Справа № 537/1511/13-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18.03.2013 року слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1, при секретарі Яворській А.Г., за участю слідчого СВ ЛВ на ст.. Кременчук УМВС України на Південній залізниці ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання слідчого СВ ЛВ на ст.. Кременчук УМВС України на Південній залізниці про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий СВ ЛВ на ст.. Кременчук УМВС України на Південній залізниці ОСОБА_3 з погодженим у встановленому законом порядку з прокурором Кременчуцької прокуратури з нагляду за додержанням законів клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні відокремленого підрозділу Локомативне депо Кременчук державне підприємство Південна залізниця (м. Кременчук вул.. Вокзальна,2).

В обґрунтування свого клопотання вказав, що протягом 2010-2011 років службовими особами локомотивного депо Кременчук СТГО Південна залізниця внаслідок неналежного виконання своїх службових обовязків, прийнято акти ф.КБ-2в, складені приватними субєктами господарювання за результатами проведення ремонту дільниці сушіння піску депо, які містили завищенні обсяги фактично виконаних робіт. Як наслідок, локомотивним депо Кременчук здійснено безпідставне перерахування державних коштів. Зокрема, ПП СТАФФ внаслідок завищення вартості виконаних робіт зазначеним державним підприємством неправомірно сплачено близько 90 тис. грн.

11.02.2013 року прокурором Кременчуцької прокуратури з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері рапорт по даному факту, за результатом проведеної прокуратурою перевірки в порядку нагляду за додержанням і застосування законів, внесено до ЄРДР за № 0000002 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК.

Того ж дня матеріали кримінального провадження №0000002 направлено за підслідністю, для проведення досудового розслідування до слідчого відділу ЛВ на станції Кременчук УМВС України на Південній залізниці.

У ході досудового слідства встановлено, що між Статутним територіально-галузевим обєднанням Південна залізниця, в особі начальника локомотивного депо Кременчук ОСОБА_4, укладено наступні договори підряду: з ПП САБРА, в особі директора ОСОБА_5, П/Д-1025/10 від 15.03.2010 року на проведення ремонту комплексу піскосушилки та піскопостачання, вартість робіт 292 920 грн.; з ПП СТАФФ, в особі директора ОСОБА_6, П/Д-1026/10 від 09.11.2010 року на проведення ремонту дільниці сушіння піску, вартість робіт 278 112 грн.; з ТОВ СІТІ-СКС, в особі генерального директора ОСОБА_7, П/Д-1031/10 від 30.11.2010 року на ремонт системи сушіння та піскопостачання, вартість робіт 296 662 грн. 80 коп.; з ТОВ СІТІ-СКС, в особі генерального директора ОСОБА_7, П/Д-1051/10 від 10.04.2011 року на ремонт системи сушіння та піскопостачання, вартість робіт 218 143 грн. 20 коп.; з ТОВ Укржелдорзапчасть, в особі директора ОСОБА_5, П/Д-1052/10 від 15.04.2011 року на поточний ремонт дільниці сушіння піску, вартість робіт 276 529 грн. 20 коп.; з ТОВ Укрзапчастина, в особі директора ОСОБА_8, П/Д-1053/10 від 15.10.2011 року на ремонт дільниці сушіння піску, вартість робіт 140 387 грн. 40 коп.

Всього локомотивним депо Кременчук у 2010 році укладено договорів на виконання ремонту дільниці сушіння піску на суму 867 694 грн. 80 коп. та у 2011 році на суму 635 059 грн. 80 коп.

У порушення вимог п.п. 1, 5 ст. 2 Закону України Про здійснення державних закупівель начальником локомотивного депо Кременчук ОСОБА_9 без проведення процедур визначених даним Законом в 2011 році укладені договори на ремонт дільниці сушіння піску.

На виконання договору підряду П/Д-1026/10 від 09.11.2010 року, відповідно до акту ф.КБ-2 №19/12, ПП СТАФФ виконано роботу по ремонту дільниці сушіння піску, а локомотивним депо Кременчук її прийнято та сплачено вказану приватному підприємству кошти в сумі 278 112 грн.

У порушення вимог п.п.3.1.10.9, 3.3.10.1 ДБН Д.1.1.1-2000 Правила визначення вартості будівництва, затверджених наказом Держбуду України від 27.08.2000 року №174, підписали з ПП СТАФФ акт приймання виконаних підрядних робіт КБ-2 № 19/12 за грудень 2010 року, чим завищено вартість виконаних робіт на суму близько 90 тис. грн.

Таким чином, в діях службових осіб відокремленого підрозділу Локомотивне депо Кременчук державного підприємства Південна залізниця вбачається службова недбалість.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_4 показав, що в 2010 році на підприємстві створено експертнодоговірну комісію локомотивного депо Кременчук, до складу якої входили: головний бухгалтер, економіст, заступник начальника депо по ремонту, заступник начальника депо з експлуатації, та юрист. Дана комісія засідань не проводила, а юрист склавши протокол засідання підходив до кожного з членів та підписував протокол. Після підписання договорів вони вносились до реєстру. Перевірка виконання умов договору виконувалась лише за наявності акту здачі прийому виконаних робіт. Дані акти складались працівниками підприємств на яких ми проводили закупівлю товарів чи послуг. Правильність складання актів, та проведення розрахунків перевірялось в службі НКВ Південної залізниці у м. Харків. Акт здачі прийому підписували: в 2010 році начальник технічного відділу ОСОБА_10, згідно його функціональних обовязків, а починаючи з 2011 року головний інженер ОСОБА_11, а він лише підписував акт прийому робіт після того, як було підписано акт огляду виконаних робіт. Всі підписи на даних актах виконані ним.

Аналогічні покази дали головний інженер ВП Локомотивне депо Кременчук ОСОБА_11 та заступник начальника ВП Локомотивне депо Кременчук ОСОБА_10

З 22 лютого 2013 року на ВП Локомотивне депо Кременчук ДП Південна залізниця проводиться позапланова документальна ревізія по окремих питаннях фінансово-господарської діяльності у державному підприємстві Південна залізниця, в частині діяльності відокремленого підрозділу Локомотивне депо Кременчук державного підприємства Південна залізниця.

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, виникла необхідність витребувати у локомотивному депо Кременчук наступні документи: оригінали положень, наказів, протоколів про діяльність експертної договірної комісії, посадові інструкції членів даної комісії, бухгалтерські документи та рахунки за актами приймання виконаних підрядних робіт КБ-2.

З огляду на те, що отримати зазначені документи у інший спосіб не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів.

З урахуванням обставин справи, мотивів вчинення кримінального правопорушення існує реальна загроза зміни або знищення інформації, у звязку з чим розгляд клопотання просить слідчого суддю провести згідно вимог п. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий Бассараб Б.Г. в судовому засіданні з розгляду клопотання, клопотання та його мотиви підтримав в повному обсязі, посилаючись на викладені у ньому обставини.

В звязку з доведеною ініціатором клопотання можливістю знищення вказаних в клопотанні речей, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику власника інформації відокремленого підрозділу Локомативне депо Кременчук державне підприємство Південна залізниця на підставі положення ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку ).

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що в даному випадку ініціатором клопотання доведено, що вказані в клопотанні документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, одночасно доведеною є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних слідчим документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що перебувають у володінні відокремленого підрозділу Локомативне депо Кременчук державне підприємство Південна залізниця, в звязку з чим клопотання слідчого СВ ЛВ на ст.. Кременчук УМВС України на південній залізниці ОСОБА_2. підлягає задоволенню в повному обсязі.

Як вбачається з п. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Ініціатором клопотання в судовому засіданні з його розгляду доведено наявність достатніх підстав вважати, що вилучення зазначених в клопотанні документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до них, якою є використання вказаних документів для встановлення в діях службових осіб відокремленого підрозділу Локомативне депо Кременчук ДП Південна залізниця ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України в рамках розслідування кримінального провадження за № 0000002 в звязку з чим необхідно надати слідчому СВ ЛВ на ст.. Кременчук УМВС України на Південній залізниці ОСОБА_2 дозвіл на вилучення зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ЛВ на ст.. Кременчук УМВС України на Південній залізниці капітана міліції ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступу до документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ЛВ на ст.. Кременчук УМВС України на Південній залізниці капітану міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до наступних документів з можливістю їх вилучення, за саме:

- Наказів про організацію договірної роботи в локомотивному депо Кременчук за 2010 2011 роки;

- Договору з ПП САБРА, в особі директора ОСОБА_5, П/Д-1025/10 від 15.03.2010 року на проведення ремонту комплексу піскосушилки та піскопостачання, вартість робіт 292 920 грн.;

- Договору з ПП СТАФФ, в особі директора ОСОБА_6, П/Д-1026/10 від 09.11.2010 року на проведення ремонту дільниці сушіння піску, вартість робіт 278 112 грн.;

- Договору з ТОВ СІТІ-СКС, в особі генерального директора ОСОБА_7, П/Д-1031/10 від 30.11.2010 року на ремонт системи сушіння та піскопостачання, вартість робіт 296 662 грн. 80 коп.;

- Договору з ТОВ СІТІ-СКС, в особі генерального директора ОСОБА_7, П/Д-1051/10 від 10.04.2011 року на ремонт системи сушіння та піскопостачання, вартість робіт 218 143 грн. 20 коп.;

- Договору з ТОВ Укржелдорзапчасть, в особі директора ОСОБА_5, П/Д-1052/10 від 15.04.2011 року на поточний ремонт дільниці сушіння піску, вартість робіт 276 529 грн. 20 коп.;

- Договору з ТОВ Укрзапчастина, в особі директора ОСОБА_8, П/Д-1053/10 від 15.10.2011 року на ремонт дільниці сушіння піску, вартість робіт 140 387 грн. 40 коп.;

- Актів приймання виконаних підрядних робіт КБ-2 по вищевказаним договорам;

- Протоколів засідання експертної договірної комісії по вказаним договорам;

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 18 квітня 2013 року включно.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І.Сьоря