печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 лютого 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС другого СВ управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва молодшого радника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий в ОВС другого СВ управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва молодший радник юстиції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0001082 від 27.11.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором другого відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

В ході досудового розслідування встановлено, що у серпні 2015 року невстановлені слідством особи, діючи в інтересах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою здійснення митного оформлення блочно-модульного комплексу колтюбінгової установки, вартістю 5 849 987, 00 доларів США, завідомо підробили офіційні документи технічний паспорт, комерційний інвойс, які в подальшому використали шляхом їх надання до ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою розмитнення вищевказаного обладнання.

В подальшому, службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи службовим становищем своїми умисними діями, створили умови, які унеможливлювали виконання обов`язкових умов контракту № УГВ 11083/11-15 на поставку блочно-модульного комплексу колтюбінгової установки вартістю 5,8 млн. доларів США, укладеного за результатами проведення процедури закупівлі 29.05.2015 з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), та не погасили боргові зобов`язання на суму понад 2,8 млн. доларів США, чим спричинили тяжкі наслідки інтересам компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Так, за результатом проведення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » процедури закупівлі 29.05.2015 з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), як переможцем, укладено контракт № УГВ 11083/11-15 на поставку блочно-модульного комплексу колтюбінгової установки вартістю 5,8 млн. доларів США.

Умовами контракту передбачено зобов`язання поставки установки до 31.08.2015 на умовах DAP (Інкотермс 2010) до м. Полтава. Датою поставки і датою переходу права власності на обладнання визначено дату штампа на товарно-транспортній накладній при прибутті обладнання до місця доставки.

Ціна товару включає в себе інструктаж персоналу замовника та проведення пусконалагоджувальних робіт колтюбінгової установки співробітниками компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (КНР, виробник колтюбінгової установки).

Разом з цим, наказом голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 від 29.07.2015 № 241, керівникам підрозділів та філій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заборонено співпрацю (листування, передачу та отримання документів тощо) з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та призначено уповноваженого на представництво інтересів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у взаємовідносинах із вказаною компанією директора з правових питань ОСОБА_6 .

Наказом голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 від 31.07.2015 № 247 заборонено керівнику ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_7 здійснювати без погодження уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ОСОБА_6 ) будь-які дії пов`язані з отриманням та/або розмитненням, розвантаженням товару, що направлений компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У зв`язку з цим, а також через блокування керівництвом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сплати другої частини платежу, що передбачено умовами контракту після надходження товару на залізничну станцію, постачальник відмовив у передачі замовнику оригіналів технічного паспорту на блочно-модульний комплекс колтюбінгової установки, сертифікатів його походження, інвойсу та пакувального листа. Вказане підтверджується листом від 03.08.2015 № 20-01/1-4437 за підписом першого заступника голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 на адресу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо неможливості прийняття товару у зв`язку з відсутністю необхідних супровідних документів до обладнання (оригіналів інвойсів, технічних паспортів, сертифікатів походження, сертифікатів якості та пакувальних листів).

Разом з цим, у подальшому, 27.08.2015 співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснено розмитнення вищезазначеної колтюбінгової установки. При цьому серед документів, що стали підставою для розмитнення, використовувалися підроблені документи, зокрема доповнення до комерційного інвойсу від 07.07.2015 № 07/07/1 та пакувальний лист від 07.07.2015 № 1-ua, які не виготовлялися на офіційному бланку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », не підписувалися її директором та не передавалися замовнику.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва молодшому раднику юстиції ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000932 на проведення тимчасового доступу та вилучення оригіналів технічного паспорту на блочно-модульний комплекс колтюбінгової установки, поставленої відповідно до контракту № УГВ 11083/11-15 від 29.05.2015, сертифікатів походження, інвойсу та пакувального листа, документації щодо розмитнення та постачання блочно-модульного комплексу колтюбінгової установки між ТОВ МП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та структурними підрозділами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ІНФОРМАЦІЯ_8 , і які зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/10576/17-к

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Виконавець: ОСОБА_1 22.02.2017 р.