Справа № 761/6259/17
Провадження № 1-кс/761/3990/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , відповідно до якого просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що необхідно для проведення кримінального провадження № 0001306 від 09.09.2016 за фактами заволодіння грошовими коштами клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених статтями 190, 191, 366 КК України.
Клопотання мотивоване наступним. Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , являючись службовою особою відповідно до наказу директора Київської регіональної філії (далі філія, КРФ) ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 24.12.2008 № 459-К про переведення її з 24.12.2008 з посади провідного економіста відділу вкладних операцій на посаду провідного економіста відділу вкладних та неторгових операцій управління роздрібного бізнесу КРФ ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наказу директора КРФ ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 26.02.2010 № 62-к про переведення її з 01.03.2010 з посади провідного економіста відділу вкладних та неторгових операцій управління роздрібного бізнесу КРФ ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на посаду головного економіста відділу вкладних та неторгових операцій управління роздрібного бізнесу КРФ ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » тимчасово по 16.04.2010 та наказу в.о. директора КРФ ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 13.04.2010 № 141-к про переведення її з 16.04.2010 на посаду головного економіста відділу вкладних та неторгових операцій управління роздрібного бізнесу КРФ ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на постійній основі, а в подальшому відповідно до наказу Голови Правління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 03.12.2010 № 969-к про переведення її з 04.12.2010 з посади головного економіста відділу вкладних та неторгових операцій управління роздрібного бізнесу КРФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на посаду головного економіста відділу вкладних операцій управління роздрібного бізнесу Київського регіонального відділення (далі відділення, КРВ) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наказу Голови Правління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 03.09.2012 № 1177-к про покладення на неї тимчасово з 03.09.2012 виконання обов`язків начальника відділу вкладних операцій управління роздрібного бізнесу КРВ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наказу Голови Правління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 27.02.2013 № 213-к про переведення її з 01.03.2013 з посади головного економіста відділу вкладних операцій управління роздрібного бізнесу КРВ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на посаду головного економіста відділу роздрібного бізнесу КРВ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та наказу Голови Правління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 19.09.2013 № 875-к про переведення її з 20.09.2013 з посади головного економіста відділу роздрібного бізнесу КРВ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на посаду заступника начальника відділу роздрібного бізнесу КРВ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виконуючи покладені на неї адміністративно-господарські функції, увійшовши до складу утвореної ОСОБА_6 організованої групи, у період з 12.03.2010 до 19.04.2014, у співучасті з іншими службовими особами КРВ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа грошовими коштами вкладників ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , та інших, які знаходились на їх поточних та депозитних рахунках шляхом вчинення службової підробки документів, а також коштами, переданими їм для належного бухгалтерського оформлення без оприбуткування та банківського обліку, чим завдала потерпілим матеріальної шкоди в особливо великих розмірах. ОСОБА_5 , являючись співучасником (співорганізатором) стійкого злочинного об`єднання, на початку лютого 2010 року увійшла складу утвореної організованої групи як виконавець злочинів за напрямком роботи фронт-офісу, а після реорганізації Київської регіональної філії ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у Київське регіональне відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з 04.12.2010), почала виконувати організаційні функції за даним напрямком щодо координування злочинної діяльності інших співучасників та службових осіб банку, після виходу у декретну відпустку співорганізатора ОСОБА_14 (з 14.05.2012) продовжила виконувати її функції, зловживаючи своїм службовим становищем як провідний та головний економіст відділу вкладних та неторгових операцій управління роздрібного бізнесу Київської регіональної філії ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (до 03.12.2010), а у подальшому як головний економіст та в.о. начальника відділу вкладних операцій управління роздрібного бізнесу (до 28.02.2013), а також головний економіст та заступник начальника відділу роздрібного бізнесу Київського регіонального відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », організовувала вчинення злочинів підшукуючи потерпілих для заволодіння їх грошовими коштами як клієнтів банку відповідно до плану злочинної діяльності керівника об`єднання ОСОБА_6 , діючи з її відома, керувала підготовкою та вчиненням злочинів іншими співучасниками шляхом надання необхідних розпоряджень на вчинення конкретних протиправних дій (складання завідомо неправдивих офіційних документів, видачу коштів з рахунків потерпілих тощо) та координування злочинної діяльності інших службових осіб відділення з цією метою, приймала безпосередню участь у вчиненні злочинів шляхом складання та підписання завідомо неправдивих офіційних заяв про дострокове повернення вкладів, додаткових угод, дублікатів договорів на меншу суму, заяв про прийняття коштів тощо, вносила завідомо неправдиві відомості в окремі документи підробляючи підписи потерпілих для досягнення злочинного результату, погоджувала (підписувала) ці документи у керівників філії (відділення) та передавала для виконання іншим співучасникам та співробітникам банку відповідно до плану злочинної діяльності, особисто отримувала викрадені грошові кошти з рахунків потерпілих через касу відділення з метою передачі керівнику об`єднання ОСОБА_6 , організовувала прикриття злочинної діяльності шляхом отримання інформації про номери карткових рахунків потерпілих та терміни їх дії у співучасника (пособника) ОСОБА_15 та здійснювала готівкові поповнення цих рахунків через POS-термінали філії (відділення) під виглядом нарахування їм відсотків, складала та видавала потерпілим завідомо неправдиві офіційні договори банківських вкладів на наступний термін без залишку коштів на вкладних (депозитних) рахунках, здійснювала часткове повернення грошових коштів на вимогу потерпілих з метою приховання факту викрадення їх вкладів, а також ведення «тіньової» бухгалтерії з використанням службового комп`ютера «Advantis ATIR200-Celeron» № НОМЕР_1 (інв. KRF-5367) щодо фактичного залишку грошових коштів у потерпілих з урахуванням викрадених коштів з рахунків у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та надання необхідної інформації організатору (керівнику) ОСОБА_6 та іншим членам організованої групи тощо. За наявності достатніх доказів, 11.05.2016, слідчим у кримінальному провадженні № 0000048 складено письмове повідомлення про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 та ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України, яке того ж дня погоджене з прокурором. 11.05.2016 повідомлення про підозру надіслано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженці м. Вінниця, громадянці України, раніше не судимій. Згідно висновку судово-економічної експертизи № 12/се від 25.01.2016 внаслідок допущення службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » порушень при укладанні та достроковому розірванні договорів банківських строкових вкладів вкладникам Банку завдано майнової шкоди на загальну суму 15 260 715,89 гривень, 2 257 007,07 доларів США та 40 597,22 Євро. 12.07.2016 матеріали кримінального провадження № 0000048, що підтверджують вчинення кримінальних правопорушень ОСОБА_5 , виділені в окреме провадження у зв`язку з хворобою останньої. 09.09.2016 виділені матеріали досудового розслідування об`єднані в одне провадження з матеріалами досудового розслідування № 0001306. 15.09.2016 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001306 продовжено до 4 місяців, тобто до 16.11.2016 та того ж дня досудове розслідування зупинене. В ході досудового розслідування ОСОБА_5 за достатніх підстав, неодноразово викликалася повістками, телефонним зв`язком для проведення допиту, та інших слідчих (розшукових) і процесуальних дій за її обов`язкової участі, однак, незважаючи на свій обов`язок і необхідність прибуття до СУ ГУНП у м. Києві у визначений час підозрювана не з`являлася, про поважні причини своєї неявки не повідомляла. При виїзді за адресою її проживання в м. Києві та за місцем реєстрації в с. Яришів, Могилів-Подільського району, Хмельницької області, встановлено, що за вказаними адресами підозрювана не проживає. 01.12.2016 СУ ГУНП у м. Києві, у зв`язку з ухиленням від явки до слідчого, винесено постанову про оголошення розшуку ОСОБА_5 . На даний час підозрювана ОСОБА_5 перебуває у розшуку, фактичне її місцезнаходження невідоме. В ході досудового розслідування установлено, що розшукувана ОСОБА_5 використовує абонентський номер мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

Слідчий в судовому засіданні підтримав внесене клопотання, просив задовольнити. Зазначив, що отримати доступ до речей, які перебувають у володінні мобільного оператора інакше, ніж за ухвалою слідчого судді неможливо.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Кримінальне провадження № 0001306 від 09.09.2016 за фактами заволодіння грошовими коштами клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених статтями 190, 191, 366 КК України, у зв`язку із чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За приписами ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, що необхідна для проведення досудового розслідування може перебувати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, пояснення слідчого, надані під час розгляду клопотання в суді, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом таємницю, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні товариства, що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий суддя вважає, що слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчим суддею не було отримано доказів щодо необхідності тимчасового доступу до речей та документів з 01.03.2014 року, в той час як повідомлення про підозру ОСОБА_5 було надіслано 11.05.2016 року.
За таких обставин клопотання підлягає задоволенню частково.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , та слідчим слідчої групи у вказаному кримінальному проваджені: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 або за дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперативним співробітникам тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) щодо абонентського номеру НОМЕР_2 , за період часу з 11.05.2016 року по 22 лютого 2017 року, а саме:

Адреса розташування базової станції в момент кожного вхідного/вихідного телефонного з`єднання.

Тип з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SМS, ММS, GPRS, переадресація).

Дата, час та тривалість з`єднання.

Адреса місцеперебування абонента телефонного номера в момент кожного вхідного і вихідного телефонного з`єднання та вхідних і вихідних SМS і ММS повідомлень.

Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, (абонента А) (абонентський, серійний, ІССО, ІМSІ номери сім-картки, ІМЕІ).

Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.

За наявності контрактної угоди надати відомості про абонента.

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз`яснити посадовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: