Справа № 4-105/11
ПОСТАНОВА

20 січня 2011 року м. Суми

Суддя Зарічного районного суду м. Суми Янголь Є.В., за участю прокурора Авєрін О.М., розглянувши подання начальника СВ прокуратури Сумської області ОСОБА_1, узгоджене з заступником прокурора Сумської області про проведення виїмки в банківській установі,-

ВСТАНОВИВ:

Начальник СВ прокуратури Сумської області ОСОБА_1 звернувся з поданням, узгодженим з заступником прокурора Сумської області про проведення виїмки документів які становлять банківську таємницю. Подання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу прокуратури Сумської області знаходиться кримінальна справа порушена за фактом розтрати майна ДП "Дубовязівський спиртний завод за ознаками злочину, передбаченого ст. 191 ч.5 КК України. Вважає, що для встановлення істини по кримінальній справі мають значення документи які були надані приватним підприємцем ОСОБА_2 в філії Харківської дирекції AT Індекс Банк за адресою м. Суми. вул. Горького, 1 для відкриття рахунку № 2001 а також для обслуговування в банківській /станові осіб які мають право підпису банківських документів, договори на розрахунково-касове обслуговування з додатками до договорів на встановлення системи Клієнт-Банк чи Інтернет-клієнт-банк". картки зі зразками підписів осіб повноважних здійснювати перерахування по вказаному рахунку, чеки про зняття готівки протягом 2009 - 2010 років та інша інформація про осіб, які знімали готівку з зазначеного рахунку протягом 2009 - 2010 років, роздруківка руху грошових коштів по рахунку № 2001 з моменту відкриття по дату останньої операції з розшифровкою дати, назви та коду субєктів підприємницької діяльності та фізичних осіб, які перераховували кошти на рахунок приватного підприємця ОСОБА_2. чи одержувати кошти від вказаного СПД, номери рахунків одержувачів чи відправників таких коштів з зазначенням реквізитів банків, зазначення підстав для перерахування коштів.

Прокурор підтримав подання.

Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, вивчивши матеріали справи вважаю, що подання обґрунтоване і підлягає задоволенню, так як у приміщенні філії Харківської дирекції AT Індекс Банк за адресою м. Суми, вул. Горького, 1 знаходяться документи, які мають значення для встановлення істини у кримінальній справі.

На підставі викладеного, керуючись ст. 59 Закону України „Про банки і банківську діяльність, ст. 178 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Провести виїмку в приміщенні філії Харківської дирекції AT Індекс Банк за адресою м. Суми, вул. Горького, 1 оригінали наступних документів;

-документи які були надані приватним підприємцем ОСОБА_2 в філії Харківської дирекції AT Індекс Банк за адресою м. Суми, вул. Горького, 1 для відкриття рахунку № 2001 а також для обслуговування в банківській установі осіб які мають право підпису банківських документів по цьому рахунку;

-договори на розрахунково-касове обслуговування з додатками до договорів на встановлення системи Клієнт-Банк чи Інтернет-клієнт-банк;

-картки зі зразками підписів осіб повноважних здійснювати перерахування по вказаному рахунку, чеки про зняття готівки протягом 2009 - 2010 років та інша інформація про осіб, які знімали готівку з зазначеного рахунку протягом 2009 - 2010 років;

-роздруківку руху грошових коштів по рахунку № 2001 з моменту відкриття по дату останньої операції з розшифровкою дати, назви та коду субєктів підприємницької діяльності та фізичних осіб, які перераховували кошти на рахунок приватного підприємця ОСОБА_2, чи одержували кошти від вказаного СПД, номери рахунків одержувачів чи відправників таких коштів з зазначенням реквізитів банків, зазначення підстав для перерахування коштів.

Контроль за виконанням постанови покласти на начальника СВ прокуратури Сумської області ОСОБА_1

Суддя