н/п 1-кс/640/6078/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" серпня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретареві - ОСОБА_2 ,
за участі слідчого - ОСОБА_3 ,
представника особи,
у володінні якої
знаходяться документи - ОСОБА_4 ,
04 серпня2016р. ст. слідчий СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 звернувся до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення документів по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), за період з 2014-2015р.р., у тому числі: договорів, податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, подорожних листів, актів виконаних робіт, актів прийому-передачі, актів звірок, довіреностей, виписок банку, ін., що перебувають у володінні ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що невстановлені слідством особи у 2014р. створили підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у проведенні безтоварних операцій з метою штучного формування податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат суб`єктам господарської діяльності реального сектору економіки. Подальшим досудовим розслідуванням встановлено, що засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - гр. ОСОБА_7 , зареєструвала підприємство без наміру здійснення фінансово-господарської діяльності, а лише за грошові кошти в сумі 1000 грн., отриману від сторонньої особи. Основний вид діяльності, фактична та юридична адреси, а також службові особи підприємства їй не відомі. У ході досудового розслідування проведений огляд АІС «Податковий блок» яким встановлено, що ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ) сформовано податковий кредит у результаті здійснення фінансово-господарських взаємовідносин з підприємством з ознаками «фіктивності», а саме на загальну суму 173455,83 грн. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечував, посилаючись на втрату документів, до яких слідчий просить тимчасовий доступ.
Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи доходить такого:
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.
Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя
Зобов`язати ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 , надати ст. слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), за період з 2014-2015р.р., у тому числі: договорів, податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, подорожних листів, актів виконаних робіт, актів прийому-передачі, актів звірок, довіреностей, виписок банку, ін.
Дозволити ст. слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 ознайомитись, зробити копії (у письмовому та електронному вигляді), а у разі необхідності вилучити документи по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), за період з 2014-2015р.р., у тому числі: договори, податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, подорожні листи, акти виконаних робіт, акти прийому-передачі, акти звірок, довіреності, виписки банку, ін., що перебувають у володінні ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 .
Роз`яснити керівництву ФОП ОСОБА_6 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 11.09.2016р.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1