справа № 208/2570/17
№ провадження 1-кс/208/1026/17
УХВАЛА
Іменем України

04 липня 2017 р. м. Кам`янське
Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Кам`янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів,
в с т а н о в и в:
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_1 на ліквідацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_4 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, послався на обставини, викладені у ньому.
Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Як вбачається з матеріалів клопотання, 23.02.2016р. поштою до Заводського ВП Дніпродзержинського ВП від Департаменту захисту економіки Національної поліції в Дніпропетровській області надійшли матеріали відносно керуючої Дніпродзержинським відділенням ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_5 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2. ст.191 КК України.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що в Дніпропетровській області за адресою: АДРЕСА_2 здійснювало банківську діяльність Дніпродзержинське відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
11.06.2014 року Національним банком України відкликана банківська ліцензія, генеральна ліцензія на здійснення валюто-обмінних операцій та розпочата ліквідація зазначеного банку.
В ході здійснення процедури ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уповноваженою особою фонду гарантування вкладів фізичних осіб, встановлено, що керуюча Дніпродзержинським відділенням ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_6 в період з 2011 - 2014 року шляхом зловживання службовим становищем, маючи доступ до персональних даних клієнтів банку, привласнювала грошові кошти, які останні вносили на рахунки банку згідно договорів банківських вкладів.
Так, починаючи з 09.12.2011 по 2012 рік року ОСОБА_7 уклав низку договорів банківських вкладів з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 300 000 грн. в Дніпродзержинському відділені банку.
В період часу з 04.05.2012 по 2014 рік ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , також укладені договори банківських вкладів з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 210 000 грн.
Грошові кошти з «тіла» депозитних вкладів на протязі дії договорів ОСОБА_8 та гр. ОСОБА_7 з рахунків банку особисто не знімались.
В 2014 році в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » введено тимчасову адміністрацію, та виплати за депозитами почав здійснювати фонд гарантування вкладів фізичних осіб.
Звернувшись до банку, через який здійснювались виплати вкладів, ОСОБА_8 повідомили, що всі грошові кошти, які за договорами банківських вкладів вносились ОСОБА_8 та ОСОБА_7 зняті з рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Як пояснила керуюча Дніпродзержинським відділенням ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 грошові кошти, які внесені ОСОБА_8 та ОСОБА_7 використані в особистих потребах, а не покладені на депозитні рахунки.
Загальна сума грошових коштів, які отримані та привласнені ОСОБА_6 згідно договорів банківських вкладів, укладених між ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та Дніпродзержинським відділенням ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складає 515 000 грн.
11.10.2016 та повторно до уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_1 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано запит з метою отримання документів укладених у Дніпродзержинському відділенні ДФ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 . Відповіді на подані запити до СВ Кам`янського ВП не надходили.
Таким чином, для встановлення істини в кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні володінні уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_1 на ліквідацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » -
ОСОБА_4 той же час, зазначена інформація перебуває у розпорядженні банку та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації іншими способами не виявляється можливим її встановити.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких слідчий просить надати, суд згідно ч.2 ст.163 КПК України, розглянув клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться
Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, суд, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,
Надати слідчим СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 та групі прокурорів Дніпродзержинської місцевої прокуратури ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_1 на ліквідацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_4 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та дозволити виїмку оригіналів наступних документів:
-всі договори укладені між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_7 , паспорт, серія НОМЕР_1 , виданий Заводським РВ Дніпродзержинського МУ УМВС України в Дніпропетровській обл. 21.04.2005, і.н. НОМЕР_2 ;
-всі договори укладені між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_13 , паспорт, серія НОМЕР_3 , виданий Заводським РВ Дніпродзержинського МУ УМВС України в Дніпропетровській обл. 22.02.2006, адреса: АДРЕСА_4 , і.н. НОМЕР_4 ,
-всі договори укладені між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт, серія НОМЕР_5 , виданий Заводським РВ Дніпродзержинського МУ УМВС України в Дніпропетровській обл. 01.12.2000 р., і.н. НОМЕР_6 ;
-всі документи, що стали підставою укладення вище вказаних договорів (копії паспортів, довідок ІНН, заяви ті інше);
-інформацію про рух грошових коштів за вказаними договорами (внесення/зняття або перевід на інший рахунок грошових коштів, місце та час проведення операції, ПІБ особи, що здійснювала вказану операцію, підстава проведення операції та інше).
-прибуткові/видаткові касові ордери по всім вище вказаним договорам;
-особову справу керуючої Дніпродзержинським відділенням ДФ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_15 (анкети, автобіографії, накази, службові обов`язки, накази про призначення на посаду та інше).
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1