печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчої групи виконувач обов`язків начальника третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000915 від 18.05.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В :
в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчої групи виконувач обов`язків начальника третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджено прокурором відділу Генеральної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зберігаються у оператора телекомунікаційного рухомого (мобільного) зв`язку.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Представник особи, у володінні якої перебувають запитувані документи, в судове засідання не з`явився. Про час і місце його проведення був повідомлений належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особі, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Сторона кримінального провадження - слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000915 від 18.05.2015, виділеному з кримінального провадження № 0000359 від 07.05.2014, за підозрою колишнього Голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 19.05.2014 у межах здійснення розслідування кримінального провадження № 0000359 від 07.05.2014 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомлено про підозру у привласненні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

18.05.2015 у межах виділеного з нього кримінального провадження № 0000915 від 18.05.2015 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри - у вчиненні розтрати чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Голова НБУ ОСОБА_5 , використовуючи своє службове становище у власних інтересах, розтратив кошти ІНФОРМАЦІЯ_1 , через незаконне створення ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", афілійованим власником якого він являвся, та фінансування упродовж 2011 2013 р.р. господарської діяльності цього підприємства, на загальну суму 220 млн. грн.

З 22.05.2014 підозрюваний ОСОБА_5 перебуває в розшуку, а з 06.06.2014 у міжнародному розшуку Інтерполу.

Досудовим розслідуванням установлено низку компаній-нерезидентів - ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 та інші, які можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, афілійованим власником яких фактично є ОСОБА_5 .

На поточних рахунках та на рахунках в цінних паперах вказаних підприємств, що розміщені в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_18 та інших банківських установах, акумульовані значні фінансові кошти, що за рішеннями слідчих суддів Печерського районного суду м. Києва від 13.06.2014 та 27.06.2014 накладено арешт, які могли бути отримані ОСОБА_5 незаконним шляхом під час вчинення ним кримінальних правопорушень, у тому числі розтрати коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час перебування на посаді Голови ІНФОРМАЦІЯ_19 .

При цьому, уповноваженими представниками низки цих компаній-нерезидентів, у тому числі з питань відкриття рахунків у банківських (фінансових) установах України, зокрема ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_18 , АТ ІНФОРМАЦІЯ_20 та інших, були громадяни України: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_21 (іноземна компанія ІНФОРМАЦІЯ_12 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), а також інші особи.

Крім цього, під час проведення за ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , власником якої є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_23 (брат по матері ОСОБА_5 ) встановлено, що ця квартира з 15.09.2015 перебуває в орендується громадянином Об`єднаних ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ) згідно укладеного ним із громадянином ОСОБА_11

(паспорт НОМЕР_1 , виданий Жидачівським РВ УМВС України у Львівській області). договору оренди.

Під час проведення досудового розслідування також установлено, що

ОСОБА_5 , перебуваючи упродовж 2010-2012 років на посаді Голови ІНФОРМАЦІЯ_1 , користувався послугами охорони. Трудові відносини охоронців були оформлені з ІНФОРМАЦІЯ_24 .

Так, відповідно до постанови Правління ІНФОРМАЦІЯ_1 від 15.07.2011 №238 «Про внесення змін до структури та чисельності Загону відомчої охорони об`єктів, розташованих у м. Києві, Національного банку України» з метою забезпечення належної охорони об`єктів ІНФОРМАЦІЯ_1 створено восьму команду охорони у структурі Загону відомчої охорони об`єктів, розташованих у м. Києві, Національного банку України.

У період 01.06.2012 18.02.2014 охоронцем-водієм автотранспортних засобів у восьмій команді охорони у структурі Загону відомчої охорони об`єктів, розташованих у м. Києві, Національного банку України працював ОСОБА_11 (накази директора ІНФОРМАЦІЯ_25 від 29.05.2012 № 843-к та від 19.02.2014 № 253-к).

Крім того, згідно наявної в органу досудового розслідування оперативної інформації після перетину 22.02.2014 Державного кордону України ОСОБА_5 особи, які здійснювали охорону останнього продовжили цю функцію за межами України.

Установлено, що ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , уродженець

с. Лівчиці Жидачівського району Львівської області, паспорт громадянина України НОМЕР_1 , виданий 23.05.2003 Жидачівським РВ УМВС України у Львівській області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , має у власності квартиру за адресою: АДРЕСА_3 , у якій проживає.

Під час проведення 26.07.2016 обшуку за цією адресою, а також допиту

як свідка громадянки України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_27 дружини ОСОБА_11 встановлено, що вона користується номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » НОМЕР_2 , а її чоловік ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_26 номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » НОМЕР_3 .

Крім цього, в ході проведення 26.07.2016 обшуку, а також допиту як свідка громадянки України ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_29 (тещі ОСОБА_6 ), яка проживає в квартирі за адресою: АДРЕСА_4 , де зареєстрований та власником якої є її зять ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , встановлено, що вона користується номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » НОМЕР_4 .

Також, в ході проведення 26.07.2016 обшуку в приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_5 , яка належить на праві приватної власності ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_22 встановлено, що він користується номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » НОМЕР_5 .

Слідчий зазначає, що з метою встановлення місцезнаходження осіб, які можуть бути причетні до злочинної діяльності ОСОБА_5 , на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію про зв`язок абонентських номерів: НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , НОМЕР_3 , НОМЕР_2 , а також відправлених та отриманих текстових та інших повідомлень (SMS-повідомлення, MMS-повідомлення) за період з 00:00 год. 30.06.2016 по теперішній день включно, із зазначенням дати та часу таких з`єднань (відправлених та отриманих повідомлень), тривалості, абонентських номерів, з якими вони відбулись, а також серійного номеру мобільного пристрою (IMEI міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання), з яким використовувались зазначені абонентські номери, з зазначенням нульових з`єднань; абонентські номери, з яких вони надійшли чи на які направлялись повідомлення, з можливістю вилучення такої інформації у друкованому та електронному вигляді, що знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , в зв`язку з чим клопотання просить задовольнити.

Як вбачається зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

До охоронюваної законом таємниці, згідно Закону України «Про захист персональних даних» належать персональні дані особи, що становлять собою відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні, слідчий суддя, дійшов до висновку, про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до запитуваної інформації (документів), які знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання та ін., можуть бути отримані докази, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування всіх обставин вчинення злочину, а також встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
клопотання старшого слідчої групи виконувач обов`язків начальника третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000915 від 18.05.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчої групи виконувач обов`язків начальника третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , у друкованому та електронному вигляді про вхідні і вихідні з`єднання з абонентських номерів НОМЕР_5 , яким користується ОСОБА_7 ; НОМЕР_4 , яким користується ОСОБА_13 ; НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_11 ; НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_12 , а також відправлених та отриманих текстових та інших повідомлень (SMS-повідомлення, MMS-повідомлення) за період з 00:00 год. 30.06.2016 по теперішній день включно, із зазначенням дати та часу таких з`єднань (відправлених та отриманих повідомлень), тривалості, абонентських номерів, з якими вони відбулись, а також серійного номеру мобільного пристрою (IMEI міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання), з яким використовувались зазначені абонентські номери, з зазначенням нульових з`єднань; абонентські номери, з яких вони надійшли чи на які направлялись повідомлення, з можливістю вилучення такої інформації у друкованому та електронному вигляді.

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » вжити необхідних заходів щодо нерозголошення факту проведення таких дій стосовно отримання інформації, зберігати інформацію в незмінному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/36580/16-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали видано старшому слідчої групи виконувач обов`язків начальника третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1