Справа № 509/4517/14-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2014 року Овідіопольський райсуд Одеської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши клопотання Старшого слідчого СВ Овідіопольського РВ ГУ МВС України у Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором прокуратури Овідіопольського району Одеської області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000002 від 18.02.2014 року порушеному по ст. 175 ч.1 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
06 жовтня 2014 року Старший слідчий СВ Овідіопольського РВ ГУ МВС України в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Овідіопольського районного суду з вищевказаним клопотанням, з якого вбачається, що 17 лютого 2014 року за результатом проведення перевірки в порядку нагляду за додержанням та застосуванням законів прокуратурою Овідіопольського району встановлено безпідставне порушення ст. 43 ч.7 Конституції України, ст.ст. 115 ч.1, 116 ч.1 КЗпП України більше одного місяця поспіль, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » невиплачивалась працівникам зазначеного закладу заробітна плата, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку з чим встановлено заборгованість із виплати заробітної плати за вересень-грудень 2013 року та січень 2014 року на загальну суму 79,4 тис. грн.
Відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст. 175 ч.1 КК України 18.02.2014 року СВ Овідіопольським РВ ГУМВС України в Одеській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002.
У зв`язку з чим слідчий просить надати тимчасовий доступ та надати дозвіл на здійснення копіювання наявних у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме:
- Інформації, що збережена на розрахунковому рахунку відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстава руху коштів ( вид та номер платіжного документу), тощо ( на паперовому та електронному носіях), у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час;
- справ з юридичного оформлення рахунку, відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в повному обсязі платіжних документів ( на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час;
- заяви клієнта про встановлення системи «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг», договору на обслуговування зазначених систем та акти введення систем в експлуатацію, документів, що свідчать встановлення систем «клієнт банк», «Інтернет-банкінг»;
- статистику підключення до сервера банку за системою «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг» з використанням електронного ключа рахунку, відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 із зазначенням деталізації номерів телефонів вхідних дзвінків і ІР адреси за рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з наданням банку електронних платіжних документів, у тому числі заяв на купівлю валюти, платіжних доручень в іноземній валюті з моменту відкриття розрахункового рахунку і по теперішній час;
- відомості реєстрації клієнта, відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , на сервері банку і на сервері багатоканального телефонного вузла (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;
- заявок на видачу чекових книжок, документів, що засвідчують видачу й одержання чекових книжок із зазначенням серійного номера першого і останнього чека кожної з чекових книжок, які отримувало рахунок, відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 з моменту відкриття розрахункового рахунку і по теперішній час, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання їх можливого знищення.
Вважаю, що присутній факт втручання в господарську діяльність, а тому дане клопотання є не конкретним та у задоволенні клопотання слідчого відмовити.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, -

У Х В А Л И В:
В задоволенні клопотання Старшого слідчого СВ Овідіопольського РВ ГУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ та надання дозволу на здійснення копіювання наявних у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме:
- Інформації, що збережена на розрахунковому рахунку відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстава руху коштів ( вид та номер платіжного документу), тощо ( на паперовому та електронному носіях), у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час;
- справ з юридичного оформлення рахунку, відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в повному обсязі платіжних документів ( на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час;
- заяви клієнта про встановлення системи «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг», договору на обслуговування зазначених систем та акти введення систем в експлуатацію, документів, що свідчать встановлення систем «клієнт банк», «Інтернет-банкінг»;
- статистику підключення до сервера банку за системою «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг» з використанням електронного ключа рахунку, відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 із зазначенням деталізації номерів телефонів вхідних дзвінків і ІР адреси за рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з наданням банку електронних платіжних документів, у тому числі заяв на купівлю валюти, платіжних доручень в іноземній валюті з моменту відкриття розрахункового рахунку і по теперішній час;
- відомості реєстрації клієнта, відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , на сервері банку і на сервері багатоканального телефонного вузла (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;
- заявок на видачу чекових книжок, документів, що засвідчують видачу й одержання чекових книжок із зазначенням серійного номера першого і останнього чека кожної з чекових книжок, які отримувало рахунок, відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 з моменту відкриття розрахункового рахунку і по теперішній час, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання їх можливого знищення - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1