Дата документу 11.05.2016 Справа № 554/3656/16-к
УХВАЛА
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення
11 травня 2016 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
за участю слідчого ОСОБА_2
при секретарі ОСОБА_3
розглянувши клопотання старший слідчий з ОВС СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області майора поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних
матеріалах, заслухавши думку слідчого ,-

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження №0001578 від 05.09.2015 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. ч. 1,2 ст. 358 КК України.
Група невстановлених осіб, діючи за попередньою змовою, одержавши інформацію, що в квартирі АДРЕСА_1 протягом двох останніх років ніхто не проживає, вирішили протиправно відчужити дану квартиру без відома, але від імені її власника ОСОБА_4 , яка в цей час перебувала в Грузії, з метою заволодіння таким чином грошовими коштами потенційних покупців та завдання майнової шкоди дійсним власникам житлового приміщення
Крім цього, в період часу з 31.08.2015 року по 07.09. 2015 року ОСОБА_5 та інші невідомі особи під час укладання договорів купівлі-продажу квартир розташованих за адресами АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 надали приватному нотаріусу Кременчуцького міського нотаріального округу ОСОБА_6 довідки видані ІНФОРМАЦІЯ_1 , «Про склад сім`ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб» від 31.08.2015 року та 06.09.2015 року які мають ознаки підробки, на підставі яких було укладено вищевказані договори
Також, невстановлена особа використала завідомо підроблений документ шляхом надання 28.05.2015 року в м. Гадячі приватному нотаріусу Гадяцького районного нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_7 та ОСОБА_8 (покупцю) при укладенні та нотаріальному посвідченні договору купівлі продажу нерухомого майна підробленого свідоцтва про право власності на житло (нібито виданого 07.12.1995 року згідно з розпорядженням №1775 від 07.12.1995 року «відділом приватизації житла управління житлово-комунального господарства м. Полтави» на ім`я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_1 ).
Невідома особа підробила реєстраційні документи на квартиру, яку у подальшому в 2004 році придбала ОСОБА_10 та яка на даний час належить їй. Подальшу перевірку проводить ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄО 1790 від 15.12.2015)
До вказаного кримінального провадження приєднано матеріали кримінального провадження №0001624 від 11.09.2015 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_11 про придбання шляхом обману невстановленими особами права на належну їй квартиру АДРЕСА_4 .
Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 4 ст. 190 КК України: заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене у великих розмірах.
Зокрема, згідно даних ОСОБА_11 показань при допиті в якості потерпілої з`ясовано, що вона є власником квартири АДРЕСА_4 , що підтверджується свідоцтвом про право на спадщину за заповітом від 23.05.2003 року серії ВАК № 426541. В даній квартирі вона не проживає, однак зареєстрована разом з донькою, періодично відвідуючи її разом з членами своєї сім`ї в разі потреби. 10.09.2015 року від співробітників КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », балансоутримувача будинку АДРЕСА_2 , вона дізналася що до даної організації звернулася ОСОБА_12 в інтересах ОСОБА_13 щодо укладення з нею договору про надання житлово-комунальних послуг по квартирі АДРЕСА_4 , позиціонуючи себе як власники даного помешкання. Ввечері того ж дня члени сім`ї ОСОБА_11 виявили факт заміни замка у вхідних дверях зазначеної квартири. Відчинивши 11.09.2015 року близько 09.30 год. двері за допомогою викликаного слюсаря із однієї із сервісних служб екстреного відкриття дверей чоловік заявниці ОСОБА_14 виявив в квартирі картонну коробку від GPS-сигналізації типу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (без SIM-карти). На стіні коридору були недбало зафіксовані дроти від вказаної сигналізації, але без пульту управління. При цьому з квартири нічого не зникло, а двері кімнати № НОМЕР_2 площею 10,5 кв.м., в якій господарі зберігають власні речі, залишились замкненими на замок (як їх лишали власники при попередніх відвідинах квартири) та без слідів злому.
В подальшому згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 45681756 від 15.10.2015 року встановлено, що квартира АДРЕСА_4 загальною площею 56,6 кв.м. зареєстрована на праві власності за громадянкою ОСОБА_13 на підставі договору купівлі - продажу №2914 від 07.09.2015 року, посвідченого приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріального округу ОСОБА_6 .
Відповідно до одержаної слідством від КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » копії договору купівлі продажу квартири за адресою: АДРЕСА_5 встановлено, що останній укладено 07.09.2015 року в м. Кременчуці між ОСОБА_5 (Продавець) та ОСОБА_13 (Покупець) та посвідчено приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріального округу ОСОБА_6 і зареєстровано в реєстрі за №2914. При цьому згідно змісту договору дана квартира нібито належала ОСОБА_5 на підставі виданого «відділом приватизації житла м. Полтави свідоцтва про право на житло від 07.12.2009 року».
Вказане свідчить про те, що 07.09.2015 року невстановлені особи на підставі підроблених правовстановлюючих документів шляхом укладення договору купівлі - продажу неналежної їм квартири АДРЕСА_4 та звернення до приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу ОСОБА_6 ( АДРЕСА_6 ) щодо нотаріального посвідчення даного договору та реєстрації в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за покупцем відповідного права власності забезпечили шляхом обману придбання ОСОБА_13 права власності на квартиру АДРЕСА_4 , в дійсності належної ОСОБА_11 .
Таким чином, внаслідок зазначених вище незаконних дій невстановлених осіб, відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №58168176 від 26.04.2016 року квартира АДРЕСА_4 зареєстрована за ОСОБА_13 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_4 , виданий 18.03.1999 року ІНФОРМАЦІЯ_6 , адреса: АДРЕСА_7 .
Відповідно до рапорту старшого о/у ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_15 за результатами аналізу матеріалів кримінального №0001578 від 05.09.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.З ст.15, ч.4 ст.190, ч.І, 4 ст. 358 КК України, в ході особистого пошуку інформації та проведення допитів в рамках окремого доручення у порядку ст.36, 41 КПК України по було встановлено, що на території Полтавської області діє стійке організоване угрупування шахраїв.
Організатором та водночас ініціатором даної ОЗГ являється колишній працівник комунального господарства м. Полтава ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 тимчасово безробіття жителька м. Полтава. Дана громадянка організовує та фінансує діяльність групи. З метою підтримання зв`язку з учасниками групи використовує наступні номери операторів стільникового зв`язку: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .
Виконавець (співучасник) групи ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 житель м. Полтава. Даний громадянин використовуючи інформацію осіб які займаються реалізацією та придбанням нерухомості здійснює пошук осіб які мають бажання придбати нерухомість за заниженою ціною. Під час особистого пошуку інформації та в рамках виконання окремого доручення не видалось встановити номер стільникового зв`язку який використовує останній для підтримання зв`язку з учасниками групи.
Виконавець (співучасник) групи ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 займається виготовленням фіктивних документів на право власності з оригіналів які надаються ОСОБА_17 .. Під час особистого пошуку інформації та в рамках виконання окремого доручення встановлено номери оператора стільникового зв`язку якими останній користується для зв`язку з членами групи, а саме: НОМЕР_9 та НОМЕР_10 .
Виконавець (співучасник) групи ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , жителька м. Кременчук. Відповідно до отриманої інформації раніше притягувалася до кримінальної відповідальності за ст.185 КК України за крадіжку грошових коштів. Займається пошуком не благонадійних осіб на яких в подальшому виготовляються документи про право власності на нерухомість. З метою підтримання зв`язку з організатором та співучасниками використовує наступні номери стільникового зв`язку: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 .
Виконавець (співучасник) групи ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , житель м. Полтава. Останній займається пошуком покупців на квартири по якім уже виготовленні підробні документи. Також використовуючи інформацію своєї дружини ОСОБА_21 яка являється колишнім працівником ПОКПЛ ІНФОРМАЦІЯ_13 встановлює місцезнаходження нерухомості осіб які перебувають на стаціонарному лікуванні ПОКПЛ ІНФОРМАЦІЯ_13 . З метою підтримання зв`язку з членами групи використовує наступний номер стільникового зв`язку НОМЕР_19 .
Під час проведення допитів в рамкам окремого доручення було встановлено, що членами групи для реалізації своїх злочинних намірів було залучено ОСОБА_22 жителя м. Полтава, який займався оформленням документів та відкриттям рахунків в місцевих ЖКГ. В ході своєї діяльності використовує номер стільникового зв`язку НОМЕР_20 .
Нібито потерпілий, а насправді особа, задіяна до схеми вчинення злочинів ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , користується мобільними телефонами НОМЕР_21 та НОМЕР_22 .
Враховуючи те, що під час вчинення кримінальних правопорушень, які об`єднані в дане кримінальне провадження злочинці та їхні співучасники користувались мобільними телефонами з номерами у мережі: НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_13 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 .
Встановлення осіб, причетних до вчинення даних кримінальних правопорушень, їхніх спільників, усіх епізодів злочинної діяльності, отримання доказів вини підозрюваних осіб можливе лише шляхом перевірки інформації про з`єднання вказаних абонентів за період часу 01.031.2015 року по час отримання дозволу суду.
У зв`язку із тим, що в інший спосіб неможливо отримати інформацію, виникла необхідність отримання повної інформації (дата, час, тривалість з`єднання, тип зв`язку (вхідний, вихідний, SMS, MMS, GPRS тощо), номери і адреси розташування базових станцій мобільного зв`язку, номери абонентів, з якими відбувались з`єднання (далі - абоненти «В»)) абонентських номерів НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_13 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 . Зазначена інформація має суттєве значення для встановлення істини у провадженні.
Беручи до уваги вище викладене, а також тяжкість злочину і неможливість отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, яка перебуває у володінні ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_15 , керуючись статтями, 159, 160, 162, 163 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_23 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_24 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_25 та за дорученням слідчого старшому о/у міжрайонного відділу №3 УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України майору поліції ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ та вилучення документів, що містять інформацію, про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг у період часу з 00 год. 01 хв. 01.03.2015 року по кінцевий термін дії ухвали, щодо абонентських номерів: НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_13 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , що перебуває у володінні ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_15 АДРЕСА_8 , а саме:
1.1.Дата з`єднань.
1.2.Час з`єднань.
1.3.Тривалість з`єднань.
1.4.Надати інформацію про активізацію GPRS з`єднань, GPS з`єднань, Інтернет з`єднань, службових SMS - повідомлень, службових телефонних з`єднань, не тарифікованих з`єднань, а також їх зв`язків на період дії ухвали.
1.5.Типи з`єднань: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPR (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.
1.6.Дата, час та тривалість з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентського номеру.
1.7.Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента.
1.8.За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації)
з абонентом надати відомості про його особу.
1.9.Номери і адреси розташування базових станцій мобільного зв`язку, в яких відбувалося з`єднання абонентського номеру за вказаний період.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 1 місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1