печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9774/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03.03.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання, посилаючись на положення ст. ст. 161, 162 КПК України, зазначив, що Головним слідчим управління Генеральної прокуратури України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0001313 від 01.07.2015 за фактом вчинення службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що впродовж 2014 року службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зловживаючи службовим становищем з метою незаконного збагачення за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », NP TradeGmbH, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та іншими, в порушення вимог законодавства про захист економічної конкуренції забезпечили визнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та NP TradeGmbH переможцями за наслідками проведення процедур закупівель товарів за державні кошти на суму понад 48 млн. грн., конкурсні пропозиції яких не були економічно вигідними для державного підприємства.

За результатами проведених у 2014 році ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме його відокремленим підрозділом « ІНФОРМАЦІЯ_6 », тендерних процедур, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та NP TradeGmbH отримано державні замовлення у сумі понад 48 млн. грн., за якими державним підприємством фактично перераховано понад 29 млн. грн.

Зазначені замовлення отримано за сприяння службових осіб ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які створювали умови, за яких виробники не мали змоги приймати участь у конкурсних торгах, що призвело до закупівлі обладнання за значно завищеною вартістю, зокрема:

- між ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 17.07.2014 укладено договір №0197 щодо поставки запасних частин до насосів для потреб ВП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на загальну суму 3 591 600 грн. Вказане обладнання виготовлено ПП « ОСОБА_5 » та реалізовано товариству за ціною 2 161 440 грн. Зважаючи на вказане сума завищення вартості склала 1 430 160 грн.;

- між ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 11.09.2014 укладено договір № 0259 щодо поставки вогнезатримуючих клапанів для потреб ВП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на загальну суму 4 097 662 грн. Вказане обладнання виготовлено ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та реалізовано товариству за ціною 2 661 419 грн. Зважаючи на вказане сума завищення вартості склала 1 436 243 грн.;

- між ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 03.10.2014 укладено договір № 0288 щодо поставки автономних кондиціонерів для потреб ВП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на загальну суму 13 449 996 грн. Вказане обладнання виготовлено ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та реалізовано товариству за ціною 11 999 989 грн. Зважаючи на вказане сума завищення вартості склала 1 450 000 грн.;

- між ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та NP TradeGmbH 07.11.2014 укладено договір № 0320 щодо поставки елегазових вимикачів (3 одиниці) для потреб ВП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на загальну суму 1 446 368 євро. Виробником вказаного обладнання є ІНФОРМАЦІЯ_11 (Франція), яке здійснювало постачання аналогічної продукції за ціною 343 тис. євро за одиницю. Сума завищення вартості склала 417 тис. євро, що становить 8 млн. грн. (за курсом НБУ на 07.11.2014).

Таким чином, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було придбано товари вартість яких перевищила в кілька разів їх фактичну (домінуючу ринкову) ціну, внаслідок чого державному підприємству завдано матеріальних збитків на суму понад 12 млн. грн.

До злочинної схеми з виводу грошових коштів отриманих злочинним шляхом від проведення наведених операцій з завищенням вартості товару були залучені підконтрольні фіктивні підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » та інші суб`єкти підприємницької діяльності, які будь-яких товарів за вказаними договорами з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не поставляли, інших дій спрямованих на їх виконання не вчиняли, однакна розрахункові рахунки цих підприємств здійснено перерахування державних коштів у сумі понад 12 млн. грн. за безтоварні операції.

Згідно із Законом України «Про здійснення державних закупівель», документи, що стосуються підготовки та проведення тендерних процедур закупівель товарів, робіт та послуг повинні містити плани закупівель, техніко - економічне обґрунтування, протоколи розкриття тендерної пропозиції, реквізити учасників торгів, акцепт та інші, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і які неможливо отримати іншим способом.

У зв`язку з вище викладеним виникла необхідність в отриманні документів щодо підготовки та проведення тендерних процедур закупівель ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме його відокремленим підрозділом « ІНФОРМАЦІЯ_6 », товарів робіт, товарів та послуг у 2014 році, учасниками яких були ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », NP TradeGmbH, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інші, а також договорів про закупівлю, укладених за результатами проведення тендерних процедур, та документацію, яка стосується виконання сторонами умов зазначених договорів, які зберігаються за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих даних, а також те, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів, які перебувають у володінні відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити документи без залучення представників вказаного підприємства до судового розгляду по суті клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого групи, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управління Генеральної прокуратури України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0001313 від 01.07.2015 за фактом вчинення службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка становить банківську та/або комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці та вилучення запитуваних слідчих документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати старшому слідчої групи старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Рівненської області ОСОБА_6 , слідчому першого слідчого відділу прокуратури Донецької області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що стосуються підготовки та проведення тендерних процедур закупівель товарів, робіт та послуг у 2014 році, учасниками яких були ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », NP TradeGmbH, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інші, договорів про закупівлю, укладених відокремленим підрозділом « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з вказаними суб`єктами господарювання за результатами проведення тендерних процедур, а також документацію, яка стосується виконання сторонами договірних зобов`язань, що перебувають у володінні відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю виготовлення та вилучення їх копій, які зберігаються за адресою: АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження за клопотанням.

Примірник 2 - виданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1