13.04.2017
Справа №642/847/17
Провадження №1кс/642/615/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
м. Харків 13 квітня 2017 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю начальника слідчого відділення Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , представника РФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , розглянувши клопотання начальника СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у Регіональній Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЕДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 , -
В С Т А Н О В И В:

Начальник відділення СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів та копій документів які знаходяться у володінні Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », посилаючись на те, що Холодногірським відділом поліції Головного Управління Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження №0000004 від 12.01.2017, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 367 КК України за фактом неналежного виконання посадовим особами Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » своїх службових обов`язків під час здійснення процедури закупівлі робіт з проведення монтажних та пусконалагоджувальних робіт у 2016 році.

Під час досудового слідства у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що протягом 2016 року Регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у особі начальників структурних підрозділів філії ОСОБА_5 , ОСОБА_6 укладено ряд договорів з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЕДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , у тому числі договір П/Е -161213/НО від 16.08.2016 на закупівлю робіт «Монтажні та пусконалагоджувальні роботи тягової підстанції Кременчук по титулу «Модернізація залізничного напрямку (електрифікація дільниці)» Полтава-Кременчук-Бурти». Тягова підстанція Кременчук Південної залізниці», вартість договору 14 440 006, 00 грн., строк дії договору 31.12.2016, відповідно додаткової угоди № 5 вартість та строк дії договору № П/Е 161213/НО від 16.08.2016 змінено, відповідно дія договору продовжена до грудня 2017 року, вартість складає 14 365 429, 50 грн., та договір П/Е -161767/НЮ від 12.12.2016 із закупівлі робіт монтажні та пусконалагоджувальні роботи по об`єкту «Модернізація залізничного напрямку (електрифікація дільниці) Полтава-Кременчук-Бурти. Тягова підстанція Кременчук Південної залізниці (Коригування). Цифрова система зв`язку. Облік електроенергії» вартість договору 5 040 000,00 грн., строк дії 31.12.2016, відповідно до додаткової угоди № 1 від 30.12.2016 строк дії договору № П/Е -161767/НО від 12.12.2016 та змінено, договору діє до 31.03.2017.

Як встановлено, під час дії договору № П/Е -161213/НО від 16.08.2016, службовими особами Регіональної Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ініційовано та проведено переговірну процедуру закупівлі аналогічних видів робіт на одній ділянці залізниці, переможцем якої явилось « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЕДРПОУ НОМЕР_2 , з яким відповідно укладено договір П/Е -161767/НЮ від 12.12.2016, чим інші суб`єкти підприємницької діяльності позбавлені права для здорової конкуренції на відповідному ринку.

Таким чином, під час проведення досудового розслідування необхідно встановити об`єми, види наданих послуг відповідно до умов договору № П/Е

161213/НО від 16.08.2016, необхідність укладання договору П/Е -161767/НЮ від 12.12.2016 із закупівлі аналогічних робіт по вже існуючому договору, з застосуванням саме переговірної процедури, та об`єми, види робіт, їх співвідношення за обома договорами, що укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом 2016 року.

З метою витребування документів, що мають значення у кримінальному провадженні, до адреси ІНФОРМАЦІЯ_4 направлено вимогу в порядку ст. 40, 93 КПК України, на яку отримано відмову у наданні документів з посиланням на положення Кримінально-процесуального кодексу України, щодо порядку отримання документів за ст. 159, 160 КПК України, шляхом складання клопотання про тимчасовий доступ до документів.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у отримання тимчасового доступу до речей та документів, щодо взаємовідносин Регіональної Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЕДРПОУ НОМЕР_1 та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЕДРПОУ НОМЕР_2 , у тому числі документацію на підставі якої виконуються роботи по договорам № П/Е 161213/НО від 16.08.2016 та № П/Е -161767/НЮ від 12.12.2016, необхідну для проведення комплексної судово-будівельної експертизи, після проведення якої документація буде повернута власнику, договорів, що укладені, складені та діють протягом 2016 рокі з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЕДРПОУ НОМЕР_2 з додатками, специфікаціями, довідку, щодо взаєморозрахунків по вказаним договорам, акти приймання виконаних робіт форми К-3, КБ-3 з усіма додатками, по яким здійснено оплату за надані послуги за договорами № П/Е 161213/НО від 16.08.2016 та № П/Е -161767/НЮ від 12.12.2016, документи- додатки до актів виконаних робіт, що підтверджують використані будівельні матеріали та конструкції, документи, що підтверджують залучення субпідрядних організацій до виконання умов договорів № П/Е 161213/НО від 16.08.2016 та № П/Е - 161767/НЮ від 12.12.2016, документів на підставі яких службовими особами Регіональної Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено переговірну процедуру закупівлі, за результатами якої укладено договір № П/Е -161767/НЮ від 12.12.2016.

Вказані документи знаходяться у володінні Регіональної Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЕДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та містять дані про осіб, які фактично виконували роботи, об`єми виконаних робіт, кількість, ціну та вартість виконаних робіт в залежності від використаних ТМЦ замовника робіт та підрядчика, тому виникає необхідність у їх вилученні з метою призначення судово-будівельної, економічної експертизи та використанні в якості доказу вказаного злочину у кримінальному провадженні. Так, під час проведення судово-будівельної експертизи планується дослідити проектно-кошторисну документацію на предмет умисного завищення об`єму та вартості виконаних робіт, відповідність актів виконаних робіт до проектно кошторисної документації, правильність застосування в них норм ДБН, правильність нарахування годин робіт, об`ємів виконаних робі, використаної техніки обладнання підрядником, інші витрат.

Беручи до уваги, що при проведенні досудового слідства по кримінальному провадженні вбачаються наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні Регіональної Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЕДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та необхідно отримати тимчасовий доступ.

Начальник слідчого відділення Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 в судовому засідання клопотання підтримала, посилаючись на наведені в ньому підстави.
Представник РФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 в судовому засіданні проти задоволення клопотання не заперечував.

Суд, вислухавши слідчого та представника РФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 7 ст. 163 КПК України чітко визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення злочину такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого він звертається із клопотанням, може бути виконане.
Документи, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотанні, перебуває у володінні РФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дані документи можуть бути використані у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані, які б свідчили про фактичні обставини кримінального правопорушення неможливо.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення істини по справі необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених вище документів, які знаходиться у РФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », суд приходить до висновку щодо наявності передбачених ст. 132, ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого .
Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України, суд -
У Х В А Л И В :
Клопотання начальника СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у Регіональній Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЕДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 , - задовольнити.
Надати начальнику відділення СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , прокурору Холодногірського відділу Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_7 , прокурору Холодногірського відділу Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів та копій документів, (крім документів, зазначених в ст.148 КПК України) які укладені, складені або діяли з 01.01.2016 по теперішній час, що знаходяться у володінні Регіональної Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЕДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 та відображають взаємовідносини Регіональної Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЕДРПОУ НОМЕР_1 та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЕДРПОУ НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_2 , в тому числі:

1.Проектно-кошторисну документацію, на підставі якої виконані та виконуються роботи за договорами № П/Е 161213/НЮ від 16.08.2016 та № П/Е -161767/НЮ від 12.12.2016, документацію конкурсних торгів на закупівлю робіт, по яким укладено договір № П/Е 161213/НЮ від 16.08.2016 та № П/Е -161767/НЮ від 12.12.2016.

1.Належним чином завірені копії договорів № П/Е 161213/НЮ від 16.08.2016 та № П/Е -161767/НЮ від 12.12.2016, що укладені з «Дорбуд-Монтаж» ЕДРПОУ НОМЕР_2 з додатками, специфікаціями.

2.Довідку, щодо взаєморозрахунків, копії платіжних доручень по договорам П/Е 161213/НЮ від 16.08.2016 та № П/Е 161767/НЮ від 12.12.2016.

3.Оригінали акти - приймання виконаних робіт форми К-3, КБ-3 з усіма додатками, по яким здійснено оплату за надані послуги за договорами № П/Е 161213/НЮ від 16.08.2016 та № П/Е -161767/НЮ від 12.12.2016, додатки до актів виконаних робіт, відомості ресурсів, що підтверджують використані будівельні матеріали та конструкції, документи, залучення субпідрядних організацій до виконання умов договорів № П/Е 161213/НЮ від 16.08.2016 та № П/Е -161767/НЮ від 12.12.2016.

4.Акти приймання передачі товарі, обладнання, накладних на отримання товарів та обладнання, сертифікати відповідності/паспорти виробників/технічні паспорти/ сертифікати походження, податкові, видаткові, прибуткові накладні на обладнання, товари та послуги відповідно до умов договору № П/Е 161213/НЮ від 16.08.2016 та № П/Е -161767/НЮ від 12.12.2016.

5.Фінансовий план закупівель на 2016, 2017 роки, у яких відображені статті витрат на монтажні та пусконалагоджувальні роботи по об`єкту «Модернізація залізничного напрямку (електрифікація дільниці) Полтава-Кременчук-Бурти, у тому числі послуг, що закуповуються у 2016 році у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

6.Висновки робочої групи про необхідність закупівель видів послуг - монтажні та пусконалагоджувальні роботи по об`єкту «Модернізація залізничного напрямку (електрифікація дільниці) Полтава-Кременчук-Бурти, далі послуг, що закуповуються у 2016 році у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

7.Документи на підставі яких службовими особами Регіональної Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено переговірну процедуру закупівлі, за результатами якої укладено договір № П/Е - 161767/НЮ від 12.12.2016.

8.Статут, колективний договір Регіональної Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЕДРПОУ

НОМЕР_3 .Належним чином звірені накази про призначення на посаду ОСОБА_5 , начальника СП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_6 , начальника служби фінансово-економічного відділу СП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », посадові інструкції дійсні протягом 2016 року, нотаріально завірені довіреності, зареєстровані у реєстрі під № 1128 № 1127.

10.Офіційну довідку, щодо осіб відповідальних за виконання умов договору№ П/Е 161213/НО від 16.08.2016 та № П/Е - 161767/НЮ від 12.12.2016, осіб відповідальних за спостереженням під час виконання робіт.

Строк дії ухвали становить 1 місяць з дня їх постановлення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання зазначеної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на диспут до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1