ПЕТРИКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 187/344/17
1-кс/0187/107/17
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" квітня 2017 р. смт. Петриківка

Слідчий суддя Петриківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчогоПетриківського ВП Новомосковського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000133, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.
Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора, -
ВСТАНОВИВ:

21.03.2017 до до Петриківського ВП Новомосковського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області з заявою звернувся представник ФГ « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , які 18.03.2017 шляхом шахрайських дій, заволоділи грошовими коштами ФГ « ОСОБА_6 »

21.03.2017 слідчим відділенням Петриківського ВП Новомосковського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000133 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування даного кримінального провадження під час допиту представника ФГ « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 встановлено, що 17.03.2017 року ФГ « ОСОБА_4 » погодилось продати курячі яйця в кількості 288 000 шт. чоловіку на ім`я ОСОБА_7 , який представився представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в с. Єлизаветівка Петриківського району Дніпропетровської області. Дана домовленість про купівлю продаж погоджена в телефонному режимі з чоловіком ОСОБА_7 , який телефонував з номеру ( НОМЕР_1 ). Коли автомобіль який загружений курячими яйцями до складу, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , робітники складу запевнили водія, що оплата за товар проведена і водій дозволив вигрузку яєць. Після чого водія попросили покинути територію складу та вже перебуваючи за територією вказаного складського володіння з ФГ « ОСОБА_4 » повідомили, що оплата товару не пройшла. На питання водія на місці, що з оплатою робітники вказали, що оплату проведено відповідно домовленостям.

Під час допиту в якості свідка ОСОБА_8 встановлено, він являється приватним підприємцем ПП « ОСОБА_9 » підприємство займається роздрібною торгівлею курячого яйця. Так 15.03.2017 йому на особистий мобільний телефон (м.т. НОМЕР_1 ) зателефонував невідомий чоловік який представився ОСОБА_7 (м.т. НОМЕР_2 ) який займається торгівлею зерном та запропонував купити в нього курячі яйця. Тоді в телефонній розмові ОСОБА_7 сказав що може продати мені 800 ящиків яєць, в одному ящику 360 яєць на суму 187 200 грн., на його пропозицію ОСОБА_8 погодився та домовились про те, що яйця він привезе на склад який розташований в АДРЕСА_1 (за даною адресою ПП « ОСОБА_9 » орендує приміщення складу в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »). 17.03.2017 ОСОБА_7 повідомив, що товар буде перевозити водій на імя ОСОБА_10 та залишив його номер мобільного телефону (098-886-0445). 18.03.2017 приблизно о 10.00 годин зателефонували зі складу та повідомили, що вантаж прибув. Після чого на мобільний телефон зателефонував ОСОБА_7 та повідомив, що товар прийшов на місце та необхідно за нього розрахуватись та перерахувати грошову суму 90 000 грн. на картку № НОМЕР_3 , як повідомив ОСОБА_7 то дана карта належить ОСОБА_11 , як повідомив ОСОБА_7 то це бухгалтер його фірми. 18.03.2017 о 12.49 годині ОСОБА_8 перерахував грошові кошти в вказаній сумі так як і домовлялись. Приблизно о 15.00 годині того ж дня знов зателефонував ОСОБА_7 та сказав перерахувати грошові кошти в сумі 40 000 грн. на картку № НОМЕР_4 яка належить ОСОБА_12 , як пояснив ОСОБА_7 , то це картка дружини господаря підприємства якого саме не пояснював. Відповідно до домовленості ОСОБА_8 перерахував дану суму о 15.25. години 18.03.2017. Приблизно о 18.00 годині 18.03.2017 зателефонували зі складу та повідомили, що розгрузка яєць завершена. Та ОСОБА_8 перерахував решту суму 57 200 грн. на картку ОСОБА_11 як і домовлялись з ОСОБА_7 . Вранці 19.03.2017 на мобільний телефон ОСОБА_8 зателефонував водій ОСОБА_10 та повідомив, що гроші на його підприємство не зарахувались, після зателефонував директор який запитав де гроші за яйця, на що ОСОБА_13 повідомив, що розрахувався з ОСОБА_7 як і домовлявся.

Під час допиту директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_14 (м.т. НОМЕР_5 ), встановлено, що один з складських приміщень його підприємство здає в оренду ПП « ОСОБА_9 », ніякого відношення, щодо купівлі курячих яєць в ФГ « ОСОБА_4 » не має та не вів ніяких переговорів з директором представниками даного підприємства.

Під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні інформації стосовно транзакцій зі зняття грошових коштів та купівлі товарів за картою № НОМЕР_3 , з наданням відеоматеріалів банкоматів та банківських відділень, однак дана інформація, відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становить банківську таємницю.

Враховуючи те, що для встановлення всіх обставин у даному кримінальному провадженні, ефективності його досудового розслідування та з метою встановлення особи, причетної до скоєння даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилученні оригіналів кредитних справ за картою № НОМЕР_3 , транзакцій зі зняття грошових коштів та купівлі товарів за пластиковою картою № НОМЕР_3 , з відповідним відеоматеріалом особи, яка знімала грошові кошти з даного банківського рахунку, знятим з відеореєстраторів банкоматів та банківських відділень, у зв`язку з чим слідчий звертається до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.
Прокурор в судовому засіданні підтримав дане клопотання та просив його задовольнити.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міс в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в провайдерів телеком) про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо. -
Статтею 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінальне:: провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної, юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документам кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значена для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведе можливі використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих рече і документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин необхідно надати тимчасовий доступ та дозвіл на отримання копій документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , вважаю, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 110, 131,132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України,-
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого у кримінальному провадженні № 0000133, погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому Петриківського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та вилучити оригінали кредитних справ за картою № НОМЕР_3 , транзакцій зі зняття грошових коштів та купівлі товарів за пластиковою картою № НОМЕР_3 з відповідним відеоматеріалом, знятим з відеореєстраторів банкоматів та банківських відділень в період з 10.03.2017 по 07.04.2017, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому по АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 з метою встановлення особи, яка знімала грошові кошти з даного банківського рахунку.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня постановления, тобто до 14.05.2017 року.
Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.
У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей документів,можуть бути застосовані наслідки передбачені ст. 166 КПК України, а саме слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених та документів.

Суддя: ОСОБА_1