22.03.2016 Справа №607/2555/16-к
Провадження № 1-кс/607/1523/2016
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча був повідомлений про місце та час розгляду клопотання. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання за відсутності представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судовому засіданні старший слідчий ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала та просить його задовольнити з підстав, викладених у ньому.
Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, ОСОБА_6 , 1954 р.н., мешканець АДРЕСА_1 , станом на 2008 рік перебуваючи на посаді начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 підписав лист, у який вніс завідомо неправдиві дані про те, що позичальником банку ОСОБА_7 , 1960 р.н. повністю погашено позику та виконано зобов`язання згідно кредитного договору.
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , 1954 р.н. мешканець АДРЕСА_1 , станом на 2008 рік перебуваючи на посаді начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 підписав лист, адресований приватному нотаріусу Тернопільського районного нотаріального округу ОСОБА_8 щодо зняття заборони на відчуження майна, а саме домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , яке, станом на момент підписання вказаного листа, належало ОСОБА_7 , і яке перебувало під заставою в банку, в якості забезпечення кредиту згідно застави від 24 січня 2008 року, зареєстрованого в реєстрі за № 232 в зв`язку з погашенням позики та повним виконанням ОСОБА_7 своїх зобов`язань по кредитному договору.
Таким чином встановлено, що 27 квітня 2007 року між клієнтом ОСОБА_7 та банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено кредитний договір та договір іпотеки, предметом якого виступило нерухоме майно, за адресою: АДРЕСА_2 . В результаті цього, вказаний договір перебував в якості першої черги». А відповідно, після укладення кредитного договору між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та клієнтом ОСОБА_7 , договір іпотеки перебував у другій черзі обтяження. З врахуванням укладених договорів першої та другої черги та співставивши дату видачі листа, виданого від імені працівника ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме від 05 березня 2008 року, встановлено невідповідність між здійсненням процесуальних дій працівника АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_6 .
Слідчий зазначає, що з метою підтвердження факту вчинення винними особами кримінального правопорушення, прийнятття законного, процесуального рішення у провадженні для встановлення об`єктивної істини у провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до кредитної справи за кредитним договором від 27 квітня 2007 року, який укладений між АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та клієнтом ОСОБА_7 , 1978 р.н. ІПН НОМЕР_2 та договору іпотеки, предметом якого виступило нерухоме майно, за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки документи, наявні у вказаній кредитній справі, підтверджують факт укладення договору іпотеки, прийняті процесуальні рішення уповноважених осіб, факт поетапної сплати та дату повної сплати вказаного кредиту. Окрім цього, у кредитній справі наявні документи, які підтверджують факт обтяження заставного майна першої черги, службові записки уповноважених осіб, які здійснювали контроль за виконанням боржником своїх зобов`язань. Вказані документи завірені особистими підписами уповноважених осіб працівниками АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Отримавши доступ до оригіналів документів, наявних у кредитній справі ОСОБА_7 , представиться можливим провести почеркознавчу експертизу на предмет ідентифікації особистих підписів, уповноважених осіб працівників АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які видавали та завіряли документи, які слугували підставою для прийняття процесуальних рішень в ході супроводу та контролю вищевказаного кредиту.
Кредитна справа за кредитним договором від 27 квітня 2007 року, який укладений між АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та клієнтом ОСОБА_7 , 1978 р.н. ІПН НОМЕР_2 перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчийсуддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи те, що вказані документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а за допомогою їх оригіналів можна провести почеркознавчу експертизу на предмет ідентифікації особистих підписів, уповноважених осіб працівників АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які видавали та завіряли документи, які слугували підставою для прийняття процесуальних рішень в ході супроводу та контролю вищевказаного кредиту, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 або за його дорученням старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НП України ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до кредитної справи за кредитним договором від 27 квітня 2007 року, який укладений між АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та клієнтом ОСОБА_7 , 1978 р.н. ІПН НОМЕР_2 , що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області /підпис/ ОСОБА_1