печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
17.11.2015 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
09 листопада 2015 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю банківських документів ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю здійснити їх виїмку в копіях, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ).

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що

СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000105 від 13 травня 2015 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування, зокрема, встановлено, що група невстановлених осіб, по факту незаконної та протиправної діяльності якої здійснюється досудове розслідування, використовуючи реквізити та банківські рахунки підприємств, що мають явні ознаки «фіктивності», в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), вчинила незаконні дії, спрямовані на розкрадання Державних коштів в особливо великих розмірах.

Органом досудового розслідування також встановлено, що невстановлені пов`язані особи, діяльність яких спрямована на розкрадання Державних коштів в особливо великих розмірах у своїй злочинній діяльності використовують реквізити та банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ПП « ОСОБА_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_8 ), 1111 « ОСОБА_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_4 ).

Зокрема, також встановлено, що отримані бюджетні кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) перерахувало на рахунки підприємства ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за постачання ТМЦ.

У зв`язку з чим у органу досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні руху грошових потоків, які надходили на рахунки ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від інших підприємств, в тому числі на рахунки № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 , відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), з метою встановлення усіх суб`єктів господарської діяльності, що задіянні у незаконній та протиправній схемі розкрадання Державних коштів в особливо великих розмірах.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи судом представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, у судове засідання не з`явився, поважності причин неявки в судове засідання не надав, неприбуття якого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Судовим розглядом встановлено, що СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000105 від 13 травня 2015 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківських документів ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні та розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), з метою встановлення усіх фактів та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , за його дорученням працівнику ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, а також слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні і № 0000105 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.05.2015р., тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю оригіналів банківських документів ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та можливість здійснити їх виїмку в копіях, що перебувають у володінні та розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), а саме:

справи по юридичному оформленню розрахункових рахунків № НОМЕР_10 (українська гривня, російський рубль, долар США, євро), № НОМЕР_11 (українська гривня, долар США, євро) та № НОМЕР_12 (українська гривня), документації, що свідчить про звернення для відкриття і закриття рахунків, зокрема договорів про розрахунково-касове обслуговування, картки із зразками підписів посадових осіб і відбитку печатки підприємства, копій документів, що засвідчують посадових осіб підприємства, договори на розрахункове обслуговування з використанням системи «Клієнт-Банк», акту встановлення програмного комплексу «Клієнт-Банк», а також документів по його технічному обслуговуванню);

документів (реєстр, штафель або виписки), щодо руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_10 (українська гривня, російський рубль, долар США, євро), № НОМЕР_11 (українська гривня, долар США, євро) та № НОМЕР_12 (українська гривня) з моменту відкриття рахунку по день постановлення ухвали (з вказівкою призначення платежів, найменування відправника/одержувача, код в ЄДРПОУ відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня) на паперовому і електронному носіях інформації;

довіреності від службових осіб вказаних підприємств, які уповноважують фізичних або юридичних осіб на здійснення операцій з грошовими коштами, що знаходяться на вищезгаданому розрахунковому рахунку, які мали юридичну силу в період з моменту відкриття рахунків по день постановлення ухвали;

платіжних доручень ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на списання грошових коштів з рахунків № НОМЕР_13 (українська гривня) та № НОМЕР_10 (українська гривня, російський рубль, долар США, євро), № НОМЕР_11 (українська гривня, долар США, євро) та № НОМЕР_12 (українська гривня), за період з моменту відкриття рахунку по день постановлення ухвали;

документів (касові ордери, грошові чеки та інші), у яких відображені підстави і операції по переказу грошових коштів з рахунку, а також подальшому їх зняттю і отриманню у касі вказаної банківської установи за період з моменту відкриття рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею;

вхідної і вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку;

інформації про користування підприємством системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку по день постановлення ухвали, з вказівкою IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;

документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

кредитних і депозитних справ вказаної особи, включаючи договорів, додаткових угод, заяв і довіреності, анкет, договорів застави, поручительства і інших документів кредитної і депозитної справи;

договорів про відкриття особою рахунків цінних паперів зі усіма додатками і додатковими угодами до них, а також заяв на відкриття рахунку в цінних паперах, анкет розпорядницьких рахунків, анкет керуючих рахунками депонента в цінних паперах, карток зі зразками підписів розпорядників рахунків і відбитками печатки, довідок банківської установи про відкриття рахунків, копій паспортів і документів про надання органами державної податкової служби номерів платників податків, розпорядників рахунків цінних паперів;

документів, оформлених для виконання умов договору про відкриття рахунків цінних паперів: про зарахування, списання, переклад цінних паперів, актів-рахунків прийому-передачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень депонента про перерахування на його поточний рахунок грошових коштів, одержаних у вигляді доходу по цінних паперах, письмових запитів депонента на отримання виписок про стан рахунків цінних паперів по кожній даті за конкретний період, а також інших виписок і (або) інформаційних довідок, звітів, які відносяться до договірних відносин з надання послуг хранителя цінних паперів, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунках цінних паперів і документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;

документів з даними про осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки і (або) звіти по рахунках в цінних паперах підприємства, з вказівкою дати їх отримання;

витяги з внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які регламентують відносини депонента і хранителя, в частині виконання умов договорів по цінних паперах, а також копій витягів зі змінами до внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які спрямовуються хранителю після їх закінчення;

всіх, наданих депонентом на вимогу хранителя, документів і відомостей, пов`язаних з виконанням хранителем функцій первинного фінансового моніторингу;

копій (роздруківки) документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, які відображають рух цінних паперів по рахунках цінних паперів, що належать вказаному підприємству, з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на паперовому і магнітному (електронних) носіях інформації;

документів, підтверджуючих факт придбання і продажу вказаним підприємством цінних паперів, валюти (договорів, актів прийому-передачі, звітів і інше);

банківських виписок (роздруківку руху коштів) по рахункам № НОМЕР_10 (українська гривня, російський рубль, долар США, євро), № НОМЕР_11 (українська гривня, долар США, євро) та № НОМЕР_12 (українська гривня) в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/41850/15-к.

Примірник 2 надано старшому слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1