Справа № 161/4408/17
Провадження № 1-кс/161/2174/17
У Х В А Л А
про накладення арешту на майно

м. Луцьк 21 березня 2017 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю прокурора Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_2 , старшого слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , при секретарі ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про арешт майна, вилученого в ході проведення обшуку від 16.03.2017,

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, вилученого в ході проведення обшуку від 16.03.2017.

З матеріалів клопотання вбачається, що СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000103 від 17.05.2016, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 199 ч.2 КК України, по факту незаконного виготовлення та збуту підроблених марок акцизного збору, а також фальсифікованих алкогольних напоїв.

16.03.2017 під час проведення обшуків в межах даного провадження було виявлено та вилучено: грошові кошти 6504 грн. пістолет «ПМР 9 мм НОМЕР_1 ». ключі до автомобіля 3 шт. ключі до автомобіля 2 шт. дозвіл на зброю № НОМЕР_2 від 13.10.2015 на ім`я ОСОБА_5 . дозвіл на зброю № НОМЕР_3 від 26.10.2006 на ім`я ОСОБА_5 . картка «Приватбанк» № НОМЕР_4 . картка «Приватбанк» № НОМЕР_5 . мобільний телефон «Самсунг» ІМЕІ НОМЕР_6 із сім-карткою «водафон». мобільний телефон «Нокіа 6330с» ІМЕІ НОМЕР_7 із сім-карткою «Київстар». ключ до автомобіля марки «Фольксваген». патрони калібр 12мм в кількості 65 шт. рушниця «ІЖ -54 12 мм №ц-0736 1958 р. ноутбук «DELL PP 33L» р/н НОМЕР_8 . грошові кошти 32 долари США. Грошові кошти 42 Євро. пластмасова бочка ємністю 50 л., наполовину заповнена рідиною червоного кольору. 4 скляні пляшки ємністю по 0,5 л. з маркуванням «Медоф», наповнені рідиною, корки яких опечатані марками акцизного збору; 11 скляних порожній пляшок ємністю по 0,5 л. з маркуванням «Медоф»,з яких на пляшках наклеєні марки акцизного збору; 2 пластмасові бочки ємністю по 200 л. кожна, які заповнені рідиною, що має запах характерний для спирту. 3 бочки ємністю по 50 л. кожна, які заповнені рідиною, що має запах характерний для спирту. Електричний насос. 4 пляшки по 0,5 л. заповнені рідною, з етикеткою «Цельсій», на горловині наклеєна марка акцизного збору; 1 пляшка 0,45 л. заповнена рідиною, з етикеткою «Хлібна Половинка», на горловині наклеєна марка акцизного збору; 7 пляшок по 0,7 л. заповнені рідиною, з етикеткою «Медоф класік», на горловині наклеєна марка акцизного збору; 2 пляшки по 0,5 л. заповнені рідиною, з етикеткою «Медоф класік», на горловині наклеєна марка акцизного збору; 2 пляшки по 0,2 л. заповнені рідиною, з етикеткою «Медоф класік», на горловині наклеєна марка акцизного збору; 4 пляшки по 0,5 л. заповнені рідиною, з етикеткою «Медоф оригінал», на горловині наклеєна марка акцизного збору; 3 пляшки по 0,7 л. заповнені рідиною, з етикеткою «Біленька класична», на горловині наклеєна марка акцизного збору; 5 пляшок по 0,5 л. заповнені рідиною, з етикеткою «Біленька класична», на горловині наклеєна марка акцизного збору; 2 пляшки по 0,7 л. заповнені рідиною, з етикеткою «Воздух», на горловині наклеєна марка акцизного збору; 3 пляшки по 0,2 л. заповнені рідиною, з етикеткою «Волинь синьоока-домашня», на горловині наклеєна марка акцизного збору; 2 пляшки по 0,7 л. заповнені рідиною, з етикеткою «Перепілка класична», на горловині наклеєна марка акцизного збору; 2 пляшки по 0,5 л. заповнені рідиною, з етикеткою «Перепілка класична», на горловині наклеєна марка акцизного збору; 3 пляшки по 0,2 л. заповнені рідиною, з етикеткою «Перепілка домашня», на горловині наклеєна марка акцизного збору; 4 пляшки по 0,25 л. заповнені рідиною, з етикеткою «Неміроф немирівська лимон», на горловині наклеєна марка акцизного збору; 3 пляшки по 0,5 л. заповнені рідиною, з етикеткою «Нова державна з кропом», на горловині наклеєна марка акцизного збору; 2 пляшки по 0,5 л. заповнені рідиною, з етикеткою «Нова державна на калгані», на горловині наклеєна марка акцизного збору; 3 пляшки по 0,5 л. заповнені рідиною, з етикеткою «Державна особлива», на горловині наклеєна марка акцизного збору; 2 пляшки по 0,5 л. заповнені рідиною, з етикеткою «Хлібний дар», на горловині наклеєна марка акцизного збору; 1 пляшка по 0,5 л. заповнені рідиною, з етикеткою «Класична», на горловині наклеєна марка акцизного збору; 2 пляшки по 0,5 л. заповнені рідиною, з етикеткою «На пророщеному зерні», на горловині наклеєна марка акцизного збору; 3 пляшки по 0,37 л. заповнені рідиною, з етикеткою «Класична», на горловині наклеєна марка акцизного збору; 5 пляшок по 0,2 л. заповнені рідиною, з етикеткою «Українська», на горловині наклеєна марка акцизного збору; 1 пляшка по 0,2 л. заповнені рідиною, з етикеткою «Класична», на горловині наклеєна марка акцизного збору; 12 пляшок по 0,1 л. заповнені рідиною, з етикеткою «Класична», на горловині наклеєна марка акцизного збору; 9 пляшок по 0,5 л. заповнені рідиною, з етикеткою «Клубводка», на горловині наклеєна марка акцизного збору; 11 пляшок по 0,25 л. заповнені рідиною, з етикеткою «Клубводка», на горловині наклеєна марка акцизного збору; 2 пляшки по 0,5 л. заповнені рідиною, з етикеткою «Гетьман Наливайко», на горловині наклеєна марка акцизного збору; 2 пляшки по 0,5 л. заповнені рідиною, з етикеткою «Гетьман за волю», на горловині наклеєна марка акцизного збору; 1 пляшка по 0,5 л. заповнена рідиною, з етикеткою «Гетьман за любов», на горловині наклеєна марка акцизного збору; 1 пляшка по 0,5 л. заповнена рідиною, з етикеткою «Западенка», на горловині наклеєна марка акцизного збору; 1 пляшка по 0,5 л. заповнена рідиною, з етикеткою «Перша гільдія», на горловині наклеєна марка акцизного збору; 2 пляшки по 0,5 л. заповнені рідиною, з етикеткою «Байка колодязна», на горловині наклеєна марка акцизного збору; 3 пляшки по 0,5 л. заповнені рідиною, з етикеткою «Воздух особлива», на горловині наклеєна марка акцизного збору; 5 пляшок по 0,5 л. заповнені рідиною, з етикеткою «Етнос Полісся», на горловині наклеєна марка акцизного збору; 5 пляшок по 0,5 л. заповнені рідиною, з етикеткою «Етнос волинь», на горловині наклеєна марка акцизного збору; 1 пляшка по 0,7 л. заповнені рідиною, з етикеткою «Козацька рада», на горловині наклеєна марка акцизного збору; 2 пляшки по 0,5 л. заповнені рідиною, з етикеткою «Козацька рада класична», на горловині наклеєна марка акцизного збору; 2 пляшки по 0,37 л. заповнені рідиною, з етикеткою «Козацька рада класична», на горловині наклеєна марка акцизного збору; 1 пляшка по 0,25 л. заповнена рідиною, з етикеткою «Козацька рада класична», на горловині наклеєна марка акцизного збору; 2 пляшки по 0,7 л. заповнені рідиною, з етикеткою «Неміроф делікат», на горловині наклеєна марка акцизного збору; 2 пляшки по 0,5 л. заповнені рідиною, з етикеткою «Неміроф делікат», на горловині наклеєна марка акцизного збору; 3 пляшки по 0,5 л. заповнені рідиною, з етикеткою «Неміроф особлива», на горловині наклеєна марка акцизного збору; 3 пляшки по 0,5 л. заповнені рідиною, з етикеткою «Неміроф лимон», на горловині наклеєна марка акцизного збору; 1 пляшка по 0,25 л. заповнена рідиною, з етикеткою «Неміроф лимон», на горловині наклеєна марка акцизного збору; товарно транспортні накладні в кількості 24 шт.

Оскільки вказані речі та документи, на думку слідчого та прокурора, мають важливе значення у вказаному кримінальному провадженні, з метою їх дослідження органом досудового розслідування, правомірного утримання, а також для забезпечення виконання вироку в частині конфіскації майна, тому звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

До суду подано письмову заяву особи-володільця вилученого майна гр. ОСОБА_5 , згідно якої останній не заперечує щодо накладення арешту на вказане майно, що було вилучене в ході проведення обшуків від 16.03.2017.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Частина 2 ст.170 КПК України передбачає, що метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на вказані речі та документи, вилучені 16.03.2017 під час проведення огляду місця події, а тому з метою забезпечення його правомірного утримання та дослідження органами досудового слідства, на них слід накласти арешт.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173 КПК України, суд,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про арешт майна, вилученого в ході проведення обшуків від 16.01.2017 задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме: грошові кошти 6504 грн. пістолет «ПМР 9 мм НОМЕР_1 ». ключі до автомобіля 3 шт. ключі до автомобіля 2 шт. дозвіл на зброю № НОМЕР_2 від 13.10.2015 на ім`я ОСОБА_5 . дозвіл на зброю № НОМЕР_3 від 26.10.2006 на ім`я ОСОБА_5 . картка «Приватбанк» № НОМЕР_4 . картка «Приватбанк» № НОМЕР_5 . мобільний телефон «Самсунг» ІМЕІ НОМЕР_6 із сім-карткою «водафон». мобільний телефон «Нокіа 6330с» ІМЕІ НОМЕР_7 із сім-карткою «Київстар». ключ до автомобіля марки «Фольксваген». патрони калібр 12мм в кількості 65 шт. рушниця «ІЖ -54 12 мм №ц-0736 1958 р. ноутбук «DELL PP 33L» р/н НОМЕР_8 . грошові кошти 32 долари США. Грошові кошти 42 Євро. пластмасова бочка ємністю 50 л., наполовину заповнена рідиною червоного кольору. 4 скляні пляшки ємністю по 0,5 л. з маркуванням «Медоф», наповнені рідиною, корки яких опечатані марками акцизного збору; 11 скляних порожній пляшок ємністю по 0,5 л. з маркуванням «Медоф»,з яких на пляшках наклеєні марки акцизного збору; 2 пластмасові бочки ємністю по 200 л. кожна, які заповнені рідиною, що має запах характерний для спирту. 3 бочки ємністю по 50 л. кожна, які заповнені рідиною, що має запах характерний для спирту. Електричний насос. 4 пляшки по 0,5 л. заповнені рідною, з етикеткою «Цельсій», на горловині наклеєна марка акцизного збору; 1 пляшка 0,45 л. заповнена рідиною, з етикеткою «Хлібна Половинка», на горловині наклеєна марка акцизного збору; 7 пляшок по 0,7 л. заповнені рідиною, з етикеткою «Медоф класік», на горловині наклеєна марка акцизного збору; 2 пляшки по 0,5 л. заповнені рідиною, з етикеткою «Медоф класік», на горловині наклеєна марка акцизного збору; 2 пляшки по 0,2 л. заповнені рідиною, з етикеткою «Медоф класік», на горловині наклеєна марка акцизного збору; 4 пляшки по 0,5 л. заповнені рідиною, з етикеткою «Медоф оригінал», на горловині наклеєна марка акцизного збору; 3 пляшки по 0,7 л. заповнені рідиною, з етикеткою «Біленька класична», на горловині наклеєна марка акцизного збору; 5 пляшок по 0,5 л. заповнені рідиною, з етикеткою «Біленька класична», на горловині наклеєна марка акцизного збору; 2 пляшки по 0,7 л. заповнені рідиною, з етикеткою «Воздух», на горловині наклеєна марка акцизного збору; 3 пляшки по 0,2 л. заповнені рідиною, з етикеткою «Волинь синьоока-домашня», на горловині наклеєна марка акцизного збору; 2 пляшки по 0,7 л. заповнені рідиною, з етикеткою «Перепілка класична», на горловині наклеєна марка акцизного збору; 2 пляшки по 0,5 л. заповнені рідиною, з етикеткою «Перепілка класична», на горловині наклеєна марка акцизного збору; 3 пляшки по 0,2 л. заповнені рідиною, з етикеткою «Перепілка домашня», на горловині наклеєна марка акцизного збору; 4 пляшки по 0,25 л. заповнені рідиною, з етикеткою «Неміроф немирівська лимон», на горловині наклеєна марка акцизного збору; 3 пляшки по 0,5 л. заповнені рідиною, з етикеткою «Нова державна з кропом», на горловині наклеєна марка акцизного збору; 2 пляшки по 0,5 л. заповнені рідиною, з етикеткою «Нова державна на калгані», на горловині наклеєна марка акцизного збору; 3 пляшки по 0,5 л. заповнені рідиною, з етикеткою «Державна особлива», на горловині наклеєна марка акцизного збору; 2 пляшки по 0,5 л. заповнені рідиною, з етикеткою «Хлібний дар», на горловині наклеєна марка акцизного збору; 1 пляшка по 0,5 л. заповнені рідиною, з етикеткою «Класична», на горловині наклеєна марка акцизного збору; 2 пляшки по 0,5 л. заповнені рідиною, з етикеткою «На пророщеному зерні», на горловині наклеєна марка акцизного збору; 3 пляшки по 0,37 л. заповнені рідиною, з етикеткою «Класична», на горловині наклеєна марка акцизного збору; 5 пляшок по 0,2 л. заповнені рідиною, з етикеткою «Українська», на горловині наклеєна марка акцизного збору; 1 пляшка по 0,2 л. заповнені рідиною, з етикеткою «Класична», на горловині наклеєна марка акцизного збору; 12 пляшок по 0,1 л. заповнені рідиною, з етикеткою «Класична», на горловині наклеєна марка акцизного збору; 9 пляшок по 0,5 л. заповнені рідиною, з етикеткою «Клубводка», на горловині наклеєна марка акцизного збору; 11 пляшок по 0,25 л. заповнені рідиною, з етикеткою «Клубводка», на горловині наклеєна марка акцизного збору; 2 пляшки по 0,5 л. заповнені рідиною, з етикеткою «Гетьман Наливайко», на горловині наклеєна марка акцизного збору; 2 пляшки по 0,5 л. заповнені рідиною, з етикеткою «Гетьман за волю», на горловині наклеєна марка акцизного збору; 1 пляшка по 0,5 л. заповнена рідиною, з етикеткою «Гетьман за любов», на горловині наклеєна марка акцизного збору; 1 пляшка по 0,5 л. заповнена рідиною, з етикеткою «Западенка», на горловині наклеєна марка акцизного збору; 1 пляшка по 0,5 л. заповнена рідиною, з етикеткою «Перша гільдія», на горловині наклеєна марка акцизного збору; 2 пляшки по 0,5 л. заповнені рідиною, з етикеткою «Байка колодязна», на горловині наклеєна марка акцизного збору; 3 пляшки по 0,5 л. заповнені рідиною, з етикеткою «Воздух особлива», на горловині наклеєна марка акцизного збору; 5 пляшок по 0,5 л. заповнені рідиною, з етикеткою «Етнос Полісся», на горловині наклеєна марка акцизного збору; 5 пляшок по 0,5 л. заповнені рідиною, з етикеткою «Етнос волинь», на горловині наклеєна марка акцизного збору; 1 пляшка по 0,7 л. заповнені рідиною, з етикеткою «Козацька рада», на горловині наклеєна марка акцизного збору; 2 пляшки по 0,5 л. заповнені рідиною, з етикеткою «Козацька рада класична», на горловині наклеєна марка акцизного збору; 2 пляшки по 0,37 л. заповнені рідиною, з етикеткою «Козацька рада класична», на горловині наклеєна марка акцизного збору; 1 пляшка по 0,25 л. заповнена рідиною, з етикеткою «Козацька рада класична», на горловині наклеєна марка акцизного збору; 2 пляшки по 0,7 л. заповнені рідиною, з етикеткою «Неміроф делікат», на горловині наклеєна марка акцизного збору; 2 пляшки по 0,5 л. заповнені рідиною, з етикеткою «Неміроф делікат», на горловині наклеєна марка акцизного збору; 3 пляшки по 0,5 л. заповнені рідиною, з етикеткою «Неміроф особлива», на горловині наклеєна марка акцизного збору; 3 пляшки по 0,5 л. заповнені рідиною, з етикеткою «Неміроф лимон», на горловині наклеєна марка акцизного збору; 1 пляшка по 0,25 л. заповнена рідиною, з етикеткою «Неміроф лимон», на горловині наклеєна марка акцизного збору; товарно транспортні накладні в кількості 24 шт.

Заборонити користуватись та розпоряджатись майном, на яке накладено арешт.

Відповідно до ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Волинської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1