УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 лютого 2017 року
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003718 від 26.08.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 190 ч.3 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю,
В С Т А Н О В И В :
21 лютого 2017 року слідчий звернувся до слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси з клопотанням, погодженим з прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Як вбачається з клопотання слідчого, приблизно у січні 2016 року, більш точний час в ході досудового слідства не встановлено, ОСОБА_5 , на одному з форумів у всесвітній мережі Інтернет, познайомився із невстановленою слідством особою, яка використовувала псевдонім « ОСОБА_6 », та запропонувала ОСОБА_5 незаконний вид заробітку, який полягав у тому, що невстановлена особа, буде здобувати реквізити банківських карток осіб, і перераховувати з них грошові кошти без згоди власників грошових коштів та без законних на те підстав на банківські картки, які вкаже ОСОБА_5 , таким чином злочинним шляхом заволодівати грошовими коштами потерпілих, після чого отримані шляхом такого переказу у безготівковій формі грошові кошти, необхідно буде знімати в готівковій формі, та перераховувати на рахунки, які буде зазначати невстановлена особа, від чого ОСОБА_5 , буде отримувати як співучасник певну частину від незаконно здобутих грошових коштів.
Погодившись на умови невстановленої слідством особи, вступивши з нею в попередню змову, ОСОБА_5 , розподілив між ним та невстановленою особою ролі співвиконавців злочину таким чином: невстановлена слідством особа, з метою введення в оману потерпілих, створить копії відомого платіжного сервісу поповнення рахунку та переказів коштів з картки на картку, ззовні схожого на відомий сайт «ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його аналоги. За допомогою даного фіктивного сайту буде здійснюватись незаконне копіювання карткових реквізитів банківських платіжних карток громадян, тим самим отримуватись контроль над банківськими картковими рахунками, які належать потерпілим, при спробі останніх перерахувати грошові кошти з належних їм карток на іншу;
ОСОБА_5 в свою чергу, повинен був знаходити шляхом придбання або іншим чином банківські картки, відкриті в різних банках України на невідомих йому осіб, з якими ОСОБА_5 знайомився на форумі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - форумі, загальною специфікою якого є обговорення незаконних операцій з банківським картками, обготівковування та переказу грошових коштів. В подальшому, ОСОБА_5 надавав реквізити зазначених придбаних банківських карток невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка в подальшому, незаконно використовуючи одержані шахрайським шляхом реквізити банківських карток потерпілих, здійснювала переказ грошових коштів, які належали потерпілим, на надані ОСОБА_5 рахунки банківських карток.
Далі, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами, шляхом шахрайства, ОСОБА_5 , за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, з метою створення більш сприятливих умов скоєння злочину, схилив ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за грошову винагороду до діяльності, яка полягала в знятті грошових коштів в банкоматах, перерахованих з банківських карток потерпілих на банківські картки, придбані ОСОБА_5 , при цьому не повідомивши про правомірність надходження грошових коштів на дані банківські картки. В подальшому, отримані з банкоматів вказані грошові кошти ОСОБА_7 та ОСОБА_8 передавали ОСОБА_5 .
Таким чином, починаючи з липня 2016 року, ОСОБА_5 за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, шляхом обману (шахрайства), шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами 27 потерпілих, чим заподіяли їм майнову шкоду, розпорядившись ними на власний розсуд.
Посилаючись на зазначене слідчий просив надати йому тимчасовий доступ до речей і документів, що мають значення для встановлення обставин скоєння кримінального правопорушення та, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, навів достатні підстави для розгляду клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться.
У судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, заслухавши прокурора, слідчий суддя, приходить до висновку, що, клопотання є обгрунтованим та підлягає задоволенню, так як:
Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Аналіз наданих суду матеріалів провадження, дозволяють слідчому судді прийти до висновку, що у справі наявні всі передбачені Законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з наведених вище обставин.
Підстав для відмови в задоволенні клопотання слідчий суддя не вбачає.
За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, слідчий суддя -
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому ОСОБА_4 та за її дорученням старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Одеській області ОСОБА_9 право тимчасового доступу з можливістю вилучення копій документів на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , терміном на 30 (тридцять) днів, а саме:
- копій договорів на відкриття карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , №5167-4900- 4175-3691, № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », доступ до копій документів, що стали підставою для відкриття карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », доступ до інформації про рух грошових коштів по картковим рахункам: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку на зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо IP-адреси з якої проводились транзакції в системі по вказаним банківським карткам та контактні номери телефонів, які закріплені за картковими рахунками: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 у період часу з дня відкриття рахунку по момент виконання ухвали суду - з метою ознайомитись з ними та вилучити з місця зберігання завірені належним чином копії документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1