Справа № 466/7688/16-к
У Х В А Л А
02 вересня 2016 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_2 , старшого слідчого військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_3 розглянув клопотання старшого слідчого військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000048 від 12.05.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191КК України,-

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора ОСОБА_2 , пояснення слідчого ОСОБА_3 , -

в с т а н о в и в :

01 вересня 2016 року старший слідчий військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів та речей які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.01.2015 по дату винесення ухвали.

В обґрунтування клопотання посилається на наступне.

Під час здійснення досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000048 від 12.05.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191КК України встановлено, що директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 діючи за попередньою змовою з бухгалтером зазначеного підприємства ОСОБА_6 , протягом 2015-2016 років здійснили документальне оформлення ряду безтоварних операцій щодо придбання товарно-матеріальних цінностей (кабель, підстанція 2КТПГ, ЩР-01-10-ВЯ, LED світильник, LED панель, LED світильник вибухозахищений) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та безпідставно привласнили бюджетні кошти на загальну суму близько 600 тис. грн.

Так встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , основний вид діяльності - будівництво житлових і нежитлових будівель, знаходиться на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_6 , сума ПДВ - 499,7 тис.грн., номенклатура товару - кабель, підстанція 2КТПГ, ЩР-01-10-ВЯ. Відповідно до ЄРПН підприємство закуповує дизпаливо, бензин, запчастини (підшипники, пластини, двигуни, шини тощо) від СПД, що мають ознаки фіктивності та стан відмінний від 0, зокрема ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Ідентифікувати постачальників ТМЦ, «Науково- технічний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_10 » не виявилось можливим.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , основний вид діяльності - оптова торгівля металами та металевими рудами, знаходиться на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_11 , сума ПДВ - 334,4тис.грн., номенклатура товару - LED світильник, LED панель, LED світильник настінний, LED світильник вибухозахищений, прожектор. Відповідно до ЄРПН підприємство закуповує запчастини (вкладиши корінні та шатунні, вимикачі, контактори, бруси м/листяні, реле теплове, магнітні пускачі, манометри тощо) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ». Ідентифікувати постачальників ТМЦ, що були реалізовані на Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не виявилось можливим.

В ході аналізу основних ризикових контрагентів Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.01.2016 за № 0000005 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Так, згідно з Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «Невідомі особи, використовуючи реквізити підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ПП « ОСОБА_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ПП Завод Українських виробів « ІНФОРМАЦІЯ_21 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , за період 2014-2015 років, ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму більше 3.5 млн. грн.»

29.02.2016 року у період часу з 20.40 год. до 01.10 год. 01.03.2016 старшим слідчим першого відділу КР слідчого управління ФР ГУ Міндоходів у Харківській області ОСОБА_8 в порядку, передбаченому ч.3 ст. 233 КПК України, було проведено огляд приватної квартири. В ході проведення огляду було виявлено та вилучено печатки підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » код НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » код НОМЕР_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » код НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » код НОМЕР_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » код НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » код НОМЕР_19 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » код НОМЕР_20 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код НОМЕР_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » код НОМЕР_22 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » код НОМЕР_23 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » код НОМЕР_24 , штампи підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » код НОМЕР_19 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код НОМЕР_3 .

На підставі викладеного в діях невстановлених осіб та службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вбачаються ознаки злочинів, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191КК України.

Окрім того, як вбачається із матеріалів кримінального провадження, перерахування грошових коштів у сумі 669879,67 грн. та 2328000 грн. за ЩР-01-10ВЯ, кабель та підстанцію здійснювалось ДП НТК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » 03.12.2015 із рахунку № НОМЕР_25 , який відкритий у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (банк одержувача: Харків. ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

З метою перевірки факту надходжень грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та їх подальшого використання, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю клієнта та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів та речей які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.01.2015 по дату винесення ухвали, а саме: відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.01.2015 року по дату винесення ухвали; інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492, які були надані на відкриття рахунку № НОМЕР_2 , додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку; первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_2 та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 01.01.2015 по дату винесення ухвали.

У зв`язку із наведеним, для повного та всебічного дослідження всіх обставин у вказаному кримінальному провадженні, з метою, виявлення, відшукування та фіксації відомостей про обставини вказаного кримінального правопорушення, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, -

у х в а л и в :

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів та речей які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.01.2015 по дату винесення ухвали, а саме:

1.Відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.01.2015 по дату винесення ухвали.

2.Інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492, які були надані на відкриття рахунку № НОМЕР_2 , додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку.

3.Первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_2 та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 01.01.2015 по дату винесення ухвали.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_9 із правом доручення виконання цієї ухвали слідчим слідчої групи ( ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ) або процесуальним прокурорам ( ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ) по зазначеному провадженню, а також іншим особам, які згідно КПК України будуть наділені на те повноваженнями.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1