31.07.17

У Х В А Л А Справа № 200/12672/17

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/7555/17

31 липня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю старшого слідчого ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 0000057 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

31 липня 2017 року слідчий СВ Дніпровського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів. Відповідно до наданого слідчою клопотання досудовим слідством встановлено, що 30.03.2007 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за номером 1 224 102 0000 035726 та присвоєно ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , що підтверджується відповідними документами.

Згодом після вищевказаної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було взято на облік до ІНФОРМАЦІЯ_2 як платник податків. Основним видом економічної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було визначено будівництво житлових і нежитлових будівель, будівництво інших споруд, інші роботи із завершення будівництва та інше. Також, відповідно з вимогами діючого законодавства було зареєстровано і Устав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З моменту реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було розташоване у АДРЕСА_1 .

На початку грудня 2014 року, на підставі договору купівлі-продажу часток в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 04.12.2014 року, посвідченого приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , реєстровий номер 5063, Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_5 , ОСОБА_6 продали, а громадянин Ізраїлю ОСОБА_7 придбав у приватну власність 100% відсотків часток в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також всі пов`язані з цим права та обов`язки, тобто став одноосібним власником товариства. Cтатутний фонд ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на теперішній час становить 7 340 000,0 грн.

На підставі рішення №1 від 12.12.2016 року єдиного власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було затверджено положення про Філію (запис про акредитацію №6) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та уповноважено директора - ОСОБА_8 підписати положення про Філію.

Філія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » керується Положенням про філію та знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до Державних актів на право власності на земельну ділянку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є власником, вищевказаних земельних ділянок, на які слідчий прохає накласти арешт.

25.07.2017 року згідно до інформацією отриманою з Витягу з державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 25.07.2017 року було встановлено, що юридичну адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 без згоди одноособового власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_9 та генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 було незаконно змінено невстановленими особами на адресу АДРЕСА_3 і засновником вищевказаного підприємства було незаконно зазначено ОСОБА_11 .

Вказані зміни згідно отриманої інформації, було внесено в державний реєстр уповноваженими особами 22.06.2017 року.

Таким чином, на даний час без відома одноособового власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 та генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_10 , з допомогою ряду підроблених документів та печаток, а також з допомогою реєстраторів та нотаріуса, була проведена незаконна перереєстрація міста знаходження Товариства, а також змінено його власників, можливо для його подальшої незаконної діяльності та незаконного відчуження майна чим власнику підприємства спричинено майнову шкоду в особливо великих розмірах.

За даним фактом в Єдиному реєстрі досудових розслідувань було зареєстровано кримінальне провадження №0000057 від 26.07.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні оригінали реєстраційних документів, а також інших документів реєстраційної (юридичної) частини облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_4 . Вказані документи мають першочергове значення для встановлення обставин вчинення злочину, відповідальність за який передбачена ст. 190 КК України.

Згідно інформації, яка отримана в ході проведення досудового розслідування реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_4 , знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_4 .

З метою досягнення дієвості кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні тексту клопотання.
Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, доступ до яких просить надати слідчий, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник ІНФОРМАЦІЯ_5 в судове засідання не викликався.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_4 , може мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпровського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , слідчим слідчої групи та оперативним співробітникам Дніпровського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області (визначених слідчим відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 Кримінально-процесуального кодексу України), чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ст. 218 КПК України) тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, у ІНФОРМАЦІЯ_4 - а саме: необхідні оригінали реєстраційних документів, а також інших документів реєстраційної (юридичної) частини облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_4 .

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 31 серпня 2017 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1