№ 233/3508/16-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 липня 2017 року Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про продовження терміну проведення позапланової ревізії з окремих питань фінансово-господарської діяльності Комунального підприємства «Служба єдиного замовника» (ідентифікаційний код юридичної особи 33980739), у кримінальному провадженні №0001936 від 15 грудня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України,
перевіривши надані матеріали клопотання у кримінальному провадженні №0001936 від 15 грудня 2015 року, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданих матеріалах, заслухавши слідчого ОСОБА_3 ,-
в с т а н о в и в :
Слідчий СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про продовження терміну проведення позапланової ревізії з окремих питань фінансово-господарської діяльності Комунального підприємства «Служба єдиного замовника» (ідентифікаційний код юридичної особи 33980739) силами управління східного офісу Держаудитслужби в Донецькій області Державної аудиторської служби України, вказуючи, що в провадженні слідчого відділення Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецької області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001936 від 15 грудня 2015 року, щодо наступних фактів, попередньо зареєстрованих в Журналі єдиного обліку Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.12.2015 року до ЧЧ Костянтинівського ВП надійшла заява від Костянтинівської міської громадської організації «Центр громадського контролю та захисту» ЄО 882 від 14.12.2015 р. про те, що в діях невстановлених осіб Комунального підприємства «Служба єдиного замовника Костянтинівської міської ради» (далі КП «СЕЗ») вбачаються ознаки привласнення, розтрати або заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, адже було отримано інформацію про виділення коштів КП «СЕЗ» на загальну суму 10 475, 3 тис. грн. (2014 р. 8224,4 тис. грн.: фінансова підтримка 2619,1 тис. грн., капітальний ремонт 5605,3 тис. грн.) (січень - квітень 2015 р. 2250,9 тис. грн.: фінансова підтримка 940,0 тис. грн.; капітальний ремонт 1310,9 тис. грн.). Згідно Законів України «Про житлово комунальні послуги» та «Про місцеве самоврядування в Україні» - за виділені кошти вони повинні звітувати перед мешканцями міста, не менше ніж 1 раз на рік, проте цього не робили. Вказане викликає сумнів у діяльності підприємства та внаслідок його безконтрольності можливе проведення ряду корупційних схем. За даним фактом посадові особи КП «СЄЗ» відмовилися надавати громадській організації інформацію щодо прибудинкової площі по вул. Злагоди, 3 та копію технічного паспорту на будинок.

Також встановлено, що 15.12.2015 року до ЧЧ Костянтинівського ВП надійшла заява від Костянтинівської міської громадської організації «Центру громадського контролю та захисту» ЄО 883 від 14.12.2015 р. про те, що у м. Костянтинівка по пл. Перемоги, 3 з 1998 року не працюють ліфти, та з 2000 року відсутній поточний ремонт інженерних систем протипожежної автоматики та димовидалення; з 2000 р. відсутнє теплопостачання та постачання гарячої води. Проте, згідно кошторису КП «СЕЗ» на утримання ліфтів за 1м2 збираються грошові кошти (за: диспетчеризацію ліфтів: 2,33 коп.; електроенергія ліфту 2,48 коп.; обслуговування ліфтів 56,58 коп.; дезінфекція 0,55 коп.; дератизація 0,99 коп.; поточний ремонт інженерних систем протипожежної автоматики та димовидалення 1,86 коп.; обслуговування внутрішніх будинкових систем водо-теплозабезпечення, водовідведення 21,59 коп., на 3 види мереж 7,196 коп.; поточний ремонт систем холодного та гарячого водопостачання, теплопостачання, каналізації 9,32 коп. (на 3 види мереж). Також у місті прибудинкові території, що знаходяться на балансі КП «СЕЗ», не закріплені за будинками, згідно діючого законодавства. Сплата з 2012 року (за прибирання і вивезення снігу, посипання протиожеледними сумішами 0,2 коп., прибирання прибудинкової території 15,27 коп.) повинна здійснюватися за рахунок КП «СЕЗ», а не за рахунок мешканців міста, оскільки не закріплені за будинками місцевою владою.

Також встановлено, що 11.07.2016 року до ЧЧ Костянтинівського ВП надійшла заява від ОСОБА_5 , ЄО 4027 від 11.07.2016 р. про те, в якій вона просить провести перевірку відносно посадових осіб КП «СЕЗ Костянтинівської міської ради» стосовно цільового використання бюджетних коштів. В будинку № 211 по вул. О. Островського м. Костянтинівка Донецької області, в підвалі 7-го під`їзду затоплене підвальне приміщення. Мешканці під`їзду, які постійно мешкають за даною адресою, регулярно сплачують комунальні платежі. Між тим протягом тривалого періоду часу міська влада не проводить заміну зіпсованого колектора. Вищевказані злочинні дії посадових осіб органів місцевої влади призвели до поганого самопочуття та розвитку хронічних захворювань мешканців вищевказаного під`їзду.

08.02.2016 р. було допитано в якості свідка заявника - ОСОБА_6 , яка під час допиту пояснила, що в їх організації перебуває ОСОБА_7 , мешкає по АДРЕСА_1 , яка в 2015 р. почала оформлювати субсидію, та в отриманій від УСЗН Костянтинівської міської ради довідці побачила кошторис на утримання її квартири та з`ясувалися деякі невідповідності щодо стягування коштів в якості квартирної плати (щодо утримання ліфтів, та протипожежної автоматики, теплопостачання та гарячого постачання, тощо). Також пояснила, що з 2010 р. прибудинкова територія знаходиться на балансі КП «СЄЗ» та не закріплена за будинками і відповідно повинна утримуватися за рахунок підприємства, а не за рахунок мешканців, так як не закріплена місцевою владою. Далі ОСОБА_6 пояснила, що до громадської організації звернувся мешканець буд. АДРЕСА_2 , пояснивши, що він отримав калькуляцію з КП «СЄЗ» з приводу квартирної плати та побачив, що платить, як за панельний будинок, а не як за «сталінку», яким і є будинок. Та за технічним паспортом будинок також є панельним, що не відповідає дійсності. Зі слів ОСОБА_6 , вищезазначені факти мають місце по всьому місту Костянтинівка Донецької області, в межах обслуговування КП «СЄЗ» та приклад приведено на окремих громадянах.

На підставі Ухвали слідчого судді Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_8 №233/6955/15-к від 01.02.2016 р. за скаргою ОСОБА_9 внесено відомості до ЄО №645 від 03.02.2016 р. Допитаний в якості свідка ОСОБА_9 пояснив, що 10.03.2013 р. в його квартирі по АДРЕСА_3 почав протікати дах, про що він подав заяву до КП «СЄЗ», які 11.03.2013 виїхали на місце, та винесли відповідний акт. Ремонт виконано не належним чином, адже дах почав протікати знову. Та 07.10.2013 р. ОСОБА_9 направив запит з метою отримання копій актів про виконання робіт, які йому не надали. Він вважає за ймовірне факт розтрати бюджетних державних коштів, шляхом списання більшої кількості коштів, ніж було витрачено насправді.

На запити Костянтинівського ВП щодо отримання інформації про роботу ліфтів, ремонт даху, та щодо інших питань комунальним підприємством «СЄЗ» не надано відповіді на запитання та жодних копій документів.
Так, згідно виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців: Комунальне підприємство «Служба єдиного замовника Костянтинівської міської ради» (КП «СЄЗ»), ідентифікаційний код юридичної особи - 33980739) зареєстроване за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, проспект Ломоносова, 101-а, вид діяльності за КВЕД 41.20 будівництво житлових та не житлових будівель.
Для встановлення істини по вищевказаному факту, призначення та проведення судово економічної експертизи на підставі п.2.2 розділу III Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 необхідно визначити основні економічні показники господарсько-фінансової діяльності КП «СЄЗ» за період з 01.01.2013 року по теперішній час, які можуть бути встановлені органами управління східного офісу Держаудитслужби в Донецькій області Державної аудиторської служби України.
Згідно з ч.5 ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» позапланова ревізія фінансово-господарської діяльності призначається у разі надходження доручення щодо проведення ревізій у підконтрольних установах від Кабінету Міністрів України, органів прокуратури, органів доходів і зборів, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, в якому містяться факти, що свідчать про порушення підконтрольними установами законів України, перевірку додержання яких віднесено законом до компетенції органів державного фінансового контролю.

Для забезпечення всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, з метою перевірки вищевикладених фактів, для призначення та проведення судово-економічної експертизи, виникла необхідність у призначенні та проведенні позапланової ревізії фінансово-господарської діяльності КП «СЄЗ» силами управління східного офісу Держаудитслужби в Донецькій області Державної аудиторської служби України за період з 01.01.2013 року по теперішній час з наступних питань:
1. Провести перевірку щодо правильності (цільового) використання бюджетних коштів виділених Костянтинівською міською радою КП «СЄЗ» на загальну суму 10 475,3 тис. грн. (2014 р. 8224,4 тис. грн.: фінансова підтримка 2619,1 тис. грн., капітальний ремонт 5605,3 тис. грн.) (січень - квітень 2015 р. 2250,9 тис. грн.: фінансова підтримка 940,0 тис. грн.; капітальний ремонт 1310,9 тис. грн.).

2. Перевірити цільове використання коштів, отриманих КП «СЄЗ» від мешканців м. Костянтинівка Донецької області на утримання ліфтів, поточний ремонт інженерних систем протипожежної автоматики та димовидалення, обслуговування внутрішніх будинкових систем водо - теплозабезпечення, водовідведення, поточний ремонт систем холодного та гарячого водопостачання, теплопостачання, каналізації; прибирання і вивезення снігу, посипання проти ожеледними сумішами, прибирання прибудинкової території починаючи з 01.01.2013 року і по теперішній час.

3. Провести перевірку щодо правильності (цільового) використання бюджетних коштів виділених та використаних на капітальний ремонт даху по вул. Безнощенко, 7 у м. Костянтинівка Донецької області, проведеного в 2013 році та 2015 році.

4. Перевірити цільове використання коштів, отриманих КП «СЄЗ» від мешканців буд. АДРЕСА_4 на поточний ремонт систем холодного та гарячого водопостачання, теплопостачання, каналізації, починаючи з 01.01.2013 року і по теперішній час.

5.Перевірити виділення та використання бюджетних коштів на поточний та капітальний ремонт ліфтів міста за період з 2013 по теперішній час.

19 червня 2017 року слідчим суддею Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області було винесено ухвалу №233/3508/16-к про проведення позапланової ревізії з окремих питань фінансово господарської діяльності КП «СЄЗ» терміном з 21.06.2017 р. до 12.07.2017 р. (терміном 15 робочих днів).
Згідно з листом управління східного офісу Держаудитслужби в Донецькій області від 12.07.2017 р. (вих. №04-05-17-03/3486) останні, відповідно абз. 8 ч.6 ст. 11 ЗУ від 16.10.2012 р. №5463-VI «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», п.9 «Порядку проведення інспектування Державною аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними органами», затвердженого постановою КМУ від 20.04.2006 р. №550, просять продовжити термін проведення ревізії на 5 робочих днів з 13.07.2017 р. по 19.07.2017 р.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 40, 71, 93, 96 КПК України, ст.11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», слідчий просив продовжити терміном на 5 робочих днів (з 13.07.2017 р. по 19.07.2017 р.) наданий раніше дозвіл управлінню східного офісу Держаудитслужби в Донецькій області Державної аудиторської служби України на проведення позапланової ревізії з окремих питань фінансово-господарської діяльності Комунального підприємства «Служба єдиного замовника» (ідентифікаційний код юридичної особи - 33980739), що зареєстроване за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, проспект Ломоносова, 101-а (вид діяльності за КВЕД 41.20 будівництво житлових та не житлових будівель) силами управління східного офісу Держаудитслужби в Донецькій області Державної аудиторської служби України з вищезазначених питань.
У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав зазначених у ньому, просив розглянути зазначене клопотання без участі власників документів чи законних представників.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність продовження терміну проведення перевірки, слідчий суддя дійшов висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що 15 грудня 2015 року до ЄРДР були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України. Кримінальному провадженню присвоєно номер №0001936.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження виникла необхідність у призначенні та проведенні позапланової ревізії фінансово-господарської діяльності КП «СЄЗ».
Досудове розслідування злочинів здійснюється у формі досудового слідства (ст.215 КПК України), яке у відповідності до ст.38 КПК України здійснюють слідчі органу досудового розслідування одноособово або слідчою групою.
Приписами ст.40 КПК України регламентовано, що слідчий уповноважений проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі дії (розшукові) дії у випадках, встановлених цим Кодексом.
Відповідно до ч. 2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Отже, перевірка в кримінальному провадженні не захід забезпечення кримінального провадження, в розумінні визначеному в розділі ІІ КПК, а є законним способом збирання стороною обвинувачення доказів, відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК.
Згідно положень чинного законодавства України слідчий або прокурор у кримінальному провадженні, не можуть самостійно ініціювати питання про призначення відповідної перевірки.
Так, відповідно до пп. б, п. 12 Прикінцевих положень Закону України «Про Прокуратуру» від 14.10.2014 № 1697-VII у Кримінально процесуальному кодексі України виключено положення п.6 ч.2 ст. 36 КПК України, відповідно до якого прокурор був уповноваженим призначати ревізії та перевірки в порядку, передбаченому законом.
Відповідно до пп. в, п. 12 Прикінцевих положень Закону України «Про Прокуратуру» від 14.10.2014 № 1697-VII у Кримінальному процесуальному кодексі України виключено пункт 4 частини другої статті 40, відповідно до якого слідчий уповноважений призначати ревізії та перевірки в порядку, передбаченому законом.
Відповідно до ст. 31 Закону України «Про державний бюджет України на 2014 рік» перевірки підприємств, установ та організацій, фізичних осіб підприємців контролюючими органами (крім Державної фіскальної служби України) здійснюються протягом серпня-грудня 2014 року виключно з дозволу КМУ або за заявкою суб`єкта господарювання щодо його перевірки»
Крім того, на виконання ст. 31 ЗУ «Про Державний бюджет України на 2014 рік» Кабінетом Міністрів України було затверджено Постанову «Питання запровадження обмежень на проведення перевірок державними інспекціями та іншими контролюючими органами» від 13 серпня 2014 р. № 408, відповідно до п. 2 якої надання дозволу на проведення перевірок підприємств, установ, організацій, фізичних осіб - підприємців не потребується у разі, коли такі перевірки проводяться за рішенням суду, на вимогу службових осіб у випадках, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України.
Відповідно до додатку до Постанови «Питання запровадження обмежень на проведення перевірок державними інспекціями та іншими контролюючими органами» від 13 серпня 2014 р. № 408, однією із держаних інспекцій, якій надається дозвіл Кабінету Міністрів України на проведення перевірок підприємств, установ, організацій, фізичних осіб підприємців є Держфінінспекція.
Відповідно до ч.2 Положення про Державну фінансову інспекцію України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. № 310 Держфінінспекція у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства.
Матеріали перевірки управління східного офісу Держаудитслужби в Донецькій області Державної аудиторської служби України проведення позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності КП «СЕЗ» у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для перевірки вищевикладених фактів, для призначення та проведення судово-економічної експертизи.
Таким чином, на цей час слідчий позбавлений можливості призначити позапланову ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності КП «СЕЗ» у кримінальному провадженні шляхом винесення відповідної постанови.
19 червня 2017 року слідчим суддею Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області було винесено ухвалу №233/3508/16-к про проведення позапланової ревізії з окремих питань фінансово господарської діяльності КП «СЄЗ» терміном з 21.06.2017 р. до 12.07.2017 р. (терміном 15 робочих днів).
Згідно з листом управління східного офісу Держаудитслужби в Донецькій області від 12.07.2017 р. (вих. №04-05-17-03/3486) останні, відповідно абз. 8 ч.6 ст. 11 ЗУ від 16.10.2012 р. №5463-VI «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», п.9 «Порядку проведення інспектування Державною аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними органами», затвердженого постановою КМУ від 20.04.2006 р. №550, просять продовжити термін проведення ревізії на 5 робочих днів з 13.07.2017 р. по 19.07.2017 р.

Враховуючи викладене, зазначені матеріали ревізії, неможливо отримати іншим способом, як шляхом отримання дозволу слідчого судді Костянтинівського міськрайонного суду в Донецькій області про продовження терміну проведення позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності КП «СЕЗ», а саме управлінням східного офісу Держаудитслужби в Донецькій області Державної аудиторської служби України.
На підставі викладеного, з метою отримання матеріалів перевірки управлінням східного офісу Держаудитслужби в Донецькій області Державної аудиторської служби України, що мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, керуючись ст.ст. 40, 71, 93, 96, 132 КПК України, п. 2 Постанови Кабінету Міністрів України «Питання запровадження обмежень на проведення перевірок державними інспекціями та іншими контролюючими органами» від 13.08.2014 № 408, ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», ч.2 Положення про Державну фінансову інспекцію України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. № 310, -
у х в а л и в :
Клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про продовження терміну проведення позапланової ревізії з окремих питань фінансово-господарської діяльності Комунального підприємства «Служба єдиного замовника» (ідентифікаційний код юридичної особи - 33980739), що зареєстроване за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, проспект Ломоносова, 101-а (вид діяльності за КВЕД 41.20 будівництво житлових та не житлових будівель) силами управління східного офісу Держаудитслужби в Донецькій області Державної аудиторської служби України з вищезазначених питань, у кримінальному провадженні №0001936 від 15 грудня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України,- задовольнити.
Продовжити терміном на 5 робочих днів (з 13.07.2017 р. по 19.07.2017 р.) наданий раніше дозвіл управлінню східного офісу Держаудитслужби в Донецькій області Державної аудиторської служби України на проведення позапланової ревізії з окремих питань фінансово-господарської діяльності Комунального підприємства «Служба єдиного замовника» (ідентифікаційний код юридичної особи - 33980739), що зареєстроване за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, проспект Ломоносова, 101-а (вид діяльності за КВЕД 41.20 будівництво житлових та не житлових будівель) силами управління східного офісу Держаудитслужби в Донецькій області Державної аудиторської служби України з вищезазначених питань.
Проведення позапланової ревізії фінансово-господарської діяльності Комунального підприємства «Служба єдиного замовника» (ідентифікаційний код юридичної особи - 33980739), що зареєстроване за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, проспект Ломоносова, 101-а, доручити управлінню східного офісу Держаудитслужби в Донецькій області Державної аудиторської служби України з 13.07.2017 р. по 19.07.2017 р.
Ухвала підлягає виконанню протягом одного місяця з дня її винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя