Справа № 161/8676/17
Провадження № 1-кс/161/4028/17
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про застосування запобіжного заходу
02 червня 2017 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Нова Каховка, Херсонської області, жителя АДРЕСА_1 , українця, громадянина України, з вищою освітою, розлученого, на утриманні двоє неповнолітніх дітей, не працює, не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст.205, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 357 КК України,
за участю прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

В С Т А Н О В И В:
Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_4 , із покладенням на нього обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України.

Своє клопотання мотивує тим, що ОСОБА_4 , на початку листопада 2010 року, діючи як організатор вчинення злочину, умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, запропонував ОСОБА_6 виконавцю вчинення злочину, за винагороду в розмірі 3000 грн., в незаконний спосіб перереєструвати ПП "Каміон-ІНТ" на особу громадянина ОСОБА_7 , використовуючи незаконно одержаний паспорт громадянина України на прізвище ОСОБА_7 , в який з метою реалізації своїх злочинних намірів, для створення видимості належності вказаного паспорту ОСОБА_6 була вклеєна фотокартка останнього. Вподальшому, ОСОБА_4 , як організатор вчинення злочину, дав вказівку ОСОБА_6 підписати від імені ОСОБА_7 наказ на призначення себе під прізвищем ОСОБА_7 директором ПП "Каміон-ІНТ". Також, ОСОБА_4 в період з листопада 2010 року по листопад 2011 року давав вказівки ОСОБА_6 підписувати установчі документи та документи податкової звітності ПП "Каміон-ІНТ" від імені ОСОБА_7 з наслідуванням підпису останнього. Крім того, ОСОБА_4 дав вказівку ОСОБА_6 з використанням зазначеного вище паспорту, виданого на ім`я ОСОБА_7 , в який була вклеєна фотокартка ОСОБА_6 , відкрити у банківських установах рахунки ПП "Каміон-ІНТ", з яких останній в подальшому знімав готівкові кошти та передавав їх ОСОБА_4 або іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам, а також підписував та подавав від імені директора ПП "Каміон-ІНТ" ОСОБА_7 документи податкової звітності та фінансово-господарської діяльності вказаного підприємства до Луцької ОДПІ, Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства, Ягодинської митниці та нотаріусам в м. Луцьку та м. Ковелі.

Допитаний ОСОБА_6 зізнався у тому, що в листопаді 2010 року він погодився на пропозицію ОСОБА_4 за винагороду перереєструвати ПП "Каміон-ІНТ" на особу громадянина ОСОБА_7 , використовуючи паспорт громадянина України на прізвище ОСОБА_7 , в який було вклеєно фотокартку ОСОБА_6 . Вподальшому він підписав від імені ОСОБА_7 наказ на призначення себе під прізвищем ОСОБА_7 директором ПП "Каміон-ІНТ". Також, ОСОБА_6 зізнався в тому, що в період з листопада 2010 року по листопад 2011 року він за вказівками ОСОБА_4 підписував установчі документи, документи податкової звітності ПП "Каміон-ІНТ" від імені ОСОБА_7 з наслідуванням підпису останнього. Крім того, з використанням зазначеного вище паспорту, виданого на ім`я ОСОБА_7 , в який була вклеєна фотокартка ОСОБА_6 , він за вказівкою ОСОБА_4 відкривав у банківських установах рахунки ПП "Каміон-ІНТ", з яких знімав готівкові кошти та передавав їх ОСОБА_4 та іншим незнайомим йому особам, а також підписував та подавав від імені директора ПП "Каміон-ІНТ" ОСОБА_7 документи фінансово-господарської діяльності вказаного підприємства до Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства, до Ягодинської митниці та нотаріусам в м. Луцьку та м. Ковелі.

По даних фактах проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000178 від 04 листопада 2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст.27, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 357 КК України, по яких 25 грудня 2014 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у їх вчиненні.

Разом з тим, враховуючи те, що підозрюваний ОСОБА_4 , на виклики слідчого систематично не з`являвся, про причини свого неприбуття не повідомляв, 25 грудня 2014 року прийнято рішення про зупинення досудового розслідування у кримінальному провадженні на підставі п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України та на підставі ч.ч. 2, 3 ст. 281 КПК України його оголошено в розшук.

Водночас, 29 травня 2017 року ОСОБА_4 , звернувся на адресу прокуратури області із заявою, в якій вказує, що про факт оголошення його в розшук він дізнався нещодавно, оскільки тривалий період часу проживав за межами України та не підтримував зв`язки з сімє`ю та близькими, вину у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень визнає та зобов`язується прибути в Україну та до прокуратури області.

02 червня 2017 року ОСОБА_4 прибув в прокуратуру області, у зв`язку з чим йому повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 357 КК України.

Оскільки ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні умисних злочинів невеликої та середньої тяжкості, при цьому, за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України передбачено покарання у виді позбавлення волі, немає постійного джерела доходів та офіційно не працює, разом з тим, тривалий час знаходився у розшуку, через неявку на виклики слідчого, не повідомлення про причини свого неприбуття, що свідчить про те, що останній вподальшому може знову переховуватися від органів досудового розслідування та суду, вчинити інше кримінальне правопорушення, незаконно впливати на свідків, спонукаючи їх до зміни показань, раніше даних ними в ході досудового розслідування, а в даному випадку більш м`який запобіжний захід не зможе запобігти ризикам, передбаченим ч. 1 ст. 177 КПК України, у зв`язку із чим прокурор звернувся з відповідним клопотанням до слідчого судді.

Заслухавши думку прокурора, який клопотання підтримав та просив його задовольнити, підозрюваного та захисника, які заперечували щодо застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, приходжу до висновку, що клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту слід задовольнити з наступних підстав.

Згідно до вимог ст. 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Зважаючи, що матеріалами клопотання стверджується вагомість наявних доказів для обґрунтованої підозри ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст. 27, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 357 КК України, з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, дане клопотання підлягає до задоволення та застосуванню щодо підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, із покладенням на нього відповідних обов`язків.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 178, 181, 193-194, 196-197 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.

Застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Нова Каховка, Херсонської області, зареєстрованого та жителя АДРЕСА_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком на два місяці до 02 серпня 2017 року включно.
Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 наступні обов`язки: прибувати до слідчого, прокурора та суду за викликом; з 22 год. 00 хв. по 08 год. 00 хв. не відлучатись із зареєстрованого місця проживання - АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи; здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвалу про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_4 передати для виконання відділу Національної поліції за місцем його проживання АДРЕСА_1 .

Згідно до вимог ч. 4 ст. 181 КПК України орган Національної поліції зобов`язаний негайно поставити на облік особу, щодо якої застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту і повідомити про це слідчого.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Волинської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1