Справа № 212/3488/17
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

14 червня 2017 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Криворізької місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000401 від 07.02.2017 року слідчим та погоджене прокурором ОСОБА_3 клопотання про здійснення тимчасового доступу документів, -

В С Т А Н О В И В :

До Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області, звернувся слідчий СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 із клопотанням про здійснення тимчасового доступу до документів, що перебувають у віданні КРИВОРІЗЬКОЇ ФІЛІЇ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що містять виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку ОСОБА_5 (№ карти НОМЕР_2 ), відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), за період з 03.11.2016 року по 31.01.2017 року з роз`ясненням даних щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, від якого надійшов платіж, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку, до платіжних доручень та всіх інших документів, які містять відомості про перерахування грошових коштів ОСОБА_5 та їх зарахування на його означений картковий рахунок за вказаний період, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій.

В обгрунтування клопотання слідчий вказує на те, що досудовим розслідуванням кримінального провадження № 0000401 від 07.02.2017 встановлено наступні обставини, а саме, що 06.02.2017 року до Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява генерального директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 про розтрату державних коштів в якості компенсації оренди житла іногороднім працівникам зазначеної юридичної особи, вчинену службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Слідчим відділенням Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області за вказаним фактом внесені відомості до ЄРДР за №0000401 від 07 лютого 2017 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 2 КК України.

Встановлено, що одним з орендодавців в даному випадку виступив ОСОБА_5 , що підтверджується договором оренди квартири №1/16 від 03.11.2016 року, укладеним з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». За умовами договору орендна плата сплачується орендарем в безготівковому порядку на р/р орендодавця (№ карти НОМЕР_2 ), ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ).

Згідно положень п. 6 ч. 2 ст. 242 КПК України слідчий або прокурор зобов`язаний звернутися до експерта для проведення експертизи щодо визначення розміру матеріальних збитків.

Таким чином, в ході досудового розслідування з метою визначення розміру матеріальних збитків у вигляді виплат в якості компенсації оренди житла іногороднім працівникам зазначеної юридичної особи виникла необхідність у призначенні судово-економічної експертизи, для проведення якої необхідно надати виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку орендодавця ОСОБА_5 (№ карти НОМЕР_2 ), відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), за період з 03.11.2016 року по 31.01.2017 року, на який ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювалось зарахування плати за оренду на виконання умов договору оренди квартири №1/16 від 03.11.2016 року.

В ході досудового розслідування з метою встановлення всіх важливих обставин виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у віданні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів, що містять виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку ОСОБА_5 (№ карти НОМЕР_2 ), відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), за період з 03.11.2016 року по 31.01.2017 року, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій.

Представник Криворізької філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання сповіщений своєчасно, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України суд розглядає клопотання без його участі.

Учасниками процесу не заявлено клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання, тому відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає до часткового задоволенню з наступних підстав.

Слідчим надано клопотання, яке підтримане прокурором та обґрунтоване необхідністю повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, заявлені в клопотанні документи необхідні для встановлення всіх важливих обставин, зокрема для проведення експертизи.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження та проведення слідчих (розшукових) дій під час судового провадження передбачено ст. 333 КПК України.
Згідно п.п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та відомості, які можуть становити банківську таємницю. У зв`язку з тим, що дані, які містяться у вказаних документах, відносяться до конфіденційної інформації, в тому числі такої, що містить комерційну таємницю, та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, отримати такі відомості можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів, передбаченим ст. 159 КПК України.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для розкриття даного злочину у даному провадженні є необхідність вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді.

Учасниками кримінального провадження, які мають право звернутися до слідчого судді, суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, є: з боку обвинувачення - слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор; з боку захисту - підозрюваний, обвинувачений, їхні захисники та законні представники. Клопотання також може бути подано потерпілим та його представником.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи які перебувають у віданні КРИВОРІЗЬКОЇ ФІЛІЇ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документи, що містять виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку ОСОБА_5 (№ карти НОМЕР_2 ), відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), за період з 03.11.2016 року по 31.01.2017 року з роз`ясненням даних щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, від якого надійшов платіж, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку, до платіжних доручень та всіх інших документів, які містять відомості про перерахування грошових коштів ОСОБА_5 та їх зарахування на його означений картковий рахунок за вказаний період, мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає часткового задоволенню з наданням такого доступу слідчому СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 ..

Керуючись ст. ст. 162- 165, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :

клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у віданні КРИВОРІЗЬКОЇ ФІЛІЇ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що містять виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку ОСОБА_5 (№ карти НОМЕР_2 ), відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), за період з 03.11.2016 року по 31.01.2017 року з роз`ясненням даних щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, від якого надійшов платіж, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку, до платіжних доручень та всіх інших документів, які містять відомості про перерахування грошових коштів ОСОБА_5 та їх зарахування на його означений картковий рахунок за вказаний період, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1