ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/3949/16-к
провадження № 1кс/201/2405/2016
УХВАЛА
17 березня 2016 року Жовтневий районний суд
м. Дніпропетровська
У складі:
Головуючого слідчого судді ОСОБА_1
При секретарі ОСОБА_2
За участю:
Прокурора ОСОБА_3
Слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про арешт тимчасово вилученого.
Досудовим розслідуванням встановлено, що наприкінці грудня 2015 року з метою закупки питної негазованої води на рахунки військових частин НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 Національної гвардії України підпорядкованих Центральному територіальному командуванню Управління Національної Гвардії України надійшли бюджетні кошти на загальну суму понад 1 000 000 грн.
Відповідно до п.п. 4.3 договорів укладених ФОП « ОСОБА_5 » та ТОВ «Вінпродтрейд» з командирами військових частин 3011, НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та 3059 Національної Гвардії України вбачається, що розрахунок за поставлену продукцію питну воду здійснюється тільки після її фактичної отримання на підставі належним чином оформлених накладних на відвантажену продукцію протягом 3-х місяців. Відповідно вказаних договорів кожна з військових частин Національної гвардії України після отримання продукції (питної води) зобов`язана прийняти поставлену продукцію та сплатити її вартість.
24 грудня 2015 року, тобто у день укладання договорів, військові посадові особи військових частин 3011, НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , 3054 та НОМЕР_5 Національної гвардії України діючи за вказівкою командування ЦТрУ НГ України склали фіктивні документи, відповідно до яких кожна з військових частин нібито отримала від ФОП « ОСОБА_5 » та ТОВ «Вінпродтрейд» по 83 тисячі 333 літрів питної води на суми по 199 тис. 999 грн. 20 коп., що не відповідало дійсності.
Тоді ж 24 грудня 2015 року військові посадові особи військових частин 3011, 3036, 3052, 3054 та 3059 Національної гвардії України подали до місцевих казначейств документи щодо подальшої оплати нібито отриманої продукції. При цьому у грудні 2015 року місцеві казначейства на підставі наданих військовими частинами підтверджуючих документів перечислили з рахунків військових частин АДРЕСА_2 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та 3059 Національної Гвардії України на рахунки ФОП « ОСОБА_5 » та ТОВ «Вінпродтрейд» по 199 тис. 999 грн. 20 коп.
Відповідно до повідомлень 5 управління Головного Управління військової контррозвідки Департаменту контррозвідки СБУ України вбачається що станом на березень 2016 року ФОП « ОСОБА_5 » та ТОВ «Вінпродтрейд» не поставило до військових частин 3011, 3036, 3052, 3054 та 3059 Національної гвардії будь яку продукцію по укладеним договорам.
На підставі викладеного, прокурор з метою встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, відшкодування завданих збитків, просив суд накласти арешт на тимчасове вилучене майно.
Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав на його задоволенні наполягав.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.
Власник майна на підставі ч.2 ст.172 КПК України у судове засідання не викликався у зв`язку з необхідністю забезпечення арешту майна.
Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення відшкодування завданих збитків державі та з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення накладання арешту на зазначене майно є необхідним.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,
Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на майно ТОВ «Вінпродтрейд»:
Договір № 66 купівлі продажу від 24 грудня 2015 року на 3 аркушах;
Видаткову накладну № РН-0051765 від 24 грудня 2015 року, на 1 аркуші;
Договір № 90/ПС-2015/385 купівлі-продажу товарів від 24 грудня 2015 року, на 2 аркушах;
Видаткову накладну № РН-0051763 від 24 грудня 2015 року, на 1 аркуші;
Видаткову накладну № РН-0000001 від 15 грудня 2015 року, на 1 аркуші;
Оборотно-сальдову відомість по рахунку 203 ТМЦ за 2015 рік;
Договір № 152 від 27 жовтня 2015 року, на 2 аркушах;
Видаткову накладну № РН-0045939 від 27 жовтня 2015 року, на 1 аркуші;
Договір про закупівлю товарів за державні кошти № 57 від 9 вересня 2015 року, на 2 аркушах;
Видаткову накладну № РН-0042323 від 9 вересня 2015 року, на 2 аркушах;
Специфікація товару за договором поставки № 57 від 9 вересня 2015 року, на 1 аркуші;
Договір № 133 від 9 вересня 2015 року, на 2 аркушах;
Видаткову накладну № РН-0042322 від 9 вересня 2015 року, на 1 аркуші;
Заправна відомість № 1 за грудень 2015 року, на 1 аркуші.
Строк оскарження ухвали п`ять днів з моменту її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_7