Справа № 592/1924/17
Провадження № 1-кс/592/947/17
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

17 лютого 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000096 від 01.12.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) при проведенні реалізації продуктів харчування через мережу супермаркетів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом оформлення фінансово-господарських операцій по придбанню та реалізації продуктів харчування від імені підконтрольних фізичних осіб підприємців ФОП ОСОБА_4 , рнокпп НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_5 , рнокпп НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_6 , рнокпп НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_7 , рнокпп НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_8 , рнокпп НОМЕР_6 , ФОП ОСОБА_9 , рнокпп НОМЕР_7 , ФОП ОСОБА_10 , рнокпп НОМЕР_8 , ФОП ОСОБА_11 , рнокпп НОМЕР_9 , ФОП ОСОБА_12 , рнокпп НОМЕР_10 , ФОП ОСОБА_13 , рнокпп НОМЕР_11 , ФОП ОСОБА_14 , рнокпп НОМЕР_12 , ФОП ОСОБА_15 , рнокпп НОМЕР_13 , ФОП ОСОБА_16 , рнокпп НОМЕР_14 , ФОП ОСОБА_17 , рнокпп НОМЕР_15 , ФОП ОСОБА_18 , рнокпп НОМЕР_16 , ФОП ОСОБА_19 , рнокпп НОМЕР_17 протягом 2015-2016 років ухилились від сплати податків на загальну суму 1 млн. 210 тис. 931 грн.

На даний час, досудовим розслідуванням перевіряються обсяги задекларованих доходів вищезазначеними фізичними особами підприємцями.

Для проведення фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_17 , рнокпп НОМЕР_15 , використовує поточний рахунок - № НОМЕР_18 ), відкритий в Фiлiя - Сумське обласне управлiння публічного акцiонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », далі - Фiлiя - Сумське обласне управлiння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_19 , АДРЕСА_1 .
З метою підтвердження обсягу задекларованого доходу ФОП ОСОБА_17 , необхідно здійснити тимчасовий доступ по поточному рахунку № НОМЕР_20 (980 UAH), який відкритий в Фiлiя - Сумське обласне управлiння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_19 , АДРЕСА_1 .

Вказані документи нададуть можливість встановити вид та розмір шкоди, яку було завдано та будуть використані в подальшому як речові докази.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах Фiлiя - Сумське обласне управлiння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника Фiлiї - Сумське обласне управлiння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів по поточному рахунку № НОМЕР_20 (980 UAH), який відкритий ФОП ОСОБА_17 в Фiлiя - Сумське обласне управлiння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_19 , АДРЕСА_1 , а саме:
- документів, які були надані ФОП ОСОБА_17 , рнокпп НОМЕР_15 , до Фiлiя - Сумське обласне управлiння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », для відкриття поточного рахунку № НОМЕР_20 (980 UAH), а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів;

- договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками;

- роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточним рахункам № НОМЕР_20 (980 UAH) за період з 25.08.15 по 31.12.16;

- чеків про зняття готівки за період з 25.08.15 по 31.12.16.

Строк дії ухвали - двадцять днів з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1