печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13.06.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий групи Головного слідчого управління Національної поліції ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання, слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0005405, зареєстрованому в ЄРДР 11.06.2015 за фактами підроблення офіційних документів, їх використання, закінчених замахів на заволодіння шляхом обману чужим майном у великих розмірах та вчинення шахрайства у великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, частинами 1 - 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на протязі 2015 року невстановлені особи, діючи умисно, з корисливих спонукань, за попередньою змовою групою осіб, з метою заволодіння чужим майном у великих розмірах шляхом обману, використовуючи заздалегідь підроблені паспорти громадян України - вкладників ліквідованих банківських установ, звертались до приватних нотаріусів де вчиняли удавані нотаріальні дії від імені осіб, що мали право на компенсацію вкладів гарантованих Державою, а саме видавали довіреності від їх імені на ім`я своїх співучасників, які в свою чергу, будучи усвідомленими про злочинний характер власних дій, узгоджено зі своїми спільниками, звертались до відділень банка-агенту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих на території м. Києва та Київської області, де з використанням вказаних підроблених довіреностей намагались заволодіти або заволодівали чужим майном, спричиняючи значну шкоду потерпілим або у великих розмірах.

Представник за довіреністю потерпілого ОСОБА_6 надав стороні обвинувачення копії заяв свого довірителя до ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з яких видно, що ОСОБА_6 не розпоряджався належними йому компенсаційними коштами в сумі 200 000, 00 грн., потребував їх для проведення термінової операції та наполягав на з`ясуванні обставин при яких зникли ці кошти.

Допитані в ході досудового розслідування свідки засвідчили той факт, що довіреності на право отримання коштів за вкладами в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були видані вже після смерті ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ..

Серед іншого, стороною обвинувачення отримано ґрунтовну інформацію про можливу причетність до вчинення кримінальних правопорушень, що розслідуються в кримінальному провадженні ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ідн. НОМЕР_1 ).

З метою дієвості кримінального провадження та виконання вимог ч. 4 ст. 38 КПК України, стороною обвинувачення з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було витребувано інформацію стосовно зареєстрованих фактів видачі довіреностей на ім`я осіб, які при вчиненні кримінальних правопорушень виступали в ролі псевдо повірених, та безпосередньо заволодівали, або ж намагались заволодіти коштами вкладників неплатоспроможних банків.

Відповідно до отриманої інформації встановлено, що приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , офісне приміщення якого розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , 16.03.2015 о 16.12 посвідчено довіреність від імені ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ідн: НОМЕР_2 ) на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (ідн: НОМЕР_1 ) на розпорядження банківськими рахунками, яку викладено на нотаріальному бланку НАК 447464, та про що зроблено запис в Реєстрі нотаріальних дій під номером 152.

Проте, сторона обвинувачення володіє інформацією, що ОСОБА_11 , від імені якої видано довіреність на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 вказану довіреність не видавала, із повіреною не знайома, в офісному приміщенні приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_10 16.03.2015 не перебувала.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні та дослідженні другого примірника довіреності від 16.03.2015 року, виданої від імені ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ідн: НОМЕР_2 ) на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (ідн: НОМЕР_1 ) на розпорядження банківськими рахунками, яку викладено на нотаріальному бланку НАК 447464, та про що зроблено запис в Реєстрі нотаріальних дій під номером 152, який зберігається у справах приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , а також дослідженні підпису особи, яка від імені ОСОБА_11 отримала зазначену довіреність про що зазначила в Реєстрі нотаріальних дій приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 .

Окрім того, у ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні копій документів за якими приватним нотаріусом ОСОБА_10 було ідентифіковано особу ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ідн: НОМЕР_2 ).

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України у кримінальному провадженні № 0005405, зареєстрованому в ЄРДР 11.06.2015 встановлено більше 29 епізодів вчинення аналогічних за своїм характером тяжких злочинів. Можливість ознайомитись із запитуваними документами та їх виїмка слугуватимуть стороні обвинувачення у виявленні матеріальних носіїв, на яких відображені підписи та почерк осіб, що виступали в якості псевдо довірителів, а в копіях документів, за якими здійснювалась їх ідентифікація є фотографії осіб, безпосередньо причетних до вчинення кримінальних правопорушень.

Здійснення виїмки оригіналів документів необхідно для проведення в процесі розслідування почеркознавчих експертиз.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України,приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставівикладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СГ Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_12 , слідчим СГ ГСУ Національної поліції України ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , та іншим слідчим слідчої групи, яким відповідно до постанови начальника Головного слідчого управління НП України доручено проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0005405, а також експертам відділу технічної експертизи документів та почеркознавчої експертизи ІНФОРМАЦІЯ_8 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округа ОСОБА_10 , офісне приміщення якого розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитись з:

- другим примірником довіреності від 16.03.2015, виданої від імені ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ідн: НОМЕР_2 ) на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (ідн: НОМЕР_1 ) на розпорядження банківськими рахунками, яку викладено на нотаріальному бланку НАК 447464, та про що зроблено запис в Реєстрі нотаріальних дій під номером 152;

- копіями документів, за якими ідентифіковано особу ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ідн: НОМЕР_2 ), з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку),

а також надати тимчасовий доступ до Реєстру для реєстрації вчинення нотаріальних дій приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , з можливістю ознайомлення з ним та проведення експертного почеркознавчого дослідження підписів та рукописних записів, виконаних в графі «Підписи осіб (їх представників), які звернулися за вчиненням нотаріальної дії» під реєстровим номером 152 вказаного документу, та виготовити копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження

Примірник 2 виданий слідчому СГ ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1