Справа №522/2614/16-к
№1-«кс»/522/2955/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.02.2016 р. м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

за участю заступника начальника ОСОБА_3

розглянувши клопотання заступника начальника 3 ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за №0000095 від 24.03.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника 3 ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому він просить розглянути клопотання без участі представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), тому що існує реальна загроза зміни або знищення інформації про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 (українська гривня). Надати заступнику начальника 3 ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 , а також особам, які діятимуть за його дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ до розвернутої інформації про рух грошових коштів, відображений на електронному та паперових носіях в період часу з 03.07.2014 по 08.10.2014, із зазначенням часу, дати операції, контрагентів та призначення платежу по рахунку № НОМЕР_2 (українська гривня), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), оригіналів наступних документів: документації, на підставі якої здійснювалися платежі, карток із зразками підписів посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), документів, що підтверджують повноваження посадових осіб підприємства за розпорядженням рахунками, заявки посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на встановлення системи «Клієнт-банк» з обслуговування електронного рахунку клієнта (з зазначенням місця знаходження комп`ютера, з якого йде обслуговування електронного рахунку), договору на розрахунково-касове обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по вказаному рахунку, усіх наявних грошових чеків на отримання готівкових коштів з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_2 (українська гривня), відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення її на паперовому та електронному носіях.

Розглянувши клопотання та матеріали, які обґрунтовують клопотання, вислухавши думку заступника начальника 3 ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , який просив клопотання задовольнити, вважаю що клопотання задоволенню не підлягає.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
У відповідності до вимог п. 6. п. 7 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, зазначається: можливість використання як доказів відомостей що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Заступник начальника 3 ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, вказуючи, що інформація про вилучення якої порушується питання в клопотанні необхідна для встановлення істини по кримінальному провадженні, а також має значення для доказування факту скоєння злочину, і іншим шляхом не має можливості довести обставини перерахування грошових коштів в ході здійснення безтоварних операцій та ухилення від сплати податків.

В клопотанні відсутнє обґрунтування необхідності вилучення саме оригіналів зазначених документів, з клопотання не випливає, за для досягнення якої мети в кримінальному провадженні необхідні саме оригінали документів, та чому неможливо обмежитись вилученням належним чином засвідчених копій таких документів.

Суд також звертає увагу на ту обставину, що в порушення вимог п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України, в клопотанні не зазначено правової кваліфікації злочину. В поданому клопотанні слідчий зазначив лише статтю та часину статті закону України про кримінальну відповідальність, а не правову кваліфікацію кримінального правопорушення при здійсненні досудового розслідування якого порушується питання про тимчасовий доступ до речей і документів, а також не зазначено прізвище ім`я по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до документів, що є порушенням п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України.

В клопотанні слідчого не наведено достатніх і законних підстав для надання тимчасового доступу, а тому застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження не є виправданим та може призвести до порушення прав, свобод і інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Таким чином, вважаю клопотання не обґрунтованим, таким, що не відповідає вимогам КПК України, а тому задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання заступника начальника 3 ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до розвернутої інформації про рух грошових коштів, відображений на електронному та паперових носіях в період часу з 03.07.2014 по 08.10.2014, із зазначенням часу, дати операції, контрагентів та призначення платежу по рахунку № НОМЕР_2 (українська гривня), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), оригіналів наступних документів: документації, на підставі якої здійснювалися платежі, карток із зразками підписів посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), документів, що підтверджують повноваження посадових осіб підприємства за розпорядженням рахунками, заявки посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на встановлення системи «Клієнт-банк» з обслуговування електронного рахунку клієнта (з зазначенням місця знаходження комп`ютера, з якого йде обслуговування електронного рахунку), договору на розрахунково-касове обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по вказаному рахунку, усіх наявних грошових чеків на отримання готівкових коштів з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_2 (українська гривня), відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення її на паперовому та електронному носіях відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: (підпис)
Копія вірна
Слідчий суддя:
Секретар:

19.02.2016