Дело№522/7798/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
м. Одеса 04 травня 2016 року

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянув клопотання слідчого СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно та матеріали кримінального провадження № 0000111, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.04.2016за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199 ч. 3 ст. 199 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000111 від 30.04.2016 р. за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199 ч. 3 ст. 199 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.04.2016, знаходячись на території ТРЦ "Ривьера" (Одеська область, Комінтернівський район, с. Фонтанка, вул. Південна дорога, 101а), громадяни України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи за попередньою змовою здійснили збут громадянину України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 підробленої іноземної валюти в особливо великому розмірі, а саме 20 000 (двадцять тисяч) доларів США, що за курсом Національного банку України становить 503 600 (п`ятсот три тисячі шістсот) гривень.

Так, старшим слідчим в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області капітаном юстиції ОСОБА_9 в період з 19 години 10 хвилин 30.04.2016 до 00 години 50 хвилини 01.05.2016, проведено огляд ділянки місцевості населеного пункту Крижанівка Комінтернівського району Одеської області на вулиці Південна дорога поблизу будинку 1/1 та 1/3 по Варшавському проїзду, на узбіччі якого стояв автомобіль «HONDA Accord» д.н. НОМЕР_1 , поряд з яким знаходився громадянин України ОСОБА_7 . В подальшому, керуючись ч. 3 ст. 233 КПК України, у зв`язку з невідкладним випадком, пов`язаним із врятуванням майна та з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, було проведено обшук автомобілю «HONDA Accord» д.н. НОМЕР_1 та особистий обшук ОСОБА_7 .

В ході обшуку обшук автомобілю «HONDA Accord» д.н. НОМЕР_1 виявлено та вилучено:

1)паспорт громадянина Україна на ім`я ОСОБА_7 серії НОМЕР_2 ;

2)пенсійне посвідчення № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 (інвалідність 2 групи, трудове каліцтво);

3)ідентифікаційний код НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 ;

4)слот для сім карти «Life» НОМЕР_5 ;

5)слот для сім карти «КС» НОМЕР_6 ;

6)ключ від авто BMW;

7)свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_7 на авто BMW 745, державний номер НОМЕР_8 ;

8)блокнот на спіралі «Доверяй делам» з написами від руки;

9)сім картка «Life» НОМЕР_9 ;

10)банківська картонна картка АТ ОТП «БАНК» м. Одеса, 29.03.2016 1000 аркушів гривні 200;

11)банківська картка картонна без надписів гривні 100 аркушів 1000;

12)банківська картонна картка ПАТ КБ «Приватбанк» 28.01.2016 гривні 200 аркушів 1000;

13)банківська картонна картка ПАТ КБ «Приватбанк» 05.02.2016 аркушів 1000;

14)9 (дев`ять) фрагментів від банківських упаковок для грошей у виді ленти;

15)аркуш паперу з надписами від руки «12.200х29 317.200»;

16)мобільний телефон «HTC» без батареї, IMEI1: НОМЕР_10 , IMEI2: НОМЕР_11 ;

17)слот для сім картки «Life» НОМЕР_12 ;

18)аркуш паперу з надписом від руки «350.000 12.820$х27,3…»;

19)купюри номіналом 200 грн. - 3 шт., номіналом 100 грн. 3шт., всього 900 грн.;

20)пачка купюр номіналом 100 грн. 59 шт., загальна сума 5900 грн.;

21)пачка купюр номіналом 200 грн. 60 шт., 3 купюри по 200 грн., загальна сума 12600 грн.;

22)пачка купюр номіналом 50 грн. 100 шт., загальна сума 5000 грн.;

23)пачка купюр номіналом 50 грн. 100 шт., загальна сума 5000 грн.;

24)пачка купюр номіналом 100 грн. 100 шт., загальна сума 10000грн.;

25)пачка купюр номіналом 500 грн. 40 шт., загальна сума 20000грн.;

26) 4 (чотири) пачки купюрами по 500 грн. загальна сума 200000 грн. (по 100 шт. в пачці);
27) 2 (дві) пачки купюр номіналом 100 доларів США у кількості по 100 штук у пачці, загальна сума 20000 доларів США;
28) пачка купюр номіналом 100 доларів США у кількості 94 шт. та номіналом 50 доларів США у кількості 12 шт., загальна сума 10000 доларів США;
29) пачка купюр номіналом 100 доларів США у кількості 6 шт., загальна сума 600 доларів США.
Під значенням «пачка» слід розуміти купюри, які перемотані резинками для грошей різних кольорів. Загальна сума вилучених грошових коштів у гривнях складає 259400 (двісті п`ятдесят дев`ять тисяч чотириста) гривень. У доларах США 30600 (тридцять тисяч шістсот) доларів США.
30) пачка купюр номіналом 5 доларів США у кількості 2 шт., 10 доларів США 3 шт., 20 доларів США 8шт.; 50 доларів США 2 шт.; 100 доларів США 14 шт. Загальна сума складає 1690 доларів США.;
31) мобільний телефон «Samsung», чорного кольору з номером НОМЕР_6 ;
32) мобільний телефон «Iphone 4» IC: 579C-E23808;
33) автомобіль «Honda Accord», чорного кольору, державний номер НОМЕР_1 , разом з ключами від авто, який належить ОСОБА_7 .
Крім того, в ході особистого обшуку ОСОБА_7 було виявлено та вилучено:

34)посвідчення водія НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

35)свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Honda Accord», державний номер НОМЕР_1 ;

36)банківська картка «Marfin bank» № НОМЕР_14 , MYKOLA DUMANSKYY;

37)банківська картка «Raiffaisen Bank Aval» № НОМЕР_15 , Mark DUMANSIKIY.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити своє клопотання частково.
Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження за № 0000111 від 30.04.2016, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199 ч. 3 ст. 199 КК України, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити частково, з наступних підстав:
Згідно п. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий має право оглядати та вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Згідно п.1, 3 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей документів, грошей, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані, як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди або являються предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним оборотом.

У відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.
Крім того, незастосування заборони на використання вказаного майна, може привести до наслідків, які перешкоджатимуть кримінальному провадженню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132,170-171 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_4 задовольнити частково.

Накласти арешт на речі, які виявлені та вилучені в ході проведення огляду ділянки місцевості населеного пункту Крижанівка Комінтернівського району Одеської області на вулиці Південна дорога поблизу будинку 1/1 та 1/3 по Варшавському проїзду, в ході якого здійснено обшук автомобілю «HONDA Accord» д.н. НОМЕР_1 та особистий обшук ОСОБА_7 , а саме:

1)слот для сім карти «Life» НОМЕР_5 ;

2)слот для сім карти «КС» НОМЕР_6 ;

3)блокнот на спіралі «Доверяй делам» з написами від руки;

4)сім картка «Life» НОМЕР_9 ;

5)банківська картонна картка АТ ОТП «БАНК» м. Одеса, 29.03.2016 1000 аркушів гривні 200;

6)банківська картка картонна без надписів гривні 100 аркушів 1000;

7)банківська картонна картка ПАТ КБ «Приватбанк» 28.01.2016 гривні 200 аркушів 1000;

8)банківська картонна картка ПАТ КБ «Приватбанк» 05.02.2016 аркушів 1000;

9)9 (дев`ять) фрагментів від банківських упаковок для грошей у виді ленти;

10)аркуш паперу з надписами від руки «12.200х29 317.200»;

11)мобільний телефон «HTC» без батареї, IMEI1: НОМЕР_10 , IMEI2: НОМЕР_11 ;

12)слот для сім картки «Life» НОМЕР_12 ;

13)аркуш паперу з надписом від руки «350.000 12.820$х27,3…»;

14)купюри номіналом 200 грн. - 3 шт., номіналом 100 грн. 3шт., всього 900 грн.;

15)пачка купюр номіналом 100 грн. 59 шт., загальна сума 5900 грн.;

16)пачка купюр номіналом 200 грн. 60 шт., 3 купюри по 200 грн., загальна сума 12600 грн.;

17)пачка купюр номіналом 50 грн. 100 шт., загальна сума 5000 грн.;

18)пачка купюр номіналом 50 грн. 100 шт., загальна сума 5000 грн.;

19)пачка купюр номіналом 100 грн. 100 шт., загальна сума 10000грн.;

20)пачка купюр номіналом 500 грн. 40 шт., загальна сума 20000грн.;

21) 4 (чотири) пачки купюрами по 500 грн. загальна сума 200000 грн. (по 100 шт. в пачці);
22) 2 (дві) пачки купюр номіналом 100 доларів США у кількості по 100 штук у пачці, загальна сума 20000 доларів США;
23) пачка купюр номіналом 100 доларів США у кількості 94 шт. та номіналом 50 доларів США у кількості 12 шт., загальна сума 10000 доларів США;
24) пачка купюр номіналом 100 доларів США у кількості 6 шт., загальна сума 600 доларів США.
25)пачка купюр номіналом 5 доларів США у кількості 2 шт., 10 доларів США 3 шт., 20 доларів США 8шт.; 50 доларів США 2 шт.; 100 доларів США 14 шт. Загальна сума складає 1690 доларів США.;
26) мобільний телефон «Samsung», чорного кольору з номером НОМЕР_6 ;
27) мобільний телефон «Iphone 4» IC: 579C-E23808;
28) автомобіль «Honda Accord», чорного кольору, державний номер НОМЕР_1 , разом з ключами від авто, який належить ОСОБА_7
29)посвідчення водія НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

30)свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Honda Accord», державний номер НОМЕР_1 ;

31)банківська картка «Marfin bank» № НОМЕР_14 , MYKOLA DUMANSKYY;

32)банківська картка «Raiffaisen Bank Aval» № НОМЕР_15 , Mark DUMANSIKIY.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору.

Ухвала слідчого судді про накладення арешту підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
04.05.2016