№522/7999/17, 1-кс/522/9867/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02.06.2017 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна,
ВСТАНОВИЛА:
Старший слідчий СУ ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 , про арешт майна.
Доводи клопотання слідчий та прокурор обґрунтували наступним.
Так, в клопотанні зазначено, що до СУ ГУНП в Одеській області з прокуратури Одеської області надійшли матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000336 від 07.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України. Як зазначено, в клопотанні, із матеріалів кримінального провадження, службові особи Юр`ївської сільської ради Тарутинського району Одеської області та органів державної влади, діючи за попередньою змовою із службовими особами ВАТ імені Калініна (), всупереч інтересам служби, передали фактично земельні ділянки сільськогосподарського призначення (не витребувані паї, земельні ділянки запасу) площею близько 360 га, без оформлення відповідних правовстановлюючих документів.
Як зазначено, у клопотанні, із допиту у якості свідка ОСОБА_4 сім`я якого є власниками земельних паїв на території, яка підпорядкована Юріївській сільській раді Тарутинського району Одеської області, службові особи ВАТ імені Калініна безпідставно протягом майже 20 років безкоштовно використовували не витребувані паї та нерозподілені земельні ділянки площею понад 360 га.
Із клопотання вбачається, що середня орендна плата за вказану площу, за розрахунками ОСОБА_4 , складає біля 270 тис. гривень на рік, у зв`язку із чим, тільки за несплату орендної плати громада і держава не отримали майже 5,5 млн. гривень.
В клопотанні зазначено, службові особи Тарутинської районної державної адміністрації та Юр`ївської сільської ради Тарутинського району Одеської області, внаслідок зловживання своїм службовим становищем, що виразилося у наданні в фактичне користування ВАТ імені Калініна земель запасу та резервного фонду, розташованих на території їх підпорядкування, інтересам держави спричинено тяжкі наслідки.

Як зазначено, у клопотанні, крім цього, як вбачається із свідчень ОСОБА_4 , договори оренди земельних паїв, розташованих на території Тарутинського району Одеської області, а також договори оренди інших власників паїв не реєструвалися відповідно до вимог Земельного кодексу України та протягом близько 20 років до бюджету не сплачувалися мільйонні податки.
Із клопотання вбачається, що згідно із інформації, наданої УЗЕ в Одеській області, ВАТ ім. Калініна () фактично знаходиться за адресою: вул. Шкільна (Школьна) 24, с. Богданівка, Тарутинський район Одеська область.
31.05.2017 року в ході проведення обшуку за місцем знаходження ВАТ ім. Калініна ()вилучено наступні документи:
1. Папка-швидкозшивач сірого кольору із написом «Бухгалтерские документы за октябрь ОАО им. Калинина с 1 по 22 проводки», яка містить документи, що стосуються ВАТ «ім. Калініна», а саме: прибуткові та видаткові касові ордери; платіжні відомості, накладні, звіти про рух матеріальних цінностей, сальдові відомості та інші документи, які прошито в одній папці;
2. Папка-швидкозшивач сірого кольору із написом «Бухгалтерские документы ноябрь 2016», яка містить документи, що стосуються ВАТ «ім. Калініна», а саме: прибуткові та видаткові касові ордери; платіжні відомості, накладні, звіти про рух матеріальних цінностей, сальдові відомості та інші документи, які прошито в одній папці;
3. Папка-швидкозшивач сірого кольору із написом «Бухгалтерские документы пров. № 1-24 за декабрьм.ц. 2016 г. ОАО им. Калинина», яка містить документи, що стосуються ВАТ «ім. Калініна», а саме: прибуткові та видаткові касові ордери; платіжні відомості, накладні, звіти про рух матеріальних цінностей, сальдові відомості та інші документи, які прошито в одній папці;
4. Папка-швидкозшивач сірого кольору із написом «Бухгалтерские документы пров. за январь-февраль 2016 г. ОАО им. Калинина», яка містить документи, що стосуються ВАТ «ім. Калініна», а саме: прибуткові та видаткові касові ордери; платіжні відомості, накладні, звіти про рух матеріальних цінностей, сальдові відомості та інші документи, які прошито в одній папці;
5. Папка-швидкозшивач сірого кольору із написом «Бухгалтерские документы пров. № 1-23 за сентябрьм.ц. 2016 г. ОАО им. Калинина», яка містить документи, що стосуються ВАТ «ім. Калініна», а саме: прибуткові та видаткові касові ордери; платіжні відомості, накладні, звіти про рух матеріальних цінностей, сальдові відомості та інші документи, які прошито в одній папці;
6. Папка-швидкозшивач сірого кольору із написом «Бухгалтерские документы пров. № 1-23 за мартм.ц. 2016 года ОАО им. Калинина», яка містить документи, що стосуються ВАТ «ім. Калініна», а саме: прибуткові та видаткові касові ордери; платіжні відомості, накладні, звіти про рух матеріальних цінностей, сальдові відомості та інші документи, які прошито в одній папці;
7. Папка-швидкозшивач сірого кольору із написом «Бухгалтерские документы пров. за май м-ц 2016 года ОАО им. Калинина», яка містить документи, що стосуються ВАТ «ім. Калініна», а саме: прибуткові та видаткові касові ордери; платіжні відомості, накладні, звіти про рух матеріальних цінностей, сальдові відомості та інші документи, які прошито в одній папці;
8. Папка-швидкозшивач сірого кольору із написом «Бухгалтерские документы пров. № 1-№22 за апрельм.ц. 2016 г. ОАО им. Калинина», яка містить документи, що стосуються ВАТ «ім. Калініна», а саме: прибуткові та видаткові касові ордери; платіжні відомості, накладні, звіти про рух матеріальних цінностей, сальдові відомості та інші документи, які прошито в одній папці;
9. Папка-швидкозшивач сірого кольору із написом «Бухгалтерские документы пров. № 1-23 за август м-ц 2016 года ОАО им. Калинина», яка містить документи, що стосуються ВАТ «ім. Калініна», а саме: прибуткові та видаткові касові ордери; платіжні відомості, накладні, звіти про рух матеріальних цінностей, сальдові відомості та інші документи, які прошито в одній папці;
10. Папка-швидкозшивач сірого кольору, яка містить напис «Бухгалтерские документы за июль 2016 ОАО им. Калинина» та документи в прошитому вигляді;
11. Папка-швидкозшивач сірого кольору з написом «Бухгалтерские документы пров.№ 1-№23 за июнь 2016 года», яка містить прошиті документи;
12. Дозвіл на спецводокористування ВАТ «ім. Калініна», дійсний до 31.04.2011, на 2 арк.;
13. Паспорт артсвердловини № 1492 на 6 арк.;
14. Паспорт артсвердловини № НОМЕР_1 на 6 арк.;
15. Паспорт артсвердловини № 1493 на 6 арк.;
16. Паспорт артсвердловини № 1491 на 6 арк.;
17. Книга обліку реалізації продукції робіт та послуг по рахунку 70 ВАТ «ім. Калініна» за 2017 рік (в ході обшуку ВАТ «ім. Калініна» залишено копію книги);
18. Світлокопія книги реєстрації договорів ВАТ «ім. Калініна» за 2016-2017 роки;
19. Інформація про рух с/г продукції ВАТ «ім. Калініна» проводка № 14 за квітень 2017 року в прошитому вигляді; (в ході обшуку ВАТ «ім. Калініна» залишено копії зазначених документів);
20. Інформація про рух с/г продукції ВАТ «ім. Калініна» проводка № 14 за січень-лютий 2017 року в прошитому вигляді (в ході обшуку ВАТ «ім. Калініна» залишено копії зазначених документів);
21. Інформація про рух грошових коштів ВАТ «ім. Калініна» проводка № 2 в ПАТ «МіБ» за березень 2017 року (в ході обшуку ВАТ «ім. Калініна» залишено копії зазначених документів);
22. Інформація про отримання/витрати с/г продукції ВАТ «ім. Калініна» проводка № 9 за квітень 2017 року в прошитому вигляді (в ході обшуку ВАТ «ім. Калініна» залишено копії зазначених документів);
23. Чотири касові книги ВАТ «ім. Калініна» за 2015 рік;
24. Чотири касові книги ВАТ «ім. Калініна» за 2016 рік;
25. Касова книга ВАТ «ім. Калініна» за 2017 рік;
26. Журнал реєстрації видачі виготовлених витягів на земельні ділянки, який містить інформацію щодо виданих 137 фізичним особам витягів;
27. Узагальнююча таблиця витрат по тракторному парку ВАТ «ім. Калініна» за квітень 2017 року на 1 арк.;
28. Книга по рослинництву ВАТ «ім. Калініна» за 2016 рік;
29. Журнал реєстрації заяв ВАТ «ім. Калініна» за 2016 рік на 48 арк.;
30. Книга реалізації зерна ВАТ «ім. Калініна» за 2017 рік на 96 арк.;
31. Книга реалізації зерна ВАТ «ім. Калініна» за 2016 рік на 96 арк.;
32.Інвентаризаційний опис товарно-матеріальних цінностей ВАТ «ім. Калініна» від 25.12.2016 року на 1 арк.;
33. Книга реєстрації бухгалтерських документів ВАТ «ім. Калініна» за 2016-2017 роки на 48 арк.;
34. Журнал реєстрації внутрішньогосподарських накладних ВАТ «ім. Калініна» за 2016 рік;
35. Папка-швидкозшивач чорного кольору, яка містить договори купівлі-продажу, договори поставки сільгосппродукції ВАТ «ім. Калініна»;
36. Папка - швидкозшивач сірого кольору, яка містить інформацію про посівні площі с/г культур ВАТ «ім. Калініна», звіти про реалізацію продукції сільського господарства, декларації про обсяги зберігання зерна;
37. Інформація про рух ГСМ по нафтобазі проводка 12 за квітень 2017 року в прошитому вигляді;
38. Інформація про рух ГСМ по нафтобазі проводка 12 за березень 2017 року в прошитому вигляді;
39. Інформація про рух ГСМ по нафтобазі проводка 12 за лютий 2017 року в прошитому вигляді;
40. Інформація про отримання/витрати ядохімікатів ВАТ «ім. Калініна» проводка № 7 за березень 2017 року в прошитому вигляді;
41. Папка сірого кольору, яка містить документи щодо приватизації ВАТ «ім. Калініна»;
42. Папка-швидкозшивач сірого кольору, яка містить документи ВАТ «ім. Калініна»
43. Папка-швидкозшивач зеленого кольору, яка містить документи ВАТ «ім. Калініна», які стосуються отримання в оренду не витребуваних та нерозподілених земельних ділянок, а також короткострокової оренди землі;
44. Папка-швидкозшивач сірого кольору, яка містить прошиті документи по приватизації ВАТ «ім. Калініна»;
45. Папка-швидкозшивач червоного кольору, яка містить договори оренди землі за період з 11.2016 по 12.2016;
46. Папка-швидкозшивач зеленого кольору, яка містить договори оренди землі за період з 11.2016 по 12.2016;
47. Папка-швидкозшивач зеленого кольору, яка містить договори оренди землі за період з 11.2016 по 12.2016;
48. Акт про результати планової виїзної документальної перевірки ВАТ «ім. Калініна щодо своєчасності, достовірності, повноти перерахування та сплати податку на доходи фізичних осіб за 01.012013 по 31.12.2015 № 114/15-07-13-01-05414733/22 від 12.04.2016;
49. Рішення ДФСУ про результати розгляду повторної скарги № 2001416/99-99-11-02-01-15;
50. Поліетиленова папка зеленого кольору, в якій знаходиться:
Статистична картка № 2 ферм за 2016 рік;
Акт про використання добрив ФХ «Таврія К» за травень 2017;
Розрахунки вартості натуроплати за оренду землі в 2017 ВАТ «ім. Калініна»;
Запит від 15.11.2016 № 65/8/2-4662 нт УСБУ в Одеській області;
Рахунок на оплату № 237 від 23.03.2017 та накладні до нього;
Лист ДФС 09.12.2016 № 12791/10/15/15-07-14;
Додаток № 1835/17/37/2 Н від 31.03.2017 до договору постачання 1835/17/37 від 22.03.2017;
Планові показники діяльності ВАТ ім. Калініна за період з 2014 по 2020 р.р.;
Акт інвентаризації ядохімікатів ВАТ ім. Калініна від 27.03.2015;
Незаповнені аркуші формату А-4 з печаткою ВАТ ім. Калініна;
Незаповнені аркуші формату А- 4 з печаткою ФГ «Таврія-К»;
51. Папка швидкозшивач фіолетового кольору з написом «Квартальний звіт 2017», в якій міститься звіт про фінансовий стан на 31.03.2017;
52. Папка швидкозшивач фіолетового кольору з написом «Квартальний звіт 2016», в якій міститься звіт про фінансовий стан (Консолідований баланс) на 01.10.2016;
53. Блокнот коричневого кольору з рукописними чорновими записами щодо діяльності ВАТ ім. Калініна;
54. Файл з видатковою накладною № 1857 від 10.05.2017;
55. Договір постачання № АГС 160812/001 та видаткова накладна до нього;
56. Договір постачання добрива № 22.03.2017-20/2, накладна;
57. Папка з написом «Комінвест» ФХ «Таврія К» з фінансовими звітами СПД;
58. Папка помаранчевого кольору, якій містить:
Статут ВАТ ім. «Калиніна»
Договір № 1004 ГТ постачання с/г продукції;
Обліково-реєстраціна документація ВАТ ім. Калініна;
Специфікації до договорів постачання;
59. Папка-швидкозшивач червоного кольору, яка містить договори постачання, купівлі продажу за 2016 рік;
60. Папка-швидкозшивач фіолетового кольору, в якій містяться податкові декларації з плати за землю за 2016 рік ВАТ ім. Калиніна;
61. Папка-швидкозшивач фіолетового кольору, в якій містяться договір оренди землі від 28.12.2007 укладеного між Тарутинською РДА та ВАТ «ім. Калініна;
62. Журнал оборотних відомостей по товарно-матеріальних рахунках 2015 рік ВАТ ім. Калініна;
63. Папка-швидкозшивач з написом «Додаток держзвітності ВАТ ім. Калініна» 2017, в якому міститься державні статистичні спостереження ВАТ ім. Калініна;
64. Папка-швидкозшивач блакитного кольору з Узгодженням орендної плати по договорам оренди № 955 від 18.12.2012 між Тарутинською РДА та ВАТ ім. Калініна 01.01.2017;
65. Папка-швидкозшивач блакитного кольору з Узгодженням орендної плати по тимчасовій угоді № 198 від 29.12.2012 між Тарутинською РДА та ФГ «Таврія - К»;
66. Папка-швидкозшивач з написом «Додаток госпзвітності ВАТ «ім. Калініна 2016», в якій містяться державні статистичні спостереження;
67. Акт звірки взаємних розрахунків між ОП Ужгородський коньячний завод та ВАТ ім. Калініна за 02 січня 2017;
68. Три файли з листами ф. А4 зі списками пайщиків;
69. Папка-швидкозшивач блакитного кольору, в якому міститься прихід грошових коштів за січень-серпень 2016, запит щодо виділення грошових коштів на закупівлю техніки та інвентаря;
70. Папка-швидкозшивач фіолетового кольору з написом «Молоді виноградники»;
71. Папка-швидкозшивач фіолетового кольору з протоколами зборів «ВАТ ім. Калініна».
72. Системний блок чорного кольору, яка має наклейку з написом РН-0001223 та напис «Rapcom»;
73. Папка-швидкозшивач фіолетового кольору , яка містить копії податкових декларації ВАТ «ім. Калініна» на 14 арк.;
74. Записна книжка із обкладинкою коричневого кольору, яка містить чорнові записи, та яка вилучена зі столу бухгалтера ВАТ «ім. Калініна»;
75. Договори оренди землі, укладені між ВАТ «ім. Калініна» та фізичними особами, строком дії на сім років, з витягом про державну реєстрацію договору (без актів приймання-передачі земельних ділянок) у кількості 461договорів та копія журналу реєстрації вказаних договорів.
Слідчий та прокурор у клопотанні зазначають, що вилучені вищезазначені документи та предмети мають доказове значення по кримінальному провадженню, у зв`язку із чим доцільним є накладення на них арешту з метою подальшого вивчення та використання в якості доказів в ході проведення досудового розслідування.
Прокурор ОСОБА_2 у судовому засіданні підтримав клопотання з підстав, вказаних у клопотанні. Заслухавши прокурора ОСОБА_2 , а також дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного. Згідно з ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Згідно витягу з кримінального провадження №0000336 від 07.03.2017 року, службові особи Юр`ївської сільської ради Тарутинського району Одеської області та органів державної влади, діючи за попередньою змовою із службовими особами ВАТ імені Калініна (), всупереч інтересам служби, передали фактично земельні ділянки сільськогосподарського призначення (не витребувані паї, земельні ділянки запасу) площею близько 360га, без оформлення відповідних правовстановлюючих документів, за яким відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України. 01.06.2017 року постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000336 від 07.03.2017 року, ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України об`єкти, а саме:
1.Папка-швидкозшивач сірого кольору із написом «Бухгалтерские документы за октябрь ОАО им. Калинина с 1 по 22 проводки», яка містить документи, що стосуються ВАТ «ім. Калініна», а саме: прибуткові та видаткові касові ордери; платіжні відомості, накладні, звіти про рух матеріальних цінностей, сальдові відомості та інші документи, які прошито в одній папці;
2. Папка-швидкозшивач сірого кольору із написом «Бухгалтерские документы ноябрь
2016», яка містить документи, що стосуються ВАТ «ім. Калініна», а саме: прибуткові та видаткові касові ордери; платіжні відомості, накладні, звіти про рух матеріальних цінностей, сальдові відомості та інші документи, які прошито в одній папці;
3. Папка-швидкозшивач сірого кольору із написом «Бухгалтерские документы пров. № 1-24 за декабрьм.ц. 2016 г. ОАО им. Калинина», яка містить документи, що стосуються ВАТ «ім. Калініна», а саме: прибуткові та видаткові касові ордери; платіжні відомості, накладні, звіти про рух матеріальних цінностей, сальдові відомості та інші документи, які прошито в одній папці;
4. Папка-швидкозшивач сірого кольору із написом «Бухгалтерские документы пров. за январь-февраль 2016 г. ОАО им. Калинина», яка містить документи, що стосуються ВАТ «ім. Калініна», а саме: прибуткові та видаткові касові ордери; платіжні відомості, накладні, звіти про рух матеріальних цінностей, сальдові відомості та інші документи, які прошито в одній папці;
5. Папка-швидкозшивач сірого кольору із написом «Бухгалтерские документы пров. № 1-23 за сентябрьм.ц. 2016 г. ОАО им. Калинина», яка містить документи, що стосуються ВАТ «ім. Калініна», а саме: прибуткові та видаткові касові ордери; платіжні відомості, накладні, звіти про рух матеріальних цінностей, сальдові відомості та інші документи, які прошито в одній папці;
6. Папка-швидкозшивач сірого кольору із написом «Бухгалтерские документы пров. № 1-23 за мартм.ц. 2016 года ОАО им. Калинина», яка містить документи, що стосуються ВАТ «ім. Калініна», а саме: прибуткові та видаткові касові ордери; платіжні відомості, накладні, звіти про рух матеріальних цінностей, сальдові відомості та інші документи, які прошито в одній папці;
7. Папка-швидкозшивач сірого кольору із написом «Бухгалтерские документы пров. за май м-ц 2016 года ОАО им. Калинина», яка містить документи, що стосуються ВАТ «ім. Калініна», а саме: прибуткові та видаткові касові ордери; платіжні відомості, накладні, звіти про рух матеріальних цінностей, сальдові відомості та інші документи, які прошито в одній папці;
8. Папка-швидкозшивач сірого кольору із написом «Бухгалтерские документы пров. № 1-№22 за апрельм.ц. 2016 г. ОАО им. Калинина», яка містить документи, що стосуються ВАТ «ім. Калініна», а саме: прибуткові та видаткові касові ордери; платіжні відомості, накладні, звіти про рух матеріальних цінностей, сальдові відомості та інші документи, які прошито в одній папці;
9. Папка-швидкозшивач сірого кольору із написом «Бухгалтерские документы пров. № 1-23 за август м-ц 2016 года ОАО им. Калинина», яка містить документи, що стосуються ВАТ «ім. Калініна», а саме: прибуткові та видаткові касові ордери; платіжні відомості, накладні, звіти про рух матеріальних цінностей, сальдові відомості та інші документи, які прошито в одній папці;
10. Папка-швидкозшивач сірого кольору, яка містить напис «Бухгалтерские документы за июль 2016 ОАО им. Калинина» та документи в прошитому вигляді;
11. Папка-швидкозшивач сірого кольору з написом «Бухгалтерские документы пров.№ 1-№23 за июнь 2016 года», яка містить прошиті документи;
12. Дозвіл на спецводокористування ВАТ «ім. Калініна», дійсний до 31.04.2011, на 2 арк.;
13. Паспорт артсвердловини № 1492 на 6 арк.;
14. Паспорт артсвердловини № НОМЕР_1 на 6 арк.;
15. Паспорт артсвердловини № 1493 на 6 арк.;
16. Паспорт артсвердловини № 1491 на 6 арк.;
17. Книга обліку реалізації продукції робіт та послуг по рахунку 70 ВАТ «ім. Калініна» за 2017 рік (в ході обшуку ВАТ «ім. Калініна» залишено копію книги);
18. Світлокопія книги реєстрації договорів ВАТ «ім. Калініна» за 2016-2017 роки;
19. Інформація про рух с/г продукції ВАТ «ім. Калініна» проводка № 14 за квітень 2017 року в прошитому вигляді; (в ході обшуку ВАТ «ім. Калініна» залишено копії зазначених документів);
20. Інформація про рух с/г продукції ВАТ «ім. Калініна» проводка № 14 за січень-лютий 2017 року в прошитому вигляді (в ході обшуку ВАТ «ім. Калініна» залишено копії зазначених документів);
21. Інформація про рух грошових коштів ВАТ «ім. Калініна» проводка № 2 в ПАТ «МіБ» за березень 2017 року (в ході обшуку ВАТ «ім. Калініна» залишено копії зазначених документів);
22. Інформація про отримання/витрати с/г продукції ВАТ «ім. Калініна» проводка № 9 за квітень 2017 року в прошитому вигляді (в ході обшуку ВАТ «ім. Калініна» залишено копії зазначених документів);
23. Чотири касові книги ВАТ «ім. Калініна» за 2015 рік;
24. Чотири касові книги ВАТ «ім. Калініна» за 2016 рік;
25. Касова книга ВАТ «ім. Калініна» за 2017 рік;
26. Журнал реєстрації видачі виготовлених витягів на земельні ділянки, який містить інформацію щодо виданих 137 фізичним особам витягів;
27. Узагальнююча таблиця витрат по тракторному парку ВАТ «ім. Калініна» за квітень 2017 року на 1 арк.;
28. Книга по рослинництву ВАТ «ім. Калініна» за 2016 рік;
29. Журнал реєстрації заяв ВАТ «ім. Калініна» за 2016 рік на 48 арк.;
30. Книга реалізації зерна ВАТ «ім. Калініна» за 2017 рік на 96 арк.;
31. Книга реалізації зерна ВАТ «ім. Калініна» за 2016 рік на 96 арк.;
32.Інвентаризаційний опис товарно-матеріальних цінностей ВАТ «ім. Калініна» від 25.12.2016 року на 1 арк.;
33. Книга реєстрації бухгалтерських документів ВАТ «ім. Калініна» за 2016-2017 роки на 48 арк.;
34. Журнал реєстрації внутрішньогосподарських накладних ВАТ «ім. Калініна» за 2016 рік;
35. Папка-швидкозшивач чорного кольору, яка містить договори купівлі-продажу, договори поставки сільгосппродукції ВАТ «ім. Калініна»;
36. Папка - швидкозшивач сірого кольору, яка містить інформацію про посівні площі с/г культур ВАТ «ім. Калініна», звіти про реалізацію продукції сільського господарства, декларації про обсяги зберігання зерна;
37. Інформація про рух ГСМ по нафтобазі проводка 12 за квітень 2017 року в прошитому вигляді;
38. Інформація про рух ГСМ по нафтобазі проводка 12 за березень 2017 року в прошитому вигляді;
39. Інформація про рух ГСМ по нафтобазі проводка 12 за лютий 2017 року в прошитому вигляді;
40. Інформація про отримання/витрати ядохімікатів ВАТ «ім. Калініна» проводка № 7 за березень 2017 року в прошитому вигляді;
41. Папка сірого кольору, яка містить документи щодо приватизації ВАТ «ім. Калініна»;
42. Папка-швидкозшивач сірого кольору, яка містить документи ВАТ «ім. Калініна»
43. Папка-швидкозшивач зеленого кольору, яка містить документи ВАТ «ім. Калініна», які стосуються отримання в оренду не витребуваних та нерозподілених земельних ділянок, а також короткострокової оренди землі;
44. Папка-швидкозшивач сірого кольору, яка містить прошиті документи по приватизації ВАТ «ім. Калініна»;
45. Папка-швидкозшивач червоного кольору, яка містить договори оренди землі за період з 11.2016 по 12.2016;
46. Папка-швидкозшивач зеленого кольору, яка містить договори оренди землі за період з 11.2016 по 12.2016;
47. Папка-швидкозшивач зеленого кольору, яка містить договори оренди землі за період з 11.2016 по 12.2016;
48. Акт про результати планової виїзної документальної перевірки ВАТ «ім. Калініна щодо своєчасності, достовірності, повноти перерахування та сплати податку на доходи фізичних осіб за 01.012013 по 31.12.2015 № 114/15-07-13-01-05414733/22 від 12.04.2016;
49. Рішення ДФСУ про результати розгляду повторної скарги № 2001416/99-99-11-02-01-15;
50. Поліетиленова папка зеленого кольору, в якій знаходиться:
Статистична картка № 2 ферм за 2016 рік;
Акт про використання добрив ФХ «Таврія К» за травень 2017;
Розрахунки вартості натуроплати за оренду землі в 2017 ВАТ «ім. Калініна»;
Запит від 15.11.2016 № 65/8/2-4662 нт УСБУ в Одеській області;
Рахунок на оплату № 237 від 23.03.2017 та накладні до нього;
Лист ДФС 09.12.2016 № 12791/10/15/15-07-14;
Додаток № 1835/17/37/2 Н від 31.03.2017 до договору постачання 1835/17/37 від 22.03.2017;
Планові показники діяльності ВАТ ім. Калініна за період з 2014 по 2020 р.р.;
Акт інвентаризації ядохімікатів ВАТ ім. Калініна від 27.03.2015;
Незаповнені аркуші формату А-4 з печаткою ВАТ ім. Калініна;
Незаповнені аркуші формату А- 4 з печаткою ФГ «Таврія-К»;
51. Папка швидкозшивач фіолетового кольору з написом «Квартальний звіт 2017», в якій міститься звіт про фінансовий стан на 31.03.2017;
52. Папка швидкозшивач фіолетового кольору з написом «Квартальний звіт 2016», в якій міститься звіт про фінансовий стан (Консолідований баланс) на 01.10.2016;
53. Блокнот коричневого кольору з рукописними чорновими записами щодо діяльності ВАТ ім. Калініна;
54. Файл з видатковою накладною № 1857 від 10.05.2017;
55. Договір постачання № АГС 160812/001 та видаткова накладна до нього;
56. Договір постачання добрива № 22.03.2017-20/2, накладна;
57. Папка з написом «Комінвест» ФХ «Таврія К» з фінансовими звітами СПД;
58. Папка помаранчевого кольору, якій містить:
Статут ВАТ ім. «Калиніна»
Договір № 1004 ГТ постачання с/г продукції;
Обліково-реєстраціна документація ВАТ ім. Калініна;
Специфікації до договорів постачання;
59. Папка-швидкозшивач червоного кольору, яка містить договори постачання, купівлі продажу за 2016 рік;
60. Папка-швидкозшивач фіолетового кольору, в якій містяться податкові декларації з плати за землю за 2016 рік ВАТ ім. Калиніна;
61. Папка-швидкозшивач фіолетового кольору, в якій містяться договір оренди землі від 28.12.2007 укладеного між Тарутинською РДА та ВАТ «ім. Калініна;
62. Журнал оборотних відомостей по товарно-матеріальних рахунках 2015 рік ВАТ ім. Калініна;
63. Папка-швидкозшивач з написом «Додаток держзвітності ВАТ ім. Калініна» 2017, в якому міститься державні статистичні спостереження ВАТ ім. Калініна;
64. Папка-швидкозшивач блакитного кольору з Узгодженням орендної плати по договорам оренди № 955 від 18.12.2012 між Тарутинською РДА та ВАТ ім. Калініна 01.01.2017;
65. Папка-швидкозшивач блакитного кольору з Узгодженням орендної плати по тимчасовій угоді № 198 від 29.12.2012 між Тарутинською РДА та ФГ «Таврія - К»;
66. Папка-швидкозшивач з написом «Додаток госпзвітності ВАТ «ім. Калініна 2016», в якій містяться державні статистичні спостереження;
67. Акт звірки взаємних розрахунків між ОП Ужгородський коньячний завод та ВАТ ім. Калініна за 02 січня 2017;
68. Три файли з листами ф. А4 зі списками пайщиків;
69. Папка-швидкозшивач блакитного кольору, в якому міститься прихід грошових коштів за січень-серпень 2016, запит щодо виділення грошових коштів на закупівлю техніки та інвентаря;
70. Папка-швидкозшивач фіолетового кольору з написом «Молоді виноградники»;
71. Папка-швидкозшивач фіолетового кольору з протоколами зборів «ВАТ ім. Калініна».
72. Системний блок чорного кольору, яка має наклейку з написом РН-0001223 та напис «Rapcom»;
73. Папка-швидкозшивач фіолетового кольору , яка містить копії податкових декларації ВАТ «ім. Калініна» на 14 арк.;
74. Записна книжка із обкладинкою коричневого кольору, яка містить чорнові записи, та яка вилучена зі столу бухгалтера ВАТ «ім. Калініна»;
75. Договори оренди землі, укладені між ВАТ «ім. Калініна» та фізичними особами, строком дії на сім років, з витягом про державну реєстрацію договору (без актів приймання-передачі земельних ділянок) у кількості 461договорів та копія журналу реєстрації вказаних договорів.
Таким чином, на підставі наданих матеріалів, слідчим суддею встановлена наявність правових підстав, передбачених ст.170 КПК України, для арешту зазначеного у клопотанні майна, оскільки накладення арешту необхідно для позбавлення можливості відчужувати зазначене майно, та для забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або подачі цивільного позову у вказаному кримінальному провадженні, яке відповідно до ст.98 КПК України є речовим доказом по кримінальному провадженню, має доказове значення у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 98, 100, 131-132, 167-173, 309, 395 КПК України (2012 р.), -

УХВАЛИЛА:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на вилучені 31.05.2017 в ході проведення обшуку за місцем знаходження ВАТ ім. Калініна () по вул. Шкільній (Школьна) 24, с. Богданівка, Тарутинський район Одеська областьв ході проведення обшуку наступні документи та предмети, а саме на:
1. Папку-швидкозшивач сірого кольору із написом «Бухгалтерские документы за октябрь ОАО им. Калинина с 1 по 22 проводки», яка містить документи, що стосуються ВАТ «ім. Калініна», а саме: прибуткові та видаткові касові ордери; платіжні відомості, накладні, звіти про рух матеріальних цінностей, сальдові відомості та інші документи, які прошито в одній папці;
2. Папку-швидкозшивач сірого кольору із написом «Бухгалтерские документы ноябрь 2016», яка містить документи, що стосуються ВАТ «ім. Калініна», а саме: прибуткові та видаткові касові ордери; платіжні відомості, накладні, звіти про рух матеріальних цінностей, сальдові відомості та інші документи, які прошито в одній папці;
3. Папку-швидкозшивач сірого кольору із написом «Бухгалтерские документы пров. № 1-24 за декабрь м-ц. 2016 г. ОАО им. Калинина», яка містить документи, що стосуються ВАТ «ім. Калініна», а саме: прибуткові та видаткові касові ордери; платіжні відомості, накладні, звіти про рух матеріальних цінностей, сальдові відомості та інші документи, які прошито в одній папці;
4. Папку-швидкозшивач сірого кольору із написом «Бухгалтерские документы пров. за январь-февраль 2016 г. ОАО им. Калинина», яка містить документи, що стосуються ВАТ «ім. Калініна», а саме: прибуткові та видаткові касові ордери; платіжні відомості, накладні, звіти про рух матеріальних цінностей, сальдові відомості та інші документи, які прошито в одній папці;
5. Папку-швидкозшивач сірого кольору із написом «Бухгалтерские документы пров. № 1-23 за сентябрь м-ц. 2016 г. ОАО им. Калинина», яка містить документи, що стосуються ВАТ «ім. Калініна», а саме: прибуткові та видаткові касові ордери; платіжні відомості, накладні, звіти про рух матеріальних цінностей, сальдові відомості та інші документи, які прошито в одній папці;
6. Папку-швидкозшивач сірого кольору із написом «Бухгалтерские документы пров. № 1-23 за март м-ц. 2016 года ОАО им. Калинина», яка містить документи, що стосуються ВАТ «ім. Калініна», а саме: прибуткові та видаткові касові ордери; платіжні відомості, накладні, звіти про рух матеріальних цінностей, сальдові відомості та інші документи, які прошито в одній папці;
7. Папку-швидкозшивач сірого кольору із написом «Бухгалтерские документы пров. за май м-ц 2016 года ОАО им. Калинина», яка містить документи, що стосуються ВАТ «ім. Калініна», а саме: прибуткові та видаткові касові ордери; платіжні відомості, накладні, звіти про рух матеріальних цінностей, сальдові відомості та інші документи, які прошито в одній папці;
8. Папку-швидкозшивач сірого кольору із написом «Бухгалтерские документы пров. № 1-№22 за апрель м-ц. 2016 г. ОАО им. Калинина», яка містить документи, що стосуються ВАТ «ім. Калініна», а саме: прибуткові та видаткові касові ордери; платіжні відомості, накладні, звіти про рух матеріальних цінностей, сальдові відомості та інші документи, які прошито в одній папці;
9. Папку-швидкозшивач сірого кольору із написом «Бухгалтерские документы пров. № 1-23 за август м-ц 2016 года ОАО им. Калинина», яка містить документи, що стосуються ВАТ «ім. Калініна», а саме: прибуткові та видаткові касові ордери; платіжні відомості, накладні, звіти про рух матеріальних цінностей, сальдові відомості та інші документи, які прошито в одній папці;
10. Папку-швидкозшивач сірого кольору, яка містить напис «Бухгалтерскиедокументы за июль 2016 ОАО им. Калинина» та документи в прошитому вигляді;
11. Папку-швидкозшивач сірого кольору з написом «Бухгалтерскиедокументыпров.№ 1-№23 за июнь 2016 года», яка містить прошиті документи;
12. Дозвіл на спецводокористування ВАТ «ім. Калініна», дійсний до 31.04.2011, на 2 арк.;
13. Паспорт артсвердловини № 1492 на 6 арк.;
14. Паспорт артсвердловини № НОМЕР_1 на 6 арк.;
15. Паспорт артсвердловини № 1493 на 6 арк.;
16. Паспорт артсвердловини № 1491 на 6 арк.;
17. Книгу обліку реалізації продукції робіт та послуг по рахунку 70 ВАТ «ім. Калініна» за 2017 рік (в ході обшуку ВАТ «ім. Калініна» залишено копію книги);
18. Світлокопію книги реєстрації договорів ВАТ «ім. Калініна» за 2016-2017 роки;
19. Інформацію про рух с/г продукції ВАТ «ім. Калініна» проводка № 14 за квітень 2017 року в прошитому вигляді; (в ході обшуку ВАТ «ім. Калініна» залишено копії зазначених документів);
20. Інформацію про рух с/г продукції ВАТ «ім. Калініна» проводка № 14 за січень-лютий 2017 року в прошитому вигляді (в ході обшуку ВАТ «ім. Калініна» залишено копії зазначених документів);
21. Інформацію про рух грошових коштів ВАТ «ім. Калініна» проводка № 2 в ПАТ «МіБ» за березень 2017 року (в ході обшуку ВАТ «ім. Калініна» залишено копії зазначених документів);
22. Інформацію про отримання/витрати с/г продукції ВАТ «ім. Калініна» проводка № 9 за квітень 2017 року в прошитому вигляді (в ході обшуку ВАТ «ім. Калініна» залишено копії зазначених документів);
23. Чотири касові книги ВАТ «ім. Калініна» за 2015 рік;
24. Чотири касові книги ВАТ «ім. Калініна» за 2016 рік;
25. Касову книгу ВАТ «ім. Калініна» за 2017 рік;
26. Журнал реєстрації видачі виготовлених витягів на земельні ділянки, який містить інформацію щодо виданих 137 фізичним особам витягів;
27. Узагальнюючу таблицю витрат по тракторному парку ВАТ «ім. Калініна» за квітень 2017 року на 1 арк.;
28. Книгу по рослинництву ВАТ «ім. Калініна» за 2016 рік;
29. Журнал реєстрації заяв ВАТ «ім. Калініна» за 2016 рік на 48 арк.;
30. Книгу реалізації зерна ВАТ «ім. Калініна» за 2017 рік на 96 арк.;
31. Книгу реалізації зерна ВАТ «ім. Калініна» за 2016 рік на 96 арк.;
32.Інвентаризаційний опис товарно-матеріальних цінностей ВАТ «ім. Калініна» від 25.12.2016 на 1 арк.;
33. Книгу реєстрації бухгалтерських документів ВАТ «ім. Калініна» за 2016-2017 роки на 48 арк.;
34. Журнал реєстрації внутрішньогосподарських накладних ВАТ «ім. Калініна» за 2016 рік;
35. Папку-швидкозшивач чорного кольору, яка містить договори купівлі-продажу, договори поставки сільгосппродукції ВАТ «ім. Калініна»;
36. Папку - швидкозшивач сірого кольору, яка містить інформацію про посівні площі с/г культур ВАТ «ім. Калініна», звіти про реалізацію продукції сільського господарства, декларації про обсяги зберігання зерна;
37. Інформацію про рух ГСМ по нафтобазі проводка 12 за квітень 2017 року в прошитому вигляді;
38. Інформацію про рух ГСМ по нафтобазі проводка 12 за березень 2017 року в прошитому вигляді;
39. Інформацію про рух ГСМ по нафтобазі проводка 12 за лютий 2017 року в прошитому вигляді;
40. Інформацію про отримання/витрати ядохімікатів ВАТ «ім. Калініна» проводка № 7 за березень 2017 року в прошитому вигляді;
41. Папку сірого кольору, яка містить документи щодо приватизації ВАТ «ім. Калініна»;
42. Папку-швидкозшивач сірого кольору, яка містить документи ВАТ «ім. Калініна»
43. Папку-швидкозшивач зеленого кольору, яка містить документи ВАТ «ім. Калініна», які стосуються отримання в оренду не витребуваних та нерозподілених земельних ділянок, а також короткострокової оренди землі;
44. Папку-швидкозшивач сірого кольору, яка містить прошиті документи по приватизації ВАТ «ім. Калініна»;
45. Папку-швидкозшивач червоного кольору, яка містить договори оренди землі за період з 11.2016 по 12.2016;
46. Папку-швидкозшивач зеленого кольору, яка містить договори оренди землі за період з 11.2016 по 12.2016;
47. Папку-швидкозшивач зеленого кольору, яка містить договори оренди землі за період з 11.2016 по 12.2016;
48. Акт про результати планової виїзної документальної перевірки ВАТ «ім. Калініна щодо своєчасності, достовірності, повноти перерахування та сплати податку на доходи фізичних осіб за 01.012013 по 31.12.2015 № 114/15-07-13-01-05414733/22 від 12.04.2016;
49. Рішення ДФСУ про результати розгляду повторної скарги № 2001416/99-99-11-02-01-15;
50. Поліетиленову папку зеленого кольору, в якій знаходиться:
Статистична картка № 2 ферм за 2016 рік;
Акт про використання добрив ФХ «Таврія К» за травень 2017;
Розрахунки вартості натуроплати за оренду землі в 2017 ВАТ «ім. Калініна»;
Запит від 15.11.2016 № 65/8/2-4662 нт УСБУ в Одеській області;
Рахунок на оплату № 237 від 23.03.2017 та накладні до нього;
Лист ДФС 09.12.2016 № 12791/10/15/15-07-14;
Додаток № 1835/17/37/2 Н від 31.03.2017 до договору постачання 1835/17/37 від 22.03.2017;
Планові показники діяльності ВАТ ім. Калініна за період з 2014 по 2020 р.р.;
Акт інвентаризації ядохімікатів ВАТ ім. Калініна від 27.03.2015;
Незаповнені аркуші формату А-4 з печаткою ВАТ ім. Калініна;
Незаповнені аркуші формату А- 4 з печаткою ФГ «Таврія-К»;
51. Папку швидкозшивач фіолетового кольору з написом «Квартальний звіт 2017», в якій міститься звіт про фінансовий стан на 31.03.2017;
52. Папку швидкозшивач фіолетового кольору з написом «Квартальний звіт 2016», в якій міститься звіт про фінансовий стан (Консолідований баланс) на 01.10.2016;
53. Блокнот коричневого кольору з рукописними чорновими записами щодо діяльності ВАТ ім. Калініна;
54. Файл з видатковою накладною № 1857 від 10.05.2017;
55. Договір постачання № АГС 160812/001 та видаткова накладна до нього;
56. Договір постачання добрива № 22.03.2017-20/2, накладна;
57. Папку з написом «Комінвест» ФХ «Таврія К» з фінансовими звітами СПД;
58. Папку помаранчевого кольору, якій містить:
Статут ВАТ ім. «Калиніна»
Договір № 1004 ГТ постачання с/г продукції;
Обліково-реєстраціна документація ВАТ ім. Калініна;
Специфікації до договорів постачання;
59. Папку-швидкозшивач червоного кольору, яка містить договори постачання, купівлі продажу за 2016 рік;
60. Папку-швидкозшивач фіолетового кольору, в якій містяться податкові декларації з плати за землю за 2016 рік ВАТ ім. Калиніна;
61. Папку-швидкозшивач фіолетового кольору, в якій містяться договір оренди землі від 28.12.2007 укладеного між Тарутинською РДА та ВАТ «ім. Калініна;
62. Журнал оборотних відомостей по товарно-матеріальних рахунках 2015 рік ВАТ ім. Калініна;
63. Папку-швидкозшивач з написом «Додаток держзвітності ВАТ ім. Калініна» 2017, в якому міститься державні статистичні спостереження ВАТ ім. Калініна;
64. Папку-швидкозшивач блакитного кольору з Узгодженням орендної плати по договорам оренди № 955 від 18.12.2012 між Тарутинською РДА та ВАТ ім. Калініна 01.01.2017;
65. Папку-швидкозшивач блакитного кольору з Узгодженням орендної плати по тимчасовій угоді № 198 від 29.12.2012 між Тарутинською РДА та ФГ «Таврія - К»;
66. Папку-швидкозшивач з написом «Додаток госпзвітності ВАТ «ім. Калініна 2016», в якій містяться державні статистичні спостереження;
67. Акт звірки взаємних розрахунків між ОП Ужгородський коньячний завод та ВАТ ім. Калініна за 02 січня 2017;
68. Три файли з листами ф. А4 зі списками пайщиків;
69. Папку-швидкозшивач блакитного кольору, в якому міститься прихід грошових коштів за січень-серпень 2016, запит щодо виділення грошових коштів на закупівлю техніки та інвентаря;
70. Папку-швидкозшивач фіолетового кольору з написом «Молоді виноградники»;
71. Папку-швидкозшивач фіолетового кольору з протоколами зборів «ВАТ ім. Калініна».
72. Системний блок чорного кольору, яка має наклейку з написом РН-0001223 та напис «Rapcom»;
73. Папку-швидкозшивач фіолетового кольору , яка містить копії податкових декларації ВАТ «ім. Калініна» на 14 арк.;
74. Записну книжку із обкладинкою коричневого кольору, яка містить чорнові записи, та яка вилучена зі столу бухгалтера ВАТ «ім. Калініна»;
75. Договор оренди землі, укладені між ВАТ «ім. Калініна» та фізичними особами, строком дії на сім років, з витягом про державну реєстрацію договору (без актів приймання-передачі земельних ділянок) у кількості 461договорів та копія журналу реєстрації вказаних договорів.
Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 .
Копію ухвали про арешт майна направити прокурору відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 .
Ухвала протягом п`яти діб з дня її оголошення може бути оскаржена до апеляційного суду Одеської області. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Слідчий суддя ОСОБА_1

02.06.2017