Провадження № 1-КС/554/6235/2016
УХВАЛА
Іменем України
11 серпня 2016 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого відділення поліції №2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,-

встановила:

10.08.2016 року до суду надійшло заначене клопотання, мотивоване наступним.

У провадженні відділення поліції №2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000692 від 04.05.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

15.12.2014 року, представники ФОП « ОСОБА_3 » перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 , під приводом надання послуг зі встановлення метало пластикових вікон, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами у сумі 3978 грн. 72 коп., які належать ОСОБА_4 .

В ході допиту в якості потерпілого гр. ОСОБА_4 повідомила, що 15.12.2014 року уклала договір купівлі продажу з ФОП ОСОБА_5 на поставку ПВХ конструкцій на загальну суму 3 978 грн. 72 коп. Цього ж дня нею оформлено кредит у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для оплати вищезазначених металопластикових конструкцій. Кредитні грошові кошти в сумі 3 978 грн. 72 коп., було перераховано на поточний рахунок ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_1 у Полтавське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м.Полтава, МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПО НОМЕР_3 . На даний час умови договору купівлі продажу укладеного з ФОП ОСОБА_5 останньою не виконано, металопластикові конструкції не посталено.

До заяви про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_4 додала копію заяви позичальника та копію договору купівлі продажу ПВХ конструкцій.
Також даного кримінального провадження приєднані такі кримінальні провадження №0000610 від 20.06.2015 року в якому потерпілим являється ОСОБА_6 , № 0000710 від 14.07.2015 року, потерпілим в якому є ОСОБА_7 , №0000055 від 14.01.2016 року, потерпілим в якому є ОСОБА_8 , № 0000120 від 04.04.2016 року, потерпілим в якому є ОСОБА_9 , № НОМЕР_4 від 16.02.2016 року, потерпілим в якому є ОСОБА_10 , № НОМЕР_5 від 19.02.2016 року, потерпілим в якому є ОСОБА_11 , № НОМЕР_6 від 22.02.2016 року, потерпілим в якому є ОСОБА_12 , № НОМЕР_7 від 22.02.2016 року, потерпілим в якому є ОСОБА_13 , № НОМЕР_8 від 24.02.2016 року, потерпілим в якому є ОСОБА_14 , № НОМЕР_9 від 25.02.2016 року, потерпілим в якому є ОСОБА_15 , № НОМЕР_10 від 25.02.2016 року, потерпілим в якому є ОСОБА_16 , № НОМЕР_11 від 26.02.2016 року, потерпілим в якому є ОСОБА_17 , № НОМЕР_12 від 02.03.2016 року, потерпілим в якому є ОСОБА_18 , № НОМЕР_13 від 05.03.2016 року, потерпілим в якому є ОСОБА_19 , № НОМЕР_14 від 05.03.2016 року, потерпілим в якому є ОСОБА_20 , № НОМЕР_15 від 05.03.2016 року, потерпілим в якому є ОСОБА_21 , № НОМЕР_16 від 10.03.2016 року, потерпілим в якому є ОСОБА_22 , № НОМЕР_17 від 14.03.2016 року, потерпілим в якому є ОСОБА_23 , № НОМЕР_18 від 18.03.2016 року, потерпілим в якому є ОСОБА_24 , № 0000482 від 23.03.2016 року, потерпілим в якому є ОСОБА_25 , № 0000512 від 29.03.2016 року, потерпілим в якому є ОСОБА_26 , № 0000574 від 09.04.2016 року, потерпілим в якому є ОСОБА_27 , № 0000636 від 22.04.2016 року, потерпілим в якому є ОСОБА_28 , № 0000641 від 23.04.2016 року, потерпілим в якому є ОСОБА_29 , № 0000657 від 27.04.2016 року, потерпілим в якому є ОСОБА_30 , які також укладали договори купівлі-продажу ПВХ конструкцій з ФОП « ОСОБА_3 » та якій перераховувались грошові кошти № НОМЕР_1 у Полтавське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м.Полтава, МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПО НОМЕР_3 .

Оскільки для встановлення обставин у кримінальному провадженні має значення достовірна інформація про час, суми та підстави вчинення фінансових операцій по розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) при взаємовідносинах з іншими суб`єктами господарювання, яка міститься у платіжних документах (платіжних дорученнях) та роздруківці руху коштів по рахунках (регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії), яка знаходиться у володінні лише банківської установи, іншим шляхом її отримати неможливо.

Окрім цього, враховуючи що дана інформація містить охоронювану законом банківську таємницю, доступна лише ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та її можливо використати як докази, є необхідність у отриманні тимчасового доступу до неї.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе про наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, бо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

Надати слідчому відділення поліції №2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 дозвіл на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «Клієнт-банк» та осіб які їх отримали, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 по рахунку № НОМЕР_1 який належить ФОП ОСОБА_5 ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період 01.01.2015 по 04.05.2016 року, із наданням вказаною банківською установою оригіналів документів, а також надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому вигляді по рахунку № НОМЕР_1 який належить ФОП ОСОБА_5 ЄДРПОУ НОМЕР_3 , із зазначенням номеру рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу за період 01.05.2014 по 04.05.2016.

Зобов`язати слідчого відділення поліції №2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 пред`явити представнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1