19.09.2016 Справа №607/9827/16-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши в залі суду у м. Тернополі, клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна,
В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав з мотивів у ньому наведених.
Заслухавши учасників кримінального провадження, вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити виходячи з наступних мотивів.
Згідно клопотання слідчого, у період часу із 21 год. 21.06.2016 року по 08:45 год. 22.06.2016 року невідома особа, шляхом пошкодження дверей балкона, проникла у приміщення аптеки по АДРЕСА_2 , звідки таємно викрала грошові кошти у сумі 5700 грн. та медичні препарати, які видаються за рецептом лікаря, чим спричинила матеріальну шкоду на суму 7000 грн.
Крім цього, у період часу із 00 год. по 07 год. 26.06.2016 року невідома особа шляхом пошкодження замка проникла у приміщення аптеки по АДРЕСА_2 , звідки таємно викрала грошові кошти у сумі 300 грн., чим спричинила ОСОБА_9 матеріальну шкоду на вказану суму.
Крім цього, 01.08.2016 року близько 03:30 год. невідома особа шляхом пошкодження дверей прникла у приміщення салону краси " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що знаходиться по АДРЕСА_4 , звідки таємно викрала телевізор торгової марки "LG", ноутбук торгової марки "ASSUS", грошові кошти в сумі 5000 грн., та косметику, чим завдала ОСОБА_10 , матеріальної шкоди на суму 25 586 грн.
Крім цього, 20.08.2016 року, близько о 02:35 год. невідома особа перебуваючи по АДРЕСА_6 зламавши врізний замок вхідних дверей магазину " ІНФОРМАЦІЯ_4 " таємно викрала тютюнові вироби та продукти харчування.
Крім цього, 22.08.2016 року о 01:21 год. невідома особа шляхом пошкодження врізного замка вхідних дверей у піцерію "Софія" що по АДРЕСА_2 , проникла в середину, звідки таємно викрала гроші в сумі 4098 гривень та продукти харчування, чим завдала матеріальної шкоди ОСОБА_12 на суму близько 10 000 гривень.
В ході проведення розшукових заходів працівниками КП Тернопільського ВП ГУ НП в Тернопільській області було встановлено, що дану крадіжку скоїли ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , житель АДРЕСА_7 та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , житель АДРЕСА_8 . Також встановлено, що ОСОБА_13 та ОСОБА_14 неодноразово притягувалися до кримінальної відповідальності за скоєння майнових злочинів та після звільнення з місць позбавлення волі на шлях виправлення не стали та на даний час продовжують свою злочинну діяльність пов`язану з крадіжками особистого майна громадян, так як є наркозалежними і отриманні кошти витрачають на придбання наркотичних засобів.
З метою документування злочинної діяльності ОСОБА_13 було прийнято рішення щодо проведення відносно останнього негласних слідчих (розшукових) дій, а саме зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж та спостереження за особою. В ході проведення вище вказаних негласних слідчих (розшукових) дій було встановлено, що викрадені із салону краси речі, а саме ноутбук «Асус» та телевізор «LG» ОСОБА_13 продав своїй знайомій ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жительці АДРЕСА_9 , яка користується мобільним телефоном за № НОМЕР_23 .
По наявній інформації ОСОБА_7 на даний час за місцем свого проживання зберігає викрадені з салону краси речі, зокрема, ноутбук марики «Асус» та телевізора марки «LG».
08.09.2016 року слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду виніс ухвалу про проведення обшуку у приміщенні квартири АДРЕСА_1 , і на праві власності належить по 1/2 частині ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , та прилеглих до неї прибудовах, підвальних та гаражних приміщеннях, з метою відшукання викраденого ОСОБА_13 та ОСОБА_14 майна, а саме: ноутбука «Асус», та телевізора «»LG», які є предметом кримінального правопорушення.
15 вересня 2016 року, під час проведення обшуку у приміщенні квартири АДРЕСА_1 , і на праві власності належить по 1/2 частині ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , та підвальному приміщенні було виявлено та вилучено: картонну коробку до телевізора Nomi LED-22U10 чорного кольору; договір № 466-16003734 від 15.03.2016 року на ОСОБА_7 ; пластикова картку від сім картки «Київстар» НОМЕР_1 ; пластикова картку від сім картки «Київстар» НОМЕР_2 ; пластикова картку від сім картки «Київстар» НОМЕР_3 ; пластикова картку від сім картки «Київстар» НОМЕР_4 ; пластикова картку від сім картки «Київстар» НОМЕР_5 ; пластикова картку від сім картки «Київстар» НОМЕР_6 ; пластикова картку від сім картки «Київстар» НОМЕР_7 ; пластикова картку від сім картки «Київстар» НОМЕР_8 ; пластикова картку від сім картки «Київстар» НОМЕР_9 ; пластикова картку від сім картки «Київстар» НОМЕР_10 ; пластикова картку від сім картки «Київстар» НОМЕР_11 ; пластикова картку від сім картки «Київстар» НОМЕР_12 ; пластикова картку від сім картки «Київстар» НОМЕР_13 ; пластикова картку від сім картки «Київстар» НОМЕР_14 ; пластикова картку від сім картки «Київстар» НОМЕР_15 ; пластикова картку від сім картки «Київстар» НОМЕР_16 ; пластикова картку від сім картки «МТС Україна» НОМЕР_17 ; коробку від стартового пакету «МТС Україна» НОМЕР_18 ; коробку від стартового пакету «МТС Україна» НОМЕР_19 ; коробку від стартового пакету «МТС Україна» НОМЕР_17 ; коробку від стартового пакету «МТС Україна» НОМЕР_20 ; коробку від стартового пакету «МТС Україна» НОМЕР_21 ; коробку від стартового пакету «МТС Україна» НОМЕР_22 ; пластикова картку від сім картки «МТС Україна» НОМЕР_19 ; додаток 3 від 22.06.2016 року до Договору № 466-16007932; додаток 12 від 22.06.2016 року до Договору № 466-16004414 від 11.06.2016р; додаток 8 від 22.06.2016 року до Договору № 466-16005709 від 11.06.2016р; додаток 6 від 22.06.2016 року до Договору № 466-16006552 від 11.06.2016р; додаток 5 від 22.06.2016 року до Договору № 466-16007104 від 14.06.2016р; додаток 12 від 22.06.2016 року до Договору № 466-16004116 від 14.06.2016р.
Законом України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо окремих питань накладення арешту на майно з метою усунення корупційних ризиків при його застосуванні» внесено зміни до ч.7 ст.236 КПК України, відповідно до яких слідчий, прокурор при обшуку має право оглядати та вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження, при цьому речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
За змістом п. 1) ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони зберегли на собі сліди кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення). Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.
За таких обставин, враховуючи те, що вилучені речі, зазначені в клопотанні, мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а також вищевказані речі здобуті внаслідок злочинної діяльності та служили знаряддям вчинення злочину, клопотання слідчого необхідно задовольнити, наклавши арешт на речі.
На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 167, 170, 172, 173 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна - задовольнити.
Накласти арешт на речі, які були виявлені та вилучені 15 вересня 2016 року, під час обшуку у приміщенні квартири АДРЕСА_1 , і на праві власності належить по 1/2 частині ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , та підвальному приміщенні а саме: картонну коробку до телевізора Nomi LED-22U10 чорного кольору; договір № 466-16003734 від 15.03.2016 року на ОСОБА_7 ; пластикова картку від сім картки «Київстар» НОМЕР_1 ; пластикова картку від сім картки «Київстар» НОМЕР_2 ; пластикова картку від сім картки «Київстар» НОМЕР_3 ; пластикова картку від сім картки «Київстар» НОМЕР_4 ; пластикова картку від сім картки «Київстар» НОМЕР_5 ; пластикова картку від сім картки «Київстар» НОМЕР_6 ; пластикова картку від сім картки «Київстар» НОМЕР_7 ; пластикова картку від сім картки «Київстар» НОМЕР_8 ; пластикова картку від сім картки «Київстар» НОМЕР_9 ; пластикова картку від сім картки «Київстар» НОМЕР_10 ; пластикова картку від сім картки «Київстар» НОМЕР_11 ; пластикова картку від сім картки «Київстар» НОМЕР_12 ; пластикова картку від сім картки «Київстар» НОМЕР_13 ; пластикова картку від сім картки «Київстар» НОМЕР_14 ; пластикова картку від сім картки «Київстар» НОМЕР_15 ; пластикова картку від сім картки «Київстар» НОМЕР_16 ; пластикова картку від сім картки «МТС Україна» НОМЕР_17 ; коробку від стартового пакету «МТС Україна» НОМЕР_18 ; коробку від стартового пакету «МТС Україна» НОМЕР_19 ; коробку від стартового пакету «МТС Україна» НОМЕР_17 ; коробку від стартового пакету «МТС Україна» НОМЕР_20 ; коробку від стартового пакету «МТС Україна» НОМЕР_21 ; коробку від стартового пакету «МТС Україна» НОМЕР_22 ; пластикова картку від сім картки «МТС Україна» НОМЕР_19 ; додаток 3 від 22.06.2016 року до Договору № 466-16007932; додаток 12 від 22.06.2016 року до Договору № 466-16004414 від 11.06.2016р; додаток 8 від 22.06.2016 року до Договору № 466-16005709 від 11.06.2016р; додаток 6 від 22.06.2016 року до Договору № 466-16006552 від 11.06.2016р; додаток 5 від 22.06.2016 року до Договору № 466-16007104 від 14.06.2016р; додаток 12 від 22.06.2016 року до Договору № 466-16004116 від 14.06.2016р.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 .

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 .

Копії ухвал направити ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Згідно ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 .