Справа №173/1335/17
Провадження №1-кс/173/302/2017
У Х В А Л А
іменем України

11 серпня 2017 р. м. Верхньодніпровськ

Слідча суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю ст. слідчої Верхньодніпровського ВП ОСОБА_3

Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання ст. слідчої Верхньодніпровського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Верхньодніпровського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000450 від 24.04.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А :
10.08.2017 року до суду надійшло клопотання ст. слідчої Верхнодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Верхньодніпровського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000450 від 24.04.2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 191 України, згідно якого просить надати тимчасовий доступ до документів, а саме: до даних фото- відео фіксації банкомату, АТМ5296VMBF, розташованого в м. Верхньодніпровську: про знаття коштів з рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 за період 21.04.2016, 26.05.2016, 20.10.2016., з рахунку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 за період 19.01.2016, 21.10.2016, з рахунку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 з банкомату за період 13.10.2016, 22.11.2016, 28.11.2016 , 02.12.2016, 27.11.2016 з банкомату АТМ 1336 за період 11.11.2016, 16.11.2016, 28.11.2016, 30.11.2016, 06.12.2016, 27.12.2016, з рахунку № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 з банкомату АТМ 1336 за період 06.11.2016, 16.11.2016,28.11.2016, 27.12.2016, з банкомату АТМ5296 за період 27.12.2016 з рахунку № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_8 з банкомату АТМ5296 за період 02.02.2016, 18.02.2017,30.06.2017, 22.07.2016, 10.08.2016, 15.09.2016, 14.10.2016, 21.10.2016 з банкомату АТМ 1336 за період 26.05.2016, з рахунку № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_9 з банкомату АТМ5296 за період 09.02.2016, 13.04.2016, 29.06.2016, 12.08.2016, 24.10.2016, 02.12.2016, з банкомату АТМ1336 за період 24.09.2016, з рахунку № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_10 з банкомату АТМ1336 за період 21.10.2016. з рахунку № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_11 з банкомату АТМ5296 за період 11.11.2016 з рахунку № НОМЕР_9 відкритого на ім`я ОСОБА_12 з банкомату АТМ5296 за період 19.04.2016, 10.05.2016, 21.10.2016, з банкомату АТМ1336 за період 21.06.2016, з рахунку № НОМЕР_10 відкритого на ім`я ОСОБА_13 з банкомату АТМ 1336 за період 21.10.2016, з банкомату АТМ1336 за період 07.12.2016 та 08.12.2016, з рахунку № НОМЕР_11 відкритого на ім`я ОСОБА_14 з банкомату АТМ5296 за період 19.04.2016, 29.06.2016, 27.08.2016, 19.10.2016, з рахунку № НОМЕР_12 відкритого на ім`я ОСОБА_15 з банкомату АТМ5296 за період 16.01.2016, 14.03.2016, 11.04.2016, 01.06.2016,15.07.2016, 14.11.2016, з банкомату АТМ4813 за період 23.03.2016, з банкомату АТМ1336 за період 07.02.2016, а а також оригіналів заяв на видачу готівкових коштів та документів, що підтверджують отримання коштів з особового рахунку № НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_16 за 22.01.2016, 13.06.2016, 13.09.2016, з особового рахунку № НОМЕР_14 відкритого на ім`я ОСОБА_17 за період 29.01.2016, 19.09.2016, з особового рахунку № НОМЕР_15 відкритого на ім`я ОСОБА_18 за період 13.05.201607.10.2016, 24.10.2016, 04.11.2016, з особового рахунку № НОМЕР_16 відкритого на ім`я ОСОБА_19 , за період 29.07.2016, 31.08.2016, 19.10.2016, з особового рахунку № НОМЕР_17 відкритого на ім`я ОСОБА_20 за період 16.03.2016, 19.09.2016, з особового рахунку № НОМЕР_18 , відкритого на ім`я ОСОБА_21 за період 14.01.2016, 13.05.2016, 07.10.2016, з особового рахунку № НОМЕР_19 відкритого на ім`я ОСОБА_22 за період 04.04.2016, 26.09.2016, з особового рахунку № НОМЕР_20 відкритого на ім`я ОСОБА_23 за період 29.07.2016, 19.10.2016, з особового рахунку № НОМЕР_21 відкритого на ім`я ОСОБА_24 за період 24.03.2016, 05.07.2017, 14.09.2016 з особового рахунку № НОМЕР_22 відкритого на ім`я ОСОБА_25 за період 19.10.2016, з особового рахунку № НОМЕР_23 відкритого на ім`я ОСОБА_26 за період 14.01.2016, 12.02.2016, 16.05.2016, 13.06.2016, 13.09.2016, 19.10.2016, з особового рахунку № НОМЕР_24 відкритого на ім`я ОСОБА_27 за період 29.07.2016, 05.08.201626.09.2016, 24.10.2016, з особового рахунку № НОМЕР_25 відкритого на ім`я ОСОБА_28 за період 16.05.2016, 26.09.2016, які зберігаються в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 та можливість вилучити їх

Яке слідча обґрунтовує тим, що в КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» перебувають підопічні, які мають розумову відсталість та отримують соціальні виплати та пенсії, які нараховуються на картки та рахунки відкриті в банку. Та які зберігались у заступника директора або директора інтернату, який був головою піклувальної ради. В період 2016 року службова особа КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », протиправно, умисно зняла з пенсійних карток вихованців грошові кошти, які обернула на свою користь, тим самим привласнив їх.

З метою встановлення всіх обставин скоєння кримінального правопорушення,а також особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, виникла необхідність в долучені до матеріалів кримінального правопорушення даних фото-відео фіксації банкомату, АТМ5296VMBF, розташованого в м. Верхньодніпровську: про знаття коштів з рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 за період 21.04.2016, 26.05.2016, 20.10.2016., з рахунку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 за період 19.01.2016, 21.10.2016, з рахунку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 з банкомату за період 13.10.2016, 22.11.2016, 28.11.2016 , 02.12.2016, 27.11.2016 з банкомату АТМ 1336 за період 11.11.2016, 16.11.2016, 28.11.2016, 30.11.2016, 06.12.2016, 27.12.2016, з рахунку № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 з банкомату АТМ 1336 за період 06.11.2016, 16.11.2016,28.11.2016, 27.12.2016, з банкомату АТМ5296 за період 27.12.2016 з рахунку № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_8 з банкомату АТМ5296 за період 02.02.2016, 18.02.2017,30.06.2017, 22.07.2016, 10.08.2016, 15.09.2016, 14.10.2016, 21.10.2016 з банкомату АТМ 1336 за період 26.05.2016, з рахунку № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_9 з банкомату АТМ5296 за період 09.02.2016, 13.04.2016, 29.06.2016, 12.08.2016, 24.10.2016, 02.12.2016, з банкомату АТМ1336 за період 24.09.2016, з рахунку № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_29 з банкомату АТМ1336 за період 21.10.2016. з рахунку № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_11 з банкомату АТМ5296 за період 11.11.2016 з рахунку № НОМЕР_9 відкритого на ім`я ОСОБА_12 з банкомату АТМ5296 за період 19.04.2016, 10.05.2016, 21.10.2016, з банкомату АТМ1336 за період 21.06.2016, з рахунку № НОМЕР_10 відкритого на ім`я ОСОБА_13 з банкомату АТМ 1336 за період 21.10.2016, з банкомату АТМ1336 за період 07.12.2016 та 08.12.2016, з рахунку № НОМЕР_11 відкритого на ім`я ОСОБА_14 з банкомату АТМ5296 за період 19.04.2016, 29.06.2016, 27.08.2016, 19.10.2016, з рахунку № НОМЕР_12 відкритого на ім`я ОСОБА_15 з банкомату АТМ5296 за період 16.01.2016, 14.03.2016, 11.04.2016, 01.06.2016,15.07.2016, 14.11.2016, з банкомату АТМ4813 за період 23.03.2016, з банкомату АТМ1336за період 07.02.2016, а а також оригіналів заяв на видачу готівкових коштів та документів, що підтверджують отримання коштів з особового рахунку № НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_16 за 22.01.2016, 13.06.2016, 13.09.2016, з особового рахунку № НОМЕР_14 відкритого на ім`я ОСОБА_17 за період 29.01.2016, 19.09.2016, з особового рахунку № НОМЕР_15 відкритого на ім`я ОСОБА_18 за період 13.05.201607.10.2016, 24.10.2016, 04.11.2016, з особового рахунку № НОМЕР_16 відкритого на ім`я ОСОБА_19 , за період 29.07.2016, 31.08.2016, 19.10.2016, з особового рахунку № НОМЕР_17 відкритого на ім`я ОСОБА_20 за період 16.03.2016, 19.09.2016, з особового рахунку № НОМЕР_18 , відкритого на ім`я ОСОБА_21 за період 14.01.2016, 13.05.2016, 07.10.2016, з особового рахунку № НОМЕР_19 відкритого на ім`я ОСОБА_22 за період 04.04.2016, 26.09.2016, з особового рахунку № НОМЕР_20 відкритого на ім`я ОСОБА_23 за період 29.07.2016, 19.10.2016, з особового рахунку № НОМЕР_21 відкритого на ім`я ОСОБА_24 за період 24.03.2016, 05.07.2017, 14.09.2016 з особового рахунку № НОМЕР_22 відкритого на ім`я ОСОБА_25 за період 19.10.2016, з особового рахунку № НОМЕР_23 відкритого на ім`я ОСОБА_26 за період 14.01.2016, 12.02.2016, 16.05.2016, 13.06.2016, 13.09.2016, 19.10.2016, з особового рахунку № НОМЕР_24 відкритого на ім`я ОСОБА_27 за період 29.07.2016, 05.08.201626.09.2016, 24.10.2016, з особового рахунку № НОМЕР_25 відкритого на ім`я ОСОБА_28 за період 16.05.2016, 26.09.2016, які зберігаються в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 та порядок вилучення яких встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів

У судовому засіданні ст.. слідча слідчого відділу Верхньодніпровського ВП ЖОвтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , підтримала вимоги про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні за доводами, викладеними в клопотанні.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені документи, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений. Відповідно до п. 4 ст.162 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідча суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчої Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

24.02.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за № №0000450 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків. передбачених цим кодексом.

Частиною 4 ціє ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язані врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі та документи, які можуть використані під час судового розгляду для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належить інформація, відомості, які можуть становити банківську таємницю

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Заслухавши пояснення слідчої, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідча суддя вважає, що вказані в клопотанні документи перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1

Документація, доступ до якої просить надати слідча на думку слідчої судді самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Та надасть можливість виявити обставини вчинення даного кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення.

На думку судді відсутня можливість іншим способом отримати докази, які підтверджуватимуть наявність або відсутність ознак вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення , виявити її співучасників та встановити інші обставин його вчинення.

Виходячи з вищевикладеного, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання слідчої Верхньодніпровського ВП ЖДовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню.

Так як документи, доступ до яких просить надати слідчий, не позбавляють права суб`єктів господарювання здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначених в клопотанні документів, ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160-166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання ст. слідчої Верхньодніпровського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.

Надати слідчій Верхньодніпровського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , та/або за її дорученням старшому оперуповноваженому Управління захисту економіки в Дніпропетровській області ОСОБА_30 , старшому оперуповноваженому Управління захисту економіки в Дніпропетровській області ОСОБА_31 , тимчасовий доступ до даних фото- відео фіксації банкомату, АТМ5296VMBF, розташованого в м. Верхньодніпровську: про знаття коштів з рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 за період 21.04.2016, 26.05.2016, 20.10.2016., з рахунку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 за період 19.01.2016, 21.10.2016, з рахунку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 з банкомату за період 13.10.2016, 22.11.2016, 28.11.2016 , 02.12.2016, 27.11.2016 з банкомату АТМ 1336 за період 11.11.2016, 16.11.2016, 28.11.2016, 30.11.2016, 06.12.2016, 27.12.2016, з рахунку № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 з банкомату АТМ 1336 за період 06.11.2016, 16.11.2016,28.11.2016, 27.12.2016, з банкомату АТМ5296 за період 27.12.2016 з рахунку № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_8 з банкомату АТМ5296 за період 02.02.2016, 18.02.2017,30.06.2017, 22.07.2016, 10.08.2016, 15.09.2016, 14.10.2016, 21.10.2016 з банкомату АТМ 1336 за період 26.05.2016, з рахунку № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_9 з банкомату АТМ5296 за період 09.02.2016, 13.04.2016, 29.06.2016, 12.08.2016, 24.10.2016, 02.12.2016, з банкомату АТМ1336 за період 24.09.2016, з рахунку № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_10 з банкомату АТМ1336 за період 21.10.2016. з рахунку № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_11 з банкомату АТМ5296 за період 11.11.2016 з рахунку № НОМЕР_9 відкритого на ім`я ОСОБА_12 з банкомату АТМ5296 за період 19.04.2016, 10.05.2016, 21.10.2016, з банкомату АТМ1336 за період 21.06.2016, з рахунку № НОМЕР_10 відкритого на ім`я ОСОБА_13 з банкомату АТМ 1336 за період 21.10.2016, з банкомату АТМ1336 за період 07.12.2016 та 08.12.2016, з рахунку № НОМЕР_11 відкритого на ім`я ОСОБА_14 з банкомату АТМ5296 за період 19.04.2016, 29.06.2016, 27.08.2016, 19.10.2016, з рахунку № НОМЕР_12 відкритого на ім`я ОСОБА_15 з банкомату АТМ5296 за період 16.01.2016, 14.03.2016, 11.04.2016, 01.06.2016,15.07.2016, 14.11.2016, з банкомату АТМ4813 за період 23.03.2016, з банкомату АТМ1336 за період 07.02.2016, а а також оригіналів заяв на видачу готівкових коштів та документів, що підтверджують отримання коштів з особового рахунку № НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_16 за 22.01.2016, 13.06.2016, 13.09.2016, з особового рахунку № НОМЕР_14 відкритого на ім`я ОСОБА_17 за період 29.01.2016, 19.09.2016, з особового рахунку № НОМЕР_15 відкритого на ім`я ОСОБА_18 за період 13.05.201607.10.2016, 24.10.2016, 04.11.2016, з особового рахунку № НОМЕР_16 відкритого на ім`я ОСОБА_19 , за період 29.07.2016, 31.08.2016, 19.10.2016, з особового рахунку № НОМЕР_17 відкритого на ім`я ОСОБА_20 за період 16.03.2016, 19.09.2016, з особового рахунку № НОМЕР_18 , відкритого на ім`я ОСОБА_21 за період 14.01.2016, 13.05.2016, 07.10.2016, з особового рахунку № НОМЕР_19 відкритого на ім`я ОСОБА_22 за період 04.04.2016, 26.09.2016, з особового рахунку № НОМЕР_20 відкритого на ім`я ОСОБА_23 за період 29.07.2016, 19.10.2016, з особового рахунку № НОМЕР_21 відкритого на ім`я ОСОБА_24 за період 24.03.2016, 05.07.2017, 14.09.2016 з особового рахунку № НОМЕР_22 відкритого на ім`я ОСОБА_25 за період 19.10.2016, з особового рахунку № НОМЕР_23 відкритого на ім`я ОСОБА_26 за період 14.01.2016, 12.02.2016, 16.05.2016, 13.06.2016, 13.09.2016, 19.10.2016, з особового рахунку № НОМЕР_24 відкритого на ім`я ОСОБА_27 за період 29.07.2016, 05.08.201626.09.2016, 24.10.2016, з особового рахунку № НОМЕР_25 відкритого на ім`я ОСОБА_28 за період 16.05.2016, 26.09.2016, які зберігаються в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 та можливість вилучити їх.

Строк дії ухвали один місяць

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1