Справа № 161/2990/17
Провадження № 1-кс/161/1572/17
У Х В А Л А
П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А
м. Луцьк 28 лютого 2017 року
Cлідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 представника ТОВ «УА Брук» ОСОБА_5 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №00003014, внесеному з відомостями до ЄРДР 06 липня 2016 року, з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.358 КК України, про арешт майна,-
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області із клопотанням про накладення арешту на майно.
Клопотання мотивує тим, що в липні місяці 2013 року в місті Луцьку невстановлена особа підробила інший офіційний документ, який видається і посвідчується головою та секретарем вищого органу управління ТОВ «УА БРУК» протокол загальних зборів учасників товариства №3 від 26 липня 2013 року, який є актом спрямованим на настання правових наслідків і має обов`язковий характер для суб`єкта господарювання, з метою використання його як підроблювачем так і іншою особою та на підставі якого шляхом укладення договорів купівлі продажу було відчужено основні засоби ТОВ «УА БРУК», а саме: земельна ділянка площею 0,0133 га, кадастровий номер :33:010:0024, за адресою: АДРЕСА_1 , цільове призначення якої обслуговування трансформаторної підстанції; земельна ділянка площею 3,0101 га, кадастровий номер :33:005:0008, :33:005:0027 за адресою: АДРЕСА_2 , цільове призначення обслуговування виробничої бази; нежитлові приміщення, адміністративний будинок /А-1/ загальною площею 34,5 м2, будівлю пилорами /В-1/ загальною площею 193,5 м2, столярну майстерню та склади /Г НОМЕР_1 / загальною площею 441,0 м2, гараж /Д НОМЕР_1 / загальною площею 384,5 м2 за адресою: АДРЕСА_2 ; земельна ділянка площею 4727 м2, кадастровий номер :01:001:6521, за адресою: АДРЕСА_3 , цільове призначення для обслуговування виробничих приміщень; господарський комплекс /А НОМЕР_2 / загальною площею 818,0 м2, за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на які в подальшому було відповідно 31.08.2013, 30.09.2015, 18.09.2013, 13.09.2013 зареєстровано на громадянина Республіки Польща ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб платників податків НОМЕР_3 ).

Окрім того, слідчий зазначив, що 06.07.2016 старшим слідчим СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області майором поліції ОСОБА_7 відомості про даний факт внесено за №00003014 до ЄРДР про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 358 КК України.

Також, слідчий зазначив, що з метою встановлення всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, виявлення або спростування причетності до них посадових осіб ТзОВ «УА БРУК», проведення почеркознавчих експертиз, згідно ухвали Луцького міськрайонного суду від 25.01.2017 про тимчасовий доступ до речей та документів та вилучено 17.02.2017 у ТОВ «УА БРУК» наступні документи: оригінал довіреності на ім`я ОСОБА_6 від 09.08.2012; оригінал довіреності на ім`я ОСОБА_6 від 14.03.2013; копія довіреності на ім`я ОСОБА_6 від 27.11.2014; копія заяви ОСОБА_8 про скасування повноважень ОСОБА_6 ; оригінал протоколу №1 загальних зборів засновників ТОВ «УА БРУК» від 25.10.2012; оригінал протоколу №2 загальних зборів засновників ТОВ «УА БРУК» від 14.05.2013; оригінал протоколу №3 загальних зборів засновників ТОВ «УА БРУК» від 26.07.2013; оригінал акту про неприбуття на загальні збори учасників ТОВ «УА БРУК» від 26.07.2013; вимога про скликання позачергових зборів учасників ТОВ «УА Брук» від 14.06.2013; повідомлення про проведення позачергових зборів учасників товариства від 25.06.2013 з поштовим повідомленням та описом вкладення у цінний листопад; оригінал договору позики грошових коштів від 07.03.2013; оригінал договору позики грошових коштів від 17.05.2013; копія акту прийому-передачі від 01.10.2013;копія акту прийому-передачі від 01.10.2013; копія акту прийому-передачі від 01.10.2013; оригінал правочину №2 від 13.12.2013; оригінал правочину №3 від 13.12.2013; оригінал правочину №5 від 24.01.2014; копія наказу №13 від 07.12.2009; копія наказу №3 від 07.03.2013; копія наказу №2 від 15.05.2013; оригінал протоколу №12 зборів учасників ТОВ «УА Брук» від 27.11.2009; оригінал протоколу №1 зборів учасників ТОВ «УА Брук» від 06.03.2013; оригінал заяви ОСОБА_9 від 27.11.2009; оригінал посадової інструкції директора підприємства від 28.10.2016 №1; оригінал посадової інструкції директора підприємства від 28.10.2016 №3; оригінал заяви директора ТОВ «УАБрук» ОСОБА_10 від 29.04.2016; оригінал заяви директора ТОВ «УАБрук» ОСОБА_10 від 07.06.2016; оригінал заяви заступника директора ТОВ «УАБрук» ОСОБА_11 від 21.06.2016; оригінал заяви заступника директора ТОВ «УАБрук» ОСОБА_11 від 13.01.2017.

Разом з тим, слідчий зазначив, що за результатами огляду, вказані документи постановою слідчого від 17.02.2017 визнані речовими доказами та приєднані до матеріалів кримінального провадження.

Також, слідчий ОСОБА_4 зазначив, що вказані документи є доказом злочину, оскільки призначалися (використовувалися) для вчинення злочину, а також для запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, тому з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні та враховуючи, що вказаний об`єкт відповідає критеріям ст. 98 КПК України, він підлягає арешту з вищенаведених підстав.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 167, 170-171 КПК України, слідчий ОСОБА_4 просив суд,-

1.Накласти арешт на документи, володільцем і власником яких є ТОВ «УА Брук», а саме: оригінал довіреності на ім`я ОСОБА_6 від 09.08.2012; оригінал довіреності на ім`я ОСОБА_6 від 14.03.2013; копію довіреності на ім`я ОСОБА_6 від 27.11.2014; копію заяви ОСОБА_8 про скасування повноважень ОСОБА_6 ; оригінал протоколу №1 загальних зборів засновників ТОВ «УА БРУК» від 25.10.2012; оригінал протоколу №2 загальних зборів засновників ТОВ «УА БРУК» від 14.05.2013; оригінал протоколу №3 загальних зборів засновників ТОВ «УА БРУК» від 26.07.2013; оригінал акту про неприбуття на загальні збори учасників ТОВ «УА БРУК» від 26.07.2013; вимогу про скликання позачергових зборів учасників ТОВ «УА Брук» від 14.06.2013; повідомлення про проведення позачергових зборів учасників товариства від 25.06.2013 з поштовим повідомленням та описом вкладення у цінний лист; оригінал договору позики грошових коштів від 07.03.2013; оригінал договору позики грошових коштів від 17.05.2013; копію акту прийому-передачі від 01.10.2013; копію акту прийому-передачі від 01.10.2013; копію акту прийому-передачі від 01.10.2013; оригінал правочину №2 від 13.12.2013; оригінал правочину №3 від 13.12.2013; оригінал правочину №5 від 24.01.2014; копію наказу №13 від 07.12.2009; копію наказу №3 від 07.03.2013; копію наказу №2 від 15.05.2013; оригінал протоколу №12 зборів учасників ТОВ «УА Брук» від 27.11.2009; оригінал протоколу №1 зборів учасників ТОВ «УА Брук» від 06.03.2013; оригінал заяви ОСОБА_9 від 27.11.2009; оригінал посадової інструкції директора підприємства від 28.10.2016 №1; оригінал посадової інструкції директора підприємства від 28.10.2016 №3; оригінал заяви директора ТОВ «УАБрук» ОСОБА_10 від 29.04.2016; оригінал заяви директора ТОВ «УАБрук» ОСОБА_10 від 07.06.2016; оригінал заяви заступника директора ТОВ «УАБрук» ОСОБА_11 від 21.06.2016; оригінал заяви заступника директора ТОВ «УАБрук» ОСОБА_11 від 13.01.2017 в яких знаходяться відомості необхідні для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, проведення почеркознавчих експертиз.

2.Розгляд клопотання по арешт вище зазначених документів проводити без його власника і володільця ТОВ «УА Брук», оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_4 навів доводи аналогічно тим, що зазначені у клопотанні та просив його задоволити.
Прокурор ОСОБА_12 клопотання підтримав, просив суд винести рішення про накладення арешту на зазначене майно для забезпечення виконання завдань кримінального провадження.

В судовому засіданні представник ТОВ «УА Брук» ОСОБА_5 у вирішенні клопотання поклався на розсуд суду.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання та подані докази, заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_4 , представника ТОВ «УА Брук» ОСОБА_5 , з`ясувавши думку прокурора ОСОБА_12 , встановив наступні обставини та підстави щодо заявленого клопотання.
До Єдиного Реєстру Досудових Розслідувань за заявою ОСОБА_5 06.07.2016 року внесені відомості про те, що невстановлена особа внесла недостовірну інформацію до змісту протокола загальних зборів учасників ТОВ «УА БРУК» №3 від 26.07.2013, а саме про надання дозволу відчужити основні засоби, які належать товариству «УА БРУК», що не відповідає дійсним обставинам та волевиявленню засновників вказаного товариства, тим самим сфальсифікувала даний документ, з попередньою кваліфікацією за ч.1 ст.358 КК України (а.с.3).
Відповідно до протоколів тимчасового доступу до речей і документів, огляду документів від 17.02.2017 року встановлено, що в ході проведення зазначених слідчих дій вилучено у ТОВ «УА БРУК» наступні документи: оригінал довіреності на ім`я ОСОБА_6 від 09.08.2012; оригінал довіреності на ім`я ОСОБА_6 від 14.03.2013; копія довіреності на ім`я ОСОБА_6 від 27.11.2014; копія заяви ОСОБА_8 про скасування повноважень ОСОБА_6 ; оригінал протоколу №1 загальних зборів засновників ТОВ «УА БРУК» від 25.10.2012; оригінал протоколу №2 загальних зборів засновників ТОВ «УА БРУК» від 14.05.2013; оригінал протоколу №3 загальних зборів засновників ТОВ «УА БРУК» від 26.07.2013; оригінал акту про неприбуття на загальні збори учасників ТОВ «УА БРУК» від 26.07.2013; вимога про скликання позачергових зборів учасників ТОВ «УА Брук» від 14.06.2013; повідомлення про проведення позачергових зборів учасників товариства від 25.06.2013 з поштовим повідомленням та описом вкладення у цінний листопад; оригінал договору позики грошових коштів від 07.03.2013; оригінал договору позики грошових коштів від 17.05.2013; копія акту прийому-передачі від 01.10.2013;копія акту прийому-передачі від 01.10.2013; копія акту прийому-передачі від 01.10.2013; оригінал правочину №2 від 13.12.2013; оригінал правочину №3 від 13.12.2013; оригінал правочину №5 від 24.01.2014; копія наказу №13 від 07.12.2009; копія наказу №3 від 07.03.2013; копія наказу №2 від 15.05.2013; оригінал протоколу №12 зборів учасників ТОВ «УА Брук» від 27.11.2009; оригінал протоколу №1 зборів учасників ТОВ «УА Брук» від 06.03.2013; оригінал заяви ОСОБА_9 від 27.11.2009; оригінал посадової інструкції директора підприємства від 28.10.2016 №1; оригінал посадової інструкції директора підприємства від 28.10.2016 №3; оригінал заяви директора ТОВ «УАБрук» ОСОБА_10 від 29.04.2016; оригінал заяви директора ТОВ «УАБрук» ОСОБА_10 від 07.06.2016; оригінал заяви заступника директора ТОВ «УАБрук» ОСОБА_11 від 21.06.2016; оригінал заяви заступника директора ТОВ «УАБрук» ОСОБА_11 від 13.01.2017 (а.с.4-6).

Відповідно до постанови старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 від 17.02.2017 року, вилучені речі під час проведення тимчасового доступу до речей і документів в приміщенні ТОВ «УА Брук» розміщеного за адресою: м. Луцьк, вул. А. Марцинюка,18 визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №00003014 (а.с.10).

Таким чином, слід прийти до висновку, що є достатні підстави вважати, що вилучені речі зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, а тому відповідно до ст.98 КПК України, мають ознаки речових доказів.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

За таких обставин, слідчий суддя встановив, що слідчий довів необхідність в арешті, вилученого під час огляду речі,а тому клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.98,167,170,172,173,372 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №00003014, внесеному з відомостями до ЄРДР 06 липня 2016 року, з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.358 КК України, про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування майном, вилученого 17 лютого 2017 року згідно ухвали Луцького міськрайонного суду Волинської області про тимчасовий доступ до речей і документів від 25.01.2017 року, що належить ТОВ «УА Брук» (Волинська область, м. Луцьк, вул. А. Марцинюка,18), а саме:
оригінал довіреності на ім`я ОСОБА_6 від 09.08.2012; оригінал довіреності на ім`я ОСОБА_6 від 14.03.2013;

копію довіреності на ім`я ОСОБА_6 від 27.11.2014; копію заяви ОСОБА_8 про скасування повноважень ОСОБА_6 ;

оригінал протоколу №1 загальних зборів засновників ТОВ «УА БРУК» від 25.10.2012;

оригінал протоколу №2 загальних зборів засновників ТОВ «УА БРУК» від 14.05.2013;

оригінал протоколу №3 загальних зборів засновників ТОВ «УА БРУК» від 26.07.2013;

оригінал акту про неприбуття на загальні збори учасників ТОВ «УА БРУК» від 26.07.2013;

вимогу про скликання позачергових зборів учасників ТОВ «УА Брук» від 14.06.2013;

повідомлення про проведення позачергових зборів учасників товариства від 25.06.2013 з поштовим повідомленням та описом вкладення у цінний лист;

оригінал договору позики грошових коштів від 07.03.2013;

оригінал договору позики грошових коштів від 17.05.2013; копію акту прийому-передачі від 01.10.2013;

копію акту прийому-передачі від 01.10.2013; копію акту прийому-передачі від 01.10.2013;

оригінал правочину №2 від 13.12.2013;

оригінал правочину №3 від 13.12.2013;

оригінал правочину №5 від 24.01.2014; копію наказу №13 від 07.12.2009;

копію наказу №3 від 07.03.2013;

копію наказу №2 від 15.05.2013;

оригінал протоколу №12 зборів учасників ТОВ «УА Брук» від 27.11.2009;

оригінал протоколу №1 зборів учасників ТОВ «УА Брук» від 06.03.2013;

оригінал заяви ОСОБА_9 від 27.11.2009;

оригінал посадової інструкції директора підприємства від 28.10.2016 №1;

оригінал посадової інструкції директора підприємства від 28.10.2016 №3;

оригінал заяви директора ТОВ «УАБрук» ОСОБА_10 від 29.04.2016; оригінал заяви директора ТОВ «УАБрук» ОСОБА_10 від 07.06.2016; оригінал заяви заступника директора ТОВ «УАБрук» ОСОБА_11 від 21.06.2016;

оригінал заяви заступника директора ТОВ «УАБрук» ОСОБА_11 від 13.01.2017.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1