УХВАЛА
20 грудня 2016 року м. Хмельницький
Так, невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності, створили (придбали) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) шляхом перереєстрації на підставну особу ОСОБА_5 , чим вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 205 КПК України. В ході досудового розслідування встановлено, що директором, засновником та головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Згідно документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період з 04.03.2011 по 08.07.2015 службовою особою вказаного товариства значився ОСОБА_6 , а в період з 09.07.2015 по 09.10.2015 службовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » значилась ОСОБА_5 . Під час допиту як свідка ОСОБА_5 показала, що ніякого відношення до діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не має, перереєстрацію товариства не здійснювала, про те, що вона являється службовою особою чує вперше, оскільки ніколи не займалася та не планувала займатися будь-якою підприємницькою діяльністю. Крім того, остання повідомила, що в липні 2015 року, отримавши винагороду від невстановленої особи, підписала ряд документів невідомого їй змісту, а також передала копії свого паспорту та ідентифікаційного номеру фізичної особи. В ході досудового розслідування, встановлено наявність підписів виконаних від імені ОСОБА_5 в реєстраційних та статутних документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: реєстраційна картка про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців від 12.07.2015, наказ №09/07 від 09.07.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи від 21.07.2015, Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (відповідно до протоколу №08/07 від 08.07.2015), протокол №09/10 рішення загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 09.10.2015, довіреність №1 від 09.10.2015, а також міститься довіреність №09/07 від 09.07.2015 ОСОБА_6 на право звернення від іменні ОСОБА_5 до реєстраційної служби (підпису, подачі документів та інше).
З метою встановлення причетності громадянина ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ) чи інших, невстановлених слідством осіб, до безпосереднього складання, підписання від імені директора та бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 установчих та реєстраційних документів, необхідно провести судово-почеркознавчу експертизу почерку та підписів. Для проведення даної експертизи, відповідно Інструкції «Про призначення та проведення експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» № 53/5 від 1998 р., для ідентифікації експертові необхідно надати вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_6 . Таким чином було встановлено, що вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_6 знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ), де останній працює найманим працівникам, а саме начальником виробництва.
На підставі вищевикладеного, слідчий просила клопотання задовольнити.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що визначено ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, вважаю за можливе клопотання задовольнити
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області капітану податкової міліції ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_7 , слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_8 та/або за їх дорученнями оперативним працівникам оперативного управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області, на тимчасовий доступ до оригіналів документів (заяв, наказів, пояснень та інших), які містять рукописні тексти, рукописні записи (буквені та цифрові), підписи, достовірно виконані ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ), які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ) за 2015-2016 роки, і надати можливість вилучити їх оригінали.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 20 січня 2017 року.
Відповідно до вимог статей 164, 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: