печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про проведення огляду,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про огляд, в обґрунтування якого зазначив наступне.

В провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України знаходиться кримінальне провадження № 0003653 від 10.10.2014 за фактами шахрайства та замаху на привласнення службовими особами ЗАТ «Слов`янськолія» та «Торгівельна компанія «Урожай» (далі ТОВ «ТК «Урожай») коштів та майна ПАТ «Державний ощадний банк України» (далі АТ «Ощадбанк»), виготовлення та використання підробленого судового рішення за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч.1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 05.08.2011 між АТ «Ощадбанк» та товариством з обмеженою відповідальністю ТОВ «ТК «Урожай» було укладено договір кредитної лінії № 26-15-09/11 з лімітом кредитування в розмірі 700 000 000,00 гривень.

В забезпечення виконання зобов`язань укладено договір іпотеки № 484/31/6-1 від 02.09.2011 (предметом є 9 споруд, 90 будівель та 3 земельні ділянки) і договори застави №№ 484/31/6-2 (предметом є обладнання та устаткування в кількості 46 одиниць) та 484/31/6-3 (предметом є обладнання та устаткування у кількості 238 одиниць) від 02.09.2011, котрі були посвідчені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 на об`єкти рухомого, нерухомого майна що розташовані за адресою: Донецька область, м. Слов`янськ, вулиця Свободи, будинок 85.

Після цього невстановленими особами було розроблено злочинну схему щодо заволодіння вказаним іпотечним, заставним майном та кредитними коштами «АТ Ощадбанк».

Так, за сприяння невстановлених осіб Слов`янським міськрайонним судом Донецької області (суддя ОСОБА_5 ) 18.03.2014 по справі № 2/243/981/2014 ухвалено рішення, яким задоволені позовні вимоги ЗАТ «Слов`янськолія» до ТОВ «ТК «Урожай» про визнання укладених між ними правочинів щодо купівлі-продажу нерухомого майна, яке знаходиться за адресою: Донецька область, м. Слов`янськ, вул. Свободи, 85 з метою виведення нерухомого майна з-під іпотеки державного Банку.

Рішенням Апеляційного суду Запорізької області 09.12.2014 апеляційну скаргу банку задоволено частково, рішення суду першої інстанції скасовано, відмовлено в задоволенні позовних вимог ЗАТ «Слов`янськолія», провадження в частині позовних вимог ЗАТ «Слов`янськолія» до ТОВ «ТК «Урожай» закрито.

ЗАТ «Слов`янськолія» подано касаційну скаргу до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ. Ухвалою ВССУ від 18.03.2015 в задоволенні якої відмовлено.

Крім того, 04.02.2014 Київським районним судом м. Донецька по справі № 257/66/14-ц ухвалено рішення, яким задоволені позовні вимоги ЗАТ «Слов`янськолія» до ТОВ «ТК «Урожай» про визнання правочинів недійсними (договорів купівлі-продажу рухомого майна, укладених між ними), скасування права власності, визнання права власності, витребування майна з чужого незаконного володіння.

Відповідно до інформації, наданої представниками Банку, 08.09.2015 до Апеляційного суду Донецької області з боку АТ «Ощадбанк» подано апеляційну скаргу на вказане вище рішення Київського районного суду м. Донецька від 04.02.2015.

Заочним рішенням Київського районного суду м. Донецька від 20.05.2014 у справі №257/2894/14-ц задоволено позовну заяву ЗАТ «Слов`янськолія» до ТОВ «ТК «Урожай», АТ «Ощадбанк» про визнання правочину (договорів застави) недійсним, усунення перешкод у здійсненні права власності на майно шляхом виключення записів про обтяження майна заставою, стягнення коштів.

В продовження злочинних дій, спрямованих на виведення нерухомого майна з-під іпотеки державного Банку, службові особи ТОВ «ТК «Урожай» звернулись з позовом до Київського районного суду м. Донецька, внаслідок чого було винесено рішення Київського районного суду м. Донецька від 26.05.2014 у справі № 257/3941/14-ц (суддя ОСОБА_6 ), яким задоволено позовну заяву ЗАТ «Слов`янськолія» до ТОВ «ТК «Урожай» АТ «Ощадбанк» про визнання правочину (договору іпотеки) недійсним, усунення перешкод у здійсненні права власності на майно шляхом виключення записів про обтяження майна іпотекою та накладення заборони відчуження на нерухоме майно, стягнення коштів.

Відповідно до інформації, наданої АТ «Ощадбанк» дані судові рішення Київського районного суду м. Донецька в даний час оскаржуються у апеляційних судових установах.

На підставі заочного рішення Київського районного суду м. Донецька від 26.05.2014, невстановлені особи звернулись з заявами до приватних нотаріусів Ірпінського міського нотаріального округу ОСОБА_7 (свідоцтво № 2857) та Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 (свідоцтво № 3896) про вилучення записів про іпотеку та заборону Банку з Держаного реєстру іпотек та Державного реєстру обтяжень нерухомого майна, котрі здійснили зазначені реєстраційні дії.

Рішенням Господарського суду Запорізької області від 18.12.2014 у справі № 908/5476/14 задоволено позовні вимоги АТ «Ощадбанк» до ТОВ «ТК «Урожай» про звернення стягнення на предмети іпотеки.

В рахунок часткового погашення заборгованості ТОВ «ТК «Урожай» перед АТ «Ощадбанк» за договором кредитної лінії № 26-15-09/11 від 05.08.2011 звернуто стягнення на предмети іпотеки за договором іпотеки № 484/31/6-1 від 02.09.2011 шляхом набуття АТ «Ощадбанк» права власності на об`єкти нерухомого майна, які належать на праві власності ТОВ «ТК «Урожай» та розташовані за адресою: Донецька обл., м. Слов`янськ, вул. Свободи, 85.

Реєстраційною службою Ніжинського міськрайонного управління юстиції Чернігівської області на підставі вказаного рішення Господарського суду Запорізької області 13.08.2015 було зареєстровано право власності за АТ «Ощадбанк» на вказані об`єкти нерухомості (земельні ділянки, будівлі та споруди).

У подальшому на підставі звернення службових осіб ТОВ «ТК «Урожай» 20.12.2014 року Слов`янською міською радою прийнято рішення № 540/6 щодо надання нових поштових адрес відособленим робочим майданчикам, розташованим на базі діючого комплексу ТОВ «ТК «Урожай», на земельній ділянці, за адресою: Донецька область, м. Слов`янськ, вул. Свободи, 85, а саме наступних: Донецька область, м. Слов`янськ, вул. Паризької Комуни, 21 Б, 21 В та 21 Г, 21 Д

Після цього, з метою заволодіння майном АТ «Ощадбанк», невстановлені особи підробили та використали заочне рішення Хустського районного суду Закарпатської області від 25.11.2015 по справі № 309/4942/15-ц (суддя ОСОБА_9 ) та на підставі підробленого судового рішення, 05.01.2016 державним реєстратором Приазовського районного управління юстиції Запорізької області ОСОБА_10 внесені записи № 12898138, № 12899519, № 12899659 та № 12899788 про державну реєстрацію за ТОВ «ТК «Урожай» права власності на об`єкти нерухомого майна, а саме нежитлові будівлі, споруди та земельні ділянки, розташовані за адресою: Донецька обл., м. Слов`янськ, вул. Свободи, 85.

При цьому, було направлено запит до Хустського районного суду Закарпатської області, у відповідь на який суддя ОСОБА_9 заперечив факт винесення ним такого рішення. З метою перевірки вказаних обставин з Приазовського районного управління юстиції Запорізької області вилучено оригінали даного судового рішення; відібрано експериментальні зразки підпису судді та відбитків печатки суду, а також призначено судову технічну та почеркознавчу експертизу документу яка знаходиться на виконанні експертів ДНДЕКЦ МВС України.

Після цього об`єкти нерухомого майна було розподілено та перейменовано на інші адреси, а саме: Донецька обл., м. Слов`янськ, вул. Паризької Комуни, 21, 21 Б, 21 В та 21 Г, 21 Д. На підставі рішення Слов`янської міської ради від 20.12.2014 № 540/6 про розгляд звернення ТОВ «ТК «Урожай» щодо надання інших поштових адрес, а також відповідних заяв ТОВ «ТК «Урожай» та ТОВ «Слов`янський масложиркомбінат» 12.01.2016 року державним реєстратором Приазовського районного управління юстиції Запорізької області також було внесено відповідні записи до державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо присвоєння нових адрес та щодо державної реєстрації права спільної часткової власності на нього за ТОВ «ТК «Урожай та ТОВ «Слов`янський масложиркомбінат». У подальшому належні ТОВ «ТК «Урожай» частки були продані ТОВ «Слов`янський масложиркомбінат», внаслідок чого вказана юридична особа стала одноособовим власником вказаного майна. Після цього, на підставі низки удаваних правочинів (купівлі-продажу та іпотеки), посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , вказане майно відчужено на користь ТОВ «ДЕСАЖ ІНДАСТРІАЛ СОЛЮШН», ТОВ «ЕРІДАН ТРАНС ГРУП» та ТОВ «ІНДЖЕНІУМ». В той же час, нові власники, передали майно в іпотеку ТОВ «Лауфер Україна».

При цьому в якості свідків допитано осіб, які підписували вказані правочини та повідомили, що здійснювали це за винагороду, намірів купувати нерухоме майно не мали та підписали документи не читаючи, так як нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 під час посвідчення договорів нічого їм не пояснювала.

Допитана в якості свідка нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 дані факти порушення нею законодавства заперечила та для участі у одночасному допиті з зазначеними особами після неодноразових викликів до ГСУ не явилась.

З метою захисту своїх прав та законних інтересів, АТ «Ощадбанк» звернулося до державного реєстратора Приазовського районного управління юстиції Запорізької області із заявою про скасування державної реєстрації за ТОВ «ТК «Урожай» права власності на вказані об`єкти нерухомого майна, на підставі якої 16.01.2016 таку реєстрацію було скасовано.

Відповідного наданого до кримінального провадження цивільного позову, заборгованість ТОВ «ТК «Урожай» перед Ощадбанк складає 1 218 088 605,70 грн. та 33 735 665, 96 доларів США.

Також під час розслідування встановлено, що 20.05.2016 ухвалою Господарського суду Вінницької області Відмовлено у розгляді позову АТ «Ощадбанк» щодо звернення стягнення (рухомого майна) на предмети застави на підставі статті 81 ЦПК України та направлено позов за виключною підсудністю до Господарського суду Донецької області

Ухвалою Господарського суду Донецької області від 25.05.2016 порушено провадження у справі за позовом АТ «Ощадбанк» та призначено її до розгляду в судовому засіданні. Таким чином заставне рухоме майно в даний час належить ТОВ «ТК Урожай».

17.03.2016 між АТ «Ощадбанк» та ТОВ «СФС Трейд» було укладено договір оренди № 1-0 щодо надання в тимчасове платне користування нежитлових будівель та земельних ділянок, розташованих за адресою: Донецька область, м. Слов`янськ, вул. Свободи, 85. В ЗМІ наявні відомості щодо ймовірного силового захоплення території МЕЗ за вказаною адресою у квітні-травні 2016 року. Дані факти перевіряються.

Крім того, встановлено, що обладнання та устаткування у кількості 238 одиниць, які знаходяться у заставі АТ «Ощадбанк» не є основним обладнанням заводу, а частково знаходиться у 4-х спорудах згідно доданої схеми розташування вказаного обладнання, а всього на території заводу знаходиться 90 будівель та 9 споруд.

Під час досудового розслідування встановлено, що заставне рухоме майно та інше рухоме майно за вказаною адресою знаходиться під загрозою викрадення, вивезення, перепродажу. При цьому відповідно до листа від 01.08.2016 АТ «Ощадбанк» відмовлено у добровільному наданні дозволу на проведення слідчими огляду цілісного майнового комплексу, за адресою: Донецька область, м. Слов`янськ, вул. Свободи, 85.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 09.08.2016 № 65431385, об`єкти нерухомості - 9 споруд, 90 будівель та 3 земельні ділянки, за адресою: Донецька область, м. Слов`янськ, вул. Свободи, 85 зареєстровані за АТ «Ощадбанк».

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення правопорушення під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні огляду об`єктів нерухомого майна (нежитлових приміщень - 9 споруд, 90 будівель, загальної площею 70030.8 кв. м та 3 земельні ділянки з кадастровими номерами: №№ :01:008:0009, площею 1.9041 га; :01:008:0047, площею 25.8488 га; :01:008:0048, площею 0.0149 га), які знаходяться за адресою: Донецька область, місто Слов`янськ, вулиця Свободи, будинок 85 для встановлення наявного рухомого майна.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що в провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України знаходиться кримінальне провадження № 0003653 від 10.10.2014 за фактами шахрайства та замаху на привласнення службовими особами ЗАТ «Слов`янськолія» та «Торгівельна компанія «Урожай» (далі ТОВ «ТК «Урожай») коштів та майна ПАТ «Державний ощадний банк України» (далі АТ «Ощадбанк»), виготовлення та використання підробленого судового рішення за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч.1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 237 КПК України огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла та іншого володіння особи.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Зважаючи на викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 233, 234, 237 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення огляду об`єктів нерухомого майна (нежитлових приміщень - 9 споруд, 90 будівель, загальної площею 70030.8 кв. м та 3 земельні ділянки з кадастровими номерами: №№ :01:008:0009, площею 1.9041 га; :01:008:0047, площею 25.8488 га; :01:008:0048, площею 0.0149 га), які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 108, 234, 235, 237, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про огляд задовольнити.

Надати слідчому Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 дозвіл на проведення огляду об`єктів нерухомого майна (нежитлових приміщень - 9 споруд, 90 будівель, загальної площею 70030.8 кв. м та 3 земельні ділянки з кадастровими номерами: №№ :01:008:0009, площею 1.9041 га; :01:008:0047, площею 25.8488 га; :01:008:0048, площею 0.0149 га), які знаходяться за адресою: Донецька область, місто Слов`янськ, вулиця Свободи, будинок 85.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження за клопотанням.

Примірник № 2 виданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя - ОСОБА_1