Справа №718/1699/16-к
Провадження №1-кс/718/124/16
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Слідчий суддя Кіцманського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Чернівецькій області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , про арешт майна, -
ВСТАНОВИВ:
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 являється головою ПСП «Мамаївське», та мав на меті придбати 320 тон силітри аміачної за грошові кошти у сумі 1599997 гривень 44 копійки, які перерахував на рахунок № НОМЕР_1 , який зареєстрований у ПАТ КБ «ПриватБанк».
В подальшому було встановлено, що 29.07.2016р. з 11:42год. по 11:52год. з рахунку № НОМЕР_1 , на рахунок № НОМЕР_2 , який відкритий у банку «ОТР банк» TOB «Аквіанс» (ідент.код №40165966), перераховано окремими операціями 8 платежів по 180 000 гривень та один платіж на суму 170 000 гривень, як за будівельні матеріали. Після чого з ТОВ «АКВІАНС», вказані вище грошові кошти було перераховано на інші рахунки фізичних та юридичних осіб серед яких наявний рахунок № НОМЕР_3 відкритий у ПАТ «Альфа-Банк» - ТОВ «норд Енерджі».
Грошові кошти у сумі 1 599 999 гривень 44 копійки, якими заволоділи невідомі особи, являються речовим доказом по даному кримінальному провадженні та становлять його предмет, а також можуть бути використаний як докази в процесі доказування об`єктивної сторони, кримінального правопорушення, передбаченого статтею 190 КК України. Центральне відділення ПАТ «Альфа-Банк», розташоване за адресою м. Київ, вул. Десятинна, 4/6.
Оскільки в діях невідомих осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, яке, у відповідності до ст. 12 КК України, відноситься до категорії особливо тяжких злочинів, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, а тому в подальшому для забезпечення додаткового покарання, яке передбачено вищевказаною санкцією статті та з метою збереження речового доказу, а саме грошових коштів у сумі 1 599 9997 гривень 44 копійки необхідно накласти арешт на грошові кошти у сумі 1 599 997 гривень 44 копійки, які перебувають на рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий у ПАТ «Альфа-Банк» -ТОВ «Норд Енерджі» (ідентифікаційний код №39999698) та на інші грошові кошти які перебувають на вказаному вище рахунку.
Прокурор підтримав у судовому засіданні клопотання, так як вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Заслухавши слідчого та прокурора, дослідивши матеріали справи, як слідчий суддя вважаю, що у останньому доведено обґрунтовану підозру у вчиненні невідомими особами кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, яке відноситься до категорії особливо тяжких злочинів, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, та з метою забезпечення в подальшому можливості виконання додаткового покарання у виді конфіскації майна, для забезпечення можливого відшкодування завданих злочином збитків, для забезпечення збереження грошових коштів, які є предметом кримінального правопорушення, можливість використання цих грошових коштів як речового доказу у кримінальному провадженні, а також враховуючи розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а отже наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно: грошові кошти, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий у ПАТ «Альфа-Банк» -ТОВ «Норд Енерджі» (ідентифікаційний код №39999698), з метою забезпечення виконання додаткового покарання та збереження речових доказів.
Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня отримання її копії.
Слідчий суддя: