Справа № 522/5568/16-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 травня 2016 року Місто Одеса
Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту стосовно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт Сутиски Тиврівського району Вінницької області, громадянина України, українця, освіта вища юридична, одруженого, офіційно не працевлаштованого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше судимого 08.04.2013 Приморським районним судом м. Одеси по ч.2 ст.286 КК України до 3 років позбавлення волі з іспитовим строком на 2 роки,-
В С Т А Н О В И В:
ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.305 КК України, за наступних обставин.

Встановлено, що в невстановлений час, в невстановленому місці та в невстановлений спосіб, ОСОБА_8 вступив у злочинну змову із невстановленою особою, яка свідомо для нього знаходилась у Німеччині, про контрабандне переміщення наркотичного засобу кокаїну, в особливо великих розмірах, та психотропної речовини амфетаміну, в особливо великих розмірах, через митний кордон України, обравши спосіб переміщення шляхом поштового відправлення на адресу сторонньої особи.

З метою доведення злочинного плану до кінця, приблизно у лютому 2016 року (більш точна дата слідством не встановлена), ОСОБА_8 вступив в злочинну змову з ОСОБА_6 , направлену на контрабандне переміщення через митний кордон України наркотичного засобу кокаїну, в особливо великих розмірах, та психотропної речовини амфетаміну, в особливо великих розмірах, запропонував останньому підшукати особу, на ім`я якої можливо буде відправити поштове відправлення із зазначеними забороненими речовинами, на що останній, усвідомлюючи протиправність своїх дії, погодився за грошову винагороду.

У той же час, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , запропонував своєму знайомому ОСОБА_9 виступити одержувачем поштового відправлення за грошову винагороду, при цьому не освідомив останнього про свої злочинні наміри та вміст поштового відправлення. ОСОБА_9 , не будучи обізнаним про протиправну діяльність ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , надав ОСОБА_6 данні свого паспорту громадянина України та адресу проживання: АДРЕСА_3 , які останній передав ОСОБА_8 для послідуючої відправки поштового відправлення з наркотичним засобом кокаїном, в особливо великих розмірах, та психотропною речовиною амфетаміном, в особливо великих розмірах.

З метою отримання інформації та послідуючого відстеження пересування поштового відправлення з наркотичним засобом кокаїном, в особливо великих розмірах, та психотропною речовиною амфетаміном, в особливо великих розмірах, ОСОБА_8 придбав мобільний телефон та сім/карту компанії «МТС» № НОМЕР_1 , номер якої разом з даними ОСОБА_9 в невстановлений спосіб передав невстановленої особі для переправлення через митний кордон України поштового відправлення із забороненими речовинами.

27.03.2016, приблизно об 11.00, невстановлена особа, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , знаходячись у м. Берлін (Німеччина), звернувся до водія автомобілю марки «Мерседес-спрінтер», державний номер НОМЕР_2 , ОСОБА_10 з пропозицією переміщення через митний кордон з Німеччини до України пакунку на ім`я ОСОБА_9 та послідуючого переправляння його по території України шляхом поштового відправлення компанії «Нова пошта», на що останній не будучи обізнаним про вміст пакунку, погодився.

28.03.2016, о 23.17 автомобіль марки «Мерседес-спрінтер», державний номер НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_10 , що слідував за маршрутом «Берлін-Чернівці», у пункті пропуску «Шегині» митного поста «Мостиська» Львівської митниці ДФС, перетнув державний кордон України, та у ході митного контролю зазначеного автомобілю виявлено пакунок на ім`я ОСОБА_9 , в якому виявлено один пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору, яка згідно експрес-аналізу є наркотичним засобом кокаїном, та два пакети з порошкоподібною речовиною жовтого кольору, яка згідно експрес-аналізу є психотропною речовиною амфетаміном.

У подальшому пакунок на ім`я було передано до відділення компанії «Нова пошта» для відправлення одержувачу ОСОБА_9 , на адресу: АДРЕСА_3 , та 30.03.2016 надійшло до відділення № 27 компанії «Нова пошта», розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Бочарова, 7, для подальшого його вручення одержувачу. Про надходження поштового відправлення у встановленому порядку на мобільний номер телефону НОМЕР_1 , якій знаходився у володінні ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , надійшло відповідне повідомлення.

01.04.2016, приблизно об 16.30 год., ОСОБА_9 разом з ОСОБА_6 , прибув до відділення № 27 компанії «Нова пошта», розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Бочарова, 7, де ОСОБА_9 , не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_6 та ОСОБА_8 експрес-відправлення, в якому знаходився пакунок на його ім`я, якій містив наркотичний засіб кокаїн, в особливо великих розмірах, та психотропну речовину амфетамін, в особливо великих розмірах, якій надійшов з Німеччини до України. Безпосередньо після отримання зазначеного поштового відправлення, ОСОБА_9 передав його ОСОБА_6 , якій його перевіз до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , для подальшого його вручення ОСОБА_8 .

В подальшому, в той же день, 01.04.2016, приблизно об 22.00 год. ОСОБА_6 , виконуючи свою роль у злочинному плані, знаходячись у приміщенні кв. АДРЕСА_4 , де він фактично мешкає, передав ОСОБА_8 експрес-відправлення, в якому свідомо для них знаходився пакунок, якій містив наркотичний засіб кокаїн, в особливо великих розмірах, та психотропну речовину амфетамін, в особливо великих розмірах, якій надійшов з Німеччини до України.

Безпосередньо після отримання зазначеного експрес-відправлення, в якому свідомо для ОСОБА_6 та ОСОБА_8 знаходились наркотичний засіб кокаїн, в особливо великих розмірах, та психотропну речовину амфетамін, в особливо великих розмірах, якій надійшов з Німеччини до України, останній був затриманий співробітниками СБУ.

Згідно висновку експерта Одеського НДЕКЦ МВС України № 332 від 01.04.2016, надані на дослідження порошкоподібна речовина білого кольору масою 150 г містить наркотичний засіб кокаїн масою 69,012 г, та порошкоподібні речовини жовтувато-кремового кольору загальною масою 990 г, містять психотропну речовину амфетамін загальною масою 326,726 г.

Згідно Таблиці 1 «Невеликі, великі та особливо великі розміри наркотичних засобів, що перебувають у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000, 69,012 г. наркотичного засобу - кокаїн, складає особливо великий розмір.

Згідно Таблиці 2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що перебувають у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000, 9.580 г. психотропної речовини - амфетамін, складає особливо великий розмір.

Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні за вищевикладених обставин кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 305 КК України - «контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів», за кваліфікуючою ознакою: контрабанда наркотичного засобу в особливо великих розмірах та психотропної речовини в особливо великих розмірах, тобто їх переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

02.04.2016 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 305 КК України.

Допитаний як підозрюваний, ОСОБА_6 свою вину визнав повністю, у вчиненому розкаявся та показав, що десь у лютому 2016 року ОСОБА_8 запропонував йому знайти особу, яка погодиться за грошову винагороду одержати на своє ім`я поштову посилку з Європи з наркотичним засобом кокаїном. Він запропонував це своєму знайомому ОСОБА_9 , на що він погодився. Він надав данні паспорту ОСОБА_9 . ОСОБА_8 , крім того ОСОБА_11 придбав мобільний телефон з сім/картою для зв`язку у випадку надходження посилки, якій залишив йому. 31.03.2016 ОСОБА_11 прийшов до нього до дому та повідомив, що посилка вже повинна бути в Одесі, включити телефон, що він зробив. Там було повідомлення з «Нової пошти» про надходження посилки з м. Чернівці та номер накладної. 01.04.2016, приблизно о 18.00 на таксі він приїхав до ОСОБА_9 на Центральний автовокзал, де останній працював, після чого вони направились до відділення №27 «Нової пошти» за адресою: м. Одеса, вул. Бочаров, 7, де ОСОБА_9 зайшов у відділення та отримав посилку. Після того, як ОСОБА_12 вийшов з посилкою з відділення «Нової пошти» та підійшов до автомобілю, вони були зупинені співробітниками СБУ. Оскільки посилку належало було віднести ОСОБА_11 , якій її очікував у нього вдома, то він погодився віднести її дійсному одержувачу. Після того, як він у приміщенні своєї квартири передав посилку ОСОБА_11 , то усі були затримані співробітниками СБУ.
04.04.2016 у відношенні підозрюваного ОСОБА_6 слідчим суддею Приморського районного суду м. Одеси обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком до 02.00 год. 01.06.2016.

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про продовження строку тримання ОСОБА_6 під домашнім арештом на два місяці, мотивуючи клопотання наступним.

Підозра ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 305 України, обґрунтовується наступними доказами:

- протоколом огляду місця події від 29.03.2016, згідно якого оглянуто Міжнародний пункті пропуску «Шегині» митного поста «Мостиська» Львівської митниці ДФС, де було затримано автомобіль марки «Мерседес-спрінтер», державний номер НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_10 , що слідував за маршрутом «Берлін-Чернівці», та у ході митного контролю зазначеного автомобілю виявлено пакунок на ім`я ОСОБА_9 , в якому виявлено один пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору, яка згідно експрес-аналізу є наркотичним засобом кокаїном, та два пакети з порошкоподібною речовиною жовтого кольору, яка згідно експрес-аналізу є психотропною речовиною амфетаміном;

- показами свідка ОСОБА_10 водія автомобіля марки «Мерседес-спрінтер», державний номер НОМЕР_2 , про те, що в м. Берлін (Німеччина) до нього звернулась незнайома особа та надала для доставки до України передачу на ім`я ОСОБА_9 , на якій було вказано номер телефону. Також вказаний чоловік сказав, щоб він в м. Івано-Франківську зв`язався з одержувачем передачі, у разі неможливості її отримати у вказаному місті, відправити її за допомогою компанії «Нова пошта» на адресу, зазначену на неї. 28.03.2016 при перетинанні митного кордону України у п/п «Шегині», було проведено митний огляд автомобілю, в ході якого у передачі, яку він отримав у Берліні від незнайомої особи було виявлено три пакунка з порошкоподібними речовинами білого та жовтого кольору;

- показами свідків ОСОБА_13 та ОСОБА_14 пасажирів автомобіля марки «Мерседес-спрінтер», державний номер НОМЕР_2 , які пояснили, що у м. Берлині вони сели у зазначений автомобіль, та 28.03.2016 вони перетнули державний кордон України. У п/п «Шегині» Львівської митниці їх було зупинено та було проведено митний огляд автомобілю, в ході якого у передачі, яка знаходилась в автомобілі, було виявлено три пакунка з порошкоподібними речовинами білого та жовтого кольору;

- протоколом огляду місця події від 01.04.2016, згідно якого оглянуто приміщення кухні кв. АДРЕСА_4 , де мешкає підозрюваний ОСОБА_6 , де у присутності підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та понятих було виявлено посилку на ім`я ОСОБА_9 . На питання слідчого підозрювані ОСОБА_6 та ОСОБА_8 пояснили, що у посилці знаходиться наркотичний засіб кокаїн;

- показами свідка ОСОБА_9 про те, що ОСОБА_6 запропонував йому за грошову винагороду у розмірі 10000 грн. одержати поштову посилку на своє ім`я. 01.04.2016 йому подзвонив ОСОБА_15 та повідомив, що посилка прийшла та потрібно її отримати у відділенні «Нової пошти» на вул.. Бочарова, 7 в м. Одесі. Потім він разом з ОСОБА_15 на таксі поїхав до вказаного відділення, там отримав посилку, та після того як вийшов з відділення та підійшов до такси, де його очікував ОСОБА_6 , вони були зупинені співробітниками СБУ;

- показами свідка ОСОБА_16 про те, що він працює в такси «Бонд» та 01.04.2016, о 17.30 йому прийшло замовлення від клієнта, якій очікує на вул. Леваневського, 7 в м. Одесі. Коли він приїхав, то в машину сів чоловік повної статури, вони поїхали до Центрального автовокзалу, де в таксі сів ще один чоловік, далі вони поїхали на вул. Бочарова в м. Одесі до відділення «Нової пошти». По дорозі клієнти розмовляли про посилку. Біля «Нової пошти», чоловік що сів біля Центрального автовокзалу, вийшов з таксі та увійшов до відділення «Нової пошти», звідки вийшов з посилкою в руках. Коли він підійшов до автомобілю, то усі були затримані спвробитниками СБУ;

- показами свідків ОСОБА_17 та ОСОБА_18 понятих, які були присутні 01.04.2016 при проведенні огляду місця події та при обшуку у приміщенні кв. АДРЕСА_4 , які пояснили, що при проведенні огляду співробітниками СБУ у присутності підозрюваних ОСОБА_8 та ОСОБА_6 було виявлено посилку компанії «Нова пошта», які пояснили, що в неї повинно знаходитись наркотичний засіб кокаїн, та в ході обшуку, окрім особистих речей, за місцем проживання ОСОБА_6 було виявлено поліетиленовий пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору;

- протоколом обшуку від 01.04.2016 за адресою: АДРЕСА_2 , де проживає підозрюваний ОСОБА_6 , в ході якого було виявлено та вилучено один поліетиленовий пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору;

- висновком експерта Одеського НДЕКЦ МВС України № 349 від 26.04.2016, згідно якого надана на дослідження порошкоподібна речовина білого кольору масою 2,04 г, вилучена за місцем проживання ОСОБА_6 , містить наркотичний засіб кокаїн масою 0,884 г;

- висновком експерта Одеського НДЕКЦ МВС України № 332 від 01.04.2016, надані на дослідження порошкоподібна речовина білого кольору масою 150 г містить наркотичний засіб кокаїн масою 69,012 г, та порошкоподібні речовини жовтувато-кремового кольору загальною масою 990 г, містять психотропну речовину амфетамін загальною масою 326,726 г;

- оглянутими та долученими до матеріалів кримінального провадження речовими доказами;

- за сукупністю, іншими матеріалами кримінального провадження.

Строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту спливає 01.06.2016, однак, завершити досудове розслідування до вказаного терміну не виявляється можливим, оскільки необхідно виконати наступне: отримати з ГУ БКОЗ СБУ матеріали виконаних слідчих доручень (тимчасовий доступ до речей і документів вилучення роздруківок телефонних з`єднань в ТОВ «лайфселл» та ПрАТ «МТС Україна», а також документів, що містять банківську таємницю); отримати висновки амбулаторних судових психіатричних експертиз; отримати легалізовані матеріали проведених негласних слідчих (розшукових) дій; повідомити про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру; виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів.

Обставинами, що перешкоджали здійснити вищевказані процесуальні дії раніше, є: особлива складність кримінального провадження, в тому числі тривалість проведення призначених судових експертиз; причетність підозрюваного до вчинення інших кримінальних правопорушень, обставини яких потребують додаткового дослідження; великий об`єм матеріалів кримінального провадження.
Згідно ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 04.04.2016, строк запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у період часу з 20.00 год. до 08.00 год. наступного дня та строк дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_6 спливає 01.06.2016.

Оскільки строк запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та строк дії обов`язків підозрюваного, передбачених ст. 194 КПК України, закінчуються, їх дію має бути продовжено, так як ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, спільно з ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, поінформований про можливість притягнення до кримінальної відповідальності за новий злочин, у зв`язку з чим, може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, продовжити кримінальні правопорушення, в яких підозрюється.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання вважаючи мету і підстави продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту обґрунтованими.

Підозрюваний та його захисник просили відмовити у задоволенні клопотання, посилаючись на те, що на теперішній час слідчим виконано значний обсяг слідчих та процесуальних дій, у зв`язку з чим ризики, передбачені ст.177 КПК України, зменшилися.

Дослідивши надані матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, допитавши підозрюваного, вислухавши думку прокурора та захисника, заслухавши підозрюваного, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

З наданих матеріалів досудового розслідування вбачається, що ОСОБА_7 обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, передбаченого ч.3 ст.305 КК України, пов`язаного з незаконним обігом наркотичних засобів у особливо великих розмірах, який карається лише позбавленням волі на строк від десяти до дванадцяти років.

Ризики, передбачені ст. 177 чинного КПК України, залишилися, про що свідчить тяжкість кримінального правопорушення, необхідність у проведенні певного обсягу слідчих та процесуальних дій, притягнення підозрюваного до кримінальної відповідальності у минулому.

Метою продовження дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підозрюваному є забезпечення виконання покладених на нього процесуальних обов`язків, запобігання спробам вчинити нові злочини, переховуватися від органу досудового розслідування або суду, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Застосування до підозрюваного більш м`якого запобіжного заходу неможливе, оскільки існують зазначені ризики.

Таким чином, на підставі наданих матеріалів, оцінюючи всі встановлені під час розгляду клопотання обставини, приходжу до висновку, що строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підозрюваного ОСОБА_7 необхідно продовжити на два місяці.

Керуючись ст.ст.132, 176, 177, 178, 183, 186, 193, 194, 196, 197, 205 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора задовольнити.

Продовжити стосовно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на два місяці.

Покласти на підозрюваного обов`язки строком на 2 (два) місяці, передбачені ч.5 ст.194 КПК України:

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватись від спілкування з підозрюваним ОСОБА_8 , свідками у кримінальному провадженні, або спілкуватися з ними із дотриманням умов, визначених слідчим суддею, судом;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свої паспорти для виїзду за кордон.

- не залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 20 до 08 години.

Строк дії ухвали слідчого судді обчислюється з 26.05.2016 року.

Ухвала слідчого судді про продовження строку тримання підозрюваного під вартою втрачає свою дію 25.07.2016 року.

Ухвала слідчого судді щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя:

26.05.2016