У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06.12.2016 Справа №607/5260/16-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернулася в суд в рамках кримінального провадження за № 0000181 від 18.01.2016 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190, ч.2 ст.209 КК України, із клопотанням про накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає АДРЕСА_1 , а саме на квартиру АДРЕСА_2 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_5 на підставі договору купівлі- продажу №4800 виданого 20.07.2015 року приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_6 ; 1/3 частки квартири АДРЕСА_3 ,яка на праві приватної спільної часткової власності частка 1/3 належить ОСОБА_5 на підставі свідоцтва про право власності від 11.05.1998 року виданого Відділом приватизації Хмельницького міськвиконкому (розпорядження №21653 від 11.05.1998 року; будинок АДРЕСА_4 ; квартиру АДРЕСА_5 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_7 , на підставі договору купівлі продажу №315 виданого 14.03.2015 року приватним нотаріусом Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_8 ; автомобіль «CADILLAC ESCALADE», 2011 року випуску, чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , № кузова НОМЕР_2 ; автомобіль «BENTLEY CONTINENTAL GT», 2007 року випуску, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_3 , № кузова НОМЕР_4 ; автомобіль «MERCEDES-BENS G55 AMG», 2005 року випуску, чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_5 , № кузова НОМЕР_6 ; автомобіль «VOLKSWAGEN TRANSPORTER)), 2010 року випуску, чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_7 , № кузова НОМЕР_8 ; грошові кошти, що знаходяться на рахунках у ПАТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 відкритому на імя ТОВ «Хелікс Кепітал Україна» (, місцезнаходження: вул. Свободи, 1а м. Хмельницький); № НОМЕР_12 відкритому на імя ТОВ «Хелікс Кепітал Україна» (, місцезнаходження: вул. Свободи, 1а м. Хмельницький); № НОМЕР_13 відкритому на імя ТОВ «Хелікс Кепітал Україна» (, місцезнаходження: вул. Свободи, 1а м. Хмельницький), мотивуючи тим, що арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, яка клопотання підтримала з мотивів, наведених у ньому, вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000181 від 18.01.2016 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190, ч.2 ст.209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи новоствореного представництва TOB «Хелікс Кепітал Україна» та інші залучені ними особи, яке має ознаки фінансової піраміди, здійснюють свою діяльність на території Тернопільської області та інших областях України по залученню грошових коштів від фізичних осіб, обіцяючи останнім отримання надприбутків, оскільки грошові кошти в подальшому начебто інвестуються в групу іноземних інвестиційних компаній, хоча насправді вказане товариство не набуло статусу фінансової установи, що не дозволяє здійснювати інвестиційну діяльність на території України, і таким чином отримані шляхом обману кошти від фізичних осіб незаконно привласнюються службовими особами TOB «Хелікс Кепітал Україна» та в подальшому легалізуються шляхом придбання обєктів нерухомості.

А саме, у середині 2014 року, ОСОБА_5 з метою незаконного заволодіння чужого майна шляхом обману та отримання незаконного прибутку вирішив створити організацію - «фінансову піраміду», яка полягала у залученні грошових коштів громадян України (вкладників), шляхом повідомлення їм неправдивих відомостей про виплату кожного місяця високих дивідендів, які начебто надходять в результаті інвестування в групу іноземних компаній, що отримують надприбутки. У подальшому отримані кошти, ОСОБА_5 мав намір виплачувати обмеженій кількості осіб за рахунок надходжень від нових вкладників, а решта грошей незаконно привласнювати для власного збагачення.

Для реалізації свого злочинного наміру, 22 вересня 2014 року, ОСОБА_5 з метою надання своїй діяльності нібито законного вигляду та полегшення вчинення злочинів, створив суб`єкт господарювання - юридичну особу у виді товариства з обмеженою відповідальністю «Хелікс Кепітал Україна» (, місцезнаходження юридичної особи вул.. Свободи,1а м. Хмельницький), після чого повідомляв майбутнім вкладникам неправдиві відомості про те, що вказане товариство представляє іноземну інвестиційну компанію «HELIX Capital Investments LTD» (номер компанії 09082357, Office 11/43, Bedford Street, London WC2E 9HA із статутним капіталом 500 фунтів стерлінгів), яка отримує надприбутки, хоча дана компанія немає жодного юридичного відношення до діяльності TOB «ХЕЛІКС КЕПІТАЛ УКРАЇНА» і не виступає його дочірнім засновником. Окрім цього, створене ОСОБА_5 товариство «ХЕЛІКС КЕПІТАЛ УКРАЇНА» не набуло статусу фінансової установи, та не отримувало ліцензій або інших дозволів на надання фінансових послуг, що не дозволяло здійснювати інвестиційну діяльність на території України.

У цей самий час, для виконання своїх шахрайських дій ОСОБА_5 , залучив, як співучасників ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , яким довів свій злочинний намір та план злочинних дій, направлених на незаконне заволодіння грошовими коштами осіб, шляхом їх обману, який полягав в оприлюдненні через всесвітню мережу Інтернет, а також через відповідні презентації, семінари та зустрічі із вкладниками неправдивої інформації про інвестиційну діяльність TOB «ХЕЛІКС КЕПІТАЛ УКРАЇНА», отримання ним надприбутків та виплати високих дивіденди, з метою залучення в товариство грошових коштів фізичних осіб, які незаконно привласнювались ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

Реалізуючи свій злочинний намір, ОСОБА_5 за попередньою змовою разом із ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , з метою приховування своїх шахрайських дій, здійснювали зарахування грошових коштів від фізичних осіб на електронні гаманці, через незаконну створену в мережі Інтернет електронну платіжну систему «HELIXMONEY», реєстрація якої відсутня у відповідному реєстрі Національного банку України, і яка фактично є офшором та не прив`язана до жодного офіційного банківського рахунку України, що не дає змогу відслідковувати рух грошових коштів, але дає можливість ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 через вказану систему самостійно проводити будь які фінансові операції з грошовими коштами та приймати рішення про виплату дивідендів з метою залучення нових вкладників.

Таким чином, TOB «ХЕЛІКС КЕПІТАЛ УКРАЇНА», яке діяло в особі ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , набувши ознаки фінансової піраміди, залучали в діяльність вказаного товариства шляхом обману грошові кошти громадян України, обіцяючи їм виплати у вигляді дивідендів, однак не укладали із фізичними особами фінансових договорів, діяли без передбачених законом дозволів, не отримували ніяких реальних прибутків, що не дозволяло виплачувати відсотки по коштам, які виступали як інвестиції в товариство, та незаконно заволодівали грошовими коштами вкладників, які у подальшому витрачали на власні потреби.

Загалом ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , усвідомлюючи протиправний характер своєї діяльності, діючи без наміру виконання взятих на себе зобов`язань, внаслідок своїх протиправних дій заволоділи грошовими коштами потерпілих на загальну суму 1 605 208 гривень, що у 2 329 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Також, ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , залучали в діяльність TOB «ХЕЛІКС КЕПІТАЛ УКРАЇНА» шляхом обману грошові кошти громадян України, обіцяючи їм виплати у вигляді дивідендів, однак не укладали із фізичними особами фінансових договорів, діяли без передбачених законом дозволів, не отримували ніяких реальних прибутків, що не дозволяло виплачувати відсотки по коштам, які виступали як інвестиції в товариство, та незаконно заволоділи грошовими коштами потерпілих на загальну суму 2 773 047, які на початку 2016 року легалізували шляхом купівлі нерухомого майна та транспортних засобів, зокрема ними було придбано житловий будинок в Республіці Кіпр.

Встановлено, що підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає АДРЕСА_1 належать на права приватної власності: квартира АДРЕСА_2 ; 1/3 частка квартири АДРЕСА_3 ; будинок АДРЕСА_4 ; квартира АДРЕСА_5 ; автомобіль «CADILLAC ESCALADE», 2011 року випуску, чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , № кузова НОМЕР_2 ; автомобіль «BENTLEY CONTINENTAL GT», 2007 року випуску, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_3 , № кузова НОМЕР_4 ; автомобіль «MERCEDES-BENS G55 AMG», 2005 року випуску, чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_5 , № кузова НОМЕР_14 ; автомобіль «VOLKSWAGEN TRANSPORTER», 2010 року випуску, чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_7 , № кузова НОМЕР_8 .

Відповідно до інформації отриманої із ГУ ДФС у Хмельницькій області на імя ОСОБА_5 відкриті наступні рахунки: ПАТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_9 ; ПАТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_10 ; Відповідно до інформації отриманої із ГУ ДФС у Хмельницькій області на імя TOB «Хелікс Кепітал Україна» (), засновником та керівником якого є ОСОБА_5 відкриті наступні рахунки: ПАТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_11 ; ПАТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_12 ; ПАТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_13 .

Відповідно до ст.91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню в тому числі обставини, що є підставою для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру. Згідно ст.59 КК України, покарання у виді конфіскації майна полягає в примусовому безоплатному вилученні у власність держави всього або частини майна, яке є власністю засудженого. Конфіскація майна встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини, а також за злочини проти основ національної безпеки України та громадської безпеки незалежно від ступеня їх тяжкості і може бути призначена лише у випадках, спеціально передбачених в Особливій частині цього Кодексу.
Згідно ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п.3 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

У відповідності до ч.5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до п.1 ч.10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Крім цього, за ч.11 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ч.2 ст.172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

02 грудня 2016 року ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.4 ст.190 КК України тобто завлолодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб та в особливо великих розмірах та ч.2 ст.209 КК України, - легалізація (відмивання) доходів, одержавних злочинним шляхом, вчинення правочину з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинені за попередньою змовою групою осіб, санкції яких передбачають, зокрема конфіскацію майна.

На думку слідчого судді, є підстави вважати, що були вчинені кримінальні правопорушення, передбачені ч.4 ст. 190, ч.2 ст. 209 КК України і з метою конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, слід задовольнити клопотання старшого слідчого про накладення арешту на майно ОСОБА_5 , а саме а саме на квартиру АДРЕСА_2 ; 1/3 частки квартири АДРЕСА_3 ; будинок АДРЕСА_4 ; квартиру АДРЕСА_5 ; автомобіль «CADILLAC ESCALADE», 2011 року випуску, чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , № кузова НОМЕР_2 ; автомобіль «BENTLEY CONTINENTAL GT», 2007 року випуску, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_3 , № кузова НОМЕР_4 ; автомобіль «MERCEDES-BENS G55 AMG», 2005 року випуску, чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_5 , № кузова НОМЕР_6 ; автомобіль «VOLKSWAGEN TRANSPORTER)), 2010 року випуску, чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_7 , № кузова НОМЕР_8 ; грошові кошти, що знаходяться на рахунках у ПАТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 відкритому на імя ТОВ «Хелікс Кепітал Україна» (, місцезнаходження: вул. Свободи, 1а м. Хмельницький); № НОМЕР_12 відкритому на імя ТОВ «Хелікс Кепітал Україна» (, місцезнаходження: вул. Свободи, 1а м. Хмельницький); № НОМЕР_13 відкритому на імя ТОВ «Хелікс Кепітал Україна» (, місцезнаходження: вул. Свободи, 1а м. Хмельницький).

Одночасно роз`яснюю, що згідно ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявляти клопотання про скасування арешту майна повністю чи частково. Арешт майна також можу бути скасовано повністю чи частково, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт майна накладено необґрунтовано.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт та заборонити відчужувати грошові кошти ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає АДРЕСА_1 , що знаходяться на рахунках у ПАТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 відкритому на імя ТОВ «Хелікс Кепітал Україна» (, місцезнаходження: вул. Свободи, 1а м. Хмельницький); № НОМЕР_12 відкритому на імя ТОВ «Хелікс Кепітал Україна» (, місцезнаходження: вул. Свободи, 1а м. Хмельницький); № НОМЕР_13 відкритому на імя ТОВ «Хелікс Кепітал Україна» (, місцезнаходження: вул. Свободи, 1а м. Хмельницький) та накласти арешт на квартиру АДРЕСА_2 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_5 на підставі договору купівлі- продажу №4800 виданого 20.07.2015 року приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_6 ; 1/3 частки квартири АДРЕСА_3 ,яка на праві приватної спільної часткової власності частка 1/3 належить ОСОБА_5 на підставі свідоцтва про право власності від 11.05.1998 року виданого Відділом приватизації Хмельницького міськвиконкому (розпорядження №21653 від 11.05.1998 року; будинок АДРЕСА_4 ; квартиру АДРЕСА_5 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_7 , на підставі договору купівлі продажу №315 виданого 14.03.2015 року приватним нотаріусом Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_8 ; автомобіль «CADILLAC ESCALADE», 2011 року випуску, чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , № кузова НОМЕР_2 ; автомобіль «BENTLEY CONTINENTAL GT», 2007 року випуску, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_3 , № кузова НОМЕР_4 ; автомобіль «MERCEDES-BENS G55 AMG», 2005 року випуску, чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_5 , № кузова НОМЕР_6 ; автомобіль «VOLKSWAGEN TRANSPORTER)), 2010 року випуску, чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_7 , № кузова НОМЕР_8 , шляхом заборони на відчуження та розпорядження ними.

Зобов`язати представника банківської установи негайно видати відповідному працівнику СУ УМВС України в Тернопільській області довідку про залишок коштів на вищевказаних рахунках на момент оголошення та вручення примірника ухвали слідчого судді про накладення арешту.
Ухвала про арешт майна виконується негайно старшим слідчим в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 .

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 .

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали, протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Головуючий суддяОСОБА_1