Справа № 487/4424/16-к
Провадження № 1-кс/487/777/16
У Х В А Л А
Іменем України
за результатами розгляду клопотання про
тимчасовий доступ до речей і документів

05.09.2016 року слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальника відділення СВ Заводського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:
02.09.2016 року заступник начальника відділення СВ Заводського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про вчинення якого 11.08.2016 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) за №0003768, ініціював перед слідчим суддею вказане клопотання, в якому просив надати стороні обвинувачення згоду на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копій:

-роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , який відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з моменту відкриття рахунку по кінцевий термін дії ухвали;

-документів, які надавались особою при відкритті рахунку;

-грошових чеків з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

-договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

-фото та відео файлів, щодо зняття коштів з банкоматів ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за вказаною карткою при наявності, з можливістю вилучення копій документів, що зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Тимчасове вилучення зазначених вище документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що необхідно для всебічного, повного та неупередженого дослідження усіх обставин кримінального правопорушення.

В судовому засіданні прокурор Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 підтримала клопотання у повному обсязі, наполягала на його задоволенні.

Перевіривши клопотання, матеріали, якими прокурор його обґрунтував, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого воно подано, слідчий суддя дійшов наступного.

Із наданих матеріалів вбачається, що в провадженні Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №0003768 за ознаками кримінального правопорушення за ч.3 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 11.08.2016 року до Заводського ВП ГУ НП України в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_6 , про те, що 04.08.2016 року, невстановлена особа використовуючи Інтернет-ресурс «OLX», під приводом продажу мобільного кондиціонеру «DeLonghi» в мережі Інтернет. шахрайським шляхом заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 1500 гривень.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. ч. 2, 4, 6, 7 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування по встановленню всіх обставин вчинення злочину за ч.3 ст. 190 КК України, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

З урахуванням викладеного і керуючись статтями 132, 160, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

ухвалив:
Клопотання заступника начальника відділення СВ Заводського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_4 задовольнити частково.

Надати заступникові начальника СВ Заводського ВП ГУ НП України в Миколаївській області капіталу поліції ОСОБА_4 або інспектору ВПК в Миколаївській області Причорноморського УКП ДКП НП України ОСОБА_7 , за дорученням слідчого, тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів за період з 01.07.2016 року по 02.09.2016 року (включно):

-роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , який відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з моменту відкриття рахунку по кінцевий термін дії ухвали;

-документів, які надавались особою при відкритті рахунку;

-грошових чеків з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

-договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

-фото та відео файлів, щодо зняття коштів з банкоматів ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за вказаною карткою при наявності, з можливістю вилучення копій документів, що зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали 05 жовтня 2016 року (включно).

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яким, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_8