Справа №173/587/17
Провадження №1-кс/173/154/2017
У Х В А Л А
іменем України

13 квітня 2017 р. м. Верхньодніпровськ

Слідчий суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1
за участю:

и секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001446 від 1 грудня 2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України,

встановив:
Слідчий Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Верхньодніпровського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001446 від 1 грудня 2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 15.09.2016 року за адресою АДРЕСА_1 , невстановлена особа скоїла крадіжку грошових коштів з кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_1 заявника ОСОБА_5 , чим завдала останньому матеріальної шкоди.

01 грудня 2016 р відомості про вказане правопорушення внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001446 з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 185 КК України.

Потерпілий ОСОБА_5 показав, що при ознайомленні із роздруківкою про рух коштів по його банківських карткових рахунках, було встановлено, що 17.09.2016 року невідома йому особа, оформила миттєвий кредит на його картку № НОМЕР_1 у сумі 5200 гривень, але буквально через декілька хвилин, коли він заблокував цю картку та отримав нову картку № НОМЕР_2 , невідома особа оформила на цю картку ще один миттєвий кредит на суму 2080 гривень. Кошти були відразу зняті у банкоматі м. Верхньодніпровська. У вчиненні даного злочину ОСОБА_5 підозрює малознайомого чоловіка ОСОБА_6 . Як вказує потерпілий, то окрім того, що ОСОБА_6 викрав гроші із його банківської кредитної картки № НОМЕР_1 , яке мало місце 15.09.2016 року, він також 17.09.2016 року оформив ще два миттєвих кредити, та заволодів даними коштами у сумі 7280 гривень. Потерпілий заявив, що він ці кошти не знімав, та звернувся до ОСОБА_6 , який пояснив, що він дійсно використовував його кредитну картку, та знімав із неї гроші у сумі 5200 гривень, але більше він не оформлював миттєві кредити на його кредитну картку та він відмовляється віддавати ОСОБА_5 грошові кошти.

Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні, особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , що містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей про рух коштів по картковому рахунку, відкритому на ім`я ОСОБА_5 1967 р.н. за № НОМЕР_2 за 17 вересня 2016 року, яка містить відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по даному рахунку, а також фотоматеріали з камер фотоспостереження банкоматів за проведеними транзакціями по зняттю коштів із даної картки у зазначений період часу.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, яка в судовому засіданні клопотання підтримала, дослідивши матеріали додані до клопотання, приходить до таких висновків.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч 1,2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчим суддею встановлено, що 1 грудня 2016 року за № 0001446 за заявою ОСОБА_5 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про кримінальне правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.185 КК України у зв`язку з тим, що 15 вересня 2016 року невстановлена особа скоїла крадіжку коштів з кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 .

Згідно з протоколом допиту потерпілого від 30 березня 2017 ОСОБА_5 показав, що 17.09.2016 року невідома йому особа, оформила миттєвий кредит на його картку № НОМЕР_1 у сумі 5200 гривень, але буквально через декілька хвилин, коли він заблокував цю картку та отримав нову картку № НОМЕР_2 , невідома особа оформила на цю картку ще один миттєвий кредит на суму 2080 гривень. Кошти були відразу зняті у банкоматі м. Верхньодніпровська. У вчиненні даного злочину ОСОБА_5 підозрює малознайомого чоловіка ОСОБА_6 . Як вказує потерпілий, то окрім того, що ОСОБА_6 викрав гроші із його банківської кредитної картки № НОМЕР_1 , яке мало місце 15.09.2016 року, він також 17.09.2016 року оформив ще два миттєвих кредити, та заволодів даними коштами у сумі 7280 гривень. Потерпілий заявив, що він ці кошти не знімав, та звернувся до ОСОБА_6 , який пояснив, що він дійсно використовував його кредитну картку, та знімав із неї гроші у сумі 5200 гривень, але більше він не оформлював миттєві кредити на його кредитну картку та він відмовляється віддавати ОСОБА_5 грошові кошти.

Згідно з довідкою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 20 жовтня 2016 року станом на дату видачі довідки ОСОБА_7 має в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » два рахунки: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . Також згідно з цією довідкою на картку № НОМЕР_2 була оформлена миттєва розстрочка 17 вересня 2016 року на суму 2080 грн. та на картку № НОМЕР_1 18 вересня 2016 року на суму 5200 грн.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено існування обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відомості про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, мають суттєве значення для справи, а відомості в них можуть становити банківську таємницю. На думку слідчого судді такі документи можуть бути використані як доказ, який дасть можливість встановити обставини вчинення цього кримінального правопорушення та осіб причетних до його вчинення. В цьому випадку потреби досудового розслідування виправдовують застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів.

Так як інформація, доступ до якої просить надати слідчий, не відноситься до посвідчення права здійснення підприємницької діяльності, та підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначеної в клопотанні інформація, ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:
Клопотання слідчого Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 або за його дорученням (постановю) іншій уповноваженій особі тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме: відомостей про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 15 вересня по 18 вересня 2016 року, яка містить відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по даному рахунку, а також фотоматеріали з камер фотоспостереження банкоматів за проведеними транзакціями по зняттю коштів із цієї картки у зазначений період часу, які зберігаються в головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому в АДРЕСА_2 та можливість вилучити їх копії.

Строк дії ухвали один місяць

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготов провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1