Єдиний унікальний номер 741/1266/16
Номер провадження 1-кс/741/380/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 серпня 2017 року м. Носівка

Носівський районний суд Чернігівської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря с/з ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Носівського ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, унесеному до ЄРДР за №0000061 від 06.09.2016,

УСТАНОВИВ:

10 серпня 2017 року слідчий СВ Носівського ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Носівського районного суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Своє клопотання слідчий обґрунтовувала тим, що у провадженні Носівського ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження, унесеного до ЄРДР № 0000061 від 05.09.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора МПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , будучи бенефіціарним власником МПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та службовою особою з виконанням організаційно-розпорядчих функцій, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час лютого 2016 року, домовився з начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , яка також є службовою особою з виконанням організаційно-розпорядчих функцій, про спільне вчинення заволодіння чужим майном, а саме: грошовими коштами бюджету Носівського району, розпорядником яких є ІНФОРМАЦІЯ_4 , передбачених для оплати за поставлене навчальним закладам району вугілля, способом незаконного обернення таких грошових коштів на користь МПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з використанням свого службового становища всупереч інтересам служби.

З цією метою ОСОБА_4 , діючи узгоджено з начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 зі спільним умислом на заволодіння грошовими коштами бюджету Носівського району, розпорядником яких є ІНФОРМАЦІЯ_4 , достовірно знаючи, що МПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » участі в проведенні електронної процедури закупівлі вугілля кам`яного марки ДГ 13-100 через систему ProZorro на його поставку до ІНФОРМАЦІЯ_5 , Плосківського НВК « ІНФОРМАЦІЯ_6 не приймало, та фактична поставка вугілля до вказаних навчальних закладів не здійснювалась, у невстановленими досудовим розслідуванням місці, день та спосіб, в період часу з 19.03.2016 по 29.06.2016, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, з корисливих мотивів, вніс до офіційних документів, а саме: акту від 29.06.2016 прийому-передачі ІНФОРМАЦІЯ_3 від ІНФОРМАЦІЯ_7 « ІНФОРМАЦІЯ_2 вугілля кам`яного марки ДГ 13-100 в кількості 30 тонн на підставі договору №67/22 від 29.06.2016; витратної накладної № 1 від 29.06.2016 про відправку МПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 вугілля кам`яного марки ДГ 13-100 в кількості 30 тонн на суму 89 400 грн., завідомо неправдиві відомості щодо отримання ІНФОРМАЦІЯ_3 від МПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вугілля кам`яного марки ДГ 13-100 в кількості 30 тонн на підставі договору № 67/22 від 29.06.2016, засвідчивши вказані офіційні документи власним підписом та відтиском печатки ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 .

29.06.2017 зазначені вище офіційні документи з внесеними до них завідомо неправдивими відомостями, а саме: акт від 29.06.2016 прийому-передачі вугілля кам`яного марки ДГ 13-100 в кількості 30 тонн на підставі договору №67/22 від 29.06.2016, витратна накладна № 1 від 29.06.2016 про відправку вугілля кам`яного марки ДГ 13-100 в кількості 30 тонн, були передані ІНФОРМАЦІЯ_3 до ІНФОРМАЦІЯ_8 , та на їх підставі на рахунок МПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » 30.06.2016 та 16.08.2016 безпідставно перераховано грошові кошти бюджету Носівського району, розпорядником яких є ІНФОРМАЦІЯ_4 загальною сумою 89 400 грн., оскільки вугілля кам`яне марки ДГ 13-100 в кількості 30 тонн до ІНФОРМАЦІЯ_5 , Плосківського НВК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » І-ІІІ ступенів, Носівського Будинку дитячої та юначої творчості МПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 19.03.2016 по 29.06.2016 не поставлялося, отримавши реальну можливість розпоряджатись грошовими коштами.

У подальшому 29.06.2016 ІНФОРМАЦІЯ_3 зазначені вище підроблені документи, а саме: договір № 67/22 від 29.06.2016 купівлі-продажу вугілля кам`яного марки ДГ 13-100 в кількості 30 тонн, акт від 29.06.2016 прийому-передачі вугілля кам`яного марки ДГ 13-100 в кількості 30 тонн на підставі договору №67/22 від 29.06.2016, витратна накладна № 1 від 29.06.2016 про відправку вугілля кам`яного марки ДГ 13-100 в кількості 30 тонн, були передані до ІНФОРМАЦІЯ_8 , яким на їх підставі на рахунок МПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » безпідставно перераховано грошові кошти: 30.06.2016 у сумі 29 800 грн., 16.08.2016 у сумі 59 600 грн., а всього у сумі 89 400 грн., оскільки вугілля кам`яне марки ДГ 13-100 в кількості 30 тонн до ІНФОРМАЦІЯ_5 , Плосківського НВК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » І-ІІІ ступенів, Носівського Будинку дитячої та юначої творчості МПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 19.03.2016 по 29.06.2016 не поставлялося.

Унаслідок зазначених узгоджених дій ОСОБА_4 та ОСОБА_5 вчинили заволодіння грошовими коштами бюджету Носівського району у сумі 89 400 грн. шляхом перерахування на банківський рахунок МПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розпорядником яких є ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим завдали державі матеріальної шкоди на вказану суму.

22.06.2017 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

У подальшому 20.07.2017 ОСОБА_5 повідомлено про зміну підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

25.07.2017 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

На підставі ухвали слідчого судді 20.07.2017 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, згідно з якою на розрахунковий рахунок МПП фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_4 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 26.07.2016 та 17.08.2016 з рахунку МПП фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » перераховано грошові кошти у сумі 25 500 грн. та 59 500 грн. відповідно. У подальшому, у період з 19.08.2016 по 21.08.2016 шляхом 8 транзакцій із вказаного рахунку через банкомати знято 56 тис. грн.

У зв`язку з цим для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, підтвердження наявних збитків у кримінальному провадженні слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до відеозапису та зображень осіб (в друкованому та електронному вигляді), які були зафіксовані під час отримання коштів із вказаного банківського рахунку в період часу з 19.08.2016 по 21.09.2016.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, у тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим.

Ураховуючи те, що клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не надійшло, суд приймає рішення про можливість розгляду клопотання слідчого без фіксування за допомогою технічних засобів.

Оцінивши всі представлені докази в їх сукупності, слідчий суддя робить висновок, що стороною кримінального провадження, яка звернулася із клопотанням, доведено наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, тому клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні сторонам кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 262 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, у тому числі, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю. Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею визначено інформацію щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку та може бути надана в порядку п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону за рішення суду.

Ураховуючи вищевикладене, вислухавши слідчого, дослідивши в судовому засіданні клопотання та додані до нього матеріали, надавши їм належну оцінку, слідчий суддя робить висновок, що клопотання обґрунтоване, слідчим доведено, що наявні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься на відеозапису, та зображення осіб, які були зафіксовані під час отримання коштів із банківського рахунку МПП фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_4 в період часу з 19.08.2016 по 21.09.2016, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення наявних збитків. Указані документи можуть мати значення речового доказу в кримінальному провадженні, необхідні для підтвердження наявних збитків у кримінальному провадженні. Довести цю інформацію іншим способом неможливо, а тому слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та можливість вилучення таких документів слідчим СВ Носівського ВП НВП ГУНП в Чернігівській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженим СКР Носівського ВП Ніжинського ВП ГУ НП в Чернігівській області лейтенантом поліції ОСОБА_6 , старшим оперуповноваженим СКР Носівського ВП Ніжинського ВП ГУ НП в Чернігівській області майором поліції ОСОБА_7 , старшим оперуповноваженим МРВ № 2 (м. Ніжин) УЗЕ в Чернігівській області ДЗЕ НП України ОСОБА_8 , оперуповноваженим МРВ № 2 (м. Ніжин) УЗЕ в Чернігівській області ДЗЕ НП України ОСОБА_9 , а саме: відеозапису та зображень осіб (в друкованому та електронному вигляді), які були зафіксовані під час отримання коштів через банкомати з банківського рахунку № НОМЕР_4 МПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою банківської картки № НОМЕР_7 у період часу з 19.08.2016 по 21.09.2016.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити документи за вказаними вище рахунками та періодом часу з відеозаписом та зображенням осіб (в друкованому та електронному вигляді), які були зафіксовані під час отримання коштів із вказаного банківського рахунку в період часу з 19.08.2016 по 21.09.2016.

Строк дії ухвали до 10 вересня 2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій цією ухвалою надано доступ до речей і документів, буде постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскарженою до апеляційного суду Чернігівської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1