Комінтернівський районий суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/1256/2017 Справа №641/4488/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 липня 2017 року Комінтернівський районний суд м. Харкова
у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю слідчого ОСОБА_3
1)Первинних документі про розрахунок з працівниками із заробітної плати, нарахованої за період жовтень грудень 2016 року (в тому числі із розрахунків із звільненими працівниками);
2)Наказів про звільнення, переліку працівників, перед якими станом на 26.01.2017 обліковувалась заборгованість по заробітній платі за період жовтень грудень 2016 року;
3)Аналітичної розшифровки головної книги оборотного балансу по рахунку 311 за період жовтень грудень 2016 щодо здійснених витрат за рахунками: 3713, 3714, 3717, 6114, 6311,6212, 6313, 6314, 6315, 6317, 6318, 6851, 6852, 6853, 6854, 6312, та можливість виготовити їх копії.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що До чергової частини Слобідського ВП ГУНП в Харківській області надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо невиплати заробітної плати керівництвом АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .
До матеріалів кримінального провадження була долучена копія акту позапланової перевірки № 20-01-4200/0026 з питань додержання законодавства про працю керівництвом АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно якого встановлені порушення законодавства про працю. Так, станом на січень 2017 року встановлено заборгованість по заробітній платі: за листопад 2016 перед 6578 працівниками в сумі 33 768 100 гривень, за грудень 2016 44 099 738 гривень. За період з жовтня 2016 до 11.01.2017 року надійшло коштів 2 731 401 77 000 гривень, витрачено 2 725 954 91 000 гривень, з них: на виплату заробітної плати 113 594 86 000 гривень, нарахування на заробітну плату, ЄСВ 26 478 94 000 гривень, розрахунок з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - 2 508 931 31 000 гривень, інші витрати 76 949 80 000 гривень.
Допитаний в якості свідка, ОСОБА_5 пояснив, що є головним бухгалтером АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Заборгованість по заробітній платі перед працівниками підприємства сталося у наслідок заборгованості КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які мають загальну заборгованість станом на 01.02.2017 року - 1 034 421 000 грн. Національної комісії по регулюванню електроенергетикою (далі НКРЕКП) через механізм постанов вживає обмеження щодо розподілу коштів, які надходять на спеціальний рахунок. Так, в ІНФОРМАЦІЯ_7 є спеціальний рахунок, на який надходять грошові кошти за використану електроенергію від фізичних та юридичних осіб. Даним рахунком управляє банк на підставі постанов НКРЕКП, розподіляючи кошти на оплату закупленої електроенергії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та на поточний рахунок АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якщо це передбачено цима постановами. Починаючи з жовтня 2016 року, компанія на поточний рахунок майже не отримувала, внаслідок чого виникла недостатність коштів для виплати заробітної плати. Під іншими витратами в акті ІНФОРМАЦІЯ_2 об`єднали декілька показників. Так, з цієї суми податок на землю 3 176 000 гривень, паливо 9 535 000 гривень, сировина та матеріали 14 427 000 гривень, інвестиційна програма 5 399 000 гривень, ПДВ 3 840 000 гривень, податок на прибуток 1 311 000 гривень. Так, оплата за сировину була проведена на початку жовтня, коли проблема з виплатою заробітної плати виникла на початку листопада 2016 року. Так само і по інших позиціях. Придбання ТМЦ відбувається в наймінімальних потребах для забезпечення аварійних бригад для ліквідації аварій.
Згідно ч. 5 ст. 97 Кодексу законів про працю України оплата праці працівників здійснюється в першочерговому порядку. Всі інші платежі здійснюються власником або уповноваженим ним органом після виконання зобов`язань щодо оплати праці.
Під час досудового розслідування була встановлена наявність заборгованості по заробітній платі перед працівниками АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та при цьому витрачались гроші компанії на інші витрати.
До АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було направлено запит в порядку ст. 93 ч. 2 КПК України з метою отримання копій документів стосовно функціональних обов`язків посадових осіб та наказів про їх призначення, на який отримано відповідь з відмовою надання копій запитуваних документів із посиланням на ст. 159 КПК України.
Крім того, під час досудового розслідування була призначено судово економічна експертиза.
28.03.2017 року до СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області надійшло клопотання експерта про надання завірених копій документів АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
1)Відомості нарахування заробітної плати за жовтень грудень 2016.
2)Довідка про списання грошових коштів з рахунків за виконавчими провадженнями про стягнення заробітної плати (дата, прізвище, ім`я, по батькові, ІПН, сума заробітної плати, за який період) за період жовтень грудень 2016 року.
3)Синтетичні регістри обліку головна книга, оборотний баланс за період жовтень грудень 2016 року, по рахункам 661 (враховуючи лікарняні, 311, з розшифровкою:
-Надходжень на розрахункові рахунки від основної діяльності діючим алгоритмом розподілу коштів, за транзит електроенергії, за реактивну енергію, від штрафних санкцій, від платних послуг, від орендної плати, інші;
-Видатків з розрахункових рахунків на виплату заробітної плати, нарахувань на заробітну плату, розрахунок з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інші (в тому числі видатки на відрядження, господарські потреби, розрахунки з постачальниками, тощо);
4)Накази про звільнення, розрахунок заборгованості перед звільненими працівниками.
На підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, які скеровані експерту для проведення експертизи.
13.07.2017 до СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області надійшло клопотання експерта № 50, в якому зазначено про часткове надання документів і необхідність надання завірених копій документів АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без яких подальше проведення експертизи призупинене, а саме:
1)Первинні документи про розрахунок з працівниками із заробітної плати, нарахованої за період жовтень грудень 2016 року (в тому числі із розрахунків із звільненими працівниками);
2)Накази про звільнення, перелік працівників, перед якими станом на 26.01.2017 обліковувалась заборгованість по заробітній платі за період жовтень грудень 2016 року;
3)Аналітичні розшифровки головної книги оборотного балансу по рахунку 311 за період жовтень грудень 2016 щодо здійснених витрат за рахунками: 3713, 3714, 3717, 6114, 6311,6212, 6313, 6314, 6315, 6317, 6318, 6851, 6852, 6853, 6854, 6312.
Відповідно до п. 2.3 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом міністерства юстиції України від 08.10.1998 року № 53/5, експерту забороняється самостійно збирати матеріали, які підлягають дослідженню, а також вибирати вихідні дані для проведення експертизи, якщо вони відображені в наданих йому матеріалах неоднозначно.
Таким чином, у органу досудового розслідування вичерпана можливість в отриманні вихідних даних та копій документів, які необхідні для встановлення істини по провадженню.
Таким чином, з метою встановлення істини по кримінальному провадженню, а саме підтвердження або спростування факту безпідставної невиплати заробітної плати, необхідно провести судово економічну експертизу, на яку експерту необхідно надати копії відповідних документів, тому у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
1)Первинних документі про розрахунок з працівниками із заробітної плати, нарахованої за період жовтень грудень 2016 року (в тому числі із розрахунків із звільненими працівниками);
2)Наказів про звільнення, переліку працівників, перед якими станом на 26.01.2017 обліковувалась заборгованість по заробітній платі за період жовтень грудень 2016 року;
3)Аналітичної розшифровки головної книги оборотного балансу по рахунку 311 за період жовтень грудень 2016 щодо здійснених витрат за рахунками: 3713, 3714, 3717, 6114, 6311,6212, 6313, 6314, 6315, 6317, 6318, 6851, 6852, 6853, 6854, 6312, та можливість виготовити їх копії.
Начальник відділення СВ ОСОБА_3 вважає, що наявні в АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вищевказані документи можуть сприяти встановленню істини по кримінальному провадженню, і осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, і мають доказове значення по провадженню, як речові докази, та іншими способами одержати дані речі та документи не можливо, в зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість виготовити їх копії.
У судовому засіданні начальник відділення слідчого відділу ОСОБА_3 клопотання підтримала в повному обсязі.
Представники АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не заявилися, про дату та час засідання були повідомлені належним чином, про причину не явки не повідомили.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення старшого слідчого ОСОБА_3 , дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно п. 6 ч. 2 ст. 39 КПК України керівник органу досудового розслідування уповноважений здійснювати досудове розслідування, користуючись при цьому повноваженнями слідчого.
п. 8 ч. 1 ст. 3 КПК України визначено, що керівник органу досудового розслідування начальник Головного слідчого управління, слідчого управління, відділу, відділення органу Національної поліції, органу безпеки, органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, органу державного бюро розслідувань, органу Державної кримінально-виконавчої служби України, підрозділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України та його заступники, які діють у межах своїх повноважень.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що речі та документи перебувають, або можуть перебувати у володінні юридичної особи АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, і можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання керівника органу досудового розслідування начальника відділення СВ Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , що користується повноваженнями слідчого, про надання тимчасового доступу до речей і документів, - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
1)Первинних документі про розрахунок з працівниками із заробітної плати, нарахованої за період жовтень грудень 2016 року (в тому числі із розрахунків із звільненими працівниками);
2)Наказів про звільнення, переліку працівників, перед якими станом на 26.01.2017 обліковувалась заборгованість по заробітній платі за період жовтень грудень 2016 року;
3)Аналітичної розшифровки головної книги оборотного балансу по рахунку 311 за період жовтень грудень 2016 щодо здійснених витрат за рахунками: 3713, 3714, 3717, 6114, 6311,6212, 6313, 6314, 6315, 6317, 6318, 6851, 6852, 6853, 6854, 6312, та можливість виготовити їх копії.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1