№ 1-кс/489/223/2016 р.
У Х В А Л А
ім`ям України
24 березня 2016 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Ленінського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

Ленінським ВП ГУНП України в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0006142 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч.5, 382 ч.2 КК України, а саме привласнення посадовими особами ПП « ОСОБА_3 » коштів державного підприємства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 6,5 млн. грн. та невиконання керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рішення Господарського суду від 20.10.2015 р.

Слідчий СВ Ленінського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та містять відомості про рух коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 код валюти (980- гривня) з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), за період з моменту відкриття рахунку по 24.03.2016 р.; до карток із зразками підписів та відбитком печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , наказів про призначення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства; видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » готівкових грошових коштів через касу банку; відомостей щодо ІР-адрес, з яких відбувалось керування рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк», договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договору на використання системи «Клієнт-Банк»; документів щодо використання та відкриття банківських рахунків, що перебувають у володінні у № НОМЕР_1 код валюти (980- гривня), який відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Значення вказаних документів, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий обґрунтовує тим, що за допомогою вказаних документів можливо встановити рух коштів, отриманих злочинним шляхом, підприємства-контрагенти, з якими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мало фінансово-господарські взаємовідносини та осіб, які відкривали рахунку та вчиняли операції з коштами, та провести почеркознавчі та експертні дослідження, оскільки відомості у вказаних документах можуть бути використані як доказ вчинення посадовими особами ПП « ОСОБА_3 », правонаступником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », злочину, що полягав у заволодінні коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Враховуючи вказані обставини, дослідивши надані матеріали, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки слідчим, як стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких він просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відомості, які містяться у вказаних документах, можливо використати, як доказ.

При цьому обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, неможливо довести іншими способами.

Керуючись ст.159, 163 Кримінального процесуального кодексу України,

У Х В А Л И В :

Зобов`язати ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " надати старшому слідчому СВ Ленінського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та містять відомості про рух коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 код валюти (980- гривня) з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), за період з моменту відкриття рахунку по 24.03.2016 р.; до карток із зразками підписів та відбитком печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , наказів про призначення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства; видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » готівкових грошових коштів через касу банку; відомостей щодо ІР-адрес, з яких відбувалось керування рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк», договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договору на використання системи «Клієнт-Банк»; документів щодо використання та відкриття банківських рахунків, що перебувають у володінні у № НОМЕР_1 код валюти (980- гривня), який відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановляння.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, відповідно до вимог ст.166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: