Справа № 359/2783/17
Провадження № 1-кс/359/674/2017
Бориспільський міськрайонний суд Київської області
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
4 квітня 2017 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ Бориспільського відділу поліції ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 розглянувши матеріали кримінального провадження №0000400 від 20.02.2016, про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в :
Слідчий за погодженням з прокурором, звернувся із зазначеним клопотанням в рамках розслідування кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно поданого клопотання, встановлено, що протягом 2006-2008 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » безпосередньо та через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі договорів доручення та договорів про участь у Фонді фінансування будівництва було залучено у будівництво будинку за адресою: АДРЕСА_1 , кошти громадян ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інших. Згідно укладених договорів будівництво повинно було бути закінчено ще у 2009 році і довірителі мали отримати закінчені будівництвом житлові та нежитлові приміщення. Однак, з усіх необхідних будівельних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було виконано лише облаштування фундаменту вказаного будинку і на цьому будівельні роботи були зупинені.

Подальшим досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2007 році з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було підписано договір на залучення коштів з метою фінансування будівництва ФФБ по АДРЕСА_1 . На протязі всього періоду співпраці згідно умов договору при надходженні грошових коштів від довірителів на рахунок ФФБ відкритий ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховувала на поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в повному обсязі за мінусом 10 відсотків оперативного резерву, який фінансова компанія повинна формувати та зберігати на рахунку ФФБ виду А згідно Ліцензійних умов. За весь період з березня 2007 року по травень 2010 року було залучено коштів від інвесторів ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 5 467 455,00 грн, з них повернуто по розірваним договорам 2 392 645,10 грн. Зобов`язання перед інвесторами станом на 24 листопада 2016 року складає 3 074 809,90 грн. З рахунку ФФБ на компанію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано 4 920 709,50 грн , з перерахованих коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повернула на рахунок ФФБ кошти в сумі 1 855 773,90 грн для розрахунку по розірваним договорам з інвесторами, які одразу ж були перераховані фінансовою компанію на рахунки інвесторів з метою виконання зобов`язання по розірваним договорам з інвесторами. Станом на 24 листопада 2016 року залишок коштів перерахованих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складає 3 064 935,51 грн .

Окрім цього, в січні 2008 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було підписано договір на залучення коштів для фінансування будівництва по АДРЕСА_2 . Сума залучених коштів для фінансування будівництва склала 708 110,00 грн. По розірваним договорам з інвесторами було повернуто 142 655,50 грн. Зобов`язання перед інвесторами станом на 24 листопада 2016 року складає 565 454,50 грн. Фінансова компанія перерахувала грошові кошти для фінансування будівництва на поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 529 309,00 грн.

Згідно відомостей з Єдиного банку даних про платників податків юридичних осіб ДФС України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) мало відкриті рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ), правонаступником якого є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), а саме:

-рахунок № НОМЕР_5 , валюта рахунку 980-українська гривня, закритий 07.09.2006;

-рахунок № НОМЕР_6 , валюта рахунку 840-долар США, закритий 07.09.2006.

Відомості про рух коштів по вказаних рахунках, осіб, які мають право підпису та уповноважених розпоряджатись рахунками, платіжні документи, які надавались в ході проведення операцій по рахунках, а також всі інші документи, що надавались та оформлялись для відкриття рахунків, встановлення системи «Банк-Клієнт», а також закриття рахунків, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_3 .

Оригінали вказаних документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому будуть використані як доказ. Зокрема, вказані документи містять відомості про подальше використання коштів перерахованих на будівництво, а також будуть використані для проведення судової економічної експертизи.

Без вилучення оригіналів документів у сторони провадження ініціатора клопотання, відсутня можливість використати їх для доведення чи спростування фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим шляхом, встановити обставини, що підлягають доказуванню неможливо.

У цьому зв`язку слідчий у клопотанні просив надати відповідний тимчасовий доступ до зазначених ним речей та документації з можливістю їх тимчасового вилучення.

У зв`язку з існуючою загрозою зміни або знищення, зазначеної вище інформації, в зв`язку із закінченням терміну її зберігання, слідчий просить розглянути дане клопотання без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у володінні яких знаходяться вказана інформація.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_7 про час та місце розгляду клопотання не повідомлявся з урахуванням приписів ч.2 ст.163 КПК України.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріалами клопотання, суд вважає за доцільне клопотання задовольнити.

З матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до документації та речей, які містить обмежений доступ, і перебувають у віданні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового розслідування встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, встановити інших осіб, які можливо причетні до скоєння злочинів в рамках розслідування даного кримінального провадження.

Запитувана слідчим інформація сама по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким розглядається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

У відповідності до ст. 162 КПК України запитувана інформація є такою, що не містить охоронювану законом таємницю.

В той же час, слідчий суддя приходить до висновку, що запитувана інформація може бути використана як доказ встановлення осіб, що були причетні до кримінального правопорушення, та встановлення всіх обставин вчинення такого правопорушення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З цього приводу, слідчим суддею встановлено необхідність забезпечення органу досудового розслідування доступу до документів та речей, і в разі необхідності вилучення їх належним чином засвідчених копій.

Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.

На підставі викладеного та беручи до уваги те, що запитувана інформація може допомогти у встановленні дійсних обставин вчинення кримінального правопорушення та встановити особу (осіб), що його вчинила, а також має значення для встановлення істини по справі, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :
Клопотання старшого слідчого СВ Бориспільського відділу поліції ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати старшому слідчому Бориспільського відділу поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому Бориспільського відділу поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Бориспільського відділу поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації та оригіналів наступних документів із можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_3 ):

- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбиток печатки ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахункам №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті вказаних рахунків;

- анкет клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахункам №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками

№№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

- договорів щодо РКО та надання послуг «клієнт-банк» з зазначенням місця встановлення, ІР та ІD адрес за весь період користування послугою «клієнт-банк» заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) співробітниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ) по рахункам №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунків №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

- документів щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та видачі співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ) чекових книжок по рахункам №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , векселів та ін.;

- договорів, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалися перерахування грошових коштів по рахункам №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам

№№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 - в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням сум платежів, призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу починаючи з дати відкриття рахунку по дату його закриття.

Посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - надати тимчасовий доступ вказаним в ухвалі особам до запитуваних документів та речей у встановленому порядку, з можливістю вилучення їх оригіналів, та залишенням належним чином засвідчених копій.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення, тобто до 04.05.2017 року.

У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно до ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотання слідчого (прокурора) має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Ухвала слідчого судді окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1