Справа № 459/669/13-к
УХВАЛА

14 лютого 2013 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області Новосад М.Д.

за участю: прокурора Гриньків В.М.

заступника начальника слідчого відділення ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Червонограді клопотання заступника начальника слідчого відділення Червоноградського МВ ГУМВС України ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника слідчого відділення звернувся в суд з даним клопотанням в якому послався на те, що в ході досудового розслідування, будучи допитаним ОСОБА_2 показав, що ОСОБА_3, працівник відділення Ощадбанку,що по вул.. Кривоноса 12 в м. Соснівці, щомісяця повідомляла його дружину ОСОБА_4 про поступлення коштів на її рахунок № 47148, а в подальшому на протязі 5 місяців самостійно, всупереч встановленому порядку, без відповідних документів знімала різні суми грошей, які використовувала на власний розсуд.

Відомості досудового розслідування внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000047 від 15.12.2012 року за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 190, ч.3 ст. 190 КК України.

Будучи допитаною в якості свідка ОСОБА_5, показала, що по листопад 2012 року вона працювала завідувачем територіального відокремленого безбалансового відділення ПАТ Ощадний банк України № 10013/0140, що в м. Соснівці по вул. Кривоноса 12.

Клієнт безбалансового відділення, маючи намір зняти готівку із свого рахунку з своєю ощадною книжкою, паспортом громадянина України звертається у безбалансове відділення до контролера-касира, в якому вказує яку суму бажає зняти із свого рахунку, та надає контролеру-касиру свою ощадну книжку і паспорт громадянина України. Контролер-касир, пересвідчившись в особі клієнта, оформляє заяву - видатковий ордер на видачу готівки, в якій клієнт ставить свій особистий підпис , прізвище з ініціалами і якщо знімається значна сума коштів, на зворотній стороні заяви , клієнт прописом пише суму знятої готівки та ставить свій підпис.Після цього, контролер-касир звіряє підпис проставлений на заяві, видатковому ордері із зразком підпису, проставленого на рахунку клієнта, яким володіє банк і звіряє дані паспорта клієнта. У разі належного оформлення заяви, контролер-касир передає документи для видачі готівки, касиру.

Касир, звіряє повноту заповнення реквізитів на заяві, про зняття готівки, після видає заявлену суму готівки, клієнту, разом з його ощадною книжкою та паспортом громадянина України.

Враховуючи те, що для повноти, всебічності та неупередженості дослідження усіх обставин, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці щодо рахунку № 47148 у філії Ощадного банку, яким користується ОСОБА_4 за період з 10.08.2011 року по 29.06.2012 року та тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме видаткових ордерів, за період з 10.08.2011 року по 29.06.2012 року, по рахунку № 47148, яким користується ОСОБА_4, відкритим у філії - Львівське обласне управління Ощадного банку № 10013/0140, які знаходяться в архіві Червоноградської філії Львівське обласне управління ПАТ Ощадбанк № 10013/138, що по вул. Шептицького 4 в м. Червонограді Львівської області.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали, з підстав вказаних у ньому.

При розгляді клопотання сторони клопотання про фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не заявляли.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання, виходячи із наступного.

В ході досудового розслідування, встановлено, що ОСОБА_3, працівник відділення Ощадбанку, що по вул. Кривоноса 12 в м. Соснівці, щомісяця повідомляла дружину ОСОБА_2 - ОСОБА_4 про поступлення коштів на її рахунок № 47148, а в подальшому на протязі 5 місяців самостійно, всупереч встановленому порядку, без відповідних документів знімала різні суми грошей, які використовувала на власний розсуд.

Особа, яка бажає зняти кошти із власного рахунку, звертається особисто із документом, що посвідчує особу та ощадною книжкою, контролер-касир перевіривши подані особою документи, та пересвідчившись в особі клієнта проводить видачу видаткового ордеру, на підставі якого касир проводить видачу коштів особі.

У звязку із цим виникла необхідність у проведенні перевірки видаткових ордерів за період з 10.08.2011 року по 29.06.2012 року по рахунку №47148, яким користується ОСОБА_4, що відкриті у філії - Львівське обласне управління Ощадного банку № 10013/0140.

Враховуючи вищенаведене, беручи до уваги те, що відомості щодо рахунку № 47148 у філії Ощадного банку, яким користується ОСОБА_4 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю, що клопотання заступника начальника слідчого відділення підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника слідчого відділення задоволити.

Заступнику начальника слідчого відділення Червоноградського МВ ГУМВС України ОСОБА_1 надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме видаткових ордерів по рахунку № 47148, яким користується ОСОБА_4 у територіальному без балансовому відділенні філії - Львівське обласне управління Ощадного банку № 10013/0140, які знаходяться в архіві Червоноградської філії Львівське обласне управління ПАТ Ощадбанк № 10013/138, що по вул. Шептицького 4 в м. Червонограді Львівської області за період з 10.08.2011 року по 29.06.2012 року.

Дія даної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У випадку невиконання працівниками філії - Львівське обласне управління Ощадного банку № 10013/0140 даної ухвали орган кримінального провадження вправі подати клопотання відповідно до ст. 166 КПК України.

Ухвала може бути оскаржена протягом пяти днів з часу її проголошення до апеляційного суду Львівської області

Суддя: М. Д. Новосад