печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Встановлено, що протягом 2015 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), шляхом проведення безтоварних операцій з реалізації товарів та послуг, через документальне відображення продажу товарів на «підконтрольне підприємство», сформували підприємствам реально-діючого сектору економіки «схемний» податковий кредит з ПДВ, що призвело до ухилення від сплати податків понад 9 193 906 гривень, що є особливо великим розміром.

Під час огляду роздруківки руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 (980) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що останнім 29.05.2015 від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримані кошти на суму 43 584 000, 00 грн. без ПДВ згідно кредитного договору № ЮЛ-76/2015-К від 29.05.2015 та розпорядження від 29.05.2015. Цього ж числа кошти на суму 43 584 000, 00 грн. без ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховані ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із призначенням платежу «Погашення заборгованості по кредиту зг. Дог. № ЮЛ-76/2015-К від 29.05.2015».

В даний час виникла необхідність у дослідженні документів кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № ЮЛ-76/2015-К від 29.05.2015 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та розпорядження від 29.05.2015 про видачу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) коштів на суму 43 584 000, 00 грн. без ПДВ.

Вказані документи та відомості мають значення для встановлення обставин, які самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № ЮЛ-76/2015-К від 29.05.2015 та розпорядження від 29.05.2015 про видачу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) коштів на суму 43 584 000, 00 грн. без ПДВ, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у розпорядженні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 ) (адреса: АДРЕСА_1 , та/або іншим місцезнаходженням).

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № ЮЛ-76/2015-К від 29.05.2015 та розпорядження від 29.05.2015 про видачу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) коштів на суму 43 584 000, 00 грн. без ПДВ, які зберігаються в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 ) (адреса: АДРЕСА_1 , та/або іншим місцезнаходженням), з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/ 56504/16-к
Примірник № 2 наданий слідчому

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1