Справа № 686/1532/15-к
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів
23 січня 2015 року м. Хмельницький
В клопотанні слідчий зазначив, що 14.01.2015 року, близько 20 год., ОСОБА_2 , за попередньою змовою з ОСОБА_3 , перебуваючи неподалік реабілітаційного центру « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 , умисно, з корисливих мотивів, із погрозою застосування насильства, що є небезпечним для життя та здоров`я потерпілого, із використанням ножа, заволоділи мобільним телефоном марки «Samsung E-900», вартістю 500 гривень, мобільним телефоном марки «Nokia 2630», вартістю 150 гривень, та двома банківськими картками « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з однієї з яких в подальшому зняли грошові кошти в сумі 250 гривень, - чим спричинили ОСОБА_4 матеріального збитку на загальну суму 965 гривень.
У зв`язку з цим виникла необхідність у з`ясуванні хто саме знімав кошти із використанням картки ОСОБА_4 .
На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила злочин та знімала кошти, виникла необхідність в отриманні документів та відео-, фотозаписів від працівників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване в АДРЕСА_3 , з можливістю отримання інформації з долученням фото-, відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів з вказаної картки із банкомату, відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що на АДРЕСА_2 .
Відповідно до ст. 162 п.5 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 62 зазначеного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Наявні відомості в банківських документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. В інший спосіб довести обставини, які передбачається встановити за допомогою вказаних документів та мають значення для кримінального провадження не можливо.
Так, відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
У відповідності до ст. 163 КПК України клопотання розглянуте за відсутності представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходяться документи з причин негайної потреби отримання вказаної інформації та реальній загрозі зміни або знищення документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.
Слідчим наведено підстави передбачені ст.ст. 159, 160 КПК України з якою метою йому необхідні документи, а відповідно до вимог ст.ст. 162, 163 КПК України з метою з`ясування всіх обставин справи для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінальної справи суд вважає, що є всі підстави для тимчасового доступу до документів і клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
1. Клопотання старшого слідчого СВ Хмельницького МВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_5 задовольнити.
2. Дозволити старшому слідчому СВ Хмельницького МВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_5 тимчасовий доступ, з можливістю їх вилучення, до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване в АДРЕСА_3 , з можливістю отримання інформації, а саме:
· документів, які містять інформацію про рух коштів карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка зареєстрована на ОСОБА_4 , в період часу з 15:00 год. 14.01.2015 року до 15:00 год. 16.01.2015 року із зазначенням точного часу;
· носія інформації для отримання копії фото-, відеозапису із камери спостереження з банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що на АДРЕСА_2 , з якого були зняті грошові кошти із карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , в період часу з 19:00 по 21:30 14.01.2015 року.
3. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.
4. Ухвала підлягає до виконання в строк до 22 лютого 2015 року.
5. Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя
Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1