УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції, ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 ,-

в с т а н о в и в :
Слідчий СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старший лейтенант поліції, ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0015005, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.11.2016 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ), що знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0015005, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.11.2016 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.11.2016 до Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві надійшла заява уповноваженої особи фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_5 про те, що службові особи ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у змові зі службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " своїми діями, які виразилися у недбалому ставленні до своїх службових обов`язків, спричинили банківській установі тяжких наслідків.

На підставі Рішення Правління Національного банку України від 16 серпня 2016 року №215-рш «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (надалі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_5 (надалі Фонд) прийнято рішення від 16.08.2016 р. № 1523 «Про запровадження процедури ліквідації у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та делегування повноважень ліквідатора банку», строком на два роки з 17.08.2016 року по 16.08.2018 року включно.

Уповноваженою особою Фонду на проведення ліквідації призначено ОСОБА_5 .

Під час проведення перевірки операцій з клієнтами банку за останній рік, виявлено наступне:Серед клієнтів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є компанія ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Юридична адреса: АДРЕСА_2 . Дата державної реєстрації 15.10.2015 року, №0040957, у ІНФОРМАЦІЯ_6 . Розмір зареєстрованого статутного капіталу 1 000,00 грн.

Основний вид діяльності зазначеної компанії є купівля та продаж власного нерухомого майна та операції з нерухомим майном.

З 22 січня 2016 року керівником та власником із 100 відсотковою часткою участі в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " є ОСОБА_6 (ІНН НОМЕР_3 ). Адреса проживання АДРЕСА_3 .

17 лютого 2016 року, між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) було укладено договір кредитної лінії № ЮЛ-17/2016-КЛ. Відповідно до умов зазначеного договору, кредитодавець (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») відкрив відновлювальну кредитну лінію у іноземній валюті товариству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » лімітом в 1 200 000 (один мільйон двісті тисяч) доларів США 00 центів, під 6,5 відсотків річних розмір процентів за користування кредитом, строком до 12 серпня 2016 року. А позичальник (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ) в свою чергу, зобов`язався своєчасно та у повному обсязі виплачувати кредитодавцю проценти за користування кредитом та повернути кредит у терміни встановлені в договорі.

Відповідно до договору про внесення змін № 4 від 13.05.2016 року до договору кредитної лінії №ЮЛ-17/2016-КЛ від 17.02.2016 року, строк дії кредитної лінії закінчився 13 травня 2016 року.

Також 17.02.2016 року, між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було укладено 17 фіктивних договорів банківських вкладів (депозитів) з видачою ощадних (депозитних) сертифікатів №№ 38 з подальшою видачою ощадних (депозитних) сертифікатів.

В той же день, а саме 17.02.2016 року, між сторонами договору кредитної лінії №ЮЛ-17/2016-КЛ від 17.02.2016 року були укладені договори застави ощадного (депозитного) сертифікату ЮЛ-2017/2016/ОДС-1;ЮЛ-2017/2016/ОДС-2; ЮЛ-2017/2016/ОДС-3; ЮЛ-2017/2016/ОДС-4; ЮЛ-2017/2016/ОДС-5; ЮЛ-2017/2016/ОДС-6; ЮЛ-2017/2016/ОДС-7; ЮЛ-2017/2016/ОДС-8; ЮЛ-2017/2016/ОДС-9; ЮЛ-2017/2016/ОДС-10; ЮЛ-2017/2016/ОДС-11; ЮЛ-2017/2016/ОДС-12; ЮЛ-2017/2016/ОДС-13; ЮЛ-2017/2016/ОДС-14; ЮЛ-2017/2016/ОДС-15; ЮЛ-2017/2016/ОДС-16; ЮЛ-2017/2016/ОДС-17, а також договори про відступлення права вимоги ощадних (депозитних) сертифікатів.

17 лютого 2016 року Рішенням Кредитного Комітету ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Протокол від 17 лютого 2016 року) у складі: Голова Комітету ОСОБА_7 - Заступник Голови Правління Банку; Заступник Голови Комітету ОСОБА_8 - Голова Правління Банку; члени Комітету: ОСОБА_9 - начальник дирекції ризик-менеджменту Банку, ОСОБА_10 - начальник юридичного управління Банку, ухвалено видачу кредиту ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у сумі 1 200 000 (один мільйон двісті тисяч) доларів США 00 центів, під заставу іменних ощадних депозитних сертифікатів, випущених ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 1 200 000 (один мільйон двісті тисяч) доларів США 00 центів.

Отримані кредитні кошти в сумі 1 200 000,00 дол. США. перераховано 17.02.2016 р. для розміщення Короткострокових ощадних (депозитних) сертифікатів - для суб`єктів господарювання, випущених ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які стали забезпеченням наданого кредиту.

16 травня 2016 року, протоколом Кредитного комітету ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ухвалили здійснити 16.05.2016 року погашення простроченої заборгованості, заборгованості по нарахованих процентах, прострочених процентах, штрафах та пенях по Договору кредитної лінії №ЮЛ-17/2016-КЛ від 17.02.2016 року позичальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за рахунок грошових коштів, що розміщені на рахунках іменних безкупонних ощадних (депозитних) сертифікатів серії АА з №000022 по №000030 та з №000032 по №000039, випущених Емітентом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 17 лютого 2016 року, що виступають забезпеченням згідно Договорів застави ощадних (депозитних) сертифікатів з №ЮЛ-2017/2016/ОДС-1 по №ЮЛ-2017/2016/ОДС-17 від 17.02.2016 року, шляхом здійснення уступки на підставі договорів про відступлення права вимоги від 17.02.2016 року.

З 16.05.2016р. заборгованість по даному кредиту віднесено на рахунок 2067 в сумі 456 (чотириста п`ятдесят шість) доларів США 28 центів. Станом на 14.09.2016р прострочена заборгованість по даному кредиту складала 456 (чотириста п`ятдесят шість) доларів США 28 центів, що еквівалентно 12 222 (дванадцять тисяч двісті двадцять дві) грн. 40 коп., прострочена заборгованість по нарахованих відсотках складала 658 (шістсот п`ятдесят вісім) доларів США 90 центів, що еквівалентно 17 649 (сімнадцять тисяч шістсот сорок дев`ять) грн. 99 коп.

Таким чином, діями службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Банку завдано збитків на загальну суму 1115 (одна тисяча сто п`ятнадцять) доларів США 18 центів, що еквівалентно 29 872 (двадцять дев`ять тисяч вісімсот сімдесят дві) грн. 39 коп.

Крім того, 10 червня 2016 року між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було укладено фіктивний договір кредиту № ЮЛ-89/2016-К, відповідно до якого, кредитодавець (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») надав позичальнику (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») кредит у розмірі 30 000 000 (тридцять мільйонів) гривень 00 копійок терміном на 7 днів, а саме по 17 червня 2016 року з розміром процентів за користування кредитом 23,5%.

Метою отримання кредиту, було поповнення обігових коштів.

Згідно даних фінансової звітності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на 31 грудня 2015 року на балансі позичальника обліковувалась лише сума зареєстрованого статутного капіталу у розмірі 1 000,00грн.

10 червня 2016 року, між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було укладено договір застави майнових прав № ЮЛ-89/2016/ЗМП-1 строком до 17 червня 2016 року, відповідно до якого, останні передали в заставу Банку майнові права вимоги отримання банківського вкладу у сумі 30 000 000 (тридцять мільйонів) гривень 00 копійок до договору кредиту № ЮЛ-89/2016-К укладеного між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Тобто, фактично кредит отримувався з наміром вивести грошові кошти з депозитного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для їх подальшого зняття, шляхом шахрайських дій уповноважених осіб Банку та керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

10 червня 2016 року Рішенням Кредитного Комітету ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Протокол від 10 червня 2016 року) у складі: Голова Комітету ОСОБА_7 - Заступник Голови Правління Банку; Заступник Голови Комітету ОСОБА_8 - Голова Правління Банку; члени Комітету: ОСОБА_11 - Заступник Голови Правління Банку, відповідальний за безпеку Банку, ОСОБА_9 - начальник дирекції ризик-менеджменту Банку, ОСОБА_10 - начальник юридичного управління Банку, ухвалено видачу кредиту ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у сумі 30 000 000 (тридцять мільйонів) грн. 00 коп. під депозит ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у сумі 30 000 000 (тридцять мільйонів) грн. 00 коп.

Отримані 10.06.2016 р. кредитні кошти в сумі 30 000 000, 00 грн. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " перераховано 10.06.2016р. на поточний рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як «Передплата за ЦП згідно Договору № БВ-414/2016 від 10.06.2016р.», які в свою чергу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " перерахував на депозитний рахунок в сумі 30 000 000, 00 грн., як «Перерахування коштів на депозит згідно Договору № ДД-4 від 10.06.16р. до ГД № ДЛЮ-2006/UAH_GL від 10.06.2016р.» та дані Депозитні кошти було надано/оформлено у забезпечення по кредиту ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " по Договору № ЮЛ-89/2016-К від 10.06.2016р. у сумі 30 000 000 (тридцять мільйонів) грн. 00 коп.

З 21.06.2016 заборгованість по даному кредиту віднесено на рахунок 2067 простроченої заборгованості в сумі 30 000 000 (тридцять мільйонів) грн. 00 коп.

Станом на 14.09.2016 р. прострочена заборгованість по даному кредиту складала 30 000 000 (тридцять мільйонів) грн. 00 коп., прострочена заборгованість по нарахованих відсотках складала 1 625 416 (один мільйон шістсот двадцять п`ять тисяч чотириста шістнадцять) грн. 67 коп.

Одночасно слід зазначити, що 10 червня 2016 року, банк через втрату ліквідності вже мав певні труднощі із своєчасною виплатою за вкладами фізичних та юридичних осіб, фактично було призупинено виплати вкладником, а натомість видає кредит на суму в 30 000 000 (тридцять мільйонів) грн. 00 коп., а через тиждень в банк зайшла тимчасова адміністрація.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ), виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ), з метою її вилучення.

Отримані в результаті документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0015005, а саме: при призначенні експертиз, допиту свідків та при проведенні інших слідчих дій, в яких виникне необхідність.

У судовому засіданні c лідчий СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старший лейтенант поліції, ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив його задовольнити, окрім того зазначив, що існує загроза зміни або знищення документів до яких надається доступ, а тому просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої перебувають документи.
Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В клопотанні слідчий належним чином обґрунтовує те, що одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дані документи знаходяться лише у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 та будуть використанні під час досудового розслідування для встановлення істини в справі, проведення експертного дослідження, швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення та притягнення винних осіб до відповідальності.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:
Клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанту поліції, ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ), що знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції, ОСОБА_3 або слідчим, які входять в групу слідчих по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ), що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: статуту підприємства з додатками до них;протоколів Загальних зборів засновників, договорів оренди;наказів про призначення/звільнення працівників підприємства, заяв, клопотань, листів, довіреностей, документів формування статутного фонду, з правом вилучення оригіналів.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя