Провадження 1-кс/127/6142/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 липня 2017 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області майор податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за відсутністю клопотання учасників процесуальних дій про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:
13.07.2017 року, слідчий ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000062 від 05.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000791 від 02.09.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, за результатами проведених 04.07.2017 обшуків встановлено факти незаконного зберігання з метою збуту рідини з характерним запахом спирту гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Також, 04.07.2017 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_1 , в гаражному приміщенні виявлено автомобіль автомобіля марки Рено Трафік, д.н.з. НОМЕР_1 який знаходиться у користуванні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

В подальшому на підставі заяви про надання добровільної згоди на проведення огляду, проведено огляд автомобіля марки Рено Трафік, д.н.з. НОМЕР_1 , за результатами якого було виявлено та вилучено автомобіля марки Рено Трафік, д.н.з. НОМЕР_1 , ключі від вказаного автомобіля, 3 бочки ємністю близько 200 літрів кожна з рідиною з характерним запахом спирту та ПЕТ пляшки з рідиною характерним запахом спирту об`ємом 107 л.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження ОСОБА_6 користується номером мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , за яким спілкувався з ОСОБА_5 .

Крім того, під час обшуку на території домоволодіння ОСОБА_5 знаходився ОСОБА_7 який приїхав з ОСОБА_8 .

Відповідно до матеріалів кримінального провадження ОСОБА_7 користується номером мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , за яким спілкувався з ОСОБА_8 .

Крім цього, 04.07.2017 року в ході проведення обшуку автотранспортного засобу Фольцваген T4 д.н. НОМЕР_4 , який перебуває у користуванні

ОСОБА_5 та його сина ОСОБА_9 який на правах власності належить його дружині ОСОБА_10 , виявлено та вилучено 3 ПЕТ пляшки ємністю 1,5 л. з рідино з характерним запахом спирту загальним об`ємом 4,5 л.

Згідно матеріалів кримінального провадження ОСОБА_9 неодноразово здійснював транспортування незаконно виготовлених підакцизних товарів.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження ОСОБА_9 користується номером мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , за яким спілкувався з ОСОБА_5

04.07.2017 року проведено обшук гаражного приміщення № НОМЕР_6 за адресою: АДРЕСА_3 . яке перебуває у користуванні ОСОБА_5 , за результатами якого виявлено та вилучено 40 поліетиленових бочок ємністю близько 200 літрів кожна з рідиною з характерним запахом спирту та мобільний пристрій чорного кольору «Nokia» № НОМЕР_7 яким користується гр. ОСОБА_5 .

Відповідно до матеріалів кримінального провадження ОСОБА_5 користується номером мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 , за яким спілкувався з особами які незаконно збували йому незаконно виготовлені алкогольні напої.

10.07.2017 проведено огляд вказаного мобільного пристрою, встановлено що ОСОБА_5 здійснював та приймав дзвінки на номерами телефонів мобільного оператора ІНФОРМАЦІЯ_1 , за якими міг домовлятись про придбання незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Так, 04.07.2017 в 04.14 год. здійснював дзвінок на номер мобільного оператора ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_9 , 04.07.2017 в 11.45 год. здійснював дзвінок на номер мобільного оператора ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_10 .

Враховуючи те, що слідству необхідно встановити коло осіб, які займаються незаконним виготовленням, зберіганням та збутом підакцизних товарів та місце їх знаходження, а також інформації щодо трафіку вхідних та вихідних дзвінків

ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , невстановлених осіб, які користуються номерами мобільного оператора ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_10 , НОМЕР_9 виникла необхідність в отриманні в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у друкованому та електронному вигляді інформації по номерам мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_10 , НОМЕР_9 , НОМЕР_8 , НОМЕР_5 , НОМЕР_3 та НОМЕР_2 за період часу з 00.00 години 01.01.2017 по теперішній час включно або максимально можливий, у вигляді вхідних, вихідних телефонних дзвінків, дзвінків нульової тривалості, вхідних та вихідних СМС повідомлень, даних про власника сім-картки, даних про другого співрозмовника, дати, часу, тривалості, напрямку дзвінка з прив`язкою до базових станцій та зазначенням адреси їх розташування, з наданням номеру ІМЕІ телефону, в якому використовувалась сім-картка з НОМЕР_11 , НОМЕР_9 , НОМЕР_8 , НОМЕР_5 , НОМЕР_3 та НОМЕР_2 , та прив`язкою до базових станцій з зазначенням азимуту і адресою їх розташування, з можливістю вилучення належним чином завірених копій усієї документації, з яких вони складаються, та з можливістю визнання їх в якості доказів у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий просив суд дане клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав за обставин викладених у ньому.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча про час та місце розгляду клопотання повідомлявся своєчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається у його відсутність.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктом 1 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Слідчий суддя, вислухавши учасників судового процесу, дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вищевказані документи можуть мати суттєве значення для встановлення істини в кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області майор податкової міліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області майору податкової міліції ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області майору податкової міліції ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області майору податкової міліції ОСОБА_12 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області майору податкової міліції ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ; поштова адреса: АДРЕСА_5 ) в друкованому та електронному вигляді по номерам мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_10 , НОМЕР_9 , НОМЕР_8 , НОМЕР_5 , НОМЕР_3 та НОМЕР_2 за період часу з 00.00 години 01.01.2017 по 19.07.2017, у вигляді вхідних, вихідних телефонних дзвінків, дзвінків нульової тривалості, даних про власника сім-картки, даних про другого співрозмовника, дати, часу, тривалості, напрямку дзвінка з прив`язкою до базових станцій та зазначенням адреси їх розташування, з наданням номеру ІМЕІ телефону, в якому використовувалась сім-картка з номерами НОМЕР_10 , НОМЕР_9 , НОМЕР_8 , НОМЕР_5 , НОМЕР_3 та НОМЕР_2 , та прив`язкою до базових станцій з зазначенням азимуту і адресою їх розташування.

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя