Справа №766/3276/17
н/п 1-кс/766/7364/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14.07.2017 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , слідчого: ОСОБА_3 , прокурора: ОСОБА_4 , представника заявника ОСОБА_5 , розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 про часткове скасування арешту майна,

В С Т А Н О В И В :
Заявник звернувся до слідчого судді з даним клопотанням в якому просив: Постановити ухвалу, якою частково скасувати: арешт автомобіля, громадянки ОСОБА_6 , Ноnda CRV д.н.з. НОМЕР_1 сірого кольору, номер кузова НОМЕР_2 , 2007 року випуску, а також інших предметів і документів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , вилучених під час обшуку 02.03.2017 року вказаного вище автомобіля, накладений 07 березня 2017 року ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_9 (справа № 766/3276/17). Зобов`язати слідчий відділ управління Служби безпеки України у Херсонській області, яке здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, повернути вилучені предмети і документи їх законним власникам, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

В обґрунтування клопотання посилався на те, 23 лютого 2017 року слідчий суддя судді Херсонського міського суду Херсонської області (справа №766/3276/17) розглянув клопотання сторони кримінального провадження - старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку автомобіля Ноnda CRV д.н.з. НОМЕР_1 , який належить громадянці ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та яким користується невстановлена особа на імя « ОСОБА_10 ».

В обґрунтування вказаного клопотання суд посилався на те, що слідчим відділом УСБУ в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000032 від 27.07.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-5 ч. 1 КК України (фінансування тероризму, тобто дії, вчинені з метою фінансового або матеріального забезпечення окремого терориста чи терористичної групи (організації), організації, підготовки або вчинення терористичного акту, втягнення у вчинення терористичного акту, публічних закликів до вчинення терористичного акту, сприяння вчиненню терористичного акту, створення терористичної групи (організації)).

За результатами розгляду вказаного клопотання слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 виніс ухвалу, якою задовольнив клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_3 , надав дозвіл на проведення обшуку вказаного вище автомобіля Нопсіа СКУ д.н.з. НОМЕР_1 з метою виявлення і вилучення установчих, реєстраційних, первинних бухгалтерських та документів бухгалтерського та податкового обліку, печаток і штампів, первинних фінансових та господарських документів ТОВ "ЄС-Групп" (), ТОВ "Каховські ковбаси" (), ТОВ ВП "Каховські колбаси" (), ТОВ "Смарт Торг" (), ТОВ "Ізобіліє Груп" () та субєктів господарської діяльності, створених та придбаних для прикриття протиправної діяльності без мети здійснення господарської діяльності, а також інших підприємств, задіяних у схемах з переведення безготівкових грошових коштів у готівку для їх використання у фінансуванні діяльності терористичного формування «ДНР», засобів звязку, компютерної техніки, магнітних цифрових, лазерних, електронних засобів зберігання і передачі інформації, грошових коштів, отриманих незаконним шляхом та/або призначених для фінансування «ДНР», чорнових записів, які використовуються у діяльності вкзааних субєктів господарювання та можуть підтверджувати причетність до зазначеної протиправної діяльності та пособництва у ній.

02 березня 2017 року на виконання вказаної ухвали співробітниками управління Служби безпеки України в Херсонській області було проведено обшук автомобіля Ноnda CRV д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , сірого кольору, 2007 року випуску, який належить на праві власності ОСОБА_6 , під час якого вилучено сам автомобіль, та інші предмети і документи, зокрема, наступне:

1. Технічний паспорт на автомобіль Ноnda CRV, номер кузова НОМЕР_2 , сірого кольору, 2007 року випуску д.н.з. НОМЕР_1

2. Посвідчення водія, видане на ім`я ОСОБА_7

3. 2 карти Приват банка на ім`я ОСОБА_7 .

4. Ксерокопія паспорта громадянина ОСОБА_7 .

5. Телефон марки «НТС»

6. Телефон марки «LG»

7. Телефон марки «ZТЕ»

8. Телефон марки «FLY»

9. Ноутбук марки «DELL» разом із зарядним пристроєм та сумкою для ноутбуку сірого кольору

10. Маніпулятор для ноутбука «Миша» марки «Rароо» разом із килимом чорного кольору

11.2 сім-картки моюільного оператора Мтс (працювали в телефоні марки

«FLY») .

12. 2 сім-картки мобільного оператора Мтс (працювали в телефоні марки

«LG»)

13. Сім-картки «Інтертелеком»( працювали в телефоні марки «ZТЕ»)

14. Посвідчення водія, видане на ім"я ОСОБА_8

15. Мобільний телефон марки «НТС»

1 б.Мобільний телефон марки «SAMSUNG»

Під час обшуку ОСОБА_6 (або ОСОБА_7 ) не були присутніми, а тому вони були позбавлені можливості надати докази правомірного придбання і зберігання за місцем проведення обшуку та надати пояснення чи покази про те, що вилучені слідчим і зазначені вище предмети і документи на автомобіль Ноnda CRV, д.н.з. НОМЕР_1 разом із техпаспортом не містять в собі будь-якої інформації, та не можуть бути використанні для підтвердження факту фінансування терористичної організації «Донецька народна республіка», а отже і відповідно не мають відношення до будь-яких кримінальних правопорушень.

03 березня 2017 року сплив термін подання слідчим до суду клопотання про арешт майна, яке тимчасово було вилучено в автомобілі Нопсіа СКУ д.н.з. НОМЕР_1 , які на праві власності належить гр. ОСОБА_6 , але в порушення ч. 5 ст. 171 КПК України вилучені предмети і документи законному власнику повернуті не були.

При цьому з відповідним клопотанням про арешт вилучених предметів і документів слідчий звернувся лише 07 березня 2017 року.

Крім того, слідчий не звертався до суду із клопотанням про відновлення пропущеного строку накладення арешту на вилучене майно.

07 березня 2017 року, ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_9 (справа № 766/3276/17) клопотання слідчого слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_3 задоволене.

Аналізуючи ухвалу слідчого судді можна з"ясувати, що постановою слідчого СВ УСБУ в Херсонській області від 03.03.2017 зазначені предмети, речі і документи визнані речовими доказами та у встановлено порядку долучені до матеріалів провадження.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінальне протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінальне протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Однак, слідчим не доведено, що вказані вище предмети були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження № 0000032 від 27.07.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-5 ч. 1 КК України, в тому числі як предмети, що були об`єктом кримінальне протиправних дій, або набуті кримінальне протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 1 ст. 174 КПК України, володілець майна, який не був присутній при розгляді питання про арешт майна, має право заявити клопотання про скасування арешту повністю або частково.

Цією ж частиною ст. 174 КПК України встановлено, що арешт майна також може бути скасовано повністю або частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням володільця майна, якщо він доведе, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

В судовому засіданні заявник підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити з заявлених у ньому підстав.
Слідчий та прокурор в судовому засіданні пояснили, що досудове розслідування за кримінальним провадженням вже завершено і на даний час сторони знайомляться з матеріалами, отриманими під час розслідування. Слідчий додатково зазначив, що у накладенні арешту на автомобіль Ноnda CRV д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , сірого кольору, 2007 року випуску, який належить на праві власності ОСОБА_6 , технічний паспорт на автомобіль Ноnda CRV, номер кузова НОМЕР_2 , сірого кольору, 2007 року випуску д.н.з. НОМЕР_1 , посвідчення водія, видане на ім`я ОСОБА_7 , карти Приват банка на ім`я ОСОБА_7 , ксерокопію паспорта громадянина ОСОБА_7 , телефон марки «НТС», телефон марки «LG», телефон марки «ZТЕ», сім-картки мобільного оператора МТС (працювали в телефоні марки «LG»), сім-картки «Інтертелеком» (працювали в телефоні марки «ZТЕ») відпала потреба, оскільки вони не мають доказового значення.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.
Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Судом встановлено, що СВ УСБУ в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000032 від 27.07.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-5 ч. 1 КК України.

02.03.2017 на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 від 23.02.2017 проведено обшук автомобіля ХондаCR-V, д.н. НОМЕР_1 (власник ОСОБА_6 , номер кузову НОМЕР_2 , сірого кольору, 2007 року випуску), на момент обшуку якою управляв ОСОБА_7 .В ході обшуку вилучені наступні предмети, речі і документи, які належать ОСОБА_7 , а саме: 1.Мобільний телефон фірми HTC, ІМЕІ НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_7 ; 2.Мобільний телефон фірми CRICKET, MEIDA00000374F24E4, який належить ОСОБА_7 ; 3.Мобільний телефон фірми LG, ІМЕІ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , із сім картами з номерами телефонів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_7 ; 4.Мобільний телефон фірми FLY, НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , ізсім картами з номерами НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , який належить ОСОБА_11 . 5. Кредитна картка ПАТ «КБ «Приватбанк» № НОМЕР_12 , строком дії до 06/18; 6. Кредитна картка ПАТ «КБ «Приватбанк» № НОМЕР_13 , строком дії до 06/18; 7.Посвідчення водія на ім`я ОСОБА_7 , серії НОМЕР_14 ; 8.Технічний паспорт на автомобіль Хонда CRV, держ. № НОМЕР_1 , серії НОМЕР_15 ; 9.Ксерокопія паспорта на ім`я ОСОБА_7 , серії НОМЕР_16 ; 10.Біло-синій пакет із банкнотами номіналом: 20 гривень 100 шт.; 50 гривень 1160 шт.; 100 гривень 726 шт.; 200 гривень 12 шт.; 11.Біло-зелена коробка із банкнотами номіналом: 10 гривень 1 шт.; 20 гривень 407 шт.; 50 гривень 1283 шт.; 100 гривень 1521 шт.; 200 гривень 948 шт.; 500 гривень 32 шт.; 12. ноутбук фірми Делл с/н 95N6JA00, 1 шт. А також вилучено автомобіль Хонда CR-V, д.н. НОМЕР_1 (власник ОСОБА_6 , номер кузову НОМЕР_2 , сірого кольору, 2007 року випуску).
Постановою слідчого СВ УСБУ в Херсонській області лейтенанта ОСОБА_12 від 03.03.2017 зазначені предмети, речі і документи визнані речовими доказами та у встановлено порядку долучені до матеріалів провадження.
07.03.2017 року ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_9 накладено арешт на майно, виявлене та вилучене 02.03.2017 в ході проведення обшуку Хонда CR-V, д.н. НОМЕР_1 (власник ОСОБА_6 , номер кузову НОМЕР_2 , сірого кольору, 2007 року випуску), а саме:

- Мобільний телефон фірми HTC, ІМЕІ НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_7 ;

- Мобільний телефон фірми CRICKET, НОМЕР_17 , який належить ОСОБА_7 ;

- Мобільний телефон фірми LG, ІМЕІ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , із сім картами з номерами телефонів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_7 ;

- Мобільний телефон фірми FLY, ІМЕІ НОМЕР_18 , НОМЕР_9 , із сім картами з номерами НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , який належить ОСОБА_11 ;

- Кредитну картку ПАТ «КБ «Приватбанк» № НОМЕР_12 , строком дії до 06/18, яка належить ПАТ «КБ «Приватбанк», яка перебуває в користуванні ОСОБА_7 ;

- Кредитну картку ПАТ «КБ «Приватбанк» № НОМЕР_13 , строком дії до 06/18,яка належить ПАТ «КБ «Приватбанк»,яка перебуває в користуванні ОСОБА_7 ;

- Посвідчення водія на ім`я ОСОБА_7 , серії НОМЕР_14 , яке належить останньому;

- Технічний паспорт на автомобіль Хонда CRV, держ. № НОМЕР_1 , серії НОМЕР_15 , який належить ОСОБА_6 ;

- Ксерокопію паспорта на ім`я ОСОБА_7 , серії НОМЕР_16 , яка належить ОСОБА_7 ;

- Біло-синій пакет із банкнотами номіналом: 20 гривень 100 шт.; 50 гривень 1160 шт.; 100 гривень 726 шт.; 200 гривень 12 шт., які належать ОСОБА_13 ;

- Біло-зелена коробка із банкнотами номіналом: 10 гривень 1 шт.; 20 гривень 407 шт.; 50 гривень 1283 шт.; 100 гривень 1521 шт.; 200 гривень 948 шт.; 500 гривень 32 шт., які належать ОСОБА_13 ;

- Ноутбук фірми Делл с/н 95N6JA00, 1 шт., який належить ОСОБА_11 ;

- Автомобіль Хонда CR-V, д.н. НОМЕР_1 номер кузову НОМЕР_2 , сірого кольору, 2007 року випуску, який належить на праві власності ОСОБА_6 .

Разом з тим, з пояснень слідчого в судовому засіданні встановлено, що у накладенні арешту на автомобіль Ноnda CRV д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , сірого кольору, 2007 року випуску, який належить на праві власності ОСОБА_6 , технічний паспорт на автомобіль Ноnda CRV, номер кузова НОМЕР_2 , сірого кольору, 2007 року випуску д.н.з. НОМЕР_1 , посвідчення водія, видане на ім`я ОСОБА_7 , карти Приват банка на ім`я ОСОБА_7 , ксерокопію паспорта громадянина ОСОБА_7 , телефон марки «НТС», телефон марки «LG», телефон марки «ZТЕ», сім-картки мобільного оператора МТС (працювали в телефоні марки «LG»), сім-картки «Інтертелеком» (працювали в телефоні марки «ZТЕ») відпала потреба, оскільки вони не мають доказового значення.

Вказані обставини є підставою для скасування арешту вищезазначених речей та документів.

В іншій частині клопотання не підлягає задоволенню, оскільки потреба у накладенні арешту на решту речей та документів не відпала, арешт було накладено обґрунтовано, й окрім того, адвокатом не надано доказів того, що він має право представляти інтереси інших громадян на майно яких також було накладено арешт вищезазначеною ухвалою.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-174 КПК України, суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.
Скасувати арешт з речей та документів, накладений ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду 07.03.2017 року справа №766/3276/17, які належать громадянам ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 вилучені під час проведення обшуку 02.03.2017 року а саме:
1. Автомобіль Ноnda CRV д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , сірого кольору, 2007 року випуску, який належить на праві власності ОСОБА_6 .
2. Технічний паспорт на автомобіль Ноnda CRV, номер кузова НОМЕР_2 , сірого кольору, 2007 року випуску д.н.з. НОМЕР_1
3. Посвідчення водія, видане на ім`я ОСОБА_7
4. 2 карти Приватбанка на ім`я ОСОБА_7 .
5. Ксерокопія паспорта громадянина ОСОБА_7 .
6. Телефон марки «НТС»
7. Телефон марки «LG»
8. Телефон марки «ZТЕ»
9. 2 сім-картки мобільного оператора МТС (працювали в телефоні марки «LG»)
10. Сім-картки «Інтертелеком» (працювали в телефоні марки «ZТЕ»), як такі в яких відпала необхідність.
Зобов`язати слідчого УСБУ в Херсонській області в провадженні якого перебуває кримінальне провадження №0000032 негайно повернути вищевказане майно власнику.
В решті клопотання відмовити за необґрунтованістю.
Ухвала оскарженню не підлягає.
СуддяОСОБА_1