Справа № 161/6781/16-к
Провадження № 1-кс/161/2428/16
У Х В А Л А
про скасування арешту на майно
26 травня 2016 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання власника майна ОСОБА_4 про скасування арешту на майно ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

В С Т А Н О В И В:
24 травня 2016 року до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області звернулась власник майна ОСОБА_4 із клопотанням про скасування арешту на майно, яке вилучене під час обшуку, проведеного 13 травня 2016 року в житловому будинку та гаражному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві приватної власності належать ОСОБА_4 , а саме: 265 блоків по 10 пачок цигарок марки "Квін ментол" без марок акцизного збору; 115 блоків по 10 пачок цигарок марки "НЗ" без марок акцизного збору; 401 блок по 10 пачок цигарок марки "Магнат" без марок акцизного збору; 28 блоків по 10 пачок цигарок марки "Магнат-7" без марок акцизного збору; 45 блоків по 10 пачок цигарок марки "НЗ супер слім" без марок акцизного збору; 33 блоки по 10 пачок цигарок марки "Мінск супер слім" без марок акцизного збору; 40 блоків по 10 пачок цигарок марки "Кіс" без марок акцизного збору; 32 блоки по 10 пачок цигарок марки "Фест синій" без марок акцизного збору; 50 блоків по 10 пачок цигарок марки "Ротманс демі" з марками акцизного збору України; 19 блоків по 10 пачок та 9 пачок цигарок марки "Ліфа ментол" без марок акцизного збору; 189 блоків по 10 пачок цигарок марки "Рубі супер" без марок акцизного збору; 356 блоків по 10 пачок цигарок марки "ЛД блу" з марками акцизного збору України; 322 блоки по 10 пачок цигарок марки "ЛД ред" з марками акцизного збору України; 86 блоків по 10 пачок цигарок марки "Комплімент слім-5" з марками "FOR DUTY FREE ONLY"; 15.60 блоків по 10 пачок цигарок марки "Комплімент слім-1" з марками "FOR DUTY FREE ONLY"; 57 блоків по 10 пачок цигарок марки "Комплімент слім-3" з марками "FOR DUTY FREE ONLY"; 46 блоків по 10 пачок цигарок марки "Джин Лінг" без марок акцизного збору; 8 ємкостей із полімерного матеріалу по 5 літрів заповнених прозорою рідиною із характерним запахом спирту із забороною відчуження, використання та розпорядження вказаними речами, накладеного ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 від 18 травня 2016 року.

Своє клопотання ОСОБА_4 мотивує тим, що арешт на вказане майно накладено слідчим суддею необґрунтовано, оскільки вилучені 13 травня 2016 року тютюнові вироби з марками акцизного податку вона придбала у офіційних розповсюджувачів тютюнових виробів, що стверджується відповідними чеками ТОВ "Метро Кеш Енд Кері Україна"; тютюнові вироби без марок акцизного податку та спирт отримала в рахунок погашення боргу від іншої особи - ОСОБА_6 , про що зазначено у відповідній письмовій розписці останньої. Всі вказані товари вона мала намір використовувати у власному господарстві (давати палити і випивати робітникам, які працюють у неї на будівництві та інших роботах по господарству, пригощати родичів, друзів, знайомих, збутом тютюнових виробів із підробленими марками акцизного збору не займається, а тому просить слідчого суддю скасувати накладений арешт на вилучені тютюнові вироби та спирт.

Заслухавши думку прокурора, який клопотання заперечував, вважаючи його безпідставним, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, а також матеріали кримінального провадження, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Судом встановлено, що 30 жовтня 2015 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000409, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України, за фактом незаконного перевезення з метою збуту тютюнових виробів з підробленими марками акцизного збору.

Ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 від 18 травня 2016 року, без участі ОСОБА_4 , з метою збереження речових доказів, задоволено клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 про накладення арешту на майно та накладено арешт на майно, яке вилучене під час обшуку, проведеного 13 травня 2016 року в житловому будинку та гаражному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві приватної власності належать ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , а саме: 265 блоків по 10 пачок цигарок марки "Квін ментол" без марок акцизного збору; 115 блоків по 10 пачок цигарок марки "НЗ" без марок акцизного збору; 401 блок по 10 пачок цигарок марки "Магнат" без марок акцизного збору; 28 блоків по 10 пачок цигарок марки "Магнат-7" без марок акцизного збору; 45 блоків по 10 пачок цигарок марки "НЗ супер слім" без марок акцизного збору; 33 блоки по 10 пачок цигарок марки "Мінск супер слім" без марок акцизного збору; 40 блоків по 10 пачок цигарок марки "Кіс" без марок акцизного збору; 32 блоки по 10 пачок цигарок марки "Фест синій" без марок акцизного збору; 50 блоків по 10 пачок цигарок марки "Ротманс демі" з марками акцизного збору України; 19 блоків по 10 пачок та 9 пачок цигарок марки "Ліфа ментол" без марок акцизного збору; 189 блоків по 10 пачок цигарок марки "Рубі супер" без марок акцизного збору; 356 блоків по 10 пачок цигарок марки "ЛД блу" з марками акцизного збору України; 322 блоки по 10 пачок цигарок марки "ЛД ред" з марками акцизного збору України; 86 блоків по 10 пачок цигарок марки "Комплімент слім-5" з марками "FOR DUTY FREE ONLY"; 15.60 блоків по 10 пачок цигарок марки "Комплімент слім-1" з марками "FOR DUTY FREE ONLY"; 57 блоків по 10 пачок цигарок марки "Комплімент слім-3" з марками "FOR DUTY FREE ONLY"; 46 блоків по 10 пачок цигарок марки "Джин Лінг" без марок акцизного збору; 8 ємкостей із полімерного матеріалу по 5 літрів заповнених прозорою рідиною із характерним запахом спирту із забороною відчуження, використання та розпорядження вказаними речами та майном.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Вимогами п. 1 ч. 10 ст. 170 КПК України передбачено, що не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Таким чином, оскільки власником майна доведено правомірність (добросовісність) набуття у власність вказаних тютюнових виробів із марками акцизного збору, марками "FOR DUTY FREE ONLY" та без таких та спирту, що стверджується зокрема, долученими до матеріалів клопотання відповідними копіями чеків ТОВ "Метро Кеш Енд Кері Україна" за № 000050546, № 000050547, №000050548, № 000050549, № 000050551 від 12 травня 2016 року та копією розписки ОСОБА_6 , вказане майно слідчим хоч і визнавалось речовими доказами у даному кримінальному провадженні, відомості про яке 30 жовтня 2015 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000409, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України, проте даних про призначення експертиз, а також відомостей про те, що акцизні марки є підробленими на даний час досудовим розслідуванням не здобуто, крім того, будь яким особам не повідомлено про підозру у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, в тому числі і власнику майна ОСОБА_4 , як і не встановлено інформації про факти збуту саме нею тютюнових виробів з підробленими марками акцизного збору, а тому слід скасувати арешт на майно, оскільки його накладено необґрунтовано.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 174, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:
Арешт накладений ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 від 18 травня 2016 року на майно, яке вилучене під час обшуку, проведеного 13 травня 2016 року в житловому будинку та гаражному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві приватної власності належать ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , а саме: 265 блоків по 10 пачок цигарок марки "Квін ментол" без марок акцизного збору; 115 блоків по 10 пачок цигарок марки "НЗ" без марок акцизного збору; 401 блок по 10 пачок цигарок марки "Магнат" без марок акцизного збору; 28 блоків по 10 пачок цигарок марки "Магнат-7" без марок акцизного збору; 45 блоків по 10 пачок цигарок марки "НЗ супер слім" без марок акцизного збору; 33 блоки по 10 пачок цигарок марки "Мінск супер слім" без марок акцизного збору; 40 блоків по 10 пачок цигарок марки "Кіс" без марок акцизного збору; 32 блоки по 10 пачок цигарок марки "Фест синій" без марок акцизного збору; 50 блоків по 10 пачок цигарок марки "Ротманс демі" з марками акцизного збору України; 19 блоків по 10 пачок та 9 пачок цигарок марки "Ліфа ментол" без марок акцизного збору; 189 блоків по 10 пачок цигарок марки "Рубі супер" без марок акцизного збору; 356 блоків по 10 пачок цигарок марки "ЛД блу" з марками акцизного збору України; 322 блоки по 10 пачок цигарок марки "ЛД ред" з марками акцизного збору України; 86 блоків по 10 пачок цигарок марки "Комплімент слім-5" з марками "FOR DUTY FREE ONLY"; 15.60 блоків по 10 пачок цигарок марки "Комплімент слім-1" з марками "FOR DUTY FREE ONLY"; 57 блоків по 10 пачок цигарок марки "Комплімент слім-3" з марками "FOR DUTY FREE ONLY"; 46 блоків по 10 пачок цигарок марки "Джин Лінг" без марок акцизного збору; 8 ємкостей із полімерного матеріалу по 5 літрів заповнених прозорою рідиною із характерним запахом спирту із забороною відчуження, використання та розпорядження вказаними речами, накладеного ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 від 18 травня 2016 року - скасувати.

Повернути негайно майно, яке вилучене під час обшуку, проведеного 13 травня 2016 року в житловому будинку та гаражному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , його власнику ОСОБА_4 .

Слідчий суддя: /підпис/
Згідно з оригіналом:
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1