УХВАЛА
27 червня 2017 року м. Хмельницький
Відповідно до матеріалів кримінального провадження, невстановлені особи, у період з червня 2016 по теперішній час, здійснюють незаконне виготовлення з метою збуту, зберігають з цією метою та збувають незаконно виготовлені підакцизні товари, що виготовлені із недоброякісної сировини та можуть становити загрозу для життя і здоров`я людей або призвести до отруєння чи інших тяжких наслідків.
У ході досудового слідства встановлено, що постачання незаконно виготовлених алкогольних напоїв до м. Хмельницького здійснює громадянин ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 ) автомобілями з державними номерними знаками НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . Як встановлено слідством, незаконно виготовлені алкогольні напої, доставляються ОСОБА_5 до автостоянки речового ринку «Ізіда», що знаходиться у м. Хмельницькому по Львівському шосе, автомобілями марки «Мерседес» з державними номерними знаками НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які на правах приватної власності належать громадянину ОСОБА_6 . В подальшому вказані незаконно виготовлені алкогольні напої реалізовуються ОСОБА_5 із зазначених вище транспортних засобів працівникам та відвідувачам речового ринку «Ізіда».
У період січня-березня 2017 року, при проведенні контролю злочину у формі оперативної закупки, у ОСОБА_5 придбано незаконно виготовлені алкогольні напої, які згідно висновків експертних досліджень НДЕКЦ при УМВС України у Хмельницькій області не відповідають ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований», ДСТУ 4700:2003 «Коньяки України. Технічні умови», ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за фізико-хімічними показниками.
Крім цього встановлено, що одним із покупців незаконно виготовлених підакцизних товарів являється фізична особа-підприємець ОСОБА_7 , яка здійснює фінансово-господарську діяльність у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому у АДРЕСА_3 , де і реалізовує незаконно виготовлені підакцизних товарів, попередньо придбаних у ОСОБА_5 .
Враховуючи викладене, у слідства є достатні підстави вважати, що незаконно виготовлені підакцизні товари, придбані у ОСОБА_5 , засоби мобільного зв`язку (телефони), комп`ютерна техніка, електронні носії інформації обліку об`ємів придбання незаконно виготовлених підакцизних товарів, на яких можуть знаходитись дані про злочинну діяльність ОСОБА_7 щодо збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів під виглядом горілки, коньяку та спирту, а також інші документи, що мають значення доказів здійснення ОСОБА_7 незаконного збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, можуть зберігатись у житлових та нежитлових приміщеннях магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого у АДРЕСА_3 , який використовується фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
З огляду на вище викладене, а також з метою виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукання знарядь кримінального правопорушення та майна, яке здобутого злочинним шляхом в результаті його вчинення, слідчий просив клопотання задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання та надані для ознайомлення документи, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Так, відповідно статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.
Всупереч вимогам статті 234 слідчим не наведені підстави для проведення обшуку, не підтверджено доказами, що саме в цих приміщеннях може перебувати вказане майно. Слідчим не надано документів, кому належить житлові та нежитлові приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого у АДРЕСА_3 .
За вказаних обставин, клопотання задоволенню не підлягає.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 234 КПК України,
Відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про проведення обшуку.
Слідчий суддя: