Провадження № 1-кс/761/6425/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 березня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 міста Києва ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0011195 від 07.09.2016 року за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , за адресою АДРЕСА_1 ,-

в с т а н о в и в :
Прокурор Київської місцевої прокуратури № 10 міста Києва ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням по кримінальному провадженню №0011195, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 07.09.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , за адресою АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що Київською місцевою прокуратурою № 10 здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0011195 від 07.09.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, за фактом підроблення офіційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є власником об`єкту нерухомого майна, а саме незавершене будівництво, готель в стадії реконструкції під багатоквартирний житловий будинок, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 3256,06 кв.м.

Право власності на вищевказаний об`єкт нерухомості належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі договору купівлі-продажу об`єкта незавершеного будівництва, посвідченого ОСОБА_5 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 03.09.2014 за р.н. 928.
Згідно із заявою представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказаний об`єкт до цього часу знаходиться в фактичному володінні та розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та ніколи ним не відчужувався. підприємство ніколи не вчиняло будь-яких дій, які могли стати підставою для передання його права власності на вказаний вище об`єкт на користь інших осіб.

Встановлено, що 21.06.2016 державний реєстратор ОСОБА_6 (державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_2 ) на підставі поданих йому підроблених протоколу №4 Загальних зборів Учасників (Засновників) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 17 червня 2016 року та протоколу №3 Загальних зборів Учасників (Засновників) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 17 червня 2016 року, договору купівлі-продажу часток в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на яких підроблені підписи директора та печатка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснив державну реєстрацію змін до відомостей про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та включив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Державний реєстратор 23.06.2016 на підставі поданих йому підроблених протоколу №5 Загальних зборів Учасників (Засновників) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 22 червня 2016 року та протоколу №4 Загальних зборів Учасників (Засновників) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 22 червня 2016 року, на яких також підроблені підписи директора та печатка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проводить державну реєстрацію змін до відомостей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та реєструє збільшення розміру статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за рахунок внесення майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В подальшому, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 24.06.2016 зареєстрував в Реєстрі прав власності на нерухоме майно право власності на належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » об`єкт нерухомості за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У якості підстави для реєстрації в Реєстрі зазначено Акт приймання-передачі нерухомого майна від 22.06.2016, в якому зокрема вказано, що майно належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі договору купівлі-продажу від 05.07.2008, посвідченого ОСОБА_8 , державним нотаріусом Уманської міської ДНК за №1-2693, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 08, номер запису про право власності № 6340932. Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 своїм рішенням припинив право власності № 6880939. Також згідно вказаного Акту приймання-передачі Майно у статутний капітал передає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а приймає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Разом з тим, у прикріплених до заяви за реєстраційним номером 17414641, що була зареєстрована 24.06.2016 року о 20:58:16 приватним нотаріусом ОСОБА_7 , у Державному реєстрі речових прав серед вказаних вище документів міститься також копія договору купівлі-продажу, посвідченого ОСОБА_5 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 03.09.2014 за р.н. 928. Однак, долучена до справи електронна копія вищевказаного договору не відповідає оригіналу цього договору, що знаходиться у справах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В результаті перевірки бланків в Єдиному реєстрі спеціальних бланків нотаріальних документів виявлено, що бланки НАА035444 та НАА 035445, на яких викладена копія договору, що міститься в реєстрі, були отримані 17.04.2014 приватним нотаріусом ОСОБА_9 та використані нею ж 05.06.2014 для посвідчення договору купівлі-продажу нерухомого майна.

Також встановлено, що 27.07.2016 року приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 АДРЕСА_3 , номер засобу зв`язку НОМЕР_3 посвідчила договір купівлі-продажу незавершеного будівництва, готелю в стадії реконструкції під багатоквартирний житловий будинок, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 3256,06 кв.м за реєстровим номером 365 (додаток 14) та договір купівлі-продажу магазину, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 483,2 кв.м за реєстровим номером 366 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка зареєстрована 16.06.2016 за законодавством Держави Ізраїль.

Для посвідчення вищевказаних договорів в якості правовстановлюючих документів нотаріус ОСОБА_4 прийняла підроблений акт приймання-передачі нерухомого майна від 22.06.2016, право власності за яким було зареєстроване ОСОБА_7 .

У подальшому Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 02.08.2016 посвідчила договір іпотеки за реєстровим номером 388 між Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІНФОРМАЦІЯ_5 .
На теперішній час є достатньо підстав вважати, що в матеріалах нотаріальних та реєстраційних справах приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_4 знаходяться оригінали документів, які мають значення речових доказів, оскільки на даний час достатньо підстав вважати, що відомості в Реєстр внесено на підставі підроблених документів, реквізити яких виконано за допомогою підроблених печаток та підписи в яких виконано не тими особами, які зазначені в них, зокрема договорі купівлі-продажу нерухомого майна, договорі іпотеки.

З метою проведення технічних експертиз документів та почеркознавчих експертиз по даним документам необхідним є вилучення саме оригіналів даних документів. Крім того, вилучення оригіналів документів забезпечить їх збереження від знищення або пошкодження особами, які не бажають встановлення істини в провадженні.

Таким чином отримати вищевказані документи можливо лише за рішенням суду. Одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація міститься лише в нотаріальних та реєстраційних справах приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_4 .

Єдиним можливим способом отримати вказану інформацію та документів є одержання відповідного рішення суду про тимчасовий доступ до неї та подальше вилучення у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , за адресою АДРЕСА_1 .

У разі виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, які планується вилучити, для розгляду даного клопотання, існує реальна загроза їх заміни або знищення, оскільки до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетний приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 .

Кримінальне провадження №0011195, зареєстроване за фактом підроблення офіційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, а тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки, одержати в інший спосіб відомості в межах досудового розслідування неможливо, окрім як на підставі ухвали суду.

У судовому засіданні прокурор Київської місцевої прокуратури № 10 міста Києва ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив його задовольнити, окрім того зазначив, що існує загроза зміни або знищення документів до яких надається доступ, а тому просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої перебувають документи.
Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В клопотанні прокурор належним чином обґрунтовує те, що одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дані документи знаходяться лише у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , за адресою АДРЕСА_1 та будуть використанні під час досудового розслідування для встановлення істини в справі, проведення експертного дослідження, швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення та притягнення винних осіб до відповідальності.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 міста Києва ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0011195 від 07.09.2016 року за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , за адресою АДРЕСА_1 - задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 10 міста Києва ОСОБА_3 або іншим прокурорам, які входять в групу по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , за адресою АДРЕСА_1 , а саме: документів, на підставі яких приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 прийняла рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень індексний номер: 30665592 від 27.07.2016, відповідно до якого до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено відомості про власника незавершеного будівництва із реєстраційним номером 08, що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , загальною площею 3256,06 кв.м., та самого рішення про державну реєстрації прав та їх обтяжень індексний номер: 30665592 від 27.07.2016, прийнятого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 ; документів, на підставі яких приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 прийняла рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень індексний номер: 30741506 від 02.08.2016, відповідно до якого до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено відомості про державну реєстрацію іпотеки незавершеного будівництва із реєстраційним номером 08, що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , загальною площею 3256,06 кв.м., та самого рішення про державну реєстрації прав та їх обтяжень індексний номер: 30741506 від 02.08.2016, прийнятого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 ; документів, на підставі яких приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 прийняла рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень індексний номер: 30740536 від 02.08.2016, відповідно до якого до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено відомості про державну реєстрацію обтяжень незавершеного будівництва із реєстраційним номером 08, що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , загальною площею 3256,06 кв.м., та самого рішення про державну реєстрації прав та їх обтяжень індексний номер: 30740536 від 02.08.2016, прийнятого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 ; документів, на підставі яких приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 прийняла рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень індексний номер: 30666347 від 27.07.2016, відповідно до якого до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено відомості про власника магазину із реєстраційним номером 08, що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , загальною площею 483,2 кв.м., та самого рішення про державну реєстрації прав та їх обтяжень індексний номер: 30666347 від 27.07.2016, прийнятого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 ; документів, на підставі яких приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 прийняла рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень індексний номер: 30743566 від 02.08.2016, відповідно до якого до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено відомості про державну реєстрацію іпотеки магазину із реєстраційним номером 08, що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , загальною площею 483,2 кв.м., та самого рішення про державну реєстрації прав та їх обтяжень індексний номер: 30743566 від 02.08.2016, прийнятого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 ; документів, на підставі яких приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 прийняла рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень індексний номер: 30742710 від 02.08.2016, відповідно до якого до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено відомості про державну реєстрацію обтяжень магазину із реєстраційним номером 08, що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , загальною площею 483,2 кв.м., та самого рішення про державну реєстрації прав та їх обтяжень індексний номер: 30742710 від 02.08.2016, прийнятого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , з правом вилучення їх оригіналів.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя