Справа № 274/542/17
Провадження № 1-кс/0274/148/17

У Х В А Л А про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Бердичів 15.02.2017 р.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,
в с т а н о в и в:
ст.слідчий СВ Бердичівського ВП звернулась до суду з клопотанням про те, щоб надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", посилаючись на те, що 07.04.2016 року в АДРЕСА_1 , невстановлена слідством особа під приводом надання послуг по працевлаштуванню за кордоном шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_5 заволоділа його коштами в сумі 7000 гривень та умови усної домовленості не виконала.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 21.03.2016 року він спільно зі своїми знайомими прийшли до організації «Представництво ПХУП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», яка знаходилась в приміщенні офісу № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , яка надає послуги з отримання візи та працевлаштування в Республіці Польща. Представник організації на ім`я ОСОБА_6 повідомила, що за послуги потрібно заплатити кошти у сумі 225 доларів США та 1150 гривень, після чого вона розпочне збирати всі необхідні документи для відкриття робочої візи. Будь-яких договорів вони не укладали та розписки про отримання коштів ОСОБА_6 не надавала. В період до 03.06.2016 року необхідна документація не була готова та кошти йому ніхто не повертав, тому він звернувся до Бердичівського відділу поліції.
05.10.2016 року згідно ухвали Бердичівського міськрайонного суду було проведено обшук у приміщенні «Представництво ПХУП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», яке знаходиться в приміщенні офісу № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено записи щодо отримання від клієнтів коштів, а також копію довідки Хмельницької філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наданої клієнту «ПРЕДСТАВНИЦТВУ ПХУП ПОЛМЕТКОМ», про відкриття рахунків № НОМЕР_2 , валюта Євро та № НОМЕР_3 , валюта Українська гривня, які були відкриті 17.10.2013 року.
Проведеними заходами не встановлено, чи перераховувались кошти, отримані від ОСОБА_5 , у сумі 225 доларів США та 1150 гривень представниками Бердичівської філії « ОСОБА_7 » на рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які відкриті у Хмельницькій філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи, що інформація, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також те, що основним завданням досудового розслідування є швидке, повне та неупереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та встановлення винуватих осіб, існує обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися на рахунках « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Хмельницької філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .
З огляду на викладене, для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення і встановлення у справі фактичних даних, зокрема, можливої співучасті осіб в привласненні та вподальшому легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, виникла необхідність у вилученні документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , та має відділення Хмельницької філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .
Відомості, а саме документи щодо руху коштів на рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які належать « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться у Хмельницькій філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , а також відомості про місце та час отримання даних грошей, що мають суттєве значення для встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, виявлення злочинних зв`язків, встановлення місцезнаходження коштів, здобутих злочинним шляхом, та є одним із основних речових доказів у кримінальному провадженні.
У судове засідання ст.слідчий СВ Бердичівського ВП не з`явилась, на адресу суду надала заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просить суд задовольнити його.
Окрім цього, вказане клопотання необхідно розглянути за відсутністю сторони, у володінні якої знаходяться вказані вище документи, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином в разі будь якого зволікання з її вилученням будуть створені можливості для її втрати, тобто існує реальна загроза для їх зміни та знищення, що вподальшому унеможливить прийняття законного рішення по даному провадженню.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення фактичних даних, якими встановлюються наявність та відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, тобто мають значення доказу по кримінальному провадженню, а отримати дані відомості іншим способом неможливо, тому суд прийшов до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей (документів) є підставним та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 160-163 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в:
Надати (забезпечити) слідчому Бердичівського відділу поліції ГУ Національної поліції у Житомирській областікапітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , з правом отримання доступу до документів у Хмельницькій філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 :
- роздруківку руху коштів на рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які належать « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 01.01.2016 року по 01.08.2016 року, а також відомості про місце та час отримання грошей.
Встановити строк дії ухвали - до 13 березня 2017 року включно.
Роз"яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до вказаної інформації слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1