Справа №766/3048/17
н/п 1-кс/766/8699/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16.08.2017 м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
в с т а н о в и в:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням в про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказане клопотання мотивував тим, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000055 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у вересні - жовтні 2016 року група осіб шляхом обману, використовуючи мобільний зв`язок, переконали ОСОБА_4 , яка на той момент знаходилась за місцем мешкання в смт. Білозерка Херсонської області, виїхати до м. Дубаї (Об`єднані Арабські Емірати) з метою працевлаштування, де примусили надавати послуги сексуального характеру незнайомим особам у період часу з 08.10.2016 по 06.02.2017.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_4 показала, що у вересні-жовтні 2016 року за пропозицією ОСОБА_5 поїхала до м. Дубаї, Об`єднані Арабські Емірати, для працевлаштування. В м. Дубаї жінки на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_7 примусили її до зайняття проституцією. Також з ОСОБА_8 підтримувала зв`язок за допомогою мобільного телефону. До виїзду в м. Дубаї, 03.10.2016 від ОСОБА_7 отримала грошовий переказ через систему « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти на придбання окремих предметів.

В ході тимчасового доступу до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вилучено інформацію про переказ грошових коштів в сумі 200 доларів США на ім`я ОСОБА_4 , який здійснено 03.10.2017 ОСОБА_9 .

В ході тимчасового доступу до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вилучено інформацію про відкриті рахунки ОСОБА_9 , а саме рахунки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

З метою з`ясування обставин, що мають суттєве значення для повного і неупередженого розслідування, встановлення факту отримання та зняття грошових коштів ОСОБА_9 , необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів по рахункам, інформації про здійснені перекази.

У кримінальному провадженні є достатні підстави вважати, що зазначені документи зберегли на собі сліди злочину, відомості, що в них містяться можуть бути використані як докази, тому вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 162 КПК України інформація, що міститься в зазначених документах відноситься до охоронюваної законом таємниці, доступ до якої здійснюється в порядку ст.160 КПК України, - шляхом звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що документи які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вилучити з метою використання під час проведення досудового розслідування.

Слідчий в судовому засіданні подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не викликався.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчим суддею встановлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці відносно клієнта - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ,а також за належними їй банківськими рахунками (поточний, депозитний)у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_5 , та дозволити їх вилучення з метою подальшого дослідження, а саме до:
- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкритими на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , у друкованому вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів, виписка по картці) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань (сума у валюті операції, сума у валюті карти), номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, найменування операції та способи її здійснення (термінали, банкомати, відділення банків), адрес їх здійснення (деталі операції), назв підприємств, анкетних даних фізичних осіб, кодів ЄДРПОУ, ідентифікаційних номерів та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.01.2013 по 14.08.2017.
Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000055- ОСОБА_2 та (або) ОСОБА_10 та (або) ОСОБА_11 та (або) ОСОБА_12 та (або) ОСОБА_13 та (або) ОСОБА_14 та (або) ОСОБА_15 , та (або) ОСОБА_16 , та (або) ОСОБА_17 та (або) ОСОБА_18 або слідчому, якому доручено проведення слідчих дій відповідно до постанови про проведення процесуальних дій на іншій території.
Встановити строк дії ухвали строком до 16.09.2017 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя