УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 липня 2016 року м. Хмельницький
До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що 30.05.2014 р. близько 12:30 год., по вул. Соборній, що в м. Хмельницький. За допомогою комбінації цифр, які ввів за порадою невстановленої особи в телефонному режимі ОСОБА_5 з банкомату ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Що навпроти «Дитячого світу, заволоділа з карткового рахунку ОСОБА_5 грошовими коштами в сумі 2 984 грн. 59 коп.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти ОСОБА_5 були перераховані невідомою особою з його рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і в подальшому на невідомий йому рахунок.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по зазначеному вище картковому рахунку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 29.05.2014 р. по 30.05.2014 р. із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, також документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком рахунок № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 29.05.2014 р. по 30.05.2014 р. із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), що за адресою АДРЕСА_1 , слідчий просила клопотання задовольнити.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що визначено ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, вважаю за можливе клопотання задовольнити
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 та/або старшому оперуповноваженому Хмельницького ВП підполковнику поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю здійснити їх вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , а саме:
-Виписку про рух коштів по розрахунковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу з 29.05.2014 по 30.05.2014, із зазначенням всіх суб`єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачів та назва СПД).
-Виписку про рух коштів по розрахунковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , в період часу з 29.05.2014 по 30.05.2014, із зазначенням всіх суб`єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачів та назва СПД).
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 25 серпня 2016 року.
Відповідно до вимог статей 164, 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: