Гусятинський районний суд Тернопільської області
УХВАЛА

"18" лютого 2016 р. Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що в АДРЕСА_1 , а саме про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритих на ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з розшифровкою контрагентів з моменту відкриття по даний час, здійснення банківських операцій, копій фото і відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення операцій із вказаних рахунків та можливість її вилучити, в кримінальному провадженні № 0000346 від «22» грудня 2015 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 366 ч.1 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:
Із витягу кримінального провадження № 0000346 від «22» грудня 2015 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 366 ч.1 КК України видно, що 22 грудня 2015 року у Гусятинське відділення поліції ПВП ГУНП в Тернопільській області з СУ ГУНП в Тернопільській області надійшло повідомлення голови відокремленого підрозділу ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 про те, що посадові особи ПП « ОСОБА_6 » внесли неправдиві відомості у звіти про виконані роботи щодо опалення лікувальних закладів на території Гусятинського району та довідковий матеріал тендерної документації.

В ході досудового розслідування встановлено, що 02 березня 2015 року між ПП « ОСОБА_4 » в особі начальника ОСОБА_7 , з однієї сторони та ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі головного лікаря ОСОБА_8 , з іншої сторони, було укладено договір №1 про закупівлю теплової енергії за державні кошти. Відповідно до умов договору, оплата фактично використаної теплової енергії здійснюється Замовником в грошовій формі на підставі виставлених Теплопостачальною організацією рахунків та актів приймання-передачі наданих послуг, які направляються Замовнику поштою або надаються представнику Замовника під розпис до 5 числа, місяця наступного за розрахунком. Оплата вартості спожитої теплової енергії здійснюється Замовником щомісячно до 20 числа місяця, наступного за розрахунковим, згідно рахунку та акту приймання-передачі наданих послуг.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що грошові кошти у якості оплати за виконані роботи, згідно договору, ІНФОРМАЦІЯ_3 перераховувались на рахунок № НОМЕР_1 відкритий на ім`я ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), що обслуговується у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також, згідно довідки ДФС ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що на ПП « ОСОБА_4 » відкрито ще декілька рахунків у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

Отриманні дані можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене, а також те, що інформація про рух грошових коштів по рахунках ПП « ОСОБА_4 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надасть можливість прослідкувати рух коштів, встановити яким чином вони в подальшому були використанні для підтвердження чи спростування факту привласнення грошових коштів зі сторони службових осіб ПП « ОСОБА_4 », а тому слід надати тимчасовий доступ до вище зазначеної інформації.

Таким чином, клопотання слідчого подано із додержанням вимог статті 159-164 КПК України, обґрунтоване та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159-164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» -

УХВАЛИВ:
Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , а саме про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритих на ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з розшифровкою контрагентів з моменту відкриття по даний час, здійснення банківських операцій, копій фото і відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення операцій із вказаних рахунків та можливість її вилучити.

Тимчасовий доступ з можливістю вилучити інформацію надати у відділенні служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_3 .

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Гусятинського відділення поліції ПВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_10 , оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_13 та оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_14

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис

З оригіналом вірно.

Слідчий суддя Гусятинського районного суду ОСОБА_1