Справа № 396/1797/16-к
Провадження № 1-кс/396/151/16
УХВАЛА
В обґрунтування клопотання вказує, що 25.03.2015 року до чергової частини Новоукраїнського РВ УМВС України в Кіровоградській області надійшла письмова заява ОСОБА_6 про те, що невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 2000 гривень, які належали останньому.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.03.2015 року гр. ОСОБА_6 вирішив зайти до соціальної мережі «Інтернет» та купити велосипед. Знайшовши оголошення в соціальній мережі «Інтернет» на сайті OLX.ua та зателефонувавши на мобільний номер НОМЕР_1 , де представилася ОСОБА_7 та розповіла про даний велосипед та умови продажу. Після чого 23.03.2015 року близько 09.00 години ОСОБА_6 знову зателефонував та домовився про даний велосипед при цьому здійснив переказ грошових коштів в сумі 2000 гривень на картку НОМЕР_2 через соціальну мережу «Інтернет», а саме ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Після здійснення переказу грошових кошів ОСОБА_8 знову зателефонував з приводу даного велосипеда але останнього запевнили, що грошові кошти отримали, а даний велосипед зараз буде відправлено ІНФОРМАЦІЯ_2 . Пройшовши певний проміжок часу ОСОБА_8 з метою перевірки уточнення відправки почав телефонувати на мобільний номер НОМЕР_1 , але телефон був вимкнутий.
Проведеними слідчими діями у даному кримінальному провадженні встановити особу злочинця та місце його перебування не виявилося можливим, у зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Заслухавши прокурора Новоукраїнської місцевої прокуратури ОСОБА_5 та дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з слідуючих підстав.
У відповідності до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
У ч.4 ст. 132 КПК України зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
З метою повного та всебічного розслідування слідству необхідно встановити повні дані про спосіб, місце та час вчинення кримінального правопорушення, а саме переведення грошових коштів на банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 . Вказана інформація міститься лише в документах банку та рахунках, які відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Вказана інформація має значення для забезпечення виконання завдань, подальшого планування та розслідування даного кримінального провадження.
На підставі наведеного та беручи до уваги, що подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а отримана інформація може сприяти розкриттю та розслідуванню вказаного кримінального правопорушення, а також може бути використана як докази в кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132,ч.ч.5-7ст.163 КПКУкраїни, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя-
Клопотання слідчого Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
- повні анкетні дані на фізичну особу, з якою було укладено договір на відкриття вищевказаного рахунку (ПІБ, дата народження, місце народження, адреса проживання, серія та номер паспорта, ідентифікаційний номер платника податку тощо);
- довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії, так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку;
- перелік банківських операцій за період 23.03.2015 по 06.04.2015, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта у формі роздруківок руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, з щосекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин), місця (місцезнаходження особи, що проводила операцію) проведення платежів, та відомості про рух коштів на магнітному носії інформації за вказаний період із вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по вказаному вище розрахунковому рахунку;
- фото - (відео -) зйомку з камер спостереження банківських терміналів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з яких здійснювалися банківські операції за період з 23.03.2015 по 06.04.2015 по вищезазначеному рахунку.
Ця ухвала діє на протязі 30 діб з 04.11.2016 року по 04.12.2016 року.
Ухвала слідчого судді підлягає обов`язковому виконанню.

Роз`яснити керівнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1