Провадження № 1-кс/520/1862/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21.11.2014 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Одесі клопотання слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене зі старшим прокурором прокуратури Київського району м. Одеси ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Арциз Одеської області, громадянина України, українця, неодруженого, з середньою освітою, офіційно не працюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , раніше судимого: Арцизьким районним судом Одеської області за ст.185 ч. 2 до 2 років позбавлення волі, із застосуванням ст. 75 КК України з випробувальним терміном 2 роки, підозрюваного у скоєнні кримінального правопорушення за ст. 190 ч. 2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що у невстановлений слідством час на початку вересня 2014 року на вул. Ак. Глушко в м. Одеса ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та невстановлена слідством особа (матеріали відносно якої винесені в окреме провадження), маючи прямий умисел та єдиний намір на заволодіння чужими грошовими розділити ролі між собою.

Реалізуючи свій єдиний злочинний намір на заволодіння чужими грошовими коштами ОСОБА_6 передав невстановленій слідством особі (матеріали відносно якої винесені в окреме провадження) копії документів фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 та за вказівкою ОСОБА_6 17.09.2014 невстановлена слідством особа уклала в приміщенні БЦ Вузовський, розташованого за адресою м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, 140-А, договір оренди № 209 з ТОВ БЦ Вузовський на приміщення офісу № 2623, розташованого за вищевказаною адресою з метою використання вказаного офісу в своїй злочинній діяльності.

ОСОБА_5 та невстановлена слідством особа (матеріали відносно якої винесені в окреме провадження) виконуючи свої ролі та реалізуючи єдиний злочинний намір на заволодіння чужими грошовими коштами під безпосереднім керівництвом ОСОБА_6 09.10.2014 року у невстановлений слідством час знаходячись в приміщенні офісу № 2623, розташованого за адресою м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, 140-А, ТЦ Вузовський, дізнавшись в мережі інтернет про намір ОСОБА_8 працевлаштуватись на морському судні та представившись ОСОБА_8 менеджерами крюїнгової компанії ROLANDIA SHIPPING, яка станом на 09.10.2014 не здійснювала будь-якої підприємницької діяльності, використовуючи копії документів вказаної компанії, які їм попередньо у невстановлений слідством час надав ОСОБА_6 запевнили ОСОБА_8 у дійсності компанії та запропонували йому посаду моториста 2-го класу з окладом у сумі 1300 євро у місяць.

Продовжуючи свій злочинний намір направлений на заволодіння шляхом обману грошових коштів ОСОБА_8 09.10.2014 року у невстановлений слідством час невстановлена слідством особа та ОСОБА_5 знаходячись в приміщенні офісу № 2623, вищевказаної адреси упевнили ОСОБА_8 надати оригінали своїх документів, а саме паспорт моряка та закордонний паспорт для оформлення контракту по працевлаштуванню на морський рейс та в оплату передати їм грошові кошти в сумі 1300 євро. ОСОБА_8 будучи введеним в оману, упевненим у законності дій ОСОБА_5 та невстановленої слідством особи передав їм грошові кошти у розмірі 1700 доларів США (що на той момент становило 21981 грн. за курсом НБУ).

Своїми шахрайськими діями ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та невстановлена слідством особа заволоділи грошовими коштами ОСОБА_8 у розмірі 1700 доларів США(що на той момент становило 21981 грн. за курсом НБУ), спричинивши тим самим ОСОБА_8 матеріальну шкоду на вказану суму. Незаконно отриманими коштами потерпілого ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та невстановлена слідством особа розпорядились на свій розсуд.

Таким чином, ОСОБА_5 вчинив злочин, передбачений ч.2 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб.
Повторно, ОСОБА_5 та невстановлена слідством особа (матеріали відносно якої винесені в окреме провадження) виконуючи свої ролі та реалізуючи єдиний злочинний намір на заволодіння чужими грошовими коштами під безпосереднім керівництвом ОСОБА_6 27.10.2014 року у невстановлений слідством час знаходячись в приміщенні офісу № 2623, розташованого за адресою м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, 140-А, ТЦ Вузовський, дізнавшись через телефонний дзвінок від ОСОБА_9 , який в свою чергу дізнався про компанію ROLANDIA SHIPPING через мережу інтернет, про намір ОСОБА_9 працевлаштуватись на морському судні та представившись ОСОБА_9 менеджерами крюїнгової компанії ROLANDIA SHIPPING, яка станом на 27.10.2014 не здійснювала будь-якої підприємницької діяльності, використовуючи копії документів вказаної компанії, які їм попередньо у невстановлений слідством час надав ОСОБА_6 запевнили ОСОБА_9 у дійсності компанії та запропонували йому посаду моториста з окладом у сумі 1300 євро у місяць.

Продовжуючи свій злочинний намір направлений на заволодіння шляхом обману грошових коштів ОСОБА_9 27.10.2014 року у невстановлений слідством час невстановлена слідством особа та ОСОБА_5 знаходячись в приміщенні офісу № 2623, вищевказаної адреси упевнили ОСОБА_9 надати оригінали своїх документів, а саме паспорт моряка та закордонний паспорт для оформлення контракту по працевлаштуванню на морський рейс та в оплату передати їм грошові кошти в сумі 1300 євро. ОСОБА_9 будучи введеним в оману, упевненим у законності дій ОСОБА_5 та невстановленої слідством особи передав їм грошові кошти у розмірі 1300 євро (що на той момент становило 21307 грн. за курсом НБУ).

Своїми шахрайськими діями ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та невстановлена слідством особа заволоділи грошовими коштами ОСОБА_9 у розмірі 1300 євро (що на той момент становило 21307 грн. за курсом НБУ), спричинивши тим самим ОСОБА_9 матеріальну шкоду на вказану суму. Незаконно отриманими коштами потерпілого ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та невстановлена слідством особа розпорядились на свій розсуд.

Таким чином, ОСОБА_5 вчинив злочин, передбачений ч.2 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб.
Повторно, ОСОБА_5 та невстановлена слідством особа (матеріали відносно якої винесені в окреме провадження) виконуючи свої ролі та реалізуючи єдиний злочинний намір на заволодіння чужими грошовими коштами під безпосереднім керівництвом ОСОБА_6 30.10.2014 року у невстановлений слідством час знаходячись в приміщенні офісу № 2623, розташованого за адресою м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, 140-А, ТЦ Вузовський, дізнавшись через телефонний дзвінок від ОСОБА_10 , який в свою чергу дізнався про компанію ROLANDIA SHIPPING через мережу інтернет, про намір ОСОБА_10 працевлаштуватись на морському судні та представившись ОСОБА_10 менеджерами крюінгової компанії ROLANDIA SHIPPING, яка станом на 30.10.2014 не здійснювала будь-якої підприємницької діяльності, використовуючи копії документів вказаної компанії, які їм попередньо у невстановлений слідством час надав ОСОБА_6 запевнили ОСОБА_10 у дійсності компанії та запропонували йому посаду матроса з окладом у сумі 1300 євро у місяць.

Продовжуючи свій злочинний намір направлений на заволодіння шляхом обману грошових коштів ОСОБА_10 30.10.2014 року у невстановлений слідством час невстановлена слідством особа та ОСОБА_5 знаходячись в приміщенні офісу № 2623, вищевказаної адреси упевнили ОСОБА_10 надати оригінали своїх документів, а саме паспорт моряка та закордонний паспорт для оформлення контракту по працевлаштуванню на морський рейс та в оплату передати їм грошові кошти в сумі 1300 євро. ОСОБА_10 будучи введеним в оману, упевненим у законності дій ОСОБА_5 та невстановленої слідством особи передав їм грошові кошти у розмірі 700 доларів США (що на той момент становило 9065 грн. за курсом НБУ).

Своїми шахрайськими діями ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та невстановлена слідством особа заволоділи грошовими коштами ОСОБА_10 у розмірі 700 доларів США (що на той момент становило 9065 грн. за курсом НБУ), спричинивши тим самим ОСОБА_9 матеріальну шкоду на вказану суму. Незаконно отриманими коштами потерпілого ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та невстановлена слідством особа розпорядились на свій розсуд.

Таким чином, ОСОБА_5 вчинив злочин, передбачений ч.2 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб.
Повторно, ОСОБА_5 та невстановлена слідством особа (матеріали відносно якої винесені в окреме провадження) виконуючи свої ролі та реалізуючи єдиний злочинний намір на заволодіння чужими грошовими коштами під безпосереднім керівництвом ОСОБА_6 31.10.2014 року у невстановлений слідством час знаходячись в приміщенні офісу № 2623, розташованого за адресою м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, 140-А, ТЦ Вузовський, дізнавшись через телефонний дзвінок від ОСОБА_11 , який в свою чергу дізнався про компанію ROLANDIA SHIPPING через мережу інтернет, про намір ОСОБА_11 працевлаштуватись на морському судні та представившись ОСОБА_11 менеджерами крюїнгової компанії ROLANDIA SHIPPING, яка станом на 31.10.2014 не здійснювала будь-якої підприємницької діяльності, використовуючи копії документів вказаної компанії, які їм попередньо у невстановлений слідством час надав ОСОБА_6 запевнили ОСОБА_11 у дійсності компанії та запропонували йому посаду моториста з окладом у сумі 1300 євро у місяць.

Продовжуючи свій злочинний намір направлений на заволодіння шляхом обману грошових коштів ОСОБА_11 31.10.2014 року у невстановлений слідством час невстановлена слідством особа та ОСОБА_5 знаходячись в приміщенні офісу № 2623, вищевказаної адреси упевнили ОСОБА_11 надати оригінали своїх документів, а саме паспорт моряка та закордонний паспорт для оформлення контракту по працевлаштуванню на морський рейс та в оплату передати їм грошові кошти в сумі 1300 євро. ОСОБА_11 будучи введеним в оману, упевненим у законності дій ОСОБА_5 та невстановленої слідством особи передав їм грошові кошти у розмірі 1300 євро (що на той момент становило 21 203 грн.. за курсом НБУ).

Своїми шахрайськими діями ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та невстановлена слідством особа заволоділи грошовими коштами ОСОБА_11 у розмірі 1300 євро (що на той момент становило 21 203 грн. за курсом НБУ), спричинивши тим самим ОСОБА_9 матеріальну шкоду на вказану суму. Незаконно отриманими коштами потерпілого ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та невстановлена слідством особа розпорядились на свій розсуд.

Таким чином, ОСОБА_5 вчинив злочин, передбачений ч.2 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб.
Повторно, ОСОБА_5 та невстановлена слідством особа (матеріали відносно якої винесені в окреме провадження) виконуючи свої ролі та реалізуючи єдиний злочинний намір на заволодіння чужими грошовими коштами під безпосереднім керівництвом ОСОБА_6 05.11.2014 року у невстановлений слідством час знаходячись в приміщенні офісу № 2623, розташованого за адресою м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, 140-А, ТЦ Вузовський, дізнавшись через телефонний дзвінок від ОСОБА_12 , який в свою чергу дізнався про компанію ROLANDIA SHIPPING через мережу інтернет, про намір ОСОБА_12 працевлаштуватись на морському судні та представившись ОСОБА_12 менеджерами крюїнгової компанії ROLANDIA SHIPPING, яка станом на 05.11.2014 не здійснювала будь-якої підприємницької діяльності, використовуючи копії документів вказаної компанії, які їм попередньо у невстановлений слідством час надав ОСОБА_6 запевнили ОСОБА_12 у дійсності компанії та запропонували йому посаду моториста з окладом у сумі 1300 євро у місяць.

Продовжуючи свій злочинний намір направлений на заволодіння шляхом обману грошових коштів ОСОБА_12 05.11.2014 року у невстановлений слідством час невстановлена слідством особа та ОСОБА_5 знаходячись в приміщенні офісу № 2623, вищевказаної адреси упевнили ОСОБА_12 надати оригінали своїх документів, а саме паспорт моряка та закордонний паспорт для оформлення контракту по працевлаштуванню на морський рейс та в оплату передати їм грошові кошти в сумі 1300 євро. ОСОБА_12 будучи введеним в оману, упевненим у законності дій ОСОБА_5 та невстановленої слідством особи передав їм грошові кошти у розмірі 1000 доларів США (що на той момент становило 13490 грн. за курсом НБУ).

Своїми шахрайськими діями ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та невстановлена слідством особа заволоділи грошовими коштами ОСОБА_12 у розмірі 1000 доларів США (що на той момент становило 13490 грн. за курсом НБУ), спричинивши тим самим ОСОБА_12 матеріальну шкоду на вказану суму. Незаконно отриманими коштами потерпілого ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та невстановлена слідством особа розпорядились на свій розсуд.

Таким чином, ОСОБА_5 вчинив злочин, передбачений ч.2 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб.
Повторно, ОСОБА_5 та невстановлена слідством особа (матеріали відносно якої винесені в окреме провадження) виконуючи свої ролі та реалізуючи єдиний злочинний намір на заволодіння чужими грошовими коштами під безпосереднім керівництвом ОСОБА_6 10.11.2014 року у невстановлений слідством час знаходячись в приміщенні офісу № 2623, розташованого за адресою м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, 140-А, ТЦ Вузовський, дізнавшись через телефонний дзвінок від ОСОБА_13 , який в свою чергу дізнався про компанію ROLANDIA SHIPPING через мережу інтернет, про намір ОСОБА_13 працевлаштуватись на морському судні та представившись ОСОБА_13 менеджерами крюїнгової компанії ROLANDIA SHIPPING, яка станом на 10.11.2014 не здійснювала будь-якої підприємницької діяльності, використовуючи копії документів вказаної компанії, які їм попередньо у невстановлений слідством час надав ОСОБА_6 запевнили ОСОБА_13 у дійсності компанії та запропонували йому посаду електрика з окладом у сумі 1300 євро у місяць.

Продовжуючи свій злочинний намір направлений на заволодіння шляхом обману грошових коштів ОСОБА_13 10.11.2014 року у невстановлений слідством час ОСОБА_5 знаходячись в приміщенні офісу № 2623, вищевказаної адреси упевнив ОСОБА_13 надати оригінали своїх документів, а саме паспорт моряка та закордонний паспорт для оформлення контракту по працевлаштуванню на морський рейс та в оплату передати йому грошові кошти в сумі 1300 євро. 10.11.2014 року ОСОБА_13 будучи введеним в оману, упевненим у законності дій ОСОБА_5 передав йому грошові кошти у розмірі 4500 гривень.

Своїми шахрайськими діями ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та невстановлена слідством особа заволоділи грошовими коштами ОСОБА_13 у розмірі 4500 гривень, спричинивши тим самим ОСОБА_13 матеріальну шкоду на вказану суму. Незаконно отриманими коштами потерпілого ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та невстановлена слідством особа розпорядились на свій розсуд.

Таким чином, ОСОБА_5 вчинив злочин, передбачений ч.2 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб.
За даним фактом до ЄРДР внесено відповідні відомості про вчинене кримінальне правопорушення за № 0000319 від 26.01.2014 за ст. 190 ч. 2 КК України.

20.11.2014 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 2 КК України.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у відношенні ОСОБА_5 , мотивуючи клопотання тим, що підозрюваний скоїв злочин середньої тяжкості, офіційно не працює, не має постійного джерела прибутку, може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, та вчинити інше кримінальне правопорушення.

Крім цього слідчий просить слідчого суддю покласти на підозрюваного обов`язки: знаходитись з 22.00 до 06.00 за місцем постійного проживання, що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 ; прибувати до Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області за першою вимогою; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу прокурора або суду, незалежно від стадії кримінального провадження; повідомляти прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; не відвідувати розважальні заклади та інші місця, де реалізовуються алкогольні напої на розлив.

Підозрюваний ОСОБА_5 під час розгляду клопотання був ознайомлений з правами, погодився із викладеними у поданні слідчого обставинами та не заперечував проти застосування до нього запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, опитавши підозрюваного, вислухавши думку прокурора і слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Метою застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підозрюваному ОСОБА_5 є забезпечення виконання ним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання переховуванню від слідства та суду. Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 2 КК України, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може вдатися до спроб будь-яким чином перешкодити кримінальному провадженню.

У даному випадку слідчий суддя вважає доведеним обґрунтованість підозри вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 2 КК України, що підтверджується: протоколами прийняти заяви про вчинене кримінальне правопорушення від ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_9 ; показаннями потерпілих ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_9 .

При вирішенні питання про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, слідчий суддя також враховує, обставини передбачені ст. 178 КПК України, а саме вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що йому загрожує у разі визнання винуватим (законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 3 років), а також враховує вік та стан здоров`я підозрюваного, майновий стан, наявність повідомлення про підозру.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Згідно ст. 181 ч. 1, 2 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

На підставі наданих матеріалів, оцінюючи всі встановлені під час розгляду клопотання обставини, з урахуванням особи підозрюваного, слідчий суддя приходить до обґрунтованого висновку, що запобіжний захід у вигляді домашнього арешту буде достатнім для запобігання доведеним під час розгляду ризикам, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 176-178, 181, 193, 194, 195, 196, 205 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком на 2 місяці та покласти наступні обов`язки:

- знаходитись з 22.00 до 06.00 за місцем постійного проживання за адресою: АДРЕСА_3 ;

- прибувати до Київського РВ ОМУ ГУ МВС України в Одеській області за першою вимогою;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу прокурора або суду, незалежно від стадії кримінального провадження;

- повідомляти прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- не відвідувати розважальні заклади та інші місця, де реалізовуються алкогольні напої на розлив.

Контроль за виконанням ухвали слідчого судді та поведінкою підозрюваного покласти на СДІМ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області.

Строк дії ухвали про тримання під домашнім арештом становить 2 (два) місяці і припиняє свою дію 20.01.2015 року.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1