ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/3041/17
Провадження № 1-кс/210/1296/17

"24" липня 2017 р. м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , слідчого слідчого відділення Металургійного ВП Криворізького ВП ГУ НП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання, погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий слідчого відділення Металургійного ВП Криворізького ВП ГУ НП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , звернувся до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу, з вказаним клопотанням, погодженим прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , внесеним у кримінальному провадженні №0001380 від 24.05.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч. 3 КК України, про отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні службових осіб ПАТ Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначив, що 23 травня 2017 року до Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області, від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшла заява про притягнення до кримінальної відповідальності невстановленої особи, яка 23.05.2017 року, в період часу з 08:00 години по 16:10 годину, проникла у приміщення квартири АДРЕСА_1 , звідки таємно викрала належне ОСОБА_5 майно.

Відомості про подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001380 від 24 травня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України.

Під час подальшого розслідування даного кримінального провадження встановлено, що в переліку викрадених за вказаною вище адресою речей знаходилась також сім картка мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з номером абонента НОМЕР_1 , яку потерпілій ОСОБА_5 залишила її подруга ОСОБА_6 .

Під час допиту гр. ОСОБА_6 підтвердила те, що залишила сім картку ОСОБА_5 та пояснила, що залишила картку від`їжджаючи до Російської Федерації, зробила це для того, щоб ОСОБА_5 , знаходячись на території України, підтверджувала входження у інтернет сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в який за необхідності внесення коштів в рахунок сплати за комунальні послуги, повинна була робити ОСОБА_6 .

Окрім цього, гр. ОСОБА_6 під час допиту у якості потерпілої повідомила про те, що з її рахунку у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з картки куди надходили кошти соціальної допомоги, за період часу з 23.05.2017 року були зняті гроші, приблизна сума яких становить 6 000 гривень.

Згідно довідки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виданої на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , по рахунку № НОМЕР_2 і додатковим рахункам договору за період 08.05.2017 року 20.06.2017 року, стало відомо, що за період часу з 23.05.2017 року, були проведені наступні операції по зняттю грошових коштів з рахунку:

-25.05.2017 року, рахунок № НОМЕР_3 (угода №SAMDNWFC0 від 06.02.2014 року), зняття готівки в банкоматі: ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_2 , сума 4000,00 гривень;

-25.05.2017 року, рахунок № НОМЕР_3 (угода №SAMDNWFC0 від 06.02.2014 року), зняття готівки в банкоматі: ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_2 , сума 600,00 гривень;

-27.05.2017 року, рахунок № НОМЕР_3 (угода №SAMDNWFC0 від 06.02.2014 року), зняття готівки в банкоматі: АДРЕСА_3 , сума 200,00 гривень;

-08.06.2017 року, рахунок № НОМЕР_3 (угода №SAMDNWFC0 від 06.02.2014 року), зняття готівки в банкоматі: 676271 FUIB MIRA 24, сума 500,00 гривень;

-08.06.2017 року, рахунок № НОМЕР_3 (угода №SAMDNWFC0 від 06.02.2014 року), зняття готівки в банкоматі: 676271 FUIB MIRA 24, сума 400,00 гривень;

-12.06.2017 року, рахунок № НОМЕР_3 (угода №SAMDNWFC0 від 06.02.2014 року), зняття готівки в банкоматі: маг. АДРЕСА_4 , сума 700,00 гривень;

-12.06.2017 року, рахунок № НОМЕР_3 (угода №SAMDNWFC0 від 06.02.2014 року), видача готівки, сума 1000,00 гривень;

-12.06.2017 року, рахунок № НОМЕР_3 (угода №SAMDNWFC0 від 06.02.2014 року), видача готівки, сума 1000,00 гривень;

-12.06.2017 року, рахунок № НОМЕР_3 (угода №SAMDNWFC0 від 06.02.2014 року), зняття готівки в банкоматі: 676271 FUIB MIRA 24, сума 1000,00 гривень;

-13.06.2017 року, рахунок № НОМЕР_3 (угода №SAMDNWFC0 від 06.02.2014 року), зняття готівки в банкоматі: 676271 FUIB MIRA 24, сума 1000,00 гривень.

Інформація яка необхідна, а саме фото та відео на паперових носіях, або у електронному вигляді, з банкоматів, з яких були зняті грошові кошти з рахунку № НОМЕР_3 (угода №SAMDNWFC0 від 06.02.2014 року), оформленого на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (паспорт НОМЕР_4 виданий Дзержинським РВ Криворізького КМУ УМВС України в Дніпропетровській області 24.04.1997 року, код платника податків НОМЕР_5 ) за період часу з 23.05.2017 року по 13.06.2017 року.

Дана інформація має істотне значення у кримінальному провадженні, та допоможе встановити інші обставини вчинення даного кримінального правопорушення.

На даний час, не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ч.2 ст.163 КПК України, суддя вважає за можливе клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

У судовому засіданні сторона кримінального провадження клопотання підтримав із наведених підстав, посилаючись на додані до матеріалів справи документи.

Слідчий суддя, заслухавши сторону кримінального провадження, вивчивши долучені документи, дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено, що у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вивчивши матеріали справи та враховуючи наведені вище норми КПК України, вважаю, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним у зв`язку з призначенням судово-почеркознавчої експертизи.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого слідчого відділення Металургійного ВП Криворізького ВП ГУ НП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення Металургійного ВП Криворізького ВП ГУ НП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та проведення вилучення (виїмки) у Публічному Акціонерному Товаристві Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , надати доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять інформацію: фото та відео (на паперових носіях, або у електронному вигляді) проведених транзакцій щодо зняття грошових коштів, а саме таких транзакцій:

-25.05.2017 року, рахунок № НОМЕР_3 (угода №SAMDNWFC0 від 06.02.2014 року), зняття готівки в банкоматі: ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_2 , сума 4000,00 гривень;

-25.05.2017 року, рахунок № НОМЕР_3 (угода №SAMDNWFC0 від 06.02.2014 року), зняття готівки в банкоматі: ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_2 , сума 600,00 гривень;

-27.05.2017 року, рахунок № НОМЕР_3 (угода №SAMDNWFC0 від 06.02.2014 року), зняття готівки в банкоматі: АДРЕСА_3 , сума 200,00 гривень;

-08.06.2017 року, рахунок № НОМЕР_3 (угода №SAMDNWFC0 від 06.02.2014 року), зняття готівки в банкоматі: 676271 FUIB MIRA 24, сума 500,00 гривень;

-08.06.2017 року, рахунок № НОМЕР_3 (угода №SAMDNWFC0 від 06.02.2014 року), зняття готівки в банкоматі: 676271 FUIB MIRA 24, сума 400,00 гривень;

-12.06.2017 року, рахунок № НОМЕР_3 (угода №SAMDNWFC0 від 06.02.2014 року), зняття готівки в банкоматі: маг. АДРЕСА_4 , сума 700,00 гривень;

-12.06.2017 року, рахунок № НОМЕР_3 (угода №SAMDNWFC0 від 06.02.2014 року), видача готівки, сума 1000,00 гривень;

-12.06.2017 року, рахунок № НОМЕР_3 (угода №SAMDNWFC0 від 06.02.2014 року), видача готівки, сума 1000,00 гривень;

-12.06.2017 року, рахунок № НОМЕР_3 (угода №SAMDNWFC0 від 06.02.2014 року), зняття готівки в банкоматі: 676271 FUIB MIRA 24, сума 1000,00 гривень;

-13.06.2017 року, рахунок № НОМЕР_3 (угода №SAMDNWFC0 від 06.02.2014 року), зняття готівки в банкоматі: 676271 FUIB MIRA 24, сума 1000,00 гривень, які зроблені фотокамерою вказаних банкоматів, з яких були зняті грошові кошти з рахунку № НОМЕР_3 (угода №SAMDNWFC0 від 06.02.2014 року), оформленого на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (паспорт НОМЕР_4 виданий Дзержинським РВ Криворізького КМУ УМВС України в Дніпропетровській області 24.04.1997 року, код платника податків НОМЕР_5 ) за період часу з 23.05.2017 року по 13.06.2017 року, з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії;

Зобов`язати Публічне Акціонерне Товариство Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , забезпечити тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів та надати можливість вилучити зазначені документи в оригіналах.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку.
Строк дії ухвали до 24 серпня 2017 року включно.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності, яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які не визначені п. 10 ч.1 ст. 309 КПК України, винесена під час досудового розслідування окремому оскарженню не підлягає, однак заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1