23.03.16
У Х В А Л А Справа № 200/4814/16-к
Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/2930/16
23 березня 2016 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
21 березня 2016 року слідчий СВ ДВП ГУ НП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, встановлено, що невідомі особи на території м. Дніпропетровська за допомогою інтернет-аукціону «olx.ua», розмістили оголошення ID № НОМЕР_1 , щодо продажу пилососу «Zelmer Aquawelt 919.0ST», вказавши контактний номер НОМЕР_2 , та позначивши себе як « ОСОБА_4 ». При замовленні вказаного товару ОСОБА_5 продавець надавав картковий рахунок відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_6 , та пропонував здійснити повну оплату замовлення. З покупцем постійно зв`язувались чоловік, який назвався ОСОБА_4 , використовуючи мобільні телефони № НОМЕР_2 та НОМЕР_4 . Після надіслання на вказаний розрахунковий рахунок грошових коштів у сумі 1500 гривень, ОСОБА_5 замовленого ним товару не отримав, а продавець перестав виходити на зв`язок.
Встановлено, що ОСОБА_5 та інші особи, які надсилали повідомлення про вчинення щодо них шахрайства на інтернет-аукціону «olx.ua», здійснювали переказ грошових коштів на наступні банківські картки:
НОМЕР_3 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
Слідчий ОСОБА_2 надав суду заяву, у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності, у в`язку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримав у повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з`явився, заяв та клопотань від нього не надходило. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах і знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
Розкрити банківську таємницю.
Надати слідчому СВ ДВП ГУ НП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 , а саме до:
- довідки інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 оформленому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2015 по дату виконання ухвали;
- первинних банківських документів (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за вказаним рахунком за аналогічний період, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме договорів по банківському обслуговуванню вказаних карт із зразками підписів;
- інформації, отриманої банком під час обслуговування клієнта, а саме номерів телефонів, адрес проживання, місця роботи, роду занять, родинних зв`язків, осіб, які надають поруку, довірених осіб (довірителів);
- інформації (прізвища, ім`я, по - батькові ), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти в відділеннях банку, якщо з карток здійснювались переводи;
- даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів за аналогічний період по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 ;
- ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу.
Строк дії ухвали - до 23 квітня 2016 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1