Справа № 372/591/17
Провадження 1-кс-104/17
ухвала
Іменем України
28 лютого 2017 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю сторони кримінального провадження в.о. начальника СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання слідчого СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001600 від 17.11.2016, внесеному до ЄРДР за ознаками злочину передбаченого ст.191 ч.2 КК України, яке погоджено прокурором Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області. Обгрунтовуючи клопотання слідчий зазначив, що в ході здійснення досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 отримано інформацію, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в період з 2014 по 2016 роки, умисно та з корисливих мотивів, привласнили державні кошти в сумі 3361204,38 грн. Зокрема, відповідно до укладених договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 2014 року здійснює постачання товарно-матеріальних цінностей для потреб оборонного комплексу України, а саме: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ДГІ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 та КП СПБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 . З метою встановлення законності фінансових операцій між вказаними державними підприємтсвами та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 поінформовано ІНФОРМАЦІЯ_9 . За результатами інформування встановлено, що придбання товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювалось у наступних підприємств з ознаками фіктивної діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » код ЄДРПОУ НОМЕР_15 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » код ЄДРПОУ НОМЕР_16 . Згідно дослідження ГУ ДФС України у м. Києві від 09.11.2016 року № 271/26-15-16-01-06/19030185) встановлено, що згідно відомостей що розміщені у ІС «Податковий блок» у зазначених суб`єктів господарювання відсутні трудові ресурси, виробниче обладнання, транспортне та торговельне обладнання, сировина, матеріали для здійснення діяльності, дозвільні документи на проведення діяльності, яка їх потребує, а тому ними здійснювалась діяльність, спрямована на отримання грошової вигоди і використовувались з метою прикриття незаконної діяльності.
Відповідно до листа Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області № 51/31-1309 від 03.11.2016 року, в період з 2014 по 2016 роки наступні державні підприємства, а саме: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_20 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 та КП СПБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 здійснено закупівлю товарів та послуг у ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 . ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 здійснювало оформлення придбання товарів у підприємств з ознаками фіктивної діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_22 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » код ЄДРПОУ НОМЕР_15 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 . Оскільки зазначені товариства здійснювали діяльність, спрямовану на отримання грошової вигоди і використовувались з метою прикриття незаконної діяльності, то в таких діях вбачається проведення транзитних фінансових потоків, спрямованих на привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Є обґрунтовані підстави вважати, що вищевказані фінансові операції проводилися з метою заволодіння коштами підприємств, що фінансуються з державного бюджету та мають ознаки привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Як наслідок вбачається заволодіння, привласнення та в подальшому легалізація службовими особами ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » код ЄДРПОУ НОМЕР_15 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 коштів у розмірі 3 361 204,38 грн. Вищезазначені фінансові операції проводились з метою привласнення, розтрати майна або заволодіння ним, шляхом зловживання службовим становищем, відповідно до п.16 ст. 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».
Враховуючи наведене, дії службових осіб ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » спрямовані на легалізацію коштів у розмірі 3 361 204,38 грн..
Допитаний як свідок директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ОСОБА_4 пояснив, що будь-якого відношення до зазначеного товариства він не має, про те що він є посадовою особою дізнався уперше від працівників правоохоронних органів. Будь-яких договорів від імені товариства по взаємовідносинами з іншими суб`єктами господарської діяльності ніколи не підписував. До діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ніякого відношення взагалі не має. У зв`язку з чим 13.12.2016 року у ОСОБА_4 було відібрано експериментальні зразки підпису з метою призначення почеркознавчої експертизи.
З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення обставин кримінального правопорушення, встановлення відповідальних осіб, проведення необхідних судових експертиз у тому числі почеркознавчого дослідження, необхідно вивчити наявну в ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідну документацію.

Розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться річ і документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що дана річ має значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання приходжу до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань), а також слідчим в судовому засіданні, доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, знаходиться у ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, що неможливо встановити в інший спосіб.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити повністю.

Надати в.о. начальника СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (тобто можливість вилучити копії та оригінали документів), які знаходяться у володінні ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , у тому числі складених у період з 01.01.2015 року по теперішній час, а саме до 28.02.2017 року.
- копій реєстраційних та дозвільних документів ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (свідоцтва державної реєстрації юридичної особи, статут, положення, довідки з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, довідки ПФУ, ліцензії, дозволи в разі їх наявності);
- копії наказів про призначення на посаду (договір), а також посадові інструкції директора ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 ;
- оригінали документів щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_20 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 та КП СПБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , а саме: договори, додатки до договорів, специфікації, накладні, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, акти приймання-передачі виконаних робіт з відповідними додатками, акти за формами КБ2в, кошториси, специфікації, акти прихованих робіт, сертифікати, розрахункові та інші документи первинного бухгалтерського обліку;
- оригінали документів щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » код ЄДРПОУ НОМЕР_15 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , а саме: договори, додатки до договорів, специфікації, накладні, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, акти приймання-передачі виконаних робіт з відповідними додатками, акти за формами КБ2в, кошториси, специфікації, акти прихованих робіт, сертифікати, розрахункові та інші, документи первинного бухгалтерського обліку;

- оригінали платіжних документів що підтверджують факти перерахування та отримання грошових коштів від зазначених суб`єктів господарської діяльності.

Строк дії ухвали визначити до 27 березня 2017 року.

Роз`яснити керівнику ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1