Справа № 559/196/17
Номер провадження 1-кс/559/73/2017
УХВАЛА
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів
"03" лютого 2017 р. Дубенський міськрайонний суд Рівненської області
у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення Радивилівського ВП Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000484 від «07» листопада 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
в обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 04.11.2016 невідома особа шахрайським способом заволоділа грошовими коштами у сумі 1380 грн., які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 .

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000484 від 07.11.2016 року: ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування по матеріалах кримінального провадження за №0000484 від 07.11.2016 року встановлено, що 04.11.2016 ОСОБА_4 перебував за місцем свого проживання в с. Пляшівка Радивилівського району Рівненської області. Близько 09 год. на його мобільний номер телефону НОМЕР_1 зателефонував невідомий мені чоловік із абонентського номеру НОМЕР_2 , який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та назвав прізвище ім`я по батькові ОСОБА_4 , переконавшись у анкетних даних, вказаний чоловік назвав номер картки НОМЕР_3 . В подальшому працівник банку повідомив, що у випадку виникнення у проблем із видачею готівки потрібно натискати комбінацію цифр1207. Після цього даний чоловік попросив для впевненості та перевірки назвати три цифри які надруковані на звороті картки, на що ОСОБА_4 погодився та вказав даному чоловіку цифри, які надруковані на звороті пенсійної картки НОМЕР_3 , після цього розмова припинилась.

В подальшому 05.11.2016 ОСОБА_4 вирішив поїхати в м. Радивилів Рівненської області з метою зняти свою пенсію та придбати продукти харчування. Підійшовши до банкомату він виявив, що на картці наявні грошові кошти у сумі 33 грн. Після цього ОСОБА_4 звернувся у відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та дізнався, що невідомі особи, шахрайським способом із пенсійної картки НОМЕР_3 зняли грошові кошти у сумі 1380 грн. із назвою платежу переказ коштів з рахунку через UKR DNIPROPETROV MoneySend Liqpay DT 406618.

Спробувавши зателефонувати на номер телефону із якого телефонував працівник банку ОСОБА_4 встановив, що даний номер телефону вимкнений.

В ході провадження було проведено ряд слідчих дій за результатами яких не представилося можливим встановити особу правопорушника, у зв`язку із чим у даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, а також відшкодування потерпілій стороні завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність в отриманні інформації, яка становить банківську таємницю.

Аналіз інформації, щодо особи яка отримала грошовий переказ здійснений 04.11.2016 року на суму 1380 грн., дасть можливість встановити особу правопорушника, або коло його зв`язків.

На даний час достовірно відомо, що із картки ОСОБА_4 здійснено один грошовий переказ на загальну суму 1380 гривень переказ коштів з рахунку через UKR DNIPROPETROV MoneySend Liqpay DT 406618.

Інформацією про отримувача грошового переказу володіє публічне акціонерне товариство „ ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відповідно до ч.5 ст.162 КПК України, необхідна для кримінального провадження інформація відноситься до інформації, що містить таємницю охоронювану законом, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала з аналогічних підстав і просить задоволити. Крім цього, враховуючи положення ст. 107 КПК України, слідчий просить проводити розгляд даного клопотання без застосування технічних засобів фіксації кримінального провадження.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий судді приходить до висновку, що воно підлягає до задоволення.
За змістом ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням щодо тимчасового доступу до речей і документів, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В даному випадку слідчий навів достатньо обґрунтовані доводи щодо того, що документи, до яких він хоче отримати доступ, можуть бути знищені, тому немає необхідності викликати представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходяться в м. Київ для розгляду клопотання, що може призвести до невиправданого розгляду клопотання так і до втрати відомостей, що відшукуються слідчим.
За змістом ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В даному випадку, отримання інформації слідчим від її володільця ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » може допомогти встановити осіб, які причетні до скоєння злочину або надати інформацію щодо важливих обставин даної події. Вказана інформація, яка знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », може мати значення для встановлення об`єктивних даних, які можуть використовуватися для розкриття кримінального правопорушення.
Слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 131-132, 159, 162-164, 309 КПК України,-
УХВАЛИВ:
надати тимчасовий дозвіл старшому слідчому слідчого відділення Радивилівського ВП Дубенського відділення поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , о/у СКП ОСОБА_5 , старшого о/у Радивилівського ВП ОСОБА_6 , о/у Радивилівського ВП ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , інспектору слідчого відділення Радивилівського ВП ОСОБА_9 , отримати та вилучити (в паперовому вигляді у виді роздруківок чи в електронному виді на цифровому носії) у публічному акціонерному товаристві „ ІНФОРМАЦІЯ_3 АДРЕСА_2 , голова правління ОСОБА_10 , електрона пошта: ІНФОРМАЦІЯ_4 , факс: НОМЕР_4 ,:

- інформацію про рух коштів по картці публічного акціонерного товариства „ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 , а саме на який рахунок було здійснено переказ грошових коштів у сумі 1380 грн. через UKR DNIPROPETROV MoneySend Liqpay DT 406618.

Встановити строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: