печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 квітня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі старшого слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :
30.04.2016 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні 0000804 від 07.07.2015.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаивши, що слідчим управлінням прокуратури міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000804 від 07.07.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено злочинну схему ухилення від оподаткування шляхом конвертації безготівкових коштів в готівку шляхом перерахування з іноземних рахунків юридичних осіб-нерезидентів на фізичних осіб-резидентів України, за допомогою банківських систем швидкого перерахунку коштів ОСОБА_5 , Money Gram.

Також зазначив, що за результатами проведення слідчих (розшукових) дій, згідно ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 20.04.2016, слідчими слідчого управління прокуратури міста Києва 29.04.2016 проведено обшук у приміщенні ПрАТ «Українська фінансова группа», розташованому за адресою: м. Київ, проспект Перемоги 47-А.

У ході проведення обшуку, в приміщенні ПрАТ «Українська фінансова группа» вилучено:

-Чорнові записи (копії паспортів та квитанції);

-зовнішність жорсткий диск чорного кольору у пластиковому корпусі TRANSCEND 1 TB, сервісний номер ТS1TSJ25D3 S/N C73174-1515

- грошові кошти в розмірі 68092 доларів США та 225 ЄВРО.

- копії паспортів на громадян України та громадян інших держав;

- заяви про отримання переказів;

- заяви реєстрації прибуткових та вибуткових касових документів;

- мобільний телефон марки Lenovo A516 y 2-і сім-карти ІМЕІ: НОМЕР_1 ;

- мобільний телефон марки LG G-1 IMEI: НОМЕР_2 , IMEI: НОМЕР_3 .

- журнали реєстрації прибутковий та видаткових касових документів за лютий 2016 року грошова система Money Gram(долари США);

- журнали реєстрації прибутковий та видаткових касових документів за лютий 2016 року, грошова система Western Union (долари США);

- журнали реєстрації прибутковий та видаткових касових документів за січень 2016 року, грошова система Western Union (долари США);

- журнали реєстрації прибутковий та видаткових касових документів за вересень 2016 року грошова система Money Gram(долари США);

- журнали реєстрації прибутковий та видаткових касових документів за вересень 2015 року, грошова система Western Union (долари США);

- журнали реєстрації прибутковий та видаткових касових документів за жовтень 2016 року грошова система Money Gram(долари США);

- журнали реєстрації прибутковий та видаткових касових документів за листопад 2015 року, грошова система Western Union (долари США);

- журнали реєстрації прибутковий та видаткових касових документів за жовтень 2015 року, грошова система Western Union (долари США);

- журнали реєстрації прибутковий та видаткових касових документів за листопад 2016 року грошова система Money Gram(долари США);

- журнали реєстрації прибутковий та видаткових касових документів за січень 2016 року грошова система Money Gram(долари США);

- журнали реєстрації прибутковий та видаткових касових документів за грудень 2015 року грошова система Money Gram(долари США);

- журнали реєстрації прибутковий та видаткових касових документів за грудень 2015 року, грошова система Western Union (долари США);

- журнали реєстрації прибутковий та видаткових касових документів за грудень 2015 року, грошова система Western Union (долари США);

- журнал прибуткових та видаткових касових документів за 2015 роки, розпочато 30.04.2015

- журнал прибуткових та видаткових касових документів за 2015 роки, розпочато 27.04.2015

- журнал прибуткових та видаткових касових документів за 2015 роки, розпочато 29.04.2015, закінчено 31.12.2015 (прошитий);

- журнал прибуткових та видаткових касових документів за 2015 роки, розпочато 29.04.2015 закінчено 14.09.2015 (прошитий);

- журнал прибуткових та видаткових касових документів за 2015 роки, розпочато 13.08.2015 (прошитий);

- журнал прибуткових та видаткових касових документів за 2015 роки, розпочато 24.05.2015 (прошитий);

- журнал прибуткових та видаткових касових документів за 2015 роки, розпочато 05.05.2015 (прошитий);

- журнал прибуткових та видаткових касових документів за 2015 роки, розпочато 26.05.2015 (прошитий);

- журнал прибуткових та видаткових касових документів за 2015 роки, розпочато 11.05.2015 (прошитий);

- журнал прибуткових та видаткових касових документів за 2015 роки, розпочато 05.01.2016 (прошитий);

- журнал прибуткових та видаткових касових документів за 2015 роки, розпочато 16.09.2015 (прошитий);

- журнал прибуткових та видаткових касових документів за 2015 роки, розпочато 27.04.2015 (прошитий);

- журнал прибуткових та видаткових касових документів за 2015 роки, розпочато 27.04.2015 (прошитий);

- журнал прибуткових та видаткових касових документів за 2015 роки, розпочато 27.04.2015 (прошитий);

- журнал прибуткових та видаткових касових документів за 2015 роки, розпочато 27.04.2015 (прошитий);

- журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових документів за березень 2016,грошова система Western Union (Гривні);

- журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових документів за березень 2016,грошова система Western Union (ЄВРО);

- журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових документів за квітень 2016,грошова система Western Union (долари США);

- журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових документів за квітень 2016,грошова система Western Union;

- журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових документів за квітень 2016,грошова система Money Gram (гривні);

- журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових документів за квітень 2016,грошова система Money Gram (ЄВРО);

- журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових документів за квітень 2016,грошова система Western Union (гривень);

- журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових документів за квітень 2016,грошова система Money Gram (гривні);

- журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових документів за березень 2016,грошова система Money Gram (гривні);

- журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових документів за березень 2016,грошова система Money Gram (гривні);

- журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових документів за березень 2016,грошова система Unisteream (ЄВРО);

- журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових документів за квітня 2016,грошова система Money Gram (доларів США);

- журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових документів за березень 2016,грошова система RIA (доларів США);

- журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових документів за квітень 2016,грошова система Western Union (доларів США);

- журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових документів за березень 2016,грошова система Money Gram (ЄВРО);

- чорнові записи;

- мобільний телефон Ім Smart Impression;

- мобільний телефон Samsung CT-E1200I (SEK);

- мобільний телефон NOKIA RM-1133;

- прибуткові видаткові касові ордери, копії паспортів та інші документів;

- довідка №118 за 29.04.2016;

- довідка №89 за 29.04.2016;

- звітна довідка про касові обороти за день і залишки про касові обороти за день і залишок за 29.04.2016.

З метою припинення протиправної діяльності, та з огляду на те, що є достатні підстави вважати, що вилучені в приміщенні ПрАТ «Українська фінансова группа» речі, предмети та інше - є доказом злочинів, застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження необхідне для запобігання можливості відчуження вилучених речей, предметів, коштів.

Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на:

-Чорнові записи (копії паспортів та квитанції);

-зовнішність жорсткий диск чорного кольору у пластиковому корпусі TRANSCEND 1 TB, сервісний номер ТS1TSJ25D3 S/N C73174-1515

- грошові кошти в розмірі 68092 доларів США та 225 ЄВРО.

- копії паспортів на громадян України та громадян інших держав;

- заяви про отримання переказів;

- заяви реєстрації прибуткових та вибуткових касових документів;

- мобільний телефон марки Lenovo A516 y 2-і сім-карти ІМЕІ: НОМЕР_1 ;

- мобільний телефон марки LG G-1 IMEI: НОМЕР_2 , IMEI: НОМЕР_3 .

- журнали реєстрації прибутковий та видаткових касових документів за лютий 2016 року грошова система Money Gram(долари США);

- журнали реєстрації прибутковий та видаткових касових документів за лютий 2016 року, грошова система Western Union (долари США);

- журнали реєстрації прибутковий та видаткових касових документів за січень 2016 року, грошова система Western Union (долари США);

- журнали реєстрації прибутковий та видаткових касових документів за вересень 2016 року грошова система Money Gram(долари США);

- журнали реєстрації прибутковий та видаткових касових документів за вересень 2015 року, грошова система Western Union (долари США);

- журнали реєстрації прибутковий та видаткових касових документів за жовтень 2016 року грошова система Money Gram(долари США);

- журнали реєстрації прибутковий та видаткових касових документів за листопад 2015 року, грошова система Western Union (долари США);

- журнали реєстрації прибутковий та видаткових касових документів за жовтень 2015 року, грошова система Western Union (долари США);

- журнали реєстрації прибутковий та видаткових касових документів за листопад 2016 року грошова система Money Gram(долари США);

- журнали реєстрації прибутковий та видаткових касових документів за січень 2016 року грошова система Money Gram(долари США);

- журнали реєстрації прибутковий та видаткових касових документів за грудень 2015 року грошова система Money Gram(долари США);

- журнали реєстрації прибутковий та видаткових касових документів за грудень 2015 року, грошова система Western Union (долари США);

- журнали реєстрації прибутковий та видаткових касових документів за грудень 2015 року, грошова система Western Union (долари США);

- журнал прибуткових та видаткових касових документів за 2015 роки, розпочато 30.04.2015

- журнал прибуткових та видаткових касових документів за 2015 роки, розпочато 27.04.2015

- журнал прибуткових та видаткових касових документів за 2015 роки, розпочато 29.04.2015, закінчено 31.12.2015 (прошитий);

- журнал прибуткових та видаткових касових документів за 2015 роки, розпочато 29.04.2015 закінчено 14.09.2015 (прошитий);

- журнал прибуткових та видаткових касових документів за 2015 роки, розпочато 13.08.2015 (прошитий);

- журнал прибуткових та видаткових касових документів за 2015 роки, розпочато 24.05.2015 (прошитий);

- журнал прибуткових та видаткових касових документів за 2015 роки, розпочато 05.05.2015 (прошитий);

- журнал прибуткових та видаткових касових документів за 2015 роки, розпочато 26.05.2015 (прошитий);

- журнал прибуткових та видаткових касових документів за 2015 роки, розпочато 11.05.2015 (прошитий);

- журнал прибуткових та видаткових касових документів за 2015 роки, розпочато 05.01.2016 (прошитий);

- журнал прибуткових та видаткових касових документів за 2015 роки, розпочато 16.09.2015 (прошитий);

- журнал прибуткових та видаткових касових документів за 2015 роки, розпочато 27.04.2015 (прошитий);

- журнал прибуткових та видаткових касових документів за 2015 роки, розпочато 27.04.2015 (прошитий);

- журнал прибуткових та видаткових касових документів за 2015 роки, розпочато 27.04.2015 (прошитий);

- журнал прибуткових та видаткових касових документів за 2015 роки, розпочато 27.04.2015 (прошитий);

- журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових документів за березень 2016,грошова система Western Union (Гривні);

- журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових документів за березень 2016,грошова система Western Union (ЄВРО);

- журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових документів за квітень 2016,грошова система Western Union (долари США);

- журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових документів за квітень 2016,грошова система Western Union;

- журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових документів за квітень 2016,грошова система Money Gram (гривні);

- журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових документів за квітень 2016,грошова система Money Gram (ЄВРО);

- журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових документів за квітень 2016,грошова система Western Union (гривень);

- журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових документів за квітень 2016,грошова система Money Gram (гривні);

- журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових документів за березень 2016,грошова система Money Gram (гривні);

- журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових документів за березень 2016,грошова система Money Gram (гривні);

- журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових документів за березень 2016,грошова система Unisteream (ЄВРО);

- журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових документів за квітня 2016,грошова система Money Gram (доларів США);

- журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових документів за березень 2016,грошова система RIA (доларів США);

- журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових документів за квітень 2016,грошова система Western Union (доларів США);

- журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових документів за березень 2016,грошова система Money Gram (ЄВРО);

- чорнові записи;

- мобільний телефон Ім Smart Impression;

- мобільний телефон Samsung CT-E1200I (SEK);

- мобільний телефон NOKIA RM-1133;

- прибуткові видаткові касові ордери, копії паспортів та інші документів;

- довідка №118 за 29.04.2016;

- довідка №89 за 29.04.2016;

- звітна довідка про касові обороти за день і залишки про касові обороти за день і залишок за 29.04.2016;

які зазначені у клопотанні слідчого від 30.04.2016, які вилучено під час проведення обшуку 29.04.2016 у приміщенні ПрАТ «Українська фінансова группа», розташованому за адресою: м. Київ, проспект Перемоги 47-А.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_6