12.12.2016 Єдиний унікальний № 371/1512/16-к Провадження № 1-кс/371/212/16

У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів

12 грудня 2016 року м. Миронівка

Слідчий суддя Миронівського районного суду Київської області ОСОБА_1

за участю :

прокурора ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

з секретарем ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні № 0000629, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

У С Т А Н О В И В :

Клопотання подано слідчому судді 09 грудня 2016 року.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, подано в рамках кримінального провадження № 0000629, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 190 ч. 1 КК України 21 жовтня 2016 року.

Клопотання не відповідає вимогам ст. 160 КПК України, зокрема в клопотанні не зазначено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, зважаючи на ті обставини, що подано клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні заявлено вимогу про надання доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі яких відкрито рахунок № НОМЕР_1 , здійснюється його обслуговування та керування ним, зокрема: письмової заяви про відкриття рахунку; договору банківського рахунку; картки із зразками підписів та відбитком печатки; паспорту та інших документів, що посвідчують осіб, зазначених в картці зразків підписів і відбитка печатки, та особи, що відкрила рахунок; довідки про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків особам, що зазначені в картці зразків підписів і відбитка печатки; документів, що підтверджують повноваження осіб, зазначених в картці зразків підписів і відбитка печатки, та особи, що відкрила рахунок; статуту зі змінами та доповненнями; виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, що містить відомості про юридичну особу (відокремлений підрозділ, фізичну особу-підприємця); для орендних підприємств - до договору оренди; довідки про відсутність внесених змін до реєстраційних та установчих документів з визначенням реєстраційного номеру з дати останніх змін до установчих документів та персонального і кількісного складу органів управління клієнта та документів, на підставі яких вони обрані та діють; виписки з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 за період з 17 жовтня 2016 року по 01 грудня 2016 року.

За правилами ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Про розгляд клопотання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлявся електронною поштою на офіційно оприлюднену електронну адресу.

В судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився. Неявка представника товариства в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання, посилаючись на викладені в ньому доводи.

Оцінка наданих матеріалів та доводи сторони представників сторони кримінального провадження з боку обвинувачення вказують на відсутність підстав для задоволення клопотаня.

Згідно положень ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку.

Встановлено, що 22 жовтня 2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000629 внесені відомості про кримінальне провадження за ст. 190 ч. 1 КК України.

За обставинами злочину, встановленими в ході досудового розслідування, невідома особа, яка відрекомендувала себе як представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » міста Одеси, в телефонній розмові запропонувала ОСОБА_5 придбати у вказаному товаристві міні-трактор китайського виробництва. ОСОБА_5 погодився на пропозицію та 18 жовтня 2016 року перерахував на рахунок № НОМЕР_1 , який був вказаний невідомою особою, кошти в сумі 61000 грн. До даного часу оплачений товар не надійшов до покупця, незважаючи на ту обставину, що згідно домовленості мав бути негайно відправленим після оплати через службу доставки ін-тайм.

Вказані обставини підтверджені даними протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 01 листопада 2016 року, копією платіжного доручення № 45563458, довідкою керуючого ТВБВ № 10026/0671, доданими до клопотання.

За даним фактом ведеться досудове розслідування за ознаками злочину, який полягає у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство).

За положеннями ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Обов`язок доведення існування зазначених обставин КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.

У клопотанні не наведено та в судовому засіданні не доведено наявність достатніх підстав вважати, що всі документи, доступ до яких планується отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані, що містять вказані документи, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Зокрема, слідчим не зазначено для встановлення яких обставин у кримінальному провадженні має значення статут зі змінами та доповненнями; виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, що містить відомості про юридичну особу (відокремлений підрозділ, фізичну особу-підприємця); для орендних підприємств - договір оренди; довідка про відсутність внесених змін до реєстраційних та установчих документів з визначенням реєстраційного номеру з дати останніх змін до установчих документів та персонального і кількісного складу органів управління клієнта та документів, на підставі яких вони обрані та діють.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Звертаючись з клопотанням, слідчий не вказав у який спосіб необхідно отримати доступ до документів, що містять банківську таємницю: ознайомлення, копіювання чи вилучення, не конкретизував особу, якій необхідно надати доступ до документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 163-164, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000629, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України, залишити без задоволення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1
Згідно з оригіналом

Слідчий суддя ОСОБА_1