н/п 1-кс/640/312/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"19" січня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
16.01.2017 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Харківської області молодим радником юстиції ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до оригіналів документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) МФО НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 за період часу з 08.08.2012 року до дати оголошення ухвали, та можливість їх вилучити, а саме:
-карток із зразками підписів та відбитками печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
-регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 (українська гривня) із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді).
-чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 (українська гривня);
-довіреностей на одержання грошових коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 (українська гривня) та виписок банку.
Під час досудового розслідування встановлено, що 18.11.2016 року до Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області надійшло звернення начальника управління розслідування взаємодії з правоохоронними та судовими органами влади ДБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 відносно неправомірних дії арбітражного керуючого ОСОБА_6 , що здійснила неправомірне відчуження майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що було заставним майном, на адресу третіх осіб під час проведення ліквідаційної процедури, спричинивши своїми неправомірними діями тяжкі наслідки у вигляді матеріальної шкоди ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
11.08.2012 року в газеті «Голос України» № НОМЕР_5 надруковано оголошення про визнання боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури.
20.08.2012 року в місячний строк з дня опублікування цього оголошення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до ІНФОРМАЦІЯ_6 нарочно подано письмову заяву з вимогами до боржника разом з документами, що їх підтверджують, правовою підставою складання якої були невиконання позичальником ОСОБА_7 умов кредитного договору № 5305063 від 23.03.2007 року (з усіма змінами та доповненнями до нього), а також договору іпотеки № 5305130 (з усіма змінами та доповненнями), що був укладений 23.03.2007 року між банком та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на забезпечення виконання вищевказаного кредитного договору. Відповідно до умов договору іпотеки № 5305130 від 23.03.2007 року і іпотеці банку знаходилось нерухоме майно нежитлові будівлі літера «Н-1», загальною площею 148,3 кв.м; літера «О-1» загальною площею 283,3 кв.м; літера «П-3» загальною площею 401,3 кв.м; літера «С-1» загальною площею 215,7 кв.м; літера «Т-1» загальною площею 13,5 кв.м; літера «Р-1» загальною площею 238,7 кв.м; літера «М-1» загальною площею 460,6 кв.м., що розташовані за адресою: АДРЕСА_3 вартістю 4411731 гривня за домовленістю сторін, про що достовірно було відомо ліквідатору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » арбітражному керуючому ОСОБА_6
Проте ліквідатор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » арбітражний керуючий ОСОБА_6 ігноруючи вимоги Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», всупереч вимогам щодо сумлінного виконання покладених на неї судом обов`язків та охоронюваним законом правам та інтересам юридичної особи, без фактичного розгляду претензій банку як кредитора в обов`язковий місячний строк після офіційного оголошення , включила до ліквідаційної маси майно банкрута, що є предметом застави банка та 04.10.2012 року у м. Харкові здійснила його продаж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 на підставі аукціону, що був проведений товарною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». ОСОБА_6 , не повідомила банк про час, місце та умови продажу цього майна окремим рекомендованим листом з повідомленням про його вручення, а після продажу заставного майна банку за суму, що є значно меншою від його дійсної вартості, не перерахувала грошові кошти для першочергового задоволення вимог кредитора, що забезпечене заставою, чим заподіяла банку матеріальних збитків на суму 4411731 гривня.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до протоколу № 1 проведення аукціону від 08.08.2012 року грошові кошти в розмірі 347910 (триста сорок сім тисяч дев`ятсот десять) гривень 00 копійок без ПДВ повинні були бути внесені переможцем аукціону як плата за придбане майно на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 в у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту підписання протоколу проведення аукціону, тобто до 08.09.2012 року.
Слідчий вважає, що для встановлення істини по кримінальному провадженню в частині перерахування коштів за реалізоване майно, необхідно вивчити документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), а також інформацію про рух коштів по рахункам зазначеного підприємства.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Разом з тим, слідчий всупереч вимог ч. 7 ст. 163 КПК України, не довів необхідності вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, а саме те, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Так, слідчим не надано документів на підтвердження призначення експертизи по справі, клопотання експерта про необхідність отримання саме оригіналів зазначених документів, тощо. Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, а тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Зобов`язати уповноважену особу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) МФО НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,надати слідчому СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, а саме до: оригіналів документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 08.08.2012 року до 19.01.2017 року, а саме до:
-карток із зразками підписів та відбитками печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
-регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 (українська гривня) із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді).
-чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 (українська гривня);
-довіреностей на одержання грошових коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 (українська гривня) та виписок банку.
Дозволити слідчому СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) МФО НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: оригіналів документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 08.08.2012 року до 19.01.2017 року, а саме до:
-карток із зразками підписів та відбитками печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
-регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 (українська гривня) із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді).
-чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 (українська гривня);
-довіреностей на одержання грошових коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 (українська гривня) та виписок банку, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 19.02.2017 року.
Роз`яснити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1