Справа №: 272/431/16-к
Провадження № 1-кс/272/90/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 квітня 2016 року
Андрушівський районний суд Житомирської області в складі :
головуючої слідчої - судді ОСОБА_1 ,
з участю : секретаря - ОСОБА_2 ,
слідчого - ОСОБА_3 ,
встановив :
20.04.2016 року до Андрушівського районного суду Житомирської області надійшло клопотання слідчого СВ Андрушівського ВП БВП ГУ НП в Житомирській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів та розкриття банківської таємниці, яка перебуває у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Згідно клопотання, 18.01.2016 до Андрушівського ВП БВП ГУ НП в Житомирській області звернулась ОСОБА_5 з заявою про те, що 16.01.2016 невстановлена особа шляхом обману та зловживанням довірою заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 2700 гривень, чим спричинила останній матеріальної шкоди на вище описану суму.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 16 січня 2016 року о 10 год. 00 хв. невстановлена особа яка представилась представником інформаційної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи довірою громадянки ОСОБА_5 та ввівши її в оману заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами в сумі 2700 гривень, які були перераховані останньою на картковий рахунок № НОМЕР_1 .
В ході розслідування, проведеними оперативно-розшуковими заходами, слідчими діями встановлено, що особа, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення використовувала банківську картку, на яку перераховувалися грошові кошти, здобуті злочинним шляхом та які перебувають у власності і обслуговуються ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером: № НОМЕР_1 .
Ураховуючи, що інформація, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 містить відомості про особу, яка може бути причетною до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також те, що основним завданням досудового розслідування є швидке, повне та неупереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та встановлення винуватих осіб існує обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися із використанням вищевказаної банківської картки.
Зважаючи на те що особа, яка використовує вказану банківську картку може бути причетною до вчинення вказаного кримінального правопорушення та на даний час перевіряється її причетність до вчинення ряду інших тяжких та особливо тяжких злочинів, з метою ефективного документування її злочинної діяльності, встановлення обставин підготовчого та виконавчого етапів вчинення злочинів, отримання відомостей про причетність даної особи до вчинення вказаного злочину та інших кримінальних правопорушень, виявлення злочинних зв`язків, визначення характеру та ступеню участі кожного з причетних осіб до вчинення злочинів, встановлення місцезнаходження майна, здобутого злочинним шляхом, а також для отримання інших відомостей, що самостійно або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істотних обставин кримінального провадження, які підлягають доказуванню, існує обґрунтована потреба в отриманні інформації, яка міститься в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 за період часу з 16.01.2016 по час надання інформації.
Слідчий просить терміново надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , а саме: інформації про особу, на яку зареєстрований банківський рахунок (картки) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , інформації про рух коштів на вказаному рахунку та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням вищевказаної банківської картки (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції) за період часу з 00 год. 00 хв. 16.01.2016 по час надання інформації, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії; до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до відеозапису (фотознімків) із відділень банку (банкоматів, терміналів), у яких були проведенні будь-які банківські операції із використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 00 год. 00 хв. 16.01.2016 по час надання інформації, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії. Окрім цього, вказане клопотання просив розглянути за відсутністю сторони, у володінні якої знаходяться вказані вище документи, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином в разі будь-якого зволікання з її вилученням, будуть створені можливості для її втрати, тобто існує реальна загроза для їх зміни та знищення, що в подальшому унеможливить прийняття законного рішення по даному провадженню.
Відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України суд вважає за можливе розглянути клопотання без повідомлення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи, що від учасників процесуальної дії клопотання про застосування технічних засобів фіксування не надходило, то суд відповідно до положень ст. 107 ч.1 КПК України приймає рішення про розгляд клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Заслухавши слідчого, який просив задовольнити клопотання, зазначив, що в даний час існує реальна загроза втрати або знищення оригіналів зазначених документів, які можуть мати значення у кримінальному провадженні, в якості речових доказів, просив надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій необхідних документів, суд прийшов до висновку, що на даний час існує реальна загроза того, що вказані документи можуть бути втрачені або знищені, є необхідність в негайному розгляді даного клопотання, дана інформація та документи можуть мати значення для вирішення справи в якості речових доказів, тому надає дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , а саме: інформації про особу, на яку зареєстрований банківський рахунок (картки) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; інформації про рух коштів на вказаному рахунку та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням вищевказаної банківської картки (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції); до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до відеозапису (фотознімків) із відділень банку (банкоматів, терміналів), у яких були проведенні будь-які банківські операції із використанням вказаної вище банківської картки - за період часу з 00 год. 00 хв. 16.01.2016 по час надання інформації.
Враховуючи вищенаведені обставини та керуючись ст.ст. 159 -166 КПК України, суд, -
ухвалив :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Андрушівського ВП БВП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 або за його дорученням співробітнику Андрушівського ВП БВП ГУ НП в Житомирській області дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій необхідних документів (на паперовому або електронному носії), які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , а саме документів, що містять інформацію про особу, на яку зареєстрований банківський рахунок (картки) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; інформацію про рух коштів на вказаному рахунку та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням вищевказаної банківської картки (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції); до інформації, яка містить відеозапис (фотознімки) із відділень банку (банкоматів, терміналів), у яких були проведенні будь-які банківські операції із використанням банківської картки № НОМЕР_1 - за період часу з 00 год. 00 хв. 16.01.2016 по час надання інформації.
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Андрушівського ВП БВП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 або за його дорученням співробітнику Андрушівського ВП БВП ГУ НП в Житомирській області тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій необхідних документів (на паперовому або електронному носії), що містять інформацію про особу, на яку зареєстрований банківський рахунок (картки) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; інформацію про рух коштів на вказаному рахунку та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням вищевказаної банківської картки (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції); до інформації, яка містить відеозапис (фотознімки) із відділень банку (банкоматів, терміналів), у яких були проведенні будь-які банківські операції із використанням банківської картки № НОМЕР_1 - за період часу з 00 год. 00 хв. 16.01.2016 по час надання інформації.
Ухвала слідчого судді діє один місяць з дня її постановлення та підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1