Справа № 640/279/17
н/п 1-кс/640/230/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"12" січня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
11.01.2017 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ,розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме:
відомості про осіб, на ім`я яких відкрито рахунки 1) НОМЕР_3 ; 2) НОМЕР_4 ; 3) НОМЕР_5 , завірені належним чином: копії заяви про відкриття (закриття) даного рахунку, копії документів, які посвідчують особу, яка відкрила (закрила) рахунок, із зазначенням номерів фінансових телефонів, які прикріплені до даного рахунку;
відомості щодо руху грошових коштів по рахунках 1) НОМЕР_3 ; 2) НОМЕР_4 ; 3) НОМЕР_5 , у період з 01.09.2016 до теперішнього часу, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію;
фото-, відеоматеріали камер відеоспостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття (отримання) грошових коштів з рахунків 1) НОМЕР_3 ; 2) НОМЕР_4 ; 3) НОМЕР_5 , у період з 18.00 год. 22.12.2016 до теперішнього часу із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція;
відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із рахунків 1) НОМЕР_3 ; 2) НОМЕР_4 ; 3) НОМЕР_5 за період часу з 18.00 год. 22.12.2016 до теперішнього часу, а також відповідні фото-, відеоматеріали щодо зняття останніми отриманих за переказами коштів.
В ході досудового розслідування встановлено, що 22.12.2016 в період часу з 19.30 по 19.40 невстановлена особа, знаходячись поблизу офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , діючи з корисливих мотивів, шляхом нанесення ударів гострим предметом, скоїла умисне вбивство ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , після чого незаконно заволоділа її особистим майном та належним потерпілій автомобілем «Renault Megane», д.н.з. « НОМЕР_6 », який знаходився поряд із офісом.
Причиною смерті ОСОБА_5 , 1981 р.н., згідно довідки ІНФОРМАЦІЯ_4 стала гостра крововтрата, травма серця.
Під час досудового розслідування відпрацьовується версія про умисне вбивство потерпілої з корисливих мотивів, тобто з мотивів, спрямованих на отримання будь-якої матеріальної вигоди, грошей, майна потерпілої, тощо.
В ході проведених оглядів місць подій по даному кримінальному провадженню, були знайдені особисті речі потерпілої, серед яких були відсутні готівкові кошти та мобільні телефони, що може свідчити про скоєння даного злочину саме з корисливих мотивів. Крім того, оглядом місця події, на значній відстані від місця скоєння вбивства ОСОБА_5 , а саме на відстані близько 300 метрів, серед речей потерпілої було знайдено та вилучено банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 .
Також, під час досудового розслідування було встановлено, що у володінні ОСОБА_5 знаходилися наступні банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » : 1) НОМЕР_3 ; 2) НОМЕР_4 , які могли стати предметами злочину та на даний час можуть знаходитися в користуванні злочинця.
Слідчий вказує, що на даний час особи причетні до скоєння даного злочину не встановлені, а тому з метою вжиття дієвих заходів щодо якнайшвидшого розкриття особливо тяжкого злочину, під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка міститься в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо банківських рахунків 1) НОМЕР_3 ; 2) НОМЕР_4 ; 3) НОМЕР_5 , а саме: документів, які були підставою для відкриття (закриття) зазначеного рахунку, в т.ч. копії заяви про його відкриття (закриття), копії документів, які посвідчують особу, яка відкрила (закрила) цей рахунок, та реєстри руху грошевих коштів даного рахунку у період з 01.09.2016 до теперішнього часу, з можливістю їх вилучення.
Також, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до фото- та відеоматеріалів камер відеоспостереження банкоматів та відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженні.
Слідчий вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставини у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а іншими способами встановити обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, зокрема, становлять банківську таємницю.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Зобов`язати уповноважену особу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ,розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,надати старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, а саме до:
відомостей про осіб, на ім`я яких відкрито рахунки 1) НОМЕР_3 ; 2) НОМЕР_4 ; 3) НОМЕР_5 , завірених належним чином: копій заяв про відкриття (закриття) даного рахунку, копій документів, які посвідчують особу, яка відкрила (закрила) рахунок, із зазначенням номерів фінансових телефонів, які прикріплені до даного рахунку;
відомостей щодо руху грошових коштів по рахунках 1) НОМЕР_3 ; 2) НОМЕР_4 ; 3) НОМЕР_5 , у період з 01.09.2016 до теперішнього часу, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію;
фото-, відеоматеріали камер відеоспостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття (отримання) грошових коштів з рахунків 1) НОМЕР_3 ; 2) НОМЕР_4 ; 3) НОМЕР_5 , у період з 18.00 год. 22.12.2016 до теперішнього часу із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція;
відомостей щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із рахунків 1) НОМЕР_3 ; 2) НОМЕР_4 ; 3) НОМЕР_5 за період часу з 18.00 год. 22.12.2016 до теперішнього часу, а також відповідні фото-, відеоматеріали щодо зняття останніми отриманих за переказами коштів.
Дозволити старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ,розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
відомостей про осіб, на ім`я яких відкрито рахунки 1) НОМЕР_3 ; 2) НОМЕР_4 ; 3) НОМЕР_5 , завірених належним чином: копій заяв про відкриття (закриття) даного рахунку, копій документів, які посвідчують особу, яка відкрила (закрила) рахунок, із зазначенням номерів фінансових телефонів, які прикріплені до даного рахунку;
відомостей щодо руху грошових коштів по рахунках 1) НОМЕР_3 ; 2) НОМЕР_4 ; 3) НОМЕР_5 , у період з 01.09.2016 до теперішнього часу, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію;
фото-, відеоматеріали камер відеоспостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття (отримання) грошових коштів з рахунків 1) НОМЕР_3 ; 2) НОМЕР_4 ; 3) НОМЕР_5 , у період з 18.00 год. 22.12.2016 до теперішнього часу із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція;
відомостей щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із рахунків 1) НОМЕР_3 ; 2) НОМЕР_4 ; 3) НОМЕР_5 за період часу з 18.00 год. 22.12.2016 до теперішнього часу, а також відповідні фото-, відеоматеріали щодо зняття останніми отриманих за переказами коштів, з можливістю їх вилучення.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 12.02.2017 року.
Роз`яснити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1