Справа № 716/888/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12.07.2016 року слідчий суддя Заставнівського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю сторони кримінального провадження: т.в.о. начальника СВ Заставнівського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 ,
прокурора ОСОБА_4 ,
розглянувши клопотання начальника СВ Заставнівського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіцманської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по матеріалам досудового розслідування за № 0000365 від 23.11.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Заставнівського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати йому тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Чернівецької філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою АДРЕСА_1 , а саме: повних анкетних даних власника рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 (копія паспорту, анкетна заява, фінансовий номер); виписки руху грошових коштів рахунку НОМЕР_1 у період з 18.11.2014 року по 01.02.2015 року із випискою руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід грошових коштів в сумі більше 5 тисяч гривень, із анкетними даними кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті, то вказати місце ( повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », необхідно отримати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 18.11.2014 року по 01.02.2015 року , якщо кошти з даного рахунку знімали з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші.
В обгрунтування клопотання слідчий ОСОБА_3 посилається на те, що 18.11.2014 року в м.Заставна Чернівецької області, невстановлена особа, шахрайським шляхом, з метою заволодіння коштами ОСОБА_6 під час телефонної розмови здійснила дзвінок на його мобільний телефон та під приводом виграшу автомобіля "Шкода-Фабія" запропонував останньому перерахувати кошти в сумі 34690 гривень на банкіський рахунок, однак після перерахування вказаної суми грошей на банківський рахунок, ОСОБА_6 запропонований автомобіль до цього часу так і не отримав.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, послався на вищенаведене.
Встановлено, що згідно витягу з кримінального провадження №0000365 від 22.11.2014 року слідчим СВ за знаками внесено повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України .
Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що 18.11.2014 року невстановлена особа, під приводом виграшу автомобіля марки "Шкода-Фабія" запропонувала ОСОБА_6 перерахувати кошти в сумі 34690 гривень, для отримання грошової винагороди, в еквіваленті вартості вище вказаного автомобіля, в результаті чого ОСОБА_6 перерахував гроші в сумі 12470 грн. на картковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , а також гроші в сумі 22220 грн. на картковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1
05.12.2014 року було направлено запит керуючому відділенням ІНФОРМАЦІЯ_2 про надання довідки про те, хто являється власником рахунку № НОМЕР_2 та в якому населеному пункті було знято гроші в сумі 12470 грн., а також хто являється власником рахунку НОМЕР_1 та в якому населеному пункті було знято гроші в сумі 22220 грн., які були перераховано потерпілим по кримінальному провадженні ОСОБА_6 .. Однак згідно відповіді керівника Департаменту судової та правової роботи ГО, банк не має права надати інформацію стосовно інформації щодо карткового рахунку № НОМЕР_1
Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність запитувана інформація віднесена до банківської таємниці. Порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст.62 Закону, у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться речі та документи, можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії, та у разі прийнятті відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Приймаючи до уваги, що тимчасовий доступ до речей та документів це один із видів забезпечення кримінального провадження, слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення середнього ступеня важкості, те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання до документів, а також те, що без їх вилучення проведення слідчих дій є не можливим, вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 130, 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Зобов"язати Публічне Акціонерне Товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою АДРЕСА_1 надати т.в.о. начальника СВ Заставнівського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копії, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: повних анкетних даних власника рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 (копія паспорту, анкетна заява, фінансовий номер); виписки руху грошових коштів рахунку НОМЕР_1 у період з 18.11.2014 року по 01.02.2015 року із випискою руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід грошових коштів в сумі більше 5 тисяч гривень, із анкетними даними кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті, то вказати місце ( повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », необхідно отримати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 18.11.2014 року по 01.02.2015 року , якщо кошти з даного рахунку знімали з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд має право постановити за клопотанням сторони провадження ухвалу про проведення обшуку.
Ухвала складена в трьох примірниках, два із яких вручити ОСОБА_3 , інший залишити в матеріалах судової справи.
Слідчий суддя