печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8133/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03.03.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника особи, у володінні якої знаходяться, речі та документи ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №00001182 від 19.06.2015 за фактом заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 у листопаді-грудні 2014 року здійснювали процедуру відкритих конкурсних торгів за бюджетною програмою «Централізована закупівля медикаментів для антиретровірусної терапії дорослих, підлітків та дітей». За результатами перемоги у вищевказаних конкурсних торгах МОЗ України підписано контракт №237/21-24 від 11.12.2014 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у подальшому 23.12.2014 перераховано на рахунок суб`єкта господарювання понад 52,6 млн. грн. Станом на теперішній час лікарські засоби поставленні не були, а посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протиправно перерахували зазначені отримані бюджетні кошти у сумі понад 52,6 млн. грн. на розрахункові рахунки суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності. При цьому, після отримання грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фактично перереєстровано в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » без відповідних погоджень у порушення із чинним законодавством із розпорядником бюджетних коштів.

Крім того встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (правонаступник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , має розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 (українська гривня, євро, долар США) який відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Слідчий вказує, що інформація щодо діяльності та фінансового стану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (правонаступник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також руху коштів по вказаному рахунку з моменту його відкриття по 23.02.2016 має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ.

В судовому засіданні слідчий, яким подане клопотання, клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_4 , вважав, що період за який слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів не відповідає фабулі клопотання, оскільки кримінальне правопорушення мало місце з листопада по грудень 2014, а документи запитуються за період з моменту відкриття банківського рахунку по 23.02.2016, а банківські чеки про видачу готівки з рахунку - з моменту його відкриття по 30.06.2014, у зв`язку з чим клопотання у вказаній частинні вважав необґрунтованим.

Слідчий ОСОБА_3 зазначив, що при комп`ютерному наборі тексту була допущена технічна помилка, а тому звернувся до слідчого судді з клопотанням за погодженням з процесуальним керівником ОСОБА_6 про внесення змін до клопотання шляхом зазначення вірної дати запитуваного періоду, а саме по 23.02.2016.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, представника особи, у володінні якої знаходяться, речі та документи, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Разом з тим, кримінальне правопорушення, про які йдеться мова в клопотанні, мало місце у листопаді грудні 2014 року. У зв`язку з вказаним вважаю недоведеною необхідність, а тому відсутніми підстави для надання тимчасового доступу до запитуваних документів за період з моменту відкриття рахунку.

На підставі викладеного, клопотання підлягає частковому задоволенню шляхом надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період 01.11.2014 - 23.02.2016 та надання дозволу на вилучення їх копій.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися з ними та вилученням їх копій, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) щодо фінансового стану, діяльності та руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (правонаступник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 (українська гривня, євро, долар США), за період з 01.11.2014 по 23.02.2016, а саме:

- картки із зразками підписів та відбитком печатки;

- листи, заяви та інші документи, надані для відкриття та закриття рахунків;

- листи, заяви, доручення та інші документи, надані щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;

- виписки по рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (правонаступник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), як на паперових, так і на електронних носіях, за період з 01.11.2014 по 23.02.2016, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

- банківські чеки про видачу готівки з рахунку за період з 01.11.2014 по 23.02.2016;

- договори та інші фінансові документи (або їх копії), які стали підставою для руху коштів по вказаних рахунках;

- документи кредитних справ, кредитні договори, іпотечні та депозитні договори, листи та інші документи стосовно отримання кредитів;

- інші наявні банківські документи між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (правонаступник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/8133/16-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвалу надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1