солом`янський районний суд міста києва
УхВАЛА

і м е н е м У к р а ї н и

29 грудня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання детектива Національного бюро Другого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене прокурором САП ГПУ ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000428 від 14.11.2016, -

ВСТАНОВИВ:
Детектив звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні у банку AS " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що становлять банківську таємницю ІНФОРМАЦІЯ_2 (реєстраційний номер НОМЕР_1 , Charlestown, ІНФОРМАЦІЯ_3 ), мотивуючи свої вимоги наступним.

Так, НАБУ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000428 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Детектив стверджує, що НАБУ встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за попередньою змовою зі службовими особами та особами, що контролюють діяльність компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 (Nevis), ІНФОРМАЦІЯ_5 (United Kingdom), ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), а також службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » «Тбілавіамшені» (можливо), реалізуючи злочинні наміри, спрямовані на заволодіння коштами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у вигляді отримання різниці між фактичною ціною виготовлених паливних баків та ціною їх продажу державному підприємству, вчинили злочин передбачений ч.5 ст.191 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням з`ясовано, що25.03.2014 службовими особами державного підприємства ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та компанією ІНФОРМАЦІЯ_2 було укладено контракт №01/WGA/2014 на поставку паливних баків №3,№4,№5 виробництва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » «Тбілавіамшені» загальною кількістю 12 штук для вертольотів типу МІ-24 на загальну суму 288 000 доларів США (24 000 доларів США за 1 бак).

15.05.2014, за відома та попередньою домовленістю зі службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », між директором ІНФОРМАЦІЯ_2 та директором АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Нодаром Берідзе було укладено договір №18-West/14 про виготовлення для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 12 штук паливних баків №3,№4,№5 для вертольотів типу МІ-24 на загальну суму 144 000 доларів США (вартість 1 баку №3 11 000 доларів США; вартість 1 баку №4 12 000 доларів США; вартість 1 баку №5 13 000 доларів США).

До проведення розрахунків між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 було залучено компанії офшорних юрисдикцій, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_6 (Belize) та ІНФОРМАЦІЯ_5 (United Kingdom).

Так, 26.05.2014 між представниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та компаній ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) було укладено тристоронній контракт №02/WGA/2014 про передачу права вимоги оплати за контрактом №01/WGA/2014 на користь ІНФОРМАЦІЯ_5 (United Kingdom).

В якості попередньої оплати за договором №01/WGA/2014 від 25.03.2014 01.06.2014 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувало грошові кошти у розмірі 36 000 доларів США (платіжне доручення №145) на рахунок № НОМЕР_2 в банку ІНФОРМАЦІЯ_10 ( АДРЕСА_2 ), який належить компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ).

Крім того, 20.06.2014 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та компаніями ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_6 було укладено тристоронню додаткову угоду до контракту №01/WGA/2014 про передачу права вимоги оплати за контрактом №01/WGA/2014 на користь ІНФОРМАЦІЯ_6 (Belize).

В якості попередньої оплати за договором №01/WGA/2014 від 25.03.2014 26.06.2014 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувало грошові кошти у розмірі 108 000 доларів США (платіжне доручення №174) на рахунок № НОМЕР_3 в банку ІНФОРМАЦІЯ_11 ( АДРЕСА_3 ), який належить компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 (Belize).

Також, 04.04.2014 директором державного підприємства ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 та компанією ІНФОРМАЦІЯ_2 було укладено контракт №03/WGA/2014 на поставку паливних баків №1,№2,№3,№4,№5 виробництва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » «Тбілавіамшені» загальною кількістю 200 штук для вертольотів типу МІ-24 на загальну суму 4 800 000 доларів США (24 000 доларів США за 1 бак).

06.06.2014, за відома та попередньою домовленістю зі службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », між директором ІНФОРМАЦІЯ_2 та директором АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Нодаром Берідзе було укладено договір №19-West/14 про виготовлення для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 200 штук паливних баків №1,№2,№3,№4,№5 для вертольотів типу МІ-24 на загальну суму 2 400 000 доларів США (вартість 1 баку №1,№2,№4 12 000 доларів США; вартість 1 баку №3 11 000 доларів США; вартість 1 баку №5 13 000 доларів США).

Розрахунок за контрактом №03/WGA/2014 від 04.04.2014 здійснювався безпосередньо між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 . На підставі платіжних доручень від 30.07.2014, 03.09.2014, 27.10.2014, 25.11.2014, 11.12.2014 директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було перераховано попередню оплату вартості окремих партій баків відповідно до контракту №03/WGA/2014 від 04.04.2014 на загальну суму 780 000 доларів США.

Детектив стверджує, що наявні матеріали кримінального провадження свідчать про свідоме завищення ціни паливних баків, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в розмірі 144 000 доларів США, які становлять різницю між вартістю паливних баків за умовами контракту №01/WGA/2014 від 25.03.2014 та договором про їх виготовлення №18-West/14 від 15.05.2014.

Тимчасовий доступ планується отримати до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Детектив наголошував на тому, що в договорі №01/WGA/2014 від 25.03.2014 були вказані банківські реквізити для здійснення розрахунків саме компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 , у банку JSC « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а тому з метою встановлення вичерпного кола осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, відстеження руху грошових коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виявлення кінцевих отримувачів даних коштів, йому необхідно в якості передумови звернення із запитом про міжнародну правову допомогу отримати тимчасовий доступ до речей і документів, перелік яких зазначений в клопотанні, в паперовому та електронному вигляді, які знаходяться в банку JSC « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Вищевказані речі та документи, а також інформація, що в них міститься сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами, детектив вважає, що мають суттєве та доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Проте, порушуючи питання про тимчасовий доступ до речей і документів, детектив наполягав на наданні йому можливості вилучення зазначених в клопотанні речей і документів.

Представник банку в судове засідання не викликався з огляду на порушене детективом клопотання розглядати справу без участі представника володільця речей і документів, що в силу ч. ч. 2, 4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Згідно норми ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши детектива, який наполягав на отриманні тимчасового доступу до всіх перелічених ним в резолютивній частині свого клопотання речей і документів із можливістю їх вилучення у паперовому та електронному вигляді, в порядку звернення із запитом про міжнародну правову допомогу до компетентного органу Латвійської Республіки, та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, у відповідності до положень ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить банківську таємницю.

Відповідно до ч.1 ст.1 Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20.04.1959 ратифіковану Верховною Радою України із заявами і застереженнями Законом №44/98-ВР від 16.01.1998, договірні Сторони зобов`язуються надавати одна одній, відповідно до положень цієї Конвенції, якнайширшу взаємну допомогу у кримінальному переслідуванні правопорушень, покарання яких, на момент прохання про надання допомоги, підпадає під юрисдикцію судових властей запитуючої Сторони.
Відповідно до ч.1,3 ст.3 Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20.04.1959 ратифіковану Верховною Радою України із заявами і застереженнями Законом №44/98-ВР від 16.01.1998, запитувана Сторона виконує, у передбачений її законодавством спосіб, будь-які судові доручення, які стосуються кримінальної справи і які надсилаються їй судовими властями запитуючої Сторони з метою забезпечення свідоцьких показань або передачі предметів, які являють собою речові докази, матеріалів судової справи або документів. Запитувана Сторона може передавати засвідчені копії або засвідчені фотокопії запитуваних матеріалів судової справи або документів, якщо запитуюча Сторона ясно не просить передати оригінали; у цьому випадку запитувана Сторона докладає всіх зусиль для виконання прохання.
Відповідно до ст..3 Договору між Україною та Латвійською Республікою про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних, трудових та кримінальних справах від 23.05.1995 ратифіковану Верховною Радою України Законом №452/95-ВР від 22.11.1995, правова допомога охоплює виконання процесуальних дій, що передбачені законодавством запитуваної Договірної Сторони, зокрема, допит сторін, потерпілих, обвинувачених та підсудних, свідків, експертів, проведення експертиз, обшуку (судового огляду), вилучення та передачу речових доказів, порушення або перейняття кримінального переслідування та видачу осіб, які скоїли злочини, визнання та виконання судових рішень, вручення та пересилання документів, надання за клопотанням другої Договірної Сторони відомостей про судимість обвинувачених.
Відповідно до ч.2 ст.562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.
Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні детектива, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст.161, 162 КПК України, а також положення Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20.04.1959 та Договору між Україною та Латвійською Республікою про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних, трудових та кримінальних справах від 23.05.1995, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання, але в частині. Як зазначено вище, детективом не обґрунтована з урахуванням відомостей, які внесені до ЄРДР, необхідність вилучення документів, перелічених детективом, враховуючи, що питання щодо вилучення документів стосується саме належним чином завірених копій. Також, слідчий суддя з урахуванням наведених мотивів детективом, вважає за можливе надати тимчасовий доступ до тих документів, перелік який буде наведений в резолютивній частині даної ухвали.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 552, 562 КПК України, Європейською конвенцією про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20.04.1959 ратифікованою Верховною Радою України із заявами і застереженнями Законом №44/98-ВР від 16.01.1998, Договором між Україною та Латвійською Республікою про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних, трудових та кримінальних справах від 23.05.1995 ратифікованим Верховною Радою України Законом №452/95-ВР від 22.11.1995,слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання детектива задовольнити.
Надати детективу Національного бюро Другого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися з ними та отримати належним чином завірені їх копії, що знаходяться у володінні JSC « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до:

- документів та інформації, які засвідчують відкриття, закриття та використання банківського рахунку № НОМЕР_4 компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 (реєстраційний номер НОМЕР_1 , Charlestown, ІНФОРМАЦІЯ_3 ) (заяв, довіреностей володільця рахунку, банківського договору, банківські картки зі зразками підписів осіб, уповноважених на розпорядження грошовими коштами на рахунку, свідоцтва про реєстрацію компаній, копії документів, які посвідчують особу уповноважених представників компанії, договорів на підключення до системи Інтернет-банк та SMS-банк, інформацію щодо місця інсталяції відповідного програмного забезпечення та обладнання, на яке воно було інстальовано, інформація про видачу клієнту чекових книжок, інші документи щодо відкриття, закриття та використання рахунку № НОМЕР_4 компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 (реєстраційний номер НОМЕР_1 , Charlestown, ІНФОРМАЦІЯ_3 ), які перебувають у володінні банку, у тому числі документи щодо ідентифікації клієнтів, бенефіціарів, вигодонабувачів);

- виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 (реєстраційний номер НОМЕР_1 , Charlestown, ІНФОРМАЦІЯ_3 ) за період з 25.03.2014 по дату постановлення ухвали (із зазначенням дати, часу, розміру та призначення платежів; реквізитів платників та одержувачів платежів; реквізитів банків платників і отримувачів платежів), протоколів систем Інтернет-банк та SMS-банк, в яких міститься інформація про дату і час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання, електронне ім`я користувача, назву операції, IP-адресу або телефонний номер клієнта, з якого відбувалось керування даним рахунком);

- первинних документів, які свідчать про зарахування грошових коштів на рахунок № НОМЕР_4 компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 (реєстраційний номер НОМЕР_1 , Charlestown, ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та їх зняття з рахунку за період з 25.03.2014 по дату постановлення ухвали (платіжних доручень, грошових чеків, меморіальних ордерів, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівкових грошових коштів, довіреностей, договорів, інвойсів і інших документів, на підставі яких проведено зарахування/зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_4 ), а також повідомлення формату МТ 103 банка-відправника та банка-одержувача;

- документів, які надавались клієнтом при перерахуванні грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 (реєстраційний номер НОМЕР_1 , Charlestown, ІНФОРМАЦІЯ_3 ) за період з 25.03.2014 по дату постановлення ухвали (договори, інвойси та інші документи, на підставі яких проведено перерахування грошових коштів по рахунку);

- документи компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 (реєстраційний номер НОМЕР_1 , Charlestown, ІНФОРМАЦІЯ_3 ) щодо здійснення операцій з цінними паперами, у тому числі договорів на купівлю бланків векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів прийому-передачі цінних паперів та інших документів відносно обігу цінних паперів у період 2014-2016 років;

- документи компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 (реєстраційний номер НОМЕР_1 , Charlestown, ІНФОРМАЦІЯ_3 ) щодо укладення та виконання депозитних та кредитних договорів, у тому числі додаткових угод до них та інших документів, анкети, які подавалися уповноваженими представниками компаній (фізичних осіб) ІНФОРМАЦІЯ_2 (реєстраційний номер НОМЕР_1 , Charlestown, ІНФОРМАЦІЯ_3 ) під час оформлення відповідних договорів, тощо у період 2014-2016 років;

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 матеріали судового провадження №760/21947/16-к; 1-кс/760/17071/16.
Примірник 2 детектив ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1