УХВАЛА

14 серпня 2017 року м.Хмельницький
14.08.2017 року слідчий 1 відділення слідчого відділу Хмельницького міського відділу Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області, лейтенант поліції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що, до Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області, 20,07.2017 року надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що у середині червня 2016 року, невстановлена особа, шахрайським шляхом під приводом отримання переказу заволоділа її грошовими коштами у сумі 8300 грн., які було знято через термінал банкомату ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " із платіжної картки № НОМЕР_1 , що по АДРЕСА_2 , чим завдала останній матеріальної шкоди на вказану суму.
В ході проведення досудового розслідування, а саме у своїх показаннях ОСОБА_5 вказує про те, що у вищевказаний час, невстановлена особа чоловічої статі, шляхом обману, під приводом отримання громового переказу із за кордону, скориставшись її кредитної платіжною карткою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , яку в подальшому змінила за наступним номером НОМЕР_1 , через банкомат ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та шляхом застосування спеціальних знань (проведення операцій), здійснила зняття коштів готівкою у сумі 8300 грн. по АДРЕСА_2 .
У зв`язку із вчиненням вказаних злочинних дій, станом на липень 2016 року, на кредитному картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належному ОСОБА_5 , у останньої виникла заборгованість грошових коштів на вказану суму.
У зв`язку з викладеним виникла необхідність у встановленні даних, які становлять інформацію з обмеженим доступом за для використання відомостей як доказ. А саме: банківську виписку яро рух кредитних грошових коштів вищевказаних клієнтів за договором по типу рахунку «Кредит готівкою» та оплата частинами, із зазначенням дат або дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі9 перерахування в електронному вигляді чи видача у банкоматі), тип рахунку, № договору, номер банкомату та його адреса, розташування, час трансакції за період часу з 01.06.2016 року по 01.09.2016 року; завірені належним чином підтвердження9 фото та відео зйомки? процесу зняття невідомою особою коштів готівкою за допомогою вищезазначеної платіжної картки при оформленні послуги «Миттєва розстрочка», які охороняються, для подальшого встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин кримінального правопорушення), розміру шкоди завданої кримінальним правопорушенням, особи яка вчинила злочин, допиту даної особи, та з`ясування відомих йому обставин вчинення шахрайських дій відносно вищезазначеного власника платіжної картки.
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, що скоїла злочин, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати дозвіл слідчому 1 відділення СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області, лейтенанту поліції ОСОБА_2 , старшому слідчому 1 відділення Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області, капітану поліції ОСОБА_6 , старшому інспектору ВПК в Дніпровській області Придніпровського УКП ДКП НПУ майору поліції, ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ):
- банківської виписк (відомості) щодо отримання грошових коштів по банківських послугах «Оплата частинам», «Миттєва розстрочка» відносно наступної особи: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН - НОМЕР_3 , паспорт НОМЕР_4 , номери карткових рахунків - № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 );
- матеріалів, фото та відео фіксації проведення трансакції зняття готівки кредитних грошових коштів за допомогою платіжної картки за вказаним номером, в період часу з 01.06.2016 року по 01.09.2016 року, також прошу вказати номери банкоматів та місце їх розташування при проведення трансакції зняття готівки кредитних грошових коштів згідно договору по типу рахунку «Кредит готівкою» та «Миттєва розстрочка»;
- завірених належним чином копій документів, складених банком ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та поданих потерпілою ОСОБА_5 при оформлені карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 , які підтверджують право власності (користування) останньою.
Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Ухвала діє по 14 вересня 2017 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя