пр. № 1-кс/759/971/17
ун. № 759/4089/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 березня 2017 року Святошинський районний суд м.Києва в складі :

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні № 0010026 від 09.10.2015р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

15.03.2017 р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , фактична адреса: АДРЕСА_1 ), в тому числі ті, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_2 ) за період 2014-2015 років, з правом вилучення: оригіналів документів, щодо договірних взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_2 ), а саме: договори, специфікації до них, податкові накладні, накладні, рахунки - фактури, платіжні доручення, векселі, акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, листи, доручення, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортні накладні, сертифікати якості та інші документи, що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_2 ); завірених належним чином копії документів, які відображають подальший продаж продукції товарів (послуг) придбаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_2 ), а саме: договори, специфікації до них, податкові накладні, накладні, рахунки - фактури, платіжні доручення, векселі, акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, листи, доручення, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортні накладні, сертифікати якості та інші документи, що підтверджують подальший продаж продукції товарів (послуг) придбаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_2 ).

В обґрунтування свого клопотання посилався на те, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (надалі Банк), у період 2014-2016 років, за участі потенційно пов`язаних сторін з Банком, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_4 », ФО-П « ОСОБА_5 », ФО-П « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським шляхом сприяли в ухиленні від сплати податків вказаними СГД та легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що посадові особи Банку, серед яких ОСОБА_7 (Голова Правління), ОСОБА_8 (заступник Голови Правління), ОСОБА_9 (начальник відділу організації та розвитку мережі) організовували та здійснювали безпосередній контроль за вказаними протиправними діями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_4 », ФО-П « ОСОБА_5 », ФО-П « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того встановлено, що співробітники Банку ОСОБА_10 (начальник відділення №11) та ОСОБА_11 (Головний спеціаліст відділення №11), у період 2014 року, безпосередньо приймали та опрацьовували персональні та ідентифікаційні документи ПП « ОСОБА_4 », ФО-П « ОСОБА_5 », ФО-П « ОСОБА_6 » з метою відкриття останніми банківських рахунків, за для здійснення протиправних дій з ухилення від сплати податків та легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) здійснювало незаконні господарські взаємовідносини з ПП « ОСОБА_4 » шляхом завищення валових витрат підприємства.

Фінансово-господарські документи, до яких необхідно здійснити тимчасовий доступ, містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судовому засідання прокурор клопотання підтримав.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, оскільки прокурором не винесено постанови про призначення почеркознавчої експертизи, слідчий суддя задовольняє вимоги викладені в клопотанні частково, а саме в частині вилучення належних чином завірених копій документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , фактична адреса: АДРЕСА_1 ), в тому числі ті, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ПП « ОСОБА_4 »(код НОМЕР_2 ) за період 2014-2015 років, з правом вилучення належним чином завірених копій:
-щодо договірних взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_2 ), а саме: договори, специфікації до них, податкові накладні, накладні, рахунки - фактури, платіжні доручення, векселі, акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, листи, доручення, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортні накладні, сертифікати якості та інші документи, що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_2 );

- документи, які відображають подальший продаж продукції товарів (послуг) придбаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_2 ), а саме: договори, специфікації до них, податкові накладні, накладні, рахунки - фактури, платіжні доручення, векселі, акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, листи, доручення, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортні накладні, сертифікати якості та інші документи.
-
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя