Провадження № 1-кс/646/4362/2014
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24.12.2014 року м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3
розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за держанням законів спецпідрозділами та іншими органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, та процесуального керівництва прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах матеріалів клопотання компетентних органів Республіки Молдова про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №, порушеної 04.12.2014 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.6 ст.189 КК Республіки Молдова, -

в с т а н о в и в :

23.12.2014 року в провадження Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора відділу нагляду за держанням законів спецпідрозділами та іншими органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, та процесуального керівництва прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , яке погоджено з заступником начальника управління ничальником відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах матеріалів клопотання компетентних органів Республіки Молдова про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №, порушеної 04.12.2014 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.6 ст.189 КК Республіки Молдова.
З клопотання прокурора вбачається, що прокуратурою Харківської області за дорученням Генеральної прокуратури України забезпечується виконання запиту компетентних органів Республіки Молдова про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №, порушеної 04.12.2014 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.6 ст.189 КК Республіки Молдова.
В ході слідства встановлено, що 19 вересня 2014 року, невстановлена органом кримінального переслідування особи, перебуваючи поблизу митна - пропускного пункту Республіки Молдова, переслідуючи мету розкрадання майна іншої особи, викрали громадянина Республіки Молдова ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , персональний код громадянина Молдови НОМЕР_1 , після чого, за допомогою СМС повідомлень з телефонного номеру « НОМЕР_2 », вимагають від родичів викраденого перерахування грошових коштів у розмірі 10 000 євро, на банківську картку № НОМЕР_3 або рахунок № НОМЕР_4 МФО НОМЕР_5 ЄДРПОУ НОМЕР_6 , погрожуючи в іншому випадку ліквідувати ОСОБА_5 .
02.12.2014 ОСОБА_6 зателефонувала невістка викраденого Маргарита і повідомила, що на її мобільний номер "765" з номера " НОМЕР_2 ", надійшли наступні СМС повідомлення російською мовою (орфографія збережена) «Я знаю где твой муж гатови деньги 10 000 Євро», «Можно, мы саме позвоним», «У вас есть 2 дня перевести деньги (н карты 212427) 2 дня это подарок на день рождения потом дамой без милиции а то завалим», «Мы подумам», «Мы сами позвоним нам не надовго атель» и «Код который мы отправлен невозможно перевод ждите новый и берти трубу». 03.12.2014 з того ж номеру, надійшли СМС повідомлення наступного змісту: «Завтра в 12 дня деньги должны бать на шот мы на него открыли деньги даст и мы прав одним до Санкт Петербург (номер ка 212427 номер счета 9100 МФО 305299 ЕГРПОУ НОМЕР_6 » и «если нет більше не услышать его».
Під час проведення спеціально розшукової діяльності встановлено, що банківській рахунок № НОМЕР_4 МФО НОМЕР_5 ЄДРПОУ НОМЕР_6 та банківська пластикова картка № НОМЕР_3 , були відкриті у банківській установі Харківської області.
Прокурор зазначив, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримати відомості про власника рахунку № НОМЕР_4 «ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: відомості про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 в період з 01.12.2014 року по теперішній час; місця де проводилися транзакції з фотознімками та відео-зйомки осіб, які користувалися банківською карткою № НОМЕР_3 у банкоматах «ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також інформацію щодо власника вищевказаного рахунку.
Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Слідчий суддя, вислухавши прокурора, дослідивши матеріали за справою, приходить до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Статтею 561 КПК України передбачено, що процесуальні дії, які можуть бути проведені в порядку надання міжнародної правової допомоги на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь - які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.
Частиною 1 статті 562 КПК України передбачено, що якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
Клопотання прокурора, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, (ч. 5 ст. 162 КПК України), якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так, слідчий суддя встановив, що прокуратурою Харківської області за дорученням Генеральної прокуратури України забезпечує виконання запиту компетентних органів Республіки Молдови про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №, порушеної 04.12.2014 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.6 ст.189 КК Республіки Молдова.
Слідчий суддя приходить для висновку, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які перебувають у володінні юридичної особи Харківському ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів.
У зв`язку з вищевикладеним слідчий суддя вважає доцільним та необхідним клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей та документів в межах матеріалів клопотання компетентних органів Республіки Молдова про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №, порушеної 04.12.2014 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.6 ст.189 КК Республіки Молдова- задовольнити.
Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу нагляду за держанням законів спецпідрозділами та іншими органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, та процесуального керівництва прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах матеріалів клопотання компетентних органів Республіки Молдова про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №, порушеної 04.12.2014 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.6 ст.189 КК Республіки Молдова, задовольнити.
Надати прокурору відділу нагляду за держанням законів спецпідрозділами та іншими органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, та процесуального керівництва прокуратури Харківської області ОСОБА_3 тимчасовий доступи до інформації, якою володіє Харківський ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до відомостей про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 в період з 01.12.2014 року по теперішній час; місця де проводилися транзакції з фотознімками та відео-зйомки осіб, які користувалися банківською карткою № НОМЕР_3 у банкоматах «ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також інформацію щодо власника вищевказаного рахунку.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1