Провадження № 1-кс/750/3114/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 грудня 2016 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Чернігові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000075 від 15.08.2016, -

в с т а н о в и в :

Слідчий військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення договору та інших документів про відкриття та обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_1 (у валюті гривня), заяв, квитанцій, чеків, довіреностей та інших документів щодо зняття готівкових коштів з розрахункового рахунку, документів щодо дистанційного керування вказаним рахунком та використання банківських платіжних карток, а також відомостей на електронних та паперових носіях про рух коштів із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, від яких або яким перераховувалися грошові кошти, із зазначенням дати та часу перерахування в хронологічному порядку за період з 25.08.2015 по 10.11.2016, всіх документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), мотивуючи тим, що надання такого доступу необхідне з метою отримання відомостей, які мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, у зв`язку з тим, що у провадженні військової прокуратури Чернігівського гарнізону Центрального регіону України перебуває кримінальне провадження зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000075 за фактом зловживання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », під час виконання будівельних робіт з інженерно-технічного облаштування україно-російського кордону в Чернігівській області, відповідно договорів, укладених ІНФОРМАЦІЯ_6 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом залучення фіктивних товариств, не повного проведення робіт, які зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи державним майном в особливо великих розмірах грошовими коштами в сумі 1563992, 58 грн., чим спричинили державі збитки на вказану суму.

В ході досудового розслідування встановлено, що з метою реалізації проекту «Інженерне облаштування україно-російського державного кордону, територій, прилеглих до районів проведення антитерористичної операції та ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_8 (Замовник) з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Генеральний підрядник) було укладено ряд договорів предметом, яких є виконання інженерно-монтажних робіт на ділянках україно-російського кордону.

В свою чергу, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на виконання вказаних робіт залучив у якості субпідрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » щодо виконання робіт на об`єктах ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Разом з тим, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » без повідомлення та письмового погодження із Генеральним підрядником уклало ряд договорів на виконання вказаних робіт з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), яка відповідно дослідження діяльності товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , щодо можливих фактів порушень чинного законодавства України при здійсненні господарської діяльності у періоді з 01.01.2015 по 31.12.2015 від 04.04.2016 №25/25-01-16-13/31366140 проведеного ІНФОРМАЦІЯ_12 має ознаки фіктивності та не могла б забезпечити виконання заявленого об`єму робіт. Внаслідок чого, фактично роботи, які були заявлені та фактично оплачені за рахунок державних коштів не виконані.

Водночас, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » змінило назву та на даний час іменується Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_3 ).

Таким чином, в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Так, згідно довідки направленої на адресу військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_13 від 28.10.2016 №18566/5/99.99.08.02.02.16, Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою обслуговування своєї господарської діяльності користується наступним розрахунковим рахунком відкритим у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ): НОМЕР_1 (у валюті гривня), у зв`язку з чим необхідно отримати доступ до таких документів, а враховуючи, що іншим способом отримати таку інформацію неможливо, оскільки дані документи, містять охоронювану законом таємницю, необхідно надати такий дозвіл.
В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав, при цьому він зазначив, що у зв`язку з існуючою реальною загрозою зміни чи знищення вказаних документів, дане клопотання необхідно розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, суд приходить до висновку, що зазначені документи, в яких наявні відомості, що містять охоронювану законом таємницю та можуть бути використані як докази, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та у зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні заявлене слідчим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ) надати слідчому військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до договору та інших документів про відкриття та обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_1 (у валюті гривня), заяв, квитанцій, чеків, довіреностей та інших документів щодо зняття готівкових коштів з розрахункового рахунку, документів щодо дистанційного керування вказаним рахунком та використання банківських платіжних карток, а також відомостей на електронних та паперових носіях про рух коштів із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, від яких або яким перераховувалися грошові кошти, із зазначенням дати та часу перерахування в хронологічному порядку за період з 25.08.2015 по 10.11.2016, всіх документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також можливість вилучення таких.

Строк дії ухвали встановити до 20 січня 2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1