УХВАЛА

07 липня 2017 року м.Хмельницький
06.07.2017 року слідчий СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області рядовий поліції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).
В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що, 26.04.2017 року невстановена особа шляхом обману ОСОБА_4 під приводом продажу портфеля марки "EASTRAK" незаконно заволоділа коштами останнього в сумі 200 грн., чим завдала останньому матеріальної шкоди на вказану суму.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 26.04.2017 року ОСОБА_4 , з метою придбання портфеля марки "EASTRAK", оголошення про продаж якого на сайті «OLX» розмістила невідома особа, підписана ОСОБА_5 , та досягнувши усної згоди з даною особою щодо його придбання, перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 , номер якої ОСОБА_4 назвала дана невідома особа, пообіцявши йому надіслати даний портфель « ІНФОРМАЦІЯ_2 », кошти в сумі 200 грн. В подальшому вказаний портфель ОСОБА_4 надісланий не був.
У зв`язку з цим виникла необхідність в з`ясуванні, кому належить картка, на яку перераховував гроші потерпілий, картки, що надавалися невідомою особою після вчинення кримінального правопорушення, чи активовані вказані картки, та чи знімалися з рахунків грошові кошти, якщо так, то яким способом.
Під час досудового розслідування з`ясовано, що банком-емітентом картки № НОМЕР_1 , згідно Банківського Ідентифікаційного Номера (BIN), являється ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, що скоїла злочин, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати дозвіл слідчому СВ ПЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області рядовому поліції ОСОБА_2 або іншому працівнику на підставі доручення слідчого, на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ):
- документів, які містять інформацію про особу, яка являється користувачем картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , час та дату активації картки, у разі деактивації картки, документів, на підставі яких вона виконана;
- документів, які містять інформацію про дату, місце та час зняття коштів з картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період з 00 год. 00 хв. 16.04.2017 року по теперішній час;
- компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження з банкоматів, з яких були зняті грошові кошти з картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу з 00 год. 00 хв. 16.04.2017 року по теперішній час.
Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Ухвала діє по 07 серпня 2017 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя