Справа № 307/1576/15-к
Провадження № 1-кс/307/188/15
У Х В А Л А
13 травня 2015 року м.Тячів

Слідчий суддя Тячівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Тячівського РВ УМВС України в Закарпатській області про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю,
В С Т А Н О В И В:
слідчий Тячівського РВ УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором прокуратури Тячівського району Закарпатської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до відомостей які містять банківську таємницю, а саме: матеріалів кредитних справ по кредитному договору №858/4074ES5USI від 10.03.2014 року, який укладений між ОСОБА_5 , та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », кредитної справи по кредитному договору №859/4074ES5D1I від 11.03.2014 року, який укладений між ОСОБА_6 , та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », кредитної справи по кредитному договору №873/4074ES5D1I від 19.03.2014 року, який укладений між ОСОБА_7 , та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », кредитної справи по кредитному договору №872/4074ES5D1I від 19.03.2014 року, який укладений між ОСОБА_8 , та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », кредитної справи по кредитному договору №879/4074ES5D1I від 23.03.2014 року, який укладений між ОСОБА_9 , та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », кредитної справи по кредитному договору №861/4074ES5USIP від 11.03.2014 року, який укладений між ОСОБА_10 , та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також фінансово-платіжних документів по вказаних кредитних договорах, які підтверджують отримання суми кредиту та зберігаються в головному офісі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , головою правління якого є ОСОБА_11 , для ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що в провадженні СВ Тячівського РВ УМВС України в Закарпатській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001305 від 27 серпня 2014 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

Вказує на те, що 10 березня 2014 року невстановлена особа підробила кредитний договір між ОСОБА_5 , 1972 року народження та ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на підставі якого отримала кредит у сумі 17 700 гривень, крім цього 11 березня 2014 року невстановлена особа підробила кредитний договір між ОСОБА_6 , 1960 року народження та ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на підставі якого отримала кредит у сумі 19 116 гривень, крім цього 19 березня 2014 року невстановлена особа підробила кредитний договір між ОСОБА_7 , 1974 року народження та ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на підставі якого отримала кредит у сумі 11 491 гривень, крім цього 19 березня 2014 року невстановлена особа підробила кредитний договір між ОСОБА_8 , 1952 року народження та ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на підставі якого отримала кредит у сумі 19 251 гривень, крім цього 23 березня 2014 року невстановлена особа підробила кредитний договір між ОСОБА_9 , 1977 року народження та ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на підставі якого отримала кредит у сумі 21 664 гривні, крім цього працівники ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на пункті видачі №4074, що знаходився в магазині побутової техніки в АДРЕСА_2 підробили від імені ОСОБА_10 кредитний договір на підставі якого невстановлена особа заволоділа грошовими коштами у сумі 20 856 гривень.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей, які становлять банківську таємницю та знаходиться у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме кредитна справа по кредитному договору №858/4074ES5USI від 10.03.2014 року, який укладений між ОСОБА_5 , та публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », кредитна справа по кредитному договору №859/4074ES5D1I від 11.03.2014 року, який укладений між ОСОБА_6 , та публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », кредитна справа по кредитному договору №873/4074ES5D1I від 19.03.2014 року, який укладений між ОСОБА_7 , та публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », кредитна справа по кредитному договору №872/4074ES5D1I від 19.03.2014 року, який укладений між ОСОБА_8 , та публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », кредитна справа по кредитному договору №879/4074ES5D1I від 23.03.2014 року, який укладений між ОСОБА_9 , та публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », кредитна справа по кредитному договору №861/4074ES5USIP від 11.03.2014 року, який укладений між ОСОБА_10 , та публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також фінансово-платіжні документи по вказаних кредитних договорах, які підтверджують отримання суми кредиту.

Враховуючи те, що вищевказані відомості відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" становлять банківську таємницю, а також беручи до уваги, що вони можуть бути використані у даному кримінальному провадженні як докази, і іншими способами спростувати або ж довести факт причетності особи до протиправних дій неможливо, вбачається необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів (інформації), які містять банківську таємницю.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, навівши мотиви, аналогічні викладеним в поданні.

Прокурор в судовому засіданні зазначив, що є всі підстави для задоволення клопотання.

Представник ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Вивчивши матеріали клопотання, дослідивши матеріали досудового розслідування, суд дійшов наступного висновку.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст. 161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до пунктів 2, 3 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.

Враховуючи вищевказане, слідчий суддя вважає, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати дозвіл про тимчасовий доступ до матеріалів кредитних справ по кредитному договору №858/4074ES5USI від 10.03.2014 року, який укладений між ОСОБА_5 , та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », кредитної справи по кредитному договору №859/4074ES5D1I від 11.03.2014 року, який укладений між ОСОБА_6 , та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », кредитної справи по кредитному договору №873/4074ES5D1I від 19.03.2014 року, який укладений між ОСОБА_7 , та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », кредитної справи по кредитному договору №872/4074ES5D1I від 19.03.2014 року, який укладений між ОСОБА_8 , та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », кредитної справи по кредитному договору №879/4074ES5D1I від 23.03.2014 року, який укладений між ОСОБА_9 , та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », кредитної справи по кредитному договору №861/4074ES5USIP від 11.03.2014 року, який укладений між ОСОБА_10 , та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також фінансово-платіжних документів по вказаних кредитних договорах, які підтверджують отримання суми кредиту та зберігаються в головному офісі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , для ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення.

Керуючись ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Тячівського РВ УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення Тячівського РВ УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_4 та начальнику СДСБЕЗ Тячівського РВ УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до матеріалів кредитних справ по кредитному договору №858/4074ES5USI від 10.03.2014 року, який укладений між ОСОБА_5 , та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », кредитної справи по кредитному договору №859/4074ES5D1I від 11.03.2014 року, який укладений між ОСОБА_6 , та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », кредитної справи по кредитному договору №873/4074ES5D1I від 19.03.2014 року, який укладений між ОСОБА_7 , та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », кредитної справи по кредитному договору №872/4074ES5D1I від 19.03.2014 року, який укладений між ОСОБА_8 , та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », кредитної справи по кредитному договору №879/4074ES5D1I від 23.03.2014 року, який укладений між ОСОБА_9 , та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », кредитної справи по кредитному договору №861/4074ES5USIP від 11.03.2014 року, який укладений між ОСОБА_10 , та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також фінансово-платіжних документів по вказаних кредитних договорах, які підтверджують отримання суми кредиту та зберігаються в головному офісі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , для ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали до 13 червня 2015 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадженні в суді.

Слідчий суддя

Тячівського районного суду ОСОБА_1