печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд слідчого судді надійшло дане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що Слідче управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000065 від 03.04.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період 2012 року, зловживаючи своїм службовим становищем, розтратили чуже майно, а саме грошові кошти ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особливо великих розмірах шляхом перерахування їх на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ін. підприємств, які мають ознаки фіктивності.

Слідством встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » маючи на меті розтрату грошових коштів укладало договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які є фіктивними підприємствами.

Слідчий зазначає, що до діяльності фіктивних підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » можуть мати відношення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

Згідно наявних у слідства даних, У ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » наступні підприємства мають банківські рахунки:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: № НОМЕР_14 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_18 , НОМЕР_18

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: № НОМЕР_20 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: № НОМЕР_21 .

З метою доказування обставин, що мають значення для кримінального провадження, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківських документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_22 ), (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), оскільки такі документи мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, осіб, винних у вчиненні злочину тощо.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просив задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважать, що ці речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч. 5 цієї ж статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Поряд з тим, оскільки з матеріалів клопотання вбачається, що у кримінальному провадженні призначена почеркознавча експертиза, слідчий суддя надходить до висновку про обґрунтованість клопотання щодо надання саме оригіналів запитуваних документів, на підставі вказаного, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000065 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_22 ), (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме:

1. Юридичної справи та документів: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) (далі Підприємство), що відображають рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_14 (код валюти: 840, 980, 978, 643); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) (далі Підприємство), що відображають рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 (код валюти: 840, 980, 978, 643); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (далі Підприємство), що відображають рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_18 , НОМЕР_18 (код валюти: 840, 980, 978, 643); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) (далі Підприємство), що відображають рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_20 (код валюти: 840, 980, 978, 643); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) (далі Підприємство), що відображають рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_21 (код валюти: 840, 980, 978, 643), а саме: розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначених рахунків, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з 01.01.2012 по 30.06.2017, банківських документів, а саме:

- реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи, копій паспортів засновників та службових осіб Підприємства, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами Підприємство для відкриття (закриття) рахунку;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами Підприємства, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

- виписку про рух грошових коштів по вказаним рахункам, які належать Підприємству, з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з дати відкриття рахунку по 27.07.2017; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів Підприємства, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з дати відкриття рахунку по 27.07.2017;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер Підприємства вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, номера телефонів із яких відбувалося з`єднання з банківської установою;

- договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку Підприємства, та придбання і продажу цінних паперів за період з дня відкриття рахунку року по 27.07.2017;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

- інформації та підтверджуючі документи (копії ухвали слідчих судді, постанов суддів, протоколів з додатками, описів та ін.) про раніше здійсненні тимчасові доступи (виїмки, вилучення) вказаних вище документів.

2. Документів, що становлять банківську таємницю щодо ОСОБА_5 , і.п.н. НОМЕР_23 ; ОСОБА_6 , і.п.н. НОМЕР_24 ; ОСОБА_7 , і.п.н. НОМЕР_25 ; ОСОБА_8 , і.п.н. НОМЕР_26 ; ОСОБА_9 , і.п.н. НОМЕР_23 ; ОСОБА_10 , і.п.н. НОМЕР_27 ; ОСОБА_11 , і.п.н. НОМЕР_28 ; ОСОБА_12 , і.п.н. НОМЕР_29 ; ОСОБА_13 , і.п.н. НОМЕР_30 ; ОСОБА_14 , і.п.н. НОМЕР_31 ; ОСОБА_15 , і.п.н. НОМЕР_32 ; ОСОБА_16 , і.п.н. НОМЕР_33 , ОСОБА_17 , і.п.н. НОМЕР_34 , ОСОБА_18 , і.п.н. НОМЕР_35 , ОСОБА_19 , і.п.н. НОМЕР_36 , ОСОБА_20 , і.п.н. НОМЕР_37 , ОСОБА_21 , і.п.н. НОМЕР_38 , ОСОБА_22 , і.п.н. НОМЕР_39 , а саме:

- виписку по всім наявним банківським рахункам (відкриті та закриті; по всім кодам валют) за період з 01.01.2010 по 30.06.2017;

- всіх укладених договорів як самостійно так і через довірених (уповноважених) осіб за період з 01.01.2010 по 30.06.2017;

- кредитних та депозитних договорів за період з 01.01.2010 по 30.06.2017;

- документів щодо перерахування, зняття та внесення грошових коштів по всі рахункам за період з 01.01.2010 по 30.06.2017.

3. Банківських документів Клочкiвської Валентини Олександрiвни і.п.н. НОМЕР_40 по банківському рахунку № НОМЕР_41 та по всім іншим наявним банківським рахункам (відкриті та закриті; по всім кодам валют) та ОСОБА_23 і.п.н. НОМЕР_42 по банківському рахунок № НОМЕР_43 та по всім іншим наявним банківським рахункам (відкриті та закриті; по всім кодам валют), що відображають рух коштів по вказаним вище банківським рахункам, а саме виписки по рахункам та всіх наявних документів.

Вилученні оригінали документів підлягають обов`язковій заміні на їх копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/42724/17-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1