Справа№751/2406/17
Провадження №1-кс/751/2200/17
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 серпня 2017 року місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2016 році укладено ряд договорів підряду з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про надання послуг з поточного ремонту ізоляції трубопроводів центрального опалення та гарячого водопостачання житлових будинків у м. Чернігові. Загальна вартість робіт за вказаними договорами становить 663317,17 грн.
Згідно з вимогами Закону України «Про публічні закупівлі», в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » замовником оприлюднені звіти про вищевказані договори з підрядником.
Відповідно до укладених договорів, сторонами були підписані акти виконаних робіт та здійснено перерахування (освоєння) грошових коштів. При цьому, в акти внесено недостовірну інформацію щодо обсягів та вартості виконаних робіт. Роботи по ремонту виконувались неналежним чином і на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано грошових коштів в сумі 663317,17 грн.
Для прикриття своєї протиправної діяльності посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2017 році укладено ряд договорів про надання послуг з поточного ремонту ізоляції трубопроводів центрального опалення та гарячого водопостачання житлових будинків у м. Чернігові на загальну суму 594033,56 грн., які оприлюднено в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В зазначених договорах дублюється номери окремих будинків, визначені для проведення робіт у договорах 2016 року, також, у квітні поточного року почалось фактичне виконання робіт за новоукладеними договорами.
21.04.2017 в ході огляду підвальних приміщень будинків за адресами АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , на трубах центрального опалення та гарячого водопостачання виявлено нову теплоізоляцію, загальна довжина якої становить 294,3 м., також під час огляду встановлено, що на більшості труб центрального опалення та гарячого водопостачання мається стара теплоізоляція, яка перебуває в задовільному стані (трухла, в деяких місцях взагалі відсутня).
Також під час огляду вилучених в ході обшуку документів встановлено, що: акти приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2016 року до договору підряду № 103 від 18.11.2016 з № 1 по № 23 включно; акти приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року до договору підряду № 109 від 12.12.2016 з № 1 по № 21 включно; акти приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року до договору підряду № 111 від 21.12.2016 з № 1 по № 28 включно; акти приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року до договору підряду № 112 від 22.12.2016 з № 1 по № 29 включно; акти приймання виконаних будівельних робіт за лютий 2017 року до договору підряду № 124 від 09.02.2017 з № 1 по № 14 включно; акти приймання виконаних будівельних робіт за лютий 2017 року до договору підряду № 129 від 22.02.2017 з № 1 по № 16 включно; акти приймання виконаних будівельних робіт за березень 2017 року до договору підряду № 131 від 13.03.2017 з № 1 по № 13 включно; акти приймання виконаних будівельних робіт за березень 2017 року до договору підряду № 131 від 13.03.2017 з № 1 по № 7 включно; підписувались від імені виконавця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 та замовника КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЧМР в особі начальника ОСОБА_6 .
Під час досудового розслідування встановлено обставини, які дозволяють стверджувати, що відповідно до договорів підряду між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про надання послуг з поточного ремонту ізоляції трубопроводів центрального опалення та гарячого водопостачання житлових будинків у м. Чернігові, укладених в 2016 році, виконання робіт з поточного ремонту ізоляції виконувалося неналежним чином, до актів виконаних робіт вносилась недостовірна інформація (значно завищена) на підставі якої здійснено перерахування (освоєння) грошових коштів.
З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, проведення судово-почеркознавчої експертизи, встановлення та документування фактів розтрати грошових коштів зі сторони службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Чернігівської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до всіх документів (не менше 40 аркушів), в яких містяться зразки підписів та почерку ОСОБА_5 .
Зазначені документи в контексті ст. 99 КПК України являтимуться документами, в яких зафіксовані відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому можуть бути визнані речовим доказом, тобто як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. У інший спосіб отримати відомості про зарахування, перерахування коштів на вказаних рахунках та подальше їх використання неможливо.
В судове засідання слідчий не з`явився, надійшло клопотання про розгляд справи без його участі.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався згідно ч. 2 ст. 163 КПК України.
Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.
Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса фактичного знаходження: АДРЕСА_10 ) за місцем їх фактичного знаходження та можливість вилучення їх оригіналів, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою документів, які містять охоронювану законом таємницю.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 право на тимчасовий доступ, можливість ознайомитися, зняти їх копії та вилучити ( здійснити виїмку) до документи (не менше 40 аркушів), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса фактичного знаходження: АДРЕСА_10 ) за місцем їх фактичного знаходження, в яких містяться вільні зразки почерку та підписів ОСОБА_5 : заяв про прийняття на роботу, контракт, трудовий договір, заяви про надання відпустки, заяви про звільнення з посади, заяви про переведення на посаду, заяви про отримання матеріальної допомоги, резюме, автобіографії, особового листка з обліку кадрів, наказів, з якими ознайомлювався та які видавав ОСОБА_5 , трудової книжки, договорів, фінансово бухгалтерських документів (акти приймання виконаних будівельних робіт, довідки про вартість виконаних будівельних робіт; договірні ціни), про отримання грошових коштів та матеріальних цінностей, про відрядження, посадової інструкції.
За відсутності оригіналів документів надати їх завірені копії та документи, що обґрунтовують їх відсутність.
На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1