Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/9019/16-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19.10.2016 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

з участю: слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області юристом 1 класу ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні № 0000338 від 25.07.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 357, ч. 2 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ ГУ НП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області юристом 1 класу ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні № 0000338 від 25.07.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 357, ч. 2 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи його тим, що у ході реорганізації ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Тальнівський КХП, яке перебувало у державній формі власності та доведення до банкрутства державного підприємства у період часу з 1999 по 2014 рік в м. Тальне Черкаської області, невстановлені службові особи замовили незаконне виготовлення та видачу свідоцтва на право приватної власності цілісного майнового комплексу зазначеного підприємства з метою отримання рішень судів першої, апеляційної та касаційної інстанцій господарських судів України у справі про банкрутство ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Тальнівський КХП, які посилалися на це свідоцтво як доказ того, що ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Тальнівський КХП є підприємством не з державною формою власності, а приватне, в результаті чого 25.12.2013 ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визнано банкротом, у продовж 2014 року частину цілісного майнового комплексу підприємства було незаконно реалізовано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Таким способом, всупереч законодавству України, яке забороняє приватизацію зазначеного державного підприємства невстановленими особами привласнено державне майно в особливо великих розмірах. 25.12.2013 господарським судом Черкаської області ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру. 04.07.2014 господарським судом Черкаської області ліквідатором ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » призначено ОСОБА_5 25.07.2014 в ході проведення ліквідаційної процедури ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ліквідатором ОСОБА_5 на відкритих аукціонних торгах, де переможцем відкритих торгів стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », директором якого був ОСОБА_6 , був проданий цілісний майновий комплекс ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та рухоме майно. Розслідуванням встановлено, що після незаконного відчуження державного майна, воно на аукціонних торгах 25.07.2014, було реалізовано за 17 510 000 грн. та гроші від продажу були перераховані на ліквідаційний розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , який був відкритий підприємством в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Постановою Вищого господарського суду України від 16.12.2014, постанову господарського суду Черкаської області від 25.12.2013 скасовано, справу про банкрутство ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » направлено на новий розгляд у Господарський суд Черкаської області. В період часу з 04.08.2014 по 08.08.2014 переможцем аукціонних торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було придбано частину цілісного майнового комплексу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно були складені та підписані акти приймання-передачі комплексу. 18.11.2014 між ліквідатором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було підписано акт приймання-передачі фінансово-господарської документації підприємства. На сьогодні встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перебуває в стані банкрутства. Враховуючи вищевикладене, а також те, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування та для проведення економічної експертизи необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів цих документів, з можливістю їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити з їх копії та, у разі прийняття відповідного рішенням слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до постанови слідчого від 18.08.2016, по даній справі призначена судово-економічна експертиза. Судовим експертом заявлено клопотання від 13.09.2016 року про надання додаткових документів необхідних для призначення експертизи.

Заслухавши пояснення слідчого, ознайомившись з матеріалами клопотання, враховуючи, що зазначені у клопотанні документи мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а крім того необхідні для проведення економічної експертизи, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , або особам визначеним у його дорученні на підставі ст. 40 КПК України тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме до: оборотно-сальдових відомостей по субрахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» за період із 01.01.2014 по 31.12.2014 по розрахунках із контрагентами, а саме: Асоціація " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , Черкаська філія АКІБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , Підприємство з іноземними інвестиціями " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса АДРЕСА_3 , ДП ДАК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_4 , ДП " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) юридична адреса: АДРЕСА_5 , Уманська КФ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_7 , ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) юридична адреса: АДРЕСА_8 , ПП " ОСОБА_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) юридична адреса: АДРЕСА_9 , ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_10 , Будівельно-монтажне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), юридична адреса: АДРЕСА_11 , ОСОБА_8 (код НОМЕР_13 ), юридична адреса: АДРЕСА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), АДРЕСА_13 , Тальнівська районна аптека № НОМЕР_15 (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), юридична адреса: АДРЕСА_14 , ДП ДАК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " "Хлібна база № НОМЕР_17 ", юридична адреса: АДРЕСА_15 , АТЗТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", юридична адреса: АДРЕСА_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_17 , ТОВ КХП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), юридична адреса: АДРЕСА_18 , Центр електрозв`язку №6 Черкаської дирекції ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ),юридична адреса: АДРЕСА_19 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , юридична адреса: Тальнівський р-н, с. Шаулиха, ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), юридична адреса: АДРЕСА_20 , СТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), юридична адреса: Кіровоградська обл., Новоархангельський р-н, с. Небелівка, Тальнівське РДКМБ МО " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), юридична адреса: АДРЕСА_21 , ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), юридична адреса: АДРЕСА_22 , ОСОБА_11 (код НОМЕР_25 ), юридична адреса: АДРЕСА_23 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , юридична адреса: Кіровоградська обл., Новоархангельський р-н, с. Небелівка, ФГ ОСОБА_14 (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), юридична адреса: Кіровоградська область, Новоархангельський район с. Скалева, Селянсько-фермерське господарство " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), юридична адреса: Черкаська обл., Тальнівський р-н, с. Мошурів, ОСОБА_15 (код НОМЕР_28 ), юридична адреса: АДРЕСА_24 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), юридична адреса: Черкаська обл., Тальнівський р-н, с. Легедзино, ІНФОРМАЦІЯ_25 (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), АДРЕСА_25 , ОСОБА_16 (код НОМЕР_31 ), юридична адреса: АДРЕСА_26 , ОСОБА_17 (код НОМЕР_32 ), юридична адреса: Черкаська обл., Тальнівський р-н, с. Колодисте, ОСОБА_11 (код НОМЕР_25 ), АДРЕСА_23 , ПП " ОСОБА_18 ", юридична адреса: АДРЕСА_27 , ОСОБА_19 , юридична адреса: Черкаська обл., Тальнівський р-н, с. Колодисте, ДП " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), юридична адреса: АДРЕСА_28 , МПП " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), АДРЕСА_29 , ДП " ІНФОРМАЦІЯ_28 " ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), юридична адреса: АДРЕСА_30 , ОСОБА_20 (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), юридична адреса: Черкаська обл., Тальнівський р-н, с. В. Кут, Спільне українсько-англійське підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_20 ", юридична адреса: с. Устимівка, Васильківський р-н, Київська області, ОСОБА_21 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 ", юридична адреса: АДРЕСА_31 , ПП " ОСОБА_22 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), юридична адреса: АДРЕСА_17 , ТОВ виробничо-комерційна фірма " ІНФОРМАЦІЯ_31 ", юридична адреса: АДРЕСА_32 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), юридична адреса: АДРЕСА_33 , договору від 25.04.2014, укладений ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із ФОП ОСОБА_23 на предмет проведення незалежної оцінки цілісного майнового комплексу ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », акту виконаних робіт, складений ФОП ОСОБА_23 про надання послуг із незалежної оцінки цілісного майнового комплексу ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оборотно-сальдової відомості по субрахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» (контрагент ФОП ОСОБА_23 ) за період із 01.01.2014 по 31.12.2014, авансових звітів та інших первинних документів, які підтверджують використання арбітражним керуючим ОСОБА_5 готівки, отриманої у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на купівлю товарів та оплату послуг за період із 10.09.2014 по 31.12.2014, звіту арбітражного керуючого ОСОБА_5 перед комітетом кредиторів про здійснення та відшкодування витрат за підсумками процедури ліквідації, який погоджений комітетом кредиторів, штатного розпису на 2014 рік, відомостей по нарахуванню заробітної плати охоронникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2014 рік, відомості по виплаті заробітної плати охоронникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2014 рік, посадових інструкцій охоронників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 2014 рік, оборотно-сальдової відомості по субрахунку 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» (контрагент ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за період із 01.01.2013 по 31.12.2014, оборотно-сальдової відомості по субрахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) за період із 01.01.2007 по 31.12.2014, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_18 .
Строк дії цієї ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Попередити посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яким у зв`язку із виконанням даної ухвали стали відомі дані досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000338 від 25.07.2015 про обов`язок нерозголошення даних досудового розслідування та кримінальну відповідальність за ст. 387 ч.1 КК України.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1