н/п 1-кс/766/2296/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03.03.2017

Херсонський міський суд Херсонської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 та ОСОБА_5

адвоката ОСОБА_6 ,

перекладача - ОСОБА_7

підозрюваного ОСОБА_8 ,

розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді застави, відносно підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Гизилавар, Азербайджан, громадянина України, працюючого ФОП, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

в с т а н о в и в :

Слідчий відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді застави у розмірі 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 480 000 грн. до підозрюваного ОСОБА_8 .
З метою забезпечення виконання процесуальних та слідчих дій за участю підозрюваного покласти на ОСОБА_8 при застосуванні запобіжного заходу, строком на 2 місяці, який є загальним строком для закінчення кримінального провадження, такі обов`язки:
1) Прибувати до старшого групи слідчих СУГУНП в Херсонській області ОСОБА_4 кожного понеділка о 10.00, або слідчого з числа групи слідчих в кримінальному провадженні за першою вимогою;
2) Не відлучатись з м. Херсона з місця проживання без дозволу слідчого, прокурора або суду;
3) Повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи.
4) Носити електронний засіб контролю.
5) Здати на зберігання до слідчого свій паспорт для виїзду за кордон.
6) Не спілкуватися з іншими особами, які можуть бути причетними до організації ігрового бізнесу або являтися свідками його функціонування, зокрема: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 .
В обґрунтування клопотання послався на те, що ОСОБА_8 ,усвідомлюючи суспільно - небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно - небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи єдиний умисел стосовно організації та проведення азартних ігор, спрямований на отримання прибутку, з метою створення умов для здійснення азартних ігор та видачі виграшів учасникам азартних ігор, надавав можливість мешканцям м. Херсона отримати доступ до гральних автоматів для здійснення азартної ігри, яка передбачає сплату гравцями грошей, що дає змогу учаснику гри отримати виграш у грошовому еквіваленті, так і не отримати його залежно від випадковості, будучі обізнаним у меті створення грального закладу,в порушення Законів України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15.05.2009 року, «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства про заборону грального бізнесу в Україні», з квітня 2016 року з метою організації та проведення азартних ігор за попередньою змовою з ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в одному з приміщень першого поверху кафе « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_8 , встановив гральні автомати та підібрав для забезпечення функціонування ігрового залу персонал, а саме ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Крім того, ОСОБА_8 на початку 2016 року з метою організації та проведення азартних ігор за попередньою змовою з ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в приміщенні, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , яке на праві приватної власності належить ОСОБА_8 , встановив гральні автомати для надання послуг у сфері грального бізнесу, а саме гри на гральних автоматах з виплатою грошового виграшу та підібрав для забезпечення функціонування ігрового залу персонал, а саме ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Так, для роботи грального закладу, а також для забезпечення мети його функціонування оператори ОСОБА_11 та ОСОБА_16 , за вказівкою ОСОБА_9 виконували функції з проведенням та наданням можливості доступу гравцям до азартних ігор на гральних автоматах, зокрема: отримання коштів від гравців за здійснення азартних ігор та подальший їх розподіл, ведення обліку руху коштів отриманих або витрачених від азартних ігор, встановлення режиму роботи грального закладу, пошук гравців, включення та виключення гральних автоматів від електрики, їх технічне обслуговування, надання доступу гравцям до приміщення грального закладу та до гральних автоматів, підтримання санітарних норм приміщення, забезпечення методів конспірації під час здійснення азартних ігор. Грошові кошти, отримані в якості прибутку від проведення азартних ігор на гральних автоматах, операторами передавались організатору незаконного грального бізнесу ОСОБА_9 .

Таким чином, ОСОБА_8 , усвідомлюючи заборону здійснюваної господарської діяльності, будучі обізнаним у меті створення грального закладу, переслідуючи єдиний умисел стосовно організації та проведення азартних ігор, спрямований на отримання прибутку, з метою створення умов для здійснення азартних ігор та видачі виграшів учасникам азартних ігор, надавав можливість мешканцям м. Херсона отримати доступ до гральних автоматів для здійснення азартної ігри, яка передбачає сплату гравцями грошей, що дає змогу учаснику гри отримати виграш у грошовому еквіваленті, так і не отримати його залежно від випадковості.

20.12.2016 у ході проведення санкціонованих обшуків приміщень, розташованих за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_1 , зафіксовано факт діючих гральних закладів та вилучено ігрове обладнання.

У вчиненні вказаного кримінального правопорушення підозрюється ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Гизилавар, Азербайджан, громадянин України, працюючий ФОП, який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий, якому 20.12.2016 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст.203 КК України.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали з підстав викладених у ньому.

В судовому засіданні підозрюваний та його захисник заперечували проти задоволення клопотання, оскільки вважали, що підозра є необгрунтованою.

Заслухавши пояснення прокурора, підозрюваного, адвоката, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно до ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:

1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

2) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні…

2. Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення;

2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;

3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Судом встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 22.04.2016 року за № 0000180, до нього внесено кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Підозра ОСОБА_8 в організації ігрового бізнесу за попередньою змовою з ОСОБА_9 підтверджується зібраними у кримінальному провадженню доказами:

- протоколом обшуку від 20.12.2016 в приміщенні ігрового залу, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено: ігрові автомати., ключі від автоматів за допомогою яких вони приводяться в робочий стан, грошові кошти в сумі 1370 грн., чорнові записи, зокрема фрагмент аркуша в клітинку на якому знаходиться рукописний запис «виграш 200 грн.», мобільний телефон Нокіа, який належить оператору і використовується для підтримання зв`язку з гравцями, відео реєстратор, на якому зберігається інформація з камер відеоспостереження, за допомогою якого дотримується конспірація;

- протоколом обшуку від 20.12.2016 в приміщенні ігрового залу, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено: ігрові автомати, які були на момент обшуку в робочому стані, грошові кошти в сумі 3473 грн., 10 ключів від автоматів, за допомогою яких здійснювалось нарахування очок на моніторі грального автомата для здійснення гри, чорнові записи;

- протоколом обшуку від 20.12.2016 в приміщенні ігрового залу, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого виявлено та вилучено: зошит з рукописними записами боржників, виграшів та боргів, мобільний телефон Нокіа, який наданий організаторами як стаціонарний телефон для користування операторами, 8 ігрових автоматів;

- протоколом допиту в якості свідка ОСОБА_22 , який показав, що зі слів знайомих йому відомо, що ОСОБА_8 та ОСОБА_23 тримають зал гральних автоматів в приватному будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- протоколом допиту в якості свідка ОСОБА_24 , який показав, що на протязі тривалого часу він грає на ігрових автоматах, що знаходяться в приміщенні будинку АДРЕСА_4 . Йому відомо, що власником цього приміщення являється ОСОБА_8 , допомагає останньому в організації ігрового бізнесу ОСОБА_9 ;

- протоколом допиту в якості свідка ОСОБА_17 , яка показала, що оператором до зали ігрових автоматів за адресою: АДРЕСА_2 її неофіційно працевлаштував молодий чоловік на ім`я ОСОБА_25 , який розповів всі умови роботи, кожного дня забирав касу та говорив, що в разі виникнення будь-яких питань стосовно процеси гри на ігрових автоматах необхідно звертатися до нього;

- протоколом допиту в якості свідка ОСОБА_21 , який показав, що близько двох місяців назад він виклав оголошення щодо здачі в оренду гаража. Через деякий час на дане оголошення відкликнувся молодий чоловік на ім`я ОСОБА_25 , який домовившись про ціну в 250 грн. на місяцьзавіз до даного гаража вироби з меблі, серед якої було 5 гральних автоматів;

- протоколом допиту в якості свідка ОСОБА_20 , який показав, що на початку 2016 року до нього звернувся молодий чоловік на ім`я ОСОБА_25 , який зателефонував з мобільного телефону з проханням допомогти йому у придбанні та налаштуванні ігрових автоматів. З цією метою ОСОБА_20 приїздив в серпні 2016 року до м. Херсона, в одному з будинків на просп. 200 років Херсона здійснював обслуговування та збір ігрових автоматів.

- показами свідка ОСОБА_22 , який показав, що особа на ім`я ОСОБА_26 яка є власником розважального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » наприкінці листопада 2016 року завів його у гральний зал за місцем розташування розважального закладу «Дикий захід» для здійснення азартної ігри. У вказаному гральному закладі були гральні автомати;

- легалізованими матеріалами негласних слідчих розшукових дій, якими зафіксовано як розмови так і дії ОСОБА_8 щодо організаторських заходів для здійснення заборонених азартних ігор.

Крім того, враховуючи те, що ОСОБА_8 , підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді штрафу від десяти тисяч до сорока тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, враховуючи, що є ризик того, що ОСОБА_8 з метою уникнення кримінальної відповідальності за вчинений ним особливо тяжкого злочину, а також з метою не виконання вироку суду в частині сплати штрафу зможе переховуватися від органів досудового розслідування та суду, з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам вплинути на свідків правопорушення та перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином або вчинити інше кримінальне правопорушення, з урахуванням обставин вчинення кримінального правопорушення, відношення самого підозрюваного до інкримінованого правопорушення, слідчий суддя вважає за необхідним обрати відносно ОСОБА_8 як захід забезпечення кримінального провадження, запобіжний захід у вигляді застави в розмірі трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 480 000 грн., та покладення на останнього обов`язків.

Обставин, які є перешкодою для застосування запобіжного заходу - не виявлено.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 177, 182, 186, 194 КПК України слідчий суддя, -

у х в а л и в :
Застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Гизилавар, Азербайджан, громадянина України, працюючого ФОП, який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 480 000 грн.

З метою забезпечення виконання процесуальних та слідчих дій за участю підозрюваного покласти на ОСОБА_8 при застосуванні запобіжного заходу, такі обов`язки, строком до 20.04.2017 року включно:

1) Прибувати до старшого групи слідчих СУГУНП в Херсонській області ОСОБА_4 кожного понеділка о 10.00, або слідчого з числа групи слідчих в кримінальному провадженні за першою вимогою;

2) Не відлучатись з м. Херсона без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) Повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи.

4) Здати на зберігання до слідчого свій паспорт для виїзду за кордон.

6) Утриматися від спілкування з іншими особами, які можуть бути причетними до організації ігрового бізнесу або являтися свідками його функціонування, зокрема: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 .

Роз`яснити, що відповідно до ст. 182 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, який не тримається під вартою, не пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави зобов`язаний внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує, слідчому, прокурору, суду. Зазначені дії можуть бути здійснені пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави, якщо на момент їх здійснення не буде прийнято рішення про зміну запобіжного заходу. З моменту обрання запобіжного заходу у вигляді застави щодо особи, яка не тримається під вартою, в тому числі до фактичного внесення коштів на відповідний рахунок, підозрюваний, обвинувачений, заставодавець зобов`язати виконувати покладені на них обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

Роз`яснити, що у разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, обвинувачений, будучи належним чином повідомлений, не з`явився за викликом слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1

Ухвала мені оголошена ___________________________03.03.2017 року.