АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА
Справа № 11-cc/796/547/2017 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 лютого 2017 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

з участю:

прокурора ОСОБА_6 ,

представника ТОВ «Фінансова Компанія «Кредит Експерт» ОСОБА_7 ,

представника Дочірнього підприємства «Агрофірма «Іскра» ОСОБА_8 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу представника ТОВ «Фінансова Компанія «Кредит Експерт» адвоката ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва від 19 грудня 2016 року,

ВСТАНОВИЛА:
Цією ухвалою задоволено клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_9 , яке погоджене із прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_10 , та накладено арешт на: - корпоративні права юридичної особи, а саме на частку номінальною вартістю 70000 гривень, що становить 100 % статутного капіталу Дочірнього підприємства «Агрофірма «Іскра» (ідентифікаційний код 31214624, місцезнаходження: 19712, Черкаська область, Золотоніський район, село Броварки, яка належить ТОВ «Фінансова Компанія «Кредит Експерт» (, адреса засновника: 01013, місто Київ, Голосіївський район, вулиця Будіндустрії, 6), із забороною державному реєстратору здійснювати державну реєстрацію змін до установчих документів, а також змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо зміни учасника Дочірнього підприємства «Агрофірма «Іскра»; - на 23 об`єкти нерухомого майна (2 будинки, 12 нежитлових приміщень, 6 нежитлових будівель, 2 цілісних майнових комплекси та 1 будівлю зернокомплексу), що на праві приватної власності належать Дочірньому підприємству «Агрофірма «Іскра», із забороною розпоряджатися таким майном, а саме на об`єкти нерухомого майна і на все рухоме майно, що використовується для обслуговування вказаних об`єктів (меблі, техніку тощо) та знаходиться безпосередньо всередині об`єктів нерухомого майна; - на рухоме майно (27 легкових та вантажних автомобілів 6 автомобілів ВАЗ, 5 автомобілів КАМАЗ, 3 автомобілі СЗАП, по 2 автомобілі CHEVROLET, ГАРЗ, по 1 автомобілю RENAULT, MITSUBISHI, CHERY, FIAT, НЕФАЗ, УАЗ, ИЖ, ГАЗ, АЗХМ), що на праві приватної власності належать Дочірньому підприємству «Агрофірма «Іскра», із забороною розпоряджатися цим майном; - на транспортні засоби (47 одиниць сільськогосподарської техніки 36 тракторів колісних, 1 трактор гусеничний, 1 обприскувач самохідний, 2 навантажувачі телескопічні, 3 комбайни зернозбиральні, 1 комбайн кормозбиральний, 2 екскаватори, 1 навантажувач), які на праві приватної власності належать Дочірньому підприємству «Агрофірма «Іскра», із забороною розпоряджатися цим майном.
Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник ТОВ «Фінансова Компанія «Кредит Експерт» адвокат ОСОБА_7 подав апеляційну скаргу, з додатками до неї, в яких, вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною, просить її скасувати та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання слідчого. На думку апелянта, ухвала слідчого судді підлягає скасуванню на підставі п. 6 ч. 2 ст. 412 КПК України у зв`язку із порушенням правил підсудності при розгляді клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Також представник вказує, що, в порушення вимог ч. 1 ст. 172 КПК України, розгляд клопотання слідчого відбувся без повідомлення власників майна.
Крім того, апелянт вважає, що слідчим суддею не було перевірено обґрунтованість віднесення слідчим майна до категорії речових доказів. При цьому автор апеляції зазначає, що в оскаржуваній ухвалі не визначено, на підставі яких правовстановлюючих документів і коли ОСОБА_11 володіла корпоративними правами та майном ДП «Агрофірма «Іскра». Також представник вказує, що у 2011 році не існувало групи компаній «Агрейн» з огляду на те, що зазначені в ухвалі слідчого судді підприємства до 2012 року належали різним власникам, які не приймали рішень об`єднатися у будь-яку групу в порядку та спосіб, визначений діючим на той момент законодавством України.

Далі автор апеляції звертає увагу, що з отриманої на адвокатський запит відповіді № 1 від 27 січня 2017 року директора ТОВ «Агрейн Менеджмент» ОСОБА_12 вбачається, що зазначена в листі ТОВ «Агрейн Менеджмент» від 28 грудня 2012 року інформація щодо реструктуризації дочірніх компаній «Агрейн Холдинг Лімітед» (Групи) шляхом перерозподілу прав власності на товариства Групи та здійснення над ними контролю кінцевими акціонерами ОСОБА_13 та ОСОБА_11 не відповідає дійсності.

Також представник стверджує, що рухоме і нерухоме майно, на яке накладено арешт, належить ДП «Агрофірма «Іскра» на праві власності та з ухвали слідчого судді вбачається, що предметом кримінального провадження № 0001716 є саме заволодіння корпоративними правами ДП «Агрофірма «Іскра», а не його майном.

На думку апелянта, оскаржувана ухвала не відповідає нормам чинного законодавства та фактично є втручанням у господарську діяльність ДП «Агрофірма «Іскра», оскільки нею визначено, що майно підприємства передано на зберігання третій особі ОСОБА_11 та/або її представникам, тобто, як вказує апелянт, не визначеному колу осіб і заборонено розпоряджатися майном, яке використовується для забезпечення господарської діяльності ДП «Агрофірма «Іскра». Крім того, представник вважає, що під час розгляду клопотання слідчим суддею не надано оцінки всім наявним доказам у їх сукупності та залишено поза увагу рішення господарських судів, якими розірвано договори купівлі-продажу корпоративних прав ДП «Агрофірма «Іскра» у зв`язку із не проведенням розрахунків за придбані корпоративні права.

15 лютого 2017 року до Апеляційного суду міста Києва прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 міста Києва ОСОБА_6 подала заперечення на апеляційну скаргу представника ТОВ «Фінансова Компанія «Кредит Експерт» адвоката ОСОБА_7 , в яких, вважаючи ухвалу слідчого судді законною та обґрунтованою, просить її залишити без змін, а апеляційну скаргу без задоволення.

В судовому засіданні суду апеляційної інстанції представник ДП «Агрофірма «Іскра» адвокат ОСОБА_8 подав письмові пояснення, в яких, зазначаючи про незаконність ухвали слідчого судді, просить її скасувати і постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання слідчого.

Заслухавши доповідь судді, пояснення представника ТОВ «Фінансова Компанія «Кредит Експерт» ОСОБА_7 та представника ДП «Агрофірма «Іскра» ОСОБА_8 , які підтримали апеляційну скаргу і просили її задовольнити, пояснення прокурора ОСОБА_6 , яка заперечувала проти задоволення апеляційної скарги та просила ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали провадження і перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів провадження, третім слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва (адреса відділу: місто Київ, Дніпровський район, вул. Каунаська, 3) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001716, внесеному 12 серпня 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом заволодіння керуючим партнером одного із підприємств, що здійснює свою господарську діяльність в аграрній сфері, шляхом обману та зловживання довірою належною іншому партнеру часткою майна в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Органами досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_14 та ОСОБА_13 впродовж 2006 2012 років у рівних долях володіли активами 22 компаній аграрної спрямованості, а саме ТОВ «Агрейн Менеджмент», ТОВ «Агрейн Транс», ТОВ «Агрікор Холдинг», ТОВ «Агрістейт», ТОВ «Агровіт», ТОВ «Агропрайм Холдинг», ТОВ «Агросет», ПП «Соєва Сфера», ТОВ «Сервіс Грейн», ТОВ «Елеватор Агро», ТОВ «Сантагро», СТОВ «Добробут», ПСП «Нива», ТОВ «Агрофірма «Рассвет», ТОВ «Мілл Агро», ТОВ «Прайм Лайн Елеватор», ТОВ «Агропромислова фірма «Дніпро», ДІЇ «Агрофірма «Іскра», ТОВ «Прилуцьке Племпідприємство», ТОВ «Савранський завод продовольчих товарів», ТОВ «Агростем», ТОВ «Агрейн Трейдинг», тобто групою компаній «Агрейн», а фактичне управління групою компаній здійснювалось ОСОБА_13 та підконтрольними йому особами.

З метою впорядкування (реструктуризації) групи компаній «Агрейн» за рекомендацією консалтингової фірми «Делойтенд Туш ЮСК» у 2011 році розпочато реструктуризацію компаній шляхом створення кінцевого власника (холдингової компанії) та чотирьох субхолдингових компаній.

При цьому процес створення вертикальної структури холдингу повинен був відбуватись шляхом укладення формальних договорів купівлі-продажу, згідно яких корпоративні права на українські компанії групи «Агрейн» переходили на 5 вищевказаних компаній-нерезидентів (холдингової та субхолдингових), зареєстрованих у Республіці Кіпр та Британських Віргінських островах.

На виконання вищевказаних рекомендацій ОСОБА_11 та ОСОБА_13 у 2012 році створили холдингову компанію Agrein Holding Limited, юрисдикції Республіки Кіпр, акції якої належали у рівних долях: 50 % акцій цієї кіпрської компанії належало трастовому керуючому DNS Trust, бенефіціаром якого є ОСОБА_11 , та 50 % трастовому керуючому PNP Agri Trust (Radosar Trading LTD), бенефіціаром якого є ОСОБА_13 .

В подальшому, у 2012 році було створено вищевказані субхолдингові компанії: Agrein Finance Limited, Agrein Management Limited, Agrein Investments Limited, Agrein Overseas Limited, корпоративні права яких сконцентровано на компанії Agrein Holding Limited.

У цьому ж році вищевказаними компаніями-нерезидентами було придбано корпоративні права вищезазначених 22 сільськогосподарських підприємств.

При цьому ОСОБА_11 довірила ОСОБА_13 бути керуючим партнером спільного бізнесу та оформити номінальними власниками бізнесу фізичних та юридичних осіб, що були йому підконтрольні.

Так, на момент створення Agrein Holding Limited українські підприємства були оформлені на номінальних власників, підконтрольних ОСОБА_13 , а саме ТОВ «ВАЙЗ КОІН», ТОВ «ГОЛДЕН ТРІДЛ», ТОВ «КАРЕНСІ КЛІК», ТОВ «ЛІД ЛАЙН», ТОВ «УЕЛС ХАУС», ТОВ «СТРІМЗ КЕПІТАЛ», а також на фізичних осіб, якими у серпні 2012 року відступлено корпоративні права (відчужено частки) у 22 вищезазначених українських компаніях на користь компаній-нерезидентів Agrein Finance Limited, Agrein Management Limited Agrein Investments Limited, Agrein Overseas Limited, що входять до холдингу «Агрейн».

Зокрема, продавцями корпоративних прав вказаних підприємств виступили:

- юридичні особи: ТОВ «Вайз Коін» (), ТОВ «Голден Трідл» (), ТОВ «Каренсі Клік» (), ТОВ «Лід Лайн» (), ТОВ «Уелс Хаус» (), ТОВ «Стрімз Кепітал» ();

- фізичні особи: ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 .

Укладені договори купівлі-продажу корпоративних прав мали на меті, згідно рекомендацій аудиторської фірми «Делойт енд Туш ЮСК», вертикальне впорядкування і структурування володіння корпоративними правами групи «Агрейн» без зміни фактичних власників бізнесу (бенефіціарів) ОСОБА_11 і ОСОБА_13 .

Разом з тим, у подальшому зазначені вище продавці корпоративних прав звернулись до господарських судів з позовами проти іноземних та українських компаній групи «Агрейн» про розірвання договорів купівлі-продажу корпоративних прав у зв`язку із нездійсненням розрахунків за даними договорами та про скасування рішень загальних зборів учасників українських компаній групи «Агрейн», якими було затверджено зміну учасників цих товариств. Оскільки на підставі саме цих договорів та рішень у 2012 році був структурований спільний аграрний бізнес, то фактично обґрунтуванням позову є те, що бенефіціари бізнесу, а саме ОСОБА_13 та ОСОБА_11 , самі собі не заплатили за свою ж власність (корпоративні права 22 компаній) в процесі проведення реструктуризації форми її володіння.

Органи досудового розслідування вважають, що вищевказані судові спори є аналогічними між собою, носять системний характер та мають на меті створення юридичного механізму привласнення належної ОСОБА_11 частки в групі «Агрейн». Згідно матеріалів проведеної авторознавчої експертизи, в даних судових справах позови є тотожними між собою, складені одними і тими ж людьми, а судові рішення складено шляхом переписування позовних заяв із збереженням конструкцій мови, форми і змісту словесних обертів.

Таким чином, органи досудового розслідування стверджують, що ОСОБА_13 , використовуючи підконтрольних йому осіб та судові рішення, заволодів частками ОСОБА_11 групи компаній «Агрейн», загальна вартість яких згідно висновку ХНДІСЕ складає ,5 гривень.

В подальшому, на підставі судового рішення, корпоративні права ДП «Агрофірма «Іскра» було переоформлено з іноземних компаній групи «Агрейн» на колишнього номінального власника ОСОБА_21 , підконтрольного ОСОБА_13 , внаслідок чого відбулося заволодіння часткою ОСОБА_11 в ДП «Агрофірма «Іскра».

У зв`язку з наведеним, органи досудового розслідування стверджують, що корпоративні права українських підприємств холдингу Агрейн, в тому числі і корпоративні права ДП «Агрофірма «Іскра», є майном, на яке спрямоване кримінальне правопорушення.

Потерпілою у кримінальному провадженні ОСОБА_11 заявлено цивільний позов у провадженні, а також остання звернулася до органу досудового розслідування із клопотанням про вжиття заходів до забезпечення її цивільного позову, шляхом внесення клопотання про арешт майна.

19 грудня 2016 року слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_9 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_10 , звернувся до Дніпровського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на: - корпоративні права юридичної особи, а саме на частку номінальною вартістю 70000 гривень, що становить 100 % статутного капіталу Дочірнього підприємства «Агрофірма «Іскра» (ідентифікаційний код 31214624, місцезнаходження: 19712, Черкаська область, Золотоніський район, село Броварки, яка належить ТОВ «Фінансова Компанія «Кредит Експерт» (, адреса засновника: 01013, місто Київ, Голосіївський район, вулиця Будіндустрії, 6), із забороною державному реєстратору здійснювати державну реєстрацію змін до установчих документів, а також змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо зміни учасника Дочірнього підприємства «Агрофірма «Іскра»; - на 23 об`єкти нерухомого майна (2 будинки, 12 нежитлових приміщень, 6 нежитлових будівель, 2 цілісних майнових комплекси та 1 будівлю зернокомплексу), що на праві приватної власності належать Дочірньому підприємству «Агрофірма «Іскра», із забороною розпоряджатися таким майном, а саме на об`єкти нерухомого майна і на все рухоме майно, що використовується для обслуговування вказаних об`єктів (меблі, техніку тощо) та знаходиться безпосередньо всередині об`єктів нерухомого майна; - на рухоме майно (27 легкових та вантажних автомобілів 6 автомобілів ВАЗ, 5 автомобілів КАМАЗ, 3 автомобілі СЗАП, по 2 автомобілі CHEVROLET, ГАРЗ, по 1 автомобілю RENAULT, MITSUBISHI, CHERY, FIAT, НЕФАЗ, УАЗ, ИЖ, ГАЗ, АЗХМ), що на праві приватної власності належать Дочірньому підприємству «Агрофірма «Іскра», із забороною розпоряджатися цим майном; - на транспортні засоби (47 одиниць сільськогосподарської техніки 36 тракторів колісних, 1 трактор гусеничний, 1 обприскувач самохідний, 2 навантажувачі телескопічні, 3 комбайни зернозбиральні, 1 комбайн кормозбиральний, 2 екскаватори, 1 навантажувач), які на праві приватної власності належать Дочірньому підприємству «Агрофірма «Іскра», із забороною розпоряджатися цим майном. При цьому в клопотанні кожен об`єкт нерухомого і рухомого майна, на який ставиться питання накласти арешт, детально описаний.
Ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва від 19 грудня 2016 року клопотання слідчого було задоволено та накладено арешт на все зазначене вище майно, з детальним описом в ухвалі слідчого судді кожного найменування нерухомого та рухомого майна, на яке накладено арешт.

Задовольняючи дане клопотання, внесене в межах кримінального провадження № 0001716 від 12 серпня 2015 року, про накладення арешту на вищевказані корпоративні права юридичної особи, об`єкти нерухомого майна, що на праві приватної власності належать Дочірньому підприємству «Агрофірма «Іскра», із забороною розпоряджатися таким майном, на рухоме майно, що на праві приватної власності належать Дочірньому підприємству «Агрофірма «Іскра», із забороною розпоряджатися цим майном; на транспортні засоби, які на праві приватної власності належать Дочірньому підприємству «Агрофірма «Іскра», із забороною розпоряджатися цим майном, слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, заслухав пояснення слідчого ОСОБА_9 та, дослідивши матеріали, додані до клопотання, прийшов до правильного висновку, що існують достатні підстави вважати, щовищезазначене майно було об`єктом кримінально протиправних дій, тобто є доказом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КПК України, за яким здійснюється досудове розслідування.
З урахуванням цього слідчий суддя, всупереч ствердженням апелянта, встановив належні правові підстави, передбачені ч. 3 ст. 170, ст. 98 КПК України, для задоволення клопотання та накладення арешту на: - корпоративні права юридичної особи, а саме на частку номінальною вартістю 70000 гривень, що становить 100 % статутного капіталу Дочірнього підприємства «Агрофірма «Іскра» (ідентифікаційний код 31214624, місцезнаходження: 19712, Черкаська область, Золотоніський район, село Броварки, яка належить ТОВ «Фінансова Компанія «Кредит Експерт» (, адреса засновника: 01013, місто Київ, Голосіївський район, вулиця Будіндустрії, 6), із забороною державному реєстратору здійснювати державну реєстрацію змін до установчих документів, а також змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо зміни учасника Дочірнього підприємства «Агрофірма «Іскра»; - на 23 об`єкти нерухомого майна (2 будинки, 12 нежитлових приміщень, 6 нежитлових будівель, 2 цілісних майнових комплекси та 1 будівлю зернокомплексу), що на праві приватної власності належать Дочірньому підприємству «Агрофірма «Іскра», із забороною розпоряджатися таким майном, а саме на об`єкти нерухомого майна і на все рухоме майно, що використовується для обслуговування вказаних об`єктів (меблі, техніку тощо) та знаходиться безпосередньо всередині об`єктів нерухомого майна; - на рухоме майно (27 легкових та вантажних автомобілів 6 автомобілів ВАЗ, 5 автомобілів КАМАЗ, 3 автомобілі СЗАП, по 2 автомобілі CHEVROLET, ГАРЗ, по 1 автомобілю RENAULT, MITSUBISHI, CHERY, FIAT, НЕФАЗ, УАЗ, ИЖ, ГАЗ, АЗХМ), що на праві приватної власності належать Дочірньому підприємству «Агрофірма «Іскра», із забороною розпоряджатися цим майном; - на транспортні засоби (47 одиниць сільськогосподарської техніки 36 тракторів колісних, 1 трактор гусеничний, 1 обприскувач самохідний, 2 навантажувачі телескопічні, 3 комбайни зернозбиральні, 1 комбайн кормозбиральний, 2 екскаватори, 1 навантажувач), які на праві приватної власності належать Дочірньому підприємству «Агрофірма «Іскра», із забороною розпоряджатися цим майном.

При цьому слід зазначити, що корпоративні права є одним із видів майнових прав, що безпосередньо пов`язані з майном та не можуть відчужуватися окремо від майна, а тому у разі суспільно небезпечного посягання на корпоративні права вони стають об`єктом кримінально протиправних дій, тобто відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України.

В свою чергу, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення збереження речових доказів, якими є вищевказані корпоративні права та об`єкти нерухомого і рухомого майна, а завданням такого арешту є запобігання можливості відчуження майна, його зникнення, втрати, використання,пошкодження або знищення.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 173 КПК України, наклав арешт на перелічене вище майно, врахувавши і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на: - корпоративні права юридичної особи, а саме на частку номінальною вартістю 70000 гривень, що становить 100 % статутного капіталу Дочірнього підприємства «Агрофірма «Іскра» (ідентифікаційний код 31214624, місцезнаходження: 19712, Черкаська область, Золотоніський район, село Броварки, яка належить ТОВ «Фінансова Компанія «Кредит Експерт» (, адреса засновника: 01013, місто Київ, Голосіївський район, вулиця Будіндустрії, 6), із забороною державному реєстратору здійснювати державну реєстрацію змін до установчих документів, а також змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо зміни учасника Дочірнього підприємства «Агрофірма «Іскра»; - на 23 об`єкти нерухомого майна (2 будинки, 12 нежитлових приміщень, 6 нежитлових будівель, 2 цілісних майнових комплекси та 1 будівлю зернокомплексу), що на праві приватної власності належать Дочірньому підприємству «Агрофірма «Іскра», із забороною розпоряджатися таким майном, а саме на об`єкти нерухомого майна і на все рухоме майно, що використовується для обслуговування вказаних об`єктів (меблі, техніку тощо) та знаходиться безпосередньо всередині об`єктів нерухомого майна; - на рухоме майно (27 легкових та вантажних автомобілів 6 автомобілів ВАЗ, 5 автомобілів КАМАЗ, 3 автомобілі СЗАП, по 2 автомобілі CHEVROLET, ГАРЗ, по 1 автомобілю RENAULT, MITSUBISHI, CHERY, FIAT, НЕФАЗ, УАЗ, ИЖ, ГАЗ, АЗХМ), що на праві приватної власності належать Дочірньому підприємству «Агрофірма «Іскра», із забороною розпоряджатися цим майном; - на транспортні засоби (47 одиниць сільськогосподарської техніки 36 тракторів колісних, 1 трактор гусеничний, 1 обприскувач самохідний, 2 навантажувачі телескопічні, 3 комбайни зернозбиральні, 1 комбайн кормозбиральний, 2 екскаватори, 1 навантажувач), які на праві приватної власності належать Дочірньому підприємству «Агрофірма «Іскра», із забороною розпоряджатися цим майном, діяв у спосіб та у межах діючого законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності, а тому доводи представника ТОВ «Фінансова Компанія «Кредит Експерт» ОСОБА_7 та представника ДП «Агрофірма «Іскра» ОСОБА_8 стосовно незаконності і необґрунтованості ухвали слідчого судді слід визнати непереконливими.

Істотних порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається, як відсутнє і порушення правил територіальної підсудності у даному провадженні, на яке звертає увагу апелянт, оскільки за наявними в матеріалах провадження документами адреса третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва: місто Київ, вул. Каунаська, 3, що знаходиться у Дніпровському районі міста Києва. При цьому слід зазначити, що постановою начальника управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_22 від 25 листопада 2016 року до складу слідчої групи в даному провадженні був включений і слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_9 (арк. судового провадження 11), який і вніс 19 грудня 2016 року клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001716 від 12 серпня 2015 року.

Враховуючи встановлені факти та відповідні їм правовідносини, колегія суддів вважає, що ухвалу слідчого судді необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу представника ТОВ «Фінансова Компанія «Кредит Експерт» адвоката ОСОБА_7 без задоволення.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів

УХВАЛИЛА:

Ухвалу слідчого суддіДніпровського районного суду міста Києва від 19 грудня 2016 року, якою задоволено клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_9 , погоджене із прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_10 , та накладено арешт на: - корпоративні права юридичної особи, а саме на частку номінальною вартістю 70000 гривень, що становить 100 % статутного капіталу Дочірнього підприємства «Агрофірма «Іскра» (ідентифікаційний код 31214624, місцезнаходження: 19712, Черкаська область, Золотоніський район, село Броварки, яка належить ТОВ «Фінансова Компанія «Кредит Експерт» (, адреса засновника: 01013, місто Київ, Голосіївський район, вулиця Будіндустрії, 6), із забороною державному реєстратору здійснювати державну реєстрацію змін до установчих документів, а також змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо зміни учасника Дочірнього підприємства «Агрофірма «Іскра»; - на 23 об`єкти нерухомого майна (2 будинки, 12 нежитлових приміщень, 6 нежитлових будівель, 2 цілісних майнових комплекси та 1 будівлю зернокомплексу), що на праві приватної власності належать Дочірньому підприємству «Агрофірма «Іскра», із забороною розпоряджатися таким майном, а саме на об`єкти нерухомого майна і на все рухоме майно, що використовується для обслуговування вказаних об`єктів (меблі, техніку тощо) та знаходиться безпосередньо всередині об`єктів нерухомого майна; - на рухоме майно (27 легкових та вантажних автомобілів 6 автомобілів ВАЗ, 5 автомобілів КАМАЗ, 3 автомобілі СЗАП, по 2 автомобілі CHEVROLET, ГАРЗ, по 1 автомобілю RENAULT, MITSUBISHI, CHERY, FIAT, НЕФАЗ, УАЗ, ИЖ, ГАЗ, АЗХМ), що на праві приватної власності належать Дочірньому підприємству «Агрофірма «Іскра», із забороною розпоряджатися цим майном; - на транспортні засоби (47 одиниць сільськогосподарської техніки 36 тракторів колісних, 1 трактор гусеничний, 1 обприскувач самохідний, 2 навантажувачі телескопічні, 3 комбайни зернозбиральні, 1 комбайн кормозбиральний, 2 екскаватори, 1 навантажувач), які на праві приватної власності належать Дочірньому підприємству «Агрофірма «Іскра», із забороною розпоряджатися цим майном, залишити без змін, а апеляційну скаргу представника ТОВ «Фінансова Компанія «Кредит Експерт» адвоката ОСОБА_7 залишити без задоволення.
Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

_____________________ _______________________ ____________________
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4