печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження зазначає, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000931 від 15.09.2014 за фактами вчинення службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власником якого є ОСОБА_4 , у період з 2011 по 2014 роки, діючи в інтересах власника, створили за участю працівників банку низку підприємств, які використовувалися при легалізації доходів, одержаних ОСОБА_4 кримінально протиправним шляхом та неправомірної вигоди отриманої банком від виконання кредитних договорів, укладених з державними підприємствами всупереч встановленого законом порядку, від операцій з ОВДП та цінними паперами фіктивних товариств.

Слідством встановлено, що у період з 01.01.2011 службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), підконтрольні ОСОБА_4 , з метою легалізації коштів, одержаних ним злочинним шляхом, створили організовану групу із працівників банку, які відкрили в банку депозитні рахунки на своє ім`я, але на користь громадянина України, мешканця місця ОСОБА_5 , ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_2 ).

Слідчий зазначає, що ОСОБА_6 фігурує у додатковому узагальненому матеріалі №0555/2016/ДСК від 15.12.2016, додатковому узагальненому матеріалі №0570/2016/ДСК від 21.12.2016 Державної служби фінансового моніторингу України стосовно фінансових операцій, проведених за участю ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , які можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

На теперішній час місцезнаходження ОСОБА_6 не встановлено.

За даними досудового розслідування ОСОБА_6 використовує мобільні телефонні номери НОМЕР_3 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і НОМЕР_4 оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по яких здійснює зв`язок зі своєю сестрою ОСОБА_9 , яка використовує мобільний телефонний номер НОМЕР_5 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою встановлення анкетних даних та постійних місць перебування вказаних вище осіб, їх причетності до вчинення кримінальних правопорушень, що є предметом розслідування в цьому кримінальному провадженні, місцезнаходження речей та документів, які зберегли на собі сліди їх вчинення, зв`язків між іншими учасниками вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які містять інформацію про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст тощо, що здійснені абонентом НОМЕР_5 , оскільки такі документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважать, що ці речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що речі та документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000931, отримані відомості можуть бути використані як докази, та іншим чином довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , слідчому СВ Ірпінського ВП ГУНП України в Київській області ОСОБА_10 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000931 тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення у друкованому та електронному виді, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо абонентського номеру: НОМЕР_5 , який використовує ОСОБА_9 , а саме: про абонента, зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, змісту, маршрутів передавання, із зазначенням дати та часу з`єднання, тривалості та вартості розмови, місця знаходження абонента на час проведення телефонних розмов, адресу розташування базової станції; ІМЕІ телефону, тип з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дату, час та тривалість з`єднання; ідентифікаці,,йні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ICCID, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості, відомості щодо абонентських номерів, які обслуговуються на умовах контрактних сервісів, що містять інформацію за період з 01.01.2017 по 21.06.2017.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/36107/17-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали слідчому ОСОБА_3 .

26.06.2017