Справа № 462/3451/17
У Х В А Л А
31 липня 2017 року місто Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого Залізничного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 про застосування запобіжного заходу в виді домашнього арешту,

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Дрогобича Львівської області, українцю, громадянину України, непрацюючому, одруженому /на утриманні 2 малолітніх дітей/, зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимому.

В С Т А Н О В И В:

14.04.2017 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001486 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий Залізничного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, покликаючись на те, що ОСОБА_4 підозрюється у тому, що він, діючи умисно з корисливих мотивів для власного збагачення, шляхом обману, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , використовуючи для вчинення шахрайських дій доступ до всесвітньої мережі Інтернет, у 2016 році створили обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на сайті оголошень «OLX.UA», де спеціально для цього зареєструвалися під вигаданими анкетними даними користувача « ОСОБА_10 » із зазначеними номерами телефону оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та оператора ПрАТ «МТС Україна» НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , розміщували оголошення про продаж товару, якого у володінні чи іншому користуванні не мали. Для досягнення своїх злочинних цілей ОСОБА_7 було орендоване офісне приміщення, що розташоване на першому поверсі адміністративного корпусу ТВК «Південний», що по вул. Щирецькій, 36 у м. Львові, де разом з ним здійснювали протиправну діяльність ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 . Крім цього для отримання коштів потерпілих було відкрито розрахункові рахунки у ПАТ КБ «Правекс-Банк» № НОМЕР_9 та ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_10 , що зареєстровані на ФОП ОСОБА_7 .

У подальшому, ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 продовжуючи свої злочинні наміри, вели телефонні розмови із потерпілими у ході яких запевняли останніх в правдивості оголошень та попередньо домовлялися про перерахування грошових коштів в якості передоплати, що було основною вимогою та відправлення товару через поштову службу «Нова пошта». Після отримання передоплати ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та на зв`язок із потерпілими не виходили, а грошові кошти, отримані злочинним шляхом використовували на власні потреби. Таким чином ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 14.03.2017 р. шахрайським способом заволоділи грішми ОСОБА_11 у розмірі 7425 грн.; 20.03.2017 р. грішми ОСОБА_12 у розмірі 5805 грн.; 23.03.2017 р. грішми ОСОБА_13 у розмірі 15000 грн.; 24.03.2017 р. грішми ОСОБА_14 у розмірі 4900 грн.; 24.03.2017 р. грішми ОСОБА_15 у розмірі 8840 грн.; 21.04.2017 р. грішми ОСОБА_16 у розмірі 1620 грн.; 25.04.2017 р. грішми ОСОБА_17 у розмірі 4000 грн.; 22.05.2017 р. грішми ОСОБА_18 у розмірі 26000 грн.; 26.05.2017 р. грішми ОСОБА_19 у розмірі 5100 грн.; 06.06.2017 р. грішми ОСОБА_20 у розмірі 13000 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у заволодінні чужим майном, шляхом обману (шахрайстві), вчинене за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

31.07.2017 р. ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України.

Допитаний як підозрюваний ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, винним себе визнав повністю.

Беручи до уваги наявність вагомих доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення; те, що підозрюваний не має постійного місця працевлаштування та відповідно стабільного джерела доходів, що може спонукати його до вчинення правопорушень проти власності; можливість незаконно впливати на потерпілих, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а відтак просить застосувати до нього запобіжного заходу у виді домашнього арешту.

Заслухавши прокурора, який клопотання підтримав, підозрюваного, який повністю погодився з клопотанням, оглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, виходячи з наступного.

Стороною кримінального провадження доведено, що з матеріалів клопотання вбачається наявність обгрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 185 КК України.

Обгрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України стверджуєьться зібраними по кримінальному провадженні доказами: протоколами допиту потерпілих ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_18 , ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_16 , ОСОБА_21 ОСОБА_20 ; протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_4 ; протоколом тимчасового доступу до руху коштів розрахункового рахунку № НОМЕР_9 ПАТ КБ «Правекс-Банк» зареєстрованого на ФОП ОСОБА_7 ; протоколом тимчасового доступу до руху коштів розрахункового рахунку № НОМЕР_10 ПАТ КБ «Приватбанк» зареєстрованого на ФОП ОСОБА_7 ; протоколом тимчасового доступу до руху коштів за особовим рахунком № НОМЕР_11 ПАТ КБ «Правекс-Банк» зареєстрованого на ФОП ОСОБА_7 ; відповіддю від директора ТВК «Південний» про те, що ОСОБА_7 дійсно орендує офісне приміщення у ТВК «Південниий» по АДРЕСА_2 ; відповіддю від Інтернет провайдера «Аркада-Х» про надання послуг доступу до мережі Інтернет ОСОБА_7 у офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 та перелік ІР адрес з яких здійснювався вихід до мережі Інтернет; відповіддю від ТзОВ «Ємаркет Україна» про створення облікового запису на сайті «ОLX.UA» та розміщення оголошень про продаж двигунів із зазначенням ІР адрес з яких здійснювалось розміщення оголошень; протоколом про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж №1626 н/т/38-17 від 12.07.2017 р.; висновком експертизи відеозвукозапису від 26.07.2017 р. №3804/3805/3807/3809; протоколами обшуків від 29.06.2017, що проводились за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_3 та АДРЕСА_2 .

З огляду на наведене, а також враховуючи той факт, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, тяжкість покарання, вік підозрюваного, який не працює, немає офіційних джерел для існування, що вказує на відсутність соціально-стримуючих факторів, наявність повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення проти власності, кількість епізодів та 10 потерпілих; а також враховуючи той факт, що підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на потерпілих та свідків, перешкоджати слідству та продовжувати вчиняти інші кримінальні правопорушення та наявність повідомлення про підозру, а відтак до нього слід застосувати запобіжний захід у виді домашнього арешту, який є тим запобіжним заходом, що забезпечить його належну процесуальну поведінку та може запобігти доведеному під час розгляду клопотання ризику, а також, свідчить про неможливість запобігання цим ризикам шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів, крім того до підозрюваного слід застосувати зобов`язання, які передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України та зазначені у клопотанні слідчого.

Керуючись ст.ст. 176, 177, 178, 179, 181, 186, 193, 194, 196 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Застосувати до ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у виді домашнього арешту.

Зобов`язати ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_1 прибувати до слідчого Залізничного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 за першою вимогою.

Зобов`язати ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_1 не залишати місце постійного проживання будинок АДРЕСА_1 з 22 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. без дозволу слідчого, прокурора або суду.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого Залізничного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 .

Дата закінчення дії ухвали 30 вересня 2017 року.

На ухвалу може бути подана апеляція безпосередньо до апеляційного суду Львівської області протягом 5 діб з моменту її оголошення.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.