справа №619/2603/17
провадження №1-кс/619/1006/17
УХВАЛА
іменем України
17.08.2017 м. Дергачі

Слідчий суддя Дергачівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Дергачівського районного суду ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та зобов`язання « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до інформації, що містить відомості про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наданням копій документів, що укладались між клієнтом та банківською установою під час відкриття поточного рахунку (договори, анкети клієнта, документи, що посвідчують особу клієнта та ін.), з вказівкою точного місця здійснення фінансових операцій по рахунку, розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось отримання грошових коштів, з наданням фотознімків особи, яка отримувала грошові кошти з рахунку за період з 06.03.2017 по теперішній час, та можливість вилучення вказаної інформації на електронному носії чи в письмовому вигляді.
Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що 03.04.2017 до Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від адвоката ОСОБА_5 , який відповідно до договору №7 про надання правової допомоги від 09.03.2017 надає юридичну допомогу та представляє інтереси ОСОБА_6 , про те що 06.03.2017 о 16 год. 21 хв., ОСОБА_6 , яка мешкає в с. Просторе Новгородківського району Кіровоградської області, в телефонній розмові домовилася з особою на ім`я ОСОБА_7 , який проживає в с. Руська Лозова Дергачівського району Харківської області придбати трактор вартістю 50000 грн. В результаті ОСОБА_6 перерахувала 10000 грн. в якості передплати на вказаний їй рахунок НОМЕР_2 , але « ОСОБА_7 » свої зобов`язання не виконав, на дзвінки не відповідає, чим спричинив ОСОБА_6 матеріального збитку.
У зв`язку із вищевикладеним, з метою проведення повного, всебічного, об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили вказаний злочин, необхідно отримати інформацію щодо фінансових операцій по картковому рахунку № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши учасників кримінального провадження, дійшла висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що містить відомості про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наданням копій документів, що укладались між клієнтом та банківською установою під час відкриття поточного рахунку (договори, анкети клієнта, документи, що посвідчують особу клієнта та ін.), з вказівкою точного місця здійснення фінансових операцій по рахунку, розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось отримання грошових коштів, з наданням фотознімків особи, яка отримувала грошові кошти з рахунку за період з 06.03.2017 по теперішній час, та можливість вилучення вказаної інформації на електронному носії чи в письмовому вигляді, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів задовольнити повністю.

Надати старшому слідчому Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 дозвіл розкриття банківської таємниці та зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до інформації, що містить відомості про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наданням копій документів, що укладались між клієнтом та банківською установою під час відкриття поточного рахунку (договори, анкети клієнта, документи, що посвідчують особу клієнта та ін.), з вказівкою точного місця здійснення фінансових операцій по рахунку, розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось отримання грошових коштів, з наданням фотознімків особи, яка отримувала грошові кошти з рахунку за період з 06.03.2017 по теперішній час, та можливість вилучення вказаної інформації на електронному носії чи в письмовому вигляді.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1