Справа № 727/6375/15-к
Провадження № 1-кс/727/1936/15
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 вересня 2015 року. Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участю представників заявника ОСОБА_3 ,

ОСОБА_4

прокурора ОСОБА_5

слідчого ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю « Квант Агро ЛТД » на бездіяльність прокурора та слідчого в зв`язку з неповерненням тимчасово вилученого майна,-

ВСТАНОВИВ:

07.08.2015 року заявник ТзОВ « Квант Агро ЛТД » звернулось до суду з скаргою на бездіяльність прокурора та слідчого в зв`язку з неповерненням тимчасово вилученого під час обшуку майна.

В скарзі посилається на те, що старшим слідчим СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_6 проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000004 від 03.01.2013 року. Дане кримінальне провадження внесено до ЄРДР на підставі п.10 розділу ХІ Перехідних положень КК України чинного з 19.11.2012 року.

19.04.2012 року в ході проведення обшуку в рамках кримінальної справи порушеної відносно посадових осіб ТзОВ « Квант-Агро ЛТД » в офісі підприємства, який знаходиться в м. Косів, вул. Незалежності 40/1 Івано Франківської області було вилучено :

1) коробка картонна з платіжними дорученнями та виписками по рахунках ;

2) папка накопичувач червоного кольору з написом « Звітність 2011 » ;

3) папка синього кольору з написом « Рахунки 2012 » з вмістом копій рахунків та актів здачі прийняття робіт ;

4) папка синього кольору « Кадровий персонал » ;

5) червона папка накопичувач з написом « п/н 2012 » ;

6) папка синього кольору, що має напис на титульній сторінці « Договори ТОВ « Квант-Агро ЛТД » 2009- 2010 » ;

7) папка синього кольору з написом « Звітність 2012 » ;

8) папка синього кольору « з/п » ;

9 папка жовтого кольору з написом « Чисті бланки, баланс + декларація » ;

10) папка фіолетового кольору з двома касовими книгами та касовими ордерами ;

11) папка жовтого кольору з процесуальними документами, які стосуються ТОВ « Квант-Агро ЛТД » ;

12 ) папка зеленого кольору з написом « залишок товарів на складі » ;

13) папка швидкозшивач чорного кольору з написом «Договори з банком ТОВ « Квант-Агро ЛТД » » ;

14) папка синього кольору з написом « Надвірна звірка », де містяться журнали перевіряючи та інші документи ;

15) папка червоного кольору з написом « Договори 2012 » ;

16) зошит-журнал « Обліку та реєстрації довіреності » ;

17) три колективні договори між адміністрацією та трудовим колективом ТзОВ « Квант Агро ЛТД » ;

18) папка оранжевого кольору з банківськими документами ;

19) папка синього кольору з написом « ТзОВ Буковинабудтрейд » ;

20) папка червоного кольору ТзОВ « Захід-Еко » ( оригінал ) ;

21) папка зеленого кольору з написом « ТзОВ Квант-Агро ЛТД » оригінал ;

22) папка ТзОВ « Квант Агро ЛТД » копії ;

23) папка червоного кольору з написом « ПП ОСОБА_7 » ;

24) дев`ять фотографій об`єкту будівництва ;

25) книга обліку доходів ОСОБА_7 , що зареєстровано у ДПІ 16.02.14 № 363/21 ;

26) книга обліку доходів ОСОБА_7 , що зареєстровано в ДПІ 01.02.2008 № 303/109/1 ;

27) книга обліку доходів ОСОБА_8 , що зареєстровано в ДПІ 16.02.12 № 177/4 ;

28) трудові книжки : ОСОБА_9 НОМЕР_1 ; ОСОБА_10 НОМЕР_2 ; ОСОБА_11 НОМЕР_3 ; ОСОБА_12 НОМЕР_4 ; ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ОСОБА_14 НОМЕР_5 ; ОСОБА_15 НОМЕР_6 ; ОСОБА_16 НОМЕР_7 ; ОСОБА_17 НОМЕР_8 ; ОСОБА_18 НОМЕР_9 ; ОСОБА_19 БТ-ІІ № 2995382 ;

29) папка чорного кольору « Договори 2011 » ;

30) папка « Пошта » ;

31) папка біла з написом « Реєстри « ОСОБА_20 » »;

32) папка рожева « Квитанції » ;

33) папка накопичувач « Акти ревізії ТзОВ « Квант-Агро ЛТД » 2011 » ;

34) папка « Акти ревізії ТзОВ « Квант-Агро ЛТД » »;

35) папка помаранчева « Акти звірки » ;

36) Акт ДПІ у Косівському районі Івано Франківської області ;

37) папка синього кольору з документами фінансово-господарської діяльності з написом № 1

38) « Податкові накладні 2012 ( реалізовані )», що в папці червоного кольору ;

39) блокнот робочий бухгалтера з рукописними записами ;

40) пакет який знаходиться під робочим столом бухгалтера, в якому різні документи як рукописні, так і робочі друковані, всі ці документи в пакет « Наш край » ;

41 ) записник чорного та білого кольору ;

42) синя папка з написом « № 2 » з документами;

43) папка чорна « Кредиторська заборгованість » ;

44) зошит формату А4 в твердій політурці з написом « травень 2011 » та записами рукописними ;

45) документи тендерної документації в кількості 20-ти скріплених документів ;

46) системний блок чорного кольору з маркуванням « GRESSO » та 0-03292 ;

47) флеш-накопичувач « HASP » H4MI 321-610RGL83001042 ;

48) флеш-накопичувач « SILICON ROWER » ;

49) печатки наступні : ПП « Інтекс » 32567924 ; ТОВ « Драмторг » 37398775 ; штамп « Згідно з оригіналом » ;

50) записники : коричневого кольору з металевою застібкою ; з малюнком « квітки та метелика » ; з зображенням « троянди » ; з зображенням « троянди та метелика » ;

51) 4-ри компакт-диски з написом « Квант Агро » ;

52) листи з конвертами адресовані ТзОВ « Квант Агро » ;

53) чекові книжки « Квант Агро ЛТД » в кількості 2 шт. ;

54) календарні чорнові записи виконані рукописно ;

55) флеш-карта « TRANSCEND » 4 GB ;

56) флеш-накопичувач « TRANSCEND » ;

57) папка зеленого кольору з документами, рукописними записами та листами ;

58) коробку сірого кольору в якій знаходяться документи бухгалтерські ;

59 ) принтер « Canon MF 4410 » .

Представники товариства двічі зверталися до процесуального прокурора ОСОБА_5 та слідчого ОСОБА_6 з вимогами повернути оригінали документів та речей, які були вилучені під час обшуку 19.04.2012 року, однак до теперішнього часу документи та речі не повернені. Станом на 07.08.2015 року слідчим було тільки повернено принтер « Canon MF 4410 » .

Статтею 168 КПК України визначено поняття тимчасово вилученого майна.

В ст. 169 КПК України зазначено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено , а саме за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним ; за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна ; у випадках, пердбачених ч.5 ст. 171, ч.6 ст. 173 цього Кодексу.

Станом на 07.08.2015 року не направлялося в суд жодного клопотання слідчого чи прокурора по провадженню № 0000004 від 03.01.2013 року про арешт тимчасово вилученого майна і таким чином немає ухвали суду про арешт тимчасово вилученого майна.

Тому просили визнати неправомірними дії слідчого СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_6 та процессуального прокурора ОСОБА_5 щодо неповернення тимчасово вилученого майна та зобов`язати слідчого ОСОБА_6 та процессуального прокурора ОСОБА_5 повернути ТзОВ « Квант Агро ЛТД » вилучені під час обшуку в офісному приміщенні 19.04.2012 року документи та речі .

В судовому засіданні представники заявника підтримали заявлені в скарзі вимоги у повному обсязі і дали свої пояснення.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні заявлених вимог не визнали, оскільки по кримінальному провадженню на теперішній час призначено будівельно-технічну експертизу проведення якої доручено експертам Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз, всі документи та речі, які були вилучені під час обшуку направлені експертам для дослідження.

Суд зобов`язував слідчого ОСОБА_6 надати суду матеріали кримінального провадження, для їх перевірки стосовно вимог викладених в скарзі, однак матеріали слідчим не були надані.

Заслухавши доводи учасників процесу, матеріали подані до скарги, вважаю, що скарга підлягає до задоволення.

Встановлено, що 19.04.2012 року на підставі постанови від 17.04.2012 року працівниками УБОЗ УМВС України в Івано Франківській області було проведено обшук в приміщенні ТзОВ « Квант Агро ЛТД » за адресою м. Косів, вул. Незалежності 40/1 Івано Франківської області.

Як вбачається з копії протоколу обшуку від 19.04.2012 року, працівниками УБОЗ УМВС України в Івано Франківській області під час обшуку було вилучено ряд документів, які знаходилися в картонних коробках та папках, трудові книжки працівників, речі, які належали ТзОВ « Квант Агро ЛТД », в тому числі трудові книжки працівників, стсемний блок комп`ютера, книги обліку доходів керівника товариства .

Як пояснив слідчий, на теперішній час всі документи направлені для проведення експертизи, але у нього залишилися книги обліку Біленчука та книга обліку Риптик, трудові книжки осіб, які були вилучені в ході проведення обшуку, системний блок чорного кольору до комп`ютера, дві печатки ПП « Інтекс » та ТОВ « Драмторг ».

У відповідності до вимог ч.1 ст. 303 КПК України ТзОВ « Квант Агро ЛТД », як володілець речей і документів, які були тимчасово вилучені, має право на звернення до суду з даною скаргою.

Частиною першою ст. 167 КПК України визначено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватись та розпоряджатись певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ч.2 ст. 167 КПК України визначено, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, до яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

У відповідності до ч. 7 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку щодо якого прямо надано дозвіл на відшукування в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів , які вилучені законом з обігу вважаються тимчасово вилученим майном і згідно з п.3 ч.1 ст. 169 КПК України підлягають поверненню особі у якої воно було вилучено у випадках передбачених ч. 5 ст. 171 КПК України, відповідно до якої клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна інакше майно має бути негайно повернуто особі у якої його було вилучено

Відповідно до ч. 1 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Вважаю, що слідчим безпідставно на теперішній час не повернуто документи та речі, які були вилучені під час обшуку 19.04.2012р., які належать ТзОВ « Квант Агро ЛТД », оскільки вони не були вилучені в порядку ст. 160-166 КПК України, а також на них не накладено арешт у відповідності до вимог ст. 170-174 КПК України, вони до теперішнього часу не оглґянуті та не визнані речовим доказом.

Виходячи з вищенаведених норм та встановлених по справі обставин, приходжу до висновку що слідчим на даний час вилучені документи та речі утримуються без будь яких передбачених діючим КПК України підстав і його бездіяльність щодо неповернення даного майна та коштів не ґрунтується на нормах КПК України.

Оскільки судом встановлено, що вилучені документи та речі під час обшуку окрім книг обліку ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , трудових книжок, системного блоку чорного кольору до компютера, двох печаток на теперішній час знаходяться на дослідженні у експертній установі, то всі документи та речі підлягають поверненню заявнику, як власнику.

Керуючись ст.ст. 304, 305, 306, 307 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:
Скаргу задовольнити.

Визнати неправомірною бездіяльність слідчого ОСОБА_6 та процесуального прокурора ОСОБА_5 в кримінальному провадженні № 0000004 по неповерненню тимчасово вилученого майна.

Зобов`язати старшого слідчого СУ УМВС в Чернівецькій області ОСОБА_6 та процесуального прокурора прокуратури Чернівецької області ОСОБА_5 , повернути ТзОВ « Квант Агро ЛТД » тимчасово вилучені 19.04.2012р. під час проведення обшуку документи та речі, а саме:

1) коробку картонну з платіжними дорученнями та виписками по рахунках ;

2) папку накопичувач червоного кольору з написом « Звітність 2011 » ;

3) папку синього кольору з написом « Рахунки 2012 » з вмістом копій рахунків та актів здачі прийняття робіт ;

4) папку синього кольору « Кадровий персонал » ;

5) червону папку накопичувач з написом « п/н 2012 » ;

6) папку синього кольору, що має напис на титульній сторінці « Договори ТОВ « Квант-Агро ЛТД » 2009- 2010 » ;

7) папку синього кольору з написом « Звітність 2012 » ;

8) папку синього кольору « з/п » ;

9 папку жовтого кольору з написом « Чисті бланки, баланс + декларація » ;

10) папку фіолетового кольору з двома касовими книгами та касовими ордерами ;

11) папку жовтого кольору з процесуальними документами, які стосуються ТОВ « Квант-Агро ЛТД » ;

12 ) папку зеленого кольору з написом « залишок товарів на складі » ;

13) папку швидкозшивач чорного кольору з написом «Договори з банком ТОВ « Квант-Агро ЛТД » » ;

14) папку синього кольору з написом « Надвірна Звірка », де містяться журнали перевіряючих та інші документи ;

15) папку червоного кольору з написом « Договори 2012 » ;

16) зошит-журнал « Обліку та реєстрації довіреності » ;

17) Три колективні договори між адміністрацією та трудовим колективом ТзОВ « Квант Агро ЛТД » ;

18) папку оранжевого кольору з банківськими документами ;

19) папку синього кольору з написом « ТзОВ Буковинабудтрейд » ;

20) папку червоного кольору ТзОВ « Захід-Еко » ( оригінал ) ;

21) папку зеленого кольору з написом « ТзОВ Квант-Агро ЛТД » оригінал ;

22) папку ТзОВ « Квант Агро ЛТД » копії ;

23) папку червоного кольору з написом « ПП ОСОБА_7 » ;

24) дев`ять фотографій об`єкту будівництва ;

25) книгу обліку доходів ОСОБА_7 , що зареєстровано у ДПІ 16.02.14 № 363/21 ;

26 книгу обліку доходів ОСОБА_7 , що зареєстровано в ДПІ 01.02.2008 № 303/109/1 ;

27 книгу обліку доходів ОСОБА_8 , що зареєстровано в ДПІ 16.02.12 № 177/4 ;

28) трудові книжки : ОСОБА_9 НОМЕР_1 ; ОСОБА_10 НОМЕР_2 ; ОСОБА_11 НОМЕР_3 ; ОСОБА_12 НОМЕР_4 ; ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ОСОБА_14 НОМЕР_5 ; ОСОБА_15 НОМЕР_6 ; ОСОБА_16 НОМЕР_7 ; ОСОБА_17 НОМЕР_8 ; ОСОБА_18 НОМЕР_9 ; ОСОБА_19 БТ-ІІ № 2995382 ;

29) папку чорного кольору « Договори 2011 » ;

30) папку « Пошта » ;

31) папку білу з написом « Реєстри « ОСОБА_20 » »;

32) папку рожеву « Квитанції » ;

33) папку накопичувач « Акти ревізії ТзОВ « Квант-Агро ЛТД » 2011 » ;

34) папку « Акти ревізії ТзОВ « Квант-Агро ЛТД » »;

35) папку помаранчеву « Акти звірки » ;

36) Акт ДПІ у Косівському районі Івано Франківської області ;

37) папку синього кольору з документами фінансово-господарської діяльності з написом № 1

38) « Податкові накладні 2012 ( реалізовані )», що в папці червоного кольору ;

39) блокнот робочий бухгалтера з рукописними записами ;

40) пакет який знаходився під робочим столом бухгалтера, в якому різні документи як рукописні, так і робочі друковані, всі ці документи в пакеті « Наш край » ;

41 ) записник чорного та білого кольору ;

42) синю папка з написом « № 2 » з документами;

43) папку чорна « Кредиторська заборгованість » ;

44) зошит формату А4 в твердій політурці з написом « травень 2011 » та записами рукописними ;

45) документи тендерної документації в кількості 20-ти скріплених документів ;

46) системний блок чорного кольору з маркуванням « GRESSO » та 0-03292 ;

47) флеш-накопичувач « HASP » H4MI 321-610RGL83001042 ;

48) флеш-накопичувач « SILICON ROWER » ;

49) печатки наступні : ПП « Інтекс » 32567924 ; ТОВ « Драмторг » 37398775 ; штамп « Згідно з оригіналом » ;

50) записники : коричневого кольору з металевою застібкою ; з малюнком « квітки та метелика » ; з зображенням « троянди » ; з зображенням « троянди та метелика » ;

51) 4-ри компакт-диски з написом « Квант Агро » ;

52) листи з конвертами адресовані ТзОВ « Квант Агро » ;

53) чекові книжки « Квант Агро ЛТД » в кількості 2 шт. ;

54) календарні чорнові записи виконані рукописно ;

55) флеш-карта « TRANSCEND » 4 GB ;

56) флеш-накопичувач « TRANSCEND » ;

57) папку зеленого кольору з документами, рукописними записами та листами ;

58) коробку сірого кольору в якій знаходяться документи бухгалтерські ;.

Ухвала до оскарження не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1