Справа№522/4803/17
УХВАЛА
21 серпня 2017 року Місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого заступником начальника відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000188 від 24.02.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:
З клопотання слідчого вбачається, що початку 2016 року (більш точна дата слідством не встановлена), ОСОБА_5 , з метою незаконного збагачення та отримання матеріальних благ, шляхом вчинення корисливих умисних злочинів, спрямованих на незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту, а також збут наркотичних засобів, обіг яких обмежений, розробив план злочинної діяльності для вчинення тяжких злочинів, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів на території міста Одеси та Одеської області.
Згідно розробленого плану, збут наркотичних засобів здійснювався за допомогою абонентських номерів мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та інших, за якими можна замовити наркотичний засіб «метадон», що були поширені ОСОБА_5 серед постійних набувачів наркотичних засобів, який мав необхідні знайомства в колі осіб, з числа наркозалежних.

З метою отримання грошових коштів від потенційних клієнтів за оплату на придбання наркотичного засобу, здійснювалось перераховування коштів через термінали « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківські рахунки, зареєстровані на осіб, які були не обізнані про злочинні наміри ОСОБА_5 .

Наркотичні засоби, обіг яких обмежений, при невстановлених слідством обставинах, ОСОБА_5 , у невстановленій кількості придбавав в Дніпропетровській та Запоріжській областях у невстановлених слідством осіб, які в подальшому перевозив в м. Одесу на автомобілі «Volkswagen Passat» р/н НОМЕР_3 та інших транспортних засобах, де фасував та зберігав за місцем свого мешкання, з метою подальшого збуту.

Реалізуючи свій злочинний намір, направлений на незаконний збут наркотичних засобів, обіг яких обмежений, на території міста Одеси та Одеської області, ОСОБА_5 в різний проміжок часу втягнув у злочинну діяльність, в якості безпосередніх виконавців: ОСОБА_6 , та інших невстановлених осіб, яким довів план злочинної діяльності, пов`язаний із незаконним збутом наркотичних засобів, та які, переслідуючи корисливі мотиви, дали свою добровільну згоду.

Згідно розробленої схеми, ОСОБА_5 видавав певну кількість наркотичного засобу ОСОБА_6 та невстановленим особам, які повинні були в різний час доби, сховати наркотичний засіб в різних місцях міста Одеси. Надалі, при надходженні замовлення на абонентські номери № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що були визначені ОСОБА_5 , як номери замовлень від клієнтів на придбання наркотичного засобу «метадон», ОСОБА_6 та невстановлені особи, в телефонному режимі, повідомляли покупцям реквізити номеру банківського рахунку, на який повинні перерахуватися грошові кошти за замовлення. Після надходження грошових коштів на номер банківської карти та отримавши підтвердження оплати, ОСОБА_6 та невстановлені особи, в телефонному режимі повідомляли клієнта про місце схову ними замовленого наркотичного засобу.

До вказаних кримінальних правопорушень причетні громадяни України: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та інші невстановлені особи.

В ході проведення обшуків за місцем мешкання підозрюваних, виявлені та вилучені банківські карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за допомогою яких виконуються грошові операції, та перерахування грошових коштів, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, а саме оплата клієнтами отримання від замовлень.

Так в ході досудового розслідування встановлені банківські карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », якими користуються вказані фігуранти, а саме:
- банківська карта, зареєстрована на ім`я ОСОБА_8 № НОМЕР_4 ;

- банківська карта, зареєстрована на ім`я ОСОБА_9 № НОМЕР_5 ;

- банківська карта, зареєстрована на ім`я ОСОБА_9 № НОМЕР_6 ;

- банківська карта, зареєстрована на ім`я ОСОБА_10 № НОМЕР_7 ;

- банківська карта, зареєстрована на ім`я ОСОБА_10 № НОМЕР_8 ;

- банківська карта, зареєстрована на ім`я ОСОБА_11 № НОМЕР_9 ;

- банківська карта, зареєстрована на ім`я ОСОБА_12 № НОМЕР_10 ;

- банківська карта, зареєстрована на ім`я ОСОБА_13 № НОМЕР_11 ;

- банківська карта, зареєстрована на ім`я ОСОБА_14 № НОМЕР_12 ;

- банківська карта № НОМЕР_8 ;

- банківська карта № НОМЕР_13 ;

- банківська карта № НОМЕР_14 .

Інформація по банківським рахункам, яка знаходиться в ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та становить банківську таємницю про рух грошових коштів на рахунку, контрагентів, посадових осіб, що відкрили рахунок, сама по собі та в сукупності з іншими доказами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів, що містять вказану інформацію.
Враховуючи викладене, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю, яка знаходиться ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код МФО НОМЕР_15 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав у повному обсязі та наполягав на його задоволенні.

Розглянувши клопотання слідчого, заслухавши думку слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000188 від 24.02.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити, оскільки надані матеріали свідчать про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальній справі.
На вилучення речей та документів надати дозвіл, оскільки у клопотанні наведені достатні дані, які вказують на ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст.159,160, 162-166 КПК України,слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
Надати начальнику 2-го міжрайонного відділу УПН ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 (ОД № 002366), або старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 (ОДП № 003070) дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю, яка знаходиться ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код МФО НОМЕР_15 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з правом її вилучення завірених належним чином копій документів, у період часу з 09.00 годин 01.01.2017до 06.08.2017 про рух грошових коштів по рахункам, що були відкриті на осіб: ОСОБА_8 № НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 № НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 № НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 № НОМЕР_7 ; ОСОБА_10 № НОМЕР_8 ; ОСОБА_11 № НОМЕР_9 ; ОСОБА_12 № НОМЕР_10 ; ОСОБА_13 № НОМЕР_11 ; ОСОБА_14 № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_8 ;№ НОМЕР_13 ;№ НОМЕР_14 , а саме:

- відомостей про рух грошових коштів з рахунків, відображених на електронному (паперовому) носії, відкритих в ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з зазначенням дати операції, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, відомостей про документи та самих документів, на підставі яких були здійснені такі платежі;

- документів, що стосуються відкриття та обслуговування банківських рахунків,а саме: заяви на відкриття рахунків; нотаріально посвідченої копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи; копії паспортів уповноважених осіб, а також усіх інших наявних документів;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями підприємства з наданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта;
- інформацію відеокамер зовнішнього спостереження з банкоматів, якими користувались для зняття коштів з перелічених банківських карток вищевказаних громадян завірених копій документів, у період часу з 09.00 годин 01.01.2017 до 06.08.2017.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя відповідно до положень ст. 166 КПК України за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документі на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1