Справа № 525/475/17
Провадження № 1-кс/525/80/2017
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05.05.2017 року слідчий суддя Великобагачанського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю начальника Великобагачанського відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду сел. Велика Багачка Полтавської області клопотання слідчого СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , яке погоджено з прокурором Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що в період часу з 1 березня 2015 року по 30 червня 2015 року невідома особа, таємно, шляхом вільного доступу викрала 11786 грн. 10 коп. з платіжної картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , що зареєстрована на померлого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим завдала ІНФОРМАЦІЯ_3 матеріальних збитків на вказану суму.

В ході досудового розслідування встановлено, що на обліку ІНФОРМАЦІЯ_3 з 1 серпня 2014 року, як отримувач пенсії за віком, перебував ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель сел. Велика Багачка Полтавської області, якому виплата пенсії здійснювалася шляхом перерахування сум пенсій на його особистий рахунок, відкритий у відділенні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 щомісячно 4 числа. ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 помер. Однак, в зв`язку з відсутністю інформації про смерть отримувача пенсії за період з 1 березня 2015 року по 30 червня 2015 року була перерахована до АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 для зарахування на його рахунок. Пенсія за період з 1 березня 2015 року по 30 червня 2015 року, яка була перерахована до АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 повернута банківською установою не в повному обсязі, в зв`язку з відсутністю коштів на рахунку. Сума неповернутої управлінню Пенсійного фонду пенсії померлого ОСОБА_6 становить 11786 грн. 10 коп.

Враховуючи те, що у вказаному кримінальному провадженні за ч.1 ст. 185 КК України невідома особа викрала грошові кошти на суму 11786 грн. 10 коп., які були зняті з банківської карти АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , рахунок № НОМЕР_1 , тому отримана інформація про виписку по зазначеному банківському рахунку буде мати доказове значення щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, відомості та інформація, що знаходиться у розпорядженні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 про банківський рахунок № НОМЕР_1 у проміжок часу з 1 березня 2015 року по 30 червня 2015 року, трансакції з коштами, адреси місць їх зняття мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ. Іншими способами встановити або довести відомості про вище зазначені обставини не можливо, оскільки така інформація перебуває лише в розпорядженні банку, в якому відкриті такі рахунки, слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Начальник Великобагачанського відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, вказавши, що документи, тимчасовий доступ до яких слідчий має намір отримати, містять охоронювану законом таємницю, тяжкість вчинення злочину, те, що іншими способами встановити або довести відомості про вище зазначені обставини не можливо.

Представник АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , y володінні якої перебувають вищевказані документи, у судове засідання не з`явився, про час і місце слухання справи повідомлений шляхом направлення повідомлення про виклик факсимільним зв`язком, його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши думку начальника Великобагачанського відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , слідчий суддя приходить до наступних висновків.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 1 квітня 2017 року внесені відомості про те, що в період часу з 1 березня 2015 року по 30 червня 2015 року невідома особа таємно, шляхом вільного доступу викрала 11786 грн. 10 коп. з платіжної картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , що зареєстрована на померлого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим завдала ІНФОРМАЦІЯ_3 матеріальних збитків на вказану суму, відповідно до ЄРДР внесено вищевказані відомості про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України (кримінальне провадження № 0000111) (а.к.2).

3 січня 2008 року між ІНФОРМАЦІЯ_5 (надалі Фонд) в особі начальника управління ОСОБА_7 та філією ІНФОРМАЦІЯ_6 відкритого акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_7 (надалі Банк) в особі начальника ОСОБА_8 був укладений договір, відповідно до якого Банк виконує функції виплати пенсій, передбачені Порядком виплати пенсії та грошової допомоги за згодою пенсіонерів та одержувачів допомоги через їх поточні рахунки у банківських установах, затверджених постановою КМУ від 30 серпня 1999 року № 1596 (з наступними змінами) (а.к.9-10).

6 серпня 2014 року ОСОБА_6 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_8 із заявою про перерахунок йому пенсії починаючи з 6 серпня 2014 року, яку перераховувати на поточний рахунок, який відкрито у АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ТВБВ № НОМЕР_2 , поточний рахунок № НОМЕР_1 (а.к.7).

Розпорядженням 8092 від 18 серпня 2014 року ІНФОРМАЦІЯ_8 призначено ОСОБА_6 пенсію за віком. Загальний розмір пенсії за віком складає 1754 грн. 20 коп. (а.к.6).

ІНФОРМАЦІЯ_4 помер ОСОБА_6 (а.к.11).

31 березня 2017 року начальник ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_9 звернулася до Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області із повідомленням про вчинення злочину по факту неправомірного одержання коштів Пенсійного фонду за допомогою платіжної картки померлого ОСОБА_6 (а.к.5).

В протоколі допиту від 27 квітня 2017 року представник потерпілого ОСОБА_10 пояснила відомі їй обставини неправомірного одержання коштів Пенсійного фонду за допомогою платіжної картки померлого ОСОБА_6 (а.к. 13).

Постановою начальника СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 від 1 квітня 2017 року створено слідчу групу по розслідуванню кримінального провадження № 0000111 в складі: заступника начальника СВ Великобагачанського ВП ОСОБА_12 , старшого слідчого ОСОБА_13 , слідчих ОСОБА_4 та ОСОБА_14 . Старшим групи призначено слідчого Великобагачанського ВП старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 (а.к.4).

7 грудня 2016 року до ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшло повідомлення з ІНФОРМАЦІЯ_5 про вирішення питання щодо відшкодування переплати пенсії в розмірі 11786 грн. 10 коп., що виникла по пенсійній справі № 132227/300 ОСОБА_6 , у зв`язку з тим, що одержувач помер ІНФОРМАЦІЯ_4 , а пенсія за період з 1 березня 2015 року 30 червня 2015 року, яка перерахована до АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , не повернута банківською установою у зв`язку з відсутністю коштів на рахунку (а.к.8).

Таким чином, відомості та інформація, що знаходиться у розпорядженні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 про банківський рахунок № НОМЕР_1 у проміжок часу з 1 березня 2015 року по 30 червня 2015 року, трансакції з коштами, адреси місць їх зняття мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, дослідивши у своєму взаємозв`язку всю сукупність доказів та даних, що надані слідчим на обґрунтування внесеного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та які підтримані в судовому засіданні прокурором, з урахуванням вимог ст.ст.98,131-132,159,163 КПК України, слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, клопотання про тимчасовий доступ до якої заявив слідчий, відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю і у поданому клопотанні та доданих документах прокурором обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, що вказують на особу, що вчинила кримінальне правопорушення, а іншим способом довести вказані обставини не є можливим.

За таких обставин, з метою досягнення дієвості кримінального провадження (виконання вимог ч.1 ст.131 КПК України), клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.131,132,159,163-166,309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , заступнику начальника СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , факс НОМЕР_5 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_9 , код банку НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) з метою отримання інформації щодо суми надходжень грошових коштів, переказ на інші рахунки, інформації про особу, яка зняла з рахунку банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 11786 гривень 10 копійок, трансакції даного рахунку в період часу з 1 березня 2015 року по 30 червня 2015 року із долученням фотоматеріалу, інформацію про місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку).

Копію зазначеної інформації надати на носії інформації в друкованому вигляді у форматі Microsoft Excel.
Строк дії ухвали до 4 червня 2017 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1