Справа №1-кс/760/750/1516/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 лютого 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю детектива ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження детектива Національного бюро Першого підрозділу (відділу) Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про арешт майна в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000062 від 05.11.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.368, ч.2 ст.375, ч.3 ст.358, ч.1 ст.263 КПК України,
В С Т А Н О В И В:
До суду надійшло зазначене клопотання, підтримуючи яке детектив зазначив, що детективом Національного антикорупційного бюро України проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, яке зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000062 від 05.11.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.368, ч.2 ст.375, ч.3 ст.358, ч.1 ст.263 КПК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, - суддею Сєвєродонецького міського суду Луганської області, за пособництва ОСОБА_6 в період часу з 15.11.2015 по 16.12.2015 одержав від ОСОБА_7 неправомірну вигоду в розмірі 4000 доларів США за відповідно до наданої ОСОБА_5 влади винесення судових рішень ухвали від 04.12.2015 про задоволення клопотання про зняття арешту з транспортного засобу - автомобіля марки «Volkswаgen» моделі «Sharan», д.н.з. НОМЕР_1 та ухвали від 16.12.2015 про відмову у задоволенні поданого 23.11.2015 прокуратурою м. Сєвєродонецьк Луганської області подання щодо вирішення питань, що виникають при виконанні вироку суду (в порядку ст.ст. 537, 539 КПК України).

Крім того, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді судді Сєверодонецького міського суду Луганської області, з корисливих мотивів, постановив завідомо неправосудну ухвалу від 04.12.2015 про зняття арешту з транспортного засобу - автомобіля марки «Volkswаgen» моделі «Sharan», д.н.з. НОМЕР_1 .

Крім того, ОСОБА_5 за попередньою змовою спільно з ОСОБА_8 , з метою використання підробили офіційний документ договір купівлі-продажу автомобіля, яким підтверджувався факт нібито продажу ОСОБА_7 та купівлю ОСОБА_9 автомобіля марки «Volkswаgen» моделі «Sharan», д.н.з. НОМЕР_1 .

К рім того, ОСОБА_5 , без передбаченого законом дозволу придбав та зберігав за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , пістолетні патрони, що належать до бойових припасів нарізної вогнепальної стрілецької зброї, в кількості 11 штук.

В ході особистого обшуку затриманого в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виявлено та вилучено банківську картку з серійним номером НОМЕР_2 , видану АТ «Ощадбанк» (код за , МФО 300465) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

28.01.2016 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 375, ч. 3 ст. 358 та ч. 1 ст. 263 КК України.

Санкцією ч. 3 ст. 368 КК України передбачено застосування додаткового покарання у вигляді конфіскації майна та зі спеціальною конфіскацією, у зв`язку з чим з метою виконання завдань кримінального провадження та забезпечення можливої конфіскації майна чи спеціальної конфіскації виникла необхідність у накладені арешту на кошти, що знаходяться на банківському рахунку, відкритому АТ «Ощадбанк» (код за , МФО 300465) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та для обслуговування якого видано банківську картку з серійним номером НОМЕР_2 .

Крім того, в ході досудового розслідування виникла необхідність заборонити проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю коштів з вказаного банківського рахунку, оскільки відсутність заборони призведе до можливості ОСОБА_5 у зв`язку з наявністю у останнього права розпорядження та користування цим рахунком зняти кошти з рахунку чи перерахувати їх на інший, тим самим зникнення коштів, на які необхідно накласти арешт з метою забезпечення можливої конфіскації майна чи спеціальної конфіскації.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Як зазначено в ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до п.4 ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Як зазначено в ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.
Тому, з огляду на положення ч.2 ст.167 та ч.2 ст.170 КПК України, майно, яке відповідає критеріям, визначеним кримінальним процесуальним законом, повинно арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (зникнення чи відчуження) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.
Арешт майна з підстав передбачених ч.2 ст.170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.
При цьому, згідно з ч.4 ст.170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Згідно з ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Відповідно до ч.1 ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, враховуючи вимоги ч.2 ст.173 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим було доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.
Крім того, слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що грошові кошти, на банківському рахунку, відкритому АТ «Ощадбанк» (код за , МФО 300465) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , та для обслуговування якого видано банківську картку з серійним номером НОМЕР_2 на ім`я останнього, відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України.

Враховуючи викладене, прихожу до висновку, що існує необхідність у накладенні арешту, а саме з метою відшкодування заподіяних злочином збитків та забезпечення можливої конфіскації майна чи спеціальної конфіскації.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159166, 170, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку, відкритому АТ «Ощадбанк» (код за , МФО 300465) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , та для обслуговування якого видано банківську картку з серійним номером НОМЕР_2 на ім`я останнього, заборонивши проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю коштів з вказаного рахунку.

Зобов`язати службових осіб АТ «Ощадбанк» (код за , МФО 300465) надати письмову інформацію про залишок коштів на вищевказаному рахунку на момент оголошення ухвали про арешт майна.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1