Справа №702/675/16-к
Провадження №1-кс/702/58/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
06 червня 2016 року м.Монастирище
Слідчий суддя Монастирищенського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ Монастирищенського ВП Уманського ВП ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Уманської місцевої прокуратури у Монастирищенському відділі ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,
з участю сторін кримінального провадження та інших учасників судового провадження:

прокурора ОСОБА_4 ,

заступника начальника СВ Монастирищенського ВП Уманського ВП ГУНП в Черкаській області майора поліції - ОСОБА_3 ,

в с т а н о в и в :
Заступником начальника СВ Монастирищенського ВП Уманського ВП ГУНП в Черкаській області майором поліції ОСОБА_3 27.05.2016 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальне правопорушення за ч.1 ст.190 КК України, реєстраційний № 0000194.

Орган досудового розслідування 06.06.2016 року звернувся в суд із клопотанням, погодженим із прокурором Уманської місцевої прокуратури у Монастирищенському відділі ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення.

Підставою для клопотання вважає те, що 27.05.2016 року до Монастирищенського ВП Уманського ВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява голови ФГ « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 ( АДРЕСА_1 ), згідно якої 26.05.2016 року невідома особа, відрекомендувалася менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), використовуючи довірливі відносини з ОСОБА_6 , шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_6 , під приводом продажу мінеральних добрив, переконала його перерахувати на вказаний нею р/р № НОМЕР_2 , що відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІПН № НОМЕР_3 , МФО № НОМЕР_4 , грошові кошти в загальній сумі 164524,80 грн., тим самим заволоділа вище вказаними коштами, чим спричинила голові ФГ « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 матеріальні збитки на вищевказану суму.

Відповідні відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000194 від 27 травня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на даний час невідома особа використовуючи р/р № НОМЕР_2 , який відкритий нею в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІПН № НОМЕР_3 , МФО № НОМЕР_4 , на який були перераховані кошти головою ФГ « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 , перерахувала частину грошових коштів, які надійшли від ФГ « ОСОБА_5 » на р/р № НОМЕР_5 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІПН № НОМЕР_6 , МФО № НОМЕР_7 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба встановлення хто саме і з якою метою відкрив р/р № НОМЕР_5 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІПН № НОМЕР_6 , МФО № НОМЕР_7 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , хто саме: є засновником та власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які саме банківські операції проводилися по вище вказаному рахунку, тому виникає необхідність у його перевірці.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище перелічена банківська інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити інформацію, а саме:

- роздруківку руху коштів по р/р № НОМЕР_5 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІПН № НОМЕР_6 , МФО № НОМЕР_7 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , з моменту його відкриття і до даного часу із зазначенням контрагентів;

- всю документацію, яка стала підставою для відкриття р/р № НОМЕР_5 , і в якому саме із відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІПН № НОМЕР_6 , МФО № НОМЕР_7 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , був відкритий вище вказаний рахунок;

- відеозапис з камер спостереження по грошових операціях, які проводилися по р/р № НОМЕР_5 , в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІПН № НОМЕР_6 , МФО № НОМЕР_7 , а також фото-відеозапис, який проводився при відкритті вище вказаного рахунку;

- роздруківку ІР адресів (вказавши їх місце розташування) з яких було зроблено дистанційне управління рахунком № НОМЕР_5 , із зазначенням номерів телефонів з яких замовлявся пароль до рахунку.

Слідчий - заступник начальника СВ Монастирищенського ВП Уманського ВП ГУНП в Черкаській області майор поліції ОСОБА_3 просить надати йому право виконати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів та вилучити їх в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІПН № НОМЕР_6 , МФО № НОМЕР_7 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 та розглядати дане клопотання без виклику в судове засідання представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Дослідивши матеріали справи, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки в клопотанні доведена наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309,395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :
Клопотання задоволити.

Надати слідчому - заступнику начальника СВ Монастирищенського ВП Уманського ВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 , право на проведення слідчої дії у виді тимчасового доступу до наступних речей і документів та вилучити їх, які є в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІПН № НОМЕР_6 , МФО № НОМЕР_7 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 :

- роздруківку руху коштів по р/р № НОМЕР_5 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІПН № НОМЕР_6 , МФО № НОМЕР_7 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , з моменту його відкриття і до даного часу із зазначенням контрагентів;

- всю документацію, яка стала підставою для відкриття р/р № НОМЕР_5 , і в якому саме із відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІПН № НОМЕР_6 , МФО № НОМЕР_7 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , був відкритий вище вказаний рахунок;

- відеозапис з камер спостереження по грошових операціях, які проводилися по р/р № НОМЕР_5 , в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІПН № НОМЕР_6 , МФО № НОМЕР_7 , а також фото-відеозапис, який проводився при відкритті вище вказаного рахунку;

- роздруківку ІР адресів (вказавши їх місце розташування) з яких було зроблено дистанційне управління рахунком № НОМЕР_5 , із зазначенням номерів телефонів з яких замовлявся пароль до рахунку.

Ухвала підлягає до негайного виконання.

Оскарження ухвали діючим законодавством не передбачене.

Слідчий суддя ОСОБА_1