УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
провадження №1кс/712/4353/14

справа № 712/12983/14к

м. Черкаси 25 вересня 2014 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого прокурора прокуратури м. Черкаси ОСОБА_3 , за участю слідчого ОСОБА_4 розглянув винесене в кримінальному провадженні №0003374 від 23.08.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України слідчим СВ Соснівського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області ст. лейтенантом міліції ОСОБА_4 і погоджене старшим прокурором прокуратури м. Черкаси молодшим радником юстиції ОСОБА_3 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Соснівського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області лейтенант міліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що 22.08.2014 року до Соснівського РВ УМВС України звернулася директор ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 гр. ОСОБА_5 із заявою про те, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , директором якого являється ОСОБА_6 , шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 в сумі 159 000 гривень.

Досудовим розслідуванням встановлено що, 12.08.2014 на виконання умов договору купівлі-продажу №12/08/2014/2, укладеного між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та філії ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , перераховано на розрахунковий рахунок філії ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , грошові кошти в сумі 159 000 грн., де у свою чергу службові особи філії ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 використали дані кошти на власні потреби, а саме перерахували їх на інший розрахунковий рахунок, умови договору не виконали, чим спричинили ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 збитків на вказану суму.

В ході розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що дійсно являється директором ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 тривалий час, яке займається сільськогосподарською діяльністю.

Приблизно на початку серпня 2014 року в зв`язку з необхідністю в використанні в сільському господарстві добрив ОСОБА_5 шукав в мережі Internet оголошення про продаж та поставку добрива, а саме Амофос, де і знайшов оголошення філії ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , м. Черкаси, про продаж вказаного добрива. Оскільки ціна його повністю влаштовувала, то він зацікавився даною пропозицією. Оскільки досягнуті умови його повністю влаштовували, а доводи менеджера філії ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 виглядали повністю переконливо, то у потерпілого не виникло жодних сумнівів щодо можливого обману з боку службових осіб філії ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 .

12.08.2014 між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та філією ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено договір № 12/08/2014/2, згідно умов якого філія ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 взяло на себе зобов`язання передати ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 товар не пізніше 3 днів з моменту отримання передоплати. Вказаний договір був направлений на електронну адресу ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 з підписом від імені директора ОСОБА_7 та скріплений печаткою філії ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Так, на виконання умов вказаного договору 15.08.2014 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 перераховано передоплату в сумі 159 000 гривень на розрахунковий рахунок філії ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритий в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 . З того часу по сьогоднішній день товар директор ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 не отримав, телефонні номери, за якими він зв`язувався з службовими особами філії ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 не відповідають. В зв`язку з чим в нього виник сумнів щодо законності діяльності вказаної фірми. Після чого останній вирішив перевірити код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який вказаний в договорі, який йому направили по електронній пошті, в результаті чого ним встановлено, що юридичної особи за вказаним номером не зареєстровано.

В ході оперативно-розшукових заходів було встановлено, що невстановлені особи маючи у своєму користуванні мобільний телефон з SIM картою мобільного оператора ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 з номером № НОМЕР_3 декілька разів здійснювали телефонні дзвінки в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 м.Черкаси, де відкритий банківський рахунок філії ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 та перевіряли інформацію надходження грошових коштів на їхній рахунок.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що роздруківки з`єднань абонентів мобільного зв`язку з прив`язкою до базових станцій та визначенням азимуту а також SMS (із зазначенням змісту повідомлень, абонентів оператора мобільного зв`язку) з 01.06.2014 по термін дії ухвали мають важливе значення для розслідування кримінального провадження, необхідно зобов`язати оператора стільникового зв`язку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 надати тимчасовий доступ до роздруківки з`єднань абонента мобільного зв`язку з прив`язкою до базових станцій та визначенням азимуту а також SMS (із зазначенням змісту повідомлень, абонентів оператора мобільного зв`язку) з 01.06.2014 по термін дії ухвали, щодо дзвінків наступних абонентів: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 з номером № НОМЕР_3 , яким користується невідома особа причетна до вчинення даного злочину.

Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення дієвості у справі, керуючись ст. ст. 160-165, 309, 369-372 та 395 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Соснівського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області ст. лейтенанта міліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Зобов`язати оператора стільникового зв`язку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 надати тимчасовий доступ до роздруківки з`єднань абонента мобільного зв`язку з прив`язкою до базових станцій та визначенням азимуту а також SMS (із зазначенням змісту повідомлень, абонентів оператора мобільного зв`язку) з 01.06.2014 по термін дії ухвали щодо дзвінків наступних абонентів: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 з номером № НОМЕР_3 , яким користується невідома особа причетна до вчинення даного злочину, в письмовому та електронному вигляді і вилучити її.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Виконання даної ухвали покласти на слідчого СВ Соснівського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області ст. лейтенанта міліції ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1