Справа № 404/2597/15-к
Номер провадження 1-кс/404/550/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 квітня 2015 року Кіровський районний суд м. Кіровограда

в складі: слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

за участю слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005431 від 19.07.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про накладення арешту на майно.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 19.07.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 згідно постанови господарського суду Кіровоградської області від 23.11.2012 року по справі № 5013/1229/12 призначена ліквідатором банкрута - дочірнього підприємства «СП Октопус» товариства з обмеженою відповідальністю «Октопус» (код 30285705), яке розташоване за адресою: м.Кіровоград, вул. Шевченка, 18 В, кв.12 , до цього перебувала на посаді директора зазначеного підприємства з 23.12.1998 року по 23.11.2012 року, таким чином в силу покладених на неї адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих обов`язків являлася службовою особою, у застосуванні ст. 364 КК України згідно примітки № 1, вчинила зловживання службовим становищем тобто умисне, з корисливих мотивів, використання службового становища, що спричинило тяжкі наслідки інтересам юридичної особи.

Так, 23.11.2012 року постановою господарського суду Кіровоградської області по справі № 5013/1229/12 ДП «СП Октопус» ТОВ «Октопус» визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру та призначено ліквідатором банкрута - ОСОБА_4 .

Згідно ст. 25 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» від 01.07.1992 р. № 2344-ХІІ (в редакції від 30.06.1999 р. № 784 ХІV зі змінами та доповненнями) до набрання чинності Законом України від 22.12.2011 року № 4212-VI ліквідатор з дня свого призначення здійснює повноваження, в тому числі і: приймає до свого відання майно боржника, вживає заходів по забезпеченню його збереження; виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута; здійснює інвентаризацію та оцінку майна банкрута згідно з законодавством; аналізує фінансове становище банкрута; виконує повноваження керівника банкрута; очолює ліквідаційну комісію та формує ліквідаційну масу; пред`являє до третіх осіб вимоги щодо повернення дебіторської заборгованості банкруту; заявляє в установленому порядку заперечення по заявлених до боржника вимогах поточних кредиторів за зобов`язаннями, які виникли під час провадження у справі про банкрутство, і є неоплаченими; вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб; передає у встановленому порядку на зберігання документи банкрута, які відповідно до нормативно-правових документів підлягають обов`язковому зберіганню; реалізує майно банкрута для задоволення вимог, включених до реєстру вимог кредиторів, у порядку, передбаченому цим Законом тощо.

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» в редакції до набрання чинності Законом України від 22.12.2011 року № 4212-VI, усі види майнових активів банкрута, які належать йому на праві власності або повного господарського відання на дату відкриття ліквідаційної процедури та виявленні в ході ліквідаційної процедури включаються до складу ліквідаційної маси. Майно банкрута, що є предметом застави, включається до складу ліквідаційної маси, але використовуються виключно для першочергового задоволення вимог заставодержателя.

Згідно ч.1 ст. 31 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» в редакції до набрання чинності Законом України від 22.12.2011 року № 4212-VI, кошти одержанні від продажу майна банкрута в першу чергу спрямовуються на задоволення вимог кредиторів, забезпечених заставою.

В ході проведення ліквідаційної процедури, ліквідатором банкрута ДП «СП Октопус» ТОВ «Октопус» - ОСОБА_4 здійснено продаж майна банкрута, що є предметом забезпечення за договором застави № 13 від 08.02.08 по кредитному договору № 129 від 14.12.07 та за іпотечним договором від 14.12.07 по кредитному договору № 129 від 14.12.07, заставодержателем якого являється ПАТ «Акціонерний промислово-інвестиційний банк» в особі обласного відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Кіровограді.

Так, 19.04.2013 року відбувся аукціон за методом зниження ціни з продажу рухомого майна банкрута ДП «СП Октопус» ТОВ «Октопус» в ході якого на підставі протоколів № 20/6/13/Л-6, № 20/6/13/Л-8 реалізовано заставне майно банкрута,а саме:

- автомобіль марки МАЗ-5354, 1987 року випуску; автомобіль марки ГАЗ-5312, 1989 року випуску.

04.07.2013 року відбувся аукціон за методом зниження ціни з продажу рухомого майна банкрута в ході якого на підставі протоколів № 20/2/13/Л-2, № 20/2/13/Л-3, № 20/2/13/Л-4, № 20/2/13/Л-5, № 20/2/13/Л-6 реалізовано заставне майно, а саме:

- відкритий та закритий тік, сторожка; зерносклад літ. Б, зерносклад літ. В майстерня літ. Г, приміщення автовагової що знаходиться за адресою Кіровоградська область, Ульянівський район, с. Шамраївка, вул. Паризької Комуни, 171.

Крім того, 08.08.2013 відбувся аукціон за методом зниження ціни з продажу рухомого майна банкрута в ході якого на підставі протоколів № 20/1/13/Л-1 та 20/1/13/Л-2 реалізовано заставне майно, а саме:

- будівля контори та приміщення кузні що знаходиться за адресою Кіровоградська область, Ульянівський район, с. Шамраївка, вул. Паризької Комуни, 171.

З врахуванням винагороди за надані послуги по проведенню аукціонів, сплаченої ПП «Спеціалізоване підприємство «Юстиція», сума від реалізації заставного майна становить 212 186,60 гривень, які сплачені покупцями на розрахунковий рахунок ДП «СП Октопус» ТОВ «Октопус» № НОМЕР_1 , відкритий в філії ПАТ АБ «Південний» в м.Кіровограді.

В порушення вищезазначений вимог Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» ОСОБА_4 , будучи ліквідатором ДП «СП Октопус» ТОВ «Октопус», являючись службовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання службовим становищем, в період часу з 10.06.2013 року по 18.12.2013 року здійснила зняття грошових коштів з розрахункового рахунку товариства ДП «СП Октопус» ТОВ «Октопус», на загальну суму 212 186,60 гривень, які отримані від реалізації заставного майна, не перерахувавши їх до обласного відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Кіровограді для погашення заборгованості по кредитному договору про відкриття кредитної лінії № 129 від 14.12.2007, чим спричинила тяжкі наслідки юридичній особі ПАТ «Акціонерний промислово-інвестиційний банк» в особі обласного відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Кіровограді у вигляді завдання матеріальних збитків на вказану суму, що в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

26.03.2015 року, ОСОБА_4 , повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем, тобто умисному, з корисливих мотивів використанні службовою особою службового становища, що спричинило тяжкі наслідки інтересам юридичної особи, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Згідно довідки УДАІ УМВС України в Кіровоградській області, за ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою АДРЕСА_1 , станом на 30.03.2015 року на обліку значаться транспортні засоби: автомобіль Subaru Tribeka, 2006 року випуску, д.н. НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_3 від 26.07.2003 року, та автомобіль ВАЗ 21043, 2007 року випуску, д.н. НОМЕР_4 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_5 , від 04.03.2011 року. Крім цього згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 35638200, за ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстровано право власності на нерухоме майно, житловий будинок за адресою АДРЕСА_1 , та земельна ділянка, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд за адресою АДРЕСА_1 , кадастровий номер: :429:0003.

Враховуючи, що представником потерпілого обласного відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Кіровограді заявлено цивільний позов про відшкодування матеріальних збитків завданих злочинними діями підозрюваної ОСОБА_4 та з метою забезпечення відшкодування завданого збитку виникла необхідність у накладенні арешту на майно ОСОБА_4 , а саме на автомобіль Subaru Tribeka, 2006 року випуску, д.н. НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_3 від 26.07.2003 року, та автомобіль ВАЗ 21043, 2007 року випуску, д.н. НОМЕР_4 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_5 , від 04.03.2011 року, та житлового будинку за адресою АДРЕСА_1 , та земельної ділянки, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд за адресою АДРЕСА_1 , кадастровий номер: :429:0003, у вигляді тимчасового позбавлення підозрюваної ОСОБА_4 можливості відчужувати вищезазначене майно.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали подання, суд вважає за можливе задовольнити дане клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 170, 171 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005431 від 19.07.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про накладення арешту задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме:

· автомобіль Subaru Tribeka, 2006 року випуску, д.н. НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_3 від 26.07.2003 року,
· автомобіль ВАЗ 21043, 2007 року випуску, д.н. НОМЕР_4 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_5 , від 04.03.2011 року,
· житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 ,

· земельну ділянку, для будівництва та обслуговування житлого будинку, господарських будівель і споруд за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер: :429:0003.

Копію ухвали направити старшому слідчому СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_3 для її негайного виконання.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Кіровоградської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Кіровського районного суду м.Кіровограда ОСОБА_1