Справа № 457/699/16-к
провадження №1-кс/457/90/16
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю

30 червня 2016 року м. Трускавець
Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 ,

розглянув клопотання старшого слідчого Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором Дрогобицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000157 та яке надійшло до суду 30.06.2016 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши доводи старшого слідчого Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 -

В С Т А Н О В И В:
15.03.2016 року в Трускавецьке ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 про те, що у неї із 2011 року маються два депозитні вклади в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і з цього моменту по даний час вона не отримувала відсотків від своїх вкладів та на даний час працівники банку відмовляються повернути їй її депозитні вклади.

Відомості про даний факт внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000157 від 15.03.2016 року за ч. 1 ст.190 КК України.

Будучи допитаною як потерпілою ОСОБА_5 пояснила, що 14.10.2011 року в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 вона уклала два договори депозиту: договір №7590 на суму 3000 доларів США та договір №7588 на суму 3500 доларів США, обидва під 7% річних з можливістю подальшої пролонгації. За час вказаний в договорах, тобто від 14.10.2011 року по даний час вона лише три рази знімала проценти із свого вкладу вказаного в договорі від суми 3500 доларів США, а саме суму 458,23 доларів США, а решту сум та нарахованих відсотків вона ніколи із банку не знімала та не отримувала. Для того щоб зняти грошові кошти із депозитних рахунків або нараховані відсотки від вкладів потрібно заповнити заяву і її підписати, а згідно роздруківки наданої їй із « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачається, що вона кожного місяця знімала відсотки від депозитних вкладів, однак насправді вона дані відсотки не отримувала та заявки на їх отримання не підписувала. Вважає, що грошові кошти у відсотках від її депозитних вкладів зняті працівниками банку незаконно та підроблені підписи заяв на видачу відсотків, які вона не отримувала.

Відповідно до довідки наданої ТВБВ № НОМЕР_1 філії - Львівське обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 відомо, що між ОСОБА_5 та AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено наступні депозитні договори: 14 жовтня 2011 року у ТВБВ №10013/014 відкрито депозитний договір №7590 на вклад « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (рах. НОМЕР_2 ) в сумі 3000 доларів США терміном на 12 міс. 1 день з виплатою 7% річних; 14 жовтня 2011 року у ТВБВ № НОМЕР_3 відкрито депозитний договір №7588 на вклад « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (рах. НОМЕР_4 ) в сумі 3500 доларів США терміном на 12 міс. 1 день з виплатою 7% річних; 17 жовтня 2012 року у ТВБВ № НОМЕР_3 відкрито депозитний договір на вклад « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (рах. НОМЕР_5 ) в сумі 3000 доларів США терміном на 12 міс. 1 день з виплатою 8% річних; 17 жовтня 2012 року у ТВБВ № НОМЕР_3 відкрито депозитний договір на вклад « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (рах. НОМЕР_6 ) в сумі 3500 доларів США терміном на 12 міс. 1 день з виплатою 8% річних; 18 жовтня 2013 року у ТВБВ № НОМЕР_3 відкрито депозитний договір на вклад « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (рах. НОМЕР_7 ) в сумі 3000 доларів США терміном на 12 міс. 1 день з виплатою 6,5% річних; 09 жовтня 2014 року у ТВБВ № НОМЕР_3 укладено додатковий договір №1 депозитного договору на вклад « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (рах. НОМЕР_7 ) в сумі 3000 доларів США про те, що днем повернення депозиту є 20 жовтня 2015 року з 8,5% річних; 13.08.2015р. ОСОБА_5 була написана заява про дострокове розірвання депозитного договору (рах. НОМЕР_7 ) в сумі 3000 доларів США і 14.08.2015р. було достроково закрито депозитний рахунок рах.9813 на суму 3000 доларів США та зараховано безготівковим шляхом на рахунок НОМЕР_8 в сумі 981,59 доларів США, та на рахунок НОМЕР_9 на суму 2000 доларів США; 18 жовтня 2013 року у ТВБВ № НОМЕР_3 відкрито депозитний договір на вклад « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (рах. НОМЕР_10 ) в сумі 3500 доларів США терміном на 12 міс. 1 день з виплатою 6,5% річних; 09 жовтня 2014 року у ТВБВ № НОМЕР_3 ОСОБА_5 укладено додатковий договір №1 до депозитного договору на вклад « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (рах. НОМЕР_10 ) в сумі 3500 доларів США терміном на 12 місяців про те, що днем повернення депозиту є 20 жовтня 2015 року з 8,5% річних, який по закінченню продовжений безвідсотково; 14 серпня 2015 року у ТВБВ № НОМЕР_3 відкрито депозитний договір на вклад « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (рах. НОМЕР_9 ) на суму 2000 доларів США, безвідсотковий та 14 серпня 2015 року у ТВБВ № НОМЕР_3 відкрито договір на вклад «Поточний» (рах. НОМЕР_8 ) на суму 981,59 доларів США, безвідсотковий.

Під час розслідування кримінального провадження встановлено, що оригінали документів, а саме депозитних договорів та виписок із рахунків та чеків про отримання ОСОБА_5 грошових коштів, а саме: депозитний договір №7590 на вклад « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (рах. НОМЕР_2 ) в сумі 3000 доларів США з виплатою 7% річних; депозитний договір №7588 на вклад « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (рах. НОМЕР_4 ) в сумі 3500 доларів США з виплатою 7% річних; депозитний договір на вклад « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (рах. НОМЕР_5 ) в сумі 3000 доларів США з виплатою 8% річних; депозитний договір на вклад « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (рах. НОМЕР_6 ) в сумі 3500 доларів США з виплатою 8% річних; депозитний договір на вклад « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (рах. НОМЕР_7 ) в сумі 3000 доларів США з виплатою 6,5% річних; додатковий договір №1 до депозитного договору на вклад « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (рах. НОМЕР_7 ) в сумі 3000 доларів США про те, що днем повернення депозиту є 20 жовтня 2015 року під 8,5% річних; 13.08.2015р. ОСОБА_5 була написана заява про дострокове розірвання депозитного договору (рах. НОМЕР_7 ) в сумі 3000 доларів США і 14.08.2015р. на підставі заяви ОСОБА_5 було достроково закрито депозитний рахунок рах.9813 на суму 3000 доларів США, та зараховано безготівковим шляхом на рахунок НОМЕР_8 в сумі 981,59 доларів США, та на рахунок НОМЕР_9 на суму 2000 доларів США зберігаються в філії - Львівське обласне управління Територіально-відокремлене безбалансове відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що за адресом: АДРЕСА_1 , а оригінали документів, а саме депозитних договорів та виписок із рахунків та чеків про отримання ОСОБА_5 грошових коштів, а саме: депозитний договір на вклад « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (рах. НОМЕР_10 ) в сумі 3500 доларів США з виплатою 6,5% річних; додатковий-договір №1 до депозитного договору на вклад « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (рах. НОМЕР_10 ) в сумі 3500 доларів США терміном на 12 місяців про те, що днем повернення депозиту є 20 жовтня 2015 року під 8,5% річних, який по закінченню продовжений безвідсотково; депозитний договір на вклад « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (рах. НОМЕР_9 )

на суму 2000 доларів США, безвідсотковий та договір на вклад «Поточний» (рах. НОМЕР_8 ) на суму 981,59 доларів США, безвідсотковий зберігаються в філії - Львівське обласне управління Територіально- відокремлене безбалансове відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 , що за адресом: АДРЕСА_2 .

Слідчий вважає, що оригінали зазначених документів мають важливе значення для встановлення істини та всіх обставин в даному кримінальному провадженні. Відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні. З метою проведення криміналістичної та почеркознавчої експертиз необхідно вилучити саме оригінали цих документів, оскільки іншими способами довести обставини вчинення даного злочину неможливо.

Заслухавши доводи старшого слідчого Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України і в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що в документах, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », міститься інформація, про рух коштів на депозитних рахунках згідно договорів депозиту укладених між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 та які в подальшому можуть мати у справі значення речового доказу, а тому клопотання необхідно задовольнити.

Керуючись ст. ст. 132, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя-

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати згоду на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме депозитних договорів в тому числі касових документів та інших документи які в них знаходяться, а саме депозитний договір №7590 на вклад « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (рах. НОМЕР_2 ) в сумі 3000 доларів США з виплатою 7% річних; депозитний договір №7588 на вклад « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (рах. НОМЕР_4 ) в сумі 3500 доларів США з виплатою 7% річних; депозитний договір на вклад « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (рах. НОМЕР_5 ) в сумі 3000 доларів США з виплатою 8% річних; депозитний договір на вклад « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (рах. НОМЕР_6 ) в сумі 3500 доларів США з виплатою 8% річних; депозитний договір на вклад « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (рах. НОМЕР_7 ) в сумі 3000 доларів США з виплатою 6,5% річних; додатковий договір №1 до депозитного договору на вклад « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (рах. НОМЕР_7 ) в сумі 3000 доларів США про те, що днем повернення депозиту є 20 жовтня 2015 року під 8,5% річних; заява ОСОБА_5 від 13.08.2015р. про дострокове розірвання депозитного договору (рах. НОМЕР_7 ) в сумі 3000 доларів США і 14.08.2015р. на підставі заяви ОСОБА_5 було достроково закрито депозитний рахунок рах.9813 на суму 3000 доларів США, та зараховано безготівковим шляхом на рахунок НОМЕР_8 в сумі 981,59 доларів США, та на рахунок НОМЕР_9 на суму 2000 доларів США зберігаються в філії - Львівське обласне управління Територіально-відокремлене безбалансове відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що за адресом: АДРЕСА_1 , а оригінали документів, а саме депозитних договорів та виписок із рахунків та чеків про отримання ОСОБА_5 грошових коштів, а саме: депозитний договір на вклад « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (рах. НОМЕР_10 ) в сумі 3500 доларів США з виплатою 6,5% річних; додатковий договір №1 до депозитного договору на вклад « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (рах. НОМЕР_10 ) в сумі 3500 доларів США терміном на 12 місяців про те, що днем повернення депозиту є 20 жовтня 2015 року під 8,5% річних, який по закінченню продовжений безвідсотково; депозитний договір на вклад « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (рах. НОМЕР_9 ) на суму 2000 доларів США, безвідсотковий та договір на вклад «Поточний» (рах. НОМЕР_8 ) на суму 981,59 доларів США, безвідсотковий зберігаються в філії - Львівське обласне управління Територіально- відокремлене безбалансове відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 , що за адресом: АДРЕСА_2 з правом їх тимчасового вилучення.

Строк дії ухвали до 30 липня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1