Справа № 161/1770/17
Провадження № 1-кс/161/935/17
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання тимчасового доступу до речей і документів
03 лютого 2017 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , старшого слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді Луцького міськрайонного суду з клопотанням про надання йому або за його дорученням оперативному працівнику 1 сектору ВБКОЗ УСБУ у Волинській області ОСОБА_5 тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Базового відділення ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у місті Рівне, за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення оригіналів кредитної справи ОСОБА_6 по договору №014/08-11/2085 від 27.02.2008 року, укладеному між ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 ) та Базового відділення ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у місті Рівне та інших документів пов`язаних з обслуговуванням кредитного договору, погашенням кредитної заборгованості та копій наступних документів: накази про призначення на посади ОСОБА_7 у Базовому відділенні ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у місті Рівне; функціональні та посадові обов`язки ОСОБА_7 ; статут Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (та Базового відділення ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у місті Рівне); положення про кредитування Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (та Базового відділення ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у місті Рівне).

Оскільки, вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за №0000011 від 18 січня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-3 КК України, а саме, з метою здобуття доказів, які підтверджують або спростовують вину ОСОБА_7 стосовно вимагання та отримання неправомірної вигоди, встановлення об`єктивних даних щодо можливості у сприйнятті у невиплаті пені в сумі близько 13000 гривень ОСОБА_6 та недостягнення з нього суми 97000 гривень, у зв`язку із чим слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, представника Базового відділення ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у місті Рівне, за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку старшого слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до вимог п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п. 5 ст. 162, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 або за його дорученням оперативному працівнику 1 сектору ВБКОЗ УСБУ у Волинській області ОСОБА_5 , слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Базового відділення ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у місті Рівне, за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) Базового відділення ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у місті Рівне, за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення (виїмки), у тому числі в копіях.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-167 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 або за його дорученням оперативному працівнику 1 сектору ВБКОЗ УСБУ у Волинській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Базового відділення ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у місті Рівне, за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення оригіналів кредитної справи ОСОБА_6 по договору №014/08-11/2085 від 27.02.2008 року, укладеному між ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 ) та Базового відділення ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у місті Рівне та інших документів пов`язаних з обслуговуванням кредитного договору, погашенням кредитної заборгованості та копій наступних документів: накази про призначення на посади ОСОБА_7 у Базовому відділенні ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у місті Рівне; функціональні та посадові обов`язки ОСОБА_7 ; статут Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (та Базового відділення ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у місті Рівне); положення про кредитування Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (та Базового відділення ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у місті Рівне).

Тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (виїмку) провести до 03 березня 2017 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1