№ 1-«кс»/522/271/17

УХВАЛА

Іменем України

04 січня 2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю слідчого ОСОБА_3
розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000141 від 20.10.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло клопотання слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000141 від 20.10.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 204 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання стороною кримінального провадження зазначено, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000141 від 20.10.2016 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Одеської області невстановленими особами налагоджено канали контрабандного постачання незаконно виготовлених тютюнових виробів, алкогольних напоїв та спирту, який у разі використання як сировини для виготовлення алкогольних напоїв представляє загрозу для життя та здоров`я людей, що може привести до отруєння та смерті людей.

В подальшому незаконно виготовлені підакцизні товари транспортуються повз митний контроль через Державний кордон України у підпільні цехи по незаконному виготовленню підакцизних товарів. Незаконно виготовлені підакцизні товари в подальшому збуваються громадянам як підакцизні товари заводського способу виготовлення.

Згідно до матеріалів УСБУ в Одеській області, отриманих у ході виконання доручення по даному кримінальному провадженню, до вчинення вказаного злочину причетні жителі міста Ізмаїл Одеської області ОСОБА_3 та ОСОБА_5 .

У ході розслідування встановлено адреси незаконного виготовлення підакцизних товарів неналежної якості, незаконного їх зберігання, а також транспортні засоби, за допомогою яких здійснюється транспортування незаконно виготовлених підакцизних товарів.

Так, у ході обшуку, проведеного 29.12.2016 по даному кримінальному провадженню за адресою фактичного місця проживання ОСОБА_3 : АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено наступні речі та предмети:

-короб із цигарками без марок акцизного податку марки «Прилуки особливі» всього 500 пачок;

-2 короби із цигарками без марок акцизного податку марки «Dubao Red» всього 1000 пачок;

-2 короби неповні із цигарками без марок акцизного податку марки «Astru» всього 910 пачок;

-короб із цигарками без марок акцизного податку марки «Capital» всього 500 пачок;

-120 пачок із цигарками без марок акцизного податку марки «Jing ling»;

-160 пачок із цигарками без марок акцизного податку марки «Portal Silver»;

-170 пачок із цигарками без марок акцизного податку марки «NZ Gold Superslims»;

-280 пачок із цигарками без марок акцизного податку марки «NZ Black Superslims»;

-60 пачок із цигарками без марок акцизного податку марки «Capital»;

-79 пачок із цигарками без марок акцизного податку марки «Doina»;

-29 папакетів з написом «Пшенична» по 10 літрів;

-76 тетра-паків по 3 літри з написом «Jelzin»;

-24 скляні пляшки по 0,5 літрів із рідиною коричневого кольору;

-пляшки пластикові 5-ти літрові пусті всього 100 штук;

-20 пляшок із рідиною жовтого кольору по 1,5 літра;

-5 каністр пластикових пустих об`ємом 20 літрів білого кольору;

-1 каністра пластикова пуста об`ємом 25 літрів білого кольору;

-3 пляшки скляні із рідиною коричневого кольору;

-1 пляшка пластикова заповнена приблизно наполовину рідиною коричневого кольору;

-3 пластикові бочки синього кольору кожна об`ємом по 250 літрів заповнені прозорою рідиною;

-1 пластикова бочка об`ємом 250 літрів синього кольору пуста;

-1 пластикова каністра об`ємом 25 літрів білого кольору заповнена прозорою рідиною;

-2 каністри пластикові синього кольору об`ємом по 10 літрів, одна із яких заповнена густою рідиною коричневого кольору, друга пуста;

-1 каністра пластикова білого кольору об`ємом 20 літрів, заповнена приблизно на 1/5 густою рідиною коричневого кольору;

-17 пляшок об`ємом по 5 літрів, заповнені рідиною коричневого кольору;

-2 каністри об`ємом по 20 літрів, заповнені рідиною коричневого кольору.

Також в рамках кримінального провадження 29.12.2016 проведено обшук у автомобілі, належному ОСОБА_3 , а саме в автомобілі марки «Mercedes-Benz Sprinter», реєстраційний номер НОМЕР_1 , у ході якого вилучено 387 пластикових пляшок об`ємом по 0,5 літрів кожна, заповнені рідиною коричневого кольору, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_2 , а також вказаний автомобіль як предмет злочину.

Крім того, у той же день проведено обшук у домоволодінні, належному ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , у ході якого вилучено:

-60 пляшок об`ємом по 2 літри із рідиною темного кольору;

-22 пляшки об`ємом по 1,5 літри із рідиною жовтого кольору;

-пристрій для газування та упаковки пластикових пляшок;

-ємність синього кольору з рідиною темного кольору об`ємом 50 літрів;

-ємність синього кольору об`ємом 200 літрів з рідиною темного кольору;

-ємність синього кольору з прозорою рідиною об`ємом 90 літрів;

-8 пляшок з рідиною темного кольору об`ємом 4 літри;

-5 ємностей білого кольору з рідиною темного кольору;

-ємність синього кольору об`ємом 5 літрів з рідиною темного кольору;

-4 пакети з кришками для пляшок всього 400 шт. кришок;

-приблизно 500 пляшок пластикових об`ємом 1,5 літри;

-5 ємностей об`ємом 20 літрів з рідиною темного кольору;

-7 пляшок з рідиною темного кольору.

Розглянувши клопотання, та вивчивши матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, заслухав думку слідчого, який вважав необхідним клопотання задовольнити, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2, 3 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ст. 167 КПК України тимчасово вилученим майном може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, якщо є достатні підстави, що вони, зокрема, використані як засоби вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, а також одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Беручи до уваги вищевикладене, а також враховуючи обґрунтовану необхідність накладення арешту на вказане майно, яке було виявлене та вилучене 29.12.2016 в ході проведення обшуків, так як вказане вилучене майно має важливе значення для якнайшвидшого встановлення істини та проведення об`єктивного досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, а також враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що виявлені у ході обшуків підакцизні товари вилучені з незаконного обігу, виготовлені не заводським способом, та можуть нести загрозу життю та здоров`ю людей. Вилучений автомобіль марки «Mercedes-Benz Sprinter», реєстраційний номер НОМЕР_1 , містить на собі сліди скоєного злочину, є знаряддям вчинення злочину, а саме транспортування незаконно виготовлених підакцизних товарів з метою збуту, а отже є речовим доказом у кримінальному провадженні.

Вилучені речі та предмети містять інформацію, необхідну для проведення всебічного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, оскільки лише за допомогою даних речей та документів можливо підтвердити або спростувати факт вчинення кримінального правопорушення. Також вказані речі та документи необхідні для подальшого проведення судових експертиз, оскільки можуть містити сліди вчинення кримінального правопорушення та у разі не накладення арешту є достатні підстави вважати, що це може призвести до їх зникнення, втрати або пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

Таким чином, з метою забезпечення збереження вилучених у кримінальному провадженні речей, які за обставинами кримінального провадження можуть бути визнані речовими доказами, та є засобом чи знаряддям вчинення кримінального правопорушення та предметом кримінального правопорушення, вважаю, що клопотання є законним, обґрунтованим, та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.171, 172, 173 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000141 від 20.10.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 204 КК України,- задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене у ході обшуку, проведеного 29.12.2016 по даному кримінальному провадженню за адресою фактичного місця проживання ОСОБА_3 : АДРЕСА_1 , у автомобілі, належному ОСОБА_3 , а саме в автомобілі марки «Mercedes-Benz Sprinter», реєстраційний номер НОМЕР_1 та у домоволодінні, належному ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме на:

-автомобіль марки «Mercedes-Benz Sprinter», реєстраційний номер НОМЕР_1 ;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_2 ;

-387 пластикових пляшок об`ємом по 0,5 літрів кожна, заповнені рідиною коричневого кольору;

-короб із цигарками без марок акцизного податку марки «Прилуки особливі» всього 500 пачок;

-2 короби із цигарками без марок акцизного податку марки «Dubao Red» всього 1000 пачок;

-2 короби неповні із цигарками без марок акцизного податку марки «Astru» всього 910 пачок;

-короб із цигарками без марок акцизного податку марки «Capital» всього 500 пачок;

-120 пачок із цигарками без марок акцизного податку марки «Jing ling»;

-160 пачок із цигарками без марок акцизного податку марки «Portal Silver»;

-170 пачок із цигарками без марок акцизного податку марки «NZ Gold Superslims»;

-280 пачок із цигарками без марок акцизного податку марки «NZ Black Superslims»;

-60 пачок із цигарками без марок акцизного податку марки «Capital»;

-79 пачок із цигарками без марок акцизного податку марки «Doina»;

-29 папакетів з написом «Пшенична» по 10 літрів;

-76 тетра-паків по 3 літри з написом «Jelzin»;

-24 скляні пляшки по 0,5 літрів із рідиною коричневого кольору;

-пляшки пластикові 5-ти літрові пусті всього 100 штук;

-20 пляшок із рідиною жовтого кольору по 1,5 літра;

-5 каністр пластикових пустих об`ємом 20 літрів білого кольору;

-1 каністра пластикова пуста об`ємом 25 літрів білого кольору;

-3 пляшки скляні із рідиною коричневого кольору;

-1 пляшка пластикова заповнена приблизно наполовину рідиною коричневого кольору;

-3 пластикові бочки синього кольору кожна об`ємом по 250 літрів заповнені прозорою рідиною;

-1 пластикова бочка об`ємом 250 літрів синього кольору пуста;

-1 пластикова каністра об`ємом 25 літрів білого кольору заповнена прозорою рідиною;

-2 каністри пластикові синього кольору об`ємом по 10 літрів, одна із яких заповнена густою рідиною коричневого кольору, друга пуста;

-1 каністра пластикова білого кольору об`ємом 20 літрів, заповнена приблизно на 1/5 густою рідиною коричневого кольору;

-17 пляшок об`ємом по 5 літрів, заповнені рідиною коричневого кольору;

-2 каністри об`ємом по 20 літрів, заповнені рідиною коричневого кольору;

-60 пляшок об`ємом по 2 літри із рідиною темного кольору;

-22 пляшки об`ємом по 1,5 літри із рідиною жовтого кольору;

-пристрій для газування та упаковки пластикових пляшок;

-ємність синього кольору з рідиною темного кольору об`ємом 50 літрів;

-ємність синього кольору об`ємом 200 літрів з рідиною темного кольору;

-ємність синього кольору з прозорою рідиною об`ємом 90 літрів;

-8 пляшок з рідиною темного кольору об`ємом 4 літри;

-5 ємностей білого кольору з рідиною темного кольору;

-ємність синього кольору об`ємом 5 літрів з рідиною темного кольору;

-4 пакети з кришками для пляшок всього 400 шт. кришок;

-приблизно 500 пляшок пластикових об`ємом 1,5 літри;

-5 ємностей об`ємом 20 літрів з рідиною темного кольору;

-7 пляшок з рідиною темного кольору.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: