печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 липня 2017 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:
31.07.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 в якому просила надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, щоуправлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002137 від 01.07.2017 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з початку 2016 року по теперішній час групою осіб, діючи умисно, за попередньою змовою, в порушення ст.ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України, ст.ст. 55 - 1, 56, 57, 62 Господарського кодексу України та ст.ст. 9, 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осібпідприємців», з метою прикриття незаконної діяльності, спрямованої на безпідставне формування податкового кредиту з податку на додану вартість та витрат з податку на прибуток підприємствам реального сектору економіки; легалізації коштів отриманих злочинних шляхом, минаючи при цьому систему оподаткування, шляхом документального оформлення, безтоварних операцій з купівліпродажу паливно-мастильних матеріалів створено, придбано та організовано діяльність низки підконтрольних суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » ЄДРПОУ (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » ЄДРПОУ (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (ЄДРПОУ НОМЕР_47 ) та інших, які зареєстровані на номінальних керівників та засновників, підконтрольних учасникам злочинного угрупування, які фактично, реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають.

Зокрема, на розрахункові рахунки зазначених суб`єктів господарювання службові особи підприємств реального сектору економіки, які здійснюють реалізацію паливно-мастильних матеріалів, а саме так звані замовники протиправних фінансових послуг, які зацікавлені в незаконній мінімізації податкових платежів, перерахували безготівкові кошти в сумі понад 3 млрд. грн., які в подальшому були переведені в готівку, виведені з легального обігу та привласнені, з яких сума несплаченого податку на додану вартість складає понад 500 млн. грн., чим було заподіяно матеріальну шкоду державі на вказану суму.

Досудовим розслідуванням установлено, що вищевказані члени злочинного угрупування для здійснення вказаних вище операцій по легалізації (відмиванню) грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, в цей час використовують розрахункові рахунки наступних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) № НОМЕР_50 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) № НОМЕР_51 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) № НОМЕР_52 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) № НОМЕР_53 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) № НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) № НОМЕР_58 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) № НОМЕР_59 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) № НОМЕР_60 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) № НОМЕР_61 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) № НОМЕР_62 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) № НОМЕР_63 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) № НОМЕР_64 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) № НОМЕР_65 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ) № НОМЕР_66 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ) № НОМЕР_67 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ) № НОМЕР_68 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ) № НОМЕР_69 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_46 ) № НОМЕР_70 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (ЄДРПОУ НОМЕР_47 ) № НОМЕР_71 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_72 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Таким чином, у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_72 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , наявні оригінали документів, які містять інформацію, щомаєдоказовезначення для встановленняістини по вказаномукримінальномупровадженню.

Орган досудового розслідування зазначає, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Документи, які перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані осіб, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 , слідчому слідчої групи генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , іншим слідчим Генеральної прокуратури України, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні №0002137 або за їх дорученням оперативним підрозділам, дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_72 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитись та вилучити копії документів (у друкованому та електронному вигляді) щодо відкриття та обслуговування всіх рахунків підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) № НОМЕР_50 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) № НОМЕР_51 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) № НОМЕР_52 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) № НОМЕР_53 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) № НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) № НОМЕР_58 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) № НОМЕР_59 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) № НОМЕР_60 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) № НОМЕР_61 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) № НОМЕР_62 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) № НОМЕР_63 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) № НОМЕР_64 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) № НОМЕР_65 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ) № НОМЕР_66 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ) № НОМЕР_67 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ) № НОМЕР_68 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ) № НОМЕР_69 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_46 ) № НОМЕР_70 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (ЄДРПОУ НОМЕР_47 ) № НОМЕР_71 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_72 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

юридичних справ; анкет клієнта банку; всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків;довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; договорів та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки вказаних підприємств, відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_72 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення або закриття розрахункового рахунку;

платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам вищевказаних підприємств, відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_72 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення або закриття розрахункового рахунку;

банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), а також довідку про залишок коштів (на момент проведення тимчасового доступу)на рахунках вищевказаних підприємств, відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_72 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення або закриття розрахункового рахунку;

заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків вищевказаних підприємств, відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_72 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення або закриття розрахункового рахунку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Ухвала виготовлена в двох примірниках:

Прим.1- справа 757/44117/17-к

Прим.2- слідчому ОСОБА_4

Слідчий суддя