Провадження № 1-кс/592/4723/16
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

19 грудня 2016 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Сумського відділу поліції (м.Суми) Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського відділу поліції (м.Суми) Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004442 від 11.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.186, ч.3 ст.15 - ч.2 ст.190, ч.2 ст.190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого СВ Сумського відділу поліції (м.Суми) Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , -
ВСТАНОВИВ:

Слідчий клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що 10.10.2016 року ОСОБА_4 , знаходячись у м. Суми, вирішив заволодіти шляхом обману грошовими коштами, належними іншій особі. Реалізуючи свій злочинний намір, направлений на незаконне заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, ОСОБА_4 , 10.10.2016 року близько 18.30 год., зателефонував на стаціонарний телефон НОМЕР_1 , який встановлено в квартирі АДРЕСА_1 , який належить ОСОБА_5 . Вводячи в оману ОСОБА_5 , який взяв слухавку, та представившись його онуком на ім`я « ОСОБА_6 », повідомив завідомо неправдиву інформацію останньому про те, що він став винуватцем дорожньо-транспортної пригоди і йому терміново необхідно 30000грн. для того, щоб він міг розрахуватися з потерпілою та його не притягнули до кримінальної відповідальності. ОСОБА_5 , сприйнявши інформацію, повідомлену ОСОБА_4 , як правдиву, будучи введеним в оману, відповів останньому, що має такі гроші та передасть для визволення його онука з біди за адресою місця свого мешкання, та вказав свою адресу АДРЕСА_2 . Отримавши позитивний результат від своїх шахрайських дій, ОСОБА_4 , 10.10.2016 року близько 18.30 год., прийшов до квартири за вказаною адресою, де продовжуючи свої злочинні дії, та маючи на меті доведення їх до кінця, отримав від і ОСОБА_5 гроші в сумі 30000грн., які останній передав ОСОБА_4 особисто в руки. Отримавши здобуті злочинним шляхом гроші в сумі 30000грн., ОСОБА_4 з місця вчинення правопорушення зник, та грошима розпорядився на власний розсуд.

Після чого, не зупинившись на скоєному, 20.10.2016 року близько 12.45 год., зателефонував на стаціонарний телефон НОМЕР_2 , який встановлено в квартирі АДРЕСА_3 , який належить ОСОБА_7 . Вводячи в оману ОСОБА_7 , яка взяла слухавку, та представившись її онуком на ім`я « ОСОБА_8 », повідомив завідомо неправдиву інформацію останній про те, що він став винуватцем дорожньо-транспортної пригоди і йому терміново необхідно 30000грн. для того, щоб він міг розрахуватися з потерпілою та його не притягнули до кримінальної відповідальності. Після чого 20.10.2016 року близько 13.00 год., прийшов до квартири за вказаною адресою, де продовжуючи свої злочинні дії, та маючи на меті доведення їх до кінця, отримав від ОСОБА_7 гроші в сумі 30000грн., які остання передала ОСОБА_4 особисто в руки. Отримавши здобуті злочинним шляхом гроші в сумі 30000грн., ОСОБА_4 з місця вчинення правопорушення зник, та грошима розпорядився на власний розсуд.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 25.10.2016 року, ОСОБА_4 , знаходячись у м. Суми, вирішив заволодіти шляхом обману грошовими коштами, належними іншій особі. Реалізуючи свій злочинний намір, направлений на незаконне заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, ОСОБА_4 , близько 14.00 год., зателефонував на стаціонарний телефон НОМЕР_3 , який встановлено в квартирі АДРЕСА_4 , який належить ОСОБА_9 . Вводячи в оману ОСОБА_9 , яка взяла слухавку, та представившись працівником правоохоронних органів, повідомив завідомо неправдиву інформацію останній про те, що її зять став жертвою

дорожньо-транспортної пригоди і йому терміново необхідно 20000грн. для лікування. ОСОБА_9 , сприйнявши інформацію, повідомлену ОСОБА_4 , як правдиву, будучи введеною в оману, відповіла останньому, що має такі гроші та передасть гроші на лікування її зятя за адресою свого місця мешкання, та вказала свою адресу АДРЕСА_5 . Отримавши позитивний результат від своїх шахрайських дій, ОСОБА_4 , 25.10.2016 pоку близько 14.00 год., прийшов до квартири за вказаною адресою, де продовжуючи свої злочинні дії, та маючи на меті доведення їх до кінця, отримав від ОСОБА_9 гроші в сумі 20 000 грн., які остання передала ОСОБА_4 особисто в руки. Отримавши здобуті злочинним шляхом гроші в сумі 20000грн. ОСОБА_4 з місця вчинення правопорушення зник, та грошима розпорядився на власний розсуд.

Після чого, не зупиняючись на своїх неправомірних діях, з метою отримання більшої незаконної вигоди, ОСОБА_4 , користуючись літнім віком потерпілої ОСОБА_9 , вирішив заволодіти іншими грошима, які могли залишитися у останньої. 25.10.2016 року близько 14.30 год. ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_9 на стаціонарний телефон НОМЕР_3 , який встановлено в квартирі АДРЕСА_4 та продовжуючи вводити останню в оману про знаходження її зятя у лікарні, повідомив про те, що грошей, які вона щойно передала в сумі 20000грн. замало, та потрібно ще 5000грн. ОСОБА_9 , продовжуючи сприймати інформацію, повідомлену ОСОБА_4 , як правдиву, відповіла останньому, що він може повернутися та вона передасть гроші на лікування її зятя, яких не вистачає за адресою свого місця мешкання. Отримавши позитивний результат від своїх шахрайських дій та реалізуючи свій злочинний намір, ОСОБА_4 , 25.10.2016 p., близько 14.30 год., усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків свого діяння у вигляді спричинення матеріальної шкоди ОСОБА_9 , прийшов до квартири за вказаною адресою, де продовжуючи свої злочинні шахрайські дії, з метою доведення їх до кінця, підійшов до ОСОБА_9 , щоб отримати від останньої гроші в сумі 5000грн. Та в цей час до кімнати зайшли родичі ОСОБА_9 , з питанням, що саме відбувається, та що ОСОБА_4 робить в квартирі. Для закінчення свого злочинного наміру, ОСОБА_4 , не реагуючи на питання присутніх, вихопив з руки ОСОБА_9 гроші в сумі 5000грн. та продовжуючи звою злочинну діяльність тримаючи гроші при собі, швидким кроком направився до виходу та вибіг з квартири, не реагуючи на прохання родича ОСОБА_9 про зупинку та повернення грошей, який біг за ОСОБА_4 слідом.

Таким чином дії ОСОБА_4 , які розпочиналися як шахрайство, переросли у відкрите, повторне, викрадення грошей ОСОБА_9 в сумі 5000грн.

Після чого, 13.11.2016 року ОСОБА_4 , знаходячись у м. Суми, вирішив заволодіти шляхом обману грошовими коштами, належними іншій особі. Реалізуючи свій злочинний намір, направлений на незаконне заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, ОСОБА_4 , 13.11.2016 року в ранковий час, зателефонував на стаціонарний телефон НОМЕР_4 , який встановлено в квартирі АДРЕСА_6 , який належить ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , вводячи в оману ОСОБА_10 , 1929 року народження, яка взяла слухавку, та представившись її правнуком на ім`я « ОСОБА_12 », повідомив завідомо неправдиву інформацію останній про те, що став винуватцем дорожньо-транспортної пригоди і йому терміново необхідно 10000грн., для того, щоб його не притягнули до кримінальної відповідальності. ОСОБА_10 , сприйнявши інформацію, повідомлену ОСОБА_4 , як правдиву, будучи введеною в оману, відповіла останньому, що має лише 7000грн., після чого ОСОБА_4 повідомив, що невдовзі прийде забрати гроші. 13.11.2016 року о 09.37 год., ОСОБА_4 , знову зателефонував на стаціонарний номер НОМЕР_4 , та повідомив ОСОБА_11 , який взяв слухавку, ту ж саму неправдиву інформацію, що й ОСОБА_10 та зазначив, що невдовзі прийде за грошима. ОСОБА_11 , допускаючи, що інформація, повідомлена, невідомою йому особою, може бути неправдивою, зателефонував своїй сестрі, та з`ясував, що з його племінником ОСОБА_12 все гаразд, після чого, о 09.54 год. 13.11.2016 pоку зателефонував на номер НОМЕР_5 та повідомив про шахрайські дії відносно нього. У подальшому, приблизно о 10.00 год., ОСОБА_4 , в під`їзді № 2 буд. АДРЕСА_7 , був затриманий працівниками поліції при спробі незаконно отримати грошові кошти від ОСОБА_11 .

11.10.2016 за даним фактом СВ Сумського відділу поліції (м. Суми) Головного управління Національної поліції в Сумській області розпочато об`єднане кримінальне провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004442, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.186, ч.3 ст.15 - ч.2 ст.190, ч.2 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати інформацію про абонентів мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », телефонні з`єднання яких в період часу з 13.00 год. до 15.00 год. 25.10.2016 pоку фіксувалися базовими станціями оператора, розташованими в районі скоєння кримінального правопорушення, а саме: «MTC»LAC: 15900; CID: 63846; LAC: 19251 ; CID: 34927; LAC: 15905 ; CID: 58413, 58416, 58419, 62333, 34376;

« ІНФОРМАЦІЯ_2 » LAC: 53100; CID: 20306, 10306, 201, 8201, 8402, 401, 42;

« ІНФОРМАЦІЯ_3 » LAC: 24431; CID:32162, 32161,32163; LAC: 21904; CID:164.233, що за результатами проведення радіорозвідки були зафіксовані за адресою: АДРЕСА_8 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в повному обсязі.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до речей та документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі та документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Речі та документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення:

- документи, які знаходяться в офісі оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_9 , « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_10 , « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_11 , в яких міститься інформація про зв`язок абонентів, а саме: телефонні дзвінки із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, sms-повідомлення, номери ІМЕІ мобільних терміналів з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки), надання інших телекомунікаційних послуг, їх тривалості та маршрутів передавання з 13.00 до 15.00 год. 25.10.2016 p., які фіксувалися наступними базовими станціями оператора, а саме: «MTC»LAC: 15900; CID: 63846; LAC: 19251 ; CID: 34927; LAC: 15905 ; CID: 58413, 58416, 58419, 62333, 34376;

« ІНФОРМАЦІЯ_2 » LAC: 53100; CID: 20306, 10306, 201, 8201, 8402, 401, 42;

« ІНФОРМАЦІЯ_3 » LAC: 24431; CID:32162, 32161,32163; LAC: 21904; CID:164.233, що за результатами проведення радіорозвідки були зафіксовані за адресою: АДРЕСА_8 .

Тимчасовий доступ до речей та документів мають надати організації телекомунікаційного зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_9 , « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою АДРЕСА_10 , « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою АДРЕСА_11 .

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до речей та документів надається слідчому Сумського ВП (м.Суми) ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 .

Підлягає оскарженню ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Апеляційна скарга подається безпосередньо до апеляційного суду Сумської області протягом п`яти днів з дня оголошення ухвали. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання копії ухвали слідчого судді.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1