Справа № 520/4969/17
Провадження № 1-кс/520/992/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28.04.2017 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру за № 0001512 від 25.04.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:
27.04.2017 року в провадження слідчого суді надійшло клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру за № 0001512 від 25.04.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про арешт майна

Як вбачається з клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи під приводом продажу міні-трактору через інтернет-ресурс із доменним ім`ям «olx», здійснили зняття із належної ОСОБА_5 банківської карти «Укрсоцбанк» за № НОМЕР_1 грошові кошти у розмірі 4500 гривень, тим самим завдавши останньому майнову шкоду на вказану суму.

Разом з цим із матеріалів досудового розслідування встановлено, що співробітниками відділу протидії кіберзлочинам в Одеській області Причорноморського Управління кіберполіції Департаменту кіберполоції Національної поліції України оперативним шляхом було встановлено осіб чоловічої статті на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які знаходячись у приміщенні ТРЦ «Космос» за адресою: м. Одеса, вулиця Толбухіна, 135 через банкомат «Укрсоцбанк» здійснювали зняття грошових коштів через номери банківських карток, серед яких була банківська картка потерпілого ОСОБА_5 .

З метою встановлення обставин причетності вищевказаних осіб до факту вчинення відносно ОСОБА_5 шахрайських дій, у останніх було відібрано пояснення зі змісту яких вбачається, що ОСОБА_7 та ОСОБА_6 з метою особистого збагачення, переслідуючи корисливу мету направлену на шахрайське заволодіння грошовими коштами, шляхом обману із використанням планшету фірми «Lenovo», який був підключений до всесвітньої мережі Інтернет, створювали облікові записи на інтернет-ресурсі із доменним ім`ям «ОЛХ», які були закріплені відповідними контактними мобільними номерами оператора мобільного зв`язку «Київстар» через які у подальшому знаходили зацікавлених осіб у купівлі міні-тракторів, достовірно усвідомлюючи, що зазначені товари у них відсутні та реального наміру їх реалізовувати у них не має, запевняли останніх перераховувати на їх банківські карти грошові кошти.

В ході відібрання пояснень, 26.04.2017 ОСОБА_6 було добровільно надано наступні речі:

-Купюри номіналом 20 доларів США, у кількості 3 шт.;

-Купюра номіналом 10 доларів США, у кількості 1 шт.;

-Купюра номіналом 5 доларів, у кількості 1 шт.;

-Картковий банківський рахунок «Raiffeisen bank aval» (банківська картка) , № НОМЕР_2 , дійсний до 01/2021;

-Картковий банківський рахунок «Альфа Банк» (банківська картка), на ім`я ОСОБА_8 , № НОМЕР_3 , дійсний до 07/2019;

-Тримач для сім-карти мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_4 , синього кольору;

-Тримач для сім-карти мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_5 , синього кольору;

-Тримач для сім-карти мобільного оператора «Lifecell» № НОМЕР_6 , білого кольору;

-Тримач для сім-карти мобільного оператора «Life» № НОМЕР_7 , червоного кольору;

-Візитна картка Радіо Ринок, магазин № 7, білого кольору;

-Талон на мопед моделі Suzuki, № рами: НОМЕР_8 , виданий 20.11.2015;

-Студентський квиток серії НОМЕР_9 , виданий 01.09.2016, студенту ОНМУ, судомеханічного факультету ОСОБА_6 ;

-Копію паспорту громадянина України на ім`я - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серії НОМЕР_10 ;

-Упаковка від стартового пакету мобільного оператора «Київстар», синього кольору;

-Упаковка від стартового пакету мобільного оператора «Vodafone» № НОМЕР_11 , червоного кольору;

-Портативний зарядний пристрій Xiаomi сірого кольору, в гумовому чохлі чорного кольору;

-Навушники до мобільного телефону Iphone, білого кольору;

-Мобільний телефон Samsung Darago Tattoo, сірого кольору, IMEI: НОМЕР_12 , IMEI 2: НОМЕР_13 , без сім карти;

-Мобільний телефон Astro, червоно-чорного кольору, IMEI 1: НОМЕР_14 , IMEI 2: НОМЕР_15 , в слоті для сім карти було виявлено сім карту мобільного оператора «Life» № НОМЕР_16 ;

-Мобільний телефон Nokia, синьо-чорного кольору, IMEI 1: НОМЕР_17 , IMEI 2: НОМЕР_18 , в слотах для сім-карт даного телефону, було виявлено: сім-карту мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_4 та сім-карту мобільного оператора «Life» № НОМЕР_19 ;

-Планшет Lenovo сіро-чорного кольору,серійний номер S/N FD 60184443;

-Сім-карта мобільного оператора «Lifecell» № НОМЕР_6 ;

-Мобільний телефон Iphone 5S, сіро-чорного кольору, IMEI: НОМЕР_20 , при огляді слоту для сім-карти, було виявлено сім-карту мобільного оператора «Life» № НОМЕР_21 ;

-Запальничка Lion, чорного кольору.

В ході відібрання пояснень, 26.04.2017 ОСОБА_7 було добровільно надано наступні речі:

-Купюри номіналом 100 гривень у кількості 36 шт.;

-Купюра номіналом 200 гривень у кількості 1 шт.;

-Купюра номіналом 500 гривень у кількості 1 шт.;

-Картковий банківський рахунок «Raiffeisen bank aval» (банківська картка), № НОМЕР_2 , дійсний до 01/2021;

-Картковий банківський рахунок «Приватбанк» (банківська картка), № НОМЕР_22 , дійсний до 01/2021;

-Картковий банківський рахунок «Укрсиббанк» (банківська картка) на ім`я ОСОБА_7 , № НОМЕР_23 , дійсний до 09/2019;

-Картковий банківський рахунок «Альфа Банк» (банківська картка) на ім`я ОСОБА_7 , № НОМЕР_24 , дійсний до 12/19;

-Тримач для сім-карти Київстар, № НОМЕР_25 , синього кольору;

-Талон на мопед моделі Suzuki, № рами НОМЕР_8 , виданий 20.11.2015

-Студентський квиток серії НОМЕР_26 , виданий 10.09.2016, студенту ОНМУ, факультету Портового інжинірингу ОСОБА_7 ;

-Сім-карта мобільного оператора «Lifecell», серії НОМЕР_27 ;

-Сім-карта мобільного оператора «Київстар», серії НОМЕР_28 ;

-Товарний чек ювелірної мережі «Срібний вік» № СВ 03;

-Мобільний телефон Nokia, чорного кольору, CODE: 059W9Z1, IMEI 1: НОМЕР_29 , IMEI 2: НОМЕР_30 , сім-карти в телефоні - відсутні;

Мобільний телефон Iphone 6, сіро-чорного кольору, IMEI: НОМЕР_31 , при огляді слоту для сім-карти, було виявлено сім-карту мобільного оператора «Life» № НОМЕР_32 .

Слідчий звернувся з клопотанням про арешт майна, обґрунтовуючи клопотання тим, що добровільно надані ОСОБА_6 та ОСОБА_7 речі містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та співучасників його вчинення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в повному обсязі та просив слідчого суддю його задовольнити.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до п. 1, 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

У відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 2, 5 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено, зокрема, підставу і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна. Клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має негайно бути повернуто особі, у якої його було вилучено.

Як вбачається з клопотання слідчого, строки подачі клопотання про арешт тимчасово вилученого майна були дотримані. При цьому, слідчий у клопотанні жодним чином не обґрунтовує необхідність в накладенні арешту на тимчасово вилучене майно, а обмежується виключно загальними формулюваннями клопотання. Не містить клопотання слідчого і мети накладення арешту на майно, а з урахуванням того, що слідчий просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке було добровільно видане особами, які по кримінальному провадженні жодного правового статусу не мають, беручи до уваги, що в рамках даного кримінального провадження жодній особі не повідомлено про підозру, правових підстав для задоволення клопотання не має.

На підставі викладеного, враховуючи, що слідчим не обґрунтовано необхідність в застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
В задоволенні клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру за № 0001512 від 25.04.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про арешт майна відмовити.

Тимчасово вилучене майно повернути особі у якої воно було вилучено.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до апеляційного суду Одеської області.

Слідчий суддя ОСОБА_1