22.02.16
Справа № 200/2671/16-к
Провадження № 1-кс/200/1763/16
У Х В А Л А
Іменем України
22 лютого 2016 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню №0000005 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
17.02.2016 р. старший слідчий СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернулася до суду із клопотанням, погодженим із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Необхідність тимчасового доступу обґрунтовує тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000005 від 03.02.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.
Відповідно до клопотання слідчого, відповідно до Положення про 971 УНР та військову автобазу 3334 (структурнийпідрозділ971 УНР) є державними госпрозрахунковими установами, які засновані на державній власності та належать до сфери управління ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Основним видом діяльності 971 УНР було здійснення капітального будівництва, експлуатації та ремонту житлового, казарменого та інших фондів, об`єктів воєнного призначення, житлових будинків для військовослужбовців та членів їх сімей, забезпечення транспортних потреб при виконанні програми житлового і військового будівництва для ІНФОРМАЦІЯ_2 .
На балансі УНР та автобази перебувала автомобільна та будівельна техніка, комплекси будівель за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 та адміністративна будівля за адресою: АДРЕСА_3 .
Постановою господарського суду Дніпропетровської області від31.05.11 «971 УНР» визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру. Аудиторською перевіркою фінансово-господарської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведеною південним ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлені невідшкодовані порушення щодо документарного непідтверження використання готівки у сумі 30710,5 грн.
В ході досудового розслідування було встановлено, що підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито поточні рахунки№ НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку - НОМЕР_4 ).

Документи, що містять інформацію щодо функціонування вказаних рахунків, в тому числі платіжні документи, що відображають рух грошових коштів за період з 01.05.2011 по теперішній час, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунку на паперовому та магнітному носіях; документи, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.); роздруківка бази даних операційного дня, за весь період обслуговування в банку мають доказове значення та необхідні як докази у даному кримінальному провадженні та підлягають вилученню.

Вказані документи знаходяться у володінні юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку - НОМЕР_4 ), розташованого за адресою АДРЕСА_4 , а тому слідчий прохала клопотання задовольнити.
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_2 клопотання підтримала, прохала задовольнити, надала пояснення, аналогічні до тексту клопотання.
Представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності цього представника.

Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в ньому документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України,
УХВАЛИВ :
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку - НОМЕР_4 ), розташованому за адресою АДРЕСА_4 , а саме документів, що стосуються функціонування розрахункових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку - НОМЕР_4 ), тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, а саме:

- платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з 01.05.2011 по теперішній час, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунках;

- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.);

- роздруківки бази даних операційного дня, за період з 01.05.2011 по теперішній час, обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали до 22 березня 2016 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1