Справа №766/3276/17
н/п 1-кс/766/2531/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07.03.2017 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ УСБУ в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: накласти арешт наречі та документи, які належать ТОВ ВП «Каховські ковбси» в особі директора ОСОБА_4 , виявлені та вилучені в ході обшуку офісних приміщень промислової бази за адресою: Запорізька область, м. Запоріжжя, вул.. Фінальна, 1, яка використовується ОСОБА_4 для зберігання та реалізації продукції ТОВ ВП «Каховські ковбаси», ТОВ «Смарт Торг», ТОВ «Ізобіліє Груп», а саме:

1. бланки (пусті) довіреностей ТОВ «Ізобіліє Груп», рахунок НОМЕР_1 АТ «Сбербанк Росії», з відтисками печатки ТОВ «Ізобіліє Груп» та підписом ОСОБА_4 , у кількості 8 шт.;

2. бланки (пусті) довіреностей ТОВ «Смарт Торг», рахунок 9831 ПАТ «Сбербанк», з відтисками печатки ТОВ «Смарт Торг» та підписом ОСОБА_4 , у кількості 7 шт.;

3. бланки (пусті) довіреностей ТОВ «Санто Груп», рахунок НОМЕР_2 ПАТ «Фідобанк», з відтисками печатки ТОВ «Санто Груп» та підписом ОСОБА_5 у кількості 25 шт.;

4. бланки (пусті) довіреностей ТОВ «Смарт Торг», рахунок 9131 ПАТ «Сбербанк», з відтисками печатки ТОВ «Смарт Торг» та підписом ОСОБА_4 , у кількості 7 шт.;

5. бланки (пусті) довіреностей ТОВ «Європродмаркет», рахунок 26007261 ПАТ «ПУМБ», з відтисками печатки ТОВ «Європродмаркет» та підписом ОСОБА_6 , у кількості 9 шт.;

6. бланки (пусті) довіреностей ТОВ «Ріал Діл», рахунок НОМЕР_3 АТ «ОТП Банк», з відтисками печатки ТОВ «Ріал Діл» та підписом ОСОБА_7 , у кількості 2 шт.;

7. бланки (пусті) довіреностей ТОВ «Абертін Груп», рахунок ПАТ «ПУМБ», з відтисками печатки ТОВ «Абертін Груп» та підписом ОСОБА_8 , у кількості 13 шт.;

8. бланки (пусті) довіреностей ТОВ «Мореком Гарант», рахунок 980 ПАТ КБ «Інвестбанк», з відтисками печатки ТОВ «Мореком Гарант» та підписом ОСОБА_9 , у кількості 21 шт.;

9. системний блок у сіро-чорному корпусі AGESTAR (LG), 1шт.

10. договір оренди нежилих приміщень від 01.01.2017 між ФОП « ОСОБА_10 » та ТОВ «Ізобіліє Груп» в особі ОСОБА_11 , на 1 арк.;

11. акт № 0/01 на 1 арк.;

12. щоденник зеленного-жовтого кольору, 1 шт.;

13. зошит синього кольору з написом «С 01/06 по 08/09.16 г.»;

14. зошит з написом «Spring.com, goodmorning»з написом «с 1/04 по 31/04 15г»;

15. зошит синього кольору з написом «с 1/08 по 18/11 15 г.»;

16.зошит з написом «Hearthetruf», та записом «с 27/02 по 31/05»;

17. зошитсиньогокольору з написом «с 9/09 по 31/11 16 г.»;

18. зошит з написом «Малюк-АМ»;

19. зошит з написом «Кожен день с 1/12 по 28/02 16 г.,17 г.»;

20. зошит з написом «Spain» з написом «с 1/03 по 17 г»;

21. зошит з написом «с 19/11 по 26/02»;

22. лист паперу від 28.02.2017 з записами виконаними чорнилом чорного кольору і печатним текстом, на 1арк.;

22. видаткова накладна «Ізобіліє Груп» від 01.02.2017 № 17, на 1 арк.;

23. видаткова накладна № У-00000204, на 1 арк.;

24. видаткова накладна № 69, на 1 арк.;

26. видаткова накладна № 77, на 1 арк.;

27. видаткова накладна № 28, на 1 арк.;

28. видаткові накладні ТОВ «Ізобіліє Груп», на 28 арк.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що слідчим відділом УСБУ в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000032 від 27.07.2016за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-5 ч.1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 1-3 кварталів 2015 року посадові особи ТОВ «ЕС-Групп» (м. Макіївка Донецької області), безпідставно нарахували та виплатили заробітну плату громадянці ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ), яка у вказаний період займала посаду «міністра економічного розвитку» терористичної організації «Донецька народна республіка» та не здійснювала і не могла здійснювати адміністративно-господарські та організаційно-розпорядчі функції, тобто здійснили умисні дії з метою фінансового забезпечення учасника терористичної організації «Донецька народна республіка».

Так, встановлено, що громадянка ОСОБА_12 , разом із громадянином ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ., фактичномешкає за адресою: АДРЕСА_3 ) є засновницею ТОВ «ЄС-Групп» (Донецька область, м. Макіївка, ) та ТОВ «Каховські ковбаси» (фактична адреса: Херсонська область м. Каховка, юридична адреса: Донецька область м. Макіївка, ), ТОВ ВП «Каховські колбаси» (), ТОВ «Смарт Торг» (), ТОВ «Ізобіліє Груп» (). При цьому, директором ТОВ «ЄС-Групп», згідно даних реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, є ОСОБА_12 (підтверджується витягами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб).

За отриманими даними, до нарахування та виплати заробітної плати ОСОБА_12 як директору ТОВ «ЕС-Групп», під час її одночасного перебування на посаді «міністра економічного розвитку» терористичної групи «Донецька народна Республіка» можливо причетна громадянка ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 ., фактичнопроживаюча в АДРЕСА_5 , ІПН НОМЕР_4 ).

При цьому, громадянка ОСОБА_12 є обвинуваченою у кримінальному провадженні № 0000404 за ст. 258-3 ч. 1 КК України, яке на даний час знаходиться на розгляді в суді в порядку спеціального судового розслідування (підтверджується відкритими матеріалами, що виявлені в мережі Інтернет). Також, згідно указу Президента № 549/2015 від 16.09.2015 ОСОБА_14 визнано фізичною особою, дії якої створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності.

Зазначене дає обґрунтовані підстави вважати громадян ОСОБА_15 та ОСОБА_4 причетними до вчинення умисних дій щодо фінансового забезпечення учасника терористичної організації «Донецька народна республіка».

Крім того, отримані фактичні дані свідчать про те, що на даний час громадяни ОСОБА_15 та ОСОБА_4 , за пособництвом інших осіб, продовжують протиправну діяльність, спрямовану на фінансування терористичного угруповання «Донецька народна республіка» та її окремого учасника ОСОБА_12

02.03.2017 у вказаному кримінальному провадженні проведено обшук офісних приміщень промислової бази за адресою: АДРЕСА_6 , яка використовується ОСОБА_4 для зберігання та реалізації продукції ТОВ ВП «Каховські ковбаси», ТОВ «Смарт Торг», ТОВ «Ізобіліє Груп». У ході обшуку було виявлено та вилучено речі та документи, які мають відношення до матеріалів кримінального провадження та які можуть бути використанні для підтвердження факту фінансування терористичної організації «Донецька народна республіка», а саме:

1. бланки (пусті) довіреностей ТОВ «Ізобіліє Груп», рахунок 0213 АТ «Сбербанк Росії», з відтисками печаткиТОВ «Ізобіліє Груп» та підписом ОСОБА_4 , у кількості 8 шт.;

2. бланки (пусті) довіреностей ТОВ «Смарт Торг», рахунок 9831 ПАТ «Сбербанк», з відтисками печаткиТОВ «Смарт Торг» та підписом ОСОБА_4 , у кількості 7 шт.;

3.бланки (пусті) довіреностей ТОВ «Санто Груп», рахунок 9095 ПАТ «Фідобанк», з відтисками печаткиТОВ «Санто Груп» та підписом ОСОБА_5 у кількості 25 шт.;

4. бланки (пусті) довіреностей ТОВ «Смарт Торг», рахунок 9131 ПАТ «Сбербанк», з відтисками печаткиТОВ «Смарт Торг» та підписом ОСОБА_4 , у кількості 7 шт.;

5. бланки (пусті) довіреностей ТОВ «Європродмаркет», рахунок 26007261 ПАТ «ПУМБ», з відтисками печаткиТОВ «Європродмаркет» та підписом ОСОБА_6 , у кількості 9 шт.;

6. бланки (пусті) довіреностей ТОВ «Ріал Діл», рахунок 260014550 АТ «ОТП Банк», з відтисками печаткиТОВ «Ріал Діл» та підписом ОСОБА_7 , у кількості 2 шт.;

7.бланки (пусті) довіреностей ТОВ «Абертін Груп», рахунок ПАТ «ПУМБ», з відтисками печаткиТОВ «Абертін Груп» та підписом ОСОБА_8 , у кількості 13 шт.;

8. бланки (пусті) довіреностей ТОВ «Мореком Гарант», рахунок 980 ПАТ КБ «Інвестбанк», з відтисками печаткиТОВ «Мореком Гарант» та підписом ОСОБА_9 , у кількості 21 шт.;

9. системний блок у сіро-чорному корпусі AGESTAR (LG), 1шт.

10. договір оренди нежилих приміщень від 01.01.2017 між ФОП « ОСОБА_10 » та ТОВ «Ізобіліє Груп» в особі ОСОБА_11 , на 1 арк.;

11. акт № 0/01 на 1 арк.;

12. щоденник зеленного-жовтого кольору, 1 шт.;

13. зошит синього кольору з написом «С 01/06 по 08/09.16 г.»;

14. зошит з написом «Spring.com, goodmorning»з написом «с 1/04 по 31/04 15г»;

15. зошит синього кольору з написом «с 1/08 по 18/11 15 г.»;

16.зошит з написом «Hearthetruf», та записом «с 27/02 по 31/05»;

17. зошитсиньогокольору з написом «с 9/09 по 31/11 16 г.»;

18. зошит з написом «Малюк-АМ»;

19. зошит з написом «Кожен день с 1/12 по 28/02 16 г.,17 г.»;

20. зошит з написом «Spain»з написом «с 1/03 пол й17 г»;

21. зошит з написом «с 19/11 по 26/02»;

22. лист паперу від 28.02.2017 з записами виконаними чорнилом чорного кольору і печатним текстом, на 1арк.;

22. видаткова накладна «Ізобіліє Груп» від 01.02.2017 № 17, на 1 арк.;

23. видаткова накладна № У-00000204, на 1 арк.;

24. видаткова накладна № 69, на 1 арк.;

26. видаткова накладна № 77, на 1 арк.;

27.видаткова накладна № 28, на 1 арк.;

28. видаткові накладні ТОВ «Ізобіліє Груп», на 28 арк.

02.03.2017 вказані речі та документи у встановленому порядку визнані речовими доказами та долучені до матеріалів кримінального провадження № 0000032, про що винесено відповідну постанову.

На підставі викладеного, зважаючи на те, що зазначені вище предмети і документи мають доказове значення у кримінальному провадженні№ 0000032, з метою збереження речових доказів,а також те, що є достатні підстави вважати, що вони зберегли на собі сліди вчинення злочину.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
2. Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
3. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Слідчий суддя приходить до висновку, що є всі передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту тимчасово вилученого майна з метою забезпечення його схоронності, запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Керуючись ст. ст. 131-132, 170-173 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на речі та документи, які належать ТОВ ВП «Каховські ковбси» в особі директора ОСОБА_4 , виявлені та вилучені в ході обшуку офісних приміщень промислової бази за адресою: Запорізька область, м. Запоріжжя, вул.. Фінальна, 1, яка використовується ОСОБА_4 для зберігання та реалізації продукції ТОВ ВП «Каховські ковбаси», ТОВ «Смарт Торг», ТОВ «Ізобіліє Груп», а саме:

1. бланки (пусті) довіреностей ТОВ «Ізобіліє Груп», рахунок НОМЕР_1 АТ «Сбербанк Росії», з відтисками печатки ТОВ «Ізобіліє Груп» та підписом ОСОБА_4 , у кількості 8 шт.;

2. бланки (пусті) довіреностей ТОВ «Смарт Торг», рахунок 9831 ПАТ «Сбербанк», з відтисками печатки ТОВ «Смарт Торг» та підписом ОСОБА_4 , у кількості 7 шт.;

3. бланки (пусті) довіреностей ТОВ «Санто Груп», рахунок НОМЕР_2 ПАТ «Фідобанк», з відтисками печатки ТОВ «Санто Груп» та підписом ОСОБА_5 у кількості 25 шт.;

4. бланки (пусті) довіреностей ТОВ «Смарт Торг», рахунок 9131 ПАТ «Сбербанк», з відтисками печатки ТОВ «Смарт Торг» та підписом ОСОБА_4 , у кількості 7 шт.;

5. бланки (пусті) довіреностей ТОВ «Європродмаркет», рахунок 26007261 ПАТ «ПУМБ», з відтисками печатки ТОВ «Європродмаркет» та підписом ОСОБА_6 , у кількості 9 шт.;

6. бланки (пусті) довіреностей ТОВ «Ріал Діл», рахунок НОМЕР_3 АТ «ОТП Банк», з відтисками печатки ТОВ «Ріал Діл» та підписом ОСОБА_7 , у кількості 2 шт.;

7. бланки (пусті) довіреностей ТОВ «Абертін Груп», рахунок ПАТ «ПУМБ», з відтисками печатки ТОВ «Абертін Груп» та підписом ОСОБА_8 , у кількості 13 шт.;

8. бланки (пусті) довіреностей ТОВ «Мореком Гарант», рахунок 980 ПАТ КБ «Інвестбанк», з відтисками печатки ТОВ «Мореком Гарант» та підписом ОСОБА_9 , у кількості 21 шт.;

9. системний блок у сіро-чорному корпусі AGESTAR (LG), 1шт.

10. договір оренди нежилих приміщень від 01.01.2017 між ФОП « ОСОБА_10 » та ТОВ «Ізобіліє Груп» в особі ОСОБА_11 , на 1 арк.;

11. акт № 0/01 на 1 арк.;

12. щоденник зеленного-жовтого кольору, 1 шт.;

13. зошит синього кольору з написом «С 01/06 по 08/09.16 г.»;

14. зошит з написом «Spring.com, goodmorning»з написом «с 1/04 по 31/04 15г»;

15. зошит синього кольору з написом «с 1/08 по 18/11 15 г.»;

16.зошит з написом «Hearthetruf», та записом «с 27/02 по 31/05»;

17. зошитсиньогокольору з написом «с 9/09 по 31/11 16 г.»;

18. зошит з написом «Малюк-АМ»;

19. зошит з написом «Кожен день с 1/12 по 28/02 16 г.,17 г.»;

20. зошит з написом «Spain» з написом «с 1/03 по 17 г»;

21. зошит з написом «с 19/11 по 26/02»;

22. лист паперу від 28.02.2017 з записами виконаними чорнилом чорного кольору і печатним текстом, на 1арк.;

22. видаткова накладна «Ізобіліє Груп» від 01.02.2017 № 17, на 1 арк.;

23. видаткова накладна № У-00000204, на 1 арк.;

24. видаткова накладна № 69, на 1 арк.;

26. видаткова накладна № 77, на 1 арк.;

27. видаткова накладна № 28, на 1 арк.;

28. видаткові накладні ТОВ «Ізобіліє Груп», на 28 арк.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до апеляційного суду Херсонської області протягом 5-ти діб з часу її проголошення.

Слідичй суддя: ОСОБА_1