Справа № 467/135/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10.02.2017 року Слідчий суддя Арбузинського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ Арбузинського відділення поліції Братського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Арбузинського ВП Братського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи свої вимоги тим, що в провадженні СВ Арбузинського ВП Братського ВП ГУНП в Миколаївській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000023 від 19 січня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України шахрайство.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 10 січня 2017 року, невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 7650 гривень, які належали ОСОБА_4 .

В ході досудового розслідування та під час допиту потерпілого ОСОБА_4 , встановлено, що він домовившись про купівлю батарей на парове опалення. 10 січня 2017 року перерахував грошові кошти в сумі 7650 гривень на рахунок № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Однак замовлені батареї ОСОБА_4 так і не отримав.

Слідчим зазначено, що для повного, об`єктивного доказування у розслідуванні даного кримінального правопорушення виникла необхідність отримати відомості, що становлять охоронювану законом банківську таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), по банківському рахунку № НОМЕР_1 , а саме: про власника (користувача) даного рахунку (повні анкетні дані власника, місце його проживання та номер телефону, який закріплений за даним рахунком), інформацію про рух коштів по вказаному рахунку в період з 10.01.2017 року по момент надання інформації, фото-відео матеріали, які були отримані в результаті здійснення операцій по даному рахунку в період часу з 10.01.2017 року по момент надання інформації, місцезнаходження власника (користувача) в момент здійснення операції по даному рахунку в період часу з 10.01.2017 року по момент надання інформації та номери мобільних телефонів з яких робилися запити балансу по картці № НОМЕР_1 .

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, її неможливо отримати в інший спосіб.

У судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю.

Представник ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився, про час і місце судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Згідно п. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно вимог ст. 62 зазначеного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Клопотання слідчого, погоджене з прокурором, та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи можуть перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та мати доказове значення по справі.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати слідчому слідчого відділу Арбузинського відділення поліції Братського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації (документів), що становить охоронювану законом банківську таємницю, яка перебуває у володінні публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) по банківському рахунку № НОМЕР_1 , а саме: про власника (користувача) даного рахунку (повні анкетні дані власника, місце його проживання та номер телефону, який закріплений за даним рахунком), інформацію про рух коштів по вказаному рахунку в період з 10 січня 2017 року по момент надання інформації, фото-відео матеріали, які були отримані в результаті здійснення операцій по даному рахунку в період часу з 10 січня 2017 року по момент надання інформації, місцезнаходження власника (користувача) в момент здійснення операції по даному рахунку в період часу з 10 січня 2017 року по момент надання інформації та номери мобільних телефонів з яких робилися запити балансу по картці № НОМЕР_1
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Миколаївської області протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя

Арбузинського районного суду ОСОБА_1