Дата документу 24.05.2017 Справа № 554/4173/17

Провадження № 1-кс/554/3658/2017
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 травня 2017 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю старшого слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000394 від 19 грудня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.321 КК України , -

В С Т А Н О В И В :
24 травня 2017 року старший слідчий СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором у кримінальному провадженні відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 . В якому прохали: надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ у приміщенні Полтавського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 до завірених належним чином копій документів, а саме: справ з юридичного оформлення та відкриття всіх рахунків (у тому числі депозитних) на ім`я : ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, карток зі зразками підписів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки з моменту відкриття рахунку по час дії ухвали, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунків по час дії ухвали, платіжних доручень моменту відкриття рахунку по час дії ухвали, заявок про зняття грошових коштів з рахунку з моменту відкриття рахунку по час дії ухвали, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з дати відкриття рахунку по час дії ухвали. А також надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по всіх банківським рахункам : ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , (у тому числі депозитних) із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з моменту відкриття рахунку по час дії ухвали із наданням можливості вилучення завірених належним чином зазначених документів у паперовому та електронному вигляді. Прохали судове засідання проводити без представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення повного та всебічного розгляду справи, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання.

Встановлено, що СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003294 від 19.02.2016 за ч.4 ст.321 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що група осіб організувала здійснення продажу на території України, через розгалужену Інтернет-мережу сайтів, отруйних та сильнодіючих лікарські засоби в особливо великих розмірах, під виглядом сертифікованої та безпечної продукції. Так, відповідно до рапортів ст. інспектора ВПК в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НП України майора поліції ОСОБА_8 та заяви ОСОБА_9 стало відомо, що оплата замовлень з сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) здійснюється на картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 видану на ОСОБА_5 та № НОМЕР_3 видану на ОСОБА_6 . Встановлено, що ОСОБА_7 здійснює відправлення даних препаратів через мережу « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». В ході досудового розслідування встановлено, що вищевказані особи у період скоєння кримінального правопорушення та після нього могли використовувати банківські розрахункові рахунки (банківські карти), відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ). Полтавське Головне Регіональне Управлінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), знаходиться за адресою : АДРЕСА_1 . Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.
Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного надати дозвіл на розкриття банківської таємниці до справ з юридичного оформлення та відкриття всіх банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (картка № НОМЕР_2 ); на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (картка № НОМЕР_3 ), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований: АДРЕСА_2 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення а саме: роздруківок на паперових та електронних носіях, які містять інформацію про всі банківські рахунки відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (картка № НОМЕР_2 ) та на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (картка № НОМЕР_3 ), а саме : карток зі зразками підписів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунків, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, вилучення роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді), регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по всіх банківським рахункам (у тому числі депозитних) із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований: АДРЕСА_2 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Керуючись ст.ст.107, 160-163, 166, 309 КПК України ,-
У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000394 від 19 грудня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.321 КК України задовольнити частково.

Надати з 24 травня 2017 року до 24 червня 2017 року старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 дозвіл на розкриття банківської таємниці до справ з юридичного оформлення та відкриття всіх банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (картка № НОМЕР_2 ); на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (картка № НОМЕР_3 ), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований: АДРЕСА_2 .

Надати з 24 травня 2017 року до 24 червня 2017 року старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення а саме: роздруківок на паперових та електронних носіях, які містять інформацію про всі банківські рахунки відкриті на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (картка № НОМЕР_2 ) та на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (картка № НОМЕР_3 ), а саме : карток зі зразками підписів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунків, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, вилучення роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді), регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по всіх банківським рахункам (у тому числі депозитних) із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований: АДРЕСА_2 .

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1