Справа № 570/1147/17
Номер провадження 1-кс/570/237/2017
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03 квітня 2017 року
Слідчий суддя Рівненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в приміщенні Рівненського районного суду Рівненської області (м.Рівне вул.П.Могили 24) клопотання слідчого відділення Рівненського районного відділення поліції Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженнні, внесеному в ЄРДР за № 0001528 від 14 вересня 2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України,
в с т а н о в и в :
В обґрунтування зазначеного клопотання вказується про здійснення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР та встановлено, що директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_5 , умисно не виконує та перешкоджає виконанню рішень Господарського суду Рівненської області про стягнення заборгованості на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що виражається у систематичному відкритті нових розрахункових рахунків у різних банківських установах після накладення державним виконавцем арешту на кошти, які містяться на встановлених рахунках боржника.
У клопотанні слідчий просить надати дозвіл старшому слідчому СВ Рівненського РВП Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , прокурору Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 або іншій службовій особі за його письмовим дорученням на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і розкриття інформації, яка містить банківську таємницю Публічного акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , знаходиться по АДРЕСА_1 , та вилучення у даній банківській установі документів щодо відкриття та використання розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , відомості про реєстрацію і авторизацію від імені їх власників у Інтернет-банку " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", а також інформацію про надходження та перерахування коштів, за період з моменту відкриття рахунку по момент накладення державним виконавцем арешту коштів боржника, включно.
В клопотанні слідчий вказує, що відповідно до подання головного державного виконавця Рівненського РВ ДВС ОСОБА_6 , у якого в провадженні на примусовому виконанні перебуває зведене виконавче провадження № 51388114 про стягнення з Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) боргів відповідно до судових наказів, станом на 09.12.2015 у боржника були наявні шість відкритих рахунків у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Однак, станом на 18.05.2016 у ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_9 наявний відкритий банківський рахунок № НОМЕР_2 у Рівненській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), якого станом на 16.12.2015 у підприємства відкрито не було.
Слідчий зазначає, що вказані документи з інформацією, яка становить банківську таємницю ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема і наявність події злочину (часу та місця його вчинення), осіб причетних до його вчинення, їх форми вини та умислу, а також їх долучення до матеріалів кримінального провадження та подальшого використання як доказів вини або невинуватості службових осіб ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вчиненні даного злочину.
Слідчий зазначає, що інформація, яку передбачається отримати із вказаних документів після отримання до них доступу, буде долучена до матеріалів кримінального провадження з метою подальшого її використання як доказів протиправної діяльності винних осіб та для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Однак, відповідності до п. 2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», вказана інформація відноситься до банківської таємниці, в даному випадку отримати її в інший дозволений чинним законодавством спосіб неможливо, що в свою чергу унеможливлює встановлення та доведення обставин кримінального правопорушення. Вилучення вказаних документів необхідне для проведення слідчих дій спрямованих на встановлення осіб, якими ці документи подавались до банківської установи з метою відкриття нового рахунку, у той момент, коли державним виконавцем на інших рахунках боржника були арештовані грошові кошти. Крім того, зазначені документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження матимуть суттєве значення для встановлення форми вини, мотиву і мети вчинення даного злочину.
Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, клопотання є обґрунтованим.
Слідчий суддя вважає доведеним наявність підстав визначених ч. 6 ст. 163 КПК України, тому клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення слід задоволити.
Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :
Клопотання - задоволити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Рівненського РВП Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , прокурору Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 або іншій службовій особі за його письмовим дорученням на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і розкриття інформації, яка містить банківську таємницю Публічного акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , знаходиться по АДРЕСА_1 , та вилучення у даній банківській установі документів щодо відкриття та використання розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , відомості про реєстрацію і авторизацію від імені їх власників у Інтернет-банку " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", а також інформація про надходження та перерахування коштів, за період з моменту відкриття рахунку по момент накладення державним виконавцем арешту коштів боржника включно.
Строк дії ухвали - 1 місяць.
У разі невиконання ухвали слідчого судді можуть бути застосовані положення ст. 166 КПК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК зметою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1