УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 жовтня 2016 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого другого СВ прокуратури Одеської області, погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області, про арешт майна, -
ВСТАНОВИВ:
Згідно клопотання прокуратурою Одеської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000265 від 12.04.2016 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що в 2014 р. службові особи державного підприємства «Сільськогосподарське підприємство Ширяївського виправного центру Управління державної пенітенціарної служби України в Одеській області № 111» (ЄРДПОУ 08680612), зловживаючи своїм службовим становищем, за матеріальну винагороду, уклали договір оренди земельної ділянки загальною площею в 3 тис. га з СФГ «Любава-1» (код ЄРДПОУ 32314088).
У подальшому, СФГ «Любава-1» в офіційних документах обліку і звітності зазначило, що на частині земельної ділянки площею 230 га підприємством зібрано горіхів неочищених в загальній кількості 8400 т (в 2014 році 4600 т, що складає 20 т на 1 га, в 2015 році 3800 т, що складає 16,5 т на 1 га).
Згідно показів директора ДП «СП ШВЦ УДПтСУ в Одеській області №111» ОСОБА_4 та головного агронома зазначеного підприємства ОСОБА_5 вказана земельна ділянка площею 230 га представляє собою лісосмуги, на яких здебільшого знаходяться плодові та дикоростучі дерева, з яких можливо зібрати не більше 500 кг горіхів в рік. Крім того, у період 2015-2016 років СФГ «Любава-1» фактично збором горіхів на вказаній земельній ділянці не займалось. Горіхових садів у ДП «СП ШВЦ УДПтСУ в Одеській області № 111» ніколи не було та їх не надавали в користування (оброблення) СФГ «Любава-1».
Крім того оперативним шляхом встановлено, що невстановлена група осіб, шляхом реєстрації як суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи), створили СФГ «Любава-1» (код ЄРДПОУ 32314088) та інші СГД, які оформили на підставних осіб, що дали свою згоду за грошову винагороду бути засновником і керівником створених суб`єкту підприємницької діяльності не маючи при цьому на меті здійснювати статутну діяльність.
Створивши вищезгадані підприємства, заволодівши їх печаткою і установчими документами, призначивши на посаду керівників підставних осіб, невстановлені особи, заздалегідь знаючи, що підконтрольні їм підприємства не здійснюватимуть статутну діяльність, переслідуючи при цьому мету прикриття своєї незаконної діяльності, сприяють різним суб`єктам підприємницької діяльності, що реально діють, в проведенні безтоварних фінансових операцій з грошовими коштами за допомогою незаконного переведення їх з безготівкової форми розрахунку в готівку, в мінімізації зобов`язань з податку на додану вартість та штучному завищенні валових витрат, тобто в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.
За отриманими даними організатором вищевказаної незаконної діяльності є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка Одеської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 . Фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 .
18.10.2016 р. на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 29.09.2016 р., слідчим проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено наступні речі та документи:

- мобільний телефон мари «Нокіа», чорного кольору серійний номер 1 НОМЕР_1 , серійний номер 2 НОМЕР_2 ;
- блокнот із фотозображенням «Tyrnian Sea»;
- блокнот із фотозображенням автомобіля «Alfa Romeo»;
- паперовий пакет «Киїстар ексклюзивний номер» із вмістом залишку від сім-картки мобільного номеру НОМЕР_3 ;
- папку синього кольору з надписом Internetional Community» в якій знаходилась постанова КМУ 3 761 від 23.05.2007 «Порядок спеціального використання лісових ресурсів до постанови КМУ»;
- лист «Про особливості здійснення митних формальностей за попередньою митною декларацією ЕА»;
- розшифровка заборгованості по сплаті податків і зборів по філії «Дніпропетровський КЗ № 651 ДП «Конярство України»;
- лист «державне статистичне спостереження за грудень 2013
ДП «Конярство України»;
- лист «Підсумки збору врожаю сільськогосподарських культур підприємств за 2013 рік ДП «Конярство України»;
- стартовий пакет «Київстар» до номеру НОМЕР_4 без сім-картки;
- договір № 6056673 від 13.01.2014, замовлення № 1 ОСОБА_7 ;
- мобільний телефон «Samsung La Fleur», білого кольору у силіконовому чохлі, чорного кольору;
- мобільний телефон «Vertu В-003725»;
- мобільний телефон «Astrq ІР 63»;
- мобільний телефон «Motorola», чорного кольору;
- диктофон «Sony № НОМЕР_5 », чорного кольору;
- мобільний телефон «Iphone 5», імей НОМЕР_6 ;
- мобільний телефон «Нокіа», сріблястого кольору;
- мобільний телефон «Samsung» чорного кольору, імей НОМЕР_7 ;
- паспорт на ім`я ОСОБА_8 серії НОМЕР_8 ;
- ідентифікаційний код ОСОБА_8 ;
- планшет «Ipad» у чохлі чорного кольору;
- планшет «Ipad» у чохлі червоного кольору;
- кредитна картка «Укрсоцбанк» на ім`я ОСОБА_9 ;
- флеш-картка «Pgi» білого кольору;
- листок на якому внесені числові відомості пастою фіолетового кольору;
- блокнот на якому ображено «Колібрі»;
- додаткова угода № 137/18712 про продовження користування індивідуальним сейфом № 187 на ім`я ОСОБА_10 ;
- довіреність ОСОБА_11 видана ОСОБА_12 від 25.01.2016;
- флеш-накопичувач «Kingstone», білого кольору;
- жорсткий диск «Transcend», чорно-помаранчевого кольору;
- зв`язка ключів в кількості трьох ключів з брелоком «Аварийное открывание 700-17-17»;
- ключ В 81178№
- аркуш зошиту на якому пастою чорного кольору внесено відомості щодо телефонних номерів;
- блокнот із зображенням автомобіля «Peugeot»;
- зв`язка ключів в кількості 10 штук;
- ноутбук марки «Apple Mac Book Pro» № СО2NWM0163QC;
- копії документації на квартиру АДРЕСА_3 власником якої є ОСОБА_13 , та ОСОБА_14 ;
- розписку ОСОБА_15 про отримання від слідчого 26200 гривень та 105 доларів США, виявлених під час обушку 18.10.2016;
- щоденник темно-зеленого кольору;
- копію паспорту ОСОБА_16 ;
- розписку ОСОБА_17 про отримання завдатку у сумі 40 000 доларів США за будинок;
- розписку ОСОБА_18 про отримання від «Алив» 26 000 доларів США;
- блокнот коричневого кольору «морський транспортний банк»;
- договір про користування електроенергією;
- протокол випробування електроустаткування ОСОБА_19 ;
- робочий проект підключення житлового будинку по АДРЕСА_4 ;
- акт технічного дослідження водомірного узла № 9784;
- технічні умови приєднання № 248/06ч;
- робоча документація по житловому будинку по АДРЕСА_5 ;
- технічний паспорт на підвальне приміщення по АДРЕСА_6 .
На думку слідчого, вказані речі і документи, мають доказове значення у кримінальному провадженні та в сукупності підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення, а також необхідні для проведення судової комп`ютерної експертизи та судово-почеркознавчої експертизи.

Крім того, накладення арешту на вищевказані речі і документи дасть можливість запобігти їх приховуванню, пошкодженню, псуванню, зникненню, втраті, знищенню, тощо, а тому необхідне для збереження речових доказів, в зв`язку з чим слідчий просив клопотання задовольнити.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали які обґрунтовують його доводи, заслухав думку слідчого, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Так, клопотання слідчого про арешт майна, що було вилучено 18.10.2016 р. під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

З клопотання та наданих до нього матеріалів, вбачаються підстави у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна, а саме з метою забезпечення збереження вилучених у кримінальному провадженні предметів і документів, які за обставинами кримінального провадження можуть бути визнані речовими доказами.

При цьому, завданням арешту майна є запобігання можливості приховування або знищення, оскільки його незастосування може призвести до втрати доказів, що перешкоджатиме розслідуванню та встановленню істини у кримінальному провадженні.

Слідчим в клопотанні конкретно вказаний перелік майна, на яке належить накласти арешт, а також до нього додані документи, якими він обґрунтовує його доводи.

Таким чином, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим, та підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого другого СВ прокуратури Одеської області, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно у кримінальному провадженні №0000265, яке вилучено 18.10.2016 р. під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме на:
- мобільний телефон мари «Нокіа», чорного кольору серійний номер 1 НОМЕР_1 , серійний номер 2 НОМЕР_2 ;

- блокнот із фотозображенням «Tyrnian Sea»;

- блокнот із фотозображенням автомобіля «Alfa Romeo»;

- паперовий пакет «Киїстар ексклюзивний номер» із вмістом залишку від сім-картки мобільного номеру НОМЕР_3 ;

- папку синього кольору з надписом Internetional Community» в якій знаходилась постанова КМУ 3 761 від 23.05.2007 «Порядок спеціального використання лісових ресурсів до постанови КМУ»;

- лист «Про особливості здійснення митних формальностей за попередньою митною декларацією ЕА»;

- розшифровку заборгованості по сплаті податків і зборів по філії «Дніпропетровський КЗ № 651 ДП «Конярство України»;

- лист «державне статистичне спостереження за грудень 2013

ДП «Конярство України»;

- лист «Підсумки збору врожаю сільськогосподарських культур підприємств за 2013 рік ДП «Конярство України»;

- стартовий пакет «Київстар» до номеру НОМЕР_4 без сім-картки;

- договір № 6056673 від 13.01.2014, замовлення № 1 ОСОБА_7 ;

- мобільний телефон «Samsung La Fleur», білого кольору у силіконовому чохлі, чорного кольору;

- мобільний телефон «Vertu В-003725»;

- мобільний телефон «Astrq ІР 63»;

- мобільний телефон «Motorola», чорного кольору;

- диктофон «Sony № НОМЕР_5 », чорного кольору;

- мобільний телефон «Iphone 5», імей НОМЕР_6 ;

- мобільний телефон «Нокіа», сріблястого кольору;

- мобільний телефон «Samsung» чорного кольору, імей НОМЕР_7 ;

- паспорт на ім`я ОСОБА_8 серії НОМЕР_8 ;

- ідентифікаційний код ОСОБА_8 ;

- планшет «Ipad» у чохлі чорного кольору;

- планшет «Ipad» у чохлі червоного кольору;

- кредитну картку «Укрсоцбанк» на ім`я ОСОБА_9 ;

- флеш-картку «Pgi» білого кольору;

- листок на якому внесені числові відомості пастою фіолетового кольору;

- блокнот на якому ображено «Колібрі»;

- додаткову угоду № 137/18712 про продовження користування індивідуальним сейфом № 187 на імя ОСОБА_10 ;

- довіреність ОСОБА_11 видана ОСОБА_12 від 25.01.2016;

- флеш-накопичувач «Kingstone», білого кольору;

- жорсткий диск «Transcend», чорно-помаранчевого кольору;

- зв`язку ключів в кількості трьох ключів з брелоком «Аварийное открывание 700-17-17»;

- ключ В 81178№

- аркуш зошиту на якому пастою чорного кольору внесено відомості щодо телефонних номерів;

- блокнот із зображенням автомобіля «Peugeot»;

- зв`язку ключів в кількості 10 штук;

- ноутбук марки «Apple Mac Book Pro» № СО2NWM0163QC;

- копії документації на квартиру АДРЕСА_3 власником якої є ОСОБА_13 , та ОСОБА_14 ;

- розписку ОСОБА_15 про отримання від слідчого 26200 гривень та 105 доларів США, виявлених під час обушку 18.10.2016;

- щоденник темно-зеленого кольору;

- копію паспорту ОСОБА_16 ;

- розписку ОСОБА_17 про отримання завдатку у сумі 40 000 доларів США за будинок;

- розписку ОСОБА_18 про отримання від «Алив» 26 000 доларів США;

- блокнот коричневого кольору «морський транспортний банк»;

- договір про користування електроенергією;

- протокол випробування електроустаткування ОСОБА_19 ;

- робочий проект підключення житлового будинку по АДРЕСА_4 ;

- акт технічного дослідження водомірного узла № 9784;

- технічні умови приєднання № 248/06ч;

- робочу документацію по житловому будинку по АДРЕСА_5 ;

- технічний паспорт на підвальне приміщення по АДРЕСА_6 ..

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: