У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25 липня 2017 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0007844 від 07.07.2017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання з якого вбачається, що у провадженні слідчого Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0007844 від 07.07.2017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий вказує, що під час досудового розслідування було встановлено, що 06.07.2017 до Солом`янського управління поліції, надійшла заява учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 та ОСОБА_5 стосовно вчинення відносно них кримінального правопорушення з боку директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Зі змісту заяви слідству стало відомо, що у квітні 2012 р. ОСОБА_4 та ОСОБА_5 запропоновано увійти до складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надалі Товариство) на умовах по 25% статутного капіталу кожному, а ОСОБА_7 - 50 % статутного капіталу, та із відповідною кількістю голосів. З метою отримання прибутків (дивідендів) від діяльності ТОВ ними до товариства було внесено відповідні статутні внески, та надано обладнання з виробництва гуми, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . В зв`язку із довірою ОСОБА_4 та ОСОБА_8 до ОСОБА_7 ведення бізнесу та всієї діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » довірено ОСОБА_7 та працюючому вже на той час в Товаристві директору ОСОБА_6 . Протягом 2013 -2017 р. ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , довіряючи гр. ОСОБА_7 , та ОСОБА_6 , фактично не втручались в діяльність підприємства, отримуючи незначні дивіденди, що підтверджувалося наданням фінансових звітів суб`єктів малого підприємництва. ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , маючи досвід ведення господарської діяльності у даній сфері переробки каучуку, звернули увагу що за останні роки постачання сировини та наявність на складі готової продукцію виросло у декілька разів та складає близько сорока тон переробленої продукції за місяць. Розуміючи вказані процеси та маючи балансові звіти, заявники виявили, що директор ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 займається незаконною діяльністю занижуючи рентабельність виробництва та надає неправдиву звітну інформацію. Приймаючи до уваги, що сфера діяльності ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дуже вузька, ОСОБА_4 та ОСОБА_8 стало відомо, що керівництво ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме директор ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 , зловживаючи довірою, організували шахрайські схеми виводу зароблених коштів Товариства через підконтрольні їм фіктивно створені товариства (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), чим нанесли збитки ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 2013 року по 1-й квартал 2017року включно у великих розмірах.

Слідчий зазначає, що 30.04.2013 було зареєстроване ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із статутним фондом 5000, 00 грн., учасниками якого стали: діючий директор ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_6 (20%), один із учасників ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »- ОСОБА_7 (80%). Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » призначено дружину ОСОБА_7 , ОСОБА_9 . Штатний розпис Товариства складає 1 чоловік з обов`язками директора і бухгалтера, ведення обліку товару, відвантаження, реалізацію на суми 6,1 млн. грн. за 2015 рік, хоча фактично товарно-матеріальні цінності та використовувані людські ресурси знаходяться за адресою АДРЕСА_1 .

Крім цього як вказує слідчий, частину покупців переведено від ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як посередника. Таким чином закупаючи продукцію у ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » практично по собівартості. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » залишало у себе більшу частину прибутку, який витрачали на заробітну плату директора, яка є директором ще і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і штатним працівником ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (заступник директора із зовнішньоекономічних зв`язків), а залишок отримували через дивіденди. Всього за 2013 рік -1 квартал 2017 року включно, виведено коштів із ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (нанесено збитків підприємству,) на суму 7,6 млн. грн.
Крім цього, 02.11.2015 року зареєстроване ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із статутним фондом 5000,0 грн., учасниками якого стали: діючий директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_6 (20%), один із учасників ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_7 .(80%). 20.10.2015 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » призначено дружину ОСОБА_10 . ОСОБА_9 з штатним розписом товариства 1 чол. з обов`язками директора, бухгалтера, ведення обліку товару, відвантаження, реалізацію на суму 27, 6 млн. грн. за 2016 рік, хоча фактично товарно-матеріальні цінності та використовувані людські ресурси знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

Поряд із цим частину основних покупців (на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , припадало до 80 - 85% реалізації виробленої продукції ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») переведено від ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як посередника. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , перевели на посередника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 1 грудня 2015 року, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Таким чином створивши схему мінімізації прибутку та уникнення сплати обов`язкових платежів до бюджету, закупаючи продукцію у ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » практично по собівартості, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » залишало у себе більшу частину прибутку, який витрачали на виплати дивідендів засновникам товариства та заробітну плату директора ОСОБА_9 , яка є і штатним працівником ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (заступник директора із зовнішньоекономічних зв`язків). Так різниця, яка залишилась на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від перепродажі готової продукції склала: - у 2015 році - 713894, 70 грн., - у 2016 року - 8 591382, 60грн., - у І кварталі 2017 року - 3 825780, 55грн. Всього за 2015 рік - І квартал 2017 року включно, різниця складає - 13 131057,30грн. До 01.07.2016року ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » імпортувало напряму, сировину (синтетичні каучуки типу KER, польського виробництва) через фірму « ІНФОРМАЦІЯ_7 (ТОВ) ІНФОРМАЦІЯ_8 . З 01.07.2016 року перевели закупку каучуків через посередника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Так різниця, яка залишилась на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від перепродажі каучуків склала: - у 2016 році - 355733,73грн., - у І кварталі 2017 року - 269182,40грн. Всього за 2016рік - І квартал 2017 року включно, різниця складає - 624916,13грн. Всього виведено коштів із ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через реалізацію готової продукції та закупку сировини, а отже нанесено збитків ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на приблизну суму - 13 755973,98грн.
Слідчий вважає, що таким чином закупаючи продукцію у ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » практично по собівартості, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » залишало у себе більшу частину прибутку, який витрачали на заробітну плату директора, яка є директором ще і в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і штатним працівником ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (заступник директора із зовнішньоекономічних зв`язків), а залишок незаконно отримували через дивіденди.

Вищевказаними діями виведено коштів із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через реалізацію готової продукції та закупку сировини за 2013 рік -1 квартал 2017 року включно, на суму - 21376974,18грн. ОСОБА_11 , та ОСОБА_6 , з метою отримання над доходів, та не маючи на меті розподіляти їх з учасниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » навмисно створили фіктивні підприємства, за допомогою яких виводили кошти з ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою незаконного заволодіння коштами від спільної діяльності засновників вказаного Товариства, чим завдали збитків нам як учасникам ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму (приблизно) - 21376974,18грн.
Також в ході досудового розслідування встановлено дані про банківські рахунки відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ПЕЧЕРСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) а саме:

Номер рахункуВалюта рахункуДата відкриттяТип операціїВзято на облік
8319980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ16.01.2015відкрито рахунок (новий запис)17.01.2015
НОМЕР_6 643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ16.01.2015відкрито рахунок (новий запис)17.01.2015
НОМЕР_7 978-ЄВРО16.01.2015відкрито рахунок (новий запис)17.01.2015
НОМЕР_8 840-ДОЛАР США16.01.2015відкрито рахунок (новий запис)17.01.2015

Під час досудового розслідування встановлено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Крім того, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та застосуванням такого виду заходу забезпечення кримінального провадження може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Для перевірки встановлених в ході досудового розслідування обставин та для їх підтвердження або спростування, необхідно отримати а також з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, проведення судових експертиз, виникла необхідність у отриманні та наданні для сторони кримінального провадження тимчасового доступу до документів, а саме інформації щодо руху коштів по рахункам відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ПЕЧЕРСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період часу з моменту відкриття по час внесення клопотання на розгляд або його закриття а саме:

Номер рахункуВалюта рахункуДата відкриттяТип операціїВзято на облік
8319980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ16.01.2015відкрито рахунок (новий запис)17.01.2015
НОМЕР_6 643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ16.01.2015відкрито рахунок (новий запис)17.01.2015
НОМЕР_7 978-ЄВРО16.01.2015відкрито рахунок (новий запис)17.01.2015
НОМЕР_8 840-ДОЛАР США16.01.2015відкрито рахунок (новий запис)17.01.2015

Слідчий вважає, що документи та відомості, що в них містяться, які планується отримати під час тимчасового доступу, можливо використати як докази на досудовому розслідуванні та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для проведення відповідних досліджень, в зв`язку з чим вони підлягають вилученню.

Зазначені документи на даний час знаходяться безпосередньо у володінні ПЕЧЕРСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

В зв`язку з вищенаведеним прокурор просив про задоволення клопотання та розгляд без виклику осіб, так як є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищезазначених документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Суд вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ прокурор.

Надаючи пояснення з приводу заявленого клопотання, прокурор підтримав подане клопотання та просив його задовольнити з зазначених у ньому підстав.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, доводи прокурора, суд приходить до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Статтею 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000р. №2121 зі змінами та доповненнями передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта (в тому числі відомості про стан рахунків клієнтів), яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнтів є банківською таємницею.

Згідно з п.2 статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000р. №2121 зі змінами та доповненнями, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, може розкриватися банками за рішенням суду.

Банківською таємницею є зокрема: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Суд вважає обґрунтованим посилання прокурора на те, що тимчасовий доступ до документів у друкованому або електронному вигляді, щодо руху коштів по рахункам відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ПЕЧЕРСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку) та призначення платежу, має на меті проведення повноцінного досудового розслідування за фактами, викладеними у відомостях, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та кваліфікованими за ч. 1 ст. 190 КК України, і така міра втручання держави у господарську діяльність товариства є виправданою, доцільною та відповідає засадам кримінального процесуального законодавства.

Беручи до уваги вищевикладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даним матеріалам, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, у формі тимчасового вилучення їх копій, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_2 , слідчому слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_14 або уповноваженій особі за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні ПЕЧЕРСЬКОЇ ФІЛІЇ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме інформації у друкованому або електронному вигляді, щодо руху коштів по рахункам відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ПЕЧЕРСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку) та призначення платежу за період часу з моменту відкриття а саме:

Номер рахункуВалюта рахункуДата відкриттяТип операціїВзято на облік
8319980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ16.01.2015відкрито рахунок (новий запис)17.01.2015
НОМЕР_6 643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ16.01.2015відкрито рахунок (новий запис)17.01.2015
НОМЕР_7 978-ЄВРО16.01.2015відкрито рахунок (новий запис)17.01.2015
НОМЕР_8 840-ДОЛАР США16.01.2015відкрито рахунок (новий запис)17.01.2015

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: