Віньковецький районний суд Хмельницької області
Єдиний унікальний номер № 670/214/17
Провадження № 1-кс/670/104/17

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 червня 2017 року смт. Віньківці
Слідчий суддя Віньковецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

слідчого СВ Віньковецького ВП Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Віньковецького ВП Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
29.05.2017 року слідчий СВ Віньковецького ВП Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування № 0000056, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 16.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання погоджене прокурором Віньковецького відділу Городоцької місцевої прокуратури, юристом 3 класу ОСОБА_4 .

У клопотанні слідчий просив надати дозвіл слідчому слідчого відділення Віньковецького відділення поліції Ярмолинецького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення Віньковецького відділення поліції Ярмолинецького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_5 та слідчому слідчого відділення Віньковецького відділення поліції Ярмолинецького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів, що містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-- документів, щодо руху коштів по банківських картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в період часу із з 00 год. 01.03.2017 по 00 год. 29.05.2017 року;

-- дані, на які рахунки чи картки було проведено перерахування коштів з картки № НОМЕР_1 та картки № НОМЕР_2 , документи, що стали підставою для їх відкриття, в тому числі документів, щодо руху коштів по даних рахунках на які переведені кошти, в період часу із з 00 год. 01.03.2017 по 00 год. 29.05.2017 року, місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото особи яка знімала кошти;

-- анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото власника платіжної картки, на які було здійснено перекази коштів.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 03.03.2017 року невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_7 шахрайським шляхом, ввівши в оману ОСОБА_8 який проживає в м. Макарів Київської області, під приводом продажу живої риби, заволодів грошовими коштами в сумі 4000 гривень, які ОСОБА_8 перерахував зі своєї картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_9 , жительки смт. Віньківці.

Подію зареєстровано у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000056 від 16.03.2017 за ст. 190 ч. 1 КК України.

Під час давання показів ОСОБА_8 повідомив, що 03.03.2017 року, з метою зарибити свій ставок на багатьох сайтах в мережі Інтернет по продажі риби, знайшов оголошення про продаж живого коропа та карася в Хмельницькій області із номером телефону № НОМЕР_3 . Зателефонувавши на вказаний номер телефону, на його дзвінок відповів чоловік, що назвався ОСОБА_7 , і пояснив йому, що в них в оренді в Вінницькій області в Барському районі великий став і вони реалізовують рибу. За ціною «Короп» 42 грн. - 1кг., «Карась» 22 грн. - 1кг. Вони домовилися, що ОСОБА_8 купляє 1,5 тонни риби а ОСОБА_7 забезпечує доставку. За доставку риби ОСОБА_7 сказав, що ОСОБА_8 перерахує грошові кошти в сумі 4000 грн. на картку КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить дружині директора рибного господарства ОСОБА_9 . Цього ж дня в 19.31 годин із своєї картки КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 він перерахував 4000 гривень і за домовленістю рибу повинні були доставити 06.03.2017 року, але ОСОБА_7 по телефону повідомив, що рибу доставлять 08.03.2017 року. Потім сказав, що ранком 09.03.2017 року. По теперішній час рибу ОСОБА_8 ніхто не привіз, на його телефонні дзвінки ніхто не відповідає та більшість часу телефон відключений.

07.04.2017 року отримано ухвалу на тимчасовий доступ до документів, що містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку направлено до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак на даний час відповіді на ухвалу не надходило і термін її дії закінчився.

На підставі наведеного, з метою відшукання грошових коштів та встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, беручи до уваги достатні підстави вважати, що грошові кошти в сумі 4000 гривень, які були перераховані з картки ОСОБА_8 № НОМЕР_2 на картку ОСОБА_9 № НОМЕР_1 , в подальшому можуть мати статус речового доказу, необхідно отримати тимчасовий доступ до рахунків з метою встановлення руху коштів, інформації щодо власників банківських рахунків та отримання фотозйомки зняття грошових коштів з карток.

У судовому засіданні слідчим підтримано клопотання з підстав викладених у ньому.

Офіційний представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, судовий виклик відповідно до ч. 1 ст. 135 КПК України здійснено на електронну пошту, причини неявки суду невідомі, а тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання підлягає розгляду без участі особи, у володінні якої перебувають речі та документи, до яких надається тимчасовий доступ.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, з огляду на таке.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 16.03.2017 року за № 0000056, 03.03.2017 року невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_7 шахрайським шляхом, ввівши в оману ОСОБА_8 який проживає в м. Макарів Київської області, під приводом продажу живої риби, заволодів грошовими коштами в сумі 4000 гривень, які ОСОБА_8 перерахував зі своєї картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_9 , жительки смт. Віньківці.

Правову кваліфікацію зазначеного кримінального правопорушення визначено за ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно з ч. 1. ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як вбачається із клопотання, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-- документів, щодо руху коштів по банківських картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в період часу із з 00 год. 01.03.2017 по 00 год. 29.05.2017 року;

-- дані, на які рахунки чи картки було проведено перерахування коштів з картки № НОМЕР_1 та картки № НОМЕР_2 , документи, що стали підставою для їх відкриття, в тому числі документів, щодо руху коштів по даних рахунках на які переведені кошти, в період часу із з 00 год. 01.03.2017 по 00 год. 29.05.2017 року, місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото особи яка знімала кошти;

-- анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото власника платіжної картки на які було здійснено перекази коштів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею; відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Слідчим доведено, що інформація, яка міститься у документах, що перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000056, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню винних осіб, мати доказове значення у справі, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та його належить задовольнити.

З огляду на викладене, керуючись ст. 131, ст. 132, ст. 159, ст. ст. 162- 166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Віньковецького відділення поліції Ярмолинецького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення Віньковецького відділення поліції Ярмолинецького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_5 та слідчому слідчого відділення Віньковецького відділення поліції Ярмолинецького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-- документів, щодо руху коштів по банківських картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в період часу із з 00 год. 01.03.2017 по 00 год. 29.05.2017 року;

-- дані, на які рахунки чи картки було проведено перерахування коштів з картки № НОМЕР_1 та картки № НОМЕР_2 , документи, що стали підставою для їх відкриття, в тому числі документів щодо руху коштів по даних рахунках, на які переведені кошти в період часу із з 00 год. 01.03.2017 по 00 год. 29.05.2017 року, місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото особи, яка знімала кошти;

-- анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото власника платіжної картки, на які було здійснено перекази коштів.

Надати слідчому СВ Віньковецького ВП Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 оригінал цієї ухвали та її копію для пред`явлення та вручення володільцю документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст. 309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя Віньковецького районного

суду Хмельницької області ОСОБА_1