1-кс/754/1917/17
У Х В А Л А
Іменем України
10 серпня 2017 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2
з участю слідчого ОСОБА_3
розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві про тимчасовий доступ до речей і документів,
Встановив:
Слідчий СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодження з прокурором 03.08.2017 року подав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що в провадженні СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесено до ЄРДР за № 0007726 від 15.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України. Відомості щодо вказаного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявами громадян ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 про вчинення шахрайських дій шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки невідомими особами.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_11 , яка пояснила, що 13.04.2016 року знайшла оголошення з продажу товарів, в оголошенні був зазначений абонентський номер мобільного оператора НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_12 , після того як ОСОБА_11 домовився про умови продажу, вона перерахувала кошти на картковий рахунок № НОМЕР_2 , але товар не отримала.

В ході допиту в якості свідка ОСОБА_13 , яка проживає разом з ОСОБА_12 по АДРЕСА_1 , встановлено, що остання користується банківською карткою № НОМЕР_3 . При цьому, допитаний в якості потерпілого ОСОБА_14 дав покази, що при вчинені кримінального правопорушення невстановлена особа здійснювала незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки як засобу вчинення кримінального правопорушення, при цьому зазначив банківський картковий рахунок № НОМЕР_3 , на який переказав свої грошові кошти.

З метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження, виникла необхідність у отриманні доступу до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 ( АДРЕСА_2 ), щодо власника банківських рахунка, який користується банківськими картками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , руху грошових коштів по зазначеним банківським карткам та історій авторизаційних запитів, у зв`язку з чим орган досудового розслідування вносить дійсне клопотання до суду.
Розгляд вказаного клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки слідчим виконані вимоги ч. 2 статті 163 КПК України.
Вислухавши слідчого, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до наступного висновку.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, в клопотанні і в суді довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володіння ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 ( АДРЕСА_2 ), враховуючи, що вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, вважаю, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим не вмотивовано необхідність вилучення оригіналів документів та надання доступу до вказаних документів за період часу, який передував вчиненню кримінального правопорушення.
Керуючись статтями 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

Ухвалив:
Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0007726 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 ( АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомлення та отримання належним чином завірених копій, які містять інформацію щодо банківської картки № НОМЕР_2 за період часу з 13.04.2016 року по 28.06.2017 року та щодо банківської картки № НОМЕР_3 за період часу 28.06.2017 року, а саме:
-інформації про номера банківського рахунку, за якими закріплено банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а також копії заяв та договорів про відкриття даного рахунку, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по даному банківському рахунку;

-особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси, за якими закріплено банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;

-роздруківки руху грошових коштів по банківським карткам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 із зазначенням даних щодо особи, яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів по даному картковому рахунку;

-відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських установ, через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по банківським карткам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;

-матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по по банківським карткам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;

-всі наявні відомості включаючи ІР і МАК адреси, що могли використовуватись при проведенні операцій по банківським карткам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з використанням мережі «Інтернет»;

-інформаціюпро звернення до Call-центру по банківським карткам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;

-в разі якщо особа, яка користуються банківськими картками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , є користувачем інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - наявні відомості включаючи ІР і МАК адреси, що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, інформацію про засоби зв`язку, які закріплені за вищевказаним сервісом.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 10 вересня 2017 року.
Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя