Справа №766/5461/16-к
н/п 1-кс/766/3091/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю
21.06.2016 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю,
в с т а н о в и в :
Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , слідчому Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області, ОСОБА_2 , а саме:

-Документи, які містять інформацію щодо рахунків, відкритих на рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

-Інформацію щодо здійснення всіх розрахункове - касових операцій за рахунком № НОМЕР_2 , у друкованому вигляді на паперовому носії з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань номерів платіжних документів, призначення платежів, повні реквізити та дані одержувачів платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 18.04.2016 по 19.04.016, фото відео зйомку з банкоматів в яких знімалися кошти з вказаного рахунку за період з 18.04.2016 по 19.04.2016;

-номер фінансового телефону, за допомогою якого картка булла авторизована та за допомогою якого були проведені операції «операція без картки» на рахунку № НОМЕР_2 .

Вказане клопотання мотивував тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа, усвідомлюючи суспільне небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільне небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, керуючись корисливим мотивом направленим на таємне заволодіння чужим майном, 18.04.2016, шляхом вільного доступу, з банківської картки № НОМЕР_2 за допомогою банкомату, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , звідки таємно, повторно, заволодів грошовими коштами на суму 25 960 гривень, належних ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та розпорядився ними на власний розсуд, в результаті чого заподіяв потерпілій матеріальну шкоду на вказану суму.

Вказаний факт 14.04.2016, відповідно до положень ст. 214 КПК України, був внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 30001500 від із зазначенням попередньої правової кваліфікації кримінального правопорушення - ч. 1 ст. 190 КК України. На основі вищевказаного, слідчим СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області, проводиться розслідування злочинних дій, які підпадають під визначення ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 18.04.2016 вона дізналась, що з її карткового рахунку № НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено знаття готівки без картки в розмірі 25 960 гривень. Однак ОСОБА_4 подзвонила невідома особа та представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та в ході телефонної розмови, шахрайським шляхом дізналась конфіденційні відомості про банківську картку № НОМЕР_2 .

Вилучення інформації щодо руху грошових коштів за банківським рахунком № НОМЕР_2 та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій, можуть бути використані в якості, речових доказів у розслідуванні.

Зазначені документи та інформація відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесені до банківської таємниці, яка згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 зазначеного Закону розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

З метою встановлення особи якій належить картковий рахунок, а також з метою встановлення особистостей, які здійснили крадіжку грошових коштів з карткового рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Оскільки документи, що підтверджують отримання, зняття грошових коштів знаходяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та відповідно до ч. 5 ст. 162 КПК України відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також те, що в інший спосіб окрім отримання ухвали суду не можливо встановити особистості осіб, які переводили у готівку грошові кошти, виникла необхідність в порядку ст. 159 КПК України, отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме даних про отримання та зняття грошових коштів, всіх потерпілих внаслідок вчиненої крадіжки (шахрайства), загальної суми завданих матеріальних збитків, а також встановлення особистостей осіб, які переводили у готівку грошові кошти з вказаних карткових рахунків, що впливає на кваліфікацію кримінального правопорушення, та процес доказування.

В матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо руху грошових коштів за вказаним банківським рахунком, оригіналів документів щодо здійснення розрахункове - касових операції по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , та вилучити їх з метою подальшого дослідження

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник банківської установи в судове засідання не з`явився, причини не явки суду не повідомив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, щоє достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , слідчому Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області, ОСОБА_2 , а саме:

-Документи, які містять інформацію щодо рахунків, відкритих на рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

-Інформацію щодо здійснення всіх розрахункове - касових операцій за рахунком № НОМЕР_2 , у друкованому вигляді на паперовому носії з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань номерів платіжних документів, призначення платежів, повні реквізити та дані одержувачів платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 18.04.2016 по 19.04.016, фото відео зйомку з банкоматів в яких знімалися кошти з вказаного рахунку за період з 18.04.2016 по 19.04.2016;

-Номер фінансового телефону, за допомогою якого картка булла авторизована та за допомогою якого були проведені операції «операція без картки» на рахунку № НОМЕР_2 .

Встановити строк дії ухвали строком до 21.07.2016 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1