Справа № 592/4703/17
Провадження № 1-кс/592/2262/17

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

27 квітня 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів за матеріалами кримінального провадження № 0005522 від 07.10.2015, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1ст.185 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого ОСОБА_3 , -

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що досудове розслідування розпочато за зверненням ряду членів кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо привласнення внесених ними депозитних та пайових внесків головою правління даної спілки ОСОБА_4 на загальну суму близько 3 000 000 грн.

06.11.2015 від голови кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 надійшла зустрічна заява про те, що в період з грудня 2012 року по серпень 2013 року ОСОБА_5 , як член кредитної спілки виконувала касові операції на безоплатній основі та здійснила привласнення грошових коштів спілки на суму 62907 грн., під виглядом видачі грошових коштів іншому члену спілки.

Крім того, ОСОБА_4 повідомлено що член кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 підробила підписи в протоколі загальних зборів членів кредитної спілки від 14.08.2015, на якому вирішувалось питання про обрання голови кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У ході проведення досудового розслідування установлено, що члени кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 вносили на рахунки кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пайові внески, шляхом укладання відповідних договорів на пайовий або цільовий внесок, або вклад фізичних осіб.

В серпні 2015 року КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » припинила сплачувати нарахування доходів за користування залишками коштів та не сплатила пайові внески вкладників по закінченню терміну дії договорів відповідно до їх умов. В той же час зі слів самих вкладників голова кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 оформив на себе ряд кредитів на значні суми за рахунок внесків вкладників, які не повернув та не сплачував комісію за користування кредитами.

Крім того, установлено, що база даних КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка містить всі інформаційні дані про фінансову діяльність кредитної спілки установлена на відповідному комп`ютері, який перебуває у виключному розпорядженні ОСОБА_4 . В той же час, ним утримується вся первинна бухгалтерська документація, щодо отримання та видачі пайових, депозитних та кредитних грошових коштів, реєстри угод, статутні документи та інша документація необхідна для проведення аудиту та економічної експертизи, що підтвердить розмір нанесених збитків та привласнених коштів.

Таким чином, з метою проведення незалежного аудиту та судової-економічної експертизи, які підтвердять розмір збитків, виникла необхідність в вилученні документів первинної бухгалтерської документації КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі, касові книги та журнали, касова та інша фінансова звітність та цифрові бази даних з відомостями про час та умови отримання пайових внесків, їх розмір, та відомості по виданим кредитам за період з 01.01.2008 по 27.04.2017 та відповідні документи в паперовому стані, які перебувають в володінні колишнього голови правління засновника КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , які є речовими доказами по справі, містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, та які в інший спосіб отримати є неможливим.

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав в повному обсязі.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

з правом вилучення оригіналів первинної бухгалтерської документації Кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в тому числі, касові книги і журнали, касова та інша фінансова звітність і отримати можливість скопіювати цифрові бази даних з відомостями про час та умови отримання пайових внесків, їх розмір, та відомості по виданим кредитам за період з 01.01.2008 по 27.04.2017, а також оригінали відповідних документів в паперовому вигляді

Тимчасовий доступ до документів має надати - колишній голова правління засновник КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1
3. Строк дії ухвали тридцять днів.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1