Справа № 308/4173/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 квітня 2016 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_4 ,погоджене прокурором, про накладення арешту на тимчасово вилучене 18.04.2016 року від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,у ході проведення обшуку майно,-

В С Т А Н О В И В :
18 червня 2015 року СУ УМВС України в Закарпатській області розпочато досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000218 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та іншими невстановленими органом досудового розслідування особами, маючи на меті здійснення торгівлі людьми та незаконної угоди щодо передачі людини, в цілях її подальшої сексуальної експлуатації, спланувавши наперед свої дії, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, на протязі з квітня 2015 року по 31 липня 2015 року підшуковував молодих дівчат громадянок України, які перебували в уразливому стані, та вербував останніх для їх подальшого використання у сфері надання сексуальних послуг в нічних клубах м. Малага в Іспанії.

Після отримання згоди ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 на виїзд за кордон, ОСОБА_7 , продовжуючи свою злочинну діяльність,діючи за попередньою змовоюта разом з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими органом досудового розслідування особами, під час наступних неодноразових зустрічей з ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , що мали місце 29 травня 2015 року, 02, 11 та 15 червня 2015 року, 08 та 28 липня 2015 року у м. Львів, разом з останніми відвідували Управління Державної міграційної служби у Львівській області, туристичні фірми, візові центри та консульські установи, де у подальшому за власні кошти виготовили всі необхідні документи та надали допомогу для отримання ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 закордонних паспортів, віз для виїзду за кордон та інші необхідні документи, які дівчата у подальшому мали відпрацювати в Іспанії, і таким чином втягнули їх в боргову кабалу.

Таким чином, після отримання згоди ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 на виїзд за кордон для зайняття проституцією, ОСОБА_7 , продовжуючи свою злочинну діяльність,діючи за попередньою змовоюта разом з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та іншими невстановленими органом досудового розслідування особами,виготовили за власні кошти всі необхідні документи для виїзду за кордом, а саме 22 травня 2015 року закордонні паспорти для ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , а також 25 травня 2015 року для ОСОБА_13 та 16 липня 2015 року виготовили всім дівчатам візи Литовської Республіки, а також 06 липня 2015 року виготовили всім дівчатам страхові поліси ТДВ «СК«Київ Ре».

У ході подальшого проведення досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на прохання ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 займався виготовленням та збором всіх необхідних документів, у тому числі довідок про доходи, які в подальшому подавав у посольство з метою виготовлення потерпілим ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 віз для виїзду за кордон.

Крім того встановлено, що гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , має в користуванні легковий автомобіль марки «BMW», моделі «Х6», номерні знаки НОМЕР_1 , який зареєстрований на гр.ОСОБА_14 .
Так, 08.07.2015 о 12 год. 20 хв. до приміщення візового центру країн Естонії, Литви, Словенії та Чеської Республік, що розташоване за адресою : м. Львів, вул. Б.Міхновських, буд № 23, на автомобілі марки «BMW», моделі «Х6», номерні знаки НОМЕР_1 , приїхав ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , де у подальшому в салоні зазначеного автомобіля ОСОБА_6 дав підписати потерпілим ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 документи необхідні для подачі у візовий центр для виготовлення віз.

31 липня 2015 року у ході проведення санкціонованого обшуку за місцем фактичного проживання гр. ОСОБА_8 , а саме у АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено ряд підроблених довідок про доходи, які оформлені на потерпілих ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , а також підроблені довідки з банківських установ про наявність у потерпілих ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 відкритих поточних банківських рахунків з різними сумами грошей.

Допитані у якості потерпілих ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 дані факти спростували та повідомили, що на зазначених підприємствах вони ніколи не працювали та не відкривали рахунків у відповідних банківських установах.
06 січня 2016 року ОСОБА_8 , у встановленому ст. ст. 276, 277, 278 та 279 КПК України порядку, повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.149 та ч.1 ст.153 КК України, а ОСОБА_9 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.149 та ч. 1 ст. 309 КК України, та відкрито матеріали для ознайомлення. В результаті чого, за матеріалами досудового розслідування відносно ОСОБА_8 та ОСОБА_9 складено обвинувальний акт, який 19.01.2016 направлено на розгляд в Ужгородський міськрайонний суд.

06.01.2016 року винесено постанову про виділення з матеріалів кримінального провадження №0000218 матеріалів кримінального провадження щодо вчинення ОСОБА_7 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України. Вказані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 від 06.01.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.
У ході подальшого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000007 від 06.01.2016 року, а саме 18.04.2016 року було проведено санкціонований обшук по місцю проживання громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,за адресою: АДРЕСА_2 , у ході проведення якого було виявлено та вилучено наступне майно ОСОБА_6 :
1. Ксерокопіювальний пристрій марки «НР» моделі «С7283 ALL-in-One», з маркуванням «MY87MHJ13B», з адаптером живлення;
2. Системний блок з маркуванням на корпусі «INTELCore 2 Quad inside» без серійного номеру;
3. Мобільний телефон марки «SAMSUNG DUOS», моделі: «GT-C5212i», IMEI: « НОМЕР_2 » та IMEI: « НОМЕР_3 », в комплекті з батареєю живлення, без сім карток;
4. Мобільний телефон марки «NOKIA», моделі: «Х2-00», IMEI : « НОМЕР_4 », « НОМЕР_5 » та « НОМЕР_6 » з батареєю живлення, без сім карток.
5. 28 пластикових вкладишів до сім карток мобільного оператора «ОГО» з номером НОМЕР_7 ;
6. Грошові кошти в сумі 965 (дев`ятсот шістдесят п`ять) доларів США;
7. Грошові кошти в сумі 100 (сто) євро;
8. Грошові кошти в сумі 1500 (одна тисяча п`ятсот) гривень України;
9. Картонна коробка з-під автоматичної печатки марки «COLOP Printer R 40» з наявним рукописним написом на верхній частині та маркуванням на нижній частині «139228»;
10. Автоматична печатка марки «COLOP Printer R 40» з відтиском круглої печатки ФОП « ОСОБА_15 Україна м. Київ»;
11. Автоматична печатка марки «COLOP Printer R 40» з відтиском круглої печатки ФОП « ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
12. Силіконове кліше печатки ФОП « ОСОБА_17 Україна»;
13. Дві подушки штемпельні марки «ECONO MIX»;
14. Кутовий штамп «Жовківський РВ ГУМВС України у Львівській області МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ ЗАРЕЄСТРОВАНО ЗА АДРЕСОЮ:… № 18-14»;
15. Автоматична печатка марки «COLOP L50» з відтиском напису «ANULOWANO»;
16. Автоматична печатка марки «trodat printy 4916» з відтиском напису «KONSULAT GENERALNY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE we LWOWIE»;
17. Карта пам`яті об`ємом 2 GB марки «SONY»;
18. Газовий балончик з написом на корпусі ТЕРЕН 4 Препарат сльозоточивої та дратівної дії»;
19. CD диск марки «Verbatim» з написом на паперовому файлі «Поп 1»;
20. Пластиковий вкладиш до сім карти мобільного оператора «Lif» з номером НОМЕР_7 ;
Враховуючи, що вилучені від ОСОБА_6 у ході проведення обшуку вищеперераховані предмети являються речовими доказами по даному кримінальному провадженню та необхідні для проведення ряду експертиз, в клопотанні ставиться питання про накладення на дане майно.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_4 клопотання підтримали та просили його задовольнити.

ОСОБА_6 та його захисник ОСОБА_5 усудовому засіданні заперечили проти задоволення клопотання в частині накладення арешту на вилучені в ході проведення обшуку грошові кошти в розмірі 965 доларів США, 100 євро, 1500 гривень, посилаючись на те, що вказані грошові кошти є власністю сестри ОСОБА_6 ОСОБА_14 , а також печаток зазначених в позиції 10, 11, 12 переліку, оскільки такі не мають жодного відношення до виготовлення довідок про доходи для потерпілих у даному кримінальному провадженні.
Щодо накладення арешту на інше вилучене в ході проведення 18.04.2016 року майно ОСОБА_6 та його захисник не заперечили.

Заслухавши пояснення слідчого з приводу внесеного клопотання, думку прокурора, пояснення ОСОБА_6 та його захисника, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного висновку:

Відповідно до положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України визначено, що матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення є речовими доказами.

З досліджених судом матеріалів клопотання слідує, що тимчасово вилучене 18.04.2016 року у ОСОБА_6 у ході проведення обшуку по місцю його проживання за адресою АДРЕСА_2 , відповідає критеріям, зазначеним ст.98 КПК України, а тому має значення речових доказів у кримінальному провадженні №0000007.

Суд не може прийняти до уваги посилання ОСОБА_6 та його захисника, що вилучені в ході проведення обшуку грошові кошти в розмірі 965 доларів США, 100 євро та 1500 гривень, є власністю ОСОБА_14 і не мають значення речових доказів.
З пояснень слідчого ОСОБА_4 вбачається, що виявлені в ході проведення обшуку грошові кошти знаходились в різних місяця, в окремих файлах з документами на оформлення віз. Дані обставини свідчить, що вказані грошові кошти є об`єктом кримінально протиправних дій.
Не заслуговую на увагу заперечення ОСОБА_6 та його захисника щодо вилучених печаток ФОП ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , оскільки як встановлено в судовому засіданні зазначені фізичні особи-підприємці не зареєстровані в Єдиному державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців і саме печатками цих ФОП засвідчувались фіктивні довідки про доходи осіб.

Оцінивши в сукупності дослідження докази, враховуючи, що тимчасово вилучене 18.04.2016 року у ОСОБА_6 у ході проведення обшуку по місцю його проживання за адресою АДРЕСА_2 , майно, має значення речових доказів у даному кримінальному провадженні №0000007 та відповідає критеріям, зазначеним ст.98 КПК України, дане майно необхідне для проведення ряду експертиз, виходячи з вимог ст.170 КПК Україниприходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити та накласти арешт на вказане майно.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 167, 170,-175, 309, 395 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене 18.04.2016 від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,у ході проведення обшуку по місцю його проживання за адресою : АДРЕСА_2 , а саме:

1. Ксерокопіювальний пристрій марки «НР» моделі «С7283 ALL-in-One», з маркуванням «MY87MHJ13B», з адаптером живлення;
2. Системний блок з маркуванням на корпусі «INTELCore 2 Quad inside» без серійного номеру;
3. Мобільний телефон марки «SAMSUNG DUOS», моделі: «GT-C5212i», IMEI: « НОМЕР_2 » та IMEI: « НОМЕР_3 », в комплекті з батареєю живлення, без сім карток;
4. Мобільний телефон марки «NOKIA», моделі: «Х2-00», IMEI : « НОМЕР_4 », « НОМЕР_5 » та « НОМЕР_6 » з батареєю живлення, без сім карток.
5. 28 пластикових вкладишів до сім карток мобільного оператора «ОГО» з номером НОМЕР_7 ;
6. Грошові кошти в сумі 965 (дев`ятсот шістдесят п`ять) доларів США;
7. Грошові кошти в сумі 100 (сто) євро;
8. Грошові кошти в сумі 1500 (одна тисяча п`ятсот) гривень України;
9. Картонна коробка з-під автоматичної печатки марки «COLOP Printer R 40» з наявним рукописним написом на верхній частині та маркуванням на нижній частині «139228»;
10. Автоматична печатка марки «COLOP Printer R 40» з відтиском круглої печатки ФОП « ОСОБА_15 Україна м. Київ»;
11. Автоматична печатка марки «COLOP Printer R 40» з відтиском круглої печатки ФОП « ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
12. Силіконове кліше печатки ФОП « ОСОБА_17 Україна»;
13. Дві подушки штемпельні марки «ECONO MIX»;
14. Кутовий штамп «Жовківський РВ ГУМВС України у Львівській області МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ ЗАРЕЄСТРОВАНО ЗА АДРЕСОЮ:… № 18-14»;
15. Автоматична печатка марки «COLOP L50» з відтиском напису «ANULOWANO»;
16. Автоматична печатка марки «trodat printy 4916» з відтиском напису «KONSULAT GENERALNY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE we LWOWIE»;
17. Карта пам`яті об`ємом 2 GB марки «SONY»;
18. Газовий балончик з написом на корпусі ТЕРЕН 4 Препарат сльозоточивої та дратівної дії»;
19. CD диск марки «Verbatim» з написом на паперовому файлі «Поп 1»;
20. Пластиковий вкладиш до сім карти мобільного оператора «Lif» з номером НОМЕР_7 ;
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Закарпатської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Копія 2