Справа № 671/1136/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 липня 2017 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районний суду

Хмельницької області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю: заступника начальника СВ Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 ,

розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Волочиську клопотання заступника начальника СВ Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

01 серпня 2017 року заступник начальника СВ Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Городоцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий дозвіл на розкриття банківської таємниці, якою володіє ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обгрунтування клопотання слідчий зазначив, що 26 червня 2017 року до Волочиського ВП надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 21 червня 2017 року близько 16 год. 55 хв. невстановлена особа чоловічої статі під приводом купівлі-продажу мотоблока, оголошення про продаж якого було розміщене в мережі Інтернет на сайті «ОЛХ», шляхом обману та зловживання довірою, шахрайським способом, заволоділа її грошовими коштами в сумі 3000 гривень, які вона перерахувала на банківський рахунок. Зазначеними діями їй заподіяно матеріального збитку на вищевказану суму.

27 червня 2017 року за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000345 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування із показів потерпілої ОСОБА_5 стало відомо, що 21 червня 2017 року близько 16 год. 55 хв. невстановлена особа чоловічої статі під приводом купівлі-продажу мотоблока, оголошення про продаж якого було розміщене в мережі Інтернет на сайті «ОЛХ», шляхом обману та зловживання довірою, шахрайським способом, заволоділа її грошовими коштами в сумі 3000 гривень, які вона перерахувала на банківський рахунок.

Для встановлення обставин вчинення вказаного злочину виникла виняткова необхідність у розкритті банківської таємниці, якою володіє ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації про надходження коштів 21.06.2017 на рахунок № НОМЕР_1 (звідки та хто здійснив проплату), анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника вказаної платіжної картки, рух коштів, місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фотографію особи, яка знімала кошти, а також місце, дату, час та суми зняття грошових коштів із зазначеного рахунку в період з 21.06.2017 по теперішній час.

В судовому засіданні заступник начальника СВ Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 підтримав подане клопотання та вказав на необхідності тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Заслухавши думку учасника судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, враховуючи наступне.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні доведено, що інформація, що містить банківську таємницю, якою володіє ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо надходження коштів 21.06.2017 на рахунок № НОМЕР_1 (звідки та хто здійснив проплату), анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника вказаної платіжної картки, рух коштів, місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фотографію особи, яка знімала кошти, а також місце, дату, час та суми зняття грошових коштів із зазначеного рахунку в період з 21.06.2017 по теперішній час, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 або за його дорученням працівникам Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 на тимчасовий доступ до дозвіл на розкриття банківської таємниці, якою володіє ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зобов`язати його керівника (головний офіс АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 , Хмельницька філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_2 ) надати інформацію про надходження коштів 21.06.2017 на рахунок № НОМЕР_1 (звідки та хто здійснив проплату), анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника вказаної платіжної картки, рух коштів, місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фотографію особи, яка знімала кошти, а також місце, дату, час та суми зняття грошових коштів із зазначеного рахунку в період з 21.06.2017 по теперішній час.

Строк дії даної ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто до 02 вересня 2017 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя