печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30 березня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про накладення арешту,-

В С Т А Н О В И В :
29.03.2016 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про накладення арешту.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000461 від 30.07.2015, за фактом вчинення невстановленими особами ряду фінансових операцій, з коштами одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великому розмірі, з використанням ряду суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що на території України групою невстановлених осіб створено та придбано ряд фіктивних суб`єктів господарювання, що зареєстровані на номінальних керівників та засновників, які реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають, які задіяні в протиправних фінансових механізмах, направлених на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження на вітчизняні суб`єкти господарської діяльності (далі - СГД) та розкрадання державних/бюджетних коштів.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що ТОВ «Харківський Незалежний Центр Сертифікації» (), протягом 2015-2016 років до податкових декларацій з податку на додану вартість внесло наступні податкові зобов`язання (у розрізі контрагентів відповідно до додатку № 5) з підприємствами, які мають явні ознаки фіктивності: з ТОВ «ЕтеонТрейд» (39710532) на суму 421 666,66 грн.; з ТОВ «Фурнез» (39815160) на суму 338 333,34 грн.; з ТОВ «Спек-Трейд» (39877232) на суму 1 129 999,99 грн.; з ТОВ "ТБ Донон" (39967818) на суму 685 833,34 грн., з ТОВ «Фергана-Опт» (40068939) на суму 124 999,99 грн., а усього на суму понад 2 700 000 грн.

Окрім цього встановлено, що ТОВ «Харківський Незалежний Центр Сертифікації» () для здійснення вказаних вище операцій по легалізації (відмиванню) грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, в цей час використовує розрахункові рахунки: № НОМЕР_1 в євро, № НОМЕР_1 в українській гривні, № НОМЕР_2 в українській гривні, № НОМЕР_1 в доларах США, № НОМЕР_3 в українській гривні, відкриті в ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005 ).

Таким чином, на даний час встановлені достатні підстави вважати, що кошти, розміщені на рахунках ТОВ «Харківський Незалежний Центр Сертифікації» () № НОМЕР_1 в євро, № НОМЕР_1 в українській гривні, № НОМЕР_2 в українській гривні, № НОМЕР_1 в доларах США, № НОМЕР_3 в українській гривні, відкритих в ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), є предметом та доказом злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, відомості про які внесено до ЄРДР, за результатами неправомірних дій осіб, пов`язаних із проведенням операцій по легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Частиною другою вищезазначеної статті передбачено, що слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій ст. 167 КПК України.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, яке є предметом кримінального правопорушення, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та (або) є доходами від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Разом з тим, не підлягає задоволенню вимога викладена в клопотанні про накладення арешту на грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на вказаний рахунок, оскільки, виходячи з положень ст.170 КПК України, є передчасною та необґрунтованою.

Відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 171173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СГ ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000461 задовольнити частково.

Накласти у кримінальному провадженні №0000461 арешт на кошти, які знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 в євро, № НОМЕР_1 в українській гривні, № НОМЕР_2 в українській гривні, № НОМЕР_1 в доларах США, № НОМЕР_3 в українській гривні в українській гривні, що належать ТОВ «Харківський Незалежний Центр Сертифікації» (), відкритих в ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005 ), юридична адреса: м. Харків, проспект Московський, 60.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1