ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/2807/17
Провадження № 1-кс/210/1343/17

"28" липня 2017 р. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участі слідчого ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження № 0000560 від 18.05.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України , про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:
28 липня 2017 року до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області звернувся слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на наступне.

Другим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000560 від 18.05.2017 відносно посадових осіб Дніпропетровського управління офісу великих платників податку державної фіскальної служби України за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи Дніпропетровського управління офісу великих платників податку ДФС України, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах третіх осіб, не вживають заходи по документуванню незаконної діяльності службових осіб ДП «Східно гірничо-збагачувальний комбінат» м. Жовті Води (надалі ДП «СхідГЗК») щодо незаконного заволодіння коштами вказаного підприємства під час закупівлі товарів за державні кошти за завищеними цінами.

Таким чином, внаслідок незаконної діяльності службових осіб ДП «СхідГЗК» за сприянням посадових осіб Дніпропетровського управління офісу великих платників податку Державної фіскальної служби України завдано матеріальних збитків державі.

Також, розслідуванням встановлено, що до вчинення вказаного вище кримінального правопорушення причетний директор «Торговий дім «Еко-Серівс» () ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , який є і засновником вказаного підприємства.

В свою чергу ОСОБА_5 , маючи вплив на посадових осіб ДП «СхідГЗК» розробив злочинну схему незаконного заволодіння коштами вказаного комбінату під час закупівлю товарів за державні кошти за завищеними цінами для реалізації яких ОСОБА_5 було залучено спеціально створені компанії посередники ТОВ «Підприємство «ЕКО» () засновником якого є ДП «СхідГЗК» та компанія «Фрекст А.Г.» (Сейшельські острови) фактично власниками якої є посадові особи ДП «СхідГЗК», ТОВ «Торговий дім «ЕКО-СЕРВІС» (). Надалі з метою прикриття незаконної діяльності вищевказані кошти легалізовані через ряд підконтрольних підприємств: ТОВ «Агена» (), ПП «Антал» (), ТОВ «Всесвіт» (), ТОВ «Всесвіт-ойл-груп» (), ТОВ «Елемент нафта» (), ТОВ «ІНТЕР ІНВЕСТ ГРУП» (), ТОВ «МАНГО-ГРУП» () шляхом перерахування за безтоварними операціями на розрахункові рахунки та розподілені між учасниками злочинної схеми.

26 липня 2017 року, на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу від 07 липня 2017 року за юридичною та фактичною адресою ТОВ «Підприємство «ЕКО», а саме: Дніпропетровська область, м. Жовті Води, вул. Червоноармійська, 1А, був проведений обшук службових приміщень.

Під час обшуку за вказаною адресою були виявлені та вилучені документи стосовно здійснення господарської діяльності ТОВ «Підприємство «ЕКО», в тому числі бухгалтерські документи та комп`ютерна оргтехніка. Вищезазначені документи та речі, були зазначені в ухвалі на проведення обшуку.

Однак, під час обшуку також були виявленні та вилученні документи стосовно здійснення господарської діяльності ТОВ «Торговий дім «ЕКО-СЕРВІС», в тому числі бухгалтерські документи та один системний блок комп`ютерний.

Просить винести ухвалу про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, яке було виявлене та вилучене в ході проведення обшуку за адресою: ТОВ «Підприємство «ЕКО», Дніпропетровська область, м. Жовті Води, вул. Червоноармійська (Володимира Великого), 1А.
Суд, вислухавши слідчого, прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі з наступних підстав.
Відповідно до п. 1, п. 3 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: п.1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, п.3) є предметом кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України - у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до статі 170 КПК України - завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України - арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до п. 3 ч.2 ст.170 КПК України - у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Враховуючи вищевикладене є достатні підстави вважати, що вищевказані вилучені речі та документи відносяться до діяльності одного з вищевказаних посередників, а саме ТОВ «Торговий дім «ЕКО-СЕРВІС» та мають значення для встановлення усіх обставин у кримінальному провадженні, могли зберегти сліди вчинення кримінального правопорушення та можуть бути засобом та знаряддям вчинення кримінального правопорушення. Крім того дані речі та документи в свою чергу потребують дослідження спеціалістами в ході проведення необхідних судових експертиз, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

На підставі викладеного, з метою забезпечення кримінального провадження, відповідно до вимог ст.ст. 170- 175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, вилучене в ході проведення обшуку за юридичною та фактичною адресою ТОВ «Підприємство «ЕКО», Дніпропетровська область, м. Жовті Води, вул. Червоноармійська (Володимира Великого), 1А, а саме документів стосовно здійснення господарської діяльності ТОВ «Торговий дім «ЕКО-СЕРВІС», в тому числі бухгалтерські документи та один системний блок комп`ютерний.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1