Справа № 712/9814/16-к
Провадження № 1-кс/712/4419/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про арешт майна

30 серпня 2016 року м.Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області майора юстиції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання останнього, яке погоджено прокурором ОСОБА_4 , про арешт майна у рамках кримінального провадження № 0000070 -

ВСТАНОВИВ:

До суду з клопотання про арешт майна у рамках кримінального провадження № 0000070 звернувся слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області майор юстиції ОСОБА_3 ..

Клопотання мотивується тим, що слідчим відділом Управління СБ України в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000070, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.2016 за ч.1 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , займаючи посаду комерційного директора ТОВ «Брілюкс», діючи умисно, в порушення п. 134.1 ст. 134, п. 185.1 ст. 185, п. 187.1 ст. 187, п. 201.1 ст. 201 Податкового Кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI із змінами, ухилився від сплати податку на додану вартість за листопад 2015 року в сумі 422031 грн., та від сплати податку на прибуток підприємства за 2015 року в сумі 380118 грн., а всього на загальну суму 802149 грн., які входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 212 КК України.
Згідно акту ДПІ у м. Черкаси ГУ ДФС у Черкаській області № 440/23-01-14-01/32268063 від 10.08.2016 про результати документальної виїзної позапланової перевірки ТОВ «Брілюкс», код за , службові особи останнього ухилилися від сплати податку на додану вартість за листопад 2015 року в сумі 422031 грн., та від сплати податку на прибуток підприємства за 2015 року в сумі 380118 грн., а всього на загальну суму 802149 грн.

ОСОБА_5 16.08.2016 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Під час досудового розслідування ОСОБА_5 та до ТОВ «Брілюкс» збитки не відшкодовано.

30.08.2016 прокуратурою Черкаської області заявлено позов до ТОВ «Брілюкс» з метою стягнення з ТОВ «Брілюкс» на користь ДПІ у м. Черкаси ГУ ДФС у Черкаській області завданих державі збитків у вигляді несплачених податків у сумі 802149 грн.

Крім того, встановлено, що ТОВ «Брілюкс», для ведення діяльності, відкрито в АТ «ОТП БАНК», МФО банку 300528, рахунки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

У судовому засіданні слідчий клопотання повністю підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 170 КПК України метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що з метою забезпечення заявленого цивільного позову у кримінальному провадженні, з метою недопущення зникнення, втрати відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню та забезпеченню заявленого цивільного позову клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 40, 170, 171, 172, 236 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області майора юстиції ОСОБА_3 про арешт майна у рамках кримінального провадження № 0000070 задовольнити.

Накласти арешт на банківські рахунки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкриті ТОВ «Брілюкс», код за , в АТ «ОТП БАНК», МФО банку 300528.

Організацію виконання ухвали покласти на слідчого в ОВС СВ УСБУ в Черкаської області майора юстиції ОСОБА_3 ..

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: підпис ОСОБА_1