ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
26 грудня 2016 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Прокурор звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що прокуратурою Дніпропетровської області під час здійснення аналізу стану законності у сфері запобігання корупції з метою попередження корупційних або пов`язаних з корупцією правопорушень встановлено, що службові особи КЗ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "ДОР (ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_1 ) діючи за попередньою змовою групою осіб зі службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_2 ), ПП " ОСОБА_3 " (ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_3 ) та керівниками громадської організації " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_4 ) у період 2013-2016 років шляхом зловживання своїм службовим становищем за результатами закупівлі послуг з транспортування померлих громадян здійснили розтрату грошових коштів територіальної громади м. Дніпро.

26.07.2016 року відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000633 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Так відповідно до публікації ЗМІ та мережі інтернет виявлено статтю на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 .ua «Четвертый год подряд в Днепре возить умерших на вскрытие будет фирма начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Встановлено, що впродовж 2013-2016 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є переможцем конкурсних торгів щодо надання послуг з транспортування померлих громадян у м. Дніпро до ОКЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Директором КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Дніпропетровської обласної ради» є ОСОБА_4 .

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке є переможцем конкурсних торгів, є ПП « ОСОБА_5 », засновником якого є син директора КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Дніпропетровської обласної ради» ОСОБА_6 . Також Асоціація судових медиків України, керівником якої є безпосередньо директор КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Дніпропетровської обласної ради» ОСОБА_4 .

Згідно з даних Єдиного веб-порталу використання бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_8 щомісячно перераховуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти за надання послуг з транспортування померлих громадян. Також КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Дніпропетровської обласної ради щомісячно перераховуються грошові кошти у виді утримання 0,3% з заробітної плати працівників до ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відповідно до ст. 28 Закону України «Про запобігання корупції» наявний конфлікт інтересів у директора КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Дніпропетровської обласної ради» ОСОБА_4 , що може призвести до привласнення бюджетних коштів.

На теперішній час в рамках проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні завірених копій наступних документів:

- звітності КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Дніпропетровської обласної ради форми 1-дф за 2013-2016 роки;

- звітності КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Дніпропетровської обласної ради з податку на додану вартість в якій містяться дані щодо взаємовідносин закладу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- актів перевірок КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Дніпропетровської обласної ради щодо дотримання вимог податкового та іншого законодавства за період 2013-2016 років;

- ідентифікаційних кодів ОСОБА_4 (начальник КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») та ОСОБА_6 (засновник ПП « ОСОБА_5 »);

- декларацій про доходи ОСОБА_4 та ОСОБА_6 за період 2013-2016 років;

- отриманих ОСОБА_4 та ОСОБА_6 доходів за період 2013-2016 років з обов`язковим зазначенням їх джерел.

Вказані документи знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_11 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного прокурор для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 .

Дослідивши матеріали клопотання по кримінальному провадженню № 0000633, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій, а саме:

- звітності КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Дніпропетровської обласної ради форми 1-дф за 2013-2016 роки;

- звітності КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Дніпропетровської обласної ради з податку на додану вартість в якій містяться дані щодо взаємовідносин закладу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- актів перевірок КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Дніпропетровської обласної ради щодо дотримання вимог податкового та іншого законодавства за період 2013-2016 років;

- ідентифікаційних кодів ОСОБА_4 (начальник КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») та ОСОБА_6 (засновник ПП « ОСОБА_5 »);

- декларацій про доходи ОСОБА_4 та ОСОБА_6 за період 2013-2016 років;

- отриманих ОСОБА_4 та ОСОБА_6 доходів за період 2013-2016 років з обов`язковим зазначенням їх джерел.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000633.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1