справа №619/2600/17
провадження №1-кс/619/1002/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 серпня 2017 року Дергачівський районний суд

Харківської області

в складі: слідчого судді - ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Дергачі клопотання старшого слідчого СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000071 від 24.06.2017 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В С Т А Н О В И В:

15 серпня 2017 року до Дергачівського районного суду Харківської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Дергачівського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до інформації щодо здійснення фінансових операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та за номером НОМЕР_2 з наданням копій документів, що укладались між клієнтом та банківською установою під час відкриття поточного рахунку (договори, анкети клієнта, документи, що посвідчують особу клієнта та ін.), з вказівкою точного місця здійснення фінансових операцій по рахунку, розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось отримання грошових коштів, з наданням фотознімків особи, яка отримувала грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 за період з 11.04.2017 по теперішній час, та можливість вилучення вказаної інформації на електронному носії чи в письмовому вигляді.

Слідчим суддею було встановлено, що 19 липня 2017 року до Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області надійшли матеріали кримінального провадження №0000071 внесені до ЄРДР 24 червня 2017 року Дергачівською місцевою прокуратурою Харківської області за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який просить прийняти заходи до невідомої особи, яка 11 квітня 2017 року, шляхом обману, незаконно заволоділа його грошовими коштами в загальній сумі 4000 грн., під приводом продажу автомобіля «ВАЗ 2105» через інтернет-сайт «ОЛХ», чим причинила йому матеріального збитку. Грошові кошти в сумі 2000 грн він перерахував на вказаний йому картковий рахунок № НОМЕР_1 та ще 2000 грн на рахунок № НОМЕР_2 .

У зв`язку із вищевикладеним, з метою проведення повного, всебічного, об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили вказаний злочин, необхідно отримати інформацію щодо фінансових операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та за номером НОМЕР_2 .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Прокурор ОСОБА_3 в поданій до суду заяві підтримав клопотання старшого слідчого.

В судове засідання представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Слідчий суддя встановив, що 19 липня 2017 року до Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області надійшли матеріали кримінального провадження № 0000071 внесені до ЄРДР 24 червня 2017 року Дергачівською місцевою прокуратурою Харківської області за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який просить прийняти заходи до невідомої особи, яка 11 квітня 2017 року, шляхом обману, незаконно заволоділа його грошовими коштами в загальній сумі 4000 грн., під приводом продажу автомобіля «ВАЗ 2105» через інтернет-сайт «ОЛХ», чим причинила йому матеріального збитку. Грошові кошти в сумі 2000 грн він перерахував на вказаний йому картковий рахунок № НОМЕР_1 та ще 2000 грн на рахунок № НОМЕР_2 .

У зв`язку із вищевикладеним, з метою проведення повного, всебічного, об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили вказаний злочин, необхідно отримати інформацію щодо фінансових операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та за номером НОМЕР_2 .

Старший слідчий просить надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до інформації щодо здійснення фінансових операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та за номером НОМЕР_2 з наданням копій документів, що укладались між клієнтом та банківською установою під час відкриття поточного рахунку (договори, анкети клієнта, документи, що посвідчують особу клієнта та ін.), з вказівкою точного місця здійснення фінансових операцій по рахунку, розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось отримання грошових коштів, з наданням фотознімків особи, яка отримувала грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 за період з 11.04.2017 по теперішній час, та можливість вилучення вказаної інформації на електронному носії чи в письмовому вигляді.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність всіх обставин, передбачених п.п. 1, 2 ч. 5, ч.ч. 6, 7 ст. 163 КПК України, для вилучення речей та документів, оскільки зазначені у клопотанні обставини свідчать про те, що речі і документи перебувають у володінні відповідної особи, та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а надані докази обґрунтовують ці обставини.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Дергачівського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000071 від 24.06.2017 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до інформації щодо здійснення фінансових операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та за номером НОМЕР_2 з наданням копій документів, що укладались між клієнтом та банківською установою під час відкриття поточного рахунку (договори, анкети клієнта, документи, що посвідчують особу клієнта та ін.), з вказівкою точного місця здійснення фінансових операцій по рахунку, розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось отримання грошових коштів, з наданням фотознімків особи, яка отримувала грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 за період з 11.04.2017 по теперішній час, та можливість вилучення вказаної інформації на електронному носії чи в письмовому вигляді.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 16 вересня 2017 року.

Попередити про наслідки невиконання ухвали слідчого судді, які передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1