печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9708/17-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 лютого 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в ОВС прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд слідчого судді надійшло дане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Другим слідчим відділом прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000291 від 24.03.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 364 ч. 2, ст.27 ч. 5 ст. 364 ч. 2, ст.27 ч. 3, ст. 205 ч. 1 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 у співучасті з ОСОБА_5 та іншими, у тому числі з числа працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 , використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, з метою отримання незаконного доходу від вчинення злочинів у сфері господарської діяльності, пов`язаних з ухиленням від сплати податків, вчиняють дії з надання підприємствам реального сектору економіки незаконних послуг з формування незаконного податкового кредиту з податку на додану вартість, тобто ухилення від сплати податків, а також незаконної конвертації безготівкових грошових коштів у готівку шляхом укладення нікчемних угод.

Разом з тим, в ході досудового розслідування встановлено, що організована група осіб у складі співробітників банківської установи і приватних осіб серед яких ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 використовуючи для своєї злочинної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під прикриттям окремих службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснюють незаконні операції по конвертації та в подальшому переведення в готівку грошових коштів, які начебто отримані під час проведення тендерних закупівель ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Слідством встановлено, що організацією злочинної діяльності та фактичним управлінням фінансово-господарськими операціями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ) займається ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 (адреса проживання: АДРЕСА_3 ) та веде свою фінансову діяльність через АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (номер рахунка НОМЕР_3 ), який розташований за адресою АДРЕСА_4 .

З метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, які матимуть суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказування у кримінальному провадженні у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які знаходяться АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_4 .

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважать, що ці речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч. 5 цієї ж статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Поряд з тим, клопотання слідчого не містить доводів, які б давали підстави слідчому судді для надання доступу з метою вилучення саме оригіналів запитуваних документів, оскільки слідчим до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати оригінали запитуваних документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000291. тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають в приміщенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_4 , а саме документів, які стали підставою для зняття ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 готівки здобутої в результаті вчинення кримінального правопорушення, та які мають значення для встановлення істини в провадженні, в тому числі по рахунку № НОМЕР_3 , а також документів, які стали підставою для відкриття та подальшого обслуговування вказаного рахунку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/9708/17-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1