Справа № 686/6598/17

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
м. Хмельницький 26 квітня 2017 року
ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_4 з клопотанням про накладення арешту на вилучені під час проведення 25 квітня 2017 року санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 в житловому будинку АДРЕСА_1 та в офісному приміщенні ФОП ОСОБА_5 , розташованому на першому поверсі будинку АДРЕСА_2 , і за результатами здійснення 25 квітня 2017 року тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду до речей і документів, які знаходяться у володінні Славутської ОДПІ ГУ ДФС у Хмельницькій області, речі та документи, з метою збереження речових доказів.
Із клопотання вбачається, що протягом 2016 року посадові особи Славутської ОДПІ ГУ ДФС у Хмельницькій області зловживаючи своїм службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди допустили розголошення та витік службової інформації та відомостей з обмеженим доступом, виконували невластиві даному державному органу функції, а саме готували та направляли податкову звітність від імені підконтрольних суб`єктів господарювання, які перебувають на обліку у Славутській ОДПІ ГУ ДФС у Хмельницькій області, у відповідні податкові періоди, здійснювали коригування відповідних числових значень, використовуючи при цьому наявний доступ до всіх автоматизованих інформаційних систем Славутської ОДПІ ГУ ДФС у Хмельницькій області.
Під час проведення 25 квітня 2017 року санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 в житловому будинку АДРЕСА_1 виявлено та вилучено: пристрій сріблястого кольору з USB-входом та надписом на зовнішній поверхні «SONY»USB MP3; флеш карту плоскої форми з надписом «Transcend 2Gb»; 10 компак-дисків, формату DVD-R, для лазерних систем зчитування; 14 компак-дисків, формату СD-R, для лазерних систем зчитування; 2 компак-диск, для лазерних систем зчитування без надписів та маркувальних позначень; 5 банківських платіжних карток: «УКРСИББАНК» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , та «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_5 ; оригінал та копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серії ААВ № 264764 на 2 арк. формату 4; оригінал свідоцтва № 751 про сплату єдиного податку від 18.12.2008 серії НОМЕР_6 , видане ОСОБА_6 на 1 арк. формату А4; копія свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 , серії НОМЕР_7 на 1 арк., формату А4; флеш-накопичувач рожевого кольору з надписом «Verbatim 16 Gb»; флеш-накопичувач сріблястого кольору з надписом «SP 8 Gb»; флеш-накопичувач чорного кольору з надписом «СЕ 8 Gb»; предмет, схожий на корпус до бойової гранати РГД-5 з маркувальними позначеннями «__ - 2 -86 Т» та видовжений предмет сріблястого кольору, схожий на підривник до бойової гранати РГД-5 з маркувальними позначеннями «138 385 УЗРТМ-2 583»; два предмета схожі на набої до вогнепальної зброї, калібром 5,45 мм і 9 мм.
Під час проведення 25 квітня 2017 року санкціонованого обшуку в офісному приміщенні ФОП ОСОБА_5 , розташованому на першому поверсі будинку АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено: компак-диск, формату CD-R із надписом «ПП фірма Магма, печатка»; компак-диск, формату CD-R із надписом « ОСОБА_8 »; компак-диск, формату CD-R із надписом « ОСОБА_9 , печатка»; компак-диск, формату CD-R із надписом «Азимут-Ленд, печатка»; компак-диск, формату CD-R із надписом «ПП фірма Магма, директор»; компак-диск, формату CD-R із надписом « ОСОБА_9 , підпис»; компак-диск, формату CD-R із надписом «Азимут-Ленд, керівник»; записник чорного кольору із надписом «Diary» з рукописними записами; аркуш паперу, формату А4 із рукописними записами: «ППБВ; ФППВІ; Фі Магма; Азимут-Ленд» та інше; аркуш паперу, формату А4 із рукописними записами: « ОСОБА_8 ; ПП «Фірма Магма»; ПП «Азимут-Ленд» та інше»; аркуш паперу, формату А4 із надписами: «ОНБВ, приход, та інше»; податкова декларація про майновий стан і доходи ОСОБА_10 на 2 арк.; квитанція № 2 на ОСОБА_11 від 02.04.2015 на 1 арк.; податковий розрахунок на ОСОБА_12 від 02.07.2015 на 1 арк.; квитанція № 2 на ОСОБА_13 від 12.05.2014 на 1 арк.; податкова декларація на ОСОБА_13 від 12.05.2014 на 3 арк.; ліміти використання води кафе «Джан» за 2014 рік на 1 арк.; квитанція № 2 на ОСОБА_14 від 29.07.2015 на 1 арк.; податковий розрахунок на ОСОБА_14 від 29.07.2015 на 1 арк.; квитанція № 2 на ОСОБА_13 від 17.07.2014 на 1 арк.; податкова декларація на ОСОБА_13 від 17.07.2014 на 3 арк.; квитанція № 2 на ОСОБА_15 від 08.02.2016 на 1 арк.; податкова декларація на ОСОБА_16 від 08.02.2016 на 1 арк.; квитанція № 2 від 05.02.2015 на ОСОБА_14 на 1 арк.; податкова декларація на ОСОБА_14 від 05.02.2015 на 2 арк.; розрахунок № 1 від 05.02.2015 на ОСОБА_14 ; квитанція № 2 на ОСОБА_14 від 16.01.2015 на 1 арк.; податковий розрахунок на ОСОБА_14 від 16.01.2015 на 1 арк.; квитанція № 2 ОСОБА_17 від 11.02.2015; нет-бук чорного кольору «Think Pad» s/n LV-K453607/12; ноут-бук «Lenovo sAB20165690» разом із двома зарядними пристроями.
26 квітня 2017 року постановою слідчого вилучені 25 квітня 2017 року під час вищевказаних санкціонованих обшуків та за результатами здійснення тимчасового доступу згадані речі та предмети,- визнані речовими доказами.
Згідно довідки № 1475/10/22-14-05-036 від 25.04.2017 Славутської ОДПІ ГУ ДФС у Хмельницькій області станом на 25.04.2017 на балансі Славутської ОДПІ обліковуються комп`ютери HP Compag (Celeron-D-347), інвентарний номер 10480282 і HP Compag (Celeron-D-347), інвентарний номер 10480285, матеріально-відповідальна особа завідувач сектору обслуговування платників ОСОБА_18 .
На даний час, з метою запобігання приховування, псування, зникнення, втрати, знищення вказаних речей, а також з метою використання вищевказаних речей і документів у судових експертизах, виникла необхідність у накладені арешту на вказане майно.
Розглянувши подане клопотання, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали вимоги клопотання в повному обсязі, дослідивши надані матеріали кримінального провадження слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно ч.3 ст. 170 КПК України, у випадку передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, акрешт накладається на майно будь-якої фізичної чи юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.
Наведене дає правові підстави для накладення арешту на зазначене майно.
Керуючись ст.ст.170, 172, 173 КПК України,-
Клопотання слідчого про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт на вилучені 25 квітня 2017 року під час санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 в житловому будинку АДРЕСА_1 та в офісному приміщенні ФОП ОСОБА_5 , розташованому на першому поверсі будинку АДРЕСА_2 , і за результатами здійснення 25 квітня 2017 року тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду до речей і документів, які знаходяться у володінні Славутської ОДПІ ГУ ДФС у Хмельницькій області, наступні речі та документи:
- пристрій сріблястого кольору з USB-входом та надписом на зовнішній поверхні «SONY»USB MP3;
- флеш карту плоскої форми з надписом «Transcend 2Gb»;
- 10 компак-дисків, формату DVD-R, для лазерних систем зчитування;
- 14 компак-дисків, формату СD-R, для лазерних систем зчитування;
- 2 компак-диск, для лазерних систем зчитування без надписів та маркувальних позначень;
- 5 банківських платіжних карток: «УКРСИББАНК» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , та «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_5 ;
- оригінал та копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серії ААВ № 264764 на 2 арк. формату 4;
- оригінал свідоцтва № 751 про сплату єдиного податку від 18.12.2008 серії НОМЕР_6 , видане ОСОБА_6 на 1 арк. формату А4;
- копія свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 , серії В02 № 775086 на 1 арк., формату А4;
- флеш-накопичувач рожевого кольору з надписом «Verbatim 16 Gb»;
- флеш-накопичувач сріблястого кольору з надписом «SP 8 Gb»;
- флеш-накопичувач чорного кольору з надписом «СЕ 8 Gb»;
- предмет, схожий на корпус до бойової гранати РГД-5 з маркувальними позначеннями «__ - 2 -86 Т» та видовжений предмет сріблястого кольору, схожий на підривник до бойової гранати РГД-5 з маркувальними позначеннями «138 385 УЗРТМ-2 583»;
- два предмета схожі на набої до вогнепальної зброї, калібром 5,45 мм і 9 мм;
- компак-диск, формату CD-R із надписом «ПП фірма Магма, печатка»;
- компак-диск, формату CD-R із надписом « ОСОБА_8 »;
- компак-диск, формату CD-R із надписом « ОСОБА_9 , печатка»;
- компак-диск, формату CD-R із надписом «Азимут-Ленд, печатка»;
- компак-диск, формату CD-R із надписом «ПП фірма Магма, директор»;
- компак-диск, формату CD-R із надписом « ОСОБА_9 , підпис»;
- компак-диск, формату CD-R із надписом «Азимут-Ленд, керівник»;
- записник чорного кольору із надписом «Diary» з рукописними записами;
- аркуш паперу, формату А4 із рукописними записами: «ППБВ; ФППВІ; Фі Магма; Азимут-Ленд» та інше;
- аркуш паперу, формату А4 із рукописними записами: « ОСОБА_8 ; ПП «Фірма Магма»; ПП «Азимут-Ленд» та інше»;
- аркуш паперу, формату А4 із надписами: «ОНБВ, приход, та інше»;
- податкова декларація про майновий стан і доходи ОСОБА_10 на 2 арк.;
- квитанція № 2 на ординську Б.М. від 02.04.2015 на 1 арк.;
- податковий розрахунок на ОСОБА_12 від 02.07.2015 на 1 арк.;
- квитанція № 2 на ОСОБА_13 від 12.05.2014 на 1 арк.;
- податкова декларація на ОСОБА_13 від 12.05.2014 на 3 арк.;
- ліміти використання води кафе «Джан» за 2014 рік на 1 арк.;
- квитанція № 2 на ОСОБА_14 від 29.07.2015 на 1 арк.;
- податковий розрахунок на ОСОБА_14 від 29.07.2015 на 1 арк.;
- квитанція № 2 на ОСОБА_13 від 17.07.2014 на 1 арк.;
- податкова декларація на ОСОБА_13 від 17.07.2014 на 3 арк.;
- квитанція № 2 на ОСОБА_15 від 08.02.2016 на 1 арк.;
- податкова декларація на ОСОБА_16 від 08.02.2016 на 1 арк.;
- квитанція № 2 від 05.02.2015 на ОСОБА_14 на 1 арк.;
- податкова декларація на ОСОБА_14 від 05.02.2015 на 2 арк.;
- розрахунок № 1 від 05.02.2015 на ОСОБА_14 ;
- квитанція № 2 на ОСОБА_14 від 16.01.2015 на 1 арк.;
- податковий розрахунок на ОСОБА_14 від 16.01.2015 на 1 арк.;
- квитанція № 2 ОСОБА_17 від 11.02.2015;
- нет-бук чорного кольору «Think Pad» s/n LV-K453607/12;
- ноут-бук «Lenovo sAB20165690» разом із двома зарядними пристроями;
- облікова справа ФОП ОСОБА_19 (іпн НОМЕР_8 ) в картонному швидкозшивачі на 75 арк.;
- облікова справа ФОП ОСОБА_20 (іпн НОМЕР_9 ) в картонному швидкозшивачі на 120 арк.;
- облікова справа ФОП ОСОБА_21 (іпн НОМЕР_10 ) в картонному швидкозшивачі на 68 арк.;
- облікова справа ФОП ОСОБА_14 (іпн НОМЕР_11 ) в картонному швидкозшивачі на 101 арк.;
- облікова справа ФОП ОСОБА_13 (іпн НОМЕР_12 ) в картонному швидкозшивачі на 51 арк.;
- квитанція № 2 від 03.03.2017 ФОП ОСОБА_13 на 1 арк.;
- звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходи) грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів ФОП ОСОБА_13 за 2 місяці 2047 року на 3 арк.;
- звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у роздрібній мережі за 10 місяців 2016 року ФОП ОСОБА_13 на 1 арк.;
- податкова декларація платника єдиного податку ФОП ОСОБА_21 ;
- компак-диск, формату CD-R № 030150137 з маркувальними позначеннями 16-Ф-L2-120501-16:59, з надписом на зовнішній поверхні «ОСББ Затишок, підпис»;
у вигляді заборони відчуження, розпорядження та користування наведеним майном.
Копії ухвали надіслати заінтересованим особам.
Ухвала виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Хмельницької області протягом п`яти днів з дня її оголошення або отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1