УХВАЛА
19 липня 2017 року м. Хмельницький
До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що 06.07.2017 року, близько 13:28 год., невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу домашньої тварини, через мережу інтернет заволоділа грошовими коштами в сумі 1200 грн. у громадянки ОСОБА_5 , які вона перерахувала двома платежами по 1000 грн. та 200 грн. на банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відповідно, через термінал, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Сума матеріального збитку 1200 грн..
В ході досудового розслідування було встановлено, що потерпіла ОСОБА_6 , перебуваючи на інтернет-сайті «ОЛХ» знайшла оголошення відносно продажу домашньої тварини та номер мобільного телефону № НОМЕР_3 особи, яка розмістила оголошення. Під час спілкування по вказаному номеру з невідомою особою на ім`я ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , домовилась про купівлю домашньої тварини, переказала на його картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який оформлений на ім`я ОСОБА_8 , передоплату в сумі 1000 гривні, через термінал, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . 07.07.2017 о 20:05 год. ОСОБА_6 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , через термінал здійснила переказ на картковий рахунок ПАО " ІНФОРМАЦІЯ_2 "№ НОМЕР_2 , який оформлений на ім`я ОСОБА_9 , грошових коштів у сумі 200 гривень.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а саме до особового рахунку за карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з «№ НОМЕР_1 », а також фото, відео-зйомки банкомату (банкоматів), які фіксували зняття коштів.
На підставі викладеного, слідчий просив клопотання задовольнити.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що визначено ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація мають суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, вважаю за можливе клопотання задовольнити
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , а також іншим особам за дорученням слідчого СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області молодшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю здійснити їх вилучення, які знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) АДРЕСА_3 , а саме:
-виписку про рух коштів по рахунку за карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з НОМЕР_1 в період часу з 01.07.2017 по теперішній час, із зазначенням всіх суб`єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД);
-фото,відео-зйомки банкомату (банкоматів), які фіксували зняття коштів в період з 01.07 .2017 по теперішній час по рахунку» за карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з «№ НОМЕР_1 ».
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 19 серпня 2017 року.
Відповідно до вимог статей 164, 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: