Справа № 761/2564/17
Провадження № 1-кс/761/1863/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 2-го відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві майора податкової міліції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за №0000054 від 04 квітня 2016 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий з ОВС 2-го відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві майор податкової міліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за №0000054 від 04 квітня 2016 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України, за погодженням із прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом їх вилучення, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовується тим, що від працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 отримано матеріали стосовно відпрацювання на предмет фіктивності створення та реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ). Згідно вказаних матеріалів встановлено, що у 2012 році засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стала ОСОБА_5 (1989 р.н.). Також встановлено, що ОСОБА_5 зареєстрована та постійно проживає в Луганській області, та немає відношення до створення і діяльності вказаного товариства; фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона не здійснювала, документів не підписувала.
В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні №40000077 від 26.06.2014. Так, відповідно до листа Прокуратури Одеської області від 19.10.2016 за №04/5-8855-15 матеріали кримінального провадження №0000077 від 26.06.2014 містять оригінали первинних бухгалтерських документів за червень-липень 2012 року (договори, видаткові накладні, податкові накладні, специфікації) та кліше (гумовий елемент печатки) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 23.09.2015 кримінальне провадження №0000077 закрито на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України.
Відповідно до листа Прокуратури Одеської області від 19.10.2016 за №04/5-8855-15 матеріали кримінального провадження №0000077 від 26.06.2014 перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

З огляду на викладене, слідчий просив клопотання задовольнити та надати йому право тимчасового доступу.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять державну таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення оригіналів усіх вказаних слідчим у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого з ОВС 2-го відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві майора податкової міліції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за №0000054 від 04 квітня 2016 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у місті Києві ОСОБА_3 , або іншій уповноваженій особі за її дорученням право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів кримінального провадження №000077 від 26.06.2014, зокрема:
- первинних бухгалтерських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за червень-липень 2012 року (договори, видаткові накладні, податкові накладні, специфікації);
- кліше (гумовий елемент печатки) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання оригіналів вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов`язаний пред`явити ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 , її та залишити опис документів, які були вилучені, а ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: