Справа № 631/134/17
Провадження № 1-кс/626/155/2017
УХВАЛА
24.03.2017 року Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000056 від 08.02.2017 року, -

ВСТАНОВИВ:

Начальник СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Нововодолазького відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням, в рамках кримінального провадження № 0000056 від 08.02.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, з клопотанням про арешт майна, а саме: просить:

- накласти арешт на грошові кошти у будь-якій валюті, що знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 (код валюти 980) відкритого у ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, ), юридична адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги 50, а також усі видаткові операції, платежі, що надходять на цей рахунок.

- зупинити видачу готівкових коштів за банківськім рахунком № НОМЕР_1 (код валюти 980) відкритого у ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, ), юридична адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги 50, а також перерахування на кореспондентські рахунки, перерахування на інші поточні рахунки юридичних і фізичних осіб-суб`єктів господарської діяльності, крім операцій по платежах до бюджетів усіх рівнів та до державних цільових фондів.

- зобов`язати банківську установу - ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, ), юридична адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги 50, зробити відмітку із зазначеням заарештованих грошових коштів негайно на час ознайомлення з ухвалою суду в присутності членів слідчо-оперативної групи, які пред`явили ухвалу суду про накладення арешту на банківській рахунок № НОМЕР_1 в ході процедури надання ухвали суду, в кожному примірнику цієї ухвали суду вказати дату та час її надання у зазначений банк, а також дату і час зупинення операції по рахунку.

У зв`язку із можливою втратою арештованого майна, з метою забезпечення арешту майна, просить розглянути дане клопотання відповідно до ч. 2 ст. 172 КК України без повідомлення власника майна, його захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи.

Підставою для арешту слідчий зазначив, що 08.02.2017 до Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 06.02.2017 не відома особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у сумі 21212 гривень які він перерахував на банківській рахунок не відомої особи за придбання кави.

За вказаним фактом 08.02.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості та розпочато досудове розслідування кримінального провадження № 0000056 за ч. 1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що близько 09:00 години 06.02.2017 року йому на мобільний термінал № НОМЕР_2 мобільного оператору мережі ПрАТ «МТС Україна» зателефонував не відомий йому чоловік з мобільного терміналу № НОМЕР_3 мобільного оператора мережі ПрАТ «МТС Україна», а в подальшому під час спілкування з мобільного терміналу № НОМЕР_4 мобільного оператора мережі ПрАТ «МТС Україна» і представився « ОСОБА_6 » з фірми, яка займається продажем кави з Бразилії та Малайзії, і запропонував ОСОБА_5 придбати у нього каву "Касик" (сублімована розчинна кава) за ціною 300 грн. за один кілограм кави і Малазию за ціною 275 грн. за один кілограм кави. На що ОСОБА_5 на пропозицію не відомого чоловіка який представився « ОСОБА_7 » погодився та в телефонній розмові здійснив замовлення у зазначеного чоловіка, а саме 50 кілограм Малайзії за ціною 275 грн. за один кілограм кави і 25 кілограм " Касика" (сублімована розчинна кава) за ціною 300 грн. за один кілограм кави на загальну суму 21100 грн. Після закінчення розмови на мобільний термінал ОСОБА_5 № НОМЕР_2 мобільного оператора мережі ПрАТ «МТС Україна» о 09:37 години 06.02.2017року з мобільного терміналу № НОМЕР_4 мобільного оператора мережі ПрАТ «МТС Україна» надійшло повідомлення с текстом «Приват НОМЕР_5 ОСОБА_8 Малайзия 13750 грн. «Касик», 7350 грн. Сумма 21100грн.».

В подальшому близько о 11:30 години 06.02.2017року ОСОБА_5 , знаходячись с. Коломак, Коломацького району в Харківській області, в приміщенні відділення «ПриватБанк», а саме знаходячись біля каси, розпочав здійснення перерахування готівкових грошових коштів у сумі 21212 грн. (з комісією) на банківську карту № НОМЕР_5 емітовану ПАТ КБ «ПриватБанк», але зарахування не здійснювалось, після чого ОСОБА_5 знову зателефонував з свого мобільного терміналу № НОМЕР_2 мобільного оператору мережі ПрАТ «МТС Україна» на мобільний термінал № НОМЕР_3 мобільного оператора мережі ПрАТ «МТС Україна» не відомої особи, яка раніше представилась « ОСОБА_6 » та в подальшому на його мобільний термінал № НОМЕР_2 мобільного оператора мережі ПрАТ «МТС Україна» об 11:39 годині 06.02.2017 року з мобільного терміналу № НОМЕР_4 мобільного оператора мережі ПрАТ «МТС Україна» надійшло повідомлення с текстом « НОМЕР_1 , ОСОБА_8 » куди в подальшому і були зараховані грошові кошти в сумі 21212 грн. (з комісією).

Але в подальшому вище зазначений товар ОСОБА_5 не отримав.

Також в подальшому ОСОБА_5 самостійно був встановлений невідомий чоловік, якому він перерахував грошові кошти у сумі 21212 грн. (з комісією) на банківську картку № НОМЕР_1 емітовану ПАТ КБ «ПриватБанк», як « ОСОБА_8 , паспорт НОМЕР_6 виданный Самарским Р0 ДГУ Днепропетровской области, паспорт выданный 05.02.2008, иден.код НОМЕР_7 , мобильные терминалы № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ».

Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З метою встановлення об`єктивної істини в ході досудового розслідування, фіксації слідів вчиненого злочину, слідчий просить накласти арешт на вищевказане майно

Заслухавши прокурора, який підтримав внесене клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно з п.п. 1, 2 ч. 2, ч.ч. 10, 11 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів, спеціальної конфіскації.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Відповідно до ст. 59 Закону України «Про банки та банківську діяльність», арешт на майно або кошти банку, що знаходяться на його рахунках, арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за постановою державного виконавця чи рішенням суду про стягнення коштів або про накладення арешту в порядку, встановленому законом. Зняття арешту з майна та коштів здійснюється за постановою державного виконавця або за рішенням суду.

На даний час є підстави вважати, що грошові кошти, які містяться на рахунку № НОМЕР_1 є речовими доказами у кримінальному провадженні і не накладення арешту може призвести до їх подальшої втрати або відчуження.

Крім того потерпілим у вказаному провадженні подано заяву про намір пред`явити цивільний позов у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим кошти, які містяться на вищезазначеному рахунку підлягають арешту з метою забезпечення реалізації права потерпілого на відшкодування шкоди шляхом подання позовної заяви після встановлення винної особи.
Враховуючи викладене, беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза втрати майна, на яке може бути накладено арешт, необхідність накладення арешту належним чином обгрунтована і підтверджена відповідними документами, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на вказане слідчим майно.
Керуючись ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти у будь-якій валюті, що знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 (код валюти 980) відкритого у ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, ), юридична адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги 50, а також усі видаткові операції, платежі, що надходять на цей рахунок.

Зупинити видачу готівкових коштів за банківськім рахунком № НОМЕР_1 (код валюти 980) відкритого у ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, ), юридична адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги 50, а також перерахування на кореспондентські рахунки, перерахування на інші поточні рахунки юридичних і фізичних осіб-суб`єктів господарської діяльності, крім операцій по платежах до бюджетів усіх рівнів та до державних цільових фондів.

Зобов`язати банківську установу - ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, ), юридична адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги 50, зробити відмітку із зазначенням заарештованих грошових коштів негайно на час ознайомлення з ухвалою суду в присутності членів слідчо-оперативної групи, які пред`явили ухвалу суду про накладення арешту на банківській рахунок № НОМЕР_1 в ході процедури надання ухвали суду, в кожному примірнику цієї ухвали суду вказати дату та час її надання у зазначений банк, а також дату і час зупинення операції по рахунку.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду