ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Провадження 1-кс/201/9787/2016
У Х В А Л А
18 листопада 2016 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю:

прокурора ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Дніпро клопотання у кримінальному провадженні № 0000922 від 27.10.2016, прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про заборону розпоряджатися майном, -

ВСТАНОВИВ:
Прокурор звернувся до суду з клопотанням про заборону розпоряджатися майном.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що у провадженні першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області перебуває кримінальне провадження № 0000922, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.10.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що посадові особи ПрАТ «Євраз Суха балка» (, кінцевий бенефіціарний власник - ОСОБА_4 , Російська Федерація) та його структурних підрозділів: шахта «Ювілейна» та шахта «ім. Фрунзе», зловживаючи службовим становищем, незважаючи на закінчення терміну дії спеціальних дозволів шахти «Ювілейна», дозвіл № НОМЕР_1 , термін дії закінчився 07.09.2016 та шахти «ім. Фрунзе» дозвіл № НОМЕР_2 , термін дії закінчився 08.09.2016, здійснюють незаконний видобуток корисних копалин (залізної руди) і її реалізацію за межі України, з приховуванням цього факту від Державної служби геології та надр України та інших контролюючих органів.

У вересні жовтні 2016, умисно зловживаючи службовим становищем за попереднім зговором групою осіб, з метою одержання неправомірної вигоди для іншої фізичної чи юридичної особи, організовано незаконний видобуток товарної залізної руди у кількості понад 120 тис. тон вартістю понад 150 млн. грн., при цьому незаконно видобута руда не враховується в бухгалтерському обліку і відповідно не платиться в державний бюджет рентна плата, яка складає 8 % від вартості видобутої руди, що спричинило збитків державному бюджету на суму понад 12 млн. грн.

Користуючись корупційними зв`язками в Криворізькому гірничопромисловому управлінні ГУ Держпраці у Дніпропетровській області та Державному воєнізованому гірничорятувальному (аварійно-рятувальний) загоні Державної служби України з надзвичайних ситуацій, керівництвом ПрАТ «Євраз Суха балка» приховується факт незаконного видобутку.

Попередня правова кваліфікація злочину ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування за результатами виконання оперативним підрозділом відділом Управління захисту економіки в Дніпропетровській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України доручення процесуального керівника у кримінальному провадженніпрокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області від 31.10.2016 вих.№15-1796-вих16 встановлено, що керівництвом ПАТ «Євраз Суха балка», всупереч діючому законодавству, прийнято рішення про продовження видобутку залізної руди і її реалізації. Відповідно до отриманих даних внутрішнього обліку підприємства в жовтні 2016 року на ПрАТ «Євраз Суха балка» було незаконно видобуто 230 588 тон товарної руди, а відвантажено 273 033 тон товарної руди, при цьому в залишках на складах станом на 31.10.2016 залишається 194 722 тони товарної руди, з яких 72 972 тон в порту міста Миколаїв.

Згідно із офіційними даними, які керівництво ПрАТ «Євраз Суха балка» надало в державні органи України в період з 08.09.2016 до 01.11.2016 видобуток та відвантаження залізної руди з шахт не ведеться взагалі. Залишки на складах є тільки в порту м. Миколаїв і станом на 31.10.2016 становлять 72 972 тони товарної руди, а станом на 01.10.2016 вони були 107 470 тонн, тобто за жовтень 2016 офіційно було відвантажено лише 34 497 тонн товарної руди.

Уся незаконно видобута руда зберігається на складах ПАТ «Євраз Суха балка» у м.Кривому Розі, звідки її перевозять залізничним транспортом на склади порту м. Миколаїв, звідки вона експортується до Туреччини.

Допитаний як свідок заступник начальника відділу нагляду за геолого-маркшейдерськими роботами та переробкою корисних копалин Криворізького гірничо-промислового управління Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області ОСОБА_5 показав, що на ПрАТ «Євраз Суха Балка» за ініціативою підприємства були проведені позапланові перевірки, 28.09.2016 у шахті «Ювілейна» та 09.11.2016 у шахті «Імені Фрунзе» щодо приймання нових блоків (підготовка наступної ділянки родовища для подальшої розробки та видобутку корисних копалин). Під час вказаних перевірок, у тому числі, перевірялась у першу чергу наявність спеціального дозволу. Оскільки терміни дії спецдозволів ПАТ «Євраз Суха Балка» закінчились у вересні 2016 року, видано приписи про усунення порушення по шахті «Ювілейна» до 28.12.2016 та по шахті «імені Фрунзе» до 01.01.2017.

У середньому, по шахтам «Ювілейна» та «Імені Фрунзе» щорічно приймаються до 50 нових блоків, приблизно 1-2 блоки в місяць у кожній шахті. Нові блоки будуються та вводяться в експлуатацію згідно річних планів гірничих робіт по мірі закінчення запасів руди у старих блоках по мірі їх видобування. При цьому, при будівництві нових блоків також фактично видобувається руда. У щомісячних звітах, які надані ПАТ «Євраз Суха Балка» за вересень, жовтень 2016 року зазначені, у тому числі, обсяги гірничих робіт та обсяги видобутку корисних копалин, які були виконані у цей період, незважаючи на те, що дозволу на користування надрами у цей час у підприємства не було та немає до цього часу.

Крім того, незаконний видобуток залізної руди на шахтах ПАТ «Євраз Суха балка» проводиться з використанням значної кількості вибухівки, при цьому керівництво ПАТ «Євраз Суха балка» заборонило залучати до організації проведення вибухів спеціалістів Головного Управління Держпраці в Дніпропетровській області та ін., що також пов`язано із необхідністю приховування факту видобутку руди. Однак факт незаконного видобутку залізної руди добре відомий посадовим особам Криворізького гірничопромислового управління ГУ Держпраці у Дніпропетровській області, які отримують неправомірну вигоду від керівництва ПрАТ «Євраз Суха балка» за невтручання ви незаконну та небезпечну діяльність підприємства.

За вказаним фактом слідчим відділом СУ прокуратури Дніпропетровської області розпочате досудове розслідування за фактом скоєння кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000980 від 14.11.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.240 КК України.

Постановою від 15.11.2016 прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області процесуального керівника кримінальні провадження № 0000922 та №0000980 відповідно до положень ст.217 КПК України об`єднані в одне провадження, якому привласнено № №0000922.

Аналізом отриманої під час виконання оперативним підрозділом доручення інформації та долучених до матеріалів кримінального провадження документів встановлено, що видобуті ПрАТ «Євраз Суха балка» () та його структурними підрозділами - шахта «Ювілейна» та шахта «ім. Фрунзе» корисні копалини, не обліковані у бухгалтерській звітності підприємства, можуть знаходитись за місцем розташування ПрАТ «Євраз Суха балка» () та шахти «Ювілейна», які знаходяться за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Конституційна, буд. 5; та за місцем розташування шахти «ім. Фрунзе» ПрАТ «Євраз Суха балка» яка знаходиться за адресою: м. Кривий Ріг, в районі буд.12 по вул. Монастирська (раніше вул. Фрунзе), на земельній ділянці кадастровий №:04:119:0039 площею 29,5999 га., яку відповідно до рішення Криворізької міської ради № 366 від 24.02.2016 надано в оренду ПрАТ «Євраз Суха балка» () для розміщення промислового майданчика шахти «імені Фрунзе» терміном на 5 років, на складах, які належать ПрАТ «Євраз Суха балка» у порту м. Миколаїв, та в інших місцях.

Санкцією ч.4 ст.240 КК України передбачено конфіскацію незаконно добутого та знарядь видобування, якщо видобування корисних копалин здійснювалось із порушенням встановлених правил охорони надр, що створило небезпеку для життя, здоров`я людей чи довкілля, якщо вказані дії були вчинені у тому числі шляхом вибуху або завдали інших тяжких наслідків.

Таким чином, у результаті умисних протиправних дій службових осіб ПрАТ «Євраз Суха балка» (), яке знаходиться за адресою: вул. Конституційна, буд. 5 м.Кривий Ріг, та його структурних підрозділів з видобування корисних копалин (залізної руди) із порушенням встановлених правил охорони надр, що створило небезпеку для життя, здоров`я людей чи довкілля, якщо вказані дії були вчинені у тому числі шляхом вибуху або завдали інших тяжких наслідків, завдано збитків державному бюджету на суму понад 12 млн. грн.

Враховуючи незаконне видобування службовими особами ПрАТ «Євраз Суха балка» (), яке знаходиться за адресою: вул. Конституційна, буд. 5 м. Кривий Ріг, та його структурних підрозділів корисних копалин (залізної руди) існує загроза зникнення чи розтрати відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню та виконанню вимог ч.4 ст.240 Кримінального кодексу України щодо конфіскації незаконно добутого і знарядь видобування, у зв`язку з чим у ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у забороні ПрАТ «Євраз Суха балка» (), яке зареєстроване та знаходиться за адресою: вул. Конституційна, буд. 5 м. Кривий Ріг Дніпропетровської області та його структурним підрозділам розпоряджатися отриманим майном видобутими корисними копалинами у вигляді сирої та товарної залізної руди, іншим рухомим та нерухомим майном, яке є знаряддям видобутку корисних копалин.

На підставі викладеного, прокурор просив суд заборонити ПрАТ «Євраз Суха балка» (), яке зареєстроване та знаходиться за адресою: вул.Конституційна, буд. 5 м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, та його структурним підрозділам розпоряджатись рухомим, нерухомим майном та видобутими корисними копалинами - сира залізна руда, товарна залізна руда (Fe-60%, Fe-56%), у тому числі заборонити службовим особам Державної фіскальної служби України здійснювати дії щодо митного оформлення експорту продукції суб`єкта зовнішньоекономічної діяльності - ПрАТ «Євраз Суха балка» () відповідно до УКТ ЗЕД України , у тому числі

«Руди та концентрати залізні, включаючи випалений пірит:

- руди та концентрати залізні, крім випаленого піриту:

- неагломеровані»

«Руди та концентрати залізні, включаючи випалений пірит:

- руди та концентрати залізні, крім випаленого піриту:

- неагломеровані:»

«Руди та концентрати залізні, включаючи випалений пірит:

- руди та концентрати залізні, крім випаленого піриту:

- агломеровані»

«Руди та концентрати залізні, включаючи випалений пірит:

- руди та концентрати залізні, крім випаленого піриту:

- агломеровані»

«Руди та концентрати залізні, включаючи випалений пірит:

- випалений пірит».

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.

Власник майна на підставі ч.2 ст.172 КПК України у судове засідання не викликався у зв`язку з необхідністю забезпечення арешту майна.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення даний захід є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Заборонити ПрАТ «Євраз Суха балка» (), яке зареєстроване та знаходиться за адресою: вул.Конституційна, буд. 5 м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, та його структурним підрозділам розпоряджатись рухомим, нерухомим майном та видобутими корисними копалинами - сира залізна руда, товарна залізна руда (Fe-60%, Fe-56%), у тому числі заборонити службовим особам Державної фіскальної служби України здійснювати дії щодо митного оформлення експорту продукції суб`єкта зовнішньоекономічної діяльності - ПрАТ «Євраз Суха балка» () відповідно до УКТ ЗЕД України , у тому числі

«Руди та концентрати залізні, включаючи випалений пірит:

- руди та концентрати залізні, крім випаленого піриту:

- неагломеровані»

«Руди та концентрати залізні, включаючи випалений пірит:

- руди та концентрати залізні, крім випаленого піриту:

- неагломеровані:»

«Руди та концентрати залізні, включаючи випалений пірит:

- руди та концентрати залізні, крім випаленого піриту:

- агломеровані»

«Руди та концентрати залізні, включаючи випалений пірит:

- руди та концентрати залізні, крім випаленого піриту:

- агломеровані»

«Руди та концентрати залізні, включаючи випалений пірит:

- випалений пірит».

Строк оскарження ухвали протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1