Дата документу 04.08.2017 Справа № 554/6110/17
Провадження №1-кс/554/5295/2017
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04 серпня 2017 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю старшого слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000116 від 31 березня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 . В якому прохали: надати старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в оригіналах або копіях, а саме: документів щодо взаємовідносин ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ІНФОРМАЦІЯ_2 в частині укладення Біржових контрактів № 669 АБ від 16.03.2009 та № 1840 АБ від 03.08.2009: біржовий контракт ІНФОРМАЦІЯ_3 № 669 АБ від 16.03.2009; договір надання послуг зі зберігання нафтопродуктів № 1262/101/2118 від 16.03.2009; акти (№ 1, № 2, № 3, № 4, № 5, №1 від 19.03.09) приймання передачі нафтопродуктів на зберігання від 18.03.2009;додаткові угоди до біржового контракту № 669 АБ від 16.03.2009; платіжне доручення № 1013 від 18.03.2009; біржовий контракт Аграрної біржі № 1840 АБ від 03.08.2009 з додатковими угодами до нього; акти приймання передачі нафтопродуктів до біржового контракту № 1840 від 03.08.2009; платіжне доручення № 7290 від 28.08.2009; матеріали переписки з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу виконання зазначених біржових контрактів; бухгалтерські документи, якими обліковано реалізацію дизельного палива та приймання на зберігання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документація, пов`язана зі зберіганням дизельного палива в франко-резервуарах за адресою: АДРЕСА_1 ; вартості послуг зберігання та їх оплати Аграрним фондом, документи аналітичного бухгалтерського обліку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку 235 «Паливо, горючі та мастильні матеріали», в яких обліковуються нафтопродукти, придбані ІНФОРМАЦІЯ_2 на підставі біржового контракту Аграрної біржі № 669 АБ від 16.03.2009 та біржового контракту ІНФОРМАЦІЯ_3 № 1840 від 03.08.2009, інша документація, що стосується взаємовідносин ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ІНФОРМАЦІЯ_2 в частині укладення Біржових контрактів № 669 АБ від 16.03.2009 та № 1840 АБ від 03.08.2009. Розгляд даного клопотання прохали провести без участі представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (00152307).
У судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що упровадженні ГУНП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження №0000116 від 31.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 КК України. У ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 16.03.2009 ПАТ Аграрний фонд і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклали Біржовий контракт Аграрної біржі відповідно № 669 АБ, відповідно до умов якого Аграрний фонд купив, а ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продало дизельне паливо літнє в кількості 50000000 тонн. Сума оплати за контракт складає 210000000 грн. З метою організації належного зберігання придбаного палива 16.03.2009 між Аграрним фондом та Укртатнафта укладено Договір надання послуг зі зберігання нафтопродуктів № 1262/10/2118, згідно до умов якого 18.03.2009 на підставі актів № 1-5 приймання передачі нафтопродуктів на зберігання до Договору надання послуг зі зберігання нафтопродуктів № 1262/10/2118 від 16.03.2009 Аграрний фонд передав, а ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийняв на зберігання на умовах EXW (франко - резервуар АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_1 ), дизельне паливо літнє ДСТУ 3868-99 в загальній кількості 50000000 тонн на суму 210000000 грн. 03.08.2009 між Аграрним фондом та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено біржовий контракт аграрної біржі № 1830 АБ, відповідно до якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продав, а ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » купив дизельне паливо в кількості 10000000 тонн, на суму 48999960 грн. Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідуваннячи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів та вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: документів щодо взаємовідносин ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ІНФОРМАЦІЯ_2 в частині укладення Біржових контрактів № 669 АБ від 16.03.2009 та № 1840 АБ від 03.08.2009: біржовий контракт Аграрної біржі № 669 АБ від 16.03.2009; договір надання послуг зі зберігання нафтопродуктів № 1262/101/2118 від 16.03.2009; акти (№ 1, № 2, № 3, № 4, № 5, №1 від 19.03.09) приймання передачі нафтопродуктів на зберігання від 18.03.2009; додаткові угоди до біржового контракту № 669 АБ від 16.03.2009; платіжне доручення № 1013 від 18.03.2009; біржовий контракт Аграрної біржі № 1840 АБ від 03.08.2009 з додатковими угодами до нього; акти приймання передачі нафтопродуктів до біржового контракту № 1840 від 03.08.2009; платіжне доручення № 7290 від 28.08.2009; матеріали переписки з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу виконання зазначених біржових контрактів; бухгалтерські документи, якими обліковано реалізацію дизельного палива та приймання на зберігання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документація, пов`язана зі зберіганням дизельного палива в франко-резервуарах за адресою: АДРЕСА_1 ; вартості послуг зберігання та їх оплати Аграрним фондом, документи аналітичного бухгалтерського обліку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку 235 «Паливо, горючі та мастильні матеріали», в яких обліковуються нафтопродукти, придбані ІНФОРМАЦІЯ_2 на підставі біржового контракту Аграрної біржі № 669 АБ від 16.03.2009 та біржового контракту Аграрної біржі № 1840 від 03.08.2009, документацію, що стосується взаємовідносин ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ІНФОРМАЦІЯ_2 в частині укладення Біржових контрактів № 669 АБ від 16.03.2009 та № 1840 АБ від 03.08.2009, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (00152307), за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України,-
У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000116 від 31 березня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 КК України задовольнити.

Надати з 04 серпня 2017 року до 04 вересня 2017 року старшому слідчому відділу СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів та вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: документів щодо взаємовідносин ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ІНФОРМАЦІЯ_2 в частині укладення Біржових контрактів № 669 АБ від 16.03.2009 та № 1840 АБ від 03.08.2009: біржовий контракт ІНФОРМАЦІЯ_3 № 669 АБ від 16.03.2009; договір надання послуг зі зберігання нафтопродуктів № 1262/101/2118 від 16.03.2009; акти (№ 1, № 2, № 3, № 4, № 5, №1 від 19.03.09) приймання передачі нафтопродуктів на зберігання від 18.03.2009;додаткові угоди до біржового контракту № 669 АБ від 16.03.2009; платіжне доручення № 1013 від 18.03.2009; біржовий контракт Аграрної біржі № 1840 АБ від 03.08.2009 з додатковими угодами до нього; акти приймання передачі нафтопродуктів до біржового контракту № 1840 від 03.08.2009; платіжне доручення № 7290 від 28.08.2009; матеріали переписки з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу виконання зазначених біржових контрактів; бухгалтерські документи, якими обліковано реалізацію дизельного палива та приймання на зберігання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документація, пов`язана зі зберіганням дизельного палива в франко-резервуарах за адресою: АДРЕСА_1 ; вартості послуг зберігання та їх оплати Аграрним фондом, документи аналітичного бухгалтерського обліку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку 235 «Паливо, горючі та мастильні матеріали», в яких обліковуються нафтопродукти, придбані ІНФОРМАЦІЯ_2 на підставі біржового контракту Аграрної біржі № 669 АБ від 16.03.2009 та біржового контракту Аграрної біржі № 1840 від 03.08.2009, документацію, що стосується взаємовідносин ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ІНФОРМАЦІЯ_2 в частині укладення Біржових контрактів № 669 АБ від 16.03.2009 та № 1840 АБ від 03.08.2009, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (00152307), за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1