УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 серпня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні заступника начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами державної фіскальної служби ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 ,-

в с т а н о в и в :
Прокурор у кримінальному провадженні заступник начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами державної фіскальної служби ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, по кримінальному провадженню № 0000020 від 23.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що з квітня 2011 року по теперішній час діючі за попередньою змовою, службові особи Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) та інші невстановлені особи організували схему привласнення державних коштів та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Так, службові особи Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через підконтрольні їм підприємства: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " ( НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_15 ) та інші підприємства, здійснюють завищення цін на матеріали та нібито виконані роботи при будівництві різного роду об`єктів, а також безпідставне формування податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат з податку на прибуток.

Відповідно витягу з бази даних ДФС України встановлено, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_16 ), мало відкритий рахунок № НОМЕР_17 (українська гривня) в період з 01.01.2011 року по 24.12.2013 року, мало відкритий рахунок № НОМЕР_18 (українська гривня) в період з 15.10.2014 року по 29.04.2015 року, мало відкритий рахунок № НОМЕР_19 (долар США) в період з 17.11.2014 року по 28.05.2015 року, мало відкритий рахунок № НОМЕР_20 (українська гривня) в період з 17.11.2014 року по 28.05.2015 року, мало відкритий рахунок № НОМЕР_21 (російський рубль) в період з 17.11.2014 року по 28.05.2015 року; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) у Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_22 ) має відкритий рахунок № НОМЕР_23 (українська гривня) в період з 28.04.2017 року по теперішній час, має відкритий рахунок № НОМЕР_24 (українська гривня) в період з 11.05.2017 року по теперішній час, має відкритий рахунок № НОМЕР_25 (українська гривня) в період з 15.02.2016 року по теперішній час, має відкритий рахунок № НОМЕР_26 (Євро) в період з 15.02.2016 року по теперішній час, має відкритий рахунок № НОМЕР_27 (долар США) в період з 15.02.2016 року по теперішній час, має відкритий рахунок № НОМЕР_28 (українська гривня) в період з 15.02.2016 року по теперішній час, має відкритий рахунок № НОМЕР_29 (українська гривня) в період з 15.02.2016 року по теперішній час, мало відкритий рахунок № НОМЕР_30 (українська гривня) в період з 01.04.2016 року по 03.07.2016 року, мало відкритий рахунок № НОМЕР_31 (українська гривня) в період з 30.06.2016 року по 03.10.2016 року, має відкритий рахунок № НОМЕР_32 (українська гривня) в період з 05.10.2016 року по теперішній час, мало відкритий рахунок № НОМЕР_33 (українська гривня) в період з 13.01.2017 року по 15.02.2017 року, має відкритий рахунок № НОМЕР_34 (українська гривня) в період з 12.01.2017 року по теперішній час, мало відкритий рахунок № НОМЕР_35 (українська гривня) в період з 14.02.2017 року по 17.03.2017 року; у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_36 ) мало відкритий рахунок № НОМЕР_37 (українська гривня) в період з 11.04.2014 року по 06.04.2016 року, мало відкритий рахунок № НОМЕР_38 (українська гривня) в період з 11.04.2014 року по 06.04.2016 року, мало відкритий рахунок № НОМЕР_39 (Євро) в період з 21.11.2014 року по 06.04.2016 року, мало відкритий рахунок № НОМЕР_40 (долар США) в період з 21.11.2014 року по 06.04.2016 року, мало відкритий рахунок № НОМЕР_41 (українська гривня) в період з 01.04.2015 року по 12.07.2015 року, має відкритий рахунок № НОМЕР_42 (українська гривня) в період з 03.07.2015 року по теперішній час; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ) у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_43 ) має відкритий рахунок № НОМЕР_44 (українська гривня) в період з 28.02.2017 року по теперішній час, має відкритий рахунок № НОМЕР_45 (долар США) в період з 03.03.2017 року по теперішній час; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ) у Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_46 ) має відкритий рахунок № НОМЕР_47 (українська гривня) в період з 05.05.2017 року по теперішній час, мало відкритий рахунок № НОМЕР_48 (українська гривня) в період з 04.02.2015 року по 22.09.2016 року, має відкритий рахунок № НОМЕР_49 (українська гривня) в період з 04.02.2015 року по теперішній час, має відкритий рахунок № НОМЕР_50 (українська гривня) в період з 17.07.2015 року по теперішній час, має відкритий рахунок № НОМЕР_51 (українська гривня) в період з 17.07.2015 року по теперішній час, мало відкритий рахунок № НОМЕР_52 (українська гривня) в період з 11.12.2015 року по 13.03.2016 року, має відкритий рахунок № НОМЕР_53 (українська гривня) в період з 19.01.2016 року по теперішній час, мало відкритий рахунок № НОМЕР_54 (українська гривня) в період з 20.05.2016 року по 21.08.2016 року, мало відкритий рахунок № НОМЕР_55 (українська гривня) в період з 10.10.2016 року по 06.05.2017 року; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ) у Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_22 ) має відкритий рахунок № НОМЕР_56 (долар США) в період з 10.02.2016 року по теперішній час, має відкритий рахунок № НОМЕР_57 (Євро) в період з 10.02.2016 року по теперішній час, має відкритий рахунок № НОМЕР_58 (українська гривня) в період з 10.02.2016 року по теперішній час, має відкритий рахунок № НОМЕР_59 (українська гривня) в період з 10.02.2016 року по теперішній час, має відкритий рахунок № НОМЕР_60 (українська гривня) в період з 10.02.2016 року по теперішній час, мало відкритий рахунок № НОМЕР_61 (українська гривня) в період з 08.04.2016 року по 10.07.2016 року, має відкритий рахунок № НОМЕР_62 (українська гривня) в період з 05.10.2016 року по теперішній час, мало відкритий рахунок № НОМЕР_63 (українська гривня) в період з 13.01.2017 року по 08.04.2017 року; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ) у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_64 ) має відкритий рахунок № НОМЕР_65 (українська гривня) в період з 14.07.2015 року по теперішній час, має відкритий рахунок № НОМЕР_66 (українська гривня) в період з 16.11.2015 року по теперішній час; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_13 ) у Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_22 ) мало відкритий рахунок № НОМЕР_67 (українська гривня) в період з 04.05.2017 року по 04.06.2017 року, мало відкритий рахунок № НОМЕР_68 (українська гривня) в період з 28.04.2017 року по 14.05.2017 року, має відкритий рахунок № НОМЕР_69 (українська гривня) в період з 07.06.2017 року по теперішній час, має відкритий рахунок № НОМЕР_70 (українська гривня) в період з 25.05.2017 року по теперішній час, має відкритий рахунок № НОМЕР_71 (українська гривня) в період з 21.10.2013 року по теперішній час, має відкритий рахунок № НОМЕР_72 (українська гривня) в період з 15.06.2011 року по теперішній час, має відкритий рахунок № НОМЕР_73 (українська гривня) в період з 15.06.2011 року по теперішній час, має відкритий рахунок № НОМЕР_74 (українська гривня) в період з 15.06.2011 року по теперішній час, має відкритий рахунок № НОМЕР_75 (долар США) в період з 02.10.2014 року по теперішній час, має відкритий рахунок № НОМЕР_76 (Євро) в період з 02.10.2014 року по теперішній час, мало відкритий рахунок № НОМЕР_77 (українська гривня) в період з 14.11.2014 року по 15.02.2015 року, мало відкритий рахунок № НОМЕР_78 (українська гривня) в період з 13.02.2015 року по 17.05.2015 року, мало відкритий рахунок № НОМЕР_79 (українська гривня) в період з 18.05.2015 року по 19.08.2015 року, мало відкритий рахунок № НОМЕР_80 (українська гривня) в період з 21.08.2015 року по 22.11.2015 року, мало відкритий рахунок № НОМЕР_81 (українська гривня) в період з 23.11.2015 року по 24.02.2016 року, мало відкритий рахунок № НОМЕР_82 (українська гривня) в період з 26.02.2016 року по 29.05.2016 року, має відкритий рахунок № НОМЕР_83 (українська гривня) в період з 25.05.2016 року по теперішній час, мало відкритий рахунок № НОМЕР_84 (українська гривня) в період з 02.06.2016 року по 05.09.2016 року, мало відкритий рахунок № НОМЕР_85 (українська гривня) в період з 18.07.2016 року по 23.10.2016 року, мало відкритий рахунок № НОМЕР_86 (українська гривня) в період з 15.08.2016 року по 20.11.2016 року, мало відкритий рахунок № НОМЕР_87 (українська гривня) в період з 25.08.2016 року по 01.12.2016 року, мало відкритий рахунок № НОМЕР_88 (українська гривня) в період з 08.09.2016 року по 15.12.2016 року, мало відкритий рахунок № НОМЕР_89 (українська гривня) в період з 21.09.2016 року по 18.11.2016 року, мало відкритий рахунок № НОМЕР_90 (українська гривня) в період з 22.09.2016 року по 12.12.2016 року, мало відкритий рахунок № НОМЕР_91 (українська гривня) в період з 21.09.2016 року по 18.11.2016 року, мало відкритий рахунок № НОМЕР_92 (українська гривня) в період з 14.09.2016 року по 18.11.2016 року, мало відкритий рахунок № НОМЕР_93 (українська гривня) в період з 11.11.2016 року по 09.12.2016 року, мало відкритий рахунок № НОМЕР_94 (українська гривня) в період з 29.11.2016 року по 27.01.2017 року, мало відкритий рахунок № НОМЕР_95 (українська гривня) в період з 29.11.2016 року по 18.12.2016 року, мало відкритий рахунок № НОМЕР_96 (українська гривня) в період з 18.01.2017 року по 10.03.2017 року, мало відкритий рахунок № НОМЕР_97 (українська гривня) в період з 13.01.2017 року по 22.04.2017 року, мало відкритий рахунок № НОМЕР_98 (українська гривня) в період з 22.02.2017 року по 31.03.2017 року, мало відкритий рахунок № НОМЕР_99 (українська гривня) в період з 20.02.2017 року по 11.03.2017 року, мало відкритий рахунок № НОМЕР_100 (українська гривня) в період з 10.03.2017 року по 17.03.2017 року, мало відкритий рахунок № НОМЕР_101 (українська гривня) в період з 01.03.2017 року по 02.04.2017 року, мало відкритий рахунок № НОМЕР_102 (українська гривня) в період з 01.03.2017 року по 16.05.2017 року, мало відкритий рахунок № НОМЕР_103 (українська гривня) в період з 01.03.2017 року по 30.06.2017 року, мало відкритий рахунок № НОМЕР_104 (українська гривня) в період з 06.03.2017 року по 17.03.2017 року, мало відкритий рахунок № НОМЕР_105 (українська гривня) в період з 22.03.2017 року по 30.04.2017 року, мало відкритий рахунок № НОМЕР_106 (українська гривня) в період з 07.04.2017 року по 04.06.2017 року, мало відкритий рахунок № НОМЕР_107 (українська гривня) в період з 06.04.2017 року по 15.05.2017 року, мало відкритий рахунок № НОМЕР_108 (українська гривня) в період з 13.04.2017 року по 04.06.2017 року, мало відкритий рахунок № НОМЕР_109 (українська гривня) в період з 12.04.2017 року по 16.05.2017 року, мало відкритий рахунок № НОМЕР_110 (українська гривня) в період з 24.03.2017 року по 02.04.2017 року, мало відкритий рахунок № НОМЕР_111 (українська гривня) в період з 12.04.2017 року по 19.06.2017 року, мало відкритий рахунок № НОМЕР_112 (українська гривня) в період з 31.03.2017 року по 14.05.2017 року, мало відкритий рахунок № НОМЕР_113 (українська гривня) в період з 14.04.2017 року по 19.04.2017 року, має відкритий рахунок № НОМЕР_114 (українська гривня) в період з 20.04.2017 року по теперішній час, має відкритий рахунок № НОМЕР_115 (українська гривня) в період з 23.06.2017 року по теперішній час, має відкритий рахунок № НОМЕР_116 (українська гривня) в період з 05.07.2017 року по теперішній час, має відкритий рахунок № НОМЕР_117 (українська гривня) в період з 16.06.2017 року по теперішній час.

Таким чином, в розпорядженні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , знаходяться фінансові банківські документи стосовно суб`єктів господарювання - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_13 ), які мають значення для встановлення місцезнаходження перерахованих ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_13 ), коштів, повноти обчислення та сплати податків, осіб, причетних до скоєння даного злочину, осіб, що розпоряджаються коштами на рахунках вказаних суб`єктів підприємницької діяльності, кількості, дати, перерахованих сум і призначення платежів, наявності взаємовідносин між суб`єктами підприємницької діяльності.

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв`язку з тим, що вони знаходяться виключно у вищезазначених документах, які свою чергу знаходяться у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ).

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_4 підтримав клопотання та просив його задовольнити, окрім того зазначивши, що існує загроза зміни або знищення документів до яких надається доступ, а тому просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої перебувають документи.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При цьому, подане до суду клопотання прокурора не в повній мірі відповідає вимогам, регламентованим, зокрема, п.7 ч. 2 ст. 160 КПК України, а саме: прокурор у клопотанні не обґрунтував необхідності вилучення оригіналів документів до яких просить надати тимчасовий доступ та вилучити їх, враховуючи попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення, зазначену в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 та може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження, як докази факту протиправних дій суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до речей і документів.

Крім того, прокурором в переліку документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, зазначено «інші документи» без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:
Клопотання прокурора у кримінальному провадженні заступника начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами державної фіскальної служби ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 задовольнити частково.

Надати прокурору у кримінальному провадженні заступнику начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами державної фіскальної служби ОСОБА_3 або іншим прокурорам, слідчим, які входять в групу по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, що знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно клієнтів банку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_13 ), а саме:карток із зразками підписів та відбитком печатки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_13 ), паспортів, доручень, документів які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунків, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам, документів на підставі яких відкрито рахунки, договорів щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалося керування рахунками, документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), банківських операцій по рахункам, заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, документів, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) № НОМЕР_17 (українська гривня) в період з 01.01.2011 року по 24.12.2013 року, № НОМЕР_18 (українська гривня) в період з 15.10.2014 року по 29.04.2015 року, № НОМЕР_19 (долар США) в період з 17.11.2014 року по 28.05.2015 року, № НОМЕР_20 (українська гривня) в період з 17.11.2014 року по 28.05.2015 року, № НОМЕР_21 (російський рубль) в період з 17.11.2014 року по 28.05.2015 року; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) № НОМЕР_23 (українська гривня) в період з 28.04.2017 року по 07.08.2017 року, № НОМЕР_24 (українська гривня) в період з 11.05.2017 року по 07.08.2017 року, № НОМЕР_25 (українська гривня) в період з 15.02.2016 року по 07.08.2017 року, № НОМЕР_26 (Євро) в період з 15.02.2016 року 07.08.2017 року, № НОМЕР_27 (долар США) в період з 15.02.2016 року по 07.08.2017 року, № НОМЕР_28 (українська гривня) в період з 15.02.2016 року по 07.08.2017 року, № НОМЕР_29 (українська гривня) в період з 15.02.2016 року по 07.08.2017 року, № НОМЕР_30 (українська гривня) в період з 01.04.2016 року по 03.07.2016 року, № НОМЕР_31 (українська гривня) в період з 30.06.2016 року по 03.10.2016 року, № НОМЕР_32 (українська гривня) в період з 05.10.2016 року по 07.08.2017 року, № НОМЕР_33 (українська гривня) в період з 13.01.2017 року по 15.02.2017 року, № НОМЕР_34 (українська гривня) в період з 12.01.2017 року по 07.08.2017 року, № НОМЕР_35 (українська гривня) в період з 14.02.2017 року по 17.03.2017 року, № НОМЕР_37 (українська гривня) в період з 11.04.2014 року по 06.04.2016 року, № НОМЕР_38 (українська гривня) в період з 11.04.2014 року по 06.04.2016 року, № НОМЕР_39 (Євро) в період з 21.11.2014 року по 06.04.2016 року, № НОМЕР_40 (долар США) в період з 21.11.2014 року по 06.04.2016 року, № НОМЕР_41 (українська гривня) в період з 01.04.2015 року по 12.07.2015 року, № НОМЕР_42 (українська гривня) в період з 03.07.2015 року по 07.08.2017 року; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ) № НОМЕР_44 (українська гривня) в період з 28.02.2017 року по 07.08.2017 року, № НОМЕР_45 (долар США) в період з 03.03.2017 року по 07.08.2017 року; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ) № НОМЕР_47 (українська гривня) в період з 05.05.2017 року по 07.08.2017 року, № НОМЕР_48 (українська гривня) в період з 04.02.2015 року по 22.09.2016 року, № НОМЕР_49 (українська гривня) в період з 04.02.2015 року по 07.08.2017 року, № НОМЕР_50 (українська гривня) в період з 17.07.2015 року по 07.08.2017 року, № НОМЕР_51 (українська гривня) в період з 17.07.2015 року по 07.08.2017 року, № НОМЕР_52 (українська гривня) в період з 11.12.2015 року по 13.03.2016 року, № НОМЕР_53 (українська гривня) в період з 19.01.2016 року по 07.08.2017 року, № НОМЕР_54 (українська гривня) в період з 20.05.2016 року по 21.08.2016 року, № НОМЕР_55 (українська гривня) в період з 10.10.2016 року по 06.05.2017 року; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ) № НОМЕР_56 (долар США) в період з 10.02.2016 року по 07.08.2017 року, № НОМЕР_57 (Євро) в період з 10.02.2016 року по 07.08.2017 року, № НОМЕР_58 (українська гривня) в період з 10.02.2016 року по 07.08.2017 року, № НОМЕР_59 (українська гривня) в період з 10.02.2016 року по 07.08.2017 року, № НОМЕР_60 (українська гривня) в період з 10.02.2016 року по 07.08.2017 року, № НОМЕР_61 (українська гривня) в період з 08.04.2016 року по 10.07.2016 року, № НОМЕР_62 (українська гривня) в період з 05.10.2016 року по 07.08.2017 року, № НОМЕР_63 (українська гривня) в період з 13.01.2017 року по 08.04.2017 року; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ) № НОМЕР_65 (українськагривня) в період з 14.07.2015 року по 07.08.2017 року, № НОМЕР_66 (українська гривня) в період з 16.11.2015 року по 07.08.2017 року; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_13 ) № НОМЕР_67 (українська гривня) в період з 04.05.2017 року по 04.06.2017 року, № НОМЕР_68 (українська гривня) в період з 28.04.2017 року по 14.05.2017 року, № НОМЕР_69 (українська гривня) в період з 07.06.2017 року по 07.08.2017 року, № НОМЕР_70 (українська гривня) в період з 25.05.2017 року по 07.08.2017 року, № НОМЕР_71 (українська гривня) в період з 21.10.2013 року по 07.08.2017 року, № НОМЕР_72 (українська гривня) в період з 15.06.2011 року по 07.08.2017 року, № НОМЕР_73 (українська гривня) в період з 15.06.2011 року по 07.08.2017 року, № НОМЕР_74 (українська гривня) в період з 15.06.2011 року по 07.08.2017 року, № НОМЕР_75 (долар США) в період з 02.10.2014 року по 07.08.2017 року, № НОМЕР_76 (Євро) в період з 02.10.2014 року по 07.08.2017 року, № НОМЕР_77 (українськагривня) в період з 14.11.2014 року по 15.02.2015 року, № НОМЕР_78 (українська гривня) в період з 13.02.2015 року по 17.05.2015 року, № НОМЕР_79 (українська гривня) в період з 18.05.2015 року по 19.08.2015 року, № НОМЕР_80 (українська гривня) в період з 21.08.2015 року по 22.11.2015 року, № НОМЕР_81 (українська гривня) в період з 23.11.2015 року по 24.02.2016 року, № НОМЕР_82 (українськагривня) в період з 26.02.2016 року по 29.05.2016 року, № НОМЕР_83 (українська гривня) в період з 25.05.2016 року по 07.08.2017 року, № НОМЕР_84 (українська гривня) в період з 02.06.2016 року по 05.09.2016 року, № НОМЕР_85 (українська гривня) в період з 18.07.2016 року по 23.10.2016 року, № НОМЕР_86 (українська гривня) в період з 15.08.2016 року по 20.11.2016 року, № НОМЕР_87 (українська гривня) в період з 25.08.2016 року по 01.12.2016 року, № НОМЕР_88 (українська гривня) в період з 08.09.2016 року по 15.12.2016 року, № НОМЕР_89 (українська гривня) в період з 21.09.2016 року по 18.11.2016 року, № НОМЕР_90 (українська гривня) в період з 22.09.2016 року по 12.12.2016 року, № НОМЕР_91 (українська гривня) в період з 21.09.2016 року по 18.11.2016 року, № НОМЕР_92 (українська гривня) в період з 14.09.2016 року по 18.11.2016 року, № НОМЕР_93 (українська гривня) в період з 11.11.2016 року по 09.12.2016 року, № НОМЕР_94 (українська гривня) в період з 29.11.2016 року по 27.01.2017 року, № НОМЕР_95 (українська гривня) в період з 29.11.2016 року по 18.12.2016 року, № НОМЕР_96 (українська гривня) в період з 18.01.2017 року по 10.03.2017 року, № НОМЕР_97 (українська гривня) в період з 13.01.2017 року по 22.04.2017 року, № НОМЕР_98 (українська гривня) в період з 22.02.2017 року по 31.03.2017 року, № НОМЕР_99 (українська гривня) в період з 20.02.2017 року по 11.03.2017 року, № НОМЕР_100 (українська гривня) в період з 10.03.2017 року по 17.03.2017 року, № НОМЕР_101 (українська гривня) в період з 01.03.2017 року по 02.04.2017 року, № НОМЕР_102 (українська гривня) в період з 01.03.2017 року по 16.05.2017 року, № НОМЕР_103 (українська гривня) в період з 01.03.2017 року по 30.06.2017 року, № НОМЕР_104 (українська гривня) в період з 06.03.2017 року по 17.03.2017 року, № НОМЕР_105 (українська гривня) в період з 22.03.2017 року по 30.04.2017 року, № НОМЕР_106 (українська гривня) в період з 07.04.2017 року по 04.06.2017 року, № НОМЕР_107 (українська гривня) в період з 06.04.2017 року по 15.05.2017 року, № НОМЕР_108 (українська гривня) в період з 13.04.2017 року по 04.06.2017 року, № НОМЕР_109 (українська гривня) в період з 12.04.2017 року по 16.05.2017 року, № НОМЕР_110 (українська гривня) в період з 24.03.2017 року по 02.04.2017 року, № НОМЕР_111 (українська гривня) в період з 12.04.2017 року по 19.06.2017 року, № НОМЕР_112 (українська гривня) в період з 31.03.2017 року по 14.05.2017 року, № НОМЕР_113 (українська гривня) в період з 14.04.2017 року по 19.04.2017 року, має відкритий рахунок № НОМЕР_114 (українська гривня) в період з 20.04.2017 року по 07.08.2017 року, № НОМЕР_115 (українська гривня) в період з 23.06.2017 року по 07.08.2017 року, № НОМЕР_116 (українська гривня) в період з 05.07.2017 року по 07.08.2017 року, № НОМЕР_117 (українська гривня) в період з 16.06.2017 року по 07.08.2017 року, щодо відкриття, використання та закриття поточних рахунків.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя