Справа № 497/705/17
Провадження № 1-кс/497/202/17
19.05.2017 року слідчий суддя Болградського районного суду Одеської області, ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,
З поданого клопотання вбачається, що 04.04.2017 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошима у сумі 7 500 гривень, які належать ОСОБА_4 .
Під час досудового розслідування встановлено, що 04.04.2017 року приблизно о 14:05 годині, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою АДРЕСА_1 , знаходячись в приміщенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 , на касі надала касиру на переказ, гроші у сумі 3000 гривень, на рахунок карти: НОМЕР_1 банк отримувач ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , утримувачу на ім?я ОСОБА_5 , частина оплати, за заказаний товар (ліжка масажне) ОСОБА_4 , зв`язавшись з хлопцем на ім?я ОСОБА_6 по мобільному телефону оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - НОМЕР_2 , по усному договору о покупки продажу, товару ліжка масажного.
07.04.2017 року приблизно о 12:11 годині, ОСОБА_4 , знаходячись в приміщенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 , на касі надала касиру на переказ, другої частини оплати, гроші у сумі 4500 гривень, на рахунок карти: НОМЕР_3 банк отримувач ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , утримувачу на ім?я ОСОБА_7 , повною оплатою, за заказаний товар (ліжка масажне) ОСОБА_4 , зв`язавшись з хлопцем на ім?я ОСОБА_6 по мобільному телефону оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - НОМЕР_2 , по усному договору о покупки продажу, товару ліжка масажного.
07.04.2017 року при розмові ОСОБА_4 з онлайн продавцем на ім?я ОСОБА_6 , по їхньому усному договору по мобільному телефону ОСОБА_4 після повної оплати, може забрати масажне ліжко, яке вона замовляла, та переказала гроші у сумі 7500 гривень, що 08.04.2017 року отримає на її мобільний телефон «СМС» - повідомлення з номером отримання посилки, а саме масажного ліжка, та зможе з номером посилки отримати товар у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Однак, до теперішнього часу ні товар, ні грошові кошти, ОСОБА_4 та «СМС» - повідомлення з номером утримання посилки, для отримання заказаного останньою товару, не надішли.
Слідчий СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів викладені всі обставини справи.
Розглянувши матеріали кримінального провадження, обставини та підстави наведені в клопотанні, суд вважає, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Вказані слідчим документи, відповідно до положень п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять інформацію, яка може становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя вважає, що дійсно документи, які знаходяться у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, їх анкетні данні, фотопортрет власника рахунків, № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 , на які були перераховані грошові кошти в сумі, 3000 грн. та 4500 грн. 04.04.2017 року та 07.04.2017 року, а також номер банкомату, час та місце проведення транзакції, фотопортрет або відеозапис особи, яка здійснювала зняття цих грошових коштів.
Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ доречей і документів.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Зобов`язати посадових осіб ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , виготовити на паперовому носії документ, що містить інформацію про володільця банківських карток ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 , а також інформацію чи були зняті грошові кошти в сумі 3000 гривень та 4500 гривень у період часу з 14:05 год. 04.04.2017 року по теперішній час, які надійшли на данні рахунки, як що так то номер банкомату, час, місце проведення транзакції, фотопортрет або відеозапис особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з вказаного рахунку та забезпечити до них тимчасовий доступ та можливість їх вилучення заступником начальника сектору карного розшуку Болградського ВП Ізамїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1