УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.07.2017 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Доводи клопотання слідчий обґрунтував наступним.

Так, в клопотанні зазначено, що 05.07.2017 року до ЧЧ Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_3 , про те, що у період часу з 05.05.2017 року до 25.05.2017 року ОСОБА_4 та ОСОБА_5 під приводом наданні допомоги у здачі ліцензійного тестування "Крок-2", шахрайським шляхом заволоділи у ОСОБА_6 грошовими коштами.

В клопотанні указано, що 05.07.2017 року слідчим відділом Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №003742, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Як вбачається, із клопотання, з показів потерпілої ОСОБА_6 встановлено, що в період часу з 05.05.2017 року до 17.05.2017 року через відділення банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " м. Одеси переховувала кошти на картку № НОМЕР_1 , що зареєстрована на ім`я ОСОБА_4 , якими в подальшому шахрайським шляхом заволоділи.

Як указано, у клопотанні, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи стосовно банківської картки № НОМЕР_1 відкритих у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_4 сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для подальшого розслідування кримінального провадження та встановлення істини у провадженні, слідство вважає що необхідно отримати: відомостіщодо карто одержувача платіжної банківської картки № НОМЕР_1 відкритої у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та інформацію щодо руху коштів по вказаної картки з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з моменту реєстрації по теперішній час відображених на паперовому носію; картки зі зразками підпису, договір про відкриття банківського рахунку; платіжні доручення; чеки та інші документи; фото, відеоматеріали з банкоматів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період проведення операцій по платіжній банківській картці № НОМЕР_1 відкритої у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з моменту реєстрації по теперішній час.
Як вбачається, із клопотання, факт отримання інформації та документів стосовно банківської картки № НОМЕР_1 відкритої у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " буде беззаперечним доказом скоєння злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Слідчий в клопотанні вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи стосовно банківських рахунків відкритих ОСОБА_4 , у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для подальшого розслідування кримінального провадження та встановлення істини у провадженні, слідство вважає що необхідно отримати: відомостей про рух грошових коштів по вказаному рахунку з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів за період з моменту відкриття, по теперішній час відображених на паперовому носію; картки зі зразками підпису та відтиску печатки, договір про відкриття банківського рахунку; платіжні доручення; чеки та інші документи що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Слідчий ОСОБА_2 у судовому засіданні підтримав клопотання з підстав, вказаних у клопотанні.

Вислухавши думку слідчого ОСОБА_2 , а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно витягу з кримінального провадження №0003742 від 05.07.2017 року, вчинене діяння, за яким відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Відповідно до копії протоколу допиту свідка ОСОБА_6 від 05.07.2017 року встановлено, що в період часу з 05.05.2017 року до 17.05.2017 року через відділення банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " м. Одеси вона переховувала кошти на картку № НОМЕР_1 , що зареєстрована на ім`я ОСОБА_4 , якими в подальшому шахрайським шляхом заволоділи.

Слідчий суддя вважає, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості про них можуть бути використані в якості доказів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів, а також приймаючи до уваги, що з урахуванням спливу певного часу та тяжкості виявленого злочину існує реальна загроза їх зміни або знищення.
Керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України (2012 р.), -
УХВАЛИЛА:
Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Приморського ВП в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 або працівниками відділу кримінальної поліції Приморського відділу поліції в м. Одесі ГУНП в Одеській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , тимчасовий доступ та можливість вилучення (здійснення виїмки) речей і документів, що містять інформацію, яка становить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з правом її вилучення, а саме до:

- відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 - відображених на паперовому носію відкритої на ОСОБА_4 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів за період з моменту відкриття по теперішній час;

- документів, що стосуються відкриття та обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 ,а саме:

- картки зі зразками підпису, договір про відкриття банківського рахунку;

- платіжного доручення; чеки та інші документи;

- фото, відеоматеріалів з банкоматів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період проведення операцій по платіжній банківській картці: № НОМЕР_1 з моменту реєстрації по момент виконання ухвали;

- та інші документи які перебувають у володінні відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та які стосуються банківської картки: № НОМЕР_1 відкритої у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

- відео та аудіо матеріалів з відділеньАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", щодо відкриття та користуваннябанківською карткою: № НОМЕР_1 .

- інформації та відповідних документів, щодо телефонних номерів, які були закріплені забанківською карткою: № НОМЕР_1 , та з яких здійснювалося управління рахунком.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
24.07.2017