Справа №4-1690/11
ПОСТАНОВА

про проведення позапланової виїзної ревізії

м. Суми «17 » листопада 2011 року

Суддя Зарічного райсуду м. Суми Собина 0.І., за участю прокурора Білаш Г.І., розглянувши подання слідчого СУ УМВС України в Сумській області, старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 про призначення виїзної позапланової документальної ревізії ПАТ «Сумихімпром», -

В СТАНОВИ В:

Слідчий СУ УМВС ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, узгодженим прокурором про проведення виїзної позапланової ревізії окремих питань фінансово- господарської діяльності ПАТ «Сумихімпром», обґрунтовуючи подання тим, що в провадженні СУ УМВС України в Сумській області розслідується кримінальна справа № 211, порушена 09.06.2011 за фактом привласнення чужого майна - лакофарбової продукції на суму 640 383, 97 грн. службовими особами ПАТ «Сумихімпром» та ТОВ «Альянс» за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В період з 2008 по 2010 рік службові особи ГІАТ «Сумихімпром» (100% у державній власності), в змові з службовими особами ТОВ «Альянс», пов'язаними між собою родинними зв'язками, незаконного обернули на свою користь майно державного підприємства в особливо великих розмірах з використанням свого службового становища в супереч інтересам служби.

Так, 14 лютого 2008 року між акціонерним товариством та ТОВ «Альянс» укладена економічна необґрунтована дистриб'юторська угода № 17-14/02-08. умовами якої є продаж і розповсюдження комерційною структурою лакофарбової продукції ПАТ під торговою маркою «Сумські Фарби» посередниками та кінцевим споживачам.

Відповідно до вищевказаного договору оплата за кожну поставлену партію ТОВ «Альянс» мало здійснювати шляхом перерахування коштів на поточний рахунок ПАТ «Сумихімпром» у розмірі її 100% вартості впродовж 30-ти календарних днів з дати поставки, на підставі товаросупровідних документів.

В рамках вказаної дистриб'юторської угоди, в період з 28.02.2008 року по 05.08.2009 року комерційною структурою отримано 2 698, 2 т. лакофарбової продукції на загальну суму 24 млн. 350,8 тис. грн.

В подальшому службові особи ПАТ «Сумихімпром» в змові з керівництвом ТОВ «Альянс», усвідомлюючи наявність простроченої дебіторської заборгованості ПАТ на 19.05.2009 р. в розмірі 11 млн. 215 618, 55 грн., в порушення умов договору з обернення майна на користь ТОВ, організовували в період з 03.06.2009 по 05.08.2009 р. подальші поставки лакофарбової продукції на загальну суму 640 383, 97 грн.

Враховуючи ситуацію, що склалася, з метою приховування майнових активів товариства і ухилення від повних та остаточних розрахунків з державним підприємством, а також обернення державного майна на свою користь, в листопаді 2010 року з грошову винагороду ТОВ «Альянс» було переоформлено на підставну особу, яка не має визначеного

місця мешкання. Після цього, комерційна структура змінила фактичне місцезнаходження, а їїпредставники уникають будь-яких контактів з працівниками ПАТ «Сумихімпром».

Одночасно, колишні посадовці ТОВ «Альянс» вивезли без повідомлення керівництва державного підприємства, із власних складських приміщень, на склади ПП ОСОБА_2, що розташовані за адресою: м. Суми. вул. Воровського, 20, лакофарбову продукцію, отриману в рамках дистриб'юторської угоди та вживали заходи з протиправної передачі її третім особам. З метою створення штучної дебіторської заборгованості частини лакофарбової продукції була переоформлена на ТОВ «Бізнес-Джет» на ТОВ «Тайм 2002».

За даним фактом начальником Управління СБУ в Сумській області O9.06.2011 порушено кримінальну справу № 211 за ст. 191 ч. 5 КК України.

В судовому засіданні прокурор подання про призначення документальної ревізії підтримав.

Вислухавши слідчого, думку прокурора, суд вважає подання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 66 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

1. Подання слідчого про проведення позапланової виїзної ревізії окремих питань господарської діяльності ПАТ «Сумихімпром», задовольнити.

2. Призначити по кримінальній справі № 211 позапланову виїзну ревізію ПАТ «Сумихімпром» з питань та за періоди, визначених в постанові слідчого.

3. Проведення ревізії доручити ревізорам контрольно-ревізійного управління Сумської області, визначивши строк проведення ревізії в межах 15 робочих днів, а саме з 21.11.2010 по 09.12.2011, за необхідності продовжити термін виконання строком на 5 робочих днів, а саме до 16.12.2011.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя