Дата документу 13.04.2016 Справа № 554/1065/16-к
Справа № 554/1065/16-к
Провадження № 1-кс/554/3204/2016
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
13 квітня 2016 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
в с т а н о в и л а:
Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.
21.12.2015 року директором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , укладено договір № 161 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та договір № 160 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо здійснення капітального господарського приміщення ІНФОРМАЦІЯ_4 та капітального ремонту покрівлі господарського двору. З метою перерахування бюджетних коштів на вищевказаних суб`єктів господарювання директором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , 25.12.2015 року підписано два акти № 1 форми КБ2в приймання виконаних будівельних робіт, які слугували підставою для перерахування бюджетних коштів. Фактично вказані будівельні роботи не проведено.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 1 ст. 366 КК України.

Також у відповідності до рапорту оперативних працівників ІНФОРМАЦІЯ_5 11.01.2016 року ними здійснено виїзд за місцем проведення капітального ремонту господарських приміщень ІНФОРМАЦІЯ_6 та капітального ремонту покрівлі господарського двору за адресою: АДРЕСА_1 , та візуально оглянуто об`єми виконаних будівельних робіт.

Під час проведеного огляду встановлено факт не виконання вищевказаних будівельних робіт.
В подальшому в ході проведення обшуку відповідно до ухвали Октябрського районного суду м. Полтави в приміщеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 , каб. 612, 613, 614, знайдено: 1) накладну № 111 від 25 листопада 2015 року відповідно до якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » мало взаємовідносини з ФОП ОСОБА_4 , а саме здійснювало закупівлю пиломатеріалів у на суму 19 971,00 грн., 2) накладну № 112 від 25 листопада 2015 року відповідно до якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснювало закупівлю товару у ФОП « ОСОБА_4 », а саме: сталь кругла в кількості 331 кг., сталь кутова в кількості 274 кг., електроди 4 мм., Э42 в кількості 11,7 кг., цвяхи будівельні., 5,0*120 мм., в кількості 50 кг., на загальну суму 8 153,60 грн..

У зв`язку з викладеним для встановлення обставин скоєння кримінального правопорушення виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містять дані про рух коштів ФОП ОСОБА_4 упродовж з 01.01.2015 по 01.04.2016 у банківських установах.
Відповідно до інформації ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС в Полтавській області ФОП « ОСОБА_5 » (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) упродовж указаного часу має рахунок у публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 ) - рахунок № НОМЕР_4 .

Оскільки для встановлення обставин у кримінальному провадженні має значення достовірна інформація про час, суми та підстави перерахування коштів за вказаним вище рахунком ФОП « ОСОБА_5 », яка міститься у справі з юридичного оформлення та відкриття рахунку, а також роздруківці руху коштів по рахунках (регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії), яка знаходиться у володінні лише банківської установи, іншим шляхом її отримати неможливо.

Слідчий суддя вважає за необхідне клопотання розглянути без виклику представників банку, оскільки існує реальна загроза знищення чи зміни указаної інформації у документах.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за необхідне розглянути дане клопотання без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_9 з метою запобігання умисного знищення або заміни документів, а також - забезпечення їх збереження у тому вигляді, у якому вони знаходяться на момент розгляду клопотання

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву з проханням розглядати клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання про надання дозволу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

ухвалила:
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість виготовити копії з оригіналів документів по митному оформленню товарів, які було здійснено підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період з 01.01.2015 по теперішній час, в тому числі вантажно-митних декларацій, усіх додатків до них та інших документів, які мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_4

Тимчасовий доступ до вищевказаних документів та можливість їх вилучення надати: старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області капітану податкової міліції ОСОБА_6 , завідувачу сектору викриття кримінальних правопорушень у митній сфері ОУ ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому з ОВС сектору викриття кримінальних правопорушень у митній сфері ОУ ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_8 , заступнику начальника першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області капітану податкової міліції ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_12 , старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_13 , старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_14 , старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_15 , старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області капітану податкової міліції ОСОБА_16 , старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_17 , старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області капітану податкової міліції ОСОБА_18 , старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Київській області капітану податкової міліції ОСОБА_19 або іншим особам, які будуть діяти за дорученням слідчого.

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1