У Х В А Л А
Іменем України
09 листопада 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 при секретарі: ОСОБА_2 , за участю: прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внесене в рамках надання міжнародної правової допомоги по клопотанню компетентних органів Турецької Республіки у кримінальній справі № 2016/114, -
В С Т А Н О В И В:
07.11.2016року прокурор Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням на тимчасовий доступ та проведення виїмки в електронному та друкованому вигляді документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації щодо даних особи, яка 17.12.2015 року об 11:09 з кредитної карти номер НОМЕР_1 , котра належить ОСОБА_4 , через банк ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зняла суму у розмірі 1.563,85 турецьких лір та документів, які містять інформацію щодо ІР-адрес комп`ютерів, якщо вказану операцію було здійснено за допомогою інтернет-банкінгу.

Клопотання прокурор обґрунтовує тим, що до Генеральної прокуратури України надійшло клопотання компетентних органів Турецької Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 2016/114 за фактом шахрайського заволодіння коштами ОСОБА_4 .

Вказане міжнародне доручення, відповідно до ст. ст. 554, 558 КПК України, направлено для організації виконання до прокуратури міста Києва, звідки направлено до Київської місцевої прокуратури № 10.

Під час розгляду клопотання в Київській місцевій прокураті № 10 встановлено, що у потерпілої особи - ОСОБА_4 є кредитна карта номер НОМЕР_1 , яку він отримав в банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

17.12.2015 року на телефон скаржника за номером НОМЕР_2 зателефонувала особа, яка створила враження що дзвонить з телефона, номер якого належить вищезгаданому банку, і попросила надати дані кредитної картки. Скаржник повідомив особі, яка йому зателефонувала, реквізити кредитної карти і на цьому розмова була завершена. Після цього скаржник запідозрив щось недобре, зателефонував до банку і дізнався що з кредитної карти була знята сума в розмірі 1.563,85 Турецьких Лір.

При цьому до клопотання прокурора долучено документи, з яких вбачається, що зняття коштів з карти проведено 17.12.2015р. о 11:09 через ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) з можливою операцією через Інтернет з використанням захисту 3D Secure.

Таким чином на даний час виникла необхідність щодо проведення процесуальних дій на території України.

Необхідна інформація, яка має значення для встановлення обставин у кримінальній справі №2016/114, що розслідується правоохоронними органами Турецької Республіки згідно ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах.

З урахуванням прохальної частини клопотання компетентних органів Турецької Республіки прокурор в порядку ст. ст. 159-165 КПК України просить надати дозвіл на проведення тимчасового доступу та проведення виїмки в електронному та друкованому вигляді речей та документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації щодо даних особи, яка 17/12/2015 року об 11:09 з кредитної карти номер НОМЕР_1 , котра належить ОСОБА_4 , через банк ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зняла суму у розмірі 1.563,85 турецьких лір; якщо вказану операцію було здійснено за допомогою інтернет-банкінгу, надати IP-адресу комп`ютера.

Особа, у володінні якої перебувають речі і документи, до яких планується отримати доступ, повідомлялася про дату судового засідання у встановленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вислухавши прокурора, вивчивши зміст клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно зі ст. 542 КПК України міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.

За ст. 543 Кодексу порядок направлення запиту до іншої держави, порядок розгляду уповноваженим (центральним) органом України запиту іншої держави або міжнародної судової установи про таку допомогу і порядок виконання такого запиту визначаються цим Кодексом і чинними міжнародними договорами України.

При цьому ч.ч.1, 2 ст. 545 КПК України визначено, що уповноваженими центральними органами України з певних питань є Генеральна прокуратура України та Міністерство юстиції України, а ч. 3 передбачено, що якщо цим Кодексом або чинним міжнародним договором України передбачено інший порядок зносин, на визначений цими законодавчими актами орган поширюються повноваження, передбачені частинами першою, другою цієї статті.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно з ч.ч.1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи перебувають лише у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , разом з тим, вони необхідні для виконання запиту компетентного органу Турецької Республіки про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі № 2016/114, а також мають важливе значення для розкриття даного злочину та можуть бути використані як докази у даній кримінальній справі, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164, 542 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв`язку з виконанням запиту компетентного органу Турецької Республіки про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі № 2016/114, задовольнити.
Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення в електронному та друкованому вигляді, а саме: інформації щодо даних особи, яка 17.12.2015 року об 11:09 з кредитної карти номер НОМЕР_1 , котра належить ОСОБА_4 , через банк ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зняла суму у розмірі 1.563,85 турецьких лір та документів, які містять інформацію щодо ІР-адрес комп`ютерів, якщо вказану операцію було здійснено за допомогою інтернет-банкінгу.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали прокурор ОСОБА_3 в порядку ч.2, ч.3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити службовим особам ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " її оригінал, вручити копію та залишити опис документів, які були вилучені, а ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення йому копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: