Провадження №1- кс/712/2559/16
Справа № 712/4898/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

26 квітня 2016 року Слідчий суддя Соснівського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000038 від 10.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2

ст. 15, ч. 4 ст. 190 та ч. 4 ст. 358 КК України, слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітаном поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В:
Слідчий слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що в ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , маючи злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробленого офіційного документа, не маючи жодного стосунку до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а тому усвідомлюючи, що реєстраційна картка № НОМЕР_2 від 05.08.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », довіреність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 03.08.2015, видана на ім`я ОСОБА_5 , посвідчена нібито підписом директора ОСОБА_6 та відбитком круглої печатки Товариства, протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » містить завідомо неправдиві відомості, 05.08.2015 подав вищевказані підроблені офіційні документи до ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 ), на підставі чого отримав від ІНФОРМАЦІЯ_4 послуги електронного цифрового підпису: посилений сертифікат керівника та електронну печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому, з метою сприяння невстановленим особам у заволодінні грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом надання засобів, спрямованих на реалізацію злочинного умислу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, надав останнім електронний цифровий підпис, отриманий в ІНФОРМАЦІЯ_4 внаслідок незаконного використання завідомо підроблених документів, а саме, реєстраційної картки № 2950/3466 від 05.08.2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », довіреності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 03.08.2015, виданої на ім`я ОСОБА_5 та протоколу № 2 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Внаслідок вказаного, скориставшись тим, що Товариством здійснюється автоматизований податковий облік у програмах «1:С Підприємство-Бухгалтерія» та « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період часу з 19.08.2015 по 22.09.2015 в Єдиному реєстрі податкових накладних від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом незаконного заволодіння доступом до електронних засобів реєстрації Товариства за допомогою електронного цифрового підпису отриманого ОСОБА_5 , невідомими особами зареєстровано податкові накладні на суму ПДВ у розмірі 902 тис.100 грн. на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та у розмірі 1 млн. 481 тис. 765,81 грн. на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », проте останніми дані кошти не були освоєні.

Враховуючи викладене, 15.02.2016 року ОСОБА_5 оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 15 ,ч. 4 ст. 190 та ч. 4 ст. 358 КК України.

При цьому, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , продовжуючи свою злочинну діяльність, використовуючи підроблені документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які містили завідомо неправдиві відомості, подавши їх до Центру сертифікації ключів в м. Черкаси на підставі яких останньому були надані послуги електронного цифрового підпису: посилений сертифікат керівника та електронну печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Внаслідок вказаного, скориставшись тим, що Товариством здійснюється автоматизований податковий облік з липня по вересень 2015 року в Єдиному реєстрі податкових накладних від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » шляхом незаконного заволодіння доступом до електронних засобів реєстрації Товариства за допомогою електронного цифрового підпису, невідомою особою зареєстровано податкові накладні на суму ПДВ у розмірі 3 770 820, 54 грн. на користь ФГ « ОСОБА_7 », у розмірі 5 238 824, 24 грн. на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », у розмірі 1 318 482, 40 грн. на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », у розмірі 1 308 881, 80 грн. на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », у розмірі 2 665 766, 60 грн. на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », у розмірі 3 116 800, 00 грн. на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та у розмірі 645 558, 93 грн. на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

При цьому, досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності, організували функціонування фіктивних підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ФГ « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та інших, що зареєстровані на номінальних керівників та засновників, які фактично реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають.

Так, реквізити зазначених товариств використовуються для незаконного виведення коштів на інші суб`єкти господарювання з ознаками фіктивності, шляхом виготовлення податкових та бухгалтерських документів (податкові накладні, акти виконаних робіт тощо) за безтоварними операціями, об`єктами продажу за якими є цифрові товари (роботи та/або послуги).

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) знаходиться за адресою реєстрації АДРЕСА_2 , фактично не знаходиться, господарської діяльності не веде, найманих працівників не має.

Враховуючи викладене, на даний час виникла необхідність у вилученні оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), з метою встановлення службових осіб даного Товариства, їх прав та обов`язків, розміру часток у статутних капіталах засновників і їх вартості, черговості та порядку зміни засновників (власників) Товариства, осіб, які підписували договори купівлі-продажу, реєстраційні картки для внесення змін в державний реєстр, а також для проведення судових експертиз (технічна, почеркознавча, економічна) з метою ідентифікації відтисків печатки підприємства, а також осіб, що підписували відповідні документи, які містяться у реєстраційній справі, тощо.

Досудовим розслідуванням встановлено, що оригінал реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_18 .

В судовому засіданні слідчий клопотання повністю підтримав та просив суд його задоволити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника ІНФОРМАЦІЯ_19 , оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до всіх документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_18 .

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, а саме: зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_18 ( АДРЕСА_3 ), надати тимчасовий доступ до оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з метою її вилучення та проведення необхідних експертиз.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
Виконання даної ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення, зазначених в ухвалі документів, покласти на слідчого СВ ЧВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , оперативних працівників ІНФОРМАЦІЯ_20 ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .
Копію цієї ухвали мені вручено: «____» квітня 2016 року о ____ год. __ хв. ___________________________________