Справа № 200/5145/17
Провадження №1-кс/200/3046/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000497 від 23.02.2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

28 березня 2017 року слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку, обґрунтувавши його наступним.
Своє клопотання слідчий обґрунтовував тим, що у провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000497 від 23.02.2017 за фактом розкрадання бюджетних коштів службовими особами Самарської районної у м. Дніпро ради, які у період 2016 року, вступивши злочинну змову із службовими особами ТОВ ВКП «Стандарт-ЛТД», зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили розкрадання бюджетних коштів, виділених на виконання ремонту доріг і благоустрою території, шляхом перерахування коштів за безтоварні операції на рахунки фіктивних підприємств, з метою їх конвертування в готівку, внаслідок чого заволоділи бюджетними коштами, чим спричинили значні збитки державі. Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ ВКП «СТАНДАРТ ЛТД» (, протягом 2016 року отримано від ВКГ Самарської районної у м. Дніпро ради () та Любимівської сільради () бюджетні грошові кошти у сумі понад 6 млн. грн. за виконання поточних ремонтів доріг та благоустрою території. Проведеними заходами встановлено, що роботи фактично виконано не в повному об`ємі, а частина бюджетних коштів перераховується на підприємства з ознаками «фіктивності» з метою їх легалізації. В подальшому службовими особами ТОВ ВКП «СТАНДАРТ ЛТД» грошові кошти в сумі 2 млн. грн. перераховано на рахунки підприємств з ознаками «фіктивності»:ТОВ «ЕКАТЕРИНИНСЬКИЙ КОНТРАКТ» (ЄДРПОУ 4020023), та ТОВ «АРТЕМІДА ІМПОРТ» (). Підприємства за юридичними адресами не знаходяться, директори вказаних підприємств фактичної діяльності не здійснюють. Також, допитаний свідок у кримінальному провадженні пояснив, що дійсно за адресою м. Дніпро, вул. Академіка Белелюбського, 14 групою осіб здійснюється діяльність щодо «конвертування» грошових коштів за допомогою підприємств: ТОВ «Дніпропетровський завод спеціального обладнання», ТОВ «АРТЕМІДА ІМПОРТ», ТОВ «Ротор електрік плюс» та інших. До вказаної групи осіб входять ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші особи. Засновником, директором та головним бухгалтером ТОВ «Дніпропетровський завод спеціального обладнання» є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та в своїй діяльності використовує автомобіль «Toyota Camry» реєстраційний знак НОМЕР_1 , на вказаному автомобілі їздить на ділові зустрічі. Перевозить документи, грошові цінності та інше.

Метою проведення обшуку є виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення.
Слідчий ОСОБА_2 у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити.
Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, оскільки вважаю доведеним що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи знаходяться у зазначеному в клопотанні місці та іншим шляхом отримати відшукуванні речі і документи, тобто сприяти встановленню істини у справі, окрім проведення обшуку у слідчого немає.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України,-
У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Дозволити прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , або за дорученням слідчого членам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000497 від 23.02.2017, проведення обшуку автомобіля «Toyota Camry» реєстраційний знак НОМЕР_1 , з метою виявлення та вилучення предметів злочинної діяльності, а саме: виявлення (відшукування) і вилучення документів та інших суб`єктів господарювання з ознаками «фіктивності», «транзитності», фізичних осіб-підприємців, а саме: первинної документації по взаємовідносинам з контрагентами, списків співробітників, документів складського та чорнового обліку, банківських карток, ключів системи «клієнт-банк», печаток, штампів, факсиміле, мобільних телефонів, серверів, жорстких дисків електронних інформаційних систем, ноутбуків, паперових і магнітних носіїв інформації, змінних носіїв інформації, чорнових записів, чорнової бухгалтерії, угод, додатків і доповнень до них, журналів-ордерів, оборотно-сальдових відомостей, книг обліку придбання і продажу товарів, робіт (послуг), доручень, товарно-транспортних документів, податкових накладних, реєстрів податкових накладних, накладних, рахунків, актів виконаних робіт (послуг) і прийому-передачі товару, робіт (послуг), листування, платіжних документів, документів складського обороту, документів здачі товару, робіт (послуг) на збереження, інших документів пов`язаних із діяльністю вищезазначених підприємств, статутних, реєстраційних документів, інших предметів й цінностей (грошових коштів), здобутих злочинним шляхом, що мають значення для кримінального провадження.
Строк дії ухвали - до 27 квітня 2017 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1