Номер провадження 1-кс/754/306/17
Справа № 754/1427/17
У Х В А Л А
03 лютого 2017 року м.Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м.Києві клопотання ст.слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та надання згоди на їх вилучення, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 від 12.05.2016 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

31.01.2017 р. до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання ст.слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме, документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучити.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий посилається на те, що СВ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000024 від 12.05.2016 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у період з 01.10.2012 року до 31.12.2014 року, шляхом безпідставного відображення у документах податкової звітності удаваних господарських операцій з придбання будівельних послуг та будівельних матеріалів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток на загальну суму податків 914 730 грн., що підтверджується відповідними податковими повідомленнями-рішеннями від 03.02.2016 року № , № , також на даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснює фінансово-господарську діяльність із підприємствами з ознаками ризиковості.

В матеріалах кримінального провадження містяться докази, які свідчать про відсутність у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДПРОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ Багатопрофільна Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), будь-яких виробничих потужностей, які економічно необхідні для виконання будівельних робіт та постачання будівельних матеріалів; транспортного та торгівельного обладнання, сировини, матеріалів для здійснення основних видів діяльності, офісних та складських приміщень, технічного персоналу (штатна чисельність співробітників складає одна особа, а на деяких підприємствах взагалі відсутні наймані працівники).

У ході огляду офіційного інтернет-сайту Міністерства юстиції України досудовим розслідування встановлено, що документи реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 .

У органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів реєстраційної справи одного з контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) підприємства з ознаками фіктивності - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

З метою повного, об`єктивного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження необхідно отримати оригінали документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), оскільки дані документі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин справи, притягнення кожного винного до відповідальності та проведення експертного дослідження, зокрема почеркознавчої експертизи, слідчий просить клопотання задовольнити.

Суд розглядає клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_9 , у володінні якої знаходяться речі і документи.

Вислухавши слідчого, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню за наступних підстав.

Так, відповідно до вимог ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, що становлять комерційну таємницю, являються охоронюваною законом таємницею.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в клопотанні і в суді довів, що документи про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 , їх вилучення не позбавляє адміністрацію можливості здійснювати свою діяльність та в жодному разі не порушує права і свободи, визначені Конституцією України, в тому числі, і право на підприємницьку діяльність.

Вказані у клопотанні документи самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

За таких підстав клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання ст.слідчого СВ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 від 12.05.2016 р., за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 212 КК України задовольнити.

Надати ст.слідчому СВ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС в м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих СВ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві чи за дорученням слідчого оперативним працівникам ОУ ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , з можливістю вилучення їх в оригіналах, а в разі їх відсутності завірених належним чином копій.

Зобов`язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 не розголошувати відомості досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000024.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати ст.слідчому СВ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС в м. Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -