Справа № 369/7743/17
Провадження № 1-кс/369/2077/17
УХВАЛА
Іменем України
21.07.2017 року м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 розглянув у судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000429 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 206-2, ч. 1 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся прокурор Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 з даним клопотанням, мотивуючи його тим, що у провадженні СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області перебуває кримінальне провадження № 0000429 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 206-2, ч. 1 ст. 358 КК України.
Встановлено, що у 2012 році ОСОБА_4 призначений на посаду директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛІК ОМ» (ЄДРПО 38510962)., яке зареєстроване Оболонською районною в місті Києві державною адміністрацією.
В березні 2017 року ОСОБА_4 придбав у власника вказане підприємство та одночасно став єдиним засновником та директором.
14.07.2017 при спробі скористатися електронним ключем до підприємства ТОВ «ЛІК ОМ» з`ясувалося, що доступ у ОСОБА_4 та інших співробітників ТОВ «ЛІК ОМ» до електронних систем відсутній, оскільки електронний ключ змінений невідомими особами.
При перевірці даних відповідно до реєстру виявилося, що невідомі особи шахрайським шляхом внесли завідомо неправдиві дані щодо засновника та керівника ТОВ «ЛІК ОМ» та фактично заволоділи підприємством, статутний фонд якого становить 11 908 000,00 грн., чим спричинили ОСОБА_4 збитки в особливо великих розмірах.
ОСОБА_4 нікому права на ТОВ «ЛІК ОМ» () не відчужував та йому про це нічого не відомо.
Відповідно до Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 17.07.2017 новим засновником ТОВ «ЛІК ОМ» значиться ОСОБА_5 , з яким ОСОБА_4 взагалі не знайомий і про якого чує вперше.
Адреса реєстрації ОСОБА_5 АДРЕСА_1 .
Телефон засновника, зазначений в реєстрі +34 не відповідає, що додатково вказує на шахрайські дії невідомих осіб.
Як повідомлялось вище, ОСОБА_4 жодних документів стосовно виходу зі складу учасників або щодо зміни складу засновників ТОВ «ЛІК ОМ» після 17.03.2017 не підписував та не подавав.
Водночас, 17.07.2017 ОСОБА_4 стало відомо, що в результаті шахрайських дій «нового» керівника ТОВ «ЛІК ОМ» новим власником земельних ділянок у розмірі близько 20 га, які належали даному підприємству стало ТОВ ОІЛТЕКС (Ідентифікаційний код юридичної особи: 41090876, 03067, м. Київ, бульвар Вацлава Гавела, 4).
ОСОБА_4 нікому права на земельні ділянки ТОВ «ЛІК ОМ» () не відчужував, йому про це нічого не відомо, а про ТОВ «Оілтекс», як і про ОСОБА_5 він також чує вперше.
Отже, особи, які шахрайським шляхом заволоділи підприємством, не маючи на те жодних повноважень, без ОСОБА_4 , як справжнього та єдиного легітимного власника ТОВ «ЛІК ОМ», волевиявлення на вчинення таких дій, незаконно та протиправно здійснили відчуження нерухомого майна, яке належало його підприємству та знаходилось у Києво-Святошинському районі Київської області, на користь ТОВ «Оілтекс», а саме наступних земельних ділянок: площею 2.0401 га, кадастровий номер :03:005:0020; площею 2.0139 га, кадастровий номер :03:005:0021; площею 2.0046 га, кадастровий номер :03:005:0024; площею 1.7043 га, кадастровий номер :03:005:0025; площею 1.5401 га, кадастровий номер :03:005:0026; площею 1.5399 га, кадастровий номер :03:005:0027; площею 1.5400 га, кадастровий номер :03:005:0028; площею 1.5400 га, кадастровий номер :03:005:0043; площею 1.5400 га, кадастровий номер :03:005:0029; площею 1.5399 га, кадастровий номер :03:005:0030; площею 1.5401 га, кадастровий номер :03:005:0039; площею 1.5399 га, кадастровий номер :03:005:0040; площею 1.5399 га, кадастровий номер :03:005:5122.
Згідно інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна щодо обєкта нерухомого майна від 19.07.17:
-зазначені земельні ділянки належать ТОВ Оілтекс, ;
-підстава винекнення права власності: акт прийому-передачі та оцінки нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий 16.06.2017, видавник ТОВ ЛІК ОМ, ТОВ ОІЛТЕКС, протокол, серія та номер: 17/06, виданий 14.06.2017, видавник: ТОВ ЛІК ОМ; протокол, серія та номер: 17/06-15, виданий 15.06.2017, видавник: ТОВ ОІЛТЕКС;
Інформація про зміни права власності

02.11.2016 ; підстава виникнення права власності: Протокол загальних зборів учасників, серія та номер: 17/10/2016, видании? 17.10.2016, видавник: Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛІК ОМ"; Акт прии?ому-передачі маи?на, яке вносить учасник до Статутного капіталу ТОВ "ЛІК ОМ", серія та номер: б/н, виданий 17.10.2016, видавник: ТОВ ЛІК ОМ
Власники: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІК ОМ", , краі?на реєстраціі?: Украі?на

Право власності припинено - 19.06.2017 ОСОБА_6 , Комунальне підприємство "Бюро державноі? реєстраціі?" Петропавлівсько Борщагівськоі? сільськоі? ради Києво-Святошинського раи?ону Киі?вськоі? області, Киі?вська обл.

Інформація про зміни права власності

07.05.2013 Реєстраціи?на служба Києво-Святошинського раи?онного управління юстиціі? Киі?вськоі? області, Киі?вська обл. дублікат договору купівлі-продажу, земельноі? ділянки, серія та номер: видании? 18.05.2013, видавник: ОСОБА_7 ,державнии? нотаріус Киі?вського обласного державного нотаріального архіву

Рішення про державну реєстрацію прав та і?х обтяжень (з відкриттям розділу), індекснии? номер: від 27.05.2013, Реєстраціи?на служба Києво-Святошинського раи?онного управління юстиціі? Киі?вськоі? області, Киі?вська обл.

Власники: ОСОБА_8 , реєстраціи?нии? номер обліковоі? картки платника податків: НОМЕР_1 , паспорт громадянина Украі?ни, серія

та номер: НОМЕР_2 , видании? 18.11.2000, видавник: Радянським РУ ГУ МВС Украі?ни в місті Києві, краі?на громадянства: Украі?на

Право власності припинено 08.11.2016, ОСОБА_9 , Гореницька сільська рада Києво-Святошинського раи?ону, Киі?вська обл.

19.07.2017 зазначені земельні ділянки визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.
В зв`язку із тим, що, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що власність ОСОБА_4 та ТОВ «ЛІК ОМ», яка незаконно була передана іншим юридичним особам та яка на даний час може бути відчужена іншим особам є доказом злочинів, підлягає спеціальній конфіскації у третіх осіб, тому з метою забезпечення запобігання можливості його відчуження, слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладений арешт у кримінальному провадженні.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, передачі та відчуження.
Згідно положень частини 2 статті 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
З метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно, будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним в ст. 98 КПК України.
Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин у кримінальному провадженні, збереження доказів кримінально-протиправної діяльності, виникла необхідність у накладенні арешту на майно.
Тому прокурор просив накласти арешт з метою збереження речових доказів на наступні земельні ділянки: Реєстраціи?нии? номер об`єкта нерухомого маи?на: 4, кадастровий номер :03:005:0020, площею 2.0401 га, яка належить ТОВ «Оілтекс» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 41090876) та знаходиться в с. Петрівське Києво-Святошинського району Київської області; Реєстраціи?нии? номер об`єкта нерухомого маи?на: 4, кадастровий номер :03:005:0021, площею 2.0139 га, яка належить ТОВ «Оілтекс» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 41090876) та знаходиться в с. Петрівське Києво-Святошинського району Київської області ; Реєстраціи?нии? номер об`єкта нерухомого маи?на: 4, кадастровий номер :03:005:0024, площею 2.0046 га яка належить ТОВ «Оілтекс» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 41090876) та знаходиться в с. Петрівське Києво-Святошинського району Київської області; Реєстраціи?нии? номер об`єкта нерухомого маи?на: 4, кадастровий номер :03:005:0025, площею 1.7043 га, яка належить ТОВ «Оілтекс» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 41090876) та знаходиться в с. Петрівське Києво-Святошинського району Київської області; Реєстраціи?нии? номер об`єкта нерухомого маи?на: 4, кадастровий номер :03:005:0026, площею 1.5401 га, яка належить ТОВ «Оілтекс» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 41090876) та знаходиться в с. Петрівське Києво-Святошинського району Київської області; Реєстраціи?нии? номер об`єкта нерухомого маи?на: 4, кадастровий номер :03:005:0027, площею 1.5399 га, яка належить ТОВ «Оілтекс» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 41090876, 03067) та знаходиться в с. Петрівське Києво-Святошинського району Київської області; Реєстраціи?нии? номер об`єкта нерухомого маи?на: 4, кадастровий номер :03:005:0028, площею 1.5400 га, яка належить ТОВ «Оілтекс» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 41090876) та знаходиться в с. Петрівське Києво-Святошинського району Київської області; Реєстраціи?нии? номер об`єкта нерухомого маи?на: 4, кадастровий номер :03:005:0043, площею 1.5400 га, яка належить ТОВ «Оілтекс» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 41090876) та знаходиться в с. Петрівське Києво-Святошинського району Київської області; Реєстраціи?нии? номер об`єкта нерухомого маи?на: 4, кадастровий номер :03:005:0029, площею 1.5400 га, яка належить ТОВ «Оілтекс» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 41090876) та знаходиться в с. Петрівське Києво-Святошинського району Київської області; Реєстраціи?нии? номер об`єкта нерухомого маи?на: 4, кадастровий номер :03:005:0030, площею 1.5399 га, яка належить ТОВ «Оілтекс» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 41090876) та знаходиться в с. Петрівське Києво-Святошинського району Київської області; Реєстраціи?нии? номер об`єкта нерухомого маи?на: 4, кадастровий номер :03:005:0039, площею 1.5401 га, яка належить ТОВ «Оілтекс» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 41090876) та знаходиться в с. Петрівське Києво-Святошинського району Київської області ; Реєстраціи?нии? номер об`єкта нерухомого маи?на: 4, кадастровий номер :03:005:0040, площею 1.5399 га, яка належить ТОВ «Оілтекс» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 41090876) та знаходиться в с. Петрівське Києво-Святошинського району Київської області; Реєстраціи?нии? номер об`єкта нерухомого маи?на: 224, кадастровий номер :03:005:5122, площею 1.5399 га, яка належить ТОВ «Оілтекс» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 41090876) та знаходиться в с. Петрівське Києво-Святошинського району Київської області.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, та просив суд задовольнити його в повному обсязі.

У відповідності до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання розглядається без повідомлення представників власника майна оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Стаття 170 КПК України визначає що арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Стаття 171 КПК України визначає що з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали справи, приходить до переконання, що клопотання обґрунтоване та підлягає до задоволення, оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 206-2, ч. 1 ст. 358 КК України, і зазначені земельні ділянки відповідають критеріям визначеним 98 КПК України, оскільки є предметом кримінального правопорушення, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, визнані речовими доказами згідно постанови прокурора від 19.07.2017 р. і арешт накладається з метою забезпечення збереження речових доказів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000429 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 206-2, ч. 1 ст. 358 КК України задовольнити.
Накласти арешт з метою збереження речових доказів на наступні земельні ділянки: Реєстраціи?нии? номер об`єкта нерухомого маи?на: 4, кадастровий номер :03:005:0020, площею 2.0401 га, яка належить ТОВ «Оілтекс» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 41090876) та знаходиться в с. Петрівське Києво-Святошинського району Київської області; Реєстраціи?нии? номер об`єкта нерухомого маи?на: 4, кадастровий номер :03:005:0021, площею 2.0139 га, яка належить ТОВ «Оілтекс» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 41090876) та знаходиться в с. Петрівське Києво-Святошинського району Київської області; Реєстраціи?нии? номер об`єкта нерухомого маи?на: 4, кадастровий номер :03:005:0024, площею 2.0046 га яка належить ТОВ «Оілтекс» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 41090876) та знаходиться в с. Петрівське Києво-Святошинського району Київської області; Реєстраціи?нии? номер об`єкта нерухомого маи?на: 4, кадастровий номер :03:005:0025, площею 1.7043 га, яка належить ТОВ «Оілтекс» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 41090876) та знаходиться в с. Петрівське Києво-Святошинського району Київської області; Реєстраціи?нии? номер об`єкта нерухомого маи?на: 4, кадастровий номер :03:005:0026, площею 1.5401 га, яка належить ТОВ «Оілтекс» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 41090876) та знаходиться в с. Петрівське Києво-Святошинського району Київської області; Реєстраціи?нии? номер об`єкта нерухомого маи?на: 4, кадастровий номер :03:005:0027, площею 1.5399 га, яка належить ТОВ «Оілтекс» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 41090876, 03067) та знаходиться в с. Петрівське Києво-Святошинського району Київської області; Реєстраціи?нии? номер об`єкта нерухомого маи?на: 4, кадастровий номер :03:005:0028, площею 1.5400 га, яка належить ТОВ «Оілтекс» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 41090876) та знаходиться в с. Петрівське Києво-Святошинського району Київської області; Реєстраціи?нии? номер об`єкта нерухомого маи?на: 4, кадастровий номер :03:005:0043, площею 1.5400 га, яка належить ТОВ «Оілтекс» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 41090876) та знаходиться в с. Петрівське Києво-Святошинського району Київської області; Реєстраціи?нии? номер об`єкта нерухомого маи?на: 4, кадастровий номер :03:005:0029, площею 1.5400 га, яка належить ТОВ «Оілтекс» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 41090876) та знаходиться в с. Петрівське Києво-Святошинського району Київської області; Реєстраціи?нии? номер об`єкта нерухомого маи?на: 4, кадастровий номер :03:005:0030, площею 1.5399 га, яка належить ТОВ «Оілтекс» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 41090876) та знаходиться в с. Петрівське Києво-Святошинського району Київської області; Реєстраціи?нии? номер об`єкта нерухомого маи?на: 4, кадастровий номер :03:005:0039, площею 1.5401 га, яка належить ТОВ «Оілтекс» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 41090876) та знаходиться в с. Петрівське Києво-Святошинського району Київської області; Реєстраціи?нии? номер об`єкта нерухомого маи?на: 4, кадастровий номер :03:005:0040, площею 1.5399 га, яка належить ТОВ «Оілтекс» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 41090876) та знаходиться в с. Петрівське Києво-Святошинського району Київської області; Реєстраціи?нии? номер об`єкта нерухомого маи?на: 224, кадастровий номер :03:005:5122, площею 1.5399 га, яка належить ТОВ «Оілтекс» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 41090876) та знаходиться в с. Петрівське Києво-Святошинського району Київської області.
Ухвала про арешт майна виконується негайно прокурором.
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Київської області протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1