Справа № 727/8474/15-к
Провадження № 1-кс/727/2547/15
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 жовтня 2015 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
головуючого - слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ прокуратури Чернівецької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження № 0000179 від 13.10.2015 року),

сторони кримінального провадження:

-Сторона обвинувачення слідчий ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000179 від 13.10.2015 року.

Дане клопотання погоджене із прокурором відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Вказує, що невстановлені на даний час службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою із службовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи наданою їм владою та своїм службовим становищем, з корисливих мотивів та в інтересах третіх осіб, з метою незаконного збагачення, шляхом використання влади та службового становища всупереч інтересам служби, діючи умисно, сприяли та продовжують сприяти незаконному вивезенню вказаним суб`єктом підприємницької діяльності через державний кордон України в режимі експорту товару «горіхи волоські», шляхом проведення митного оформлення в режимі експорт вантажних автомобілів з вказаним товаром без наявності всіх необхідних товаросупровідних документів, чим спричинили та продовжують спричиняти охоронюваним законом державним інтересам тяжкі наслідки у вигляді ненадходження до державного бюджету України передбачених чинним законодавством України обов`язкових митних платежів, податків і зборів, а також підриву авторитету та іміджу державних органів України у світі, що в подальшому може призвести до отримання Україною нотофікаційних повідомлень від держави імпортера, з подальшою забороною експорту об`єкта регулювання (горіха волоського) з території України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має окремі ознаки фіктивності та через зазначену комерційну структуру реальні експортери документально оформляють експортні операції, суттєво занижуючи вартість товару, у зв`язку з чим ухиляються від податкових платежів до бюджету. При цьому, отримані з ІНФОРМАЦІЯ_3 копії документів свідчать про те, що представники вказаного підприємства легалізують товар завдяки підробленим сертифікатам про походження товару «горіхи волоські» від окремих фізичних осіб, які в свою чергу, містять завідомо неправдиві відомості щодо походження продукції.
Згідно листа ГУ ДФС у Чернівецькій області ДПІ в м.Чернівці №3647/24-12-11-01-11 від 19.10.15 Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) у своїй діяльності використовує рахунок № НОМЕР_2 (долар США, євро, гривня) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_3 (адреса центрального офісу: АДРЕСА_1 ).

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.2 ст.364 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів щодо банківського рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (долар США, євро, гривня), що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", а саме до: всіх документів юридичної справи вказаного рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; виписки по банківських операціях (із зазначенням суми, призначення платежу, відправника та одержувача, дати здійснення операції) вказаного рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; виписки про рух коштів по вказаному рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; документів, що надавались до банку для здійснення валютного контролю за валютними операціями по вказаному рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; інформації про здійснення банківських операцій по вказаних рахунках іншими особами за дорученням керівника ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підтверджуючих документів.

А тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю вилучення їх копій.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_3 ), і становлять банківську таємницю, а тому відносяться до таких, що містять охоронювану законом таємницю. Без доступу до цих документів та їх подальшого вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» суд, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ прокуратури Чернівецької області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів щодо банківського рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 (долар США, євро, гривня), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_3 ), з можливістю вилучення їх копій, а саме до:

1)всіх документів юридичної справи вказаного рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

2)виписки по банківських операціях (із зазначенням суми, призначення платежу, відправника та одержувача, дати здійснення операції) вказаного рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

3)виписки про рух коштів по вказаному рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

4)документів, що надавались до банку для здійснення валютного контролю за валютними операціями по вказаному рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

5)інформації про здійснення банківських операцій по вказаних рахунках іншими особами за дорученням керівника ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підтверджуючих документів.

Ухвала залишається в силі протягом місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1