печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000375, -

В С Т А Н О В И В :
15.03.2017 в провадження слідчого судді надійшло старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000375, а саме грошових коштів та видаткових операції, цінні папери, які знаходяться на рахунку ТОВ «Спеціалізований «Проектно будівельний монтажний поїзд - 753» (код 36000108) № НОМЕР_1 ; ТОВ «Системи прогресивної очистки» (код 37365048) № НОМЕР_2 відкритих в ПАТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києві (МФО 300346 за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6).
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000375 від 07.05.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1, 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 362, ч. 1, 2 ст. 205, ч. 1 ст. 358 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені слідством особи, використовуючи реквізити ТОВ «Салкон-2012» (код 37996449),ТОВ «Інтербуд-Центр» (код 38950646), ТОВ «Будресурс-К» (код 38688468), ТОВ «Санжарк» (код38317325), ТОВ «Олантіс» (код 38876573), ТОВ «Атіс Торг» (код 38633934), ТОВ «КомпаніяЛатерано» (код 39172289), ТОВ «Ліріда» (код 38496896), ТОВ«Доммара» (код 38352731), ТОВ«Ріал Сістемс» (код 39477146), ТОВ «ГлобалЮкрейн ЛТД» (код 39336422), ТОВ «ДемаркеЛТД» (код 39461225), ТОВ «МаксімаКонсалт» (код 39477130), ТОВ «Ніка Гранд ЛТД» (код39477151), ТОВ «Карт Ленд» (код 39461199), ТОВ «Регарт» (код 39461157), ТОВ "РавенаПлюс" (код 39279239), ТОВ "Регарт" (код 39461157), ТОВ "Дімекс - Про" (код 39274691), ТОВ"ТК "Аргус" (код 38879684), ТОВ «Міра Торг» (код 38774532), ТОВ «Інрекс» (код 39172383), ТОВ«Аледор Торг» (код 39172315), ТОВ «Баріола» (код 38496880), ТОВ «Теоком» (код 38633143),ТОВ «АнтаріяКомпані» (код 39794303), ТОВ «Інекс Про» (код 39587266), ТОВ «Ювеніс» (код39587237), ТОВ «Прайм Торг Компані» (код 39418541), ТОВ «ІндігоКомпані» (код 39461534),ТОВ «АстераГрупп» (код 39418515), ТОВ «УкрбудКомпані» (код 39288196), ТОВ «Тк - Торг» (код39469088), ТОВ «Велта Плюс» (код 39457465), ТОВ «Етек Сервіс» (код 39172226), ТОВ «АквітКомпані» (код 39457533), ТОВ «Делюкс ЛТД» (код 39596794), ТОВ «Торгівельно БудівельнийАльянс» (код 39097055), ТОВ «МаксусТрейд» (код 39495280), ТОВ «АстераГрупп» (код39418515), ТОВ «Віва-Торг» (код 39457402), ТОВ «Гермес-Пріор» (код 39593840), ТОВ «Оптіма-Д» (код 39593898), ТОВ «Терра-БудКомпані» (код 39593966), ТОВ «Аріал-Торг» (код 39596836),ТОВ «Поллі-Плюс» (код 39601479), ТОВ «Саваж-Торг» (код 39760447), ТОВ «Альта-Прім» (код39762219), ТОВ «Гарант-Інжиніринг» (код 39024652), ТОВ «Бенітекс Лтд» (код 39653181), ТОВ«Еліт Пром Сервіс» ( код 40003075), ТОВ «Спецрадіопроект» (код 39505178), ТОВ «ЛінесПром» (код 40020918) в період 2013 2016 років сприяли ухиленню від сплати податків вособливо великому розмірі ряду підприємств реального сектору економіки, серед яких: ТОВ«Квант Сервіс» (код 31801260), ТОВ «Профіпартс» (код 36698083), ТОВ «ХеленМарлен» (код30021171), ТОВ «АвітонБудпроект» (код 35122255), ДП «Харківський Бронетанковий Завод» (код08099848), ТОВ «Ваго Рев» (код 36623607), ТОВ «Спеціалізований «Проектно будівельний монтажний поїзд - 753» (код 36000108), ТОВ «Системи прогресивної очистки» (код 37365048) та інші.
Слідством встановлено, що у своїй діяльності ТОВ «Спеціалізований «Проектно будівельний монтажний поїзд - 753» (код 36000108) використовує банківській рахунок № НОМЕР_3 відкритий в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528).
З метою забезпечення збереження речових доказів грошей, набутих кримінально-протиправних шляхом, та забезпечення спеціальної конфіскації у слідства виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ «Спеціалізований «Проектно будівельний монтажний поїзд - 753» (код 36000108) № НОМЕР_3 , який відкритий в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528).
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав повністю, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив задовольнити.
Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч. 3 ст. 170 КК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Частиною 1 ст. 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно ч. 4 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Враховуючи вищевикладене, те, що є достатні підстави вважати, що грошові кошти, на які просить накласти арешт прокурор відповідають критеріям, визначеним ст.98 КПК України та у провадженні можливе застосування спеціальної конфіскації майна, слідчий суддя вважає, що з метою збереження речових доказів, забезпечення спеціальної конфіскації майна наявні підстави для накладення арешту на вищевказане майно, оскільки слідчим доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики відчуження, зникнення, пошкодження цього майна.
Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Накласти у кримінальному провадженні № 0000375 арешт на грошові кошти та видаткові операції, цінні папери, які знаходяться на рахунку ТОВ «Спеціалізований «Проектно будівельний монтажний поїзд - 753» (код 36000108) № НОМЕР_3 відкритомувАТ «ОТП Банк» (МФО 300528, адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43) з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів, що надходять, за виключенням операцій зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) та виплати заробітної плати працівникам.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1