УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 486/202/16-к
Провадження № 1-кс/486/39/2016
23 лютого 2016 року м. Южноукраїнськ
Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого СВ Южноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Южноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 про отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, погоджене з прокурором Южноукраїнського відділу Первомайської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 ,
В С Т А Н О В И В:
22 лютого 2016 року слідчий СВ Южноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.
З клопотання вбачається, що 11.01.2016 р. до чергової частини Южноукраїнського відділення поліції Первомайського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області надійшла заява про кримінальне правопорушення від Головного спеціаліста Управління розслідувань та взаємодії з правоохоронними та судовими органами влади ДБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про виявлення шахрайських дій з грошовими коштами Банку. У своїй заяві ОСОБА_5 повідомив, що 28 червня 2015 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (договір укладала кредитний фахівець ОСОБА_6 ) та особою, яка надала документи на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця с. Новосвітлівка Веселинівського району Миколаївської області, зареєстрованого за адресою: с. Федорівка Веселинівського району Миколаївської області (паспорт серії НОМЕР_1 , виданий 01.11.2011 Веселинівським РВ УМВС України в Миколаївській області, код НОМЕР_2 ) в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , було укладено кредитний договір № 8 на придбання телевізору та супутніх товарів на загальну суму 11 599,18 гривень, а також кредитну картку (рахунок приватного клієнта № НОМЕР_3 ) з сумою на рахунку - 1000 гривень. Отримавши товар та кредитну карту особа, яка надала документи на ім`я ОСОБА_7 з місця події зникла. 20.11.2015 р. до Банку звернувся ОСОБА_7 із заявою, в якій повідомив про те, що кредитного договору з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не уклав і товар з кредитною картою не отримував у зв`язку з чим повертати борг не збирається. В ході проведення Банком роботи по поверненню виданих коштів було встановлено, що фотографія в паспорті наданому невстановленою особою при оформленні кредиту значно відрізняється від фотографії ОСОБА_7 , який подав заяву. В наслідок дій невстановленої особи, яка надала банку підроблені документи на ім`я ОСОБА_7 , банку завдано матеріальну шкоду на загальну суму 12 599,18 гривень.
Дане кримінальне правопорушення 12.01.2016 р. було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000017 з правовою кваліфікацією - ч. 1 ст. 190 КК України.
В клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до: завірених копій правоустановчих документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (статут, ліцензія, тощо); кредитної справи № 8 на ім`я громадянина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зі всіма оригіналами та копіями документів (кредитний договір, лист - гарантія про надання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » споживчого кредиту, розписка про отримання платіжної картки в запечатаному конверті з пін-кодом, копія паспорта і ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_7 , які завірені особою, що надала кредитному фахівцю зазначені документи, тощо); завірених копій документів, на підставі яких в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Южноукраїнськ функціонує (так звана - «точка продажу») відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; копії наказу про прийняття на посаду кредитного фахівця ОСОБА_6 та копії посадової інструкції; копії договору між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та магазином « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про співпрацю; завіреної Інструкції по оформленню «Цільового споживчого кредиту»; завіреної Інструкції по перевірці документів і правилам спілкування з заявниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 23.06.2015 р., посилаючись на те, що встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення можливе лише шляхом отримання документальної інформації від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також на наявність підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані для призначення судово-почеркознавчої експертизи та визнання їх речовими доказами. Звертаючись до суду з даним клопотанням слідчий зазначив спосіб доступу його до вищевказаних документів, тобто за погодженням між слідчим та представником потерпілої сторони - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_5 , який на підставі ухвали суду про надання тимчасового доступу до документів витребує з Головного офісу Банку та видасть слідчому зазначені документи за адресою Миколаївського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: АДРЕСА_2 .
Вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, вислухавши слідчого, слідчий суддя вважає можливим задовольнити його частково, оскільки з матеріалів кримінального провадження та клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містить охоронювану законом таємницю, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.
Клопотання слідчого в частині визначення способу отримання останнім вищевказаних документів задоволенню не підлягає. Такого висновку слідчий суддя прийшов з урахуванням того, що документи, до яких слідчий просить надати доступ, містять охоронювану законом таємницю, тобто відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, в тому числі: прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів, а також прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів. Оскільки вищевказані документи містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », то, на думку слідчого судді, надавати доступ до вищевказаних документів має саме ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Южноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 про отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.
Надати право слідчому СВ Южноукраїнського відділення поліції Первомайського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до:
- завірених копій правоустановчих документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (статут, ліцензія, тощо);
- кредитної справи № 8 на ім`я громадянина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зі всіма оригіналами та копіями документів (кредитний договір, лист - гарантія про надання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » споживчого кредиту, розписка про отримання платіжної картки в запечатаному конверті з пін-кодом, копія паспорта і ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_7 , які завірені особою, що надала кредитному фахівцю зазначені документи, тощо);
- завірених копій документів, на підставі яких в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Южноукраїнськ функціонує (так звана - «точка продажу») відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- копії наказу про прийняття на посаду кредитного фахівця ОСОБА_6 та копії посадової інструкції;
- копії договору між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та магазином « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про співпрацю;
- завіреної Інструкції по оформленню «Цільового споживчого кредиту»;
- завіреної Інструкції по перевірці документів і правилам спілкування з заявниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 23.06.2015 р.,
які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ).
В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала підлягає виконанню до 23 березня 2016 року включно.
У разі невиконання ухвали можуть настати наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий сддя Южноукраїнського міського суду ОСОБА_1