Справа № 534/742/17
№ 1-кс/534/165/17
У Х В А Л А
12 травня 2017 року місто Горішні Плавні

Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого (за матеріалами кримінального провадження, внесеними до ЄРДР за №0000402 від 22.04.2017 року) про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

До Комсомольського міського суду Полтавської області звернувся слідчий СВ відділення поліції №2 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 із клопотанням, погодженим з прокурором, в якому прохає надати тимчасовий доступ до документів щодо інформації по картковому рахунку № НОМЕР_1 , а саме інформацію щодо власника картки, його анкетні дані, адресу проживання та всі існуючи документи по рахунку; про рух коштів по вказаному картковому рахунку в період часу з 15.04.2017 року по 30.04.2017 року, інформацію про рахунок картки отримувача, його контактну інформацію, інформацію про рух грошових коштів та дані про дату та відділення, в якому був відкритий рахунок клієнта, фотознімки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 15.04.2017 року по 30.04.2017 року.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження вмотивована необхідністю встановлення важливих обставин справи за фактом шахрайства.

Як убачається з представленого клопотання, 15.04.2017 року особа на ім`я ОСОБА_5 шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу телевізора на сайті «OLX», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 загальною сумою 2650 грн., які він перерахував на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000402 від 22.04.2017 року та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Прокурор в судовому засіданні наполягав на задоволені клопотання.

Будучи належним чином повідомленим про розгляд клопотання, представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ст.99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів.

Згідно з приєднаними до клопотання слідчого матеріалами, 22.04.2017 року до відділення поліції №2 Кременчуцького ВП звернувся ОСОБА_6 з приводу вчинення особою на ім`я ОСОБА_5 шахрайських дій по заволодінню його грошовими коштами, які останній перерахував на картковий рахунок відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Виходячи із змісту письмових пояснень потерпілого ОСОБА_6 , останній, вирішивши придбати телевізор через інтернет-ресурс «OLX», перерахував кошти в сумі 2650 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1 для оплати товару, проте продавцем свого обов`язку виконано не було.

До клопотання приєднано копію квитанції, із змісту якої вбачається, що 15.04.2017 року о 16:39:31 ОСОБА_6 було перераховано кошти в сумі 2650,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1 , одержувачем яких зазначено ОСОБА_5 .
Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, суд вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації по картковому рахунку.

На підставі викладеного та керуючись ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст.131,132,159-166 КПК України,

у х в а л и в :
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити повністю.

Надати слідчому СВ відділення поліції №2 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:

-інформацію про власника карткового рахунку, його особисті та контактні дані;

-інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 15.04.2017 року по 30.04.2017 року;

-інформацію про рахунок картки отримувача, його контактну інформацію, інформацію про рух грошових коштів, дані щодо дати та відділення банку, де був відкритий рахунок клієнта;

-фотознімки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 15.04.2017 року по 30.04.2017 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя підпис ОСОБА_1

Згідно з оригіналом.
Суддя ОСОБА_1