Справа № 683/3280/16-к
1-кс/683/81/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 лютого 2017 року м. Старокостянтинів
07 лютого 2017 року прокурор Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернулася з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, посилаючись на те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою між собою під час здійснення реконструкції дошкільного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Старокостянтинівський район) завищили об`єми виконаних робіт, зокрема, встановлено невідповідність у обмірах щодо мурування стін об`ємом 16,6 м. куб., влаштування перегородок понад 25 м. куб., не встановлення панелі перекриття та інше, що призвело до розтрати державних коштів на суму понад 80 тис. грн., чим інтересам держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 заподіяно збитків на вказану суму.
Відповідно до наявних у матеріалах кримінального провадження платіжних доручень № 1 від 22.12.2015 на суму 528 270,00 грн. та № 1 від 23.12.2015 на суму 198 090,00 грн. ІНФОРМАЦІЯ_5 через ІНФОРМАЦІЯ_6 на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_7 в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО банку НОМЕР_1 ; код отримувача НОМЕР_2 номер рахунку НОМЕР_3 .
Вказаними платіжними дорученнями ІНФОРМАЦІЯ_5 вказані бюджетні кошти у сумі 726 360 грн. перераховано підприємству згідно договору № 490 від 11.12.2015, як 30 % авансу 528 270,00 грн. на реконструкцію ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та 198 090,00 грн. на придбання матеріалів на реконструкцію ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що в ході участі у конкурсних торгах ІНФОРМАЦІЯ_7 повідомив інформацію щодо балансових рахунків з використанням лише одного банківського рахунку, натомість встановлено, що підприємством зареєстровано ще низка банківських рахунків, вказане може свідчити про умисне неподання підприємцем під час проведення конкурсу на реконструкцію ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » достовірної та повної інформації про реальний матеріальний стан підприємства, щоб завищити свої шанси з метою отримання перемоги у конкурсі.
Крім того, згідно укладеного договору про закупівлю робіт за державні кошти ІНФОРМАЦІЯ_7 систематично недотримується своєчасності виконання робіт по реконструкції об`єкту, мотивуючи вказане неналежним фінансуванням з боку замовника, хоча у договорі викладено, що підрядник має достатні засоби для самостійного виконання робіт незалежно від фінансування об`єкту реконструкції.
Згідно отриманої Старокостянтинівською місцевою прокуратурою інформацією ІНФОРМАЦІЯ_9 за підприємством за період проведення тендеру (з вересня 2015 року) та на час виконання робіт діє низка рахунків, зокрема у відділеннях « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме:
1.ЛОДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » м. Львів, МФО НОМЕР_4 номер рахунку НОМЕР_5 відкритий 14.04.2015;
2.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у м. Києві МФО НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_3 , відкритий 04.03.2009;
3. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у м. Києві МФО НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_6 , відкритий 09.03.2011.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_7 для отримання коштів за договором про реконструкцію ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » упродовж 2015-2016 років використовувало розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п.п. 5 п. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації щодо особи - користувача, якій належить вищевказаний рахунок, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Беручи до уваги викладене, неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 , власником яких являється ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та в яких містяться відомості, що становлять банківську таємницю, в тому числі особу - користувача,, тому просить задовольнити клопотання.
Заслухавши думку прокурора, яка підтримала клопотання та дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.131-132, 159,163-164 КПК України,
Надати прокурору Старокостянтинівської місцевої прокуратури юристу 3 класу ОСОБА_3 та слідчим СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , або за дорученням слідчої групи оперативним працівникам СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області: оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій
області майору поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, а саме рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 ,власником яких являється ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в яких містяться відомості що становлять банківську таємницю.
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що за адресою: АДРЕСА_1 , коди банку НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , виготовити на паперовому та/або електронному носії інформацію про особу користувача рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 , (в тому числі фотографії власників рахунків) та рух коштів по рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 ,вказавши реквізити рахунків та власників у випадку переведення коштів на інші рахунки в період часу з 00 год. 00 хв. 01.09.2015 року по дату дії ухвали.
Ухвала чинна до 10 березня 2017 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя