Справа № 761/8381/17
Провадження № 1-кс/761/5220/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання ст. слідчого з ОВС першого відділу слідчого управління кримінальних розслідувань Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України підполковника податкової міліції ОСОБА_2 , внесене по кримінальному провадженню №0000014 від 19.02.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до документів (інформації) з можливістю вилучити їх копії в паперовому та цифровому вигляді, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В:
Вказаний слідчий за погодженням з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 у цьому кримінальному провадженні, звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів (інформації), які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що Слідчим управлінням кримінальних розслідувань Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000014 від 19.02.2014 за фактом того, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при здійсненні фінансово-господарської діяльності підприємства в період з березня по червень 2014 року, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, шляхом перерахування коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунки підприємства з ознаками фіктивності, здійснили розтрату чужого майна державних грошових коштів на загальну суму більш ніж 172 млн. грн., що є особливо великим розміром та підпадає під ознаки злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, здійснили умисне ухилення від сплати податків на суму більш ніж 28 196 666,7 грн., що є особливо великих розміром та підпадає під ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, здійснили службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення документів, складання та видача завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки, тобто вчинили злочин, передбачений ч. 2 ст.366 КК України, а також за фактом створення та придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) невстановленими слідством особами з метою безпідставного переведення безготівкових коштів в готівку та наданні послуг по незаконному формуванню податкового кредиту реально діючим СГД, в тому числі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом документального оформлення безтоварних господарських операцій, за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 205 та ч. 2 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 23.07.2014 року фахівцями Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області складено акт №411/10-06-22-01/37199618 «Про результати проведення документальної позапланової виїзної перевірки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) з питань дотримання вимог податкового законодавства по взаємовідносинам з ПСП з ОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ) за період з 01.03.2014 року по 31.05.2014 року», згідно висновків якого службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в порушення п.198.2, п.198.3, п.198.6 ст.198 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI (зі змінами та доповненнями) завищено податковий кредит на загальну суму 40 750 500 грн.

В ході розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні інформації в оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з метою отримання доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочинів або встановлення осіб, які причетні до їх вчинення.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В судовому засіданні ст. слідчий клопотання підтримав в повному обсязі, просив суд його задовольнити.

Вивчивши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів з правом їх вилучення слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого з огляду на те, що вказана інформація має важливе значення для розкриття злочину, викриття винних осіб шляхом аналізу моніторингу з`єднань абонентів, що дасть можливість встановити місця перебування абонентів, встановити спільників вчинення злочину, та отримати іншу важливу орієнтуючу інформацію по провадженню.

Інформація, яка перебуває у оператора зв`язку оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , є охоронюваною законом таємницею і отримати доступ до нього інакше, ніж за постановою суду неможливо.

Також у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані вище документи перебувають саме у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , і самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання ст. слідчого з ОВС першого відділу слідчого управління кримінальних розслідувань Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України підполковника податкової міліції ОСОБА_2 , внесене по кримінальному провадженню №№0000014 від 19.02.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до документів (інформації) з можливістю вилучити їх копії в паперовому та цифровому вигляді, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , - задовольнити.

Надати ст. слідчому з ОВС першого відділу слідчого управління кримінальних розслідувань Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України підполковнику податкової міліції ОСОБА_2 , право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучити їх копії в паперовому та цифровому вигляді, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , щодо вхідних і вихідних з`єднань сім-картки з НОМЕР_3 , якою користується ОСОБА_4 , із зазначенням виду, дати, часу, тривалості з`єднання, IMEI мобільних терміналів, номеру абоненту, з прив`язкою до базових станцій, а також із зазначенням нульових з`єднань, в тому числі пов`язаних з перереєстрацією зазначених вище номерів в мережі стільникового зв`язку при зміні обслуговуючої базової станції, із зазначенням їх адрес, здійснених у період з 01.03.2014 по 09.03.2017рр.
Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , (службовим особам) її копію та залишити опис документів, які були вилучені (отримані).
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність .

Слідчий суддя: