Номер провадження 1-кс/754/683/14
Справа № 754/5685/14-к
У Х В А Л А
Іменем України

16.04.2014 рік слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2
з участю слідчого ОСОБА_3
розглянувши клопотання слідчого СВ фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ Міндоходів у м. Києві про тимчасовий доступ до речей і документів
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 за погодження з прокурором 09.04.2014 року подав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що відповідно до матеріалів досудового розслідування та витягу з реєстру досудових розслідувань, службові особи ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 умисно ухилились від сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, що призвело до фактичного ненадходження до фондів загальнообов`язкового державного соціального страхування коштів у великих розмірах на суму 1915248,3грн. Враховуючи, що ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 було відкрито рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », слідчий просить надати йому тимчасовий доступ до документів, що перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якому ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 було відкрито поточний рахунок підприємства.
Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а в разі якщо документи містять охоронювану законом таємницю, на підставі можливості використання цих документів як доказів, та неможливістю іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Як вбачається із змісту клопотання та наданих слідчим матеріалів кримінального провадження, у слідчого знаходиться кримінальне провадження по факту ухилення ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 від сплати податків, що входять в систему оподаткування на загальну суму 1915248,3грн.
З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні службовими особами ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 кримінальних правопорушень передбачених ст.212ч.1,212-1ч.1 КК України.
Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, враховуючи, що документи, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити факт надходження коштів, їх подальший рух неможливо, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,
УХВАЛИВ:
Забезпечити тимчасовий доступ ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 до документів, що містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО НОМЕР_1 ) відносно клієнта ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 з можливістю ознайомитись з ними та зробити копії, а саме: установчих документів; документів про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , напрями діяльності, його керівників, картки зі зразками печатки та підпису службових осіб товариства, заяв про відкриття та закриття рахунків, додатки до них, документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами підприємства, чеки, доручення на отримання готівки, статут, накази про призначення та звільнення з посади службових осіб підприємства, копії їх паспортів, документи про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , призначення платежу з 01.04.2011 року по 03.04.2014 року, № НОМЕР_5 , призначення платежу з 01.04.2011 року по 23.10.2013 року.
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 16 травня 2014 року.
Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів і речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя