Справа № 755/1285/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю їх копіювання та вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до дилерського договору № 24 від 01.11.2016 року укладеного між фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 (код НОМЕР_2 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з додатками та додатковими угодами; товарно-транспортні накладні, первинну бухгалтерську документацію та банківські виписки (рух коштів) щодо взаєморозрахунків по розрахункових рахунках з ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_2 ); видаткові накладні на меблі та документи щодо отримання та перевезення товарно-матеріальних цінностей: столів розмірами 1200*600*780 мм у кількості 915 штук та тумб розмірами 400*440*550 у кількості 915 штук, кольору бук та комплектуючих (фурнітури) до них.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.12.2016 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_2 ) укладено договір № 17 на закупівлю «меблі конторські/офісні та меблі для підприємств торгівлі» зі строком дії договору до 31.12.2016 року.
У подальшому, 27.12.2016 року між службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_2 ) підписано накладну №РН-0000006 про поставку зазначених вище меблів на загальну суму 950 000,00 грн. на підставі якого, 29.12.2016 року ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснено перерахування зазначених грошових коштів.
10.01.2017 року працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснено виїзд на адреси розташування НОМЕР_3 та ІНФОРМАЦІЯ_5 де встановлено, що поставку необхідних меблів не здійснено взагалі.
Таким чином, у діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) вбачається склад кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.
Крім того встановлено, що відповідно до дилерського договору № 24 від 01.11.2016 року укладеного між ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_4 виступає дилером з продажу меблів для навчальних закладів.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 показав, що він отримував меблі за адресою їх виготовлення: АДРЕСА_2 , які у подальшому поставив до ІНФОРМАЦІЯ_2 .
З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування вищевказаного кримінального провадження, отримання відомостей з документів, які можуть бути використанні, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ).
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав викладених в ньому.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню за наступних підстав.
Згідно із ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванн ю.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба отримати документи, що знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 .
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), а також те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність надати слідчому тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 159, 163-166, 309 КПК України,
Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх копіювання та вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: дилерський договір № 24 від 01.11.2016 року укладений між фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 (код НОМЕР_2 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з додатками та додатковими угодами; товарно-транспортні накладні, первинна бухгалтерська документація та банківські виписки (рух коштів) щодо взаєморозрахунків по розрахункових рахунках з ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_2 ); видаткові накладні на меблі та документи щодо отримання та перевезення товарно-матеріальних цінностей: столів розмірами 1200*600*780 мм у кількості 915 штук та тумб розмірами 400*440*550 у кількості 915 штук, кольору бук та комплектуючих (фурнітури) до них.
Строк дії ухвали встановити до 06 березня 2017 року.
У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: