Дата документу 20.04.2017 Справа № 554/3196/17
Провадження № 1-кс/554/2909/2017
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

20 квітня 2017 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000565 від 08.02.2017 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, де просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні банківської установи. Своє клопотання мотивує наступним.

У провадженні відділення поліції Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000565 від 08.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 08.02.2017 року до ВП №1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області надійшов письмовий рапорт інспектора ВПК в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції ДКП Національної поліції України лейтенанта поліції ОСОБА_4 про виявлення кримінального правопорушення щодо вчинення шахрайських дій через мережу інтернет за допомогою веб-сайту ОЛХ відносно гр. ОСОБА_5 , в результаті чого останньому було заподіяно матеріальної шкоди в сумі 1200 грн.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0000565 від 08.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно рапорту інспектора ВПК в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції ДКП Національної поліції України лейтенанта поліції ОСОБА_6 та матеріалів, які надійшли на адресу відділу поліції стало відомо, що заявник ОСОБА_5 знайшов на сайті OLX, де побачив об`яву, автором якої було вказано наступний мобільний термінал НОМЕР_1 про продаж зварювального апарату. Зателефонувавши та в ході телефонної розмови виконавець замовлення, котрий представився ОСОБА_7 , повідомив, що необхідно перерахувати обумовлену частку грошових коштів, а саме 200 грн. На що гр. ОСОБА_5 дав свою згоду та перерахував вказаному вище продавцеві грошові кошти на мобільний термінал НОМЕР_1 за допомогою ДБО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 05.02.2017.

Після отримання грошових коштів виконавець замовлення пообіцяв, що зварювальний апарат надішле через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Але через деякий час продавець даного товару зателефонував з іншого мобільного терміналу НОМЕР_2 та повідомив що не в змозі надіслати товар накладним платежем та попрохав перерахувати решту грошових коштів (1200грн) на банківську картку за номером НОМЕР_3 та надіслав гр. ОСОБА_5 номер ТТН. Після чого заявник здійснив перерахування грошових коштів на відповідну картку за допомогою ДБО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого з продавцем зв`язок з продавцем було втрачено, грошові кошти не повернуто.

Оперативним шляхом встановлено, що грошові кошти перераховані гр. ОСОБА_5 на банківську картку за № НОМЕР_3 , емітовану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та видану на гр. ОСОБА_8 ІНН НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 (дані згідно рапорту інспектора ВПК в Полтавській Слобожанського УКП ДКП НП України л-т. поліції ОСОБА_6 ).
Тому, з метою розкриття кримінального правопорушення, необхідно дослідити рух грошових коштів по банківському рахунку, який було відкрито на ім`я ОСОБА_8 ПК НОМЕР_3 та даних стосовно контрагентів ( контактну інформацію, телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів на картку № НОМЕР_3 (контактні дані, місце реєстрації, телефон, фото власника), інформацію щодо місця остаточного зняття грошових коштів, відео та фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( відео і фотоматеріали в діапазоні 5 хв. до і після вказаного часу) та з АТМ, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , АТМ № 1600002 ; АДРЕСА_3 , АТМ № 1600017

Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них, номеру картки НОМЕР_3 із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежу, за період часу із 01.11.2016 року по дату виконання даної ухвали.

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_4 .

На підставі наведеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню. Отримати інформацію в інший спосіб неможливо.

Однак, у клопотанні слідчим ставиться питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів не тільки слідчим по даному кримінальному провадженню, але й посадовим особам, які не зазначені у витязі з кримінального провадження, а підтвердження їх повноважень у даному кримінальному провадженні не надано, тому вважаю за необхідне відмовити у задоволенні клопотання в частині надання доступу особам, які не зазначені у витязі з кримінального провадження.

З урахуванням наведеного, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю зробити їх копії (зняти копію інформації), та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою АДРЕСА_4 ,та містить інформацію:

- про рух грошових коштів-регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по картковому рахунку: НОМЕР_3 виписаний на гр. ОСОБА_8 ; із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежу за період із 01.11.2016 року по час дії ухвали суду, даних стосовно контрагентів ( контактну інформацію, телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів на карткові рахунки № НОМЕР_3 ( контактні дані, місце реєстрації, телефон, фото власника), інформацію щодо місця остаточного зняття грошових коштів, відео та фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за дату та час, відповідно до якої було зняття грошових коштів саме та що збереглися в системі ( відео і фотоматеріали в діапазоні 5 хв. до і після вказаного часу) та з АТМ, розташованих за наступною адресою: АДРЕСА_2 , АТМ № АДРЕСА_5 , АТМ № 1600017, ІР-адреси та MAC-адреси входу до системи Web-банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по картковим ОСОБА_8 , інформацію стосовно власника банківської картки, а саме: паспорт, фінаснові номери мобільних телефонів, е-поштові скриньки, ІНН, договір укладений відповідного громадянина з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » .

- Про наявність рахунків та банківських скриньок, відкритих на ім`я ОСОБА_8 із зазначенням номерів рахунку контрагентів та їх контактної інформації (контактні телефони, місце реєстрації (проживання), електронні поштові скриньки), назви та коду банку по кожній операції, із зазначенням контрагентів по кожній банківській операції, час вчинення операції, за період із 01.11.2016 року по час дії ухвали суду.

В іншій частині клопотання відмовити.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1