Справа №4-270/10
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 березня 2010 р. м.Чернігів

Новозаводський районний суд м. Чернігова

В складі: головуючого-судді Кузьміна М.В.

При секретарі Грищенко Н.С.

За участю прокурора Домашенка Ю.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за поданням слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Чернігівській області ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА в Чернігівській області ОСОБА_1 звернувся до суду з даним поданням з тих підстав, що в провадженні СВ ПМ ДПА в Чернігівській області знаходиться кримінальна справа № 901/719 відносно директора ТОВ «Союзметал» ОСОБА_2 та головного бухгалтера цього підприємства ОСОБА_3 про умисне ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході проведення досудового слідства встановлено, що вищевказані службові особи ТОВ «Союзметал» протягом липня-грудня 2008 року шляхом неправомірного включення до складу податкового кредиту та валових витрат підприємства сум за проведення безтоварних операцій з підприємствами, які входили до складу «конвертаційного центру» - ТОВ «Торговий дім «Базис торг», ТОВ «Компанія «Афіна» та ТОВ «Гефест-Буд» умисно ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі 1006074 грн. та податку на прибуток в сумі 1257593 грн., що призвело до фактичного ненадходження до державного бюджету коштів у особливо великих розмірах на загальну суму 2263667 грн.

Встановлено, що ТОВ «Союзметал» проводило переведення коштів на рахунки підприємств, які мають ознаки фіктивності: ТОВ «Торговий дім «Базис торг», ТОВ «Компанія «Афіна» та ТОВ «Гефест-Буд» за нібито придбані у останніх товари (роботи, послуги) по банківському рахунку ТОВ «Союзметал», який відкритий в AT «УкрСиббанк».

Крім цього, службовими особами ТОВ «Союзметал» в Товаристві з обмеженою відповідальністю Комерційний банк «Фінансова ініціатива» відкритий банківський рахунок, який можливо використовувався для незаконної конвертації грошових коштів при проведенні «безтоварних» операцій з іншими «фіктивними» підприємствами.

Таким чином, в Товаристві з обмеженою відповідальністю Комерційний банк «Фінансова ініціатива» знаходиться інформація стосовно перерахування та надходження коштів по вищезазначеному рахунку та їх використання, що має безпосереднє значення для встановлення істини по даній кримінальній справі.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську таємницю» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації і документів, що мають доказове значення по кримінальній справі неможливо, тому до суду подане дане подання.

В судовому засіданні слідчий подання підтримав та просив його задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні подання підтримав та просив його задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши надані матеріали, вислухавши думку прокурора, суд вважає, що дане подання обґрунтоване та підлягає задоволенню, оскільки у банківській установі - Товаристві з обмеженою відповідальністю Комерційний банк «Фінансова ініціатива» знаходяться документи, які мають значення для встановлення істини по даній кримінальній справі.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. 178 КПК України

ПОСТАНОВИВ:

Надати ТОВ Комерційний банк «Фінансова ініціатива» (МФО 380054, м. Київ) дозвіл на розкриття інформації стосовно клієнта ТОВ «Союзметал» (, м. Чернігів), яка містить банківську таємницю та надати дозвіл на проведення виїмки у ТОВ Комерційний банк «Фінансова ініціатива» документів, що становлять банківську таємницю (у разі їх вилучення - завірених банком копій), а саме:

- документів юридичної справи ТОВ «Союзметал»: договорів на касове обслуговування, карток зі зразками підписів та печаток, заяв на відкриття рахунку № 57 та довіреностей дійсних в 2008 році;

- актів прийому-передачі виконаних робіт по підключенню клієнта ТОВ «Союзметал» до системи «Клієнт-Банк» (актів прийому передачі ключів електронного цифрового підпису);

- довіреностей (доручень) від імені ТОВ «Союзметал» на отримання від банку ключів електронного цифрового підпису (робіт по підключенню до системи клієнт-банк);

- рух грошових коштів по рахунку № 57 (643, 978, 840, 980), який відкритий ТОВ «Союзметал», за період з моменту відкриття зазначеного рахунку по 31.12.2008 року включно, на паперових та електронних носіях.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: М.В.Кузьмін