У Х В А Л А
Іменем України
20 липня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000081 від 07.02.2017 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000081 від 07.02.2017 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: до рішення комісії ІНФОРМАЦІЯ_1 з питань визначення пов`язаних з банком осіб і перевірки операцій банків із такими особами в частині визнання ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) пов`язаною особою з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ) з усіма змінами та доповненнями за період часу з 10.07.2015 по 22.12.2016 роки.

Клопотання обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Київській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження №000081 від 07.02.2017 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ухвалою Господарського суду Київської області від 04.03.2015 року порушено провадження у справі №911/2987/13 про банкрутство приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Постановою господарського суду Київської області від 10.07.2015 року у справі №911/2987/13 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого ОСОБА_5 . За результатами здійснення ліквідатором заходів з проведення ліквідаційної процедури на основних рахунках банкрута в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 (UAN), № НОМЕР_6 (EUR). № НОМЕР_7 (USD), накопичені грошові кошти у сумах 6 683 995,97 UAN, 29 962,10 EUR, 46 428,31 USD.
Кабінетом Міністрів України було прийнято рішення, згідно з яким держава бере участь у виведені ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ринку шляхом продажу банку у цілому Міністерству фінансів України.
Однак, в ході проведення ліквідаційної процедури арбітражним керуючим ОСОБА_6 встановлено, що відповідно до меморіальних ордерів від 21.12.2016 року всі грошові кошти, які перебували на рахунках Банкрута, відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », були переведені на розрахунковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 згідно договору про придбання акцій.
В той же час, у підприємства відсутні відомості про те, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » були пов`язаними особами.
Слід також зазначити, що вказані транзакції були проведенні без відома та погодження на це єдиного розпорядника розрахункових рахунків ліквідатора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - арбітражного керуючого, а саме без зняття фінансового блокування та без погодження вказаного списання.
Для встановлення законності перерахування вказаних грошових коштів в ході слідства виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отримати доступ до інформації з обмеженим доступом, а саме до рішення комісії Національного банку України з питань визначення пов`язаних із банком осіб і перевірки операцій банків із такими особами в частині визнання ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пов`язаною особою з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з усіма змінами та доповненнями за період часу з 10.07.2015 по 22.12.2016.
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив слідчого суддю задовольнити його у повному обсязі.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 000081 від 07.02.2017 року, вислухавши пояснення слідчого, вважаю, що воно не підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Разом з тим, як вбачається з матеріалів клопотання, у кримінальному провадженні № 000081 від 07.02.2017 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, в якому проводиться досудове розслідування, слідчим не доведена наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.
Враховуючи, що клопотання не відповідає вимогам, визначеним у ст. 160 КПК України, слідчий суддя вважає, що необхідно відмовити у його задоволенні.
Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
У задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000081 від 07.02.2017 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, - відмовити.
Ухвала суду оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1