Провадження № 1-кс/592/4859/16
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і доументів
26 грудня 2016 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю слідчого Сумського відділу поліції (м. Суми) ГУ НП в Сумській області ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до копій документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - слідчого ОСОБА_2 ,-

Встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, 26.01.2016 р. близько о 19 год. невстановлена особа представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та під приводом замороження карткового рахунку, шахрайським шляхом з картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 заволоділа грошовими коштами в сум 15000 грн., чим спричинила ОСОБА_3 матеріальний збиток на вказану суму.

27.01.2016 р. вказані відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000508, попередня кваліфікація кримінального правопорушення ч.1 ст. 190 КК України.

12.04.2016 р. матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000508 від 27.01.2016 р. та були передані за підслідністю до Сумського ВП (м. Суми) ГУ НП в Сумській області.

При допиті потерпілої ОСОБА_3 встановлено, що 25.01.2016 р. в мережі Інтернет на сайті «olx», вона розмістила оголошення про продаж меблів. 26.01.2016 р. о 17 год. 40 хв. ОСОБА_3 зателефонував чоловік, який повідомив, що бажає придбати меблі з оголошення. В ході розмови з ним ОСОБА_3 домовилася про продаж меблів та надала чоловіку номер своєї банківської картки, з метою перерахування грошових коштів за товар. Закінчивши розмову, до ОСОБА_3 через деякий час зателефонував чоловік з № НОМЕР_3 , який представився працівником банку, та повідомив про загрозу «замороження» коштів на рахунку. Як повідомив чоловік, така загроза виникла у зв`язку з протизаконним перерахуванням на картку коштів в сумі 1800 грн. від фізичної особи - підприємця та він заблокував картку. Для підтвердження права власності на вказану картку ОСОБА_3 повідомила чоловіку особисту інформацію, а саме паролі, стан рахунку, останнє поповнення, номера усіх карток, які у неї є. Крім того, ОСОБА_3 надала чоловіку усі паролі, що приходили їй на мобільний номер телефону. Після надання усіх даних, чоловік повідомив, що для завершення усієї процедури необхідно підійти до терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що кошти переводяться на транзитний рахунок через номера телефонів № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , для підтвердження паролю вводиться номер телефону НОМЕР_6 , через 15 хвилин після цього розблокується картка ОСОБА_3 та на неї будуть зараховані усі її грошові кошти та кошти за продаж меблів. Після завершення розмови ОСОБА_3 зателефонувала до підтримки клієнтів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де їй повідомили, що усі операції здійснені без відома банку. Таким чином шахрайським шляхом у ОСОБА_3 з її карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти у сумі 15000 грн. З даного приводу ОСОБА_3 звернулася з заявою до поліції.

Враховуючи, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, та можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Перевіривши матеріали клопотання, його слід задовольнити, оскільки згідно ст.160-163 КПК України в матеріалах кримінального провадження в наявності достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

Постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копії зазначених документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: інформація про роздруківку руху грошових коштів № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , що належать ОСОБА_3 , за період часу із 26.01.2016 р. по 10.02.2016 р.; відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 грошових коштів за період часу із 26.01.2016 р. по 10.02.2016 р., із додаванням фото-відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти, зазначенням деталей реєстрації відправника та одержувача в платіжній системі терміналу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; реквізити рахунку, на який було переведено кошти із карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; відомості про відділення банку, у якому знімались переведені грошові кошти із карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .

Зазначені документи зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою:

АДРЕСА_2 . Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ Сумського ВП ГУ НП в Сумській області, лейтенанту поліції ОСОБА_2 або іншому слідчому з групи слідчих.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано прокурору

Слідчий суддя ОСОБА_1