Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/1471/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 березня 2017 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого військової прокуратури Миколаївського гарнізону ОСОБА_6 про відсторонення від посади
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт. Воскресенське Вітовського району Миколаївської області, громадянина України, одруженого, маючого на утриманні двох неповнолітніх дітей, раніше не судимого, з вищою освітою, обіймаючого посаду начальника відділу моніторингу ризикових операцій управління аудиту Головного Управління Державної фіскальної служби у Миколаївській області, маючого спеціальне звання радник податкової та митної справи 3 рангу, який зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , -
ВСТАНОВИВ:
17.01.2017 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження №0000025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, за фактом одержання ОСОБА_4 як службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди у розмірі 500 доларів США для себе за вчинення в інтересах комерційного директора ТОВ ТК-Основа ОСОБА_7 дій з використанням свого службового становища, які полягали у невжитті відповідних заходів та в подальшому сприянні моніторингу та перевірці фінансових операцій ТОВ ТК-Основа як не ризикових.
16.03.2017 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Згідно вказаного повідомлення, ОСОБА_4 , будучи службовою особою, яка обіймає посаду в органі державної влади - начальника відділу моніторингу ризикових операцій управління аудиту ГУ ДФС у Миколаївській області, пов`язану із виконанням організаційно-розпорядчих обов`язків, діючи умисно, з корисливих мотивів, 13.01.2017 року о 17 год. 30 хв., знаходячись будівлі ГУ ДФС у Миколаївській області за адресою: м. Миколаїв, вул. Лягіна, 6, поєднуючи свої дії з вимаганням, вимагав надати неправомірну вигоду в розмірі 500 доларів США для себе за вчинення та невчинення ним як службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дій з використанням наданої їй влади та службового становища, які полягали у невжитті відповідних заходів та в подальшому сприянні у моніторингу і перевірці фінансових операцій ТОВ «ТК-Основа» як не ризикових, та 15.03.2017 року приблизно о 18 год. 30 хв. одержав в автомобілі під керуванням ОСОБА_7 , який рухався по вул. Спаській в Центральному районі міста Миколаєва, для себе неправомірну вигоду, надану комерційним директором ТОВ «ТК-Основа» ОСОБА_7 у розмірі 500 доларів США, що станом на 15.03.2017 року за офіційним курсом Національного банку України становило 13452 грн. 14 коп., за вчинення та невчинення ним як службовою особою в інтересах ОСОБА_7 як того, хто надає неправомірну вигоду, дій з використанням наданої йому влади та службового становища, а саме невжиття відповідних заходів та в подальшому сприяння у моніторингу та перевірці фінансових операцій ТОВ «ТК-Основа» як не ризикових.
20.03.2017 року старший слідчий військової прокуратури Миколаївського гарнізону ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором військової прокуратури Миколаївського гарнізону ОСОБА_3 клопотанням про відсторонення від посади підозрюваного ОСОБА_4 .
В обґрунтування клопотання вказав, що ОСОБА_4 підозрюється у тому, що, обіймаючи посаду начальника відділу моніторингу ризикових операцій управління аудиту ГУ ДФС у Миколаївській області відповідно до Наказу начальника ГУ ДФС у Миколаївській області від 07.03.2017 року №86-о, вчинив тяжкий корупційний злочин, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна. Підозра є обґрунтованою, підтверджується зібраними матеріалами кримінального провадження.
Необхідність обрання стосовно ОСОБА_4 заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонення від посади обумовлюється наявністю ризиків того, що останній, продовжуючи виконувати свої службові обов`язки, може знищити чи підробити речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.
Підозрюваний просив не відсторонювати його від посади, оскільки він є єдиним годувальником в сім`ї, його заробітна плата є єдиним доходом та інших заощаджень у нього немає.
Захисник заперечував проти задоволення клопотання, посилаючись на недоведеність ризиків, на які посилається прокурор. Жоден з допитаних свідків не вказує на те, що ОСОБА_4 якимось чином на них впливав, всі необхідні документи слідством отримані під час проведення першочергових слідчих дій, тиск на ТОВ «ТК-Основа» та ОСОБА_7 також не підтверджений зібраними матеріалами кримінального провадження. Крім того, зазначив, що відсторонення від посади ОСОБА_4 потягне за собою не тільки негативні наслідки для відділу моніторингу ризикових операцій управління аудиту ГУ ДФС у Миколаївській області у вигляді перебоїв в роботі та збільшення навантаження, а і для самого ОСОБА_4 , оскільки його дружина не працює, на його утриманні, окрім неї, перебувають двоє неповнолітніх дітей, бабуся, яка на даний час знаходиться в лікарні, та дідусь. У зв`язку з викладеним, просив відмовити у задоволенні клопотання.
Заслухавши думку учасників процесу, вивчивши матеріали клопотання, вважаю за необхідне його задовольнити, виходячи з наступного.
Станом на 28 березня 2017 року ОСОБА_4 обіймає посаду начальника відділу моніторингу ризикових операцій управління аудиту ГУ ДФС у Миколаївській області.
16.03.2017 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, яке відноситься до категорії тяжких корупційних злочинів, пов`язане з його посадовими повноваженнями, та за вчинення якого передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до десяти років.
Підозра ОСОБА_4 є обґрунтованою та підтверджується наступними зібраними доказами у кримінальному провадженні: заявою ОСОБА_7 , протоколом допиту свідка ОСОБА_7 від 18.01.2017 року, протоколом затримання ОСОБА_4 від 15.03.2017 року, протоколом особистого обшуку затриманого ОСОБА_4 від 15.03.2017 року, протоколом огляду місця події від 15.03.2017 року, речовими доказами грошовими коштами, вилученими під час огляду місця події, протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 15.03.2017 року, протокол допиту свідка ОСОБА_9 від 16.03.2017 року, витягом з наказу про призначення на посаду ОСОБА_4 .
18.03.2017 року слідчим суддею Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_4 було обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком до 13 травня 2017 року включно із забороною залишати місце мешкання за адресою: АДРЕСА_1 у період доби з 21 години до 06 години наступного дня та покладенням наступних обов`язків: прибувати за всіма викликами слідчого, прокурора та суду; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватись від спілкування з питань, повязаних з розслідуванням даного кримінального провадження, з працівниками відділу моніторингу ризикових операцій управління аудиту Головного Управління Державної фіскальної служби у Миколаївській області та ОСОБА_7 ; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
При обранні запобіжного заходу було встановлено наявність ризиків, передбачених п.п. 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме того, що підозрюваний може незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином та вчинити інше кримінальне правопорушення.
Відповідно до ч. 1 ст. 154 КПК України, відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості злочину - щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу.
З урахуванням викладеного, є достатні підстави вважати, що продовжуючи виконувати службові обов`язки на посаді начальника відділу моніторингу ризикових операцій управління аудиту Головного Управління Державної фіскальної служби у Миколаївській області, ОСОБА_4 може незаконно впливати на свідків, у тому числі, які є його колегами та підлеглими, і можуть надати важливі для досудового розслідування відомості, зокрема щодо вчинення ним дій на користь ОСОБА_7 . Водночас, перебуваючи на посаді, ОСОБА_4 може продовжити свою злочинну діяльність, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчиняти дії щодо тиску на ТОВ ТК-Основа у зв`язку зі здійсненням останнім підприємницької діяльності, а також знищити чи приховати документи, які оформлювались у службовій діяльності.
До доводів підозрюваного ОСОБА_4 та його захисника щодо негативних наслідків відсторонення від посади для його сім`ї слід поставитись критично, оскільки за діючим законодавством відсторонення від посади не передбачає заборону у здійсненні особою свого права на працю та отриманні заробітної плати за виконану роботу. У разі відсторонення від певної посади, особі має бути запропонована інша робота, а у разі її відсутності - в будь-якому разі здійснюється оплата в межах встановлених державою мінімальних соціальних стандартів.
За викладених обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 157, 309 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відсторонити від посади начальника відділу моніторингу ризикових операцій управління аудиту Головного Управління Державної фіскальної служби у Миколаївській області строком до 16 травня 2017 року включно.
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Миколаївської області протягом 5 днів.
Повний текст ухвали оголошено 28 березня 2017 року о 17 год. 00 хв.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_10