печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25.03.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді надійшло клопотання, старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про надання доступу до до документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_1 ), розташованій за адресою: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Представник ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене 30 грудня 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000268 за фактом ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування в значних розмірах службовими особами ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212-1 КК України. Підставою для початку досудового розслідування є довідка складена ІНФОРМАЦІЯ_3 №3184/26-55-17-06-23 від 09.12.2015 року «Про стан нарахування та сплати єдиного соціального внеску при нарахуванні та виплаті заробітної плати працівникам ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01 січня 2015 року по 01 грудня 2015 року» згідно якої встановлено, що службові особи ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в порушення п.8 ст. 9 Закону України « Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 року №2464-5, ухилились від сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування на суму 809 450 грн. При розслідуванні даного кримінального правопорушення виникла необхідність у встановленні наявності фінансово-господарської діяльності ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з суб`єктами господарювання, з метою встановлення факту ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування в значних розмірах. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_1 ), оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.
Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 на здійснення тимчасового доступу до документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_1 ), розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей про рух грошових коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня за період з 01.01.2015 року по теперішній час по рахунку № НОМЕР_3 (українська гривня), з 01.01.2015 року по теперішній час по рахунку № НОМЕР_4 (українська гривня), з 01.01.2015 року по теперішній час по рахунку № НОМЕР_5 (українська гривня), з 01.01.2015 року по теперішній час по рахунку № НОМЕР_6 (українська гривня), з 01.01.2015 року по теперішній час по рахунку № НОМЕР_7 (українська гривня), з 01.01.2015 року по теперішній час по рахунку № НОМЕР_8 (долар США); відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Клієнтбанк» за період з 01.01.2015 року по теперішній час по рахунку № НОМЕР_3 (українська гривня), з 01.01.2015 року по теперішній час по рахунку № НОМЕР_4 (українська гривня), з 01.01.2015 року по теперішній час по рахунку № НОМЕР_5 (українська гривня), з 01.01.2015 року по теперішній час по рахунку № НОМЕР_6 (українська гривня), з 01.01.2015 року по теперішній час по рахунку № НОМЕР_7 (українська гривня), з 01.01.2015 року по теперішній час по рахунку № НОМЕР_8 (долар США), в паперовому та електронному вигляді; заяв на отримання чекових книжок та всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахункам підприємства; копії юридичної справи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрації) СПД-юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора; договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк»), а також оригінали карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/12644/16-к
Прим.2 Слідчому ОСОБА_4
Копія: ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "
Виконавець: ОСОБА_1
25.03.2016 р.