Справа № 740/478/17
Провадження № 1-кс/740/88/17
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ
до речей і документів
10 лютого 2017 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду

Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого Ніжинського ВП ГУНП

в Чернігівській області ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного 11 липня 2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001096, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИЛА:

06 лютого 2017 року слідчий Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому зазначає, що до Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області від ОСОБА_5 , який проживає по АДРЕСА_1 , надійшла письмова заява про те, що у 2008 році ОСОБА_6 вчинила відносно нього шахрайські дії, в результаті чого на нього було оформлено валютний кредит.

Відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001096 від 11.07.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У 2008 році ОСОБА_5 був запрошений на посаду начальника відділу нерухомості до приватної фірми під назвою ПП « ОСОБА_7 », керівником якої була ОСОБА_6 , яка проживає в АДРЕСА_2 .

ОСОБА_6 , зловживаючи довірою свого підлеглого, запропонувала ОСОБА_5 , оформити на нього валютний кредит нібито під купівлю квартири, зовов*язавшись сплачувати борг по кредиту, на що ОСОБА_5 , повністю довіряючи ОСОБА_6 , погодився.

08.08.2008 ОСОБА_5 уклав кредитний договір з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 99000 доларів США зі сплатою 13,5 % річних та кінцевим терміном повернення 02.08.2033.

30.06.2009 між ОСОБА_5 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було нібито укладено додаткову угоду №1, відповідно до якої Банк надав ОСОБА_5 ще 109284,61 доларів США зі сплатою 14% річних та кінцевим терміном повернення 02.08.2038, але показав ОСОБА_5 показав, що додаткова угода №1 від 30.06.2009 ним не укладалась та грошові кошти він не отримував.

ОСОБА_6 жодного разу не сплатила по договору кредитування, в результаті чого з ОСОБА_5 заочним рішенням Ніжинського міськрайонного суду на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було стягнуто 7008245,69 грн. 69 коп.

ОСОБА_5 будучи клієнтом банку, неодноразово звертався до Головного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого в АДРЕСА_3 , за отриманням копії договору про кредитування та додаткової угоди, але йому було відмовлено.

Разом з тим, договір про надання кредиту ОСОБА_5 а також інші документи, включаючи додаткову угоду №1, котрі ОСОБА_6 обманним шляхом змусила підписати потерпілого, з метою його отримання, у даному кримінальному провадженні мають значення речового доказу, так як стали засобом вчинення злочину.

Суттєве значення для встановлення обставин вчинення злочину мають також спосіб виготовлення вказаних документів, виконання у них рукописного тексту тощо.

Вказані питання можливо з`ясувати в ході проведення відповідних експертиз виключно у разі надання на дослідження експерта оригіналів таких документів, що обумовлює необхідність їх вилучення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 262 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, в тому числі відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю. Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею визначено інформацію щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку та може бути надана в порядку п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону за рішенням суду.
Інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: кредитний договір, оригінал кредитної справи банку та додаткова угода, що в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення особи злочинця та її можливих спільників по злочинній діяльності.

У судовому засіданні слідчий Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 просила задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття представника особи, у володінні якої знаходиться зазначена інформація, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшла висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та що вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відповідно до ст.161 КПК України вона не становить собою або не включає речей і документів, до яких заборонено доступ, та відповідно до ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, і доведено неможливість встановити обставини іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.
Вилучення оригіналів документів у даному випадку обумовлено необхідністю проведення відповідних експертиз, що можливо виключно у разі надання на дослідження експерта оригіналів таких документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Надати слідчому Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів:

кредитного договору від 08.08.2008, укладеного ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає в АДРЕСА_1 ;

додаткової угоди №1 від 30.06.2009, укладеної між між ОСОБА_5 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

кредитної справи, укладеної з ОСОБА_5 , що знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , тел. НОМЕР_1 .

Ухвала може бути пред`явлена до виконання у місячний строк з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ніжинського

міськрайонного суду ОСОБА_1