Справа № 523/6262/14-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28.04.2014 року

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0001409 слідчим СВ Суворовського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_2 , і погоджене прокурором Суворовського району м. Одеси клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, -
ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Суворовського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_2 звернувся з клопотанням, постановленим в кримінальному провадженні № 0001409, в якому просив надати тимчасовий доступ до оригіналів договорів підряду чи субпідряду, проектно-кошторисної документації, актів виконаних робіт, інших документів які свідчать про фінансового-господарські взаємовідносини підприємства Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 01.01.2009 р. по 01.01.2012 р., які знаходяться в приміщенні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .
З тексту клопотання вбачається наступне, що співробітниками контрольно-ревізійного управління Одеської області було проведено ревізію фінансово - господарської діяльності Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса АДРЕСА_1 за період з 01.07.2009 по 30.09.2011 року, за результатами якої було складено акт № 05-19/808 від 23.12.2011 року.
В ході ревізії, проведеними зустрічними звірками у 4 підрядних організаціях, проведеними вибірковими контрольними обмірюваннями обсягів виконаних робіт, вибірковою перевіркою розрахунків по актам виконаних робіт ф. КБ -2в на загальну суму 14 870 932,3 гривень (з ПДВ), встановлено, що в порушення вимог ч. 1 ст. 3, п. 1, ст. 9 п., п.3,7, ст. 8 ЗУ «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року, та «Правил визначення вартості будівництва» ДБН Д.1.1-1-2000, по актах виконаних робіт ф. КБ-2в на вищезазначену суму встановлено завищення вартості робіт на загальну суму 470 031, 62 гривень, оплачених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у повному обсязі, що призвело до матеріальних збитків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у сумі 470 031, 62 гривень з ПДВ, а саме : 1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - на суму 167 128, 35 гривень з ПДВ ( встановлено завищення вартості по актам ф. КБ-2 за 2011 рік); 2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - на суму 95 945, 4 гривень з ПДВ, у т.ч. на суму 17 649,6 по актам ф. КБ-2в за 2010 рік та 78 295, 8 по актам за 2011 рік; 3. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - на суму 16 181, 71 з ПДВ по актам за 2010 рік; 4. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - на суму 15 437,8 гривень з ПДВ по актам за 2010 рік; 5. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 175 338,36 гривень по актам за 2009-2011 роки.
Для подальшого розслідування даного кримінального провадження, притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, та встановлення конкретних робіт, по яким були здійсненні завищення вартості виконаних робіт, що призвело до матеріальних збитків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до оригіналів договорів підряду чи субпідряду, проектно-кошторисної документації, актів виконаних робіт, інших документів які свідчать про фінансового-господарські взаємовідносини підприємства Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код за період з 01.01. 2009 р. по 01.01.2012 р., які знаходяться в приміщенні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 . Крім того в ході досудового розслідування було направлено лист до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання копій необхідних документів, на що було отримано негативну відповідь.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали справи, керуючись ст. 160-166 КПК України, вважає, що клопотання слідчого не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Статтею 131 КПК України встановлено, що заходами забезпечення кримінального провадження є. зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Проте, як вбачається із поданого клопотання слідчим СВ Суворовського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_2 в порушення вказаної правової норми не зазначено обґрунтування необхідності вилучення речей і документів та значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, як вбачається з витягу з кримінального провадження № 0001409, в ході проведення ревізії Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » привласнили грошові кошти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » причинивши останньому збитки на суму 680 738 грн. Однак, слідчий не вказав та не оодав до клопотання жодного документу па підтвердження можливої причетності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до скоєння кримінального правопорушення що розслідується.
Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про падання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вирішуючи питання про задоволення чи відмову в задоволені поданого клопотання, слідчий суддя також приймає до уваги, що в клопотанні не вказані прізвище, ім`я та по батькові особи, якій має надатись тимчасовий доступ до речей і документів, що унеможливлює винесення законної ухвали у відповідності до ч. 1. ст. 164 КПК України.
Дослідивши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя, приймаючи до уваги невідповідність поданого клопотання вимогам ст. 160 КПК України, враховуючи, що слідчим не вказано значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відсутність обґрунтування необхідності їх вилучення, приходить до висновку, що клопотання слідчого СВ Суворовського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів задоволенню не підлягає, керуючись ст.ст. 163 165, 309, 369 372, 395 КПК України,
УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, а саме оригіналів договорів підряду чи субпідряду, проектно-кошторисної документації, актів виконаних робіт, інших документів які свідчать про фінансового-господарські взаємовідносини підприємства Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 01.01. 2009 р. по 01.01.2012 р., які знаходяться в приміщенні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1