Провадження 1-кс/127/6137/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 серпня 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СУ ГУ НП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за відсутності клопотання про застосування технічних засобів фіксації судового процесу, -
ВСТАНОВИВ:
15.08.2016, слідчий ОСОБА_3 звернулася до суду з вищевказаним клопотанням клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000104 від 29.03.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що Слідчим управління ГУ НП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР №0000104, за рапортом заступника начальника відділу організації позовної роботи прокуратури області ОСОБА_5 , щодо привласнення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та КО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » державних коштів в сумі 60 тис.грн. призначених для придбання металевих контейнерів, що мали бути використані при будівництві інженерних споруд у зоні АТО.

Досудовим розслідуванням установлено, що розпорядженням голови ІНФОРМАЦІЯ_4 від 08.04.2015 Фонду доручено придбати залізобетонні конструкції для будівництва фортифікаційних споруд на сході держави.

Незважаючи на де, не отримавши належним чином підписану угоду, посадові особи Фонду, зловживаючи службовим становищем, на підставі видаткової накладної від 13.05.2015 вказаному товариству, платіжним дорученням № 37 того ж дня перераховано 60 тис.грн. за 9 морських металевих контейнерів.

У свою чергу посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримавши кошти, зазначений товар не поставили, від контактів з представниками Фонду та повернення коштів уникають.

На даний час виникла необхідність встановити реальний факт перерахування КО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштів на придбання морських контейнерів.

Згідно листа Вінницької ОДНІ ГУ ДФС у Вінницькій області №1527/9/02-32-08-00-10 від 11.07.2016 по КО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито розрахункові рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Враховуючи викладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення реального факту перерахування КО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштів на придбання морських контейнерів, у ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до оригіналів документів: про відкриття та використання карткових рахунків КО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 (платіжних доручень, чеків, роздруківок руху коштів по даному рахунку з відображенням контрагентів, карток із зразками підпису та печатки, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, тощо), за період часу з 12 травня 2015 року по теперішній час, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути процесуальним джерелом доказів при проведені експертиз, висновки яких слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні.

Керуючись, ст. ст. 40, 131, 132, 159-160 КПК України, слідчий в судовому засіданні просив суд клопотання задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), в судове засідання не з`явився, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином. Слідчий суддя вислухавши думку учасників судового розгляду ухвалив продовжити розгляд клопотання у відсутність представника.

Заслухавши учасників судового процесу, дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити частково.

Клопотання в частині вилучення оригіналів вказаних у клопотанні слідчого документів задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів представниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області майора міліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУ Національної поліції в Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів та виїмку належним чином завірених копій документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до документів про відкриття та використання карткових рахунків КО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 (платіжних доручень, чеків, роздруківок руху коштів по даному рахунку з відображенням контрагентів, карток із зразками підпису та печатки, заяв на відкриття та обслуговування рахунку), за період часу з 12 травня 2015 року по 18 серпня 2016 року.

В іншій частині клопотання слідчого відмовити.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя