Справа № 405/8968/16-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.01.2017 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , з участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000202 від 05 серпня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 206-2, ст. 356 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Кіровоградській області за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000202 від 05 серпня 2016 року, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи (тобто можливість ознайомитись з нею та вилучити оригінали) щодо реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , що за місцем реєстрації відсутнє, та реєстраційна справа перебуває у володінні державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованої за адресою; АДРЕСА_2 , а саме;

-документи, що подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, реєстрації змін до установчих документів, та примірники оригіналу установчих документів, примірник оригіналів змін до установчих документів та примірник установчих документів у новій редакції;

-документи, що подаються для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу щодо державної реєстрації змін до установчих документів, припинення юридичної особи;

-документи, що подаються для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі;

-копії повідомлень про підтвердження місцезнаходження юридичної особи;

-документи про зміну місцезнаходження реєстраційної справи; заяви, запити про доступ до документів з реєстраційної справи; документи, відповідно до яких призначено комісію з припинення юридичної особи (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію) або ліквідатора;

-другий примірник повідомлення про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи, надісланого державним реєстратором юридичній особі в установленому законом порядку;

-описи документів, що надаються юридичною особою Державному реєстратору для проведення реєстраційної дії;

-реєстраційні картки: Форма 1 - на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи; Форма 2 - на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом реорганізації діючої (діючих) юридичної особи (юридичних осіб) у результаті злиття, поділу, виділу або перетворення; Форма 3 - на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; Форма 4 - реєстраційна картка про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців; Форма 6 - реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

-довіреності на осіб, які мають право представляти інтереси та вчиняти реєстраційні дії від імені підприємства;

-заяви про вихід із складу засновників, відступлення належної частки в статутному капіталі на користь інших осіб;

-квитанції про оплату послуг держреєстратора, з поштовими конвертами, описами вкладень поштових відправлень перелічених документів;

-супровідні листи про пересилання (передачу) реєстраційних справ.

яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 з можливістю вилучення у державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою отримання вільних та умовно вільних зразків підпису, почерку для проведення судово-почеркознавчих експертиз та встановлення осіб що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

На обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом ГУ Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000202 від 05 серпня 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 206-2, ст. 356 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно витягу з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 06.03.2000 року зареєстровано приватне підприємство: приватне сільськогосподарське підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 юридична адреса 26606 Кіровоградська область, Вільшанський район, село Добре) засновником та керівником якого являється ОСОБА_3 . Дане підприємство діє на підставі статуту затвердженого рішенням засновника (власника) від 25.03.2004 року в особі ОСОБА_3 , діяльність підприємства пов`язана з вирощуванням зернових культур, розведення великої рогатої худоби, допоміжна діяльність в тваринництві. Також ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 05.05.1992 року Вільшанським відділенням Добровеличківської МДПІ взяте на облік платником податків.

Проте, згідно інформаційного витягу з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо переліку засновників (учасників) юридичної особи 05.08.2016 року Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі ОСОБА_4 внесені реєстраційні зміни до установчих документів юридичної особи та зареєстровано іншого засновника юридичної особи ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса АДРЕСА_1 .

Допитаний в якості представника потерпілого голова ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_3 показав, що при звернені до державного реєстратора було встановлено що внесені зміни в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо переліку засновників юридичної особи а саме засновників ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після звернення до державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_6 та при отриманні витягу з ЄДР дійсно було встановлено що в розділі «Перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі прізвище, ім`я, по батькові, місце проживання, якщо засновник фізична особа; найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник-юридична особа» внесені зміни та засновником є Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса АДРЕСА_3 ), хоча ні він ні за його дорученням ніхто з приводу передачі права засновництва, чи права власності на ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », від нього до інших фізичних чи юридичних осіб до нотаріусів не звертались, взагалі й ні з ким з даного приводу в ніякі правочини не вступали, дані зазначенні дії були проведенні без його на те відома й присутності, про зміни до реєстру вже стало відомо після внесення змін до ЄДР.

25.08.2016 приватним нотаріусом ОСОБА_5 року проведена державна реєстрація змін до установчих документів ІНФОРМАЦІЯ_7 , яким змінено склад або інформацію про засновника визначивши товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » АДРЕСА_4 .

В подальшому, 26.08.2016 приватним нотаріусом ОСОБА_5 року проведена державна реєстрація змін до установчих документів ІНФОРМАЦІЯ_7 , яким змінено склад або інформацію про засновника та директора підприємства визначивши ОСОБА_6 АДРЕСА_5 .

28.08.2016 року близько 16 год. 00 хв. невідомі особи протиправно заволоділи майном та корпоративними правами ПСП ім. Димитрова шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів.

Підставою вчинення реєстраційних дій про зміну власника ( засновника) вчинених 05.08.2016 року стали подані реєстратору заяви від імені керівників приватного сільськогосподарського підприємства ім. Димитрова ОСОБА_3 та селянського (фермерського) господарства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_7 про вихід зі складу засновників вказаних вище юридичних осіб та передачу належних їм прав на користь ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ,приватного підприємства фірма « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 юридична адреса АДРЕСА_6 , справжність підпису у яких посвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 02.08.2016.

Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експерта № 159 від 19.08.2016, встановлено, що; - підписи розташовані: 1) у відтиску з текстом у центрі « ІНФОРМАЦІЯ_9 - сторінки, 2) у відтиску з текстом у центрі « ІНФОРМАЦІЯ_9 - сторінки, 3) в графі «Секретар зборів», 4) в графі «Голова СФГ « ОСОБА_9 » ОСОБА_7 , яка діє на підставі Статуту» рішення №14 засновника селянського (фермерського) господарства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 02 серпня 2016 року, виконані не ОСОБА_7 , а іншою особою з наслідуванням підпису ОСОБА_7 ; - відтиски круглої печатки з текстом у центрі «Роксана» розташовані: у правому нижньому куті першої сторінки; у лівому нижньому куті 2-ї сторінки; в графі «Секретар зборів; в графі «Голова СФГ « ОСОБА_9 » ОСОБА_7 , яка діє на підставі Статуту»; на аркуші паперу білого кольору, зворотної сторони 2-го аркушу рішення №14 засновника селянського (фермерського) господарства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 02 серпня 2016 року; в графі «(підпис)» заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань від 04 серпня 2016 року; в графі «затверджено» в статуті селянського (фермерського) господарства « ІНФОРМАЦІЯ_9 », затвердженого рішенням № 14 від 02 серпня 2016 року, нанесені не кліше печатки , зразки якого надані для порівняння; - підписи розташовані : 1) у графі «Секретар Зборів:»; 2) в графі «Директор ПСП ім. Димитрова ОСОБА_3 , який діє на підставі Статуту» рішення №24 засновника ІНФОРМАЦІЯ_11 від 02 серпня 2016 року, виконані не ОСОБА_3 , а іншою особою з наслідуванням підпису ОСОБА_3 ; - відтиски круглої печатки з текстом у центрі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташовані: у правому нижньому куті 1-ої сторінки; у лівому нижньому куті 2-ої сторінки; у графі «Секретар Зборів:»; на аркуші паперу білого кольору, зворотної сторони 2-го аркушу рішення №24 засновника ІНФОРМАЦІЯ_11 від 02 серпня 2016 року; в графі «(підпис)» заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань від 04 серпня 2016 року; в графі «Затверджено» в статуті ІНФОРМАЦІЯ_11 , затвердженого рішенням № 24 від 02 серпня 2016 року нанесені не кліше печатки, зразки якого надані для порівняння.

З посиланням на викладені обставини слідчим у клопотанні обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до вказаних вище документів.

При розгляді клопотання слідчий підтримав його повністю.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 до суду не з`явився, повідомлявся про час та місце розгляду клопотання, про причини неприбуття не сповістив, що відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого та вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали вважаю необхідним клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Надані до суду матеріали свідчать, що зазначені в клопотанні слідчого документи дійсно перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можливо використати як докази, а обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо довести іншими способами.

За таких обставин відзначається наявність передбачених законом підстав для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

З урахуванням викладеного і керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000202 від 05 серпня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 206-2, ст. 356 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме :

-документи, що подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, реєстрації змін до установчих документів, та примірники оригіналу установчих документів, примірник оригіналів змін до установчих документів та примірник установчих документів у новій редакції;

-документи, що подаються для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу щодо державної реєстрації змін до установчих документів, припинення юридичної особи;

-документи, що подаються для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі;

-копії повідомлень про підтвердження місцезнаходження юридичної особи;

-документи про зміну місцезнаходження реєстраційної справи; заяви, запити про доступ до документів з реєстраційної справи; документи, відповідно до яких призначено комісію з припинення юридичної особи (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію) або ліквідатора;

-другий примірник повідомлення про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи, надісланого державним реєстратором юридичній особі в установленому законом порядку;

-описи документів, що надаються юридичною особою Державному реєстратору для проведення реєстраційної дії;

-реєстраційні картки: Форма 1 - на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи; Форма 2 - на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом реорганізації діючої (діючих) юридичної особи (юридичних осіб) у результаті злиття, поділу, виділу або перетворення; Форма 3 - на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; Форма 4 - реєстраційна картка про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців; Форма 6 - реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

-довіреності на осіб, які мають право представляти інтереси та вчиняти реєстраційні дії від імені підприємства;

-заяви про вихід із складу засновників, відступлення належної частки в статутному капіталі на користь інших осіб;

-квитанції про оплату послуг держреєстратора, з поштовими конвертами, описами вкладень поштових відправлень перелічених документів;

-супровідні листи про пересилання (передачу) реєстраційних справ.

яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 з можливістю вилучення у державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою; АДРЕСА_2 .

Надати слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_2 можливість вилучити вказані вище речі і документи.

Строк дії ухвали визначити до 03.02.2017 р.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду
м. Кіровограда ОСОБА_1