КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №4-466/2011
Провадження № 4/1214/11
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27.05.2011 року суддя Київського районного суду м. Полтави Л.М.Васильєва, розглянувши подання заступника начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області майора податкової міліції ОСОБА_1 про надання дозволу на проведення виїмки оригіналів документів,-

ВСТАНОВИ В:

Заступник начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з заступником прокурора про надання дозволу на проведення виїмки оригіналів документів, у ФОП ОСОБА_2

Подання обгрунтовує тим. що порушена кримінальна справа 05.05.201 1 року за ч. 2 ст. 205 КК України, в ході розслідування даної кримінальної справи встановлено, що невстановлені особи протягом 2008-2011 років створили та придбали ряд підприємств з метою прикриття незаконної діяльності по умисному ухиленню від сплати податків, за допомогою яких здійснюють транзит та конвертацію безготівкових коштів в готівку за грошову винагороду у вигляді відсотків від кількості проконвертованих коштів.

Згідно висновку заступника начальника відділу організації роботи та моніторингу фінансових операцій УБВДОЗШ ДПА у Полтавській області ОСОБА_3 №32/32141595/35- 129 ..Про результати проведення аналізу фінансово-господарської діяльності ПГ1 „Алерт (). ПП „Алерт Плюс" (), ПП „Інко (), ПП „Авеланж (). ПП „Арона Сервіс" (), ПП „Сазанг-ТМ (), ПП „Аеіст" (), ТОВ „Інтермаксервіс (код ЄДРПОУ 247101 14), ПП „Маркап (), ПП „Альпарі- T (), ПП „Агат Сервіс" (), ПП „Астелікс-2007 (), ТОВ „Алівіс" (), ПП „Оріль () від 05.05.2011 року встановлено, що вищевказані підприємства протягом 2008-2011 років неправомірно сформували податковий кредит з податку на додану вартість для різних субєктів підприємницької діяльності на території України, внаслідок чого бюджету завдано збитків у вигляді несплати податку на додану вартість на загальну суму більше ніж тридцять два мільйона гривень.

В ході досудового слідства встановлено, що вищевказані підприємства документально відображали наявність фінансово-господарських взаємовідносин з ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1. юридична адреса: м. Черкаси, вул. Вербовецького, буд. 79). Водночас, ФОП ОСОБА_2 документи вищевказаних підприємств використовувались для незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість, що підтверджується витягом з бази платників податків та рапортом оперативного працівника УПМ ДПА у Полтавській області.

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що у ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1, юридична адреса: м. Черкаси, вул. Вербовецького. буд. 79 містяться дані про вчинений злочин, та документи що мають доказове значення для справи.

Керуючись ст. 178 КПК України, ст. ст. 60. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність, -

П О С T А Н О В И В :

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення виїмки оригіналів первинних фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів у ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1. юридична адреса: м. Черкаси, вул. Вербовецького, буд. 79) щодо фінансово-господарських взаємовідносин із ПП „Алерт" ('. м. Кременчук), ПП „Алерт Плюс (, м. Кременчук), ПП „Інко (код ЄДРПОУ 32 -1595, м. Кременчук). ПП „Авеланж (код ЄДРГІОУ 33672429, м. Кременчук), ПП „Арона Сервіс" (, м. Кременчук), ПП „Саланг-ТМ (, м. Кременчук). ПП „Асіст" (, м. Кременчук), TOB „Інтермаксервіс (. м. Кіровоград), ПП „Маркап (, м. Кременчук), ПП „Альпарі-Т" (. м. Кодима Одеської області), ПП „Агат Сервіс (, м. Кременчук), ПП „Астелікс-2007 (код ф , смт. Чуто во Полтавської області), ТС) В „Алівіс (, м. Київ), ПП „Оріль (, м. Полтава) та ПП „Алькасар Плюс (, м. Кременчук), які мають значення для справи, у тому числі договорів та додатків до них, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі, специфікацій, актів звірки за період часу з 01.04.2008 року по 26.05.2011 року.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Л.М.Васильєва