Придніпровський районний суд м.Черкаси
УХВАЛА
Номер провадження 1-кс/711/835/17

Справа № 711/2196/17

22 березня 2017 м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участю:

секретар ОСОБА_2 , прокурор ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , погодженого заступником начальника відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000111 від 13.03.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про залишок та рух коштів на розрахункових рахунках № НОМЕР_1 в доларах США по договору № 32/1-3-8/3-20 від 03.05.2012 та №НОМЕР_1 у гривні по договору №55-24-35 від 14.12.2012 за період з 26.04.2010 до 07.03.2014 включно, із зазначенням дати, призначення платежів, суми платежів, даних про контрагентів, тощо та до документів, що стали підставою для відкриття таких розрахункових рахунків, в тому числі договори та заяви ОСОБА_5 на внесення та отримання коштів, які надходили чи вибували з вищенаведених рахунків.
В обґрунтування клопотання зазначено, що по кримінальному провадженню призначено судово-економічну експертизу для проведення якої необхідно надати експерту зазначені у клопотання відомості, які є банківською таємницею.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Досудове розслідування здійснюється за обставинами, відповідно до яких колишній голова ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 з урахуванням його декларацій про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру за 2011 та 2012 роки, можливо незаконно набув у власність активи у значних розмірах.

В ході розслідування даного провадження, постановою від 02.11.2016 призначено судово-економічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_2 . До слідчого відділу прокуратури Черкаської області надійшло клопотання експерта від 10.03.2017, в якому ставиться вимога про надання додаткових документів, необхідних для її проведення, а саме документи за період з 26.04.2010 до 07.03.2014 включно, які містять відомості про виписки руху коштів по рахунках № НОМЕР_1 в доларах США по договору № 32/1-3-8/3-20 від 03.05.2012 та № НОМЕР_1 у гривні по договору №55-24-35 від 14.12.2012, відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », договори до них та заяви ОСОБА_5 на внесення та отримання коштів, які надходили чи вибували з вищенаведених рахунків.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваною законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином слідчий просить надати йому доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Володільцем документів, які містять інформацію, що необхідна слідчому, є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, окрім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки можуть підтвердити або спростувати зазначені обставини, які неможливо довести іншим способом, можуть бути використані як докази та необхідні для проведення судово-економічної експертизи.

Разом з тим, відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Отже, враховуючи, що відомості до яких слідчий потребує доступу, перебувають в інформаційній системі банку, то їх виїмка неможлива, а тому доступ до них має здійснюватись шляхом зняття копії зазначеної інформації без їх вилучення.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст.132, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати заступнику начальника слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_7 , заступнику начальника відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), які містять наступні відомості:

інформація про залишок та рух коштів на розрахункових рахунках №НОМЕР_1 в доларах США по договору № 32/1-3-8/3-20 від 03.05.2012 та № НОМЕР_1 у гривні по договору №55-24-35 від 14.12.2012 за період з 26.04.2010р. до 07.03.2014р. включно, із зазначенням дати, призначення, суми платежів, даних про контрагентів;

документів, які стали підставою для відкриття розрахункових рахунків №НОМЕР_1 в доларах США по договору №32/1-3-8/3-20 від 03.05.2012 та №НОМЕР_1 у гривні по договору №55-24-35 від 14.12.2012, в тому числі договори та заяви ОСОБА_5 на внесення та отримання коштів, які надходили чи вибували з вищенаведених рахунків.
Зобов`язати службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »надати можливість ознайомитись з такою інформацією та зняти з неї копію в паперовому та/або електронному вигляді.

Строк дії ухвали до 21 квітня 2017.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1