печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14.06.2016 Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в ОВС ГСУ НП України підполковник поліції ОСОБА_4 , розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000248 від 28.04.2015, звернувся до слідчого суді із клопотанням погодженим прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами. Головним слідчим управлінням НП України розслідується кримінальне провадження № 0000248, зареєстроване в ЄРДР 28.04.2015 за фактами ухилення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від сплати податків в особливо великих розмірах, легалізації (відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом в особливо великих розмірах, та придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та збут завідомо фальсифікованих лікарських засобів, за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах за знаками ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 321-1 КК України.

Установлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) створили схему ухилення від сплати податку на прибуток та виведення за кордон коштів в особливо великих розмірах, отриманих від реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » імпортованих з Індії лікарських засобів, по значно завищеним цінам з використанням пов`язаної компанії посередника « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка зареєстрована у Великобританії.

У подальшому назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » змінена на « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Митне оформлення всіх товарів (лікарських засобів), що надходили на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювалося ІНФОРМАЦІЯ_4 (раніше ІНФОРМАЦІЯ_5 ) і ІНФОРМАЦІЯ_4 (раніше ІНФОРМАЦІЯ_6 ).

ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) розташована за адресою: Київська область, м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

У досудового розслідування є достатні підстави вважати, що в ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: Київська область, м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт « ІНФОРМАЦІЯ_8 » знаходяться документи, які стали підставою для митного оформлення вантажу, що надходив в період з 01 січня 2012 року по 21 квітня 2016 року на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні виїмки зазначених документів.

За викладених обставин, матеріали кримінального провадження містять наявність достатніх підстав вважати, що оригінали вказаних документів, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: Київська область, м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт « ІНФОРМАЦІЯ_8 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий , може бути використана як доказ , при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

Необхідність у вилученні оригиналів документів під час судового засідання слідчим доведена, оскільки відповідає вимогам клопатання експерта.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 , слідчому СВ Ірпінського ВП ГУНП України в Київській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000248 тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснити їх виїмку) до оригіналів документів, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: Київська область, м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме: до всіх наявних документів, які стали підставою для митного оформлення вантажу, що надходив в період з 01.01.2012 по 21.04.2016 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в митних постах ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ): вантажно-митних декларацій з доданими до них пакувальними листами та рахунки-фактури (Invoice), товарно-супровідних документів, договорів купівлі-продажу товару, технічної документації на вантаж, запитів щодо визначення митної вартості товарів, рішень, протоколів про визначення митної вартості товару, дорожніх відомостей, квитанцій (актів) про прийняття вантажів, декларацій постачальника про відповідність, сертифікатів якості та походження товарів, актів про проведення митного огляду товарів, платіжних доручень, комерційних рахунків-фактур, висновків державних органів влади про відповідність товару вимогам чинних нормативно-правових актів України, інших документів до вантажно-митної декларації на вказаний товар тощо, а також комп`ютерної техніки, магнітних, електронних, лазерних та інших носів інформації (документів), які містять відомості щодо поставки (ввезення) та митного оформлення зазначеного вантажу.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/28582/16-к

Прим. 2 слідчому ОСОБА_3

Копія ІНФОРМАЦІЯ_7

Виконавець: ОСОБА_1 14.06.2016 р.