Яготинський районний суд Київської області
Справа № 382/1753/16-к
Провадження № 1-кс/382/205/16
У Х В А Л А

Іменем України

01.11.2016 року м. Яготин

Слідчий суддя Яготинського районного суду Київської області ОСОБА_1

за участю сторони кримінального провадження слідчого СВ Яготинського відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_2 при секретарі ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого СВ Яготинського відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів (шляхом їх вилучення), які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого СВ Яготинського відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_2

В с т а н о в и в :

Слідчий СВ Яготинського відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_2 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (шляхом їх вилучення), які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в котрому зазначено, що у провадженні слідчого відділення Яготинського відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000180, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.05.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місцезнаходження: АДРЕСА_2 , допущено умисну, безпідставну, більше ніж за один місяць невиплату заробітної плати 12 працівникам. Слідством встановлено, що порушуючи вимоги Конституції України, Закону України «Про оплату праці» та Кодексу законів про працю України, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не здійснює регулярну виплату заробітної плати не рідше двох разів на місяць, що призвело до заборгованості підприємства перед наступними працівниками: ОСОБА_4 20566,84 грн. (за 8 місяців), ОСОБА_5 16242,02 грн. (за 7 місяців), ОСОБА_6 12449,99 грн. (за 7 місяців), ОСОБА_7 11974,88 грн. (за 7 місяців), ОСОБА_8 7933,34 грн. (за 6 місяців), ОСОБА_9 7642,03 грн. (за 7 місяців). Разом з тим, розрахунок із працівниками, які були звільнені з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не проведено, що підтверджується заборгованістю вказаного підприємства перед ОСОБА_10 , яка звільнена 14.04.2016 (808,75 грн.), ОСОБА_11 звільнена 10.11.2015 (6112,31 грн.), ОСОБА_12 звільнена 30.11.2015 (7273,64 грн.), ОСОБА_13 звільнений 02.12.2015 (7053,98 грн.), ОСОБА_14 звільнений 02.12.2015 (2180,35 грн.), ОСОБА_15 , який звільнений 01.06.2016 (13204,33 грн.). Таким чином, станом на жовтень 2016 року розмір заборгованості ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по виплаті заробітної плати складає загалом 128204 грн. За змістом ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом. У відповідності до інформації ІНФОРМАЦІЯ_3 № 108/10 від 02.06.2016, отриманої на офіційну вимогу процесуального прокурора, за ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » маються рахунки у Київському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за наступними номерами: № НОМЕР_1 (відкрито 09.03.2011), № НОМЕР_2 від 02.02.2009, № НОМЕР_3 від 02.02.2009, № НОМЕР_4 від 02.02.2009, № НОМЕР_5 від 04.02.2009. Крім того, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має відкритий рахунок у Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_6 від 13.04.2006. З метою повного, об`єктивного та всебічного дослідження обставин вчинення злочину, на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: інформації про наявність або відсутність грошових коштів на банківських рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом періоду з 01 вересня 2015 року по 20 жовтня 2016 року з розбивкою на кожен місяць зазначеного періоду; інформації про суми грошей, які можливо надходили на банківські рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від будь-яких фізичних та юридичних осіб, включаючи суми, що перераховані у безготівковій формі та отримані готівкою через касу банку, протягом періоду з 01 вересня 2015 року по 20 жовтня 2016 року з розбивкою на кожен місяць зазначеного періоду; інформації про суми грошей, які можливо знімалися з рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у будь-який спосіб: готівкою через касу банку або переведені на інші рахунки, протягом періоду з 01 вересня 2015 року по 20 жовтня 2016 року з розбивкою за кожен місяць зазначеного періоду. Перерахована інформація знаходиться у володінні Київського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (фактична адреса АДРЕСА_3 , юридична адреса АДРЕСА_4 ) та у володінні Печерської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (фактична адреса АДРЕСА_5 , юридична адреса АДРЕСА_4 ). У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнтів та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею. Отже, інформація про рух коштів підприємства на рахунках у відповідності до вимог ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», становить банківську таємницю, що в силу п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України є охоронюваною законом таємницею. Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Вказані документи, в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні № 0000180 від 18.05.2016, матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, зокрема підтвердження платоспроможності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з допущеними порушеннями першочерговості, яка визначена законодавством про оплату праці. Іншим способом, аніж отриманням у порядку тимчасового доступу, неможливо прийняти обґрунтоване рішення у кримінальному провадженні, законні можливості отримання цих документів слідчим вичерпано. Надати працівникам Яготинського відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області тимчасовий доступ до банківських документів за наступними рахунками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: № НОМЕР_1 (рахунок відкрито 09.03.2011), № НОМЕР_2 від 02.02.2009, № НОМЕР_3 від 02.02.2009, № НОМЕР_4 від 02.02.2009, № НОМЕР_5 від 04.02.2009, № НОМЕР_6 від 13.04.2006, а саме щодо інформації про наявність або відсутність грошових коштів на банківських рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом періоду з 01 вересня 2015 року по 20 жовтня 2016 року з розбивкою на кожен місяць зазначеного періоду; інформації про суми грошей, які можливо надходили на банківські рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від будь-яких фізичних та юридичних осіб, включаючи суми, що перераховані у безготівковій формі та отримані готівкою через касу банку, протягом періоду з 01 вересня 2015 року по 20 жовтня 2016 року з розбивкою на кожен місяць зазначеного періоду; інформації про суми грошей, які можливо знімалися з рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у будь-який спосіб: готівкою через касу банку або переведені на інші рахунки, протягом періоду з 01 вересня 2015 року по 20 жовтня 2016 року з розбивкою за кожен місяць зазначеного періоду. Вказані документи знаходяться у Київському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (фактична адреса АДРЕСА_3 , юридична адреса АДРЕСА_4 ) та у Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (фактична адреса АДРЕСА_5 , юридична адреса АДРЕСА_4 ) і має бути отримана від уповноваженої на їх видачу посадової особи.
В силу ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є, в тому числі тимчасовий доступ до речей документів.

Враховуючи, що вказана інформація має суттєве значення для забезпечення кримінального провадження, а саме: для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без застосування заходів забезпечення кримінального провадження отримати вказану документацію неможливо, в силу п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України вона містить охоронювану законом таємницю, може бути використана по справі як доказ, існує обґрунтована підозра щодо вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, вважаю, що є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України,

У х в а л и в :

Надати слідчим СВ Яготинського відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_2 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до банківських документів (шляхом їх вилучення), які знаходяться у Київському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (фактична адреса АДРЕСА_3 , юридична адреса АДРЕСА_4 ) та у Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (фактична адреса АДРЕСА_5 , юридична адреса АДРЕСА_4 ) за наступними рахунками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: № НОМЕР_1 (рахунок відкрито 09.03.2011), № НОМЕР_2 від 02.02.2009, № НОМЕР_3 від 02.02.2009, № НОМЕР_4 від 02.02.2009, № НОМЕР_5 від 04.02.2009, № НОМЕР_6 від 13.04.2006, а саме щодо інформації про наявність або відсутність грошових коштів на банківських рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом періоду з 01 вересня 2015 року по 20 жовтня 2016 року з розбивкою на кожен місяць зазначеного періоду; інформації про суми грошей, які можливо надходили на банківські рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від будь-яких фізичних та юридичних осіб, включаючи суми, що перераховані у безготівковій формі та отримані готівкою через касу банку, протягом періоду з 01 вересня 2015 року по 20 жовтня 2016 року з розбивкою на кожен місяць зазначеного періоду; інформації про суми грошей, які можливо знімалися з рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у будь-який спосіб: готівкою через касу банку або переведені на інші рахунки, протягом періоду з 01 вересня 2015 року по 20 жовтня 2016 року з розбивкою за кожен місяць зазначеного періоду.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів в силу ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1