печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 травня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000199 від 27.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Досудовим розслідуванням установлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою із представниками акредитованих суб`єктів оціночної діяльності вчиняються дії, спрямовані на штучне зниження вартості об`єктів ліквідованих банків, що призводить до тяжких наслідків.

Під час досудового розслідування встановлено, що Національним банком України 19.02.2015 прийнято рішення про визнання ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 неплатоспроможним, цього ж дня виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_1 прийнято рішення про запровадження тимчасової адміністрації в цьому банку, а 18.06.2015 Національним банком України прийнято рішення про ліквідацію ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 .

До ліквідаційної маси ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 включено право вимоги за кредитним договором №02-06К-15 від 30.01.2004.

Заставним майном за кредитним договором №02-06К-15 від 30.01.2004 є нежитлові приміщення 1-го поверху №89-96 загальною площею 68,7 кв.м., АДРЕСА_1 та нежитлові приміщення 1-го поверху №13, 13а, 13б, 13в, оціночна вартість яких на момент здійснення оцінки кредиту становила 6 781 800 грн., а оціночна вартість кредиту склала лише 1 215,00 грн. (станом на 01.09.2015).

Оцінку прав вимоги за зазначеним кредитним договором у складі ліквідаційної маси ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснювало ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (оцінювач ОСОБА_5 ).

Зважаючи на викладене, у ході досудового розслідування виникла необхідність у перевірці відомостей, які відображені у матеріалах кримінального провадження, щодо зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою із представниками акредитованих суб`єктів оціночної діяльності, спрямованого на штучне зниження вартості об`єктів ліквідованих банків.

Обставини, які мають значення для досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, відображені у звіті про незалежну оцінку вартості прав грошової вимоги за кредитними договорами ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , складеному 01.09.2015 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відомості, відображені у перелічених документах, самостійно та у сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, зокрема, підтвердити факт заниження або завищення вартості активів (майна) ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести зазначені обставини кримінального правопорушення, неможливо.

В тому числі без наведених документів неможливо встановити реальну оцінку активів (майна) банку, проаналізувати законність дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 при проведенні процедури ліквідації банку у частині оцінки та продажу активів банку через відкриті торги (аукціон), призначити відповідні експертизи щодо достовірності оцінки майна, що продано або підлягає продажу в майбутньому через відкриті торги, відповідність їх оцінки затвердженим методикам та провести рецензування звітів тощо.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Надати слідчому в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000199, прокурорам групи прокурорів тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема, до звіту про незалежну оцінку вартості прав грошової вимоги за кредитними договорами

ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , складеному 01.09.2015 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , який перебуває у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 (адреса реєстрації: АДРЕСА_3 ), з можливістю ознайомлення та вилучення завірених копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/25855/17-к

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Виконавець: ОСОБА_1 12.05.2017 р.