печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
17 жовтня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів до документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, в межах кримінального провадження № 0002272 від 06.09.2016 року, надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до оригіналів банківських документів на паперових та електронних носіях ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Київ, МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_2 ).
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказала, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002272 від 06.09.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий зазначив, що під час здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів банківських документів на паперових та електронних носіях ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_2 ) з можливістю вилучення їх копій.

В судовому засідання слідчий підтримав зазначене клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув дане клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Фіксація під час розгляду слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч.1 ст.207 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309, 535 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до оригіналів банківських документів з можливістю вилучення їх копій задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів на паперових та електронних носіях ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Київ, МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- документів, які знаходяться у юридичних, карткових, кредитних, депозитних справах ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між банком та клієнтом, датами та часом проведення вказаних з`єднань; карток із зразками підпису ОСОБА_5 , документів щодо оформлення та отримання чекових книжок з 01.01.2016 по 17.10.2016;

- руху грошових коштів по рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у тому числі рахунків за банківськими картками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , на паперових та електронних носіях з зазначенням призначення платежу, найменування та реквізитів контрагентів (в тому числі кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків, банківських реквізитів), а також довіреностей, доручень, грошових чеків й інших документів щодо зняття грошових коштів з рахунків клієнтів, їх перерахування на інші рахунки з 01.01.2016 по 17.10.2016;

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів Служби Безпеки України, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі речі та документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в трьох примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/50210/16-к.
Примірник 2,3 надані слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1