Справа № 1615/1134/2012
ПОСТАНОВА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03.03.2012 року м. Кременчук

Крюківський районний суд міста Кременчука Полтавської області в складі головуючого судді Дядечко І.І., при секретарі Таран І.О., за участю прокурора Некрасова Р.В., розглянувши подання заступника начальника СВ ПМ Кременчуцької ОДПІ в Полтавській області старшого лейтенанта міліції податкової міліції ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки оригіналів докумнетів по банківським рахункам ПП Будівельна компанія Євробудв Полтавській філії АБ Укргазбанк -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника СВ ПМ Кременчуцької ОДПІ старший лейтенант міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, у встановленому порядку погодженим з прокурором м. Кременчука, де просить надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки оригіналів документів по банківським рахункам ПП Будівельна компанія Євробудв приміщенні Полтавської філії АБ Укргазбанк.

В подані зазначив, що матеріалами кримінальної справи № 003 встановлено, що в період 2009 року П Будівельна компанія Євробудстало переможцем державного тендеру оголошеного УЖКГ Комсомольської міської ради щодо виконання робіт по берегоукріпленню паркового озера в м. Комсомольськ, про що було укладено договір підряду № 7/04-09 від 23.04.2009 року на суму 1 612 056 грн. 00 коп. з ПДВ. За результатами виконання вказаних робіт службовими особами ПП Будівельна компанія Євробудбуло привласнено бюджетні кошти шляхом внесення неправдивих відомостей до актів приймання-здачі робіт (тип. Форма № КБ -2в), а саме завищення обємів використання матеріалу та завищення ціни на матеріал, чим було завдано збитки держбюджету в особливо великих розмірах на суму 286 098, 48 грн. Вказав, що з метою повного, всебічного та обєктивного дослідження всіх обставин кримінальної справи, а також з метою розкриття злочину щодо легалізації грошових коштів по господарським операціям ПП Будівельна компанія Євробуд, виникла необхідність у проведенні виїмки по банківським рахункам в Полтавській філії АБ Укргазбанк.

Суд, вислухавши слідчого, який пояснив, що при проведенні фінансових операцій ПП БК Євробудіз бюджетною установою-Управління житлово-комунального господарства Комсомольської міської ради, від останньої в розрахунок договору підряду № 7/04-09 від 23.04.2009 року наійшли кошти в розмірі 1 141 617,60 грн., в тому числі кошти в розмірі 286 098 грн. 48 коп., отримані за рахунок завищення кількості та вартості матеріалів в актах КБ-2В, при цьому також пояснив, що кошти в розрахунок договору підряду надходили на рахунки ПП БК Євробуд, відкриті у Філії ПАТ ОСОБА_2 Авальв м. Кременчуці, при цьому також пояснив, що доказів того, що кошти на виконання договору підряду надходили на рахунки ПП БК Євробудвідкриті у Полтавській філії АБ Укргазбанкна даний час немає, прокурора, який подання підтримав, вивчивши матеріали кримінальної справи, приходить до наступних висновків:

Судом встановлено, що 28.02.2012 року заступником начальника СВ ПМ Кременчуцької ОДПІ старшим лейтенантом податкової міліції ОСОБА_1 було порушено кримінальну справу за № 003 відносно службових осіб ПП будівельна компанія Євробуд(код за ) за фактом привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах, тобто за ознаками злочину, передбаченого ст.. 191 ч.5 КК України.

Матеріалами даної кримінальної справи встановлено, що в період 2009 року ПП Будівельна компанія Євробудстало переможцем державного тендеру оголошеного УЖКГ Комсомольської міської ради () щодо виконання робіт по берегоукріпленню паркового озера в м. Комсомольськ, про що було укладено договір підряду № 7/04-09 від 23.04.2009 року на суму 1 612 056 грн. 00 коп. з ПДВ. На виконання умов викладених в договорі ПП Будівельна компанія Євробудповинно було здійснити берегоукріплення озера в м. Комсомольськ власними силами, матеріалами та засобами.

Ревізором управління БВДОЗШ ДПС у Полтавській області в ході проведення документального дослідження достовірності показників, зазначених в формі КБ-2В (обсягу використання шпунта пластикового, та правильності застосування цін зазначених у формах КБ- службові особи ВАТ Полтавський ГЗКв порушення положень п.п. 5.3.9 п. 5.3, ст. 5 Закону В, які предявлено для оплати Замовнику бюджетній установі Управління житлово-комунального господарства Комсомольської міськради та на підставі яких на р/р ПП БК Євробудбуло перераховано бюджетні кошти, встановлено завищення показників на суму 286 098 грн. 48 коп. (в т.ч. ПДВ 47 683, 08 грн., без урахування ПДВ в розмірі 238 415, 40 грн.), включених до актів КБ- 2В та предявлених замовнику. Встановлено, що службовими особами ПП Будівельна компанія Євробудбуло привласнено бюджетні кошти шляхом внесення неправдивих відомостей до актів приймання-здачі робіт (тип. Форма № КБ-2в), а саме завищення обємів використання матеріалу та завищення ціни на матеріал, чим було завдано збитки державному бюджету в розмірі 286 098 грн. 48 коп.

Згідно даних Кременчуцької ОДПІ ДПА в Полтавській області встановлено, що у ПП Будівельна компанія Євробуд відкриті банківські рахунки: № 260089189 (код валюти 980 - українська гривня), № 260089189 (код валюти 978 євро) та № 260089189 (код валюти 840 долар США) в Полтавській філії АБ Укргазбанк(МФО 331520, м. Полтава, вул. Жовтнева, буд. 19).

Проте, в матеріалах подання містяться копії платіжних доручень, з яких вбачається, що у період виконання підрядником ПП БК Євробуддоговору підряду від 23.04.2009 року, кошти в розрахунок договору підряду від 23.04.2009 надходили на рахунки підрядника, відкриті у Філілї ПАТ ОСОБА_2 Авальв м. Кременчуці (МФО 380805, м. Кременчук, вул. Першотравнева, буд. 22.

Доказів про те, що службовими особами ПП Будівельна компанія Євробудвикористовувалися рахунки, відкриті у Полтавській філії АБ Укргазбанк в період вчинення злочину щодо привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах суду не надано.

Приймаючи до уваги пояснення слідчого, викладене, а також те, що слідчим не надано достатніх доказів, які б свідчили про те, що маються достатні дані про те, що в приміщенні Полтавської філії АБ Укргазбанкзберігаються документи та інформація про стан рахунків ПП Будівельна компанія Євробуд, що є банківською таємницею, і вказані документи мають істотне значення для встановлення істини по справі, суд приходить до висновку, що подання про розкриття банківської таємниці задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.62 Закону України „Про банки та банківську діяльність, ст. ст.177,178 КПК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні подання заступника начальника СВ ПМ Кременчуцької ОДПІ в Полтавській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки оригіналів документів по банківським рахункам ПП Будівельна компанія Євробудв приміщенні Полтавської філії АБ Укргазбанк- відмовити.

Розяснити заступнику начальника СВ ПМ Кременчуцької ОДПІ в Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1, що після усунення умов, що були підставами для відмови у задоволенні подання, він має право повторно звернутися до суду для вирішення даного питання.

На постанову може бути подана апеляція до Апеляційного суду Полтавської області на протязі 3 діб.

Суддя: