Провадження № 1-кс/161/5178/17
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 09 серпня 2017 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького РВП Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Луцького РВП Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, а саме до відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з моменту відкриття рахунку по даний час, із зазначенням власників рахунку, дати та часу виконання операцій, сум перерахувань, підстав для їх проведення, призначень платежу, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти (в тому числі ідентифікаторів міжнародної міжбанківської системи передачі інформації та здійснення платежів SWIFT), адрес розташування банківського відділення або банкомату, звідки здійснювалося надходження або зняття, а також до документів про відкриття вказаного банківського рахунку, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код з ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), шляхом вилучення копії вказаної інформації.

Оскільки вищевказані речі і документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000478 від 27.05.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.361 КК України, з метою встановлення особи, яка може бути причетна до даного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, а тому слідчий, за погодженням із прокурором, звернувся з даним клопотанням до суду.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання з підстав викладених у ньому, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів на даний час не має, а тому старшому слідчому СВ Луцького відділення поліції ЛВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , прокурору Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , або уповноваженим працівникам оперативних підрозділів тимчасовий доступ до речей і документів, слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код з ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Керуючись ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ :
Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Луцького відділення поліції ЛВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , прокурору Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , або уповноваженим працівникам оперативних підрозділів, тимчасовий доступ до документів, а саме до відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з моменту відкриття рахунку по 09.08.2017, із зазначенням власників рахунку, дати та часу виконання операцій, сум перерахувань, підстав для їх проведення, призначень платежу, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти (в тому числі ідентифікаторів міжнародної міжбанківської системи передачі інформації та здійснення платежів SWIFT), адрес розташування банківського відділення або банкомату, звідки здійснювалося надходження або зняття, а також до документів про відкриття вказаного банківського рахунку, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код з ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), шляхом вилучення копії вказаної інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя