Справа № 487/845/17
Провадження № 1-кс/487/404/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17.03.2017 року Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого СВ Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання останнього про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Встановив:
17.02.2017 слідчий СВ Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачена ч.2 ст.191 КК України, ініціював перед слідчим суддею вказане клопотання, в якому просив дати згоду на тимчасовий доступ з можливістю вилучити оригінали документів на паперовому та електронному носіях, які містять дані про рух грошових коштів по поточним рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які належать ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), із зазначенням назви контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, кореспондуючого рахунку, назви банка кореспондента, дати, суми та призначення платежів, коду валюти платежу, за період з 01.01.2013 до моменту вилучення, що перебувають володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Крім того вказав, що дана інформація має суттєве значення для кримінального провадження та дозволить виявити та встановити всіх учасників даного кримінального правопорушення.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання у повному обсязі, просив суд про його задоволення.
Вислухавши доводи слідчого, та перевіривши матеріали клопотання приходжу такого висновку.
Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000171 від 12.01.2017 року та інші матеріали клопотання, свідчать про встановлення події, що має ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.
Судом встановлено, що у Миколаївській філії державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діє ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Станом на 01.12.2016 членами профспілки є 535 працівника МФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Відповідно до пункту 9.1.5 колективного договору на 2013-2018 року підприємство відраховує на «діяльність» профспілки понад 10% від фонду оплати праці (статтею 44 ЗУ «Про професійні спілки та гарантії їх діяльності» передбачено не менше 0,3 % фонду оплати праці).
Згідно даних бухгалтерського обліку МФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період червень 2013 грудень 2016 року через установу банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на р/р НОМЕР_1 професійної спілки, МФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснено перерахування членських внесків на суму 21 748 343 гривень.
Не зважаючи на суттєві грошові відрахування, за час діяльності профспілки практично не проведено жодних витратних культурно-масових, соціально-економічних та інших заходів.
Не прозорість, утаємниченість «громадської діяльності» ОСОБА_5 з використанням коштів, закріплення в колективному договорі відрахувань не менше 10 % фонду оплати праці, вихід у 2008 році професійної спілки зі складу Центральної профспілки, дає підстави стверджувати про ймовірний зговір колишнього керівництва Миколаївської філії та профспілки метою якого є не цільове використання та розкрадання коштів підприємства під виглядом діяльності професійної спілки.
Відомості щодо вчиненого кримінального правопорушення внесені до ЄРДР за №0000171 13.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.
В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що відповідно до довідки ГУ ДФС у Миколаївській області №480/9/14-03-13-02- 27 від 02.02.2017, ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у своїй господарській діяльності використовує розрахункові рахунки: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Для того, щоб підтвердити або спростувати факт перерахування грошових коштів в якості внесків членів професійної спілки, а також встановити факт використання зазначених грошових коштів, необхідно отримати інформацію про рух грошових коштів по вказаному вище рахунку, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування по встановленню всіх обставин вчинення злочину за ч.2 ст. 191 КК України, а саме для встановлення фактичних обставин вчинення правопорушення та кола причетних до цього осіб, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.
Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163-164 КПК України, -
Ухвалив:
Надати стороні обвинувачення в особі слідчого СВ Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 або іншій уповноваженій ним за дорученням особі тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінали документів на паперовому та електронному носіях, які містять дані про рух грошових коштів по поточним рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які належать ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), із зазначенням назви контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, кореспондуючого рахунку, назви банка кореспондента, дати, суми та призначення платежів, коду валюти платежу, за період з 01.01.2013 до моменту вилучення, що перебувають володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали - до 17.04.2017 року (включно).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку в силу ст.166 КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Заводського
районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1