Справа № 686/5238/17

УХВАЛА

17 березня 2017 року м. Хмельницький
Старший слідчий слідчого відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_7 , про накладення арешту на майно, що було тимчасово вилучене в ході проведення 15.03.2017 р. обшуку у приміщенні квартири АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 .
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у травні 2016 року поблизу автовокзалу у м. Славута ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , за попередньою змовою групою осіб, з погрозою застосування насильства, поставили вимогу ОСОБА_9 передати їм грошові кошти в сумі 5000 гривень.
В листопаді 2016 року, продовжуючи свої протиправні дії, ОСОБА_8 та ОСОБА_5 вступивши у попередню змову з ОСОБА_10 , здійснюючи реалізацію своїх неправомірних дій спрямованих на вимагання у ОСОБА_9 грошових коштів в сумі 5000 гривень, примусово завели ОСОБА_9 у середину приміщення більярдної зали в м. Славуті, де ОСОБА_10 , переконуючи насильством у необхідності виконання вимоги ОСОБА_8 та ОСОБА_5 щодо передачі грошових коштів, наніс декілька ударів в область грудної клітини.
В подальшому ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , тримаючи ОСОБА_9 за одяг, примусово вивели останнього з приміщення більярдної та посадивши у мікроавтобус примусово доставляли на різні адреси в м. Славута, для позики ОСОБА_9 грошей, щоб в подальшому отримати їх.
Того ж дня, позичивши кошти в сумі 450 гривень, ОСОБА_9 у м.Славута передав їх ОСОБА_8 та ОСОБА_10 .
Окрім того ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , за попередньою змовою групою осіб, 25.11.2016 з погрозою застосування насильства, у м. Славута поставили вимогу та одержали від ОСОБА_12 грошові кошти в сумі 2500 гривень.
Продовжуючи свої протиправні дії, ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , за попередньою змовою групою осіб, 24.01.2017 у м. Славута, із погрозою застосування насильства, поставили вимогу ОСОБА_12 дати їм гроші в сумі 500 доларів США або 14 000 гривень.
Разом з цим ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , за попередньою змовою групою осіб, з погрозою застосування насильства, 24.01.2017 у м. Славута поставили вимогу ОСОБА_13 передати їм гроші в сумі 100 доларів США за відмову виконання ними ніби-то «замовлення» нанести ОСОБА_13 тілесні ушкодження, небезпечні для життя та здоров`я.
Крім цього ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , за попередньою змовою групою осіб, з погрозою застосування насильства, 20.01.2017 у м. Славута поставили вимогу гр. ОСОБА_14 дати їм гроші в сумі 10 000 грн., яку в подальшому зменшили до 3000 гривень за відмову виконання ними ніби-то «замовлення» нанести ОСОБА_14 тілесні ушкодження, небезпечні для життя та здоров`я.
Продовжуючи свої протиправні дії ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , за попередньою змовою групою осіб, із застосування насильства, 08.02.2016 р. у м.Славута поставили вимогу гр. ОСОБА_15 передати їм грошові кошти в сумі 8 000 гривень.
Окрім цього, 11.03.2017 р. ОСОБА_8 та ОСОБА_5 в м. Славута, за попередньою змовою групою осіб, погрожуючи застосування насильства, поставили вимогу гр. ОСОБА_16 передати їм грошові кошти в сумі 2000 грн. Боячись за свої життя та здоров`я, ОСОБА_16 змушений був погодитись та передати гроші в зазначеній сумі.
Продовжуючи свої протиправні дії ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , за попередньою змовою групою осіб, з ОСОБА_17 11.03.2017 в м. Славута, погрожуючи застосуванням насильства, поставили ОСОБА_16 вимогу передати їм гроші в сумі 2000 гривень, вказавши про обізнаність ОСОБА_17 з їх діями, та поділ одержаної суми коштів між ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_17 .
Того ж дня, 11.03.2017 р. ОСОБА_16 в телефонній розмові повідомив ОСОБА_17 про передачу ОСОБА_8 та ОСОБА_5 грошових коштів в сумі 2000 гривень, та про вимогу останніх передати їм ще грошові кошти в сумі 2000 гривень. ОСОБА_17 , вислухавши ОСОБА_16 погрожуючи застосуванням насильства, небезпечного для життя та здоров`я підтвердив свою попередню вимогу передавання йому грошей в сумі 1000 доларів США, вказавши, що грошові кошти в сумі 2000 грн., які той 11.03.2017 р. передав ОСОБА_8 та ОСОБА_5 є лише компенсацією за те, що упродовж тривалого часу не передав йому - ОСОБА_17 грошових коштів з загальної суми 1000 доларів США.
15.03.2017 р. під час зустрічі з ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_17 з ОСОБА_16 у кафе-піцерії «Картоха фрі» по вул. Соборності в м. Славута, останній, виконуючи попередні вимоги, передав ОСОБА_5 та ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 2000 гривень, а ОСОБА_17 грошові кошти в сумі 350 доларів США.
15.03.2017 р. ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_17 затримано як підозрюваних, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.189 ч.2 КК України.
15.03.2017 р. ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_17 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 189 ч.2 КК України.
15.03.2017 р. на підставі ухвали суду проведено обшук в квартирі АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , та де тимчасово проживав ОСОБА_5 , в ході якого з кімнати, яка знаходиться по лівій стороні від входу в квартиру було вилучено наступні речі, документи та грошові кошти: З комоду: предмет, який схожий на пістолет з магазином до нього та шкіряною кобурою; мобільний телефон марки NOKIA сірого кольору; SD карта ємкість 8 GB, яку вийнято із фотоапарату марки SONY; банківська карта № НОМЕР_1 , яка є власністю А-Банку; З шкафу: три фреш накопичувачі, а саме марки Kingston DTSE9 ємкість 8 GB, марки Transcend ємкістю 16 GB та марки TDK ємкістю 4 GB; розписка щодо продажу телевізора; грошові кошти в загальній сумі 200 грн., купюрами номіналом по 100 грн., з наступними серіями та номерами: ЗЄ 6337233 та СВ 3602410, які виявлено у внутрішньому боковому карміні жіночої сумочки, яка висіла на шкафі.
Відшукані речі, документи та грошові кошти мають значення для проведення досудового розслідування, зокрема доказування фактів вимагання грошових коштів у потерпілих ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_17 .
Зокрема, предмет схожий на пістолет з магазином для нього може бути вогнепальною зброєю, тобто предметом вилученим законом з обігу. Крім того, вказаний пістолет міг бути знаряддям для вчинення попередніх кримінальних правопорушень.
У вилучених флеш накопичувачах та SD карті може міститись в електронному вигляді інформація про «боржників», з яких ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_17 вимагали грошові кошти, а також їх боргові розписки, що може мати значення для проведення досудового розслідування.
На банківській карті можуть акумулюватись кошти одержані фігурантами кримінального правопорушення шляхом вимагання.
Вилучена розписка щодо продажу телевізора може бути документом боргового зобов`язання, з допомогою якого ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_17 вимагали грошові кошти.
У вилученому мобільному телефоні марки може міститись інформація про телефонні з`єднання підозрюваних ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_17 , а також СМС повідомлення із домовленостями про вимагання грошей з потерпілих.
Вилучені грошові кошти в сумі 200 грн., можуть бути здобуті шляхом вимагання.
З метою запобігання знищення вилучених речей, документів та грошових коштів, для збереження можливих слідів кримінального правопорушення наявних у вилучених речах, документах та грошових коштах, проведення по вилучених речах, документах і грошових коштах відповідних оглядів та експертних досліджень, уникнення можливого знищення чи псування вилучених речей і документів, виникла необхідність накладення на них арешту.
Зазначені речі, документи та грошові кошти можуть бути в подальшому визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.
В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання, просив накласти арешт на зазначене майно, з метою збереження речових доказів, задля запобігання можливості їх приховування, пошкодження, зникнення, відчуження. Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник в судовому засіданні заперечили щодо накладення арешту на вказане майно.
Розглянувши подане клопотання, заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Відповідно до ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження (ч.1). Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (ч.2). У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч.3). Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна (ч.10). Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна (ч.11).
Як вбачається з наданих матеріалів кримінального провадження, в ході проведення обшуку 15.03.2017 р. у приміщенні квартири АДРЕСА_1 , де проживав ОСОБА_5 було тимчасово вилучено наступне майно: предмет, який схожий на пістолет з магазином до нього та шкіряною кобурою; мобільний телефон марки NOKIA сірого кольору; SD карта ємкість 8 GB, яку вийнято із фотоапарату марки SONY; банківська карта № НОМЕР_1 , яка є власністю А-Банку; три флеш накопичувачі, а саме марки Kingston DTSE9 ємкість 8 GB, марки Transcend ємкістю 16 GB та марки TDK ємкістю 4 GB; розписка щодо продажу телевізора; грошові кошти в загальній сумі 200 грн., купюрами номіналом по 100 грн., з наступними серіями та номерами: ЗЄ 6337233 та СВ 3602410. Вказані речі, на які просить накласти арешт слідчий Вказані речі, на які просить накласти арешт слідчий, можуть бути доказами у кримінальному провадженні.
Згідно з ст. 100 КПК України, речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.
Згідно з ст.170-173 КПК України є правові підстави для накладення арешту на вказане тимчасово вилучене майно, з метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості пошкодження, приховування, зникнення, знищення, відчуження вказаного майна, в зв`язку з чим клопотання слідчого, яке є обґрунтованим, підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.172, 173 КПК України,-
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_6 - задовольнити.
Накласти арешт на майно, що було тимчасово вилучене в ході проведення 15.03.2017 р. обшуку у приміщенні квартири АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 , а саме на: предмет, який схожий на пістолет з магазином до нього та шкіряною кобурою; мобільний телефон марки NOKIA сірого кольору; SD карта ємкість 8 GB, яку вийнято із фотоапарату марки SONY; банківська карта № НОМЕР_1 , яка є власністю А-Банку; три флеш накопичувачі, а саме марки Kingston DTSE9 ємкість 8 GB, марки Transcend ємкістю 16 GB та марки TDK ємкістю 4 GB; розписка щодо продажу телевізора; грошові кошти в загальній сумі 200 грн., купюрами номіналом по 100 грн., з наступними серіями та номерами: ЗЄ 6337233 та СВ 3602410.
Відповідно ст. 175 КПК України ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.
Відповідно ст. 309 КПК України ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, а згідно ч. 3 ст. 395 КПК України, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Відповідно ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Слідчий суддя