УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 листопада 2016 року 2016 слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника ТОВ «ФК «Альфа Інвест» -адвоката ОСОБА_3 , слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_4 , розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «ФК «Альфа Інвест» про скасування арешту, -
В С Т А Н О В И В:
Адвокат ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «ФК «Альфа Інвест» звернувся до слідчого судді з клопотанням про зняття арешту в кримінальному провадженні № 220 150 000 000 00250 від 21.08.2015 в рамках якого ухвалою слідчого судді від 09.09.2016 був накладений арешт на грошові кошти, які виявлені та вилучені 07.09.2016 в ході проведення обшуку в приміщенні пункту обміну валют ТОВ «ФК «АЛЬФА Інвест».
Обгрунтовуючи доводи клопотання посилається на те, що арешт накладено необґрунтовано, потреби в накладенні арешту не має, оскільки підприємство ТОВ «ФК «Альфа-інвест» та його посадові особи не є підозрюваними, щодо них не здійснюється кримінальне провадження.
В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 клопотання підтримав, вказуєчи, що арешт було накладено необґрунтовано та безпідставно.
Слідчий в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_4 при вирішення даного клопотання поклався на розсуд суду. Зазначив, що здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 220 150 000 000 00250 від 21.08.2015 під час якого підозра службовим особам ТОВ «ФК`Альфа-інвест» не пред`являлась.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та копії матеріалів кримінального провадження, що надані слідчим, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Ухвалою слідчого судді Шеченківського районного суду м. Києва від 09.09.2016 накладено арешт на кошти загальною сумою 455 євро, 3275 доларів США, 56650 рублів РФ, 200021 гривні, що були вилучені 07.09.2016 в ході проведення обшуку в приміщенні пункту обміну валют ТОВ «ФК`Альфа-інвест», код 39987043, що розташоване за адресою м.Дніпро, проспект Героїв, буд.11-Л.
У відповідності до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Як вбачається зі змісту ухвали,якою накладався арешт на вилучені кошти, представник юридичної особи не був присутнім при розгляді даного клопотання.
Підставою для накладення арешту слугувало те, що спірні кошти відповідають критеріям, визначеним у ст.98 КПК України.
Між тим, ТОВ "ФК «Альфа Інвест» або його посадові чи службові особи у вищевказаному кримінальному провадженні не є підозрюваним, обвинуваченим або особою, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи.
Дані, що внесені в ЄРДР за ст.258-5 ч.2, ст.205- ч.2 199 ч.1, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 ч.2 ст.361, ч.1 ст.263 КК України не містять відомостей про безпосереднє вчинення злочину службовими або посадовими особами ТОВ «ФК «Альфа-Інвест», а лише містить посилання на те, що інші фізичні особи за попередньою змовою групою осіб діючи з корисливих мотивів, організували схему реалізації товарно-матреіальних цінностей через регіональних предсатвнипкіцв та приватних підприємців, зареєстрованих на території, підконтрольних «ДНР» та «ЛНР», комерційні та благодійні структури, в тому числі через структуру ТОВ «ФК « Альфа-Інвест».
Втім, безпосередньо до ЄРДР не внесено даних про вчинення кримінального правопорушення «ФК « Альфа-Інвест», його службовими або посадовими особами.
При таких обставинах доводи клопотання про скасування арешту є обґрунтованими встановлено, що арешт накладено необґрунтовано в зв`язку з чим клопотання про скасування арешту підлягає задоволенню.
При цьому враховується й позиція представника органу досудового розслідування, який підтвердив встановлені слідчим суддею обставини.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 167, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «ФК «Альфа Інвест» про скасування арешту - задовольнити.
Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва 09.09.2016 на кошти; сумою 455 євро, 3275 доларів США, 56650 рублів РФ, 200021 гривні, що були вилучені 07.09.2016 в ході проведення обшуку в приміщенні пункту обміну валют ТОВ «ФК`Альфа-інвест», код 39987043, що розташоване за адресою м.Дніпро, проспект Героїв, буд.11-Л.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1