КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/4302/16-к
Провадження № 1-кс/552/691/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12.08.2016 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області майора податкової міліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області майор податкової міліції ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні банківської установи.

В клопотанні вказував, що в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000027 від 06.07.2016 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.15, ч.4 ст.191 КК України.

Зазначав, що протягом 2015 - 2016 рр. службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зловживаючи службовим становищем, шляхом відображення в бухгалтерському та податковому обліках фінансово-господарських взаємовідносин з контрагентами, у т.ч. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), здійснили замах на заволодіння грошовими коштами в сумі 336 514 грн., що є великим розміром.

Посилався на те, що згідно реєстраційних даних службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) при здійсненні фінансово господарської діяльності та розрахунків з контрагентами використовували розрахункові рахунки № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня) та № НОМЕР_8 (українська гривня), які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_9 ).

Тому, з метою встановлення всіх обставин вчинення злочину, повного кола осіб, причетних до його вчинення та реального обсягу збитків, заподіяних злочинними діями винних осіб, осіб, які безпосередньо займалися зняттям готівкових коштів з банківських рахунків, а також, в подальшому, проведення судово-економічної та почеркознавчої експертиз, просив надати тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що становлять банківську таємницю і можливості вилучення їх із залученням до матеріалів кримінального провадження.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження не здійснювалось.

Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000027, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.07.2016 року за фактом вчинення кримінального злочину, тобто злочину передбаченого ч.1 ст. 15, ч. 4 ст. 191 КК України.

З акту від 22.06.2016 року документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачається, що даним підприємством порушено п. 198.1, ст. 198, п. 200.1, 200.4, ст. 200 Податкового кодексу України.

Отже, враховуючи дані обставини та той факт, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в податковому та бухгалтерському обліку відображено взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення копій документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що становлять банківську таємницю і містять інформацію про рух коштів, які надходили на рахунки, списувались з них по рахунках: : №№ НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня) та № НОМЕР_8 (українська гривня), які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_9 ), інших документів, які мають значення для даного кримінального провадження, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_9 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку: про відкриття вказаних рахунків, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаними рахунками та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку;

- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даним рахункам, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:

* з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств, код ЄДРПОУ, тощо);

* підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

* призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);

* дату та час перерахування;

* залишок грошових коштів на рахунках на момент вчинення кожної операції,

- а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунках № НОМЕР_6 (українська гривня) за період з 19.06.2015 по день винесення ухвали, № НОМЕР_7 (українська гривня) за період з 19.06.2015 по день винесення ухвали та № НОМЕР_8 (українська гривня) за період з 19.06.2015 по день винесення ухвали.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 .

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1