печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001046 від 04.04.2017за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 368КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , спільно із ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , вимагають у ОСОБА_7 неправомірну вигоду в сумі 2500 доларів США за оформлення п`яти свідоцтв платників податку на додану вартість.

11.05.2017 о 15 год. 52 хв. ОСОБА_8 ,через термінал № НОМЕР_1 відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , перерахував ОСОБА_5 на картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_2 неправомірну вигоду в сумі 13000 грн.

В подальшому органом досудового розслідування встановлено, що 11.05.2017 року в проміжок часу з 17 год. 00 хв. по 17 год. 45 хв. ОСОБА_5 , перебуваючи в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , через термінал здійснив перерахунок грошових коштів у розмірі 8650 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка належить ОСОБА_9 , а фактично останньою користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та грошові кошти з вказаної банківської картки знімає в місті Києві в районі Південної Борщагівки .

З метою встановлення усіх істотних обставин кримінального правопорушення та всебічного та неупередженого досудового розслідування, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Головного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Києві, (МФО НОМЕР_4 ), ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_3 , оскільки такі документи можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав з підстав, викладених в ньому, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 цієї ж статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї ж статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документів, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Поряд з тим, клопотання слідчого не містить доводів, які б давали підстави слідчому судді для надання доступу з метою вилучення саме оригіналів запитуваних документів, оскільки слідчим до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати оригінали запитуваних документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшим слідчим в особливо важливих справах, слідчим в особливо важливих справах Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України, які входять до складу слідчої групи, прокурорам Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001046 тимчасовий доступ до документів що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій, та перебувають у володінні Головного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Києві, (МФО НОМЕР_4 ), ЄДРПОУ НОМЕР_5 , місцезнаходження АДРЕСА_3 , а саме:

- документів, які знаходяться у юридичних, карткових, кредитних, депозитних справах ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між банком та клієнтом, датами та часом проведення вказаних з`єднань; карток із зразками підпису ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 ; документів щодо оформлення та отримання чекових книжок;

- руху грошових коштів по рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у тому числі рахунку за банківською карткою № НОМЕР_2 , та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 у тому числі рахунку за банківською карткою № НОМЕР_3 на паперових та електронних носіях з зазначенням призначення платежу, найменування та реквізитів контрагентів (в тому числі кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків, банківських реквізитів), а також довіреностей, доручень, грошових чеків й інших документів щодо зняття грошових коштів з рахунків клієнтів, їх перерахування на інші рахунки;

- інформації у вигляді відеозаписів та фотозображень з камер спостережень, розташованих на банкоматах та терміналах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Херсон та м. Київ.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/34939/17-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1