Справа №295/7950/16-к

УХВАЛА
Іменем України

03.06.2016 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні № 0000013 старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до Богунського районного суду м. Житомира із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Житомирській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 18.02.2016 за № 0000013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 та ч.3 ст. 212 КК України.

Слідчий у клопотанні зазначає, що службові особи МП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) за сприянням гр-ки ОСОБА_5 , в період з 2012 по теперішній час, умисно ухилились від сплати податків під час здійснення господарської діяльності щодо надання в оренду ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власного нерухомого майна, одержаного внаслідок суспільно небезпечного протиправного діяння, використовували кошти та майно одержані від зазначеної діяльності в сумі ухилення від сплати податків.
Слідчим встановлено, що на балансі МП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться наступні нежилі приміщення, які конфісковано згідно вироку суду та які протиправно здаються ОСОБА_5 опосередковано через свого сина ОСОБА_8 в оренду наступним особам:

- АДРЕСА_1 (магазин) орендар приватний підприємець ФОП ОСОБА_6 ;

- АДРЕСА_2 (магазин) орендар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- АДРЕСА_3 (магазин) орендар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- АДРЕСА_4 (магазин) орендар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- АДРЕСА_5 (магазин) орендар приватний підприємець ОСОБА_7 .

Згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна встановлено, що корпоративні права (нежилі приміщення), які є об`єктом (предметом) кримінального правопорушення, що інкримінується службовим особам МП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обтяжені ІНФОРМАЦІЯ_3 згідно наказів (рішень) ІНФОРМАЦІЯ_4 № 906/1177/13 від 20.01.2013 та № 906/359/15 від 08.12.2015.

Так, в ІНФОРМАЦІЯ_5 зберігаються матеріали зведеного виконавчого провадження по стягненню заборгованості МП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання наказів (рішень) ІНФОРМАЦІЯ_4 № 906/1177/13 від 20.01.2013 та № 906/359/15 від 08.12.2015.

У зазначених документах, наявна інформація, яка не містить охоронюваної законом таємниці, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню, містить відомості про об`єкт (предмет) кримінального правопорушення, а тому виклик службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 може призвести до передчасного розголошення обставин, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів по кримінальному провадженню.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків та відшкодування таких збитків.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ч. 7 ст. 83 ЗУ «Про виконавче провадження», ст.ст. 40, 131, 132, 159 та 160 КПК України, слідчий суддя-

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому з ОВС СУФР ГУ ДФС у Житомирській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 та особам, які діють за його дорученням, тимчасовий доступ та можливість вилучення у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 оригіналів документів, які містяться в зведеному виконавчому провадженні по стягненню заборгованості МП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) на виконання наказів (рішень) ІНФОРМАЦІЯ_4 № 906/1177/13 від 20.01.2013 та № 906/359/15 від 08.12.2015, а також матеріали всіх наявних виконавчих проваджень щодо стягнення заборгованості з МП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Встановити строк дії ухвали до 02.07.2016 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя