справа № 732/288/17
провадження № 1-кс/732/64/17
У Х В А Л А
13 березня 2017 року м. Городня

Слідчий суддя Городнянського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого Городнянського відділення поліції Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000067 від 17.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
27.02.2017 року до Городнянського районного суду Чернігівської області надійшло клопотання слідчого СВ Городнянського відділення поліції Менського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , яке було погоджено прокурором Городнянського відділу Менської місцевої прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей, документів і фотографій в електронному та друкованому вигляді, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що слідчим відділом Городнянського відділення поліції Менського ВП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000067 від 17.02.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Розслідуванням встановлено, що в кінці січня 2017 року невідома особа, представившись представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номеру телефону НОМЕР_1 зателефонувала голові фермерського господарства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 та запропонувала купити в них мінеральні добрива. ОСОБА_5 в свою чергу погодився і невідомою особою було вислано на електронну адресу договір купівлі-продажу між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФГ « ОСОБА_6 ». Згідно договору ОСОБА_5 мав надіслати передоплату на рахунок банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , який згідно договору є рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 213400,00 гривень, а в свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мало протягом п`яти днів доставити один автомобіль з добривом для проведення оцінки його якості. Так, згідно домовленості, ОСОБА_5 02.02.2017 року надіслав на вказаний вище рахунок грошові кошти в сумі 213400 гривень, але через п`ять днів зразок добрива не отримав. ОСОБА_5 з номеру телефону НОМЕР_3 зателефонувала інша невідома особа, яка представилась комерційним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 та повідомила, що у них на підприємстві сталась надзвичайна подія, а саме помер на робочому місці один із працівників і на даний час всі склади опечатані і вони не можуть надіслати добрива, але можуть закупити їх у іншої фірми та надіслати всі добрива одразу, але для цього їм необхідна вся сума згідно договору. ОСОБА_5 погодився на цю пропозицію і 13.02.2017 року він перерахував на вказаний раніше рахунок банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , який згідно договору є рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 424564,72 гривень. Після перерахунку грошових коштів ОСОБА_5 знову зателефонувала невідома особа, яка представилась ОСОБА_8 та повідомила, що грошові кошти вони отримали і 15.02.2017 року добриво буде доставлено до ФГ « ОСОБА_6 ». 15.02.2017 року згідно договору купівлі-продажу та гарантійного листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вихідний № 03589-8 від 13.02.2017 року добриво доставлено не було і ОСОБА_5 зателефонував до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але йому ніхто не відповів. На даний час телефонні номери, з яких телефонували «так звані» представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не відповідають.

Допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що йому стало відомо, що грошові кошти, які він перерахував на рахунок банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 02.02.2017 року та 13.02.2017 року відповідно 02.02.2017 року та 14.02.2017 року були переведені на рахунок громадянина ОСОБА_9 , мешканця АДРЕСА_1 , який відкрито в банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Встановлено, що у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою : АДРЕСА_2 , перебувають документи, що мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному справдженні та місять дані :

- про банківський рахунок, який було відкрито на ім`я ОСОБА_9 , мешканця АДРЕСА_1 , на який 02.02.2017 року та 14.02.2017 року було перераховано кошти з рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 ( номер, дата відкриття, фото особи, яка відкривала вказаний рахунок, його контактні дані);

- про відділення в якому відкривався рахунок на ім`я ОСОБА_9 та працівника, який відкривав рахунок і безпосередньо спілкувався з клієнтом, що його відкривав;

- чи прив`язані до вказаного банківського рахунку банківські картки, якщо так, то кому саме вони видавались ( прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та місце проживання, номери контактних телефонів цієї особи, документи, копії яких маються в банку );

- про те, які банківські операції проводились з даним рахунком, починаючи з 02.02.2017 року і по даний час, в яких банкоматах або відділеннях банку проводились можливі банківські операції та місце їх розташування;

- фотознімки осіб, які проводили операції з вказаним рахунком під час всіх випадків роботи з ним, зроблені фотокамерами банкоматів або камерами спостереження у відділеннях банку.

Враховуючи те, що вказану інформацію неможливо отримати в інший спосіб, ніж отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а ця інформація може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні, слідчий звертається до суду.

В судовому засіданні слідчий СВ Городнянського відділення поліції Менського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 підтримав клопотання.

Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про місце, дату, час та місце розгляду справи АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлявся належним чином.

Клопотання щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування не надходило.

Враховуючи приписи ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Вислухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться таки речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити з них копії та вилучити їх.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про те, що не надання доступу до запитуваних органом досудового розслідування речей, документів та фотоматеріалів, які зберігаються у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може негативно вплинути на встановлення істини в кримінальному провадженні, швидке, повне та неупереджене розслідування обставин кримінального правопорушення та прийняття об`єктивного рішення. Тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Городнянського відділення поліції Менського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей, документів та фотографій в електронному та друкованому вигляді, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою : АДРЕСА_2 , слідчому органу досудового розслідування старшому слідчому Городнянського відділення поліції Менського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому Городнянського відділення поліції Менського відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому Городнянського відділення поліції Менського відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_11 або старшому оперуповноваженому сектору карного розшуку Городнянського відділення поліції Менського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору карного розшуку Городнянського відділення поліції Менського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору карного розшуку Городнянського відділення поліції Менського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 за дорученням слідчого, а саме :

- інформації про банківський рахунок, який було відкрито на ім`я ОСОБА_9 , мешканця АДРЕСА_1 , на який 02.02.2017 року та 14.02.2017 року було перераховано кошти з рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 ( номер, дата відкриття, фото особи, яка відкривала вказаний рахунок, його контактні дані);

- інформації про відділення, в якому відкривався рахунок на ім`я ОСОБА_9 та працівника, який відкривав рахунок і безпосередньо спілкувався з клієнтом, що його відкривав;

- інформації, чи прив`язані до вказаного банківського рахунку банківські картки, якщо так, то кому саме вони видавались ( прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та місце проживання, номери контактних телефонів цієї особи, документи, копії яких маються в банку );

- інформації про те, які банківські операції проводились з даним рахунком, починаючи з 02.02.2017 року і по даний час, в яких банкоматах або відділеннях банку проводились можливі банківські операції та місце їх розташування;

- фотознімки осіб, які проводили операції з вказаним рахунком під час всіх випадків роботи з ним, зроблені фотокамерами банкоматів або камерами спостереження у відділеннях банку, а також надати можливість їх вилучення на строк один місяць з дня постановлення ухвали.

АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити вказану інформацію в друкованому вигляді та в електронному вигляді на цифровому носії інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали, може буди надано дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вказаної інформації.

Строк дії ухвали до 13 квітня 2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1