печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СГ Головного слідчого Управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд слідчого судді надійшло дане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000120 від 16.06.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 361, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, до Генеральної прокуратури України від компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина відповідно до Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 року та на підставі принципу взаємності надійшло клопотання про перейняття кримінального провадження стосовно громадян України ОСОБА_4 і ОСОБА_5 .

Установлено, що зазначенні особи та інші учасники міжнародної злочинної організації, використовуючи мережу Інтернет, проникали до автоматизованих електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), їх систем, через які розповсюджували шкідливу комп`ютерну троянську програму « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (банківський троян). Після інфікування комп`ютера шкідливою програмою, отримувалися банківські дані осіб, які в подальшому одержували повідомлення про помилкове зарахування грошових коштів на їх банківські рахунки та необхідність їх повернення. Для створення в потерпілого впевненості про справжність операції щодо перерахування грошових коштів, які йому не належать, через екран з його банківськими операціями відображається помилкове отримання коштів. Переконавши потерпілого у правомірності передачі грошових коштів, він через банківський переказ перераховував власні грошові кошти. На формулярі для банківського переказу та на виписці банківських операцій як отримувач вказувалася третя особа.

Унаслідок таких шахрайських дій учасники організованої групи привласнили та легалізували грошові кошти на суму 5 999 381,76 євро.

Приховуючи свою злочинну діяльність, учасники зазначеної організації користувалися мережею із серверами «проксі», які спрямовували повідомлення троянської програми до центрального сервера. Цю мережу називають « ОСОБА_6 », яка є глобальною мережею серверів з центральним управлінням.

За адміністрування мережі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідає ОСОБА_4 , який є головним злочинцем та має нік « ОСОБА_7 ». Також він скривався під вигаданими ніками: flux2, ffhost2.

Окрім цього встановлено, що з вересня 2011 по 2015 рік, ОСОБА_4 працював з ПП « ОСОБА_8 » (на даний час ПП « ОСОБА_9 »), згідно договору виконання робіт, а саме: розробляв проекти програмного забезпечення. Оплата праці ОСОБА_4 , здійснювалась відповідно вищевказаного договору.

Слідством встановлено, що ОСОБА_4 було організовано робоче місце, з якого він так само виходив в мережу Інтернет під псевдонім « ОСОБА_10 », що може свідчити про причетність службових осіб ПП « ОСОБА_9 » до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення.

Згідно наявних у слідства даних, ПП « ОСОБА_9 » (податковий номер НОМЕР_1 ) у своїй діяльності використовувало розрахункові рахунки: НОМЕР_2 (відкритий у валюті - 978-євро), НОМЕР_2 (відкритий у валюті - 840-долар США), НОМЕР_2 (відкритий у валюті - 980-українська гривня), НОМЕР_3 (відкритий у валюті - 840-долар США), НОМЕР_3 (відкритий у валюті - 980-українська гривня) відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), на який здійснювалось надходження грошових коштів від реальних суб`єктів господарювання, подальшого переведення їх у готівку та розподілення між співучасниками злочину.

З метою дослідження відомостей, які містяться в банківських документах, на підставі яких здійснювалось перерахування та зняття грошових коштів у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ПП « ОСОБА_9 » (податковий номер НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважать, що ці речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч. 5 цієї ж статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СГ ГСУ Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СГ ГСУ Національної поліції України ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів банківської (юридичної) справи приватного пiдприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (податковий номер НОМЕР_1 ), у тому числі картки (карток) зразків підписів уповноважених на управління рахунками осіб;

- документів (виписки) про рух грошових коштів по розрахункових рахунках: НОМЕР_2 (відкритий у валюті - 978-євро), НОМЕР_2 (відкритий у валюті - 840-долар США), НОМЕР_2 (відкритий у валюті - 980-українська гривня), НОМЕР_3 (відкритий у валюті - 840-долар США), НОМЕР_3 (відкритий у валюті - 980-українська гривня) та у друкованому (паперовому) та електронному вигляді у форматі Microsoft Excel з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по 19.04.2017;

- документів, щодо перерахування коштів з указаних рахунків (платіжних доручень) та зняття готівки в касі банку (грошових чеків) чи через термінал за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по 19.04.2017;

- документів, щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками вказаної банківської установи банківських операцій по зазначених вище рахунках, а саме реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів - додатків, файлів-квитанцій, довідок, щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), за період з моменту відкриття по 19.04.2017;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, всіх цінних паперів (облігації, векселя, тощо), за період з моменту відкриття по 19.04.2017.

Вилученні оригінали документів підлягають обов`язковій заміні на їх копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/22153/17-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1