пр. № 1-кс/759/1510/16
ун. № 759/6211/16-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 травня 2016 року Святошинський районний суд м.Києва в складі:

головуючого слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в м.Києві

клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м.Києві,

старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №0000011

від 18.02.2016р. за ч.3 ст.212 КК України шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, -

В с т а н о в и в :

Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м.Києва від 28.04.2016р. задоволено частково клопотання слідчого ІНФОРМАЦІЯ_1 , старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 та зобов*язано ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) слідчому ІНФОРМАЦІЯ_1 , старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 або за його дорученням оперативним співробітникам ІНФОРМАЦІЯ_1 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, з можливістю ознайомитися з їх оригіналами та отримати їх завірені паперові або електронні копії стосовно клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме:

-копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунках № НОМЕР_6 (Євро, долар США, Російський рубль), № НОМЕР_7 (Євро, долар США, Російський рубль, Українська гривня), № НОМЕР_8 (Євро, долар США, Російський рубль, Українська гривня), № НОМЕР_9 (Євро, долар США, Українська гривня), № НОМЕР_10 (Євро, долар США, Українська гривня), із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини (у разі зняття готівкових коштів, із зазначенням місця, дати, часу здійснення операцій), призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, РНОКПП, МФО й номерів рахунків контрагентів з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях за період з 01.01.2014р. по теперішній час;

-документів наданих службовими особами підприємств, для відкриття (закриття) рахунків № НОМЕР_6 (Євро, долар США, Російський рубль), № НОМЕР_7 (Євро, долар США, Російський рубль, Українська гривня), № НОМЕР_8 (Євро, долар США, Російський рубль, Українська гривня), № НОМЕР_9 (Євро, долар США, Українська гривня), № НОМЕР_10 (Євро, долар США, Українська гривня) їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ; карток зі зразками підписів керівників та відбитку печаток; листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банківською установою службовим особам підприємства; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам; банківських виписок, чеків та заяв, що підтверджують видачу готівки;

-договорів на встановлення систем дистанційного банківського обслуговування (Клієнт-Банк, Банк-Клієнт, Інтернет-Банк, Система ДБО, Електронний банк, Інтернет-БанкІнг, on-linebanking, remotebanking, directbanking, homebanking, internetbanking, PC banking, phonebanking, mobile-banking, WAP-banking, SMS-banking, GSM-banking, TV-banking), а також технічної документації щодо проведення працівниками банківської установи інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення; виписок з номерами телефонів та автентифікаційних даних клієнта підчас надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань і з зазначенням ІР-адрес з яких відбувалось з`єднання, та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи дистанційного банківського обслуговування;

-заявок на купівлю іноземної валюти; договорів укладених на користь чи за дорученням підприємства, в тому числі договорів, укладених щодо придбання та продажу цінних паперів;

-документів, які містять інформацію про подання банківською установою інформації про фінансові операції, що відповідно до закону підлягають фінансовому моніторингу, спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади із спеціальним статусом з питань фінансового моніторингу.

Згідно частини 1 ст.379 КПК України, суд має право за власною ініціативою або за заявою учасника кримінального провадження чи іншої заінтересованої особи виправити допущені в судовому рішенні цього суду описки, очевидні арифметичні помилки незалежно від того, набрало судове рішення законної сили чи ні.
Вивчивши матеріали клопотання та приймаючи до уваги, що в резолютивній частині ухвали слідчого судді від 28.04.2016р. міститься описка щодо не зазначення строку дії цієї ухвали, у зв*язку із чим суд вважає за необхідне виправити вказану вище описку.

Керуючись ст.379 КПК України, слідчий суддя, -

У х в а л и в :

У резолютивній частині ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м.Києва від 28.04.2016р., якою задоволено частково клопотання слідчого ІНФОРМАЦІЯ_1 , старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 та зобов*язано ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) слідчому ІНФОРМАЦІЯ_1 , старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 або за його дорученням оперативним співробітникам СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м.Києві тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, з можливістю ознайомитися з їх оригіналами та отримати їх завірені паперові або електронні копії стосовно клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме:

-копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунках № НОМЕР_6 (Євро, долар США, Російський рубль), № НОМЕР_7 (Євро, долар США, Російський рубль, Українська гривня), № НОМЕР_8 (Євро, долар США, Російський рубль, Українська гривня), № НОМЕР_9 (Євро, долар США, Українська гривня), № НОМЕР_10 (Євро, долар США, Українська гривня), із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини (у разі зняття готівкових коштів, із зазначенням місця, дати, часу здійснення операцій), призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, РНОКПП, МФО й номерів рахунків контрагентів з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях за період з 01.01.2014р. по теперішній час;

-документів наданих службовими особами підприємств, для відкриття (закриття) рахунків № НОМЕР_6 (Євро, долар США, Російський рубль), № НОМЕР_7 (Євро, долар США, Російський рубль, Українська гривня), № НОМЕР_8 (Євро, долар США, Російський рубль, Українська гривня), № НОМЕР_9 (Євро, долар США, Українська гривня), № НОМЕР_10 (Євро, долар США, Українська гривня) їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ; карток зі зразками підписів керівників та відбитку печаток; листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банківською установою службовим особам підприємства; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам; банківських виписок, чеків та заяв, що підтверджують видачу готівки;

-договорів на встановлення систем дистанційного банківського обслуговування (Клієнт-Банк, Банк-Клієнт, Інтернет-Банк, Система ДБО, Електронний банк, Інтернет-БанкІнг, on-linebanking, remotebanking, directbanking, homebanking, internetbanking, PC banking, phonebanking, mobile-banking, WAP-banking, SMS-banking, GSM-banking, TV-banking), а також технічної документації щодо проведення працівниками банківської установи інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення; виписок з номерами телефонів та автентифікаційних даних клієнта підчас надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань і з зазначенням ІР-адрес з яких відбувалось з`єднання, та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи дистанційного банківського обслуговування;

-заявок на купівлю іноземної валюти; договорів укладених на користь чи за дорученням підприємства, в тому числі договорів, укладених щодо придбання та продажу цінних паперів;

-документів, які містять інформацію про подання банківською установою інформації про фінансові операції, що відповідно до закону підлягають фінансовому моніторингу, спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади із спеціальним статусом з питань фінансового моніторингу, - виправити описку та доповнити резолютивну частину вказаної ухвали суду зазначенням строку дії цієї ухвали суду один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м.Києва протягом п*яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу протягом п*яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя: