Дата документу 03.11.2016 Справа № 554/7695/16-к
Провадження №1-кс/554/7936/2016
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

03 листопада 2016 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання, винесене слідчим Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003195 від 10.08.2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, і погоджене прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що Полтавським відділом поліції ГУ НП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003195 від 10.08.2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 09.08.2016 року до Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області надійшов письмовий рапорт молодшого інспектора Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області про виявлення кримінального правопорушення щодо вчинення шахрайських дій через мережу інтернет сайт ОЛХ відносно ОСОБА_5 , в результаті чого останньому було заподіяно матеріальної шкоди в сумі 3000 грн.

Згідно рапорту молодшого інспектора Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 від 08.08.2016 року та матеріалів, які надійшли на адресу відділу поліції стало відомо, що заявник знайшов на сайті OLX об`яву про продаж вуликів, які захотів придбати. Зателефонував та в ході телефонної розмови виконавець замовлення повідомив, що необхідно перерахувати на банківський рахунок завдаток на матеріал з якого будуть виготовлятися вулики. Гроші необхідно перерахувати на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 №. Після отримання грошових коштів виконавець замовлення в строк 21 день зобов`язаний відправити вулики перевізником. Умови ОСОБА_5 влаштували і він перерахував кошти на картку власником якої є. По спливу 21 дня вулики не отримав та протягом двох місяців виконавець не виходив на зв`язок, слухавку не брав. Вважає, що вчинене кримінальне правопорушення.

Згідно показів потерпілого ОСОБА_5 відомо, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами 01.06.2016 року через Інтернет ресурс ІНФОРМАЦІЯ_2 , де останній знайшов оголошення громадянина, який займався продажем пасічного інвентарю, а саме вуликів для бджіл. Також в даному оголошенні було вказано інший Інтернет ІНФОРМАЦІЯ_3 / де вказувалася вся номенклатура та асортимент товару выдповідного продавця, та за допомогою якого він знайшов потрібний товар і здійснив замовлення. Жінка на ім`я ОСОБА_7 запропонувала, виславши в смс повідомленні номер карткового рахунку, перерахувати предоплату за товар ( матеріали для виготовлення вуликів) у сумі 3000 грн. на кантку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 видана на імякунат ОСОБА_8 , на що ОСОБА_5 надав згоду та через систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 01.06.2016 року із свого банківського рахунку відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 перерахував вказаному громадянину гроші в сумі 3000 грн. Далі продавець повідомив, що вишле товар на протязі 21-денного періоду. З продавцем спілкувався за допомогою мобільного телефону № НОМЕР_3 на котрий телефонував і здійснив замовлення вище вказаного товару та електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після цього товар, за який ОСОБА_5 вніс предоплату йому так висланий і не був, грошові кошти неповернуті. В результаті протиправних дій йому завдано майнових збитків на загальну суму 300 грн.

Покази потерпілого ОСОБА_5 підтверджуються квитанцією ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яку надав потерпілий.

Оперативним шляхом встановлено, що зняття грошових коштів одержаних злочинним шляхом, відбулося в АДРЕСА_1 (супермаркет ІНФОРМАЦІЯ_1 ) в АТМ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » CAPL 5113. Власником банківської картки № НОМЕР_1 є ОСОБА_9 .

Тому, з метою розкриття кримінального правопорушення, слідчий вважав необхідним дослідити рух грошових коштів по банківському рахунку, який було відкрито на ім`я ОСОБА_9 ПК № НОМЕР_1 та даних стосовно контрагентів ( контактну інформацію, телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів на картку № НОМЕР_1 ( контактні дані, місце реєстрації, телефон, фото власника), інформацію щодо місця остаточного зняття грошових коштів, відео та фотозображення з камер відеоспостереження банкомату ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » » CAPL 5113 дата 01.06.2016 року, час 17:24:30, картка № НОМЕР_1 ( відео і фотоматеріали в діапазоні 5 хв. до і після вказаного часу) з банкомату за адресою АДРЕСА_1 в момент зняття грошових коштів, а також будь-яку іншу наявну інформацію про користувача, котрий здійснював транзакції по картковим рахункам ОСОБА_9 (електронні поштові скриньки, номери телефонів, ІР-адреси, МАС адреси, номери рахунків та інші ідентифікуючі дані).

Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них номеру картки НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежу, за період часу із 01.06.2016 року по дату розгляду клопотання суддею.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене, слідчий вважав необхідним отримати дозвіл для тимчасового доступу до таких документів, які становлять банківську таємницю та здійснити їх вилучення.

На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити клопотання.

Також на підставі ч.2 ст.163 КПК України з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий просив розглядати дане клопотання без участі представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація.

Під час розгляду слідчим суддею питань даного клопотання рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів судом не приймалось, клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування до суду не надійшло, що відповідає приписам статті 107 КПК України.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, надав пояснення, аналогічні викладеному в клопотанні, просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані речі і документи, питання про надання тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні слідчого, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає клопотання слідчого таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стор оні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання слідчого в цілому відповідає вимогам статті 160 КПК України.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України зазначені слідчим у клопотанні відомості, які містяться в речах і документах, віднесені до охоронюваної законом таємниці.

Слідчим зазначені достатньо повні та конкретні відомості про документи та інформацію, тимчасовий доступ до яких планується отримати. Також слідчим доведено наявність підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні вищевказаної юридичної особи.

У судовому засіданні встановлено, що 10.08.2016 року до ЄРДР внесені відомості за №0003195 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, та згідно фабули витягу зазначені відомості про шахрайські дії через мережу Інтернет сайт «ОЛХ» відносно ОСОБА_5 , в результаті чого останньому було заподіяно матеріальної шкоди в сумі 300 грн.

До клопотання долучено також копію рапортів за матеріалами заяви ОСОБА_5 щодо неправомірних дій невідомої особи, копії заяви ОСОБА_5 , пояснень, протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , рапортів за результатами проведення слідчих (розшукових дій), копію квитанції ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 12.08.2016 року.

Таким чином, з огляду на наявні матеріали кримінального провадження, а також надані в судовому засіданні пояснення судом встановлені достатні дані щодо можливого використання під час вчинення кримінального правопорушення банківської картки № НОМЕР_1 .

Тому, на підставі викладеного, беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що вищевказана інформація по рахункам, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та інші відомості, зазначені слідчим, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, а також здійснення їх виїмки, при цьому без наявності зазначених документів іншим способом довести всі обставини скоєних кримінальних правопорушень та встановити повний перелік осіб, причетних до їх скоєння, неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 110, 159, 160, 162, 163, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_4 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до оригіналів документів про рух грошових коштів-регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по номеру картки № НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежу за період із 01.01.2016 року по 03.11.2016 року, даних стосовно контрагентів (контактну інформацію, телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів на картку № НОМЕР_1 (контактні дані, місце реєстрації, телефон, фото власника), інформацію щодо місця остаточного зняття грошових коштів, відео та фотозображення з камер відеоспостереження банкомату ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » CAPL 5113 дата 01.06.2016 року, час 17:24:30, картка № НОМЕР_1 (відео і фотоматеріали в діапазоні 5 хв. до і після вказаного часу) з банкомату за адресою: АДРЕСА_1 , в момент зняття грошових коштів, а також інформацію про користувача, котрий здійснював транзакції по картковим рахункам ОСОБА_9 (електронні поштові скриньки, номери телефонів, ІР-адреси, МАС адреси, номери рахунків та інші ідентифікуючі дані) за період часу із 01.06.2016 року по 03.11.2016 року; інформацію про наявність рахунків та банківських скриньок, відкритих на ім`я, ІНФОРМАЦІЯ_8 із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, із зазначенням контрагентів по кожній банківській операції, час вчинення операції, за період із 01.06.2016 року по 03.11.2016 року із можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1