Справа № 161/9212/16-к
Провадження № 1-кс/161/3167/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 12 серпня 2016 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого СВ Луцького районного віділення поліції ЛВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького віділення поліції ЛВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Луцького районного відділення поліції ЛВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_2 , його структурних підрозділах, філіях, представництвах, а саме:

- договори на здійснення електронно-розрахункового обслуговування, договори про відкриття рахунку № НОМЕР_2 та інших рахунків відкритих ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_3 ), ІПН НОМЕР_4 адреса АДРЕСА_3 у період із 01.01.2015 по 18.07.2016, інші документи, які стали підставою для їх відкриття та зняття готівки.

- відомості про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 та інших рахунках відкритих ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_3 ) у період із 01.01.2015 по 18.07.2016 (на паперових носіях) із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, призначення платежу,

- картки із зразками підписів і відбитками печатки керівника, інших осіб, представників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ,

- заяви та додатки до них поданих з метою відкриття поточних, карткових та інших рахунків,

- протоколи зборів власників (учасників) , які подавалися ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ,

- оригіналів/копій документів (паспортів, ідентифікаційних кодів, витягів, доручень, довіреностей, протоколів, рішень), що подавалися службовими особами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 під час функціонування рахунків із даними про кількість генерованих ключів електронного цифрового підпису клієнта, документів із даними про посадових осіб ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , котрим видавався ключ електронного цифрового підпису та які підтверджують фактичне отримання посадовими особами ключів електронного цифрового підпису,

- документів на підставі яких грошові кошти із рахунків ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 знімалися, готівкою, перераховувалися з усіх рахунків ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 у період з 01.01.2015 по 18.07.2016 керівником або іншими уповноваженими особами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (платіжні доручення, грошові чеки, доручення, довіреності тощо).

- інформацію про залишок коштів на усіх рахунка відкритих ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , (юридична адреса АДРЕСА_2 ,) його структурних підрозділах, філіях, представництвах в тому числі по рахунку № НОМЕР_2 , з можливістю їх вилучення.

Оскільки вищевказані речі і документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000622 від 15.07.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, з метою встановлення істини у справі та зважаючи на характер і обставини розслідуваного правопорушення, ймовірну безпосередню причетність до його вчинення службових осіб ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 та наявні в матеріалах провадження дані, що свідчать про неможливість будь-якими іншими способами довести обставини та здобути докази, крім як отримання доступу до документів та їх вилучення, тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки стороною кримінального провадження в судовому засіданні доведено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому розгляд даного клопотання здійснюється без виклику представника даного товариства, у володінні якого знаходяться вказані документи.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку прокурора, яка підтримала клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому слідчому СВ Луцького районного віділення поліції ЛВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів які перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_2

Одночасно, клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей та документів оперативному працівнику не підлягає до задоволення, оскільки оперативні працівники згідно п.19 ч.1 ст. 3 КПК України не є стороною кримінального провадження в розумінні ч.1 ст.159 КПК України.
Керуючись ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ :
Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Луцького районного віділення поліції ЛВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_2 , його структурних підрозділах, філіях, представництвах, а саме:

- договори на здійснення електронно-розрахункового обслуговування, договори про відкриття рахунку № НОМЕР_2 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_3 ), ІПН НОМЕР_4 адреса АДРЕСА_3 у період із 01.01.2015 по 18.07.2016, інші документи, які стали підставою для їх відкриття та зняття готівки.

- відомості про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_3 ) у період із 01.01.2015 по 18.07.2016 (на паперових носіях) із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, призначення платежу,

- картки із зразками підписів і відбитками печатки керівника, інших осіб, представників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ,

- заяви та додатки до них поданих з метою відкриття поточних, карткових та інших рахунків,

- протоколи зборів власників (учасників) , які подавалися ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ,

- оригіналів/копій документів (паспортів, ідентифікаційних кодів, витягів, доручень, довіреностей, протоколів, рішень), що подавалися службовими особами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 під час функціонування рахунків із даними про кількість генерованих ключів електронного цифрового підпису клієнта, документів із даними про посадових осіб ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , котрим видавався ключ електронного цифрового підпису та які підтверджують фактичне отримання посадовими особами ключів електронного цифрового підпису,

- документів на підставі яких грошові кошти із рахунків ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 знімалися, готівкою, перераховувалися з усіх рахунків ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 у період з 01.01.2015 по 18.07.2016 керівником або іншими уповноваженими особами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (платіжні доручення, грошові чеки, доручення, довіреності тощо).

- інформацію про залишок коштів по рахунку № НОМЕР_2 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , (юридична адреса АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя