Єдиний унікальний номер 719/104/16-к
Номер провадження 1-кс/719/9/16
УХВАЛА

12 квітня 2016 року
Новодністровський міський суд Чернівецької області у складі:
слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

з участю слідчої: ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в м.Новодністровськ клопотання слідчого СВ Новодністровського відділення поліції Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Кельменецької місцевої прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,-
ВСТАНОВИВ:

Слідчий Новодністровського відділення поліції Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджене прокурором Кельменецької місцевої прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.
Посилається на те, що в провадженні СВ Новодністровського відділення поліції Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000427 від 07 серпня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з травня 2012 року по жовтень 2012 року невстановлена особа за допомогою використання банківської пенсійної картки ОСОБА_5 , 1927 року народження, через банкомат в місті Новодністровськ, заволоділа його грошовими коштами в сумі 8343 гривень 10 копійок, які як пенсійне забезпечення були нараховані ІНФОРМАЦІЯ_1 на банківський рахунок громадянина ОСОБА_5 1927 року народження.
В поясненні наданому слідчому СВ Сокирянського РВ УВМС України в Чернівецькій області ОСОБА_6 вказала, що вона працює в ІНФОРМАЦІЯ_1 на посаді головного спеціаліста. ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснювалося нарахування пенсії ОСОБА_5 , 1927 року народження, жителю АДРЕСА_1 , щомісячно в розмірі від 1600 грн. до 1800 грн. в залежності від прожиткового мінімуму. Пенсія ОСОБА_5 нараховувалася на банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_1 , який і був відкритий на вказану особу. Нарахування пенсії здійснювалося до січня 2014 року при цьому, у зв`язку з тим, що під час перевірки за фактичним місцем проживання пенсіонерів у грудні 2013 року було виявлено, що ОСОБА_5 помер ІНФОРМАЦІЯ_3 , однак гроші з його рахунку (картки) в свою чергу в період з травня по жовтень 2012 року були зняти невідомою особою внаслідок державі чого спричинено матеріальну шкоду в сумі 8343 гривень 10 копійок.
Згідно довідки наданої начальником управління операційної підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_2 »»(АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), зарахована пенсія ОСОБА_5 в сумі 8343 гривні 10 копійок, була знята з картки в банкоматах міста Новодністровськ 11 липня 2012 року, 08 серпня 2012 року, 05 вересня 2012 року та 12 жовтня 2012 року (до закінчення терміну дії пенсійної картки в жовтні 2012 року).
Під час досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у проведенні комплексу слідчих (розшукових) дій спрямованих на встановлення особи, яка заволоділа грішми ІНФОРМАЦІЯ_1 .
У зв`язку з суперечністю показів у матеріалах кримінального провадження, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до документів з інформацією щодо вказаних відомостей у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), а саме планується отримати інформацію про особу, яка шахрайським шляхом заволоділа грішми ІНФОРМАЦІЯ_1 , які були нараховані громадянину ОСОБА_5 , а саме на рахунок НОМЕР_1 , що підтверджується довідкою наданою начальником управління операційної підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).
Підставою вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») є те, що гроші зараховувалися безпосередньо на рахунок ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).
Отримання тимчасового доступу до вказаних документів має важливе значення для встановлення об`єктивної істини в кримінальному провадженні, а саме опрацювання вказаних документів дасть змогу встановити особу причетну до вчинення даного злочину, оскільки буде встановлено особу, яка саме знімала кошти.
Відомості, що містяться в документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можливо використати як доказ вини, оскільки це дасть змогу підтвердити або спростувати покази ОСОБА_6 , а також дасть змогу встановити особу яка саме знімала кошти, що були нараховані громадянину ОСОБА_5 , а саме на рахунок - НОМЕР_1 .
Для встановлення зазначених обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю, а іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену пунктом п`ятим частиною першою статті 162 КПК України та статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», окрім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).
Беручи до уваги, що документи із вказаною інформацією не відносяться до документів, до яких заборонено доступ, передбачених статтею 161 КПК України, керуючись вимогами статтей 159, 160, 162 КПК України та статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», просить надати їй тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , зобов`язавши володільця документів надати інформацію щодо:
?банківського рахунку № НОМЕР_1 з якого 11 липня 2012 року, 08 серпня 2012 року, 05 вересня 2012 року та 12 жовтня 2012 року було знято грошові кошти у сумі 8343 гривні 10 копійок, згідно довідки № Р7.04.03- 1/2583 від 30 грудня 2013 року;
?інформацію щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, способу та адреси зняття готівки, номерів рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, у період з 01 липня 2012 року по 13 жовтня 2012 року;
?фото-відео зображення особи, яка знімала грошові кошти із банківською рахунку № НОМЕР_1 11 липня 2012 року, 08 серпня 2012 року, 05 вересня 2012 року та 12 жовтня 2012 року в сумі 8343 гривні 10 копійок із зазначенням місця проведення банківської операції;
?відомості про власників рахунків на які перераховано кошти з рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 01 липня 2012 року по 13 жовтня 2012 року.
Слідча ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала та просить його задовольнити з наведених у ньому підстав.
Будучи повідомленим про день та час розгляду клопотання, представник володільця витребуваної інформації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») у судове засідання не з`явився та про причини своєї неявки суду не повідомив.
За таких обставин, у відповідності до вимог частини четвертої статті 163 КПК України, судом розглянуто клопотання за відсутності представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).
Заслухавши доводи слідчої та дослідивши письмові матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання є обгрунтованим і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.
Так, згідно витягу з кримінального провадження №0000427 встановлено, що в період часу з травня 2012 року по жовтень 2012 року, невстановлена особа за допомогою використання банківської пенсійною картки ОСОБА_5 , 1927 року народження, через банкомат в місті Новодністровськ Чернівецької області заволоділа його грошовими коштами в сумі 8343 гривень 10 копійок, які як пенсійне забезпечення були нараховані ІНФОРМАЦІЯ_1 на банківський рахунок громдянина ОСОБА_5 , 1927 року народження.
В діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачена частиною першою статті 185 КК України. 07 серпня 2016 року вказані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 185 КК України.
Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Долученими до даного клопотання та дослідженими в судовому засіданні доказами доведено, що документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_1 .
У відповідності до пункту п`ятого частини першої статті 162 КПК України документи, про тимчасовий доступ до яких просить сторона кримінального провадження, містять охоронювану законом таємницю.
Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи досліджені в судовому засіданні письмові докази, долучені до клопотання на підтвердження його обгрунтованості, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим об`єктивно доведено обставини, передбачені частинами п`ятою та шостою статті 163 КПК України.
Оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 162-164 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , зобов`язавши володільця документів надати інформацію щодо:
?банківського рахунку № НОМЕР_1 з якого 11 липня 2012 року, 08 серпня 2012 року, 05 вересня 2012 року та 12 жовтня 2012 року було знято грошові кошти у сумі 8343 гривні 10 копійок, згідно довідки № Р7.04.03-1/2583 від 30 грудня 2013 року;
?інформацію щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, способу та адреси зняття готівки, номерів рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, у період з 01 липня 2012 року по 13 жовтня 2012 року;
?фото-відео зображення особи, яка знімала грошові кошти із банківською рахунку № НОМЕР_1 11 липня 2012 року, 08 серпня 2012 року, 05 вересня 2012 року та 12 жовтня 2012 року в сумі 8343 гривні 10 копійок із зазначенням місця проведення банківської операції;
?відомості про власників рахунків на які перераховано кошти з рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 01 липня 2012 року по 13 жовтня 2012 року.
Строк дії даної ухвали визначити по 13 травня 2016 року.
У відповідності до вимог пункту восьмого частини першої статті 164 КПК України представнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), якому буде направлена для виконання дана ухвала, слід роз`яснити наслідки її невиконання, передбачені сттею 166 КПК України, а саме: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Два примірники копій даної ухвали для відома та виконання вручити слідчому СВ Новодністровського відділення поліції Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 та один примірник копії ухвали прокурору Кельменецької місцевої прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .
Ухвала оскарженню в апеляційному та касаційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя Новодністровського
міського суду Чернівецької області