КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/648/14-к
Провадження № 1-кс/552/73/14
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06.02.2014 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого СВ Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого СВ Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області звернулась з клопотанням, погодженим з прокурором про надання тимчасового доступу до інформації подальшим вилученням, до документів (довідок) які міститься в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Подання обґрунтовує тим, що в провадженні СВ Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області перебуває кримінальне провадження №0002821, внесене до ЄРДР 17.12.2013 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.12.2013 року близько 17 год. 00 хв. невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 3 700 грн., що належать ОСОБА_4 .

Таким чином діями невідомої особи ОСОБА_4 спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 3 700 грн.

Будучи допитаним в якості потерпілого, останній пояснив, що 11.12.2013 року на його мобільний телефон № НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_2 та представилась працівником ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 при цьому пояснила, що з пластикової картки невідомі намагалися зняти кошти, тому працівник банку повідомив, що необхідно заблокувати картку. Потерпілий погодився на дану пропозицію та продиктував працівникові банку останні чотири цифри своєї картки та дату свого народження. Цього ж дня, близько 03:00 год., на мобільний телефон ОСОБА_4 почали надходити смс-повідомлення з інформацією про те, що з його карки № 168680 знято кошти на загальну суму 150 грн. після цього останній звернувся до працівників банку ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 та заблокував свою картку. 13.12.2013 року з рахунку нової картки № НОМЕР_3 Леонтівцева ОСОБА_5 , невідома особа зняла з рахунку картки кошти в загальній сумі 3 700 грн.

Також потерпілий звертався із письмовою заявою до представників банку ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій прохав надати йому роздруківку руху грошових коштів з його персональної картки № НОМЕР_3 в період часу з 11.12.2013 року по 13.12.2013 року. Із вказаної роздруківки вбачається, що 13.12.2013 року з картки № НОМЕР_3 проводилась банківська операція, а саме перерахунок на картку ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 через ІНФОРМАЦІЯ_2 , отримувачем вказаної операції є ОСОБА_6 . Сума грошових коштів зазначеної операції становила 520 грн. Також 13.12.2013 року з картки № НОМЕР_3 проводилась банківська операція, а саме перерахунок на картку ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 через ІНФОРМАЦІЯ_2 , отримувачем даної операції є ОСОБА_6 , сума грошових коштів вказаної операції становила 1560 грн. Цього ж дня, з картки № НОМЕР_3 проводилась банківська операція, а саме перерахунок на картку ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 через ІНФОРМАЦІЯ_2 , отримувачем вказаної операції є ОСОБА_6 , сума грошових коштів зазначеної операції становила 1040 грн. 13.12.2013 року з картки № НОМЕР_3 проводилась банківська операція, а саме перерахунок на картку ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 через ІНФОРМАЦІЯ_2 , отримувачем даної операції є ОСОБА_7 , сума грошових коштів вказаної операції становила 31 грн. 20 коп.

Слідчий підтримала клопотання, просила його задовольнити.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження не здійснювалось.

Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання, оскільки в матеріалах кримінального провадження є достатні дані про те, що інформація яка міститься в ІНФОРМАЦІЯ_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідна для встановлення важливих обставин під час досудового розслідування.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ, з подальшим вилученням, до документів (довідок) які міститься в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 про інформацію:

1. Повного руху по картці ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 , а саме: дати та суми нарахувань грошових коштів, дати та суми зняття грошових коштів з картки ( в період з 11 грудня 2013 року по 13 грудня 2013 року.

2. Де саме здійснювались зняття грошових коштів з даної картки (повні адреси) в період з 11 грудня 2013 року по 13 грудня 2013 року. при цьому надати фото, що були зроблені з терміналів чи іншої техніки ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , в момент зняття грошових коштів з вказаної вище картки № НОМЕР_3 .

Тимчасовий доступ до вищевказаних документів та можливість їх вилучення надати слідчому СВ Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській ОСОБА_3 .

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 08 березня 2014 року.
Ухвала слідчого судді , відповідно до вимог п.10. ч. 1 ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в апеляційному порядку тільки в частині тимчасового доступу до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1