печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про накладення арешту,-

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням погодженим із прокурором, про надання дозволу на арешт майна, в обґрунтування якого зазначив наступне.
За змістом клопотання, Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000017, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи діючих суб`єктів господарської діяльності, використовуючи реквізити підприємств, які мають ознаки «фіктивності», в тому числі ПП "БРАД" (), ПП "НЕМЕДІЯ" (), ТОВ "КАДІ-ДІМ" (), ТОВ "СПЕЦ КВАРТАЛ" (), ТОВ "ЗАВІРІОН" (), ТОВ "ІДЕЯ-ЮГ" (), ПП "ІНТЕР ТРЕНД" (), ТОВ "ЕВЕРЕСТ МІД" (), ТОВ "АЛОРІС" (), ПП "АРНІКА 2016" () ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах.
Відповідно до інформаційно-аналітичної бази даних ГУ ДФС України встановлено, що ПП "БРАД" (), ПП "НЕМЕДІЯ" (), ТОВ "КАДІ-ДІМ" (), ТОВ "СПЕЦ КВАРТАЛ" (), ТОВ "ЗАВІРІОН" (), ТОВ "ІДЕЯ-ЮГ" (), ПП "ІНТЕР ТРЕНД" (), ТОВ "ЕВЕРЕСТ МІД" (), ТОВ "АЛОРІС" (), ПП "АРНІКА 2016" (), мають банківські рахунки відкриті в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), а саме: ПП "БРАД", рахунок № НОМЕР_1 , код валюти, 980, № НОМЕР_2 , код валюти, 980, ПП "НЕМЕДІЯ", рахунок № НОМЕР_3 , код валюти 980, рахунок № НОМЕР_4 , код валюти 980; ТОВ "КАДІ-ДІМ" рахунок № НОМЕР_5 , код валюти 980, рахунок № НОМЕР_6 , код валюти 980; ТОВ "СПЕЦ КВАРТАЛ" рахунок № НОМЕР_7 , код валюти 980, рахунок № НОМЕР_8 , код валюти 980; ТОВ "ЗАВІРІОН" рахунок № НОМЕР_9 , код валюти 980, рахунок № НОМЕР_10 , код валюти 980; ТОВ "ІДЕЯ-ЮГ" рахунок № НОМЕР_11 , код валюти 980, рахунок № НОМЕР_12 , код валюти 980; ПП "ІНТЕР ТРЕНД" рахунок № НОМЕР_13 , код валюти 980, рахунок № НОМЕР_14 , код валюти 980; ТОВ "ЕВЕРЕСТ МІД" рахунок № НОМЕР_15 , код валюти 980, № НОМЕР_16 , код валюти 980; ТОВ "АЛОРІС" рахунок № НОМЕР_17 , код валюти 980, № НОМЕР_18 , код валюти 980; ПП "АРНІКА 2016" рахунок № НОМЕР_19 , код валюти 980, № НОМЕР_20 , код валюти 980.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
При вирішенні зазначеного клопотання слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, який підтримав внесене клопотання, виходив із наступного:
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 167, 170, 171 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках у безготівковому вигляді, вказані слідчим у клопотанні, які відкриті в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299) з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення..
Щодо вимог клопотання про зобов`язання службових осіб банківської установи зробити відмітку на ухвалі суду з даними про залишок грошових коштів на арештованих рахунках із зазначенням часу, дати та суми залишку грошових коштів на рахунку, та надати відомості особі яка оголошує ухвалу про залишок грошових коштів на рахунку, то вони є безпідставними, оскільки, виходячи з положень ст. 170 КПК України не входять до компетенції слідчого судді про розгляді клопотання про накладення арешту, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 171173, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СУФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про накладення арешту задовольнити частково.
Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках у безготівковому вигляді, а саме: грошові кошти що знаходяться на рахунках ПП "БРАД", рахунок № НОМЕР_1 , код валюти, 980, № НОМЕР_2 , код валюти, 980, ПП "НЕМЕДІЯ", рахунок № НОМЕР_3 , код валюти 980, рахунок № НОМЕР_4 , код валюти 980; ТОВ "КАДІ-ДІМ" рахунок № НОМЕР_5 , код валюти 980, рахунок № НОМЕР_6 , код валюти 980; ТОВ "СПЕЦ КВАРТАЛ" рахунок № НОМЕР_7 , код валюти 980, рахунок № НОМЕР_8 , код валюти 980; ТОВ "ЗАВІРІОН" рахунок № НОМЕР_9 , код валюти 980, рахунок № НОМЕР_10 , код валюти 980; ТОВ "ІДЕЯ-ЮГ" рахунок № НОМЕР_11 , код валюти 980, рахунок № НОМЕР_12 , код валюти 980; ПП "ІНТЕР ТРЕНД" рахунок № НОМЕР_13 , код валюти 980, рахунок № НОМЕР_14 , код валюти 980; ТОВ "ЕВЕРЕСТ МІД" рахунок № НОМЕР_15 , код валюти 980, № НОМЕР_16 , код валюти 980; ТОВ "АЛОРІС" рахунок № НОМЕР_17 , код валюти 980, № НОМЕР_18 , код валюти 980; ПП "АРНІКА 2016" рахунок № НОМЕР_19 , код валюти 980, № НОМЕР_20 , код валюти 980, які відкриті ПП "БРАД" (), ПП "НЕМЕДІЯ" (), ТОВ "КАДІ-ДІМ" (), ТОВ "СПЕЦ КВАРТАЛ" (), ТОВ "ЗАВІРІОН" (), ТОВ "ІДЕЯ-ЮГ" (), ПП "ІНТЕР ТРЕНД" (), ТОВ "ЕВЕРЕСТ МІД" (), ТОВ "АЛОРІС" (), ПП "АРНІКА 2016" () в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299).
в іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.
Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1