№ 243/8436/13-к
Кримінальне провадження № 1-кс/243/515/2013
П О С Т А Н О В А

І м е н е м У к р а ї н и

04 вересня 2013 року слідчий суддя Словянського міськрайонного суду Донецької області - Кузнецов Р.В., при секретарі Денисенко О.Ю., розглянувши клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Зв'язоктехсервіс» про скасування арешту майна, -

В С Т А Н О В И В :

30 серпня 2013 року до Словянського міськрайонного суду Донецької області з Апеляційного суду Донецької області надійшло клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Зв'язоктехсервіс» про скасування арешту майна.

Із наведеного клопотання вбачається, що 23 вересня 2011 року Словянським міськрайонним судом Донецької області винесено постанову про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на поточному рахунку № 6001 в банку ПАТ «ОСОБА_1 Кредит», код банку: 320702, що належить приватному підприємству «Авітас» (), а також грошові коти, що будуть надходити на вказаний рахунок в подальшому. При цьому згідно отриманої інформації по вищевказаному рахунку, залишок коштів на поточному рахунку, станом на 26 вересня 2011 року становив 0,00 грн.

07 жовтня 2011 року ТОВ «Зв'язоктехсервіс» встановлено факт несанкціонованого списання з власного поточного рахунку № 8601 в ПАТ «Юнекс БАнк» грошових коштів в розмірі 1408382,09 грн. через систему клієнт-банк, які було перераховано третіми особами на поточний рахунок № 6001 в ПАТ «ОСОБА_1 Кредит» код банку 320702, що належить ПП «Авітас».

12 січня 2012 року ТОВ «Зв'язоктехсервіс» звернулось до Шевченківського РВ ГУМВС України в м. Києві із заявою про порушення кримінальної справи за фактом несанкціонованого списання грошових коштів з поточного рахунку ТОВ «Зв'язоктехсервіс» за ознаками злочину передбаченого ст. 190 КК України.

21 січня 2012 року за результатами дослідчої перевірки слідчим відділом Шевченківського РВ ГУМВС України в м. Києві порушено кримінальну справу № 10-29458 за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України у звязку з несанкціонованим доступом невідомим особами до рахунку ТОВ «Зв'язоктехсервіс».

24 лютого 2012 року слідчим СВ ТВМ-3 Шевченківського РВ ГУМВС України в м. Києві винесено постанову про визнання ТОВ «Зв'язоктехсервіс» цивільним позивачем по справі № 10-29458.

Крім того, ТОВ «Зв'язоктехсервіс» звернулось до Господарського суду Полтавської області із позовною заявою про стягнення з ПП «Авітас» грошових коштів у розмірі 1408382,09 грн.

Рішенням Господарського суду Полтавської області від 18 грудня 2012 року, позов ТОВ «Зв'язоктехсервіс» задоволено повністю та стягнуто з ПП «Авітас» на користь ТОВ «Зв'язоктехсервіс» безпідставно отримані кошти у розмірі 1408382,09 грн. та судовий збір у розмірі 28167,64 грн.

02 січня 2013 року на виконання вказаного судового рішення, Господарським судом Полтавської області видано наказ № 18/793/12, виконання якого виявилось неможливим у звязку з накладенням на поточний рахунок № 6001 в банку ПАТ «ОСОБА_1 Кредит», код банку: 320702, що належить приватному підприємству «Авітас» (), на підставі постанови Словянського міськрайонного суду Донецької області, що порушує законні інтереси ТОВ «Зв'язоктехсервіс», як власника грошових коштів.

З метою виконання рішення Господарського суду Полтавської області від 18 грудні 2013 року та повернення грошових коштів у розмірі 1408382,09 грн. у законне володіння ТОВ «Зв'язоктехсервіс», а також стягнення з ПП «Авітас» судового збору у розмірі 28167,64 грн. на користь ТОВ «Зв'язоктехсервіс», просять суд скасувати арешт на грошові кошти, які знаходяться на поточному рахунку № 6001 в банку ПАТ «ОСОБА_1 Кредит», код банку: 320702, що належить приватному підприємству «Авітас» (), накладений на підставі постанови Словянського міськрайонного суду Донецької області від 23 вересня 2011 року.

В судовому засіданні представник заявника заявлені у клопотанні вимоги підтримав, просила задовольнити їх у повному обсязі, посилаючись на доводи викладені у клопотанні.

Слідчий СВ Словянського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 у судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання ТОВ «Зв'язоктехсервіс», посилаючись на те, що скасування арешту на грошові кошти, які знаходяться на поточному рахунку № 6001 в банку ПАТ «ОСОБА_1 Кредит», код банку: 320702, що належить приватному підприємству «Авітас» (), накладений на підставі постанови Словянського міськрайонного суду Донецької області від 23 вересня 2011 року, жодним чином не вплине на подальше досудове розслідування кримінального правопорушення.

Представник ТОВ «Ізопласт» ОСОБА_3 у судовому засіданні заперечила проти скасування арешту накладеного на поточний рахунок ПП «Авітас», посилаючись на те, що зняття даного арешту зашкодить законним правам і інтересам ТОВ «Ізопласт» та унеможливить відшкодування збитків, завданих внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Суд, вислухавши пояснення учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження № 0003668 від 25 травня 2013 року, приходить до висновку щодо наявності підстав для задоволення клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Зв'язоктехсервіс» про скасування арешту майна.

У відповідності до п. 9 Перехідних положень Кримінально-процесуального кодексу України 2012 року, запобіжні заходи, арешт майна, відсторонення від посади, застосовані під час дізнання та досудового слідства до дня набрання чинності цим Кодексом, продовжують свою дію до моменту їх зміни, скасування чи припинення у порядку, що діяв до набрання чинності цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 126 КПК України (1960 року), забезпечення цивільного позову і можливої конфіскації майна провадиться шляхом накладення арешту на вклади, цінності та інше майно обвинуваченого чи підозрюваного або осіб, які несуть за законом матеріальну відповідальність за його дії, де б ці вклади, цінності та інше майно не знаходилось, а також шляхом вилучення майна, на яке накладено арешт. Накладення арешту на вклади зазначених осіб проводиться виключно за рішенням суду.

Так, постановою Судді Словянського міськрайонного суду Донецької області від 23 вересня 2011 року за результатами розгляду подання ст. слідчого СВ Словянського МВ ГУМВС України в Донецькій області, надано дозвіл на проведення виїмки в ПАТ «ОСОБА_1 Кредит» документів, які містять банківську таємницю та накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунку № 6001 у ПАТ «ОСОБА_1 Кредит» МФО 320702, який належить ПП «Авітас» та грошові кошти, які будуть надходити на вказаних рахунок, заборонивши здійснення розрахунково-касових операцій, негайно з моменту оголошення даної постанови посадовим особам банку.

Крім того, 07 жовтня 2011 року ТОВ «Зв'язоктехсервіс» встановлено факт несанкціонованого списання з власного поточного рахунку № 8601 в ПАТ «Юнекс БАнк» грошових коштів в розмірі 1408382,09 грн. через систему клієнт-банк, які було перераховано третіми особами на поточний рахунок № 6001 в ПАТ «ОСОБА_1 Кредит» код банку 320702, що належить ПП «Авітас».

12 січня 2012 року ТОВ «Зв'язоктехсервіс» звернулось до Шевченківського РВ ГУМВС України в м. Києві із заявою про порушення кримінальної справи за фактом несанкціонованого списання грошових коштів з поточного рахунку ТОВ «Зв'язоктехсервіс» за ознаками злочину передбаченого ст. 190 КК України.

21 січня 2012 року за результатами дослідчої перевірки слідчим відділом Шевченківського РВ ГУМВС України в м. Києві порушено кримінальну справу № 10-29458 за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України у звязку з несанкціонованим доступом невідомим особами до рахунку ТОВ «Зв'язоктехсервіс».

24 лютого 2012 року слідчим СВ ТВМ-3 Шевченківського РВ ГУМВС України в м. Києві винесено постанову про визнання ТОВ «Зв'язоктехсервіс» цивільним позивачем по справі № 10-29458.

У звязку з викладеним, ТОВ «Зв'язоктехсервіс» звернулось до Господарського суду Полтавської області із позовною заявою про стягнення з ПП «Авітас» грошових коштів у розмірі 1408382,09 грн.

Своїм рішенням Господарський суд Полтавської області від 18 грудня 2012 року, позов ТОВ «Зв'язоктехсервіс» задовольнив повністю та стягнув з ПП «Авітас» на користь ТОВ «Зв'язоктехсервіс» безпідставно отримані кошти у розмірі 1408382,09 грн. та судовий збір у розмірі 28167,64 грн.

На виконання вказаного судового рішення, 02 січня 2013 року Господарським судом Полтавської області видано наказ № 18/793/12, виконання якого виявилось неможливим у звязку з накладенням на поточний рахунок № 6001 в банку ПАТ «ОСОБА_1 Кредит», код банку: 320702, що належить приватному підприємству «Авітас» (), на підставі постанови Словянського міськрайонного суду Донецької області, що порушує законні інтереси ТОВ «Зв'язоктехсервіс», як власника грошових коштів.

Так, слідчий СВ Словянського МВ ГУМВС України в Донецькій області, 15 липня 2013 року звернувся до Словянського міськрайонного суду Донецької області із клопотанням про скасування арешту накладеного на грошові кошти, які знаходяться на поточному рахунку № 6001 в банку ПАТ «ОСОБА_1 Кредит», код банку: 320702, що належить приватному підприємству «Авітас» (), накладений на підставі постанови Словянського міськрайонного суду Донецької області від 23 вересня 2011 року.

Проте, ухвалою слідчого судді Словянського міськрайонного суду Донецької області від 16 липня 2013 року, клопотання останнього повернуто для усунення недоліків, у звязку з поданням даного клопотання в інтересах особи не залученої до участі у кримінальному провадженні ані в якості потерпілого, ані в якості цивільного позивача.

У відповідності до ч .6 ст. 126 КПК України (1960 року), накладення арешту на майно скасовується постановою слідчого, коли в застосуванні цього заходу відпаде потреба.

Слід зауважити, що посилання представник ТОВ «Ізопласт» на те, що скасування арешту накладеного на грошові кошти, які знаходяться на рахунку ПП «Авітас» є безпідставними та необґрунтованими, оскільки згідно довідки № 12-28/968 від 26 вересня 2011 року, яка знаходиться у матеріалах кримінального провадження № 0003668 від 25 травня 2013 року, залишок коштів на поточному рахунку № 6001 в банку ПАТ «ОСОБА_1 Кредит» момент отримання копії постанови про накладення арешту посадовими особами, становить 0,00 грн.

Таким чином, на підставі викладеного, суд приходить до висновку, щодо наявності достатніх підстав для задоволення даного клопотання та скасування арешту накладеного на грошові кошти, які знаходяться на поточному рахунку № 6001 в банку ПАТ «ОСОБА_1 Кредит», код банку: 320702, що належить приватному підприємству «Авітас» (), накладений на підставі постанови Словянського міськрайонного суду Донецької області від 23 вересня 2011 року, з метою відновлення порушених прав заявника ТОВ «Зв'язоктехсервіс» та повернення грошових коштів, втрачених внаслідок протиправних дій невстановлених у ході слідства осіб, а також задля усунення перешкод, які унеможливлюють виконання рішення Господарського суду Полтавської області від 18 грудні 2013 року.

Керуючись п. 9 Перехідних положень КПК України (2012 року), ст. 126 КПК України (1960 року), -

П О С Т А Н О В И В :

Скаргу клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Зв'язоктехсервіс» про скасування арешту майна задовольнити.

Арешт, накладений на грошові кошти, які знаходяться на поточному рахунку № 6001 в банку ПАТ «ОСОБА_1 Кредит», код банку: 320702, що належить приватному підприємству «Авітас» (), на підставі постанови Словянського міськрайонного суду Донецької області від 23 вересня 2011 року скасувати.

Постанову може бути оскаржено до Апеляційного суду Донецької області через Словянський міськрайонний суд Донецької області протягом семи днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Словянського

міськрайонного суду ОСОБА_4