12.01.2016 Справа № 490/98/16-к
н/п 1-кс/490/145/2016
Центральний районний суд м. Миколаєва
УХВАЛА
Іменем України
12 січня 2016 року суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , розглянув клопотання старшого слідчого Центрального відділу поліції ГУНП в Миколаївській області капітана міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, -
ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання старшого слідчого Центрального відділу поліції ГУНП в Миколаївській області капітана міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів.
Під час досудового розслідування встановлено, що з серпня 2013 року ОСОБА_3 не сплачує аліменти на користь своєї дочки ОСОБА_4 на утримання у зв`язку з навчанням у твердій грошовій сумі 1500,00 грн. щомісячно, обов`язковість сплати чого визначено в рішенні ІНФОРМАЦІЯ_1 від 19.12.2013.
Відповідно до розрахунку заборгованості по аліментам, виданого державним виконавцем ОСОБА_5 , заборгованість ОСОБА_3 станом на 01.10.2014 складає 20 758, 14 грн.
Відповідно до довідки № 439/9/14-03-11-02 від 26.05.2015, наданої ІНФОРМАЦІЯ_2 від 26.05.2015 на ім`я ОСОБА_3 у банку МОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » наявні два діючих рахунка № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 . Водночас, запит з ІНФОРМАЦІЯ_4 надав інформацію, відповідно до якого інформація щодо страхувальників, які б звітували по нарахуванню заробітної плати та здійсненню відрахувань на загальнообов`язкове державне страхування ОСОБА_3 відсутня.
У зв`язку з необхідністю встановлення призначення платежу на рахунки, які відкриті на ім`я ОСОБА_3 , визначення суми відповідних перерахунків, виникла потреба отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме:
- банківських справ щодо договору по відкриттю банківських рахунків за №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , відкритих у МОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритих на ім`я ОСОБА_3 та здійснення розрахунково-касового обслуговування вказаних рахунків(заява-анкета, копії підписів клієнтів та інш. документи, необхідні для відкриття та обслуговування рахунків);
- інформація щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , відкритих у МОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як на паперових, так і на електронних носіях, разом із зазначенням призначення платежу, дати та суми платежу, а також вхідного та вихідного залишків грошових коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 19.07.2013 по теперішній час;
Отримання згаданих документів необхідно для встановлення факту отримання доходу ОСОБА_3 , що буде видно з банківської справи по договору відкриттю рахунку та по руху коштів та з призначення платежів на рахунках № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .
Слідчий у своєму клопотанні просив суд надати тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися та зробити копії, до документів, які містять банківську таємницю: до банківських справ щодо договору відкриттю банківських рахунків за № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , відкритих у МОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкриті на ім`я ОСОБА_3 та здійснення розрахунково-касового обслуговування вказаних рахунків, крім того, інформацію щодо руху грошових коштів по розрахункових рахунків № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , відкритих у МОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як на паперових, так і на електронних носіях, разом із зазначенням призначення платежу, дати та суми платежу, а також вхідного та вихідного залишків грошових коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), номера рахунків та дані їх власників, на які здійснювались перерахунок коштів з рахунку № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період з 19.07.2013 по теперішній час. Та документів щодо використання та відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , що перебувають у володінні МОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, суд вважає, що клопотання слідчого не підлягає задоволенню з наступних підстав
Згідно 162 п.5, КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до статті 163 ч.5 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав, що ці речі та документи: знаходяться чи можуть знаходитись в володінні відповідної фізичної чи юридичної особи; самі по собі чи в сукупності з іншими речами та документами мають істотне значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні; не представляють собою чи не включають речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно статті 163 ч.6 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Суд, вивчивши надані матеріали до клопотання, вважає, що воно не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не надано жодних документів. які б підтверджували приналежність зазначених банківських рахунків нібито відкритих у МОД АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " громадянином ОСОБА_6 .. Такми, чином, суд не вбачає законних підстав для задоволення клопотання, так як вважає, що воно є не обґрунтованим.
Керуючись статтями 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, -
У задоволенні клопотання старшого слідчого Центрального відділу поліції ГУНП в Миколаївській області капітана міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість їх вилучення, відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя Центрального районного
суду м.Миколаєва ОСОБА_1