26.07.2016 Справа №607/7758/16-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -
У судове засідання представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. З врахуванням вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала та просить його задовольнити надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 03.06.2016 року по 06.06.2016 року, який перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_1 .
Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, 04.06.2016 року близько 21:40 год. невідома особа шахрайським шляхом, дізнавшись пароль банківської картки, заволоділа грошовими коштами в сумі 2600 гривень з картки ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 , чим завдала останній матеріальної шкоди на вказану суму.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.06.2016 року до ОСОБА_6 у соціальній мережі «Вконтакті» написав повідомлення її двоюрідний брат ОСОБА_7 із проханням допомогти йому у фінансовому плані, а саме перевести гроші із картки ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка належить їй, оскільки термін дії його картки вийшов. Вона, у свою чергу, надала йому всі реквізити своїх карток. Всі дії він здійснював в режимі он-лайн, а заявниця підтверджувала операції у себе на телефоні. В кінцевому результаті у неї із картки № НОМЕР_2 зникло 1500 гривень"було здійснено оплату через Інтернет магазин), а з картки № НОМЕР_1 - зникло 1100 гривень (із неї теж було здійснено оплату через Інтернет магазин).
Одразу після цього, вона здзвонилася із ним (своїм двоюрідним братом ОСОБА_8 ), де в телефонному режимі він повідомив її, про те, що нічого їй не писав і в соціальну мережу «Вконтакті» він не заходив. Виявилося, що його сторінку у даній мережі зламали. Тому вона звернулася в правоохоронні органи.
Таким чином інформація, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про рух грошових коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 03.06.2016 року по 06.06.2016 року, має суттєве значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та може бути використана як доказ вчинення злочину. У даному кримінальному провадженні іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищезазначених документів, неможливо, тому виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вказаної вище інформації.
Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий у клопотанні зазначає, що інформація, про тимчасовий доступ до якої він клопоче, знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_2 та просить надати можливість її вилучити у відділенні служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_1 .
Водночас, відповідно до п.4 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи. У відповідності до ч. 3 ст. 95 ЦК України, філії не є юридичними особами. Тому клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні філії, а саме - відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_1 , суперечить вимогам п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України, оскільки філія не має статусу юридичної особи у розумінні цієї норми законодавства, та надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні такої філії є неможливим. У зв`язку з вищевикладеним, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого у цій частині не підлягає до задоволення.
Також слідчим не доведено, що є необхідність у тимчасовому доступі до вказаної інформації за період з 03.06.2016 року по 06.06.2016 року, оскільки слідчий клопоче про доступ до інформації по рахунку, який належить потерпілій. Тому, для досягнення завдання, для якого слідчий звертається із клопотанням та встановлення обставин у даному кримінального провадженні, має значення інформація лише за 04 червня 2016 року.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація про рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за 04 червня 2016 року, що є банківською таємницею, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського ВП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 та за дорученням слідчого оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю виготовлення належним чином завірених копій, а саме:
*належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 04 червня 2016 року в паперовому та електронному вигляді;
*документів, які містять інформацію щодо рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;
*інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за 04 червня 2016 року в паперовому та електронному вигляді;
*стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 04 червня 2016 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;
*стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 04 червня 2016 року.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області /підпис/ ОСОБА_1