УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 грудня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Згідно клопотання Приморським ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській областіпроводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000530 від 21.07.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що посадові особи комунальних підприємств Одеської області: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЕДРПОУ НОМЕР_1 ) та КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЕДРПОУ НОМЕР_2 ) за попередньою змовою між собою, шляхом укладення договору від 28.05.2015 на виконання ремонтно-будівельних робіт кровлі котельні, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , незаконно заволоділи грошовими коштами на суму 458 654,40 грн., чим спричинили збиток громаді міста Одеси. При цьому замовником вказаних робіт виступало КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, допитана в якості свідка ОСОБА_5 , зазначила, що дійсно 28.05.2015 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклало договір №ТГО-166/1 від 28.05.2015 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання ремонтно-будівельних робіт кровлі котельні розташованої за адресою: АДРЕСА_1 . Зазначений об`єкт є власністю міста і перебуває на балансі КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Сума вказаного договору складає 458654, 40 гривень, з першим авансом платежу в сумі 386000, 00 гривень. Однак з моменту укладення договору по теперішній час до КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не надано актів виконаних робіт, які б свідчили про об`єми фактично виконаних робіт підрядником і тим самим підтверджували законність перерахованих грошових коштів за вказані роботи. При цьому, грошові кошти на вказані розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перераховані своєчасно.

З метою досягнення дієвості кримінального провадження, необхідно застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а саме тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомлення та вилучення, для запобігання знищення, а саме до: інформації, що збережена на розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням всіх необхідних реквізитів, у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час; справ юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_3 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; платіжних документів на паперовому та електронному носіях, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку; заяви клієнта про встановлення системи «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг»; статистику підключення до серверу банка за системою «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг» з використанням електронного ключа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , відкритих із зазначенням деталізації номерів телефонів вхідних дзвінків і ІР-адреси рахунків № НОМЕР_3 з наданням банку електронних платіжних документів, у тому числі заяв на купівлю валюти, платіжних доручень в іноземній валюті; відомості реєстрації клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 на сервері банку і на сервері багатоканального телефонного вузла останнього чека кожної з чекових книжок, які отримувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту відкриття розрахункових рахунків і по теперішній час.

Вищезазначені документи необхідні для підтвердження або спростування факту перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у якості сплати за фактично виконані роботи, а також містять доказові відомості в даному кримінальному провадженню.

На підставі вищевикладеного, з метою встановлення особи (осіб), причетних до вчинення злочину, повного і всебічного дослідження обставин, необхідно отримати доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_4 , та мають суттєве значення для розгляду кримінального провадження, в зв`язку з чим прокурор просив клопотання задовольнити та провести його розгляд без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вислухавши думку прокурора, вважаю за можливим розгляд клопотання провести без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів.

Розглянувши клопотання, заслухавши думку прокурора, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити частково, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріалі свідчать про те, що документи які містять інформацію, що збережена на розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням всіх необхідних реквізитів, справа юридичного оформлення рахунку відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також документи, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток, чекових книжок, тощо, платіжні документи, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку, у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, заяви клієнта про встановлення системи «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг», договору про обслуговування зазначених систем та акти введення систем в експлуатацію, документів, що свідчать про встановлення систем «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг», документи, що підтверджують генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, що підтверджують факт видачі даних електронних ключів, статистика підключення до серверу банка за системою «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг» з використанням електронного ключа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , відкритих із зазначенням деталізації номерів телефонів вхідних дзвінків і ІР - адреси рахунків № НОМЕР_3 з наданням банку електронних платіжних документів, у тому числі заяв на купівлю валюти, платіжних доручень в іноземній валюті, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_4 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути доказам під час судового розгляду.

Що стосується вилучення оригіналів документів, то вважаю вказану вимогу необґрунтованою, оскільки слідчий в своєму клопотанні не зазначає в чому полягає необхідність вилучення саме оригіналів документів.

Крім того, в судовому засіданні прокурором доведено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » володіючи зазначеною вище інформацією має можливість безповоротно її змінити або знищити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ :
Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 або співробітникам ГУНП за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити належним чином завірені їх копії, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_4 , а саме до:

- інформації, що збережена на розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням всіх необхідних реквізитів, у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час;

- справ юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_3 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди на них, картки зі зразками підписів і відбитків печаток, тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток, чекових книжок, тощо;

- платіжних документів на паперовому та електронному носіях, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку, у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час;

- заяви клієнта про встановлення системи «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг», договору про обслуговування зазначених систем та акти введення систем в експлуатацію, документів, що свідчать про встановлення систем «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг»;

- документів, що підтверджують генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, що підтверджують факт видачі даних електронних ключів;

- статистику підключення до серверу банка за системою «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг» з використанням електронного ключа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , відкритих із зазначенням деталізації номерів телефонів вхідних дзвінків і ІР - адреси рахунків № НОМЕР_3 з наданням банку електронних платіжних документів, у тому числі заяв на купівлю валюти, платіжних доручень в іноземній валюті з моменту відкриття розрахункових рахунків і по теперішній час.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: