Єдиний унікальний номер 719/127/17
Номер провадження 1-кс/719/15/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання тимчасового доступу до документів, що
містять охоронювану законом таємницю
12 травня 2017 року м. Новодністровськ

Новодністровський міський суд Чернівецької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участі секретаря: ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в м. Новодністровськ клопотання заступника начальника відділення поліції - начальника слідчого відділення Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

11.05.2017р. в суд надійшло клопотання заступника начальника відділення поліції, начальника слідчого відділення Новодністровського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області, майора поліції ОСОБА_3 від 10.05.2017р. про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, погоджене прокурором Кельменецької місцевої прокуратури Чернівецької області, молодшим радником юстиції ОСОБА_4 .

В обгрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ Новодністровського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000112 від 07.12.2016р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Так, під час досудового розслідування встановлено, що 05.12.2016р. особа, яка представилася представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману та зловживанням довірою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки с. Ожеве, Чернівецької області, заволоділа грошима останньої в сумі 3700,00 грн. під час того, як вона знаходилася за місцем свого проживання в с.Ожеве, Чернівецької області.

Зважаючи на те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грішми потерпілої ОСОБА_5 , не встановлена, необхідно отримати інформацію про номер банківської картки, на яку було здійснено переказ грошових коштів, всіх наявних в банківській установі анкетних даних власника банківської картки, на яку було перераховано кошти, та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити в інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження, як доказу.

Іншим чином отримати вказані відомості неможливо, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

З огляду на зазначене, просить надати заступнику начальника відділення поліції - начальнику СВ Новодністровського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області, майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , зобов`язавши володільця документів надати усю наявну інформацію з можливістю її вилучення в AT ІНФОРМАЦІЯ_1 АДРЕСА_2 , щодо:

1. щодо номера рахунку (картки) № НОМЕР_1 та руху коштів з нього, з якого злочинним шляхом 05.12.2016 року було перераховано гроші в загальній сумі 3700,00 грн. (із зазначенням номера банківської картки, на яку було перераховано кошти, та адреси місця зняття коштів);

2. на особу, яка являється власником рахунку (карти), на яку злочинним шляхом 05.12.2016 року було перераховано гроші в загальній сумі 3700,00 грн. (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);

3. зображення особи, яка знімала грошові кошти із банківських карт, на які було перераховано гроші в загальній сумі 3700,00 грн. з банківської картки № НОМЕР_1 , починаючи з 05.12.2016 року по теперішній час із зазначенням точного місця проведення банківської операції (місто, вулиця, та всю іншу наявну інформацію).

У судовому засіданні заступник начальника ВП - начальник СВ Новодністровського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області, майор поліції ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задоволити з підстав, наведених у ньому.

Будучи повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання, представник володільця витребуваної інформації - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився та про причини своєї неявки суду не повідомив.

За таких обставин, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, судом розглянуто клопотання за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Заслухавши думку слідчого та дослідивши письмові матеріали клопотання, суд вважає, що останнє підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З копії витягу з кримінального провадження № 0000112 від 07.12.2016р. встановлено, що 04.07.2016 року до ЄРДР внесено відомості за заявою ОСОБА_6 про те, що 07.12.2016 року особа, яка представилася представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману та зловживанням довірою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки с.Ожеве, Сокирянського району, Чернівецької області, заволоділа грошима останньої в сумі 3700,00 грн. під час того, як вона знаходилася за місцем свого проживання в с.Ожеве, Сокирянського району, Чернівецької області. Попередня правова кваліфікація за ч.1 ст.190 КК України.

06 грудня 2017р. ОСОБА_7 повідомила про вчинене кримінальне правопорушення, а 26 квітня 2017р. подала заяву про залучення її до провадження як потерпілу, яка прийнята заступником начальника ВП - начальником СВ Новодністровського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області, майором поліції ОСОБА_3 .

Як вбачається із протоколу допиту потерпілого від 26.04.2017р. ОСОБА_5 показала, що 05.12.2016 року до неї на мобільний телефон подзвонив чоловік, який представився працівником AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в ході розмови повідомив, що з її карткового рахунку НОМЕР_1 зловмисники викрали 500,00 грн. і намагаються викрасти ще,. Вказаний чоловік зазначив, що для припинення таких дій потрібно ввести чотири цифри, які їй надіслано на телефон. Потерпіла виконала вказівку невідомого та більше з ним не розмовляла. Тоді ж, 05.12.2016р., на мобільний телефон потерпілої надійшло CMC- повідомлення, після перегляду якого вона виявила, що з її рахунку викрадено грошові кошти в загальній сумі 3700,00 грн.

В ході досудового розслідування потерпілою ОСОБА_5 надано виписку про рух коштів з AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно якої з її картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , 05.12.2016 року було перераховано грошові кошти в загальній сумі 3700,00 грн.

Крім того, долученими до даного клопотання та дослідженими в судовому засіданні доказами доведено, що витребувані документи в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме, встановлення осіб, які причетні до вчинення злочину та місця вчинення злочину.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України витребувані документи, містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Долученими до клопотання документами підтверджується, що відомості, на витребування яких направлено клопотання слідчого, мають значення для розслідування кримінального правопорушення, а встановити особу, яка вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_5 , та місце вчинення злочину неможливо іншими способами, окрім як шляхом звернення до слідчого судді з даним клопотанням.

Керуючись ст.ст.131, 159, 162-164, 166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника відділення поліції - начальника слідчого відділення Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, - задоволити.

Зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ) надати тимчасовий доступ заступнику начальника відділення поліції - начальнику слідчого відділення Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, майору поліції ОСОБА_3 до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса якого: АДРЕСА_3 ), зобов`язавши володільця документів надати усю наявну інформацію з можливістю її вилучення в AT ІНФОРМАЦІЯ_1 АДРЕСА_2 , щодо:

1. номера рахунку (картки) № НОМЕР_1 та руху коштів з нього, з якого злочинним шляхом 05.12.2016 року було перераховано гроші в загальній сумі 3700,00 грн. (із зазначенням номера банківської картки, на яку було перераховано кошти, та адреси місця зняття коштів);

2. особи, яка являється власником рахунку (карти), на яку злочинним шляхом 05.12.2016 року було перераховано гроші в загальній сумі 3700,00 грн. (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);

3. зображення особи, яка знімала грошові кошти із банківських карт, на які було перераховано гроші в загальній сумі 3700,00 грн. з банківської картки № НОМЕР_1 , починаючи з 05 грудня 2016 року по 12 травня 2017р. із зазначенням точного місця проведення банківської операції (місто, вулиця, приміщення).

Строк дії даної ухвали визначити до 11 червня 2017 року включно.

Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому буде направлена для виконання дана ухвала, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Один оригінал та одну копію даної ухвали для відома та виконання вручити заступнику начальника відділення поліції - начальнику слідчого відділення Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, майору поліції ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя