печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 квітня 2017 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим з прокурором у кримінальному провадженні - прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату ОСОБА_5 та просив надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення первинної бухгалтерської документації ТОВ "Модуль проект» () щодо фінансово-господарських відносин із комерційними структурами.

Слідчий посилався на таке: головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001053 від 05.04.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що філіями УМГ "Київтрансгаз" та УМГ "Харківтрансгаз" ПАТ "Укртрансгаз" протягом 2016-2017 років проведено ряд державних закупівель (ремонт будівель і споруд виробничого призначення) у ТОВ «Скай Сіті Буд» () на загальну суму 7.28 млн. грн. та ТОВ «Техпромсервіс ЛТД» () на загальну суму 45 млн. грн.

Під час аналізу фінансово-податкової звітності встановлено, що після того, як на розрахункові рахунки ТОВ «Скай Сіті Буд» () та ТОВ «Техпромсервіс ЛТД» () надійшли грошові кошти за виконані роботи від УМГ "Київтрансгаз" та УМГ "Харківтрансгаз" ПАТ "Укртрансгаз", частину отриманих коштів було перераховано на розрахункові рахунки підприємства з ознаками "транзитності" ТОВ "Модуль проект» (), яке в свою чергу перерахувало кошти на розрахункові рахунки підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ПП "Рета-Сервіс", (), ТОВ "Лінія Кріплення" (), ТОВ "Фабрика Орловських" (), ТОВ "НВП "Техноекс" (), ТОВ "Техноопт-2014" (), ТОВ "Техстандарт ЛТД" (), ТОВ "Реаліт Пром" (), ТОВ "Атлант Електро" (), ТОВ "Елетон" (), ТОВ "Рком-Груп" (), ТОВ "ТД "Віктер Плюс" (), ПАТ "Тера" (), ТОВ "Компанія Зім-Електрод" (код ), ТОВ "Ікстел Спрінт" (), ТОВ "Сплав Інвест" (), ТОВ "Електротех" (), ПП "Інженерна компанія "Політех" (), ТОВ "Рівента Україна" (), ТОВ "Хімпостач Україна" ().

У ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів первинної бухгалтерської документації ТОВ "Модуль проект» () щодо фінансово-господарських відносин із вказаними суб`єктами господарської діяльності.

Вказані документи мають значення для встановлення обставин вчинення злочину, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий групи слідчих ОСОБА_3 підтримав клопотання.

Слідчий суддя вважає клопотання підлягаючим задоволенню.

У відповідності до вимог ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто без виклику осіб, у володінні якої вони знаходяться.

У відповідності до ч.1 ст.107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів фіксування при розгляді клопотання не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Враховуючи, що речі, зазначені у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів мають бути визнаними у кримінальному провадженні речовими доказами, а також вилучення вказаних речей і документів органу досудового слідства надасть можливість встановити істину у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає клопотання підлягаючим задоволенню. Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст.131 ч.2 п.5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст. 132 КПК України. Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу на доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які передбачається довести за їх допомогою.

Таким чином, клопотання органу досудового слідства є обгрунтованим, заснованим на законі, доводи слідчого знайшли своє підтвердження в ході судового слідства. Клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. п.5 ч.2 ст.131, 132,159, 263, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001053 тимчасовий доступ до оригіналів первинної бухгалтерської документації ТОВ "Модуль проект» () щодо фінансово-господарських відносин із ТОВ «Скай Сіті Буд» (, ТОВ «Техпромсервіс ЛТД» (), ПП "Рета-Сервіс", (), ТОВ "Лінія Кріплення" (), ТОВ "Фабрика Орловських" (), ТОВ "НВП "Техноекс" (), ТОВ "Техноопт-2014" (), ТОВ "Техстандарт ЛТД" (), ТОВ "Реаліт Пром" (), ТОВ "Атлант Електро" (), ТОВ "Елетон" (), ТОВ "Рком-Груп" (), ТОВ "ТД "Віктер Плюс" (), ПАТ "Тера" (), ТОВ "Компанія Зім-Електрод" (код ), ТОВ "Ікстел Спрінт" (), ТОВ "Сплав Інвест" (), ТОВ "Електротех" (), ПП "Інженерна компанія "Політех" (), ТОВ "Рівента Україна" (), ТОВ "Хімпостач Україна" (), ПП «Лімік» () у 2016-2017 роках, з правом їх вилучення (виїмки), у тому числі договорів, кошторисів, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, накладних, рахунків, актів приймання-передачі виконаних робіт, сертифікатів якості, специфікацій, виписок по розрахункових рахунках, тощо, яка знаходиться в офісних приміщеннях ТОВ «Модуль проект» () за адресою: м. Суми, вул. Пушкіна, буд. 55.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Посадовим особам ТОВ «Модуль проект» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, зазначеним в ухвалі особам з можливістю їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Виготовлено в двох примірниках:

При.1-справа номер 757/22152/17-к

При.2-слідчий ОСОБА_3

Копія - ТОВ «Модуль проект»

Слідчий суддя