1Справа № 335/4849/17 1-кс/335/3290/2017
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 травня 2017 року м. Запоріжжя
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 12.05.2015 між ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як переможцем торгів, укладено договір № 16ПКЕ-2015 на «Впровадження комплексної системи діагностики системи РУ. Впровадження системи контролю переміщення трубопроводів 1-го контуру. Енергоблок № 2. Будівельно-монтажні роботи» на суму 14 678 521,93 грн. Станом на 01.01.2016 на розрахункові рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з рахунків ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаним договором перераховано 8 800 000 грн.
В ході досудового розслідування отримано інформацію про те, що з метою виводу у нелегальний обіг та заволодіння коштами державного підприємства, невстановленими службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (СДРПОУ НОМЕР_1 ) було значно завищено вартість виконаних робіт за рахунок штучного збільшення кількості використаних матеріалів. З метою реалізації злочинної схеми заволодіння коштами, службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (СДРПОУ НОМЕР_1 ) на протязі травня-червня 2015 р. укладено ряд договорів з підприємствами з ознаками фіктивності, а саме - з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (СДРПОУ) НОМЕР_2 , м. Київ) та з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (СДРПОУ НОМЕР_3 , м. Київ) на придбання товарно-матеріальних цінностей (кабельна продукція, металоконструкції, стале прокат, хімічна продукція, тощо) на суму понад 1 809,3 тис. грн., які нібито використовувались під час проведення монтажно- будівельних робіт на ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мають ознаки фіктивності, за місцем реєстрації відсутні та фактично не здійснюють будь-яку фінансово-господарську діяльність.
Таким чином, вищевказаними злочинними діями, спричинено шкоду ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », шляхом заволодіння коштами державного підприємства на суму понад 1,8 млн.грн.
Під час досудового розслідування, 25 травня 2016 року у ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів. Згідно отриманих документів, між ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було підписано лише три акти приймання виконаних робіт за липень 2015 року за вищевказаним договором № 16ПКЕ- 2015 на загальну суму 4 580 769,01грн. Відповідно до додатку №2 до Договору № 16ПКЕ- 2015 «Графік виконання робіт», строк виконання закінчився у червні 2016 року.
Відповідно до акту №15-21/60 від 30.12.2016 позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період 01.01.2015 по 07.12.2016 встановлено, що постачальниками ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » матеріалів, виробів та конструкцій, які були включені до актів приймання виконаних робіт за договором №16ПКЕ-2015 від 12.05.2015, являються: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) зареєстроване за адресою АДРЕСА_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) зареєстроване за адресою АДРЕСА_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 ; Запорізька регіональна філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), яка зареєстрована за адресою АДРЕСА_4 ; ФОП ОСОБА_4 ІПН НОМЕР_9 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_5 .
На даний час встановлено, що Запорізька регіональна філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 в ході ведення господарської діяльності використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_10 , відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " /МФО банку НОМЕР_11 /, ЄДРПОУ НОМЕР_12 , за адресою: АДРЕСА_6 .
З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у органа досудового розслідування виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " /МФО банку НОМЕР_11 /, ЄДРПОУ НОМЕР_12 , за адресою: АДРЕСА_6 по рахунку № НОМЕР_10 , відкритому Запорізькою регіональною філією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " /МФО банку НОМЕР_11 /, ЄДРПОУ НОМЕР_12 , з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
В судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, просить його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, в судове засідання не з`явився, суду надав письмову заяву про розгляд клопотання слідчого у його відсутність.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.
Беручи до уваги, що клопотання про вилучення документів обґрунтовано необхідністю їх використання при проведенні судових експертиз, слідчий суддя, у відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на вилучення документів, зазначених у клопотанні.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , або за його дорученням старшому оперуповноваженому в ОВС УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_5 , начальнику сектора УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_6 , заступнику начальника ВКЗІДуСЕБ УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " /МФО банку НОМЕР_11 /, ЄДРПОУ НОМЕР_12 , за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю їх вилучення, а саме:
-виписки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_10 , відкритим Запорізькою регіональною філією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " /МФО банку НОМЕР_11 /, ЄДРПОУ НОМЕР_12 , з вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з моменту відкриття до теперішнього часу;
-юридичної справи Запорізької регіональної філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 ;
-всіх оригіналів фінансових документів пов`язаних з проведенням операцій з грошовими коштами по розрахункових рахунках відкритими Запорізької регіональної філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " /МФО банку НОМЕР_11 /, ЄДРПОУ НОМЕР_12 , платіжних доручень по всіх проведених операціях за вказаний період, оригіналів всіх документів, на підставі яких здійснювалося зняття з розрахункових рахунків Запорізької регіональної філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » грошових коштів, в описаному, прошитому і пронумерованому вигляді, з вказівкою дати систематизації матеріалів тих, що підлягають тимчасовому доступу, посади і анкетних даних виконавця;
-електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт- Банк, Інтернет-Банк, ЄМЄ послуги та інші на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах Запорізької регіональної філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_8
Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 26.06.2017 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1