Справа №295/3537/17
31.03.2017 року м. Житомир
Слідчий звернувся до Богунського районного суду м. Житомира з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, посилаючись на те, що 26.03.2017 о 17 год. 51 хв. невідома особа, яка представилась працівником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням номерів мобільного оператора: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 шляхом зловживання довірою ОСОБА_5 заволоділа грошовими коштами в сумі 12 800 гривень з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , таким чином завдала останньому матеріального збитку на вказану суму.
В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 26.03.2017 о 17 год. 32 хв. на його мобільний телефон з номера оператора НОМЕР_1 надійшло текстове повідомлення про обслуговування його ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням номера оператора НОМЕР_2 для детальної інформації. У подальшому ОСОБА_5 зателефонував зі свого телефон на помер НОМЕР_2 , де під час розмови з невідомим чоловіком, останній шляхом шахрайських дій заволодів грошовими коштами потерпілої з його банківської картки № НОМЕР_3 , що належить ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
Таким чином, в Житомирському обласному управлінні публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю щодо клієнта банку ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , який відкрито для ОСОБА_5 у друкованому та електронному вигляді із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу в період з 25.03.2017 по теперішній час.
Для перевірки викладених вище обставин кримінального правопорушення в банківській установі необхідно вилучити оригінали вказаних документів, оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази та об`єкти експертних досліджень під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій. В інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.
Слідчий зазначає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані вище документи, що перебувають у Житомирському обласному управлінні публічного акціонерної товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та можливість їх вилучення
Заслухавши учасника судового провадження, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно до положень п.2,3 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163 та 164 КПК України слідчий суддя,-
Надати слідчому Житомирського РВП Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 та особам, які будуть діяти за його дорученням, тимчасовий доступ до інформації та можливість вилучити документи, що перебувають (можуть перебувати) у Житомирському обласному управлінні Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- документи про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , який відкрито для ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у друкованому та електронному вигляді із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу в період з 25.03.2017 по теперішній час.
Встановити строк дії ухвали до 30.04.2017 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1