печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд слідчого судді надійшло дане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000375 від 07.05.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч.ч. 1, 3 ст. 212, ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 212, ч.ч. 2, 1 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Церсаніт інвест» (код 33529350), протягом 2015-2016 років, при придбанні природного газу по значно завищеним цінам через «транзитне» ТОВ «Транс-Газ Бюро» (код 37634827), яке у подальшому відобразило його придбання у підприємств з ознаками «фіктивності» ТОВ «Газойлпетроліум» (код 37955690), ТОВ «Актів-газ-трейд» (код 39413386), ТОВ «Газойлтрейд» (код 37956191), ТОВ «Кепітал агроінтернешнл» (код 39745848), ТОВ «Дашар» (код 39588191), ТОВ «Лукан» (код ЄДР 39717234), ТОВ «Коптос» (код 39167923), ТОВ «Агро-КС» (код 38102535), ТОВ «Розвиток 2015» (код 39606566), ТОВ «Ірпінь реконструкція» (код 39606634), ТОВ «Рована груп» (код 39866718), ухилились від сплати ПДВ на суму 9,8 млн. грн.

Крім того, слідством встановлено, що з метою мінімізації податку на прибуток, який утворився від ведення фінансово господарської діяльності, ТОВ «ГК Укргаз», ТОВ «Газойлпетролеум», ТОВ «Офіс бізнес Груп», ТОВ «Інол Енерджі» проводять операцій зі страховими компаніями по страхуванню договорів поставки газу, а саме: ПРАТ «СК «Енестра» (код 21606847), ТОВ «СК «Арго» (код 39175122), ТОВ «СК «Справа» (код 39436293), ПАТ «СК «Інрезерв» (код 24932642), ТОВ «СК «Хортиця» (код 33836688) та ПАТ «СК «Аеліта» (код 31351587).

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, в подальшому, страхові компанії перераховують безготівкові кошти, у вигляді фінансової допомоги, на ряд суб`єктів підприємницької діяльності, що мають ознаки «фіктивності», та не являються платниками ПДВ, а саме: ТОВ «Центр правового сприяння та захисту» (), серед яких ПП «Амалія» (), ТОВ «Технобуд УА» (), ПП «Снарк» (), ТОВ «Ріком» (), ТОВ «Сентро-М» (), ТОВ «Текапро» (), ТОВ «Європейські технології обладнання» (), ТОВ «Нео-текс» (), ТОВ «Сеолан» ().

Згідно наявних у слідства даних, ПП «Амалія», ТОВ «Технобуд УА», ТОВ «Сентро-М», ТОВ «Нео-текс», ТОВ «Сеолан», використовують банківські рахунки відкриті в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), а саме: ПП «Амалія» (): № НОМЕР_1 , українська гривня, № НОМЕР_2 , українська гривня, № НОМЕР_3 , українська гривня, № НОМЕР_4 , українська гривня, № НОМЕР_5 , українська гривня, № НОМЕР_6 , українська гривня, № НОМЕР_7 , українська гривня, № НОМЕР_8 , українська гривня, № НОМЕР_9 , українська гривня, № НОМЕР_10 , українська гривня, № НОМЕР_11 , українська гривня, № НОМЕР_12 , українська гривня, № НОМЕР_13 , українська гривня; ТОВ «Технобуд УА» (): № НОМЕР_14 , українська гривня, № НОМЕР_15 , українська гривня, № НОМЕР_16 , українська гривня, № НОМЕР_17 , українська гривня, № НОМЕР_18 , українська гривня, № НОМЕР_19 , українська гривня, № НОМЕР_19 , українська гривня, № НОМЕР_20 , українська гривня, № НОМЕР_21 , українська гривня; ПП «Снарк» (): № НОМЕР_22 , українська гривня, № НОМЕР_23 , українська гривня, № НОМЕР_24 , українська гривня, № НОМЕР_25 , українська гривня, № НОМЕР_26 , українська гривня, № НОМЕР_27 , українська гривня, № НОМЕР_28 , українська гривня, № НОМЕР_29 , українська гривня, № НОМЕР_30 , українська гривня, № НОМЕР_31 , українська гривня, № НОМЕР_32 , українська гривня, № НОМЕР_33 , українська гривня, № НОМЕР_34 , українська гривня; ТОВ «Сентро-М» (): № НОМЕР_35 , українська гривня, № НОМЕР_36 , українська гривня, № НОМЕР_37 , українська гривня, № НОМЕР_38 , українська гривня, № НОМЕР_39 , українська гривня, № НОМЕР_40 , українська гривня, № НОМЕР_41 , українська гривня, № НОМЕР_42 , українська гривня, № НОМЕР_43 , українська гривня, № НОМЕР_44 , українська гривня, № НОМЕР_45 , українська гривня, № НОМЕР_46 , українська гривня, № НОМЕР_47 , українська гривня, № НОМЕР_48 , українська гривня; ТОВ «Нео-текс» (): № НОМЕР_49 , українська гривня, № НОМЕР_49 , українська гривня, № НОМЕР_50 , українська гривня, № НОМЕР_51 , українська гривня, № НОМЕР_52 , українська гривня; ТОВ «Сеолан» (): № НОМЕР_53 , українська гривня, № НОМЕР_54 , українська гривня, № НОМЕР_55 , українська гривня, № НОМЕР_56 , українська гривня.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ПП «Амалія», ТОВ «Технобуд УА», ТОВ «Сентро-М», ТОВ «Нео-текс», ТОВ «Сеолан», які становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627).

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому, просив задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи, а саме: старшим слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_11 ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), за адресою: м. Київ вул. Володимирська, буд. 46, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому варіанті, а саме:

- усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтва про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків: ПП «Амалія» (): № НОМЕР_1 , українська гривня, № НОМЕР_2 , українська гривня, № НОМЕР_3 , українська гривня, № НОМЕР_4 , українська гривня, № НОМЕР_5 , українська гривня, № НОМЕР_6 , українська гривня, № НОМЕР_7 , українська гривня, № НОМЕР_8 , українська гривня, № НОМЕР_9 , українська гривня, № НОМЕР_10 , українська гривня, № НОМЕР_11 , українська гривня, № НОМЕР_12 , українська гривня, № НОМЕР_13 , українська гривня.

ТОВ «Технобуд УА» (): № НОМЕР_14 , українська гривня, № НОМЕР_15 , українська гривня, № НОМЕР_16 , українська гривня, № НОМЕР_17 , українська гривня, № НОМЕР_18 , українська гривня, № НОМЕР_19 , українська гривня, № НОМЕР_19 , українська гривня, № НОМЕР_20 , українська гривня, № НОМЕР_21 , українська гривня.

ПП «Снарк» (): № НОМЕР_22 , українська гривня, № НОМЕР_23 , українська гривня, № НОМЕР_24 , українська гривня, № НОМЕР_25 , українська гривня, № НОМЕР_26 , українська гривня, № НОМЕР_27 , українська гривня, № НОМЕР_28 , українська гривня, № НОМЕР_29 , українська гривня, № НОМЕР_30 , українська гривня, № НОМЕР_31 , українська гривня, № НОМЕР_32 , українська гривня, № НОМЕР_33 , українська гривня, № НОМЕР_34 , українська гривня.

ТОВ «Сентро-М» (): № НОМЕР_35 , українська гривня, № НОМЕР_36 , українська гривня, № НОМЕР_37 , українська гривня, № НОМЕР_38 , українська гривня, № НОМЕР_39 , українська гривня, № НОМЕР_40 , українська гривня, № НОМЕР_41 , українська гривня, № НОМЕР_42 , українська гривня, № НОМЕР_43 , українська гривня, № НОМЕР_44 , українська гривня, № НОМЕР_45 , українська гривня, № НОМЕР_46 , українська гривня, № НОМЕР_47 , українська гривня, № НОМЕР_48 , українська гривня.

ТОВ «Нео-текс» (): № НОМЕР_49 , українська гривня, № НОМЕР_49 , українська гривня, № НОМЕР_50 , українська гривня, № НОМЕР_51 , українська гривня, № НОМЕР_52 , українська гривня.

ТОВ «Сеолан» (): № НОМЕР_53 , українська гривня, № НОМЕР_54 , українська гривня, № НОМЕР_55 , українська гривня, № НОМЕР_56 , українська гривня;

- довідка про залишок грошових коштів на рахунках - ПП «Амалія» (), ТОВ «Технобуд УА» (), ПП «Снарк» (), ТОВ «Сентро-М» (), ТОВ «Нео-текс» (), ТОВ «Сеолан» () вказаних вище;

- документів про рух грошових коштів по рахункам в електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з дати відкриття рахунку по 06.03.2017.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/13385/17-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1