Справа № 569/5934/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2017 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий слідчого відділу Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням, яке погоджено прокурором ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання вказав, що до Рівненського ВП надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що невідома особа під приводом продажу автомобіля заволоділа належними йому коштами на суму 9719грн., які він перерахував на картку у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 о 15год. 35хв. 03.03.2017.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення заволодіння чужим майном, шляхом обману, передбачене ч.1 ст.190 КК України.
Речі та документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: документи, які становлять банківську таємницю, відомості про операції проведені з 03.03.2017 по максимальний термін, а саме про операції зняття грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , відомості про власника розрахункового рахунку (картки), відомості про зняття або переказ даних грошових коштів надати (у разі зняття з долученням фото з камер відеоспостереження банкомату або відділення банку).
Підстави, що речі і документи перебувають: в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстрованому по АДРЕСА_1 , згідно матеріалів кримінального провадження.
Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні: мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є необхідні для встановлення причетних осіб до кримінального провадження.
Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах: мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту шахрайства.
Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 за № 2121-III інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і
розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про стан рахунків клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, фінансово-економічний стан клієнтів. Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах.
Обґрунтування необхідності вилучення документів: відомості, отримані в результаті здійснення тимчасового доступу до вище вказаних документів, будуть слугувати доказовою базою у даному кримінальному провадженні та є необхідними для встановлення всіх обставин вчинення кримінально правопорушення. Крім того, на даний час неможливо іншими способами встановити обставини, що мають значення для даного кримінального провадження, окрім як, вилучити вищевказані документи.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 KПK України.
Заслухавши пояснення прокурора та дослідивши надані матеріали, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.
Ч. 1 ст. 161 КПК України - речами і документами, до яких заборонено доступ, є: листування або інші форми обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За наведених обставин, та у відповідності з чинним законодавством, суд вважає клопотання обґрунтованим та наявні всі підстави для його часткового задоволення.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задоволити частково.
Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованому по АДРЕСА_1 , а саме: документи, які становлять банківську таємницю, відомості про операції проведені з 03.03.2017 по максимальний термін, а саме про операції зняття грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , відомості про власника розрахункового рахунку (картки), відомості про зняття або переказ даних грошових коштів надати (у разі зняття, з долученням фото з камер відеоспостереження банкомату або відділення банку) з можливістю ознайомитись з ними, а також її вилучити.
Для зручності оцінки доказів, зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію на електронному носієві інформації оптичному диску.
Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1