Справа № 522/1912/17
Провадження по справі за № 1-«кс»/ 522/1576/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30 січня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до документів, тобто можливості оглянути та вилучити документи, на яких містяться відомості про банківські операції, які знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 з правом виготовлення на паперовому чи електронному носію інформації роздруківок, що підтверджує рух коштів по рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 8 грудня 2005 року по 29 жовтня 2010 року з обов`язковим відображенням суми операції, дати операції, учасників фінансових операцій, їх реквізитів (коду ЄДРПОУ, ІПН), номерів рахунку, призначення платежу та документа, на підставі якого проводилася фінансова операція, доручень, чеків (заяв), меморіальних ордерів та інших документів на зняття чи зачислення готівки за кредитним договором №3996-08 ОФ Н, на рахунок № НОМЕР_1 та рахунок № НОМЕР_2 , договорів щодо використання банківських систем, інших документів, на підставі яких здійснювалось зарахування на рахунок № НОМЕР_2 грошових коштів ОСОБА_3 , сплачених в рахунок погашення кредитного договору №3996-08 ОФ Н від 08.12.2005 року, а також регістрів аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких відображені господарські операції з нарахування заборгованості по кредиту, відсотків за користування кредитом, пені, інших платежів (комісії, страховки, тощо) та оплат за кредитним договором №3996-08 ОФ Н від 08.12.2005 року та інформації, яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо підстав зарахування коштів по кредитному договору № 3996-08 ОФ Н на рахунки№ НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , один з яких, не передбачений вищевказаним договором.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

В проваджені слідчого відділу Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000006 від 01.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України щодо незаконних дій посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що посадовими особами акціонерного комерційного інноваційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 9 січня 2008 року та по 29 жовтня 2010 року в супереч вимог укладеного між банком та ОСОБА_3 кредитного договору № 3996-08 ОФ Н, замість рахунку № НОМЕР_1 , здійснювали безпідставне зарахування грошових коштів на рахунок № НОМЕР_2 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 пояснив, що 08.12.2005 року між ним та Другим Одеським управлінням Південного регіонального департаменту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено кредитний договір, згідно якого Банк зобов`язується надати йому кредит в іноземній валюті в сумі 23 000,00 (двадцять три тисячі) доларів США, а ОСОБА_3 зобов`язується повернути вказаний кредит та відсотки за користування Кредитом. Перелік банківських операцій за рахунком визначається нормативними актами, договором та звичаями ділового обороту, що застосовуються у банківській практиці. Згідно законодавства України: «банк зобов`язаний вчиняти для клієнта операції, які передбачені для рахунків даного виду законом, банківськими правилами та звичаями ділового обороту, якщо інше не встановлено договором банківського рахунка.» (ст. 1068 цивільного кодексу України) За поточними рахунками в національній валюті фізичних осіб - резидентів здійснюються всі види розрахунково-касових операцій відповідно до умов договору та вимог законодавства України, які не пов`язані із здійсненням підприємницької діяльності (п. 7.8 Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах). Згідно з умовами Кредитного договору кредит Позичальник ( ОСОБА_3 ) зобов`язується повернути на рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який був відкритий з цією метою. Оскільки виник спір з банком, ОСОБА_3 , не погоджуюсь із сумою боргу, почав вивчати наявні у нього квитанції. Після огляду квитанцій за період з 9 січня 2008 року та по 29 жовтня 2010 року виявилось, що зарахування Банком відбувалось на рахунок НОМЕР_2 , тобто зарахування коштів відбулась на зовсім інший рахунок, не той, що зазначений у договорі. За вказаний період було сплачено 18209,67 (вісімнадцять тисяч двісті дев`ять) доларів США та 27 центів, що в еквіваленті у гривні склало 112157 (сто дванадцять тисяч сто п`ятдесят сім) гривень 48 копійок по відповідному курсу за кожен період сплати.

Вказане також підтверджується копіями наявних в матеріалах справи квитанцій про сплату рахунку за період з 9 січня 2008 року та по 29 жовтня 2010 року.

Вказаними діями службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фактично здійснено заволодіння вказаними посадовими особами чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Під час досудового розслідування виникла необхідність на отримання доступу до відомостей, які відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, а саме:

-на отримання інформації та копій відповідних документів, яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджує рух коштів по рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 8 грудня 2005 року по 29 жовтня 2010 року з обов`язковим відображенням суми операції, дати операції, учасників фінансових операцій, їх реквізитів (коду ЄДРПОУ, ІПН), номерів рахунку, призначення платежу, та документа, на підставі якого проводилася фінансова операція, доручень, чеків (заяв), меморіальних ордерів та інших документів на зняття чи зачислення готівки за кредитним договором №3996-08 ОФ Н, на рахунок № НОМЕР_1 та рахунок № НОМЕР_2 , договорів щодо використання банківських систем, інших документів, на підставі яких здійснювалось зарахування на рахунок № НОМЕР_2 грошових коштів ОСОБА_3 , сплачених в рахунок погашення кредитного договору №3996-08 ОФ Н від 08.12.2005 року;

-регістрів аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких відображені господарські операції з нарахування заборгованості по кредиту, відсотків за користування кредитом, пені, інших платежів (комісії, страховки, тощо) та оплат за кредитним договором №3996-08 ОФ Н від 08.12.2005 року;

-інформації, яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо підстав зарахування коштів по кредитному договору № 3996-08 ОФ Н на рахунки№ НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , один з яких, не передбачений вищевказаним договором.

Встановлено, що відомості що містять охоронювану законом таємницю знаходиться у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Дані відомості мають істотне значення для повноти, всебічності та об`єктивності розслідування кримінального провадження, встановлення наявності певного складу злочину, а також для отримання інших відомостей, що самостійно або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істотних обставин кримінального провадження.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити в повному обсязі.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_2 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, а саме можливості оглянути та вилучити документи, на яких містяться відомості про банківські операції, які знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 з правом виготовлення на паперовому чи електронному носію інформації роздруківок, що підтверджує рух коштів по рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 8 грудня 2005 року по 29 жовтня 2010 року з обов`язковим відображенням суми операції, дати операції, учасників фінансових операцій, їх реквізитів (коду ЄДРПОУ, ІПН), номерів рахунку, призначення платежу та документа, на підставі якого проводилася фінансова операція, доручень, чеків (заяв), меморіальних ордерів та інших документів на зняття чи зачислення готівки за кредитним договором №3996-08 ОФ Н, на рахунок № НОМЕР_1 та рахунок № НОМЕР_2 , договорів щодо використання банківських систем, інших документів, на підставі яких здійснювалось зарахування на рахунок № НОМЕР_2 грошових коштів ОСОБА_3 , сплачених в рахунок погашення кредитного договору №3996-08 ОФ Н від 08.12.2005 року, а також регістрів аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких відображені господарські операції з нарахування заборгованості по кредиту, відсотків за користування кредитом, пені, інших платежів (комісії, страховки, тощо) та оплат за кредитним договором №3996-08 ОФ Н від 08.12.2005 року та інформації, яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо підстав зарахування коштів по кредитному договору № 3996-08 ОФ Н на рахунки№ НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , один з яких, не передбачений вищевказаним договором.

Відповідальні особи зобов`язані надати доступ та можливість вилучення слідчому СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_2 та за дорученням слідчого працівникам Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

30.01.2017