233 № 233/3300/17
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 липня 2017 року Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які не містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000070 від 12 квітня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 197-1 КК України,
перевіривши надані матеріали клопотання у кримінальному провадженні №0000070 від 12 квітня 2017 року, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданих матеріалах, заслухавши слідчого ОСОБА_3 ,-
в с т а н о в и в :
18 липня 2017 року слідчий СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які не містять охоронювану законом таємницю, вказуючи, що 10.04.2017 до Костянтинівської місцевої прокуратури надійшла заява Іллінівського сільського голови ОСОБА_5 про використання земельних ділянок на території громади за відсутності правовстановлюючих документів на землю.

За даним фактом Костянтинівською місцевою прокуратурою Донецькій області 12 квітня 2017 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000070 відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.197-1 КК України.

Під час допиту землевпорядника сільської ради ОСОБА_6 , встановлено, що будь-які документи та інформація про законного користувача спірної земельної ділянки в сільській раді відсутня. Аналогічні покази надано в.о. старости с. Зоря ОСОБА_7

11 травня 2017 року проведено огляд місця події, у ході якого встановлено, що на території Іллінівської сільської ради, с. Зоря Костянтинівського району, невстановленими особами використовується земельна ділянка під вирощування ячменю загальною площею близько 111 га.

Крім того в ході допиту акціонера (директора) ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , останній пояснив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обробляє земельну ділянку площею приблизно 111 га, яка розташована на землях Зорянської сільської ради поблизу водойми. Такі ж свідчення надав і допитаний в якості свідка керівник ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , чим також підтвердив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обробляє земельну ділянку площею приблизно 111 Га, розташовану на землях с. Зоря поблизу водойми, біля земельної ділянки з кадастровим № :13:000:0031.

06.06.2017 року отримано відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій значиться, що відомості про користувачів або укладені договори оренди земельної ділянки, розташованої на території с. Зоря Костянтинівського району, що межує з земельною ділянкою кадастровий номер :13:000:0031, з будь-якими юридичними або фізичними особами у міськрайонному Управлінні відсутні.

У ІНФОРМАЦІЯ_3 отримано копію Державного акту № 156, в якому значиться, що в 1990 році ДП ІНФОРМАЦІЯ_4 в безоплатне та безтермінове користування надано земельну ділянку загальною площею 317 Га, в яку входить ділянка площею 111 Га, розташована на території с. Зоря Костянтинівського району, що межує з земельною ділянкою кадастровий номер :13:000:0031.

Допитаний 07.07.2017 р. головний спеціаліст ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_10 пояснив, що відповідно вищезазначеного державного акту серії Б 003245, виданого в 1990 році « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на 317 га право користування на дану земельну ділянку має лише вищезазначене підприємство та правовстановлюючі документи на право користування даною земельною ділянкою відсутні.

Так, під час досудового розслідування було отримано достовірну інформацію про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчинено самовільне зайняття не однієї земельної ділянки (близько 111 га), а трьох.
11.07.2017 року в період часу з 12 годин 30 хвилин до 15 годин 40 хвилин у встановленому законом порядку за участю агронома ОСОБА_11 , головного інженера-землевпорядника ОСОБА_12 та інженера землевпорядника ОСОБА_13 оглянуто три земельні ділянки на землях с. Зоря Костянтинівського району Донецької області (неподалік від с. Стара Миколаївка): частина першої ділянки на момент огляду знаходиться під чорною парою, на другій частині першої ділянки проростає ярий ячмінь, на третій частині озима пшениця; друга земельна ділянка засаджена соняшником, на третій земельній ділянці проростає ярий ячмінь.
З метою встановлення точної площі вищезазначеної самозайнятої земельної ділянки 12 липня 2017 року отримано технічний звіт по топографо-геодезичним роботам (які було проведено в ході огляду місця події 11.07.2017 р.) зі складанням плану в масштабі 1:5000 на об`єкт: ділянку на території Зорянської сільської ради Костянтинівського району Донецької області. Згідно звіту площа першої ділянки 119,1467 га., другої 46,9849 га., третьої 76,3532 га.
Після чого, 12.07.2017 року в період часу з 16 годин 00 хвилин до 17 годин 00 хвилин, поблизу с. Стара Миколаївка (кол. Правдівка) Костянтинівського району Донецької області в установленому законом порядку було проведено огляд місця події (земельної ділянки під умовним позначенням №3). Так під час проведення слідчої дії на земельній ділянці було виявлено та оглянуто:
- комбайн зернозбиральний, реєстраційний номер відсутній, марки «Ernte Meister 527 sts mdw» синього кольору, заводський № рами НОМЕР_1 , що видно нечітко) НОМЕР_2 , видно нечітко) 4;
- трактор МТЗ-82.1.57, державний номер НОМЕР_3 , синього кольору, та дискову барану (плуг) трактор належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (зареєстроване: АДРЕСА_1 ).
- камаз бортовий 5320, білого кольору, 1990 р.в., державний номер НОМЕР_4 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (зареєстроване: с. Стара Миколаївка Костянтинівського району). В кузові камазу знаходилось приблизно 2 т ярого ячменю. Вищезазначену техніку було вилучено до Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_14 пояснив, що він працює трактористом-комбайнером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 17.03.2013 р. та пояснив, що три земельні ділянки, що межують із земельною ділянкою № :13:000:0031 оброблює ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вирощує там: пшеницю, ячмінь, соняшник. Керівництво підприємством здійснює ОСОБА_8 , а за його відсутності ОСОБА_9 . На підприємстві наявна наступна техніка: 3 трактори МТЗ 82, 1 трактор Т-150, комбайн «Сампо», Камаз 5320, 2 ГАЗ-53, 3 сіялки, 3 культиватори, 2 плуга, дискові барани. 12.07.2017 р. приблизно о 13:00 год. він тракторист комбайнер (керуючи вилученим комбайном), разом із керуючим ОСОБА_9 , ОСОБА_15 (що керував автомобілем Камаз), трактористом ОСОБА_16 (що керував трактором МТЗ з дисковою бараною), за розпорядженням ОСОБА_8 вирушили на земельну ділянку під умовним позначенням № НОМЕР_5 для збору врожаю: ячменю та після того, як у Камаз ним, ОСОБА_14 було зібрано ячмінь, приїхали працівники поліції та зупинили виконання робіт.

Вищезазначені показання підтвердили ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , при цьому останній додав, що він працює в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 22.06.2017 р., на роботу його приймав власник підприємства ОСОБА_8 12.07.2017 р. керуючий підприємством ОСОБА_9 направив його для збирання ячменю на земельну ділянку, що межує з ділянкою з кадастровим номером :13:000:0031. площею приблизно 70 га та після того, як комбайн зібрав урожай, то він на тракторі МТЗ-82 з дисковою бараною БДТ 3 приступив до дискування ділянки місцевості.

Допитаний керуючий справами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 додав, що працює на вказаній посаді з 2011 року та з 2011 року вказане підприємство здійснює обробку та засів земельної ділянки площею 214 га, розташованої біля земельної ділянки з кадастровим номером :13:000:0031. 12.07.2017 р. за вказівкою ОСОБА_8 він направив для збору ячменю комбайн під керуванням ОСОБА_14 , для перевезення зерна Камаз під керуванням ОСОБА_15 , МТЗ-82 з дисковою бараною БДТ3 під керуванням ОСОБА_16 .

Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_2 від 13.07.2017 р. заподіяна державі шкода від самовільно зайнятої земельної ділянки (площею приблизно 111 га), використання земельної ділянки не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу складає 177 378 грн.

Так, в діях посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема ОСОБА_8 формально вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.197-1 КК України, тобто самовільне зайняття земельної ділянки, яким завдано значної шкоди її законному володільцю або власнику.
Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ; та державної реєстрації 17.02.2011 р. Крім того в 2011 році ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » змінило свій статус та стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий просив з метою встановлення законності фактичного використання, зайняття посадовим особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вищезазначених земельних ділянок, що межують з земельною ділянкою з кадастровим номером :13:000:0031 в період 2011-2017 років, під час обробки земельних ділянок, здійснення підготовчих робіт з метою вирощування сільськогосподарських культур, засівання земельних ділянок та збору врожаю, вилучити документи у всіх приміщеннях (відділеннях, адміністративних будівлях, бухгалтерії) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення, шляхом вилучення документації стосовно здійснення діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вищезазначених земельних ділянках за період з 27.12.2010 року по теперішній час, а саме: статут, колективний договір, договори з працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; штатний розпис; накази на призначання директора, бухгалтера, керуючого справами, журнал наказів, в т.ч. ОСОБА_8 , ОСОБА_9 журнали реєстрації інструктажів; правовстановлюючі документи на право власності або користування земельними ділянками (державні акти на землю, договори оренди на земельні ділянки) в проміжок часу з 27.12.2010 по теперішній час; документи, які підтверджують право наслідування земель ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших юридичних осіб, правонаступником яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; платіжні доручення, накладні, договори на придбання: палива, запчастин, агрохімікатів, посівного матеріалу; договори оренди техніки для виконання сільськогосподарських робіт; відомості про нарахування заробітної плати працівникам; робочі листи трактористів/комбайнерів; подорожні/шляхові листи водіїв; відомості про наявність сільськогосподарської техніки; агрохімічний паспорт на земельні ділянки; санітарний паспорт підприємства; дозвільні документи, що до користування водними ресурсами; технічні паспорти на сільськогосподарську техніку, якою користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документи, в яких значиться кількість засіяного посівного матеріалу, а також кількість зібраного вражаю; документи, що підтверджують/спростовують факт сплати податків за користування земельними ділянками/отриманий прибуток від збору врожаю з вищевказаних земельних ділянок, тощо.

Зазначені документи та речі мають безпосереднє значення речових доказів, отримати інформацію, яка міститься у вказаних документах іншим способом, не представляється можливим. Відсутність вказаних документів не дасть змогу встановити об`єктивну істину по кримінальному провадженню, так як без проведення відповідних слідчих та процесуальних дій із вказаними речами і документами не можливо встановити чи спростувати факт використання, зайняття посадовим особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вищезазначених земельних ділянок в період 2011-2017 років, під час обробки земельних ділянок, здійснення підготовчих робіт з метою вирощування сільськогосподарських культур, засівання земельних ділянок та збору врожаю.
Згідно із ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, з яким звернувся до слідчого судді слідчий СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , відповідає вимогам ч.2 ст. 160 КПК України.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим доведено підстави необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які не містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 163 ч.5 КПК України, оскільки, вони перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо. Тому вважаю, що дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які не містять охоронювану законом таємницю, підлягає частковому задоволенню та необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчим доведено можливість доступу працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до документів, які не містять охоронювану законом таємницю, існування реальної загрози їх зміни або знищення в разі отримання останніми відомостей про проведення слідчих дій із вказаними документами, у зв`язку із чим, відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України, дане клопотання розглянуто без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які не містять охоронюваної законом таємниці, у кримінальному провадженні №0000070 від 12 квітня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 197-1 КК України, - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які не містять в собі охоронювану законом таємницю, а саме до:

- статуту, колективного договору, договорів з працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- штатного розпису;
- наказів на призначання директора, бухгалтера, керуючого справами, журналу наказів, в т.ч. ОСОБА_8 , ОСОБА_9 журналів реєстрації інструктажів;
- правовстановлюючих документів на право власності або користування земельними ділянками (державні акти на землю, договори оренди на земельні ділянки) в проміжок часу з 27.12.2010 по теперішній час;
- документів, які підтверджують право наступництва земель ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших юридичних осіб, правонаступником яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- платіжних доручень, накладних, договорів на придбання: палива, запчастин, агрохімікатів, посівного матеріалу за 2016, 2017 роки;
- договорів оренди техніки для виконання сільськогосподарських робіт за 2017 рік;
- відомостей про нарахування заробітної плати працівникам за 2017 рік ;
- робочих листів трактористів/комбайнерів за 2017 рік;
- подорожних/шляхових листів водіїв за 2017 рік;

- відомості про наявність сільськогосподарської техніки;

- агрохімічний паспорт на земельні ділянки;

- санітарний паспорт підприємства;

- технічні паспорти на сільськогосподарську техніку, якою користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- документів, в яких значиться кількість засіяного посівного матеріалу, а також кількість зібраного вражаю за 2016,2017 рік;

- документів, що підтверджують/спростовують факт сплати податків за користування земельними ділянками/отриманий прибуток від збору врожаю з вищевказаних земельних ділянок за 2016, 2017 роки, тобто надати можливість ознайомитись з ними та вилучити їх ( або належним чином завірені копії) для запобігання зміни або знищення, які зберігаються за місцем розташування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Копію ухвали направити прокурору ОСОБА_4 , ОСОБА_3 .

Зобов`язати слідчого ОСОБА_3 вручити копію ухвали представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя