Справа №522/7372/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19 квітня 2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №0000078 від 18.04.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.305 КК України, про арешт тимчасово вилученого майна, -
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий cлідчого відділу УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна в рамках досудового розслідування, внесеного 18.04.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000078, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 305 КК України, мотивуючи наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.04.2017, о 15 год. 50 хв. під час проведення митного контролю вантажу «взуття жіноче», який прибув з Бейруту до Одеського морського торгівельного порту у контейнері MRKU8389802 від CITI FOR AGGRICUITURE AND GENERAL TRAIDING на адресу ТОВ «Групвей» (м. Київ), у кількості 2390 пар, експедування якого здійснювало ТОВ «МСТ» (м. Одеса, Французький бульвар, буд. 9, офіс №47), під стельками було виявлено таблетки кремового кольору (кількість уточнюється), що згідно експрес-аналізатору містять психотропну речовину амфетамін, які переміщувались через митний кордон України з приховуванням від митного кордону.

З урахуванням отриманих з ГВ БКОЗ УСБУ в Одеській області даних, наданої добровільно, письмової згоди директора ТОВ «МСТ» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на обшук та огляд речей, документів та комп`ютерної техніки за адресою: АДРЕСА_1 , а також інших даних, які містяться в матеріалах кримінального провадження, старшою групи слідчих у кримінальному провадженні старшим слідчим по ОВС УСБУ в Одеській області майором юстиції ОСОБА_6 , з метою врятування майна, предметів (документів переписки з ТОВ «Групвей», щодо експедування вантажу, який прибув до Одеського морського торгівельного порту у контейнері MRKU8389802, укладених договорів та іншої документації щодо відносин між ТОВ «МСТ» та ТОВ «Групвей»), які можуть бути використані, як доказ факту та обставин вчинення кримінального правопорушення, які встановлюються під час досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, можуть бути засобом для розкриття кримінального правопорушення і встановлення винних осіб, та які можуть бути (втрачені) знищені у разі зволікання, прийнято рішення провести обшук, на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України.

В період часу з 02 год. 10 хв. 19.04.2017 по 03 год. 45 хв. 19.04.2017, старшим слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області капітаном юстиції ОСОБА_3 , на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України, у зв`язку з необхідністю врятування предметів (документів), які можуть бути використані, як доказ факту та обставин вчинення кримінального правопорушення, що встановлюються під час досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, а також можуть бути засобом для розкриття кримінального правопорушення і встановлення винних осіб, та які можуть бути (втрачені) знищені у разі зволікання, у присутності та за добровільної згоди власника - директора ТОВ «МСТ» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , менеджера ТОВ «МСТ» ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , був проведений обшук офісного приміщення АДРЕСА_2 , в ході якого ОСОБА_5 та ОСОБА_7 добровільно видали наступні документи:

1)наряд №221 від 12.04.2017, роздрукований із ІСПС. РК №8980219 ТОВ «МСТ», на вантаж «інше взуття на підошві», код: 6406 у контейнері MRKU8389802, на 1-у аркуші;

2)коносамент (електронна копія) №SGL443578, на 1-у аркуші;

3)копія інвойсу «DREAMWOOD IMPORT L.P.» №SIWB/01/2017 від 07.03.2017, на 1-у аркуші;

4) наряд №174 від 20.03.2017, роздрукований із ІСПС. РК №8695160 ТОВ «МСТ», на вантаж «цветы искусственные, вазы», код: 9972 у контейнері TEMU2697693, на 1-у аркуші;

5)коносамент (електронна копія) №COSU, на 1-у аркуші;

6)копія інвойсу «DREAMWOOD IMPORT L.P.» №VIK002/03/2017 від 20.03.2017, на 2-х аркушах;

7)наряд №34 від 17.01.2017, роздрукований із ІСПС. РК №7936542 ТОВ «МСТ», на вантаж «ізольовані (включ…»», код: 8544 у контейнері YMLU3363385, на 1-у аркуші;

8)коносамент (електронна копія) №YMLUM232300423, на 1-у аркуші;

9)копія інвойсу «DREAMWOOD IMPORT L.P.» №CS0151/12/2016 від 15.12.2016, на 1-у аркуші;

10)роздруківка переписки у месенджері «Skype» між користувачами « ОСОБА_8 » та «Valeriy Radov», на 3-х аркушах,

які були вилучені та долучені до протоколу обшуку.

Виявлені та вилучені під час обшуку документи, належать ТОВ «МСТ».

Слідчий у судовому засіданні просив задовольнити клопотання з тих підстав, що вилучене майно може бути використано як доказ вчиненого кримінального правопорушення, як знаряддя злочину.
На підставі ч. 1 ст. 172 КПК України не прибуття інших учасників кримінального провадження не перешкоджають розгляду клопотання.
Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про наступне.
Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
З урахуванням вище викладеного, вилучені речі на думку слідчого судді, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженню, оскільки могли зберегти на собі сліди злочинів.
З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження, збереження від втрати, знищення чи перетворення речей, задля використання їх у доказових цілях, слідчий суддя приходить до висновку, що в даному випадку розумним та співрозмірним обмеженню права власності буде накладення арешту на вилучене майно, а тому клопотання слідчого є обґрунтованим.
Керуючись ст.ст. 170-175, 372, КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про арешт тимчасово вилученого майна задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучені у кримінальному провадженні № 0000078 від 18.04.2017 документи, які виявлені та вилучені 19.04.2017 в ході проведення обшуку офісного приміщення №47, за адресою: м. Одеса, Французький бульвар, буд. 9, а саме:

1)наряд №221 від 12.04.2017, роздрукований із ІСПС. РК №8980219 ТОВ «МСТ», на вантаж «інше взуття на підошві», код: 6406 у контейнері MRKU8389802, на 1-у аркуші;

2)коносамент (електронна копія) №SGL443578, на 1-у аркуші;

3)копія інвойсу «DREAMWOOD IMPORT L.P.» №SIWB/01/2017 від 07.03.2017, на 1-у аркуші;

4) наряд №174 від 20.03.2017, роздрукований із ІСПС. РК №8695160 ТОВ «МСТ», на вантаж «цветы искусственные, вазы», код: 9972 у контейнері TEMU2697693, на 1-у аркуші;

5)коносамент (електронна копія) №COSU, на 1-у аркуші;

6)копія інвойсу «DREAMWOOD IMPORT L.P.» №VIK002/03/2017 від 20.03.2017, на 2-х аркушах;

7)наряд №34 від 17.01.2017, роздрукований із ІСПС. РК №7936542 ТОВ «МСТ», на вантаж «ізольовані (включ…»», код: 8544 у контейнері YMLU3363385, на 1-у аркуші;

8)коносамент (електронна копія) №YMLUM232300423, на 1-у аркуші;

9)копія інвойсу «DREAMWOOD IMPORT L.P.» №CS0151/12/2016 від 15.12.2016, на 1-у аркуші;

10)роздруківка переписки у месенджері «Skype» між користувачами « ОСОБА_8 » та «Valeriy Radov», на 3-х аркушах.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення
Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до апеляційного суду Одеської області на протязі 5 (п`яти) днів.
Слідчий суддя ОСОБА_1 .

19.04.2017