Провадження №1-кс/523/8/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.01.2016 Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши матеріали скарги представника ПАТ «ВіЕйБі Банк» ОСОБА_2 на бездіяльність керівництва слідчого відділу Суворовського ВП в м.Одесі ГУ НП України в Одеській області, щодо невнесення відомостей про скоєне кримінальне правопорушення до ЄРДР, -

ВСТАНОВИВ:
28.12.2015 року до Суворовського районного суду м.Одеси надійшла скарга уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «ВіЕйБі Банк» ОСОБА_2 в порядку ст. 303 КПК України на бездіяльність керівників Суворовського ВП в м.Одесі ГУ НП України в Одеській області, яка на думку скаржника, полягає у невнесенні відомостей до ЄРДР.

В обґрунтування скарги заявник посилається на наступне.

11.12.2015 року уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Всеукраїнський Акціонерний Банк» ОСОБА_2 звернулася до Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП України в Одеській області з заявою про вчинення кримінального правопорушення громадянином ОСОБА_3 та громадянином ОСОБА_4 (Номер пакету у реєстрі відправлення рекомендованої кореспонденції № 03900967 заява №21-52718).

Відповідно до заяви, 10.02.2015 року с трок дії тимчасової адміністрації ОСОБА_3 з рахунку № НОМЕР_1 отримав суму коштів у розмірі 92 354,48 грн.

06.03.2015 року, знаючи про розпочату процедуру ліквідації банку, гр. ОСОБА_3 уклав з гр. ОСОБА_4 договір уступки права вимоги (цесії) № 1/06/2015 року, відповідно до умов якого ОСОБА_4 стає кредитором за договором банківського вкладу «строковий» № 18939/2009 від 25.06.2009 року, укладеного між гр. ОСОБА_3 та ПАТ «ВіЕйБі Банк».

03.04.2015 року ОСОБА_3 , після уступки права вимоги за вкладом,зі свого депозитного рахунку № НОМЕР_2 отримав суму коштів у розмірі 107 645,52 грн. Тобто загальна сума отриманих коштів гр. ОСОБА_3 склала 200 000 гривень. Недоотримана сума коштів за вкладом № 18939/2009 склала 393 416 грн.88 коп.

ОСОБА_3 в реєстр кредиторів у визначений законом термін (30 днів з дня опублікування Фондом оголошення про ліквідацію та неплатоспроможність банку) не звертався, у зв`язку з чим залишок на рахунку було списано в дохід банку.

Проте, знаючи, що вимоги ОСОБА_3 задоволені Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, гр. ОСОБА_4 звернувся до Одеського окружного адміністративного суду з позовом до Фонду, уповноваженої особи ФГВФО на ліквідацію ПАТ «ВіЕйБі банк» ОСОБА_2 , у якому просив визнати бездіяльність Фонду гарантування вкладів фізичних осіб при розгляді вимог щодо відшкодування коштів та невнесенням в реєстр вкладників , які мають право на відшкодування коштів за вкладами за Договором банківського вкладу № 18939/2009 від 25.06.2009 року; зобов`язати Фонд та Уповноважену особу включити ОСОБА_4 до Реєстру та переліку вкладників , які мають право на відшкодування коштів за вкладами ПАТ «ВіЕйБі Банк» за рахунок Фонду; зобов`язати Фонд включити ОСОБА_4 до Реєстру переказів та перерахування з метою відшкодування коштів за вкладами ПАТ «ВіЕйБі Банк» за рахунок Фонду.

У зв`язку з чим, Банк вважає, що гр. ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою між собою, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на отримання суми, що значно перевищує граничний розмір відшкодування коштів за вкладами, здійснили замах на заволодіння коштами Банку у розмірі 393 416 грн.88 коп., передбаченими ч.2 ст.15, ч.2 ст.190 КК України.

17.12.2015 року зазначене поштове відправлення вручено довіреній особі Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП України в Одеській області.

Станом на теперішній час, жодних процесуальних дій щодо внесення відомостей до ЄРДР, початку досудового розслідування за фактами скоєння кримінальних правопорушень ОСОБА_3 та ОСОБА_4 не проведено та ПАТ «Всеукраїнський Акціонерний Банк» не проінформовано.

Відповідно до постанови Правління Національного банку України від 19.03.3015 року № 188 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ «ВіЕйБі Банк», виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення від 20.03.2015 року № 63 «Про початок процедури ліквідації ПАТ «ВіЕйБі Банк» та призначення уповноваженої особи», згідно з яким було розпочато процедуру ліквідації вказаного товариства та призначено уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Всеукраїнський Акціонерний Банк» провідного професіонала з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу запровадження процедури тимчасової адміністрації та ліквідації департаменту врегулювання неплатоспроможності банків - ОСОБА_2 .

Згідно ч.3 ст.47 ЗУ «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», на виконання своїх повноважень уповноважена особа Фонду діє без довіреності від імені банку, що ліквідується.

У своїй заяві, ОСОБА_2 просить внести відомості до ЄРДР за фактом скоєння гр. ОСОБА_3 та ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.2 ст.190 КК України.

Вивчивши доводи скарги, а також дослідивши додатки до скарги, суд приходить до висновку про необхідність задоволення вказаної скарги з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 214 КПК України, слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов`язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування.

До ЄРДР, зокрема, має бути внесено короткий виклад обставин про вчинення кримінального правопорушення, наведених потерпілим, заявником чи виявлених з іншого джерела (ч. 5 ст. 214 КПК України).
Відповідно до ч. 1 ст. 2 КК України підставою кримінальної відповідальності є вчинення особою суспільно небезпечного діяння, яке містить склад злочину, передбаченого цим Кодексом.
Системний аналіз вищезазначених положень закону дає підстави вважати, що реєстрації в ЄРДР підлягають не будь-які заяви чи повідомлення, а лише ті з них, які містять достатні відомості про кримінальне правопорушення, а стаття 91КПК України дає чіткий перелік відомостей які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, дослідивши матеріали, додані до скарги, а також враховуючи, що представник слідчого відділу Суворовського ВП в м.Одесі ГУ НП України в Одеській області та Одеської місцевої прокуратури №4 до зали судового засідання не з`явилися та не надали суду доводів на користь оскарженої бездіяльності, та беручи до уваги, що скаржник у заяві наполягав на розгляді скарги у її відсутність, керуючись ст. ст. 28, 214, 221, 290,303-307, 318-380 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Скаргу Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «ВіЕйБі Банк» ОСОБА_2 на бездіяльність слідчого - задовольнити.

Зобов`язати начальника Суворовського ВП в м.Одесі ГУ НП України в Одеській області вжити заходів щодо внесення відомостей за фактом скоєння гр. ОСОБА_3 та ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15,ч.2 ст.190 КК України до ЄРДР та прийняти відповідне рішення у відповідності до діючих норм КК, КПК України.

Копію для виконання направити до Суворовського ВП в м.Одесі ГУ НП в Одеській області та для контролю виконання до Одеської місцевої прокуратури №4.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1