АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА
Справа № 11-cc/796/4182/2016 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 грудня 2016 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,
з участю:

прокурора ОСОБА_6 ,

представника власника майна ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу представника ТОВ «Промбудсервіс 2012» ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 13 червня 2016 року,
ВСТАНОВИЛА:
Цією ухвалою частково задоволено клопотання старшого слідчого з ОВС 3-го відділу 1-го управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_8 , яке погоджене із прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , та у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000795 від 02 липня 2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 218-1; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366; ч. 3 ст. 209; ч. 5 ст. 191 КК України, накладено арешт на майно, а саме на:

- цілісний майновий комплекс, який належить на праві власності ТОВ «Вестер Сервіс» (), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00, загальною площею 19508,6 кв. м., що розташований за адресою: місто Київ, вул. Деревообробна, буд. 5 (до складу входять будівлі і споруди: - цех ДСП, компресорна цеху ДСП (літера LI), загальною площею 6534,80 кв. м.; - цех карбамідних смол (літера LХІ), загальною площею 1138,20 кв. м.; - будівля теплопункту (літера LХІV), загальною площею 142,90 кв. м.; - дільниця шліфування, розкрою та облицювання (літера LV), загальною площею 8314,50 кв. м.; - склад сировини цеху ДСП (літера ХLV), загальною площею 2332,50 кв. м.; - будівля другої прохідної (літера ХL), загальною площею 16,40 кв. м.; - склад смол (літера LVІ), загальною площею 1002,70 кв. м.; - ваги автомобільні (літера XLII), загальною площею 6,30 кв. м.; - ГРП (літера VIII), загальною площею 20,30 кв. м.);
- будівлю спеціальнодопоміжного обладнання (літ. В), яка належить на праві власності ПрАТ «Банкомзв`язок» (), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00, загальною площею 5760,7 кв. м., що розташована за адресою: місто Київ, вул. Кирилівська, буд. 69;

- земельну ділянку, яка на праві власності належить ТОВ «Лендблоксінвестмент» (), кадастровий номер :03:006:0034, загальною площею 6,1208 га, що розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, Щасливська сільська рада;

- нежитлове приміщення приміщення холодильної установки з підвалом, яке належить на праві власності ТОВ «Фармхім» (), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 10, загальною площею 1236,2 кв. м., що розташоване за адресою: Сумська область, місто Шостка, вул. Щербакова, буд. 1;

- нежитлове приміщення, будівлю цеху амінокислот № 1, літера «К-3», яка належить на праві власності ТОВ «Фармхім» (), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 10, загальною площею 3270 кв. м., що розташована за адресою: Сумська область, місто Шостка, вул. Щербакова, буд. 1;

- нежитлове приміщення, будівлю їдальні на території заводу, яке належить на праві власності ТОВ «Фармхім» (), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 10, загальною площею 1560,7 кв. м., що розташована за адресою: Сумська область, місто Шостка, вулиця Щербакова, буд. 1;

- нежитлову будівлю будівлю цеху старої ректифікації, яка належить на праві власності ТОВ «Фармхім» (), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 10, загальною площею 1311,8 кв. м., що розташована за адресою: Сумська область, місто Шостка, вул. Щербакова, буд. 1;

- будівлю складально-монтажного блоку корпусу 10 (блок СМ) (літера Г), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00, загальною площею 9337,8 кв. м., що розташована за адресою: місто Київ, проспект Корольова Академіка, буд. 1;

- будівлю механічно-заготівельного блоку корпусу 10 (блок М3) (літера Ж), яка належить на праві власності ТОВ «Вестер ЛБ» (), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00, загальною площею 9881,9 кв. м., що розташована за адресою: місто Київ, проспект Корольова Академіка, буд. 1;

- будівлю адміністративно-службового блоку корпусу 10 (блок АС) (літера З), яка належить на праві власності ТОВ «Вестер ЛБ» (), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00, загальною площею 2120,6 кв. м., що розташована за адресою: місто Київ, проспект Корольова Академіка, буд. 1;

- нежилий будинок адміністративний (літера В, Г), який належить на праві власності Релігійній організації «Український католицький університет української греко-католицької церкви» (), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 82, що розташований за адресою: місто Київ, вул. Мазепи Івана, буд. 10;

- земельну ділянку, яка належить на праві власності ТОВ «ПРОМБУДСЕРВІС 2012» (), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00, кадастровий номер :04:001:0222, площею 1,3623 га, що розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, с/рада Щасливська;

- земельну ділянку, яка належить на праві власності ТОВ «ПРОМБУДСЕРВІС 2012» (), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00, кадастровий номер :04:002:0029, площею 5,0002 га, що розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, с/рада Щасливська;

- земельну ділянку, яка належить на праві власності ТОВ «ПРОМБУДСЕРВІС 2012» (), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00, кадастровий номер :04:002:0312, площею 9,2371 га, що розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, с/рада Щасливська.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник ТОВ «Промбудсервіс 2012» ОСОБА_7 подав апеляційну скаргу, в якій, вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною, просить її скасувати. Зокрема, апелянт стверджує, що під час розгляду клопотання слідчий суддя дійшов помилкового висновку щодо необхідності накладення арешту на нерухоме майно з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки знищити речові докази, а саме земельні ділянки неможливо, земельні ділянки не містять на собі жодних слідів кримінального правопорушення, а правомірність набуття права власності ТОВ «Промбудсервіс 2012» на зазначене майно ніким не оспорюється. Також представник звертає увагу, що всі спірні операції відбувались в травні 2015 року, а ТОВ «Промбудсервіс 2012» стало власником земельних ділянок лише у вересні 2015 року, придбавши їх у власність за договорами купівлі-продажу у ТОВ «Регіональна енергетична компанія 1», яка, як і ТОВ «Промбудсервіс 2012», не фігурує у переліку юридичних осіб, які, на думку органів досудового розслідування, вчинили кримінальне правопорушення.

Заслухавши доповідь судді, пояснення представника власника майна, який підтримав апеляційну скаргу та просив її задовольнити, поясненняпрокурора, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги і просив ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга представника ТОВ «Промбудсервіс 2012» ОСОБА_7 не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Як вбачається з матеріалів провадження, Головним слідчим управлінням Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000795, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 липня 2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 218-1; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366; ч. 3 ст. 209; ч. 5 ст. 191КК України.
Під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні органи досудового розслідування вважають встановленим, що голова Правління ПАТ «Український професійний банк» ОСОБА_9 (адреса місцезнаходження: місто Київ, вул. Марини Раскової, 15, МФО Р205, ) звернувся з клопотанням про надання кредиту для забезпечення ліквідності зазначеного банку до Національного банку України в розмірі 120000000 гривень (лист № 01-08/532 від 05 березня 2014 року) відповідно до Положення про надання Національним банком України кредитів банкам для збереження їх ліквідності, що затверджене Постановою Національного банку України від 24 лютого 2014 року № 91 та технічного порядку проведення операцій із надання Національним банком України кредитів банкам України для збереження їх ліквідності, що затверджений Національним банком України від 26 лютого 2014 року № 103.

Крім того, листом № 01-08/646 від 20 березня 2014 року голова Наглядової ради ОСОБА_10 та голова Правління ПАТ «УПБ» ОСОБА_9 повідомили Головне управління Національного банку України по місту Києву та Київській області, що забезпечення за кредитом для збереження ліквідності банку включене до реєстру укладених ПАТ «УПБ» кредитних договорів з юридичними особами, що пропонується в забезпечення Національному банку України (пул кредитів), не містить кредитних договорів, що укладені з інсайдерами банку, а також відповідає вимогам Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними операціями, затвердженого Постановою Правління Національного банку України № 23 від 25 січня 2012 року.

На підставі постанови Правління Національного банку України № 145/БТ від 20 березня 2014 року було укладено Кредитний договір від 24 березня 2014 року № 19 (системний номер ID 0 в САП НБУ) на суму 120000000 гривень в межах наданого забезпечення на строк з 24 березня 2014 року до 12 грудня 2014 року. За вказаним Кредитним договором було оформлено у якості основного забезпечення майнові права за укладеними між ПАТ «УПБ» та юридичними особами кредитними договорами, згідно з реєстром, заставною вартістю 545946028,39 гривень (з урахуванням коригуючих коефіцієнтів 137959901,35 гривень), про що укладено договір застави майнових прав від 24 березня 2014 року № 19/ЗМП. В якості додаткового забезпечення по кредитному договору виступали майнові права на депозит майнового поручителя ТОВ «Торговий дім «Мілкіленд»» в розмірі 50000000 гривень (договір застави майнових прав від 24 березня 2014 року № 19/ЗМП-Д), акції ПАТ «УПБ», що належать основному акціонеру ТОВ «Український інвестиційно-фінансовий альянс» в розмірі 280000000 гривень (договір застави акцій від 24 березня 2014 року № 19/3А), порука ДП «Мілкіленд «Україна»» в розмірі 120000000 гривень (договір поруки від 24 березня 2014 року № 19/П). Крім того, інформація про заборону відчуження майнових прав за кредитними договорами, укладеними між Банком та позичальниками юридичними особами, внесена 28 березня 2014 року до Державного реєстру обтяжень рухомого майна (номер витягу 43842616).

Водночас, в період часу з 24 березня 2014 року по 28 березня 2014 року Національним банком України, відповідно до умов Кредитного договору № 19 від 24 березня 2014 року, для збереження ліквідності ПАТ «УПБ» надано п`ять рівних траншів по 24000000 гривень щоденно.

Однак, службові особи ПАТ «УПБ» в подальшому розпорядились грошовими коштами банку на власний розсуд шляхом кредитування та дострокової виплати депозитів підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, достовірно знаючи, що такі їхні незаконні дії призведуть до неплатоспроможності банку.

30 січня 2015 року Національним банком України прийнято постанову № 73/БТ «Про запровадження особливого режиму контролю за діяльністю ПАТ «Український професійний банк» та призначення куратора».

30 квітня 2015 року Національним банком України прийнято постанову № 293/БТ «Про віднесення ПАТ «Український професійний банк» до категорії проблемних та запровадження особливого контролю за діяльністю банку», згідно якої у зв`язку з наявністю кредиту Національного банку України для збереження ліквідності у сумі 106730000 гривень та порушенням банківського законодавства ПАТ «Український професійний банк» віднесено до категорії проблемних та встановлено обмеження в його діяльності, зокрема, «не здійснювати будь-якого відчуження будівель і споруд ПАТ «Український професійний банк», «зобов`язати ПАТ «Український професійний банк» під час здійснення особливого режиму контролю здійснювати розрахунки в національній валюті виключно через кореспондентський рахунок, відкритий у Національному банку України», «заборонити ПАТ «Український професійний банк» використовувати для розрахунків у національній валюті прямі кореспондентські рахунки».

05 лютого 2015 року Правлінням ПАТ «УПБ» проведено засідання за участю членів Правління банку ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та прийнято одноголосно рішення про встановлення обмежень в діяльності банку, які передбачені Постановою Національного банку України № 293/БТ від 30 квітня 2015 року (протокол засідання Правління банку № 76).
Разом з тим, в період з 25 травня 2015 року по 28 травня 2015 року службовими особами ПАТ «УПБ» здійснено незаконні внутрішньо-банківські проводки по рахункам, в результаті яких штучно створено позитивний залишок на рахунку ТОВ «Розвиток-2012» () у сумі 614778952 гривень.

При цьому, всупереч вимогам постанови Правління НБУ № 293/БТ від 30 квітня 2015 року, переведення коштів на рахунок ТОВ «Розвиток-2012» () здійснено без використання кореспондентського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в Національному банку України. Зазначені незаконно сформовані на рахунку ТОВ «Розвиток-2012» кошти в подальшому використані для викупу майна ПАТ «УПБ» та надання фінансової допомоги боржникам банку для погашення ними своїх зобов`язань. Так, зазначені грошові кошти перераховувались на рахунки ТОВ «Кристалл-Інвест» () № НОМЕР_2 , ТОВ «Край-2» () № НОМЕР_3 , ТОВ «Акко Груп» () № НОМЕР_4 , ТОВ «Дрінкс» () № НОМЕР_5 , ТОВ «Євроцивідбуд 1» () № НОМЕР_6 , ТОВ «КБК «Альянс» () № НОМЕР_7 , ТОВ «Агро-фірма «Парадайз» () № НОМЕР_8 , ТОВ «Логістік-сервіс 1» () № НОМЕР_9 , ПАТ «Аверс» () № НОМЕР_10 , АТ «Банкомзв`язок» () № НОМЕР_11 , ПАТ «ЕМЗ» () № НОМЕР_12 , ТОВ «Київський гуртовий ринок» () № НОМЕР_13 , ТОВ «1,ІНК-Україна» () № НОМЕР_14 . Також за рахунок частини вказаних коштів шляхом використання ще однієї юридичної особи придбано кредитний портфель ПАТ «УПБ» на значну суму коштів.

Так, за рахунок зазначених коштів 28 травня 2015 року здійснено оплату нерухомого майна ПАТ «УПБ», придбаного у власність ТОВ «Еліт Буд» () за договорами купівлі-продажу на загальну суму 53269855,02 гривень. Також з цих же коштів того ж числа здійснено оплату за придбання ТОВ «-Аларіт-» () нерухомості ПАТ «УПБ» за договорами купівлі-продажу на загальну суму 25412487,15 гривень та за рахунок вказаних коштів 28 травня 2015 року оплачено придбання нерухомого майна ПАТ «УПБ» громадянином ОСОБА_15 (код ДРФО НОМЕР_15 ) за договорами купівлі-продажу на загальну суму 12899960,74 гривень.

Крім того, 24 квітня 2015 року між ПАТ «УПБ» та ПАТ «АВАНТ-БАНК» було укладено договір застави майнових прав № ММ72121LG/S-1, відповідно до якого ПАТ «УПБ» передав в заставу ПАТ «АВАНТ-БАНК» майнові права за кредитними договорами, що укладені між ПАТ «УПБ» та юридичними особами, як забезпечення зобов`язань, що випливають з міжбанківського кредитного договору № MM72121LG від 24 квітня 2015 року. Відповідно до міжбанківського кредиту № MM72121LG від 24 квітня 2015 року, ПАТ «УПБ» отримав від Кредитора (ПАТ «АВАНТ-БАНК») кредит в сумі 3000000 доларів США на строк з 24 квітня 2015 року до 06 липня 2015 року зі сплатою 22 % річних. В заставу були передані (згідно Додатку № 1 до договору застави) майнові права по кредитам наступних позичальників: ПАТ «АВЕРС» (договір № 833 від 29 серпня 2014 року), ПАТ «Банкомзв`язок» (договір № 803/5 від 11 лютого 2014 року), ТОВ «Агро-Промоушен 1» (договір № 76 від 03 серпня 2008 року), ТОВ «Фармхім» (договір № 427 від 17 березня 2011 року), ТОВ «Космо Плаза» (договір № 774 від 20 грудня 2013 року), ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс»» (договір № 68 від 10 жовтня 2008 року), ТОВ «Віслабудінвест» (договір № 779 від 30 грудня 2013 року), ТОВ «Лого-Сфера» (договір № 649 від 10 вересня 2012 року). Заборгованість позичальників по кредитним договорам станом на 24 квітня 2015 року становила 530601540,80 гривень.

29 квітня 2015 року між ПАТ «УПБ» та ПАТ «АВАНТ-БАНК» було укладено Додатковий договір № 1 до договору застави майнових прав № ММ72121 LG/S-1 від 24 квітня 2015 року, відповідно до якого надана по договору застави майнових прав № ММ72121LG/S-1 від 29 квітня 2015 року застава забезпечувала як зобов`язання по міжбанківському кредиту, так і зобов`язання, що випливають з міжбанківського кредитного договору № MM72201LG від 29 квітня 2015 року. Відповідно до міжбанківського кредиту, ПАТ «УПБ» отримав від кредитора (ПАТ «АВАНТ-БАНК») кредит в сумі 31000000 гривень на строк з 29 квітня 2015 року до 11 червня 2015 року зі сплатою 45 % річних.

Заборгованість ПАТ «УПБ» перед Кредитором ПАТ «АВАНТ-БАНК» по основній сумі кредиту станом на 01 травня 2015 року становила 26000000 гривень. Майнові права передані в заставу були збільшені (Додаток № 2) за рахунок кредитів наступних позичальників ПАТ «УПБ»: ТОВ «ЛОГІСТИК-СЕРВІС 1» (договір № 772 від 18 грудня 2013 року) та ТОВ «КИЇВОБЛБУД-1» (договір № 817 від 25 березня 2014 року). Заборгованість позичальників по кредитними договорам станом на 24 квітня 2015 року становила 585101540,80 гривень.

Комісією з перевірки договорів (інших правочинів), на виконання Наказу № 26/ТА від 29 травня 2015 року (протокол № 51 від 28 серпня 2015 року, протокол № 38 від 25 серпня 2015 року та протокол № 31 від 25 серпня 2015 року, затверджені Уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації у ПАТ «УПБ» ОСОБА_16 ), вищевказані правочини (договори) визнано нікчемними згідно з ст. 38 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

За результатами перевірки виявлено, що при укладанні вищевказаних договорів застави та додаткового договору було допущено ряд порушень законодавства України та обмежень, встановлених Національним банком України.

Так, ПАТ «АВАНТ-БАНК» було та є кредитором ПАТ «УПБ» за відповідними договорами про надання міжбанківського кредиту та договорами про відкриття та ведення кореспондентського рахунку.

При цьому залишки грошових коштів на кореспондентських рахунках юридичної особи не підпадають під встановлені державою гарантії, а значна сума загальних кредиторських вимог надавала підстави вважати, що існували ризики неможливості повного або часткового задоволення вимог цього кредитора у випадку прийняття рішення щодо ліквідації Банку.

Умови Договору застави майнових прав № ММ72І2ІLG/S-1 від 24 квітня 2015 року та Додаткового договору № 1 від 29 квітня 2015 року до Договору застави майнових прав № MM72121LG/S-1 від 24 квітня 2015 року, укладених між Банком та ПАТ «АВАНТ-БАНК», прямо передбачають передачу ПАТ «АВАНТ-БАНК», що є одночасно кредитором Банку, майнових прав за Кредитними договорами: ПАТ «АВЕРС» (договір № 833 від 29 серпня 2014 року), ПАТ «Банкомзв`язок» (договір № 803/5 від 11 лютого 2014 року), ТОВ «Агро-Промоушен 1» (договір № 76 від 03 листопада 2008 року), ТОВ «Фармхім» (договір № 427 від 17 березня 2011 року), ТОВ «Космо Плаза» (договір № 774 від 20 грудня 2013 року), ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс»» (договір № 68 від 10 жовтня 2008 року), ТОВ «Віслабудінвест» (договір № 779 від 30 грудня 2013 року), ТОВ «Лого-Сфера» (договір № 649 від 10 вересня 2012 року), ТОВ «Логістик-Сервіс 1» (договір № 772 від 18 грудня 2013 року) та ТОВ «Київоблбуд- 1» (договір № 817 від 25 березня 2014 року), і тим самим надає кредитору Банку ПАТ «АВАНТ-БАНК» переваги перед іншими кредиторами ПАТ «УПБ».

Також набуття права ПАТ «АВАНТ-БАНК» в зобов`язанні, право вимоги за яким відступлене на користь ПАТ «АВАНТ-БАНК», здійснюється в порядку згідно ст. ст. 27, 28, 32 Закону України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень» (порядку повідомлення про порушення забезпеченого обтяженням зобов`язання та реалізації права грошової вимоги), що в цілому суперечить п. 4.6 вищевказаного Договору застави (з додатковою угодою): «Заставодержатель в момент настання таких подій (несплата повна або часткова по кредиту) набуває всіх прав та обов`язків кредитора до Боржників за договорами, майнові права за якими передані в заставу)», в частині виконання її ч. 6 ст. 27 Закону України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень» (надіслати вимогу до боржника виконати порушене зобов`язання або передати предмет забезпечувального обтяження протягом 30 днів з моменту реєстрації в Державному реєстрі відомостей про звернення стягнення на предмет забезпечувального обтяження).

Умови Договору застави (Договору застави майнових прав № ММ72121LG/S-1 від 24 квітня 2015 року та Додаткового договору № 1 від 29 квітня 2015 року до Договору застави майнових прав № MM72121LG/S-1 від 24 квітня 2015 року), укладених в забезпечення виконання ПАТ «УПБ» зобов`язань за відповідними договорами, з яких випливають кредиторські вимоги ПАТ «АВАНТ-БАНК» до Банку, та факт реалізації права грошової вимоги, яке є предметом забезпечувального обтяження з порушенням норм законодавства, прямо передбачають безумовну передачу заставодержателю предметів застави (майнових прав за кредитними договорами) в разі визнання ПАТ «УПБ» неплатоспроможним (запровадження в ньому тимчасової адміністрації) та надають ПАТ «АВАНТ-БАНК», що є кредитором ПАТ «УПБ», переваги перед іншими кредиторами.

Таким чином, ПАТ «УПБ» прийняв на себе зобов`язання щодо забезпечення виконання грошових вимог ПАТ «АВАНТ-БАНК» у порядку іншому, ніж встановлено чинним законодавством.

Разом з тим, в забезпечення виконання зобов`язань ПАТ «АВЕРС» (договір № 833 від 29 серпня 2014 року) за Кредитним договором було укладено іпотечний договір, предметом іпотеки за яким було вищевказане нерухоме майно.

Крім того, за рахунок акумульованих на рахунку ТОВ «Розвиток-2012» коштів 28 травня 2015 року було надано фінансову допомогу ТОВ «ФК АУРУМ ФІНАНС» () шляхом перерахування грошових коштів на рахунок підприємства № НОМЕР_16 на загальну суму 5450000 гривень. При цьому, в порушення вимог постанови Правління НБУ № 293/БТ від 30 квітня 2015 року, перерахування грошових коштів було здійснено без використання кореспондентського рахунку ПАТ «УПБ», відкритого в Національному банку України.

На підставі постанови Правління НБУ від 28 травня 2015 року № 348 «Про віднесення ПАТ «Український професійний банк» до категорії неплатоспроможних», виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 28 травня 2015 року прийнято рішення № 107 «Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ «Український професійний банк», згідно з яким з 29 травня 2015 року в ПАТ «УПБ» запроваджено тимчасову адміністрацію та призначено уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію в ПАТ «УПБ».

На підставі постанови Правління НБУ від 28 серпня 2015 року № 562 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ «Український професійний банк» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення від

28 серпня 2015 року № 158 «Про початок процедури ліквідації ПАТ «Український професійний банк» та делегування повноважень ліквідатора банку». Процедуру ліквідації ПАТ «УПБ» розпочато з 31 серпня 2015 року по 30 серпня 2016 року.

Наслідком зазначених незаконних злочинних дій службових осіб ПАТ «УПБ» стала розтрата майна банку, віднесення його до категорії неплатоспроможних та заподіяння великої матеріальної шкоди державі у вигляді неповернення Національному банку України кредиту, наданого згідно Кредитного договору № 19 від 24 березня 2014 року в сумі 106695000 гривень та нарахованих несплачених процентів у розмірі 1596133,77 гривень.

В подальшому комісією з перевірки договорів (інших правочинів) ПАТ «УПБ», на виконання наказів уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію в ПАТ «УПБ», були прийняті рішення про визнання правочинів (договорів відступлення права вимоги, договорів купівлі-продажу майна) нікчемними, про що складено відповідні протоколи.

Таким чином, службові особи ПАТ «УПБ» шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, вчинили розтрату грошових коштів та майна в особливо великих розмірах та довели банк ПАТ «УПБ» до неплатоспроможності, що завдало великої матеріальної шкоди державі та кредиторам.

Відповідно до Інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна:

1. ТОВ «Вестер Сервіс» (, адреса місцезнаходження: місто Київ, вул. Ярославська, буд.4-Б) належить на праві власності цілісний майновий комплекс, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00, загальною площею 19508,6 кв. м., що розташований за адресою: місто Київ, вул. Деревообробна, буд. 5. До складу входять будівлі і споруди: - цех ДСП, компресорна цеху ДСП (літера LI), загальною площею 6534.80 кв. м.: - цех карбамідних смол (літера LXI), загальною площею 1138.20 кв. м.; будівля теплопункту (літера LXIV), загальною площею 142,90 кв. м.; - дільниця шліфування, розкрою та облицювання (літера LV), загальною площею 8314,50 кв. м.; - склад сировини цеху ДСП (літера XLV), загальною площею 2332,50 кв. м.; - будівля другої прохідної (літера XL), загальною площею 16,40 кв. м.; - склад смол (літера LVІ), загальною площею 1002,70 кв. м.; - ваги автомобільні (літера XLІІ), загальною площею 6,30 кв. м.; - ГРП (літера VIII), загальною площею 20,30 кв. м.;

2. ПрАТ «Банкомзв`язок» (, адреса місцезнаходження: Київська область, Сквирський район, с. Безпечна, вул. Ордаша, буд. 19) належить на праві власності будівля спеціально-допоміжного обладнання (літ. В), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00, загальною площею 5760,7 кв. м., що розташований за адресою: місто Київ, вул. Кирилівська, буд. 69;

3. ТОВ «Лендблоксінвестмент» (, адреса місцезнаходження: місто Київ, вул. Бастіонна, буд. 15) належить на праві власності земельна ділянка, кадастровий номер :03:006:0034, загальною площею 6,1208 га, що розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, Щасливська сільська рада;

4. ТОВ «Фармхім» (, адреса місцезнаходження: Сумська область, місто Шостка. вул. Щербакова, буд. 1) належить на праві власності: нежитлове приміщення приміщення холодильної установки з підвалом, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 10, загальною площею 1236,2 кв. м., що розташоване за адресою: Сумська область, місто Шостка, вул. Щербакова, буд. 1; нежитлове приміщення будівля цеху амінокислот № 1, літера «К-3», реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 10, загальною площею 3270 кв. м., що розташована за адресою: Сумська область, місто Шостка, вул. Щербакова, буд. 1; нежитлове приміщення будівля їдальні на території заводу, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 10, загальною площею 1560,7 кв. м., що розташована за адресою: Сумська область, місто Шостка, вулиця Щербакова, буд.1; нежитлова будівля будівля цеху старої ректифікації, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 10, загальною площею 1311,8 кв. м., що розташована за адресою: Сумська область, місто Шостка, вул. Щербакова, буд. 1;

5. ТОВ «Вестер ЛБ» (, адреса місцезнаходження: місто Київ, вул. Ярославська, буд. 4-Б) належить на праві власності: будівля складально-монтажного блоку корпусу 10 (блок СМ) (літера Г), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00, загальною площею 9337,8 кв. м., що розташована за адресою: місто Київ, проспект Корольова Академіка, буд. 1; будівля, механічно-заготівельного блоку корпусу 10 (блок МЗ) (літера Ж), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00, загальною площею 9881,9 кв. м., що розташована за адресою: місто Київ, проспект Корольова Академіка, буд. 1; будівля, адміністративно-службового блоку корпусу 10 (блок АС) (літера 3), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00, загальною площею 2120,6 кв. м., що розташована за адресою: місто Київ, просп. Корольова Академіка, буд. 1;

6. Релігійній організації «Український католицький університет української греко- католицької церкви» (, адреса місцезнаходження: місто Львів, вул. Свєнціцького, буд. 17) та ТОВ «Кристалл-Інвест» (, адреса місцезнаходження: місто Київ, вул. Івана Мазепи, буд. 10) належить на праві власності нежилий будинок адміністративний (літера В, Г), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 82, що розташований за адресою: місто Київ, вул. Мазепи Івана, буд. 10;

7. ТОВ «ПРОМБУДСЕРВІС 2012» (, адреса місцезнаходження: Київська область, Бориспільський район, село Щасливе, вул. Лесі Українки, буд. 20-А) належить на праві власності: - земельна ділянка, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00, кадастровий номер :04:001:0222, площею 1,3623 га, що розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, с/рада Щасливська; - земельна ділянка, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00, кадастровий номер :04:002:0029, площею 5,0002 га, що розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, с/рада Щасливська; - земельна ділянка, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00, кадастровий номер :04:002:0312, площею 9,2371 га, що розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, с/рада Щасливська.

11 травня 2016 року постановою слідчого вищезазначене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000795.

02 червня 2016 року старший слідчий з ОВС 3-го відділу 1-го управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_8 , за погодженням із прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , звернувся до Шевченківського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на майно, а саме на:

- цілісний майновий комплекс, який належить на праві власності ТОВ «Вестер Сервіс» (), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00, загальною площею 19508,6 кв. м., що розташований за адресою: місто Київ, вул. Деревообробна, буд. 5 (до складу входять будівлі і споруди: - цех ДСП, компресорна цеху ДСП (літера LI), загальною площею 6534,80 кв. м.; - цех карбамідних смол (літера LХІ), загальною площею 1138,20 кв. м.; - будівля теплопункту (літера LХІV), загальною площею 142,90 кв. м.; - дільниця шліфування, розкрою та облицювання (літера LV), загальною площею 8314,50 кв. м.; - склад сировини цеху ДСП (літера ХLV), загальною площею 2332,50 кв. м.; - будівля другої прохідної (літера ХL), загальною площею 16,40 кв. м.; - склад смол (літера LVІ), загальною площею 1002,70 кв. м.; - ваги автомобільні (літера XLII), загальною площею 6,30 кв. м.; - ГРП (літера VIII), загальною площею 20,30 кв. м.);
- будівлю спеціальнодопоміжного обладнання (літ. В), яка належить на праві власності ПрАТ «Банкомзв`язок» (), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00, загальною площею 5760,7 кв. м., що розташована за адресою: місто Київ, вул. Кирилівська, буд. 69;

- земельну ділянку, яка на праві власності належить ТОВ «Лендблоксінвестмент» (), кадастровий номер :03:006:0034, загальною площею 6,1208 га, що розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, Щасливська сільська рада;

- нежитлове приміщення приміщення холодильної установки з підвалом, яке належить на праві власності ТОВ «Фармхім» (), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 10, загальною площею 1236,2 кв. м., що розташоване за адресою: Сумська область, місто Шостка, вул. Щербакова, буд. 1;

- нежитлове приміщення, будівлю цеху амінокислот № 1, літера «К-3», яка належить на праві власності ТОВ «Фармхім» (), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 10, загальною площею 3270 кв. м., що розташована за адресою: Сумська область, місто Шостка, вул. Щербакова, буд. 1;

- нежитлове приміщення, будівлю їдальні на території заводу, яке належить на праві власності ТОВ «Фармхім» (), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 10, загальною площею 1560,7 кв. м., що розташована за адресою: Сумська область, місто Шостка, вулиця Щербакова, буд. 1;

- нежитлову будівлю будівлю цеху старої ректифікації, яка належить на праві власності ТОВ «Фармхім» (), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 10, загальною площею 1311,8 кв. м., що розташована за адресою: Сумська область, місто Шостка, вул. Щербакова, буд. 1;

- будівлю складально-монтажного блоку корпусу 10 (блок СМ) (літера Г), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00, загальною площею 9337,8 кв. м., що розташована за адресою: місто Київ, проспект Корольова Академіка, буд. 1;

- будівлю механічно-заготівельного блоку корпусу 10 (блок М3) (літера Ж), яка належить на праві власності ТОВ «Вестер ЛБ» (), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00, загальною площею 9881,9 кв. м., що розташована за адресою: місто Київ, проспект Корольова Академіка, буд. 1;

- будівлю адміністративно-службового блоку корпусу 10 (блок АС) (літера З), яка належить на праві власності ТОВ «Вестер ЛБ» (), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00, загальною площею 2120,6 кв. м., що розташована за адресою: місто Київ, проспект Корольова Академіка, буд. 1;

- нежилий будинок адміністративний (літера В, Г), який належить на праві власності Релігійній організації «Український католицький університет української греко-католицької церкви» (), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 82, що розташований за адресою: місто Київ, вул. Мазепи Івана, буд. 10;

- земельну ділянку, яка належить на праві власності ТОВ «ПРОМБУДСЕРВІС 2012» (), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00, кадастровий номер :04:001:0222, площею 1,3623 га, що розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, с/рада Щасливська;

- земельну ділянку, яка належить на праві власності ТОВ «ПРОМБУДСЕРВІС 2012» (), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00, кадастровий номер :04:002:0029, площею 5,0002 га, що розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, с/рада Щасливська;

- земельну ділянку, яка належить на праві власності ТОВ «ПРОМБУДСЕРВІС 2012» (), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00, кадастровий номер :04:002:0312, площею 9,2371 га, що розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, с/рада Щасливська, із забороною використання та розпорядження зазначеним майном, а також проведення щодо нього будь-яких реєстраційних дій органами Державної реєстраційної служби.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 13 червня 2016 року клопотання старшого слідчого було частково задоволено.
Оскільки дана ухвала оскаржена тільки представником ТОВ «Промбудсервіс 2012» ОСОБА_7 , то колегія суддів, відповідно до ч. 1 ст. 404 КПК України, переглядає ухвалу слідчого судді в межах його апеляційної скарги, а щодо інших суб`єктів господарської діяльності, на майно яких накладено арешт вказаною ухвалою слідчого судді, то в цій частині питання законності та обґрунтованості накладення арешту на їх майно колегією суддів не вирішується.

Задовольняючи частково дане клопотання старшого слідчого, внесене в межах кримінального провадження № 0000795, в частині накладення арешту на майно, яке належить на праві власності ТОВ «ПРОМБУДСЕРВІС 2012» (), а саме на: - земельну ділянку, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00, кадастровий номер :04:001:0222, площею 1,3623 га, що розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, с/рада Щасливська; - земельну ділянку, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00, кадастровий номер :04:002:0029, площею 5,0002 га, що розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, с/рада Щасливська; - земельну ділянку, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00, кадастровий номер :04:002:0312, площею 9,2371 га, що розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, с/рада Щасливська, слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, заслухав пояснення старшого слідчого ОСОБА_8 та,дослідивши матеріали, додані до клопотання, прийшов до правильного висновку, що існують достатні підстави, передбачені ст. 170 КПК України, для накладення арешту на дане майно з огляду на те, що вищезазначене майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, тобто є речовим доказом у кримінальному провадженні, а тому обґрунтовано наклав арешт на це майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

З урахуванням цього слідчий суддя, всупереч ствердженням апелянта, встановив належні правові підстави, передбачені ч. 1, ч. 3 ст. 170 КПК України, для часткового задоволення клопотання старшого слідчого та накладення арешту на майно, яка належить на праві власності ТОВ «ПРОМБУДСЕРВІС 2012» (), а саме на: - земельну ділянку, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00, кадастровий номер :04:001:0222, площею 1,3623 га, що розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, с/рада Щасливська; - земельну ділянку, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00, кадастровий номер :04:002:0029, площею 5,0002 га, що розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, с/рада Щасливська; - земельну ділянку, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00, кадастровий номер :04:002:0312, площею 9,2371 га, що розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, с/рада Щасливська.

Крім того, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна для запобігання можливості передачі чи відчуження зазначеного нерухомого майна, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.
Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 173 КПК України, наклав арешт на майно, яке належить на праві власності ТОВ «ПРОМБУДСЕРВІС 2012» (), а саме на: - земельну ділянку, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00, кадастровий номер :04:001:0222, площею 1,3623 га, що розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, с/рада Щасливська; - земельну ділянку, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00, кадастровий номер :04:002:0029, площею 5,0002 га, що розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, с/рада Щасливська; - земельну ділянку, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00, кадастровий номер :04:002:0312, площею 9,2371 га, що розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, с/рада Щасливська, врахувавши і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на майно, яка належить на праві власності ТОВ «ПРОМБУДСЕРВІС 2012» (), а саме на: - земельну ділянку, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00, кадастровий номер :04:001:0222, площею 1,3623 га, що розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, с/рада Щасливська; - земельну ділянку, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00, кадастровий номер :04:002:0029, площею 5,0002 га, що розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, с/рада Щасливська; - земельну ділянку, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00, кадастровий номер :04:002:0312, площею 9,2371 га, що розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, с/рада Щасливська, діяв у спосіб і у межах діючого законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності, а тому доводи апелянта стосовно незаконності та необґрунтованості ухвали слідчого судді слід визнати непереконливими.

Істотних порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається.

Враховуючи встановлені факти та відповідні їм правовідносини, колегія суддів вважає, що ухвалу слідчого судді необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу представника ТОВ «Промбудсервіс 2012» ОСОБА_7 без задоволення.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів

УХВАЛИЛА:

Ухвалу слідчого суддіШевченківського районного суду міста Києва від 13 червня 2016 року, якою частково задоволено клопотання старшого слідчого з ОВС 3-го відділу 1-го управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_8 , погоджене із прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , та накладено арешт у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000795 від 02 липня 2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 218-1; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366; ч.3 ст. 209; ч. 5 ст. 191 КК України, в тому числі і на майно, яке належить на праві власності ТОВ «ПРОМБУДСЕРВІС 2012» (), а саме на: - земельну ділянку, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00, кадастровий номер :04:001:0222, площею 1,3623 га, що розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, с/рада Щасливська; - земельну ділянку, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00, кадастровий номер :04:002:0029, площею 5,0002 га, що розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, с/рада Щасливська; - земельну ділянку, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00, кадастровий номер :04:002:0312, площею 9,2371 га, що розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, с/рада Щасливська, залишити без змін, а апеляційну скаргу представника ТОВ «Промбудсервіс 2012» ОСОБА_7 залишити без задоволення.

Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

____________________ _______________________ ____________________
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4