Справа № 158/2386/16-к
Провадження № 1-кс/0158/381/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Ківерці 17 листопада 2016 року

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області ОСОБА_1

з участю слідчого Ківерцівського ВП ГУНП

у Волинській області ОСОБА_2

при секретарі ОСОБА_3

розглянув клопотання слідчого Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_2 за погодженням прокурора Ківерцівського відділу Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості про рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться за адресою АДРЕСА_1 , його структурних підрозділах, філіях та представництвах.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_2 , який підтримав подання, слідчий суддя, -

в с т а н о в и в :

17.11.2016 року до слідчого судді Ківерцівського суду Волинської області звернувся слідчий Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_2 за погодженням прокурора Ківерцівського відділу Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000314 від 23.04.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять відомості про власника банківського рахунку, рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із наданням завірених копій документів, що містять вищевказані відомості, що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), його структурних підрозділах, філіях та представництвах, мотивуючи його тим, що 22.04.2015 року невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 800 гривень належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю АДРЕСА_2 .

23 квітня 2015 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000314 та кваліфіковано за ч. 1 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 22 квітня 2015 року о 20 годині 00 хвилин невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 800 грн. знявши їх з його банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за допомогою виготовлення дубліката сім картки мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

В ході проведення досудового розслідування проведено ряд слідчих дій, за результатами яких не представилось можливим встановити особу правопорушника. У зв`язку із цим, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, притягнення його до кримінальної відповідальності, а також відшкодування потерпілій завданих матеріальних збитків, виникла потреба у встановленні даних про рух коштів на банківському рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 22.04.2015 року по 24.04.2015 року, із зазначенням точного місця зняття грошових коштів та будь-яких переказів грошей на інші банківські рахунки.

22.09.2016 року прокурором Ківерцівського відділу Маневицької місцевою прокуратури ОСОБА_4 з метою забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності проведення досудового розслідування і розкриття злочину начальнику СВ Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 подано вказівки у кримінальному провадженні № 0000314 від 23.04.2015 року, розпочатому за фактом кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України, відновідно якої вказано повторно допитати потерпілого ОСОБА_5 з приводу вчинення відносно нього кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, підготувати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації, що знаходиться в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", рахунок № НОМЕР_1 .

Враховуючи те, що на даний час неможливо встановити даних про рух коштів на банківському рахунку № НОМЕР_1 , на який було перераховано грошові кошти, не встановлено в якому місці та ким здійснювалося зняття даних коштів, виникла необхідність звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів щодо надання інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці та перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), що дасть змогу встановити особу правопорушника та відслідкувати рух коштів на вищевказаних банківських рахунках.

Приймаючи до уваги наявність загрози зміни та знищення документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання слід проводити без повідомлення власника документів.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження за № 0000314, з яких вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що інформація щодо руху коштів на банківському рахунку особи становить банківську таємницю, порядок розкриття якої передбачено ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», де вказано, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що стосується банківського рахунку № НОМЕР_1 , з можливістю отримання належним чином завірених копій та можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), його структурних підрозділах, філіях та представництвах.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164, 166 КПК України, суд, -

у х в а л и в:

Надати слідчому Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), його структурних підрозділах, філіях та представництвах з можливістю отримання належним чином завірених копій, які містять:

- відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням номерів банківських рахунків, на які перераховувалися грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаного рахунку, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період з 22.04.2015 року по 24.04.2015 року;

- матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, що надійшли з банківської картки № НОМЕР_1 з інших банківських рахунків, що здійснені за допомогою банкоматів в період часу з 22.04.2015 року по 24.04.2015 року з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати тридцяти днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1