Октябрський районний суд м.Полтави
Справа № 554/9916/13-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 серпня 2013 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Блажко І.О.

при секретарі Іщенко С.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції Пилипенко А.В. про проведення обшуку по кримінальному провадженню №0000100 від 10 січня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України , -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СУ УМВС України в Полтавській області старший лейтенант міліції Пилипенко А.В. звернулася в суд з клопотанням про проведення обшуку, погоджене прокурором у кримінальному провадженні старшим прокурором відділу прокуратури Полтавської області Попок О.В., в якому прохали : задовольнити клопотання і винести ухвалу про дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях ТОВ «Кононівський елеватор», код ЄРДПОУ: 32284263, що діє за юридичною адресою: м. Полтава, площа Павленківська, 24, з метою відшукання та вилучення документів бухгалтерського та адміністративного обліку, щодо співпраці з ПП «Трансагропродукт», код ЄРДПОУ: 34921978, в період часу з 03 квітня 2008 року по 31 грудня 2010 року.

З матеріалів клопотання вбачається, що СУ УМВС України в Полтавській області розпочате кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000100 від 10 січня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 09 січня 2013 року до Полтавського РВ УМВС України в Полтавській області з прокуратури Полтавського району надійшов матеріал про те, що в період часу із 21 лютого 2011 року по 25 лютого 2011 року проведено планову виїзну перевірку ПП «Трансагропродукт» з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період часу з 03 квітня 2008 року по 31 грудня 2010 року. У ході проведення останньої виявлено порушення порядку зайняття господарською діяльністю. Крім того, ПП «Трансагропродукт» здійснювало діяльність, спрямовану на здійснення операцій, пов'язаних з наданням податкової вигоди для третіх осіб. Використовуючи при цьому фінансово-грошові потоки контрагентів, які не виконують своїх податкових зобов'язань та не звітують до податкових органів. Контрагентами, від яких одержано фінансово-грошові потоки є: ТОВ «Віойл-Агро», ТОВ «Арго Ком», ТОВ «Агронова-Дніпро», ТОВ «Поле Порт», ПП «Новинтех», ТОВ «Красноармійський комбікормовий завод», ВАТ «Керамік», ТОВ «Тандем-Агро-Транс», ТОВ «Антаресагро», ТОВ «Вега-Експрес», ТОВ «Компанія Система», ТОВ «Омегаінвестагро», ТОВ «Інтер-Запоріжжя», ВАТ «Миронівський завод по виготовленню круп і комбікормів», ТОВ «Підприємство «Дніпро»», ДП ДАК «Хліб України» «Хлібна база №78», ПП «Віктор і К», ПП ВКФ «Меридіан-СВ», ТОВ СП «Нібулон», ПП ОСОБА_4, ВАТ «Полтавське хлібоприймальне підприємство», ПП ОСОБА_5 ОСОБА_6, ПП «Мегапол», ПП «Агроінтер», ПП «Агрополкомпостач», ПП «Сіб-Агро», ПП СуслінаЛюдмила Володимирівна, ТОВ «Агро Ера», ТОВ «Агрофілд», ТОВ «Аттіс-Агро», ТОВ «Вересень ЛТД», ТОВ «Гутянський елеватор», ТОВ «Кононівський елеватор», ТОВ «Наука - Елеватор», ТОВ «Полтав-Агро ЛТД», ТОВ «Торговий дім «Інтер-Агро»», ТОВ «»Торговий дім «Полтавазооветпостач», ТОВ «Украгрофонд», ТОВ «Українське зерно», ТОВ «Сільгосппродукт», ТОВ «Фірма Алгоритм», ТОВ «Агро Тандем», ТОВ «Глобинський елеватор», ЗАТ «Полтавська Птахофабрика», ТОВ «Укролія», ЗАТ «Білухівка», ТОВ «Кобеляки хлібопродукт», ТОВ «Кобеляцький комбікормовий завод», ДП ДАК «Хліб України «Лубенський насіннєобробний завод»», ЗАТ «Посулля», ПП «Альянсагротрейд», ЗАТ «Миргородський елеватор», ПП «Автостар», ПП «Маркет-Групп», ПП ОСОБА_7, ТОВ «Лазірківський елеватор», ТОВ «Семенівський елеватор», ПП ОСОБА_3, ТОВ «МСВ-Сервіс Плюс», ТОВ «Компанія Агро-Трейд», ТОВ «ТЕП Транско», ВАТ «Птахофабрика «Перше травня»», ТОВ «Українське борошно плюс», ТОВ «Українське борошно», ДП з ІІ «Сантрейд», ПзІІ «Віталмар агро», ПзІІ «Сєрна», ТОВ «Кернел-Трейд», ТОВ «Слав Трейд», ТОВ «Агро-Рось», Аграрний фонд, ТОВ «Альфред С. Топфер Інтернешенел (Україна)», ТОВ «Волари-Агро», ТОВ «Софи». Одним із контрагентів, від якого ПП «Трансагропродукт» одержало фінансово-грошові потоки в період часу з 03 квітня 2008 року по 31 грудня 2010 року є ТОВ «Кононівський елеватор», код ЄРДПОУ: 32284263. 22 липня 2013 року отримано відповідь від державного реєстратора Реєстраційної служби Полтавського міського управління юстиції Полтавської області, відповідно до якої ТОВ «Кононівський елеватор», код ЄРДПОУ: 32284263, діє за юридичною адресою: м. Полтава, площа Павленківська, 24.

Слідчий СУ УМВС України в Полтавській області старший лейтенант міліції Пилипенко А.В. в судове засідання не з'явилась.

Відповідно до ч.3 ст.234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про : найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв"язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч.5 ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що : було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відповідно до ч.ч.1, 2 ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо.

Відповідно до ч.ч.1, 2 ст.168 КПК України, тимчасово вилучити майно може кожен, хто затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208 цього Кодексу. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку про відмову в задоволенні клопотання, оскільки хоча юридична адреса ТОВ «Кононівський елеватор», код ЄРДПОУ: 32284263, м.Полтава, площа Павленківська, 24, засновки ТОВ «Кернел-Капітал», ТОВ «Кернел -трейд», згідно витягу з державного реєстру від 22 липня 2013 року № 16864461. Але в матеріалах клопотання відсутні дані про особу, якій належить приміщення, особу, у фактичному володінні якої вони знаходяться, із зазначенням того, яке відношення ця особа має до кримінального (її процесуальне положення), за адресою м.Полтава, площа Павленківська, 24, де планується провести обшук. Крім того, не надано доказів того, що працівники ТОВ «Кононівський елеватор», ПП «Трансагропродукт» є підозрюваними у кримінальному провадженні №0000100 від 10 січня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.234, 309 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

У клопотанні слідчого СУ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції Пилипенко А.В. про проведення обшуку по кримінальному провадженню №0000100 від 10 січня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України за адресою м.Полтава, площа Павленківська, 24 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя І.О.Блажко