Справа №: 272/873/17
Провадження № 1-кс/272/116/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 серпня 2017 року
Андрушівський районний суд Житомирської області в складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
16 серпня 2017 року до Андрушівського районного суду Житомирської області надійшло клопотання заступника начальника СВ Андрушівського ВП БВП ГУ НП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бердичівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів та розкриття банківської таємниці.
Згідно клопотання, 17.03.2016 року між СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) (виконавець) укладено Договір про надання послуг № 17/03/2016. Відповідно до умов вказаного Договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язувалася надати послуги з обробітку земель (культивацію, посів, обмолот тощо), а СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язувалося прийняти та оплатити надані послуги. Згідно з умовами Договору та відповідно до чинного законодавства, весь одержаний врожай належав СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » лише виконувало окремі сільськогосподарські роботи за плату. Власне реалізація частини врожаю мала б дозволити СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснити розрахунки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за надані послуги. Натомість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » запропонувало СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснити реалізацію всього врожаю юридичній особі, яка мала б забезпечити його навантаження, транспортування, зберігання тощо, а також здійснити повні розрахунки із власником врожаю СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В якості такої юридичної особи керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було запропоновано ПП « ОСОБА_5 ». Між СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено Договір про закупівлю сільськогосподарської продукції № 1 від 10.10.2016 та Договір про закупівлю сільськогосподарської продукції № 2 від 07.11.2016. Відповідно до умов зазначених договорів СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язується передати у власність ПП « ОСОБА_5 » продукцію, а ПП « ОСОБА_5 » зобов`язується прийняти та оплатити цю продукцію, яка має бути поставлена на умовах FCA. Згідно з пунктом 1.2 договорів, під продукцією в цих договорах розуміється передбачена в підпункті 2.1.1 пункту 2.1 цього Договору сільськогосподарська продукція, тобто 515 тон сої на загальну суму 4 120 000 гривень 00 копійок та сільськогосподарська продукція, тобто 1450 тон кукурудзи на загальну суму 4 640 000 гривень 00 копійок. Відтак загальна сума грошових коштів, яку ПП « ОСОБА_5 » мало б сплатити на користь СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » склала за двома договорами 8 760 000 гривень. Весь одержаний врожай було повністю завантажено та вивезено ПП « ОСОБА_5 ». У подальшому ПП « ОСОБА_5 » жодних розрахунків із СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не здійснило, одержану сільськогосподарську продукцію не оплатило. На всі звернення керівництва СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » директор ПП « ОСОБА_5 » та його уповноважений представник заявляли, що кошти будуть сплачені лише за вказівкою керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який у свою чергу висунув умову, відповідно до якої одержаний врожай буде оплачений лише у разі передачі всіх належних СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » земель у суборенду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або передачі корпоративних прав у товаристві. Спроби встановити фактичне реальне місцезнаходження ПП « ОСОБА_5 » виявилися невдалими, оскільки за місцем реєстрації підприємство ніколи не знаходилося, адреси за якими зареєстровані за місцем мешкання його керівник та засновники взагалі не існують. Враховуючи викладене, а також те, що ПП « ОСОБА_5 » не сплатило СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заборгованість, а також пов`язаність із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_5 » із початку відносин із СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не мало наміру здійснювати будь-які розрахунки, а натомість мало умисел на безкоштовне протиправне заволодіння майном СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Свій умисел вказані особи реалізували, заволодівши майном СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим заподіяли товариству матеріальну шкоду в зазначеному розмірі. Враховуючи дані обставини орган досудового слідства приходить до висновку, що ПП « ОСОБА_5 » з самого початку юридичних відносин з СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з моменту укладання Договорів, мав на меті привласнити майно та грошові кошти СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відповідно, станом на 02.05.2017, ПП « ОСОБА_5 » умови Договорів так і не виконано. Більше того, той факт, що за своєю юридичною адресою ПП « ОСОБА_5 » не знаходиться, всі прохання і вимоги СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адресовані ПП « ОСОБА_5 », надати будь-які пояснення стосовно причин грубого порушення умов вищезгаданих Договорів були повністю проігноровані свідчать про те, що останні не мають наміру їх виконувати і повертати СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти, незважаючи на неодноразові звернення. В ході досудового слідства встановлено, що 30.06.2016, 30.09.2016 та 29.03.2017 ПП « ОСОБА_5 » (код СДРПОУ НОМЕР_3 ) були відкриті розрахункові рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_7 ). Приймаючи до уваги викладене, з метою повноти, всебічності та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно провести виїмку відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) в роздрукованому вигляді по поточним рахункам: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 за період часу з 01.10.2016 по час надання інформації включно, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу.Необхідність у вилученні руху грошових коштів в роздрукованому виді по вищевказаних рахунках ПП « ОСОБА_5 », полягає в тому, що орган досудового розслідування зможе провести його аналіз з метою встановлення та вирахування об`ємів придбаної та реалізованої с/г продукції самим підприємством, об`ємів с/г продукції яка знаходилася на зберіганні.
Представник сторони, у володінні якої перебуває інформація, доступ до якої просить надати слідчий, в судове засідання не з`явився.
Враховуючи, що від учасників процесуальної дії клопотання про застосування технічних засобів фіксування не надходило, то суд відповідно до положень ст. 107 ч.1 КПК України приймає рішення про розгляд клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши додані до клопотання матеріали суд встановив, що відомості по руху грошових коштів по відкритих рахунках ПП « ОСОБА_5 » які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » містять в собі первинні дані, які орган досудового розслідування може використати під час проведення судово-економічних експертиз та інших судових експертиз, проведення яких може виникнути під час проведення досудового розслідування, а в інший спосіб отримати зазначену інформацію не можливо, оскільки при проведенні зазначених експертиз можуть перевірятися дані (інформації) яка відображена в руху коштів по рахунках ПП « ОСОБА_5 », та отримати в інший спосіб дану інформацію не можливо. Вказані документи знаходяться в установі банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи вищезазначене та те, щодана інформація становить банківську таємницю, а іншими способами не можливо її отримати окрім як на підставі ухвали суду, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись Закону України «Про банки і банківську діяльність» № 2121-ІІІ від 07.12.2000,ст.ст. 159, 160, 161,162 п. 7,163,164,165 КПК України,-
1.Клопотання задовольнити.
2.Розкрити банківську таємницю та надати заступнику начальника СВ Андрушівського ВП БВП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовийдоступ до оригіналів та виїмку належним чином завірених копій документів стосовно інформації ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яка містить банківську таємницю, а саме:
1) відомостей по руху грошових коштів на паперових та електронних носіях (перерахування та одержання) по поточним рахунках: № НОМЕР_4 ,
№ НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , які належать ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_7 ) за період часу з 01.10.2016 по час надання інформації включно, в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів.
2) Протоколів системи Клієнт-Банк на паперових та електронних носіях із зазначенням дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронного імені користувача, назви операцій та ІР-адреси клієнта; угод та інших документів на підставі яких використовувалась система віддаленого доступу типу Клієнт-Банк.
3) Документів, які стосуються відкриття та обслуговування рахунків за
№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , які належать ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_7 ), а саме: документів обліково-реєстраційної справи; статуту (установчого договору); карточок із зразками підписів і відбитком печатки встановленого зразка; заяв на відкриття рахунків; договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта; копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи, завіреного нотаріально; ксерокопій паспортів уповноважених осіб; оригіналів довіреностей на право вчинення юридичних дій від імені директора ПП « ОСОБА_5 »; договорів найму чи іншого документа про призначення на посаду директора ПП « ОСОБА_5 »; оригіналу довіреності завіреної нотаріально на ім`я особи, яка має право на відкриття і розпорядження рахунком; заяви на видачу чекових книжок; документів, які засвідчують видачу і отримання чекових книжок із зазначенням серійного номера першого і останнього чеку кожної чекової книги, які отримувались підприємством за період з 01.10.2016 по час надання інформації; заяв клієнта на встановлення системи Клієнт-Банк; договору на обслуговування системи Клієнт-Банк; акту про введення системи Клієнт-Банк в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи Клієнт-Банк; документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа і електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі вказаних електронних ключів; документів, які знаходяться в справі з юридичного оформлення рахунків клієнта банку; платіжних доручень на перерахування грошових коштів за період з 01.10.2016 по час надання інформації; чеків на отримання готівки за період з 01.10.2016 по час надання інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття та використання вказаних рахунків.
3. Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_7 ) створити умови для проведення процесуальної дії тимчасового доступу до документів вищезазначеної інформації в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 .
4. Ухвала слідчого судді діє один місяць з дня її ухвалення підлягає негайному виконанню після її оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1