02.06.16
У Х В А Л А Справа №200/9747/16-к

Іменем України Провадження №1-кс/200/5486/16

02 червня 2016 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання по кримінальному провадженню №0000238 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів.

Необхідність тимчасового доступу обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню за №0000238, відомості за фактом вчинення якого внесені до ЄРДР 17.03.2016, за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Відповідно до наданого клопотання, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » достовірно знаючи, що товари непоставлені, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили перерахунок бюджетних грошових коштів на розрахункові рахунки підприємств за безтоварними операціями, чим спричинили розтрату бюджетних коштів у сумі понад 26 млн. грн.

Відповідно до матеріалів зазначено, що у 2014-2015 роках підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стало переможцем по державних закупівлях, які проводило ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на загальну суму близько 44 млн. грн. (поставку шпал дерев`яних, не просочених 1-го та 2-го типу до залізничних або трамвайних колій). Місце поставки склад виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На теперішній час на розрахункові рахунки підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вже перераховано близько 30 млн. грн. Встановлено, що у 2014-2015 роках підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » провело фіктивні, безтоварні операцій на загальну суму більш ніж 26 млн. грн., бюджетні кошті перераховані на фіктивні підприємства групи « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: ПП « ОСОБА_4 », ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_7 », ПП « ОСОБА_8 », ПП « ОСОБА_9 », як за поставку шпал дерев`яних не просочених 1-го та 2-го типу. В свою чергу вищеописані фіктивні підприємства перерахували бюджетні кошти в розмірі 26 млн. грн. на підприємства ПП « ОСОБА_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » як за поставку оселедця, скумбрії, цукру, жіночого взуття, вживаного одягу.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має наступні банківські рахунки: №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; № НОМЕР_7 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин вчиненого злочину, проведення ряду експертиз, слідчий прохає надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити з підстав, наведених у клопотанні.
Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких прохає надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в судове засідання не викликався.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, заслухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому речі та документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 369, 370-372 КПК України,
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення оригіналів документів в повному обсязі, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_8 ):

?матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) з відкриття та функціонування розрахункового рахунку: № НОМЕР_7 ;

?регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_7 , із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), за період з 01.01.2014 по теперішній час;

?грошових чеків, квитанцій, заяв, доручень щодо видачі грошових коштів представникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 );

?договору на обслуговування вищевказаного рахунку за системою «Клієнт-Банк»;

?інформації, про використання системи «Клієнт-Банк» для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_7 (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку і по даний час, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;

?платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки та інші документи по використанню грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за період з 01.01.2014 по теперішній час.

Строк дії ухвали до 02 липня 2016 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1