У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10 жовтня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю детектива ОСОБА_3 , розглянув клопотання детектива Національного бюро Третього відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене Начальником третього відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суду Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_4 про арешт тимчасово вилученого майна в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000233 від 09.07.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 369-2 КК України,

В С Т А Н О В И В :
Детектив Національного бюро Третього відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням погодженим Начальником третього відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суду Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_4 про арешт тимчасово вилученого майна в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000233 від 09.07.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 369-2 КК України,.

В судовому засідання детектив клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав, наведених у клопотанні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що указом Президента України «Про призначення суддів» від 22.06.2009 № 465/2009 ОСОБА_5 призначено на посаду судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська строком на п`ять років. Указом Президента України «Про переведення суддів» від 18.07.2011 № 764/2011 переведено у межах п`ятирічного строку суддю Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_5 на роботу на посаді судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська.

Незважаючи на вимоги законодавства, ОСОБА_5 , обіймаючи посаду судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська і здійснюючи функції представника судової гілки влади, використав надану йому владу та своє службове становище з метою одержання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави в інтересах ОСОБА_6 , поєднане з вимаганням такої вигоди.

Так, у лютому 2016 року ОСОБА_6 дізнався про наявність кримінальних проваджень за фактами кримінальних правопорушень, до яких нібито він причетний, що розслідувались у відділах поліції м. Дніпро.

Після неодноразових дзвінків від працівників поліції щодо виклику ОСОБА_6 на допит, останній звернувся за порадою до знайомого ОСОБА_5 , який обіймає посаду судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська, стосовно надання консультацій щодо можливого притягнення до кримінальної відповідальності.

В подальшому у ОСОБА_5 виник злочинний умисел на одержання від ОСОБА_6 неправомірної вигоди для себе та третіх осіб за вплив на службових осіб Національної поліції України в Дніпропетровській області.

29.04.2016 у м. Дніпро ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_6 , що стосовно нього зареєстроване кримінальне провадження. При цьому зазначив, що для закриття цього провадження службовим особам Національної поліції у Дніпропетровській області необхідно надати грошову винагороду.

Реалізовуючи свій злочинний умисел спрямований на отримання неправомірної вигоди, 05.09.2016 в м. Києві ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_6 , що відносно нього відкрито низку кримінальних проваджень за заявами ОСОБА_7 де, начебто, наявні підстави для притягнення його до кримінальної відповідальності, у тому числі кримінальне провадження за № 0003238 від 03.08.2016 за ч. 3 ст. 185 КК України. На підтвердження своїх слів показав ОСОБА_6 окремі документи, що підтверджують його слова.

Разом з тим, ОСОБА_5 з метою особистого збагачення також повідомив, що має вплив на службових осіб ГУ НП в Дніпропетровській області, тобто на осіб, які наділені повноваженнями щодо закриття кримінального провадження та припинення кримінального переслідування.

При цьому, ОСОБА_5 зазначив, що за вказані дії ОСОБА_6 необхідно надати неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів в сумі 10 000 (десять тисяч) доларів США, на що останній змушений був погодитись, оскільки усвідомлював реальність загрози притягнення його до кримінальної відповідальності, у чому і переконував його суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_5 .

На виконання злочинного умислу 28.09.2016 ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_6 за допомогою месенджера «Line» та у розмові вказував на те, що необхідно прискорити процес надання неправомірної вигоди. Окрім цього останній пропонував надати свої грошові кошти у якості неправомірної вигоди, з подальшим їх повернення ОСОБА_6 . Крім того, ОСОБА_5 повідомив, що питання щодо прийняття рішення про закриття кримінального провадження та припинення кримінального переслідування за всіма кримінальними провадженнями, які будуть реєструватися відносно ОСОБА_6 вже вирішено та у майбутньому не буде з цим проблем.

07.10.2016, близько 16 год., перебуваючи у приміщенні кафе «Гражда», яке знаходиться за адресою: м. Дніпро, проспект Слобожанський, 66-А, на вимогу ОСОБА_5 , ОСОБА_6 передав йому неправомірну вигоду у вигляді коштів на суму 10 000 (десять тисяч) доларів США за вчинення впливу на службових осіб ГУ НП в Дніпропетровській області, тобто на осіб, які наділені повноваженнями функцій держави щодо прийняття рішення про закриття кримінального провадження та припинення кримінального переслідування за всіма кримінальними провадженнями, які зареєстровані стосовно ОСОБА_6 .

У подальшому, у ході проведеного 07.10.2016 особистого обшуку ОСОБА_5 , що мало місце поблизу кафе «Гражда» в м. Дніпро, проспект Слобожанський, 66-А, виявлено та вилучено кошти в сумі 10 000 (десять тисяч) доларів США банкнотами номіналом 100 доларів США, які є предметом неправомірної вигоди (передані ОСОБА_6 ОСОБА_5 ).

08.10.2016 Заступником Генерального прокурора України керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_8 складено письмове повідомлення про підозру судді Жовтневого районного суду м. Дніпро ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 України.

08.10.2016 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Дніпропетровська, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , громадянину України, працюючому суддею Жовтневого районного суду м. Києва, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Обставини, що дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, підтверджуються зібраними у кримінальному провадженні доказами:

-заявою ОСОБА_6 від 09.07.2016 про вимагання від нього неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів у сумі 10 000 (десять тисяч) доларів США суддею Жовтневого районного суду м. Дніпро ОСОБА_5 ;

-протоколами допитів свідка ОСОБА_6 від 10.07.2016, 11.07.2016, 09.09.2016, 26.09.2016 та 07.10.2016, в яких містяться показання останнього, щодо фактів вимагання ОСОБА_5 неправомірної вигоди для себе чи третіх осіб за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави та, відповідно, отримання 07.10.2016 відповідної неправомірної вигоди;

-протоколом від 10.07.2016 огляду матеріального носія інформації DVD-R Verbatium, який долучено у якості додатку до заяви ОСОБА_6 про вчинення кримінального правопорушення, яким зафіксовані розмови заявника з ОСОБА_5

-протоколами проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

-протоколом огляду та вручення грошових коштів від 03.10.2016, згідно з яким грошові кошти в сумі 10 000 (десять тисяч) доларів США після їх огляду та ідентифікації передано ОСОБА_6 для подальшого використання їх під час проведення заходів з перевірки фактичних даних про вимагання та одержання неправомірної вигоди ОСОБА_5 ;

-протоколом від 07.10.2016 про затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину ОСОБА_5 , в ході проведення якого у останнього вилучено грошові кошти у сумі 10 000 (десять тисяч) доларів США, які є предметом кримінального правопорушення

-іншими матеріалами кримінального провадження.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні умисного тяжкого кримінального правопорушення, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

На підставі ст. 126 Конституції України, ст. 49 Закону України «Про судоустрій і статус судів», п.п. 1, 3 ч. 1 ст. 208 КПК України, із дотриманням правил, передбачених ч. 7 ст. 223 і ст. 236 КПК України, Детектив Третього відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_9 за участю старшого детектива - керівника Третього відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_10 , детектива Національного бюро Третього відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , прокурора Третього відділу САП ГПУ ОСОБА_11 , о 17 годині 15 хвилин 07 жовтня 2016 року, за адресою: м. Дніпро, проспект Слобожанський, 66 а, здійснив затримання ОСОБА_5 в присутності: понятих ОСОБА_12 , 1985 р.н., ОСОБА_13 , 1985 р.н., затриманого ОСОБА_5 , захисників ОСОБА_14 та ОСОБА_15 .

В присутності усіх учасників процесуальної дії, у тому числі захисників, понятих, було проведено обшук затриманого ОСОБА_5 , в ході якого у його сумці, що була при ньому на момент затримання та обшуку, було виявлено грошові кошти загальною сумою 10000 доларів США номіналом по 100 доларів (всього сто купюр) з наступними номерами та серіями:

1. AB 11312313 E

2. AB 76072303 U

3. AE 96434817 B

4. DI 04156317 A

5. DF 60932828 A

6. DJ 28221825 A

7. DB 77166601 C

8. CB 28912234 F

9. CB 94088868 C

10. FB 18363136 C

11. FB 97995866 C

12. FE 05922058 A

13. FK 32767893 B

14. FL 16207865 B

15. FL 71386550 C

16. FF 52690369 C

17. FF 41601123 B

18. FG 82079694 A

19. FG 57990072 A

20. HA 28821313 A

21. HD 67368058 A

22. HB 72598621 R

23. HB 30028922 A

24. HB 14168283 R

25. DG 09130132 A

26. HB 37576228 H

27. HB 37576499 H

28. HB 04140953 N

29. HB 51841598 L

30. HB 47584861 R

31. HB 19031775 N

32. HB 09673268 H

33. HB 49539920 B

34. HB 23592313 K

35. HB 54922096 R

36. HB 02100307 I

37. HB 05242246 Q

38. HB 80285488 Q

39. HE 34004567 C

40. HK 51187319 C

41. HK 83255528 C

42. HK 81338565 C

43. HL 26979265 E

44. HL 77606580 G

45. HF 68670410 B

46. HF 73282725 E

47. HF 06125132 E

48. HK 20890246 B

49. HI 02534468 A

50. HG 50766799 A

51. HG 14760920 C

52. KA 26066019 A

53. KD 17557851 B

54. KD 25280338 A

55. KB 34402338 H

56. KB 21285717 I

57. KB 30683829 F

58. KB 54708878 F

59. KB 48327422 C

60. KB 98444373 D

61. KB 42560171 B

62. KB 80535290 D

63. KB 48442594 R

64. KB 09337693 C

65. KB 41033147 G

66. KB 24868091 J

67. KB 05340906 K

68. KB 39404845 P

69. KB 92272804 I

70. KB 12760042 P

71. KB 83429967 M

72. KB 01509642 I

73. KB 62366606 I

74. KB 19757743 K

75. KB 73231929 H

76. KB 04528926 N

77. KB 21871554 Q

78. KB 67568002 N

79. KE 69078178 A

80. KG 20068745 B

81. KF 43622930 D

82. KI 35002318 A

83. KI 35002355 A

84. KH 41226567 A

85. KH 49694913 A

86. KH 38110640 A

87. KK 68729778 B

88. KK 57394595 C

89. KL 50688887 D

90. KL 82953610 C

91. KL 86712848 D

92. KL 94001082 D

93. KL 01835313 B

94. KL 01835332 B

95. KL 01835314 B

96. KJ 34710838 A

97. KF 76368643 C

98. KF 76368644 C

99. KF 76368640 C

100. KF 58918953 D

Окрім цього у ОСОБА_5 під час його обшуку виявлено та вилучено наступні предмети, речі: Грошові кошти 15 (п`ятнадцять) Євро купюрами 10 1 шт., 5 1 шт.; грошові кошти 587 (п`ятсот вісімдесят сім) доларів США купюрами 100 2 шт., 50 4 шт., 20 6 шт., 10 4 шт., 5 4 шт., 1 7 шт.; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «MAZDA 6», н.з. НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_16 (серія НОМЕР_2 ); флеш-носій накопичувач ємністю 32 Гб «Kingston»; флеш-носій накопичувач ємністю 8 Гб «Toshiba»; флеш-носій накопичувач «SanDisk» 4 Гб; флеш-носій накопичувач «Verbatim»; флеш-носій накопичувач «SanDisk» 4 Гб; флеш-носій накопичувач «SP»; Мобільний телефон «Нокія Експрес Мюзік» ІМЕІ НОМЕР_3 із сім-карткою «Діджус», який переведений у режим «польоту»; мобільний телефон марки «Самсунг» ІМЕІ НОМЕР_4 із сім-карткою «МТС Україна»; мобільний телефон марки «Айфон 5S» із сім-карткою «Київстар», який переведений у режим «польоту»; мобільний телефон марки «Нокія» ІМЕІ НОМЕР_5 із сім-карткою «Київстар».

Крім того, в ході проведення комплексу заходів пов`язаних із затриманням ОСОБА_5 , детективами Національного бюро на підставі Ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 06.10.2016 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було вилучено наступні речі та документи:

1) Блокнот коричневого кольору з написом «VVS Group «Ваша опора в бизнесе» на сторінках якого містяться записи із зазначенням дат та сум грошових коштів;

2) портативний жорсткий диск «Transcend» TS1TSJ25A3K, s/n C23551-0983 1 TB, чорного кольору з кабелем та коробкою до нього;

3) Банківська картка ПАТ КБ «ПриватБанк» «Універсальна» № НОМЕР_6 , строк дії 01/18, VISA;

4) Банківська картка ПАТ КБ «ПриватБанк» «Універсальна» № НОМЕР_7 , строк дії 02/18, MasterCard;

5) Банківська картка ПАТ КБ «ПриватБанк» «Для виплат» № НОМЕР_8 , строк дії 01/17, MasterCard;

6) Пластикова картка «Київстар» номер телефону: НОМЕР_9 без SIM-карти;

7) Пластикова картка «Vodafone» номер телефону: НОМЕР_10 та SIM-карта № НОМЕР_11 ;

8) Пластикова картка «МТС Україна» № НОМЕР_12 без сім-картки у картонному конверті до неї.;

9) Грошові кошти в сумі 40200 (сорок тисяч двісті) доларів США;

10) Грошові кошти в сумі 9400 (дев`ять тисяч чотириста) Євро;

11) Грошові кошти в суму 3410 (три тисячі чотириста десять) Євро;

12) аркуш паперу в клітинку із записами імен та цифр навпроти них;

13) грошові кошти в сумі 3800 (три тисячі вісімсот) доларів США;

14) членська книжка «Гаражний кооператив «Автолюбитель-7» на ім`я ОСОБА_17 »;

15) Довіреність та 2 копії цієї довіреності ОСОБА_18 на ім`я ОСОБА_19 на 3 арк.;

16) Заява ОСОБА_6 від 07.10.2008 на 1 арк.;

17) Дві заяви ОСОБА_5 від 07.10.2008 на 2 арк.;

18) Чотири монети з металу жовтого кольору «10 рублей 1899г»;

19) жіночий ланцюжок з металу жовтого кольору;

20) Хрест (розп`яття) з металу жовтого кольору зі вставками чорного кольору з написом на звороті «Спаси и сохрани»;

21) Хрест (розп`яття) з металу жовтого кольору зі вставками чорного кольору з написом на звороті «Спаси и сохрани», відтиском «750»;

22) Жіноча каблучка з металу жовтого кольору з камінцями;

23) брелок з чотирма кільцями (емблема «Ауді») з металу жовтого кольору;

24) Жіноча каблучка з металу білого кольору з камінцями білого кольору та центральними зеленими каменями;

25) сережки жіночі з камінцями з металу жовтого кольору;

26) сережки жіночі з металу жовтого та білого кольору з камінцями;

27) шматок металу жовтого кольору;

28) аркуш паперу в клітинку із записами імен та цифр навпроти них (1 арк.);

39) аркуш паперу в клітинку з прізвищами, іншими записами та сума коштів у доларах США навпроти них (1 арк.);

30) хрест (розп`яття) з металу жовтого кольору з чорними вставками та камінцями, написом на звороті кріплення «Списи и Сохрани» з ланцюжком з металу жовтого кольору;

31) каблучка з металу жовтого кольору з камінцями, відтиском «750» в середині;

32) мобільний телефон «IPhone S», модель А1688 FCC ID: BCG-E2946A IC:579C-E2946A, який із зарядним пристроєм до нього поміщено в коробку «IPhone GS» 64 GB, на звороті якої зазначено IMEI/ НОМЕР_13 $

34) ноутбук «MacBook Air» ID: QDS-BRCM 1072 and IC:4324A-BRCM1072. Serial Co2 KTA 98 F5N8, який із зарядним пристроєм до нього поміщені до чорної сумки чохла;

35) персональний комп`ютер «iMac» Model A1418, ID: QDS-BRCM1070 and IC: 4324A-BRCM 1070, який поміщено в коробку від нього; на якій зазначений серійний номер Со2LD4M4F8J2;

36) грошові кошти на загальну суму 125 доларів;

37) грошові кошти на загальну суму 137 800 гривень;

38) грошові кошти на загальну суму 10 000 доларів;

39) сережки жіночі з металу жовтого та білого кольорів з камінцями.

Загальна сума вилучених під час обушку грошових коштів - 54125 (п`ятдесят чотири тисячі сто двадцять п`ять) доларів США, 12810 (дванадцять тисяч вісімсот десять) Євро, 137800 (сто тридцять сім тисяч вісімсот) гривень.

В ході проведення обшуку на підставі Ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 06.10.2016 за адресою: АДРЕСА_2 детективами Національного бюро було вилучено мобільний телефон IPHONE 6 IMEI НОМЕР_14 з сім карткою (зі слів).

У клопотанні слідчий наполягає на тому, що підставою для арешту майна є наявні достатні підстави вважати, що вказане майно, є предметом кримінального правопорушення, може бути використано як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Як зазначено в ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до п. 8 Інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 року № 223-558/0/4-13 «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження» арешт майна, яке не було тимчасово вилученим, - розглядається не пізніше двох днів із дня надходження відповідного клопотання до суду (ч. 1 ст. 172 КПК). Водночас ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна має бути постановлено (тобто розглянуто) не пізніше сімдесяти двох годин із дня находження до суду відповідного клопотання (ч. 6 ст. 173 КПК).
Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Також, відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається, зокрема, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно з п.5 ч. 2 ст.171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Зазначені строки звернення з відповідним клопотанням детективом були дотримані.
З огляду на те, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється органом досудового розслідування у вчиненні тяжкого корупційного злочину, за який законом окрім покарання у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 8 років передбачена конфіскація майна, таким чином, об`єкти нерухомого та рухомого майна, що належать ОСОБА_5 на праві власності, можуть стати предметом конфіскації та звернуті в дохід держави.

В той же час, повідомлення ОСОБА_5 про розгляд клопотання про арешт належного йому майна є недоцільним, оскільки може призвести до відчуження останнім вказаного майна з метою уникнення можливої конфіскації до винесення та виконання ухвали слідчого судді щодо накладення арешту.

Крім того, відповідно до ч. 2 ст. 27 КПК України, слідчий суддя, суд може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні, якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 222 КПК України, відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим. У зв`язку з цим, з метою збереження таємниці досудового розслідування, розгляд даного клопотання необхідно провести в закритому судовому засіданні.

Частиною 2 статті 2 Закону України «Про доступ до судових рішень» зазначено, що у випадку коли судовий розгляд відбувався у закритому судовому засіданні, судове рішення оприлюднюється з виключенням інформації, яка за рішенням суду щодо розгляду справи у закритому судовому засіданні підлягає захисту від розголошення.

Заслухавши пояснення детектива, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, враховуючи вимоги ч. 2 ст. 173 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки детективом було доведено можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні за №0000233 від 09.07.2016.
Таким чином, оскільки детективом була доведена необхідність арешту майна, що було тимчасово вилучено в ході проведення обшуку та визнано речовим доказом, суд дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

1.Накласти арешт на майно вилучене під час проведення процесуальних дій пов`язаних із затриманням ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

-грошові кошти загальною сумою 10 000 доларів США номіналом по 100 доларів (всього сто купюр) з наступними номерами та серіями:

1)AB 11312313 E

2)AB 76072303 U

3)AE 96434817 B

4)DI 04156317 A

5)DF 60932828 A

6)DJ 28221825 A

7)DB 77166601 C

8)CB 28912234 F

9)CB 94088868 C

10)FB 18363136 C

11)FB 97995866 C

12)FE 05922058 A

13)FK 32767893 B

14)FL 16207865 B

15)FL 71386550 C

16)FF 52690369 C

17)FF 41601123 B

18)FG 82079694 A

19)FG 57990072 A

20)HA 28821313 A

21)HD 67368058 A

22)HB 72598621 R

23)HB 30028922 A

24)HB 14168283 R

25)DG 09130132 A

26)HB 37576228 H

27)HB 37576499 H

28)HB 04140953 N

29)HB 51841598 L

30)HB 47584861 R

31)HB 19031775 N

32)HB 09673268 H

33)HB 49539920 B

34)HB 23592313 K

35)HB 54922096 R

36)HB 02100307 I

37)HB 05242246 Q

38)HB 80285488 Q

39)HE 34004567 C

40)HK 51187319 C

41)HK 83255528 C

42)HK 81338565 C

43)HL 26979265 E

44)HL 77606580 G

45)HF 68670410 B

46)HF 73282725 E

47)HF 06125132 E

48)HK 20890246 B

49)HI 02534468 A

50)HG 50766799 A

51)HG 14760920 C

52)KA 26066019 A

53)KD 17557851 B

54)KD 25280338 A

55)KB 34402338 H

56)KB 21285717 I

57)KB 30683829 F

58)KB 54708878 F

59)KB 48327422 C

60)KB 98444373 D

61)KB 42560171 B

62)KB 80535290 D

63)KB 48442594 R

64)KB 09337693 C

65)KB 41033147 G

66)KB 24868091 J

67)KB 05340906 K

68)KB 39404845 P

69)KB 92272804 I

70)KB 12760042 P

71)KB 83429967 M

72)KB 01509642 I

73)KB 62366606 I

74)KB 19757743 K

75)KB 73231929 H

76)KB 04528926 N

77)KB 21871554 Q

78)KB 67568002 N

79)KE 69078178 A

80)KG 20068745 B

81)KF 43622930 D

82)KI 35002318 A

83)KI 35002355 A

84)KH 41226567 A

85)KH 49694913 A

86)KH 38110640 A

87)KK 68729778 B

88)KK 57394595 C

89)KL 50688887 D

90)KL 82953610 C

91)KL 86712848 D

92)KL 94001082 D

93)KL 01835313 B

94)KL 01835332 B

95)KL 01835314 B

96)KJ 34710838 A

97)KF 76368643 C

98)KF 76368644 C

99)KF 76368640 C

100)KF 58918953 D

- грошові кошти 15 (п`ятнадцять) Євро купюрами 10 1 шт., 5 1 шт.;

- грошові кошти 587 (п`ятсот вісімдесят сім) доларів США купюрами 100 2 шт., 50 4 шт., 20 6 шт., 10 4 шт., 5 4 шт., 1 7 шт.;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «MAZDA 6» н.з. НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_16 серія НОМЕР_2 ;

- флеш-носій накопичувач ємністю 32 Гб «Kingston»;

- флеш-носій накопичувач ємністю 8 Гб «Toshiba»;

- флеш-носій накопичувач «SanDisck» 4 Гб; флеш-носій накопичувач «Verbatim»;

- флеш-носій накопичувач «SanDisck» 4 Гб;

- флеш-носій накопичувач «SP»;

- мобільний телефон «Нокія Експрес Мюзік» ІМЕІ НОМЕР_3

із сім-карткою «Діджус», який переведений у режим «польоту»;

- мобільний телефон марки «Самсунг» ІМЕІ НОМЕР_4 із сім-карткою «МТС Україна»;

- мобільний телефон марки «Айфон 5S» із сім-карткою «Київстар», який переведений у режим «польоту»;

- мобільний телефон марки «Нокія» ІМЕІ НОМЕР_5 із сім-карткою «Київстар»;

2. Накласти арешт на майно вилучене під час проведення обшуку на підставі Ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 06.10.2016 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-блокнот коричневого кольору з написом «VVS Group «Ваша опора в бизнесе» на сторінках якого містяться записи із зазначенням дат та сум грошових коштів;

-портативний жорсткий диск «Transcend» TS1TSJ25A3K, s/n C23551-0983 1 TB чорного кольору з кабелем та коробкою до нього;

-банківська картка ПАТ КБ «ПриватБанк» «Універсальна»

№ НОМЕР_6 , строк дії 01/18, VISA;

-банківська картка ПАТ КБ «ПриватБанк» «Універсальна»

№ НОМЕР_7 , строк дії 02/18, MasterCard;

-банківська картка ПАТ КБ «ПриватБанк» «Для виплат»

№ НОМЕР_8 , строк дії 01/17, MasterCard;

-пластикова картка «Київстар» номер телефону: НОМЕР_9

без SIM-карти;

-пластикова картка «Vodafone» номер телефону: НОМЕР_10

та SIM-карта № НОМЕР_11 ;

-пластикова картка «МТС Україна» № НОМЕР_12 без сім-картки

у картонному конверті до неї.

-грошові кошти в сумі 40200 (сорок тисяч двісті) доларів США;

-грошові кошти в сумі 9400 (дев`ять тисяч чотириста) Євро;

-грошові кошти в суму 3410 (три тисячі чотириста десять) Євро;

-аркуш паперу в клітинку із записами імен та цифр навпроти них;

-грошові кошти в сумі 3800 (три тисячі вісімсот) доларів США;

-членська книжка «Гаражний кооператив «Автолюбитель-7» на ім`я ОСОБА_17 »;

-довіреність та 2 копії цієї довіреності ОСОБА_18 на ім`я ОСОБА_19 на 3 арк.

-заява ОСОБА_6 від 07.10.2008 на 1 арк.

-дві заяви ОСОБА_5 від 07.10.2008 на 2 арк.;

-чотири монети з металу жовтого кольору «10 рублей 1899г»;

-жіночий ланцюжок з металу жовтого кольору;

-хрест (розп`яття) з металу жовтого кольору зі вставками чорного кольору з написом на звороті «Спаси и сохрани»;

-хрест (розп`яття) з металу жовтого кольору зі вставками чорного кольору з написом на звороті «Спаси и сохрани», відтиском «750»;

-жіноча каблучка з металу жовтого кольору з камінцями;

-брелок з чотирма кільцями (емблема «Ауді») з металу жовтого кольору

-жіноча каблучка з металу білого кольору з камінцями білого кольору та центральними зеленими каменями;

-сережки жіночі з камінцями з металу жовтого кольору;

-сережки жіночі з металу жовтого та білого кольору з камінцями;

-шматок металу жовтого кольору;

-аркуш паперу в клітинку із записами імен та цифр навпроти них (1 арк.)

-аркуш паперу в клітинку з прізвищами, іншими записами та сума коштів у доларах США навпроти них (1 арк.);

-хрест (розп`яття) з металу жовтого кольору з чорними вставками та камінцями, написом на звороті кріплення «Списи и Сохрани» з ланцюжком з металу жовтого кольору;

-каблучка з металу жовтого кольору з камінцями, відтиском «750» в середині;

-мобільний телефон «IPhone S», модель А1688 FCC ID: BCG-E2946A IC:579C-E2946A, який із зарядним пристроєм до нього поміщено в коробку «IPhone GS» 64 GB, на звороті якої зазначено IMEI/ НОМЕР_13 $;

-ноутбук «MacBook Air» ID: QDS-BRCM 1072 and IC:4324A-BRCM1072. Serial Co2 KTA 98 F5N8, який із зарядним пристроєм до нього поміщені до чорної сумки чохла;

-персональний комп`ютер «iMac» Model A1418, ID: QDS-BRCM1070 and IC: 4324A-BRCM 1070, який поміщено в коробку від нього; на якій зазначений серійний номер Со2LD4M4F8J2;

-грошові кошти на загальну суму 125 доларів;

-грошові кошти на загальну суму 137 800 гривень;

-грошові кошти на загальну суму 10 000 доларів;

-сережки жіночі з металу жовтого та білого кольорів з камінцями;

-
3. Накласти арешт на майно вилучене під час проведення обшуку на підставі Ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 06.10.2016 за адресою: за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-мобільний телефон IPHONE 6 IMEI НОМЕР_14 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно.
Обов`язок по виконанню ухвали суду покласти на детектива Національного бюро Третього відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва.
Слідчий суддя