1-кс/381/261/17
381/162/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про надання дозволу на розкриття банківської таємниці
27 квітня 2017 року слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , та заступника начальника СВ Фастівського відділення поліції Васильківського відділу НП ГУ в Київській області ОСОБА_3 , розглянув клопотання заступника начальника СВ Фастівського відділення поліції Васильківського відділу НП ГУ в Київській області ОСОБА_3 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці, по кримінальному провадженню за №0000501 від 24.03.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України,-

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження,-

в с т а н о в и в:

Клопотання надійшло до суду 27 квітня 2017 року та відповідає вимогам ст.160-162 КПК України.

У провадженні СВ Фастівського ВП ГУМВС України в Київській області перебуває кримінальне провадження № 0000501 по факту надходження 24.03.2015 року до СВ Фастівського МВ рапорту о/у ДСБЕЗ Фастівського МВ ОСОБА_4 , про те, що ним в ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено факт розтрати державних коштів ДП "Фастівське лісове господарство" при укладені угод підряду з різними суб`єктами підприємницької діяльності.

До матеріалів долучено розсекречені протоколи зняття інформації з каналів зв`язку, які були отримані під час проведення ОРМ в оперативно-розшуковій справі.

На перевірку отриманих оперативними працівниками відомостей про виконання робіт підряду самими працівниками ДП "Фастівське лісове господарство" надане доручення. Під час оперативного супроводу матеріалів кримінального провадження, працівниками СКР Фастівського ВП встановлено, що службові особи ДП «Фастівське лісове господарство» можуть бути причетними до незаконного продажу пиловника дубу, який зберігається в с. Томашівка, Фастівського району Київської області на території ферми.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно наказу № 154-к від 10.06.2014 року, ОСОБА_5 в порядку переведення з посади головного інженера, призначений на посаду лісничого Державного підприємства «Фастівське лісове господарство» та очолював підлеглий йому трудовий колектив лісництва, виконував обов`язки по управлінню та розпорядженню державним майном, таким чином був наділений адміністративно-господарськими та організаційно-розпорядчі обов`язками.

До посадових обов`язків ОСОБА_5 відповідно до посадової інструкції лісничого Державного підприємства «Фастівське лісове господарство» затвердженої директором Державного підприємства «Фастівське лісове господарство» ОСОБА_6 від 01.06.2015 року входило: здійснення керівництва виробничо-господарською діяльністю лісництва, забезпечення виконання планових завдань лісництвом, забезпечення ефективного використання матеріальних та фінансових ресурсів у лісництві на основі впровадження передових методів праці, передової технології в лісовому та лісопромисловому виробництві, організація та здійснення керівництва в залежності зі виробничими планами, за проведенням робіт на рубках головного користування та на лісогосподарських рубках, організація робіт по відновленню лісових ресурсів, а також робіт в лісонасенневій справі, організація робіт по охороні лісів від самовільних виробок, лісових пожеж та інших лісових порушників, здійснення контролю за своєчасністю відвантаження продукції споживачам, забезпечення правильного та своєчасного ведення технічної та планво-облікової документації, а також своєчасне представлення звітності в лісгосп.

Відтак, ОСОБА_5 обіймаючи посаду лісничого Дмитрівського лісництва Державного підприємства «Фастівське лісове господарство», будучи наділеним організаційно-розпорядчими функціями по Дмитрівському лісництву Державного підприємства «Фастівське лісове господарство» до яких в тому числі відноситься підписання актів приймання виконаних робіт, відпуск лісоматеріалів, підписання лісорубних квитків, неодноразово зловживаючи своїм службовим становищем здійснював не облікованих ОСОБА_7 лісництвом лісоматеріалів невстановленим особам.

Віджудження виражається в розтараті майна, а саме лісоматеріалів, які належать Державному підприємству «Фастівське лісове господарство».

Так, 13.03.15 ОСОБА_5 , під час відвантаження 28 кубометрів пиловнику сосни загальною вартістю 25200 грн., маючи обов`язок належного розпорядження державним майном та його належний облік, взагалі не оформляв факт реалізації деревини.

Так само, ОСОБА_5 , будучи службовою особою та перебуваючи на посаді лісничого Державного підприємства «Фастівське лісове господарство», в той же день відпустив невстановлениій особі не облікувавши належним чином деревину, а саме дрова дубові в кількості 15 кубічних метрів на загальну суму 12 150 грн.

Одночасно з тим, 17.03.2015 року, ОСОБА_5 , будучи службовою особою та маючи обов`язок належного обліку лісоматеріалів, які на праві власності належать Державному підприємству «Фастівське лісове господарство» та мали бути використані для потреб лісового господарства, надав розпорядження підлеглому працівнику познімати бірки з облікованого лісу з метою використання їх повторно для реалізації не облікованої деревини.

Крім цього, встановлено, що протягом 2014-2015 років, Державне підприємство «Фастівське лісове господарство», співпрацює з ПП «ЕД Марліс» від якого отримує послуги по заготівлі, трелюванню та рубці лісової продукції на території Дмитрівського лісництва на загальну суму 1 455 136, 93 грн. Разом з тим встановлено, що відповідно до даних пенсійного фонду та податкових органів, кількість офіційно працюючих осіб в ПП «Ед Марліс» осіб складає 19 чоловік і вказані особи фізично не мали можливості виконати заплановані роботи. В той же час, роботи по заготівлі, трелювання та рубці здійснювалися силами працівників Державного підприємства «Фастівське лісове господарство», а кошти сплачувалися ПП «Ед Марліс» за нібито виконані роботи.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність перевірки обсягу та об`єму фактично виконаних робіт, якості виробленої деревини у Державному підприємству «Фастівське лісове господарство» та обсяг наданого фінансування.

Згідно договорів укладених між Державним підприємством «Фастівське лісове господарство» та ПП «Ед Марліс» (код ЄРДПОУ 32430824), останнє має відкритий розрахунковий рахунок в ПАТ «Кредитпромбанк» № НОМЕР_1 МФО 300863.
Згідно ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В ході судового розгляду клопотання знайшли своє підтвердження обставини, на які посилається слідчий у поданому клопотанні, а саме інформація, яку має намір отримати слідчий в подальшому може вплинути на кримінально-правову кваліфікацію діяння, може свідчити про вчинення конкретних дій конкретною особою і може вплинути на рішення щодо її винуватості.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Суд, враховуючи, що інформація стосовно ПП «Ед Марліс», що перебуває у ПАТ «Кредитпромбанк» є охоронюваною законом таємницею і отримати доступ до неї інакше, ніж за ухвалою слідчого судді, суду, неможливо, тому дане клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 160,162,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл групі слідчих згідно витягу з ЄРДР слідчого відділення Фастівського ВПВасильківського відділу ГУНП в Київській області на розкриття банківської таємниці ПП «Ед Марліс» (код ЄРДПОУ 32430824) по розрахунковому рахунку в ПАТ «Кредитпромбанк» № НОМЕР_1 МФО 300863, а саме :
Вказати рух коштів по розрахунковому рахунку ПАТ «Кредитпромбанк» № НОМЕР_1 МФО 300863, що відкритий ПП «Ед Марліс» (код ЄРДПОУ 32430824) за період з 01.01.2015 року по 24.04.2017 року;
Вказати контрагентів по рахунку ПАТ «Кредитпромбанк» № НОМЕР_1 МФО 300863, що відкритий ПП «Ед Марліс» (код ЄРДПОУ 32430824) за період з 01.01.2015 року по 24.04.2017 року
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1