Дата документу 28.07.2017 Справа № 554/5743/17
Провадження № 1-кс/554/5023/2017
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 липня 2017 року м. Полтава
Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує наступним.
В ході досудового розслідування встановлено, що 08.05.2017 року невідома особа перебуваючи в кафе разом з потерпілим ОСОБА_4 у приміщенні кафе « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване на ринку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Полтава таємно, шляхом вільного доступу здійснила крадіжку гаманця із банківською карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 належної потерпілому та мобільний телефон марки «Lenovo 2010а». В подальшому невідома особа здійснила зняття грошових коштів із вищезазначеної картки потерпілого в сумі 1000 гривень.
Відповідно з викладеним з метою встановлення всіх обставин справи та притягнення винних до відповідальності виникла необхідність у розкритті банківської таємниці відносно відкритого (закритого) поточного рахунку за номером НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Тому, з метою розкриття кримінального правопорушення, необхідно дослідити рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для встановлення особи, яка зняла грошові кошти, розміру внеску, місця зняття, дати внесення та зняття.
Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них номеру картки НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежу, за період часу із 06.05.2017 року по 10.06.2017 року. Згідно із положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх( здійснити їх виїмку).
Приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті кримінального правопорушення та як доказ під час досудового розслідування і в суді, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів-регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по номеру картки НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежу, яка перебуває у володінні ПА КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання.
Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про задоволення клопотання з огляду на наступне.
На обґрунтування доводів клопотання слідчим надано відповідні матеріали, які підтверджують наведені ним обставини.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Ураховуючи те, що в судовому засіданні доведено наявність підстав вважати, що інформація, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них номеру картки НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сама по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, а також з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв`язку з чим воно підлягає задоволенню.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчому Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів ( в тому числі електронних), які мають банківську таємницю у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 чи у приміщенні відповідного відділення (філіалу, філії) та містить інформацію:
- Про рух грошових коштів-регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по номеру картки НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежу, за період із 06.05.2017 року по 10.05.2017, а також у разі зняття з вказаного рахунку коштів у банкоматах в період часу з 05.05.2017 року по 10.05.2017 фото та відео інформації, на якій зафіксована особа, що отримувала кошти.
Надати можливість слідчому Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 зробити копії речей та документів ( в тому числі електронних), які містять зазначену інформацію.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1