УХВАЛА

25 липня 2017 року м.Хмельницький
24.07.2017 року слідчий СВ Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), або в Хмельницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ).
В ході проведення досудового розслідування, а саме згідно показань потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що кошти, якими заволоділа невстановлена особа зняті із його банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .
На підставі цього виникла необхідність у з`ясуванні, де знімались кошти із вище вказаної банківської картки, в разі якщо перераховувались кошти, кому належить дана картка, чи активована вказана картка, та чи перераховувались з рахунку грошові кошти, якщо так, то яким способом.
В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по зазначеному вище рахунку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів по рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період з 05.05.2015 року по 08.05.2015 року, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів.
Зазначена вище документальна інформація, має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса голосного офісу якого АДРЕСА_1 .
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, що скоїла злочин, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати дозвіл слідчому СВ ХВП ГУНП в Хмельницькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_2 , на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), або в Хмельницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) - копії договору про відкриття рахунку за карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та встановлення кредитного ліміту із зазначенням власника карткового рахунку; копії договору про відкриття рахунку за карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та встановлення кредитного ліміту із зазначенням власника карткового рахунку; реквізитів отримувача грошових коштів, які були перераховані із картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу з 05.05.2015 року по 08.05.2015 року, із зазначенням власника карткового рахунку та всіх суб`єктів, контрагентів, що отримували кошти із вказаної карти; реквізитів отримувача грошових коштів, які були перераховані із картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , в період часу з 05.05.2015 року по 08.05.2015 року, із зазначенням власника карткового рахунку та всіх суб`єктів, контрагентів, що отримували кошти із вказаної карти; матеріалів службової розслідування служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 по факту вказаного заволодіння грошовими коштами у ОСОБА_4 .
Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), або в Хмельницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Ухвала діє по 25 серпня 2017 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя