№1-кс/760/8945/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19 червня 2017 року

слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_5 , погоджене прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000393 від 12.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання з якого вбачається, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № №0000393 від 12.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України за підозрою судді Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_6 в одержанні неправомірної вигоди для себе за винесення в інтересах ТОВ «ТК «ТОП Логістік Плюс» постанови про роз`яснення постанови суду від 16.05.2017 у справі № 361/918/17 та повернення дизельного палива у кількості 13500 літрів.

У клопотанні детектив просив накласти арешт на майно, тимчасово вилучене за результатами проведення 14.06.2017 обшуку в кабінеті № 212 в буд.№ 2 по вул. Грушевського Михайла у м. Бровари Київської області (приміщення Броварського міськрайонного суду Київської області), а саме:

1. Грошові кошти у кількості 10 штук номіналом по 100 євро кожна на загальну суму 1 000 (одна тисяча) євро із наступними серійними номерами:

N9; N4;

N8; N3;

N7; N2;

N6; N1;

N5; N9.

2. системний блок з написом «Машина конторська (2015), інв. №10481774;

3. оригінал характеристики судді Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_6 , засвідченої підписами Голови Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_7 та начальника управління Державної судової адміністрації в Київській області ОСОБА_8 на 1 арк.;

4. матеріал про адміністративне правопорушення за ч. 1 ст. 164 КУпАП відносно ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у підшитому та пронумерованому вигляді на 38 арк.;

5. матеріал по заяві про роз`яснення постанови від 16.05.2017 ОСОБА_9 №361/918/17 у підшитому та пронумерованому вигляді на 5 арк.;

6. постанову Броварського міськрайонного суду Київської області від 06.06.2017, засвідчену підписом судді цього суду ОСОБА_6 у справі №361/918/17, провадження №3/361/2/17 про роз`яснення постанови Броварського міськрайонного суджу Київської області від 16.05.2017 на 1 арк.;

7. заяву ОСОБА_10 до судді Броварського міськрайонного суду ОСОБА_6 про видачу копії постанови по адміністративній справі 361/918/17 від 14.06.2017 на 1 арк.;

8. супровідні листи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України №8вк-2944/14 від 04.11.2015, №8вк-4495/14 від 09.07.2015, №8вк-4002/14 від 10.07.2015 до судді Броварського міськрайонного суду ОСОБА_6 кожен на 1 арк., всього на 3 арк.;

9. ордер на службове жиле приміщення виконавчого комітету Броварської міської ради Київської області від 18.01.2008 на ім`я ОСОБА_6 про надагння службового житлового приміщення у АДРЕСА_1 на 1 арк.;

10. державний акт про право власності на земельну ділянку ОСОБА_6 кадастровий номер :08:005:0370, номер державного акту 283141, серія ЯК на 1 арк.;

11. пояснення начальнику Броварської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_11 від ОСОБА_6 датоване 25.06.2015 на 2 арк.;

12. копію технічного паспорта автомобіля Subaru Outback, д.н.з. НОМЕР_1 на 1 арк.;

13. копію акту огляду транспортного засобу Subaru Outback, д.н.з. НОМЕР_1 від 21.04.2013 на 1 арк.;

14. копію договору добровільного страхування наземного транспорту №5-112-215/25/12 від 03.12.2012 між ПрАТ «Страхове товариство «Гарантія» та ОСОБА_6 автомобіля Subaru Outback, д.н.з. НОМЕР_1 , у 2 примірниках, всього на 12 арк.;

15. картонну папку з написом на ній «Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_2 » та документами всередині приватизаційне платжіне доручення №693 від 27.06.2012 на 1 арк.; квитанцію про оплату від 10.07.2012 на 1 арк.; копії технічного паспорту на вказану квартиру із її планом на 3 арк.; оригінал технічного паспорта на вказану квартиру з її планом, свідоцтвом про право власності від 25.05.2012 та витягом про державну реєстрацію прав, всього на 4 арк.;

16. лист КРУ ТОВ «Укрпромбанк» №226 від 26.03.2008 щодо вартості автомобіля марки Subaru Outback, 2007 р.в., на 1 арк.;

17. договір купівлі-продажу автомобіля №093/08 НК від 26.02.2008 між Четвертою Київською філією ТОВ «Український автомобільний холдинг» та ОСОБА_6 на 4 арк.;

18. лист відділу Держземагентства в Броварському районі №431 від 01.03.2013 до судді ОСОБА_6 на 1 арк.;

19. лист судді ОСОБА_6 від 26.02.2013 до відділу Держземагентства в Броварському районі на 1 арк.;

20. копію бланка акту про встановлення на місцевості та погодження зовнішньої межі земельної ділянки та Державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЙ №903460 на ОСОБА_12 , всього на 5 арк.;

21. особову картку форми №П-2ДС на ім`я ОСОБА_6 на 6 арк.;

22. декларацію про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру за 2012 рік ОСОБА_6 на 9 арк.;

23. декларацію про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру за 2011 рік ОСОБА_6 на 10 арк.;

24. декларацію про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру за 2015 рік ОСОБА_6 на 9 арк.;

25. листи і з переліком справ призначених до розгляду суддею ОСОБА_6 на 06.06.2017, 07.06.2017, 08.06.2017, 12.06.2017, 14.06.2017 всього на 6 арк.;

26. мобільний телефон марки Samsung DUOS, IMEI НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , в якому знаходиться картка з телефонним номером

НОМЕР_4 . журнал розгляду судових справ і матеріалів суддею ОСОБА_6 за 2017 рік у підшитому та пронумерованому вигляді всього на 309 арк., в якому записи кульковими ручками синього та червоного кольорів виконані з 1 по 78 арк.;

28. відривні папірці рожевого кольору;

29. посвідчення судді Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_6 № НОМЕР_5 ;

30. візитні картки ОСОБА_13 (начальник Броварського ВДСО УДСО при ГУМВС України в Київській області), ОСОБА_14 (заступника директора Департаменту ДСА України), ОСОБА_15 (депутата Броварської міської ради), ОСОБА_16 (заступника Голови ДСА України), ОСОБА_17 (судді Апеляційного суду м. Києва), ОСОБА_18 (старшого помічника прокурора прокуратури Броварського району), ОСОБА_19 (адвоката), ОСОБА_20 (слідчий в ОВС ГПУ), всього 8 шт.;

31. трафарет для канцелярських закладок із відривним папірцем білого кольору на ньому, на якому міститься напис «ТОВ «ІНЛЕКС ГРУП» , м Київ, вул. Княжий Затон 9-А оф 369»;

32. грошові купюри номіналом: по 500 грн. кожна у кількості 2 шт. МБ8973867 та ВИ7877444; 100 грн. МГ1797960; 50 грн. ТБ3648846; 10 грн. ЦА3812992; по 2 грн. у кількості 6 шт. ТГ4689554, ТГ6151439, СБ7309909, ТБ6280300, ТГ9654668, ТЄ3656748; 1 грн. МЗ4656397, всього на загальну суму 1 173 (одна тисяча сто сімдесят три) грн.

33. 57 шт. неправильної форми та розміру (розірваних) шматків паперу білого кольору із виконаним на них в друкований спосіб текстом, а також 5 шт. паперу рожевого кольору із виконаним на них кульковою ручкою синього кольору текстом. Папірець рожевого кольору із виконаними кульковою рукою чорного кольору записами на ньому «ст.47 ч.2; ст. 54 ч. ч.3; ст. 46 ч.1; ст.324 ч.3; ст.315 ч.1 п.4».

Детектив зазначає, що 12.06.2017 до Національного антикорупційного бюро України надійшла заява ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про вчинення щодо нього кримінального правопорушення, а саме: вимагання суддею Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_6 неправомірної вигоди в розмірі 1000 (одна тисяча) євро для себе за вчинення в інтересах ОСОБА_10 дій щодо відновлення його конституційних прав.

Так, 04.01.2017 о 15 год. 00 хв. за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Інлекс Груп», в якому ОСОБА_10 з серпня 2015 по березень 2017 був керівником та одним із співзасновників, на території АЗС у с. Требухів Броварського району Київської області, вул. Кільцева дорога, 1, оперуповноваженим ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_21 складено протокол серії АА № 711504 про вчинення заправником АЗС ОСОБА_9 адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 164 КУпАП, яке полягало в реалізації останнім паливно-мастильних матеріалів, а саме дизельного палива, без свідоцтва про державну реєстрацію та інших дозвільних документів, та порушенні ним таким чином вимог ст. 21 ЗУ «Про охорону праці», ст. 11 ЗУ «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

За результатами складання цього протоколу о/у ОСОБА_21 вилучено близько 13500 літрів дизельного палива, яке згідно з цим протоколом передане на зберігання ТОВ «ТК «ТОП Логістік Плюс».

У подальшому вказаний протокол ГУ ДФС у Київській області разом з іншими матеріалами справи про адміністративне правопорушення для розгляду по суті направлено до Броварського міськрайонного суду Київської області.

Після авторозподілу справ у вказаному суді матеріали справи про адміністративне правопорушення за наведеним фактом відносно ОСОБА_9 передано для розгляду судді ОСОБА_22 , яка 14.02.2017 повернула його до ГУ ДФС у Київській області для належного оформлення.

Після повторного направлення ГУ ДФС у Київській області цього адміністративного матеріалу відносно ОСОБА_9 до Броварського міськрайонного суду автоматизованою системою уповноваженим суддею було визначено ОСОБА_6 , яка розгляд цього матеріалу призначила на 14 год. 00 хв. 12.04.2017.

Надалі 16.05.2017 суддею Броварського міськрайонного суду Київської області суддею ОСОБА_6 винесено постанову, якою провадження у справі № 361/918/17-п закрито у зв`язку з закінченням строків накладення адміністративного стягнення.

29.05.2017 заявник звернувся із заявою до ГУ ДФС у Київській області про повернення вилученого товару відповідно до протоколу про адміністративне правопорушення № АА711504 від 04.01.2017 та постанови Броварського міськрайонного суду Київської області від 16.05.2017. Після подачі заяви та необхідних документів, старший оперуповноважений ВПНОПТ ОУ ГУ ДФС Київської області лейтенант ПМ ОСОБА_21 повідомив, що до постанови Броварського міськрайонного суду Київської області від 16.05.2017 необхідне додаткове роз`яснення щодо вилучення або повернення товару, оскільки в резолютивній частині судового рішення не вказано на обов`язок службових осіб ГУ ДФС в Київській області повернути вилучене майно законному володільцю.

30.05.2017 ОСОБА_9 з метою роз`яснення змісту постанови у справі № 361/918/17-п звернувся до Броварського міськрайонного суду Київської області із відповідною заявою.

12.06.2017 близько 17 год. 00 хв. між ОСОБА_10 та суддею ОСОБА_6 в адміністративній будівлі Броварського міськрайонного суду Київської області, в робочому кабінеті ОСОБА_6 № 212, що знаходиться за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Грушевського, 2 відбулася розмова щодо питань роз`яснення змісту згаданої вище постанови. В ході розмови суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_6 повідомила, що за прийняття рішення в інтересах ТОВ «Інлекс Груп» ОСОБА_23 повинен передати їй грошові кошти в розмірі 1000 (одна тисяча) євро.

14.06.2017 на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 14.06.2017 проведено обшук службового кабінету судді ОСОБА_6 , під час якого вилучені зазначені вище речі та документи, на які детектив просить накласти арешт з метою їх збереження, як речових доказів.

14 червня 2017 року о 21 год. 11 хв. суддю Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_6 затримано в порядку ст. 208 КПК України, а 15.06.2017 о 15 год. 00 хв. останній повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України.

Враховуючи викладене, детектив вважає, що є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту майна, з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.

Захисник підозрюваної проти задоволення клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно заперечував.

Відповідно до п. 8 Інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 року № 223-558/0/4-13 «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження» арешт майна, яке не було тимчасово вилученим, - розглядається не пізніше двох днів із дня надходження відповідного клопотання до суду (ч. 1 ст. 172 КПК). Водночас ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна має бути постановлено (тобто розглянуто) не пізніше сімдесяти двох годин із дня находження до суду відповідного клопотання (ч. 6 ст. 173 КПК).

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації.

Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

З матеріалів клопотання, а також з пояснень прокурора, наданих ним у судовому засіданні, що наступне майно дійсно містить в собі ознаки речових доказів, і вони дійсно мають істотне значення для здійснення повного та об`єктивного досудового розслідування:

-грошові кошти у кількості 10 штук номіналом по 100 євро кожна на загальну суму 1000 (одна тисяча) євро із наступними серійними номерами:

N9; N4;

N8; N3;

N7; N2;

N6; N1;

N5; N9.

-системний блок з написом «Машина конторська (2015), інв. №10481774;

-оригінал характеристики судді Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_6 , засвідченої підписами Голови Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_7 та начальника управління Державної судової адміністрації в Київській області ОСОБА_8 на 1 арк.;

-матеріал про адміністративне правопорушення за ч. 1 ст. 164 КУпАП відносно ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у підшитому та пронумерованому вигляді на 38 арк.;

-матеріал по заяві про роз`яснення постанови від 16.05.2017 ОСОБА_9 №361/918/17 у підшитому та пронумерованому вигляді на 5 арк.;

-постанова Броварського міськрайонного суду Київської області від 06.06.2017, засвідчену підписом судді цього суду ОСОБА_6 у справі №361/918/17, провадження №3/361/2/17 про роз`яснення постанови Броварського міськрайонного суджу Київської області від 16.05.2017 на 1 арк.;

-заява ОСОБА_10 до судді Броварського міськрайонного суду ОСОБА_6 про видачу копії постанови по адміністративній справі 361/918/17 від 14.06.2017 на 1 арк.;

-державний акт про право власності на земельну ділянку ОСОБА_6 кадастровий номер :08:005:0370, номер державного акту 283141, серія ЯК на 1 арк.;

-копія договору добровільного страхування наземного транспорту №5-112-215/25/12 від 03.12.2012 між ПрАТ «Страхове товариство «Гарантія» та ОСОБА_6 автомобіля Subaru Outback, д.н.з. НОМЕР_1 , у 2 примірниках, всього на 12 арк.;

-лист і з переліком справ призначених до розгляду суддею ОСОБА_6 на 06.06.2017, 07.06.2017, 08.06.2017, 12.06.2017, 14.06.2017 всього на 6 арк.;

-мобільний телефон марки Samsung DUOS, IMEI НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , в якому знаходиться картка з телефонним номером НОМЕР_6

-журнал розгляду судових справ і матеріалів суддею ОСОБА_6 за 2017 рік у підшитому та пронумерованому вигляді всього на 309 арк., в якому записи кульковими ручками синього та червоного кольорів виконані з 1 по 78 арк.;

-відривні папірці рожевого кольору;

-трафарет для канцелярських закладок із відривним папірцем білого кольору на ньому, на якому міститься напис «ТОВ «ІНЛЕКС ГРУП» , м Київ, вул. Княжий Затон 9-А оф 369»;

-57 шт. неправильної форми та розміру (розірваних) шматків паперу білого кольору із виконаним на них в друкований спосіб текстом, а також 5 шт. паперу рожевого кольору із виконаним на них кульковою ручкою синього кольору текстом. Папірець рожевого кольору із виконаними кульковою рукою чорного кольору записами на ньому «ст.47 ч.2; ст. 54 ч. ч.3; ст. 46 ч.1; ст.324 ч.3; ст.315 ч.1 п.4».

Клопотання про накладення арешту на вказане майно з огляду на надані пояснення слідчий суддя вважає обгрунтованим, а тому на вказане майно слід накласти арешт з метою їх збереження.

Щодо інших речей, які були тимчасово вилучені під час проведення обшуку в кабінеті судді ОСОБА_6 , то не зважаючи на визнання їх відповідною постановою детектива речовими доказами у кримінальному провадженні, необхідності в їх арешті для збереження слідчий суддя не вбачає з огляду на відсутність будь-якої інформації про їх цінність для цілей кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 172, 173, 372 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на наступне рухоме майно, тимчасово вилучене за результатами проведення 14.06.2017 обшуку в кабінеті № 212 в буд.№ 2 по вул. Грушевського Михайла у м. Бровари Київської області (приміщення Броварського міськрайонного суду Київської області):

- грошові кошти у кількості 10 штук номіналом по 100 євро кожна на загальну суму 1000 (одна тисяча) євро із наступними серійними номерами:

N9; N4;

N8; N3;

N7; N2;

N6; N1;

N5; N9.

- системний блок з написом «Машина конторська (2015), інв. №10481774;

- оригінал характеристики судді Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_6 , засвідченої підписами Голови Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_7 та начальника управління Державної судової адміністрації в Київській області ОСОБА_8 на 1 арк.;

- матеріал про адміністративне правопорушення за ч. 1 ст. 164 КУпАП відносно ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у підшитому та пронумерованому вигляді на 38 арк.;

- матеріал по заяві про роз`яснення постанови від 16.05.2017 ОСОБА_9 №361/918/17 у підшитому та пронумерованому вигляді на 5 арк.;

- постанова Броварського міськрайонного суду Київської області від 06.06.2017, засвідчену підписом судді цього суду ОСОБА_6 у справі №361/918/17, провадження №3/361/2/17 про роз`яснення постанови Броварського міськрайонного суджу Київської області від 16.05.2017 на 1 арк.;

- заява ОСОБА_10 до судді Броварського міськрайонного суду ОСОБА_6 про видачу копії постанови по адміністративній справі 361/918/17 від 14.06.2017 на 1 арк.;

- державний акт про право власності на земельну ділянку ОСОБА_6 кадастровий номер :08:005:0370, номер державного акту 283141, серія ЯК на 1 арк.;

- копія договору добровільного страхування наземного транспорту №5-112-215/25/12 від 03.12.2012 між ПрАТ «Страхове товариство «Гарантія» та ОСОБА_6 автомобіля Subaru Outback, д.н.з. НОМЕР_1 , у 2 примірниках, всього на 12 арк.;

- лист і з переліком справ призначених до розгляду суддею ОСОБА_6 на 06.06.2017, 07.06.2017, 08.06.2017, 12.06.2017, 14.06.2017 всього на 6 арк.;

- мобільний телефон марки Samsung DUOS, IMEI НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , в якому знаходиться картка з телефонним номером НОМЕР_6

- журнал розгляду судових справ і матеріалів суддею ОСОБА_6 за 2017 рік у підшитому та пронумерованому вигляді всього на 309 арк., в якому записи кульковими ручками синього та червоного кольорів виконані з 1 по 78 арк.;

- відривні папірці рожевого кольору;

- трафарет для канцелярських закладок із відривним папірцем білого кольору на ньому, на якому міститься напис «ТОВ «ІНЛЕКС ГРУП» , м Київ, вул. Княжий Затон 9-А оф 369»;

- 57 шт. неправильної форми та розміру (розірваних) шматків паперу білого кольору із виконаним на них в друкований спосіб текстом, а також 5 шт. паперу рожевого кольору із виконаним на них кульковою ручкою синього кольору текстом. Папірець рожевого кольору із виконаними кульковою рукою чорного кольору записами на ньому «ст.47 ч.2; ст. 54 ч. ч.3; ст. 46 ч.1; ст.324 ч.3; ст.315 ч.1 п.4».

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя: