УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 листопада 2016 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника 2 відділення 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України полковника юстиції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000179 за підозрою громадянина України ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а також за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 258-5 КК України, про накладення арешту на грошові кошти на рахунку, -

в с т а н о в и в:
Начальник 2 відділення 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України полковник юстиції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва із клопотанням у кримінальному провадженні №0000179 за підозрою громадянина України ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а також за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 258-5 КК України, про накладення арешту на грошові кошти які знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_2 ТОВ «ТЕХМОРГІДРОСТРОЙ МИКОЛАЇВ» (), що відкриті у ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123, , м. Дніпро, вул. Курсантська, б. 24).
Клопотання обґрунтовано тим, що за результатами відкритих конкурсних торгів між ДП «Адміністрація морських портів України» та переможцем процедури закупівлі ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» () укладено договір № 66-В-АМПУ-15 від 03.08.2015 на проведення послуг з експлуатаційного днопоглиблення підхідних каналів та акваторій Бердянського та Маріупольського портів на загальну суму (290 312 302, 38 грн. з ПДВ) з обсягом робіт 2 200 000 куб.м (на об`єктах Бердянського морського порту до 1 400 000 куб.м, Маріупольського морського порту до 800 000 куб.м).
У вересні 2015 року Голова ДП «АМПУ» ОСОБА_4 , перебуваючи у
м. Одеса, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою розтрати державного майна, зловживаючи своїм службовим становищем, в порушення частини 5 статті 40 Закону України № 1197-VII від 10.04.2014 «Про здійснення державних закупівель», умов основного договору № 66-В-АМПУ-15 від 03.08.2015 та затвердженої документації конкурсних торгів (ДКТ), за невстановлених досудовим слідством обставин уклав з ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» додаткову угоду № 1 від 10.09.2015 до зазначеного договору стосовно узгодження додаткових витрат на послуги з експлуатаційного днопоглиблення підхідних каналів і акваторій Бердянського та Маріупольського морських портів (по мобілізації та демобілізації землесосу ЗС-ТР 1180 «SEVERODVINSKIY»).
Згідно з висновком експерта КНДІСЕ МЮ України № 13444/16-45 від 30.09.2016 перерахування ДП «АМПУ» (Маріупольська філія ДП «АМПУ») коштів на підставі вищевказаної додаткової угоди, умови якої є необґрунтованими та суперечать умовам основного договору № 66-В-АМПУ-15 від 03.08.2015 та затвердженої документації конкурсних торгів (ДКТ), а також на підставі відповідних актів та рахунків-фактур на загальну суму 662 705, 10 грн. (в т.ч. ПДВ 110 450, 90 грн.) на розрахунковий рахунок ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» є безповоротним зменшенням активів
ДП «АМПУ» (Маріупольська філія ДП «АМПУ») на загальну суму 662 705, 10 грн.
Враховуючи викладене, на банківських рахунках ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» знаходяться грошові кошти, які у зв`язку із спільними протиправними діями ОСОБА_4 та ОСОБА_6 були умисно розтрачені з рахунків державного підприємства «АМПУ» на користь ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» та які в подальшому могли використовуватись для фінансування терористичних угруповань ДНР/ЛНР через офшорні компанії, враховуючи походження зазначеної комерційної структури та наявні зв`язки її засновників.
У результаті, кошти, які перераховуються на рахунки задіяних у незаконній схемі підприємств та, в подальшому, обготівковуються, є предметом кримінального правопорушення та одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння, є доходами від вчинення кримінальних правопорушень та є джерелом погашення збитків завданих державі, внаслідок вчинення кримінального правопорушення, що відповідає визначеним у ч.1 ст.170 КПК України критеріям, а тому підлягають арешту з метою унеможливлення заподіяння шкоди державі.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити, наклавши арешт на кошти на вказаних рахунках.

Згідно ст. 172 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику.

Вивчивши клопотання про арешт майна та дослідивши додані до нього копії матеріалів вказаного кримінального провадження, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Вирішуючи питання про накладення арешту судом враховано, що вимогами ч.1 ст.170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

У силу ч.2 ст.170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів.

Крім того, за ч.3 ст.170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Як встановлено судом на даний час проводиться розслідування кримінального провадження, в якому наявні обставини того, що у вересні 2015 року Голова ДП «АМПУ» ОСОБА_4 , перебуваючи у м. Одеса, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою розтрати державного майна, зловживаючи своїм службовим становищем, в порушення частини 5 статті 40 Закону України № 1197-VII від 10.04.2014 «Про здійснення державних закупівель», умов основного договору № 66-В-АМПУ-15 від 03.08.2015 та затвердженої документації конкурсних торгів (ДКТ), за невстановлених досудовим слідством обставин уклав з ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» додаткову угоду № 1 від 10.09.2015 до договору № 66-В-АМПУ-15 від 03.08.2015 на проведення послуг з експлуатаційного днопоглиблення підхідних каналів та акваторій Бердянського та Маріупольського портів, якою узгодив додаткових витрат на послуги з експлуатаційного днопоглиблення підхідних каналів і акваторій Бердянського та Маріупольського морських портів (по мобілізації та демобілізації землесосу ЗС-ТР 1180 «SEVERODVINSKIY»).
Таким чином, згідно з висновком експерта КНДІСЕ МЮ України № 13444/16-45 від 30.09.2016 перерахування ДП «АМПУ» (Маріупольська філія ДП «АМПУ») коштів на підставі вищевказаної додаткової угоди, умови якої є необґрунтованими та суперечать умовам основного договору № 66-В-АМПУ-15 від 03.08.2015 та затвердженої документації конкурсних торгів (ДКТ), а також на підставі відповідних актів та рахунків-фактур на загальну суму 662 705, 10 грн. (в т.ч. ПДВ 110 450, 90 грн.) на розрахунковий рахунок ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» є безповоротним зменшенням активів
ДП «АМПУ» (Маріупольська філія ДП «АМПУ») на загальну суму 662 705, 10 грн.
Поточний банківський рахунок використовуються невстановленими слідством особами для обготівковування грошових коштів, отриманих внаслідок проведених «псевдорозрахункових» фінансових операцій з підприємствами реального сектору економіки, а тому грошові кошти на рахунку вказаного підприємства в банку має значення доказів у цьому провадженні та відповідають критеріям за ч.1 ст.170 КПК України, а саме набуті злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину та в подальшому можуть бути конфісковані у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру та підлягають спеціальній конфіскації.

Вказані підстави обґрунтовують можливість задоволення клопотання про накладення арешту.

При цьому, судом враховано, що вказані кошти перебувають на рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_2 , які належать ТОВ «ТЕХМОРГІДРОСТРОЙ МИКОЛАЇВ» (), відкритий в ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123, , м. Дніпро, вул. Курсантська, б. 24).
Крім того, слідчим доведено, що існують, передбачені законом підстави для арешту майна; надано достатньо доказів, які вказують на те, що грошові кошти призначалися для фінансування та матеріального забезпечення кримінального правопорушення, а також винагороди за його вчинення; враховано розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального правопорушення; відсутність негативних наслідків арешту для майна інших осіб, а також з огляду на правову кваліфікацію кримінальних правопорушень за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 258-5 КК України.

Відповідно до вимог ст. 59 ЗУ «Про банки та банківську діяльністю» арешт на майно або кошти банку, що знаходяться на його рахунках, арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за рішенням суду. Зупинення власних видаткових операцій банку за його рахунками, а також видаткових операцій за рахунками юридичних або фізичних осіб здійснюється лише в разі накладення арешту.

Враховуючи обставини кримінального провадження, з метою запобігання незаконному заволодінню та можливому незаконному вилученню цих коштів з вказаного банківського рахунку, надання можливості органу досудового розслідування всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження із використанням вказаних коштів на рахунку у вказаному банку, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню, а саме щодо накладення арешту на грошові кошти вказаного товариства та заборони розпоряджатись такими коштами на цьому рахунку, крім коштів, призначених для виплати заробітної плати, сплати податків, зборів (обов`язкових платежів).
З огляду на викладене, керуючись ст. ст. 170, 172, 173, 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання начальника 2 відділення 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України полковника юстиції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000179 за підозрою громадянина України ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а також за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 258-5 КК України, про накладення арешту на грошові кошти на рахунку, задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківських поточних рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_2 , ТОВ «ТЕХМОРГІДРОСТРОЙ МИКОЛАЇВ» (), що відкриті у ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123, , м. Дніпро, вул. Курсантська, б. 24) та зупинити видаткові операції по ціх рахунках, крім коштів, призначених для виплати заробітної плати, сплати податків, зборів (обов`язкових платежів).
Зобов`язати ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123, ) надати начальнику 2 відділення 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України полковнику юстиції ОСОБА_3 усно та письмово інформацію про залишок коштів на рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_2 ТОВ «ТЕХМОРГІДРОСТРОЙ МИКОЛАЇВ» () на момент оголошення ухвали слідчого судді про накладення арешту.
Ухвала виконується негайно слідчим.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення. Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований за клопотанням власника або володільця майна, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна.

Слідчий-суддя: