Справа № 591/1575/16-к
Провадження № 1-кс/591/1075/16
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 квітня 2016 рокум. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СУ ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В:
Ст.слідчий СУ ГУ НП в Сумській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, узгодженим з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів, яке слідчий ОСОБА_3 , який входить до групи слідчих по вказаному кримінальному провадженню, підтримав в судовому засіданні та мотивував тим, що слідчим управлінням ГУ НП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000207 від 14.02.2016 року за ч. 1 ст. 115 КК України .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.02.2016 за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено труп ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з ознаками насильницької смерті.

17 лютого 2016 року ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 115 КК України, за фактом умисного вбивства ОСОБА_6 .

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 в період з 2013 р. по теперішній час відкривала в банківських установах м. Шостка кредитні картки, користувалась кредитними коштами, мала значні кредитні зобов`язання, тому виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для подальшого розслідування та встановлення всіх обставин вчиненого злочину, у даному провадженні є потреба у отриманні відомостей, що містяться в банківських справах по розрахунковим рахункам ОСОБА_7 .

Зокрема встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженка та мешканка АДРЕСА_2 відкрила рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вона користувалась карткою даного банку № НОМЕР_1 .

Доступ до документів, які містять банківську таємницю за період часу з моменту його відкриття по 06.04.2016 надасть можливість встановити увесь рух грошових коштів по розрахунковим рахункам, що належать ОСОБА_7 та отримати інформацію про суму наданого їй кредиту, час зняття грошових коштів та час погашення боргу.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що згідно матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей по розрахунковим рахункам матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію про держателя карткового рахунку Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером картки № НОМЕР_1 неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів (ознайомитись з ними, зробити їх копії та за необхідністю провести їх вилучення), що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володіння ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: інформацію про держателя карткового рахунку № НОМЕР_1 (заяву про відкриття карткового рахунку, копію паспорту); інформацію щодо руху грошових коштів карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з моменту його відкриття по 24 год. 00 хв. 06.04.2016, при цьому вказати дати і суми знятої готівки, дати та суми погашення кредиту, суму заборгованості станом на 06.04.2016,який відкритий у вказаній установі та належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки та мешканки АДРЕСА_2 , що містяться на електронних носіях.Надати інформацію, щодо наявності у ОСОБА_7 інших відкритих, закритих та обмежених розрахункових рахунків, банківських скриньок у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 01.01.2013 по 06.04.2016.

Представник особи, у володінні якого знаходяться вказані документи, в судове засідання не з`явився, про день та час слухання клопотання товариство було повідомлено завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.
На підставі ч.1 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю відповідного клопотання учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Як вбачається з клопотання та доданих до нього документів, слідчим управлінням ГУ НП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000207 від 14.02.2016 року за ч.1 ст. 115 КК України .

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ з можливим їх вилученням мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст. 163 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління

Національної поліції в Сумській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів (ознайомитись з ними, зробити їх копії та за необхідністю провести їх вилучення), що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володіння ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформацію про держателя карткового рахунку № НОМЕР_1 (заяву про відкриття карткового рахунку, копію паспорту);

- інформацію щодо руху грошових коштів карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з моменту його відкриття по 24 год. 00 хв. 06.04.2016, при цьому вказати дати і суми знятої готівки, дати та суми погашення кредиту, суму заборгованості станом на 06.04.2016,який відкритий у вказаній установі та належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки та мешканки АДРЕСА_2 , що містяться на електронних носіях.

Надати інформацію, щодо наявності у ОСОБА_7 інших відкритих, закритих та обмежених розрахункових рахунків, банківських скриньок у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 01.01.2013 по 06.04.2016.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_8 .

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_9 -Когер