Справа № 524/4009/16-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
ВСТАНОВИВ:
Досудовим розслідуванням встановлено, що у ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстровані підприємства:
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " 39321814
Засновником першого є ОСОБА_4 , другого ОСОБА_5 , які зареєстровані в одному селі Куп`янськ-Вузловий Харківської області.
Від імені цих підприємств, з використанням бланків та печаток, у офісах різних міст України, зокрема у місті Кременчуці, діє група невстановлених осіб, які пропонують придбання транспортних засобів за вигідною ціною, за умови попередньої оплати покупцем грошових коштів на розрахункові рахунки відкриті цими підприємствами у банківських установах. З потерпілими укладають договори «фінансового лізінгу», без наміру їх виконання, про що свідчить зміст численних заяв потерпілих громадян до поліції, встановлені досудовим розслідуванням обставини кримінального провадження, а також судова практика з розгляду цивільних справ за позовами потерпілих до Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " про захист прав споживача, визнання договору недійсним, розірвання договору фінансового лізингу та стягнення коштів.
Так, до Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області звернулися із заявами про вчинення кримінального правопорушення (шахрайство) предствниками підприємств ТОВ Лізингова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " 13 потерпілих, а сума завданих їм збитків складає 984 тис.грн., що є особливо великими розмірами, а саме:
ОСОБА_6 , зв`язавшись за номером телефону НОМЕР_2 з представниками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , уклав договір №160042 від 12.12.2015, в офісі за адресою: АДРЕСА_1 , на суму 275000 грн., які потерпілий перерахував на р/р НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Код банку НОМЕР_4 . Транспортний засіб не отримав.
ОСОБА_8 , зв`язавшись за номером телефону НОМЕР_5 з представниками ТОВ Лізингова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 , уклав договір № 003586 від 30.032016, в офісі за адресою: АДРЕСА_1 , на суму 165000 грн., які потерпілий перерахував на р/р НОМЕР_6 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " Код банку НОМЕР_7 . Транспортний засіб не отримав.
ОСОБА_25 , зв`язавшись по телефону з представниками ТОВ Лізингова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_12 , уклав договір від 22.12.2015, в офісі за адресою: АДРЕСА_3 , на суму 100000 грн., які потерпілий перерахував на р/р НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Код банку НОМЕР_4 . Транспортний засіб не отримав.
Виникла необхідність отримання повної інформації про з`єднання абонентів мобільного зв`язку НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , починаючи з 01.01.2016 08:00 год. по 20:00 год. 25.05.2016 року, з обов`язковою фіксацією таких реквізитів: дата, час, тривалість з`єднання, абонентські номери, ідентифікаційний номер мобільного термінала, який використовувався під час з`єднання, приймання-направлення СМС-повідомлень, адреса розташування базової станції мобільного зв`язку, з використанням якої здійснювалось з`єднання.
Вищевказані відомості перебувають у власника інформації - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 , поштова адреса: АДРЕСА_5 , телефон основний НОМЕР_22 , телефони контактні: НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , факс НОМЕР_25 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_8 , сайт ІНФОРМАЦІЯ_9 ).
Доступ до документів в яких міститься вказана інформації, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення субєктів кримінального правопорушення, їх звязків; встановлення ідентифікаційних номерів кінцевого обладнання звязку, яким користуються невстановлені особи, для встановлення їх місця знаходження шляхом проведення негласних слідчих (розшукових) дій.
Фактичні дані про з`єднання вказаних абонентів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вкажуть на наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню, а відповідно до ст. 84 КПК України є доказами.
Довести іншим способом обставини, які передбачається довести за допомогою інформації про з`єднання вказаних абонентів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » неможливо, тому що така інформація охороняється законом і доступ до неї відповідно до ст.159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Вищевказана інформація підлягає визнанню її, як речового доказу та зберігання у матеріалах кримінального провадження, крім того буде використана для встановлення істини в провадженні, при проведенні допитів свідків, підозрюваних, звернення до Апеляційного суду з клопотанням про проведення негласних слідчих дій, тому її необхідно вилучити на електронний носій інформації.
Слідчий суддя вважає за можливе розглядати дане клопотання у відповідності до положень ч.2 ст. 163 КПК України без повідомлення осіб, у яких зберігається необхідна інформація, у зв`язку з тим, що слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, що містять вказану інформацію.
За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Згідно з положеннями п.7 ч.1 ст.162 КПК України, речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які його скоїли.
Іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається встановити та довести за допомогою документів що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на даний час не можливо.
Враховуючи, що метою тимчасового доступу до речей та документів є встановлення місцезнаходження осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення та приєднання отриманих документів в якості речового доказу, вважаю за можливе надати розпорядження на вилучення зазначених в клопотанні документів на паперовому або електронному носії інформації.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст. 132,160,163-165,166,309,369-372,532 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Надати старшому слідчому СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_2 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з вилученням їх копій на електронному носії інформації, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 , поштова адреса: АДРЕСА_5 , телефон основний НОМЕР_22 , телефони контактні: НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , факс НОМЕР_25 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_8 , сайт ІНФОРМАЦІЯ_9 ), в яких міститься інформація про з`єднання абонентів мобільного зв`язку НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , починаючи з 01.01.2016 08:00 год. по 20:00 год. 25.05.2016 року, з обов`язковою фіксацією таких реквізитів: дата зєднань, час зєднань, тривалість з єднань, типи з`єднань абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо. Дата, час та тривалість з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента «А» (абоненти «В» ). За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом «А» або абонентами «В» надати відомості про його особу та можливість їх вилучити без повідомлення особи згідно вимог п. 2 ст. 163 КПК України.
Строк дії ухвали визначити до 31 червня 2016 року.
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1