Справа № 405/3973/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.07.2017 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000006 про накладення арешту на видаткові операції та грошові кошти,-
В С Т А Н О В И В :
прокурор звернувся до суду з вищевказаним клопотанням в обґрунтування якого вказав, що в слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006 від 25.01.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч. 2 ст. 205, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України.
Слідством встановлено, що мешканці м. Кропивницького ОСОБА_4 1979 р.н., ОСОБА_5 1984 р.н., ОСОБА_6 1984 р.н., та інші не встановлені особи діючи умисно на території Кіровоградської області та інших областей України з метою прикриття незаконної діяльності, що полягала у наданні реально діючим суб`єктам господарювання послуг по незаконному зменшенню податкових зобов`язань перед бюджетом, придбали/зареєстрували суб`єкти господарювання ТОВ «Толедо Холд» (), ТОВ «Вітара-Груп» (), ПП «Мідас-Голд» (), ТОВ «Страж 2» (), ПП «Домініон» #(6%) (), Підприємство «Центр соціальної, фізичної, трудової реабілітації та дослідження проблем інвалідів» всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій» (), ТОВ «Велхаус» (), ТОВ «Алістар Компані» (), ТОВ «Девор» (), ТОВ «Редлок» (), ТОВ «Провайд Імпорт» (), ТОВ «Грант Капітал» (), ТОВ «Імпорт-Еліт-Альянс» (), ТОВ «Лендінг-Бізнес» (), ТОВ «Грінбокс Студіо» (), ТОВ «Бостон Контракт» (), ТОВ «Інтер-Хаус» (), ТОВ «Альфа-Інвест-Груп» (), ТОВ «Мельфіль» (), ТОВ «Нью Голд» (), ФОП ОСОБА_7 (ІН НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_8 (ІН НОМЕР_2 ) ТОВ «ЛЕОН НОРД» (), ТОВ «МАРСОН ГРУП» (), ПП «КОМПАНІЯ ЕКОІНВЕСТМОНТАЖСЕРВІС» (), ТОВ «ДОК ТОРГ» (), ТОВ «Глорі Стар» (), ТОВ "ІНТЕР-АГРО РЕСУРС" (), ТОВ «Толедо Холд» (), ТОВ «ЛАРУМ СЕРВІС» (), ТОВ «ЛЕНЦ» (), ТОВ «ФІСЕНТ» (), ТОВ «НУРДО ГРУП» (), ТОВ «АГРОСЕЛЕКТ-КР» (), ТОВ «ФОДЖА ПЛЮС» (), ТОВ «ФЛЕКТО ТРЕЙД» (), ТОВ «ВЕРДЕ ТОРГ» (), ТОВ «ЛІАТРІС КОМПАНІ» (), ТОВ «ТАРТАР СЕРВІС» (), ТОВ «БАРДО ПЛЮС» (), ТОВ «АГАСАК СЕРВІС» (), ТОВ «ТАРГА АКТИВ» (), ТОВ «АРПОКСАЙ ЛТД» (), ТОВ «ЗЕРНОТОРГІНВЕСТ» () та використовуючи реквізити, печатки та банківські рахунки вищевказаних суб`єктів господарювання, шляхом документування безтоварних фінансово-господарських операцій в грудні 2016 року надали можливість службовим особам ТОВ «Ерлайт» () ухилитись від сплати податку на додану вартість в сумі 3517192 грн., чим скоїли фіктивне підприємництво та пособництво в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.
Прокурор вважає, що в матеріалах кримінального провадження є достатні підстави для накладення арешту на видаткові операції та на грошові кошти у готівковій або у безготівковій формі у будь-якій валюті які знаходяться на банківських рахунках, відкритих в ПАT «ПУМБ» (код ЄРДПОУ 14282829) по підприємствам: ТОВ «АГРОСЕЛЕКТ-КР», ТОВ «АРПОКСАЙ ЛТД», ТОВ «БАРДО ПЛЮС», ТОВ «ВЕРДЕ ТОРГ», ТОВ «ЛЕОН НОРД», ТОВ «ЛІАТРІС КОМПАНІ», ТОВ «МАРСОН ГРУП», ТОВ «ТАРГА АКТИВ», ТОВ «ТАРТАР СЕРВІС», ТОВ «Толедо Холд», ТОВ «ФЛЕКТО ТРЕЙД», ТОВ «ФОДЖА ПЛЮС», з метою забезпечення: збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Вивчивши матеріали клопотання, з урахуванням наданих прокурором пояснень, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Відповідно до ч. 1, 2, 10 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006 від 25.01.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч. 2 ст. 205, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України.
Надані до клопотання матеріали об`єктивно свідчать про наявність підстав вважати, що кошти, які знаходяться на рахунках вказаних в клопотанні підприємств, а саме: ТОВ «АГРОСЕЛЕКТ-КР», ТОВ «АРПОКСАЙ ЛТД», ТОВ «БАРДО ПЛЮС», ТОВ «ВЕРДЕ ТОРГ», ТОВ «ЛЕОН НОРД», ТОВ «ЛІАТРІС КОМПАНІ», ТОВ «МАРСОН ГРУП», ТОВ «ТАРГА АКТИВ», ТОВ «ТАРТАР СЕРВІС», ТОВ «Толедо Холд», ТОВ «ФЛЕКТО ТРЕЙД», ТОВ «ФОДЖА ПЛЮС», а також ті, що можуть надійти на рахунки цих підприємств, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, є доказом злочину, і, крім того, можуть підлягати конфіскації, у зв`язку з чим наявні підстави для задоволення клопотання в цій частині, за винятком операцій по сплати податків (зборів) та заробітної плати.
Керуючись ст.ст. 170- 173, 309, 372 КПК України, -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання прокурора відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000006 про накладення арешту на видаткові операції та грошові кошти задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти та видаткові операції крім сплати податків (зборів) та заробітної плати, у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, які знаходяться на банківських рахунках, відкритих в ПАT «ПУМБ» (код ЄРДПОУ 14282829 м. Київ, вул. Андріївська, 4): а саме:
ТОВ «АГРОСЕЛЕКТ-КР» рахунки:
№ НОМЕР_3 (код валюти 980),
№ НОМЕР_4 (код валюти 980);
ТОВ «АРПОКСАЙ ЛТД» рахунки:
№ НОМЕР_5 (код валюти 980),
№ 2 605 012 360 (код валюти 980);
ТОВ «БАРДО ПЛЮС» рахунки:
№ НОМЕР_6 (код валюти 980),
№ 2 600 818 400 (код валюти 980);
ТОВ «ВЕРДЕ ТОРГ» рахунки:
№ НОМЕР_7 (код валюти 980),
№ 260 599 728 (код валюти 980);
ТОВ «ЛЕОН НОРД» рахунки:
№ НОМЕР_8 (код валюти 980),
№ 2 605 110 767 (код валюти 980);
ТОВ «ЛІАТРІС КОМПАНІ» рахунки:
№ НОМЕР_9 (код валюти 980),
№ 2 600 431 568 (код валюти 980);
ТОВ «МАРСОН ГРУП» рахунки:
№ НОМЕР_10 (код валюти 980),
№ 260 539 458 (код валюти 980);
ТОВ «ТАРГА АКТИВ» рахунки:
№ НОМЕР_11 (код валюти 980),
№ 2 605 512 310 (код валюти 980);
ТОВ «ТАРТАР СЕРВІС» рахунки:
№ НОМЕР_12 (код валюти 980),
№ 260 509 255 (код валюти 980);
ТОВ «Толедо Холд» рахунки:
№ НОМЕР_13 (код валюти 980),
№ 2 605 010 766 (код валюти 980);
ТОВ «ФЛЕКТО ТРЕЙД» рахунки:
№ НОМЕР_14 (код валюти 980),
№ 260 519 724 (код валюти 980);
ТОВ «ФОДЖА ПЛЮС» рахунки:
№ НОМЕР_15 (код валюти 980),
№ 260 549 833 (код валюти 980).

в т.ч. кошти та цінності вказаних вище підприємств, що знаходяться на зберіганні в ПАT «ПУМБ» (код ЄРДПОУ 14282829).
Зобов`язати службових осіб ПАT «ПУМБ» (код ЄРДПОУ 14282829 м. Київ, вул. Андріївська, 4) надати особі, яка пред`явила ухвалу суду письмову інформацію про залишок грошових коштів та цінностей на зберіганні, а також про залишок грошових коштів на рахунках ТОВ «АГРОСЕЛЕКТ-КР» рахунки: № НОМЕР_3 (код валюти 980), № 2 605 613 219 (код валюти 980); ТОВ «АРПОКСАЙ ЛТД» рахунки: № НОМЕР_5 (код валюти 980), № 2 605 012 360 (код валюти 980); ТОВ «БАРДО ПЛЮС» рахунки: № НОМЕР_6 (код валюти 980), № 2 600 818 400 (код валюти 980); ТОВ «ВЕРДЕ ТОРГ» рахунки: № НОМЕР_7 (код валюти 980), № 260 599 728 (код валюти 980); ТОВ «ЛЕОН НОРД» рахунки: № НОМЕР_8 (код валюти 980), № 2 605 110 767 (код валюти 980); ТОВ «ЛІАТРІС КОМПАНІ» рахунки: № НОМЕР_9 (код валюти 980), № 2 600 431 568 (код валюти 980); ТОВ «МАРСОН ГРУП» рахунки: № НОМЕР_10 (код валюти 980), № 260 539 458 (код валюти 980); ТОВ «ТАРГА АКТИВ» рахунки: № НОМЕР_11 (код валюти 980), № 2 605 512 310 (код валюти 980); ТОВ «ТАРТАР СЕРВІС» рахунки: № НОМЕР_12 (код валюти 980), № 260 509 255 (код валюти 980); ТОВ «Толедо Холд» рахунки: № НОМЕР_13 (код валюти 980), № 2 605 010 766 (код валюти 980); ТОВ «ФЛЕКТО ТРЕЙД» рахунки: № НОМЕР_14 (код валюти 980), № 260 519 724 (код валюти 980); ТОВ «ФОДЖА ПЛЮС» рахунки: № НОМЕР_15 (код валюти 980), № 260 549 833 (код валюти 980) на, які було накладено арешт на момент оголошення ухвали суду, крім того в разі надходження листа від СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області про надання інформації про залишок грошових коштів на рахунках на, які було накладено арешт надавати таку інформацію станом на дату надходження листа.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Кіровоградської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Ленінського районного суду
м. Кіровограда ОСОБА_1