ЄУН №1-кс/337/311/2014
Провадження № 337/4389/14-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 липня 2014 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Хортицького РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, за кримінальним провадженням №0001467 від 30 травня 2014 року,
ВСТАНОВИВ:
03 липня 2014 року слідчий ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням, в якому просила зобов`язати центральне відділення ПАТ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати їй тимчасовий доступ до речей і документів:

виписки з розшифровками по рахунку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 за період часу з 29 травня 2014 року по 16 червня 2014 року, з відображенням часу, місця проведення транзакцій по вказаній картці (з можливістю отримати завірену копію);

відеозаписів з камер спостереження встановлених у банкоматі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де були зняті грошові кошти за номером банківської картки № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 .

В клопотанні слідчий зазначив, що 29 травня 2014 року приблизно о 16:00 годині невідома особа шахрайським способом заволоділа грошовими коштами у розмірі 5 000 гривень, які належали ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований по АДРЕСА_2 .

За даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про правопорушення 30 травня 2014 року внесені до ЄРДР за №0001467 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_6 та свідок ОСОБА_7 пояснили, що 29 травня 2014 року приблизно о 16:00 годині раніше невідома особа, яка по телефону представилась як їх знайомий ОСОБА_8 , шахрайським шляхом, змусив ОСОБА_6 перевести 5 000 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 зареєстровану на ім`я ОСОБА_5 .

Слідчий вважає, що для повного та об`єктивного дослідження обставин правопорушення, з метою встановлення особи, яка скоїла злочин, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей та документів, а саме виписки з розшифровками по зазначеному рахунку. Крім того, слідчий просить надати йому тимчасовий доступ до відеозаписів з камер спостереження встановлених у банкоматі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якого були зняті грошові кошти, що належали ОСОБА_6 .

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, яке просив задовольнити, та надати доступ до речей і документів, а розгляд справи провести без застосування технічних засобів фіксування судового процесу.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, була повідомлена про судовий розгляд належним чином, що підтверджено телефонограмою, але в судове засідання не з`явилась, що у відповідності до ч.4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши прокурора, дослідивши надані матеріали та клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України інформація, вказана у клопотанні, віднесена до охоронюваної законом таємниці.

У вказаному випадку, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебуває інформація щодо банківського рахунку № НОМЕР_3 центральне регіональне відділення ПАТ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ; обґрунтовано значення виписки з розшифровками по банківському рахунку для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, яка вчинила злочин, та дослідження процесу заволодіння грошима потерпілого.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчим та прокурором доведено, що відомості, які містяться в зазначеній інформації по рахунку, хоча і становлять банківську таємницю, однак можуть бути використані як докази, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо.

Таким чином, клопотання в частині надання тимчасового доступу до інформації по рахунку № НОМЕР_3 підлягає задоволенню.

При цьому, клопотання не може бути задоволено в повному обсязі.

Відповідно до п.4) ч.2. ст. 160 КПК України в клопотанні повинна бути зазначена фізична або юридична особа, у володінні якої перебувають зазначені речі і документи.

Слідчий у своєму клопотанні вважає, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_6 , з банківської картки № НОМЕР_3 , були зняті у банкоматі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проте адресу вказаного банкомату слідчим не зазначено, та жодного доказу на підтвердження цих обставин не наведено.

Таким чином, оскільки слідчим та прокурором не підтверджено, що відеозапис зняття грошових коштів потерпілої ОСОБА_6 , знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та відповідно до п.1 ч.5 ст. 163 КПК України, у задоволенні цієї частини клопотання необхідно відмовити

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати адміністрацію центрального відділення Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Хортицького РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_4 тимчасовий доступ можливість ознайомитись та отримати завірену копію виписки з розшифровками по рахунку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 за період часу з 29 травня 2014 року по 16 червня 2014 року, з відображенням часу і місця проведення транзакцій по вказаній картці.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити 14 днів до 18 липня 2014 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1