Справа № 755/7805/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ "15" квітня 2015 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:
Слідчий звернувся до суду в межах кримінального провадження № 0000238 від 02.10.2014 року із клопотання про надання дозволу на отримання інформації, що містить банківську таємницю, яка знаходиться в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання мотивоване тим, що Головним управлінням Служби безпеки України у м. Києві та Київській області у встановленому законодавством порядку отримано дані щодо можливого ухилення від сплати податків та обов`язкових платежів до бюджету держави з боку службових осіб ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 та TOB ІНФОРМАЦІЯ_3 під час реалізації проекту з будівництва житлових будинків з готельно-житловими комплексами, приміщеннями соціально-побутового призначення на АДРЕСА_1 та по АДРЕСА_2 .

Зокрема, службовими особами ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у якості генпідрядної організації при проведенні будівельних робіт за вказаними адресами залучено TOB ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_4 ).

В подальшому, службовими особами TOB ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою приховування реальних обсягів виконаних робіт у ході будівництва житлових будинків у якості субпідрядних організацій залучаються підприємства, в діяльності яких містяться окремі ознаки фіктивності.

Так, протягом 2013-2014рр. TOB ІНФОРМАЦІЯ_3 уклало ряд договорів підряду на виконання комплексу загально будівельних робіт, а саме: №28/02 від 28.02.2014 року з TOB ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), №№02/12/13 від 02.12.2013 року, 20/12/13 від 20.12.2013р., 22/01/2014р. від 22.01.2014 р. з TOB ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), №03/02/2014р. від 03.02.2014р. з TOB ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), №№03/02/14 від 03.02.2014р., 04/02/14 від 04.02.2014р., 06/02/14 від 06.02.2014р. з TOB ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), на загальну суму близько 50 млн.грн.

Враховуючи викладене є всі підстави вважати, що службовими особами ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , як замовником виконання робіт, та TOB ІНФОРМАЦІЯ_3 , як генпідрядною організацією можливо використано реквізити і рахунки фіктивних комерційних структур з метою незаконного переведення безготівкових коштів у готівку.

На даний час встановити місцезнаходження TOB ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), TOB ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), TOB ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), TOB ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а також їх посадових осіб не виявилось можливим у зв`язку із відсутністю вказаних юридичних осіб за місцем реєстрації.

На даний час, необхідно вивчити оригінали всіх документів про зняття готівки з рахунків TOB ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а також інформацію про рух коштів вказаного товариства та документів, які стали підставою для відкриття рахунків даного підприємства в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Інформація пов`язана з знаттям коштів з рахунків та їх рух, та документи на основі яких відкрито рахунки становить банківську таємницю та має важливе доказове значення у справі. Також, вказані документи необхідні для проведення почеркознавчих експертиз.
На даний час з метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

Відповідно до вимог п. 4 ч. 3 ст. 132 КПК України, без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин кримінального провадження, не можливо.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 19 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні якого знаходяться вище вказані документи.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також така інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163 165, 309, 369 372 та 395 КПК України,

у х в а л и в:
Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таемницю, з подальшим їх вилученням, що знаходяться у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 КОД ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 стосовно клієнта банку TOB ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме всіх банківських карток зі зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунків, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунків TOB ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам, які відкрито для TOB ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунків, які відкрито для TOB ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали; документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, інших документів, щодо здійснення TOB ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), операцій з цінними паперами; документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) , банківських операцій по розрахунках TOB ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо; документів про рух грошових коштів по рахункам, які відкрито TOB ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали; інших документів на підставі яких було відкрито рахунки в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) , для TOB ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та всіх інших документів підтверджуючих проведення операцій по ньому; IP-адрес сервера клієнт банк - комп`ютера, що знаходиться в банку і обслуговує абонента - TOB ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 )з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали; IP-адреси комп`ютерів з яких здійснювався доступ на сервер(и) банку, що обслуговує абонента ТОВ TOB ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: