пр. № 1-кс/759/2741/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 серпня 2017 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі: ОСОБА_2 за участю прокурора Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 , розглянувши клопотання внесене в кримінальному провадженні № 0006133 від 11.07.2017, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчим суддею встановлено, що Київською місцевою прокуратурою №8 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0006133, за фактом підробки документів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.358 КК України.
Слідчий зазначив, що в кінці 2016 року, у невстановленому місці, гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи з корисливих мотивів, з метою реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підробив документи куди вніс неправдиві відомості щодо себе.

Допитаний як свідок засновник та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 вказав, що не має відношення до реєстрації та господарської діяльності товариства, банківські рахунки не відкривав.

Слідчий вказує, що Кримінальне провадження №0006133 внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.358 КК України.

Слідчий зазначив, що під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення,які містять банківську таємницю (оригінали документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 09.09.2016 по 13.10.2016.
Слідчий зазначив, що згідно баз даних ДФС у м. Києві у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритий рахунок № НОМЕР_1 у Акцiонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_2 ).

Зазначені банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів від контрагентів до підприємств, службових осіб підприємств які відкривали рахунки та ставили підписи на банківських документах.

Слідчий вказує, що відомості, що містяться в документах юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та копіях документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 за період з 09.09.2016 по 13.10.2016 використовуватимуться як докази у кримінальному провадженні № 0006133 та свідчать про фактичне перерахування коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », також з якою метою, хто саме з службових осіб та в якій сумі здійснювались дані операції.

Відповідно до статті 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" №2121-ІІІ від 07.12.2000, інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Відповідно до п.5 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий зазначив, що одержати в інший спосіб відомості, які містить банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само і отримати доступ до документів стосовно клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в банківській установі Акцiонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_2 ).

Слідчий вказував, що документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які містять банківську таємницю та знаходяться в банківській установі Акцiонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_2 ) необхідно вилучити, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, так як у інший спосіб отримати документи та відомості, що становлять банківську таємницю неможливо, так само і встановити фактичне надходження та списання коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 14.09.2016 по 11.11.2016, також для подальшого досудового розслідування кримінального провадження оригінали зазначених документів потрібно вилучити з метою проведення почеркознавчої експертизи.

У відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формуються виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходяться в банківській установі Акцiонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_2 ) шляхом їх вилучення.

Слідчий зазначив, що підставою вважати реальною загрозою зміни або знищення документів є те, що документи до яких виникла необхідність у доступі та вилученні, на даний час перебувають в розпорядженні представників банківської установи Акцiонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_2 ), які можуть мати причетність до вчинення даного кримінального правопорушення, та з метою уникнення відповідальності піти на приховання доказів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно до ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим не надано доказів, на які посилається як на обгрунтування наявність достатніх підстав вважати, а саме в межах якого кримінального провадення було допитано свідка ОСОБА_4 ,витяг із ЄРДР та зміст фабули , не надано до суду матеріалів правоохоронних та контролюючих органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень, що були підставою щодо внечення відомостей в ЄРДР 11.07.2017 року по кримінальному провадженню №0006133, за фактом підробки документів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.358 КК України, та що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В зв`язку із викладеним, керуючись ст.ст. 40, 93, 99, 131, 132, 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 , - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1