КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/2456/16-к
Провадження № 1-кс/552/420/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13.05.2016 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого СВ відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором Полтавської місцевої прокуратури про надання тимчасового доступу до речей і документів та вилучення оригіналів документів, які становлять банківську таємницю в приміщенні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , чи у приміщенні відповідного відділення (філії, філіалу, дирекції) банку.

Посилалась на те, що 09.09.2015 року, за адресою АДРЕСА_2 невідома особа, діючи умисно, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 1650 грн., які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що 09.09.2015 року він звернувся до ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_3 ), що фактично розташоване за адресою АДРЕСА_2 , з метою отримати позику в сумі 30 000 грн. Під час оформлення договору в приміщенні була присутня ОСОБА_5 , та ще одна працівниця, яка не представилась. Потерпілий уклав договір № 001922, та отримав додаток в якому вказано графік виплат. 09.09.2015 року через ПАТ банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 здійснив оплату в сумі 1650 грн., на рахунок № НОМЕР_4 (ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 ). Проте сплативши вказану суму, останній до цього часу так і не отримав позику, на яку розрахував, натомість працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомили, що необхідно здійснювати наступні платежі.

Механізм злочинної діяльності полягає у наступному: розроблено договори надання позики, додатки до них, в основних умовах яких громадянин, що не має спеціальних знань в області юриспруденції самостійно розібратись не може, і які є складними для прочитання внаслідок значної кількості спеціальних термінів та структури. Після того, як до офісу звертався клієнт маючий бажання отримати позику, йому консультанти товариства розповідали про те, що позика буде видана у найкоротші терміни, акцентували увагу на не високих відсотках сплати за позику (кредит), порядок погашення платежів, при цьому пояснювали, що для гарантованого отримання кредиту клієнт повинен сплатити перший внесок в рахунок погашення кредиту (перший платіж). Після прийняття рішення клієнтом про оформлення договору з товариством йому без оформлення такого договору надавали реквізити для сплати першого внеску (сплати за консультаційні послуги, надання послуг з оформлення договорів, тощо), який становив близько 10 відсотків від суми бажаної позики. Після сплати клієнтом коштів консультантом оформлялись договори, відповідно до першого вказаний сплачений платіж був сплатою за консультаційні та юридичні послуги, відповідно до другого з особою укладено договір адміністрування придбання товарів у групі, з графіком щомісячних платежів. При цьому обіцяна позика клієнту не видавалась, через певний проміжок часу (тиждень, місяць) роз`яснювалось, що для отримання позики щомісяця клієнт повинен вносити платежі, і через певний не визначений проміжок часу позику буде видано.

При розірванні договорів клієнтом з`ясовувалось, що він має право на повернення йому лише щомісячних платежів, перший платіж залишався на рахунках товариства.

Отримані таким чином кошти перераховувались на рахунки інших суб`єктів господарювання під виглядом сплати за надані послуги, придбані товари, переводили їх у готівку, тобто доводили злочинний умисел до реалізації.

В ході проведення досудового розслідування та згідно з отриманими відомостями з реєстру Державної податкової служби встановлено, що фігурантами кримінального правопорушення на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкриті наступні банківські розрахункові рахунки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , які використовувалися для отримання шахрайським шляхом коштів від громадян та подальших маніпуляцій з вказаними коштами.

Слідчий СВ відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 підтримала клопотання, просила його задовольнити.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження не здійснювалось.

Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшла до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вище викладене, та те що оригінали документів на відкриття (закриття) поточних (депозитних та інших) рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 відкритих ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з зазначення реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії), оригіналів юридичних справ з картками зразків підписів та відбитків печаток, оригіналів касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій); оригіналів платіжних доручень, документів та інформацію про суми відкритих кредитних лімітів по банківським рахункам за весь період його використання; оригіналів документів кредитних справ за весь період діяльності підприємства; довіреностей, виданих на право користування та розпоряджання іншими особами даним банківським рахунком; вмісту орендованих сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок) за період з моменту відкриття по теперішній час, мають значення для досудового розслідування, фіксують відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, та можуть бути доказами під час судового розгляду, а іншим способом, крім їх вилучення, довести обставини вчиненого кримінального правопорушення у слідства не має можливості, наявні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, які становлять банківську таємницю в приміщенні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , чи у приміщенні відповідного відділення (філії, філіалу, дирекції) банку, де знаходяться дані документи, а саме: оригіналів документів на відкриття (закриття) поточних (депозитних та інших) рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 відкритих ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії), оригіналів юридичної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з картками зразків підписів та відбитків печаток, оригіналів касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій); оригіналів платіжних доручень, документів та інформацію про суми відкритих кредитних лімітів по банківському рахунку за весь період його використання; оригіналів документів кредитних справ за весь період діяльності підприємства; довіреностей, виданих на право користування та розпоряджання іншими особами даним банківським рахунком; вмісту орендованих сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок) за період часу з 01.05.2013 по 16.05.2016.

Виконання ухвали про вилучення документів в банківській установі дозволити слідчому СВ відділення №1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 11 червня 2016 року.
Ухвала слідчого судді , відповідно до вимог п.10. ч. 1 ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в апеляційному порядку тільки в частині тимчасового доступу до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1