КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/6129/16-к
Провадження № 1-кс/552/1068/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02.11.2016 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_3 розглянувши клопотання прокурора Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:
Прокурор Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, про надання тимчасового доступу до документів (інформації), що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Посилався на те, що у провадженні СВ Відділення № 1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000147 від 13.02.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Установлено, що 12.02.2014 року до Ленінського РВ ПМУ звернулась ОСОБА_4 щодо використання в січні 2009 року підроблених документів представниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Інгосстраху при їх зверненні з цивільним позовом до Ленінського районного суду в м. Полтава, сума завданого матеріального збитку встановлюється.

У ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до вимог кредитного договору № DN80AJ00000306 від 24.10.2007 року, що укладений між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », від імені якого діяла ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 з рахунку № НОМЕР_1 сплачувалися страхові платежі на поточний рахунок Страхової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 рахунок № НОМЕР_3 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Проте, потерпіла ОСОБА_4 у своїй заяві стверджує, що, зокрема, договір страхування між нею та Страховою компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підроблено, що стало підґрунтям незаконного, на її думку, списання грошових коштів з її рахунку № НОМЕР_1 та нарахування банком боргу.

Таким чином, з метою повного та всебічного проведення досудового слідства, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ документів (інформації), що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_4 ; місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме: всіх документів кредитної справи по кредитному договору № DN80AJ00000306 від 24.10.2007 року, укладеному між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від імені якого діяла ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в тому числі всіх документів по рахунку № НОМЕР_1 .

Крім того, з метою повного та всебічного проведення досудового слідства, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ документів (інформації), що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПРАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), а саме: договору страхування, укладеного відповідно до вимог кредитного договору № DN80AJ00000306 від 24.10.2007 року, що укладений між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », від імені якого діяла ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , відповідно до якого з рахунку № НОМЕР_1 сплачувалися страхові платежі на поточний рахунок Страхової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 рахунок № НОМЕР_3 в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також усіх додатків до вказаного договору та інших документів, що стосуються зазначеного вище договору страхування, які можуть бути надані (доступні) ПРАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Прокурор Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_3 підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження не здійснювалось.

Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.

Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, дійшла до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вище викладене, а також те, що з метою повного та всебічного проведення досудового слідства, а також неможливість отримати відомості та документи в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані інформація та документи, які перебувають у володінні вищезазначених юридичних осіб, мають суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому можуть бути використані з метою проведення почеркознавчих експертиз та встановлення особи , яка скоїла дане кримінальне правопорушення, наявні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (інформації), що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_4 ; місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме: всіх документів кредитної справи по кредитному договору № DN80AJ00000306 від 24.10.2007 року, укладеному між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », від імені якого діяла ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в тому числі всіх документів по рахунку № НОМЕР_1 , зокрема:

1)довідок з даними власника вказаного рахунку;

2)довідок про рух коштів по вказаному рахунку за період з 00 год. 00 хв. 24 жовтня 2007 року по термін дії ухвали суду, із зазначенням дати та сум нарахування грошових коштів, а також дати та сум зняття (списання/перерахування) грошових коштів;

3)у разі здійснення зняття (списання, перерахування) грошових коштів з вказаного рахунку із зазначенням місця зняття (списання/перерахування) грошових коштів за період з 00 год. 00 хв. 24 жовтня 2007 року по термін дії ухвали суду, з наданням:

-фотографій, що були зроблені з терміналів чи іншої техніки в момент зняття грошових коштів з вказаного рахунку;

-інформації про рахунки та їх власників (користувачів), на які здійснено списання/перерахування грошових коштів з вказаного рахунку, на момент списання, перерахування грошових коштів та на даний час;

4)карток із зразками підписів та печатки власника (користувача) вказаного рахунку;

5)заяви про відкриття вказаного рахунку;

6)довіреностей;

7)регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них із зазначенням контрагентів, призначення кожного платежу, дат та часу кожної операції, сум перерахування, цілей платежу з виведенням щоденних залишків по рахункам (на паперових та електронних носіях по вказаному рахунку);

8)документів по усіх операціях, які були проведені на користь і за дорученням власника (користувача) вказаного рахунку;

9)оригіналів документів про відкриття вказаного рахунку, отримання та видачу на нього карт; наявність інших рахунків, які відкриті власником вказаного рахунку;

10)платіжних доручень, чеків на отримання готівкових коштів по вказаному рахунку;

11)довіреностей на право користування та розпорядження вказаним рахунком його власником (користувачем).

та інших документів вказаної вище кредитної справи та по рахунку

№ НОМЕР_1 , які можуть бути надані (доступні) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також вилучити належним чином завірені копії зазначених документів (інформації) у роздрукованому (паперовому) вигляді та на електронному носії інформації.

2.Зобов`язати ПРАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) надати тимчасовий доступ документів (інформації), що містять охоронювану законом таємницю, а саме оригіналів таких документів: договору страхування, укладеного відповідно до вимог кредитного договору № DN80AJ00000306 від 24.10.2007 року, що укладений між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », від імені якого діяла ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , відповідно до якого з рахунку № НОМЕР_1 сплачувалися страхові платежі на поточний рахунок Страхової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 рахунок

№ НОМЕР_3 в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також оригіналів усіх додатків до вказаного договору та інших оригіналів документів, що стосуються зазначеного вище договору страхування, які можуть бути надані (доступні) ПРАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також вилучити зазначені документи (інформацію) у роздрукованому (паперовому) вигляді та на електронному носії інформації.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, доручити

прокурору Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_3 ;

прокурору Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_5 ;

слідчому слідчого відділення Відділення № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6

начальнику відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського Управління кіберполіції підполковнику поліції ОСОБА_7 ;

інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського Управління кіберполіції підполковнику поліції ОСОБА_8 .

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 02 грудня 2016 року.
Ухвала слідчого судді , відповідно до вимог п.10. ч. 1 ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в апеляційному порядку тільки в частині тимчасового доступу до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1