печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1689/17-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 січня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
12 січня 2017 року слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів, а саме: банківської карти з новим зразком першого підпису від імені ОСОБА_4 та платіжних до неї документів ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та відеозапису з камер відео спостереження за період з 28.11.2016 по 05.12.2016 перебувають у володінні Голосіївського відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що У провадженні Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України перебуває кримінальне провадження №0003911 від 14.12.2016, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 366 КК України .

В ході розслідування встановлено, що 28.11.2016 невстановлені особи з метою вчинення протиправних дій, шляхом підробки рішення загальних зборів учасників ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внесли до реєстраційної справи відомості щодо наявності у ОСОБА_5 права на підпис документів від імені керівника вказаного підприємства, аналогічні відомості 01.12.2016 були також внесені відносно громадянина ОСОБА_4 . Крім цього, ними 02.12.2016 до відділення КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якому обслуговується вказане підприємство, вказаними особами надано підроблену карту з новими підписами керівників підприємства та відбитками печатки підприємства. В подальшому Службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 зловживаючи своїм службовим становищем за участі ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та приватного нотаріуса ОСОБА_6 на підставі підроблених документів заволоділи корпоративними та авторськими правами ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також грошовими коштами вказаного підприємства в особливо великих розмірах, шляхом проведення реєстраційних дій за підробленими документами, організованою групою осіб, чим спричинено тяжкі наслідки.

Службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 зловживаючи своїм службовим становищем за участі ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та приватного нотаріуса ОСОБА_6 на підставі підроблених документів заволоділи корпоративними та авторськими правами ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », також грошовими коштами вказаного підприємства в особливо великих розмірах, чим спричинено тяжкі наслідки.

Допитані в якості свідків директор ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 та фінансовий директор ОСОБА_8 вказали на те, що 28.11.2016 невідомі особи з метою вчинення протиправних дій, шляхом підробки рішення загальних зборів учасників ТОВ НВП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " внесли до реєстраційної справи відомості щодо наявності у невідомого їм ОСОБА_5 , права на підпис документів від імені керівника, у свою чергу, 01.12.2016 аналогічні відомості були внесені відносно невідомого їм та іншим працівникам підприємства - ОСОБА_4 .

Так, 28.11.2016 згідно наявних у підприємства відомостей в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань було внесено наступні зміни, а саме: «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані із змінами установчих документів; 28.11.2016, 5009195; ОСОБА_9 ; Печерська районна в місті Києві державна адміністрація; зміна складу підписантів»

Даними змінами до складу підписантів Товариства включено ОСОБА_5 .

У свою чергу 30.11.2016 вже відбулись наступні зміни: «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані із змінами установчих документів; 01.12.2016, 6009195; ОСОБА_9 ; Печерська районна в місті Києві державна адміністрація; зміна складу підписантів».

Даними змінами до складу підписантів Товариства включено ОСОБА_4 , а ОСОБА_5 виключено зі складу підписантів.?

Із отриманого витягу, дані реєстраційні дії виконав реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_9 .

Вказали не те, що учасники ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не підписували та не подавали державному реєстратору жодних документів на реєстрацію зазначених вище змін. Особи на прізвища: ОСОБА_5 та ОСОБА_4 їм не відомі.

Всі підписи уповноважених осіб Товариства та печатка Товариства на даних документах щодо даних реєстраційних дій підроблені, взагалі не схожі на оригінали.

Згідно копій вищевказаних підроблених протоколів загальних зборівТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 28/11/16 від 28.11.2016 та 30/11/16 від 30.11.2016 останні були завірені приватним нотаріусом ОСОБА_6 , який припинив свою нотаріальну діяльність в 2015 році.

Також їм від працівника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 стало відомо про те, що 02.12.2016 до Голосіївського відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надійшла банківська картка, з новим зразком першого підпису від імені ОСОБА_4 та платіжні документи.

В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла обґрунтована необхідність з`ясування усіх обставин, пов`язаних з поданням банківської карти з новим зразком першого підпису від імені ОСОБА_4 та платіжних документів, а також до відеозйомки камер спостереження Голосіївського відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 28.11.2016 по 05.12.2016 включно, які зберігаються в Голосіївському відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Вищезазначені оригінали документів а також відеозапис з камер спостереження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, встановлення особи, яка подавала документи до вказаного відділення банку, тобто містять відомості, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, що в силу статті 91 КПК України підлягають доказуванню, надати їм належну правову оцінку, а також забезпечити виконання процесуальних дій та прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень у розумні строки.

Стороною обвинувачення, яка звернулася з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів,тому клопотання може розглядається слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що у провадженні Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України перебуває кримінальне провадження №0003911 від 14.12.2016, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 366 КК України .

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка становить банківську таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для розкриття банківської таємниця та вилучення запитуваних слідчим документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України молодшому раднику юстиції ОСОБА_3 та іншим слідчим слідчої групи (оперативним підрозділам за відповідним дорученням слідчого, наданим у кримінальному провадженні №0003911 від 14.12.2016), тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення оригіналів, а саме: банківської карти з новим зразком першого підпису від імені ОСОБА_4 та платіжних до неї документів ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та відеозапису з камер відео спостереження за період з 28.11.2016 по 05.12.2016 перебувають у володінні Голосіївського відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/1689/17-к

Примірник 2 слідчий ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1