Справа № 684/947/15-к
У Х В А Л А

19 травня 2017 року смт. Стара Синява
Слідчий суддя Старосинявського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , начальника СВ Старосинявського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні клопотання начальника СВ Старосинявського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Старосинявського відділу Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000141 від 17 липня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.185 Кримінального кодексу України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:
Начальник СВ Старосинявського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до Старосинявського районного суду Хмельницької області із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ліквідатора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » арбітражного керуючого ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_1 , які в подальшому приєднати до матеріалів кримінального провадження № 0000141 від 17 липня 2015 року.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 17.07.2015 року до Старосинявського РВ УМВС України в Хмельницькій надійшла заява від арбітражного керуючого ОСОБА_5 та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 про те, що ОСОБА_7 здійснив розтрату ввіреного йому майна, а саме екскаватора NOBAS ИБ-1233 та екскаватора NOBAS ИБ-1233-1.

За даним фактом 17.07.2015 року внесено відомості в ЄРДР № 0000141 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

03.03.2016 року до ІНФОРМАЦІЯ_3 в Хмельницькій надійшла заява від арбітражного керуючого ОСОБА_5 про те, що ОСОБА_7 здійснив розтрату ввіреного йому майна, а саме екскаватора Е2503.

За даним фактом 03.03.2016 року внесено відомості в ЄРДР № 0000025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

30.01.2017 року кримінальні провадження за № 0000141 та № 0000025 було об`єднано в одне провадження під номером 0000141 та кримінальне правопорушення було перекваліфіковане з ч. 1 ст. 191 КК України на ч. 5 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ухвалою Господарського суду Хмельницької області від 15.03.2010 року порушено провадження у справі № 13/7/12/Б-10 про визнання банкрутом товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; адреса: АДРЕСА_2 ) та введено мораторій на задоволення вимог кредиторів.

Постановою ІНФОРМАЦІЯ_4 від 06.05.2014 року по справі № 13/7/12/Б-10 визнано банкрутом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і відкрито ліквідаційну процедуру , а ліквідатором призначено арбітражного керуючого ОСОБА_5 .

З метою повного задоволення вимог кредиторів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дотримуючись вимог діючого законодавства України щодо застосування ліквідаційної процедури, 20.05.2014 року між банкрутом в особі ліквідатора ОСОБА_5 та фізичною особою ОСОБА_7 укладена Строкова трудова угода. Відповідно до даної угоди, сторони погодились, що замовник (банкрут) доручає, а виконавець ( ОСОБА_7 ) бере на себе зобов`язання виконувати обов`язки виконавчого директора з ліквідації, а саме очолити інвентаризаційну комісію при проведенні інвентаризації майна боржника , вживати заходів щодо організації контролю з охорони, збереження та утримання майна боржника, нести повну матеріальну відповідальність за надані йому матеріальні цінності.

22.08.2014 року, за результатами проведення інвентаризації майна, було складено інвентаризаційний опис основних засобів № 1 (заставне майно), на якому виконавчий директор з ліквідації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 засвідчив своїм підписом розписку наступного змісту: «до початку проведення інвентаризації всі видаткові та прибуткові документи на основні засоби здані в бухгалтерію і всі основні засоби, що надійшли на мою відповідальність, оприбутковані, а ті що вибули, списані».

З метою документування злочинної діяльності ОСОБА_7 та забезпечення повного, швидкого та об`єктивного встановлення всіх обставин справи, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення для збереження речових доказів, запобігання можливого їх знищення, пошкодження, приховування, для проведення судових експертиз, та слідчих дій по кримінальному провадженню № 0000141 від 17 липня 2015 року. Іншим способом, аніж за рішенням суду, отримати вказану інформацію не можливо.

У судовому засіданні слідчим та прокурором підтримано клопотання з підстав викладених у ньому.

Розглянувши матеріали клопотання, заслухавши доводи слідчого та прокурора, дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення виходячи з наступного.

17.07.2015 внесено відомості в ЄРДР № 0000141 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України на підставі заяви арбітражного керуючого ОСОБА_5 та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 про те, що ОСОБА_7 здійснив розтрату ввіреного йому майна, а саме екскаватора NOBAS ИБ-1233 та екскаватора NOBAS ИБ-1233-1.

03.03.2016 внесено відомості в ЄРДР № 0000025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України на підставі заяви арбітражного керуючого ОСОБА_5 про те, що ОСОБА_7 здійснив розтрату ввіреного йому майна, а саме екскаватора Е2503.

30.01.2017 року кримінальні провадження за № 0000141 та № 0000025 було об`єднано в одне провадження під номером 0000141 та перекваліфіковано з ч. 1 ст. 191 КК України на ч. 5 ст. 185 КК України.

Згідно з ч.1. ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як вбачається із клопотання, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні ліквідатора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » арбітражного керуючого ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_1 та можуть містити інформацію про причетність ОСОБА_7 до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.185 КК України.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Суд встановив, що документи, про доступ до яких за погодженням з прокурором просить слідчий, безпосередньо стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення. Таким чином, суд вважає, що такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_1 та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З`ясувавши зміст та характер документів, про доступ до яких просить слідчий, суд переконався у можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, а також у неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вище викладене, суд дійшов висновку про обґрунтованість клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та доцільність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, суд, -

у х в а л и в:
Надати начальнику СВ Старосинявського ВП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_4 , старшому слідчому цього ж відділення ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення для збереження речових доказів, запобігання можливого їх знищення, пошкодження, приховування, для проведення судових експертиз, та слідчих дій, які перебувають у володінні ліквідатора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » арбітражного керуючого ОСОБА_5 , адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 , факс НОМЕР_3 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме: строкової трудової угоди № 1 від 20.05.2014 року; інвентаризаційного опису основних засобів № 1 від 22.08.2014 року ; акту прийому передачі до інвентаризаційного опису № 1 від 22.08.2014 року; протоколу № 6 від 17.07.2015 року зборів комітету кредиторів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інвентаризаційного опису основних засобів № 3 від 17.07.2015 року; протоколу № 1 від 17.07.2015 року засідання інвентаризаційної комісії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які в подальшому приєднати до матеріалів кримінального провадження № 0000141 від 17 липня 2015 року.

Дана ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У відповідності з ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1