Справа № 216/1574/17
У Х В А Л А
07 липня 2017 року Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу
у складі слідчого судді: - ОСОБА_1
за участю секретаря - ОСОБА_2
слідчого - ОСОБА_3
07.07.2017 р. слідчий СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, про надання тимчасового доступу до документів.
До чергової частини Криворізького ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській надійшла заява від заступника начальника безпеки Криворізької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 з приводу того, що 19.10.2016 р. невстановлена особа, використовуючи підроблені документи видані ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , зняла з обліку автомобіль «Volkswagen Polo Sedan», 2016 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_1 , вартістю 425580 грн., котрий відповідно до договору купівлі-продажу/поставки автомобіля №0112 від 17.10.2016 р. належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який використала у власних цілях, спричинивши вказаному банку майнової шкоду у зазначеному розмірі.
Допитаний в якості свідка, представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 підтвердив доводи викладені у заяві, та просив допомогти розібратись у ситуації.
Так, в ході проведення досудового розслідування до матеріалів кримінального провадженню було долучено документи, котрі підтверджують доводи викладені представниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме актовий запис про смерть №633 від 18.07.2016 р., відповідно до якого було встановлено, що ОСОБА_6 помер ІНФОРМАЦІЯ_3 через механічну асфіксію, яка виникла внаслідок закриття дихальних шляхів стороннім тілом.
Окрім вищевказаного, від заступника начальника ВКП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області, майора поліції ОСОБА_7 надійшов ініціативний рапорт, стосовно того, що відділом кримінальної поліції було встановлено, що до вказаного вище кримінального правопорушення можуть бути причетні наступні особи, а саме: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .
Відповідно до листа від заступника начальника ДБ КФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 вищевказані особи є клієнтами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У зв`язку із зазначеним вище, у органів досудового слідства та прокуратури виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження такого як тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: до інформації, яка відноситься до банківської таємниці, котра знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Вказаний захід є крайнім та найбільш ефективним, іншими наявними заходами отримати необхідну інформацію не надається за можливе, оскільки вищевказана інформація відповідно ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, доступ до якої можливий виключно на підставі ухвали суду.
Отримання доступу до зазначеної інформації, має важливе значення для подальшого проведення досудового розслідування оскільки, отримані відомості можна використовувати в якості речових доказів, з метою підтвердження або спростування винуватості осіб, необхідність отримання зазначених відомостей обґрунтовується також тим, що на їх підставі у органів слідства буде можливість у застосуванні негласних слідчих (розшукових) дій, а також виявлення інших осіб причетних до скоєння вказаного вище кримінального правопорушення.
Зважаючи на вищевикладене, а також беручи до уваги тяжкість кримінального правопорушення, та не можливість отримання відомостей у інший спосіб, просить суд задовольнити клопотання.
Слідчий надав суду заяву в якій просить розгляд клопотання здійснювати без фіксації технічними засобами, за відсутності осіб.
В силу ч.2 ст.163 КПК України суд вважає можливим розглянути клопотання за відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з метою забезпечення їх збереження.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання слідчої обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.
Керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 КПК України, -
Задовольнити клопотання, надати слідчому СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 або оперуповноваженому ВКП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 та ОСОБА_16 право тимчасового доступу до завірених належним чином копій усіх документів у паперовому вигляді, які перебуваються у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та які стосуються клієнтів вказаного банку: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , із додатковим наданням інформації щодо руху грошових коштів по рахункам, які зареєстровані на зазначених осіб, за період часу з 01.10.2016 р. по 20.06.2017 р.
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 07.08.2017 р.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1