Справа № 186/1664/15-к
Провадження № 1-кс/0186/161/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
18.11.2015 року слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

з участю слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000637 від 14 вересня 2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:
До Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000637 від 14 вересня 2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Згідно клопотання слідчого, 14 вересня 2015 року о 10 годині 30 хвилин, з письмовою заявою до Першотравенського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області, звернулась ОСОБА_4 , в якій прохала прийняти заходи до невстановленої особи, яка 13 вересня 2015 року о 21 годині 00 хвилин зателефонувала їй з номеру мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , представилась оператором " ІНФОРМАЦІЯ_2 " центрального відділення в м. Дніпропетровську, та сказала, що ОСОБА_4 являється клієнтом послуги " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", та пояснила, що дану систему хтось зламав із тимчасово окупованої території України, а саме: з Донецької чи Луганської області, і вони переходять на нову систему та назвала код від " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_4 , а саме: 2811. Після чого запитала в ОСОБА_4 чи вірний код, на що остання відповіла, що в неї є ще літери. Дана особа запитала в ОСОБА_4 які саме, на що вона відповіла «tata», після чого дана особа сказала, що вона зараз з`єднає ОСОБА_4 із службою безпеки, після чого ОСОБА_4 зателефонували з номеру НОМЕР_2 , дзвонивша особа представила службою безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та назвалась ОСОБА_5 , останній сказав що хоче звірити дані, та назвав її прізвище, ім`я та по батькові, після чого дана особа назвала перші чотири цифри 9796 кредитної картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яка належала ОСОБА_4 , а її попрохала назвати особі останні три цифри її картки, для того, щоб визначити відділення банку в якому ОСОБА_4 була видана картка, після чого ОСОБА_4 назвала останні три цифри своєї карти, а саме: 455, після чого їй на мобільний телефон приходили смс повідомлення з номеру НОМЕР_3 з наступними цифрами в тексті паролем - 4971, 3108, 53-08-45-97, 7806, 33-49-47-27, 77-87-12-57, які потім даній особі ОСОБА_4 диктувала, після чого дана особа сказала, що скоро передзвонить їй, але так і не передзвонила. ОСОБА_4 увійшла в " ІНФОРМАЦІЯ_3 " і виявила, що з її зарплатної картки відділення " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_4 були переведені кошти в розмірі 2 325 гривень 96 копійок на копілку, на якій були кошти в розмірі 2 674 гривень 40 копійки, після чого з копілки 7 000 гривень, було переведено на її кредитну картку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_5 , з якої потім було трьома сумами перераховано кошти в загальній сумі 12 189 гривень, за телеком послуги ІНФОРМАЦІЯ_4 ,KYIV, після чого ОСОБА_4 зрозуміла, що їй телефонував шахрай.

Відомості по даному факту були внесені до єдиного реєстру досудового розслідування за №0000637 від 14 вересня 2015 року.

Роздруківки матеріалів роботи з кредитною картою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , зарплатною картою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , які належали потерпілій ОСОБА_4 за 13 вересня 2015 року, а саме: рух коштів, які були перераховані трьома сумами за телеком послуги ІНФОРМАЦІЯ_4 ,KYIV, містять охоронювану законом таємницю, та можуть бути використані у кримінальному провадженні як докази, які підтверджують чи спростовують факт зняття або перерахування коштів з кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , та зарплатної карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 .

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи неможливість іншим способом встановити особу, яка шляхом обману отримала доступ до кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , та зарплатної карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , які належать ОСОБА_4 та розпорядилась ними на свій розсуд, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація роботи з кредитною картою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 та зарплатної карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 за 13 вересня 2015 року, які належать ОСОБА_4 , та подальше зняття коштів, з банкоматів, чи інші проведені операції по даним карткам, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до інформації роботи з кредитною картою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 та зарплатною карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , які належать ОСОБА_4 , зняття коштів з банкомату, якщо такі є, місце його знаходження та фото-відео матеріали, персональні дані особи якій можливо перераховувались на банківську карту дані кошти, та їх подальше зняття, перебувають у володінні офісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вислухавши слідчого, який підтримав заявлене клопотання, вивчивши матеріали, додані до клопотання, та, оскільки, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити істину у справі неможливо, не дивлячись на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, становлять охоронювану законом таємницю, але, можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, вважаю за можливе клопотання задовільнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, - слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А :
Надати слідчому Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до роздруківок руху коштів з зарплатної карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 та кредитної карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , з якої 13 вересня 2015 року були перераховані трьома сумами кошти за телеком послуги ІНФОРМАЦІЯ_4 ,KYIV, невстановленою особою, а також персональні данні на особу чи юридичну адресу, на яку перераховувались дані кошти чи нею знімались, а саме: число, місяць, рік народження, місце проживання та реєстрації, місце роботи, номер мобільного телефону, та номер банківської карти, якщо така є, та інформація проведеної операції по вказаній кредитній карті: де і за якою адресою знімались кошти, якщо з банкомату, то місце розташування банкомату та час зняття коштів, а також фото-відео матеріали з банкомату, з якого особа знімала вказані кошти, та інші матеріали, які мають суттєве значення для розкриття даного злочину і встановлення особи злочинця, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », офіс якого розташований по АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 18 листопада 2015 року по 17 грудня 2015 року.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1