Справа № 755/8171/17
В И Р О К
іменем України
"07" червня 2017 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

обвинуваченого ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.02.2017 за № 0000027 за обвинуваченням

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, громадянин України , зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше судимого,
у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1, ч. 4 ст. 358 КК України,

в с т а н о в и в :
Під час досудового розслідування, на підставі положень ст. 468 КПК України, 05.05.2017 між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури м. Києва ОСОБА_3 який на підставі ст.ст. 36, 37 КПК України наділений повноваженнями у даному кримінальному провадженні, та ОСОБА_5 , за участю захисника ОСОБА_4 , було укладено угоду про визнання винуватості, у рамках даного кримінального провадження, у зв`язку з чим прокурором, на виконання вимог ч. 1 ст. 474 КПК України, направлено до суду обвинувальний акт з підписаною сторонами угодою.

Ухвалою суду, згідно ч. 1 ст. 314 КПК України, призначено підготовче судове засідання, на розгляд у якому, винесено питання регламентовані ст.ст. 314-316, 474 КПК України та безпосередньо можливості затвердження укладеної угоди.

Обвинувачений, в підготовчому судовому засіданні, розуміючи наслідки затвердження угоди та права визначені ч. 5 ст. 474 КПК України, просив суд затвердити угоду про примирення і призначити узгоджену в ній міру покарання, при цьому беззастережно визнав себе винним у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1, ч. 4 ст. 358 КК України в повному обсязі сформульованого обвинувачення та зазначив, що в повній мірі розуміє наслідки не виконання останньої, визначені ст. 476 КПК України.

Так, прокурор та захисник, кожен окремо, в судовому засіданні, вважаючи, що при укладенні даної угоди були дотримані вимоги і правила КПК України та КК України, просили угоду затвердити і призначити обвинуваченому узгоджену в ній міру покарання та інші передбачені угодою заходи.

Суд, заслухавши думку сторін угоди, дослідивши матеріали провадження, перевіривши угоду на відповідність вимогам Кримінального процесуального Кодексу України (далі КПК України) та закону приходить до наступного.
Відповідно до правил ст. ст. 468, 469 КПК України, у кримінальному провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам, може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Згідно з даною угодою, її сторони дійшли згоди щодо формулювання обвинувачення, всіх істотних для даного кримінального провадження обставин та правової кваліфікації дій обвинуваченого за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1, ч. 4 ст. 358 КК України визнаючи, шляхом укладення останньої, доведеним, що ОСОБА_5 (і.н. НОМЕР_1 ) у жовтні 2014 року, діючи на прохання невстановлених досудовим слідством осіб, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, вчинив пособництво у фіктивному підприємництві шляхом створення суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) Товариства з обмеженою відповідальністю (далі ТОВ) «КІБ Компані» () з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала у документальному оформленні від імені даного підприємства псевдо фінансово-господарських операцій з метою незаконного переведення безготівкових грошових коштів в готівку.

Так, ОСОБА_5 з 31.10.2014 (згідно протоколу №1 від 31.10.2014) являється засновником суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «КІБ Компані» (), зареєстрованого 03.11.2014 у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Дніпровського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Пожарського, 15.

Однак, створення ТОВ «КІБ Компані» відбулося без справжнього наміру здійснювати господарську діяльність, яка передбачена Статутом вказаного Товариства, а з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб.

У жовтні 2014 року, перебуваючи в м. Києві (більш точний час досудовим розслідуванням встановити не вдалось), ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, вступив у попередню змову з невстановленими досудовим слідством особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, з приводу вчинення дій щодо реєстрації на його ім`я суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи ТОВ «КІБ Компані», без справжнього наміру здійснювати господарську діяльність, яка передбачена статутом даного Товариства, а з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб. З даною метою ОСОБА_5 надав невстановленим досудовим слідством особам копії сторінок свого паспорту серії НОМЕР_2 , виданого Мінським РУ ГУ МВС України в м. Києві від 25.12.1997 та копію довідки про присвоєння йому ідентифікаційного номеру НОМЕР_1 .

В подальшому, 31.10.2014 перебуваючи в м. Києві, ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, з метою досягнення своєї злочинної мети, яка полягала у вчиненні пособницьких дій спрямованих створення ТОВ «КІБ Компані» для подальшого його використання невстановленими особами з ціллю прикриття незаконної діяльності, отримав від невстановленої досудовим слідством особи попередньо складені у встановленій законом формі проекти установчих та реєстраційних документів ТОВ «КІБ Компані», які свідчать про створення ОСОБА_5 даного суб`єкта підприємницької діяльності, а саме:

Протокол №1 загальних зборів засновників ТОВ «КІБ Компані» від 31.10.2014 на 1 арк.;

Реєстраційна картка Форми 1 на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи ТОВ «КІБ Компані» () на 5 арк.;

Статут ТОВ «КІБ Компані» () за 2014 рік на 15 арк.

Усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, а також факт, надання останньому для підпису проектів документів, що містять завідомо неправдиві відомості необхідні для реєстрації суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи ТОВ «КІБ Компані», який в подальшому буде використовуватися для прикриття незаконної діяльності інших осіб, реалізуючи свій злочинний намір ОСОБА_5 засвідчив їх своїми підписами, наділивши їх таким чином значенням документів.

З метою доведення свого злочинного наміру до кінця 03.11.2014 ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою м. Київ, вул. Пожарського, 15, підписав опис документів, що надається юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії (код: 43) та разом із переліченими вище документами передав до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Дніпровського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у місті Києві, а саме державному реєстратору ОСОБА_6 для проведення реєстраційних дій «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи», тим самим здійснив державну реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи ТОВ «КІБ Компані», про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців зроблено запис під №0021063.

Крім цього, ОСОБА_5 , діючи із корисливих спонукань, а також з метою забезпечення належного функціонування суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи ТОВ «КІБ Компані», створеного в результаті вчинення ним пособницьких дій невстановленим досудовим розслідуванням особам 06.11.2014 відвідав відділення двох банківських установ, а саме ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), де відкрив банківські рахунки ТОВ «КІБ Компані» за № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 та ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355), де відкрив банківські рахунки ТОВ «КІБ Компані» за № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 . При цьому ОСОБА_5 отримав відкриті ключі ЕЦП клієнта у системі «Клієнт-банк» і чекові книжки, необхідні для здійснення доступу до вказаних рахунків підприємства, які передав невстановленим досудовим розслідуванням особам з метою подальшого їхнього використання для незаконного переведення безготівкових грошових коштів в готівку.

За виконання усіх перелічених вище пособницьких дій, спрямованих на створення та забезпечення належного функціонування підприємства ТОВ «КІБ Компані», ОСОБА_5 отримав від невстановленої особи попередньо обумовлену суму винагороди у вигляді грошових коштів в загальному розмірі 200 грн.

Крім того, ОСОБА_5 , при скоєнні фіктивного підприємництва 31.10.2014 перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 , діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим слідством особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження вчинив підроблення документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб підприємців.

Встановлено, що ОСОБА_5 (і.н. НОМЕР_1 ), в період жовтня 2014 року, діючи на прохання невстановлених досудовим слідством осіб, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, вчинив фіктивне підприємництво шляхом створення суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) Товариства з обмеженою відповідальністю (далі ТОВ) «КІБ Компані» (), з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала у документальному оформленні від імені даного підприємства псевдо фінансово-господарських операцій з метою незаконного переведення безготівкових грошових коштів в готівку.

Так, 31.10.2014 перебуваючи за адресою м. Київ, вул. Пожарського, 15, ОСОБА_5 отримав від невстановлених осіб попередньо складені у встановленій законом формі проекти установчих та реєстраційних документів про створення ним суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи ТОВ «КІБ Компані», які містили завідомо неправдиві відомості щодо діяльності даного підприємства, а саме:

Протокол №1 загальних зборів засновників ТОВ «КІБ Компані» () від 31.10.2014 на 1 арк. - який містить неправдиві відомості про створення даного підприємства, формування його статутного капіталу в загальному розмірі 2000 грн., затвердження його місцезнаходження за адресою: м. Київ, вул. Миропільська, 19 та Статуту, покладення обов`язків директора підприємства на ОСОБА_5 , хоча в дійсності він таких рішень не приймав;

Статут ТОВ «КІБ Компані» () за 2014 рік, дата реєстрації 03.11.2014, номер запису №0021063 на 15 арк. - який містить неправдиві відомості щодо місцезнаходження Товариства за адресою м. Київ, вул. Миропільська, 19, мети та предмета його діяльності, правового статусу, учасників та майна Товариства, фінансів, контролю та обліку його діяльності, порядку розподілу прибутків та відшкодування збитків, органів управління та інших рішень, які в дійсності ОСОБА_5 не визначав та не приймав;

Реєстраційна картка Форми 1 на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи ТОВ «КІБ Компані» () на 5 арк. яка містить неправдиві відомості щодо місцезнаходження Товариства за адресою м. Київ, вул. Миропільська, 19 та видів економічної діяльності.

Достовірно усвідомлюючи, що надані йому на підпис проекти установчих та реєстраційних документів ТОВ «КІБ Компані» містять завідомо неправдиві відомості, ОСОБА_5 03.11.2014 перебуваючи за адресою м. Київ,вул. Пожарського, 15, діючи з корисливих спонукань та з метою створення фіктивного суб`єкта підприємницької діяльності, засвідчив їх своїми підписами, наділивши їх таким чином значенням документів, тобто вчинив їх підроблення. Також останній підписав опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії (код: 43) та подав разом із ним усі перелічені документи до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Дніпровського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у місті Києві, а саме державному реєстратору ОСОБА_6 для проведення реєстраційних дій «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи», тим самим здійснив державну реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи ТОВ «КІБ Компані», про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців зроблено запис під №0021063.

Крім того, ОСОБА_5 06.11.2014 перебуваючи за адресою АДРЕСА_3 діючи умисно, з корисливих спонукань вчинив кримінальне правопорушення пов`язане із використанням завідомо підроблених документів при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_5 (і.н. НОМЕР_1 ), в період жовтня 2014 року, діючи на прохання невстановлених досудовим слідством осіб, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, вчинив фіктивне підприємництво шляхом створення суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) Товариства з обмеженою відповідальністю (далі ТОВ) «КІБ Компані» (), з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала у документальному оформленні від імені даного підприємства псевдо фінансово-господарських операцій з метою незаконного переведення безготівкових грошових коштів в готівку.

З метою забезпечення належного функціонування вказаного суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи ТОВ «КІБ Компані», ОСОБА_5 перебуваючи 06.11.2014 у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за адресою: м. Київ, вул. Воровського, 35-А, оф. 1, підписав картку із зразками підписів та відбитка печатки ТОВ «КІБ Компані», яка містить завідомо неправдиві відомості щодо адреси реєстрації даного підприємства (м. Київ, вул. Миропільська, 19), яке фактично там ніколи не знаходилось, про що в реєстрі здійснено запис під №6005.

Того ж дня, ОСОБА_5 звернувся до відділення банківської установи ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Золотоустівська, 48/5 з метою відкриття банківських рахунків, необхідних для належного функціонування створеного ним фіктивного підприємства ТОВ «КІБ Компані».

Перебуваючи за даною адресою ОСОБА_5 06.11.2014 звернувся до співробітників вказаного банку із проханням сприяти йому у відкритті банківських рахунків ТОВ «КІБ Компані», при цьому надавши їм реєстраційні та установчі документи даного підприємства, а саме: нотаріально завірену картку із зразками підписів та відбитка печатки ТОВ «КІБ Компані» від 06.11.2014, завірену копію Протокол №1 загальних зборів засновників ТОВ «КІБ Компані» від 31.10.2014, завірену копію Наказу ТОВ «КІБ Компані» () №1-К від 03.11.2014 з приводу призначення себе на посаду директора даного підприємства, завірену копію Статуту ТОВ «КІБ Компані», дата реєстрації 03.11.2014, номер запису №0021063, які містять завідомо неправдиві відомості з приводу діяльності даного підприємства.

На підставі наданих ОСОБА_5 завідомо підроблених документів, співробітники ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) виготовили проекти документів, необхідних для відкриття банківських рахунків ТОВ «КІБ Компані» за № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а також проектів документів, які стосуються отримання доступу та управління даними рахунками, які ОСОБА_5 підписав, а саме:

Заява про відкриття поточного рахунку ТОВ «КІБ Компані» () № НОМЕР_3 від 06.11.2014 на 1 арк.;

Договір № НОМЕР_3 банківського рахунку від 06.11.2014, укладений між ПАТ «Укрсоцбанк» та ТОВ «КІБ Компані» () на 1 арк.;

Чекова книжка ТОВ «КІБ Компані» ().

Далі, ОСОБА_5 у зазначеній чековій книжці ТОВ «КІБ Компані» () підписав усі грошові чеки на лицьових та зворотніх сторонах в графах «Підпис» та передав її разом із відкритим ключем ЕЦП клієнта у системі «iBank 2 UA» невстановленим досудовим розслідуванням особам, які шляхом їх використання в період з 02.12.2014 по 23.02.2015 незаконно зняли з рахунку даного підприємства грошові кошти в особливо великих розмірах.

Таким чином судом встановлено, що ОСОБА_5 обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України, оскільки він своїми діями вчинив пособництво у фіктивному підприємництві, тобто створенні суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, крім того, своїми діями, що виразились у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисному поданні документів, які містять завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору, вчинене за попередньою змовою групою осіб чим вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України, крім того своїми діями, які виразились у використані завідомо підроблених документів, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 358 КК України.

Сторонами угоди визначено узгоджене ними покарання, яке ОСОБА_5 повинен понести за вчинене кримінальне правопорушення, а саме 3 роки позбавлення волі зі звільненням у порядку ст. 75 КК України від відбування покарання з іспитовим строком на 1 рік та покладенням обов`язків із числа регламентованих ст. 76 даного Кодексу.

При цьому, ініціювання та укладення угоди було здійснено у відповідності до положень ст. 469 КПК України та порушень норм останньої судом не встановлено.
Безпосередньо в самій угоді про визнання винуватості викладено усі імперативні реквізити останньої, визначені ст. 472 КПК України, та доведено до відома її сторін наслідки укладення та затвердження, регламентовані ст. 473 КПК України, наслідки не виконання, визначені ст. 476 КПК України.
Суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз, або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені угодою.

Покарання сторонами угоди визначено у відповідності до положень ст. ст. 50, 65-67 КК України, з урахуванням характеру та тяжкості висунутого обвинувачення, а саме: його класифікації за ст. 12 КК України, особливостей обставин вчинення: форми вини, мотиву і мети, способу, стадії вчинення, характеру і ступіня тяжкості наслідків, що настали, даних про особу обвинуваченого, обставин, що пом`якшують та обтяжують останнє.

Підстав регламентованих п.п. 1-6 ч. 7 ст. 474 КПК України для відмови у затвердженні угоди прокурором не було доведено та судом не виявлено.

Таким чином, судом, у підготовчому судовому засіданні, встановлено, що умови даної угоди в повній мірі відповідають вимогам Кримінального процесуального кодексу України, Кримінального кодексу України та закону.

Згідно п. 1 ч. 3 ст. 314 та ч. 1 ст. 475 КПК України, у підготовчому судовому засіданні, якщо суд переконається, що угода може бути затверджена, він ухвалює вирок, яким затверджує угоду і призначає узгоджену сторонами міру покарання.

Щодо питання покладення обов`язків із числа регламентованих ст. 76 КК України, то суд враховує, що ст. 75 того ж Кодексу передбачено, що суд приймає рішення про звільнення від відбування покарання з випробуванням у випадку затвердження угоди про примирення або про визнання вини, якщо сторонами угоди узгоджено покарання у виді виправних робіт, службового обмеження для військовослужбовців, обмеження волі, позбавлення волі на строк не більше п`яти років, а також узгоджено звільнення від відбування покарання з випробуванням, а у випадках, передбачених частинами першою, другою цієї статті, суд ухвалює звільнити засудженого від відбування призначеного покарання, якщо він протягом визначеного іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов`язки. Тривалість іспитового строку та обов`язки, які покладаються на особу, звільнену від відбування покарання з випробуванням, визначаються судом, з огляду на, що, як термін іспитового строку, так і перелік обов`язків визначає самостійно з урахуванням характеру та тяжкості висунутого обвинувачення, а саме: його класифікації за ст. 12 КК України, особливостей обставин вчинення: форми вини, мотиву і мети, способу, стадії вчинення, характеру і ступеня тяжкості наслідків, що настали, даних про особу обвинуваченого, обставин, що пом`якшують та обтяжують останнє та вважає за необхідне визначити іспитовий строк 1 рік із покладенням обов`язків регламентованих п.п. 1, 2 ч. 1, п. 2 ч. 2 ст. 76 цього Кодексу.

З урахуванням викладеного суд дійшов висновку про можливість затвердження угоди про визнання винуватості між сторонами шляхом ухвалення вироку і призначення обвинуваченому узгодженої міри покарання.

Запобіжний захід, як захід забезпечення кримінального провадження у вигляді особистого зобов`язання враховуючи дані про особу обвинуваченого та вимоги ст.ст. 131-132, 177, 178 КПК України, слід залишити без змін до набрання вироком законної сили.

Процесуальні витрати у кримінальному проваджені, вирішено відповідно до ч. 2 ст. 124 КПК України.

Керуючись ст. ст. 369-371, 373-374, 376, 468-469, 472, 473-475 КПК України, суд

у х в а л и в :
Затвердити угоду про визнання винуватості укладену 05.05.2017 між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури м. Києва ОСОБА_3 який на підставі ст.ст. 36, 37 КПК України наділений повноваженнями у даному кримінальному провадженні, та ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 визнати винуватим у пред"явленому обвнуваченні за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1, ч. 4 ст. 358 КК України призначити покарання:

?за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України у виді штрафу в розмірі 500 (п`ятисот) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
? за ч. 4 ст. 358 КК України у виді штрафу в розмірі 50 (п`ятдесят) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
?за ч. 2 ст. 205-1 КК України у виді обмеження волі строком на 3 роки без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

Відповідно до ч. 1 ст. 70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити ОСОБА_5 покарання у виді 3 (трьох) років позбавлення волі.

На підставі ст. 75 КК України, звільнити ОСОБА_5 , від відбування покарання з іспитовим строком на 1 (один) рік.

Згідно ст. 76 КК України, покласти на ОСОБА_5 , обов`язки: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання, не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.
Стягнути з ОСОБА_5 на користь держави витрати на залучення експерта у сумі 2976 гривень 00 копійок.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку з підстав, передбачених ст. 394 КПК України та з урахуванням обмежень визначених ч. 2 ст. 473 КПК України до Апеляційного суду м. Києва через Дніпровський районний суд м. Києва протягом тридцяти днів з дня його проголошення.
Копію судового рішення негайно після його проголошення вручити сторонам.

С у д д я : ОСОБА_1