№ 566/348/14-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

26 лютого 2016 року смт. Млинів Рівненської області

Слідчий суддя Млинівського райсуду ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

за участю старшого слідчого СВ Млинівського відділення поліції Дубенського відділу поліції ГУНП України в Рівненській області ОСОБА_3

розглянувши клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Млинівського відділення поліції Дубенського відділу поліції ГУНП України в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором Млинівської міжрайонної прокуратури 22.02.2016 року,-

ВСТАНОВИВ:

23 лютого 2016 року в Млинівський райсуд надійшло клопотання старшого слідчого СВ Млинівського відділення поліції Дубенського відділу поліції ГУНП України в Рівненській області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000707від 31.10.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, а саме: надання слідчому СВ Млинівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 або уповноваженій ним письмовим дорученням особі тимчасового доступу з розкриттям банківської таємниці до документів, що перебувають у володінні банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що 29.10.2013 року приблизно о 15 год., невідома особа, з кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , 1985 р.н., жителя с. Береги Млинівського району Рівненської області викрала грошові кошти в сумі 4500 гривень.

Для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до документів, в яких містяться відомості про власника рахунку в банку на який було здійснено переказ грошових коштів з рахунку потерпілого, підстави переказу грошових коштів і з використанням якого термінального обладнання, особу, яка знімала грошові кошти з банківського рахунку потерпілого та зафіксована встановленою в термінальному обладнанні камерою відеоспостереження під час транзакції 29.10.2013 коштів в сумі 4500 грн. з рахунку ОСОБА_4 .

Слідчий вказує, що документи, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , згідно з ч.2 ст.98 КПК України мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки містять ознаки, зазначені в ч.1 ст.98 КПК України, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню учасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі. Відомості, що містяться у документах, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення для доведення обставин, які необхідно довести за допомогою цих документів, зокрема, обставин вчинення кримінального правопорушення, отримання доказів вчинення злочину, отримання даних про особу, яка викрала гроші та розміру завданої злочином майнової шкоди, тобто містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час даного кримінального провадження. Одержати зазначені речі та документи іншими способами не можливо.

У судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 у судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що вказані речі та документи перебувають або можуть перебувати у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.

Одержати зазначені речі та документи іншими способами не можливо.

Вилучення вказаних речей та документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до них.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 ЗУ Про банки і банківську діяльність, інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Керуючись ст. ст. 159-164,166,309 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Млинівського відділення поліції Дубенського відділу поліції ГУНП України в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Млинівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 або уповноваженій ним письмовим дорученням особі тимчасовий доступ з розкриттям банківської таємниці до документів, що перебувають у володінні банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, що містять інформацію про номер рахунка (рахунків) на які було здійснено 29.10.2013 року два перекази коштів в сумі відповідно 1500,00 грн. та 3000,00 грн. з рахунку № НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 , підстави переказу грошових коштів та з використанням якого термінального обладнання, з наданням копій документів у вигляді роздруківки інформації на паперовому носієві;

- документів, що містять відомості про власника (власників) рахунка (рахунків) на які було здійснено 29.10.2013 року два перекази коштів в сумі відповідно 1500,00 грн. та 3000,00 грн. з рахунку № НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_4 , з наданням їх копій.

Строк дії ухвали встановити з 26.02.2016 року по 26.03.2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1