ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/6855/17
Провадження № 1-кс/201/4464/2017
УХВАЛА
15 травня 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про тимчасовий доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні СВ Соборного ВП ДВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001173 від 15.12.2015 за фактом розкрадання майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.З ст. 191 КК України.

При проведенні досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 згідно наказу №150311к від 15.03.2011 року, призначений на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Так ОСОБА_4 , будучи службовою особою, виконуючою організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, зокрема згідно статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), затвердженого засновниками (учасниками) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рішення №1 (протокол №1) від 24.02.2010 р. згідно п. 10.4 якого виконавчим органом Товаривства є колегіальний (Дирекція) або одноособовий (Директор), склад якого затверджується Загальними зборами Учасників. Директор вирішує усі питання діяльності Товаривства, за винятком тих, що належать до виключної компетенції Зборів. Директор підзвітний Зборам і організує виконання їх рішень. Директор не вправі приймати рішення, обов`язкові для Учасників Товаривства. Директор діє від імені Товаривства в межах, встановлених законом України «Про господарські товаривства» та Статутом.

Згідно п. 10.5 Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) «Директор у межах своєї компетенції:

укладає та підписує від імені Товариства господарські та інші договори (угоди, контракти), виступає розпорядником його коштів та майна;

відкриває рахунки в банку та проводить операції з ними;

здійснює оперативне керівництво поточною діяльністю Товариства;

приймає на роботу та звільняє з неї працівників Товариства, застосовує щодо них заохочення та стягнення;

видає накази і розпорядження, обов`язкові для всіх працівників Товаривства;

визначає сферу компетенції, права і відповідальність праціаників Товаривства з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом;

розробляє плани, положення =, інструкції та інші акти внутрішнього регулювання діяльності Товаривства;

представляє без довіреності інтереси Товаривства у відносинах із всіма без виключення державними органами, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, з фізичними особами України і за кордоном;

видає довіреності від імені Товариства на право вчинення тих дій, які належать до компетенції Директора;

контролює організацію бухгалтерського обліку, звітності, своєчасність та повноту сплати податків та заробітної плати найманим працівникам, зберігання документів Товариства, печатки та штампів;

вирішує всі інші питання, не віднесені до компетенції інших органів Товариства

Також, відповідно до положень п.10.6 Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): «у разі вчинення Директором дій, що виходять за межі його компетенції і які завдали майнової шкоди Товариству, він зобов`язаний відшкодувати заподіяну шкоду на вимогу зборів учасників. Дії, вчинені Директором з перевищенням наданих йому повноважень, не породжують правових наслідків для Товариства, якщо інше не передбачено законом».

Таким чином, ОСОБА_4 був службовою особою, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), наділений організаційно-розпорядчими функціями та був матеріально-відповідальною особою згідно статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) затвердженого засновниками (учасниками) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рішення №1 (протокол №1) від 24.02.2010 р. тобто була наділений адміністративно-господарськими функціями, та відповідно примітки 1 до ст. 364 КК України був службовою особою, який мав доступ до майна підприємства.

Так, ОСОБА_4 , у не встановлений в ході досудового слідства день та час 2014 року, маючи умисел, спрямований на привласнення, розтрату чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, замовив у СПД ФО ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) для своєї власної потреби побутову техніку, а саме:

- акумулюючий бак NADO 1000/200v1 вартістю без ПДВ 9 520,00 гривень;

- бойлер DRAZICE OKC 400 NTR/1MPa, вартістю без ПДВ 7 090,33 гривень;

- бойлер DRAZICE OKC 160/1м2 вартістю без ПДВ 3 230,00 гривень;

- котел Viadrus Hercules DUO 35KW 6sec вартістю без ПДВ 22 993,00 гривень;

сплачуючи при цьому грошові кошти з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), тим самим виконавши всі дії, спрямовані на розтрату чужого майна. Після чого, продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на привласнення, розтрату чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, будучи директором вказаного підприємства, скріпив своїм власним підписом видаткову накладну № РН-00000149 від 29.05.2014, та отримав вказану побутову техніку. У подальшому ОСОБА_4 отриману ним побутову техніку не оприбуткував на підприємстві, а обернув на свою користь тим самим виконав всі дії, спрямовані на привласнення, розтрату чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, придбав вищевказану побутову техніку на загальну суму 42 833,33 гривень, чим завдав шкоду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на вказану суму.

Далі ОСОБА_4 , продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на привласнення, розтрату чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиняючи злочин повторно, замовив y СПД ФО ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) для своєї власної потреби побутову техніку, а саме:

- акумулюючий бак NADO 1000/200 вартістю без ПДВ 5 691,00 гривень;

- трубa Rautherm S 17x2.0 вартістю без ПДВ 6,80 гривень;

- трубa Rautherm S 17x2.0 вартістю без ПДВ 6,80 гривень;

- трубa Rautherm S 17x2.0 вартістю без ПДВ 6,80 гривень;

- трубa Rautherm S 17x2.0 вартістю без ПДВ 6,80 гривень;

- трубa Rautherm S 17x2.0 вартістю без ПДВ 6,80 гривень;

сплачуючи при цьому грошові кошти з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), тим самим виконавши всі дії, спрямовані на розтрату чужого майна. Після чого, продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на привласнення, розтрату чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи повторно, будучи директором вказаного підприємства, скріпив своїм власним підписом видаткову накладну № РН-00000172 від 10.06.2014, та отримав вказану побутову техніку. У подальшому, ОСОБА_4 отриману ним побутову техніку не оприбуткував на підприємстві, а обернув на свою користь, тим самим виконав всі дії, спрямовані на привласнення, розтрату чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, придбав вищевказану побутову техніку на загальну суму 5 725,00 гривень, чим завдав шкоду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на вказану суму.

Далі ОСОБА_4 , продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на привласнення, розтрату чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиняючи злочин повторно, замовив у ПНВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), для своєї власної потреби техніку, а саме:

- стабілізатор Volter CHПТО-11 вартістю без ПДВ 10 125,00 гривень;

- стабілізатор Volter CHПТО-11 вартістю без ПДВ 10 125,00 гривень;

- стабілізатор Volter CHПТО-11 вартістю без ПДВ 10 125,00 гривень;

сплачуючи при цьому грошові кошти з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), тим самим виконавши всі дії, спрямовані на розтрату чужого майна. Після чого, продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на привласнення, розтрату чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, будучи директором вказаного підприємства, скріпив своїм власним підписом видаткову накладну № РН-00000574 від 28.08.2014, та отримав вказану техніку. У подальшому ОСОБА_4 отриману ним техніку не оприбуткував на підприємстві, а обернув на свою користь тим самим виконав всі дії, спрямовані на привласнення, розтрату чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, придбав вищевказану побутову техніку на загальну суму 30 375,00 гривень, чим завдав шкоду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на вказану суму.

Далі ОСОБА_4 , продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на привласнення, розтрату чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиняючи злочин повторно, замовив у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), для своєї власної потреби побутову техніку, а саме:

- духова шафа BOSCH HBG63B450F вартістю без ПДВ 8 083,33 гривень;

- газові варильні поверхні BOSCH PRR726F71E вартістю без ПДВ 10 333,33 гривень;

- мікрохвильова піч BOSCH HMT85MR53 вартістю без ПДВ 6 666,67 гривень;

- посудомийні машини BOSCH SCE52M55EU вартістю без ПДВ 9 562,50 гривень;

- холодильники типу Side-by-side BOSCH KAD62S51 вартістю без ПДВ 32 625,00 гривень;

сплачуючи при цьому грошові кошти з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), тим самим виконавши всі дії, спрямовані на розтрату чужого майна. Після чого, продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на привласнення, розтрату чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи повторно, будучи директором вказаного підприємства, скріпив своїм власним підписом видаткову накладну № 61 від 04.02.2015, та отримав вказану побутову техніку. У подальшому ОСОБА_4 отриману ним побутову техніку не оприбуткував на підприємстві, а обернув на свою користь тим самим виконав всі дії, спрямовані на привласнення, розтрату чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, придбав вищевказану побутову техніку на загальну суму 67 270,83 гривень, чим завдав шкоду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на вказану суму.

Далі ОСОБА_4 , продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на привласнення, розтрату чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиняючи злочин повторно, замовив у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), для своєї власної потреби побутову техніку, а саме:

- панель нагрівальна «ЕЛТРОН ІП-600» вартістю без ПДВ 1 509,75 гривень;

- панель нагрівальна «ЕЛТРОН ІП-700» вартістю без ПДВ 1 660,50 гривень;

- панель нагрівальна «ЕЛТРОН ІП-700» вартістю без ПДВ 1 660,50 гривень;

- панель нагрівальна «ЕЛТРОН ІП-300 АМП», у кількості 36 одиниць, вартістю без ПДВ 1 388,25 гривень кожна;

сплачуючи при цьому грошові кошти з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), тим самим виконавши всі дії, спрямовані на розтрату чужого майна. Після чого, продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на привласнення, розтрату чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, дійчи почторно, будучи директором вказаного підприємства, скріпив своїм власним підписом видаткову накладну № 1 від 06.03.2015, та отримав вказану побутову техніку. У подальшому ОСОБА_4 отриману ним побутову техніку не оприбуткував на підприємстві, а обернув на свою користь тим самим виконав всі дії, спрямовані на привласнення, розтрату чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, придбав вищевказану побутову техніку на загальну суму 54 807,75 гривень, чим завдав шкоду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на вказану суму.

Далі ОСОБА_4 , продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на привласнення, розтрату чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиняючи злочин повторно, замовив у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), для своєї власної потреби побутову техніку, а саме:

- термостат механічний TGTEG 130, у кількості 10 одиниць, вартістю без ПДВ 402,50 гривень кожна, всього на загальну суму 4 025,00 гривень ; сплачуючи при цьому грошові кошти з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), тим самим виконавши всі дії, спрямовані на розтрату чужого майна. Після чого, продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на привласнення, розтрату чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, дійчи почторно, будучи директором вказаного підприємства, скріпив своїм власним підписом видаткову накладну № 3 від 11.03.2015, та отримав вказану побутову техніку. У подальшому ОСОБА_4 отриману ним побутову техніку не оприбуткував на підприємстві, а обернув на свою користь тим самим виконав всі дії, спрямовані на привласнення, розтрату чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, придбав вищевказану побутову техніку на загальну суму 4 025,00 гривень, чим завдав шкоду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на вказану суму.

Своїми умисними діями ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 вчинив злочин, передбачений ч.3 ст. 191 КК України, тобто привласнення, розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені повторно.

Згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_4 та його дружина ОСОБА_6 є засновниками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги те, що факти привласнення та розтрати грошових коштів підприємства, мають суттєве значення для підтвердження вчинення корисливого кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191 КК України, а додаткову інформацію, що підтверджує злочинну діяльність директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 , неможливо отримати в інший спосіб (без шкоди досудовому розслідуванню).

На підставі викладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ з подальшим вилученням (виїмку) до оригіналів документів, а саме до: видаткових накладних, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), рахунків-фактури, довіреностей, чеків на оплату, договорів на постачання товару, копії виписки (виписок) з рахунку за дату проведення операції, підтверджуючу отримання грошових коштів на рахунок підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за продаж обладнання, тобто до всіх документів, які укладались з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та підтверджуючі фінансово-господарські відносини та надавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі покупця, або замовника чи уповноваженою особою від вказаного підприємства, за період часу з 01.01.2014 по 01.10.2015 на придбання товару, в тому числі: духова шафа BOSCH HBG63B450F вартістю без ПДВ 8 083,33 гривень; газові варильні поверхні BOSCH PRR726F71E вартістю без ПДВ 10 333,33 гривень; мікрохвильова піч BOSCH HMT85MR53 вартістю без ПДВ 6 666,67 гривень; посудомийні машини BOSCH SCE52M55EU вартістю без ПДВ 9 562,50 гривень; холодильники типу Side-by-side BOSCH KAD62S51 вартістю без ПДВ 32 625,00 гривень; які на теперішній час знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Дослідивши матеріали клопотання по кримінальному провадженню № 0001173, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити старшому слідчому СВ Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ з подальшим вилученням (виїмку) до оригіналів документів, а саме до: видаткових накладних, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), рахунків-фактури, довіреностей, чеків на оплату, договорів на постачання товару, копії виписки (виписок) з рахунку за дату проведення операції, підтверджуючу отримання грошових коштів на рахунок підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за продаж обладнання, тобто до всіх документів, які укладались з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та підтверджуючі фінансово-господарські відносини та надавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі покупця, або замовника чи уповноваженою особою від вказаного підприємства, за період часу з 01.01.2014 по 01.10.2015 на придбання товару, в тому числі: духова шафа BOSCH HBG63B450F вартістю без ПДВ 8 083,33 гривень; газові варильні поверхні BOSCH PRR726F71E вартістю без ПДВ 10 333,33 гривень; мікрохвильова піч BOSCH HMT85MR53 вартістю без ПДВ 6 666,67 гривень; посудомийні машини BOSCH SCE52M55EU вартістю без ПДВ 9 562,50 гривень; холодильники типу Side-by-side BOSCH KAD62S51 вартістю без ПДВ 32 625,00 гривень; які на теперішній час знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Дозволити старшому слідчому СВ Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ з подальшим вилученням (виїмку) до оригіналів документів, а саме до документів на придбання обладнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ): духова шафа BOSCH HBG63B450F вартістю без ПДВ 8 083,33 гривень; газові варильні поверхні BOSCH PRR726F71E вартістю без ПДВ 10 333,33 гривень; мікрохвильова піч BOSCH HMT85MR53 вартістю без ПДВ 6 666,67 гривень; посудомийні машини BOSCH SCE52M55EU вартістю без ПДВ 9 562,50 гривень; холодильники типу Side-by-side BOSCH KAD62S51 вартістю без ПДВ 32 625,00 гривень; зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в особі директора ОСОБА_7 надати виписку з рахунку за дату (дати) придбання вказаної техніки по р/р рахунку (рахункам) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), видаткових накладних, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), рахунків-фактури, довіреностей, чеків на оплату, договорів на постачання товару, підтверджуючу отримання (придбання) вказаного обладнання.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001173, а також оперативним працівникам відповідного підрозділу за дорученням слідчого, прокурора у порядку ст. ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1