Справа № 589/2988/14-к р.
Провадження № 1-кс/589/160/14 р.
УХВАЛА

05.06.2014 р.

м.Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

з участю слідчого СВ Шосткинського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Шосткинського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2 , що погоджено старшим прокурором Шосткинської міжрайонної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

02 червня 2014 року слідчий СВ Шосткинського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2 звернулася до суду з клопотанням, що погоджено старшим прокурором Шосткинської міжрайонної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме, до інформації про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_1 за період часу з 16 травня 2014 року до 23 травня 2014 року включно.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Шосткинського МВ УМВС України в Сумській області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 22 травня 2014 року за №0000895 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, з фабулою 16 травня 2014 року невстановлена особа, через термінал банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа грошима ОСОБА_5 , спричинивши останньому матеріальну шкоду на загальну суму 9000 гривень.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що 16.05.2014 року невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу цигарок «Прима» та «Астра», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 9000 грн., які останній перерахував через термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в наслідок чого останньому спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.

У ході досудового розслідування встановлено, що гроші з рахунку ОСОБА_5 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 9000 грн. були перераховані на рахунок, який ймовірно належить ОСОБА_6 № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тому, з метою з`ясування місця, де були зняті гроші з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , перераховані ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_6 , необхідно отримати доступ до інформації про рух грошових коштів на цьому рахунку, яка міститься в речах та документах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий СВ Шосткинського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2 клопотання підтримала, пославшись на доводи, викладені в письмовому клопотанні.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час, дату та місце проведення судового засідання повідомлений належним чином, в судове засідання не з`явився, про поважність причини неявки суду не повідомлено. (а.с.10).

Згідно із ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З витягу з кримінального провадження №0000895 від 30.05.2014 року вбачається, що:

- дата надходження заяви, повідомлення або виявлення з іншого джерела 22.05.2014 року;

- заявник або потерпілий ОСОБА_5 ;

- дата внесення до ЄРДР 22.05.2014;

- правова кваліфікація (КК України 2001) ст.190 ч.1;

- фабула 16 травня 2014 року невстановлена особа, через термінал банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа грошима ОСОБА_5 , спричинивши останньому матеріальну шкоду на загальну суму 9000 гривень.

Слідчий ОСОБА_2 , ОСОБА_7 (а.с.3).

Із квитанції №2 виданої 16.05.2014 року о 11 год. 40 хв. 30 с. вбачається, що:

- термінал TS202157;

- тип операції поповнення карти без присутності карти;

- отримувач рахунку НОМЕР_2 Джой ОСОБА_8 ;

- відправник рахунку НОМЕР_3 ;

- сума 9000.00 UAH;

- результат операція успішна. (а.с.8).

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали провадження №0000895, які додані до клопотання, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки вищезазначена інформація що є у вищезазначених речах і документах які належать ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для проведення повного та всебічного досудового розслідування і іншим шляхом отримати її не має можливості.

Керуючись ст.ст.159-164, 370, 372 КПК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Шосткинського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2 , що погоджено старшим прокурором Шосткинської міжрайонної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Шосткинського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме, до інформації про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_1 за період часу з 16 травня 2014 року до 23 травня 2014 року включно.

Строк дії ухвали до 04 липня 2014 року.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1