Дата документу 16.05.2017 Справа № 554/958/17
Провадження № 1-КС/554/3364/2017
УХВАЛА

Іменем України

16 травня 2017 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

встановила:

15.05.2017 року до суду звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 із клопотанням про надання тимчасового доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Клопотання мотивоване наступним.

СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000356, внесеного до ЄРДР від 14.12.2016 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.175 ч.1 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порушення вимог ст. 15, 24 ЗУ «Про оплату праці», ст. 97, 115 КЗпП України, не виплатили заробітну плату 73 працівникам вказаного підприємства, що станом на 01.11.2016 становить 1294,2 тис. грн.

Згідно акту перевірки управління Держпраці у Полтавській області додержання суб`єктами господарювання законодавства про працю та загальнообов`язкове соціальне страхування № 16-02-242/1132, яка проводилася з 16.11.2016 по 28.11.2016, головою правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 13.01.2005 призначений ОСОБА_3 .

Спискова чисельність працівників станом на 28.11.2016 73 особи.

Відповідно до даних по рахунку 661 головної книги заборгованість із виплати заробітної плати станом на 01.11.2016 р. становить 1294,2 тис.грн. Заборгованість із виплати заробітної плати на дату перевірки (станом на 28.11.2016) становить 856,4 тис. грн. заробітна плата не виплачена 73 працівникам, з них заборгованість перед 1 звільненим працівником становить 4,9 тис.грн., що є порушенням вимог ст. 43 Конституції України, ст. 24 ЗУ «Про оплату праці», ст. 115 КЗпП України щодо строків та періодичності виплати заробітної плати та ст. 116 КЗпП України щодо строків розрахунку при звільненні.

Згідно довідки про надходження та використання коштів підприємством, за підписом керівника і головного бухгалтера на розрахунковий рахунок та в касу з травня по жовтень 2016 надійшло грошових коштів в сумі 41116,1 тис. грн., які були використані із залишком коштів:

-на сплату податків 2733,0 тис. грн.;

-на інші потреби (матеріали та запчастини, послуги ПММ, ж/д тариф, електроенергія, вибухові роботи, банківське обслуговування та інше) 36032,2 тис.грн.;

-на виплату заробітної плати 2352,6 тис.грн. (або 5,7 %).

Вказане вище свідчить про порушення вимог ст. 15, 24 ЗУ «Про оплату праці», ст. 97 КЗпП України в частині першочерговості виплати заробітної плати.

Тобто, встановлено факт безпідставної невиплати заробітної плати громадянам більш як за один місяць.

27.03.2017 призначено судову економічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_2 .

18.04.2017 на адресу слідчого управління ГУНП в Полтавській області надійшло клопотання експерта ІНФОРМАЦІЯ_2 з проханням додатково надати для проведення експертизи наступні документи:

1. Колективний договір ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2015-2016 роки;

2. Положення про оплату праці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2015-2016 роки;

3. Головні книги ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2015-2016 роки;

4. Регістри аналітичного бухгалтерського обліку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по всіх субрахунках рахунку 31 «Рахунки в банках» за період з 01.06.2015 по 01.11.2016;

5. Регістри аналітичного бухгалтерського обліку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по всіх субрахунках рахунку 301 «Готівка в національній валюті» за період з 01.06.2015 по 01.11.2016;

6. Виписки по рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в інших банках, крім наданих на дослідження виписок по рахунках в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 01.06.2015 по 01.11.2016.

Слідчий зазначає, що іншим шляхом неможливо отримати вказані документи, що має суттєве значення для своєчасного і якісного судового економічного дослідження, а інформація наявна лише у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та буде використана, як доказ у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до даних, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, розгляд даного клопотання проводиться відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксування судового засідання технічними засобами не заявлялося, тому у відповідності до ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалося.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), де надати можливість вилучити оригінали або належним чином завірені копії наступних документів: колективного договору ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2015-2016 роки; положення про оплату праці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2015-2016 роки; головні книги ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2015-2016 роки; регістри аналітичного бухгалтерського обліку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по всіх субрахунках рахунку 31 «Рахунки в банках» за період з 01.06.2015 по 01.11.2016; регістри аналітичного бухгалтерського обліку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по всіх субрахунках рахунку 301 «Готівка в національній валюті» за період з 01.06.2015 по 01.11.2016; виписки по рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в інших банках, крім наданих на дослідження виписок по рахунках в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 01.06.2015 по 01.11.2016.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1