справа №176/2801/16-к
провадження №1-кс/176/1/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 січня 2017 року Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Жовті Води Дніпропетровської області погоджене з прокурором Жовтоводської місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотання слідчого СВ Жовтоводського ВП Кам`янського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.10.2016 року за №0001266, про тимчасовий доступ до документів,

за участю учасників кримінального провадження: слідчого СВ Жовтоводського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 ,

В С Т А Н О В И В:

За вх. 12425/16 від 23.12.2016 року до Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло погоджене з прокурором Жовтоводської місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотання слідчого СВ Жовтоводського ВП Кам`янського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , про рух грошових коштів з картки банку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , включаючи всі рахунку, що прив`язані до карток, інформацію про рух грошових коштів та номери рахунків, на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, відомості про всіх клієнтів, що проводили поповнення карток, та на які здійснювалися видаткові операції з вказівкою їх прізвищ, імен, по батькові, наявних телефонів, місць проживання та реєстрації, рух грошових коштів з карток щодо поповнення номерів операторів мобільного зв`язку з ідентифікацією номерів телефонів та їх власників, якщо вони являються клієнтами банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , у період часу з 24.10.2016 року по 26.10.2016 року та право на вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів.
З клопотання витікає, що у період часу з 24.10.2016 року по 26.10.2016 року невідома особа із заробітної банківської картки ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 вчинила крадіжку грошей у сумі 14000 грн.
За цим фактом 27.10.2016 року були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001266, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 185 КК України.
В ході проведення досудового розслідування по цьому кримінальному провадженню було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 24.10.2016 року він знаходився у себе вдома та приблизно о 18 год. 00 хв. виявив, що його мобільний телефон оператора мобільного зв`язку МТС № НОМЕР_2 заблоковано. 26.10.2016 року звернувшись до відділення МТС у м. Жовті Води Дніпропетровської області, ним було з`ясовано, що телефон його активний та порадили звернутися до відділення ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , для того щоб перевірити рахунки банківської картки до якої прив`язаний вказаний номер мобільного зв`язку. Після цього звернувшись до відділення ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 він дізнався, що з його заробітної банківської картки № НОМЕР_3 , на яку він отримував грошові кошти за службу в зоні проведення АТО, невідомі особи в період часу з 24.10.2016 року по 26.10.2016 року викрали грошові кошти у розмірі 14000 грн. шляхом зняття їх в банкоматах м. Жовті Води Дніпропетровської області.
Враховуючи, що за даним кримінальним провадженням встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення та її місцезнаходження можливо лише шляхом тимчасового доступу до документів які, знаходяться у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , виходячи із здобутих слідством даних іншими способами встановити дані про винну особу, отримати інші відомості, які можливо використати як докази з метою притягнення винної особи до кримінальної відповідальності не надається можливим, то слідчий просить дозвіл у тимчасовому доступі.
В судовому засіданні слідчий відділу Жовтоводського ВП клопотання підтримав, на обгрунтування виклав обставини, що викладені в клопотанні.

Публічне акціонерне товариство комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке сповіщалось, про день, час та місце розгляду справи, в судове засідання свого представника не направило, що не є перешкодою в розгляді справи.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню тільки в частині отримання відео та фото зображень осіб, які проводили зняття грошових коштів в період з 24.10.2016 року по 26.10.2016 року з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України при розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчим суддею оцінюється наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю..

У зв`язку з цим частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, при цьому доведе ще можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як витікає і підтверджується витягом кримінального провадження №0001266, в період часу з 24.10.2016 року по 26.10.2016 року невідома особа з заробітної банківської картки КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що належить ОСОБА_5 вчинила крадіжку грошей в сумі 14000 грн., 27.10.2016 року відомості про подію за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, яке передбачено ч. 1ст. 185 КК України.

Згідно протоколу прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 26 жовтня 2016 року від потерпілого ОСОБА_5 , власника банківської заробітної картки з якої злочинним шляхом були зняті грошові кошти та згідно протоколу допиту ОСОБА_5 в якості потерпілого, останній підтвердив та в деталях розповів про обставини події (арк. спр. 7, 8).

З копії роздруківки руху грошових коштів від 27.10.2016 року з картки № НОМЕР_1 виписаної на ім`я ОСОБА_5 , яка надана ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , вбачається та підтверджується зняття з цієї банківської картки готівки без картки в банкоматах м. Жовті Води Дніпропетровської області у період часу з 24.10.2016 року по 26.10.2016 року в різній грошовій сумі (арк. спр. 10).

Оцінюючи у сукупності докази, якими обґрунтовується клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів що маються в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , які містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, суд приходить до висновку і вважає, що у сукупності із здобутими доказами у цьому кримінальному провадженні ці документи, щодо яких ставиться питання про їх тимчасовий доступ, а саме отримання відео та фото зображень осіб які проводили зняття грошових коштів в зазначений вище період, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні для виявлення порушника, встановлення його особи, який перебуваючи в певному місці і в певний час, який охоплюються подією злочину, міг зняти грошові кошти в банкоматах без банківської картки через засоби мобільного зв`язку, оскільки таким чином нададуть можливість виявити та ідентифікувати особу порушника, перевірити та встановити обставини діяння щодо причетності чи не причетності певної особи до вчинення кримінального правопорушення, зібрати докази у справі.

Відомості, які містяться в документах, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання в частині отримання відео та фото зображень осіб які проводили зняття грошових коштів у період часу з 24.10.2016 року по 26.10.2016 року, будуть мати доказове значення на підтвердження обставин знаходження особи в місці і в момент вчинення кримінального правопорушення та використання при цьому мобільного зв`язку і інших способів отримання цієї необхідної слідству інформації не має.

У судовому засіданні доведено, що документи, відносно яких запитується тимчасовий доступ, перебувають у володінні публічного акціонерного товариства комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В той же час, суд не вбачає підстав, щодо надання тимчасового доступу по зазначеній справі слідчому СВ Жовтоводського ВП Кам`янського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , в частині руху грошових коштів з картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , включаючи всі рахунки, що прив`язані до карток, інформацію про рух грошових коштів на номери рахунків на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, відомості про всіх клієнтів, що проводили поповнення карток, та на які здійснювалися видаткові операції з вказівкою їх прізвищ, імен, по батькові, наявних телефонів, місць проживання та реєстрації, рух грошових коштів з карток щодо поповнення номерів операторів мобільного зв`язку з ідентифікацією номерів телефонів та їх власників, оскільки з роздруківки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "яка мається в матеріалах справи, чітко зазначений рух грошових коштів у період з 24.10.2016 року по 26.10.2016 року, із адресою місця розташування банкоматів в м. Жовті Води, де проводилося зняття готівки, а також її кількості, а тому інші вимоги зазначені в даному клопотанні є необгрунтованими та як такими, які не підлягають задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Жовтоводського ВП КВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.10.2016 року за №0001266, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому Жовтоводського ВП КВП ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_4 (вул. Горького 12, м. Жовті Води, Дніпропетровської області, тел. 05652 5-56-10) тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 НОМЕР_4 , який полягає в отриманні відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів у період часу з 24.10.2016 року по 26.10.2016 року в банкоматах м. Жовті Води Дніпропетровської області, які розташовані:
-магазин ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_2 ;
-магазин ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_3 ;
- ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_4 ;
-магазин ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_5 ;
- торговий центр ІНФОРМАЦІЯ_6 по АДРЕСА_6 , та право на вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях та електронних носіях у вигляді дисків.
В іншій частині вимог відмовити в зв`язку з їх необґрунтованістю.
Ухвала діє протягом чотирнадцяти днів з дня постановлення ухвали.
Згідно ч.1 ст. 165 КПК України ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язане надати слідчому ОСОБА_4 тимчасовий доступ до зазначених документів.

Роз`яснити ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Направити копію ухвали керівнику Жовтоводської місцевої прокуратури, начальнику Жовтоводського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області, ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1