Справа № 639/9840/16-к Провадження № 1-кс/639/1701/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30.12.2016 року місто Харків
В клопотанні слідчий посилається на те, що 14.12.2016 року в ході відпрацювання території Новобаварського району встановлений факт надання послуг грального бізнесу за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 .
Разом з цим, згідно рапорту слідчого СВ Новобаварського відділу поліції ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 встановлено, що на виконання вимог доручення начальника ГУНП в Харківській області № 298/119/01/25-2016 від 05.12.2016 «Про організацію та проведення заходів з протидії кримінальним правопорушенням у сфері грального бізнесу на території Харківської області» були відпрацьовані в межах територіальної юрисдикції Новобаварського відділу поліції ГУНП в Харківській області, упродовж періоду проведення заходів з протидії кримінальним правопорушенням у сфері грального бізнесу на території Харківської області, суб`єкти господарської діяльності, які розташовані на території Новобаварського району м. Харкова за наступними адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 . В ході відпрацювання вказаних об`єктів встановлені факти зайняття гральним бізнесом.
Також згідно з рапортом оперуповноваженого УЗЕ в Харківській області ДЗЕ Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_7 встановлено, що при проведенні заходів щодо протидії кримінальним правопорушенням у сфері грального бізнесу, отримано відомості щодо функціонування на території оперативного обслуговування Новобаварського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області низки мереж гральних закладів у яких надаються послуги з доступу до азартних ігор, а саме: мережа " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", заклад якої розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; мережа "Спортліга", заклади якої розташовані за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 ; мережа " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", заклади якої розташовані за адресами: АДРЕСА_5 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_6 ; мережа " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", заклад якої розташований за адресою: АДРЕСА_9 ; мережа " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", заклади якої розташовані за адресами: АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_1 .
Крім того допитані в якості свідків гр. ОСОБА_8 та ОСОБА_9 кожен окремо показали, що на протязі 2015 2016 років вони систематично відвідували низку мереж гральних закладів у яких надаються послуги з доступу до азартних ігор, а саме: мережа " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", заклад якої розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; мережа " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", заклади якої розташовані за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 ; мережа " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", заклади якої розташовані за адресами: АДРЕСА_5 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_6 ; мережа " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", заклад якої розташований за адресою: АДРЕСА_2 . Вказані заклади працюють на території Новобаварського району м. Харкова під виглядом інтернет центрів та пунктів розповсюдження національної лотереї.
Гральний процес у цих закладах проходить наступним чином: спочатку через термінали поповнення рахунків мобільних телефонів, які знаходиться у цих закладах, вони поповняли свої ігрові рахунки на визначену суму, після цього грали через комп`ютерні термінали, які також знаходяться у цих закладах. Отримання виграшу також проходить через термінал поповнення рахунків мобільних телефонів. На момент мого знаходження в цих закладах звичайно працювали охоронець чоловік та адміністратор. Також в цих закладах грали й інші особи, зазвичай у кількості 5-10 чоловік.
Відповідно до ст. 2 Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» в Україні забороняється гральний бізнес та участь в азартних іграх.
Відповідно до п.1 ст.1 Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» гральний бізнес - діяльність, пов`язана з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор у казино, на гральних автоматах, комп`ютерних симуляторах, у букмекерських конторах, в інтерактивних закладах, в електронному (віртуальному) казино незалежно від місця розташування сервера.
Вказана діяльність є порушенням ст.2 Закону України "Про заборону грального бізнесу в Україні" від 15.05.2009 № 1334-VІ та підпадає під ознаки складу кримінального правопорушення - злочину відповідальність за яке передбачена ч. 1 ст. 203-2 Кримінального кодексу України.
Кримінальні правопорушення, до яких причетні вищевказані суб`єкти господарювання відноситься до категорії особливо тяжких.
28.12.2016 року згідно ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду від 21.12.2016 року про дозвіл на проведення обшуку, з метою встановлення важливих та об`єктивних обставин справи, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, співробітниками СВ Новобаварського відділу поліції ГУНП в Харківській області був проведений обшук у нежитлових приміщеннях грального закладу мережі "Золотий Тріумф" ТОВ «Дрім лото схід», які розташовані за адресою: м. Харків, вул. Китаєнка, 5В.
В ході обшуку були вилучені:
-електричний прилад Rongta модель PP325-U;
-термінал M.S.L. модель SX-140;
-комп`ютерний системний блок «Fujitsu computers Siemens», модель Esprimo E5720EPA DT7-D24 серійний №YKDL032758;
-комп`ютерний системний блок «Fujitsu computers Siemens» серійний №YKDL032855;
-комп`ютерний системний блок «Fujitsu computers Siemens» серійний №YKDL032759;
-комп`ютерний системний блок «Fujitsu computers Siemens» серійний №YKDL058584;
-комп`ютерний системний блок «Fujitsu computers Siemens» серійний №YKDL058926;
-комп`ютерний системний блок «Fujitsu computers Siemens» серійний №YKDL058834;
-комп`ютерний системний блок «Fujitsu computers Siemens» серійний №YKDL032761;
-комп`ютерний системний блок «Fujitsu computers Siemens» серійний №YKDL058753;
-комп`ютерний системний блок «Fujitsu computers Siemens» серійний №YKDL032644;
-комп`ютерний системний блок «Fujitsu computers Siemens» серійний №YKDL021788;
-комп`ютерний системний блок «Fujitsu computers Siemens» серійний №YKDL032648;
-комп`ютерний системний блок «Fujitsu computers Siemens» серійний №YKDL058765;
-комп`ютерний системний блок «Fujitsu computers Siemens» серійний №YKDL032754;
-комп`ютерний системний блок «Fujitsu computers Siemens» серійний №YKDL058542;
-25 флеш-накопичувачів «Verbatium» об`ємом 32 GЬ;
-1 флеш-накопичувач «Verbatium» об`ємом 16 GЬ;
-копія документу «Умови проведення державної лотереї «Золотий тріумф». Загальні положення»;
-копія договору ДМ-01-08-2016 від 01.08.2016;
-копія ліцензійного договору ЛДМ-01-08-2016 від 01.08.2016;
-копія висновку експерта №1327 від 07.08.2015;
-копії документів листування на 37 арк.;
-копія бланку цивільно-правового договору на 2 арк.;
-копії бланків розписок у одному файлі;
-копія бланку пояснення на 3 арк.;
-оригінали заяв про прийняття на стажування на 6 арк.;
-2 блокноти з чорновими записами;
-чорнові записи на 3 арк.;
-оригінали розписок на 4 арк.;
-копії таблиці із рукописними записами на 1 арк.;
-пластикова пляшка об`ємом 0,5 л. зі слідами нашарування речовини коричньового кольору, на горличко якої вдягнена фольга;
-грошові кошти у сумі 8460 грн.
Згідно з ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
У відповідності до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Орган досудового розслідування вважає, що відомості які містяться у вилучених в ході обшуків речах та самі речі, можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини скоєння кримінального правопорушення злочину, а саме зайняття гральним бізнесом, а так як довести іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей неможливо, тому необхідно накласти арешт на майно, яке було вилучено в ході проведення обшуку 28.12.2016 року у нежитлових приміщеннях грального закладу мережі "Золотий Тріумф" ТОВ «Дрім лото схід», які розташовані за адресою: м. Харків, вул. Китаєнка, 5В.
Від учасників процесу не надходило клопотань щодо здійснення фіксації судового розгляду справи за допомогою технічних засобів.
В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання.
Адвокат ОСОБА_5 заперечував проти задоволення клопотання про накладення арешту.
Вислухавши учасників судового засідання, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до таких висновків.
Згідно ст.131 п.7 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження є арешт майна.
Згідно з ч.3 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.
Згідно з ч.3 ст.132 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен врахувати, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до ч.4 ст.170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.
Згідно ч.5 ст.171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна.
Із матеріалів кримінального провадження і клопотання слідчого вбачається правова підстава для накладання арешту на майно, яке було вилучено в ході проведення обшуку 28.12.2016 року у нежитлових приміщеннях грального закладу мережі "Золотий Тріумф" ТОВ «Дрім лото схід», які розташовані за адресою: м. Харків, вул. Китаєнка, 5В.
Таким чином, клопотання органу досудового слідства є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи слідчого знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.130-132, 170-173, 175 КПК України,
УХВАЛИВ:
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Копію ухвали направити слідчому СВ Новобаварського відділення поліції Київського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , іншим зацікавленим особам - для відома.
Слідчий суддя ОСОБА_1