пр. № 1-кс/759/1705/17
ун. № 759/7570/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 травня 2017 року м. Київ

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

за участю: прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засідання клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 про накладення арешту на речові докази по кримінальному провадженню №0000028 від 12.02.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 205 КК України,

ВСТАНОВИВ:

23.05.2017 до суду надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 про накладення арешту на видаткові частини крім обов`язкових платежів до бюджету та виплати заробітної плати з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Сфера Пласт» () в банківській установі ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (МФО 305880); зобов`язати службових осіб ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (МФО 305880) зупинити видаткові операції на рахунку № НОМЕР_1 -ТОВ «Сфера Пласт» () - з моменту (дати, години та хвилини) отримання ухвали суду; зобов`язати службових осіб банку негайно надати до Київської місцевої прокуратури № 8 та СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ЕУ ДФС у м. Києві відомості щодо залишку грошових коштів на рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Сфера Пласт» (). При оприлюдненні судового рішення, прийнятого за результатом розгляду цього клопотання, виключити інформацію, яка підлягає захисту від розголошення, а саме: назви та коди ЄДРПОУ суб`єктів господарювання, їх реквізитів у тому числі у банківських установах, іншу охоронювану законом інформацію.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені слідством особи в період лютого - квітня 2016 року, використовуючи банківські рахунки підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, а саме: ТОВ «Айвентікс» (), ТОВ «Ель.Тара» (код СДРПОУ 40266799), ТОВ «Інспецтех союз» (), ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) та інших, шляхом оформлення документів на зняття грошових коштів з рахунків даних СГД здійснюють дії, спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Також встановлено, що фізичні особи виписали довіреність про представлення їх інтересів в державних та інших органах та установах на фізичних осіб: ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5 ), які в подальшому зареєстрували вищевказаних фізичних осіб в ДПІ за місцем реєстрації у якості приватних підприємців. На даний час до податкових органів фізичні особи - підприємці не звітують.

Під час досудового розслідування встановлено, що готівку в банківській установі ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627, м. Київ, вул. Володимирська, 46) знімали безпосередньо фізичні особи, а потім передавали невстановленим особам, отримуючи грошову винагороду.

Згідно проведеного аналізу фінансових операцій встановлено, що реквізити та рахунки ТОВ «Айвентікс» (), ТОВ «Ель.Тара» (), ТОВ «Інспецтех союз» () використовувались для акумулювання з подальшим транзитом значної суми безготівкових коштів на фізичних осіб-підприємців ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ймовірно інших, з метою їх обготівкування в повному обсязі через рахунки, які відкриті на підставних осіб.

Згідно показів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ніякої підприємницької діяльності вони не здійснювали, відповідної освіти не мають. Крім того, товарів, робіт та послуг підприємствам ТОВ «Айвентікс» (), ТОВ «Ель.Тара» (код СДРПОУ 40266799), ТОВ «Інспецтех союз» () не надавали, з посадовими особами не знайомі.

Крім того встановлено, що невстановлені слідством особи зареєстрували суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ «Сфера Пласт» () на ім`я ОСОБА_18 .

Допитана як свідок директор ТОВ «Сфера Пласт» (код СДРПОУ 40871527) ОСОБА_18 повідомила, що до фінансово-господарської діяльності підприємства не причетна.

Слідством встановлено, що ТОВ «Сфера Пласт» (код СДРПОУ 40871527) 02.03.2017 відкрито рахунок № НОМЕР_1 в банківській установі ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (МФО 305880).

Згідно наявної оперативної інформації значений банківський рахунок відкрито за допомогою осіб, які контролюють незаконну діяльність ТОВ «Сфера Пласт» () з метою переведення безготівкових коштів у готівку або перерахування на рахунки інших суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками «фіктивності» близько до 1 млн. грн., які поступають на рахунки від підприємств реального сектору економіки. Так, встановлено, що зняття готівкових коштів з банківських рахунків здійснюється особами, які задіяні у вказаній злочинній схемі з ( використанням відповідних довіреностей.

Грошові кошти, які знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 ТОВ «Сфера Пласт» (код СДРПОУ 40871527) - слідчим визнано, як речові докази.

Згідно рапорту старшого уповноваженого з ОВС ВОВЕЗ ОУ ДФС у м. Києві підполковника міліції ОСОБА_19 на рахунках ПАТ «РВС Банк» (МФО 339072) знаходиться близько 1 млн. грн. (а.с. 24).

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які він просить суд.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши зміст та мотиви клопотання і надані суду письмові докази, суд приходить до наступного.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час досудового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 цього Кодексу.

У пункті 1) ч. 2 ст.167 КПК України зазначено, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України, заборона використання майна, а також заборона розпорядження таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до знищення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Враховуючи мотиви клопотання та обґрунтування його слідчим, склад майна, на яке слідчий просить накласти арешт, оцінивши потреби досудового розслідування, правову підставу для арешту майна, приймаючи до уваги, що не застосування арешту саме в такий спосіб, про який просить слідчий, може призвести до знищення, втрати або пошкодження майна, щодо якого ставиться питання про накладення на нього арешту, впевнившись, що слідчим надано достатньо доказів, які вказують на вчинення кримінального правопорушення, враховуючи наслідки арешту майна для інших осіб, виходячи із розумності та співмірності обмеження в результаті накладення арешту на майно завданням кримінального провадження, а також приймаючи до уваги, що є достатні підстави вважати, що транспортні засоби, на які просить накласти арешт слідчий, мають ознаки знаряддя вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а тому тимчасове обмеження їх володільця у володінні та власника у розпорядженні ними є обґрунтованим і такий ступінь втручання у їх права та свободи, про які йдеться в клопотанні слідчого, виправдовуюся потребами досудового розслідування, а тому клопотання суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Виходячи з вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 про накладення арешту на речові докази по кримінальному провадженню №0000028 від 12.02.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 205 КК України задовольнити.

Накласти арешт на на видаткові частини крім обов`язкових платежів до бюджету та виплати заробітної плати з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Сфера Пласт» () в банківській установі ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (МФО 305880); зобов`язати службових осіб ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (МФО 305880) зупинити видаткові операції на рахунку № НОМЕР_1 -ТОВ «Сфера Пласт» () - з моменту (дати, години та хвилини) отримання ухвали суду; зобов`язати службових осіб банку негайно надати до Київської місцевої прокуратури № 8 та СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ЕУ ДФС у м. Києві відомості щодо залишку грошових коштів на рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Сфера Пласт» (). При оприлюдненні судового рішення, прийнятого за результатом розгляду цього клопотання, виключити інформацію, яка підлягає захисту від розголошення, а саме: назви та коди ЄДРПОУ суб`єктів господарювання, їх реквізитів у тому числі у банківських установах, іншу охоронювану законом інформацію.

На підставі ст. 175 КПК України, копію ухвали направити прокурору Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 для негайного виконання.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м.Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя Святошинського

районного суду м. Києва ОСОБА_1