Справа № 646/5716/17
№ провадження 1-кс/646/4064/2017
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17.08.2017 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001651 від 03.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 172 КК України, -

в с т а н о в и в :
Прокурор Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати прокурору Харківської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 або іншій уповноваженій особі за його дорученням на здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні ХАРКІВ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , офіс котрого розташований за адресою:
АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів матеріалів та документів у
паперовому та електронному вигляді, щодо руху коштів за банківськими
картками: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 (реєстру руху грошових коштів по рахунку із зазначенням контрагентів, сум, призначення платежів на електронних і паперових носіях) за період часу з відкриття вказаних рахунків по теперішній час або закриття рахунку з можливістю вилучення належним чином завірених копій.
В обґрунтування свого клопотання прокурор зазначив, що Харківською місцевою прокуратурою №5 здійснюється процесуальне керівництво за досудовим розслідуванням кримінального провадження №0001651 від 03.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.1 ст. 172 КК України.
Так, в ФОП ОСОБА_4 проводиться господарська діяльність із грубим порушенням законодавства про працю, чим вчиняє злочин передбачений ст. 172 КК України.
Так, допитаний у якості свідка ОСОБА_5 засвідчив, що з лютого 2017 року працює на ФОП ОСОБА_4 , яка веде підприємницьку діяльність шляхом відкриття цеху із виготовлення дитячого одягу. Підприємство безпосередньо розташоване за адресою: АДРЕСА_2 на території Харківського ювелірного заводу, де займає, єдине на території, 4-х поверхневу будівлю. У вказаній будівлі розташовано виробництво на якому постійно працює 20-25 чоловік. Крім того, ОСОБА_5 засвідчив, що його як й інших працівників ФОП ОСОБА_4 офіційно не працевлаштовує незважаючи на неодноразові прохання робітників, заробітна плата виплачується готівкою один раз на тиждень. У разі необхідності, в залежності від необхідного об`єму, працівники працюють понад 12 годин та залишаються на ніч. Не забезпечуються вимоги щодо умов праці.
На виконання доручення слідчого, оперативними працівниками оперативного управління Центральної ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області вжито оперативних заходів спрямованих на підтвердження вказаних свідчень.
Так, відповідно рапорту старшого уповноваженого ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що ФОП ОСОБА_4 (І.П.Н. НОМЕР_11 , зареєстроване та мешкає за адресою: АДРЕСА_3 ) зареєстроване у встановленому законом порядку як фізична особа підприємець, подає податкову звітність у встановленому законом порядку відповідно до якого станом на II квартал 2017 року ФОП ОСОБА_4 сплачує суму доходу нарахованого на користь фізичних осіб лише за одну особу (за формою 1-ДФ). Крім того, у ФОП ОСОБА_4 є інтернет-ресурс у всесвітній мережі Інтернет ІНФОРМАЦІЯ_3 за допомогою якого здійснюється реалізація виготовленої продукції, в розділі «О нас» вказано мобільний телефон який безпосередньо використовує ФОП ОСОБА_4 .
Також, відповідно зазначеного рапорту старшого уповноваженого ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що ФОП ОСОБА_4 проводить виробничу діяльність у цеху безпосередньо розташований за адресою: АДРЕСА_2 , на території Харківського ювелірного заводу (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), де безпосередньо займає єдину на території 4-х поверхневу будівлю, яка до теперішнього часу у встановленому законом порядку не введена в експлуатацію, та на яку не зареєстроване право власності у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Встановлено, що ФОП ОСОБА_4 проводить фінансові операції із продажу вказаної продукції із використанням банківських карток, які відкрито на ОСОБА_4 та її чоловіка ОСОБА_6 та обслуговується в ХАРКІВ.ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , а саме банківські картки: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_12 .
Слідчий зазначив, що на теперішній час виникла необхідність у отриманні інформації про надходження грошових коштів чи їх подальшого переказу на інші рахунки, з метою встановлення сум операцій із вищезазначеними банківськими картками, вказане унеможливлює повноту та всебічність досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, з огляду на що виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю, а саме інформації щодо руху грошових коштів за зазначеними банківськими картками, що обслуговується ХАРКІВ.ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 та значяться за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Обставини, передбачені ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчим не доведені.

В клопотанні прокурор не обґрунтовує необхідність отримання доступу до вищевказаних документів та не пояснює як можуть бути використані отримані відомості в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінально правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 172 КК України, за фактом грубого порушення законодавства про працю, яке виразилось у не оформленні у передбаченому Законом порядку працівників та виплаті грошових коштів у конвертах, на одному із підприємств Основ`янського району м. Харкова.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого не обґрунтоване та не підлягає задоволенню.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, -

У Х В А Л И В :
В задоволенні клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001651 від 03.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 172 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1