Справа №522/7839/17 Провадження№1-кс/522/7577/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 квітня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 або територіальних підрозділах банку.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, у кримінальному провадженні №0000464 від 18.04.2017 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.04.2017 група осіб, діючи за попередньою змовою між собою, шахрайським способом, шляхом обману, під виглядом продажу будівельних матеріалів через мережу Інтернет, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи належним ОСОБА_5 грошовими коштами на загальну суму 23 001 гривень.

В ході проведення допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що він 10.04.2017 в мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зареєстрований Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на якому були розміщені оголошення про продаж будівельних матеріалів. Далі, 10.04.2017 він за номерами мобільних телефонів розміщених на сайті: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 зв`язався з особою по імені ОСОБА_6 , яка представилась як працівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У вказаної особи потерпілий замовив будівельні матеріали, а саме: плиту технофас ефект 50 мм в кількості 110 штук на загальну суму 23 001 гривень. За усною домовленістю з працівником товариства умовою поставки будівельних матеріалів з м. Києва до м. Одеси була 100 % передоплата, на що потерпілий. Після чого особа по імені ОСОБА_6 , використовуючи мережу Інтернет, надіслав потерпілому на електрону адресу рахунок-фактуру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № СФ-02809 від 10.04.2017 за придбання будівельних матеріалів.

12.04.2017, згідно отриманого від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рахунку-фактури, потерпілий перерахував у відділені ПУМБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на рахунок вказаного підприємства грошові кошти на загальну суму 23 001 гривень, та відразу зателефонував до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але телефони були виключені, та сайт товариства - « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був заблокований. В подальшому ні грошових коштів ні замовлених будівельних матеріалів потерпілий не отримав.

14.04.17 потерпілий звернувся до працівників банку, від яких дізнався, що грошові кошти, перераховані ним на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були перераховані на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 .

В подальшому в ході проведення досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_7 , посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) ОСОБА_8 та посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ) ОСОБА_9 (де розпорядниками рахунків є ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ), діячи які за попередньою змовою між собою групою осіб, під виглядом продажу будівельних матеріалів, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки шляхом обману та зловживанням довірою заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 23 001 гривень.

Отже, з метою повного всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, для підтвердження або спростування фактів, викладених в даному клопотанні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме доступ до:

- інформації про рух грошових коштів рахунку НОМЕР_7 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з моменту відкриття рахунку по теперішній час, на який 12.07.2017 відповідно до квитанції №12068217 перераховано потерпілим грошові кошти в сумі 23 001 гривень.

- інформації про відкриті банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а також інформацію про рух грошових коштів по вказаному підприємству з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- інформації про відкриті банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а також інформацію про рух грошових коштів по вказаному підприємству з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- інформації про осіб, які реєстрували розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а також про осіб які мають доступ та право розпоряджатись відкритими рахунками та грошовими коштами які знаходяться на рахунках.

- інформації відносно інших осіб, які звертались до відділень банку по всій території України зі скаргами або іншою інформацію що свідчить про шахрайські дії із участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Лише ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 володіє зазначеною вище інформацією та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Враховуючи вищевикладене, вважається за необхідність, отримати відомості, які становлять банківську таємницю. Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці. Згідно статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Тобто, здійснення тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю, є за своєю сутністю доступом до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, і банки, відповідно до ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зобов`язані забезпечувати збереження такої таємниці та не розголошувати її. Але відповідно до статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банком на письмову вимогу суду або за рішенням суду. Крім того, згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вважається, що використання отриманих відомостей, які становлять банківську таємницю, для даного кримінального провадження буде мати доказове значення та допоможе перевірити обставини кримінального правопорушення. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги все вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості, які містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які допоможуть досудовому розслідуванню підтвердити факт здійснення протиправних дій, та, відповідно, кваліфікацію кримінального правопорушення, слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити з наведених підстав.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З наданих матеріалів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, у кримінальному провадженні №0000464 від 18.04.2017 року.

В судовому засіданні слідчим доведено, що перелічені документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 або іншому слідчому зі складу слідчо-оперативної групи, або за дорученням слідчого оперативним працівникам, тимчасовий доступ до:

- інформації про рух грошових коштів рахунку НОМЕР_7 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з 1.04.2017 року по теперішній час, на який 12.07.2017 відповідно до квитанції №12068217 перераховано потерпілим грошові кошти в сумі 23 001 гривень з можливістю ознайомитись з вищевказаною інформацією, та вилучити з місця зберігання завірені належним чином копії документів.
Зазначена інформація знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 або територіальних підрозділах банку.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :
27.04.2017