печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12 квітня 2017 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у закритому судовому засіданні у залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим прокурором який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, - прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , та просив накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках у безготівковому вигляді, а саме на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «АЛЬТКОРН» (код ЄДРПУО 40538552) №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які відкриті у банківській установі - ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299).

12квітня 2017 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000165,внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України та за фактами вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 2 ст. 361 КК України, надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором,який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, - прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про накладення арешту на грошові кошти у безготівковому вигляді, а саме на грошові кошти, що знаходятьсяна вищевказаних рахунках ТОВ «АЛЬТКОРН» (код ЄДРПУО 40538552).
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 посилався на те, що на дані рахунки надходять грошові кошти набуті кримінально-протиправним шляхом.
У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання.
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000165, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України та за фактами вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 2 ст. 361 КК України.

Слідчий вказує, що ОСОБА_5 , своїми злочинним діями за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами організував таємне викрадення чужого майна (крадіжку) в особливо великих розмірах, загальною вартістю 146 302 509 грн., тобто вчинив злочин, передбачений ч. 5 ст. 185 КК України.

ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчинені злочину, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Крім того, у даному кримінальному провадженні наявний цивільний позов потерпілого ТОВ «Тріменедмжент» до підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з метою відшкодування завданих ними збитків на суму 146 302 509 грн.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що на даний час підозрювані використовують ТОВ «АЛЬТКОРН» (код ЄДРПУО 40538552) для здійснення господарської діяльності на викрадених автозаправних станціях, а грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «АЛЬТКОРН» (код ЄДРПУО 40538552), отримані в результаті викрадення автозаправних станцій та використовують для особистого збагачення.

Встановлено, що ТОВ «АЛЬТКОРН» (код ЄДРПУО 40538552) має такі відкриті у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) рахунки №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Кошти, розміщені на рахунках ТОВ «АЛЬТКОРН» (код ЄДРПУО 40538552)здобуті в результаті вчинення вказаного злочину, належать підозрюваним, є речовими доказами, відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, та можуть бути використані з метою забезпечення у подальшому відшкодування спричинених збитків та конфіскації майна як виду покарання.

При розслідуванні даного кримінального правопорушення виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках ТОВ «АЛЬТКОРН» (код ЄДРПУО 40538552)у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299)та зупиненні видаткових операцій по вказаних рахунках.
Підставами вважати, що грошові кошти перебувають у володінні ТОВ «АЛЬТКОРН» (код ЄДРПУО 40538552) у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299)свідчать долучені до клопотання копії матеріалів досудового розслідування.

Враховуючи те, що майно щодо якого ставиться питання про накладення арешту тимчасово не вилучалось, з метою забезпечення даного арешту, вважаю можливим на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розглянути клопотання без повідомлення та участі власника грошових коштів. Крім того, фіксація перебігу судового засідання на підставі ст. 107 КПК України не провадилась.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя вважає клопотання підлягаючим задоволенню за таких підстав: відповідно до вимог ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглянуто без повідомлення власника майна, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна та недопущення розголошення даних досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Як визначено ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Речовими доказами є, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення (ч. 1 ст. 98 КПК України).

З урахуванням думки слідчого, дослідивши надані до клопотання матеріали, враховуючи, відповідно до вимог ст. 173 КПК України, наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України, наявність даних про належність майна, на яке слідчий просить накласти арешт та з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт зазначеного майна у вигляді грошових коштів на банківських рахунках є необхідною умовою досягнення дієвості даного кримінального провадження. Слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та заснованим на законі.

Разом з тим, слідчий суддя вважає за необхідне заборонити розпоряджатися грошовими коштами, які надходитимуть на вказані поточні рахунки та зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять в адресу вищезазначених підприємств на вказані рахунки та які вже знаходяться на вищезазначених банківських рахунках за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, платежів, пов`язаних з виплатою заробітної плати.

Арешт грошових коштів на вказаних слідчим рахунках ніяким чином не зачіпає права третіх осіб.

Незастосування заборони використання та розпорядження банківськими рахунками надасть можливість підозрюваним у кримінальному провадженні або їх представникам за дорученням безперешкодно його відчужити, що призведе до зникнення або втрати майна і перешкодить забезпеченню збереження речових доказів. Слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та заснованим на законі.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173,175,309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотаннястаршого слідчого в особливо важливих справах Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, що знаходяться рахунках ТОВ «АЛЬТКОРН» (код ЄДРПУО 40538552) №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які відкриті у банківській установі - ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на вказані рахунки, а також заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на вказаних рахунках та грошовими коштами, які надходитимуть на зазначені рахунки, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету, платежів, повязаних з виплатою заробітної плати, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходитимуть, а також зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять в адресу ТОВ «АЛЬТКОРН» (код ЄДРПУО 40538552)та які вже знаходяться на зазначених банківських рахунках за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, платежів, пов`язаних з виплатою заробітної плати.
Порядок виконання ухвали про арешт майна визначити такий: зобов`язати працівників ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), всіх його філій та відділень, до яких слідчий, прокурор або співробітник оперативного підрозділу, який діє на підставі доручення слідчого, подасть ухвалу про арешт майна, негайно накласти арешт на рахунки ТОВ «АЛЬТКОРН» (код ЄДРПУО 40538552) №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та зобов`язати службових осіб ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) надати довідку про виконання ухвали про арешт майна із зазначенням суми арештованих коштів.

Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя