Справа № 296/2783/17
УХВАЛА
Іменем України
07 квітня 2017 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області підполковника поліції ОСОБА_3 , за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні якого знаходяться речі і документи,

розглянувши клопотання у кримінальному провадженні №0000036 від 03.03.2017 про тимчасовий доступ до речей і документів, що можуть містити конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області

ОСОБА_3 із клопотанням погодженим прокурором прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів юридичної справи та податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що можуть містити конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, яка зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000036 від 03.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що 03.03.2017 до ГУНП в Житомирській області надійшла заява ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що на протязі січня-лютого 2017 року посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вступивши у злочинну змову з посадовими особами ФГ « ОСОБА_5 » шляхом вчинення шахрайських дій не виконавши умови договору поставки 4000 тон соняшника, заволоділи коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розмірі 33 956 676,66 грн.

Крім того, 30.03.2017 до ГУНП в Житомирській області надійшла заява ФГ « ОСОБА_6 » про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вступили між собою в злочинну змову, шахрайським шляхом заволоділи матеріальними цінностями ФГ « ОСОБА_6 », а саме насінням соняшника вагою 3 966,900 тонн загальною вартістю 42 247 485 грн., вчинивши злочин, передбачений ч. 4 ст. 190 КК України.

Таким чином, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримавши безоплатно товар від ФГ « ОСОБА_6 », не здійснюючи його оплату згідно умов договору на користь ФГ « ОСОБА_6 », поставили його до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за що отримали грошові кошти в сумі 33 956 676,69 грн., якими розпорядились на свій розсуд.

Вказані обставини попередньо кваліфіковані досудовим розслідуванням за ч.4 ст.190 КК України.

Ініціатор клопотання зазначив, що з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю вилучення документів юридичної справи та податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ІПН НОМЕР_2 , що розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , взятого на податковий облік в ІНФОРМАЦІЯ_1 , які знаходяться у вказаній установі, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Документи юридичної справи та податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фіксують відомості про обставини вчиненого злочину, можуть містити конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, та можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Заслухавши пояснення слідчого, розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

При цьому ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, та беручи до уваги те, що документи юридичної справи та податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , можуть містити конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, а слідчим доведено, що вказані документи містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, який іншим способом неможливо отримати, вважаю клопотання таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області: старшим слідчим в особливо важливих справах ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , старшим слідчим ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , слідчим ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , або за їх дорученням працівникам Управління захисту економіки в Житомирській області ДЗЕ Національної поліції України, або іншим працівникам оперативних підрозділів Національної поліції України, як спільно, так і незалежно один від одного, на тимчасовий доступ до документів і речей в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів юридичної справи та податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ІПН НОМЕР_2 , що розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , що можуть містити конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, з послідуючим вилученням вказаних документів та речей.

ІНФОРМАЦІЯ_4 , як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів та можливість їх вилучити.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1