Дата документу 27.04.2016 Справа № 554/1863/16-к
Провадження № 1-КС/554/3704/2016
УХВАЛА
Іменем України
27 квітня 2016 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури прокуратури Полтавської області радника юстиції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановила:

26.04.2016 року до суду надійшло зазначене клопотання, мотивоване наступним.

Слідчим відділом прокуратури Полтавської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000029 від 26.01.2016 за ч.2 ст.364 КК України за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , які сприяли ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ухиленні від сплати податків та не вжили заходів по примусовому стягненню боргу до бюджету.
Відповідно до матеріалів провадження, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 зловживаючи службовим становищем сприяли ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ухиленні від сплати податків та не вжили заходів по примусовому стягненню останніх.
Відповідно до матеріалів провадження, головою Комісії з реорганізації ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_3 28.05.2015 прийнято рішення №62/16-03-25-01-25 про списання як безнадійного податкового боргу по підприємству ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПУО НОМЕР_1 ) в сумі 623 316,58 грн. (у т.ч. ПДФО 16 690,64 грн., орендної плати за землю з юридичних осіб 606 625.94 грн.).
Борг ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виник з 03.03.2011 та в послідуючому щомісячно зростав у наслідок несплати підприємством самостійно задекларованих сум по орендній платі за землю юридичних осіб. У зв`язку із несплатою ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » податкового боргу в добровільному порядку, головним ДПРІ відділу прострочених податкових зобов`язань ОСОБА_4 , який був призначений податковим керуючим. 29.07.201 1 складено акт №33/24-043 опису майна ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в який включено 8 транспортних засоби по залишковій балансовій вартості на суму 390,9 тис. грн.
16.10.2012 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернулось до ІНФОРМАЦІЯ_5 з проханням надати дозвіл на реалізацію 3 транспортних засобів, що перебували у податковій заставі. Зa наслідками розгляду, першим заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 виконуючим обов`язки начальника відділу погашення податкового борі у ОСОБА_5 надано дозвіл ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на реалізацію майна, що перебувало у податковій заставі. В зв`язку із виключенням із податкової застави 3 транспортних засобів, податковим керуючим ОСОБА_6 19.10.2012 проведено заміну майна, що перебуває у податковій заставі на неліквідне майно, а саме залізобетонне огородження залишковою балансовою вартістю 186,2 тис. грн. та відкриту стоянку для автомобілів на суму 580,9 тис. грн. за наявності значної кількості транспортних засобів зареєстрованих за ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Зокрема відкрита стоянка для автомобілів, включена в податкову заставу, належала підприємству на праві користування. В послідуючому 19.02.2014 між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено договір на проведення незалежної оцінки заставного майна ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та його реалізацію. За наслідками торгів майно ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». що перебувало у податковій заставі, реалізовано за 68,5 тис. гри. Зокрема залізобетонне огородження, шо перебувало у податковій заставі за залишковою балансовою вартістю 186,2 тис. грн., реалізовано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 13,4 тис. грн. Транспортні засоби ЛАЗ 52523 2000 р.в. та Scania CN 112 CL 1988 р.в., що перебували у податковій заставі із залишковою балансовою вартістю 122 тис. грн., реалізовані колишньому працівнику ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та діючому працівнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 за 24 тис. грн.
Відповідно до постанови Господарського суду Полтавської області по підприємству ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » порушено провадження у справі про банкрутство та 27.11.2014 дане підприємство визнано банкрутом.
Досудовим розслідуванням також встановлено, що на базі ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » створено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », засновниками якого являються ОСОБА_8 та ОСОБА_9 . При цьому ОСОБА_9 одночасно була керівником ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В ході проведення обшуку в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (яке фактично створено на базі ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») первинних документів щодо придбання та реалізації транспортних засобів виявлено та вилучено не було. Водночас директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 в ході обшуку надано оригінал акту приймання-передавання наданих послуг (наряд №47 від 06.04.2015), відповідно до якого ІНФОРМАЦІЯ_7 та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » склали даний акт у зв`язку із наданням послуг з науково-технічного опрацювання документів. Відповідно до пояснень ОСОБА_9 , зазначений акт є підтвердженням передачі документів на зберігання до архіву. Водночас при передачі документів до архівного відділу складаються відповідні описи переданих справ.

ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на зберігання до ІНФОРМАЦІЯ_7 та Акти вилучення документів для знищення.

Таким чином, з метою встановлення всіх обставин кримінальних правопорушень, причетних до їх вчинення кола осіб, встановлення реального обсягу збитків, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів щодо основних засобів та транспортних засобів по ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2011 по 01.01.2015 р.р. та копій документів, а саме описів переданих ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » справ на зберігання до ІНФОРМАЦІЯ_8 вилучення документів для знищення.

Вказані документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 та мають доказове значення у провадженні та істотно впливають на встановлення об`єктивних даних вчинення кримінального правопорушення.

Прокурор надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_7 у володінні якої знаходяться вказані документи.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

Надати старшому слідчому слідчого відділу регіональної прокуратури прокуратури Полтавської області ОСОБА_10 , заступнику начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури прокуратури Полтавської області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів із послідуючим їх вилученням, а саме: оригіналів документів щодо основних та транспортних засобів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2011 по 01.01.2015, та копій документів: описів переданих ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ) справ на зберігання до архівного відділу та Актів вилучення документів для знищення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати особу, яка буде виконувати ухвалу пред`явити представнику ІНФОРМАЦІЯ_7 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1