печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в ОВС ГСУ НП України полковник поліції ОСОБА_4 , за погодженням з старшим прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000627 від 02.12.2015 за фактом вчинення колишніми службовими особами, спільно з власниками та керівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іншими особами заволодіння державними коштами ІНФОРМАЦІЯ_2 в особливо великому розмірі, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що що 03.02.2015 посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Компанії з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та інших невстановлених осіб за попередньою змовою між собою, зловживаючи своїм посадовим становищем, здійснили незаконне відчуження активів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - 92/100 цілісного майнового комплексу заводу по переробці сої, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , чим заподіяли державі, в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 , збитків на суму близько 192 млн. грн.

Слідчий вказує, що на даний час в органу до досудового розслідування з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що стосується документів щодо здійснення купівлі-продажу, розрахунку, та подальшого використання грошових коштів за відчуження 92/100 цілісного майнового комплексу заводу по переробці сої, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи з вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України полковнику поліції ОСОБА_4 , слідчому слідчої групи ГСУ НП України капітану поліції ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000627 від 02.12.2015 на тимчасовий доступ до оригіналів усіх документів щодо відчуження 92/100 цілісного майнового комплексу заводу по переробці сої, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а також інших документів, пов`язаних із підготовкою та реалізацією вказаного об`єкту, які перебувають у розпорядженні службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто можливість ознайомитись із ними та вилучити (здійснити виїмку) у службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- попередній договір купівлі-продажу між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » що діє в інтересах та за рахунок Пайового Венчурного Інвестиційного Фонду « ІНФОРМАЦІЯ_10 » недиверсифікованого виду Закритого Типу Товариства з Обмеженою Відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (покупець) від 03.02.2015;

- пропозиція про укладання договору купівлі-продажу нерухомого майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 03.02.2015;

- акцепт прийняття пропозиції про укладання договору купівлі-продажу нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 04.02.2015;

- документи, підтверджуючі отримання 03.02.2015 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів, в якості платежу «попередня оплата за)».

- податкова накладна від 28.02.2015 № 428, яка зареєстрована в Єдиному реєстрі податкових накладних 19.03.2015 за № ;

- документи щодо оцінки об`єкта «Цілісний майновий комплекс виробництва по переробці сої ( АДРЕСА_1 »;

- інші наявні документи, пов`язані з купівлею-продажем 92/100 частини цілісного майнового комплексу, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;

- банківські виписки (роздруківки руху коштів) по всіх рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на паперовому та електронному вигляді (носії) за період з моменту відкриття до дати виїмки;

- юридична справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; роздруківки (виписки) за балансовими та іншими рахунками бухгалтерського обліку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з розкриттям ідентифікаційних ознак контрагентів, сум, кодів, призначення платежів щодо купівлі-продажу об`єкта «Цілісний майновий комплекс виробництва по переробці сої ( АДРЕСА_1 » на паперовому та електронному вигляді (носії);

висновки юридичного підрозділу, служби безпеки та інших підрозділів щодо законності та юридичної надійності здійснення купівлі-продажу об`єкта «Цілісний майновий комплекс виробництва по переробці сої ( АДРЕСА_1 »;

- документи стосовно службових осіб, працівників, керівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які готували та підписували документи щодо відчуження та розрахунку за вказаний вище цілісний майновий комплекс (заяви про призначення на посаду, накази про призначення (звільнення) з посади, функціональні обов`язки, посадові інструкції, протоколи засідання правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », нормативні документи банку щодо порядку відчуження активів та інші, тощо);

- інші наявні в розпорядженні документи (свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, статут, Установчі договори) юридичної особи, документ (нотаріально засвідчена довіреність, протокол, наказ), що підтверджує повноваження представника, протокол (рішення) загальних зборів юридичної особи про вчинення продажу-купівлі майна, довідка з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ), витяг (виписка) Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, паспорт представника юридичної особи, ідентифікаційний номер, акт на право власності, довідка про відсутність (наявність) обмежень (обтяжень), відмова іншого володільця щодо першочергового права на укладання договору купівлі-продажу, витяг (виписка) з технічної документації, про нормативно грошову оцінку, незалежна експертна оцінка про ринкову вартість (документи, які підтверджують право власності або право користування, тощо), які подавались для нотаріального посвідчення вище вказаних операцій, які на даний час зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження № 757/45268/16-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1