Октябрський районний суд м.Полтави
Справа №554/1912/14-к
1-кс/554/857/2014
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 лютого 2014 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю старшого слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Полтавського РВ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення по кримінальному провадженню №0000042 від 08 жовтня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України , -

В С Т А Н О В И В :
13 лютого 2014 року старший слідчий СВ Полтавського РВ УМВС України в Полтавській області старший лейтенант міліції ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення погоджене старшим прокурором прокуратури Полтавського району ОСОБА_4 . В якому прохали: розглянути дане клопотання та надати дозвіл на розкриття банківської таємниці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) клієнтаІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ), Полтавського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ); надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме на відкриття (закриття) банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ), №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ), № НОМЕР_12 , відкритого у Полтавському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), відомості про перерахування грошових коштів і платіжні доручення щодо перерахування коштів, карток зі зразками підпису та печатки підприємства, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному (цифровому) носії по вказаному рахунку), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку вказаного підприємства.Просили клопотання розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З матеріалів клопотання вбачається, що Полтавським РВ УМВС України в Полтавській області проводиться розслідування по кримінальному провадженню №0000042 від 08 жовтня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » безпідставно не виплачують заробітну плату своїм працівникам більше одного місяця. 15 жовтня 2013 року до Полтавського РВ УМВС України в Полтавській області надійшло відношення з Державної Інспекції України з питань праці у Полтавській області про те, що 23 вересня 2013 року під час проведення перевірки стану дотримання вимог законодавства про працю керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявлено порушення вимог ЗУ «Про працю».

У судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримав.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою повноти, всебічності та об`єктивності розслідування кримінальної справи, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання. Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, а в разі відсутності належним чином завірених копій документів, (здійснення виїмки), які містять охоронювану законом таємницю, а саме на відкриття (закриття) банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): №№ НОМЕР_5 (українська гривня), НОМЕР_6 (українська гривня), НОМЕР_7 (українська гривня), відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ); відомості про перерахування грошових коштів і платіжні доручення щодо перерахування коштів, карток зі зразками підпису та печатки підприємства, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному (цифровому) носії); довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунків за період з 28 вересня 2011 року по 13 лютого 2014 року, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.160, 163, 166, 167, 168, 309 КПК України ,-
У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Полтавського РВ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення по кримінальному провадженню №0000042 від 08 жовтня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл в період з 13 лютого 2014 року до 13 березня 2014 року старшому слідчому СВ Полтавського РВ УМВС України в Полтавській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, а в разі відсутності належним чином завірених копій документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме на відкриття (закриття) банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): №№ НОМЕР_5 (українська гривня), НОМЕР_6 (українська гривня), НОМЕР_7 (українська гривня), відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ); відомості про перерахування грошових коштів і платіжні доручення щодо перерахування коштів, карток зі зразками підпису та печатки підприємства, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному (цифровому) носії); довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунків за період з 28 вересня 2011 року по 13 лютого 2014 року, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1