Єдиний унікальний номер (справа №) 216/3456/16-к
Номер провадження у суді 1-кс/216/1796/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання тимчасового доступу до речей і документів
12 липня 2016 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000421 від 11.07.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000421 від 11.07.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України за фактом того, що до слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області з управління СБ України у Дніпропетровській області, надійшла заява відносно посадових осіб ТОВ розташованого в м. Кривий Ріг, щодо скоєння злочину у сфері службової діяльності, а саме внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів - актів виконаних робіт при виконанні капітального ремонту на одному з комунальних підприємств м. Кривого Рогу.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 29.10.2015 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 , фактичне місцезнаходження: АДРЕСА_3 ) було укладено договір про закупівлю робіт з капітального ремонту будівлі театру №29/10 на суму 22 142 156, 40 грн.

Разом з цим встановлено, що під час виконання капітального ремонту частина робіт, які посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відображались у звітніх документах (актах виконаних робіт форми КБ-2в, акти на приховані роботи, тощо) взагалі або частково виконані не були.

Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_3 в період часу з 01.01.2015 по 01.02.2016 проведено перевірку державних закупівель комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході якої встановлено, що в порушення вимог п.4.1, п.6.4.3 «Правил визначення вартості будівництва» ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 05.07.2013 №293, п.4.4.1»Постанови щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва» ДСТУ НДБ.1.1-2.2013, затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 27.08.2013 №405 внаслідок проведення робіт з капітального ремонту будівлі театру з недотриманням технології їх проведення, передбаченої ресурсними нормами, включення підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до актів приймання виконаних будівельних робіт (ф.№КБ-2в) №1 за грудень 2015 року, №2 за грудень-2 2015 року, №3-1 за грудень-3 2015 року матеріалів замовника (вода та електроенергія), а також включення до акта приймання виконаних будівельних робіт №3-1 за грудень-3 2015 року утеплювача без включення робіт з теплоізоляції, завищено вартість робіт з капітального ремонту будівлі театру на суму 259 444, 22 грн. з ПДВ, що призвело до завдання матеріальної шкоди спеціальному фонду бюджету м. Кривого Рогу на вказану суму.

Також встановлено, що для залучення до виконання робіт з капітального ремонту театру субпідрядної організації між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (генеральний підрядник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (субпідрядник» укладено договір від 09.12.2015 №9/12.

Вищевикладені факти підтверджуються матеріалами з ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме: актом № 31-22/4 від 01.04.2016 перевірки державних закупівель комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по 01.02.2016 та довідкою №31-26/6з від 29.02.2016 про результати зустрічної звірки в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведеної з метою документального підтвердження виду, обсягу, якості операції та взаєморозрахунків проведених з комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.215 по 01.02.2016.

12.07.2016 слідчий СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.
Клопотання мотивоване тим, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: реєстраційні та дозвільні документи, статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наказ про призначення на посаду та посадову інструкцію директора, договір від 29.10.2015 №29/10 з додатками укладений з КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », договірна ціна договору від 29.10.2015 №29/10 та локальні кошториси до неї, договір від 09.12.2015 №09/12 укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оборотно-сальдові відомості по бухгалтерських субрахунках 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями та замовниками», 631 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками», 201 «Сировина та матеріали», акти виконаних будівельних робіт (ф.№КБ-2в) з додатками до них (підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат), довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (ф.№КБ-3), видаткові накладні, акти приймання- передачі послуг екскаватора, акти закриття прихованих робіт, акти передачі змонтованого устаткування (типова форма №М-15), банківські виписки, штатний розпис, рахунки-фактури, видаткові накладні, податкові накладні, платіжні доручення на оплату товару, сертифікати якості, паспорти та інші документи, що підтверджують походження та якість продукції.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого та дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст. 163 КПК України).

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Надати слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за його дорученням в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України співробітникам Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області по кримінальному провадженню № 0000421, дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх оригіналах, а саме:

-договір від 29.10.2015 №29/10 з додатками укладений з КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », договірна ціна договору від 29.10.2015 №29/10 та локальні кошториси до неї, договір від 09.12.2015 №09/12 укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оборотно-сальдові відомості по бухгалтерських субрахунках 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями та замовниками», 631 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками», 201 «Сировина та матеріали», акти виконаних будівельних робіт (ф.№КБ-2в) з додатками до них (підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат), довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (ф.№КБ-3), видаткові накладні, акти приймання- передачі послуг екскаватора, акти закриття прихованих робіт, акти передачі змонтованого устаткування (типова форма №М-15), банківські виписки, рахунки-фактури, видаткові накладні, податкові накладні, платіжні доручення на оплату товару, сертифікати якості, паспорти та інші документи, що підтверджують походження та якість продукції;

-договір від 27.11.2014 №1309/11 з актами надання послуг з технічного нагляду, договір від 27.05.2015 № 16434а з актами надання послуг з авторського нагляду, проект на виконання робіт з капітального ремонту, а також вилучення завірених належним чином документів, а саме:

-реєстраційні та дозвільні документи, статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наказ про призначення на посаду та посадову інструкцію директора, штатний розпис працівників, проектну документацію на виконання капітального ремонту КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчому СВ Криворізького ВП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів, а також можливість їх вилучити.

Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів визначити до 12 серпня 2016 року.

Надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про надання тимчасового доступу до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1