22.02.2017 Справа № 756/2667/17
№ 756/2667/17
№ 1-кс/756/376/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 лютого 2017 року м. Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 , розглянувши у кримінальному провадженні за №0000023 від 16.01.2017 року за ознаками ч. 2 ст. 205 КК України клопотання начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , погоджене процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно,

ВСТАНОВИВ:
20 лютого 2017 року начальник другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000023 від 16.01.2017 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, про накладення арешту на майно.

Начальник другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 зазначає у клопотанні, що невстановлені особи створили та придбали на підставних осіб ТОВ «Майстер Контроль» (), ТОВ «Івін Софт» (), ТОВ «Ентер Компані» (), ТОВ «Оферт Груп» (), ТОВ «Мегаавтоцентр» () з метою прикриття своєї незаконної діяльності, яка полягала у безпідставному формуванні витрат та податкового кредиту з ПДВ реально діючим підприємствам.

Допитана в якості свідка директор ТОВ «Мегаавтоцентр» ОСОБА_5 показала, що вона непричетна до фінансово-господарської діяльності ТОВ «Мегаавтоцентр», не підписувала жодних документів щодо проведення операцій вказаним підприємством, в тому числі зовнішньоекономічних, не здійснювала імпорт, розмитнення та продаж транспортних засобів, директором ТОВ «Мегаавтоцентр» значилася за грошову винагороду.

Крім того, ОСОБА_5 до СУФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві надано нотаріально засвідчену заяву щодо її непричетності до діяльності ТОВ «Мегаавтоцентр» та згоду на огляд, вилучення та приєднання в якості речових доказів у кримінальному провадженні №0000023 транспортних засобів, ввезених на митну територію України від її імені.

Подальшим досудовим розслідуванням встановлено, що на митну територію України від імені ОСОБА_5 , як директора ТОВ «Мегаавтоцентр», ввезено наступні транспортні засоби:

- Легковий автомобіль, новий LEXUS LX450D, номер кузова (VIN) НОМЕР_1 , загальна кількість місць для сидіння, включаючи водія, - 5, призначення - для перевезення людей по дорогах загального користування;

- Легковий автомобіль, новий LEXUS LX450D, номер кузова (VIN) НОМЕР_2 , загальна кількість місць для сидіння, включаючи водія, - 7, призначення - для перевезення людей по дорогах загального користування;

- Легковий автомобіль, новий LEXUS LX570, номер кузова (VIN) НОМЕР_3 , загальна кількість місць для сидіння, включаючи водія, - 7, призначення - для перевезення людей по дорогах загального користування;

- Легковий автомобіль, новий MERCEDES-BENZ S63, номер кузова (VIN) - НОМЕР_4 , загальна кількість місць для сидінн, включаючи водія, - 4; призначення автомобіля - для перевезення людей по дорогах загального користування;

- Легковий автомобіль, новий LEXUS LX450D, номер кузова (VIN) НОМЕР_5 , загальна кількість місць для сидіння, включаючи водія, - 7, призначення - для перевезення людей по дорогах загального користування;

- Легковий автомобіль, новий LEXUS LX450D, номер кузова (VIN) НОМЕР_5 , загальна кількість місць для сидіння, включаючи водія, - 7, призначення - для перевезення людей по дорогах загального користування;

- Легковий автомобіль, новий HONDA CR-V; номер кузова (VIN) - НОМЕР_6 , загальна кількість місць для сидіння, включаючи водія, - 5; призначення автомобіля - для перевезення людей по дорогах загального користування;

- Легковий автомобіль, новий HONDA CR-V; номер кузова (VIN) - НОМЕР_7 , загальна кількість місць для сидіння, включаючи водія, - 5; призначення автомобіля - для перевезення людей по дорогах загального користування;

- Легковий автомобіль, новий HONDA CR-V; номер кузова (VIN) - НОМЕР_8 , загальна кількість місць для сидіння, включаючи водія, - 5; призначення автомобіля - для перевезення людей по дорогах загального користування;

- Легковий автомобіль, новий HONDA CR-V, номер кузова (VIN) - НОМЕР_9 ; загальна кількість місць для сидіння, включаючи водія, - 5; призначення автомобіля - для перевезення людей по дорогах загального користування;

- Легковий автомобіль, новий HONDA CR-V, номер кузова (VIN) - НОМЕР_10 ; загальна кількість місць для сидіння, включаючи водія, - 5; призначення автомобіля - для перевезення людей по дорогах загального користування;

- Легковий автомобіль, новий MERCEDES-BENZ S63 AMG 4MATIC, номер кузова (VIN) - НОМЕР_4 , загальна кількість місць для сидіння, включаючи водія, - 4; призначення автомобіля - для перевезення людей по дорогах загального користування;

- Легковий автомобіль, новий HONDA CR-V; номер кузова (VIN) - НОМЕР_7 , загальна кількість місць для сидіння, включаючи водія, - 5; призначення автомобіля - для перевезення людей по дорогах загального користування;

- Легковий автомобіль, новий HONDA CR-V; номер кузова (VIN) - НОМЕР_8 , загальна кількість місць для сидіння, включаючи водія, - 5; призначення автомобіля - для перевезення людей по дорогах загального користування;

- Човен моторний для дозвілля або спорту ELAN Power 35 (бувший у використанні, 2007 року випуску) Довжиною 10,68 м; завширшки 3,51 м; категорія за ЄС - "В" (море) ідентифікаційний номер - HR-ELA35P01C707 з двома дизельними вбудованими стаціонарними двигунами.

Встановлено, що на даний час серед зареєстрованих автомобілі LEXUS LX450D, номер кузова (VIN) НОМЕР_1 ; LEXUS LX450D, номер кузова (VIN) НОМЕР_2 ; HONDA CR-V, номер кузова (VIN) - НОМЕР_10 ; HONDA CR-V, номер кузова (VIN) - НОМЕР_9 не значаться. Крім того, встановлено, що в електронній версії Державного суднового реєстру України та Суднової книги України, відсутні записи щодо реєстрації судна ELAN Power 35 заводський номер - НОМЕР_11 .

Таким чином, встановлено, що зазначені транспортні засоби не продані ТОВ «Мегаавтоцентр».

Також, як вбачається з клопотання та долучених матеріалів, 15.02.2017автомобілі LEXUS LX450D, номер кузова (VIN) НОМЕР_1 ; LEXUS LX450D, номер кузова (VIN) НОМЕР_2 ; HONDA CR-V, номер кузова (VIN) - НОМЕР_10 ; HONDA CR-V, номер кузова (VIN) - НОМЕР_9 ; човен моторний ELAN Power 35 заводський номер - НОМЕР_11 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000023.

У зв`язку з цим, начальник відділу просить накласти арешт у кримінальному провадженні №0000023 з метою забезпечення збереження речових доказів та заборонити відчужувати імпортовані ТОВ «Мегаавтоцентр» () на митну територію України транспортні засоби, а саме:

-Легковий автомобіль, новий LEXUS LX450D, номер кузова (VIN) НОМЕР_1 , загальна кількість місць для сидіння включаючи водія - 5, призначення - для перевезення людей по дорогах загального користування;

-Легковий автомобіль, новий LEXUS LX450D, номер кузова (VIN) НОМЕР_2 , загальна кількість місць для сидіння включаючи водія - 7, призначення - для перевезення людей по дорогах загального користування;

-Легковий автомобіль, новий HONDA CR-V, номер кузова (VIN) - НОМЕР_9 ; загальна кількість місць для сидіння включаючи водія - 5; призначення автомобіля - для перевезення людей по дорогах загального користування;

-Легковий автомобіль, новий HONDA CR-V, номер кузова (VIN) - НОМЕР_10 ; загальна кількість місць для сидіння включаючи водія - 5; призначення автомобіля - для перевезення людей по дорогах загального користування;

-Човен моторний для дозвілля або спорту ELAN Power 35 (бувший у використанні, 2007 року випуску) Довжиною 10,68 м; завширшки 3,51 м; категорія за ЄС - "В" (море) ідентифікаційний номер - HR-ELA35P01C707 з двома дизельними вбудованими стаціонарними двигунами.

У судовому засіданні прокурор підтримав дане клопотання та просив його задовольнити.

Крім того, зважаючи на те, що прокурор просив розглядати клопотання без участі володільця майна, вказавши на те, що це є необхідним з метою забезпечення арешту майна, слідчий суддя керуючись положеннями ч. 2 ст. 172 КПК України, проводив розгляд клопотання без повідомлення володільця майна.

Слідчий суддя, заслухавши прокурора, який клопотання підтримав, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання з наступних підстав.

Під час розгляду клопотання встановлено, що 16.01.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України (кримінальне провадження №0000023) з фабулою, яка відповідає змісту події, викладеному у клопотанні, що розглядається.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно п. 1 ч. 2, ч. 4 ст. 170 КПК України арешт майна допускається, зокрема, з метою забезпечення збереження речових доказів. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Слідчий суддя дійшов до висновку про те, що орган досудового розслідування, виходячи з фактичних обставин кримінального правопорушення, обґрунтовано звернувся з клопотанням про накладення арешту на майно, яке 15.02.2017 року було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000023, а саме:

-Легковий автомобіль, новий LEXUS LX450D, номер кузова (VIN) НОМЕР_1 , загальна кількість місць для сидіння включаючи водія - 5, призначення - для перевезення людей по дорогах загального користування;

-Легковий автомобіль, новий LEXUS LX450D, номер кузова (VIN) НОМЕР_2 , загальна кількість місць для сидіння включаючи водія - 7, призначення - для перевезення людей по дорогах загального користування;

-Легковий автомобіль, новий HONDA CR-V, номер кузова (VIN) - НОМЕР_9 ; загальна кількість місць для сидіння включаючи водія - 5; призначення автомобіля - для перевезення людей по дорогах загального користування;

-Легковий автомобіль, новий HONDA CR-V, номер кузова (VIN) - НОМЕР_10 ; загальна кількість місць для сидіння включаючи водія - 5; призначення автомобіля - для перевезення людей по дорогах загального користування;

-Човен моторний для дозвілля або спорту ELAN Power 35 (бувший у використанні, 2007 року випуску) Довжиною 10,68 м; завширшки 3,51 м; категорія за ЄС - "В" (море) ідентифікаційний номер - HR-ELA35P01C707 з двома дизельними вбудованими стаціонарними двигунами.

Крім того при вирішенні питання про арешт майна начальником другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві у клопотанні, а прокурором. безпосередньо у судовому засіданні доведено та слідчим суддею враховано: наявність правової підстави для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні №0000023 від 16.01.2017 року за ознаками ч. 2 ст. 205 КК України, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 113, 117, 170 -173, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , погоджене процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно - задовольнити.

На підставі п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України накласти арешт на майно, яке визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000023, та заборонити відчужувати імпортовані ТОВ «Мегаавтоцентр» () на митну територію України транспортні засоби, а саме:

-Легковий автомобіль, новий LEXUS LX450D, номер кузова (VIN) НОМЕР_1 , загальна кількість місць для сидіння включаючи водія - 5, призначення - для перевезення людей по дорогах загального користування;

-Легковий автомобіль, новий LEXUS LX450D, номер кузова (VIN) НОМЕР_2 , загальна кількість місць для сидіння включаючи водія - 7, призначення - для перевезення людей по дорогах загального користування;

-Легковий автомобіль, новий HONDA CR-V, номер кузова (VIN) - НОМЕР_9 ; загальна кількість місць для сидіння включаючи водія - 5; призначення автомобіля - для перевезення людей по дорогах загального користування;

-Легковий автомобіль, новий HONDA CR-V, номер кузова (VIN) - НОМЕР_10 ; загальна кількість місць для сидіння включаючи водія - 5; призначення автомобіля - для перевезення людей по дорогах загального користування;

-Човен моторний для дозвілля або спорту ELAN Power 35 (бувший у використанні, 2007 року випуску) Довжиною 10,68 м; завширшки 3,51 м; категорія за ЄС - "В" (море) ідентифікаційний номер - HR-ELA35P01C707 з двома дизельними вбудованими стаціонарними двигунами.

Копію ухвали негайно після її постановлення вручити прокурору та не пізніше наступного робочого дня після її постановлення надіслати іншим заінтересованим особам, які не були присутні при її проголошенні.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.
Виконання ухвали покласти на начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 та прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя