Справа № 727/7543/17
Провадження № 1-кс/727/2273/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01 серпня 2017 року м. Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
головуючого - слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області капітан поліції ОСОБА_3 про арешт майна (матеріали кримінального провадження №0000477 від «21» червня 2017 року),

сторони кримінального провадження:

слідчий ОСОБА_3
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000477 від «21» червня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369, ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Дане клопотання погоджене з заступником начальника відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Вказує, що 19.06.2017 приблизно о 17 годині 12 хвилин ОСОБА_5 , маючи на меті налагодження незаконної співпраці із начальником Глибоцького відділення поліції Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області, надіслав на мобільний телефон начальника Глибоцького відділення поліції ОСОБА_6 текстове повідомлення із пропозицією надання йому грошових коштів в сумі 5000 гривень в місяць за отримання можливості безперешкодного здійснення протиправної діяльності у сфері грального бізнесу на території Глибоцького району, Чернівецької області.

Відповідно до Положення, затвердженого наказом ГУНП в Чернівецькій області №1493 від 29.12.2016, Глибоцьке відділення поліції Сторожинецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області є структурним (відокремленим) підрозділом Головного управління Національної поліції Чернівецької області, яке згідно Положення, затвердженого наказом Національної поліції №41 від 06.11.2015, є територіальним органом Національної поліції України.

Згідно Закону України «Про Національну поліцію» начальник Глибоцького відділення поліції підполковник поліції ОСОБА_6 є особою, яка наділена спеціальними повноваженнями на здійснення функцій представника влади та відповідно до положень п. 2 Примітки до ст. 368 КК України, є службовою особою, яка займає відповідальне становище.

29 квітня 2017 року приблизно о 12 годині 30 ОСОБА_7 , попередньо зателефонувавши на мобільний телефон ОСОБА_6 , прийшов до його службового кабінету, що розташований в приміщенні Глибоцького відділення поліції за адресою смт. Глибока, вул. 10-ї річниці Незалежності України, 9, Глибоцького району, Чернівецької області. При зустрічі, ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що ОСОБА_6 є керівником відділення поліції, знаходиться при виконанні службових обов`язків, до яких зокрема входить вжиття заходів з метою виявлення кримінальних, адміністративних правопорушень; припинення виявлених кримінальних та адміністративних правопорушень, усвідомлюючи, що працівники Глибоцького відділення поліції, які перебувають у підпорядкуванні ОСОБА_6 уповноважені на виявлення та припинення правопорушень у сфері грального бізнесу і при виявленні таких правопорушень будуть зобов`язані вчинити дії спрямовані на їх припинення та інформування відповідних підрозділів боротьби з даним незаконним видом господарської діяльності, переслідуючи мету налагодження незаконної співпраці із керівництвом територіального відділення поліції, висловив ОСОБА_6 словесну пропозицію наміру надати йому особисто неправомірну вигоду за не перешкоджання у протиправній діяльності у сфері грального бізнесу, зокрема сказав, що має намір з 01.07.2017 розпочати господарську діяльність в сфері грального бізнесу в приміщенні, що розташоване неподалік КПП «Порубне» в с. Тереблече, Глибоцького району, Чернівецької області, в зв`язку з чим, усвідомлюючи можливе кримінальне переслідування та подальші відповідні наслідки, підтвердивсвою пропозицію надання ОСОБА_6 незаконної грошової винагороди в сумі 5000 гривень щомісячно за не вчинення дій, що входять до його компетенції, а саме за не перешкоджання в діяльності зазначеного закладу, одночасно повідомивши, що дану суму коштів він надасть в останніх числах липня 2017 року.

27.07.2017 близько 12 години 20 хвилин ОСОБА_5 ,продовжуючи свій злочинний умисел,знову прийшов до Глибоцького відділення поліції, а саме до службового кабінету ОСОБА_6 , де при зустрічі підтвердив останньому свої наміри надати неправомірну вигоду. Зокрема, ОСОБА_5 повідомив про те, що в приміщенні, яке розташоване неподалік КПП «Порубне» в с. Тереблече, Глибоцького району, протягом липня 2017 року надавались гральні послуги та, за не перешкоджання його протиправним діям зі сторони працівників Глибоцького відділення поліції, які перебувають у підпорядкуванні ОСОБА_6 ,надав останньому неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів в сумі 5000 гривень, чим довів свій злочинний умисел до кінця.

Крім цього, з квітня 2017 року ОСОБА_5 , діючи умисно та всупереч спеціальної заборони, встановленої Законом України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15.05.2009, з корисних мотивів, маючи на меті отримання незаконного матеріального прибутку та безпідставного збагачення, організував в приміщеннях, що розташовані неподалік КПП «Порубне» в с. Тереблече Глибоцького району Чернівецької області, в АДРЕСА_1 діяльність направлену на зайняття забороненим в Україні гральним бізнесом, а саме створив під виглядом Української державної лотереї в даних приміщеннях інтерактивні заклади з використанням мережі Інтернет і упродовж квітня-липня 2017 року надав доступ всім бажаючим до участі в азартних іграх, тобто іграх умовою участі в яких є внесення гравцем ставки, що дає змогу отримати виграш і результат якої повністю або частково залежить від випадковості, для чого, виконуючи свій злочинний намір, здійснив активні і цілеспрямовані дії на пошук та найм цих приміщень, підключення їх до глобальної комп`ютерної мережі Інтернет, закупівлю та встановлення у них комп`ютерної техніки із програмним забезпеченням, що надає вільний доступ до ігрових симуляторів, придбав за грошові кошти у власників ігрових сайтів відповідні електронні засоби внесення ставок та надав кожному бажаючому вільний доступ за грошову винагороду до азартних ігор, та здійснював свою злочинну діяльність до 27.07.2017, коли вона була припинена працівниками правоохоронних органів.

27.07.2017 року ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК Українипісля надання ОСОБА_6 неправомірної вигоди.Під час затримання ОСОБА_5 , був проведений особистий обшук останній, в ході якого було виявлено та вилучено:

1. грошові кошти у сумі 411 гривень;

2. мобільний телефон марки «AppleiPhone 5» сірого кольору ІМЕІ НОМЕР_1 з сім-картою «Київстар» № НОМЕР_2 ;

3. мобільний телефон марки «AppleiPhone6» сірого кольору ІМЕІ НОМЕР_3 з сім-картою «Київстар» № НОМЕР_4 ;

4. Ключі від автомобіля «Mercedes»;

5. Блутуз-гарнітура до мобільного телефону;

28.07.2017 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369 КК України та ч. 1 ст. 203-2 КК України.

28.07.2017 вилучені під час особистого обшуку ОСОБА_5 грошові кошти, мобільні телефони та ключі від автомобіля «Mercedes» визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Санкцією ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої, санкцією ч. 1 ст. 203-2 Кримінального кодексу України передбачено покарання у вигляді штрафу від десяти тисяч до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, у зв`язку з чим, з метою забезпечення можливості виконання рішення суду щодо можливої конфіскації майна, яке перебуває у власності підозрюваного ОСОБА_5 , а також з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, для унеможливлення здійснення останнім будь-яких дій, направлених на відчуження належного майна, а також дій, що можуть призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна, речових доказів або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, орган досудового розслідування вважає за доцільне накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_8 .

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.

Власник майна в судове засідання не доставлений, що у відповідності до ч.1 ст. 172 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що 19.06.2017 приблизно о 17 годині 12 хвилин ОСОБА_5 , маючи на меті налагодження незаконної співпраці із начальником Глибоцького відділення поліції Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області, надіслав на мобільний телефон начальника Глибоцького відділення поліції ОСОБА_6 текстове повідомлення із пропозицією надання йому грошових коштів в сумі 5000 гривень в місяць за отримання можливості безперешкодного здійснення протиправної діяльності у сфері грального бізнесу на території Глибоцького району, Чернівецької області.

Відповідно до Положення, затвердженого наказом ГУНП в Чернівецькій області №1493 від 29.12.2016, Глибоцьке відділення поліції Сторожинецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області є структурним (відокремленим) підрозділом Головного управління Національної поліції Чернівецької області, яке згідно Положення, затвердженого наказом Національної поліції №41 від 06.11.2015, є територіальним органом Національної поліції України.

Згідно Закону України «Про Національну поліцію» начальник Глибоцького відділення поліції підполковник поліції ОСОБА_6 є особою, яка наділена спеціальними повноваженнями на здійснення функцій представника влади та відповідно до положень п. 2 Примітки до ст. 368 КК України, є службовою особою, яка займає відповідальне становище.

29 квітня 2017 року приблизно о 12 годині 30 хвилин ОСОБА_5 , попередньо зателефонувавши на мобільний телефон ОСОБА_6 , прийшов до його службового кабінету, що розташований в приміщенні Глибоцького відділення поліції за адресою смт. Глибока, вул. 10-ї річниці Незалежності України, 9, Глибоцького району, Чернівецької області. При зустрічі, ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що ОСОБА_6 є керівником відділення поліції, знаходиться при виконанні службових обов`язків, до яких зокрема входить вжиття заходів з метою виявлення кримінальних, адміністративних правопорушень; припинення виявлених кримінальних та адміністративних правопорушень, усвідомлюючи, що працівники Глибоцького відділення поліції, які перебувають у підпорядкуванні ОСОБА_6 уповноважені на виявлення та припинення правопорушень у сфері грального бізнесу і при виявленні таких правопорушень будуть зобов`язані вчинити дії спрямовані на їх припинення та інформування відповідних підрозділів боротьби з даним незаконним видом господарської діяльності, переслідуючи мету налагодження незаконної співпраці із керівництвом територіального відділення поліції, висловив ОСОБА_6 словесну пропозицію наміру надати йому особисто неправомірну вигоду за не перешкоджання у протиправній діяльності у сфері грального бізнесу, зокрема сказав, що має намір з 01.07.2017 розпочати господарську діяльність в сфері грального бізнесу в приміщенні, що розташоване неподалік КПП «Порубне» в с. Тереблече, Глибоцького району, Чернівецької області, в зв`язку з чим, усвідомлюючи можливе кримінальне переслідування та подальші відповідні наслідки, підтвердивсвою пропозицію надання ОСОБА_6 незаконної грошової винагороди в сумі 5000 гривень щомісячно за не вчинення дій, що входять до його компетенції, а саме за не перешкоджання в діяльності зазначеного закладу, одночасно повідомивши, що дану суму коштів він надасть в останніх числах липня 2017 року.

27.07.2017 близько 12 години 20 хвилин ОСОБА_5 ,продовжуючи свій злочинний умисел,знову прийшов до Глибоцького відділення поліції, а саме до службового кабінету ОСОБА_6 , де при зустрічі підтвердив останньому свої наміри надати неправомірну вигоду. Зокрема, ОСОБА_5 повідомив про те, що в приміщенні, яке розташоване неподалік КПП «Порубне» в с. Тереблече, Глибоцького району, протягом липня 2017 року надавались гральні послуги та, за не перешкоджання його протиправним діям зі сторони працівників Глибоцького відділення поліції, які перебувають у підпорядкуванні ОСОБА_6 ,надав останньому неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів в сумі 5000 гривень, чим довів свій злочинний умисел до кінця.

Крім цього, з квітня 2017 року ОСОБА_5 , діючи умисно та всупереч спеціальної заборони, встановленої Законом України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15.05.2009, з корисних мотивів, маючи на меті отримання незаконного матеріального прибутку та безпідставного збагачення, організував в приміщеннях, що розташовані неподалік КПП «Порубне» в с. Тереблече Глибоцького району Чернівецької області, в АДРЕСА_1 діяльність направлену на зайняття забороненим в Україні гральним бізнесом, а саме створив під виглядом Української державної лотереї в даних приміщеннях інтерактивні заклади з використанням мережі Інтернет і упродовж квітня-липня 2017 року надав доступ всім бажаючим до участі в азартних іграх, тобто іграх умовою участі в яких є внесення гравцем ставки, що дає змогу отримати виграш і результат якої повністю або частково залежить від випадковості, для чого, виконуючи свій злочинний намір, здійснив активні і цілеспрямовані дії на пошук та найм цих приміщень, підключення їх до глобальної комп`ютерної мережі Інтернет, закупівлю та встановлення у них комп`ютерної техніки із програмним забезпеченням, що надає вільний доступ до ігрових симуляторів, придбав за грошові кошти у власників ігрових сайтів відповідні електронні засоби внесення ставок та надав кожному бажаючому вільний доступ за грошову винагороду до азартних ігор, та здійснював свою злочинну діяльність до 27.07.2017, коли вона була припинена працівниками правоохоронних органів.

27.07.2017 року ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК Українипісля надання ОСОБА_6 неправомірної вигоди.Під час затримання ОСОБА_5 , був проведений особистий обшук останній, в ході якого було виявлено та вилучено:

1. грошові кошти у сумі 411 гривень;

2. мобільний телефон марки «AppleiPhone 5» сірого кольору ІМЕІ НОМЕР_1 з сім-картою «Київстар» № НОМЕР_2 ;

3. мобільний телефон марки «Apple iPhone6» сірого кольору ІМЕІ НОМЕР_3 з сім-картою «Київстар» № НОМЕР_4 ;

4. Ключі від автомобіля «Mercedes»;

5. Блутуз-гарнітура до мобільного телефону;

28.07.2017 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369 КК України та ч. 1 ст. 203-2 КК України.

28.07.2017 вилучені під час особистого обшуку ОСОБА_5 грошові кошти, мобільні телефони та ключі від автомобіля «Mercedes» визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Санкцією ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої, санкцією ч. 1 ст. 203-2 Кримінального кодексу України передбачено покарання у вигляді штрафу від десяти тисяч до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, у зв`язку з чим, з метою забезпечення можливості виконання рішення суду щодо можливої конфіскації майна, яке перебуває у власності підозрюваного ОСОБА_5 , а також з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, для унеможливлення здійснення останнім будь-яких дій, направлених на відчуження належного майна, а також дій, що можуть призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна, речових доказів або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, орган досудового розслідування вважає за доцільне накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 .

Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Однак, враховуючи те, майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке було вилучене у останнього під час особистого обшуку, а саме: грошові кошти у сумі 411 гривень; мобільний телефон марки «AppleiPhone 5» сірого кольору ІМЕІ НОМЕР_1 з сім-картою «Київстар» № НОМЕР_2 ; мобільний телефон марки «AppleiPhone6» сірого кольору ІМЕІ НОМЕР_3 з сім-картою «Київстар» № НОМЕР_4 відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тобто є речовим доказом по справі, з метою його збереження, на нього слід накласти арешт.
Частиною 4 ст. 173 КПК України визначено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Отже, враховуючи встановлені по кримінальному провадженню обставини та виходячи зі змісту вищенаведених норм, приходжу до висновку, що слід накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке було вилучене у останнього під час особистого обшуку, а саме: грошові кошти у сумі 411 гривень; мобільний телефон марки «AppleiPhone 5» сірого кольору ІМЕІ НОМЕР_1 з сім-картою «Київстар» № НОМЕР_2 ; мобільний телефон марки «AppleiPhone6» сірого кольору ІМЕІ НОМЕР_3 з сім-картою «Київстар» № НОМЕР_4 .
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке було вилучене у останнього під час особистого обшуку, а саме: грошові кошти у сумі 411 гривень; мобільний телефон марки «AppleiPhone 5» сірого кольору ІМЕІ НОМЕР_1 з сім-картою «Київстар» № НОМЕР_2 ; мобільний телефон марки «AppleiPhone6» сірого кольору ІМЕІ НОМЕР_3 з сім-картою «Київстар» № НОМЕР_4 .

Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала підлягає до негайного виконання.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до апеляційного суду Чернівецької області протягом 5 днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1