Провадження№ 1-кс/522/4530/16
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 березня 2016 року місто Одеса
Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, яке було вилучено 10.03.2016 об 11 годині 30 хвилин співробітниками поліції в ході обшуку офісного приміщення 551/3 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Повідомлення від 10.04.2015 за підписом від імені ОСОБА_5 на ім`я арбітражного керуючого ОСОБА_6 на 1 арк

- Акт позапланової невиїзної перевірки діяльності арбітражного керуючого ОСОБА_7 від 11.02.2016 № 09- арк.

- Лист № 4104/16/10-15 від 10.04.2015 на 1 арк з конвертом ;

- лист № 21.1.19-6356 від 03.04.2015 «Про повітряні судна» - 1 арк із конвертом;

- Лист № 05-14/11/774 від 31.03.2015 на 1арк із конвертом;

- лист № 29149/10-18 від 23.01.2015 на 4 арк із конвертом;

- лист № 10-21/7973 від 18.11.2014 на 1 арк із додатками на 34 арк;

- лист № 01-09/240 від 28.11.2014 на 2 арк (копія);

- лист № 01-09/283 від 17.12.2014 на 3 арк

- лист «Щодо скликання зборів комітету кредиторів» від 22.02.2016 за підписом ОСОБА_8 1 арк

- копія довіреності від 13 липня 2015 № 1881 1 арк;

- опис вкладення до листа Ф.107 на ім`я ОСОБА_6 1 арк

- повідомлення від 13.02.2012 «Про збори кредиторів за підписом ОСОБА_5 » - 1 арк із конвертом;

- договір оренди нежитлового приміщення від 15.01.2014 між ДСК «ЧМП» та ОСОБА_9 на 3 арк;

- лист № 01-06/538 від 02.06.2015- 1 арк;

- лист «Щодо надання пояснення до планової виїзної перевірки № 01-06/537 » від 02.06.2015 на 14 арк;

- лист № 01-09/330 від 13.01.2015 на 4 арк;

- лист № 01-09/315 від 05.01.2015 на 2 арк;

- лист № 01-09/314 від 05.01.2015 на 1 арк

- лист № 01-09/301 від 26.12.2014 на 1 арк;

- лист № 01-09/313 від 05.01.2015 на 1 арк.

В обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим управліннямГУНП в Одеській області проводитьсядосудове розслідування, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000271 від 01.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

В ході досудового розслідування, встановлено що 01.07.2015 до чергової частини на JIB ст. Одеса-Головна поштою надійшла заява від директора громадської організації «Г.Р.О.М.» ОСОБА_10 за фактом зловживання керуючого санацією ДСК «ЧМП» ОСОБА_5 , своїми службовими обов`язками, що призвело до настання тяжких наслідків державним інтересам. 01.07.2015 до чергової частини на JIB ст. Одеса-Головна поштою надійшла скарга голови профспілкового комітету ДСК «ЧМП» ОСОБА_11 щодо протиправних дій з боку арбітражного керуючого ОСОБА_5 відносно трудового колективу та зловживань із використанням службового становища.

В ході досудового слідства встановлено, що 18.02.2011 ухвалою Господарського суду Одеської області по справі № 17-1-4-5-32-24-2/136-03-5080 про визнання банкрутом ДСК "Чорноморське морське пароплавство" ЄДРПОУ 01125614, керуючим санацією ДСК «ЧМП» призначено ОСОБА_5 .

Встановлено, що при існуючій процедурі санації на підприємстві керуючий санацією має здійснити систему заходів, з метою яких має запобігти визнання боржника банкрутом та його ліквідації, його дії мають бути спрямовані на оздоровлення фінансово-господарського положення боржника, задоволення в повному обсязі вимог кредиторів, підтримувати в нормальному режимі господарську діяльність підприємства, а також реалізувати заходи поновлення платоспроможності підприємства.

Проте при зарплаті керуючого санацією ДСК «ЧМП» ОСОБА_5 в розмірі 2 436 грн., при розумінні того, що на підприємстві існує заборгованість по виплаті заробітної плати, заборгованість перед кредиторами, ним витрачені значні грошові кошти на зарплату керівництва ГСК «ЧМП», на відрядження, проживання в дорогих готелях, відшкодування вартості пального без звітування про використання, обслуговування автомобіля, що підтверджується рахунками фактурами виставленими за відповідні послуги. При цьому зазначені витрати не узгоджувались комітетом кредиторів.

Згідно показів виконуючого обов`язки головного бухгалтера ГСК «ЧМП» ОСОБА_12 , встановлено, що в 2014 році за ініціативою арбітражного керуючого ОСОБА_5 в ДСК «ЧМП» до аудиторської фірми «Ліга» призначено аудиторську перевірку, вартість перевірки 30 000 гривень, але висновок аудиторської перевірки складено не було, натомість під приводом надання бухгалтерської документації для проведення перевірки, підприємством надавались первинні бухгалтерські документи, які в подальшому до ДСК «ЧМП» не повертались. Місце находження первинної бухгалтерської документації ДСК «ЧМП» не встановлено.

Одночасно з тим, в ході досудового розслідування встановлено те, що між ДСК «ЧМП» та ПП «Консультаційно-експертною фірмою «Константа» укладено договори оренди транспортних засобів № КС-192 від 21.11.2011 р. та № КС-141 від 19.08.2011 p., відповідно до умов вищевказаних договорів ДСК«ЧМП» передало в оренду автотранспортні засоби, про те жодної оплати контрагентами за користування орендованим майном не відбулось. Даний факт підтверджується показами виконуючого обов`язки головного бухгалтера ГСК «ЧМП» ОСОБА_12 ..

У період з 17.09.2014 по 08.10.2014 Головним управлінням юстиції у Миколаївській області проводилась перевірка діяльності арбітражного керуючого ОСОБА_5 під час виконання ним повноважень керуючого санацією ДСК «Чорноморське морське пароплавство» з дослідженням питань щодо виконання плану санації ДСК «Чорноморське морське пароплавство», здавання в оренду майна боржника, передачі будівель та споруд міжрейсової бази моряків на баланс Національного університету «Одеська юридична академія», порушення майнових інтересів боржника та його кредиторів, звільнення та прийняття на роботу працівників ДСК «ЧМП», виплати заробітної плати працівникам ДСК «ЧМП», погашення заборгованості із заробітної плати перед працівниками підприємства.

Наказом міністерства юстиції України від 09.12.2014 №2078/5 свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 21 видане ОСОБА_5 , анульовано.

Отже, ОСОБА_5 являючись керуючим санацією ДСК«ЧМП», є службовою особою підприємства - боржника, до якого перейшли усі повноваження для здійснення передбачених законом організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на підприємстві, використовуючи своє службове становище, здійснив привласнення і розтрату державних коштів, шляхом виплати їх в якості заробітної плати та на відрядження особам, які мають близьке відношення до ОСОБА_5 , неотримання ДСК «ЧМП» грошових коштів за надання в оренду транспортних засобів, доводить підприємство до банкрутства, нераціонально використовує кошти підприємства, що завдало шкоду державі в розмірі , приблизно 2 000 000 гривень. Крім того, за період діяльності ОСОБА_5 в ДСК «ЧМП» в якості керуючого санацією з підприємства вивезена первинна та знищена первинна бухгалтерська документація , документація що укладалась з трудовим колективом.

22.02.2016 в Приморському районному суді м.Одеси отримано дозвіл на проведення обшуку в офісному приміщенні на 5 поверсі офісного центру за адресою: м.Одеса, вул. Гагаріна, 25, що знаходиться у фактичному володінні (користуванні) ОСОБА_5 та ТОВ «Аудиторська фірма Ліга»

10.03.2016 об 11 годині 30 хвилин співробітниками поліції проведено обшук в офісному приміщенні 551/3 за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході обшуку виявлено та вилучено наступне:

- Повідомлення від 10.04.2015 за підписом від імені ОСОБА_5 на ім`я арбітражного керуючого ОСОБА_6 на 1 арк

- Акт позапланової невиїзної перевірки діяльності арбітражного керуючого ОСОБА_7 від 11.02.2016 № 09- арк.

- Лист № 4104/16/10-15 від 10.04.2015 на 1 арк з конвертом ;

- лист № 21.1.19-6356 від 03.04.2015 «Про повітряні судна» - 1 арк із конвертом;

- Лист № 05-14/11/774 від 31.03.2015 на 1арк із конвертом;

- лист № 29149/10-18 від 23.01.2015 на 4 арк із конвертом;

- лист № 10-21/7973 від 18.11.2014 на 1 арк із додатками на 34 арк;

- лист № 01-09/240 від 28.11.2014 на 2 арк (копія);

- лист № 01-09/283 від 17.12.2014 на 3 арк

- лист «Щодо скликання зборів комітету кредиторів» від 22.02.2016 за підписом ОСОБА_8 1 арк

- копія довіреності від 13 липня 2015 № 1881 1 арк;

- опис вкладення до листа Ф.107 на ім`я ОСОБА_6 1 арк

- повідомлення від 13.02.2012 «Про збори кредиторів за підписом ОСОБА_5 » - 1 арк із конвертом;

- договір оренди нежитлового приміщення від 15.01.2014 між ДСК «ЧМП» та ОСОБА_9 на 3 арк;

- лист № 01-06/538 від 02.06.2015- 1 арк;

- лист «Щодо надання пояснення до планової виїзної перевірки № 01-06/537 » від 02.06.2015 на 14 арк;

- лист № 01-09/330 від 13.01.2015 на 4 арк;

- лист № 01-09/315 від 05.01.2015 на 2 арк;

- лист № 01-09/314 від 05.01.2015 на 1 арк

- лист № 01-09/301 від 26.12.2014 на 1 арк;

- лист № 01-09/313 від 05.01.2015 на 1 арк.

Враховуючи те, що вилучені в ході обшуку документи, в тому числі в оригіналах необхідно долучити до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів, оскільки вони самі по собі або у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення істини по провадженню слідчий просить суд накласти арешт на зазначене майно.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, та просив його задовольнити в повному обсязі з наведених підстав.

Власник зазначеного майна викликався через слідчого, в судове засідання не з`явився.

Дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання та заслухавши слідчого, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні.

Встановлено, що слідчим управліннямГУНП в Одеській області проводитьсядосудове розслідування, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000271 від 01.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

З наданих матеріалів досудового розслідування вбачається, що є достатньо підстав вважати, що перелічені у клопотанні речі та предмети вилучені під час проведення обшуку офісного приміщення 551/3 за адресою: АДРЕСА_1 можуть містити сліди злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, та мають значення речових доказів, оскільки вони самі по собі або у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення істини по провадженню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 170-173 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено 10.03.2016 об 11 годині 30 хвилин співробітниками поліції в ході обшуку офісного приміщення 551/3 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-Повідомлення від 10.04.2015 за підписом від імені ОСОБА_5 на ім`я арбітражного керуючого ОСОБА_6 на 1 арк.;

- Акт позапланової невиїзної перевірки діяльності арбітражного керуючого ОСОБА_7 від 11.02.2016 № 09- арк.

- Лист № 4104/16/10-15 від 10.04.2015 на 1 арк з конвертом ;

- лист № 21.1.19-6356 від 03.04.2015 «Про повітряні судна» - 1 арк із конвертом;

- Лист № 05-14/11/774 від 31.03.2015 на 1арк із конвертом;

- лист № 29149/10-18 від 23.01.2015 на 4 арк із конвертом;

- лист № 10-21/7973 від 18.11.2014 на 1 арк із додатками на 34 арк;

- лист № 01-09/240 від 28.11.2014 на 2 арк (копія);

- лист № 01-09/283 від 17.12.2014 на 3 арк

- лист «Щодо скликання зборів комітету кредиторів» від 22.02.2016 за підписом ОСОБА_8 1 арк

- копія довіреності від 13 липня 2015 № 1881 1 арк;

- опис вкладення до листа Ф.107 на ім`я ОСОБА_6 1 арк

- повідомлення від 13.02.2012 «Про збори кредиторів за підписом ОСОБА_5 » - 1 арк із конвертом;

- договір оренди нежитлового приміщення від 15.01.2014 між ДСК «ЧМП» та ОСОБА_9 на 3 арк;

- лист № 01-06/538 від 02.06.2015- 1 арк;

- лист «Щодо надання пояснення до планової виїзної перевірки № 01-06/537 » від 02.06.2015 на 14 арк;

- лист № 01-09/330 від 13.01.2015 на 4 арк;

- лист № 01-09/315 від 05.01.2015 на 2 арк;

- лист № 01-09/314 від 05.01.2015 на 1 арк

- лист № 01-09/301 від 26.12.2014 на 1 арк;

- лист № 01-09/313 від 05.01.2015 на 1 арк.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 ..
Копію ухвали направити сторонам кримінального провадження.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:

15.03.2016