Справа № 209/1193/16-к
Провадження № 1-кс/209/229/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів
11 квітня 2016 року м. Дніпродзержинськ
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 слідчого СВ Дніпровського відділення поліції Дніпродзержинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 0000676 слідчим СВ Дніпровського відділення поліції Дніпродзержинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_4 і погоджене прокурором ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:
В провадженні Дніпровського відділення поліції Дніпродзержинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження № 0000676 за ст. 190 ч.1 КК України, згідно якого в період часу з 24.03.2016 року по 25.03.2016 року, не встановлена особа, шахрайським шляхом, піл приводом виграшу автомобіля, заволоділа грошовими котами в сумі 9354,00 грн., які належать ОСОБА_5 , чим завдала останній матеріальної шкоди на вказану суму.

В ході досудового розслідування встановлено, що 24.03.2016 року приблизно о 10.00 год. на мобільний телефон № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 прийшло із номеру № НОМЕР_2 смс- повідомлення, з наступним змістом: «Ви виграли автомобіль «Шкода Фабія», тел. № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ». Після чого ОСОБА_5 зателефонувала за номером тел. № НОМЕР_3 , де їй підтвердили виграш і сказали, що замість автомобіля вона може отримати грошові кошти в сумі 305945 грн., на що ОСОБА_5 сказала, що їй потрібно порадитися зі своєю сімєю, і потім вона сама зателефонує. Приблизно о 17.00 год. ОСОБА_5 зателефонувала за № НОМЕР_3 , та сказала, що буде брати автомобіль, на що їй повідомили, що потрібно заплати комісію в сумі 1500 грн., на що остання погодилася та через термінал самообслуговування за адресою: АДРЕСА_1 переказала вищевказану суму на номер карти, що їй по телефону говорив не відомий № НОМЕР_5 . 25.03.2016 року ОСОБА_5 знову зателефонувала на № НОМЕР_3 , де їй запропонували: страхування автомобілю, антикорозійне покриття та доставку, за що необхідно було заплатити 5450 грн. ( з комісією 5676 грн.), на що вона погодилася та направилася до терміналу самообслуговування за адресою: АДРЕСА_1 та перевела на карту № НОМЕР_6 , вказав не відомий по телефону в сумі 5676 грн. Через 20 хв. після переказу за телефонував не відомий чоловік з вищевказаного номеру і сказав, що треба перерахувати іще 1800 грн. за юридичні послуги, на що потерпіла погодилася та знову через термінал самообслуговування за адресою: АДРЕСА_1 перевела на карту № НОМЕР_6 , грошові кошти в сумі 2084,16 грн. Після чого ОСОБА_5 повідомили, що 26.03.2016 року до неї доставлять автомобіль, про що їй повідомлять по телефону. До теперішнього часу автомобіль ОСОБА_5 не отримала.

Під час досудового слідства потерпілою була надана виписка по карті № НОМЕР_7 і додатковим рахункам договору за період з 24.03.2016 року по 26.03.2016 року на ім`я ОСОБА_5 згідно якої 24.03.2016 р. був здійснений переказ грошових коштів в сумі 1533 грн., а 25.03.2016 року два перекази, загальною сумою 7462 грн., а також потерпілою ОСОБА_5 були надані копії чеків грошових переказів, що підтверджують факт переказу останньою грошових коштів.

В ході досудового слідства слідчий просить надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів які перебувають у віданні Комерційний Банк ІНФОРМАЦІЯ_1 по вищезазначеним картковим рахункам на які потерпілим було перераховано гроші.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилався на обставини викладені в ньому.

Суд, вивчивши надані суду матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав, оскільки вказані документи та фото, надасть можливість встановити особу яка здійснила злочин, само по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, має доказове значення по справі, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Дніпровського відділення поліції Дніпродзержинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпровського відділення поліції Дніпродзержинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариства Комерційний Банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого по АДРЕСА_2 , які містять інформацію про повні анкетні дані на особу: (число, місяць, рік народження) копія паспорту гр. України, якій належить банківський рахунок/карта № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 із зазначенням місця реєстрації (вулиця, місто, районний центр, область) власника рахунку/карти, відомості про всі поповнення (перекази грошових коштів) по карті № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , за період з 24.03.2016 року по 26.03.2016 року (включно) та відомості про зняття рух грошових коштів в період з 24.03.2016 року по 11.04.2016 року.

Надати слідчому СВ Дніпровського відділення поліції Дніпродзержинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_4 можливість вилучити у володінні в Комерційний Банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого по АДРЕСА_2 вищезазначені документи та вищезазначену інформацію в тому числі, шляхом отримання копій зазначених документів.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 11 квітня 2016 року до 11 травня 2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1