1Справа № 335/4793/17 1-кс/335/3251/2017
18 квітня 2017 року м. Запоріжжя.
З наданих суду матеріалів вбачається, що 22 грудня 2016 року, приблизно о 12 годині 15 хвилин, ОСОБА_4 , знаходячись біля будинку АДРЕСА_1 , незаконно збув ОСОБА_5 , якому у встановленому законом порядку доручено проведення контролю за вчиненням злочину, за 300 гривень зіп-пакет з рослинною речовиною зеленого кольору, яка, згідно з висновком експерта № 7-214 від 16.02.2017, є наркотичним засобом, обіг якого заборонено КАНАБІСОМ, маса якого в перерахунку на суху речовину склала 1,065 г, та 2 зіп-пакети з кристалічною речовиною білого кольору, у складі якої, згідно з висновком експерта № 7-214 від 16.02.2017, виявлено психотропну речовину, обіг якої обмежено МЕТАМФЕТАМІН, загальна маса якого склала 0,049 г.
Крім того, 03.02.2017, приблизно о 14-00 годині, ОСОБА_4 , незаконно зберігаючи при собі особливо небезпечний наркотичний засіб та психотропну речовину, переніс його до перехрестя вул. Української та вул. Гоголя в м. Запоріжжя, де незаконно збув ОСОБА_6 за грошові кошти в сумі 350 гривень полімерний зіп-пакет з речовиною рослинного походження сіро-зеленого кольору, яка згідно висновку експерта № 7-169 від 09.02.2017, є особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом (марихуана), масою 1,117 г в перерахунку на суху речовину та полімерний зіп-пакет з кристалічною речовиною білого кольору, яка згідно висновку експерта № 7-169 від 09.02.2017, містить у своєму складі психотропну речовину метамфетамін, масою 0,012 г.
Крім того, 02.03.2017, приблизно о 13-00 годині, ОСОБА_4 , незаконно зберігаючи при собі особливо небезпечний наркотичний засіб та психотропну речовину, переніс до будинку АДРЕСА_2 , де діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, незаконно збув ОСОБА_6 за грошові кошти в сумі 300 гривень полімерний зіп-пакет з речовиною рослинного походження сіро-зеленого кольору, яка згідно висновку експерта № 7-327 від 03.03.2017, є особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом (марихуана), масою 0,685 г в перерахунку на суху речовину та полімерний зіп-пакет з кристалічною речовиною білого кольору, яка згідно висновку експерта № 7-327 від 03.03.2017, містить у своєму складі психотропну речовину метамфетамін, масою 0,092 г.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 пояснив, що йому відомо про те, що громадянин на ім`я ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_9 виготовляє та збуває «марихуану» та «амфетамін». Іноді ОСОБА_10 просить покупців переводити грошові кошти за наркотичні засоби на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_11 .
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Запоріжжя, громадянин України, українець, офіційно не працевлаштований, раніше засуджений, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .
Крім того, згідно рапорту оперуповноваженого 7-го ТУ ДПН Національної поліції України ОСОБА_4 для отримання грошових коштів за наркотичні засоби використовує банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , зареєстровані на ім`я ОСОБА_11
31.03.2017, в ході проведення санкціонованого обшуку за місцем мешкання ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_4 виявлено банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .
З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у органа досудового розслідування виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ з подальшим вилученням у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_5 , виписки руху грошових коштів по розрахунковим рахункам карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , із зазначенням вхідного залишку, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків з 18.08.2016 року по 03.03.2017, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації; всіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні рахунків банківських карток № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреності, договори), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам вищезазначених банківських карток, у зв`язку з чим слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.
Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана у клопотанні інформація, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено існування загрози втрати зазначених у клопотанні документів.
В судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, просить його задовольнити.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.
Беручи до уваги, що клопотання про вилучення документів обґрунтовано необхідністю їх використання при проведенні судових експертиз, слідчий суддя, у відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на їх вилучення.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з подальшим їх вилученням. Які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:
- виписки руху грошових коштів по розрахунковим рахункам карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , із зазначенням вхідного залишку, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків з 18.08.2016 року по 03.03.2017, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації;
- всіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні рахунків банківських карток № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреності, договори), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам вищезазначених банківських карток.
Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 18.05.2017 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1