провадження № 1-кс/243/307/2017
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14 квітня 2017 року м. Слов`янськ

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю

прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

розглянувши у судовому засіданні в залі суду № 7 м. Слов`янська клопотання слідчого СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 за кримінальним провадженням №0000110 від 30.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :
13.04.2017 року до Слов`янського міськрайонного суду звернувся слідчий СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 з клопотанням, узгодженим з прокурором Слов`янської місцевої прокуратури ОСОБА_3 з проханням:

Надати слідчому Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 та іншим, визначеним дорученням слідчого у порядку ст. 40 КПК України особам, дозвіл на тимчасовий доступ до податкової справи та документів фізичної особи - підприємця ОСОБА_5 (код РКПП НОМЕР_1 ), що знаходяться в посадових та службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДНОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 2015 року по теперішній час 2017 року, що полягає у можливості ознайомитися з ними та здійснити виїмку в оригіналі, а саме: податкової звітності по всім видам податків та заявам про застосування спрощеної системи оподаткування та інші документи, які надано ОСОБА_5 до ІНФОРМАЦІЯ_2 з його особистим підписом..

З клопотання вбачається, що Слідчим відділом Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування за виявленим фактом підроблення декларації про готовність об`єкта до експлуатації (крім об`єктів інженерно - транспортної інфраструктури), відомості про який 30.03.2017 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000110 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1. ст. 358 КК України.

Під час дослідження оригіналів документів, які були надані замовниками, які здійснювали забудову земельних ділянок в місті Святогірську за період з 2014 року по теперішній час 2017 року встановлено надання ОСОБА_5 декларації про готовність об`єкта до експлуатації (крім об`єктів інженерно - транспортної інфраструктури), яка зареєстрована ІНФОРМАЦІЯ_3 30.10.2015 року за № ДЦ 64 (вхідний № 10-53-14-4288), замовником якої є ОСОБА_5 (місце проживання: АДРЕСА_2 , РКПП НОМЕР_1 ), кожен аркуш якої підписано ОСОБА_5 .

У розділі 22 зазначеної декларації ОСОБА_5 вказано відомості укладеного договору про пайову участь у розвитку інфраструктури населеного пункту зі ІНФОРМАЦІЯ_4 від 29.10.2015 року та реквізити платіжного доручення, яким здійснено сплату, а саме: платіжне доручення на сплату пайової участі у сумі 7000,00 грн. від 29.10.2015 року № 291015345

На запит Слов`янської місцевої прокуратури до міського голови ІНФОРМАЦІЯ_5 від 28.03.2017 року № 83-2944вих17 щодо укладання договору між Святогірською місцевою радою та ОСОБА_5 (РКПП , місце проживання: АДРЕСА_3 ) про пайову участь у розвитку інфраструктури населеного пункту від 29.10.2015 року та здійснення сплати ОСОБА_5 пайової участі платіжним дорученням від 29.10.2015 року № 291015345, отримано відповідь від 29.03.2017 року № 413/02-31, що даний договір не укладався, пайова участь від ОСОБА_5 , або уповноважених ним осіб, не надходила.

На запит Слов`янської місцевої прокуратури до ІНФОРМАЦІЯ_6 від 28.03.2017 року № 83- 2945 вих17 щодо підтвердження або спростування факту надходження грошових коштів на рахунки ІНФОРМАЦІЯ_5 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_4 ) від ОСОБА_5 (РКПП НОМЕР_1 місце проживання: АДРЕСА_3 ) у сумі 7000,00 грн. згідно платіжного доручення від 29.10.2015 року № 291015345, отримано відповідь від 29.03.2017 року № 02-24/510, що зарахування грошових коштів на доходні рахунки ІНФОРМАЦІЯ_5 від ОСОБА_5 (РКПП ) у сумі 7000,00 грн. з 20.10.2015 по 30.10.2015 року не здійснювалось.

Вказані відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.03.2017 року за № 00000107 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 358 КК України, про підозру не повідомлено.

Необхідність тимчасового доступу до вищевказаних документів, слідчий обґрунтовує необхідністю встановлення важливих обставин для слідства, призначення та проведення почеркознавчої експертизи, та вони можуть бути речовим доказом та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в іншій спосіб неможливо отримати зазначені відомості.

Вислухавши слідчого та прокурора, який підтримав клопотання слідчого, приходжу до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Під час судового розгляду, на обґрунтування даного клопотання слідчим, надані наступні докази:

?Витяг з кримінального провадження № 00000107, згідно якого до ЄРДР 30.03.2017 року, правова кваліфікація ч.1 ст.358 КК України, внесені відомості, що під час досудового розслідування №00000107 від 03.11.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 367 КК України, виявлено факт підроблення ОСОБА_5 декларації про готовність об`єкта до експлуатації (крім об`єктів інженерно-транспортної інфраструктури);

?Декларація про готовність об`єкта до експлуатації (крім об`єктів інженерно-транспортної інфраструктури), а саме об`єкт готелю з магазином та кафе по АДРЕСА_5 ;

?Протокол допиту свідка ОСОБА_6 від 30.03.2017 року та протокол допиту свідка ОСОБА_7 від 31.03.2017 року;

?Лист міського голови ІНФОРМАЦІЯ_5 від 29.03.2017 року № 413/02-31, з якого вбачається, що договір між Святогірською місцевою радою та ОСОБА_5 (РКПП , місце проживання: АДРЕСА_3 ) про пайову участь у розвитку інфраструктури населеного пункту від 29.10.2015 року не укладався, пайова участь від ОСОБА_5 , або уповноважених ним осіб, не надходила;

?Лист ІНФОРМАЦІЯ_6 від 29.03.2017 року № 02-24/510, з якого вбачається, що надходження грошових коштів на рахунки ІНФОРМАЦІЯ_5 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_4 ) від ОСОБА_5 (РКПП НОМЕР_1 місце проживання: АДРЕСА_3 ) у сумі 7000,00 грн. з 20.10.2015 по 30.10.2015 року не здійснювалось.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Частиною 6 ст. 163 КПК України, визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги, що прокурором як стороною кримінального провадження у ході судового розгляду даного клопотання доведено, що інформація, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , зазначена у даному клопотанні інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні і іншим способом довести обставини за провадженням не уявляється за можливе, тому клопотання щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних документів, що зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 , підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 за кримінальним провадженням №0000110 від 30.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до податкової справи та документів фізичної особи - підприємця ОСОБА_5 (код РКПП НОМЕР_1 ), що знаходяться в посадових та службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДНОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 2015 року по 14.04.2017 року, що полягає у можливості ознайомитися з ними та здійснити виїмку в оригіналі, а саме: податкової звітності по всім видам податків та заявам про застосування спрощеної системи оподаткування та інші документи, які надано ОСОБА_5 до ІНФОРМАЦІЯ_2 з його особистим підписом.

Термін надання відомостей ІНФОРМАЦІЯ_1 10 діб, з моменту отримання даної ухвали.

Строк дії даної ухвали становить один місяць до 14.05.2017 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1