У Х В А Л А

14 жовтня 2014 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 за участю сторони кримінального провадження слідчого СВ Білоцерківського МВ (з обслуговування міста Біла Церква та Білоцерківського району) ГУМВС України в Київській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого СВ Білоцерківського МВ (з обслуговування міста Біла Церква та Білоцерківського району) ГУМВС України в Київській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перевіривши матеріали клопотання та дослідивши долучені до клопотання докази, заслухавши доводи слідчого ОСОБА_3 , -

В С Т А Н О В И В:

10.10.2014 року до Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ Білоцерківського МВ (з обслуговування міста Біла Церква та Білоцерківського району) ГУМВС України в Київській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий СВ Білоцерківського МВ (з обслуговування міста Біла Церква та Білоцерківського району) ГУ МВС України в Київській області лейтенант міліції ОСОБА_3 зазначене клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.

В судовому засіданні встановлено, що 03 липня 2013 року, невідомий громадянин на ім`я ОСОБА_4 , шляхом обману та зловживання довірою, а саме повідомивши ОСОБА_5 неправдиві відомості з приводу своїх намірів, заволодів паспортом громадянина України на ім`я ОСОБА_5 СТ НОМЕР_1 виданий 18 червня 2013 року МВМ 2 Білоцерківського МВ. Також, досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа, 08 липня 2013 року, використовуючи паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , СТ НОМЕР_1 виданий 18 червня 2009 року МВМ 2 Білоцерківського МВ, уклала з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договір на отримання кредиту, в результаті чого отримала кредит у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виплати по якому не здійснює.

Досудовим розслідуванням встановлено, що кредитна справа за договором № від 08 липня 2013 рокуна ім`я ОСОБА_5 , а також відео та аудіо записи укладення даного договору знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене та те, що під час досудового розслідування виникла наявна необхідність у дослідження документів за кредитним договором, які у відповідності до Закону України «Про банки та банківську діяльність» містить інформацію, що містить у собі банківську таємницю, отримати які не інакше як за рішенням суду неможливо, а також те, що зазначені документи, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні з метою встановлення фактичних обставин кримінального правопорушення, крім того наявна необхідність у проведенні експертних досліджень зазначених документів, для чого потрібне вилучення документів за кредитним договором, оскільки без дослідження даних документів іншим шляхом встановити обставини кримінального правопорушення неможливо, виникла необхідність вилучення даних документів з метою їх подальшого дослідження та існують достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів з метою недопущення проведення їхнього дослідження під час досудового розслідування, оскільки до вчинення кримінального правопорушення можуть бути причетні співробітники банку, і в даному випадку клопотання про тимчасовий доступ до документів повинно бути розглянуто без виклику особи у володінні якої знаходяться зазначені документи.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого ОСОБА_3 приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до вимог ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Білоцерківського МВ (з обслуговування міста Біла Церква та Білоцерківського району) ГУМВС України в Київській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів та розкрити банківську таємницю, а саме до кредитної справи за договором № від 08 липня 2013 року на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_3 , виданий Міським відділом № 2 Білоцерківського МВ ГУМВС України в Київській області 19 червня 2009 року, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення оригіналів всіх наявних у справі документів, а також відеозаписів з камер спостереження на яких відображено заключення вказаного договору, записів телефонних дзвінків на яких записано телефонні розмови при заключенні вказаного кредитного договору, фото та відеоматеріали, що знаходяться в автоматизованих базах даних банку, на яких зображена особа, що укладає кредит, з можливістю вилучення електронних копій вказаних матеріалів.

Зобов`язати слідчого СВ Білоцерківського МВ (з обслуговування міста Біла Церква та Білоцерківського району) ГУМВС України в Київській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 залишити у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) належним чином завірені копії всіх наявних у кредитній справі документів.

Строк дії ухвали не перевищує 14 листопада 2014 року.

Відповідно до ст. 166 ч. 1 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Суддя Б. І. Кошель