У Х В А Л А Справа № 200/9451/17
Ім`ям України Провадження № 200/5576/17
08 червня 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю слідчого ОСОБА_2 ,
08 червня 2017 року слідчий СВ ФР ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, перебуваючи на території м.Дніпропетровська на протязі 2015 року створили та придбали, шляхом реєстрації на підставних осіб, ряд суб`єктів підприємницької діяльності, у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ), реквізити та рахунки яких використовують для прикриття незаконної діяльності.
В ході досудового розслідування допитано в якості свідка директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ) ОСОБА_4 який зазначив, що до фінансово-господарської діяльності вказаного підприємства ніякого відношення не має та погодився його зареєструвати на своє ім`я за грошову винагороду.
За результатами проведених тимчасових доступів до речей і документів, що містять банківську таємницю по розрахунковим рахункам підприємств з ознаками «фіктивності» та в ході проведеного аналізу руху грошових коштів встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ) використовувалось в злочинній схемі направленій на надання послуг з конвертації грошових коштів підприємствам реального сектору економіки. Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_13 ) на протязі 2015 2016 років було переведено на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ) безготівкові грошові кошти.
Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи стосовно проведення фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_13 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ) в період 2015 2016 років.
Документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_13 ) по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ) мають першочергове значення для встановлення обставин вчинення злочину, відповідальність за який передбачена ст. 212 КК України.
Таким чином, документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_13 ) по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ) в період 2015 2016 років дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити, хто саме був причетний до фінансово-господарських взаємовідносин між даними суб`єктами, а також підтвердити чи спростувати факти відношення певних осіб до діяльності вказаних СГД, що можливо встановити в ході проведення почеркознавчих експертиз, для проведення яких необхідні оригінали документів.
Крім того в ході досудового розслідування буде призначена судово-економічна експертиза, для проведення якої також необхідні оригінали документів.
Таким чином, єдиною ефективною можливістю отримання речей і документів, які можуть бути використані для встановлення обставин у кримінальному провадженні під час досудового розслідування та в подальшому в ході судового розгляду, є здійснення тимчасового доступу до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_13 ).
Враховуючи викладене, виникла необхідність в тимчасовому доступі до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_13 ) для встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Разом з тим, вважаю за доцільне розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться документи, тому що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_13 ) можуть бути зацікавлені у протидії встановленню істини по кримінальному провадженню і існує реальна загроза того, що документи, про які йдеться мова у даному клопотанні, можуть бути знищені, чи змінені, в зв`язку з чим судове засідання по розгляду клопотання доцільно провести без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_13 ).
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити. Клопотання прохав розглянути без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », так як існує реальна загроза зміни або знищення доказів, оскільки документи знаходяться у безпосередньому володінні співробітників відповідної установи, які можуть бути причетними до прикриття та скоєння незаконної діяльності.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».
Розглянувши клопотання, вислухавши слідчого, дослідивши надані додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені у клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 159, 163, 164, 369, 371, 372 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати СВ ФР ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 та оперативним працівникам за його дорученням в порядку ст. 40, 41 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_13 ), а саме :
- до первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів стосовно проведення фінансово-господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_13 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ) в період 2015 2016 років, в т.ч. договори (контракти), угоди, додатки і доповнення до них; журнали-ордери; оборотно-сальдові відомості; доручення; товарно-транспортні документи; податкові накладні; реєстри отриманих та виданих податкових накладних; видаткові накладні; рахунки; акти виконаних робіт (послуг) і прийому-передачі товару, робіт (послуг); листування; платіжні документи; документи складського обліку; сертифікати якості; акти звірок та інші документи по вказаним фінансово-господарським взаємовідносинам.
Строк дії ухвали до 08 липня 2017 року.
Цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1