Справа № 277/530/17
УХВАЛА
"10" липня 2017 р. смт. Ємільчине

Слідчий суддя Ємільчинського районного суду ОСОБА_1
за участю секретаря с/з ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, без фіксування технічними засобами, клопотання слідчого СВ Ємільчинського ВП Новоград Волинського ВП ГУ НП в Житомирській області, майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Новоград Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000120 від 23.12.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Ємільчинського ВП Новоград Волинського ВП ГУ НП в Житомирській області, майора поліції ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000120 від 23.12.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документівпро рух коштів по переказу (контрольний номер 12952061).

В обґрунтування клопотання слідчий СВ Ємільчинського ВП Новоград Волинського ВП ГУ НП в Житомирській області посилається на те, що 23.12.2016 року до чергової частини Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області надійшов протокол прийняття заяви від ОСОБА_5 , жительки смт Ємільчине, про те, що 22.12.2016 року біля 21-ї год. невідома особа шляхом обману під час телефонної розмови повідомила їй завідомо неправдиві відомості, що ніби її син затриманий працівниками поліції, і для його звільнення необхідні гроші. 23.12.2016 року біля 10-ї год. ОСОБА_5 через касу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в смт Ємільчине перерахувала 26000 грн. на рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , внаслідок чого потерпілій заподіяно матеріальну шкоду на вказану суму.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00002120 від 23.12.2016 року, за ч.1 ст.190 КК України.

08.06.2017 року з СВ Новоград Волинського ВП ГУНП в Житомирській області матеріали вказаного кримінального провадження надійшли до СВ Ємільчинського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області. Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 22.12.2016 року біля 21-ї год. на абонентський номер її стаціонарного телефону зателефонував невідомий чоловік, який представився її сином ОСОБА_7 , і голос якого зі слів потерпілої був схожий на голос сина. Невідомий пояснив, що потрапив в ДТП та збив дівчинку 8 років, і відносно нього буде порушене кримінальне провадження та його можуть посадити до в`язниці. Також чоловік попросив продиктувати йому мобільний телефон потерпілої, оскільки він не пам`ятає його. Після чого дав трубку іншому чоловікові, який представився працівником поліції та повідомив, що дійсно син потрапив в ДТП, але він домовився із матір`ю постраждалої дівчинки, що вона ніякої заяви з даного приводу писати не буде, якщо ОСОБА_7 відшкодує 26000 грн. ОСОБА_5 погодилася на це, після чого незнайомий чоловік зателефонував їй з мобільного номера НОМЕР_2 , а через короткий проміжок часу того ж дня відправив з даного номеру СМС-повідомлення, в якому вказав особу ОСОБА_6 , якій потерпіла мала перерахувати грошові кошти через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також вказаний мобільний номер телефону. На наступний день, 23.12.2016, біля 09-ї год. через касу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в смт Ємільчине ОСОБА_5 на ім`я вказаної невідомим чоловіком особи перерахувала власні кошти в сумі 26000 грн.

Згідно квитанції від 23.12.2016 року встановлено, що ОСОБА_5 через касу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в смт Ємільчине перерахувала на ім`я ОСОБА_6 , абонентський номер НОМЕР_2 , грошові кошти в сумі 26000 грн.

З метою повного всебічного та неупередженого дослідження обставин у кримінальному провадженні, які в подальшому можуть бути використані як докази, виникла необхідність в отриманні інформації, що становить банківську таємницю, зокрема, в отриманні інформації про рух коштів на суму 26000 грн. по переказу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( контрольний номер 12952061) на ім`я ОСОБА_6 , абонентський номер НОМЕР_2 , після проведення співробітниками банку фінансового моніторингу по вказаному рахунку в період з 08:00 год. 23.12.2016 року по 08:00 год. 24.12.2016 року.

В судове засідання слідчий СВ Ємільчинського ВП Новоград Волинського ВП ГУ НП в Житомирській області, прокурор не з`явилися, направили до суду заяви та просили провести розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали та просили задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридичної особи у володінні якої знаходиться інформація, в судове засідання не з`явився, про час та місце слухання справи був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив та не надіслав заяву про розгляд справи без його участі.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформації про банківські рахунки клієнтів банку та особистих даних особи на ім`я якої відкрито даний рахунок є банківською таємницею та згідно п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банківську діяльність», інформація про рух коштів, із вказівкою сум та дат перерахування коштів та особистих даних особи на ім`я якої відкрито даний рахунок є банківською таємницею і може бути розкрита на письмову вимогу суду або за рішенням суду.
Беручи до уваги викладене вище та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація зазначена вище має суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів. Окрім того отриману інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можна буде в даному кримінальному провадженні, як зазначалося вище, використати як доказ, і неможливість іншим способом встановити важливі обставини, не інакше як за допомогою інформації пов`язаної із відомостями, які можуть становити банківську таємницю наявну в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи, що необхідна для органу досудового розслідування інформація, має значення для кримінального провадження як доказ, зберігається у банку в електронному або паперовому вигляді, тому вона має властивість самознищуватися за встановлених банком умов, наприклад через певний проміжок часу або ж у разі певного накопичення об`єму, що достовірно не відомо. Це дає підстави вважати, що дана інформація може бути знищена в тому числі автоматично, тому клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає до задоволення.
На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, -

УХВАЛИЛА:
Клопотання слідчого СВ Ємільчинського ВП Новоград Волинського ВП ГУ НП в Житомирській області, майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Ємільчинського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 та за її дорученням оперуповноваженому СКП Ємільчинського ВП Новоград- Волинського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів про рух коштів по переказу (контрольний номер 12952061), який було здійснено 23.12.2016 року, після проведення співробітниками банку фінансового моніторингу в період з 08:00 год. 23.12.2016 року по 08:00 год. 24.12.2016 року, і де саме вони були проведені, для ознайомлення з ними та виготовлення копій, які знаходяться у філії Житомирського обласного управлiння ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя /підпис/

Копія вірна:

Суддя: ОСОБА_1