Справа №4-896/10
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2010 р. м.Чернігів

Новозаводський районний суд м. Чернігова

В складі: головуючого-судді Кузьміна М.В.

При секретарі Грищенко Н.С.

За участю прокурора Біляковича О.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернігова справу за поданням старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Чернігівській області ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА в Чернігівській області ОСОБА_1 звернулась до суду з даним поданням з тих підстав, що в провадженні СВ ПМ ДПА в Чернігівській області знаходиться кримінальна справа № 901/734, порушена відносно директора ТОВ «Канталь» ОСОБА_2 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Проведеним досудовим слідством встановлено, що директор ТОВ «Канталь» ОСОБА_2, являючись службовою особою підприємства, будучи відповідальним за фіксування всіх фактів здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства в документах бухгалтерського та податкового обліку, правильність нарахування та своєчасність сплати податків, шляхом використання первинних бухгалтерських документів «фіктивних» суб'єктів господарської діяльності від ТОВ «Потенціал» та ТОВ «НМП-2009», забезпечуючи тим самим безпідставне штучне право підприємства на формування податкового кредиту з податку на додану вартість, з корисливих мотивів, шляхом заниження об'єкту оподаткування, умисно ухилився від сплати податків, внаслідок чого до державного бюджету не надійшло ПДВ в розмірі 3 765 965 грн., що є особливо великим розміром.

Крім цього, під час досудового слідства встановлено, що ТОВ «Канталь» мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Феррум», яке знаходиться за тією самою адресою, що і ТОВ «Канталь», а саме: місто Чернігів, вул. Ріпкинська, 27-А, банківські рахунки відкриті в одних і тих самих банках. Також встановлено, що ТОВ «Канталь» та ТОВ «Феррум» здійснюють операції з приймання та оброблення металобрухту з одними і тими ж самими суб»єктами господарювання, що мають ознаки фіктивності.

ТОВ «Феррум» здійснювало господарську діяльність, використовуючи рахунок № 3400 відкритий 17.11.2005 року в AT «УкрСибБанк» (МФО 351005, м. Харків, проспект Московський, 60)

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації і документів, що мають доказове значення по кримінальній справі, неможливо.

Вислухавши в судовому засіданні слідчого, яка подання підтримала та просила його задовольнити, дослідивши надані матеріали, вислухавши думку прокурора, який вважав, що подання підлягає задоволенню, суд вважає, що дане подання підлягає задоволенню, оскільки в AT «Укрсиббанк» містяться відомості, які мають значення для всебічного, повного та об'єктивного розслідування кримінальної справи.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 178 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Надати AT «Укрсиббанк» (МФО 351005, м. Харків, проспект Московський, 60) дозвіл на розкриття банківської таємниці та на проведення виїмки в AT «Укрсиббанк» (МФО 351005, м. Харків, проспект Московський, 60) оригіналів документів, що становлять банківську таємницю (в разі їх вилучення - завірених банком копій), а саме:

- документів юридичної справи ТОВ «Феррум» (): договорів на касове обслуговування, карток зі зразками підписів та печаток, заяв на відкриття рахунку № 3400, довіреностей, договорів кредитування та ін.;

- актів прийому-передачі виконаних робіт по підключенню клієнта ТОВ «Феррум» () до системи «Клієнт-Банк» (актів прийому передачі ключів електронного

цифрового підпису);

- документів про оплату підприємством ТОВ «Феррум» () банку вартості виконаних робіт по підключенню до системи «Клієнт-Банк»;

- довіреностей (доручень) від імені ТОВ «Феррум» () на отримання від банку ключів електронного цифрового підпису (робіт по підключенню до системи клієнт-банк);

- рух грошових коштів по рахунку № 3400 ТОВ «Феррум» (), який відкрито для ТОВ «Феррум» () з вказівкою часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунку за період з 01.01.2009 року по теперішній час;

- чеків на отримання готівкових коштів ТОВ «Феррум» () за період з

01.01.2009 року по теперішній час.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: М.В.Кузьмін