Справа № 727/6860/16-к Провадження № 1-кс/727/2256/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 вересня 2016 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

сторони кримінального провадження:

слідчого - ОСОБА_3
розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Шевченківського відділення поліції Чернівецького відділу поліції Головного управління Національної поліції Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0001772 від 27 червня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
В С Т А Н О В И В :
До суду звернувся слідчий СВ Шевченківського відділення поліції Чернівецького відділу поліції Головного управління Національної поліції Чернівецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.
В клопотанні посилається на те, що в період часу з 16.06.2016 року по 19.06.2016 року невідома особа, яка зателефонувала на мобільний номер ОСОБА_4 та представилась куратором компанії, яка здійснює відшкодування коштів вкладникам «МММ», що постраждали від шахрайських дій даної компанії, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 11910 грн.
В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 було встановлено, що остання в період часу з 16.06.2016 по 19.06.2016 року здійснила перекази коштів в сумі 11910 грн. (десятьма платежами, а саме 16.06.2016 1200 грн., 16.06.2016 1200 грн., 16.06.2016 1200 грн., 16.06.2016 750 грн., 16.06.2016 1000 грн., 16.06.2016 1750 грн., 17.06.2016 1440 грн., 17.06.2016 1440 грн., 19.06.2016 910 грн., 19.06.2016 1020 грн.) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", отримувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПУ НОМЕР_2 , а також надала підтвердження цього, копію квитанцій про здійснені перекази коштів.

У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність ознайомитися з документами, які становлять банківську таємницю, зокрема з документами у яких міститься інформація щодо руху коштів в період часу з 16.06.2016 по 20.06.2016 по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", отримувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПУ НОМЕР_2 , із зазначенням найменування банківських операцій які здійснювались по вказаному рахунку за вказаний період часу, в тому числі, з наданням інформації про дати, місця та суми зняття коштів та номерів власників рахунків, на які було здійснено переказ коштів із зазначенням сум переказів.
Вказує, що у випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься може бути використана, як доказ під час проведення досудового розслідування, встановлення особи яка вчинила вказане кримінальне правопорушення та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що 27 червня 2016 року внесено відомості про кримінальне правопорушення в ЄРДР за №0001772, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України, згідно яких: в період часу з 16.06.2016 року по 19.06.2016 року невідома особа, яка зателефонувала на мобільний номер ОСОБА_4 та представилась куратором компанії, яка здійснює відшкодування коштів вкладникам «МММ», що постраждали від шахрайських дій даної компанії, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 11910 грн.
Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПУ НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому Шевченківського відділення поліції Чернівецького відділу поліції Головного управління Національної поліції Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому Шевченківського відділення поліції Чернівецького відділу поліції Головного управління Національної поліції Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому Шевченківського відділення поліції Чернівецького відділу поліції Головного управління Національної поліції Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, які перебувають у володінні володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 , а саме до інформації щодо руху коштів в період часу з 16.06.2016 по 20.06.2016 по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", отримувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПУ НОМЕР_2 , із зазначенням найменування банківських операцій які здійснювались по вказаному рахунку за вказаний період часу, в тому числі, з наданням інформації про дати, місця та суми зняття коштів, номерів та власників рахунків, на які було здійснено переказ коштів із зазначенням сум переказів.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1