Провадження №1-кс/127/4585/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 червня 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 ,розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРОПУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено прокурором ОСОБА_4 , вказавши, що 18.01.2013 та 22.01.2013 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) та ізраїльською компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ) укладено два контракти №18113 та № 01/05-13 на постачання за кордон, в Ізраїль, олії соняшникової наливом та у пляшках.

На виконання вказаних контрактів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з березня по травень 2013 року поставило ізраїльській компанії декілька партій олії (наливом на суму 531409,50 доларів США та у пляшках на суму 664323 доларів США). На підтвердження оплати, службові особи компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » електронною поштою направили на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії банківських виписок (у вигляді SWIFT повідомлення) щодо проведення повної оплати за товар. На підставі отриманих платіжних документів товар (олію) було безпосередньо передано ізраїльській фірмі.

Проте, до цього часу грошові кошти на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не надійшли. Банк відправник фірми « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який було зазначено у ІНФОРМАЦІЯ_5 (HAPOАLIM) повідомив, що суми, зазначені у документах банком не перераховувалися так як не були оплачені фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

За наявною інформацією підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою, яку вказало у своїх реквізитах ( АДРЕСА_3 ), не перебуває.

В результаті проведених слідчих дій та оперативно-розшукових заходів була отримана інформація, що службові особи «OMINEX FLOR IMPORT» здійснили розпродаж олії, якою компанія незаконно заволоділа в наслідок шахрайських дій.

У ході досудового слідства установлено, що після митного оформлення продукція (олія соняшникова фасована та наливом) була поміщена в контейнера та залізничним транспортом доставлена до ІНФОРМАЦІЯ_6 , де були оформлені відповідні документи для подальшого її перевезення на морському транспорті. У подальшому усі контейнери з продукцією (олією) морським перевізником компанією ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з Одеського морського порту доставлені до порту Ашдод (Ізраїль).

Для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, а також встановлення місця знаходження товару та осіб, які в період з березня по травень 2013 року отримували у порту Ашдод (Ізраїль) відвантажену від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продукцію (олію), виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказані документи мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які у них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Враховуючи вищевикладене, а також те, що ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " володіє інформацією та документами, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази, потребують дослідження у ході проведення відповідних судових експертиз, крім того існує загроза їх зміни або знищення, керуючись ст. ст. 40, 93, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий просив клопотання задоволити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , оперативному підрозділу органів Національної поліції за дорученням слідчого на тимчасовий доступ до оригіналів документів (тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх), які знаходяться у володінні ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРОПУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , які містять інформацію про перевезення у 2013 році відвантажену ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продукцію (олію) до порту Ашдод (Ізраїль), її відвантаження та отримання у порту Аштод (Ізраїль), зокрема: найменування судна та перевізника; місце приймання або навантаження вантажу; найменування відправника; місце призначення вантажу, місце призначення або направлення судна; найменування одержувача вантажу (іменний коносамент або ордерний коносамент), найменування вантажу, його маркування, кількість місць чи кількість та/ або міра (маса, об`єм), дані про зовнішній вигляд, стан і особливі властивості вантажу; фрахт та інші належні перевізнику платежі або зазначення; час і місце видачі коносамента; кількість складених примірників коносамента; підпис капітана або іншого представника перевізника, інші документи.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: