УХВАЛА
23 серпня 2016 року м. Хмельницький
З клопотання встановлено, що невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності, створили фіктивне підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) при його перереєстрації на підставну особу ОСОБА_5 . Згідно документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період з 04.03.2011 по 08.07.2015 службовою особою вказаного товариства значився ОСОБА_6 , а в період з 09.07.2015 по 09.10.2015 службовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » значилась ОСОБА_5 . Встановлено, що ОСОБА_5 є також засновником та/або директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Під час допиту як свідка ОСОБА_5 показала, що ніякого відношення до діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не має, перереєстрацію товариства не здійснювала, про те, що вона являється службовою особою чує вперше, оскільки ніколи не займалася та не планувала займатися будь-якою підприємницькою діяльністю. Крім того, остання повідомила, що в липні 2015 року, отримавши винагороду від невстановленої особи, підписала ряд документів невідомого їй змісту, а також передала копії свого паспорту та ідентифікаційного номеру фізичної особи. В ході досудового розслідування, встановлено наявність підписів виконаних від імені ОСОБА_5 в реєстраційних та статутних документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: реєстраційна картка про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців від 12.07.2015, наказ №09/07 від 09.07.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи від 21.07.2015, Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (відповідно до протоколу №08/07 від 08.07.2015), довіреність №09/07 від 09.07.2015, протокол №09/10 рішення загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 09.10.2015, довіреність №1 від 09.10.2015.
Крім того, в ході розслідування виявлено, що приватний нотаріус Дніпропетровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_8 засвідчила заяву про вихід зі складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 (зареєстровано в реєстрі за №435). У той же день, у вказаного нотаріуса, засвідчено справжність підпису ОСОБА_5 у статуті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (зареєстровано в реєстрі за № 436).
З метою встановлення осіб, які можливо представляли інтереси ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , як їх довірені особи, перед приватним нотаріусом ОСОБА_8 при проведенні нотаріальної дії завірення справжності підпису в статуті та засвідчення заяви, є необхідність отримати доступ до відомостей з спеціалізованого журналу приватного нотаріуса та всіх копій документів, які надавались приватному нотаріусу ОСОБА_8 для здійснення вказаних вище нотаріальних дій, слідчий просив суд клопотання задовольнити.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що визначено ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, а тому вважаю за можливе клопотання задовольнити
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_10 та/або за їх дорученнями працівникам оперативного управління Головного управління ДФС у Хмельницькій, працівникам ГУ ДФС у Дніпропетровській області, на тимчасовий доступ до відомостей, що містяться у спеціалізованому журналі приватного нотаріуса (належним чином завірених копій або офіційно засвідчених витягів), а також всіх копій документів, що надавались приватному нотаріусу ОСОБА_8 для здійснення нотаріальних дій пов`язаних із засвідченням у статуті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » справжності підпису ОСОБА_5 (зареєстровано в реєстрі за № 436) та заяві про вихід зі складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 (зареєстровано в реєстрі за №435), які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_8 (адреса розташування робочого місця приватного нотаріуса АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 23 вересня 2016 року.
Відповідно до вимог статей 164, 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: