печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08 квітня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Буд Камп», Товариства з обмеженою відповідальністю «Морлекс», Товариства з обмеженою відповідальністю «Меркурі Інновейшн», Товариства з обмеженою відповідальністю «Арт Білд Компані», Товариства з обмеженою відповідальністю «Рітел Експерт», Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрторгсолюшин», Товариства з обмеженою відповідальністю «Архітектура Стилю», Товариства з обмеженою відповідальністю «Мірокон», Товариства з обмеженою відповідальністю «Будконсалт Плюс», Товариства з обмеженою відповідальністю «Мережа Інвест Буд» - ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Буд Камп», Товариства з обмеженою відповідальністю «Морлекс», Товариства з обмеженою відповідальністю «Меркурі Інновейшн», Товариства з обмеженою відповідальністю «Арт Білд Компані», Товариства з обмеженою відповідальністю «Рітел Експерт», Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрторгсолюшин», Товариства з обмеженою відповідальністю «Архітектура Стилю», Товариства з обмеженою відповідальністю «Мірокон», Товариства з обмеженою відповідальністю «Будконсалт Плюс» Товариства з обмеженою відповідальністю «Мережа Інвест Буд» - ОСОБА_3 про скасування арешту майна,

В С Т А Н О В И В :
01.04.2016 Товариства з обмеженою відповідальністю «Буд Камп», Товариства з обмеженою відповідальністю «Морлекс», Товариства з обмеженою відповідальністю «Меркурі Інновейшн», Товариства з обмеженою відповідальністю «Арт Білд Компані», Товариства з обмеженою відповідальністю «Рітел Експерт», Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрторгсолюшин», Товариства з обмеженою відповідальністю «Архітектура Стилю», Товариства з обмеженою відповідальністю «Мірокон», Товариства з обмеженою відповідальністю «Будконсалт Плюс», Товариства з обмеженою відповідальністю «Мережа Інвест Буд» (надалі ТОВ «Буд Камп», ТОВ «Морлекс», ТОВ «Меркурі Інновейшн», ТОВ «Арт Білд Компані», ТОВ «Рітел Експерт», ТОВ «Укрторгсолюшин», ТОВ «Архітектура Стилю», ТОВ «Мірокон», ТОВ «Будконсалт Плюс», ТОВ «Мережа Інвест Буд» - відповідно) в особі представника за дорученням ОСОБА_3 звернулись до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням в порядку ст. 174 КПК України про скасування арешту майна.

В обґрунтування доводів та вимог клопотання заявник зазначив, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 22.02.2016 у справі № 761/5755/16-к накладено арешт на майно, а саме на грошові кошти, які знаходяться на рахунках:

- № НОМЕР_1 , який належить ТОВ «Архітектура Стилю» ();

- № НОМЕР_2 , який належить ТОВ «Мережа Інвест Буд» ();

- № НОМЕР_3 , який належить ТОВ «Укрторгсолюшин» ();

- № НОМЕР_4 , який належить ТОВ «Рітел Експерт» ();

- № НОМЕР_5 , який належить TOB «Арт Білд Компані» (), відкриті в ПАТ «Діамантбанк», МФО 320854, адреса банку: м. Київ, Контрактова площа, 10А;

- № НОМЕР_6 , який належить ТОВ «Меркурі Інновейшн» ();

- № НОМЕР_7 , який належить ТОВ «Будконсалт Плюс» (), відкриті в ПУАТ «СМАРТБАНК», МФО 380786, адреса банку: м. Київ, вул. Вишгородська, 45/2 (літера «А»);

- № НОМЕР_8 , який належить ТОВ «Меркурі Інновейшн» ();

- № НОМЕР_9 , який належить ТОВ «Будконсалт Плюс» ();

- № НОМЕР_10 , який належить ТОВ «Мережа Інвест Буд» ();

- № НОМЕР_11 , який належить TOB «Мірокон» ();

- № НОМЕР_12 , який лежить ТОВ «Морлекс» ();

- № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , які належать ТОВ «Буд Камп» ();

- № НОМЕР_15 , який належить ТОВ «Арт Білд Компані» (), відкриті в ПУАТ «Фідобанк», МФО 300175, адреса банку: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 10.

Згідно ухвали, слідчий суддя арештував грошові кошти, що знаходяться на рахунках вказаних товариств, як такі, що відповідають критеріям, визначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України, під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000002, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.01.2016 за фактом фіктивного підприємництва, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Однак, як зазначено в клопотанні, арешт накладено на майно осіб, які не є ні підозрюваними, ні обвинуваченими, ні особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи.

При цьому, достатні підстави вважати, що службові особи вказаних товариств якимось чином причетні до вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України в рамках кримінального провадження за №0000002 від 11.01.2016 року та до діяльності будь-яких «фіктивних» підприємств - відсутні.

За час здійснення досудового розслідування процесуальний статус вказаних товариств органом досудового розслідування не визначено, посадові особи вказаних підприємств не допитувалися.

За таких обставин стверджувати про те, що грошові кошти, які перебувають на рахунках ТОВ «Буд Камп», ТОВ «Морлекс», ТОВ «Меркурі Інновейшн», ТОВ «Арт Білд Компані», ТОВ «Рітел Експерт», ТОВ «Укрторгсолюшин», ТОВ «Архітектура Стилю», ТОВ «Мірокон», ТОВ «Будконсалт Плюс», ТОВ «Мережа Інвест Буд», відповідають визначеним ч. 2 ст. 167 КПК України критеріям не надається можливим, що беззаперечно свідчить про безпідставність арешту та обумовлює необхідність його скасування.

В судовому засіданні представник заявників ОСОБА_3 доводи клопотання підтримала в повному обсязі, просила його задовольнити. Додатково зазначила, що установчі документи, виписки з ЄДРПОУ та витяги з реєстру платників ПДВ вказаних товариств є чинними, у встановленому законом порядку не скасовані, недійсними не визнані. Крім того, ані судом, ані слідчим не визначено дефектності в юридичному статусі вищевказаних товариств. На підтвердження чого для долучення до матеріалів провадження надані окремі документи фінансово-господарської діяльності товариств, що свідчить про правомірність їх діяльності.

Зацікавлені особи представники СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, Київська місцева прокуратура № 6, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явилися.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

З огляду на конституційні принципи змагальності сторін та диспозитивності, а також враховуючи, що ст.ст. 172, 174 КПК України визначений скорочений строк розгляду клопотання про скасування арешту майна, а неявка слідчого/прокурора не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим прийняти рішення по суті доводів та вимог клопотання за відсутності в судовому засіданні представника органу досудового розслідування на підставі наданих заявником доказів та матеріалів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення представника заявників ОСОБА_3 , в обґрунтування доводів та вимог клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що в провадженні СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0000002, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.01.2016 за фактом фіктивного підприємництва ряду суб`єктів господарської діяльності, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 22.02.2016 у справі № 761/5755/16-к накладено арешт на майно, а саме на грошові кошти, які знаходяться на рахунках:

- № НОМЕР_1 , який належить ТОВ «Архітектура Стилю» ();

- № НОМЕР_2 , який належить ТОВ «Мережа Інвест Буд» ();

- № НОМЕР_3 , який належить ТОВ «Укрторгсолюшин» ();

- № НОМЕР_4 , який належить ТОВ «Рітел Експерт» ();

- № НОМЕР_5 , який належить TOB «Арт Білд Компані» (), відкриті в ПАТ «Діамантбанк», МФО 320854, адреса банку: м. Київ, Контрактова площа, 10А;

- № НОМЕР_6 , який належить ТОВ «Меркурі Інновейшн» ();

- № НОМЕР_7 , який належить ТОВ «Будконсалт Плюс» (), відкриті в ПУАТ «СМАРТБАНК», МФО 380786, адреса банку: м. Київ, вул. Вишгородська, 45/2 (літера «А»);

- № НОМЕР_8 , який належить ТОВ «Меркурі Інновейшн» ();

- № НОМЕР_9 , який належить ТОВ «Будконсалт Плюс» ();

- № НОМЕР_10 , який належить ТОВ «Мережа Інвест Буд» ();

- № НОМЕР_11 , який належить TOB «Мірокон» ();

- № НОМЕР_12 , який лежить ТОВ «Морлекс» ();

- № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , які належать ТОВ «Буд Камп» ();

- № НОМЕР_15 , який належить ТОВ «Арт Білд Компані» (), відкриті в ПУАТ «Фідобанк», МФО 300175, адреса банку: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 10.

У відповідності до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю, або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом протягом трьох днів.

Як вбачається з мотивувальної частини ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 22.02.2016, досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що у 2014-2015 р.р. невстановлені слідством особи, діючи в порушення ст.ст. 81, 87, 89 ЦК України, ст.ст. 56, 57, 62, 79, 80, 89 ГК України та ст.ст. 8, 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб підприємців», створили на території м. Києва ряд суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, в тому числі, ТОВ «Буд Камп», ТОВ «Морлекс», ТОВ «Меркурі Інновейшн», ТОВ «Арт Білд Компані», ТОВ «Рітел Експерт», ТОВ «Укрторгсолюшин», ТОВ «Архітектура Стилю», ТОВ «Мірокон», ТОВ «Будконсалт Плюс», ТОВ «Мережа Інвест Буд», з метою прикриття незаконної діяльності.

При накладенні арешту на грошові кошти, які перебувають на рахунках, відкритих в банківських установах ТОВ «Буд Камп», ТОВ «Морлекс», ТОВ «Меркурі Інновейшн», ТОВ «Арт Білд Компані», ТОВ «Рітел Експерт», ТОВ «Укрторгсолюшин», ТОВ «Архітектура Стилю», ТОВ «Мірокон», ТОВ «Будконсалт Плюс», ТОВ «Мережа Інвест Буд», слідчий суддя, з огляду на дані досудового розслідування в кримінальному провадженні, виходив з того, що, як вбачається з матеріалів, доданих в обґрунтування клопотання, відносно ТОВ «Архітектура Стилю» порушене кримінальне провадження за ч. 2 ст. 205 КК України. Приймаючи до увагу об`єктивну сторону вказаного злочину, подане клопотання є обґрунтованим також з правових підстав, оскільки, такий вид заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт грошових коштів є оправданим в силу того, що вказані кошти можуть бути предметом злочину та такими, що набуті кримінально протиправним шляхом. З метою їх збереження як речових доказів, та запобігання можливості їх приховування і втрати наявні підстави для задоволення клопотання.

Між тим, при застосуванні будь-якого заходу забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України, та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню ( ст. 3 КПК України).

Згідно з ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, в тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Обов`язковою передумовою, яка обґрунтовує необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, є наявність достатніх доказів, що вказують на вчинення злочину ( п. 2 ч. 2 ст. 173 КПК України). При цьому, обов`язок доведення існування зазначеної умови КПК України покладає на слідчого та/або прокурора, а обов`язок перевірки цих обставин на слідчого суддю при розгляді відповідного клопотання.

Згідно доводів клопотання, підтриманих представником власників банківських рахунків в судовому засіданні, ТОВ «Буд Камп», ТОВ «Морлекс», ТОВ «Меркурі Інновейшн», ТОВ «Арт Білд Компані», ТОВ «Рітел Експерт», ТОВ «Укрторгсолюшин», ТОВ «Архітектура Стилю», ТОВ «Мірокон», ТОВ «Будконсалт Плюс», ТОВ «Мережа Інвест Буд» є реально діючими суб`єктами економічної діяльності, їх установчі документи, виписки з ЄДРПОУ та витяги з реєстру платників ПДВ є чинними, у встановленому законом порядку не скасовані, недійсними не визнані.

У зв`язку з накладеним арештом вищевказані товариства позбавлені можливості здійснювати щоденну фінансово-господарську діяльність, сплачувати податки та виплачувати заробітну плату своїм працівникам, а тому, наслідки застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт є негативним для інших осіб.

Крім того, процесуальний статус посадових осіб даних товариств не визначений.

Також слід вказати, що хоча на даний час і триває досудове розслідування, однак, орган досудового розслідування не надав суду належних, допустимих та достатніх в розумінні положень ст.ст. 84, 85, 86 КПК України доказів, що розрахункові операції вищевказаних Товариств якимось чином пов`язані із протиправною діяльністю, дані щодо якої внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, а тим більше, що кошти здобуті злочинним шляхом, є знаряддям злочину, чи заявники є підозрюваними у кримінальному провадженні.

Більше того, і зазначене є визначальним при вирішенні даного клопотання, відомості про вчинення службовими особами ТОВ «Буд Камп», ТОВ «Морлекс», ТОВ «Меркурі Інновейшн», ТОВ «Арт Білд Компані», ТОВ «Рітел Експерт», ТОВ «Укрторгсолюшин», ТОВ «Архітектура Стилю», ТОВ «Мірокон», ТОВ «Будконсалт Плюс», ТОВ «Мережа Інвест Буд» злочинів, передбачених ст. 205 КК України, до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань на час накладення арешту внесені не були, відповідно досудове розслідування відносно службових осіб вказаних товариств не здійснювалося.

Сам по собі факт проведення досудового розслідування за фактом створення ряду фіктивних підприємства не може вказувати однозначно на причетність до вчинення кримінальних правопорушень ТОВ «Буд Камп», ТОВ «Морлекс», ТОВ «Меркурі Інновейшн», ТОВ «Арт Білд Компані», ТОВ «Рітел Експерт», ТОВ «Укрторгсолюшин», ТОВ «Архітектура Стилю», ТОВ «Мірокон», ТОВ «Будконсалт Плюс», ТОВ «Мережа Інвест Буд».

Відтак, для ініціювання питання про накладення арешту на грошові кошти вищевказаних товариств орган досудового розслідування мав би спочатку відкрити кримінальне провадження за фактом можливої їх злочинної діяльності, чого на час накладення арешту зроблено не було.

У відповідності до положень ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав і основоположних свобод, який ратифікований Верховною Радою України 17.07.1997 року, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

За таких обставин та враховуючи, що дослідженні в судовому засідання матеріали не містять достатніх фактичних даних, які б свідчили про те, що грошові кошти на рахунках, відкритих в банківських установах ТОВ «Буд Камп», ТОВ «Морлекс», ТОВ «Меркурі Інновейшн», ТОВ «Арт Білд Компані», ТОВ «Рітел Експерт», ТОВ «Укрторгсолюшин», ТОВ «Архітектура Стилю», ТОВ «Мірокон», ТОВ «Будконсалт Плюс», ТОВ «Мережа Інвест Буд», набуті в результаті вчинення злочину та/або є предметом кримінального правопорушення, щоб виправдовувало втручання держави у право на мирне володіння майном у контексті забезпечення "справедливого балансу" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту прав конкретної особи (див. рішення Європейського суду з прав людини у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II), клопотання про скасування арешту майна підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.7, 26, 174, 309, 532-534 КПК України, -
У Х В А Л И В :
клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Буд Камп», Товариства з обмеженою відповідальністю «Морлекс», Товариства з обмеженою відповідальністю «Меркурі Інновейшн», Товариства з обмеженою відповідальністю «Арт Білд Компані», Товариства з обмеженою відповідальністю «Рітел Експерт», Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрторгсолюшин», Товариства з обмеженою відповідальністю «Архітектура Стилю», Товариства з обмеженою відповідальністю «Мірокон», Товариства з обмеженою відповідальністю «Будконсалт Плюс» Товариства з обмеженою відповідальністю «Мережа Інвест Буд» - ОСОБА_3 задовольнити.

Скасувати, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 22.02.2016 року арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках, відритих наступними СГД:

- № 4772, який належить ТОВ «Архітектура Стилю» ();

- № НОМЕР_2 , який належить ТОВ «Мережа Інвест Буд» ();

- № НОМЕР_3 , який належить ТОВ «Укрторгсолюшин» ();

- № НОМЕР_4 , який належить ТОВ «Рітел Експерт» ();

- № НОМЕР_5 , який належить TOB «Арт Білд Компані» (), відкриті в ПАТ «Діамантбанк», МФО 320854, адреса банку: м. Київ, Контрактова площа, 10А;

- № НОМЕР_6 , який належить ТОВ «Меркурі Інновейшн» ();

- № НОМЕР_7 , який належить ТОВ «Будконсалт Плюс» (), відкриті в ПУАТ «СМАРТБАНК», МФО 380786, адреса банку: м. Київ, вул. Вишгородська, 45/2 (літера «А»);

- № НОМЕР_8 , який належить ТОВ «Меркурі Інновейшн» ();

- № НОМЕР_9 , який належить ТОВ «Будконсалт Плюс» ();

- № НОМЕР_10 , який належить ТОВ «Мережа Інвест Буд» ();

- № НОМЕР_11 , який належить TOB «Мірокон» ();

- № НОМЕР_12 , який лежить ТОВ «Морлекс» ();

- № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , які належать ТОВ «Буд Камп» ();

- № НОМЕР_15 , який належить ТОВ «Арт Білд Компані» (), відкриті в ПУАТ «Фідобанк», МФО 300175, адреса банку: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 10.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та підлягає безумовному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1