Справа № 444/1677/16-к
Провадження № 1-кс/444/426/2016
УХВАЛА
15 серпня 2016 року слідчий суддя Жовківського районного суду Львівської області ОСОБА_1 з участю слідчого ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області, за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, яке мотивує тим, що 19 травня 2016 в Жовківське відділення поліції надійшла письмова заява ОСОБА_3 , яка просить прийняти міри до ОСОБА_4 , працюючого ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , якому ОСОБА_3 , знаходячись у м. Рава-Руська Жовківського район у Львівської області через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відправила грошові кошти в сумі 8057,85 гривень на рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за арматуру, однак остання їй не надійшла. 20 травня 2016 року слідчим Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області капітаном поліції ОСОБА_2 вказані відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000799 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Проведеними слідчими діями по даному кримінальному провадженні було встановлено, що ОСОБА_3 займається будівництвом будинку, тому за порадою знайомої ОСОБА_3 на рахунок арматури зателефонувала у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване у АДРЕСА_1 ., після чого в телефонному режимі встановила зв`язок із особою на ім`я ОСОБА_5 . В результаті телефонної розмови між останніми відбулась усна домовленість, згідно якої ОСОБА_3 повинна перерахувати 8057,85 гривень на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код отримувача НОМЕР_2 , МФО отримувача НОМЕР_3 , ІПП НОМЕР_4 , після чого їй буде відправлено товар. ОСОБА_3 в подальшому через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала грошові кошти в сумі 8057,85 гривень на вищевказані реквізити, однак замовленого товару не отримала. У зв`язку з наведеним, в ході слідства необхідно отримати інформацію про рух коштів на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код отримувача НОМЕР_2 , МФО отримувача НОМЕР_3 , НОМЕР_5 - 11 травня 2016 року (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття грошових коштів), які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 . у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо руху коштів по вищевказаному банківському рахунку, яка згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею, а тому у відповідності до вимог ст. 62 вищевказаного Закону розкривається банками за рішенням суду. У випадку отримання тимчасового доступу до вказаного документу, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, встановити обставини та спосіб заволодіння грошовими коштами ОСОБА_3 дозволить проводити подальші слідчі (розшукові) дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні. У зв`язку із чим слідчий звернувся з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 Кримінального процесуального кодексу України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим.

Клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питань слідчим суддею на досудовому розслідуванні не здійснюється.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання з вищевикладених підстав. Просив таке задовольнити. Просив клопотання розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, оскільки існує реальна загроза втрати, пошкодження або знищення речей.

Розглянувши та вивчивши матеріали клопотання, а також заслухавши думку слідчого, суд прийшов до наступного висновку.

З витягу кримінального провадження № 0000799 вбачається, що заяву про злочин внесено до ЄРДР за ст. 190 ч. 1 КК України, фабула: 11.05.2016 року ОСОБА_3 через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відправила грошові кошти в сумі 8057,85 на рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за арматуру, однак остання їй не прийшла.

З копії квитанції № 0.0.549135341.1 від 12.05.2016 року вбачається, що ОСОБА_3 перерахувала ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 8057,85 грн. на рахунок НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ст. 159 ч. 2 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державній влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Дане клопотання відповідає вимогам ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст. 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не становлять собою та/або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для: встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та встановлення істини у справі, а тому дане клопотання підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст. 160, 163, 166, 395 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: інформацію про рух коштів на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код отримувача НОМЕР_2 , МФО отримувача НОМЕР_3 , НОМЕР_5 - 11 травня 2016 року (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття грошових коштів), які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з метою їх вилучення.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1