Справа № 444/734/17
Провадження № 1-кс/444/212/2017
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Жовква Львівської області 31 березня 2017 року
Слідчий суддя Жовківського районного суду Львівської області ОСОБА_1 з участю прокурора Жовківського відділу Червоноградської місцевої прокуратури Львівської області ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивує тим, що 20.03.2017 року до Жовківського ВП Кам`янка-Бузького ВП ГУНП у Львівській області звернувся гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_1 , який повідомив, що 18.03.2017 року він перерахував на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , отримувач ОСОБА_5 , грошові кошти у сумі 2500 гривень за купівлю трактора марки МТЗ-82 за оголошенням, знайденим в мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
21.03.2017 року слідчим СВ Жовківського відділення поліції Кам`янка- Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області капітаном поліції ОСОБА_3 вказані відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000390 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Проведеними слідчими діями по даному кримінальному провадженні було встановлено, що гр. ОСОБА_4 , знайшов на сайті «OLX» оголошення про продаж трактора марки МТЗ-82 із зазначенням контактного телефону НОМЕР_2 . Зателефонувавши за вказаним номером, гр. ОСОБА_4 , повідомив про своє бажання придбати зазначений трактор. У ході розмови автор оголошення, який назвався ОСОБА_6 , запропонував гр. ОСОБА_4 перерахувати грошові кошти у розмірі 2500 гривень на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , отримувач ОСОБА_5 , у якості підтвердження своїх намірів придбати трактор, після грошових коштів оголошення про продаж трактора марки МТЗ-82 буде зняте з сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 18.03.2017 року гр. ОСОБА_4 здійснив перерахування коштів у розмірі 2500 гривень на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , отримувач ОСОБА_5 . Здійснивши перерахування, гр. ОСОБА_4 поїхав до м. Луцьк, де за адресою: АДРЕСА_2 , мав зустрітися з автором оголошення та придбати трактор марки МТЗ-82. Під час руху до м. Луцьк гр. ОСОБА_4 неодноразово спілкувався з автором оголошення, при цьому останній наполегливо просив перерахувати ще певну суму коштів на зазначену банківську картку, однак гр. ОСОБА_4 цього не зробив, через що автор оголошення про продаж трактора відмовився зустрітися з гр. ОСОБА_4 у м. Луцьку. Станом на момент написання заяви до Національної поліції України правочин щодо купівлі-продажу трактора марки МТЗ-82 між гр. ОСОБА_4 та автором оголошення про продаж на сайті «OLX» на ім`я ОСОБА_6 не відбувся, грошові кошти гр. ОСОБА_4 повернуті не були. Таким чином, у результаті вчинених шахрайських дій невідомою особою, яка назвалася ОСОБА_6 , громадянину ОСОБА_4 спричинено матеріальні збитки у розмірі 2500 гривень.
Враховуючи викладене вище, з метою ефективного, повного та всебічного проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів за картковим рахунком ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 отримувач ОСОБА_5 з 18.03.2017 року до 28.03.2017 року (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , у зв`язку із чим необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів за вказаним банківським рахунком, яка згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею, а тому у відповідності до вимог ст. 62 зазначеного Закону розкривається банками за рішенням суду.
У випадку отримання тимчасового доступу до вказаного документу, інформація, яка в ньому міститься, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, встановити обставини та спосіб заволодіння грошовими коштами гр. ОСОБА_4 дозволить проводити подальші слідчі (розшукові) дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене просить надати дозвіл слідчому СВ Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: інформацію про рух коштів по картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 отримувач ОСОБА_5 з 18.03.2017 року до 28.03.2017 року (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з метою їх вилучення.
Клопотання просить розглянути без участі представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку із тим, що вказана інформація зберігається на цифрових носіях в електронному вигляді і може бути власниками змінена або знищена.
Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обовязковим.

Клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питань слідчим суддею на досудовому розслідуванні не здійснюється.

Прокурор Жовківського відділу Червоноградської місцевої прокуратури Львівської області ОСОБА_2 клопотання підтримав з підстав наведених у ньому. Просить таке розглянути без участі представників ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", у зв`язку із тим, що вказана інформація зберігається на цифрових носіях в електронному вигляді і може бути власниками змінена або знищена.
Розглянувши клопотання слідчого СВ Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , вивчивши матеріали досудового розслідування, а також заслухавши думку слідчого, приходжу до наступних висновків.

З витягу кримінального провадження 0000390вбачається, що 21.03.2017 рокузаяву про злочин внесено до ЄРДР.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дане клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Слідчим Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області наведено достатні підстави для того, щоб розглядати клопотання без судового виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи зазначені у клопотанні, у зв`язку з цим суд розглядає клопотання у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення та можуть допомогти встановити обставини та спосіб заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 , дозволять проводити подальші слідчі (розшукові) дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.
Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо, оскільки відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Порядок розкриття банківської таємниці передбачено ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність". Так, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. ст. 60, 62 "Про банки і банківську діяльність", ст.ст. 160, 163, 166, 395 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому СВ Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: інформацію про рух коштів по картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 отримувач ОСОБА_5 з 18.03.2017 року до 28.03.2017 року (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з метою їх вилучення.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1