Справа № 466/5128/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18 липня 2017 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора військової прокуратури Львівського гарнізону ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000143 від 18.07.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази подані до них, заслухавши думку прокурора ОСОБА_2 ,-

у с т а н о в и в :

18 липня 2017 року прокурор військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_2 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на отримання тимчасового доступу до речей та документів зокрема: розпорядчий документ про створення комітету з конкурсних торгів, положення про нього, посадові інструкції посадових осіб комітету; протоколи засідань комітету з конкурсних торгів та додатки до них; догори на постачання, зберігання, тощо, укладені в результаті проведеної процедури закупівлі, зміни до нього (в тому числі листування між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП « ОСОБА_3 »); акти приймання-передачі продукції, рахунок-фактури, видаткові накладні, податкові накладні, товаротранспортні накладні, сертифікати якості, акти на списання, документи про оплату тощо; доповідні записки щодо невиконання умов договору, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою? АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення з метою подальшого долучення їх до матеріалів кримінального провадження. Крім цього, з метою встановлення відповідності кількісних та якісних характеристик поставлених ФОП « ОСОБА_3 » продуктів харчування, даним вказаним в документах про закупівлю, сертифікатах тощо необхідно надати тимчасовий доступ до риби мороженою із можливістю вилучення взірців для проведення експертиз.

В обґрунтування клопотання посилається на наступне.

У провадженні військової прокуратури Львівського гарнізону перебувають матеріали кримінального провадження №0000143 від 18.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України

Встановлено, що 17.07.2017 у військову прокуратуру Львівського гарнізону Західного регіону України надійшли матеріали 1 Головного відділу 6 управління ГУ ВКР ДКР СБУ про те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 вступивши в злочинну змову з групою приватних підприємців, шляхом зловживання службовим становищем здійснили розтрату бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

Перевіривши тендери у період ІІІ, ІV квартали 2016 року та І, ІІ, ІІІ квартали 2017 року, виявляється, що перемагає на останніх, як правило, група приватних підприємців, які ходять на одні й ті ж самі тендери, і пов`язані спільним бізнесом, родинними зв`язками та однаковими номерами телефонів.

Так, на продуктові тендери, які стартували минулоріч, здебільшого приходили приватні підприємці. Юридичні особи з`являлися вкрай рідко, а перемагати почали лише на тендерах у березні цього року.

Окрім того, із загальної суми 75 млн левова частина замовлень (а це понад 57 млн) дісталася групі приватних підприємців, які пов`язані між собою.

Майже 90% виграних тендерів припадає на пов`язаних між собою приватних підприємців з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Крім того, є практика співпраці саме з приватними підприємствами, а не з крупними продуктовими рітейлами (торговими мережами).

З пояснень заступника начальник академії з тилу ОСОБА_4 . ЗМІ, то рітейли не дають вістрочку по розрахунках до 90 днів, а приватні підприємці надають таку відстрочку по оплаті.

Однак, за даними Рішення АМКУ №182-р від 29.04.2015 «Про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та накладення штрафу» зазначається, що згідно з укладеними договорами поставки оплата товарів торговельними мережами (рітейлами) здійснюється з відстрочкою, яка в деяких випадках становить 150 днів.

Так, 12.06.2017 переможцем процедури закупівлі на відкритих торгах риби мороженої Академією визначено ФОП « ОСОБА_3 » з ціновою пропозицією 3 790 800 грн (очікувана вартість 3 816 000 грн). Іншим учасником вищезгаданих торгів ФОП " ОСОБА_5 " подано цінову пропозицію, яку в подальшому відхилено, 3 791 800 грн.

Так, ФОП « ОСОБА_3 » зареєстровано 31.05.2017, а вищезгаданий тендер остання виграє вже 12.06.2017. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , 11.02.2017 розміщувала своє резюме на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 для пошуку вакансії «Офіс-менеджер, адміністратор». Отже, аналогічного досвіду роботи з постачання продуктів харчування ФОП « ОСОБА_3 » не має.

Згідно з вищезгаданим укладеним договором, вартість одного кілограму тушки сьомги становитиме 378 грн, філе хека 137,25 грн, філе сьомги 499 грн.

Єдиним конкурентом на торгах була ще один підприємець ОСОБА_6 , яка за результатами торгів пропонувала товар лише на 1 тис. грн дорожче. Початкові пропозиції двох учасників відрізнялись на 18,6 тис. грн.

ОСОБА_7 зареєструвалась підприємцем 31 травня цього року, тобто вже через вісім днів після оголошення торгів на закупівлю риби. Це її перша перемога в тендері.

Однак. незважаючи на дуже короткий термін ведення підприємницької діяльності, вона надала два позитивні відгуки від інших підприємців про постачання продуктів, які датовані 5 і 6 червнем 2017 року. Відтак, за чотири дні, серед яких два вихідних, ОСОБА_7 змогла придбати продукцію, підписати договори і успішно продати продукти.

У копії паспорту 21-річної ОСОБА_8 вказано, що до жовтня 2016 року вона мешкала в селі Волощина Перемишлянського району, а потім переїхала до Львова. У лютому цього року вона шукала роботу адміністратора або офіс-менеджера із зарплатнею в 4 тис. грн. Досвід роботи в резюме відсутній.

Також мобільний номер телефону, який остання вказувала в документах для участі в торгах ( НОМЕР_1 ), є недійсним. При дзвінку оператор повідомляє, що цей номер не є дійсним, перевірте його ще раз.

На вищевказаній процедурі закупівлі спостерігається обмежена конкуренцією, а саме монопольне (штучно монопольне) становище окремого постачальника та особливі обставини проведення закупівлі предмета, що закуповується, нівелюють можливість проведення торгів та диктують умову здійснювати закупівлю в одного учасника.

Враховуючи вище викладене, з метою підтвердження чи спростування причетності посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, щодо проведення конкурсних торгів на предмет закупівлі риби мороженої ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: розпорядчий документ про створення комітету з конкурсних торгів, положення про нього, посадові інструкції посадових осіб комітету; протоколи засідань комітету з конкурсних торгів та додатки до них; догори на постачання, зберігання, тощо, укладені в результаті проведеної процедури закупівлі, зміни до нього (в тому числі листування між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП « ОСОБА_3 »); акти приймання-передачі продукції, рахунок-фактури, видаткові накладні, податкові накладні, товаротранспортні накладні, сертифікати якості, акти на списання, документи про оплату тощо; доповідні записки щодо невиконання умов договору.

У ході досудового розслідування встановлено, що вище вказана документація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Вище вказані документи мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, їх встановлення та вилучення надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження, можливість встановити причетних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення, проведення по даних документах судово- економічних інших експертиз, ревізії фінансово-господарської діяльності, а також повного, всебічного та об`єктивного дослідження усіх обставин даного кримінального правопорушення.

Крім цього, з метою встановлення відповідності кількісних та якісних характеристик поставлених ФОП « ОСОБА_3 » продуктів харчування, даним вказаним в документах про закупівлю, сертифікатах тощо необхідно надати тимчасовий доступ до риби мороженою із можливістю вилучення взірців для проведення експертиз, тому просить задовольнити клопотання.

Розглянувши клопотання суд вважає, що таке підлягає до задоволення.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Отримання тимчасового доступу до даного майна, надасть можливість отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього, з метою використання його під час доказування даного кримінального правопорушення, а також унеможливлення його зміни або знищення із збігом термінів зберігання вищевказаного майна, чи з інших причин.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати доручити групі слідчих ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та групі прокурорів ОСОБА_2 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , а також за їх дорученням, у порядку ст.ст. 36, 40 КПК України, уповноваженим особам дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучити чи копіювати їх (здійснити їх виїмку) для проведення подальших необхідних експертиз.

Зобов`язати начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 надати групі слідчих ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та групі прокурорів ОСОБА_2 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , а також за їх дорученням, у порядку ст.ст. 36, 40 КПК України, уповноваженим особам дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів зокрема: розпорядчий документ про створення комітету з конкурсних торгів, положення про нього, посадові інструкції посадових осіб комітету; протоколи засідань комітету з конкурсних торгів та додатки до них; догори на постачання, зберігання, тощо, укладені в результаті проведеної процедури закупівлі, зміни до нього (в тому числі листування між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП « ОСОБА_3 »); акти приймання-передачі продукції, рахунок-фактури, видаткові накладні, податкові накладні, товаротранспортні накладні, сертифікати якості, акти на списання, документи про оплату тощо; доповідні записки щодо невиконання умов договору, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення з метою подальшого долучення їх до матеріалів кримінального провадження. Крім цього, з метою встановлення відповідності кількісних та якісних характеристик поставлених ФОП « ОСОБА_3 » продуктів харчування, даним вказаним в документах про закупівлю, сертифікатах тощо необхідно надати тимчасовий доступ до риби мороженої із можливістю вилучення зразків для проведення експертиз).

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1