печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13.07.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :
13.07.2016 старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , за погодженням із заступником начальника другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральна прокуратури України ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасового доступу тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) оригіналів речей і документів, що знаходяться в особовій справі депутата ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 (документів наявних у ній), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0009026 від 10.10.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 358 та ч. 1 ст. 366 КК України за фактами незаконного заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по кредитному договору від 23.09.2011 отримало від Європейського банку реконструкції та розвитку кредитні кошти у сумі близько 90 млн. доларів США, які були використані для придбання залізничних вагонів, що на даний час становлять основний парк ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У подальшому, невстановлені на теперішній час слідством особи, підробили статутні документи, а саме: рішення загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 1/2014 від 26.09.2014 та договір про відступлення частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 26.09.2014 та надали підроблені документи державному реєстратору, уповноваженому вносити зміни про засновників (учасників) та керівників підприємства до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців (надалі ЄДРПОУ) державної реєстраційної служби. Витяг та виписка з ЄДРПОУ містять інформацію про засновників (учасників), керівників, місце реєстрації, статутний фонд юридичної особи, є офіційними документами, які підтверджують право на вчинення юридично значимих дій від імені юридичної особи.

На підставі підроблених документів державним реєстратором до ЄДРПОУ внесені недостовірні відомості про засновників (учасників) та керівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », таким чином незаконно змінено склад засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та сторонні особи незаконно отримали можливість володіти, користуватися та розпоряджатися майном підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) статутний фонд якого складає 71 000 000 грн., а парк вантажних вагонів 2387 штук, а також грошовими коштами розташованими у банківських установах отриманих в результаті діяльності підприємства.

Після незаконної зміни засновників (учасників) підприємства єдиним учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стала компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході досудового розслідування вилучено та долучено до матеріалів кримінального провадження ксерокопію документа, який має назву: «Основные условия урегулирования споров между европейским банком реконструкции и развития, обществом с ограниченной ответственностью «Интерлизинвест» и Vesta Services Ltd» в кінці якого міститься підпис та прізвище ОСОБА_6 .

З метою встановлення належності підписів та рукописного тексту на вказаних документах ОСОБА_6 11.07.2016 у даному кримінальному провадженні призначена судово-почеркознавча експертиза, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 є депутатом ІНФОРМАЦІЯ_1 , його особова справа знаходиться в зазначеній державній установі.

Відомості, що містяться у зазначеному документі мають суттєве значення для кримінального провадження, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Таким чином, наявні достатні підстави вважати, що в ІНФОРМАЦІЯ_5 знаходиться особова справа депутата зазначеної обласної ради ОСОБА_6 , що знаходиться в АДРЕСА_1 , яка має значення для встановлення обставин кримінального провадження та можуть бути використана як доказ, а отримання вказаних відомостей іншим способом неможливо.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Відповідно до ч. 2 ст. 245 КПК України порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали, додані до клопотання, враховуючи наявність постанови від 11.07.2016 про призначення почеркознавчої експертизи у даному кримінальному провадженні, вважає, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0009026 та вважає за доцільне надати тимчасовий доступ до особової справи депутата ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , окрім документів, які містять персональні дані інших осіб.

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 110, 159, 163, 245, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене із заступником начальника другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральна прокуратури України ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , слідчим групи слідчих на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться в особовій справі депутата ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 (документів наявних у ній), окрім документів, які містять персональні дані інших осіб, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/33644/16-к

Примірник 2 на завірена копія ухвали надано старшому слідчому в особливо важливих справах першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4

Виконавець: ОСОБА_1

13.07.2016