Октябрський районний суд м.Полтави
Провадження № 1-кс/554/5555/2014
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 жовтня 2014 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області підполковника міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000419 від 23.09.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364, ч.2 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
08 жовтня 2014 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області підполковника міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, погоджене старшим прокурором прокуратури м.Полтави ОСОБА_4 .В якому прохали: надати тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ № 492 від 12.11.2003 року, карток із зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку, платіжних доручень, заявок на зняття грошових коштів з рахунку, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк», та осіб, які їх отримали, по рахунку № НОМЕР_1 , роздруківки руху коштів у паперовому вигляді по рахунку № НОМЕР_1 ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) і становлять банківську таємницю, із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назв та кодів банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначення контрагентів по кожній банківській операції та призначення платежу за період з 01.01.2011 по 01.01.2014, платіжних доручень по перерахуванню ФОП ОСОБА_5 медичним закладам м. Полтави та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПМР грошових коштів за період з 01.01.2011 по 01.01.2014, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення. Просили клопотання озглядати без представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що ПМУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесене до ЄРДР за №0000419 від 23.09.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364, ч.2 ст.191 КК України. Встановлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Полтавської міської ради під час виконання робіт з придбання та встановлення ігрових комплексів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на території м. Полтави, зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи бюджетними коштами, які були перераховані на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та в подальшому переведені в готівку. Крім того, упродовж 2011 по 2014 роки службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Полтавської міської ради діючи умисно, з корисливих спонукань, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах НВПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПП « ОСОБА_6 », ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), всупереч інтересам служби, систематично схиляли підприємців, якими здійснювалася торгівельна діяльність на ринку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по АДРЕСА_2 до додаткових, зокрема загальних рахунків, щомісячних перерахувань грошових коштів у розмірі 1200-2350 грн. на розрахункові рахунки вищевказаних підприємств, під приводом оренди торгівельного місця. Допитані в якості свідків підприємці показали, що у 2012 році, із метою погашення заборгованості, ними здійснювалися перерахунки грошових коштів у сумі 1500-1700 грн. на розрахункові рахунки приватних медичних закладів, попередньо наданих їм чоловіком на ім`я ОСОБА_7 .При проведенні досудового розслідування було встановлено, що службові особи НВПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПП « ОСОБА_6 », ФОП ОСОБА_5 надавали рахунки на придбання медичного обладнання для лікарняних закладів м. Полтави фізичним особам (не слов`янської зовнішності), з якими і визначалися, яке саме обладнання та в який лікарняний заклад буде здійснена закупівля товару та доставлено медичне обладнання. Як було встановлено, поставка товару здійснювалася на підставі усної домовленості. На рахунках, які виписувалися на оплату, не було зазначено платника. Також було встановлено, що кошти надходили на погашення виписаних рахунків від різних фізичних осіб. Після початку надходження часткової суми коштів від НВПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПП « ОСОБА_6 » та ФОП ОСОБА_5 були здійснені поставки відповідного обладнання. Службові особи зазначених суб`єктів господарювання телефонували до службових осіб медичних закладів та повідомляли їм, що фізичними особами здійснюється проплата певного медичного обладнання, після чого самостійно доставляли дане обладнання до медичних закладів, на підставі виписаних накладних та актів прийому-передачі. Відповідно до бухгалтерського обліку та документів на поставку вказаного медичного обладнання до медичних закладів НВПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПП « ОСОБА_6 » та ФОП ОСОБА_5 були сплачені відповідні обов`язкові платежі, які не значаться, як благодійна допомога. Як було встановлено в ході досудового слідства, ФОП ОСОБА_5 мала розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_3 , який був відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на який і перераховувалися грошові кошти за медичне обладнання. Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) рахунку № НОМЕР_1 , що належать ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою - АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, а в разі відсутності належним чином завірених копій документів по рахунку ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 , а саме: карток із зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, паспортів, чеків, документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку, платіжних доручень, заявок на зняття грошових коштів з рахунку, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк», та осіб, які їх отримали, по рахунку № НОМЕР_1 , роздруківки руху коштів у паперовому вигляді по рахунку № НОМЕР_1 ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назв та кодів банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначення контрагентів по кожній банківській операції та призначення платежу за період з 01 січня 2011 року по 01 січня 2014 року, платіжних доручень по перерахуванню ФОП ОСОБА_5 медичним закладам м.Полтави та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПМР грошових коштів за період з 01 січня 2011 року по 01 січня 2014 року, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на вилучення інформації по рахунку ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 , а саме : регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них про рух коштів по даних рахунках в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції за період з 01 січня 2011 року по 01 січня 2014 року, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-
У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області підполковника міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000419 від 23.09.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364, ч.2 ст.191 КК України задовольнити .

Надати дозвіл з 08 жовтня 2014 року до 08 листопада 2014 року слідчому СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області підполковнику міліції ОСОБА_3 на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) рахунку № НОМЕР_1 , що належать ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою - АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл з 08 жовтня 2014 року до 08 листопада 2014 року слідчому СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області підполковнику міліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, а в разі відсутності належним чином завірених копій документів по рахунку ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 , а саме: карток із зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, паспортів, чеків, документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку, платіжних доручень, заявок на зняття грошових коштів з рахунку, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк», та осіб, які їх отримали, по рахунку № НОМЕР_1 , роздруківки руху коштів у паперовому вигляді по рахунку № НОМЕР_1 ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назв та кодів банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначення контрагентів по кожній банківській операції та призначення платежу за період з 01 січня 2011 року по 01 січня 2014 року, платіжних доручень по перерахуванню ФОП ОСОБА_5 медичним закладам м.Полтави та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПМР грошових коштів за період з 01 січня 2011 року по 01 січня 2014 року, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл з 08 жовтня 2014 року до 08 листопада 2014 року слідчому СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області підполковнику міліції ОСОБА_3 на вилучення інформації по рахунку ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 , а саме : регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них про рух коштів по даних рахунках в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції за період з 01 січня 2011 року по 01 січня 2014 року, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1