Справа № 683/3151/15-к
1-кс/683/486/2016

УХВАЛА
02 грудня 2016 року м. Старокостянтинів
Встановлено, що службова особа одного з підприємств району, маючи в наявності установчі документи та печатки ряду підприємств району, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, повторно, за попередньою змовою із вагітними особами, шляхом підробки документів про ніби - то їх працевлаштування, впродовж 2012 - 2015 років незаконно отримали та привласнили кошти фонду соціального страхування від тимчасової втрати працездатності на суму більш як 750 тис. грн.
Проведеними слідчими діями та оперативно-розшуковими заходами встановлено, що до скоєння даних правопорушень, а саме: підшукування вагітних жінок, підробки документів та привласнення коштів фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності причетний керівник громадської організації «Асоціація підприємців міста Старокостянтинова» ОСОБА_4 , який одночасно являється виконавчим директором дочірнього підприємства «Ринок космос», ПП «Укрпреміум», ПП «Піт-Стоп-Ойл»», РембудматСтар, РембудматСтрой, АвтотрансСтар та інших.
Враховуючи викладене, з метою перевірки законності призначення, нарахування, отримання та використання коштів, виділених Фондом впродовж 2012-2015 років для «Асоціація підприємців міста Старокостянтинова», ДП «Ринок космос», ПП «Укрпреміум», ДП РембудматСтар, ДП РембудматСтрой, ДП АвтотрансСтар, ПП «Піт-Стоп-Ойл» з метою здійснення фінансування для надання матеріального забезпечення застрахованим особам за рахунок Фонду в зв`язку з вагітністю та пологах, необхідно провести працівниками виконавчої дирекції Хмельницького обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності перевірку.
Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Постановою КМ України від 13.08.2014 № 408 «Питання запровадження обмежень на проведення перевірок державними інспекціями та іншими контролюючими органами» встановлено, що надання дозволу Кабінету Міністрів України на проведення перевірок підприємств, установ, організацій, фізичних осіб - підприємців державними інспекціями та іншими контролюючими органами за переліком згідно з додатком, здійснюється шляхом прийняття відповідного розпорядження.
Надання дозволу на проведення перевірок підприємств, установ, організацій, фізичних осіб підприємців не потребується у разі, коли такі перевірки проводяться за рішенням суду, на вимогу службових осіб у випадках, передбачених КПК України.
Підпунктом «Є» п. 3.6 Інструкції передбачено, що позапланові перевірки проводяться без попереднього повідомлення страхувальника на вимогу правоохоронних органів або за рішенням суду.
Згідно п. 3.12 Інструкції, під час перевірок страхувальників серед інших питань перевіряються: - стан заборгованості по страхових коштах; повнота та своєчасність сплати та повернення страхових коштів страхувальниками; правомірність призначення та виплати матеріального забезпечення застрахованим особам; правильність обчислення середньоденної заробітної плати, з якої обраховуються суми матеріального забезпечення застрахованим особам; правомірність заявлення і використання страхових коштів, які надійшли від органів Фонду; правильність складання звітності по коштах Фонду та своєчасність її надання до органів Фонду; відповідність даних бухгалтерського обліку даним звітності по коштах Фонду та даним статистичної звітності
Заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання та дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.131-132, 159,163-164 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл виконавчій дирекції Хмельницького обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності на проведення позапланової перевірки підприємств: «Асоціація підприємців міста Старокостянтинова», ДП «Ринок космос», ПП «Укрпреміум», ДП РембудматСтар, ДП РембудматСтрой, ДП АвтотрансСтар, ПП «Піт-Стоп-Ойл» з наступних питань:
- стану заборгованості по страхових коштах;
- повноти та своєчасності сплати та повернення страхових коштів страхувальниками;
- правомірності призначення та виплати матеріального забезпечення застрахованим особам;
- правильності обчислення середньоденної заробітної плати, з якої обраховуються суми матеріального забезпечення застрахованим особам;
- правомірності заявлення і використання страхових коштів, які надійшли від органів Фонду;
- правильності складання звітності по коштах Фонду та своєчасність її надання до органів Фонду;
- відповідності даних бухгалтерського обліку даним звітності по коштах Фонду та даним статистичної звітності
Ухвала чинна до 03 січня 2017 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя