1Справа № 335/7213/17 1-кс/335/4877/2017
У Х В А Л А І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19 червня 2017 року місто Запоріжжя
про тимчасовий доступ до речей і документів,
До Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого, погодженого з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 (юридична адреса : АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення оригіналів документів у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Запоріжжі за адресою: АДРЕСА_2 , а саме : роздруківок руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_3 /, із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період з 01.01.2014 по 01.01.2016, в електронному та паперовому носіях інформації; юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_3 /; платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів, банківських карток із зразками підписів та відбитком печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_3 / за період з 01.01.2014 по 01.01.2016; електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін., на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_3 / за період з 01.01.2014 по 01.01.2016.
Клопотання мотивоване тим, що 24.09.2014 ІНФОРМАЦІЯ_3 оголошено про проведення процедури закупівлі на предмет «Відходи небезпечні, зібрані» («Проведення робіт із забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення та знешкодження непридатних до використання та заборонених до застосування хімічних засобів захисту рослин і тари від них (в тому числі тари, в якій зберігаються відходи та транспортна тара, в якій перевозяться відходи) на території Запорізької області») Код ДК НОМЕР_4 . Додатком № 5 до документації конкурсних торгів визначено населені пункти Запорізької області, де розташовані та підлягають видаленню відходи. Серед таких населених пунктів зазначено с. Тарасівка Пологівського району із кількістю відходів 120 тонн.
24.11.2014 проведено оцінку пропозицій конкурсних торгів та визначено учасника переможця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ).
11.12.2014 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 2/1 про надання послуг із видалення небезпечних зібраних.
Відповідно до умов вищевказаного договору, передбачених п.1.1., Виконавець до 31 грудня 2014 року зобов`язується здійснити комплекс заходів у сфері поводження з небезпечними відходами проведення робіт із забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення та знешкодження непридатних до використання та заборонених до застосування хімічних засобів захисту рослин і тари від них, а Замовник зобов`язується прийняти та оплатити такі послуги в порядку та умовах цього договору.
Відповідно до додаткової угоди № 1 від 11.12.2014 до Договору про надання послуг із видалення небезпечних зібраних відходів від 11.12.2014 № 2/1 загальна вартість договору становить 1 978 875 грн.
При цьому, ліцензією АЕ № 288629 від 28.07.2014 та переліку видів небезпечних відходів, на поводження з якими видана ліцензія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надано дозвіл на операції у сфері поводження з небезпечними відходами (збирання, перевезення, зберігання), відповідно до п. 8 переліку, тільки на відходи упаковок та контейнерів, забруднені (у тому числі тара з-під пестицидів та агрохімікатів). Здійснення будь-яких операцій з відходами пестицидів чи агрохімікатів не передбачено ліцензією Мінприроди та заборонено.
Разом з цим, на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 відсутні будь-які відомості щодо результатів виконання укладеного договору, звіт про його виконання не опублікований, а відповідно до інформаційної статті у ЗМІ відходи продовжують розміщуватись поблизу с. Тарасівка Запорізької області.
Слідчий зазначає, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, встановлення фактів вчиненого кримінального правопорушення, підтвердження проведених розрахунків та подальшого спрямування грошових коштів, встановлення осіб, які розпоряджались коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_3 / та отримання зразків підпису та почерку осіб зазначених керівниками та засновниками товариства, які можуть бути використані при подальшому проведенні почеркознавчих експертиз слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_3 /, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 (юридична адреса : АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення оригіналів документів.
Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання, дав пояснення по його суті.
Розгляд клопотання про доступ до речей і документів здійснювався без виклику уповноваженої особи, у володінні якої знаходяться речі в силу наявності підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення запрошених речей чи документів.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує його доводи, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст.84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Слідчий суддя розділяє думку про те, що запрошена інформація, за умови її належного отримання, може слугувати даними, які в подальшому будуть визнані доказами наявності чи відсутності фактів, що мають значення для даного кримінального провадження.
Зважаючи на обґрунтовану неможливість іншим способом довести обставини вчинення кримінального правопорушення, відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя може постановити ухвалу про тимчасовий доступ навіть до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.
Загальні положення тимчасового доступу до речей і документів, визначенні ст.159 КПК України, передбачають право сторони кримінального провадження самостійно вилучити речі чи документи у разі такої необхідності і при наявності рішення слідчого судді про надання дозволу тимчасового до них доступу, а тому додаткового рішення слідчого судді на вилучення сторона кримінального провадження не потребує.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів є підставою для постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей і документів до яких надавався доступ.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159164 КПК України,
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , або уповноваженій особі за його дорученням, тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 (юридична адреса : АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення оригіналів документів у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Запоріжжі за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: роздруківок руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_3 /, із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період з 01.01.2014 по 01.01.2016, в електронному та паперовому носіях інформації; юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_3 /; платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів, банківських карток із зразками підписів та відбитком печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_3 / за період з 01.01.2014 по 01.01.2016; електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін., на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_3 / за період з 01.01.2014 по 01.01.2016, з можливістю їх вилучення.
Обов`язок по наданню доступу до запрошених документів, а в разі необхідності надання для вилучення, покласти на посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення та діє до 19.07.2017 року.

Суддя: ОСОБА_1