печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва ОСОБА_1 ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ). В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав. Представник Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Першим слідчим відділом слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000396, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 листопада 2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що дочірнє підприємство ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - Державна госпрозрахункова зовнішньоторговельна та інвестиційна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (надалі ДП ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») заснована 28.11.1995 державною компанією з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Згідно із статутом ДП ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » утворено з метою одержання прибутку шляхом здійснення комерційної діяльності у галузі експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення, які підлягають експортному контролю, а також товарів, що містять відомості, що становлять державну таємницю, підвищення ефективності використання і розвитку експортного потенціалу підприємств оборонно-промислового комплексу та розширення міжнародного співробітництва у військово-технічній сфері. Підприємству надані повноваження на право здійснення експорту та імпорту товарів військового призначення і товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю. 26.07.2006 від імені директора ДП ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 укладено договір №SLAF/2006/7/AIR з Повітряними силами ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_2 ) щодо постачання та ремонту авіаційних продуктів. Внаслідок дій службових осіб ДП ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » дане підприємство недоотримало грошових коштів згідно договору №SLAF/2006/7/AIR від 26.07.2006 в сумі 6 143 000 доларів США, у зв`язку з чим йому спричинено тяжкі наслідки. Таким чином, службові особи ДП ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом зловживання своїм службовим становищем, умисно, з метою отримання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи та діючи в супереч інтересів підприємства спричинили ДП ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » тяжкі наслідки в сумі 6 143 000 доларів США. Слідством встановлено, що у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), який до лютого 2009 року мав назву " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , клієнтом якого є Дочірнього підприємства Державної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - Державної госпрозрахункової зовнішньоторговельної та інвестиційної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 , знаходяться документи, які становлять банківську таємницю. Вказані документи та відомості мають значення для встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність в частковому задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині тимчасового доступу до речей і документів, які перебуваютю у володіні у філій, відділеннь Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не підлягає задоволенню, оскільки філії та відділення банку не є юридичними особами. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання доступу до речей і документів задовольнити частково. Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ( АДРЕСА_1 ), а саме: усіх наявних платіжних доручень Дочірнього підприємства Державної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про перерахування у 2006-2010 роках з рахунків даної компанії, у тому числі з рахунку № НОМЕР_4 , відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 та його філіях, грошових коштів в іноземній валюті на рахунки компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 », Singapore, у тому числі на рахунок № НОМЕР_5 , за контрактами від 26.07.2006 №SLAF/2006/7/AIR, №4/63-К від 11.08.2006 та №4/69-К від 04.09.2006; усіх наявних платіжних доручень Дочірнього підприємства Державної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про перерахування у 2006-2010 роках з рахунків даної компанії, у тому числі з рахунку № НОМЕР_4 , відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 та його філіях, грошових коштів в національній та іноземній валюті на рахунки державного підприємства Міністерства оборони України « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відповідно до договорів комісії №4/116-Д від 31.07.2006 та №4/148-Д від 07.09.2006 та державного підприємства Міністерства оборони України « ІНФОРМАЦІЯ_9 » відповідно до договорів комісії №4/129-Д від 10.08.2006 та №4/145-Д від 04.09.2006; усіх наявних документів (копій угоди, додаткових угод, доповнень, актів виконаних робіт, листів, тощо), що подавалися ДП ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 та його філій для обґрунтування перерахування грошових коштів у іноземній та національній валюті за контрактами від 26.07.2006 №SLAF/2006/7/AIR, №4/63-К від 11.08.2006 та №4/69-К від 04.09.2006 та договорами комісії №4/116-Д від 31.07.2006 №4/148-Д від 07.09.2006, №4/129-Д від 10.08.2006 та №4/145-Д від 04.09.2006; виписок про рух коштів (у тому числі через систему «Банк-Клієнт») по рахунках Дочірнього підприємства Державної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - Державної госпрозрахункової зовнішньоторговельної та інвестиційної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у тому числі рахунку № НОМЕР_4 , з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по цих рахунках за період з 1 січня 2006 року по 31 грудня 2010 року; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ДП ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), їх реєстраційних кодів (в тому числі і на електронних носіях), інформації про ІР-адреси при електронному перерахуванні коштів які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися та зробити копії вказаних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/13863/17-к Прим.2 Слідчому ОСОБА_6 Копія: Публічному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Виконавець: ОСОБА_1
16.03.2017 р.