1-кс/755/99/16

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 січня 2016 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого Дніпровського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого Дніпровського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , про арешт майна в кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000206 від 18 листопада 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України,
встановив:
12 січня 2016 року старший слідчий Дніпровського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про арешт майна, в кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000206 від 18 листопада 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.
Клопотання погоджено з прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 .
Клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчого відділу Дніпровського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000206 від 18.11.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Зазначене кримінальне провадження розпочато прокуратурою Дніпровського району м. Києва на підставі депутатського звернення народного депутата ОСОБА_5 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ПАТ «Брокбізнесбанк» в період часу з 2012 по 2014 роки здійснено дії по заволодінню грошовими коштами банку, шляхом надання незабезпечених кредитів та перерахування грошових коштів на підконтрольні компанії за наступних обставин.
28.08.2012 року ПАТ «Брокбізнесбанк» уклав з ПАТ «Шепетівська реал база хлібопродуктів» кредитний договір на суму 227 млн. грн.. під заставу права вимоги грошових коштів у сумі 710 000 000 грн., що надійшли б на рахунок ПАТ «Брокбізнесбанку» на підставі договору поставки між ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» та ПАТ «Шепетівська реал база хлібопродуктів. Однак, 14.02.2014р. вказаний договір іпотеки розірвано у добровільному порядку. Аналогічно між ПАТ «Брокбізнесбанк» та ТОВ «Серединецьке» та ТОВ «Лотівка Еліт» укладено відповідні кредитні договори під заставу нерухомого майна, однак вказані договори також розірвано у добровільному порядку. На момент укладення вказаних кредитних договорів учасниками ПАТ «Шепетівська реал база хлібопродуктів» було ТОВ «Серединецьке», ТОВ «Лотівка Еліт» та ТОВ «Подільський господар», які підконтрольні ПАТ «Брокбізнесбанк». Крім того, протягом 2006-2013 р.р. ПАТ «Брокбізнесбанк» укладено ряд кредитних договорів з компаніями, які в подальшому були або добровільно розірвані, або заставне майно яких зникло, а саме з ТОВ «С.О.В. Гавань», ТОВ «Троянда», ТОВ Торговий дім «Брокбізнес», ТОВ «Інвестиційна будівельна компанія», ТОВ «Еліт», ТОВ «Подільський господар», ТОВ «Атіс-С», ТОВ «Філайт Плюс», ТОВ «Фінансова компанія «Восход», що свідчить про можливе заволодіння службовими особами ПАТ «Брокбізнесбанк» грошовимим коштами та майном, наданим в порядку забезпечення виконання зазначених кредитних договорів. Відповідно до п.3 Положення про здійснення державного нагляду за дотриманням законодавства у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, від 14.10.2011р. №3175/5, реєстраційні дії щодо розірвання договорів іпотеки та зняття заставного майна з арешту здійснюються за погодженням з Укрдержреєстром.
Так, в ході досудового розслідування встановлено, що ПАТ «Брокбізнесбанк» укладено кредитний договори з наступними юридичними особами - ПАТ «Шепетівська реалбаза хлібопродуктів» (кредитний договір №04-12П від 28.08.2012 року, договір іпотеки №1926 від 30.08.2012 року); ТОВ «Серединецьке»; ТОВ «Лотівка Еліт»; ТОВ «С.О.В. Гавань» (кредитний договір №14-06V від 27.04.2006 року, кредитний договір №16-07П від 30.10.2007 року, кредитний договір №18-09П від 19.02.2009 року); ТОВ «Троянда» (кредитний договір №02-08П від 15.02.2008 року); ТОВ «Торговий дім «Брокбізнес» (кредитний договір №09-01-03V від 14.03.2003 року); ТОВ «Інвестиційна будівельна компанія» (кредитний договір №35-01-03 від 18.03.2003 року, кредитний договір №93-01-02 від 24.09.2002 року); ТОВ «Еліт» (кредитний договір №01-08П від 25.01.2008 року, кредитний договір №01-09П від 11.02.2009 року, кредитний договір №01-11П від 17.08.2011 року, кредитний договір № 02-09П від 03.03.2009 року, кредитний договір №07-09П від 25.11.2009 року, кредитний договір № 12-07П від 23.08.2007 року, кредитний договір №13-07П від 30.08.2007 року); ТОВ «Будівельна Інжинірингова компанія «Новобуд» (кредитний договір №51-07-980-KL від 30.08.2007 року); ТОВ «Подільський господар» кредитний договір №01/04-2014 від 30.01.2014 року); ТОВ «Атіс-С» (кредитний договір №06-06Ю від 30.01.2006 року); ТОВ «Торговий дім «Еліт» (кредитний договір №03-12П від 06.03.2012 року, кредитний договір №06-08П від 26.03.2008 року, кредитний договір №07-11П від 17.03.2011 року, кредитний договір №08-11П від 29.03.2011 року, кредитний договір №09-11П від 29.03.2011 року); ТОВ «Філайт Плюс» (кредитний договір №35/12/10 від 29.12.2010 року); ТОВ «Фінансова компанія «Восход» (кредитний договір №Р-071013/01 від 08.10.2013 року).
При цьому, з метою забезпечення виконання зобов`язань боржника по вказаним кредитним договорам в заставу банку були передані: нерухоме майно, майнові права, товари в обороті та обладнання. Проте вказане майно або зникало, або втрачало свою цінність, або укладались добровільні договори про розірвання договорів застави/іпотеки.
Так, було встановлено, що в якості забезпечення виконання зобов`язань боржника ПАТ «Шепетівська реал база Хлібопродуктів» за кредитним договором №04-12П від 28.08.2012р. між ПАТ «Брокбізнесбанк» та ТОВ «Серединецьке» був укладений Договір іпотеки №1926 від 30.08.2012р., відповідно до якого ТОВ «Серединецьке» з метою забезпечення виконання зобов`язань боржника передало в іпотеку, а іпотекодержатель прийняв в іпотеку нерухомість - комплекс, загальною площею 2651,5 кв.м., який знаходиться за адресою: Хмельницька обл., Шепетівський р-н, с. Мокіївці, вул. Овчарука, буд. 36. Проте, 11.12.2013р. зазначений договір іпотеки був припинений, а іпотека та відповідне обтяження з предмету іпотеки зняте.
В якості забезпечення виконання зобов`язань боржника ПАТ «Шепетівська реал база Хлібопродуктів» за кредитним договором між ПАТ «Брокбізнесбанк» та ТОВ «Лотівка Еліт» був укладений Договір іпотеки №1918 від 30.08.2015р., відповідно до якого ТОВ «Лотівка Еліт» з метою забезпечення виконання зобов`язань боржника передало в іпотеку, а іпотекодержатель прийняв в іпотеку земельну ділянку, площею 4,3497 га, яка знаходиться за адресою: Хмельницька обл.., м. Славута, вул. Привокзальна, буд. 86 (кадастровий номер :03:006:0053), земельну ділянку, площею 0,2924 га, яка знаходиться за адресою: Хмельницька обл., м. Славута, вул. Привокзальна, буд. 86 (кадастровий номер :03:006:0051), а також цілісний майновий комплекс, площею 17161,5 кв.м., що знаходиться за адресою: Хмельницька обл., м. Славута, вул. Привокзальна, буд. 86. Проте, 12.12.2013р. зазначений договір іпотеки був припинений, а іпотека та відповідне обтяження з предмету іпотеки зняте, а в подальшому вказана земельна ділянка була передана в іпотеку іншому банку.
В якості забезпечення виконання зобов`язань боржника ПАТ «Шепетівська реал база Хлібопродуктів» за кредитним договором між ПАТ «Брокбізнесбанк» та ПАТ «Шепетівська реал база Хлібопродуктів» був укладений Договір іпотеки від 29.08.2015, відповідно до якого ПАТ «Шепетівська реал база Хлібопродуктів» з метою забезпечення виконання зобов`язань передало в іпотеку, а іпотекодержатель прийняв в іпотеку нерухомість- будівля, ангар з прибудовою, літ А,а., який знаходиться за адресою: Хмельницька обл.., Чернівецька обл., Кіцманський р-н, с. Оршівці, вул. Жукова, буд. 16а та будівля ангара зі спорудами, площею 1 761,1 кв.м., який знаходиться за адресою: Чернівецька обл., Кіцманський р-н, с. Оршівці, вул. Жукова, буд. 16а. Проте, 11.12.2013р. зазначений договір іпотеки був припинений, а іпотека та відповідне обтяження з предмету іпотеки зняте, а подальшому, 26.12.2013 предмет іпотеки був відчужений на користь ТОВ «Агрофірма «Оршівська».
З вищевказаного слідує, що дії службових осіб ПАТ «Брокбізнесбанк» були спрямовані на заволодіння грошовими коштами та майном, наданим в порядку виконання зазначених договорів.
Так, в ході досудового розслідування виникла необхідність накладення арешту на майно, яке виступало предметом іпотеки по кредитному договору укладеному між ПАТ «Брокбізнесбанк» та ПАТ «Шепетівська реал база хлібопродуктів» №04-12П від 28.08.2015 та додаткових угод до нього.
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно комплекс, який знаходиться за адресою: Хмельницька обл., Шепетівський р-н, с. Мокіївці, вул. Овчарука, буд. 36, на праві приватної власності належить ТОВ «Серединецьке» (); цілісний майновий комплекс, площею 17161,5 кв.м., що знаходиться за адресою: Хмельницька обл., м. Славута, вул. Привокзальна, буд. 86, на праві приватної власності належить ТОВ «Лотівка Еліт» ();земельні ділянки, площею 4,3497 га, (кадастровий номер :03:006:0053) та площею 0,2924 га, (кадастровий номер :03:006:0051), які знаходяться за адресою: Хмельницька обл., м. Славута, вул. Привокзальна, буд. 86, на праві приватної власності належить ТОВ «Лотівка Еліт» (); будівля, ангар з прибудовою, літ А,а., який знаходиться за адресою: Чернівецька обл., Кіцманський р-н, с. Оршівці, вул. Жукова, буд. 16а, на праві приватної власності належить ТОВ «Агрофірма «Оршівська» (), будівля ангара зі спорудами, площею 1 761,1 кв.м., який знаходиться за адресою: Чернівецька обл., Кіцманський р-н, с. Оршівці, вул. Жукова, буд. 16а, на праві приватної власності належить ВАТ «Шепетівська реобаза хлібопродуктів» ().
Крім того, встановлено, що службовими особами ПАТ «Брокбізнесбанк» вчинялися дії, спрямовані на виведення активів з банку та полягали в добровільному розірванні іпотечних договорів, предметом яких було вищевказане майно при наявності реальної заборгованості кредитора перед банком.
Метою арешту вищевказаного нерухомого майна є забезпечення кримінального провадження та в подальшому забезпечення цивільного позову потерпілого. Також встановлено, що у вказане нерухоме майно перебуває у власності третіх осіб.
Вислухавши доводи слідчого, якими вона обґрунтовує клопотання, дослідивши надані копії документів, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки незастосування заборони на використання майна, а також заборони розпоряджатися таким майном може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.
На підставі викладеного, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати арешт майна, з метою забезпечення кримінального провадження та забезпечення цивільного позову у даному кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 131, 170-175 КПК України, -
ухвалив:
Клопотання старшого слідчого Дніпровського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт на комплекс, загальною площею 2651,5 кв.м, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що відповідно до свідоцтва про право власності від 22.06.2007 виданого Виконкомом Мокіївської сільської ради на праві приватної власності належить ТОВ «Серединецьке» (); земельну ділянку, площею 4,3497 га, яка знаходиться за адресою: Хмельницька обл., м. Славута, вул. Привокзальна, буд. 86 (кадастровий номер :03:006:0053), яка на підставі державного акта на право власності на земельну ділянку, серія ЯЛ №824831, виданого 17.05.2011, управлінням Держкомзему м. Славута, договору купівлі-продажу земельної ділянки №2738 від 19.07.2011 на праві приватної власності належить ТОВ «Лотівка Еліт» (); земельну ділянку, площею 0,2924 га, що знаходиться за адресою: Хмельницька обл., м. Славута, вул. Привокзальна, буд. 86 (кадастровий номер :03:006:0051), яка на підставі державного акта на право власності на земельну ділянку, серія ЯЛ №824830, виданого 17.05.2011, виданого управлінням Держкомзему в м. Славута, договору купівлі-продажу земельної ділянки №2741 від 19.07.2011 на праві приватної власності належить ТОВ «Лотівка Еліт» (); цілісний майновий комплекс, площею 17161,5 кв.м., що знаходиться за адресою: Хмельницька обл., м. Славута, вул. Привокзальна, буд. 86, який на підставі договору купівлі-продажу №2736 від 19.07.2011 на праві приватної власності належить ТОВ «Лотівка Еліт» (); будівлю, ангар з прибудовою, літ А,а., який знаходиться за адресою: Чернівецька обл., Кіцманський р-н, с. Оршівці, вул. Жукова, буд. 16а, що відповідно до договору купівлі-продажу №2515 від 26.12. 2013 на праві приватної власності належить ТОВ «Агрофірма «Оршівська» (), будівля ангара зі спорудами, площею 1 761,1 кв.м., який знаходиться за адресою: Чернівецька обл., Кіцманський р-н, с. Оршівці, вул. Жукова, буд. 16а, що відповідно до свідоцтва про право власності НОМЕР_1 від 19.01.2011 виданого виконкомом Оршовецької сільської ради за рішенням №104/12 від 10.11. 10 на праві приватної власності належить ВАТ «Шепетівська реобаза хлібопродуктів» (), шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування майном.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її проголошення.
Слідчий суддя: