Провадження № 1-кс/734/609/16 Справа № 734/1197/16-к
У х в а л а

іменем України

08 квітня 2016 року смт. Козелець

слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Козелецького відділення поліції Ніжинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні № 0000624 від 08.09.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
слідчий СВ Козелецького відділення поліції Ніжинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора прокуратури Козелецького району Чернігівської області звернувся до суду в рамках кримінального провадження № 0000624 від 08.09.2015 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_4 ., ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 , просить прийняти міри до ОСОБА_5 , мешканця АДРЕСА_2 , якому він 03.09.2015 року перерахував на його банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 2300 грн. за купівлю ігрової приставки «Х-Ьох», але останній до теперішнього часу не вислав товар замовнику.

За вказаним фактом 08.09.2015 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудового розслідувань за №0000624, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування в ході допиту потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що 03.09.2015 року на Інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » замовив собі ігрову приставку «Х-Ьох» та цього ж дня перерахував через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в смт. Козелець. Чернігівської обл., на рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 зареєстрованому на ОСОБА_5 , мешканця АДРЕСА_2 , грошові кошти в сумі 2300 грн. Але в подальшому, останній, до теперішнього часу не вислав товар потерпілому.

Відповідно до чеку гроші ОСОБА_4 перерахував з терміналу код якого ТS8209698 на картку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належну гр ОСОБА_5 .

Для всебічного і неупередженого з`ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації щодо руху грошових коштів з терміналу, код якого ТS209698, що розташований в АДРЕСА_3 , на банківську картку № НОМЕР_1 , а саме 03.09.2015 року, що зареєстрована в установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та належить ОСОБА_5 , а також існує необхідність в отриманні відомостей про особу на яку зареєстровано даний рахунок, зокрема копію заяви особи на отримання цієї картки, яку вона надавала при її отриманні та копію паспорту цієї особи, дати та суми зарахування коштів, дати та суми зняття готівки з рахунку, надання адреси місця знаходження банкомату з відеоінформацією про осіб які знімали готівку з даного рахунку, в період 03.09.2015 року по 15.09.2015 року, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому по АДРЕСА_4 .

Слідчий клопотання підтримав та в обґрунтування послались на доводи наведені в клопотанні.

Заслухавши слідчого та дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав:

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дані матеріали містять банківську таємницю, згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця та конфіденційна інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Отримані документи в установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, але іншим способом неможливо встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене, потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання у права і свободи, про які йдеться в клопотанні, оскільки таким способом можливо встановити осіб, причетних до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення (злочину).

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, вважаю, що клопотання про тимчасовий доступ до документів та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та їх вилучення є обґрунтованим і підлягає задоволенню, враховуючи тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
клопотання слідчого СВ Козелецького відділення поліції Ніжинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та речей які містять інформацію по кримінальному провадженню № 0000624 від 08.09.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованому по АДРЕСА_4 , а саме:

-Відомості про рух грошових коштів 03.09.2015 року з терміналу, код якого ТБ209698, що розташований в АДРЕСА_3 , на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

-Відомості про банківську картку № НОМЕР_1 , на яку були перераховані кошти 03.09.2015 року з терміналу, код якого ТS209698. що розташований в АДРЕСА_3 . Чернігівської обл, копію заяви особи на отримання цієї картки, яку вона надавала при її отриманні та копію паспорту цієї особи, дати та суми зарахування коштів дати та суми зняття готівки з рахунку, надання адреси місця знаходження банкомату з відеоінформацією про осіб, які знімали гітівку з даного рахунку, в період 03.09.2015 року по 15.09.2015 року, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому на АДРЕСА_4 , та можливість вилучення таких документів слідчому СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Чернігівської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: