печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
10.06.2016 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , погоджене заступником начальником відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , погоджене заступником начальником відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме, що відображають рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом прокуратури міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001407 від 25.12.2015р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України за фактом заподіяння службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 шкоди охоронюваним законом правам і інтересам держави, яка пов`язана з наданням посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » неправомірної вигоди у вигляді уникнення від сплати донарахованих грошових зобов`язань з ПДВ.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (основні види діяльності: консультування з питань інформатизації; керування комп`ютерним устаткуванням; інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп`ютерних систем; оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов`язана з ними діяльність; веб-портали; комп`ютерне програмування тощо) протягом вересня-жовтня 2015 року було укладено низку угод з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (основні види діяльності: вирощування зернових культур, бобових культур, овочів, розведення тварин тощо) щодо постачання товарів, робіт та послуг на загальну суму близько 23 млн. грн. (в т.ч. ПДВ - близько 4 млн. грн.)

Органом досудового розслідування також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) зареєстровано у 2012 році, з вересня 2015 року його керівником та засновником являється громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який в ході допиту в якості свідка пояснив, що жодного відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) не має, на посаді директора або в числі засновників цього підприємства не перебуває та не перебував, у зв`язку із втратою на початку серпня 2015р. свого паспорту та ідентифікаційного номеру припускає незаконне оформлення зазначеного суб`єкта господарювання на його ім`я.

З огляду на викладене, органом досудового розслідування перевіряється законність укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі ОСОБА_6 та іншими суб`єктами господарювання угод, направлених на незаконне переведення безготівкових коштів у готівку.

Аналіз фінансово-господарських відносин між вказаними підприємствами та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) показав, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у вказаний період мало також договірні відносини (постачання товарів, робіт та послуг) з рядом інших підприємств м. Києва та Київської області на загальну суму близько 1 млрд. грн. (в т.ч. ПДВ - близько 175 млн. грн).

Зокрема, органом досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ) мало фінансово-господарські відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ).

Відповідно до листа ДКІБ СБ України №30/1/5-2829 від 22.02.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) належить розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Посилаючись на те, що у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які становлять банківську таємницю та перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), та відомості, що містяться в зазначених документах можуть бути використані як докази вини службових осіб ДФС України у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, наполягав на його задоволенні.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов`язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури м. Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001407 від 25.12.2015р., з правом передоручення відповідному оперативному підрозділу або іншому органу досудового розслідування в порядку ст. 40, ч. 6 с. 218 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), по банківському рахунку № НОМЕР_2 , а саме:

- документів, що відображають відкриття, розпорядження за вказаним рахунком, заяви на відкриття рахунку, картки із зразками підписів і відбитків печатки, документи, що підтверджують отримання електронного ключа до рахунку (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договору на розрахунково-касове обслуговування тощо;

- платіжні документи, на підставі яких здійснювалися зарахування та списання коштів з вказаного рахунку, в т. ч. документів на отримання готівкових грошових коштів (чеки, квитанції, видаткові ордери, договори тощо);

- відомості (реєстр) про рух грошових коштів за вказаним рахунком з 2014 року до моменту постановлення ухвали із зазначенням найменування одержувачів і платників коштів, коду ЄДРПОУ, розрахункового рахунку, суми призначення платежу на паперовому та магнітному носіях (електронний вигляд), первинних платіжних та інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій;

- наявних матеріалів фото, відео фіксації осіб, які здійснювали фінансові операції по зазначеному рахунку (зняття коштів, отримання виписок, надання документів тощо), як у банку, так і через банкомати.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/26362/16-к.

Примірник 2 надано старшому слідчому другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва ОСОБА_3