Справа № 646/1059/17
№ провадження 1-кс/646/2461/2017
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.05.2017 року м.Харків
Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу прокуратури Харківської області юриста 1 класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження № 0000240 від 27.12.2016 за ознаками ч.2,5 ст.191 КК України,-

в с т а н о в и в :
До Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу прокуратури Харківської області юриста 1 класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення оригіналів реєстраційних справ та додатків до них, щодо наступних юридичних осіб: ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код юридичної особи НОМЕР_1 ); ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код юридичної особи НОМЕР_2 ); ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код юридичної особи НОМЕР_3 ); ОК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код юридичної особи НОМЕР_4 ).

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що низка обслуговуючих кооперативів, а саме: «ЖБК ІНФОРМАЦІЯ_6 » «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_13 », «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_14 », «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_15 », «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_16 », «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_17 », «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_18 », «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи за попередньою змовою в групі осіб із посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_19 протягом 2008-2010 років у місті Харкові, маючи на меті особисте збагачення та безоплатне заволодіння земельними ділянками, переслідуючи корисливі мотиви подали до ІНФОРМАЦІЯ_19 заяви про безоплатне виділення їм земельних ділянок на території міста Харкова, нібито для забезпечення житлових потреб членів кооперативів та будівництва соціального житла.
В той же час, фактично заволодівши земельними ділянками на підставі рішень ІНФОРМАЦІЯ_19 , члени кооперативів розпорядилися ними на власний розсуд, в тому числі шляхом реалізації земельних ділянок зацікавленим особам, що не були членами кооперативу.

Встановлено, що рішенням № 1738/14 36 сесії 6 скликання ІНФОРМАЦІЯ_19 від 24.12.2014, а саме п. 13 додатку №1 ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано у власність земельну ділянку із земель територіальної громади м.Харкова, площею 1,1225 га (кадастровий номер :09:0010060) за рахунок земель житлової та громадської забудови для будівництва та подальшого обслуговування житлового будинку по АДРЕСА_2 , із закінченням строку будівництва до 31.12.2016.

На підставі вказаного рішення державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_20 ОСОБА_4 видано свідоцтво про право власності на зазначену земельну ділянку від 12.02.2015 № НОМЕР_5 .

При цьому, ОК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за своєю метою діяльності не відповідає вимогам ст.ст.133, 135, 137 Житлового кодексу УРСР та Примірного статуту житлово-будівельного кооперативу, затвердженого постановою Ради Міністрів УРСР від 30.04.1985 №186, як житлово-будівельний кооператив. Крім того, відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_21 від 18.03.2015 №1020-1564 кооператив так і не розпочав будівництво, декларація про початок будівництва об`єкту нерухомого майна за адресою АДРЕСА_2 у відповідному Департаменті зареєстрована не була.

Також встановлено, що двоє з засновників ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , одночасно є засновниками ще двох обслуговуючих кооперативів ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у складі яких третім засновником разом з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 є - ОСОБА_7 .

Рішенням Господарського суду Харківської області від 07.07.2015 було визнано недійсним та скасовано рішення п.2 додатку 2 до рішення ІНФОРМАЦІЯ_19 "Про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою для будівництва, експлуатації та обслуговування об`єктів" від 06.08.2014 №1601/14; визнано недійсним та скасовано п.13 додатку 1 до рішення ІНФОРМАЦІЯ_19 "Про надання земельних ділянок для будівництва об`єктів" від 24.12.2014 №1738/14; зобов`язано ОК " ІНФОРМАЦІЯ_22 " ( АДРЕСА_3 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) передати, а ІНФОРМАЦІЯ_23 прийняти земельну ділянку, площею 1,1225 га з кадастровим номером :09:001:0060 у первісному (придатному) для використання стані, про що скласти акт прийому-передачі.

Вказане рішення Господарського суду Харківської області постановою Харківського апеляційного господарського суду від 19.10.2015р. та постановою Вищого господарського суду України від 24.02.2016р. залишено без змін.

Також встановлено, що п. 13 додатку 1 до рішення 41 сесії ІНФОРМАЦІЯ_19 5 скликання «Про надання юридичним та фізичним особам земельних ділянок для розміщення об`єктів містобудування» від 24.02.2010 №13/10 ОК " ІНФОРМАЦІЯ_4 " надано у приватну власність земельні ділянки за рахунок земель житлової та громадської забудови, загальною площею ділянка № НОМЕР_6 - 1,5134 га та ділянка № НОМЕР_7 - 0,6189 га для будівництва та подальшої експлуатації житлової забудови по АДРЕСА_4 зі строком виконання будівництва до 31.12.2012р.

За рішенням ІНФОРМАЦІЯ_24 (на той час - ІНФОРМАЦІЯ_25 ) видано ОК " ІНФОРМАЦІЯ_4 " державний акт на право власності на земельну ділянку площею 1,5134 га з кадастровим номером :16:003:0033 серії ЯЛ №179761, який зареєстрований в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі за № 79.

Разом з цим, рішенням Харківського апеляційного господарського суду від 18.11.2015 у справі № 922/3556/15 встановлено, що ОК " ІНФОРМАЦІЯ_4 " створено з порушенням норм законодавства.

Крім цього, встановлено, що рішенням ІНФОРМАЦІЯ_19 від 06.07.2011 за № 330/11 обслуговуючому кооперативу " ІНФОРМАЦІЯ_3 " передано функції замовника на будівництво зі зміною його функціонального призначення під житлову забудову по АДРЕСА_4 та надано у власність земельну ділянку кадастровий номер :16:003:0035, за рахунок земель житлової та громадської забудови, загальною площею 3,000 га, в межах акту встановлення меж земельної ділянки на місцевості від 22.02.2008 за № 349/08 для будівництва та подальшої експлуатації житлової забудови по АДРЕСА_4 та встановлений термін будівництва - до 31.12.2013 (п. 11 додатку № 1). На підставі вказаного вище рішення обслуговуючому кооперативу " ІНФОРМАЦІЯ_3 " видано Державний акт на право власності на земельну ділянку площею 3,000 га по АДРЕСА_4 (серія ЯК № 159254).

Харківський апеляційний господарський суд в рішенні від 15.06.2016 по справі № 922/4114/15 дійшов висновку, що ОК " ІНФОРМАЦІЯ_3 " створено всупереч вимогам статей 133-135, 137 Житлового кодексу УРСР, пункту 3 Примірного статуту житлово-будівельного кооперативу.

Окрім цього встановлено, що рішенням 8 сесії 6 скликання ІНФОРМАЦІЯ_19 №330/11 від 06.07.2011, а саме пунктом 8.3 Додатку №1 до вказаного рішення ОК«Житлово-будівельному кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_17 » передано у власність земельну ділянку, загальною площею 0,44 га (кадастровий номер :10:001:0084), яка знаходиться по Білгородському шосе, м. Харків, на яку ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_17 » було видано державний акт серії ЯК №154003 на право власності.
В результаті протиправних дій засновників ОК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_19 із комунальної власності територіальної громади м. Харкова незаконно була відчужена земельна ділянка загальною площею 0,44 га, орієнтовною вартістю 1 000 296,00 грн.

Рішенням господарського суду Харківської області у справі №922/3311/15 від 04.08.2015 визнано незаконним та скасовано п. 8.3. Додатку 1 до Рішення 8 сесії 6 скликання ІНФОРМАЦІЯ_19 «Про надання юридичним та фізичним особам земельних ділянок для розміщення об`єктів містобудування» №330/11 від 06.07.2011; визнано недійсним державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯК №154003, зареєстрований в ІНФОРМАЦІЯ_26 ; зобов`язано ОК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повернути територіальній громаді м. Харкова в особі ІНФОРМАЦІЯ_19 земельну ділянку площею 0,44 га (кадастровий номер :10:001:0084), що знаходиться по Білгородському шосе, м. Харків, Харківська область у первісному (придатному для використання) стані шляхом складання акту приймання-передачі.
Вказане рішення Господарського суду Харківської області постановою Харківського апеляційного господарського суду від 28.10.2015р. та постановою Вищого господарського суду України від 10.03.2016р. залишено без змін.

З огляду на вищевикладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність у вилученні оригіналів реєстраційних справ вищевказаних юридичних осіб обслуговуючих кооперативів, яким були передані зазначені земельні ділянки.

Слідчий наполягає на тому, що дані документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: події кримінального правопорушення, способу вчинення, встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, а також той факт, що вказані документи можуть бути використані в якості доказів, в зв`язку з чим є необхідність у тимчасовому доступі до вказаних документів, оскільки іншим способом довести обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні неможливо.
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Слідчий суддя, вислухавши слідчого, дослідивши матеріали за справою, приходить до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У клопотанні зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Так, слідчий суддя встановив, що у провадженні першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000240 від 27.12.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2, ч.5 ст. 191 КК України.
Слідчий суддя на підставі наведених слідчим обґрунтування даних вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2, ч.3 ст. 191 КК України.
Слідчий суддя вважає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчи просить надати тимчасовий доступ, та які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки вказані документи можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для проведення відповідних експертних досліджень, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України. Іншим способом, у тому числі шляхом допиту свідків та проведенням інших слідчих (розшукових) дій, довести ці обставини неможливо.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.
Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу прокуратури Харківської області юриста 1 класу ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл прокурору групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000240 ОСОБА_8 , старшим слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 - а із можливістю тимчасового вилучення оригіналів реєстраційних справ та додатків до них, щодо наступних юридичних осіб:

- обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 );

-обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 );
-обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 );

-обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ).

Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1