Справа № 379/505/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24.03.2015 року м.Тараща
Слідчий суддя Таращанського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,
за участю слідчого СВ Таращанського РВ ГУ МВС України в Київській області лейтенанта міліції ОСОБА_2 ,
секретаря: ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Таращанського РВ ГУ МВС України в Київській області лейтенанта міліції ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесене в кримінальному провадженні № 0000145 від 23.03.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Таращанського РВ ГУ МВС України в Київській області лейтенант міліції ОСОБА_2 подав до Таращанського районного суду клопотання, погоджене прокурором прокуратури Таращанського району юристом 3 класу ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 08.03.2015 року, близько о 08 год. 30 хв. гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вирішивши придбати собі автомобіль, зайшов на інтернет-ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щоб підшукати вигідну пропозицію про продаж автомобіля. В подальшому ОСОБА_5 знайшов оголошення, відповідно до якого, чоловік на ім`я ОСОБА_6 продавав свій автомобіль марки «Опель-Астра», який гр. ОСОБА_5 і вирішив придбати. Після цього гр. ОСОБА_5 зателефонував на номер мобільного терміналу, який було вказано в оголошенні, а саме НОМЕР_1 та домовився з чоловіком який представився ОСОБА_6 про купівлю вищевказаного автомобіля за ціною 3 400 доларів США. В подальшому невідомий чоловік зателефонував ОСОБА_5 та попросив його зробити передоплату в розмірі 1 000 грн., як гарантія купівлі ним автомобіля. ОСОБА_5 на таку пропозицію погодився та 08.03.2015 року, близько 12 год. 20 хв. зайшов до приміщення аптеки в АДРЕСА_1 та за допомогою терміналу перерахував на номер банківського рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , прихованих цифр рахунку ОСОБА_5 не пам`ятає оскільки не записав, грошові кошти в сумі 1 000 грн. Після цього гр. ОСОБА_5 попрямував до м. Іванків для огляду даного автомобіля. Проте, прибувши до м. Іванків, ні автомобіля ні особи, яка нібито його продавала він не знайшов. Після цього гр. ОСОБА_5 звернувся до Таращанського РВ ГУМВС України в Київській області із письмовою заявою про вчинення шахрайських дій щодо нього. Крім того, під час допиту потерпілий ОСОБА_5 додав чек із терміналу, з якого він перераховував кошти, а саме № НОМЕР_3 , термінал TS210441, рахунок отримувача № НОМЕР_2 , Transaction id: 2015.03.08 12 : 11 : 32 0nl811b918a-bda8-44aa-9efb-17bad37b4043.
В діях невстановленої особи вбачається склад кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що є конфіденційною інформацією ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », прослідкувати надходження коштів отриманих шахрайським шляхом на рахунки, переведення коштів на інші рахунки, а також зняття коштів з рахунку, в тому числі і через банкомат. Тому вилучення такої інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську таємницю» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним та третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної та моральної шкоди клієнта, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнта, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у національному банку України; операції, які були проведені на користь чи дорученням клієнта, здійснені ним угоди; Фінансово-економічний стан клієнта; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівника, напрями діяльності.
Слідчий під час розгляду даного клопотання його підтримав та просить задовольнити його.
Заслухавши пояснення слідчого СВ Таращанського РВ ОСОБА_2 , перевіривши наданні матеріали, враховуючи, що інформація в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » містить дані, які мають важливе значення для даного кримінального провадження, а саме щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проведення банківських операцій по рахунку цієї особи, виявлення можливих інших випадків шахрайських дій та встановлення інших потерпілих, що має істотне значення для встановлення істини та доведення вини особи, що вчинила шахрайські дії у відношенні до ОСОБА_5 та в свою чергу, є банківською таємницею вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 162, 163, 164 КПК України, суд -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Таращанського РВ ГУ МВС України в Київській області лейтенанта міліції ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до інформації слідчому СВ Таращанського РВ ГУ МВС України в Київській області лейтенанту міліції ОСОБА_2 , що є конфіденційною інформацією ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та містить банківську таємницю відносно клієнта банку, на ім`я якого відкрито рахунок № НОМЕР_2 , на який 08.03.2015 року о 12 год. 22 хв., номер чека № 2211 та Transaction id: 2015.03.08 12 : 11 : 32 0nl811b918a-bda8-44aa-9efb-17bad37b4043, було перераховано грошові кошти в сумі 1000 грн. з можливістю вилучити її (здійснити виїмку) в оригіналах, зобов`язавши голову правління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , в повному обсязі надати документи, а саме:
документи щодо особи (фізичної чи юридичної, з повними анкетними даними, фото та вказаними номерами телефонів) - клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на ім`я якої відкрито картковий рахунок № НОМЕР_2 ;
документи про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 08.03.2015 року по термін дії ухвали суду із зазначенням контрагентів, вказавши ідентифікаційні ознаки та призначення платежів;
заявок на видачі готівки з каси банку та довіреності про користування та розпорядження зняття грошових коштів з каси банку, а саме по рахунку № НОМЕР_2 , за період з 08.03.2015 року по термін дії ухвали суду;
документи та фото-відеоматеріали з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про операції, які були проведенні з 08.03.2015 року по термін дії ухвали суду, на користь чи за дорученням особи, на ім`я якої відкрито рахунок № НОМЕР_2 .
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 22.04.2015 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя:ОСОБА_1