печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
25.03.2016 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
25 березня 2016 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю щодо використання банківського рахунку № НОМЕР_1 за період із моменту його відкриття по 29.02.2016, який відкритий та використовувався ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідування у кримінальному провадженні №0000953, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 червня 2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 239-1, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.07.2013 на адресу Бориспільської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області надійшла заява громадянина ОСОБА_4 від 17.07.2013 щодо виявлення на території Вишенківської сільської ради великої кількості річкового піску, намитого невстановленими особами.

За результатами розгляду заяви ОСОБА_4 комісією ІНФОРМАЦІЯ_2 актом опису і попередньої оцінки безхазяйного майна від 19.03.2014 № 1 було здійснено опис та попередня оцінка майна з ознаками безхазяйності, а саме: річкового піску загальним об`ємом 1 689 708,3 м?, вагою 2 382 488,70 тонн, загальною вартістю 18 665 300 грн., що знаходиться на території Вишеньківської сільської ради Бориспільського району Київської області (далі річковий пісок).

У подальшому зазначений річковий пісок ІНФОРМАЦІЯ_2 за договором від 19.03.2014 № 1/10-28-25-36-33 та актом прийому-передачі безхазяйного майна на відповідальне зберігання від 19.03.2014 передано на відповідальне зберігання ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та був облікований на позабалансовому рахунку.

За умовами вказаного договору ІНФОРМАЦІЯ_2 передає ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а зберігач приймає на відповідальне зберігання та зобов`язується повернути у схоронності річковий пісок загальним об`ємом 1 689 708,3 м?, вагою 2 382 488,70 тонн. Право власності на вказане майно до зберігача не переходить.

Водночас, в період з 31.05.2014 по 15.12.2014 річковий пісок вивозився з місця зберігання вантажними автомобілями, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та останніми товариствами здійснювалась реалізація річкового піску на підприємства з виготовлення бетонних сумішей та залізобетонних виробів, а саме: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та інші. При цьому, службовими особами ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІНФОРМАЦІЯ_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отримані від реалізації річкового піску кошти використано на власний розсуд.

З метою приховування нестачі ввіреного майна річкового піску, яка утворювалась при його вивезенні, а також штучного створення нібито законних підстав для транспортування річкового піску з території зберігання ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_3 » всупереч п. 1.3 договору від 19.03.2014 № 1/10-28-25-36-33 укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 01.06.2014 про передачу на зберігання 100 тисяч тон піску, договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 06.06.2014 про передачу на зберігання 200 тисяч тон піску, договір з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 03.07.2014 про передачу на зберігання 100 тисяч тон піску.

Також, з метою приховання слідів злочину та пояснення місцезнаходження відсутньої частини ввіреного майна річкового піску, 02.06.2014 службовими особами державного підприємства укладено з громадянином ОСОБА_5 договір оренди земельної ділянки (кадастровий номер :04:006:0663) нібито для складування піску з метою зберігання.

При цьому, як встановлено досудовим розслідуванням, ввірений ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_3 » річковий пісок зазначеним товариствами фактично на зберігання не передавався та на орендованій земельній ділянці не зберігався.

Таким чином, службові особи ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІНФОРМАЦІЯ_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з травня по грудень 2014 року заволоділи річковим піском, переданим на відповідальне зберігання ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_10 згідно договору від 19.03.2014 № 1/10-28-25-36-33, загальною вагою 109 999 тонн.

Загалом за період з травня 2014 року по березень 2015 року службові особи ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІНФОРМАЦІЯ_8 заволоділи річковим піском загальною вагою 162 395 тонн на загальну суму 5 196 640 грн., чим завдали збитки ІНФОРМАЦІЯ_11 в особі ІНФОРМАЦІЯ_12 на вказану суму.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у своїй діяльності використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий у фінансовій установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » МФО - НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ).

Посилаючись на те, що отримані за результатним тимчасового доступу документи можливо використати як докази вчинення зазначеними службовими особами кримінального правопорушення, прокурор просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Судовим розглядом встановлено, що Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідування у кримінальному провадженні №0000953, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 червня 2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 239-1, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки прокурором у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Доцільність надання оригіналів запитуваних документів обґрунтовується необхідністю проведення у кримінальному провадження криміналістичної експертизи.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 задовольнити.

Надати прокурору відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України, яким доручено здійснення процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0000953 від 15.06.2014р. тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх вилучення в копіях, що містять відомості на паперових носіях та в електронному вигляді, які становлять банківську таємницю щодо коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період із моменту його відкриття по 29.02.2016, джерел надходження грошових коштів на цей рахунок і їх використання, а саме:

- про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів та призначенням платежів із урахуванням всіх видів валюти по даному рахунку;

- про відкриття рахунку № НОМЕР_1 ;

- контрольних карток зі зразками підписів користувачів рахунку та відбитками печатки, копії паспортів, заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою та здійснення переказів;

- банківських виписок про видачу готівки та чеки з моменту відкриття рахунку № НОМЕР_1 ;

- усіх наявних платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про перерахування з рахунку № НОМЕР_1 грошових коштів на рахунки резидентів та нерезидентів;

- угод та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій по рахунку № НОМЕР_1 ;

- доручень, довіреностей та інших уповноважуючих документів, які надавалися від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інших документів, які надавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при розпорядженні рахунку № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО - НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/13739/16-к.

Примірник 2 надано прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1