Справа № 344/7763/17
Провадження № 1-кс/344/2222/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2017 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000073 від 07.12.2015 р., -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилався на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000073, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 грудня 2015 року за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) упродовж 2012-2014 років при здійсненні фінансово-господарських операцій, пов`язаних з отриманням послуг нематеріального характеру від приватного підприємця ОСОБА_5 (р.н. НОМЕР_2 ), а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) умисно ухилились від сплати податків на загальну суму 1 349 980 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах.

Зокрема встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 01 липня 2013 року уклали з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір про надання послуг інжинірингу, експлуатації та обслуговування сонячної електростанції потужністю 3993 КВТ №SUA-01-13, яка розташована в с. Радча, Тисменицького району, Івано-Франківської області.

Згідно укладеного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язувалося надавати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » описані в договорі послуги, а саме: координації проектування та будівництва СЕС; координації підключення до енергосистеми; координації отримання дозвільних документів; координації співпраці з ОРЕ; координації отримання зеленого тарифу; профілактичне обслуговування технологічного обладнання СЕС; утримання СЕС; контроль та забезпечення роботи СЕС; проведення необхідних ремонтних робіт; надання консультацій та роз`яснень з юридичних питань; надання усних і письмових довідок щодо законодавства, складання заяв, скарг, інших документів правового характеру.

Проведеним оглядом Єдиного державного реєстру судових рішень встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернулося до Господарського суду Івано-Франківської області з позовною заявою до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про визнання договору про надання послуг інжинірингу, експлуатації та обслуговування сонячної електростанції потужністю 3993 кВт № SUA-01-13 від 01.07.13 недійсним.

За результатами розгляду зазначеного позову, Господарським судом Івано-Франківської області 30.09.2015 у справі №909/929/15 винесено рішення про відмову ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у задоволенні позову та визнанні договору про надання послуг інжинірингу, експлуатації та обслуговування сонячної електростанції потужністю 3993 кВт № SUA-01-13 від 01.07.13 недійсним.

Зважаючи на викладене, з метою з`ясування всіх обставин, які стали підставою для звернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з позовом до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про визнання вказаного договору недійсним, виникла необхідність у отриманні документів, які містяться у справі № 909/929/15.

Досудовим розслідуванням встановлено, що справа № 909/929/15 знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Разом з тим, у відповіді на лист скерований в адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 у порядку ст. 93 КПК України на предмет надання копій документів, які містяться у судовій справі ІНФОРМАЦІЯ_4 інформує, що отримати копії матеріалів справи можливо шляхом здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що документи, які подавались сторонами при розгляді справи № 909/929/15 мають важливе значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення та у подальшому можуть бути використані як докази, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до матеріалів справи № 909/929/15, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В інший спосіб отримати документи, які мають значення для кримінального провадження, на даний час неможливо.

Слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задоволити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши слідчого та дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: тимчасовий доступ до документів, які містяться у справі № 909/929/15, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 - з можливістю ознайомитись з ними, зробити та вилучити їх належним чином засвідчені копії.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 18 липня 2017 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1