Справа № 569/5290/17
У Х В А Л А

14 квітня 2017 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 звернулась до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що в період часу з 14.11.2016 по 05.12.2016 невідома особа з депозитарію ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , викрала грошові кошти, які знаходилися на підставі договору оренди, укладеного між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та гр. ОСОБА_4 , в особистому сейфі (комірці) гр. ОСОБА_4 в сумі 1780000 доларів США, 1230000 євро та 230000 швейцарських франків.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах, передбачене ч. 5 ст. 185 КК України.

Документи та речі, тимчасовий доступ до яких планується отримати: документи, які становлять банківську таємницю, а саме: матеріали службової перевірки по факту вчинення крадіжки грошових коштів із сейфа громадянина ОСОБА_4 , документи, що стосуються укладання договору найму індивідуального сейфу, укладеного від імені громадянина ОСОБА_5 (копія паспорта та ідентифікаційного коду громадянина ОСОБА_5 із оригіналами підпису, картка відвідувань сейфу № НОМЕР_1 до договору №91 від 28.11.2016, анкета-заява №91 майнового найму індивідуального сейфу від 28.11.2016, договір комплексного обслуговування фізичної особи ОСОБА_6 , правила майнового найму індивідуальних сейфів АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якими ознайомлено гр. ОСОБА_5 ), платіжні документи (чеки, квитанції, виписки по рахунку тощо), які підтверджують сплату ОСОБА_5 послуг щодо найму індивідуального сейфу; документи, у яких містяться оригінали підпису ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 (не менше п`яти зразків підписів кожної із зазначених осіб), що перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що в АДРЕСА_2 - згідно матеріалів кримінального провадження.

Вказані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту крадіжки, вчиненої в особливо великих розмірах та можуть містити відомості про осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення, що має важливе значення у даному кримінальному провадженні та підлягає доказуванню.

Слідчий вказує, що оригінали документів необхідні для надання їх в якості об`єкта дослідження при проведенні судових експертиз. Крім того, на даний час неможливо іншими способами встановити обставини, що мають значення для даного кримінального провадження, окрім як, вилучити вищевказані документи.

Також вказує, що службові особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають безпосереднє відношення до вчинення даного кримінального правопорушення, тому вважає за необхідне розглянути дане клопотання без повідомлення інших осіб з метою уникнення ризиків, пов`язаних із загрозою зміни або знищення речей чи документів, доступ до яких планується отримати.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив суд його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого в судовому засіданні та дослідивши надані матеріали клопотання, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третій особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що в АДРЕСА_2 , які становлять банківську таємницю, а саме:

- матеріали службової перевірки по факту вчинення крадіжки грошових коштів із сейфа громадянина ОСОБА_4 , - з можливістю отримати їх копії,

- документи, що стосуються укладання договору найму індивідуального сейфу, укладеного від імені громадянина ОСОБА_5 (копія паспорта та ідентифікаційного коду громадянина ОСОБА_5 із оригіналами підпису, картка відвідувань сейфу № НОМЕР_1 до договору №91 від 28.11.2016, анкета-заява №91 майнового найму індивідуального сейфу від 28.11.2016, договір комплексного обслуговування фізичної особи ОСОБА_6 , правила майнового найму індивідуальних сейфів АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якими ознайомлено гр. ОСОБА_5 ), платіжні документи (чеки, квитанції, виписки по рахунку тощо), які підтверджують сплату ОСОБА_5 послуг щодо найму індивідуального сейфу; документи, у яких містяться оригінали підпису ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 (не менше п`яти зразків підписів кожної із зазначених осіб), - з можливістю здійснити їх виїмку.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1