Справа № 308/5361/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 травня 2016 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадження №0000008 - старшого слідчого в ОВС 2 відділення слідчого відділу УСБУ в Закарпатській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), -

ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, СВ УСБУ в Закарпатській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000008 від 31.01.2015 року про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 334 КК України.

В рамках даного провадження досліджуються обставини вльоту повітряного судна цивільної авіації в Україну без відповідного дозволу. Також перевіряється версія про ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при переміщенні такого повітряного судна на митну територію України та подальшого відмивання грошових коштів шляхом вчинення фінансових операцій з переведення коштів на рахунки офшорної компанії за сумнівними операціями.

Відповідно до матеріалів розслідування, 17.10.2011 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та офшорною компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір/контракт оперативного лізингу терміном на один рік, за яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримало в оперативний лізинг гелікоптер цивільної авіації BELL 427 (заводський номер НОМЕР_2 ) вартістю 4545000 доларів США.

10.08.2012 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було повторно укладено договір/контракт оперативного лізингу вказаного вище повітряного судна терміном на три роки. Даний договір/контракт припинено 10.10.2014 року на підставі додаткової угоди до нього, укладеної між такими суб`єктами.

Зазначений гелікоптер був переміщений на територію України авіакомпанією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі ст.105 МК України (митний режим тимчасового ввезення з умовним повним звільненням від оподаткування митними платежами). Сума нарахованих обов`язкових платежів у випадку розмитнення даного гелікоптера складала 7265637,00 грн.

Після переміщення у жовтні 2011 року на митну територію України, в порушення вимог Повітряного кодексу України та п.п. 8.1.1 п. 8.1 Наказу Державної Служби України з нагляду за забезпеченням авіації № 684 від 20.09.2005 року «Про затвердження Правил сертифікації експлуатантів», гелікоптер не був внесений до експлуатаційних специфікацій сертифікату експлуатанта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », хоча й був переміщений на територію України в режимі тимчасового митного ввезення та зареєстрований у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України.

Поряд з цим, в порушення п.п. 5.7.2 п. 5.7 та п.п. 8.5.1 та 8.5.2 п. 8.5 Наказу Державної Служби України з нагляду за забезпеченням авіації № 684 від 20.09.2005 року «Про затвердження Правил сертифікації експлуатантів», гелікоптер цивільної авіації BELL 427 (заводський номер 56074) надалі, за відсутності дозволу та без відома митного органу, фактично в порушення умов тимчасового митного ввезення, був переданий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за договором оренди № 31/10-13 від 13.10.2013 року. Договір оренди припинено 09.10.2014 року на підставі додаткової угоди до нього, укладеної між такими суб`єктами.

При вказаній передачі гелікоптера в оренду жодних змін до експлуатаційних специфікацій не вносилось, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не є авіакомпанією, не має сертифікату експлуатанта, і, відповідно, не отримувало жодних дозвільних документів щодо проведення діяльності із використанням повітряних суден та виконанням польотів.

Для здійснення лізингових платежів компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » використовували наступні банківські рахунки (реквізити):

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) р/р № НОМЕР_4 у філії ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Ужгороді, МФО НОМЕР_5 ;

-компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » a/c Number 0385-40-311851-06 (USD), IBAN: НОМЕР_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , I.B.U, LIMASSOL, CYPRUS, SWIFT: НОМЕР_7 .

У свою чергу, для здійснення відповідних розрахунків за договором оренди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використовували наступні банківські рахунки (реквізити):

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) той же р/р № НОМЕР_4 у філії ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Ужгороді, МФО НОМЕР_5 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) р/р № НОМЕР_9 у філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві, МФО НОМЕР_10 .

З метою повного, всебічного, об`єктивного встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, зокрема з метою перевірки слідчої версії про фіктивність (сумнівність) обумовлених операцій та удаваний і мнимий характер вказаних вище угод щодо оперативного лізингу гелікоптеру та його подальшої передачі в оренду, а також про те, що зазначений механізм було використано зацікавленими особами для їх повного звільнення від оподаткування митними платежами при переміщенні вказаного повітряного судна цивільної авіації на митну територію України для особистого (некомерційного) користування, в клопотанні ставиться питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення такої інформації (в друкованому вигляді) із зазначенням термінів проведення операцій по рахункам; видів операцій; реквізитів сторін-учасників; розмірів/сум переказів, виду валюти; підстав (наявність відповідних угод, договорів) та цілей операцій (призначення платежів): про вчинені у період з 01.01.2011 року - 31.12.2014 року фінансові операції (трансакції) по належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) р/р № НОМЕР_4 , що відкрито у філії ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Ужгороді, МФО НОМЕР_5 , контрагентом яких була компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рахунком a/c НОМЕР_11 (USD), IBAN: НОМЕР_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , LIMASSOL, CYPRUS, SWIFT: НОМЕР_7 ; про вчинені у період з 01.01.2011 року - 31.12.2014 року фінансові операції (трансакції) по належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) р/р № НОМЕР_4 , що відкрито у філії ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Ужгороді, МФО НОМЕР_5 , контрагентом яких було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) р/р № НОМЕР_9 , що відкрито у філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві, МФО НОМЕР_10 ; про вчинені у період з 01.01.2011 року - 31.12.2014 року фінансові операції (трансакції) по належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) р/р № НОМЕР_9 , що відкрито у філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві, МФО НОМЕР_10 , контрагентом яких було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) р/р № НОМЕР_4 , що відкрито у філії ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Ужгороді, МФО НОМЕР_5 ; про вчинені у період з 01.01.2011 року - 31.12.2014 року фінансові операції (трансакції) по належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) р/р № НОМЕР_9 , що відкрито у філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Києві, МФО НОМЕР_10 , контрагентом яких була компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рахунком a/c Number НОМЕР_12 (USD), IBAN: НОМЕР_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , LIMASSOL, CYPRUS, SWIFT: НОМЕР_7 . Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) забезпечити можливість вилучення мною вказаної інформації за місцем фактичного знаходження Філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Ужгороді за адресою: АДРЕСА_2 .

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_2 клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 у судовому засіданні не заперечила проти задоволення клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого щодо обставин внесеного подання, дослідивши матеріали клопотання, представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », приймаючи до уваги, що документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) про фінансові операції (трансакції) по належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по р/р № НОМЕР_4 , що відкрито у філії ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Ужгороді, МФО НОМЕР_5 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) по р/р № НОМЕР_9 , що відкрито у філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві, МФО НОМЕР_10 , у період з 01.01.2011 року - 31.12.2014 року, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які містяться в них, в подальшому можуть бути використані як доказ, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банк і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Керуючись ст.ст.60, 62 Закону України «Про банк і банківську діяльність», ст.ст.40, 131, 132, 159,-164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №0000008 - старшому слідчому в ОВС 2 відділення слідчого відділу УСБУ в Закарпатській області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення інформації (в друкованому вигляді) із зазначенням термінів проведення операцій по рахункам; видів операцій; реквізитів сторін-учасників; розмірів/сум переказів, виду валюти; підстав (наявність відповідних угод, договорів) та цілей операцій (призначення платежів):

- про вчинені у період з 01.01.2011 року - 31.12.2014 року фінансові операції (трансакції) по належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) р/р № НОМЕР_4 , що відкрито у філії ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Ужгороді, МФО НОМЕР_5 , контрагентом яких була компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рахунком a/c НОМЕР_11 (USD), IBAN: НОМЕР_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , LIMASSOL, CYPRUS, SWIFT: НОМЕР_7 ;

- про вчинені у період з 01.01.2011 року - 31.12.2014 року фінансові операції (трансакції) по належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) р/р № НОМЕР_4 , що відкрито у філії ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Ужгороді, МФО НОМЕР_5 , контрагентом яких було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) р/р № НОМЕР_9 , що відкрито у філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві, МФО НОМЕР_10 ;

- про вчинені у період з 01.01.2011 року - 31.12.2014 року фінансові операції (трансакції) по належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) р/р № НОМЕР_9 , що відкрито у філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві, МФО НОМЕР_10 , контрагентом яких було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) р/р № НОМЕР_4 , що відкрито у філії ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Ужгороді, МФО НОМЕР_5 ;

- про вчинені у період з 01.01.2011 року - 31.12.2014 року фінансові операції (трансакції) по належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) р/р № НОМЕР_9 , що відкрито у філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Києві, МФО НОМЕР_10 , контрагентом яких була компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рахунком a/c Number НОМЕР_12 (USD), IBAN: НОМЕР_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , LIMASSOL, CYPRUS, SWIFT: НОМЕР_7 .

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) забезпечити можливість вилучення старшим слідчим в ОВС 2 відділення слідчого відділу УСБУ в Закарпатській області ОСОБА_2 вказаної інформації за місцем фактичного знаходження Філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м.Ужгороді за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1