Справа № 161/2734/16-к
Провадження № 1-кс/161/1024/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 03 березня 2016 року Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять в собі охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , а саме документів:

- на підставі яких було відкрито розрахунковий банківський рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 шляхом ознайомлення з ними та їх вилучення;

- які підтверджують здійснення грошового переказу 16.07.2015 з розрахункового банківського рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_5 на банківський рахунок № НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_6 шляхом ознайомлення з ними та їх вилучення;

- на підставі яких 16.07.2015 в 11 год. 47 хв. у м. Луцьку було видано готівку з розрахункового банківського рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_5 у національній валюті в сумі 280 000 гривень та документів, які підтверджують видачу таких коштів;

- оригінали інших документів, які були укладені між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 , шляхом ознайомлення та їх вилучення.

- рух коштів по розрахунковому банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 в період часу з 16.07.2015 по даний час та місце зняття грошових коштів в сумі 270 000 грн. з наданням можливості їх вилучення.

Оскільки, на думку слідчого, дана інформація має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000252 від 20.01.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, так як в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 19.01.2016 до Луцького ВП ГУНП у Волинській області із заявою звернувся ОСОБА_5 з приводу того, що 17.07.2015 року невстановлені особи шляхом зловживання його довірою оформили договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_3 , яка належить останньому на праві приватної власності, а також коштами, отриманими від її продажу, чим завдали потерпілому майнової шкоди, сума якої встановлюється. Оригінали вказаних документів, містять відомості про осіб, від імені яких їх склали, та шляхом проведення відповідних експертиз вказаних документів, зокрема рукописного тексту і підписів у них, які проводяться лише з оригіналами, надасть можливість встановити, осіб, які їх в дійсності склали, тому слідчий звернулася із даним клопотанням.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 слід надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять в собі охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , а саме документів:

- на підставі яких було відкрито розрахунковий банківський рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 шляхом ознайомлення з ними та їх вилучення;

- які підтверджують здійснення грошового переказу 16.07.2015 з розрахункового банківського рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_5 на банківський рахунок № НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_6 шляхом ознайомлення з ними та їх вилучення;

- на підставі яких 16.07.2015 в 11 год. 47 хв. у м. Луцьку було видано готівку з розрахункового банківського рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_5 у національній валюті в сумі 280 000 гривень та документів, які підтверджують видачу таких коштів;

- оригінали інших документів, які були укладені між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 , шляхом ознайомлення та їх вилучення.

- рух коштів по розрахунковому банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 в період часу з 16.07.2015 по даний час та місце зняття грошових коштів в сумі 270 000 грн. з наданням можливості їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність), -

У Х В А Л И В :
Надати (забезпечити) слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять в собі охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , а саме документів:

- на підставі яких було відкрито розрахунковий банківський рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 шляхом ознайомлення з ними та їх вилучення;

- які підтверджують здійснення грошового переказу 16.07.2015 з розрахункового банківського рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_5 на банківський рахунок № НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_6 шляхом ознайомлення з ними та їх вилучення;

- на підставі яких 16.07.2015 в 11 год. 47 хв. у м. Луцьку було видано готівку з розрахункового банківського рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_5 у національній валюті в сумі 280 000 гривень та документів, які підтверджують видачу таких коштів;

- оригінали інших документів, які були укладені між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 , шляхом ознайомлення та їх вилучення.

- рух коштів по розрахунковому банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 в період часу з 16.07.2015 по даний час та місце зняття грошових коштів в сумі 270 000 грн. з наданням можливості їх вилучення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1