печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16.05.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання, посилаючись на вимоги ст. ст. 161, 162 КПК України, зазначив, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001200 за фактом привласнення майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зловживання службовим становищем за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Встановлено, що протягом 2014 року службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ІНФОРМАЦІЯ_2 отримано кредити для збереження ліквідності на загальну суму 800 млн. гривень.

У подальшому внаслідок навмисних дій керівництва банку, спрямованих на доведення банку до категорії неплатоспроможного, в період з березня 2014 року до січня 2015 року шляхом дроблення вкладів фізичних осіб та виведення коштів юридичних осіб було зменшено кредитний портфель банку.

За результатами такої діяльності банку 05.02.2015 на підставі постанови Правління Національного банку України № 83 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було визнано неплатоспроможним. Постановою Правління Національного банку України від 04.06.2015 № 356 відкликано банківську ліцензію та прийнято рішення про ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Причина банкрутства недокапіталізація банку відповідно до вимог стрес-тестування і неприведення діяльності у відповідність до чинного законодавства.

Так, за кредитним договором від 31.03.2014 № 26 Національним банком України надано ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 610 млн. грн., а за кредитним договором від 02.04.2014 № 28 - 190 млн. грн. для збереження ліквідності. За умовами вказаних договорів Національним банком України на рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 перераховано грошові кошти у загальному розмірі 800 млн. грн. для збереження ліквідності.

У ході досудового розслідування у слідства виникла необхідність в отриманні від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » переліку правочинів (у тому числі договорів), які були визнані нікчемними з моменту введення тимчасової адміністрації в 2014 році по теперішній час. Із зазначенням номеру, сторін між якими укладали, ціни, дати та змісту правочину (договору), відповідно до ст. 38 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», а також переліку судових спорів, які ведуться з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу правочинів (договорів).

Документи з вищевказаною інформацією знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 та надаються за рішенням суду.

Надання доступу до вказаної інформації можливе лише шляхом отримання тимчасового доступу до неї.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001200 за фактом привласнення майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зловживання службовим становищем за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка становить банківську та/або комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці та вилучення запитуваних органом досудового розслідування документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

Між тим, необхідність вилучення саме оригіналів запитуваних документів органом досудового розслідування належним чином не обґрунтована, а відтак клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме в частині вилучення належним чином завірених копій документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення,- задовольнити частково.

Надати слідчому слідчої групи ОСОБА_3 та старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення копій документів, які знаходяться у володінні та зберігаються у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , в яких міститься така інформація:

перелік правочинів (у тому числі договорів), які були визнані нікчемними з моменту введення тимчасової адміністрації в 2014 році по 16.05.2016. Із зазначенням номеру, сторін між якими укладали, ціни, дати та змісту правочину (договору), відповідно до ст. 38 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

перелік судових спорів, які ведуться з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу правочинів (договорів).

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження за клопотанням

Примірник 2 - виданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1