Справа № 760/1649/16-к
Провадження №1-кс/760/1785/16

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22 лютого 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю детектива ОСОБА_3 , розглянувши клопотання детектива Національного бюро Першого підрозділу (відділу) детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене із заступником керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001142 від 16 червня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
Детектив звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Державного науково-виробничого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) з можливістю ознайомитися та здійснити вилучення оригіналів наступних документів:спеціального дозволу на користування надрами №1708 від 20.06.2001р., заяв із доданими до них документами, що подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою отримання (переоформлення, внесення змін) спеціального дозволу на користування надрами №1708 від 20.06.2001р.; протоколів комісій (робочих груп), службових записок структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо розгляду даних документів; документів, що підтверджують оплату за спеціальний дозвіл та його фактичне отримання; спеціального дозволу на користування надрами №3536 від 06.12.2004р., заяв із доданими до них документами, що подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою отримання (переоформлення, внесення змін) спеціального дозволу на користування надрами №3536 від 06.12.2004р.; протоколів комісій (робочих груп), службових записок структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо розгляду даних документів; документів, що підтверджують оплату за спеціальний дозвіл та його фактичне отримання; спеціального дозволу на користування надрами №3912 від 23.12.2010р., заяв із доданими до них документами, що подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою отримання (переоформлення, внесення змін) спеціального дозволу на користування надрами №3912 від 23.12.2010р.; протоколів комісій (робочих груп), службових записок структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо розгляду даних документів; документів, що підтверджують оплату за спеціальний дозвіл та його фактичне отримання; спеціального дозволу на користування надрами №5384 від 13.01.2011р., заяв із доданими до них документами, що подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою отримання (переоформлення, внесення змін) спеціального дозволу на користування надрами №5384 від 13.01.2011р.; протоколів комісій (робочих груп), службових записок структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо розгляду даних документів; документів, що підтверджують оплату за спеціальний дозвіл та його фактичне отримання; спеціального дозволу на користування надрами №5139 від 05.02.2010р., заяв із доданими до них документами, що подавались ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою отримання (переоформлення, внесення змін) спеціального дозволу на користування надрами №5139 від 05.02.2010р.; протоколів комісій (робочих груп), службових записок структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо розгляду даних документів; документів, що підтверджують оплату за спеціальний дозвіл та його фактичне отримання; спеціального дозволу на користування надрами №3908 від 23.12.2010р., заяв із доданими до них документами, що подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з метою отримання (переоформлення, внесення змін) спеціального дозволу на користування надрами №3908 від 23.12.2010р.; протоколів комісій (робочих груп), службових записок структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо розгляду даних документів; документів, що підтверджують оплату за спеціальний дозвіл та його фактичне отримання; спеціального дозволу на користування надрами №3909 від 23.12.2010р., заяв із доданими до них документами, що подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з метою отримання (переоформлення, внесення змін) спеціального дозволу на користування надрами №3909 від 23.12.2010р.; протоколів комісій (робочих груп), службових записок структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо розгляду даних документів; документів, що підтверджують оплату за спеціальний дозвіл та його фактичне отримання; спеціального дозволу на користування надрами №3910 від 23.12.2010р., заяв із доданими до них документами, що подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з метою отримання (переоформлення, внесення змін) спеціального дозволу на користування надрами №3910 від 23.12.2010р.; протоколів комісій (робочих груп), службових записок структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо розгляду даних документів; документів, що підтверджують оплату за спеціальний дозвіл та його фактичне отримання; спеціального дозволу на користування надрами №3911 від 23.12.2010р., заяв із доданими до них документами, що подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з метою отримання (переоформлення, внесення змін) спеціального дозволу на користування надрами №3911 від 23.12.2010р.; протоколів комісій (робочих груп), службових записок структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо розгляду даних документів; документів, що підтверджують оплату за спеціальний дозвіл та його фактичне отримання; заяв із доданими до них документами, що подавались до ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) з24 вересня 2005 року по 23 березня 2011 року суб`єктами господарювання з метою отримання (переоформлення, внесення змін) спеціального дозволу на користування наступними надрами, а також документів, прийнятих за результатами їх розглядупо наступних ділянках: Родовище Гуцулівське; Площа Барханівсько - Подільська зона структур;Ділянка Обіточна 1;Ділянка Обіточна 2;Площа - Південно-Розпашнівська; Площа Млинська; Площа Гаркушинська; Родовище Актаське; Родовище Тетянiвське; Родовище Володимирівське; Площа Смолянинівська; Площа Чемигівська; Родовище Пилипівське; Родовище Нікловицьке; Родовище Шереметівське; Родовище Семигинівське; Площа Перемишлянська; Площа - Південно-Бориславська; Родовище Пролетарське (в інтервалі глибин 1900-3000 метрів); Родовище Зимницьке; Родовище Огульцівське; Площа Пегедівська; Площа - Деркачівсько- Войтенківська; Площа Кубашівська; Площа - Клубанівсько-Зубренківська; Родовище Карайкозiвське; Родовище - Ракитнянське (у т.ч. Капонівський блок); Площа Роганська; Площа Ржавецька; Родовище Сахалінське; запитів, що подавались фізичними чи юридичними особами до ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) з 24 вересня 2005 року по 23 березня 2011 року з метою отримати для користування геологічну інформацію чи здійснити придбання геологічної інформації, документів щодо розгляду даних запитів, а також документів щодо видачі для користування геологічної інформації чи продажу геологічної інформації, в тому числі акти прийому передачі, договора з усіма додатками, журнали обліку видачі геологічної інформації, службові записки з питань підготовки геологічної інформації для продажу чи передачу у користування, виписки банку щодо отримання оплати за продаж геологічної інформації чи передачі її в користування по наступних ділянках надр: Родовище Гуцулівське; Площа Барханівсько - Подільська зона структур; Ділянка Обіточна 1; Ділянка Обіточна 2; Площа - Південно-Розпашнівська; Площа Млинська; Площа Гаркушинська; Родовище Актаське; Родовище Тетянiвське; Родовище Володимирівське; Площа Смолянинівська; Площа Чемигівська; Родовище Пилипівське; Родовище Нікловицьке; Родовище Шереметівське; Родовище Семигинівське; Площа Перемишлянська; Площа - Південно-Бориславська; Родовище Пролетарське (в інтервалі глибин 1900-3000 метрів); Родовище Зимницьке; Родовище Огульцівське; Площа Пегедівська; Площа - Деркачівсько- Войтенківська; Площа Кубашівська; Площа - Клубанівсько-Зубренківська; Родовище Карайкозiвське; Родовище - Ракитнянське (у т.ч. Капонівський блок); Площа Роганська; Площа Ржавецька; Родовище Сахалінське.
Клопотання обґрунтовує тим, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001142 від 16 червня 2015 року за фактом вчинення неправомірних дій службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_9 при видачі у 2010 2012 роках спеціальних дозволів на користування надрами низки підприємств.
В ході проведення досудового слідства встановлено, що протягом 2010 2011 років підприємства, які фактично контролювались Міністром ОСОБА_5 , отримали право на користування нафтогазоносними надрами шляхом безпосереднього отримання спеціальних дозволів, внесення змін чи переоформлення спеціальних дозволів на користування надрами, що належали іншим підприємствам.

Встановлено, що вищезазначені документи знаходяться у володінні Державного науково-виробничого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , фактична адреса: АДРЕСА_1 ).

Детектив просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза передчасного розголошення обставин, що стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.
Суд відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених детективом підстав.
Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.
Заслухавши пояснення детектива, дослідивши матеріали клопотання, прихожу до наступного висновку.
Відповідно до вимог ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно зі ст.505 ЦК України комерційною таємницею є інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв`язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію. Комерційною таємницею можуть бути відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, за винятком тих, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці. Тобто до комерційної таємниці можна віднести більшість документів юридичних осіб.
Таким чином, детективом викладеними вище обставинами було доведено суттєве значення вказаних документів для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Детектив зазначив, що вилучення оригіналів документів необхідно для проведення слідчих дій по кримінальному провадженню, вони можуть бути використані як докази, для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Тому слід зазначити, що клопотання в частині вилучення оригіналів документів є достатньо вмотивованим.
Детектив просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення за період з 24 вересня 2005 року по 23 березня 2011 рік, між тим, слідчий суддя вважає необхідним визначити період в межах фабули кримінального провадження, яка підлягає доказуванню, а саме за період з 01 жовтня 2005 року по 23 березня 2011 рік.
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл детективам Національного бюро Першого підрозділу (відділу) детективів Головного Підрозділу детективівНаціонального антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Державного науково-виробничого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) з можливістю ознайомитися та здійснити вилучення оригіналів наступних документів:

-спеціального дозволу на користування надрами №1708 від 20.06.2001р., заяв із доданими до них документами, що подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою отримання (переоформлення, внесення змін) спеціального дозволу на користування надрами №1708 від 20.06.2001р.; протоколів комісій (робочих груп), службових записок структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо розгляду даних документів; документів, що підтверджують оплату за спеціальний дозвіл та його фактичне отримання;

-спеціального дозволу на користування надрами №3536 від 06.12.2004р., заяв із доданими до них документами, що подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою отримання (переоформлення, внесення змін) спеціального дозволу на користування надрами №3536 від 06.12.2004р.; протоколів комісій (робочих груп), службових записок структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо розгляду даних документів; документів, що підтверджують оплату за спеціальний дозвіл та його фактичне отримання;

-спеціального дозволу на користування надрами №3912 від 23.12.2010р., заяв із доданими до них документами, що подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою отримання (переоформлення, внесення змін) спеціального дозволу на користування надрами №3912 від 23.12.2010р.; протоколів комісій (робочих груп), службових записок структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо розгляду даних документів; документів, що підтверджують оплату за спеціальний дозвіл та його фактичне отримання;

-спеціального дозволу на користування надрами №5384 від 13.01.2011р., заяв із доданими до них документами, що подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою отримання (переоформлення, внесення змін) спеціального дозволу на користування надрами №5384 від 13.01.2011р.; протоколів комісій (робочих груп), службових записок структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо розгляду даних документів; документів, що підтверджують оплату за спеціальний дозвіл та його фактичне отримання;

-спеціального дозволу на користування надрами №5139 від 05.02.2010р., заяв із доданими до них документами, що подавались ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою отримання (переоформлення, внесення змін) спеціального дозволу на користування надрами №5139 від 05.02.2010р.; протоколів комісій (робочих груп), службових записок структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо розгляду даних документів; документів, що підтверджують оплату за спеціальний дозвіл та його фактичне отримання;

-спеціального дозволу на користування надрами №3908 від 23.12.2010р., заяв із доданими до них документами, що подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з метою отримання (переоформлення, внесення змін) спеціального дозволу на користування надрами №3908 від 23.12.2010р.; протоколів комісій (робочих груп), службових записок структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо розгляду даних документів; документів, що підтверджують оплату за спеціальний дозвіл та його фактичне отримання;

-спеціального дозволу на користування надрами №3909 від 23.12.2010р., заяв із доданими до них документами, що подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з метою отримання (переоформлення, внесення змін) спеціального дозволу на користування надрами №3909 від 23.12.2010р.; протоколів комісій (робочих груп), службових записок структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо розгляду даних документів; документів, що підтверджують оплату за спеціальний дозвіл та його фактичне отримання;

-спеціального дозволу на користування надрами №3910 від 23.12.2010р., заяв із доданими до них документами, що подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з метою отримання (переоформлення, внесення змін) спеціального дозволу на користування надрами №3910 від 23.12.2010р.; протоколів комісій (робочих груп), службових записок структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо розгляду даних документів; документів, що підтверджують оплату за спеціальний дозвіл та його фактичне отримання;

-спеціального дозволу на користування надрами №3911 від 23.12.2010р., заяв із доданими до них документами, що подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з метою отримання (переоформлення, внесення змін) спеціального дозволу на користування надрами №3911 від 23.12.2010р.; протоколів комісій (робочих груп), службових записок структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо розгляду даних документів; документів, що підтверджують оплату за спеціальний дозвіл та його фактичне отримання;

-заяв із доданими до них документами, що подавались до ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) з24 вересня 2005 року по 23 березня 2011 року суб`єктами господарювання з метою отримання (переоформлення, внесення змін) спеціального дозволу на користування наступними надрами, а також документів, прийнятих за результатами їх розглядупо наступних ділянках: Родовище Гуцулівське; Площа Барханівсько - Подільська зона структур;Ділянка Обіточна 1;Ділянка Обіточна 2;Площа - Південно-Розпашнівська; Площа Млинська; Площа Гаркушинська; Родовище Актаське; Родовище Тетянiвське; Родовище Володимирівське; Площа Смолянинівська; Площа Чемигівська; Родовище Пилипівське; Родовище Нікловицьке; Родовище Шереметівське; Родовище Семигинівське; Площа Перемишлянська; Площа - Південно-Бориславська; Родовище Пролетарське (в інтервалі глибин 1900-3000 метрів); Родовище Зимницьке; Родовище Огульцівське; Площа Пегедівська; Площа - Деркачівсько- Войтенківська; Площа Кубашівська; Площа - Клубанівсько-Зубренківська; Родовище Карайкозiвське; Родовище - Ракитнянське (у т.ч. Капонівський блок); Площа Роганська; Площа Ржавецька; Родовище Сахалінське;
-запитів, що подавались фізичними чи юридичними особами до ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) з 01 жовтня 2005 року по 23 березня 2011 року з метою отримати для користування геологічну інформацію чи здійснити придбання геологічної інформації, документів щодо розгляду даних запитів, а також документів щодо видачі для користування геологічної інформації чи продажу геологічної інформації, в тому числі акти прийому передачі, договора з усіма додатками, журнали обліку видачі геологічної інформації, службові записки з питань підготовки геологічної інформації для продажу чи передачу у користування, виписки банку щодо отримання оплати за продаж геологічної інформації чи передачі її в користування по наступних ділянках надр: Родовище Гуцулівське; Площа Барханівсько - Подільська зона структур; Ділянка Обіточна 1; Ділянка Обіточна 2; Площа - Південно-Розпашнівська; Площа Млинська; Площа Гаркушинська; Родовище Актаське; Родовище Тетянiвське; Родовище Володимирівське; Площа Смолянинівська; Площа Чемигівська; Родовище Пилипівське; Родовище Нікловицьке; Родовище Шереметівське; Родовище Семигинівське; Площа Перемишлянська; Площа - Південно-Бориславська; Родовище Пролетарське (в інтервалі глибин 1900-3000 метрів); Родовище Зимницьке; Родовище Огульцівське; Площа Пегедівська; Площа - Деркачівсько- Войтенківська; Площа Кубашівська; Площа - Клубанівсько-Зубренківська; Родовище Карайкозiвське; Родовище - Ракитнянське (у т.ч. Капонівський блок); Площа Роганська; Площа Ржавецька; Родовище Сахалінське.
В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1 .