Справа № 212/2935/14-к
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
25 березня 2014 року м. Кривий Ріг
Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі: ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури Жовтневого району міста Кривого Рогу ОСОБА_3 , слідчого СВ Жовтневого РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000559 від 01.03.2014 року слідчим та погоджене прокурором клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів -
В С Т А Н О В И В:
До Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу, звернувся слідчий СВ Жовтневого РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , із клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, на яких зафіксована інформація про картковий рахунок отримувача, на який 28.02.2014 року о 10.04.43 години через термінал банкомату TS 203055, який знаходиться в приміщенні відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , готівкою було поповнено картковий рахунок № НОМЕР_1 (фінансова операція 09:46:58On1f875b16c-ee7c-45598264c6429ad492fc) в сумі 8000 гривень, після чого отримано чек № НОМЕР_2 , із зазначенням повних паспортних даних особи (в тому числі фото), якій належить даний картковий рахунок, отримати доступ до інформації чи маються у зазначеного держателя платіжної картки інші карткові рахунки відкриті у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на його ім?я, отримати доступ до інформації стосовно адрес розташування банкоматів, за допомогою яких були зняті грошові кошти з вище зазначеного карткового рахунку, отримати тимчасовий доступ до відеозаписів з камер спостереження встановлених на банкоматах, з яких особа знімала готівкові грошові кошти з зазначеного карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримати доступ до інформації про всі транзакції, які здійснювалися з моменту реєстрації даного карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та до теперішнього часу, а також отримати можливість їх вилучення у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування клопотання зазначив, що 28.01.2014 року до Жовтневого РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що 28.02.2014 року близько 09.00 години на абонентський номер НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_5 , що в цей час перебувала за місцем роботи, зателефонувала невстановлена особа, яка зловживаючи довірою останньої, шахрайським шляхом, під приводом не притягнення до кримінальної відповідальності її доньки ОСОБА_6 , повідомила, що необхідно ОСОБА_5 передати грошові кошти в розмірі 8000 гривень, при цьому обумовивши місце зустрічі, а саме біля відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 . Приїхавши на зазначене місце ОСОБА_5 через касу відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зняла готівкою грошові кошти в розмірі 8000 гривень, після чого останній на мобільний телефон повторно зателефонувала невстановлена слідством особа, яка зловживаючи довірою, шахрайським шляхом під приводом не притягнення до кримінальної відповідальності доньки заявниці продиктувала номер карткового рахунку, на який ОСОБА_5 28.02.2014 року о 10.04.43 години через термінал банкомату TS 203055, який знаходиться в приміщенні відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , готівкою поповнила картковий рахунок № НОМЕР_1 (фінансова операція 09:46:58On1f875b16c-ee7c-45598264c6429ad492fc) в сумі 8000 гривень, після чого отримала чек № НОМЕР_2 . Після чого зателефонувавши донці і зрозуміла, що її ошукали.
Відомості внесені до ЄРДР 01.03.2014 року за правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання сповіщений своєчасно, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України суд розглядає клопотання без його участі.
Учасниками процесу не заявлено клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання, тому відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.
Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим надано клопотання, яке підтримане прокурором та обґрунтоване необхідністю повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, заявлені в клопотанні документи необхідні для встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення. При цьому, як убачається з клопотання, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів за період з конкретного часу по теперішнього часу, що на думку слідчого судді підлягає уточненню, тому період повинен завершуватись моментом пред`явлення ухвали до виконання.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи до яким просить надати доступ слідчий, матимуть суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та встановлення місця знаходження викраденого майна, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 163 165, 309, 369 372 та 395 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити.
Зобов`язати директора ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 надати слідчому СВ Жовтневого РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, на яких зафіксована інформація про картковий рахунок отримувача, на який 28.02.2014 року о 10.04.43 години через термінал банкомату TS 203055, який знаходиться в приміщенні відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , готівкою було поповнено картковий рахунок № НОМЕР_1 (фінансова операція 09:46:58On1f875b16c-ee7c-45598264c6429ad492fc) в сумі 8000 гривень, після чого отримано чек № НОМЕР_2 , з зазначенням повних паспортних даних особи (в тому числі фото), якій належить даний картковий рахунок, з інформацією чи маються у зазначеного держателя платіжної картки інші карткові рахунки, відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на його ім`я, з інформацією стосовно адрес розташування банкоматів, за допомогою яких були зняті грошові кошти з вище зазначеного карткового рахунку, отримати тимчасовий доступ до відеозаписів з камер спостереження встановлених на банкоматах, з яких особа знімала готівкові грошові кошти з зазначеного карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з інформацією про всі транзакції, які здійснювалися з моменту реєстрації даного карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по час пред`явлення ухвали до виконання, з можливістю тимчасового вилучення копій вказаних документів у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Відповідно до положень ч.4 ст.165 КПК України, на вимогу володільця документів, особою, яка пред`явила ухвалу про тимчасовий доступ до документів, має бути залишено копію вилучених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1