Справа № 521/5014/17
Номер провадження:1-кс/521/1636/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 квітня 2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси, погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області у кримінальному провадженні за кримінальним провадженням № 0000002 від 09.03.2017 року про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

В С Т А Н О В И В:
З клопотання слідчого вбачається, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період 2010 - 2014 років, зловживаючи довірою заволоділи чужим майном, чим заподіяли значної шкоди ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ).
За вказаним фактом 09.03.2017 року були внесені відомості до ЄРДР за № 0000002 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

Встановлено, що ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мало фінансово - господарські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » починаючи з 2008 року. За весь період співпраці у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » накопилась заборгованість у сумі 7 863 312 грн. яка була установлена та стягнута, в судовому порядку, однак службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виконували вказаних зобов`язань, після чого підприємством ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у грудні 2016 року було відкрито виконавче провадження у процесі якого було накладено арешт на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в результаті було заблоковано близь 1,5 млн. грн.
Так, з метою повернення заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повторно було відкрите виконавче провадження, яке було призупинено, у зв`язку з тим, що підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розпочало процедуру банкрутства.
В ході досудового розслідування встановлено, що ухвалою судді Господарського суду м. Одеси ОСОБА_2 відкрито провадження у справі про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у справі №916/177/17 від 07.02.2017.
З метою встановлення обставин вчиненого злочину виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: протоколів зборів учасників підприємств, наказів на призначення керівників підприємств та засновника вказаного підприємства, протоколів зборів учасників підприємства, рішень про створення підприємства, статут підприємства та інші, зміна складу учасників товариства, передача корпоративних прав, а також документів необхідні для створення та подальшої реєстрації підприємства в органах державної влади та які містять підписи виконані від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Перераховані документи необхідні для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню та проведення почеркознавчих експертиз, іншими способами довести обставини які підлягають доказуванні у кримінальному провадженню не можливо.
Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає поверненню для усунення недоліків, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що слідчим подано клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 . Разом з тим, мотивувальна частина клопотання не містить відомостей про місце розташування ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Крім того, вказане клопотання на думку слідчого судді не мотивоване, та суперечить п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, оскільки слідчим не доказана неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Враховуючи викладені обставини, слідчий суддя вважає за необхідне повернути клопотання для усунення недоліків.

Керуючись ст.ст. 160, 164, 372 КПК України, Слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Повернути клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси, погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області для усунення недоліків, викладених в мотивувальній частині ухвали.

Копію ухвали направити слідчому СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси та прокурору відділу прокуратури Одеської області.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1