справа № 606/2446/15-к
Ухвала
Іменем України
16 листопада 2015 року м. Теребовля

Слідчий суддя Теребовлянського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,за участю ст слідчого СВ Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого, погоджене старшим прокурором прокуратури Теребовлянського району ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000260 від 23 червня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,-

Встановив:
У провадженні СВ Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000260 від 23 червня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, щов Теребовлянський РВ УМВС України в Тернопільській області звернувся ОСОБА_5 , 1960 р.н., житель АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа шахрайським способом заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 7280 грн, а саме останній, будучи введений в оману, зі свого кредитного рахунку у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахував вказані грошові кошти на рахунок невідомої особи.
Під час досудового розслідування вжито ряд дій спрямованих на встановлення місцезнаходження осіб, що скоїли дане кримінальне правопорушення та встановлено, що невстановлені особи, скоїли кримінальне правопорушення, використовуючи картковий рахунок № НОМЕР_1 належний потерпілому, перерахували з нього грошові кошти на інші карткові рахунки.
Відповідно до ч.І ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слід надати доступ до інформації стосовно банківського рахунку № НОМЕР_1 щодо руху коштів по даному рахунку та інформації стосовно рахунків на які були переказані кошти із карткового рахунь ОСОБА_6 , що зберігається у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що і АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначених банківських рахунках.
Враховуючи викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, керуючись ст.ст.160, 164 КПК України, слідчий суддя,-

Ухвалив:

Kлопотання ст. слідчого СВ Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати ст. слідчому СВ Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 та оперуповноваженому Теребовлянського відділу поліції ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що в АДРЕСА_2 , а саме:
- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період 01.04.2015-21.05.2015 року;
- інформацію про картковий рахунок, на який зі свого карткового рахунку ОСОБА_5 19.05.2015 року здійснив переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАЇ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
- у випадку наступного перерахування коштів із карткового рахунку, на який із карткового рахунку № НОМЕР_1 були перераховані кошти в сумі 7280 гривень, інформацію про рух даних коштів, а саме номера карткових рахунків, адреса банківських терміналів, з яких відбувалось зняття готівки чи інших безготівкових операцій з можливістю копіювання відео файлів з наявних камер спостереження на момент здійснення таких операцій, номера рахунків - отримувачів коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку з можливістю тимчасового вилучення даної інформації.
Строк дії ухвали 1 місяць з дня її винесення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Слідчий суддя