Справа №643/118/17, 1-кс/643/108/17
У Х В А Л А
Іменем України
12 січня 2017 року м.Харків
Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Московського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В:
З наданих документів вбачається, що 07.09.2016 до Московського ВП ГУНП в Харківській області із заявою звернувся ОСОБА_4 в якій просить вжити заходів щодо розшуку невідомої особи, яка 07.09.2016, приблизно о 16:20, шляхом обману заволоділа грошовими коштами, що знаходились на кредитній карті ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в сумі 27 281,00 грн.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що 07.09.2016 він знаходився на своєму робочому місці у ресторані « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Приблизно о 16:20, на його мобільний телефон, на номер: НОМЕР_1 зателефонував раніше незнайомий йому чоловік з номера: НОМЕР_2 , який представився співробітником служби безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що у зв`язку з технічним проблемами здійснюється перевірка відповідності банківських карт їх власникам. Чоловік попросив назвати потерпілого його анкетні дані та номер банківської карти, після отриманих даних псевдо працівник банку повідомив, що обробить отриману інформацію та зателефонує пізніше. В 16:24 потерпілому зателефонував той же чоловік та повідомив, що необхідно додатково вказати строк дії банківської карти та 3 цифри, вказані на зворотній стороні карти. Після чого в ході проведення перевірки на мобільний телефон потерпілого прийде повідомлення з паролем, який необхідно буде повідомити тому ж представнику служби безпеки банку. Через деякий час передзвонив вищевказаний чоловік і потерпілий повідомив йому пароль із 6-ти цифр. В цей момент на телефон потерпілого надійшло ще одне повідомлення про зняття з його кредитної карти грошових коштів в сумі 1 грн., але невідомий чоловік запевнив потерпілого, що це оплата за послуги перевірки. Однак надійшло наступне повідомлення про зняття із рахунку кредитної карти грошових коштів в сумі 14 650,00 грн., але чоловік продовжував запевняти, що гроші повернуть назад. Потерпілий зрозумівши, що його обманули, зателефонував на гарячу лінію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де йому повідомили, що ніякої перевірки вони не проводять та заблокували карту. Однак шахрай продовжував телефонувати потерпілому та запевняв, що гроші повернуться на рахунок карти, при цьому потерпілому надійшло ще одне повідомлення про зняття 12 630,00 грн. після чого потерпілий із заявою звернуся у відділення банку та у поліцію. Таким чином невідома особа шахрайським способом заволоділа грошовими коштами потерпілого із кредитної карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в сумі 27, 281 грн. Наступного дня потерпілий зателефонував на номер НОМЕР_4 , невідомий йому повідомив, що отримані ним незаконним способом гроші - це матеріальна допомога зі сторони потерпілого.
У ході проведення розслідування, з метою збирання доказів, всебічного, повного, об`єктивного встановлення істини по справі, необхідна інформація про рух коштів на кредитній карті ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що можливість використання як доказів відомостей, що містять в речах та документах, також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів на кредитній карті ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , до інформації про місце, час та спосіб зняття грошових коштів, та в разі наявності систем відео спостереження отримання фото - , відеоматеріалів, в період часу з 16:20 07.09.2016 по теперішній час, з метою її подальшого вилучення, що знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить про надання доступу до
речей та документів, що знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Розглянувши клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, оскільки речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому Московського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації про рух коштів на кредитній карті ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , до інформації про місце, час та спосіб зняття грошових коштів, та в разі наявності систем відео спостереження отримання фото - , відеоматеріалів, в період часу з 16:20 07.09.2016 до теперішнього часу, що знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя

12.01.2017