Дата документу 14.03.2017
Справа № 501/335/17

У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 березня 2017 року слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
представника заявника ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «КБ «Надра» ОСОБА_5 на постанову слідчого Чорноморського відділення поліції Овідіопольського відділу поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 від 08 лютого 2017 року про закриття кримінального провадження №0000625, яке внесено в ЄРДР 09 червня 2015 року,
В С Т А Н О В И В:
Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «КБ «Надра» ОСОБА_5 звернулася до слідчого судді зі скаргою на постанову слідчого Чорноморського відділення поліції Овідіопольського відділу поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 від 08 лютого 2017 року про закриття кримінального провадження №0000625 яке внесено в ЄРДР 09 червня 2015 року.
Заявник вважає, що слідчий ОСОБА_6 передчасно закрила провадження у справі не виконавши необхідних процесуальних дій, у зв`язку з чим просила скасувати вказану постанову.
Представник заявника ОСОБА_4 в судовому засіданні підтримав клопотання.
Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні заперечувала проти задоволення скарги вказуючи на відсутність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, що є безумовною підставою закриття кримінального провадження.
Розглянувши скаргу, ознайомившись з наданими до суду матеріалами, вважаю необхідним скаргу задовольнити з наступних підстав.
Як вбачається з наданих до суду матеріалів, 09 червня 2015 року в ЄРДР внесено відомості за заявою уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «КБ «Надра» ОСОБА_5 за правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 191 КК України, щодо дій посадових осіб ТОВ «Енокс» (далі Товариство), які, зловживаючи своїм службовим становищем, незаконно здійснили перерахування коштів Товариства фізичним особам в умовах обмеження здійснення банківських операцій на загальну суму 1.852.736,00грн. з метою подальшого незаконного отримання виплат з державного бюджету через Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.
Оскаржувана заявником постанова про закриття кримінального провадження була ухвалена слідчим Чорноморського відділення поліції Овідіопольського відділу поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 08 лютого 2017 року.
В якості підстав для її прийняття слідчий вказала на відсутність в діяннях складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

З постанови про закриття кримінального провадження вбачається, що в даному випадку, слідчим не були зібрані достатні докази, необхідні для всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, та як наслідок прийняття законного та обґрунтованого рішення. Зокрема, вказівка яка була надана прокурором, яка здійснювала процесуальне керівництво по цьому провадженню, слідчому по цьому провадженню, в повному обсязі не була виконана. Не були допитані, зокрема, повноважні керівні посадові особи Товариства (директор, головний бухгалтер, тощо), працівники банківської установи, фізичні особи, які отримали кошти на рахунки.

Таким чином, аналіз наданих до суду матеріалів свідчить про те, що постанова слідчого про закриття кримінального провадження була прийнята передчасно, необґрунтовано, без проведення всіх необхідних процесуальних дій для прийняття законного рішення, а тому підлягає скасуванню.

Керуючись ст.ст.303, 306, 307 КПК України

У Х В А Л И В:
Скаргу уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «КБ «Надра» ОСОБА_5 про скасування постанови про закриття кримінального провадження - задовольнити.
Постанову слідчого Чорноморського відділення поліції Овідіопольського відділу поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 від 08 лютого 2017 року про закриття кримінального провадження №0000625, яке внесено в ЄРДР 09 червня 2015 року - скасувати.
Матеріали кримінального провадження направити до Чорноморського відділення поліції Овідіопольського відділу поліції ГУНП в Одеській області - для проведення необхідних слідчих дій, зазначених в ухвалі.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя