н/п 1-кс/640/6736/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" вересня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
31.08.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), валюти рахунків, номерів референтів, призначень та сум платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дат та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номерів трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за період з 01.06.2015 до 01.11.2015 по наступних банківських рахунках:
-№№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які використовуються ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4 );
-№№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які використовуються ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_7 );
-№№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , які використовуються ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_10 );
-№№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , які використовуються ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_13 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних відомостей.
До прокуратури Харківської області надійшли матеріали УПЗСЕ ГУМВС України в Харківській області, щодо протиправних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 », які упродовж 2015 року, діючи в інтересах третіх осіб та всупереч інтересам служби, зловживаючи своїм службовим становищем здійснили закупівлю товарів за завищеною вартістю, чим спричинили тяжкі наслідки державним інтересам.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 » провів конкурсні торги на здійснення державних закупівель в результаті яких укладено ряд договорів із ФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_4 на закупівлю товарів, та ряд договорів будівельного підряду із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 на здійснення реконструкцій спортивних майданчиків на території навчальних закладів міста Харкова.
Відповідно до висновків спеціаліста-бухгалтера ОСОБА_9 від 15.09.2015 встановлено завищення цін на придбання товарів, робіт, послуг за укладеними договорами між ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4 ), внаслідок чого завдано матеріальної шкоди державі на загальну суму понад 400 тис. грн.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході виконання договорів ФОП ОСОБА_5 передав обладнання для спортивних майданчиків та спортивний інвентар до нього директору КП Харківський міський центр фізичного здоров`я населення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який в свою чергу передав вказане обладнання та інвентар для подальшого монтажу на зазначених вище об`єктах реконструкції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 .
На виконання ухвали слідчого судді Київського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , було отримано тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 , в результаті чого було встановлено, що постачальниками продукції, яка була придбана за державні кошти є приватні підприємці, в тому числі ФОП ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_18 ), а також ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_13 ).
02.02.2016 на виконання доручення слідчого (у порядку ст.40 КПК України) надійшов рапорт старшого оперуповноваженого в ОВС УЗЕ в Харківській області ДЗЕ Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_14 , відповідно до якого ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4 ) користується розрахунковими рахунками №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_7 ) користується розрахунковими рахунками №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_10 ) користується розрахунковими рахунками №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , які відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_13 ) користується розрахунковими рахунками №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , які відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 . Разом із цим в рапорті також зазначено, що рух бюджетних грошових коштів перерахованих КП Харківський міський центр фізичного здоров`я населення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювався саме через вказані розрахункові рахунки, та особи причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення використовували зазначені розрахункові рахунки з метою можливого подальшого їх переведення у готівку та привласнення.
Вказані відомості, які містяться в речах і документах, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення ланцюга руху бюджетних грошових коштів та шляхів їх конвертації у готівку з метою їх подальшого привласнення; у зв`язку з чим необхідно використати отриману інформацію як докази.
Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншими способами неможливо, тому що інформація, яка міститься в речах і документах, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , може бути отримана тільки в порядку, передбаченому главою 15 Кримінального процесуального кодексу України.
Відомості, які містяться в речах і документах, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, зокрема, становлять банківську таємницю.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ,надати слідчому СУ ГУ Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу речей і документів, які містять банківську таємницю, а саме до відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), валюти рахунків, номерів референтів, призначень та сум платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дат та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номерів трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за період з 01.06.2015 до 01.11.2015 по наступних банківських рахунках:
-№№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які використовуються ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4 );
-№№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які використовуються ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_7 );
-№№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , які використовуються ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_10 );
-№№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , які використовуються ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_13 ).
Дозволити слідчому СУ ГУ Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), валюти рахунків, номерів референтів, призначень та сум платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дат та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номерів трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за період з 01.06.2015 до 01.11.2015 по наступних банківських рахунках:
-№№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які використовуються ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4 );
-№№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які використовуються ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_7 );
-№№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , які використовуються ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_10 );
-№№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , які використовуються ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_13 ), з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 05.10.2016 року.
Роз`яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1