Октябрський районний суд м.Полтави
Провадження № 1-кс/554/5769/2014
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 жовтня 2014 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ СУ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення по кримінальному провадженню №0000380 від 17 вересня 2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України ,-

В С Т А Н О В И В :
16 жовтня 2014 року слідчий СВ СУ УМВС України в Полтавській області старший лейтенант міліції ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення, погоджене старшим прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 . В якому прохали: надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів, які становлять банківську таємницю в приміщенні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , чи у приміщенні відповідного відділення (філії,філіалу) банку, де знаходяться дані документи, а саме: оригіналів документів на відкриття (закриття) поточних (депозитних та інших) рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 відкритих ДОЧIРНІМ ПIДПРИЄМСТВОМ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії), оригіналів юридичних справ з картками зразків підписів та відбитків печаток, оригіналів касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій); оригіналів платіжних доручень, документів та інформацію про суми відкритих кредитних лімітів по банківському рахунку за весь період його використання; оригіналів документів кредитних справ за весь період діяльності підприємства; довіреностей, виданих на право користування та розпоряджання іншими особами даним банківським рахунком; вмісту орендованих сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок) за період з моменту відкриття по 10.10.2014 року. Просили розгляд клопотання в суді проводити за відсутності представників ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Проведення вилучення документів в банківській установі дозволити слідчому ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , а також о/у УБОЗ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_6 чи о/у УБОЗ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_7 за дорученням слідчого.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання.

Встановлено, що УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесене до ЄРДР за №0000380 від 17 вересня 2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. У ході досудового розслідування встановлено, що 17.09.2013 року та 02.12.2013 року до СУ УМВС України в Полтавській області надійшли узагальнені матеріали №0516/2013 та № 0618/2013 Державної служби фінансового моніторингу України відносно суб`єктів господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до яких фінансові операції вказаних суб`єктів господарювання, пов`язані із залученням на рахунки готівкових коштів у великих розмірах, від значної кількості громадян, за період з 19 січня 2011 року по 30 квітня 2013 року, є такими, що спрямовані на вчинення діяння визначеного КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману. В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 , ОСОБА_9 зареєстрували в органах державної влади ряд юридичних осіб: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ДП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ДП " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ДП " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ДП " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ДП " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ДП " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ДП " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ДП " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ДП " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ДП " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ДП " ІНФОРМАЦІЯ_14 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ДП " ІНФОРМАЦІЯ_15 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ДП " ІНФОРМАЦІЯ_16 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ДП " ІНФОРМАЦІЯ_17 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », які протягом 2007-2014 років ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 використовують з метою заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману та зловживання довірою, під виглядом оформлення договорів надання позики, закупівлі товару у групах. В період часу з 19 січня 2011 року по 30 квітня 2013 року вказані особи заволоділи грошовими коштами громадян в особливо великих розмірах. Проведеними оперативними заходами співробітниками УБОЗ УМВС в Полтавській області та отриманими відомостями з реєстру Державної податкової служби було встановлено, що фігурантами кримінального правопорушення на ДОЧIРНЄ ПIДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) відкрито наступні банківські розрахункові рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , які використовувалися для отримання шахрайським шляхом коштів від громадян та подальших маніпуляцій з вказаними коштами. Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.
Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справ з юридичного оформлення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) відкритих ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів по рахункам ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , а саме: документів на відкриття (закриття) поточних (депозитних) рахунків; регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії), карток з зразками підписів та відбитків печаток, касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій); платіжних доручень, документів та інформацію про суми відкритих кредитних лімітів по банківському рахунку за весь період його використання; документів кредитних справ за весь період діяльності підприємства; довіреностей, виданих на право користування та розпоряджання іншими особами даними банківськими рахунками; вмісту орендованих сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок) за період з моменту відкриття по 10 жовтня 2014 року, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на вилучення інформації по рахункам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , а саме : інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних рахунках в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції за період із з моменту відкриття по 10 жовтня 2014 року, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 .

В іншій частинні клопотання відмовити.

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-
У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ СУ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення по кримінальному провадженню №0000380 від 17 вересня 2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл з 16 жовтня 2014 року до 16 листопада 2014 року слідчому ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , а також о/у УБОЗ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_6 чи о/у УБОЗ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_7 за дорученням слідчого на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справ з юридичного оформлення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) відкритих ДОЧIРНІМ ПIДПРИЄМСТВОМ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл з 16 жовтня 2014 року до 16 листопада 2014 року слідчому ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , а також о/у УБОЗ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_6 чи о/у УБОЗ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_7 за дорученням слідчого на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів по рахункам ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , а саме: документів на відкриття (закриття) поточних (депозитних) рахунків; регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії), карток з зразками підписів та відбитків печаток, касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій); платіжних доручень, документів та інформацію про суми відкритих кредитних лімітів по банківському рахунку за весь період його використання; документів кредитних справ за весь період діяльності підприємства; довіреностей, виданих на право користування та розпоряджання іншими особами даними банківськими рахунками; вмісту орендованих сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок) за період з моменту відкриття по 10 жовтня 2014 року, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл з 16 жовтня 2014 року до 16 листопада 2014 року слідчому ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , а також о/у УБОЗ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_6 чи о/у УБОЗ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_7 за дорученням слідчого на вилучення інформації по рахункам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , а саме : інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних рахунках в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції за період із з моменту відкриття по 10 жовтня 2014 року, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1