Справа № 686/1784/17

УХВАЛА

27 січня 2017 року м.Хмельницький
27 січня 2017 року слідчий СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ та вилучення документів, які знаходяться у володінні
Як зазначено в клопотанні, 08 серпня 2014 року до Хмельницького МВ УМВС України в Хмельницькій області надійшли матеріали про те, що посадові особи кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЗКПО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) не виконують рішення суду щодо відшкодування заборгованості за депозитними договорами із ОСОБА_4 та іншими вкладниками.
В ході проведення досудового розслідування був опитаний бувший голова правління кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , який повідомив, що на даний час працівники кредитної спілки звільнилися, оскільки рахунки спілки та каса кредитної спілки арештовані виконавчою службою м.Хмельницького. Рахунки були арештовані як наслідок того, що кредитна спілка не спроможна повернути депозитні кошти клієнтам.
В ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність у дослідженні установчих документів КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (її відокремлених підрозділів), руху коштів по відкритих рахунках спілки, а також касових та інших розрахункових документів КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема, головної книги, касових звітів, прибуткових та видаткових касових ордерів та розрахунків із дебіторами (позичальниками коштів), які щомісячно погашають позику (повертають кошти) із відсотками.
Також під час досудового розслідування було встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 було здійснене подання до притягнення особи до кримінальної відповідальності, а саме посадових осіб КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по зведеному виконавчому провадженню №42370164 від 04.03.2014 р.
На даний час, з метою відстеження результатів виконання вище вказаного подання державного виконавця ОСОБА_6 , виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме до документів зведеного виконавчого провадження №42370164 від 04.03.2014 р.
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
Надати дозвіл слідчому СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_2 та/або за дорученням слідчого працівникам оперативного підрозділу СКП Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП України в Хмельницькій області на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення з першого ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_2 ) - документів зведеного виконавчого провадження №42370164 від 04.03.2014 р., які містять інформацію про стягнення коштів з КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь потерпілої сторони.
Службовим особам першого ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє до 26 лютого 2017 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя