№ 1-кп/760/561/16

У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 квітня 2016 року Солом`янський районний суд м. Києва
в складі: головуючого судді - ОСОБА_1
за участі секретаря - ОСОБА_2
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1
уродженки м. Корсунь-Шевченківський, громадянки
України , вдови , має на утриманні малолітню дитину,
працює неофіційно , зареєстровану та проживаючу в

АДРЕСА_1 , раніше не судиму,-
з участю прокурора - ОСОБА_3
підозрюваної - ОСОБА_5
в с т а н о в и в:
До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про звільнення ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності за ст. 205 ч. 1 КК України у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.
Встановлено , що ОСОБА_5 пред`явлено підозру в тому, що в березні 2013 року , при невстановлених обставинах вона познайомилась з невстановленою слідством особою та домовилась про створення ( реєстрацію) на її ім`я за матеріальну винагороду ,суб`єкту підприємницької діяльності - ТОВ «Шівюл Тренд» ( код 38650326) , з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених слідством осіб.
Усвідомлюючи протиправний характер дій, запропонованих їй невстановленою слідством особою,як майбутнього засновника та власника створеного (зареєстрованого) підприємства ,усвідомлюючи що підприємство реєструється з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб , ОСОБА_5 ,з корисливих спонукань ,погодилась на таку пропозицію.
В свою чергу, невстановлена слідством особа , реалізовуючи злочинний намір , направлений на створення ( реєстрацію) фіктивного суб`єкта підприємницької діяльності , при невстановлених обставинах, на основі наданих копій паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_5 ,виготовила протокол № 1 загальних зборів Учасників ТОВ « Шівюл Тренд» від 04.03.2013 , Статут товариства ,в якому ОСОБА_5 була зазначена ,як засновник товариства.
В подальшому, 05.03.2013 року , за попередньою змовою з невстановленою слідством особою , ОСОБА_5 прослідувала на пл. Дружби народів, 3 офіс 6 в м. Києві , до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , де в присутності нотаріуса підписала отриманий від невстановленої слідством особи Статут ТОВ «Шівюл Тренд» , чим засвідчила факт створення ( реєстрації) , а також розписалась в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій.
Таким чином , ОСОБА_5 виконувала запропоновані дії невстановленої слідством особи.
Потім, ОСОБА_5 засвідчений нотаріальний Статут ТОВ «Шівюл Тренд» передала невстановлений слідством особі на вул. Мішина,4 в м. Києві ,що розташована на території Солом`янського району м. Києва.
Крім того , в той же день ОСОБА_5 підписала довіреність , якою уповноважила невідому їй особу бути її представником в усіх організаціях та установах м. Києва ,в тому числі органах державної реєстрації , податкової адміністрації , державної статистики ,соціального страхування ,Пенсійного фонду ,центрі зайнятості ,з питань державної реєстрації та поставки на облік ТОВ « Шівюл Тренд» ,одержання дозволу на виготовлення печатки та штампів у дозвільній системі , а також отримання печатки та штампів .
На час підписання Статуту ТОВ «Шівюл Тренд» ОСОБА_5 розуміла ,що дане підприємство реєструється на її ім`я з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб.
Дані дії ОСОБА_5 здійснювала виключно за грошову винагороду з метою прикриття незаконної діяльності , тому що не мала намірів здійснювати фінансово-господарську діяльність на вказаному підприємстві .
На підставі вищевказаних установчих документів ,засвідчених ОСОБА_5 , як засновником, невстановлена досудовим слідством особа 18.03.2013 року здійснила державну реєстрацію ТОВ «Шівюл Тренд» у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних-осіб підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві та отримала печатку товариства.
Так, ОСОБА_5 виконавши всі перелічені дії ,запропоновані їй невстановленою особою , будучи зацікавленою в отриманні грошової винагороди ,та фактично набувши право власності на дане підприємство, досягнула злочинної мети, яка полягала у реєстрації на її ім`я суб`єкта фінансово-господарської діяльності ТОВ «Шівюл Тренд» ,і як результат сприяння їм в ухиленні від сплати податків, зборів та обов`язкових платежів.
Дії ОСОБА_5 кваліфіковані за ст. 205 ч. 1 КК України ,як вчинення умисних дій ,що виразились у фіктивному підприємництві , тобто створенні суб`єкта підприємницької діяльності( юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності .
В судовому засіданні ОСОБА_5 повністю визнала викладені вище обставини і свої дії по створенню фіктивного товариства , розкаялась і підтримала клопотання про її звільнення від відповідальності на підставі ст. 49 КК України та просила закрити кримінальне провадження.
Обґрунтувала своє позицію тим, що їй пред`явлено підозру за вчинення злочину, який є невеликої тяжкості і з моменту його вчинення пройшло більше двох років , у вчиненому вона розкаялась і повністю визнає свою вину і не оспорює обставин, які викладені в клопотанні.
Суд, вислухав учасників процесу, вивчивши матеріали справи, приходить до наступного.
Окрім визнання ОСОБА_5 своєї вини , в ході досудового слідства також знайдені докази створення фіктивного товариства нею ,а саме Статут товариства , підписаний ОСОБА_5 у нотаріуса та підпис її в журналі реєстрації нотаріальних дій.
Встановлено, що ОСОБА_5 вперше притягується до кримінальної відповідальності , в тому числі за ст. 205 ч. 1 КК України.
Відповідно до ст. 12 КК України злочин, передбачений ст. 205 ч. 1 КК України віднесений до невеликої тяжкості.
Статтею 49 КК України передбачено, що особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком сили минуло 2 роки у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі.
В даному випадку встановлено, що з моменту березня 2013 року , тобто з моменту вчинення кримінального правопорушення і до дня розгляду провадження минуло більше, ніж 2 роки і покарання за ст. 205 ч. 1 КК України передбачене менш суворе, ніж обмеження волі, а тому суд не вбачає підстав, які б унеможливлювали б закриття даного провадження.
Таким чином, суд вважає, що клопотання прокурора про закриття кримінального провадження та звільнення ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 49 КК України, ст. 284 КПК України,-
Ухвалив:
Звільнити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 від кримінальної відповідальності за ст. 205 ч. 1 КК України.
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва через районний суд протягом 7 днів з дня її оголошення.

Копії ухвали вручити негайно учасникам судового розгляду.

СУДДЯ: