Провадження №1-кс/712/1530/17
Справа № 712/3307/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про накладення арешту на майно
17 березня 2017 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене у кримінальному провадженні № 0008957 від 17 листопада 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, старшим слідчим СУ ГУ НП в Черкаській області та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про накладення арешту,

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, посилаючись на те, що до Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області 17.11.2016 року надійшло звернення представника ТОВ «Фаворит-2003» ОСОБА_5 про те, що представником ТОВ «Укр Євро Трейд» було надано до господарського суду Черкаської області договір про відступлення права вимоги від 06.03.2014 року, укладений між ПВП «Черкаське шляхове ремонтно-будівельне управління» та ТОВ «Укр Євро Трейд», а також додатковий договір №1 до договору відступлення права вимоги від 06.03.2014 року, укладений між ПВП «Черкаське шляхове ремонтно-будівельне управління» та ТОВ «Укр Євро Трейд», від 06.03.2014 року, які містять ознаки підробки.
За даним фактом 17.11.2016 року розпочато кримінальне № 0008957 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.
На даний час встановлено, що ухвалою господарського суду Черкаської області від 03.12.2015 року порушено провадження у справі №925/1847/15 про банкрутство ТОВ «Фаворит-2003», за заявою ТОВ «Укр Євро Трейд». Рішенням господарського суду Черкаської області від 02.02.2017 року у даній справі припинено процедуру розпорядження майном та введено процедуру санації ТОВ «Фаворит-2003, сенатором призначено арбітражного керуючого ОСОБА_6 .
Підроблені документи договір про відступлення права вимоги та додатковий договір від 06 березня 2014 року стали підставою для призначення незаконної санації та в подальшому можливого банкрутства ТОВ «Фаворит-2003».
Приймаючи до уваги, що в результаті незаконної санації ТОВ «Фаворит-2003» майно останнього може бути незаконно реалізовано, чим спричинена шкода підприємству та власнику підприємства потерпілому ОСОБА_7 , тому виникла необхідність накласти арешт на нерухоме майно ТОВ «Фаворит-2003» до прийняття рішення по даному кримінальному провадженню, а саме: майновий комплекс по вул. Смілянська, 159/2 у місті Черкаси, а саме: адмінбудівля під літ. А-2, адмінбудівля під літ.А'-3, А-І, цех з підвалом під літ. Б'-І, Б2, б, БЗ, ангар під літ. В'-І, ангар під літ. Д-І, ангар під літ. Е'-І, цех під літ. Е-І, е, Ц, прохідна під літ. М'-І, котельня під літ. М-І, м', склад з підвалом під літ. О'-І, столярний цех під літ. Р-І, Р'-2, Р, цех під літ. С-І, С', С2, холодильник під літ. У'-І, у, у2, уЗ, компресорний цех під літ. 3'-І, трансформаторна підстанція під літ. Ч, Ю, замощення під I, II, склади з підвалом під літ. Т'-І, т, т', гараж з оглядовою ямою під літ. Л, холодильник під літ. Д'-І, склад-цех з підвалом під літ. Н'-І, н', склад під літ. З', склад під літ. и, и', склад під літ. Б-І , лісопильний цех з підвалом під літ. К-І, нафтосховище під літ Я, цех під літ. Н-І.
Враховуючи, що арбітражний керуючий ОСОБА_6 має можливість відчужити вищевказане майно, воно може перейти у власність добросовісного набувача, що позбавить можливості накладення на нього арешту та повернення його власнику.
Тому в даному випадку, відповідно до ч.7 ст.170 КПК України існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження майна.
В судовому засіданні слідчий клопотанняпідтримав та просив його задовольнити.

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.
Відповідно до ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно із ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Пунктами 1 та 2 частини 2 статті 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально-протиправних дій, інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.
У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Таким чином, з метою належного зберігання майна ТОВ «Фаворит-2003», з метою недопущення його відчуження в любий спосіб, необхідно накласти арешт на нерухоме майно ТОВ «Фаворит-2003», в звязку з чим клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 40, 100, 131-132, 170-173, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме майно, що належить ТОВ «Фаворит-2003», а саме: майновий комплекс по вул. Смілянська, 159/2 у місті Черкаси, а саме: адмінбудівля під літ. А-2, адмінбудівля під літ.А'-3, А-І, цех з підвалом під літ. Б'-І, Б2, б, БЗ, ангар під літ. В'-І, ангар під літ. Д-І, ангар під літ. Е'-І, цех під літ. Е-І, е, Ц, прохідна під літ. М'-І, котельня під літ. М-І, м', склад з підвалом під літ. О'-І, столярний цех під літ. Р-І, Р'-2, Р, цех під літ. С-І, С', С2, холодильник під літ. У'-І, у, у2, уЗ, компресорний цех під літ. 3'-І, трансформаторна підстанція під літ. Ч, Ю, замощення під I, II, склади з підвалом під літ. Т'-І, т, т', гараж з оглядовою ямою під літ. Л, холодильник під літ. Д'-І, склад-цех з підвалом під літ. Н'-І, н', склад під літ. З', склад під літ. и, и', склад під літ. Б-І , лісопильний цех з підвалом під літ. К-І, нафтосховище під літ Я, цех під літ. Н-І.

Заборонити фізичним та юридичним особам розпоряджатися в будь-який спосіб, майном ТОВ "Фаворит-2003", на яке накладено арешт.

Організацію виконання ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Черкаської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_8

Копію цієї ухвали мені вручено: «__» ________ 2017 року о ____ год. __ хв.
___________________________________