УХВАЛА
14 листопада 2016 року м. Хмельницький
Згідно відомостей внесений в ЄРДР, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам служби, в порушення п. 27 Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду, затвердженої спільним наказом ГПУ, МВС України, ІНФОРМАЦІЯ_2 , СБУ, ВСУ та ІНФОРМАЦІЯ_3 № 51/401/649/471/23/125 від 27.08.2010, ст. 126 КПК України 1960 року, не передали на депозитний рахунок органу досудового розслідування і не вжили заходів до збереження грошових коштів загальною сумою 136 350 гривень, які вилучені 19.07.2010 під час здійснення досудового розслідування у кримінальній справі № 19/3105 та арештовані. При цьому, зазначені грошові кошти відповідно до вироку ІНФОРМАЦІЯ_4 від 02.06.2014 підлягають конфіскації у дохід держави.
В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 проводилось досудове розслідування у кримінальній справі №19/3105 відносно ОСОБА_5 за обвинуваченням у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України. В ході досудового розслідування у вказаній кримінальній справі було вилучено кошти як в національній так і іноземній валютах, зокрема 143 740,15 грн. різними купюрами, 175 євро та 166 доларів США. В ході досудового розслідування із вказаним коштами проводились певні слідчі дії, за наслідками яких були складені відповідні процесуальні документи. 28.10.2010 кримінальна справа №19/3105 по обвинуваченню ОСОБА_5 за ч. 3 ст. 307 КК України була скерована до ІНФОРМАЦІЯ_5 для розгляду. Вироком ІНФОРМАЦІЯ_4 від 02.06.2014 ОСОБА_5 визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України та засуджено до 9-ти років позбавлення волі з конфіскацією всього належного майна йому на праві власності майна, крім житла. Грошові кошти в сумі 143740,15 грн., 66 доларів США та 174 євро, на які накладено арешт, постановлено стягнути на користь держави в рахунок конфіскації майна. Однак, згідно повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_6 , на депозитному рахунку ІНФОРМАЦІЯ_7 зберігаються грошові кошти, на які накладено арешт в межах розслідування кримінальної справи №19/3105 лише в сумі 8261,15 грн., 66 доларів США та 175 євро.
Вказані документи мають важливе значення для встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази. В інший спосіб отримати зазначені документи не представляється можливим, слідчий просив суд дане клопотання задовольнити.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що визначено ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів
Всупереч вищевказаним вимогам КПК, слідчим не вказано обґрунтування необхідності вилучення (виїмку) матеріалів кримінальної справи, та їх значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, вважаю за можливе клопотання задовольнити частково.
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити частково.
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 14 грудня 2016 року.
Відповідно до вимог статей 164, 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя: