Справа № 351/657/17
Номер провадження №1-кс/351/170/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 квітня 2017 року м. Снятин
Слідчий суддя Снятинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участі:

секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянув клопотання старшого слідчого СВ Снятинського ВП Косівського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000417 від 06.12.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Снятинського ВП Косівського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області капітан поліції ОСОБА_3 в рамках розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000417 від 06.12.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України звернувся до слідчого судді із клопотанням про отримання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В огрнтування клопотання вказано, що досудовим розслідуванням даного кримінального провадження встановлено, що в період часу з грудня2015 року по липень 2016 року, невідома особа, увійшовши в довіру до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки с. Устя Снятинського району, під приводом видачі їй грошового кредиту, шахрайським способом, заволоділа її грошима на загальну суму 636000,00 гривень.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила про те, 04.12.2015 на Калинівському ринку в м. Чернівці від знайомої з вигляду жінки на ім`я ОСОБА_5 вона дізналась, про можливість отримання кредиту в приватному кредитуванні для населення, де кредит повинні були видати в м.Івано-Франківськ. Від ОСОБА_5 вона отримала номер мобільного телефону приватного займу для населення НОМЕР_1 на який подзвонила в той же день, Через декілька днів по тому до неї з номера НОМЕР_2 зателефонував невідомий чоловік, який представився ОСОБА_6 , жит. м. Київ. Останній сказав, що він буде супроводжувати її справу по кредиту до його отримання. Також було роз`яснено умови, що для отримання кредиту із суми яку вона хоче отримати вона повинна оплатити 1 відсоток від суми яку хоче отримати. Кредит вона хотіла отримати у вигляді 30 тис. доларів, що в гривнях становило 700 000. На такі умови кредитування вона погодилась.
Після цього 08.12.2015 року вона вперше оплатила 7000 гривень у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок НОМЕР_3 отримувала з кодом НОМЕР_4 , а банк отримувача: ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В подальшому вона телефонувала до ОСОБА_6 та запитувала коли зможе отримати кредит та де саме. На її запитання в ОСОБА_6 завжди була якась причина щоб не видати кредит та умова, що їй необхідно доплатити ще коштів. Всього нею на рахунок ОСОБА_6 було відправлено гроші в загальній сумі 286 000 гривень. Крім цього, вона за вказівками ОСОБА_6 також перераховувала інші суми грошей, але їх я перераховувала у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок НОМЕР_5 - ОСОБА_7 . На рахунок ОСОБА_7 вона перерахувала 350 000 гривень.
З метою встановлення особи причетної до вчинення шахрайських дій щодо ОСОБА_4 , необхідно здійснити доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який відповідно до ст.162 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого - судді, а саме до наступних документів:

-копій документів на підставі яких, кому та коли було відкрито рахунок в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 ;
-договору про відкриття рахунку № НОМЕР_3 ;
-інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 в період з 01.12.2015 по 31.07.2016;
-інформації про осіб, які знімали грошові кошти із рахунку № НОМЕР_3 в період з 01.12.2015 по 31.07.2016, місце розташування відділень банків та банкоматів, звідки знімалися кошти, файли фотофіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банків, які здійснювали операції із видачею коштів.
Вище вказана інформація знаходяться в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також встановленні осіб, що причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Строки досудового розслідування ще не закінчились.

Клопотання погоджено з процесуальним прокурором начальником Снятинського відділу Коломийської місцевої прокуратури Івано-Франківської області юристом 2 класу ОСОБА_8 .

Слідчий та прокурор клопотання підтримали, просили суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та просили розгляд справи провести у відсутності особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни речей і документів, судове засідання просили провести без фіксування судового процесу технічними засобами.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не проводиться.

Суд встановив, що документи, про доступ до яких просить слідчий та прокурор, безпосередньо стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення. Таким чином, суд вважає, що такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Суд також вважає, що інформація, яка міститься у документах, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий та прокурор, буде сприяти встановленню істини у кримінальному провадженні.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Разом з тим суд переконався у доведеності обставин, передбачених ч.3 ст.132 КПК України.

Відповідно до підпункту 5 п. 1 ст. 162 КІІК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. Запитувані слідчим документи не відносяться до речей і документів, до яких заборонений доступ.

Судом встановлено, що документи, про доступ до яких просить слідчий, містять охоронювану законом таємницю (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

При цьому суд виходить із вимог ч.2 ст.32 Конституції України, якою передбачено, не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до п.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З`ясувавши зміст та характер документів, про доступ до яких просить слідчий, суд переконався у можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, а також у неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку про обґрунтованість клопотання про тимчасовий доступ до документів та доцільність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

При цьому суд вважає, що для тимчасового доступу до документів достатнім та розумним є строк у 30 днів.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:
Надати тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів з метою вилучення їх копій, які знаходиться в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

- копій документів на підставі яких, кому та коли було відкрито рахунок в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 ;
- договору про відкриття рахунку № НОМЕР_3 ;
- інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 в період з 01.12.2015 по 31.07.2016;
- інформації про осіб, які знімали грошові кошти із рахунку № НОМЕР_3 в період з 01.12.2015 по 31.07.2016, місце розташування відділень банків та банкоматів, звідки знімалися кошти, файли фотофіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банків, які здійснювали операції із видачею коштів.

Виконання ухвали покласти на старшого оперуповноваженого сектору кримінальної поліції Снятинського відділення поліції Косівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області майора поліції ОСОБА_9 , старшого оперуповноваженого сектору кримінальної поліції Снятинського відділення поліції Косівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженого сектору кримінальної поліції Снятинського відділення поліції Косівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 , старшого оперуповноваженого сектору кримінальної поліції Снятинського відділення поліції Косівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_12 , старшого слідчого слідчого відділення Снятинського відділення поліції Косівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 .
Ухвала діє протягом 30 днів з моменту оголошення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис

Суддя Снятинського районного суду ОСОБА_1