Дата документу 28.07.2017 Справа № 554/5810/17
Провадження №1-кс/554/5149/2017
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 липня 2017 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу Управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Полтавської області юриста 1 класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000110 від 27 березня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу Управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Полтавської області юриста 1 класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Полтавської області молодшим радником юстиції ОСОБА_4 . В якому прохали: задовольнити клопотання та надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій договорів (угод, контрактів) укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », актів приймання-передачі продукції, товарно-транспортних накладних, міжнародних (експортних) товарних накладних, рахунків та платіжних доручень, декларацій (сертифікатів) про країну походження товару, а також інших документів, що оформлювалися при таких поставках, за запитом про міжнародну правову допомогу уповноваженому представнику компетентних органів Республіки Білорусь до вище вказаних документів, які знаходяться у володінні СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Прохали розгляд клопотання проводити без виклику представників СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що упровадженні першого слідчого відділу Управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Полтавської області перебуває кримінальне провадження №0000110 від 27.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що начальник митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, не проводить належним чином митний контроль та митне оформлення товару, який ввозить на територію України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання неправомірної вигоди за вказані дії. Так, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м.Кременчук Полтавська область), діючи за попередньою домовленістю із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 (митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), протягом 2016-2017 років, зловживаючи службовим становищем шляхом внесення недостовірних відомостей до вантажних митних декларацій з оформлення вантажу, а саме імпорту товару за кодом митної класифікації УКТЗЕД під виглядом складу бітуму технологічного продукту, що відноситься до залишків від переробки нафти і нафтопродуктів, отриманих з бітумінозних порід, який містить 70% гудрону (залишковий продукт вакуумної перегонки нафти) та застосовується як сировина для виробництва покрівельних матеріалів і основи для асфальтобетонних сумішей, що декларується за ставкою мита 2%, фактично на митну територію України завозять товар за кодом УКТЗЕД , а саме бітум нафтовий, який повинен декларуватися за ставкою мита 10%, чим завдали збитків інтересам держави у сумі близько 450 тис. гривень. Зазначений товар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » закупляє в СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (реєстраційний номер в Єдиному державному реєстрі 390401182, м.Новополоцьк, Вітебська область, Республіка Білорусь), який не є виробником даного товару, а можливо закупляє його у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (реєстраційний номер в Єдиному державному реєстрі 300042199, м. Новополоцьк, Вітебська область, Республіка Білорусь), (що є засновником СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), який виробляє подібний товар. У подальшому, службові особи митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не здійснюють митний контроль імпорту вказаного товару та при митному оформленні фактично не перевіряють достовірність відомостей, внесених в митні документи зазначеним вище суб`єктом господарювання. Фактично декларування імпортованих товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює ОСОБА_6 , фактично директором та головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_7 . Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів та вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: завірених копій договорів (угод, контрактів) укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », актів приймання-передачі продукції, товарно-транспортних накладних, міжнародних (експортних) товарних накладних, рахунків та платіжних доручень, декларацій (сертифікатів) про країну походження товару, а також інших документів, що оформлювалися при таких поставках, за запитом про міжнародну правову допомогу уповноваженому представнику компетентних органів Республіки Білорусь до вище вказаних документів, які знаходяться у володінні СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-
У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу Управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Полтавської області юриста 1 класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000110 від 27.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити.

Надати з 28 липня 2017 року до 28 серпня 2017 року дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів та вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: завірених копій договорів (угод, контрактів) укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », актів приймання-передачі продукції, товарно-транспортних накладних, міжнародних (експортних) товарних накладних, рахунків та платіжних доручень, декларацій (сертифікатів) про країну походження товару, а також інших документів, що оформлювалися при таких поставках, за запитом про міжнародну правову допомогу уповноваженому представнику компетентних органів Республіки Білорусь до вище вказаних документів, які знаходяться у володінні СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1