Справа №295/6620/17

УХВАЛА
Іменем України

19.06.2017 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, та додані до клопотання матеріали, яке внесене слідчим СВ Житомирського ВП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0006955 від 08.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: відомостей, які стали підставою для відкриття, обслуговування рахунку та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували рахунки: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , мотивуючи це наступним.
У провадженні СВ Житомирського ВП ГУ НП в Житомирській області знаходяться матеріали досудового розслідування, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0006955 від 08.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що 11.09.2016 о 09.16 год. ОСОБА_5 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи банківський термінал ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", несанкціоновано виконав

транзакцію по зняттю грошових коштів в сумі 7280 грн. з банківської картки НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_6 , чим спричинив останній матеріального збитку на вказану вище суму.

Крім того, 16.09.2016 о 09.16 год. ОСОБА_5 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи банківський термінал ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", несанкціоновано виконав транзакцію по зняттю грошових коштів в сумі 4160 грн. з банківської картки НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_6 , чим спричинив останній матеріального збитку на вказану вище суму..

Крім того, ОСОБА_5 07.09.2016 о 15.42 год. повторно використовуючи банківський термінал банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », несанкціоновано здійснив зняття грошових коштів в сумі 2500 грн. із карткового рахунку НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_7 , чим спричинив останній матеріального збитку на вказану вище суму.

Крім того, ОСОБА_5 08.09.2016 о 04.01 год. повторно використовуючи банківський термінал банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », несанкціоновано здійснив зняття грошових коштів в сумі 2000 грн. із карткового рахунку НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_7 , чим спричинив останній матеріального збитку на вказану вище суму.

Крім того, 26.01.2017 близько 13.50 год. невстановлена слідством особа, перебуваючи в невідомому місці, за допомогою телефонного зв`язку, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_8 , чим спричинила останній матеральної шкоди на загальну суму 1000 гривень.

Крім того, 18.04.2017 невідома особа, шляхом обману, під приводом купівлі автозапчастин на сайті ОЛХ в мережі інтернет, заволоділа грошовими коштами в сумі 2000 гривень, які належать гр. ОСОБА_9 , чим останньому було спричинкно матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Крім того, 02.01.2017 близько 15.40 год. невідома особа, шляхом обману, під приводом продажу ноутбука через мережу інтернет, веб-ресурс "ОЛХ", заволоділа грошовими коштами в сумі 200 грн., чим спричинила гр. ОСОБА_10 матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Крім того, 21.04.2017 близько 12:30 год. невідома особа, під приводом купівлі мобільного телефону через мережу інтернет веб-ресурс "ОLX", шляхом обману, намагалася заволодіти грошовими коштами, які належать ОСОБА_11 .

Крім того, 30.03.2017 близько о 21.50 год. невстановлена слідством особа, перебуваючи у невідомому місці, за допомогою телефонного зв`язку, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_12 , чим спричинила останньому матеральної шкоди на суму 500 гривень.

Крім того, 03.05.2017 невідома особа знаходячись біля будинку АДРЕСА_2 , шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 5000 гривень під приводом купівлі дитячих іграшок, чим спричинила гр. ОСОБА_13 матеріальної шкоди на вище вказану суму.

Крім того, 19.01.2017 близько 11.40 год. невідома особа, шляхом обману, під приводом продажу гладкоствольної гвинтівки ІЖ-12, заволоділа грошовими коштами у розмірі 8000 грн., чим спричинила гр. ОСОБА_14 матеріальної шкоди на зазначену суму.

Крім того, 23.03.2017 близько о 18.00 год. невстановлена слідством особа, перебуваючи у невідомому місці, за допомогою телефонного зв`язку, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_15 , чим спричинила останньому матеральної шкоди на суму 17 685 гривень.

Крім того, 30.03.2017 близько 17.00 год. невідома особа, під приводом купівлі собаки через мережу інтернет веб-ресурс "OLX", шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 2080 грн., чим завдала матеріального збитку гр. ОСОБА_16 ..

Крім того, 09.01.2017 невідома особа, під приводом купівлі дивану через мережу інтернет на сайті "ОЛХ", шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 3300 гривень, які належать гр. ОСОБА_17 , чим спричинила останній матеріальної шкоди на вищевказану суму.

За даними фактами внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальні провадження №0000917, №0002147, №0002731, №0002831, №0002832, №0002833, №0002834, №0002835, №0002836, №0002837, №0002838, №0002839, №0002840 які 31.05.2017 в порядку ст. 217 КПК України були об`єднані в одне провадження під основним номером кримінального провадження №0006955 для проведення досудового розслідування в рамках одного провадження.

Під час проведення слідчих(розшукових) дій було встановлено, що до скоєння даного злочину причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , якому 23.02.2017 по було повідомлено про підозру за фактами вчинення шахрайських дій відносно громадян ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ..

В ході досудового розслідування було встановлено, що потерпілі перераховували грошові кошти на розрахункові(карткові) рахунки, які належать та обслуговується ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

Дані документи, містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », де відкрито та обслуговується рахунок клієнта, та містять відомості з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаним рахунком з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунку, що мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.
Слідчий зазначає, що довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не передбачається можливим.
Відомості щодо руху грошових коштів по рахунку, необхідні для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню. Окрім цього вищевказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, становлять банківську таємницю, тимчасовий доступ до яких та розпорядження про вилучення, здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, відповідно до вимог ст.ст. 159, 162 КПК України.
Також, слідчий вказує, що вказане клопотання необхідно розглянути за відсутністю сторони, у володінні якої знаходяться вказані вище документи, так як виклик у судове засідання службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв`язку з чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила його задовольнити, крім того, враховуючи матеріали кримінального провадження та наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення вищевказаних оригіналів документів, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів просив розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Суд, відповідно до частини другої ст. 163 КПК України, визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.
Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.
Відповідно до вимог ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 159 тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України, слідчий не позбавлений можливості робити копії з документів до яких він просить надати тимчасовий доступ.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації про осіб, на яких зареєстрований банківський рахунок(картки) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 інформації про рух коштів на вказаному рахунку та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій(в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням вищевказаної банківської картки(із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції) за період часу з 01.01.2017 року по час надання інформації, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії;

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій(в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаного банківського рахунку(карток) із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було здійснено операцію, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії;

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відеозапису (фотознімків) із відділень банку (банкоматів) у яких були проведені будь-які банківські операції з використанням вказаного вище банківського рахунку за період часу з 09.02.2017 року по час надання інформації, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії та видати її старшому оперуповноваженому Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Житомирській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_18 (посвідчення ЖТП №00792 від 14.12.2016 року).

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створити умови для проведення процесуальної дії тимчасового доступу до документів вищезазначеної інформації в приміщенні Житомирського РУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

При відсутності вище перелічених документів зазначити письмово про причину ненадання документів.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя