КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №1609/38/2012
Провадження № 4/1609/35/12
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.01.2012 року суддя Київського районного суду м. Полтави Л.М.Васильєва, розглянувши подання заступника начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області майора податкової міліції ОСОБА_1 про падання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів, що становлять банківську таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1звернувся до суду з поданням, погодженим з заступником прокурора Полтавської області про падання дозволу на розкриття банківської темниці і проведення виїмки оригіналів документів, що становлять банківську таємницю у Дніпропетровській філії ПАТ «ЄКБ», МФО 307349, м.Дніпропетровськ, вул.Сімферопольська, будинок 11, приміщення 25. к. 1, по банківських рахунках ТОВ «Мир-Груп» ().

Подання обґрунтовує тим, що в провадженні СВ ПМ ДПІ у м. Полтаві знаходиться кримінальна справа №047, порушена прокуратурою Полтавської області за ч. 2 ст. 205 КК України.

В ході розслідування кримінальної справи встановлено, що невстановлені особи протягом 2009-2010 років придбали ряд підкрій мсти з мстою прикриття незаконної діяльності, а саме: ПП«РВС Інвест- Центр» (, м. Полтава), ПП «ОСОБА_2 Інк» (, м. Полтава), ТОВ «ТК «Укрбаєрторг» (, м. Полтава), ТОВ «ТИК «Дукат» (. м. Полтава), ТОВ «ТК - Агрос» (, м. Полтава), ПП «Вербаскум» (, м. Полтава), ТОВ «Аспект Торг» (, м. Полтава), ТОВ «Агрофірма «Укрекспорт» (, м. Полтава), ТОВ «ТД «Аквамарин» (, м. Полтава), ТОВ «Іпфомаркет - Груп» (, м. Полтава), ТОВ «Манатол» (, м. Полтава), ТОВ «Імпульс Будконтракт» (, м. Полтава), ТОВ «Кременергосервіс» (, м. Полтава), ТОВ «Акцент-2009» (, м. Полтава), ТОВ«Каскад Тандем» (, м. Полтава), ТОВ «Полтавзалізнром» (код ЄДРПОУ 3 3314927, м Полтава), ПП «ІГ «Сенатор» (, м. Полтава), ПП «ВКФ «Інфоле» (), ТОВ «Аспек Торг» (, м. Полтава), ПП «Суземка Комерц» (, м. Полтава), ПВКП «Євік» ( м.Полтава), ПП «Вітарафон» (, м. Полтава), ТОВ «Промбудтехкомплект» (код ЄДРПОУ, 30296387, м. Полтава), ПП «СП «Магура» (, м. Полтава), ПП «Будстандарт- СВ» (, м. Полтава), ПП «Спориш» (, м. Полтава) а на), ПП «Агро Віар» (, м. Полтава), ТОВ «ІПХ «КСВ» (, м. Полтава), ТОВ «ВК «Завод Стандарт» (, м. Полтава), зареєструвавши їх за винагороду на підставних осіб, які взагалі не мали ніякого відношення до діяльності підприємств. Після чого вищевказані підприємства надавали послуги по транзиту та конвертації безготівкових коштів у готівку за винагороду у вигляді відсотків від кількості проконвертованих коштів для різних суб'єктів підприємницької діяльності на території України. Внаслідок дій невстановлених осіб бюджету завдано збитків у вигляді несплати податків на суму більше ніж два мільйони гривень.

Згідно рапорту старшого оперуповповаженого з ОВС УОРД УПМ ДПА у Полтавській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 в ході проведення оперативних заходів встановлено, що в період часу 2008-2010 років службові особи підприємства ТОВ «Аттіс-Агро» (, м. Полтава) з метою умисного ухилення від сплати податків відображували із себе по бухгалтерському обліку фінансово-господарські операції з підприємствами, що мають ознаки «фіктивності», а саме: ПП «СП Магура» ( , м. Полтава) та ТОВ «Агрофірма Укрекспорт» (, м. Полтава). Також встановлено, то з метою проведення «транзиту», грошові кошти ТОВ «Аттіс-Агро» переводились на розрахункові рахунки підприємства ПП «Укртрапсаналітик» (, м. Полтава), службові особи якої о в метою проведення подальшої «конвертації» безготівкових коштів у готівку відображували в себе по бухгалтерському обліку фінансово-господарські операції з суб'єктами господарювання, що мають ознаки «фіктивності», одним з яких (ТОВ «Мир-Груп» ().

З метою повного, всебічного та обєктивного розслідування, просив суд винести постанову про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів що становлять банківську таємницю у Дніпропетровській філії ПАТ «ЄКБ», МФО 307349, м.Дніпропетровськ, вул.Сімферопольська, будинок 11, приміщення 25, к. 1. по банківських рахунках ТОВ «Мир-Груп» () №0300 (українська гривня) дата відкриття 25.01.2011 року.

Розглянувши матеріали, суддя приходить до висновку про необхідність задоволення подання, оскільки г підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин, або документи що мають доказове значення для справи.

Керуючись от. 178 КПК України, ст. ст. 60. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність",-

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Падати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документі у Дніпропетровській філії ПАТ «ЄКБ», МФО 307349, м.Дніпропетровськ, вул.Сімферопольська, будинок 11, приміщення 25, к. 1. по банківських рахунках ТОВ «Мир-Груп» () - №0300 (українська гривня) дата відкриття 25.01.2011 року, з моменту відкриття по дату проведення виїмки, а саме:

-регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням повних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів за весь період їх використання;

-документів про суми відкритих кредитних лімітів по вказаних банківських рахунках ТОВ «Мир-Груп», за весь період їх використання;

-документів про залишок кошт їв на зазначених банківських рахунках;

-документів тю операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах за весь період використання зазначених рахунків;

-оригіналів документів про відкриття за значених рахунків, отримання видачу на них карт;

-оригіналів квитанцій про проведення еквайрінгових розрахунків по вказаних банківських рахунках;

-завірених належним чином роздруківок системи фотодокументування (фотографій осіб, які проводили операції по вказаних банківських рахунках, з обов'язковим зазначенням часу здійснення таких операцій) за весь період їх використання;

-відеозаписів, щодо зняття та тримання готівкових коштів, оформлення чеків та інших документів по вищезазначених рахунках;

-договорів про надання послуги «Клієнт-банк» по вказаним рахункам та їх електронних ключів з моменту укладання таких договорів і по теперішній час;

-довіреностей, на право користування та розпоряджання даними банківськими рахунками ТОВ «Мир-Груп»;

-платіжних доручень, грошових чеків по зазначених банківських рахунках.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Л.М. Васильєва