07.04.2017
Справа № 642/1513/15-к
Провадження № 1-кп/642/526/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 квітня 2017 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів звернулася слідчий ОСОБА_3 .

В клопотання слідчий зазначила, що у неї в провадженні перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР за заявою ОСОБА_4 за ч.1 ст. 367, ч.2 ст. 382 КК України, за фактом того, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не в повному обсязі виконали зловживаючи службовим становищем, спотворили дані щодо сплати до пенсійного фонду страхових внесків по застрахованим особам підприємства, чим заподіяли істотну шкоду охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян. Слідчий вказала, що 10 липня 2014 року постановою слідчого була призначена документальна ревізія по підприємству ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виконання якої було долучено ІНФОРМАЦІЯ_2 .

30 липня 2014 року ревізія була закінчена, та відповідні матеріали разом із висновком направлені до слідчого.

20 лютого 2015 року заявник ОСОБА_4 звернувся до суду зі скаргою про те, що зазначений аудит був проведений, але не з оригіналів документів щодо всіх страхових внесків сплачених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

17 березня 2015 року слідчим суддею скарга ОСОБА_4 задоволена і слідчий був зобов`язаний провести слідчі дії для отримання з ІНФОРМАЦІЯ_3 оригіналів документів аудиторської перевірки проведеної з 17 липня 2014 року по 30 липня 2014 року, щодо розрахунків сум всіх внесків на загальнообов`язкове державне страхування сплачених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 1991 по 2015 рік.

26.01.2017 року до ІНФОРМАЦІЯ_4 надійшло клопотання ОСОБА_4 про звернення до Ленінського районного суду м. Харкова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме оригіналів звітних документів (відомостей про нарахування заробітної плати застрахованих осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та звітів, щодо розрахунків сум страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування сплачених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.01.1991 р. по теперішній час.

У слідства виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, на підставі яких були зроблені висновки документальної ревізії.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 в судове засідання не з`явився. Про слухання справи повідомлялись належним чином.

Суд, вислухавши думку учасників кримінального провадження, вважає, що в задоволенні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів необхідно відмовити виходячи з наступного.

Як зазначено у ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У частині другій зазначеної статті вказано,

У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені: прізвище, ім`я, по-батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; дата постановлення ухвали; положення закону на підставі якого постановлено ухвалу; прізвище, ім`я, по-батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ; розпорядження надати тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом; строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.

На підставі постанови ІНФОРМАЦІЯ_5 від 10.07.2014 про призначення документальне ревізії головними спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_6 проведено позапланову перевірку з 17.07.2014 по 30.07.2014 по ПА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо правильності нарахування, обчислення та сплати внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та інших платежів, контроль за нарахуванням яких покладено на ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також достовірності відомостей, поданих до органів ІНФОРМАЦІЯ_8 , про що складено акт від 30.07.201 № 14. Копія вказаного акту з додатками, матеріали кримінального провадження в 4 томах, роздруківки таблиць звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове держави соціальне страхування, які подавались ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримані слідчим ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 під особистий підпис.

Слідчий суддя зазначає, що орган досудового розслідування порушує питання про вилучення речей і документів належним чином не обґрунтовуючи необхідність вилучення документів а саме оригіналів документів, без зазначення підстав, з яких для досягнення цілей кримінального провадження неможливо обмежитись вже отриманими документами слідчим ОСОБА_6 .

Крім того слідчим не з`ясовано, де знаходяться оригінали документів, не вказано конкретно які необхідно документи вилучити.

Слідчий суддя також зазначає, що звернувшись із клопотанням щодо застосування заходу забезпечення кримінального провадження орган досудового розслідування намагається досягти мети, яка саме таким заходам не властива, а саме у клопотанні порушується питання про тимчасовий доступ до речей і документів з метою збирання доказів.

Але відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК саме слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Слідчий не довів того, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 перебувають вказані в ухвалі документи та їх значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, викладені в клопотанні доводи слідчого необґрунтовані та не підлягають до задоволення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України у Харківській області про тимчасовий доступ до речей та документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1