Справа № 787/79/17
номер провадження 1-кс/558/68/17

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 травня 2017 року Демидівський районний суд

Рівненської області

В складі:
одноосібно слідчого судді Демидівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

з участю слідчого СВ Радивилівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області рядового поліції ОСОБА_3

розглянувши в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Радивилівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області рядового поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному 13 травня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000178, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:
До Демидівського районного суду Рівненської області надійшло клопотання слідчого СВ Радивилівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області рядового поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської місцевої прокуратури Рівненської області молодшим радником юстиції ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів (в паперовому вигляді у виді роздруківок чи в електронному виді на цифровому носії), що перебувають безпосередньо у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), в особі філії - Рівненське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: до документів, що містять інформацію про рух коштів по картці ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , зокрема на який рахунок було здійснено перекази грошових коштів 13.05.2017 року з рахунку № НОМЕР_2 та повну інформацію про те, на який рахунок було переказано грошові кошти або оплату якого товару чи послуги було здійснено платежем UKR KYIV WEB Banking 5622999 13.05.2017 року.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в його провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 13 травня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000178 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 13 квітня 2017 року близько 12 год. 00 хв., ОСОБА_5 , перебувала за місцем свого проживання в АДРЕСА_3 . У той самий момент 13.04.2017 року близько 12 год. 00 хв., на її мобільний телефон номер телефону НОМЕР_3 , зателефонувала невідома особа, яка назвалась ОСОБА_6 із абонентського номеру НОМЕР_4 . Дана особа представилась працівником " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та вказала, що перевіряє, щоб шахраї не знімали кошти із банківських карток клієнтів " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", тому картка ОСОБА_5 тимчасово не працює. Вона запитала у ОСОБА_5 номер її картки та номер оператора, який складається із трьох цифр, які ОСОБА_5 їй і продиктувала. У подальшому вона вказала, що за 30 хв. на номер ОСОБА_5 прийде смс-повідомлення, про те, що банківська карта ОСОБА_5 розблокована, але приблизно за 30 хв. на номер ОСОБА_5 прийшло смс-повідомлення, у якому вказано, що з її банківської карти було знято 1200 гривень

У подальшому ОСОБА_5 пішла у відділення " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та отримала роздруківку по власному рахунку № НОМЕР_2 та виявила, що із її картки № НОМЕР_1 було переказано грошові кошти одним платежем у сумі 1200 грн.

В ході провадження було проведено ряд слідчих дій за результатами якого не представилося можливим встановити особу правопорушника у зв`язку із чим у даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, а також відшкодування потерпілій стороні завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність в отриманні інформації, яка становить банківську таємницю.

Аналіз інформації, щодо особи яка отримала грошовий переказ здійснений 13.05.2017 року на суму 1200,00 грн., дасть можливість встановити особу правопорушника, або коло його зв`язків.

На даний час достовірно відомо, що із картки ОСОБА_5 здійснено один грошовий переказ на загальну суму 1200 грн. переказ коштів з рахунку через UKR KYIV WEB Banking 5622999 13.05.2017 року.

Інформацією про отримувача грошового переказу володіє публічне акціонерне товариство „ ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Вказані обставини мають важливе значення у кримінальному провадженні та необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, особи, яка його вчинила. Доведення та встановлення обставин у кримінальному провадженні іншим способом неможливо.

Згідно постанови начальника СВ Радивилівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_7 від 13 травня 2017 року (а.п. 22-23) досудове розслідування кримінального провадження № 0000178 доручено слідчим вказаного відділення поліції старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 та слідчому рядовому поліції ОСОБА_3 .

В судовому засіданні слідчий СВ Радивилівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області рядовий поліції ОСОБА_3 просив клопотання задовільнити, оскільки інформація, яка міститься в речах та документах, вказаних у клопотанні, перебуває в юридичної особи, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення. Крім того пояснив, що в силу ч.2 ст.163 КПК України просить розглядати дане клопотання без судовового виклику представника " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у володінні яких знаходиться дана інформація, оскільки на сьогодні не встановлена особа, яка причетна до вчинення даного кримінального правопорушення, а це може бути і працівник банку, тому є реальна загроза зміни або знищення речей та документів.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України, інформація, яка міститься в документах зазначених в клопотанні слідчого відноситься до такої, яка містить охоронювану законом таємницю.

В клопотанні та у судовому засіданні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи в яких містяться відомості про рух коштів перерахованих на невідомий рахунок із банківської картки № НОМЕР_1 у виді переказів, здійснених 13 травня 2017 з рахунку НОМЕР_5 , самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах і речах, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні; неможливість іншими способами довести обставини, що підлягають доказуванню та їх встановленню, а тому слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання про надання доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), в особі філії - Рівненське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (адреса: АДРЕСА_2 ).

Відповідно до ч.2ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні яких вони знаходяться. Тому, вислухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про доцільність розгляду даного клопотання без виклику представника " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Надання доступу до вищевказаних речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, не припинить діяльність юридичної особи (їх володільця) та не може обмежити права і свободи інших осіб.

Згідно постанови начальника начальника СВ Радивилівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_7 від 13 травня 2017 року (а.п. 22-23) досудове розслідування кримінального провадження № 0000178 доручено слідчим вказаного відділення поліції старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 та слідчому рядовому поліції ОСОБА_3 .

З метою своєчасного здійснення досудового розслідування кримінального провадження, у клопотанні слідчий просить надати доступ до документів вказаним вище особам.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України,

у х в а л и в :
Клопотання слідчого СВ Радивилівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області рядового поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, задовільнити.

Надати слідчому СВ Радивилівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , старшому слідчому ОСОБА_8 та слідчому ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій (у паперовому вигляді у виді роздруківки чи електронному вигляді на цифровому носії), що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), в особі Філії - Рівненське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (адреса: АДРЕСА_2 ), в яких міститься інформація про рух коштів по картці ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , а саме на який рахунок було здійснено перекази грошових коштів 13.05.2017 року з рахунку № НОМЕР_2 та повну інформацію про те, на який рахунок було переказано грошові кошти або оплату якого товару чи послуги було здійснено платежем UKR KYIV WEB Banking 5622999 13.05.2017 року.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 24 травня 2017 року по 24 червня 2017 року.

Про виконання ухвали слідчому СВ Радивилівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області рядовому поліції ОСОБА_3 негайно повідомити слідчого суддю.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1