13.04.2017 Справа № 756/3864/17
Унікальний номер №756/3864/17-к
Провадження №1-кс/756/533/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 квітня 2017 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , в межах кримінального провадження №0000107від 13.07.2016, погоджене процесуальним керівником у провадженні прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в :
Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000107від 13.07.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії виробничого ремонтно-технічного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ІНФОРМАЦІЯ_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_15 » м. Запоріжжя (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ІНФОРМАЦІЯ_17 (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) та Комунального підприємства Вінницької міськради « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) у змові з організаторами «конвертаційного центру» запроваджено схему заволодіння коштами державних підприємств шляхом їх перерахування на рахунки переможця конкурсних торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) та подальшого переведення в готівку з використанням фінансових інструментів.

Як вказується у клопотанні, частина вказаних коштів (у розмірі 5 млн. грн.) на підставі удаваних угод скерована на рахунки суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ).

У той же час, зазначені СГД не знаходяться за адресами реєстрації, не здійснюють діяльність, зазначену в установчих документах, при цьому за короткий термін їх існування здійснено великий обсяг фінансових операцій (бухгалтерські документи нібито підписані директорами), що свідчить про створення підприємств з метою прикриття незаконної діяльності.

При цьому, загальний обсяг фінансових операцій проведених з використанням реквізитів вказаних суб`єктів господарської діяльності та інших пов`язаних з їхньою діяльністю підприємств з ознаками фіктивності за 2015-2016 роки становить близько 600 млн. грн.

Також, відділом перевірок сумнівних операцій управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_43 проведено дослідження фінансових операцій за участю вищевказаних товариств встановлено порушення п.198.1, п.198.3, п.198.6 ст. 198 Податкового кодексу України, та відповідно завищило податковий кредит в розмірі 44 040 806,36 грн., що і призвели до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом в зазначеній сумі.

Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_44 підготовлено узагальнений матеріал №0060/2017/ДСК стосовно фінансових операцій за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », громадянина ОСОБА_8 та ін., які можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом та прийнято рішення про зупинення фінансових операцій. Так, встановлено, що в період з 22.02.15 по 16.02.17 проведенні фінансові операції, пов`язані із зняттям готівкових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » та ОСОБА_8 у касах та через банкомати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_49 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_50 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_51 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_52 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_54 », за період 27.02.15 по 17.02.17, групою осіб ( ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ) на загальну суму 108,38 млн. грн. такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (вчинення дій, спрямованих на маскування незаконного походження таких коштів).

Так, 17.02.2017 року був проведений обшук на підставі ухвали слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва (справа № 756/1955/17-к) в приватному будинку розташованому за адресою: АДРЕСА_1 та виявлено і вилучено печатки підприємств з ознаками «фіктивності» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » ( НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » ( НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ПП « ОСОБА_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ФОП ОСОБА_18 (іпн. НОМЕР_59 ), ФОП ОСОБА_19 НОМЕР_60 .

Крім того, у клопотанні зазначається, що з матеріалів досудового розслідування встановлено, що у вказаних суб`єктів господарювання, які мають ознаки «фіктивності», відсутнє жодне виробниче обладнання, наймані працівники, транспортні засоби, торгівельне обладнання, складські приміщення, а також устаткування, що необхідне для здійснення фінансово-господарської діяльності підприємств та інших основних фондів у тому числі орендованих.
Крім того, протягом періоду діяльності вищевказаних підприємств відсутня затратна частина на оренду офісних та складських приміщень, оплату комунальних послуг, оплату послуг телефонного зв`язку, оплату послуг за користування мережею Інтернет, оплату логістичних послуг, виплату заробітної плати у тому числі директору, придбання та інші витрати необхідні для ведення фінансово-господарської діяльності суб`єктами господарювання, характерні для реального сектору економіки. Також, встановлено, що вказані підприємства не знаходяться за податковими адресами, що також підтверджує їх фіктивність.
Внаслідок діяльності вищезазначеної злочинної схеми, податки не нараховуються та не сплачуються, а кошти, які в рахунок сплати податків підлягають спрямуванню до Державного бюджету, в дійсності незаконно переводяться в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування України, та присвоюються.
Одночасно, у ході досудового розслідування встановлено, що ряд суб`єктів господарської діяльності, а саме: ПП " ОСОБА_20 ", податкова адреса: АДРЕСА_2 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_74 ", податкова адреса: АДРЕСА_3 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_75 ", податкова адреса: АДРЕСА_4 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 ", податкова адреса: АДРЕСА_5 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_76 ", податкова адреса: АДРЕСА_6 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_77 ", податкова адреса: АДРЕСА_7 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_78 ", податкова адреса: АДРЕСА_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 », податкова адреса: АДРЕСА_9 ; ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_80 ", податкова адреса: АДРЕСА_10 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_81 ", податкова адреса: АДРЕСА_11 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_82 ", податкова адреса: АДРЕСА_12 ; ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_83 ", податкова адреса: АДРЕСА_13 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_84 ", податкова адреса: АДРЕСА_14 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_85 ", податкова адреса: АДРЕСА_15 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_86 ", податкова адреса: АДРЕСА_16 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_87 ", податкова адреса: АДРЕСА_17 ; ПВК П-ВО" ІНФОРМАЦІЯ_88 ", податкова адреса: АДРЕСА_18 ; ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_89 ", податкова адреса: АДРЕСА_19 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_90 ", податкова адреса: АДРЕСА_20 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_91 ", податкова адреса: АДРЕСА_21 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_92 ", податкова адреса: АДРЕСА_22 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_93 ", податкова адреса: АДРЕСА_23 ; ТОВ АГРОФІРМА " ІНФОРМАЦІЯ_94 ", податкова адреса: АДРЕСА_24 ; СГ ПП " ОСОБА_21 ", податкова адреса: АДРЕСА_25 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_95 ", податкова адреса: АДРЕСА_26 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_96 ", податкова адреса: АДРЕСА_27 ; ПП ТВО " ІНФОРМАЦІЯ_97 ", податкова адреса: АДРЕСА_28 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_98 », податкова адреса: АДРЕСА_29 ; ПП « ОСОБА_22 », податкова адреса: АДРЕСА_30 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_99 ", податкова адреса: АДРЕСА_31 ; ПП " ОСОБА_23 ", податкова адреса: АДРЕСА_32 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_100 » 1, податкова адреса: АДРЕСА_33 ; ПП" ОСОБА_24 ", податкова адреса: АДРЕСА_34 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_101 ", податкова адреса: ІНФОРМАЦІЯ_102 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_103 ", податкова адреса: АДРЕСА_35 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », податкова адреса: ІНФОРМАЦІЯ_104 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_105 ", податкова адреса: АДРЕСА_36 ; - за період з 01.01.2015 по 31.12.2016, сформували незаконний податковий кредит з податку на додану вартість та валові витрати з податку на прибуток підприємства за рахунок відображення взаємовідносин з указаними фіктивними суб`єктами господарської діяльності.
Так, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до фінансово-господарських документів: ПП " ОСОБА_20 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_74 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_75 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_76 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_77 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_78 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 », ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_80 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_81 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_82 ", ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_83 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_84 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_85 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_86 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_87 ", ПВК П-ВО" ІНФОРМАЦІЯ_88 ", ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_89 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_90 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_91 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_92 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_93 ", ТОВ АГРОФІРМА " ІНФОРМАЦІЯ_94 ", СГ ПП " ОСОБА_21 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_95 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_96 ", ПП ТВО " ІНФОРМАЦІЯ_97 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_98 », ПП « ОСОБА_22 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_99 ", ПП " ОСОБА_23 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_100 », ПП" ОСОБА_24 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_101 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_103 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_105 " по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_106 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ФОП ОСОБА_18 (іпн НОМЕР_59 ), ФОП ОСОБА_19 (іпн. НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_107 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 » (ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ПП « ОСОБА_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_109 » (ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) за період з 01.01.2015 по 31.12.2016,а саме: договори, акти приймання-передачі (виконання робіт), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки НОМЕР_63 ), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг) тощо.
На думку слідчого, вищевказані документи та відомості є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для даного кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Крім того, в клопотанні зазначається, що існує загроза зміни, або знищення документів, які мають істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, оскільки співробітники вищезазначених банків виступають гарантом таємниці банківського рахунку, операцій, які проводяться по рахунку, збереження відомостей відносно клієнта, а також у захисті посягань, як працівників правоохоронних органів так і інших сторін, для підтримання своєї репутації перед іншими клієнтами банку, у зв`язку з чим процесуальний керівник у даному кримінальному провадженні клопоче про розгляд даного клопотання без участі представників банків.

У зв`язку з цим, відповідно до вимог ч. 2 ст.163 КПК України слідчий суддя прийняв рішення про розгляд клопотання у відсутність осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.

В судовому засіданні прокурор підтримав дане клопотання та просив для об`єктивного з`ясування дійсних фактичних обставин кримінального провадження задовольнити клопотання.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими, прокурор та слідчий обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слід задовольнити.

В ході розгляду клопотання встановлено, що 13.07.2016 року внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205 КК України (кримінальне провадження №0000107).

У відповідності до ч. ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, дійсно можуть знаходитись в: ПП " ОСОБА_20 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_74 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_75 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_76 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_77 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_78 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 », ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_80 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_81 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_82 ", ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_83 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_84 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_85 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_86 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_87 ", ПВК П-ВО" ІНФОРМАЦІЯ_88 ", ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_89 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_90 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_91 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_92 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_93 ", ТОВ АГРОФІРМА " ІНФОРМАЦІЯ_94 ", СГ ПП " ОСОБА_21 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_95 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_96 ", ПП ТВО " ІНФОРМАЦІЯ_97 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_98 », ПП « ОСОБА_22 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_99 ", ПП " ОСОБА_23 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_100 », ПП" ОСОБА_24 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_101 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_103 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_105 ".

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевказаного, та враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПП " ОСОБА_20 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_74 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_75 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_76 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_77 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_78 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 », ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_80 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_81 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_82 ", ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_83 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_84 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_85 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_86 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_87 ", ПВК П-ВО" ІНФОРМАЦІЯ_88 ", ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_89 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_90 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_91 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_92 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_93 ", ТОВ АГРОФІРМА " ІНФОРМАЦІЯ_94 ", СГ ПП " ОСОБА_21 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_95 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_96 ", ПП ТВО " ІНФОРМАЦІЯ_97 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_98 », ПП « ОСОБА_22 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_99 ", ПП " ОСОБА_23 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_100 », ПП" ОСОБА_24 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_101 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_103 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_105 " та надати можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), а у випадку, якщо вказані документи вилучені раніше - надати можливість зробити їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 3 ч. 1 п. 19, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 ч.1 п.10, 372 КПК України, ст. 95 ч. 3 ЦК України слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , в межах кримінального провадження №0000107від 13.07.2016, погоджене процесуальним керівником у провадженні прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_4 та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №0000107, а саме: ст. слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції ОСОБА_25 , ст. слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції ОСОБА_26 , ст. слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції ОСОБА_27 , слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві капітану податкової міліції ОСОБА_28 , ст. слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ст. лейтенанту податкової міліції ОСОБА_29 тимчасового доступу до оригіналів речей і документів з можливістю їх вилучення у:

1. ПП " ОСОБА_20 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ), які знаходяться в офісному приміщенні вказаного підприємства за адресою: АДРЕСА_2 щодо проведення фінансово-господарських операцій ПП " ОСОБА_20 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_106 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ФОП ОСОБА_18 (іпн НОМЕР_59 ), ФОП ОСОБА_19 (іпн. НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_107 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 » (ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ПП « ОСОБА_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_109 » (ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), за період з 01.01.2015 по 31.12.2016, а саме: договори, акти приймання-передачі (виконання робіт), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, товарно-транспорті накладні, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки НОМЕР_63 ), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг), відомості про осіб (П.І.Б., анкетні (контактні) дані), які фактично виконували роботи (поставляли товар, надавали послуги) від імені вказаних СГД; відомості (П.І.Б., посада), із завіреними належним чином копіями підтверджуючих документів про працівників, що безпосередньо спілкувалися із службовими особами та працівниками вказаних СГД, укладали з останніми договори та приймали виконані роботи, (товари, послуги), із зазначенням дати прийняття/звільнення з посади, службових (функціональних) обов`язків;

2. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_74 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), які знаходяться в офісному приміщенні вказаного підприємства за адресою: АДРЕСА_3 щодо проведення фінансово-господарських операцій ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_74 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_106 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ФОП ОСОБА_18 (іпн НОМЕР_59 ), ФОП ОСОБА_19 (іпн. НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_107 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 » (ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ПП « ОСОБА_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_109 » (ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), за період з 01.01.2015 по 31.12.2016, а саме: договори, акти приймання-передачі (виконання робіт), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, товарно-транспорті накладні, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки НОМЕР_63 ), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг), відомості про осіб (П.І.Б., анкетні (контактні) дані), які фактично виконували роботи (поставляли товар, надавали послуги) від імені вказаних СГД; відомості (П.І.Б., посада), із завіреними належним чином копіями підтверджуючих документів про працівників, що безпосередньо спілкувалися із службовими особами та працівниками вказаних СГД, укладали з останніми договори та приймали виконані роботи, (товари, послуги), із зазначенням дати прийняття/звільнення з посади, службових (функціональних) обов`язків;

3. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_75 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_66 ), які знаходяться в офісному приміщенні вказаного підприємства за адресою: АДРЕСА_4 щодо проведення фінансово-господарських операцій ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_75 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_66 )з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_106 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ФОП ОСОБА_18 (іпн НОМЕР_59 ), ФОП ОСОБА_19 (іпн. НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_107 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 » (ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ПП « ОСОБА_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_109 » (ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), за період з 01.01.2015 по 31.12.2016, а саме: договори, акти приймання-передачі (виконання робіт), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, товарно-транспорті накладні, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки НОМЕР_63 ), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг), відомості про осіб (П.І.Б., анкетні (контактні) дані), які фактично виконували роботи (поставляли товар, надавали послуги) від імені вказаних СГД; відомості (П.І.Б., посада), із завіреними належним чином копіями підтверджуючих документів про працівників, що безпосередньо спілкувалися із службовими особами та працівниками вказаних СГД, укладали з останніми договори та приймали виконані роботи, (товари, послуги), із зазначенням дати прийняття/звільнення з посади, службових (функціональних) обов`язків;

4. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), які знаходяться в офісному приміщенні вказаного підприємства за адресою: АДРЕСА_5 щодо проведення фінансово-господарських операцій ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_106 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ФОП ОСОБА_18 (іпн НОМЕР_59 ), ФОП ОСОБА_19 (іпн. НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_107 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 » (ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ПП « ОСОБА_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_109 » (ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), за період з 01.01.2015 по 31.12.2016, а саме: договори, акти приймання-передачі (виконання робіт), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, товарно-транспорті накладні, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки НОМЕР_63 ), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг), відомості про осіб (П.І.Б., анкетні (контактні) дані), які фактично виконували роботи (поставляли товар, надавали послуги) від імені вказаних СГД; відомості (П.І.Б., посада), із завіреними належним чином копіями підтверджуючих документів про працівників, що безпосередньо спілкувалися із службовими особами та працівниками вказаних СГД, укладали з останніми договори та приймали виконані роботи, (товари, послуги), із зазначенням дати прийняття/звільнення з посади, службових (функціональних) обов`язків;

5. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_76 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 ), які знаходяться в офісному приміщенні вказаного підприємства за адресою: АДРЕСА_6 щодо проведення фінансово-господарських операцій ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_76 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_106 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ФОП ОСОБА_18 (іпн НОМЕР_59 ), ФОП ОСОБА_19 (іпн. НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_107 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 » (ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ПП « ОСОБА_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_109 » (ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), за період з 01.01.2015 по 31.12.2016, а саме: договори, акти приймання-передачі (виконання робіт), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, товарно-транспорті накладні, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки НОМЕР_63 ), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг), відомості про осіб (П.І.Б., анкетні (контактні) дані), які фактично виконували роботи (поставляли товар, надавали послуги) від імені вказаних СГД; відомості (П.І.Б., посада), із завіреними належним чином копіями підтверджуючих документів про працівників, що безпосередньо спілкувалися із службовими особами та працівниками вказаних СГД, укладали з останніми договори та приймали виконані роботи, (товари, послуги), із зазначенням дати прийняття/звільнення з посади, службових (функціональних) обов`язків;

6. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_77 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), які знаходяться в офісному приміщенні вказаного підприємства за адресою: АДРЕСА_7 щодо проведення фінансово-господарських операцій ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_77 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_106 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ФОП ОСОБА_18 (іпн НОМЕР_59 ), ФОП ОСОБА_19 (іпн. НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_107 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 » (ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ПП « ОСОБА_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_109 » (ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), за період з 01.01.2015 по 31.12.2016, а саме: договори, акти приймання-передачі (виконання робіт), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, товарно-транспорті накладні, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки НОМЕР_63 ), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг), відомості про осіб (П.І.Б., анкетні (контактні) дані), які фактично виконували роботи (поставляли товар, надавали послуги) від імені вказаних СГД; відомості (П.І.Б., посада), із завіреними належним чином копіями підтверджуючих документів про працівників, що безпосередньо спілкувалися із службовими особами та працівниками вказаних СГД, укладали з останніми договори та приймали виконані роботи, (товари, послуги), із зазначенням дати прийняття/звільнення з посади, службових (функціональних) обов`язків;

7. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_78 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ), які знаходяться в офісному приміщенні вказаного підприємства за адресою: АДРЕСА_8 щодо проведення фінансово-господарських операцій ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_78 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_106 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ФОП ОСОБА_18 (іпн НОМЕР_59 ), ФОП ОСОБА_19 (іпн. НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_107 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 » (ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ПП « ОСОБА_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_109 » (ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), за період з 01.01.2015 по 31.12.2016, а саме: договори, акти приймання-передачі (виконання робіт), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, товарно-транспорті накладні, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки НОМЕР_63 ), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг), відомості про осіб (П.І.Б., анкетні (контактні) дані), які фактично виконували роботи (поставляли товар, надавали послуги) від імені вказаних СГД; відомості (П.І.Б., посада), із завіреними належним чином копіями підтверджуючих документів про працівників, що безпосередньо спілкувалися із службовими особами та працівниками вказаних СГД, укладали з останніми договори та приймали виконані роботи, (товари, послуги), із зазначенням дати прийняття/звільнення з посади, службових (функціональних) обов`язків;

8. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), які знаходяться в офісному приміщенні вказаного підприємства за адресою: АДРЕСА_9 щодо проведення фінансово-господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_106 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ФОП ОСОБА_18 (іпн НОМЕР_59 ), ФОП ОСОБА_19 (іпн. НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_107 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 » (ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ПП « ОСОБА_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_109 » (ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), за період з 01.01.2015 по 31.12.2016, а саме: договори, акти приймання-передачі (виконання робіт), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, товарно-транспорті накладні, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки НОМЕР_63 ), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг), відомості про осіб (П.І.Б., анкетні (контактні) дані), які фактично виконували роботи (поставляли товар, надавали послуги) від імені вказаних СГД; відомості (П.І.Б., посада), із завіреними належним чином копіями підтверджуючих документів про працівників, що безпосередньо спілкувалися із службовими особами та працівниками вказаних СГД, укладали з останніми договори та приймали виконані роботи, (товари, послуги), із зазначенням дати прийняття/звільнення з посади, службових (функціональних) обов`язків;

9. ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_80 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_69 ), які знаходяться в офісному приміщенні вказаного підприємства за адресою: М.КИЇВ Б-Р ЛЕСІ УКРАЇНКИ БУД. 28 щодо проведення фінансово-господарських операцій ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_80 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_69 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_106 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ФОП ОСОБА_18 (іпн НОМЕР_59 ), ФОП ОСОБА_19 (іпн. НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_107 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 » (ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ПП « ОСОБА_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_109 » (ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), за період з 01.01.2015 по 31.12.2016, а саме: договори, акти приймання-передачі (виконання робіт), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, товарно-транспорті накладні, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки НОМЕР_63 ), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг), відомості про осіб (П.І.Б., анкетні (контактні) дані), які фактично виконували роботи (поставляли товар, надавали послуги) від імені вказаних СГД; відомості (П.І.Б., посада), із завіреними належним чином копіями підтверджуючих документів про працівників, що безпосередньо спілкувалися із службовими особами та працівниками вказаних СГД, укладали з останніми договори та приймали виконані роботи, (товари, послуги), із зазначенням дати прийняття/звільнення з посади, службових (функціональних) обов`язків;

10. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_81 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_70 ), які знаходяться в офісному приміщенні вказаного підприємства за адресою: АДРЕСА_11 щодо проведення фінансово-господарських операцій ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_81 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_70 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_106 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ФОП ОСОБА_18 (іпн НОМЕР_59 ), ФОП ОСОБА_19 (іпн. НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_107 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 » (ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ПП « ОСОБА_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_109 » (ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), за період з 01.01.2015 по 31.12.2016, а саме: договори, акти приймання-передачі (виконання робіт), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, товарно-транспорті накладні, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки НОМЕР_63 ), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг), відомості про осіб (П.І.Б., анкетні (контактні) дані), які фактично виконували роботи (поставляли товар, надавали послуги) від імені вказаних СГД; відомості (П.І.Б., посада), із завіреними належним чином копіями підтверджуючих документів про працівників, що безпосередньо спілкувалися із службовими особами та працівниками вказаних СГД, укладали з останніми договори та приймали виконані роботи, (товари, послуги), із зазначенням дати прийняття/звільнення з посади, службових (функціональних) обов`язків;

11. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_82 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_71 ), які знаходяться в офісному приміщенні вказаного підприємства за адресою: АДРЕСА_12 щодо проведення фінансово-господарських операцій ПП ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_82 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_71 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_106 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ФОП ОСОБА_18 (іпн НОМЕР_59 ), ФОП ОСОБА_19 (іпн. НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_107 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 » (ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ПП « ОСОБА_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_109 » (ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), за період з 01.01.2015 по 31.12.2016, а саме: договори, акти приймання-передачі (виконання робіт), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, товарно-транспорті накладні, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки НОМЕР_63 ), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг), відомості про осіб (П.І.Б., анкетні (контактні) дані), які фактично виконували роботи (поставляли товар, надавали послуги) від імені вказаних СГД; відомості (П.І.Б., посада), із завіреними належним чином копіями підтверджуючих документів про працівників, що безпосередньо спілкувалися із службовими особами та працівниками вказаних СГД, укладали з останніми договори та приймали виконані роботи, (товари, послуги), із зазначенням дати прийняття/звільнення з посади, службових (функціональних) обов`язків;

12. ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_83 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_72 ), які знаходяться в офісному приміщенні вказаного підприємства за адресою: АДРЕСА_13 щодо проведення фінансово-господарських операцій ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_83 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_72 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_106 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ФОП ОСОБА_18 (іпн НОМЕР_59 ), ФОП ОСОБА_19 (іпн. НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_107 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 » (ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ПП « ОСОБА_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_109 » (ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), за період з 01.01.2015 по 31.12.2016, а саме: договори, акти приймання-передачі (виконання робіт), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, товарно-транспорті накладні, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки НОМЕР_63 ), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг), відомості про осіб (П.І.Б., анкетні (контактні) дані), які фактично виконували роботи (поставляли товар, надавали послуги) від імені вказаних СГД; відомості (П.І.Б., посада), із завіреними належним чином копіями підтверджуючих документів про працівників, що безпосередньо спілкувалися із службовими особами та працівниками вказаних СГД, укладали з останніми договори та приймали виконані роботи, (товари, послуги), із зазначенням дати прийняття/звільнення з посади, службових (функціональних) обов`язків;

13. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_84 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_73 ), які знаходяться в офісному приміщенні вказаного підприємства за адресою: АДРЕСА_14 щодо проведення фінансово-господарських операцій ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_84 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_73 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_106 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ФОП ОСОБА_18 (іпн НОМЕР_59 ), ФОП ОСОБА_19 (іпн. НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_107 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 » (ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ПП « ОСОБА_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_109 » (ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), за період з 01.01.2015 по 31.12.2016, а саме: договори, акти приймання-передачі (виконання робіт), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, товарно-транспорті накладні, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки НОМЕР_63 ), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг), відомості про осіб (П.І.Б., анкетні (контактні) дані), які фактично виконували роботи (поставляли товар, надавали послуги) від імені вказаних СГД; відомості (П.І.Б., посада), із завіреними належним чином копіями підтверджуючих документів про працівників, що безпосередньо спілкувалися із службовими особами та працівниками вказаних СГД, укладали з останніми договори та приймали виконані роботи, (товари, послуги), із зазначенням дати прийняття/звільнення з посади, службових (функціональних) обов`язків;

14. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_85 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_74 ), які знаходяться в офісному приміщенні вказаного підприємства за адресою: АДРЕСА_15 щодо проведення фінансово-господарських операцій ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_85 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_74 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_106 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ФОП ОСОБА_18 (іпн НОМЕР_59 ), ФОП ОСОБА_19 (іпн. НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_107 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 » (ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ПП « ОСОБА_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_109 » (ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), за період з 01.01.2015 по 31.12.2016, а саме: договори, акти приймання-передачі (виконання робіт), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, товарно-транспорті накладні, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки НОМЕР_63 ), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг), відомості про осіб (П.І.Б., анкетні (контактні) дані), які фактично виконували роботи (поставляли товар, надавали послуги) від імені вказаних СГД; відомості (П.І.Б., посада), із завіреними належним чином копіями підтверджуючих документів про працівників, що безпосередньо спілкувалися із службовими особами та працівниками вказаних СГД, укладали з останніми договори та приймали виконані роботи, (товари, послуги), із зазначенням дати прийняття/звільнення з посади, службових (функціональних) обов`язків;

15. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_86 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), які знаходяться в офісному приміщенні вказаного підприємства за адресою: АДРЕСА_16 щодо проведення фінансово-господарських операцій ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_86 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_75 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_106 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ФОП ОСОБА_18 (іпн НОМЕР_59 ), ФОП ОСОБА_19 (іпн. НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_107 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 » (ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ПП « ОСОБА_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_109 » (ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), за період з 01.01.2015 по 31.12.2016, а саме: договори, акти приймання-передачі (виконання робіт), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, товарно-транспорті накладні, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки НОМЕР_63 ), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг), відомості про осіб (П.І.Б., анкетні (контактні) дані), які фактично виконували роботи (поставляли товар, надавали послуги) від імені вказаних СГД; відомості (П.І.Б., посада), із завіреними належним чином копіями підтверджуючих документів про працівників, що безпосередньо спілкувалися із службовими особами та працівниками вказаних СГД, укладали з останніми договори та приймали виконані роботи, (товари, послуги), із зазначенням дати прийняття/звільнення з посади, службових (функціональних) обов`язків;

16. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_87 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_76 ), які знаходяться в офісному приміщенні вказаного підприємства за адресою: АДРЕСА_17 щодо проведення фінансово-господарських операцій ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_87 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_76 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_106 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ФОП ОСОБА_18 (іпн НОМЕР_59 ), ФОП ОСОБА_19 (іпн. НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_107 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 » (ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ПП « ОСОБА_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_109 » (ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), за період з 01.01.2015 по 31.12.2016, а саме: договори, акти приймання-передачі (виконання робіт), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, товарно-транспорті накладні, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки НОМЕР_63 ), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг), відомості про осіб (П.І.Б., анкетні (контактні) дані), які фактично виконували роботи (поставляли товар, надавали послуги) від імені вказаних СГД; відомості (П.І.Б., посада), із завіреними належним чином копіями підтверджуючих документів про працівників, що безпосередньо спілкувалися із службовими особами та працівниками вказаних СГД, укладали з останніми договори та приймали виконані роботи, (товари, послуги), із зазначенням дати прийняття/звільнення з посади, службових (функціональних) обов`язків;

17. ПВК П-ВО" ІНФОРМАЦІЯ_88 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_77 ), які знаходяться в офісному приміщенні вказаного підприємства за адресою: АДРЕСА_18 щодо проведення фінансово-господарських операцій ПВК П-ВО" ІНФОРМАЦІЯ_88 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_77 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_106 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ФОП ОСОБА_18 (іпн НОМЕР_59 ), ФОП ОСОБА_19 (іпн. НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_107 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 » (ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ПП « ОСОБА_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_109 » (ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), за період з 01.01.2015 по 31.12.2016, а саме: договори, акти приймання-передачі (виконання робіт), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, товарно-транспорті накладні, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки НОМЕР_63 ), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг), відомості про осіб (П.І.Б., анкетні (контактні) дані), які фактично виконували роботи (поставляли товар, надавали послуги) від імені вказаних СГД; відомості (П.І.Б., посада), із завіреними належним чином копіями підтверджуючих документів про працівників, що безпосередньо спілкувалися із службовими особами та працівниками вказаних СГД, укладали з останніми договори та приймали виконані роботи, (товари, послуги), із зазначенням дати прийняття/звільнення з посади, службових (функціональних) обов`язків;

18. ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_89 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_78 ), які знаходяться в офісному приміщенні вказаного підприємства за адресою: АДРЕСА_19 . щодо проведення фінансово-господарських операцій ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_89 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_78 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_106 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ФОП ОСОБА_18 (іпн НОМЕР_59 ), ФОП ОСОБА_19 (іпн. НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_107 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 » (ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ПП « ОСОБА_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_109 » (ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), за період з 01.01.2015 по 31.12.2016, а саме: договори, акти приймання-передачі (виконання робіт), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, товарно-транспорті накладні, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки НОМЕР_63 ), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг), відомості про осіб (П.І.Б., анкетні (контактні) дані), які фактично виконували роботи (поставляли товар, надавали послуги) від імені вказаних СГД; відомості (П.І.Б., посада), із завіреними належним чином копіями підтверджуючих документів про працівників, що безпосередньо спілкувалися із службовими особами та працівниками вказаних СГД, укладали з останніми договори та приймали виконані роботи, (товари, послуги), із зазначенням дати прийняття/звільнення з посади, службових (функціональних) обов`язків;

19. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_90 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_79 ), які знаходяться в офісному приміщенні вказаного підприємства за адресою: АДРЕСА_20 щодо проведення фінансово-господарських операцій ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_90 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_79 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_106 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ФОП ОСОБА_18 (іпн НОМЕР_59 ), ФОП ОСОБА_19 (іпн. НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_107 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 » (ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ПП « ОСОБА_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_109 » (ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), за період з 01.01.2015 по 31.12.2016, а саме: договори, акти приймання-передачі (виконання робіт), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, товарно-транспорті накладні, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки НОМЕР_63 ), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг), відомості про осіб (П.І.Б., анкетні (контактні) дані), які фактично виконували роботи (поставляли товар, надавали послуги) від імені вказаних СГД; відомості (П.І.Б., посада), із завіреними належним чином копіями підтверджуючих документів про працівників, що безпосередньо спілкувалися із службовими особами та працівниками вказаних СГД, укладали з останніми договори та приймали виконані роботи, (товари, послуги), із зазначенням дати прийняття/звільнення з посади, службових (функціональних) обов`язків;

20. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_91 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_80 ), які знаходяться в офісному приміщенні вказаного підприємства за адресою: АДРЕСА_21 щодо проведення фінансово-господарських операцій ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_91 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_80 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_106 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ФОП ОСОБА_18 (іпн НОМЕР_59 ), ФОП ОСОБА_19 (іпн. НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_107 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 » (ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ПП « ОСОБА_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_109 » (ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), за період з 01.01.2015 по 31.12.2016, а саме: договори, акти приймання-передачі (виконання робіт), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, товарно-транспорті накладні, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки НОМЕР_63 ), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг), відомості про осіб (П.І.Б., анкетні (контактні) дані), які фактично виконували роботи (поставляли товар, надавали послуги) від імені вказаних СГД; відомості (П.І.Б., посада), із завіреними належним чином копіями підтверджуючих документів про працівників, що безпосередньо спілкувалися із службовими особами та працівниками вказаних СГД, укладали з останніми договори та приймали виконані роботи, (товари, послуги), із зазначенням дати прийняття/звільнення з посади, службових (функціональних) обов`язків;

21. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_92 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_81 ), які знаходяться в офісному приміщенні вказаного підприємства за адресою: АДРЕСА_22 щодо проведення фінансово-господарських операцій ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_92 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_81 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_106 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ФОП ОСОБА_18 (іпн НОМЕР_59 ), ФОП ОСОБА_19 (іпн. НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_107 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 » (ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ПП « ОСОБА_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_109 » (ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), за період з 01.01.2015 по 31.12.2016, а саме: договори, акти приймання-передачі (виконання робіт), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, товарно-транспорті накладні, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки НОМЕР_63 ), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг), відомості про осіб (П.І.Б., анкетні (контактні) дані), які фактично виконували роботи (поставляли товар, надавали послуги) від імені вказаних СГД; відомості (П.І.Б., посада), із завіреними належним чином копіями підтверджуючих документів про працівників, що безпосередньо спілкувалися із службовими особами та працівниками вказаних СГД, укладали з останніми договори та приймали виконані роботи, (товари, послуги), із зазначенням дати прийняття/звільнення з посади, службових (функціональних) обов`язків;

22. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_93 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_82 ), які знаходяться в офісному приміщенні вказаного підприємства за адресою: АДРЕСА_23 щодо проведення фінансово-господарських операцій ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_93 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_82 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_106 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ФОП ОСОБА_18 (іпн НОМЕР_59 ), ФОП ОСОБА_19 (іпн. НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_107 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 » (ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ПП « ОСОБА_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_109 » (ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), за період з 01.01.2015 по 31.12.2016, а саме: договори, акти приймання-передачі (виконання робіт), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, товарно-транспорті накладні, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки НОМЕР_63 ), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг), відомості про осіб (П.І.Б., анкетні (контактні) дані), які фактично виконували роботи (поставляли товар, надавали послуги) від імені вказаних СГД; відомості (П.І.Б., посада), із завіреними належним чином копіями підтверджуючих документів про працівників, що безпосередньо спілкувалися із службовими особами та працівниками вказаних СГД, укладали з останніми договори та приймали виконані роботи, (товари, послуги), із зазначенням дати прийняття/звільнення з посади, службових (функціональних) обов`язків;

23. ТОВ АГРОФІРМА " ІНФОРМАЦІЯ_94 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_83 ), які знаходяться в офісному приміщенні вказаного підприємства за адресою: АДРЕСА_24 щодо проведення фінансово-господарських операцій ТОВ АГРОФІРМА " ІНФОРМАЦІЯ_94 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_83 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_106 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ФОП ОСОБА_18 (іпн НОМЕР_59 ), ФОП ОСОБА_19 (іпн. НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_107 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 » (ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ПП « ОСОБА_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_109 » (ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), за період з 01.01.2015 по 31.12.2016, а саме: договори, акти приймання-передачі (виконання робіт), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, товарно-транспорті накладні, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки НОМЕР_63 ), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг), відомості про осіб (П.І.Б., анкетні (контактні) дані), які фактично виконували роботи (поставляли товар, надавали послуги) від імені вказаних СГД; відомості (П.І.Б., посада), із завіреними належним чином копіями підтверджуючих документів про працівників, що безпосередньо спілкувалися із службовими особами та працівниками вказаних СГД, укладали з останніми договори та приймали виконані роботи, (товари, послуги), із зазначенням дати прийняття/звільнення з посади, службових (функціональних) обов`язків;

24. СГ ПП " ОСОБА_21 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_84 ), які знаходяться в офісному приміщенні вказаного підприємства за адресою: АДРЕСА_25 щодо проведення фінансово-господарських операцій СГ ПП " ОСОБА_21 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_84 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_106 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ФОП ОСОБА_18 (іпн НОМЕР_59 ), ФОП ОСОБА_19 (іпн. НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_107 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 » (ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ПП « ОСОБА_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_109 » (ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), за період з 01.01.2015 по 31.12.2016, а саме: договори, акти приймання-передачі (виконання робіт), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, товарно-транспорті накладні, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки НОМЕР_63 ), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг), відомості про осіб (П.І.Б., анкетні (контактні) дані), які фактично виконували роботи (поставляли товар, надавали послуги) від імені вказаних СГД; відомості (П.І.Б., посада), із завіреними належним чином копіями підтверджуючих документів про працівників, що безпосередньо спілкувалися із службовими особами та працівниками вказаних СГД, укладали з останніми договори та приймали виконані роботи, (товари, послуги), із зазначенням дати прийняття/звільнення з посади, службових (функціональних) обов`язків;

25. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_95 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_85 ), які знаходяться в офісному приміщенні вказаного підприємства за адресою: АДРЕСА_26 щодо проведення фінансово-господарських операцій ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_95 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_85 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_106 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ФОП ОСОБА_18 (іпн НОМЕР_59 ), ФОП ОСОБА_19 (іпн. НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_107 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 » (ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ПП « ОСОБА_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_109 » (ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), за період з 01.01.2015 по 31.12.2016, а саме: договори, акти приймання-передачі (виконання робіт), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, товарно-транспорті накладні, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки НОМЕР_63 ), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг), відомості про осіб (П.І.Б., анкетні (контактні) дані), які фактично виконували роботи (поставляли товар, надавали послуги) від імені вказаних СГД; відомості (П.І.Б., посада), із завіреними належним чином копіями підтверджуючих документів про працівників, що безпосередньо спілкувалися із службовими особами та працівниками вказаних СГД, укладали з останніми договори та приймали виконані роботи, (товари, послуги), із зазначенням дати прийняття/звільнення з посади, службових (функціональних) обов`язків;

26. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_96 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_86 ), які знаходяться в офісному приміщенні вказаного підприємства за адресою: АДРЕСА_27 щодо проведення фінансово-господарських операцій ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_96 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_86 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_106 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ФОП ОСОБА_18 (іпн НОМЕР_59 ), ФОП ОСОБА_19 (іпн. НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_107 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 » (ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ПП « ОСОБА_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_109 » (ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), за період з 01.01.2015 по 31.12.2016, а саме: договори, акти приймання-передачі (виконання робіт), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, товарно-транспорті накладні, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки НОМЕР_63 ), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг), відомості про осіб (П.І.Б., анкетні (контактні) дані), які фактично виконували роботи (поставляли товар, надавали послуги) від імені вказаних СГД; відомості (П.І.Б., посада), із завіреними належним чином копіями підтверджуючих документів про працівників, що безпосередньо спілкувалися із службовими особами та працівниками вказаних СГД, укладали з останніми договори та приймали виконані роботи, (товари, послуги), із зазначенням дати прийняття/звільнення з посади, службових (функціональних) обов`язків;

27. ПП ТВО " ІНФОРМАЦІЯ_97 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_87 ), якt знаходяться за адресою: АДРЕСА_28 щодо проведення фінансово-господарських операцій ПП ТВО " ІНФОРМАЦІЯ_97 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_87 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_106 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ФОП ОСОБА_18 (іпн НОМЕР_59 ), ФОП ОСОБА_19 (іпн. НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_107 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 » (ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ПП « ОСОБА_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_109 » (ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) за період з 01.01.2015 по 31.12.2016, а саме: договори, акти приймання-передачі (виконання робіт), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, товарно-транспорті накладні, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки НОМЕР_63 ), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг), відомості про осіб (П.І.Б., анкетні (контактні) дані), які фактично виконували роботи (поставляли товар, надавали послуги) від імені вказаних СГД; відомості (П.І.Б., посада), із завіреними належним чином копіями підтверджуючих документів про працівників, що безпосередньо спілкувалися із службовими особами та працівниками вказаних СГД, укладали з останніми договори та приймали виконані роботи, (товари, послуги), із зазначенням дати прийняття/звільнення з посади, службових (функціональних) обов`язків;

28. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_98 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), які знаходяться в офісному приміщенні вказаного підприємства за адресою: АДРЕСА_29 щодо проведення фінансово-господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_98 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_106 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ФОП ОСОБА_18 (іпн НОМЕР_59 ), ФОП ОСОБА_19 (іпн. НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_107 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 » (ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ПП « ОСОБА_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_109 » (ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) за період з 01.01.2015 по 31.12.2016, а саме: договори, акти приймання-передачі (виконання робіт), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, товарно-транспорті накладні, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки НОМЕР_63 ), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг), відомості про осіб (П.І.Б., анкетні (контактні) дані), які фактично виконували роботи (поставляли товар, надавали послуги) від імені вказаних СГД; відомості (П.І.Б., посада), із завіреними належним чином копіями підтверджуючих документів про працівників, що безпосередньо спілкувалися із службовими особами та працівниками вказаних СГД, укладали з останніми договори та приймали виконані роботи, (товари, послуги), із зазначенням дати прийняття/звільнення з посади, службових (функціональних) обов`язків;

29. ПП « ОСОБА_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_88 ), які знаходяться в офісному приміщенні вказаного підприємства за адресою: АДРЕСА_30 щодо проведення фінансово-господарських операцій ПП « ОСОБА_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_88 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_106 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ФОП ОСОБА_18 (іпн НОМЕР_59 ), ФОП ОСОБА_19 (іпн. НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_107 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 » (ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ПП « ОСОБА_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_109 » (ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) за період з 01.01.2015 по 31.12.2016, а саме: договори, акти приймання-передачі (виконання робіт), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, товарно-транспорті накладні, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки НОМЕР_63 ), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг), відомості про осіб (П.І.Б., анкетні (контактні) дані), які фактично виконували роботи (поставляли товар, надавали послуги) від імені вказаних СГД; відомості (П.І.Б., посада), із завіреними належним чином копіями підтверджуючих документів про працівників, що безпосередньо спілкувалися із службовими особами та працівниками вказаних СГД, укладали з останніми договори та приймали виконані роботи, (товари, послуги), із зазначенням дати прийняття/звільнення з посади, службових (функціональних) обов`язків;

30. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_99 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_89 ), які знаходяться в офісному приміщенні вказаного підприємства за адресою: АДРЕСА_31 щодо проведення фінансово-господарських операцій ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_99 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_89 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_106 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ФОП ОСОБА_18 (іпн НОМЕР_59 ), ФОП ОСОБА_19 (іпн. НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_107 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 » (ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ПП « ОСОБА_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_109 » (ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) за період з 01.01.2015 по 31.12.2016, а саме: договори, акти приймання-передачі (виконання робіт), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, товарно-транспорті накладні, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки НОМЕР_63 ), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг), відомості про осіб (П.І.Б., анкетні (контактні) дані), які фактично виконували роботи (поставляли товар, надавали послуги) від імені вказаних СГД; відомості (П.І.Б., посада), із завіреними належним чином копіями підтверджуючих документів про працівників, що безпосередньо спілкувалися із службовими особами та працівниками вказаних СГД, укладали з останніми договори та приймали виконані роботи, (товари, послуги), із зазначенням дати прийняття/звільнення з посади, службових (функціональних) обов`язків;

31. ПП " ОСОБА_23 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_90 ), які знаходяться в офісному приміщенні вказаного підприємства за адресою: АДРЕСА_32 щодо проведення фінансово-господарських операцій ПП " ОСОБА_23 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_90 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_106 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ФОП ОСОБА_18 (іпн НОМЕР_59 ), ФОП ОСОБА_19 (іпн. НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_107 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 » (ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ПП « ОСОБА_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_109 » (ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) за період з 01.01.2015 по 31.12.2016, а саме: договори, акти приймання-передачі (виконання робіт), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, товарно-транспорті накладні, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки НОМЕР_63 ), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг), відомості про осіб (П.І.Б., анкетні (контактні) дані), які фактично виконували роботи (поставляли товар, надавали послуги) від імені вказаних СГД; відомості (П.І.Б., посада), із завіреними належним чином копіями підтверджуючих документів про працівників, що безпосередньо спілкувалися із службовими особами та працівниками вказаних СГД, укладали з останніми договори та приймали виконані роботи, (товари, послуги), із зазначенням дати прийняття/звільнення з посади, службових (функціональних) обов`язків;

32. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_100 » 1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_91 ), які знаходяться в офісному приміщенні вказаного підприємства за адресою: АДРЕСА_33 щодо проведення фінансово-господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_100 » 1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_91 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_106 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ФОП ОСОБА_18 (іпн НОМЕР_59 ), ФОП ОСОБА_19 (іпн. НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_107 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 » (ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ПП « ОСОБА_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_109 » (ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) за період з 01.01.2015 по 31.12.2016, а саме: договори, акти приймання-передачі (виконання робіт), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, товарно-транспорті накладні, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки НОМЕР_63 ), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг), відомості про осіб (П.І.Б., анкетні (контактні) дані), які фактично виконували роботи (поставляли товар, надавали послуги) від імені вказаних СГД; відомості (П.І.Б., посада), із завіреними належним чином копіями підтверджуючих документів про працівників, що безпосередньо спілкувалися із службовими особами та працівниками вказаних СГД, укладали з останніми договори та приймали виконані роботи, (товари, послуги), із зазначенням дати прийняття/звільнення з посади, службових (функціональних) обов`язків;

33. ПП" ОСОБА_24 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_92 ), які знаходяться в офісному приміщенні вказаного підприємства за адресою: АДРЕСА_34 щодо проведення фінансово-господарських операцій ПП" ОСОБА_24 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_92 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_106 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ФОП ОСОБА_18 (іпн НОМЕР_59 ), ФОП ОСОБА_19 (іпн. НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_107 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 » (ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ПП « ОСОБА_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_109 » (ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) за період з 01.01.2015 по 31.12.2016, а саме: договори, акти приймання-передачі (виконання робіт), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, товарно-транспорті накладні, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки НОМЕР_63 ), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг), відомості про осіб (П.І.Б., анкетні (контактні) дані), які фактично виконували роботи (поставляли товар, надавали послуги) від імені вказаних СГД; відомості (П.І.Б., посада), із завіреними належним чином копіями підтверджуючих документів про працівників, що безпосередньо спілкувалися із службовими особами та працівниками вказаних СГД, укладали з останніми договори та приймали виконані роботи, (товари, послуги), із зазначенням дати прийняття/звільнення з посади, службових (функціональних) обов`язків;

34. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_101 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_93 ), які знаходяться в офісному приміщенні вказаного підприємства за адресою: АДРЕСА_37 щодо проведення фінансово-господарських операцій ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_101 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_93 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_106 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ФОП ОСОБА_18 (іпн НОМЕР_59 ), ФОП ОСОБА_19 (іпн. НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_107 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 » (ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ПП « ОСОБА_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_109 » (ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) за період з 01.01.2015 по 31.12.2016, а саме: договори, акти приймання-передачі (виконання робіт), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, товарно-транспорті накладні, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки НОМЕР_63 ), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг), відомості про осіб (П.І.Б., анкетні (контактні) дані), які фактично виконували роботи (поставляли товар, надавали послуги) від імені вказаних СГД; відомості (П.І.Б., посада), із завіреними належним чином копіями підтверджуючих документів про працівників, що безпосередньо спілкувалися із службовими особами та працівниками вказаних СГД, укладали з останніми договори та приймали виконані роботи, (товари, послуги), із зазначенням дати прийняття/звільнення з посади, службових (функціональних) обов`язків;

35. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_103 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), які знаходяться в офісному приміщенні вказаного підприємства за адресою: АДРЕСА_35 щодо проведення фінансово-господарських операцій ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_103 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_106 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ФОП ОСОБА_18 (іпн НОМЕР_59 ), ФОП ОСОБА_19 (іпн. НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_107 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 » (ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ПП « ОСОБА_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_109 » (ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) за період з 01.01.2015 по 31.12.2016, а саме: договори, акти приймання-передачі (виконання робіт), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, товарно-транспорті накладні, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки НОМЕР_63 ), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг), відомості про осіб (П.І.Б., анкетні (контактні) дані), які фактично виконували роботи (поставляли товар, надавали послуги) від імені вказаних СГД; відомості (П.І.Б., посада), із завіреними належним чином копіями підтверджуючих документів про працівників, що безпосередньо спілкувалися із службовими особами та працівниками вказаних СГД, укладали з останніми договори та приймали виконані роботи, (товари, послуги), із зазначенням дати прийняття/звільнення з посади, службових (функціональних) обов`язків;

36. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), які знаходяться в офісному приміщенні вказаного підприємства за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_104 щодо проведення фінансово-господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_106 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ФОП ОСОБА_18 (іпн НОМЕР_59 ), ФОП ОСОБА_19 (іпн. НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_107 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 » (ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ПП « ОСОБА_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_109 » (ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) за період з 01.01.2015 по 31.12.2016, а саме: договори, акти приймання-передачі (виконання робіт), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, товарно-транспорті накладні, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки НОМЕР_63 ), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг), відомості про осіб (П.І.Б., анкетні (контактні) дані), які фактично виконували роботи (поставляли товар, надавали послуги) від імені вказаних СГД; відомості (П.І.Б., посада), із завіреними належним чином копіями підтверджуючих документів про працівників, що безпосередньо спілкувалися із службовими особами та працівниками вказаних СГД, укладали з останніми договори та приймали виконані роботи, (товари, послуги), із зазначенням дати прийняття/звільнення з посади, службових (функціональних) обов`язків;

37. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_105 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_94 ), які знаходяться в офісному приміщенні вказаного підприємства за адресою: АДРЕСА_36 щодо проведення фінансово-господарських операцій ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_105 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_94 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_106 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ФОП ОСОБА_18 (іпн НОМЕР_59 ), ФОП ОСОБА_19 (іпн. НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_107 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 » (ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ПП « ОСОБА_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_109 » (ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) за період з 01.01.2015 по 31.12.2016, а саме: договори, акти приймання-передачі (виконання робіт), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, товарно-транспорті накладні, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки НОМЕР_63 ), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг), відомості про осіб (П.І.Б., анкетні (контактні) дані), які фактично виконували роботи (поставляли товар, надавали послуги) від імені вказаних СГД; відомості (П.І.Б., посада), із завіреними належним чином копіями підтверджуючих документів про працівників, що безпосередньо спілкувалися із службовими особами та працівниками вказаних СГД, укладали з останніми договори та приймали виконані роботи, (товари, послуги), із зазначенням дати прийняття/звільнення з посади, службових (функціональних) обов`язків.

Зобов`язати посадових осіб ПП " ОСОБА_20 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_74 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_75 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_76 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_77 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_78 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 », ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_80 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_81 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_82 ", ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_83 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_84 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_85 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_86 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_87 ", ПВК П-ВО" ІНФОРМАЦІЯ_88 ", ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_89 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_90 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_91 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_92 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_93 ", ТОВ АГРОФІРМА " ІНФОРМАЦІЯ_94 ", СГ ПП " ОСОБА_21 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_95 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_96 ", ПП ТВО " ІНФОРМАЦІЯ_97 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_98 », ПП « ОСОБА_22 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_99 ", ПП " ОСОБА_23 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_100 », ПП" ОСОБА_24 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_101 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_103 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_105 " надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_4 та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №0000107та надати можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), а у випадку, якщо вказані документи вилучені раніше надати можливість зробити їх копії.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення до 13 травня 2017 року включно.

Роз`яснити, посадовим особам ПП " ОСОБА_20 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_74 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_75 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_76 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_77 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_78 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 », ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_80 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_81 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_82 ", ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_83 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_84 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_85 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_86 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_87 ", ПВК П-ВО" ІНФОРМАЦІЯ_88 ", ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_89 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_90 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_91 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_92 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_93 ", ТОВ АГРОФІРМА " ІНФОРМАЦІЯ_94 ", СГ ПП " ОСОБА_21 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_95 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_96 ", ПП ТВО " ІНФОРМАЦІЯ_97 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_98 », ПП « ОСОБА_22 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_99 ", ПП " ОСОБА_23 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_100 », ПП" ОСОБА_24 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_101 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_103 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_105 ", що відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів на підставі даної ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя