Справа № 737/801/16-к
Провадження № 1-кс/737/70/16
У Х В А Л А
про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка
містить охоронювану законом таємницю
01 вересня 2016 року смт. Куликівка
Слідчий суддя Куликівського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
старшого слідчого СВ Куликівського ВП ЧВП ГУНП в
Чернігівській області ОСОБА_3 ,
Старший слідчий Куликівського ВП ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання йому, або за наданим вищевказаним слідчим дорученням інспектору слідчого відділення Куликівського відділення поліції Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_4 , дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні Філії Чернігівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване по АДРЕСА_1 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження.
Під час проведення досудового розслідування, допитаний потерпілий ОСОБА_5 показав, що 04.02.2016 о 16-35 годин на його мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та під приводом захисту коштів на картковому рахунку, отримав від нього код доступу до карткового рахунку, в цей же день о 16-38 год. він отримав СМС-повідомлення про те, що з його карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано кошти в сумі 2850 грн, тобто відносно нього вчинено шахрайські дії.
З метою встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, слідчому необхідно отримати інформацію про рух коштів на розрахунковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритого на імя ОСОБА_5 за 04.02.2016, місце з зазначенням адреси, де відбувалося перерахування грошових коштів з вказаного карткового рахунку, фото зображення осіб, які займалися виводом кошів у готівку, які перераховані із вищезазначеного рахунку, яка становить банківську таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, осіб, які вчинили злочин, отримана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, іншими способами довести вказані обставини, не вбачається за можливе.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання і просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України суд визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Відповідно до ч. 1 ст.107 КПК України під час розгляду справи фіксація судового процесу технічними засобами не здійснювалася в зв`язку з відсутністю такого клопотання.
Заслухавши слідчого, а також дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити, виходячи з такого.
Подане старшим слідчим Куликівського ВП ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Куликівського відділу Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_6 , за формою та змістом відповідає вимогам ст.160 КПК України.
Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація знаходиться у документах та речах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який є банківською установою. Запитувана слідчим інформація належить до охоронюваної законом (банківської) таємниці, матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як докази. Слідчим також доведено неможливість іншими способами отримати інформацію з метою встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За таких обставин, клопотання старшого слідчого Куликівського ВП ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 та 309 КПК України,
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Куликівського ВП ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , чи за наданим, вищевказаним слідчим дорученням інспектору слідчого відділення Куликівського відділення поліції Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_4 службове посвідчення ЧГ № 00І463 видане 23.05.2016, на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, що знаходиться у володінні Філії Чернігівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , а саме інформації про
- рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 відкритому на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя с. Горбове, Куликівського району, Чернігівської області за 04.02.2016 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді);
- місце, з зазначенням адреси, де відбувалося перерахування ( оплата товарів та послуг) грошових коштів 04.02.2016 з карткового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,, жителя с. Горбове, та на які рахунки здійснювалось перерахування коштів;
-рахунки (із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів) та рух коштів по ним за період з 04.02.2016 по 05.09.2016, на які 04.02.2016 було здійснено перерахування(оплата товарів і послуг) грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя с. Горбове;
-місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя с. Горбове, за період з 04.02.2016 по 05.09.2016. місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка з рахунків на які 04.02.2016 здійснювалось перерахування коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 жителя с. Горбове, за період з 04.02.2016 по 05.09.2016;
-фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя с. Горбове за період з 04.02.2016 по 05.09.2016 ( у друкованому та електронному вигляді),
-фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з рахунків, на які 04.02.2016 здійснювалось перерахування коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя с. Горбове, за період з 04.02.2016 по 05.09.2016( у друкованому та електронному вигляді).
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1