Справа № 462/2233/17
У Х В А Л А
31 серпня 2017 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

29.03.2017 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001255 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Старший слідчий Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено ревізію під час якої встановлено, що всупереч п. 5.2.1 Правил користування природним газом для юридичних осіб, затверджених Постановою ІНФОРМАЦІЯ_2 (надалі ІНФОРМАЦІЯ_3 ) від 13.09.2012 № 1181 при наявній кредиторській заборгованості перед гарантованим постачальником природного газу - НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та без його згоди, МКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір від 04.04.2014 № 04/14-171 з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), Постачальником природного газу за нерегульованим тарифом.

Відповідно до п 1.1 від 04.04.2014 № 04/14-171 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зобов`язався передати в період з 01.04.2014 по 31.12.2014 природній газ ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в обсязі 12 510,0 тис. куб. м, по ціні 4920,5 тис. грн, а п. 2.1. договору визначено щомісячний обсяг природного газу який передається Покупцю.

Водночас, згідно з п. 6.1. договору визначено, що оплата за газ проводиться покупцем з 1 числа місяця поставки по 15 число місяця наступного за місяцем поставки. Попередньої оплати за природній газ умовами вищевказаного договору не передбачено.

Однак, ревізією встановлено, що всупереч п. 1.1. та п. 6.1 договору від 04.04.2014 № 04/14-171, при відсутності поставки газу, ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в квітні 2014 року проведено передоплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в сумі 2 440, 0 тис. грн. та в червні 2014 року - 841, 0 тис. гривень.

Таким чином, ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за відсутності поставки газу проведено авансових платежів на загальну суму 3 281, 0 тис. гривень. Як наслідок, виникла дебіторська заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перед ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на цю ж суму, яка станом на 31.10.2016 обліковується на балансі підприємства.

В ході ревізії, за зверненням ІНФОРМАЦІЯ_7 , працівниками ІНФОРМАЦІЯ_8 здійснено вихід на ТзОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою проведення зустрічної звірки щодо стану взаєморозрахунків з ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за спожитий газ. Проте, місцезнаходження вказаного підприємства не встановлено, про що складено відповідний акт про неможливість проведення зустрічної звірки від 24.01.2017 року.

Також, Східний офіс Держаудитслужби звернувся до ГУ Національної поліції в Дніпропетровської області з приводу сприяння у проведенні зустрічної звірки в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та направлено листа до ІНФОРМАЦІЯ_9 з приводу наявності ознак фіктивності у даного суб`єкта господарювання.

27.03.2017 від ІНФОРМАЦІЯ_8 отримано інформацію, яка надійшла від ІНФОРМАЦІЯ_9 щодо внесення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до реєстру суб`єктів фіктивного підприємництва 20.08.2014.

Зокрема, у інформації зазначено, що 27.08.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » анульовано реєстрацію платника податку на додану вартість у зв`язку з не підтвердженням місцезнаходженням. Також за інформацією оперативного управління податкової міліції ГУ ДФС у Дніпропетровській області 20.08.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » внесено до реєстру суб`єктів фіктивного підприємництва.

Також встановлено, що у ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " є відкриті рахунки у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " у м. Києві, а саме: НОМЕР_1 відкритий 22.03.2011; НОМЕР_2 відкритий 09.03.2011; НОМЕР_3 відкритий 05.08.2011;

Враховуючи вищевикладене, у слідства виникла необхідність у встановленні інформації щодо відкриття рахунків ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 та інформації щодо руху коштів по його банківських рахунках, для чого необхідно дослідити інформацію, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Розглянувши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, який клопотання підтримав, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів та їх вилучення має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення.

Враховуючи наведенне, вважаю, що слідчому ОСОБА_3 або за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ у Львівській області ОСОБА_4 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливість їх вилучення.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

У Х В А Л И В:
клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 або за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ у Львівській області ДЗЕНП України капітану поліції ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух коштів по рахунках ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_1 , відкритому 22.03.2011 р.; № НОМЕР_2 , відкритому 09.03.2011 р.; № НОМЕР_3 , відкритому 05.08.2011 р. за період з моменту відкриття рахунків по 31.08.2017 р. на електронному та паперовому носіях з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), а також оригіналів документів, що містяться у юридичних справах про відкриття рахунків № НОМЕР_1 , відкритому 22.03.2011 р.; № НОМЕР_2 , відкритому 09.03.2011 р.; № НОМЕР_3 , відкритому 05.08.2011 р., які належать ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в тому числі договорів, анкет, заяв, копій паспортів та ідентифікаційних кодів, карток із взірцями підписів та відбитків печаток та всіх інших наявних документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " в м.Києві (МФО НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.