Справа №№643/3378/17, 1-кс/643/670/17
У Х В А Л А
Іменем України
16 березня 2017 року м.Харків
Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Московського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В:
З наданих документів вбачається, що 23.01.2017 ОСОБА_4 , яка є дружиною потерпілого ОСОБА_5 , використовуючи інтернет ресурс «OLX», виставила оголошення, щодо продажу куртки, в ході чого невстановлена особа, шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 2 710 грн., які знаходились на його картці.
Допитаний в якості ОСОБА_6 пояснив, що 23.01.2017 його дружина ОСОБА_4 використовуючи інтернет ресурс сайт «OLX», виставила оголошення , щодо продажу куртки, в ході чого на її мобільний телефон зателефонувала невстановлена особа ( НОМЕР_1 ), яка виявила бажання купити дану куртку, в ході чого попрохала номер картки, для здійснення оплати товару. ОСОБА_4 повідомила номер картки чоловіка ОСОБА_5 , а саме : ХОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Через деякий час ОСОБА_5 , на його мобільний номер телефону зателефонувала невстановлена особа, яка представилась працівником ХОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та шляхом довіри, впевнивши потерпілого, що на його картку намагаються перевести грошові кошти, але вони не можуть бути зараховані, у зв`язку з тим, що даний переказ грошей здійснює юридична особа, та потрібно відкрити доступ, під приводом зарахування грошових кошт на карткупотерпілого, невстановлена особа, заволоділа грошовими коштами належними потерпіломуна загальну суму2 710 гривень, які були зняті (перераховані) з банківської карткиХОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 .
Вжитими заходами особу злочинця встановити не представилося можливим. Встановити особу, яка вчинила вказаний злочин, можливо лише за умови отримання тимчасового доступу до документації по банківській карті ХОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, необхідна інформація, що перебуває у власності ХОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відноситься до охоронюваної законом таємниці, а також враховуючи, що для встановлення особи, яка скоїла вказаний злочин, необхідно отримати тимчасовий доступ до документації по банківській карті ХОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка знаходиться в ХОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що картка за № НОМЕР_2 знаходиться в ХОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить про надання тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться в ХОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 .
Розглянувши клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, оскільки речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому Московського відділу поліції ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та співробітникам Московського відділу поліції ГУ НП в Харківській області тимчасовий доступ до документівбанківської картки№ НОМЕР_2 , з якої 23.01.2017 були зняті (перераховані) грошові кошти на загальну суму 2 710 грн., дана картка знаходиться в ХОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) а саме:
1. повний номер рахунку із зазначенням утримувача картки, його повні анкетні дані, відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;
2. матеріали фото-відеоспостереження переказу грошових коштівна вказану електронну картку ХОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ;
3. матеріали фото-відеоспостереження зняття грошових коштівз вказаної електронної картки ХОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
4. рух грошових коштів по рахунку в період з 01.01.2017року по теперішній час із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;
5. всі наявні факти поповнення рахунків мобільних операторів з рахунку, із зазначенням дати, часу, суми поповнення
та способу, в тому числі реквізитів банківських терміналів, банкоматів, клієнт-банків із урахуванням адрес їх розташування;
6. матеріали фото-відеоспостереження зняття грошових коштів, а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаного рахунку;
7. інші рахунки, оформлені на утримувача, рух коштів по ним в період з 01.01.2017 року по теперішній із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;
8. повна інформація про прив`язані до зазначеного рахунку інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів та іншу наявну інформацію, що має значення у справі може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків, та має доказове значення по справі та можливості її вилучення на паперовому та цифрових носіях.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя

16.03.2017