Справа № 344/3886/16-к
Провадження № 1-кс/344/1528/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 квітня 2016 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про проведення позапланової ревізії, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000022 від 10.07.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

Матеріалами клопотання зазначається, що 25 жовтня 2011 року, на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 13 жовтня 2011 року, між ІНФОРМАЦІЯ_2 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено Договір оренди земельної ділянки по АДРЕСА_1 , площею 0, 8078 га.

04 травня 2012 року на підставі заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІНФОРМАЦІЯ_2 було прийнято рішення надати дозвіл ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на передачу орендованої земельної ділянки по АДРЕСА_1 , площею 0, 8078 га, цільове призначення якої для будівництва житлових будинків із приміщеннями громадського призначення, в суборенду ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». На підставі вище вказаного рішення, між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було укладено Договір суборенди землі від 08 травня 2012 року.

06 вересня 2012 року на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшла заява (повторна) за вх. №280 згідно якої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомляє сільську раду про зміну проекту будівництва та зниження поверховості внаслідок чого перша черга будівництва становитиме загальною площею 4 310,03 кв. м. та просить повторно розглянути пропозицію щодо укладення договору про пайову участь у створенні та розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури села Крихівці.

28 вересня 2012 року на сесії ради було розглянуто вище вказану заяву та прийнято рішення, яким встановлено розмір пайового внеску замовнику будівництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в розмірі 1,5 відсотка для житлових приміщень та пораховано пайову участь замовнику будівництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що в сумі становило 246 318, 00 грн..

4 жовтня 2012 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та Приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір № 19 про пайову участь замовників будівництва у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури села Крихівці на підставі рішення ради від 28 вересня 2012 року.

17 липня 2013 року на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшла заява ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вх. №237, згідно якої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зазначає, що у зв`язку із здачею багатоквартирного житлового будинку з приміщеннями громадського призначення в АДРЕСА_2 в експлуатацію (декларація про готовність об`єкта до експлуатації №ІФ83 від 11.07.2013 року) просить присвоїти поштову адресу: АДРЕСА_1 .

23 липня 2013 року на сесії ради було розглянуто вказану вище заяву та прийнято рішення відмовити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у присвоєнні поштової адреси багатоквартирному житловому будинку з приміщеннями громадського призначення в АДРЕСА_1 , з огляду на те, що у підприємства є заборгованість по договору про пайову участь.

25.07.2013 р. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » звернулось до ІНФОРМАЦІЯ_1 із двома заявами вх. №246 та 248. Згідно першої заяви ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » гарантує погашення заборгованості в повному обсязі в пайову участь замовників будівництва у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури с. Крихівці згідно договору в термін до 01.09.2013 року. Відповідно до другої заяви просить сільську раду видати довідку про присвоєння поштової адреси.

19 серпня 2013 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було повністю сплачено пайову участь замовників будівництва у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури с. Крихівці згідно укладеного договору.

20 серпня 2013 року ІНФОРМАЦІЯ_1 прийнято рішення, яким присвоєно поштову адресу багатоквартирному житловому будинку з приміщеннями громадського призначення (перша черга) в АДРЕСА_1 .

5 вересня 2014 року ІНФОРМАЦІЯ_5 звернулася до ІНФОРМАЦІЯ_6 з проханням надати інформацію та копії усіх зареєстрованих документів про виконання будівельних робіт, в тому числі декларацій про початок виконання будівельних робіт та про готовність об`єкта до експлуатації поданих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо забудови вказаної земельної ділянки на території Крихівецької сільської ради.

Відповідно до відповіді ІНФОРМАЦІЯ_7 від 05.11.2014р. вих. № 7/9/01-14/27 з доданими копіями декларацій про початок виконання будівельних робіт та декларації про готовність об`єкта до експлуатації за адресою: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_8 стало відомо, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювало будівництво у декілька етапів та здано в експлуатацію три об`єкта будівництва. Зокрема:

11.07.2013 року зареєстровано Декларацію про готовність об`єкта до експлуатації, будівництво багатоквартирного житлового будинку з приміщеннями громадського призначення (І черга), реєстраційний номер ІФ 83;

17.01.2014 року зареєстровано Декларацію про готовність об`єкта до експлуатації, будівництво багатоквартирного житлового будинку з приміщеннями громадського призначення (І черга) другий пусковий комплекс, реєстраційний номер ІФ 06;

11.07.2014 року зареєстровано Декларацію про готовність об`єкта до експлуатації, будівництво багатоквартирного житлового будинку з приміщеннями громадського призначення (І черга) третій пусковий комплекс, реєстраційний номер ІФ 21.

Слідчий вважає, що на даний час дослідження доказів вчиненого кримінального правопорушення потребує залучення у кримінальному провадженні спеціалістів державної фінансової інспекції України для проведення ревізії щодо пайової участі замовника будівництва ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури села Крихівці у зв`язку із ненадходженням до бюджету ІНФОРМАЦІЯ_1 коштів пайової участі згідно декларації про готовність об`єкта до експлуатації від 11.07.2014 року будівництва багатоповерхового житлового будинку з приміщеннями громадського призначення, що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 (І черга) другий пусковий комплекс та (І черга) третій пусковий комплекс, про що свідчить декларації про готовність до експлуатації об`єкта будівництва, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрованї в ІНФОРМАЦІЯ_7 від 11.07.2014 р. №ІФ та від 17.01.2014 №ІФ 06.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задовольнити.

Заслухавши слідчого та дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Такий порядок визначений Законом України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» (далі Закон).

Позапланова виїзна ревізія може здійснюватися лише за наявності підстав для її проведення на підставі рішення суду. Позапланова ревізія підконтрольної установи не може проводитися частіше одного разу на квартал (ч. 6 ст. 11 Закону).

Згідно з ч. 7 ст. 11 Закону, позапланові виїзні ревізії суб`єктів господарської діяльності незалежно від форми власності, які не віднесені цим Законом до підконтрольних установ, проводяться органами державного фінансового контролю за рішенням суду, ухваленим на підставі клопотання слідчого, прокурора для забезпечення розслідування під час кримінального провадження. При цьому у ч. 8 зазначеної статті наведено, що орган державного фінансового контролю, прокурор або слідчий, який ініціює проведення позапланової виїзної ревізії, подає до суду письмове обґрунтування підстав такої ревізії та дати її початку і закінчення, документи, які відповідно до ч. 5 і 7 цієї статті свідчать про виникнення підстав для проведення такої ревізії, а також на вимогу суду - інші відомості.

Відповідно до ч. 11 ст. 11 Закону тривалість позапланової виїзної ревізії не повинна перевищувати 15 робочих днів.

Слідчим в судовому засіданні доведено необхідність отримання дозволу на проведення ревізії, оскільки отримані за її результатами відомості матимуть істотне значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, відтак призначення позапланової ревізії є доцільним та відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 2, 40, 309 КПК України, ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати ІНФОРМАЦІЯ_9 дозвіл на проведення у кримінальному провадженні № 0000022 позапланової виїзної документільної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , форма власності орган місцевого самоврядування, а також проведення зустрічної звірки з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , організаційно-правова форма приватне акціонерне товариство, за період часу з 25 жовтня 2011 року по 29 березня 2016 року, - на строк 15 робочих днів, починаючи з 11 квітня 2016 року по 28 квітня 2016 року включно.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1