Справа № 138/3526/16-к
Провадження №11-сс/772/417/2017
Головуючий у суді 1-ї інстанції: ОСОБА_1
АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 липня 2017 року м. Вінниця

Апеляційний суд Вінницької області в складі:
головуючого ОСОБА_2
суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4
при секретарі ОСОБА_5
з участю прокурора ОСОБА_6
захисника ОСОБА_7
розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Вінниці апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_7 в інтересах ТОВ Лото Тренд на ухвалу Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області від 02.07.2017 року про арешт майна, -
В С Т А Н О В И В:
З матеріалів провадження вбачається, що ухвалою слідчого судді Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області від 02.07.2017 року частково задоволено клопотання прокурора Могилів-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_8 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000658 від 21.07.2016 року за ч.1 ст. 203-2 КК України, а саме на: грошові кошти в сумі 2260 грн., чек № 15043 від 27.06.2017, на якому зазначено «Платник» - ОСОБА_9 , авансовий платіж у сумі 240 грн., товар відпустив ОСОБА_10 , листок в клітинку із цифровими записами та картку «Приватбанк» № НОМЕР_1 , 27 пластикових карток із написом «Картка учасника», 18 пластикових карток із написом «Золотий кубок», та 9 пластикових карток із написом «Картка учасника державної лотереї», монітор серійний номер CN-0HU163-74261-83U-6UUL, два системні блоки чорного кольору, один з яких марки «GAMEMAX» та інший «LOGIC POWER», системний блок марки DELL із серійним номером DC117300, флеш картку Transcend 16 Gb, системний блок марки DELL із серійним номером GPJMT2J, флешкарту Transcend 16 Gb, системний блок марки DELL із серійним номером JXFSC3J, флешкарту Transcend 16, системний блок марки DELL із серійним номером 57KK23J, флешкарту Transcend 16 Gb, системний блок марки DELL із серійним номером 8FXR73J, флешкарту Transcend 16 G, системний блок марки DELL із серійним номером G5KK23J, флешкарту Transcend 16 Gb, системний блок марки DELL із серійним номером 96KK23J, флешкарту Transcend 16 Gb, системний блок марки DELL із серійним номером H5KK23J, флешкарту Transcend 16 Gb, системний блок марки DELL із серійним номером F30NF4J, флешкарту GoodRam 16 Gb, системний блок марки DELL із серійним номером 853GX3J, флешкарту GoodRam 8Gb, системний блок марки DELL із серійним номером seeservicetag, флешкарту GoodRam 8Gb, системний блок марки DELL із серійним номером FMVY33J, флешкарту GoodRam 8Gb, системний блок марки HP із серійним номером CZC8042Z6D, флешкарту GoodRam 8Gb, системний блок марки HP із серійним номером CZC94G1XOH, флешкарту GoodRam 8Gb, вилучені 28.06.2017 в ході обшуку приміщення (кімнати XI, XII) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Грошові кошти в сумі 6264 (шість тисяч двісті шістдесят чотири) гривні та 2 (два) долари США), які поміщені до спец. пакету № 2, повернуто власнику ОСОБА_11 .
Мотивуючи прийняте рішення суд зазначив, що прокурором доведено, що майно на яке необхідно накласти арешт, є об`єктом злочинного діяння пристосованим для заняття гральним бізнесом, засобом вчинення кримінального правопорушення та може бути процесуальним джерелом доказів.
В апеляційній скарзі адвоката ставиться питання про скасування ухвали слідчого судді Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області від 02.07.2017 року про накладення арешту на майно вилучене 26.06.2017 року по АДРЕСА_1 . Апеляційна скарга мотивована тим, що у клопотанні про арешт майна подано без додержання вимог ст. 171 КПК України, а саме: не зазначено підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна, перелік і види майна, що належить арештувати, документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, не додано оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Заслухавши доповідача, адвоката ОСОБА_7 , який підтримав апеляційну скаргу, прокурора ОСОБА_6 , який заперечив проти задоволення апеляційної скарги захисту вважаючи ухвалу слідчого судді законною та обґрунтованою, перевіривши матеріали провадження та обговоривши доводи апеляційної скарги, апеляційний суд приходить до висновку, що апеляційна скарга захисту не підлягає до задоволення з огляду на наступне.
Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне майно. Слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним в частині другій статті 167 КПК України.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Як вбачається з матеріалів клопотання прокурора та ухвали слідчого судді 20.07.2016 до Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області від ОСОБА_12 надійшла заява про те, що з квітня 2016 року ОСОБА_13 організував та займається гральним бізнесом у підвальному приміщенні, що розташоване в АДРЕСА_1 , а саме у вигляді гри у віртуальне казино та ігрові автомати, за що відвідувачі вказаного закладу отримують з виграшу певні грошові кошти.
Дане повідомлення 21 липня 2016 року внесено до ЄРДР за № 0000658, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що по АДРЕСА_1 в підвальному приміщенні розміщений ігровий зал, який належить ОСОБА_14 та як правило функціонує в будь-який період часу, де збираються особи молодого віку для здійснення ставок та отримання виграшу у грошовому еквіваленті.
06.06.2017 на підставі ухвали слідчого судді Могилів-Подільського міськрайонного суду від 23.05.2017 проведено обшук приміщення за адресою: АДРЕСА_1 в ході виявлено функціонування грального бізнесу. В ході обшуку вилучено: 5 моніторів, з них: 2 марки «НР», 2 марки «ASER», 1 марки AMV», 5 системних блоків, з них 3 марки «DELL», 2 марки «НР», 4 флеш-накопичувачі ємкістю о 8 Гб. кожний, 3 клавіатури, 4 мишки, 1 Інтернет свіч-роутер «ТР-LINK», 1 маршрутизатор «ТР-JNK», грошові кошти в сумі 1965 гривень, папку із документацією куточка споживача, оренди приміщення, банківські чеки.
27.06.2017 від прокурора Могилів-Подільської місцевої прокуратури надійшло повідомлення про те, що приміщення за адресою: АДРЕСА_1 на яке накладено арешт ухвалою суду від 24.11.2016 знаходиться у відчиненому стані, у ньому знаходяться сторонні особи, які здійснюють надання послуг з доступу до азартних ігор, у приміщення знаходиться електронне обладнання за допомогою якого забезпечується доступ до азартних ігор.
Враховуючи те, що існувала реальна загроза зміни конструкції приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , що в цілому є речовим доказом у даному провадженні згідно постанови прокурора від 16.11.2016 та яким заборонено користуватися та розпоряджатися, оскільки накладено арешт, з метою негайного виявлення та врятування наявного в приміщенні електронного обладнання, виявлення та фіксування осіб, що незаконно у ньому перебували та існування обґрунтованої підозри, що ними надається доступ до азартних ігор прокурор Могилів-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_8 у період часу з 21:04 год. 27.06.2017 по 00:35 год. 28.06.2017 на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України проведено обшук приміщення (кімнати XI, XII) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
В ході обшуку виявлено та вилучено: з картонної коробки грошові кошти: 2 купюри по 200 грн., 1 по 100 грн., 25 по 50 грн., 19 по 20 грн., 7 по 10 грн., 3 по 2 грн., 4 по 1 грн., а загалом 2260 грн., які поміщенні до спец. пакету № 1. З жіночої сумки вилучено грошові кошти: 31 купюра по 100 грн., 13 по 200 грн., 1 по 500 грн., 2 по 20 грн., 1 по 10 грн., 2 по 5 грн., 2 по 2 грн., а загалом 6264 грн. та 2 долари США, які поміщенні до спец. пакету № 2.
Крім того, в картонній коробці, яка находилась на столі вилучено чек № 15043 від 27.06.2017, на якому зазначено «Платник» - ОСОБА_9 , авансовий платіж у сумі 240 грн., товар відпустив ОСОБА_10 . З даної коробки також вилучено листок в клітинку із цифровими записами та картку «Приватбанк» № НОМЕР_1 . Окрема в столі знайдено та вилучено 27 пластикових карток із написом «Картка учасника», 18 пластикових карток із написом «Золотий кубок», та 9 пластикових карток із написом «Картка учасника державної лотереї», які поміщенні до спец. пакету № 3.
Крім того, зі столу вилучено монітор серійний номер CN-0HU163-74261-83U-6UUL, який поміщено до спец. пакету № 4, два системні блоки чорного кольору, один з яких марки «GAMEMAX», який поміщено до спец. пакету № 5, та інший «LOGIC POWER», який поміщено до спец. пакету № 6.
Крім того, з приміщення вилучено системний блок марки DELL із серійним номером DC117300 (поміщено до спец. пакету № 12) до якого приєднано флешку Transcend 16 Gb, системний блок марки DELL із серійним номером GPJMT2J до якого приєднано флешку Transcend 16 Gb (поміщено до спец. пакету № 12), системний блок марки DELL із серійним номером JXFSC3J до якого приєднано флешку Transcend 16 Gb (поміщено до спец. пакету № 13), системний блок марки DELL із серійним номером 57KK23J до якого приєднано флешку Transcend 16 Gb (поміщено до спец. пакету № 13), системний блок марки DELL із серійним номером 8FXR73J до якого приєднано флешку Transcend 16 Gb (поміщено до спец. пакету № 14), системний блок марки DELL із серійним номером G5KK23J до якого приєднано флешку Transcend 16 Gb (поміщено до спец. пакету № 11), системний блок марки DELL із серійним номером 96KK23J до якого приєднано флешку Transcend 16 Gb (поміщено до спец. пакету № 11), системний блок марки DELL із серійним номером H5KK23J до якого приєднано флешку Transcend 16 Gb (поміщено до спец. пакету № 10), системний блок марки DELL із серійним номером F30NF4J до якого приєднано флешку GoodRam 16 Gb (поміщено до спец. пакету № 10), системний блок марки DELL із серійним номером 853GX3J до якого приєднано флешку GoodRam 8Gb (поміщено до спец. пакету № 7), системний блок марки DELL із серійним номером seeservicetag до якого приєднано флешку GoodRam 8Gb (поміщено до спец. пакету № 9), системний блок марки DELL із серійним номером FMVY33J до якого приєднано флешку GoodRam 8Gb (поміщено до спец. пакету № 7), системний блок марки HP із серійним номером CZC8042Z6D до якого приєднано флешку GoodRam 8Gb (поміщено до спец. пакету № 8), системний блок марки HP із серійним номером CZC94G1XOH до якого приєднано флешку GoodRam 8Gb (поміщено до спец. пакету № 9).
Вказане вище майно згідно постанови прокурора про приєднання предметів до провадження як речових доказів від 28.06.2017 визнано речовими доказами по кримінальному провадженні за № 0000658.
На підставі викладеного, враховуючи результати проведеного обшуку за вказаною адресою, щодо вилученого майна існує розумна підозра вважати, що воно є доказом злочину, тобто за допомогою вилученого майна здійснювалось заняття гральним бізнесом, крім того вилучене під час обшуку майно підлягає спеціальній конфіскації.
Відповідно до ч.1 ст. 96-1 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилучені за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначеним цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння.
Згідно п.4 ч.1 ст. 96-2КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі якщо гроші, цінності та інше майно, яке було пристосоване або використане як засоби чи знаряддя вчиненого злочину.
Таким чином враховуючи надані до клопотання докази, щодо вилученого майна існує розумна підозра вважати що воно підлягає спеціальній конфіскації, так як вказане майно використане як засіб та знаряддя вчинення злочину.
Також судом першої інстанції вірно зазначено про те, що в накладенні арешту на грошові кошти вилучені в ході обшуку з сумочки належної ОСОБА_11 в сумі 6264 грн., з яких: 31 купюра по 100 грн., 13 по 200 грн., 1 по 500 грн., 2 по 20 грн., 1 по 10 грн., 2 по 5 грн., 2 по 2 грн., а також 2 долари США, слід повернути власнику.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.98, 131, 132, 170, 171, 404, 405, 419, 422 КПК України, суд,-
П О С Т А Н О В И В:
Апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_7 в інтересах ТОВ Лото Тренд залишити без задоволення.
Ухвалу слідчого судді Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області від 02.07.2017 року про арешт майна залишити без змін.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Судді:
Згідно з оригіналом: