Справа № 569/2357/16-к
У Х В А Л А
02 березня 2016 року
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого Рівненського відділу поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів АБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ,-
Слідчий Рівненського відділу поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду із клопотанням, яке погоджено з прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів до документів АБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме інформації про рух коштів по розрахункових рахунках КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритих в АБ ІНФОРМАЦІЯ_1 : номер рахунку НОМЕР_1 дата відкриття 15.03.2013, номер рахунку НОМЕР_2 дата відкриття 30.06.2011, номер рахунку НОМЕР_3 дата відкриття 13.05.2004, номер рахунку НОМЕР_4 дата відкриття 30.03.2006, - з моменту відкриття рахунку і до моменту його закриття (роздруківку руху коштів у друкованому вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), які знаходяться у ліквідатора АБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку з тим, що вони мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що службові особи КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » приховали неплатоспроможність і збитковість спілки та створивши ілюзію «благополуччя», вдались до приписок не отриманих від населення кредитів та доходів. В звіті про фінансову діяльність КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дані про суми виданих і сплачених кредитів та отриманих спілкою доходів від них за 2008-2010 роки є сфальсифіковані. Фактичні доходи КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2008-2010 роки становили в межах 2347,4 тис. грн., а видатки - 4452 тис. грн., тобто втрачено більш ніж зароблено на 2104,6 тис. грн. Керівництвом спілки на своє утримання і обслуговування використано кошти із депозитних вкладів членів кредитної спілки у сумах, що не покривались власними доходами.
За допомогою документів, до яких планується отримати доступ буде встановлено рух коштів по розрахунковому рахунку КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою встановлення надходження грошових коштів від фізичних та юридичних осіб з метою виконання взятих на себе зобов`язань. Також дані документи мають істотне значення у вказаному кримінальному провадженні та містять інформацію щодо документального підтвердження видачі Кредитною спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредитів з авансовою сплатою відсотків, шляхом збільшення суми тіла кредиту, яка призначена до видачі на руки, на суму сплачених авансом відсотків, що необхідно при проведенні виїзної позапланової документальної ревізії окремих питань фінансово - господарської діяльності Кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Крім того, на даний час неможливо іншими способами встановити обставини, що мають значення для даного кримінального провадження, окрім як, вилучити вищевказані документи.
Зазначені документи знаходяться у ліквідатора АБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
Дослідивши подання слідчого та матеріали кримінального провадження, заслухавши його думку, суд прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання та необхідності надання тимчасового доступу до документів АБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За наведених обставин, та у відповідності з чинним законодавством, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів АБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме інформації про рух коштів по розрахункових рахунках КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритих в АБ ІНФОРМАЦІЯ_1 : номер рахунку НОМЕР_1 дата відкриття 15.03.2013, номер рахунку НОМЕР_2 дата відкриття 30.06.2011, номер рахунку НОМЕР_3 дата відкриття 13.05.2004, номер рахунку НОМЕР_4 дата відкриття 30.03.2006, - з моменту відкриття рахунку і до моменту його закриття (роздруківку руху коштів у друкованому вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), які знаходяться у ліквідатора АБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , - з можливістю отримати їх копії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1