КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/5231/17
Провадження № 1-кс/552/1615/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21.08.2017 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретяря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопот ання прокурора прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обгрунтовував тим, що прокуратурою Полтавської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000034 від 15.09.2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191, ч.2 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2013-2016 років службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відобразили у бухгалтерському та податковому обліках наявність фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які фактично не відбувались, у т.ч. щодо постачання бітуму від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яке в свою чергу здійснювало його придбання в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), внаслідок чого умисно ухилилися від сплати податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість у сумі 2 181 518,4 грн., що у 3000 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у великих розмірах.

Також у період 2015-2016 років службові особи ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), за попередньою змовою із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_8 , отримавши незаконно, всупереч вимогам згідно п.3 ч.1 ст.29 Закону України «Про здійснення державних закупівель», право на виконання за бюджеті кошти робіт із капітального та поточного ремонту дорожнього покриття вулиць міста Полтави, утримання в належному санітарному стані об`єктів благоустрою, зелених насаджень, інших робіт, заволоділи шляхом зловживання службовим становищем під час виконання указаних робіт, бюджетними коштами шляхом їх перерахування на банківські рахунки фіктивних підприємств із подальшим переведенням у готівку та привласненням на загальну суму 17,78 млн. грн., чим заподіяли місцевому бюджету міста Полтави збитків на вказану суму, що є особливо великим розміром.

Службові особи ІНФОРМАЦІЯ_9 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) у 2015-2016 роках, при виконання договорів щодо капітального та поточного ремонту дорожнього покриття вулиць м.Полтава, а також утримання в належному санітарно-технічному стані об`єктів благоустрою та вулично-дорожньої мережі міста, завищивши вартість придбання товарно-матеріальних цінностей у т.ч. асфальтної суміші, шляхом зловживання службовим становищем заволоділи грошовими коштами місцевого бюджету на суму 32 млн.грн.

Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність в отриманні оригіналів документів облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), в т.ч.: свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, заяви про взяття на облік платників податків, заяви про взяття на облік платника ПДВ, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, статутів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », наказів про призначення та звільнення службових осіб, документів, які містять зразки підписів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », інших документів, якими підтверджується державна реєстрація підприємства, його перебування на обліку платників податків, службове становище посадових осіб підприємства, їх обов`язок сплачувати податки до бюджету.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку слідчого, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що дійсно було вчинено злочин, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин злочину, отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню, з наданням дозволу на вилучення документів.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), в т.ч.: свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, заяви про взяття на облік платників податків, заяви про взяття на облік платника ПДВ, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, статутів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », наказів про призначення та звільнення службових осіб, документів, які містять зразки підписів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », інших документів, якими підтверджується державна реєстрація підприємства, його перебування на обліку платників податків, службове становище посадових осіб підприємства, їх обов`язок сплачувати податки до бюджету, оригіналів документів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », до яких службові особи вказаних підприємств вносили неправдиві відомості, а саме: декларацій з податку на додану вартість з додатками та податку на прибуток підприємства з додатками за період з 01.01.2013 року по 21.08.2017 року, та оригіналів договорів про визнання електронних документів підприємства, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Виконання ухвали доручити прокурору відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , прокурору відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_6 , прокурору відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_8 , заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області капітану податкової міліції ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_10 .

Строк дії ухвали до 21.09.2017 року .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1