Справа № 453/672/16-к
№ провадження 1-кс/453/130/16
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей та документів
25.05.2016 року м. Сколе
Слідчий суддя Сколівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 з участю прокурора Стрийської місцевої прокуратури ОСОБА_2 при секретарі ОСОБА_3 розглянув клопотання старшого слідчого СВ Сколівського ВП Стрийського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення-
Старший слідчий СВ Сколівського ВП Стрийського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 звернувся в суд із клопотанням, погодженим прокурором Стрийської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, а саме до оригіналів документів (в тому числі електронних), що знаходяться у філії - ЛОУ АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО БАНКУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 та містять відомості, що становлять банківську таємницю по клієнту ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЗКПО НОМЕР_2 , а також можливість їх вилучити (здійснити виїмку), а саме: документи про рух грошових коштів (банківську виписку) по рахунках № НОМЕР_3 із зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, часу, зазначенням контрагентів (їх найменування, код ЄДРПОУ) та призначенням платежу, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівковий розрахунок по кожній такій господарській операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців та продавців продукції, платіжних доручень та меморіальних ордерів на магнітному та паперовому носіях, з 18.07.2013 по дату виконання ухвали слідчого судді. Свої вимоги мотивує тим, що депутати ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомила, що сільський голова ОСОБА_7 та бухгалтер ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 розтратили бюджетні кошти в попередній змові уклали фіктивну угоду з підрядною організацією ПМП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " м. Стрий, про будівництво нового дошкільного закладу (дитячого садка) за бюджетні кошти в сумі близько сімсот тисяч гривень. В ході досудового розслідування встановлено, що згідно договору № 1 від 18.07.2013 р. про виконання робіт по реконструкції дошкільного навчального закладу по АДРЕСА_2 в особі сільського голови ОСОБА_7 доручила виконання робіт по реконструкції дошкільного закладу ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_9 .. Згідно висновку будівельно-технічної експертизи № 30/15 від 29.02.2016 р. встановлено, що роботи визначені актами прийняття робіт за 2013-2015 роки по реконструкції дошкільного навчального закладу по АДРЕСА_2 виконані не в повному обсязі, наявні завищення вартості фактично виконаних підрядних робіт за актами прийняття робіт, фактично виконані роботи по реконструкції будівлі дошкільного навчального закладу складають в прямих витратах на суму 511 438 грн.. Також встановлено, що оплата за виконані роботи ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проводилась через філію ІНФОРМАЦІЯ_4 МФО банку НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_3 ), що розташований в АДРЕСА_1 , а тому вказаний банк може володіти інформацією про здійснені операції та рух коштів, яка має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні. Документи та інформація по рахунках відкритих ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у філії ІНФОРМАЦІЯ_4 знаходиться лише у вказаній банківській установі, і тому здобути їх можливо лише у вказаному банку шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів і інформації та отримання ухвали суду на їх вилучення. Окрім того, встановлення та вилучення документів та інформації у філії - Сколівського відділення № НОМЕР_4 відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », дасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування, а також унеможливлення їх зміни, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації, чи з інших причин.
Враховуючи вищевикладене вважає, що вказані документи мають суттєве значення для повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження.
Стороною кримінального провадження у судовому засіданні доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про які йдеться у клопотанні, а тому клопотання розглядалось слідчим суддею без виклику осіб, у яких знаходяться такі документи.
Враховуючи потребу у тимчасовому доступі слідчого до документів зазначених у клопотанні, з метою запобігти їх можливому знищенню у подальшому до завершення кримінального провадження, вважаю за необхідне клопотання задоволити.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, слідчий суддя -
Надати старшому слідчому СВ Сколівського ВП Стрийського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до оригіналів документів (в тому числі електронних), що знаходяться у філії - ЛОУ АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО БАНКУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 та містять відомості, що становлять банківську таємницю по клієнту ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЗКПО НОМЕР_2 , а також можливість їх вилучити (здійснити виїмку), а саме: документи про рух грошових коштів (банківську виписку) по рахунках № НОМЕР_3 із зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, часу, зазначенням контрагентів (їх найменування, код ЄДРПОУ) та призначенням платежу, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівковий розрахунок по кожній такій господарській операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців та продавців продукції, платіжних доручень та меморіальних ордерів на магнітному та паперовому носіях, з 18.07.2013 по дату виконання ухвали слідчого судді.
Строк дії ухвали становить 30 (тридцять) календарних днів з моменту її проголошення. Невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Сколівського районного суду
Львівської області ОСОБА_1