Справа № 569/7803/17
УХВАЛА

01 червня 2017 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Радивилівського ВП Дубенського відділення поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , яке погоджено із прокурором Дубенської місцевої прокуратури молодшим радником юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
ВСТАНОВИВ:
Слідчий слідчого відділення Радивилівського ВП Дубенського відділення поліції ГУНП в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_2 , звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено із прокурором Дубенської місцевої прокуратури молодшим радником юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 29.04.2017 близько 13 год. 00 хв. невідома особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 в сумі 2900 гривень.
Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000165 від 02.05.2017 року: ч.1 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування по матеріалах кримінального провадження за №0000165 від 02.05.2017 року встановлено, що 29.04.2017 ОСОБА_4 вирішив придбати на сайті «OLX» мотоблок. Знайшовши на сайті оголошення про продаж мотоблоку, ОСОБА_4 зв`язався із чоловіком на ім`я ОСОБА_5 , який розмістив дане оголошення, а саме зателефонував на його абонентський номер НОМЕР_1 , який він розмістив на сайті. Поспілкувавшись із чоловіком на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_4 домовився про покупку мотоблоку. Однією із умов покупки було те, що ОСОБА_4 повинен скинути завдаток та кошти на дорогу, на що він погодився та в цей же день переслав вищевказаній особі грошові кошти в сумі 2700 гривень на банківську картку, № НОМЕР_2 . Мотоблок за умовами домовленості йому повинні були доставити 30.04.2017. 01.05.2017 ОСОБА_4 зателефонував до вищевказаної особи, щоб запитати де його мотоблок, на що невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_5 відповів, що вже виїжджає із м. Ніжин Черкаської області. 02.05.2017 ОСОБА_4 знову зателефонував до вищевказаної особи, щоб запитати де його мотоблок, на що останній відповів, що його зупинили працівники ДПС та не відпускають, а також попросив у ОСОБА_4 , щоб він ще скинув їм кошти, так як тих не вистачає. ОСОБА_4 переслав на вищевказану картку ще 200 гривень. В подальшому дана особа на зв`язок із ОСОБА_4 не виходила, та мотоблок ОСОБА_4 доставлено не було.
Слідчий клопотання про тимчасовий доступ до документів підтримав, та пояснив, що в ході провадження було проведено ряд слідчих дій за результатами яких не представилося можливим встановити особу правопорушника у зв`язку із чим у даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, а також відшкодування потерпілому завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність в отриманні інформації щодо особи яка отримала грошовий переказ на загальну суму 2900 гривень, який був здійснений 29.04.2017, 02.05.2017. На даний час достовірно відомо, що на банківську картку № НОМЕР_2 було здійснено грошовий переказ на загальну суму 2900 гривень.
Покликаючись на викладені обставини слідчий просить клопотання задоволити.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи,у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.
За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Радивилівського ВП Дубенського відділення поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , на отримання та вилучення (в паперовому вигляді у виді роздруківок чи в електронному виді на цифровому носії) у Рівненській філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " АДРЕСА_2 А електрона пошта: ІНФОРМАЦІЯ_3 :
Інформацію про особу, яка знімала грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_2 , що видана на ім`я ОСОБА_6 , в період часу з 29.04.2017 по даний час включно із зазначенням часу та дати, суми операцій та місця їх зняття ( повну адресу розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, тощо) та фотозображення особи, яка здійснювала операції із зняття цих грошей з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .
копії документів щодо повної анкетної інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням дати народження, місця проживання та реєстрації, паспортних даних.
Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
.
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1