Справа № 296/7056/13-к
Ухвала

Іменем України

24 липня 2013 року м.Житомир

Слідчий суддя Кольольовського районного суду м. Житомира Шалота К.В., при секретарі Давиденко В.В., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого Михайленко Л.В., прокурора прокуратури м. Житомира ОСОБА_1,

розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Корольовського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_2В про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СВ Корольовського РВ УМВС України в Житомирській області перебуває кримінальне провадження №0001103 від 17.04.2013 року за підозрою ОСОБА_3О у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в невстановлений слідством день та час у ОСОБА_3, виник злочинний умисел направлений на заволодіння шляхом обману та зловживання майном громадян, для цього 05.12.2012 року в невстановлений слідством час ОСОБА_3 перебуваючи на посаді директора ТОВ «Тур-Сервіс», знаходилась в приміщенні офісу «Тур-Сервіс», що по вул. В. Бердичівській, 39, де під час розмови зі своєю знайомою ОСОБА_4, попросила в борг гроші 14 тисяч доларів США, що в еквіваленті становить 112 000 гривень, під приводом закупівлі туристичних путівок. У свою чергу ОСОБА_4, будучи впевненою в правдивості, та щирості слів ОСОБА_3, та довіряючи останній погодилася на пропозицію останньої, та в той же день час та місці ОСОБА_3 отримала від ОСОБА_4 гроші в сумі 112 000 гривень, на купівлю нібито туристичних путівок, які в подальшому не збиралася повертати, і використала на власні потреби, чим заподіяла останній матеріального збитку на вищевказану суму. В подальшому ОСОБА_3, продовжуючи свої злочинні дії направлені на заволодіння майно та зловживання довірою. 28.03.2013 року, знову звернулася до ОСОБА_4 з проханням надати їй в борг гроші в сумі 10000 доларів США, що в еквіваленті становить 80 000 гривень, під приводом оплати туристичних турів. У свою чергу ОСОБА_4, будучи впевненою в правдивості, та щирості слів ОСОБА_3, та довіряючи останній погодилася на пропозицію останньої, та в той же день час та місці ОСОБА_3 отримала від ОСОБА_4 гроші в сумі 80 000 гривень, на оплату туристичних турів, які в подальшому не збиралася повертати, і використала на власні потреби, чим заподіяла останній матеріального збитку на вищевказану суму тощо.

Також, продовжуючи свої злочинні дії 31.05.2013 року ОСОБА_3, перебуваючи в приміщенні офісу «Тур-Сервіс», що по вул. В.Бердичівській, 39 в м. Житомир, маючи на меті повторно заволодіти майном шляхом зловживання довірою, під приводом оформлення туристичної поїздки до Туреччини, запропонувала ОСОБА_5, який звернувся до ОСОБА_3, для оформлення путівки, на відпочинок за кордоном, а саме в Туреччині в період з 31.05.2013 року по 03.06.2013 року, вартістю 18 040,00 грн. У свою чергу ОСОБА_5 будучи впевненим в правдивості, та щирості слів ОСОБА_3, та довіряючи останній погодився на її пропозицію, та в той же день ОСОБА_3 отримала від ОСОБА_5 гроші в сумі 18 040,00 грн. на оплату поїздки до Туреччини, таким ввівши останнього в оману, при цьому гроші отримані від ОСОБА_5, не збиралася повертати, і використала на власні потреби, чим заподіяла останньому матеріального збитку на вищевказану суму.

Під час розслідування встановлено, що грошові кошти, які отримувала ОСОБА_3, поміщала на поточний рахунок ТОВ «Тур-Сервіс» №7200, відкритий у АТ «ОТП Банк», МФО 300528, а тому отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, являється єдиним способом довести вину ОСОБА_3 за нібито надані послуги та подальшого руху цих коштів.

Вказані дані можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.

У звязку з цим виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів.

Крім того, слідство має достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів особою, у володінні якої вони знаходяться та призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального правопорушення та процесуальних дій, які заплановано провести.

Заслухавши пояснення слідчого, розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно зясувавши фактичні обставини на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що документи, які знаходяться в АТ «ОТП Банк», тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дану інформацію іншим способом неможливо отримати, керуючись ст.ст. 160, 163, 164, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Корольовського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_2В про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

1.Надати старшому слідчому СВ Корольовського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та вилучити у АТ «ОТП Банк», МФО 300528, що розташоване за адресою: м. Київ, вул.. Жилянська, 43 оригінали документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:

-інформації про рух коштів на рахунку № 7200, ТОВ «Тур-Сервіс» , із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту на вищевказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по даний час, в тому числі на магнітних носіях;

2.Доручити виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів співробітникам У/У СКР Корольовського РВ УМВС України в Житомирській області, або старшому слідчому СВ Корольовського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_2

АТ «ОТП Банк» як володілець речей або документів, зобов'язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів та вилучити їх.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення, тобто до 24.08.2013 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К. В. Шалота