03.05.2017 Справа № 717/510/17

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
3 травня 2017 року смт. Кельменці
Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
прокурора ОСОБА_4 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження № 0000452 від 23.12.2015 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
сторони кримінального провадження:
сторона обвинувачення: слідчий слідчого відділення Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 - з`явилися,
особа, у володінні якої знаходяться речі і документи - публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - представник не з`явився.
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження № 0000452 від 23.12.2015 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Клопотання слідчого погоджене з прокурором прокуратури Кельменецького району Чернівецької області.
В клопотанні слідчий зазначає, що 17.12.2015 року житель м. Рені Ренінського району Одеської області ОСОБА_5 , шляхом зловживання довірою жителя с. Бабин Кельменецького району Чернівецької області ОСОБА_6 , 1991 року народження, під приводом купівлі-продажу с/г техніки, через відділення Кельменецької філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволодів коштами ОСОБА_6 в сумі 4000 гривень, чим заподів останньому матеріальної шкоди на вказану суму.
Відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000452 від 23.12.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 16.12.2015 року в мережі Інтернет на сайті «ОЛХ» знайшов оголошення про продаж трактора «МТЗ-80» вартістю 32000. Даний трактор продавався в Ренійському районі Одеської області. За номером телефону зазначеному в оголошенні № НОМЕР_1 він зателефонував та домовився про купівлю даного трактора. Чоловік, з яким розмовляв ОСОБА_6 представився, як ОСОБА_5 паспорт НОМЕР_2 , житель АДРЕСА_1 при цьому повідомив ОСОБА_6 , щоб останній перерахував завдаток в сумі 4000 гривень, на що останній дав згоду. 17.12.2015 року у відділені ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в смт. Кельменці Чернівецької області на картку № НОМЕР_3 , власником якої було зазначено ОСОБА_7 , ОСОБА_6 перерахував гроші в сумі 4000 гривень, після чого трактора він так і не отримав, а телефонний зв`язок із продавцем ОСОБА_5 зник, тобто номер телефону постійно відповідає, що абонент знаходиться поза зоною досягнення.
10.02.2017 року в порядку ст. 40 КПК України було дано доручення працівникам кіберполіції ТПК НП України на встановлення особи, яка є власником карткового рахунку № НОМЕР_4 , якій ОСОБА_6 перерахував в якості передплати в сумі 4001,89 грн, а також встановлення особи власника мобільного телефону № НОМЕР_5 з якою розмовляв ОСОБА_6 на рахунок купівлі-продажу трактора МТЗ-80.
В ході виконання даного доручення працівниками відділу протидії кіберзлочинам в Чернівецькій області встановити власника номеру мобільного телефону не представилось можливим, оскільки даний абонент знаходиться поза зоною досяжності та не відповідає на телефонні дзвінки, в ході перевірки за платіжною карткою № НОМЕР_3 емітентом якої є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановити будь-яку інформацію щодо транзакцій не представлялось можливим, оскільки картки з вищевказаним номером не існує.
Враховуючи, викладене а також те, що в матеріалах кримінального провадження є підстави вважати, що документи, які містять в собі інформацію про особу правопорушника та інформацію про рух коштів із картки ОСОБА_7 № НОМЕР_6 є доказами вчинення кримінального правопорушення і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, знаходяться у ПAT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в АДРЕСА_2 , слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять у собі інформацію щодо особи, яка є власником рахунку № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_7 , на які ОСОБА_6 були перераховані кошти в сумі 4001,89 грн., а також зображення особи, яка знімала грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_6 з 17.12.2015 року по 27.12.2015 року із зазначенням місця проведення банківської операції, так як дана інформація має важливе значення для проведення повного всебічного і об`єктивного розслідування кримінального провадження, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що розташований в АДРЕСА_2 .
Розглянувши клопотання, вважаю, що слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи з інформацією про особу власника рахунку за № НОМЕР_4 ОСОБА_8 , на який шляхом обману 17.12.2015 року о 13:43:16 год. були перераховані гроші в сумі 4001,89 грн. та документи із зображенням осіб, які знімали дані кошти з банківського рахунку, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дані документи самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.
Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську таємницю" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів та їх вилучення неможливо довести факт отримання коштів, оскільки кримінальне провадження здійснюється за ч.1 ст.190 КК України, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.
Згідно ч.1 ст. 159 ЦПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність", керуючись ст.ст.159, 162 - 166, 369-372 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області задовольнити .
Зобов`язати публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ слідчому слідчого відділення Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 :
до документів з інформацією: про особу власника рахунку за № НОМЕР_4 ОСОБА_7 , на який 17.12.2015 року о 13:43:16 год. були перераховані гроші в сумі 4001,89 грн., а саме: копії паспорта та ідентифікаційного коду, копії анкети, заповненої при відкритті рахунку та копії договору про відкриття рахунку;
до документів із зображенням особи, яка знімала грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_4 з 17.12.2015 року по 27.12.2015 року із зазначенням місця проведення операції з можливістю їх копіювання та вилучення.
Дана ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1