Єдиний унікальний номер (справа №) 216/139/16-к
Номер провадження у суді 1-кс/216/62/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 січня 2016 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

представника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000039 від 05.03.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000039 від 05.03.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

В процесі досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших підприємств, використовуючи своє службове становище, здійснили привласнення коштів громадян, чим спричинили тяжкі наслідки мешканцям м. Кривий Ріг на суму 409,9 тис. грн., що у шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та свідчить про наявність складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

За даним фактом відомості було внесено до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000039 від 05.03.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Крім того, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_7 , зловживаючи службовим становищем, умисно, з метою одержання неправомірної фінансової вигоди приватними підприємствами, всупереч інтересам служби не затвердили тариф на послуги з опломбування квартирних засобів обліку води, які знаходяться у власності споживачів, чим спричинили тяжкі наслідки громадянам мешканцям м. Кривий Ріг на суму 409,9 тис. грн., що у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та свідчить про наявність складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

За даним фактом відомості було внесено до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000040 від 05.03.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

05.03.2015 в одне кримінальне провадження об`єднано матеріали досудового розслідування у кримінальних проваджень № 0000039 і № 0000040 та присвоєно єдиний номер № 0000039.

Відповідно до інформаційних даних з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань юридична особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), має юридичну адресу: АДРЕСА_1 .

Для повного дослідження всіх обставин і встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, під час проведеного досудового розслідування виникла необхідність у вилученні оригіналів документів, що посвідчують факти надання послуг з установки та опломбування квартирних засобів обліку води у житлових будинках та оплати споживачами проведених робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки зазначені документи (договори, акти приймання-передачі, рахунки, платіжні документи тощо) засвідчують обставини вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного із привласненням грошових коштів споживачів.

12.01.2016 до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, в якому слідчий просив винести рішення, яким надати тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення оригіналів документів за 2012-2014 роки, а саме: договорів про надання послуг з установки та опломбування квартирних засобів обліку води у житлових будинках, додатків до них, актів приймання-передачі наданих послуг (виконаних робіт), рахунків, накладних, квитанцій про оплату, платіжних документів щодо оплати зазначених послуг (робіт) з метою призначення судової економічної експертизи.

Клопотання мотивовано тим, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні щодо привласнення грошових коштів споживачів. Тому дана документація необхідна для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування та призначення судової економічної (бухгалтерської) експертизи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст. 163 КПК України).

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні щодо привласнення грошових коштів споживачів, необхідна для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування та призначення судової економічної (бухгалтерської) експертизи, може бути використана як доказ і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та надати старшому слідчому СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 доступ до оригіналів документів за 2012-2014 роки, а саме: договорів про надання послуг з установки та опломбування квартирних засобів обліку води у житлових будинках, додатків до них, актів приймання-передачі наданих послуг (виконаних робіт), рахунків, накладних, квитанцій про оплату, платіжних документів щодо оплати зазначених послуг (робіт) з можливістю вилучення оригіналів.

Зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів визначити до 20 лютого 2016 року.

Надати старшому слідчому СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про надання тимчасового доступу до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1