Провадження №1-кс/760/6146/16
Справа №760/8394/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 травня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання детектива Національного бюро Першого підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 за погодженням з прокурором, що здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, на підставі матеріалів досудового розслідування № 0000063, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
13.05.2016 року детектив звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відомостей про абонента користувача інтернет-послуг, оригіналів договорів надання інтернет-послуг, відомостей про місцезнаходження кінцевого обладнання користувача за певними IP-адресами.

Клопотання обґрунтоване тим, що протягом квітнялистопада 2015 року між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), як покупцем, та рядом підприємств (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » /ЄДРПОУ НОМЕР_3 /, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » / НОМЕР_4 /, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » / НОМЕР_5 /), як постачальниками, укладено договори поставки запчастин та комплектуючих до бронетанкової техніки.

У подальшому, на виконання умов вказаних вище договорів поставки зазначені товариства нібито поставили ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » матеріальні цінності, у тому числі: комплекси керованого танкового озброєння 9К112-1 «Кобра» (виробництва РФ), електромашинні підсилювачі ЭМУ-12 ПМБ (виробництва РФ) та лазерний приціл-далекомір 1Г42 (виробництва РФ), за які державним підприємством протягом квітня-грудня 2015 року сплачено 37 518 276 грн. 67 коп.

Разом з цим, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відповідну продукцію на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » фактично не поставляли, це підтверджується тим, що у вказаних товариств, які не являються виробниками відповідного обладнання, відсутні правовідносини з виробниками або постачальниками запчастин та комплектуючих до бронетанкової техніки, а більшість податкового кредиту підприємств сформовано завдяки правовідносинам з контрагентами за договорами поставок м`ясомолочної продукції, зернових культур та тютюнових виробів.

Відповідно до інформації розміщеної в АІС «Податковий блок» та АІС «Архів електронної звітності» учасниками ланцюга (послідовного й взаємопов`язаного проведення нереальних поставок ідентифікованого за найменуванням /характеристиками/ товару) є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) виписано та зареєстровано на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » податкові накладні № 75 від 02.11.2015 та № 12 від 01.12.2015 на загальну суму 6 046 066,80 грн., з номенклатурою товару: «Виріб 1Г42» в кількості 5 одиниць.

Постачальниками вказаного товару, відповідно до податкових накладних № 68 від 02.11.2015 та № 1 від 01.12.2015 виступали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

Постачальники вказаних виробів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » відсутні.

Тобто, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », достовірно знаючи про відсутність у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вищевказаних матеріальних засобів та про неможливість їх постачання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, незаконно та безпідставно провели оплату зазначених вище матеріальних цінностей, які фактично на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » поставлені не були.

Указане свідчить про наявність в діях службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » складу кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 5 ст. 191 КК України, а саме заволодіння чужим майном - грошовими коштами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у сумі 37 518 276 грн. 67 коп., тобто в особливо великих розмірах, вчиненому шляхом зловживання останніми своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб.

Досудовим розслідуванням здобуто дані, що до подальшої схеми привласнення грошових коштів залучено ряд товариств, у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

(ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), якими нібито здійснювались поставки комплектуючих до бронетанкової техніки.

Враховуючи вищевикладене, детектив просив клопотання задовольнити.

Детектив також просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених детективом підстав.

Згідно з ч.1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Детектив в судовому засіданні клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи викладені обставини, наведені норми кримінального процесуального закону, перевіривши надані докази, слідчий суддя знаходить клопотання детектива обґрунтованим та вважає за необхідне його задовольнити, оскільки з доказів наданих на його обґрунтування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих речах та документах можуть бути використані як докази, а довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому детективу Національного бюро Першого підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 та детективам Національного бюро Першого підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_2 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), що містять охоронювану законом таємницю, а саме:

1) відомості про абонента (прізвище, ім`я, по батькові, ідентифікаційні дані), якому надавалися телекомунікаційні послуги у визначений час за такими IP-адресами:

07.08.2015 10:5362.80.165.31
14.08.2015 14:1862.80.165.31
17.08.2015 16:4762.80.165.31
18.08.2015 09:4562.80.165.31
19.08.2015 10:2962.80.165.31
20.08.2015 10:0962.80.165.31
21.08.2015 10:2262.80.165.31
25.08.2015 09:2962.80.165.31
26.08.2015 09:2062.80.165.31
27.08.2015 08:2762.80.165.31
01.09.2015 19:0762.80.165.31
02.09.2015 18:1362.80.165.31
03.09.2015 10:1662.80.165.31
04.09.2015 11:2962.80.165.31
07.09.2015 11:5262.80.165.31
08.09.2015 10:5262.80.165.31
09.09.2015 10:1262.80.165.31
10.09.2015 11:5762.80.165.31
11.09.2015 09:3162.80.165.31
15.09.2015 15:3462.80.165.31
16.09.2015 14:4162.80.165.31
18:09.2015 08:4962.80.165.31
21.09.2015 09:3462.80.165.31
22.09.2015 10:1562.80.165.31
23.09.2015 17:5562.80.165.31
24.09.2015 09:4562.80.165.31
25.09.2015 09:3462.80.165.31
27.09.2015 17:4062.80.165.31
28.09.2015 09:1462.80.165.31
29.09.2015 12:3862.80.165.31
01.10.2015 10:1962.80.165.31
02.10.2015 09:3462.80.165.31
05.10.2015 09:3462.80.165.31
06.10.2015 10:0262.80.165.31
07.10.2015 11:3662.80.165.31
08.10.2015 12:1762.80.165.31
09.10.2015 09:0862.80.165.31
12.10.2015 14:3562.80.165.31
13.10.2015 11:0562.80.165.31
14.10.2015 17:2362.80.165.31
16.10.2015 12:5962.80.165.31
19.10.2015 09:5662.80.165.31
20.10.2015 11:1962.80.165.31
21.10.2015 10:3562.80.165.31
22.10.2015 10:2562.80.165.31
23.10.2015 10:0062.80.165.31
26.10.2015 10:0462.80.165.31
27.10.2015 09:1262.80.165.31
28.10.2015 14:4562.80.165.31
29.10.2015 10:4862.80.165.31
30.10.2015 09:4862.80.165.31
02.11.2015 09:0862.80.165.31
03.11.2015 09:4362.80.165.31
04.11.2015 09:1062.80.165.31
05.11.2015 10:5562.80.165.31
06.11.2015 09:3262.80.165.31
10.11.2015 10:4362.80.165.31
11.11.2015 15:5262.80.165.31
12.11.2015 15:5262.80.165.31
13.11.2015 09:1062.80.165.31
16.11.2015 10:2862.80.165.31
17.11.2015 14:1462.80.165.31
18.11.2015 11:0562.80.165.31
19.11.2015 10:4762.80.165.31
20.11.2015 14:4462.80.165.31
23.11.2015 09:4262.80.165.31
24.11.2015 10:0462.80.165.31
25.11.2015 09:5462.80.165.31
26.11.2015 10:1162.80.165.31
27.11.2015 09:5262.80.165.31
30.11.2015 10:1762.80.165.31
01.12.2015 09:4062.80.165.31
02.12.2015 10:0162.80.165.31
03.12.2015 10:3562.80.165.31
04.12.2015 09:4762.80.165.31
07.12.2015 09:4862.80.165.31
08.12.2015 14:1762.80.165.31
09.12.2015 09:3562.80.165.31
10.12.2015 09:5662.80.165.31
11.12.2015 09:5162.80.165.31
14.12.2015 11:4862.80.165.31
15.12.2015 10:4362.80.165.31
16.12.2015 10:0262.80.165.31
17.12.2015 14:0462.80.165.31
18.12.2015 12:2162.80.165.31
21.12.2015 11:3762.80.165.31
22.12.2015 12:1762.80.165.31
23.12.2015 10:0062.80.165.31
24.12.2015 11:2962.80.165.31
25.12.2015 10:4062.80.165.31
26.12.2015 15:0762.80.165.31
28.12.2015 10:0562.80.165.31
29.12.2015 09:3162.80.165.31
30.12.2015 09:3162.80.165.31
04.01.2016 09:4062.80.165.31
05.01.2016 10:3562.80.165.31
11.01.2016 10:0762.80.165.31
12.01.2016 09:4062.80.165.31
14.01.2016 11:2062.80.165.31
15.01.2016 09:3462.80.165.31
16.01.2016 14:4662.80.165.31
18.01.2016 09:2962.80.165.31
19.01.2016 10:1962.80.165.31
20.01.2016 09:3862.80.165.31
21.01.2016 09:4362.80.165.31
22.01.2016 09:4562.80.165.31
23.01.2016 12:2962.80.165.31
25.01.2016 09:3062.80.165.31
26.01.2016 09:2262.80.165.31
27.01.2016 09:3762.80.165.31
28.01.2016 09:3462.80.165.31
29.01.2016 10:0162.80.165.31
01.02.2016 10:1562.80.165.31
02.02.2016 09:5562.80.165.31
03.02.2016 09:3962.80.165.31
04.02.2016 09:1262.80.165.31
05.02.2016 10:2662.80.165.31
07.02.2016 15:3662.80.165.31
08.02.2016 09:3362.80.165.31
09.02.2016 09:3462.80.165.31
18.02.2016 10:0462.80.165.31
22.02.2016 10:4762.80.165.31
25.02.2016 12:3962.80.165.31
29.02.2016 13:0562.80.165.31
04.03.2016 13:1262.80.165.31
09.03.2016 15:2162.80.165.31
10.03.2016 10:4562.80.165.31
11.03.2016 10:3962.80.165.31
14.03.2016 00:0062.80.165.31
15.03.2016 00:0062.80.165.31
16.03.2016 00:0062.80.165.31
17.03.2016 00:0062.80.165.31
18.03.2016 00:0062.80.165.31
21.03.2016 00:0062.80.165.31

2) оригіналів договорів на надання телекомунікаційних послуг (послуг інтернет-провайдера);

3) відомості про фактичне місцезнаходження мережевого обладнання, з якого здійснювався доступ до інтернет-послуг з указаних IP-адрес.

При неможливості надання вище переліченої інформації та/або документів, зазначити письмово про причину ненадання.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1