Провадження № 1-кс/750/3172/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 листопада 2016 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Чернігові клопотання слідчого про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0010694 від 12.11.2016, -

в с т а н о в и в :

18.11.2016 старший слідчий Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , в якому просить накласти арешт на грошові кошти у сумі 810599,60 грн., що знаходяться на рахунках ТОВ «ВЕСТ-ПРОМ» № НОМЕР_1 (), відкритих у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) рахунок № НОМЕР_1 , зупинити видаткові операції за рахунком № НОМЕР_1 та надати довідку про залишок коштів на рахунку № НОМЕР_1 , мотивуючи тим, що в провадженні слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0010694 від 12.11.2016 за фактом шахрайських дій в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Торговий Дім АрселорМіттал» (постачальник) в особі директора ОСОБА_5 , який діє на підставі Статуту, з однієї сторони та ПП «Вимал-Агро» (покупець) в особі директора ОСОБА_6 , діючого на підставі Статуту, з іншої сторони, з метою здійснення господарської діяльності, уклали договір поставки арматури № КбК - 37046 від 27.10.2016 на загальну суму 205975,00 грн.

Відповідно до п.3.5 договору № КбК - 37046 від 27.10.2016 оплата за товар здійснюється покупцем на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 ТОВ «Торговий Дім АрселорМіттал», відкритий у ПАТ «ПУМБ». Датою оплати вартості товару вважається дата перерахування грошових коштів на поточних рахунках постачальника. Строк поставки товару протягом п`яти робочих днів після 50% передоплати.

Також, ТОВ «ДТ ВЕСТ-ПРОМ» (постачальник) в особі директора ОСОБА_7 , яка діє на підставі Статуту, з однієї сторони та ПП «Вимал-Агро» (покупець) в особі директора ОСОБА_6 , діючого на підставі Статуту, з іншої сторони, з метою здійснення господарської діяльності, уклали договір поставки металопрокату № ДП 0587 від 31.10.2016 на загальну суму 810599,60 грн.

Відповідно до п.3.5 договору № ДП 0587 від 31.10.2016 оплата за товар здійснюється покупцем на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ТОВ «ДТ ВЕСТ-ПРОМ», відкритий у ПАТ «ПУМБ». Датою оплати вартості товару вважається дата перерахування грошових коштів на поточних рахунках постачальника. Строк поставки товару протягом трьох робочих днів після 100% оплати.

12.11.2016 до Чернігівського відділу поліції надійшла заява від представника ПП «Вимал-Агро» ОСОБА_8 про те, що директор ТОВ «Торговий Дім АрселорМіттал» та директор ТОВ «ДТ ВЕСТ-ПРОМ», шляхом обману, під приводом оплати за купівлю арматури та металопрокату, заволоділи коштами ПП «Вимал-Агро» на загальну суму 1016574, 60 грн., чим спричинено матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Матеріали кримінального провадження свідчать про заплутаний та незвичний характер проведених фінансових операцій, що не мають очевидного економічного сенсу та очевидної законної мети.

17.11.2016 в якості свідка допитано старшого інспектора ВПК в Чернігівській області Київського управління кіберполіції ДКП НПУ ОСОБА_9 , який повідомив, що за попередньою перевіркою встановлено, що представник потерпілого - ОСОБА_8 , здійснив три перекази на рахунки вище зазначених ТОВ на загальну суму 1016574,60 грн. за придбання металопрокату для потреб виробництва установи в якій він працює, а саме два перекази на суму 102987,50 грн. на рахунок відкритий в ПАТ «ПУМБ» за № НОМЕР_2 , який належить ТОВ «Торговий Дім Арселормітал» та один переказ на суму 810599,60 грн. на рахунок відкритий в ПАТ «ПУМБ» за № НОМЕР_1 , який належить ТОВ «ДТ ВЕСТ-ПРОМ», . Більшу частину коштів, а саме 765660 грн., належних ПП «Вимал-Агро», з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 ТОВ «Торговий Дім АрселорМіттал», відкритого у ПАТ «ПУМБ», було переказано на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритого у ПАТ «БАНК ВОСТОК» (49051, г. Дніпро, ул. Курсантская, 24, , МФО 334851, E-mail: ), які належать ТОВ «СОНВАР ЛТД» (), інша частина коштів належних ПП «Вимал-Агро», з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «ДТ ВЕСТ-ПРОМ», відкритого у ПАТ «ПУМБ», було зараховано на розрахунковий рахунок ТОВ «МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД» ().

Таким чином, встановлено, що групою осіб суб`єктів господарської діяльності ТОВ «Торговий Дім АрселорМіттал», ТОВ «ДТ ВЕСТ-ПРОМ», ТОВ «СОНВАР ЛТД», ТОВ «МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД», з метою прикриття незаконної господарської діяльності, яка полягає в отриманні незаконного прибутку, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ПП «Вимал-Агро» на загальну суму 1016574,60 грн., чим спричинено матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

В обґрунтування доведеності свого клопотання слідчий зазначає у такому, що накладення арешту необхідне у зв`язку з тим, що вказані грошові кошти визнані речовими доказами по даному кримінальному провадженню та долучені до такого, а тому з метою збереження таких доказів необхідно накласти на них арешт.

Враховуючи, що майно на яке необхідно накласти арешт, не було тимчасово вилучене, дане клопотання необхідно розглядати у відповідності до ч. 2 ст. 172 КПК України.

В судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Заслухавши доводи прокурора та дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Як слідує із положень ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, виходячи із постанови слідчого від 16.11.2016, вказані грошові кошти були визнані речовими доказами, у зв`язку з чим, з метою забезпечення збереження таких, на зазначені у клопотанні грошові кошти повинен бути накладений арешт, відповідно до чого клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Разом з тим, вимога слідчого про зобов`язання ПАТ «ПУМБ» надати довідку про залишок коштів на рахунку, на який необхідно накласти арешт, не є предметом такої інституції судового контролю, як арешт майна, в зв`язку з чим розгляду в межах цього клопотання не підлягає.

Керуючись ст. ст. 170, 172, 173, 175, 309 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти у сумі 810599,60 грн., що знаходяться на рахунках ТОВ «ВЕСТ-ПРОМ» № НОМЕР_1 (), відкритих у ПАТ «ПУМБ» (, МФО 334851, юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4, тел. 0 800 500 490, НОМЕР_4 , електронна пошта: , http://pumb.ua) рахунок № НОМЕР_1 .

Зупинити видаткові операції за рахунком № НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), які належать ТОВ «ВЕСТ-ПРОМ» (), в межах суми, на яку накладено арешт, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

Старшому слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_4 забезпечити зберігання арештованого майна.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до апеляційного суду Чернігівської області протягом 5 діб з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1