Дата документу 09.02.2017 Справа № 554/967/17
Провадження № 1-кс/554/1326/2017
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 лютого 2017 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000043 від 13.12.2012 року про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваної для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце народження смт. Козельщина Полтавської області, українка, громадянка України, освіта вища, розлучена, не судима, не працює, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ,
підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до Октябрського районного суду м. Полтави одночасно із зазначеним клопотанням про дозвіл на затримання з метою приводу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також з клопотанням про застосування до підозрюваної запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

На обґрунтування своїх доводів слідчий зазначає, що ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000043, внесеного до ЄРДР 13.12.2012 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
Клопотання обґрунтовує тим, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посадах керівника та касира-операціоніста Білицького відділення Полтавського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», з якою 28 липня 2004 року укладався договір №221 про повну індивідуальну матеріальну відповідальність на весь час роботи з довіреними працівнику матеріальним цінностями банківської установи, тобто будучи посадовою особою, з метою заволодіння коштами з депозитних рахунків клієнтів, відкритих в Білицькому відділенні Полтавського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», впродовж 2008-2012 р.р., навмисно, шляхом зловживання своїм службовим становищем, порушувала вимоги нормативних документів, розроблених ПАТ КБ «Приватбанк» для забезпечення безпеки обслуговування Клієнтів: - п.5.1 «Керівництво по депозитним процедурам», розірвання депозитних вкладів в ПК «Приват48»; - Розділ 6 «Матриця безпеки виконання приходних та розхідних касових операцій з готівковими коштами»; - валідація, а саме фотографування Клієнта при виплаті коштів з депозитного рахунку фізичної особи, відповідно до якої при формуванні розхідної операції по депозитному вкладу на суму більше 10 тисяч гривень або пенсійного віку Клієнта від 60 років (на будь-яку суму) - внаслідок чого, ОСОБА_5 за період 2008-2012 р.р. заволоділа коштами з депозитних рахунків клієнтів Білицького відділення Полтавського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», чим спричинила ПАТ КБ «Приватбанк» матеріальні збитки.

Так, ОСОБА_5 перебуваючи з 03.10.07 за наказом № Э.PL-ПП-2007-1463 на посаді керівника відділення групи В головний спеціаліст по продажам роздрібних послуг клієнтам, начальник відділення провідний економіст в Білицькому відділенні, підпорядкованому Кобеляцькому відділенню Полтавського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою: смт. Білики, Кобеляцький район, Полтавська область, діючи з прямим умислом та реалізовуючи свій злочинний намір, спрямований на заволодіння коштами клієнтів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, привласнила кошти з депозитного рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ОСОБА_6 06.02.08 в Білицькому відділенні ПАТ КБ «Приватбанк» по договору №SAMDN3130, а саме 03.03.2008 року без наявності заяви ОСОБА_6 на дострокове розірвання депозитного договору, тобто без його відома, а також без внесення відомостей про дострокове розірвання договору до програмного комплексу «Приват48», тим самим, не отримавши дозволу на проведення операції по видачі вкладу з депозитного рахунку ОСОБА_6 , ОСОБА_5 виконуючі функції касира, використала пароль касира Білицького відділення ОСОБА_7 і від її імені сформувала та роздрукувала заяву на видачу готівки ОСОБА_6 в сумі 10 007,03 грн., на підставі якої власноручно отримала в касі вказану суму коштів і розпорядилася нею в подальшому на власний розсуд.

Висновком судово-почеркознавчої експертизи №337 від 12.06.13 встановлено, що підпис в заяві на видачу готівки ОСОБА_6 від 03.03.08 на суму 10 007,03 грн. навпроти словосполучення «Підпис отримувача» повністю транскрипційно розбіжний з підписом ОСОБА_6 .

Таким чином, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, в порушення вимог нормативних документів, а саме п.5.1 Положення «Про керівництво по депозитним процедурам» та розділу 6 Положення «Матриця безпеки виконання приходних та розхідних касових операцій з готівковими коштами», 03.03.08 заволоділа чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем коштами ПАТ КБ «Приватбанк» в розмірі 10 007,03 грн., що у 38 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Вона ж, повторно, перебуваючи з 03.10.07 за наказом № Э.PL-ПП-2007-1463 на посаді керівника відділення групи В головний спеціаліст по продажам роздрібних послуг клієнтам, начальник відділення провідний економіст в Білицькому відділенні, підпорядкованому Кобеляцькому відділенню Полтавського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою: смт. Білики, Кобеляцький район, Полтавська область, діючи з прямим умислом та реалізовуючи свій злочинний намір, спрямований на заволодіння коштами клієнтів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, привласнила кошти з депозитного рахунку № НОМЕР_2 , відкритому ОСОБА_8 21.03.08 в Білицькому відділенні ПАТ КБ «Приватбанк» по договору № SAMDN4861, а саме 21.04.08 без заяви ОСОБА_8 на дострокове розірвання депозитного договору, тобто без її відома, а також без внесення відомостей про дострокове розірвання договору до програмного комплексу «Приват48», тобто фактично без отримання дозволу на проведення операції по видачі вкладу з депозитного рахунку ОСОБА_8 , ОСОБА_5 виконуючі функції касира, сформувала в програмному комплексі та роздрукувала заяву на видачу готівки ОСОБА_8 в сумі 17 014,34 грн., на підставі якої власноручно отримала вказану суму коштів і розпорядилася нею в подальшому на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, в порушення вимог нормативних документів, а саме п.5.1 Положення «Про керівництво по депозитним процедурам» та розділу 6 Положення «Матриця безпеки виконання приходних та розхідних касових операцій з готівковими коштами», 21.04.08 повторно заволоділа чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем коштами ПАТ КБ «Приватбанк» в розмірі 17 014,34 грн., що у 66 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Вона ж, перебуваючи з 03.10.07 за наказом № Э.PL-ПП-2007-1463 на посаді керівника відділення групи В головний спеціаліст по продажам роздрібних послуг клієнтам, начальник відділення провідний економіст в Білицькому відділенні, підпорядкованому Кобеляцькому відділенню Полтавського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою: смт. Білики, Кобеляцький район, Полтавська область, діючи з прямим умислом та реалізовуючи свій злочинний намір, спрямований на заволодіння коштами клієнтів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, привласнила кошти з депозитного рахунку № НОМЕР_3 , відкритому ОСОБА_9 26.05.08 в Білицькому відділенні ПАТ КБ «Приватбанк» по договору № SAMDN2897, а саме 03.08.09 без заяви ОСОБА_9 на дострокове розірвання депозитного договору, тобто без її відома, внесла до програмного комплексу «Приват48» від імені касира Білицького відділення ОСОБА_7 , використовуючи її пароль, заявку про дострокове розірвання депозитного договору, яку підтвердила за правилом «двох рук» ОСОБА_5 , після чого виконуючі функції касира, сформувала в програмному комплексі та роздрукувала заяву на видачу готівки ОСОБА_9 в сумі 51 167,10 грн., на підставі якої власноручно отримала вказану суму коштів і розпорядилася нею в подальшому на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, в порушення вимог нормативних документів, а саме п.5.1 Положення «Про керівництво по депозитним процедурам» та розділу 6 Положення «Матриця безпеки виконання приходних та розхідних касових операцій з готівковими коштами», 03.08.09 повторно заволоділа чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем коштами ПАТ КБ «Приватбанк» в розмірі 51 167,10 грн., що у 169 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Вона ж, перебуваючи з 03.10.07 за наказом № Э.PL-ПП-2007-1463 на посаді керівника відділення групи В головний спеціаліст по продажам роздрібних послуг клієнтам, начальник відділення провідний економіст в Білицькому відділенні, підпорядкованому Кобеляцькому відділенню Полтавського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою: смт. Білики, Кобеляцький район, Полтавська область, діючи з прямим умислом та реалізовуючи свій злочинний намір, спрямований на заволодіння коштами клієнтів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, привласнила кошти з депозитного рахунку № НОМЕР_4 , відкритому ОСОБА_10 09.09.2009 в Білицькому відділенні ПАТ КБ «Приватбанк» по договору №SAMDN0659, а саме 18.09.09 без наявності заяви ОСОБА_10 на дострокове розірвання депозитного договору, тобто без її відома, внесла до програмного комплексу «Приват48» від імені касира Білицького відділення ОСОБА_7 , використовуючи її пароль, заявку про дострокове розірвання депозитного договору, а ОСОБА_5 за правилом «двох рук» підтвердила її, після чого вона виконуючі функції касира, використала пароль касира Білицького відділення ОСОБА_7 і від її імені сформувала та роздрукувала заяву на видачу готівки ОСОБА_10 в сумі 28 864,28 грн., на підставі якої власноручно отримала в касі вказану суму коштів і розпорядилася нею в подальшому на власний розсуд.

Висновком судово-почеркознавчої експертизи №344 від 19.06.13 встановлено, що підпис в заяві на видачу готівки ОСОБА_10 від 18.09.09 на суму 28 864,28 грн. навпроти словосполучення «Підпис отримувача» повністю транскрипційно розбіжний з підписом ОСОБА_10 .

Таким чином, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, в порушення вимог нормативних документів, а саме п.5.1 Положення «Про керівництво по депозитним процедурам» та розділу 6 Положення «Матриця безпеки виконання приходних та розхідних касових операцій з готівковими коштами», 18.09.09 повторно заволоділа чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем коштами ПАТ КБ «Приватбанк» в розмірі 28 864,28 грн., що у 95 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Вона ж, перебуваючи з 24.10.09 за наказом №Э.PL-ПП-2009-731 на посаді касира-операціоніста 1 категорії відділення гр. В/ касир операціоніст в Білицькому відділенні, підпорядкованому Кобеляцькому відділенню Полтавського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою: смт. Білики, Кобеляцький район, Полтавська область, діючи з прямим умислом та реалізовуючи свій злочинний намір, спрямований на заволодіння коштами клієнтів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, привласнила кошти з депозитного рахунку № НОМЕР_5 , відкритому ОСОБА_11 10.06.08 року в Білицькому відділенні ПАТ КБ «Приватбанк» по договору № SAMDN1410, а саме 06.11.09 без наявності заяви ОСОБА_11 на дострокове розірвання депозитного договору, тобто без її відома, внесла до програмного комплексу «Приват48» від свого імені заявку про дострокове розірвання депозитного договору, яку підтвердила за правилом «двох рук» від імені співробітника Кобеляцького відділення ОСОБА_12 , скориставшись його паролем, після чого ОСОБА_5 знову ж від імені ОСОБА_12 , створила в програмному комплексі заявку на видачу готівки ОСОБА_11 сумою 4 879,58 грн., а провела операцію по виплаті готівки від свого імені, роздрукувавши заяву на видачу готівки, на підставі якої власноручно отримала в касі вказану суму коштів, розпорядившись нею в подальшому на власний розсуд.

Висновком судово-почеркознавчої експертизи №339 від 11.06.13 встановлено, що підпис в заяві на видачу готівки ОСОБА_11 від 06.11.09 на суму 4 879,58 грн. навпроти словосполучення «Підпис отримувача» повністю транскрипційно розбіжний з підписом ОСОБА_11 .

Таким чином, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, в порушення вимог нормативних документів, а саме п.5.1 Положення «Про керівництво по депозитним процедурам» та розділу 6 Положення «Матриця безпеки виконання приходних та розхідних касових операцій з готівковими коштами», 06.11.09, повторно, заволоділа чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем коштами ПАТ КБ «Приватбанк» в розмірі 4 879,58 грн., що у 16 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Вона ж, перебуваючи з 26.02.10 за наказом №Э.PL-ПП-2010-239 на посаді касира-операціоніста 1 категорії відділення групи Г/ касир-операціоніст, з 28.12.10 року за наказом №Э.PL-ПП-2010-941 на посаді керівника відділення групи Г головний спеціаліст по продажам послуг клієнтам і касовим операціям / менеджер-начальник та з 16.08.11 за наказом №Э.PL-ПП-2011-543 на посаді касира-операціоніста 1 категорії / касир операціоніст, в Білицькому відділенні, підпорядкованому Кобеляцькому відділенню Полтавського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою: смт. Білики, Кобеляцький район, Полтавська область, діючи з прямим умислом та реалізовуючи свій злочинний намір, спрямований на заволодіння коштами клієнтів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, привласнила кошти з пенсійної картки № НОМЕР_6 , відкритої ОСОБА_13 04.05.07 в Білицькому відділенні ПАТ КБ «Приватбанк» по договору № SAMDР5885, а саме впродовж 2010-2011р.р. без наявності самої пенсійної картки ОСОБА_13 , тобто без її відома, ОСОБА_5 від свого імені та касирів Білицького відділення формувала та роздруковувала заяви на видачу готівки ОСОБА_13 на загальну суму близько 20 000 грн., на підставі яких власноручно отримала в касі вказану суму коштів і розпорядилася нею в подальшому на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, в порушення вимог нормативних документів, а саме п.5.1 Положення «Про керівництво по депозитним процедурам» та розділу 6 Положення «Матриця безпеки виконання приходних та розхідних касових операцій з готівковими коштами», за період 2010-2011р.р., повторно, заволоділа чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем коштами ПАТ КБ «Приватбанк» в розмірі близько 20 000,00 грн., що у 42 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Вона ж, перебуваючи з 26.02.10 за наказом №Э.PL-ПП-2010-239 на посаді касира-операціоніста 1 категорії відділення групи Г/ касир-операціоніст в Білицькому відділенні, підпорядкованому Кобеляцькому відділенню Полтавського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою: смт. Білики, Кобеляцький район, Полтавська область, діючи з прямим умислом та реалізовуючи свій злочинний намір, спрямований на заволодіння коштами клієнтів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, привласнила кошти з депозитного рахунку № НОМЕР_7 , відкритому ОСОБА_14 20.05.09 в Білицькому відділенні ПАТ КБ «Приватбанк» по договору № SAMDN8575, а саме 02.06.10 ОСОБА_5 , без наявності заяви ОСОБА_14 на дострокове розірвання депозитного договору, тобто без його відома, внесла до програмного комплексу «Приват48» від свого імені заявку про дострокове розірвання депозитного договору, яку підтвердила на прохання ОСОБА_5 , за правилом «двох рук» співробітник Кобеляцького відділення КБ «Приватбанк» ОСОБА_15 , після чого вона виконуючі функції касира, від свого імені сформувала та роздрукувала заяву на видачу готівки ОСОБА_14 в сумі 50 887,00 грн., на підставі якої власноручно отримала в касі вказану суму коштів і розпорядилася нею в подальшому на власний розсуд.

Висновком судово-почеркознавчої експертизи №340 від 13.06.13 встановлено, що підпис в заяві на видачу готівки ОСОБА_14 від 21.04.10 на суму 3 480,00 грн. навпроти словосполучення «Підпис отримувача» виконаний не ОСОБА_14 , а іншою особою.

Таким чином, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, в порушення вимог нормативних документів, а саме п.5.1 Положення «Про керівництво по депозитним процедурам» та розділу 6 Положення «Матриця безпеки виконання приходних та розхідних касових операцій з готівковими коштами», 21.04.10 та 02.06.10 повторно заволоділа чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем коштами ПАТ КБ «Приватбанк» в розмірі 54 367,00 грн., що у 125 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Вона ж, перебуваючи з 28.12.10 року за наказом №Э.PL-ПП-2010-941 на посаді керівника відділення групи Г головний спеціаліст по продажам послуг клієнтам і касовим операціям / менеджер-начальник в Білицькому відділенні, підпорядкованому Кобеляцькому відділенню Полтавського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою: смт. Білики, Кобеляцький район, Полтавська область, діючи з прямим умислом та реалізовуючи свій злочинний намір, спрямований на заволодіння коштами клієнтів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, привласнила кошти з депозитного рахунку № НОМЕР_8 , відкритому ОСОБА_16 22.02.10 в Білицькому відділенні ПАТ КБ «Приватбанк» по договору № SAMDN2778, а саме 23.03.11 року без наявності заяви ОСОБА_16 на дострокове розірвання депозитного договору, тобто без його відома, внесла до програмного комплексу «Приват48» від свого імені заявку про дострокове розірвання депозитного договору, яку підтвердила за правилом «двох рук» від імені касира Білицького відділення ОСОБА_17 , скориставшись її паролем, після чого вона від імені касира ОСОБА_17 створила в програмному комплексі заявку на видачу готівки ОСОБА_16 сумою 5 348,86 грн., а провела операцію по виплаті готівки від свого імені, роздрукувавши заяву на видачу готівки, на підставі яких власноручно отримала в касі вказану суму коштів, розпорядившись нею в подальшому на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, в порушення вимог нормативних документів, а саме п.5.1 Положення «Про керівництво по депозитним процедурам» та розділу 6 Положення «Матриця безпеки виконання приходних та розхідних касових операцій з готівковими коштами», 23.03.11 року повторно заволоділа чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем коштами ПАТ КБ «Приватбанк» в розмірі 5 348,86 грн., що у 77 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Вона ж, перебуваючи з 28.12.10 року за наказом №Э.PL-ПП-2010-941 на посаді керівника відділення групи Г головний спеціаліст по продажам послуг клієнтам і касовим операціям / менеджер-начальник в Білицькому відділенні, підпорядкованому Кобеляцькому відділенню Полтавського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою: смт. Білики, Кобеляцький район, Полтавська область, діючи з прямим умислом та реалізовуючи свій злочинний намір, спрямований на заволодіння коштами клієнтів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, привласнила кошти з депозитного рахунку № НОМЕР_9 , відкритому ОСОБА_16 11.12.07 в Білицькому відділенні ПАТ КБ «Приватбанк» по договору № SAMDN2669, а саме 24.03.11 року без наявності заяви ОСОБА_16 на дострокове розірвання депозитного договору, тобто без його відома, внесла до програмного комплексу «Приват48» від імені касира Білицького відділення ОСОБА_17 , використовуючи її пароль, заявку про дострокове розірвання депозитного договору, яку підтвердила за правилом «двох рук» ОСОБА_5 , після чого вона створила в програмному комплексі чотири заявки на видачу готівки ОСОБА_16 сумами по 9 900,00 грн., 9 800,00 грн., 9 900,00 грн., 6 772,71 грн., а провела операцію по виплаті готівки від імені касира ОСОБА_17 , роздрукувавши від її імені заяви на видачу готівки, на підставі яких власноручно отримала в касі вказану суму коштів, розпорядившись нею в подальшому на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, в порушення вимог нормативних документів, а саме п.5.1 Положення «Про керівництво по депозитним процедурам» та розділу 6 Положення «Матриця безпеки виконання приходних та розхідних касових операцій з готівковими коштами», 24.03.11 року повторно заволоділа чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем коштами ПАТ КБ «Приватбанк» в розмірі 36 372,71 грн., що у 77 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Вона ж, перебуваючи з 28.12.10 за наказом №Э.PL-ПП-2010-941 на посаді керівника відділення групи Г головний спеціаліст по продажам послуг клієнтам і касовим операціям / менеджер-начальник в Білицькому відділенні, підпорядкованому Кобеляцькому відділенню Полтавського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою: смт. Білики, Кобеляцький район, Полтавська область, діючи з прямим умислом та реалізовуючи свій злочинний намір, спрямований на заволодіння коштами клієнтів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, привласнила кошти з депозитного рахунку № НОМЕР_10 , відкритому ОСОБА_18 20.10.10 року в Білицькому відділенні ПАТ КБ «Приватбанк» по договору № SAMDN3873, а саме 08.04.11 без наявності заяви ОСОБА_18 на дострокове розірвання депозитного договору, тобто без його відома, внесла до програмного комплексу «Приват48» від свого імені заявку про дострокове розірвання депозитного договору, яку підтвердила за правилом «двох рук» від імені касира Білицького відділення ОСОБА_17 , скориставшись її паролем, після чого ОСОБА_5 знову ж від імені ОСОБА_17 створила в програмному комплексі дві заявки на видачу готівки ОСОБА_18 сумами по 2 609,97 грн. та 7 218,00 грн., а провела операцію по виплаті готівки від свого імені, роздрукувавши дві заяви на видачу готівки, на підставі яких власноручно отримала в касі вказану суму коштів, розпорядившись нею в подальшому на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, в порушення вимог нормативних документів, а саме п.5.1 Положення «Про керівництво по депозитним процедурам» та розділу 6 Положення «Матриця безпеки виконання приходних та розхідних касових операцій з готівковими коштами», 08.04.11 повторно заволоділа чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем коштами ПАТ КБ «Приватбанк» в розмірі 9 827,97 грн., що у 20 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Вона ж, перебуваючи з 16.08.11 за наказом №Э.PL-ПП-2011-543 на посаді касира-операціоніста 1 категорії / касир операціоніст в Білицькому відділенні, підпорядкованому Кобеляцькому відділенню Полтавського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою: смт. Білики, Кобеляцький район, Полтавська область, діючи з прямим умислом та реалізовуючи свій злочинний намір, спрямований на заволодіння коштами клієнтів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, привласнила кошти з депозитного рахунку № НОМЕР_11 , відкритому ОСОБА_11 22.02.12 в Білицькому відділенні ПАТ КБ «Приватбанк» по договору № SAMDN3879, а саме 28.03.12 без наявності заяви ОСОБА_11 на дострокове розірвання депозитного договору, тобто без його відома, внесла до програмного комплексу «Приват48» від свого імені заявку про дострокове розірвання депозитного договору, яку підтвердила за правилом «двох рук» від імені касира Білицького відділення ОСОБА_19 , скориставшись її паролем, після чого ОСОБА_5 сформувала та роздрукувала від свого імені заяву на видачу готівки на суму 7 036,47 грн., на підставі якої власноручно отримала в касі вказану суму коштів, розпорядившись нею в подальшому на власний розсуд.

Висновком судово-почеркознавчої експертизи №339 від 11.06.13 встановлено, що підпис в заяві на видачу готівки ОСОБА_11 від 28.03.12 на суму 7 036,47 грн. навпроти словосполучення «Підпис отримувача» повністю транскрипційно розбіжний з підписом ОСОБА_11 .

Таким чином, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, в порушення вимог нормативних документів, а саме п.5.1 Положення «Про керівництво по депозитним процедурам» та розділу 6 Положення «Матриця безпеки виконання приходних та розхідних касових операцій з готівковими коштами», 28.03.12 повторно заволоділа чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем коштами ПАТ КБ «Приватбанк» в розмірі 7 036,47 грн., що у 13 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Вона ж, перебуваючи з 16.08.11 за наказом №Э.PL-ПП-2011-543 на посаді касира-операціоніста 1 категорії / касир операціоніст в Білицькому відділенні, підпорядкованому Кобеляцькому відділенню Полтавського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою: смт. Білики, Кобеляцький район, Полтавська область, діючи з прямим умислом та реалізовуючи свій злочинний намір, спрямований на заволодіння коштами клієнтів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, привласнила кошти з депозитного рахунку № НОМЕР_12 , відкритому ОСОБА_6 10.12.2008 по договору № SAMDN1250 в Білицькому відділенні ПАТ КБ «Приватбанк», а саме 11.06.12 без наявності заяви ОСОБА_6 на дострокове розірвання депозитного договору, тобто без його відома, внесла до програмного комплексу «Приват48» від свого імені заявку про дострокове розірвання депозитного договору, яку підтвердила за правилом «двох рук» від імені касира Білицького відділення ОСОБА_19 , скориставшись її паролем, після чого ОСОБА_5 сформувала та роздрукувала від свого імені заяву на видачу готівки на суму 9 612,51 грн., на підставі якої власноручно отримала в касі вказану суму коштів, розпорядившись нею в подальшому на власний розсуд.

Висновком судово-почеркознавчої експертизи №337 від 12.06.13 встановлено, що підпис в заяві на видачу готівки ОСОБА_6 від 11.06.12 на суму 9 612,51 грн. навпроти словосполучення «Підпис отримувача» повністю транскрипційно розбіжний з підписом ОСОБА_6 .

Таким чином, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, в порушення вимог нормативних документів, а саме п.5.1 Положення «Про керівництво по депозитним процедурам» та розділу 6 Положення «Матриця безпеки виконання приходних та розхідних касових операцій з готівковими коштами», 11.06.12 року, повторно, заволоділа чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем коштами ПАТ КБ «Приватбанк» в розмірі 9 612,51 грн., що у 18 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Вона ж, перебуваючи з 16.08.11 за наказом №Э.PL-ПП-2011-543 на посаді касира-операціоніста 1 категорії / касир операціоніст в Білицькому відділенні, підпорядкованому Кобеляцькому відділенню Полтавського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою: смт. Білики, Кобеляцький район, Полтавська область, діючи з прямим умислом та реалізовуючи свій злочинний намір, спрямований на заволодіння коштами клієнтів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, привласнила кошти з депозитного рахунку № НОМЕР_13 , відкритому ОСОБА_13 11.12.07 в Білицькому відділенні ПАТ КБ «Приватбанк» по договору № SAMDN2424, а саме 03.07.12 без наявності заяви ОСОБА_13 на дострокове розірвання депозитного договору, тобто без її відома, внесла до програмного комплексу «Приват48» від свого імені заявку про дострокове розірвання депозитного договору, яку підтвердила за правилом «двох рук» від імені касира Білицького відділення ОСОБА_19 , скориставшись її паролем, після чого ОСОБА_5 сформувала та роздрукувала від свого імені заяву на видачу готівки на суму 58 245,39 грн., на підставі якої власноручно отримала в касі вказану суму коштів, розпорядившись нею в подальшому на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, в порушення вимог нормативних документів, а саме п.5.1 Положення «Про керівництво по депозитним процедурам» та розділу 6 Положення «Матриця безпеки виконання приходних та розхідних касових операцій з готівковими коштами», 03.07.12 повторно заволоділа чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем коштами ПАТ КБ «Приватбанк» в розмірі 58 245,39 грн., що у 108 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Вона ж, перебуваючи з 16.08.11 за наказом №Э.PL-ПП-2011-543 на посаді касира-операціоніста 1 категорії / касир операціоніст в Білицькому відділенні, підпорядкованому Кобеляцькому відділенню Полтавського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою: смт. Білики, Кобеляцький район, Полтавська область, діючи з прямим умислом та реалізовуючи свій злочинний намір, спрямований на заволодіння коштами клієнтів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, привласнила кошти з депозитного рахунку № НОМЕР_14 , відкритому ОСОБА_20 03.07.12 по договору № SAMDN0979, в Білицькому відділенні ПАТ КБ «Приватбанк», а саме 18.07.12 без наявності заяви ОСОБА_20 на дострокове розірвання депозитного договору, тобто без його відома, внесла до програмного комплексу «Приват48» від свого імені заявку про дострокове розірвання депозитного договору, яку підтвердила за правилом «двох рук» від імені касира Білицького відділення ОСОБА_19 , скориставшись її паролем, після чого ОСОБА_5 сформувала та роздрукувала від свого імені заяву на видачу готівки на суму 22 853,93 грн., на підставі якої власноручно отримала в касі вказану суму коштів, розпорядившись нею в подальшому на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, в порушення вимог нормативних документів, а саме п.5.1 Положення «Про керівництво по депозитним процедурам» та розділу 6 Положення «Матриця безпеки виконання приходних та розхідних касових операцій з готівковими коштами», 18.07.12 повторно заволоділа чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем коштами ПАТ КБ «Приватбанк» в розмірі 22 853,93 грн., що у 42 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Вона ж, перебуваючи з 16.08.11 за наказом №Э.PL-ПП-2011-543 на посаді касира-операціоніста 1 категорії / касир операціоніст в Білицькому відділенні, підпорядкованому Кобеляцькому відділенню Полтавського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою: смт. Білики, Кобеляцький район, Полтавська область, діючи з прямим умислом та реалізовуючи свій злочинний намір, спрямований на заволодіння коштами клієнтів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, привласнила кошти з депозитного рахунку № НОМЕР_15 , відкритому ОСОБА_21 01.11.10 по договору № SAMDN2608 в Білицькому відділенні ПАТ КБ «Приватбанк», а саме 18.10.12 без наявності заяви ОСОБА_21 на дострокове розірвання депозитного договору, тобто без його відома, внесла до програмного комплексу «Приват48» від свого імені заявку про дострокове розірвання депозитного договору, яку підтвердила за правилом «двох рук» від імені касира Білицького відділення ОСОБА_19 , скориставшись її паролем, після чого ОСОБА_5 сформувала та роздрукувала від свого імені заяву на видачу готівки на суму 20 562,92 грн., на підставі якої власноручно отримала в касі вказану суму коштів, розпорядившись нею в подальшому на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, в порушення вимог нормативних документів, а саме п.5.1 Положення «Про керівництво по депозитним процедурам» та розділу 6 Положення «Матриця безпеки виконання приходних та розхідних касових операцій з готівковими коштами», 18.10.12 повторно заволоділа чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем коштами ПАТ КБ «Приватбанк» в розмірі 20 562,92 грн., що у 38 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Вона ж, перебуваючи з 16.08.11 за наказом №Э.PL-ПП-2011-543 на посаді касира-операціоніста 1 категорії / касир операціоніст в Білицькому відділенні, підпорядкованому Кобеляцькому відділенню Полтавського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою: смт. Білики, Кобеляцький район, Полтавська область, діючи з прямим умислом та реалізовуючи свій злочинний намір, спрямований на заволодіння коштами клієнтів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, привласнила кошти з депозитного рахунку № НОМЕР_16 , відкритому ОСОБА_22 11.09.12 по договору № SAMDN5434 в Білицькому відділенні ПАТ КБ «Приватбанк», а саме 29.10.12 ОСОБА_5 виконуючи функції касира, сформувала в програмному комплексі та роздрукувала від імені касира Білицького відділення ОСОБА_19 , скориставшись її паролем, заяву на видачу готівки ОСОБА_22 в сумі 3 500 доларів США та провела одразу операцію по обміну валюти на 28 577,00 грн., після чого розпорядилась отриманими коштами на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, в порушення вимог нормативних документів, а саме п.5.1 Положення «Про керівництво по депозитним процедурам» та розділу 6 Положення «Матриця безпеки виконання приходних та розхідних касових операцій з готівковими коштами», 29.10.12 року повторно заволоділа чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем коштами ПАТ КБ «Приватбанк» в розмірі 28 577,00 грн., що у 53 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

30.07.2013 прокурор прокуратури Полтавської області погодив повідомлення про підозру громадянці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за ч.3 ст.191 КК України.

30.07.2013 ОСОБА_5 оголошено у розшук.

Вищевказане вказує на те, що підозрювана ОСОБА_5 умисно переховується від органів досудового розслідування з метою уникнення відповідальності за вчинене нею кримінальне правопорушення.
Беручи до уваги вищевикладене, з метою приводу підозрюваної ОСОБА_5 для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою слідчий просила задовольнити заявлене нею клопотання.

Під час розгляду слідчим суддею питань даного клопотання рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів судом не приймалось, клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування до суду не надійшло, що відповідає приписам статті 107 КПК України.

У закритому судовому засіданні слідчий підтримала заявлене клопотання, просила його задовольнити з викладених у ньому підстав.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 188 КПК України прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За правилами ч. 2 ст. 188 КПК України це клопотання може бути подане: 1) одночасно з поданням клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або зміни іншого запобіжного заходу на тримання під вартою; 2) після подання клопотання про застосування запобіжного заходу і до прибуття підозрюваного, обвинуваченого до суду на підставі судового виклику; 3) після неприбуття підозрюваного, обвинуваченого за судовим викликом для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою і відсутності у слідчого, суду на початок судового засідання відомостей про поважні причини, що перешкоджають його своєчасному прибуттю.

Як вбачається з клопотання та наданих матеріалів, досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посадах керівника та касира-операціоніста Білицького відділення Полтавського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», з якою 28 липня 2004 року укладався договір №221 про повну індивідуальну матеріальну відповідальність на весь час роботи з довіреними працівнику матеріальним цінностями банківської установи, тобто будучи посадовою особою, з метою заволодіння коштами з депозитних рахунків клієнтів, відкритих в Білицькому відділенні Полтавського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», впродовж 2008-2012 р.р., навмисно, шляхом зловживання своїм службовим становищем, порушувала вимоги нормативних документів, розроблених ПАТ КБ «Приватбанк» для забезпечення безпеки обслуговування Клієнтів: - п.5.1 «Керівництво по депозитним процедурам», розірвання депозитних вкладів в ПК «Приват48»; - Розділ 6 «Матриця безпеки виконання приходних та розхідних касових операцій з готівковими коштами»; - валідація, а саме фотографування Клієнта при виплаті коштів з депозитного рахунку фізичної особи, відповідно до якої при формуванні розхідної операції по депозитному вкладу на суму більше 10 тисяч гривень або пенсійного віку Клієнта від 60 років (на будь-яку суму) - внаслідок чого, ОСОБА_5 за період 2008-2012 р.р. заволоділа коштами з депозитних рахунків клієнтів Білицького відділення Полтавського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», чим спричинила ПАТ КБ «Приватбанк» матеріальні збитки.

Таким чином, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, в порушення вимог нормативних документів, а саме п.5.1 Положення «Про керівництво по депозитним процедурам» та розділу 6 Положення «Матриця безпеки виконання приходних та розхідних касових операцій з готівковими коштами», 29.10.12 року повторно заволоділа чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем коштами ПАТ КБ «Приватбанк» в розмірі 28 577,00 грн., що у 53 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

30.07.2013 слідчим за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні складено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, вчиненого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та у зв`язку із не встановленням її місцезнаходження у порядку, передбаченому ст.ст.111,112, 135, 136, 278 КПК України поштою рекомендованим листом направлено на адресу реєстрації підозрюваної.

30.07.2013 підозрюванану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 оголошено в розшук.

Вина підозрюваної ОСОБА_5 у вчиненому нею кримінальному правопорушенні, передбаченому ч.3 ст.191 КК України, підтверджується зібраними доказами:
- протоколом допиту потерпілого ОСОБА_6 ,

- протоколом допиту потерпілої ОСОБА_8 ,

- протоколом допиту потерпілої ОСОБА_9 ,

- протоколом допиту потерпілої ОСОБА_10 ,

- протоколом допиту потерпілої ОСОБА_11 ,

- протоколом допиту потерпілої ОСОБА_13 ,

- протоколом допиту потерпілого ОСОБА_14 ,

- протоколом допиту потерпілого ОСОБА_16 ,

- протоколом допиту потерпілого ОСОБА_18 ,

- протоколом допиту потерпілого ОСОБА_20 ,

- протоколом допиту потерпілої ОСОБА_21 ,

- протоколом допиту потерпілого ОСОБА_22 ,

- протоколом допиту свідка ОСОБА_23 ,

- протоколами допитів в якості свідків колишніх касирів Білицького відділення ПАТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_17 , ОСОБА_19 та ОСОБА_7 ,

а також висновками судово-почеркознавчих експертиз щодо приналежності потерпілим підписів на заявах про видачу готівки:

- висновком №337 від 12.06.2013 за підписом ОСОБА_6 ,

- висновком №344 від 19.06.2013 за підписом ОСОБА_10 ,

- висновком №339 від 11.06.2013 за підписом ОСОБА_11 ,

- висновком №340 від 13.06.2013 за підписом ОСОБА_14 ,

- висновком №338 від 17.06.2013 за підписом ОСОБА_13 ,

- рапортом т.в.о начальника Кобеляцького ВП ГУНП в Полтавській області полковника поліції ОСОБА_24 , окрім того, протоколами тимчасового доступу до речей і документів, а саме: депозитних справ потерпілих, роздруківок руху коштів по рахункам потерпілих, заяв на видачу готівки, відомостей щодо співробітників банку, які проводили банківські операції по депозитним рахункам потерпілих у програмних комплексах банку у вигляді скріншотів (роздруківки електронних документів).

Так, під час досудового розслідування встановити місцезнаходження підозрюваної ОСОБА_5 не виявилось можливим, її оголошено у розшук. Крім того, існують обґрунтовані підстави вважати, що остання переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

09 лютого 2017 року слідчим до Октябрського районного суду м. Полтави одночасно з даним клопотанням подано клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 .

Таким чином, слідчим у закритому судовому засіданні доведено, що зазначені у клопотанні про застосування запобіжного заходу обставини вказують на наявність підстав для тримання під вартою підозрюваної, а також є достатні підстави вважати, що підозрювана переховується від органів досудового розслідування.

Крім того, одержавши відомості про звернення слідчого до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу, підозрювана, до початку розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу може вчинити дії, які є підставою для застосування запобіжного заходу.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання та надати дозвіл на затримання підозрюваної ОСОБА_5 з метою приводу для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 189-191, 335, 371 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000043 від 13.12.2012 року про дозвіл на затримання з метою приводу ОСОБА_5 задовольнити.

Надати дозвіл на затримання підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою приводу до Октябрського районного суду м.Полтави для вирішення питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Затримана на підставі ухвали судді особа не пізніше тридцяти шести годин з моменту затримання повинна бути звільнена або доставлена до суду, який постановив ухвалу про дозвіл на затримання з метою приводу. Уповноважена службова особа, яка затримала особу на підставі ухвали, негайно повинна повідомити про це слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 за номером телефону НОМЕР_17 , за адресою: 36020, м. Полтава, вул. Сковороди, 2б.

Ухвала про дозвіл на затримання з метою приводу втрачає законну силу з моменту: приводу підозрюваного до суду, закінчення строку дії ухвали, зазначеного в ній, або закінчення шести місяців із дати постановлення ухвали, у якій не зазначено строку її дії, а також у разі відкликання ухвали прокурором.

Строк дії ухвали шість місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1