УХВАЛА

13 грудня 2016 року м. Хмельницький
12 грудня 2016 року слідчий слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області ОСОБА_2 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).
Як зазначено в клопотанні, в період червня-вересня 2015 року службові особи ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (м. Київ), використавши своє службове становище всупереч інтересам служби, безпідставно збільшили вартість закупівлі апаратури високочастотного зв`язку АВС1-ЦМ і апаратури високочастотного захисту ПВЗ та придбали вказане обладнання за завищеною ціною, яка склала 1819440 грн., що спричинило тяжкі наслідки державному підприємству у вигляді матеріальної шкоди в сумі 1145292 грн.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в період червня-липня 2015 року комітетом з конкурсних торгів ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » організовано і проведено відкриті торги із закупівлі апаратури високочастотного зв`язку АВС1-ЦМ та апаратури високочастотного захисту ПВЗ за завищеною вартістю.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження, вартість вказаного обладнання була завищена внаслідок використання проміжних покупців цієї продукції, зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (м.Київ), яке придбало його у виробника за ціною 674148 грн., і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (м. Київ), яке придбало його у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (м. Київ) вже за ціною 1764060 грн.
Крім того, встановлено, що крім ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » участь в конкурсних торгах приймало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (м. Київ, МФО НОМЕР_1 ).
Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, Товариство з обмеженою діяльністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) зареєстроване 29.07.2002 та його реєстраційна справа знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Відомості щодо реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які знаходяться в реєстраційній справі (зокрема, установчі документи, реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи, довідка про включення заявника до Державного реєстру юридичних осіб платників податків та інших обов`язкових платежів, квитанція, видана банком, документ, що засвідчує повноваження уповноваженої особи, картка платника податків, квитанція про сплату реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб та інші документи, які були підставою для реєстрації (перереєстрації) даного товариства), мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення злочину, а саме: підтвердження чи спростування факту можливого використання у конкурсних торгах та у фінансово-господарських відносинах фіктивних підприємств, які створені з метою прикриття незаконної діяльності, а також встановлення осіб, причетних до отримання неправомірної вигоди внаслідок безпідставного збільшення вартості закупівлі апаратури та здійснення фіктивного підприємництва, і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
З огляду на викладене, в органу досудового розслідування є необхідність в отриманні тимчасового доступу до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю ознайомлення з документами та вилучення оригіналів документів.
Володільцем вказаних документів є ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області ОСОБА_4 , слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області ОСОБА_2 , слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області ОСОБА_7 , за їх дорученням іншим співробітникам Управління СБ України у Хмельницькій області, на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення з ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) - реєстраційної справи юридичної особи Товариства з обмеженою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ): зокрема, до реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи, довідки про включення заявника до Державного реєстру юридичних осіб платників податків та інших обов`язкових платежів, квитанції, виданої банком, документу, що засвідчує повноваження уповноваженої особи, реєстраційної картка на проведення держаної реєстрації юридичної особи, картки платника податків, квитанції про сплату реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб), з можливістю вилучення оригіналів документів вказаної реєстраційної справи.
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє до 12 січня 2017 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя