печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25 липня 2017 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю: слідчого ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого в ОВС СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 000125, про арешт майна.
В С Т А Н О В И В :
25 липня 2017 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого в ОВС СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000125 в якому просив накласти арешт на майно.
Слідчий посилався на таке: у провадженні СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області перебуває кримінальне провадження № 0000125, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.05.2017, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 305 та за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 305 КК України.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.
В обґрунтуванні клопотання зазначив, що СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області розслідується кримінальне провадження № 0000125 від 04.05.2017 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 305 та за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 305 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що на початку лютого 2017 року у ОСОБА_8 виник злочинний умисел, направлений на вчинення із Королівства Нідерландів до України контрабанди особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено МДМА (3,4-метилендіокси-метамфетамін), який був ним реалізований за наступних обставин.

Так, на початку лютого 2017 року ОСОБА_8 перебуваючи у приміщенні кав`ярні під назвою «Франсуа», що знаходиться за адресою: м. Київ, бульвар Дружби Народів, буд. 30/1, вступив у попередню злочинну змову із ОСОБА_7 та невстановленою особою на ім`я « ОСОБА_9 », із якими домовився про спільне придбання у Королівстві Нідерландів 103 таблеток із вмістом особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено МДМА (3,4-метилендіокси-метамфетамін) та контрабандне переміщення їх через митний кордон України.

Цього ж дня, ОСОБА_8 , з метою реалізації злочинного наміру, перебуваючи у приміщенні кав`ярні «Франсуа», спільно із ОСОБА_7 та невстановленою особою на ім`я « ОСОБА_9 », використовуючи можливість доступу до мережі Інтернет та портативний комп`ютер ноутбук останнього, зайшли на Інтернет-сайт під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де серед пропозицій з продажу наркотичних засобів та психотропних речовин обрали для придбання 103 таблетки зеленого кольору із вмістом особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено МДМА (3,4-метилендіокси-метамфетамін), продавцем яких виступала невстановлена особа із Королівства Нідерландів.

Надалі, ОСОБА_8 , діючи умисно, спільно із ОСОБА_7 та невстановленою особою на ім`я « ОСОБА_9 », виконуючи інструкції невстановленої особи із Інтернет-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснили замовлення із Королівства Нідерландів до України та оплату 103 таблеток зеленого кольору із вмістом особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено МДМА (3,4-метилендіокси-метамфетамін).

При цьому, ОСОБА_8 діючи умисно спільно із ОСОБА_7 та невстановленою особою на ім`я « ОСОБА_9 », під час замовлення на Інтернет-сайті «AlphaBay Market» вказаної психотропної речовини, у реквізитах отримувача міжнародного поштового відправлення зазначив ім`я ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ) та адресу доставки, а саме: АДРЕСА_1 , за якою проживає ОСОБА_7

2 березня 2017 року до зони діяльності ВМО МПВ (Укрпошта) відділу митного оформлення міжнародних поштових відправлень (Укрпошта), пункт контролю на станції «Київ-Пасажирський» митного посту «Спеціалізований» Київської міської митниці Державної фіскальної служби України, розташованої на території ПАТ «Укрпошта», за адресою: м. Київ, вул. Г. Кірпи, 2, із Королівства Нідерландів надійшло міжнародне поштове відправлення (проста бандероль) без номеру та без зазначення вмісту відправлення.

Відповідно до написів на вказаному міжнародному поштовому відправленні (простій бандеролі) її відправником є: «Annemijn Guhnen Hoofdstraat 39 5973 ND Lottun NL», а отримувачем є: «Tsigrick Konstantin Kikvidze Street 32A Kiev 01103 Ukraine».

Під час митного огляду вказаного міжнародного поштового відправлення (простої бандеролі) співробітниками Київської міської митниці Державної фіскальної служби України виявлено, що у ньому від митного контролю приховано 103 таблетки зеленого кольору.

Згідно висновку експертного дослідження № 196 від 21.03.2017 року Управління експертиз та досліджень харчової продукції, напоїв та біологічно активних речовин Департаменту податкових та митних експертиз ДФС України, в результаті проведених досліджень у складі 103 таблеток зеленого кольору, що надійшли із Королівства Нідерландів на ім`я та адресу проживання ОСОБА_7 у міжнародному поштовому відправленні (простій бандеролі), виявлено МДМА (3,4-метилендіокси-метамфетамін).

Відповідно до Списку 2 «Особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено» Таблиці І «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 року, МДМА (3,4-метилендіокси-метамфетамін) є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено.

24 липня 2017 року ОСОБА_7 діючи умисно, з метою доведення до кінця спільного із ОСОБА_8 та невстановленою особою на ім`я « ОСОБА_9 » злочинного наміру, направленого на вчення контрабанди із Королівства Нідерландів до України особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено МДМА (3,4-метилендіокси-метамфетамін), прибув до приміщення гуртожитку, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , де отримав міжнародне поштове відправлення (просту бандероль), що надійшла на його ім`я та домашню адресу із Королівства Нідерландів та у якій від митного контролю було приховано 103 таблетки зеленого кольору із вмістом особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено МДМА (3,4-метилендіокси-метамфетамін).

У той же день ОСОБА_8 , з метою доведення до кінця спільного злочинного умислу, в телефонній розмові домовився про зустріч із ОСОБА_7 біля гуртожитку, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , для отримання від останнього міжнародного поштового відправлення (простої бандеролі), що надійшло на ім`я та домашню адресу ОСОБА_7 із Королівства Нідерландів та у якій від митного контролю було приховано 103 таблетки зеленого кольору із вмістом особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено МДМА (3,4-метилендіокси-метамфетамін).

Надалі, ОСОБА_8 діючи умисно, відповідно до попередньої домовленості із ОСОБА_7 , реалізовуючи злочинний намір, прибув в обумовлений час до гуртожитку, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , де отримав від ОСОБА_7 міжнародне поштове відправлення (просту бандероль), що надійшло на ім`я та домашню адресу ОСОБА_7 із Королівства Нідерландів та у якій від митного контролю було приховано 103 таблетки зеленого кольору із вмістом особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено МДМА (3,4-метилендіокси-метамфетамін).

Таким чином, ОСОБА_8 своїми умисними діями, за попередньою змовою групою осіб, вчинив контрабанду особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено МДМА (3,4-метилендіокси-метамфетамін), тобто її переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, а саме злочин, передбачений ч. 2 ст. 305 КК України.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що у кінці лютого 2017 року у ОСОБА_8 повторно виник злочинний умисел, направлений на вчинення із Королівства Нідерландів до України контрабанди особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено МДМА (3,4-метилендіокси-метамфетамін), який був ним реалізований за наступних обставин.

Так, у кінці лютого 2017 року ОСОБА_8 перебуваючи за місцем проживання ОСОБА_7 , а саме за адресою: АДРЕСА_3 , повторно вступив у попередню злочинну змову із ОСОБА_7 та невстановленою особою на ім`я « ОСОБА_9 », із якими домовився про спільне придбання у Королівстві Нідерландів 206 таблеток із вмістом особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено МДМА (3,4-метилендіокси-метамфетамін) та контрабандне переміщення їх через митний кордон України.

Цього ж дня, ОСОБА_8 , з метою реалізації злочинного наміру, перебуваючи за місцем проживання ОСОБА_7 , а саме за адресою: АДРЕСА_3 , спільно із ОСОБА_7 та невстановленою особою на ім`я « ОСОБА_9 », використовуючи можливість доступу до мережі Інтернет та портативний комп`ютер ноутбук останнього, зайшли на Інтернет-сайт під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де серед пропозицій з продажу наркотичних засобів та психотропних речовин повторно обрали для придбання 206 таблеток зеленого кольору із вмістом особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено МДМА (3,4-метилендіокси-метамфетамін), продавцем яких виступала невстановлена особа із Королівства Нідерландів.

Надалі, ОСОБА_8 , діючи умисно, спільно із ОСОБА_7 та невстановленою особою на ім`я « ОСОБА_9 », виконуючи інструкції невстановленої особи із Інтернет-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повторно здійснили замовлення із Королівства Нідерландів до України та оплату 206 таблеток зеленого кольору із вмістом особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено МДМА (3,4-метилендіокси-метамфетамін).

При цьому, ОСОБА_8 діючи умисно спільно із ОСОБА_7 та невстановленою особою на ім`я « ОСОБА_9 », під час замовлення на Інтернет-сайті «AlphaBay Market» вказаної психотропної речовини, у реквізитах отримувача міжнародного поштового відправлення зазначив ім`я ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ) та адресу доставки, а саме: АДРЕСА_1 , за якою проживає ОСОБА_7

13 березня 2017 року до зони діяльності ВМО МПВ (Укрпошта) відділу митного оформлення міжнародних поштових відправлень (Укрпошта), пункт контролю на станції «Київ-Пасажирський» митного посту «Спеціалізований» Київської міської митниці Державної фіскальної служби України, розташованої на території ПАТ «Укрпошта», за адресою: м. Київ, вул. Г. Кірпи, 2, із Королівства Нідерландів надійшло міжнародне поштове відправлення (проста бандероль) без номеру та без зазначення вмісту відправлення.

Відповідно до написів на вказаному міжнародному поштовому відправленні (простій бандеролі) її відправником є: «Marit Piebenga Molendijk 33 5941 EE Velden NL», а отримувачем є: «Tsigrick Konstantin Kikvidze Street 32A Kiev 01103 Ukraine».

Під час митного огляду вказаного міжнародного поштового відправлення (простої бандеролі) співробітниками Київської міської митниці Державної фіскальної служби України виявлено, що у ньому від митного контролю приховано 206 таблеток зеленого кольору.

Згідно висновку експертного дослідження № 196 від 21.03.2017 року Управління експертиз та досліджень харчової продукції, напоїв та біологічно активних речовин Департаменту податкових та митних експертиз ДФС України, в результаті проведених досліджень у складі 206 таблеток зеленого кольору, що надійшли із Королівства Нідерландів на ім`я та адресу проживання ОСОБА_7 у міжнародному поштовому відправленні (простій бандеролі), виявлено МДМА (3,4-метилендіокси-метамфетамін).

Відповідно до Списку 2 «Особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено» Таблиці І «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 року, МДМА (3,4-метилендіокси-метамфетамін) є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено.

24 липня 2017 року ОСОБА_7 діючи умисно, з метою доведення до кінця спільного із ОСОБА_8 та невстановленою особою на ім`я « ОСОБА_9 » злочинного наміру, направленого на вчення контрабанди із Королівства Нідерландів до України особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено МДМА (3,4-метилендіокси-метамфетамін), прибув до приміщення гуртожитку, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , де отримав міжнародне поштове відправлення (просту бандероль), що надійшла на його ім`я та домашню адресу із Королівства Нідерландів та у якій від митного контролю було приховано 206 таблеток зеленого кольору із вмістом особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено МДМА (3,4-метилендіокси-метамфетамін).

У той же день ОСОБА_8 , з метою доведення до кінця спільного злочинного умислу, в телефонній розмові домовився про зустріч із ОСОБА_7 біля гуртожитку, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , для отримання від останнього міжнародного поштового відправлення (простої бандеролі), що надійшло на ім`я та домашню адресу ОСОБА_7 із Королівства Нідерландів та у якій від митного контролю було приховано 206 таблеток зеленого кольору із вмістом особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено МДМА (3,4-метилендіокси-метамфетамін).

Надалі, ОСОБА_8 діючи умисно, відповідно до попередньої домовленості із ОСОБА_7 , реалізовуючи злочинний намір, прибув в обумовлений час до гуртожитку, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , де отримав від ОСОБА_7 міжнародне поштове відправлення (просту бандероль), що надійшло на ім`я та домашню адресу ОСОБА_7 із Королівства Нідерландів та у якій від митного контролю було приховано 206 таблеток зеленого кольору із вмістом особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено МДМА (3,4-метилендіокси-метамфетамін).

Таким чином, ОСОБА_8 своїми умисними діями, за попередньою змовою групою осіб, повторно вчинив контрабанду особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено МДМА (3,4-метилендіокси-метамфетамін), тобто її переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, а саме злочин, передбачений ч. 2 ст. 305 КК України.

25 липня 2017 року, в ході особистого обшуку, під час складання протоколу затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину та її обшуку у ОСОБА_8 виявлено пластикову картку «Приватбанк» № НОМЕР_1 , пластикову картку «Приватбанк»

№ НОМЕР_2 та поліетиленовий пакет з вакуумною застібкою з вмістом речовини рослинного походження зеленого кольору.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області розслідується кримінальне провадження № 0000125 від 04.05.2017 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 305 та за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 305 КК України.
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Крім того, у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.
Слідчий суддя вивчивши матеріали провадження за клопотанням вважає, що є достатні підстави вважати, що майно, на арешті якого наполягає орган досудового розслідування, відповідає вимогам визначених ч. 2 ст. 170 КПК України, оскільки речі та предмети можуть бути використані з метою встановлення істини та проведення всебічного, повного розслідування кримінального провадження, а також можуть слугувати доказами у встановленні певних обставин під час здійснення досудового розслідування, а відтак потреби органу досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи власника майна, як арешт майна.
При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.
Крім того, слід зазначити, що вилучене під час обшуку майно співвідноситься із обставинами кримінального провадження, а тому є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту вилучених під час слідчих дій речей та грошових коштів.
Частиною 2 статті 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновків, що з метою забезпечення відшкодування підозрюваним шкоди, заподіяної вчиненням суспільно-небезпечного діяння, з метою збереження речових доказів та відомостей, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також з метою забезпечення можливої конфіскації майна особи, яка підозрюється у вчиненні тяжкого правопорушення та недопущення його знищення або відчуження, вбачається можливим накладення арешту на майно вказане підозрюваного. В частині накладення арешту на трудові книжни фізичних осіб клопотання не підлягає задоволенню оскільнки слідчим не зазначено яким чином вони відносяться до кримінального провадження. Стосовно грошових котів, вилученого під час обшук, жодних документів щодо їх походження слідчому не надано.
Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на речі та документи, які були вилучені 25 липня 2017 року, під час особистого обшуку у ОСОБА_8 , а саме на пластикову картку «Приватбанк»

№ НОМЕР_1 , пластикову картку «Приватбанк» № НОМЕР_2 та поліетиленовий пакет з вакуумною застібкою з вмістом речовини рослинного походження зеленого кольору.

Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя