Справа № 337/4320/13-к
Провадження №1-кс/337/386/2013
УХВАЛА

Іменем України

02.08.2013 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя Громов І.Б. розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Хортицького РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1, яке погоджене прокурором прокуратури Хортицького району м.Запоріжжя юристом третього класу ОСОБА_2, у кримінальному провадженні № 0000008 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 лютого 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до речей та документів з надання можливості вилучення у Львівській філії Публічного акціонерного товариства Український ОСОБА_3 МФО 325826, , що розташована за адресою: м. Львів, вул. Володимира Великого, б. 18 документів, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя, -

в с т а н о в и в:

30.07.2013 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Хортицького РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1, яке погоджене прокурором прокуратури Хортицького району м. Запоріжжя юристом третього класу ОСОБА_2 про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до речей та документів з надання можливості вилучення у Львівській філії Публічного акціонерного товариства Український ОСОБА_3 МФО 325826, , що розташована за адресою: м. Львів, вул. Володимира Великого, б. 18 документів.

Слідчий в клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів, яке погоджене прокурором Проценко А.Є. зазначив наступне : Проведеною прокуратурою району перевіркою додержання вимог Бюджетного кодексу України, Закону України Про охорону навколишнього природного середовища щодо законності розпорядження та використання коштів, виділених на виконання природоохоронних заходів упродовж 2011-2012 років встановлено, що 14.07.2011 між КП Управління капітального будівництва (Замовник) та ПАТ ПМК №28 Водбуд (Підрядник) , укладено договір підряду №11/11 на виконання робіт з реконструкції самопливного каналізаційного колектору від вул. Новгородської до ЦОС-2. Ділянка колектору від вул. Новгородської до дюкеру (ціна договору - 17720,5452 тис. грн.). На виконання умов договору №11/11 від 14.07.2011 КП УКБ за виконану роботу ПАТ ПМК №28 Водбуд сплачено 11638,37 тис. грн. Згідно з висновком спеціаліста в актах приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) підрядником заявлено недостовірні відомості, що призвело до зайвого перерахування останньому коштів місцевого бюджету на загальну суму 355 855,07 грн.

Таким чином, за період часу з 14.07.2011 по 04.12.2012 службовими особами ПАТ ПМК №28 Водбуд при виконанні підрядних робіт з реконструкції самопливного каналізаційного колектору від вул. Новгородської до ЦОС-2. Ділянка колектору від вул. Новгородської до дюкеру, шляхом безпідставного внесення недостовірних відомостей до актів приймання виконаних будівельних робіт, привласнено виділені з місцевого бюджету грошові кошти в особливо великому розмірі, на загальну суму 355 855,07 грн., що свідчить про наявність в їх діях ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

За даним фактом слідчим 21 лютого 2013 року розпочато досудове розслідування та до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України , за №0001218.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.07.2011 між КП Управління капітального будівництва та ПАТ ПМК №28 Водбуд укладено договір підряду №11/11 на виконання робіт з реконструкції самопливного каналізаційного колектору від вул. Новгородської до ЦОС-2. Ділянка колектору від вул. Новгородської до дюкеру (ціна договору - 17720,5452 тис. грн.).

На теперішній час, зобовязання за договором підряду № 11/11 від 14.07.2011 у повному обсязі не виконані, термін дії якого продовжено на 2013 рік.

Відповідно до умов договору підряду № 11/11 від 14.07.2011, на протязі 2011-2012 років, КП Управління капітального будівництва за рахунок коштів Управління з питань екологічної безпеки Запорізької міської ради, проводились розрахунки за фактично виконані підрядні роботи, шляхом перерахування грошових коштів із поточного рахунку № 1998, який відкрито у Головному управлінні Державного казначейства України у Запорізькій області МФО 813015, на поточний рахунок № 3816 ПАТ ПМК №28 Водбуд , який відкрито у Філії Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Запоріжжя, МФО 313355, ЄДРПОУ № 09313350.

В подальшому, з метою виконання умов договору підряду № 11/11 від 14.07.2011, впродовж 2011-2012 ПАТ ПМК №28 Водбуд , мало взаємовідносини з Корпорацією Енергоресурс-інвест м. Львів , з придбання товарно-матеріальних цінностей, а саме труби поліетиленової із стільниковою стінкою безнапірною ТПС БН, згідно ТУ У В.2.5.-25.2-9:2007, серія SN-8 з термоусадковими муфтами та герметиком, що підтверджується відповідними договорами № 06-10/11 від 05.10.2011 та № 28-3/12 від 23.03.2012.

Так, відповідно до умов п.п. 1.1., 1.2. та 2.2. договорів за № 06-10/11 від 05.10.2011 та № 28-3/12 від 23.03.2012р., Корпорацією Енергоресурс-інвест (Виконавець) , що зареєстрована у ІНФОРМАЦІЯ_1, узято зобовязаня виготовити, поставити у супроводі із відповідними сертифікатами якості та здійснити на обєкті будівництва зварювальни роботи 750 та 1 000 м.п. відповідно, труб поліетиленових із стільниковою стінкою безнапірною ТПС БН, згідно ТУ У В.2.5.-25.2-9:2007, серія SN-8 з термоусадковими муфтами та герметиком. У свою чергу, ПАТ ПМК №28 Водбуд (Замовник) , зобовязався прийняти зазначені товарно-матеріальні цінності, за якими здійснити відповідні розрахунки.

Так, відповідно до умов п. 3.1. вищезазначених договорів, загальні суми поставок товарно-матеріальних цінностей складають у 2011 - 2 857 500,00 грн. та у 2012 - 4 190 004,00 грн. відповідно, розрахунки за якими здійснюються в безготівковому порядку, на поточний рахунок № 1001 Корпорації Енергоресурс-інвест , який відкрито у Львівській філії ПАТ Укрінбанк МФО 325826, .

Під час досудового розслідування встановлено, що Львівська філія Публічного акціонерного товариства Український ОСОБА_3 МФО 325826, , що розташована за адресою: м. Львів, вул. Володимира Великого, б. 18, здійснює розрахунково-касове обслуговування у національній валюті України Корпорації Енергоресурс-інвест , за відкритим поточним рахунком № 1001.

Впродовж 2011-2012 Корпорацією Енергоресурс-інвест в адресу ПАТ ПМК №28 Водбуд , здійснено реалізацію предмету закупівлі на умовах та ціною, яка визначена договорами № 06-10/11 від 05.10.2011 та № 28-3/12 від 23.03.2012, що підтверджується відповідними супровідними документами на продукцію, а саме: накладними, спеціфікаціями поставки, калькуляціями визначення ціни, товарно-транспортними накладними на перевезення та сертифікатами якості. В свою чергу, ПАТ ПМК №28 Водбуд , здійснені відповідні розрахунки у безготівковій формі на поточний рахунок № 1001 Корпорації Енергоресурс-інвест .

В клопотанні слідчим зазначено, що виникла потреба у розкритті банківської таємниці та наданні тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, а саме випискок та відомостей платіжних операцій з розшифровками за поточним рахунком № 1001 Корпорації Енергоресурс-інвест , з відображенням щоденного залишку коштів на початок та кінець банківського дня, дати та часу проведення операції, назви контрагентів, їх кодів по ЄДРПОУ, їх поточних рахунків та МФО банків в яких знаходяться, призначення платежів та куди перераховувалися грошові кошти, з вказівкою обсягів перерахованих коштів, за період з 05.10.2011 по 29.07.2013, та можливістю їх подальшого вилучення на паперовому носії, які мають суттєве значення для встановлення обставин вчиненого правопорушення, зокрема для встановлення (підтвердження) розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, посилаючись на те, що іншим способом добути докази не можливо.

Крім того, слідчий в клопотанні посилається на існування ризиків передбачених ч.2 ст.163 КПК України та просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження , яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, однак ані слідчим , ані прокурором не доведено ризиків реальної загрози зміни або знищення речей чи документів.

Крім того, слідчим до клопотання не додано доручення керівника органу досудового розслідування про проведення досудового розслідування та не долучено постанови прокурора про призначення прокурора за даним кримінальним провадженням.

Зважаючи на вищевикладене, оскільки клопотання не відповідає вимогам ст. 160,163, 40 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити старшому слідчому Чижовій К.Ю. у прийнятті до розгляду клопотання розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до речей та документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 160, 163, КПК України,

УХВАЛИВ:

Відмовити у прийнятті до розгляду клопотання старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1, яке погоджене прокурором прокуратури Хортицького району м.Запоріжжя юристом третього класу ОСОБА_2Є про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Б.Громов