15.06.2017 Справа № 756/7814/17
1-кс/756/1108/17
756/7814/17-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 червня 2017 року м.Київ

Оболонський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

за участю слідчого СВ Оболонського

УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором прокуратури Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових за №0004356 від 07.05.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що у провадженні слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004356 від 07.05.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, що належать ОСОБА_5 в сумі 143 000 грн., завдавши матеріальної шкоди.

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні було проведено допит в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка зазначила, що користуючись всесвітньою мережею Інтернет на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », познайомилася з чоловіком, який представився ОСОБА_6 , що народився в Україні, а зараз проживає в Лондоні, вказавши в профайлі мобільний номер телефону НОМЕР_1 та електронну адресу: ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Продовживши спілкування з ОСОБА_6 , він запропонував ОСОБА_5 отримати бізнес-візу для того, щоб мати можливість зустрітися з ним за кордоном, а саме у Великобританії.

Зі слів ОСОБА_6 , після подачі документів у міграційну службу в Лондоні, потрібно було перерахувати 2900 Євро, що еквіванентно 84600 гривень на рахунок міграційної служби, а так як випадали вихідні дні та коштів було замало, ОСОБА_6 запропонував через рахунок його друга ОСОБА_7 , який з його слів працював у головному офісі у м. Дніпро. 22.04.2017 року ОСОБА_5 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 були перераховані грошові кошти в сумі 84 600 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 .

26.04.2017 року ОСОБА_6 в телефонному режимі сказав, що прийшла відповідь з міграційної служби з вимогою надати довідку, що ОСОБА_5 має 20 000 Євро на власному рахунку, таких коштів у неї не було, і ОСОБА_6 запропонував, що ОСОБА_7 може надати на один місяць в оренду під 10% у місяць, тобто 2 000 Євро в оренду, всі ці кошти він обіцяв повернути.

03.05.2017 року ОСОБА_5 перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_4 ОСОБА_7 , який ОСОБА_6 вказав під час листування електронною поштою, грошові кошти у розмірі 58 600 гривень. Після перерахунку вказаної суми ОСОБА_6 з 04.05.2017 року на зв`язок не виходить.

З метою виконання вимог ст. 91 КПК України, слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, в зв`язку з тим, що вказані документи необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Крім того, відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Так, відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення може самостійно витребувати та отримати від підприємств, установ та організацій документи, відомості та провести інші процесуальні дії передбачені КПК України.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, вважаю, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що з метою встановлення обставин кримінального провадження, необхідно надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 , який фізично розташований за адресою: АДРЕСА_2 , тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором прокуратури Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових за №0004356 від 07.05.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 , який фізично розташований за адресою: АДРЕСА_2 , по карткових рахунках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_2 за період з моменту відкриття по дату винесення ухвали, та вилучення оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів, які свідчать про відкриття, функціонування та рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_2 клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 , а саме:

-договір про відкриття карткового рахунку, анкетні дані заповненні власником карткового рахунку при підписанні договору, копія паспорту та ідентифікаційного коду власника карткового рахунку;

-роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку з зазначенням всіх наявних даних, щодо осіб які здійснювали зарахування грошових коштів на картковий рахунок;

-відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття готівки;

-матеріали фото та відео фіксації при знятті грошових коштів з карткового рахунку;

аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до банківської установи власника банківської картки за допомогою телефону;

-всі наявні відомості включаючи ІР адреси, що використовувались при користуванні Інтернет-банкінгом.

Документів на відкриття та використання рахунку відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , податковий номер фізичної особи НОМЕР_5 , в тому числі ксерокопій паспортів, довідок про присвоєння податкових номерів, фотознімків зроблених при відкритті рахунків, анкет-заяв на відкриття рахунків, договорів на відкриття рахунків з усіма додатками до них, кредитних договорів, реєстру руху грошових коштів за вищевказаними рахунками за період з моменту відкриття по дату винесення ухвали із зазначенням дат, сум, призначення платежів, відправників та отримувачів коштів, розташування, адрес банкоматів, платіжних терміналів, які використовувалися для зняття коштів з рахунків та здійснення розрахунків з них. Інформації про те, які мобільні телефони прикріплені в якості основних та додаткових фінансових номерів за вищевказаними рахунками.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 15.06.2017 року по 15.07.2017 року.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1