н/п 1-кс/640/6093/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05.08.2016 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що є у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДР НОМЕР_1 ).
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що до прокуратури Харківської області звернулася гр-ка ОСОБА_5 , яка повідомила про те, що в період з 21.05.2012 до 16.09.2013 на території м. Харкова гр-ном ОСОБА_6 від неї під приводом подальшого передання ним в її власність 34% частки статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДР НОМЕР_1 ) отримані гроші в сумі 7847000 гривень, проте ОСОБА_6 зазначені дії не виконав, гроші не повернув, таким чином, шахрайським шляхом заволодів належними їй майном, чим спричинив матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.
28.07.2016 прокуратурою Харківської області винесено постанову про визначення підслідності у даному кримінальному провадженні, здійснення досудового розслідування доручено СУ ГУНП в Харківській області.
Згідно показів потерпілої ОСОБА_5 ОСОБА_6 є її колишнім чоловіком. 21.05.2012 ОСОБА_5 уклала з ОСОБА_6 попередній договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Згідно умов договору, ОСОБА_6 зобов`язався не пізніше 31.12.2013 продати, а ОСОБА_5 не пізніше зазначеного строку придбати частку в статутному капіталі товариства у розмірі 34% на загальну суму 7847000 гривень. На виконання умов цього договору, того ж дня між ними укладено договір про аванс, за яким ОСОБА_5 сплатила аванс в сумі 4050000 гривень в рахунок майбутнього придбання частки в статутному капіталі товариства. В свою чергу ОСОБА_6 власноруч написав розписку про отримання грошей в зазначеній сумі.
У зв`язку з укладанням ОСОБА_5 . 01.03.2013 з ОСОБА_7 шлюбу, 14.03.2013 укладено договір про внесення змін до попереднього договору та договору про аванс від 21.05.2012, відповідно до якого змінені її анкетні дані з прізвища ОСОБА_8 на ОСОБА_9 .
16.03.2013 між ОСОБА_6 та ОСОБА_5 укладено договір про внесення змін №1 до Попереднього договору між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , за якими сторони продовжили строк попереднього договору до 31.06.2014 та внесли інші умови необхідні для укладання та посвідчення Договору купівлі-продажу корпоративних прав. Того ж дня укладено договір про внесення змін до договору про аванс, за яким сума авансу збільшена, та склала 6075000 гривень. В свою чергу ОСОБА_6 16.03.2013 написана розписка про отриманні від ОСОБА_5 грошей в сумі 2025000 гривень з зазначенням про отримання ним загальної суми грошей в розмірі 6075000 гривень.
Після підписання усіх договорів ОСОБА_6 постійно скаржився ОСОБА_5 на те, що йому не вистачає грошей. На час подання заяви про вчинення кримінального правопорушення щодо неї ОСОБА_6 умови договорів не виконані, та грошові кошти не повернуті. На неодноразові звернення ОСОБА_5 з цього приводу до нього, ОСОБА_6 в категоричній формі відмовлявся виконувати умови договору, чи повертати гроші. Таким чином, на думку ОСОБА_5 , ОСОБА_6 отримав від неї гроші обманним шляхом.
Також під час допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що за наявною у неї інформацією ОСОБА_6 реалізував належну йому частку у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стороннім особам, проте їй невідомо, яким саме.
Окрім того, ОСОБА_5 під час допиту в якості потерпілої повідомила про факт укладання ОСОБА_6 договору іпотеки від 31.10.2013 між ним та ОСОБА_10 та укладання договору іпотеки від 31.10.2013 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_10 .
На підтвердження показів потерпілою ОСОБА_5 органу досудового розслідування надані копії всіх вищезазначених договорів.
Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вчинення вказаного злочину, зокрема у встановленні факту продажу ОСОБА_6 належної йому частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стороннім особами, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДР НОМЕР_1 ).
Орган досудового розслідування зазначає, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
В судовому засідання слідчий підтримала подане клопотання.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За вимогами ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Більш того, відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Тимчасовий доступ до речей і документів віднесено п. 3 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.
Проте, обставини на які посилається слідчий у клопотанні, у зв`язку з якими просить надати тимчасовий доступ до матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДР НОМЕР_1 ), до ЄРДР у даному кримінальному провадженні не внесені.
В статті 223 КПК України викладені вимоги до проведенні слідчих (розшукових) дій. Так, відповідно до ч.1, 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні; підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.
В разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів, норми діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обов`язок цієї особи звертатися з відповідним клопотанням, яке повинно містити конкретні відомості.
Отже, з урахуванням положень ст. 2; п.1, п. , п. 3, п. 10, п. 19 ч.1 ст. 7 КПК України, вважаю, що слідчим, всупереч ч.3, 4, 5 ст. 132; п.5 ч.2 ст. 160; п.2 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні на теперішній час виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання задоволенню не підлягає.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1