Справа № 640/9665/17
н/п 1-кс/640/6378/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"04" серпня 2017 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
власників майна - ОСОБА_3 ,
представників власників майна - адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,
02.08.2017 о 17.41 год. до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції ОСОБА_7 , в якому сторона обвинувачення просить поновити пропущений строк та накласти арешт на майно у вигляді речей, предметів та документів, яке вилучено час проведення обшуків та яке належить наступним особам:
- ОСОБА_8 , яке вилучено під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: платіжну картку «Приват банк» на ім`я ОСОБА_9 № НОМЕР_1 ; платіжну картку-ключ до рахунку «Приват банк» № НОМЕР_2 ; платіжну картку «Приват банк» № НОМЕР_3 ; платіжну картку «Приват банк» № НОМЕР_4 ; платіжну картку «Приват банк» № НОМЕР_5 ; платіжну картку «Приват банк» № НОМЕР_6 ; платіжну картку «Приват банк» № НОМЕР_7 ; платіжну картку «Приват банк» № НОМЕР_8 ; платіжну картку «Приват банк» на ім`я ОСОБА_9 № НОМЕР_9 ; платіжну картку «Приват банк» № НОМЕР_10 ; платіжну картку «Приват банк» № НОМЕР_11 ; платіжну картку «Приват банк» № НОМЕР_11 ; платіжну картку «Приват банк» № НОМЕР_12 ; платіжну карту «Кредит Агриколь» № НОМЕР_13 на ім`я Козенко Кирила НПП Промінвестпроект ЛТД; щоденник в обкладинці чорного кольору з чорновими записами; щоденник в різнокольоровій обкладинці з надписом «Profiplan» з чорновими записами; п`ять чеків «Приват банк» від 08.02.2017; флеш-карту в корпусі чорного кольору «Transcend»; флеш-карту в корпусі темно-синього кольору «Kingston»; флеш-карту в корпусі чорного кольору «Amiantit»; флеш-карту в металевому корпусі «take MC»; флеш-карту в металевому корпусі «Forfuild»; дві флеш-карти в корпусі червоного кольору «Giz»; флеш-накопичувач в корпусі чорного кольору «Seagate»; грошові кошти в сумі 20 000 грн.; фінансовий звіт ТОВ «НПП Промінвестпроект» на 30.06.2016, на 2х арк.; документи у вигляді таблиць з надписами КП «ХВК» «Генпідрядник Субпідрядник звіт по датам», на 14ти арк.; лист Коротичанської сільради № 02-25/769 від 01.09.2016 р. на 1му арк.; листи з чорновими записами, на 4х арк.; документи у вигляді таблиць, на 4х арк.; мобільний смартфон «IPhone 6» в корпусі чорного кольору IMEI НОМЕР_14 , з сім-картою «ВФ Україна» № НОМЕР_15 , належить ОСОБА_8 ; щоденник синього кольору з чорновими записами; посадову інструкцію монтажника зовнішніх трубопроводів з чорновими записами, на 1му арк.; мобільний смартфон «IPhone 6» в корпусі золотого кольору IMEI НОМЕР_16 , з сім-картою «ВФ Україна» № НОМЕР_17 , належить ОСОБА_10 ( АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_18 );
- ОСОБА_11 , яке вилучено під час обушку за адресою: АДРЕСА_2 а саме: мобільний телефон «IPhone 6S», IMEI НОМЕР_19 , номер НОМЕР_20 ;
- ОСОБА_12 , яке вилучено під час обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: мобільний телефон торгівельної марки «One Plus a 3000», ІМЕІ -1 № НОМЕР_21 та ІМЕІ -2 № НОМЕР_22 з сім-картою оператора мобільного зв`язку «Київстар Дж.Ес.Ем» за № НОМЕР_23 та з сім-картою оператора мобільного зв`язку «Vodafon» за № НОМЕР_24 ; системний блок комп`ютера у корпусі чорного кольору торгівельної марки «Gigabyte»; банківську картку «Полтава Банк» № НОМЕР_25 ; банківську картку «Полтава Банк» № НОМЕР_26 ; банківську картку «Приват Банк» № НОМЕР_27 ; банківську картку «Приват банк» № НОМЕР_28 ; банківську картку «Полтава банк», номер стертий, на ім`я Ykola Vaks12/18; банківську картку «Сбербанк Росії» № НОМЕР_29 ; банківську картку «Сбербанк Росії» № НОМЕР_30 ; блокнот в обкладинці зеленого кольору з нотатками; мобільний телефон торгівельної марки «Lg» моделі «Х-135», ІМЕІ НОМЕР_31 без сім-картки оператора мобільного зв`язку; грошові кошти в сумі 24 000 грн.; планшетний комп`ютер торгівельної марки «Samsung» серійний номер RF2F50ZJGA;
- мобільний телефон (смартфон) марки «LG» (IMEI НОМЕР_32 та НОМЕР_33 ) сім-картами «МТС» № НОМЕР_34 та «лайф» № НОМЕР_35 , який належить виконробу ТОВ «НПП Промінвестпроект» ОСОБА_13 ( АДРЕСА_4 );
- флеш-карту «SP», 16 Gb, та мобільний телефон «смартфон» «Леново» (imei НОМЕР_36 та НОМЕР_37 ) з сім картами «Київстар» № НОМЕР_38 та «МТС» № НОМЕР_39 ; які належать ОСОБА_14 ( АДРЕСА_4 );
- мобільний телефон «смартфон» «Самсунг» (imei НОМЕР_40 та НОМЕР_41 ) з сім картою «МТС» № НОМЕР_42 з картою пам`яті на 32 Гб., який належить ОСОБА_15 (м. Харків, вул. Космічна, 21, 3й поверх);
На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, що службові особи розпорядників бюджетних коштів, діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «НПП Промінвестпроект», а саме засновником та директором ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , директором з капітального будівництва ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , заступником директора ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди, використали своє службове становище всупереч інтересам служби, поєднуючи ці свої дії складанням та видачею офіційних документів, до яких внесені завідомо неправдиві відомості, а саме в порушення норм Закону України «Про публічні закупівлі», Закону України «Про захист економічної конкуренції», організували системну протиправну діяльність з отримання неправомірної вигоди, завдаючи матеріальної шкоди Державному бюджету України, шляхом виготовлення під конкретного учасника документацій конкурсних торгів та проведення контрольованої процедури закупівель за бюджетні кошти, при цьому, відхиляючи найбільш економічно вигідні пропозиції, що спричинило тяжкі наслідки.
Сторона обвинуваченя зазначає в клопотанні, що службовими особами КЗ «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа «ХТЗ» Харківської обласної ради та ТОВ «НПП Промінвестпроект» складено офіційні документи, в які внесено завідомо неправдиві відомості, а саме складено проектно-кошторисну документацію по капітальному ремонту будівель КЗ «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа «ХТЗ» Харківської обласної ради по завищеній ціні.
З метою реалізації свого злочинного наміру, щодо зловживання своїм службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди, 30.05.2017 між КЗ «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа «ХТЗ» Харківської обласної ради та ТОВ «НПП Промінвестпроект» укладений договір №43/05-17 на виконання вищезазначених робіт на загальну суму 11 130 000,00 грн., в якій внесено також неправдиві відомості щодо вартості робіт.
У всіх вищевказаних закупівлях службові особи ТОВ «НПП Промінвестпроект» та службові особи розпорядника бюджетних коштів, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди та привласнення бюджетних грошових коштів, завчасно, до оголошення процедур закупівель, вступали у злочинний змову, готували документацію конкурсних торгів під конкретного учасника, а саме ТОВ «НПП Промінвестпроект». У всіх випадках за результатами вказаних процедур закупівель більш економічно вигідні пропозиції відхилялись, а переможцем визнавалось ТОВ «НПП Промінвестпроект».
27.07.2017 на підставі ухвал Київського районного суду м. Харкова проведено обшуки: за місцем мешкання засновника та директора ТОВ «НПП Промінвестпроект» ОСОБА_8 та заступника директора ТОВ «НПП Промінвестпроект» ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_1 ; за місцем реєстрації та мешкання ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_2 ; за місцем реєстрації та мешкання ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_7 ; за місцем фактичного здійснення господарської діяльності ТОВ «НПП Промінвестпроект» у нежитловому приміщенні кімнати № 208 другого поверху будівлі за адресою: АДРЕСА_8 ; за місцем фактичного здійснення господарської діяльності ТОВ «Сенай» у нежитлових приміщеннях кімнат, розташованих за адресою: АДРЕСА_8 , кімнати АДРЕСА_9 ; за місцем реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_5 ; на третьому поверсі будівлі за адресою: АДРЕСА_8 , які винаймає ТОВ «НПП Промінвестпроект»; за місцем мешкання ОСОБА_20 за адресою: АДРЕСА_6 ; за місцем розташування КЗ «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа «ХТЗ» за адресою: м. Харків, пр. Московський, буд. 244/1.
28.07.2017 до Київського суду м. Харкова направлено клопотання про арешт тимчасово вилученого під час проведення обшуків майна. Ухвалою слідчого судді від 28.07.2017 клопотання слідчого повернуто прокурору для усунення недоліків. Прокурором отримано ухвалу слідчого судді 31.07.2017.
Сторона обвинувачення зазначає, що вилучені 27.07.2017 під час проведених обшуків речі, предмети та документи мають значення для кримінального провадження, необхідні в тому числі при проведенні судових експертиз, мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, окрім того існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вказані речі, предмети та документи є доказом злочину, та є підстави вважати, що вилучене в ході проведення 27.07.2017 обшуків майно у вигляді речей, предметів та документів, є предметами, засобами чи знаряддями вчинення кримінального правопорушення та зберегло на собі його сліди, набуто в результаті вчинення кримінального правопорушення.
В дане судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, в судовому засіданні 03.08.2017 слідчий СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_6 клопотання підтримав.
В судове засідання ОСОБА_32 не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, в судовому засіданні 03.08.2017 він та адвокат ОСОБА_4 заперечував проти задоволення клопотання, зазначив, що у ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_11 , слідчим вилучено грошові кошти, які належать йому та його дружині ОСОБА_33 , яка є донькою ОСОБА_3 , у квартирі якого і проводився обшук, вказані гроші належать його родині на праві приватної власності, всього було вилучено 25 510 грн. та 450 доларів США.
В судовому засіданні ОСОБА_3 та адвокат ОСОБА_5 заперечували проти задоволення клопотання, зазначив, що у ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_11 , слідчим вилучено грошові кошти, а саме: 28 510 грн. та 450 доларів США, які належать його доньці ОСОБА_33 , яка є дружиною ОСОБА_32 ; 25 000 грн., 1720 доларів США, 300 ЄВРО та грошові кошти у сумі 7167 грн. 76 коп. на банківській картці «Альфа Банк», які належать ОСОБА_34 , які зберігалися у нього в квартирі на час відпустки останньої; 960 доларів США, які належать ОСОБА_35 ; 5000 грн., які належать йому на праві приватної власності.
В судове засідання ОСОБА_36 не з`явилася, повідомлялася належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, в судовому засіданні 03.08.2017 та адвокат ОСОБА_4 заперечувала проти задоволення клопотання, зазначила, що у ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_11 , слідчим вилучено грошові кошти, які належать їй, та зберігалися у квартирі ОСОБА_3 на час її відпустки у місті Києві, вказані гроші належать їй, всього було вилучено 25 000 грн., 1720 доларів США, 300 ЄВРО та грошові кошти у сумі 7167 грн. 76 коп. на банківській картці «Альфа Банк».
В судовому засіданні адвокат ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_37 заперечував проти задоволення клопотання, зазначила, що у ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_11 , слідчим вилучено грошові кошти, які належать їй, та зберігалися у її сестри ОСОБА_38 у квартирі ОСОБА_3 , бо вона проживає у місті Донецьк, а там надскладна кримінальна ситуація, вказані гроші належать їй, разом із грошима вона залишила копії її документів та записку із сумою грошей, всього було вилучено 960 доларів США.
Представник власника майна ОСОБА_3 - адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання.
Представник власників майна ОСОБА_3 , ОСОБА_39 , ОСОБА_36 , ОСОБА_32 - адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання.
Власник майна власника майна ОСОБА_12 не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, в судовому засіданні 03.08.2017 заперечував проти задоволення клопотання в частині накладення арешту на вилучені у нього грошові кошти, мобільні телефони, ноутбук, банківські картки, планшет та інше.
Власник майна ОСОБА_20 в судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, в судовому засіданні 03.08.2017 заперечував проти задоволення клопотання, до канцелярії суду 04.08.2017 надійшла заява від ОСОБА_20 , в якій він зазначає, що 27.07.2017 за адресою його проживання: АДРЕСА_6 , проведено обшук, в ході якого вилучено гроші та речі, що є спільною сумісною власністю із його дружиною ОСОБА_43 , зокрема особисті речі дружини та сина (т. 2 а.с. 2), до заяви надав копії документів, та надійшла заява, в якій він просить провести судове засідання за його відсутності (т. 2 а.с. 59).
Представник власника майна ОСОБА_20 адвокат ОСОБА_44 в судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, в судовому засіданні 03.08.2017 заперечував проти задоволення клопотання.
Власник майна ОСОБА_45 в судове засідання не з`явилася, повідомлялася належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, до канцелярії суду 04.08.2017 надійшла заява від ОСОБА_45 , в якій вона зазначає, що 27.07.2017 на робочому місці в ТОВ «НПП ПРОМИНВЕСТПРОЕКТ» в ході обшуку було вилучено її особисті речі, які не мають відношення до справи, а саме мобільний телефон «Lenovo» (imei НОМЕР_36 та НОМЕР_37 ) з сім картками «Київстар» № НОМЕР_38 та «МТС» № НОМЕР_39 , та флеш картка(т. 2 а.с. 9).
Власник майна ОСОБА_13 в судове засідання не зявився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, в судовому засіданні 03.08.2017 заперечував проти задоволення клопотання в частині накладення арешту на вилучені у нього телефон та ноутбук, до канцелярії суду 04.08.2017 надійшла заява від нього, в якій він просить долучити до матеріалів справи копії документів, що підтверджують його право власності на вилучене майно в ході обшуку 27.07.2017, а саме: телефон LG 290; ноутбук НР 2240 (т. 2 а.с. 11), та надав копії документів.
Власник майна ОСОБА_15 в судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, в судовому засіданні 03.08.2017 заперечував проти задоволення клопотання, до канцелярії суду 04.08.2017 надійшла заява від нього, в якій він просив долучити до справи документи, які підтверджують його право власності на вилучений у нього смартфон Samsung A500 H/DS Galaxy A5 (а.с. 98), та надав копії документів.
Власник майна ОСОБА_11 в судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, в судовому засіданні 03.08.2017 заперечував проти задоволення клопотання.
Неприбуття в судове засідання інших власників майна, відповідно до вимог ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотань. Більш того, володілець майна, який не був присутнім при розгляді клопотання про арешт майна, має право заявити клопотання про скасування арешту майна в порядку та на підставах, визначених ст. 174 КПК України.
Ухвалами слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 24.07.2017 надано дозволи на проведення обшуків: за місцем мешкання засновника та директора ТОВ «НПП Промінвестпроект» ОСОБА_8 , та заступника директора ТОВ «НПП Промінвестпроект» ОСОБА_10 , за адресою: АДРЕСА_1 ; за місцем фактичного здійснення господарської діяльності ТОВ «НПП Промінвестпроект» у нежитловому приміщенні кімнати №208 другого поверху будівлі за адресою: м. Харків, вул. Космічна, буд. 21; за місцем знаходження Комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа «ХТЗ» Харківської обласної ради у нежитлових будівлях літ. А-1, Б-2, Д-2, Е-1, З-1 за адресою: м. Харків, проспект Московський, будинок 244/1; за адресою: м. Харків, вулиця Ньютона, будинок 135а, квартира 31; за адресою: м. Харків, вулиця Наріманова, будинок 9, квартира 86; за адресою: м. Харків, вул. Луї Пастера, будинок 361, квартира 63; за місцем фактичного здійснення господарської діяльності ТОВ «НПП Промінвестпроект» у нежитлових приміщеннях третього поверху будівлі за адресою: м. Харків, вулиця Космічна, будинок 21; за місцем фактичного здійснення господарської діяльності ТОВ «Сенай» у нежитлових приміщеннях кімнат №206, 207 другого поверху будівлі за адресою: м. Харків, вулиця Космічна, будинок 21; за адресою: м. Харків, вулиця Малинівська 19, квартира 56.
Метою проведення обшуків у зазначених ухвалах слідчого судді зазначено відшукання і вилучення документів, які відображають взаємовідносини та розрахунки ТОВ «НПП Промінвестпроект» із Комунальним закладом «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа «ХТЗ» , Комунальною установою «Хорошевський геріатричний пансіонат» , Великобурлуцькою селищною радою ЄДРПОУ 0439919, Комунальною установою «Харківський геріатричний пансіонат ветеранів праці» Харківської обласної ради , ТОВ «Трансінвестбуд» , КП «Харківспецбуд» , ТОВ «Слобожанська будівельна компанія» , ТОВ «Стройіндустрія-2016» , ТОВ «Сервіс-Пневматика» , ТОВ «СМ Комплекс» , ТОВ «Сенай» за період з 01.01.2016 по 23.06.2017, а саме: договорів з додатками, актів приймання-передачі товарів (обладнання), наданих послуг, виконаних робіт (у т.ч. довідок про вартість виконаних підрядних робіт, відомостей ресурсів, акти приймання виконаних будівельних робіт, акти приймання-передачі прихованих робіт), накладних на відпущені (отримані) товари та обладнання, залізничних накладних, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, банківських виписок; електронних носів інформації (комп`ютерів, ноутбуків, системних блоків, планшетів, жорстких дисків, флеш носіїв), які використовувались для складання первинної бухгалтерської, кошторисної, податкової та статистичної документації; документів, чернеток, записників, які містять інформацію про діяльність та взаємовідносини зазначених суб`єктів господарювання, проведення конкурсних торгів, складання первинної бухгалтерської, кошторисної, податкової та статистичної документації, та які можуть бути доказами в кримінальному провадженні (т. 1 а.с. 40-42, 43-45, 46-48, 49-51, 52-54, 55-57, 58-60, 61-63, 64-66).
27.07.2017 на підставі вказаних ухвал Київського районного суду м. Харкова від 24.07.2017, хгідно протоколів обшуків відповідно проведено обшуки:
- за адресою: АДРЕСА_1 , з 07.25 год. до 10.05 год;
- у приміщенні кімнати №208 другого поверху будівлі за адресою: АДРЕСА_8 , з 08.40 год. до 13.10 год.;
- у нежитлових будівлях літ. А-1, Б-2, Д-2, Е-1, З-1 за адресою: АДРЕСА_12 , з 08.30 год. до 14.15 год.;
- за адресою: АДРЕСА_5 , з 07.30 год. до 10.10 год.;
- за адресою: АДРЕСА_7 , з 07.22 год. до 09.47 год.;
- за адресою: АДРЕСА_2 , з 07.15 год. до 08.50 год.;
- на третьому поверсі будівлі за адресою: АДРЕСА_8 , з 08.20 год. до 15.15 год.;
- у нежитлових приміщеннях кімнат № НОМЕР_59 , НОМЕР_60 за адресою: АДРЕСА_8 , з 09.18 год. до 11.40 год.;
- за адресою: АДРЕСА_6 , з 09.30 год. до 12.00 год.,
в ході яких, згідно протоколів обшуків від 27.07.2017 вилучено майно, перелічене в даному клопотанні сторони обвинувачення (а.с. 67-71, 72-79, 80-84, 88-90, 91-95, 97-99, 100-109, 110-112, 117-119).
28.07.2017 старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_27 звернулася до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_7 , в якому просила розглянути клопотання і винести ухвалу про арешт тимчасово вилученого в ході проведення обшуків майна, а саме: предмети та документи, які належать ОСОБА_8 та ОСОБА_10 ( АДРЕСА_1 ); майно, яке належить ОСОБА_11 ( АДРЕСА_2 ); майно, яке належить ОСОБА_12 ( АДРЕСА_3 ); предмети та документи, що належать ТОВ «НПП Промінвестпроект» (м. Харків, вул. Космічна, 21, 3й поверх, директор ОСОБА_46 ); предмети, які належать виконробу ТОВ «НПП Промінвестпроект» ОСОБА_13 (м. Харків, вул. Космічна, 21, 3й поверх); предмети, які належать ОСОБА_14 (м. Харків, вул. Космічна, 21, 3й поверх); предмети, які належать ОСОБА_15 (м. Харків, вул. Космічна, 21, 3й поверх); предмети та документи, які належать ТОВ «Сенай» та директору ТОВ «Сенай» ОСОБА_11 (м. Харків, вул.. Космічна, 21, 2й поверх, каб. №№ 206, 207); предмети та документи, які належать ОСОБА_3 ( АДРЕСА_5 ); предмети та документи, які належать ОСОБА_20 ( АДРЕСА_6 ); предмети та документи, які належать КЗ «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа «ХТЗ» (м. Харків, пр. Московський, 244/1); місцем зберігання арештованого майна та документів визначити камеру схову СУ ГУНП в Харківській області.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 28.07.2017 клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_27 про арешт майна по кримінальному провадженню за №0000196 за ознаками складів злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191, ч.2 ст. 364, ч.1 ст.366 КК України повернуто прокурору для усунення недоліків та встановлено строк в сімдесят дві години, з моменту отримання копії ухвали (а.с. 139-143).
Згідно розписки прокурора відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_7 , вказана копія ухвали отримана ним 31.07.2017 о 12.00 год. (а.с. 144).
Таким чином, згідно з ч. 3 ст. 172 КПК України, передбачений законом строк в сімдесят дві години для усунення недоліків слідчим не порушено, оскільки клопотання про арешт майна подано до канцелярії суду 02.08.2017 о 17.41 год (а.с. 2).
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 статті 170 цього Кодексу).
Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абз. 2 ч. 1 ст. 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно вимог ч. 6 ст. 132 КПК України, до клопотання слідчого, прокурора про застосування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.
Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Більш того, в статті 223 КПК України викладені вимоги до проведенні слідчих (розшукових) дій. Так, відповідно до ч.1, 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні; підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.
Таким чином, в разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про проведення обшуку, норми діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обов`язок цієї особи звертатися з таким клопотанням саме в рамках конкретного провадження, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, у зв`язку із розслідуванням якого подається клопотання та відомості щодо вчинення саме цього кримінального правопорушення.
Постановою від 27.07.2017 старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області у даному кримінальному провадженні призначено комп`ютерно-технічну експертизу, на вирішення експертів Харківського НДЕКЦ МВС України постановлено чотири питання, з направленням експертам для проведення експертизи вказаних вище флеш-карт, мобільних смартфонів, мобільних телефонів, системних блоків комп`ютерів, ноутбуків, планшетних комп`ютерів, жорстких дисків, флеш накопичувачів, електронних носіїв інформації, цифрових носіїв, вилучених в ході проведення обшуків (т. 1 а.с. 120-126).
Стороною обвинувачення доведено, що зазначене в клопотанні сторони обвинувачення майно, крім майна зазначеного нижче (грошових коштів, банківських карток, печаток, та частини документів), має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт вказаного майна в подальшому може перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України, сторона обвинувачення в цій частині довела слідчому судді необхідність арешту цього майна, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України.
Однак, відповідно до ч. 4 ст.173 КПК України слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Як передбачено ч.1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Однією із загальних засад кримінального провадження, визначених п. 21 ч. 1 ст. 7 КПК України, є розумність строків. Відповідно до ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.
Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження визначено захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту майна у вказаній частині, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешти майна в цій частині підлягають задоволенню.
Разом з цим, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до абз 2 ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду.

Враховуючи вищевикладене, положення ст. 132, ч. 4 ст.173 КПК України, керуючись загальними засадами кримінального провадження, викладеними в ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає необхідним зобов`язати слідчого передати на відповідальне зберігання особам, у яких було вилучено відповідно вказані вище флеш-карти, мобільні смартфони, мобільні телефони, системні блоки комп`ютерів, ноутбуки, планшетні комп`ютери, жорсткі диски, флеш накопичувачі, електронних носіїв інформації, цифрових носіїв, після здійснення їх огляду, зняття виявленої інформації на електронні носії експертами в обсязі, необхідному для досягнення мети кримінального провадження та виготовлення копій даних, які містяться на вказаних носіях, для залучення до матеріалів кримінального провадження №0000196 від 20.02.2017, протягом двох місяців, тобто до 03.10.2017, та попередити таких осіб про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна. Таким чином, слідчий суддя покладає на слідчого обов`язок протягом двох місяців за участю спеціаліста зняти інформацію з вказаних електронних носіїв, після чого повернути їх власникам.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедура та завданням кримінального провадження.

При цьому, доводи адвоката ОСОБА_26 щодо проведення обшуку іншим слідчим не свідчить про порушення вимог чинного законодавства та не може бути підставою до повернення вилученого в ході проведеного обшуку майна, виходячи з наступного. Старший слідчий СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_27 уповноважена здійснювати досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, згідно постанови про створення слідчої групи для проведення даного досудового розслідування від 26.07.2017 та Витягу з кримінального провадження (т.1 а.с. 16-18, 19-20). Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 236 КПК України, ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим або прокурором. Вказана норма чинного кримінального процесуального законодавства, що регулює виконання ухвали про дозвіл на обшук, не вимагає проведення обшуку саме тим слідчим, який подавав клопотання про обшук, та відомості про якого повинні міститися в ухвалі про дозвіл на обшук житла и іншого володіння особи на виконання положень ст. 235 КПК України, а тому доводи представника власника майна в цій частині є безпідставними. Щодо проведення обшуку начебто не лише у кабінеті № 208 будівлі за адресою: м. Харків, вул. Космічна, 21 слідчим ОСОБА_47 , а й кімнаті № 209, дозвіл на обшук якої слідчим суддею не надавався, такі доводи спростовуються протоколом обшуку, підписаним в цій частині без зауважень учасниками вказаної слідчої дії (т. 1 а.с. 72-79).
Однак, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав до задоволення клопотання, в частині накладення арешту на:
- документи у вигляді таблиць з надписами КП «ХВК» «Генпідрядник Субпідрядник звіт по датам», на 14ти арк.; лист Коротичанської сільради № 02-25/769 від 01.09.2016 р. на 1му арк., вилучені у ОСОБА_8 , під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 ; копії кошторисних документів ТОВ «НПП Промінвестпроект» по об`єкту «Реконструкція водопровідної мережі на перехресті вул. Чоботарська-Дмитрівська-Котлова», на 21 арк.; копії кошторисних документів, договорів та довідок про виконані роботи за 2015-2016 роки ТОВ «НПП Промінвестпроект» по об`єкту «Реконструкція водопровідної мережу по вул. Чоботарської від вул. Червоноармійської до пров.Мало-Пнасівського», на 175 арк.; акти огляду прихованих робіт ТОВ «НПП Промінвестпроект» по об`єкту ТОВ «ФК Здоровя» за жовтень-листопад 2015 року на 85 арк.; акти огляду прихованих робіт ТОВ «НПП Промінвестпроект» по об`єкту ТОВ «ФК Здоровя» за липень-серпень 2015 року на 97 арк.; акти огляду прихованих робіт ТОВ «НПП Промінвестпроект» по об`єкту ТОВ «ФК Здоровя» за вересень 2015 року на 95 арк.; копії кошторисних документів, договорів та довідок про виконані роботи за 2016 роки ТОВ «НПП Промінвестпроект» по об`єкту «Реконструкція водопровідної мережу по вул. Котлова» на 105 арк.; акти на закриття прихованих робіт ТОВ «НПП Промінвестпроект» по об`єкту вул. Чоботарська-Дмитрівська-Котлова» за 2015 року на 53 арк.; копію кошторисних документів, договорів та довідок про вартість виконаних робіт за 2015-2016 роки ТОВ «НПП Промінвестпроект» по об`єкту «Реконструкція водопровідної мережі на перехресті вул. Чеботарська-Дмитрівська-Котлова» - замовник Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства ХМР на 211 арк.; акти огляду прихованих робіт ТОВ «НПП Промінвестпроект» по об`єкту ТОВ «ФК Здоровя» за грудень 2015 та січень 2016 року на 28 арк.; копії кошторисних документів, договорів за 2015 рік ТОВ «НПП Промінвестпроект» з субпідрядною організацією ТОВ «Океан-комплексні рішення» по об`єкту «Реконструкція нежитлової будівлі літ «АВ.-1» на 100 арк.; копії прибуткових документів ТОВ «НПП Промінвестпроект» від ПП «Акватех» за 2016 рік на 75 арк.; копії кошторисних документів, договорів та довідок про вартість виконаних робіт за 2016 рік ТОВ «НПП Промінвестпроект» по об`єкту ТОВ ФК «Здоров`я» - «реконструкція нежитлової будівлі літ. «АБ» на 89 арк., вилучені у ТОВ «НПП Промінвестпроект» під час обшуку за адресою: м.Харків, вул. Космічна,21, кімн. №208;
- видаткові накладні ФЛП ОСОБА_16 на 2-х арк.; договір №19/1 між ТОВ «Сенай» та ТОВ «Центральний ринок міста Суми» на 6 арк.; договір оренди обладнання №01-26/05-17А між ТОВ «Сенай» та ТОВ «Стройстандарт» на 4 арк. Із актом здачі приймання на 1 арк.; додаткову угоду до договору №01/10-2016 на 1 арк.; договір №2/1 між ФЛП ОСОБА_17 та ТОВ «Центральний ринок міста Суми» на 3 арк.; договір №19/05-17 між ФЛП ОСОБА_17 та ТОВ «Техенерго НВП» із тех. завданням та актом приймання-здачі виконаних робіт разом на 5 арк.; швидкозшивач у якому знаходяться акти ТОВ «Техенерго НВП», ТОВ «Сенай» на 2 арк.; акти надання послуг ТОВ «Сенай» та АТ «Трест Жилбуд-1»; акт надання послуг ТОВ «НПП ПРОМІНВЕСТПРОЕКТ» та ПП «Будпрокат», документи щодо виконання робіт ТОВ «Сенай» ТОВ «Центральний ринок міста Суми» на 11 арк., вилучені у ТОВ «Сенай» під час обшуку за адресою: м. Харків, вул.. Космічна, 21, 2й поверх, каб. №№ 206, 207;
- проектно-кошторисну документацію ТОВ «НПП Промінвестпроект» в папці з надписом «Парк Шевченко Каскад», всього на 66 арк.; проектно-кошторисну документацію ТОВ «НПП Промінвестпроект» в папці з надписом «Парк Шевченко Озеро», на 130 арк.; проектно-кошторисну документацію ТОВ «НПП Промінвестпроект» в папці з надписом «Лопанська гребля робоча документація» всього на 149 арк.; проектно-кошторисну документацію ТОВ «НПП Промінвестпроект» в папці з надписом «Лопанська гребля робоча документація» всього на 114 арк.; проектно-кошторисна документація ТОВ «НПП Промінвестпроект» в папці з надписом «КП Харківводоканал Ледневские резервуари» всього на 71 арк.; проектно-кошторисну документацію ТОВ «НПП Промінвестпроект» в папці з надписом «просп. Перемоги - просп. Людвіга Свободи коректировка РП, АКТ» всього на 18 арк.; проектно-кошторисну документацію ТОВ «НПП Промінвестпроект» в папці з надписом «1 здание, 3ВК, общин данние Богодухів, каналізаційні очисні споруди в с. Семенів Яр» всього на 196 арк.; проектно-кошторисну документація ТОВ «НПП Промінвестпроект» в папці з надписом «вул. Конотопська, вул. Щедрінська, КП «Харківводоканал» рабочий проект», на 34 арк.; проектно-кошторисну документація ТОВ «НПП Промінвестпроект» в папці з надписом «Первомайськ» на 89 арк.; проектно-кошторисну документацію ТОВ «НПП Промінвестпроект» в папці з надписом «Лозовая Полигон ч. 2, ЗВК, ЕТР, ГТ, ЕП праси» на 207 арк.; проектно-кошторисну документацію ТОВ «НПП Промінвестпроект» в папці з надписом «Тендер» на 120 арк.; проектно-кошторисну документацію ТОВ «НПП Промінвестпроект» в напці з надписом «Вовчанськ, с. Гатище», всього на 258 арк.; проектно-кошторисну документацію ТОВ «НПП Промінвестпроект» в папці з надписом «Лозовая Полигон ч. 1»,всього на 218 арк.; проектно-кошторисну документацію ТОВ «НПП Промінвестпроект» в папці з надписом «ОДКБ № 1 рабочая документація, тендер», на 156 арк.; проектно-кошторисну документацію ТОВ «НПП Промінвестпроект» в папці з надписом «Богодухов готово все кроме 1 го задания и ЗВК» всього на 203 арк.; проектно-кошторисну документацію ТОВ «НПП Промінвестпроект» в папці паперовій з надписом «Богодухов праси на оборудование общая ведомость ресурсов» на 117 арк.; проектно-кошторисну документацію ТОВ «НПП Промінвестпроект» в папці паперовій з надписом «Красноград» на 132 арк.; проектно-кошторисну документацію ТОВ «НПП Промінвестпроект» в папці з надписом «КП Харківводоканал исполкомовская» на 276 арк.; проектно-кошторисну документацію ТОВ «НПП Промінвестпроект» в папці з надписом «Зливова каналізація до річки Лопань стадія РП» на 187 арк.; проектно-кошторисна документація ТОВ «НПП Промінвестпроект» в папці з надписом «Задания для смет» на 217 арк.; схему формування податкового кредиту ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров`я» за 9 міс 2015 на 2 арк., вилучені у ТОВ «НПП ПРОМІНВЕСТПРОЕКТ» під час обшуку за адресою: м. Харків, вул. Космічна, 21, 3й поверх, оскільки слідчим не зазначено в клопотанні та не доведено під час його розгляду наявність підстав вважати, що вказане майно має значення для досудового розслідування, та може бути доказом у даному кримінальному провадженні та вилучено відповідно до ухвал слідчого судді. Матеріали кримінального провадження, що надані органом досудового розслідування слідчому судді, не містять належних та допустимих доказів, які б містили відомості на підтвердження в зазначеній частині поданого клопотання.
Крім того, не підлягає задоволенню клопотання сторони обвинувачення в частині накладення арешту на вказані грошові кошти, виходячи з наступного.
Дозвіл на вилучення грошових коштів ухвалами слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 24.07.2017 не надавався, а слідчим не доведено, що вказані грошові кошти можуть бути доказом у кримінальному провадженні. При цьому підозра в межах даного кримінального провадження нікому не пред`явлена, цивільний позов не заявлено.
Так, в силу ст. 41 Конституції України, ст. 1 протоколу №1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожна фізична та юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, ніж на користь суспільства і на умовах, передбачених Законом або загальними принципами міжнародного права.
Стаття 1 Першого протоколу до Європейської конвенції гарантує право на вільне володіння своїм майном, яке звичайно називається правом на власність.
Відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинно бути розумна спів розмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі АГОСІ проти Об`єднаного Королівства). Тобто заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.
Крім того, не підлягає задоволенню клопотання в частині накладення арешту на печатку ФЛП ОСОБА_11 № НОМЕР_61 ; печатку підприємства ТОВ «НПП Промінвестпроект» (); печатку підприємства ТОВ «НПК Промінвестпроект» (), оскільки в цій частині слідчим, прокурором не доведено що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні на теперішній час виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який йдеться в цій частині клопотанні слідчого, прокурора, не доведено їх значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах. В цій частині сторона обвинувачення не позбавлена можливості залучити до матеріалів даного кримінального провадження посвідчені належним чином відбитки вказаних печаток, та має повернути їх зазначеним особам.
З тих же самих підстав, не підлягає задоволенню клопотання в частині накладення арешту на зазначені в клопотанні сторони обвинувачення банківські картки. Слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав до задоволення в цій частині клопотань, оскільки слідчим не зазначено в клопотанні та не доведено під час його розгляду наявність підстав вважати, що саме банківські картки мають значення для досудового розслідування, та можуть бути доказом у даному кримінальному провадженні, що не позбавляє можливості сторону обвинувачення звернутися до слідчого судді із клопотаннями у встановленому главою 15 КПК України порядку про надання тимчасового доступу до руху коштів по вказаним краткам, за наявності до того правових підстав.
Слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав до задоволення в цій частині клопотань, оскільки слідчим не зазначено в клопотаннях та не доведено під час їх розгляду наявність підстав вважати, що вказане майно має значення для досудового розслідування, та може бути доказом у даному кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 107, 132, 98, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_6 про арешт майна по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000196 від 20.02.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, вилучене під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: щоденник в обкладинці чорного кольору з чорновими записами; щоденник в різнокольоровій обкладинці з надписом «Profiplan» з чорновими записами; п`ять чеків «Приват банк» від 08.02.2017; флеш-карту в корпусі чорного кольору «Transcend»; флеш-карту в корпусі темно-синього кольору «Kingston»; флеш-карту в корпусі чорного кольору «Amiantit»; флеш-карту в металевому корпусі «take MC»; флеш-карту в металевому корпусі «Forfuild»; дві флеш-карти в корпусі червоного кольору «Giz»; флеш-накопичувач в корпусі чорного кольору «Seagate»; фінансовий звіт ТОВ «НПП Промінвестпроект» на 30.06.2016, на 2х арк.; документи у вигляді таблиць з надписами КП «ХВК» «Генпідрядник Субпідрядник звіт по датам», на 14ти арк.; лист Коротичанської сільради № 02-25/769 від 01.09.2016 р. на 1му арк.; листи з чорновими записами, на 4х арк.; документи у вигляді таблиць, на 4х арк.; мобільний смартфон «IPhone 6» в корпусі чорного кольору IMEI НОМЕР_14 , з сім-картою «ВФ Україна» № НОМЕР_15 , належить ОСОБА_8 ; щоденник синього кольору з чорновими записами; посадову інструкцію монтажника зовнішніх трубопроводів з чорновими записами, на 1му арк.; мобільний смартфон «IPhone 6» в корпусі золотого кольору IMEI НОМЕР_16 , з сім-картою «ВФ Україна» № НОМЕР_17 , належить ОСОБА_10 ( АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_18 ) - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Накласти арешт на майно, вилучене під час обушку за адресою: АДРЕСА_2 а саме: мобільний телефон «IPhone 6S», IMEI НОМЕР_19 , номер НОМЕР_20 - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Накласти арешт на майно, вилучене під час обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: мобільний телефон торгівельної марки «One Plus a 3000», ІМЕІ -1 № НОМЕР_21 та ІМЕІ -2 № НОМЕР_22 з сім-картою оператора мобільного зв`язку «Київстар Дж.Ес.Ем» за № НОМЕР_23 та з сім-картою оператора мобільного зв`язку «Vodafon» за № НОМЕР_24 ; системний блок комп`ютера у корпусі чорного кольору торгівельної марки «Gigabyte»; блокнот в обкладинці зеленого кольору з нотатками; мобільний телефон торгівельної марки «Lg» моделі «Х-135», ІМЕІ НОМЕР_31 без сім-картки оператора мобільного зв`язку; планшетний комп`ютер торгівельної марки «Samsung» серійний номер НОМЕР_62 ;
Накласти арешт на майно, вилучене під час обшуку за адресою: м.Харків, вул. Космічна,21, кімната №208, а саме: кошторисні документи ТОВ «НПП Промінвестпроект» по об`єкту КЗ «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа «ХТЗ» ХОР - капітальний ремонт фасаду легкоатлетичного манежу в папці червоного кольору на 15 арк.; копії довідки про вартість виконаних робіт за листопад 2016, акту приймання виконаних робіт, розрахунків, договірної ціни, відомостей ресурсів ТОВ «НПП Промінвестпроект» по об`єкту КЗ «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа «ХТЗ» ХОР капітальний ремонт покрівлі, в папці синього кольору на 28 арк.; копії кошторисних документів ТОВ «НПП Промінвестпроект» по об`єкту КУ Харківський геріатричний пансіонат ветеранів праці ХОР на 54 арк.; документацію по об`єкту «Капітальний ремонт будівель КЗ «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа «ХТЗ» ХОР, а саме: - запит на проведення експертизи від 13.04.2017 №165, -інформація про замовника експертизи та будівництва, - копія довідки про зміни до кошторису на 2017 рік, - лист ТОВ «НПП Промінвестпроект» про визначення наслідків та категорії складності об`єкту, - акт технічного обстеження об`єкту від 27.03.2017,- завдання на розробку кошторисної документації від 31.03.2016, - наказ №85/1 від 30.03.2017 «Про здійснення капітальних будівель КЗ «КДЮСШ «ХТЗ» на 2017 рік», - копія наказу від 30.03.2017 про призначення відповідального за проведення авторського нагляду, на 27 арк.; документація по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі харчоблоку КЗОЗ «Обласний госпіталь ветеранів війни», а саме: - акт технічного обстеження, - завдання на розробку кошторисної документації, - накази, - лист ТОВ «НПП Промінвестпроект» про визначення наслідків та категорії складності об`єкту, на 9 арк.; копії кошторисних документів, договорів та довідок про вартість виконаних робіт за 2015 рік ТОВ «НПП Промінвестпроект» по об`єкту «Капітальний ремонт фасаду легкоатлетичного манежу» - замовник КЗ «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа ХТЗ» ХОР на 111 арк.; копії кошторисних документів, договорів та довідок про вартість виконаних робіт за 2016 рік ТОВ «НПП Промінвестпроект» по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі КЗОЗ обласного дитячого психоневрологічного санаторію №1 на127 арк.; чорнові записи в паперовій папці з написом «ХТЗ» на 113 арк.; копії видаткових накладних, чеків ТОВ «Сенай» по відносинам з ТОВ «НПП Промінвестпроект», на 113 арк.; копії кошторисних документів, договорів та довідок про вартість виконаних робіт за 2016 -2017 роки ТОВ «НПП Промінвестпроект» по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі і фасаду поліклініки КЗОЗ «Обласна дитяча клінічна лікарня №1» на115 арк.; копії кошторисних документів, договорів та довідок про вартість виконаних робіт за 2016 рік ТОВ «НПП Промінвестпроект» по об`єкту «Капітальний ремонт будівель КУ «Липецький психоневрологічний інтернат», на 153 арк.; копії прибуткових документів ТОВ «НПП Прмінвестпроект» по відносинам з контрагентами за 2016 рік на 123 арк.; копії прибуткових документів ТОВ «НПП Прмінвестпроект» по відносинам з контрагентами за 2016 рік, акти на закриття прихованих робіт реконструкція водоводу в районі просп. Перемоги та просп. Л.Свободи на 68 арк.; нормативну документацію по розрахункам кошторисів ТОВ «НПП Прмінвестпроект» на 268 арк.; кошторисну документацію ТОВ «НПП Прмінвестпроект» по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі і фасаду поліклініки КЗОЗ Обласної дитячої клінічної лікарні №1» на 38 арк.; копії кошторисних документів, договорів та довідок про вартість виконаних робіт за 2016 рік ТОВ «НПП Промінвестпроект» по об`єкту «Капітальний ремонт водостічної системи шатрової покрівлі будівлі КУ Вовчанського геріатричного пансіонату на 35 арк.; копії видаткових документів ТОВ «Сенай» по відносинам з ТОВ «НПП Промінвестпроект» за 2016 рік на 97 арк.; загальний журнал робіт ТОВ «НПП Промінвестпроект», на 56 арк.; копії кошторисних документів по об`єкту «Капітальний ремонт будівель і споруд КУ Харківський геріатричний пансіонат ветеранів праці ХОР на 42 арк.; копії кошторисних документів, договорів та довідок про вартість виконаних робіт за 2016 рік ТОВ «НПП Промінвестпроект» по об`єктам «Капітальний ремонт вул. Пушкіна в смт. Коротич Харківського району» та «КУ Харківський геріатричний пансіонат ветеранів праці» на 278 арк.; копії кошторисних документів по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі та утеплення зовнішніх стін будівлі головного корпусу КУ Харківський геріатричний пансіонат ветеранів праці ХОР на 29 арк.; кошторисні документи, договори та довідки про вартість виконаних робіт за 2016 рік ТОВ «НПП Промінвестпроект» по об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі будівлі КЗОЗ «Обласний центр медико-соціальної експертизи» на 78 арк.; копії кошторисних документів по об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі КУ Харківський геріатричний пансіонат ветеранів праці ХОР на 159 арк.; копії кошторисних документів, договорів та довідок про вартість виконаних робіт за 2016 рік ТОВ «НПП Промінвестпроект» по об`єкту «капітальний ремонт КЗ «Комплексна дитячо-юнацька школа «ХТЗ» ХОР на 58 арк.; копії дозвільної документації на проведення робіт по об`єктам ТОВ «НПП Промінвестпроект» на 72 арк.; чорнові записи по об`єктам ТОВ «НПП Промінвестпроект» на 160 арк.; чорнові записи в паперовій папці з назвою «КУ Харківський геріатричний пансіонат ветеранів праці» на 92 арк.; копії фінансово-господарських та бухгалтерських документів по об`єктам будівництва ТОВ «НПП Промінвестпроект» за 2016 рік на 356 арк.; копії фінансово-господарських та бухгалтерських документів по об`єктам будівництва ТОВ «НПП Промінвестпроект» за 2016 рік на 156 арк.; копії кошторисних документів, договорів та довідок про вартість виконаних робіт за 2016 рік ТОВ «НПП Промінвестпроект» по об`єкту «капітальний ремонт фасадів та покрівель будівель КУ Малиженський психоневрологічний інтернат»; копії кошторисних документів, договорів та довідок про вартість виконаних робіт за 2016 рік ТОВ «НПП Промінвестпроект» по об`єкту «капітальний ремонт покрівель будівель КЗОЗ ОДКЛ №1» на 103 арк.; копії кошторисних документів, договорів та довідок про вартість виконаних робіт за 2016 рік ТОВ «НПП Промінвестпроект» по об`єкту «капітальний ремонт покрівель КУ «Зміївський геріатричний пансіонат»; копії кошторисних документів, договорів та довідок про вартість виконаних робіт за 2016 рік ТОВ «НПП Промінвестпроект» по об`єкту «капітальний ремонт фасадів будівлі КУ «Вовчанського геріатричного пансіонату» на 101 арк.; копії кошторисних документів, договорів та довідок про вартість виконаних робіт за 2016 рік ТОВ «НПП Промінвестпроект» по об`єкту «капітальний ремонт системи кондиціювання повітря та вентиляції гарячого цеху КУ «Липецький психоневрологічний інтернат»; копії дозвільних документів ТОВ «НПП Промінвестпроект» по об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі, утеплення стін будівлі головного корпусу КУ «Хорошевський геріатричний пансіонат» на 28 арк.; дозвільні документи ТОВ «НПП Промінвестпроект» по об`єкту «Капітальний ремонт каналізаційних очисних споруд в смт. Донець Балаклійського району Харківської області» на 76 арк.; чорнові записи в паперовій папці з написом КУ «Хорошевський геріатричний пансіонат» на 29 арк.; копії кошторисних документів, договорів та довідок про вартість виконаних робіт за 2016 рік ТОВ «НПП Промінвестпроект» по об`єкту КУ «Зміївський геріатричний пансіонат» на 123 арк.; кошторисні документи, договори та дефектні акти за 2016 рік ТОВ «НПП Промінвестпроект» по об`єкту КУ «Зміївський геріатричний пансіонат» на 23 арк.; копії фінансово-господарських та бухгалтерських документів (чорнові) по об`єктам будівництва ТОВ «НПП Промінвестпроект» за 2016 рік на 111 арк.; копії актів на закриття прихованих робіт за 2016 рік по об`єктам ТОВ «НПП Промінвестпроект» на 61 арк.; копії чорнових документів по об`єктам ТОВ «НПП Промінвестпроект» на 76 арк.; журнали авторського нагляду під час будівництва по об`єктам ТОВ «НПП Промінвестпроект» в кількості 5 штук; загальні журнали робіт ТОВ «НПП Промінвестпроект» в кількості 5 штук; копії фінансово-господарських та бухгалтерських документів (чорнові) по об`єктам будівництва ТОВ «НПП Промінвестпроект» за 2016 рік на 139 арк.; блокноти з чорновими записами в кількості 7 штук.; копії фінансово-господарських та бухгалтерських документів по об`єктам будівництва ТОВ «НПП Промінвестпроект» за 2016 рік на 53 арк.; рахунки на оплату від постачальників на адресу ТОВ «Сенай» за 2017 рік на 12 арк.; розрахунки №1-1прямих витрат до договірної ціни по об`єктам « капітальний ремонт будівель та споруд КУ Харківський геріатричний пансіонат ветеранів праці ХОР » на 14 арк.; копії рахунків фактур від контрагентів на адресу ТОВ «НПП Промінвестпроект» на 46 арк.; копії рахунків на оплату від ТОВ «Сенай» на адресу ТОВ «НПП Промінвестпроект» на 15 арк.; чорнові записи з надписом «Обьем работ по коттеджу» на 42 арк.; копії видаткових накладних ТОВ «Сенай» на адресу ТОВ «НПП Промінвестпроект» на 15 арк.; копії фінансово-господарських та бухгалтерських документів (чорнові) по об`єктам будівництва ТОВ «НПП Промінвестпроект» за 2016 рік на 65 арк.; копії кошторисних документів, договорів та довідок про вартість виконаних робіт за 2016 рік ТОВ «НПП Промінвестпроект» по об`єкту «капітальний ремонт КЗ «Комплексна дитячо-юнацька школа «ХТЗ» ХОР в синій папці на 200 арк.; копії фінансово-господарських та бухгалтерських документів по об`єктам будівництва ТОВ «НПП Промінвестпроект» за 2016 рік на 57 арк.; копії актів списання товару ТОВ «НПП Промінвестпроект» за 2016 рік на 28 арк.; чорнові записи в двох блокнотах; ноутбук «HP» №00198-735-846-511 з зарядним пристроєм; ноутбук «DELL» №0 з зарядним пристроєм; ноутбук «Леново» №1198А39; ноутбук «НР» серійний номер №5CD238CBWO; мобільний телефон (смартфон) марки «LG» (IMEI НОМЕР_32 та НОМЕР_33 ) сім-картами «МТС» № НОМЕР_34 та «лайф» № НОМЕР_35 , який належить виконробу ТОВ «НПП Промінвестпроект» ОСОБА_13 (м. Харків, вул. Космічна, 21, 3й поверх); флеш-карту «SP», 16 Gb, та мобільний телефон «смартфон» «Леново» (imei НОМЕР_36 та НОМЕР_37 ) з сім картами «Київстар» № НОМЕР_38 та «МТС» № НОМЕР_39 ; які належать ОСОБА_14 ( АДРЕСА_4 ); мобільний телефон «смартфон» «Самсунг» (imei НОМЕР_40 та НОМЕР_41 ) з сім картою «МТС» № НОМЕР_42 з картою пам`яті на 32 Гб., який належить ОСОБА_15 ( АДРЕСА_4 ) - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Накласти арешт на майно, вилучено під час обшуку за адресою: АДРЕСА_13 , каб. №№ 206, 207), а саме: стартовий пакет оператора моб. зв`язку «Водафон» без сім-картки із № НОМЕР_43 ; записник червоного кольору із написом «Roses» із рукописними записами щодо діяльності ТОВ «Сенай»; аркуш паперу із записом адреси електронної адреси та паролю ІНФОРМАЦІЯ_1 ; рахунки на оплату ТОВ «Сенай» на 2 арк.; видаткові накладні ТОВ «Сенай» на 8 арк.; виписка за картковим рахунком ОСОБА_11 ; товарні чеки ФЛП ОСОБА_11 на 2-х арк.; рахунки на оплату ТОВ «Сенай» без підписів на 33 арк.; рахунки на оплату ТОВ «Сенай» та із рукописними записами на 7 арк.; копії рахунків-фактур ТОВ «НПП ПРОМІНВЕСТПРОЕКТ» на 2 арк.; чорнові записи на копіях платіжних документів ТОВ «НПП ПРОМІНВЕСТПРОЕКТ» та ТОВ «Сенай» на 12 арк.; рахунки на оплату ТОВ «Сенай» без підписів на 11 арк.; акт прийомки-передачі від ФЛП ОСОБА_17 ; договір №15/05-2017 між ФЛП ОСОБА_17 та ТОВ «Техенерго НПВ» на 4 арк.; договір оренди обладнання №01-26/05-17А із відтиском печатки ТОВ «Сенай» без підписів на 8 арк.; акти здачі приймання на 2 арк без підписів; договір №13 між ТОВ «НПП ПРОМІНВЕСТПРОЕКТ» та ФЛП ОСОБА_18 на 3 арк. із підписом лише ТОВ «НПП ПРОМІНВЕСТПРОЕКТ»; таблицю - договірну ціна ТОВ «Сенай» на 5 арк.; рукописні чорнові записи на 4 арк; акт КУ Малиженський ПНІ та ТОВ «Сенай» на 1 арк.; рахунки на оплату ТОВ «Сенай» на 11 арк.; копії документів ТОВ «НПП ПРОМІНВЕСТПРОЕКТ» за 2016 рік на 33 арк.; відомість ресурсів ремонту КЗ «КДЮСШ «ХТЗ» на 5 арк.; календарний графік робіт на КЗ «КДЮСШ «ХТЗ» на 6 арк.; розрахунок витрат ремонту КЗ «КДЮСШ «ХТЗ» на 12 арк.; відомість ресурсів ремонту КУ Хорошевський геріатричний пансіонат на 4 та 7 арк.; локальні кошториси ТОВ «Сенай» з робіт по ремонту КУ Хорошевський геріатричний пансіонат на 24 арк.; локальні кошториси ТОВ «НПП ПРОМІНВЕСТПРОЕКТ» з робіт по ремонту КУ Хорошевський геріатричний пансіонат на 15 арк.; локальні кошториси ТОВ «НПП ПРОМІНВЕСТПРОЕКТ» з робіт по ремонту КЗ «КДЮСШ «ХТЗ» на 33 арк.; копії рахунків на оплату ТОВ «НПП ПРОМІНВЕСТПРОЕКТ» на 18 арк.; чорнові записи з діяльності ТОВ «Сенай» та ТОВ «НПП ПРОМІНВЕСТПРОЕКТ» на 60 арк.; жорсткий диск «Hitachi» s/n Z32TTK0V 80 Gb; ноутбук ТМ «Dell» Inspirion 17 s/n 4KGVG22 - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Накласти арешт на майно, вилучене під час обшуку за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: флеш карта пам`яті чорного кольору, серійний номер ; флеш накопичувач (жорсткий диск) марки «Transcend» Store Jet, серійний номер: А 321291316, ємністю 500 гб.; ноутбук марки ASUS модель: X80L, серійний номер 87NOAS14390428 (без акумулятора) з зарядним пристроєм - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Накласти арешт на майно, вилучене під час обшуку за адресою: м. Харків, вул. Космічна, 21, 3й поверх, а саме: тендерну документацію та чорнові записи ТОВ «НПП Промінвестпроект» на проведення будівництва водонапірної магістралі від насосної станції в с. Катеринівка до резервуару в смт. Великий Бурлук (тендерна документація відкритих торгів Великобурлуцької селищної ради, кошторисний розрахунок, зведення витрат, відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат, таблиця водопровідних колодязів, локальний кошторис, рахунок на оплату труби, прас лист на труби ПВХ, документація по комерційній пропозиції ТОВ «Стройтранс-Груп»,) всього на 91 арк.; проектну документацію ТОВ «НПП Промінвестпроект» та чорнові записи робочого проекту з робочими кресленнями на проведення будівництва водонапірної магістралі від насосної станції в с. Катеринівка до резервуару в смт. Великий Бурлук всього на 35 арк.; ноутбук «Леново» с/н CB18329861 з зарядним пристроєм.; ноутбук «TOSHIBA» с/н 3А049089R з зарядним пристроєм; ноутбук «DELL» с/н JBW5PC2 з зарядним пристроєм; фінансово-господарську документацію ТОВ «Сенай» за 2017 рік: видаткові накладні, акти надання послуг, рух коштів по рахункам, оборотно-сальдова відомість, на 217 арк.; чорнові записи проектно-кошторисної документації ТОВ «НПП Промінвестпроект» всього на 112 арк.; фінансово-господарську документацію (договори, акти приймання виконаних робіт, накладні) ТОВ «НПП Промінвестпроект», прайси на матеріал, за 2016-2017 роки, на 116 арк.; фінансово-господарську документацію (договори, акти приймання виконаних робіт, накладні) ТОВ «НПП Промінвестпроект» за період 2016-2017 років, всього на 217 арк.; прайси на матеріал ТОВ «НПП Промінвестпроект» за період 2016-2017 років, всього на 13 арк.; фінансово-господарську документацію (договори, акти приймання виконаних робіт, накладні) ТОВ «НПП Промінвестпроект» за період 2016-2017 років, всього на 93 арк.; щоденник в чорній обкладинці з надписом PLANS з чорновими записами; щоденник в червоній обкладинці без надпису з чорновими записами; щоденник в чорній обкладинці без надпису з чорновими записами; фінансово-господарську документацію ТОВ «НПП Промінвестпроект» в папці з надписом «ГПД 2017» на 187 арк.; ноутбук «DELL» с/н 7C61682 з зарядним пристроєм; ноутбук «HP» с/н CND1140049 з зарядним пристроєм; ноутбук «DELL» с/н 8PKVHV1 з зарядним пристроєм; ноутбук «DELL» с/н 71KVHV1 з зарядним пристроєм; ноутбук «Леново» с/н BG4NOCX16H046176 з зарядним пристроєм; щоденник в синій обкладинці з надписом «2014 VUIVER» в якому маються чорнові записи; проектно-кошторисну документацію ТОВ «НПП Промінвестпроект» в папці з надписом «дсту бд.1.1.-1:2013 КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ будівель та споруд Комунальної установи Харківський геріатричний пансіонат ветеранів праці Харківської обласної ради за адресою: м. Харків вул. Ігоря Муратова, 7» на 120 арк.; фінансово-господарську документацію ТОВ «НПП Промінвестпроект» в папці з надписом «ведомость аналитического учета ООО НПП Проминвестпроект за 2016 год» на 50 арк.; фінансово-господарську документацію (договори, акти приймання виконаних робіт, накладні) ТОВ «НПП Промінвестпроект» за період 2016-2017 років всього на 83 арк.; фінансово-господарську документацію ТОВ «НПП Промінвестпроект» в папці з надписом «ведомость аналитического учета по бал сч. № 361 Расчеты с покупателями и заказчиками ООО НПП Проминвестпроект январь-ноябрь 2016 год» на 159 арк.; фінансово-господарську документацію ТОВ «НПП Промінвестпроект» в папці з надписом «ведомость аналитического учета по бал сч. № 6851 Расчеты с прочими поставщиками ООО НПП Проминвестпроект 2016 год» на 111 арк.; фінансово-господарську документацію ТОВ «НПП Промінвестпроект» в папці паперовій з надписом «ведомость аналитического учета по бал сч. № 311 Текущий сет в национальной валюте ООО НПП Проминвестпроект 2016 год» на 398 арк.; фінансово-господарську документацію ТОВ «НПП Промінвестпроект» в папці з надписом «ведомость аналитического учета по бал сч. № 6851 Стройка ООО НПП Проминвестпроект за січень серпень 2016 год» на 102 арк.; фінансово-господарську документацію ТОВ «НПП Промінвестпроект» в папці з надписом «ведомость аналитического учета по бал сч. № 313 Прочие счета в национальной валюте ООО НПП Проминвестпроект 2016 год» всього на 14 арк.; фінансово-господарська документація ТОВ «НПП Промінвестпроект» в папці з надписом «ведомость аналитического учета по бал сч. № 361 Расчеті с покупателями и заказчиками ООО НПП Проминвестпроект 2017 год» на 56 арк.; фінансово-господарська документація ТОВ «НПП Промінвестпроект» в папці з надписом «ведомость аналитического учета по бал сч. № 6851 Расчеты с прочими поставщиками товара и услуг ООО НПП Проминвестпроект за 2017 год» на 22 арк.; договори ТОВ «НПП Промінвестпроект» за 2012 рік на 83 арк.; фінансово-господарська документація ТОВ «НПП Промінвестпроект» в папці з надписом «Бал. Сет 104, 105, 106, 109, осн.сред-ва» на 39 арк.; договори ТОВ «НПП Промінвестпроект» за 2017 рік на 583 арк.; проектно-кошторисну документацію ТОВ «НПП Промінвестпроект» в папці з надписом «водопровідна магістраль від насосної станції в с. Катеринівка до резервуару в смт. Великий Бурлук» на 212 арк.; фінансово-господарська документація ТОВ «НПП Промінвестпроект» в папці з надписом «ведомость аналитического учета по бал сч. № 361 стройка Расчеты с покупателями и заказчиками ООО НПП Проминвестпроект декабрь 2017 год» на 203 арк.; макбук «APРLE» с/н C02HR7Q8DRVD; ноутбук «LENOVO» с/н СV716699417US; договори за 2017 рік ТОВ «НПП Промінвестпроект» на 83 арк.; проектно-кошторисна документація ТОВ «НПП Промінвестпроект», на 190 арк.; листування ТОВ «НПП «Промінвестпроект» з установами банку, розпорядниками державних коштів, та іншими суб`єктами господарської діяльності, документи податкової звітності ТОВ «НПП «Промінвестпроект» на 289 арк.; листування ТОВ «НПП «Промінвестпроект» з розпорядниками державних коштів, та іншими суб`єктами господарської діяльності, в тому числі щодо розробок проектно-кошторисної документації на 183 арк.; документи, рукописні записи, чернетки документів, проектно-кошторисна документація ТОВ «НПП «Промінвестпроект» в папці з надписом «Лопанська гребля тендер» на 197 арк; проектно-кошторисну документацію ТОВ «НПП «Промінвестпроект» на 1515 арк; договірна документація ТОВ «НПП «Промінвестпроект», копії паспортів громадян, рух коштів по рахунку за інтервалом дат, звіт по дебетовим та кредитовим операціях по рахунку НОМЕР_48 ТОВ «НПП «Промінвестпроект», документи щодо руху грошових коштів на 192 арк; листування, копії рішення сесії, проектно-кошторисну документацію ТОВ «НПП «Промінвестпроект» на 87 арк; договорна документація, додаткові угоди, акти виконаних робіт, табеля обліку використання робочого часу, інші документи ТОВ «НПП «Промінвестпроект» на 140 арк.; товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, акти, рахунки на оплату, проектно-кошторисну документація ТОВ «НПП «Промінвестпроект», на 150 арк; проектно-кошторисну документацію, договірна документація ТОВ «НПП «Промінвестпроект», на 100 арк; блокнот синього кольору з рукописними записами, на 176 арк; чисті листи з печаткою ФЛП ОСОБА_19 , рахунки на оплату, акти , накази, листування, договорні документи ТОВ «НПП «Промінвестпроект», на 75 арк; монтажні карти, експертний звіт, листування ТОВ «НПП «Промінвестпроект», ТОВ «Сенай» на 40 арк; листування, проекти договорів, проектно-кошторисну документацію ТОВ «Слобожанська будівельна компанія», на 62 арк.; документацію бухгалтерського обліку, рукописні записи, рух коштів по рахунку з інтервалом дат, звіт по дебетових та кредитових операціях ТОВ «НПП «Промінвестпроект», на 28 арк; проектно-кошторисну документацію по замовнику КЗ «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа ХТЗ Харківської обласної ради», підрядника ТОВ «НПП «Промінвестпроект», на 193 арк; проектно-кошторисну документацію по генпідряднику ТОВ «НПП «Промінвестпроект» та субпідряднику ТОВ «Трансінвестбуд» щодо капітального ремонту будівель КЗ «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа ХТЗ Харківської обласної ради», на 157 арк; документи щодо договорних відносин між ТОВ «НПП «Промінвестпроект» та ТОВ «Трансінвестбуд», між ТОВ «НПП «Промінвестпроект» та ТОВ «Сенай», рух коштів по інтервалам дат, рахунки на оплату на 135 арк.; блокнот білого кольору з рукописними записами на 50 арк.; рахунки ТОВ «НПП «Промінвестпроект», на 10 арк; акти ТОВ «НПП «Промінвестпроект» на 19 арк; листування ТОВ «НПП «Промінвестпроект», технічні умови щодо розробки проектно-кошторисної документації ТОВ «НПП «Промінвестпроект», на 125 арк; чернові записи, договорні документи між ТОВ «НПП «Промінвестпроект» та ТОВ «Сенай»; проектно-кошторисну документацію ТОВ «НПП «Промінвестпроект», на 51 арк; проектно-кошторисну документацію ТОВ «НПП «Промінвестпроект» в папці з надписом «Капітальний ремонт м`якої покрівлі та утеплення зовнішніх стін будівлі головного корпусу Комунальної установи Хорошевський геріатричний пансіонат за адресою: Харківська обл., Харківській р-н, смт. Хорошеве, вул. Сонячна, 2 (код ДК 021:2015-45453000-7- Капітальний ремонт і реставрація)», на 215 арк; таблицю з замовниками ТОВ «НПП «Промінвестпроект» щодо виконання робіт на 3 арк; рукописні чернові записи на 3 арк; видаткові накладні між ТОВ «НПП «Промінвестпроект» та ТОВ «Сенай» на 195 арк; цивільно-правові договори між ТОВ «НПП «Промінвестпроект» з фізичними особами, на 179 арк; договори між ТОВ «НПП «Промінвестпроект» з розпорядниками державних коштів, проектно-кошторисна документація на 286 арк; проектно-кошторисну документацію ТОВ «НПП «Промінвестпроект» на 52 арк.; документація з конкурсних торгів розпорядників державних коштів на 225 арк.; оборотно-сальдові відомості, акти ТОВ «НПП «Промінвестпроект» на 20 арк.; видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти надання послуг між ТОВ «НПП «Промінвестпроект» та суб`єктами господарської діяльності на 73 арк; акти звірки взаєморозрахунків між ТОВ «НПП «Промінвестпроект» та суб`єктами господарської діяльності, на 146 арк; видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти надання послуг між ТОВ «НПП «Промінвестпроект» та суб`єктами господарської діяльності, на 64 арк; видаткові накладні, акти робіт, оборотно сальдові відомості, інші документи ТОВ «НПП «Промінвестпроект», на 34 арк; оборотно-сальдові відомості, акти надання послуг, акти, видаткові накладні, ТОВ «НПП «Промінвестпроект», на 90 арк.; оборотно-сальдові відомості, акти, видаткові накладні, інші документи ТОВ «НПП «Промінвестпроект», на 29 арк; оборотно-сальдові відомості, акти надання послуг, акти, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні ТОВ «НПП «Промінвестпроект», на 62 арк; оборотно-сальдові відомості, акти надання послуг, акти, видаткові накладні ТОВ «НПП «Промінвестпроект», на 189 арк.; відомості розподіл заробітної плати НПП Проминвестпроект, на 41 арк.; акти приймання-передачі виконаних робіт за цивільно-правовими договорами , відомості на виплату грошей, оборотно-сальдові відомості ТОВ «НПП «Промінвестпроект», на 223 арк.; акти ТОВ «НПП «Промінвестпроект» за 2016 рік, на 3 арк.; оборотно-сальдові відомості, акти ТОВ «НПП «Промінвестпроект» за 2017 рік, на 18 арк; фінансово-господарську та бухгалтерську документацію ТОВ «НПП «Промінвестпроект» за 2017 рік, на 126 арк; фінансово-господарську та бухгалтерську документацію ТОВ «НПП «Промінвестпроект» за 2016-2017 р.р., на 126 арк; фінансово-господарську та бухгалтерську документацію ТОВ «НПП «Промінвестпроект», на 183 арк.; фінансово-господарську та бухгалтерську документацію ТОВ «НПП «Промінвестпроект», на 20 арк.; фінансово-господарську та бухгалтерську документацію ТОВ «НПП «Промінвестпроект», на 28 арк.; проектно-кошторисні документи ТОВ «НПП «Промінвестпроект» в папці з надписом «Капітальний ремонт будівель Комунального закладу «Комплексна дитячо-спортивна школа ХТЗ Харківської обласної ради за адресою: м. Харків, просп.. Московський, 244/1», на 281 арк.; флеш накопичувач USB SP 8 Gb; документацію у вигляді чорнових текстових документів ТОВ «НПП Промінвестпроект», на 13 арк.; ноутбук «АСУС» с/н CCNOCX193450513 з зарядним пристроєм; ноутбук «LENOVO» с/н MP-2HHOY12/12 з зарядним пристроєм; ноутбук «АСУС» с/н CBNOCVO11456444 з зарядним пристроєм; ноутбук «DELL» с/н 32W3BG2MFG з зарядним пристроєм; ноутбук «DELL» с/н 5SP5FV1 з зарядним пристроєм; ноутбук «DELL» с/н B2XXNC2MFG з зарядним пристроєм; ноутбук «DELL» с/н 1YBFGS з зарядним пристроєм; жорсткий диск TOSHIBA sn 6673ZX9FSWK7 на 1 терабайт; флеш накопичувач на 1 ГБ номер Н1045ІG; флеш накопичувач синього кольору без назви номер BW32434 - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Накласти арешт на майно, вилучене під час обшуку АДРЕСА_6 ), а саме: мобільний телефон «HTC One_M8 dual sim» imei 1: НОМЕР_49 ; imei 2: НОМЕР_50 з сім-картою НОМЕР_51 ; НОМЕР_52 ; мобільний телефон «SAMSUNG XP-33446»; електронний носій інформації «SP Silicon Power 32 GB 3.0»; електронний носій інформації Micro SD «Apacer 2GB»; сим-карту «Vodafon» з маркуванням НОМЕР_53 ; носій інформації San Disk 2Gb; ноутбук Asus модель X555L серія та номер FBNOCV319182458; записну книжку з записами Kharkiv Palace Hotel; блокнот в обкладинці чорного кольору з записами; цифровий носій інформації Digitel Video Recorder модель DVR5104H-V2 серійний номер TZH4LL611WOV133; цифровий носій інформації Kingston DTSE 9 на 32Gb - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Накласти арешт на майно, вилучене під час проведення обшуку за адресою: м. Харків, пр. Московський, 244/1, а саме: тендерну документацію КЗ «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа «ХТЗ» за 2015-2016 рік на 254 арк.; тендерну документацію КЗ «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа «ХТЗ» за 2017 рік на 265 арк.; документи, що відображають взаємовідносини і розрахунки щодо капітального ремонту КЗ «Комплексна ДЮСШ «ХТЗ» Харківської обласної ради за 2017 рік, на 365 арк.; документи щодо кошторису капітального ремонту КЗ «Комплексна ДЮСШ «ХТЗ» Харківської обласної ради за 2017 рік на 397 арк.; документи, що відображають взаємовідносини і розрахунки щодо капітального ремонту КЗ «Комплексна ДЮСШ «ХТЗ» Харківської обласної ради за 2016 рік, на 216 арк.; документи, що відображають взаємовідносини і розрахунки щодо капітального ремонту КЗ «Комплексна ДЮСШ «ХТЗ» Харківської обласної ради за 2017 рік, на 12 арк.; жорсткий диск Samsung s/n: S0DWJ20L588712; жорсткий диск Western Digital s/n: WCAYUA194274; жорсткий диск Western Digital s/n: WCANM1876894; жорсткий диск Western Digital s/n: WCAYUA198620; рахунок на оплату № 31 від 11 жовтня 2016 року: постачальник ТОВ «Сенай», покупець ТОВ «НПП Промінвестпроект» на 1 арк.; рахунок на оплату № 28 від 10 жовтня 2016 року: постачальник ТОВ «Сенай», покупець ТОВ «НПП Промінвестпроект» на 1 арк.; рахунок на оплату № 42 від 10 жовтня 2016 року: постачальник ТОВ «Сенай», покупець ТОВ «НПП Промінвестпроект» на 1 арк.; рахунок на оплату № 47 від 20 жовтня 2016 року: постачальник ТОВ «Сенай», покупець ТОВ «НПП Промінвестпроект» на 1 арк.; рахунок на оплату № 43 від 11 жовтня 2016 року: постачальник ТОВ «Сенай», покупець ТОВ «НПП Промінвестпроект» на 1 арк.; положення про господарчу частину КЗ «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа «ХТЗ», на 2 арк.; посадова інструкція проректора з господарської роботи КЗ «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа «ХТЗ», на 5 арк.; пропозиція конкурсних торгів КЗ «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа «ХТЗ», оголошення № 147878 від 20.07.2016 в 1 конверті; документи, що відображають взаємовідносини і розрахунки щодо капітального ремонту КЗ «Комплексна ДЮСШ «ХТЗ» Харківської обласної ради за 2017 рік, на 51 арк.; документи, що відображають взаємовідносини і розрахунки щодо капітального ремонту КЗ «Комплексна ДЮСШ «ХТЗ» Харківської обласної ради за 2017 рік на 68 арк.; документи, що відображають взаємовідносини і розрахунки щодо капітального ремонту КЗ «Комплексна ДЮСШ «ХТЗ» Харківської обласної ради за 2016 рік на 85 арк.; документи, що відображають взаємовідносини і розрахунки щодо капітального ремонту КЗ «Комплексна ДЮСШ «ХТЗ» Харківської обласної ради за 2017 рік на 178 арк.; документи, що відображають взаємовідносини і розрахунки щодо капітального ремонту КЗ «Комплексна ДЮСШ «ХТЗ» Харківської обласної ради за 2017 рік на 89 арк.; жорсткий диск Samsung s/n: S06QJ10YA37865; жорсткий диск Samsung s/n: S0VPJ90P967158; жорсткий диск Samsung s/n: S00UJ10Y600736 - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Місцем зберігання арештованого майна визначити СУ ГУНП в Харківській області, в порядку, визначеному Порядком зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 №1104.
Зобов`язати слідчого передати на відповідальне зберігання особам, у яких було вилучено відповідно вказані вище флеш-карти, мобільні смартфони, мобільні телефони, системні блоки комп`ютерів, ноутбуки, планшетні комп`ютери, жорсткі диски, флеш накопичувачі, електронних носіїв інформації, цифрових носіїв, після здійснення їх огляду, зняття виявленої інформації на електронні носії експертами в обсязі, необхідному для досягнення мети кримінального провадження та виготовлення копій даних, які містяться на вказаних носіях, для залучення до матеріалів кримінального провадження №0000196 від 20.02.2017, протягом двох місяців, тобто до 03.10.2017, та попередити таких осіб про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.
В іншій частині в задоволенні клопотань старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_6 про арешт майна по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000196 від 20.02.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України, а саме:
- платіжної картки «Приват банк» на ім`я ОСОБА_9 № НОМЕР_1 ; платіжної картки-ключ до рахунку «Приват банк» № НОМЕР_2 ; платіжної картки «Приват банк» № НОМЕР_3 ; платіжної картки «Приват банк» № НОМЕР_4 ; платіжної картки «Приват банк» № НОМЕР_5 ; платіжної картки «Приват банк» № НОМЕР_6 ; платіжної картки «Приват банк» № НОМЕР_7 ; платіжної картки «Приват банк» № НОМЕР_8 ; платіжної картки «Приват банк» на ім`я ОСОБА_9 № НОМЕР_9 ; платіжної картки «Приват банк» № НОМЕР_10 ; платіжної картки «Приват банк» № НОМЕР_11 ; платіжної картки «Приват банк» № НОМЕР_11 ; платіжної картки «Приват банк» № НОМЕР_12 ; платіжної картки «Кредит Агриколь» № НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_9 ; грошових коштів в сумі 20 000 грн., вилучених у ОСОБА_8 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 ;
- банківської картки «Полтава Банк» № НОМЕР_25 ; банківської картки «Полтава Банк» № НОМЕР_26 ; банківської картки «Приват Банк» № НОМЕР_27 ; банківської картки «Приват банк» № НОМЕР_28 ; банківської картки «Полтава банк», номер стертий, на ім`я Ykola Vaks12/18; банківської картки «Сбербанк Росії» № НОМЕР_29 ; банківської картки «Сбербанк Росії» № НОМЕР_30 ; грошових коштів в сумі 24 000 грн., вилучених у ОСОБА_12 , під час обшуку за адресою: АДРЕСА_3 ;
- документів у вигляді таблиць з надписами КП «ХВК» «Генпідрядник Субпідрядник звіт по датам», на 14ти арк.; листа Коротичанської сільради № 02-25/769 від 01.09.2016 р. на 1му арк., вилучені у ОСОБА_8 , під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 ; копій кошторисних документів ТОВ «НПП Промінвестпроект» по об`єкту «Реконструкція водопровідної мережі на перехресті вул. Чоботарська-Дмитрівська-Котлова», на 21 арк.; копій кошторисних документів, договорів та довідок про виконані роботи за 2015-2016 роки ТОВ «НПП Промінвестпроект» по об`єкту «Реконструкція водопровідної мережу по вул. Чоботарської від вул. Червоноармійської до пров.Мало-Пнасівського», на 175 арк.; актів огляду прихованих робіт ТОВ «НПП Промінвестпроект» по об`єкту ТОВ «ФК Здоровя» за жовтень-листопад 2015 року на 85 арк.; актів огляду прихованих робіт ТОВ «НПП Промінвестпроект» по об`єкту ТОВ «ФК Здоровя» за липень-серпень 2015 року на 97 арк.; актів огляду прихованих робіт ТОВ «НПП Промінвестпроект» по об`єкту ТОВ «ФК Здоровя» за вересень 2015 року на 95 арк.; копій кошторисних документів, договорів та довідок про виконані роботи за 2016 роки ТОВ «НПП Промінвестпроект» по об`єкту «Реконструкція водопровідної мережу по вул. Котлова» на 105 арк.; актів на закриття прихованих робіт ТОВ «НПП Промінвестпроект» по об`єкту вул. Чоботарська-Дмитрівська-Котлова» за 2015 року на 53 арк.; копій кошторисних документів, договорів та довідок про вартість виконаних робіт за 2015-2016 роки ТОВ «НПП Промінвестпроект» по об`єкту «Реконструкція водопровідної мережі на перехресті вул. Чеботарська-Дмитрівська-Котлова» - замовник Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства ХМР на 211 арк.; актів огляду прихованих робіт ТОВ «НПП Промінвестпроект» по об`єкту ТОВ «ФК Здоровя» за грудень 2015 та січень 2016 року на 28 арк.; копій кошторисних документів, договорів за 2015 рік ТОВ «НПП Промінвестпроект» з субпідрядною організацією ТОВ «Океан-комплексні рішення» по об`єкту «Реконструкція нежитлової будівлі літ «АВ.-1» на 100 арк.; копій прибуткових документів ТОВ «НПП Промінвестпроект» від ПП «Акватех» за 2016 рік на 75 арк.; копій кошторисних документів, договорів та довідок про вартість виконаних робіт за 2016 рік ТОВ «НПП Промінвестпроект» по об`єкту ТОВ ФК «Здоров`я» - «реконструкція нежитлової будівлі літ. «АБ» на 89 арк., вилучені у ТОВ «НПП Промінвестпроект» під час обшуку за адресою: м.Харків, вул. Космічна,21, кімн. №208;
- печатки ФЛП ОСОБА_11 №; видаткових накладних ФЛП ОСОБА_16 на 2-х арк.; договору №19/1 між ТОВ «Сенай» та ТОВ «Центральний ринок міста Суми» на 6 арк.; договору оренди обладнання №01-26/05-17А між ТОВ «Сенай» та ТОВ «Стройстандарт» на 4 арк. Із актом здачі приймання на 1 арк.; додаткової угоди до договору №01/10-2016 на 1 арк.; договору №2/1 між ФЛП ОСОБА_17 та ТОВ «Центральний ринок міста Суми» на 3 арк.; договору №19/05-17 між ФЛП ОСОБА_17 та ТОВ «Техенерго НВП» із тех. завданням та актом приймання-здачі виконаних робіт разом на 5 арк.; швидкозшивача у якому знаходяться акти ТОВ «Техенерго НВП», ТОВ «Сенай» на 2 арк.; актів надання послуг ТОВ «Сенай» та АТ «Трест Жилбуд-1»; актів надання послуг ТОВ «НПП ПРОМІНВЕСТПРОЕКТ» та ПП «Будпрокат», документів щодо виконання робіт ТОВ «Сенай» ТОВ «Центральний ринок міста Суми» на 11 арк., вилучені у ТОВ «Сенай» під час обшуку за адресою: м. Харків, вул.. Космічна, 21, 2й поверх, каб. №№ 206, 207;
- банківської картки «УКРСИББАНК» № НОМЕР_44 ; банківської картки «АЛЬФА-БАНК» № НОМЕР_45 ; банківської картки «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_46 ; банківської картки «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_47 ; грошових коштів у сумі 58 510 гривень, 3130 доларів США, 300 євро, вилучених у ОСОБА_3 , під час обшуку за адресою: АДРЕСА_5 ;
- проектно-кошторисної документації ТОВ «НПП Промінвестпроект» в папці з надписом «Парк Шевченко Каскад», всього на 66 арк.; проектно-кошторисної документації ТОВ «НПП Промінвестпроект» в папці з надписом «Парк Шевченко Озеро», на 130 арк.; проектно-кошторисної документації ТОВ «НПП Промінвестпроект» в папці з надписом «Лопанська гребля робоча документація» всього на 149 арк.; проектно-кошторисної документації ТОВ «НПП Промінвестпроект» в папці з надписом «Лопанська гребля робоча документація» всього на 114 арк.; проектно-кошторисної документації ТОВ «НПП Промінвестпроект» в папці з надписом «КП Харківводоканал Ледневские резервуари» всього на 71 арк.; проектно-кошторисної документації ТОВ «НПП Промінвестпроект» в папці з надписом «просп. Перемоги - просп. Людвіга Свободи коректировка РП, АКТ» всього на 18 арк.; проектно-кошторисної документації ТОВ «НПП Промінвестпроект» в папці з надписом «1 здание, 3ВК, общин данние Богодухів, каналізаційні очисні споруди в с. Семенів Яр» всього на 196 арк.; проектно-кошторисної документації ТОВ «НПП Промінвестпроект» в папці з надписом «вул. Конотопська, вул. Щедрінська, КП «Харківводоканал» рабочий проект», на 34 арк.; проектно-кошторисної документації ТОВ «НПП Промінвестпроект» в папці з надписом «Первомайськ» на 89 арк.; проектно-кошторисної документації ТОВ «НПП Промінвестпроект» в папці з надписом «Лозовая Полигон ч. 2, ЗВК, ЕТР, ГТ, ЕП праси» на 207 арк.; проектно-кошторисної документації ТОВ «НПП Промінвестпроект» в папці з надписом «Тендер» на 120 арк.; проектно-кошторисної документації ТОВ «НПП Промінвестпроект» в напці з надписом «Вовчанськ, с. Гатище», всього на 258 арк.; проектно-кошторисної документації ТОВ «НПП Промінвестпроект» в папці з надписом «Лозовая Полигон ч. 1»,всього на 218 арк.; проектно-кошторисної документації ТОВ «НПП Промінвестпроект» в папці з надписом «ОДКБ № 1 рабочая документація, тендер», на 156 арк.; проектно-кошторисної документації ТОВ «НПП Промінвестпроект» в папці з надписом «Богодухов готово все кроме 1 го задания и ЗВК» всього на 203 арк.; проектно-кошторисної документації ТОВ «НПП Промінвестпроект» в папці паперовій з надписом «Богодухов праси на оборудование общая ведомость ресурсов» на 117 арк.; проектно-кошторисної документації ТОВ «НПП Промінвестпроект» в папці паперовій з надписом «Красноград» на 132 арк.; проектно-кошторисної документації ТОВ «НПП Промінвестпроект» в папці з надписом «КП Харківводоканал исполкомовская» на 276 арк.; проектно-кошторисної документації ТОВ «НПП Промінвестпроект» в папці з надписом «Зливова каналізація до річки Лопань стадія РП» на 187 арк.; проектно-кошторисної документації ТОВ «НПП Промінвестпроект» в папці з надписом «Задания для смет» на 217 арк.; схеми формування податкового кредиту ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров`я» за 9 міс 2015 на 2 арк.; печатки підприємства ТОВ «НПП Промінвестпроект» (); печатки підприємства ТОВ «НПК Промінвестпроект» (), вилучені у ТОВ «НПП ПРОМІНВЕСТПРОЕКТ» під час обшуку за адресою: м. Харків, вул. Космічна, 21, 3й поверх;
- пластикової банківської картки Промінвестбанк № НОМЕР_55 на ім`я ОСОБА_21 ; платіжної картки Укрсиббанк № НОМЕР_56 на ім`я ОСОБА_22 ; платіжної банківської картки Приватбанк № НОМЕР_57 на ім`я ОСОБА_23 ; платіжної банківської картки Kredo Bank № НОМЕР_58 ; грошових коштів в сумі 3800 доларів США; грошових коштів в сумі 6 200 грн., вилучених у ОСОБА_20 , під час обшуку, за адресою: АДРЕСА_6 ;
- паперового конверту з рукописним текстом 21.07.17 з грошовими коштами у сумі 520 грн.; паперового конверту з рукописним текстом 20.07.17 з грошовими коштами у сумі 560 грн.; паперового конверту з рукописним текстом 24.07.17 з грошовими коштами у сумі 580 грн.; паперового конверту з рукописним текстом 25.07.17 з грошовими коштами у сумі 100 грн.; паперового конверту з рукописним текстом 23.07.17 з грошовими коштами у сумі 570 грн.; паперового конверту з рукописним текстом 19.07.17 з грошовими коштами у сумі 240 грн.; паперового конверту з рукописним текстом 18.07.17 з грошовими коштами у сумі 540 грн.; паперового конверту з рукописним текстом 17.07.17 з грошовими коштами у сумі 550 грн.; паперового конверту з рукописним текстом 16.07.17 з грошовими коштами у сумі 580 грн.; паперового конверту з рукописним текстом 15.07.17 з грошовими коштами у сумі 20 грн.; паперового конверту з рукописним текстом 22.07.17 з грошовими коштами у сумі 440 грн., вилучені у КЗ «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа «ХТЗ», під час проведення обшуку за адресою: м. Харків, пр. Московський, 244/1, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000196 від 20.02.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України - відмовити.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Ухвала виготовлена в нарадчій кімнаті, є оригіналом.
Слідчий суддя ОСОБА_1