Справа № 147/667/16-к
У Х В А Л А
іменем України
12.05.2016 року смт. Тростянець
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 25.04.2016 невідома особа під приводом продажу дизельного палива та бензину зловживаючи довірою директора СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » гр. ОСОБА_3 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 104 450 грн.
За даним фактом 29 квітня 2016 року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Під час проведення досудового розслідування встановлено: гр. ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 перебуває на посаді директора СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований в АДРЕСА_2 . Гр. ОСОБА_3 в основі директора СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мав намір придбати паливо для підприємства по закупочній ціні. 25.04.2016 року біля 10:00 год. у мережі Інтернет гр. ОСОБА_3 знайшов оголошення по продажі палива по низькій ціні фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». На даному оголошенні також був наявний номер мобільного телефону, а саме НОМЕР_1 . Після чого гр. ОСОБА_3 зателефонував із свого мобільного телефону НОМЕР_2 на даний мобільний номер, а саме НОМЕР_1 та йому представився менеджер по продажу палива по імені Руслан. В ході розмови ОСОБА_4 повідомив гр. ОСОБА_3 , що їхня база знаходиться в АДРЕСА_3 . Також під час даної розмови із ОСОБА_4 вони домовились, що одразу після перерахунку грошових коштів за паливо на їх рахунок через вісім годин до СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » буде поставлено паливо, на що гр. ОСОБА_3 погодився. Після чого ОСОБА_4 на електронну адресу СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надіслав рахунок на оплату та договір поставки нафтопродуктів. Рахунок на оплату виписав директор « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 . Згідно рахунку вартість ДП за 1 літр 12,90 грн. та бензин А-92 за 1 літр 14,50 грн. Також на вказаному рахунку був наявний номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » юридичної особи, а саме НОМЕР_3 . Побачивши вартість палива та враховуючи його необхідність для підприємства гр. ОСОБА_3 вирішив замовити паливо саме на цьому підприємстві у кількості 4 500 куб. дизельного палива та 3 200 куб. бензину. Після чого даний рахунок гр. ОСОБА_3 надав бухгалтеру ОСОБА_6 та сказав їй перерахувати грошові кошти у сумі вказані на рахунку, а саме 104 450 грн.. Цього ж дня біля 15:00 год. до гр. ОСОБА_3 знову зателефонував ОСОБА_4 із номеру НОМЕР_1 та запитав чи перераховані гроші, на що гр. ОСОБА_3 відповів, що так, та він директору СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомив, що як тільки вони побачать гроші на своєму рахунку одразу вантажаться та доставлять паливо СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Біля 17:00 год. гр. ОСОБА_3 зателефонував до ОСОБА_4 на номер НОМЕР_1 та запитав чи прийшли гроші на рахунок, на що він гр. ОСОБА_3 відповів, що так та через вісім годин паливо буде уже у СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та попросив у гр. ОСОБА_3 номер телефона заправника. Після чого гр. ОСОБА_3 йому назвав номер телефона заправника, однак ОСОБА_4 із заправником не зв`язувався.
26.04.2016 року біля 10:00 год. гр. ОСОБА_3 зателефонував до ОСОБА_4 на номер НОМЕР_1 , однак він не відповідав. Але через декілька хвилин гр. ОСОБА_3 на мобільний телефон прийшло повідомлення із текстом «я на нараді зателефоную пізніше». Також на протязі всього дня 26.04.2016 року гр. ОСОБА_3 телефонував до ОСОБА_4 на номер НОМЕР_1 , однак він не відповідав, та надсилав повідомлення, що не може зараз розмовляти та зателефонує пізніше.
27.04.2016 року біля 08:00 год. ранку гр. ОСОБА_3 вирішив зателефонувати до ОСОБА_4 на номер НОМЕР_1 із свого іншого номеру телефону, а саме НОМЕР_4 . Коли гр. ОСОБА_3 зателефонував ОСОБА_4 взяв трубку гр. ОСОБА_3 представився та останній почувши хто з ним розмовляє одразу завершив дзвінок та більше не відповідав. Хоча після чого гр. ОСОБА_3 на протязі цього ж дня телефонував до ОСОБА_4 на номер НОМЕР_1 із своїх мобільних телефонів а саме НОМЕР_2 та НОМЕР_4 , однак відповіді не було.
Гр. ОСОБА_3 телефонував до особи, яка назвалась ОСОБА_4 на номер мобільного телефонна НОМЕР_1 .
Під час проведення досудового розслідування виконано ряд слідчих дій спрямованих на встановлення особи яка шахрайським шляхом заволоділа коштами СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Однак для вжиття дієвих заходів спрямованих на розкриття вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора телекомунікацій про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість змісту маршрутів передавання тощо.
Іншим способом інформацію про абонента мобільного зв`язку НОМЕР_1 встановити не можливо, а вона має суттєве значення для встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та буде використана в кримінальному провадженні як доказ.
Без проведення тимчасового доступу до інформації, що містяться в оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , а саме щодо з`єднань мобільного телефону НОМЕР_1 , які відбувались в період з 00.00 год. 24.04.2016 по 00.00 год. 30.04.2016, кримінальне правопорушення за фактом шахрайського заволодіння коштами СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розслідуванні буде затягуватись.
Клопотань про фіксування технічними засобами не надходило.
В судове засідання сторони не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином, про причини неявки не повідомили.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно п.7 ч.1 ст.162 КПК України до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Враховуючи, що іншим способом інформацію отримати не видається можливим, необхідно надати доступ до речей та документів, які знаходяться в мобільного оператора.
Керуючись ст.ст.162, 163, 164, 247, 268 КПК України,-
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Тростянецького ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ст. л-ту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Тростянецького ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Тростянецького ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ст. л-ту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Тростянецького ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_10 до інформації яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , а саме щодо з`єднань мобільного телефону НОМЕР_1 , які відбувались в період з 00.00 год. 24.04.2016 по 00.00 год. 30.04.2016. При цьому вказати наступну інформацію: тип, дату, час, тривалість з`єднання (в тому числі і не тарифіковані дзвінки, коли викликає мий абонент не відповів), номер абонента А, номер абонента Б, із зазначенням відомостей про власників абонентських номерів (якщо абонентський номер використовувався за умовами контракту) ІМЕІ, та прив`язку до базових станцій (азимут та адресу розташування базової станції). Інформацію надати в електронному та друкованому вигляді.
Слідчий суддя
Тростянецького районного суду ОСОБА_1