УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2017 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

представника ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 , слідчого ГСУ СБ України ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Києві скаргу представника ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 , на бездіяльність уповноваженого слідчого ГСУ СБ України, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна,-

В С Т А Н О В И В:

04.05.2017 до Шевченківського районного суду м. Києва надійшла скарга представника власника майна ОСОБА_3 - адвоката ОСОБА_4 , на бездіяльність уповноваженого слідчого ГСУ СБ України, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, яке було вилучено в ході обшуку та яке належить ОСОБА_3 .

В скарзі представник власника ставить питання про зобов*язання уповноваженого слідчого в даному кримінальному провадженні повернути тимчасово вилучене майно в ході обшуку від 09.11.2016 за місцем проживання ОСОБА_3 в квартирі АДРЕСА_1 , а саме:

копія Додатку від 31.12.2015р. до договору № 15/10/13-Р від 31.12.2015, на 1аркуші;

аркуші формату А-4 з відбітком печатки, яка містить текст: «Товариство з обмеженою відповідальністю «Міжнародна академія біржової торгівлі

Ідентіфикаційний код 36352750 ФІЛІЯ В МІСТІ ДОНЕЦЬК», у кількості 9 штук;

аркуші формату А-4 з відбитком печатки, яка містить текст: «Товариство з обмеженою відповідальністю «Міжнародна академія біржової торгівлі» ForexClub», у кількості 19 штук;

грошові банкноти Національного банку Республіки Беларусь: номіналом по 100 рублей в кількості 6 одиниць, які мають наступні номери: кА4158278, нС4142890, нС 4142891, сГ 4857210, нТ 5563862, сГ 2636605;

грошові банкноти Національного банку Республіки Беларусь: номіналом по500 рублей в кількості 8 одиниць, які мають наступні номери: Лэ 0650625; Лэ9801052; Лэ 7976585; Га 9981208, Ев4188173, Лэ 0279193, Гб 6000654; Га 2739862;

грошові банкноти Національного банку Республіки Беларусь: номіналом по 1000 рублей в кількості 4 одиниць, які мають наступні номери: ЕЯ 2174591; КА 1302334; КА 5271877; ЕЯ 2817593;

грошові банкноти Національного банку Республіки Беларусь: номіналом по 10 000 рублей в кількості 1 одиниці, яка має наступній номер АВ 8951251;

мобільний телефон, в чохлі чорного кольору, марки «іPhone» Model A1332EMC 380B FCC ID:BCG-E2380B IC:579C-E2380B, який знаходиться у вимкнутому стані;

блокнот в обкладинці коричневого кольору, на який міститься напис: «ForexClub», з записами, виконаними від руки, які починаються зі слів:«Юристы», на 197 аркушах;

візитна картка ForexClub директора по маркетингу в Україні ТОВ «Міжнародна академя біржевої торгівлі» на ім`я ОСОБА_6 ;

переносний накопичувач інформації на жорсткому магнитному диску марки «Transcend» номер 1ТВС425083999 з USB-шнуром чорного кольору;

додаток № 7 від 01.06.2014 «Порядок расчета вознаграждения Партнера» до договору № NFU-07 від 01.04.2014, на 3 аркушах;

додаткова угода від 01.08.2014 до договору офіційого партнера № NFU-07 від 01.04.2014, на 3 аркушах;

акт виконаних робіт за період з 01.10.14 по 31.12.14, укладений між ФОП ОСОБА_7 та «Forex Club International Limited» в особі директора ОСОБА_8 , на 1 аркуші;

акт виконаних робіт з 01.07.2014 по 30.09.2014, укладений між ФОП ОСОБА_7 та «Forex Club International Limited» в особі директора ОСОБА_8 , на 1 аркуші;

блокнот в обкладинці сірого кольору, на якій міститься запис «2008» з записами, виконаними від руки, які починаються зі слів: «Самбер Рай Роман», на 165 аркушах;

блокнот в обкладинці коричневого кольору, на якій містіться напіс:«ForexClub», з записами, виконаними від руки, які починаються зі слів: «», на 157 аркушах;

блокнот в обкладинці чорного кольору, на якій містіться напіс: «ForexClub», з

записами, виконаними від руки, які починаються зі слів: «04 февраля 13», на138 аркушах;

мобільний телефон марки «Fly» модель: DS107D, у вимкнутому стані, ІМЕІ№1: НОМЕР_1 , ІМЕІ №2: НОМЕР_2 , з сімкартою мобільного оператору «МТС Україна» № НОМЕР_3 , з батареєю до нього моделі ВL6411;

мобільний телефон марки «SAMSUNG», s/n: НОМЕР_4 ІМЕІ №1: НОМЕР_5 , ІМЕІ №2: НОМЕР_6 на меню якого наявна інфомація щодо блокування сім-картки;

ноутбук марки «DELL» моделі LATITUDE 3540 # s480L402 p з батареєю DELL 65 Wh Standart Type MR90Y та зарядній пристрій СN-0MK947-48661-161-HO2K-A02 сумці чорного кольору з надпісом FOREX;

ноутбук марки «DELL» чорного кольору, моделі LATITUDE Е6410 s/n 75F211 з батареєю DELL DP/N 0TX283 та зарядним пристроєм CN-ODF315-71615-856-328;

системний блок чорного кольору марки «Grand» модель Grand BLACK 901K № ;

грошові банкноти номіналом по 100 доларів США в кількості 95 одиниць, які мають наступні номери: HF 53380168 E, HF 53380157 E, HF 53380166 E, HH 03300432B, HL 39739662F, HB 18118740 I, KB 48654136C, KB 01581081 N, HB 54568015 Q, KB 68436914 I, HB 15121670 H, KF 46593329D, KF 46593330 D, KB 82716787 P, KJ 27552045A, LK 95094679E, LB 07301866 C, LB11439167G, LB49908774E, LL 16820085E, LB 59308350C, LB22738857D, LF31601589E, LF 94428909F, LF91902654F, LB01703557M, LJ38287669A, LB15887267H, LB88000914M, LB32273849Q, LB32273851Q, LB32273850Q, LB10618641H,

LH04944018C, LB15887264H, LJ05656561B, LF 44125839 E, LL 95069265D,LL95069264D, LK95094660E, LB01307344C, LB23972855F, LB 79218654A,LE12377133D, LF02632009E, LF18112707C, LB15887284H, LF44125836E,LB33383158M, LC29523601A, LB03758443K, LF29570915A, LB56367399F,LF21555274F, LB66956519C, LB08516574K, LH17206267C, LF09263914G,LF31601597E, LB11346940H, LE28997750A, LB88889334A, LF44125840E,

LB88889335A, LB88889333A, LB22738858D, LB82621787N, LF59193666G,LL78783816A, LA41241120A, LB03448529B, LF44125835E, LB11439168G,LF22707244C, LF 00373480E, LF 850039171H, LF09263923G; KB 84810226B,KB48813722G, KL55456332D, KK25668650C, KK25668651C, NF41256100D, HK67384184C, KB41048317F, HA70797771A, KB54243726M, KB51500387I, KC27519450A, BB29304663B, KA49366974A, DF14029412B, HB95112958G, KB25225689R, FB 27064637A;

грошові банкноти номіналом по 50 доларів США в кількості 6 одиниць, які мають наступні номери: EB31589501A, JA07256185A, EK17555392A, IA 13232530A, MK02122719A, ME17758678A.

На підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 28.10.2016 в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 19.11.2016 року проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_3 , в ході якого вилучили зазначене майно та грошові кошти власника.

Посилаються на ті обставини, що відшукання саме вказаного майна, документів, грошових коштів, які є особистим майном ОСОБА_9 , не було метою обшуку, документи, носії інформації не містять фактичних даних, які свідчать про причетність ОСОБА_9 до вчинення злочину, що було метою обшуку. ОСОБА_9 з моменту вилучення речей у листопаді 2016 року не повідомлено про підозру. Вилучене майно, документи виходить за межі обсягу, визначеного ухвалою слідчого судді, при цьому арешт на майно, грошові кошти не накладався.

В судовому засіданні представник власника майна підтримав скаргу з підстав, наведених у ній. Уповноваженого слідчий ГСУ СБ України у кримінальному провадженні ОСОБА_10 в суді вказав, що на даний час фактичні дані про причетність ОСОБА_3 до злочину та яка має значення для кримінального провадження, не встановлена. Арешт на вилучене майно, документи, грошові кошти не накладався.

Вивчивши доводи скарги, пояснення захисника та підозрюваного в суді, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ч.7 ст.236 КК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Як убачається з протоколу обшуку від 19.11.2016, який проведений на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 28.10.2016, в приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_3 вилучені зазначені в скарзі речі, документи, грошові кошти.

При цьому в суді не доведено, що ухвалою слідчого судді відповідно до ст. 234 КПК України було надано дозвіл проведення обшуку саме для відшукання вказаного майна, перелік якого пов*язується в ухвалі із вмістом даних, що свідчать про причетність особи до незаконного заволодіння чужими грошовими коштами шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, фінансування діяльності терористичних організацій.

Натомість встановлено, що інформація, для відшукання якої було надано дозвіл на обшук слідчим суддею, - не виявлено, що не заперечувалося також в суді уповноваженим слідчим.

Таким чином, прямий дозвіл на відшукання вказаного майна не надавався ухвалою слідчого судді, тому зазначені речі є тимчасово вилученим майном згідно ст. 236 КПК України.

Проте арешт на вказане тимчасово вилучене майно ухвалою суду не накладався і протилежне не доведено слідчим в суді.

Частиною 5 статті 171 КПК України встановлено строки подання клопотання слідчого, прокурорапро арешт тимчасово вилученого майна, яке повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Оскільки слідчий не спростував в суді доводи заявника, на майно не було у встановлені строки накладено арешт, речі, цінності не були повернуті власнику, володільцю відповідно до ст.171 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку, що уповноважений слідчий у даному кримінальному провадженні допустив бездіяльність, тому існують підстави для задоволення скарги та повернення тимчасово вилученого майна власнику.

З урахуванням викладеного, керуючись ст. 167, 171, 236, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Скаргу представника ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 на бездіяльність уповноваженого слідчого ГСУ СБ України, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна - задовольнити.

Повернути у кримінальному провадженні № 0000064 ОСОБА_3 тимчасово вилучене майно в ході обшуку 19 листопада 2016 року на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 28 жовтня 2016 року в приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: копія Додатку від 31.12.2015р. до договору № 15/10/13-Р від 31.12.2015, на 1аркуші;

аркуші формату А-4 з відбітком печатки, яка містить текст: «Товариство з обмеженою відповідальністю «Міжнародна академія біржової торгівлі Ідентіфикаційний код 36352750 ФІЛІЯ В МІСТІ ДОНЕЦЬК», у кількості 9 штук;

аркуші формату А-4 з відбитком печатки, яка містить текст: «Товариство з обмеженою відповідальністю «Міжнародна академія біржової торгівлі» ForexClub», у кількості 19 штук;

грошові банкноти Національного банку Республіки Беларусь: номіналом по 100 рублей в кількості 6 одиниць, які мають наступні номери: кА4158278, нС4142890, нС 4142891, сГ 4857210, нТ 5563862, сГ 2636605;

грошові банкноти Національного банку Республіки Беларусь: номіналом по500 рублей в кількості 8 одиниць, які мають наступні номери: Лэ 0650625; Лэ9801052; Лэ 7976585; Га 9981208, Ев4188173, Лэ 0279193, Гб 6000654; Га 2739862;

грошові банкноти Національного банку Республіки Беларусь: номіналом по 1000 рублей в кількості 4 одиниць, які мають наступні номери: ЕЯ 2174591; КА 1302334; КА 5271877; ЕЯ 2817593;

грошові банкноти Національного банку Республіки Беларусь: номіналом по 10 000 рублей в кількості 1 одиниці, яка має наступній номер АВ 8951251;

мобільний телефон, в чохлі чорного кольору, марки «іPhone» Model A1332EMC 380B FCC ID:BCG-E2380B IC:579C-E2380B, який знаходиться у вимкнутому стані;

блокнот в обкладинці коричневого кольору, на який міститься напис: «ForexClub», з записами, виконаними від руки, які починаються зі слів:«Юристы», на 197 аркушах;

візитна картка ForexClub директора по маркетингу в Україні ТОВ «Міжнародна академя біржевої торгівлі» на ім`я ОСОБА_6 ;

переносний накопичувач інформації на жорсткому магнитному диску марки «Transcend» номер 1ТВС425083999 з USB-шнуром чорного кольору;

додаток № 7 від 01.06.2014 «Порядок расчета вознаграждения Партнера» до договору № NFU-07 від 01.04.2014, на 3 аркушах;

додаткова угода від 01.08.2014 до договору офіційого партнера № NFU-07 від 01.04.2014, на 3 аркушах;

акт виконаних робіт за період з 01.10.14 по 31.12.14, укладений між ФОП ОСОБА_7 та «Forex Club International Limited» в особі директора ОСОБА_8 , на 1 аркуші;

акт виконаних робіт з 01.07.2014 по 30.09.2014, укладений між ФОП ОСОБА_7 та «Forex Club International Limited» в особі директора ОСОБА_8 , на 1 аркуші;

блокнот в обкладинці сірого кольору, на якій міститься запис «2008» з записами, виконаними від руки, які починаються зі слів: «Самбер Рай Роман», на 165 аркушах;

блокнот в обкладинці коричневого кольору, на якій містіться напіс:«ForexClub», з записами, виконаними від руки, які починаються зі слів: «», на 157 аркушах;

блокнот в обкладинці чорного кольору, на якій містіться напіс: «ForexClub», з

записами, виконаними від руки, які починаються зі слів: «04 февраля 13», на138 аркушах;

мобільний телефон марки «Fly» модель: DS107D, у вимкнутому стані, ІМЕІ№1: НОМЕР_1 , ІМЕІ №2: НОМЕР_2 , з сімкартою мобільного оператору «МТС Україна» № НОМЕР_3 , з батареєю до нього моделі ВL6411;

мобільний телефон марки «SAMSUNG», s/n: НОМЕР_4 ІМЕІ №1: НОМЕР_5 , ІМЕІ №2: НОМЕР_6 на меню якого наявна інфомація щодо блокування сім-картки;

ноутбук марки «DELL» моделі LATITUDE 3540 # s480L402 p з батареєю DELL 65 Wh Standart Type MR90Y та зарядній пристрій СN-0MK947-48661-161-HO2K-A02 сумці чорного кольору з надпісом FOREX;

ноутбук марки «DELL» чорного кольору, моделі LATITUDE Е6410 s/n 75F211 з батареєю DELL DP/N 0TX283 та зарядним пристроєм CN-ODF315-71615-856-328;

системний блок чорного кольору марки «Grand» модель Grand BLACK 901K № ;

грошові банкноти номіналом по 100 доларів США в кількості 95 одиниць, які мають наступні номери: HF 53380168 E, HF 53380157 E, HF 53380166 E, HH 03300432B, HL 39739662F, HB 18118740 I, KB 48654136C, KB 01581081 N, HB 54568015 Q, KB 68436914 I, HB 15121670 H, KF 46593329D, KF 46593330 D, KB 82716787 P, KJ 27552045A, LK 95094679E, LB 07301866 C, LB11439167G, LB49908774E, LL 16820085E, LB 59308350C, LB22738857D, LF31601589E, LF 94428909F, LF91902654F, LB01703557M, LJ38287669A, LB15887267H, LB88000914M, LB32273849Q, LB32273851Q, LB32273850Q, LB10618641H,

LH04944018C, LB15887264H, LJ05656561B, LF 44125839 E, LL 95069265D,LL95069264D, LK95094660E, LB01307344C, LB23972855F, LB 79218654A,LE12377133D, LF02632009E, LF18112707C, LB15887284H, LF44125836E,LB33383158M, LC29523601A, LB03758443K, LF29570915A, LB56367399F,LF21555274F, LB66956519C, LB08516574K, LH17206267C, LF09263914G,LF31601597E, LB11346940H, LE28997750A, LB88889334A, LF44125840E,

LB88889335A, LB88889333A, LB22738858D, LB82621787N, LF59193666G,LL78783816A, LA41241120A, LB03448529B, LF44125835E, LB11439168G,LF22707244C, LF 00373480E, LF 850039171H, LF09263923G; KB 84810226B,KB48813722G, KL55456332D, KK25668650C, KK25668651C, NF41256100D, HK67384184C, KB41048317F, HA70797771A, KB54243726M, KB51500387I, KC27519450A, BB29304663B, KA49366974A, DF14029412B, HB95112958G, KB25225689R, FB 27064637A;

грошові банкноти номіналом по 50 доларів США в кількості 6 одиниць, які мають наступні номери: EB31589501A, JA07256185A, EK17555392A, IA 13232530A, MK02122719A, ME17758678A.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1