печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 липня 2017 року Печерський районний суд м. Києва у складі :

головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю прокурора - ОСОБА_3 ,

захисника адвоката - ОСОБА_4 ,

підозрюваного - ОСОБА_5

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в м. Києві кримінальне провадження, щодо звільнення

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, громадянина України, уродженця с. Пироговичі Іваньківського р-ну Київської обл., з професійно-технічною освітою, пенсіонера, одруженого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

від кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 205 КК України,

В С Т А Н О В И В :
ОСОБА_5 , 14.12.2010 року, в денний період часу підробив документи ТОВ «Астра Груп Союз» (код СДРПОУ 35623881) з метою їх використання іншими особами та придбання суб`єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, за наступних обставин.

Так, 14.12.2010 року, ОСОБА_5 , зустрівся із невстановленою особою поряд із ст.м. Арсенальна (м. Київ, вул. Інститутська) та останній запропонував йому стати формальним засновником та директором суб`єкта підприємницької діяльності за грошову винагороду в розмірі 500 (п`ятсот) грн. за кожне підписання документів. В зв`язку із скрутним матеріальним становищем, ОСОБА_5 погодився на зазначену пропозицію.

В подальшому, ОСОБА_5 , знаходячись за адресою м. Київ, вул. Інститутська у невстановлений слідством час, усвідомлюючи противоправний характер дій запропонованих йому невстановленою слідством особою, з корисливих мотивів, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, та реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на придбання суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, надав копію свого паспорту та ідентифікаційного податкового номеру, невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка на підставі цих документів виготовила протокол загальних зборів № 3 від 14.12.2010 року та статут ТОВ «Астра Груп Союз» ().

14.12.2010 року, ОСОБА_5 , за попередньою змовою групою осіб, під час зустрічі із невстановленою досудовим розслідуванням особою, підписав протокол загальних зборів № 3 від 14.12.2010 року та статут ТОВ «Астра Груп Союз» (код ЄДРГІОУ 35623881), в які внесені неправдиві відомості, а саме:

Відповідно до протоколу загальних зборів № 3:

- для забезпечення діяльності товариства, за рахунок внеску Засновників створено Статутний капітал Товариства у вигляді майнового внеску, у розмірі 46000,0 грн., власником частки у розмірі 100 % статутного капіталу Товариства, що становить 46000,00 грн. є ОСОБА_5 , який фактично не вносив грошові кошти у статутний капітал та як засновник їх не приймав, та не був у складі учасників,

- ОСОБА_5 призначено на посаду директора, який фактично посаду директора не займав, будь яких організаційно-розпорядчих та адміністративно- господарських функцій не здійснював.

Відповідно до статуту Товариства:

- ст. 3 - місцезнаходження Товариства: м. Київ, вул. Вишгородська, 28/1, однак фактично за місцем реєстрації не знаходиться,

- п. 1.1. - ОСОБА_5 є засновником Товариства, який фактично будь яких організаційно-розпорядчих та у статутний капітал грошових коштів не вносив та не приймав.

На час підписання протоколу загальних зборів № 3 від 14.12.2010 року та статуту Товариства, ОСОБА_5 , розумів, що він перереєстрував суб`єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності ТОВ «Астра Груп Союз» (), оскільки ОСОБА_5 та невстановлена слідством особа, домовились про те, що директором товариства буде призначено ОСОБА_5 і він, в подальшому, до діяльності ТОВ «Астра Груп Союз» () не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарською діяльністю з використанням ТОВ «Астра Груп Союз» () будуть здійснювати інші особи.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, бажаючи настання юридичних наслідків внаслідок перереєстрації суб`єкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, 14.12.2010 року перебуваючи в приміщенні державного реєстратора реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, заповнив, підписав та подав «Реєстраційну карту про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», протокол загальних зборів № 3 від 14.12.2010 року та статут Товариства, в які внесені неправдиві відомості.

На підставі вказаних документів, Державним реєстратором проведено державну реєстрацію ТОВ «Астра Груп Союз» (), про перереєстрацію ТОВ «Астра Груп Союз» (), призначення директором товариства ОСОБА_5 .

Підписання ОСОБА_5 реєстраційних документів ТОВ «Астра Груп Союз» () дало змогу невстановленим слідством особам здійснювати незаконну діяльність, користуватися печаткою підприємства, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного товариства.

Дії ОСОБА_5 , який перереєстрував (придбав) ТОВ «Астра Груп Союз» () здійснювалися в порушення законодавчих актів України, що регулюють діяльність суб`єктів підприємництва, а саме: ст. 1, 14 Закону України Про підприємництво № 698-ХІІ від 02.07.1991 року, із змінами та доповненнями; п. 3 ст. 8 Закону України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні № 996-XIV від 16.07.1999 р.; п. 1 ст. 9 Закону України Про систему оподаткування №1251- XII від 25.06.1991 р., із змінами та доповненнями; ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України; ст. 56, 57, 88, 89 Господарського кодексу України; ст. 8, 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» № 755-ІV від 15.05.2003 р.; ст. 4 Закону України «Про господарські товариства» N 1576-ХІІ від 19.09.1991 р.

Органом досудового слідства дії ОСОБА_5 , які виразились у підробленні офіційного документу, який посвідчується підприємством, яке має право видавати та посвідчувати такі документи, і які падають права, з метою використання їх підроблювачем, кваліфіковані за ч. 1 ст. 358 КК України.

Органом досудового слідства дії ОСОБА_5 , які виразились у фіктивному підприємництві, тобто придбанні суб`єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, кваліфіковані за ч. 1 ст. 205 КК України.

Прокурор Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_6 звернувся до суду із клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_5 за ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 205 КК України на підставі ст. 49 КК України у зв`язку з закінченням строків давності.

Під час підготовчого судового засідання прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання про звільнення ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності з викладених в ньому підстав.

ОСОБА_5 не заперечував проти закриття кримінальної провадження та звільнення його від кримінальної відповідальності з нереабілітуючих підстав.

Захисник адвокат ОСОБА_4 також не заперечувала проти задоволення клопотання.

Вислухавши думку учасників підготовчого судового засідання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з п. 2 ч. 3 ст. 314 КПК України, у підготовчому судовому засіданні суд має право закрити провадження у кримінальній справі за наявності підстав, передбачених ч. 2 ст.284 КПК України.

Відповідно до п.1 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Відповідно до п. 1,2 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло: два роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі та три роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі.

Органом досудового розслідування дії ОСОБА_5 кваліфіковані за ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 205 КК України, які є злочинами невеликої тяжкості.

Виходячи з фактичних обставин, так як вони викладені в клопотанні, кримінальні правопорушення мали місце 14.12.2010 року, відтак на даний час сплинув строк притягнення особи до кримінальної відповідальності, передбачений ч. 1 ст. 49 КК України, у зв`язку з чим, суд, за наявності згоди ОСОБА_5 про звільнення його від кримінальної відповідальності з нереабілітуючих підстав, приходить до висновку про необхідність звільнення ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 205 КК України, у зв`язку з закінченням строку давності та закриття кримінального провадження.

Цивільний позов у справі не заявлено.

Судові витрати та речові докази відсутні.

Керуючись ст. 49 КК України, ч. 2 ст. 284, ст. 285, п. 2 ч. 3 ст. 314 КПК України, суд,

У Х В А Л И В :
Звільнити ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності передбаченої ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 205 КК України на підставі ст. 49 КК України у зв`язку з закінченням строку притягнення до кримінальної відповідальності, а кримінальне провадження закрити.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва, через районний суд, протягом семи днів з дня її оголошення.

Суддя: ОСОБА_1