Справа №694/815/17
У Х В А Л А

Іменем України

06.07.2017року м. Звенигородка
Звенигородський районний суд Черкаської області в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

слідчого Звенигородського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого Звенигородського ВП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Звенигородської міськрайонної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна по матеріалах кримінального провадження №0000745, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.06.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України,

в с т а н о в и л а :

слідчий Звенигородського ВП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, в якому просить винести ухвалу про накладення арешту на корпоративні права ТОВ «Ватутінський комбінат будівельних матеріалів» юридична адреса: м. Ватутіне , вул. Кірова, 25, Черкаської області, заборонити державному реєстратору вносити зміни пов`язані з зміною засновників та керівника підприємства, зміною адреси підприємства в державний реєстр. Заборонити розпоряджатися корпоративними правами ТОВ «Ватутінський комбінат будівельних матеріалів», юридична адреса: м. Ватутіне , вул. Кірова, 25, Черкаської області.

Клопотання мотивує тим, що 30.06.2017 до чергової частини Звенигородського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області 30.06.2017 надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , працюючого виконувачем обов`язків директора Товариства з обмеженою відповідальністю "Ватутінський комбінат будівельних матеріалів", який повідомив про те, що невідомі особи намагаються провести рейдерське захоплення підприємства ТОВ "Ватутінський комбінат будівельних матеріалів" за допомогою завідомо підроблених документів. За даним фактом 30.06.2017 розпочато кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000745 від 30.06.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України. Встановлено, що 29.06.2017 невстановлені особи, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, а саме надання до реєстратора Ватутінської міської ради завідомо неправдивих документів, складених від імені засновників ВК ТОВ «Кометус» та ТОВ «ВКБМ» згідно яких 75 відсотків акцій ТОВ «ВКБМ» переходить у власність ВК ТОВ «Кометус», протиправно намагаються заволодіти майном даного підприємства. Під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні було допитано виконувача обов`язків директора ТОВ «ВКБМ» ОСОБА_5 , який надав покази, про те що в червні 2005 року ТОВ «Спецбудтех» придбав 62 відсотки акцій ТОВ «ВКБМ» у компанії «Кометус» та «Енергокомлект». «Кометус» сформував уставний фонд, шлях внесення майна, вартістю 1 850 000 грн., які він передав по акту прийму передачі. У 2008 році компанія «Кометус» була виключена із складу засновників ТОВ «ВКБМ» і у 2015 - 2016 роках ТОВ «ВКБМ» згідно рішення суду повністю погасила заборгованість перед ТОВ «Кометус» в сумі 1 840 000 грн. і 280 000 грн. за прострочку платежів. Після цього будь-яких зобов`язань ТОВ «ВКБМ» перед ТОВ «Кометус» не залишилось, внесене вказаним товариством майно залишилось в ТОВ «ВКБМ», а ТОВ «Кометус» отримав за це майно кошти. В подальшому, 29.06.2017 під час моніторингу сайту Єдиного реєстру судових рішень працівниками ТОВ «ВКБМ» було виявлене заочне рішення Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 23.05.2017 згідно якого судом визнається дійсним договір купівлі продажу від 12.04.2005 укладений між ВК ТОВ «Кометус» та ТОВ «ВКБМ» згідно якого 75 відсотків акцій ТОВ «ВКБМ» переходить у власність ВК ТОВ «Кометус». Щодо вказаного рішення та вказаного договору може пояснити, що вказаний договір ТОВ «ВКБМ» не укладався. Що стосується рішення суду, то про нього ми взнали лише 29.06.2017. Про час та місце судового розгляду ТОВ «ВКБМ» ніхто не повідомляв.

В судовому засіданні слідчий Звенигородського ВП ГУНП України в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 підтримав подане клопотання та просив його задовольнити, з метою належного зберігання речових доказів та недопущення їх відчуження, просить накласти арешт на корпоративні права ТОВ «Ватутінський комбінат будівельних матеріалів» юридична адреса: м. Ватутіне, вул. Кірова, 25, Черкаської області заборонити державному реєстратору вносити зміни пов`язані з зміною засновників та керівника підприємства, зміною адреси підприємства.

Заслухавши пояснення слідчого, перевіривши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно п. 1 ст. 98 КПК України, встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

За змістом ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

З матеріалів доданих до клопотання, зокрема, заяви ОСОБА_5 від 30.06.2017 року, протоколом допиту свідка від 04.07.2017 року ОСОБА_5 , договору купівлі-продажу від 20.04.2005 року, витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (а.с.10-14), заочного рішення Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровськ від 23.05.2017 року згідно якого визнано дійсним договір купівлі-продажу від 12.04.2005 р. укладений між ВК ТОВ «Кометус» та ТОВ «Ватутінський комбінат будівельних матеріалів» та у відповідності до якого за ВК ТОВ «Кометус» визнано право власності на частку в статутному капіталі ТОВ «Ватутінський комбінат будівельних матеріалів».

Таким чином, враховуючи що компанія ВК «Кометус» має можливість відчужити вказані корпоративні права, вони можуть перейти у власність добросовісного набувача, що позбавить можливості накладення на них арешту та повернення їх власнику, що має на меті належне зберігання речових доказів, з метою недопущення їх відчуження, - суд приходить до висновку про необхідність накладення арешту на корпоративні права ТОВ «Ватутінський комбінат будівельних матеріалів» юридична адреса: м. Ватутіне, вул. Кірова, 25, Черкаської області заборонивши державному реєстратору вносити зміни пов`язані зі зміною засновників та керівника підприємства, зміною адреси підприємства.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання слідчого Звенигородського ВП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на корпоративні права ТОВ «Ватутінський комбінат будівельних матеріалів» юридична адреса: м. Ватутіне , вул. Кірова, 25, Черкаської області, заборонити державному реєстратору вносити зміни пов`язані зі зміною засновників та керівника підприємства, зміною адреси підприємства в державний реєстр.

Заборонити розпоряджатися корпоративними правами ТОВ «Ватутінський комбінат будівельних матеріалів», юридична адреса: м. Ватутіне, вул. Кірова, 25, Черкаської області.

Ухвала щодо арешту майна підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Виконання ухвали покласти на слідчого Звенигородського ВП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Черкаської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Звенигородського районного суду ОСОБА_1