Справа № 640/9589/16-к
н/п 1-кс/640/5260/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" липня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
29.06.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області юристом 1 класу ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до оригіналів усіх документів, податкової справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а також декларацій з відшкодування ПДВ зазначеним підприємством за період часу з 01 січня 2016 по травень 2016 року, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме надати можливість ознайомитись з ними та можливість їх вилучити в завірених належним чином копіях.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що протягом квітня 2016 року невстановлені особи назвавшись представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 яке знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , уклали усну угоду з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , про купівлю-продаж прокату арматурного №12 А500С, міра 12 м. у кількості 70 тонн на вартістю, без урахування ПДВ - 680 150, 22 грн., прокату арматурного №8 А500С, міра 12 м. у кількості 6 т. вартістю, без урахування ПДВ 59 850 грн. та прокату арматурного №6, 5 А 240С, міра 6 м. у кількості 4 т., вартістю без урахування ПДВ 39 900 грн. а всього прокату арматурного в кількості 80 тонн, на загальну суму з урахуванням ПДВ 935 880, 27 грн. . Відповідно до комерційної пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » постачання вказаного товару відбудеться лише після повної попередньої оплати в безготівковій формі на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 у банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_4 .
Після чого, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на виконання домовленості перерахувало 20.04.2016 за платіжним дорученням № 8 грошові кошти на суму 167 400, 11 грн., одержувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »», рахунок № НОМЕР_5 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_6 , підставою визначено - оплата за прокат згідно рахунку №2342 від 19.04.2016; 20.04.2016 за платіжним дорученням № 9 грошові кошти на суму 150 000 грн., одержувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», рахунок № НОМЕР_5 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_6 , підставою визначено - оплата за прокат згідно рахунку №2342 від 19.04.2016; 20.04.2016 за платіжним дорученням № 10 грошові кошти на суму 167 400, 11 грн., одержувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», рахунок № НОМЕР_5 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_6 , підставою визначено - оплата за прокат згідно рахунку №2342 від 19.04.2016; 22.04.2016 за платіжним дорученням № 11 грошові кошти на суму 150 000 грн., одержувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», рахунок № НОМЕР_5 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_6 , підставою визначено - оплата за прокат згідно рахунку №2353 від 20.04.2016; 22.04.2016 за платіжним дорученням № 12 грошові кошти на суму 149 000 грн., одержувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», рахунок № НОМЕР_5 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_6 , підставою визначено - оплата за прокат згідно рахунку №2353 від 20.04.2016; 20.04.2016 за платіжним дорученням № 13 грошові кошти на суму 169 480, 16 грн., одержувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», рахунок № НОМЕР_5 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_6 , підставою визначено - оплата за прокат згідно рахунку №2353 від 20.04.2016.
Після зарахування грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не здійснило поставку прокату арматурного, всі контактні телефони не працюють, офіційний сайт підприємства видалено.
Згідно відомостей які містяться в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 взято на облік ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у отримані відомостей які містяться в податковій справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а також декларацій з відшкодування ПДВ зазначеним підприємством за період часу з 01 січня 2016 по травень 2016 року.
Слідчий вважає, що для встановлення об`єктивної істини у даному кримінальному провадженні мають суттєве доказове значення підтвердження зарахування грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за постачання прокату арматурного, а також перевірки на причетність до скоєння злочинних дій, пов`язаних з ухиленням від сплати податків, іншим злочинам у сфері господарської діяльності.
В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання, просила його задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ,надати слідчому СУ ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, а саме до оригіналів усіх документів, податкової справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а також декларацій з відшкодування ПДВ зазначеним підприємством за період часу з 01 січня 2016 по травень 2016 року.
Дозволити слідчому СУ ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів усіх документів, податкової справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а також декларацій з відшкодування ПДВ зазначеним підприємством за період часу з 01 січня 2016 по травень 2016 року, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 04.08.2016 року.
Роз`яснити ІНФОРМАЦІЯ_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1