Справа № 462/2390/17
У Х В А Л А
25 липня 2017 року місто Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Залізничного відділу поліції (м.Львів) ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

17.03.2017 року слідчим Залізничного відділу поліції (м.Львів) ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001078 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

Слідчий Залізничного відділу поліції (м.Львів) ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів покликаючись на те, що ОСОБА_4 звернувся із заявою щодо самочинного будівництва багатоквартирних житлових будинків у АДРЕСА_1 (ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДР НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ). Встановлено, що дійсно, зазначений кооператив здійснює будівництво багатоквартирних житлових будинків по АДРЕСА_1 . Згідно даних офіційних сайтів ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 зазначений кооператив ні земельної ділянки, ні декларації на ведення будівельних робіт не має. Однак встановлено, що протягом 2017 років, через офіс по АДРЕСА_1 від імені ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювалось укладання угод з фізичними особами на придбання квартир у зазначених багатоповерхових житлових комплексах та здійснювалось залучення відповідних коштів. При цьому з громадянами укладались угоди про сплату пайових внесків як з асоційованим членами кооперативу.

З матеріалів кримінального провадження вбачається (згідно довідки № 1777/13-07-08-00 від 22.06.2017 року), що Житлово-будівельний кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для здійснення господарської діяльності використовує банківські рахунки: в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , а тому вказаний банк володіє інформацією про власника рахунку, про здійснені операції та рух коштів по вищевказаних рахунках.

Документи та інформація по банківських рахунках №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 знаходиться лише у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 і тому здобути їх можливо лише у вказаних установах шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів і інформації та отримання розпорядження суду на їх вилучення.

Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч.1 ст.60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст.62 вищевказаного Закону розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ із можливістю вилучення вказаних документів.
Враховуючи наведенне, заслухавши думку слідчого, який в судовому засіданні клопотання підтримав, вважаю, що слідчому Залізничного відділу поліції (м.Львова) ОСОБА_3 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .
Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Залізничного відділу поліції (м.Львова) ОСОБА_3 або іншим слідчим Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області, котрі входять у склад групи слідчих по розслідуванню даного кримінального провадження, або у відповідності до ст.40 КПК України за дорученням слідчого працівникам оперативних підрозділів Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДР НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме:

- копій документів щодо відкриття рахунків № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , банківських карток із зразками підпису та відтиску печатки керівників ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інших осіб уповноважених на розпорядження грошовими коштами вказаного рахунку.

- повного руху коштів по рахунках № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням повних реквізитів підприємств, від яких надходили та які отримували кошти за період з дня відкриття вказаних рахунків відповідно по даний час із зазначенням призначення платежів на паперових та магнітних носіях.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.
Ухвала оскарженню, не підлягає.
Слідчий суддя:
Оригінал ухвали.