Справа № 727/1758/17
Провадження № 1-кс/727/574/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24 лютого 2017 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
за участю слідчого - ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Чернівці клопотання слідчого СВ СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження ЄРДР №0000073 від 06.01.2014 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження ЄРДР №0000073 від 06.01.2014 року.

Дане клопотання погоджене із заступником начальника відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Вказує, що Службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 вступивши в змову з ФОП ОСОБА_5 , в серпні 2016 року, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам держави, достовірно знаючи про вимоги, щодо закупівлі шкільних автобусів, здійснили розтрату бюджетних коштів освітньої субвенції, які були виділені на придбання автобусів по державній цільовій соціальній програмі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », допустили ряд інших невідповідностей до вимог, які суперечать ДСТУ 7013:2009 та іншим нормативно-правовим актам України, шляхом зміни вимог закупівлі в документації конкурсних торгів, придбали у ФОП ОСОБА_5 шкільні автобуси 1999 та 2004 років випуску за завищеними цінами.

Під час досудового слідства встановлено, що у 2016 році ІНФОРМАЦІЯ_3 виділено освітню субвенцію на придбання шкільних автобусів для перевезення дітей, що проживають у сільській місцевості на засадах спів фінансування : 70% - за рахунок освітньої субвенції, 30% - за рахунок залишку освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом.

Так, 25 серпня 2016 року, за результатами проведених ІНФОРМАЦІЯ_4 процедур закупівлі на відкритих торгах, було укладено договір на закупівлю двох автомобілів для перевезення школярів на загальну суму 1 398 000,0 гривень з ФОП ОСОБА_5 . Відповідно до специфікації до Договору поставки № 1 від 25 серпня 2016 року, ОСОБА_5 поставив ІНФОРМАЦІЯ_5 два автобуси спеціалізовані для перевезення школярів: Mersedes-Benz модель Vario 815D, 2004 року випуску за 773 тисячі гривень та MAN моделі 8.150, 1999 року випуску за 625 тисяч гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, 25.12.2015 на митному пункті ІНФОРМАЦІЯ_6 за МД № 205120000/2015/11172 оформлено автомобіль марки Mersedes-Benz модель Vario 815D, 2004 року випуску, номер кузова НОМЕР_1 , з дизельним двигуном об`ємом 4250 см. куб., потужністю 110 кВт, двигуном - 3323 оранжевого кольору, за митною вартістю 258 406,02 гривень. А також, 28.11.2015 на митному пункті ІНФОРМАЦІЯ_7 за МД № 408040002/2015/3230 оформлено автомобіль марки MAN моделі 8.150, 1999 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 , з дизельним двигуном об`ємом 4580 см. куб., потужністю 114 кВт, білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_3 , тип кузова універсал, за митною вартістю 181 583,81 грн.

Згідно інформації з Єдиного державного реєстру відомостей про фізичну особу-підприємця встановлено, що ОСОБА_5 12.07.2016 зареєструвався як фізична особа-підприємець та 25.10.2016 припинив свою діяльність як фізичної особи-підприємця.

З метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, а саме встановлення реальності фінансових операцій ФОП « ОСОБА_5 », з придбання і подальшої реалізації транспортних засобі, виникла необхідність у отриманні інформації про рух грошових коштів ФОП ОСОБА_5 (код платника НОМЕР_4 ) по рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Також, в ході досудового розслідування кримінального провадження достовірно встановлено, що ФОП ОСОБА_5 (код платника НОМЕР_4 ), має у своєму розпорядженні розрахунковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у м. Київ (МФО НОМЕР_5 ), а саме:

- ФОП ОСОБА_5 (код платника НОМЕР_4 ), розрахунковий рахунок НОМЕР_6 .

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч. 4 ст. 191 КК України, з метою отримання додаткових доказів та проведення об`єктивного досудового слідства, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю відносно клієнта банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в м. Київ по рахунку ФОП ОСОБА_5 (код платника НОМЕР_4 ), розрахунковий рахунок НОМЕР_6 , а саме до документів, які містять інформацію щодо руху коштів за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, шляхи надходження грошових коштів, коли саме, звідки, від кого, в якій сумі та хто їх одержувач за вказаний період; завірених копій платіжних доручень на переказ коштів, завірені копії касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків та інших касових документів; документів, які містять інформацію по електронній системі Банк - клієнт з розшифровкою, які платежі здійснювались, коли саме, в якій сумі, їх призначення та хто їх одержувач за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю ознайомитися з ними та виготовити їх копії..

Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в м. Київ МФО НОМЕР_5 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за період з 01.08.2016 року по 22.02.2017 року, з можливістю виготовлення їх копій.

В іншій частині клопотання слід відмовити оскільки відомості, які орган досудового розслідування має намір встановити виходять за межі ЄРДР 0000073.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю відносно клієнта банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в м. Київ МФО НОМЕР_5 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , по рахунку ФОП ОСОБА_5 (код платника НОМЕР_4 ), розрахунковий рахунок НОМЕР_6 , з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме до:

- документів, які містять інформацію щодо руху коштів за період з 01.08.2016 року по 22.02.2017 року, шляхи надходження грошових коштів, коли саме, звідки, від кого, в якій сумі та хто їх одержувач за вказаний період;

- завірених копій платіжних доручень на переказ коштів, завірені копії касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків та інших касових документів;

- документів, які містять інформацію по електронній системі Банк - клієнт з розшифровкою, які платежі здійснювались, коли саме, в якій сумі, їх призначення та хто їх одержувач за період з 01.08.2016 року по 22.02.2017 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала залишається в силі протягом 20 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1