Справа № 740/3202/16-к
Провадження № 1-кс/740/460/16
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ
до речей і документів
13 вересня 2016 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

в.о. заступника начальника СВ Ніжинського ВП ГУНП

в Чернігівській області ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання в.о. заступника начальника СВ Ніжинського відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного 13 серпня 2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001297, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення,

В С Т А Н О В И Л А:

08.09.2016 в.о. заступника начальника СВ Ніжинського відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому зазначає, що 13.08.2016 до Ніжинського ВП ГУНП звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець с.Крапивне, із заявою про те, що 12.08.2016 невідома особа, увійшовши в довіру, представившись представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 1200 грн.

Відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001297 від 13.08.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 показав, що 12.08.2016 р. близько 12.15 год. до нього на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік, який представився співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що у працівників банку виникла підозра, що його карткою користуються сторонні особи та що пенсійну картку буде заблоковано. В ході подальшої розмови на його мобільний телефон прийшло декілька смс-повідомлень від « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у яких зазначались тимчасові паролі, які він продиктував невідомому чоловіку. Після цього з його пенсійної картки № НОМЕР_1 були зняті грошові кошти в сумі 1200 грн. та картку заблоковано.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникає необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації по рахунку № НОМЕР_1 , зображення осіб (в друкованому та електронному вигляді), які були зафіксовані під час отримання коштів з вказаного банківського рахунку в період часу з 12.00 год. 12.08.2016 р. по 14.00 год. 12.08.2016 р.; до документів виписок про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 12.00 год. 12.08.2016 р. по час надання інформації, на якій рахунок було перераховано кошти в сумі 1200 грн. з пенсійної картки банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та де вони були зняті.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 262 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, в тому числі, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю. Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею визначено інформацію щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, чи третім особам при наданні послуг банку та може бути надана в порядку п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону за рішенням суду.

Інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , про рахунок на який 12.08.2016 р. було здійснено переказ коштів з рахунку № НОМЕР_1 , і особу, на яку відкрито вказаний рахунок, та виписки про рух коштів на даному рахунку, а також зображення особи, яка відкривала рахунок та в подальшому ним користувалась, сама по собі, або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення особи злочинця та її можливих спільників по злочинній діяльності.

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити із зазначених у ньому підстав.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття представника особи, у володінні якої знаходиться зазначена інформація, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України судове провадження здійснюється без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та, що вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відповідно до ст.161 КПК України вона не становить собою або не включає речей і документів, до яких заборонено доступ, та відповідно до ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, і доведено неможливість встановити обставини іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159,163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Клопотання в.о. заступника начальника СВ Ніжинського відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та можливість вилучення таких документів в.о. заступнику начальника СВ Ніжинського відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а саме:

інформації по рахунку № НОМЕР_1 , зображення осіб (в друкованому та електронному вигляді), які були зафіксовані під час отримання коштів з вказаного банківського рахунку в період часу з 12.00 год. 12.08.2016 р. по 14.00 год. 12.08.2016 р.;

документів-виписок про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 12.00 год. 12.08.2016 по час надання інформації;

на який рахунок було перераховано грошові кошти в сумі 1200 грн. з пенсійної картки банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та де вони були зняті.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити на паперовому та електронному носії документи за вказаним вище рахунком та періодом часу з наступними відомостями :

інформацію по рахунку № НОМЕР_1 зображення осіб ( в друкованому та електронному вигляді), які були зафіксовані під час отримання коштів з вказаного банківського рахунку в період часу з 12.00 год. 12.08.2016 р. по 14.00 год. 12.08.2016 р. із зазначенням адреси де було знято грошові кошти із зазначеного вище рахунку;

виписки про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 12.00 год. 12.08.2016 р. по 14.00 год. 12.08.2016 р.;

на який рахунок було перераховано грошові кошти в сумі 1200 грн. з пенсійної картки банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та де вони були зняті.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання у місячний строк з дня її винесення.

Особа, яка пред`являє дану ухвалу до виконання, зобов`язана пред`явити її особі, яка зазначена в ухвалі як власник речей та документів - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та вручити її копію.

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ніжинського

міськрайонного суду ОСОБА_1