Справа № 638/8461/17
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.06.2017 року Дзержинський районний суд м. Харкова

у складі: головуючого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

з участю обвинуваченого ОСОБА_4

з участю захисника ОСОБА_5

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в приміщенні Дзержинського районного суду м. Харкова кримінальне провадження за №0000075 від 30.05.2017 року за підозрою:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Вербівка Балаклійського району Харівської області, громадянина України, освіта середня, тимчасово безробітного, не одруженого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого

у вчиненні кримінального правопорушення-злочину, передбаченого частиною 5 статті 27, частиною 1 статті 205-1 Кримінального кодексу України, -
ВСТАНОВИВ:
ОСОБА_4 у травні 2016 року (більш точної дати не встановлено), перебуваючи у місті Балаклія Харківської області, отримав від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_6 пропозицію щодо виплати грошової винагороди у сумі 1000 гривень. Вказана особа повідомила ОСОБА_4 , що для отримання винагороди необхідно буде надати його особисті анкетні дані, а саме: копію облікової картки платника податків та копію паспорту громадянина України для внесення їх у документи, які відповідно до чинного законодавства подадуться для державної реєстрації (перереєстрації) юридичної особи ТОВ «Новітній Капітал» (код ЄДР 39981790) і що він не буде здійснювати ніякої фінансово-господарської діяльності та виконувати обов`язки директора та засновника, а лише формально рахуватиметься на даних посадах.

Розуміючи протиправний характер своїх дій, усвідомлюючи про відсутність навиків і досвіду для виконання таких обов`язків і зайняття підприємницькою діяльністю, ОСОБА_4 , з корисливих мотивів, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність від імені вказаного товариства, погодився на таку пропозицію.

У свою чергу в травні 2016 року, ОСОБА_4 , перебуваючи у місті Харкові біля станції метро «Ботанічний Сад» з корисливих мотивів реалізовуючи свій злочинний намір, направлений на надання невстановленим слідством особам засобів чи знарядь для подальшого внесення останніми в документи, які відповідно до закону подаються для державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, надав свої анкетні дані, а саме: копію паспорту громадянина України НОМЕР_1 , виданого 19.07.2012 року Балаклійським РВ ГУМВС України у Харківській області, невстановленій досудовим розслідуванням особі на ім`я ОСОБА_6 , яка на підставі цих документів виготовила протокол установчих зборів учасників ТОВ «Новітній Капітал» та реєстраційну картку на проведення державної реєстрації (перереєстрації) юридичної особи ТОВ «Новітній Капітал» та статут ТОВ «Новітній Капітал», у яких ОСОБА_4 був зазначений як директор та засновник.

Перераховані документи, невстановлені слідством особи, передали до управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Головного територіального управління юстиції у м. Ірпені, у результаті чого 12.05.2016 року проведено перереєстрацію вказаного підприємства.

Матеріали досудового розслідування щодо зазначених злочинних дій невстановлених слідством осіб, пов`язаних із неправомірною перереєстрацією та подальшою діяльністю ТОВ «Новітній Капітал» виділені в окреме провадження.

Разом з тим, на час надання ОСОБА_4 анкетних даних, копії паспорту та копії облікової картки платника податків, невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка на підставі цих документів виготовила протокол установчих зборів учасників ТОВ «Новітній Капітал», реєстраційну картку на перереєстрацію юридичної особи ТОВ «Новітній Капітал» та статут ТОВ «Новітній Капітал», останній розумів, що це здійснюється з метою внесення неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для перереєстрації ТОВ «Новітній Капітал» і, що він не буде фактичним директором товариства, а фінансово-господарською діяльністю, з використанням реквізитів підприємства, будуть займатися інші особи.

За свої злочинні дії, що виразилися у наданні своїх анкетних даних, які вносилися у документи, які відповідно до закону подавалися для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «Новітній Капітал» ОСОБА_4 отримав від невстановленої слідством особи грошову винагороду у розмірі 1000 гривень.

Водночас, такі умисні дії ОСОБА_4 , які полягали у наданні своїх анкетних даних для внесення у документи, які відповідно до закону подавалися для проведення перереєстрації ТОВ «Новітній Капітал», завідомо неправдивих відомостей, призвели до того, що невстановлені слідством особи, набули можливості на здійснення фінансових операцій, направлених на переведення безготівкових коштів в готівку для підприємств реального сектору економіки від імені формально призначеного засновника та директора ТОВ «Новітній Капітал» та мінімізації податкових зобов`язань.

Таким чином, ОСОБА_4 , за наведених обставин, всупереч Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» №755-IV від 15.05.2003 (із змінами та доповненнями), своїми умисними діями, сприяв внесенню у документи, які відповідно до закону подавалися для проведення державної реєстрації (перереєстрації) юридичної особи ТОВ «Новітній Капітал», завідомо неправдивих відомостей.

Під час досудового розслідування між прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , якому на підставі статті 37 Кримінального процесуального кодексу України надані повноваження прокурора у кримінальному провадженні №0000075 від 30.05.2017 року з одного боку, та підозрюваним у вказаному провадженніОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з іншого боку, на підставі ст.ст. 468, 469, 472 КПК України в приміщенні прокуратури Харківської області за адресою: м. Харків, вул. Б. Хмельницького, 4, уклали угоду про визнання ним винуватості у вчиненні кримінального правопорушення-злочину, передбаченого частиною 5 статті 27, частиною 1 статті 205-1 Кримінального кодексу України.

Згідно з угодою підозрюванийОСОБА_4 щиро розкаявся у вчиненому злочині, сприяв проведенню досудового розслідування і зобов`язався повністю та беззастережно визнати свою вину в обсязі, викладеному у повідомленні про підозру та обвинувальному акті, в ході судового провадження на підставі зазначеної угоди
Сторони угоди погоджуються на призначення покаранняОСОБА_4 за частиною 5 статті 27, частиною 1 статті 205-1 Кримінального кодексу України у вигляді штрафу у розмірі 500 (п`ятсот) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 8500 (вісім тисяч п`ятсот) грн. 00 коп.
Розглядаючи питання про затвердження угоди суд виходить з наступного.
Відповідно до статті 468 КПК України, у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.
Згідно з частиною 4 статті 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.
Злочин, у вчиненні якого обвинувачений визнав себе винуватим не є тяжким, тяжких наслідків від дій обвинуваченого не настало, отже угода відповідає вимогам закону.
Судом встановлено, що ОСОБА_4 цілком розуміє положення частин 4 та 5 статті 474 КПК України.
Судом встановлено, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.
Судом встановлено, що умови угоди не суперечать вимогам Кримінального процесуального кодексу та Кримінального кодексу України, інтересам суспільства, а кримінальне провадження свідчить про наявність фактичних підстав для визнання винуватості.
Обвинувачений ОСОБА_4 погоджується на призначення узгодженого покарання.
Виходячи з викладеного суд дійшов висновку про наявність підстав для затвердження угоди про визнання винуватості між прокурором та ОСОБА_4 .
Керуючись ст.ст. 373, 374, 475 КПК України суд, -
УХВАЛИВ:
Угоду від 31 травня 2017 року між прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , якому на підставі статті 37 Кримінального процесуального кодексу України надані повноваження прокурора у кримінальному провадженні №0000075 від 30.05.2017 року з одного боку, та підозрюваним у вказаному провадженніОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з іншого боку, про визнання винуватості - затвердити.
ВизнатиОСОБА_4 винним у вчиненнікримінального правопорушення-злочину, передбаченого частиною 5 статті 27, частиною 1 статті 205-1 Кримінального кодексу України та призначити узгоджене покарання у вигляді штрафу у розмірі 500 (п`ятсот) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 8500 (вісім тисяч п`ятсот) грн. 00 коп.
Вирок може бути оскаржений, з підстав, передбачених статтею 394 КПК України до Апеляційного суду Харківської області через Дзержинський районний суд м. Харкова протягом 30 днів з дня його проголошення.
Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору.
Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку суду.
Головуючий: