ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/1043/16-к
провадження № 1-кс/201/589/2016
УХВАЛА
27 січня 2016 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
27 січня 2016 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване за юридичною адресою АДРЕСА_1 при здійсненні фінансово-господарської діяльності з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.05.2015 року по 01.08.2015 року в порушення вимог пп. 14.1.56 п.14.1 ст.14, пп.135.5.4 п. 135.5 ст.135, п.137.10 ст.137, п.п. 139.1.9 ст.139 Податкового кодексу України навмисно ухилились від сплати податку на прибуток за вищевказаний період на загальну суму 3 475 445 грн., що є особливо великим розміром.
Група осіб перебуваючи на території Дніпропетровської області, діючи за попередньою змовою, у період з 2014 року і по теперішній час створили та придбали, шляхом реєстрації на підставних осіб ряд суб`єктів підприємницької діяльності в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та інші, реквізити та рахунки яких використовуються і по теперішній час для прикриття незаконної діяльності, що полягало і полягає у безпідставному переведенні безготівкових грошових коштів у готівку.
Група осіб перебуваючи на території Дніпропетровської області, діючи за попередньою змовою, у період з 2014 року і по теперішній час створили та придбали, шляхом реєстрації на підставних осіб ряд суб`єктів підприємницької діяльності в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та інші, реквізити та рахунки яких використовуються і по теперішній час для прикриття незаконної діяльності, що полягало і полягає у безпідставному переведенні безготівкових грошових коштів у готівку, та наданні послуг по незаконному формуванню сум у складі податкового кредиту по податку на додану вартість реально діючим суб`єктам підприємницької діяльності шляхом документального оформлення безтоварних господарських операцій.
Встановлено, щодля відправлення електронної звітності підприємств підконтрольних злочинній групі використовуються наступні електронні адреси (E-mail): ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів, що містять охоронювану законом таємницю, в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів по оформленню Інтернет послуг з використанням E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ІНФОРМАЦІЯ_5 ; а саме :заяви, договори (контракти, угоди), додатки до них, реєстраційні (адресні) дані абонентів, лог-файли, адреси відправлення та надходження повідомлень електронної кореспонденції, IP-адреси і електронні адреси абонентів та їх зв`язки, з яких здійснювалось використання Інтернет мережею за вказанимиелектронними скриньками, з вказівкою дати та часу (число, місяць, рік, година, хвилина, секунда) надходження повідомлень електронної кореспонденції (з прив`язкою до IP-адреси), МАСадрес комп`ютерного обладнання, яке використовувалосьі інші документи щодо надання Інтернет послуг в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 01.01.2014 р. по дату винесення ухвали суду; надати інформацію в електронному виді й на паперовому носії щодо альтернативних електронних поштових скриньок, по зазначеним вищеE-mail:,та надати документи по оформленню Інтернет послуг з використанням іншихE-mail:, які використовували ідентичні альтернативні електронні поштові скриньки, а саме: заяв, договорів (контракти, угоди), додатків до них, реєстраційних (адресних) даних абонентів, лог-файлів, адрес відправлення та надходження повідомлень електронної кореспонденції, IP-адрес і електронних адреси абонентів та їх зв`язків, з яких здійснювалось використання Інтернет мережею за вказаними електронними скриньками, з вказівкою дати та часу (число, місяць, рік, година, хвилина, секунда) надходження повідомлень електронної кореспонденції (з прив`язкою до IP-адреси) і інші документи щодо надання Інтернет послуг за період часу з 01.01.2014 р. по дату винесення ухвали суду.
Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів, що містять охоронювану законом таємницю, в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів по оформленню Інтернет послуг з використанням E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ІНФОРМАЦІЯ_5 ; а саме :заяви, договори (контракти, угоди), додатки до них, реєстраційні (адресні) дані абонентів, лог-файли, адреси відправлення та надходження повідомлень електронної кореспонденції, IP-адреси і електронні адреси абонентів та їх зв`язки, з яких здійснювалось використання Інтернет мережею за вказанимиелектронними скриньками, з вказівкою дати та часу (число, місяць, рік, година, хвилина, секунда) надходження повідомлень електронної кореспонденції (з прив`язкою до IP-адреси), МАСадрес комп`ютерного обладнання, яке використовувалосьі інші документи щодо надання Інтернет послуг в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 01.01.2014 р. по дату винесення ухвали суду; надати інформацію в електронному виді й на паперовому носії щодо альтернативних електронних поштових скриньок, по зазначеним вищеE-mail:,та надати документи по оформленню Інтернет послуг з використанням іншихE-mail:, які використовували ідентичні альтернативні електронні поштові скриньки, а саме: заяв, договорів (контракти, угоди), додатків до них, реєстраційних (адресних) даних абонентів, лог-файлів, адрес відправлення та надходження повідомлень електронної кореспонденції, IP-адрес і електронних адреси абонентів та їх зв`язків, з яких здійснювалось використання Інтернет мережею за вказаними електронними скриньками, з вказівкою дати та часу (число, місяць, рік, година, хвилина, секунда) надходження повідомлень електронної кореспонденції (з прив`язкою до IP-адреси) і інші документи щодо надання Інтернет послуг за період часу з 01.01.2014 р. по дату винесення ухвали суду.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1