печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-
В С Т А Н О В И В:
07.11.2016 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого слідчого відділу Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні прокурор відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.
Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, посилаючись на те, що документи, тимчасовий доступ до яких вказано у клопотанні, містить відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення та містять інформацію про рух грошових коштів, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані як докази, оскільки підтверджують або спростовують отримання та перерахування грошових коштів за здійснення протиправної діяльності, що є предметом кваліфікації.
Як встановлено, слідчим відділом ГУ СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 000162 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, у якому розслідуються обставини, за яких у період з 2014 по 2015 роки начальник відділу із зовнішньоекономічної діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , діючи від імені даного державного підприємства на підставі довіреності виданої ОСОБА_6 , уклав з ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Фермерське господарство « ОСОБА_7 », 'ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та іншими суб`єктам господарювання, договори на придбання у вказаних СПД не характерних та непотрібних для профільної діяльності державного підприємства товарно-матеріальних цінностей, після чого на їх рахунки було перераховано грошові кошти у розмірі 18180112,15 грн. з метою привласнення та подальшої легалізації (відмивання) шляхом переведення у готівку (обготівкування).
Таким чином, органом досудового розслідування зроблено висновок, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_10 та державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи за попередньою змовою групою осіб, вчинили розтрату чужого майна в особливо великих розмірах на загальну суму 18180112,15 грн., після чого легалізували (відмили) вказані грошові кошти в особливо великому розмірі, тобто вчинили злочини, передбачені ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України.
В обґрунтування клопотання, слідчим вказано, що у ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховувало та отримувало грошові кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що використовувало банківські рахунки № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_3 ), № НОМЕР_4 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_8 ), ФГ Мрія (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_10 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_11 ), СФГ « ОСОБА_8 » фермера ОСОБА_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_13 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_11 ), СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) № НОМЕР_15 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_16 ), ФГ Таврія (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) № НОМЕР_18 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_19 ), СПП « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) № НОМЕР_21 у Рівненському обласному управлінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) № НОМЕР_24 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_25 ), № НОМЕР_26 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) № НОМЕР_29 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) № НОМЕР_32 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) № НОМЕР_35 у в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_8 ), ПП ОСОБА_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) № НОМЕР_37 у Кіровоградському регіональному управлінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) № НОМЕР_40 у філії « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_41 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ) № НОМЕР_43 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (МФО НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ) № НОМЕР_46 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (МФО НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ) № НОМЕР_48 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (МФО НОМЕР_49 ), ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ) № НОМЕР_51 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_16 ), № НОМЕР_52 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (МФО НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ) № НОМЕР_55 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (МФО НОМЕР_53 ), СФГ « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ) № НОМЕР_57 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_16 ).
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке здійснило продаж товару ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », придбало цей товар (мелясу бурякову) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), що використовувало банківський рахунок № НОМЕР_59 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (МФО НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ) № НОМЕР_62 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » Львівська філія (МФО НОМЕР_63 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ) № НОМЕР_65 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (МФО НОМЕР_66 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 ) № НОМЕР_68 у Хмельницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_69 ).
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Документи, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (МФО НОМЕР_66 ), містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи - ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (МФО НОМЕР_66 ), а також надати їх завірені копії, а саме: документів, що містять інформацію про рух грошових коштів за розрахунковим рахунком ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ) (далі по тексту вказаний суб`єкт господарювання) - № НОМЕР_65 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (МФО НОМЕР_66 ) (далі по тексту зазначена банківська установа), а також всіма іншими рахунками відкритими вказаним суб`єктом господарювання в зазначеній банківській установі, у період з 01.01.2014 року по теперішній час в документальному та електронному вигляді, із зазначенням виду, суми, дати, призначення платежів, номерів кореспондентських рахунків із зазначенням контрагентів (назви юридичних або фізичних осіб, організаційної форми, коду ЄДРПОУ або ідентифікаційного коду, номеру рахунку та МФО банківської установи); справи з юридичного оформлення рахунків вказаного клієнта (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, тощо); карток із зразками підписів та відбитком печатки; документів щодо надання кредитів; документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з розрахункових рахунків вказаного суб`єкта господарювання в зазначеній банківській установі, та всіх інших рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії векселів, договорів, платіжних доручень, чеків, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у т.ч. операції з купівлі-продажу цінних паперів), а у випадку їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаними клієнтами із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу у період з 01.01.2014 року по теперішній час; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації у період з 01.01.2014 року по теперішній час; електронних платіжних доручень та інших розрахункових документів щодо вказаного суб`єкту господарювання у період з 01.01.2014 року по теперішній час, які зберігаються в архіві електронних документів зазначеної банківської установи із зазначенням електронних адрес відправника та отримувача грошових коштів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження № 757/54297/16-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано старшому слідчому СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1