№ пров. 1-кс/646/4894/2016
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
31.10.16 року м. Харків
Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
в с т а н о в и в :
З клопотання слідчого вбачається, що досудовим слідством встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовуючи службове становище всупереч інтересам служби з метою одержання неправомірної вигоду неправомірно нарахували соціальні виплати особам, які переміщуються з тимчасове окупованої території України та районів проведення АТО, внаслідок чого державі завдано істотну шкоду.
В ході досудового розслідування надано доручення в порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу Управління СБУ України в Харківській області з метою встановлення осіб, котрим нараховувались соціальні виплати, особам які переміщуються з тимчасово окупованої територій, території України та районів проведення АТО, які зареєстровані на територій Червонозаводського району м. Харкова, а також встановити на які банківські рахунки перераховується вказана матеріальна допомога.
В ході виконання доручення стало відомо 19 осіб з числа вимушених переселенців, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 отримує пенсію на банківський рахунок № НОМЕР_1 , що відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 отримує пенсію на банківський рахунок № НОМЕР_2 що відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , що отримує пенсію на банківський рахунок № НОМЕР_3 , що відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 отримує пенсію на банківський рахунок № НОМЕР_4 , що відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 отримує пенсію на банківський рахунок № НОМЕР_5 , що відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 отримує пенсію на банківський рахунок № НОМЕР_6 , що відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_7 отримує пенсію в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_8 отримує пенсію в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ОСОБА_13 ІПН НОМЕР_9 отримує пенсію в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ОСОБА_14 ІПН НОМЕР_10 отримує пенсію в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ОСОБА_15 ІПН НОМЕР_11 отримує пенсію в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ОСОБА_16 ІПН НОМЕР_12 отримує пенсію в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ОСОБА_17 ІПН НОМЕР_13 отримує пенсію в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ОСОБА_18 ІПН НОМЕР_14 отримує пенсію в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ОСОБА_19 ІПН НОМЕР_15 отримує пенсію в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ОСОБА_20 ІПН НОМЕР_16 отримує пенсію в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ОСОБА_21 ІПН НОМЕР_17 отримує пенсію в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ОСОБА_22 ІПН НОМЕР_18 отримує пенсію в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ОСОБА_23 ІПН НОМЕР_19 отримує пенсію в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Слідчий зазначив, що при розслідувані кримінального провадження виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_20 код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , за допомогою якої, особу яка скоїла кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.364 КК України, можна буде притягти до кримінальної відповідальності, та яка може бути використана, як докази у кримінальному провадженні.
Слідчий та прокурор у судовому засіданні клопотання підтримали та просили його задовольнити.
Слідчий суддя, вислухавши прокурора та слідчого, дослідивши матеріали за справою, приходить до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступних підстав.
Відповідно до ч. 2 ст. ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя на підставі наведених слідчим обґрунтування даних вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України.
Таким чином, слідчий суддя вважає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а саме: до оригіналів юридичних справ, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , на відкриття рахунку на ім`я: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_8 ; ОСОБА_13 ІПН НОМЕР_9 ; ОСОБА_14 ІПН НОМЕР_10 ; ОСОБА_15 ІПН НОМЕР_11 ; ОСОБА_16 ІПН НОМЕР_12 ; ОСОБА_17 ІПН НОМЕР_13 ; ОСОБА_18 ІПН НОМЕР_14 ; ОСОБА_19 ІПН НОМЕР_15 ; ОСОБА_20 ІПН НОМЕР_16 отримує; ОСОБА_21 ІПН НОМЕР_17 ; ОСОБА_22 ІПН НОМЕР_18 ; ОСОБА_23 ІПН НОМЕР_19 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.
Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Надати старшому слідчому СВ Основ`янського ВП Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , або іншому працівнику за дорученням слідчого дозвіл на тимчасовий доступ до інформації на електронному та паперовому носії, з можливістю їх подальшого вилучення, які знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів юридичної справи на відкриття рахунку на ім`я: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_8 ; ОСОБА_13 ІПН НОМЕР_9 ; ОСОБА_14 ІПН НОМЕР_10 ; ОСОБА_15 ІПН НОМЕР_11 ; ОСОБА_16 ІПН НОМЕР_12 ; ОСОБА_17 ІПН НОМЕР_13 ; ОСОБА_18 ІПН НОМЕР_14 ; ОСОБА_19 ІПН НОМЕР_15 ; ОСОБА_20 ІПН НОМЕР_16 отримує; ОСОБА_21 ІПН НОМЕР_17 ; ОСОБА_22 ІПН НОМЕР_18 ; ОСОБА_23 ІПН НОМЕР_19 із зазначенням номеру рахунку і його призначення та виписку операцій по рахунку, а також дані в який час у якому відділенні були зняті грошові кошти, доступ до відеозаписів з банкоматів, якщо зняття грошових коштів було здійснено через банкомат та адресу їх розташування, окрім того повідомити коли було відкрито банківський рахунок та чи активний він на теперішній час у разі закриття повідомити причину.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1