печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26 жовтня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Державної фіскальної служби у м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Державної фіскальної служби у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про накладення арешту на майно, а саме на документи, предмети, речі, які вилучено під час проведення обшуків, а саме:в автомобілі «Geely», ДНЗ НОМЕР_1 , який фактично використовується ОСОБА_5 (ухвала №757/49337/16-к від 10.10.2016) виявлено та вилучено, відповідно до протоколу обшуку від 24.10.2016; в житловій квартирі, в якій фактично проживає ОСОБА_5 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 (ухвала №757/49330/16-к від 10.10.2016), виявлено та вилучено, відповідно до протоколу обшуку від 24.10.2016; в житловій квартирі, в якій фактично проживає ОСОБА_6 , розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , (ухвала №757/49361/16-к від 10.10.2016), виявлено та вилучено, відповідно до протоколу обшуку від 24.10.2016; в житловій квартирі, в якій фактично проживає ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , розташованій за адресою: АДРЕСА_3 (ухвала №757/49362/16-к від 10.10.2016), виявлено та вилучено, відповідно до протоколу обшуку від 24.10.2016; в житловій квартирі, в якій фактично проживає ОСОБА_9 , розташованій за адресою: АДРЕСА_4 (ухвала №757/49296/16-к від 10.10.2016), виявлено та вилучено, відповідно до протоколу обшуку від 24.10.2016; в офісних приміщеннях «центру мінімізації митних платежів», розташованих за адресою: АДРЕСА_5 (ухвала №757/49354/16-к від 10.10.2016), виявлено та вилучено, відповідно до протоколу обшуку від 24.10.2016; в житловій квартирі, в якій фактично проживає ОСОБА_10 , розташованій за адресою: АДРЕСА_6 (ухвала №757/49298/16-к від 10.10.2016), виявлено та вилучено, відповідно до протоколу обшуку від 24.10.2016.
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № №0000093 від 25.07.2016, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч.3 КК України.
У засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-174, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на документи, предмети, речі, які вилучено під час проведення обшуків, а саме:
1. В автомобілі «Geely», ДНЗ НОМЕР_1 , який фактично використовується ОСОБА_5 (ухвала №757/49337/16-к від 10.10.2016) виявлено та вилучено, відповідно до протоколу обшуку від 24.10.2016:
- печатка ТОВ «Лекс Брок» (код ЄДР 40406529) 1шт.;
- печатка ТОВ «Глобал Дистрибушн Україна» ( код ЄДР 36304618) для митних документів - 1 шт.;
- печатка ТОВ «ГРД Україна» (код ЄДР 40401735) для митних документів 1 шт.;
- печатка ТОВ «Едванс Трейд» (код ЄДР 39975525) 1 шт.;
- печатка (штамп) ТОВ «Мільонер Груп» ( код ЄДР 39611335) для митних документів 1 шт.;
- печатка (силиконовий відтиск) ТОВ «Проф Комерц» (код ЄДР 40090959) 1 шт.;
- штамп із відтиском «Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів 1 шт.;
- ноутбук LG, модель LGR 40, ConfiG R 405-s, без зрадного пристрою 1 шт.;
- два флеш-носії Kingston DTGE9 ємкістю 8 ГБ (однакові) 2 шт.;
- мобільний телефон Samsung s/n НОМЕР_2 , GT- НОМЕР_3 із вставленою сім-картою Лайф № НОМЕР_4 1шт;
- мобільний телефон Lenovo imei1: НОМЕР_5 ., imei2: НОМЕР_6 ., s/n НОМЕР_7 із сім-картою Київстар № НОМЕР_8 1 шт;
- оригінали (копії) первинних документів (із митного оформлення, сертифікати, договори, тощо) фінансово-господарської діяльності ТОВ «Глобал Дистрибушн Україна», ТОВ «Лекс Брок», ТОВ «Проф Комерц», ТОВ «Мільонер Груп», ГРД Україна», ТОВ «Глобал Рітейл Девелопмент Україна» з підприємствами-контрагентами, на 59 арк.;
2. В житловій квартирі, в якій фактично проживає ОСОБА_5 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 (ухвала №757/49330/16-к від 10.10.2016), виявлено та вилучено, відповідно до протоколу обшуку від 24.10.2016:
- жорсткий диск Western Digital 2.0 TB, s/n WCAYY0222099 1шт.;
- жорсткий диск Western Digital 500 GB, s/n WMATRO107872 MDL WD 5000 AAKS 1шт.;
- печатка ТОВ «Глобал Рітейл Девелопмент Україна» (код ЄДР 38705783) для митних платежів;
3. В житловій квартирі, в якій фактично проживає ОСОБА_6 , розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , (ухвала №757/49361/16-к від 10.10.2016), виявлено та вилучено, відповідно до протоколу обшуку від 24.10.2016:
- штамп компанії нерезидента «Global Distribution BG EOOD», 1 шт.;
- штамп компанії нерезидента «Global Distribution CO SARL», 1 шт.;
- сертифікат №001 Acom Invest Limited 1арк.;
- копія звіту операцій по рахунку ФОП ОСОБА_6 1 арк.;
- копія договору купівлі-продажу квартири від 08.02.2008 року із додатком 6 арк.;
- копія сторінок паспорту ОСОБА_6 із перекладомм що нотаріально завірений 6 арк.;
- проект договору купівлі-продажу нежитлового приміщення між ПрАТ «Укрлісмаркетинг» та ОСОБА_6 від 25.01.2016 року з додатком 4 арк.;
- платіжне доручення №13819944 від 29.01.2016 року 1 арк.;
- копія Extrait de Lacte de Mariage№3 1 арк.;
- проект додаткової угоди №1 від 28.04.2016 року з додатком до договору суборенди 12 арк.;
- квитанція №13817811-1 від 29.01.2016 року 1 арк.;
- заява про видачу готівки №10319995-1 від 23.02.2015 року 1 арк.;
- квитанція №10320018-1 від 23.02.2015 року 1 арк.;
- Чорнові записи на 4 арк.;
- фінансово-господарські документи компанії нерезидента «Global Distribution CO SARL» 30 арк.;
- фінансово-господарські документи компанії нерезидента «SDM» 16 арк.;
- фінансово-господарські документи компанії нерезидента «Loccitane International S.A.» -59арк.;
- фінансово-господарські документи компанії нерезидента «RSI»- 12 арк.;
- фінансово-господарські документи компанії нерезидента «CAUDALIE» - 44 арк.;
- фінансово-господарські документи компанії нерезидента «Global Distribution CO» - 15 арк.;
- фінансово-господарські документи компанії нерезидента «Sogecap» - 75 арк.;
4. В житловій квартирі, в якій фактично проживає ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , розташованій за адресою: АДРЕСА_3 (ухвала №757/49362/16-к від 10.10.2016), виявлено та вилучено, відповідно до протоколу обшуку від 24.10.2016:
- Ноутбук чорного кольору модель «MSI S.N. M670X-025VA KO 702000044, із зарядним пристроєм;
- Флеш накопичувач фіолетового кольору «Take MS» - 1 шт.;
- Банківська картка «CREDIT AGRICOLE» № НОМЕР_9 ;
- Банківська картка «UKR SIBBANK» № НОМЕР_10 ;
- Банківська картка «Приват Банк» № НОМЕР_11 ;
- Банківська картка «Приват Банк кредитка» № НОМЕР_12 ;
- Банківська картка «Приват Банк» № НОМЕР_13 ;
- Банківська картка «Приват Банк Кредитка» № НОМЕР_14 ;
- Банківська картка «Приват Банк» № НОМЕР_15 ;
- Банківська картка «Приват Банк» № НОМЕР_16 ;
- Банківська картка «Приват Банк» № НОМЕР_17 ;
- Банківська картка «Приват Банк» № НОМЕР_18 ;
- Банківська картка «Приват Банк кредитка» № НОМЕР_19 ;
- Банківська картка «UKR SIBBANK» № НОМЕР_20 ;
- Банківська картка «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_21 ;
- Банківська картка «PIRAES BANK» № НОМЕР_22 ;
- Зошит голубого кольору «ОКЕАН ПЛАЗА» з чорновими записами;
- Зошит голубого-зеленого кольору «кожен день» з чорновими записами;
- Зошит рожево-жовтого кольору «Gentl Flowers» з чорновими записами;
- Зошит білого кольору «кожен день» з чорновими записами;
- Зошит рожевого кольору «зошит» з чорновими записами;
- Грошова купюра іноземної валюти долар США за візуальними ознаками схожа на «100 доларів США» KB05746760;
- Грошова купюра іноземної валюти долар США за візуальними ознаками схожа на «100 доларів США» KB61264143G;
- Грошова купюра іноземної валюти долар США за візуальними ознаками схожа на «100 доларів США» KC31838387A;
- Грошова купюра іноземної валюти долар США за візуальними ознаками схожа на «100 доларів США» KC31839388;
- Грошова купюра іноземної валюти долар США за візуальними ознаками схожа на «100 доларів США» HB12616311F;
- Грошова купюра іноземної валюти долар США за візуальними ознаками схожа на «100 доларів США» HA73764088A;
- Грошова купюра іноземної валюти долар США за візуальними ознаками схожа на «100 доларів США» HF49815685D;
- Грошова купюра іноземної валюти долар США за візуальними ознаками схожа на «100 доларів США» HF67834123C;
- Грошова купюра іноземної валюти долар США за візуальними ознаками схожа на «100 доларів США» HB39751927R;
- Грошова купюра іноземної валюти долар США за візуальними ознаками схожа на «100 доларів США» KG08022583A;
- Грошова купюра іноземної валюти долар США за візуальними ознаками схожа на «100 доларів США» HF94475796B;
- Грошова купюра іноземної валюти долар США за візуальними ознаками схожа на «100 доларів США» AB44143482S;
- Грошова купюра іноземної валюти долар США за візуальними ознаками схожа на «100 доларів США» HK94218454C;
- Грошова купюра іноземної валюти долар США за візуальними ознаками схожа на «100 доларів США» KL77698051D;
- Грошова купюра іноземної валюти долар США за візуальними ознаками схожа на «100 доларів США» KC 31839335A;
- Грошова купюра іноземної валюти долар США за візуальними ознаками схожа на «100 доларів США» KB 61264144G;
- Грошова купюра іноземної валюти долар США за візуальними ознаками схожа на «100 доларів США» KB 05746756*;
- Грошова купюра іноземної валюти долар США за візуальними ознаками схожа на «100 доларів США» KC 31839550A;
- Грошова купюра іноземної валюти долар США за візуальними ознаками схожа на «100 доларів США» AB 51397193W;
- Грошова купюра іноземної валюти долар США за візуальними ознаками схожа на «100 доларів США» FB 96560187C;
- Грошова купюра іноземної валюти долар США за візуальними ознаками схожа на «100 доларів США» HL 70521841D;
- Грошова купюра іноземної валюти долар США за візуальними ознаками схожа на «100 доларів США» KC 31839334A;
- Грошова купюра іноземної валюти долар США за візуальними ознаками схожа на «100 доларів США» HF 78639200E;
- Грошова купюра іноземної валюти долар США за візуальними ознаками схожа на «100 доларів США» BB 14210973A;
- Грошова купюра іноземної валюти долар США за візуальними ознаками схожа на «100 доларів США» FL 64815242A;
- Грошова купюра іноземної валюти долар США за візуальними ознаками схожа на «100 доларів США» LB 57383349H;
- Грошова купюра іноземної валюти «ЄВРО» за візуальними ознаками схожа на «500 ЄВРО» XO;
- Грошова купюра іноземної валюти «ЄВРО» за візуальними ознаками схожа на «500 ЄВРО» X7;
- Грошова купюра іноземної валюти «ЄВРО» за візуальними ознаками схожа на «500 ЄВРО» X2;
- Грошова купюра іноземної валюти «ЄВРО» за візуальними ознаками схожа на «500 ЄВРО» N5;
- Грошова купюра іноземної валюти «ЄВРО» за візуальними ознаками схожа на «500 ЄВРО» X9;
- Грошова купюра іноземної валюти «ЄВРО» за візуальними ознаками схожа на «500 ЄВРО» X1;
- Грошова купюра іноземної валюти «ЄВРО» за візуальними ознаками схожа на «100 ЄВРО» N4;
- Грошова купюра іноземної валюти «ЄВРО» за візуальними ознаками схожа на «50 ЄВРО» 83;
- Грошова купюра іноземної валюти «ЄВРО» за візуальними ознаками схожа на «20 ЄВРО» SE;
- Грошова купюра іноземної валюти «ЄВРО» за візуальними ознаками схожа на «20 ЄВРО» WA;
- Грошова купюра іноземної валюти «ЄВРО» за візуальними ознаками схожа на «20 ЄВРО» SE;
- Грошова купюра іноземної валюти «ЄВРО» за візуальними ознаками схожа на «20 ЄВРО» SD;
- Грошова купюра іноземної валюти «ЄВРО» за візуальними ознаками схожа на «20 ЄВРО» RA;
- Грошова купюра іноземної валюти «ЄВРО» за візуальними ознаками схожа на «20 ЄВРО» SB;
- Грошова купюра іноземної валюти «ЄВРО» за візуальними ознаками схожа на «20 ЄВРО» UB;
- Грошова купюра іноземної валюти «ЄВРО» за візуальними ознаками схожа на «20 ЄВРО» RA;
- Грошова купюра іноземної валюти «ЄВРО» за візуальними ознаками схожа на «20 ЄВРО» UA;
- Грошова купюра іноземної валюти «ЄВРО» за візуальними ознаками схожа на «20 ЄВРО» SE;
- Грошова купюра іноземної валюти «ЄВРО» за візуальними ознаками схожа на «20 ЄВРО» S9;
- Грошова купюра іноземної валюти «ЄВРО» за візуальними ознаками схожа на «20 ЄВРО» SO;
- Грошова купюра іноземної валюти «ЄВРО» за візуальними ознаками схожа на «20 ЄВРО» M1;
- Грошова купюра іноземної валюти «ЄВРО» за візуальними ознаками схожа на «20 ЄВРО» X2;
- Грошова купюра іноземної валюти «ЄВРО» за візуальними ознаками схожа на «20 ЄВРО» SD;
- Грошова купюра іноземної валюти «ЄВРО» за візуальними ознаками схожа на «20 ЄВРО» SA;
- Грошова купюра іноземної валюти «ЄВРО» за візуальними ознаками схожа на «20 ЄВРО» UB;
- Грошова купюра іноземної валюти «ЄВРО» за візуальними ознаками схожа на «20 ЄВРО» SD;
- Грошова купюра іноземної валюти «ЄВРО» за візуальними ознаками схожа на «20 ЄВРО» SF;
- Грошова купюра іноземної валюти «ЄВРО» за візуальними ознаками схожа на «20 ЄВРО» UC;
- Грошова купюра іноземної валюти «ЄВРО» за візуальними ознаками схожа на «20 ЄВРО» RA;
- Грошова купюра іноземної валюти «ЄВРО» за візуальними ознаками схожа на «20 ЄВРО» SC;
- Грошова купюра іноземної валюти «ЄВРО» за візуальними ознаками схожа на «20 ЄВРО» RA;
- Грошова купюра іноземної валюти «ЄВРО» за візуальними ознаками схожа на «20 ЄВРО» UC;
- Грошова купюра іноземної валюти «ЄВРО» за візуальними ознаками схожа на «20 ЄВРО» S7;
- Грошова купюра іноземної валюти «ЄВРО» за візуальними ознаками схожа на «20 ЄВРО» X7;
- Грошова купюра іноземної валюти «ЄВРО» за візуальними ознаками схожа на «20 ЄВРО» P4;
- Грошова купюра іноземної валюти «ЄВРО» за візуальними ознаками схожа на «20 ЄВРО» P3;
- Грошова купюра іноземної валюти «ЄВРО» за візуальними ознаками схожа на «20 ЄВРО» RA;
- Грошова купюра іноземної валюти «ЄВРО» за візуальними ознаками схожа на «20 ЄВРО» UA;
- Грошова купюра іноземної валюти «ЄВРО» за візуальними ознаками схожа на «20 ЄВРО» UB;
- Грошова купюра іноземної валюти «ЄВРО» за візуальними ознаками схожа на «20 ЄВРО» XA;
- Грошова купюра іноземної валюти «ЄВРО» за візуальними ознаками схожа на «20 ЄВРО» SA;
- Грошова купюра іноземної валюти «ЄВРО» за візуальними ознаками схожа на «20 ЄВРО» UF;
- Грошова купюра іноземної валюти «ЄВРО» за візуальними ознаками схожа на «20 ЄВРО» RA;
- Грошова купюра іноземної валюти «ЄВРО» за візуальними ознаками схожа на «20 ЄВРО» XA;
- Грошова купюра іноземної валюти «ЄВРО» за візуальними ознаками схожа на «20 ЄВРО» SE;
- Грошова купюра іноземної валюти «ЄВРО» за візуальними ознаками схожа на «20 ЄВРО» UC;
- Грошова купюра іноземної валюти «ЄВРО» за візуальними ознаками схожа на «20 ЄВРО» VO;
- Грошова купюра іноземної валюти «ЄВРО» за візуальними ознаками схожа на «20 ЄВРО» X3;
- Грошова купюра іноземної валюти «ЄВРО» за візуальними ознаками схожа на «20 ЄВРО» S8;
- Грошова купюра іноземної валюти «ЄВРО» за візуальними ознаками схожа на «20 ЄВРО» L3;
- Грошова купюра іноземної валюти «ЄВРО» за візуальними ознаками схожа на «20 ЄВРО» X8;
- Грошова купюра іноземної валюти «ЄВРО» за візуальними ознаками схожа на «20 ЄВРО» U8;
- Грошова купюра іноземної валюти «ЄВРО» за візуальними ознаками схожа на «20 ЄВРО» X9;
- Грошова купюра іноземної валюти «ЄВРО» за візуальними ознаками схожа на «20 ЄВРО» L1;
- Грошова купюра іноземної валюти «ЄВРО» за візуальними ознаками схожа на «20 ЄВРО» L5;
- Грошова купюра іноземної валюти «ЄВРО» за візуальними ознаками схожа на «20 ЄВРО» U8;
- Грошова купюра іноземної валюти «ЄВРО» за візуальними ознаками схожа на «20 ЄВРО» X5;
- Грошова купюра іноземної валюти «ЄВРО» за візуальними ознаками схожа на «20 ЄВРО» X6;
- Грошова купюра іноземної валюти «ЄВРО» за візуальними ознаками схожа на «20 ЄВРО» S5;
- Грошова купюра іноземної валюти «ЄВРО» за візуальними ознаками схожа на «20 ЄВРО» X2;
- Грошова купюра іноземної валюти «ЄВРО» за візуальними ознаками схожа на «20 ЄВРО» X8;
- Грошова купюра іноземної валюти «ЄВРО» за візуальними ознаками схожа на «20 ЄВРО» HO;
- Грошова купюра іноземної валюти «ЄВРО» за візуальними ознаками схожа на «20 ЄВРО» E3;
- Грошова купюра іноземної валюти «ЄВРО» за візуальними ознаками схожа на «20 ЄВРО» V6;
- Грошова купюра іноземної валюти «ЄВРО» за візуальними ознаками схожа на «20 ЄВРО» L8;
- Грошова купюра іноземної валюти «ЄВРО» за візуальними ознаками схожа на «20 ЄВРО» X4;
- Грошова купюра іноземної валюти «ЄВРО» за візуальними ознаками схожа на «20 ЄВРО» G9;
- Грошова купюра іноземної валюти «ЄВРО» за візуальними ознаками схожа на «20 ЄВРО» S1;
- Грошова купюра іноземної валюти «ЄВРО» за візуальними ознаками схожа на «20 ЄВРО» X3;
- Грошова купюра іноземної валюти «ЄВРО» за візуальними ознаками схожа на «20 ЄВРО» L4;
- Грошова купюра іноземної валюти «ЄВРО» за візуальними ознаками схожа на «20 ЄВРО» X1;
- Грошова купюра іноземної валюти «ЄВРО» за візуальними ознаками схожа на «20 ЄВРО» X9;
- Грошова купюра іноземної валюти «ЄВРО» за візуальними ознаками схожа на «20 ЄВРО» X1;
- Грошова купюра іноземної валюти «ЄВРО» за візуальними ознаками схожа на «20 ЄВРО» S5;
- Грошова купюра іноземної валюти «ЄВРО» за візуальними ознаками схожа на «20 ЄВРО» X4;
- Грошова купюра іноземної валюти «ЄВРО» за візуальними ознаками схожа на «20 ЄВРО» U8;
- Грошова купюра іноземної валюти «ЄВРО» за візуальними ознаками схожа на «20 ЄВРО» L8;
- Грошова купюра іноземної валюти «ЄВРО» за візуальними ознаками схожа на «20 ЄВРО» U8;
- Грошова купюра іноземної валюти «ЄВРО» за візуальними ознаками схожа на «20 ЄВРО» M3;
- Грошова купюра іноземної валюти «ЄВРО» за візуальними ознаками схожа на «20 ЄВРО» GO;
- Грошова купюра іноземної валюти «ЄВРО» за візуальними ознаками схожа на «20 ЄВРО» X7;
- Грошова купюра іноземної валюти «ЄВРО» за візуальними ознаками схожа на «20 ЄВРО» X9;
- Грошова купюра іноземної валюти «ЄВРО» за візуальними ознаками схожа на «20 ЄВРО» L9;
- Грошова купюра іноземної валюти «ЄВРО» за візуальними ознаками схожа на «20 ЄВРО» U1;
- Грошова купюра іноземної валюти «ЄВРО» за візуальними ознаками схожа на «20 ЄВРО» X5;
- Грошова купюра іноземної валюти «ЄВРО» за візуальними ознаками схожа на «20 ЄВРО» X9;
- Грошова купюра іноземної валюти «ЄВРО» за візуальними ознаками схожа на «20 ЄВРО» V6;
- Грошова купюра іноземної валюти «ЄВРО» за візуальними ознаками схожа на «20 ЄВРО» X8;
- Грошова купюра іноземної валюти «ЄВРО» за візуальними ознаками схожа на «20 ЄВРО» S7;
- Грошова купюра іноземної валюти «ЄВРО» за візуальними ознаками схожа на «10 ЄВРО» U1;
- Грошова купюра іноземної валюти «ЄВРО» за візуальними ознаками схожа на «10 ЄВРО» X2;
- Грошова купюра іноземної валюти «ЄВРО» за візуальними ознаками схожа на «10 ЄВРО» X2;
- Грошова купюра іноземної валюти «ЄВРО» за візуальними ознаками схожа на «10 ЄВРО» N5;
- Грошова купюра іноземної валюти «ЄВРО» за візуальними ознаками схожа на «10 ЄВРО» N9;
- Грошова купюра іноземної валюти «ЄВРО» за візуальними ознаками схожа на «10 ЄВРО» UC;
- Грошова купюра іноземної валюти «ЄВРО» за візуальними ознаками схожа на «10 ЄВРО» SE;
- Грошова купюра іноземної валюти «ЄВРО» за візуальними ознаками схожа на «10 ЄВРО» YA;
- Грошова купюра іноземної валюти «ЄВРО» за візуальними ознаками схожа на «10 ЄВРО» PA;
- Грошова купюра іноземної валюти «ЄВРО» за візуальними ознаками схожа на «10 ЄВРО» PA;
- Грошова купюра іноземної валюти «ЄВРО» за візуальними ознаками схожа на «10 ЄВРО» EB;
- Грошова купюра іноземної валюти «ЄВРО» за візуальними ознаками схожа на «10 ЄВРО» XA;
- Грошова купюра іноземної валюти «ЄВРО» за візуальними ознаками схожа на «10 ЄВРО» EB;
- Грошова купюра іноземної валюти «ЄВРО» за візуальними ознаками схожа на «10 ЄВРО» SF;
- Грошова купюра іноземної валюти «ЄВРО» за візуальними ознаками схожа на «10 ЄВРО» EA;
- Грошова купюра іноземної валюти «ЄВРО» за візуальними ознаками схожа на «10 ЄВРО» EB;
- Грошова купюра іноземної валюти «ЄВРО» за візуальними ознаками схожа на «10 ЄВРО» EA;
- Грошова купюра іноземної валюти «ЄВРО» за візуальними ознаками схожа на «10 ЄВРО» EA;
- Грошова купюра іноземної валюти «ЄВРО» за візуальними ознаками схожа на «10 ЄВРО» VA;
- Грошова купюра іноземної валюти «ЄВРО» за візуальними ознаками схожа на «10 ЄВРО» EA;
- Грошова купюра іноземної валюти «ЄВРО» за візуальними ознаками схожа на «10 ЄВРО» PA;
- Грошова купюра іноземної валюти «ЄВРО» за візуальними ознаками схожа на «10 ЄВРО» EB;
- Грошова купюра іноземної валюти «ЄВРО» за візуальними ознаками схожа на «10 ЄВРО» SA;
- Грошові купюри національної валюти «українська гривня» за візуальними ознаками схожі на «500 гривень» у кількості 313 (триста тринадцять) шт., на загальну суму 156 500 (сто п`ятдесят шість тисяч п`ятсот) грн.;
- Грошові купюри національної валюти «українська гривня» за візуальними ознаками схожі на «200 гривень» у кількості 500 (п`ятсот) шт., на загальну суму 100 000 (сто тисяч) грн.;
- Грошові купюри національної валюти «українська гривня» за візуальними ознаками схожі на «100 гривень» у кількості 100 (сто) шт., на загальну суму 10 000 (десять тисяч) грн.
5. В житловій квартирі, в якій фактично проживає ОСОБА_9 , розташованій за адресою: АДРЕСА_4 (ухвала №757/49296/16-к від 10.10.2016), виявлено та вилучено, відповідно до протоколу обшуку від 24.10.2016:
- планшет «Gigabyte 9RR11850-M0993-ON», S/N: GDG8CO311A0063, модель «S1185», зі зарядним пристроєм;
6. В офісних приміщеннях «центру мінімізації митних платежів», розташованих за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, буд. 81 літера «А», 1-ий поверх (ухвала №757/49354/16-к від 10.10.2016), виявлено та вилучено, відповідно до протоколу обшуку від 24.10.2016:
- системний блок чорного кольору без серійного номеру, 1 шт.;
- системний блок чорного кольору с/н 1211L345002, 1 шт.;
- ноутбук «НР» s/n CND5501NYT, 1 шт.;
- ноутбук «НР» s/n CND547021X, 1 шт.;
- печатка ТОВ «ЄВРОФУД ІМПЕКС» (код ЄДР 32779755), 1 шт.;
- печатка ТОВ «КФ «ЛІНІЯ-А» (код ЄДР 37592997), 1 шт.;
- печатка ТОВ «ГАСТРОНОМІКА» (код ЄДР 39897463), 1 шт.;
- печатка ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_23 ), 1 шт.;
- печатка ТОВ «АЙ ТІ ДІ ХОЛДІНГ ЛТД» (код ЄДР 39175007), 1 шт.;
- печатка ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_24 ), 1 шт.;
- печатка ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_25 ), 1 шт.;
- печатка ФОП ОСОБА_13 (код НОМЕР_26 ), 1 шт.;
- печатка ТОВ «ЕКСПОСЕРВІС УКРАЇНА» (код ЄДР 36406575), 1 шт.;
- печатка ФОП ОСОБА_14 (код НОМЕР_27 ), 1 шт.;
- печатка ТОВ «АФ «АЛЬЯНС АБК» (код 37642267), 1 шт.;
- печатка ТОВ «САЛОМЕ-КОСМЕТИК» (код ЄДР 36019299), 1 шт.;
- печатка ТОВ «АЙ ТИ ДЖИ» (код ЄДР 40758420), 1 шт.;
- фінансово-господарські документи ПП «КЛМ ГРУПА» (код ЄДР 32243929),
- фінансово-господарські документи ТОВ «ЕКСПОСЕРВІС УКРАЇНА» (код ЄДР 36406575),
- фінансово-господарські документи ТОВ «БУЛЬЙОННА ГРУП» (код ЄДР 39844961),
- фінансово-господарські документи ТОВ «КОНВЕНГО» (код ЄДР 39291172),
- фінансово-господарські документи ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_24 ),
- фінансово-господарські документи ТОВ «ЄВРОФУД ІМПЕКС» (код ЄДР 32779755),
- фінансово-господарські документи ТОВ «ГАСТРОНОМІКА» (код ЄДР 39897463),
- фінансово-господарські документи ТОВ «ЛЕКС БРОК» (код ЄДР 40406529),
- фінансово-господарські документи ТОВ «ХЕЛПМЕЙТ» (39356276),
- фінансово-господарські документи ТОВ «НОМНОМ ГРУП» (40573508),
- фінансово-господарські документи ФОП ОСОБА_11 ( НОМЕР_23 )
- Чорнові записи щодо реалізації ТМЦ;
- Блокноти з чорновими записами 2 шт.;
7. В житловій квартирі, в якій фактично проживає ОСОБА_10 , розташованій за адресою: АДРЕСА_6 (ухвала №757/49298/16-к від 10.10.2016), виявлено та вилучено, відповідно до протоколу обшуку від 24.10.2016:
- жорсткий диск s/n:WCAV5H508469, MDL:WDIOEARS-22Y5B1, 1 шт.;
- два флеш накопичувача чорного кольору, 2 шт.;
- фінансово-господарські документи ТОВ «Єврофуд Імпекс»;
- реєстраційні та статутні документи ТОВ «АВС ЛТД»;
- фінансово-господарські документи ТОВ «Агата Сервіс ЛТД»;
- фінансово-господарські документи ТОВ «Альянс АБК»;
- фінансово-господарські документи ТОВ «Імперіал Групп»;
- реєстраційні та установчі документи ТОВ «Аплей»;
- реєстраційні та установчі документи ТОВ «Аніфор»;
- реєстраційні та установчі документи ТОВ «Афімокс»;
- чисті аркуші папери з відбитками печаток ТОВ «Альянс ОЛ» та ТОВ «Делфі Менеджмент».
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня отримання її копії. Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1