Справа № 159/1284/17
Провадження № 1-кс/159/353/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 квітня 2017 року м. Ковель

Слідчий суддя суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши в залі суду в м. Ковелі Волинської області клопотання слідчого Ковельського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000390 від 21 лютого 2017 року ,-

в с т а н о в и в :
Слідчим Ковельського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , за погодженням з процесуальним прокурором, внесено до суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У клопотанні слідчий зазначає, що з метою організації проведення подальшої перевірки власника банківського рахунку № НОМЕР_1 на причетність до скоєння кримінальних правопорушень (злочинів) постає необхідність в отриманні інформації про дані власника вищевказаного банківського рахунку, місце його проживання, а також інформацію про банківські операції перерахування на вказаний рахунок коштів, які здійснювались з 01.01.2017 року по 28.02.2017 року, зняття вказаних коштів із зазначенням адреси розташування банківського відділення або банкомату, а також фото-відео матеріали зняття грошових коштів, або ж інших операцій, які виконувались з грошовими коштами даного карткового рахунку.
Заслухавши слідчого, який підтримав подання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, вислухавши думку прокурора, який вважає клопотання підставним та обгрунтованим, вважаю, що внесене слідчим клопотання підлягає до задоволення виходячи з наступного.

Відповідно до ст.ст.60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В силу ст.159, ст.160, ст.162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Як убачається із матеріалів клопотання 02.02.2017 року невстановлена особа, під приводом продажу запчастин до автомобіля, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_5 , жителя с.Калинівка Вінницької області, заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 1500 гривень, які останній перерахував на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Крім цього, 31.01.2017 року невстановлена особа, під приводом продажу запчастин до автомобіля, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_6 , жителя м.Одеси, заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 1500 гривень, які останній перерахував на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Крім цього, 02.02.2017 року невстановлена особа, під приводом продажу запчастин до автомобіля, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_7 , жителя м.Кременчук, заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 500 гривень, які останній перерахував на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Відомості про вказані кримінальні правопорушення (злочини) внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.02.2017 року, правова кваліфікація правопорушення (злочину) - ч.1 ст.190 КК України, а 23 березня 2017 року вищевказані кримінальні провадження на підставі постанови прокурора Ковельської місцевої прокуратури були об`єднані в одне провадження з реєстраційним номером 0000390.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.169 КПК України, належним чином обґрунтоване. Як в поданні, так і при розгляді справи слідчим наведено достатньо підстав вважати, що отримання вказаних вище речей і документів матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування і виявлення осіб, що причетні до скоєння даного кримінального правопорушення.

Інформація про власника рахунку на який потерпілими було надіслано грошові кошти, місце його проживання, банківські операції по вказаному рахунку перебувають в електронних документах « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці. Без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу, якій належить вказаний банківський рахунок, місце її проживання, місце зняття перерахованих грошових коштів, що має значення для встановлення місця вчинення злочину та територіальної підслідності.

Запитувана інформація містить охоронювану законом таємницю, однак, з огляду на можливість використання її як доказу та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, клопотання слід задовольнити. З огляду на обставини вчинення злочину, іншого способу з`ясувати істину, ніж отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, немає.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 162, 163 п. 6, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Ковельського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , - зобов`язавши останнього надати вказаній особі інформацію про власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , місце його проживання, а також інформацію про банківські операції перерахування на вказаний рахунок коштів, які здійснювались з 01.01.2017 року по 28.02.2017 року, зняття вказаних коштів із зазначенням адреси розташування банківського відділення або банкомату, а також фото-відео матеріали зняття грошових коштів, або ж інших операцій, які виконувались з грошовими коштами даного карткового рахунку.
Строк дії даної ухвали встановити до 05 травня 2017 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного судуОСОБА_1