У Х В А Л А
20.03.2017 Справа №607/868/16-к

Провадження № 1-кс/607/1965/2017
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого слідчого відділення СВ Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого слідчого відділення СВ Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, в рамках кримінального провадження № 0000244 від 22 січня 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.388, ч.3 ст.365-3 КК України, звернулась слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В судовому засіданні старший слідчий слідчого відділення СВ Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала та просить його задовольнити. Також, просить розглядати дане клопотання без участі державного реєстратора приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 .

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 в судове засідання не з`явилася, хоча була повідомлена про місце та час розгляду клопотання. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання за відсутності приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 .

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим відділом Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000244 від 22 січня 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.388, ч.3 ст.365-2 КК України.

22 січня 2016 року в СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області, із Господарського суду Тернопільської області надійшли матеріали щодо незаконних дій із заставним майном, вчинене зі сторони арбітражного керуючого ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 .

За даним фактом 22 січня 2016 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування кримінального провадження № 0000244 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України.
Крім цього, 14 березня 2016 року в ТВП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від представника споживчого кооперативу (житлово-будівельного кооперативу) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , про те що ОСОБА_7 , зловживаючи повноваженнями арбітражного керуючого ПП « ОСОБА_6 » вчинив протиправні дії, якими спричинив тяжкі наслідки пайовикам приватного підприємства.

За даним фактом 14 березня 2016 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування кримінального провадження № 0000944, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.365-2 КК України.

15 березня 2016 року матеріали досудового розслідування у кримінальних провадженнях №0000244 від 22.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.388 КК України, та №0000944 від 14.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.365-2 КК України, об`єднані в кримінальне провадження №0000244.

В ході досудового розслідування кримінальних проваджень встановлено, що Господарським судом Тернопільської області слухається справа № 921/557/15-г/10 від 21.12.2015 року, за позовом обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до відповідача ПП « ОСОБА_9 », третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про зобов`язання виконати умови договору від 16.12.2011 року, шляхом безоплатної передачі у власність земельних ділянок по АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 .

26.04.2011 року ухвалою Господарського суду Тернопільської області порушено провадження у справі № 10/Б-5022/1319/2011 про визнання банкрутом ПП « ОСОБА_9 », по якій сформовано Реєстр вимог кредиторів та підрозділом примусового виконання рішень ІНФОРМАЦІЯ_4 винесено постанову про арешт нерухомого майна ПП « ОСОБА_9 » та оголошення заборони його відчуження, про що внесено відповідні відомості Реєстраційною службою ТМУЮ.

Однак, в червні-липні 2015 року ІНФОРМАЦІЯ_5 було зареєстроване речове право (суперфіцій), право забудови земельних ділянок розміщених в АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , які перебувають у власності ПП « ОСОБА_6 », укладених між ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ОК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і ОК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які в 2016 році були розірвані.

Крім цього, встановлено, що земельні ділянки розміщені за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , та АДРЕСА_5 , які перебувають у власності ПП « ОСОБА_6 », виступають предметом іпотечного договору № 14/Zквіп-08 від 10.06.2008 року, укладеного між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Іпотеоодержувач) та ПП « ОСОБА_9 » (майновий поручитель). Іпотека за цим договором забезпечує вимоги Іпотекодержателя за Кредитним договором № 14/КВ-08 на відкриття невідновлювальної мультивалютної кредитної лінії від 10.06.2008 року, укладеного між Іпотекодержателем і ПП « ОСОБА_10 ».

Також встановлено, що 05 вересня 2013 року між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в особі ліквідатора ОСОБА_11 (Установник управління), юридичною особою ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_12 (Управитель), ІНФОРМАЦІЯ_9 в особі заступника Голови НБУ ОСОБА_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), був підписаний договір № 31-Л про передавання в управління непроданих активів, за яким Установник управління передав в управління Управителеві активи, наявні на балансі Установника управління на дату укладення даного договору.

Згідно отриманої відповіді із ІНФОРМАЦІЯ_9 від 12.05.2016 року № 20-0004/40486, главою 13 Положення про застосування Національним Банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства, затвердженого постановою Правління ІНФОРМАЦІЯ_9 від 28.08.2001 № 369 (норми якого застосовуються до банків, процедура ліквідації яких розпочата до набрання чинності Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»), передбачений порядок передавання непроданих активів банку в ІНФОРМАЦІЯ_11 юридичній особі та її правовий статус, як управителя. Відповідно до пункту 13.11 Положення № 369 та норм договору від 05.09.2013 № 31-Л про передавання в управління непроданих активів, укладеного між ліквідатором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ІНФОРМАЦІЯ_12 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », останній, як управитель, серед іншого, здійснює управління активами та може відчужувати майно за погодженням з Комісією Національного банку України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передано активи в управління фізичній особі ОСОБА_14 , який згідно внесених змін до штатного розпису ПП « ОСОБА_6 » та призначення посадових осіб від 18.02.2015 року № 2К призначений, на період провадження процедури банкрутства ПП « ОСОБА_6 », за сумісництвом, на посаду інженера-логіста. Про що 27.12.2016 року внесено запис в Державний реєстр речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Державному реєстрі Іпотек, Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна державним реєстратором приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 .

Як стало відомо із матеріалів досудового розслідування, вище перелічені документи, зберігаються у державного реєстратора приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ( АДРЕСА_6 ).

Згідно ст.8-1 Закону України «Про нотаріат» вилучення (виїмка) реєстрів нотаріальних дій та документів, що передані нотаріусу на зберігання в порядку, передбаченому цим Законом, а також печатки нотаріуса не допускається. Такі реєстри нотаріальних дій, документи чи печатка нотаріуса можуть бути надані суду за мотивованою постановою суду тільки для огляду і повинні бути повернуті судом негайно після огляду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги те, що в державного реєстратора приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ( АДРЕСА_6 ) знаходяться документи щодо відступлення права вимоги в ПП « ОСОБА_6 » від ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ОСОБА_14 , які мають доказове значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження, та неможливістю іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого слідчого відділення СВ Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому відділення СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_3 або за її дорученням старшому оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НП України ОСОБА_15 та/або старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НП України ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: договору (ів), заяв та іншої документації, на підставі яких внесено запис в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно щодо заміни (відступлення права вимоги) Іпотекодержателя ПП « ОСОБА_6 » - ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ) на ОСОБА_14 , у відповідності до іпотечного договору №14/КВ-08 від 10.06.2008 року, укладеного між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ПП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться в державного реєстратора приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ( АДРЕСА_6 ), із можливістю вилучення їх копії.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1