Провадження №1- кс/712/5288/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

01 листопада 2016 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянув в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0006561 від 17 серпня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, старшим слідчим Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивоване тим, що 16.08.2016 року до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож.: АДРЕСА_1 про те, що 13.08.2016 року близько 01.00 год., перебуваючи поблизу будинку за адресою: АДРЕСА_2 , виявив зникнення грошових коштів в сумі близько 950 гривень та банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , мобільного телефону «Флай» IQ QUARD, IMEI 1: НОМЕР_3 та IMEI 2: НОМЕР_4 з номерами мобільного НОМЕР_5 та НОМЕР_6 .

Повне, всебічне і об`єктивне з`ясування обставин події можливе після проведення ряду слідчих дій, тобто тимчасового доступу до документів з банківської установи, яке можливо лише після порушення кримінального провадження.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа шляхом заміни фінансового номера НОМЕР_7 банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами в сумі 14512 гривень, а тому виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив суд його задоволити.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166, 369 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з вилученням оригіналів документів та зобов`язати уповноважених осіб банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

- хто являється власником карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

- чи була зміна фінансового номера карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , пін-коду в період часу з 13.08.2016 року 00.00 години по 14.08.2016 року 00.00 години, якщо так, то вказати дату, час, за допомогою якого пристрою та яким шляхом;

- чи проводились перерахування з даних карток, якщо так, то на яку карту в період часу з 13.08.2016 року 00.00 години по 14.08.2016 року 00.00 години, вказати суму коштів, кількість разів з зазначенням дати та часу;

- надати відео та фото з банкоматів картах № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 13.08.2016 року 00.00 години по 14.08.2016 року 00.00 години;

- надати виписки по картці/рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 13.08.2016 року 00.00 години по 14.08.2016 року 00.00 години;

- чи являється гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 користувачем « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якщо так вказати її логін;

- чи була зміна логіна та пароля в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 13.08.2016 00.00 години по 14.08.2016 року 00.00 години, якщо так, то вказати дату, час, за допомогою якого пристрою та яким шляхом, користувачем якого являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- чи були порушені правила при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 13.08.2016 року 00.00 години по 14.08.2016 року 00.00 години, якщо так то вказати які саме порушення були здійснені під час входу користувачем якого являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- яким шляхом було здійснено вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на який номер мобільного телефону надходили паролі та СМС повідомлення до входу в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » користувачем якого являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- надати перелік ІР адрес по входу в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по клієнту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 13.08.2016 року 00.00 години по 14.08.2016 року 00.00 години;

- чи проводилась службова перевірка по даному факту СБ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якщо так, надати копію висновку.

Виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Копію цієї ухвали мені вручено: «_____» листопада 2016 року о ____ год. __ хв.
___________________________________