Справа № 686/1229/15-к
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
21 січня 2015 року м. Хмельницький
В клопотанні зазначено, що 28.09.2014, близько 15 год., невстановлена особа, по АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом, зловживаючи довірою гр. ОСОБА_3 , під приводом звільнення від кримінальної відповідальності її сина ОСОБА_4 , спонукала останню перерахувати кошти в сумі 3200 гривень, які вона перерахувала через термінал " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на банківський рахунок внаслідок чого ОСОБА_3 завдано матеріального збитку на вказану суму.
В ході досудового слідства встановлено, що перерахування коштів відбулось 28.09.2014 о 15 год. 08 хв. із терміналу TS НОМЕР_1 , який розташовується по АДРЕСА_1 , на номер рахунку - НОМЕР_2 .
На підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду 31.10.2014 року здобуто інформаціюю що банківський рахунок № НОМЕР_2 належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці АДРЕСА_2 .
Інформація щодо зазначеного рахунку та фото- і відеоматеріали, мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження, містять відомості, що становлять банківську таємницю, і перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 , тому слідчий звернулася із відповідним клопотанням в порядку статті 162 КПК України щодо розкриття банківської таємниці.
Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи слідчий суддя приходить до наступного.
Так, відповідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно положень статті 160 КПК України відомості, які містяться в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий, містять охоронювану законом таємницю. Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, що становлять банківську таємницю. Відповідно статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею. Зокрема: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта; системи охорони банку та клієнтів; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню.
Слідчим наведено підстави передбачені частинами 2, 5 статті 163 КПК України, що на сьогодні з метою встановлення істини по справі, оскільки самі по собі дані документи в сукупності із речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, тому суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володінні, якої знаходиться дана інформація.
В ході досудового розслідування необхідно дослідити інформацію, яка становить банківську таємницю, з допомогою якою буде здобуто відомості для встановлення істини та здобуття доказів для з`ясування всіх обставин справи для повного, всебічного та об`єктивного розслідування справи, тому слідчий суддя вважає, що є всі підстави для тимчасового доступу до речей і документів та задоволення клопотання.
Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого задоволити.
Надати старшому слідчому відділення розслідування злочинів лінії карного розшуку СВ Хмельницького МВ УМВС України в Хмельницькій області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_2 та оперуповноваженому УКР УМВС України в Хмельницькій області майору міліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів та речей, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:
- документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком № НОМЕР_2 (який 28.09.2014 року поповнено на суму 3200 гривень), відкритим в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 28.09.2014 року по момент виконання ухвали, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів;
- носія інформації з відео- та фотоматеріалами з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з яких були зняті грошові кошти з карткового рахунку ПАТ КББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , за період з 28.08.2014 року по момент виконання ухвали.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 21 лютого 2015 року.
Відповідно до вимог статей 164 та 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1