АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА
Справа № 11-cc/796/2641/2017 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 травня 2017 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

з участю:

прокурора ОСОБА_6 ,

власника майна ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу директора ТОВ «ТІМОТЕОС-ГРУП» ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 24 квітня 2017 року,
ВСТАНОВИЛА:
Цією ухвалою задоволено клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 та у кримінальному провадженні № 0000229 від 28 лютого 2017 року накладено арешт на все рухоме та нерухоме майно, яке було придбано за найнижчими цінами під час проведення електронних торгів ДП «Сетам» завдяки несанкціонованому втручанню в роботу системи електронних торгів ДП «Сетам», а саме на наступне майно:

- транспортний засіб VOLKSWAGEN TOUAREG, 2013 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , на підставі укладеного в ТСЦ договору № 8046/2017/394647 від 30 березня 2017 року, який на праві власності належить та зареєстрований за ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 ;

- земельну ділянку, загальною площею 0,1504 га, кадастровий номер: :01:006:0038, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу, індексний номер 34770638) 13 квітня 2017 року, яка на праві власності належить та зареєстрована за Товариством з обмеженою відповідальністю «ТІМОТЕОС-ГРУП», , адреса: місто Київ, вул. Велика Васильківська, 13/1;

- трикімнатну квартиру, загальною площею 106,4 кв. м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , на підставі свідоцтва про право власності № НОМЕР_4 , виданого 30 березня 2017 року приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , та на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу, індексний номер 34549504) 30 березня 2017 року, яка на праві власності належить та зареєстрована за ОСОБА_10 , ідентифікаційний код НОМЕР_5 .

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, директор ТОВ «ТІМОТЕОС-ГРУП» ОСОБА_7 подав апеляційну скаргу, в якій, вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною та необґрунтованою, просить скасувати цю ухвалу в частині накладення арешту на земельну ділянку, загальною площею 0,1504 га, кадастровий номер: :01:006:0038, яка розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, село Ходосівка, вул. Грушева, та на праві власності належить ТОВ «ТІМОТЕОС-ГРУП». Зокрема, апелянт зазначає, що слідчим суддею не було враховано, що майно ТОВ «ТІМОТЕОС ГРУП» придбано за результатами публічних електронних торгів в порядку примусового стягнення та виконання рішення суду, що підтверджується протоколом публічних електронних торгів. Таким чином, як вважає апелянт, ТОВ «ТІМОТЕОС-ГРУП» є добросовісним набувачем права власності на вищевказану земельну ділянку. Також ОСОБА_7 стверджує, що накладення арешту на земельну ділянку повністю зупинило підприємницьку діяльність ТОВ «ТІМОТЕОС-ГРУП» та унеможливило повернення обігових коштів, необхідних для провадження підприємницької діяльності.

Заслухавши доповідь судді, пояснення власника майна, який підтримав апеляційну скаргу та просив її задовольнити, пояснення прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги та просив ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали провадження і перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга директора ТОВ «ТІМОТЕОС-ГРУП» ОСОБА_7 не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів провадження, Головним слідчим управлінням Національної поліції Україниздійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000229, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 лютого 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

Органами досудового розслідування встановлено, щоу період часу з 19 січня 2017 року по 23 лютого 2017 року невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, здійснювали втручання в роботу автоматизованої системи, якою є система управління торгами ДП «Сетам», що призвело до заподіяння шкоди інтересам держави в особливо великому розмірі.
Несанкціоноване втручання в роботу системи управління торгами ДП «Сетам» надало змогу визначеним особам набути право власності на рухоме та нерухоме майно за мінімальною (стартовою) ціною, а саме:
- лот № 194893 транспортний засіб VOLKSWAGEN TOUAREG, 2013 року випуску, д.н.з. НОМЕР_6 , номер кузова НОМЕР_2 , торги відбувалися 06 лютого 2017 року з 09:00 до 18:00. Стартова ціна лоту складає 670356 гривень 75 копійок. Згідно даних системи торгів Сетам, переможцем торгів по даному лоту став Учасник 46 з реєстраційними даними: ОСОБА_11 , паспорт серія НОМЕР_7 , номер НОМЕР_8 , ІПН НОМЕР_9 , тел. НОМЕР_10 , адреса: АДРЕСА_4 . Банківські реквізити Учасника 46: ПАТ КБ «Приватбанк», п/р НОМЕР_11 , МФО 305299. Переможцем на рахунок ДП «Сетам» сплачено стартову суму вартості лоту у розмірі 670356 гривень 75 копійок;
- лот № 195293 предмет іпотеки: земельна ділянка, загальною площею 0,1504 га, кадастровий номер :01:006:0038, яка розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, село Ходосівка, вул. Грушева, торги проходили 16 лютого 2017 року, з 09:00 до 18:00. Стартова ціна лоту складає 401508 гривень. Згідно даних системи торгів «Сетам», переможцем торгів по даному лоту став Учасник 8 з реєстраційними даними: ОСОБА_7 , паспорт НОМЕР_12 , ІПН НОМЕР_13 , тел. НОМЕР_14 , адреса: АДРЕСА_5 . Банківські реквізити Учасника 8: ПАТ «ПУМБ», п/р НОМЕР_15 , МФО 334851. Переможцем на рахунок ДП СЕТАМ сплачено стартову суму вартості лоту у розмірі 401508 гривень;
- лот № 198252 трикімнатна квартира АДРЕСА_6 , торги проходили 23 лютого 2017 року з 09:00. Цінова пропозиція від Учасника 10 з реєстраційними даними: ОСОБА_12 , паспорт НОМЕР_16 , ІПН НОМЕР_17 , тел. НОМЕР_18 , адреса: АДРЕСА_7 .
Відповідно до реєстраційної картки транспортного засобу автомобіль марки VOLKSWAGEN модель TOUAREG, 2013 року випуску, д.н.з. НОМЕР_6 , номер кузова НОМЕР_2 , 06 грудня 2013 року на підставі довідки-рахунку № BLA046356 від 29 листопада 2013 року зареєстрований за ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Після чого 01 березня 2017 року на підставі договору, що виданий організаторам аукціону від 16 лютого 2017 року, вказаний транспортний засіб з д.н.з. НОМЕР_19 зареєстрований за ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . 30 березня 2017 року на підставі укладеного в ТСЦ договору № 8046/2017/394647 від 30 березня 2017 року транспортний засіб знятий з обліку та зареєстрований з д.н.з. НОМЕР_20 з правом власності за ОСОБА_11 та правом користування за ОСОБА_14 . 04 квітня 2017 року на підставі укладеного в ТСЦ договору № 8046/2017/394647 від 30 березня 2017 року зареєстрований з д.н.з. НОМЕР_1 за ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 .
Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 83675537 від 29 травня 2017 року на підставі іпотечного договору № 640, виданого 21 червня 2007 року приватним нотаріусом ОСОБА_15 , а також рішення про реєстрацію прав та їх обтяжень (індексний номер 13641760) земельна ділянка загальною площею 0,1504 га, кадастровий номер :01:006:0038, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , 21 червня 2007 року зареєстрована за ОСОБА_16 , адреса: АДРЕСА_8 , реєстраційний номер картки платника податків № НОМЕР_21 . Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 85440165 від 20 квітня 2017 року на підставі свідоцтва про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів № 496, виданого ОСОБА_17 , а також на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу, індексний номер 34770638) 13 квітня 2017 року право власності на вказану земельну ділянку зареєстроване за Товариством з обмеженою відповідальністю «ТІМОТЕОС-ГРУП», , адреса: місто Київ, вул. Велика Васильківська, 13/1, керівником якого є ОСОБА_7 .
Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 85595479, трикімнатна квартира АДРЕСА_9 , на підставі свідоцтва про право власності № НОМЕР_4 , виданого 30 березня 2017 року приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 та на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу, індексний номер 34549504) 30 березня 2017 року зареєстрована за ОСОБА_10 , реєстраційний номер облікової картки платника НОМЕР_5 .
Загальна сума заподіяних ДП «Сетам» збитків становить 1657362 грн. 95 коп.
24 квітня 2017 року прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на все рухоме та нерухоме майно, яке було придбано за найнижчими цінами під час проведення електронних торгів ДП «Сетам» завдяки несанкціонованому втручанню в роботу системи електронних торгів ДП «Сетам», а саме на наступне майно:

- транспортний засіб VOLKSWAGEN TOUAREG, 2013 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , на підставі укладеного в ТСЦ договору № 8046/2017/394647 від 30 березня 2017 року, який на праві власності належить та зареєстрований за ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 ;

- земельну ділянку, загальною площею 0,1504 га, кадастровий номер: :01:006:0038, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу, індексний номер 34770638) 13 квітня 2017 року, яка на праві власності належить та зареєстрована за Товариством з обмеженою відповідальністю «ТІМОТЕОС-ГРУП», , адреса: місто Київ, вул. Велика Васильківська, 13/1;

- трикімнатну квартиру, загальною площею 106,4 кв. м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , на підставі свідоцтва про право власності № НОМЕР_4 , виданого 30 березня 2017 року приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , та на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу, індексний номер 34549504) 30 березня 2017 року, яка на праві власності належить та зареєстрована за ОСОБА_10 , ідентифікаційний код НОМЕР_5 .
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 24 квітня 2017 року клопотання прокурора було задоволено.

Оскільки дана ухвала оскаржена тільки директором ТОВ «ТІМОТЕОС-ГРУП» ОСОБА_7 , то колегія суддів, відповідно до ч. 1 ст. 404 КПК України, переглядає ухвалу слідчого судді в межах його апеляційної скарги, а щодо інших осіб, на майно яких накладено арешт вказаною ухвалою слідчого судді, то в цій частині питання законності та обґрунтованості накладення арешту на майно останніх колегією суддів не вирішується.

Задовольняючи дане клопотання, внесене в межах кримінального провадження № 0000229від 28 лютого 2017 року, в частині накладення арешту на нерухоме майно, яке було придбано за найнижчими цінами під час проведення електронних торгів ДП «Сетам» завдяки несанкціонованому втручанню в роботу системи електронних торгів ДП «Сетам», а саме на земельну ділянку, загальною площею 0,1504 га, кадастровий номер: :01:006:0038, що розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, село Ходосівка, вул. Грушева, на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу, індексний номер 34770638) 13 квітня 2017 року, яка на праві власності належить та зареєстрована за Товариством з обмеженою відповідальністю «ТІМОТЕОС-ГРУП», , адреса: місто Київ, вул. Велика Васильківська, 13/1, слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, заслухав пояснення слідчого ОСОБА_18 та, дослідивши матеріали, додані до клопотання, прийшов до правильного висновку, що існують достатні підстави вважати, щовищезазначене майно ТОВ «ТІМОТЕОС-ГРУП» (), яке було придбано за найнижчими цінами під час проведення електронних торгів ДП «Сетам» завдяки несанкціонованому втручанню в роботу системи електронних торгів ДП «Сетам», є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України, за яким здійснюється досудове розслідування.

З урахуванням цього слідчий суддя встановив належні правові підстави, передбачені ч. 1, ч. 3 ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на земельну ділянку, загальною площею 0,1504 га, кадастровий номер :01:006:0038, яка розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, село Ходосівка, вул. Грушева, та на праві власності належить ТОВ «ТІМОТЕОС-ГРУП».

Крім того, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення збереження речових доказів, якими є вищевказана земельна ділянка, а завданням такого арешту є запобігання можливості її відчуження.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 173 КПК України, наклав арешт на земельну ділянку, загальною площею 0,1504 га, кадастровий номер: :01:006:0038, яка розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, село Ходосівка, вул. Грушева, та на праві власності належить ТОВ «ТІМОТЕОС ГРУП», врахувавши і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається.

Враховуючи встановлені факти та відповідні їм правовідносини, колегія суддів вважає, що ухвалу слідчого судді необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу директора ТОВ «ТІМОТЕОС-ГРУП» ОСОБА_7 без задоволення.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів

УХВАЛИЛА:
Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 24 квітня 2017 року, якою задоволено клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 в частині накладення арешту у кримінальному провадженні № 0000229 на нерухоме майно, яке було придбано за найнижчими цінами під час проведення електронних торгів ДП «Сетам» завдяки несанкціонованому втручанню в роботу системи електронних торгів ДП «Сетам», а саме на земельну ділянку, загальною площею 0,1504 га, кадастровий номер :01:006:0038, що розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, село Ходосівка, вул. Грушева, на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу, індексний номер 34770638) 13 квітня 2017 року, яка на праві власності належить та зареєстрована за Товариством з обмеженою відповідальністю «ТІМОТЕОС-ГРУП», , адреса: місто Київ, вул. Велика Васильківська, 13/1, залишити без змін, а апеляційну скаргу директора ТОВ «ТІМОТЕОС-ГРУП» ОСОБА_7 залишити без задоволення.
Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

____________________ _______________________ ____________________
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4