Справа № 479/366/17
№ 1-кс/479/32/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 травня 2017 року смт. Криве Озеро
Слідчий суддя Кривоозерського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю прокурора Кривоозерського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчого Кривоозерського відділення поліції Врадіївського ВП ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню № 0000180,
В С Т А Н О В И В :
Слідчий Кривоозерського відділення поліції Врадіївського ВП ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_4 , звернувся до суду із зазначеним клопотанням погодженим з прокурором Кривоозерського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою АДРЕСА_1 щодо перерахованих ОСОБА_5 28 квітня 2017 року коштів у Кривоозерському відділенні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Клопотання обґрунтоване тим, що за заявою ОСОБА_5 , за фактом заволодіння невстановленою особою, шляхом обману, його коштами у сумі 15 000 грн., 29 квітня 2017 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та відкрите кримінальне провадження за № 0000180 за ч. 1 ст. 190 КК України, по якому проводиться досудове розслідування, в ході якого виникла необхідність, з метою збирання доказів щодо осіб, причетним до кримінального правопорушення, місце та спосіб його вчинення, - застосувати захід забезпечення кримінального провадження - тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю.
В судовому засіданні слідчий, прокурор клопотання підтримали з підстав викладених в ньому.
У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої перебувають документи в судове засідання не викликався.
Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Заслухавши думку прокурора, який просив задовольнити клопотання, вказуючи що даний захід забезпечення кримінального провадження необхідний для належної кваліфікації вчиненого діяння, виявленню осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню за таких підстав.

Як передбачено ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Приписами статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК установлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 5 ст. 163 КПК України, передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як вбачається із матеріалів, що додані до клопотання, до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 квітня 2017 року внесені відомості за заявою ОСОБА_5 про заволодіння невстановленими особами, шляхом обману, належних йому грошових коштів у сумі 15 000 грн., що були перераховані ним 28.04.2017 року у Кривоозерському відділенні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_6 на банківський рахунок № НОМЕР_1 відповідно до усної домовленості про купівлю-продаж цигарок, за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.
До теперішнього часу повідомлення про підозру не складалося. В ході досудового розслідування встановлено, що 28.04.2017 року об 11.19 годині ОСОБА_5 у Кривоозерському відділенні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на банківський рахунок № НОМЕР_1 перерахував грошові кошти в сумі 15 000 грн відповідно до усної домовленості з невстановленою особою, яка в телефонній розмові назвалася на ім`я ОСОБА_7 , про купівлю-продаж цигарок, після перерахування зазначених грошових коштів, останнім товар не поставлено, його телефон вимкнено.
Таким чином, враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання.
Керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309 КПК, слідчий суддя, -

2

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого Кривоозерського відділення поліції Врадіївського ВП ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_4 , - задовольнити.
Надати працівникам Кривоозерського відділення поліції Врадіївського відділу поліції ГУНП України в Миколаївській області слідчим - ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , оперуповноваженим ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до інформації щодо перерахунку 28 квітня 2017 року ОСОБА_5 коштів у Кривоозерському відділенні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_6 на банківський рахунок № НОМЕР_1 (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання їх можливому знищенню) щодо осіб, яким було перераховано кошти, місце та спосіб їх отримання, яка перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_1 .
Встановити строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення - до 11 червня 2017 року.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Кривоозерського відділу Первомайської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя : ( підпис )

З оригіналом згідно:
Суддя ОСОБА_16 Микитей
районного суду