н/п 1-кс/490/961/2015
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/876/15-к
У Х В А Л А

26.02.2015р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , заступника директора ТОВ "Мортон Інвест" ОСОБА_3 та директора ТОВ "Мортон Інвест" ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Центрального РВ ММУ УМВС в Миколаївській області ОСОБА_5 про зняття арешту накладеного в межах кримінального провадження

В С Т А Н О В И В :

В провадженні слідчого СУ УМВС України в Миколаївської області перебуває кримінальне провадження №0000423, що зареєстроване 22.01.2015 в ЄРДР за заявою директора ТОВ "ВЕНСА ТРЕЙД" ОСОБА_4 про те, що у період часу з 17.01.2015 по 19.01.2015 із розрахункового рахунку підприємства ТОВ "МОРТОН ІНВЕСТ" відкритого у ПАТ "ПРИВАТБАНК" директор вказаного підприємства ОСОБА_6 шахрайським способом заволодів грошовими коштами підприємства під виглядом фінансової допомоги на загальну суму 1600000 грн.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 22.12.2014 між ТОВ "МАКСТОП" в особі директора ОСОБА_7 та ТОВ "МОРТОН Інвест" в особі директора ОСОБА_6 укладено договір купівлі-продажу олії соняшникової № М14-22. Згідно вказаного договору ТОВ "МАКСТОП" купує у ТОВ "МОРТОН" олію у кількості 249,6 тон на загальну суму 3494400 грн. Приблизно 23.12.2014р. ТОВ "МОРТОН" поставило ТОВ "МАКСТОП" олію у вищезазначеній кількості. 12.01.2015 між ТОВ "Венса Трейд", ТОВ "Мортон Інвест" та ТОВ "МАКСТОП" було укладено договір переуступки боргу, а саме грошові кошти які ТОВ "МАКСТОП" перерахувати згідно договору купівлі-продажу ТОВ "Мортон Інвест" повинно перерахувати ТОВ "Венса Трейд", у звя`зку з тим що у ТОВ "Мортон Інвест" виникли боргові зобов`язання перед ТОВ "Венса Тейд".

17.01.2015 ТОВ "МАКСТОП" перерахувало грошові кошти на суму 2300000 грн. на рахунок ТОВ "Мортон Інвест". 19.01.2015 бухгалтером ТОВ "Венса трейд" ОСОБА_8 було виявлено факт перерахунку грошових коштів директором ТОВ "Мортон Інвест" ОСОБА_6 в сумі 1600000 грн. із рахунку підприємства на його особисту картку ПАТ "ПриватБанк" з цільовим призначенням "повернення фінансової допомоги", яку ОСОБА_6 підприємству не надав. Після чого ОСОБА_6 17.01.2015 через гарячу лінію ПриватБанку ввів свій мобільний телефон як додатковий фінансовий телефон підприємства та активізував програму "Приват24", через яку отримав електронні ключі користування поточним рахунком підприємства. Після вказаного останній в ніч з 17.01.2015 на 18.01.2015 та в ніч з 18.01.2015 на 19.012015 почав по 200000 грн. перераховувати кошти підприємства на свою особисту картку ПАТ "ПриватБанк" № НОМЕР_1 . Таким чином ОСОБА_6 перерахував на свій особистий рахунок грошові кошти у сумі 1600000,00 грн. Крім того, у ніч з 19.01.2015 на 20.01.2015 ОСОБА_6 частину перерахованих грошових коштів в сумі 1341000 грн. зі свого карткового рахунку перерахував на картковий рахунок ПАТ "ПриватБанк" ОСОБА_9 № НОМЕР_2 .

22.01.2015р. ТОВ "Венса Трейд" в особі ОСОБА_4 визнано потерпілим у вказаному кримінальному провадженні.

23.01.2015 ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва на грошові кошти, що перебувають на р/р № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 та банківську картку № НОМЕР_3 яка належить ОСОБА_9 відкритих в ПАТ КБ "ПриватБанк" був накладений арешт, як на майно здобуте злочинним шляхом.

27.01.2015 директор ТОВ "Венса Трейд" ОСОБА_4 звернувся до слідчого з клопотанням про повернення викраденого майна потерпілому у вигляді грошових коштів у сумі 1032666,78 грн., які перебувають на банківській картці № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 та банківській картці № НОМЕР_3 яка належить ОСОБА_9 шляхом їх перерахування на розрахунковий рахунок ТОВ "Венса Трейд" № НОМЕР_4 ().

Слідчий звернувся до Центрального районного суду м. Миколаєва з клопотанням про зняття арешту з вказаного р/р із зобов`язанням здійснити переказ залишку грошових коштів на р/р ТОВ "Венса Трейд".

В ході судового розгляду слідчий клопотання уточнила та просила скасувати арешт накладений на банківські картки ОСОБА_6 та ОСОБА_9 та перерахувати грошові кошти ТОВ "Мортон Інвест" як юридичній особі-потерпілому, в якої було вкрадено грошові кошти.

В судове засідання ОСОБА_6 та ОСОБА_9 не з`явились, про причину своєї неявки не повідомили.

Слідчий в судовому засіданні пояснив, що грошові кошти про які йдеться в клопотанні визнані речовим доказом. Вказані речові докази не містять на собі слідів злочину, в подальшому не буде потреби в наданні такого речового доказу до суду для підтвердження провини обвинуваченого. Відповідно до ст. 100 ч. 6 п. 1 КПК України слідчий має право повернути речові докази що не містять на собі слідів злочину його власнику або законному володільцю. В ході досудового розслідування вже встановлено, що вказані грошві кошти вибули із законного володіння ТОВ "Мортон Інвест" неправомірно, отримані в банківських установах документи підтверджують весь шлях проходження грошових коштів, свідчать про те що власником грошових коштів є ТОВ "Мортон Інвест". Оскільки на р/р № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 накладено арешт слідчим суддею, то вона самостійно повернути грошові кошти не в змозі, в зв`язку з чим звернулася з відповідним клопотанням до Центрального районного суду м. Миколаєва.

ОСОБА_4 та ОСОБА_3 клопотання слідчого підтримали та пояснили наступне.

ОСОБА_4 пояснив, що ТОВ "Мортон Інвест" є фактично дочірнім підприємством ТОВ "Венса Трейд", без його згоди директор ОСОБА_6 не мав права перераховувати будь-куди грошові кошти. Вказані грошові кошти були оплатою за с/г продукцію, що була поставлена ТОВ "Венса Трейд", та були предназначені для подальшого перерахування на р/р ТОВ "Венса Трейд". Оскільки юридично грошові кошти були викрадені з ТОВ "Мортон Інвест", то не заперечував проти перерахування грошових коштів на їх р/р.

ОСОБА_3 пояснив що колишній директор ОСОБА_6 скористався тим, що грошові кошти надійшли в п`ятницю. В післяобідній час грошові кошти надійшли кошти та було прийнято рішення про їх перечислення про перерахування грошових коштів в понеділок. В понеділок бухгалтером ТОВ "Венса трейд" ОСОБА_8 було виявлено факт перерахунку грошових коштів директором ТОВ "Мортон Інвест" ОСОБА_6 в сумі 1600000 грн. із рахунку підприємства на його особисту картку ПАТ "ПриватБанк" з цільовим призначенням "повернення фінансової допомоги", яку ОСОБА_6 підприємству не надав. Було з`ясовано що грошові кошти перераховувались у вихідні дні та у нічний час, на даний час ОСОБА_6 за місцем мешкання відсутній, його родичам про його місцезнаходження нічого не відомо, до банківської установи було направлено лист про блокування доступу до банківських рахунків підприємства.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, вважаю за необхідне клопотання задовольнити виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 100 ч. 6 п. 1 КПК України слідчий дійсно має право повернути речові докази власнику, у разі якщо речові докази не містять на собі слідів злочину.

Грошові кошти в сумі у сумі 1032666,78 грн., які перебувають на банківській картці № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 та банківській картці № НОМЕР_3 яка належить ОСОБА_9 не місять слідів злочину, не мають окремо від роздруківки руху грошових коштів ніякого доказового значення, а за такого можуть бути повернуті власнику майна без шкоди для розслідування кримінального провадження.

Щодо визначення власника, то з урахуванням наданих банківських документів щодо руху грошових коштів по р/р ТОВ "Мортон Інвест", ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , з урахуванням пояснень ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , з урахуванням обставин зняття грошових коштів у вихідні дні, в нічний час, з урахуванням подальшого руху грошових коштів, їх використання ОСОБА_6 та ОСОБА_9 в ресторанах та магазинах для придбання побутової техніки, їх не явки в судове засідання, пояснень слідчого що вжитими оперативно-розшуковими заходами встановити місце знаходження вказаних осіб не вдалося, вважаю встановленим той факт що належним власником зазначених у клопотанні грошових коштів є ТОВ "Мортон Інвест", а також того факту, що вказані грошові кошти були викрадені.

Керуючись ст. 100, 309 КПК України

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити. Зняти арешт з грошових коштів в сумі 156316,78 гривень, які знаходяться на банківській картці № НОМЕР_1 , яка належить фізичній особі ОСОБА_6 , та з грошових коштів в сумі 876350,00 гривень, які знаходяться на банківській картці № НОМЕР_2 , яка належить фізичній особі ОСОБА_9 , відкритих у ПАТ КБ ПриватБанк.

Вказані грошові кошти в сумі 1032666,78 гривень повернути ТОВ МОРТОН ІНВЕСТ, зобов`язавши ПАТ КБ ПриватБанк здійснити платіжний переказ в сумі 156316,78 гривень з банківської карти № НОМЕР_1 , яка належить фізичній особі ОСОБА_6 , та в сумі 876350,00 гривень з банківської карти № НОМЕР_2 , яка належить фізичній особі ОСОБА_9 , на розрахунковий рахунок ТОВ МОРТОН ІНВЕСТ № НОМЕР_5 (), відкритий у ПАТ КБ ПриватБанк.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1