Справа № 589/2796/16-к
Провадження № 1-кс/589/649/16
УХВАЛА
22 червня 2016 р.
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області майора поліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шосткинської місцевої прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
21 червня 2016 року слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання старшому слідчому Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасового доступу до документів, та провести вилучення речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою - АДРЕСА_1 , а саме до реєстраційної справи товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Клопотання мотивується тим, що у провадженні слідчого відділення Шосткинського ВП ГУ НП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 від 17.07.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 14.07.2015 на сесії ІНФОРМАЦІЯ_3 начальник ІНФОРМАЦІЯ_4 повідомив, що ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснювалось погодження дозвільної документації ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". На підставі виданих документів, погоджень або дозволів ІНФОРМАЦІЯ_5 , підприємство ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " або ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " отримало можливість одержати ліцензію на проведення робіт з утилізації отруйних речовин.

Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Проведення державної реєстрації юридичної особи проводиться відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців».

Місцем знаходження реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об`єкт поводження з відходами: збирання, зберігання та знешкодження небезпечних відходів 1,2,3,4 класі небезпеки для Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 , за наданим заявником зразком відповідно вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Відповідно до переліку ліцензіатів на провадження господарської діяльності із здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами, який розміщений на офіційному сайті Мінприроди України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код

ЄДРПОУ НОМЕР_1 . Юридична адреса: АДРЕСА_2 . фактична адреса: АДРЕСА_5 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , було видано ліцензію АЕ № 460728 № 96 від 26.03.2015 на збирання, зберігання, оброблення, утилізацію, знешкодження небезпечних відходів.

Видача ліцензій на проведення господарської діяльності регламентується Законом України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності».

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у з`ясуванні наступних питань: для здійснення яких видів діяльності і коли саме було засновано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; хто є співзасновниками та директором вказаного товариства; адреси потужностей вказаного виробництва; дані про керівників та осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори.

Відповідно до п. 1 ст. 30 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» витребування (вилучення) документів з реєстраційних справ здійснюється в порядку передбаченому цим Законом.

Відповідно до п. 3 ст. 30 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» тимчасовий доступ до документів з реєстраційної справи здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які були надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і відомості, які в них зазначені, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення речей та документів, які підтверджують дану інформацію і перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні слідчий клопотання та його мотиви підтримав, просив його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , у судове засідання для розгляду клопотання не прибув, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього документи (витяг з ЄРДР від 17.07.2015 р., та інші документи), прийшов до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні сторонам кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

2. У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги зміст положень ч. 1 ст. 86, частин 2 та 3 ст. 93 КПК, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч. 7 ст. 163 КПК) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо: 1) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи; 2) речі та документи згідно зі ст. 162 КПК містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК.

З огляду на викладене, встановлено, що подане слідчим клопотання не відповідає вимогам ст. 160 КПК України, зокрема

- не зазначена правова кваліфікація даного кримінального правопорушення, що полягає в оцінки діяння з точки зору нормативно-правових актів, визначення того, під яку праву норму «підпадає» дане діяння, яке характеризується тим, що хоча чимось нагадує злочин - діяння, передбачене КК;

- не зазначене значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

- можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів;

- не зазначене обґрунтування необхідності вилучення речей і документів.

Крім цього, також слідчим не доведені обставини відповідно до ч. 6, 7 ст. 163 КПК України.

В клопотанні формально та неналежно обґрунтовані порушені питання про необхідність вилучення речей, без зазначення підстав, що таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення та для досягнення цілей кримінального провадження неможливо обмежитись вилученням належним чином засвідчених копій таких документів, особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 370, 372 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
1. Відмовити в задоволенні клопотання старшому слідчому Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1