печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30 листопада 2016 року

Печерський районний суд міста Києва

Головуючий слідчий суддя ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_4 , погодженого з процесуальним керівником у кримінальному провадженні прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про арешт тимчасово вилученого майна, яке винесено в кримінальному проваджені № 0000054 від 29.02.2016, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим з процесуальним керівником у кримінальному провадженні прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 та просив про арешт тимчасово вилученого майна, а саме: грошові кошти на загальну суму 7 400 гривень та мобільний телефон «LG», IMEI: НОМЕР_1 , з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «МТС Україна», що належать ОСОБА_6 , знаходились в нежитловому приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить МП «Фірма Техноспорт» у формі ТОВ (скорочена назва ТОВ «Техноспорт») (), та було вилучено протоколом обшуку 28.11.2016 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 31.10.2016.

Старший слідчий посилався на таке: Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000054 від 29.02.2016, за фактами фіктивного підприємництва, тобто створення або придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчиненого в особливо великому розмірі, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_8 ,

ОСОБА_6 та іншими особами створено та придбано понад 30 суб`єктів підприємницької діяльності резидентів та нерезидентів, з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає в отриманні необґрунтованого «податкового кредиту» від підприємств-імпортерів з метою мінімізації «податкового навантаження», а також виведення коштів, отриманих від останніх, на підставі безтоварних операцій у «тіньовий», тобто неконтрольований державою, обіг.

Вказане підтверджується проведеними оперативно-розшуковими заходами, отриманою інформацією від підприємств, установ, організацій щодо діяльності підприємств з ознаками фіктивності, допитами осіб як свідків.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що виготовлення та зберігання речей і документів, які мають значення для провадження, відбувалось в підвальному приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить МП «Фірма Техноспорт» у формі ТОВ (скорочена назва ТОВ «Техноспорт») ().

28.11.2016 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 31.10.2016 проведено обшук нежитлової будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення розслідуваних кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України, а також відшукання у вказаному вище приміщенні та вилучення речей і документів, що мають значення для розслідування.

Так, в ході вказаного обшуку, окрім речей та документів, дозвіл на вилучення яких було прямо вказано в ухвалі судів про проведення обшуку, виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 7 400 гривень, які знаходились в кабінеті, який займала ОСОБА_6 , які були поміщені до конвертів.

Остання пояснила, що їй не відомо кому належать вказані кошти. Однак, в записах, які містяться в блокнотах, що знаходились за робочим місцем ОСОБА_6 , було виявлено факти видачі готівкових коштів особам, в тому числі тим, які відповідно до матеріалів кримінального провадження, здійснювали реєстрацію підприємств за грошову винагороду без мети здійснення господарської діяльності від їх імені.

Окрім того, в ході вказаного вище обшуку виявлено та вилучено мобільний телефон «LG», IMEI: НОМЕР_1 , з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «МТС Україна», який використовувався ОСОБА_6 .

При огляді вказаного вище мобільного телефону під час проведення 28.11.2016 обшуку встановлено наявність програмних продуктів щодо передачі текстових та графічних повідомлень за допомогою мережі Інтернет, в яких містились тестові повідомлення з інформацією щодо проведення господарських операцій, зазначення сум коштів.

Таким чином, є підстави вважати, що грошові кошти в сумі 7 400 гривень, які знаходились кабінеті, що займала ОСОБА_6 , отримані в наслідок вчинення розслідуваних кримінальних правопорушень, а мобільний телефон зберіг сліди їх вчинення, а тому вони можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а отже мають ознаки речового доказу.

29.11.2016 перелічені вище грошові кошти оглянуто та вмотивованою постановою слідчого визнані речовим доказом.

Цього ж дня мобільний телефон «LG», IMEI: НОМЕР_1 , з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «МТС Україна», оглянуто.

У зв`язку з викладеним, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, з метою запобігання можливості приховування та використання вказаного вище майна, є необхідність у його арешті.

Підставою арешту майна є достатні підстави вважати, що вилучені ОСОБА_9 грошові кошти можуть бути одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено, що регламентовано п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України, а мобільний телефон, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, зберігає сліди вчинення кримінальних правопорушень, які розслідуються.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав клопотання та зазначив, що грошові кошти в сумі 7 400 гривень, які знаходились кабінеті, що займала ОСОБА_6 , отримані в наслідок вчинення розслідуваних кримінальних правопорушень, а мобільний телефон зберіг сліди їх вчинення, а тому вони можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а отже мають ознаки речового доказу.

У відповідності до ч.2 ст. 172 КПК України розгляд справи проводиться за відсутності власника вказаного майна.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, з урахуванням пояснень слідчого у судовому засіданні та враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України, наявність даних про належність майна, на яке слідчий просить накласти арешт слідчий суддя вважає, що арешт зазначеного майна є необхідною умовою досягнення дієвості даного кримінального провадження. Слідчий суддя вважає клопотання є обґрунтованим, заснованим на законі та підлягаючим задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, ч. 2 ст. 167, ст.ст. 170-171 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , погодженого з процесуальним керівником у кримінальному провадженні прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про арешт тимчасово вилученого майна, задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме: грошові кошти на загальну суму 7 400 гривень та мобільний телефон «LG», IMEI: НОМЕР_1 , з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «МТС Україна», що належать ОСОБА_6 , знаходились в нежитловому приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить МП «Фірма Техноспорт» у формі ТОВ (скорочена назва ТОВ «Техноспорт») (), та було вилучено протоколом обшуку 28.11.2016 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 31.10.2016.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом п`яти днів після її оголошення.

Слідчий суддя