УХВАЛА
Справа № 564/567/17

29 березня 2017 року

Слідчий суддя Костопільського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Здолбунівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000040 від 19.01.2017р., внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачено ч. 1 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

21.03.2017р. слідчий СВ Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 звернувся до Костопільського районного суду Рівненської області із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено з прокурором Здолбунівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000040 від 19.01.2017р, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачено ч. 1 ст. 185 КК України.

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що 19.01.2017 року до чергової частини Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області надійшов рапорт інспектора ВПК в Рівненській області майора поліції ОСОБА_4 про те, що 03.01.2017 року невідома особа заволоділа грошовими коштами в сумі 3948 грн., які належать громадянину ОСОБА_5 , які знаходились на його картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З допиту потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що 03.01.2017 року близько 17:00 год. йому на мобільний телефон прийшло СМС повідомлення про те, що його картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заблоковано. Для розблокування необхідно зв`язатись за номером НОМЕР_1 . ОСОБА_5 зателефонував за вказаним у СМС номером, підняв трубку невідомий чоловік та назвавши номери його карток вказав баланс рахунків на картках, спитав у нього чи немає ніяких проблем з картками, ОСОБА_5 йому повідомив що ні, також чоловік запитав чи не розраховувався ОСОБА_5 карткою в цей день після чого поклав слухавку. Після вказаної розмови до ОСОБА_5 прийшли СМС повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зміст їх був такий, що з його рахунку знімаються кошти, та необхідно підтвердити оплату, також прийшов пароль на підтвердження операції, вказаний пароль ОСОБА_5 нікому не називав та не підтверджував СМС повідомлення, через деякий час йому знову прийшло СМС повідомлення про те що його картку було заблоковано. 05.01.2017 року ОСОБА_5 звернувся до відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де останньому надали виписку з рахунку по його кредитній картці № НОМЕР_2 від 05.01.2017 року, в якій було вказано що 03.01.2017 року з вказаної картки було здійснено переказ грошових коштів на власну кредитну карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в сумі 1923.4 грн. які були зняті невідомою особою та було розірвано договір угода № SAMDN5204.

Слідчий та представник банку в судове засідання не зявились.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання приходить до наступних висновків.

З клопотання слідчого ОСОБА_2 встановлено, що 03.01.2017 року близько 17:00 год. до потерпілого ОСОБА_5 на мобільний телефон прийшло СМС повідомлення про те, що з його картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заблоковано. Для розблокування необхідно зв`язатись за номером НОМЕР_1 . ОСОБА_5 зателефонував за вказаним у СМС номером. Після розмови з невідомив чоловіком, який відповів за вищевказаним номером до ОСОБА_5 прийшли СМС повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зміст їх був такий, що з його рахунку знімаються кошти, та необхідно підтвердити оплату, також прийшов пароль на підтвердження операції, вказаний пароль ОСОБА_5 нікому не називав та відбивав СМС повідомлення, через деякий час йому знову прийшло СМС повідомлення про те що його картку було заблоковано. 05.01.2017 року ОСОБА_5 звернувся до відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де останньому надали виписку з рахунку по кредитній картці № НОМЕР_2 від 05.01.2017 року, в якій вказано що 03.01.2017 року з вказаної картки було здійснено переказ грошових коштів на власну кредитну карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в сумі 1923.4 грн., які були зняті невідомою особою та було розірвано договір угода № SAMDN5204.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути на діяльність публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » так і на життєдіяльність особи в користуванні якої знаходяться дані картки. Конституційні права якої тим самим не обмежуються бо тим самим не розголошуються її персональні данні.

Крім того, такого роду інформація не є в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно ч.5 ст.162 КПК України, відноситься до інформації, яка може становити банківську таємницю, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Отримані дані руху коштів по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають значення для кримінального провадження і підлягають вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження для подальшого використання як доказ. Отримати та використати вказані документи у інший спосіб неможливо, суд вважає, що дане клопотання обґрунтоване, та таке, що підлягає до задоволення.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 372, 395 КПК України та статтями 60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Здолбунівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000040 від 19.01.2017р., внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачено ч. 1 ст. 185 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_2 або уповноваженій ним за письмовим дорученням особі, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), що перебувають у власності публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 контактний телефон НОМЕР_4 , факс НОМЕР_5 , з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме інформацію щодо руху коштів по карткових рахунках ОСОБА_5 що обслуговувались ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 з 00 год. 00 хв. 03.01.2017 року по 00:00 год. 05.01.2017, з відображенням місця, часу та способу використання грошових коштів з вказаних рахунків та із зображенням особи, яка в цей проміжок часу знімала грошові кошти, в разі перерахунку грошових коштів на банківський рахунок надати інформацію на кого саме оформлений даний картковий рахунок.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1