печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22.03.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :
18.03.2016 р. в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 , погоджене прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до документів.

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001181 від 19.06.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, вчинених об`єднаними в злочинну організацію службовими особами Українського центру оцінювання якості освіти у змові з іншими невстановленими слідством особами, передбачених ч. ч. 3 та 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 28 ст. 363, ч. 3 ст. 28 ч.2 ст. 364, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України.

Слідчий зазначає у клопотанні, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Українського Центру оцінювання якості освіти, створивши злочинну організацію, з метою скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів, діючи за передньою змовою, використовуючи своє службове становище, порушуючи правила захисту інформації, в інтересах третіх осіб, протиправно, систематично вносять зміни до програмного продукту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », змінюють та знищують інформацію, що зберігається на серверному обладнанні (носії інформації), що надає абітурієнтам привілеї при вступі до вищих навчальних закладів (у тому числі надає їм право на оплату навчання з державного або місцевого бюджетів). Крім того, зазначені вище службові особи Українського Центру оцінювання якості освіти, діючи в складі злочинної організації, привласнили майно Українського центру оцінювання якості освіти шляхом зловживання своїм службовим становищем в особливо великих розмірах, створили суб`єкти підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, заподіявши великої матеріальної шкоди державі, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших фізичних та юридичних осіб, використовували своє службове становище в супереч інтересам служби, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян та державним інтересам, інтересам юридичних осіб, складали та видавали завідомо неправдиві офіційні документи, що спричинило тяжкі наслідки, вчинювали фінансові операції та правочини з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечних протиправних діянь, що передували легалізації (відмиванню) доходів, набували та використовували кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечних протиправних діянь, що передували легалізації, вчинених в особливо великих розмірах. Зокрема, встановлено, що службові особи Українського центру оцінювання якості освіти, діючи за передньою змовою, здійснювали втручання в роботу автоматизованої інформаційної системи, змінювали та знищували інформацію, яка накопичується та оброблюється у програмному продукті «СПРУТ», з метою фактичної зміни результатів Зовнішнього незалежного оцінювання (далі ЗНО) за 2015 рік.

09.10.2015 начальникові відділу збору та обробки інформації Українського центру оцінювання якості освіти ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362 КК України.

03.02.2016 першому заступникові директора Українського центру оцінювання якості освіти ОСОБА_7 , а 08.02.2016 провідному спеціалісту відділу збору та обробки інформації Українського центру оцінювання якості освіти ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні ними кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 362, ч. 4 ст. 28 ст. 363, ч. 4 ст. 28 ч.2 ст. 364, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України.

21.07.2015 року у ході проведення обшуків в кримінальному провадженні за місцем мешкання першого заступника директора Українського центру оцінювання якості освіти ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено пластикову банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_9 .

Слідчий вказує, що встановлено, що ОСОБА_10 є, одночасно, засновником, директором та головним бухгалтером ПП « ОСОБА_11 » ( НОМЕР_2 ), яке в свою чергу мало фінансові взаємовідносини із Івано Франківським регіональним центром оцінювання якості освіти, що входить до числа закладів підпорядкованих Українському центру оцінювання якості освіти, в частині надання послуг з організації проведення зовнішнього незалежного оцінювання якості освіти.

Під час допиту в якості свідка, ОСОБА_10 пояснити обставини створення та здійснення господарської діяльності ПП « ОСОБА_11 » ( НОМЕР_2 ), та знаходження своєї банківської карти у сторонньої особи, не зміг.

У зв`язку з вищевикладеним, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що ОСОБА_10 господарську діяльність не здійснював, ПП « ОСОБА_11 » ( НОМЕР_2 ) має ознаки фіктивності та було створене членами зазначеної вище злочинної організації з метою прикриття незаконної діяльності та вимиванню грошових коштів, отриманих внаслідок вчинення протиправних діянь.

15.03.2016 на підставі ухвали Печерського районного суду міста Києва від 17.02.2016 (справа №757/6923/16-к) здійснено тимчасовий доступ до руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який був зазначений на вищезазначеній банківській картці вилученої у підозрюваного ОСОБА_7 .

Дослідженням руху коштів встановлено, що в ньому відображена тільки його видаткова частина, без зазначення прибуткової, що унеможливлює встановлення даних, щодо перерахування грошових коштів регіональними центрами оцінювання якості освіти на рахунки підприємств з ознаками фіктивності.

Таким чином, під час досудового розслідування з метою встановлення істини, повного, швидкого та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження та встановлення обставин, що підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію стосовно розрахункового рахунку, видаткові операції з якого здійснювались, у тому числі, з використанням банківської картки № НОМЕР_1 , копію договору про відкриття вказаного рахунку, укладеного ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з фізичною або юридичною особою, його реєстру-роздруківки руху грошових коштів (електронних носіїв) по рахунку (прибуткова та видаткова частина) за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час із зазначенням найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків, МФО и назви банків, а також дат, сум, призначення платежів, відомостей щодо адрес банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів, їх поповнення, або перерахування коштів на інші рахунки, а також відомостей (записів) з камер спостереження банкоматів за допомогою яких в період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час здійснювалося зняття грошових коштів (якщо є технічна можливість зберігання відеозаписів), фото з банкоматів та терміналів, за допомогою яких в період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час здійснювалося зняття та поповнення грошових коштів.

Посилаючись на те, що відомості щодо руху грошових коштів по рахункам, особи, яка використовували зазначені рахунки, та інші, зазначені в документах можуть бути використані як докази, у зв`язку з тим що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Разом з цим слідчим зазначено, що іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв`язку з тим, що вони знаходяться виключно у цих документах, які свою чергу знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Як вбачається зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказані вище документи можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 162, 163 ч. 6, ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

1. Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції ОСОБА_12 дозвіл на проведення тимчасового доступу (з можливістю вилучення) до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію стосовно розрахункового рахунку, видаткові операції з якого здійснювались, у тому числі з використанням банківської картки № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_10 (номер та дата відкриття );

- документи справи з юридичного оформлення зазначеного рахунку, видаткові операції з якого здійснювались, у тому числі з використанням банківської картки № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_10 , в тому числі: заяви про відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, згоди на обробку персональних даних;

- руху коштів по рахунку видаткові операції з якого здійснювались, у тому числі з використанням банківської картки № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_10 , з моменту його відкриття і до теперішнього часу у паперовому та електронному вигляді (із повним розшифруванням дати, суми, призначення платежу, номеру платіжного документу, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, МФО та назви банку обслуговування підприємств, установ або організацій, що мали фінансові взаємовідносини з клієнтом банку) та сума залишків грошових коштів на рахунку на теперішній час;

- заяв на видачу готівки, операцій, які були проведені за дорученням та здійснення угод в період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час;

- відомостей (відео - записів) з камер спостереження банкоматів та терміналів за допомогою яких в період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час здійснювалося зняття та поповнення грошових коштів (якщо є технічна можливість зберігання відеозаписів та фото);

- інформації щодо адрес розташування банкоматів, відділень банків та інших терміналів, у яких в період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час здійснювалося зняття та поповнення грошових коштів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- матеріали судового провадження № 757/12390/16-к

Примірник 2 - старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4

Слідчий суддя ОСОБА_1