печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 січня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

представника власника майна ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ГРАНД-ПОСТАЧ» ОСОБА_5 про скасування арешту майна, -

В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ГРАНД-ПОСТАЧ» про скасування арешту майна, що накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 16.09.2015 у кримінальному провадженні №0000511 від 31.08.2015, на належне ТОВ «ГРАНД-ПОСТАЧ» вугілля Антрацит.

Обґрунтовуючи клопотання, заявник зазначає, що ухвалою слідчого судді від 16.09.2015 накладено арешт на майно ТОВ «Актів Груп», ТОВ «Верхаус», ТОВ «ПФК «Наві Транс», а саме на вугілля кам`яне, яке належить та перевозиться на замовлення цими товариствами залізничним транспортом (вагонами), організація руху якого забезпечується та здійснюється «Укрзалізниця».

На підставі вищезазначеної ухвали протягом вересня 2015 р. в рамках кримінального провадження №000511 було арештовано та заборонено відчуження, зокрема, вугілля (антрациту) у ж/д вагонах у кількості 1518 т., а саме вугілля, що знаходились у вагонах №67148155 у кількості 69 т. та №60677820 у кількості 69 т. (ж.д. накладна №53596037); №67886077 у кількості 69 т. (ж.д. накладна №53596193); №60668977 у кількості 69 т. (ж.д. накладна №53596250); №65297665 у кількості 69 т., №67193581 у кількості 69 т. та №67859611 у кількості 69 т. (ж.д. накладна №53595542); №65533036 у кількості 69 т. (ж.д. накладна №53595955); №67906313 у кількості 69 т. (ж.д. накладна №53661575); №67917039 у кількості 69 т. (ж.д. накладна №53661922); №65289829 у кількості 69 т. (ж.д. накладна №53661625); №65397200 у кількості 69 т. (ж.д. накладна №53661831); №67857151 у кількості 69 т. (ж.д. накладна №53661955); №67866137 у кількості 69 т. (ж.д. накладна №53661773) ; №67896910 у кількості 69 т. (ж.д. накладна №53661880); №67609347 у кількості 69 т. (ж.д. накладна №53661997); №67150128 у кількості 69 т. та №60338050 у кількості 69 т. (ж.д. накладна №53854030); №66937988 у кількості 69 т. (ж.д. накладна №53854022); №66691189 у кількості 69 т. (ж.д. накладна №53854014); №66663030 у кількості 69 т. (ж.д. накладна №53854006); №67885335 у кількості 69 т. (ж.д. накладна №53854048).

В обгрунтування застосування арешту майна щодо вугілля, яке належить та/або перевозиться ТОВ "Актів Груп", ТОВ "Верхаус", ТОВ "ПФК "Наві Транс", слідчий посилався на злочинну схему, відповідно до якої вугілля, що видобувається на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей, відправляється підприємствами ТОВ "Верхаус" та ТОВ "ПФК "Наві Транс" на адресу ТОВ "Актів груп", а на контрольно-пропускних пунктах в`їзду-виїзду з зони АТО відбувається підміна документів та переадресування вугілля замовнику ПАТ "Центренерго" з подальшою реалізацією йому цього вугілля по завищених цінах.

Щодо вугілля (антрацита), який був арештований у вищевказаних 22-х ж/д вагонах у кількості 1518 т., заявник зазначає, що відповідно до ж.д.накладних (графи 7, 20) власником всього арештованого вантажу (антрациту) у кількості 1518 т. є ТОВ "ГРАНД-ПОСТАЧ", . Тобто саме ТОВ "ГРАНД-ПОСТАЧ" належить 1518 т. вугілля, що було арештовано на підставі ухвали суду від 16 вересня 2015 р.

Одержувачем вантажу є різні підприємства та ФОП, а саме: ЧП "Углесбыт" (станція призначення Кировоград), ПАТ "Теофіпольский цукровий завод" (станція призначення Белогородка), ТОВ "Сатурн" (станція призначення Новоукраїнка), ЧПКФ "МИРТ" (станція призначення Снигиревка), ФОП ОСОБА_6 (станція призначення Сарата), МЧ Одеської залізниці (станція призначення Джулинка). Всі без виключення вагони з вугіллям було арештовано на станції призначення.

Тобто, по жодному вагону одержувачем не було ПАТ "Центренерго", відносно якого діяла вищевказана злочинна схема.

Крім того, ТОВ "ГРАНД-ПОСТАЧ" на кожну поставку вищевказаним одержувачам вугілля з тимчасово окупованої території Луганської та Донецької області отримало відповідний дозвіл, що відображено в Додатку №5 "Перелік суб`єктів господарювання, яким надано право перевозити визначені товари з неконтрольованої території" до Тимчасового порядку здійснення контролю за переміщенням осіб, транспортних засобів та вантажів через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей, затвердженого наказом першого заступника керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України (керівника Антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей) №415ог від 15.06.2015 р.

Це вугілля було придбано ТОВ "ГРАНД-ПОСТАЧ" на законних підставах у ТОВ "ЕНЕРГО ТРЕЙД КЕПІТАЛ", м.Київ, , відповідно до Договору №07/08-2015 поставки вугільної продукції від 07.08.2015 р., та у ПП "ПРОМ ТОРГ РЕСУРС", м.Київ, , відповідно до Договору №03/08-2015 поставки вугільної продукції від 03.08.2015 р., що підтверджується копіями цих договорів, а також видатковими накладними та Актами приймання-передавання вугільної продукції від 14-25.08.2015 р. на 1518 т. вугілля та відповідними податковими накладними, що були у встановленому порядку зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Також, як власник вугілля, ТОВ "ГРАНД-ПОСТАЧ" має посвідчення якості вугілля на кожну його партію.

Таким чином, операції з придбання цього вугілля носили цілком легальний характер та були належним чином документально оформлені, з відображенням цих операцій в Єдиному реєстрі податкових накладних, що ведеться ДФС України, та що фактично виключає можливість підміни цих документів та перепродажу цього вугілля ПАТ "Центренерго".

Крім того, відповідно до Договору доручення 1-ДД від 04.08.2015 р., укладеного між ТОВ "ГРАНД-ПОСТАЧ" (Довірителем) та ПП "ПРОМ ТОРГ РЕСУРС" (Повіреним) останнє прийняло на себе зобов`язання виконати від свого імені за винагороду і за рахунок Довірителя послуги з організації перевезення вантажів.

На підставі цього Договору здійснювалися ж.д. перевезення за вищезазначеними ж.д. накладними, в яких відправником зазначено ТОВ "ПФК "НАВІ ТРАНС", . Тобто, ТОВ "ГРАНД-ПОСТАЧ" навіть не мав прямих стосунків з цим підприємством, воно було залучено Повіреним, ПП "ПРОМ ТОРГ РЕСУРС" в рамках виконання послуг з організації перевезення вантажів. Виконання цих послуг підтверджується Актом здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31.08.2015 р. на суму 94'791,01грн.

При допиті 16.12.2015 р. у якості свідка у кримінальному проваджені №000511 директор ТОВ «ГРАНД-ПОСТАЧ» повідомив про всі ці обставини старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ МВС України ОСОБА_4 та надав йому копії всіх вищезазначених документів.

Таким чином, вугілля у кількості 1518 т., що було арештоване відповідно до ухвали суду від 16.09.2015 р., не є власністю ТОВ "Актів Груп" (), ТОВ "Верхаус" () або ТОВ "ПФК "Наві Транс" (), не є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, не набуте злочинним шляхом, а тому не має підстав для його подальшого перебування під арештом.

На підставі викладеного заявник просив скасувати арешт, накладений на майно ТОВ «ГРАНД-ПОСТАЧ».

В судовому засіданні представник власника майна вимоги клопотання повністю підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини.

Слідчий, за клопотанням якого накладено арешт, проти задоволення клопотання не заперечував, надавши про це відповідну заяву.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий суддя, вислухавши доводи представника власника майна, слідчого, вивчивши матеріали клопотання, надходить до наступного висновку.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України (ГСУ МВС України) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000511, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.08.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

В рамках даного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 16.09.2015 накладено арешт на майно ТОВ «Актів Груп», ТОВ «Верхаус», ТОВ «ПФК «Наві Транс», а саме: на вугілля кам`яне, яке належить та перевозиться на замовлення цими товариствами залізничним транспортом (вагонами), організація руху якого забезпечується та здійснюється «Укрзалізниця».

На підставі зазначеної ухвали слідчого судді органом досудового розслідування накладено арешт в тому числі на вугілля (антрациту) у ж/д вагонах у кількості 1518 т., а саме вугілля, що знаходились у вагонах №67148155 у кількості 69 т. та №60677820 у кількості 69 т. (ж.д. накладна №53596037); №67886077 у кількості 69 т. (ж.д. накладна №53596193); №60668977 у кількості 69 т. (ж.д. накладна №53596250); №65297665 у кількості 69 т., №67193581 у кількості 69 т. та №67859611 у кількості 69 т. (ж.д. накладна №53595542); №65533036 у кількості 69 т. (ж.д. накладна №53595955); №67906313 у кількості 69 т. (ж.д. накладна №53661575); №67917039 у кількості 69 т. (ж.д. накладна №53661922); №65289829 у кількості 69 т. (ж.д. накладна №53661625); №65397200 у кількості 69 т. (ж.д. накладна №53661831); №67857151 у кількості 69 т. (ж.д. накладна №53661955); №67866137 у кількості 69 т. (ж.д. накладна №53661773) ; №67896910 у кількості 69 т. (ж.д. накладна №53661880); №67609347 у кількості 69 т. (ж.д. накладна №53661997); №67150128 у кількості 69 т. та №60338050 у кількості 69 т. (ж.д. накладна №53854030); №66937988 у кількості 69 т. (ж.д. накладна №53854022); №66691189 у кількості 69 т. (ж.д. накладна №53854014); №66663030 у кількості 69 т. (ж.д. накладна №53854006); №67885335 у кількості 69 т. (ж.д. накладна №53854048).

ТОВ «ГРАНД-ПОСТАЧ» правомірність набуття вугілля, на яке накладено арешт, та викладених в клопотанні обставин підтверджена документально, шляхом надання посвідчення про якість вугілля №№1, 2, 3 від 14.08.2015 р.; №№4, 5, 6, 7, 9 від 17.08.2015 р.; №№12, 13, 14 від 25.09.2015 р. (копії); договору №03/08-2015 поставки вугільної продукції від 03.08.2015 р. з додатками №1, №2, №4 від 03.08.2015 р. та договору №07/08-2015 поставки вугільної продукції від 07.08.2015 р. з додатками №1 від 07.08.2015 р. та №2 від 20.08.2015 р. (копії); видаткових накладних №РН-0000001, №РН-0000002, №РН-0000003, №РН-0000004, №РН-0000005 від 14.08.2015 р.; №РН-0000006, №РН-0000007, №РН-0000008, №РН-0000009, №РН-0000010, №РН-0000011, №РН-0000012, №РН-0000013 від 17.08.2015 р.; №РН-0000126, №РН-0000127, №РН-0000128, №РН-0000129, №РН-0000130 від 25.08.2015 р. (копії); актів приймання-передання вугільної продукції від 14.08.2015 р. 5 шт.; від 17.08.2015 р. 8 шт.; від 25.08.2015 р. 5 шт. (копії); договору доручення №1-ДД від 04.08.2015 р. та акту №ОУ-0000001 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31.08.2015 р. (копія); переліку суб`єктів господарювання, яким надано право перевозити визначені товари з неконтрольованої території (витяг); копій податкових накладних.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виходячи з ч. 3 ст. 132 КПК України, доведення необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого, прокурора.

Частина 3 ст. 174 КПК України покладає обов`язок доведеності необхідності арешту на особу, що подала таке клопотання.

Слідчий суддя в даному випадку враховує процесуальну позицію слідчого щодо відсутності на даний час необхідності в арешті майна, вимоги ч. 3 ст. 132, ч. 3 ст. 174 КПК України, та виходить з принципу змагальності, відповідно до якого кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом, та принципу диспозитивності кримінального провадження, відповідно до якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, а слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом, а відтак приходить до висновку про доцільність задоволення даного клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-174, 309, 372, 392 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ГРАНД-ПОСТАЧ» ОСОБА_5 про скасування арешту майна задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 16.09.2015, в частині арешту майна Товариства з обмеженою відповідальністю «ГРАНД-ПОСТАЧ» (), а саме: вугілля Антрацит, що знаходяться у вагонах:

- №67148155 у кількості 69 т. та №60677820 у кількості 69 т. (ж.д. накладна №53596037);

- №67886077 у кількості 69 т. (ж.д. накладна №53596193);

- №60668977 у кількості 69 т. (ж.д. накладна №53596250);

- №65297665 у кількості 69 т., №67193581 у кількості 69 т. та №67859611 у кількості 69 т. (ж.д. накладна №53595542);

- №65533036 у кількості 69 т. (ж.д. накладна №53595955);

- №67906313 у кількості 69 т. (ж.д. накладна №53661575);

- №67917039 у кількості 69 т. (ж.д. накладна №53661922);

- №65289829 у кількості 69 т. (ж.д. накладна №53661625);

- №65397200 у кількості 69 т. (ж.д. накладна №53661831);

- №67857151 у кількості 69 т. (ж.д. накладна №53661955);

- №67866137 у кількості 69 т. (ж.д. накладна №53661773) ;

- №67896910 у кількості 69 т. (ж.д. накладна №53661880);

- №67609347 у кількості 69 т. (ж.д. накладна №53661997);

- №67150128 у кількості 69 т. та №60338050 у кількості 69 т. (ж.д. накладна №53854030);

- №66937988 у кількості 69 т. (ж.д. накладна №53854022);

- №66691189 у кількості 69 т. (ж.д. накладна №53854014);

- №66663030 у кількості 69 т. (ж.д. накладна №53854006);

- №67885335 у кількості 69 т. (ж.д. накладна №53854048),

а всього у 22-х ж.д. вагонах у кількості 1518 т.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1