Справа № 496/1235/14-к
Провадження № 1-кс/496/165/14
УХВАЛА

31 березня 2014 року м. Біляївка
Біляївський районний суд Одеської області
у складі: слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю прокурора ОСОБА_3
розглянувши клопотання заступника начальника СВ Біляївського РВ (з обслуговування Біляївського району та м. Теплодар) ГУ МВС України в Одеській області майора міліції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001057 від 19.06.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,
В С Т А Н О В И В :
27 березня 2014 року надійшло клопотання заступника начальника СВ Біляївського РВ (з обслуговування Біляївського району та м. Теплодар) ГУ МВС України в Одеській області майора міліції ОСОБА_4 про надання згоди на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування свого клопотання вона посилається на те, що 27.07.2012 року, за результатами проведеної процедури відкритих і двоступеневих торгів, між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника ОСОБА_5 (в теперішній час Департамент) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_6 укладено договір про закупівлю робіт за державні кошти за № 28. Предметом договору являлось виконання робіт з будівництва школи в с. Троїцьке Біляївського району Одеської області, строк яких становив з серпня 2012 року по грудень 2012 року. Договірна ціна склала 34979791,07 грн., в тому числі: 31189034,21 грн. ціна будівельно-монтажних робіт; 3721101,6 грн. - ціна придбання обладнання; 69655,26 грн. - ціна пусконалагоджувальних робіт. Відповідно до додаткової угоди, договірна ціна зменшена на 77468,21 грн. і склала 34902322,86 грн. Вивченням матеріалів податкової звітності генерального підрядчика, з урахуванням наявних оперативних відомостей, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » впродовж серпня-грудня 2012 року, після одержання державних коштів від ІНФОРМАЦІЯ_4 , одразу ж перерахувало їх на рахунок структур із ознаками фіктивності, а саме: серпень 2012 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » сума взаємовідносин склала біля 8400000 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » сума взаємовідносин склала біля 3700000 грн.; вересень 2012 року: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » сума взаємовідносин склала біля 3900000 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » сума взаємовідносин склала біля 6100000 грн.; жовтень 2012 року: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » сума взаємовідносин склала біля 2100000 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » сума взаємовідносин склала біля 200000 грн.; листопад 2012 року: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » сума взаємовідносин склала біля 17000 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » сума взаємовідносин склала біля 400000 грн.; грудень 2012 року: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » сума взаємовідносин склала біля 60000 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » сума взаємовідносин склала біля 200000 грн. Наявні данні свідчать про те, що фінансово господарські взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вищезазначеними товариствами (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») носили безтоварний характер, а проведені за їх участю операції з коштами на загальну суму біля 25000000 грн., зокрема з тими, які були виділені в 2012 році з бюджету на будівництво школи в с. Троїцьке Біляївського району Одеської області, ймовірно стали предметом для розкрадання шляхом їх транзиту, подальшої конвертації і повернення «замовникам» у готівковій формі. Враховуючи, що в Акціонерному Комерційному « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , знаходиться справа з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_2 (українська гривня) відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а також інформація, яка відображає рух грошових коштів по вказаному рахунку, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та відомості, які в них містяться можуть бути використані в якості доказів, а також з метою проведення криміналістичних експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Оскільки іншим способом довести вказані обставини неможливо, заступник начальника СВ звернулася до суду з клопотанням.
Представник АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.
Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення прокурора, дослідивши додані до клопотання документи, матеріали кримінального провадження, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Клопотання відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Прокурором доведено, що документи перебувають у володінні юридичної особи АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - з метою подальшого розкриття злочину.
Згідно ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий у клопотанні просить надати можливість вилучення документів, при цьому посилається на те, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, і таке вилучення необхідне для проведення криміналістичних експертиз.
У судовому засіданні прокурором не було доведено можливості зміни або знищення документів, але для досягнення мети отримання доступу до речей і документів проведення експертиз, суд вважає можливим надати можливість вилучення документів.
Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , а також зобов`язати уповноважених осіб АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати заступнику начальника СВ Біляївського РВ (з обслуговування Біляївського району та м. Теплодар) ГУМВС України в Одеській області майору міліції ОСОБА_4 , оперуповноваженому в ОВС УБОЗ ГУМВС України в Одеській області підполковнику міліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому в ОВС УБОЗ ГУМВС України в Одеській області майору міліції ОСОБА_8 , наступні документи, які становлять банківську таємницю, а саме:
- інформацію, що збережена на розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 (українська гривня), відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носіях), у період часу з дня відкриття рахунку по 27.03.2014 р.;
- справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_2 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документи, які стали підставою для відкриття цього рахунку, видачі платіжних карток по рахунку, чекові книжки тощо;

- платіжні документи (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), у період часу з дня відкриття рахунку по 27.03.2014 р.;
- заяви клієнта про встановлення системи «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг», договору на обслуговування зазначених систем та акти введення систем в експлуатацію, документів, що свідчать встановлення систем «клієнт-банк», «Інтернет-банкінг»;
- документи, що підтверджують генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, що підтверджують факт видачі даних електронних ключів;
- статистику підключення до сервера банку за системою «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг» з використанням електронного ключа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , відкритих із зазначенням деталізації номерів телефонів вхідних дзвінків і IP - адреси за рахунком № НОМЕР_2 , з наданням банку електронних платіжних документів, у тому числі заяв на купівлю валюти, платіжних доручень в іноземній валюті з моменту відкриття розрахункового рахунку і по 27.03.2014 р.;
- відомості реєстрації клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 на сервері банку і на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;
- заявки на видачу чекових книжок, документів, що засвідчують видачу й одержання чекових книжок із зазначенням серійного номера першого і останнього чека кожної з чекових книжок, які отримувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 з моменту відкриття розрахункового рахунку і по 27.03.2014 р., з можливістю їх вилучення.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: /підпис/ ОСОБА_1 .

З оригіналом згідно
Суддя: