Справа № 727/2217/16-к
Провадження № 1-кс/727/846/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30 березня 2016 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

за участю сторони кримінального провадження:

слідчого - ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000147 від 16 січня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 185, ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
До суду звернувся слідчий СВ Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, яке погоджене із прокурором Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В клопотанні посилається на те, що 15.01.2016 року близько 18-07 години, невідома особа при невідомих обставинах зняла з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , яка в той момент перебувала у фітнес-клубі по АДРЕСА_1 , грошові кошти в сумі 2025 грн., чим завдала матеріальну шкоду на вищевказану суму.

16 січня 2016 року внесені відомості до ЄРДР № 0000147, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.185 ч. 1 КК України.

Вказує, що в ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 15.01.2016 року з 17-00 години ОСОБА_5 перебувала у фітнес-клубі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_1 . Вийшовши після тренування близько 18-20 години ОСОБА_5 взяла в руки свій телефон і побачила на ньому вхідне смс-повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де було зазначено, що 15.01.2016 року о 18-07 годині з її банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 було знято 2025 грн. Ці гроші були зняті при невідомих обставинах, так як банківська карта в цей період часу знаходилась зачиненою в шафі роздягальні закладу. У виписці руху коштів по цьому рахунку зазначено, що грошові кошти були перераховані через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Крім того, 17.01.2016 року близько 16-25 години невідома особа, представившись по телефону представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 1722 грн. з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , чим завдала матеріальну шкоду на вищевказану суму.

18 січня 2016 року внесені відомості до ЄРДР № 0000161, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч. 1 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що17.01.2016 року близько 16-25 години на мобільний номер ОСОБА_6 подзвонив невідомий їй чоловік з невизначеного номера, представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та попросив потерпілу зайти в зручний для неї час в офіс банку з метою підтвердження, що її банківська карта знаходиться дійсно в неї. Після цієї розмови того ж дня близько 16-40 години на той же мобільний номер потерпілої прийшло смс-повідомлення про те, що з банківської карти потерпілої ОСОБА_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 було знято грошові кошти в сумі 1722 грн. При яких обставинах були зняті ці кошти невідомо, зі слів потерпілої жодної інформації про банківський рахунок чи карту остання нікому не повідомляла. У виписці руху коштів по цьому рахунку зазначено, що грошові кошти були перераховані через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В ході розслідувань вищевказаних кримінальних проваджень було надіслано запити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ). В подальшому, отримавши відповіді на запити, встановлено, що 15.01.2016 року о 18 годині 07 хвилин грошові кошти ОСОБА_5 в сумі 2000 грн. та 17.01.2016 о 16-40 годині грошові кошти ОСОБА_6 в сумі 1700 грн. були перераховані з їх банківських рахунків на банківський рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 (25 грн. та 22 грн. відповідно були зняті за послуги перерахунку грошових коштів через платіжну систему).
Зазначає, що 28.03.2016 року винесено постанову про об`єднання матеріалів досудових розслідувань та присвоєно основний номер кримінального провадження № 0000147.
Вказує, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю, тому просить клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ЧФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що 16 січня 2016 року внесено відомості про кримінальне правопорушення в ЄРДР за №0000147, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України. 18 січня 2016 року до ЄРДР внесено доповнення за ч.1 ст. 190 КК України.
Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі, які перебувають у володінні ЧФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію, яка має доказове значення неможливо, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 110, 159, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Чернівецької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою АДРЕСА_2 , а саме до:

-повних анкетних даних власника рахунку № НОМЕР_3 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);

- виписки руху грошових коштів рахунку № НОМЕР_3 у період з 15.01.2016 року по 19.01.2016 рік, у разі перерахунку 2000 грн. та 1700 грн., які надійшли в період часу з 15.01.2016 року по 19.01.2016 рік, із випискою руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів, із анкетними даними кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет- сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 », необхідно отримати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 15.01.2016 року по 19.01.2016 рік, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1