Справа № 646/5180/16-к
№ провадження 1-кс/646/2374/2016
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29.04.2016 року м. Харків
Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва прокуратури області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000340 від 01.04.20, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,

В С Т А Н О В И В :
28.04.2016 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, щоу січні 2016 року до директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 звернувся працівник податкової міліції ОСОБА_5 із неправомірною вимогою перерахувати грошові кошти в сумі 10 200 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за № НОМЕР_2 .

У подальшому 16.02.2016 ІНФОРМАЦІЯ_3 складено довідку про відсутність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за місцем реєстрації, що послугувало підставою для розірвання органом податкового контролю з підприємством договору визнання електронної звітності. У зв`язку з цим, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » позбавлено можливості повноцінно здійснювати підприємницьку діяльність.

Вказані негативні наслідки для суб`єкта господарювання ОСОБА_4 пов`язує з невиконанням вимоги ОСОБА_5 про сплату неправомірної вигоди на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою надання об`єктивної оцінки доводам ОСОБА_4 в частині вимагання у нього грошових коштів працівником податкової міліції необхідно вжити заходів для встановлення інших можливих епізодів вимагання та перерахування неправомірної вигоди на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » суб`єктами господарювання на вимогу працівників податкової міліції. У зв`язку анулюванням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » свідоцтва платника ПДВ 27.07.2015 єдиним способом для отримання інформації щодо осіб, які могли перераховувати грошові кошти за вищевикладених умов, є аналіз даних про надходження на банківські рахунки.

Встановлено, що рахунок № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито у Харківському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке має наступні адреси розташування: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 . Також у вказаній банківській установі підприємство має ще один рахунок за № НОМЕР_3 .

Відповідно до ст.162 ч.5 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Вказані відомості, які містяться в речах і документах, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення можливих фактів вимагання та перерахування суб`єктами господарювання грошових коштів на вимогу працівників податкової міліції, у зв`язку з чим необхідно використати отриману інформацію як докази.

Довести обставини, які передбачається встановити за допомогою цих речей і документів, іншими способами неможливо, тому що інформація, яка міститься в речах і документах, що знаходяться в ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), може бути отримана тільки в порядку, передбаченому главою 15 Кримінального процесуального кодексу України.

Враховуючи, що відомості, які містяться в речах і документах, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається встановити за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим необхідно отримати вказані матеріали для використання їх під час досудового розслідування.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши прокурора, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, прийшов до наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банком. Банківською таємницею зокрема є система охорони банку та клієнтів.

Слідчий суддя вважає, що клопотання, яке надійшло до суду, не відповідає вимогам ст. 160, ст. 163 КПК України, оскільки в клопотанні прокурором не обґрунтовано значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документі, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, та необхідність вилучення оригіналу документу, прокурором не доведено наявності достатніх підстав вважати, що цей документ сам по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; на підставі чого слідчий суддя вважає клопотання прокурора необґрунтованим, тому у задоволенні клопотання необхідно відмовити.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

У Х В А Л И В:
У задоволенні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва прокуратури області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, с одночасним їх вилученням, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а також АДРЕСА_2 , а саме, до відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях: інформації про рух грошових коштів з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), валюти рахунків, номерів референтів, призначень та сум платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дат та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, відомостей про осіб, яким належать розрахункові рахунки з яких було здійснено перерахування грошових коштів, номерів трансакцій, які свідчать про надходження грошових коштів за період з 28.07.2015 до 26.04.2016 за наступними банківськими рахунками: № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1