Справа № 357/9068/17
У Х В А Л А
08 серпня 2017 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Білоцерківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001543, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.03.2017 р. за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,-
В С Т А Н О В И В:
08.08.2017 р. до Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого Білоцерківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001543, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.03.2017 р. за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, мотивоване наступним.

До Білоцерківського відділу поліції надійшло відношення від ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невстановлена слідством особа вчинила крадіжку грошових коштів в сумі 22718,15 гривень, які нараховувались в якості пенсійного забезпечення на картковому рахунку гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_1 перебувала гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , яка ІНФОРМАЦІЯ_3 померла перебуваючи в спеціалізованому кардіологічному відділенні ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Після смерті ОСОБА_4 , невстановленою особою, яка видала себе за померлу ОСОБА_4 щомісячно знімались грошові кошти з карткового пенсійного рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який належав останній до 01.03.2017 р., в результаті чого виникла переплата пенсії в сумі 22718, 15 грн.

Для встановлення особи, яка вчинила злочин, а також встановлення причетності її до вчинення інших злочинів, проведенню аналізу, необхідно володіти інформацією щодо руху коштів по розрахунковому рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 .
Зазначені документи, містять в собі відомості, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю та мають значення для повного, всебічного і об`єктивного дослідження обставин справи, у подальшому, можуть бути використані як докази, та неможливість іншим способами, окрім як на підставі ухвали слідчого судді отримати вказані документи не можливо, то в даному випадку існують достатні підстави для застосування у кримінальному провадження заходу його забезпечення у виді тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » .

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні зазначене клопотання підтримав та просив суд його задовольнити з вищезазначених підстав.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

На обліку в ІНФОРМАЦІЯ_1 перебувала гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , яка ІНФОРМАЦІЯ_3 померла перебуваючи в спеціалізованому кардіологічному відділенні ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Після смерті гр. ОСОБА_4 , невстановленою особою, яка видала себе за померлу ОСОБА_4 щомісячно знімались грошові кошти з карткового пенсійного рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який належав останній до 01.03.2017 р., в результаті чого виникла переплата пенсії в сумі 22718, 15 грн.

В судовому засіданні слідчий зазначив, що для встановлення особи, яка вчинила злочин, а також встановлення причетності її до вчинення інших злочинів, проведенню аналізу, необхідно володіти інформацією щодо руху коштів по розрахунковому рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 .
Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до зазначених у клопотанні документів, виникла у зв`язку з необхідністю з`ясування нових та перевірку встановлених обставин, які мають значення для кримінального провадження, зокрема обставин зазначених в п. 1.3. клопотання.

Отримання доступу до загаданих документів, їх опрацювання та аналіз, надасть слідчому зможу спланувати подальший хід проведення досудового розслідування, висунути та відпрацювати інші можливі слідчі версії.

Вищезгадані документи, мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до них неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність в застосуванні тимчасового доступу до згаданих документів на підставі слідчого судді.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Клопотання на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

- існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

- потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

- може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий довів неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ, а тому,-

Враховуючи вище викладене керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України,

У Х ВА Л И В :
Клопотання слідчого - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому Білоцерківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що формують банківську справу, за рахунком на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

-документів з відомостями про рух коштів по всім картковим рахункам ОСОБА_4 - в період з 06.10.2015 по 07.08.2017;
-відео-фото матеріалів з банкоматів та відділень АТ «ІНФОРМАЦІЯ_5 », здійснені в момент зняття готівки, чи інших операцій по рахункам - в період з 06.10.2015 по 07.08.2017;
-документів що формують банківську справу за картковим рахунком ОСОБА_4 ;
-документів з відомостями щодо користування сервісом інтернет-банкінгу, а також відомостями щодо ІР-адрес, які використовувалися для входу до веб-банкінгу, телефонів, прив`язаних до рахунку та сервісу веб-банкінгу - в період з 06.10.2015 по 07.08.2017.

Надати дозвіл на вилучення електронних копій вказаних документів.

Строк дії ухвали не перевищує 08 вересня 2017 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1