Справа № 240/825/16-к
Номер провадження № 1-кс/240/134/16 р.

У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 листопада 2016 року с.м.т. Олександрівка

Слідчий суддя Олександрівського районного суду Донецької області ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участі: прокурора - ОСОБА_3

слідчого - ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Олександрівського відділення поліції Краматорського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_4 , погодженого прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей по кримінальному провадженню № 0000354 від 31 жовтня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий Олександрівського ВП Краматорського ВП ГУНПв Донецькій області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів , а саме до особистих даних клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зберігаються в головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 та руху коштів по його рахунку/картці № НОМЕР_1 , перерахованих на картку 29 жовтня 2016 року в сумі 2211,8 року, дані відеоспостереження з банкомату в місці зняття коштів.

Cтарший слідчий мотивує клопотання тим, що в провадженні Олександрівського ВП Краматорського ВП ГУНПв Донецькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000354від 31 жовтня 2016 року , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження , 29 жовтня 2016 року ОСОБА_5 передзвонила за оголошенням по вказаному на сайті телефону ОСОБА_6 та домовилась придбати у нього ноутбук. За усною домовленістю ОСОБА_5 29 жовтня 2016 року об 11 годині 54 хвилини здійснила перерахунок з картки № НОМЕР_2 на № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 2211,8 грн., після чого ОСОБА_7 перестав відповідати на дзвінки та видалив оголошення .

В разі отримання тимчасового доступу до вищезазначеної інформації може бути використана як доказ у кримінальному провадженні .

В судовому засіданні старший слідчий Олександрівського ВП Краматорського ВП ГУНПв Донецькій області ОСОБА_4 та прокурор просили задовольнити клопотання, пояснюючи, що отримана інформація може бути використана як доказ у справі.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , у володінні якого знаходиться вищевказана інформація та документи, належним чином повідомлений про день та час розгляду клопотання , до суду не з`явився.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання .

Вислухавши пояснення та ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

За заявою потерпілої про незаконне заволодіння грошовими коштами шляхом обману в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження за № 0000354 від 31 жовтня 2016 року.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 162 КПК України , інформація щодо банківського рахунку містить банківську таємницю і є конфіденційною, а тому, відповідно до п. 5 вказаної статті, є охоронюваною законом таємницею.
В силу ч. 6 ст. 163 КПК України, доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом.
Доступ особи до документу, який містить охоронювану законом банківську таємницю , здійснюється в порядку, визначеному Законом України «Про банки і банківську діяльність».
Розкриття інформації , містить банківську таємницю, відповідно до ч. 2 ст. 62 цього Закону,можливе за судовим рішенням .
Згідно ч.6ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Під час розгляду клопотання доведено, що інформація та документи, до якої слідчий просить забезпечити тимчасовий доступ, знаходяться у володінні юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять банківську таємницю. Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, оскільки можуть бути використані як докази по справі. Крім того слідчий довів наявність обставин передбачених ч. 6 ст. 163 КПК України щодо вказаних документів. Так, злочин вчинено 29 жовтня 2016 року після перерахування потерпілою грошових коштів об 11 годині 54 хвилини на картку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Отже, отримана інформація , щодо надходження коштів на картку, а також зняття готівки або її подальше перерахування, інформація щодо власника картки може бути використана як доказ по справі.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163-166 КПК України ,слідчий суддя

УХВАЛИВ :
Клопотання старшого слідчого СВ Олександрівського відділення поліції Краматорського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_4 , погодженого прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей по кримінальному провадженню № 0000354 від 31 жовтня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, задовольнити.
Надати старшому слідчому Олександрівського відділення поліції Краматорського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до особистих даних клієнта, володільця картки № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(дата народження, місце реєстрації,роботи, контактний телефон тощо), що наявні в головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , а також руху коштів, зарахованих на вказану картку 29 жовтня 2016 року в сумі 2211,8 грн, адреси терміналів в місці зняття цих коштів,дані відеоспостереження.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення та оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1