Дело № 4/1522/5547/11
22 декабря 2011 года Приморский районный суд города ОСОБА_1 в составе:
председательствующего - судьи Деруса А.В.
при секретаре - Брус Н.П.
с участием прокурора - Мерет Н.Д.
рассмотрев в судебном заседании в зале суда в городе Одессе представление старшего следователя СО ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области Виноградова В.А., согласованное с прокурором г. Одессы ОСОБА_2 в отношении:
ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженки ІНФОРМАЦІЯ_2, гражданки Украины, украинки, ІНФОРМАЦІЯ_3, в разводе, имеющей на иждивении 2 несовершеннолетних детей, зарегистрированной как СПД, зарегистрированной: ІНФОРМАЦІЯ_4, проживающей без регистрации по адресу: Одесская обл., Овидиопольский р-н, пгт Таирово, ул. Береговая, № 63/5, ранее не судимой,
подозреваемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 УК Украины, -
В ходе досудебного следствия по уголовному делу установлено, что ОСОБА_4, ОСОБА_3 и ОСОБА_5, по предварительному сговору с неустановленными следствием лицами, путем приобретения и создания предприятий с признаками фиктивности: ООО СК Пласт-буд, ООО Укрпромбизнес-плюс, ООО Олимп-пром, ООО Новатор-груп, ООО Квик-дан, ЧП Фито Сервис Плюс, ЧП Илвекс-груп, ЧП Алматекс-инвест, ЧП ПКФ Альянс, ЧП Укринторг, ЧП Гермес, ЧП Авангард, ЧП Метал-плюс, ЧП Шаркон-КР, ЧП Техно-ком, ЧП Стилбрухт, ЧП Лира ЗЛ, ЧП Южсырье, ЧП Оптресурс-3, ЧП Кожзаготовка, ООО Вездебуд, ЧП ВКФ Алми, ЧП Униторг-юг, ЧП Брайт-Т, ЧП Грация-Ни других, создали конвертационный центр, который использовали с целью прикрытия незаконной деятельности, связанной с созданием, реально действующим субъектам предпринимательской деятельности условий для умышленного уклонения от уплаты налогов путем незаконного формирования налогового кредита.
Так, используя реквизиты и банковские счета указанных предприятий, ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_5 и неустановленные следствием лица документально оформляли несуществующие финансово-хозяйственные операции по получению и продаже товаро-материальных ценностей, предоставлению услуг, выполнению работ и пр., после чего документы первичного бухгалтерского учета передавались реально действующим субъектам хозяйствования для их дальнейшего отображения в бухгалтерском и налоговом учете, с целью незаконного формирования налогового кредита и валовых расходов, занижения своих налоговых обязательств по налогу на добавленную стоимость.
Движение денежных средств по счетам указанных предприятий с признаками фиктивности составило свыше 1 млрд. гривен.
Так, в периоде 01.01.2008 года по 31.12.2009 года ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_5 и неустановленные лица, используя приобретенное ими фиктивное предприятие ООО Брайт-Т, путем создания документальной видимости проведения финансово-хозяйственных операций, безосновательно создали налоговый кредит по налогу на добавленную стоимость контрагентам - покупателям: МНПАП Авиакон Проекти ООО Главстройна общую сумму 5415803,86 грн., в результате чего последними занижены налоговые обязательства на вышеуказанную сумму, что привело к не поступлению указанной суммы в бюджет государства и, как следствие, послужило причиной материального ущерба государственному бюджету Украины.
Согласно показаниям учредителя и директора ООО ОСОБА_6, предприятие он зарегистрировал за денежное вознаграждение и его финансово-хозяйственную деятельность не осуществлял.
19.12.2011 года ОСОБА_3 в порядке ст. 115 УПК Украины задержана по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 УК Украины.
Ссылаясь на указанные обстоятельства, а также с учетом того, что ОСОБА_3 подозревается в совершении средней тяжести и тяжкого преступлений, находясь на свободе может скрыться от суда и следствия, воспрепятствовать установлению истины по делу и исполнению процессуальных решений, следователь с согласия прокурора просит избрать ОСОБА_3 меру пресечения в виде заключения под стражу.
Изучив материалы дела, выслушав следователя, прокурора, подозреваемую, ее защитника, суд приходит к выводу, что необходимо дополнительно изучить данные о личности подозреваемой ОСОБА_3, и другие достаточные данные, указывающие на необходимость избрания меры пресечения в виде заключения под стражу, поэтому суд считает необходимым продлить срок задержания ОСОБА_3 до восьми суток.
Руководствуясь ст. 165-2 УПК Украины,-
Продлить срок задержания ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_5, сроком до восьми суток в ИВС ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области.
Срок задержания исчислять с 19.12.2011 г.
Копию постановления направить следователю, прокурору и в ИВС г. Одессы.
Постановление обжалованию не подлежит.
Судья: А.В. Дерус