печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В :
03.08.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 погоджене прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення речей та копій документів ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю вилучення речей та копій документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , які становлять банківську таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001068 від 20.04.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Під час досудового розслідування установлено, що невстановлені особи діючи спільно з працівниками ряду вітчизняних банківських установ розробили схему, спрямовану на приховування джерела походження незаконно отриманих коштів високопосадовців органів державної влади часів призиденства ОСОБА_5 та легалізації їх на території України з метою безперешкодного використання.

З цією метою у банківських установах було рахунки для підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , створених спеціально з метою прикриття незаконної діяльності.

У подальшому, у період з кінця 2014 року та упродовж 2015 року на вказані рахунки фіктивних підприємств із рахунків ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Санкт-Петербург», Російська Федерація), яке спеціалізується у сфері інжинірингу, виробництві і постачанні обладнання для нафтовидобувних та енергетичних компаній, з рахунків відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснювались розрахунки із зазначеними підприємствами на підставі удаваних договорів про надання юридичних послуг.

Так, згідно відповіді Ковпаківського районного суду м. Сум, у судовому засіданні за позовом ЗАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 представники підприємства з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не брали (справа № 592/8988/13-ц провадження №2-к/592/13), інтереси ЗАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 представляла уповноважена ЗАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 гр. Російської Федерації ОСОБА_6 , довіреність від 20.08.2014 року.

У свою чергу особи, які діяли від імені підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , на підставі удаваних договорів про надання послуг перераховували кошти, отримані від ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Санкт-Петербург», Російська Федерація) на рахунки у інших банківських установах, відкритих для спеціально створених з цією метою ряду інших підприємств. Після цього кошти знімались невстановленими особами у м. Києві або м. Дніпропетровську через відповідні банкомати за допомогою заздалегідь оформлених платіжних карт, і таким чином створювались умови для їх вільного та умовно-законного використання особами, в інтересах яких здійснювались зазначені фінансові операції.

У ході досудового розслідування встановлено, що у період з 14.09.2015 по 03.11.2015 відбувалось перерахування коштів з кореспондентського рахунку ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритого в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 МФО НОМЕР_2 № НОМЕР_7 на рахунок підприємства з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 відкритого в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_8 в сумі 1 185 323 грн. В подальшому, вказані кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були перераховані з власного рахунку № НОМЕР_8 на власний рахунок № НОМЕР_9 .

У зв`язку з вищевикладеним в органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про відкриття та рух коштів кореспондентського рахунку № НОМЕР_7 , який належить ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_2 з метою встановлення ланцюгу руху коштів та осіб причетних до створення схеми легалізації коштів здобутих злочинним шляхом.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні та в судовому засіданні не доведено необхідність вилучення документів в оригіналах.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.2, 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , заступнику начальника третього слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 , слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України - слідчому в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_8 , прокурору Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , які становлять банківську таємницю, а саме:

документів, наданих службовими особами підприємства для відкриття рахунків: № НОМЕР_7 (національна валюта, іноземна валюта), їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб; карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки;

листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

виписок про рух грошових коштів по рахунків: № НОМЕР_7 за період з 01.01.2015 по 08.08.2016 року, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку;

документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/37337/16-к

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1