печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 червня 2017 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення позапланової виїзної перевірки -

ВСТАНОВИВ:
Прокурор першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про надання дозволу на проведення позапланової виїзної перевірки.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що у провадженні Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України перебуває кримінальне провадження № 0000166 від 14.01.2016, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2007 2015 років з метою реалізації проекту «Розвиток міської інфраструктури» в декількох областях України, у тому числі Івано-Франківській Світовим банком надані кредитні кошти під гарантії Уряду України. Головним виконавцем проекту є Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. Вказані грошові кошти спрямовувались безпосередньо виконавцю та повинні були використовуватись для здійснення реконструкції та модернізації об`єктів, які належать комунальним підприємствам що здійснюють діяльність у сфері водопостачання та водовідведення.

Також встановлено, що відповідно до договору купівлі-продажу обладнання для прочищення труб, укладеного 14.05.2015 № IF/EPC/G/23 КП «Івано-Франківськводоекотехпром» в особі генерального директора ОСОБА_5 у ТОВ «Ротенберг Центр» устаткування для промислового прочищення труб та каналів у кількості дві штуки за ціною 18131,50 доларів США, що станом на дату укладення договору становило 417 000 грн. кожна. Згідно аналізу ринку цін встановлено, що вартість даного устаткування становить 250000 грн. за одиницю, що в 1,5 рази дешевше ніж було закуплено КП «Івано-Франківськводоекотехпром», чим спричинено державі матеріальних збитківу у великих розмірах.

Також встановлено, 14.04.2015 між КП «Івано-Франківськводоекотехпром» та ТОВ «Ротенбергер-Центр» в особі директора ОСОБА_6 укладено договір купівлі-продажу №IF/EPC/G/23, відповідно до якого останні здійснили реалізацію продукції, а саме обладнання для прочищення труб водою під тиском» та устаткування для промислового прочищення труб та каналів Машина R140B на загальну суму 2 095 388,20 грн. Вказане обладнання та устаткування ТОВ «Ротенбергер-Центр» відповідно до видаткових накладних №806/8 від 08 червня 2015 та №1206/43 від 12 червня 2015 придбало у ТОВ «Орентал» (код ЕДРПОУ 39721193), яке має ознаки фіктивності.

Крім того, на поточний рахунок КП «Івано-Франківськводоекотехпром» від споживачів за надані послуги з водопостачання та водовідведення надійшло за ІІ півріччя 2015 року 41 102623,81 грн., (з ПДВ), за січень-листопад 2016 року 71 540 269,83 грн. (з ПДВ), з яких, відповідно до обсягів, передбачених структурою тарифу, одержаних в результаті впровадження ліцензованої діяльності, у відповідності до вимог постанови КМУ від 09.10.2013 № 750, на поточний рахунок зі спеціальним режимом використання, підприємство зобов`язано було перерахувати грошові кошти відповідно в сумах 10 020 819,68 грн., та 17 441 517,78 грн., фактично перераховано відповідно 5 182 068,00 грн. (з ПДВ) та 10 979 538,00 грн. (з ПДВ).

Таким чином, посадовими особами КП «Івано-Франківськводоекотехпром» не дотримано вимоги п. 6 Порядку № 750, а саме не щоденно та не в повному обсязі перераховано на спецрахунок кошти для виконання інвестиційних програм, в наслідок чого виникла заборгованість за вказаний період в сумі 11 300 710,00 грн., а за мінусом ПДВ 9 417 278,33 грн.

В результаті незаконної діяльності та нецільового використання службовими особами КП «Івано-Франківськводоекотехпром» коштів підприємства формується заборгованість із сплати тіла кредиту та відсотків по кредиту. Вказана заборгованість погашається за рахунок отриманих субвенцій з державного бюджету. Таким чином, держава несе збитки в розмірі наданих субвенцій.

На даний час виникла необхідність у проведенні позапланової виїзної перевірки КП «Івано-Франківськводоекотехпром» () з питань додержання вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення за період з 01 січня 2016 по 31 травня 2017 року

Заслухавши думку прокурора в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000166 від 14.01.2016, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч. 5 ст. 191 КК України.

На даний час, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, виникла необхідність у проведенні позапланової виїзної перевірки КП «Івано-Франківськводоекотехпром» () з питань додержання вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення за період з 01 січня 2016 по 31 травня 2017 року.

Відповідно до ч.7 ст. 19 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», підставою для проведення позапланової виїзної перевірки є обґрунтоване звернення фізичної або юридичної особи про порушення суб`єктом господарювання, що провадить діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, її законних прав .

Відповідно ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

На підставі викладеного і керуючись ч.7 ст. 19 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», ст.ст. 93, 107, 370, 372, 376, КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення позапланової виїзної перевірки КП «Івано-Франківськводоекотехпром» () з питань додержання вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення за період з 01 січня 2016 по 31 травня 2017 року.

Проведення вказаної перевірки у кримінальному провадженні №0000166 від 14.01.2016, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч. 5 ст. 191 КК України доручити Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, адреса: м. Київ, вул. Смоленська, 19, а матеріали перевірки направити до Генеральної прокуратури України .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1