Справа №463/4766/16-к
Провадження №1-кс/463/845/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
21 жовтня 2016 року, слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановив:
слідчий СВ Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання (забезпечення) тимчасового доступу із можливістю вилучення всіх речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Києві (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

-Копію юридичної справи обслуговуючого кооперативу ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 );

-Копії документів щодо відкриття рахунку № р/р НОМЕР_4 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Києві, банківських карток із зразками підпису та відтиску печатки керівників ООО ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також інших осіб уповноважених на розпорядження грошовими коштами вказаного рахунку;

-Повний рух коштів по рахунках обслуговуючого кооперативу ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Києві із зазначенням повних реквізитів підприємств, від яких надходили та які отримували кошти з моменту відкриття рахунку по даний час із зазначенням призначення платежів на паперових та магнітних носіях.

Клопотання мотивує тим, що слідчим СВ Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за №0002876 від 24.08.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що згідно звернення гр. ОСОБА_5 обслуговуючим кооперативом ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса АДРЕСА_3 ) здійснюється самочинне будівництво багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_4 . Однак, встановлено, що земельна ділянка по АДРЕСА_4 кооперативу не належить, згідно реєстру дозвільних документів ІНФОРМАЦІЯ_3 за обслуговуючим кооперативом ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дозвільних документів на право ведення вказаного будівництва не має.

Встановлення руху коштів має суттєве значення для встановлення ідентифікуючих даних особи (номер карточки), яка вчинила дане кримінальне правопорушення. У зв`язку з тим, що іншим шляхом отримати інформацію про рух коштів на рахунку неможливо, а також те, що встановлення та вилучення вказаної інформації дасть можливість отримати важливий речовий доказ, постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, тому просить клопотання задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Заслухавши думку слідчого, який просив задовольнити подане клопотання, дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що інформація щодо всіх речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Києві (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0002876 від 24.08.2016 року, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ухвалив:
клопотання слідчого СВ Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , задовольнити.

Надати слідчому СВ Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ із можливістю вилучення всіх речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Києві (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

-Копію юридичної справи обслуговуючого кооперативу ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 );

-Копії документів щодо відкриття рахунку № р/р НОМЕР_4 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Києві, банківських карток із зразками підпису та відтиску печатки керівників ООО ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також інших осіб уповноважених на розпорядження грошовими коштами вказаного рахунку;

-Повний рух коштів по рахунках обслуговуючого кооперативу ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Києві із зазначенням повних реквізитів підприємств, від яких надходили та які отримували кошти з моменту відкриття рахунку по даний час із зазначенням призначення платежів на паперових та магнітних носіях.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Києві (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), покладається на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого СВ Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1