Провадження № 1-кс/761/6753/2017
У Х В А Л А
Іменем України
03 квітня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000753 від 30.09.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Прокурор Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000753 від 30.09.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: - договору купівлі-продажу майнових прав №148/02-С2-К від 13.02.2009, укладеного між ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 ; - акту заліку зустрічних однорідних вимог за договорами від 23.04.2008 та №148/02-С2-К від 13.02.2009. Акт датований 19.02.2009; - договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 23.04.2008 із ОСОБА_5 ; - договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 23.04.2008 із ОСОБА_4 ; - довідки від 26.03.2009 №157 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 ; - договору купівлі-продажу майнових прав №53/02-С1-К від 13.02.2009, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 ; - акта заліку зустрічних однорідних вимог за договорами від 23.04.2008 та №№45/02-С1-К, 130/02-С2-К, №53/02-С1-К від 13.02.2009. Акт датований 19.02.2009; - свідоцтва про право власності на квартиру АДРЕСА_2 ; - свідоцтва про право власності на квартиру АДРЕСА_3 ; - свідоцтва про право власності на квартиру АДРЕСА_4 ; - договору купівлі-продажу майнових прав №130/02-С2-К від 13.02.2009, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 ; - договору заміни сторони і передачі прав та обов`язків за Договором купівлі-продажу майнових прав №130/02-С2-К від 13.02.2009 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 від 24.02.2009; - акта від 19.02.2009 заліку однорідних вимог за договором від 23.04.2008 та №№45/02-С1-К, 130/02-С2-К, 53/02-С1-К від 13.02.2009; - заяви ОСОБА_6 від 28.02.2011 на ім`я Начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 про оформлення свідоцтва про право приватної власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на квартиру у будинку АДРЕСА_5 ; - інвестиційно-підрядного договору №26/06-06 на виконання робіт по будівництву з гостьовою автостоянкою та об`єктами соціально-культурного побуту на АДРЕСА_6 від 15.06.2006 між Благодійним фондом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивовано тим, що Київською місцевою прокуратурою №10 здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0000753 від 30.09.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за актом заволодіння посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 у особливо великих розмірах.
Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що між учасниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , (продавцями) та Фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ТОВ (покупцем) укладено договори купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному фонді (капіталі) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 23.04.2008.
Згідно з п. 2.2. Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », затвердженого 23.04.2008 протоколом № 4 Загальних зборів учасників, державну реєстрацію змін до якого проведено державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 15.05.2008, до учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » включено юридичну особу Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ТОВ.
Таким чином, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 у повному обсязі виконано зобов`язання перед Фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ТОВ за вказаним вище договором.
На часткове виконання своїх зобов`язань за вказаним вище договором Фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » -ТОВ (продавцем) із ОСОБА_4 (покупцем) 13.02.2009 укладено договір № 148/02-С2-К купівлі продажу майнових прав на 2-х кімнатну квартиру АДРЕСА_7 , вартість яких на дату укладення даного договору, за умови здійснення покупцем платежу у розмірі 100 %, складає - 1 392 590 грн.
Між Фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_1 »- ТОВ (продавцем) та ОСОБА_5 , (покупцем) 13.02.2009 укладено договір №53/02-С1-К купівлі-продажу майнових прав на 3-х кімнатну квартиру АДРЕСА_8 , вартість яких на дату укладення даного договору, за умови здійснення покупцем платежу у розмірі 100 %, складає - 1 538 460 грн.
У подальшому, на підставі трьохстороннього договору від 24.02.2009 зміни сторони і передачі прав та обов`язків за договором купівлі-продажу майнових прав № 130/02-С2-К від 13.02.2009, укладеного між Фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » -ТОВ, ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , останній передає, а ОСОБА_7 приймає на себе його права і обов`язки та стає стороною за договором №130/02-С2-К від 13.02.2009.
Однак Головним управлінням житлового забезпечення за заявою Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ТОВ оформлено свідоцтва про право власності на квартири АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 САЕ № НОМЕР_2 , САЕ № НОМЕР_3 та САЕ № 334004 від 23.03.2011, відповідно до яких вони належать на праві приватної власності Фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ТОВ.
Таким чином, службові особи Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - заволоділи квартирами АДРЕСА_9 , АДРЕСА_12 , які були проінвестовані в повному обсязі ОСОБА_5 та ОСОБА_7 загальною вартістю відповідно до договорів №№ 53/02-С1-К та 130/02-С2-К - 2 391 760 грн. та грошовими коштами ОСОБА_4 які буди частково сплачені ним за договором 148/02-С2-К від 13.02.2009, на загальну суму 1 174 125 грн.
На даний час по кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні службових осіб Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ТОВ (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), що підтверджують будівництво житлового будинку по АДРЕСА_5 , відчуження квартир у даному будинку ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , подальше оформлення права власності на вказані квартири, придбання часток статутного капіталу та входження до складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів неможливо, оскільки дана інформація міститься лише у документації Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ТОВ за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, просив слідчого суддю задовольнити його у повному обсязі.

Враховуючи, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши пояснення слідчого, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.ч.1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що отримати вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 0000753 від 30.09.2013 року, слідчий суддя вважає, що прокурором доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи перебувають лише у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , разом з тим, вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000753 від 30.09.2013 року, як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, а саме: - договору купівлі-продажу майнових прав №148/02-С2-К від 13.02.2009, укладеного між ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 ; - акту заліку зустрічних однорідних вимог за договорами від 23.04.2008 та №148/02-С2-К від 13.02.2009. Акт датований 19.02.2009; - договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 23.04.2008 із ОСОБА_5 ; - договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 23.04.2008 із ОСОБА_4 ; - довідки від 26.03.2009 №157 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 ; - договору купівлі-продажу майнових прав №53/02-С1-К від 13.02.2009, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 ; - акта заліку зустрічних однорідних вимог за договорами від 23.04.2008 та №№45/02-С1-К, 130/02-С2-К, №53/02-С1-К від 13.02.2009. Акт датований 19.02.2009; - свідоцтва про право власності на квартиру АДРЕСА_2 ; - свідоцтва про право власності на квартиру АДРЕСА_3 ; - свідоцтва про право власності на квартиру АДРЕСА_4 ; - договору купівлі-продажу майнових прав №130/02-С2-К від 13.02.2009, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 ; - договору заміни сторони і передачі прав та обов`язків за Договором купівлі-продажу майнових прав №130/02-С2-К від 13.02.2009 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 від 24.02.2009; - акта від 19.02.2009 заліку однорідних вимог за договором від 23.04.2008 та №№45/02-С1-К, 130/02-С2-К, 53/02-С1-К від 13.02.2009; - заяви ОСОБА_6 від 28.02.2011 на ім`я Начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 про оформлення свідоцтва про право приватної власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на квартиру у будинку АДРЕСА_5 ; - інвестиційно-підрядного договору №26/06-06 на виконання робіт по будівництву з гостьовою автостоянкою та об`єктами соціально-культурного побуту на АДРЕСА_6 від 15.06.2006 між Благодійним фондом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1