печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4875/17-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 січня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України знаходиться кримінальне провадження №0003653 від 10.10.2014 за фактами шахрайства та замаху на привласнення службовими особами ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та «Торгівельна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») коштів та майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), виготовлення та використання підробленого судового рішення за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч.1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що між публічним АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та товариством з обмеженою відповідальністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 05.08.2011 було укладено договір кредитної лінії № 26-15-09/11 з лімітом кредитування в розмірі 700 000 000,00 гривень.

У забезпечення виконання зобов`язань укладено Договір іпотеки № 484/31/6-1 від 02.09.2011 (предметом є 9 споруд, 90 будівель та 3 земельні ділянки) та договорам застави № 484/31/6-2 (предметом є обладнання та устаткування в кількості 46 одиниць) та 484/31/6-3 (предметом є обладнання та устаткування у кількості 238 одиниць) від 02.09.2011, котрі були посвідчені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 на об`єкти рухомого, та нерухомого майна що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

Рішенням господарського суду Запорізької області від 18.12.2014 у справі № 908/5476/14 задоволено позовні вимоги АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про звернення стягнення на предмети іпотеки.

У подальшому ІНФОРМАЦІЯ_5 13.08.2015 було зареєстровано право власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на вказані об`єкти нерухомості (земельні ділянки, будівлі та споруди), що підтверджується витягами з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 09.10.2015 №№ 45415453, 45412754, 45400824, 45398807.

Проте, з метою заволодіння вищевказаним майном АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке перейшло банку на підставі рішення Господарського суду Запорізької області від 18.12.2014 у справі №908/5476/14, невстановлені особи розробили та реалізували злочинну схему по його заволодінню.

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в тимчасовому доступі до всіх документів наступних юридичних осіб (далі - СПД) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_11 ) оскільки, як зазначає слідчий у клопотанні, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 0003653 від 10.10.2014 ОСОБА_3 або ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними та вилученням їх оригіналів (з обов`язковою заміною на копії), щодо наступних юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печаток зазначених СПД, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті банківських рахунків зазначених суб`єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб;

- анкет клієнтів банку (зазначених СПД) по банківських рахунках;

- довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками зазначених СПД;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів (в друкованому та електронному виглядах) в повному обсязі, які свідчать про надходження та використання коштів по банківських рахунках зазначених;

- договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги вказаним СПД співробітниками банку;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по банківських рахунках зазначених СПД, а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнтів (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу);

- документів щодо придбання вказаними СПД чекових книжок по банківських рахунках, векселів, інших цінних паперів;

- банківських виписок (роздруківки руху коштів в друкованому та електронному вигляді з зазначенням: призначення платежу, повних даних платника та отримувача, коду, номеру рахунку, МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) стосовно операцій за проміжок часу з 01.01.2015 по 25.01.2017 за наступними рахунками наступних юридичних осіб, відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_11 ): по рахунку № НОМЕР_12 (Українська Гривня), який відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); по рахунку № НОМЕР_13 (Українська Гривня), який відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (на даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); по рахунку № НОМЕР_14 (Українська Гривня), який відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); по рахунку № НОМЕР_15 (Українська Гривня), який відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); по рахунку № НОМЕР_16 (Українська Гривня), який відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); по рахунку № НОМЕР_17 (Українська Гривня), який відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); по рахунку № НОМЕР_18 (Українська Гривня), який відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); по рахунку № НОМЕР_19 (Українська Гривня), який відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (на даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); по рахунку № НОМЕР_20 (Українська Гривня), який відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 );

- юридичних справ вищевказаних СПД;

- договорів, укладених вказаними СПД та інших документів, оплата вартості товарів, послуг та цінних паперів за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на їх рахунки в банку та з указаних рахунків;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків зазначених СПД;

- документів в друкованому та електронному виглядах, на підставі яких зазначені СПД купували, обмінювали іноземну валюту відповідно до Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затвердженого постановою правління Національного банку України № 281 від 10.08.2005.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/4875/17-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1