печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003033 від 27.10.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 222-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зберігаються у оператора телекомунікаційного рухомого (мобільного) зв`язку.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Представник особи, у володінні якої перебувають запитувані документи, в судове засідання не з`явився. Про час і місце його проведення був повідомлений належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особі, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Сторона кримінального провадження - слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Клопотання мотивує тим, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003033 від 27.10.2016.

В зоді досудового розслідування встановлено, що службові особи органів державної влади, зокрема Кабінету Міністрів України, ІНФОРМАЦІЯ_1 , Національного банку України, діючи за попередньою змовою з службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), ІНФОРМАЦІЯ_4 , державних банківських установ, зокрема АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), із залученням службових осіб комерційних банківських установ (ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 )), зловживаючи службовим становищем, достовірно знаючи про сумнівність походження коштів, належних компаніям-нерезидентам (Foxtron Networks Limited (НЕ 272238); Каtіema Enterprises Limited (НЕ 290146); Kviten Solution Limited (НЕ 290146); Quickpace Limited (НЕ 290165); Wonderbliss LTD (НЕ 290170); Sabulong Trading LTD (НЕ 281148); Aldoza Investments Limited (НЕ 319315); Baleingate Finance Limited (НЕ 285076); Loricom Holding Group LTD (НЕ 288464); Opalcore Ltd (НЕ 319982); Akemi Management Limited (НЕ 319477); Japelion LTD (НЕ 321894); Manningford Trading Limited (НЕ 315432); Erosaria LTD (НЕ 320554); Brightmoor Trade AG (695659); Landstyle Projects LLP (OC 339769); Wellar Investments INC (98,453) та інших), умисно внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів щодо випуску, погодження кандидатури покупця, продажу іноземним учасникам фондового ринку облігацій внутрішніх державних позик (далі ОВДП), розміщення їх на рахунках, чим вчинили дії, що мають ознаки маніпулювання на фондовому ринку, тобто надали останнім переваги, унаслідок чого в період 20112013 р.р. сприяли придбанню ОВДП цими іноземними компаніями, що призвело до тяжких наслідків у вигляді отримання учасником фондового ринку та третіми особами прибутку у значних розмірах, внаслідок чого державі завдано збитків у розмірі 378,42 млн. грн., 159,85 млн. дол. США. та 1,49 млрд. грн., 1,02 млрд. дол. США у цінних паперах.

Так, встановлено, що громадяни України під час складання документів в інтересах компаній-неразидентів ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , вказали наступні номери мобільних телефонів: ОСОБА_5 - НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; ОСОБА_6 НОМЕР_11 ; ОСОБА_7 - НОМЕР_12 .

Сторона кримінального провадження вказує, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, в зв`язку з необхідністю встановлення точного місця перебування свідків та учасників вищезазначених подій, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації про телефонні з`єднання абонентських номерів: НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 у тому числі інформації щодо дати, часу тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань з посиланням на ретранслятор, прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), вхідних та вихідних SMS повідомлень без розкриття їх змісту, а також інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону за період часу з 00:00 год. 01.01.2013 по дату винесення ухвали, яка знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( АДРЕСА_1 )), з можливістю вилучення інформації в електронному вигляді та завірених належним чином копій документів, в зв`язку з чим клопотання просить задовольнити.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003033 від 27.10.2016

Як вбачається зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

До охоронюваної законом таємниці, згідно Закону України «Про захист персональних даних» належать персональні дані особи, що становлять собою відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні, слідчий суддя, дійшов до висновку, про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до запитуваної інформації (документів), які знаходяться в операторів телекомунікаційних послуг зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання та ін., можуть бути отримані докази, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування всіх обставин вчинення злочину, а також встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
клопотання старшого слідчого в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003033 від 27.10.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 222-1 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 дозвіл на на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації, що знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , про телефонні з`єднання абонентських номерів: НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 у тому числі інформації щодо дати, часу тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань з посиланням на ретранслятор, прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), вхідних та вихідних SMS повідомлень без розкриття їх змісту, а також інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону за період часу з 00:00 год. 01.01.2013 по дату винесення ухвали, яку неможливо отримати іншим способом, з можливістю її вилучення.

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи, вжити необхідних заходів щодо нерозголошення факту проведення таких дій стосовно отримання інформації, зберігати інформацію в незмінному вигляді. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/11674/17-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали видано старшому слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1