Справа № 640/9680/16-к
н/п 1-кс/640/5317/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" липня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
кабінет головної бухгалтерії податкового обліку № 36, вилучена наступна документація: оригінали податкових накладних ТОВ «Вагон Ремонт Комплект Донбас» за 2014 рік на 24 аркушах та оригінали податкових накладних ТОВ «Техком В» за 2014 рік на 62 аркушах, а саме: ТОВ Вагон Ремонт Комплект Донбасс за 2014 рік, податкові накладні: за серпень 2014року №1 від 08.08.2014 на 1 аркуші; за вересень 2014 року №9 від 26.09.2014, №8 від 23.09.14, №7 від 23.09.14, №5 від 16.09.14, №2 від 10.09.14, №1 від 10.09.14, кожна на 1 аркуші; за жовтень 2014 року №10 від 31.10.14, №6 від 16.10.14, №4 від 08.10.14 кожна на 1 аркуші; за листопад 2014 року №3 від 12.11.14, №5 від 18.11.14, №6 від 20.11.14, №11 від 24.11.14, №12 від 24.11.14, №14 від 27.11.14, кожна на 1 аркуші; за грудень 2014 року №13 від 17.12.14, №18 від 25.12.14, №15 від 18.12.14 ,№14 від 18.12.14, №6 від 02.12.14, №5 від 02.12.14, №4 від 02.12.14, №3 від 02.12.14, кожна на 1 аркуші та по ТОВТЕХКОМ В податкові накладні: за серпень 2014 року: №59 від 18.08.14, №61 від 19.08.14, №65 від 20.08.14, №95 від 26.08.14, №101 від 27.08.14, №114 від 29.08.14.кожна на 1 аркуші, за вересень 2014 року №119 від 26.09.14, №118 від 26.09.14, №120 від 29.09.14, №10 від 03.09.14, №18 від 04.09.14, №37 від 09.09.14, №50 від 11.09.14, №82 від 19.09.14, №98 від 22.09.14, №110 від 24.09.14, №115 від 25.09.14,кожна на 1 аркуші, за вересень 2014 року розрахунок коригування до податкової накладної №2 від 25.09.14, №3 від 26.09.14 кожний на 2 аркушах; за жовтень 2014року податкові накладні №90 від 27.10.14, №93 від 21.10.14, №69 від 20.10.14,№59 від 17.10.14, №54 від 16.10.14, №58 від 16.10.14, №13 від 07.10.14, №7 від 02.10.14, кожна на 1 аркуші; за листопад 2014 року №21 від 03.11.14, №210 від 28.11.14, №212 від 28.11.14, №211 від 28.11.14, №198 від 28.11.14, №170 від 27.11.14, №162 від 26.11.14, №96 від 20.11.14, №85 від 18.11.14, №70 від 11.11.14, кожна на 1 аркуші; за грудень 2014 року №51 від 09.12.14, №66 від 11.12.14, №54 від 09.12.14, №65 від 11.12.14, №93 від 15.12.14, №94 від 15.12.14, №105 від 16.12.14, №106 від 16.12.14, №107 від 16.12.14, №112 від 17.12.14, №121 від 18.12.14, №120 від 18.12.14, №139 від 19.12.14, №144 від 22.12.14, №145 від 22.12.14, №161 від 24.12.14, №160 від 24.12.14, №473 від 25.12.14, №470 від 25.12.14, №471 від 25.12.14, №472 від 25.12.14, №192 від 26.12.14, №193 від 26.12.14, кожна на 1 аркуші; копії податкових накладних та розрахунків коригувань до податкових накладних по ТОВ ВАГОН РЕМОНТ КОМПЛЕКТ ДОНБАСС на 151 аркуші та по ТОВ ТЕХКОМ В за період з 01.01.2015 року по 31.05.2016 року на 120 аркушах, які складені постачальником в електронному виді та зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних згідно статті 201.10 ПКУ.
приміщень другого поверху згідно по етажного плану:
кабінет юридичного відділу № 19, вилучена наступна документація: Договір № ЦВСВ(ВМТП-14.549)ю від 06.08.14 поставки апарату поглинального ПМКП 110, підвіски маятникової 106.00.012-0 з ТОВ «Вагон Ремонт Комплект Донбас» на 40 арк.; Договір № ЦВСВ(ВМТП-14.559)ю від 15.08.14 поставки рами бокової б/в з ТОВ «ТЕХКОМВ» на 34 арк.; Договір № ЦВСВ(ВМТП-14.650)ю від 01.09.14 зберігання рами бокової б/в, балки надресорної б/в з ТОВ «ТЕХКОМВ» на 10 арк.; Договір № ЦВСВ(ВМТП-14.671)ю від 19.09.14 поставки рами бокової, балки надресорної з ТОВ «ТЕХКОМВ» на 13 арк.; Договір № ЦВСВ(ВМТП-14.743)ю від 15.10.14 поставки автозчепи СА-3 з ТОВ «ТЕХКОМВ» на 12 арк.; Договір № ЦВСВ(ВЗЕЗ-14.764)ю від 23.10.14 про надання послуг з діагностування з ТОВ «Вагон Ремонт Комплект Донбас» на 9 арк.; Договір № ЦВСВ(ВМТП-14.788)ю від 30.10.14 поставки осі напівобробленої RFXN-003 з ТОВ «ТЕХКОМВ» на 6 арк.; Договір № ЦВСВ(ВЗЕЗ-15.17)ю від 23.01.15 поставки п`ятника з механічною обробкою з ТОВ «Вагон Ремонт Комплект Донбас» на 3 арк.; Договір № ЦВСВ(ВЗЕЗ-15.18)ю від 23.01.15 підряду на виконання механічної обробки п`ятника з ТОВ «Вагон Ремонт Комплект Донбас» на 4 арк.; Договір № ЦВСВ(ВЗЕЗ-15.80)ю від 16.02.15 підряду на ремонт колісних пар з ТОВ «Вагон Ремонт Комплект Донбас» на 4 арк.; Договір № ЦВСВ(ВЗЕЗ-15.105)ю від 20.02.15 купівлі-продажу колеса суцільнокатаного з ТОВ «ТЕХКОМВ» на 4 арк.; Договір № ЦВСВ(ВМТП-15.151)ю від 02.03.15 поставки рами бокової б/в, балки надресорної б/в (ремонтопридатних) з ТОВ «ТЕХКОМВ» на 85 арк.; Договір № ЦВСВ(ВМТП-15.169)ю від 11.03.15 поставки рами бокової з ТОВ «ТЕХКОМВ» на 13 арк.; Договір № ЦВСВ(ВМТП-15.255)ю від 23.04.15 поставки рами бокової, балки надресорної з ТОВ «ТЕХКОМВ» на 25 арк.; Договір № ЦВСВ(ВМТП-15.265)ю від 30.04.15 поставки електродів АНО-21 ф 3-4 мм з ТОВ «Вагон Ремонт Комплект Донбас» на 13 арк.; Договір № ЦВСВ(ВМТП-15.783)ю від 26.11.15 зберігання вагонних запасних частин з ТОВ «Вагон Ремонт Комплект Донбас» на 7 арк.; Договір № ЦВСВ(ВЗЕЗ-16.34)ю від 22.02.16 підряду на виконання ревізії та випробування магістральної частини повітрерозподільника з ТОВ «Вагон Ремонт Комплект Донбас» на 6 арк.;
кабінет фінансового відділу № 13, вилучена наступна документація: реєстр фінансових операцій відображений на документальному носії з системи клієн-банк, а саме реєстр платіжних доручень за період з 2014 по 2016 рік по контрагентам ТОВ «Техком В» на 10 аркушах, ТОВ «Вагон ремонт комплект Донбас» на 10 аркушах;
кабінет директора № 6, вилучена наступна документація: на поверхні робочого столу знайдено 6 аркушів з таблицями, 3 аркуша на яких зазначено розрахунок вартості ремонтопридатного вагонного литва, два з яких з підписами, два аркуша на яких зазначені цифрові дані, флеш носій інформації марки Toshiba 8Gb 1021BA0794K2JMI;
кабінет матеріально-технічного постачання № 22, вилучена наступна документація: Товарно-транспортні накладні № 30/03/15-1 за березень місяць 2015 року на 1 арк. товарно-транспортні накладні № 17/06-3, № 90 за червень місяць 2015 року, кожна на 1 аркуші, всього на 2 арк. товарно-транспортні накладні № 01/07/15 за липень місяць 2015 року на 1 арк. товарно-транспортні накладні № 19/08-1, № 14/08-1, № 118, № 11/08-1, № 10/08-1, №06/08-1, № 03/08-3 за серпень місяць 2015 року, кожна на 1 аркуші, всього на 7 арк. товарно-транспортні накладні № 08/09-1, № 138, № 143, № 155 за вересень місяць 2015 року, кожна на 1 аркуші, всього на 4 арк. товарно-транспортні накладні № 158, № 22/10/15, № 157, № 05/10, № 168 за жовтень місяць 2015 року, кожна на 1 аркуші, всього на 5 арк. товарно-транспортні накладні №271103, № 16/11/15/2, № 174, № 175, № 261101, № 271104, № 261103, № 261102, № 271103, № 271101, № 281101, № 281102, № 301105, № 301104, № 301102 за листопад місяць 2015 року, кожна на 1 аркуші, всього на 15 арк., товарно-транспортні накладні № 16/12-1, № 16/12-2, № 189, № 195, № 28/12/15-1 за грудень місяць 2015 року, кожна на 1 аркуші, всього на 5 арк. Акт приймання-передачі продукції за договором зберігання № ЦВСВ (ВМТП-14.650)ю від 01.09.2014 року № 27, № 23, № 11, № 11, № 26, № 30, № 18, № 36 за вересень 2015 року, кожен на 1 аркуші, всього на 8 арк. Лист ТОВ «ТехкомВ» № 111001 від 11.08.2015 року на 2 аркушах. Акт вхідного контролю ООО «Техком В» від 2015 року на 1 аркуші. Акт вхідного контролю ООО «Техком В» від 2015 року на 2 аркушах. Акт вхідного контролю ООО «Техком В» від 2015 року на 1 аркуші. Акт вхідного контролю балка надрессорная б/у 24 шт. ООО «Техком В» від 2015 року на 1 аркуші. Акт вхідного контролю № 46 від 2016 року на 2 арк. Акт вхідного контролю № 37 від 18.02.2016 року на 2 арк. Акт вхідного контролю № 36 від 2016 року на 2 арк. Акт вхідного контролю № 69 від 19.03.2016 року на 2 арк. Акт вхідного контролю рами бокові б/в 26 шт. від 2015 року на 3 арк. Акт від 23.12.2015 року на 1 арк. Акт вхідного контролю рами бокові б/у 10 шт. від 2015 року на 1 арк. Акт вхідного контролю рами бокові б/у 36 шт. від 2015 року на 2 арк. Акт вхідного контролю рами бокові б/у 36 шт. від 2015 року 2 арк. Акт вхідного контролю балка надрессорная б/у 16 шт. від 2015 року на 1 арк. Акт вхідного контролю рами бокові б/у 36 шт. від 2015 року на 2 арк. Акт вхідного контролю рами бокові б/у 15 шт. від 2015 року на 1 арк. Акт вхідного контролю балка надрессорная б/у 23 шт. від 2015 року на 1 арк. Акт вхідного контролю балка надрессорная б/у 20 шт. від 2015 року на 1 арк. Акт вхідного контролю балка надрессорная б/у 12 шт. від 2015 року на 1 арк. Акт вхідного контролю рами бокові б/у 20 шт. від 2015 року на 2 арк. Акт вхідного контролю рами бокові б/у 20 шт. від 2015 року на 1 арк. Акт вхідного контролю балка надрессорная б/у від 2015 року на 1 арк. Акт вхідного контролю рами бокові б/у від 2015 року на 1 арк. Акт вхідного контролю колесные пары 16 шт. від 2015 року на 1 арк. Акт вхідного контролю колесные пары 16 шт. від 2015 року на 1 арк. Акт вхідного контролю фрикционные апараты б/у 50 шт. від 2015 року на 2 арк. Акт вхідного контролю рами бокові б/в 25 шт. від 2016 року на 1 арк. Акт вхідного контролю рами бокові б/в 13 шт. від 2016 року на 2 арк. Акт вхідного контролю № 16 від 28.01.2016 року на 2 арк. Акт вхідного контролю рами бокові б/у 37 шт. від 2015 року на 1 арк. Акт вхідного контролю рами бокові б/у 21 шт. від 2015 року на 2 арк. Акт вхідного контролю рами бокові б/у 17 шт. від 2015 року на 2 арк. Акт вхідного контролю рами бокові б/у 14 шт. від 2015 року на 2 арк. Акт вхідного контролю рами бокові б/у 19 шт від 2015 року на 2 арк. Акт вхідного контролю рами бокові б/у 8 шт. від 2015 року на 1 арк. Акт вхідного контролю балка надрессорная б/у 16 шт. від 2015 року на 4 арк. Акт вхідного контролю рами бокові б/у 15 шт. від 2016 року на 1 арк. Акт вхідного контролю рами бокові б/у 8 шт. від 2015 року на 1 арк. Акт вхідного контролю рами бокові б/у 14 шт. від 2015 року на 1 арк. Акт вхідного контролю рами бокові б/у 14 шт. від 2015 року на 2 арк. Акт приймання-передачі за договором зберігання № ЦВСВ (ВМТП-14.650)ю від 01.09.2014 року № 24, № 15/1т, № 15/2, № 15/3, № 15/2т, № 16/4т, № 28/4т, № 15/4т, №18, № 22/5-1т, № 19/4т, № 21/4т, № 25/4т, №28/07т, № 21/07т, № 09/07т, №01/07т, № 19/08т, № 19/08т, № 26/08т, № 01/09т, № 04/09т, 09/09т, 26/08т, 17/08т, 11/08т, 05/08-1т, 05/08т, 17/08т, 04/09т, 14/09т, 15/09т, 15/09т, 30/09т, 18/09т, 31/4т, 31/3т, 16/10т, 26/10т, 33т, 37т, 39т, 41т за період з 2014 по 2015 роки, кожен на 1 арк., всього на 43 арк. Листування ТОВ «ТехкомВ» з ПАТ «Українська залізниця» за 2016 рік, кожен на 1 арк., всього на 6 арк. Акт приймання-передачі за договором зберігання № ЦВСВ (ВМТП-14.650)ю від 01.09.2014 року № 2, № 17, № 13/05-1, №19, 18/4т, №18, №15/05, №11 за 2015 рік, кожен на 1 арк., всього на 8 арк. Видаткова накладна № РН-130501 від 13.05.2015 року на 2 арк. Товарно-транспортна накладна №29/04/15-2, №29/04/15-1, №67, №18/05/15-2, 18/05/15-1, 27/05/15-2, 22/05/15-2, за 2015 рік, кожен на 1 арк., всього на 7 арк. Акт приймання-передачі № 1, № 32, № 40, №42т, №45т, 39т за 2015 рік, кожен на 1 арк., всього на 6 арк.
кабінет приймальні начальника філії, вилучена наступна документація: журнал реєстрації заїзду та виїзду автотранспорту інших підприємств на 100 аркушах, журнал реєстрації документів, дозволяючи вивіз товаро-матеріальних цінностей з території ДП «Укрспецвагон» на 96 аркушах, журнал реєстрації заїзду та виїзду автотранспорту філії «ПВРЗ» ПАТ «Укрзалізниця» на 101 аркуші, журнал реєстрації вихідних телеграм Філія «ПВРЗ» ПАТ «Укрзалізниця» 2016 рік на 47 аркушах, журнал реєстрації посвідчень про відрядження по філії «Панютинський вагоноремонтний завод «Пат Укрзалізниця» 2016 рік на 239 аркушах, Журнал реєстрації вхідних телеграм по філії «Панютинський вагоноремонтний завод «Пат «Укрзалізниця» 2016 рік на 239 аркушах, журнал реєстрації вхідної кореспонденції філія «ПАРЗ» ПАТ «Укрзалізниця» 2016 рік на 105 аркушах, журнал реєстрації вхідної кореспонденції Філія «ПВРЗ» ПАТ «Укрзалізниця» 2016 рік на 200 аркушах, журнал огляду балок та боковин 2016 на 50 аркушах;
в адміністративно-побутовому корпусі, вилучена наступна документація: Журнал осмотра балок и боковин з 16.01.2014 по 29.12.2014 рік, на 50 арк. Журнал осмотра балок и боковин з 15.01.2015 по 22.12.2015 рік, на 48 арк. Журнал учета тележек вантажних вагонов выпущенных из капитального ремонта за період з 10.11.2014 по 30.12.2014 рік, на 96 арк. Журнал учета тележек вантажних вагонов выпущенных из капитального ремонта за період з 21.09.2014 по 10.11.2014 рік, на 100 арк. Журнал учета тележек вантажних вагонов выпущенных из капитального ремонта за період з 24.07.2014 по 23.09.2014 рік, на 102 арк. Журнал обліку візків вантажних вагонів випущених із капітального ремонту за період з 03.06.2014 по 24.07.2014 рік, на 101 арк. Журнал обліку візків вантажних вагонів випущених із капітального ремонту за період з 08.04.2014 по 02.06.2014 рік, на 100 арк. Журнал учета тележек вантажних вагонов выпущенных из капитального ремонта за період з 17.02.2014 по 08.04.2014 рік, на 99 арк. Журнал обліку візків вантажних вагонів випущених із капітального ремонту за період з 02.01.2014 по 14.02.2014 рік, на 100 арк. Журнал приймання відремонтованих візків вантажних вагонів філія «ПВРЗ» ПАТ «Укрзалізниця» за період з 03.06.2016 по 15.06.2016 рік, на 102 арк. Журнал приймання відремонтованих візків вантажних вагонів філія «ПВРЗ» ПАТ «Укрзалізниця» за період з 30.03.2016 по 21.04.2016 рік, на 102 арк. Журнал приймання відремонтованих візків вантажних вагонів філія «ПВРЗ» ПАТ «Укрзалізниця» за період з 19.05.2016 по 03.06.2016 рік, на 102 арк. Журнал приймання відремонтованих візків вантажних вагонів філія «ПВРЗ» ПАТ «Укрзалізниця» за період з 21.04.2016 по 19.05.2016 рік, на 104 арк. Журнал приймання відремонтованих візків вантажних вагонів філія «ПВРЗ» ПАТ «Укрзалізниця» за період з 29.02.2016 по 30.03.2016 рік, на 105 арк.Журнал приймання відремонтованих візків вантажних вагонів філія «ПВРЗ» ПАТ «Укрзалізниця» за період з 08.02.2016 по 29.02.2016 рік, на 102 арк. Журнал приймання відремонтованих візків вантажних вагонів філія «ПВРЗ» ПАТ «Укрзалізниця» за період з 20.01.2016 по 08.02.2016 рік, на 102 арк. Журнал приймання відремонтованих візків вантажних вагонів філія «ПВРЗ» ПАТ «Укрзалізниця» за період з 04.01.2016 по 20.01 .2016 рік, на 102 арк.
в адміністративно-побутовому корпусі, де вилучена наступна документація: Акти вхідного контролю №№ 1 на 4 арк., 2 на 4 арк., 3 на 5 арк., 4 на 4 арк., 8 на 5 арк., 9 на 2 арк., 26 на 3 арк. за грудень 2015 р.; №№ 6 на 2 арк., 7 на 2 арк., 8 на 2 арк., 10 на 11 арк., 13 на 2 арк., 15 на 2 арк., 16 на 3 арк., 20 на 4 арк., 24 на 4 арк. за січень 2016р.; №№ 11 на 6 арк., 12 на 9 арк., 13 на 3 арк., 17 на 3 арк., 18 на 2 арк., 19 на 4 арк., 21 на 8 арк., 22 на 4 арк., 23 на 2 арк., 24 на 2 арк., 30 на 2 арк., 35 на 2 арк., 36 на 3 арк., 37 на 3 арк., 46 на 3 арк. за лютий 2016р.; №№ 59 на 3 арк., 62 на 2 арк., 68 на 3 арк., 69 на 3 арк., 76 на 2 арк., 81 на 2 арк., 82 на 3 арк., 91 на 2 арк., 92 на 2 арк. за березень 2016р.; №№ 103 на 2 арк. , 111 на 3 арк., 118 від 20.04.16р. на 2 арк., 118 від 22.04.16р. на 3 арк., 119 на 2 арк., 121 на 2 арк. за квітень 2016р.; № 121 на 2 арк. за травень 2016 р.
Правова кваліфікація злочину: ч.3 ст. 191 КК України, тобто привласнення майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем вчинене за попередньою змовою групою осіб.
Також під час досудового розслідування встановлено, що ДП «Укрспецвагон» упродовж зазначеного періоду укладено ряд договорів з ТОВ «Техком В» та ТОВ «Вагон ремонт комплект Донбас» щодо придбання продукції, яка у подальшому використовується заводом для ремонту вагонів.
Слідчим відділу СУ ГУ НП в Харківській області 02.06.2016 працівникам УСБУ в Харківській області, в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, направлено доручення з метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.
В ході проведення огляду місця події, 14.06.2016 року за адресою: Харківська область, на відрізку автомобільного шляху від смт. Панютине в напрямку до м. Лозова, встановлено, що з території філії «Панютинський вагоноремонтний завод» ПАТ «Українська залізниця», яка має охоронюваний перепускний вантажний пункт, в`їзд та виїзд з території здійснюється з документального відома службових осіб філії, було здійснено вивіз майна, а саме: 34 частини розподілювача повітря, та 120 авторежимів марки 265А-1, без відповідних супровідних документів на вантажному автомобілі марки Dong Feng модель DFA 1064DH 2006 року випуску, державний номер НОМЕР_1 , зеленого кольору, під керуванням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Автотранспорт належить на праві власності ОСОБА_6 , який у свою чергу, є засновником ТОВ «Вагон ремонт комплект Донбас». Встановлений факт свідчить про намір на заволодіння та розтрату майна філії «Панютинський вагоноремонтний завод» ПАТ «Українська залізниця» службовими особами філії та невстановленими особами.
З метою отримання доказів протиправних дій службових осіб ТОВ "Вагон ремонт комплект Донбасс", ТОВ "Техком В" та філії "Панютинський вагоноремонтний завод" ПАТ "Українська залізниця", виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, в тому числі необхідності проведення відповідних судово-економічних та почеркознавчих експертиз, до матеріалів кримінального провадження необхідно було долучити речі і документи, які свідчитимуть про вищевказані протиправні дії, які знаходяться за адресою: Харківська область, м. Лозова, смт. Панютине, вул. Заводська 5, колишня вулиця Леніна 5.
В ході досудового розслідування встановлено, що вказані речі і документи, які мають значення для досудового розслідування та які можуть бути доказами під час судового розгляду, можуть знаходитись за адресою: Харківська область, м. Лозова, смт. Панютине, вул. Заводська 5, колишня вулиця Леніна 5, у зв`язку з чим виникла необхідність у проведенні обшуку.
Слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ухвалою від 15.06.2016 надано дозвіл на проведення обшуку в службових приміщеннях філії "Панютинський вагоноремонтний завод" ПАТ "Українська залізниця", розташованих за адресою: Харківська область, м. Лозова, смт. Панютине, вул. Заводська 5, колишня вулиця Леніна 5.
В той же день, 15.06.2016 розпочато проведення обшуку службових приміщень філії "Панютинський вагоноремонтний завод" ПАТ "Українська залізниця", розташованих за адресою: Харківська область, м. Лозова, смт. Панютине, вул. Заводська 5, колишня вулиця Леніна 5, за місцем здійснення господарської діяльності філії, під час якого виявлено та вилучено вище вказане майно.
Орган досудового розслідування має підстави вважати, що вилучене майно, відповідає вимогам ст.170 Кримінального процесуального кодексу України.
Дослідження інформації, яка міститься на флешносії можливе лише з залученням відповідних фахівців та в ході проведення комп`ютерно-технічної експертизи.
Вилучені документи є доказами вчинення кримінального правопорушення, а також зберегли на собі його сліди, які необхідно використати під час проведення документальних перевірок, проведення судово-почеркознавчих та судових документо-технічних експертиз, для яких відповідно до методики проведення судових експертиз необхідно надати оригінали вказаних документів, у зв`язку із чим вони мають доказове значення у кримінальному провадженні.
Вилучені під час обшуку предмети та документи, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.
Слідчий в судовому засіданні підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.
Власник майна в судове засідання не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання про арешт майна повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ухвалою від 15.06.2016 надано дозвіл на проведення обшуку в службових приміщеннях філії "Панютинський вагоноремонтний завод" ПАТ "Українська залізниця", розташованих за адресою: Харківська область, м. Лозова, смт. Панютине, вул. Заводська 5, колишня вулиця Леніна 5.
В той же день, 15.06.2016 розпочато проведення обшуку службових приміщень філії "Панютинський вагоноремонтний завод" ПАТ "Українська залізниця", розташованих за адресою: Харківська область, м. Лозова, смт. Панютине, вул. Заводська 5, колишня вулиця Леніна 5, за місцем здійснення господарської діяльності філії, під час якого виявлено та вилучено майно, яке зазначено в прохальній частині клопотання слідчого про арешт майна.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до вимог п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.
Згідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вказане майно, вилучене 16.06.2016 під час обшуку за адресою: Харківська область, м. Лозова, смт. Панютине, вул. Заводська 5, колишня вулиця Леніна 5, за місцем господарської діяльності філії "Панютинський вагоноремонтний завод" ПАТ "Українська залізниця", є доказом вчинення кримінального правопорушення, могло використовуватися як засоби та знаряддя кримінального правопорушення та зберегти на собі сліди кримінального правопорушення.
На підставі вищевикладеного слідчий суддя задовольняє клопотання слідчого про накладення арешту на майно.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в :
кабінет головної бухгалтерії податкового обліку № 36, вилучена наступна документація: оригінали податкових накладних ТОВ «Вагон Ремонт Комплект Донбас» за 2014 рік на 24 аркушах та оригінали податкових накладних ТОВ «Техком В» за 2014 рік на 62 аркушах, а саме: ТОВ Вагон Ремонт Комплект Донбасс за 2014 рік, податкові накладні: за серпень 2014року №1 від 08.08.2014 на 1 аркуші; за вересень 2014 року №9 від 26.09.2014, №8 від 23.09.14, №7 від 23.09.14, №5 від 16.09.14, №2 від 10.09.14, №1 від 10.09.14, кожна на 1 аркуші; за жовтень 2014 року №10 від 31.10.14, №6 від 16.10.14, №4 від 08.10.14 кожна на 1 аркуші; за листопад 2014 року №3 від 12.11.14, №5 від 18.11.14, №6 від 20.11.14, №11 від 24.11.14, №12 від 24.11.14, №14 від 27.11.14, кожна на 1 аркуші; за грудень 2014 року №13 від 17.12.14, №18 від 25.12.14, №15 від 18.12.14 ,№14 від 18.12.14, №6 від 02.12.14, №5 від 02.12.14, №4 від 02.12.14, №3 від 02.12.14, кожна на 1 аркуші та по ТОВТЕХКОМ В податкові накладні: за серпень 2014 року: №59 від 18.08.14, №61 від 19.08.14, №65 від 20.08.14, №95 від 26.08.14, №101 від 27.08.14, №114 від 29.08.14.кожна на 1 аркуші, за вересень 2014 року №119 від 26.09.14, №118 від 26.09.14, №120 від 29.09.14, №10 від 03.09.14, №18 від 04.09.14, №37 від 09.09.14, №50 від 11.09.14, №82 від 19.09.14, №98 від 22.09.14, №110 від 24.09.14, №115 від 25.09.14,кожна на 1 аркуші, за вересень 2014 року розрахунок коригування до податкової накладної №2 від 25.09.14, №3 від 26.09.14 кожний на 2 аркушах; за жовтень 2014року податкові накладні №90 від 27.10.14, №93 від 21.10.14, №69 від 20.10.14,№59 від 17.10.14, №54 від 16.10.14, №58 від 16.10.14, №13 від 07.10.14, №7 від 02.10.14, кожна на 1 аркуші; за листопад 2014 року №21 від 03.11.14, №210 від 28.11.14, №212 від 28.11.14, №211 від 28.11.14, №198 від 28.11.14, №170 від 27.11.14, №162 від 26.11.14, №96 від 20.11.14, №85 від 18.11.14, №70 від 11.11.14, кожна на 1 аркуші; за грудень 2014 року №51 від 09.12.14, №66 від 11.12.14, №54 від 09.12.14, №65 від 11.12.14, №93 від 15.12.14, №94 від 15.12.14, №105 від 16.12.14, №106 від 16.12.14, №107 від 16.12.14, №112 від 17.12.14, №121 від 18.12.14, №120 від 18.12.14, №139 від 19.12.14, №144 від 22.12.14, №145 від 22.12.14, №161 від 24.12.14, №160 від 24.12.14, №473 від 25.12.14, №470 від 25.12.14, №471 від 25.12.14, №472 від 25.12.14, №192 від 26.12.14, №193 від 26.12.14, кожна на 1 аркуші; копії податкових накладних та розрахунків коригувань до податкових накладних по ТОВ ВАГОН РЕМОНТ КОМПЛЕКТ ДОНБАСС на 151 аркуші та по ТОВ ТЕХКОМ В за період з 01.01.2015 року по 31.05.2016 року на 120 аркушах, які складені постачальником в електронному виді та зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних згідно статті 201.10 ПКУ.
приміщень другого поверху згідно по етажного плану:
кабінет юридичного відділу № 19, вилучена наступна документація: Договір № ЦВСВ(ВМТП-14.549)ю від 06.08.14 поставки апарату поглинального ПМКП 110, підвіски маятникової 106.00.012-0 з ТОВ «Вагон Ремонт Комплект Донбас» на 40 арк.; Договір № ЦВСВ(ВМТП-14.559)ю від 15.08.14 поставки рами бокової б/в з ТОВ «ТЕХКОМВ» на 34 арк.; Договір № ЦВСВ(ВМТП-14.650)ю від 01.09.14 зберігання рами бокової б/в, балки надресорної б/в з ТОВ «ТЕХКОМВ» на 10 арк.; Договір № ЦВСВ(ВМТП-14.671)ю від 19.09.14 поставки рами бокової, балки надресорної з ТОВ «ТЕХКОМВ» на 13 арк.; Договір № ЦВСВ(ВМТП-14.743)ю від 15.10.14 поставки автозчепи СА-3 з ТОВ «ТЕХКОМВ» на 12 арк.; Договір № ЦВСВ(ВЗЕЗ-14.764)ю від 23.10.14 про надання послуг з діагностування з ТОВ «Вагон Ремонт Комплект Донбас» на 9 арк.; Договір № ЦВСВ(ВМТП-14.788)ю від 30.10.14 поставки осі напівобробленої RFXN-003 з ТОВ «ТЕХКОМВ» на 6 арк.; Договір № ЦВСВ(ВЗЕЗ-15.17)ю від 23.01.15 поставки п`ятника з механічною обробкою з ТОВ «Вагон Ремонт Комплект Донбас» на 3 арк.; Договір № ЦВСВ(ВЗЕЗ-15.18)ю від 23.01.15 підряду на виконання механічної обробки п`ятника з ТОВ «Вагон Ремонт Комплект Донбас» на 4 арк.; Договір № ЦВСВ(ВЗЕЗ-15.80)ю від 16.02.15 підряду на ремонт колісних пар з ТОВ «Вагон Ремонт Комплект Донбас» на 4 арк.; Договір № ЦВСВ(ВЗЕЗ-15.105)ю від 20.02.15 купівлі-продажу колеса суцільнокатаного з ТОВ «ТЕХКОМВ» на 4 арк.; Договір № ЦВСВ(ВМТП-15.151)ю від 02.03.15 поставки рами бокової б/в, балки надресорної б/в (ремонтопридатних) з ТОВ «ТЕХКОМВ» на 85 арк.; Договір № ЦВСВ(ВМТП-15.169)ю від 11.03.15 поставки рами бокової з ТОВ «ТЕХКОМВ» на 13 арк.; Договір № ЦВСВ(ВМТП-15.255)ю від 23.04.15 поставки рами бокової, балки надресорної з ТОВ «ТЕХКОМВ» на 25 арк.; Договір № ЦВСВ(ВМТП-15.265)ю від 30.04.15 поставки електродів АНО-21 ф 3-4 мм з ТОВ «Вагон Ремонт Комплект Донбас» на 13 арк.; Договір № ЦВСВ(ВМТП-15.783)ю від 26.11.15 зберігання вагонних запасних частин з ТОВ «Вагон Ремонт Комплект Донбас» на 7 арк.; Договір № ЦВСВ(ВЗЕЗ-16.34)ю від 22.02.16 підряду на виконання ревізії та випробування магістральної частини повітрерозподільника з ТОВ «Вагон Ремонт Комплект Донбас» на 6 арк.;
кабінет фінансового відділу № 13, вилучена наступна документація: реєстр фінансових операцій відображений на документальному носії з системи клієн-банк, а саме реєстр платіжних доручень за період з 2014 по 2016 рік по контрагентам ТОВ «Техком В» на 10 аркушах, ТОВ «Вагон ремонт комплект Донбас» на 10 аркушах;
кабінет директора № 6, вилучена наступна документація: на поверхні робочого столу знайдено 6 аркушів з таблицями, 3 аркуша на яких зазначено розрахунок вартості ремонтопридатного вагонного литва, два з яких з підписами, два аркуша на яких зазначені цифрові дані, флеш носій інформації марки Toshiba 8Gb 1021BA0794K2JMI;
кабінет матеріально-технічного постачання № 22, вилучена наступна документація: Товарно-транспортні накладні № 30/03/15-1 за березень місяць 2015 року на 1 арк. товарно-транспортні накладні № 17/06-3, № 90 за червень місяць 2015 року, кожна на 1 аркуші, всього на 2 арк. товарно-транспортні накладні № 01/07/15 за липень місяць 2015 року на 1 арк. товарно-транспортні накладні № 19/08-1, № 14/08-1, № 118, № 11/08-1, № 10/08-1, №06/08-1, № 03/08-3 за серпень місяць 2015 року, кожна на 1 аркуші, всього на 7 арк. товарно-транспортні накладні № 08/09-1, № 138, № 143, № 155 за вересень місяць 2015 року, кожна на 1 аркуші, всього на 4 арк. товарно-транспортні накладні № 158, № 22/10/15, № 157, № 05/10, № 168 за жовтень місяць 2015 року, кожна на 1 аркуші, всього на 5 арк. товарно-транспортні накладні №271103, № 16/11/15/2, № 174, № 175, № 261101, № 271104, № 261103, № 261102, № 271103, № 271101, № 281101, № 281102, № 301105, № 301104, № 301102 за листопад місяць 2015 року, кожна на 1 аркуші, всього на 15 арк., товарно-транспортні накладні № 16/12-1, № 16/12-2, № 189, № 195, № 28/12/15-1 за грудень місяць 2015 року, кожна на 1 аркуші, всього на 5 арк. Акт приймання-передачі продукції за договором зберігання № ЦВСВ (ВМТП-14.650)ю від 01.09.2014 року № 27, № 23, № 11, № 11, № 26, № 30, № 18, № 36 за вересень 2015 року, кожен на 1 аркуші, всього на 8 арк. Лист ТОВ «ТехкомВ» № 111001 від 11.08.2015 року на 2 аркушах. Акт вхідного контролю ООО «Техком В» від 2015 року на 1 аркуші. Акт вхідного контролю ООО «Техком В» від 2015 року на 2 аркушах. Акт вхідного контролю ООО «Техком В» від 2015 року на 1 аркуші. Акт вхідного контролю балка надрессорная б/у 24 шт. ООО «Техком В» від 2015 року на 1 аркуші. Акт вхідного контролю № 46 від 2016 року на 2 арк. Акт вхідного контролю № 37 від 18.02.2016 року на 2 арк. Акт вхідного контролю № 36 від 2016 року на 2 арк. Акт вхідного контролю № 69 від 19.03.2016 року на 2 арк. Акт вхідного контролю рами бокові б/в 26 шт. від 2015 року на 3 арк. Акт від 23.12.2015 року на 1 арк. Акт вхідного контролю рами бокові б/у 10 шт. від 2015 року на 1 арк. Акт вхідного контролю рами бокові б/у 36 шт. від 2015 року на 2 арк. Акт вхідного контролю рами бокові б/у 36 шт. від 2015 року 2 арк. Акт вхідного контролю балка надрессорная б/у 16 шт. від 2015 року на 1 арк. Акт вхідного контролю рами бокові б/у 36 шт. від 2015 року на 2 арк. Акт вхідного контролю рами бокові б/у 15 шт. від 2015 року на 1 арк. Акт вхідного контролю балка надрессорная б/у 23 шт. від 2015 року на 1 арк. Акт вхідного контролю балка надрессорная б/у 20 шт. від 2015 року на 1 арк. Акт вхідного контролю балка надрессорная б/у 12 шт. від 2015 року на 1 арк. Акт вхідного контролю рами бокові б/у 20 шт. від 2015 року на 2 арк. Акт вхідного контролю рами бокові б/у 20 шт. від 2015 року на 1 арк. Акт вхідного контролю балка надрессорная б/у від 2015 року на 1 арк. Акт вхідного контролю рами бокові б/у від 2015 року на 1 арк. Акт вхідного контролю колесные пары 16 шт. від 2015 року на 1 арк. Акт вхідного контролю колесные пары 16 шт. від 2015 року на 1 арк. Акт вхідного контролю фрикционные апараты б/у 50 шт. від 2015 року на 2 арк. Акт вхідного контролю рами бокові б/в 25 шт. від 2016 року на 1 арк. Акт вхідного контролю рами бокові б/в 13 шт. від 2016 року на 2 арк. Акт вхідного контролю № 16 від 28.01.2016 року на 2 арк. Акт вхідного контролю рами бокові б/у 37 шт. від 2015 року на 1 арк. Акт вхідного контролю рами бокові б/у 21 шт. від 2015 року на 2 арк. Акт вхідного контролю рами бокові б/у 17 шт. від 2015 року на 2 арк. Акт вхідного контролю рами бокові б/у 14 шт. від 2015 року на 2 арк. Акт вхідного контролю рами бокові б/у 19 шт від 2015 року на 2 арк. Акт вхідного контролю рами бокові б/у 8 шт. від 2015 року на 1 арк. Акт вхідного контролю балка надрессорная б/у 16 шт. від 2015 року на 4 арк. Акт вхідного контролю рами бокові б/у 15 шт. від 2016 року на 1 арк. Акт вхідного контролю рами бокові б/у 8 шт. від 2015 року на 1 арк. Акт вхідного контролю рами бокові б/у 14 шт. від 2015 року на 1 арк. Акт вхідного контролю рами бокові б/у 14 шт. від 2015 року на 2 арк. Акт приймання-передачі за договором зберігання № ЦВСВ (ВМТП-14.650)ю від 01.09.2014 року № 24, № 15/1т, № 15/2, № 15/3, № 15/2т, № 16/4т, № 28/4т, № 15/4т, №18, № 22/5-1т, № 19/4т, № 21/4т, № 25/4т, №28/07т, № 21/07т, № 09/07т, №01/07т, № 19/08т, № 19/08т, № 26/08т, № 01/09т, № 04/09т, 09/09т, 26/08т, 17/08т, 11/08т, 05/08-1т, 05/08т, 17/08т, 04/09т, 14/09т, 15/09т, 15/09т, 30/09т, 18/09т, 31/4т, 31/3т, 16/10т, 26/10т, 33т, 37т, 39т, 41т за період з 2014 по 2015 роки, кожен на 1 арк., всього на 43 арк. Листування ТОВ «ТехкомВ» з ПАТ «Українська залізниця» за 2016 рік, кожен на 1 арк., всього на 6 арк. Акт приймання-передачі за договором зберігання № ЦВСВ (ВМТП-14.650)ю від 01.09.2014 року № 2, № 17, № 13/05-1, №19, 18/4т, №18, №15/05, №11 за 2015 рік, кожен на 1 арк., всього на 8 арк. Видаткова накладна № РН-130501 від 13.05.2015 року на 2 арк. Товарно-транспортна накладна №29/04/15-2, №29/04/15-1, №67, №18/05/15-2, 18/05/15-1, 27/05/15-2, 22/05/15-2, за 2015 рік, кожен на 1 арк., всього на 7 арк. Акт приймання-передачі № 1, № 32, № 40, №42т, №45т, 39т за 2015 рік, кожен на 1 арк., всього на 6 арк.
кабінет приймальні начальника філії, вилучена наступна документація: журнал реєстрації заїзду та виїзду автотранспорту інших підприємств на 100 аркушах, журнал реєстрації документів, дозволяючи вивіз товаро-матеріальних цінностей з території ДП «Укрспецвагон» на 96 аркушах, журнал реєстрації заїзду та виїзду автотранспорту філії «ПВРЗ» ПАТ «Укрзалізниця» на 101 аркуші, журнал реєстрації вихідних телеграм Філія «ПВРЗ» ПАТ «Укрзалізниця» 2016 рік на 47 аркушах, журнал реєстрації посвідчень про відрядження по філії «Панютинський вагоноремонтний завод «Пат Укрзалізниця» 2016 рік на 239 аркушах, Журнал реєстрації вхідних телеграм по філії «Панютинський вагоноремонтний завод «Пат «Укрзалізниця» 2016 рік на 239 аркушах, журнал реєстрації вхідної кореспонденції філія «ПАРЗ» ПАТ «Укрзалізниця» 2016 рік на 105 аркушах, журнал реєстрації вхідної кореспонденції Філія «ПВРЗ» ПАТ «Укрзалізниця» 2016 рік на 200 аркушах, журнал огляду балок та боковин 2016 на 50 аркушах;
в адміністративно-побутовому корпусі, вилучена наступна документація: Журнал осмотра балок и боковин з 16.01.2014 по 29.12.2014 рік, на 50 арк. Журнал осмотра балок и боковин з 15.01.2015 по 22.12.2015 рік, на 48 арк. Журнал учета тележек вантажних вагонов выпущенных из капитального ремонта за період з 10.11.2014 по 30.12.2014 рік, на 96 арк. Журнал учета тележек вантажних вагонов выпущенных из капитального ремонта за період з 21.09.2014 по 10.11.2014 рік, на 100 арк. Журнал учета тележек вантажних вагонов выпущенных из капитального ремонта за період з 24.07.2014 по 23.09.2014 рік, на 102 арк. Журнал обліку візків вантажних вагонів випущених із капітального ремонту за період з 03.06.2014 по 24.07.2014 рік, на 101 арк. Журнал обліку візків вантажних вагонів випущених із капітального ремонту за період з 08.04.2014 по 02.06.2014 рік, на 100 арк. Журнал учета тележек вантажних вагонов выпущенных из капитального ремонта за період з 17.02.2014 по 08.04.2014 рік, на 99 арк. Журнал обліку візків вантажних вагонів випущених із капітального ремонту за період з 02.01.2014 по 14.02.2014 рік, на 100 арк. Журнал приймання відремонтованих візків вантажних вагонів філія «ПВРЗ» ПАТ «Укрзалізниця» за період з 03.06.2016 по 15.06.2016 рік, на 102 арк. Журнал приймання відремонтованих візків вантажних вагонів філія «ПВРЗ» ПАТ «Укрзалізниця» за період з 30.03.2016 по 21.04.2016 рік, на 102 арк. Журнал приймання відремонтованих візків вантажних вагонів філія «ПВРЗ» ПАТ «Укрзалізниця» за період з 19.05.2016 по 03.06.2016 рік, на 102 арк. Журнал приймання відремонтованих візків вантажних вагонів філія «ПВРЗ» ПАТ «Укрзалізниця» за період з 21.04.2016 по 19.05.2016 рік, на 104 арк. Журнал приймання відремонтованих візків вантажних вагонів філія «ПВРЗ» ПАТ «Укрзалізниця» за період з 29.02.2016 по 30.03.2016 рік, на 105 арк.Журнал приймання відремонтованих візків вантажних вагонів філія «ПВРЗ» ПАТ «Укрзалізниця» за період з 08.02.2016 по 29.02.2016 рік, на 102 арк. Журнал приймання відремонтованих візків вантажних вагонів філія «ПВРЗ» ПАТ «Укрзалізниця» за період з 20.01.2016 по 08.02.2016 рік, на 102 арк. Журнал приймання відремонтованих візків вантажних вагонів філія «ПВРЗ» ПАТ «Укрзалізниця» за період з 04.01.2016 по 20.01.2016 рік, на 102 арк.
в адміністративно-побутовому корпусі, де вилучена наступна документація: Акти вхідного контролю №№ 1 на 4 арк., 2 на 4 арк., 3 на 5 арк., 4 на 4 арк., 8 на 5 арк., 9 на 2 арк., 26 на 3 арк. за грудень 2015 р.; №№ 6 на 2 арк., 7 на 2 арк., 8 на 2 арк., 10 на 11 арк., 13 на 2 арк., 15 на 2 арк., 16 на 3 арк., 20 на 4 арк., 24 на 4 арк. за січень 2016р.; №№ 11 на 6 арк., 12 на 9 арк., 13 на 3 арк., 17 на 3 арк., 18 на 2 арк., 19 на 4 арк., 21 на 8 арк., 22 на 4 арк., 23 на 2 арк., 24 на 2 арк., 30 на 2 арк., 35 на 2 арк., 36 на 3 арк., 37 на 3 арк., 46 на 3 арк. за лютий 2016р.; №№ 59 на 3 арк., 62 на 2 арк., 68 на 3 арк., 69 на 3 арк., 76 на 2 арк., 81 на 2 арк., 82 на 3 арк., 91 на 2 арк., 92 на 2 арк. за березень 2016р.; №№ 103 на 2 арк. , 111 на 3 арк., 118 від 20.04.16р. на 2 арк., 118 від 22.04.16р. на 3 арк., 119 на 2 арк., 121 на 2 арк. за квітень 2016р.; № 121 на 2 арк. за травень 2016 р.
Місцем зберігання арештованого майна визначити кімнату для зберігання речових доказів СУ ГУ НП в Харківській області.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя - ОСОБА_1