Провадження № 1-кс/750/2965/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 листопада 2016 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0006196 від 01.07.2016 року, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме до: первинної документації УСББ №82 з моменту заснування і по теперішній час (статут УСББ зі змінами та доповненнями, а також всі затверджені статути зі змінами та доповненнями за весь період існування; всі протоколи загальних зборів УСББ; технічної документації на будинок та прибудинкову територію; інформації щодо тарифів на послуги по утриманню будинку і прибудинкової території за весь період існування УСББ, договорів на послуги щодо утримання будинку та прибудинкової території за весь період існування, штатного розпису співробітників УСББ за весь період існування, актів ревізійної комісії УСББ за весь період існування, відомостей про доходи та витрати по УСББ за весь період існування, актів на списання матеріалів по поточним ремонтам УСББ за весь період існування, договорів цивільно-правового характеру по виконанню конкретних робіт з обслуговування будинку та прибудинкової території за весь період існування, відомостей про купівлю та продаж майна УСББ за весь період існування, з можливістю ознайомитись з ними та виготовити їх копії, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса та фактичне місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України особа, у володінні якої знаходяться документи, які містять інформацію, в судове засідання не викликався.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання, з огляду на таке.

Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0006196 від 01.07.2016 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 191 КК України, за фактом привласнення грошових коштів мешканців буд. АДРЕСА_1 з боку представника правління ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування, зокрема за показаннями свідків встановлено, що 17 жовтня 2007 року було зареєстровано статут об`єднання співвласників 287-ми квартирного будинку «ЖК-82» (ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що по АДРЕСА_1 . Головою правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » призначила себе ОСОБА_5 , тому що це вона займалася організацією ОСББ. Був відкритий розрахунковий рахунок НОМЕР_1 в Чернігівському відділенні № НОМЕР_2 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на який вже в листопаді надходили внески на утримання будинку та прибудинкової території за жовтень 2007 року. При створенні ОСББ з бюджету було виділено 1 млн. 700 тис. грн. на ремонт даху та під`їздів, на закладення швів і побілку будинку. Крім того, ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має інші доходи від « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «Основи», « ІНФОРМАЦІЯ_5 », від здачі в оренду ларьку на прибудинковій території, відсотки від розміщення коштів на депозитах. Фактично ж в наявності на рахунках ОСББ на 01.01.2016 (за даними бухгалтера) - 62821,72 грн., в т.ч. з них 2755,19 грн. відсотки по депозиту. Допитані свідки неодноразово зверталися до ОСОБА_5 , щоб їм надали можливість ознайомитися з документацією по фінансово-господарської діяльності ОСББ, але постійно отримували відмову. Довіряти ревізійній комісії немає сенсу, оскільки, по-перше, з 2007 по 2013 ревізійна комісія жодного разу не відзвітувала, а по-друге, судячи з акту ревізійної комісії за період з 01.01.2015 по 31.12.2015 вона просто переписала готові цифри бухгалтерської звітності, в якій допущені помилки. Ніяких пояснень за даними розбіжностями в акті ревізійної комісії немає. Ревізійна комісія не дала аналізу того факту, як так вийшло, що за 2015 рік за всі послуги з утримання будинку, включаючи борг на 01.01.15 в сумі 8515 грн. за монтаж переговорних пристроїв в ліфтах, було сплачено 117,0 тис. грн., а на утримання 4-х осіб (включаючи відрахування в пенсійний фонд) - 142,0 тис. грн. Ревізійна комісія навіть не звернула уваги на те, що ОСОБА_5 використовуючи своє службове становище з 01.02.2015 оформила свого чоловіка ОСОБА_6 на посаду слюсаря-сантехніка по холодній воді, і це при тому, що він не може при необхідності самостійно замінити трубу, усунути аварійну ситуацію, а може тільки перекрити крани і 2 рази в день прослухати 8 шахт, отримуючи за це повну ставку з індексацією і повним соціальним пакетом. Тим більше, що шахти, подача води і водовідведення до зовнішнього зрізу будинку перебувають у віданні КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », оплата за послуги якого закладена в загальноміському тарифі на холодну воду і водовідведення, які вони, співвласники будинку, оплачують за квитанціями КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Ревізійна комісія не вважає за потрібне помічати той факт, що з 2012 року в ЖЕКах скасована паспортна служба, а їх ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продовжує платити ІНФОРМАЦІЯ_7 на утримання паспортної служби щомісяця по 222,32 грн., тому що в ІНФОРМАЦІЯ_7 цю посаду займає дружина сина ОСОБА_5 .. В інших ОСББ ці обов`язки розподілені між головою і бухгалтером, а й у них довідки на субсидію виписує бухгалтер ОСОБА_7 , а підписує ОСОБА_5 . До того ж, у 2015 році ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сплатило податок на прибуток за 2014 рік у сумі 996,00 грн., проте свідки не розуміють в чому причина, адже ОСББ повинне мати статус неприбуткової організації та отримані доходи не повинні розподілятися між членами ОСББ, а мають використоватись для фінансування витрат з утримання будинку. У балансі на 31.12.2015 код рядка 1155 Поточна дебіторська заборгованість - 43,6 тис. грн., а тому на підставі вищевикладеного просять перевірити всю фінансову діяльність ОСББ «ЖК-82» за 2007-2015, куди ж витрачено 1 млн. 700 тис. грн. і куди використано внески за 8 років.

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування та прийняття об`єктивного рішення, встановлення особи, яка вчинила злочин, та виключення осіб, які не причетні до вчинення злочину, слідчий звернувся до суду з клопотанням.

Згідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи, вказані у клопотанні слідчого знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є доказом та необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса та фактичне місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) надати старшому слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до первинної документації УСББ №82 з моменту заснування і по теперішній час (статут УСББ зі змінами та доповненнями, а також всі затверджені статути зі змінами та доповненнями за весь період існування; всі протоколи загальних зборів УСББ; технічної документації на будинок та прибудинкову територію), інформації щодо тарифів на послуги по утриманню будинку і прибудинкової території за весь період існування УСББ, договорів на послуги щодо утримання будинку та прибудинкової території за весь період існування, штатного розпису співробітників УСББ за весь період існування, актів ревізійної комісії УСББ за весь період існування, відомостей про доходи та витрати по УСББ за весь період існування, актів на списання матеріалів по поточним ремонтам УСББ за весь період існування, договорів цивільно-правового характеру по виконанню конкретних робіт з обслуговування будинку та прибудинкової території за весь період існування, відомостей про купівлю та продаж майна УСББ за весь період існування та можливість ознайомитись з такими документами та виготовити їх копії.

Строк дії ухвали встановити до 11 грудня 2016 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1