Справа №766/9118/16-к
н/п 1-кс/766/3840/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18.04.2017 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участі секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: накласти арешт на майно, а саме на квартиру, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання посилався на те, що в провадженні СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000662 від 04.02.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 15 ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України.

03.02.2015 року до ЧЧ Суворовського РВ надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що посадові особи ПАТ "Діамантбанк", розташованого в м. Херсоні, шахрайським шляхом заволоділи житловими квартирами за наступними адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 .

21.02.2015 року до ЧЧ Комсомольського РВ надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлені особи шахрайським шляхом намагаються заволодіти його майном. Відомості з вказаного приводу внесені 22.02.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000712 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 15 ч. 1 ст. 190 КК України.

03.03.2015 року до ЧЧ Комсомольського РВ надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій останній просить вжити заходів до невстановленої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа його особистим майном, чим спричинила матеріальний збиток потерпілому. Відомості з вказаного приводу внесені 04.03.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000844 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

17.07.2015 року до ЧЧ Суворовського РВ надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що 08.01.2015 року невстановлена особа підробила підпис його доньки гр. ОСОБА_6 на звітах про оцінку квартир, що надало можливість здійснити продаж квартир без згоди власника квартир. Відомості з вказаного приводу внесені 17.07.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004123 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні відповідно до свідчень гр. ОСОБА_5 , було встановлено, що у 2011 році, він будучи директором ПП "Стевлалі", обслуговувався у відділенні "Діамантбанку", керуючим якого на той момент був ОСОБА_7 .

Його дружина ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно свідоцтва на право власності від 19.01.2015 року виданого фондом комунального майна в м. Херсон, та відповідно до розпорядження № 16975-ж від 19.01.2005 року (в Реєстрі прав власності на нерухоме майно від 31.03.2011 року) будучи власницею квартири по АДРЕСА_4 , 04.04.2011 року, відповідно договору дарування ? частини квартири подарувала вказану частину квартири нашій дочці ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . 18.10.2012 року ОСОБА_9 довірила мені та дружині управляти та розпоряджатись усім належним їй майном, в тому числі і нерухомим.

26.01.2015 року в ході спілкування з нотаріусом ОСОБА_10 , стало відомо про те, що до неї від його імені і посилаючись на довіреність звертався ОСОБА_7 , з проханням надати йому копії документів на квартири за адресою ОСОБА_11 та ОСОБА_12 . Відповідно до даних з нотаріального реєстру, 06.01.2015 року ОСОБА_7 , продав квартиру за адресою ОСОБА_11 своїй матері (оцінивши її в 149 500 грн.). Після чого, 06.01.2015 року мати ОСОБА_7 , подарувала вказану квартиру синові ОСОБА_7 , (за ціною 459 809 грн.). Зазначені договори оформив нотаріус ОСОБА_13 .

Також встановлено, що під час оформлення довіреності від його імені на ім`я ОСОБА_7 , нібито з метою реструктуризації овердрафту, нотаріус ОСОБА_14 , видав по суті генеральну довіреність від його імені на ім`я ОСОБА_7 .

Дізнавшись про те, що його квартири продані, він відразу ж прибув до ЖЕКу, для того щоб дізнатися яким чином було виписано з квартири його неповнолітню дитину. У ході спілкування з працівником ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дізнався, про те, що в грудні 2014 року, а також у подальшому, в ЖЕКу від його імені хтось брав довідки про склад сім`ї. Оглянувши журнал реєстрації видачі довідок, він побачив, що згідно із записами з журналу 19.12.2014 року за довідками звертався він і його дочка, проте дочки в той момент в Україні не було, вона була в Лондоні. Також в графі підпис, стоїть не його, а підпис ззовні схожий на підпис ОСОБА_17 .

На підставі викладеного, враховуючи те, що квартира, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , є предметом вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, і те, що незастосування заборони на розпорядження, реєстрацію, перереєстрацію даним майном може призвести до його подальшого незаконного продажу чи перереєстрації на третіх осіб, що може перешкодити кримінальному провадженню.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.
Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає конфіскації...
Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:
1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;
2) перелік і види майна, що належить арештувати;
3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном та ін.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Слідчим суддею встановлено, що квартира, на яку слідчий просить накласти арешт, є предметом злочину, тому з метою її збереження слід накласти на неї арешт.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме на квартиру, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до апеляційного суду Херсонської області.

Слідчий суддяОСОБА_1