1Справа № 335/8943/17 1-кс/335/6015/2017
01 серпня 2017 року м. Запоріжжя
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , працюючи в період з 14.07.2006 року по грудень 2014 року менеджером по банківському обслуговуванню юридичних осіб Якимівського відділення ЗРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (місцезнаходження АДРЕСА_1 ), будучи матеріально-відповідальною особою, якій відповідно до договору про повну матеріальну відповідальність ввірено та перебувало в її віданні чуже майно, у період з в період з 20.07.2012 по 21.10.2014 року, діючи умисно, з корисливих мотивів, повторно, самостійно маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом розтрати, з метою особистого незаконного збагачення, заволоділа чужими грошовими коштами, які знаходились на поточних рахунках юридичних осіб клієнтів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
ОСОБА_4 працювала в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 14.07.2006 по 25.12.2014 р.р., та була звільнена за власним бажанням згідно наказу №Э.ZP-УВ-2014-716-п. Остання посада ОСОБА_4 провідний менеджер.
30.06.2017 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 3 ст. 191, ч. 1, 2 ст. 361 КК України. 13.07.2017 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 3, 5 ст. 191, ч. 1, 2 ст. 361 КК України.
З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у органа досудового розслідування виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ з подальшим вилученням у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оригіналу особової справи провідного менеджера Якимівського відділення ЗРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказані у клопотанні документи, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено існування загрози втрати зазначених у клопотанні речей.
В судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, просить його задовольнити.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.
Беручи до уваги, що клопотання про вилучення документів обґрунтовано необхідністю їх використання при проведенні судових експертиз, слідчий суддя, у відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на їх вилучення.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , та/або, за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України, о/у УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналу особової справи провідного менеджера Якимівського відділення ЗРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю подальшого її вилучення.
Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 01.09.2017 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1