Справа № 509/2686/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 липня 2017 року. смт Овідіополь
Слідчий суддя Овідіопольського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт.Овідіополь Одеської області клопотання слідчого Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з процесуальним керівником прокурором Іллічівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000167 від 01.12.2012 р., з правовою кваліфікацією за ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
20.07.2017 року до слідчого судді Овідіопольського районного суду в Одеській області звернувся слідчий з вищевказаним клопотанням з якого вбачається, що слідчим відділом Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000167, відомості про яке 01.12.1012 внесено до ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень,передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України, на підставі заяви ОСОБА_5 від 012.12.2012, про те, що посадові особи ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділи майном підприємства в особливо великих розмірах, а також за заявою ОСОБА_6 від 05.01.2016 про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внесли завідомо неправдиві відомості до плану санації підприємства щодо його фінансового стану, а також підробили протоколи зборів від 26.10.2015, 30.10.2015, 21.11.2015, а також на підставі колективного звернення пайщиків ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у якій зазначено про те, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, у період 2005-2013 роки укладав договори з інвесторами на будівництво ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кількості більш ніж 200 сімей, які раніше внесли грошові кошти в повному обсязі на загальну суму понад 10 000 000 доларів США, якими ОСОБА_7 незаконно, шахрайським шляхом заволодів, роботи згідно із укладеними договорами не здійснив, отриманими коштами розпорядився на свій розсуд.

Проведеним розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань та статуту товариства зареєстровано за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

06.06.2017 у кримінальному провадженні до проведення призначена судово економічна експертиза, на вирішення якої поставлені питання, щодо того, чи підтверджується документально висновки акту № 1 від 24.05.2017 «Проведення перевірки використання грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отриманих на будівництво ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за їх призначенням за період 01.01.2005 по 31.12.2013 роки.

З метою встановлення фактичних обсягів проведених фінансово господарських операцій, правильності відображення їх по бухгалтерському та податковому обліку, повноти нарахування та сплати підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 при здійсненні господарської діяльності, а також визначення фактичної ролі у цьому виникла необхідність отримати з ІНФОРМАЦІЯ_4 інформацію щодо фінансової звітності підприємства, а саме балансу товариства № 1 з додатками до них за період 2007-2017 роки, а також проаналізувати інші документи надані товариством до Управління, які свідчать про причетність конкретних осіб до ведення фінансово господарської діяльності товариства, а також здійснення іншої господарської діяльності.

З метою забезпечення схоронності документів, які можуть виступати доказами у проваджені і неможливості подальшого їх знищення, згідно ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто без участі власника документів.

Враховуючи, що іншим шляхом не можливо отримати відомості, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому вважаю за необхідне встановити строк виконання ухвали на протязі одного місяця та після його виконання повідомити суд відповідно до чинного законодавства.

Керуючись ст.ст.40, 159, 160, ч.7 ст.162-164 КПК України,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 надати слідчому Овідіопольського ВП ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , прокурору Іллічівської місцевої прокуратури або за їх дорученням оперативному працівнику Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів фінансової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), балансів форми №1 з додатками до них за період 2007-2017 роки та інші документи фінансової звітності наданих товариством до Управління та можливість їх вилучити.

Покласти виконання даної ухвали на слідчого Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .

Ухвала суду про дозвіл на тимчасовий доступ діє до 21 серпня 2017 року.

Про виконання ухвали негайно повідомити суд.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1