Гусятинський районний суд Тернопільської області
УХВАЛА
"12" липня 2017 р. Справа № 596/1105/17

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Гусятинського ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований у АДРЕСА_1 , а саме: інформації по картковому рахунку № НОМЕР_1 , у період з 18.06.2017 року по 23.06.2017року, з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у Тернопільській області, в кримінальному провадженні № 0000159 від 19 червня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:
Із клопотання по кримінальному провадженні № 0000159 від 19 червня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, вбачається, що 19 червня 2017 року в Гусятинське відділення поліції із заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 , про те, що 19.06.2017 року, невідома йому особа, увійшовши в довіру, отримала від нього інформацію про комбінації цифр розрахункової карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » після чого, шахрайським шляхом, заволоділа його грошовими коштами в розмірі 12935 гривень.

Вказані відомості 19.06.2017р. слідчим СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000159 від 01.07.2016р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що як показав потерпілий ОСОБА_4 він біля двох років назад отримав у Гусятинському відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківську карту № НОМЕР_1 . 19.06.2017 року близько обіду на мобільний телефон № НОМЕР_2 ОСОБА_4 поступив телефонний дзвінок із невідомого йому номера: НОМЕР_3 . В ході розмови між ОСОБА_4 та невідомим чоловіком виникла усна домовленість про придбання останнім у ОСОБА_4 паливного котла « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відповідно до домовленості покупець 19.06.2017 року повинен був перечислити на банківську карту потерпілого № НОМЕР_1 , 12000 гривень. В подальшому, до потерпілого зателефонувала невідома особа, яка назвалася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по імені ОСОБА_5 , який повідомив, що на рахунок № НОМЕР_1 не можуть надіслати грошові кошти, через певні проблеми. Так, увійшовши в довіру даний чоловік дізнався від потерпілого комбінації цифр, які були зазначені в «смс» повідомленнях, що в той же час надійшли на телефон ОСОБА_4 .

В подальшому грошові кошти на рахунок ОСОБА_4 так і не надійшли, а коли останній вирішив перевірити баланс в банківському терміналі то виявив, що із його банківської карти № НОМЕР_1 були зняті 13000 грн. кредитних коштів.

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року системи охорони банку становлять банківську таємницю, відомості про яку банками можуть розкриватись за підстав, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону, тобто, за рішенням суду.

Враховуючи вище наведене, та те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інфомації стосовно банківського рахунку гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 , щодо руху коштів по його рахунку та інформації стосовно часу та місця де здійснювалось знімання коштів, в період з 18.06.2017р. по 23.06.2017р., а тому необхідно отримати до нихтимчасовий доступ, задовільнивши клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-164 КПК України, а також ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовільнити.
1.Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що в АДРЕСА_1 , за період з 18.06.2017р. по 23.06.2017р., а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 потерпілого ОСОБА_4 в період в період з 18.06.2017р. по 23.06.2017р., із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції із адресами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку ОСОБА_4 з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час;

- у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів з банківської картки ОСОБА_4 , а також копії записів з камер відео-спостереження банкоматів з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичні адреси банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по рахунку ОСОБА_4 в приміщеннях відділень АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " копії відеозаписів із камер відео-спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- у випадку здійснення банківських операцій по рахунку ОСОБА_4 , в період з 18.06.2017р. по 23.06.2017р., через інтернет-банкінг - всю наявну інформацію з цього приводу;

- інформацію про здійснення будь якого виду оплат з карткового рахунку ОСОБА_4 в тому числі поповнення рахунків операторів телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку із зазначенням номерів телефонів;

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в Тернопільській області.

Право тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю прошу надати:

- слідчому СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ,

- начальнику СКП Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_6 ,

- о/у СКП Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_7 ,

- ст. о/у СКП Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ,

- о/у СКП Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ,

- о/у СКП Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_10

- ст. о/у СКП Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_11 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Суддя-підпис

З оригіналом вірно

Слідчий суддя Гусятинського районного суду ОСОБА_1