06.04.2016 Справа №607/896/16-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ Тернопільського ВП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського ВП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-
В С Т А Н О В И В:
В судовому засіданні старший слідчий СВ Тернопільського ВП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала та просить його задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до приміщення творчої майстерні № НОМЕР_1 , по АДРЕСА_1 , для проведення його огляду, із залученням ОСОБА_5 з метою встановлення факту наявності в ньому майна належного ОСОБА_5 , та із можливістю вилучення даного майна.
Заслухавши доводи старшого слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 , самовільно, всупереч установленому законом порядку, вчиняє дії щодо користування творчою майстернею в АДРЕСА_2 ., яка належить ОСОБА_5 .
Крім цього, 29.03.2016 року в СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_5 , про те що під час проведення документальної позапланової виїзної перевірки приватного підприємства " ОСОБА_9 " з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.12.2006 року по 30.06.2012 року, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 неналежно виконуючи свої службові обов`язки, завдали матеріальної шкоди інтересам ПП « ОСОБА_9 », та в подальшому незаконно відчужили, через товарну біржу, приміщення АДРЕСА_3 .
Допитаний ОСОБА_5 , повідомив, що він являється засновником та власником ПП « ОСОБА_9 », адреса: АДРЕСА_4 . На початку 2015 року державною виконавчою службою № НОМЕР_2 Тернопільського МУЮ приміщення по АДРЕСА_2 , передано державній фіскальній службі м. Тернополя в податкову заставу, хоча на даний час дане приміщення перебуває у його власності. На початку листопада 2015 року йому зателефонував невідомий громадянин, як він пізніше взнав, що це ОСОБА_8 , і повідомив, що він купив його приміщення по АДРЕСА_2 , та міняє в ньому замок у вхідних дверях. Він під час телефонної розмови повідомив ОСОБА_8 , що в даному приміщенні знаходиться його майно, гроші та необхідні для роботи документи, проте ОСОБА_8 відповів, що його це не цікавить, він працює по схемі, купив приміщення і відразу ж поміняв замок, та домовився про зустріч на наступний день. Наступного дня ОСОБА_5 зустрівся з ОСОБА_8 , який передав йому ксерокопію договору купівлі-продажу приміщення, яке продано через ІНФОРМАЦІЯ_2 та витяг з ЄДРНМ на імя ОСОБА_8 . В договорі купівлі-продажу було вказано, що ОСОБА_8 придбано приміщення власником якого є TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ОСОБА_8 з ЄДР надали витяг, що він є власником приміщення по АДРЕСА_2 . Коли він вказав ОСОБА_8 на невідповідність та на незаконність такого продажу, останній відповів, що це його не обходить, тому що за дане приміщення він заплатив гроші. Він повідомив ОСОБА_8 , що приміщення є його власністю, і йому необхідний доступ до даного приміщення, де знаходиться його майно, гроші і документи, проте останній відовив у доступі в приміщення.
Підтверджуючі покази надала дружина ОСОБА_5 ОСОБА_10 .
Крім цього, встановлено, що 26.03.2013 року Реєстраційною службою ТМУЮ внесено відомості до Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно, у відповідності до постанови ІНФОРМАЦІЯ_4 від 25.03.2013 року про арешт майна приватного підприємства « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_4 ), та заборону його відчуження.
ОСОБА_5 надано копію свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 10.06.2009 року нежиле приміщення, творчої майстерні, по АДРЕСА_2 , а також згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 23.03.2016 року, дане приміщення перебуває у власної останнього.
Також, ОСОБА_8 надано копію витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права та їх обтяження від 10.10.2015 року згідно якого нежиле приміщення творчої майстерні, по АДРЕСА_2 на праві приватної власності належить йому.
Документація по діяльності ПП « ОСОБА_9 » та ПП « ОСОБА_12 » ( копії статутних документів, журнали обліку банківських операцій, головна книга ПП « ОСОБА_9 », документи по виробничій діяльності ПП, проектна документація будівництва будинків, бухгалтерські документи та архівна документація: ПП, ноутбук, канцелярське прилади, тумбочка (коричневого кольору на колесах), грошові кошти в сумі 20 000 доларів США (2 пачки купюрами номіналом по 100 доларів США), 6 ікон, а саме: із зображенням Матері Божої, Ісуса, Божої Матері, святого Тадея, Ангела Охоронця, ОСОБА_13 ; одна картина із зображенням квітів, жіночий одяг (шуба, дубльонка), 2 одіяла (шерстяні) та подушка, чайник електричний, кришталеве блюдо, ваза кришталева, 4 склянки, кавовий сервіс, садово-городній інвентар, горщики для квітів, побутове приладдя (віники, пакети та інше), 4 каністри пластмасові оранжевого кольору об`ємом 20 літрів (2 з них були заповнені в повному обсязі соляркою), геодезична рейка, мішок цукру, мішок муки, 2 акумулятори, болгарка, зварювальний апарат, що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, можуть перебувати у приміщенні творчої майстерні № НОМЕР_1 , по АДРЕСА_1 .
З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, для використання як доказів відомостей, що містяться в документах, у зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, старший слідчий клопоче про надання дозволу на тимчасовий доступ до приміщення творчої майстерні № НОМЕР_1 , по АДРЕСА_1 для проведення його огляду, із залучення ОСОБА_5 з метою встановлення факту наявності в ньому вищевказаного майна ОСОБА_5 та із можливістю вилучення даного майна.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що документація по діяльності ПП « ОСОБА_9 » та ПП « ОСОБА_12 » ( копії статутних документів, журнали обліку банківських операцій, головна книга ПП « ОСОБА_9 », документи по виробничій діяльності ПП, проектна документація будівництва будинків, бухгалтерські документи та архівна документація: ПП, ноутбук, канцелярське прилади, тумбочка (коричневого кольору на колесах), грошові кошти в сумі 20 000 доларів США (2 пачки купюрами номіналом по 100 доларів США), 6 ікон, а саме: із зображенням Матері Божої, Ісуса, Божої Матері, святого Тадея, Ангела Охоронця, ОСОБА_13 ; одна картина із зображенням квітів, жіночий одяг (шуба, дубльонка), 2 одіяла (шерстяні) та подушка, чайник електричний, кришталеве блюдо, ваза кришталева, 4 склянки, кавовий сервіс, садово-городній інвентар, горщики для квітів, побутове приладдя (віники, пакети та інше), 4 каністри пластмасові оранжевого кольору об`ємом 20 літрів (2 з них були заповнені в повному обсязі соляркою), геодезична рейка, мішок цукру, мішок муки, 2 акумулятори, болгарка, зварювальний апарат, які можуть перебувати у приміщенні творчої майстерні № НОМЕР_1 , по АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського ВП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Тернопільського ВП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до приміщення творчої майстерні № НОМЕР_1 , по АДРЕСА_1 , для проведення його огляду, із залучення ОСОБА_5 з метою встановлення факту наявності в ньому майна належного ОСОБА_5 , а саме: документації по діяльності ПП « ОСОБА_9 » та ПП « ОСОБА_12 » (копії статутних документів, журнали обліку банківських операцій, головна книга ПП « ОСОБА_9 », документів по виробничій діяльності ПП, проектної документації будівництва будинків, бухгалтерських документів та архівних документів ПП, ноутбука, канцелярських приладів, тумбочки (коричневого кольору на колесах), грошових коштів в сумі 20 000 доларів США (2 пачки купюрами номіналом по 100 доларів США), 6 ікон, а саме: із зображенням Матері Божої, Ісуса, Божої Матері, святого Тадея, Ангела Охоронця, Миколи Чудотворця; однієї картини із зображенням квітів, жіночого одягу (шуба, дубльонка), 2 одіяла (шерстяні) та подушки, чайника електричного, кришталевого блюдця, вази кришталеврї, 4 склянок, кавового сервізу, садово-городнього інвентаря, горщиків для квітів, побутового приладдя (віники, пакети та інше), 4 каністр пластмасових оранжевого кольору об`ємом 20 літрів (2 з них були заповнені в повному обсязі соляркою), геодезичної рейки, мішка цукру, мішка муки, 2 акумуляторів, болгарки, зварювального апарату, із можливістю його вилучення
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду /підпис/ ОСОБА_1