УХВАЛА

про надання доступу до речей та документів та їх вилучення
Справа № 306/309/17

Провадження № 1-кс/306/28/17

рядок статзвіту 45

21 лютого 2017 року м. Свалява

Слідчий суддя Свалявського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю слідчого ОСОБА_3
розглянувши клопотання слідчого СВ Свалявського відділення поліції Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та зобовязання ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Свалявського ВП Мукачівського відділу поліції ГУ НП в З/о, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів: Генеральної угоди № 30 МКК-Г від 27.12.2007 року з усіма наступними змінами та доповненнями, укладеної між ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 та громадянином України ОСОБА_4 ; Кредитного договору № 30 МКК від 27.12.2007 року з усіма наступними змінами та доповненнями, укладеного між ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 та громадянином України ОСОБА_4 ; Договору про відкриття кредитної лінії № 61 МКК від 10 квітня 2008 року з усіма наступними змінами та доповненнями до нього, укладеного між ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_4 , субєктом підприємницької діяльності; Договору поруки 30 МКК-Р(1) від 27.12.2007 року, з усіма наступними змінами та доповненнями до нього, укладеного між ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 та ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 та ПП ОСОБА_4 ; Договору поруки 30 МКК Р(2) від 21.12.2007 року, з усіма наступними змінами та доповненнями до нього, укладеного між ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 та громадянином України ОСОБА_5 та громадянином України ОСОБА_4 ; Договору поруки 61 МКК-Р від 10 квітня 2008 року, з усіма наступними змінами та доповненнями до нього, укладеного між ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 та ПП ОСОБА_4 ; Іпотечного договору № 30 МКК-3, з усіма наступними змінами та доповненнями до нього, укаледного між ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 та громадянином України ОСОБА_4 , посвідченого 27 грудня 2007 року приватним нотаріусом Свалявського районного нотаріального округу ОСОБА_6 та зареєстрованого у реєстрі № 5983; Договору про відступнення права вимоги грошових зобовязань за кредитними договорами №8МБ від 21 квітня 2015 року, укладеного між ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , з усіма насутпними змінами та доповненнями до нього; Договору відступлення права вимоги за Іпотечним договором, зареєстрованого та посвідченого 21 квітня 2015 року, згідно якого ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 передало ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , а ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 набуло право вимоги за Іпотечним договором, укладеного між ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 та громадянином України ОСОБА_4 , з усіма змінами та доповненнями до нього, які знаходяться у зазначеному ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю їх вилучення.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Свалявського відділення поліції Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_7 звернувся в суд із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, мотивуючи його тим, що 25 лютого 2015 року до ч/ч ІНФОРМАЦІЯ_7 у З/о надійшло повідомлення від ОСОБА_8 , мешканки АДРЕСА_2 про те, що у заявах від 27 грудня 2007 року та 10 квітня 2008 року, договорі поруки 61 МКК-Р від 10 квітня 2008 року були підроблені документи та зроблені підписи від її імені, які у свою чергу вона не підписувала.

25 лютого 2015 року вищевказані відомості слідчим СВ, лейтенантом міліції ОСОБА_3 було внесено до ЄРДР за 3 0000145 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.12.2007 року між ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 у особі начальника Свалявського відділення ОСОБА_9 з одного боку та гр. ОСОБА_10 з іншого боку було написано заяву про те, що вона є поручителем по кредиту її чоловіка ОСОБА_4 та згодна на отримання кредиту від банку ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 та укладанням кредитного договору для отримання кредиту в інтересах сімї, а саме для особистих потреб. Також, 10 квітня 2008 року між ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 у особі начальника Свалявського відділення - ОСОБА_9 з одного боку та гр. ОСОБА_10 з іншого боку було написано заяву про те, що вона є поручителем по кредиту її чоловіка ОСОБА_4 та згідна з отриманням кредиту від банку ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 та укладанням кредитного договору для отримання кредиту. Окрім того, 10 квітня 2008 між банком ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 у особі начальника Свалявського відділення ОСОБА_9 з одного боку та гр. ОСОБА_10 і ОСОБА_4 з іншого боку було укладено договір поруки 61 МКК-Р про те, що ОСОБА_10 є поручителем по кредиту її чоловіка ОСОБА_4 та згідна з отриманням кредиту від ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 та укладанням кредитного договору для отримання кредиту та у разі невиконання позичальником ( ОСОБА_11 ) зобовязань за кредитним договором, поручитель тобто ОСОБА_10 відповідають перед банком як солідарні боржники. Однак, під час досудового розслідування було встановлено, що гр. ОСОБА_8 заяву від 27.12.2007 року та заяву від 10.04.2008 року, договір поруки 61 МКК-Р від 10 квітня 2008 року, складені у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 не підписувала та ніякої згоди на укладання кредитних договорів не надавала.
21 квітня 2015 року між ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 укладено договір про відступлення права вимоги грошових зобовязань за кредитними договорами № 8 МБ. Тако згідно акту приймання передачі документації від 21 квітня 2015 року ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 у особі ОСОБА_12 передала ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 у особі ОСОБА_13 у відповідності до Договору відступлення права вимоги № В-08/15 від 21 квітня 2015 року перелік таких документів: Генеральну угоду № 30 МКК-Г від 27.12.2007 року з усіма наступними змінами та доповненнями, укладену між ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 та громадянином України ОСОБА_4 ; Кредитний договір № 30 МКК від 27.12.2007 року з усіма наступними змінами та доповненнями, укладений між ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 та громадянином України ОСОБА_4 ; Договір про відкриття кредитної лінії № 61 МКК від 10 квітня 2008 року з усіма наступними змінами та доповненнями до нього, укладений між ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_4 , субєктом підприємницької діяльності; Договір поруки 30 МКК-Р(1) від 27.12.2007 року, з усіма наступними змінами та доповненнями до нього, укладеного між ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 та громадянином України ОСОБА_5 та громадянином України ОСОБА_4 ; Договір поруки 30 МКК Р(2) від 21.12.2007 року, з усіма наступними змінами та доповненнями до нього, укладений між ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 та громадянином України ОСОБА_4 ; Договір поруки 61 МКК-Р від 10 квітня 2008 року, з усіма наступними змінами та доповненнями до нього, укладений між ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 та ПП ОСОБА_4 ; Іпотечний договір № 30 МКК-3, з усіма наступними змінами та доповненнями до нього, укаледний між ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 та громадянином України ОСОБА_4 , посвідчений 27 грудня 2007 року приватним нотаріусом Свалявського районного нотаріального округу ОСОБА_6 та зареєстрований у реєстрі № 5983; Договір про відступнення права вимоги грошових зобовязань за кредитними договорами №8МБ від 21 квітня 2015 року, укладений між ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , з усіма насутпними змінами та доповненнями до нього; Договір відступлення права вимоги за Іпотечним договором, зареєстрований та посвідчений 21 квітня 2015 року згідно якого ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 передало ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , а ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 набуло право вимоги за Іпотечним договором, укладеним між ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 та громадянином України ОСОБА_4 , з усіма змінами та доповненнями до нього.
З метою всебічного, повного та обєктивного розслідування даного кримінального правопорушення по кримінальному провадженні необхідно провести почеркознавчу експертизу, оскільки надані копії заяв та договору поруки викликають сумнів про їх достовірність. Для забезпечення проведення експертизи експерту необхідно надати оригінали вищевказаних документів, які зберігаються у ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 .
Відповідно до витягу із кримінального провадження № 0000145 від 17.02.2017 року, 25.02.2015 року до ЄРДР внесено відомості за заявою ОСОБА_14 про те, заявах від 27 грудня 2007 року та 10 квітня 2008 року, договорі поруки 61 МКК-Р від 10 квітня 2008 року були підроблені документи та зроблені підписи від її імені, які у свою чергу вона не підписувала.

У судовому засіданні слідчий СВ Свалявського відділення поліції Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області вимоги заявленого клопотання підтримав.

У ході розслідування можуть вчинятися незаконні дії з боку представників ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 та є ймовірність вважати, що ними можуть вчинятися дії спрямовані на знищення, змінення або спотворення документів, які мають значення для встановлення істини по справі, з метою подальшого негативного впливу на хід досудового розслідування, просить суд розглянути дане клопотання без їх участі.

Відповідно до ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ст. 160 КПК України - сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
За правилами ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, ..., доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України - слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що у клопотанні слідчим наведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи самі по собі, або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання слід задовольнити, надавши слідчому СВ Свалявського відділення поліції Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та зобовязати ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Свалявського ВП Мукачівського відділу поліції ГУ НП в З/о, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів: Генеральної угоди № 30 МКК-Г від 27.12.2007 року з усіма наступними змінами та доповненнями, укладеної між ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 та громадянином України ОСОБА_4 ; Кредитного договору № 30 МКК від 27.12.2007 року з усіма наступними змінами та доповненнями, укладеного між ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 та громадянином України ОСОБА_4 ; Договору про відкриття кредитної лінії № 61 МКК від 10 квітня 2008 року з усіма наступними змінами та доповненнями до нього, укладеного між ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_4 , субєктом підприємницької діяльності; Договору поруки 30 МКК-Р(1) від 27.12.2007 року, з усіма наступними змінами та доповненнями до нього, укладеного між ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 та ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 та ПП ОСОБА_4 ; Договору поруки 30 МКК Р(2) від 21.12.2007 року, з усіма наступними змінами та доповненнями до нього, укладеного між ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 та громадянином України ОСОБА_5 та громадянином України ОСОБА_4 ; Договору поруки 61 МКК-Р від 10 квітня 2008 року, з усіма наступними змінами та доповненнями до нього, укладеного між ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 та ПП ОСОБА_4 ; Іпотечного договору № 30 МКК-3, з усіма наступними змінами та доповненнями до нього, укаледного між ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 та громадянином України ОСОБА_4 , посвідченого 27 грудня 2007 року приватним нотаріусом Свалявського районного нотаріального округу ОСОБА_6 та зареєстрованого у реєстрі № 5983; Договору про відступнення права вимоги грошових зобовязань за кредитними договорами №8МБ від 21 квітня 2015 року, укладеного між ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , з усіма насутпними змінами та доповненнями до нього; Договору відступлення права вимоги за Іпотечним договором, зареєстрованого та посвідченого 21 квітня 2015 року, згідно якого ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 передало ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , а ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 набуло право вимоги за Іпотечним договором, укладеного між ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 та громадянином України ОСОБА_4 , з усіма змінами та доповненнями до нього, які знаходяться у зазначеному ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159, 162 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т ан о в и в :
Клопотання слідчого СВ Свалявського відділення поліції Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та зобовязати ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 надати слідчому СВ Свалявського ВП Мукачівського відділу поліції ГУ НП в Закарпатській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів: Генеральної угоди № 30 МКК-Г від 27.12.2007 року з усіма наступними змінами та доповненнями, укладеної між ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 та громадянином України ОСОБА_4 ; Кредитного договору № 30 МКК від 27.12.2007 року з усіма наступними змінами та доповненнями, укладеного між ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 та громадянином України ОСОБА_4 ; Договору про відкриття кредитної лінії № 61 МКК від 10 квітня 2008 року з усіма наступними змінами та доповненнями до нього, укладеного між ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_4 , субєктом підприємницької діяльності; Договору поруки 30 МКК-Р(1) від 27.12.2007 року, з усіма наступними змінами та доповненнями до нього, укладеного між ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 та ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 та ПП ОСОБА_4 ; Договору поруки 30 МКК Р(2) від 21.12.2007 року, з усіма наступними змінами та доповненнями до нього, укладеного між ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 та громадянином України ОСОБА_5 та громадянином України ОСОБА_4 ; Договору поруки 61 МКК-Р від 10 квітня 2008 року, з усіма наступними змінами та доповненнями до нього, укладеного між ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 та ПП ОСОБА_4 ; Іпотечного договору № 30 МКК-3, з усіма наступними змінами та доповненнями до нього, укаледного між ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 та громадянином України ОСОБА_4 , посвідченого 27 грудня 2007 року приватним нотаріусом Свалявського районного нотаріального округу ОСОБА_6 та зареєстрованого у реєстрі № 5983; Договору про відступнення права вимоги грошових зобовязань за кредитними договорами №8МБ від 21 квітня 2015 року, укладеного між ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , з усіма насутпними змінами та доповненнями до нього; Договору відступлення права вимоги за Іпотечним договором, зареєстрованого та посвідченого 21 квітня 2015 року, згідно якого ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 передало ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , а ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 набуло право вимоги за Іпотечним договором, укладеного між ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 та громадянином України ОСОБА_4 , з усіма змінами та доповненнями до нього, які знаходяться у зазначеному ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю їх вилучення.
Строк дії ухвали до 21 березня 2017 року включно.
У разі невиконання ували про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстав ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий Суддя Свалявського

районного суду ОСОБА_1