печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14 червня 2017 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю представника власника майна ОСОБА_3 ,

слідчої ОСОБА_4

прокурора ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві скаргу представника власника майна Публічного акціонерного товариства «УКРНАФТА» - ОСОБА_6 щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0004105,

В С Т А Н О В И В :
22 травня 2017 року до слідчого судді надійшла скарга представника власника майна Публічного акціонерного товариства «УКРНАФТА» - ОСОБА_6 щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0004105 під час проведення 5-6 квітня 2017 року обшуку у приміщеннях за адресою: м. Київ, пров. Несторівський, 3-5, котре використовується ПАТ «УКРНАФТА», а саме:

У кабінеті № 212:

1. лист заступника Голови Правління - директора з виробництва ОСОБА_7 від 27.07.2015 № 03.1.1-39-118 на 1 арк.;

2. запит заступника Голови Правління - директора з виробництва ОСОБА_7 від 29.06.2015 № 03.1.1-39-101 на 1 арк.;

3. службова записка № 06.1.3-4-5/274 від 25.06.2015 Директора департаменту переробки нафти і газу Чачунь ГС. на 1 арк.;

4. копія відомостей про очікувані обсяги видобутку нафти з конденсатом та газу в розрізі основної та спільної діяльності на 2015 рік та прогнози на 2016 рік від 08.07.2015 № 14- 04/2126 на 1 арк.;

5. прогноз видобутку вуглеводнів у 2015-2016 р.р. на 1 арк.;

6. супровідний лист від 10.07.2015 № 713/5213 з розподілом обсягів видобутку нафти, конденсату, природного та нафтового газу по НГВУ "Охтирканафтогаз" на 2015-2016 р.р. на 2 арк.;

7. відомості щодо очікуваного обсягу видобутку нафти, конденсату, нафтового та природного газу по родовищах НГВУ "Долинанафтогаз" на 2015 рік та прогнозовані на 2016 рік на 1 арк.;

8. копія відомостей про обсяг видобутку нафти та нафтового газу по НГВУ "Бориславиафтогаз" від 10.07.2015 № 03-54;

9. супровідний лист від 09.07.2015 р. № 13-20/2228 з розрахунком очікуваних обсягів видобутків нафти, газу та конденсату в розрізі основної діяльності на 2015 рік та прогнозні на 2016 рік на 2 арк.;

10. копія плану видобутку нафти з конденсатом ПАТ "Укрнафта на 2015 рік на 2 арк.;

11. копія плану видобутку газу ПАТ "Укрнафта" на 2015 рік на 2 арк.;

12. копія наказу № 148 від 21.09.2009 на 33 арк.

У кабінеті 214:

1. Роздруківка відомостей «видобуток та розподілення нафти, газового конденсату по ПАТ «Укрнафта» за 12 місяців 2016 року по основній діяльності на» на 3 арк.;

2. Три роздруківки з відомостями щодо видобутку та витрат видобутої сировини в розрізі структурних підрозділів, всього на 9 арк.;

У кабінеті № 404:

1. Копія Листа до Першого віце-прем`єра - Міністра екологічного розвитку і торгівлі України Голови Аукціонного комітету ОСОБА_8 від 27.05.2016 №10/1236 на 2 арк.;

2. Роздруківка - Нарахування та сплати рентної плати по ПАТ "Укрнафта" на 1 арк.;

3. Копія Листа Державної Аудиторської служби України "Про надання акта ревізії" від 01.08.2016 №05-14/21 на 1 арк.;

4. Копія Акту позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності публічного акціонерного товариства "Укрнафта" за період з 01.01.2014 по 12.12.2015 року від 01.08.2016 №05-21/81 па 114 арк.;

5. Скорозшивач зеленого кольору (Матеріали службової перевірки вих. №21.2/130 від 28.04.2016), в якому містяться наступні документи:

1. Копія Службової записки вих. №21.2/130 від 28.04.2016 " Про вивчення окремих питань фінансово-господарської діяльності СІД №999/97 (код 403739509) у 2016 році на 5 арк.;

2. Копія Розпорядження Голови Правління - М. Роллінс від 28 квітня 2016 № 39-р на 1 арк.;

3. Копія Службової записки вих. №21.02/127 від 28.04.2016 року "Про надання інформації" на 1 арк.;

4. Копія Службової записки вих. №21.2/127/1 від 28.04.2016 року "Про надання інформації" на 1 арк.;

5. Копія Службової записки вих. №21.02/127/2 від 28.04.2016 року "Про падання інформації" на 1 арк.;

6. Копія Службової записки вих. №21.2/129 від 29.04.2016 року на 1 арк.;

7. Копія Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 1 квартал 2016 р. на 1 арк.;

8. Копія Додатку №15 до Договору №999/97 "Про спільну інвестиційну і виробничу діяльніс ть, не пов`язану із створенням юридичної особи з освоєння та розробки родовищ" від 24 грудня 1997 р. - від 21.07.2015р. на 2 арк.;

9. Копія Договору №999/97 простого товариства про спільну виробничу (інвестиційну) діяльність з освоєння та розробки родовищ вуглеводів (без створення юридичної особи )" - від 21.07.2015р. на 11 арк.;

1 0. Копія Протоколу №48/2015 - Спільного рішення Учасників Спільної Діяльності до Договору №999/97 від 24.12.1997 р. (в новій редакції від 21.07.2015 року, затвердженій Додатком №15 від 21.07.2015р. ) від 29.09.2015 на 2 арк.;

11. Копія Листа Виконавчого директора Спільної Діяльності за Договором №999/97 - ОСОБА_9 на 1 арк.;

12. Копія Додатку №16 до Договору №999/97 "Про спільну інвестиційну і виробничу діяльність, не пов`язану із створенням юридичної особи з освоєння та розробки родовищ" від 24 грудня 1997 р. - (викладений в редакції від 21.07.2015) від 29.02.2016р. на 2 арк.;

13. Копія Довіреності №10-650/д від 28 вересня 2015 р. на 1 арк.;

14. Копія Довіреності №10-724/д від 06 листопада 2015 р. (з копією перекладу) на 3 арк.;

1 5. Копія Довіреності від 06 жовтня 2015 р. на 1 арк.;

16. Копія Апостиля від 07 жовтня 2015 на 2 арк.;

17. Копія Наказу "Про покладення обов`язків Голови Правління на заступника Голови правління - виконавчого директора" від 1 8.12.2015 р. № 354-к на 1 арк.;

1 8. Копія Службової записки № 10/1047 від 29 квітня 2016 р. на 1 арк.;

19. Копія Довіреності №10-989/д від 21 грудня 2015 р. на 1 арк.;

20. Копія Службової записки щодо обставин підписання довіреності від 21.12.2015 виконавчому директору СД № 999/97 на 1 арк.;

21. Копія Довіреності №10-1000/д від 21 грудня 2015 р. на 1 арк.;

22. Копія витягу зі Статуту Публічного акціонерного товариство "Укрнафта" на 5 арк.;

23. Копія протоколу спільного рішення Учасників СІД по договору №999/97 стосовно укладання договорів на придбання нафтопродуктів від 20.02.2014 на 1 арк.;

24. Копія таблиці (пальне) додаток №13 на 1 арк.;

25. Інформація щодо продажу нафтопродуктів по СД №999/97 за 1 квартал 2016 на 5 арк.

26. Копія роздруківки - Інформація щодо реалізації НП по 999/97 за 1 кв 2016 на 1 арк.;

27. Копія Службової записки № 10/2-С від 29 квітня 2016 р. на 1 арк.;

28. Копія Договору поставки нафтопродуктів № НП-0267 від 29 лютого 2016 р. на 2 арк.;

29. Копія відповіді Державної служби геології та надр України на лист ПАТ "Укрнафта" від 27.02.2017 №04.1.2-45/80 на 1 арк.;

30. Копія Листа ДФС Про надання інформації від 27.09.2016 №16636/5/99-99-12-03- 04-16 на 1 арк.;

31. Копія Додатка до листа ДФС від 27.09.2016 №16636/5/99-99-12-03-04-16 на 4 арк.;

32. Зшитий Звіт про результати роботи спільних підприємств та за Договором про спільну інвестиційну та виробничу діяльність за 2015 рік, з описом на 57 арк. та додатками на 16 арк.;

У кабінеті № 601:

1. роздруківка з назвою : "Фактические начисления рентой платы за НЕДРА (нефть, газовый конденсат, газ) по ПАО "Укрнафта" за сентябрь 2016 года УПЛАТА октябре 2016 года (с учетом долей ПАО "Укрнафта" и Моментум Энтерирайзис)" на 1 арк.;

2. роздруківка з назвою : "Фактические начисления рентой платы за НЕДРА (нефть, газовый конденсат, газ) по ПАО "Укрнафта" за сентябрь 2016 года УПЛАТА в октябре 2016 года (без учета долей ПАО "Укрнафта" и Моментум Энтерпрайзис)" на 1 арк.;

3. роздруківка з назвою : "Фактические начисления рентой платы за НЕДРА (нефть, газовый конденсат, газ) по ПАО "Укрнафта" за сентябрь 2016 года УПЛАТА октябре 2016 года (доля ПАО "Укрнафта)" на 1 арк.;

4. роздруківка з назвою : "Фактические начисления рентой платы за НЕДРА (нефть, газовый конденсат, газ) по ПАО "Укрнафта" за сентябрь 2016 года УПЛАТА октябре 2016 года (доля Моментум Энтерпрайзис) на 1 арк.;

5. аркуш формату А-4 з рукописними чорновими записами, виконаними чорним та синім барвниками, починається словами «в 10.00 Каштан Добича и др., расчёт ренты, 18.02», із подальшими відмітками у вигляді знаків «+», розрахунками, у т.ч. «Нефть до 45% после 21%, ГК до 45% после 21%, газ до 29% после 14%», та інші записи, які закінчуються словами «Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин»,

У кабінеті №801:

1. Звітний баланс запасів нафти (том II) за 2013 рік па 205 арк. Оригінал;

2. Звітний баланс запасів нафти (том II) за 2014 рік на 195 арк. Оригінал;

У кабінеті № 809:

1. Папка червоного кольору з документами:

2. копія наказу про стан дебіторської заборгованості перед ПАТ "Укрнафта" від 10 лютого 2016 р. № 32 на 2 арк.;

3. аркуші формату А-4 з друкованим текстом щодо перевірки КРУ даних бухгалтерського обліку на 4 арк.;

4. службова записка № 02-01 від 22.02.2016 р. на 1 арк.;

5. службова записка № 11.1.1-10/12 від 19.02.2016 на 1 арк.;

6. копія листа щодо включення в порядок денний засідання Правління ПАТ "Укрнафта" питання щодо затвердження договорів купівлі-продажу між ПАТ "Укрнафта" та ТОВ "Ріаліз Ойл" 29-01/440 від 28.03.2012 на 1 арк.;

7. відомості по дебіторській заборгованості перед ПАТ "Укрнафта" станом на 31.01.2016 р. за здійснені попередні оплати, по договорам, по яким відсутні рішення правління додаток № 1, додаток № 2, додаток № 4 на 10 арк.;

8. копія контракту № 01/204 на постачання феросплавів від 25 березня 2014 з додатком № 1 року на 3 арк.;

9. копія договору купівлі-продажу № 29/233-2012-НП/3/815-НП від 26 жовтня 2012 року

10. додатками № 1,2, 3 та додатковою угодою № 2 від 03 січня 2014 р. на 7 арк.;

11. копія договору купівлі-продажу № 07.2/02-14/07/1118-НП від 14.07.2015 з додатком № 1 від 14.07.2015 та додатковою угодою № 2 від 24.11.2015 р. на 5 арк.;

12. копія договору купівлі-продажу № 29/286-2012-НП/3/971-НП від ЗО жовтня 2012 р. з додатком № 1 від 02.12.2013, додатком № 2 від 03.12.2014 р., додатком № 3 від

13. р. на 6 арк.;

14. роздруківка з назвою дебіторська заборгованість перед ПАТ "Укрнафта" станом на 31,01,2016р. за здійсненні попередні оплати додаток № 1 на 11 арк.;

15. роздруківка з назвою дебіторська заборгованість перед ПАТ "Укрнафта" з передачі (відвантаження) товарів (робіт, послуг) станом на 31.01.2016 р. додаток № 2 на 8 арк.;

16. роздруківка з назвою дебіторська заборгованість перед ПАТ "Укрнафта" станом на

17. рю за здійснені попередні оплати додаток № 3 на 1 арк.;

18. роздруківка з назвою дебіторська заборгованість перед ПАТ "Укрнафта" станом на

19. р. за здійснені попередні оплати, по договорам, по яким надано пояснення начальника служби Голови Правління щодо відсутності рішень Правління додаток №

20. на 1 арк.;

21. роздруківка з назвою дебіторська заборгованість пере ПАТ "Укрнафта" станом на

22. р. за здійснені попередні оплати на 4 арк.,

Просив повернути вказане вилучене майно, оскільки вказані документи та речі не мають відношення до кримінального провадження, арешт на них не накладався.

У судовому засіданні представник власника майна скаргу підтримав.

Слідчий і прокурор у судовому засіданні заперечили щодо задоволення скарги, мотивуючи тим, що на вилучення вказаного майна надано вказівку в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку, у зв`язку з чим питання про арешт вказаного майна не вирішувався.

Заслухавши пояснення представника власника майна, слідчого та прокурора та дослідивши матеріали скарги, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення скарги, виходячи з такого.

Слідчим суддею встановлено, що слідчими Генеральної прокуратури України здійснюється процесуальне керівництво за досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0004105 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 29 березня 2017 року у справі № 757/17672/17-к надано дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях ПАТ «УКРНАФТА», в будівлі № 3-5 по провулку Несторівському у м. Києві, з метою відшукання та вилучення:документів щодо обліку видобутку нафти та передачі її для транспортування; паспортів якості та сертифікатів відповідності видобутої сировини, протоколів випробування та інших документів щодо якості видобутої нафти; документів, що стосуються реалізації видобутої нафти, у т.ч. тих, які подані до Аукціонного комітету, листування щодо готування і проведення аукціонів з продажу нафти та торгів купівлі-продажу нафти, а також за 2016-2017 роки; документів у т.ч. листування, спрямованих до Державної служби геології та надр України щодо питань продовження строку дії, переоформлення, внесення змін до угоди про умови користування надрами, зупинення, поновлення дії, анулювання, спеціальних дозволів на користування надрами; документів про розрахунок вартості спеціального дозволу; листів на сплату за спеціальний дозвіл; спеціальних дозволів на користування надрами; угод про користування надрами; програм робіт по спеціальному дозволу; документів щодо землекористування та сплати рентних платежів, тощо; носіїв інформації з комп`ютерної техніки, ноутбуків, накопичувачів флеш-пам`яті, жорстких дисків, переносних носіїв інформації, засобів зв`язку (мобільні телефони, планшети, тощо), які можуть свідчити про причетність до вчинення злочинних дій.

5-6 квітня 2017 року під час обшуку у приміщеннях за адресою: м. Київ, пров. Несторівський, 3-5, котре використовується ПАТ «УКРНАФТА» вилучено майно, про повернення якого звернувся представник товариства з вказаною скаргою.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Під час огляду вилучених документів слідчим суддею у судовому засіданні встановлено, що вилучені документи, а саме:

У кабінеті № 212:

1. запит заступника Голови Правління - директора з виробництва ОСОБА_7 від 29.06.2015 № 03.1.1-39-101 на 1 арк.;

2. службова записка № 06.1.3-4-5/274 від 25.06.2015 Директора департаменту переробки нафти і газу Чачунь ГС. на 1 арк.;

3. копія відомостей про очікувані обсяги видобутку нафти з конденсатом та газу в розрізі основної та спільної діяльності на 2015 рік та прогнози на 2016 рік від 08.07.2015 № 14- 04/2126 на 1 арк.;

4. прогноз видобутку вуглеводнів у 2015-2016 р.р. на 1 арк.;

5. супровідний лист від 09.07.2015 р. № 13-20/2228 з розрахунком очікуваних обсягів видобутків нафти, газу та конденсату в розрізі основної діяльності на 2015 рік та прогнозні на 2016 рік на 2 арк.;

6. копія плану видобутку нафти з конденсатом ПАТ "Укрнафта на 2015 рік на 2 арк.;

7. копія плану видобутку газу ПАТ "Укрнафта" на 2015 рік на 2 арк.;

8. копія наказу № 148 від 21.09.2009 на 33 арк.

У кабінеті № 601:

- аркуш формату А-4 з рукописними чорновими записами, виконаними чорним та синім барвниками, починається словами «в 10.00 Каштан Добича и др., расчёт ренты, 18.02», із подальшими відмітками у вигляді знаків «+», розрахунками, у т.ч. «Нефть до 45% после 21%, ГК до 45% после 21%, газ до 29% после 14%», та інші записи, які закінчуються словами «Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин»,

не мають відношення до кримінального провадження, у зв`язку з чим не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку.

Отже такі вилучені документи є тимчасово вилученим майном у розумінні ч. 7 ст. 236 КПК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Слідчим суддею встановлено, що арешт на вказані документи не накладався, у зв`язку з чим скарга в частині повернення цих документів підлягає задоволенню.

Крім того, слідчим суддею встановлено, що частина документів, а саме, котрі вилучені у кабінеті № 601 представнику товариства вже повернуті. Це:

1. роздруківка з назвою : "Фактические начисления рентой платы за НЕДРА (нефть, газовый конденсат, газ) по ПАО "Укрнафта" за сентябрь 2016 года УПЛАТА октябре 2016 года (с учетом долей ПАО "Укрнафта" и Моментум Энтерирайзис)" на 1 арк.;

2. роздруківка з назвою : "Фактические начисления рентой платы за НЕДРА (нефть, газовый конденсат, газ) по ПАО "Укрнафта" за сентябрь 2016 года УПЛАТА в октябре 2016 года (без учета долей ПАО "Укрнафта" и Моментум Энтерпрайзис)" на 1 арк.;

3. роздруківка з назвою : "Фактические начисления рентой платы за НЕДРА (нефть, газовый конденсат, газ) по ПАО "Укрнафта" за сентябрь 2016 года УПЛАТА октябре 2016 года (доля ПАО "Укрнафта)" на 1 арк.;

4. роздруківка з назвою : "Фактические начисления рентой платы за НЕДРА (нефть, газовый конденсат, газ) по ПАО "Укрнафта" за сентябрь 2016 года УПЛАТА октябре 2016 года (доля Моментум Энтерпрайзис) на 1 арк.

Тому скарга в частині повернення цих документів задоволенню не підлягає.

Враховуючи, що на інші вилучені документи, котрі оглядались слідчим суддею у судовому засіданні та вирішувалось питання щодо їх відношення до кримінального провадження, надавався дозвіл ухвалою слідчого судді на проведення обшуку, то вони не набули статусу тимчасово вилученого майна, у зв`язку з чим скарга про їх повернення задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. 169, 171, 236 ч. 7, 303-307, 309 КПК України,
У Х В А Л И В :
Скаргу представника власника майна Публічного акціонерного товариства «УКРНАФТА» - ОСОБА_6 щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0004105 задовольнити частково.

Зобов`язати старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_10 та прокурора першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_11 чи іншого слідчого чи прокурора, що здійснює досудове розслідування або процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0004105, повернути Публічному акціонерному товариству «УКРНАФТА» тимчасово вилучене майно під час проведення 5-6 квітня 2017 року обшуку у приміщеннях за адресою: м. Київ, пров. Несторівський, 3-5, котре використовується ПАТ «УКРНАФТА», а саме:

- У кабінеті № 212:

1. запит заступника Голови Правління - директора з виробництва ОСОБА_7 від 29.06.2015 № 03.1.1-39-101 на 1 арк.;

2. службова записка № 06.1.3-4-5/274 від 25.06.2015 Директора департаменту переробки нафти і газу Чачунь ГС. на 1 арк.;

3. копія відомостей про очікувані обсяги видобутку нафти з конденсатом та газу в розрізі основної та спільної діяльності на 2015 рік та прогнози на 2016 рік від 08.07.2015 № 14- 04/2126 на 1 арк.;

4. прогноз видобутку вуглеводнів у 2015-2016 р.р. на 1 арк.;

5. супровідний лист від 09.07.2015 р. № 13-20/2228 з розрахунком очікуваних обсягів видобутків нафти, газу та конденсату в розрізі основної діяльності на 2015 рік та прогнозні на 2016 рік на 2 арк.;

6. копія плану видобутку нафти з конденсатом ПАТ "Укрнафта на 2015 рік на 2 арк.;

7. копія плану видобутку газу ПАТ "Укрнафта" на 2015 рік на 2 арк.;

8. копія наказу № 148 від 21.09.2009 на 33 арк.

У кабінеті № 601:

- аркуш формату А-4 з рукописними чорновими записами, виконаними чорним та синім барвниками, починається словами «в 10.00 Каштан Добича и др., расчёт ренты, 18.02», із подальшими відмітками у вигляді знаків «+», розрахунками, у т.ч. «Нефть до 45% после 21%, ГК до 45% после 21%, газ до 29% после 14%», та інші записи, які закінчуються словами «Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1