УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 січня 2017 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 за участю слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївської області ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0000079 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївської області ОСОБА_2 , погоджене із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 , в якому слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, в тому числі електронних, які перебувають у володінні оператора телекомунікацій мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та зобов`язати останнього надати слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_2 , або за дорученням в порядку ст.40, ст.218 КПК України - оперативним підрозділам або іншому органу досудового розслідування по абонентським номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_1 , в яких обов`язково зазначити:

- відомості про вихідні та вхідні дзвінки, відправлення та отримання текстових повідомлень з кожної сім-картки окремо, тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів,

- відомості про азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.

Копію зазначеної інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel.

В обґрунтування вимог клопотання слідчий зазначав, що тимчасовий доступ до вказаних відомостей має істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення в рамках кримінального провадження № 0000079, оскільки вилучення вищезазначеної інформації потрібно для встановлення особи, яка вчинила злочин, або особу, яка користувалась мобільним телефоном і може безпосередньо повідомити інформацію про особу злочинця.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя встановив наступне.

слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Миколаївській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000079 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Встановлено, що 09.06.2016 ІНФОРМАЦІЯ_2 на підставі модельного статуту зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке знаходиться на обліку ІНФОРМАЦІЯ_4 , за податковою адресою: АДРЕСА_2 .

05.09.2016 на підставі протоколу №05-09-16 проведення загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », корпоративні права було передано ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3 ). Відповідно до наказу №3 від 06.09.2016 ОСОБА_4 призначено на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Встановлено, що ОСОБА_4 був зареєстрований за адресою: Миколаївська область, Баштанській район, с. Мар`ївка та згідно довідки ІНФОРМАЦІЯ_5 помер у лютому 2016 року.

Відповідно до АІС «Податковий блок» реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_4 , закритий по смерті.

Підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 01.08.2016 в ІНФОРМАЦІЯ_6 зареєстровано платником податку на додану вартість.

В Єдиному реєстрі податкових накладних наявні відомості про отримання послуг з приймання, зберігання, відвантаження, контролю показників безпеки, оформлення складських документів на просо 4 класу якості в кількості 80 тон ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 17.10.2016 від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а також про придбання

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 13.10.2016 проса в кількості 47,02 тони у ФГ „ ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 на суму 171623 грн., у т.ч. ПДВ 28603,83 грн.

Крім того встановлено, що на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було завезено 33 тони проса ФГ „ ОСОБА_6 (код НОМЕР_6 )

Від керівників ФГ « ОСОБА_5 » та ФГ « ОСОБА_6 » отримано пояснення, щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до яких встановлено, що представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через мережу інтернет надали оголошення про купівлю зернових. При подальших переговорах про можливість продажу зернових представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » пропонували перевезти просо на «Варварівський елеватор», а потім повідомили, що на « ІНФОРМАЦІЯ_9 » вже завезено значну кількість насіння соняшника, через це просо необхідно завозити на ДП " ІНФОРМАЦІЯ_7 ".

Крім того керівник ФГ « ОСОБА_5 » ОСОБА_7 та керівник ФГ « ОСОБА_6 » ОСОБА_6 в розмові повідомляли, що товарно-транспортні накладні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на перевезення проса можна було отримати у працівників елеваторів.

В подальшому сільськогосподарську продукцію перевезено до невстановлених місць, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з постачальниками не розрахувався.

Окрім цього на сайтах мережі інтернет: ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 дані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_7 , НОМЕР_1 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9

Допитані в якості свідків представники ФГ « ОСОБА_8 », ФГ « ОСОБА_9 », пояснили, що їм відомі, тільки, контактні номери телефонів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зазначені на сайтах інтернет по яких здійснювалось спілкування.

В зв`язку з тим, що мобільні телефони які знаходились у невстановлених осіб які зареєстрували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою прикриття незаконної діяльності, можуть на даний момент можуть знаходиться у їх володінні, інформація про дзвінки може бути визнана, як доказ вчинення кримінального правопорушення, розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять деталізацію вхідних і вихідних дзвінків та факт надходження текстових повідомлень на номери мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 : НОМЕР_1 , НОМЕР_1 , а також встановлення ІМЕЙ мобільного телефону (телефонів) які використовувались невстановленими особами з 05.09.2016 по час винесення ухвали.

Вказана інформація може перебувати в електронних документах оператора телекомунікацій мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відповідно до ст.39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікацій зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Відповідно до положень п.7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів телекомунікацій про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та 6 ст.163 КПК України.

Таким чином, відомості про деталізацію вхідних/вихідних дзвінків та факт відсилання/отримання текстових повідомлень з мобільного терміналу які містяться в електронних документах оператора телекомунікацій мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ вчинення злочину. Вказані обставини дозволять встановити особу, яка вчинила злочин, або особу, яка користувалась мобільним телефоном і може безпосередньо повідомити інформацію про особу злочинця.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що вилучення інформації, про надання тимчасового доступу до якої просить слідчий, потрібно для встановлення особи, яка вчинила злочин, або особу, яка користувалась мобільним телефоном і може безпосередньо повідомити інформацію про особу злочинця. Вказана інформація є важливою для встановлення істини в указаному кримінальному провадженні, вона перебуває лише в оператора телекомунікацій, містить охоронювану законом таємницю, іншим способом отримати її не можливо.

Оскільки отримати зазначені вище відомості шляхом проведення інших слідчих (розшукових) дій не можливо, адже така інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, доступ до якої здійснюється виключно на підставі ухвали слідчого судді, суду, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, в тому числі електронних, які перебувають у володінні оператора телекомунікацій мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та зобов`язати останнього надати слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_2 , або за дорученням в порядку ст.40, ст.218 КПК України - оперативним підрозділам або іншому органу досудового розслідування по абонентським номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_1 , в яких обов`язково зазначити:

- відомості про вихідні та вхідні дзвінки, відправлення та отримання текстових повідомлень з кожної сім-картки окремо, тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів,

- відомості про азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.

Копію зазначеної інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel.

Строк дії ухвали 30 (тридцять) діб.

Роз`яснити, що у разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_10