Сторожинецький районний суд Чернівецької області
Справа № 723/676/17
Провадження № 1-кс/723/998/17
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23 березня 2017 року м. Сторожинець
Слідчий суддя Сторожинецького районного суду,

Чернівецької області ОСОБА_1

за участю

секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3

розглянуши клопотання заступника начальника слідчого відділення Сторожинецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:
До Сторожинецького районного суду, для розгляду, надійшло клопотання заступника начальника слідчого відділення Сторожинецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 (надалі слідчий), погоджене з прокурором Сторожинецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та про зобов`язання надання слідчому копій роздруківок про рух коштів у паперовому та електронному вигляді за картковим рахунком № НОМЕР_1 за 30 січня 2017 року; - інформацію про перерахування грошових коштів в сумі 4490 гривень, на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номера рахунку та даних про власника картки; - інформації про зняття вказаних грошових коштів із банкоматів чи інших систем із зазначенням їх місця розташування, фото (відео) матеріалів на яких зафіксовано особу, що здійснювала операцію

При цьому, ініціатор клопотання посилається на те, що 30.01.2017 року, невідома особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволоділа коштами ОСОБА_5 , в сумі 4490 гривень, які потерпіла знявши їх з карткового рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З приводу цього, за правовою кваліфікацією передбаченою ч.1 ст.190 КК України, 01.02.2017 року було внесено інформацію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000104.

Тимчасовий доступ до документів які становлять банківську таємницю, необхідні для встановлення особи правопорушника і використанні їх як доказів, оскільки іншими способами встановити особу правопорушника і довести його вину чи невинуватість неможливо.

З огляду на представлені суду, ініціатором клопотання, обгрунтування збереження в цілості документів до здійснення тимчасового доступу до них, суд проводить судовий розгляд клопотання із врахуванням вимог ст.163 КПК України.

В судовому засіданні, слідчий підтримала подане нею клопотання. Фіксація судового засідання, за допомогою технічних засобів, під час розгляду клопотання, не здійснювалась, що узгоджується із вимогами ч.1 ст.107 КПК України.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий та прокурор, обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про обґрунтованість поданого клопотання в частині необхідності надання доступу до документів.

У відповідності до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у

своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, оскільки довести іншими способами вину або невинуватість особи правопорушника неможливо.

Приймаючи до уваги те, що необхідні слідчому документи та матеріали, містять в собі як банківську таємницю так і інформацію, яка самостійно і в сукупності з іншими доказами по справі може підтверджувати чи спростовувати дії передбачені диспозицією ч.1 ст.190 КК України, за ознаками якої здійснюється вказане кримінальне провадження, слідчий суддя знаходить, що клопотання про надання слідчому ОСОБА_3 доступу до цих документів, із наданням можливості вилучення документів в яких містяться вказані відомості, інформація та фото-відео матеріали, підлягає задоволенню.

При цьому такий доступ до документів має бути наданий тільки слідчому, який зазначений в клопотанні, а не будь-яким іншим особам, які в клопотанні залишились невідомими, навіть і з урахуванням положень ст.40 та ч.6 ст.218 КПК України.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання заступника начальника слідчого відділення Сторожинецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати заступнику начальника слідчого відділення Сторожинецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 (філія якого в АДРЕСА_2 ), а саме:

-копій роздруківок про рух коштів у паперовому та електронному вигляді за картковим рахунком № НОМЕР_1 за 30 січня 2017 року;

-інформацію про перерахування грошових коштів в сумі 4490 гривень, на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номера рахунку та даних про власника картки; - інформації про зняття вказаних грошових коштів із банкоматів чи інших систем із зазначенням їх місця розташування, фото (відео) матеріалів на яких зафіксовано особу, що здійснювала операцію

Визначити строк дії цієї ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Службовим особам Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів і матеріалів заступнику начальника СВ Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: