Єдиний унікальний номер (справа №) 216/9077/15-к
Номер провадження у суді 1-кс/216/3310/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 грудня 2015 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Центрально-Міського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

27.08.2015 року до чергової частини Центрально-Міського ВП КВП, із письмовою заявою, звернулася громадянка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила про те, що в період часу з 26.06.2015 року по 17.07.2015 року, невстановлена особа, шляхом шахрайства, заволоділа її майном на загальну суму 79300 грн.

Даний факт 27.08.2015 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002546 та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої громадянка ОСОБА_4 пояснила, що в червні 2015 року, із метою здійснити поїздку до Великобританії, вона почала шукати осіб, які допоможуть зібрати їй документи необхідні для подорожі. Так, на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вона знайшла повідомлення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за яким, невідомі їй особи, за певну винагороду, пропонували надати необхідні документи для в`їзду до Великобританії. Написавши електронного листа на вказану у повідомленні електронну скриньку, « ІНФОРМАЦІЯ_4 », особа яка представилася ОСОБА_5 (на підтвердження чого надіслав їй, копії своїх документів, окрім того, цей чоловік повідомив про те, що для зв`язку із ним ОСОБА_4 може телефонувати на телефон НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ) повідомила про те, що необхідно направити йому сканкопії своїх документів, що у подальшому вона і зробила. При цьому, ОСОБА_4 заявила, що подальше спілкування із ОСОБА_6 , проходило через електронну скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Переславши сканкопії своїх документів, ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_4 про те, що вона має зробити депозитний платіж який підтверджує її намір повернутися до України у сумі 69300 грн., який вона мала переказати на картку № НОМЕР_3 зареєстровану на ім`я ОСОБА_8 . Так, зібравши зазначену суму, 30.06.2015 року, у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розташованому за адресою АДРЕСА_1 , через касу, вона перерахувала гроші в сумі 69300 грн. на вказану картку. Переказавши зазначені гроші, з телефону НОМЕР_2 їй зателефонував ОСОБА_7 та повідомив про те, що він отримав гроші та повідомив про те, що їй необхідно чекати 3 тижні для затвердження документів у посольстві Великобританії.

Приблизно через тиждень, ОСОБА_4 на мій мобільний телефон, з номеру НОМЕР_2 знов зателефонував ОСОБА_7 , який повідомив про те, що їй необхідно сплатити гроші в сумі 1000 грн. за його послуги та запропонував перевести їх на картку № НОМЕР_4 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_8 . 08.07.2015 року, ОСОБА_4 переказала гроші на зазначену картку, після чого їй знов зателефонував ОСОБА_7 та повідомив про те, що через 2-3 тижні її мають викликати у посольство Великобританії в Україні.

18.08.2015 року, на мобільний телефон ОСОБА_4 , з невідомого їй контакту « ОСОБА_9 » ІНФОРМАЦІЯ_7 # 8723,6585 надійшло повідомлення про те, що ОСОБА_5 став учасником ДТП в м. Едінбург та якщо вона хоче зв`язатися із ним, їй необхідно писати на електронну скриньку його адвоката « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Після цього, ОСОБА_4 звернулася до своєї подруги, яка мешкає у Великобританії, та зателефонувала до неї, в ході розмови, вона попросила перевірити зазначену інформацію. Через деякий час, подруга повідомила її про те, що у жодній із лікарень ОСОБА_10 та взагалі у лікарнях Великобританії немає особи зареєстрованої під ім`ям ОСОБА_5 . Одразу після цього, ОСОБА_4 почала телефонувати на номера телефонів, які ОСОБА_5 залишив їй для зв`язку із ним, але жоден із них не відповідав.

Таким чином, у зв`язку із тим, що документів ОСОБА_4 не надано та грошей не повернуто, їй заподіяно майнового збитку на суму 79300 грн.

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 26.08.2015 року по 17.07.2015 року, невстановлена особа, яка представилася на ім`я ОСОБА_5 , шляхом шахрайства, заволоділа грошима громадянки ОСОБА_4 на загальну суму 79300 грн.

14.12.2015 до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Центрально-Міського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, в якому слідчий просив винести рішення, яким надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме до: відомостей про особу, на яку зареєстровано картку НОМЕР_3 , повні анкетні данні, відомості про місце реєстрації та місце мешкання, номери мобільних телефонів та всі інші відомості, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; відомостей про рух грошових коштів за період часу з 26.06.2015 року по строк 07.12.2015 року за банківською карткою НОМЕР_3 та інших банківських карток, які оформлені на її власника; даних систем відео спостереження за період часу з 26.06.2015 року по 07.12.2015 року про особу, яка отримувала гроші з картки № НОМЕР_3 та інших карток, оформлених на її власника.

Клопотання мотивовано тим, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення доказів у кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин справи, встановлення та ідентифікації особи, яка шляхом обману та повідомленням неправдивої інформації заволоділа грошима громадянки ОСОБА_4 , необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, та заходяться у володіння ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст. 163 КПК України).

Крім того, за приписами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначена у клопотанні інформація знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та містить відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ, і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Надати слідчому СВ Центрально-Міського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: відомостей про особу, на яку зареєстровано картку НОМЕР_3 , повні анкетні данні, відомості про місце реєстрації та місце мешкання, номери мобільних телефонів та всі інші відомості, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; відомостей про рух грошових коштів за період часу з 26.06.2015 року по строк 07.12.2015 року за банківською карткою НОМЕР_3 та інших банківських карток, які оформлені на її власника; даних систем відео спостереження за період часу з 26.06.2015 року по 07.12.2015 року про особу, яка отримувала гроші з картки № НОМЕР_3 та інших карток, оформлених на її власника.

Зобов`язати посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Центрально-Міського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів визначити до 22 січня 2016 року.

Надати слідчому СВ Центрально-Міського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 оригінал ухвали про надання тимчасового доступу до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1