Справа №766/4790/16-к
н/п 1-кс/766/2692/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю
10.06.2016 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю,
в с т а н о в и в :
Слідчий СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням в якому просив: прийняти рішення про надання дозволу слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 або відповідному оперативному співробітнику за дорученням слідчого на розкриття банківської таємниці та отримання тимчасового доступу до речей та документів, та їх вилучення у ТОВ «Кредитні ініціативи» , які мають доказове значення для кримінального провадження №0002373 від 05.05.2016, а саме: кредитна справа за кредитним договором №2102/1107/71-068 між гр. ОСОБА_4 . ІНФОРМАЦІЯ_1 та АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка знаходиться в приміщенні відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_1 .

Вказане клопотання мотивував тим, що у слідчому відділенні Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області на розгляді знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені 05.05.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0002373 за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудове розслідування розпочате на підставі директора ТОВ «Кредитні ініціативи», поданої до ч/ч Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області від 05.05.2016.

До Херсонського ВП надійшла заява від директора ТОВ "Кредитні ініціативи" гр. ОСОБА_5 про те, що 01.11.2007 року невстановлена особа, представившись як гр. ОСОБА_4 , 1968 р.н., надавши підроблені документи, а саме: довідку про доходи, шахрайським шляхом оформила кредитний договір і отримала грошові кошти.

01.11.2007 року між АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , був зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ( після укладення договору зареєстрований за ІНФОРМАЦІЯ_4 19.11.2004 р.) укладено кредитний договір №2102/1107/71-068, відповідно до умов якого банк надав позичальнику кредит в сумі 47 100 доларів США.

Як встановлено, при оформленні цього договору, ОСОБА_4 з метою отримання кредиту надав до банку довідки про заробітну плату, а саме: від 24.10.2007 р. № 27 про те, що він працює на посаді менеджера по продажу комп`ютерної техніки на ПП ОСОБА_6 і його щомісячний прибуток в період квітня - вересня 2007 р. становить 3000 гривень; від 25.10.2007 р. № 25/11 про те, що він працює на посаді виконавчого директора ПП ОСОБА_7 і його щомісячний прибуток в період квітня - вересня 2007 р. становить 3700 гривень.

Згідно допиту гр. ОСОБА_7 було встановлено, що довідку іона гр. Дубовому - Зех не видавала.

В ході досудового розслідування встановлено, що номер розрахункового рахунку, який було відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 .

Згідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта, взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної або моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Керуючись ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» орган досудового розслідування вважає за необхідне звернутись до Херсонського міського суду Херсонської області з клопотанням про розкриття банківської таємниці клієнта ТОВ «Кредитні ініціативи» , надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, та їх вилучення, а саме: кредитна справа за кредитним договором №2102/1107/71-068 між гр. ОСОБА_4 . ІНФОРМАЦІЯ_1 та АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка знаходиться в приміщенні відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник банківської установи в судове засідання не з`явився, причини не явки суду не повідомив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.
Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, щоє достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 або відповідному оперативному співробітнику за дорученням слідчого на розкриття банківської таємниці та отримання тимчасового доступу до речей та документів, та їх вилучення у ТОВ «Кредитні ініціативи» , які мають доказове значення для кримінального провадження №0002373 від 05.05.2016, а саме: кредитна справа за кредитним договором №2102/1107/71-068 між гр. ОСОБА_4 . ІНФОРМАЦІЯ_1 та АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка знаходиться в приміщенні відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії ухвали строком до 10.07.2016 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1