Номер провадження: 11-кп/785/329/15
Головуючий у першій інстанції ОСОБА_1
АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10.03.2015 року м. Одеса

Колегія суддів судової палати у кримінальних справах апеляційного суду Одеської області у складі:

Головуючого: ОСОБА_2

суддів: ОСОБА_3 , ОСОБА_4

при секретарі: ОСОБА_5

прокурора: ОСОБА_6

обвинуваченого: ОСОБА_7

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу прокурора на ухвалу Приморського районного суду м. Одеси від 26.11.2014 року, яким:

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України, уродженець м. Владивосток РФ, росіянин, з вищою освітою, одружений, працює викладачем у Морському ліцеї м. Одеси, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий,

звільнений від кримінальної відповідальності за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 367 КК України, на підставі ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності.

Кримінальне провадження у відношенні ОСОБА_7 по ст. 367 ч.2 КК України закрито на підставі ст. 285 ч.2, п.1 КПК України.

встановила:
До Приморського районного суду м. Одеси надійшло клопотання прокурора прокуратури Приморського району м. Одеси ОСОБА_8 про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за № 005286 від 21.06.2014 року відносно ОСОБА_7 за ознаками кримінального правопорушення,, передбаченого ст.. 367 ч.2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що влітку 2006 року у ОСОБА_9 з корисливих спонукань виник злочинний намір, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем. При цьому, у якості предмета свого злочинного посягання ОСОБА_9 визначив кошти громадян (вкладників), які будуть внесені у кредитну спілку, яку він мав намір створити, використовуючи при цьому завідомо підроблені документи.

11.08.2006 року на підставі підроблених документів, які ОСОБА_9 виготовив разом із ОСОБА_10 , виконавчим комітетом Одеської міської ради за юридичною адресою: м. Одеса, вул. Єлисаветинська, 15 кв.30 була зареєстрована юридична особа: Кредитна спілка Одеське кредитне товариство, номер про державну реєстрацію 1 021585; код ЄДРНОУ 34552239. Державна реєстрація кредитної спілки Одеське кредитне товариство підтверджена відповідним свідоцтвом серії НОМЕР_1 від 11.08.2006 року. Після створення ОСОБА_9 кредитної спілки Одеське кредитне товариство та його відокремленого підрозділу філії №1, після одержання всіх необхідних дозвільних документів, які давали кредитному союзу можливість надавати громадянам відповідні фінансові послуги, ОСОБА_11 , для збільшення фінансових потоків, які мали надходити до КС з подальшим їх привласненням, підготував і передав Державний комітет регулювання ринку фінансових послуг (ДКРРФПУ) відповідні заяви, на підставі яких:

- рішенням №291 -д від 12.03.2007 року доДержавногоресстру фінансових установ була несена інформація, відповідно до якої відділення № 1 Кредитної спілки Одеське кредитне товариство визнано відокремленим підрозділом даної кредитної спілки;

- рішенням № 509-д від 23.04.2007 р. до Державного реєстру фінансових установ була внесена інформація, відповідно до якої відділення № 2 Кредитної спілки Одеське кредитне і товариство визнано відокремленим підрозділом даної кредитної спілки;

- рішенням № 1191-д від 22.08.2007 р. до Державного реєстру фінансових установ була внесена інформація, відповідно до якої відділення № 3 Кредитної спілки Одеське кредитне і товариство визнано відокремленим підрозділом даної кредитної спілки;

-

Таким чином, станом на 22 серпня 2007 p. тобто коли відділення № 3 визнано відокремленим підрозділом цієї фінансової установи. Кредитна спілка Одеське кредитне товариство складалася з наступних його підрозділів:

-Головний офіс - м. Одеса, вул. Слизаветинська. 15 кв.30;

- Філія №1 - м. Одеса. Фон ганська дорога. 55 кв. 2;

- Відділення №1 - м. Одеса, вул. Генерала Бочарова. 38;

-Відділення № 2 - м. Одеса, вул. Академіка Корольова. 19;

-Відділення № 3 - м. Одеса, вул. ІІушкінська. 44;

Начальники структурних підрозділів КС Одеське кредитне товариство, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , а також головні бухгалтери ОСОБА_18 та ОСОБА_19 були призначені на свої посади виключно за власним бажанням ОСОБА_9 та його одноосібним розпорядженням.

При цьому для збільшення розміру їхньої заробітної плати одночасно з посадою начальника структурного підрозділу та головного бухгалтера ці посадові особи одночасно обіймали й інші посади.

Через не вони були не тільки повністю залежними від ОСОБА_9 та відданими йому, але й готовими за його вказівками виконувати неналежним чином свої службові обов`язки пюдо документального оформлення усіх фінансових операцій.Вищезазначене, у свою чергу, дало можливість ОСОБА_9 здійснювати ніким та нічим не контрольоване вилучення з каси кредитної спілки необхідних йому коштів, у зв`язку із чим. він фактично був власником кредитної спілки, одноосібно приймаючим потрібні йому рішення щодо розпорядження коштами КС. У ході здійснення керівництва діяльністю КС Одеське кредитне товариство, будучи Головою правління та членом наглядової ради. ОСОБА_9 був повно і достеменно обізнаний щодо фінансово-господарської діяльності цієї фінансової установи, а саме: про кількість вкладників; про динаміку надходження коштів у касу у якості депозитних внесків членів КС; про обставини й порядок видачі кредитів;про порядок і умови виплати відсотків як по депозитних, так і по кредитних договорах. Використовуючи ці відомості для реалізації свого злочинного наміру, будучи посадовою особою, а саме Головою правління, маючи у зв`язку із цим. владні повноваження, ОСОБА_9 зловживаючи своїм службовим становищем.усвідомлюючи суспільно-небезпечпий характер свої дій та бажаючи їх настання, давав підлеглим йому вищезазначеним службовим особам вказівки щодо вилучення з каси й передачі йому готівки, що надходила до кредитної спілки за депозитними договорами та додатковими угодами до них. без відповідного документального оформлення. Виконуючи ці розпорядження, начальники структурних підрозділів кредитної спілки: ОСОБА_20 ОСОБА_15 ОСОБА_16 ОСОБА_14 та ОСОБА_7 , будучи повно та достеменно обізнаними з порядком дій при вилучені із каси та передачі будь-кому готівкових коштів, за період з грудня 2006 року по квітень 2009 року, неналежним чином виконуючи свої службові обов`язків через несумлінне ставлення до і них без будь-якого документального оформлення, вилучили з каси кредитної спілки та передали ОСОБА_9 гівку на загальну суму 35 233 192.02 грн.. яка надійшла до кредитної спілки за 1449 позитними договорами від 849 вкладників - членів кредитної спілки КС ОКТ.

Заволодівши шляхом зловживання своїм службовим становищем отриманими піїтами. Голова правління КС ОКТ ОСОБА_9 привласнив їх та у подальшому звернув і свою користь, спричинивши тим самим 849 вкладникам - членам кредитної Спілки КС ОКТ збитки па вищезазначену суму. Зокрема, ОСОБА_7 , який з 154 0.2007 р. виконував бов`язки начальника головного офісу КС ОКТ, одночасно займав у цій кредитній спілці наступні посади: заступник голови правління КС ОКТ (з 15.10.2007 р. по 014 1.2007 року; заступник голови правління КС ОКТ по господарчим питанням з 01 4 1.2007 року. Тобто, ОСОБА_7 був службовою особою, оскільки обіймав посади, пов`язані з виконанням організанійпо-розпорядниньких і адмінісгративно-господарських функцій. Будучи начальником головного офісу та одночасно заступником голови правління КС ОКТ, ОСОБА_7 безвідповідально та неякісно ставився до виконання своїх службових обов`язків, у зв`язку із чим. виконував їх несумлінно. Так, за зазначений період часу ОСОБА_7 , який повно та достеменно був обізнаним з порядком дій при вилучені із каси та передачі будь-кому готівкових коштів, виконуючи розпорядження ОСОБА_9 без будь-якого документального оформлення вилучив із каси головного офісу готівку на загальну суму 5 000 979.18 гривень. Вищезазначені кошти ОСОБА_7 передавав ОСОБА_9 як особисто, так і через головного бухгалтера цієї кредитної спілки Козлова В4.. а також через тих невстановлених у ході досудового слідства осіб, що приїжджали за готівкою (зазначеним особам начальники структурних підрозділів КС повинні були віддавати гроші, виконуючи розпорядження ОСОБА_9 , яке той надавав у телефонному режимі. При цьому ОСОБА_7 , не будучи обізнаним щодо злочинних намірів ОСОБА_9 стосовно заізолодіння шляхом зловживання своїм службовим становищем коштами вкладників - членів КС ОКТ. у той же час діяв із злочинною недбалістю яка полягала у наступному: не передбачаючи настання негативних наслідків неналежного виконання ним своїх службових обов`язків (вилучення із каси готівки та передача її ОСОБА_9 без будь-якого документального оформлення цієї фінансової операції) ОСОБА_7 не тільки повинен був, але й міг передбачити ці наслідки - можливість завдання членам КС істотної шкоди через привласнення ОСОБА_9 їхніх коштів. У свою чергу ОСОБА_21 та ОСОБА_19 будучи головними бухгалтерами цієї фінансової установи, так само безвідповідально та неякісно ставилися до виконання своїх службових обов`язків, у зв`язку з чим викопували їх несумлінно. Будучи повно та достеменно обізнаними щодо порядку дій при отриманні готівки. ОСОБА_21 та ОСОБА_19 , виконуючи розпорядження ОСОБА_9 не відображали у бухгалтерських регістрах обліку руху готівкових коштів фінансової операції по вилученню з каси та передачі ОСОБА_9 тієї готівки, яку вони отримували від ОСОБА_7 . Факт неповернення вкладникам КС ОКТ внесків на загальну суму 5 000 979.18 грн., за період часу, коли начальником головного офісу був ОСОБА_7 , підтверджено висновками судово - екопомічної експертизи № 78 від 14.02.2012 р. та додаткової судово - економічної експертизи № 118 від 05.04.2013 р. Також у ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження достеменно встановлено, що ОСОБА_9 не розкривав ОСОБА_7 своїх злочинних намірів щодо заволодіння шляхом зловживання своїм службовим становищем коштами вкладників - членів КС ОКТ. З іншого боку, коштами вкладників - членів КС ОКТ . якими ОСОБА_9 заволодів шляхом зловживання службовим становищем, він із ОСОБА_7 не ділився, тобто ніякого матеріального зиску від цього ОСОБА_7 не мав. Вищезазначене беззаперечно свідчить про те. що ОСОБА_7 не був івучасниками злочину, передбаченого ст. 191 КК України, оскільки не знав, що ОСОБА_22 у подальшому зверне отримані від нього кошти на свою особисту користь: передаючи без будь-якого документального оформлення Голові правління КС ОКТ ОСОБА_23 кошти у сумі 5'000 979.18 гривень. ОСОБА_7 був переконаний у тому, що і кошти залишаться у кредитній спілці. Відтак всі ці вкладники, які внесли до кредитної спілки Одеське кредитне товариство ці гроші, є потерпілими виключно від навмисних злочинних дій ОСОБА_9 який і привласнив їхні копни, до чого ОСОБА_7 не мас ніякого відношення.

В апеляційній скарзі прокурор просить ухвалу суду скасувати, винести ухвалу про звільнення ОСОБА_7 від кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження, відомості щодо якого внесено до ЄРДР за № 0005286 від 21.06.2014 року. Вважає, що в супереч зазначеним вимогам, судом належним чином не надано оцінки залученої до матеріалів провадження заяви підозрюваного про згоду на звільнення його від кримінальної відповідальності. В той же час, суд належним чином не надав оцінку показанням підозрюваного, в ході яких, останній не визнав своєї провини. Сторона обвинувачення вважає повністю доведеною винуватість ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 367 КК України не дивлячись на за перечення її підозрюваним.

В апеляційний суд Одеської області надійшло клопотання прокурора прокуратури Приморського району м. Одеси ОСОБА_24 , в якому відмовився від своєї апеляції і просив закрити апеляційне провадження по даній справі.

Заслухав прокурора, якій підтримав клопотання про відмову від апеляції, обвинуваченого ОСОБА_7 , адвоката ОСОБА_25 , які не заперечували проти відмови від клопотання прокурора, колегія суддів дослідивши матеріали справи приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, а апеляційне провадження за апеляцією прокурора підлягає закриттю.

Відповідно до ст. 364 КПК України (в ред. 1960 р.), у разі відмови особи, яка подала апеляцію, від своїх вимог і при відсутності апеляцій інших учасників судового розгляду, апеляційний суд виносить ухвалу про закриття апеляційного провадження.

Матеріали справи і обставини по ним, свідчать про те, що клопотання по справі обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Про закритті справи і законні інтереси учасників процесу порушені не будуть і відповідають вимогам закону.

Керуючись ст.ст. 364, 377 КПК України (в ред. 1960 р.), колегія суддів,

ухвалила:

Апеляційне провадження за апеляцією прокурора на ухвалу Приморського районного суду м. Одеси від 26.11.2014 року про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності за кримінальним провадженням внесеним до єдиного реєстру досудових розслідувань за № 005286 від 21.06.2014 року відносно ОСОБА_7 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 367 ч.2 КК України закрити у зв`язку з відмовою прокурора від своєї апеляції.

Ухвала вступає в силу з моменту проголошення та може бути оскаржена в касаційному порядку до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ протягом трьох місяців з моменту набрання нею законної сили.

Судді Апеляційного суду Одеської області: