Справа №127/3695/17
Провадження №1-кс/127/1449/17
14 березня 2017 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3
представника заінтересованої особи ОСОБА_4
розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-
Слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно клопотання, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) виготовляється КМПА (компонент моторного палива альтернативний) на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), якою у 2010 році за власний рахунок здійснено модернізацію вказаного підприємства вартістю 3,5 млн. євро.
Оскільки КМПА є спиртовмісним підакцизним продуктом і його продаж за готівку заборонений, вказаними товариствами організовано ряд фіктивних підприємств (одне з яких - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), через які здійснюється реалізація продукції без податкового обліку.
Як установлено, реалізація необлікованої продукції за готівку здійснюється шляхом її розкрадання з території підприємства та складування на необлікованих спиртосховищах, вивезення якої забезпечується транспортними засобами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». З урахуванням вищевикладеного, при провадженні досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ та вилучити в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) належно завірені копії статуних та правовстановлюючих документів підприємства, штатний розпис та посадові інструкції керівництва, оригінали бухгалтерських документів щодо здійснення у 2015-2017 р.р. господарських та фінансових операцій, пов`язаних із закупівлею та продажем сировини, продукції підприємства, орендою обладнання та техніки.
Тому просив слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Представник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »в судовому засіданні заперечував проти клопотання з підстав викладених у письмових запереченнях.
Слідчий суддя, вислухавши пояснення учасників розгляду клопотання, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
При вирішенні питання щодо надання дозволу на вилучення зазначених в клопотанні документів, слідчий суддя враховує норми ч.7 ст. 163 КПК України.
Слідчим ні в клопотанні, ні в судовому засіданні, не було доведено необхідністі у вилученні документів, які зберігаються у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не наведено підстав, які давали б змогу вважати, що документи до яких планується тимчасовий доступ, можуть бути знищені, чи змінені.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає частковому задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх копії, які знаходяться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: належно завірених копій статутних та правовстановлюючих документів підприємства, штатного розпису та посадових інструкцій керівництва, а також оригіналів первинних бухгалтерських документів (договорів з додатками, специфікацій, актів виконаних робіт, актів приймання-передачі ТМЦ, товарно-транспортних, видаткових, податкових накладних, журналів та карток складського обліку, журналів в`їзду та виїзду транспорту на територію підприємства, тощо), якими підтверджується здійснення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » господарських та фінансових операцій з суб`єктами господарської діяльності за 2015-2017 р.р., пов`язаних із закупівлею та продажем сировини та продукції підприємства, орендою обладнання і техніки.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя