Справа № 643/9477/16-к
Провадження № 1-кс/643/1458/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02.08.2016 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого Московського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Харківської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001303 від 13.02.2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 289, ч. 2 ст. 289, ч. 3 ст. 289, ч. 4 ст. 358 КК України, -

в с т а н о в и в :
В провадженні СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001303 від 13.02.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 289 КК України тобто незаконного заволодіння транспортним засобом, ч. 2 ст. 289 КК України тобто незаконного заволодіння транспортним засобом, що завдало значної матеріальної шкоди, ч. 3 ст. 289 КК України тобто незаконне заволодіння транспортним засобом, що завдало великої матеріальної шкоди, ч. 1 ст. 358 КК України тобто підроблення офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією і який надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, а також виготовлення підроблених печаток, штампів, бланків підприємств, установ чи організацій незалежно від форми власності, інших офіційних печаток, штампів, бланків з тією самою метою, ч. 4 ст. 358 КК України тобто використання завідомо підробленого документу.

Під час досудового розслідування встановлено, що до Московського ВП ГУНП в Харківській області надійшов матеріал за зверненням в.о. директора ХФ ДП МВС України " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 , у якого виникли підозри щодо легальності документів, які надавалися для одержання автомобілів з території вказаного підприємства.

Відомості про дане кримінальне правопорушення були внесені до ЄРДР за № 0001303 від 13.02.2016 з кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Крім того, під час проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 0001303 від 13.02.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України було встановлено, що 10.02.2016 о 08 год. 00 хв. невстановлені особи зі спеціального майданчику ХФ ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 на підставі підроблених документів, незаконно заволоділи автомобілем Volkswagen Multivan, д.н.з. НОМЕР_1 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відомості про дане кримінальне правопорушення були внесені до ЄРДР за № 0001481 від 19.02.2016 з кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 289 КК України, тобто незаконне заволодіння транспортним засобом, що завдало великої матеріальної шкоди.

Постановою прокурора від 22.02.2016 кримінальні провадження № 0001303 від 13.02.2016 та № 0001481 від 19.02.2016 об`єднані в одне провадження за № 0001303.

Крім того, до Московського ВП ГУНП в Харківській області з Люботинського ВП ГУНП в Харківській області надійшов матеріал за заявою ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянина Марокко щодо незаконного заволодіння його автомобілем BMW 745 i, д.н.з. НОМЕР_2 з спеціального майданчика ХФ ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Відомості про дане кримінальне правопорушення були внесені до ЄРДР за № 0002489 від 22.03.2016 з кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 289 КК України, тобто незаконне заволодіння транспортним засобом, що завдало великої матеріальної шкоди.

Постановою прокурора від 29.04.2016 кримінальні провадження № 0001303 від 13.02.2016 та № 0002489 від 22.03.2016 об`єднані в одне провадження за № 0001303.

Крім того, було встановлено, що під час проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0001303 було встановлено, що згідно документів, наданих ХФ ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 08.02.2016 о 09 год. 20 хв. зі спеціального майданчику даного підприємства за адресою: АДРЕСА_1 на ім`я ОСОБА_7 було одержано автомобіль JEEP GRAND CHEROKEE з номерними знаками НОМЕР_3 на підставі довіреності на ім`я ОСОБА_7 від імені ОСОБА_8 та інших документів.

Відомості про дане кримінальне правопорушення були внесені до ЄРДР за № 0004150 від 21.05.2016 з кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 289 КК України, тобто незаконне заволодіння транспортним засобом, що завдало значної матеріальної шкоди.

Крім того, під час проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 0001303 від 13.02.2016 за ч. 3 ст. 289, ч. 1 ст. 358 КК України було встановлено, що в період часу з 04год. 37 хв. до 06 год. 08 хв. 10 лютого 2016 року автомобіль Volkswagen Multivan, д.н.з. НОМЕР_1 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі підроблених документів був незаконно одержаний зі спеціальному майданчику для тимчасового тримання автомобілів ХФ ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою : АДРЕСА_1 , який 10 лютого 2016 року о 06 год. 36 хв. за допомогою евакуатора, був вивезений за межі території вказаного майданчику.

Відомості про дане кримінальне правопорушення були внесені до ЄРДР за № 0004151 від 21.05.2016 з кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, тобто використання завідомо підробленого документа.

Постановою прокурора від 23.05.2016 матеріали досудових розслідувань, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0001303 від 13.02.2016 за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 289 КК України, 0004150 від 21.05.2016 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 289 КК України, 0004151 від 21.05.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України було об`єднано в одне провадження за № 0001303.

Крім того, до Московського ВП ГУНП в Харківській області з прокуратури Харківської області надійшли матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000523 від 26.05.2016 з кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 289 КК України, тобто незаконне заволодіння транспортним засобом.

Під час досудового розслідування по даному кримінальному правопорушенню було встановлено, що автомобіль «Хонда-Аккорд», н.з. НОМЕР_4 , що належить фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Литва) та яким володів громадянин Єгипту ОСОБА_9 , внаслідок використання ОСОБА_10 підроблених документів, був протиправно вилучений зі спеціального майданчика тимчасового зберігання транспортних засобів ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований у АДРЕСА_1 .

Постановою прокурора від 02.06.2016 матеріали досудових розслідувань, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0001303 від 13.02.2016 за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 289, ч. 3 ст. 289 КК України, 0000523 від 26.05.2016 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 289 КК України, було об`єднано в одне провадження за № 0001303.

Під час досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в період часу з 20 год. 39 хв. 01 лютого 2016 року до 00 год. 22 хв. 02 лютого 2016 року, маючи умисел на незаконне заволодіння транспортним засобом BMW 745 i, д.н.з. НОМЕР_2 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , на спеціальному майданчику для тимчасового тримання автомобілів ХФ ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи ОСОБА_10 у якості особи, на яку оформлені документи на право одержання автомобіля BMW 745 i, д.н.з. НОМЕР_2 , що належить громадянину ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_3 , вартість якого 178 138,63 грн., незаконно заволодів автомобілем BMW 745 i, д.н.з. НОМЕР_2 , який 02 лютого 2016 року о 00 год. 59 хв. за допомогою підшуканого евакуатора, був вивезений за межі території вказаного майданчику. В подальшому, ОСОБА_11 звернув вказаний автомобіль на свою користь та розпорядився ним на власний розсуд.
В результаті злочинних дій ОСОБА_11 , громадянину ОСОБА_12 спричинена матеріальна шкода на загальну суму 178 138,63 грн., що є великою матеріальною шкодою.
Своїми діями ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 вчинив злочин кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 289 КК України - тобто незаконне заволодіння транспортним засобом, що завдало великої матеріальної шкоди.
Крім того, ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в період часу з 04год. 37 хв. до 06 год. 08 хв. 10 лютого 2016 року, маючи умисел на незаконне заволодіння транспортним засобом Volkswagen Multivan, д.н.з. НОМЕР_1 , знаходячись за адресою : АДРЕСА_1 , на спеціальному майданчику для тимчасового тримання автомобілів ХФ ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи ОСОБА_7 в якості особи, на яку оформлені документи на право одержання автомобіля Volkswagen Multivan, д.н.з. НОМЕР_1 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », балансова вартість якого 399 930,83 грн., незаконно заволодів автомобілем Volkswagen Multivan, д.н.з. НОМЕР_1 , який 10 лютого 2016 року о 06 год. 36 хв. за допомогою підшуканого евакуатора, був вивезений за межі території вказаного майданчику. В подальшому, ОСОБА_11 звернув вказаний автомобіль на свою користь та розпорядився ним на власний розсуд.
В результаті злочинних дій ОСОБА_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спричинена матеріальна шкода на загальну суму 399 930,83 грн., що є великою матеріальною шкодою.
Своїми діями ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 вчинив злочин кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 289 КК України - тобто незаконне заволодіння транспортним засобом, що завдало великої матеріальної шкоди, вчинені повторно.
13.05.2016 ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 289 КК України в даному кримінальному провадженні.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що 10.02.2016 до Дзержинського відділу поліції ГУНП в Харківській області надійшов рапорт інспектора роти УПП м. Харкова ОСОБА_13 про те, що він 10.02.2016 о 07 год. 00 хв. виїздив за адресою: АДРЕСА_2 за повідомленням про те, що двоє невідомих змінюють номерні знаки на автомобілі Volkswagen. По прибутті на місце були виявлені громадяни ОСОБА_14 1987 р.н. та ОСОБА_15 1995 р.н., які змінювали номерні знаки автомобіля Volkswagen Multivan з НОМЕР_1 на НОМЕР_5 .

Даний факт було зареєстровано у Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події Дзержинського ВП ГУНП в Харківській області за № 3755 від 10.02.2016, копії якого були затребувані та долучені до матеріалів кримінального провадження № 0001303.

Згідно пояснень ОСОБА_14 у даному матеріали, він займає посаду водія на фірмі «Євро-Диліжанс» з 2015 року та 10.02.2016 приблизно о 05 год. 00 хв. він вийшов від своєї дівчини, що мешкає за адресою: АДРЕСА_2 та сів у вищевказаний автомобіль, але завести його не зміг, після чого зателефонував своєму другу на ім`я ОСОБА_16 , якого попрохав приїхати, коли друг приїхав, ОСОБА_17 викликав евакуатор та змінював номерні знаки, згідно його пояснення, через те, щоб ніхто не дізнався про поломку автомобіля, через те, що у подальшому збирався продати вказаний автомобіль.

Будучи допитаною у якості свідка, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_18 пояснила, що на балансі даної юридичної особи знаходиться автомобіль «Volkswagen Multivan», д.н.з. НОМЕР_1 , на який було накладено арешт та вказаний автомобіль було поміщено на штрафмайданчик, але будь-яких довіреностей щодо даного автомобіля даною юридичною особою не видавалося, особи з даними ОСОБА_7 та ОСОБА_14 їй не знайомі та у штаті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутні.

Під час досудового розслідування була встановлена особа гр. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_3 .

Свідок ОСОБА_19 впізнав ОСОБА_14 за фотознімком як одну з осіб, що були присутні під час одержання вказаних автомобілів «Volkswagen Multivan» та «JEEP GRAND CHEROKEE» зі спеціального майданчику.

13.05.2016 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 289 КК України було повідомлено про підозру ОСОБА_11 , який пояснив, що під час одержання вказаного автомобіля «Volkswagen Multivan» був також присутній також ОСОБА_14 .
Однак ОСОБА_14 пояснив, що при одержанні жодного автомобіля з вказаного майданчику він присутній не був.
29.02.2016 Харківською філією ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно ухвали слідчого судді були надані документи, на підставі яких з майданчику для тимчасового зберігання автомобілів ХФ ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були одержані вказані автомобілі.

Згідно висновку судової технічної експертизи документів № 254 від 11.07.2016, відбитки круглих гербових печаток у вказаних документах нанесені не круглою гербовою печаткою ІНФОРМАЦІЯ_7 , експериментальні зразки якої були надані на дослідження експерта. Таким чином, існують достатні підстави вважати, що вказані документи є підробленими. Крім того, у зазначених документах мається рукописні записи, та визначити їх виконавця можливо лише шляхом проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Враховуючи, що існують достатні підстави вважати, що ОСОБА_14 може бути причетним до вчинення даного кримінального правопорушення та ним могли бути виконані рукописні записи у документах, на підставі яких були одержані зазначені автомобілі та для призначення судово-почеркознавчої експертизи для дослідження необхідно надати вільні зразки почерку ОСОБА_14 , тобто виконані до початку досудового розслідування та не пов`язані з подіями зазначених кримінальних правопорушень.

Під час досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_14 у 2010 році закінчив вищий навчальний заклад Харківській національний автомобільно-дорожній університет, у зв`язку з чим у вказаному навчальному закладі можуть знаходитись документи та інші матеріали, що містять вільні зразки почерку ОСОБА_14 , які необхідні для призначення судово-почеркознавчої експертизи, просить клопотання задовольнити.

Прокурор підтримав клопотання та просить задовольнити з підстав викладених в них, окрім цього надав клопотання про проведення розгляду клопотання про тимчасовий доступ без сповіщення та виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_8 , оскільки існує загроза зміни або знищення документів.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_8 не був сповіщений про розгляд клопотання за клопотанням про це прокурора.

Розглянувши клопотання, заслухавши прокурора, вважаю, що воно підлягає задоволенню, оскільки речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий та прокурор, встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

у х в а л и в :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому Московського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 , прокурору Харківської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів та інших матеріалів, що містять зразки почерку ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , у кількості не менше тридцяти аркушів, що виконані у строк до 13.02.2016, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1