УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві майор поліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженого прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_4 , згідно якого просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження № 0007328 від 11.06.2016, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. До Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві звернувся директор Департаменту безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 із заявою з приводу шахрайських дій невстановлених осіб, внаслідок яких товариству заподіяно матеріальної шкоди в особливо великому розмірі. Під час досудового розслідування слідчому надано Довідку за підписом заступника Голови Правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 про те, що банк не вчиняв дії та не приймав рішення щодо утворення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інд. код. НОМЕР_1 . Крім того, банком не здійснювались дії спрямовані на зняття заборон щодо відчуження та реєстрації права власності на майно за договорами іпотеки, укладеними між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 13.09.2013 № 47/1/120913/1 та від 16.10.2013 № 47/1/161013/1, а саме: квартирами АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 . Таким чином, із матеріалів кримінального провадження слідує, що невстановлені особи, з метою заволодіння заставним майном АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи підроблені документи, зареєстрували від імені банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в подальшому оформили заставне майно як частку статутного капіталу даного товариства, з метою подальшого його незаконного відчуження третім особам. При цьому, завідомо підроблені документи були подані також приватному нотаріусу КМНО ОСОБА_7 , яка оформляла правочини по переходу права власності на квартири АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 . Із інформації, що міститься на офіційному сайті Міністерства юстиції України, стало відомо, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , засноване 23.05.2016 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Директором з 08.06.2016 призначено ОСОБА_8 . Реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_6 . В подальшому засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до даних у реєстрі, став ОСОБА_9 . Разом із тим, ні Правлінням ні Кредитним комітетом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ніколи не приймались рішення про застування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи інших товариств з обмеженою відповідальністю. З метою повного, всебічного і об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів, встановлення осіб, які діючи за підробленими документами від імені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », подали до ІНФОРМАЦІЯ_6 завідомо підроблені документи щодо заснування банком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та проведення державної реєстрації даного товариства, з метою подальшого заволодіння шахрайським шляхом приміщеннями по АДРЕСА_7 , виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та подальше їх вилученняу ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме:реєстраційні картки; протоколи засідань Кредитного комітету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; рішення Наглядової ради АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; накази про призначення керівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », інд. код. НОМЕР_1 , копії паспортів представників засновника та посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », акти оцінки та передачі майна до статутного капіталу, рішення, прийняті за час діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », протоколи засідань загальних зборів, документи щодо зміни засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » тощо.
В судовому засіданні слідчий підтримав погоджене клопотання та зазначив, що документи визначені в клопотанні можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження № 0007328 від 11.06.2016, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Як вбачається з матеріалів клопотання необхідні для проведення досудового слідства документи перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_8 .
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані в якості доказів, з огляду на те, що судовому засіданні слідчий належним чином, в розумінні положень КПК України, довів необхідність тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, клопотання підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 або за її дорученням іншим співробітникам Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_8 , а саме документів, які містяться у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інд. код. НОМЕР_1 , зокрема:

- реєстраційні картки;

- протоколи засідань Кредитного комітету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо заснування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інд. код. НОМЕР_1 ;

- рішення Наглядової ради АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо заснування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інд. код. НОМЕР_1 ;

- погодження ІНФОРМАЦІЯ_8 на заснування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інд. код. НОМЕР_1 ;

- накази про призначення керівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інд. код. НОМЕР_1 ;

- статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інд. код. НОМЕР_1 ;

- копії паспортів представників засновника та посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інд. код. НОМЕР_1 ;

- довіреності, видані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інд. код. НОМЕР_1 , на представлення інтересів товариства;

- акти оцінки та передачі майна до статутного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інд. код. НОМЕР_1 ;

- рішення, прийняті за час діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інд. код. НОМЕР_1 ;

- протоколи засідань загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інд. код. НОМЕР_1 ;

- документи щодо зміни засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інд. код. НОМЕР_1 ;

- інші документи, які знаходяться у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інд. код. НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: