Справа № 4-374/11
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 201І року

Суддя Зарічного районного суду м. Суми Собина О.І.., з участю прокурора Фролкова М.В., розглянувши подання заступника начальника СВ Зарічного РВ СМУ УМВС України в Сумській області ОСОБА_1М про проведення виїмки, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні заступника начальника СВ Зарічного РВ СМУ УМВС України в Сумській області ОСОБА_1 ЕТМ., знаходиться кримінальна справа № 1280161, порушена 12.12.2010р. за фактами підроблення документів, використання підроблених документів та шахрайства, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 358, ч. З ст. 358, ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_2 0.І. не маючи постійного місця робота та відповідно заробітної плати в ллютому 2006 року з метою отримання кредиту в сумі 4000 грн., в Сумській філії ЗА Г КБ «ПриватБанк» розташованій в м. Суми по ул. Горького 26. підробив довідку про свої доходи, з використанням атрибутів ТОВ «Нифертити», код 23635362, зареєтрованому в м. Суми по вул.. Холодногірська 51/28, розташованому по вул.. Кірова 122, ринок «Кіровський», хоча згідно даних отриманих з державних органів, ОСОБА_2, в указаному підприємстві ніколи не працював. В лютому 2006 року ОСОБА_2 використав підроблену довідку, надавши її в банківську установу, при оформленні документів та отримав кредит в розмірі 4000 грн., який ним не сплачено

З метою всебічного, повного та обєктивного проведення досудового слідства, виникла

необхідність у вилученні всіх банківських документів стосовно оформлення та отримання кредиту ОСОБА_2 в Сумській філії ЗАТ КБ «Приват-Банк», розташованій за адресою : м. Суми вул.. Горького 26, які знаходяться в головному офісі Сумської філії ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованій за адресою : м. Суми вул.. Горького 26.

У відповідності зі ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація, яка міститься у вказаних документах, є банківською таємницею, яка згідно ст. 62 Закону розкривається на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

На підставі викладеного, приймаючи до уваги, що вказані документи мають значення для встановлення істини в справі, слідчий просить суд надати дозвіл на проведення виїмки в

Сумській філії «ПриватБанк».

Суддя дослідивши матеріали подання вважає його обґрунтованим таким яке підлягає

задоволенню повністю.

Керуючись ст. 178 КПК України, суддя

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл заступнику начальника СВ Зарічного РВ СМУ УМВС України в Сумській

області ОСОБА_1М на проведення виїмки в СФ ЗАТ КБ "ПриватБанк" розташованій за

адресою : м. Суми вул.. Горького 26., таких документів:

- Заяви про отримання кредиту ОСОБА_2 0.1. в 2006 році;

- Кредитних договорів на отримання кредиту ОСОБА_2;

- Роздруківки руху коштів по рахунку з якого ОСОБА_2 отримав грошові кошти у

розмірі 4000 грн.

- Плану-графіка погашення кредитних коштів

- Довідки про до.ходи ОСОБА_2 з використанням атрибутів ТОВ «Нифертити» код

23635362

- Копії документів (паспорту і ін..) наданих ОСОБА_2 0.І. в банківську установу для оформлення кредиту

- Анкети з-аповненої ОСОБА_2

- Інших документів, які стосуються отриманого ОСОБА_2 кредиту та які знаходяться в кредитній справі.

Постанова не оскаржується.

Суддя Собина О.І.