печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000117, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України-

В С Т А Н О В И В :
в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Представник особи, у володінні якої перебувають запитувані документи, в судове засідання не з`явився. Про час і місце його проведення був повідомлений належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Сторона кримінального провадження - прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Київською місцевою прокуратурою № 6 здійснюється процесуальне керівництво кримінального провадження №0000117 від 27.09.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України. Досудове слідство вищевказаного кримінального провадження здійснюється слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , за попередньою змовою з підконтрольними їм особами, в тому числі з ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_9 , здійснюючи незаконну діяльність з надання послуг по конвертації грошових коштів та формуванню незаконного податкового кредиту та валових витрат, сприяли службовим особам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в ухиленні від сплати податків, які шляхом відображення в податковій звітності недійсних операцій з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ( НОМЕР_2 ) за період з 04.2016 по 06.2016, в порушення вимог п.44.1 ст. 44, п.198.1 та п.198.6 ст. 198 ПКУ, занизили податкове зобов`язання з ПДВ на суму 3 901 178,49 грн.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 за попередньою змовою з підконтрольними їм особами, в тому числі з гр. ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , використовуючи реквізити підконтрольних підприємств, які мають ознаки фіктивності, серед яких: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ( НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ( НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " ( НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " ( НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " ( НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " ( НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " ( НОМЕР_9 ), здійснюють незаконну діяльність, яка направлена на ухилення від сплати податків при реалізації імпортованих товарно-матеріальних цінностей за готівку та надання послуг з незаконного формування податкового кредиту з ПДВ транзитно-конвертаційним групам, які в свою чергу формують податковий кредит підприємствам реального сектору економіки, за рахунок проведення безтоварних операцій та взаєморозрахунків на суму понад 21 млн. грн. із спеціально створеними, придбаними для цього підконтрольними їм підприємствами.

Так встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ( НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ( НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " ( НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " ( НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " ( НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " ( НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " ( НОМЕР_9 ), зареєстровані в ІНФОРМАЦІЯ_19 . Реєстраційні справи підприємств знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Сторона кримінального провадження вказує, що з метою здійснення повного, об`єктивного, ефективного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, а також обставин реєстрації у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до реєстраційних справ (реєстраційних, установчих та інших наявних документів) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ( НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ( НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " ( НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " ( НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " ( НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " ( НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " ( НОМЕР_9 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів, у зв`язку з чим клопотання просить задовольнити.

Судовим розглядом встановлено, що Київською місцевою прокуратурою № 6 здійснюється процесуальне керівництво кримінального провадження №0000117 від 27.09.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України. Досудове слідство вищевказаного кримінального провадження здійснюється слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві.

Як вбачається зі змісту п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Вилучення запитуваних документів обґрунтовується необхідністю їх використання при проведенні судової технічної експертизи, призначеної постановою старшого слідчого ІНФОРМАЦІЯ_20 ОСОБА_12 від 06.01.2017 р.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :
клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000117, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме реєстраційних справ (реєстраційних, установчих та інших наявних документів) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ( НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ( НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " ( НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " ( НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " ( НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " ( НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " ( НОМЕР_9 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи, вжити необхідних заходів щодо нерозголошення факту проведення таких дій стосовно отримання інформації, зберігати інформацію в незмінному вигляді. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/16632/17-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1