Справа № 317/1246/16-к
№/п 1-кс/317/137/2016
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

«02» березня 2016 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Запорізького відділення поліції Ленінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 Запорізької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 01.02.2016 р. № 0000173 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Запорізького відділення поліції Ленінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 Запорізької області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 01.02.2016 р.№ 0000173 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

В клопотанні органу досудового розслідування зазначено, що 26.11.2014 року невідома особа привласнила грошові кошти у сумі 560 гривень, які перебували в її віданні та належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка повідомила, що 29.01.2016 року близько 1000 години на адресу проживання АДРЕСА_1 , доставлено Повідомлення №08-5/244, датоване 19 січня 2016 року, з ІНФОРМАЦІЯ_2 . Повідомлення отримав та поставив підпис за отримання її чоловік ОСОБА_5 з причини відсутності ОСОБА_4 . Згідно повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_3 виникла переплата у розмірі 604 гривень 27 копійок у період з 18.10.2013 по 30.04.2014 р., та дану переплату необхідно повернути переплату на рахунок УСЗН.

Останній раз ОСОБА_4 виконувала операцію зняття коштів з рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 26 листопада 2013 року. Усі кошти, що надходили на даний рахунок після 26.11.2013 р. не знімалися. Виписка зроблена на вимогу ОСОБА_4 контролером ОСОБА_6 04.11.2015 р. засвідчує зняття коштів у розмірі 560 гривень 25.07.2014 р. з рахунку № НОМЕР_1 ., при цьому цих коштів ОСОБА_4 не знімала.

Крім того, ОСОБА_4 повідомила, що на цей період у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » обслуговування клієнтів виконувала касир ОСОБА_7 , 1982 р.н.

Щодо несвоєчасного повідомлення про смерть ОСОБА_8 , про яке йдеться у повідомленні УСЗН ОСОБА_4 повідомила наступне. Свідоцтво про смерть було видане 23 жовтня 2013 року ІНФОРМАЦІЯ_5 . Згідно з п 2.2 «Порядку передання відділами РАЦСів органам праці та соціального захисту населення інформації про громадян, що померли» передаються відділами РАЦСу щомісяця, але не пізніше 10 числа місяця, що настає за звітним. І саме ці дані згідно з п. 2.4. вищевказаного порядку, є підставою для внесення органами праці та соціального захисту населення змін до виплатних документів одержувачів соціальної допомоги. Причини несвоєчасного повідомлення про смерть ОСОБА_8 і, відповідно, виникнення переплати до 30.04.2014 р. ОСОБА_4 не відомі.

Крім того у провадженні слідчого Запорізького ВП ЛВП ГУНП в Запорізькій області, капітана поліції ОСОБА_2 знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.05.2015 р. № 0000941 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1,3 ст. 191; ч. 2 ст. 190; ч. 1,3 ст. 358 КК України, в ході якого висунуті повідомлення про підозру касиру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомлення про підозри у 75 схожих епізодах.

В ході проведення досудового розслідування виникли підстави вважати, що

касир АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 заволоділа грошовими коштами у розмірі 560 гривень, чим завдала матеріальний збиток ОСОБА_4 на вказану суму.

Слідчий підтримав дане клопотання та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання, вивчив надані матеріали: клопотання, витяг з кримінального провадження, постанову про призначення групи прокурорів, доручення про проведення досудового розслідування, повідомлення про початок досудового розслідування, заяву та протокол допиту ОСОБА_4 , лист із ІНФОРМАЦІЯ_3 , свідоцтво про смерть ОСОБА_8 , витяги з ЄРДР.

Враховуючи обставини скоєння злочину, з метою збирання доказів, у слідчого судді є достатньо підстав вважати, що у витязі щодо руху коштів рахунку, який належить ОСОБА_4 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мається інформація, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення витягу щодо руху коштів кредитного рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , адреси банкомату з якого знімалася готівка, фотоматеріали з банкомату при проведенні транзакції, витягу з журналу транзакцій за час здійснення транзакції з вищевказаного рахунку, який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 18.10.2013 р. по 19.04.2015 р., розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація відносно діяльності і фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта і взаємин з ним або третіми особами при наданні послуг банком є банківською таємницею.

Згідно ст. 159 ч. 2 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Згідно п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України передбачено можливість розгляду клопотання про надання тимчасового доступу без виклику сторони, у володінні якої перебувають документи. Зважаючи на той факт, що посадові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення та безпосередньо зацікавлені в негативних результатах розслідування по кримінальному провадженню, існує реальна загроза знищення або зміни змісту запитуваних документів.

Таким чином враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказана комп`ютерна техніка належить банківській установі, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування, тому клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 107 КПК України клопотання про застосування технічних засобів фіксування не надходило, фіксація процесуальної дії не здійснювалася.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 107,110, 159, 160, 161,163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Задовольнити клопотання слідчого СВ Запорізького відділення поліції Ленінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 Запорізької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 01.02.2016 р. за № 0000173 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, яке надійшло до суду 02 березня 2016 року о 12 годині 14 хвилини.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення витягу щодо руху коштів рахунку, інформації щодо адреси банкомату з якого знімалася готівка, фотоматеріали з банкомату при проведенні транзакції, витягу з журналу транзакцій за час здійснення транзакції з рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 та який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 18.10.2013 р. по 19.04.2015 р., розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Надати право тимчасового доступу до речей і документів згідно ухвали суду слідчому СВ Запорізького відділення поліції Ленінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_2 .

Строк дії ухвали слідчого судді один місяць з дня постановлення ухвали.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1