Справа № 724/800/17
Провадження № 1-кс/724/31/17
У Х В А Л А
23 травня 2017 року слідчий суддя Хотинського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1
секретар: ОСОБА_2
за участі прокурора: ОСОБА_3
В С Т А Н О В И В:
17 травня 2017 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів.
В обґрунтування клопотання зазначено, що 03 березня 2017 року біля 12:30 години у м. Хотин, Чернівецької області, невстановлена особа, маючи умисел на заволодіння чужим майном, а саме грошима, що знаходяться на банківському рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , 1971 року народження, жительці м. Хотин Чернівецької області, в телефонній розмові, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману та зловживанням довірою, за допомогою телефону № НОМЕР_2 , дізналась номер картки, з якої зняла грошові кошти у сумі 1982 грн., які були зняті з банківської картки ОСОБА_5 , по закінченні телефонної розмови.
Будучи допитаною в ході досудового розслідування, потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що протягом тривалого часу вона являється клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у користуванні має зарплатну картку даного банку № НОМЕР_1 . Так, 03 березня 2017 року біля 12:30 години на її мобільний телефон, із № НОМЕР_3 , зателефонувала невідома особа, чоловічої статі яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , та повідомив, що по її картці проводиться транзакція. Після цього невідома особа, повідомила, що цього ж дня ОСОБА_5 прийшла заробітна плата на, що вона відповіла, що прийшла. Незнайомий увійшовши в довіру, переконав ОСОБА_5 , що він являється працівником банку. В подальшому невідомий запитав номер картки на лицьовій стороні, та ОСОБА_5 йому їх повідомила, а також попросив назвати дві останніх цифри на зворотній стороні цієї ж картки, які вона йому також повідомила. Після цього невідомий сказав, що їй прийде повідомлення із цифрами та просив їх назвати. Під час розмови дійсно прийшло два повідомлення з пін кодами, однак ОСОБА_5 зрозуміла, що її хочуть ошукати та роз`єднала дзвінок. Після розмови, їй прийшло два «смс» повідомлення в якому йшлося про те, що з картки знято 1850 гривень, а після цього було знято 132,60 гривень.
Так, у ході досудового розслідування потерпілою ОСОБА_5 було надано виписку про рух коштів з АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " згідно якої з її картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , 03 березня 2017 року було перераховано грошові кошти в загальній сумі 1850,00 гривень та 132,60 гривень.
Зазначає, що оскільки в даному кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні комплексу слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , а також місця, де було їх знято, тому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, з правом та можливістю вилучення оригіналів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому зобов`язавши володільця документів надати інформацію з можливістю її вилучення у відділенні № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судовому засіданні прокурор підтримав вказане клопотання та просив суд надати слідчому СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до зазначених документів, які містять банківську таємницю.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, причину своєї неявки суду не повідомив, однак його неприбуття відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно матеріалами клопотання слідчим доведено, наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання до документів і іншим способом встановити інформацію, яка має доказове значення неможливо, вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. 163-166 КПК України, слідчий суддя, -
Надати слідчому СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, з правом і можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), зобов`язавши при цьому володільця документів надати інформацію з можливістю її вилучення у відділенні № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- всієї наявної інформації щодо номера рахунку (картки) № НОМЕР_1 та руху коштів з нього, з якого злочинним шляхом 03.03.2017 року було перераховано гроші в загальній сумі 1982.60 грн. (із зазначення номера банківської картки на яку було перераховано кошти та адреси місця зняття коштів);
- всієї наявної інформації на особу, яка являється власником рахунку (карти), на яку злочинним шляхом 03.03.2017 року, було перераховано гроші в загальній сумі 1982,60 грн. (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);
- надати зображення особи, яка знімала грошові кошти із банківських карт на які було перераховано гроші в загальній сумі 1982,60 грн. з банківської картки № НОМЕР_1 , починаючи з 03.03.2017 року по теперішній час із зазначенням точного місця проведення банківської операції (місто, вулиця, та всю іншу наявну інформацію).
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1