печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
18.08.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000717 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення їх вилучення.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000717 за фактами незаконного виготовлення, зберігання, збуту та транспортування з метою збуту підакцизних товарів (нафтопродуктів), введення в обіг небезпечної продукції (нафтопродуктів), шахрайства та зловживання службовим становищем за ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 204, ст. 227, ч. 2 ст. 364 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що група осіб, використовуючи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), організували виготовлення з подальшим введенням в обіг на ринок України (випуск на ринок України) небезпечної продукції суміші нафтових фракцій під виглядом бензинів марок А-92, А-95 і дизельного палива у великих розмірах.
У подальшому, зазначені особи, діючи з корисних мотивів, реалізовують небезпечні суміші нафтових фракцій через власну мережу АЗС та іншим суб`єктам господарської діяльності під виглядом заводського палива (бензинів марок А-92, А-95 і дизельного палива стандартів Євро-4 та Євро-5) в особливо великих розмірах.
У ході досудового розслідування проведено експертизу нафтопродуктів - бензинів А-92 та А-95. За результатами проведеної експертизи встановлено, що за вмістом сірки, ароматичних вуглеводнів, бензолу, фракційним складом зразки бензинів не відповідають вимогам ДСТУ до бензинів підвищеної якості А-92-«Євро» та А-95-«Євро».
Зберігання та виготовлення сумішей нафтових фракцій під виглядом бензинів марок А-92, А-95 і дизельного палива безпосередньо здійснюється на складі зберігання нафтопродуктів, за адресою: АДРЕСА_2 , який ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) орендував у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Для з`ясування істини у справі виникла потреба у тимчасовому доступі до оригіналів документів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .
Оригінали указаних документів мають значення для встановлення обставин та мети заснування суб`єкта господарювання - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), причетності службових осіб та засновників указаного Товариства до вчинення незаконного виготовлення, зберігання, збуту та транспортування з метою збуту підакцизних товарів (нафтопродуктів), введення в обіг небезпечної продукції (нафтопродуктів), шахрайства та зловживання службовим становищем , встановлення службових осіб вказаного підприємства, довірених осіб, що надасть можливість слідству встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, осіб, причетних до його вчинення, часу, місця, способу та інших обставин його вчинення.
Іншим способом довести вищезазначені обставини, ніж шляхом надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення, неможливо, оскільки документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 підприємців містять індивідуальні ознаки рукописного та машинописного тексту, тому їх дослідження, огляд, приєднання до матеріалів провадження як доказу, можливі лише в разі проведення цієї процесуальної дії.
У разі неотримання тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів з можливістю їх вилучення, в ході здійснення досудового розслідування слідство буде позбавлене можливості провести судові криміналістичні експертизи, оскільки копії документів не дають змогу визначити особливості нанесення рукописного тексту, відтисків печаток та інших елементів, дослідження яких має значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.
У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.
Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 4КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію.
Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Між тим, слідчий в судовому засіданні не довів наявність ризиків реальної загрози, зміни або знищення документів, що тягне їх вилучення, її посилання в цій частині є припущенням.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для часткового задоволенняклопотання про тимчасовий доступ до документів.
Керуючись ст. 108,160,162-164,166,309 КПК України, слідчий судця,
УХВАЛИВ:
Клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити часткою.
Надати слідчому слідчої групи ГСУ НП України капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчої групи ГСУ НП України лейтенанту поліції ОСОБА_6 чи за їх дорученням оперативному працівнику тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення вилучення їх копій.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановления ухвалислідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судця, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірника
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/39413/16-к.
Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1