Справа № 535/35/17
Провадження № 1-кс/535/87/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2017 року смт Котельва

Слідчий суддя Котелевського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю:

представника заявника захисника ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4 ,

розглянувши матеріали скарги Товариства з обмеженою відповідальністю «Лінкс Лото» в особі директора ОСОБА_5 на бездіяльність слідчого по кримінальному провадженню, внесеному 11.12.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000471 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України,
ВСТАНОВИВ:
До Котелевського районного суду Полтавської області надійшла скарга Товариства з обмеженою відповідальністю «Лінкс Лото» в особі директора ОСОБА_5 на бездіяльність слідчого по кримінальному провадженню, внесеному 11.12.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000471 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України. Представник заявника просив зобов`язати заступника начальника СВ Котелевського ВП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_6 повернути ТОВ «Лінкс Лото» речі та документи, вилучені під час обшуку в нежитловому приміщенні, що розташоване по вул. Миру, 1-б, смт Котельва Полтавської області, проведеного 21.01.2017 року відповідно до ухвали слідчого судді Котелевського районного суду Полтавської області від 13.01.2017 року в рамках кримінального провадження, внесеного 11.12.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000471 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України.

На обґрунтування заявлених вимог представник заявника зазначив, що під час проведення обшуку 21ю01ю2017 року у зазначеному вище приміщенні, яке використовуються ТОВ «Лінкс Лото», було вилучено: 1) термінали електронної системи прийняття ставок державної лотереї КВ-1 10 шт.; 2) автоматизовану систему касира (комп`ютерний системний блок, монітор, термопрінтер, картрідер; 3) сервер (комп`ютерний системний блок) 1 шт.; 4) клавіатура комп`ютерна 1шт.; 5) флеш карти «Transend» - 10 шт.; 6) Документи з куточка покупця. ТОВ «Лінкс Лото» здійснює діяльність, пов`язану з проведенням державних лотерей на підставі доручення оператора державних лотерей, який, в свою чергу, отримав право на проведення державних лотерей згідно з наявною ліцензією, що передбачено п.11 ст.1 Закону України «Про державні лотереї в Україні», що визначає заявника як розповсюджувача державних лотерей в розумінні п.12 ст.1 зазначеного Закону. Законність діяльності ТОВ «Лінкс Лото» підтверджується документами, вилученими під час обшуку і які знаходяться в матеріалах кримінального провадження. Відсутність ознак належності вилучених речей до незаконної діяльності у сфері грального бізнесу підтверджується проведеною в межах кримінального провадження експертизою вилученого обладнання. ТОВ «Лінкс Лото» є власником вилученого майна.

Під час судового розгляду скарги, представник заявника адвокат ОСОБА_3 , який діє на підставі ордера серії СМ №19/2017-к від 26.07.2017 року, заявлені вимоги підтримав у повному обсязі з підстав, зазначених у скарзі.

Прокурор ОСОБА_4 проти задоволення скарги заявника заперечує, та пояснив, що повернення заявнику вилученого у ході обшуку майна та документів унеможливить проведення подальшого досудового розслідування. Частину вилученого майна визнано речовими доказами, долю яких потрібно вирішувати у порядку ст.100 КПК України. Оскільки на даний час не зібрано достатньо доказів по даному кримінальному провадженню, тому підозра нікому не пред`явлена, а оскільки експерти не дали повні відповіді на поставленні на вирішення відповідних експертиз запитання, тому у подальшому буде вирішуватися питання про призначення додаткових комп`ютерно-технічних експертиз.

Заступник начальника СВ Котелевського ВП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_6 , у судове засідання не з`явився, про час та місце судового розгляду повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив, клопотання про відкладення судового розгляду в межах строку розгляду скарги на бездіяльність слідчого не заявляв. Неявка слідчого не перешкоджає розгляду справи.

Заслухавши пояснення представника заявника та думку прокурора, дослідивши матеріали скарги та кримінального провадження, не вирішуючи питання, що можуть стати предметом судового розгляду в цьому кримінальному провадженні, прихожу до наступного висновку.

Кожному гарантується право на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності суду, слідчого судді, прокурора, слідчого в порядку, передбаченому КПК України.

Кожен, чиї права та свободи, визнані в Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, було порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами, які здійснювали свої офіційні повноваження.

Права і свободи людини і громадянина захищаються судом. Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб. Кожен має право будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань.

Зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться: недоторканність права власності.

Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому КПК України.

Відповідно до витягу з кримінального провадження №0000471, до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.12.2016 року внесено повідомлення за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України, по факту незаконної організації невідомою особою у підвальному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 діяльності, пов`язаної з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор у комп`ютерних симуляторах, тобто порушенням вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні.

Згідно з ухвалою слідчого судді Котелевського районного суду Полтавської області від 13.01.2017 року було надано дозвіл на проведення обшуку в нежитловому підвальному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , (приміщення у якому функціонує заклад під вивіскою « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), власником якого відповідно до інформації з Реєстру прав власності на нерухоме майно право власності є ОСОБА_7 , з метою відшукання та вилучення гральних автоматів, в тому числі комп`ютерів, ноутбуків, комплектуючих пристроїв до них (монітори, плазмові екрани, телеекрани, клавіатури, оптичні маніпулятори), магнітних інформаційних носіїв (флеш карти, лазерні диски, магнітні карти доступу до обладнання), на яких можуть зберігатись інформаційні файли й програмне забезпечення симуляторів ігрових автоматів, які підтверджують незаконну діяльність, мобільні телефони які використовуються в роботі закладу, документацію щодо права власності, користування та розпоряджання приміщеннями у якому розміщений вказаний ігровий заклад, й вищевказаним комп`ютерним устаткуванням та обладнанням, документи, що підтверджують трудові відносини з особами, які працюють в даному закладі, записи щодо ведення бухгалтерської та операційної діяльності (журнал змін, журнал обігу грошових коштів, журнал відвідувачів, чорнові записи), камери зовнішнього та внутрішнього відеоспостереження та накопичувальні пристрої на яких зберігаються записи з відеокамер, що підтверджують злочинну діяльність, грошові кошти здобуті внаслідок злочинної діяльності, тобто які отримані від гравців.

Відповідно до протоколу обшуку від 21.01.2017 року у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , «Державна лотерея України», було виявлено та вилучено серверні блоки, системні блоки, монітори з шнурами, пристрої для видачі чеків, пристрої для зчитування карток, мишки та клавіатури, флешкарти та карточки електронні, а також документи.

Арешт вилученого майна не накладався.

Відповідно до постанови слідчого про визнання та приєднання до справи речових доказів від 21.01.2017 року, вилучені 21.01.2017 року під час проведення обшуку у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 системні блоки, монітори з шнурами, пристрої для видачі чеків та для зчитування карток з шнурами, мишки, клавіатури, флешкарти, картки електронні визнані речовими доказами та поміщені на зберігання до кімнати зберігання речових доказів Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області.

Згідно з постановою слідчого про приєднання документів до матеріалів кримінального провадження від 21.01.2017 року, вилучені 21.01.2017 року під час проведення обшуку у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 договір оренди №3, повідомлення, сертифікати відповідності, ліцензія, посвідчення, висновок експерта, умови, визнані джерелом доказів (документами) та приєднано до матеріалів кримінального провадження за №0000471 і зберігаються в металевій шафі службового кабінету №6 Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області.

Згідно з договором поставки №56, укладеним 06.07.2016 року між ТОВ «Ріверсофт» та ТОВ «Лінкс Лото», видаткової накладної №100 від 29.07.2016 року та специфікації №3 від 11.08.2016 року до вказаного договору поставки, ТОВ «Лінкс Лото» отримало місце касира автоматизоване, загальною вартістю 10500,00 грн.

На підставі договору №58 про виконання робіт з виготовлення продукції від 04.07.2016 року, специфікації №1 від 04.07.2016 року до вказаного договору та акту приймання-передачі виконаних робіт від 08.07.2016 року, ТОВ «Лінкс Лото» замовило у ТОВ «Пейпарк» виготовлення та передачу готової продукції 10 терміналів електронної системи прийняття ставок державної лотереї КВ-1, які встановлені за адресою: Полтавська область, смт Котельва, вул. Миру, 1б, що передбачено як пункт розповсюдження лотерей додатком №1/6 до Договору №1699/02 від 06.07.2016 року.

Згідно з ліцензією серії АВ №446756 від 02.09.2013 року, підприємство з 100% іноземними інвестиціями «Українська національна лотерея» має право на господарську діяльність на випуск та проведення лотерей.

Під час судового розгляду скарги на бездіяльність слідчого, прокурором підтверджується, що вилучені у ході обшуку комп`ютерна техніка та обладнання є складовими частинами десяти терміналів електронної системи прийняття ставок державної лотереї КВ-1; автоматизованої системи касира; а також сервер (комп`ютерний системний блок); клавіатура комп`ютерна 1шт.; десять флеш карти «Trasend»; а вилучені документи - документи з куточка покупця, зазначені у належним чином не засвідченому переліку документів, що доданий до протоколу проведення обшуку від 21.01.2017 року.

06.07.2016 року між Підприємством з 100% іноземними інвестиціями «Українська національна лотерея» та ТОВ «Лінкс Лото» укладено договір доручення №1697/02 на розповсюдження державних числових лотерей, шляхом приймання сплати участі у лотереї через електронну систему, а також здійснювати виплату переможцям лотереї належних їм виграшів (призів).

07.07.2016 року між Підприємством з 100% іноземними інвестиціями «Українська національна лотерея» та ТОВ «Лінкс Лото» укладено договір доручення №1697/02 на розповсюдження державних миттєвих лотерей, шляхом розповсюдження (продажу) державної грошової миттєвої лотереї «Золотий Кубок».

Згідно з додатком від 26.10.2016 року до договору №1697/02 від 06.07.2016 року місце розповсюдження лотерей розташоване за адресою: Полтавська область, смт Котельва, вул. Миру, 1б.

У матеріалах кримінального провадження №0000471 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України, знаходиться висновок експертного дослідження за результатами проведення дослідження комп`ютерної техніки та програмних продуктів і телекомунікаційних систем (обладнання) та засобів від 15.07.2016 року №6837/16-35, відповідно до висновків якого з посиланням на п.п. 16, 17 ст.1 Закону України «Про державні лотереї в Україні» термінал КВ-1 електронної системи прийняття ставок державної лотереї «Золотий кубок» відповідає визначенню терміналу електронної системи прийняття ставок на розповсюдження державних лотерей, місце автоматизоване касира КС-1 є складовою центральної електронної системи прийняття ставок ПК «Riverlot» державної лотереї «Золотий кубок». Термінал електронної системи прийняття ставок лотереї КВ-1 та місце автоматизоване КС-1 не містять будь-які генератори випадкових (псевдовипадкових) послідовностей (чисел), прилади або програми, які самостійно визначають результат розіграшу лотереї або розмір виграшу гравця. Зазначені технічні засоби не мають з`єднання з зазначеними пристроями та/або програмами (крім з`єднання з центральною електронною системою державної грошової миттєвої лотереї «Золотий кубок».

У ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженню проведено ряд комп`ютерно-технічних експертиз вилучених у ході проведення обшуку речей: №35 від 16.05.2017 року, №37 від 15.05.2017 року, №38 від 17.05.2017 року, відповідно до висновків яких не встановлено порушення проведення господарської діяльності ТОВ «Лінкс Лото».

Ухвалою слідчого судді Котелевського районного суду Полтавської області від 13.01.2017 року надано дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення, у тому числі, магнітних інформаційних носіїв, документації щодо права власності користування та розпорядження приміщенням в якому розміщений вказаний ігровий заклад, документи, що підтверджують трудові відносини з особами, які працюють у даному закладі, записи щодо ведення бухгалтерської та операційної діяльності.

Однак у ході обшуку було відшукано та виявлено, крім іншого майна, зазначеного в ухвалі слідчого судді про дозвіл на обшук, десять флеш карт «Transend», які згідно з висновком комп`ютерно-технічної експертизи №35 від 16.05.2017 року зберігають цифрову інформацію, тобто є цифровими інформаційними носіями; та документи, перелік яких у протоколі обшуку приміщення не зазначений, а відповідно до належним чином не засвідченого переліку, що доданий до протоколу обшуку, не є документами на відшукання та вилучення яких ухвалою слідчого судді давався дозвіл на обшук.

Згідно з ч.7 ст.236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст.235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Як уже зазначалося вище, слідчий, прокурор у встановлений законом строк не звертався з відповідним клопотанням до слідчого судді про арешт тимчасово вилученого в ході обшуку майна.

Відповідно до ст.100 КПК України, речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу. Речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду. Документ повинен зберігатися протягом усього часу кримінального провадження. За клопотанням володільця документа слідчий, прокурор, суд можуть видати копії цього документа, за необхідності - його оригінал, долучивши замість них до кримінального провадження завірені копії. Речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню: повертаються власнику (законному володільцю) або передаються йому на відповідальне зберігання, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження.

Враховуючи вище викладене, скарга Товариства з обмеженою відповідальністю «Лінкс Лото», подана директором ОСОБА_5 , на бездіяльність слідчого по кримінальному провадженню, внесеному 11.12.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000471 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України, щодо неповернення ТОВ «Лінкс Лото» речей та документів, вилучених під час обшуку в нежитловому приміщенні, що розташоване по вул. Миру, 1-б, смт Котельва Полтавської області, проведеного 21.01.2017 року відповідно до ухвали слідчого судді Котелевського районного суду Полтавської області від 13.01.2017 року, слід задовольнити у повному обсязі.

Керуючись ст.ст.303-307, 376 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Лінкс Лото» в особі директора ОСОБА_5 на бездіяльність слідчого задовольнити у повному обсязі.

Зобов`язати заступника начальника СВ Котелевського ВП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_6 повернути ТОВ «Лінкс Лото» речі та документи, вилучені під час обшуку в нежитловому приміщенні, що розташоване по вул. Миру, 1-б, смт Котельва Полтавської області, проведеного 21.01.2017 року відповідно до ухвали слідчого судді Котелевського районного суду Полтавської області від 13.01.2017 року в рамках кримінального провадження, внесеного 11.12.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000471 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя

Повний текст ухвали оголошений 02.08.2017 року.