Справа № 367/4605/13-к
ІРПІНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

25 червня 2013 року Ірпінський міський суд Київської області в складі:

слідчого судді Кухленка Д.С.,

при секретарі Павленко Л.В.,

слідчого Бородавки О.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Ірпінського міського суду Київської області, клопотання старшого слідчого СВ Ірпінського МВ ГУ МВС України в Київській області майор міліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, по кримінальному провадженню, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань від 31.05.2013 № 0001595 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України. ,-

в с т а н о в и в:

19.06.2013, до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Ірпінського МВ ГУ МВС України в Київській області майор міліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором прокуратури м. Ірпеня Київської області, згідно з яким він просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів договорів виконання підрядних робіт, укладених між ТОВ «БВФ «Блок» та КЗ КОР «Київський обласний дитячий санаторій» впродовж 2011-2013 рр. та кошторисної документації по ним, а також договору №1/04 про відступлення права вимоги від 05.04.13 років.

Клопотання обґрунтовує тим, що 30.05.13 надійшла заява директора ТОВ «Будівельно-виробнича фірма «Блок» ОСОБА_2 за наступним фактом: в період часу з 01.01.13 по 25.03.13 головний бухгалтер ТОВ «Будівельно-виробнича фірма «Блок» ОСОБА_3, зловживаючи своїм службовим становищем, самовільно перерахувала з р/р підприємства на свою власну картку грошові кошти в сумі 97 тис. грн., чим завдала підприємству матеріальної шкоди.

Допитаний ОСОБА_2 пояснив наступне: 03.07.97 р. була зареєстровано ТОВ «Будівельно-виробнича фірма «Блок», в якій він являється директором. Направленням діяльності Товариства є: будівництво та виконання будівельно-ремонтних робіт.

В травні 2012 р. ОСОБА_2 звернувся до Банку з заявою, щодо необхідності надати виписки з р/р підприємства в ПАТ «Банк «Київська Русь» за 2013 р. Вивчивши виписки ним було встановлено, що в період з січня по березень 2013 р. здійснювалось проходження коштів з Державного бюджету через р/р підприємства за виконані роботи, які фактично підприємством не виконувались, а отримані кошти в системі «Клієнт-Банк» в сумі 69 099 грн. були перераховані на картки ОСОБА_3 в ПАТ «ВіЕйБі Банк» та ПАТ «Банк «Київська Русь». Також в 2013 р. з рахунку підприємства ОСОБА_3 на свої власні картки було перераховано грошові кошти в сумі 28 151 грн. з призначенням за оренду вантажного автомобіля та повернення фінансової допомоги, хоча фактично будь-яких договорів з ОСОБА_3 останній не укладав та фінансову допомогу не надавав.

В подальшому ОСОБА_2 знову звернувся з заявою до Банку щодо отримання виписки з р/р за період 2010-2012 рр. При розгляді виписок ним були виявлені неправомірні дії з боку ОСОБА_3, а також факти привласнення Бюджетних коштів, за роботи, які не виконувались та в повному обсязі були перераховані на картку ОСОБА_3, а саме; в 2011 р.- 53 725 грн., в 2012 р.-210 566 грн. А також було встановлені факти привласнення останньою грошових коштів з р/р підприємства за «фіктивні» договори, яких фактично не існувало та директор ТОВ «ВБФ «Блок» не підписував в сумі: в 2010 р.-92 940 грн., в 2011 р.-140 350 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що між ТОВ «БВФ «Блок» та КЗ КОР «Київський обласний дитячий санаторій» впродовж 2011-2013 рр. було укладено численні договори.

Крім того, було встановлено, що 05 квітня 2013 між КЗ КОР «Київський обласний дитячий санаторій»,ТОВ «БВФ «Блок» та ТОВ «БВФ «Євробудком» було укладено договір №1/04 відступлення права вимоги згідно якого ТОВ «БВФ «Блок» передавав ТОВ «БВФ «Євробудком» в особі директора ОСОБА_3 права вимоги грошових коштів на загальну суму 42 500, 40 грн. за виконані ремонтні роботи. Хоча фактично директор ТОВ «БВФ «Блок» ОСОБА_2Й вказаного договору не підписував.

В судовому засіданні, слідчий клопотання підтримав, та просив його задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження № 0001595, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.05.2013 за № 0001595, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

В судовому засіданні було встановлено наявність достатніх підстав вважати, що діях головного бухгалтера ТОВ «БВФ «Блок» ОСОБА_3 вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 та ч.1 ст.366 КК України, для встановлення обставин злочину та доведення факту підробки документів договорів виконання підрядних робіт та кошторисної документації, договору №1/04 відступлення права вимоги від 05.04.13. необхідно отримати доступ до документів, які знаходяться в бухгалтерії КЗ КОР «Київський обласний дитячий санаторій», вказані обставини мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З огляду на викладене, суд задовольняє клопотання старшого слідчого СВ Ірпінського МВ ГУ МВС України в Київській області майора міліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів, по кримінальному провадженню, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань 31.05.2013 № 0001595.

При цьому, суд розяснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Ірпінського МВ ГУ МВС України в Київській області майора міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до оригіналів документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до наступних документів:

1) оригіналів документів договорів виконання підрядних робіт, укладених між ТОВ «БВФ «Блок» та КЗ КОР «Київський обласний дитячий санаторій» впродовж 2011-2013 р;

2) договору №1/04 про відступлення права вимоги від 05.04.13р.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 25.06.2013 р.

Закінчення строку дії ухвали 19.07.2013 р.

Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до суду апеляційної інстанції впродовж пяти днів.

Суддя: ОСОБА_4