УХВАЛА

29 липня 2016 року м.Хмельницький
28 липня 2016 року старший слідчий з особливо важливих справ другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
Як зазначено в клопотанні, службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 2013 по 2016 роки, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно довели до банкрутства суб`єкт господарської діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що стало підставою порушення 07.06.2016 року справи Господарським судом Хмельницької області про банкрутство ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В результаті зазначених протиправних дій службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » позбавили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » права на відшкодування матеріальної шкоди, спричиненої посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму понад 14 млн. грн.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у своїй діяльності використовувало банківські рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які відкриті та обслуговуються філією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ) та № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , які відкриті та обслуговуються ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ). Інформація про рух коштів по вказаному рахунку, за період з 01.01.2013 р. по 25.07.2016 р., та документи справи із юридичного оформлення та обслуговування рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: картки зі зразками підпису та відтиску печатки, договори про відкриття та обслуговування рахунків, документи про використання системи Клієнт-Банк-Клієнт, платіжні доручення, грошові чеки, чеки ПОС-терміналів, касові квитанції, заявки на видачу готівкових коштів та інші документи, що стосуються обслуговування вказаних рахунків, необхідні для проведення судово-почеркознавчих експертиз.
Враховуючи те, що філія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є структурним підрозділом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який і являється володільцем зазначених документів, тимчасовий доступ до вказаних документів необхідно проводити у центральному офісі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження події кримінального правопорушення, дослідження всіх обставин діяльності по кримінальному провадженню, та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину ухилення від сплати податків, слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу (осіб), що скоїла злочин, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, та керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
ухвалив:
Надати дозвіл старшому слідчому з особливо важливих справ другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_2 , начальнику другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_4 , за їх дорученням працівникам оперативного управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) документів, що містять інформацію про рух коштів по рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які відкриті та обслуговуються філією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ) та № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , які відкриті та обслуговуються ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), та документів справи із юридичного оформлення та обслуговування вказаних рахунків, а саме: карток зі зразками підпису та відтиску печатки, договорів про відкриття та обслуговування рахунків, документів про використання системи Клієнт-Банк-Клієнт, платіжних доручень, грошових чеків, чеків ПОС-терміналів, касових квитанцій, заявок на видачу готівкових коштів та інших документів, що стосуються обслуговування вказаних рахунків.
Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє до 28 серпня 2016 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя