Справа № 591/8670/15-к
Провадження № 1-кс/591/481/16
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 лютого 2016 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого в ОВС СВ прокуратури Сумської області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_3 надав суду клопотання, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів при розслідуванні кримінального провадження №0000123 від 13.09.2013 за ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст.366 КК України за фактами заволодіння та розтрати протягом 2011-2012 років службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " бюджетних коштів у сумі понад 1 млн. грн. під час проведення будівельних робіт у ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що слідчим відділом прокуратури Сумської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000123 від 13.09.2013 за ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст.366 КК України за фактами заволодіння та розтрати протягом 2011-2012 років службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " бюджетних коштів у сумі понад 1 млн. грн. під час проведення будівельних робіт у ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.11.2011 між ІНФОРМАЦІЯ_4 (замовник) в особі начальника управління ОСОБА_4 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (підрядник) в особі виконуючого обов`язки директора ОСОБА_5 укладено договір №39 на капітальне будівництво ІНФОРМАЦІЯ_5 (розширення). За умовами договору, підрядник на власний ризик забезпечує виконання робіт по об`єкту ІНФОРМАЦІЯ_6 (розширення) (лот №4 - Добудова котельні на твердому паливі ЦРЛ (з коригуванням проектно-кошторисної документації). Договірна ціна робіт, що доручається на виконання підряднику, визначена на основі пропозиції конкурсних торгів та складає 5330461,89 грн., з яких на виконання будівельно-монтажних робіт 4980461,89 грн. За додатковою угодою № 1 від 12.12.2011, договірна ціна на виконання будівельно-монтажних робіт складає 4917461,89 грн.

Для виконання зобов`язань за вищевказаним договором, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (генпідрядник) 28.08.2012 уклало договір субпідряду № 20 з ПП " ОСОБА_6 " (субпідрядник). При цьому, за вказівкою ОСОБА_7 свій підпис від його імені як керівника підприємства, у вказаному договорі поставив ОСОБА_5 . Відповідно до умов вказаного договору, генпідрядник доручає, а субпідрядник приймає на себе зобов`язання виконати роботи по об`єкту " ІНФОРМАЦІЯ_7 по АДРЕСА_1 (розширення) Котельня", відповідно до проектно-кошторисної документації И51.11-35.5-ТМК (Тепломеханічна частина котельні, автоматизація котельні, теплові мережі від котельні до УТК8). Загальна вартість договору становить 2 839 605,50 грн., з яких вартість будівельно-монтажних робіт 684 082,80 грн., вартість обладнання 2 155 522,70 грн.

У свою чергу, діючи на виконання вказаного договору субпідряду, ПП " ОСОБА_6 " (покупець) уклало договір поставки № 23 від 27.08.2012 з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (продавець) на поставку двох твердопаливних котлів КВм(а) - 0,82 МВт (сипучий) з автоматичною системою паливоподачі на суму 1 007 357,60 грн. та одного котла Квм(а) - 0,50 МВт (сипучий) з автоматичною системою паливоподачі на суму 452 743,40 грн. Відповідно до видаткових накладних від 24.09.2012 № 111, 121 та інформації, наданої продавцем ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 , до комплекту поставки котлів входила автоматична система паливоподачі (САТ-003 Живе дно), яка не виділялась окремою товарною одиницею.

На виконання умов вказаного договору від 28.08.2012 №20, після виконання робіт складено акт на монтаж обладнання без номеру і дати за вересень 2012 року, який підписаний директором ПП " ОСОБА_6 " ОСОБА_8 та головним інженером ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_5 , який діяв від імені та за вказівкою директора підприємства ОСОБА_7 . Документ завірено відбитками печаток обох підприємств. Згідно з цим актом, котел КВм(а) - 0,82 МВт (сипучий) з автоматичною системою паливоподачі у кількості 2 штуки та котел КВм(а)-0,50 МВт (сипучий) з автоматичною системою паливоподачі у кількості 1 штука на загальну суму 1 503 904,04 грн. у вересні 2012 року поставлені до об`єкту " ІНФОРМАЦІЯ_6 (розширення) Добудова котельні на твердому паливі (з коригуванням проектно-кошторисної документації). Водночас, до вартості котлів ПП " ОСОБА_6 " було також включено систему автоматичної подачі палива САТ-003 "Живе дно", яка входила до комплекту поставки. Таким чином, у вересні 2012 року котли з автоматичною системою паливоподачі ІНФОРМАЦІЯ_9 були поміщені на територію ІНФОРМАЦІЯ_7 . На підставі вказаного акту ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 прийняте обладнання: котел КВм(а) - 0,82 МВт (сипучий) з автоматичною системою паливоподачі у кількості 2 штуки та котел КВм(а)-0,50 МВт (сипучий) з автоматичною системою паливоподачі у кількості 1 штука. У свою чергу, на виконання договору №39 від 16.11.2011 генпідрядником ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 до замовника - ІНФОРМАЦІЯ_1 за актом на монтаж обладнання від 25.09.2012 № 8 на суму 1 503 904,04 грн., який підписаний директором ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 , передано три котли з автоматичною системою паливоподачі, тобто системою автоматичної подачі палива САТ-003 "Живе дно". На підставі зазначеного акта управлінням капітального будівництва Сумської облдержадміністрації до ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 перераховані грошові кошти в сумі 1 503 904,04 грн. У подальшому, відповідно до акта приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2012 року без номеру та дати, підписаного директором ПП " ОСОБА_6 " ОСОБА_8 та ОСОБА_5 від імені та за вказівкою директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_7 , ПП " ОСОБА_6 " здійснило установлення котлів стальних жаротрубних пароводогрійних на твердому паливі у кількості 3 штуки.

Водночас, відповідно до акта №7 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2012 року, підписаного 25.09.2015 ОСОБА_5 від імені та за вказівкою директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_7 , у вересні 2012 року генпідрядник здав, а замовник прийняв монтажні роботи по установленню котлів стальних жаротрубних пароводогрійних на твердому паливі у кількості 3 штуки.

Таким чином, у вересні 2012 року було здійснено монтаж котлів без автоматичної системи паливоподачі, яка фактично єдиним комплектом поставки була отримана ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 " від ПП " ОСОБА_6 " згідно акта на монтаж обладнання без номеру і дати за вересень 2012 року.

У подальшому, відповідно до акта приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2012 року без номеру та дати, підписаного директором ПП " ОСОБА_6 " ОСОБА_8 , цим підприємством здійснено монтаж транспортера скребкового секції рухомої скребкової системи " ІНФОРМАЦІЯ_9 " у кількості 3 штуки. Таким чином, протягом жовтня-листопада 2012 року ПП " ОСОБА_6 " проведено монтаж автоматичної системи паливоподачі, придбаної у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " єдиним комплектом з котлами та переданої до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за актом на монтаж обладнання на суму 1 503 904,04 грн., яке, у свою чергу, згідно акта від 25.09.2012 №8 на виконання договору підряду від 16.11.2012 №39, передано до замовника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

ПП ОСОБА_6 , яке придбало за договором поставки №23 від 27.08.2012 у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 котли з автоматичною системою паливоподачі Живе дно та здійснювало монтаж котлів і допоміжного обладнання по об`єкту ІНФОРМАЦІЯ_6 (розширення), жодних додаткових актів вартості виконаних робіт, в яких би містилась сума коштів за придбання САТ-003 Живе дно на затвердження генпідряднику ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 не надавало.

Згідно інформації, наданої ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 , відповідно до договору поставки №23 від 27.08.2012 та затвердженого плану прив`язки підприємством замовлена продукція розглядалась як котельна установка, яка у відповідності до п. 3 ГОСТ 23172-78 Котлы стационарные. Термины и определения є сукупністю водогрійних котлів та допоміжного обладнання, до якого, в тому числі, відноситься система автоматизованої паливоподачі САТ-003. В свою чергу, до системи автоматизованої паливоподачі САТ-003 входять площадка подачі палива Живе дно СПС 005 в кількості 3 шт. та скребковий транспортер СКУ 022 в кількості 1 шт., тому САТ-003 Живе дно включений до комплекту обладнання, а не як окрема товарна одиниця.

Також ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 повідомило, що з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 договори поставки котлів та допоміжного обладнання не укладались та відповідна продукція не відвантажувалась.

У грудні 2012 року директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_7 надав вказівку провідному інженеру (кошториснику) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_9 , яка не була обізнана про його злочинний умисел, скласти акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2012 року, до якого внести відомості про передачу до ІНФОРМАЦІЯ_1 системи автоматичної подачі палива " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", а також про монтаж зазначеного обладнання.

У подальшому, достовірно знаючи про те, що система автоматичної подачі палива " ІНФОРМАЦІЯ_9 " поставлялась ПП " ОСОБА_6 " єдиним комплектом з котлами та була включена до акта від 25.09.2012 №8, на підставі якого ІНФОРМАЦІЯ_1 сплатило до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " його вартість у сукупності з вартістю котлів, ОСОБА_7 у грудні 2012 року надав вказівку головному інженеру ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_5 підписати від імені ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 та видати замовнику акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2012 року та довідку про вартість виконаних робіт за грудень 2012 року, куди зайво включено систему автоматичної подачі палива " ІНФОРМАЦІЯ_9 " САТ003.

У грудні 2012 року ОСОБА_5 , перебуваючи у м. Суми, підписав від імені ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 офіційні документи - акт від 21.12.2012 №30 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2012 року та довідку від 21.12.2012 про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2012 року, складені ОСОБА_9 , які містили завідомо неправдиві відомості про факт поставки та монтажу системи автоматичної подачі палива " ІНФОРМАЦІЯ_9 " САТ-003, надавши таким чином вказаним документам статус офіційних. ОСОБА_5 видав зазначені документи до ІНФОРМАЦІЯ_1 від імені ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " для перерахунку коштів до зазначеного підприємства, незважаючи на те, що, оплата за відповідне обладнання була здійснена у повному обсязі на підставі акта №8 від 25.09.2012.

Акт від 21.12.2012 №30 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2012 року та довідка від 21.12.2012 про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2012 року є офіційними документами, оскільки складаються та видаються за формою, затвердженою наказом ІНФОРМАЦІЯ_10 від 04.12.2009 № 554 "Про затвердження примірних форм первинних документів з обліку в будівництві", та містять зафіксовану інформацію, яка підтверджує факти, що спричинили наслідки правового характеру.

Під час проведення досудового розслідування у вказаному провадженні 15.12.2015 у порядку, визначеному ч. 1 ст. 278 КПК України, директору ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_7 оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 366 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, та організації службового підроблення.

Разом з цим, 01.12.2015 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст.366 КК України, а саме у пособництві у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчиненої за попередньою змовою групою осіб, головному інженеру ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_5 .

Встановлено, що реалізовані ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " котли з автоматичною системою паливоподачі фактично виготовлялись ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ". Вказані підприємства мали відповідні договірні взаємовідносини, мають одного й того ж замовника та директора, розташовуються за однією адресою. Менеджер комерційного відділу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ОСОБА_10 представляв інтереси обох підприємств у взаємовідносинах з ПП " ОСОБА_6 ". Посаду директора вказаного підприємства станом на вересень 2012 року займав ОСОБА_11 , якого необхідно допитати як свідка у провадженні, але слідство не володіє інформацією про його контактні дані для його виклику до слідчого, у зв`язку з чим необхідно отримати до них доступ. Документи щодо виробництва котлів з автоматичною системою паливоподачі містять відомості про заплановану їх комплектацію на момент отримання замовлення, фактичну комплектацію при виробництві та передачі кінцевому споживачеві, у тому числі щодо системи автоматичної подачі палива САТ003 " ІНФОРМАЦІЯ_9 ".

З метою отримання даних щодо обставин виконання замовлення ПП " ОСОБА_6 " підприємством ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", виробництва та передачі замовнику трьох котлів з автоматичною системою паливоподачі, тобто системою автоматичної подачі палива САТ-003 "Живе дно", існує необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", а саме, 1) статуту ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", наказу про призначення директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", який займав відповідну посаду станом за період з 08.08.2012 по 16.11.2012; 2) наказу про призначення ОСОБА_10 на посаду менеджера комерційного відділу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 "; 3) наказу про призначення начальника виробництва ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", який займав відповідну посаду станом за період з 08.08.2012 по 16.11.2012; 4) наказу про призначення на займану у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " посаду станом на 30.08.2012 ОСОБА_11 ; 5) особової справи ОСОБА_11 ; 6) договору взаємної співпраці ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " щодо реалізації виготовленої останнім продукції; 7) документів за серпень-жовтень 2012 року щодо отримання замовлення, виробництва та передачі до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " чи ПП " ОСОБА_6 " продукції у складі: котел КВм(а) - 0,82 МВт (сипучий) з автоматичною системою паливоподачі у кількості 2 штуки, котел КВм(а)-0,50 МВт (сипучий) з автоматичною системою паливоподачі у кількості 1 штука та система автоматичної подачі палива САТ-003 "Живе дно", а саме, нарядів-замовлення від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " №80 від 08.08.2012, №77 від 08.08.2012, №94 від 27.08.2012; рахунок-фактура на виготовлену продукцію; порядок оформлення нарядів-замовлень; лімітно-забірні картки; вимоги на отримання матеріалів; виробничі звіти з додатками у вигляді первинних документів; звіти про витрати матеріалів; журнал виробництва; звіт про рух матеріалів при виробництві; технологічний регламент на виробництво; специфікація на виготовлення; внутрішні накладні про передачу на склад; журнал складського обліку; специфікація виробництва котелень; міжцехові здаточні акти; наряди; складські звіти; податкові та видаткові накладні; сертифікати якості; паспорти на котли та САТ003 "Живе дно"; товарно-транспортні накладні.

Існують достатні підстави вважати, що перелічені документи знаходяться у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", оскільки відповідно до наявних у матеріалах провадження документів та відомостей, саме вказане підприємство на замовлення ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " виготовляло котли з автоматичною системою паливоподачі, які останнім реалізовувались до ПП " ОСОБА_6 ". Юридична та фактична адреса ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ": АДРЕСА_2 .

У зв`язку із викладеним, отримані документи можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, тому існує необхідність у тимчасовому доступі до документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " з можливістю вилучення їх копій.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_3 та прокурору першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Сумської області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " з можливістю вилучення їх копій, а саме, 1) статуту ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", наказу про призначення директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", який займав відповідну посаду станом за період з 08.08.2012 по 16.11.2012; 2) наказу про призначення ОСОБА_10 на посаду менеджера комерційного відділу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 "; 3) наказу про призначення начальника виробництва ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", який займав відповідну посаду станом за період з 08.08.2012 по 16.11.2012; 4) наказу про призначення на займану у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " посаду станом на 30.08.2012 ОСОБА_11 ; 5) особової справи ОСОБА_11 ; 6) договору взаємної співпраці ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " щодо реалізації виготовленої останнім продукції; 7) документів за серпень-жовтень 2012 року щодо отримання замовлення, виробництва та передачі до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " чи ПП " ОСОБА_6 " продукції у складі: котел КВм(а) - 0,82 МВт (сипучий) з автоматичною системою паливоподачі у кількості 2 штуки, котел КВм(а)-0,50 МВт (сипучий) з автоматичною системою паливоподачі у кількості 1 штука та система автоматичної подачі палива САТ-003 "Живе дно", а саме, нарядів-замовлення від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " №80 від 08.08.2012, №77 від 08.08.2012, №94 від 27.08.2012; рахунок-фактура на виготовлену продукцію; порядок оформлення нарядів-замовлень; лімітно-забірні картки; вимоги на отримання матеріалів; виробничі звіти з додатками у вигляді первинних документів; звіти про витрати матеріалів; журнал виробництва; звіт про рух матеріалів при виробництві; технологічний регламент на виробництво; специфікація на виготовлення; внутрішні накладні про передачу на склад; журнал складського обліку; специфікація виробництва котелень; міжцехові здаточні акти; наряди; складські звіти; податкові та видаткові накладні; сертифікати якості; паспорти на котли та САТ003 "Живе дно"; товарно-транспортні накладні.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в ОВС СВ прокуратури Сумської області ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1