Справа № 524/140/17
Провадження №1-кс/524/53/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11.01.2017 року, слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Кременчуці клопотання ст..слідчого Кременчуцького відділення поліції ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 01.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1, 3 статті 191 частиною 1 статті 358 Кримінального кодексу України, -
ВСТАНОВИВ:
Ст. слідчий Кременчуцького відділення поліції ГУ НП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_5 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 01.01.2017 року до Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від директора ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що 14.08.2016 року відповідальна особа шляхом зловживання службовим становищем привласнила грошові кошти підприємства на загальну суму 3840 грн.
01 січня 2017 року старшим слідчим Кременчуцького ВП ГУНП В Полтавській області ОСОБА_4 відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 і кримінальному правопорушенню було надано кваліфікацію за частиною 1, 3 статті 191, частиною 1 статті 358 Кримінального кодексу України та розпочато досудове розслідування.
У ході досудового розслідування встановлено, що з 11 липня 2015 року на посаду фахівця відокремленого підрозділу до Повного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») прийнята ОСОБА_6 (наказ № Ю6-ОС).
Під час прийняття ОСОБА_6 на посаду фахівця відокремленого підрозділу, з останньою було укладено Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність.
Під час виконання трудових обов`язків, ОСОБА_6 , повинна була діяти в межах посадової інструкції, з якою ОСОБА_6 ознайомлена під підпис, 11.07.2015 року.
29 грудня 2016 року, під час проведення інвентаризації предметів закладу на відокремлених підрозділах ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , 012 та 021, місцезнаходження яких в м. Кременчуці, було виявлено у якості предметів закладу вироби з недорогоцінних металів, про що складені відповідні Акти. Інвентаризація проводилась в присутності матеріально - відповідальної особи ОСОБА_6 , яка підтвердила факт наявності предметів з недорогоцінних металів своїм підписом.
Під час з`ясування причини знаходження у якості закладу виробів з недорогоцінного металу, було встановлено, що починаючи з серпня 2016 року, з метою привласнення грошових коштів, ОСОБА_6 , користуючись своїм службовим становищем, самостійно укладала Договори фінансових кредитів та Договори закладу майна до ломбарду під заклад виробів з недорогоцінних металів, які принесла самостійно, на інших осіб ( ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ) та отримувала з каси грошові кошти, які в подальшому витрачала на власні потреби.
ОСОБА_6 були укладенні наступні фіктивні Договори фінансового кредиту та Договори закладу майна до ломбарду:
1. Договір 1,2 № 008-18348 від 14.08.2016 року на ім`я ОСОБА_7 , під заклад виробу з недорогоцінного металу, а саме ланцюг, вагою 6,29 г., отримавши з каси ВП грошові кошти в сумі 3840,00 грн.;
2. Договір 1,2 № 008-18466 від 30.08.2016 року на ім`я ОСОБА_7 , під заклад виробу з недорогоцінного металу, а саме браслет, вагою 4,63 г., отримавши з каси ВП грошові кошти в сумі 2500,00 грн. та 04.09.2016 року, додатково уклала додаткову угоду до даного договору, отримавши додатково грошові кошти в сумі 309,69 грн., а всього отримала грошових коштів за даним Договором 1,2 в сумі 2809,69 грн.;
3. Договір 1,2 № 012-14355 від 21.08.2016 року на ім`я ОСОБА_7 , під заклад виробу з недорогоцінного металу, а саме ланцюг, вагою 8,74 г., отримавши з каси ВП грошові кошти в сумі 4300,00 грн. та 24.08.2016 року, додатково уклала додаткову угоду до даного договору, отримавши додатково грошові кошти в сумі 1034,03 грн., а всього отримала грошових коштів за даним Договором 1,2 в сумі 5334,03 грн.;
4. Договір 1,2 № 012-14356 від 21.08.2016 року на ім`я ОСОБА_7 , під заклад виробу з недорогоцінного металу, а саме браслет, вагою 4,45 г., отримавши з каси ВП грошові кошти в сумі 2700,00 грн.
5. Договір 1,2 № 012-14038 від 22.06.2016 року на ім`я ОСОБА_9 , під заклад виробу з недорогоцінного металу, а саме підвіску, вагою 6,84 г., отримавши з каси ВП грошові кошти в сумі 3746,04 грн.
6. Договір 1,2 № 021-1877 від 06.09.2016 року на ім`я ОСОБА_7 , під заклад виробу з недорогоцінного металу, а саме браслет, вагою 4,35 г., отримавши з каси ВП грошові кошти в сумі 2700,00 грн.
7. Договір 1,2 № 021-1891 від 10.09.2016 року на ім`я ОСОБА_7 , під заклад виробу з недорогоцінного металу, а саме ланцюг, вагою 5,08 г., отримавши з каси ВП грошові кошти в сумі 3200,00 грн.
8. Договір 1,2 № 021-1940 від 18.09.2016 року на ім`я ОСОБА_7 , під заклад виробу з недорогоцінного металу, а саме браслет, вагою 4,57 г., отримавши з каси ВП грошові кошти в сумі 2880,00 грн.
9. Договір 1,2 № 021-1941 від 18.09.2016 року на ім`я ОСОБА_7 , під заклад виробу з недорогоцінного металу, а саме ланцюг, вагою 6,23 г., отримавши з каси ВП грошові кошти в сумі 3900,00 грн.
10. Договір 1,2 № 021-1977 від 24.09.2016 року на ім`я ОСОБА_7 , під заклад виробу з недорогоцінного металу, а саме браслет, вагою 8,87 г., отримавши з каси ВП грошові кошти в сумі 5600,00 грн.
11. Договір 1,2 № 021-2036 від 05.10.2016 року на ім`я ОСОБА_7 , під заклад виробу з недорогоцінного металу, а саме браслет, вагою 13,16 г., отримавши з каси ВП грошові кошти в сумі 6500,00 грн. та 10.10.2016 року, додатково уклала додаткову угоду до даного договору, отримавши додатково грошові кошти в сумі 1929,15 грн., а всього отримала грошових коштів за даним Договором 1,2 в сумі 8429,15 грн.;
12. Договір 1,2 № 021-2115 від 23.10.2016 року на ім`я ОСОБА_7 , під заклад виробу з недорогоцінного металу, а саме підвіска, вагою 6,78 г., отримавши з каси ВП грошові кошти в сумі 4217,16 грн.;
13. Договір 1,2 № 021-2116 від 23.10.2016 року на ім`я ОСОБА_7 , під заклад виробу з недорогоцінного металу, а саме браслет, вагою 4,94 г., отримавши з каси ВП грошові кошти в сумі 3072,68 грн.
14. Договір 1,2 № 021-2132 від 25.10.2016 року на ім`я ОСОБА_8 , під заклад виробу з недорогоцінного металу, а саме підвіска, вагою 5,68 г., отримавши з каси ВП грошові кошти в сумі 3340,00 грн.
15. Договір 1,2 № 021-2251 від 16.11.2016 року на ім`я ОСОБА_8 , під заклад виробу з недорогоцінного металу, а саме ланцюг, вагою 8,74 г., отримавши з каси ВП грошові кошти в сумі 5400,00 грн.
16. Договір 1,2 № 021-2275 від 22.11.2016 року на ім`я ОСОБА_8 , під заклад виробу з недорогоцінного металу, а саме ланцюг, вагою 8,74 г., отримавши з каси ВП грошові кошти в сумі 5200,00 грн.
17. Договір 1,2 № 021-2276 від 22.11.2016 року на ім`я ОСОБА_8 , під заклад виробу з недорогоцінного металу, а саме браслет, вагою 3,27 г., отримавши з каси ВП грошові кошти в сумі 1900,00 грн.
18. Договір 1,2 № 021-2283 від 24.11.2016 року на ім`я ОСОБА_8 , під заклад виробу з недорогоцінного металу, а саме ланцюг, вагою 10,72 г., отримавши з каси ВП грошові кошти в сумі 6000,00 грн.
19. Договір 1,2 № 021-2258 від 04.12.2016 року на ім`я ОСОБА_8 , під заклад виробу з недорогоцінного металу, а саме ланцюг, вагою 6,24 г., отримавши з каси ВП грошові кошти в сумі 3320,00 грн.
20. Договір 1,2 № 021-2320 від 04.12.2016 року на ім`я ОСОБА_8 , під заклад виробу з недорогоцінного металу, а саме браслет, вагою 2,81 г., отримавши з каси ВП грошові кошти в сумі 1490,00 грн.
21. Договір 1,2 № 021-2356 від 14.12.2016 року на ім`я ОСОБА_8 , під заклад виробу з недорогоцінного металу, а саме браслет, вагою 4,94 г., отримавши з каси ВП грошові кошти в сумі 2800,00 грн.
22. Договір 1,2 № 021-2378 від 20.12.2016 року на ім`я ОСОБА_8 , під заклад виробу з недорогоцінного металу, а саме підвіска, вагою 5,89 г., отримавши з каси ВП грошові кошти в сумі 3350,00 грн.
23. Договір 1,2 № 021-2379 від 20.12.2016 року на ім`я ОСОБА_8 , під заклад виробу з недорогоцінного металу, а саме підвіска, вагою 6,77 г., отримавши з каси ВП грошові кошти в сумі 3850,00 грн.
24. Договір 1,2 № 021-2380 від 20.12.2016 року на ім`я ОСОБА_8 , під заклад виробу з недорогоцінного металу, а саме браслет, вагою 4,89 г., отримавши з каси ВП грошові кошти в сумі 2770,00 грн.
25. Договір 1,2 № 021-1725 від 11.08.2016 року на ім`я ОСОБА_10 , під заклад виробу з недорогоцінного металу, а саме ланцюг, вагою 9,13 г., отримавши з каси ВП грошові кошти в сумі 5570,00 грн.
Своїми діями ОСОБА_6 спричинила ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » матеріальну шкоду на загальну суму в розмірі 97 418, 75 грн. (дев`яносто сім тисяч чотириста вісімнадцять гривень 75. копійок).
Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 , вказав, що за вищевказаною адресою проживає разом зі своєю дівчиною ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та її сином ОСОБА_11 , 2009 р.н..З ОСОБА_12 зустрічається на протязі чотирьох років. Проживає разом з ОСОБА_12 десь півроку. Близько півроку, або рік потому ОСОБА_12 влаштувалася на роботу до ломбарду « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Знає, що ОСОБА_12 працює в ломбарді оцінювачем. Про свою роботу вона йому не розповідала. В ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », він приїжджав декілька разів, щоб забрати її з роботи. Ніяких речей під свій паспорт громадянина України він в даний ломбард не закладав.
Хто саме під його паспорт здав речі йому не відомо, особисто він не здавав. Доступ до його документів мала його дівчина так як, вони разом проживають. Паспорт завжди знаходиться вдома, останній раз паспортом користувався в березні 2016 року.
В договорах 1,2 № 008-18348 від 14.08.2016 року, № 008-18466 від 30.08.2016 року, № 012-14355 від 21.08.2016 року, № 012-14356 від 21.08.2016 року, № 021-1877 від 06.09.2016 року, № 021-1891 від 10.09.2016 року, № 021-1940 від 18.09.2016 року, 021-1941 від 18.09.2016 року, 021-1977 від 24.09.2016 року, № 021-2036 від 05.10.2016 року, № 021-2115 від 23.10.2016 року, № 021-2116 від 23.10.2016 року підпис не його, дані договори він не підписував.
Допитана в якості свідка ОСОБА_10 , надала наступні покази, що за вищевказаною адресою проживає сама. З лютого 2016 року по грудень 2016 року вона працювала в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » касиром, за адресою АДРЕСА_1 . В даному приміщенні знаходиться ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де працювала ОСОБА_6 . У ході роботи вони познайомилися з ОСОБА_12 . У них виникли товариські відносини. В середині серпня 2016 року вона була на зміні, ОСОБА_13 була на зміні у ломбарді. Таня підійшла до неї та попросила дати їй паспорт так, як хтось приніс браслет і треба його закласти та згодом вона викупить його для себе. Також пояснила, що вона свій паспорт залишила вдома. Вікторія дала ОСОБА_12 свій паспорт громадянки України серія НОМЕР_2 виданий Світловодським МРВ УМВС України в Кіровоградській області 01.12.2007 року. Також у паспорті був ідентифікаційний номер виданий на її ім`я НОМЕР_3 . В ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вона ніяких речей під свій паспорт громадянина України ні в даний ломбард, ні в будь який інший не закладала. В договорі 1,2 № 021-1725 від 11.08.2016 року підпис не її, даний договір вона не підписувала.
Допитана в якості свідка ОСОБА_9 вказала, що 22 червня 2016 року близько 10 год. 00 хв. вона звернулася до ломбарду « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований по пр-ту 50-річчя Жовтня на мікрорайоні Молодіжний, для того щоб закласти золоту обручку. Обручку здавала так як необхідні були гроші. Здавала під свій паспорт громадянки України серії НОМЕР_4 , виданий Кременчуцьким РВ УМВС України в Полтавській області 21.01.2011 року. За неї в ломбарді їй заплатили десь 3 300 гривень. Вага обручки складала 5,59 г.Того дня вона більше ніяких речей ні в даний ломбард ні в будь який інший не здавала. Свій паспорт нікому не передавала.22.06.2016 року вона здавала у вищевказаний ломбард тільки обручку, ніякої підвіски, вагою 6.84 г. вона не закладала в ломбард. Підписувала тільки один договір за золоту обручку. Обручку з ломбарду не викупляла. В договорі 1,2 № 012-14038 від 22.06.2016 року підпис та почерк не її, даний договір вона не підписувала. В договорі № 012-14039 від 22.06.2016 її підпис та її почерк. Чому паспортні дані вказані у договорі 1,2 № 012-14038 від 22.06.2016 року їй не відомо. ОСОБА_6 не знає і ніколи не була знайома. Обручку в неї приймала дівчина, смуглява, чорне волосся, обличчя худе. Впізнати зможе.
Допитана в якості свідка представник ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_14 вказувала, що з 10.06.2016 року вона працює в ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 22.07.2016 року вона працює на посаді керівника відокремленого підрозділу (м. Кременчук).
З 11 липня 2015 року і по теперішній час в їхньому товаристві працює на посаді фахівця відокремленого підрозділу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (паспорт серія НОМЕР_5 виданий 03 листопада 2009 року Автозаводським РВ КМУ ГУМВС України в Полтавській області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , контактний номер тел.. НОМЕР_6 ) (наказ про прийняття на посаду № 106-ОС) від 11 липня 2015 року.
З громадянкою ОСОБА_6 11 липня 2015 року був укладений Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, як з особою, яка безпосередньо виконує роботу пов`язану зі збереженням, обробкою і застосуванням у процесі діяльності переданих йому цінностей.
27 грудня 2016 року керівництвом ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було складено наказ № 2093/12-16 про проведення позапланової перевірки у відокремлених підрозділах м. Кременчука.
29 грудня 2016 року з м. Києва приїхали ревізори ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_15 та ОСОБА_16 та показали наказ про проведення позапланової перевірки. Після чого вони у трьох поїхали до відокремленого підрозділу № НОМЕР_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , де вході перевірки було виявлено, що за договорами 1,2: № 021-1877 від 06.09.2016 року предмет застави браслет, вагою 4.35 г., № 021-1891 від 10.09.2016 року предмет застави ланцюг, вагою 5,08 г., № 021-1940 від 18.09.2016 року предмет застави браслет, вагою 4,57 г., № 021-1941 від 18.09.2016 року предмет застави ланцюг, вагою 6,23 г., № 021-1977 від 24.09.2016 року предмет застави браслет. Вагою 8,87 г., № 021-2036 від 05.10.2016 року предмет застави браслет, вагою 13,16 г., № 021-2115 від 23.10.2016 року предмет застави підвіска, вагою 6,78 г. № 021-2116 від 23.10.2016 року предмет застави браслет, вагою 4,94 г., № 021-2132 від 25.10.2016 року предмет застави підвіска, вагою 5,68 г., № 021-2251 від 16.11.2016 року предмет застави ланцюг, вагою 8,74 г., № 021-2275 від 22.11.2016 року предмет застави ланцюг, вагою 8,74 г., № 021-2276 від 22.11.2016 року предмет застави браслет, вагою 3,27 г., № 021-2283 від 24.11.2016 року предмет застави ланцюг, вагою 10,72 г., № 021-2258 від 04.12.2016 року предмет застави ланцюг, вагою 6,24 г. № 021-2320 від 04.12.2016 року предмет застави браслет, вагою 2,81 г., № 021-2356 від 14.12.2016 року предмет застави браслет, вагою 4,94 г., № 021-2378 від 20.12.2016 року предмет застави підвіска, вагою 5,89 г., № 021-2379 від 20.12.2016 року предмет застави підвіска, вагою 6,77 г., № 021-2380 від 20.12.2016 року предмет застави браслет, вагою 4,89 г., № 021-1725 від 11.08.2016 року предмет застави ланцюг, вагою 9,13 г. вироби виготовленні з недорогоцінного металу.
Згідно правил надання фінансових та супутніх послуг ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не приймає під заставу предмети виготовлені з недорогоцінних металів.
В ході перевірки було встановлено, що дані вироби приймала фахівець відокремленого підрозділу ОСОБА_6 і також було встановлено, що вироби прийняті під заставу не були передані на інкасацію і зберігалися у сейфі відокремленого підрозділу № НОМЕР_7 . Тобто за весь період застав, які здійснювалися за вищевказаними договорами, постійно продовжувався термін зберігання застави предметів. Так головою комісії ОСОБА_17 та членами комісії нею та ОСОБА_18 було складено 2 акти від 29.12.216 року. Ревізія проводилася в присутності фахівця відокремленого підрозділу ОСОБА_6 , про, що свідчить її підписи в актах, також розписалися в актах голова та члени комісії. Таким чином було завдано шкоди ломбарду на суму 78 988,00 грн.
Після перевірки по базі було виявлено, що за фахівцем відокремленого підрозділу ОСОБА_6 значаться вироби не передані на інкасацію у підрозділі №008 два вироби та у підрозділі № НОМЕР_8 три вироби.
Після чого було здійснено виїзд до відокремленого підрозділу № НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , де в ході перевірки було виявлено, що за договором №008-18348 від 14.08.2016 року предмет застави ланцюг, вагою 6,29 г. та за договором 1,2 № 008-18466 від 04.09.2016 предмет застави браслет, вагою 4,62 г. також виготовлені з недорогоцінних металів, чим була завдана ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », матеріальна шкода на суму 6649,69 грн. Вироби знаходилися в сейфі відокремленого підрозділу № НОМЕР_1 та на інкасацію не передавалися. Тобто термін застави постійно не продовжувався.
У відокремленому підрозділі № НОМЕР_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , де в ході перевірки було виявлено, що за договорами 1,2 № 012-14355 від 21.08.2016 року предмет застави ланцюг, вагою 8,74 г., № 012-14356 від 21.08.2016 року предмет застави браслет, вагою 4,45 г. та № 012-14038 від 22.06.2016 року предмет застави підвіска, вагою 6.84 г. виготовлені з недорогоцінних металів, чим була завдана ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », матеріальна шкода на суму 11780,07 грн. Вироби знаходилися у сейфі відокремленого підрозділу № НОМЕР_8 та на інкасацію не передавалися. Тобто термін застави постійно продовжувався.
Вироби здавалися у всіх ломбардах під паспорти громадян ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 .
Таким чином користуючись своїм службовим становищем, ОСОБА_6 заволоділа грошовими коштами ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 97 418, 75 грн. Про всі виявленні факти у відокремлених підрозділах складено Акти № б/н про результати перевірки предметів закладу від 29 грудня 2016 року. Всі Акти були складені членами комісії та в присутності ОСОБА_6 .
ОСОБА_6 надала пояснення в яких вона вказала, що це вона під заставу закладала вироби не з дорогоцінних металів під паспорта громадян ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , а також те, що вона сама приносила вироби з недорогоцінного металу, підробляла підпис заставодавця та отримувала грошові кошти з каси за дані вироби згідно вищевказаних договорів. Грошові кошти на даний час не відшкодовано.
Доступ до сейфу мають, фахівці відокремленого підрозділу, керівник підрозділу, або інша особа мають доступ до сейфу тільки в присутності фахівця і тільки на підставі наказу перевірки. Кожен день коли фахівець заступає на зміну він перевіряє по відомості наявність виробів у сейфу.
Помилитися ОСОБА_6 не могла в тому, що вона приймає вироби з недорогоцінного металу, так-як кожен фахівець проходить відповідне навчання, а також у кожного фахівця відокремленого підрозділу мається всі реагенти, які необхідні для визначення чи виготовлений виріб з дорогоцінного металу, або ні.
Для всебічного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, з метою призначення судово товарознавчих, судово - економічних та судово - почеркознавчих експертиз ст.. слідчий просив вилучити речі та документи, які знаходяться у володінні ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_5 .
Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.
В судовому засіданні прокурор клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримав та просив його задовольнити.
ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явилось, про час та місце розгляду клопотання повідомлялось належним чином.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи те, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких слідчий просить надати, мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, зокрема для проведення судовотоварознавчих, судово-економічних та судово-почеркознавчих експертиз, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого та надати останньому тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_5 (м.т. НОМЕР_9 ).
Керуючись ст.ст. 159,160,162,163,164 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання ст..слідчого Кременчуцького відділення поліції ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_4 задовольнити.
Надати ст.. слідчому Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів:
- виріб ланцюг, вагою 6,29 г., який був закладений до ломбарду, згідно договору 1,2 № 008-18348 від 14.08.2016 року на ім`я ОСОБА_7 ;
- виріб браслет, вагою 4,63 г., який був закладений до ломбарду, згідно договору 1,2 № 008-18466 від 30.08.2016 року на ім`я ОСОБА_7 ;
- виріб ланцюг, вагою 8,74 г., який був закладений до ломбарду, згідно договору 1,2 № 012-14355 від 21.08.2016 року на ім`я ОСОБА_7 ;
- виріб браслет, вагою 4,45 г., який був закладений до ломбарду, згідно договору 1,2 № 012-14356 від 21.08.2016 року на ім`я ОСОБА_7 ;
- виріб підвіска, вагою 6,84 г., який був закладений до ломбарду, згідно договору 1,2 № 012-14038 від 22.06.2016 року на ім`я ОСОБА_9 ;
- виріб браслет, вагою 4,35 г., який був закладений до ломбарду, згідно договору 1,2 № 021-1877 від 06.09.2016 року на ім`я ОСОБА_7 ;
- виріб ланцюг, вагою 5,08 г., який був закладений до ломбарду, згідно договору 1,2 № 021-1891 від 10.09.2016 року на ім`я ОСОБА_7 ;
- виріб браслет, вагою 4,57 г., який був закладений до ломбарду, згідно договору 1,2 № 021-1940 від 18.09.2016 року на ім`я ОСОБА_7 ;
- виріб ланцюг, вагою 6,23 г., який був закладений до ломбарду, згідно договору 1,2 № 021-1941 від 18.09.2016 року на ім`я ОСОБА_7 ;
- виріб браслет, вагою 8,87 г., який був закладений до ломбарду, згідно договору 1,2 № 021-1977 від 24.09.2016 року на ім`я ОСОБА_7 ;
- виріб браслет, вагою 13,16 г., який був закладений до ломбарду, згідно договору 1,2 № 021-12036 від 05.10.2016 року на ім`я ОСОБА_7 ;
- виріб підвіска, вагою 6,78 г., який був закладений до ломбарду, згідно договору 1,2 № 021-2115 від 23.10.2016 року на ім`я ОСОБА_7 ;
- виріб браслет, вагою 4,94 г., який був закладений до ломбарду, згідно договору 1,2 № 021-2116 від 23.10.2016 року на ім`я ОСОБА_7 ;
- виріб підвіска, вагою 5,68 г., який був закладений до ломбарду, згідно договору 1,2 № 021-2132 від 25.10.2016 року на ім`я ОСОБА_8 ;
- виріб ланцюг, вагою 8,74 г., який був закладений до ломбарду, згідно договору 1,2 № 021-2251 від 16.11.2016 року на ім`я ОСОБА_8 ;
- виріб ланцюг, вагою 8,74 г., який був закладений до ломбарду, згідно договору 1,2 № 021-2275 від 22.11.2016 року на ім`я ОСОБА_8 ;
- виріб браслет, вагою 3,27 г., який був закладений до ломбарду, згідно договору 1,2 № 021-2276 від 22.11.2016 року на ім`я ОСОБА_8 ;
- виріб ланцюг, вагою 10,72 г., який був закладений до ломбарду, згідно договору 1,2 № 021-2283 від 24.11.2016 року на ім`я ОСОБА_8 ;
- виріб ланцюг, вагою 6,24 г., який був закладений до ломбарду, згідно договору 1,2 № 021-2258 від 04.12.2016 року на ім`я ОСОБА_8 ;
- виріб браслет, вагою 2,81 г., який був закладений до ломбарду, згідно договору 1,2 № 021-2320 від 04.12.2016 року на ім`я ОСОБА_8 ;
- виріб браслет, вагою 4,94 г., який був закладений до ломбарду, згідно договору 1,2 № 021-2356 від 14.12.2016 року на ім`я ОСОБА_8 ;
- виріб підвіска, вагою 5,89 г., який був закладений до ломбарду, згідно договору 1,2 № 021-2378 від 20.12.2016 року на ім`я ОСОБА_8 ;
- виріб підвіска, вагою 6,77 г., який був закладений до ломбарду, згідно договору 1,2 № 021-2379 від 20.12.2016 року на ім`я ОСОБА_8 ;
- виріб браслет, вагою 4,89 г., який був закладений до ломбарду, згідно договору 1,2 № 021-2380 від 20.12.2016 року на ім`я ОСОБА_8 ;
- виріб ланцюг, вагою 9,13 г., який був закладений до ломбарду, згідно договору 1,2 № 021-1725 від 11.08.2016 року на ім`я ОСОБА_10 ;
- оригінал Договору 1,2 № 008-18348 від 14.08.2016 року;
- оригінал Договору 1,2 № 008-18466 від 30.08.2016 року та оригінал додаткової угоди до Договору 1,2 № 008-18466 від 04.09.2016 року;
- оригінал Договору 1,2 № 012-14355 від 21.08.2016 року та оригінал додаткової угоди до Договору 1,2 № 012-14355 від 24.08.2016 року;
- оригінал Договору 1,2 № 012-14356 від 21.08.2016 року;
- оригінал Договору 1,2 № 012-14038 від 22.06.2016 року;
- оригінал Договору 1,2 № 021-1877 від 06.09.2016 року;
- оригінал Договору 1,2 № 021-1891 від 10.09.2016 року;
- оригінал Договору 1,2 № 021-1940 від 18.09.2016 року;
- оригінал Договору 1,2 № 021-1941 від 18.09.2016 року;
- оригінал Договору 1,2 № 021-1977 від 24.09.2016 року;
- оригінал Договору 1,2 № 021-2036 від 05.10.2016 року та оригінал додаткової угоди до Договору 1» № 021-2036 від 10.10.2016 року;
- оригінал Договору 1,2 № 021-2115 від 23.10.2016 року;
- оригінал Договору 1,2 № 021-2116 від 23.10.2016 року;
- оригінал Договору 1,2 № 021-2132 від 25.10.2016 року;
- оригінал Договору 1,2 № 021-2251 від 16.11.2016 року;
- оригінал Договору 1,2 № 021-2275 від 22.11.2016 року;
- оригінал Договору 1,2 № 021-2276 від 22.11.2016 року;
- оригінал Договору 1,2 № 021-2283 від 24.11.2016 року;
- оригінал Договору 1,2 № 021-2258 від 04.12.2016 року;
- оригінал Договору 1,2 № 021-2320 від 04.12.2016 року;
- оригінал Договору 1,2 № 021-2356 від 14.12.2016 року;
- оригінал Договору 1,2 № 021-2378 від 20.12.2016 року;
- оригінал Договору 1,2 № 021-2379 від 20.12.2016 року;
- оригінал Договору 1,2 № 021-2380 від 20.12.2016 року;
- оригінал Договору 1,2 № 021-1725 від 11.08.2016 року;
- оригінал Акт № б/н від 29.12.2016 року (ВП Товариства № 008);
- оригінал Акт № б/н від 29.12.2016 року (ВП Товариства № 021);
оригінал Акт № б/н від 29.12.2016 року (ВП Товариства № 012);
- оригінал Акт № б/н від 29.12.2016 року (ВП Товариства № 012);
- оригінал Акт № б/н від 29.12.2016 року (ВП Товариства № 021);
- оригінали Пояснювальних написаних ОСОБА_6 від 29.12.2016 року на 24 арк.;
- оригінал договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність ОСОБА_6 від 11.07.2015 року;
- оригінал довіреності № 32 від 11.07.2015 року;
- оригінал посадової інструкції фахівця відокремленого підрозділу ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , затверджену наказом директора № 002/1-07-11 від 14 липня 2011 року;
- оригінал заяви про прийняття на роботу ОСОБА_6
- оригінал автобіографія ОСОБА_6 ;
- оригінал згоди на збір та обробку персональних даних ОСОБА_6 ;
- правил надання фінансових та супутніх послуг ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- положення про відокремлений підрозділ;
- засновницького договору ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- Наказу № 2093/12-16 від 27.12.2016 року про проведення перевірки позапланової інвентаризації матеріальних цінностей;
- табелів обліку робочого часу ОСОБА_6 в ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з червня 2016 року по грудень 2016 року;
- оригінал Договору 1,2 № 012-14039 від 22.06.2016 року,
які знаходяться у володінні ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (що за адресою, АДРЕСА_5 (м.т. НОМЕР_9 )), з можливістю зробити їх копії та вилучити їх.
Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 11.02.2017 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1