Справа № 357/9995/16-к
У Х В А Л А
14 вересня 2016 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

за участю слідчої ОСОБА_3
розглянувши клопотання у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 від 04.05.2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів-
В С Т А Н О В И В:
14.09.2016 року до Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшли матеріали клопотання слідчої слідчого відділу фінансових розслідувань Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 від 04.05.2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212, 219 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.
Слідча просила клопотання задовольнити.
Слідча мотивує клопотання наступним.

В ході досудового розслідування встановлення, що 26.12.2012 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_4 та ОСОБА_5 було укладено договір купівлі-продажу 26.12.2012 року допоміжних приміщень авто паркінгу загальною площею 2542, 50 кв. м., що розташовані в цокольному поверсі та підвальних приміщеннях № 1 та № 2 житлового будинку розташованого за адресою АДРЕСА_1 , що посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 за 835 000 грн. Таким чином, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продало допоміжні приміщення авто паркінгу загальною площею 2542,50 кв. м., за суму 835 000 грн., що значно нижче за ринкову вартість, у зв`язку з чим не сплачено податки з можливого прибутку.
Допитаний як свідок арбітражний керуючий ОСОБА_7 показав, що він підтримує факти викладені ним в заяві, але не може надати жодних підтверджуючих документів, так як колишній директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 не передала йому жодних документів. Однак він вважає, що ОСОБА_4 , будучи директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », умисно ухилилася від сплати податків та довела ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до банкрутства.

10 грудня 2012 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), в особі директора ОСОБА_8 , укладено договір поставки № 16/07, за яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставило оргтехніку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 200 000 грн.. ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виконало умов договору поставки від 10.12.2012 щодо сплати грошових коштів за товар, у зв`язку з чим у подальшому 30.05.2013 головою ліквідаційної комісії ОСОБА_4 вирішено звернутися до Господарського суду Київської області про порушення справи про банкрутство.
ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), відповідно до укладеного договору про надання відновлювальної відкличної кредитної лінії №53-08-КЛ між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виступило в ролі майнового поручителя ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заставою основних засобів виступили цінні папери, а саме іменні прості акції емітента ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
ВІНФОРМАЦІЯ_5 знаходяться документи, які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а саме документи реєстраційної справи ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »
Вищевказані документи у кримінальному провадженні мають важливе значення, оскільки у них можуть міститися зразки підпису та почерку службових осіб ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які можуть бути використані для проведення судово-почеркознавчої експертизи. Відомості, що містяться у документах реєстраційної справи, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 21 Закону України «Про інформацію» та ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Відповідно до ст. 11 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» документи, що знаходяться в реєстраційній справі, не підлягають виїмці або розукомплектуванню, крім випадків, передбачених цим Законом.

Згідно ст. 13 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» витребування документів з реєстраційних справ здійснюється на підставі судового рішення.

Відповідно до п.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання документів, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному провадженні є потреба у дослідженні документів, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_6 та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

У кримінальному провадженні є необхідність розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, у зв`язку з можливістю їх змінити чи знищити.
У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_5 мають суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, враховуючи, що іншим способом довести обставини вчинення кримінального правопорушення не видалось за можливе, а також враховуючи необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України,з метою використання при проведенні експертиз, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_4

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.170-173 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому слідчого відділу ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 до оригіналів документів реєстраційної справи ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), яка перебуває у володінні у ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_4 , з їх подальшим вилученням (здійснення їх виїмки).

В разі відсутності оригіналів документів надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів (описів), що підтверджують вилучення оригіналів.

Строк дії ухвали не перевищує 14 жовтня 2016 року.
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Київської області протягом 5 днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_9