Справа №639/6411/16-к
Провадження №1-кс/639/1054/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 жовтня 2016 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , представника ТОВ «Атлантіс» ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Атлантіс» на бездіяльність старшого слідчого Новобаварського ВП Київського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна,-

ВСТАНОВИВ:

До Жовтневого районного суду м. Харкова зі скаргою на бездіяльність старшого слідчого Новобаварського ВП Київського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна , звернулося ТОВ «Атлантіс».

У скарзі зазначено, що на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 17.05.2016 р. про проведення обшуку в рамках кримінального провадження № 0 травня 2016 р. слідчим ОСОБА_4 проведено обшук за адресою: Харків, вул. Любові Малої, 93. В ході обшуку було вилучено, зокрема, документи бухгалтерського обліку, первинні документи, печатки підприємства, щоденники працівників, інші документи, а також 9 системних блоків. Вищевказане майно належить ТОВ «Атлантіс».

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 26.05.2016 р. накладено арешт на речі, предмети, бухгалтерські документи, оргтехніку (9 комп`ютерних системних блоків), грошові кошти у загальній сумі 613059,5 грн, які були вилучені під час даного обшуку.

Ухвалою апеляційного суду Харківської області від 21.07.2016 р. ухвалу слідчого судді про арешт майна скасовано, клопотання слідчого щодо арешту майна повернуто прокурору для усунення недоліків клопотання на протязі 72 годин.

Після спливу 72 годин до 19.08.2016 р. прокурором не направлено до суду нового клопотання про арешт майна, але слідчим в порушення вимог ч. 3 ст. 172 КПК України не повернуто вилучене майно, яке не є заарештованим, власнику ТОВ «Атлантіс».

У скарзі ставиться питання про зобов`язання слідчого повернути тимчасово вилучене майно ТОВ «Атлантіс».

В судовому засіданні представник ТОВ «Атлантіс» підтримав скаргу та просив її задовольнити.

Прокурор у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином, що у відповідності до ч. 3 ст. 306 КПК України не є перешкодою для розгляду скарги.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення учасників процесу, перевіривши доводи скарги, дослідивши матеріали справи, приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст. 303 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскаржені дії чи бездіяльність слідчого або прокурора, зокрема: бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна - володільцем тимчасово вилученого майна.

Як встановлено в ході судового розгляду, 19.04.2016 року до СВ Жовтневого ВП Київського ВП ГУ НП в Харківській області з прокуратури Харківської області надійшли матеріали щодо шахрайських дій з боку ТОВ «Атлантіс», що розташоване за адресою: м. Харків, просп. Любові Малої, 93.

Вказану інформацію про вчинення кримінального правопорушення 19.04.2016 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001083, правова кваліфікація ч.1 ст.190 КК України.

В рамках даного кримінального провадження, 24.05.2016 - 25.05.2016 року на підставі ухвали Жовтневого районного суду м. Харкова від 17.05.2016 року проведено обшук в приміщеннях ТОВ «Атлантіс» за адресою: м. Харків, просп. Любові Малої, 93, під час якого виявлено та вилучено предмети, речі та документи, перелік яких зазначено у протоколі обшуку.

Крім того, під час проведення обшуку в приміщенні ТОВ «Атлантіс» в сейфах, в приміщенні каси та складського приміщення, виявлено грошові кошти на загальну суму 613 059,50 грн., які на початок проведення обшуку оприбутковані по касі не були.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 26.05.2016 р. накладено арешт на речі, предмети, бухгалтерські документи, оргтехніку (9 комп`ютерних системних блоків), грошові кошти у загальній сумі 613059,5 грн, які були вилучені під час даного обшуку.

Ухвалою апеляційного суду Харківської області від 21.07.2016 р. ухвалу слідчого судді про арешт майна скасовано, клопотання слідчого щодо арешту майна повернуто прокурору для усунення недоліків клопотання на протязі 72 годин.

В подальшому, ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 21.09.2016 р. накладено арешт на грошові кошти в загальній сумі 577856,50 грн., а також на речі, предмети, бухгалтерські документи, оргтехніку (дев`ять комп`ютерних системних блоків), які були вилученні під час проведення обшуку в період часу з 17 год. 15 хв. 24.05.2016 року по 07 год. 45 хв. 25.05.2016 року в приміщеннях ТОВ «Атлантіс» за адресою: м. Харків, просп. Любові Малої, 93, а саме:

- п`ять ящиків з документацією ТТН ТОВ «Атлантіс» за червень-жовтень 2015 року;

- банківські квитанції ТОВ «Атлантіс» на 58 арк.;

- шість блокнотів з рукописними записами;

- друковані бланки «Состояние подотчетов Харьков» за період 31.01.2015 по 30.04.2015 року;

- оригінали договорів ТОВ «Атлантіс» на 567 арк. за період 01.01.2016 по 24.02.2016;

- оригінали договорів ТОВ «Атлантіс» на 462 арк. за період 15.03.2016 по 21.03.2016;

- оригінали договорів ТОВ «Атлантіс» на 677 арк. за період 25.02.2016 по 15.03.2016;

- оригінали договорів ТОВ «Атлантіс» на 915 арк. за період 23.03.2016 по 30.03.2016;

- оригінали договорів ТОВ «Атлантіс» на 634 арк. за період 04.04.2016 по 15.04.2016;

- папка з коректировочними накладними на 312 арк. за лютий 2016;

- оригінали договорів ТОВ «Атлантіс» на 2136 арк. за період 2012-2014 р.;

- ТТН ТОВ «Атлантіс» з 02.02.2016 до 29.02.2016;

- контрольні ТТН ТОВ «Атлантіс» за квітень 2016 на 1083 арк;

- контрольні ТТН ТОВ «Атлантіс» за листопад 2015 на 1489 арк;

- ТТН ТОВ «Атлантіс» за період 05.01.2016 по 30.01.2016 на 1239 арк;

- накладні на внутрішні переміщення ТМЦ на 897 арк;

- ТТН ТОВ «Атлантіс» за період 15.04.2016 по 14.05.2016 на 1206 арк;

- видаткові накладні на 436 арк.;

- ТТН ТОВ «Атлантіс» за березень 2016 на 1280 арк.;

- обіг по товарам на 173 арк.;

- ТТН ТОВ «Атлантіс» за період 19.05.2016 на 345 арк.;

- обіг по товарам за 2014-2015 р. на 967 арк.;

- папка з коректировочними накладними на 341 арк. за квітень 2016;

- ТТН ТОВ «Атлантіс» за грудень 2015 на 1715 арк.;

- папка з коректировочними накладними на 113 арк. за травень 2016;

- службові записки ТОВ «Атлантіс» на 523 арк.;

- видаткові накладні на 652 арк та на 915 арк.;

- видаткові накладні за травень 2016 на 501 арк.;

- службові записки ТОВ «Атлантіс» на 788 арк.;

- системні блоки інв. №355981, №17686, №335830, №335425, №18024, №18026, №355865, №9314, №18307;

- службові записки ТОВ «Атлантіс» на 1354 арк;

- видаткові накладні на 867 арк;

- видаткові накладні за квітень-травень 2016 на 1340 арк;

- товарні чеки та чорнові записи на 108 арк;

- договори передоручень б/н на 447 арк;

- видаткові накладні на 77 арк;

- бухгалтерські документи, розписки про отримання заробітної плати на 2608;

- документи на внутрішнє переміщення ТМЦ на 53 арк;

- ТТН ТОВ «Атлантіс» на 205 арк;

- видаткові накладні на 362 арк;

- ТТН на 994 та 347 арк;

- видаткові накладні на 416 арк;

- зошит 96 арк.

При цьому відмовлено у задоволенні клопотання в частині накладення арешту на іншу частину грошових коштів, виявлених в ході обшуку.

Відповідно до змісту ухвали слідчого судді від 21.09.2016 р., а також згідно з правилами ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню. При цьому необхідно зазначити, що оскарження такої ухвали не зупиняє її виконання. В той же час, у випадку апеляційного оскарження ухвали суду про арешт майна та в залежності від результатів такого оскарження питання про повернення вилученого майна підлягатиме повторному вирішенню.

На час розгляду даної скарги ухвала слідчого судді від 21.09.2016 р. не скасована та підлягає виконанню.

За таких підстав підстави для задоволення скарги відсутні.

Керуючись ст.ст. 303-307, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

У задоволенні скарги ТОВ «Атлантіс» на бездіяльність старшого слідчого Новобаварського ВП Київського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1