1-кс/754/1902/17
Справа № 754/9962/17
У Х В А Л А
Іменем України
03 серпня 2017 року Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП в місті Києві про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004826 від 15 квітня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
Встановив:
02.08.2017 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 узгоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 про тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 .
Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що в провадженні слідчого відділу Деснянського управління поліції ГУНП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004826 від 15 квітня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Відповідно до витягу з кримінального провадження та матеріалів досудового розслідування встановлено, що 13.07.2016 року за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена слідством особа, під приводом укладення договору позики, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , завдавши останньому матеріальної шкоди у особливо великих розмірах.
В ході досудового розслідування було встановлено, що 13.07.2016 року між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 було укладено договір позики на суму 12400000 гривень. Оскільки сума позики була великою, було укладено договір іпотеки, за яким ПП « ОСОБА_8 » передало в іпотеку нежилі приміщення загальною площею 1843,9 кв.м., розташовані в АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00), вказаний договір іпотеки було посвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_5 .
Встановлено, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , було подано скаргу, в якій просило:
- Скасувати рішення Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, щодо скасування заборони на нерухоме майно, індексний номер: 30435659 від 13.07.2016 року;
- Скасувати рішення Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, щодо виключення запису про реєстрацію іпотеки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, індексний номер 30435063 від 13.07.2016 року;
- Скасувати рішення Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 30439565 від 13.07.2016 року 16:14:31;
- Скасувати рішення Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 30440412 від 13.07.2016 року 16:53:43.
Таким чином, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 просить скасувати Рішення Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу про Скасування заборони на нерухоме майно (на яку ж самі як попередній Іпотекодержатель надав згоду), та скасувати рішення Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , якими було вчинено обтяження нежитлового приміщення загальною площею 1834,9 м.кв., розташовані у АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00) на користь ОСОБА_6 .
В результаті вказаних дій було здійснено протиправну зміну власності на предмет іпотеки, шляхом його незаконного переоформлення на підставних осіб, які є нерезидентами, а саме: Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Кіпр) та Командитне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Сполучене Королівство Великобританії на Північної Ірландії) Сполучене Королівство Великої Британії та АДРЕСА_3 .
16 березня 2017 року на підставі договору купівлі-продажу А частки нежилих приміщень, номер 899 від 16 березня 2017 року, посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_9 , 1/2 частки майна, переданого у іпотеку була відчужена на користь Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Кіпр).
Так само, 16 березня 2017 року на підставі договору купівлі-продажу 1/2 частки нежилих приміщень номер 895 від 16 березня 2017 року, посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_9 , 1/2 частки майна, переданого у іпотеку була відчужена на користь Командитного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Сполучене Королівство Великобританії на Північної Ірландії).
Досудовим розслідуванням встановлено, що всі матеріали, на підставі яких 16.03.2017 року було посвідчено договір купівлі-продажу 1/2 частки нежилих приміщень за адресою: АДРЕСА_2 номер 895 зберігаються у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , номер свідоцтва 8313, адреса: АДРЕСА_4 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до матеріалів (заяв), на підставі яких 16.03.2017 року було посвідчено договір купівлі-продажу 1/2 частки нежилих приміщень за адресою: АДРЕСА_5 , які зберігаються у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , номер свідоцтва 8313, адреса: АДРЕСА_4 , а також копій та оригіналів документів, на підставі яких вчинено дану нотаріальну дію, з можливістю їх вилучення в оригіналах. Вказані документи необхідні для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані як докази, іншими способами, крім вилучення оригіналів договору та документів, на підставі яких вчинено дану нотаріальну дію, довести обставини кримінального правопорушення, неможливо.
Вислухавши думку слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а в разі якщо документи містять охоронювану законом таємницю, на підставі можливості використання цих документів як доказів, та неможливістю іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Розгляд вказаного клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки слідчим виконані вимоги ч. 2 статті 163 КПК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий в суді та в клопотанні довів, що документи, про тимчасовий доступ до яких він просить, перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 . Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо. Вилучення цих документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Ухвалив:
Клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУНП в місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004826 від 15 квітня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Деснянського УП ГУНП в місті Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , номер свідоцтва 8313, адреса: АДРЕСА_4 , а саме: оригіналу договору купівлі-продажу 1/2 частки нежилих приміщень за адресою: АДРЕСА_5 та копій і оригіналів документів, на підставі яких було вчинено дану нотаріальну дію, з можливістю їх вилучення в оригіналах.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 03 вересня 2017 року.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: