Справа № 274/2392/17
Провадження № 1-кс/0274/612/17

У Х В А Л А

08.06.17 року м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Бердичівського відділу поліції ГУ НП у Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий CВ Бердичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 під час досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000655 від 26.04.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до копій документів, що міститься у розпорядженні Відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо проведення операції по картковому рахунку з якого було перераховано грошові кошти потерпілого, а саме № НОМЕР_1 , яка здійснювалась 25.03.2017 р. близько 15 год. 30 хв., з зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку, а також всю наявну інформацію про отримувача грошових коштів (номер рахунку отримувача, прізвище ім`я по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів), шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.

Клопотання мотивує тим, що 25.03.2017 р. близько 15 год. 30 хв. невстановлена слідством особа, шляхом обману, під час телефонної розмови отримала персональні дані ОСОБА_4 , після чого, невстановленим слідством способом, переказала з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 належної ОСОБА_4 на не встановлений слідством рахунок, гроші в сумі 4390 грн. таким чином заподіяла потерпілій матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Під час досудового розслідування встановлено, що 25.04.2017 р. близько 15 год. 00 хв. ОСОБА_4 виявила в себе на мобільному телефоні смс- повідомлення, яке прийшло їй на номер НОМЕР_2 з номеру НОМЕР_3 , в якому було вказано наступний текст латинськими буквами « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Шановний клієнт вашу картку «Заблоковано» інфо по тел.: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 Контакт центр « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого з свого номеру « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 вона зателефонувала на номер НОМЕР_4 та слухавку взяв невідомий їй чоловік. В даного чоловіка вона запитала, чому її картка заблокована та він запитав номер її картки, та вона назвала його № НОМЕР_1 . Далі чоловік запитав чи вона не проводила ніяких банківських операцій, на що вона відповіла, що не проводила. Тоді він повідомив, що зараз на її номер прийде смс-повідомлення з кодом для розблокування її картки та вона повинна назвати його. Через кілька секунд вона отримала код з 4 цифр та назвала його чоловікові, після чого зв`язок перервався. Через кілька секунд чоловік знову перетелефонував їй та попросив назвати ще один пароль з 4 цифр, який їй прийшов та згодом ще один. Вона назвала всі цифри паролів та чоловік їй повідомив, що на протязі кількох хвилин її картка буде розблокована. Близько 15.28 год. вона отримала смс-повідомлення з приводу того, що з її карткового рахунку переказано гроші в сумі 4390 грн. Після чого вона пішла до центрального відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , де їй повідомили, що дійсно з її карткового рахунку викрали гроші в сумі 4390 грн.

Враховуючи, що інформація, яка перебуває у володінні ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить відомості про осіб, як можуть бути причетні до чинення вказаного кримінального правопорушення, а також те, що основним завданням досудового розслідування є швидке, повне та неупереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та встановлення винуватих осіб, існує обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися із використанням коштів потерпілої ОСОБА_5 .
Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

За змістом статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у звязку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Клопотання слідчого Бердичівського ВП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 вказаним вимогам не відповідає.

Зокрема, з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, доданого до клопотання, вбачається, що потерпілою у кримінальному провадженні є ОСОБА_6 , при цьому слідчий в описовій частині клопотання зазначає, що потерпілою є ОСОБА_5 .

Крім того, в клопотанні слідчий просить отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у розпорядженні ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", проте жодної інформації про місцезнаходження банку в клопотанні не міститься, що унеможливлює ідентифікувати юридичну особу.

Вказані недоліки перешкоджають постановленню слідчим суддею законного та обґрунтованого рішення, а тому потребують усунення.

Враховуючи, що положеннями КПК України не регламентовані дії слідчого судді у разі встановлення ним невідповідності клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя вважає за необхідне відповідно до частини шостої статті 9 КПК України застосувати загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу та повернути клопотання прокурору для усунення недоліків.

Керуючись статтями 7, 9, 159, 162 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Бердичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000655 повернути процесуальному прокурору ОСОБА_7 для усунення недоліків, зазначених у мотивувальній частині ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1