04.05.2016 Справа №607/3718/16-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням заступника начальника відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю -
В С Т А Н О В И В:
У судове засідання представник ІНФОРМАЦІЯ_1 не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. З врахуванням вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи - АДРЕСА_1 ), які знаходяться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливість вилучення належним чином завірених їх копій.
Заслухавши доводи слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, СУ ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення посадовими особами TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15 ч.1 ст.191 КК України.
У березні 2015 року посадові особи товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_1 ) віднесли до складу податкового кредиту податкові
накладні незареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних, отримані від товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_2 ,) на суму понад 30 000 000 гривень, чим порушили пункт. 198.6 статті 198 та пункт 201.10 статті 201 розділу V
Податкового кодексу України. Внаслідок вказаних протиправних дій з боку посадових осіб TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до державного бюджету України не сплачено понад 30 000 000 гривень. Документи реєстраційної справи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_3 .
Відповідно до ст. 13 ЗУ «Пре державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», витребування документів з реєстраційних справ здійснюється на підставі судового рішення.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що документи, які містяться у реєстраційній справі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням заступника начальника відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 або за його дорученням старшому оперуповноваженому ВКЗЕ УСБ України в Тернопільській області ОСОБА_5 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містяться у реєстраційній справі TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи - АДРЕСА_1 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду /підпис/ ОСОБА_1