Октябрський районний суд м.Полтави
Справа №554/9770/13-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 серпня 2013 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Блажко І.О.

при секретарі Іщенко С.С.

за участю слідчого - Мартиненко Ю.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області лейтенанта податкової міліції Мартиненко Ю.В. про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №000103 від 29 липня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204, ч.1 ст.199 КК України , -

В С Т А Н О В И В :

02 серпня 2013 року слідчий з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенант податкової міліції Мартиненко Ю.В. звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене начальником відділу прокуратури Полтавської області радником юстиції Остапенко С.В. в якому прохали: надати слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції Мартиненко Юлії Володимирівні дозвіл на тимчасовий доступ до товарно-транспортних накладних за період з грудня 2012 року по даний час, в яких в Інформації про відправника зазначені наступні особи: ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, а в графі Інформація про одержувача зазначені ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, які зберігаються у приміщенні відділення №4 ТОВ «Нова Пошта» за адресою м.Донецьк вул.Горлівська, 2г за період з грудня 2012 року по теперішній час. Надати слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції Мартиненко Юлії Володимирівні дозвіл на вилучення вищевказаних товарно-транспортних накладних за період з грудня 2012 року по даний час, які знаходяться у приміщенні відділення № 4 ТОВ «Нова Пошта» за адресою м.Донецьк вул.Горлівська, 2г за період з грудня 2012 року по теперішній час. Просили розглянути дане клопотання без участі представників ТОВ «Нова Пошта».

З матеріалів клопотання вбачається, що СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області розпочате кримінальне провадження №000103 від 29 липня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204, ч.1 ст.199 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2012-2013 років невстановлені особи на території Полтавської області з використанням перевірника ТОВ "Нова пошта" зберігали, перевозили, з метою використання при продажу товарів, збуту, а також збували незаконно виготовлені та підроблені марки акцизного збору. При цьому встановлено, що незаконно виготовлені тютюнові вироби для збуту в м.Полтаві надходять із м.Чернівці від ОСОБА_3, із м.Ковеля від ОСОБА_4, ОСОБА_5 У м.Полтаві незаконно виготовлені тютюнові вироби для подальшого збуту отримують ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 Згідно товарно-транспортної накладної №1824 від 01.06.2013 року (відділення №1 ТОВ «Нова Пошта») у графі «П.І.П. контактної особи» Інформації про відправника, зазначений ОСОБА_5, а в графі «П.І.П. контактної особи» інформації про одержувача зазначена ОСОБА_8, в графі «Повний опис відправлення» зазначено одяг. У товарно-транспортній накладній №2415 від 01.06.2013 року відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта») у графі «П.І.П. контактної особи» Інформації про відправника, зазначений ОСОБА_5, а у графі «П.І.П. контактної особи» інформації про одержувача зазначена ОСОБА_8, у графі «Повний опис відправлення» зазначено одяг. Допитаний в якості свідка ОСОБА_11 повідомив, що приблизно місяць тому замовив у громадянина, який представився Романом партію тютюнових виробів, а саме «Бонд» за ціною 6,5 грн., «Прилуки особливі» за ціною 5,50 грн., які отримував у відділенні № 1 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м.Полтава вул.Фрунзе,225. В подальшому вищевказану продукцію він перевозив разом з ОСОБА_12 до себе в гараж. 11 липня 2013 року ОСОБА_11 отримав чергову партію цигарок, а саме: «Бонд» за ціною 6,5 грн., «Прилуки особливі» за ціною 5,50 грн., «Вінстон» за ціною 6,50 грн., яку вивантажив у власному гаражі. При цьому у товарно-транспортній накладній №9649 від 10.07.2013 року ТОВ «Нова Пошта» за адресою м.Полтава вул.Фрунзе,225, яка отримана на ім'я ОСОБА_12 в графі «Повний опис відправлення» зазначено «ТНП».

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч.ч.1, 2 ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо.

Відповідно до ч.ч.1, 2 ст.168 КПК України, тимчасово вилучити майно може кожен, хто затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208 цього Кодексу. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою повноти, всебічності та об'єктивності розслідування кримінальної справи, для встановлення осіб, які вчинили злочин та причетні до його вчинення, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання та надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у приміщенні відділення №4 ТОВ «Нова Пошта» за адресою м.Донецьк вул.Горлівська, 2г, а саме товарно-транспортних накладних за період з грудня 2012 року по 02 серпня 2013 року, в яких в Інформації про відправника зазначені наступні особи: ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, а в графі Інформація про одержувача зазначені ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15.

В частині клопотання про вилучення оригіналів вищезазначених документів відмовити, оскільки в порушення ст.167 КПК України прохають тимчасово вилучити майно у приміщенні відділення № 4 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м.Донецьк вул.Горлівська, 2г, не надавши доказів того, що працівники ТОВ «Нова Пошта», ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15 є підозрюваними у кримінальному провадженні №000103 від 29 липня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204, ч.1 ст.199 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.160, 163, 166, 167, 168, 309 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області капітана лейтенанта податкової міліції Мартиненко Ю.В. про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №000103 від 29 липня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204, ч.1 ст.199 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл в період з 02 серпня 2013 року до 02 вересня 2013 року на тимчасовий доступ до документів та зробити їх копії слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції Мартиненко Юлії Володимирівні, а саме товарно-транспортних накладних за період з грудня 2012 року по 02 серпня 2013 року, в яких в Інформації про відправника зазначені наступні особи: ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, а в графі Інформація про одержувача зазначені ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, які зберігаються у приміщенні відділення №4 товариства з обмеженою відподальністю «Нова Пошта» за адресою м.Донецьк вул.Горлівська, 2г.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя І.О.Блажко