Справа № 464/7978/14-к
пр.№ 1-кс/464/1984/14
У Х В А Л А
06.08.2014 року Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання останнього про тимчасовий доступ до речей і документів, -
в с т а н о в и в :
старший слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_3 у зв`язку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000148 від 23.06.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором управління відділу управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, а саме: встановлення володільця номеру «SIM» карти № НОМЕР_1 , роздруківок з інформацією за період з 01.01.2012 по 01.08.2014, усіх видів вихідних та вхідних дзвінків, SМS повідомлень, які відбувались з номеру «SIM» карти № НОМЕР_1 із зазначенням абонентів з якими відбувалося з`єднання, часу, тривалості, місця вчинення дзвінків, а також вказати адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань абонентів, в паперовому та електронному вигляді за період з 01.01.2012 по 01.08.2014, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та її копіювання на цифровий носій.
В обґрунтування покликається на те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в період 2012-2013 років, внаслідок не відображення в деклараціях з податку на прибуток товариства доходів, отриманих внаслідок проведення фінансово-господарської діяльності з реалізації товарів (металобрухту чорних металів), які транспортувались ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в адресу покупців, не нарахували та не сплатили до бюджету податку на прибуток, в особливо великих розмірах, чим ухилилися від його сплати на загальну суму 6 778 965,08грн.
В ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в своїй господарській діяльності використовує спеціально обладнані під пункти прийому металобрухту території на якій здійснюється подальше придбання металобрухту, сортування та відправка залізничним транспортом.
Проведеними слідчими (розшуковими) заходами встановлено, що на вказаних вище орендованих ділянках здійснюється придбання за готівку в населення та фізичних осіб металобрухту, без подальшого відображення в податковому обліку даних операцій та переправляється залізничним транспортом ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », покупцям даних ТМЦ за готівку, також без подальшого обліку.
Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в господарській діяльності використовує мобільний телефон № НОМЕР_1 . В ході перевірки даної інформації працівником ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснено дзвінок на вищевказаний мобільний номер телефону та при бесіді встановлено, що останній, використовується невстановленою особою, що здійснює придбання та сортування металобрухту в пункті його прийому, що використовує у господарській діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Єдиним можливим шляхом встановлення осіб, які причетні до ухилення від сплати податків, встановлення інших даних, що можуть мати значення доказів у кримінальному провадженні і вказувати на місцезнаходження всіх учасників злочинної діяльності та з метою подальшого проведення негласних слідчих (розшукових) дій виникла необхідність дослідження інформації телефонних дзвінків, SМS повідомлень, які відбувались з «SІМ» карти - № НОМЕР_1 , а також дослідження даних про місця вчинення цих дзвінків за період з 01.01.2012 по 01.08.2014. У зв`язку з чим просить клопотання задоволити.
У суді слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.
Заслухавши думку слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам КПК України.
Згідно ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідності до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо.
З доводів, викладених слідчим у клопотанні та в суді, а також матеріалів кримінального провадження вбачається, що необхідні документи, хоча згідно із положеннями ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.
Одержати зазначені документи іншим способом неможливо, оскільки згідно ст.9 Закону України «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією та законами України. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом. Оператори, провайдери телекомунікацій зобов`язані вживати відповідно до законодавства технічних та організаційних заходів із захисту телекомунікаційних мереж, засобів телекомунікацій, інформації з обмеженим доступом про організацію телекомунікаційних мереж та інформації, що передається цими мережами.
Виходячи з вищенаведеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-
у х в а л и в :
клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.
Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_3 або старшому оперуповноваженому ГОВ ДПІ у Сихівському районі м. Львова ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до інформації, а саме: встановлення володільця номеру «SIM» карти № НОМЕР_1 , роздруківок з інформацією за період з 01.01.2012 по 01.08.2014, усіх видів вихідних та вхідних дзвінків, SМS повідомлень, які відбувались з номеру «SIM» карти № НОМЕР_1 із зазначенням абонентів з якими відбувалося з`єднання, часу, тривалості, місця вчинення дзвінків, а також вказати адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань абонентів, в паперовому та електронному вигляді за період з 01.01.2012 по 01.08.2014, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та її копіювання на цифровий носій.
Виконання ухвали суду покласти на юридичну особу - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1