29.01.16
У Х В А Л А Справа № 200/509/16-к
Іменем України Провадження № 1-кс/200/570/16
29 січня 2016 року м. Дніпропетровськ
18.01.2016 року старший слідчий СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровської області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, 16.11.2006 загальними зборами учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі голови зборів ОСОБА_4 та директора товариства ОСОБА_5 прийнято рішення про державну реєстрацію випуску цільових облігацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які надаватимуть інвесторам право на придбання квартир в багатофункціональному будинку житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .
16.03.2007 Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видано тимчасові свідоцтва про реєстрацію випуску цільових облігацій підприємств серії А - G за номерами 138/2/07-Т, 139/2/07-Т, 140/2/07-Т, 141/2/07-Т, 142/2/07-Т, 143/2/07-Т, 144/2/07-Т, у загальній кількості 3 069 242 штук на загальну суму 66 497 072, 4 грн.
10.04.2007 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_1 /, від імені якого діяло ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_2 /, в особі директора ОСОБА_6 укладено договори купівлі-продажу облігацій №01/07-А, 02/07-В, 03/07-С, 04/07-D, 05/07-Е, 06/07-F, 07/07-G відповідно до яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реалізувало власні облігації за 66 497 072, 4 грн.
24.05.2007 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_3 / в особі директора ОСОБА_7 укладено договір на брокерське обслуговування №Б-49/07 відповідно до якого останнє прийняло на себе зобов`язання надавати посередницькі послуги щодо операцій з цінними паперами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
05.07.2007 між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та фізичною особою ОСОБА_8 укладено договір купівлі - продажу облігацій №Б-101/07; 28/07-1004А на загальну суму 375 947, 25 грн. та відкрито рахунок у цінних паперах № НОМЕР_4 .
Того ж дня між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_8 укладено - інвестиційний договір на придбання квартири №28/07-1004А шляхом купівлі повного пакету облігацій.
11.07.2007 на виконання умов вказаного договору ОСОБА_8 сплатила рахунок ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти у розмірі 375 947,25 грн.
Крім того, 05.07.2007 між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та фізичною: собою ОСОБА_9 укладено договір купівлі-продажу облігацій №Б-102/07; 29/07-904А на загальну суму 375 947, 25 грн. та відкрито рахунок у пінних паперах №004071-3.
Злочинними діями службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 та ОСОБА_9 завдано шкоди на загальну суму 751 894, 5 грн.
Перевіркою національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, встановлено, що 13.09.2012 року було здійснено вихід за місцем знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , але юридичної особи на місці юридичної адреси вже не існує.
Оскільки, будівництво квартир житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 не було завершено, про що свідчить довідка ІНФОРМАЦІЯ_6 від 25.09.2012 року щодо перевірки будівельних робіт за проектом, на які було видано дозвіл №16/01 від 17.02.2009 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та на момент проведення перевірки будівельні роботи не виконувались.
На даний час відповідно до повідомлення №2431-13 про неможливість надання висновку комісійної судової будівельно-технічної експертизи, від 20 лютого 2014 року, комплексна судова будівельна-технічна експертиза не проведена, так як заявлене експертами клопотання №10/2431/3006 від 04.11.2013 року до теперішнього часу не задоволено.
Беручи до уваги вищевикладене, з метою встановлення та отримання даних, що мають доказове значення по кримінальному провадженню, а саме висновку комплексно судово-будівельної технічної експертизи, виникла необхідність в отриманні необхідних документів які необхідні для проведення експертизи, а тому слідчий прохав клопотання задовольнити.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та прохав задовольнити, надав пояснення, аналогічні до тексту клопотання.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомлений про час і місце судового засідання, не з`явився. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення,вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 протягом одного місяця з дня винесення цієї ухвали, дозвіл на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до оригіналів документів, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-актів приймання виконання робіт з будівництва ж/к «Нова Перемога» по бульвару Слави та вул. Новорічній у м. Дніпропетровську з розрахунком одиничної вартості з внутрішніх оздоблювальних робіт;
-актів приймання виконання робіт з будівництва ж/к «Нова Перемога» по бульвару Слави та вул. Новорічній у м. Дніпропетровську з розрахунком одиничної вартості по устрою водопостачання, електроенергії, опалення, утеплення, та всі виконавчі схеми до них;
-актів приймання виконання робіт з будівництва ж/к «Нова Перемога» по бульвару Слави та вул. Новорічній у м. Дніпропетровську з розрахунком одиничної вартості з зовнішніх та внутрішніх сантехнічних, електромонтажних робіт;
-журналу авторського та технічного нагляду з будівництва житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по бульвару Слави та вул. Новорічній у м. Дніпропетровську.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала діє до 29 лютого 2016 року

Слідчий суддя ОСОБА_1 .