печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8494/16-к
У Х В А Л А
25.02.2016 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
25 лютого 2016 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 ,. про надання тимчасового доступу до оригіналів усіх документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ); документів, що підтверджують відкриття рахунків в установах банків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ); податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) з моменту реєстрації до моменту виконання ухвали; актів документальних перевірок, камеральних перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та документів до них з моменту реєстрації до моменту виконання ухвали, а також рішень щодо нарахування платежів; рішень судів щодо скасування установчих, реєстраційних та інших документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), або ліквідацію даного підприємства, та дозвіл на їх вилучення (здійснення виїмки).

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів. Крім того, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення вказаних документів.

На підставі ст. 163 ч. 2 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження ст. слідчий в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 вказує, що ГСУ НП України проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000734 від 04.04.2013р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 197-1, ч. 1 ст. 382, ч. 1 ст. 364, ст. 356, ст. 254, ч. 1 ст. 358, ч.ч. 1, 3 ст. 206 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та інші особи незаконного заволоділи земельними частками (паями) загальною площею 1553,97 га на території Ленінської сільської ради Первомайського району Миколаївської області, які належать на праві власності ОСОБА_5 , спричинивши останній шкоду в особливо великих розмірах.

Органом досудового розслідування з показань осіб, які отримали земельні ділянки у власність, встановлено, що розрахунок за виконання робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо виготовлення технічної документації на відведення земельних ділянок у власність замовникам (фізичним особам) проводило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та кола осіб, що причетні до вчинення указаного злочину необхідно отримати тимчасовий доступ до установчих та реєстраційних документів як суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), а також до документів податкової звітності указаного підприємства та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Оскільки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), обслуговується у ІНФОРМАЦІЯ_2 , тому всі документи стосовно реєстрації указаного підприємства як суб`єкта підприємницької діяльності, а також документи його податкової звітності в даний час знаходяться у вказаній інспекції за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім цього, для ідентифікації підписів у реєстраційних документах та у документах податкової звітності вказаного підприємства і подальше встановлення осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 197-1, ч. 1 ст. 382, ч. 1 ст. 364, ст. 356, ст. 254, ч. 1 ст. 358, ч.ч. 1, 3 ст. 206 КК України, необхідно провести судово-почеркознавчі експертизи, для чого експерту необхідно надати оригінали зазначених документів.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, не включають документів, які посвідчують користування правом на здійснення господарської діяльності та не є такими, за відсутності яких підприємства позбавляються можливості здійснювати свою підприємницьку діяльність.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Необхідність надання тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, обґрунтована необхідністю проведення у кримінальному провадженні призначених судово-почеркознавчих експертиз, судової оціночно-земельної експертизи, копії постанов про призначення яких представлені слідчим в судовому засіданні.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання ст. слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення задовольнити.

Надати ст. слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , слідчим СГ ГСУ НП України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також іншим членам слідчо-оперативної групи у кримінальному провадженні №0000734, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів усіх документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ); документів, що підтверджують відкриття рахунків в установах банків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ); податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) з моменту реєстрації до моменту винесення ухвали; актів документальних перевірок, камеральних перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та документів до них з моменту реєстрації до моменту винесення ухвали, а також рішень щодо нарахування платежів; рішень судів щодо скасування установчих, реєстраційних та інших документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), або ліквідацію даного підприємства, та дозвіл на їх вилучення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/8494/16-к.

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1