Справа № 297/313/17
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
07 червня 2017 року м. Берегово

Слідчий суддя Берегівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника СВ Берегівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене першим заступником керівника Берегівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за № 0000066 від 01.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,
встановив:
Заступника начальника СВ Берегівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до роздруківок інформації з електронних носіїв банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів по р/р НОМЕР_1 , який був відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період часу з 01.11.2016 року по 06.06.2017 року.

Клопотання мотивовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , зловживаючи своїм службовим становищем спільно з головою правління « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 під час виконання капітального ремонту вулиць Л.Толстого та Кініжі, що в м. Берегово в кінці 2016 року присвоїли бюджетні кошти. В ході проведення обшуку в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », було вилучено документи, які стосуються закупівлі матеріально-технічних ресурсів при виконанні договору № 74 на виконання робіт при будівництві об`єкту «Капітальний ремонт вулиць Л.Толстого-Кініжі в м. Берегово. Коригування», серед яких також були вилучені договори підряду № 24/11/2016 від 24.11.2016 року та № 15/12/2016 від 15.12.2016 року, укладених між замовником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по влаштуванню дороги із асфальтобетону вулиць Л.Толстого-Кініжі в м. Берегово. Згідно реквізитів вказаних договорів підряду, підрядником являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , користується відкритим в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розрахунковим рахунком НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_3 .
Оскільки необхідно з`ясувати рух коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для визначення суми коштів перерахованих ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за виконані будівельні роботи по вищевказаним договорам підряду, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів та їх виїмку, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Заставна, МФО НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_2 , оскільки такі документи містять становлять банківську таємницю, а дана інформація може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання та просив його задовольнити.
Клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розглядається без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує його доводи, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», дана інформація відноситься до банківської таємниці.

У відповідності до п. 2 абз. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця розкривається за рішенням суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що роздруківки інформації з електронних носіїв банку про рух коштів по р/р НОМЕР_1 , який був відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в подальшому можуть слугувати доказами у вказаному кримінальному провадженні, враховуючи те, що наявні підстави вважати, що такі документи знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Заставна, МФО НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_2 , слідчий суддя вважає за необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації.
Слідчий суддя також вважає за необхідне повідомити слідчого, що відповідно п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 07 липня 2017 року включно.
Враховуючи наведене та керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 309, 395 КПК України, слідчий суддя
ухвалив:
Клопотання заступника начальника СВ Берегівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене першим заступником керівника Берегівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за № 0000066 від 01.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України задоволити.

Надати заступнику начальника СВ Берегівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до роздруківок інформації, з можливістю їх вилучення, з електронних носіїв ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів (із зазначенням дати та часу зарахування, відрахування коштів з рахунку, напрямів використання коштів, їх сум, підстава перерахування (призначення платежу) та даних про осіб, які перераховували грошові кошти (прізвище, ім`я, по батькові, адреса) за період часу з 01.11.2016 року по 06.06.2017 року по р/р НОМЕР_1 , який був відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Заставна, МФО НОМЕР_3 за юридичною адресою: АДРЕСА_2 .

Попередити посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що вони зобов`язані надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей заступнику начальника СВ Берегівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , в провадженні якого перебуває кримінальне провадження.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням слідчого, прокурора має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала діє до 07 липня 2017 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1