н/п 1-кс/640/7149/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" вересня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
слідчого - ОСОБА_3 ,
- 134 полімерних флакони для таблеток білого кольору, герметично опечатаних, без ознак втручання. На вказаних флаконах наявна біло - червона наліпка із написом 100 tablets Methandienone tablets USP 10 mg Made in India DEUM. У флаконах знаходяться пігулки рожевого кольору.
- 24 картонних упаковки біло синього кольору, опечатаних, без ознак втручання. На вказаних упаковках наявний напис 10 mL Vial NANDROLONE DECANOATE 200 mg/mL Made in India DEUM. У вказаних упаковках знаходяться скляні ємності герметично закриті кришками, в ємностях наявна рідина жовтого відтінку, на ємності міститься наліпка із тестом, аналогічним тексту на упаковці.
- 20 полімерних флаконів для таблеток білого кольору, герметично опечатаних, без ознак втручання. На вказаних флаконах наявна біло - жовта наліпка із написом 100 tablets Stanozolol tablets USP 10 mg Made in India DEUM. У флаконах знаходяться пігулки жовтого кольору.
- 10 картонних упаковок біло червоного кольору, опечатаних, без ознак втручання. На вказаних упаковках наявний напис 10 mL Vial TESTOSTERONE ENANTHATE 250 mg/mL Made in India DEUM. У вказаних упаковках знаходяться скляні ємності герметично закриті кришками, в ємностях наявна рідина жовтого відтінку, на ємності міститься наліпка із тестом, аналогічним тексту на упаковці.
- 14 картонних упаковок біло бузкового кольору, опечатаних, без ознак втручання. На вказаних упаковках наявний напис 10 mL Vial TRENBOLONE ACEATATE 100 mg/mL Made in India DEUM. У вказаних упаковках знаходяться скляні ємності герметично закриті кришками, в ємностях наявна рідина жовтого відтінку, на ємності міститься наліпка із тестом, аналогічним тексту на упаковці.
- обкладинка коричневого кольору із написом МВС України, із наявними в ній жетоном МВС України ХА 0019, предметом схожим на посвідчення співробітника МВС України серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 .
- аркуш паперу формату а4 із написом «Учетная карточка авто-, мототрансопртного средства для личного пользования (УКТС)» із позначками органів митниці Російської Федерації.
- аркуш паперу формату а4 із написом «Пассажирская таможенная декларация» на ім`я ОСОБА_5 .
- мобільний телефон Nokia, IMEI НОМЕР_2 , із наявною сім-картою МТС Україна, з номером НОМЕР_3 .
- мобільний телефон Nokia, IMEI НОМЕР_4 , із наявною сім-картою Київстар, з номером НОМЕР_5 .
- транспортний засіб Honda CR-V, р.н. НОМЕР_6 , 2014 р.в. білого кольору.
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Honda CR-V, р.н. НОМЕР_6 , 2014 р.в. серії НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_9 .
- довіреність від 01.09.2017 року на транспортний засіб Honda CR-V, р.н. НОМЕР_6 , 2014 р.в., від ОСОБА_9 на ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .
- ключі від транспортного засобу Honda CR-V, р.н. НОМЕР_6 .
02.09.2017 року слідчим відділом Управління СБ України в Харківській області в порядку ст. 208 КПК України затриманий громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
03.09.2017 року громадянину ОСОБА_5 повідомлено про підозру та змінену підозру у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 201 КК України
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 01-02.09.2017 громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою із громадянином України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , маючи спільний злочинний умисел, спрямований на переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю сильнодіючих лікарських засобів, вчинив злочин за наступних обставин:
Так, в період приблизно з 02.08.2017 по 02.09.2017 мешканець м. Харкова громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , маючи злочинний умисел, спрямований на незаконне виготовлення, придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також переміщення через митний кордон України на територію Російської Федерації з приховуванням від митного контролю з метою подальшого збуту сильнодіючих лікарських засобів в особливо великих розмірах, за сприянням мешканця м. Зміїв Харківської області громадянина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який має відповідні знання у фармацевтичній галузі, організував незаконне виготовлення анаболічної продукції, що містить у своєму складі метандієнон, який згідно «Переліку сильнодіючих лікарських засобів», затвердженого наказом МОЗ України № 490 від 17.08.2007, відноситься до сильнодіючих лікарських засобів.
В подальшому, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , здійснив незаконне виготовлення зазначеної анаболічної продукції, що містить у своєму складі сильнодіючий лікарський засіб метандієнон в особливо великих розмірах, у спеціально обладнаній лабораторії за адресою: АДРЕСА_1 , після чого здійснив її незаконне зберігання з метою збуту та збут останньому.
В свою чергу, ОСОБА_6 , після здійснення незаконного придбання у ОСОБА_7 замовленої ним анаболічної продукції, яка містить у своєму складі сильнодіючий лікарський засіб метандієнон в особливо великих розмірах, з метою організації здійснення її переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю на територію Російської Федерації, здійснив незаконне зберігання та перевезення вказаної анаболічної продукції на території Харківського регіону, після чого незаконно передав її громадянину ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , для заздалегідь обіцяного подальшого контрабандного переміщення на територію Російської Федерації.
В свою чергу, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 , після незаконного придбання та зберігання отриманої від ОСОБА_6 анаболічної продукції, що містить у своєму складі сильнодіючий лікарський засіб метандієнон в особливо великих розмірах, діючи на виконання спільного із ОСОБА_6 злочинного умислу, направленого на контрабанду сильнодіючих лікарських засобів, здійснюючи незаконне перевезення зазначеної анаболічної продукції на території Харківського регіону, з метою безпосереднього переміщення зазначеної продукції, яка містить у своєму складі метандієнон, через митний кордон України на територію Російської Федерації з приховуванням від митного, прийняв рішення про залучення до вказаної протиправної діяльності громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який свідомо надав позитивну відповідь на протиправну пропозицію ОСОБА_4 вступити з ним у злочинну змову для здійснення безпосереднього контрабандного переміщення зазначеної анаболічної продукції на територію Російської Федерації.
Далі, 01.09.2017 близько 14 год. 50 хв. ОСОБА_5 , діючи свідомо, за попередньою домовленістю із ОСОБА_4 зустрівся із ним біля магазину електроніки «Ельдорадо» (м. Харків, проспект Гагаріна, 165), де незаконно отримав від останнього анаболічну продукцію, яка містить в собі сильнодіючий лікарський засіб метандієнон в особливо великих розмірах, для безпосереднього переміщення через державний кордон України на територію Російської федерації з приховуванням від митного контролю.
Після цього, ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи на виконання спільного із ОСОБА_4 злочинного умислу, з метою унеможливлення виявлення та припинення протиправної діяльності, пов`язаної із контрабандою сильнодіючих лікарських засобів, сховав отриману від ОСОБА_4 анаболічну продукцію, яка містить в собі сильнодіючий лікарський засіб метандієнон в особливо великих розмірах, у технологічних порожнинах під переднім сидінням водія, переднім сидінням пасажира та заднім пасажирським сидінням автомобіля марки «HONDA CR-V», д.н.з. « НОМЕР_6 », яким фактично користується, а також у власній сумці, у спосіб, що утруднює її виявлення під час здійснення митного контролю під час перетину державного кордону України.
В подальшому, 02.09.2017 близько 08 год. 25 хв., ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_4 , маючи спільний злочинний умисел, спрямований на переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю отриманої від останнього анаболічної продукції, яка містить у своєму складі сильнодіючий лікарський засіб метандієнон, перебуваючи за кермом автомобіля марки «HONDA CR-V», д.н.з. « НОМЕР_6 », рухаючись в напрямку з України до Російської Федерації по смузі «зелений коридор», в`їхав в зону діяльності МП «Щербаківка» МАПП «Гоптівка» Харківської митниці ДФС України.
Під час проведення співробітниками Харківської митниці ДФС усного та письмового декларування, ОСОБА_5 , реалізуючи спільний із ОСОБА_4 злочинний умисел, направлений на контрабанду сильнодіючих лікарських засобів, усвідомлюючи, що анаболічна продукція, яку він сховав у технологічних порожнинах автомобіля марки «HONDA СR-V», д.н.з. « НОМЕР_6 », містить у своєму складі метандієнон, який згідно «Переліку сильнодіючих лікарських засобів», затвердженого наказом МОЗ України № 490 від 17.08.2007 відноситься до сильнодіючих лікарських засобів, умисно заявив, що не переміщує через митний кордон України заборонені або обмежені до переміщення через державний кордон України предмети та речовини
Таким чином, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_4 , вчинив усі дії, які вважав необхідними для доведення злочину до кінця, але злочин не було закінчено з причин, які не залежали від його волі, оскільки 02.09.2017 під час проведення співробітниками УСБУ в Харківській області огляду місця події в зоні діяльності МП «Щербаківка» МАПП «Гоптівка» Харківської митниці ДФС України, в салоні автомобіля марки «HONDA СR-V», д.н.з. « НОМЕР_6 », у технологічних порожнинах під переднім сидінням водія, переднім сидінням пасажира та заднім пасажирським сидінням, а також в особистих речах, а саме в сумці ОСОБА_5 , серед іншого виявлено та вилучено препарати з написом «Methandienone 10 mg», який згідно «Переліку сильнодіючих лікарських засобів», затвердженого наказом МОЗ України № 490 від 17.08.2007, відноситься до сильнодіючих лікарських засобів та переміщувався через митний кордон України з приховуванням від митного контролю. Зі слів ОСОБА_5 , виявлені в салоні автомобіля марки «HONDA СR-V», д.н.з. НОМЕР_8 , а також його особистих речах, препарати з написом «Methandienone 10 mg», є анаболічною продукцією, яку він 01.09.2017 року отримав в м. Харкові від ОСОБА_4 для подальшого переміщення через митний кордон України на територію Російської Федерації з приховуванням від митного контролю.
Згідно з висновком експерта Харківського НДЕКЦ МВС України № 1721, виявлені та вилучені 02.09.2017 під час проведення співробітниками УСБУ в Харківській області огляду місця події в зоні діяльності МП «Щербаківка» МАПП «Гоптівка» Харківської митниці ДФС України, в салоні автомобіля марки «HONDA СRV», д.н.з. « НОМЕР_6 », таблетки масою: 1121,8416 грам, 449,8688 грам містять у своєму складі сильнодіючий лікарський засіб метандієнон. Маса метандієнону (в перерахунку на загальну масу речовини) склала: 87,0549 грам, 33,7402 грам. Загальна маса метандієнону (в перерахунку на загальну масу речовини) склала: 120,7951 грам.
Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 201 КК України, тобто закінчений замах на переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю сильнодіючих лікарських засобів за попередньою змовою групою осіб.
02.09.2017 року в період часу з 08-50 год. до 14-16 год. в ході проведення огляду місця події у громадянина ОСОБА_5 було виявлено та вилучено майно згідно з зазначеним переліком.
Як зазначено слідчим, вилучені препарати під назвою з написом «Methandienone 10 mg», у кількості 134 флакони, згідно «Переліку сильнодіючих лікарських засобів», затвердженого наказом МОЗ України № 490 від 17.08.2007, відноситься до сильнодіючих лікарських засобів та є предметом злочину, отже підпадають під ознаки п. 3 ч. 2 ст. 167 КПК України.
Інші вилучені препарати потребують проведення відповідних судових експертиз метою вирішення питання щодо їх віднесеності до предмету злочину, передбаченого ч. 2 ст. 201 КК України. Проведення відповідних судових експертиз без накладення арешту не виявляється за можливе.
Обкладинка коричневого кольору із написом МВС України, із наявними в ній жетоном МВС України ХА 0019, предметом схожим на посвідчення співробітника МВС України серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 мають ознаки підроблення та можуть використовуватись з метою вчинення розслідуваного злочину, а також інших злочинів.
Аркуш паперу формату А4 із написом «Учетная карточка авто-, мототрансопртного средства для личного пользования (УКТС)» із позначками органів митниці Російської Федерації та Аркуш паперу формату а4 із написом «Пассажирская таможенная декларация» на ім`я ОСОБА_5 використовувались останнім при перетині митного кордону Російської Федерації та містять відомості про дату та час перетину ОСОБА_5 митного кордону. Вказані документи можуть містити сліди вчинення розслідуваного злочину, отже підпадають під ознаки п.1 ч.2 ст. 167 КПК України.
Вилучені у громадянина ОСОБА_5 мобільні телефони зберегли на собі сліди вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 201 КК України, а також можуть містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, отже підпадають під ознаки п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України та в подальшому, потребують детального огляду.
Вилучений транспортний засіб Honda CR-V, р.н. НОМЕР_6 , 2014 р.в., який згідно зі свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_7 належить ОСОБА_9 використовувався ОСОБА_5 як засіб вчинення кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 201 КК України, отже підпадає під ознаки п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України та в подальшому, потребують детального огляду.
Крім того, із переліченим майном необхідно провести ряд слідчих дій, направлених на його використання для доказування факту та обставин, що встановлюються під час досудового розслідування, а також встановлення даних про осіб, причетних до вчинених кримінальних правопорушень, що у встановлений КПК України добовий строк не виявляється за можливе.
У зв`язку з викладеним, з метою забезпечення збереження речових доказів та можливої конфіскації майна, передбаченої за вчинення даного кримінального правопорушення, орган досудового розслідування просить накласти арешт на вказане в клопотанні тимчасово вилучене під час проведеного 02.09.2017 р. огляду місця події майно згідно з зазначеним переліком.
У судовому засіданні слідчий підтримав подане ним клопотання.
Підозрюваний ОСОБА_5 , власник майна, та його захисник адвокат ОСОБА_12 , надали суду заяву про розгляд клопотання про арешт вилученого під час проведення огляду місця події майна без їх участі.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 цього Кодексу, а саме: запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Відповідно до п 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, якою визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав до задоволення клопотання, оскільки слідчий довів наявність вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 201 КК України, а тому з метою забезпечення збереження доказової інформації, яка була отримана під час проведення 02.09.2017 р. у період часу з 08:50 до 14:16 огляду місця події в зоні діяльності МП «Щербаківка» МАПП «Гоптівка» Харківської митниці ДФС України, на зазначеному в клопотанні вилученому майні, яке може містити відомості про факти чи обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, та яке може бути речовими доказами, а також з метою можливої конфіскації майна, що передбачено санкцією статті Кримінального кодексу України за вчинення даного кримінального правопорушення, - на це майно слід накласти арешт.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст. 98, 107, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя
Накласти арешт на майно, яке було вилучене у громадянина ОСОБА_5 в ході проведення огляду місця події від 02.09.2017 року, а саме:
- 134 полімерних флакони для таблеток білого кольору, герметично опечатаних, без ознак втручання. На вказаних флаконах наявна біло - червона наліпка із написом 100 tablets Methandienone tablets USP 10 mg Made in India DEUM. У флаконах знаходяться пігулки рожевого кольору.
- 24 картонних упаковки біло синього кольору, опечатаних, без ознак втручання. На вказаних упаковках наявний напис 10 mL Vial NANDROLONE DECANOATE 200 mg/mL Made in India DEUM. У вказаних упаковках знаходяться скляні ємності герметично закриті кришками, в ємностях наявна рідина жовтого відтінку, на ємності міститься наліпка із тестом, аналогічним тексту на упаковці.
- 20 полімерних флаконів для таблеток білого кольору, герметично опечатаних, без ознак втручання. На вказаних флаконах наявна біло - жовта наліпка із написом 100 tablets Stanozolol tablets USP 10 mg Made in India DEUM. У флаконах знаходяться пігулки жовтого кольору.
- 10 картонних упаковок біло червоного кольору, опечатаних, без ознак втручання. На вказаних упаковках наявний напис 10 mL Vial TESTOSTERONE ENANTHATE 250 mg/mL Made in India DEUM. У вказаних упаковках знаходяться скляні ємності герметично закриті кришками, в ємностях наявна рідина жовтого відтінку, на ємності міститься наліпка із тестом, аналогічним тексту на упаковці.
- 14 картонних упаковок біло бузкового кольору, опечатаних, без ознак втручання. На вказаних упаковках наявний напис 10 mL Vial TRENBOLONE ACEATATE 100 mg/mL Made in India DEUM. У вказаних упаковках знаходяться скляні ємності герметично закриті кришками, в ємностях наявна рідина жовтого відтінку, на ємності міститься наліпка із тестом, аналогічним тексту на упаковці.
- обкладинка коричневого кольору із написом МВС України, із наявними в ній жетоном МВС України ХА 0019, предметом схожим на посвідчення співробітника МВС України серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 .
- аркуш паперу формату а4 із написом «Учетная карточка авто-, мототрансопртного средства для личного пользования (УКТС)» із позначками органів митниці Російської Федерації.
- аркуш паперу формату а4 із написом «Пассажирская таможенная декларация» на ім`я ОСОБА_5 .
- мобільний телефон Nokia, IMEI НОМЕР_2 , із наявною сім-картою МТС Україна, з номером НОМЕР_3 .
- мобільний телефон Nokia, IMEI НОМЕР_4 , із наявною сім-картою Київстар, з номером НОМЕР_5 .
- транспортний засіб Honda CR-V, р.н. НОМЕР_6 , 2014 р.в. білого кольору.
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Honda CR-V, р.н. НОМЕР_6 , 2014 р.в. серії НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_9 .
- довіреність від 01.09.2017 року на транспортний засіб Honda CR-V, р.н. НОМЕР_6 , 2014 р.в., від ОСОБА_9 на ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .
- ключі від транспортного засобу Honda CR-V, р.н. НОМЕР_6 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1