Справа № 462/3048/17
У Х В А Л А
04 серпня 2017 року місто Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В:

08.04.2016 р. внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000466 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 27, ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 204 КК України.

Прокурор ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, покликаючись на те, що ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, організував незаконне виробництво алкогольних напоїв шляхом відкриття підпільного цеху з використанням обладнання, що забезпечує масове їх виробництво, та придбання і зберігання підроблених марок акцизного податку з метою їх використання при продажу незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а також керував здійсненням вказаної незаконної діяльності.

Окрім цього, з метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_4 , діючи як організатор вчинення злочинів, у період з травня 2016 року до травня 2017 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , відкрив підпільний цех із виготовлення алкогольних напоїв та організував його оснащення обладнанням, що забезпечує їх масове виробництво.

Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_5 , у період часу з травня 2017 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, до 01 серпня 2017 року, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення від реалізації незаконно виготовленої алкогольної продукції, в порушення вимог ст.226 Податкового Кодексу України та Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №1251 від 27.12.2010, не маючи жодних дозвільних документів на здійснення діяльності із підакцизними товарами, при здійсненні незаконного виготовлення алкогольних напоїв зберігали у приміщенні підпільного цеху за адресою: АДРЕСА_1 , підроблені марки акцизного податку, які попередньо придбали за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, з метою їх використання при продажу незаконно виготовлених у даному цеху алкогольних напоїв.

Окрім цього, встановлено, що ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, організував незаконне виробництво алкогольних напоїв шляхом відкриття підпільного цеху з використанням обладнання, що забезпечує масове їх виробництво, та придбання і зберігання підроблених марок акцизного податку з метою їх використання при продажу незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а також керував здійсненням вказаної незаконної діяльності.

Окрім цього, з метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_4 , діючи як організатор вчинення злочинів, у період з травня 2016 року до травня 2017 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, не будучи суб`єктом господарювання, не маючи відповідних дозвільних документів, передбачених законодавством України для здійснення виготовлення та торгівлі алкогольними напоями, в порушення вимог розділу VI Податкового кодексу України, ч.3 ст.2 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , відкрив підпільний цех із виготовлення алкогольних напоїв та організував його оснащення обладнанням, що забезпечує їх масове виробництво.

Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, ОСОБА_4 , діючи як організатор вчинення злочинів, у період часу з травня 2017 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, до 01 серпня 2017 року, здійснював загальне керівництво незаконним виготовленням алкогольних напоїв у підпільному цеху за адресою: АДРЕСА_1 , організовуючи постачання до даного цеху сировини та матеріалів для виготовлення алкогольних напоїв, зокрема, етилового спирту, пляшок для розливу, етикеток, пробок та марок акцизного податку, а також контролюючи через ОСОБА_5 процес незаконного виготовлення алкогольних напоїв та організовуючи їхній збут.

Незаконно виготовлені алкогольні напої ОСОБА_4 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 зберігали з метою збуту у приміщенні підпільного цеху за адресою: АДРЕСА_1 .

02 серпня 2017 року ОСОБА_4 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27 ч.2 ст.199, ч.3 ст.27 ч.2 ст.204 КК України.

Санкцією ч.2 ст.199 КК України передбачено основний вид покарання позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з конфіскацією майна.

Також в процесі досудового розслідування встановлено, що у власності підозрюваного ОСОБА_4 , код ДРФО НОМЕР_1 є нерухоме майно, а саме квартира, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та житловий будинок, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а також автомобіль марки Audi S4 д.н.з. НОМЕР_2 ; автомобіль BMW 730D, д.н.з. НОМЕР_3 .

Відповідно до п.3 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Беручи до уваги вище викладене, з метою забезпечення виконання покарання в частині конфіскації майна, просить суд накласти арешт на майно, належне ОСОБА_4 .

Заслухавши прокурора, оглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечні діяння і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливості конфіскації майна або цивільного позову.

Оскільки ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 27, ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 204 КК України, санкція статті ч. 2 ст. 199 КК України передбачає конфіскацію майна, а тому на майно ОСОБА_4 необхідно накласти арешт на нерухоме майно та транспортний засіб, який належить підозрюваному на праві власності з метою забезпечення виконання вироку в частині можливості конфіскації майна.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_4 , код ДРФО НОМЕР_1 , а саме: квартиру, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ; житловий будинок, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , заборонивши відчужувати і розпоряджатись вказаним майном; автомобіль марки Audi S4 д.н.з. НОМЕР_2 ; автомобіль BMW 730D, д.н.з. НОМЕР_3 , заборонивши відчужувати, розпоряджатись і користуватись, а також заборонивши державним реєстраторам вчиняти будь-які реєстраційні дії щодо вказаного майна.

На ухвалу може бути подана апеляція безпосередньо до апеляційного суду Львівської області протягом 5 діб з моменту її оголошення.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.