печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15 червня 2017 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В :
15 червня 2017 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України радником юстиції ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно вилучене 12-13.06.2017 в ході обшуків, з автомобіля KIA SPORTAGE НОМЕР_1 належному ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 та автомобіля VOLVO XC90 НОМЕР_2 належному ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , у кримінальному провадженні № 0000273.
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000273 відомості про яке 01.08.2013 за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні злочинів передбачених ч. 2 ст. 364, ч. З ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 233, ч. З ч. 5 ст. 27 ч. З ст. 209 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні злочинів передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 233, ч. 4 ст. 358, ч. З ст. 209 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні злочинів передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 233, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358. ч. 3 ст. 209 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що заступником Міністра аграрної політики та продовольства України, головою комісії з реорганізації Міністерства аграрної політики та продовольства України ОСОБА_9 всупереч вимог порядку передачі об`єктів державної власності затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.09.1998 № 1482, без отримання рішення Кабінету Міністрів України, 08.02.2011 видано наказ № 40 про безоплатну передачу майна з балансу Міністерства аграрної політики та продовольства України на баланс Державного підприємства «Агроінвест», а саме: нежитлової будівлі загальною площею 11 646 кв. м., розташованої в АДРЕСА_1 та нежитлової будівлі загальною площею 10 107,8 кв. м. розташованої в АДРЕСА_2 .
В подальшому актом приймання передачі від 01.03.2011 з балансу Міністерства аграрної політики та продовольства України нежитлову будівлю загальною площею 11 646 кв. м. розташовану в м. Києві по вул. Хрещатик, 24 (літера А) та нежитлову будівлю загальною площею 10 107, 8 кв. м. розташовану в м. Київ по вул. Бориса Грінченка, 1 передано на баланс Державного підприємства «Агроінвест».
З метою проведення вищевказаних операцій з нерухомим майном, службовими особами Міністерства аграрної політики та продовольства України всупереч положенням Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно» не проведено державної реєстрації права власності за державою та права оперативного управління за Міністерства аграрної політики та продовольства України на об`єкти нерухомого майна розташовані в АДРЕСА_1 та по вул. Бориса Грінченка, 1.
Відповідно до розпорядження Ради Міністрів Української PCP від 16.11.1957 № 1280-р та від 16.08.1991 № 187-р за якими приміщення у м. Києві по вул. Хрещатик, 24 (літера А) передані Міністерству сільськогосподарської політики УРСР для розміщення центрального апарату міністерства.
Таким чином, починаючи з серпня 1991 року нерухоме майно у АДРЕСА_1 є нежитловим приміщенням у якому розташовано орган державної влади і яке у відповідності до абзацу другого п. а, ч. 2 ст. 5 Закону України «Про приватизацію державного майна» не підлягає приватизації.
Разом з тим, службові особи Міністерства аграрної політики та продовольства України, службові особи Регіонального відділення Фонду державного майна України по м. Києву (Далі - PB ФДМУ по м. Києву) та службові особи ТОВ «КПШ» діючи за заздалегідь розробленим планом, переслідуючи злочинну мету заволодіння державним майном вирішили здійснити приватизацію частини приміщення Міністерства аграрної політики та продовольства України, розташованого в м. Києві по вул. Хрещатик, 24 (Хрещатик, 24А) за наступних обставин.
Оглядом реєстраційних справ ТОВ «КРОНА-2», ТОВ «ГЛАВ ПИВ ТРЕСТ», ТОВ «І111МГ», ТОВ «КПШ», а також документами наявними у кримінальному провадженні встановлено, що з 1997 року ресторанний бізнес у вказаних нежитлових приміщеннях здійснювало ТОВ «КРОНА-2» фактичними власниками якого були ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .
В подальшому фактичні власники ТОВ «КРОНА-2» та ресторанного бізнесу - ресторан-кафе-бар « ІНФОРМАЦІЯ_3 » діючи за посередництва ОСОБА_6 , а також спільно з TOB «ІНВЕСТ ОМО» (кінцевим бенефіціарним власником якого є кіпрська компанія «ТРЕНД ІНВЕСТМЕНТ СИСТЕМО»), яке є пов`язаним з ОСОБА_7 , 18.08.2011 за безпосередньої участі ОСОБА_5 (довіреної особи ТОВ «КПШ») створюють ТОВ «ГЛАВ ПИВ ТРЕСТ», яке фактично починає здійснювати ресторанний бізнес замість ТОВ «КРОНА-2».
Згодом, але не пізніше 17.08.2011 (прийняття рішення про створення товариства) фактичні власники ТОВ «КРОНА-2» та ресторанного бізнесу - ресторан-кафе-бар «Шато де Флер» в особі ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 вирішують заснувати ТОВ «КПШ» для чого користуються послугами адвоката ОСОБА_8 , який 17.08.2011 приймає рішення про створення товариства та 18.08.2011 подає відповідні документи державному реєстратору.
В цей же час, ДП «Агроінвест», яке засноване Міністерстром аграрної політики України ОСОБА_7 15.08.2011 укладає договір №14 з ТОВ «Консалтинговий центр «Маркой» про проведення оцінки нежитлових приміщень площею 516,6 кв. м. розташованих у м. Києві по вул. Хрещатик, 24 літера А з метою передачі їх в оренду.
На підставі вказаного договору ТОВ «Консалтинговий центр «Маркой» здійснено оцінку вартості нежитлових приміщень площею 516,6 кв. м. розташованих у м. Києві по вул. Хрещатик, 24 літера А для передачі їх в оренду. Станом на 31.07.2011 вартість об`єкта оцінки, без врахування ПДВ склала S 243 000 грн.
Згідно вказаного висновку знос приміщень ресторану «Шато» складає не більше 20%.
Разом з тим, 19.08.2011 на наступний день після реєстрації ТОВ «КПШ», ТОВ «ГЛАВ ПИВ ТРЕСТ» та ТОВ «ППМГ» виконувач обов`язків генерального директора державного підприємства «Агроінвест» ОСОБА_18 звернувся до Регіонального відділення Фонду Державного майна України по м. Києву з листом про те. що ДП «Агроінвест» не заперечує проти передачу в оренду нежитлових приміщень площею 516,6 кв. м. розташованих у м. Києві по вул. Хрещатик, 24 літера А оскільки, вони не передані в оренду юридичним чи фізичним особам, незважаючи на той факт, що в згаданих нежитлових приміщеннях продовжував свою роботу заклад громадського харчування «Шато».
26.08.2011 (на 9 день після юридичного створення) ТОВ «КПШ» звернулось з листом до Регіонального відділення Фонду Державного майна України по м. Києву з листом про передачу вказаних нежитлових приміщень в оренду для розміщення закладу громадського харчування.
З метою сприяння у наданні ТОВ «КПШ» в оренду нежитлових приміщень площею 516,6 кв. м. розташованих у м. Києві по вул. Хрещатик, 24 літера А в яких знаходився діючий ресторан «ШАТО» ОСОБА_7 30.08.2011 направив листа № 37-11-1-15/13122 до РВ ДФМУ по м. Києву про те, що Міністерство не заперечує проти укладення договору оренди з ТОВ «КПШ».
Перед укладанням Регіонального відділення Фонду Державного майна України по м. Києву договору оренди з ТОВ «КПШ», ОСОБА_19 та власники TOB «КРОНА-2» 04.10.2011 вводять в склад засновників (власників) товариства ОСОБА_20 (особа на якій ОСОБА_7 особисто надавав довіреність на представництво власних інтересів) з метою контролю за діяльністю товариства.
В подальшому 13.10.2011 між РВ ФДМУ по м. Києву та ТОВ «КПШ» укладено договір № 5978 щодо оренди нежитлового приміщення площею 516,6 кв. м. розташоване у м. Києві по вул. Хрещатик, 24 літера А.
28.04.2012 ТОВ «КПШ» звернулось з листом до РВ ФДМУ по м. Києву щодо приватизації орендованих ТОВ «КПШ» приміщень (приміщень ресторану «Шато») у зв`язку зі здійсненням останнім невід`ємних поліпшень орендованого державного майна на суму 2 649 160, 99 гривень в т.ч. ПДВ, які ніби-то здійснені ТОВ «Фіброліт 7» та ТОВ «Сана юг» незважаючи на те, що згідно висновку санітарно-епідеміологічної експертизи від 27.02.2008, від 27.03.2012 №11.03/121.13, а також постанови ДСЕС України від 28.10.2013 № 540 приміщення ресторану «Шато» в 2008 році займало ТОВ «Крона-2», в 2012 та 2013 роках ТОВ «Глав пив трест», які здійснювали ведення ресторанного бізнесу у приміщеннях орендованих ТОВ «КПШ».
03.05.2012 РВ ФДМУ по м. Києву направило листа до Міністерства аграрної політики та продовольства України щодо надання пропозицій щодо можливості приватизації приміщень, які орендувало ТОВ «КПШ».
10.05.2012 Міністр аграрної політики та продовольства України ОСОБА_7 достовірно знаючи про розпорядження Ради Міністрів Української РСР від 16.11.1957 № 1280-р та від 16.08.1991 № 187-р за якими приміщення у м. Києві по вул. Хрещатик, 24 літера А передані Міністерству сільськогосподарської політики УРСР для розміщення центрального апарату міністерства, діючи всупереч абзацу другого п. а, ч. 2 ст. 5 Закону України «Про приватизацію державного майна» направив листа № 37-31-7/7870 за своїм особистим підписом про те, що Міністерство аграрної політики та продовольства України не заперечує проти приватизації згаданого об`єкта.
На підставі наданих ТОВ «КПИІ» та РВ ФДМУ по м. Києву документів 24.10.2012 Фондом державного майна України прийнято наказ № 3714, яким прийнято рішення про приватизацію об`єкта державної власності групи А - нежитлових приміщень загальною площею 516, 6 кв. м., що орендуються ТОВ «КПШ», за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 24 літера А та знаходяться на балансі ДП «Агроінвеет».
Вказаний наказ став підставою для видачі РВ ФДМУ по м. Києву свідоцтва № 1147-В від 07.12.2012 про право власності на нежилі приміщення з № 1 по № 31 (групи приміщень № 180) загальною площею 516, 6 кв. м., які розташовані в м. Києві по вул. Хрещатик, 24 (літера А), які належать державі Україна в особі Регіонального відділення Фонду державного майна України по місту Києву.
Після державної реєстрації права власності на нежилі приміщення Міністерства аграрної політики та продовольства України, 06.02.2013 між ТОВ «КПШ» в особі ОСОБА_8 та РВ ФДМУ по м. Києву в особі ОСОБА_21 укладено договір купівлі-продажу нежилих приміщень з № 1 по № 31 (групи приміщень № 180) (в літ. А), загальною площею 516, 6 кв. м. у м. Київ по вул. Хрещатик, 24 на суму 13 054 800 грн.
З метою приховання даного злочину, директор ТОВ «КПШ» ОСОБА_8 , діючи з відома ОСОБА_20 , 28.02.2013 уклав договір купівлі-продажу вказаних житлових приміщень з ТОВ «ППМГ» в особі ОСОБА_5 в якому частки статутного капіталу були порівну розподілені між пов`язаними особами з власниками ТОВ «КРОНА-2» та пов`язаними особами з ОСОБА_7 на суму 16 000 000 грн.
Згідно висновку будівельно-технічної експертизи № 3086/3087/15-42 від 30.10.2015 ринкова вартість об`єкту приватизації, а саме: нежитлове приміщення площею 516,6 кв. м. розташоване у АДРЕСА_1 станом на момент оцінки 30.11.2012, становить 15 125 200 грн. Ринкова вартість нежитлових приміщень площею 516,6 кв. м. розташованих у м. Києві по вул. Хрещатик, 24 літера А станом на момент передачі в оренду 13.10.2011 становить 13 774 650 грн.
Відповідно до висновку судово-економічної експертизи № 3088/15-45 від 05.11.2015, враховуючи те, що РВ ФДМУ по м. Києву продало нежитлові приміщення ТОВ «КПШ» за ціною продажу у розмірі 13 054 800 грн., розрахунково підтверджується недоотримання територіальною громадою м. Києва коштів внаслідок заниження ринкової вартості у «Звіті про оцінку майна», а саме: нежитлових приміщень площею 516,6 кв. м. розташованих у м. Києві по вул. Хрещатик, 24 літера А станом на 30.11.2012, виконаного суб`єктом оціночної діяльності ТОВ «Консалтинговий центр «Маркон», та нанесення збитків територіальній громаді м. Києва внаслідок укладання договору купівлі-продажу нежитлових приміщень від 06.02.2013 № 1317 між РВ ФДМУ по м. Києву та ТОВ «КПШ», з урахуванням висновку будівельно-технічної експертизи № 3086/3087/15-42 від 30.10.2015, на загальну суму 2 070 400 грн.
Таким чином, службовими особами Міністерства аграрної політики та продовольства України, РВ ФДМУ по м. Києву, ТОВ «КПШ», ТОВ «Консалтинговий центр «Маркой» вчинено ряд злочинів передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч. З ст. 365, ч. З ст. 365-2, ч. 2 ст. 367 КК України.
Після завершення злочинних дій, з метою приховання документів ТОВ «КПШ» було ліквідовано, а ТОВ «КРОНА-2» перейменовано у ТОВ «БУШМІЛС» і продано сторонній особі.
На підставі здобутих доказів, 12.06.2017 у кримінальному провадженні повідомлено про підозру ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8
13.06.2017 проведено обшуки автомобіля КІА SPORTAGE НОМЕР_1 належному ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 та VOLVO ХС90 НОМЕР_2 належному ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 на підставі ухвал Печерського районного суду м. Києва, якими надано дозвіл на відшукання і вилучення:
- фінансово-бухгалтерських документів ТОВ «КПШ» щодо походження грошових коштів, які товариство витратило на ремонт та придбання приміщення ресторану «ШАТО»;
- акту обстеження технічного стану нежитлових приміщень, що знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 24 площею 516,6 кв. м. складеного 01.12.2011 директором ТОВ «Агенція містобудування та інжинірингу» ОСОБА_22 ;
- технічної документації (дефектних актів виготовлених за допомогою комплексу АВК-5) щодо ремонтних робіт приміщення площею 516, 6 кв. м., розташованого у м. Київ по вул. Хрещатик, 24А;
- проектно-кошторисних розрахунків ремонтних робіт приміщення площею 516, 6 кв. м., розташованого у м. Київ по вул. Хрещатик, 24А;
- локальних кошторисів ремонтних робіт приміщення площею 516, 6 кв. м., розташованого у м. Київ по вул. Хрещатик, 24А;
- договорів на виконання ремонтних робіт приміщення площею 516, 6 кв. м., розташованого у м. Київ по вул. Хрещатик, 24А;
- протоколів загальних зборів, довіреностей, відомостей про засновників та реальних власників ТОВ «КПШ», ТОВ «1І11МГ», ТОВ «ГЛАВ ПИВ ТРЕСТ», ТОВ «КРОНА-2», панамської компанії AT «МОНТАГНАЙС», кіпрської компанії «ТРЕНД ІНВЕСТМЕНТ СИСТЕМО (КІПР) ШМІТЕД» (TREND SNVESTMENT SYSTEMS (CYPRUS) LTD), компанії США «CLEAR HORIZONS CORP.», кіпрської компанії «Кострікс Ентерпрайзіс Лімітед» (Costrix Enterprises Limited), кіпрської компанії «Негформ Секюрітіс Лімітед» (Negform Securities Limited), кіпрської компанії «Джамонт Холдінгз Лімітед» (Jamont Holdings Limited), кіпрської компанії «Шусторм Холдінгз Лімітед» (Shoestorm Holdings Limited);
- листа ДП «АГРОІНВЕСТ» № 414/54-19 від 19.08.2011 за підписом ОСОБА_23 ;
- листа ОСОБА_24 до РВ ФДМУ по м. Києву та ДП «АГРОІНВЕСТ» від 10.05.2012 № 37-31-7/7870;
- листа ДП «АГРОІНВЕСТ» до РВ ФДМУ від 14.05.2012 № 284/54-10; листа ОСОБА_24 до ТОВ «КПШ» від 24.11.2011 № 37-31-2-15/18043; листа ТОВ «КПШ» від 11.11.2011 до Мінагрополітики; листа ДП «АГРОІНВЕСТ» до ТОВ «КПШ» від 25.11.2011 № 510/15-54;
- звітів про оцінку вартості нежитлових приміщень загальною площею 516. 6 кв. м., розташованих у м. Київ по вул. Хрещатик, 24А виконаних оцінювачем ТОВ «Консалтинговий центр «Маркой» в 2011 та 2012 роках;
- договорів оренди приміщення площею 516, 6 кв. м., розташованих у м. Київ по вул. Хрещатик, 24А починаючи з 1995 по 2012 роки;
- документів пов`язаних з діяльністю ТОВ «АРЕНПІ ГРУП» (ТОВ «НОВІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ»), ТОВ «ІНВЕСТ ОМО», ТОВ «НОТА- ПРОДАКШН» панамської компанії AT «МОНТАГНАЙС», кіпрської компанії «ТРЕНД ІНВЕСТМЕНТ СИСТЕМС (КІПР) ЛЇМІТЕД», компанії США «CLEAR HORIZONS CORP.», кіпрської компанії «Кострікс Ентерпрайзіс Лімітед», кіпрської компанії «Негформ Секюрітіс Лімітед», кіпрської компанії «Джамонт Холдінгз Лімітед», кіпрської компанії «Шусторм Холдінгз Лімітед», ТОВ «КПШ», ТОВ «ІІПМГ», ТОВ «ГЛАВ ПИВ ТРЕСТ», ТОВ «КРОНА-2», ТОВ «КРОНА».
Частину речей і документів про вилучення яких не було зазначено в ухвалі суду оглянуто з 13.06.2017 по 15.06.2017 та встановлено, що вилучено речі і документи ОСОБА_25 та ОСОБА_5 намагались приховати від органу досудового розслідування за допомогою ОСОБА_26 (чоловік ОСОБА_6 ) та ОСОБА_27 (колишній чоловік ОСОБА_5 ), що зафіксовано працівниками ГУ СБ України в м. Києві та Київській області.
Отже, вилучені речі та документи мають значення для кримінального провадження та з метою збереження речових доказів слідчий звернувся з цим клопотанням, у якому просив накласти арешти на вилучені речі та документи, оскільки вони відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України.
Вивчивши надані в обґрунтування клопотання матеріали, вважаю можливим на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розглянути клопотання без повідомлення та участі власників майна.
Вислухавши думку слідчого, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
З метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Речовими доказами згідно зі ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Отже, арешт з метою забезпечення речових доказів, по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.
Враховуючи, що з матеріалів клопотання та доданих до нього документів вбачається, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000273 відомості про яке 01.08.2013 за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні злочинів передбачених ч. 2 ст. 364, ч. З ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 233, ч. 3 ч. 5 ст. 27 ч. З ст. 209 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні злочинів передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 233, ч. 4 ст. 358, ч. З ст. 209 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні злочинів передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 233, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358. ч. 3 ст. 209 КК України, під час проведення обшуків автомобілів КІА SPORTAGE НОМЕР_1 та VOLVO ХС90 НОМЕР_2 , які на момент проведення обшуку були припарковані поряд на паркінгу за адресою: м. Київ, Петрицького, 17-А, на підставі ухвал слідчих суддів, було вилучену частину оригіналів та копій документів, зокрема, речі і документи, які ОСОБА_25 та ОСОБА_5 намагались приховати від органу досудового розслідування за допомоги ОСОБА_26 (чоловіка ОСОБА_6 ) та ОСОБА_27 (колишнього чоловіка ОСОБА_5 ), що зафіксовано працівниками ГУ СБ України в м. Києві та Київській області, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на майно, перелік якого наведений у клопотанні.
Слідчий суддя дійшов такого висновку, оскільки вилучені речі та документи підпадають під ознаки ст. 96 КПК України, оскільки містять відомості про пов`язаність ОСОБА_7 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інших осіб причетних до незаконної приватизації нежитлових приміщень розташованих у АДРЕСА_1 , у зв`язку з чим мають доказове значення у кримінальному провадженні та є доказом вчинення нових протиправних дій (зокрема в діях ОСОБА_26 та ОСОБА_27 орган досудового розслідування вбачає ознаки злочину передбаченого ст. 396 КК України оскільки, вони намагались приховати речі та документи, які мають безпосереднє доказове значення у кримінальному провадженні) особами причетними до незаконної приватизації нежитлових приміщень площею 516,6 кв. м. розташованих у АДРЕСА_1 , у вилученому мобільному телефоні ОСОБА_26 можуть бути наявні відповідні записи телефонних розмов, а також записи в месенджерах, смс повідомленнях, медіа файли, які свідчать про те, що він умисно намагався приховати речі і документи наявні в автомобілі VOLVO ХС90 НОМЕР_2 виконуючи вказівки ОСОБА_6 та ОСОБА_5 .
При цьому накладення арешту зумовлене збереженням речових доказів.
На підставі викладеного, керуючись ст. 170-173, 175, 309 КПК України,
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене 12-13.06.2017 під час обшуків, з автомобіля KIA SPORTAGE НОМЕР_1 належному ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 та автомобіля VOLVO XC90 НОМЕР_2 належному ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , у кримінальному провадженні № 0000273, а саме на:
1. Звіт про оцінку майна вбудованого приміщення площею 516, 6 кв. м. розташованого за адресою: м Київ, вул. Хрещатик, 24 виготовлений ТОВ «РЕМБУД» на 42 аркушах виготовлений в 2007 році на підставі договору №38 з ДП «Агроспецсервіс» від 27.04.2007 за яким ринкова вартість об`єкту без ПДВ складає 6 791 400 грн. з ПДВ 8 149 680 грн.;
2. Нотаріально посвідчена довіреність компанії GRAYBACHE LTD. Британських Віргінських островів видана на ім`я ОСОБА_30 на 5 арк. з апостилем з перекладом на 3 арк.;
3. Бланк договору пайової участі з додатками на 3 арк.;
4. Копія протоколу № 8 загальних зборів ТОВ «ІНВЕСТ-ОМО» від 06.07.2012 на 1 арк. згідно якого головою загальних зборів обрано ОСОБА_30 , а секретарем ОСОБА_31 , з посади директора звільнено ОСОБА_32 , а призначено ОСОБА_33 ;
5. Копія паспорта ОСОБА_34 на 1 арк.
6. Копія протоколів загальних зборів №9 та №8 ТОВ «ІНВЕСТ-ОМО» на 2 арк.;
7. Копія протоколів № 2, № 3 загальних зборів ТОВ «ГЛАВ ПИВ ТРЕСТ» на 2 арк.;
8. Нотаріальна копія договору купівлі-продажу частки ТОВ «ГЛАВ ПИВ ТРЕСТ» від 11.11.2011 на 2 арк.;
9. Наказ № 2-к ТОВ «ГЛАВ ПИВ ТРЕСТ» від 09.11.2011 на 1 арк.;
10. Оригінал протоколу № 3 від 24.01.2012 ТОВ «ГЛАВ ПИВ ТРЕСТ» на 1 арк.;
11. Копія паспорта ОСОБА_35 на 1 арк.;
12. Копія довідки РНОКПП ОСОБА_35 на 1 арк.;
13. Протоколи загальних зборів ТОВ «КПШ» № 1 від 17.08.2011, 3 від 04.10.2011, 4 від 07.05.2012, 6 від 05.02.2013, 6 від 28.02.2013, № 7 від 28.02.2013, № 8 від 03.04.2013, № 9 від 16.04.2013 на 1 аркуші кожен;
14. Копія заяви № 8 ОПП від 23.04.2013 на 1 арк.;
15. Договір страхування ТОВ «КПШ» та ПАТ Страхова компанія «Українська страхова група» від 16.11.2011 на 3 арк.;
16. Додатковий договір від 17.01.2012 до договору ТОВ «КПШ» та ПАТ Страхова компанія «Українська страхова група» від 16.11.2011 з додатками на 4 арк.;
17. Копія листа ДП «АГРОІНВЕСТ» від 24.05.2012 № 319/54-10 на 1 арк.;
18. Лист РВ ФДМУ по м. Києву від 26.07.2012 № 30-06/7070 в 2 екземплярах на 1 аркуші кожен;
19. Чорнові записи на 2 арк.;
20. Довідка Держфінінспекції за № 10-31/854 від 15.05.2012 на 5 арк.;
21. Направлення Держфінінспекції № 1355 від 11.05.2012 на 1 арк.К
22. Копія листа Головного управління охорони культурної спадщини КМДА від 23.06.2012 № 3727 на 1 арк.;
23. Копія листа РВ ФДМУ по м. Києву від 25.06.2012 № 30-03/5587 на 1 арк.;
24. Відомість розрахунку вартості невід`ємних поліпшень ТОВ «КПШ» на 1 арк.;
25. Лист ТОВ «КПШ» від 27.06.2012 № 27-06/1 до РВ ФДМУ по м. Києву з документами щодо приватизації на 1 арк.;
26. Лист ТОВ «КПШ» від 06.07.2012 № 06-07/1 до РФ ФДМУ по м. Києву на 1 арк.;
27. Проектно-кошторисний розрахунок складений ТОВ «Фіброліт 7» 01.03.2012, затверджений ТОВ «КПШ» 03.03.2012 , погоджений РВ ФДМУ по м. Києву 13.03.2012 на 66 аркушах. Вказані документи є прошитими і скріпленими печаткою ТОВ «КПШ». Вони містять в собі оригінал акту від 01.12.2011 складеного ТОВ «Агенція містобудування та інжинірингу» на 3 арк., експертних оцінок кошторисної документації ТОВ «Агенція містобудування та інжинірингу» та інших документів;
28. Нотаріально посвідчений попередній договір ТОВ «КПШ» та ТОВ «ППМГ» від 06.03.2012 щодо майбутнього продажу нежитлових приміщень площею 516, 6 кв. м. за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 24, а ТОВ «ППМГ» має до 01.09.2012 передати ТОВ «КПШ» забезпечувальний платіж в сумі 13 000 000 грн. на 1 арк.;
29. Рахунок нотаріуса ОСОБА_36 від 06.03.2012 на 1 арк.;
30. Договір між ТОВ «Фіброліт 7» та ТОВ «КПШ» від 01.03.2012 про виконання ремонтних робіт на 3 арк.;
31. Належним чином завірені копії статутних документів ТОВ «Фіброліт 7» на 6 арк.;
32. Акт договірної ціни між ТОВ «КПШ» та ТОВ «Фіброліт 7» на 2 арк.;
33. Зведений кошторисний розрахунок між ТОВ «КПШ» та ТОВ «Фіброліт 7» в сумі 2 649 161 грн. затверджений ТОВ «КПШ» на 2 арк.;
34. Копія листа ОСОБА_7 від 10.05.2012 на 1 арк.;
35. Копія листа ДП «Агроінвест» від 10.05.2012 на 1 арк.;
36. Копія листа Головного управління охорони культурної спадщини КМДА від 23.06.2012 № 3727 на 1 арк.;
37. Копія листа ДП «Агроінвест» до ТОВ «КПШ» від 22.11.2011 № 510/15-54 на 1 арк;
38. Копія листа ОСОБА_7 від 24.11.2011 на 1 арк.;
39. Копія листа ОСОБА_7 від 10.05.2012 з виправленнями виконаними синьою кульковою ручкою на 1 арк;
40. Копія листа ОСОБА_7 від 10.05.2012 на 1 арк.;
41. Копія листа ДП «Агроінвест» від 10.05.2012 № 284/54-10 на 1 арк.;
42. Копія листа РВ ФДМУ по м. Києву від 09.11.2012 на 1 арк.;
43. Копія листа РВ ФДМУ по м. Києву від 15.06.2012 на 1 арк.;
44. Копія листа РВ ФДМУ по м. Києву від 30.05.2012 на 1 арк.;
45. Копія листа ДП «Агроінвест» № 319/54-10 від 24.05.2012 щодо можливості приватизації ТОВ «КПШ» нежитлових приміщень площею 516, 6 кв. м. на 1 арк.;
46. Копія листа РВ ФДМУ по м. Києву на 1 арк.;
47. Копія листа заступника Міністра аграрної політики та продовольства ОСОБА_37 № 37-27-15/22930 щодо втрати ДП «Агроспецсервіс» свідоцтва про право власності серія НОМЕР_3 щодо права власності на нежитлові приміщення з № 1 по № 31 (групи приміщень № 180) площею 528, 5 кв. м. по АДРЕСА_1 на 3 арк. з додатками;
48. Наказ РВ ФДМУ по м. Києву від 06.12.2012 № 1856 на 1 арк.;
49. Інвентаризаційний опис основних засобів ДП Агроінвест» на 2 арк.;
50. Квитанції КБ «ПРИВАТБАНК» від імені ОСОБА_5 щодо публікації в газеті «Урядовий кур`єр» згідно листа заступника Міністра аграрної політики та продовольства ОСОБА_37 № 37-27-15/22930 на 2 арк.;
51. Рахунок ДП «Редакція газети «Урядовий кур`єр» № 9761 від 0312.2012 виставлений Мінагрополітики через ОСОБА_5 на 1 арк.
52. Лист РВ ФДМУ по м. Києву від 13.03.2012 № 30-09/2266 на 1 арк.;
53. Дефектний акт складений ТОВ «Фіброліт 7» і затверджений ТОВ «КПШ» на 7 арк.;
54. Підсумкова відомість ресурсів виготовлена ТОВ «Фіброліт 7» на 32 арк.
55. Пояснювальна записка ТОВ «Фіброліт 7» на 1 арк.;
56. Локальний кошторис № 2-1-1/-1-1 виконаний ТОВ «Фіброліт 7» на 23 арк.;
57. Проектно кошторисний розрахунок виконаний ТОВ «САНА ЮГ», затверджений 25.09.2012 ТОВ «КПШ», погоджений 26.09.2012 РВ ФДМУ по м. Києву на 22 арк. (прошиті і скріплені печаткою ТОВ «КПШ»);
58. Договір № 02/03/12 від 02.03.2012 між ТОВ «КПШ» та ТОВ «Агенція містобудування та інжинірингу» на 3 арк.;
59. Копія експертної оцінки кошторисної документації ТОВ «Агенція містобудування та інжинірингу» на 1 арк.;
60. Протокол погодження договірної ціни від 02.03.2012 між ТОВ «КПШ» та ТОВ «Агенція містобудування та інжинірингу» на 1 арк.;
61. Договір № 5978/01 від 27.10.2011 на 2 арк. (прошитий);
62. Договір №5978/02 від 09.07.2012 на 1 арк.;
63. Договір №5978/03 від 26.07.2012 на 3 арк. (прошитий);
64. Договір № 5978 від 13.10.2011 з додатками на 8 арк. (прошитий);
65. Акт приймання-передавання орендоваго майна від 13.10.2011 (до договору № 5978) на 1 арк.;
66. Лист РВ ФДМУ по м. Києву від 27.10.2011 щодо направлення договору оренди на 1 арк.;
67. Лист РВ ФДМУ по м. Києву від 13.10.2011 № 30-04/1361 на 1 арк.;
68. Прошитий та скріплений печатками і підписами договір суборенди укладений 22.11.2011 між ТОВ «КПШ» та ТОВ «ГЛАВ ПИВ ТРЕСТ» з додатками на 6 арк.;
69. Копія технічного паспорту на 5 арк.;
70. Лист РВ ФДМУ від 09.07.2012 № 30-06/6325 в двох примірниках на 1 аркуші кожен;
71. Узгоджений висновок щодо стану майна об`єкта оренди від 13.10.2011 підписаний лише ОСОБА_8 на 1 арк.;
72. Лист ТОВ «КПШ» до РВ ФДМУ по м. Києву без дати та номеру щодо суборенди приміщення на 1 арк. в двох екземплярах;
73. Копія листа ТОВ «КРОНА» підписаного ОСОБА_38 № 17 від 05.10.2011, який надійшов до Мінагрополітики 18.10.2011 (вх. 20688/23-37) щодо виставлення рахунків за орендну плату на 1 арк.;
74. Додаткова угода № 1 ТОВ «КПШ» та ТОВ «ВІКІНГ-2008» від 31.12.2011 на 1 арк.;
75. Договір № 13/2011 ТОВ «КПШ» та ТОВ «ВІКІНГ-2008» від 14.10.2011 про надання консультативних послуг на 2 арк.;
76. Довідка ТОВ «КПШ» від 04.10.2011 на 1 арк.;
77. Заява ТОВ «КПШ» від 04.10.2011 на 1 арк.;
78. Нотаріальна копія договору купівлі-продажу від 04.10.2011 частки статутного капіталу ТОВ «КПШ» з боку ОСОБА_20 на 1 арк.;
79. Копія особистих документів ОСОБА_20 на 4 арк.;
80. Копія особистих документів ОСОБА_39 на 2 арк.;
81. Заява про відкриття рахунку на 1 арк.;
82. Договори про співробітництво від 17.08.2012 між ТОВ «Куренівка» та ТОВ «КПШ» на 5 арк.;
83. Реєстраційна картка Т ОВ «КПШ» форми № 1 з квитанціями на 6 арк.;
84. Копія листа ДП «Агроспецсервіс» до ТОВ «КРОНА» від 02.12.2011 № 480/15-54 на 1 арк.;
85. Копія листа ТОВ «КРОНА» № 88 від 22.12.2011 до ОСОБА_7 на 2 арк.;
86. Копія листа ТОВ «КРОНА» № 30 від 21.11.2011 до ОСОБА_7 та ДП «Агроспецсервіс» на 1 арк.;
87. Лист ДП «Агроспецсервіс» № 545/03-54 від 02.12.2011 на 1 арк.;
88. Нотаріальна довіреність ОСОБА_8 від 17.08.2011 ОСОБА_5 на 1 арк.;
89. Нотаріальна довіреність ОСОБА_8 від 17.08.2011 ОСОБА_5 , ОСОБА_40 на 1 арк. з 2 копіями;
90. Реєстраційна картка ТОВ «КПШ» на 3 арк.;
91. Довіреність KEREK TRADING OVERSEAS LIMITED в особі ОСОБА_41 , РНОКПП НОМЕР_4 уповноважив ОСОБА_42 РНОКПП НОМЕР_5 на представництво інтересів компанії на 1 арк.;
92. Копії установчих документів KEREK TRADING OVERSEAS LIMITED (підписи засновників засвідчував ОСОБА_43 ) на 50 арк.;
93. Нотаріальна копія довіреності NEGFORM SECURITIES LIMITED видана ОСОБА_44 НОМЕР_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 на 5 арк.;
94. Копія довіреності NEGFORM SECURITIES LIMITED видана ОСОБА_44 НОМЕР_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 на 7 арк.;
95. Копія паспорта народного депутата України НАЙЄМА МАСІ-МУСТАФИ 21.12.1984 р.н. на 5 арк.;
96. Копія довіреності NEGFORM SECURITIES LIMITED видана ОСОБА_44 НОМЕР_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 на 7 арк.;
97. Копії установчих документів NEGFORM SECURITIES LIMITED на 5 арк.;
98. Нотаріальні копії установчих документів NEGFORM SECURITIES LIMITED на 47 арк.;
99. Копії установчих документів NEGFORM SECURITIES LIMITED на 8 арк.;
100. Нотаріальні копії довіреностей виданих ОСОБА_45 АМ НОМЕР_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 та статутних документів COSTRIX ENTERPRISES LIMITED на 96 арк.;
101. Нотаріальні копії довіреностей виданих ОСОБА_46 ІНФОРМАЦІЯ_6 , КС 650151, копії та нотаріальні копії статутних документів JAMONT HOLDINGS LIMITED на 61 арк.;
102. Нотаріальна копія довіреності NEGFORM SECURITIES LIMITED видана ОСОБА_44 НОМЕР_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 на 6 арк.;
103. Нотаріальні копії статутних документів COSTRIX ENTERPRISES LIMITED на 12 арк.;
104. Копія довіреності SHOESTORM HOLDINGS LIMITED на ім`я ОСОБА_17 на 7 арк.;
105. Копія довіреності ОСОБА_29 від імені SHOESTORM HOLDINGS LIMITED ОСОБА_47 . Та ОСОБА_6 на 2 арк.;
106. Копія довіреності видана ОСОБА_45 АМ НОМЕР_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 від COSTRIX ENTERPRISES LIMITED на 7 арк. з копіями статутних документів на 3 арк.;
107. Нотаріальні копії статутних документів COSTRIX ENTERPRISES LIMITED та довіреностей виданих ОСОБА_48 на 38 арк.;
108. Нотаріальна копія довіреності NEGFORM SECURITIES LIMITED видана ОСОБА_49 АЕ 047957 21.06.1955 р.н. на 5 арк.;
109. Копія довіреності NEGFORM SECURITIES LIMITED видана ОСОБА_50 ІНФОРМАЦІЯ_4 на 7 арк.;
110. Копії довіреностей ОСОБА_51 від імені NEGFORM SECURITIES LIMITED видані ОСОБА_52 та ОСОБА_53 на 4 арк.;
111. Нотаріальна копія та копії довіреностей ОСОБА_51 від імені NEGFORM SECURITIES LIMITED видані ОСОБА_52 та ОСОБА_53 на 6 арк.;
112. Нотаріальна копія довіреності NEGFORM SECURITIES LIMITED видана ОСОБА_54 на 5 арк.;
113. Нотаріальні копії установчих документів NEGFORM SECURITIES LIMITED на 7 арк.;
114. Нотаріальна копія довіреності NEGFORM SECURITIES LIMITED видана Рибачок Вікторії АТ 413339, ІНФОРМАЦІЯ_7 на 6 арк.;
115. Нотаріальні копії статутних документів JAMONT HOLDINGS LIMITED на 8 арк.;
116. Нотаріальні копії довіреностей JAMONT HOLDINGS LIMITED видані ОСОБА_55 та Земляному Владиславу АМ 379833, ІНФОРМАЦІЯ_8 на 10 арк.;
117. Додаткова угода від 29.01.2016 № 2 до договору оренди від 28.02.2013 між ТОВ «ППМГ» та ТОВ «ГЛАВ ПИВ ТРЕСТ» на 1 арк.;
118. Довідка № Ю-01009/2015 від 23.06.2015 видана ТОВ ППМГ» на 1 арк.;
119. Внесення змін до технічного звіту по встановленню зовнішніх меж землекористування земельної ділянки 76:019:003 за 2013 рік виконаний КП «Київський інститут земельних відносин на 21 арк.;
120. Договір оренди нерухомого майна від 28.02.2013 між ТОВ «ППМГ» та ТОВ «ГЛАВ ПИВ ТРЕСТ» з актом прийому-передачі на 4 арк.;
121. Лист ДП «Агроінвест» № 176/54-13 від 15.05.2013 на 1 арк.;
122. Заява ОСОБА_5 від 17.05.2013 на 1 арк.;
123. Договір страхування майна від 07.10.2016 між ТОВ «ППМГ» та ПАТ «СК УСГ» на 4 арк.;
124. Договір страхування майна від 05.10.2015 між ТОВ «ППМГ» та ПАТ «СК УСГ» на 4 арк.;
125. Договір страхування майна від 07.10.2014 між ТОВ «ППМГ» та ПАТ «СК УСГ» на 4 арк.;
126. Договір страхування майна від 23.10.2013 між ТОВ «ППМГ» та ПАТ «СК УСГ» на 4 арк.;
127. Протокол № 6 ТОВ «ППМГ» від 16.07.2013 на 3 арк. з 3 копіями на 3 арк. кожна;
128. Протокол № 5 загальних зборів ТОВ «ППМГ» від 27.02.2013 на 1 арк.;
129. Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «ППМГ» укладений 16.07.2013 між ОСОБА_5 та ОСОБА_56 від імені якої діяв ОСОБА_57 на 2 арк.;
130. Копія протоколу № 1/20213 загальних зборів ТОВ «Нота-Продакшн» від 16.07.2013 на 1 арк.;
131. Копія нотаріальної заяви ОСОБА_30 від імені АТ «МОНТАГНАЙС» на 1 арк.;
132. Копія нотаріальної заяви ОСОБА_58 від імені ТОВ «НОТА-ПРОДАКШН» на 1 арк.;
133. Договір купівлі-продажу частки ТОВ «ППМГ» укладений 27.02.2013 між ОСОБА_5 та ТОВ «НОТА-ПРОДАКШН» на 2 арк.;
134. Попередній договір від 13.02.2013 між ОСОБА_5 та ТОВ «НОТА-ПРОДАКШН» на 1 арк.;
135. Копія протоколу загальних зборів ТОВ «НОТА-ПРОДАКШН» від 13.02.2013 на 1 арк.;
136. Копія паспорту та РНОКПП ОСОБА_58 на 4 арк.;
137. Заповіт виданий ОСОБА_5 28.02.2013 о 18.50 на ім`я ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_9 предметом якого є частка ОСОБА_5 в розмірі 31,25% ТОВ «ППМГ» з витягом зі спадкового реєстру на 2 арк.;
138. Нотаріальний договір від 14.12.2011 купівлі-продажу частки статутного капіталу ТОВ «ППМГ» в особі ОСОБА_5 компанією АТ «МОНТАГНАЙС» від імені ОСОБА_31 на 1 арк.;
139. Нотаріальна копія договору від 14.12.2011 купівлі-продажу частки статутного капіталу ТОВ «ППМГ» в особі ОСОБА_5 компанією АТ «МОНТАГНАЙС» від імені ОСОБА_31 на 1 арк.;
140. Нотаріальні копії статутних документів ТОВ «ППМГ» на 51 арк.;
141. Протоколи загальних зборів ТОВ «ППМГ» № 4 від 25.02.2013 в 3 екземплярах на 1 аркуші кожен; № 3 від 08.02.2013 на 1 арк.; № 2 від 14.12.2011 в двох екземплярах на 1 аркуші кожен;
142. Довідка форми 4-ОПП ТОВ «ППМГ» на 1 арк.;
143. Свідоцтво платника ПДВ № 200135080 від 06.08.2013 на 1 арк.;
144. Наказ № 2 від 27.10.2011 про призначення головного бухгалтера ТОВ «ППМГ» на 1 арк.;
145. Копія паспорту та РНОКПП ОСОБА_59 на 4 арк.;
146. Лист ТОВ «ППМГ» до Шевченківської ДПІ від 31.10.2011 на 1 арк.;
147. Квитанції про внесення коштів до статутних капіталів ТОВ «КПШ», ТОВ «ППМГ», ТОВ «ГЛАВ ПИВ ТРЕСТ» датовані 23.09.2011 з 11.29 по 11.39 на 3 арк.;
148. Повідомлення про взяття на облік платника податків ТОВ «ППМГ» на 1 арк.;
149. Нотаріальна копія статуту ТОВ «ППМГ» від 20.12.2011 на 14 арк.;
150. Наказ № 1-К про вступ ОСОБА_5 на посаду директора ТОВ «ППМГ» на 1 арк.;
151. Наказ № 5 від 01.06.2012 щодо покладення обов`язків головного бухгалтера на ОСОБА_5 на 1 арк.;
152. Протокол № 1 загальних зборів ТОВ «ППМГ» від 11.08.2011 на 1 арк. в 2 екземплярах;
153. Договір про співробітництво ТОВ «Бізнес група «СКМ» та ТОВ «ППМГ» від 11.08.2012 на 1 арк. з актом на 1 арк. та 2 рахунками на 1 аркуші кожен;
154. Договір про співробітництво ТОВ «Бізнес група «СКМ» та ТОВ «ППМГ» від 11.08.2012 на 1 арк. з актом на 1 арк.;
155. Довідка ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» від 06.11.2014 на 1 арк.;
156. Завірена копія довідки форми 4-опп на 1 арк.;
157. Завірена копія довідки зі статистики на 1 арк.;
158. Завірена копія договору оренди від 28.02.2013 між ТОВ «ППМГ» та ТОВ «ГЛАВ ПИВ ТРЕСТ» на 4 арк.;
159. Завірена копія свідоцтва платника ПДВ 200135080 від 06.08.2013 на 1 арк.;
160. Завірена копія статуту ТОВ «ППМГ» від 18.07.2013 на 14 арк.;
161. Копія довідки ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» від 06.11.2014 на 1 арк.;
162. Розрахунок орендної плати, прибуткові касові ордери та квитанції ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» за квітень-травень 2013 року на 10 арк.;
163. Довідка зі статистики ТОВ «ППМГ» на 1 арк.;
164. Копія договору № 02130-2012-С від 01.02.2012 між ПАТ «Пиво-безалкогольний комбінат «Славутич» та ТОВ «ГЛАВ ПИВ ТРЕСТ» на 11 арк.;
165. Копія додаткової угоди від 12.01.2012 до договору № 02130-2012-С від 01.02.2012 на 2 арк.;
166. Копія договору № 02130-2012-С від 01.02.2012 між ПАТ «Пиво-безалкогольний комбінат «Славутич» та ТОВ «ГЛАВ ПИВ ТРЕСТ» на 9 арк.;
167. Копія додаткової угоди від 12.01.2012 до договору № 02130-2012-С від 01.02.2012 на 2 арк.;
168. Копія додаток № 2 до договору № 02130-2012-С від 01.02.2012 на 2 арк.;
169. Проекти додаткових угод між ПАТ «Карлсберг Україна» та ТОВ «ГЛАВ ПИВ ТРЕСТ» на 18 арк.;
170. Чорновий запис з паролями на англійській мові на 1 аркуші з Брелоком з номером 12-0655556-1;
171. Платіжне доручення щодо акцій ЗАТ «МАЙАМІ» на 3 арк.;
172. Інструкція до брелока з номером 12-0655556-1 на 2 арк.;
173. Видаткові касові ордери від 02.06.2008 на 3 арк.;
174. Лист банку кіпру на 1 арк.;
175. Роздруківки Hellenic bank на 31 арк.;
176. Роздруківки до договору Б-57/08, Б-59/08 на 2 арк.;
177. Листування з електронної адреси за 2007 рік на 15 арк.;
178. Листування з банками Кіпру на 12 арк.;
179. Конверти з листами банку Кіпру 2 шт.;
180. Нотаріальна заява ОСОБА_29 від імені «MARYLEND GRAFFIT LTD», яка вийшла зі складу учасників ТОВ «АГА-ІНВЕСТ» від 24.12.2008 на 1 арк.;
181. Договір купівлі-продажу між SHOESTORM HOLDINGS LIMITED в особі ОСОБА_29 та «MARYLEND GRAFFIT LTD» в особі ОСОБА_5 на 1 арк. в 2 екз.;
182. Копія нотаріальної заяви від 24.12.2008 від імені ТОВ «Капітал Буд Інвест Груп» на 1 арк.;
183. 4 аркуші з відтисками печаток ТОВ «ГЛАВ ПИВ ТРЕСТ»;
184. Копія довідки про перевірку складена старшим прокурором відділу 07/1/5 ОСОБА_60 на 2 арк.в 2 екз.;
185. Договір про відшкодування витрат між ТОВ «КПШ» та ДП «АГРОІНВЕСТ» без дати та номеру, але з підписами та печатками на 5 арк.;
186. Чорнові записи «Платежи по приватизации Ш-К» загальною вартістю 1 891 000 $ на 4 арк.;
187. Копія листа ДП «Агроінвест» до ТОВ «КРОНА» від 01.03.2011 № 36/54-13 щодо переоформлення договору оренди на 1 арк.;
188. Документи щодо права власності на товарні знаки на 11 арк.;
189. Проект листа ТОВ «КРОНА» щодо приватизації нежитлових приміщень на 1 арк. в 2 екз. У вказаному листі зазначено, що за згодою Міністерства аграрної політики України лист № 37-11-4-15/8130 від 23.05.2008, та згодою РВ ФДМУ по м. Києву лист № 30-09/5740 від 23.07.2008, ТОВ «КРОНА» було проведено ремонтні роботи та здійснені невід`ємні поліпшення на суму 1 450 908 грн.;
190. Копія листа Міністерства аграрної політики України № 37-11-7/11570 від 14.07.2008 на 1 арк.;
191. Чорновий запис «основные этапы приватизации помещения, арендуемого ООО «КРОНА» на 1 арк.;
192. Копія внесення змін від 19.05.2008 до договору оренди від 27.01.1995 року № 09/тп укладені між ТОВ «КРОНА» та ДП «АГРОСПЕЦСЕРВІС» на 1 арк.;
193. Копія договору оренди № 09/тп від 27.01.1995 на 4 арк.;
194. Додаткова угода від 17.07.2009 між ТОВ «КРОНА» і ТОВ «КРОНА-2» про внесення змін до договору суборенди № 2 від 12.01.1997 на 1 арк.;
195. Копія внесення змін від 14.07.2009 до договору оренди від 27.01.1995 року № 09/тп укладені між ТОВ «КРОНА» та ДП «АГРОСПЕЦСЕРВІС» в яких визначено термін дії договору оренди до 31.12.2012 на 1 арк.;
196. Чорновий запис щодо процедури приватизації на 1 арк.;
197. Копія договору суборенди від 12.01.1997 на 6 арк.;
198. Копія «Перевірка кошторисної документації» ХК «Київміськбуд» на 3 арк.;
199. Копія листа РВ ФДМ по м. Києву № 30-09/5740 від 23.07.2008 щодо надання дозволу на здійснення невід`ємних поліпшень на 1 арк.;
200. Копія листа Міністерства аграрної політики України № 57-14-4-15/11760 від 17.07.2008 щодо погодження переліку невід`ємних поліпшень на 1 арк. з додатком на 3 арк.;
201. Копія припису від 25.12.2007 на 4 арк.;
202. Копія листа Міністерства аграрної політики України № 37-11-4-15/8130 від 23.05.2008 на 1 арк.;
203. Лист ТОВ «Інвестмент девелопмент проперті» до учасника ТОВ «РЕД ІЗ» компанії COSTRIX ENTERPRISES LIMITED від 29.03.2017 в 2 екз. на 1 арк. кожен;
204. Довіреність ТОВ «ГЛАВ ПИВ ТРЕСТ» від 20.01.2017 на 1 арк.;
205. Протокол № 5 від 02.11.2015 ТОВ «ГЛАВ ПИВ ТРЕСТ» на 1 арк.;
206. Копія договору між Приватною організацією «Українська ліга авторських і суміжних прав та ТОВ «ГЛАВ ПИВ ТРЕСТ від 25.09.2012 на 3 арк.;
207. Документи ТОВ «ГЛАВ ПИВ ТРЕСТ» з КП «Київреклама» на 25 арк.;
208. Розрахунок прибутку на 9 арк.;
209. Акт прийому-передачі документів від 25.11.2016 за яким ОСОБА_5 передає оригінал статуту ТОВ «МАЙАМІ», виписку з ЄДР по ТОВ «КФКС «Куренівський», виписку з ЄДР по ТОВ «ППМГ» на 1 арк.;
210. Проект протоколу № 9 ТОВ «Прилуцький завод «Білкозин» від 02.09.2015 в яких беруть участь T.I.S. (TREND INVESTMENT SYSTEMS) LIMITED) в особі ОСОБА_61 , ASHLEE LIMITED в особі ОСОБА_62 , MELIAN MANAGEMENT LTD. в особі Дроботі Володимира, ELITEMOR LTD в особі ОСОБА_63 на 3 арк.;
211. Лист електронної пошти ОСОБА_62 на 1 арк.;
212. Проекти статутних документів ТОВ «Прилуцький завод «Білкозин» на 17 арк.;
213. Погоджені проекти статутних документів та протоколів загальних зборів ТОВ «Прилуцький завод «Білкозин» на 22 арк.;
214. Додаткова угода № 7 між ТОВ «Прилуцький завод «Білкозин» та ТОВ «АРЕНПІ ГРУП» від 28.12.2016 на 1 арк.;
215. Меморандум між ОСОБА_29 та ОСОБА_64 на англійській мові на 2 арк.
216. Документи щодо зустрічі 19-20 липня 2016 року в Каневі Черкаської області ОСОБА_29 , губернатора області та іноземних інвесторів щодо будівництва заводу на 13 арк.
217. Аркуш паперу формату А4 без підпису щодо фабули кримінального провадження №0000256, його руху в суді та позиції захисту на 1 арк.
218. Лист ОСОБА_65 ОСОБА_66 щодо встановлення особи, яка пов`язана з крадіжкою з банківських сейфів на 4 арк.
219. Сканова копія постанови від 02.02.2016 про визначення підслідності у кримінальному провадженні №0001506 від 10.04.2014 за фактом незаконної приватизації приміщення по вул. Хрещатик, 24 на 1 арк.
220. Роздруківка з бази «Armor» від 09.02.2016 щодо кримінального провадження №0007491 за факто крадіжки з банківських ячеек на 1 арк.
221. Аркуші паперу формату А-4 із заголовком «ОДНОКУРСНИКИ» 26 мая та переліком 103 людей на 2 арк.
222. Аркуш із надписом «НАЙТИ» та переліком 9 людей і з надписом «НЕТ В Вайбере» та переліком 16 людей.
223. Автобіографія ОСОБА_8 на 1 арк. без підпису.
224. Аркуш паперу А-4, на якому наявний запис про слідчого у кримінальному провадженні « ОСОБА_67 начальник відділу ювенальної юстиції (захист прав дітей)» на 1 арк.
225. Блокнот чорного кольору з написом на титульній сторінці «Білкозин» на 2017 рік, на аркуші блокноту за 5 січня записані прізвища свідків у кримінальному провадженні: «Забрамная, Женя бондарев бармен, ОСОБА_68 , касир (2008-2010). На аркуші за 10 січня напис « ОСОБА_67 нач. отдела ювенальной юстиции.
226. Мобільний телефон «Айфон 7» чорного кольору, з полімерною накладкою (чохлом) на задній частині належний ОСОБА_26 ;
227. Електронний пристрій чорного кольору №ПС215296, невідомого призначення вилучений в особистих речах ОСОБА_26 ;
228. листок формату А7 на якому містяться чорнові записи на виконанні чорною гелевою ручкою та починаються зі слів « Гос. пошлина…» та закінчуються «… 180 грн.» на 1 арк;
229. листок формату А7 на якому містяться чорнові записи на виконанні чорною гелевою ручкою та починаються зі слів « Одержувач:…» та закінчуються «…з одер.» на 1 арк., на звороті виконанні чорнові записи синьою кульковою ручкою «42221208 Академіка Туполева 28А»;
230. Копія квитанції на 1 арк. від 16.10.2003, платник- ОСОБА_5 , одержувач ВДК у Соломянському р-ні м. Києва, призначення платижу Держ.мито за видачу свідоцтва Укр. На знак для товарів і послуг за заявкою №, сума 85,00;
231. листок формату А7 на якому містяться чорнові записи виконанні червоною гелевою ручкою та починаються зі слів « 1. Исправлены ошибки…» та закінчуються «…платежки» на 1 арк., на звороті виконанні чорнові записи олівцем, які починаються з «42 300 за …» та закінчуються «…13 до 14»;
232. аркуш паперу для нотатків на якому містяться чорнові записи виконанні синьою кульковою ручкою « », на звороті виконанні чорнові записи олівцем, які починаються з «ЗКПО…» та закінчуються «…3000249»;
233. оригінал довіреності від 01.02.2006 видана Генеральним директором ТОВ «Альянс ігри та розваги» ОСОБА_29 . ОСОБА_5 на 1 арк;
234. оригінал довіреності від 01.02.2006 видана Генеральним директором ТОВ «Альянс ігри та розваги» ОСОБА_29 . ОСОБА_5 на 1 арк;
235. оригінал довіреності від 01.02.2006 видана Генеральним директором ТОВ «НІАГАРА - ДЖЕКПОТ» ОСОБА_69 . ОСОБА_5 на 1 арк;
236. оригінал довіреності від 01.02.2006 видана Генеральним директором ТОВ «НІАГАРА - ДЖЕКПОТ» ОСОБА_69 . ОСОБА_5 на 1 арк;
237. Договір купівлі-продажу частки статутного капіталу «Чорноморпродукт» у розмірі 20% від 24.07.2013 на 1 арк.;
238. Договір купівлі-продажу частки статутного капіталу «Чорноморпродукт» у розмірі 10% від 24.07.2013 на 1 арк.;
239. Договір купівлі-продажу частки статутного капіталу «Чорноморпродукт» у розмірі 5% від 24.07.2013 на 1 арк.;
240. Договір купівлі-продажу частки статутного капіталу «Чорноморпродукт» у розмірі 5% від 24.07.2013 на 1 арк.;
241. Договір купівлі-продажу частки статутного капіталу «Чорноморпродукт» у розмірі 5% від 24.07.2013 на 1 арк.;
242. Договір купівлі-продажу частки статутного капіталу «Чорноморпродукт» у розмірі 20% від 24.07.2013 на 1 арк.;
243. Копія заяви ОСОБА_8 приватному нотаріусу ОСОБА_70 №825 від 24.07.2013 на 1 арк.;
244. Копія протоколу №9 позачергових Загальних зборів учасників ТОВ «Інвест-ОМО» від 12.07.2013 на 1 арк.;
245. Договір купівлі-продажу частки статутного капіталу «Чорноморпродукт» у розмірі 100% від 12.03.2012 на 1 арк.;
246. Копія паспорту громадянина Туреччини ОСОБА_71 на 1 арк.;
247. Копія перекладу паспорту громадянина Туреччини ОСОБА_71 на 1 арк.;
248. Копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_71 на 1 арк.;
249. Копія довіреності ОСОБА_71 від 06.01.2014 на 1 арк.;
250. Копія довіреності ОСОБА_72 від 14.01.2014 на 1 арк.;
251. Протокол №6 Загальних зборів учасників ТОВ «Чорноморпродукт» від 24.07.2013 у двох примірниках на 3 арк. кожен;
252. Протокол №7 Загальних зборів учасників ТОВ «Чорноморпродукт» від 31.01.2014 у трьох примірниках на 1 арк. кожен;
253. Копія договору №4 від 01.10.2013 про відступлення права вимоги на 2 арк.;
254. Копія договору №3 від 01.10.2013 про відступлення права вимоги на 2 арк.;
255. Копія договору №2 від 01.10.2013 про відступлення права вимоги на 2 арк.;
256. Копія договору №1 від 01.10.2013 про відступлення права вимоги на 2 арк.;
257. аркуш паперу формату А4, на якому міститься друкований текст чорного кольору, який починається зі слів «ГП «НПП «Керчмолюск на сегодняшний день является балансодержателем….» та закінчується «….данной недвижимостью, что и является конечнойцелью», на 1 арк.;
258. аркуш паперу формату А4, на якому міститься друкований текст та схема чорного кольору, яка починається зі слів «ООО «Черноморпродукт» СП с турками….» та закінчується «….Имущества об аренде по рыночной цене», на 1 арк.;
259. аркуші паперу формату А4, на яких міститься чорнові записи виконанні кульковою ручкою чорного кольору на 2 арк.;
260. Копія нової редакції статуту ТОВ «Черноморпродукт», дата реєстрації 15.03.2012 на 20 арк.;
261. Нотаріально завірена копія статуту компанії «Шусторм Холдінгз Лімітед» від 09.08.2006 з перекладом, усього на 38 арк.;
262. Нотаріально завірена копія свідоцтва про реєстрацію № НОМЕР_8 від 09.08.2006 з додатками (реєстраційний номер нотаріуса 407), усього на 4 арк.;
263. Оригінали сертифіката №НЕ181699 від 09.08.2006 на англійській мові у двох примірниках з додатками, усього на 4 арк.;
264. Оригінал сертифіката №НЕ181699 від 20.02.2007 на англійській мові з додатком, усього на 2 арк.;
265. Нотаріально завірена копія свідоцтва №НЕ181699 від 09.08.2006 з додатками (реєстраційний номер нотаріуса 1331), усього на 3 арк.;
266. Оригінал нотаріально завіреної довіреності від 30.06.2013 видана компанією «Шусторм Холдінгз Лімітед» з перекладом на українську мову (реєстраційний номер нотаріуса 1561), усього на 6 арк.;
267. Нотаріально завірена копія довіреності від 30.06.2013 видана компанією «Шусторм Холдінгз Лімітед» з перекладом на українську мову (реєстраційний номер нотаріуса 1963), усього на 6 арк.;
268. Довіреність від 09.07.2013 видана ОСОБА_73 Шусторм Холдінгз Лімітед» на Смирнову І.В. (реєстраційний номер нотаріуса 764) на 1 арк.;
269. Нотаріально завірена копія довіреності від ОСОБА_74 Лімітед» на Смирнову І.В. (реєстраційний номер нотаріуса 289) на 1 арк.;
270. Довіреність від ОСОБА_75 Лімітед» на Смирнову І.В. (реєстраційний номер нотаріуса 1158) на 1 арк.;
271. Нотаріально завірена довіреність від 30.06.2011 ОСОБА_76 ОСОБА_77 Шусторм Холдінгз Лімітед» на Потєхова Д. з перекладом на українську мову (реєстраційний номер нотаріуса 1813), усього на 5 арк.;
272. Нотаріально завірена копія довіреності від 30.06.2011 ОСОБА_76 ОСОБА_77 Шусторм Холдінгз Лімітед» на Потєхова Д. з перекладом на українську мову (реєстраційний номер нотаріуса 1813, 1814), усього на 6 арк.;
273. Нотаріально завірена копія довіреності від 22.06.2010 ОСОБА_76 ОСОБА_77 Шусторм Холдінгз Лімітед» на Потєхова Д. з перекладом на українську мову (реєстраційний номер нотаріуса 2350, 2351), усього на 5 арк.;
274. Нотаріально завірена довіреність від 22.06.2010 видана ОСОБА_77 Шусторм Холдінгз Лімітед» на ОСОБА_78 на англійську мову на 2 арк.;
275. Нотаріально завірена довіреність від 02.07.2009 видана ОСОБА_77 Шусторм Холдінгз Лімітед» на ОСОБА_78 на англійську мову на 2 арк.;
276. Нотаріально завірена фотокопія довіреності від 02.07.2009 ОСОБА_76 ОСОБА_77 Шусторм Холдінгз Лімітед» на Потєхова Д. з перекладом на українську мову (реєстраційний номер нотаріуса 1852, 1853), усього на 5 арк.;
277. Довіреність від ОСОБА_79 Шусторм Холдінгз Лімітед» на Смирнову І.В. (реєстраційний номер нотаріуса 1865) на 1 арк.;
278. Довіреність від 17.05.2007 видана від імені ОСОБА_80 та Очкас Ю.А. (реєстраційний номер нотаріуса 2904) на 1 арк.;
279. Фотокопія довіреності від 17.05.2007 видана від імені ОСОБА_81 ОСОБА_82 та Очкас Ю.А. (реєстраційний номер нотаріуса 2479) на 1 арк.;
280. Довіреність від 14.07.2010 видана ОСОБА_83 Лімітед» на Смирнову І.В. (реєстраційний номер нотаріуса 1741) на 1 арк.;
281. Нотаріально завірена довіреність від 04.07.2008 ОСОБА_76 ОСОБА_77 Шусторм Холдінгз Лімітед» на Потєхова Д. з перекладом на українську мову (реєстраційний номер нотаріуса 729), усього на 5 арк.;
282. Нотаріально завірена довіреність від 04.07.2008 видана ОСОБА_77 Шусторм Холдінгз Лімітед» на ОСОБА_78 з перекладом на українську мову (реєстраційний номер нотаріуса 731), усього
на 5 арк.;
283. Довіреність від 06.08.2008 видана від імені «Шусторм Холдінгз Лімітед» на ОСОБА_6 (реєстраційний номер нотаріуса 4169) на 1 арк.;
284. Нотаріально завірена фотокопія з копії довіреності від 09.08.2006 видана компанією «Шусторм Холдінгз Лімітед» на ОСОБА_78 з перекладом на українську мову (реєстраційний номер нотаріуса 2860), усього на 6 арк.;
285. Акт прийому-передачі Компанії Шусторм Холдфінгз Лімітед від 25.06.2009 на 1 арк.;
286. Меморандум компанії «Шусторм Холдінгз Лімітед» від 09.08.2006 з нотаріально завіреним перекладом українською мовою, усього на 37 арк.;
287. Копія меморандуму компанії «Шусторм Холдінгз Лімітед» від 09.08.2006 з перекладом українською мовою, усього на 37 арк.;
288. Фотокопія оригіналу сертифікату №НЕ181699 від 06.12.2007 з перекладом на українську мову (реєстраційний номер нотаріуса К-1192, К-1193), усього на 4 арк.;
289. Копія сертифікату №НЕ181699 від 06.12.2007 на 1 арк.;
290. Лист Hellenic Bank від 11.08.2006 на 1 арк.;
291. Копії документів прошиті та нотаріально завірені з перекладом на українську мову (реєстраційний номер нотаріуса 1429), усього на 18 арк.;
292. оригінал експертного висновку №Ц-358 від 29.04.2015, замовником є ТОВ «Альтернативна Енергетична Група», щодо визначення вартості на активовану глину та лінії з виробництва мазуту та технічного вуглецю, затверджений підписом експерта ОСОБА_84 та скріплений відтиском печатки «Київської торгово-промислової палати» фіолетового кольору, на 1 арк.;
293. копія документу під назвою «Регламент ведения делопроизводства ООО «ЭКО ТЕРРА ТРЕЙДИНГ» на 3 арк.;
294. копія документу під назвою «Приложение №3 к Соглашению Партнеров от 05.01.2016» на 1 арк.;
295. копія документу під назвою «Приложение №4 к Соглашению Партнеров от 05.01.2016» на 4 арк.;
296. чорнові записи, виконані кульковою ручкою синього кольору, які починаються зі слів та символів «1) Изменить директ. Эко Терра ( ОСОБА_85 )…» та закінчуються «…Распечат. Документы» на 1 арк.;
297. аркуш паперу формату А4, на якому міститься друкований текст чорного кольору, а саме прізвища, ім`я та по батькові 22 осіб, а також чорнові записи навколо вказаного тексту, на 1 арк.;
298. аркуш паперу формату А4, на якому міститься друкований текст чорного кольору із заголовком «ПРОТОКОЛ ДОГОВОРЕННОСТЕЙ О ПЕРЕУСТУПКЕ ПРАВ В ТОВ «СУФЛЕ», а також чорнові записи навколо вказаного тексту виконані кульковою ручкою синього кольору та олівцем, на 1 арк.;
299. аркуш паперу формату А4, на якому міститься чорнові записи виконані кульковою ручкою синього кольору, які починаються зі слів «1) Сторона 2. Получает контроль над бух,….» та закінчується «… (сред четвер).», на 1 арк.;
300. аркуш паперу формату А4, на якому містяться зразки особистого підпису, виконані кульковою ручкою чорного кольору та олівцем, на 1 арк.;
301. оригінал посвідчення №2288 від 01.05.2014 кандидата у депутати у багатомандатному виборчому окрузі з виборів депутатів Київської міської ради ОСОБА_29 ;
302. аркуш паперу формату А4, на якому містяться чорнові записи виконані кульковою ручкою синього кольору, які починаються «1) Смолин….» та закінчується «… Марина», на 1 арк.;
303. аркуш паперу формату А4, на якому містяться малюнки та чорнові записи виконані кульковою ручкою синього кольору, які починаються «вечер Одесса….» та закінчується «… 9. Давида (1, 2, 3, 4, 5 -?)», на 1 арк.;
304. аркуш паперу формату А4, на якому містяться чорнові записи виконані кульковою ручкою синього кольору, які починаються «Они все заинтересовани….», на 1 арк.;
305. аркуш паперу формату А4, на якому містяться чорнові записи виконані кульковою ручкою синього кольору, які містять написи «Cashul-fud», на 1 арк.;
306. аркуш паперу формату А4, на якому містяться малюнки та чорнові записи виконані кульковою ручкою синього кольору, які починаються зі слів «1) Ресторан 500х25=12 500 ….» та закінчується «… 66 500 80 000 3 200 / чи 128$», на 1 арк.;
307. аркуш паперу формату А4, на якому містяться малюнки та чорнові записи виконані кульковою ручкою синього кольору, які починаються зі слів «1) ОСОБА_86 ….» та закінчується «… ОСОБА_87 », на 1 арк.;
308. аркуш паперу формату А4, на якому містяться малюнки та чорнові записи виконані кульковою ручкою синього кольору, які починаються зі слів «1) Гавайский Новый Год ….» та закінчується «… ОСОБА_88 », на 1 арк.;
309. аркуш паперу формату А4, на якому містяться малюнки та чорнові записи виконані кульковою ручкою синього кольору, які починаються зі слів «25 декабря ….» та закінчується «… как зовут - должность…», на 1 арк.;
310. аркуш паперу формату А4, на якому міститься друкований текст чорного кольору, який починається з «1.6. В соответствии с настояним….» та закінчується «….выставленных Партнером 1», а також чорнові записи навколо вказаного тексту виконані кульковою ручкою синього кольору та олівцем, на 1 арк.;
311. аркуш паперу формату А4, на якому міститься друкований текст чорного кольору, який починається з «1.6. В соответствии с настояним….» та закінчується «….выставленных Партнером 1», а також чорнові записи навколо вказаного тексту виконані кульковою ручкою синього кольору та олівцем, на 1 арк.;
312. аркуш паперу формату А4, на якому міститься друкований текст чорного кольору, який починається з «Финансовым директорами) в….» та закінчується «….следующего за отчетным», а також чорнові записи навколо вказаного тексту виконані кульковою ручкою синього кольору та олівцем, на 1 арк.;
313. аркуш паперу формату А4, на якому міститься друкований текст чорного кольору, який починається з «6.2. Любой Партнер Компании….» та закінчується «….Соглашением пропорции (50/50)» на 1 арк.;
314. аркуш паперу формату А4, на якому міститься друкований текст чорного кольору, який починається з «Witness….» та закінчується «….Name: WITNESS» на 1 арк.;
315. аркуш паперу формату А4, на якому міститься друкований текст чорного кольору, який починається з «Дополнительное тех.обеспечение….» та закінчується «…. ОСОБА_89 », а також чорнові записи виконані олівцем, на 1 арк.;
316. аркуш паперу формату А4, на якому міститься друкований текст чорного кольору, який починається з « ОСОБА_90 ….» та закінчується «….в разделе «организация мероприятий» на 1 арк.;
317. аркуш паперу формату А4, на якому містяться чорнові записи виконані кульковою ручкою синього кольору, які починаються зі слів « ОСОБА_91 Хмельни 10 ….» та закінчується «… 144, 960 +», на 1 арк.;
318. аркуш паперу формату А4, на якому містяться чорнові записи виконані кульковою ручкою синього кольору, які починаються зі слів « ОСОБА_92 продавцы ….» та закінчується «… должен войти ОСОБА_93 на 50%…», на 1 арк.;
319. аркуш паперу формату А4, на якому містяться малюнки та чорнові записи виконані кульковою ручкою синього кольору, які починаються зі слів «курс Нац Банка !….» та закінчується «… к 11 утра. …», на 1 арк.;
320. аркуш паперу формату А4, на якому містяться малюнки та чорнові записи виконані кульковою ручкою синього кольору, які починаються зі слів «1. Схема завода Техники ….» та закінчується «… 7500$ 7500 15 000 …», на 1 арк.;
321. аркуш паперу формату А4, на якому міститься друкований текст сірого та чорного кольору, який починається з «Потери коры 3%+потери при производстве и транспортировке 3%...» та закінчується «….итог овозмещение в долл $2 360 633, 33» на 1 арк.;
322. аркуш паперу формату А4, на якому міститься друкований текст чорного та сірого кольору, який починається з тексту «Приложение №3 к Соглашению Партнеров от 18.11.2015…» та закінчується «… НОМЕР_9 » на 2 арк.;
323. аркуш паперу формату А4, на якому міститься друкована схема чорного кольору, яка починається з тексту «Голландия продажа….» та закінчується «….Должен войти ОСОБА_93 на 50%» на 1 арк.;
324. аркуш паперу формату А4, на якому міститься друкований текст чорного кольору, який починається з тексту « ОСОБА_94 так, на сегодняшний день ….» та закінчується «….запуск процесса переработки» на 1 арк.;
325. аркуш паперу формату А4, на якому міститься друкований текст чорного кольору, який починається із заголовку «Договір на послуги із письмового перекладу №01-04/11» та закінчується словами «….коштів п. 3.3. договору.», на звороті містяться чорнові записи виконані кульковою ручкою синього кольору на 1 арк.;
326. аркуш паперу формату А4, на якому містяться малюнки та чорнові записи виконані кульковою ручкою синього кольору, які починаються зі слів «1. ОСОБА_95 (понедельник перевод ОСОБА_96 ….» та закінчується «… 1234 306 …», на 1 арк.;
327. аркуш паперу формату А4, на якому містяться схема виконана олівцем та чорнові записи виконані кульковою ручкою синього кольору, які починаються зі слів « ОСОБА_97 ….» та закінчується «… ЛЕС ХОЗ Турция …», на 1 арк.;
328. аркуш паперу формату А4, на якому міститься друкований текст чорного кольору, який починаються зі слів «Ноябрь 22, 2015 Меморандум о взаимопонимании….» та закінчується «… Согласовано Сторонами Дмитрий Потехов Роланд Пайпер Дата: …», на 2 арк.;
329. аркуш паперу формату А4, на якому міститься друкований текст чорного кольору, який починаються зі слів «Добрый день!….» та закінчується «… платежі за договором оренди житла з викупом;» на 2 арк.;
330. аркуш паперу формату А4, на якому міститься надрукована схема чорного кольору та чорнові записи, виконані кульковою чорною ручкою, яка починається зі слів «КИПР (собственник)….» та закінчується «… ГОНКОНГ Купля-продажа щепы …», на 1 арк.;
331. аркуш паперу формату А4, на якому міститься друкований текст чорного кольору, який починаються зі слів «Добрый день!….» та закінчується «… Оформлять как чистую куплю-продажу в режиме імпорт с уплатой всех налогов», на 1 арк.;
332. аркуш паперу формату А4, на якому містяться малюнки та чорнові записи виконані кульковою ручкою синього кольору, які починаються зі слів « ОСОБА_98 ….», на 1 арк.;
333. копія договору фінансового лізингу обладнання №2015/11-1 від 27.11.2015, укладений між ЮО «Люкстон Сейлз Лтд», в особі представника ОСОБА_99 та ТОВ «ЕКО ТЕРРА Україна», в особі генерального директора ОСОБА_100 та фінансового директора ОСОБА_101 на 10 арк.;
334. копія договору поставки на безоплатній основі №2015/11-3 від 27.11.2015, укладений між ЮО «Люкстон Сейлз Лтд», в особі представника ОСОБА_99 та ТОВ «ЕКО ТЕРРА Україна», в особі генерального директора ОСОБА_100 та фінансового директора ОСОБА_101 на 7 арк.;
335. реквізити підприємства ТОВ «ЕКО ТЕРРА Україна» по банківському рахунку НОМЕР_10 на 1 арк.;
336. реквізити підприємства ТОВ «ЕКО ТЕРРА Україна» по банківському рахунку НОМЕР_11 на 1 арк.;
337. копія договору №2015/11-2 купівлі-продажу (поставки) від 27.11.2015, укладений між ЮО «Люкстон Сейлз Лтд», в особі представника ОСОБА_99 та ТОВ «ЕКО ТЕРРА Україна», в особі генерального директора ОСОБА_100 та фінансового директора ОСОБА_101 на 7 арк.;
338. копії восьмої сторінки договору поставки на безоплатній основі №2015/11-3 від 27.11.2015, укладений між ЮО «Люкстон Сейлз Лтд», в особі представника ОСОБА_99 та ТОВ «ЕКО ТЕРРА Україна», в особі генерального директора ОСОБА_100 та фінансового директора ОСОБА_101 , усього на 4 арк.;
339. копії сьомої сторінки договору №2015/11-2 купівлі-продажу (поставки) від 27.11.2015, укладений між ЮО «Люкстон Сейлз Лтд», в особі представника ОСОБА_99 та ТОВ «ЕКО ТЕРРА Україна», в особі генерального директора ОСОБА_100 та фінансового директора ОСОБА_101 усього на 11 арк.;
340. аркуш паперу формату А4, на якому містяться малюнки та зразки особистого підпису виконані кульковою ручкою синього кольору, на звороті вказаного аркушу міститься надрукований текст чорного кольору, який починається зі слів «інші ситуації, на хід яких сторони ….» та закінчується «передбачених законодавством, що …», на 1 арк.;
341. три однакові аркуші паперу формату А4 скріплені разом, на яких містяться друкований текст чорного кольору, який починається зі слів «9.3. Зміни та доповнення до даного договору ….» та закінчується «… ОСОБА_102 …», на 3 арк.;
342. копія договору поставки на безоплатній основі №2015/11-3 від 27.11.2015, укладений між ЮО «Люкстон Сейлз Лтд», в особі представника ОСОБА_99 та ТОВ «ЕКО ТЕРРА Україна», в особі генерального директора ОСОБА_100 та фінансового директора ОСОБА_101 на 4 арк.;
343. скріплені разом три аркуші паперу формату А4, на яких міститься друкований текст чорного кольору, який починається із заголовку «Соглашение акционеров» та закінчується на третьому аркуші словами «….согласно установленой пропорции.», на аркушах та їх звороті містяться чорнові записи виконані кульковою ручкою синього кольору, усього на 3 арк.;
344. скріплені разом сім аркушів паперу формату А4, на яких міститься друкований текст чорного кольору, який починається із заголовку «Соглашение акционеров» та закінчується на сьомому аркуші словами «….подписантами всех русловий Акционерного Соглашения. Гарант 1 Гарант 2 Гарант 3.», на аркушах та їх звороті містяться чорнові записи виконані кульковою ручкою синього кольору, усього на 7 арк.;
345. аркуш паперу формату А4, на якому міститься друкований текст чорного кольору, який починається зі слів «4.2.. Управляющий партнер Компании….» та закінчується «….один раз в год», а також чорнові записи навколо вказаного тексту виконані кульковою ручкою синього кольору, на 1 арк.;
346. аркуш паперу формату А4, на якому міститься друкований текст чорного кольору, який починається із заголовку «Гарантийное Соглашение» та закінчується «Гарант 1 ___ Гарант 2 ____ Гарант 3 ____», на 1 арк.;
347. аркуш паперу формату А4, на якому міститься друкований текст чорного кольору, який починається зі слів «6.6. Партнер 3 имеет первоочередное право….» та закінчується «….Подписи сторон Партнер 1 Партнер 2 Партнер 3», а також на звороті даного аркушу містяться чорнові записи виконані кульковою ручкою синього кольору та олівцем, на 1 арк.;
348. аркуш паперу формату А4, на якому містяться чорнові записи виконані кульковою ручкою синього кольору, та які починаються зі слів «Должны подписывать предприятия….» та закінчується «….и переподписываеться каждый год», на 1 арк.;
349. скріплені разом два аркуші паперу формату А4, на яких міститься друкований текст чорного кольору, який починається зі слів « ОСОБА_103 » та закінчується на другому аркуші словами «….в учредительных документах, смены руководителя.», на аркушах та їх звороті містяться чорнові записи виконані кульковою ручкою синього кольору та олівцем, усього на 2 арк.;
350. аркуш паперу формату А4, на якому містяться чорнові записи виконані кульковою ручкою синього кольору, та які починаються зі слів «п. 6.4. Варианты условий….» та закінчується «….совместно и согласовано, Сторон!», на 1 арк.;
351. аркуш паперу формату А4, на якому міститься друкований текст чорного кольору, який починається із заголовку «Протокол встречи» та закінчується словами «….утверждение главного бухгалтера осуществляет Сторона 2.» на 1 арк.;
352. аркуш паперу формату А4, на якому містяться чорнові записи виконані кульковою ручкою синього кольору, та які починаються зі слів «Если до момента возникнов. ….» та закінчується «….и заново», на 1 арк.;
353. таблиця на вісім колонок та шість рядків, у яких зазначено назви ресторанів, назви товариств, фактичні та юридичні адреси, директори, головні бухгалтери, райони міста Києва, банківські реквізити, на 1 арк.;
354. скріплені разом два аркуші паперу формату А4, на яких міститься друкований текст чорного кольору, який починається із заголовку «1. Предмет Соглашения» та закінчується на другому аркуші словами «….в течении месяца после вынесения данного», усього на 2 арк.;
355. аркуш паперу формату А4, на якому міститься друкований текст чорного кольору, який починається зі слів «Добрый день,…» та закінчується словами «….сумма может меняться в зависимости от курса» на 1 арк.;
356. аркуш паперу формату А4, на якому міститься друкований текст чорного кольору, який починається зі слів «Добрый день,…» та закінчується словами «….сумма может меняться в зависимости от курса» на 1 арк.;
357. два аркуші паперу формату А4 скріплені разом, на яких міститься друкований текст чорного кольору, який починається зі слів «Уважаемая ОСОБА_104 …» та закінчується словами «….писать исключительно в письменном виде в группу.!» на 2 арк.;
358. аркуш паперу формату А4, на якому міститься друкований текст чорного кольору, який починається зі слів «Кредит Белкозин:…» та закінчується словами «….Или просто пока забыли отправить.» на 1 арк.;
359. аркуш паперу формату А4, на якому міститься друкований текст чорного кольору, який починається зі слів «6.03.2015 было подписано …» та закінчується словами «….все судебные разбирательства приостанавливаются» на 1 арк.;
360. аркуш паперу формату А4, на якому міститься друкований текст чорного кольору, який починається зі слів «6.03.2015 было подписано ОСОБА_105 …» та закінчується словами «….все судебные разбирательства приостанавливаются» на 1 арк.;
361. аркуш паперу формату А4, на якому міститься друкований текст чорного кольору, який починається із заголовку «Протокол встречи» та закінчується словами «….Подбор и утверждение главного бухгалтера предприятия осуществляет Сторона 2.» на 1 арк.;
362. аркуш паперу формату А4, на якому міститься друкований текст чорного кольору, який починається зі слів англійською мовою « ОСОБА_106 …» та закінчується словами «….Power of Attorney Torrydale International Corp. Page 2 of 3» на 1 арк.;
363. аркуш паперу формату А4, на якому міститься друкований текст чорного кольору, який починається зі слів «Добрый день. ОСОБА_107 » та закінчується словами «….-100% или части Варианты?», на аркуші містяться чорнові записи виконані кульковою ручкою синього кольору, на 1 арк.;
364. скріплені разом чотири аркуші паперу формату А4, на яких міститься друкований текст чорного кольору, який починається із заголовку «Договор №__ о предоставлении услуг управления проектами» та закінчується на четвертому аркуші словами «….11. Реквизиты сторон. Сторона 1 Сторона 2 Сторона 3», на аркушах та їх звороті містяться чорнові записи виконані кульковими ручками синього та чорного кольору, усього на 4 арк.;
365. аркуш паперу формату А4, на якому міститься друкований текст чорного кольору, який починається зі слів «Уважаемые партнеры !» та закінчується словами «….С уважением ОСОБА_108 », на аркуші містяться чорнові записи виконані кульковою ручкою синього кольору, на 1 арк.;
366. аркуш паперу формату А4, на якому міститься друкований текст чорного кольору, який починається зі слів «Уважаемые партнеры !» та закінчується словами «….С уважением ОСОБА_108 .», на аркуші містяться чорнові записи виконані кульковою ручкою чорного кольору, на 1 арк.;
367. аркуш паперу формату А4, на якому міститься друкований текст чорного кольору, який починається зі слів «Уважаемые партнеры !» та закінчується словами «….Жду вашого решения в ближайшие сроки. С уважением ОСОБА_108 », на аркуші містяться чорнові записи виконані кульковою ручкою синього кольору, на 1 арк.;
368. аркуш паперу формату А4, на якому містяться чорнові записи виконані кульковою ручкою синього кольору та починаються зі слів «со стороной 2. Сторона 2 и в будущем….» та закінчується словами «….+ согл. протокол», на 1 арк.;
369. копія договору від 18.01.2013, укладеного між особою на прізвище ОСОБА_109 та ОСОБА_29 щодо реалізації проекту «Завод Белкозин» в м. Прилуки, Чернігівської обл. на 3 арк.;
370. скріплені разом чотири аркуші паперу формату А4, на яких міститься друкований текст чорного кольору, який починається із заголовку «Договор №__ о предоставлении услуг управления проектами» та закінчується на четвертому аркуші словами «….11. Реквизиты сторон. Сторона 1 Сторона 2 Сторона 3», усього на 4 арк.;
371. таблиця на вісім колонок та шість рядків, у яких зазначено назви ресторанів, назви товариств, фактичні та юридичні адреси, директори, головні бухгалтери, райони міста Києва, банківські реквізити, на 1 арк.;
372. таблиця на шість колонок та тринадцять рядків, у яких зазначено прізвище, ім`я та по батькові осіб, посади, кількість днів відпустки, дата прийняття, необхідні дні, та невикористані дні на 1 арк.;
373. таблиця на п`ять колонок та одинадцять рядків, у яких зазначено порядковий номер, ім`я та по батькові осіб, посади, номера внутрішніх телефонів, електронна адреса на 1 арк.;
374. таблиця, у якій зазначено керівний та особовий склад, який працює в ТОВ «Культурно-розважальний комплекс «Куренівка», а саме прізвище, ім`я та по батькові осіб, посади, номера внутрішніх, робочих, мобільних телефонів, електронні адреси, дні народження, номера офісів на 1 арк.;
375. таблиця розміщена на надірваному аркуші формату А4, у якій зазначено керівний та особовий склад різних закладів та підприємств із зазначенням місяців на 1 арк.;
376. таблиця під назвою «Перелік майна ресторану «Шато», розміщене на складах Фрідома» на 4 арк.;
377. таблиця під назвою «Ведомость движения ТМЦ на складе №1 (возле спорт. Площ.)) Январь 2011 г.» на 2 арк.;
378. аркуш паперу формату А4, на якому міститься друкований текст чорного кольору, який починається зі слів « НОМЕР_12 . Не разглашать без согласия Сторон….» та закінчується словами «….премию в раз мере 5% от суммы», на аркуші та на його звороті містяться чорнові записи виконані кульковою ручкою синього кольору та олівцем, на 1 арк.;
379. аркуш паперу формату А4, на якому міститься друкований текст чорного кольору, який починається зі слів «Отже, враховуючи граничний термін….» та закінчується словами «….Директор ТОВ «Прилуцький завод «Білкозин» ОСОБА_110 », на звороті аркушу містяться зразки особистих підписів виконані кульковою ручкою синього та чорного кольору, на 1 арк.;
380. аркуш паперу формату А4, на якому міститься друкований текст чорного кольору, який починається зі слів англійською мовою «Monteux, 01.07.2015 Dear Sir, Dear Madame,….» та закінчується словами «….Iurii Potiekhov Sitora Potiekhov», також на аркуші містяться зразки особистих підписів виконані кульковою ручкою синього та чорного кольору, на 1 арк.;
381. аркуш паперу формату А4, на якому міститься друкований текст чорного кольору, який починається зі слів англійською мовою «Monteux, 14th of January 2013 Dear Sir, Dear Madame,….» та закінчується словами «….Iurii Potiekhov Sitora Potiekhov», також на аркуші містяться чорнові записи виконані кульковою ручкою синього кольору, на 1 арк.;
382. скріплені разом сім аркушів паперу формату А4, на яких міститься друкований текст чорного кольору, який починається із заголовку «Соглашение акционеров» та закінчується на сьомому аркуші словами «….Подписи сторон. Партнер 1 Партнер 2 Партнер 3.», усього на 7 арк.;
383. резюме на посаду провідного юрисконсульта юридичного відділу на 1 арк.;
384. скріплені разом два аркуші паперу формату А4, на яких міститься друкований текст чорного кольору із таблицями, який починається зі слів «я расчета % за пользование заемными средствами» та закінчується на другому аркуші словами «….7. ИТОГО суммарные выплаты Партнерам:», після чого йде таблиця, усього на 2 арк.;
385. скріплені разом три аркуші паперу формату А4, на яких міститься друкований текст чорного кольору, який починається із заголовку «Соглашение акционеров» та закінчується на третьому аркуші словами «….Подписи сторон. Партнер 1 Партнер 2 Партнер 3.», також на аркушах та їх звороті містяться чорнові записи виконані кульковою ручкою синього кольору, усього на 3 арк.;
386. скріплені разом три аркуші паперу формату А4, на яких міститься друкований текст чорного кольору, який починається зі слів « ОСОБА_111 . Вложенные инвестиции Сторон:…» та закінчується на третьому аркуші словами «….Подписи сторон. Партнер 1 Партнер 2 Партнер 3.», також на аркушах містяться чорнові записи виконані кульковою ручкою синього кольору, усього на 3 арк.;
387. аркуш паперу формату А4, на якому міститься друкований текст чорного кольору, який починається зі слів «Уважаемые Партнеры !» та закінчується словами «….Жду вашого решения в ближайшие сроки. С уважением ОСОБА_108 », на аркуші та його звороті містяться чорнові записи виконані кульковою ручкою синього кольору, на 1 арк.;
388. Скарга адвоката адвокатського об`єднання «МАСТЕРС» ОСОБА_112 процесуальному керівнику у кримінальному провадженні №0000362 щодо проведення службової перевірки відносно слідчого Генеральної прокуратури України на 3 арк.;
389. Рекламний буклет косметики «Новогодние акции декабрь» - 11 аркушів
390. Аркуші з цифрами -3арк.,
391. Аркуші «соглашения партнеров» без підписів і сторін -10 арк.,
392. Аркуші Приложения без зазначення сторін та підписів 4 арк.,
393. Копія довіреності директора «Авантаж 7» ОСОБА_113 ОСОБА_114 про представлення інтересів товариства 1 арк.
394. Копія заяви директора ТОВ «Фрідман-Україна» ОСОБА_115 в Київський НДІСЕ про товарознавче дослідження товару -1арк,
395. Аркуш копії паспорта ОСОБА_116 1арк.,
396. Аркуш про відправлення листа -1 арк.,
397. Бланк договору про сервісне технічне обслуговування обладнання з додатками без підписів -10 арк.,
398. Аркуш з написами аренда, запчатини з довільними малюнками 1 арк.,
399. Аркуш з записами цифр, указаних цифр з зазначенням значків долара та євро 1 арк.,
400. Невеликий аркуш з записами цифр та написів 1 арк.,
a. Пустий конверт,
401. Аркуш комерційної пропозиції щодо паливно-мастильних матеріалів 1
a. Аркуш копії рішення суду-1 арк.,
402. Аркуш з записами «Смирнов-острий панкреатит»-1 арк.,
403. Аркуші копії карти місцевості на іноземній мові-2 арк.,
404. Аркуш резюме юриста ОСОБА_117 -1 арк.,
405. ОСОБА_118 -1 арк.,
406. Документ про направлення на медогляд ОСОБА_119 та додатки бланки без підписів- 4 арк.,
407. Бланки договору між Спеціалізованим морським портом «Октябрьськ» та ТОВ «Еко Терра Україна» без підписів та дати-14 арк.,
408. Аркуш без підписів та дати з написами цифр та імен-1 арк.,
409. Аркуш про здачу обладнання компанії Кіпр для «Єкко Терра» без підписів -1 арк.,
410. Аркуші з зазначенням прізвищ осіб дат, місця проживання та з зазначенням Подільського військомату та дати призову-6 арк.,
411. Аркуші з цінами технічних машин -2 арк.,
412. Аркуш з цифровими та текстовими записами 1 арк.,
413. Аркуш-резюме ОСОБА_120 -1 арк.,
414. Невеликий аркуш з рукописними записами-1 арк.,
415. Аркуш про договорні умови без зазначення осіб 1 арк.,
416. Два аркуші для записів-2 арк.,
417. Аркуш з записами 1 арк.,
418. Аркуш з друкованим текстом на іноземній мові без підписів -1 арк.,
419. Два аркуші щодо оренди обладнання-2
420. Аркуш резюме ОСОБА_121 -1 арк.,
421. Три аркуші з блокнота з рукописними записами Улка, новий год і інше -3
422. Аркуш з друкованим неповним текстом ( без конкретних зазначень) ОСОБА_122 тема: «Кредитний договір» м. Чернігів -1 арк.,
423. Копія аркуша рішення суду-1 арк.,
424. Аркуш з рукописним написом «Костянтин» на іноземній мові-1 арк.,
425. Аркуш електронного листа про прийняття Лари в коледж-1 арк.,
426. Аркуш з друкованим текстом щодо спірних питань по поверненню кредиту банку «Форум»-Заводу( без зазначення назви)-1 арк.,
427. Аркуш з напівдруком незрозумілого характеру-1 арк.,
428. Аркуші електронного білету (аеропорт Бориспіль) -3 арк.,
429. Два аркуші з друкованим текстом події в школі невідомого дописувача-2
430. Скарга на дії працівників державної фіскальної служби директора ТОВ «Прилуцький завод Білкозин» без підпису-2 арк.,
431. Аркуш друком на іноземній мові без підпису-1 арк.,
432. Договір поставки без номера, без підписів, без товару та без печаток на 5 арк.
433. Договір міжнародної купівлі-продажу товарів без номера, без підписів, без товару та без печаток на 7 арк.;
434. Аркуш з друкованим текстом на іноземній мові без підписів та печаток з розмальовками карандашом -1 арк.,
ноутбук чорного кольору HP 250 G3 serial: CND44904J8 з зарядним пристроєм
«Соглашение акционеров» без номера, без підписів та без печаток на 3 арк.;
435. Друкований текс назви різних страв на 3 арк.;
436. Аркуші з зазначенням товариств та їх керівників та інших посадових осіб з контактними номерами телефонів -2 арк.,
437. Пропозиції по картам спорт лайф-1 арк.,
438. Аркуш друкованим текстом автобіографії ОСОБА_29 -1 арк.,
439. Друкований інформаційний аркуш загального характеру з контактними даними різних органів та закладів- 1 арк.,
440. Аркуші з нотними записами мелодії та цифрами з зворотної сторони-1 арк.,
441. Аркуш з розмальовками барвником зеленого кольору та друкованим написом ГО «Громадське самоврядування» -1 арк.,
442. Аркуші з текстом «Перелік документів …для призначення опікуна» та окремими аркушами на цю ж тематику - 8 арк,
443. Лист у копії від 17.07.2014 Міністерства доходів та зборів України ТОВ «Виннер Автомотів» щодо порушення порядку обліку товарних запасів-3 арк.,
444. Електронний лист від ОСОБА_123 «Клієнти суми контакти для Чернігова» на 1 арк.,
445. Бланк договору без номера, дати, без підписів та без печаток на 2 арк.;
446. Електронні листи від ОСОБА_124 щодо клієнта та зустріч, співробітництва- на 3 арк.,
447. Електронні листи від ОСОБА_125 комерційного характеру, а також ОСОБА_126 до ОСОБА_127 щодо вирішення питання з кредитом ( 22 млн. грн.) у банку Форум-на 2 арк.,
448. Аркуш реєстру неоплачених відсотків по кредиту-1 арк.,
449. Друкований лист від «Freezeoil» депутату ОСОБА_128 -1арк.,
450. Аркуш рішення суду від 23.06.2015 на 1 арк.,
451. Аркуші з біографії невідомої особи на 3 арк.,
452. Страховий платіж- платіжка та квитанція ОСОБА_129 на суму 3113 грн .25 коп. на 2 арк.,
453. Два аркуші договору без реквізитів та підписів на 2 арк.,
454. Аркуші копії з зазначенням операційних доходів і витрат та продуктів без підписів на 3 арк.,
455. Аркуші приходу товарів, без записів з кресленнями лініями без дат, підписів та реквізитів на 11 арк.
456. Агітаційний випуск газети Блоку Петра Порошенка від 26.10.2014 на 5 арк.,
457. Записи на аркушах з рукописними написами цифрами та текстом на 2-х арк.
458. Акт прийому передачі № 0209 Ф на 6 арк.,
459. Чорнові рукописні та друковані записи, тексти, копії додаткової угоди застави майна на 9 арк.,
460. Комерційна пропозиція на 3 арк.,
461. Копія свідоцтва фізичної особи ОСОБА_130 на 1 арк.,
462. Резюме на юриста ОСОБА_131 на 2 арк.,
463. Аркуш з чорновими записами на 1 арк.,
464. Бланк договору правової допомоги на 2 арк.,
465. Інформація про Проект Закону щодо господарських товариств на 1 арк.,
466. Розмальовка олівцем на 1 арк..
467. Проект угоди ( Соглашение акционеров) Тренд Івестмен Системс на 8 арк.,
468. Аркуш чорного друку 1 арк.,
469. Зображення замків , ключів на 2 арк.,
470. Проект клопотаннна про проведення експертизи замикальних пристроїв на 1арк.,
471. Резюме ОСОБА_132 на 3 арк.,
472. Резюме ОСОБА_133 на 2 арк.,
473. Резюме Тицька Т. на 2арк.,
474. Резюме ОСОБА_134 на 3 арк.,
475. Нечіткий аркуш ухвали судуна 1 арк.,
476. Проект договору без дати та підписів на 2 арк.,
477. Аркуш чернетка на 1 арк.,
478. Чорновий запис друкованим шрифтом 1 арк..
479. Резюме на ОСОБА_135 та ОСОБА_136 на 2 арк.,
480. Чорновий запис на 1 арк.,
481. Резюме ОСОБА_137 , ОСОБА_138 , ОСОБА_139 на 5 арк.,
482. Розмальовані аркуші з чорновими записами на 3 арк.,
483. ОСОБА_140 нва 3 арк.,
484. Акціонерна угода проект 1 арк.,
485. ОСОБА_141 на 2 арк.,
486. Резюме ОСОБА_142 на 2 арк..
487. Резюме ОСОБА_143 на 2 арк.,
488. Чорнові записи на 2 арк.,
489. Друковані аркуші практики суду 4 арк.,
490. Проект угоди ( Соглашение акционеров) Тренд Івестмен Системс на 7 арк.,
491. Копія паспорта ОСОБА_116 1 арк.,
492. Закон України про внесення змін до Закону «Про господарські товариства» на 1 арк.,
493. Аркуш чорновик на 1 арк.,
494. Чорнові записи з друкованим текстом на 8 арк.,
495. Фото довідки учениці Рибальченко на 1 арк.,
496. Чорнові записи та проект угоди на 8 арк.,
497. Копія паспорта для виїзду за кордон ОСОБА_144 на 1 арк.,
498. Чорнові друковані та рукописні записи на 3 арк.,
499. Резюме ОСОБА_145 на 4 арк.,
500. Копія паспорта ОСОБА_146 на 1 арк..
501. Недописана заява з зазначенням прізвища ОСОБА_147 на 1 арк.,
502. Електронні контакти (листи) ОСОБА_148 ОСОБА_149 тема: Банк Форум та варіанти вирішення питання з банком на 5 арк.,
503. Інформаці чи безпечно продавати депозит на 2 арк.,
504. Постанова Київського апеляційного господарського суду від 16.12.2011 № 33/206 на 15 арк..
505. Регламент ведення діловодства на 3 арк.,
506. Чорнові записи на 2 арк.,
507. Чорновий варіант проекту договору на 13 арк.,
508. Додатки специфікації до договору на 3 арк.,
509. Чорнова ксерокопія з записом продуктів на 1 арк.,
510. Таблиця щодо вартості на 1 арк.,
511. Лист «Екотери» на іноземній мові без підпису на 1 арк.,
512. Договір добровільного страхування від 18.06.2015 між страховою компанією «Уніка» та ОСОБА_26 про страхування автомобіля на 6 арк.,
513. Чорнові записи на 2 арк.,
514. Перелік автозапчастин на 4 арк.,
515. Протокол про адміністративне правопорушення на 1 арк.,
516. Угода партнерів у проекті, зустрічі та два аркуші з договору усього на 5 арк.,
517. Інформація про техніку на 13 арк.,
518. Два рекламні буклети «IPARK» ,
519. Чорнові записи на 1 арк.,
520. Електронний квиток на 2 арк.,
521. Олівцева розмальовка з написами на 3 арк.,
522. Інформативний друкований напис на розірваному аркуші «Анатолій колекціонер» на 1 арк.,
523. Протоколи зустрічі на 4 арк.. без підпису на 4 арк.,
524. Резюме ОСОБА_150 на 1 арк.,
525. «Расходная накладная» без підпису на 1 арк.,
526. Аркуші чернетки з рукописними та друкованими записами на 13 арк.,
527. Автобіографія ОСОБА_151 на 6 арк.,
528. Аркуші чернетки різного інформативного змісту на 10 арк.,
529. Перелік запчастин на 6 арк.,
530. Чернетки записи та з окремим друкованим текстом на 10 арк.,
531. Чорнові рукописні записи щодо виконання, оплати, витрат та матеріальних цінностей на 6 арк.,
532. Копія договору купівлі- продажу від 15.07.2015 балонів на 2 арк.,
533. Чорнові рукописні записи на 2 арк.,
534. Бізнес-план «Альтернативної енергетичної групи» за 2016 рік на утилізація покришок на 41 арк.,
535. Чорнові записи на 2 арк.,
536. Окрема паперова у якій документи викопіювання земельної ділянки яка передається в оренду, поетапний план, дві ситуаційні карти-схеми, що стосується ділянки на території Димерської селищної ради всього на 4 арк.,
537. Клопотання від 11.04.2016 Держінспекції сільського господарства в Київській області до ТОВ «Альтернативна енергетична група» про надання документів та іншої інформації ( для контролю за охороною земель) на 2 арк.,
538. Лист директора ТОВ «Альтернативна Енергетична група» до Держінспекції сільського господарства в Київській області на 1 арк..
539. Лист директора ТОВ «Альтернативна Енергетична група» до Департаменту захисту економіки поліції в Київській області на 1 арк.,
540. Лист від 21.03.2016 Департаменту державної архітектурно-будівельної інспекції у Київській області до ТОВ «Альтернативна Енергетична група» про надання документів на 1 арк.,
541. Лист директора ТОВ «Альтернативна Енергетична група» до голови правління Вишгородського районного споживчого товариства щодо змін в керівництві товариства на 1 арк.,
542. Запит від 17.03.16 СБУ до ТОВ «Альтернативна Енергетична Група» про надання копій документів за період з 01.01.2014 по (17.03.2016) що підтверджують взаємовідносини з ТОВ «Венера Інвестмен» на 1 арк., друкований аркуш інформативного характеру та з іншої сторони зміст договору без підписів на 1 арк.,
543. Запит від 18.03.2016 Нацполіції в Київській області про надання інформації до ТОВ «Альтернативна Енергетична Група» на 1 арк.,
544. Лист ТОВ «Альтернативна Енергетична Група» від 22.06.2015 до Міністерства юисції України щодо надання роз`ясненню на 1 арк., Лист Міністерства екології та природних ресурсів України до ТОВ «Альтернативна Енергетична Група» щодо надання роз`яснень на 2 арк., листи № 89 та № 14Е8 ТОВ «Альтернативна Енергетична Група» до Міністерства екології та природних ресурсів України на 3 арк.,конверт,
545. Постанова про накладення адмінстягнення від 02.09.2015 (Державна міграційна служба) на заступника директора ТОВ «Альтернативна енергетична група» на 2 арк.., бланк гарантійного листа, ксерокопія фото паспортаЧжао Кай на 2 арк., інформативні аркуші щодо документів на 2 арк., конверт з фото у ньому ( 5 фото) невідомого чоловіка в очках,
546. Резюме гр. ОСОБА_152 на 2 арк.;
547. Резюме гр. ОСОБА_153 на 3 арк.;
548. Резюме гр. ОСОБА_154 на 1 арк.;
549. Аркуш паперу з роздруківкою переліку видів небезпечних відходів, на поводження з якими видана ліцензія на 1 арк.;
550. Ліцензія операцій у сфері поводження з небезпечними відходами ПП «Гранд лайт» на 1 арк. в 2 екземплярах;
551. Витяг ЄДРПОУ ПП «Гранд Лайт» на 1 арк.;
552. Витяг з реєстру платників податку на додану вартість на 1 арк.;
553. Виписка з ЄДРПОУ ПП «Гранд Лайт» на 5 арк.;
554. Резюме гр. ОСОБА_155 на 5 арк.;
555. Проект клопотання юр. Особи для оформлення запрошення іноземцю на отримання візи для в`їзду в Україну на 5 арк.;
556. Проект договору на оренду приміщення на 10 арк.;
557. Використані квитки на потяг на ОСОБА_156 4 шт.;
558. Проект протоколу зустрічі керівництва ТОВ «Еко Терра Україна» з додатками на 12 арк.;
559. Роздруківка з назвою «Перелік документів на видачу ліцензії із здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами» з додатками на 3 арк;
560. Оптичний диск «Видекс» 700 мб. помаранчевого кольору в коробці, без будь-яких поміток, на диску мається відеозапис громадського приміщення, де видно хол та кухню закладу та осіб зовні схожих на ОСОБА_157 та ОСОБА_158 , які спілкуються з представниками правоохоронних органів;
561. Оптичний диск «Видекс» 700 мб. помаранчевого кольору в коробці, без будь-яких поміток, на якому маються окремі фото ушкоджених автомобілів;
562. Папка сегрегатор для документів А4 білого кольору на якій з тильної сторони мається рукописний напис чорнилами рожевого кольору « ОСОБА_159 », з файловими документами прозорого кольору в яких знаходяться оригінали та копії наступних документів: Довіреності від ОСОБА_160 , ОСОБА_29 , ОСОБА_110 , ОСОБА_161 , ОСОБА_162 , ОСОБА_163 , ОСОБА_164 , ОСОБА_165 , ОСОБА_166 , ОСОБА_167 , ОСОБА_168 , ОСОБА_169 , ОСОБА_51 , ОСОБА_170 , ОСОБА_6 , ОСОБА_171 , ОСОБА_172 , ОСОБА_173 , ОСОБА_174 , ОСОБА_175 , ОСОБА_5 , ОСОБА_176 , ОСОБА_177 , ОСОБА_178 , говір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Ресторан Совки» від 01.12.2016 на 2 арк.;
563. Відтиск печатки іноземного підприємства «Maryland graffit ltd limited»;
564. Відтиск печатки іноземного підприємства «Lakeshore finance corp»;
565. Печатка «Комунальний заклад Київське обласне бюро судово-медичної експертизи Яготинське міжрайонне відділення»;
566. Печатка «ТОВ «Крона-2»»;
567. Штамп «Солом`янська районна в місті Києві державна адміністрація Комунальне підприємство «Дирекція з управління та обслуговування житлового фонду» відокремлений структурний підрозділ «Чоколівський»»;
568. Печатка «Солом`янської районної в місті Києві державна адміністрація Комунальне підприємство «Дирекція з управління та обслуговування житлового фонду» відокремлений структурний підрозділ «Чоколівський»»;
569. Копія клопотання, без підписів, адвоката ОСОБА_112 про встановлення процесуальних строків для проведення процесуальних дій по припинення розшуку в інтересах ОСОБА_179 у кримінальному провадженні №0000362 на 9 арк.;
570. Друкована таблиця з печатним текстом, без підписів, із заголовком «Запропоновані Партнером 1 зміни до Договору про надання послуг №18/03-1 від 18.03.2016» на 2 арк.;
571. Аркуші з друкованим текстом питань, що підлягають перевірці органами ДІПтТБ України на 4 арк.;
572. Медичний висновок, складений на івриті на 2 арк.;
573. Візитівка монтажника кондиціонерів;
574. Меню «ПС Кафе»;
575. Інструкція до ноутбука «Асус»;
576. Роздруківка про хід судового розгляду кримінального провадження №0000362 на 1 арк.;
577. Копія ухвали слідчого судді Соломянського районного суду м. Києва ОСОБА_180 №1-кс/760/779/16 на 4 арк.;
578. План-графік авансових платежів на проектні, будівельно-монтажні роботи між ТОВ «КФКС «Куренівський» і ТОВ «Біоенергогруп» з додатками, без підписів на 11 арк.;
579. Проект договору на оренду промислової території на 10 арк;
580. Уточнення схеми роботи проекту «Щепа» на 4 друкованих арк. з одного боку та рукописними чорновими з іншого;
581. Роздруківка з паролем доступу до мережі «Вайфай» на 1 арк;
582. Рахунок на оплату туристичної подорожі родини Потехових від 11.01.2017 на загальну суму 530010 грн.;
583. Розписка ОСОБА_29 до візового Посольства Швейцарії;
584. Записна книжка чорного кольору з логотипом «Ягуар» «Ланд Ровер» на першій сторінці якої міститься напис на англійській мові « ОСОБА_181 НОМЕР_13 », на інших сторінках маються чорнові записи, малюнки виконані пастою синього та чорного кольорів;
585. Записна книжка коричневого кольору на першій сторінці якої міститься напис «Смирнова Ірина», на інших сторінках маються чорнові записи, номери телефонів експертів, адвокатів, працівників банку тощо, 10 візитних карток;
586. Статут ТОВ «Альтернативна енергетична група» на 20 арк.;
587. Наказ №1-в та посвідчення про службове відрядження ОСОБА_29 до ТОВ «Білкозін» на 2 арк.;
588. Довіреність від ОСОБА_29 на ОСОБА_182 , ОСОБА_183 , ОСОБА_184 , ОСОБА_185 , ОСОБА_186 , ОСОБА_6 на виконання функції представника у всіх органах влади на 1 арк. в 2 екземплярах;
589. Копія ухвали Подільського районного суду м. Києва від 30.05.2013 про проведення обшуку розважального комплексу «Фрідом» на 2 арк., та копія протоколу обшуку на 1 арк.;
590. Роздруківка листа з електронної пошти ОСОБА_6 у якому вказуються шляхи затягування строків у цивільній справі (сторони не вказані) на 3 арк.;
591. Повістки про виклик, судові ухвали за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк», до ОСОБА_29 з додатками, усього на 34 арк.;
592. Квитанції про сплату комунальних послуг на імя ОСОБА_29 на 9 арк.;
593. Оригінал повідомлення ПАТ КБ «ПриватБанк» до ОСОБА_29 про погашення боргу за кредитним договором та додатками на 33арк.;
594. Позовна заява ПАТ КБ «ПриватБанк» до ОСОБА_29 про стягнення заборгованості за кредитним договором у сумі 1038792 доларів США, на 16 арк. з додатками у 12 файлах;
595. Договір купівлі-продажу частки статутного капіталу ТОВ «Альтернативна енергетична група» від 19.11.2015 на 3 арк.;
596. Договір купівлі-продажу частки статутного капіталу ТОВ «Чорноморпродукт» від 24.07.2013 на 1 арк. в 3 екземплярах;
597. Договір купівлі-продажу частки статутного капіталу ТОВ «Главмясторг» від 14.03.2013 на 1 арк. та протокол №02/13 загальних зборів учасників ТОВ «Главмясторг» на 1 арк.;
598. Договір купівлі-продажу частки статутного капіталу ТОВ «Канівське лівобережне мисливське законодавство» від 15.10.2009 на 2 арк.
599. Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі У-А ТОВ «Крона-2»
600. Наказ №1к від 06.09.2013 про призначення ОСОБА_6 директором ТОВ «Рибінвест» на 1 арк. в 3 екземплярах;
601. Статут ТОВ «Рибінвест» на 15 арк.;
602. Протокол №1 загальних зборів засновників ТОВ «Рибінвест» від 04.09.2013 на 1 арк. в 2 екземплярах;
603. Договір про співробітництво від 06.09.2013 між ТОВ «Бізнес група СКМ» та ТОВ «Рибінвест» на 2 арк.;
604. Копії правовстановлюючих документів ТОВ «Рибінвест» на 18 арк.;
605. Жорсткий диск WD10EZEX серійний: WCC3F4YU4EUV
606. Печатка ТОВ «КРОНА»
607. Печатка ТОВ «БУШМІЛС»
608. 1 DVD-R та 1 CR-R диск
609. Чорний блокнот з записами
610. Копія 1-7,10,11 сторінок паспорту СН 170592 на ім`я ОСОБА_187 , виданого у серпні 1996 року Подільським РУГУМВС України в м. Києві на 3-х арк.
611. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду ОСОБА_188 №3 на 1 арк.
612. Копія 1-7,10,11 сторінок паспорту НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_189 , виданого 21.04.1992 Дніпровським РУГУМВС України в м. Києві на 3-х арк. в двох екземплярах.
613. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду ОСОБА_190 № на 1 арк. в двох екземплярах.
614. Копія 1-7,10,11 сторінок паспорту НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_191 , виданого 27.09.2001 Мінським РУГУМВС України в м. Києві та копія ідентифікаційного коду на її ім`я № на 2-х арк.
615. Копія 1-3,10,11 сторінок паспорту НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_192 , виданого 09.08.2003 Деснянським РУГУМВС України в м. Києві та копія ідентифікаційного коду на його ім`я № на 1 арк.
616. Нотаріально засвідчена копія довіреності від 29.05.2007 №3231 від ТОВ Культурно-розважальний комплекс «Куренівка» на ім`я ОСОБА_161 та ОСОБА_5 щодо підписання попередніх договорів купівлі-продажу нерухомого майна по АДРЕСА_3 на 1 арк.
617. Договір позики грошей між ОСОБА_29 (позикодавець) та ОСОБА_193 (позичальник) від 17.05.2007 №2903 на суму 1 273763, 00 доларів США на 1 арк.
618. Заява ОСОБА_166 та ОСОБА_29 про повернення суми позики від 14.08.2007 №4938, 4939 на 1 арк.
619. Нотаріально засвідчена копія заповіту ОСОБА_166 про заповіт частки в статутному фонді ТОВ «Парк відпочинку «Куренівський» на користь ОСОБА_29 від 17.05.2007 №2909 на 1 арк.
620. Копія заяви ОСОБА_166 в нотаріальні органи про скасування заповіту на користь ОСОБА_29 від 14.08.2007 №4955 на 1 арк.
621. Копія витягу про реєстрацію в Спадковому реєстрі №10696159 від 14.08.2007 заяви ОСОБА_166 в нотаріальні органи про скасування заповіту на користь ОСОБА_29 на 1 арк.
622. Нотаріально засвідчений протокол №2 зборів учасників Акціонерної компанії з обмеженою відповідальністю Кострікс Ентерпрайзіс Лімітед» (Costrix Enterprises Limited) від 14.05.2007 № 2749 про створення ТОВ «Культурно-розважальний комплекс «Куренівка», затвердження його статуту, формування статного капіталу на 1 арк. та його нотаріально засвідчена копія від 08.05.2007 № 2651 на 1 арк.
623. Нотаріально засвідчений протокол №1 зборів учасників Акціонерної компанії з обмеженою відповідальністю Джамонт Холдінгз Лімітед» (Jamont Holdings Limited) від 08.05.2007 № 2653 про створення ТОВ «Культурно-розважальний комплекс «Куренівка», затвердження його статуту, формування статного капіталу на 1 арк. та його нотаріально засвідчена копія від 08.05.2007 № 2655 на 1 арк.
624. Нотаріально засвідчений протокол №1/05/07 зборів учасників Акціонерної компанії з обмеженою відповідальністю «Негформ Секюрітіс Лімітед» (Negform Securities Limited ) від 08.05.2007 № 2656 про створення ТОВ «Культурно-розважальний комплекс «Куренівка», затвердження його статуту, формування статного капіталу на 1 арк. та його нотаріально засвідчена копія від 08.05.2007 № 2657 на 1 арк.
625. Протокол №1/04 від 28.04.2007 учасників «Шусторм Холдінгз Лімітед» (Shoestorm Holdings Limited) про створення ТОВ «Культурно- розважальний комплекс «Куренівка», затвердження його статуту, формування статного капіталу на 1 арк. та його нотаріально засвідчена копія від 28.04.2007 № 2508 на 1 арк.
626. Протокол №2/04 від 28.04.2007 учасників акціонерної компанії з обмеженою відповідальністю «Шусторм Холдінгз Лімітед» (Shoestorm Holdings Limited) про підписання попереднього договору купівлі-продажу нерухомого майна по вул. Фрунзе, 134, літери «Б», «В», «Г» на 1 арк. та його нотаріально засвідчена копія від 28.04.2007 № 2509 на 1 арк.
627. Довіреність від 28.04.2007 №2511 від імені акціонерної компанії з обмеженою відповідальністю «Шусторм Холдінгз Лімітед» (Shoestorm Holdings Limited) на ім`я ОСОБА_5 представляти інтереси компанії з питань реєстрації ТОВ «Культурно- розважальний комплекс «Куренівка» на 1 арк.
628. Довіреність від 14.05.2007 №2752 від імені акціонерної компанії з обмеженою відповідальністю Кострікс Ентерпрайзіс Лімітед» (Costrix Enterprises Limited) на ім`я ОСОБА_5 представляти інтереси компанії з питань реєстрації ТОВ «Культурно- розважальний комплекс «Куренівка» на 1 арк.
629. Довіреність від 15.05.2007 №2767 від імені акціонерної компанії з обмеженою відповідальністю «Негформ Секюрітіс Лімітед» (Negform Securities Limited ) на ім`я ОСОБА_5 представляти інтереси компанії з питань реєстрації ТОВ «Культурно- розважальний комплекс «Куренівка» на 1 арк.
630. Довіреність від 08.05.2007 №2659 від імені акціонерної компанії з обмеженою відповідальністю Джамонт Холдінгз Лімітед» (Jamont Holdings Limited) на ім`я ОСОБА_5 представляти інтереси компанії з питань реєстрації ТОВ «Культурно- розважальний комплекс «Куренівка» на 1 арк.
631. Довіреність від 28.04.2007 №752 від імені компанії з обмеженою відповідальністю «Негформ Секюрітіс Лімітед» (Negform Securities Limited ) на ім`я ОСОБА_5 представляти інтереси компанії в усіх органах, відкриття рахунків на 1 арк. на її нотаріально засвідчені копії від 04.05.2007 №№2583, 2584 на 2 арк.
632. Копія 1-5, 12,13 сторінок паспорту на ім`я ОСОБА_194 серії НОМЕР_17 , виданого 03.09.2009 Дніпровським РУГУМВС України в м. Києві на 2 арк.
633. Копія ідентифікаційного коду ОСОБА_195 № НОМЕР_18 на 1 арк.
634. Копія виписки з ЄДР ТОВ «АЛЬЯНС ІГРИ ТА РОЗВАГИ» на 1 аркуші;
635. Копія паспорту громадянина ОСОБА_196 на 7 аркушах;
636. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_196 на 1 аркуші;
637. Копія наказу №18-К на 1 аркуші;
638. Протокол №08/11/12 від 28.09.2012 на 1 аркуші;
639. Супровідний лист на 1 аркуші;
640. Статут ТОВ «АЛЬЯНС ІГРИ ТА РОЗВАГИ» на 16 аркушах;
641. Копії протоколів №1-2011 загальних Зборів Учасників ТОВ «АЛЬЯНС ІГРИ ТА РОЗВАГИ» на 2 аркушах;
642. Довіреність від 30.06.2011 ТОВ «АЛЬЯНС ІГРИ ТА РОЗВАГИ» громадянці ОСОБА_5 на 1 аркуші;
643. Протокол №24/06/11 загальних Зборів Учасників ТОВ «АЛЬЯНС ІГРИ ТА РОЗВАГИ» на 2 аркушах;
644. Протокол №37 загальних Зборів Учасників ТОВ «АЛЬЯНС ІГРИ ТА РОЗВАГИ» від 03.04.2008 на 9 аркушах;
645. Наказ №8-К на 1 аркуші;
646. Копія Статуту ТОВ «АЛЬЯНС ІГРИ ТА РОЗВАГИ» на 19 аркушах;
647. Копія Статуту ТОВ «АЛЬЯНС ІГРИ ТА РОЗВАГИ» на 20 аркушах;
648. Заява ТОВ «АЛЬЯНС ІГРИ ТА РОЗВАГИ» на 1 аркуші;
649. Статут ТОВ «АЛЬЯНС ІГРИ ТА РОЗВАГИ» на 19 аркушах;
650. Довіреність ТОВ «АЛЬЯНС ІГРИ ТА РОЗВАГИ» громадянину ОСОБА_197 від 10.07.2007 року на 1 аркуші;
651. Протокол №29 загальних Зборів Учасників ТОВ «АЛЬЯНС ІГРИ ТА РОЗВАГИ» на 1 аркуші;
652. Виписка наказу №1-К на 1 аркуші;
653. Зміни та доповнення до Статуту ТОВ «АЛЬЯНС ІГРИ ТА РОЗВАГИ» на 5 аркушах;
654. Статут ТОВ «АЛЬЯНС ІГРИ ТА РОЗВАГИ» на 10 аркушах;
655. Зміни та доповнення до Статуту ТОВ «АЛЬЯНС ІГРИ ТА РОЗВАГИ» на 16 аркушах;
656. Договір про створення та діяльність ТОВ «АЛЬЯНС ІГРИ ТА РОЗВАГИ» на 6 аркушах;
657. Угоди про зміни та доповнення до Договору про створення та діяльність ТОВ «АЛЬЯНС ІГРИ ТА РОЗВАГИ» на 33 аркушах;
658. Копії паспортів ОСОБА_29 , ОСОБА_198 та ОСОБА_167 на 3 аркушах;
659. Протокол загальних зборів учасників ТОВ «Капітал Буд Інвест Груп» № 4 на 1арк.;
660. у файлі знаходиться довіреність від імені ОСОБА_199 бланк №НАР 454486, чорнові записи виконані синьою кульковою ручкою, запис починається з номеру 591 61 02 НАС, копія витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження відповідно до статей 126, 133, 135 Сімейного кодексу України номер витягу 9 на 2-х арк., копія витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію шлюбу із зазначенням відомостей про другого з подружжя номер витягу 6 на 2-х арк., копія витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію шлюбу із зазначенням відомостей про другого з подружжя номер витягу 5 на 2-х арк., копія витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження відповідно до статей 126, 133, 135 Сімейного кодексу України номер витягу 4 на 2-х арк.;
661. в конверті коричневого кольору знаходиться договір іпотеки №02-10/430 бланк серія ВРМ №566061 та №566062 на 2-х арк., договір іпотеки №02-10/431 бланк серія ВРМ №566059 та №566060 на 2-х арк., квитанція FBJ140, заява про дострокове повернення кредиту від 28.08.2015 від імені ОСОБА_200 , копії квитанцій на 4-х арк. за номерами №14218399, №14218386, №14218356, №14218372, №14218532, №14218550, №14218559, №14218573, №14218607, №14218620, №14218636, №14218651, №14218700, №14218687, №14218705, №14218721, витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження на 8-ми арк. за наступними індексними номерами 43289198, 43286294, 43287021, 43285637, 43281644, 43282740, 43288574,43284795;
a. у файлі копії документів на іноземній мові та перекладом на 8-ми арк. прошиті скріплені печаткою ба одному бланку видно номер НЕ159384 на інших двох дата 20.03.2008;
662. Свідоцтво про право власності на ім`я ОСОБА_160 бланк серія НОМЕР_19 ;
663. у файлі три документи на іноземній мові від 04.01.17 з підписами;
664. у файли документи на іноземній мові на 6-ти арк. з переводом Генеральна довіреність №337971030;
665. копія свідоцтва про право власності бланк серія НОМЕР_20 , копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права та їх обтяжень на 1-му арк. за індексним номером 38287418;
666. копія рішення від 24.04.2015 №07;
667. копія повідомлення про початок виконання будівельних робіт, замовник ОСОБА_201 код об`єкта 1110.3;
668. копія паспорта на ім`я ОСОБА_202 та ідентифікаційний код № НОМЕР_21 ;
669. копія державного акту про право власності на земельну ділянку № НОМЕР_22 на ім`я ОСОБА_29 ;
670. копія декларації про готовність до експлуатації обєкта від 23.03.2015 реєстраційний номер КС 83 на 2-х арк.;
671. програма винагород «Фішка`на номер картки НОМЕР_23 на ім`я ОСОБА_5 ;
672. заява від імені ОСОБА_29 бланк НАЕ 764035;
673. довіреність від імені ОСОБА_27 бланк НАН 711615 та дві її завірених копії, довіреність від імені ОСОБА_203 бланк НАН 711616, довіреність від імені ОСОБА_29 бланк НАН 764007, копія довіреності від імені ОСОБА_160 бланк НАН 764015, списки юридичних осіб на 1-му арк. 1. ТОВ «Коміго Україна», 6. ТОВ «Канівське лівобережне мисливське господарство», довіреність від імені ОСОБА_29 від 04.04.2016 з підписом, розрахунок від Київенерго за жовтень 2016;
674. у файлі протокол зустрічі від 11.11.2015 з підписом ОСОБА_78 , протокол зборів від 02.09.2015 з підписами сторін, а також листи від партнерів на 8-ми арк.;
675. у файлі копія відомостей з єдиного Державного реєстру підприємств та організацій України ідентифікаційний код 39664188, копія наказу №4-К від 10.12.2015, копія протоколу реєстрації участі у загальних зборах учасників від 09.12.2015;
676. Довіреність від імені ОСОБА_204 від 11.12.2015;
677. Довіреність від 22.01.2013, якою ОСОБА_29 уповноважив ОСОБА_205 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 бути його представниками на 1 аркуші;
678. Довіреність від 22.01.2013, якою ОСОБА_206 уповноважила ОСОБА_205 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 бути її представниками на 1 аркуші;
679. Довіреність від 25.02.2013, якою ОСОБА_206 уповноважила ОСОБА_6 бути її представниками на 1 аркуші;
680. Картонна тека білого кольору із написом «Міжнародна адвокатська компанія «МАК» - International Lawyers Company ILC bar association в якій містяться документи поміщені у файли, а саме:
681. свідоцтво ЕС.АЙ. САЙЛО СЕРВІСЕЗ ЛІМІТЕД на іноземній мові та із перекладом на 10 аркушах;
682. Свідоцтво про реєстрацію, сертифікат адреси, сертифікат директорів та секретаря, меморандум та статут, копії паспортів трьох директорів ОСОБА_207 . САЙЛО СЕРВІСЕЗ ЛІМІТЕД на іноземній мові та із перекладом на 41 аркуші;
683. Свідоцтво про реєстрацію, сертифікат адреси, сертифікат директорів та секретаря, меморандум та статут, копії паспортів трьох директорів ОСОБА_207 . САЙЛО СЕРВІСЕЗ ЛІМІТЕД на іноземній мові та із перекладом на 41 аркуші;
684. Копія свідоцтва про реєстрацію, сертифікатів адреси, сертифікатів директорів та секретаря, меморандуму та статуту, копій паспортів трьох директорів ОСОБА_207 . САЙЛО СЕРВІСЕЗ ЛІМІТЕД на іноземній мові та із перекладом на 41 аркуші;
685. файловий документ прозорого кольору в якому знаходяться запит Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київської області, адресований до ТОВ «Майамі» на 1 арк.;
686. файловий документ прозорого кольору в якому знаходяться запит прокуратури Печерського району в порядку ст. 93 КПК України у кримінальному провадженні № 0003670, адресований ТОВ «Майамі» на 3 арк.;
687. файловий документ прозорого кольору в якому знаходяться повістка про виклик на ім`я ОСОБА_208 у кримінальному провадженні № 001150 на 1 арк.; запит Голосіївського РУ ГУМВС в порядку ст. 93 КПК України у кримінальному провадженні № 001150, адресований ТОВ «Майамі» на 2 арк., на 1 арк.; аркуш паперу формату А4 із зазначенням номеру телефону НОМЕР_24 (Дима) та інші записи; на 1 арк.; довіреність ТОВ «Майамі» від 14.01.2014 видана на ім`я ОСОБА_5 ; копія декларації про початок виконання будівельних робіт нежитлових приміщень № 330 та № 33, літ «А» по вул. Червоноармійська, 114 у м. Києві на 4 арк.; копія декларації про готовність об`єкта до експлуатації нежитлових приміщень № 330 та № 33, літ «А» по вул. Червоноармійська, 114 у м. Києві на 6 арк.; копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість на 1 арк.; звіт про суми нарахування заробітної плати на 11 арк.; копія договору на поставку питної води на 4 арк.; фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва на 5 арк.; копія реєстраційного посвідчення на 1 арк.; копія журналу реєстрації перевірок ЗАТ «Майамі» на 14 арк.;
688. файловий документ прозорого кольору в якому знаходяться копія статуту ТзОВ «Майамі» на 18 арк.;
689. файловий документ прозорого кольору в якому знаходяться копія витягу з технічної документації на 3 арк.;
690. файловий документ прозорого кольору в якому знаходиться внесення змін до технічного звіту про встановлення зовнішніх меж землекористування земельної ділянки по вул. Червоноармійська, 114 у м. Києві на 26 арк.;
691. файловий документ прозорого кольору в якому знаходяться довіреності ТОВ «Майамі» від 14.01.2014 видана на ім`я ОСОБА_5 на 2 арк.;
692. файловий документ прозорого кольору в якому знаходяться паспорт на тимчасове розміщення сезонного майданчика по вул. Червоноармійська, 114 у м. Києві на 3 арк.; копія ордеру на розміщення сезонного майданчика по вул. Червоноармійська, 114 у м. Києві на 2 арк.; дозвіл на розміщення малої архітектури за адресою вул. Червоноармійська, 114 у м. Києві на 1 арк.;
693. файловий документ прозорого кольору в якому знаходиться проект реконструкції нежитлових приміщень № 330 та № 333, літ. «А» під розміщення закладу громадського харчування по вул. Червоноармійська, 114 у м. Києві на 44 арк.;
694. файловий документ прозорого кольору в якому знаходиться копія припису КП «Київблагоустрій» на 1 арк.; копія довідки про функціональне призначення тимчасової споруди на 1 арк., аркуш паперу формату А4 із написами виконанні кулькової ручкою, синього кольору «Козак Андрій 097-934-917-2 та інші» на 1 арк.;
695. файловий документ прозорого кольору в якому знаходиться копія декларацій про готовність об`єкта до експлуатації нежитлового приміщення за адресою м. Київ, вул. Червоноармійська, 114 на 12 арк.; копія декларацій про початок виконання будівельних робіт нежитлового приміщення за адресою м. Київ, вул. Червоноармійська, 114 на 8 арк.;
696. файловий документ прозорого кольору в якому знаходиться довіреність ТОВ «Майамі» від 05.11.2014 видана на ім`я ОСОБА_5 на 1 арк.;
697. файловий документ прозорого кольору в якому знаходиться копія технічних паспортів на нежитлове приміщення за адресою м. Київ, вул. Червоноармійська, 114 на 9 арк.;
698. файловий документ прозорого кольору в якому знаходиться копія свідоцтва про право власності на нерухоме майно, а саме нежитлове приміщення № 330 та № 333 за адресою м. Київ, вул. Червоноармійська, 114 та витяги з державного реєстру речових прав на нерухоме майно на 3 арк.;
699. файловий документ прозорого кольору в якому знаходяться копії статуту ТзОВ «Майамі» від 21.09.2012 на 34 арк.;
700. файловий документ прозорого кольору в якому знаходиться копія статуту ТзОВ «Майамі» від 26.05.2010 на 10 арк.;
701. файловий документ прозорого кольору в якому знаходяться копії листів Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у м. Києві та наказів адресовані ТзОВ «Майамі» на 4 арк.;
702. протокол № 2 акціонерної компанії з обмеженою відповідальністю «Джамонд Холдінгз Лімітед» на 1 арк.;
703. протокол № 3/07 акціонерної компанії з обмеженою відповідальністю «Джамонд Холдінгз Лімітед» на 1 арк.;
704. протокол №2/07/07 акціонерної компанії з обмеженою відповідальністю «Джамонд Холдінгз Лімітед» на 1 арк.;
705. «Джамонд протокол № 3 акціонерної компанії з обмеженою відповідальністю «Джамонд Холдінгз Лімітед» на 1 арк.;
706. файловий документ прозорого кольору в якому знаходиться додаткова угода про зміну до Договору оренди від 1.11.1993 на 1 арк.;
707. файловий документ прозорого кольору в якому знаходиться додаткова угода про зміну до Договору про подальшу спільну діяльність від 28.03.1997 на 1 арк.;
708. файловий документ прозорого кольору в якому знаходиться аркуш паперу формату А4 із написом «Нотариал. Копии» на 1 арк.; аркуш паперу формату А4 на якому виконанні рукописні записи, кульковою ручкою синього кольору «Приватизация 7000 у.е Валера. (по 2 000 за помещение та інші записи) на 1 арк.;
709. оригінал заяви на 1 арк. на ім?я ТОВ «Майамі» про здійснення грошової оцінки земельної ділянки за адресою мю Київ вул. Червоноармійська, 114 загальною площею 19352,98 кв. м. Заява має підпис в графі директор та печатку «ТОВ МАЙАМІ»;
710. оригінал відповіді директора ТОВ «Майамі» Маргарити Дю (реєстр № 8 __ березня 2017 р.) директору КП «Київблагоустрій» ОСОБА_209 (вхідний 1838-с від 16.03.2017) на 1 арк.
711. Два екземпляра оригіналу довіреності від 29 травня 2017 р. ОСОБА_210 доручає ОСОБА_5 бути представником ТОВ «МАЙАМІ» із підписами на 2 арк.
712. Два екземпляра оригіналу ухвали Господарського суду м. Києві від 10.10.2016 справа №910/27455/14 щодо банкрутства «Керчмолюск» на 8 арк. та конверт;
713. Оригінал ухвали Господарського суду м. Києві від 19.09.2016 справа №910/27455/14 щодо банкрутства «Керчмолюск» на 3 арк. та конверт;
714. Інвойси Британських Віргінських островів на 4 арк.;
715. Чорнові записи щодо діяльності компаній NEGFORM SECURITIES LIMITED, SHOESTORM HOLDINGS LIMITED та інших, а також розподіл прибутків між ОСОБА_211 , ОСОБА_212 , ОСОБА_213 (найімовірніше ОСОБА_214 , ОСОБА_29 , ОСОБА_215 ) на 2 арк.;
716. Документи щодо діяльності ТОВ «МУМБАР» на 12 арк.;
717. Документи офіційних спостерігачів, довірених осіб кандидата в одномандатному виборчому округу № 40 ОСОБА_29 на 36 арк.;
718. Подання кандидата в одномандатному виборчому округу № 40 ОСОБА_29 щодо ОСОБА_5 на 1 арк.;
719. - довіреність ОСОБА_6 на ім`я ОСОБА_5 на 1 арк.;
720. - статут ТОВ «Козачок-Переяслав», затверджений протоколом Загальних зборів Учасників № 17-10/11 від 17.10.2011 на 10 арк.;
721. - статут ТОВ «Козачок-Переяслав», затверджений протоколом Загальних зборів Учасників № 25/01/17 від 25.01.2017 на 15 арк.;
722. - статут ТОВ «Козачок-Переяслав», затверджений протоколом Загальних зборів Учасників № 13/6/14 від 13.06.2014 на 15 арк.;
723. - опис документів наданих ТОВ «Козачок-Переяслав» Державному реєстратору на 1 арк.;
724. - протокол №25/01/17 Загальних зборів учасників ТОВ «Козачок-Переяслав» на 2 арк.
725. - заява ОСОБА_216 про відмову від переважного права купівлі частки ТОВ «Козачок-Переяслав» на 1 арк;
726. - свідоцтво №1 про визначення розміру статутного капіталу ТОВ «Козачок-Переяслав» на 1 арк.;
727. - копія паспорту ОСОБА_216 на 1 арк.;
728. - копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_217 на 1 арк.;
729. - довіреність від 23.01.2017 на ім`я ОСОБА_5 ;
730. оригінал (прим. № 1) листу щодо надання інформації ТОВ «КОМІГО УКРАЇНИ» (за підписом заступника начальника головного управління Служби безпеки України ОСОБА_218 ) від 01.06.2016 за № 53/4/1-1337 на 2 арк.;
731. Протокол №4 загальних зборів учасників ТОВ «АГА-Інвест» від 25 жовтня 2007 року. На зборах присутні Учасники: 1. Юридична особа за законодавством України ТОВ «Капітал Буд Інвест Груп», в особі Директора ОСОБА_219 , який діє на підставі Статуту, яке володіє 80% голосів. 2. Юридична особа за законодавством Великобританії - Закрита акціонерна компанія з обмеженою відповідальністю «MARYLAND GRAFFIT LTD» («МЕРІЛЕНД ГРЕФФІТ ЛТД») , в особі громадянина України ОСОБА_220 , який діє на підставі довіреності виданої 26 лютого 2007 року, яка володіє 20 % голосів. Даний документ підписаний ОСОБА_221 та ОСОБА_29 на 1 арк.;
732. Протокол № 8 Загальних Зборів Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «АГА-Інвест» м. Київ, від 16 жовтня 2013 року за підписом присутніх: компанії «Шусторм Холдінгз Ліметед» від імені якої на підставі Довіреності від 10 липня 2013 року, діє громадянка України ОСОБА_5 , на 4 арк.;
733. Копія англомовного документу на 2 арк.;
734. Протокол № 8/2 Загальних Зборів Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «АГА-Інвест» м. Київ, від 16 жовтня 2013 року за підписом присутніх: компанії «Шусторм Холдінгз Ліметед» від імені якої на підставі Довіреності від 10 липня 2013 року, діє громадянка України ОСОБА_5 , на 1 арк.;
735. Протокол № 8/1 Загальних Зборів Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «АГА-Інвест» м. Київ, від 29 травня 2013 року за підписом присутніх: компанії «Шусторм Холдінгз Ліметед» від імені якої на підставі Довіреності від 10 липня 2013 року, діє громадянка України ОСОБА_5 , на 1 арк.;
736. Протокол № 8 Загальних Зборів Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «АГА-Інвест» м. Київ, від 16 жовтня 2013 року прошитий та пронумерований за підписом присутніх: компанії «Шусторм Холдінгз Ліметед» від імені якої на підставі Довіреності від 10 липня 2013 року, діє громадянка України ОСОБА_5 , Міжнародної комерційної компанії «БІГ Е ЛАЙФ, Лтд.» в особі директора ОСОБА_222 , ОСОБА_223 , на 4 арк.;
737. Протокол № 8/2 Загальних Зборів Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «АГА-Інвест» м. Київ, від 16 жовтня 2013 року за підписом присутніх: компанії «Шусторм Холдінгз Ліметед» від імені якої на підставі Довіреності від 10 липня 2013 року, діє громадянка України ОСОБА_5 , Міжнародної комерційної компанії «БІГ Е ЛАЙФ, Лтд.» в особі директора ОСОБА_222 , на 1 арк.;
738. Копія довіреності від ОСОБА_224 на ім`я ОСОБА_5 та на ім`я ОСОБА_6 за підписом приватного нотаріуса ОСОБА_225 в трьох примірниках на 3 арк.;
739. Копія англомовних документів прошитих та пронумерованих (письмова резолюція підписанта компанії БІГ Е ЛАЙФ, Лтд. Компанія № 070609, АПОСТИЛЬ (Гаазька Конванція від 5 жовтня 1961 року) на 5 арк.;
740. Протокол Загальних Зборів Учасників Товариства з обмеженою Відповідальністю «ГООДВІЛ» м. Київ «29» травня 2015 року, за підписом ОСОБА_223 на 1 арк.;
741. Реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб підприємців на 1 арк.;
742. Копії англомовних документів в двох примірниках на 4 арк.;
743. Протокол № 8/1 Загальних Зборів Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «АГА-Інвест» м. Київ, від 29 травня 2013 року за підписом присутніх: компанії «Шусторм Холдінгз Ліметед» від імені якої на підставі Довіреності від 10 липня 2013 року, діє громадянка України ОСОБА_5 , на 1 арк.;
744. лист від 24.09.2015 на 2-х арк., довідка про гуртожиток заводі «Білкозин» на 3-х арк., копія документу на іноземній мові з перекладом довіреність від 19.03.2014 на 7-ми арк., копія документу на іноземній мові з перекладом довіреність від 21.10.2013 на 8-ми арк.;
745. копія договору купівлі-продажу 11.04.2014 на 1-му арк., копія статуту ТОВ «Прилуцький завод «Білкозин», затверджений 11.04.2014 на 16 арк.;
746. копія протоколу №7 загальних зборів від 11.04.2014 на 3-х арк.;
747. копія протоколу реєстрації учасників додаток до протоколу №7;
748. копія статуту ТОВ «Прилуцький завод «Білкозин», затверджений 25.01.2013 на 16 арк.;
749. копія експертного висновку ЧК-431 від 22.11.2013 на 1-му арк., повідомлення декларанту №3961;
750. дві копії протоколу №6 загальних зборів від 09.12.2013 на 2-х арк.;
751. копія тексту на іноземній мові від 30.08.2013 на 4-х арк.;
752. три примірники протоколу №3 загальних зборів від 30.01.2013 на 2-х арк.;
753. копія протоколу №4 загальних зборів від 04.03.2013 на 1 арк.;
754. копія протоколу №2 загальних зборів від 25.01.2013 на 3 арк.;
755. договір купівлі-продажу частки статутного капіталу підписаний ОСОБА_226 , ОСОБА_5 та ОСОБА_227 ;
756. копія протоколу №1 загальних зборів від 27.12.20112 на 3 арк.;
757. дві копії статуту ТОВ «Прилуцький завод «Білкозин», затверджений 27.12.2012 кожен на 16 арк.;
758. Лист журнаілста ОСОБА_228 до Президента ОСОБА_229 на 1 арк.;
759. Копія ухвали Подільського районного суду від 30.05.2013 на 2 арк.;
760. Списки документації необхідної для функціонування ресторану на 40 арк.;
761. Конверт з написом BT MANAGEMENT S.A.BILZ
762. Нотаріальна довіреність ОСОБА_29 на ОСОБА_5 на 1 арк.;
763. Роздруковані листи з електронної пошти щодо судових спорів ТОВ «Прилуцький завод «Білкозин» на 8 арк.;
764. Копії статутних документів Melian Management ltd. директором якого є Miss Evaline Sophie Joubert на 59 арк.;
765. Нотаріальна копія статутних документів Melian Management ltd. на 53 арк.;
766. Нотаріальна копія документу Evaline Sophie Joubert на 2 арк.;
767. Нотаріальна копія письмового рішення директорів Melian Management ltd. на 2 арк.;
768. Нотаріальна копія акціонерного сертифікату Melian Management ltd. на 2 арк.;
769. Доповідна записка ОСОБА_29 щодо можливості придбання ТОВ «Прилуцький завод «Білкозин`на 8 арк.;
770. Лист Банку Хелленік Банк з брелоком та інструкцією на ім`я ОСОБА_5 компанії ASHLEE LIMITED;
771. Шість нотаріальних довіреностей ASHLEE LIMITED на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_29 ;
772. Нотаріальна копія статутних документів ASHLEE LIMITED на 40 арк.;
773. Нотаріальна копія статутних документів ASHLEE LIMITED на 40 арк.;
774. Статутні документи ASHLEE LIMITED на 16 арк.;
775. Документи ASHLEE LIMITED на 6 арк.;
776. Довіреність від 20.08.2015 директора ТОВ «Альтернативна енергетична група» на ОСОБА_5 представляти інтереси товариства в державних органах Голосіївського району м.Києва на 1 арк. в двох екземплярах.
777. Копії статуту ПП «Фірма «Бім» від 27.12.2010 та від 24.01.2013 на 28 арк.
778. Копія статуту ТОВ «Поляниця» від 14.06.2006 на 4 арк.
779. Копія паспорт на ім`я ОСОБА_230 серія НОМЕР_25 , виданого 20.06.2011 Соломянським РУГУМВС України в м. Києві на 6 арк.
780. Копія ідентифікаційного коду ОСОБА_230 № на 1 арк.
781. Довіреність від 18.02.2013 №122 від імені ОСОБА_231 на ОСОБА_6 та ОСОБА_5 на представництва інтересів на 1 арк.
782. Копія паспорту ОСОБА_5 НОМЕР_26 , виданого 25.02.2005 Голосіївським РУГУМВС України в м. Києві та коду № на 2 арк.
783. Копія паспорту ОСОБА_232 НОМЕР_27 , виданого 05.11.2007 Жовтневим РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській області на 1арк.
784. Копія паспорту ОСОБА_163 НОМЕР_28 , виданого 15.05.1998 Калінінським ГОДМУУМВС України в Донецькій області та коду № НОМЕР_29 на 3 арк.
785. Копія паспорту ОСОБА_233 НОМЕР_30 , виданого 13.08.2015 Солом`янським РУГУМВС України в м. Києві на 3 арк.
786. Копія паспорту ОСОБА_162 НОМЕР_31 , виданого 19.11.1998 Залізничним РУГМВС України в м. Києві та коду № на 4 арк.
787. Копія паспорту на ім`я ОСОБА_234 НОМЕР_32 , виданого Дарницьким РУГУМВС України в м. Києві 14.01.1997, коду № на 2 арк.
788. Документи щодо реєстрації ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_161 знаку для товарів та послуг «»Учкудук три колодца» у 2013 році на 31 арк.
789. Роздруківки з електронної почти ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_10 листів від ОСОБА_235 щодо необхідності продажу ресторану «Козачок» в с. Мила Києво-Святошинського району Київської області у зв`язку із збитковістю за 2014 рік на 16 арк.
790. Аркуші паперу формату А4 з переліком товариств (ресторанів) із зазначенням їх належності 2 арк.
791. завірені копії сторінок паспорту та ІН на ім?я ОСОБА_236 на 2 арк.;
792. завірені копії сторінок паспорту та ІН на ім?я ОСОБА_237 на 2 арк.;
793. оригінал чекової книжки по рахунку НОМЕР_33 від 1А8992526 до 1А8992550 із використаними чеками;
794. оригінал чекової книжки по рахунку НОМЕР_33 від ЛГ1613451 до ЛГ1613451 із використаними чеками до ЛГ1613463;
795. оригінал статуту ТОВ «БУШМІЛС» - затвердженого загальними зборами учасників протокол № 16-10/01 від 16 жовтня 2013 року на 15 арк.;
796. три екземпляри акту від 16.10.2013 прийому передачі документів товариства Крона-2 Передав ОСОБА_238 Прийняв ОСОБА_239 на 3 арк. ( на 1 арк. кожний);
797. оригінал статуту Українсько-Американського ТОВ «КРОНА-2» - затвердженого протоколом № 21-02/08 загальних зборів учасників від 21 лютого 2008 року на 12 арк.;
798. копія статуту ТОВ «Капітал Буд Інвест Груп» - затвердженого загальними зборами учасників ТОВ «Капітал Буд Інвест Груп» протокол № 5 від 11 червня 2007 року на 12 арк.;
799. файл у якому містяться оригінали документів та печатка «REGISTRAR GENERAL «BELIZE»» документи складені на іноземній мові: в папці в прозорій обкладинці містяться 16 арк. із оригіналами підписів та печаток; окремо 9 сторінок на жовтого кольору аркушах із оригіналами підписів та печаток всі документи складені на іноземній мові;
800. копії засновник документів «СЕНДФОРД ЛЛП SANDFORD LLP видано у реєстраційній палаті 3 липня 2009 р. із перекладом на 31 арк.
801. оригінал довіреності 03 липня 2009 року на 3 арк. та нотаріально завірений переклад довіреності на українську мову на 4 арк. СЕНДФОРД ЛЛП на призначення представником компанії - ІРИНУ СМИРНОМУ;
802. папка із обкладинки чорного кольору із написом «SANDFORD LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP» PARTNERSHIP NO. OC346944 із наявними документами на іноземній мові на 16 арк. із оригіналами підписів та печаток та оригінали окремих документів PARTNERSHIP на 4 арк.;
803. нотаріально завірена копія довіреності від 03 липня 2010 року на 5 арк. та завірений переклад довіреності на українську мову на 5 арк. СЕНДФОРД ЛЛП на призначення представником компанії - ІРИНУ СМИРНОМУ та ОЧКАС ЮЛІЮ;
804. оригінал довіреності від 03 липня 2010 року на 4 арк. та нотаріально завірений переклад довіреності на українську мову на 5 арк. СЕНДФОРД ЛЛП на призначення представником компанії - ІРИНУ СМИРНОМУ та ОЧКАС ЮЛІЮ;
805. оригінал довіреності від 03 липня 2011 року на 4 арк. та нотаріально завірений переклад довіреності на українську мову на 5 арк. СЕНДФОРД ЛЛП на призначення представником компанії - ІРИНУ СМИРНОМУ та ОЧКАС ЮЛІЮ;
806. оригінал довіреності від 03 липня 2012 року на 2 арк. та нотаріально завірений переклад довіреності на українську мову на 3 арк. СЕНДФОРД ЛЛП на призначення представником компанії - ІРИНУ СМИРНОМУ та ОЧКАС ЮЛІЮ;
807. оригінал довіреності від 02 липня 2013 року на 2 арк. та нотаріально завірений переклад довіреності на українську мову на 3 арк. СЕНДФОРД ЛЛП на призначення представником компанії - ІРИНУ СМИРНОМУ та ОЧКАС ЮЛІЮ;
808. оригінал довіреності від 08 липня 2014 року на 2 арк. та нотаріально завірений переклад довіреності на українську мову на 3 арк. СЕНДФОРД ЛЛП на призначення представником компанії - ІРИНУ СМИРНОМУ та ОЧКАС ЮЛІЮ;
809. нотаріально завірена копія довіреності від 25 серпня 2016 року на 2 арк. та нотаріально завірений переклад довіреності на українську мову на 3 арк. СЕНДФОРД ЛЛП на призначення представником компанії - ІРИНУ СМИРНОМУ та ОЧКАС ЮЛІЮ;
810. дві нотаріально завірені копії довіреності від 02 липня 2013 року на 4 арк. (по 2 арк. кожна копія) та нотаріально завірений переклад довіреності на українську мову на 6 арк. (по 3 арк. кожна копія) СЕНДФОРД ЛЛП на призначення представником компанії - ІРИНУ СМИРНОМУ та ОЧКАС ЮЛІЮ;
811. оригінал засновник документів «СЕНДФОРД ЛЛП SANDFORD LLP видано у реєстраційній палаті 3 липня 2009 р. та нотаріально завіреним перекладом на 30 арк.
812. конверти та пластикова картка Bankas internet +;
813. оригінал довіреності від 23 жовтня 2015 року на 2 арк. та нотаріально завірений переклад довіреності на українську мову на 3 арк. СЕНДФОРД ЛЛП на призначення представником компанії - ЮЛІЮ ОЧКАС та ДМИТРА ПОТЄХОВА;
814. оригінал довіреності від 25 серпня 2016 року на 2 арк. та нотаріально завірений переклад довіреності на українську мову на 3 арк. СЕНДФОРД ЛЛП на призначення представником компанії - ЮЛІЮ ОЧКАС та ДМИТРА ПОТЄХОВА;
815. оригінал засновник документів «СЕНДФОРД ЛЛП SANDFORD LLP видано у реєстраційній палаті 3 липня 2009 р. на 26 арк. та нотаріально завірені копії перекладу на 27 арк. сшито та пронумеровано 53 арк.
816. оригінал сертифікату No.of certificate 4 «SANDFORD LLP» PARTNERSHIP NO. OC346944 capital 50% від 26.04.2012 на 1 арк. із перекладом на українську мову на 1 арк.
817. оригінал сертифікату No.of certificate 5 «SANDFORD LLP» PARTNERSHIP NO. OC346944 capital 50% від 26.04.2012 на 1 арк. із перекладом на українську мову на 1 арк.
818. оригінал листа іноземною мовою «Register of People with Significant Control Notice to an individual under section 790D of the Companies Act 2006 (the Act)» за підписом DMYTRO POTIEKHOV на 1 арк.;
819. оригінал акту на 1 арк. передачі АСІНТОР КОРПОРЕЙШИН ЛТД 50 % частки у товаристві «SANDFORD LLP» та нотаріально завірена копія перекладу на 1 арк.;
820. оригінал акту на 1 арк. передачі БОЛЕРО ПАРТНЕРШІП ЛТД 50 % частки у товаристві «SANDFORD LLP» та нотаріально завірена копія перекладу на 1 арк.;
821. оригінал угоди про надання послуг номінального утримувача акцій із оригіналом підпису у графі: signed and Agreed by the Beneficial Owner від 26.04.2012 на 2 арк.;
822. оригінал угоди про надання послуг номінального утримувача акцій із оригіналом підписів у графі: signed and Agreed by the Nominees від 26.04.2012 на 2 арк. та нотаріально завірена копія перекладу на 2 арк.;
823. оригінал декларації про довірчий характер власності щодо володіння 100% акцій «SANDFORD LLP» на 1 арк. та нотаріально завірена копія перекладу на 1 арк.;
824. оригінал складання повноважень з корпоративної посади містером Рістер Рімвідас Гіедром на 1 арк. та нотаріально завірена копія перекладу на 1 арк.;
825. оригінал спеціальної довіреності від 02 лютого 2016 року на 2 арк. та нотаріально завірений переклад спеціальної довіреності на українську мову на 5 арк. ФАБІО ЛТД на призначення представником компанії - ЮЛІЮ ОЧКАС та ДМИТРА ПОТЄХОВА;
826. оригінали установочних документів та статуту «FABIO LTD» на 15 арк., обкладинка на 1 арк., нотаріально завірені копії перекладу на 31 арк.;
827. файл із бланками оригіналів документів «FABIO LTD» із підписами та печатками на 5 арк. та 2 арк. мають підписи та печатки та заповнений текс на іноземній мові «FABIO LTD»;
828. два екземпляру спеціальної довіреності від 02 лютого 2016 року на 2 арк. кожна (всього 4 арк.) та нотаріально завірений переклад спеціальної довіреності на українську мову на 5 арк. кожна (всього 10 арк.) ФАБІО ЛТД на призначення представником компанії - ЮЛІЮ ОЧКАС та ДМИТРА ПОТЄХОВА;
829. оригінал спеціальної довіреності від 13 березня 2015 на 2 арк. та нотаріально завірений переклад спеціальної довіреності на українську мову на 4 арк. ФАБІО ЛТД на призначення представником компанії - ЮЛІЮ ОЧКАС та ДМИТРА ПОТЄХОВА;
830. нотаріально завірена копія спеціальної довіреності від 13 березня 2015 року на 2 арк. та нотаріально завірений переклад спеціальної довіреності на українську мову на 4 арк. ФАБІО ЛТД на призначення представником компанії - ЮЛІЮ ОЧКАС та ДМИТРА ПОТЄХОВА;
831. оригінал спеціальної довіреності від 09 січня 2014 року на 2 арк. та нотаріально завірений переклад спеціальної довіреності на українську мову на 5 арк. ФАБІО ЛТД на призначення представником компанії - ЮЛІЮ ОЧКАС та ДМИТРА ПОТЄХОВА;
832. оригінал листу на 1 арк. складений на іноземній мові датованого 02.02.2016 із підписом представника від COMMODITY LTD та відтиском печатки та відтиск печатки «FABIO LTD»;
833. нотаріально завірена копія довіреності від 03 липня 2010 року на 5 арк. та нотаріально завірений переклад довіреності на українську мову на 5 арк. СЕНДФОРД ЛЛП на призначення представником компанії ІРИНУ СМИРНОМУ та ЮЛІЮ ОЧКАС;
834. копії сторінок паспорту і ІН на ім?я ОСОБА_6 на 4 арк.;
835. оригінал листа рахунок-фактури № 0062 від 05.07.2010 на загальну суму 1685,60 грн. замовник Юлия тел. НОМЕР_34 на 1 арк.;
836. нотаріально завірена копія свідоцтва про реєстрацію ОКСТАУН КОНТРАКТС ЛІМІТЕД (OXTOWN CONTRACTS LIMITED) на 3 арк. та нотаріально завірений переклад копія свідоцтва про реєстрацію на українську мову на 4 арк.
837. нотаріально завірена копія генеральної довіреності від 22.02.2013 ОКСТАУН КОНТРАКТС ЛІМІТЕД (OXTOWN CONTRACTS LIMITED) про призначення ОСОБА_240 ІНФОРМАЦІЯ_11 довіреної особи компанії на 2 арк. та нотаріально завірений переклад генеральної довіреності на українську мову на 4 арк.
838. оригінал листа на 1 арк. повідомлення про взяття на облік ТОВ «АГА-Інвест» персональний номер 27518191;
839. копії сторінок паспорту і довідка ІН на ім?я ОСОБА_241 на 2 арк.;
840. копії сторінок паспорту і довідка ІН на ім?я ОСОБА_236 , ОСОБА_29 , ОСОБА_174 , ОСОБА_5 та довідка ІН на ім?я ОСОБА_237 всього на 8 арк.;
841. нотаріально завірена копія довіреності від 30 липня 2011 року НЕГФОРМ СЕК?ЮРІТІС ЛІМІТЕД на призначення ОСОБА_242 законним представником компанії на 2 арк. та нотаріально завірений переклад довіреності на українську мову на 3 арк.
842. копія довіреності від 27 серпня 2012 року Джамонт Холдінгз Лімітед на призначення ОСОБА_243 законним представником компанії на 3 арк. та переклад довіреності на українську мову на 4 арк.
843. нотаріально завірена копія довіреності від 30/06/2013, ШУСТОРМ ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД на призначення Потєхова Дмитра законним представником компанії на 4 арк. та нотаріально завірений переклад довіреності на українську мову на 3 арк.
844. копія наказу № 16 від 20.12.2007 р. про прийняття на роботу ТОВ «Капітал буд інвест груп» ОСОБА_244 ;
845. копія протоколу №7 загальних зборів учасників ТОВ «Капітал буд інвест груп» (2 питання) від 19 грудня 2007 із підписом учасника на 1 арк.;
846. копія преамбули на підставі рішення Зборів Учасників (протокол № 4 від 19 квітня 2012) учасників ТОВ «Мережа козирна Карта» щодо нової редакції статуту на 16 арк.;
847. копія першої сторінки Статуту ТОВ «Мережа козирна Карта» затвердженого протоколом № 4 зборів учасників від 19.04.2012 на 1 арк.;
848. нотаріально завірена копія довіреності від 10.07.2013 - ОСОБА_245 призначає своїм представником ОСОБА_6 та ОСОБА_5 на 1 арк.;
849. нотаріально завірена копія довіреності впорядку передоручення від 20.08.2011 ОСОБА_246 від імені компанії НЕГОФОРМ СЕК?ЮРІТІС ЛІМІТЕД призначає представником Найєма Масі-Мустафу на 1 арк.;
850. оригінал протоколу №10 загальних зборів учасників українсько-американського ТОВ «КРОНА-2» (1 питання) від 20 грудня 2005 із підписами сторін на 1 арк.;
851. копія сторінки паспорту із перекладом з англійської мови на українську та довідка ІН на ім?я ОСОБА_247 на 1 арк.;
852. оригінал виписки з Єдиного держаного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців № 331477 ТОВ «БУШМІЛС» на 1 арк.;
853. оригінал договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі між ТОВ «Крона» і ОСОБА_247 від 16.10.2013 на 1 арк.;
854. оригінал договору купівлі-продажу від 16.10.2013 частки в статутному капіталі між компаніями «Кострікс Ентерпрайзіс Лімітед», Компанія «НЕГФОРМ СЕК?ЮРІТІС ЛІМІТЕД», компанія «Джамонт Холдінгз Лімітед» та компанія «Шусторм Холдінгз Ліметед» з однієї сторони та ОСОБА_247 з іншої на 1 арк.;
855. файл прозорий в якому містяться наступні документи: копія свідоцтва № НОМЕР_35 про державну реєстрацію ТОВ «ШАТО-ХАРКІВ» на 1 арк.; копія довідки АА № 315405 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій (ЄДРПОУ) ТОВ «ШАТО-ХАРКІВ» на 1 арк.; копія протоколу №1 загальних зборів учасників ТОВ «ШАТО-ХАРКІВ» (4 питання) від 18 вересня 2007 із підписами сторін на 1 арк.; копія протоколу №2 загальних зборів учасників ТОВ «ШАТО-ХАРКІВ» (3 питання) від 03 квітня 2008 із підписами сторін на 3 арк.; копія статуту ТОВ «ШАТО-ХАРКІВ» - затвердженого загальними зборами учасників протокол № 1 від 18 вересня 2007 року на 14 арк.; копія статуту (нова редакція) ТОВ «ШАТО-ХАРКІВ» - затвердженого загальними зборами учасників протокол № 2 від 03 квітня 2008 року на 17 арк.;
856. 3 аркуші паперу А 4 в нижній частині кожного з яких є гербова печатка нотаріуса ОСОБА_36 з відповідним штампом та особистим підписом. Внизу 3 аркуша біля штампа та гербової печатки ОСОБА_36 стоїть дата 24.07.2013 та напис м. Київ.
857. Копія паспорта ОСОБА_29 на 3 аркушах;
858. Копія довіреності від 09.02.2017 на аркуші якою ОСОБА_29 уповноважив ОСОБА_5 представляти його інтереси на 1 аркуші;
859. Інструкція щодо підготовки документів щодо відкриття корпоративного рахунку у Кіпрському філіалі КБ «ПриватБанк» компанією «ASHLEE LIMITED» на 15 арк.
860. Податкова декларація про майновий стан і доходи ОСОБА_29 за 2013 рік на 3 арк.
861. Довіреність від 22.01.2013, якою ОСОБА_29 уповноважив ОСОБА_205 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 бути його представниками на 1 аркуші;
862. Довіреність від 22.01.2013, якою ОСОБА_206 уповноважила ОСОБА_205 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 бути її представниками на 1 аркуші;
863. Довіреність від 25.02.2013, якою ОСОБА_206 уповноважила ОСОБА_6 бути її представниками на 1 аркуші;
864. свідоцтво ЕС.АЙ. САЙЛО СЕРВІСЕЗ ЛІМІТЕД на іноземній мові та із перекладом на 10 аркушах;
865. Свідоцтво про реєстрацію, сертифікат адреси, сертифікат директорів та секретаря, меморандум та статут, копії паспортів трьох директорів ОСОБА_207 . САЙЛО СЕРВІСЕЗ ЛІМІТЕД на іноземній мові та із перекладом на 41 аркуші;
866. Свідоцтво про реєстрацію, сертифікат адреси, сертифікат директорів та секретаря, меморандум та статут, копії паспортів трьох директорів ОСОБА_248 САЙЛО СЕРВІСЕЗ ЛІМІТЕД на іноземній мові та із перекладом на 41 аркуші;
867. Копія свідоцтва про реєстрацію, сертифікатів адреси, сертифікатів директорів та секретаря, меморандуму та статуту, копій паспортів трьох директорів ОСОБА_248 САЙЛО СЕРВІСЕЗ ЛІМІТЕД на іноземній мові та із перекладом на 41 аркуші;
868. Копія паспорта громадянина України ОСОБА_204 та копія картки платника податків останнього, усього на 2 арк.;
869. Копія паспорта громадянина України ОСОБА_116 та копія картки платника податків останнього, усього на 3 арк.;
870. Копія паспорта громадянина України ОСОБА_249 та копія картки платника податків останнього, усього на 1 арк.;
871. Копія паспорта громадянина України ОСОБА_250 та копія картки платника податків останньої, усього на 2 арк.;
872. Копія паспорта громадянина України ОСОБА_251 , копія картки платника податків останнього та тимчасового посвідчення офіцера запасу № НОМЕР_36 , усього на 3 арк.;
873. Копія паспорта громадянина України ОСОБА_100 та копія картки платника податків останнього, усього на 3 арк.;
874. Копія паспорта громадянина України ОСОБА_27 та копія картки платника податків останнього, усього на 4 арк.;
875. Копія паспорта громадянина України ОСОБА_252 та копія картки платника податків останньої, усього на 1 арк.;
876. Копія паспорта громадянина України ОСОБА_253 та копія картки платника податків останнього, усього на 5 арк.;
877. Копія паспорта громадянина України ОСОБА_169 та копія картки платника податків останнього, усього на 5 арк.;
878. Копія паспорта громадянина України ОСОБА_110 , копія картки платника податків останнього та копія диплома ЛП НОМЕР_37 , усього на 3 арк.;
879. Копія паспорта громадянина України ОСОБА_254 на 1 арк.;
880. Копія паспорта громадянина України ОСОБА_255 та копія картки платника податків останньої, усього на 8 арк.;
881. Копія паспорта громадянина України ОСОБА_256 та копія картки платника податків останнього, усього на 8 арк.;
882. Копія паспорта громадянина України ОСОБА_168 та копія картки платника податків останнього, усього на 8 арк.;
883. Копія паспорта громадянина Ізраїлю ОСОБА_257 та копія картки платника податків останнього, усього на 7 арк.;
884. Копія паспорта громадянина України ОСОБА_258 та копія картки платника податків останнього на 1 арк.;
885. Копія паспорта громадянина України ОСОБА_161 та копія картки платника податків останнього, усього на 5 арк.;
886. Копія паспорта громадянина України ОСОБА_259 , копія картки платника податків останньої та копія свідоцтва про шлюб, усього на 3 арк.;
887. Копія паспорта громадянина України ОСОБА_260 , копія картки платника податків останнього та копія доручення, усього на 11 арк.;
888. Копія паспорта громадянина України ОСОБА_261 та копія картки платника податків останнього, усього на 4 арк.;
889. Копія паспорта громадянина Ізраїлю ОСОБА_262 та нотаріально засвідчений переклад паспорта останнього, усього на 4 арк.;
890. Копія паспорта громадянина України ОСОБА_263 та копія картки платника податків останньої, усього на 3 арк.;
891. Копія паспорта громадянина України ОСОБА_264 та копія картки платника податків останньої, усього на 4 арк.;
892. Копія паспорта громадянина України ОСОБА_265 та копія картки платника податків останньої, усього на 4 арк.;
893. Копія паспорта громадянина України ОСОБА_210 та копія картки платника податків останнього, усього на 2 арк.;
894. Копія паспорта громадянина України ОСОБА_266 та копія картки платника податків останньої, усього на 2 арк.;
895. Копія паспорта громадянина України ОСОБА_267 , копія картки платника податків останнього та копія посвідчення водія, усього на 6 арк.;
896. Копія паспорта громадянина України ОСОБА_6 , копія паспорта ОСОБА_6 для виїзду за кордон та копія картки платника податків останньої, усього на 15 арк.;
897. Копія паспорта громадянина України ОСОБА_268 та копія картки платника податків останньої, усього на 1 арк.;
898. Копія паспорта громадянина України ОСОБА_51 та копія картки платника податків останньої, усього на 5 арк.;
899. Копія паспорта громадянина України ОСОБА_237 та копія картки платника податків останнього, усього на 9 арк.;
900. Копія паспорта громадянина України ОСОБА_269 та копія картки платника податків останньої, усього на 2 арк.;
901. Копія паспорта громадянина України ОСОБА_270 та копія картки платника податків останньої, усього на 4 арк.;
902. Копія паспорта громадянина України ОСОБА_271 та копія картки платника податків останнього, усього на 6 арк.;
903. Копія паспорта громадянина України ОСОБА_272 та копія картки платника податків останньої, усього на 5 арк.;
904. Копія паспорта громадянина України ОСОБА_170 та копія паспорта ОСОБА_170 для виїзду за кордон, копія картки платника податків останнього, усього на 4 арк.;
905. Копія паспорта громадянина України ОСОБА_264 та копія картки платника податків останньої, усього на 6 арк.;
906. Копія паспорта громадянина України ОСОБА_51 та копія картки платника податків останньої, усього на 2 арк.;
907. Копія паспорта громадянина України ОСОБА_273 та копія картки платника податків останнього, усього на 6 арк.;
908. Копія паспорта громадянина України ОСОБА_274 та копія картки платника податків останньої, усього на 10 арк.;
909. Копія паспорта громадянина України ОСОБА_275 та копія картки платника податків останньої, усього на 2 арк.;
910. Копія паспорта громадянина України ОСОБА_276 та копія картки платника податків останньої, усього на 5 арк.;
911. Копія паспорта громадянина України ОСОБА_277 та копія картки платника податків останньої з додатками, усього на 14 арк.;
912. Копія паспорта громадянина України ОСОБА_278 та копія картки платника податків останнього, усього на 2 арк.;
913. Копія паспорта громадянина України ОСОБА_279 та копія картки платника податків останньої, копія диплому та свідоцтва, усього на 5 арк.;
914. Копія паспорта громадянина України ОСОБА_280 та копія картки платника податків останньої, копія довіреностей та довідки, усього на 11 арк.;
915. Копія паспорта громадянина України ОСОБА_281 та копія картки платника податків останнього, усього на 3 арк.;
916. Копія паспорта громадянина України ОСОБА_282 та копія картки платника податків останньої, усього на 2 арк.;
917. Копія паспорта громадянина України ОСОБА_283 та копія картки платника податків останньої, усього на 2 арк.;
918. Копія паспорта громадянина України ОСОБА_284 та копія картки платника податків останнього, усього на 2 арк.;
919. Копія паспорта громадянина України ОСОБА_285 та копія картки платника податків останньої, усього на 1 арк.;
920. Копія паспорта громадянина України ОСОБА_216 та копія картки платника податків останнього, усього на 7 арк.;
921. Копія паспорта громадянина України ОСОБА_6 та копія картки платника податків останньої, усього на 3 арк.;
922. Копія паспорта громадянина України ОСОБА_173 , копія картки платника податків останнього та копія свідоцтва про розірвання шлюбу, усього на 12 арк.;
923. Копія паспорта громадянина України ОСОБА_286 та копія картки платника податків останнього, усього на 3 арк.;
924. Копія паспорта громадянина України ОСОБА_164 та копія картки платника податків останнього, усього на 4 арк.;
925. Копія паспорта громадянина України ОСОБА_287 та копія картки платника податків останнього, усього на 6 арк.;
926. Копія паспорта громадянина України ОСОБА_288 , копія свідоцтва про одруження та копія картки платника податків останнього, усього на 6 арк.;
927. Копія паспорта громадянина України ОСОБА_289 , копія паспорта для виїзду за кордон та копія картки платника податків останнього, усього на 5 арк.;
928. Копія паспорта громадянина України ОСОБА_290 та копія картки платника податків останньої, усього на 4 арк.;
929. Копія паспорта громадянина України ОСОБА_291 та копія картки платника податків останнього, усього на 3 арк.;
930. Копія паспорта громадянина України ОСОБА_166 та копія картки платника податків останнього, усього на 8 арк.;
931. Копія паспорта громадянина України ОСОБА_27 та копія картки платника податків останнього, усього на 3 арк.;
932. Копія паспорта громадянина України ОСОБА_292 та копія картки платника податків останньої, усього на 6 арк.;
933. Копія паспорта громадянина України ОСОБА_293 та копія картки платника податків останньої, усього на 8 арк.;
934. Копія паспорта громадянина України ОСОБА_26 та копія картки платника податків останнього, усього на 1 арк.;
935. Копія державного акту на право власності на земельну ділянку на ім`я ОСОБА_294 на 1 арк.;
936. Копія паспорта громадянина України ОСОБА_295 та копія картки платника податків останнього, усього на 3 арк.;
937. Копія паспорта громадянина України ОСОБА_296 та копія картки платника податків останньої, усього на 2 арк.;
938. Копія паспорта громадянина України ОСОБА_297 та копія картки платника податків останньої, усього на 4 арк.;
939. Копія паспорта громадянина України ОСОБА_298 та копія картки платника податків останнього, усього на 2 арк.;
940. Копія паспорта громадянина України ОСОБА_177 та копія картки платника податків останньої, усього на 6 арк.;
941. Копія паспорта громадянина України ОСОБА_299 копія довіреності та копія картки платника податків останнього, усього на 5 арк.;
942. Копія паспорта громадянина України ОСОБА_291 та копія картки платника податків останнього, усього на 2 арк.;
943. Копія паспорта громадянина України ОСОБА_300 та копія картки платника податків останнього, усього на 5 арк.;
944. Копія паспорта громадянина України ОСОБА_291 та копія картки платника податків останнього, усього на 4 арк.;
945. Копія паспорта громадянина України ОСОБА_301 та копія картки платника податків останнього, усього на 5 арк.;
946. Копія паспорта громадянина України ОСОБА_302 та копія картки платника податків останнього, усього на 1 арк.;
947. Копія паспорта громадянина України ОСОБА_303 та копія картки платника податків останнього, усього на 1 арк.;
948. Копія паспорта громадянина України ОСОБА_304 та копія картки платника податків останньої, усього на 3 арк.;
949. Копія паспорта громадянина України ОСОБА_259 та копія картки платника податків останньої, усього на 3 арк.;
950. Копія паспорта громадянина України ОСОБА_161 та копія свідоцтва про шлюб останнього, усього на 5 арк.;
951. Копія паспорта громадянина України ОСОБА_305 та копія картки платника податків останньої, усього на 2 арк.;
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1