04.09.2017
Справа № 642/3840/17;
Провадження № 1кс/642/1507/17
Ленінський районний суд м. Харкова
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 вересня 2017 року
Суд в складі: слідчого судді ОСОБА_1
секретаря ОСОБА_2
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого Холодногірського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова з клопотанням про про тимчасовий доступ до речей і документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме: відомості про особу, на ім`я якої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито рахунок відомості про особу, на ім`я якої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито рахунки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , завірені належним чином: копії заяви про відкриття (закриття) зазначених рахунків, копії документів, які посвідчують осіб, які відкрили (закрили) ці рахунки, та реєстри руху грошових коштів даних рахунків, із зазначенням номерів фінансових телефонів, які прикріплені до даного рахунку; Крім цього, необхідно отримати інформацію, в якому відділенні банку та за якою адресою особа отримувались вищезазначені картки; відомості щодо руху грошових коштів по рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період з моменту відкриття рахунків до теперішнього часу, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію; фото-, відео матеріали камер відео спостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття (отримання) грошових коштів з рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 з дати відкриття рахунків до моменту дати отримання відповідного судового рішення з цього приводу із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція; відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а також відповідні фото-, відео матеріали щодо зняття останніми отриманих за переказами коштів.
Як вбачається з матеріалів клопотання та додатків до нього, в ході досудового розслідування було встановлено, що слідчо-оперативним шляхом, в т.ч. під час допиту свідків, отримана інформація стосовно невстановлених осіб, які можуть бути причетні до незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на території Холодногірського та інших адміністративних районів м. Харкова.
Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення було внесено до ЄРДР за №0000131 від 22.06.2017 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.
В ході проведення слідчих (розшукових) дій, в тому числі під час допиту свідків було встановлено, що особи на ім`я « ОСОБА_4 » та « ОСОБА_5 », які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, збувають наркотичні засоби, грошові кошти за які можуть отримувати на особисті рахунки, відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .
Орган досудового розслідування вважає, що документи, які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, а саме: відомості про особу, на ім`я якої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито рахунки: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , копії заяви про відкриття (закриття) зазначених рахунків, копії документів, які посвідчують осіб, які відкрили (закрили) ці рахунки, та реєстри руху грошових коштів даних рахунків за період з моменту відкриття рахунків до теперішнього часу, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим необхідно отримати можливість їх вилучити та долучити до матеріалів кримінального провадження.
Також, орган досудового розслідування вважає, що фото- та відеоматеріали камер відео спостереження банкоматів та відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженні, а саме фото-відео матеріали щодо отримання грошових коштів з рахунків: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , на інші рахунки, а також відповідні фото-, відео матеріали, щодо зняття останніми отриманих за переказом коштів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим необхідно отримати можливість їх вилучити та долучити до матеріалів кримінального провадження.
Слідчий в обґрунтування клопотання посилається на те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів, що складають банківську таємницю власників рахунків: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Суд, вислухавши слідчого ОСОБА_3 , яка підтримала клопотання, дослідивши надані матеріали, встановив.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Отже, слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо зв`язку абонента неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду можливість зробити висновок про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 160 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме:

- відомості про особу, на ім`я якої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито рахунки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , завірені належним чином: копії заяви про відкриття (закриття) зазначених рахунків, копії документів, які посвідчують осіб, які відкрили (закрили) ці рахунки, та реєстри руху грошових коштів даних рахунків, із зазначенням номерів фінансових телефонів, які прикріплені до даного рахунку; Крім цього, необхідно отримати інформацію, в якому відділенні банку та за якою адресою особа отримувались вищезазначені картки;

- відомості щодо руху грошових коштів по рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період з моменту відкриття рахунків до теперішнього часу, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію;

- фото -, відео матеріали камер відео спостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття (отримання) грошових коштів з рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 з дати відкриття рахунків до моменту дати отримання відповідного судового рішення з цього приводу із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція;

- відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а також відповідні фото-, відео матеріали щодо зняття останніми отриманих за переказами коштів.

Проведення тимчасового доступу до речей і документів доручити слідчому Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її поставлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1