Справа №295/7225/17
УХВАЛА
Іменем України

06.07.2017 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_2 по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000767 від 15.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з подальшим вилученням їх, шляхом здійснення їх виїмки, а саме:

- виписки (руху коштів) по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.11.2016 по час надання інформації.

- копій документів, які стали підставою до відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1

- фото та відео матеріалів особи, яка знімає грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.11.2016 по час надання інформації.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_3 , мешканка міста Київ, в листопаді 2016 року в соціальній мережі «Вконтакте» знайшла профіль користувача сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в подальшому на сторінці користувача « ОСОБА_4 » виявила розміщене оголошення про продаж мобільних телефонів, яке мало гіперпосилання на сторінку групи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заголовок « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Шляхом проведення листування з продавцем « ОСОБА_4 » ОСОБА_3 дізналася деталі обраної моделі телефону «iPhone» та в подальшому, на вимогу продавця, не будучи обізнаною про злочинні наміри останнього, здійснила передплату грошових котів за обраний товар на картку № НОМЕР_2 , відкриту в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 4 000 грн.

Надалі продавець товар ОСОБА_3 не відправив, на повідомлення в соціальній мережі не відповідав, а можливість прийняття повідомлень заблокував.

11.04.2017 на підставі Ухвали слідчого судді Богунського РС м. Житомира проведено тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_2 відкрито на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Як пояснив допитаний по матеріалах кримінального провадження ОСОБА_6 , влітку 2016 року, останній перебуваючи в соціальній мережі «Stop Naeb» переглядав коментарі та відгуки продавців «чорного списку», де познайомився з користувачем, зареєстрованим як « ОСОБА_4 », який запропонував останньому вчиняти шахрайські дії, відносно користувачів соціальної мережі на що останній погодився, таким чином вступивши в попередню злочинну змову.

Відтак, діючи відповідно раніше обумовленого плану ОСОБА_6 , підшуковував осіб, які за винагороду, надавали останньому банківські картки для вчинення на їхні рахунки шахрайських дій та після надходження на останні грошових коштів обготівковував їх, а 70 % від суми обготівкування направляв на картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_5 або картку НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_7 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дані документи, містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні та зберігаються в банківській установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, суд приходить до наступного висновку.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни, або знищення.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить інформація та відомості, закріплені у ст. 162 КПК України.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що слідчий в клопотанні про надання доступу до інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даній інформації і є речовим доказом по кримінальному провадженню, а також те, що слідчим доведені обставини, передбачені ч. 3 ст. 132 КПК України, і іншими способами неможливо отримати вказану інформацію, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 132 ч. 3, 159-166 КПК України, суд
УХВАЛИВ:
Надати слідчому СВ Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , інспектору ВПК в Житомирській області Поліського управління кіберполіції ДК НП України лейтенанту поліції ОСОБА_8 , інспектору ВПК в Житомирській області Поліського управління кіберполіції ДК НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому інспектору ВПК в Житомирській області Поліського управління кіберполіції ДК НП України майору поліції ОСОБА_10 , інспектору ВПК в Житомирській області Поліського управління кіберполіції ДК НП України лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з подальшим вилученням їх, шляхом здійснення їх виїмки, а саме:

-виписки (руху коштів) по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.11.2016 по час надання інформації;

-копій документів, які стали підставою до відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

-фото та відео матеріалів особи, яка знімає грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.11.2016 по час надання інформації.

Встановити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 06.08.2017 р.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: