печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19.04.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про надання доступу до документів, які зберігаються у АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням НП провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002060 від 05.02.2013 за фактами заволодіння групою осіб коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 185, ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 361 КК України та за фактом зберігання бойових припасів без передбаченого законом дозволу, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 17.07.2013 в період часу з 10 год 05 хв. до 15 год, невстановленими особами, шляхом несанкціонованого доступу до системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснили доступ до рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та сформовали платіжні доручення. Встановлено, що рахунок № НОМЕР_2 з якого несанкціоновано було переведено грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкрито в АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ). Оскільки у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », відкрито рахунок в АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », то є достатні підстави вважати, що саме в зазначеній банківській установі знаходяться документи щодо його відкриття, обслуговування та відомості про рух коштів по них. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 на здійснення тимчасового доступу до документів щодо обслуговування рахунку системою дистанційного банківського обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які перебувають в володінні АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , а саме:інформацію щодо підключення системи дистанційного банківського обслуговування (далі-КБ) клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та дані про отримання електронних ключів (договори та додатки до договорів); інформацію щодо логіна клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), початку сесії, закінчення сесії, ІР-адреси з якої здійснювалось підключення до системи КБ, тип операційної системи комп`ютера клієнта, програми за допомогою якої клієнт здійснює підключення, та ім`я комп`ютера, яким користувався клієнт в період часу з 14.07.2013 по 20.07.2013;інформації про IP та МАС адреси комп`ютерів, з яких здійснювався доступ на сервер(и) АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) , що обслуговує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в період часу з 14.07.2013 по 20.07.2013; інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та відкритий в АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за період часу з 14.07.2013 по 01.09.2013, вдрукованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу); роздруківку платіжного електронного доручення № 293 від 17.07.2013, сформованого невстановленими особами від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо перерахування 17.07.2013 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 , який відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », коштів у сумі 690 000 грн. як оплату страхових внесків за договором № 777812 від 15.07.2013;роздруківку платіжного електронного доручення № 294 від 17.07.2013 сформованого невстановленими особами від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо перерахування 17.07.2013 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 , якій відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », коштів у сумі 1 340 000 грн. як оплату поставок ГСМ за договором 112от від 01.07.2013; роздруківку платіжного електронного доручення № 295 від 17.07.2013 сформованого невстановленими особами від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо перерахування 17.07.2013 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 , якій відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », коштів у сумі 950 840 грн. як предоплату за поставку обладнання за договором № 395 від 20.06.2013.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/16992/16-к

Прим.2 Слідчому ОСОБА_3

Копія: АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Виконавець: ОСОБА_1

19.04.2016р.