УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 638/8616/17

Провадження № 1-кс/638/1646/17

07 червня 2017 року слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Харкові клопотання процесуального керівника досудовим розслідуванням - прокурора відділу прокуратури Харківської області молодший радник юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженні 0000168 від 10.09.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.. 212 КК України,

встановив:
07 червня 2017 року процесуального керівника досудовим розслідуванням - прокурора відділу прокуратури Харківської області молодший радник юстиції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням в якому просить Надати тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнта - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахункам № НОМЕР_2 (код валюти 978), № НОМЕР_3 (код валюти 840), НОМЕР_4 (код валюти 980), № НОМЕР_5 (код валюти 980), які знаходяться в СТОЛИЧНА ФІЛІЯ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_1 , за період з моменту відкриття рахунків до 06.06.2017, та надати можливість їх вилучити, а саме:
- документів юридичної справи (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо);
- оригіналів усіх банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком;
- оригіналів договорів на обслуговування рахунків;
- оригіналів платіжних доручень, у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів), котрі надавалися в банк клієнтом з вказанням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача і номеру його рахунку, назви і коду банку одержувача, суми і призначення платежу;
- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків на отримання готівкових грошових коштів, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також документів щодо їх інкасації;
- документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт- банк», з вказанням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання з банківською установою, ІР адреси;
- інформації про рух грошових коштів за період з моменту відкриття рахунків до 06.06.2017 з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним вказанням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача з вказанням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також з вказанням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції).
В обґрунтуванні свого клопотання він посилається на те, що прокуратурою області здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000168 від 10.09.2015 за фактом ухилення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від сплати податків та обов`язкових митних платежів за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) при митному оформленні завезених на територію України товарів за штучно заниженими цінами за митними деклараціями від 10.06.2014 №500060001/2014/019821, від 14.06.2014 №500060001/2014/020425 та від 15.06.2014

№500060001/2014/020441 усупереч вимогам п. 2 ч. 2 ст. 52, п. 1 ч.1 ст. 279 Митного кодексу

України, п. 190.1 ст. 190 Податкового кодексу України, п. 187.8. ст. 187 Податкового кодексу України, ст. 278, ч. 1 ст. 293 Митного кодексу України, занизили податкові зобов`язання по ввізному миту та податку на додану вартість на суму 3 653 254,55 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету держави грошових коштів в особливо великих розмірах, що підтверджується актом перевірки ГУ ДФС у Харківській області №13/2015/20-40/38386247 від 06.07.2015.

В ході слідства виникла необхідність у витребуванні інформації про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_2 (код валюти 978), № НОМЕР_3 (код валюти 840), № НОМЕР_4 (код валюти 980), № НОМЕР_5 (код валюти 980) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), договорів на розрахункове - касове обслуговування, карток з зразками підписів осіб, що мають право розпоряджатися рахунком, відбитків печаток, платіжних доручень на списання грошових коштів, чеків на отримання готівкових грошових коштів, а також реєстру про рух грошових коштів по рахунку на паперовому носії та в електронному вигляді з вказанням контрагентів, ЄДРПОУ контрагентів, суми, дати та призначення платежів за період з моменту відкриття рахунків до 06.06.2017, які перебувають на зберіганні в СТОЛИЧНА ФІЛІЯ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається, що оригінали вказаних вище документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів цих документів та можливість їх вилучення.

Суд, вислухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню частково.

Як зазначено у ч. ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Суд приходить до висновку, що існують потреби досудового розслідування такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться у клопотанні прокурора та завдання, для виконання якого прокурор звертається з клопотанням, може бути виконане.

Таким чином, суд приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання прокурора.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання процесуального керівника досудовим розслідуванням - прокурора відділу прокуратури Харківської області молодший радник юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженні 0000168 від 10.09.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.. 212 КК України задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів , що складають банківську таємницю, відносно клієнта - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахункам № НОМЕР_2 (код валюти 978), № НОМЕР_3 (код валюти 840), НОМЕР_4 (код валюти 980), № НОМЕР_5 (код валюти 980), які знаходяться в СТОЛИЧНА ФІЛІЯ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_1 , за період з моменту відкриття рахунків до 06.06.2017, та надати можливість вилучити їх копій, а саме:
- документів юридичної справи (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо);
- копії усіх банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком;
- копій договорів на обслуговування рахунків;
- копій платіжних доручень, у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів), котрі надавалися в банк клієнтом з вказанням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача і номеру його рахунку, назви і коду банку одержувача, суми і призначення платежу;
- копій документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків на отримання готівкових грошових коштів, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також документів щодо їх інкасації;
- копії документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт- банк», з вказанням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання з банківською установою, ІР адреси;
- інформації про рух грошових коштів за період з моменту відкриття рахунків до 06.06.2017 з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним вказанням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача з вказанням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також з вказанням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції).
Строк дії ухвали 1 (один) місць із дня іі постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1