Справа № 640/5246/16-к
н/п 1-кс/640/2825/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Харківській області підполковник поліції ОСОБА_4 01.04.2016 року звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_5 , яким просив надати тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснити виїмку їх копій), а саме: відомості про осіб, на ім`я которих відкрито рахунки НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , завірені належним чином: копію заяви про відкриття (закриття) даних рахунків, копії документів, які посвідчують особу, яка відкрила (закрила) рахунок, із зазначенням номерів фінансових телефонів, які прикріплені до даного рахунку; відомості щодо руху грошових коштів по рахунках НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , за період з дати відкриття по 31.03.2016, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію; фото-, відеоматеріали камер відеоспостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття (отримання) грошових коштів з рахунків НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 за період з дати відкриття рахунків по 31.03.2016 із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція; відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із рахунків НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , а також відповідні фото-, відеоматеріали щодо зняття останніми отриманих за переказами коштів.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 18.03.2016 до СУ ГУНП в Харківській області надійшли матеріали Управління кримінальної поліції ГУНП в Харківській області, зареєстровані в журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події ГУНП в Харківській області під №402 від 18.03.2016 про те, що громадянка, яка називає себе ОСОБА_6 , разом з невстановленими особами циганської національності на території м. Харкова займається незаконним збутом наркотичного засобу - метадон.
Згідно даних Управління кримінальної поліції ГУНП в Харківській області встановлено, що жінка циганської національності на ім`я ОСОБА_6 в схемах незаконного збуту наркотичного засобу метадон використовує розрахункові електронні банківські системи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме повідомляє телефоном відповідні номери банківських карток НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , пропонуючи наркоспоживачам перерахувати зазначені нею суми грошових коштів за збут наркотичного засобу.
Слідчий вказав, що у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що документи, які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, а саме: відомості про осіб, на ім`я яких у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито рахунки НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , копії заяв про відкриття (закриття) зазначених рахунків, копії документів, які посвідчують осіб, котрі відкрили (закрили) ці рахунки, реєстри руху грошових коштів даних рахунків за період з дати їх відкриття по 31.03.2016, а також фото-, відеоматеріали щодо зняття готівки отриманих за переказами коштів по ним, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, у зв`язку з чим необхідно отримати можливість їх вилучити та долучити до матеріалів кримінального провадження.
Згідно ст. 162 КПК України документи із зазначеними відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий вказав, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи, а саме представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий також вказав, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставини у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а іншими способами встановити обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, неможливо.
У судовому засіданні слідчий просив про задоволення клопотання.
Оскільки слідчим не було доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей про осіб, на ім`я которих відкрито рахунки НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , завірені належним чином: копію заяви про відкриття (закриття) даних рахунків, копії документів, які посвідчують особу, яка відкрила (закрила) рахунок, із зазначенням номерів фінансових телефонів, які прикріплені до даного рахунку; відомості щодо руху грошових коштів по рахунках НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , за період з дати відкриття по 31.03.2016, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію; фото-, відеоматеріали камер відеоспостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття (отримання) грошових коштів з рахунків НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 за період з дати відкриття рахунків по 31.03.2016 із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція; відомостей щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із рахунків НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , а також відповідні фото-, відеоматеріали щодо зняття останніми отриманих за переказами коштів, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.
Зобов`язати представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей про осіб, на ім`я которих відкрито рахунки НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , завірені належним чином: копію заяви про відкриття (закриття) даних рахунків, копії документів, які посвідчують особу, яка відкрила (закрила) рахунок, із зазначенням номерів фінансових телефонів, які прикріплені до даного рахунку; відомості щодо руху грошових коштів по рахунках НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , за період з дати відкриття по 31.03.2016, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію; фото-, відеоматеріали камер відеоспостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття (отримання) грошових коштів з рахунків НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 за період з дати відкриття рахунків по 31.03.2016 із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція; відомостей щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із рахунків НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , а також відповідні фото-, відеоматеріали щодо зняття останніми отриманих за переказами коштів, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 05.05.2016 року.
Роз`яснити представнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1