Справа № 524/127/17
Провадження № 1-кс/524/348/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17.02.2017 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю ст. слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Кременчуці клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000267 від 23 березня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356, ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Ст. слідчий СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

На обґрунтування клопотання зазначив, що29.04.2015 до Кременчуцького РВ УМВС України в Полтавській області надійшла заява голови ІНФОРМАЦІЯ_1 про самовільне зайняття посадовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " земельної ділянки, розташованої за межами с. Садки Кременчуцького району на території сільської ради.

За даним фактом 30.04.2015 слідчим відділом Кременчуцького РВ УМВС України в Полтавській області зареєстровано кримінальне провадження № 0000382.

29.04.2015 близько 17.30 години на проїзній частині по вул. л-та Дніпрова в м. Кременчуці інспектором з ОМ ДТП ВДАІ з обслуговування м. Кременчук старшим лейтенантом міліції ОСОБА_4 було зупинено автомобіль «Рено» д.н.з. НОМЕР_1 з напівпричепом д.н.з. НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_5 , в якому перевозився пісок. Під час перевірки документів на вантаж у працівника міліції виникла підозра про те, що товарно-транспортна накладна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має ознаки підробки.

За даним фактом 30.04.2015 слідчим відділом Крюківського ВМ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області зареєстровано кримінальне провадження № 0000554.

29.04.2015 близько 16.00 години на проїзній частині по вул. л-та Дніпрова в м. Кременчуці інспектором з ОМ ДТП ВДАІ з обслуговування м. Кременчук старшим лейтенантом міліції ОСОБА_4 було зупинено автомобіль «ДАФ» д.н.з. НОМЕР_3 з напівпричепом «Канді» д.н.з. НОМЕР_4 під керуванням ОСОБА_6 , в якому перевозився пісок. Під час перевірки документів на вантаж у працівника міліції виникла підозра про те, що товарно-транспортна накладна має ознаки підробки.

За даним фактом 30.04.2015 слідчим відділом Крюківського ВМ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області зареєстровано кримінальне провадження № 0000556.

15.03.2011 року між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_8 щодо передачі у власність останньому мінерального ґрунту (пісок) у кількості 370 000 куб.м. з боку ОСОБА_7 фактично ним не укладався та не підписувався. В результаті вказаних дій з боку посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » скоєно службове підроблення, тобто підроблення офіційних документів.

За даним фактом 18.05.2015 слідчим відділом Крюківського ВМ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області зареєстровано кримінальне провадження № 0000645.

25 червня 2015 року близько 13 год. 30 хв. працівниками ДПС м. Кременчука біля буд. АДРЕСА_1 зупинено вантажний автомобіль "Зіл", реєстраційний номер НОМЕР_5 , під керуванням ОСОБА_9 . В ході проведення перевірки документів на вантаж встановлено, що накладна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має ознаки підробки.

За даним фактом 25.06.2015 слідчим відділом Крюківського ВМ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області зареєстровано кримінальне провадження № 0000841.

28 липня 2015 року прокуратурою Полтавської області з метою ефективного, повного, всебічного та неупередженого з`ясування обставин вчиненого кримінального провадження, проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000267 від 24.03.2015 доручено слідчому відділу Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області.

25 травня 2016 року кримінальні провадження №0000267, № 0000382, № 0000554, № 0000556, № 0000645, № 0000841 об`єднано за єдиним номером №0000267.

В подальшому, під час проведення досудового розслідування було отримано дані про банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (п.н. НОМЕР_6 ). Відповідно до вказаних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має розрахункові рахунки відкриті в Полтавській ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Полтава у національній валюті, а саме:

№ НОМЕР_7 (відкритий 23.01.2013 року, закритий 29.01.2014 рахунок в національній валюті - українській гривні),

№ НОМЕР_8 (відкритий 23.12.2009 року, рахунок в національній валюті - українській гривні),

№ НОМЕР_9 (відкритий 08.11.2010 року, рахунок в національній валюті - українській гривні),

№ НОМЕР_10 (відкритий 23.12.2009 року, рахунок в національній валюті - українській гривні),

№ НОМЕР_11 (відкритий 23.12.2009 року, закритий 22.11.2010 року, рахунок в національній валюті - українській гривні),

№ НОМЕР_12 (відкритий 29.01.2014 року, закритий 30.01.2015 року, рахунок в національній валюті - українській гривні).

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що досудовим слідством для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до банківських документів, а саме довідки про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам:

№ НОМЕР_7 (відкритий 23.01.2013 року, закритий 29.01.2014 рахунок в національній валюті - українській гривні),

№ НОМЕР_8 (відкритий 23.12.2009 року, рахунок в національній валюті - українській гривні),

№ НОМЕР_9 (відкритий 08.11.2010 року, рахунок в національній валюті - українській гривні),

№ НОМЕР_10 (відкритий 23.12.2009 року, рахунок в національній валюті - українській гривні),

№ НОМЕР_11 (відкритий 23.12.2009 року, закритий 22.11.2010 року, рахунок в національній валюті - українській гривні),

№ НОМЕР_12 (відкритий 29.01.2014 року, закритий 30.01.2015 року, рахунок в національній валюті - українській гривні) в Полтавській ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Полтава відкритими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також те, що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи не представляється можливим.

За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у володінні в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України, речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які його скоїли.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на даний час не можливо.

Враховуючи, що метою тимчасового доступу до речей та документів є встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні вважаю за можливе надати розпорядження на вилучення зазначених в клопотанні документів.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132,160,162-165,166,309,369-372,532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання ст. слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000267 від 23 березня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356, ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ ст. слідчому СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 до банківських документів, довідки про рух коштів по розрахунковим рахункам:

№ НОМЕР_7 (відкритий 23.01.2013 року, закритий 29.01.2014 рахунок в національній валюті - українській гривні),

№ НОМЕР_8 (відкритий 23.12.2009 року, рахунок в національній валюті - українській гривні),

№ НОМЕР_9 (відкритий 08.11.2010 року, рахунок в національній валюті - українській гривні),

№ НОМЕР_10 (відкритий 23.12.2009 року, рахунок в національній валюті - українській гривні),

№ НОМЕР_11 (відкритий 23.12.2009 року, закритий 22.11.2010 року, рахунок в національній валюті - українській гривні),

№ НОМЕР_12 (відкритий 29.01.2014 року, закритий 30.01.2015 року рахунок в національній валюті - українській гривні) відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (п.н. НОМЕР_6 ) із зазначенням виду операцій, дат, сум платежів, призначення платежів, розміру залишку грошових коштів на початок та кінець операційного дня за період з 26.10.2010 по 31.01.2017 для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_13 , код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали визначити до 17 березня 2017 року.
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1