Справа № 755/2511/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
м. Київ "11" лютого 2017 р.
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурорів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Боків, Бережанського району, Тернопільської області, громадянина України, українця, одруженого, маючого на утриманні неповнолітню дитину, дитину інваліда, матір похилого віку, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , працюючого на посаді начальника управління фінансового забезпечення головного бухгалтера ГУ НП в м. Києві, не судимого, -
підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -
Клопотання мотивоване тим, що у ході проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до наказу начальника ГУНП у місті Києві № 293 о/с від 12.04.2016, ОСОБА_6 призначено на посаду начальника управління головного бухгалтера управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку ГУНП у місті Києві.
Відповідно до функціональних обов`язків, затверджених начальником Головного управління НП у м. Києві, начальник управління головного бухгалтера управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку ГУНП у місті Києві ОСОБА_6 організовує роботу управління, забезпечує виконання покладених на управління завдань; здійснює керівництво діяльністю управління, розподіляє обов`язки між його працівниками з урахуванням вимог щодо забезпечення захисту інформації та запобігання зловживанням під час організації діяльності; забезпечує організацію роботи з питань формування показників бюджету, фінансування, планування надходжень спеціального фонду, використання коштів, ведення бухгалтерського обліку, складання бюджетної та фінансової звітності, внутрішньовідомчих розрахунків у системі поліції, розробляє положення (інструкції) про облікову політику ГУ НП у місті Києві; підписує звітність та документи, які є підставою для перерахуванням податків і зборів (обов`язкових платежів), проведення розрахунків відповідно до укладених договорів, приймання і видачі коштів, оприбуткування та списання рухомого і нерухомого майна, проведення інших господарських операцій.
Упродовж 2016 року лютого 2017 року особовому складу ППОП № 2 ГУНП у місті Києві нараховано готівкою до виплати грошові кошти в сумі 12 400 000 грн., однак фактично виплачено готівкою грошові кошти в сумі приблизно 6 000 000 грн.
Установлено, що організованою групою у складі: начальника управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку головним бухгалтером ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , головного спеціаліста відділу організації оплати праці управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , голови профспілкового комітету первинної профспілкової організації атестованих працівників ППОП № 2 ГУ НП у місті Києві ОСОБА_8 , командира полку поліції особливого призначення № 2 ГУНП в місті Києві ОСОБА_9 та заступником командира вказаного полку ОСОБА_10 , упродовж 2016-2017 років розроблено та реалізовано злочинну схему привласнення бюджетних грошових коштів на загальну суму приблизно 6 000 000 грн., що є особливо великим розміром, яка полягає у нарахуванні окремим працівникам (довіреним особам) полку ППОП № 2 ГУНП в місті Києві грошових коштів для виплати премій та подальшій видачі особовому складу лише половини від нарахованої суми премії, чим спричинено шкоду державному бюджету на вказану вище суму.
Так, командиром полку поліції особливого призначення № 2 ГУНП в місті Києві ОСОБА_9 та заступником командира вказаного полку ОСОБА_10 після отримання інформації від начальника управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку головного бухгалтера ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 про наявність на рахунках ГУНП в місті Києві грошових коштів для виплати премій особовому складу ГУНП у м. Києві, формувалися списки з довірених осіб особового складу полку ППОП № 2 ГУНП в місті Києві, які скеровувалися головному спеціалісту відділу організації оплати праці управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 .
У свою чергу, головний спеціаліст відділу організації оплати праці управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи, на підставі отриманих списків особового складу, вносила дані до розрахунково - платіжних відомостей премій, які в подальшому з грошовими коштами доставлялися її батьку - голові профспілкового комітету первинної профспілкової організації атестованих працівників ППОП № 2 ГУ НП у місті Києві ОСОБА_8 в службове приміщення полку ППОП № 2 ГУНП в місті Києві за адресою: АДРЕСА_3 .
У подальшому, голова профспілкового комітету первинної профспілкової організації атестованих працівників ППОП № 2 ГУ НП у місті Києві ОСОБА_8 , перебуваючи в службовому приміщенні полку ППОП № 2 ГУНП в місті Києві за адресою: АДРЕСА_3 , здійснював видачу готівкових грошових коштів у вигляді премії окремим працівникам полку ППОП № 2 ГУНП в місті Києві. При цьому, працівники полку ППОП № 2 ГУНП в місті Києві отримували фактично суму грошових коштів вдвічі меншу, ніж було зазначено у платіжній відомості, в якій вони проставляли власні підписи.
Решта готівкових грошових коштів в сумі приблизно 6 000 000 грн. упродовж 2016 лютого 2017 років була розподілена та привласнена вказаною організованою групою у невстановлених досудовим розслідуванням місцях на території міста Києва у складі: начальника управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку головним бухгалтером ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , головного спеціаліста відділу організації оплати праці управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , голови профспілкового комітету первинної профспілкової організації атестованих працівників ППОП № 2 ГУ НП у місті Києві ОСОБА_8 а також командира ППОП № 2 ГУНП в місті Києві ОСОБА_9 та заступника командира вказаного полку ОСОБА_10 , чим спричинено шкоду державному бюджету на вказану вище суму.
У такий спосіб, у другій половині листопада 2016 року командиром полку поліції особливого призначення № 2 ГУНП в місті Києві ОСОБА_9 та заступником командира вказаного полку ОСОБА_10 після отримання інформації від начальника управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку головного бухгалтера ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 про наявність на рахунках ГУНП в місті Києві грошових коштів в сумі приблизно 1 100 000 грн. для виплати премій особовому складу ГУНП у м. Києві сформовано списки з довірених осіб особового складу полку ППОП № 2 ГУНП в місті Києві, які скеровано головному спеціалісту відділу організації оплати праці управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 .
У свою чергу, ОСОБА_7 , на виконання злочинного умислу, спрямованого на привласнення грошових коштів організованою групою в особливо великих розмірах, на підставі отриманих списків особового складу, внесла дані особового складу до розрахунково - платіжних відомостей премій, які, в подальшому, 29.11.2016 з грошовими коштами в сумі 1 100 000 грн. були доставлені ОСОБА_8 в службове приміщення полку ПОП № 2 ГУНП в місті Києві за адресою: АДРЕСА_3 .
Цього ж дня, тобто 29.11.2016 голова профспілкового комітету первинної профспілкової організації атестованих працівників ППОП № 2 ГУ НП у місті Києві ОСОБА_8 , перебуваючи в службовому приміщенні полку ПОП № 2 ГУНП в місті Києві за адресою: АДРЕСА_3 , особисто здійснив видачу готівкових грошових коштів у вигляді премії працівникам полку ПОП № 2 ГУНП в місті Києві. При цьому, працівники полку ППОП № 2 ГУНП в місті Києві отримували фактично суму грошових коштів вдвічі меншу, ніж було зазначено у платіжній відомості, в якій вони проставляли власні підписи.
Решта готівкових грошових коштів в сумі приблизно 550 000 грн. 29.11.2016 була розподілена між учасниками організованої групи за адресою: АДРЕСА_3 , та в подальшому привласнена вказаною організованою групою у складі: начальника управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку головним бухгалтером ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , головного спеціаліста відділу організації оплати праці управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , голови профспілки атестованих працівників поліції ППОП № 2 ГУНП у місті Києві ОСОБА_8 а також командира ППОП № 2 ГУНП в місті Києві ОСОБА_9 та заступника командира вказаного полку ОСОБА_10 , чим спричинено шкоду державному бюджету на вказану вище суму.
Крім того, на початку січня 2017 року командиром полку поліції особливого призначення № 2 ГУНП в місті Києві ОСОБА_9 та заступником командира вказаного полку ОСОБА_10 після отримання інформації від начальника управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку головного бухгалтера ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 про наявність на рахунках ГУНП в місті Києві грошових коштів в сумі приблизно 540 000 грн. для виплати премій особовому складу ГУНП у м. Києві сформовано списки з довірених осіб особового складу полку ППОП № 2 ГУНП в місті Києві, які скеровано головному спеціалісту відділу організації оплати праці управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 .
У свою чергу, ОСОБА_7 , на виконання злочинного умислу, спрямованого на привласнення грошових коштів організованою групою в особливо великих розмірах, на підставі отриманих списків особового складу ПОП № 2 ГУНП в місті Києві, сформувала розрахунково-платіжну відомість на загальну суму 480 642, 73 грн. Надалі, 04.01.2017 ОСОБА_7 , передала вищевказані розрахунково-платіжні відомості разом з грошовими коштами в сумі приблизно 540 000 грн. заступнику командира вказаного полку ОСОБА_10 .
Після цього, ОСОБА_10 з метою подальшого привласнення грошових коштів, на виконання злочинного умислу, спрямованого на привласнення грошових коштів організованою групою в особливо великих розмірах, діючи умисно у складі організованої групи, прибув за місцем розташування службового кабінету ОСОБА_8 в приміщення полку ППОП № 2 ГУНП в місті Києві за адресою: АДРЕСА_4 , в якому передав вищевказані розрахунково-платіжні відомості та грошові кошти в сумі 540 000 грн.
При цьому, ОСОБА_8 , на виконання злочинного умислу, спрямованого на привласнення грошових коштів організованою групою в особливо великих розмірах, розподілив зазначені грошові кошти, з яких грошові кошти в сумі 270 000 грн. залишив собі для подальшого розподілу між членами злочинної групи, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , а інші грошові кошти в сумі 270 000 грн. віддав ОСОБА_10 для подальшої видачі особовому складу ППОП № 2 ГУНП у місті Києві.
У наступному, у період з 05.01.2017 по 06.01.2017 заступник командира ППОП № 2 ГУНП у місті Києві ОСОБА_10 , перебуваючи в службовому приміщенні полку ПОП № 2 ГУНП в місті Києві за адресою: м. Київ, пров. Моторний, 6, особисто здійснив видачу готівкових грошових коштів у вигляді премії працівникам полку ПОП № 2 ГУНП в місті Києві. При цьому, працівники полку ППОП № 2 ГУНП в місті Києві отримували фактично суму грошових коштів вдвічі меншу, ніж було зазначено у платіжній відомості, в якій вони проставляли власні підписи.
Решта готівкових грошових коштів в сумі приблизно 270 000 грн. була розподілена та в подальшому привласнена приблизно у період з 05.01.2017 по 06.01.2017 вказаною організованою групою у складі: начальника управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку головним бухгалтером ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , головного спеціаліста відділу організації оплати праці управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , голови профспілки атестованих працівників поліції ППОП № 2 ГУНП у місті Києві ОСОБА_8 а також командира ППОП № 2 ГУНП в місті Києві ОСОБА_9 та заступника командира вказаного полку ОСОБА_10 , чим спричинено шкоду державному бюджету на вказану вище суму.
Разом із цим, приблизно на початку лютого 2017 року ОСОБА_6 отримав інформацію про наявність на рахунку ГУНП в місті Києві грошових коштів в сумі приблизно 480 000 грн. для виплати премій особовому складу ГУНП у м. Києві. Маючи умисел на привласнення частини вказаних грошових коштів в особливо великих розмірах організованою групою, ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливого мотиву, надав вказівку командиру полку поліції особливого призначення № 2 ГУНП в місті Києві ОСОБА_9 та заступнику командира вказаного полку ОСОБА_10 сформувати списки з числа довірених осіб особового офіцерського складу полку ПОП № 2 ГУНП в місті Києві, яким буде нараховано премію.
У наступному, на виконання злочинного умислу, спрямованого на привласнення грошових коштів організованою групою в особливо великих розмірах, приблизно на початку лютого 2017 року командиром полку поліції особливого призначення № 2 ГУНП в місті Києві ОСОБА_9 та заступником командира вказаного полку ОСОБА_10 з метою привласнення частини грошових коштів в особливо великих розмірах організованою групою сформовано списки з числа довірених осіб особового складу ПОП № 2 ГУНП в місті Києві, які скеровано головному спеціалісту відділу організації оплати праці управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 .
У свою чергу, ОСОБА_7 , на виконання злочинного умислу, спрямованого на привласнення грошових коштів організованою групою в особливо великих розмірах, на підставі отриманих списків особового складу ППОП № 2 ГУНП в місті Києві, сформувала розрахунково-платіжну відомість № МД17-02-13 за лютий 2017 року, розрахунково-платіжну відомість № МД17-02-14 за лютий 2017 року, розрахунково-платіжну відомість № МД17-02-15 за лютий 2017 року, розрахунково-платіжну відомість № МД17-02-16 за лютий 2017 року, розрахунково-платіжну відомість № МД17-02-17 за лютий 2017 року, розрахунково-платіжну відомість № МД17-02-18 за лютий 2017 року, розрахунково-платіжну відомість № МД17-02-19 за лютий 2017 року на загальну суму 480 642, 73 грн.
Надалі, вранці 10.02.2017 ОСОБА_7 , передала вищевказані розрахунково-платіжні відомості разом з грошовими коштами в сумі приблизно 480 000 грн. заступнику командира вказаного полку ОСОБА_10 .
Після цього, ОСОБА_10 з метою подальшого привласнення грошових коштів, на виконання злочинного умислу, спрямованого на привласнення грошових коштів організованою групою в особливо великих розмірах, діючи умисно у складі організованої групи, прибув за місцем розташування службового кабінету ОСОБА_8 в приміщення полку ППОП № 2 ГУНП в місті Києві за адресою: АДРЕСА_3 , в якому передав вищевказані розрахунково-платіжні відомості та грошові кошти в сумі 480 000 грн.
При цьому, ОСОБА_8 , на виконання злочинного умислу розділив зазначені грошові кошти, з яких грошові кошти в сумі 240 000 грн. залишив собі для подальшого розподілу між членами організованої групи, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , а інші грошові кошти в сумі 240 000 грн. віддав ОСОБА_10 для подальшої видачі особовому складу ППОП № 2 ГУНП у місті Києві, чим спричинено шкоду державному бюджету на вказану вище суму.
У наступному, 10.02.2017 приблизно о 13 год. 40 хв. голова профспілкового комітету первинної профспілкової організації атестованих працівників ППОП № 2 ГУ НП у місті Києві ОСОБА_8 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на привласнення грошових коштів в особливо великих розмірах організованою групою, діючи у складі організованої групи, перебуваючи в кабінеті начальника управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку головного бухгалтера ГУНП у місті Києві ОСОБА_6 за адресою: м. Київ, Володимирська, 15, передав останньому грошові кошти в сумі 102 000 грн. з частини попередньо привласнених 10.02.2017 організованою групою у вищевказаному складі.
При цьому, решту готівкових грошових коштів в сумі приблизно 114 000 грн. ОСОБА_8 мав намір 10.02.2017 розділити, частину залишивши собі, та передати іншим членам організованої групи, а саме: своїй дочці - головному спеціалісту відділу організації оплати праці управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , а також командиру ППОП № 2 ГУНП у місті Києві ОСОБА_9 та заступнику командира вказаного полку ОСОБА_10 , однак не встиг виконати зазначене, оскільки його було затримано у порядку ст. 208 КПК України.
У клопотанні ставиться питання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою у зв`язку з тим, що підозрюваний вчинив кримінальне правопорушення, яке відноситься до категорії тяжких та за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі у зв`язку з чим може переховуватись від органів досудового розслідування а також вчинити інше правопорушення, та враховуючи те, що менш суворі запобіжні заходи не достатні для запобігання вищевказаним ризикам.
В судовому засіданні підозрюваний та його захисник заперечували проти задоволення клопотання та просили обрати запобіжний захід не пов`язаний з триманням під вартою. При обранні запобіжного заходу просили врахувати, що у підозрюваний ОСОБА_6 має стійки соціальні зв`язки, а саме, одружений, має на утриманні перебуває неповнолітня дитини, дитина інвалід, матір похилого віку. Також, врахувати стан здоровя підозрюваного, а саме наявність таких захворювань, як гіпертонічна хвороба ІІ ступеня, ІІІ ступеня дуже високий додатковий ризик. Неускладнений гіпертонічний криз 18.10.2016 р. IXC: дифузний кардіосклероз, факосклероз, гіпертонічна ангіопатія сітківки обох очей, дисциркуляторна енцефалопатія І-ІІ ст., цефалічний синдром. Цукровий діабет, 2типу, середньої важкості, стадія декомпенсації.
Дослідивши матеріали кримінального провадження (оригінали документів), заслухавши думку прокурорів, які навели наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, думку підозрюваного та його захисника, які заперечували проти задоволення клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим, оскільки з наявних матеріалів вбачається, що існує обґрунтована підозра у вчинені ОСОБА_6 кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають підстави вважати, що підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування або суду, оскільки ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років, може переховуватись від органу досудового розслідування та суду як на території України так і за кордоном.
Також, може вчинити інше кримінальне правопорушення, незаконно вплинути на свідків чи перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, тому жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти зазначеним ризикам.
Суд при обранні запобіжного заходу враховує обставини передбачені ст. 178 КПК України, а саме, тяжкість покарання, вік та стан здоров`я підозрюваного, міцність соціальних зв`язків підозрюваного, майновий стан.
При обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, відповідно до ч.3 ст.183 КПК України, слідчий суддя визначає розмір застави згідно ч.5 ст.182 КПК України, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним процесуальних обов`язків, з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, інших даних про його особу.
Відповідно до ч.5 ст. 182 КПК України, у виключних випадках, якщо слідчий суддя встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється у вчиненні тяжкого чи особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста прожиткових мінімумів для працездатних осіб.
Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає за необхідне у даному конкретному випадку застосувати більший ніж передбачено розмір застави.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 177, 182, 183, 184, 185 193-196 КПК України, -
Клопотання слідчого - задовольнити.
Застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у виді тримання під вартою в Київському СІЗО Державної пенітенціарної служби України в м. Києві та Київській області на 60 днів до 09 квітня 2017 року.
Визначити розмір застави для забезпечення виконання ОСОБА_6 процесуальних обов`язків у кримінальному провадженні 1250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб - що становить на момент винесення ухвали 2000000 грн. (два мільйони гривень).
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її проголошення, а підозрюваним у той же строк з моменту вручення копії ухвали.
Слідчий суддя