Провадження по справі № 1-кс/522/3313/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23.02.2017 року місто Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , узгодженого з прокурором прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000276 від 11.10.2013 р. відносно:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Свердловськ, Російської Федерації, громадянина України, з вищою освітою, тимчасово непрацюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , мешкаючого за адресою: АДРЕСА_2 ; раніше судимого: Нікопольським р/с Дніпропетровської області за ч. 3 ст. 187, ч. 2 ст. 198-2, ч. 4 ст. 185, 70 КК України до 9 років позбавлення волі;

підозрюваного в скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 290, ч. ч. 1, 3 ст. 358, ч. 2 ст. 361 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
З клопотання слідчого вбачається, що ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими слідством особами, з метою збагачення, організували виготовлення свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів на автомобілі зарубіжних виробників, які фактично на території України у встановленому законодавством порядку не реєструвались, не виготовлялись та офіційно особам, які їх замовляють, не видавались, та керували процесом скоєння злочинів їх виконавцями, розподіливши між ними ролі та обов`язки.

Так, відповідно до Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 1388 від 07.09.1998, цей Порядок є обов`язковим для всіх юридичних та фізичних осіб, які є власниками транспортних засобів. Згідно п. 3 Порядку Державна реєстрація транспортних засобів проводиться територіальними органами з надання сервісних послуг МВС.

В порушення вказаного порядку державної реєстрації автомобілів, з метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими слідством особами, підшукали невстановлену слідством особу, котра в свою чергу мала доступ до бази НАІС, з метою підшукання автомобілів на території України з характеристиками (марка, модель автомобіля, рік випуску, колір та ін.), аналогічними тим, що надані замовниками, які зареєстровані в передбаченому законом порядку, однак не мають ідентифікаційного номеру та значаться в базі НАІС як «без номерні» та роздруковувала особисті картки на автомобілі, які підходили по заданим характеристикам.

В свою чергу ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , а також інші невстановлені особи, на виконання вказівок ОСОБА_7 та інших невстановлених слідством осіб, підшукували за допомогою мережі Інтернет клієнтів, зацікавлених у виготовленні свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів на автомобілі зарубіжних виробників, які фактично на території України у встановленому законодавством порядку не реєструвались, не виготовлялись та офіційно особам, які їх замовляють, не видавались.

ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою між собою, з ОСОБА_7 та іншими невстановленими слідством особами, підшукали ОСОБА_6 , який перебуваючи за місцем свого мешкання в АДРЕСА_2 , виготовляв кустарним способом підроблені таблички та наклейки з ідентифікаційними номерами автомобілів та кузовів (VIN-код автомобіля).

Також, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими слідством особами, підшукали особу ( ОСОБА_11 ), яка передавала замовлення іншій підшуканій організаторами невстановленій слідством особі, яка шляхом підтирок та виправлень, вносила недостовірні відомості та характеристики транспортних засобів в офіційні документи (свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу), або виготовляла підроблені свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів за допомогою копіювальної та факсимільної техніки. ОСОБА_11 , в свою чергу, отримавши підроблені документи, за допомогою «Нової пошти», направляв їх замовникам за адресами, які зазначала ОСОБА_7 .

Всі учасники скоєння злочинів спілкувалися між собою та організаторами за допомогою мережі Інтернет та за номерами мобільних телефонів.

Так, у невстановлений слідством час ОСОБА_8 та ОСОБА_12 , діючи за попередньою змовою та за вказівкою ОСОБА_7 та інших невстановлених слідством осіб, з метою реалізації злочинного умислу вказаних осіб, спрямованого на збагачення, підшукали раніше незнайомих їм осіб, від яких отримали замовлення на виготовлення підроблених свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, які зареєстровані на території України, а також інших підроблених офіційних документів.

В свою чергу ОСОБА_8 та ОСОБА_12 , згідно розподілених ролей, за допомогою мережі Інтернет направили замовлення ОСОБА_7 , яка, діючи за попередньою змовою з іншою невстановленою слідством особою, котра в свою чергу мала несанкціонований доступ до бази НАІС, підшукала автомобілі на території України з аналогічними характеристиками (марка, модель автомобіля, рік випуску, колір та ін.), які зареєстровані в передбаченому законом порядку та роздруковувала особисті картки на вказані автомобілі, які підходили по заданим характеристикам.

В свою чергу ОСОБА_8 та ОСОБА_12 , отримавши від ОСОБА_7 картки на автомобілі, повідомили замовників про те, які в базі наявні державні номерні знаки та після того, як замовники вибрали номери, які їм підійшли, повідомили про це ОСОБА_7 .

Після цього, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з іншою невстановленою слідством особою, котра мала несанкціонований доступ до бази НАІС та оригіналів списаних з тих чи інших підстав свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, передала невстановленій слідством особі оригінал списаного свідоцтва та особову картку на автомобіль, технічні характеристики якого збігалися із замовленими. А невстановлена слідством особа в невстановленому слідством місці незаконно виготовила підроблені свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів за допомогою копіювальної та факсимільної техніки, які знову повернула ОСОБА_7 .

Після виготовлення невстановленою слідством особою підроблених офіційних документів свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, які насправді на території України у встановленому законодавством порядку не реєструвалися, ОСОБА_7 за допомогою ОСОБА_11 , а також інших невстановлених слідством осіб направила через «Нову пошту» замовникам підроблені документи з функцією «післяплати» (тобто, оплата на пошті після отримання посилки), про що повідомила ОСОБА_8 та ОСОБА_12 , а також надала їм номери експрес-накладних, за якими відправлені посилки. Останні, в свою чергу повідомили замовникам номери експрес-накладних, а також про те, що їм необхідно також замовити таблички та/або наклейки з ідентифікаційними номерами їх автомобілів (VIN-кодами), оскільки в підроблених свідоцтвах про реєстрацію транспортних засобів вони значиться зовсім не ті, як насправді.

В свою чергу ОСОБА_6 , перебуваючи за місцем свого мешкання в АДРЕСА_2 , незаконно виготовив кустарним способом підроблені таблички та наклейки з ідентифікаційними номерами автомобілів та кузовів (VIN-код автомобіля), які в подальшому направив замовникам за адресами, вказаними йому раніше.

Після отримання ОСОБА_6 за вказівкою ОСОБА_7 післяплати (грошових коштів у відділеннях «Нової пошти»), ОСОБА_7 з отриманого прибутку розраховувалася за виконану роботу з ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , а також іншими невстановленими слідством особами.

З метою викриття вказаної злочинної схеми, а також осіб, причетних до вказаних злочинів, співробітниками поліції залучено громадян для здійснення оперативних закупок підроблених документів свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, а також металевих табличок та наклейок з підробленими ідентифікаційними номерами кузовів автомобілів, на транспортні засоби - «Volkswagen Passat CC» і «TOYOTA CAMRY», власниками яких зазначені громадяни насправді не являються та вказаними автомобілями ніколи не користувалися.

Так, відповідно до протоколу про результати контролю за вчиненням злочину від 26.09.2016 ОСОБА_13 , перебуваючи в місті Одесі, 22.07.2016 знайшов оголошення в мережі Інтернет про продаж документів на транспортні засоби, зателефонував особі на ім`я ОСОБА_14 ( ОСОБА_8 ) за номером телефону, зазначеному в оголошенні та замовив останньому свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль марки «Volkswagen Passat CC», 2013 року, 2.0 TDI, білого кольору. Про умови отримання документів та передачі грошей ОСОБА_13 та особа на ім`я ОСОБА_14 ( ОСОБА_8 ) домовилися спілкуватися за допомогою мобільних телефонів, номерами яких вони обмінялися. У період з 22.07.2016 по 05.08.2016 ОСОБА_13 неодноразово спілкувався з особою на ім`я ОСОБА_14 , яка згідно заздалегідь розробленого ОСОБА_7 та іншими невстановленими слідством особами плану та на виконання вказівок останніх здійснював незаконні дії, спрямовані на збут замовнику підробленого офіційного документу, щодо умов замовлення та придбання свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, номерних знаків до нього, довіреностей, висновків експертиз, водійських посвідчень тощо.

05.08.2016 р. на мобільний номер телефону, який знаходився в користуванні ОСОБА_13 , надійшло смс-повідомлення з телефону особи на ім`я ОСОБА_14 зі змістом: « НОМЕР_1 ОСОБА_15 ». У період з 05.08.2016 р. по 10.08.2016 р. ОСОБА_13 неодноразово спілкувався з особою на ім`я ОСОБА_14 щодо отримання замовлення виготовленого свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу та інших предметів, які він попередньо замовив.

О 10:38 годині 10.08.2016 р. ОСОБА_13 зателефонував особі на ім`я ОСОБА_14 та повідомив, що на протязі дня отримає посилку у відділенні № 11 «Нова Пошта», розташованого за адресою: м. Миколаїв, проспект Миру, 13, де вони попередньо домовились.

Прибувши на автобусі з м. Одеси в м. Миколаїв, ОСОБА_13 у період часу з 16:39 години до 16:43 години 10.08.2016 р., знаходячись у відділенні № 11 «Нова Пошта» в м. Миколаїв, по проспекту Миру, 13, отримав посилку на своє ім`я за номером раніше повідомленої йому в смс-повідомленні декларації «6156». Отримавши посилку, в якій знаходився предмет, ззовні схожий на свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 на автомобіль марки VOLKSWAGEN PASSAT CC, реєстраційний номер НОМЕР_3 , який він попередньо замовив у особи на ім`я ОСОБА_14 ( ОСОБА_8 ), розрахувався за нього грошовими коштами в сумі 8758 гривень, про що отримав фіскальні чеки. О 16:51 годині 10.08.2016 р. ОСОБА_13 зателефонував на мобільний номер особи на ім`я ОСОБА_14 ( ОСОБА_8 ) та повідомив йому, що посилку отримав, після чого виїхав до м. Одеси на автобусі.

Прибувши до м. Одеси, ОСОБА_13 у той же день прибув до адмінбудівлі УСБУ в Одеській області, де добровільно видав: - поліетиленову упаковку з надписом «Нова Пошта», на якій на зворотній стороні розміщена експреснакладна № 6156, відправник ОСОБА_11 , відділення № 2, м. Луцьк, вул. Ковельська, 68, тел. НОМЕР_4 , одержувач ОСОБА_16 , відділення № 11, АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_5 ; - предмет, ззовні схожий на свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 , на якому розміщена інформація: з титульної сторони реєстраційний номер НОМЕР_3 , рік випуску 2013, дата реєстрації 27.08.2014, прізвище або організація ОСОБА_17 , ім`я та по-батькові ОСОБА_18 , регіон АДРЕСА_4 , власність є власником, зворотна сторона: марка - VOLKSWAGEN, модель - PASSAT CC, тип легковий седан В, номер шасі НОМЕР_6 , повна маса 2150, категорія В, об`єм двигуна 1968, тип пального D, колір білий, особливі відмітки зняття з обліку без дозволу батьків ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та органу опіки та піклування заборонено до 02.09.2014р.; - чек ТОВ «ПОСТ ФІНАНС» про комісійну винагороду загальною вартістю 8690 гривень, час проведення операції 16:40 годин 10.08.2016; - чек ФОП ОСОБА_21 про організацію перевезень загальною вартістю 68 гривень, час проведення операції 16:42 години 10.08.2016; - грошові кошти в сумі 56,66 гривень з отриманих ОСОБА_13 на проведення контрольованої закупки 9000 гривень (за відрахуванням 8758 гривень за замовлене свідоцтво та 185,34 гривень на отримання квитків на автобус сполученням Одеса Миколаїв та у зворотньому напрямку), а також інші документи та речі.

Після отримання ОСОБА_13 замовленого у ОСОБА_8 підробленого офіційного документа свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу VOLKSWAGEN PASSAT CC, реєстраційний номер НОМЕР_3 , який фактично на території України у встановленому законодавством порядку не реєструвався, ОСОБА_13 продовжив здійснення контрольованої закупки, металевих пластин з номером кузову та номерних знаків на зазначений автомобіль.

У період з 10.08.2016 р. по 14.08.2016 р. ОСОБА_13 неодноразово спілкувався з особою на ім`я ОСОБА_14 ( ОСОБА_8 ), яка згідно заздалегідь розробленого ОСОБА_7 та іншими невстановленими слідством особами плану та на виконання вказівок останніх здійснював незаконні дії, спрямовані на збут замовнику підроблених пластин з номером кузову та номерних знаків на автомобіль, щодо умов замовлення та придбання металевих пластин з номером кузову на легковий седан VOLKSWAGEN PASSAT CC до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 та номерних знаків до вказаного автомобілю, які він замовив раніше.

В свою чергу ОСОБА_6 , перебуваючи за місцем свого мешкання в АДРЕСА_2 , на виконання вказівок ОСОБА_7 та інших невстановлених слідством осіб, згідно розподілених між ними ролей, у невстановлений слідством час та при невстановлених слідством обставинах незаконно виготовив кустарним способом підроблені таблички з ідентифікаційним номером автомобіля (VIN-код автомобіля), які в подальшому направив замовнику за адресою, надану йому раніше ОСОБА_8 .

Об 11:33 годині 14.08.2016 р. з мобільного телефону, який знаходився в користуванні ОСОБА_13 , останній подзвонив на мобільний телефон особи на ім`я ОСОБА_14 ( ОСОБА_8 ), який в процесі розмови повідомив номер декларації: 2852, яку необхідно отримати у відділенні № 11 «Нова Пошта», розташованого за адресою: м. Миколаїв, проспект Миру, 13, де вони попередньо домовились.

Прибувши на автобусі з м. Одеси в м. Миколаїв, ОСОБА_13 у період часу з 13:53 години до 13:55 години 15.08.2016 р., знаходячись у відділенні № 11 «Нова Пошта» в м. Миколаїв, по проспекту Миру, 13, отримав посилку на своє ім`я за номером раніше повідомленої йому декларації «2852». Отримавши посилку, в якій знаходилися предмети, ззовні схожі на металеві пластини з номером кузова: НОМЕР_6 , які він попередньо замовив у ОСОБА_8 , та розрахувався за них грошовими коштами в сумі 2116 гривень, про що отримав фіскальні чеки. О 13:55 годині 15.08.2016 р. ОСОБА_13 зателефонував на мобільний номер особи на ім`я ОСОБА_14 ( ОСОБА_8 ) та повідомив йому, що посилку отримав, після чого виїхав до м. Одеси на автобусі.

Прибувши до м. Одеси, ОСОБА_13 у той же день прибув до адмінбудівлі УСБУ в Одеській області, де добровільно видав: - поліетиленовий пакет з надписом «АТБ» та прикріплений аркуш з надписом: 12.08.2016 ПЛАСТИК С ВИН КОДОМ НИКОЛАЕВ 11 СКЛАД БАБЧУК АРТЕМ 2000 ГРН Fwd(3): НОМЕР_3 - Почта Mail.ru; - плівка з вклеєною експреснакладною № 2852, відправник ОСОБА_6 , відділення № 3, АДРЕСА_5 , тел. НОМЕР_7 , одержувач ОСОБА_16 , відділення № 11, м. Миколаїв, прос. Миру, 13, тел. НОМЕР_8 ; - два металевих листи різного розміру, на яких по центру міститься інформація: WVWZZZ3CZEE510781;

- 2 аркуші білого кольору з інформацією: на першому аркуші: облікова картка № НОМЕР_9 від 27.08.2014 року щодо власника транспортного засобу ОСОБА_22 та його установчими даними, а також інформація щодо реєстрації транспортного засобу легкового седану В, свідоцтво НОМЕР_2 , марки - VOLKSWAGEN, моделі - PASSAT CC, номер кузова НОМЕР_6 , та на другому аркуші: реєстраційна картка транспортного засобу свідоцтво НОМЕР_2 , марка - VOLKSWAGEN, модель - PASSAT CC, номер кузова НОМЕР_6 ; - чек ТОВ «ПОСТ ФІНАНС» про комісійну винагороду загальною вартістю 2060 гривень, час проведення операції 13:55 годин 15.08.2016;

- чек ФОП ОСОБА_21 про організацію перевезень загальною вартістю 56 гривень, час проведення операції 13:55 години 15.08.2016 р.; -грошові кошти в сумі 21,42 гривень з отриманих ОСОБА_13 на проведення контрольованої закупки 2300 гривень (за відрахуванням 2116 гривень за замовлені таблички та 162,58 гривень на отримання квитків на автобус сполученням Одеса Миколаїв та у зворотньому напрямку), а також інші документи та речі.

Після отримання ОСОБА_13 замовленого у ОСОБА_8 підробленого офіційного документа свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу VOLKSWAGEN PASSAT CC, реєстраційний номер НОМЕР_3 , який фактично на території України у встановленому законодавством порядку не реєструвався, та металевих пластин з номером кузову, ОСОБА_13 продовжив здійснення контрольованої закупки, вже номерних знаків на зазначений автомобіль.

О 20:29 годині 08.09.2016 р. ОСОБА_13 зателефонував на номер мобільного телефону, отриманого раніше від особи на ім`я ОСОБА_14 , яка згідно заздалегідь розробленого ОСОБА_7 та іншими невстановленими слідством особами плану та на виконання вказівок останніх здійснював незаконні дії, спрямовані на збут замовнику підроблених номерних знаків на автомобіль, та поцікавився щодо отримання раніше замовлених ним номерних знаків до вказаного автомобілю серії НОМЕР_3 .

Того ж дня о 20:35 годині на мобільний телефон, який знаходився в користуванні ОСОБА_13 надійшло смс-повідомлення з текстом: 8257, яку необхідно отримати у відділенні № 11 «Нова Пошта», розташованого за адресою: м. Миколаїв, проспект Миру, 13, де вони попередньо домовились.

Прибувши на автобусі з м. Одеси в м. Миколаїв, ОСОБА_13 у період часу з 14:15 години до 14:20 години 12.09.2016, знаходячись у відділенні № 11 «Нова Пошта» в м. Миколаїв, по проспекту Миру, 13, отримав посилку на своє ім`я за номером раніше повідомленої йому декларації «8257». Отримавши посилку, в якій знаходилися металеві предмети, ззовні схожі на номерні знаки державного зразку України до транспортного засобу серії НОМЕР_3 , які він попередньо замовив у ОСОБА_8 , та розрахувався за них грошовими коштами в сумі 767 гривень, про що отримав фіскальні чеки, після чого виїхав до м. Одеси на автобусі.

Прибувши до м. Одеси, ОСОБА_13 у той же день прибув до адмінбудівлі УСБУ в Одеській області, де добровільно видав: - картонна коробка з вклеєною експреснакладною № 8257, відправник ОСОБА_23 , відділення № 146, м. Київ, вул. Фрунзе, 126/2, тел. НОМЕР_10 , одержувач ОСОБА_16 , відділення № 11, м. Миколаїв, прос. Миру, 13, тел. НОМЕР_11 ; - два металевих предмети, ззовні схожі на номерні знаки державного зразку України до транспортного засобу серії НОМЕР_3 ; - чек ТОВ «ПОСТ ФІНАНС» про переказ готівки загальною вартістю 510 гривень, час проведення операції 14:19 годин 12.09.2016 р.; -чек ТОВ «ПОСТ ФІНАНС» про переказ готівки загальною вартістю 237 гривень, час проведення операції 14:19 годин 12.09.2016 р.; - чек ТОВ «ПОСТ ФІНАНС» про переказ готівки загальною вартістю 20 гривень, час проведення операції 14:19 годин 12.09.2016;

- грошові кошти в сумі 41,25 гривень з отриманих ОСОБА_13 на проведення контрольованої закупки 1000 гривень (за відрахуванням 767гривень за замовлені номерні знаки та 191,75 гривень на отримання квитків на автобус сполученням Одеса Миколаїв та у зворотному напрямку), а також інші документи та речі.

Згідно висновку експерта № 5540 від 26.01.2017 свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 від 27.08.2014 на транспортний засіб «VOLKSWAGEN PASSAT CC», реєстраційний номер НОМЕР_3 , не відповідає зразкам, що виготовлені на підприємствах, які здійснюють випуск аналогічної продукції (ТОВ «Знак» Консорціуму «ЄДАПС»). Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 від 27.08.2014 виготовлено кустарним способом за допомогою копіювально-розмножувальної техніки. Зміни в надане на дослідження свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу не вносились. Текст бланку наданого на дослідження свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу нанесений кустарним способом за допомогою струминного принтеру.

Відповідно до висновку експерта № 5538 від 20.12.2016 маркувальне позначення *WVWZZZ3CZEE510781* відповідає автомобілю Volkswagen Passat CC 2.0 TDI, купе, з дизельним двигуном моделі CFFB об`ємом 1968 куб. см, 6 ступінчастою автоматичною коробкою переміни передач, зовнішній колір кузова з відтінками жовтого або бежевого кольору, виготовленого 23.08.2013 року. Надані на дослідження плоскі фрагменти металу з маркуванням *WVWZZZ3CZEE510781* не являються частиною номерної деталі автомобіля, яка має коробчасту конструкцію. Маркувальне позначення *WVWZZZ3CZEE510781*, яке нанесене на фрагментах металу наданих слідством на дослідження, не відповідає технології заводу-виробника автомобілів Volkswagen Passat CC.

Крім того, відповідно до протоколу про результати контролю за вчиненням злочину від 26.09.2016 р. ОСОБА_24 , перебуваючи в місті Одесі, 20.08.2016 р. знайшов оголошення в мережі Інтернет про продаж документів на транспортні засоби, зателефонував особі на ім`я ОСОБА_14 ( ОСОБА_10 ) за номером телефону, зазначеному в оголошенні та замовив останньому свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль марки «TOYOTA CAMRY», 2007 року, білого кольору. Про умови отримання документів та передачі грошей ОСОБА_24 та особа на ім`я ОСОБА_14 ( ОСОБА_10 ), яка згідно заздалегідь розробленого ОСОБА_7 та іншими невстановленими слідством особами плану здійснював незаконні дії, спрямовані на збут замовнику підробленого офіційного документу, домовилися спілкуватися за допомогою мобільних телефонів, номерами яких вони обмінялися. У період з 27.08.2016 по 30.08.2016 ОСОБА_24 неодноразово спілкувався з особою на ім`я ОСОБА_14 щодо умов замовлення та придбання свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, номерних знаків до нього, довіреностей, висновків експертиз, водійських посвідчень тощо.

30.08.2016 р. на мобільний номер телефону, який знаходився в користуванні ОСОБА_24 , надійшло смс-повідомлення з телефону особи на ім`я ОСОБА_14 зі змістом: «Т/п 1396, номера НОМЕР_12 ».

О 13:04 годині 01.09.2016 р. ОСОБА_24 зателефонував особі на ім`я ОСОБА_14 та повідомив, що на протязі дня отримає посилку у відділенні № 2 «Нова Пошта», розташованого за адресою: м. Южний, вул. Хіміків, 29, де вони попередньо домовились.

Прибувши в м. Южний, ОСОБА_24 у період часу з 15:37 години до 15:42 години 01.09.2016, знаходячись у відділенні № 2 «Нова Пошта» в м. Южний, по вул. Хіміків, 29, отримав посилки на своє ім`я за номерами раніше повідомлених йому в смс-повідомленні декларацій 1396, 4157. Отримавши посилку, в якій знаходився предмет, ззовні схожий на свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль марки TOYOTA CAMRY, реєстраційний номер НОМЕР_13 , який він попередньо замовив у ОСОБА_10 , розрахувався за нього грошовими коштами в сумі 8758 гривень, про що отримав фіскальні чеки.

Після цього, ОСОБА_25 направився до відділення «Приват Банку», щоб перерахувати гроші на виконання подальшого замовлення. У цей же час він зателефонував ОСОБА_10 , якого повідомив про отримання посилки, а також вони домовилися про подальше виготовлення табличок та наклейок з номером шасі автомобіля. У той же день, 01.09.2016 р., о 16:32 годині на мобільний номер телефону ОСОБА_24 з номеру ОСОБА_10 надійшло смс-повідомлення «Приват НОМЕР_14 ОСОБА_26 », після чого ОСОБА_24 направився до відділення «Приват Банку», де поклав на зазначений ОСОБА_10 рахунок 1757 гривень за виконання подальшого замовлення.

Прибувши до м. Одеси, ОСОБА_24 у той же день прибув до адмінбудівлі УСБУ в Одеській області, де добровільно видав: - поліетиленову упаковку з надписом «Нова Пошта», на якій на зворотній стороні розміщена експреснакладна № 1396, відправник ОСОБА_11 , відділення № 2, м. Луцьк, вул. Ковельська, 68, тел. НОМЕР_4 , одержувач ОСОБА_27 , відділення № 2, м. Южне, вул. Хіміків, 29, тел. НОМЕР_15 ; - експреснакладна № 44157, відправник - ТОВ «Спецзнак», відділення № 11, м. Київ, проспект Червонозоряний, 119, контактна особа ОСОБА_28 , тел. НОМЕР_16 , одержувач ОСОБА_29 , відділення № 2, м. Южне, вул. Хіміків, 29, тел. НОМЕР_15 ; - предмет, ззовні схожий на свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_17 , на якому розміщена інформація: з титульної сторони реєстраційний номер НОМЕР_13 , рік випуску 2007, дата реєстрації 04.07.2013, прізвище або організація ОСОБА_30 , ім`я та по-батькові ОСОБА_31 , регіон АДРЕСА_6 , власність є власником, зворотна сторона: марка - TOYOTA, модель - CAMRY, тип легковий седан В, номер шасі НОМЕР_18 , повна маса 1610, маса без навантаження 1210, категорія В, об`єм двигуна 2362, тип пального бензин, колір білий, особливі відмітки св-во АХС083961 з правом користування: ОСОБА_32 ; - два металевих предмети, ззовні схожі на номерні знаки державного зразку України до транспортного засобу серії НОМЕР_13 ; - чек ТОВ «ПОСТ ФІНАНС» про комісійну винагороду загальною вартістю 428 гривень, час проведення операції 15:38 годин 01.09.2016; - чек ТОВ «ПОСТ ФІНАНС» про комісійну винагороду загальною вартістю 8282 гривні, час проведення операції 15:39 годин 01.09.2016;

- чек ТОВ «ПОСТ ФІНАНС» про комісійну винагороду загальною вартістю 98 гривень, час проведення операції 15:39 годин 01.09.2016; - чек «Приват Банк» про поповнення картки за номером на загальну суму 1757 гривень, час проведення операції 16:59 годин 01.09.2016; - грошові кошти в сумі 35 гривень з отриманих ОСОБА_24 на проведення контрольованої закупки 10600 гривень (за відрахуванням 10565 гривень за замовлене свідоцтво та наклейки з номером шасі), а також інші документи та речі.

Після отримання ОСОБА_24 замовленого у ОСОБА_10 підробленого офіційного документа свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу TOYOTA CAMRY, реєстраційний номер НОМЕР_13 , який фактично на території України у встановленому законодавством порядку не реєструвався, ОСОБА_24 продовжив здійснення контрольованої закупки, металевих пластин та наклейок з номером шасі на зазначений автомобіль.

В свою чергу ОСОБА_6 , перебуваючи за місцем свого мешкання в АДРЕСА_2 , на виконання вказівок ОСОБА_7 та інших невстановлених слідством осіб, згідно розподілених між ними ролей, у невстановлений слідством час та при невстановлених слідством обставинах незаконно виготовив кустарним способом підроблені таблички та наклейки з ідентифікаційним номером автомобіля (VIN-код автомобіля), які в подальшому направив замовнику за адресою, надану йому раніше ОСОБА_10 .

О 15:27 годині 07.09.2016 р. на мобільний телефон, який знаходився в користуванні ОСОБА_24 , подзвонив ОСОБА_10 , який згідно заздалегідь розробленого ОСОБА_7 та іншими невстановленими слідством особами плану здійснював незаконні дії, спрямовані на збут замовнику підроблених табличок та наклейок з номером кузову, які не відповідають оригінальним, та повідомив, що відправив декларацію з товаром, про який вони раніше домовлялися. О 15:28 годині ОСОБА_24 надійшло смс-повідомлення з номером декларації: 2975, за якою необхідно отримати посилку у відділенні № 2 «Нова Пошта», розташованого за адресою: м. Южний, вул. Хіміків, 29, де вони попередньо домовились.

Прибувши в м. Южний ОСОБА_24 у період часу з 14:35 години до 14:42 години 10.09.2016, знаходячись у відділенні № 2 «Нова Пошта», розташованого за адресою: м. Южний, вул. Хіміків, 29, отримав посилку на своє ім`я за номером раніше повідомленої йому декларації «2975». Отримавши посилку, в якій знаходилися предмети, ззовні схожі на металеві пластини «таблички» та наклейки з номером шасі автомобіля: 6Т1ВЕ42К97Х446214, які він попередньо замовив у ОСОБА_10 , та за які він розрахувався грошовими коштами раніше. У той же день ОСОБА_24 зателефонував на мобільний номер особи на ім`я ОСОБА_14 ( ОСОБА_10 ) та повідомив йому, що посилку отримав, після чого виїхав до м. Одеси.

Прибувши до м. Одеси, ОСОБА_24 у той же день прибув до адмінбудівлі УСБУ в Одеській області, де добровільно видав: - поліетиленову упаковку з надписом «Нова Пошта» з прикріпленою експреснакладною № 2975, відправник ОСОБА_33 , відділення № 3, м. Нікополь, Дніпропетровська область, просп. Трубників, 32, тел. НОМЕР_7 , одержувач ОСОБА_29 , відділення № 2, м. Южне, вул. Хіміків, 29, тел. НОМЕР_15 ; -два предмети, ззовні схожі на наклейки чорного кольору з надписом: TOYOTA MOTOR CORPORATION, 6Т1ВЕ42К97Х446214;- чек ТОВ «ПОСТ ФІНАНС» про експрес переказ коштів в сумі 20 гривень, час проведення операції 14:42 годин 10.09.2016, а також інші документи та речі.

Згідно висновку експерта № 5314 від 25.01.2017 свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_17 від 04.07.2013 на Toyota Camry, реєстраційний номер НОМЕР_13 , не відповідає зразкам, що виготовлені на підприємствах, які здійснюють випуск аналогічної продукції (ТОВ «Знак» Консорціуму «ЄДАПС»). Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_17 від 04.07.2013 виготовлено кустарним способом за допомогою копіювально-розмножувальної техніки. Зміни в надане на дослідження свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу не вносились. Текст бланку наданого на дослідження свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу нанесений кустарним способом за допомогою струминного принтеру.

Відповідно до висновку експерта № 5541 від 21.12.2016 р. маркувальне позначення *6Т1ВЕ42К97Х446214* відповідає автомобілю Toyota CAMRY/AURION, моделі ACV40L-DEASKV з бензиновим двигуном моделі 2AZFE об`ємом 2400 куб.см, 5 ступінчастою автоматичною коробкою переміни передач, зовнішній колір кузова DIAMOND WHITE (061) - білий, виготовленого 06.2007 року. VIN автомобіля 6Т1ВЕ42К97Х446214 вказаним опціям на наданих об`єктах (наклейках) не відповідає. Надані слідством на дослідження об`єкти (наклейки) з написом TOYOTA MOTOR CORPORATION, 6Т1ВЕ42К97Х446214, MODEL ACA30L-AWPGKW у кількості 2 штук виготовлені кустарним способом.

У скоєнні кримінальних правопорушень підозрюється: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

20 лютого 2017 року о 20.30 годин, ОСОБА_6 затриманий у порядку ст. 208 КПК України співробітниками слідчого управління ГУНП в Одеській області.

20 лютого 2017 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ст. 290, ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 361 КК України.

Прокурор та слідчий, кожен окремо, підтримали в судовому засіданні клопотання слідчого, вважаючи мету і підстави застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою обґрунтованими та такими, що дають слідчому судді на застосування найбільш суворого заходу.
Підозрюваний ОСОБА_6 та захисник, кожен окремо, під час розгляду клопотання заперечували проти застосування відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Вивчивши клопотання та матеріали справи, які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думку учасників судового засідання, прихожу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

З наданих матеріалів досудового розслідування вбачається, що ОСОБА_6 підозрюється у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ст. 290, ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 361 КК України.

Метою застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_6 є: запобігання спробам переховуватись від органу досудового розслідування або суду, оскільки підозрюваний був раніше засуджений, ніде не працює, не має постійного місця заробітку, міцних соціальних зв`язків, не має постійного місця мешкання на території Одеської області, може незаконно впливати на інших підозрюваних, свідків та потерпілих; може знищити, сховати чи зіпсувати будь-яку з речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження, може зашкодити виконанню його процесуальних обов`язків.

Викладені обставини свідчать про наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_6 може порушити покладені на нього Законом процесуальні обов`язки.

Застосування до ОСОБА_6 більш м`якого запобіжного заходу неможливе, оскільки існують ризики того, що він, перебуваючи на свободі може переховуватись від органів досудового розслідування чи суду, та характер скоєних ОСОБА_6 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ст. 290, ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 361 КК України, є достатні підстави вважати, що він може незаконно впливати на інших підозрюваних, свідків та потерпілих у даному кримінальному провадженні. Крім того, ОСОБА_6 , може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення, переховуватись від органу досудового розслідування або суду, оскільки він ніде не працює, не має постійного місця заробітку, міцних соціальних зв`язків, не має постійного місця мешкання на території Одеської області, може знищити, сховати чи зіпсувати будь-яку з речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження, що підтверджується вищезазначеними матеріалами досудового розслідування, та свідчить про неможливість запобігання цим ризикам шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів.

При вирішенні питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, також враховую, обставини передбачені ст. 178 КПК України, а саме: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення, тяжкість покарання (кримінальне правопорушення за ч. 2 ст. 361 КК України, є тяжким злочином), що загрожує ОСОБА_6 у разі визнання винуватим, вік та стан його здоров`я.

Також слідчий суддя вважає, що прокурором під час розгляду клопотання надано достатньо матеріалів (доказів), які є достатніми для переконання, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти доведеним під час розгляду ризикам.

Обставин, передбачених ч.2 ст.183 КПК України, які є перешкодою для застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою немає.

Таким чином, на підставі наданих слідчому судді матеріалів, оцінюючи всі встановлені під час розгляду клопотання обставин, слідчий суддя обґрунтовано вважає, що більш м`які запобіжні заходи можуть не забезпечити належної поведінки ОСОБА_6 .

Враховуючи положення ч.3 ст.183 КПК України слідчий суддя вважає за необхідне визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених КПК України.

Керуючись ст.ст.132, 176, 177, 178, 183-184, 186, 193, 194, 196, 197, 205 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Застосувати до ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в ОУВП-21 в Одеській області.

Визначити розмір застави, як запобіжного заходу, достатнього для забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_6 обов`язків, передбачених КПК України, у розмірі 80 (вісімдесят) розмірів прожиточного мінімуму для працездатних осіб, що становить 128 000 (сто двадцять вісім тисяч) гривень (80 X 1600 =128 000), яку підозрюваний або заставодавець мають право у будь який момент внести на депозитний рахунок Територіального управління Державної судової адміністрації України в Одеській області (ТУ ДСА України в Одеській області), призначення платежу: застава за підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , провадження №1-«кс»/522/3313/17, справа №522/16521/16-к.
Підозрюваний звільняється з-під варти після внесення застави.
У разі внесення застави покласти на підозрюваного ОСОБА_6 обов`язки передбачені ч.5 ст.194 КПК України:
1) прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;
2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи.
Роз`яснити підозрюваному наслідки невиконання вказаних обов`язків, а саме: у разі, якщо підозрюваний будучи належним чином повідомлений, не явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, без поважних причин не повідомив про причину своєї неявки або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України і використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору. У разі зверненні застави в дохід держави слідчий суддя вирішує питання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу.
Строк дії ухвали слідчого судді становить 60 (шістдесят) днів і обчислюється з моменту затримання, тобто з 20.02.2017 року і припиняє свою дію 20.04.2017 року.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення. Для особи, яка перебуває під вартою строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: ОСОБА_1