Справа № 495/2712/17
№ провадження 1-кс/495/950/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 квітня 2017 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю заступника військового прокурора Білгород-Дністровського гарнізону Південного регіону України - ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Білгород-Дністровському клопотання заступника військового прокурора Білгород-Дністровського гарнізону Південного регіону України капітана юстиції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В:

14.04.2017 року заступник військового прокурора Білгород-Дністровського гарнізону Південного регіону України капітан юстиції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з клопотанням, у якому просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході проведення обшуку 12 квітня 2017 року житла ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) 34 експрес накладні перевізника «Нова Пошта» на відправлення

з м. Ізмаїл ОСОБА_5 ;

2)6 аркушів записника з чорновими записами;

3)19 експрес накладних перевізника «Нова Пошта» на відправлення

з м. Ізмаїл ОСОБА_6 ;

4)106 експрес накладних перевізника «Нова Пошта» на відправлення

з м. Ізмаїл ОСОБА_5 ;

5)5 експрес накладних (декларацій про прийняття вантажу) «ІнТайм»;

6)Зошит з чорновими записами сірого кольору з малюнком та написом «Nature of the World» в клітину на 60 аркушів;

7)експрес накладна перевізника «Нова Пошта» на відправлення

з м. Ізмаїл ОСОБА_7 ;

8)кошти в сумі 5610 доларів США (56 купюр номіналом по 100 доларів США та 1 купюра номіналом 10 доларів США);

9)два чеки на отримання готівки «Приват Банк»;

10)аркуш паперу з даними про отримання коштів відповідно до ТТН

11)експрес накладна перевізника «Нова Пошта» на відправлення

з м. Ізмаїл ОСОБА_7 ;

12)3 квитанції про прийом вантажу «Deliveri Del Avto»;

13)мобільний телефон Samsung чорного кольору GT-Є1202і з номерами imei: НОМЕР_1 , imei: НОМЕР_2 з сим карткою оператора мобільного зв`язку Київстар з номером НОМЕР_3 ;

14)мобільний телефон Nokia чорного кольору 1616-2 з номером imei: НОМЕР_4 з сим карткою оператора мобільного зв`язку Київстар з номером НОМЕР_5 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що військовою прокуратурою Білгород-Дністровського гарнізону здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000099 від 25 листопада 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369, ч. 3 ст. 204 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Ізмаїльського району Одеської області функціонує злочинне угрупування, діяльність якого направлена на отримання незаконного прибутку від контрабанди, незаконного виготовлення, зберігання, транспортування та збуту підакцизних товарів та фальсифікованих алкогольних виробів.
Водночас, злочинна діяльність здійснюється за безпосереднього сприяння співробітників

правоохоронних органів, а саме начальника відділу УЗЕ в Одеській області ДЗЕ Національної поліції України майора поліції ОСОБА_8 та оперуповноваженого відділу УЗЕ в Одеській області ДЗЕ Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_9 .
Зазначеними особами систематично здійснюється вимагання та отримання неправомірної вигоди від громадян України ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , які контрабандним шляхом в пунктах пропуску через державний кордон України у Ренійському та Болградському районах Одеської області періодично у великих об`ємах транспортують з території Республіки Молдова на територію України підакцизні товари (алкогольні та тютюнові вироби), а також сировину для виготовлення фальсифікованих алкогольних виробів (спирт, розріджувачі, барвники, тощо) за не притягнення до встановленої законом відповідальності, тобто невчинення в їх інтересах дій з використанням наданої влади та службового становища.
17 березня 2017 року, приблизно о 19.30 год. старший оперуповноважений МВ №4 УЗЕ в Одеській області ДЗЕ Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_9 будучи службовою особою, перебуваючи за адресою: Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Чехова, 133, напроти магазину «Продукти 24», діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 одержав від громадянина України ОСОБА_10 неправомірну вигоду, у виді грошових коштів в сумі 3000 грн., за не вчинення ним в інтересах ОСОБА_10 , дій, зокрема не створення перешкод в здійсненні незаконного збуту підакцизних товарів та не притягнення до встановленої законом відповідальності за правопорушення в сфері господарської діяльності.

12 квітня 2017 року, приблизно о 20.00 год. перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , біля магазину «Продукти 24», ОСОБА_9 , будучи службовою особою, діючи повторно, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 одержав від ОСОБА_10 неправомірну вигоду, у виді грошових коштів в сумі 4000 грн. за не вчинення ним в інтересах ОСОБА_10 дій, тобто за не створення перешкод у здійсненні незаконного збуту підакцизних товарів та не притягнення до встановленої законом відповідальності за правопорушення в сфері господарської діяльності.

У зв`язку з викладеним, 13 квітня 2017 року ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

12 квітня 2017 року (обшук завершено 13.04.2017), на підставі ухвали слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області від 11 квітня 2017 року, проведено обшук житла ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час обшуку виявлено та в подальшому вилучено:

1)34 експрес накладні перевізника «Нова Пошта» на відправлення

з м. Ізмаїл ОСОБА_5 ;

2)6 аркушів записника з чорновими записами;

3)19 експрес накладних перевізника «Нова Пошта» на відправлення

з м. Ізмаїл ОСОБА_6 ;

4)106 експрес накладних перевізника «Нова Пошта» на відправлення

з м. Ізмаїл ОСОБА_5 ;

5)5 експрес накладних (декларацій про прийняття вантажу) «ІнТайм»;

6)Зошит з чорновими записами сірого кольору з малюнком та написом «Nature of the World» в клітину на 60 аркушів;

7)експрес накладна перевізника «Нова Пошта» на відправлення

з м. Ізмаїл ОСОБА_7 ;

8)кошти в сумі 5610 доларів США (56 купюр номіналом по 100 доларів США та 1 купюра номіналом 10 доларів США);

9)два чеки на отримання готівки «Приват Банк»;

10)аркуш паперу з даними про отримання коштів відповідно до ТТН

11)експрес накладна перевізника «Нова Пошта» на відправлення

з м. Ізмаїл ОСОБА_7 ;

12)3 квитанції про прийом вантажу «Deliveri Del Avto»;

13)мобільний телефон Samsung чорного кольору GT-Є1202і з номерами imei: НОМЕР_1 , imei: НОМЕР_2 з сим карткою оператора мобільного зв`язку Київстар з номером НОМЕР_3 ;

14)мобільний телефон Nokia чорного кольору 1616-2 з номером imei: НОМЕР_4 з сим карткою оператора мобільного зв`язку Київстар з номером НОМЕР_5 .

Відповідно абзацу 1 ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
З положень п. 3, ч. 2 та ч. 5 цієї статті вбачається, що арешт майна допускається, серед іншого, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання та накладається на майно обвинуваченого, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.
Водночас, санкцією ч. 3 ст. 369 КК України передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої.
Відповідно до положень ст. ст. 167-171 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: є предметом кримінального правопорушення, підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та /або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено. Тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна.

Ураховуючи наведене, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження, заступник прокурора просить задовольнити клопотання.

В судовому засіданні заступник прокурора ОСОБА_3 клопотання підтримав.
Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши заступника прокурора, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів;2) спеціальної конфіскації;3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

На підставі вищенаведеного, вважаю, що в клопотанні наявні вагомі докази про необхідність арешту зазначеного майна для запобігання його знищенню та відчуженню, а також наданню статусу речового доказу в кримінальному провадженні №0000099.

Керуючись ст. ст. 170, 172, 173 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника військового прокурора Білгород-Дністровського гарнізону Південного регіону України капітана юстиції ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході проведення обшуку 12 квітня 2017 року житла ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) 34 експрес накладні перевізника «Нова Пошта» на відправлення

з м. Ізмаїл ОСОБА_5 ;

2) 6 аркушів записника з чорновими записами;

3) 19 експрес накладних перевізника «Нова Пошта» на відправлення

з м. Ізмаїл ОСОБА_6 ;

4) 106 експрес накладних перевізника «Нова Пошта» на відправлення

з м. Ізмаїл ОСОБА_5 ;

5) 5 експрес накладних (декларацій про прийняття вантажу) «ІнТайм»;

6) Зошит з чорновими записами сірого кольору з малюнком та написом «Nature of the World» в клітину на 60 аркушів;

7) експрес накладна перевізника «Нова Пошта» на відправлення

з м. Ізмаїл ОСОБА_7 ;

8) кошти в сумі 5610 доларів США (56 купюр номіналом по 100 доларів США та 1 купюра номіналом 10 доларів США);

9) два чеки на отримання готівки «Приват Банк»;

10) аркуш паперу з даними про отримання коштів відповідно до ТТН

11) експрес накладна перевізника «Нова Пошта» на відправлення

з м. Ізмаїл ОСОБА_7 ;

12) 3 квитанції про прийом вантажу «Deliveri Del Avto»;

13) мобільний телефон Samsung чорного кольору GT-Є1202і з номерами imei: НОМЕР_1 , imei: НОМЕР_2 з сим карткою оператора мобільного зв`язку Київстар з номером НОМЕР_3 ;

14) мобільний телефон Nokia чорного кольору 1616-2 з номером imei: НОМЕР_4 з сим карткою оператора мобільного зв`язку Київстар з номером НОМЕР_5 .

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти діб з дня проголошення.

Слідчий суддя