Справа № 202/3657/17
Провадження № 1-кс/202/1080/2017
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01 червня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровський області ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровський області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_5 , про арешт майна,
В С Т А Н О В И В :
31 травня 2017 року до суду надійшло зазначене клопотання про арешт майна.
З клопотання убачається, що в провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037 від 20.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Слідчий зазначає, що 17.03.2017 року до Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 надійшло звернення від посадових осіб ТОВ «КОМІЛЬФО ТУР» про те, що посадові особи ПП «Динамічний інвестиційний проект» шляхом обману заволоділи майном, що належить ТОВ «КОМІЛЬФО ТУР».
Допитаний в якості потерпілого директор ТОВ «КОМІЛЬФО ТУР», ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , показав, що ТОВ «КОМІЛЬФО ТУР» () є інвестором та здійснює будівництво в Черкаській області заводу з переробки сої. На одному із етапів будівництва виникла необхідність в розробленні та погодженні проектно-кошторисної документації щодо приєднання електроустановок зовнішнього постачання «Заводу по переробці сої методом глибокої екстракції потужністю 1000 тонн на добу по вул. Обухова в м. Золотоноша Черкаської області» до електромереж ПАТ «Черкасиобленерго».
В результаті цього, 15.07.2015 року між ТОВ «КОМІЛЬФО ТУР» та ПП «Динамічний інвестиційний проект» укладений договір № 60-15 на проведення робіт, а саме: розроблення та погодження в ПАТ «Черкасиобленерго» проектно-кошторисної документації щодо приєднання електроустановок зовнішнього постачання «Заводу по переробці сої методом глибокої екстракції потужністю 1000 тонн на добу по вул. Обухова в м. Золотоноша Черкаської області» до електромереж ПАТ «Черкасиобленерго».
Для виконання та отримання послуг, ТОВ «КОМІЛЬФО ТУР» було перераховано передплату на поточний рахунок ПП «Динамічний інвестиційний проект» на загальну суму 225427,00 грн., що підтверджується платіжними дорученнями № 63 від 28.07.2015 року та № 2 від 25.08.2015 року.
Таким чином, виконання робіт ПП «Динамічний інвестиційний проект» відповідно до п. п. 3.1, 3.2 договору повинно було розпочатися з дати отримання попередньої оплати, тобто з 25.08.2015 року та строк виконання цих робіт протягом 30 робочих днів із зазначеної дати і повинно було завершитися 05.10.2015 року.
Водночас, після отримання передплати посадовими особами ПП «Динамічний інвестиційний проект» ніякі роботи не виконуються, останніми уникається будь-яке співробітництво та спілкування, не повертаються сплачені кошти ТОВ «КОМІЛЬФО ТУР» (код ЕРДПОУ 37899097).
Директор ТОВ «Комільфо Тур» (код ЕРДПОУ 37899097) неодноразово звертався до посадових осіб ПП «Динамічний інвестиційний проект» (код ЄДРПОУ № 39087361), ОСОБА_7 , ОСОБА_8 з вимогою виконати умови договору та взяті на себе зобов`язання. На що вказані особи систематично ігнорували зустріч, не виконували зобов`язання, а з березня 2016 року повідомили в усній формі про те, що вони не збираються виконувати зобов`язання по укладеному договору, повертати кошти відмовилися.
Також посадові особи ПП «Динамічний інвестиційний проект» (код ЄДРПОУ № 39087361), після пред`явлення претензій, вимог, скарг від ТОВ «КОМІЛЬФО ТУР» (код ЕРДПОУ 37899097), надають до компетентних органів якісь незрозумілі документи, вказуючи, що то є проектно-кошторисна документація, яка, на їх думку, розроблена, нібито, за виконання договору №60-15 від 15.07.2015 року, а ТОВ «КОМІЛЬФО ТУР» (код ЕРДПОУ 37899097) взагалі отримано від ПП «Динамічний інвестиційний проект» (код ЄДРПОУ № 39087361) поштою так званий «РОБОЧИЙ ПРОЕКТ», який складається з одного аркуша, та за який останній вимагає ще доплату.
Водночас, зазначені документи не можуть бути проектно-кошторисною документацією, оскільки такі документи печатались посадовими особами ПП «Динамічний інвестиційний проект» (код ЄДРПОУ № 39087361) без належних документів та дозволів, а саме: без даних технічних умов на підключення електроустановок замовника до електромереж ПАТ «Черкасиобленерго»; без попереднього та кінцевого погодження проектно-кошторисної документації в ПАТ «Черкасиобленерго»; без додержання необхідних норм та стандартів; без отримання вихідних даних ТОВ «КОМІЛЬФО ТУР» (код ЕРДПОУ 37899097).
Згідно з інформацією з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань місцезнаходження юридичної особи ПП «Динамічний інвестиційний проект» (код ЄДРПОУ № 39087361) за адресою: м. Черкаси, вул. Олексія Панченко, буд. 9, кв. 311.
На виконання договору № 60-15 на проведення робіт службові особи ТОВ «КОМІЛЬФО ТУР» перерахували передплату на поточний рахунок ПП «Динамічний інвестиційний проект» № НОМЕР_1 на загальну суму 225427,00 грн. (двісті двадцять п`ять тисяч чотириста двадцять сім грн. 00 коп.), що підтверджується платіжними дорученнями № 63 від 28.07.2015 року та № 2 від 25.08.2015 року.
Додатково, встановлено банківські розрахункові рахунки, відкриті в АТ «Ощадбанк» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-Г), та які належать ПП «Динамічний інвестиційний проект» (код ЄДРПОУ № 39087361), на які перераховуються кошти, отримані злочинним шляхом, а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .
Слідчий зазначив, що, на вказані розрахункові рахунки надходять кошти отримані в результаті вчинення злочину. Вказані грошові кошти містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та є об`єктом кримінально протиправних дій, оскільки безпосередньо вказують на проведення шахрайських операцій. Крім того, вказані грошові кошти, які надходять і знаходяться на вказаних розрахункових рахунках, без прийняття відповідно рішення про арешт, будуть безпідставно та незаконно переведенні в готівку або на рахунки інших підприємств..
Тому слідчий просив накласти арешт на всі кошти, які обліковуються (знаходяться) на всіх рахунках, в тому числі: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які відкриті в АТ «Ощадбанк» (), зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на вказані рахунки в банківській установі АТ «Ощадбанк» (), зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на рахунки клієнта ПП «Динамічний інвестиційний проект» (код ЄДРПОУ № 39087361) та вже знаходяться на рахунку, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, зобов`язати службових осіб АТ «Ощадбанк» () надати слідчому СВ Індустріального відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 довідку про залишок коштів на вказаних рахунках при накладенні арешту та в подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на рахунках на запит слідчого.
Ознайомившись з клопотанням і доданими до нього матеріалами, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
Встановлено, що у провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження № 0000037 від 20.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
За ст. 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, та запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність» арешт на майно або кошти банку, що знаходяться на його рахунках, арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за постановою державного виконавця, приватного виконавця чи рішенням суду про стягнення коштів або про накладення арешту в порядку, встановленому законом.
Зупинення власних видаткових операцій банку за його рахунками, а також видаткових операцій за рахунками юридичних або фізичних осіб здійснюється лише в разі накладення арешту відповідно до частини першої цієї статті, крім випадків, передбачених Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму". Зупинення видаткових операцій здійснюється в межах суми, на яку накладено арешт, крім випадків, коли арешт накладено без встановлення такої суми.
Ознайомившись з клопотанням і доданими до нього матеріалами, вислухавши слідчого ОСОБА_3 , вважаю, що слідчим було доведено наявність підстав, передбачених КПК України для накладення арешту на майно.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.
Керуючись ст. ст. 234-235, 309 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку житла чи іншого володіння задовольнити частково.
Накласти арешт на кошти, які обліковуються (знаходяться) на всіх рахунках, в тому числі: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які відкриті в АТ «Ощадбанк» (, юридична адреса : м. Київ, вул.. Госпітальна, 12-Г) та належать ПП «Дінамічний інвестиційний проект»( код ЄДРПОУ № 39087361).
Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на вказані рахунки в банківській установі АТ «Ощадбанк» ().
Зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на рахунки клієнта ПП «Динамічний інвестиційний проект» (код ЄДРПОУ № 39087361) та вже знаходяться на рахунку, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.
Зобов`язати службових осіб АТ «Ощадбанк» () надати слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 довідку про залишок коштів на вказаних рахунках при накладенні арешту.
В іншій частині клопотання відмовити.
Виконання ухвали про арешт майна доручити слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя - ОСОБА_1