Справа № 761/2966/17
Провадження № 1-кс/761/1987/2017
У Х В А Л А
Іменем України
01 лютого 2017 року Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_2 , по матеріалам кримінального провадження № 0000430 від 22.11.2016, за підозрою громадян України ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України про арешт майна -
в с т а н о в и в:
27 січня 2017 року старший слідчий в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майор юстиції ОСОБА_2 звернувся до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням погодженим прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 у кримінальному провадженні № 0000430 від 22.11.2016, за підозрою громадян України ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України про арешт майна.

В клопотанні слідчий просить: накласти арешт на грошові кошти, а саме купюри номіналом 100 доларів США в кількості 75 банкнот, загальною сумою 7 500 доларів США.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що ГСУ СБ України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000430 від 22.11.2016, за підозрою громадян України ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

З метою збереження речового доказу, слідчий звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучені грошові кошти.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_2 підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, суд приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб..

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Слідчий зазначає, що арешт необхідно накласти на майно, оскільки воно є речовим доказом, а саме: предметом кримінального правопорушення.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

У відповідності до вимог ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Стаття 98 КПК України визначає, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів (ч.10 ст.170 КПК України).

Як встановлено в судовому засіданні, в провадженні Головного слідчого управління СБ України знаходиться кримінальне провадження № 0000430 від 22.11.2016, за підозрою громадян України ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Як встановлено досудовим розслідуванням, в період з березня 2014 року по теперішній час невстановлені особи на території Луганської області, діючи з метою повалення існуючого конституційного ладу та зміни меж території або державного кордону України, шляхом незаконного створення державного утворення в межах Луганської області, так званої «Луганської народної республіки», створили, керують, сприяють діяльності та беруть участь у терористичній організації, яка здійснює грубі порушення громадського порядку, захоплює та утримує адміністративні будівлі органів влади та місцевого самоврядування, вчиняє терористичні акти, захоплює та утримує заручників, а також вчиняє інші протиправні дії з метою досягнення злочинної мети, чим створює небезпеку нормальній життєдіяльності суспільства, дестабілізує економічну та соціально-політичну сферу життя, порушує нормальне функціонування соціальних та економічних інститутів, породжує обстановку незахищеності населення вказаного регіону та держави загалом.

У цей же час, невстановлені учасники терористичної організації, діючи на виконання своєї частини спільного злочинного плану, здійснили збройне захоплення матеріально-технічних комплексів ПрАТ «Київстар», що знаходилися на тимчасово окупованій території Луганської області, з метою створення власного оператора мобільного зв`язку. У зв`язку з викладеним, 04.02.2015 ПрАТ «Київстар» припинило надання послуг стільникового зв`язку на тимчасово окупованій території окремих районів Луганської області.

26 січня 2017 року в ході проведення обшуку за місцем проживання громадянина України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено купюри номіналом 100 доларів США в кількості 75 банкнот, загальною сумою 7 500 доларів США.

Постановою старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України майора юстиції ОСОБА_2 від 26.01.2017 року вилучені під час обшуку грошові кошти визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000430.

Отже, оскільки в судовому засіданні встановлено, що зазначені грошові кошти є речовим доказом та предметом кримінального правопорушення у кримінальному провадженні, тому для його збереження, суд вважає за доцільне задовольнити клопотання слідчого та накласти арешт на грошові кошти.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 170,171, 172, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в:
Клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_2 , по матеріалам кримінального провадження № 0000430 від 22.11.2016, за підозрою громадян України ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучені 26.01.2017 року в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 грошові кошти, а саме купюри номіналом 100 доларів США в кількості 75 банкнот, загальною сумою 7 500 доларів США.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя: ОСОБА_1