Справа № 640/6205/17
н/п 1-кс/640/3252/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"27" квітня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
24.04.2017 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання ст. слідчого СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 2 юристом 2 класу ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які надавались т.в.о. керуючого ТВБВ № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Харкові для оформлення платіжних карток та тих, на підставі яких отримання цих карток громадянами України було підтверджено, а саме: копій паспортів громадянина України, ідентифікаційного коду, пенсійного посвідчення, та до оригіналів розписок про отримання платіжної картки та ПІН-конверту, які знаходяться в філії Харківському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучити по наступних клієнтах ТВБВ № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Харкові: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт НОМЕР_2 , ІНН НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт НОМЕР_4 , ІНН НОМЕР_5 , пенсійне посвідчення НОМЕР_6 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт НОМЕР_7 , ІНН НОМЕР_8 , пенсійне посвідчення серія НОМЕР_9 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт НОМЕР_10 , ІНН НОМЕР_11 , пенсійне посвідчення серія НОМЕР_12 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , паспорт НОМЕР_13 , ІНН НОМЕР_14 , пенсійне посвідчення серія НОМЕР_15 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , паспорт НОМЕР_16 , ІНН НОМЕР_17 , пенсійне посвідчення серія НОМЕР_18 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , паспорт НОМЕР_19 , ІНН НОМЕР_20 , пенсійне посвідчення № НОМЕР_21 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , паспорт НОМЕР_22 , ІНН НОМЕР_23 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , паспорт НОМЕР_24 , ІНН НОМЕР_25 , пенсійне посвідчення НОМЕР_26 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , паспорт НОМЕР_27 , ІНН НОМЕР_28 , пенсійне посвідчення НОМЕР_29 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , паспорт НОМЕР_30 , ІНН НОМЕР_31 , пенсійне посвідчення НОМЕР_32 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт НОМЕР_33 , пенсійне посвідчення НОМЕР_34 , ІНН НОМЕР_35 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , паспорт НОМЕР_36 , пенсійне посвідчення № НОМЕР_37 , ІНН НОМЕР_38 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , паспорт НОМЕР_39 , ІНН НОМЕР_40 , пенсійне посвідчення № НОМЕР_41 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , паспорт НОМЕР_42 , ІНН НОМЕР_43 , пенсійне посвідчення НОМЕР_44 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , паспорт НОМЕР_45 , ІНН НОМЕР_46 , пенсійне посвідчення № НОМЕР_47 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт НОМЕР_48 , ІНН НОМЕР_49 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , паспорт НОМЕР_50 , ІНН НОМЕР_51 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , паспорт НОМЕР_52 , пенсійне посвідчення № НОМЕР_53 , ІНН НОМЕР_54 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , паспорт НОМЕР_55 , ІНН НОМЕР_56 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , паспорт НОМЕР_57 , ІНН НОМЕР_58 , пенсійне посвідчення НОМЕР_59 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , паспорт НОМЕР_60 , ІНН НОМЕР_61 , пенсійне посвідчення НОМЕР_62 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , паспорт НОМЕР_63 , ІНН НОМЕР_64 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , паспорт НОМЕР_65 , ІНН НОМЕР_66 , пенсійне посвідчення НОМЕР_67 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , паспорт НОМЕР_68 , ІНН НОМЕР_69 , пенсійне посвідчення НОМЕР_70 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_27 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_28 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_29 ; ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_30 ; ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_31 ; ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_32 ; ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_33 ; ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_34 ; ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_35 ; ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_36 ; ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_37 ; ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ; ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_38 ; ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_39 ; ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_40 ; ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_41 ; ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_42 ; ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_43 ; ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_27 ; ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_44 ; ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_45 ; ОСОБА_53 , банківська картка № НОМЕР_71 ; ОСОБА_54 , банківська картка № НОМЕР_72 ; ОСОБА_55 , банківська картка № НОМЕР_73 ; ОСОБА_56 , банківська картка № НОМЕР_74 ; ОСОБА_57 , банківська картка № НОМЕР_75 ; ОСОБА_58 , банківська картка № НОМЕР_75 ; ОСОБА_59 , банківська картка № НОМЕР_76 ; ОСОБА_60 , банківська картка № НОМЕР_77 ; ОСОБА_61 ; ОСОБА_62 , банківська картка № НОМЕР_78 ; ОСОБА_63 , банківська картка № НОМЕР_79 ; ОСОБА_64 , банківська картка № НОМЕР_80 ; ОСОБА_65 , банківська картка № НОМЕР_81 ; ОСОБА_66 , банківська картка № НОМЕР_82 ; ОСОБА_67 , банківська картка № НОМЕР_83 ; ОСОБА_68 , банківська картка № НОМЕР_84 ; ОСОБА_69 , банківська картка № НОМЕР_85 ; ОСОБА_70 , банківська картка № НОМЕР_86 ; ОСОБА_71 , банківська картка № НОМЕР_87 ; ОСОБА_72 , банківська картка № НОМЕР_88 ; ОСОБА_73 , банківська картка № НОМЕР_89 ; ОСОБА_74 , банківська картка № НОМЕР_90 .
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що до досудовим розслідуванням встановлено, що до ОСОБА_75 , яка працювала т.в.о. керуючого ТВБВ № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Харкові звернулася громадянка України ОСОБА_76 , яка, усвідомлюючи, що остання є службовою особою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має відповідні повноваження, з пропозицією видачі їй, в порушення посадових інструкцій, банківські картки на осіб, які знаходяться на тимчасово окупованій території Луганської області за відсутності власників зазначених карток. Вказані дії ОСОБА_77 запропонувала вчинити службовій особі за певну грошову винагороду.
В ході попередньої домовленості між ОСОБА_78 та ОСОБА_75 , остання мала, всупереч «Порядку емісії та обслуговування платіжних карток міжнародних платіжних систем в установах Акціонерного Товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 28.03.2012 № 196, а саме пункту 3.8 «Видача карти і пін коду одержувачу», організувати видачу банківських карток та їх активізацію за відсутності осіб, на ім`я яких вони видавались. Необхідні для видачі документи попередньо надавались ОСОБА_79 , а ОСОБА_80 оформлювала картки за неправомірну вигоду в розмірі 150 гривень за одну картку до її оформлення.
Крім того, за попередньою домовленістю між ОСОБА_79 та ОСОБА_75 , остання мала, всупереч листа від 01.02.2017 № 118.14-14/154 «Щодо випуску ЕПП та обслуговування внутрішньо переміщених осіб», та Постанови НБУ від 12.01.2003 № 492, проводити ідентифікацію особи за фактичної відсутності громадян, на ім`я яких видавались платіжні картки, та чиї документи попередньо надавались ОСОБА_79 , за неправомірну вигоду в розмірі 150 гривень за одну картку після здійснення операції.
Так, 13.03.2017 ОСОБА_77 , приблизно о 16-50 годин, біля входу в супермаркет « ІНФОРМАЦІЯ_46 », розташований за адресою: АДРЕСА_2 , маючи умисел на надання неправомірної вигоди, діючи з корисливих мотивів, умисно та протиправно, в особистих інтересах та в інтересах третьої особи - ОСОБА_81 , надала останній неправомірну вигоду у сумі 3300 гривень разом з копіями документами, які були необхідні для оформлення банківської картки, а саме: ксерокопії паспорту, ідентифікаційного коду та пенсійного посвідчення на двадцять дві особи: ОСОБА_82 ; ОСОБА_83 ; ОСОБА_84 ; ОСОБА_85 ; ОСОБА_86 ; ОСОБА_87 ; ОСОБА_88 ; ОСОБА_89 ; ОСОБА_90 ; ОСОБА_91 ; ОСОБА_92 ; ОСОБА_93 ; ОСОБА_94 ; ОСОБА_95 ; ОСОБА_96 ; ОСОБА_97 ; ОСОБА_98 ; ОСОБА_99 ; ОСОБА_100 ; ОСОБА_101 ; ОСОБА_102 ; ОСОБА_103 .
При цьому ОСОБА_75 мала організувати активізацію банківських карток на ім`я зазначених осіб за їх відсутності, після чого передати їх ОСОБА_104 .
Продовжуючи свою злочинну діяльність, 20.03.2017, приблизно о 14-45 годин, ОСОБА_77 за допомогою електронного засобу зв`язку «Вайбер» надіслала ОСОБА_75 копії паспорта, ідентифікаційного коду та пенсійного посвідчення ОСОБА_105 і запропонувала останній видати картку на її ім`я без присутності самої ОСОБА_106 , за що сплатити ОСОБА_75 грошову винагороду в сумі 150 гривень.
27.03.2017 о 09:40 годин, ОСОБА_77 , використовуючи електронний засіб зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_47 », надіслала ОСОБА_75 копії паспорта, ідентифікаційного коду та пенсійного посвідчення ОСОБА_96 ; ОСОБА_97 ; ОСОБА_88 та ОСОБА_107 для проведення процедури ідентифікації карток останніх.
Продовжуючи злочинний умисел, 27 березня 2017 року за попередньою домовленістю ОСОБА_77 в заздалегідь обумовленому місці, а саме біля входу у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 , передала ОСОБА_75 згорнутий аркуш формату А4, в середині якого знаходилась неправомірна вигода у сумі 3300 гривень, згорнутий аркуш формату А4, в середині якого знаходились грошові кошти в сумі 2700 гривень разом з копіями документів, необхідних для оформлення банківської картки: паспорту, ідентифікаційного коду, пенсійного посвідчення - на двадцять двох осіб, а саме: ОСОБА_108 , ОСОБА_109 , ОСОБА_110 , ОСОБА_111 , ОСОБА_112 , ОСОБА_113 , ОСОБА_114 , ОСОБА_115 , ОСОБА_116 , ОСОБА_117 , ОСОБА_118 , ОСОБА_119 , ОСОБА_120 , ОСОБА_121 , ОСОБА_122 , ОСОБА_123 , ОСОБА_124 , ОСОБА_125 , ОСОБА_126 , ОСОБА_127 , ОСОБА_128 , ОСОБА_129 . При цьому ОСОБА_75 повинна була провести процедуру ідентифікації цих осіб, що й було нею в подальшому зроблено за їх відсутності. Платіжні картки ОСОБА_75 передала ОСОБА_104 .
Продовжуючи злочинний умисел 18.04.2017 ОСОБА_77 , реалізуючи свій злочинний умисел, попередньо домовившись із ОСОБА_75 , прийшла до обумовленого місця зустрічі біля аптеки, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 об 11:15 годин та передала останній пакет, в якому знаходилась неправомірна вигода останній у сумі 4500 гривень разом із копіями документів, необхідних для оформлення банківської картки: паспорту, ідентифікаційного коду, пенсійного посвідчення на 30 осіб, а саме: ОСОБА_130 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_131 , ОСОБА_132 , ОСОБА_133 , ОСОБА_134 , ОСОБА_135 .
При цьому, ОСОБА_75 повинна була організувати активізацію банківських карток на ім`я зазначених осіб за їх відсутності та передати їх ОСОБА_104 .
Крім того, в той же день 18.04.2017 ОСОБА_77 передала ОСОБА_75 неправомірну вигоду останній у сумі 3300 гривень за проведення процедури ідентифікації частини осіб, вказаних у списку за 27.03.2017, а саме, двадцяти двох осіб: ОСОБА_82 ; ОСОБА_136 ; ОСОБА_84 ; ОСОБА_85 ; ОСОБА_86 ; ОСОБА_87 ; ОСОБА_88 ; ОСОБА_89 ; ОСОБА_90 ; ОСОБА_137 ; ОСОБА_92 ; ОСОБА_138 ; ОСОБА_139 ; ОСОБА_140 ; ОСОБА_141 ; ОСОБА_142 ; ОСОБА_98 ; ОСОБА_99 ; ОСОБА_143 ; ОСОБА_144 ; ОСОБА_145 ; ОСОБА_146 .
При цьому ОСОБА_75 організувала ідентифікацію банківських карток на ім`я зазначених осіб за їх відсутності та передала їх ОСОБА_104 .
У ході огляду місця події 18.04.2017 слідчим виявлено та вилучено копій документів на ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 . На підставі вказаних документів ОСОБА_75 повинна була підготувати платіжні карти та ідентифікувати їх для подальшої передачі ОСОБА_147 за неправомірну винагороду.
Під час досудового слідства виникла необхідність отримати оригінали розписок про отримання платіжної картки та ПІН-конверту вище переліченими громадянами Луганської області, з метою проведення почеркознавчої експертизи для ідентифікації підпису останніх.
Слідчий вважає, що в матеріалах досудового розслідування наявні дані, про те, що зазначена інформація, яка знаходиться в філії Харківському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_91 , адреса: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення істини у справі і без розкриття банківської таємниці отримати її неможливо.
В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання, просила його задовольнити.
Оскільки сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, дане клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи перебувають у володінні філії Харківського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в тому числі для проведення судової почеркознавчої експертизи; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, зокрема, становлять банківську таємницю.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Зобов`язати уповноважену особу філії Харківського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати ст. слідчому СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, а саме до документів, які надавались т.в.о. керуючого ТВБВ № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Харкові для оформлення платіжних карток та тих, на підставі яких отримання цих карток громадянами України було підтверджено, а саме: копій паспортів громадянина України, ідентифікаційного коду, пенсійного посвідчення, та до оригіналів розписок про отримання платіжної картки та ПІН-конверту, які знаходяться в філії Харківському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по наступних клієнтах ТВБВ № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Харкові:
1. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт НОМЕР_2 , ІНН НОМЕР_3 ;
2. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт НОМЕР_4 , ІНН НОМЕР_5 , пенсійне посвідчення НОМЕР_6 ;
3. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт НОМЕР_7 , ІНН НОМЕР_8 , пенсійне посвідчення серія НОМЕР_9 ;
4. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт НОМЕР_10 , ІНН НОМЕР_11 , пенсійне посвідчення серія НОМЕР_12 ;
5. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , паспорт НОМЕР_13 , ІНН НОМЕР_14 , пенсійне посвідчення серія НОМЕР_15 ;
6. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , паспорт НОМЕР_16 , ІНН НОМЕР_17 , пенсійне посвідчення серія НОМЕР_18 ;
7. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , паспорт НОМЕР_19 , ІНН НОМЕР_20 , пенсійне посвідчення № НОМЕР_21 ;
8. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , паспорт НОМЕР_22 , ІНН НОМЕР_23 ;
9. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , паспорт НОМЕР_24 , ІНН НОМЕР_25 , пенсійне посвідчення НОМЕР_26 ;
10. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , паспорт НОМЕР_27 , ІНН НОМЕР_28 , пенсійне посвідчення НОМЕР_29 ;
11. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , паспорт НОМЕР_30 , ІНН НОМЕР_31 , пенсійне посвідчення НОМЕР_32 ;
12. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт НОМЕР_33 , пенсійне посвідчення НОМЕР_34 , ІНН НОМЕР_35 ;
13. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , паспорт НОМЕР_36 , пенсійне посвідчення № НОМЕР_37 , ІНН НОМЕР_38 ;
14. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , паспорт НОМЕР_39 , ІНН НОМЕР_40 , пенсійне посвідчення № НОМЕР_41 ;
15. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , паспорт НОМЕР_42 , ІНН НОМЕР_43 , пенсійне посвідчення НОМЕР_44 ;
16. ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , паспорт НОМЕР_45 , ІНН НОМЕР_46 , пенсійне посвідчення № НОМЕР_47 ;
17. ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт НОМЕР_48 , ІНН НОМЕР_49 ;
18. ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , паспорт НОМЕР_50 , ІНН НОМЕР_51 ;
19. ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , паспорт НОМЕР_52 , пенсійне посвідчення № НОМЕР_53 , ІНН НОМЕР_54 ;
20. ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , паспорт НОМЕР_55 , ІНН НОМЕР_56 ;
21. ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , паспорт НОМЕР_57 , ІНН НОМЕР_58 , пенсійне посвідчення НОМЕР_59 ;
22. ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , паспорт НОМЕР_60 , ІНН НОМЕР_61 , пенсійне посвідчення НОМЕР_62 ;
23. ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , паспорт НОМЕР_63 , ІНН НОМЕР_64 ;
24. ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , паспорт НОМЕР_65 , ІНН НОМЕР_66 , пенсійне посвідчення НОМЕР_67 ;
25. ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , паспорт НОМЕР_68 , ІНН НОМЕР_69 , пенсійне посвідчення НОМЕР_70 ;
26. ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ;
27. ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_27 ;
28. ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_28 ;
29. ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_29 ;
30. ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_30 ;
31. ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_31 ;
32. ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_32 ;
33. ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_33 ;
34. ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_34 ;
35. ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_35 ;
36. ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_36 ;
37. ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_37 ;
38. ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ;
39. ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_38 ;
40. ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_39 ;
41. ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_40 ;
42. ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_41 ;
43. ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_42 ;
44. ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_43 ;
45. ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_27 ;
46. ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_44 ;
47. ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ;
48. ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_45 ;
49. ОСОБА_53 , банківська картка № НОМЕР_71 ;
50. ОСОБА_54 , банківська картка № НОМЕР_72 ;
51. ОСОБА_55 , банківська картка № НОМЕР_73 ;
52. ОСОБА_56 , банківська картка № НОМЕР_74 ;
53. ОСОБА_57 , банківська картка № НОМЕР_75 ;
54. ОСОБА_58 , банківська картка № НОМЕР_75 ;
55 . ОСОБА_59 , банківська картка № НОМЕР_76 ;
56. ОСОБА_60 , банківська картка № НОМЕР_77 ;
58. ОСОБА_62 , банківська картка № НОМЕР_78 ;
59. ОСОБА_63 , банківська картка № НОМЕР_79 ;
60. ОСОБА_64 , банківська картка № НОМЕР_80 ;
61. ОСОБА_65 , банківська картка № НОМЕР_81 ;
62. ОСОБА_66 , банківська картка № НОМЕР_82 ;
63. ОСОБА_67 , банківська картка № НОМЕР_83 ;
64. ОСОБА_68 , банківська картка № НОМЕР_84 ;
65. ОСОБА_69 , банківська картка № НОМЕР_85 ;
66. ОСОБА_70 , банківська картка № НОМЕР_86 ;
67. ОСОБА_71 , банківська картка № НОМЕР_87 ;
68. ОСОБА_72 , банківська картка № НОМЕР_88 ;
69. ОСОБА_73 , банківська картка № НОМЕР_89 ;
70. ОСОБА_74 , банківська картка № НОМЕР_90 .
Дозволити ст. слідчому СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні філії Харківського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до документів, які надавались т.в.о. керуючого ТВБВ № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Харкові для оформлення платіжних карток та тих, на підставі яких отримання цих карток громадянами України було підтверджено, а саме: копій паспортів громадянина України, ідентифікаційного коду, пенсійного посвідчення, та до оригіналів розписок про отримання платіжної картки та ПІН-конверту, які знаходяться в філії Харківському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по наступних клієнтах ТВБВ № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Харкові:
1. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт НОМЕР_2 , ІНН НОМЕР_3 ;
2. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт НОМЕР_4 , ІНН НОМЕР_5 , пенсійне посвідчення НОМЕР_6 ;
3. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт НОМЕР_7 , ІНН НОМЕР_8 , пенсійне посвідчення серія НОМЕР_9 ;
4. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт НОМЕР_10 , ІНН НОМЕР_11 , пенсійне посвідчення серія НОМЕР_12 ;
5. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , паспорт НОМЕР_13 , ІНН НОМЕР_14 , пенсійне посвідчення серія НОМЕР_15 ;
6. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , паспорт НОМЕР_16 , ІНН НОМЕР_17 , пенсійне посвідчення серія НОМЕР_18 ;
7. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , паспорт НОМЕР_19 , ІНН НОМЕР_20 , пенсійне посвідчення № НОМЕР_21 ;
8. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , паспорт НОМЕР_22 , ІНН НОМЕР_23 ;
9. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , паспорт НОМЕР_24 , ІНН НОМЕР_25 , пенсійне посвідчення НОМЕР_26 ;
10. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , паспорт НОМЕР_27 , ІНН НОМЕР_28 , пенсійне посвідчення НОМЕР_29 ;
11. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , паспорт НОМЕР_30 , ІНН НОМЕР_31 , пенсійне посвідчення НОМЕР_32 ;
12. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт НОМЕР_33 , пенсійне посвідчення НОМЕР_34 , ІНН НОМЕР_35 ;
13. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , паспорт НОМЕР_36 , пенсійне посвідчення № НОМЕР_37 , ІНН НОМЕР_38 ;
14. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , паспорт НОМЕР_39 , ІНН НОМЕР_40 , пенсійне посвідчення № НОМЕР_41 ;
15. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , паспорт НОМЕР_42 , ІНН НОМЕР_43 , пенсійне посвідчення НОМЕР_44 ;
16. ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , паспорт НОМЕР_45 , ІНН НОМЕР_46 , пенсійне посвідчення № НОМЕР_47 ;
17. ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт НОМЕР_48 , ІНН НОМЕР_49 ;
18. ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , паспорт НОМЕР_50 , ІНН НОМЕР_51 ;
19. ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , паспорт НОМЕР_52 , пенсійне посвідчення № НОМЕР_53 , ІНН НОМЕР_54 ;
20. ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , паспорт НОМЕР_55 , ІНН НОМЕР_56 ;
21. ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , паспорт НОМЕР_57 , ІНН НОМЕР_58 , пенсійне посвідчення НОМЕР_59 ;
22. ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , паспорт НОМЕР_60 , ІНН НОМЕР_61 , пенсійне посвідчення НОМЕР_62 ;
23. ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , паспорт НОМЕР_63 , ІНН НОМЕР_64 ;
24. ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , паспорт НОМЕР_65 , ІНН НОМЕР_66 , пенсійне посвідчення НОМЕР_67 ;
25. ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , паспорт НОМЕР_68 , ІНН НОМЕР_69 , пенсійне посвідчення НОМЕР_70 ;
26. ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ;
27. ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_27 ;
28. ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_28 ;
29. ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_29 ;
30. ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_30 ;
31. ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_31 ;
32. ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_32 ;
33. ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_33 ;
34. ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_34 ;
35. ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_35 ;
36. ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_36 ;
37. ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_37 ;
38. ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ;
39. ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_38 ;
40. ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_39 ;
41. ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_40 ;
42. ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_41 ;
43. ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_42 ;
44. ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_43 ;
45. ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_27 ;
46. ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_44 ;
47. ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ;
48. ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_45 ;
49. ОСОБА_53 , банківська картка № НОМЕР_71 ;
50. ОСОБА_54 , банківська картка № НОМЕР_72 ;
51. ОСОБА_55 , банківська картка № НОМЕР_73 ;
52. ОСОБА_56 , банківська картка № НОМЕР_74 ;
53. ОСОБА_57 , банківська картка № НОМЕР_75 ;
54. ОСОБА_58 , банківська картка № НОМЕР_75 ;
55 . ОСОБА_59 , банківська картка № НОМЕР_76 ;
56. ОСОБА_60 , банківська картка № НОМЕР_77 ;
58. ОСОБА_62 , банківська картка № НОМЕР_78 ;
59. ОСОБА_63 , банківська картка № НОМЕР_79 ;
60. ОСОБА_64 , банківська картка № НОМЕР_80 ;
61. ОСОБА_65 , банківська картка № НОМЕР_81 ;
62. ОСОБА_66 , банківська картка № НОМЕР_82 ;
63. ОСОБА_67 , банківська картка № НОМЕР_83 ;
64. ОСОБА_68 , банківська картка № НОМЕР_84 ;
65. ОСОБА_69 , банківська картка № НОМЕР_85 ;
66. ОСОБА_70 , банківська картка № НОМЕР_86 ;
67. ОСОБА_71 , банківська картка № НОМЕР_87 ;
68. ОСОБА_72 , банківська картка № НОМЕР_88 ;
69. ОСОБА_73 , банківська картка № НОМЕР_89 ;
70. ОСОБА_74 , банківська картка № НОМЕР_90 ,
з можливістю їх вилучення.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 27.05.2017 року.
Роз`яснити філії Харківського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1