ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Провадження № 1-кс/201/6480/2017
УХВАЛА
19 липня 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про тимчасовий доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що до Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 про те, що посадові особи одного з відділень Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 за попередньою згодою, групою осіб здійснили привласнення їх особистих коштів, які були покладені на депозитні рахунки до вказаного банку.

За даним фактом 23 травня 2017 року було розпочато досудове розслідування зареєстроване в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001825, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що між ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було укладено Договори банківського вкладу (депозиту) з наступними номерами:

- №№ НОМЕР_2 (USD), НОМЕР_3 (USD), НОМЕР_4 (USD), НОМЕР_5 (USD), НОМЕР_6 (USD), НОМЕР_7 (USD) ОСОБА_4 ;

№№ НОМЕР_8 (USD), НОМЕР_9 (USD), НОМЕР_10 (USD), НОМЕР_11 (USD), НОМЕР_12 (UAH), НОМЕР_13 (USD), 8907(USD), 8908(USD), 8909(USD) - ОСОБА_5 ;

- №№ НОМЕР_14 (USD), НОМЕР_15 (USD), 9602(USD), 9602(USD), НОМЕР_16 (UAH), НОМЕР_17 (UAH), НОМЕР_18 (UAH), НОМЕР_19 (UAH), НОМЕР_20 (UAH), НОМЕР_21 (UAH), НОМЕР_22 (UAH), НОМЕР_23 (UAH), НОМЕР_24 (UAH), НОМЕР_25 (UAH), НОМЕР_26 (UAH), НОМЕР_27 (UAH), 9634(UAH), - ОСОБА_6 ;

- №№ НОМЕР_28 (USD), НОМЕР_29 (UAH), НОМЕР_30 (USD) - ОСОБА_7 .

Персональним менеджером щодо обслуговування вищевказаних рахунків за програмою «Елітарне персональне банківське обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було призначено ОСОБА_8 .

Так, ОСОБА_8 займаючи посаду менеджера персонального ГзР ПБП в ДРЦРМ ДПБП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи службовою особою, діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленими в ході досудового розслідування посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », маючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами належними ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 шляхом зловживання своїм службовим становищем, в порушення вимог чинного законодавства України, вчинила службове підроблення що спричинило тяжкі наслідки, за наступних обставин:

- ОСОБА_8 в невстановлений слідством час реалізуючи свій злочинний умисел, перебуваючи у приміщені відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване по АДРЕСА_1 , діючи умисно з корисливих мотивів склала завідомо неправдиві офіційні документи - довіреність №3302 від 11.09.2014 року, - довіреність №3301 від 10.07.2014 року, - довіреність №8902 віл 11.09.2014 року, - довіреність №614989 віл 21.07.2015 року, - довіреність №9602 від 29.07.2013 року, - довіреність №9602 від 05.11.2012 року, - довіреність №9622 від 03.06.2013 року, - довіреність №9633 від 20.09.2013 року, - довіреність №0408 від 13.06.2013 року, - довіреність №0402 від 28.03.2013 року, та інші невстановлені в ході досудового розслідування документи в яких підробила підписи ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 що надавало персональному менеджеру ГзР ПБП в ДРЦРМ ДПБП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 можливість розпоряджатись коштами на вкладних (депозитних) рахунках:

- №№ НОМЕР_2 (USD), НОМЕР_3 (USD), НОМЕР_4 (USD), ОСОБА_4 ;

- №№ НОМЕР_8 (USD), НОМЕР_9 (USD), НОМЕР_10 (USD), НОМЕР_11 (USD), НОМЕР_12 (UAH) - ОСОБА_5 ;

- №№ НОМЕР_14 (USD), НОМЕР_15 (USD), НОМЕР_31 (USD), НОМЕР_32 (USD), НОМЕР_16 (UAH), НОМЕР_17 (UAH), НОМЕР_18 (UAH), НОМЕР_19 (UAH), НОМЕР_20 (UAH), НОМЕР_21 (UAH), НОМЕР_22 (UAH), НОМЕР_23 (UAH), НОМЕР_24 (UAH), НОМЕР_25 (UAH), НОМЕР_26 (UAH), НОМЕР_27 (UAH), НОМЕР_33 (UAH), - ОСОБА_6 ;

- №№ НОМЕР_28 (USD), НОМЕР_29 (UAH), НОМЕР_30 (USD) - ОСОБА_7 ;

а саме право подавати заяви, одержувати з рахунків кошти, у тому числі нараховані на суму внеску проценти без обмеження їх розміру, в разі потреби закрити рахунки, розписуватися від імені осіб які відкривали рахунки, одержувати довідки чи інші документи про наявність коштів, процентів (нарахувань) за рахунком чи руху зазначених сум, поповнювати зазначений рахунок, а також виконувати всі інші дії в межах і обсязі, передбачених чинним законодавством України.

Умисні дії ОСОБА_8 які виразилися у складанні службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинили тяжкі наслідки, кваліфікуються за ч. 2 ст. 366 КК України.

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_8 будучи персональним менеджером ГзР ПБП в ДРЦРМ ДПБП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленими в ході досудового розслідування посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » маючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами належними ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 шляхом зловживання своїм службовим становищем, в порушення вимог чинного законодавства України привласнила, заволоділа майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах, за наступних обставин:

- Так ОСОБА_8 згідно відведеної їй ролі, діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленими в ході досудового розслідування посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » маючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами у період часу з 04.01.2013 по 15.03.2017, перебуваючи у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 в порушення вимог чинного законодавства України, використала завідомо неправдиві офіційні документи - довіреність №3302 від 11.09.2014 року, - довіреність №3301 від 10.07.2014 року, - довіреність №8902 віл 11.09.2014 року, - довіреність №614989 віл 21.07.2015 року, - довіреність №9602 від 29.07.2013 року, - довіреність №9602 від 05.11.2012 року, - довіреність №9622 від 03.06.2013 року, - довіреність №9633 від 20.09.2013 року, - довіреність №0408 від 13.06.2013 року, - довіреність №0402 від 28.03.2013 року, та інші невстановлені в ході досудового розслідування документи в яких знаходились підроблені підписи ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 перевела та отримала в касі банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з депозитних рахунків:

- №№ НОМЕР_2 (USD/UAH), НОМЕР_3 (USD), НОМЕР_4 (USD), ОСОБА_4 ;

- №№ НОМЕР_8 (USD), НОМЕР_9 (USD), НОМЕР_10 (USD), НОМЕР_11 (USD), НОМЕР_12 (UAH) - ОСОБА_5 ;

- №№ НОМЕР_14 (USD), НОМЕР_15 (USD), НОМЕР_31 (USD), НОМЕР_32 (USD), НОМЕР_16 (UAH), НОМЕР_17 (UAH), НОМЕР_18 (UAH), НОМЕР_19 (UAH), НОМЕР_20 (UAH), НОМЕР_21 (UAH), НОМЕР_22 (UAH), НОМЕР_23 (UAH), НОМЕР_24 (UAH), НОМЕР_25 (UAH), НОМЕР_26 (UAH), НОМЕР_27 (UAH), НОМЕР_33 (UAH), - ОСОБА_6 ;

- №№ НОМЕР_28 (USD), НОМЕР_29 (UAH), НОМЕР_30 (USD) - ОСОБА_7 ;

грошові кошти, тим самим спричинила матеріальний збиток в особливо великих розмірах ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Умисні дії ОСОБА_8 які виразилися у привласненні, заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах, кваліфікуються за ч. 5 ст. 191 КК України.

Таким чином на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилученні (здійсненні виїмки) документів, які містять банківську таємницю щодо взаємовідносин з фізичними особами ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_34 ); ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_35 ); ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_36 ); ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_37 ).

Вказані документи знаходяться у володінні юридичної особи ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") ( НОМЕР_38 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів необхідні оригінали документів. У клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, оскільки такі відомості стосуються інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, а також стосуються про стан розрахунків вказаного клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта.

Отримання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, має істотне значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме події правопорушення, та осіб, що його вчинили.

Окрім того, отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.

На підставі викладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей і документів з правом подальшого вилучення (виїмки) в ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ).

Дослідивши матеріали клопотання по кримінальному провадженню №0001825, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити слідчому СВ Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з правом подальшого вилучення (виїмки) в ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), які перебувають у володінні банку та становлять банківську таємницю в оригіналі, а саме:

1) Оригінали документів, наданих фізичними особами ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_34 ), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_35 ), ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_36 ), для відкриття рахунків:

№№ НОМЕР_3 (USD), НОМЕР_3 (UAH), НОМЕР_8 (USD) НОМЕР_8 (UAH), НОМЕР_12 (USD), НОМЕР_12 (UAH), НОМЕР_23 (USD) НОМЕР_23 (UAH), НОМЕР_16 (UAH), НОМЕР_16 (USD), НОМЕР_33 (UAH), НОМЕР_39 (UAH), № НОМЕР_40 (USD), НОМЕР_14 (USD), НОМЕР_15 (USD), НОМЕР_21 (UAH), НОМЕР_27 (UAH), НОМЕР_5 (USD), НОМЕР_6 (USD), НОМЕР_7 (USD), НОМЕР_13 (USD), НОМЕР_41 (USD), НОМЕР_42 (USD), НОМЕР_43 (USD) їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_34 ); ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_35 ); ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_36 ) щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні документи, отримувати кошти, виписки банку, з моменту відкриття рахунків по момент виконання ухвали слідчого судді; (які зберігаються в справі з юридичного оформлення рахунків, повні особові справи клієнтів).

2) Оригінали всіх наявних продуктових справ по рахункам клієнтів ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 :

- №№ НОМЕР_3 (USD), НОМЕР_3 (UAH), НОМЕР_8 (USD) НОМЕР_8 (UAH), НОМЕР_12 (USD), НОМЕР_12 (UAH), НОМЕР_23 (USD) НОМЕР_23 (UAH), НОМЕР_16 (UAH), НОМЕР_16 (USD), НОМЕР_33 (UAH), НОМЕР_39 (UAH), № НОМЕР_40 (USD), НОМЕР_14 (USD), НОМЕР_15 (USD), НОМЕР_21 (UAH), НОМЕР_27 (UAH), НОМЕР_5 (USD), НОМЕР_6 (USD), НОМЕР_7 (USD), НОМЕР_13 (USD), НОМЕР_41 (USD), НОМЕР_42 (USD), 8909(USD)., у тому числі - анкет клієнта фізичної особи (опитувальник), заяв про участь в короткострокових акціях, заяв про дострокове розірвання всіх договорів, всіх наявних розписок, карток із зразками підписів, всіх наявних додатків до договорів про елітарне персональне банківське обслуговування ІНФОРМАЦІЯ_2 , всіх наявних додаткових угод до договорів про елітарне персональне банківське обслуговування ІНФОРМАЦІЯ_2 , та всіх інших документів які були підписані/укладені між клієнтами ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та банком ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

3) Оригінали документів, наданих фізичними особами ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 для відкриття всіх наявних рахунків за період з 01.01.2012 по момент пред`явлення ухвали суду (за виключенням рахунків №№ НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_22 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_44 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 ) у ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_34 ); ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_35 ); ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_36 ) щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні документи, отримувати кошти, виписки банку, з моменту відкриття рахунків по момент виконання ухвали слідчого судді; У тому числі чеків та квитанцій, заяв на видачу готівки, заяв на переказ готівки, платіжних доручень в іноземній валюті (форм для відправлення переказу S.W.I.F.T. без відкриття рахунку), заяв на проведення валютних операцій (всіх наявних вище перелічених документів) щодо вчинення дій ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 по банку, як з власними грошовими коштами на рахунках, так і інших операцій у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». (які зберігаються в справі з юридичного оформлення рахунків, повні особові справи клієнтів).

4) Оригінали всіх наявних продуктових справ по всім рахункам клієнтів ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 ОСОБА_7 відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.01.2012 по момент пред`явлення ухвали суду (за виключенням рахунків №№ НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_22 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_44 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 ) у тому числі - анкет клієнта фізичної особи (опитувальник), заяв про участь в короткострокових акціях, заяв про дострокове розірвання всіх договорів, всіх наявних розписок, всіх карток із зразками підписів, всіх наявних додатків до договорів про елітарне персональне банківське обслуговування ІНФОРМАЦІЯ_2 , всіх наявних додаткових угод до договорів про елітарне персональне банківське обслуговування ІНФОРМАЦІЯ_2 , та всіх інших документів які були підписані/укладені між клієнтами ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та банком ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

5) Виписок про рух грошових коштів по рахункам ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , №№ НОМЕР_3 (USD), НОМЕР_3 (UAH), НОМЕР_8 (USD) НОМЕР_8 (UAH), НОМЕР_12 (USD) НОМЕР_12 (UAH), НОМЕР_23 (USD) НОМЕР_23 (UAH), НОМЕР_16 (USD), НОМЕР_39 (UAH), № НОМЕР_40 (USD), НОМЕР_5 (USD), НОМЕР_6 (USD), НОМЕР_7 (USD), НОМЕР_13 (USD), НОМЕР_41 (USD), НОМЕР_42 (USD), НОМЕР_43 (USD) з моменту відкриття рахунків по момент виконання ухвали слідчого судді, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; дані щодо розрахункових (поточних) рахунків фізичних осіб та розміщених депозитів ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , підстави зняття грошових коштів та інше.

6) Жорсткий диск серійний номер CZC11867CT інвентарний номер 346214 яким використовувала - менеджера персональний ГзР ПБП в ДРЦРМ ДПБП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8

7) Інформаційну довідку щодо здійснення операцій 14.03.2017р, 15.03.2017 р., 16.03.2017 з перерахунку особистих готівкових грошових коштів клієнтами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_35 ); ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_36 ). Окрім того надати відповідні заяви щодо перерахунку готівкових грошових коштів які надійшли від клієнтів ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_35 ); ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_36 ) у кассі відділення № НОМЕР_48 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В копіях завірених належним чином:

- положення, внутрішнє положення про центри персонального банківського обслуговування ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ) які діяли за період з 2013 по 2017 рік.

- всі наявні договори з додатками укладені між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ) за весь період.

- внутрішню переписку електронною корпоративною поштою між співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_8 за період з 2013 по 2017 р.

- внутрішньо-банківські документи, розпорядження, положення, інструкції, регламенти, технологічні картки, тощо з питань видачі довіреностей, проведення касових операцій, елітарного обслуговування клієнтів, тощо, які стосуються обслуговування клієнтів банку ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 . ОСОБА_7 із зазначенням (опису операцій, опису операційних процедур, узгодження):

схематичний опис процедури (таблиця, блоксхема або інше);

таблиця/опис стандартних помилок, ризиків та методів контролю, задіяних у кожному окремому кроці процедури;

текстовий опис кожного кроку процедури з посиланням на конкретні дії кожного із задіяних працівників та їх відповідальності;

- версії: 09; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16 керівництва «Касові операції» за виключенням версії «17»;

- положення/накази/інструкції про ведення в дію Програми ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер П-COMPL-2016-41 від 28.09.2016 року;

- Керівництво №1 «Ідентифікація фізичних та юридичних осіб» всі наявні версії керівництва які діяли за період з 2013 по 2017 рік;

- Керівництво №2.5. «Касові операції по обслуговуванню рахунків клієнтів» всі наявні версії керівництва які діяли за період з 2013 по 2017 рік;

- Керівництво №3.1. «Порядок Своду каси. Зшив касових документів дня.» всі наявні версії керівництва які діяли за період з 2013 по 2017 рік;

- Керівництво №6.2 «Порядок зберігання, обліку та передачі печаток, штампів, ключів» всі наявні версії керівництва які діяли за період з 2013 по 2017 рік;

- Порядок роботи каси перерахунку (Порядок ПОР-ОРS-43-в1, Порядок ПОР-ОРS-22-в5);

- положення/накази/інструкції/керівництво про «Комплаєнс-контроль», «UKRAINE COMPLIANCE», «UKRAINE COMPLIANCE SENSETIVE TRANSACTIONS CHECK»;

Інформацію про осіб, які здійснювали формування заяв на переказ коштів, заяв на видачу коштів, платіжних документів, довіреностей за договорами, відкритими на ім`я клієнтів банку ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 в електронній програмі SAP.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001825, а також оперативним працівникам відповідного підрозділу за дорученням слідчого, прокурора у порядку ст. ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1