У Х В А Л А Справа № 200/4340/17
Ім`ям України Провадження № 200/2517/17
21 березня 2017 року м. Дніпро
15 березня 2017 року слідчий СВ Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Так, 31.10.2016 року надійшла заява від гр. ОСОБА_3 про те, що через оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (соціальна мережа «Однокласники»), « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо продажу жіночого одягу, здійснила оплату за товар на картку № НОМЕР_1 , емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оформлену на Повод ОСОБА_4 . Платіж був здійснений 24.10.2016 року. Сума збитків склала 2520,00 грн. До теперішнього часу зобов`язання перед гр. ОСОБА_3 продавцем товару виконані не були, товар не отримано, грошові кошти не повернуті, таким чином від незаконних дій шляхом обману заявниці було спричинено збитки на вказану вище суму.
Інформація, що міститься у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо переведення грошових коштів на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », прив`язаний до картки № НОМЕР_1 , з моменту відкриття по цей час, має суттєве значення для досудового розслідування, а отримані відомості будуть використані як речові докази, а також встановлення доказової бази стосовно інших потенційних потерпілих.
Також, згідно отриманої інформації, гр. ОСОБА_6 під час вчинення кримінальних правопорушень використовував додатковий рахунок, відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та прив`язаний до картки № НОМЕР_3 .
Інформація, що міститься у документах по рахункам, прив`язаним до карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , має суттєве значення для досудового розслідування, а отримані відомості будуть використані як речові докази.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені у клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 159, 163, 164, 369, 371, 372 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 - задовольнити.
Розкрити банківську таємницю та надати слідчому Дніпровського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_2 або іншій уповноваженій особі за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення оригіналів наступних документів:
1.Довідки інформації про рух коштів по рахунках, прив`язаних до карток з номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2016 по дату виконання ухвали; первинних банківських документів (грошових чеків), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за вказаними рахунками за аналогічний період, а також документів, що засвідчують кому належать вказані, а саме договорів по банківському обслуговуванню вказаної карти із зразками підписів; даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів за аналогічний період за зазначеним рахунками.
2. Довідку-інформацію про рух грошових коштів по рахунку, прив`язаному до картки № НОМЕР_1 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено банківський рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів з деталізацією інформації по ним за період з 01.01.2016 по теперішній час; даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по рахунку, прив`язаному до картки № НОМЕР_1 з моменту відкриття рахунку по теперішній час.
Строк дії ухвали до 21 квітня 2017 року.
Цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1