Справа № 694/998/17 Провадження №1-кс/694/191/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А І Н И
22.08.2017 року м. Звенигородка
Слідчий суддя Звенигородського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
з участю старшого слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Звенигородка клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,
Старший слідчий СУ ГУ НП в Черкаській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та просить надати дозвіл слідчому слідчого відділу Звенигородського ВПГУ НП в Черкаській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого, в порядку ст.41 КПК України, оперативним працівникам ГУ НП в Черкаській області, на тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код СДРПОУ НОМЕР_1 , яка перебуває в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , а також надати дозвіл на тимчасове вилучення оригіналів вказаних документів.
Досудовим слідством встановлено, що 30.06.2017 до чергової частини Звенигородського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , працюючого виконувачем обов`язків директора Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який повідомив про те, що невідомі особи намагаються провести рейдерське захоплення підприємства ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за допомогою завідомо підроблених документів.
Встановлено, що 29.06.2017 невстановлені особи, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, а саме надання до реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_3 завідомо неправдивих документів, складених від імені засновників ВК ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », згідно яких 75 відсотків акцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » переходить у власність ВК ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », протиправно намагаються заволодіти майном даного підприємства.
Під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні було допитано виконувача обов`язків директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 , який надав покази, про те, що в червні 2005 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » придбав 62 відсотки акцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сформував уставний фонд, шлях внесення майна, вартістю 1 850 000 грн., які він передав по акту прийму - передачі. У 2008 році компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » була виключена із складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і у 2015 - 2016 роках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » згідно рішення суду повністю погасила заборгованість перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 1 840 000 грн. і 280 000 грн. за прострочку платежів. Після цього будь-яких зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не залишилось, внесене вказаним товариством майно залишилось в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримав за це майно кошти.
В подальшому, 29.06.2017 під час моніторингу сайгу Єдиного реєстру судових рішень, працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було виявлене заочне рішення Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 23.05.2017, згідно якого судом визнається дійсним договір купівлі - продажу від 12.04.2005, укладений між ВК ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », згідно якого 75 відсотків акцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » переходить у власність ВК ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Щодо вказаного рішення та вказаного договору може пояснити, що вказаний договір ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не укладався. Що стосується рішення суду, то про нього вони взнали лише 29.06.2017, про час та місце судового розгляду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ніхто не повідомляв.
Таким чином є підстави вважати, що невстановленими особами було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.358 КК України, з метою заволодіння всім рухомим і нерухомим майном, яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Відповідно до ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Старший слідчий СУ ГУ НП в Черкаській області майор поліції ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити. Пояснив, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, для проведення почеркознавчих експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Заслухавши слідчого та вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до наступних висновків.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно частин 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» реєстраційні справи юридичних осіб зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_8 , вони мають обмежений доступ, тому ознайомитись з вказаними документами можливо лише шляхом отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до них.
Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя,
клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Звенигородського ВПГУ НП в Черкаській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого, в порядку ст.41 КПК України, оперативним працівникам ГУ НП в Черкаській області, на тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код СДРПОУ НОМЕР_1 , яка перебуває в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , а також надати дозвіл на тимчасове вилучення оригіналів вказаних документів.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя