Справа № 686/6691/17
УХВАЛА
19 квітня 2017 року м. Хмельницький
До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що 23.03.2017 року, надійшла заява директора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 , про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не виконує умови укладеного з ними договору та шахрайським шляхом заволоділа продукцією, що належить « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
За даним фактом 24.03.2017 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно з показами свідка ОСОБА_6 , яка являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 01.03.2017 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », був укладений договір про транспортне експедирування вантажу, відповідно до вказаного договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зобов`язується організувати перевезення вантажу, який належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з вказаного підприємства, що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 до республіки Казахстан, АДРЕСА_2 , отримувачем вантажу є ПП ОСОБА_7 ( АДРЕСА_3 ). Для виконання вказаних зобов`язань, 02.03.2017 року, на інтернет ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було знайдено оголошення ФОП ОСОБА_8 про надання ним послуг з перевезення. Тоді, 02.03.2017 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », попередньо погодивши з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », укладає договір перевезення із ФОП ОСОБА_9 ( АДРЕСА_4 , № НОМЕР_1 ). Відповідно до вказаного договору, ФОП ОСОБА_8 , зобов`язується забезпечити перевезення вищезгаданого вантажу із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 до республіки АДРЕСА_2 , отримувачем вантажу є ПП ОСОБА_7 ( АДРЕСА_3 ).
Після укладання договорів та складання відповідних документів, 07.03.2017 року, вантажний автомобіль, що на лежить ФОП ОСОБА_8 , на території ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 було завантажено товаром. Вказана вантажівка, повинна була дістатися м. Одеси, де мала б завантажитись на паром та вирушити до м. Батумі Грузія, звідки, направитись до Казахстану, де відвантажити зазначений вище товар.
Після того, як товар був завантажений на автомобіль марки MAN д.н.з. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , водієм якого являвся ОСОБА_10 , він вирушив до м. Одесси через м. Київ. На протязі руху вказаного вантажного автомобіля ОСОБА_6 підтримувала зв`язок в телефонному режимі з водієм ОСОБА_11 (м.т. НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ). В телефонних розмовах ОСОБА_11 повідомляв, що 09.03.2017 року він, на вищевказаному автомобілі перебуває в м. Одессі та чекає можливості завантажити вантажний автомобіль на паром, проте на даний момент стоїть велика черга та можливості відправитись немає. Також, ОСОБА_11 повідомив, що на 13.03.2017 року замовив завантаження вантажного автомобіля на паром. Однак, 15.03.2017 року, в телефонній розмові ОСОБА_11 , повідомив, що внаслідок того, що стояла велика черга, він на паром не погрузився та на даний момент чекає черги, додаючи, що починається шторм. Далі, 17.03.2017, ОСОБА_6 , повторно зателефонувала ОСОБА_11 на м.т. НОМЕР_4 , однак телефон був відключений, тоді, вона зателефонувала на м.т. НОМЕР_5 та в телефонній розмові ОСОБА_11 повідомив, що завантажився на паром та вирушив до Грузії, надалі вказаний телефон також був вимкнений.
Також, ОСОБА_6 зазначила, що 22.03.2017 року, до неї зателефонував ОСОБА_9 , з мобільного номеру НОМЕР_6 та повідомив, що йому нічого не відомо про ситуацію що склалася. Окрім цього, ОСОБА_6 неодноразово спілкувалася з ОСОБА_9 по мобільному номеру НОМЕР_7 . На даний момент місцезнаходження товару не відоме.
На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, відслідковування її зв`язків та пересування, слідчий просив клопотання задовольнити.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що визначено ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, а тому вважаю за можливе клопотання задовольнити
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ ПЗВП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також о/у СКР ПЗВП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 та старшому о/y СКР ПЗВП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 та о/y СКР ПЗВП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до:
-документів з можливістю їх вилучення із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_5 ), роздруківок по номеру абонента № НОМЕР_4 , в проміжок часу з 00:00 години 01.03.2017 р по час виконання ухвали з зазначенням телефонних номерів, на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, також вказати термінали, адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань абонентів та на якій відстані від базових станцій знаходився термінал.
-документів з можливістю їх вилучення із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_6 ), роздруківок по номеру абонента № НОМЕР_6 , а також НОМЕР_7 , в проміжок часу з 00:00 години 01.03.2017 р по час виконання ухвали з зазначенням телефонних номерів, на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, також вказати термінали, адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань абонентів та на якій відстані від базових станцій знаходився термінал..
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 19 травня 2017 року.
Відповідно до вимог статей 164, 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя: