Справа №766/1937/17
н/п 1-кс/766/2673/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
15.03.2017 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора Херсонської місцевої прокуратури юриста 2 класу ОСОБА_2 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати прокурору Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_2 , слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ., а саме:

- документів, які містять інформацію щодо банківського рахунку, на НОМЕР_2 з банківського рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_3 здійснено перерахування грошових коштів у загальній сумі 7980 грн. грн., а саме: 17.01.2017 за допомогою сервісу UKRKYIVWEBBANKING, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- матеріалів банківської справи на особу, якій належить банківський рахунок, на НОМЕР_2 з банківського рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_3 здійснено перерахування грошових коштів у загальній сумі 7980 грн. грн., а саме: 17.01.2017 за допомогою сервісу UKRKYIVWEBBANKING;

- інформацію щодо здійснення всіх розрахунково касових операцій за банківським рахунком, на НОМЕР_4 з банківського рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_3 здійснено перерахування грошових коштів у загальній сумі 7980 грн. грн., а саме: 17.01.2017 за допомогою сервісу UKRKYIVWEBBANKING, у друкованому вигляді на паперовому носії з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, повні реквізити та дані одержувачів платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 17.01.2017 по дату надання інформації.

У разі можливості, проведення тимчасового доступу здійснити за адресою знаходження відповідальної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Херсоні.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим відділенням Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000212 від 18.01.2017 за фактом заволодіння, шляхом обману, грошовими коштами у ОСОБА_4 .

З допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що з червня 2016 року вона являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 17.01.2017 їй на мобільний зателефонували з номеру НОМЕР_5 . Чоловік представився співробітником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 та сказав, що на даний час збільшилися факти шахрайства і необхідно змінити нову картку. Для цього необхідно сказати номер старої картки. При цьому, потерпіла спочатку не хотіла казати номер і сказала, що завтра піде до банку. А чоловік сказав, що якщо вона зараз цього не зробить то картка заблокується, а щоб її розблокувати треба буде їхати у Київ. Після цього потерпіла повідомила йому номер картки. Далі він сказав їй, що прийдуть два смс-повідомлення з пробними кодами і третій дійсний. Всі ці коди вона йому також назвала. Одразу після того як потерпіла повідомила останній код прийшло смс-повідомлення про переказ грошових коштів у сумі 7980 грн. на картку іншого банку. А через 3 хв. прийшло ще одне повідомлення у якому було вказано, що її картку заблоковано.

З виписки про рух коштів по рахунку, який відкритий на ім`я ОСОБА_4 встановлено, що грошові кошти з її рахунку перераховано 17.11.2017 за допомогою сервісу UKRKYIVWEBBANKING.

Інформація щодо власника банківської картки, руху коштів за банківським рахунком, який закріплений за цією карткою, на яку 17.01.2017 з банківського рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_3 здійснено перерахування грошових коштів у загальній сумі 7980 грн. грн., а саме: 17.01.2017 за допомогою сервісу UKRKYIVWEBBANKINGта документів щодо здійснення розрахунково касових операцій, можуть бути використані в якості речових доказів у розслідуванні.

Зазначені документи та інформація відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесені до банківської таємниці, яка згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 зазначеного Закону розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

З метою встановлення особи якій належить картковий рахунок, її місцезнаходження, а також з метою встановлення особи(осіб), яка(які) отримали грошові кошти шахрайським шляхом, які було перераховано з банківського рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_3 та встановлення їх місцезнаходження, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Оскільки документи, що підтверджують переказ, отримання та зняття грошових коштів знаходяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та відповідно до ч.5 ст. 162 КПК України відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також те, що в інший спосіб окрім отримання ухвали суду не можливо встановити особу (осіб), яка (які) вчинили шахрайські дії відносно ОСОБА_4 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме даних про отримання та зняття грошових коштів потерпілого внаслідок вчиненого шахрайства, загальної суми завданих матеріальних збитків, а також встановлення особи (осіб), яка (які) знімали грошові кошти з банківського рахунку, на який з банківського рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_3 здійснено перерахування грошових, що впливає на кваліфікацію кримінального правопорушення, та процес доказування.

В матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо власника банківської картки, руху коштів за банківським рахунком, який закріплений за цією карткою, на яку 17.01.2017 з банківського рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_3 здійснено перерахування грошових коштів у загальній сумі 7980 грн. грн., а саме: 17.01.2017 за допомогою сервісу UKRKYIVWEBBANKINGта вилучити їх з метою подальшого дослідження.

Вказана інформація та документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник банківської установив судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання - задовольнити.

Надати прокурору Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_2 , слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ., із можливістю вилучити документи за адресою знаходження відповідальної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Херсоні, а саме:

- документів, які містять інформацію щодо банківського рахунку, на який17.01.2017 з банківського рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_3 здійснено перерахування грошових коштів у загальній сумі 7980 грн. грн., а саме: 17.01.2017 за допомогою сервісу UKRKYIVWEBBANKING, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- матеріалів банківської справи на особу, якій належить банківський рахунок, на НОМЕР_2 з банківського рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_3 здійснено перерахування грошових коштів у загальній сумі 7980 грн. грн., а саме: 17.01.2017 за допомогою сервісу UKRKYIVWEBBANKING;

- інформацію щодо здійснення всіх розрахунково касових операцій за банківським рахунком, на який 09.01.2017 з банківського рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_3 здійснено перерахування грошових коштів у загальній сумі 7980 грн. грн., а саме: 17.01.2017 за допомогою сервісу UKRKYIVWEBBANKING, у друкованому вигляді на паперовому носії з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, повні реквізити та дані одержувачів платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 17.01.2017 по дату надання інформації.

Встановити строк дії ухвали строком до 15.04.2017 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1