Справа № 509/1122/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 квітня 2017 року смт.Овідіополь
Слідчий суддя Овідіопольського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт.Овідіополь Одеської області клопотання слідчого Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з процесуальним керівником прокурором Іллічівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000167 від 01.12.2012 р., з правовою кваліфікацією за ст.ст.191 ч.5, 366 ч.1 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
31.03.2017 року до слідчого судді Овідіопольського районного суду в Одеській області звернувся слідчий з вищевказаним клопотанням з якого вбачається, що слідчим відділом Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000167, відомості про яке 01.12.1012 внесено до ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень,передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України, на підставі заяви ОСОБА_5 від 012.12.2012, про те, що посадові особи ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділи майном підприємства в особливо великих розмірах, а також за заявою ОСОБА_6 від 05.01.2016 про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внесли завідомо неправдиві відомості до плану санації підприємства щодо його фінансового стану, а також підробили протоколи зборів від 26.10.2015, 30.10.2015, 21.11.2015, а також на підставі колективного звернення пайщиків ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у якій зазначено про те, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, у період 2005-2013 роки укладав договори з інвесторами на будівництво ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кількості більш ніж 200 сімей, які раніше внесли грошові кошти в повному обсязі на загальну суму понад 10 000 000 доларів США, якими ОСОБА_7 незаконно, шахрайським шляхом заволодів, роботи згідно із укладеними договорами не здійснив, отриманими коштами розпорядився на свій розсуд.

Проведеним розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань та статуту товариства зареєстровано за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформації отриманої від ІНФОРМАЦІЯ_4 , встановлено, що підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 21.08.2006 відкрито рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ) за № НОМЕР_3 (980 українська гривня) та рахунок № НОМЕР_4 (980 українська гривня), які підприємство використовує у своїй фінансово господарській діяльності до теперішнього часу.

З метою встановлення фактичних обсягів проведених фінансово господарських операцій, правильності відображення їх по бухгалтерському та податковому обліку, повноти нарахування та сплати підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інших обов`язкових платежів при здійсненні господарської діяльності, а також визначення фактичної ролі у цьому виникла необхідність отримати з банківської установи інформацію щодо руху грошових коштів по рахункам підприємства, а також проаналізувати інші банківські документи, які свідчать про причетність конкретних осіб до відкриття рахунків і проведення по ним операцій, зняття їх у вигляді готівки.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, своєчасно був повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, про причини не явки суду не повідомив.

Враховуючи, що іншим шляхом не можливо отримати відомості, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому вважаю за необхідне встановити строк виконання ухвали на протязі одного місяця та після його виконання повідомити суд відповідно до чинного законодавства.

Керуючись ст.ст.40, 159, 160, ч.7 ст.162-164 КПК України,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 надати тимчасовий доступ слідчому Овідіопольського ВП ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , прокурору Іллічівської місцевої прокуратури або за їх дорученням оперативному працівнику Овідіопольського ВП тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до роздруківки руху (банківських виписок) грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 (980 українська гривня) та рахунок № НОМЕР_4 (980 українська гривня) за період з 21.08.2006 по 31.03.2017 із вказівками дат здійснення операцій, найменування та призначення платежів, найменуванням контрагентів (отримувачів та відправників коштів), копій карток із зразками підписів службових осіб підприємства, наказів про призначення директорів та бухгалтерів (головних бухгалтерів) підприємства та юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та можливість їх вилучити.

Покласти виконання даної ухвали на слідчого Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .

Ухвала суду про дозвіл на тимчасовий доступ діє до 03 травня 2017 року.

Про виконання ухвали негайно повідомити суд.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1