Справа № 152/607/16-к
14 квітня 2016 року Слідчий суддя Шаргородського районного суду Вінницької області
ОСОБА_1 ,
при секретарі судового
засідання ОСОБА_2 ,
заступника керівника
Жмеринської місцевої
прокуратури ОСОБА_3 ,
області ОСОБА_4 ,
розглянувши в м. Шаргороді Вінницької області в залі суду клопотання слідчого СВ Шаргородського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,
13.04.2016 року слідчий СВ Шаргородського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: до юридичної справи, зокрема, документів, що стали підставою для відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та видачі картки для користування цим рахунком (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України); виписки про рух коштів по вказаному картковому рахунку за період з 01.02.2016 року по даний час; відео та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, на яких зафіксовані особи у місцях, де встановлені банкомати, у дні зняття коштів готівкою або їх перерахування з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01.02.2016 року і по даний час з можливістю ознайомлення та вилучення.
У зв`язку з наведеним, а також, враховуючи, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, з метою підтвердження внесення ОСОБА_5 грошових коштів на картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », факту отримання невстановленою особою грошових коштів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що стали підставою для відкриття в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » карткового рахунку № НОМЕР_1 , та видачі картки для користування цим рахунком (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України); виписки про рух коштів по вказаному картковому рахунку за період з 01.02.2016 року по даний час; відео та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, на яких зафіксовані особи у місцях, де встановлені банкомати, у дні зняття коштів готівкою або їх перерахування з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01.02.2016 року і по даний час, що може в подальшому вплинути на кваліфікацію кримінального правопорушення та надасть можливість встановити винних у вчиненні кримінального правопорушення осіб.
З наведених вище підстав необхідно отримати тимчасовий доступ до документів по вказаному вище розрахунковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відео та фотоматеріалів із камер спостереження, а також можливість ознайомитися з вказаними документами і зробити з них копії.
При розгляді клопотання в судовому засіданні слідчий СВ Шаргородського ВП ОСОБА_4 його підтримав, зсилаючись на обставини, викладені в клопотанні.
Заступник керівника Жмеринської місцевої прокуратури ОСОБА_3 при розгляді клопотання в судовому засіданні його підтримав, просив задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для розгляду клопотання не прибув, про дату, час та місце розгляду повідомлений належним чином шляхом здійснення виклику за телефоном (а.п.8), про причини неприбуття не повідомив.
Відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин, або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого СВ Шаргородського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 , дослідивши матеріали кримінального провадження за клопотанням слідчого, прийшов до наступного висновку.
Згідно із ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та відомості, які можуть становити банківську таємницю (п.п.4, 5 ч.1 ст.162 КПК України).
Частиною 5 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст.163 КПК України).
Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч.7 ст.163 КПК України).
Особа, повідомлена про підозру у вчиненні кримінального правопорушення відсутня (а.п.3).
Відповідно до ст.1 ЗУ «Про інформацію», документ матеріальний носій, що містить інформацію, основними функціями якого є її збереження та передавання у часі та просторі; захист інформації сукупність правових, адміністративних, організаційних, технічних та інших заходів, що забезпечують збереження, цілісність інформації та належний порядок доступу до неї; інформація будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді.
Статтею 4 ЗУ «Про інформацію» встановлено, що суб`єктами інформаційних відносин є фізичні особи; юридичні особи; об`єднання громадян; суб`єкти владних повноважень. Об`єктом інформаційних відносин є інформація.
Відповідно до ст.20 ЗУ «Про інформацію», за порядком доступу інформація поділяється на відкриту інформацію та інформацію з обмеженим доступом. Будь-яка інформація є відкритою, крім тієї, що віднесена законом до інформації з обмеженим доступом.
Статтею 21 ЗУ «Про інформацію» встановлено, що інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація. Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом. Відносини, пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації, регулюються законом…
Відповідно до ст.60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації… Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.
Згідно із ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.
Отже, враховуючи, що слідчим СВ Шаргородського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи по картковому рахунку № НОМЕР_1 перебувають у володінні юридичної особи Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що ці документи, які містять охоронювану законом таємницю, можливо використати як доказ відомостей, що містяться в цих документах, що іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, неможливо, а також, що є необхідність ознайомлення з цими документами та зняття копій з них з метою встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, з метою встановлення інформації про рух коштів по рахунку, вважаю, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що стали підставою для відкриття карткового рахунку, виписки про рух коштів по картковому рахунку, з можливістю ознайомлення з вказаними документами та зняття з них копій.
Крім того, слідчий в клопотанні просить про ознайомлення та надання копій з відео та фотоматеріалів (файлів) з камер спостереження, на яких зафіксовані особи у місцях, де встановлені банкомати, у дні зняття коштів готівкою або їх перерахування з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 01.02.2016 року по теперішній час.
Враховуючи, що слідчим не вказано місце розташування вказаних камер спостереження, банкоматів, де ймовірно здійснювалося зняття чи перерахування коштів, а також час операції, то в цій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки робить неможливим виконання ухвали слідчого судді без вказівки на необхідну інформацію. Разом з тим, вказана інформація може стати відомою слідчому при здійсненні тимчасового доступу до руху коштів по картковому рахунку, що не позбавляє його в майбутньому звернутися до слідчого судді з клопотання про тимчасовий доступ до необхідної інформації.
Таким чином, клопотання слідчого СВ Шаргородського ВП ОСОБА_4 підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ Шаргородського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Шаргородського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 до документів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що складаються: із заяви про відкриття рахунку, договору, анкети, копії паспорта громадянина України, завірених клієнтом банку; виписки про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період з 01.02.2016 року по 14.04.2016 року, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_2 , шляхом ознайомлення з документами та можливістю зняття копій.
В решті клопотання відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Шаргородського районного суду
Вінницької області ОСОБА_1