Справа № 276/444/17
Провадження по справі 1-кс/276/64/17

23 травня 2017 року смт. Хорошів
03.02.2017року невстановлена досудовим розслідуванням особа скориставшись довірою ОСОБА_5 заволоділа її грошовими коштами в сумі 7100 гривень, які знаходились на кредитній картці банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідством встановлено, що 03.02.2017 року на мобільний телефон ОСОБА_6 зателефонував невідомий чоловік з телефону за № НОМЕР_1 , який представився представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив про те, що з її картки була спроба зняти грошові кошти, після чого даний чоловік попросив назвати номер банківського рахунку, що остання зробила та на її мобільний телефон надійшло смс - повідомлення остання повідомила пароль який був зазначений у повідомленні невідомій особі. Далі на її мобільний телефон прийшло наступне повідомлення про те, що з її картки за допомогою «Інтернет - магазину» була проведена покупка якогось товару та остання перетелефонувала на мобільний телефон невідомого чоловіка, який сказав, що необхідно повідомити пароль чергового повідомлення в подальшому по приходу якого, остання прочитавши його зміст зрозуміла, що її ошукали знявши з рахунку її банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 7100 гривень.
Слідчий просить надати йому та іншим працівникам СВ Хорошівського ВП Коростишівського ВП ГУНП тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та вилучити у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:
- документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківського рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;
-відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківському рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 16.02.2017 року по 22.02.2017 року;
-інформацію щодо терміналів /банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_2 з наданням фото-або відео фіксування даної операції за період часу з 03.02.201 7 року по 08.02.2017 року;
- інформацію щодо фото- або відеофіксування дій. пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням пластикової картки № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий заявлене клопотання підтримав і дав пояснення по його суті.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, виходячи з таких підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.
Для встановлення обставин кримінального провадження, які мають суттєве значення, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів, що містять банківську таємницю, та знаходяться в банківській справі щодо відкриття рахунку № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що дає підстави задоволенню клопотання.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, суд
Клопотання слідчого СВ Хорошівського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення Хорошівського відділення поліції Коростишівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; старшому оперуповноваженому СКП Хорошівського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 ; оперуповноваженому СКГІ Хорошівського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_8 ; оперуповноваженому СКП Хорошівського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ Хорошівського ВП Коростишівського ВГІ ГУНП лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; заступнику начальника СВ Хорошівського В11 Коростишівського ВП ГУНІ1 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; інспектору СРПП №2 Хорошівського ВГІ Коростишівського ВГ1 ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та вилучити у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , за місцем їх фактичного надання слідчому та у будь якому відділенні даної фінансової установи, оригінали документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів - завірених належним чином установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:
-документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківського рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;
-відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківському рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 16.02.2017 року по 22.02.2017 року;
-інформацію щодо терміналів /банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_2 з наданням фото-або відео фіксування даної операції за період часу з 03.02.201 7 року по 08.02.2017 року;
-інформацію щодо фото- або відеофіксування дій. пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням пластикової картки № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
2. Доручити виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів слідчому СВ Хорошівського ВГІ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СКП Хорошівського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 ; оперуповноваженому СКП Хорошівського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_8 ; оперуповноваженому СКП Хорошівського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ Хорошівського ВП Коростишівського ВП ГУНП лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; заступнику начальника СВ Хорошівського ВП Коростишівського ВП ГУНП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; інспектору СРПП №2 Хорошівського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до вимог ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Володарсько-Волинського районного суду

Житомирської області ОСОБА_1