Справа № 462/4039/16-к
У Х В А Л А
25 липня 2016 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого Залізничного відділу поліції (м.Львів) ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

01 січня 2016 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий слідчого відділення Залізничного ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, посилаючись на те, що в період часу 18.12.2015 р. до 23.12.2015 р. представники ПП Конкорд ІНФОРМАЦІЯ_1 " шляхом обману, заволоділи майном СГ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а саме соєю в кількості 131 964 кг, ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " - 117 839 кг, ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " - 272 640 кг. та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - 71,220 кг сої, чим спричинили вказаним підприємствам матеріальну шкоду у великих розмірах.

Як вбачається із матеріалів кримінального провадження, 16.12.2015 р. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (фактична та юридична адреса: АДРЕСА_1 ) в особі директора ОСОБА_4 та ПП « ОСОБА_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 ) в особі директора ОСОБА_6 було укладено Договір поставки № 324 від 16.12.2015 року, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зобов`язалось поставити та здійснило поставку для ПП « ОСОБА_5 » бобову культуру сою в кількості 465,5 тонн. Відповідно до умов договору загальна вартість сої повинна була становити 4 451 179 грн.

Відповідно до товарно-транспортних накладних та специфікації №1 та №2 від 17.12.2015 до Договору поставки № 324 від 16.12.2015 року, сою в кількості 272,64 тони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » поставлено з 19.12.2015 року по 23.12.2015 року на елеватор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_4 на суму 2 млн. 590 тис. 80 грн. (тонна сої 9500 грн.) та сою в кількості 192,86 тонни ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » поставлено з 22.12.2015 року по 24.12.2015 року на елеватор ПП « ОСОБА_7 » за адресою: АДРЕСА_5 , на суму 1 млн. 861 тис. 99 грн. (тонна сої 9650 грн.).

Згідно Специфікації №1 та №2 від 17.12.2015 р. до Договору поставки № 324 від 16.12.2015 року оплата 95% вартості товару повинна була здійснитись протягом трьох банківських днів з дати поставки товару, тобто до 28.12.2015 року, однак ПП « ОСОБА_5 » перерахувало на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » лише 10 тис. грн., залишок складає 4 441 179 грн. (чотири мільйони чотириста сорок одна тисяча сто сімдесят дев`ять гривень 00 копійок).

Разом із цим 18 грудня 2015 року відповідно до Договору поставки № 238 СГ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зобов`язувалося поставити для ПП « ОСОБА_8 » 120 т сої (+/- 5%) за адресою АДРЕСА_4 (Елеватор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »). Свої зобов`язання СГ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » виконало своєчасно та належним чином. Однак, представники " ІНФОРМАЦІЯ_1 » забравши з елеватора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » усю вищевказану сою, належну СГ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не здійснили проплати за отриману продукцію, чим спричинили СГ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » майнову шкоду на загальну суму 1 253 658 грн.
Також 16 грудня 2015 року відповідно до Договору поставки № 246 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язувалося поставити для ПП « ОСОБА_8 » 118 т сої за адресою АДРЕСА_4 (Елеватор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »). Свої зобов`язання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконало своєчасно та належним чином. Однак, представники " ІНФОРМАЦІЯ_1 » забравши з елеватора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » усю вищевказану сою, належну ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не здійснили проплати за отриману продукцію, чим спричинили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » майнову шкоду на загальну суму 1 119 47,50 грн.
Окрім цього 17 грудня 2015 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПП « ОСОБА_5 » був укладений Договір поставки № 326. Згідно умов вказаного Договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Постачальник) зобов`язується поставляти (передавати у власність) ПП « ОСОБА_5 » (Покупцеві) окремими партіями Товар - зернові та олійні культури в кількості, за якістю та цінами, узгодженими сторонами в Специфікації, яка є додатком до цього Договору і є його невід`ємною частиною. Поставка здійснюється партіями. Під партією Товару Сторони розуміють визначену товаросупроводжувальним документом (видаткова або товаротранспортна накладна) кількість Товару, що поставляється згідно з узгодженими Сторонами Специфікаціями. Покупець здійснює оплату товару Постачальнику у відповідності до узгоджених Сторонами цін в порядку та строки, визначені Сторонами у відповідній Специфікації
Так, на виконання умов Договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для ПП « ОСОБА_5 » було поставлено на елеватор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: 18.12.2015 року партію сої вагою 38,020 тон, згідно товарно- транспортної накладної № 997626, автомобіль № СЕ8481 АХ, 19.12.2015 партію сої вагою 33,200 тон, згідно товарно-транспортної накладної № 997629, автомобіль № 46900 0В.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було складено видаткову накладну № РН-0000439 від 21.12.2015 року, згідно якої ПП « ОСОБА_5 » було поставлено 71,220 тон сої врожаю 2015 року загальною вартістю 676 590,29 грн. ( в тому числі ПДВ 112 765,05 грн.).
Всі товаросупроводжувальні документи були вручені Покупцю, отже всі обов`язки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » як Постачальника були виконані належним чином.
Разом з тим, ПП « ОСОБА_5 » 25.12.2015 було перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » лише 10 000 грн. Решту суми представники ПП « ОСОБА_5 » сплачувати відмовилось та уникають будь-якого спілкування.
Беручи до уваги вказане та суму завданої майнової шкоди, на даний час необхідно з`ясувати хто саме із представників ПП « ОСОБА_5 » укладав договори про співпрацю із керівництвом елеватора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , підтвердити чи спростувати факт підписання документів щодо вказаної співпраці саме директором ПП « ОСОБА_5 » - ОСОБА_6 , тобто провести почеркознавчу експертизу по вказаних документах.

У зв`язку із цим, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, а саме договорів поставки, надання послуг, виконання робіт, товаросупроводжувальних документів, товарно-транспортних накладних вантажовідправника та інших документів, котрі підтверджують факт співпраці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ). Вказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Розглянувши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчої, яка клопотання підтримала, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація надасть постійний доступ до них з метою використання її під час доказування, а також унеможливлення її зміни, або знищення, в тому числі у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації. При цьому, органу досудового розслідування стане відомо хто саме здійснював як ввіз так і вивіз зернових культур у/з елеватор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що в сукупності з іншими слідчими діями надасть можливість встановити осіб, котрі вчинили вказане кримінальне правопорушення.

Враховуючи наведенне вважаю, що старшому слідчому слідчого відділу Залізничного відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 та/або працівнику Управління захисту економіки у Львівській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України майору поліції ОСОБА_9 слід надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме договорів поставки, надання послуг, виконання робіт, товаросупроводжувальних документів, товарно-транспортних накладних вантажовідправника та інших документів, котрі підтверджують факт співпраці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Залізничного відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 та/або працівнику Управління захисту економіки у Львівській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України майору поліції ОСОБА_9 (за відповідним дорученням вказаного старшого слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області) на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, а саме договорів поставки, надання послуг, виконання робіт, товаросупроводжувальних документів, товарно-транспортних накладних вантажовідправника та інших документів, котрі підтверджують факт співпраці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.