Справа №766/6769/17
н/п 1-кс/766/4149/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21.04.2017 м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
в с т а н о в и в:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: надати слідчому слідчого відділення Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , та працівникам поліції, що діють за дорученням слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області тимчасовий доступ до речей та документів, та їх вилучення, а саме: надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів за період з 09.12.2016 по теперішній час по розрахунковому рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 а саме: з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, реквізити платників, які надають можливість ідентифікувати їх особистості, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції, як на паперовому носії, так і в електронному вигляді, фото та відео зображень особи, якою знімалися грошові кошти з цього рахунку, а також копії документів банківських справ за платіжною карткою № НОМЕР_1 з можливістю вилучення вказаної інформації в м.Херсоні.

Вказане клопотання мотивував тим, що до Херсонського ВП надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , 1988р.н. про те, що 10.12.2016 року невстановлена особа, під приводом продажу автомобіля через мережу Інтернет, шахрайським шляхом заволоділа її грошима у сумі 20250 гривень, які вона, за допомогою терміналу ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого в АДРЕСА_1 , перерахувала на банківський рахунок невідомому у якості завдатку за вищевказаний транспортний засіб, який не отримала

Вказаний злочин 15.12.2016 року зареєстрований в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0007040. Попередня кваліфікація досудовим слідством даного діяння як кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України - шахрайство.

Під час досудового розслідування встановлено, що 09.12.2016 року у денний час доби в соціальній мережі на сайті ««RST», потерпіла знайшла оголошення про продаж необхідного їй легкового автомобіля. Подзвонивши на вказаний в оголошенні номер телефону НОМЕР_2 , домовилася з власником авто ОСОБА_5 , про купівлю автомобіля. Згідно усній домовленості, перерахувала на вказаний ОСОБА_5 розрахунковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ( ОСОБА_6 ), задаток на автомобіль гроші в сумі 10 000 гривень, після чого здійснила ще один платіж у сумі 3500 гривень, знаходячись по АДРЕСА_1 . Близько 16:40 годин знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , перерахувала на банківську картку АТПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 6 750 гривень .

В ході проведення досудового розслідування за даним фактом виникла необхідність в отриманні офіційних банківських документів щодо дослідження руху грошових коштів із зазначенням сум грошових коштів на банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 в період часу з 09.12.2017 року по теперішній час, з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, реквізити платників, які надають можливість ідентифікувати їх особистості, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції, як на паперовому носії, так і в електронному вигляді, фото та відео зображень особи, якою знімалися грошові кошти з цього рахунку, а також копії документів банківських справ за платіжною карткою № НОМЕР_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що отримані дані можуть бути використанні як докази по вказаному кримінальному провадженні.

Слідчий в судовому засіданні подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не викликався.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчим суддею встановлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до речей та документів, та їх вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів за період з 09.12.2016 по теперішній час по розрахунковому рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 а саме: з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, реквізити платників, які надають можливість ідентифікувати їх особистості, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції, як на паперовому носії, так і в електронному вигляді, фото та відео зображень особи, якою знімалися грошові кошти з цього рахунку, а також копії документів банківських справ за платіжною карткою № НОМЕР_1 з можливістю вилучення вказаної інформації в м.Херсоні.

Встановити строк дії ухвали строком до 21.05.2017 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя