Справа № 522/3833/17
Провадження по справі № 1-кс/522/4900/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20 березня 2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ ГУН в АРК та місті Севастополі ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ ГУН в АРК та місті Севастополі ОСОБА_3 , про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ ГУН в АРК та місті Севастополі ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням, погодженим із прокурором, про накладення арешту на вилучене майно під час проведення обшуку 16.03.2017 в приміщенні Новокаховського МС УДМС України в Херсонській області за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, пр. Дніпровський, 24.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000005 від 27.01.2017, відомості про яке внесені до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно повідомлення Управління праці та соціального захисту населення Новокаховської міської ради Херсонської області на обліку в установі у вересні 2016 року перебувала 281 особа для здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам відповідно до постанови КМУ від 05.11.2014 № 637, які при цьому отримали довідки внутрішньо переміщених громадян відповідно до постанови КМУ від 01.10.2014 № 509. Під час перевірки цієї інформації встановлено, що деякі громадяни взагалі не перетинали адміністративну межу з тимчасово окупованою територією АР Крим у період з 2014-2015 років.

16.03.2017 в рамках зазначеного кримінального провадження проведено санкціонований обшук у приміщенні Новокаховського МС УДМС України в Херсонській області за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, пр. Дніпровський, 24 в ході якого виявлено та вилучено вищезазначені речі та документи.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладанні арешту на вказане в клопотання слідчого майно.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити в повному обсязі з наведених підстав.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, заслухавши слідчого приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Вилучені предмети та документи, відповідно до ст. 98 ч. 1 КПК України, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно до ч. 2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Відповідно до п.2 ч.2 ст. 170 КПК України треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.

Згідно до п.3 ч.2 ст. 170 КПК України відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно до ч. 7 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у випадках, якщо існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження майна.

Відповідно до п.1 ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Згідно до п.2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст. ст. 167-173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ ГУН в АРК та місті Севастополі ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено під час проведення обшуку 16.03.2017 в приміщенні Новокаховського МС УДМС України в Херсонській області за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, пр. Дніпровський, 24, а саме на:

1. Справи, щодо вклеювання фотокарток до паспортів громадян України на ім`я:

- ОСОБА_4 на 5 арк.;

- ОСОБА_5 на 6 арк.;

- ОСОБА_6 на 5 арк.;

- ОСОБА_7 на 5 арк.;

- ОСОБА_8 на 5 арк.;

- ОСОБА_9 на 6 арк.;

- ОСОБА_10 на 5 арк.;

- ОСОБА_11 на 5 арк.;

- ОСОБА_12 на 8 арк.;

- ОСОБА_13 - на 8 арк.;

- ОСОБА_14 на 8 арк.;

- ОСОБА_15 на 7 арк.;

- ОСОБА_16 на 18 арк.;

- ОСОБА_17 на 6 арк.;

- ОСОБА_18 на 5 арк.;

- ОСОБА_19 на 7 арк.;

- ОСОБА_20 на 7 арк.;

- ОСОБА_21 - на 10 арк.;

- ОСОБА_22 на 5 арк.;

- ОСОБА_23 на 6 арк.;

- ОСОБА_24 на 5 арк.;

- ОСОБА_25 на 7 арк.;

- ОСОБА_26 на 8 арк.;

- ОСОБА_27 на 6 арк.;

- ОСОБА_28 на 5 арк.;

- ОСОБА_29 на 5 арк.;

- ОСОБА_30 на 5 арк.;

- ОСОБА_31 на 5 арк.;

- ОСОБА_32 на 5 арк.;

- ОСОБА_33 на 6 арк.;

- ОСОБА_34 на 6 арк.;

- ОСОБА_35 на 6 арк.;

- ОСОБА_36 на 6 арк.;

- ОСОБА_37 на 7 арк.;

- ОСОБА_38 на 6 арк.;

- ОСОБА_39 на 7 арк.;

- ОСОБА_40 на 7 арк.;

- ОСОБА_41 на 8 арк.;

- ОСОБА_42 на 6 арк.;

- ОСОБА_43 на 6 арк.;

- ОСОБА_44 на 6 арк.;

- ОСОБА_45 на 7 арк.;

- ОСОБА_46 на 6 арк.;

- ОСОБА_47 на 6 арк.;

- ОСОБА_48 на 7 арк.;

- ОСОБА_49 на 7 арк.;

- ОСОБА_50 на 14 арк.;

- ОСОБА_51 на 11 арк.;

2. Картки заяв про видачу паспорта Громадян України на ім`я:

- ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

- ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

- ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

- ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

- ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

- ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_15 .

3. Журнал обліку адміністративних послуг для громадян АР Крим та м. Севастополь № 13-36 від 05.2014 на 48 арк.;

4. Журнал реєстрації талонів обліку прибуття до міграційного пункту м. Нова Каховка з АР Крим та м. Севастополь, Донецької та Луганської областей № 13-37 від 29.08.2014 на 100 арк.;

5. Журнал обліку осіб, яким у довідках про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб поставлено відмітки про реєстрацію місця перебування № 13-63 від 01.01.2015 на 100 арк.;

6. Журнал обліку адміністративних послуг наданих громадянам з тимчасово окупованої території та зони проведення АТО № 13-62 від 03.09.2014 на 100 арк.;

7. Справи, щодо вклеювання фотокартки до паспорту громадян України на ім`я:

- ОСОБА_64 на 6 арк.;

- ОСОБА_65 на 6 арк.;

- ОСОБА_66 на 5 арк.;

- ОСОБА_67 на 6 арк.

8. Доповідна записка № 13-571 від 05.03.2016 на 2 арк.;

9. Доповідна записка ОСОБА_68 від 16.12.2015, б/н на 2 арк.;

10. Доповідна записка ОСОБА_68 від 05.08.2016, б/н на 2 арк.;

11. Ксерокопія посадової інструкції головного спеціаліста Новокаховського МС УДМСУ в Херсонській області на 3 арк.;

12. Відбитки печатки з надписом «Державна міграційна служба України 65.13.1» на 1 арк.

.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ ГУН в АРК та місті Севастополі ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

20.03.2017