Справа № 342/381/16-к
Провадження № 1-кс/342/83/2016
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 квітня 2016 року м. Городенка

Слідчий суддя Городенківського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,

за участю: прокурора ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , секретаря судового засідання ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Городенка клопотання заступника начальника слідчого відділення Городенківського ВП Коломийського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні начальником Городенківського відділу Тисменицької місцевої прокуратури Івано-Франківської області молодшим радником юстиції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000054 від 05.03.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

18.04.2016 р. до суду надійшло клопотання заступника начальника слідчого відділення Городенківського ВП Коломийського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів та інформації, з можливістю їх вилучення, що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: про всі рахунки (депозити, кредити, та інші рахунки), коли та в якому відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оформлялися, на підставі яких документів (надати оригінали заяв, договорів та анкет, заповнених працівниками банку при відкритті карт), виписки про рух коштів по рахунках (час, місце зняття коштів з рахунків, подальший їх рух в разі переказу на інші рахунки, фото, відео фіксацію зняття коштів) та іншу інформацію, та документи по вказаних рахунках з моменту відкриття рахунків і по 14.04.2016 р. по громадянину ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю АДРЕСА_2 , код фізичної особи платника податків НОМЕР_1 .

В обґрунтування свого клопотання слідчий покликається на те, що слідчим відділенням Городенківського ВП Коломийського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000054, внесеному 05.03.2016 р. в Єдиний реєстр досудових розслідувань про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 04.03.2016 р. до Городенківського ВП Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області звернувся із заявою ОСОБА_5 , житель АДРЕСА_2 про те, що 02.02.2016 року невідома особа на його ім`я оформила кредитний договір (дебіторська заборгованість) на суму 2087,95 американських доларів США. Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що з 01.12.2002 року працював у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 2007 року працював на посаді керуючого Городенківського відділення № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_3 , 01.04.2014 року звільнився з КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за згодою сторін. Після звільнення з вище вказаного місця роботи поїхав за кордон. Час від часу приїжджав до України. Приблизно 04.02.2016 р. (точної дати не пригадує) в нього виникла потреба перевірити інформацію по своїй кредитній карті. В зв`язку з цим зателефонував на номер інформаційного центру ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , де дізнався, що 02.02.2016 р. на його ім`я відкрито кредитний рахунок НОМЕР_4 і є заборгованість у сумі 2087,95 американських доларів США. Оскільки такого кредиту не оформляв, таку суму коштів не знімав, тому звернувся до Городенківського відділення № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб з`ясувати, як так сталося, що на його ім`я оформлений кредитний рахунок та хто подавав заяву на його оформлення. В Городенківському відділенні № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заборгованість підтвердили, однак інформації щодо особи, яка від його імені подала заяву на відкриття кредитного рахунку та особи, яка відкрила даний рахунок, в них немає; також йому не змогли надати відомості про місце відкриття даного кредитного рахунку. Тому 05.02.2016 р. ОСОБА_5 письмово звернувся до центрального офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб отримати інформацію про те, на якій підставі та за якими саме документами відкрито на його ім`я кредитний рахунок, при цьому просив надати копії документів. Однак, 04.03.2016 р. отримав від представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » листа, в якому йому відмовлено у наданні вище вказаної інформації, покликаючись на Закон України «Про банки та банківську діяльність» та Правила зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про відкриття кредитних рахунків (оформлення кредитних договорів), рух коштів по банківських рахунках на ім`я ОСОБА_5 мають суттєве значення для встановлення місця вчинення злочину, особи, яка його вчинила, можуть бути доказами вчинення кримінального правопорушення, тому виникла необхідність у вилученні згаданих документів у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Іншим чином встановити обставини, які передбачається довести за допомогою документів по договорах/рахунках та інформації про рух коштів по вказаних рахунках, - неможливо. Зазначені документи не є документами, до яких заборонено доступ, відповідно до ст. 161 КПК України.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий просить розгляд клопотання проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, наведених в ньому, просить задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, заслухавши прокурора, який підтримав клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Доданий до клопотання Витяг з кримінального провадження № 0000054 містить інформацію про внесення до ЄРДР відомостей з правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України за заявою ОСОБА_5 про те, що 02.02.2016 р. невідома особа на його ім`я оформила кредитний договір (дебіторська заборгованість) на суму 2087,95 американських доларів СМА.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди - є банківською таємницею. Ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Згідно п. 4.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених Постановою Національного банку України № 267 від 14.07.2006 року - банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

На підставі викладеного, враховуючи те, що документи банку, які містять інформацію по даному кримінальному провадженні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому потрібно тимчасово отримати доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення.

Іншим чином отримати вказані відомості не можливо, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську діяльність».

Із протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 вбачається, що він з 01.12.2002 р. працював у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а з 2007 р. працював на посаді керуючого Городенківського відділення № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 . Враховуючи зазначене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає до часткового задоволення, з обмеженням надання тимчасового доступу до документів та інформації, по рахунках ОСОБА_5 , які були закриті до 01.01.2007 р.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати заступнику начальника слідчого відділення Городенківського ВП Коломийського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та інформації, з можливістю їх вилучення, що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: про всі рахунки (депозити, кредити, та інші рахунки), коли та в якому відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оформлялися, на підставі яких документів (надати оригінали заяв, договорів та анкет, заповнених працівниками банку при відкритті карт), виписки про рух коштів по рахунках (час, місце зняття коштів з рахунків, подальший їх рух в разі переказу на інші рахунки, фото, відео фіксацію зняття коштів) та іншу інформацію, та документи по вказаних рахунках з моменту відкриття рахунків і по 14.04.2016 р. по особі: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю АДРЕСА_2 , код фізичної особи платника податків НОМЕР_1 , крім рахунків, які були закриті до 01.01.2007р.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1