Справа № 760/5406/16-к
Провадження № 1-кс/760/3445/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 березня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого 1 відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі Головного Управління ДФС у м. Києві ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000176 від 05.11.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді надійшло зазначене клопотання, з якого вбачається, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Солом`янському районі Головного управління ДФС у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000176 від 05.11.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України. Виходячи із цього, слідчий просив суддю надати тимчасовий доступ до речей та документів клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було відкрито рахунки № НОМЕР_2 (долар США), № НОМЕР_3 (євро), № НОМЕР_4 (українська гривня) та № НОМЕР_5 (українська гривня) та ПП « ОСОБА_3 » (код НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 (Євро), № НОМЕР_8 (долар США), № НОМЕР_9 (англійський фунт стерлінгів), № НОМЕР_10 (російський рубль) та № НОМЕР_11 (українська гривня) та № НОМЕР_12 (українська гривня), які відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_13 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію, щодо відкриття та обслуговування вищезазначених рахунків, в період з дати відкриття по теперішній час, котрі становлять банківську таємницю та мають значення для проведення досудового розслідування.

Відповідно до ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Як вбачається з клопотання, слідчий просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_13 ), без виклику їх представників, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей, документів чи інформації.

Слідчий просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Суд відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.
Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.
Відповідно до вимог ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, слідчим викладеними вище обставинами було доведено суттєве значення вказаних документів для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.
Також у відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02.03.2013 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.
Крім того, нормами п.п. 1.1. «Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» визначено, що для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Тому слід зазначити, що клопотання в частині вилучення оригіналів документів є достатньо вмотивованим.
Враховуючи що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в цих документах, виходячи з фабули кримінального провадження, можуть бути доказами у цьому кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини отримання вказаних документів вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з урахуванням вказаних обставин і визначенням обсягу і меж тимчасового доступу до документів.
За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчій суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого 1 відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі Головного Управління ДФС у м. Києві ОСОБА_2 , погодженого з прокурором Київської місцевої прокуратури №9 міста Києва, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000176 від 05.11.2015 за ч.3 ст. 212 КК України - задовольнити.
Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_2 доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме: копії документів на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було відкрито рахунки № НОМЕР_2 (долар США), № НОМЕР_3 (євро), № НОМЕР_4 (українська гривня) та № НОМЕР_5 (українська гривня) та ПП « ОСОБА_3 » (код НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 (Євро), № НОМЕР_8 (долар США), № НОМЕР_9 (англійський фунт стерлінгів), № НОМЕР_10 (російський рубль) та № НОМЕР_11 (українська гривня) та № НОМЕР_12 (українська гривня), які відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_13 ) за адресою: АДРЕСА_1 (документи про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників), а також інформацію по руху грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 (долар США), № НОМЕР_3 (євро), № НОМЕР_4 (українська гривня) та № НОМЕР_5 (українська гривня) та ПП « ОСОБА_3 » № НОМЕР_7 (Євро), № НОМЕР_8 (долар США), № НОМЕР_9 (англійський фунт стерлінгів), № НОМЕР_10 (російський рубль) та № НОМЕР_11 (українська гривня) та № НОМЕР_12 (українська гривня), які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_13 ) за адресою: АДРЕСА_1 , за період з часу відкриття по теперішній час (на паперовому та електронному носіях) в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на рахунки № НОМЕР_2 (долар США), № НОМЕР_3 (євро), № НОМЕР_4 (українська гривня) та № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_7 (Євро), № НОМЕР_8 (долар США), № НОМЕР_9 (англійський фунт стерлінгів), № НОМЕР_10 (російський рубль) та № НОМЕР_11 (українська гривня) та № НОМЕР_12 (українська гривня), суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків НОМЕР_2 (долар США), № НОМЕР_3 (євро), № НОМЕР_4 (українська гривня) та № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_7 (Євро), № НОМЕР_8 (долар США), № НОМЕР_9 (англійський фунт стерлінгів), № НОМЕР_10 (російський рубль) та № НОМЕР_11 (українська гривня) та № НОМЕР_12 (українська гривня), суму грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи) та залишок грошових коштів на рахунках на час оголошення ухвали.

При відсутності вище перелічених документів зазначити письмово про причину ненадання документів.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1