У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
справа № 611/383/17
н/п 1-кс/611/58/17
04 травня 2017 слідчий суддя Барвінківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора Барвінківського відділу Лозівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження про надання дозволу на отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, -
В С Т А Н О В И В :
04 травня 2017 року в провадження слідчого судді Барвінківського районного суду Харківської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Барвінківського відділу Лозівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення.В обґрунтування клопотання зазначив, що 17.03.2017 року до чергової частини Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 про здійснення шахрайських дій.
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив задовольнити.
Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування процесуальної дії не надійшло. Вважаю за необхідне розглянути вказане клопотання без застосування технічних засобів фіксування процесуальної дії.

Відповідно до ч. 1 ст. 108 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею здійснювалась шляхом ведення журналу судового засідання.

В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого СВ Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 17 березня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000104 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 хотів придбати смартфон, та на сайті глобальної мережі Інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він замовив покупку. Йому зателефонував менеджер і повідомив номер картки (№ НОМЕР_1 ) на яку необхідно переказати дану суму, після чого товар буде відправлено. Перевівши гроші на вказаний номер карти, ОСОБА_5 намагався зв`язатися по телефону з менеджером, але він перестав виходити на зв?язок, відповідати на дзвінки.

З метою встановлення особи, причетної до скоєння вказаного кримінального правопорушення, в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні інформації хто є власником рахунку, який обслуговується банківською карткою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № № НОМЕР_1 (із зазначенням П.І.Б., дати народження, місця народження та мешкання); відомості про зарахування коштів на цей банківський рахунок у період часу з 09:00 години 16.03.2017 року по 09:002 години 18.03.2017 року у сумі 1675 гривень від ОСОБА_5 ( № НОМЕР_2 ), виписки руху грошових коштів по банківському рахунку в період часу з 16.03.2017 по 30.03.2017 року, та при наявності фото відео матеріали, зняті під час зняття коштів у банкоматах (із зазначенням адреси) чи відділеннях ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; якщо при керуванні поточного рахунку, який обслуговується банківською карткою № № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовується система дистаційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати ІР адреса, авторизованих входів до системи клієнт-банк в період часу з 16.03.2017 року по 30.03.2017 року, підпадає під вимоги п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України і є відомостями, які становлять банківську таємницю. Частина 7 ст. 163 КПК України встановлює, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Наведені вище обставини слідчим у судовому засіданні доведені, слідчий суддя погоджується, що для встановлення фактичних обставин злочину є необхідність доступу до оригіналів документів, що є достатньою підставою для їх вилучення.

Відповідно до ст. 162 ч. 5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За таких обставин, керуючись ст. ст. 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СВ Барвінківського відділення поліції (м. Барвінкове) Балаклійського відділу поліції (м. Балаклія) ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та надання дозволу на їх вилучення - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що може становити банківську таємницю з можливістю їх вилучення в електронному та друкованому вигляді, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- хто є власником рахунку, який обслуговується банківською картою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (із зазначенням П.І.Б., дати народження, місця народження та мешкання);

- відомості про зарахування коштів на банківський рахунок, який обслуговується банківською карткою № № НОМЕР_1 у період часу з 09:00 години 16.03.2017 року по 09:002 години 18.03.2017 року у сумі 1675 гривень від ОСОБА_5 ( № НОМЕР_2 );

- виписки руху грошових коштів по банківському рахунку, який обслуговується банківською карткою № № НОМЕР_1 в період часу з 16.03.2017 по 30.03.2017 року;

- фото та відео зображення особи (на електронному носії), яка була зафіксована в момент отримання грошових коштів з картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № № НОМЕР_1 ;

- адреси банкоматів, у яких знімалися кошти з банківського рахунку, який обслуговується банківською карткою № НОМЕР_1 ;

- інформацію, на який номер мобільного телефону надходять смс-повідомлення про розрахування/зняття коштів з карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ;

- якщо при керуванні поточного рахунку, який обслуговується банківською карткою № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовується система дистаційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати ІР адреса, авторизованих входів до системи клієнт-банк в період часу з 16.03.2017 року по 30.03.2017 року.

Тимчасовий доступ до інформації. Яка містить банківську таємницю з можливістю здійснити у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване в АДРЕСА_2 .

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1