печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4021/17-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 січня 2017 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх копій.
Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000548, за фактом розтрати чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненої за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.09.2015 перший заступник Голови правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , являючись службовою особою, тимчасово виконуючим з 07 по 08 вересня 2015р.на час короткочасної відпустки Голови Правління Товариства ОСОБА_8 згідно рішення Правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », викладеного в протоколі № 04/09/15, обов`язки Голови Правління зазначеної страхової компанії, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб з невстановленими особами, зловживаючи своїм службовим становищем, надав розпорядження головному бухгалтеру ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 про необхідність здійснення платежу на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в розмірі 23 350 000,00 грн за договором купівлі-продажу цінних паперів № ДД3915БВ-02 від 07.09.2015р.
Представником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 було надано копію службової записки до бухгалтерії Товариства, складеної від імені Першого Заступника Голови Правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 , про необхідність здійснення платежу за Договором купівлі-продажу цінних паперів № ДД3915БВ-02 від 07.09.2015 в розмірі 23 350 000, 00 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також копію платіжного доручення № 1168 від 07.09.2015 про направлення коштів в сумі 23 350 000, 00 грн. з розрахункового рахунку № НОМЕР_4 , належного ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 , належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_7 ) по договору купівлі-продажу цінних паперів №ДД3915БВ-02 від 07.09.2015р.
07.09.2015 на виконання розпорядження т.в.о. Голови правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_9 на поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_7 ), було перераховано грошові кошти в розмірі 23 350 000, 00 грн, що підтверджується платіжним дорученням № 1168 від 07.09.2015р.
Органом досудового розслідуванням встановлено, що договір купівлі-продажу цінних паперів № ДД3915БВ-02 від 07.09.2015, на виконання якого головним бухгалтером Товариства ОСОБА_9 здійснювалось перерахування коштів, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), - не укладався.
07.09.2015 о 16.49 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_6 з розрахункового рахунку № НОМЕР_4 , належного ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) надійшли кошти в сумі 23 350 000, 00 грн. за іменні інвестиційні сертифікати згідно з Договором купівлі-продажу цінних паперів № ДД3915БВ-02 від 07.09.2015, які згодом були перераховані наступним суб`єктам господарювання, а саме: 08.09.2015 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) в сумі 3 500,00 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_9 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (м. Київ) (МФО НОМЕР_10 ) в якості оплати комісійної винагороди згідно договору № 39/15БД-01 від 07.09.2015, які 24.09.2015 було повернуто на адресу платника; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) в сумі 1 012 771,14 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_12 в Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (м. Київ) (МФО НОМЕР_13 ) в якості сплати по договору відступлення права вимоги № 240715-У-1 від 02.09.2015; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) в сумі 2 032 000, 00 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_15 в Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (м. Київ) (МФО НОМЕР_13 ) в якості сплати по договору відступлення права вимоги № 100715-У-1 від 03.09.2015; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) в сумі 2 033 450, 00 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_17 Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (м. Київ) (МФО НОМЕР_13 ) в якості сплати по договору відступлення права вимоги № 110815-У-1 від 01.09.2015; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) в сумі 2 035 600, 00 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_19 в Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (м. Київ) (МФО НОМЕР_13 ) в якості сплати по договору відступлення права вимоги № 140715 від 04.09.2015; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) в сумі 5 102 040, 82 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_21 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (м. Київ) (МФО НОМЕР_22 ) в якості сплати по договору відступлення права вимоги № 140815-У-1 від 08.09.2015; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 )в сумі 6 122 448, 98 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_24 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (м. Київ) (МФО НОМЕР_25 ) в якості сплати по договору відступлення права вимоги № 120815-У-1 від 04.09.2015; 09.09.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) в сумі 2 400 000, 00 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_27 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (м. Київ) (МФО НОМЕР_28 ) в якості сплати по договору відступлення права вимоги № 080715-У-1 від 02.09.2015; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) в сумі 2 608 000, 00 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_30 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (м. Дніпропетровськ) (МФО НОМЕР_31 ) в якості сплати за електрообладнання по договору № 08/09-1 від 08.09.2015; 30.09.3015 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) в сумі 3 000, 00 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_12 в Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (м. Київ) (МФО НОМЕР_13 ) в якості сплати по договору відступлення права вимоги № 240715-У-1 від 02.09.2015.
Згідно з отриманими в ході досудового розслідування оперативними даними до створення та керування діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » можливо причетні одні й ті самі, невстановлені на цей час особи, які з метою отримання злочинного прибутку, створюють (придбавають) суб`єкти господарювання, з використанням яких в подальшому вчиняють шахрайства з використанням факторингових схем, при яких клієнт переуступає неіснуючу дебіторську заборгованість фактору (фінансовому агенту), замість чого отримує фінансування, яке переводить в готівку та з отриманими коштами зникає.
Встановити місцезнаходження засновника та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_12 та допитати його в якості свідка органу досудового розслідування не надалось можливим, оскільки створене та очолюване ним товариство за адресою реєстрації не знаходиться, він за місцем реєстрації не проживає, з близькими та рідними стосунки не підтримує.
Також органом досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за місцем реєстрації не знаходяться, їх посадові особи за місцями реєстрації не проживають, встановити місце знаходження документів первинної фінансово-господарської документації не вдалось можливим.
З метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення фактичних обставин вчинення кримінальних правопорушень, використання документів як доказів у кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні обставин розтрати коштів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з приводу чого органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про ІР адреси, з використанням яких здійснювалось дистанційне управління (з використанням системи «Клієнт Банк») розрахунковим рахунком № НОМЕР_4 , відкритим ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використане самостійно і в сукупності з іншими відомостями, слідчий просив клопотання задовольнити.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов`язок забезпечити збереження банківської таємниці.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи ГСУ Національної поліції України у кримінальному провадженні № 0000548 від 26.029.2015р. з правом передоручення іншому оперативному підрозділу в порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення в копіях, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , що відображають інформацію про ІР адреси, з використанням яких здійснювалось дистанційне управління (з використанням системи «Клієнт Банк») розрахунковим рахунком НОМЕР_4 , відкритим ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в період з 01.08.2015 по дату постановлення ували слідчого судді із зазначенням дат та точного часу здійснення операцій з управління вказаним рахунком.
Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/4021/17-к.
Примірник 2 надано старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3