Справа № 761/2418/17
Провадження № 1-кс/761/1749/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 січня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі представника скаржника ОСОБА_3 , розглянувши скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Пластім» на дії старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_4 щодо неповернення безпідставно вилученого майна,
В С Т А Н О В И В:
24.01.2017 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшла скарга ТОВ «Пластім» на дії старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_4 щодо неповернення безпідставно вилученого майна, у якій просить визнати незаконною бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасового вилученого майна та негайно повернути керівнику ТОВ «Пластім» майно, що було вилучене 21.12.2016 року.

Скаргу мотивовано тим, що старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про проведення обшуку на ПІІ у формі TOB "КАТЕХ- ЕЛЕКТРО", за адресою: Київська обл., смт. Коцюбинське, пров. Будівельний, 9/11, з метою виявлення та вилучення документів фінансово-господарської діяльності ПП у формі TOB "КАТЕХ-ЕЛЕКТРО" по взаємовідносинам з рядом підприємств.

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_5 22.11.2016 року клопотання задовольнила частково, надала дозвіл на проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 та вилучення документів, що стосуються господарських відносин ПІІ у формі TOB "КАТЕХ- ЕЛЕКТРО" виключно з контрагентами: TOB ""БВА Трейд", TOB "ЮК Центр Лекс" та TOB "Фомус", про що винесена відповідна ухвала.

Ухвала на проведення обшуку надає право слідчому на проникнення до приміщення лише один раз.

20.12.2016 року проведено обшук в приміщеннях ПІІ у формі TOB "КАТЕХ- ЕЛЕКТРО", за адресою: Київська обл., смт. Коцюбинське, пров. Будівельний, 9/11, який в супереч чинного законодавства призупинено та 21.12.2016 року продовжено. Під час обшуку складено протокол обшуку. За протоколом обшуку, 21.12.2016 року незаконно вилучено ряд документів та майна у тому числі майно яке належить TOB "Пластім".

Заявник вважає, що вилучення майна ТОВ "Пластім" здійснено слідчим незаконно, оскільки обшук розпочато 20.12.2016 року, а вилучення майна здійснено 21.12.2016 року, тобто слідчим порушено процедуру проведення обшуку. Разом з тим, в ухвалі, якою надано дозвіл на проведення обшуку, не зазначено документів ТОВ "Пластім".

В судовому засіданні представник скаржника вимоги скарги підтримав та просив задовольнити скаргу в повному обсязі.

Слідчий у судовому засіданні проти поданої скарги заперечував та просив відмовити у її задоволенні.

Заслухавши пояснення представника скаржника, слідчого, проаналізувавши доводи скарги та дослідивши додані до неї матеріали, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Як встановлено в судовому засіданні, Слідчим управлінням фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного внесені 21.04.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000121, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В рамках вказаного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 22.11.2016 року було надано дозвіл на проведення обшуку приміщення за адресою: Київська обл., смт. Коцюбинське, провулок Будівельний, 9/11, з метою виявлення та вилучення документів фінансово-господарських відносин між ТОВ «Катех Електро» з ТОВ «БВА-Трейд», ТОВ «ЮК Центр Лекс», ТОВ .«Фомус» за період 2015-2016 років.

На підставі вказаної вище ухвали слідчого судді, з 20.12.2016 року по 21.12.2016 року слідчим було проведено обшук, про що складено відповідний протокол та вилучено ряд речей та документів.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 20.01.2017 року у задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_6 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно в ході обшуку з 20.12.2016 року по 21.12.2016 року в офісному приміщенні ТОВ «Катех-Електро», за адресою: Київська обл., смт. Коцюбинське, пров. Будівельний, 9/11, відмовлено.

Частиною 7 статі 236 Кримінального процесуального кодексу України, визначено, що вилучені під час обшуку слідчим, прокурором речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукування в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно вимогами статті 169 цього кодексу, а також нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк.

Відповідно до ч.3 ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу.

Відповідно до положень статі 41 Конституції України, ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Відтак, проаналізувавши зміст вказаної ухвали слідчого судді від 22.11.2016 року та дослідивши перелік вилучених речей та документів, наведений в скарзі, слідчий суддя дійшов висновку, що скарга підлягає частковому задоволенню, оскільки ухвалою слідчого судді від 22.11.2016 року не було надано дозволу на вилучення зазначених у скарзі речей, у задоволенні клопотання про накладення арешту на зазначене майно ухвалою слідчого судді від 20.01.2017 року відмовлено, а тому законних підстав утримувати вилучене під час обшуку 21.12.2016 року, належне ТОВ «Пластім» майно, у органу досудового розслідування в рамках вказаного кримінального провадження немає.

Разом з тим, за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування ухвала слідчого судді не може бути про визнання бездіяльності незаконною, у відповідності до вимог ч. 2 ст. 307 КПК України, а тому у цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 22, 26, 168, 169, 171, 173, 236, 303, 306, 307, 309, 372, 532 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Пластім» на дії старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_4 щодо неповернення безпідставно вилученого майна задовольнити частково.

Зобов`язати слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_4 повернути Товариству з обмеженою відповідальністю «Пластім» майно, що було тимчасово вилучено 21.12.2016 року під час обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до аркушів 23-27 протоколу обшуку від 20 грудня 2016 року 21 грудня 2016 року та розписки про передачу майна на відповідальне зберігання а саме: 9 барабанів з мідним проводом; 3 барабани з проводом марки АВВГЗ; 11 барабанів з проводом марки СІП 4: 1 барабан з проводом марки АГІВНГ; 14 барабанів з проводом марки АВВГ; 3 барабани з проводом марки АВБШВ; 3 барабани з проводом марки АСХСІІ; 33 барабани з проводом маркування на яких встановити не представляється за можливе, які неповністю заповнені проводом без можливості встановити їх фактичну довжину, а саме: 3 великого розміру; два середнього розміру; 28 маленького розміру; 130 бухт (мотків) білого кабелю марки ГІВС (згідно бірок виробник Мастер Кабель); 3 бухти білого кольору (Виробник Катех-електро), 59 бухт з білим кабелем марки ШВВП (Одеса) загальною довжиною 6027 м; 4 великих барабанів з готовим кабелем; 2 середніх барабани з готовим кабелем; 1 середній барабан з готовим кабелем; 1 барабан з кабелем марки АВВГНГ 3x16 довжиною 235 м; 1 барабан з кабелем марки СИП 4 1x35 довжиною 1433 м; 1 барабан з кабелем марки AT 35 довжиною 1030 м; 1 барабан з кабелем марки ПВС 5x4, довжиною 3556 м; 1 барабан з кабелем марки ПВС 5x4 довжиною 3730 м; відходи алюмінію у мішках, загальною вагою 754 кг; відходи алюмінію в ізоляції у мішках загальною вагою 1 763 кг; відходи міді в ізоляції у мішках, загальною вагою 522 кг; 1 барабан з кабелем марки АВВГЗ 4x35 довжиною 165м; проволока мідна загальною вагою 20 кг; 1 барабан з кабелем марки ПВС 1,5 довжиною 3000м; 1 барабан з кабелем марки АВВГ 2,5 довжиною 800м; 36 барабанів алюмінієвої жили у кількості, загальною довжиною 186 км; 9 барабанів мідної жили, загальною довжиною 2 км; 13 барабанів ізольованої мідної жили загальною довжиною 290 км; 9 барабанів алюмінієвої жили, загальною довжиною 19 км; 2 барабани мідної жили, загальною довжиною 17 км; 1 барабан з кабелем марки ШВВП загальною довжиною 110,3 км; 1 барабан з кабелем марки ПВС 2,5, довжиною 40,4 км; 1 барабан з кабелем марки ПВС 0.75 довжиною 20,1 км; проволока алюмінієва у кількості 9 шт загальною довжиною 60 км; 6 барабанів алюмінієвої жили, загальною довжиною 15 км; 26 катушок мідної жили, загальною довжиною 97 км; 5 мідних полуфабрикатів 10x0,195 загальною довжиною 250 км; 3 барабани мідної жили 28x0.195 загальною довжиною 190 км; 1 барабан мідної жили 22x0,195 загальною довжиною 37 км; 3 барабани мідної жили 10x0.237 загальною довжиною 30 км; проволока алюмінієва у кількості 1 шт загальною довжиною 30 км; проволока мідна у кількості 18 шт, загальною вагою 90 кг; 2 барабани мідної проволоки 4.0 загальною довжиною 6 км; катанка мідна у кількості 4 шт загальною вагою 12 тон; катанка мідна у кількості 3 шт загальною вагою 5 тон; залишки мідної проволоки у мішках у кількості 13 шт, загальною вагою 2 тони; жила алюмінієва, у кількості 1 штука довжиною 600м; 1 барабан з кабелем марки СИГІ 25 довжиною 10 км; 1 барабан з кабелем марки АВВГ 4x240 довжиною 532 км; 5 барабанів з кабелем марки СИГІ 4 16, довжиною 698 км; 1 барабан з кабелем марки СИГІ 4,16 довжиною 698 км; 1 барабан з кабелем марки СИП 25, з біркою №1; 1 барабан з кабелем марки СИП 25 з біркою №2; 1 барабан з кабелем марки СИГ1 1x35 з біркою №4; 1 барабан з кабелем марки ВВГНГ 4x35 з біркою №5; 1 барабан з напівфабрикатом кабелем марки АВВІ' 4x240, довжиною 572 м; жила алюмінієва 1x120, 60 м. бірка №3; 1 барабан з кабелем марки СИП 3x16, довжиною 4954 м; 1 барабан з жилою для кабелю марки АВВГ 1x185 довжиною 900 м; 1 барабан з кабелем марки ПВ-3 240, довжиною 107 м; 1 барабан з кабелем марки АВВГ 4x185, довжиною 510 м; 30 бухт з кабелем марки ПВС 5x4 довжиною 100 м; 60 бухт з кабелем марки ПВС 3x4, довжиною 100 м; 1 бухта з кабелем марки ПВС 3x4 довжиною 102 м; 1 бухта з кабелем марки ПВС 3x4 довжиною 94 м; 1 бухта з кабелем марки ПВС 3x4 довжиною 64 м; 1 бухта з кабелем марки ПВС 3x4 довжиною 70 м; 1 бухта з кабелем марки ПВС 3x4 довжиною 37 м; 1 бухта з кабелем марки ПВС 3x4 довжиною 25 м; залишки алюмінієвої проволоки у кількості 14 катушок; ізольована алюмінієва жила у кількості 52 катушки; мідна проволока залишок 4 катушки; 1 барабан марки ІІВС 2x4 довжиною 3900 м; 10 бухт з кабелем марки ІІВС 2x4, довжиною 100 м; 6 бухт з кабелем марки ПВС 5x4 довжиною 100 м; 1 бухта з кабелем марки ПВС 5x4, довжиною 103 м; 1 бухта з кабелем марки ПВС 5x4, довжиною 83 м; 1 бухта з кабелем марки АВВГЗ 4x120, довжиною 635 м: 1 барабан з кабелем марки ВВГ 3x150+70 довжиною 170 м; 1 барабан з кабелем марки АВВГ 4x150, довжиною 750 м; 1 барабан з кабелем марки ВВГ 3x95 И 50 довжиною 120 м; 1 барабан з кабелем марки АВВГНГ 4x120, довжиною 865 м; 1 барабан з кабелем марки АВВГ 3x50, довжиною 1747 м; 1 барабан з кабелем марки ВВГ 3x25+16, довжиною 120 м.

У задоволенні решти вимог скарги відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя