Справа № 761/239/17
Провадження № 1-кс/761/607/2017
10 січня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого у кримінальному провадженні № 120 131 101 000 158 21 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,
у с т а н о в и в :
До Шевченківського районного суду м. Києва звернувся старший слідчий Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 з погодженим з прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 )).
Відповідно до клопотання Шевченківським УП ГУНП у м. Києві у кримінальному провадженні № 120 131 101 000 158 21 проводиться досудове розслідування, яким встановлено, що 20.06.2013 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 укладено кредитний договір №22179485.
Відповідно до умов вказаного договору ОСОБА_5 (далі Позичальник) отримав грошові кошти у розмірі 182 959,00 грн. для придбання транспортного засобу «Nissan Juke», номер кузова НОМЕР_1 .
З метою забезпечення виконання зобов`язань між ОСОБА_5 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір застави транспортного засобу № 22180190, відповідно до якого Позичальник надав у заставу банку вказаний автомобіль заставною вартістю 261 370 грн.
У зв`язку з невиконанням ОСОБА_5 своїх зобов`язань щодо сплати кредитної заборгованості у серпні-вересні 2016 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийнято рішення щодо проведення позапланового огляду предмету застави, при здійсненні якого отримано відомості про те, що автомобіль «Nissan Juke» у порушення умов кредитного договору реалізовано.
Внаслідок реалізації вказаного автомобіля ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завдано шкоду на суму 261 370 грн.
Крім того, за даними розслідування автомобіль, який є заставним майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 26.06.2013 відчужений і знятий з реєстрації для продажу та 24.07.2017 зареєстрований за ОСОБА_6 .
З метою дослідження всіх обставин кримінального провадження у слідчого виникла необхідність у перевірці та дослідженні даних, відображених у банківських документах, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо укладених з ОСОБА_5 кредитного договору та договору застави
Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Враховуючи, що запитувана інформація віднесена до банківської таємниці, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливе без рішення суду.
У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України ,особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, в судове засідання не викликалась.
Слідчий суддя, заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали, дійшов висновку про таке.
Відповідно до ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.
У клопотанні належним чином обґрунтовано, що одержати в інший спосіб тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні банківської установи, неможливо.
За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які можуть бути використані як докази, можуть перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
За ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, керуючись ст.110, 163-165, 309, 395 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 або іншому слідчому, який входить до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:
-кредитної справи за кредитним договором від 20.06.2013 № 22179485, укладеним між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 ;
-договору застави транспортного засобу від 20.06.2013 № 22180190, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 :
-анкети заяви ОСОБА_5 на отримання кредитних коштів.
Установити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її проголошення, тобто по 10 лютого 2017 включно.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1