Справа № 308/2863/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 березня 2017 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Ужгороді, клопотання слідчого у кримінальному провадженні №0000109 - старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором, про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:
01.07.2016 року з матеріалів кримінального провадження №0000337 від 17.09.2015 року, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інших у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 199, ч.1,ч.2 ст. 204 та ч.3 ст. 229 КК України, виділено в окреме провадження за №0000109 матеріали про те, що на території Закарпатської області громадяни ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 разом з іншими невстановленими особами здійснюють незаконне виробництво та збут фальсифікованих алкогольних напоїв з підробленими марками акцизного податку України.

Під час досудового розслідування установлено, що ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 , та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_2 , будучи не зареєстровані в установленому законом порядку як суб`єкти підприємницької діяльності, всупереч ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», у травні 2016 року, умисно, з корисливих мотивів, діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, маючи інформацію про місця збуту фальсифікованих алкогольних напоїв з підробленими марками акцизного податку, організували за адресою АДРЕСА_3 , підпільний цех по масовому виготовленню алкогольних напоїв, у якому за допомогою спеціального обладнання налагодили лінію по виготовленню алкогольних напоїв різних найменувань з наклеюванням на них підроблених марки акцизного податку України.

При цьому, за вищевказаний період часу кожного тижня ОСОБА_10 , ОСОБА_11 разом з іншими невстановленими особами, в порушення Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», умисно, з корисливих спонукань, з метою отримання прибутку від реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, виготовляли в підпільному цеху за адресою АДРЕСА_3 , та транспортували у м. Хуст для подальшого збуту приватним підприємцям Хустського та Тячівського районів по 300-500 ящиків (6000-1000 пляшок) фальсифікованих алкогольних виробів різних найменувань з наклеєними на пляшках підробленими марками акцизного податку України.

24.03.2017 року в ході проведення огляду в приміщенні нежитлової прибудови до буд. АДРЕСА_4 , яка належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , було виявлено та вилучено 433 (чотириста тридцять три) ящика горілки марки «Пшенична Люботин» по 20 пляшок об. 0,5 л. в кожному ящику з наклеєними на пляшках марками акцизного податку України, які містять явні ознаки підробки, та які фактично було виготовлено на підпільному цеху по масовому виготовленню алкогольних напоїв, розташованому в АДРЕСА_3 .

Приймаючи до уваги вищенаведене, з метою забезпечення кримінального провадження, запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, з огляду на те, що вищевказані горілчані вироби мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для проведення необхідних експертиз, а також зважаючи, що вищевказані предмети можуть бути використані як доказ у вчиненні даного кримінального правопорушення, необхідно накласти на них арешт, а тому, керуючись ст. ст. 40, 100, 131, 132, 170, 171, 172 КПК України, слідчий в клопотанні просить накласти арешт на предмети, вилучені в ході огляду 24.03.2017 року з приміщення нежитлової прибудови до буд. АДРЕСА_4 , яка належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: 433 (чотириста тридцять три) ящика горілки марки «Пшенична Люботин» по 20 пляшок об. 0,5 л. в кожному ящику з наклеєними на пляшках марками акцизного податку України, які містять явні ознаки підробки.

Під час розгляду клопотання про арешт майна у судовому засіданні, слідчий заявлене ним клопотання підтримав та просив таке задовольнити. Вказав, що вилучені речі є речовими доказами, та саме з підстав збереження речових доказів необхідно накласти арешт на такі.

ОСОБА_12 , як володілець майна, у судове засідання не з`явився, хоча повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, причини неявки суду не повідомив.

Неприбуття в судове засідання власника майна, відповідно до вимог ч.1 ст.172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши учасників судового засідання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч.5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

За змістом ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

За змістом ч.3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно ч.10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 11 ст.170 КПК України визначено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).

З матеріалів клопотання встановлено, що 24.03.2017 року в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000109 було проведено огляд в приміщенні нежитлової прибудови до буд. АДРЕСА_4 , яка належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , під час якого виявлено та вилучено: 433 (чотириста тридцять три) ящика горілки марки «Пшенична Люботин» по 20 пляшок об. 0,5 л. в кожному ящику з наклеєними на пляшках марками акцизного податку України, які містять явні ознаки підробки, та які фактично було виготовлено на підпільному цеху по масовому виготовленню алкогольних напоїв, розташованому в АДРЕСА_3 .

Ухвалою Ужгородського міськрайонного суду від 27.03.2017 року надано дозвіл на проведення законного огляду, який проводився 24.03.2017 року в приміщенні нежитлової прибудови до буд. АДРЕСА_4 , яка належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у ході якого було виявлено та вилучено 433 (чотириста тридцять три) ящика горілки марки «Пшенична Любитин» по 20 пляшок об. 0,5 л. в кожному ящику з наклеєними на пляшках марками акцизного податку України, які містять явні ознаки підробки.

Слідчим доведено, що тимчасово вилучені 24.03.2017 року речі мають значення речових доказів у кримінальному проваджені №0000109 та відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, оскільки могли зберегти на собі сліди кримінального правопорушення та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий довів слідчому судді необхідність такого арешту майна з метою збереження речових доказів та конфіскації майна як виду покарання, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту майна підозрюваного, враховує можливість використання їх як доказів у даному кримінальному провадженні та можливість його конфіскації як виду покарання, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 132, 98, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого у кримінальному провадженні №0000109 - старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_4 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на речі та предмети, вилучені в ході огляду 24.03.2017 року з приміщення нежитлової прибудови до буд. АДРЕСА_4 , яка належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: 433 (чотириста тридцять три) ящика горілки марки «Пшенична Люботин» по 20 пляшок об. 0,5 л. в кожному ящику з наклеєними на пляшках марками акцизного податку України, які містять явні ознаки підробки.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до апеляційного суду Закарпатської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1