Справа № 171/1893/16-к
У х в а л а
07 лютого 2017 року слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000015 слідчим СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , клопотання про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

31.01.2017 року слідчий СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про дозвіл на отримання тимчасового доступу та вилучення документів в копіях (їх матеріальних носіїв), що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , зобов`язавши володільця документів надати інформацію про:

- рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 СКП

« ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період з 22.07.2014 року по 01.06.2016 року, а саме зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу, перелік мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжної картки по вказаному рахунку відео ідентифікації користувача картки (при видачі), фото-, відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів, документи що стали підставою для отримання банківської картки (заява, анкета, копія паспорту, наказ про призначення керівника, та інші)

- рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 СКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період з 22.07.2014 року по 01.06.2016 року, а саме: зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу, перелік мобільних телефонів, до яких здійснювалась прив`язка платіжної картки по вказаному рахунку, відео ідентифікації користувача картки (при видачі), фото-, відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів, документи, що стали підставою для отримання банківської картки (заява, анкета, копія паспорту, наказ про призначення керівника, та інші)

Вищевказане клопотання вмотивоване тим, що 29.04.2016 року до слідчого відділення Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області з Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури надійшло кримінальне провадження, внесене до ЄРДР №0000015 від 26.04.2016 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2.ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 від 26.06.2014 року № 1486-54/VI «Про внесення змін до рішення міської ради від 04.02.2014 року №1317-49/ VI «Про затвердження міського бюджету на 2014 рік» затверджено загальний обсяг видатків міського бюджету на 2014 рік у сумі 13146371 грн, у тому числі обсяг видатків загального фонду міського бюджету - 8691628 грн, та видатків спеціального фонду міського бюджету - 4454743 грн, за функціональною та відомчою структурами бюджету.

В даному рішенні міської ради враховано наступні зміни у спеціальному фонді:внески у статутний фонд спеціалізованого комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у сумі 125000 грн, у тому числі на придбання екскаватора 45000 гривень та продовження встановлення огорожі на кладовищі 80000 гривень

Відповідно до виписки по рахунку СКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 22.07.2014 року на рахунок № НОМЕР_4 СКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_4 перераховано кошти в сумі 125000 гривень.

01.12.2014 року виконуючою обов`язки начальника підприємства призначено бухгалтера підприємства ОСОБА_5 на підставі розпорядження міського голови № 31-в від 28.11.2014 року про звільнення начальника підприємства ОСОБА_6 . Відповідно до довідки ІНФОРМАЦІЯ_5 від 13.10.2016 року № 1856, наданої на запит слідчого, контракт з ОСОБА_5 як з керівником на управління підприємством СКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » між ІНФОРМАЦІЯ_4 станом на 12.10.2016 року не укладався.

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 від 26.05.2016 року № 388 на посаду начальника СКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » призначено ОСОБА_7 31.05.2016 року між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_8 укладено контракт про призначення ОСОБА_7 на посаду керівника СКП «Добробут" строком з 01.06.2016 року по 31.05.2017 року.

Згідно відповіді СКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 16-10 від 13.10.2016 року, наданої на запит слідчого, 01.06.2016 року після призначення ОСОБА_7 на посаду керівника головним бухгалтером СКП «Добробут» ОСОБА_5 , яка до 01.06.2016 року виконувала обов`язки начальника СКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », станом на 13.10.2016 року не оформлені акти прийому передачі керівнику печатки, матеріальних цінностей. Під час досудового розслідування даного кримінального провадження виникла обґрунтована необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення копій документів (їх електронних носіїв - оптичних дисків для лазерних систем зчитування), що містять інформацію про:

*рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 СКП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період з 22.07.2014 року по 01.06.2016 року, а саме зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу, перелік мобільних телефонів, до яких здійснювалась прив`язка платіжної картки по вказаному рахунку відео ідентифікації користувача картки (при видачі), фото-, відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів, документи, що стали підставою для отримання банківської картки (заява, анкета, копія паспорту, наказ про призначення керівника, та інші)

*рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 СКП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період з 22.07.2014 року по 01.06.2016 року, а саме: зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу, перелік мобільних телефонів, до яких здійснювалась прив`язка платіжної картки по вказаному рахунку, відео ідентифікації користувача картки (при видачі), фото-, відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів, документи, що стали підставою для отримання банківської картки (заява, анкета, копія паспорту, наказ про призначення керівника, та інші)

Необхідність отримання інформації про здійснення операцій учасниками події кримінального правопорушення, документів, на яких вона збережена, обґрунтовується об`єктивною можливістю одержання в результаті тимчасового доступу матеріального носія інформації (СО-диску), документів (протоколу тимчасового доступу, копій роздруківок облікової системи банківської структури, паперових носіїв такої інформації) з відображеними на них інформаційними даними, щодо осіб які фактично розпорядилися грошовими коштами в сум 125000 гривень перерахованими 22.07.2014 року ІНФОРМАЦІЯ_4 в рахунок внеску у статутний фонд СКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )на встановлення огорожі на кладовищі та придбання екскаватора.

Вказана інформація після її отримання слідчим може бути використана під час досудового розслідування для встановлення обставини щодо:

- визначення належної правової кваліфікації кримінального правопорушення;

- часу та місця вчиненого кримінального правопорушення, для перевірки граничних часових меж розслідуваної події, встановлених відповідно до показань потерпілого у кримінальному провадженні та перевірки та оцінки їх об`єктивності під час досудового розслідування;

- форми вини, мотиву і мети вчинення кримінального правопорушення;

- виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням;
- обставин, що впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу підозрюваного;

- встановлення інших свідків події кримінального правопорушення, місць збереження речових доказів (записів камер відеоспостереження, візуальна фіксація терміналів самообслуговування);

На сьогоднішній день в ході досудового розслідування будь-якої інформації про актуальне місцезнаходження чи використання за призначенням грошових коштів в сумі 125000 гривень, перерахованих 22.07.2014 року ІНФОРМАЦІЯ_4 в рахунок внеску у статутний фонд СКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не здобуто, а з урахуванням положень п.7 ч.І ст. 162 КПК України отримати її інакше, ніж шляхом вжиття заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів, немає об`єктивної можливості.

Беручи до уваги, що дана інформація відповідно до п.7 ч.І ст.162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом ,слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі ст. ст. 115, 219 КПК України, з урахуванням тяжкості злочину та складності кримінального провадження, вважаю за необхідне встановити строк проведення вказаної слідчої дії протягом 30-ти діб з дня постановлення ухвали.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на отримання тимчасового доступу до документів та вилучення їх копій (їх матеріальних носіїв), що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про:

- рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 СКП

« ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період з 22.07.2014 по 01.06.2016, а саме зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу, перелік мобільних телефонів, до яких здійснювалась прив`язка платіжної картки по вказаному рахунку відео ідентифікації користувача картки (при видачі), фото-, відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів, документи, що стали підставою для отримання банківської картки (заява, анкета, копія паспорту, наказ про призначення керівника, та інші);

- рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 СКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період з 22.07.2014 по 01.06.2016, а саме: зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу, перелік мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжної картки по вказаному рахунку відео ідентифікації користувача картки (при видачі), фото-, відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів, та документи що стали підставою для отримання банківської картки (заява, анкета, копія паспорту, наказ про призначення керівника, та інші).

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ ОСОБА_3 до вищезазначених документів та їх вилучення.

Термін дії даної ухвали - 30 днів з дня її винесення.

У випадку невиконання даної ухвали суд у відповідності до ст.166 КПК України за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: