Справа №359/2326/17
Провадження №1-кс/359/527/2017
Бориспільський міськрайонний суд Київської області
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22 березня 2017 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю першого заступника керівника Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання першого заступника керівника Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000385 про арешт майна, -

в с т а н о в и в :
перший заступник керівника Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з указаним клопотанням.

Згідно клопотання, 30.12.2015 ДП МА «Бориспіль» проведено тендерні процедури та укладено договір № 37-14/-21 на закупівлю робіт з «Будівництва насосно-фільтраційної станції ЦЗС» з комерційною структурою ТОВ «ТК-Сервістех» (, м. Київ) на суму 96 657 955,2 грн.

В той же день, 30.12.2015, ДП МА «Бориспіль» в рамках даного договору здійснило авансовий платіж у сумі 28 672 803,44 грн. на користь ТОВ «ТКСервістех».

Встановлено, що договір № 37-14/-21 на закупівлю робіт з «Будівництва насоснофільтраційної станції ЦЗС» з державним підприємством підписував директор ТОВ «ТК Сервістех» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Водночас, головним бухгалтером вказаного підприємства є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Вказана особа є довіреною особою ОСОБА_4 . Остання веде бухгалтерський та податковий облік ТОВ «ТК Сервістех», виготовляє від його імені первинні документи, проставляє печатки на документах підприємства, здійснює платежі за вказану структуру за допомогою системи «клієнт-банк», формує податкову звітність.

В свою чергу ТОВ «ТКСервістех», відразу перерахувало авансовий платіж у сумі 28 672 803,44 грн. на рахунок ТОВ «Альфа Трейд Юкрейн» (, м. Житомир) під виглядом закупівлі обладнання до модульної насосно-фільтраційної станції ЦЗС.

Водночас, ТОВ «Альфа Трейд Юкрейн» має ознаки фіктивності, зокрема дане підприємство має податковий борг у розмірі 96,800 грн., відсутнє за місцем реєстрації, за юридичною адресою ТОВ «Альфа Трейд Юкрейн» ще зареєстровано 47 суб`єктів господарювання.

Директором вказаного суб`єкту господарювання є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , Вказана особа є студенткою Київського національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова та працює у мережі супермаркетів «АТБ» касиром.

Також встановлено, що ОСОБА_6 крім ТОВ «Альфа Трейд Юкрейн» одночасно є службовою особою 36 суб`єктів господарювання, які неодноразово потрапляли в поле зору правоохоронних органів.

Про те, згідно отриманих показів від ОСОБА_6 , встановлено, що вказана особа наміру створювати підприємницькі структури та займатися підприємницькою діяльністю з метою отримання прибутку не мала та їй взагалі не відомо, що на неї зареєстровано 37 підприємств.

Аналізуючи вище викладене, встановлено, що ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 за попередньою змовою з службовими особами ДП МА «Бориспіль» здійснили привласнення та розтрату державних коштів, обготівкувавши їх через так званий «конвертаційний центр», який діє на території Київського регіону.

В судовому засіданні перший заступник керівника Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 просив залишити без розгляду, як помилково подане.

Заслухавши думку прокурора, ознайомившись із матеріалами клопотання, вважаю за необхідне клопотання залишити без розгляду.
В судовому засіданні встановлено, що аналогічне клопотання розглянуто та винесено відповідне рішення у справі №359/2356/17.

З цього приводу підстав для розгляду аналогічного клопотання суддею не встановлено. З цього приводу прокурор просив залишити його без розгляду.

Керуючись ст.ст. 96-1, 96-2 КК України, ст.ст. 131, 132, 167, 170-173, 174 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :
Клопотання першого заступника керівника Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках в ПАТ «АПЕКС БАНК» (МФО 380720, , м. Київ, вул. Печерська, буд. 2/16) № НОМЕР_1 (Українська гривня), № НОМЕР_2 (Українська гривня), № НОМЕР_1 (долар США), № НОМЕР_1 (Євро), належних ТОВ «Фірма Казна» (), - залишити без розгляду.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1