Провадження по справі №1-кс/522/8498/17

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 травня 2017 року місто Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу,-
ВСТАНОВИВ:
Прокурор Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
В обґрунтування клопотання прокурор посилається на наступне.
Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2012-2014 років на територію України під приводом подальшого транзиту, здійснювалось ввезення нафтопродуктів, які в дійсності реалізовувались в межах держави без сплати належних податків, зборів та платежів. Фактично ввезені на територію України нафтопродукти зберігались на нафтобазах - митних складах, орендованих підприємствами - імпортерами та розташованих у Кіровоградській, Луганській, Рівненській, Черкаській, Одеській, Київській, Харківській та Хмельницькій областях, з яких реалізовувались споживачам від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », представництвом « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Загальний обсяг таких реалізацій за період 2012-2014 років складає близько 36 млрд. грн.
У вищезазначеній схемі злочинної діяльності були задіяні офшорні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а також підприємства - резиденти: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) та ряд інших.
Так, через суб`єктів господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_6 ), на територію України ввозились нафтопродукти, які начебто експортувалися в режимі «реекспорт», за межі митної території України на адресу офшорних компаній, в тому числі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_15 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_16 ». Вказані нафтопродукти переміщувались на територію України залізничним, морським та річковим транспортом через порти Ізмаїл, Рені, Херсон.
Окрім того, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » укладено ряд зовнішньоекономічних контрактів із компаніями - нерезидентами на переробку нафти та виробництво нафтопродуктів, зокрема договір № 13/183 від 18.07.2013 із компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Британські Віргінські острови), договір № 21/11/13-РТ-РВ від 21.11.2013 із компанією « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Британські Віргінські острови) та договір від 17.10.2013 №17/10/13-РТ-РВ із компанією « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Республіка Панама).
Відповідно до умов зазначених договорів, нафтопродукти, які надходили на митну територію України від вищевказаних компаній - нерезидентів, як давальницька сировина, розміщувались на митних складах, надалі автомобільним та залізничним транспортом доставлялись на територію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». Після переробки готова продукція заявлялась у режим «реекспорт» та транспортувалась автомобільним та залізничним транспортом до портів Рені, Ізмаїл та Херсон, звідки морськими суднами, відправлялась за кордон. Однак, в дійсності, фактичного вивезення нафтопродуктів за межі України не відбувалось, а їх реалізація, в порушення митних режимів, здійснювалась безпосередньо із митних складів та з території ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » вітчизняним покупцям. При цьому, документи щодо переміщення нафтопродуктів, фальсифікувались.
Під час досудового розслідування встановлено, що у 2013 році контрольний пакет акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » придбала офшорна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Окрім того, зазначена офшорна компанія також придбала частину акцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та можливості вилучення в юридичному департаменті ІНФОРМАЦІЯ_1 документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), тобто документів у яких зберігаються відомості про засновників, в тому числі документів, які підтверджують причетність засновників до реєстрації підприємств для здійснення в подальшому протиправної діяльності.
Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.
Так, досудовим розслідуванням встановлено, що реєстраційна справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зберігається в юридичному ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Враховуючи, що присутність представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні якого знаходяться вищевказані документи, тягне за собою обізнаність такої особи про проведення слідчих (розшукових) дій та, відповідно, можливість розголошення таких відомостей, внаслідок чого існує реальна загроза внесення змін до документів чи взагалі знищення необхідних відомостей, розгляд клопотання прошу здійснити без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не виявляється можливим.
Виклик у судове засідання службових осіб у володінні яких знаходиться вказана інформація, призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв`язку з чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Тому прокурор просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, вважаючи його обґрунтованим наведеними підставами.
Заслухавши прокурора, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В судовому засіданні прокурором доведено, що перелічені документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають значення для кримінального провадження, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів.
Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-
У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_5 , іншим слідчим групи слідчих, що здійснюють досудове розслідування або іншим співробітникам оперативних підрозділів, що будуть діяти за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю оглянути оригінали та вилучити їх копії.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: