Справа№522/9369/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16 червня 2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси - ОСОБА_1
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
за участю прокурора - ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_5 у кримінальному провадженні зареєстрованому в ЄРДР за № 0000140 від 07.02.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 2032 КК України, про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ:

Т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, яке було вилучено під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , в рамках досудового розслідування, № 0000140, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.02.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 2032 КК України, мотивуючи наступним.

У провадженні слідчого управління ГУ НП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000140 від 07.02.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Досудовим слідством встановлено,що невідомі особи, в порушення ЗУ «Про заборону грального бізнесу в Україні» з доповненнями та змінами, маючі на меті отримання прибутку від зайняття гральним бізнесом, організували діяльність мережу інтерактивних клубів «Ultrapaymax»(PayBox), «INTERNET», в яких під видом надання доступу до мережі «Інтернет» та поповнення рахунків, надають послуги населенню із доступу до азартних ігор за допомогою комп`ютерної техніки та платіжних терміналів з готівкового поповнення рахунків. Свою діяльність особи організували на території м. Одеси та Одеської області.

В ході досудового слідства встановлені адреси здійснення протиправної діяльності. Так, у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 організовано діяльність одного з гральних закладів, який входить до структури розгалуженої мережі інтерактивних клубів «Ultrapaymax»(PayBox), «INTERNET» де під виглядом надання інтернет послуг населенню здійснюється діяльність пов`язана з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор в електронному (віртуальному) казино та відбувається азартна гра, обов`язковою умовою участі вякій є сплата гравцем грошей через систему електронних платежів, що дає змогу учаснику як отримати виграш (приз) у будь-якому вигляді так і не отримати його залежно від випадковості.Приміщення облаштовано комп`ютерною технікою, а також іншим необхідним комп`ютерним обладнанням. У закладі постійно знаходяться адміністратори та касири які здійснюють контроль за діяльністю клубу та адміністративні функції, а також надають безпосередню допомогу гравцям по сплаті та отриманню грошей через систему електронних платежів за допомогоютерміналу прийому електронних платежів, розташованому у приміщенні,

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 203-2 КК України, що є особливо тяжким злочином.

Під час виконання окремого доручення по вказаному кримінальному провадженню, співробітниками УЗЕ в Одеській області Департаменту захисту економіки НПУ встановлено, що невстановлені особиз метою отримання незаконного прибутку, в порушення ЗУ «Про заборону грального бізнесу в Україні» з доповненнями та змінами, організували та надають послуги у сфері грального бізнесу у нежитловому приміщенніза адресою: АДРЕСА_1 ,де зберігають бухгалтерську та іншу документацію яка свідчить про організацію незаконної діяльності, мобільні телефони за допомогою яких здійснюється зв`язок між організаторами та персоналом закладів, пристрої за допомогою яких ведеться незаконна діяльність, системні блоки персональних комп`ютерів, інші цифрові та електронні носії інформації, а також грошові кошти здобуті злочинним шляхом.

Слідчим СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 за адресою м. Одеса пр-т Ак. Глушка, 14/9 було проведено обшук, в ході якого було речі та документи.
Прокурор у судовому засіданні просив задовольнити клопотання з підстав зазначених у клопотанні.
На підставі ч. 1 ст. 172 КПК України не прибуття інших учасників кримінального провадження не перешкоджають розгляду клопотання.
Заслухавши думку прокурора дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про наступне.
Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
З урахуванням вище викладеного, того факту, що вилучені документи та речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження, збереження від втрати, знищення чи перетворення речей, задля використання їх у доказових цілях, слідчий суддя приходить до висновку, що в даному випадку розумним та співрозмірним обмеженню права власності буде накладення арешту на вилучене майно, а тому клопотання слідчого є обґрунтованим.
Керуючись ст.ст. 170-175, 372, КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:

Клопотання т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_5 про арешт майна за матеріалами досудового провадження №0000140 від 07.02.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 2032 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на предмети, які вилучено в ході проведення обшуку 14.06.2017 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-десять флеш-накопичувачів Kingston 8GB;

-флеш-накопичувач «Transcend 8 GB»$

-монітори з серійними номерами: YV1D226056; YV1D242987; YV1D226209; 3CQ0371KGX; 3CQ04008LD; 3CQ04026VH; 3CQ0371LP5; 3CQ0422L8K; 3CQ0400914; 3CQ04008YQ;

-3CQ04008L1; YV1D226194; 3CQ0183PZX; 3CQ01183MP4;

-документи та чорнові записи, блокнот;

-платіжний термінал зеленого кольору та ключі від нього;

-- роутермарки «Microtik Router BOARD» S/N:68BE059F1CC1/551 білого кольору;

-пристрій чорного кольору з печатною платою та з флеш-накопичувачем формату microCD 16GB;

-світч марки «SmartSwitch»з сім-карткою «Київстар»;

-мобільний термінал марки «LenovoK5+»золотистого кольору з двома сім-картками та картою пам`яті;

-мобільний телефон марки «Samsung 1200» синього кольору з сім-карткою «Vodafone»;

-скредж-карта на номер № НОМЕР_1 ;

-чотирнадцять системних блоків з серійними номерами: 4XOKT4j; BBC815j; 7BC815j; CSMB45j; 139N25j; Hf5N25j; 5LOZV4j; CPOZV4j; CZC90972gy; CZC927197L; CZC90972HQ; CZC8395TDN; CZC8405T5D; CZC9424g3D.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення
Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до апеляційного суду Одеської області на протязі 5 (п`яти) днів.
Слідчий суддя ОСОБА_1 .

16.06.2017