Справа №712/6329/17
Провадження № 1кс /712/2863/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Черкаси 23 травня 2017 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000014 начальником відділу прокуратури Черкаської області радником юстиції ОСОБА_3 клопотання про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та здійснення тимчасового доступу до речей і документів, та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку прокурора ОСОБА_3 , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №00000014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), які у період з 01.05.2016 по 31.03.2017, в порушення вимог ч. 1 ст. 2, ч.ч. 8,12 ст. 9 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування» умисно ухилились від сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування на суму 660,88 тис. грн., що є у значних розмірах.

Враховуючи вищевикладене, в діях службових осіб « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212-1 КК України, кваліфікованого як ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування.

У зв`язку із викладеним, з метою швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин скоєння кримінального правопорушення, а також з метою необхідності призначення документальних перевірок та відповідних експертних досліджень, виникла необхідність у проведенні виїмки копії особової справи, документів щодо відкриття та обслуговування рахунків, щосекундних роздруківок руху коштів із зазначенням часу здійснення операцій та контрагентів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 01.05.2016 по 31.03.2017, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ) з метою встановлення обставин перерахування коштів, за поставлені ТМЦ.

Враховуючи, що дані про відкриття та обслуговування рахунків, роздруківки руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 01.05.2016 по 31.03.2017, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і в свою чергу є банківською таємницею, то на підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 59, 60, 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» та ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -
УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання начальника відділу прокуратури Черкаської області радника юстиції ОСОБА_3 , та надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), з можливістю вилучити документи, що містять банківську таємницю, а саме:

- копії особової (юридичної) справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку (в тому числі встановлення та обслуговування системи «Клієнт Банк») ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 01.05.2016 по 31.03.2017, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 );

- щосекундних роздруківок руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 01.05.2016 по 31.03.2017, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ) із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків);

В разі неможливості надання банком будь якої інформації або відомостей надати відповідну довідку з зазначенням таких причин.

3. Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

4. Організацію виконання ухвали покласти на старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_4 , та/або іншим співробітникам ДФС за її дорученням.

Строк виконання ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1