Справа № 755/4373/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ "10" березня 2016 р.
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей,

в с т а н о в и в:
Слідчий звернувся до суду в межах кримінального провадження № 0001896 від 10.02.2016 року із клопотання про тимчасовий доступ до речей, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, що 27.12.2012 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, невстановлена досудовим розслідуванням особа перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 використовуючи підроблені документи уклала договір купівлі-продажу земельної ділянки, кадастровий номер №:01:014:0236, загальна площа: 5,0 (п`ять) га, що знаходиться за адресою: Автономна республіка Крим, м. Феодосія, Сімферопольське шосе (район хлібокомбінату) від 27.12.2012 р., посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , зареєстрованого в реєстрі за №5774, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що починаючи із 27 квітня 2012 року, відповідно до протоколу №01/12 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 24.04.2012 р. та наказу №2к-2012 від 27.04.2012 р., він виконував обов`язки директора товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
30 листопада 2012 р. між товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Продавець) і товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Покупець) було укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки, відповідно до якого товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надалі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») набула у власність земельну ділянку з наступними характеристиками:
-кадастровий номер №:01:014:0236;
-загальна площа: 5,0 (п`ять) га;
-цільове призначення: для комерційної діяльності;
-місце розташування: Автономна республіка Крим, м. Феодосія, Сімферопольське шосе (район хлібокомбінату).
Даний договір купівлі-продажу земельної ділянки було посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 та зареєстровано в реєстрі за №3922.
Приблизно на початку грудня 2012 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видало довіреність на ім`я ОСОБА_7 (паспорт серії НОМЕР_1 , виданий Сімферопольським РВ ГУ МВС України в Криму 03 лютого 2001 р.) зі строком дії приблизно на 3 місяці без права передоручення іншим особам. Відповідно до якої уповноважило ОСОБА_7 представляти інтереси та права товариства перед юридичними особами із питань, що стосуються реєстрації права власності на земельну ділянку кадастровий номер №:01:014:0236, загальна площа: 5,0 (п`ять) га, що знаходиться за адресою: Автономна республіка Крим, м. Феодосія, Сімферопольське шосе (район хлібокомбінату). Дана довіреність була видана в простій письмовій формі.
Одночасно із довіреністю ОСОБА_7 надавалися копії та оригінали наступних документів: Державний акт на право власності на земельну ділянку (серія ЯГ №095450) в оригіналі; Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 30.11.2012 р.; Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; Виписку з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (серія ААВ №602064); Довідку АБ №626282 з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ); Протокол №01/12 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 24.04.2012р.;
Згідно із відміткою, що стоїть на державному акті на право власності на земельну ділянку (серія ЯГ №095450) слідує, що титульне право власності на вищезгадану земельну ділянку було зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в поземельній книзі 25 грудня 2012 року за реєстровим №01 у відділі Держкомзему у м. Феодосія Автономної республіки Крим.
Приблизно наприкінці січня 2013 р. ОСОБА_7 повернув надані для реєстрації оригінали документів, окрім одного - держаного акту на право власності на земельну ділянку (серія ЯГ №095450), який він віддав лише 12.11.2015 р., після того, як ОСОБА_5 наполіг його повернути.
Крім того, із повернутих оригіналів документів, а саме із державного акту на право власності на земельну ділянку (серія ЯГ №095450) не вбачалося та не вбачається, що дана земельна ділянка поза волею ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була відчужена 27.12.2012 р. іншій особі (тобто на державному акті відсутній посвідчувальний напис приватного нотаріуса ОСОБА_4 , який б свідчив про перехід права власності від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ОСОБА_8 ).
В березні 2013 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримала нову нормативно-грошову оцінку земельної ділянки, данні з якої враховувалися при сплаті товариством податку на землю. Податок на землю за вищезгаданою земельною ділянкою товариство своєчасно і в повному обсязі сплачувала по лютий 2014 р. Після анексії Криму Російською Федерацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » більше не сплачує земельний податок.
16.11.2015 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримавши інформаційну довідку із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно довідалося, що:
- земельну ділянку, поза волею та без відома ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було відчужено 27.12.2012 р. невстановленими особами на користь фізичної особи - ОСОБА_8 .
- право власності на земельну ділянку у ОСОБА_8 виникло на підставі незаконного договору купівлі-продажу від 27.12.2012 р., посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , зареєстрованого в реєстрі за №5774 (надалі за текстом незаконний договір купівлі-продажу від 27.12.2012 р.);
- 28.04.2015 р. ОСОБА_9 - державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснила державну реєстрацію права власності на земельну ділянку за ОСОБА_8 .
В той же час, ОСОБА_5 , як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із 27 квітня 2012 р. та по сьогоднішній день, заявив що:
по-перше: йому не відома фізична особа ОСОБА_8 ;
по-друге: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не проводило жодних перемовин із ОСОБА_8 із приводу відчуження йому земельної ділянки як особисто, так і через посередника;
по-третє: ОСОБА_5 , як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не підписував 27 грудня 2012 р. від імені товариства будь-якого договору щодо відчуження земельної ділянки на користь ОСОБА_8 , який був нотаріально посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 та зареєстрований в реєстрі за №5774;
по-четверте: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не уповноважувало будь-яку особу на укладання від імені товариства договору щодо відчуження земельної ділянки на користь ОСОБА_8 , та не мало наміру її відчужувати.
Таким чином, невстановлені особи, використовуючи підроблені документи, незаконно, без відома та поза волею ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснили незаконне відчуження належної товариству земельної ділянки на користь фізичної особи - ОСОБА_8 . В результаті даних протиправних дій товариству завдано майнової шкоди у розмірі у розмірі 8 412 000 грн. без ПДВ., оскільки саме за цю вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » земельну ділянку згідно із договором купівлі-продажу земельної ділянки від 30.11.2012 р.
На підставі викладеного, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з документів, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів, які стали підставою для укладення договору купівлі продажу земельної ділянки кадастровий номер №:01:014:0236; загальна площа: 5,0 (п`ять) га; цільове призначення: для комерційної діяльності; місце розташування: Автономна республіка Крим, м. Феодосія, Сімферопольське шосе (район хлібокомбінату) напідставі яких 27.12.2012 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 було оформлено договір купівлі-продажу щодо земельної ділянки яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ОСОБА_8 .

Зазначені документи перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно ст. 8-1 Закону України «Про нотаріат» Вилучення документів, що передані нотаріусу на зберігання в порядку, передбаченому Законом не допускається. Такі документи бути надані за мотивованою постановою суду.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якого знаходяться вище вказані речі.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначений предмет знаходиться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , а також такій предмет має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цбого предмету як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163165, 309, 369372 та 395 КПК України,

у х в а л и в:
Надати слідчому СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, шляхом виїмки, на підставі яких 27.12.2012 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 було посвідчено договір купівлі продажу земельної ділянки що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кадастровий номер №:01:014:0236, загальна площа: 5,0 (п`ять) га, що знаходиться за адресою: Автономна республіка Крим, м. Феодосія, Сімферопольське шосе (район хлібокомбінату),які зберігаються за місцем здійснення нотаріальної діяльності приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: