Справа № 214/3492/16-к
1-кс/214/819/16
У Х В А Л А
іменем України
23 червня 2016 року Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000638 слідчим слідчого відділу Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенантом поліції ОСОБА_3 , і погоджене прокурором ОСОБА_4 клопотання про надання тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

В обґрунтування клопотання зазначено наступне. 10.03.2016 року до чергової частини Саксаганського ВП КВП ГУ НП в Дніпропетровській області надійшла заява від представника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" ОСОБА_5 , стосовно того, що посадова особа ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " шахрайськими діями завдала ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" майновий збиток.

10 березня 2016 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР під № 0000638 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

Встановлено, що між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке в подальшому реорганізовано шляхом перетворення в Товариство з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі генерального директора ОСОБА_6 , та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_7 , укладено договір оренди № 81 від 18.11.1999 року, за умовами якого КВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передає в оренду, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » приймає у платне строкове користування без права викупу виробничі та складські приміщення, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

Як вбачається з актів приймання-передачі КВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » приміщення на I поверсі Адміністративно-побутового корпусу літ. «Б», загальною площею - 756,0 кв. м.

Пунктом 3.1. договору передбачено, що за вказані приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сплачує КВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » орендну плату за погодженими сторонами ставками, зокрема з 01.05.2000 року за один кв.м. 4 грн. 70 коп., враховуючи ПДВ. Сума орендного платежу може переглядатися з ініціативи КВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в зв`язку із зміною рівня ринкових цін та рівня інфляції, але не частіше одного разу в квартал, шляхом оформлення протоколу узгодження ціни з КВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до п. 3.2 договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » самостійно сплачує витрати за електроенергію, водопостачання та інші послуги згідно з укладеним договором.

Згідно з п. 8.7 договору, у випадку несплати орендної плати протягом 3-х місяців договір розривається КВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в односторонньому порядку.

Згідно із протоколом узгодження орендних платежів від 01.04.2006 року, з 01.05.2006 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сплачує КВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » орендну плату за один кв. м. 51 грн. 00 коп., враховуючи ПДВ.

На початку 2014 року у власників та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виникнув злочинний план, направлений на заподіяння матеріальної шкоди КВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у формі ухилення від сплати обов`язкових платежів за оренду приміщення згідно умов договору оренди №81 від 18.11.1999 року шляхом зловживання довірою.

Так, починаючи з березня 2014 року власники та службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повністю усвідомлюючи незаконність своїх дій та діючи з корисливих мотивів, ухилялися від сплати коштів за оренду приміщень під вигаданими причинами, зокрема пояснювали, що зазнають збитків внаслідок господарської діяльності, потім прикривалися проведенням ремонтних робіт, які (як з`ясувалося пізніше) не проводилися. Всі ці вигадані причини повідомлялися з метою виграти побільше часу та отримати матеріальну вигоду в результаті використання майна, належного КВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Оскільки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вже тривалий час орендував приміщення та завжди вчасно сплачував орендну плату, то користувався довірою у службових осіб КВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які, в свою чергу, пішли назустріч, так як були зацікавлені у подальшій співпраці та в отриманні простроченої орендної плати.

В подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи довірою та заздалегідь маючи умисел на ухилення від сплати обов`язкових орендних платежів, надіслали листа з проханням зменшити орендну плату та орендну площу на 214 кв.м. У зв`язку з цим додатковою угодою №4 від 26 травня 2014 року до договору оренди зменшено орендну плату з 01 червня 2014 року по 30 листопада 2014 року на -50% та погоджено розмір орендної плати за один календарний місяць в сумі 19 278, 00 грн. Проте навіть після зменшення орендної плати вдвічі жодних коштів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь КВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внесено не було. Більше того, щоб якнайдовше користуватися зазначеними приміщеннями службовими особами знову було вигадано проведення ремонтних робіт, яких насправді не проводилося.

01.12.2014 року між сторонами підписано акт прийому-передачі приміщення з оренди, відповідно до умов якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передав, а КВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийняв з оренди нежиле приміщення на І поверсі АПК, загальною площею 214,0 кв. м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 . Відповідно до додатку № 3 від 01.12.2014 року до договору оренди № 81 від 18.11.1999 року, загальна площа приміщень, що залишились в оренді складає 542,0 кв. м.

Разом з тим, КВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » погодилась піти назустріч ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та розробила план порядку погашення заборгованості, який в подальшому був погоджений сторонами. Фактично ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » визнало борг по оплаті орендованих приміщень та завірило, що всі кошти будуть виплачені згідно із графіком погашення заборгованості.

Проте, взяті на себе фінансові зобов`язання щодо розрахунку за оренду приміщень службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не виконані, не зважаючи на всі поступки з боку КВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Тому 25.06.2015 року керівництвом КВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийнято рішення щодо дострокового розірвання договору оренди та направлено лист щодо дострокового розірвання договору оренди №81 від 18.11.1999 року, в якому зазначено, що станом на 25.06.2015 року заборгованість по орендній платі за 16 місяців складає 356 098, 72 грн. Також зазначено вимогу звільнити займані приміщення та підготувати їх для повернення.

Таким чином, власники та службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » навмисно підвели ситуацію під те, що КВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » змушено було розірвати договір оренди.

Реалізовуючи свій злочинний задум до кінця, власники та службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою уникнення відповідальності та для унеможливлення виплати боргу за договором оренди приміщення, за попередньою змовою з ОСОБА_8 , 24.07.2015 року передають їй корпоративні права на вищевказане Товариство, за заздалегідь визначену плату в розмірі 50% від загальної заборгованості перед КВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », змінено назву підприємства з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також змінено місцезнаходження юридичної особи з адреси: АДРЕСА_2 на адресу: АДРЕСА_3 .

Таким чином, ОСОБА_9 отримала грошові кошти в сумі 180 000,00 грн. та прийняла на себе усі боргові зобов`язання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Передача корпоративних прав стало останнім кроком у реалізації злочинного плану по заподіянню майнової шкоди КВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримання надприбутків від господарської діяльності службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » адже теперішній вже ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не має майна та грошових коштів на рахунках, підприємство було фактично навмисно збанкручено.

Після вказаних вище дій ОСОБА_9 починає вести фіктивне підприємництво, яке виражається у діяльності, яка не відображається у звітності.

Тобто, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фактично займається виробництвом готової їжі, надає послуги з мобільного харчування та постачає готові страви для подій, однак за свою діяльність ніяким чином не сплачує обов`язкові податки та збори, не подає звітності, чим лише вводить в оману ІНФОРМАЦІЯ_4 , заподіюючи майнову шкоду державі, яка у тисячу і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Таким чином, з метою проведення повного, всебічного та не упередженого розгляду даного кримінального провадження у слідства з`явилась необхідність у вивченні оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи № НОМЕР_1 , що знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_5 , начальником якого є ОСОБА_10 , що за адресою: АДРЕСА_4 ( АДРЕСА_5 ), з метою подальшого проведення почеркознавчої експертизи та встановлення всіх обставин по справі. Іншим способом отримання вказаних документів законом не передбачено.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав повністю.

Зазначені дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, суд вважає, що маються підстави для надання тимчасового доступу до оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи № НОМЕР_1 , що знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_5 , начальником якого є ОСОБА_10 , що за адресою: АДРЕСА_4 ( АДРЕСА_5 ), з можливістю її вилучення.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163165, 167, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання повністю та дозволити слідчому ОСОБА_3 доступ до оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи № НОМЕР_1 , що знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_5 , начальником якого є ОСОБА_10 , що за адресою: АДРЕСА_4 ( АДРЕСА_5 ), з можливістю її вилучення.

Встановити строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1