ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 січня 2017 року м. Запоріжжя
Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке здійснює діяльність у галузі роздрібної торгівлі ПММ, протягом 2016 року реалізує незаконно виготовлені паливо - мастильні матеріали, які є підакцизним товаром, через мережу АЗС, розташованих за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 . Підставою для реєстрації кримінального провадження є заява громадянина ОСОБА_6 .
Допитаний у якості свідка ОСОБА_6 повідомив, що протягом 2016 року він неодноразово заправляв свій власний автомобіль на АЗС розташованих за адресами: адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_4 . Після заправки на зазначених АЗС його автомобіль дуже погано їхав, двигун працював не ритмічно, з якимось стороннім шумом. Він зрозумів, що бензин яким заправлявся не є якісним.
Під час досудового розслідування встановлено, що через орендовані АЗС, які розташовано за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , автодорога АДРЕСА_3 . + 200 м реалізацію бензину та дизельного палива здійснює ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) під брендом « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у слідства виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по взаємовідносинам з іншими суб`єктами підприємницької діяльності, щодо придбання та реалізації паливо мастильної продукції, за період з 01.01.2016 по теперішній час, а саме: договорів та додатків до них, додаткових угод до договорів, накладних, податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, специфікацій, паспортів якості на товар, довіреностей, платіжних доручень, грошових чеків, розрахункових документів, оборотно-сальдових відомостей, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, інших первинних фінансово-господарських документів по взаємовідносинам між вказаними підприємствами, а також документів, які відображають факти реалізації або використання у власній господарській діяльності продукції, придбаної у зазначених вище підприємств. з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Зазначене клопотання розглядається судом з викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, у відповідності до ч. 1 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження не доведено існування загрози зміни або знищення речей чи документів.
В судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, просить його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, у судовому засіданні проти клопотання слідчого заперечував, посилаючись на те, що в ході обшуків, проведених органом досудового розслідування, слідчим були вилучені фінансово-господарські та бухгалтерські документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не доведено, що зазначені слідчим у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 204 КК України і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369,372 КПК України, суддя -
В задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області капітана податкової міліції ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1