У Х В А Л А
29.12.2016 Справа №607/14339/16-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання директора ТОВ «Авітон Органік» ОСОБА_3 про скасування арешту на майно, накладеного ухвалами слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 20, 20 та 23 грудня 2016 року,

за участю: cтаршого слідчого з ОВС 1-ого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_4

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області звернувся директор ТОВ «Авітон Органік» ОСОБА_3 із клопотанням про скасування арешту, накладеного ухвалами слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 20, 20 та 23 грудня 2016 року

Вказане клопотання мотивується тим, що на момент розгляду клопотань про арешт майна, а саме на 19, 19 та 20 біг-бегів, наповнених білою квасолею, загальною вагою 22,540 т, 22,270 т, 22,370 т, відповідно, вказане майно не було у власності ТОВ «Старс-2011», а належало ТОВ «Авітон Органік», у зв`язку із чим слідчим суддею при накладенні на нього арешту цього не було враховано, а тому прийнято рішення про накладення арешту на майно, яке не було у власності осіб, яким інкримінуються незаконні дії, пов`язані із ним.

Розглянувши клопотання, заслухавши cтаршого слідчого з ОВС 1-ого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_4 , який заперечив у задоволенні наведеного клопотання, перевіривши додані учасниками судового розгляду письмові матеріали, приходжу до висновку, що клопотання директора ТОВ «Авітон Органік» ОСОБА_3 про скасування арешту на майно, накладеного ухвалами слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 20, 20 та 23 грудня 2016 року необхідно задовольнити частково, виходячи з наступного.

Як слідує із матеріалів, у провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області знаходиться кримінальне провадження №0000053, внесене до ЄРДР 14 грудня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

У рамках даного кримінального провадження cтаршим слідчим з ОВС 1-ого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_4 до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області було внесено 3 клопотання про накладення арешту на майно.

Ухвалами слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 20, 20 та 23 грудня 2016 року дані клопотання було задоволено та накладено арешт, зокрема, на:

- 19 біг-бегів білого кольору, наповнених білою квасолею, загальною вагою 22,540 тонн, що транспортувалися тягачем з д.н.з. НОМЕР_1 (причіп з д.н.з. НОМЕР_2 ) відповідно до експортної декларації №403040001/2016/011558 та документи на вказаний вантаж - фітосанітарний сертифікат №60/19-6012/ХХ-206556 від 13.12.2016 на 1 арк.; міжнародна товарно-транспортна накладна (CMR) .№1546 на 1 арк., 6 примірників; специфікація №PLSFS/TIR/16 від 08.12.2016 на 1 арк., 2 примірники оригіналу та 3 копії; інфойс №WHBEANTIR 15/16 від 08.12.2016 на 1 арк., 1 примірник оригіналу та 2 копії; акт проведення огляду товарів №205020102/2016/300763Е від 14.12.2016 на 1 арк., які були вилучені 16 грудня 2016 року під час проведення огляду транспортного засобу тягача з д.н.з. НОМЕР_1 та напівпричепу з д.н.з. НОМЕР_3 , що належать на праві власності громадянину ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ) на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 від 25.08.2016 року та серії НОМЕР_5 від 25.05.2016 року, а також товару, який перевозиться ним відповідно до експортної декларації №403040001/2016/011558 та належить ТОВ «Старс-2011», шляхом заборони користування ними та зберігання при матеріалах кримінального провадження;

- 19 біг-бегів білого кольору, наповнених білою квасолею, загальною вагою 22,270 тонн, що транспортувалися тягачем з д.н.з. НОМЕР_6 (причіп з д.н.з. НОМЕР_7 ) відповідно до експортної декларації №403040001/2016/011553 та документи на вказаний вантаж, а саме: фітосанітарний сертифікат №60/19-6012/ХХ-206555 від 13.12.2016 на 1 арк.; міжнародна товарно-транспортна накладна (CMR) №14/16 на 1 арк., 5 примірників; специфікація №PLSFS/TIR2/16 від 08.12.2016 на 1 арк., 1 примірник оригіналу та 3 копії; інфойс №WHBEANTTR14/T6 від 08.12.2016 на 1 арк., 1 примірник оригінал)' та 3 копії; сертифікат відповідності 08.12.2016 на 1 арк., які були вилучені 16 грудня 2016 року під час проведення огляду транспортного засобу тягача з д.н.з. НОМЕР_8 та напівпричепа з д.н.з. НОМЕР_7 , що належать на праві власності громадянину ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ) на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_9 від 20.02.2016 року, а також товару, який перевозиться ним відповідно до експортної декларації №403040001/2016/011553 та належить ТОВ «Старс-2011», шляхом заборони користування ними та зберігання при матеріалах кримінального провадження;

- 20 (двадцять) біг-бегів білого кольору, наповнених білою квасолею, загальною вагою 22,370 тонн, що транспортувалися тягачем з д.н.з. НОМЕР_10 (причіп з д.н.з. НОМЕР_11 ) відповідно до експортної декларації №403040001/2016/011534, які перебувають на відповідальному зберіганні у ПП АП «Агро-Дружба» (Тернопільська обл., Теребовлянський р-н, смт.Дружба, вул.Л.Українки, 13/1), та документи на вказаний вантаж, а саме: митна декларація №403040001/2016/011534 від 13.12.2016 на 2х арк.; фітосанітарний сертифікат №60/19-6012/ХХ-206557 від 13.12.2016 на 1 арк.; міжнородна товарно-транспортна накладна (СМК.) №13/16 на 1 арк., 6 примірників; специфікація №PLSFS/TIR1/16 від 08.12.2016 на 1 арк., 1 примірник оригіналу та 4 копії; інфойс №WHBEANTIR13/16 від 08.12.2016 на 1 арк., 1 примірник оригіналу та 3 копії; сертифікат відповідності 08.12.2016 на 1 арк., які були вилучені 21 грудня 2016 року під час проведення огляду транспортного засобу тягача з д.н.з. НОМЕР_10 та напівпричепа з д.н.з. НОМЕР_11 , що належать на праві власності громадянину ОСОБА_6 ( АДРЕСА_2 ), на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів серії НОМЕР_12 від 02.07.2013 року та серії НОМЕР_13 від 22.08.2013 року, а також товару, який перевозиться ним відповідно до експортної декларації №403040001/2016/011534 та належить ТОВ «Старс-2011», шляхом заборони користування ними та зберігання при матеріалах кримінального провадження.

У вказаній ухвалі було зазначено, що дані арешти було накладено з метою збереження речових доказів і були підстави вважати, що 19, 19 та 20 біг-бегів, наповнених білою квасолею, загальною вагою 22,540 т, 22,270 т, 22,370 т, відповідно відповідають критеріям ст.98 КПК України, а саме мають значення речових доказів по вказаному кримінальному провадженню.

Так, відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

За ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Згідно ч.4 ст.170 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Таким чином, під час судового розгляду було встановлено, що, слідчий суддя, накладаючи 20, 20 та 23 грудня 2016 року арешти на 19, 19 та 20 біг-бегів, наповнених білою квасолею, загальною вагою 22,540 т, 22,270 т, 22,370 т, відповідно, без участі власника даного майна, дійшов до помилкового висновку про наявність підстав для прийняття такого рішення у загальній його частині, а саме про необхідність накладення повного арешту на наведене вище майно.

Зважаючи на наведені обставини, оцінюючи надані директором ТОВ «Авітон Органік» ОСОБА_3 документальні докази, відсутність будь-яких заперечень в цій частині зі сторони ТОВ «Старс-2011», водночас ураховуючи також і те, що 19, 19 та 20 біг-бегів, наповнених білою квасолею, загальною вагою 22,540 т, 22,270 т, 22,370 т визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000053, внесеному до ЄРДР 14 грудня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України (об`єктом якого є документи, в які внесено завідомо неправдиві відомості), з метою належного збереження даних речових доказів з недопущенням їх можливого псування, а також керуючись ч.4 ст.170 КПК України, вважаю, що на даний момент в подальшому застосуванні цього заходу у його теперішньому обсязі відпала потреба, а тому вказаний арешт на майно, а саме на 19, 19 та 20 біг-бегів, наповнених білою квасолею, загальною вагою 22,540 т, 22,270 т, 22,370 т, відповідно, накладений ухвалами слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 20, 20 та 23 грудня 2016 року слід частково скасувати, залишивши дані ухвали без змін в частині заборони на відчуження даного майна, що буде необхідним та достатнім для мети кримінального провадження.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 170, 171, 174, 309, ч.2 ст.376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання директора ТОВ «Авітон Органік» ОСОБА_3 про скасування арешту на майно, накладеного ухвалами слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 20 та 23 грудня 2016 року задовольнити частково та скасувати накладений ухвалами слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 20, 20 та 23 грудня 2016 року арешт на майно, а саме на 19, 19 та 20 біг-бегів, наповнених білою квасолею, загальною вагою 22,540 т, 22,270 т, 22,370 т, відповідно, залишивши дані ухвали без змін в частині заборони на відчуження даного майна.
У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
Копії ухвали не пізніше наступного дня після ухвалення надіслати учасникам судового провадження, які не були присутні в судовому засіданні.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1