Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого з ОВС СУ ФР 1 ВРКП ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання, погодженого прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно,
ВСТАНОВИВ:
В судовому засіданні старший слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити, а також проводити розгляд клопотання без участі представників ТОВ «Глобал Фід» з метою збереження майна.
Заслухавши пояснення старшого слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього копії документів, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як вбачається із клопотання, в ході розслідування встановлено, що невстановленні особи здійснили перереєстрацію ТОВ «Буд М» на підставних осіб та вчинили дії щодо незаконного відчуження активів товариства (будівлі і споруди за адресою м. Хоростків, вул. Заводська,1А, Гусятинського району) на користь ТОВ «Глобал Фід» на суму 7,6 млн.грн., в результаті чого вчинили дії, спрямовані на доведення ТОВ «Буд М» до стійкої фінансової неплатоспроможності, що завдало великої матеріальної шкоди.
Матеріалами провадження встановлено, що згідно договору купівлі-продажу від 07.08.2014р. ТОВ «Мрія Лізинг» відчужує на користь ТОВ «Буд М» будівлі і споруди в м. Хоростків, вул. Заводська,1А, Гусятинського району на суму 48 656 906,83 грн. В подальшому, згідно договору купівлі-продажу від 23.10.2015р. ТОВ «Буд М» відчужує на користь ТОВ «Глобал Фід» вищевказані будівлі і споруди в м. Хоростків, вул. Заводська,1А, Гусятинського району на суму 7 618 976,40 грн., що є значно нижчою від їх залишкової вартості. Згідно довідки №30/06/2015-1 від 30.06.2015р. ТОВ «Буд М» ціна будівлі і споруди в м. Хоростів, вул. Заводська,1А, Гусятинський район становить 45 994 800,90 грн.
Вищевказані факти свідчать про дії невстановлених осіб щодо відчуження майна по заниженій вартості, наслідок яких є доведення підприємства до стійкої фінансової неспроможності.
Відповідно до бази даних ГУ ДФС у Тернопільській області АІС «Пошуково-довідкова система» та матеріалів кримінального провадження, директором ТОВ «Буд М» з липня 2015 року по даний час є ОСОБА_5 , і згідно пояснення якого вбачається, що ТОВ «Буд М» йому не відоме, на ньому не працював, заробітної плати не отримував, первинних документів, бухгалтерської та податкової звітності не підписував, хто займається (займався) перерахунком коштів із банківських рахунків йому не відомо. Довіреності на представлення своїх інтересів в органах державної влади не оформляв.
09 листопада 2015 року по кримінальному провадженні визнано речовими доказами нежилі приміщення в АДРЕСА_1 , а саме гараж (цистерни для бензину в автогаражі 2 шт.), А (загальна площа 837,5 кв.м.); контора, Б (загальна площа 196,2 кв.м.); мехмайстерня (гараж для ремонту тракторів; артсвердловина №1 для питної води), В (загальна площа 1384,4 кв.м.); майстерня, Г (загальна площа 392,5 кв.м.), які на праві власності належать ТОВ «Глобал Фід».
10 листопада 2015 року ухвалою слідчого судді Тернопільської області накладено арешт на нежилі приміщення, які знаходяться в м. Хоростків, вул. Заводська,1А, Гусятинський район, а саме на гараж (цистерни для бензину в автогаражі 2 шт.), А (загальна площа 837,5 кв.м.); контора, Б (загальна площа 196,2 кв.м.); мехмайстерня (гараж для ремонту тракторів; артсвердловина №1 для питної води), В (загальна площа 1384,4 кв.м.); майстерня, Г (загальна площа 392,5 кв.м.), які на праві власності належать ТОВ «Глобал Фід» із забороною їх відчужувати.
Старший слідчий у клопотанні зазначає, що 22.07.2016р. від ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області отримано інформацію, що оперативними працівниками ГУ ДФС у Тернопільській області в ході проведених заходів, а саме опрацювання інформації з мережі інтернет-видань щодо реалізації ТОВ «Колексі» сільськогосподарської техніки в адресу ТОВ «Профіт Контроль» та реалізації нерухомого майна ТОВ «Буд М» в адресу ТОВ Глобал Фід» встановлено, що невстановленими особами вчиняються протиправні дії до майна АТП, що знаходиться в м. Хоростків, вул. Заводська,1А, Гусятнський район шляхом його захоплення. Однак вказане майно є речовим доказом у кримінальному провадженню та на вищезазначене майно накладено арешт.
27 липня 2016 року отримано від ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області інформацію, відповідно до якої підтверджено факти викладені в мережі інтернет, а саме захоплення невстановленими особами майна АТП по вул. Заводська,1А, в м. Хоросткові Гусятинського району.
29 липня 2016 року від директора ТОВ «Мрія-Лізинг» ОСОБА_6 на адресу У ФР ГУ ДФС у Тернопільській області надійшло клопотання, відповідно до якого 07.07.2016р. на територію за адресою вул. Заводська,1А, м. Хоростків Гусятинського району увірвалися невідомі особи в кількості тридцяти осіб, які вивели працівників охорони із вказаної території, а також наказали працівникам ТОВ «Мрія-Лізинг», які в той час перебували на робочих місцях лишити свої робочі місця. Як наслідок до теперішнього часу вказані невідомі особи зачинили всі вхідні двері на територію АТП та забороняють працівникам ТОВ «Мрія Сервіс» знаходитися на своїх робочих місцях.
За таких обставин, з метою забезпечення збереження майна, запобігання можливості його знищення, пошкодження чи захоплення, враховуючи, що вказане майно є речовим доказом у кримінальному провадженні та є доказом вчинення злочину, виникла необхідність у накладанні арешту на майно, яке належать на праві власності ТОВ «Глобал Фід» і знаходяться в АДРЕСА_1 , а саме: гараж (цистерни для бензину в автогаражі 2 шт.), А (загальна площа 837,5 кв.м.); контора, Б (загальна площа 196,2 кв.м.); мехмайстерня (гараж для ремонту тракторів; артсвердловина №1 для питної води), В (загальна площа 1384,4 кв.м.); майстерня, Г (загальна площа 392,5 кв.м.), шляхом заборони ними розпоряджатися і користуватися, про що клопоче слідчий у клопотанні.
Відповідно до ч. 1 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених ст.ст. 160-166, 170-174 КПК України.
Згідно ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що накладенням арешту на майно ТОВ «Глобал Фід» шляхом заборони на його користування будуть порушуватися права та інтереси його власника ТОВ «Глобал Фід», набуття права власності на яке не визнано неправомірним, обмеженням у користуванні майном будуть вчинятися перешкоди ТОВ «Глобал Фід» у здійсненні господарської діяльності та спричинення шкоди, і в даному випадку не є виправданим.
Тому, в задоволенні клопотання слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 слід відмовити.
На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173, 174 КПК України, слідчий суддя,
1.В задоволенні клопотання слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно ТОВ «Глобал Фід» у виді заборони його користування та розпорядження відмовити.
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.
Слідчий суддя
Тернопільського міськрайонного суду ОСОБА_1