УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів та речей
06 червня 2016 року м. Хмельницький
В клопотанні зазначено, що в 2015 році службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою умисно невиконання судових рішень, що набрали законної сили, про стягнення 36,1 млн. гривень, відкрили новий розрахунковий рахунок у банку, про наявність якого не було повідомлено державного виконавця, та маючи реальну можливість на часткове погашення заборгованості за судовими рішеннями, про що свідчить рух коштів за вказаним банківським рахунком, кошти скеровували на інші потреби, в тому числі перераховано на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », кінцевим бенефіціарним власником якого та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є одна особа, а саме Деметра Філіппоу (республіка Кіпр), чим державній компанії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » завдано матеріальних збитків на суму понад 4 млн. грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою здійснення приймання платежів від фізичних та юридичних осіб за наданні послуги, з подальшим використанням коштів, які надходили на відкритті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківські рахунки, на власні потреби, відкрили у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 ) додатковий розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , на який надходили такі кошти, інформацію про який не подали до органів ДФС України, з метою приховування надходження коштів на рахунок.
За отриманою інформацією вказані розрахунки носили без господарський характер та здійснювались виключно з метою ухилення від виконання рішень суду та погашення фінансових зобов`язань перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », так як платежі в адресу даного товариства не здійснювалися взагалі.
Окрім того, згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_5 , відділом виконання рішень відкрито виконавчі провадження щодо боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які на даний час перебувають на стадії виконання та об`єднані у одне зведене виконавче провадження за № 49896770.
Посилаючись на необхідність дослідження документів, які містяться у зазначеному виконавчому провадженні, тому слідчий звернувся із відповідним клопотанням в якому просить надати можливість отримання завірених копій документів з провадження, яке перебуває у володінні відділу .
Дослідивши матеріали клопотання та надані для ознайомлення документи, слідчий суддя приходить до наступного.
Так, відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. Враховуючи, що дана інформація та документи, яка міститься у виконавчому провадженні мають суттєве значення для кримінального провадження і відповідно ч. 7 ст. 83 Закону України «Про виконавче провадження» виїмка документа виконавчого провадження здійснюється виключно за рішенням суду.
Відповідно до підстави передбачені п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України та з метою встановлення істини по справі, оскільки самі по собі дані документи в сукупності із речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, тому суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володіння, якої знаходиться дана інформація.
Згідно до вимог ст., ст. 159, 163 КПК України з метою встановлення доказів та з`ясування всіх обставин справи і для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінальної справи суд вважає, що є всі підстави для тимчасовий доступ до документів і клопотання підлягає задоволенню. Оскільки слідчому необхідно лише тимчасовий доступ до документів,які містяться у виконавчому провадження з метою їх ознайомлення та зробити копії з даних документів тому, суд не вважає за необхідним зупиняти дане виконавче провадження.
Оскільки слідчому необхідно тимчасовий доступ до документів, із вилученням копій документів, які містяться у виконавчому провадження тому, суд не вважає за необхідним зупиняти дане виконавче провадження.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,
Клопотання слідчого задоволити.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_2 , а також членам слідчо-оперативної групи: оперативним співробітникам УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України підполковнику поліції ОСОБА_3 та підполковнику поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за адресою - АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме до всіх без виключення документів, які містяться у зведеному виконавчому провадженні № 49896770, яке відкрито щодо боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_3 ), без зупинення виконавчого провадження.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 6 липня 2016 року.
Відповідно до вимог ст. 164 та 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1