Cправа № 750/5190/17
Провадження № 1-кс/750/1337/17

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01 червня 2017 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0002563 від 01.04.2017 року, -

В С Т А Н О В И В:
31.05.2017 року старший слідчий Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить Надати старшому слідчому слідчого відділу Чернігівського міського відділу Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшому лейтенанту ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів за місцем їх фактичного знаходження, які перебувають у володінні вказаного банку, та можливість вилучення, а саме: документів, інформації та відомостей про рух грошових коштів (зарахування, переведення та зняття), із зазначенням дати, часу, номера банкомата, його адреси, коду авторизації, кореспондентів і призначення платежів, а також матеріалів фото та відео фіксації осіб, що знімали готівку в банкоматах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2016 року по 15.03.2017 з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 відкритий у Чернігівському РУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я ОСОБА_5 ; документів, інформації та відомостей про відкриття, обслуговування та закриття (заявок, договорів, інших документів, що стосуються відкриття, обслуговування, закриття зазначених рахунків) розрахункового рахунку НОМЕР_1 відкритий у Чернігівському РУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я ОСОБА_5 ; документів, інформації та відомостей (заявок, договорів, інших документів, що стосуються відкриття, обслуговування, закриття системи інтернет-банкінгу (клієнт-банк)) щодо оформлення доступу та використання ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) системи інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документів, інформації та відомостей (заявок, договорів, інших документів, що стосуються отримання ФОП ОСОБА_5 електронного цифрового підпису для користуванням системою інтернет-банкінгу (клієнт- банк)) щодо отримання ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) електронного цифрового підпису для користуванням системою інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформації та відомості про безпеку системи інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку використовував ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) щодо аутентифікації користувачів (ім`я користувача та багаторазовий пароль, токен для генерації одноразового/багаторазового паролю із зазначенням ідентифікаційних ознак, цифровий ключ для використання у криптографічних перетвореннях) та інформацію щодо типу системи захисту, яка використовувалася при вході у систему інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ); інформації про те чи змінювали паролі, які використовувались користувачем ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) у системі інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням дати та часу зміни; документів, інформації та відомостей щодо протоколювання усіх дій користувача ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) у системі інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформації щодо перерахування коштів у системі інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому у Чернігівському РУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформації та відомостей, які містилася у загальному інформаційному блоці про користувача ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) у системі інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформації та відомостей із профілів користувачів із системи інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ); документів, інформації та відомостей щодо ведення (створення) зовнішніх документів чи документів із складним призначенням щодо перерахування коштів у системі інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому у Чернігівському РУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформації про IP-адреси, які використовувалися для ідентифікації комп`ютерів та пристроїв при вході у систему інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) із зазначенням прив`язки до персонального комп`ютера чи іншого пристрою та локалізації його місця знаходження; інформації про те які види IP-адрес використовувалися при вході у систему інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) (статичні/динамічні); за відсутності необхідних документів, надати документи, що обґрунтовують їх відсутність, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , ІПН НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ; фактична адреса: АДРЕСА_2 .

В судовому засіданні слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження з доданими до нього документами, приходжу до наступного висновку.

Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002563, розпочатому 01.04.2017 року за ч.4 ст. 191 КК України, за фактом привласнення грошових коштів в розмірі 653 058 грн., бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , вчиненого у великих розмірах.
В ході досудового слідства встановлено, що з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , відкритого у банківській установі Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ), були безпідставно перераховані грошові кошти на рахунок ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_3 ), р/р № НОМЕР_1 відкритий у Чернігівському РУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

За змістом ч.5 ст. 163 КПК України, на слідчого покладений обов`язок саме довести наявність достатніх підстав в обґрунтування поданого клопотання. Тобто, за своїм змістом клопотання слідчого має бути конкретним, з посиланням на те, які обставини мають бути встановлені з урахуванням названих у клопотанні документів і яке саме значення вони матимуть для розслідуваного кримінального провадження, яке на даний час перебуває в провадженні слідчого.

Відповідно до ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Проте, в мотивувальній частині поданого клопотання слідчий зазначає, що безпідставно перераховані грошові кошти на рахунок ФОП ОСОБА_5 були перераховані на р/р № НОМЕР_1 , відкритий у Чернігівському РУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тоді як, ані до клопотання, ані в судовому засіданні, слідчим не надано жодних належних і допустимих доказів того, що вищевказаний рахунок відкритий ФОП ОСОБА_5 був відкритий саме в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», оскільки з долученої слідчим до матеріалів клопотання копії виписки по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахункам НОМЕР_6 , НОМЕР_9 не можливо встановити, в якому саме банку відкритий рахунок № НОМЕР_1 . Крім того, слідчим у клопотанні зазначено, що після повідомлення співзасновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про зникнення з розрахункового рахунку товариства № НОМЕР_6 грошових коштів у великих розмірах, комісією була зроблена вибіркова інвентаризація руху коштів безпідставно перерахованих грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за результатами якої складено акт від 30.03.2017 року, згідно якого вбачається, що за період з 01.01.2016 року по 15.03.2017 рік було встановлено факт безпідставного перерахування грошових коштів у безготівковій формі в розмірі 569 490, 00 грн., на підтвердження чого, слідчим до матеріалів клопотання долучено копію такого акту. Однак, як слідує з вищевказаної копії акту, в ході проведення інвентаризації було встановлено безпідставне перерахування грошових коштів в сумі 653 058, 00 грн., та такий суб`єкта господарювання, як ФОП ОСОБА_5 , у зазначеному акті відсутній. Тобто, в порушення ч.5 ст. 132 КПК України слідчим не надано доказів на підтвердження обставин, на які той посилається.

Враховуючи вищевикладене у задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:
В задоволенні клопотання старшого слідчого Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0002563 від 01.04.2017 року відмовити.

Роз`яснити, що слідчий за погодженням із прокурором або прокурор мають право повторно звернутися до слідчого судді з даним клопотанням після усунення недоліків.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1