Справа № 727/4876/17
Провадження № 1-кс/727/1512/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23 травня 2017 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
за участю слідчого - ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Чернівці клопотання слідчого Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження ЄРДР №0001507 від 19 травня 2017 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах досудового розслідування кримінального провадження ЄРДР №0001507 від 19 травня 2017 року.

Дане клопотання погоджене прокурором Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що 18.05.2017 року невстановлена особа шляхом зловживання довірою ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає в АДРЕСА_1 , під приводом вирішення проблем з міліцією заволоділа коштами у сумі 10000 гривень, чим спричинила матеріальної шкоди на вказану суму.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 18.05.2017 близько 10 годин 45 хвилин потерпіла ОСОБА_5 перебувала вдома, коли на її мобільний надійшов вхідний дзвінок з невизначеного номера. Потерпіла підняла слухавку та почула голос свого сина та фразу «Мамо, я попав в міліцію». Тоді слухавку взяв невідомий мені чоловік, який представився майором міліції та повідомив, що сина потерпілої, в місті зупинили патрульні та знайшли у нього чорний пакет із наркотиками. Невідомий повідомив, що для не притягнення її сина до кримінальної відповідальності останній необхідно сплатити 1000 доларів США. Потерпіла повідомила, що у неї немає таких коштів. На це невідомий повідомив, щоб вона ні в якому разі нікому не дзвонила, сказав, що буде слідкувати за її номером. Тоді потерпіла запитала куди її під`їхати, на що невідомий відповів, що нікуди їхати не потрібно, що потрібно перерахувати кошти на номер банківської картки, номер якої він потерпілій продиктує. Потерпіла повідомила, що у неї на картці всього 10000 грн., на що невідомий погодився. Невідомий також продиктував потерпілій номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та ПІБ власника картки ОСОБА_6 .

В подальшому потерпіла зайшла через комп`ютер на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », авторизувалась та перерахувала із своєї картки грошові кошти в сумі 10000 грн. на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , зареєстровану на ім`я ОСОБА_6 . Після перерахунку коштів потерпіла подзвонила своєму синові ОСОБА_7 (м.т. НОМЕР_2 ), останній підняв слухавку та в ході розмови вищевказана дізналася, що він на роботі, що з ним все гаразд, що його ніхто не зупиняв та не затримував. Після цього на потерпілої мобільний знову подзвонив невідомий з невизначеного номера, тоді вищевказана почала сваритися з останнім, на що невідомий сказав, що сталася якась помилка, попросив надати йому номер банківської картки потерпілої та через 5 хвилин останній повернуть кошти. Тоді потерпіла продиктувала номер своєї картки невідомому, однак в подальшому кошти потерпілій повернуто не було. В подальшому потерпіла подзвонила на гарячу лінію банку та заблокувала свою картку, а також звернулась в поліцію. Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.
Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ЧФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до: документів, які містять інформацію щодо повних анкетних даних власника рахунку № НОМЕР_1 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер); - виписки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 у період з 18.05.2017 року по 20.05.2017 року, у разі перерахунку коштів, які надійшли в період часу 18.05.2017 року по 20.05.2017 року, із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей; документів, які містять інформацію щодо повної адреси розташування банкоматів (якщо дані кошти були зняті), відділень, часу здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші; документів, які містять інформацію про ІР-адреси комп`ютерів (якщо власник картки був зареєстрований на інтернет- сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 18.05.2017 року по 20.05.2017 року; документів, які містять інформацію про номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші (якщо кошти з вищевказаного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів). Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів..

Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ЧФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_2 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ЧФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме до:

- документів, які містять інформацію щодо повних анкетних даних власника рахунку № НОМЕР_1 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);

- виписки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 у період з 18.05.2017 року по 20.05.2017 року, у разі перерахунку коштів, які надійшли в період часу 18.05.2017 року по 20.05.2017 року, із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей;
- документів, які містять інформацію щодо повної адреси розташування банкоматів (якщо дані кошти були зняті), відділень, часу здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші;

- документів, які містять інформацію про ІР-адреси комп`ютерів (якщо власник картки був зареєстрований на інтернет- сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 18.05.2017 року по 20.05.2017 року;
- документів, які містять інформацію про номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші (якщо кошти з вищевказаного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів).

Ухвала залишається в силі протягом 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1