печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 жовтня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в ОВС ГСУ НП України майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управління Національної поліції України, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 01.09.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001830, за ознаками складу злочинів (кримінальних правопорушень), передбачених ч. 2 ст. 240 та ч. 5 ст. 191 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що наприкінці 2014 року на початку 2015 року філіями « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при відсутності спеціального дозволу на користування надрами та актів про надання гірничого відводу здійснювалась переробки гірничої маси та випуск чорнового концентрату, а також проводились вскришні роботи та переробка рудних пісків.

Крім того, службовим особами Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та його філій « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 », починаючи з січня 2015 року здійснюється розтрата коштів даного державного підприємства у наслідок завищення витрат на придбання робіт, товарів і послуг, а також документального заниження об`ємів видобутку сировини і корисних копалин та, як наслідок, до бюджету у повному обсязі не здійснюються відрахування від суми чистого прибутку.

У вищевказаній протиправній схемі задіяні наступні суб`єкти підприємницької діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ).

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001830 від 01.09.2015 за фактами незаконного видобутку корисних копалин (пісків циркон-рутил-ільменітоносних Малишевського родовища та руд титану Межирічного родовища), загальнодержавного значення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також розтрати бюджетних коштів службовими особами вказаного державного підприємствами в особливо великих розмірах за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 240 та ч. 5 ст. 191 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам

ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Разом з тим, необхідність вилучення оригіналів документів слідчий належним чином у клопотанні не обґрунтував, а відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_3 , а також членам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001830 лейтенанту поліції ОСОБА_4 , капітану поліції ОСОБА_5 та іншим працівникам НП України за їх дорученням тимчасовий доступ (з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій), до документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у Печерської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_1 , по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , які відкрито у зазначеній банківській установі, за період з 20.01.2016 по 05.10.2016, зокрема регістру руху коштів у паперовому (роздруківки) та електронному вигляді по вказаним рахункам із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) тощо, справ з юридичного оформлення рахунку підприємства в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття, управління, закриття цього рахунку, видачі платіжних карток, чекових книжок, готівки по рахунку, довіреностей (доручень) іншим особам на керування (управління) рахунком та зняття коштів по ньому, матеріали кредитної справи підприємства, в тому числі: документи, що надавалися клієнтом банку при оформлені кредитних договорів та отриманні кредитних коштів, документів щодо прийняття рішення керівництвом банку про надання кредиту товариству (рішення кредитного комітету, протоколи засідань кредитного комітету, рішення наглядової ради, протоколи засідань наглядової ради), кредитні договори, додаткові договори та документи, які складалися під час їх виконання та оплати заборгованості, графік нарахування відсотків та погашення заборгованості позичальником, довідку про заборгованість по кредиту з розмежуванням суми заборгованості по відсоткам за користування кредитними коштами та тілом кредиту, договори поруки, договори застави, що супроводжували укладання та подальше виконання умов кредитних договорів, всіх платіжних доручень по сплаті кредиту, платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по указаному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), за період з 20.01.2016 по 05.10.2016, договорів, контрактів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів та придбання і продажу цінних паперів, договорів на встановлення системи Банк-Клієнт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вказаної системи, отримання ключів, паролів, включаючи місце проведення вказаної операції, а також довіреностей (доручень) іншим особам на їх отримання, виписок з номерами телефонів, ІР-адресами з яких проходило з`єднання системи Банк-Клієнт між комп`ютером банку і комп`ютером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта, вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити,

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження

Примірник 2 виданий старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1