Провадження № 1-кс/750/3238/16

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30 листопада 2016 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби прокуратури Чернігівської області, яке подане у кримінальному провадженні № 0000022 від 24.02.2016 року про арешт майна, -

в с т а н о в и в:

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби прокуратури Чернігівської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківських карткових рахунках: № НОМЕР_1 на ім`я " ОСОБА_4 "; № НОМЕР_2 на ім`я " ОСОБА_5 "; № НОМЕР_3 на ім`я " ОСОБА_6 "; № НОМЕР_4 на ім`я " ОСОБА_7 "; № НОМЕР_5 на ім`я " ОСОБА_8 "; № НОМЕР_6 на ім`я " ОСОБА_9 "; № НОМЕР_7 на ім`я " ОСОБА_10 "; № НОМЕР_8 на ім`я " ОСОБА_11 "; № НОМЕР_9 на ім`я " ОСОБА_12 "; № НОМЕР_10 на ім`я " ОСОБА_13 "; № НОМЕР_11 на ім`я " ОСОБА_14 "; № НОМЕР_12 на ім`я " ОСОБА_13 "; № НОМЕР_13 на ім`я " ОСОБА_15 "; № НОМЕР_14 на ім`я " ОСОБА_16 "; № НОМЕР_15 на ім`я " ОСОБА_17 "; № НОМЕР_16 на ім`я " ОСОБА_18 "; № НОМЕР_17 на ім`я " ОСОБА_19 "; № НОМЕР_18 на ім`я " ОСОБА_20 "; № НОМЕР_19 на ім`я " ОСОБА_21 "; № НОМЕР_20 на ім`я " ОСОБА_22 "; № НОМЕР_21 на ім`я " ОСОБА_23 "; № НОМЕР_22 на ім`я " ОСОБА_24 "; № НОМЕР_23 на ім`я " ОСОБА_25 "; № НОМЕР_24 на ім`я " ОСОБА_26 "; № НОМЕР_25 на ім`я " ОСОБА_27 ", які відкриті у банківській установі АБ «Південний» (МФО 328209), заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на вище зазначених банківських рахунках, які відкриті у банківській установі ПАТ АБ «Південний» (МФО 328209), за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету; зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що на вище зазначених банківських карткових рахунках, які відкриті у банківській установі ПАТ АБ «Південний» (МФО 328209) на внутрішньобанківські рахунки та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на вказані рахунки та вже знаходяться на рахунках, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

Розгляд клопотання проводиться у відповідності до ч.2 ст.172 КПК України.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Заслухавши доводи прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступних висновків з огляду на таке.

Слідчим відділом Управління СБ України в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000022 від 24.02.2016 року, порушеному за ч.1 ст.258-3 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2015-2016 років мешканка м. Чернігова ОСОБА_28 разом з мешканкою м. Донецька ОСОБА_29 та мешканкою м. Києва ОСОБА_30 налагодили протиправний механізм нарахування та отримання соціальних виплат (пенсій та соціальної допомоги) особам з обмеженими фізичними можливостями (вади слуху та мовлення), як внутрішньо переміщеним особам, які фактично проживають на тимчасово окупованих районах Донецької області. Вказані нарахування надходили на банківські рахунки зазначених осіб та за допомогою платіжних карток переводилися в готівку і в подальшому передавалися на тимчасово окуповану територію, частина з яких використовується для придбання військового майна, спорядження учасникам незаконних збройних формувань так званої «ДНР». Наявні дані, які вказують на ознаки сприяння діяльності терористичній організації шляхом створення умов для її фінансування.

Так, ОСОБА_29 за допомогою кур`єрів та особисто, передавала ОСОБА_28 паспорти осіб, що проживають в тимчасово окупованих районах Донецької області. В свою чергу ОСОБА_28 , використовуючи свої зв`язки в органах міграційної служби, соціального захисту, пенсійного забезпечення та банківських установах, на ім`я переселенців оформлювала довідки про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб, заяви на поновлення пенсійних виплат, відкривала рахунки в банківських установах, оформлювала заяви на перерахування виплат на відкриті рахунки, отримувала банківські картки. В подальшому ОСОБА_28 , отримані банківські картки, за допомогою кур`єрів передавала ОСОБА_30 та іншим невстановленим особам, які знімали з банківських карток готівку та через невстановлених осіб в невстановлений спосіб передали зняті в банкоматах кошти на тимчасово окуповану територію.

У ході проведення обшуків за місцем проживання ОСОБА_28 та ОСОБА_30 були вилучені платіжні банківські картки, грошові кошти, паспорти осіб, банківські договори, довідки про взяття на облік осіб переміщених з тимчасово окупованої території та інші документи, які використовувались для здійснення злочинної діяльності. Встановлено, що у період 2015-2016 років вище зазначені особи реалізували злочинну схему, направлену на незаконне оформлення пенсійних виплат, нібито особам, які перебувають у місті Чернігові, як переселенці, але фактично знаходяться на тимчасово окупованій території Донецької області, їх незаконне нарахування, зняття готівки та подальшу передачу коштів на тимчасово окуповані території. Вказані нарахування надходили на банківські рахунки зазначених осіб та за допомогою платіжних карток переводилися в готівку і в подальшому передавалися на тимчасово окуповану територію, частина з яких використовується для придбання військового майна, спорядження учасникам незаконних збройних формувань так званої «ДНР».

Під час досудового розслідування на підставі ухвал слідчого судді у ході тимчасового доступу в офісі ПАТ АБ «Південний» були вилучені виписки по картковим рахункам: № НОМЕР_1 на ім`я " ОСОБА_4 "; № НОМЕР_2 на ім`я " ОСОБА_5 "; № НОМЕР_3 на ім`я " ОСОБА_6 "; № НОМЕР_4 на ім`я " ОСОБА_7 "; № НОМЕР_5 на ім`я " ОСОБА_8 "; № НОМЕР_6 на ім`я " ОСОБА_9 "; № НОМЕР_7 на ім`я " ОСОБА_10 "; № НОМЕР_8 на ім`я " ОСОБА_11 "; № НОМЕР_9 на ім`я " ОСОБА_12 "; № НОМЕР_10 на ім`я " ОСОБА_13 "; № НОМЕР_11 на ім`я " ОСОБА_14 "; № НОМЕР_12 на ім`я " ОСОБА_13 "; № НОМЕР_13 на ім`я " ОСОБА_15 "; № НОМЕР_14 на ім`я " ОСОБА_16 "; № НОМЕР_15 на ім`я " ОСОБА_31 "; № НОМЕР_16 на ім`я " ОСОБА_18 "; № НОМЕР_17 на ім`я " ОСОБА_19 "; № НОМЕР_18 на ім`я " ОСОБА_20 "; № НОМЕР_19 на ім`я " ОСОБА_21 "; № НОМЕР_20 на ім`я " ОСОБА_22 "; № НОМЕР_21 на ім`я " ОСОБА_23 "; № НОМЕР_22 на ім`я " ОСОБА_24 "; № НОМЕР_23 на ім`я " ОСОБА_25 "; № НОМЕР_24 на ім`я " ОСОБА_26 "; № НОМЕР_25 на ім`я " ОСОБА_27 ", на які перераховувалися кошти з Управління пенсійного фонду у м. Чернігові, як пенсійні виплати тимчасово переміщеним особам.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено незаконне отримання пенсійних виплат громадянкою України ОСОБА_32 як тимчасово внутрішньо переміщеною особою, про що свідчить відповідна довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи та яка насправді проживає та зареєстрована за адресою АДРЕСА_1 (підтверджується копією паспорту громадянина України). Однак, незважаючи на це від її імені було відкрито картковий рахунок в ПАТ АБ «Південний» № НОМЕР_1 , про що свідчить договір банківського рахунку № НОМЕР_26 та отримання грошових коштів на рахунок пенсії, про що свідчить виписка по зазначеному картковому рахунку.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено незаконне отримання пенсійних виплат громадянином України ОСОБА_5 як тимчасово внутрішньо переміщеною особою, про що свідчить відповідна довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи та який насправді проживає та зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 (підтверджується копією паспорту громадянина України). Однак, незважаючи на це від його імені було відкрито картковий рахунок в ПАТ АБ «Південний» № НОМЕР_2 , про що свідчить договір банківського рахунку № НОМЕР_27 та отримання грошових коштів на рахунок пенсії, про що свідчить виписка по зазначеному картковому рахунку.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено незаконне отримання пенсійних виплат громадянкою України ОСОБА_6 як тимчасово внутрішньо переміщеною особою, про що свідчить відповідна довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи та яка насправді проживає та зареєстрована за адресою АДРЕСА_3 (підтверджується копією паспорту громадянина України). Однак, незважаючи на це від її імені було відкрито картковий рахунок в ПАТ АБ «Південний» № НОМЕР_3 , про що свідчить договір банківського рахунку № НОМЕР_28 та отримання грошових коштів на рахунок пенсії, про що свідчить виписка по зазначеному картковому рахунку.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено незаконне отримання пенсійних виплат громадянкою України ОСОБА_7 як тимчасово внутрішньо переміщеною особою, про що свідчить відповідна довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи та яка насправді проживає та зареєстрована за адресою АДРЕСА_4 (підтверджується копією паспорту громадянина України). Однак, незважаючи на це від її імені було відкрито картковий рахунок в ПАТ АБ «Південний» № НОМЕР_4 , про що свідчить договір банківського рахунку № НОМЕР_29 та отримання грошових коштів на рахунок пенсії, про що свідчить виписка по зазначеному картковому рахунку.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено незаконне отримання пенсійних виплат громадянкою України ОСОБА_8 як тимчасово внутрішньо переміщеною особою, про що свідчить відповідна довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи та яка насправді проживає та зареєстрована за адресою АДРЕСА_5 (підтверджується копією паспорту громадянина України). Однак, незважаючи на це від її імені було відкрито картковий рахунок в ПАТ АБ «Південний» № НОМЕР_5 , про що свідчить договір банківського рахунку № НОМЕР_30 та отримання грошових коштів на рахунок пенсії, про що свідчить виписка по зазначеному картковому рахунку.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено незаконне отримання пенсійних виплат громадянином України ОСОБА_33 як тимчасово внутрішньо переміщеною особою, про що свідчить відповідна довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи та який насправді проживає та зареєстрований за адресою АДРЕСА_6 (підтверджується копією паспорту громадянина України). Однак, незважаючи на це від його імені було відкрито картковий рахунок в ПАТ АБ «Південний» № НОМЕР_6 , про що свідчить договір банківського рахунку № НОМЕР_31 та отримання грошових коштів на рахунок пенсії, про що свідчить виписка по зазначеному картковому рахунку.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено незаконне отримання пенсійних виплат громадянином України ОСОБА_10 як тимчасово внутрішньо переміщеною особою, про що свідчить відповідна довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи та який насправді проживає та зареєстрований за адресою АДРЕСА_7 (підтверджується копією паспорту громадянина України). Однак, незважаючи на це від його імені було відкрито картковий рахунок в ПАТ АБ «Південний» № НОМЕР_7 , про що свідчить договір банківського рахунку № НОМЕР_32 та отримання грошових коштів на рахунок пенсії, про що свідчить виписка по зазначеному картковому рахунку.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено незаконне отримання пенсійних виплат громадянкою України ОСОБА_34 як тимчасово внутрішньо переміщеною особою, про що свідчить відповідна довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи та яка насправді проживає та зареєстрована за адресою АДРЕСА_6 (підтверджується копією паспорту громадянина України). Однак, незважаючи на це від її імені було відкрито картковий рахунок в ПАТ АБ «Південний» № НОМЕР_8 , про що свідчить договір банківського рахунку № НОМЕР_33 та отримання грошових коштів на рахунок пенсії, про що свідчить виписка по зазначеному картковому рахунку.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено незаконне отримання пенсійних виплат громадянином України ОСОБА_12 як тимчасово внутрішньо переміщеною особою, про що свідчить відповідна довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи та який насправді проживає та зареєстрований за адресою АДРЕСА_8 (підтверджується копією паспорту громадянина України). Однак, незважаючи на це від його імені було відкрито картковий рахунок в ПАТ АБ «Південний» № НОМЕР_9 , про що свідчить договір банківського рахунку № НОМЕР_34 та отримання грошових коштів на рахунок пенсії, про що свідчить виписка по зазначеному картковому рахунку.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено незаконне отримання пенсійних виплат громадянином України ОСОБА_35 як тимчасово внутрішньо переміщеною особою, про що свідчить відповідна довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи та який насправді проживає та зареєстрований за адресою АДРЕСА_9 (підтверджується копією паспорту громадянина України). Однак, незважаючи на це від його імені було відкрито картковий рахунок в ПАТ АБ «Південний» № НОМЕР_10 , про що свідчить договір банківського рахунку № НОМЕР_35 та отримання грошових коштів на рахунок пенсії, про що свідчить виписка по зазначеному картковому рахунку.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено незаконне отримання пенсійних виплат громадянином України ОСОБА_36 як тимчасово внутрішньо переміщеною особою, про що свідчить відповідна довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи та який насправді проживає та зареєстрований за адресою АДРЕСА_10 (підтверджується копією паспорту громадянина України). Однак, незважаючи на це від його імені було відкрито картковий рахунок в ПАТ АБ «Південний» № НОМЕР_11 , про що свідчить договір банківського рахунку № НОМЕР_36 та отримання грошових коштів на рахунок пенсії, про що свідчить виписка по зазначеному картковому рахунку.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено незаконне отримання пенсійних виплат громадянином України ОСОБА_35 як тимчасово внутрішньо переміщеною особою, про що свідчить відповідна довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи та який насправді проживає та зареєстрований за адресою АДРЕСА_9 (підтверджується копією паспорту громадянина України). Однак, незважаючи на це від його імені було відкрито картковий рахунок в ПАТ АБ «Південний» № НОМЕР_12 , про що свідчить договір банківського рахунку № НОМЕР_37 та отримання грошових коштів на рахунок пенсії, про що свідчить виписка по зазначеному картковому рахунку.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено незаконне отримання пенсійних виплат громадянкою України ОСОБА_37 як тимчасово внутрішньо переміщеною особою, про що свідчить відповідна довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи та яка насправді проживає та зареєстрована за адресою АДРЕСА_11 (підтверджується копією паспорту громадянина України). Однак, незважаючи на це від її імені було відкрито картковий рахунок в ПАТ АБ «Південний» № НОМЕР_13 , про що свідчить договір банківського рахунку № НОМЕР_38 та отримання грошових коштів на рахунок пенсії, про що свідчить виписка по зазначеному картковому рахунку.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено незаконне отримання пенсійних виплат громадянином України ОСОБА_38 як тимчасово внутрішньо переміщеною особою, про що свідчить відповідна довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи та який насправді проживає та зареєстрований за адресою АДРЕСА_3 (підтверджується копією паспорту громадянина України). Однак, незважаючи на це від його імені було відкрито картковий рахунок в ПАТ АБ «Південний» № НОМЕР_14 , про що свідчить договір банківського рахунку № НОМЕР_39 та отримання грошових коштів на рахунок пенсії, про що свідчить виписка по зазначеному картковому рахунку.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено незаконне отримання пенсійних виплат громадянином України ОСОБА_39 як тимчасово внутрішньо переміщеною особою, про що свідчить відповідна довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи та який насправді проживає та зареєстрований за адресою АДРЕСА_12 (підтверджується копією паспорту громадянина України). Однак, незважаючи на це від його імені було відкрито картковий рахунок в ПАТ АБ «Південний» № НОМЕР_15 , про що свідчить договір банківського рахунку № НОМЕР_40 та отримання грошових коштів на рахунок пенсії, про що свідчить виписка по зазначеному картковому рахунку.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено незаконне отримання пенсійних виплат громадянкою України ОСОБА_18 як тимчасово внутрішньо переміщеною особою, про що свідчить відповідна довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи та яка насправді проживає та зареєстрована за адресою АДРЕСА_13 (підтверджується копією паспорту громадянина України). Однак, незважаючи на це від її імені було відкрито картковий рахунок в ПАТ АБ «Південний» № НОМЕР_16 , про що свідчить договір банківського рахунку № НОМЕР_41 та отримання грошових коштів на рахунок пенсії, про що свідчить виписка по зазначеному картковому рахунку.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено незаконне отримання пенсійних виплат громадянином України ОСОБА_40 як тимчасово внутрішньо переміщеною особою, про що свідчить відповідна довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи та який насправді проживає та зареєстрований за адресою АДРЕСА_14 (підтверджується копією паспорту громадянина України). Однак, незважаючи на це від його імені було відкрито картковий рахунок в ПАТ АБ «Південний» № НОМЕР_17 , про що свідчить договір банківського рахунку № НОМЕР_42 та отримання грошових коштів на рахунок пенсії, про що свідчить виписка по зазначеному картковому рахунку.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено незаконне отримання пенсійних виплат громадянином України ОСОБА_41 як тимчасово внутрішньо переміщеною особою, про що свідчить відповідна довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи та який насправді проживає та зареєстрований за адресою АДРЕСА_15 (підтверджується копією паспорту громадянина України). Однак, незважаючи на це від його імені було відкрито картковий рахунок в ПАТ АБ «Південний» № НОМЕР_18 , про що свідчить договір банківського рахунку № НОМЕР_43 та отримання грошових коштів на рахунок пенсії, про що свідчить виписка по зазначеному картковому рахунку.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено незаконне отримання пенсійних виплат громадянкою України ОСОБА_42 як тимчасово внутрішньо переміщеною особою, про що свідчить відповідна довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи та яка насправді проживає та зареєстрована за адресою АДРЕСА_4 (підтверджується копією паспорту громадянина України). Однак, незважаючи на це від її імені було відкрито картковий рахунок в ПАТ АБ «Південний» № НОМЕР_19 , про що свідчить договір банківського рахунку № НОМЕР_44 та отримання грошових коштів на рахунок пенсії, про що свідчить виписка по зазначеному картковому рахунку.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено незаконне отримання пенсійних виплат громадянином України ОСОБА_43 як тимчасово внутрішньо переміщеною особою, про що свідчить відповідна довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи та який насправді проживає та зареєстрований за адресою АДРЕСА_16 (підтверджується копією паспорту громадянина України). Однак, незважаючи на це від його імені було відкрито картковий рахунок в ПАТ АБ «Південний» № НОМЕР_20 , про що свідчить договір банківського рахунку № НОМЕР_45 та отримання грошових коштів на рахунок пенсії, про що свідчить виписка по зазначеному картковому рахунку.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено незаконне отримання пенсійних виплат громадянином України ОСОБА_44 як тимчасово внутрішньо переміщеною особою, про що свідчить відповідна довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи та який насправді проживає та зареєстрований за адресою АДРЕСА_4 (підтверджується копією паспорту громадянина України). Однак, незважаючи на це від його імені було відкрито картковий рахунок в ПАТ АБ «Південний» № НОМЕР_21 , про що свідчить договір банківського рахунку № НОМЕР_46 та отримання грошових коштів на рахунок пенсії, про що свідчить виписка по зазначеному картковому рахунку.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено незаконне отримання пенсійних виплат громадянином України ОСОБА_45 як тимчасово внутрішньо переміщеною особою, про що свідчить відповідна довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи та який насправді проживає та зареєстрований за адресою АДРЕСА_17 (підтверджується копією паспорту громадянина України). Однак, незважаючи на це від його імені було відкрито картковий рахунок в ПАТ АБ «Південний» № НОМЕР_22 , про що свідчить договір банківського рахунку № НОМЕР_47 та отримання грошових коштів на рахунок пенсії, про що свідчить виписка по зазначеному картковому рахунку.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено незаконне отримання пенсійних виплат громадянином України ОСОБА_46 , як тимчасово внутрішньо переміщеною особою, про що свідчить відповідна довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи та який насправді проживає та зареєстрований за адресою АДРЕСА_18 (підтверджується копією паспорту громадянина України). Однак, незважаючи на це від його імені було відкрито картковий рахунок в ПАТ АБ «Південний» № НОМЕР_24 , про що свідчить договір банківського рахунку № НОМЕР_48 та отримання грошових коштів на рахунок пенсії, про що свідчить виписка по зазначеному картковому рахунку.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено незаконне отримання пенсійних виплат громадянкою України ОСОБА_47 як тимчасово внутрішньо переміщеною особою, про що свідчить відповідна довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи та яка насправді проживає та зареєстрована за адресою АДРЕСА_19 (підтверджується копією паспорту громадянина України). Однак, незважаючи на це від її імені було відкрито картковий рахунок в ПАТ АБ «Південний» № НОМЕР_25 , про що свідчить договір банківського рахунку № НОМЕР_49 та отримання грошових коштів на рахунок пенсії, про що свідчить виписка по зазначеному картковому рахунку.

Відповідно до постанови слідчого в ОВС СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_48 від 19.08.2016 грошові кошти на карткових рахунках: № НОМЕР_1 на ім`я " ОСОБА_4 " на суму 4,82 грн.; № НОМЕР_2 на ім`я " ОСОБА_5 " на суму 9,85 грн.; № 0535 на ім`я " ОСОБА_6 " на суму 18,82 грн.; № 2184 на ім`я " ОСОБА_7 " на суму 2,63 грн.; № 2385 на ім`я " ОСОБА_8 " на суму 6,15 грн.; № 0424 на ім`я " ОСОБА_9 " на суму 1179,99 грн.; № 7457 на ім`я " ОСОБА_10 " на суму 3500, 56 грн.; № 0464 на ім`я " ОСОБА_11 " на суму 7,64 грн.; № 7383 на ім`я " ОСОБА_12 " на суму 2826,19 грн.; № 5790 на ім`я " ОСОБА_13 " на суму 8,59 грн.; № 3651 на ім`я " ОСОБА_14 " на суму 75,68 грн.; № 5799 на ім`я " ОСОБА_13 " на суму 3,84 грн.; № 1958 на ім`я " ОСОБА_15 " на суму 570,24 грн.; № 0526 на ім`я " ОСОБА_16 " на суму 1,72 грн.; № 7959 на ім`я " ОСОБА_31 " на суму 8,87 грн.; № 1962 на ім`я " ОСОБА_18 " на суму 2,58 грн.; № 5742 на ім`я " ОСОБА_19 " на суму 5,25 грн.; № 8688 на ім`я " ОСОБА_20 " на суму 6,60 грн.; № 2127 на ім`я " ОСОБА_21 " на суму 3,91 грн.; № 5726 на ім`я " ОСОБА_22 " на суму 26,37 грн.; № 2140 на ім`я " ОСОБА_23 " на суму 5,83 грн.; № 3659 на ім`я " ОСОБА_24 " на суму 4,05 грн.; № 7752 на ім`я " ОСОБА_25 " на суму 3,93 грн.; № 3667 на ім`я " ОСОБА_26 " на суму 5,48 грн.; № 3660 на ім`я " ОСОБА_27 " на суму 32,68 грн., визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Як слідує з клопотання, прокурор звернувся із ним з метою збереження речових доказів, оскільки вказані кошти були набуті в результаті вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

За змістом ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Арешт майна допускається, зокрема, з метою забезпечення збереження речових доказів. В такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу, зокрема, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи наведене вище, доведеність необхідності такого арешту, наявності ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, наявності достатніх підстав вважати, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170, 172, 173 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківських карткових рахунках: № НОМЕР_1 на ім`я " ОСОБА_4 " на суму 4,82 грн.; № НОМЕР_2 на ім`я " ОСОБА_5 " на суму 9,85 грн.; № 0535 на ім`я " ОСОБА_6 " на суму 18,82 грн.; № 2184 на ім`я " ОСОБА_7 " на суму 2,63 грн.; № 2385 на ім`я " ОСОБА_8 " на суму 6,15 грн.; № 0424 на ім`я " ОСОБА_9 " на суму 1179,99 грн.; № 7457 на ім`я " ОСОБА_10 " на суму 3500, 56 грн.; № 0464 на ім`я " ОСОБА_11 " на суму 7,64 грн.; № 7383 на ім`я " ОСОБА_12 " на суму 2826,19 грн.; № 5790 на ім`я " ОСОБА_13 " на суму 8,59 грн.; № 3651 на ім`я " ОСОБА_14 " на суму 75,68 грн.; № 5799 на ім`я " ОСОБА_13 " на суму 3,84 грн.; № 1958 на ім`я " ОСОБА_15 " на суму 570,24 грн.; № 0526 на ім`я " ОСОБА_16 " на суму 1,72 грн.; № 7959 на ім`я " ОСОБА_31 " на суму 8,87 грн.; № 1962 на ім`я " ОСОБА_18 " на суму 2,58 грн.; № 5742 на ім`я " ОСОБА_19 " на суму 5,25 грн.; № 8688 на ім`я " ОСОБА_20 " на суму 6,60 грн.; № 2127 на ім`я " ОСОБА_21 " на суму 3,91 грн.; № 5726 на ім`я " ОСОБА_22 " на суму 26,37 грн.; № 2140 на ім`я " ОСОБА_23 " на суму 5,83 грн.; № 3659 на ім`я " ОСОБА_24 " на суму 4,05 грн.; № 7752 на ім`я " ОСОБА_25 " на суму 3,93 грн.; № 3667 на ім`я " ОСОБА_26 " на суму 5,48 грн.; № 3660 на ім`я " ОСОБА_27 " на суму 32,68 грн., які відкриті у банківській установі ПАТ АБ «Південний» (МФО 328209); заборонити розпоряджатися грошовими коштами у вказаних сумах, що знаходяться на вище зазначених банківських рахунках, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету; зупинити видаткові операції з грошовими коштами у вказаних сумах, що знаходяться на вказаних банківських карткових рахунках на внутрішньо банківські рахунки.

В задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби прокуратури Чернігівської області ОСОБА_3 забезпечити зберігання арештованого майна.

Ухвала про арешт майна виконується негайно прокурором.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді подається до апеляційного суду Чернігівської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1