печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора групи прокурорів Генеральної прокурори України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :
18.07.2017 р. до Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора групи прокурорів Генеральної прокурори України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до всіх речей і оригіналів документів з можливістю їх вилучення та зняття копій, які перебувають у володінні ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), адреса місцезнаходження: адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).

У судовому засіданні прокурор просив клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що головним слідчим управлінням ГПУ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001549 від 09.06.2016 за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинення дій з доведення до неплатоспроможності банків, а також здійснення фінансових операцій з перерахунку коштів в особливо великих розмірах на рахунки підконтрольних суб`єктів господарювання у банківських установах іноземних держав з метою приховання їх незаконного походження, за попередньою змовою та заздалегідь розробленим злочинним планом групою службових осіб, за ч. 5 ст. 191, ст. 218-1, ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені службові особи суб`єктів господарювання та осіб, які фактично керують менеджментом таких компаній, з метою виведення одержаних злочинним шляхом грошових коштів з використанням афільованих суб`єктів, перераховують на рахунки в іноземних банках, зокрема Республіки Кіпр та Греції, кошти в іноземній валюті у особливо великих розмірах, для подальшого їх повернення в Україну пов`язаним підприємствам для придбання цілісних майнових комплексів, оптової закупівлі продукції аграрного сектору економіки, участі в тендерних закупівлях за рахунок коштів державного бюджету.

Вказані незаконні дії могли бути вчинені службовими особами або за їх сприянням через використання рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » шляхом проведення фіктивних операцій та удаваних правочинів, при отриманні контролю за діяльністю таких фінансових установ за рахунок введення підконтрольних осіб до складу органів управління банків, придбання пакету акцій, необхідного для прийняття рішень з питань банківської діяльності.

З метою встановлення всіх обставин правопорушення та осіб, причетних до його скоєння, виникла необхідність в отриманні інформації і документів, які могли б свідчити про проведені операції з переказу акцій цих банків, їх облік та адміністрування, з метою вчинення контрольних дій та призначення/введення підконтрольних осіб до складу їх управлінських органів.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надано інформацію про юридичних осіб, якими відкрито рахунки у цінних паперах емітентів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Зокрема, цінні папери ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у кількості 6218092 шт. обліковувались у Центральному депозитарії на рахунках у цінних паперах, відкритих ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).

Заслухавши доводи прокурора у судовому засіданні, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вилучені документи можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні та з метою встановлення всіх обставин скоєння кримінального правопорушення та осіб, причетних до його скоєння.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 162, 163 ч. 6, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів, що здійснюють нагляд за додержання законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні №0001549, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0001549 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом конфіденційну таємницю, а саме: 1.) документації з наданих послуг із зберігання та обліку цінних паперів, обліку і обслуговування набуття, припинення та переходу прав на цінні папери і прав за цінними паперами та обмежень прав на цінні папери на рахунках у цінних паперах; 2.) документації щодо відкриття рахунків у цінних паперів; підтверджуючі документи про проведені операції на рахунках у цінних паперах, зарахування цінних паперів до системи депозитарного обліку при емісії, їх обліку та зберігання, а також списання цінних паперів у зв`язку з їх погашенням та/або анулюванням, зміни до системи депозитарного обліку стосовно цінних паперів конкретного власника, всього випуску цінних паперів, здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, емітентом яких є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 01.01.2015 по 01.07.2017 зокрема:

заяв на відкриття рахунку, анкети, правовстановлюючих і установчих документів власника цінних паперів, підтверджуючих повноваження особи документів, депозитарних договорів, договорів про обслуговування випуску цінних паперів, договорів про кореспондентські відносини, договорів про обслуговування рахунку в цінних паперах, карток із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах, первинних документів, на підставі яких здійснено депозитарні операції з цінними паперами вказаних емітентів, в т.ч. розпоряджень на проведення операцій по рахунку в цінних паперах, документів на підставі яких застосовано обтяження цінних паперів зобов`язаннями за наявності; облікових регістрів оперативного обліку в частині відображення таких операцій, відомостей про проведені адміністративних, облікових та інформаційних операцій по рахунках цінних паперів зазначених емітентів; довіреностей або інші документи на передачу повноважень власника цінних паперів щодо відкритого рахунку у цінних паперах іншим особам, інших документів щодо листування між власником акцій та депозитарієм з приводу виконання таких договорів, з можливістю їх вилучення та/або зняття копій, які перебувають у володінні ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), адреса місцезнаходження: адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- матеріали судового провадження № 757/41121/17-к

Примірник 2 наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1