Провадження №1-кс/127/5424/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 червня 2017 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці клопотання адвоката ОСОБА_5 , який діє в інтересах ТОВ «ВЕРЗЕН ЛТД» щодо скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 10.06.2015 року в межах кримінального провадження № 0000133 на належні Товариству з обмеженою відповідальністю «ВЕРЗЕН ЛТД» () грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках, відкритих в АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» (МФО 320627, ): поточний рахунок № НОМЕР_1 в національній валюті України (980) 31.10.2014 р., доларах США (840) 04.02.2015 р., Євро (978) 04.02.2015 р., в частині видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

До суду з клопотанням звернувся адвокат ОСОБА_5 , в якому просить суд скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 10.06.2015 року в межах кримінального провадження № 0000133 на належні Товариству з обмеженою відповідальністю «ВЕРЗЕН ЛТД» () грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках, відкритих в АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» (МФО 320627, ): поточний рахунок № НОМЕР_1 в частині видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів).

Своє клопотання адвокат ОСОБА_5 мотивує тим, що 10.06.2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_6 своєю ухвалою наклав арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «ВЕРЗЕН ЛТД» () №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; НОМЕР_1 , відкритих в АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» (МФО 320627), в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, повідомляючи правоохоронні органи усно та письмово про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках за першим запитом слідчого, на час його надання та на момент постановлення ухвали слідчого судді.

Вважає, що арешт грошових коштів є необґрунтованим та підлягає скасуванню. Клопотання слідчого не відповідає вимогам ст.. 171 КПК України. В матеріалах відсутні дані та докази, під час проведення яких саме слідчих (розшукових) дій отримано інформацію про реєстрацію ТОВ «ВЕРЗЕН ЛТД» з метою прикриття незаконної діяльності.

В матеріалах справи відсутні документи, які підтверджують право власності на грошові кошти, що належить арештувати, а також відсутні докази факту завдання шкоди та розмір шкоди, завданий кримінальним правопорушенням.

Слідчий суддя під час розгляду клопотання не перевірив та не встановив наявність належних підстав для арешту майна, не врахував відсутність достатніх доказів, що вказують на вчинення особою, на майно якої слідчий просить накласти арешт, кримінального правопорушення, а також не встановив розміру шкоди, не з`ясував питання щодо наявності цивільного позову та про співрозмірність обмеження права власності.

ТОВ «ВЕРЗЕН ЛТД» здійснює законну господарську діяльність, яка полягає в проведенні імпортних операцій, службові особи товариства не є підозрюваними або особами, які несуть цивільну відповідальність за дії інших осіб у кримінальному провадженні, всі грошові кошти на рахунок підприємства надходили від здійснення звичайної господарської діяльності.

У ТОВ «ВЕРЗЕН ЛТД» відсутні операції із переведення безготівкових коштів у готівку, а походження коштів на рахунку товариства має законне джерело виникнення.

Враховуючи, що в матеріалах клопотання відсутні достатні докази вчинення кримінальних правопорушень за участю ТОВ «ВЕРЗЕН ЛТД», в тому числі є недоведеним факт незаконного перерахування коштів на рахунки товариства та їх легалізації шляхом обготівковування, не обґрунтована підозра у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України, тому наявність підстав вважати, що існує правова підстава для арешту майна цього товариства взагалі спростовується.

Зокрема, спростовується той факт, що кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ «ВЕРЗЕН ЛТД» є предметом кримінального правопорушення, а отже висновки старшого слідчого та слідчого судді з цього приводу є помилковими.

В свою чергу, ні старший слідчий, ні слідчий суддя, в порушення вимог закону, не оцінили розумність і спів розмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Посилався на засади ст.. 22 КПК України де - суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків. Кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбаченими цим Кодексом.

Також, відповідно до ст. 24 КПК України кожному гарантується право на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності суду, слідчого судді, прокурора, слідчого, а також на перегляд вироку, ухвали суду, що стосується його прав, свобод, законних інтересів, судом вищого рівня в порядку, передбаченому цим Кодексом.

При винесенні ухвали про застосування арешту грошових коштів ТОВ «ВЕРЗЕН ЛТД», суд не вважав за необхідне дотриматись вимог п. 4 статті 173 КПК України, яка визначає, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Внаслідок арешту всіх розрахункових рахунків підприємство немає змоги виплатити заробітну плату працівникам, сплачувати податки, що призвело до донарахування штрафів та пені, зупинення підприємства та його фактичного знищення.

З часу внесення відомостей до ЄРДР про вчинення кримінальних правопорушень і початку досудового розслідування пройшло більше двох років, проте за даний час жодній особі не оголошено про підозру, що свідчить про замовний характер справи, наслідком якого стало суттєве обмеження діяльності підприємства та порушення прав і свобод окремих громадян.

Враховуючи, що з моменту вилучення документів і речей пройшло більше ніж півтора року, ініціатор клопотання вважає подальше розслідування надуманого кримінального провадження органом досудового розслідування безпідставним, здійснюваним з грубим порушенням вимог кримінально-процесуального закону, таким, що перешкоджає господарській діяльності підприємства.

На даний час підслідність кримінального провадження №0133 визначено за СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області.

ОСОБА_5 підтримав клопотання, на підставі викладених обставин.

Прокурор ОСОБА_4 , слідчий ОСОБА_3 заперечили щодо даного клопотання, посилаючись на те, що вимога ініціатора клопотання передчасна та безпідставна з наступних підстав.

На даний час СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000133, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 212 КК України. При цьому кримінальне правопорушення, передбачене ст. 212, внесене до ЄРДР саме за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «ВЕРЗЕН ЛТД», яким було донараховано до сплати в бюджет 725000 грн. ПДВ, а тому у арешті накладеному ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 10.06.2015 року в межах кримінального провадження № 0000133 на належні Товариству з обмеженою відповідальністю «ВЕРЗЕН ЛТД» () грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках, відкритих в АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» (МФО 320627, ): поточний рахунок № НОМЕР_1 потреба не відпала.
Суд, заслухавши пояснення учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, находить, що клопотання адвоката ОСОБА_5 в інтересах ТОВ «ВЕРЗЕН ЛТД» щодо скасування арешту накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 10.06.2015 року в межах кримінального провадження № 0000133 на належні Товариству з обмеженою відповідальністю «ВЕРЗЕН ЛТД» () грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках, відкритих в АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» (МФО 320627, ): поточний рахунок № НОМЕР_1 в національній валюті України (980) 31.10.2014 р., доларах США (840) 04.02.2015 р., Євро (978) 04.02.2015 р., в частіні видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), безпідставне та необґрунтоване, а тому не підлягає задоволенню.

Згідно ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, його захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба.

В силу ч. 4 ст. 174 КПК України суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту майна. Суд скасовує арешт майна, зокрема, у випадках виправдання обвинуваченого, закриття кримінального провадження судом, якщо майно не підлягає спеціальній конфіскації, не призначення судом покарання у виді конфіскації майна та/або незастосування спеціальної конфіскації, залишення цивільного позову без розгляду або відмови в цивільному позові.

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що арешт накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 10.06.2015 року в межах кримінального провадження № 0000133 на належні Товариству з обмеженою відповідальністю «ВЕРЗЕН ЛТД» () грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках, відкритих в АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» (МФО 320627, ): поточний рахунок № НОМЕР_1 в частині видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів). Крім того, на даний час рішення по кримінальному провадженні № 0000133 не прийняте, а у підприємства ТОВ «ВЕРЗЕН ЛТД» виник борг перед державою у вигляді несплати податків в значних розмірах.

Крім того, постановою Вінницького окружного адміністративного суду від 31 травня 2017 року з товариства з обмеженою відповідальністю «ВЕРЗЕН ЛТД» () стягнуто податковий борг у сумі 1304242 грн. на користь Головного управління ДФС у Вінницькій області. Даний висновок суд мотивував тим, що на виконання ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області в межах кримінального провадження № 0000133 проведено позапланову документальну перевірку з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства ТОВ «ВЕРЗЕН ЛТД» (21036, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, буд.2, ) за період 01.01.2015 - 31.12.2015 та за результатами перевірки складено акт від 27.03.2017 року за № 141/1404/39450700, у якому зафіксовано порушення товариством з обмеженою відповідальністю «ВЕРЗЕН ЛТД» вимог п.198.3, п.198.5, п.198.6 ст. 198 та п.200.4 ст.200 Податкового кодексу України.

Тобто, у відповідності до ч. 4 ст. 174 КПК України клопотання ініціатора є безпідставним та не обґрунтованим, а тому в задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 170, 172 174 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Відмовити у клопотанні адвоката АБ «МАКСИМЧУК ТА ПАРТНЕРИ» ОСОБА_5 в інтересах ТОВ «ВЕРЗЕН ЛТД» щодо скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 10.06.2015 року в межах кримінального провадження № 0000133 на належні Товариству з обмеженою відповідальністю «ВЕРЗЕН ЛТД» () грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках, відкритих в АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» (МФО 320627, ): поточний рахунок № НОМЕР_1 в національній валюті України (980) 31.10.2014 р., доларах США (840) 04.02.2015 р., Євро (978) 04.02.2015 р., в частині видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), до моменту закінчення усіх необхідних слідчих та процесуальних дій по кримінальному провадженні № 0000133.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: