печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 червня 2017 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотання прокурора у кримінальному провадженні начальник відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих прокуратури та підтримання державного обвинувачення управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_4 , про проведення позапланової перевірки,-
В С Т А Н О В И В :
20.06.2017 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора у кримінальному провадженні начальник відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих прокуратури та підтримання державного обвинувачення управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_4 про проведення позапланової перевірки господарської діяльності ТОВ «Валки-Ільменіт» (код ЄРДПОУ 31280048), з питань дотримання вимог законодавства у сфері охорони праці в частині безпечного ведення робіт, промислової безпеки, безпеки робіт, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення
В обґрунтування клопотання сторона обвинувачення посилається на те, що До прокуратури АР Крим надійшли матеріали щодо виявлених ознак злочину, з боку службових осіб ЗАТ «Кримський Титан» (ВЕЗ «Крим», 10.03.2015 перереєстроване в ПрАТ «Юкрейн Кемикал Продактс», м. Київ). За результатами розгляду вищезазначених матеріалів було встановлено, що невстановлені службові особи ЗАТ «Кримський Титан» (ПрАТ «Юкрейн Кемикал Продактс», ) організували розміщення небезпечних відходів на території Херсонської області без їх повного обліку, ідентифікації та встановлення відповідного класу небезпеки. Згідно технології виробництва, місця видалення небезпечних відходів, які використовує вищезазначене товариство, розташовані на материковій частині України. При цьому дозвільні документи на здійснення вказаної діяльності останнім, у відповідності до нової назви, не переоформлювалися.
Відповідно до ст. 3 Закону України «Про створення вільної економічної зони «Крим» встановлено, що митні формальності, пов`язані з переміщенням товарів, транспортних засобів комерційного призначення та громадян через адміністративний кордон ВЕЗ «Крим», здійснюються у зонах митного контролю, розташованих у місцях визначених статтею 329 Митного кодексу України». Таким чином, при переміщенні відходів через адміністративний кордон ВЕЗ «Крим» має здійснюватися їх митне оформлення. Водночас, за даними ДФС України факти митного оформлення підприємством партій відходів з моменту набрання чинності закону (серпень 2014 року) відсутні.
Також встановлено, що з метою зменшення відрахувань до Державного бюджету службовими особами підприємства, наділеними адміністративно-розпорядчими функціями, виключено з переліку відходів 2 класу небезпеки «гідролізну кислоту» та відходи, які утворюються при очистці газів, що суперечить ч. 1 ст. 17 ЗУ «Про відходи» від 05.03.1998 № 187/98-ВР (зі змінами та доповненнями), відповідно до якої підприємство зобов`язане визначати перелік відходів і їх класифікації на підставі нормативно-правових актів центрального органу, що забезпечує державну політику у сфері санітарного та епідеміологічного благополуччя населення, погодженого з органом, який реалізує державну політику в сфері охорони навколишнього природного середовища.
Так, відповідно до висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 17.06.2011 №05.03.02-07/65274 вищевказані відходи визначені як 2 класу небезпеки. Водночас, під час розрахунку екологічного податку службові особи підприємства використовують методику, яка визначає дані відходи в результаті їх змішування із іншими як 4 класу небезпеки, і відповідно в установленому порядку з вищевказаними центральними органами державної влади не погоджене.
Також, під час досудового розслідування отримано інформацію щодо порушень чинного законодавства службовими особами ТОВ Валки-Ільменіт () при експлуатації Валки-Гацівського родовища титанових руд, які постачаються до АР Крим для забезпечення виробничої діяльності ПАТ «Юкрейніан Кемікал Продактс» (), та є одним із основних постачальників титанових руд на завод ПАТ «Юкрейніан Кемікал Продактс» (). Відповідно до наявних даних встановлено, що ПАТ «Юкрейніан Кемікал Продактс» () є засновником ТОВ «Валки-Ільменіт».
Так, 19.10.2001 Міністерством екології та природних ресурсів України було надано ТОВ «Валки-Ільменіт» спеціальний дозвіл №2578 на експлуатацію Валки-Гацівського родовища титанових руд. За результатами раніше проведених перевірок силами фахівців Державної екологічної інспекції України в Житомирській області та Державної служби геології та надр України були виявлені порушення чинного законодавства в сфері охорони надр та природоохоронного законодавства, а саме:
- протягом 2010-2012 років ТОВ «Валки-Ільменіт» здійснювало реалізацію (без належно оформленого спеціального дозволу та сплати обов`язкових рентних платежів за користування надрами) пісків, що залишилися після збагачення на Лемненському руднику філії «Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат» ПрАТ «Кримський ТИТАН», а саме: у 2010 році - 7352,74 тони; у 2011 році 23226,4 тони; у 2012 році - 39,74 тони.
Крім того, протягом тривалого часу ТОВ «Валки-Ільменіт» проводить незаконний видобуток запасів руд титану Валки-Гацівського родовища, оскільки в спеціальному дозволі на користування надрами №2578 від 19.10.2001 не враховані запаси (основні: ільменіт, циркон; супутні: п`ятиокис ванадію та окис скандію) затверджено протоколом ДКЗ України від 21.06.2000 №556, натомість здійснюється видобування запасів руд титану, затверджених протоколом ДКЗ України від 25.06.2015 №3384-ДСК і врахованих Державним балансом запасів корисних копалин.
Державною службою геології та надр України відповідно до наказу №137 від 28.03.2017 на засіданні робочої групи з питань надрокористування з урахуванням вищезгаданих порушень прийнято рішення зупинити дію спеціального дозволу №2578 від 19.10.2001 ТОВ «Валки-Ільменіт», про що належним чином поінформовано надрокористувача (який відповідно до п.22 постанови КМ України №615 від 30.05.2011 повинен зупинити експлуатацію родовища).
Не зважаючи на належним чином поінформованість, ТОВ «Валки-Ільменіт» по сьогоднішній день продовжує видобуток титанової руди, яка в подальшому надсилається через Росію до окупованого Криму з метою використання на заводі ПАТ «Юкрейніан Кемікал Продактс» (), який фактично працює завдяки цій сировині.
Відповідно до вищевикладеного та згідно з вимогами статті 3 Закону України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» виникла необхідність у проведені позапланової перевірки господарської діяльності ТОВ «Валки-Ільменіт» (код ЄРДПОУ 31280048), з питань дотримання вимог законодавства у сфері охорони праці в частині безпечного ведення робіт, промислової безпеки, безпеки робіт, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення за період з 01.01.2015 року по дату проведення перевірки.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання, заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.
Статтею 91 КПК України передбачено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню обставини, у тому числі: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид та розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.
Пункт 4 частини другої статті 40 КПК України та пункт 6 частини другої статті 36 КПК України, якими слідчий та прокурор уповноважувались призначати ревізії та перевірки, виключено на підставі Закону № 1697-VII від 14.10.2014.
Відповідно до частини 2 статті 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.
Пункт 10 та пункт 21 частини другої статті 36 КПК України визначає, що прокурор, здійснюючи нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у форму процесуального керівництва досудовим розслідуванням уповноважений погоджувати або відмовляти у погоджені клопотань слідчого до слідчого судді про проведення слідчих (розшукових), негласних слідчих (розшукових) дій, інших процесуальних дій у випадках, передбачених КПК України чи самостійно подавати слідчому судді такі клопотання, а також здійснювати інші повноваження, передбачені КПК України.

Прокурором доведена наявність достатніх підстав вважати, що іншим чином ніж призначити позапланову перевірку в ТОВ «Валки-Ільменіт» (код ЄРДПОУ 31280048), неможливо в ході досудового розслідування кримінального провадження підтвердити чи спростувати факт дотримання вказаним підприємством вимог законодавства у сфері охорони праці в частині безпечного ведення робіт, промислової безпеки, безпеки робіт, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення

На підставі викладеного і керуючись ст. 3 Закону України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» та ст. ст. 36, 93, 110, 107, 309, 372, 392, 532, 534 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора у кримінальному провадженні начальник відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих прокуратури та підтримання державного обвинувачення управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_4 про проведення позапланової перевірки задовольнити.
Надати дозвіл Державній службі України з питань праці та її територіальним підрозділам на проведення позапланової перевірки господарської діяльності ТОВ «Валки-Ільменіт» (код ЄРДПОУ 31280048), з питань дотримання вимог законодавства у сфері охорони праці в частині безпечного ведення робіт, промислової безпеки, безпеки робіт, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення за період з 01.01.2015 року по дату проведення перевірки.
Позапланову перевірку ТОВ «Валки-Ільменіт» провести з наступних питань:
- Чи дотримувалися норми законодавства щодо розробки родовищ, які повинні були бути затверджені та погоджені в установленому порядку?
- Чи дотримувалися плани розвитку гірничих робіт на 2015-2017 роки, погоджені відповідно до законодавства України?
- Чи належно оформлена форма звітності 5-гр за 2015-2017 роки?
- Чи відповідає бухгалтерська звітність щодо об`єму видобутої корисної копалини за 2015-2017 рік дійсним обсягам, які встановлені на момент перевірки?
- Чи відповідає журнал підрахунку обсягів корисної копалини на складах (2015-2017 рік) дійсним обсягам, які встановлені на момент перевірки?
- Чи відповідає журнал підрахунку обсягів виїмки гірничої маси і корисної копалина (2015-2017 рік) дійсним обсягам, які встановлені на момент перевірки?
- Чи відповідає журнал підрахунку обсягів переміщення ґрунтів і гірничих порід під час рекультивації земель (2015-2017 рік) дійсним обсягам, які встановлені на момент перевірки?
- Чи додержано норми законодавства на родовищі, щодо проведення небезпечних робіт?
- Чи дотримувалися на підприємстві ТОВ «Валки-Ільменіт» норми законодавства України у сфері охорони праці в частині безпечного ведення робіт, промислової безпеки, безпеки робіт у сфері поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення у період з 2015 по час проведення перевірки?
Під час проведення перевірки, зобов`язати службових осіб підприємства ТОВ «Валки-Ільменіт» (код ЄРДПОУ 31280048) надати доступ працівникам Державної служби України з питань праці до всієї необхідної документації та приміщень, майнових комплексів, родовищ які підлягають перевірці.
Зобов`язати Державну службу України з питань праці про результати проведення перевірки повідомити прокурора у кримінальному провадженні начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих прокуратури та підтримання державного обвинувачення управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_4 з наданням акту перевірки та копій матеріалів перевірки.
Строк дії ухвали визначити в один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя