Справа № 200/6321/17
Провадження №1-кс/200/3759/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпро ОСОБА_1 розглянувши у приміщенні суду клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровської області капітана поліції ОСОБА_2 по кримінальному провадженню № 0000593 від 23.03.2017 про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:
12.04.2017 р. старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку, обґрунтувавши його наступним.
Невстановлені службові особи ТОВ «Астер-Інжинірінг» () маючи в силу покладених на них обов`язків доступ до товарно-матеріальних цінностей товариства привласнили та продали майно чим спричинили товариству майнову шкоду.

В ході досудового розслідування встановлено, що працівники TOB "Г.АИ.ЕС Інвестінг ЛТД", групою осіб, зловживаючи довірою та використовуючи електронно-обчислювальну техніку заволоділи грошовими коштами фізичних осіб.

Відповідно до свідчень свідка ОСОБА_4 та інформування УСБУ в Дніпропетровській області, кандидатам на роботу пропонують зайняти посади операторів колцентру. Робота операторів, полягає в здійсненні систематичних телефонних дзвінків з іноземних номерів операторів мобільного зв`язку за списками, які включають в себе телефонні номери та персональні дані громадян іноземних країн. Під час розмови оператор вже за обумовленим алгоритмом, вмовляє громадян на швидкий заробіток на валютному ринку в мережі Інтернет, витрачаючи при цьому не більше ніж 15 хвилин на день, шляхом торгівлі акціями світових брендів, таких як Tesla, Apple та ін. У випадку зацікавленості громадянина, оператор перенаправляє дзвінок так званому старшому менеджеру, який зловживаючи довірою пропонує пройти реєстрацію на сайті www.forenx.com (внести дані П.І.Б., місце знаходження, реєстрації, дані з електронної картки, номер телефону, поштову скриньку) та після чого з картки клієнта списується завчасно обговорена сума в доларовому еквіваленті (мінімальна сума для вкладу 150 $).

Відповідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: TOB "Г.АИ.ЕС Інвестінг ЛТД", ідентифікаційний код юридичної особи 40694341, місцезнаходження юридичної особи 49000, м. Дніпро, вул. Шевченка, буд. 37.

За даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, об`єкт нерухомого майна за адресою: м. Дніпро, вул. Шевченка, буд. 37, належить TOB Дніпропетровське обласне об`єднання по агропромисловому шляховому будівництву «Дніпроагрошляхбуд» ().

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, оскільки вважаю доведеним що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукуванні речі, документи знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні та іншим шляхом отримати відшукуванні речі і документи, тобто сприяти встановленню істини у справі, окрім проведення обшуку у слідчого немає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Дозволити старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , членам слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, працівникам оперативного підрозділу, що діють на підставі доручення слідчого чи прокурора у даному кримінальному провадженні проведення обшуку всіх приміщень в яких знаходиться TOB "Г.АИ.ЕС Інвестінг ЛТД" (код за ), за адресою: м. Дніпро, вул. Шевченка, буд. 37 з метою відшукання та вилучення обладнання, що використовується працівниками TOB "Г.АИ.ЕС Інвестінг ЛТД" за для вчинення шахрайства, комп`ютерної техніки та всіх інших носіїв інформації на яких та/або за допомогою яких здійснюється вхід до електронних рахунків (аккаунтів) з яких здійснюється вивід грошових коштів отриманих шахрайським шляхом, бази даних (П.І.Б., номери телефонів, адреси почтових електронних скриньок) осіб яким телефонують працівники підприємства, матеріалів, документів та всіх інших носіїв інформації, що підтверджують вивід коштів через електронні платіжні системи, грошових коштів (крім особистих), предметів та /або документів, що підтверджують злочину діяльність виконавців та організаторів правопорушення, а також вилучення всіх інших предметів та/або документів, що мають значення для кримінального провадження.

Строк дії ухвали - до 12 травня 2017 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1