Справа № 404/2274/17
Номер провадження 1-кс/404/1017/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2017 року м. Кропивницький
Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №0003958,
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий слідчого відділу Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до речей та документів у вказаному кримінальному провадженні, яке погоджено прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що до Кропивницького ВП надійшли матеріали перевірки про те, що службові особи комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Кіровоградської міської ради, здійснили розтрату грошових коштів, під час використання коштів, виділених у 2016 році на компенсацію витрат від перевезення окремих категорій громадян.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.06.2016 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі начальника ОСОБА_5 , (та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі в. о. директора ОСОБА_6 , укладений договір на компенсацію витрат від перевезення окремих категорій громадян, які користуються безкоштовним проїздом міським електричним транспортом № 7/07 на загальну суму 3 556 241,04 грн.

30.08.2016 року до Договору від 03.06.2016 року № 7/07 укладену додаткову угоду № 1 про збільшення бюджетних призначень на 2016 рік, загальна сума договору становить 9 756 241,04 грн.
На виконання умов Договору від 03.06.2016 року № 7/07, враховуючи надані документи, а саме: актів звіряння розрахунків між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та головним розпорядником коштів в міському електро- та автомобільному транспорті ІНФОРМАЦІЯ_2 , звітів про фактичну кількість виконаних оборотних рейсів по кожному маршруту та обсяги пасажироперевезень, розрахунків розмірів компенсаційних виплат за пільгові перевезення на міських маршрутах загального користування м. Кіровограда, на рахунок КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », м. Кіровоград, МФО НОМЕР_2 , перераховані бюджетні кошти на суму 9 756 241,04 грн., що підтверджується платіжними дорученнями: від 10.06.2016 року № 5 на суму 1 409 534,43 грн., від 08.07.2016 року на суму 1 069 323,13 грн., від 04.08.2016 року № 7 на суму 1 055 229,83 грн., від 07.09.2016 року № 8 на суму 1 117 759,83 грн., від 11.10.2016 року № 9 на суму 1 340 763,46 грн., від 09.11.2016 року № 10 на суму 1 324 180,98 грн., від 07.12.2016 року № 11 на суму 1 425 840,34 грн., від 23.12.2016 року № 14 на суму 1 013 609,04 грн.
Для здійснення господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Кіровоградської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в КФ КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », м. Кіровоград, МФО НОМЕР_2 та відповідно зазначене дає підстави вважати, що вище зазначені документи перебувають у володінні цієї банківської установи.

Необхідність надання тимчасового доступу до вищевказаних документів та речей слідчий мотивує необхідністю проведення відповідних у кримінальному провадженні експертиз, в тому числі економічних.

Заслухавши слідчого, який підтримав внесене клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що в задоволенні клопотання необхідно відмовити з наступних підстав.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України , тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 статті 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до вимоги ч.5 ст. 178 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати , що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Так, слідчий обґрунтовує своє клопотання, а саме розкриття банківської таємниці по рахунку відкритому у КФ КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », необхідністю проведення експертизи. Однак, матеріалами клопотання не доведено, що слідчим призначена дана експертиза та, що дані документи необхідні експерту для дачі висновку, відтак не доведено наявність підстав передбачених п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК України.

Крім того, слідчий просить надати доступ до рахунку відкритому у КФ КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проте не вказує у власності кого знаходяться дані документи та за якою адресою він має намір зробити виїмку.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання не містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 163-165, 166, 178, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
В задоволені клопотання старшого слідчого СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0003958 від 04.04.2017 року про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1