н/п 1-кс/640/6184/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" липня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
власників майна представника
ТОВ НВП Хартрон-Арокс ЛТД генерального директора ОСОБА_4 ,
ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,
представника власників майна - адвоката ОСОБА_7 ,
26.07.2017 року до Київського районного суду м. Харкова надійшли 4 клопотання старшого слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області капітана ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, погоджене прокурором відділу 04/4 прокуратури Харківської області юристом 2 класу ОСОБА_8 .
В клопотаннях слідчий просить накласти арешт на вилучені 25.07.2017 р. під час проведення обшуків предмети та документи:
ТОВ НВП Хартрон-Арокс ЛТД за адресою: м. Харків, вул.. Ак. Проскури, 1, а саме:
у директора з фінансово-економічних питань ТОВ НВП Хартрон-Аркос ЛТД Лісничого І.В. за адресою: АДРЕСА_1 грошові кошти, а саме: 13 000 (тринадцять тисяч) доларів США; 320 000 (триста двадцять тисяч) гривень НБУ; 28 860 (двадцять вісім тисяч вісімсот шістдесят) рублів РФ; 376 (триста сімдесят шість) юанів КНР;
у генерального директора ТОВ НВП Хартрон-Аркос ЛТД ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 предмети та грошові кошти, а саме: Планшет «hp 2140» s/n CNU924453B p/n NN358 EA ACB; 43 700 (сорок три тисячі сімсот) доларів США; 4 300 (чотири тисячі триста) Євро; 72 900 (сімдесят дві тисячі дев`ятсот) гривень НБУ;
у директора з наукової роботи ТОВ НВП Хартрон-Аркос ЛТД ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_3 предмети та документи, а саме: системний блок комп`ютеру темного кольору (без позначених ідентифікаційних номерів); частина робочого проекту на 71 аркушах формату А-4 із позначенням («Часть 8 Комплекс задач «Проектирование СС». Комплекс задач «Моделирование совместной работы СН и СС». Инструкция пользователя).
Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ НВП Хартрон-Аркос ЛТД укладено контракт № А003/13GWKJ-1Y-12WB-1 від 12.02.2014 р. з Китайською промисловою корпорацією "Велика Стіна" (КНР, м. Пекін) за темою "Компенсація температурної чутливості волоконно оптичних гіроскопів у складі інерційного вимірювального блоку", а саме на розроблення і постачання замовнику науково-дослідних звітів і дослідного програмного забезпечення та надання відповідних консультацій і навчання. Кінцевим користувачем за даним контрактом є Пекінський дослідний інститут автоматичного космічного управління (КНР, м. Пекін).
ТОВ НВП Хартрон-Аркос ЛТД зареєстроване як суб`єкт здійснення міжнародних передач і отримувало в Державній службі експертного контролю України разові дозволи на право здійснення експорту до КНР товарів і послуг, створення яких передбачено даним контрактом, як товарів подвійного використання, що не відповідає вимогам Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 р. №1807.
Згідно висновку Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних Сил України волоконно-оптичні гіроскопи та інерціальний вимірювальний блок (до складу якого входять волоконно-оптичні гіроскопи), виготовлені за результатами виконання робіт згідно контракту №А003/13GWKJ-1Y-12WB-1 від 12.02.2014 р., використовуються у складі систем управління та навігації авіаційної техніки військового призначення, ракетної техніки військового призначення, що відповідають опису товарів за позиціями ML 4 (ракети, керовані ракети), ML 11g (обладнання для наведення та навігації) та ML 11j (автоматизовані системи управління та контролю) Додатка до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 р. № 1807.
При цього, ТОВ НВП Хартрон-Аркос ЛТД не отримувало дозволів на здійснення міжнародних передач товарів військового призначення в рамках контракту №А003/13GWKJ-1Y-12WB-1 від 12.02.2014 р.
12.07.2017 року слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова надано ухвалу на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях 2-го, 3-го, 4-го, 5-го поверхів в нежитловій будівлі літ. "І-6" (корпус 40 блок 3) та приміщеннях нежитлової будівлі літ. "Б-5, Б1-3" (корпус 41), розташованих за адресою: м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1, яке використовується ТОВ НВП Хартрон-Аркос ЛТД, з метою відшукання та вилучення: контракту №А003/13GWKJ-1Y-12WB-1 від 12.02.2014 р., додатків до нього, додаткових угод, актив виконаних робіт, вихідних даних для виконання робіт по темі контракту, технічного завдання на розробку науково-дослідного звіту по темі контракту, технічного завдання на розробку програмно-математичного забезпечення по темі контракту, матеріалів науково-дослідного звіту, у тому числі на компакт дисках, митних документів, дозволів ДСЕК України, висновків фахівців, іншої продукції і документації, виробленої в рамках даного контракту, ГОСТ 20.39.304-76 стосовно стійкості від впливу зовнішніх факторів апаратури, приладів та обладнання військового призначення, яка може застосовуватися у складі бортової апаратури авіаційної техніки військового призначення, бортової апаратури ракетної техніки військового призначення, бортової апаратури космічної техніки оборонного, наукового, народногосподарського та комбінованого призначень.
За результатами проведення вказаного обшуку виявлено та вилучено:
-контракт № A003/13GWKJ-1Y-12WB-1» від 12.02.2014р., із «спецификацией на поставляемый товар и оказываемыми услугами», «командировками специалистов», «техническими требованиями», «графиком работ», на 31 аркушах;
-«дополнительное соглашение № 1 к контракту № A003/13GWKJ-1Y-12WB-1», «дополнительное соглашение № 2 к контракту № A003/13GWKJ-1Y-12WB-1», «дополнительное соглашение № 3 к контракту № A003/13GWKJ-1Y-12WB-1», «дополнительное соглашение № 4 к контракту №A003/13GWKJ-1Y-12WB-1», разом на 10 арк.;
-«техническое задание на разработку научно-исследовательского отчета (НИО) по теме «Компенация температурной чуствительности волоконно-оптических гироскопов (ВОГ) в составе инерционального измерительного блока (ИИБ)» в соответствии с Контрактом № A003/13GWKJ-1Y-12WB-1», на 18 аркушах;
-«Исходные данные для выполнения работ по теме «Компенация температурной чуствительности волоконно-оптических гироскопов (ВОГ) в составе инерционального измерительного блока (ИИБ)» в соответствии с Контрактом №A003/13GWKJ-1Y-12WB-1», на 27 аркушах;
- «Техническое задание на разработку програмно-математичского обеспечения по теме «Компенация температурной чуствительности волоконно-оптических гироскопов (ВОГ) в составе инерционального измерительного блока (ИИБ)» в соответствии с Контрактом № A003/13GWKJ-1Y-12WB-1», на 31 аркушах;
-«Научно-исследовательский отчет «Разработка технологии компенсации температурной чуствительности волоконно-оптических гироскопов (ВОГ) в составе инерционального измерительного блока (ИИБ). Разработка тепловой модели, испытания и применение разработанной технологи для ИИБ разработки НПП ХАРТРОН-АРКОС ЛТД. Контракт № A003/13GWKJ-1Y-12WB-1», на 250 арк.;
-«Оборотно-сальдова ведомость по субконто по счету 36.2 расчеты с иностранными покупателями за 01.01.15 30.06.17», на 1 арк.;
-виписка/особовий рахунок за 02.06.16, на 1 арк.;
-меморіальний ордер № 2339_18.08 від 02.06.16р., на 1 арк.;
-повідомлення № 02062016 про надходження валютних коштів, на 1 арк.;
-роздруківка по рахунку № НОМЕР_1 за 29.06.17, на 1 арк.;
-повідомлення № 142494733 про надходження валютних коштів від 29.06.2017, на 1 арк.;
-довідка щодо попередньої ідентифікації товарів № 399 від 08.12.2015р, на 9 арк.;
-«сет-фактура (Invoice) № 14 от 03.07.17 к контракту № A003/13GWKJ-1Y-12WB-1», на 5 арк.;
-картка реєстрації-обліку № 96/к/2016 зовнішньоекономічного договору (контракту) термін дії 20.01.2020р. Контракт № A003/13GWKJ-1Y-12WB-1 від 12.02.2014р. Додаткова угода № 1 від 12.11.2015р., Додаткова угода № 2 від 19.05.2016», на 1 арк.;
-дозвіл ДСЕК України № 28526002 по контракту № A003/13GWKJ-1Y-12WB-1 від 12.02.2014р. із додатком, на 2 арк.;
- свідоцтво № 018-10/2019 про отримання повноважень на здійснення діяльності щодо попередньої ідентифікації товарів у галузі державного експортного контролю із переліком штатних експертів та відповідних позицій товарів, щодо яких експертами здійснюється попередня ідентифікація товарів, на 2 арк.;
-копія дозволу ДСЕК України № 28526003 на 1 арк.;
-договір № 02-17/НА-FOS від 06.02.17 «Fiber Optical Solution SIA» із «Дополнительным соглашением № 1», «Заключением по договору от 06.02.17», а також митні документи, разом на 20 арк.;
-довідка щодо попередньої ідентифікації товарів № 104 від 18.04.2017, на 3 арк.;
-картка реєстрації обліку № 63/к/2017 зовнішньоекономічного договору (контракту) термін дії 06.06.2018р. № 02-17/НА-FOS від 06.02.2017р., на 1 арк.;
-«технический отчет по программе Гром-2 (Результаты проведения испытаний демонстратора БИНЗ)» № GR2 HRT RPT 011 01 от 15.07.16, на 153 арк.;
-«программа Гром-2 ИД 10 Исходные данные по сопряжению и взаимодействию НППА с АСКУ» № GR2 YZH SPS 023 01 от 15.03.2016, на 41 арк.;
-«программа Гром-2 ИД 11 Технологии и режими работы СПУ» № GR2 YZH SPS 143 01 от 15.01.15, на 58 арк.;
-«программа Гром-2 ИД 14 Исходные данные по сопряжению и взаимодействию КСАК с аппаратурой СУ» № GR2 YZH SPS 292 00 от 30.08.16, на 43 арк.;
-«программа Гром-2 ИД 12 Исходные данные по технологии проверки СУ ракет с использованием АКИМ» № GR2 YZH SPS 142 01 от 01.04.16, на 30 арк.;
-«программа Гром-2 Техническое задание на составную часть ОКР «Создание демонстратора БИНС» № GR2 YZH SPS 099 00 от 30.11.16, на 37 арк.;
-«программа Гром-2 Техническое задание на составную часть ОКР «Создание системы управления ОТР» № GR2 YZH SPS 013 01 от 30.05.16, на 52 арк.;
-«програма Гром-2 ИД 8 Техническое задание на составную часть ОКР «Создание системы управления ОТРК» № GR2 YZH SPS 021 01 от 13.11.14, на 19 арк.;
-договір № 7/14 Аркос на виконання дослідно-конструкторських робіт тема «Гром-2 СУ-ДМ» від 11.02.14р., на 11 арк.;
Слідчий зазначає, що в ході обшуку здійснено первинний огляд вищевказаних документів та предметів в результаті чого встановлено, що вони є носіями інформації, які містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю.
До теперішнього часу у кримінальному провадженні жодній особі не повідомлялося про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України.
Слідчий вважає, що документи та предмети, вилучені за результатом проведення обшуку відповідають критеріям статті 98 КПК України та можуть свідчити про причетність співробітників ТОВ НВП Хартрон-Аркос ЛТД, до вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України, а також вказані предмети та документи відповідають критеріям, зазначеним у ч. 3 ст. 170 КПК України.
А тому на вказані предмети та документи необхідно накласти арешт з метою збереження речових доказів та недопущення його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі.
Незастосування арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, зокрема псуванню, зникненню, знищенню, передачі, предметів та документів які є речовими доказами, тобто зберегли на собі сліди вчинення злочину та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
12.07.2017 року слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова надано ухвалу на проведення обшуку у директора з фінансово-економічних питань ТОВ НВП Хартрон-Аркос ЛТД ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у квартирі, що належить на праві власності ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання та вилучення електронних носів інформації, а саме комп`ютерної техніки, флеш носіїв, електронного листування з представниками китайської сторони, зокрема з Китайською промисловою корпорацією "Велика Стіна", тощо; чорнових записів, нотаток; засобів зв`язку; документальних матеріалів щодо взаємовідносин із іноземними фізичними та юридичними особами (контракти, акти прийому-передачі, договори); грошових коштів отриманих злочинним шляхом, а також інших речей, що мають значення для розслідування кримінального провадження та можуть бути використанні як доказ факту причетності посадових осіб ТОВ НВП Хартрон-Аркос ЛТД до вчинення злочину.
25.07.2017, на підставі вищевказаної ухвали слідчого судді, співробітниками УСБУ в Харківській області проведено обшук у директора з фінансово-економічних питань ТОВ НВП Хартрон-Аркос ЛТД ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 .
За результатами проведення вказаного обшуку виявлено та вилучено:
-13 000 (тринадцять тисяч) доларів США;
-320 000 (триста двадцять тисяч) гривень НБУ;
-28 860 (двадцять вісім тисяч вісімсот шістдесят) рублів РФ;
-376 (триста сімдесят шість) юанів КНР.
Слідчий зазначає, що вказані грошові кошти можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю.
Слідчий вважає, що документи та предмети, вилучені за результатом проведення обшуку відповідають критеріям статті 98 КПК України та можуть свідчити про причетність співробітників ТОВ НВП Хартрон-Аркос ЛТД, до вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України. Вказані грошові кошти відповідають критеріям, зазначеним у ч. 3 ст. 170 КПК України. Тому на вказані грошові кошти необхідно накласти арешт з метою збереження речових доказів та недопущення їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі.
Слідчий вважає, що незастосування арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, зокрема псуванню, зникненню, знищенню, передачі, грошових коштів, які є речовими доказами та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
12.07.2017 року слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова надано ухвалу на проведення обшуку у генерального директора ТОВ НВП Хартрон-Аркос ЛТД ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у квартирі, що належить на праві власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_2 з метою відшукання та вилучення електронних носів інформації, а саме комп`ютерної техніки, флеш носіїв, електронного листування з представниками китайської сторони, зокрема з Китайською промисловою корпорацією "Велика Стіна", тощо; чорнових записів, нотаток; засобів зв`язку; документальних матеріалів щодо взаємовідносин із іноземними фізичними та юридичними особами (контракти, акти прийому-передачі, договори); грошових коштів отриманих злочинним шляхом, а також інших речей, що мають значення для розслідування кримінального провадження та можуть бути використанні як доказ факту причетності посадових осіб ТОВ НВП Хартрон-Аркос ЛТД до вчинення злочину.
25.07.2017, на підставі вищевказаної ухвали слідчого судді, співробітниками УСБУ в Харківській області проведено обшук у генерального директора ТОВ НВП Хартрон-Аркос ЛТД ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 .
За результатами проведення вказаного обшуку виявлено та вилучено:
-планшет «hp 2140» s/n CNU924453B p/n NN358 EA ACB;
-43 700 (сорок три тисячі сімсот) доларів США;
-4 300 (чотири тисячі триста) Євро;
-72 900 (сімдесят дві тисячі дев`ятсот) гривень НБУ.
Слідчий зазначає, що в ході обшуку здійснено первинний огляд вищевказаних предметів та грошових коштів в результаті чого встановлено, що вони є носіями інформації, які містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю.
Слідчий вважає, що предмети, вилучені за результатом проведення обшуку відповідають критеріям статті 98 КПК України та можуть свідчити про причетність співробітників ТОВ НВП Хартрон-Аркос ЛТД, до вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України.
12.07.2017 року слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова надано ухвалу на проведення обшуку у директора з наукової роботи ТОВ НВП Хартрон-Аркос ЛТД ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у квартирі, що належить йому на праві власності, за адресою: АДРЕСА_3 з метою відшукання та вилучення електронних носів інформації, а саме комп`ютерної техніки, флеш носіїв, електронного листування з представниками китайської сторони, зокрема з Китайською промисловою корпорацією "Велика Стіна", тощо; чорнових записів, нотаток; засобів зв`язку; документальних матеріалів щодо взаємовідносин із іноземними фізичними та юридичними особами (контракти, акти прийому-передачі, договори); грошових коштів отриманих злочинним шляхом, а також інших речей, що мають значення для розслідування кримінального провадження та можуть бути використанні як доказ факту причетності посадових осіб ТОВ НВП Хартрон-Аркос ЛТД до вчинення злочину.
25.07.2017, на підставі вищевказаної ухвали слідчого судді, співробітниками УСБУ в Харківській області проведено обшук у директора з наукової роботи ТОВ НВП Хартрон-Аркос ЛТД ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_3 .
За результатами проведення вказаного обшуку виявлено та вилучено:
-системний блок комп`ютеру темного кольору (без позначених ідентифікаційних номерів);
-частина робочого проекту на 71 аркушах формату А-4 із позначенням («Часть 8 Комплекс задач «Проектирование СС». Комплекс задач «Моделирование совместной работы СН и СС». Инструкция пользователя)
Слідчий зазначає що в ході обшуку здійснено первинний огляд вищевказаних документів та предметів в результаті чого встановлено, що вони є носіями інформації, які містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю.
Слідчий вважає, що документи та предмети, вилучені за результатом проведення обшуку відповідають критеріям статті 98 КПК України та можуть свідчити про причетність співробітників ТОВ НВП Хартрон-Аркос ЛТД, до вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України. На час досудового розслідування та судового провадження на вказані предмети та документи необхідно накласти арешт з метою збереження речових доказів та недопущення його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі.
Незастосування арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, зокрема псуванню, зникненню, знищенню, передачі, предметів та документів які є речовими доказами, тобто зберегли на собі сліди вчинення злочину та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
В судовому засіданні слідчий підтримав подані клопотання, просив їх задовольнити, надав лист, який долучений до матеріалів справи за № 70/6-3405 від 05.07.2017 р. за підписом начальника 2 відділу ГВ КР УСБУ в Харківський області, згідно до якого під час проведення обшуків вилучені документи стосовно участі ТОВ НВП Хартрон-Аркос ЛТД спільно з ДП КБ «Південне ім. М.К.Янгеля» в рамках договору зі спец експортером в інтересах МО Саудівської Аравії. На думку фахівців МО України, система управління на основі волоконно-оптичних гіроскопів, що розробляється ТОВ НВП Харктрон- Аркос ЛТД в рамках контракту з Китайською корпорацією «Велика стіна» є аналогічною тій, що створюється даним підприємством в рамках програми «Гром-2». Також були вилучені 4 волоконно-оптичних гіроскопа, зазначені в клопотанні які будуть використані при створені систем управління, що можуть відноситься до товарів військового призначення, і можуть бути експортовані з порушенням порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення.
Власник тимчасово вилученого майна генеральний директор ТОВ НВП Хартрон-Аркос ЛТД ОСОБА_4 та його представник адвокат ОСОБА_7 проти клопотання заперечували, посилаючись на його незаконність, безпідставність, необґрунтованість, вважаючи, що вилучення майна порушує права власників. Крім того, зазначили, що кримінальне провадження розпочате за ознаками ч. 1 ст. 333 КК України та ґрунтується на тому, що ТОВ НВП Харктрон-Аркос ЛТД було укладено контракт від 12.02.2014 р. з Китайською корпорацією «Велика Стіна» (КНР, Пекін) та кінцевим користувачем за даним контрактом є Пекінський дослідний інститут.
Разом з тим, в ході обшуку вилучений договір від 06.02.2017 р з Латвією із додатковою угодою № 1 та документи по цьому договору, який не має ніякого відношення до контракту від 12.02.2014 р. з Китайською корпорацією, та відповідно до розпочатого кримінального провадження. Дозвіл на вилучення вищевказаного майна ухвала слідчого судді не містить.
Власник тимчасово вилученого майна ОСОБА_6 директор з фінансово-економічних питань ТОВ НП Хартрон-Аркос ЛТД та його представник адвокат ОСОБА_7 проти клопотання заперечували, посилаючись на його незаконність, безпідставність, необґрунтованість, вважаючи, що вилучення майна порушує права власника. Крім того, слідчий, звернувшись з клопотанням зазначив, що тимчасово вилучені грошові кошти були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України, зберегли на собі його сліди, в тому числі що вони були об`єктом кримінально протиправних дій чи набуті протиправним шляхом. Але слідчим не наведено жодного доказу на обґрунтування зазначеного. Грошові кошти є особистими заощадженнями родини та є спільною сумісною власністю подружжя та зберігались дома у сейфі. Данні кошти набуті та заощаджені законним шляхом (надана довідка про зарплату та податкова декларація). При цьому, Ухвалою про обшук, дозвіл на вилучення грошових коштів не надавалось.
Власник тимчасово вилученого майна ОСОБА_11 дружина генерального директора ТОВ НП Хартрон-Аркос ЛТД ОСОБА_4 та її представник адвокат ОСОБА_7 проти клопотання заперечували, посилаючись на його незаконність, безпідставність, необґрунтованість, вважаючи, що вилучення майна порушує права власника. Крім того, слідчий, звернувшись з клопотанням зазначив, що тимчасово вилучені грошові кошти були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України, зберегли на собі його сліди, в тому числі що вони були об`єктом кримінально протиправних дій чи набуті протиправним шляхом. Але слідчим не наведено жодного доказу на обґрунтування зазначеного. Грошові кошти є особистими заощадженнями родини та є спільною сумісною власністю подружжя та зберігались дома у сейфі. Данні кошти набуті та заощаджені законним шляхом (надана довідка про зарплату та податкова декларація). При цьому, Ухвалою про обшук, дозвіл на вилучення грошових коштів не надавалось.
Крім того, відсутні докази, що вилучені спеціальний засіб «форт» калібр 9 мм, дозвіл, виданий на ОСОБА_5 є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України.
Власник тимчасово вилученого майна ОСОБА_9 директор з наукової роботи ТОВ НВП Хартрон-Аркос ЛТД до судового засідання не з`явився, зі слів слідчого повідомлений належним чином, але знаходиться у відрядження, його дружина хворіє.
Слідчий суддя, вислухавши думки учасників процесу, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, встановив наступне.
ТОВ НВП Хартрон-Аркос ЛТД зареєстроване як суб`єкт здійснення міжнародних передач і отримувало в Державній службі експертного контролю України разові дозволи на право здійснення експорту до КНР товарів і послуг, створення яких передбачено даним контрактом, як товарів подвійного використання, що не відповідає вимогам Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 р. №1807.
Згідно висновку Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних Сил України волоконно-оптичні гіроскопи та інерціальний вимірювальний блок (до складу якого входять волоконно-оптичні гіроскопи), виготовлені за результатами виконання робіт згідно контракту №А003/13GWKJ-1Y-12WB-1 від 12.02.2014 р., використовуються у складі систем управління та навігації авіаційної техніки військового призначення, ракетної техніки військового призначення, що відповідають опису товарів за позиціями ML 4 (ракети, керовані ракети), ML 11g (обладнання для наведення та навігації) та ML 11j (автоматизовані системи управління та контролю) Додатка до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 р. № 1807.
При цього, ТОВ НВП Хартрон-Аркос ЛТД не отримувало дозволів на здійснення міжнародних передач товарів військового призначення в рамках контракту №А003/13GWKJ-1Y-12WB-1 від 12.02.2014 р.
12.07.2017 року слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова надано ухвали на проведення обшуків:
у нежитлових приміщеннях 2-го, 3-го, 4-го, 5-го поверхів в нежитловій будівлі літ. "І-6" (корпус 40 блок 3) та приміщеннях нежитлової будівлі літ. "Б-5, Б1-3" (корпус 41), розташованих за адресою: м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1, яке використовується ТОВ НВП Хартрон-Аркос ЛТД;
у генерального директора ТОВ НВП Хартрон-Аркос ЛТД ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 ;
у директора з наукової роботи ТОВ НВП Хартрон-Аркос ЛТД ОСОБА_9 за адресою: м. Харків, вул.. Продольна (Повздожня), буд. 1 ,к в. 231.
Метою обшуку було відшукання та вилучення: контракту №А003/13GWKJ-1Y-12WB-1 від 12.02.2014 р., додатків до нього, додаткових угод, актив виконаних робіт, вихідних даних для виконання робіт по темі контракту, технічного завдання на розробку науково-дослідного звіту по темі контракту, технічного завдання на розробку програмно-математичного забезпечення по темі контракту, матеріалів науково-дослідного звіту, у тому числі на компакт дисках, митних документів, дозволів ДСЕК України, висновків фахівців, іншої продукції і документації, виробленої в рамках даного контракту, ГОСТ 20.39.304-76 стосовно стійкості від впливу зовнішніх факторів апаратури, приладів та обладнання військового призначення, яка може застосовуватися у складі бортової апаратури авіаційної техніки військового призначення, бортової апаратури ракетної техніки військового призначення, бортової апаратури космічної техніки оборонного, наукового, народногосподарського та комбінованого призначень.
25.07.2017, на підставі вищевказаних ухвал слідчого судді, співробітниками УСБУ в Харківській області проведено обшуки у зазначених приміщеннях, у ході яких вилучено майно, яке зазначене в прохальній частині клопотання слідчого.
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до вимог п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.
Згідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
За змістом положень ч.1 ст.173 КПК України, обов`язок надання доказів необхідності арешту покладений на особу, яка подає клопотання про арешт майна, а слідчий суддя зобов`язаний відмовляти у задоволенні цього клопотання в разі, якщо доказів про необхідність арешту майна не буде надано автором клопотання.
Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав до часткового задоволення клопотання, оскільки слідчий довів наявність вважати, що посадовими особами ТОВ НВП Хартрон-Аркос ЛТД було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.333 КК України, а тому з метою забезпечення збереження доказової інформації, яка була отримана під час проведення 25.07.2017 р. обшуку за адресою: м. Харків, вул. Ак. Проскури, 1 на ТОВ НВП Хартрон-Аркос ЛТД, на зазначеному в клопотанні майні, а саме:
-контракт № A003/13GWKJ-1Y-12WB-1» від 12.02.2014р., із «спецификацией на поставляемый товар и оказываемыми услугами», «командировками специалистов», «техническими требованиями», «графиком работ», на 31 аркушах;
-«дополнительное соглашение № 1 к контракту № A003/13GWKJ-1Y-12WB-1», «дополнительное соглашение № 2 к контракту № A003/13GWKJ-1Y-12WB-1», «дополнительное соглашение № 3 к контракту № A003/13GWKJ-1Y-12WB-1», «дополнительное соглашение № 4 к контракту №A003/13GWKJ-1Y-12WB-1», разом на 10 арк.;
-«техническое задание на разработку научно-исследовательского отчета (НИО) по теме «Компенация температурной чуствительности волоконно-оптических гироскопов (ВОГ) в составе инерционального измерительного блока (ИИБ)» в соответствии с Контрактом № A003/13GWKJ-1Y-12WB-1», на 18 аркушах;
-«Исходные данные для выполнения работ по теме «Компенация температурной чуствительности волоконно-оптических гироскопов (ВОГ) в составе инерционального измерительного блока (ИИБ)» в соответствии с Контрактом №A003/13GWKJ-1Y-12WB-1», на 27 аркушах;
- «Техническое задание на разработку програмно-математичского обеспечения по теме «Компенация температурной чуствительности волоконно-оптических гироскопов (ВОГ) в составе инерционального измерительного блока (ИИБ)» в соответствии с Контрактом № A003/13GWKJ-1Y-12WB-1», на 31 аркушах;
-«Научно-исследовательский отчет «Разработка технологии компенсации температурной чуствительности волоконно-оптических гироскопов (ВОГ) в составе инерционального измерительного блока (ИИБ). Разработка тепловой модели, испытания и применение разработанной технологи для ИИБ разработки НПП ХАРТРОН-АРКОС ЛТД. Контракт № A003/13GWKJ-1Y-12WB-1», на 250 арк.;
-«Оборотно-сальдова ведомость по субконто по счету 36.2 расчеты с иностранными покупателями за 01.01.15 30.06.17», на 1 арк.;
-виписка/особовий рахунок за 02.06.16, на 1 арк.;
-меморіальний ордер № 2339_18.08 від 02.06.16р., на 1 арк.;
-повідомлення № 02062016 про надходження валютних коштів, на 1 арк.;
-роздруківка по рахунку № НОМЕР_1 за 29.06.17, на 1 арк.;
-повідомлення № 142494733 про надходження валютних коштів від 29.06.2017, на 1 арк.;
-довідка щодо попередньої ідентифікації товарів № 399 від 08.12.2015р, на 9 арк.;
-«сет-фактура (Invoice) № 14 от 03.07.17 к контракту № A003/13GWKJ-1Y-12WB-1», на 5 арк.;
-картка реєстрації-обліку № 96/к/2016 зовнішньоекономічного договору (контракту) термін дії 20.01.2020р. Контракт № A003/13GWKJ-1Y-12WB-1 від 12.02.2014р. Додаткова угода № 1 від 12.11.2015р., Додаткова угода № 2 від 19.05.2016», на 1 арк.;
-дозвіл ДСЕК України № 28526002 по контракту № A003/13GWKJ-1Y-12WB-1 від 12.02.2014р. із додатком, на 2 арк.;
- свідоцтво № 018-10/2019 про отримання повноважень на здійснення діяльності щодо попередньої ідентифікації товарів у галузі державного експортного контролю із переліком штатних експертів та відповідних позицій товарів, щодо яких експертами здійснюється попередня ідентифікація товарів, на 2 арк.;
-копія дозволу ДСЕК України № 28526003 на 1 арк.;
Слідчий суддя вважає, що зазначене тимчасово вилучене майно може містити відомості про факти чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, як тимчасово вилучене майно, вважає за необхідне накласти арешт на майно.
Незастосування арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, зокрема псуванню, зникненню, знищенню, передачі, предметів та документів які є речовими доказами, тобто зберегли на собі сліди вчинення злочину та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Крім того, арешт носіїв електронної інформації, а також вилучені частина робочого проекту на 71 арк. формату А-4 із позначенням (Часть 8 Комплекс задач «Проектирование СС» Комплекс задач «Моделирование совместной работі СН и СС». Инструкция пользователя, що були вилучені 25.07.2017 під час проведення обшуку у директора з наукової роботи ТОВ НВП Хартрон-Аркос ЛТ ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_3 , на думку слідчого судді, в них може міститься інформація, яка буде мати доказове значення.
Відповідно до вимог ст.ст. 214, 223 КПК України, після внесення повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий або прокурор розпочинають досудове розслідування, виконують слідчі (розшукові) дії спрямовані на отримання (збирання) доказів. Повідомлення про підозру, відповідно до ст.276 КПК України, здійснюється тільки за наявності достатніх доказів для підозри особи у вчинені кримінального правопорушення.
Разом з тим, слідчий суддя відмовляє в задоволенні частини клопотання, так як слідчим не доведено, що зазначене майно може містити дані про факти чи обставини, що встановлюються під час даного кримінального провадження, правова кваліфікація якого передбачає відповідальність за ч.1 ст.333 КК України та слідчим не надано даних, що вказане вилучене майно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.333 КК України, а саме:
на майно, яке, згідно клопотання вилучене у нежитлових приміщеннях 2-го, 3-го, 4-го, 5-го поверхів в нежитловій будівлі літ. "І-6" (корпус 40 блок 3) та приміщеннях нежитлової будівлі літ. "Б-5, Б1-3" (корпус 41), розташованих за адресою: м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1, яке використовується ТОВ НВП Хартрон-Аркос ЛТД, а саме
-договір № 02-17/НА-FOS від 06.02.17 «Fiber Optical Solution SIA» із «Дополнительным соглашением № 1», «Заключением по договору от 06.02.17», а також митні документи, разом на 20 арк.;
-довідка щодо попередньої ідентифікації товарів № 104 від 18.04.2017, на 3 арк.;
-картка реєстрації обліку № 63/к/2017 зовнішньоекономічного договору (контракту) термін дії 06.06.2018р. № 02-17/НА-FOS від 06.02.2017р., на 1 арк.;
-«технический отчет по программе Гром-2 (Результаты проведения испытаний демонстратора БИНЗ)» № GR2 HRT RPT 011 01 от 15.07.16, на 153 арк.;
-«программа Гром-2 ИД 10 Исходные данные по сопряжению и взаимодействию НППА с АСКУ» № GR2 YZH SPS 023 01 от 15.03.2016, на 41 арк.;
-«программа Гром-2 ИД 11 Технологии и режими работы СПУ» № GR2 YZH SPS 143 01 от 15.01.15, на 58 арк.;
-«программа Гром-2 ИД 14 Исходные данные по сопряжению и взаимодействию КСАК с аппаратурой СУ» № GR2 YZH SPS 292 00 от 30.08.16, на 43 арк.;
-«программа Гром-2 ИД 12 Исходные данные по технологии проверки СУ ракет с использованием АКИМ» № GR2 YZH SPS 142 01 от 01.04.16, на 30 арк.;
-«программа Гром-2 Техническое задание на составную часть ОКР «Создание демонстратора БИНС» № GR2 YZH SPS 099 00 от 30.11.16, на 37 арк.;
-«программа Гром-2 Техническое задание на составную часть ОКР «Создание системы управления ОТР» № GR2 YZH SPS 013 01 от 30.05.16, на 52 арк.;
-«програма Гром-2 ИД 8 Техническое задание на составную часть ОКР «Создание системы управления ОТРК» № GR2 YZH SPS 021 01 от 13.11.14, на 19 арк.;
-договір № 7/14 Аркос на виконання дослідно-конструкторських робіт тема «Гром-2 СУ-ДМ» від 11.02.14р., на 11 арк.;
на майно, яке, згідно клопотання вилучене у генерального директора ТОВ НВП Хартрон-Аркос ЛТД ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: планшет «hp 2140» s/n CNU924453B p/n NN358 EA ACB; 43 700 (сорок три тисячі сімсот) доларів США; 4 300 (чотири тисячі триста) Євро; 72 900 (сімдесят дві тисячі дев`ятсот) гривень НБУ.
Разом з тим, в ході обшуку вилучений договір № 01-17/НА-FOS від 06.02.2017 р з «Fiber Optical Solution SIA» (Латвія) із додатковою угодою № 1 та документи по цьому договору. При цьому органом досудового розслідування не надано даних яке має відношення зазначений договір до контракту № А003/ 13GWKJ-1 від 12.02.2014 р. з Китайською корпорацією «Велика Стіна» (КНР, Пекін), відповідно до розпочатого кримінального провадження, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України. Дозвіл на вилучення вищевказаного майна ухвала слідчого судді не містить.
Слідчий суддя вважає, що слідчим не доведено, що зазначені тимчасово вилучені документи та майно були знаряддям вчиненого кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі що вони були об`єктом кримінально протиправних дій.
Дозвіл на вилучення вищевказаного майна ухвалою слідчого судді від 12.07.2017 р. не надавався, а слідчим не доведено, що вищевказане майно може бути доказом у кримінальному провадженні. При цьому підозра нікому не пред`явлена, цивільний позов не заявлено.
Так, в силу ст. 41 Конституції України, ст. 1 протоколу № 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожна фізична та юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, ніж на користь суспільства і на умовах, передбачених Законом або загальними принципами міжнародного права.
Стаття 1 Першого протоколу до Європейської конвенції гарантує право на вільне володіння своїм майном, яке звичайно називається правом на власність.
Крім того, відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі АГОСІ проти Об`єднаного Королівства). Тобто заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.
Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.
Ст. 333 КК України передбачає відповідальність за порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю. Санкція зазначеної статті не передбачає конфіскацію або спеціальну конфіскацію майна.
Під час розгляду клопотання слідчим в судовому засіданні надано лист за № 70/6-3405 від 05.07.2017 р. за підписом начальника 2 відділу ГВ КР УСБУ в Харківський області, яким він обґрунтовує необхідність накладання арешту на вилучено документів за договором № 01-17/НА-FOS від 06.02.2017 р з «Fiber Optical Solution SIA» (Латвія. При цьому посилається те, що розробка за зазначеним контрактом є аналогічною тій, що створюється даним підприємством в рамках програми «Гром-2». Також були вилучені 4 волоконно-оптичних гіроскопа, зазначені в клопотанні які будуть використані при створені систем управління, що можуть відноситься до товарів військового призначення, і можуть бути експортовані з порушенням порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення.
Вказаний висновок слідчий суддя не приймає як належний доказ, оскільки слідчим не надано даних щодо внесення відомостей до ЄРДР за даним фактом. Наданий висновок лише базується на припущеннях.
Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
Відповідно до пп.2 п.2.6. Узагальнення судової практики Вищого спеціалізованого суду України щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, не може бути прийнято ухвалу про арешт майна щодо осіб, які не є підозрюваними (яким у порядку, передбаченому ст.ст. 276-279 КПК України, повідомлено про підозру, або яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення), обвинуваченими (особа, обвинувальний акт щодо якої передано до суду в порядку, передбаченому ст. 291 КПК України) або особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння.
Із клопотання не вбачається, чи набули особи, у яких проведено обшук статусу підозрюваного, обвинуваченого в рамках даного кримінального провадження та чи повідомлено їм про підозру.
За змістом положень ч.1 ст.173 КПК України, обов`язок надання доказів необхідності арешту покладений на особу, яка подає клопотання про арешт майна, а слідчий суддя зобов`язаний відмовляти у задоволенні цього клопотання в разі, якщо доказів про необхідність арешту майна не буде надано.
Отже, враховуючи, що по справі відсутні докази того, що частина вилученого майна та грошові кошти є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуті злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримані за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову, підстави для задоволення клопотання про арешт вказаного майна в цій частині - відсутні.
На підставі вищевикладеного слідчий суддя задовольняє частково клопотання слідчого про накладення арешту на майно.
Відповідно до ч.3 ст.173 КПК України відмова у задоволенні клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі всього тимчасово вилученого майна.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в :
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно у вигляді речей, предметів і документів, яке було вилучено у ТОВ НВП Хартрон-Аркос ЛТД під час проведення обшуку за адресою: м. Харків, вул. Ак. Проскури, 1, а саме на:
-контракт № A003/13GWKJ-1Y-12WB-1» від 12.02.2014р., із «спецификацией на поставляемый товар и оказываемыми услугами», «командировками специалистов», «техническими требованиями», «графиком работ», на 31 аркушах;
-«дополнительное соглашение № 1 к контракту № A003/13GWKJ-1Y-12WB-1», «дополнительное соглашение № 2 к контракту № A003/13GWKJ-1Y-12WB-1», «дополнительное соглашение № 3 к контракту № A003/13GWKJ-1Y-12WB-1», «дополнительное соглашение № 4 к контракту №A003/13GWKJ-1Y-12WB-1», разом на 10 арк.;
-«техническое задание на разработку научно-исследовательского отчета (НИО) по теме «Компенация температурной чуствительности волоконно-оптических гироскопов (ВОГ) в составе инерционального измерительного блока (ИИБ)» в соответствии с Контрактом № A003/13GWKJ-1Y-12WB-1», на 18 аркушах;
-«Исходные данные для выполнения работ по теме «Компенация температурной чуствительности волоконно-оптических гироскопов (ВОГ) в составе инерционального измерительного блока (ИИБ)» в соответствии с Контрактом №A003/13GWKJ-1Y-12WB-1», на 27 аркушах;
- «Техническое задание на разработку програмно-математичского обеспечения по теме «Компенация температурной чуствительности волоконно-оптических гироскопов (ВОГ) в составе инерционального измерительного блока (ИИБ)» в соответствии с Контрактом № A003/13GWKJ-1Y-12WB-1», на 31 аркушах;
-«Научно-исследовательский отчет «Разработка технологии компенсации температурной чуствительности волоконно-оптических гироскопов (ВОГ) в составе инерционального измерительного блока (ИИБ). Разработка тепловой модели, испытания и применение разработанной технологи для ИИБ разработки НПП ХАРТРОН-АРКОС ЛТД. Контракт № A003/13GWKJ-1Y-12WB-1», на 250 арк.;
-«Оборотно-сальдова ведомость по субконто по счету 36.2 расчеты с иностранными покупателями за 01.01.15 30.06.17», на 1 арк.;
-виписку/особовий рахунок за 02.06.16, на 1 арк.;
-меморіальний ордер № 2339_18.08 від 02.06.16р., на 1 арк.;
-повідомлення № 02062016 про надходження валютних коштів, на 1 арк.;
-роздруківку по рахунку № НОМЕР_1 за 29.06.17, на 1 арк.;
-повідомлення № 142494733 про надходження валютних коштів від 29.06.2017, на 1 арк.;
-довідку щодо попередньої ідентифікації товарів № 399 від 08.12.2015р, на 9 арк.;
-«сет-фактура (Invoice) № 14 от 03.07.17 к контракту № A003/13GWKJ-1Y-12WB-1», на 5 арк.;
-картку реєстрації-обліку № 96/к/2016 зовнішньоекономічного договору (контракту) термін дії 20.01.2020р. Контракт № A003/13GWKJ-1Y-12WB-1 від 12.02.2014р. Додаткова угода № 1 від 12.11.2015р., Додаткова угода № 2 від 19.05.2016», на 1 арк.;
-дозвіл ДСЕК України № 28526002 по контракту № A003/13GWKJ-1Y-12WB-1 від 12.02.2014р. із додатком, на 2 арк.;
- свідоцтво № 018-10/2019 про отримання повноважень на здійснення діяльності щодо попередньої ідентифікації товарів у галузі державного експортного контролю із переліком штатних експертів та відповідних позицій товарів, щодо яких експертами здійснюється попередня ідентифікація товарів, на 2 арк.;
-копію дозволу ДСЕК України № 28526003 на 1 арк.;
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно у вигляді речей, предметів і документів, яке було вилучено під час проведення обшуку у директора з наукової роботи ТОВ НВП Хартрон-Аркос ЛТД ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме на: системний блок комп`ютеру темного кольору (без позначених ідентифікаційних номерів); частину робочого проекту на 71 аркушах формату А-4 із позначенням («Часть 8 Комплекс задач «Проектирование СС». Комплекс задач «Моделирование совместной работы СН и СС». Инструкция пользователя).
Майно, на яке накладено арешт зберігати у відповідності до порядку, визначеному Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012 «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».
В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.
Зобов`язати старшого слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області капітана ОСОБА_3 негайно повернути власникам майна:
ТОВ НВП Хартрон-Аркос ЛТД, тимчасово вилучені предмети та документи 25.07.2017 року під час проведення обшуку в приміщенні, що розташоване за адресою: місто Харків, вул. Академіка Проскури, 1, а саме:
-договір № 02-17/НА-FOS від 06.02.17 «Fiber Optical Solution SIA» із «Дополнительным соглашением № 1», «Заключением по договору от 06.02.17», а також митні документи, разом на 20 арк.;
-довідка щодо попередньої ідентифікації товарів № 104 від 18.04.2017, на 3 арк.;
-картка реєстрації обліку № 63/к/2017 зовнішньоекономічного договору (контракту) термін дії 06.06.2018р. № 02-17/НА-FOS від 06.02.2017р., на 1 арк.;
-«технический отчет по программе Гром-2 (Результаты проведения испытаний демонстратора БИНЗ)» № GR2 HRT RPT 011 01 от 15.07.16, на 153 арк.;
-«программа Гром-2 ИД 10 Исходные данные по сопряжению и взаимодействию НППА с АСКУ» № GR2 YZH SPS 023 01 от 15.03.2016, на 41 арк.;
-«программа Гром-2 ИД 11 Технологии и режими работы СПУ» № GR2 YZH SPS 143 01 от 15.01.15, на 58 арк.;
-«программа Гром-2 ИД 14 Исходные данные по сопряжению и взаимодействию КСАК с аппаратурой СУ» № GR2 YZH SPS 292 00 от 30.08.16, на 43 арк.;
-«программа Гром-2 ИД 12 Исходные данные по технологии проверки СУ ракет с использованием АКИМ» № GR2 YZH SPS 142 01 от 01.04.16, на 30 арк.;
-«программа Гром-2 Техническое задание на составную часть ОКР «Создание демонстратора БИНС» № GR2 YZH SPS 099 00 от 30.11.16, на 37 арк.;
-«программа Гром-2 Техническое задание на составную часть ОКР «Создание системы управления ОТР» № GR2 YZH SPS 013 01 от 30.05.16, на 52 арк.;
-«програма Гром-2 ИД 8 Техническое задание на составную часть ОКР «Создание системы управления ОТРК» № GR2 YZH SPS 021 01 от 13.11.14, на 19 арк.;
-договір № 7/14 Аркос на виконання дослідно-конструкторських робіт тема «Гром-2 СУ-ДМ» від 11.02.14р., на 11 арк.;
директору з фінансово-економічних питань ТОВ НВП Хартрон-Аркос ЛТД ОСОБА_6 , тимчасово вилучені грошові кошти 25.07.2017 року під час проведення обшуку в приміщенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: грошові кошти: 13 000 (тринадцять тисяч) доларів США; 320 000 (триста двадцять тисяч) гривень НБУ; 28 860 (двадцять вісім тисяч вісімсот шістдесят) рублів РФ; 376 (триста сімдесят шість) юанів КНР;
- генеральному директору ТОВ НВП Хартрон-Аркос ЛТД ОСОБА_4 майно, яке, згідно клопотання вилучене за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: планшет «hp 2140» s/n CNU924453B p/n NN358 EA ACB; грошові кошти 43 700 (сорок три тисячі сімсот) доларів США; 4 300 (чотири тисячі триста) Євро; 72 900 (сімдесят дві тисячі дев`ятсот) гривень НБУ.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення. Ухвала в частині повернення майна підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1