печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні - старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:
28.07.2017 р. до Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні - старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до копій документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002788 від 08.10.2016 за фактами привласнення грошових коштів службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та його Філій в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Слідчий вказує у клопотанні, що згідно матеріалів кримінального провадження та акту ревізії встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) разом із залученими указаним генпідрядником субпідрядними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ) на замовлення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконували будівництво залізнично-автомобільного мостового переходу через р. Дніпро в м. Києві на залізничній дільниці Київ-Московський-Дарниця за що отримали державні кошти в сумі 466, 7 млн. грн.

Заслухавши доводи слідчого у судовому засіданні, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вилучені документи можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні та з метою проведення призначених експертиз.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 162, 163 ч. 6, ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні №0002788, внесеному до ЄРДР 08.10.2016, слідчому слідчої групи - старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби ОСОБА_3 , слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України, або за їх дорученням оперативним підрозділам, зокрема але не тільки, оперуповноваженому ОУ Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_6 , старшим оперуповноваженим ОУ Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , чи іншим оперативним співробітникам за дорученням будь-кого зі слідчих слідчої групи, тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та провести їх виїмку в копіях, а саме: первинних бухгалтерських документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які фіксують факти здійснення господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_7 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_9 ), ОСОБА_11 (ІПН - НОМЕР_10 ), ОСОБА_12 (ІПН - НОМЕР_11 ) за період взаємовідносин з 01.01.2014 по 30.04.2017, у тому числі:

-договори (угоди) укладені між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вищевказаними підприємствами, фізичними особами;

-додаткові договори (угоди) укладені між вказаними підприємствами, фізичними особами;

-накладні та податкові накладні, що свідчать про придбання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товарів, робіт (послуг) у вищевказаних підприємств;

-товарно-транспортні накладні про перевезення, придбаних у вищевказаних підприємств товарно-матеріальних цінностей, сертифікати відповідності (якості, стандартизації), технічні паспорти та інші документи, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та являються невід`ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій;
-акти приймання-передачі виконаних робіт, наданих товарів (послуг) складених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вище вказаними підприємствами;

-рахунки-фактури на оплату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за придбані у вищевказаних підприємств товари (роботи) послуги;

-журнал реєстрації в`їзду та виїзду автотранспорту, яким на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » доставлялися товари придбані у вищевказаних підприємств;

-документи, що підтверджують подальшу реалізацію (використання) ТМЦ, які були придбанні у вище вказаних підприємств;

-виписки по банківським рахункам, що свідчать про проведенні розрахунки.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- матеріали судового провадження №757/43740/17-к

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1