Справа № 171/1658/16-к
У х в а л а
15 грудня 2016 року слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000828 слідчим СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , клопотання про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:
08.12.2016 року слідчий СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 ,про дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , до документів та вилучення їх завірених копій, отримати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення копій документів (їх електронних носіїв - оптичних дисків для лазерних систем зчитування), що містять інформацію щодо: надання наявної інформації на гр. ОСОБА_5 , а саме копії паспорту та ідентифікаційного номеру, копії анкети, завіреної працівником банку при відкритті рахунку, та копії договору про відкриття рахунку, інформації про рух грошових коштів сумі 12000.00 гривень по його рахунку № НОМЕР_1 (зарахування вказаної суми на картку, шляхи подальшого переказу або виведення в готівковий обіг ), перерахованих 12.07.2016 року злочинним шляхом з картки № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 ; надання наявної інформацію на гр. ОСОБА_7 , а саме: копії паспорту та ідентифікаційного номеру, копії анкети, завіреної працівником банку при відкритті рахунку, та копії договору про відкриття рахунку, інформації про рух грошових коштів сумі 2500,00 гривень по його рахунку № НОМЕР_3 (зарахування вказаної суми на картку, шляхи подальшого переказу або виведення в готівковий обіг ), перерахованих 12.07.2016 року злочинним шляхом з картки № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_6 , інформації про рух грошових коштів сумі 1000.00 гривень по його рахунку № НОМЕР_3 (зарахування вказаної суми на картку, шляхи подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг ), перерахованих 12.07.2016 року злочинним шляхом з картки № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 ; надання інформації про придбання 12.07.2016 року в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » квитків за рахунок коштів в сумі 851.00 гривень, з картки № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_6 , а саме: найменування перевізника, транспортний засіб (авто, залізничний транспорт, автобус), дату та маршрут, на який було придбано квиток, копію проїзного документу, надати зображення особи, яка знімала грошові кошти з карток, належних ОСОБА_5 в сумі 12000.00 гривень, та ОСОБА_7 в сумі 3500.00 гривень, в період з 12.07.2016 року по 12.08.2016 року із зазначенням місця проведення банківської операції.

Вищевказане клопотання вмотивоване тим, що в ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_6 являється клієнтом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », йому належать розрахункові картки з номером: НОМЕР_2 , НОМЕР_4 та НОМЕР_6 . 12.07.2016 року об 23.00 годин невідома особа здійснила крадіжку коштів в сумі 16 000 гривень з розрахункових карток КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", належних ОСОБА_6 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_2 . (ІПН НОМЕР_7 ).

Допитаний в ході досудового розслідування в якості потерпілого ОСОБА_6 підтвердив, що 12.07.2016 року розраховуючись карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в терміналі магазину ІНФОРМАЦІЯ_3 , на екрані терміналу вибило повідомлення про те, що операцію здійснити неможливо, рекомендуємо звернутися в банк. У відділенні ПАК КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » останньому пояснили, що гроші з його карток викрадено та надали виписки по руху коштів, згідно з якими 12.07.2016 року з його розрахункової картки № НОМЕР_2 зникли грошові кошти в сумі 14575.08 грн., з розрахункової картки № НОМЕР_4 зникли грошові кошти в сумі 2636.65 грн. та з розрахункової картки № НОМЕР_6 зникли грошові кошти в сумі 851.8 грн.

Під час досудового розслідування даного кримінального провадження виникла обґрунтована необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення копій документів (їх електронних носіїв - оптичних дисків для лазерних систем зчитування), що містять інформацію про осіб, які заволоділи коштами ОСОБА_6 .

Під час досудового розслідування на адресу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілим неодноразово надсилались запити з приводу проведення службового розслідування та надання доступу до інформації про рух грошових коштів за операціями з рахунком потерпілого, необхідних для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування кримінального правопорушення. У відповідь потерпілому банком необхідна інформація не надана.

На підставі викладеного, з метою виявлення і вилучення документів, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, для використання при проведенні подальших слідчих та процесуальних діях по доказуванню вини винної особи, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі ст. ст. 115, 219 КПК України, з урахуванням тяжкості злочину та складності кримінального провадження, вважаю за необхідне встановити строк проведення вказаної слідчої дії протягом 30-ти діб з дня постановлення ухвали.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

постановив:
Клопотання слідчого СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на отримання тимчасового доступу до документів в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , до документів та вилучення їх завірених копій щодо:

*наявної інформації на гр. ОСОБА_5 , а саме: копії паспорту та ідентифікаційного номеру, копії анкети, завіреної працівником банку при відкритті рахунку, копії договору про відкриття рахунку, інформації про рух грошових коштів сумі 12000.00 гривень по рахунку № НОМЕР_1 (зарахування вказаної суми на картку, шляхи подальшого переказу або виведення в готівковий обіг), перерахованих 12.07.2016 року з картки № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 ;

- наявної інформації на гр. ОСОБА_7 , а

саме: копії паспорту та ідентифікаційного номеру, копії анкети, завіреної працівником банку при відкритті рахунку, копії договору про відкриття рахунку, інформації про рух грошових коштів сумі 2500.00 гривень по рахунку № НОМЕР_3 (зарахування вказаної суми на картку, шляхи подальшого переказу або виведення в готівковий обіг), перерахованих 12.07.2016 року з картки № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_6 , інформацію про рух грошових коштів сумі 1000.00 гривень по рахунку № НОМЕР_3 (зарахування вказаної суми на картку, шляхи подальшого переказу або виведення в готівковий обіг ), перерахованих 12.07.2016 року з картки № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 ;

*інформації про придбані 12.07.2016 року в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » квитки за рахунок коштів в сумі 851.00 гривень з картки № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_6 , а саме: найменування перевізника, транспортний засіб (авто, залізничний транспорт, автобус), дату та маршрут, на який було придбано квиток, копію проїзного документу.

* надати зображення особи, яка знімала грошові кошти з карток, належних ОСОБА_5 в сумі 12000.00 гривень та ОСОБА_7 в сумі 3500.00 гривень, в період з 12.07.2016 року по 12.08.2016 року із зазначенням місця проведення банківської операції.

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ ОСОБА_3 до вищезазначеної інформації та її вилучення.
Термін дії даної ухвали - 30 днів з дня її винесення.

У випадку невиконання даної ухвали суд у відповідності до ст.166 КПК України за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: