Справа №1-м/760/89/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 травня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю детектива ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання детектива Національного бюро Третього підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В:
До суду надійшло зазначене клопотання, з якого вбачається, що у провадженні Національного антикорупційного бюро Україниперебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000041 від 17.02.2016 року з попередньою правою кваліфікацією за ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт» (далі ДП «Укрспирт») у 2015 році реалізували спирт етиловий в загальній кількості 177971,7 дал. на експорт наступним юридичним особам: Winning Invest&Trade Ltd (Великобританія) на суму 99 750 доларів США по ціні 7 дол./дал., GOLIW TRADING LLP (Великобританія) на суму 66 500 доларів США по ціні 7 дол./дал., Winglex Inter L.P. (Великобританія) на суму 58 900 доларів США по ціні 6,2 дол./дал., Ethyl Chemicals (Латвійська Республіка) на суму 229 207,74 доларів США по ціні 2,5 дол./дал., Caucastrading Ltd (Грузія) на суму 33 250 доларів США по ціні 7 дол./дал., VPG POLAND Limited (Польща) на суму 12 738,76 США по ціні 2,5 дол./дал.

Фактичними одержувачами спирту етилового, згідно поданих експортних декларацій, були інші юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність на території іноземних держав.

Всього за 2015 рік ДП «Укрспирт» документально оформило експорт спирту етилового за загальну суму 500346,50 дол. США. без акцизного податку та податку на додану вартість. Водночас, офіційно дане підприємство з 01.04.2015 до кінця 2015 року реалізовувало спирт по ціні 240 грн./дал. (10,23 дол. США/дал. по курсу НБУ на 01.04.2015) без акцизного податку та податку на додану вартість. У разі реалізації спирту із врахуванням в ціні акцизного податку та податку на додану вартість, вартість 1 декалітру спирту на ринку України складала в середньому 860 грн.(35 дол.США/дал). Як наслідок вищевказаних укладених договорів з нерезидентами по заниженій вартості, ДП «Укрспирт» не отримав за реалізовану продукцію 1 320 304 дол. США, що з врахуванням зміни курсу валют в 2015 році становить близько 33 мільйонів гривень без акцизного податку та податку на додану вартість.

В ході досудового розслідування встановлено, що між ДП «Укрспирт» та GOLIW TRADING LLP 03 вересня 2015 року укладено контракт № 7 на купівлю спирту етилового ректифікованого на загальну суму 1 050 000 (один мільйон п`ятдесят тисяч) із розрахунку 7,00 (сім) доларів США за один декалітр спирту. Відповідно до умов даного контракту ДП «Укрспирт» зобов`язується передати у власність компанії GOLIW TRADING LLP спирт етиловий ректифікований у кількості 150 000 (сто п`ятдесят тисяч) декалітрів, а компанія GOLIW TRADING LLP відповідно прийняти та оплатити його на умовах, вказаних у контракті.

Разом з тим, в результаті вилучення документів з ПАТ «Перший український міжнародний банк» (МФО 334851, ), у якому ДП «Укрспирт» () користувалось рахунком № НОМЕР_1 в українській гривні, ЄВРО та доларах США на підставі офіційного обліку вказаного рахунку органами ДФС України з 07.05.2015, на підставі даних SWIFT встановлено зарахування грошових коштів на вказаний рахунок за контрактом від 03 вересня 2015 року № 7 з рахунку №LV21RIBR00175930N0000 в Regionala Investiciju Banka Latvia Riga (Латвійська республіка, м. Рига), який відкрито на ім`я компанії GOLIW TRADING LLP.

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність дослідити рух коштів компанії GOLIW TRADING LLP по рахунку № НОМЕР_2 , що відкритий в Regionala Investiciju Banka Latvia Riga (Латвійська республіка, м. Рига), а також встановити осіб, що керували вказаним рахунком від імені компанії GOLIW TRADING LLP.

В обґрунтування підстав детектив зазначав, що після придбання фракції головної спирту етилового в ДП «Укрспирт» за заниженою вартістю, GOLIW TRADING LLP у подальшому здійснювало її постачання кінцевим споживачам за значно вищими цінами, які відповідали дійсним світовим ринковим цінам на подібну сировину, акумулюючи таким чином кошти для виведення їх на рахунки інших осіб. Зазначені обставини дають підставу вважати, що усі вище перелічені компанії проводили свою діяльність у такий спосіб.

Необхідність отримання тимчасового доступу детектив обґрунтовував тим, що відомості зафіксовані у вказаних документах чи інших носіях інформації матимуть істотне значення для встановлення обставин, які є предметом доказування у вказаному кримінальному провадженні, іншим чином здобути докази та перевірити відповідні обставини не представляється можливим, відтак отримання тимчасового доступу є доцільним та відповідає завданням кримінального провадження та здійснюється в інтересах економічного добробуту країни, для запобігання злочинам, з метою захисту прав і свобод інших осіб.

Також, в обґрунтування клопотання детектив зазначав, що здобуття вказаних документів та інформації органом досудового розслідування є неможливим в інший спосіб, ніж шляхом звернення із запитом про міжнародну правову допомогу за умови попереднього отримання дозволу суду на таке звернення.При цьому, надання компетентними органами Латвійської республіки такої допомоги передбачено Договором між Україною та Латвійською Республікою про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних, трудових та кримінальних справах від 23.05.1995 р., Європейською конвенцією про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20.04.1959 та Конвенцією ООН проти корупції від 31.10.2003.

Детектив просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчій суддя відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд данного клопотання без виклику представників особи за наведених детективом підстав.
Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксаціяпід час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.
Вивчивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.2 ст.562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленим цим Кодексом.
Враховуючи вищевикладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази доданих до них, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, вважаю за можливе клопотання задовольнити.
Керуючись ст. ст. 27, 132-133, 159, 160, 162-164, 222, 309, 542-543, 562 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл компетентним органам Латвійської Республіки на тимчасовий доступ та вилучення документів, які знаходяться у володінні Regionala Investiciju Banka Latvia Riga (SWIFT: J. Alunana 2 1010 Riga) його клієнта GOLIW TRADING LLP (Suite 95, 30 Woburnplace, London, Great Britain), а саме:інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів, які були надані на відкриття поточного рахунку № НОМЕР_2 , та додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку, у тому числі заяви на його відкриття, доданих до неї оригіналів та нотаріально засвідчених документів: свідоцтва про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, довіреностей на право представлення інтересів компанії, оригіналу карток із зразками підписів службових осіб підприємства, копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування банківського рахунку, договорів на використання системи послуг «Інтернет-банкінг» з документами про створення та передачу електронних ключів доступу до рахунку, анкети клієнта із зазначенням бенефіціарних власників GOLIW TRADING LLP, осіб які безпосередньо користуються рахунком та їх контактні дані;первинних документів, що свідчать про зарахування та списання грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_2 за 2015 рік;відомостей на паперових та магнітних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референсів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 за 2015 рік; документів, наданих клієнтом в підтвердження перерахування грошових коштів в порядку здійснення процедур фінансового моніторингу банком; ж урналів з`єднань клієнта з серверами банку в ході користування послугами «Інтернет-банкінгу» із зазначенням IP-адрес, з яких надходила інформація від клієнта, дати та часу з`єднань, а також інших реквізитів, що ідентифікують клієнта при отриманні доступу до банківського рахунку.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1