Гайворонський районний суд Кіровоградської області
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Справа № 385/1941/14-к
У Х В А Л А

13.11.2014 року Слідчий суддя Гайворонського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 ,
за участю сторони кримінального провадження старшого прокурора прокуратури Гайворонського району Кіровоградської області молодшого радника юстиції ОСОБА_2 ,
першого заступника начальника Гайворонського РВ УМВС України в Кіровоградській області начальника слідчого відділення ОСОБА_3 ,
при секретарі ОСОБА_4
розглянув клопотання сторони кримінального провадження першого заступника начальника Гайворонського РВ УМВС України в Кіровоградській області начальника слідчого відділення ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які свідчать про перерахування 21.10.2014 року ФГ « ОСОБА_5 » на рахунок № НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер ФОП НОМЕР_2 ) готівки у сумі 286452 грн., зокрема виписки по вказаному рахунку, особової справи клієнта банківської установи - утримувача вказаного рахунку ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер ФОП НОМЕР_2 ), кредитну історію по вказаному рахунку, сліпів (рахунків, квитанцій) з підприємств та банківських установ, у яких мало місце знаття коштів з карткового рахунку або здійснення безготівкових операцій за придбання товарів та послуг відомості про рух контрагентів та коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ФОП « ОСОБА_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 по взаємовідносинах з ФГ « ОСОБА_5 » при наданні послуг банку за період з 20.10.2014 року по 29.10.2014 року у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку старшого прокурора прокуратури Гайворонського району Кіровоградської області ОСОБА_2 , начальника СВ Гайворонського РВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_3

В С Т А Н О В И В :

21.10.2014 року між ФГ « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_7 та ФЛП « ОСОБА_6 » укладено договір поставки нафтопродуктів №176/14, у виді дизельного палива марки ЄВРО-5, в якому зазначено отримання покупцем ФГ « ОСОБА_5 » дизельного палива на протязі 1-2 днів з часу зачислення оплати вказаного товару на розрахунковий рахунок продавця ФОП « ОСОБА_6 ». 21.10.2014 року ФГ «Лан» перерахувало половину коштів на суму 286452грн. на розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_6 », юридична адреса : АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 через ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 для отримання 38450 літрів вказаного палива. Після отримання вказаних коштів ФОП « ОСОБА_6 » в особі директора ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_1 не забезпечив в установлені строки поставку дизельного палива, чим завдав ФГ « ОСОБА_5 » матеріальної шкоди на загальну суму 286452грн.
Відомості по даному факту 24.10.2014 року внесено начальником СВ Гайворонського РВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_3 до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження № 0000984 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
13 листопада 2014 року начальник СВ Гайворонського РВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з старшим прокурором прокуратури Гайворонського району Кіровоградської області ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю а саме свідчать про перерахування 21.10.2014 року ФГ « ОСОБА_5 » на рахунок № НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер ФОП НОМЕР_2 ) готівки у сумі 286452 грн., зокрема виписки по вказаному рахунку, особової справи клієнта банківської установи - утримувача вказаного рахунку ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер ФОП НОМЕР_2 ), кредитну історію по вказаному рахунку, сліпів (рахунків, квитанцій) з підприємств та банківських установ, у яких мало місце знаття коштів з карткового рахунку або здійснення безготівкових операцій за придбання товарів та послуг відомості про рух контрагентів та коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ФОП « ОСОБА_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 по взаємовідносинах з ФГ « ОСОБА_5 » при наданні послуг банку за період з 20.10.2014 року по 29.10.2014 року у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).
Мотивуючи тим, що зазначені в клопотанні документи, які становлять банківську таємницю, якими володіє ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що розгляд вказаного клопотання необхідно провести без участі представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як вказані документи, які становлять банківську таємницю можуть бути знищені працівниками вказаної установи,
Беручи до уваги, що начальником СВ ОСОБА_3 та старшим прокурором прокуратури ОСОБА_2 доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю. Може бути виконане завдання для виконання якого начальник СВ звернувся до суду, а тому необхідно задовольнити клопотання начальника СВ Гайворонського РВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_3 .
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 14, 132, 160, 162-165, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В :

1. Надати першому заступнику начальника Гайворонського РВ УМВС України в Кіровоградській області начальнику слідчого відділення ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме свідчать про перерахування 21.10.2014 року ФГ « ОСОБА_5 » на рахунок № НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер ФОП НОМЕР_2 ) готівки у сумі 286452 грн., зокрема виписки по вказаному рахунку, особової справи клієнта банківської установи - утримувача вказаного рахунку ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер ФОП НОМЕР_2 ), кредитну історію по вказаному рахунку, сліпів (рахунків, квитанцій) з підприємств та банківських установ, у яких мало місце знаття коштів з карткового рахунку або здійснення безготівкових операцій за придбання товарів та послуг відомості про рух контрагентів та коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ФОП « ОСОБА_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 по взаємовідносинах з ФГ « ОСОБА_5 » при наданні послуг банку за період з 20.10.2014 року по 29.10.2014 року у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).
2. Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і виконується негайно.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата документу 13.11.2014