УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 липня 2016 року м. Одеса
ВСТАНОВИВ:
Службові особи, військової частини НОМЕР_1 умисно, з метою одержання неправомірної вигоди використали службове становище всупереч інтересам служби, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2014 році військова частина НОМЕР_2 була передислокована з Автономної Республіки Крим на материкову частину України, до м. Одеси та змінила свою умовну назву на А1113. Юридична адреса військової частини НОМЕР_1 АДРЕСА_1 фактичне місце розташування військової частини: АДРЕСА_2 четвертий поверх.
Військова частина НОМЕР_2 25.02.2010 року уклала договір з Турецькою компанією ІНФОРМАЦІЯ_2 м. Стамбул, щодо передачі військовою частиною групи морських тварин: дельфін Ілля та сивуч (морський лев) ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою участі в реабілітаційно-оздоровчих і еколого-просвітницьких демонстраційних програмах. Договір не був переукладений (подовжений) та закінчив діяти у зв`язку з анексією АР Крим 01.03.2014 року.
Командир військової частини НОМЕР_1 , ОСОБА_4 здійснив візит до Турецької Республіки в період з 16.05.2015 - 22.05.2015 року.
Під час візиту до Туреччини командир військової частини НОМЕР_1 , ОСОБА_4 познайомився з тренером морських тварин, ОСОБА_5 , колишнім працівником військової частини НОМЕР_2 який був відряджений разом з тваринами до Туреччини.
16.05.2015 року командир в/ч НОМЕР_1 отримав заяву від ОСОБА_5 , що Турецька сторона затримує заробітну плату більше 6 (шести) місяців.
17.05.2015 року командир в/ч НОМЕР_1 отримав заяву від ОСОБА_5 , що тренер збирається проводити з морськими тваринами виступи в аквапарку. ОСОБА_5 передав командиру в/ч НОМЕР_1 копію паспорта громадянина України та Реєстраційний Номер Облікової Картки Платника Податків.
Командир військової частини НОМЕР_1 , ОСОБА_4 в порушення Інструкції про заміщення вакантних посад наукових працівників на конкурсній основі від 27.01.2015 №37/51 без проведення конкурсного відбору, знаючи що морських тварин на балансі військової частини НОМЕР_1 не має, що тренер морських тварин ОСОБА_5 перебуває на території Туреччини, знаючи що приймати на роботу наукових працівників можна тільки після проведення співбесіди, прийняв наказ №165 від 01.10.2015 року.
Командир військової частини НОМЕР_1 , ОСОБА_4 призначив на посаду молодшого науково співробітника (з дресирування морських тварин) науково-дослідного відділу службового використання морських тварин з посадовим окладом 1842 грн. за 10 тарифним розрядом ОСОБА_5 Виплачував ОСОБА_5 надбавку за бойову готовність у розмірі до 50 відсотків від посадового окладу.
Одним із завдань науково-технічної ради військової частини НОМЕР_1 , є розгляд питань з призначення на вакантні посади наукових працівників. До складу науково-технічної ради в/ч НОМЕР_1 входять ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші працівники військової частини.
Командир військової частини НОМЕР_1 , ОСОБА_4 передав ОСОБА_6 заяву ОСОБА_5 з підписом про прийом на роботу.
Заступник командира військової частини НОМЕР_1 з наукової роботи ОСОБА_6 будучи членом науково-технічної ради військової частини НОМЕР_1 , знаючи що документи на участь в конкурсі ОСОБА_5 не подавав, знаючи що морських тварин на балансі військової частини НОМЕР_1 не має, що тренер морських тварин ОСОБА_5 перебуває на території Туреччини, знаючи що приймати на роботу наукових працівників можна тільки після проведення співбесіди, конкурсного відбору - написав резолюцію на заяві ОСОБА_5 та встановив тарифний розряд.
Помічник командира військової частини з фінансово-економічної роботи, начальник фінансово-економічної служби, ОСОБА_7 будучи членом науково-технічної ради військової частини НОМЕР_1 , знаючи що документи на участь в конкурсі ОСОБА_5 не подавав, знаючи що морських тварин на балансі військової частини НОМЕР_1 не має, що тренер морських тварин ОСОБА_5 перебуває на території Туреччини, знаючи що приймати на роботу наукових працівників можна тільки після проведення співбесіди, конкурсного відбору, знаючи що табелі обліку робочого часу на ОСОБА_5 підроблені, виплачувала заробітну плату ОСОБА_5 на картковий рахунок відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_4 у відділенні № НОМЕР_3 , розташованого за адресою АДРЕСА_3 по ідентифікаційному номеру НОМЕР_4 . Заробітна плата була перерахована ОСОБА_5 в період з 01 жовтня 2015 року по 31 грудня 2015 року. Загальний розмір заробітної плати незаконно виплаченої ОСОБА_5 складає 10 512,82 грн.
Начальник ІНФОРМАЦІЯ_5 , знаючи, що документи на участь в конкурсі ОСОБА_5 не подавав, знаючи що морських тварин на балансі військової частини НОМЕР_1 не має, що тренер морських тварин ОСОБА_5 перебуває на території Туреччини, знаючи що приймати на роботу наукових працівників можна тільки після проведення співбесіди, конкурсного відбору, знаючи що табелі обліку робочого часу на ОСОБА_5 , вносив завідомо недостовірні відомості в офіційні документи на підставі яких ОСОБА_5 незаконно нараховують та виплачувалась заробітна плата.
Внаслідок зазначеного вище ОСОБА_5 за період з жовтня по грудень 2015 року незаконно виплачена заробітна плата на загальну суму 7 713,00 грн. та як наслідок зайво перерахований ЄСВ в розмірі 36,3% на суму 2 799,82 грн., а всього 10 512,82 грн. Незаконною виплатою заробітної плати ОСОБА_5 державі заподіяно збитків на суму 10 512,82 грн.
07.07.2016 року за ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси, слідчим СУ ГУНП в Одеській області, ОСОБА_2 було отримано доступ до речей та документів які зберігались у ІНФОРМАЦІЯ_6 :
- анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг в ІНФОРМАЦІЯ_6 на ОСОБА_5
- фотокартка ОСОБА_5
- паспорт громадянина України, на ім`я ОСОБА_8
З отриманих документів вбачається, що працівник ІНФОРМАЦІЯ_6 відділення № НОМЕР_3 , ОСОБА_9 використала паспорт громадянина України ОСОБА_8 при відкритті банківської картки на ОСОБА_5 . Також з анкети-заяви про приєднання до умов та правил надання банківських послуг в ІНФОРМАЦІЯ_6 на ОСОБА_5 від 16.10.2015 року вбачається відсутність підпису самого ОСОБА_5 .
Відкриття банківського рахунку в ІНФОРМАЦІЯ_6 , у відділенні № НОМЕР_3 по АДРЕСА_3 неможливо було здійснити ОСОБА_5 16.10.2015 року у зв`язку з тим, що наказом командира військової частини НОМЕР_1 , ОСОБА_4 від 01.10.2015 №165, ОСОБА_5 призначений на посаду та виконував роботу на території Турецької республіки.
Відкриття банківського рахунку в ІНФОРМАЦІЯ_6 , у відділенні № НОМЕР_3 по АДРЕСА_3 неможливо було здійснити ОСОБА_5 16.10.2015 року у зв`язку з тим, що починаючи з 01.10.2015 року, начальник науково-дослідного відділу службового використання морських тварин (проблем психофізіологічної та психологічної реабілітації), ОСОБА_10 заповнював табель обліку використання робочого часу ОСОБА_5 на території Туреччини.
З метою досягнення дієвості кримінального провадження та вирішення визначених ст. 2 КПК України завдань, по вказаному кримінальному провадженню необхідно застосування заходу забезпечення кримінального провадження, передбаченого ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей та документів, а саме доступу до відомостей щодо відкриття карткового рахунку клієнта ОСОБА_5 , відкритого у ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у відділенні № НОМЕР_3 , розташованого за адресою АДРЕСА_3 , по ідентифікаційному номеру НОМЕР_4 , а саме:
- Відомостей щодо відкриття карткового рахунку клієнта ОСОБА_5 , відкритого у ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у відділенні № НОМЕР_3 , розташованого за адресою АДРЕСА_3 , по ідентифікаційному номеру НОМЕР_4 , а саме оригіналу договору про відкриття рахунку та всіх додатків до нього.
- Інформацію яка містить банківську таємницю, щодо номеру банківського рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (ІНН НОМЕР_4 ), на який військова частина НОМЕР_1 перераховувала грошові кошти починаючи з 01.10.2015 року.
- Роздруківку руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменування платежів по картковому рахунку відкритому ОСОБА_5 (ІНН НОМЕР_4 ) в ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 01.10.2015 року по теперішній час.
- Копії касових документів по поповненню та зняттю з карткового рахунка грошових коштів, відкритому ОСОБА_5 (ІНН НОМЕР_4 ) в ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 01.10.2015 року по теперішній час.
Зазначені відомості зберігаються у ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », головний офіс котрого розташований за адресою: АДРЕСА_4
Зазначена інформація необхідна для вирішення завдань кримінального провадження, а саме для встановлення відомостей про рахунок ОСОБА_5 та про рух коштів по вказаному рахунку, а також відомостей щодо оформлення банківського рахунку.
Доведення обставин, які передбачається довести за допомогою вищезазначених документів, іншим способом довести неможливо, так як дана інформація та документи становлять банківську таємницю та, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», розкривається за рішенням суду. Крім того зазначені документи необхідні для проведення подальших слідчих дій для розкриття злочину.
Згідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи:
перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В своєму клопотанні, слідчий обґрунтовує наявність підстав, що вказані документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та їх не вилучення може призвести до не досягнення мети досудового розслідування.
Крім того суд, вважає за доцільним розглядати клопотання без представників ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », оскільки існує загроза знищення, зміни такої інформації, що не суперечить ст.. 163 ч.2 КПК України, або чинному законодавству.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 - задовольнити
Зобов`язати працівників ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », головний офіс котрого розташований за адресою: АДРЕСА_4 надати слідчому СУ ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , або іншій особі за його дорученням, тимчасовий доступ з можливістю отримання даних відомостей на паперових носіях інформації.
- Відомостей щодо відкриття карткового рахунку клієнта ОСОБА_5 , відкритого у ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у відділенні № НОМЕР_3 , розташованого за адресою АДРЕСА_3 , по ідентифікаційному номеру НОМЕР_4 , а саме оригіналу договору про відкриття рахунку та всіх додатків до нього.
- Інформацію яка містить банківську таємницю, щодо номеру банківського рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (ІНН НОМЕР_4 ), на який військова частина НОМЕР_1 перераховувала грошові кошти починаючи з 01.10.2015 року.
- Роздруківку руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменування платежів по картковому рахунку відкритому ОСОБА_5 (ІНН НОМЕР_4 ) в ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 01.10.2015 року по теперішній час.
- Копії касових документів по поповненню та зняттю з карткового рахунка грошових коштів, відкритому ОСОБА_5 (ІНН НОМЕР_4 ) в ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 01.10.2015 року по теперішній час.
Встановити строк дії ухвали 1(один) місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1