Справа №766/2634/17
н/п 1-кс/766/7967/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26.07.2017 м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим відділенням Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000119 від 10.01.2017 за фактом заволодіння, шляхом обману, грошовими коштами у ОСОБА_4 .

З допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 09.01.2017 близько 15:00 години на її мобільний телефон з телефону НОМЕР_1 прийшло смс-повідомлення з текстом:«OSCHADBANK» Uvaga! ІНФОРМАЦІЯ_1 .( НОМЕР_2 ). Потерпіла одразу зателефонувала за цим номером. Слухавку підняв молодий чоловік. Як він представився потерпіла не запам`ятала. Він сказав, що у зв`язку з націоналізацією ІНФОРМАЦІЯ_2 йде об`єднання двох банків і, що при перевірці її картка була заблокована на 62 дні. Він запитав номер карки та номер оператора, яким вона була видана. Невідомий сказав, що це три цифри, які знаходяться на іншій стороні картки. Потім він сказав, що перешле якийсь пароль і йому необхідно його сказати. Після цього потерпілій почали приходити повідомлення з паролями. Таких повідомлень було 4. Фактично все ці процедури зайняли пів години. Після того, як потерпіла повідомила останній пароль, чоловік сказав, що її картка розблокована і вона може нею користуватися далі.

Водночас, фактично через 2 хвилини їй прийшло смс-повідомлення, що з картки переказано на картку іншого банку 3900 грн. А об 15:26 годині надійшло ще одне повідомлення, що з картки ще знято 102,00 грн.

Інформація щодо власника банківської картки, руху коштів за банківським рахунком, який закріплений за цією карткою, на яку 09.01.2017 з банківського рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_3 здійснено перерахування грошових коштів у загальній сумі 4002 грн. грн., а саме: 09.01.2017 за допомогою сервісу UKRKYIVMOBILEBANKING та UKRKYIVPORTMONELTD*MBK_MOBIL,та документів щодо здійснення розрахунково касових операцій, можуть бути використані в якості речових доказів у розслідуванні.

Зазначені документи та інформація відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесені до банківської таємниці, яка згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 зазначеного Закону розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

З метою встановлення особи якій належить картковий рахунок, її місцезнаходження, а також з метою встановлення особи(осіб), яка(які) отримали грошові кошти шахрайським шляхом, які було перераховано з банківського рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_3 та встановлення їх місцезнаходження, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Оскільки документи, що підтверджують переказ, отримання та зняття грошових коштів знаходяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та відповідно до ч.5 ст. 162 КПК України відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також те, що в інший спосіб окрім отримання ухвали суду не можливо встановити особу (осіб), яка (які) вчинили шахрайські дії відносно ОСОБА_4 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме даних про отримання та зняття грошових коштів потерпілого внаслідок вчиненого шахрайства, загальної суми завданих матеріальних збитків, а також встановлення особи (осіб), яка (які) знімали грошові кошти з банківського рахунку, на який з банківського рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_3 здійснено перерахування грошових, що впливає на кваліфікацію кримінального правопорушення, та процес доказування.

В матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо власника банківської картки, руху коштів за банківським рахунком, який закріплений за цією карткою, на яку 09.01.2017 з банківського рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_3 здійснено перерахування грошових коштів у загальній сумі 4002 грн. грн., а саме: 09.01.2017 за допомогою сервісу UKRKYIVMOBILEBANKING та UKRKYIVPORTMONELTD*MBK_MOBILта вилучити їх з метою подальшого дослідження.

Вказана інформація та документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник банківської установи в судове засідання не з`явився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання - задовольнити.

Надати прокурору Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ., а саме:

- документів, які містять інформацію щодо банківського рахунку, на НОМЕР_5 з банківського рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_3 здійснено перерахування грошових коштів у загальній сумі 4002 грн. грн., а саме: 09.01.2017 за допомогою сервісу UKRKYIVMOBILEBANKING 3900 грн. та UKRKYIVPORTMONELTD*MBK_MOBIL 102 грн., а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- матеріалів банківської справи на особу, якій належить банківський рахунок, на НОМЕР_5 з банківського рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_3 здійснено перерахування грошових коштів у загальній сумі 4002 грн. грн., а саме: 09.01.2017 за допомогою сервісу UKRKYIVMOBILEBANKING 3900 грн. та UKRKYIVPORTMONELTD*MBK_MOBIL 102 грн.;

- інформацію щодо здійснення всіх розрахунково касових операцій за банківським рахунком, на НОМЕР_5 з банківського рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_3 здійснено перерахування грошових коштів у загальній сумі 4002 грн. грн., а саме: 09.01.2017 за допомогою сервісу UKRKYIVMOBILEBANKING 3900 грн. та UKRKYIVPORTMONELTD*MBK_MOBIL 102 грн., у друкованому вигляді на паперовому носії з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, повні реквізити та дані одержувачів платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 09.01.2017 по дату надання інформації.

У разі можливості, проведення тимчасового доступу здійснити за адресою знаходження відповідальної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Херсоні.

Встановити строк дії ухвали строком до 26.08.2017 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя