справа № 760/4400/16-к
провадження № 1-кс/760/2744/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 березня 2016 року м. Київ
Слідчий суддя Солом`янський районний суд м. Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Солом`янського УП ГУ НП м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 9 ОСОБА_4 , про проведення огляду, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002566 від 04 березня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 366 КК,
в с т а н о в и в:
09.03.2016 до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Солом`янського УП ГУ НП м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 9 ОСОБА_4 про проведення огляду, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002566 від 04.03.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 366 КК.
Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями зазначене клопотання було передана судді 09.03.2016.
З матеріалів справи випливає, що до СВ Солом`янського УП надійшли матеріали, які зібрані оперативним управлінням Головного управління ДФС у Київській області за фактом вчинення кримінального правопорушення, а саме використання завідомо підробленого офіційного документу.
Так оперативним управлінням ГУ ДФС у Київській області, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Н. Ополчення, 5а, щодо виявлення кримінального правопорушення в ході перевірки зовнішньоекономічних операцій з постачання Релігійною організацією «Патріарша благодійна місія/Місійне товариство/Української православної Церкви Київського Патріархату» () до митного оформлення під видом гуманітарної допомоги заявлено вантаж, який не відповідає вимогам Закону «Про гуманітарну допомогу», тобто є ймовірність що товар постачається з комерційною метою, а до митного оформлення подаються офіційні документ, до яких внесено завідомо неправдиві відомості, з метою уникнути сплати податків та обов`язкових платежів визначених нормами чинного законодавства..
Так, вищезазначеною організацією з листопада 2015 року по теперішній час проведено митне оформлення вантажу загальною вагою понад 380 тис. кг. в межах 28 вантажно-митних декларацій. Серед оформлених вантажів: тканина бавовняна, тканина синтетична, взуття жіноче та чоловіче, білизна, куртки трикотажні та з шкірозамінника. Певну частину заявленого до митного оформлення вантажу складає одяг, який раніше вже використовувався.
При проведенні зазначених заходів було підготовлено до Київської міської митниці ДФС орієнтування від 19.02.2016 № 1935/7/10-36-07-08, з метою проведення митного огляду товарів які надійшли на адресу Релігійною організацією «Патріарша благодійна місія/Місійне товариство/Української православної Церкви Київського Патріархату».
При отримані та вивченні документів поданих до митного оформлення згідно поданих ВМД стало відомо, що згідно листа розподілу отримувачами гуманітарної допомоги є Дніпропетровська та Луганська єпархії УПЦ КП.
Під час з`ясування отримувачів гуманітарної допомоги стало відомо, що тривалий час парафії за адресами, які вказані у плані-розподілі відсутні, мешканці жодного разу не чули про існування та будь-яку діяльність вищезазначених релігійних організацій.
Під час проведення досудового розслідування допитано настоятеля Храму «Різдва Іоанна Хрестителя» (м. Жовті Води), який повідомив про те, що на даний час від Релігійної організації «Патріарша благодійна місія/Місійне товариство/Української православної Церкви Київського Патріархату» ніякої гуманітарної допомоги фактично не отримував.
Однак при митному оформлені одягу б/у під час проведення митних процедур було виявлено значну кількість нового одягу, який не було задекларовано та який переміщувався з приховуванням від митного контролю.
На сьогоднішній день за фактом порушення Релігійною організацією «Патріарша благодійна місія/Місійне товариство/Української православної Церкви Київського Патріархату» митних правил вирішується питання стосовно складення протоколу про порушення митних правил.
Крім цього, з метою з`ясування обставин справи було направлено запит до Міністерства соціальної політики України, за результатами якого було встановлено що 29.02.2016 відповідно до наказу Міністерства соціальної політики України № 202, вантаж, а саме: 52000 кг. тканини, 42000 кг. взуття в асортименті, які надходять із Великої Британії на адресу Релігійної організації «Патріарша благодійна місія/Місійне товариство/Української православної Церкви Київського Патріархату» () було визнано гуманітарною допомогою.
З матеріалів справи випливає, що Релігійною організацією «Патріарша благодійна місія/Місійне товариство/Української православної Церкви Київського Патріархату» () до митного оформлення під виглядом гуманітарної допомоги заявлено вантаж, який насправді не відповідає вимогам Закону «Про гуманітарну допомогу», та який ймовірно постачається на територію України з комерційною метою, а до митного оформлення надаються документи, до яких внесено завідомо неправдиві відомості, що підпадає під ознаки злочину передбаченого статтею 366 КК.
Крім цього, відповідно до дарчого сертифікату, який подається органу доходів і зборів разом із пакетом документів, необхідних для розмитнення вантажів, які надходять на адресу Релігійної організації «Патріарша благодійна місія/Місійне товариство/Української православної Церкви Київського Патріархату» (), набувачами гуманітарної допомоги мають бути люди, які проживають на території проведення антитерористичної операції.
З результатами проведених заходів отримано відповіді з Головного міжрегіонального управління зони проведення АТО ДФС України та Штабу Антитерористичного центру при СБУ, відповідно до яких Релігійна організація «Патріарша благодійна місія/Місійне товариство/Української православної Церкви Київського Патріархату» () із зверненнями (заявами) на предмет включення до Переліків підприємств, яким надано право перевозити визначені товари до або з тимчасово неконтрольованої території не зверталася, а інформація щодо фактів перетину лінії розмежування із тимчасово окупованими територіями вказаною релігійною організацією відсутня.
В ході досудового розслідування встановлено, що за адресою: м. Київ, вул. Новопирогівська, 58, у відділі митного оформлення № 2 митного посту «Столичний» Київської міської митниці ДФС, в зоні митного контролю (оформлення) перебувають транспортні засоби: сідловий тягач вантажний-С марки «RENAULT MAGNUM», д.н.з. НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , напівпричіп контейнеровоз марки "МАЗ", д.н.з. НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 , яким переміщується контейнер № ZCSU8720136, адміністративним розпорядником якого є Zim Integrated Shipping Services Ltd, які перебувають у фактичному володінні ОСОБА_7 ; загальний вантажний сідловий тягач-Е марки «MAN», д.н.з. НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_8 , напівпричіп контейнеровоз-Е марки «FRUEHAUF», д.н.з. НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_9 , яким переміщується контейнер № MSKU4586493, адміністративним розпорядником якого є Maersk Line, які перебувають у фактичному володінні ОСОБА_8 ; сідловий тягач-E вантажний марки "VOLVO", д.н.з. НОМЕР_5 , напівпричіп контейнеровоз-Е марки "RENDERS", д.н.з. НОМЕР_6 , які належать ТОВ «Фургон-Транс», яким переміщується контейнер № MSKU0145102, адміністративним розпорядником якого є Maersk Line, які перебувають у фактичному володінні ОСОБА_10 , та вантажний автомобіль марки "DAF", д.н.з. НОМЕР_7 , причіп марки "SCHWARZ MULLER", д.н.з. НОМЕР_8 , які належать ПП "Транс Атлас", які перебувають у фактичному володінні ОСОБА_11 з товарами, які надійшли на адресу Релігійної організації «Патріарша благодійна місія/Місійне товариство/Української православної Церкви Київського Патріархату» () для подальшого митного оформлення.
При цьому по вантажу, який знаходиться в останньому вантажному автомобілі, вже проводяться митні формальності відповідно до митних декларацій № 100290002/2016/330795 та № 100290002/2016/329069, обидві від 15.02.2016, а по вантажу, який знаходиться в контейнері № ZCSU8720136, митні процедури проводяться відповідно до митних декларацій № 100290002/2016/329100 та № 100290002/2016/329101, обидві від 04.03.2016.
У судовому засіданні слідчий СВ Солом`янського УП ГУ НП м. Києві ОСОБА_3 та прокурор Київської місцевої прокуратури № 9 ОСОБА_4 подане клопотання підтримали та просили його задовольнити.
Розглянувши обґрунтування клопотання про проведення огляду, суддя дійшов висновку, що клопотання належить задовольнити з таких підстав.
04.03.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002566 було внесено відомості, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою 366 КК. Цей факт встановлений на підставі копії витягу з кримінального провадження № 0002566 (а.с. 5).
Відповідно до постанови т.в.о. начальника СВ Солом`янського УП ГУ НП в м. Києва ОСОБА_12 про створення групи слідчих від 09.03.2016 було доручено проведення розслідування у кримінальному провадженні № 0002566 від 04.03.2016 групі слідчих слідчого відділу Солом`янсього РУ ГУ МС України в м. Києві у складі: слідчого слідчого відділу Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , слідчого слідчого відділу Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_13 (а.с. 43).
За правилами статті 223 КПК слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.
Згідно з частиною першою статті 237 КПК з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів.
З матеріалів справи випливає, що мета проведення огляду - фіксація кількості вантажу, вагових характеристик номенклатури заявлених товарів, наявних в митних деклараціях та фіксація наявної кількість продукції, яка зберігається в них з документами, в тому числі митної звітності.
Таким чином, матеріали справи містять достатньо доказів для надання дозволу слідчим Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 та (або) ОСОБА_13 на проведення огляду сідлового тягачу вантажного-С марки «RENAULT MAGNUM», д.н.з. НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , напівпричепу контейнеровозу марки «МАЗ», д.н.з. НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 , яким переміщується контейнер № ZCSU8720136, адміністративним розпорядником якого є Zim Integrated Shipping Services Ltd, які перебувають у фактичному володінні ОСОБА_7 та які знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Новопирогівська, 58, у відділі митного оформлення № 2 митного посту «Столичний» Київської міської митниці ДФС, в зоні митного контролю (оформлення).
Керуючись статтями 110, 237 КПК, суд,-
у х в а л и в:
Клопотання слідчого СВ Солом`янського УП ГУ НП м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 9 ОСОБА_4 про проведення огляду, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002566 від 04 березня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 366 КК - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 та (або) ОСОБА_13 на проведення огляду сідлового тягачу вантажного-С марки «RENAULT MAGNUM», д.н.з. НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , напівпричепу контейнеровозу марки «МАЗ», д.н.з. НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 , яким переміщується контейнер № НОМЕР_9 , адміністративним розпорядником якого є Zim Integrated Shipping Services Ltd, які перебувають у фактичному володінні ОСОБА_7 та які знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Новопирогівська, 58, у відділі митного оформлення № 2 митного посту «Столичний» Київської міської митниці ДФС, в зоні митного контролю (оформлення), з метою здійснення фіксації кількості вантажу, вагових характеристик номенклатури заявлених товарів, наявних в митних деклараціях та фіксації наявної кількості продукції, яка зберігається в них з документами, в тому числі митної звітності.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 09 квітня 2016 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1