печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 жовтня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням НП України провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002060 від 05.02.2013 за фактами заволодіння групою осіб коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та інших юридичних та фізичних осіб шляхом обману (шахрайства), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в особливо великих розмірах, а також використання завідомо підроблених документів за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 361, ч. 4 ст. 358 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 30.01.2013 приблизно о 14 год. 40 хв., ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлені слідством особи, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснили несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальної машини (комп`ютеру) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та незаконно перерахували з рахунку вказаного товариства № НОМЕР_1 , що відкритий у ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 » кошти в розмірі 920 000 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , № НОМЕР_2 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » під приводом оплати за договором від 25.01.2013 № 46/25, який насправді не укладався.

Крім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » відкрито поточний рахунок № НОМЕР_3 .

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, джерела походження та подальшого руху коштів по даному рахунку, у слідства виникла необхідінсть в тимчасовому доступі оригіналів документів, що знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ) по обслуговуванню та відкриттю рахунку № НОМЕР_3 , оскільки відомості, які в них містяться можуть бути використанні як докази в кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому, просив задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, в судове засідання не з`явився, відповідних заяв на адресу суду не надав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Поряд з тим, оскільки з матеріалів клопотання вбачається, що слідчим до кримінального провадження залучено експерта для проведення судово - почеркознавчої експертизи, слідчий суддя надходить до висновку про обґрунтованість клопотання щодо надання саме оригіналів запитуваних документів. На підставі вказаного, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0002060, тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) по рахунку № НОМЕР_3 за період 23.12.2015 по 03.10.2016, з можливістю вилучення їх оригіналів (з обов`язковою заміною на копії), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ), а саме:

- платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів) по рахунку № НОМЕР_3 , який належить клієнту банка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, ІР-адрес, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти;

- карток зі зразками підпису та печатки;

- копій паспортів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

- анкет юридичної особи;

- заяв на відкриття поточного рахунку;

- наказів (протоколів загальних зборів) про призначення на посади службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

- заяв на замовлення готівкових коштів;

- довіреностей на отримання готівкових коштів;

- видаткових касових ордерів про використання готівки;

- договорів дистанційного розрахункового обслуговування у системі "Клієнт - Банк";

- юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/48352/16-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3 ,

Слідчий суддя ОСОБА_1