солом`янський районний суд міста києва
УхВАЛА

і м е н е м У к р а ї н и

20 січня 2017 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000088 від 09.09.2016,-

ВСТАНОВИВ:
Прокурор звернувся до слідчого із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мотивуючи свої вимоги наступним.
Слідчим відділом Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, яке зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000088 від 09.09.2016, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що постановою Окружного адміністративного суду м. Києва від 05.12.2012 у справі №2а-13033/12/2670, яка набрала законної сили 24.12.2012, задоволено позов прокурора Солом`янського району м. Києва в інтересах держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про стягнення податкового боргу у сумі 1 175 233,26 грн.
На виконання вищезазначеного рішення, Окружним адміністративним судом міста Києва видано виконавчий лист №2а-13033/12/2670, який стягувачем пред`явлено до примусового виконання до ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Проте, постановою державного виконавця відділу виконавчий лист №2а-13033/12/2670 повернуто стягувачу, у зв`язку із відсутністю коштів на банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З огляду на викладене, та враховуючи, що процедура погашення податкового боргу є самостійною процедурою, яка регулюється окремими нормами Податкового кодексу України, стягнення проводиться ІНФОРМАЦІЯ_4 .
В ході контролю за виконанням рішення суду, відповідно до наказу Генерального прокурора України №6гн від 28.05.2015 «Про організацію роботи органів прокуратури щодо представництва інтересів громадянина або держави в суді та їх захисту при виконанні судових рішень» прокурор стверджує, що встановлено наступне: станом на 13.10.2014, за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було зареєстровано комплекс будівель, який розташований в АДРЕСА_1 , площею 1769,40 кв.м. (літери Г,Д, Е, Ж,А, В, М, И, 3,К, Л)
15.10.2014 ІНФОРМАЦІЯ_4 прийнято рішення №1453/26-58-25-01-23 про опис майна боржника у податкову заставу (4 об`єкти) літери «К», «Л», «И» , «З» за адресою АДРЕСА_1 .
Листом від 12.11.2014 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлено ІНФОРМАЦІЯ_4 про передачу у податкову заставу об`єктів нерухомості, що знаходяться за адресою АДРЕСА_1 , на загальну балансову вартість 3 657 341,11 грн.
Рішенням окружного адміністративного суду м. Києва надано ІНФОРМАЦІЯ_4 дозвіл на погашення податкового боргу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рахунок майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебуває в податковій заставі, в межах суми податкового боргу за платежем «земельний податок з юридичних осіб» у розмірі 4 165 495, 53 грн.
Згідно інформації ДПІ, було встановлено, що актами опису майна до податкової застави описано майно у кількості 4 об`єктів, оціночна вартість майна становить 1 058, 6 тис. грн. На даний час реалізація майна перебуває на стадії проведення аукціону. Дана сума не покриває заборгованість підприємства перед державною, яка станом на 20.08.2015 становила 4 165 495, 53 грн.
При цьому, незважаючи на те, що за боржником на праві власності, станом на 13.10.2014, було зареєстровано комплекс будівель який розташований в АДРЕСА_1 і складається з 11 об`єктів, податковим органом до податкової застави включено лише окремі частини комплексу будівель.
Вивченням Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі договору купівлі-продажу №552 від 16.05.2016, комплекс будівель, який розташований в АДРЕСА_1 , площею 1086,5 кв.м. відчужено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )
Так, прокурор стверджує, що під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) серед яких: статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі змінами та доповненнями, наказів про призначення керівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.01.2012, посадові інструкції керівників та відповідальних осіб за цілісний майновий комплекс за адресою АДРЕСА_1 з 01.01.2012, розпорядчі акти керівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про визнання цілісного майнового комплексу за адресою АДРЕСА_1 , активом (при зарахуванні на баланс), договір купівлі-продажу цілісного майнового комплексу №552 від 16.05.2016 з доповненнями та додатками, актів приймання-передачі відповідно до вказаного договору, отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внаслідок укладення вказаного договору цінних паперів, технічних планів будівель цілісного майнового комплексу за адресою АДРЕСА_1 з часу набуття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » права власності, штатний розпис працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.01.2012 із зазначенням ПІБ, посади та їхні контактні дані, документів, в тому числі фінансових та бухгалтерських звітностей, що підтверджують балансову вартість та можливих проведених оцінок цілісного майнового комплексу, що розташований у АДРЕСА_1 .
Вище зазначені документи перебувають у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Вищевказані документи у кримінальному провадженніпрокурорпереконаний, що мають важливе значення, оскільки в них може міститися інформація про технічний стан цілісного майнового комплексу, що розташований у АДРЕСА_1 , документів на підставі, яких визначена балансова вартість вказаного комплексу, відповідальних осіб на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за зберігання вказаного комплексу, інформацію про купівлю-продаж цілісного майнового комплексу, зі зразками підпису та почерку службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та інших осіб, що приймали участь при прийманні-передачі вказаного комплексу, які можуть бути використані для проведення експертиз.
Представник володільця речей і документів в судове засідання не викликався з огляду на порушене детективом клопотання розглядати його без участі представника, що в силу ч. ч. 2, 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора задовольнити.
Надати прокурорам Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_4 , ОСОБА_3 та слідчим СВ Солом`янського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), шляхом надання можливості ознайомитися із ними та зробити відповідні копії, а саме: статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі змінами та доповненнями, наказів про призначення керівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.01.2012, посадові інструкції керівників та відповідальних осіб за цілісний майновий комплекс за адресою АДРЕСА_1 з 01.01.2012, розпорядчі акти керівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про визнання цілісного майнового комплексу за адресою АДРЕСА_1 , активом (при зарахуванні на баланс), договір купівлі-продажу цілісного майнового комплексу №552 від 16.05.2016 з доповненнями та додатками, актів приймання-передачі відповідно до вказаного договору, отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внаслідок укладення вказаного договору цінних паперів, технічних планів будівель цілісного майнового комплексу за адресою АДРЕСА_1 з часу набуття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » права власності, штатний розпис працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.01.2012 із зазначенням ПІБ, посади та їхні контактні дані, документів, в тому числі фінансових та бухгалтерських звітностей, що підтверджують балансову вартість та можливих проведених оцінок цілісного майнового комплексу, що розташований у АДРЕСА_1 .

У разі відсутності певних документів, зобов`язати службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вмотивовану відповідь щодо причин відсутності таких документів, їхнє місцезнаходження та підтверджуючі документи передачі, знищення, витребування чи вилучення.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 матеріали судового провадження №760/18712/16-к; 1-кс/760/630/17.
Примірник 2 прокурор ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1