Справа №760/6840/16-к
Провадження № 1-м/760/84/16
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 травня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання детектива Національного бюро Другого підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 , за погодженням з начальником четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
Як вбачається з клопотання слідчого, у провадженні Національного антикорупційного бюро України перебувають матеріали досудового розслідування № 0001991 від 22.09.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368-2 КК України, за фактами зловживання посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків для інтересів держави, незаконного збагачення, вчиненого народним депутатом України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено службову перевірку щодо зловживання посадовими особами службовим становищем, що призвело до відпливу за межі України коштів в розмірі 40 000 000,00 дол. США. Перевіркою встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 за попередньою змовою з посадовими особами ряду підприємств шляхом зловживання службовим становищем та маючи умисел перерахували вказану суму коштів з рахунку фізичної особи Народного депутата України ОСОБА_4 на рахунок компанії-нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_4 в рахунок погашення заборгованості перед останньою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », тобто вчинили їх легалізацію. До Національного антикорупційного бюро України звернулася Громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із заявою, яка містить інформацію про те, що ОСОБА_4 , будучи Народним депутатом України, тобто особою, яка займає особливо відповідальне становище, набув у власність активи у значному розмірі, законність набуття яких не підтверджено доказами.

В заяві зазначено, що на особистий рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_4 , на початку 2014 року зараховано грошові кошти в іноземній валюті в сумі 40 000 000,00 дол. США. У жовтні 2014 року ОСОБА_4 обрано народним депутатом України. У 2015 року ОСОБА_4 здійснено перерахування грошових коштів з вказаного рахунку на рахунок, відкритий на його ж на ім`я в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 09.07.2015 р. з представниками приватної компанії за законодавством Королівства Нідерланди Tiway ОСОБА_5 та юридичної особи за законодавством Республіки Панама ІНФОРМАЦІЯ_4 укладено додаткову угоду № 6 до договору позики. Згідно даної додаткової угоди первинний позичальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перевів всі свої зобов`язання за договором позики від 19.02.2009 р. на нового позичальника ОСОБА_4 . Розмір зобов`язань визначено у сумі 41 372 465,00 дол. США. 13.07.2015 р. на підставі додаткової угоди, ОСОБА_4 через ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » звертається до ІНФОРМАЦІЯ_1 з повідомленням про договір, укладений резидентом-позичальником, який не є банком, з нерезидентом-позичальником, який не є банком. Вказане повідомлення підлягало реєстрації та після реєстрації набувало сили дозволу на переказ коштів за межі України нерезиденту-позичальнику. Повідомлення реєструється посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , які зловживаючи службовим становищем не перевірили дані про походження коштів, всупереч ст. 6 та ст. 14 ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом…». В подальшому на вимогу ОСОБА_4 обслуговуючим банком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 21.07.2015, 03.08.2015 р. оформлюються платіжні доручення №№ 202, 205, 206, 207 на суму коштів 10 000 000,00 дол. США кожне. В даних платіжних дорученнях отримувачем коштів вказано нерезидента-кредитора ІНФОРМАЦІЯ_4 . Кошти перераховано на рахунок компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 , IBAN: НОМЕР_1 відкритий у банківській установі за законодавством Швейцарської Конфедерації ІНФОРМАЦІЯ_9 , SWIFT: UEBECHZZ, розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказана фінансова операція містить ознаки складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, так як не має економічного сенсу та спрямована на приховання незаконного походження коштів, отриманих внаслідок вчинення протиправного діяння та на їх переміщення за межі України.

Отже, кінцевим отримувачем вказаних коштів згідно договорів та платіжних доручень є юридична особа за законодавством Республіки Панама ІНФОРМАЦІЯ_4 . Вказане підприємство зареєстровано за посередництва юридичної фірми ІНФОРМАЦІЯ_10 , що розташована за адресою: АДРЕСА_2 . Це підприємство вказано у реєстраційному сертифікаті ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Це підтверджується сертифікатом № 52640 ІНФОРМАЦІЯ_11 . В даному сертифікаті агентом підприємства ІНФОРМАЦІЯ_4 вказано підприємство ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Досудовим розслідуванням встановлено наявність веб-сторінки « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що має наступну адресу: ІНФОРМАЦІЯ_12 . На вказаному веб-сайті компанії-агента зазначено наступну адресу головного офісу: Rue du Mont-Blanc 7 1201 Geneva Switzerland.

Згідно законодавства держави реєстрації ІНФОРМАЦІЯ_4 Республіки Панама, а саме: декрету № 130 від 03.06.1948 р., який є частиною закону № 32 від 26.02.1927 р., «Про корпорації», зареєстрований агент компанії підтверджує та протоколює документи, які подаються до публічного реєстру, в т.ч. і такі, які стосуються іноземних елементів стосовно реєстрації компанії.

Як вбачається з клопотання, для дослідження можливого зв`язку між ОСОБА_4 та нерезидентом ІНФОРМАЦІЯ_4 виникла необхідність звернутися до компетентних органів Швейцарської Конфедерації із запитом на міжнародну правову допомогу, зокрема про отримання доступу до документів, що перебувають у володінні юридичної особи за законодавством Швейцарської Конфедерації « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та стосуються юридичної особи за законодавством Республіки Панама « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

Відсутність вказаної інформації та документів унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки ці відомості можуть підтвердити або спростувати суттєві обставини кримінального провадження зв`язок між ОСОБА_4 та нерезидентом ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Іншим способом, ніж вилучити документи, які перебувають у володінні компанії-агента « ІНФОРМАЦІЯ_10 », неможливо встановити та дослідити факти, обставини вчинення кримінального правопорушення, оскільки документи, які стосуються фактичного бенефіціара компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 знаходяться лише у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Детектив зазначає, що існує реальна можливість знищення документів, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_10 », змінення повністю, або частково інформації, яка зберігається у вказаній компанії, у зв`язку з чим вважає, що дане клопотання необхідно розглядати без участі посадових осіб та представників володільця документів.

У суді детектив підтримав клопотання та просив його задовольнити у повному обсязі.

Згідно з ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши детектива, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази доданих до них, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, вважаю за можливе клопотання задовольнити.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:
Клопотання детектива ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

1.Надати дозвіл на здійснення компетентними органами Швейцарської Конфедерації доступу та можливості отримання копій документів, які перебувають у володінні юридичної особи за законодавством Швейцарської конфедерації « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-копій, та, за можливості, оригіналів документів стосовно створення та реєстрації компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

-копій, та, за можливості, оригіналів документів, які стосуються питань ІНФОРМАЦІЯ_4 та організації її діяльності;

-копій, та, за можливості, оригіналів документів стосовно корпоративного управління, призначення, звільнення директорів, членів ради директорів, видачі довіреностей компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

-копій, та, за можливості, оригіналів документів, які стосуються продовження існування компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 , сплати платежів, протоколів зборів засновників, будь-яких документів які стосуються ІНФОРМАЦІЯ_4 , в тому числі документів, які містять відомості про осіб, які звернулися за послугами з реєстрації компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1