Справа № 580/1960/16-к
Номер провадження 1-кс/580/42/17
У Х В А Л А
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - які містять охоронювану законом таємницю
02 лютого 2017 року Лебединський районний суд Сумської області

Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю: прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4

розглянувши клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Лебединського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , як сторона кримінального провадження, 30.01.2017 року звернувся з клопотанням за матеріалами досудового розслідування № 0000703 від 08.12.2016 року, порушеного за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, погодженим з прокурором Лебединського відділу Роменської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , до слідчого судді Лебединського районного суду Сумської області про надання тимчасового доступу та дозволу на проведення виїмки в приміщенні головного офісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_1 , документів, пов`язаних з відкриттям розрахункового карткового рахунку № НОМЕР_1 та руху коштів на ньому, а також фото- та відеоматеріали з камер спостереження в банкоматах, де знімалися кошти в сумі 35 000 грн. 00 коп., перераховані ОСОБА_5 на рахунок карти № НОМЕР_1 за період з 28.11.2016 року по 30.01.2017 року.

Клопотання мотивує тим, що 28.11.2016 року невстановлена особа шляхом обману та зловживанням довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 35 000 грн. 00 коп., що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 , який по об`яві на сайті «OLX» в мережі «Інтернет» купівлі-продажу трактора МТЗ 422 перерахував за нього на рахунок № НОМЕР_1 через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Лебедині грошові кошти в сумі 35 000 грн. 00 коп., однак в подальшому техніки не отримав, а продавець на зв`язок не вийшов.

Без отримання вище зазначених документів, пов`язаних з відкриттям розрахункового карткового рахунку № НОМЕР_1 та руху коштів на ньому, а також фото- та відео матеріалів з камер спостереження в банкоматах, де знімалися кошти в сумі 35 000 грн. 00 коп., перераховані ОСОБА_5 на рахунок карти № НОМЕР_1 за період з 28.11.2016 року по 30.01.2017 року, які знаходяться в головному офісі ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , які фактично можуть стати доказами у кримінальному провадженні, неможливо встановити місце знаходження відділення (банкомату) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в Україні, куди були перераховані кошти ОСОБА_5 та забезпечити повне, всебічне та неупереджене дослідження обставин злочину, а також встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до зазначених матеріалів, що становлять банківську таємницю та їх вилучити, неможливо з`ясувати всі обставини по кримінальному правопорушенні.

Згідно вимог ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим

суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши слідчого та думку прокурора, які підтримали клопотання, вивчивши матеріали справи суд приходить до наступного висновку:

Судовим розглядом встановлено, що Лебединським ВП ГУНП в Сумській області провадиться розслідування у кримінальному провадженні № 0000703, внесеного 08.12.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом шахрайства за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають

документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на

користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом

таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити

банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання

тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання

можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в

клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст. 159,162 КПК України, суд приходить до висновку про наявність підстав для розкриття банківської таємниці та надання доступу до запитуваних слідчим речей та документів, які можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та вважає за необхідне дане клопотання задовільнити і надати тимчасовий доступ та дозвіл на проведення виїмки в приміщенні головного офісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_1 , документів (оригіналів чи дублікатів), пов`язаних з відкриттям розрахункового карткового рахунку № НОМЕР_1 та руху коштів на ньому, а також фото- та відеоматеріалів з камер спостереження в банкоматах, де знімалися кошти в сумі 35 000 грн. 00 коп., перераховані ОСОБА_5 на рахунок карти № НОМЕР_1 за період з 28.11.2016 року по 30.01.2017 року протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК

України;
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Лебединського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000703 задовільнити.

Надати слідчому СВ Лебединського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ та дозвіл на проведення виїмки в приміщенні головного офісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_1 , документів, пов`язаних з відкриттям розрахункового карткового рахунку № НОМЕР_1 та руху коштів на ньому, а також фото- та відеоматеріали з камер спостереження в банкоматах, де знімалися кошти в сумі 35 000 грн. 00 коп., перераховані ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканем АДРЕСА_2 , на рахунок карти № НОМЕР_1 за період з 28.11.2016 року по 30.01.2017 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Контроль за виконання ухвали покласти на слідчого Лебединського ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 .

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження 1-кс/580/42/17

Примірник 2- слідчому СВ Лебединського ВП ГУНП в Сумській області

ОСОБА_4