Справа №127/8114/17
Провадження №1-кс/127/3201/17
18 квітня 2017 року Вінницький міський суд Вінницької області
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-
Старший слідчий з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області майор податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Під час досудового розслідування по кримінальному провадженні встановлено, що в продовж 2015-2016 років група невстановлених осіб, діючи за попередньою змовою на території Вінницької області, з метою прикриття незаконної діяльності з заволодіння лісовими ресурсами для власного збагачення, організували злочинну схему придбання, зберігання, перевезення та реалізації цінних порід деревини та неодноразово, повторно підробили документи, які подаються для проведення державної реєстрації фізичних осіб-підприємців, а саме: ОСОБА_4 : індивідуальний ідентифікаційний номер платника податків з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків (далі ІПН) НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_9 ; ОСОБА_13 ІПН НОМЕР_10 ; ОСОБА_14 ІПН НОМЕР_11 ; ОСОБА_15 ІПН НОМЕР_12 ; ОСОБА_16 ІПН НОМЕР_13 ; ОСОБА_17 ІПН НОМЕР_14 ; ОСОБА_18 ІПН НОМЕР_15 ; ОСОБА_19 ІПН НОМЕР_16 ; ОСОБА_20 ІПН НОМЕР_17 ; ОСОБА_21 ІПН НОМЕР_18 ; ОСОБА_22 ІПН НОМЕР_19 ; ОСОБА_23 ІПН НОМЕР_20 ; ОСОБА_24 ІПН НОМЕР_21 ; ОСОБА_25 ІПН НОМЕР_22 ; ОСОБА_26 ІПН НОМЕР_23 ; ОСОБА_27 ІПН НОМЕР_24 ; ОСОБА_28 ІПН НОМЕР_25 ; ОСОБА_29 ІПН НОМЕР_26 ; ОСОБА_30 ІПН НОМЕР_27 ; ОСОБА_31 ІПН НОМЕР_28 ; ОСОБА_32 ІПН НОМЕР_29 ; ОСОБА_33 ІПН НОМЕР_30 ; ОСОБА_34 ІПН НОМЕР_31 ; ОСОБА_35 ІПН НОМЕР_32 ; ОСОБА_36 ІПН НОМЕР_33 ; ОСОБА_37 ІПН НОМЕР_34 ; ОСОБА_38 ІПН НОМЕР_35 ; ОСОБА_39 ІПН НОМЕР_36 ; ОСОБА_40 ІПН НОМЕР_37 ; ОСОБА_41 ІПН НОМЕР_38 ; ОСОБА_42 ІПН НОМЕР_39 ; ОСОБА_43 ІПН НОМЕР_40 ; ОСОБА_44 ІПН НОМЕР_41 ; ОСОБА_45 ІПН НОМЕР_42 ; ОСОБА_46 ІПН НОМЕР_43 ; ОСОБА_47 ІПН НОМЕР_44 ; ОСОБА_48 ІПН НОМЕР_45 ; ОСОБА_49 ІПН НОМЕР_46 ; Атві Хассан Реда ІПН НОМЕР_47 ; ОСОБА_50 ІПН НОМЕР_48 ; ОСОБА_51 ІПН НОМЕР_49 ; ОСОБА_52 ІПН НОМЕР_50 ; ОСОБА_53 ІПН НОМЕР_51 ; ОСОБА_54 ІПН НОМЕР_52 ; ОСОБА_55 ІПН НОМЕР_53 ; ОСОБА_56 ІПН НОМЕР_54 ; ОСОБА_57 ІПН НОМЕР_55 ; ОСОБА_58 ІПН НОМЕР_56 ; ОСОБА_59 ІПН НОМЕР_57 ; ОСОБА_60 ІПН НОМЕР_58 .
В подальшому група невстановлених осіб діючи за попередньою змовою, шляхом підшукування транспортних засобів, здійснювали реалізацію деревини підприємствам лісопереробної галузі України.
При цьому, з метою приховування своєї протиправної діяльності отримували грошові кошти за доставлену ним продукцію на карткові рахунки, відкриті в банківських установах на ім`я вказаних вище суб`єктів підприємницької діяльності, які фактично такою діяльністю не займались.
Допитані в якості свідків вказані вище фізичні особи-підприємці повідомили, що здійснювали державну реєстрацію фізичної особи-підприємця в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , та в подальшому передали отримані документи невстановленим на даний час особам, жодної господарської діяльності в якості ФОП не здійснювали.
Документи, які були поданим для здійснення державної реєстрації фізичних осіб-підприємців мають значення для встановлення обставин вчинення злочину, відомості, що містяться в даних документах є доказами, так як з їх допомогою можливо встановити фактичні обставини вчинення вказаного злочину.
Єдиним можливим способом дослідити дані питання у ході досудового розслідування та отримати докази вчинення злочину є одержання тимчасового доступу до реєстраційних справ вказаних ФОП та проведення їх вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів реєстраційної справи, які подаються для проведення державної реєстрації фізичних осіб-підприємців, а саме: ОСОБА_4 : індивідуальний ідентифікаційний номер платника податків з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків (далі ІПН) НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_9 ; ОСОБА_13 ІПН НОМЕР_10 ; ОСОБА_14 ІПН НОМЕР_11 ; ОСОБА_15 ІПН НОМЕР_12 ; ОСОБА_16 ІПН НОМЕР_13 ; ОСОБА_17 ІПН НОМЕР_14 ; ОСОБА_18 ІПН НОМЕР_15 ; ОСОБА_19 ІПН НОМЕР_16 ; ОСОБА_20 ІПН НОМЕР_17 ; ОСОБА_21 ІПН НОМЕР_18 ; ОСОБА_22 ІПН НОМЕР_19 ; ОСОБА_23 ІПН НОМЕР_20 ; ОСОБА_24 ІПН НОМЕР_21 ; ОСОБА_25 ІПН НОМЕР_22 ; ОСОБА_26 ІПН НОМЕР_23 ; ОСОБА_27 ІПН НОМЕР_24 ; ОСОБА_28 ІПН НОМЕР_25 ; ОСОБА_29 ІПН НОМЕР_26 ; ОСОБА_30 ІПН НОМЕР_27 ; ОСОБА_31 ІПН НОМЕР_28 ; ОСОБА_32 ІПН НОМЕР_29 ; ОСОБА_33 ІПН НОМЕР_30 ; ОСОБА_34 ІПН НОМЕР_31 ; ОСОБА_35 ІПН НОМЕР_32 ; ОСОБА_36 ІПН НОМЕР_33 ; ОСОБА_37 ІПН НОМЕР_34 ; ОСОБА_38 ІПН НОМЕР_35 ; ОСОБА_39 ІПН НОМЕР_36 ; ОСОБА_40 ІПН НОМЕР_37 ; ОСОБА_41 ІПН НОМЕР_38 ; ОСОБА_42 ІПН НОМЕР_39 ; ОСОБА_43 ІПН НОМЕР_40 ; ОСОБА_44 ІПН НОМЕР_41 ; ОСОБА_45 ІПН НОМЕР_42 ; ОСОБА_46 ІПН НОМЕР_43 ; ОСОБА_47 ІПН НОМЕР_44 ; ОСОБА_48 ІПН НОМЕР_45 ; ОСОБА_49 ІПН НОМЕР_46 ; Атві Хассан Реда ІПН НОМЕР_47 ; ОСОБА_50 ІПН НОМЕР_48 ; ОСОБА_51 ІПН НОМЕР_49 ; ОСОБА_52 ІПН НОМЕР_50 ; ОСОБА_53 ІПН НОМЕР_51 ; ОСОБА_54 ІПН НОМЕР_52 ; ОСОБА_55 ІПН НОМЕР_53 ; ОСОБА_56 ІПН НОМЕР_54 ; ОСОБА_57 ІПН НОМЕР_55 ; ОСОБА_58 ІПН НОМЕР_56 ; ОСОБА_59 ІПН НОМЕР_57 ; ОСОБА_60 ІПН НОМЕР_58 та їх вилучення, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , тому просив задовольнити клопотання.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у ІНФОРМАЦІЯ_1 .
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області майору податкової міліції ОСОБА_3 , та/або іншим працівникам слідчого управління, яких включено до слідчої групи по вказаному кримінальному провадженню дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи фізичних осіб-підприємців, а саме: ОСОБА_4 : індивідуальний ідентифікаційний номер платника податків з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків (далі ІПН) НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_9 ; ОСОБА_13 ІПН НОМЕР_10 ; ОСОБА_14 ІПН НОМЕР_11 ; ОСОБА_15 ІПН НОМЕР_12 ; ОСОБА_16 ІПН НОМЕР_13 ; ОСОБА_17 ІПН НОМЕР_14 ; ОСОБА_18 ІПН НОМЕР_15 ; ОСОБА_19 ІПН НОМЕР_16 ; ОСОБА_20 ІПН НОМЕР_17 ; ОСОБА_21 ІПН НОМЕР_18 ; ОСОБА_22 ІПН НОМЕР_19 ; ОСОБА_23 ІПН НОМЕР_20 ; ОСОБА_24 ІПН НОМЕР_21 ; ОСОБА_25 ІПН НОМЕР_22 ; ОСОБА_26 ІПН НОМЕР_23 ; ОСОБА_27 ІПН НОМЕР_24 ; ОСОБА_28 ІПН НОМЕР_25 ; ОСОБА_29 ІПН НОМЕР_26 ; ОСОБА_30 ІПН НОМЕР_27 ; ОСОБА_31 ІПН НОМЕР_28 ; ОСОБА_32 ІПН НОМЕР_29 ; ОСОБА_33 ІПН НОМЕР_30 ; ОСОБА_34 ІПН НОМЕР_31 ; ОСОБА_35 ІПН НОМЕР_32 ; ОСОБА_36 ІПН НОМЕР_33 ; ОСОБА_37 ІПН НОМЕР_34 ; ОСОБА_38 ІПН НОМЕР_35 ; ОСОБА_39 ІПН НОМЕР_36 ; ОСОБА_40 ІПН НОМЕР_37 ; ОСОБА_41 ІПН НОМЕР_38 ; ОСОБА_42 ІПН НОМЕР_39 ; ОСОБА_43 ІПН НОМЕР_40 ; ОСОБА_44 ІПН НОМЕР_41 ; ОСОБА_45 ІПН НОМЕР_42 ; ОСОБА_46 ІПН НОМЕР_43 ; ОСОБА_47 ІПН НОМЕР_44 ; ОСОБА_48 ІПН НОМЕР_45 ; ОСОБА_49 ІПН НОМЕР_46 ; Атві Хассан Реда ІПН НОМЕР_47 ; ОСОБА_50 ІПН НОМЕР_48 ; ОСОБА_51 ІПН НОМЕР_49 ; ОСОБА_52 ІПН НОМЕР_50 ; ОСОБА_53 ІПН НОМЕР_51 ; ОСОБА_54 ІПН НОМЕР_52 ; ОСОБА_55 ІПН НОМЕР_53 ; ОСОБА_56 ІПН НОМЕР_54 ; ОСОБА_57 ІПН НОМЕР_55 ; ОСОБА_58 ІПН НОМЕР_56 ; ОСОБА_59 ІПН НОМЕР_57 ; ОСОБА_60 ІПН НОМЕР_58 , які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , здійснення їх виїмки.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя