Справа № 211/4136/16-к
Провадження № 1-кс/211/555/16
У Х В А Л А
іменем України
15 вересня 2016 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого СВ Довгинцівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:
13.09.2016 року слідчий СВ Довгинцівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0002072 звернулась до Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу з клопотанням, погодженим з прокурором, про надання тимчасового доступу до документів Що містять наступну ішформацію: щодо даних власника рахунку ОСОБА_4 №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (копія паспорту, анкетна заява, фінансовий номер), та виписки по її карткам у період з 03.09.2016 року по 07.09.2016 року; виписка руху грошових коштів, перекази на інші карти із зазначенням адреси, де було здійснено зняття грошових коштів з банківських карток №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 у період з 03.09.2016 року по 07.09.2016 року (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату;- виписки руху грошових коштів з банківських карток №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 у період з 03.09.2016 року до 07.09.2016 року, та з фото інформацією з банкоматів при знятті грошових коштів, а також якщо здійснювались інші операції, то інформацію щодо анкетних даних кінцевого отримувача грошових коштів, якщо дані гроші були зняті, то про місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб, які знімали гроші, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Криворізького філіалу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та посилаючись на обставини викладені в ньому просив клопотання задовольнити.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно клопотання, 07.09.2016 року до Довгинцівського ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , з проханням притягнути до відповідальності невідому їй особу, яка у період часу з 16.00 год. 03.09.2016 року по 07.09.2016 року перебуваючи у невстановленому місці, шляхом вільного доступу, шляхом транзакції з банківської карти ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " скоїла крадіжку грошових коштів в сумі 19745 гривень,чим завдала майнового збитку на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002072 від 08 вересня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч.1 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 02.09.2016 року приблизно о 19.00 годині потерпілій ОСОБА_4 на мобільний телефон НОМЕР_4 зателефонували з раніше їй невідомих номерів, а саме: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 . 03.09.2016 року ввечері потерпіла виявила відсутність на своєму мобільному телефоні мережі, що унеможливлювало здійснити нею дзвінки. 04.09.2016 року ввечері близько о 19.00 годині потерпіла з мобільного телефону чоловіка зателефонувала на один з 5-ти вищевказаних номерів, слухавку взяла жінка, яка представилася як ОСОБА_6 та заперечила, що раніше телефонувала на номер потерпілої та сказала, що проживає у м. Дніпропетровськ. Завершивши розмову, приблизно через 5-10 хвилин вказана жінка перезателефонувала потерпілій, та коли остання взяла слухавку, вона сказала, що нібито помилково її набрала.

Близько 05.09.2016 року - 06.09.2016 року потерпіла зателефонувала з номеру родича до оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де їй повідомили, що її сім-карта НОМЕР_4 активна, але для усунення неполадок із зв`язком їй потрібно звернутися до сервісного центру « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 05.09.2016 року в вечірній час доби знайомій потерпілої прийшло смс-повідомлення про те, що її номер НОМЕР_4 з`явився у мережі, однак мережу в її телефоні не відображало та здійснити дзвінок вона не могла.

07.09.2016 року ОСОБА_4 пішла до сервісного центру « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де їй повідомили, що її номер НОМЕР_4 активний, його спочатку було заблоковано та потім розблоковано. Тоді працівники « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відновили її номер та повідомили, що за допомогою її сім-карти було здійснено крадіжку її грошових коштів.

При зверненні потерпілої до « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було встановлено, що з її банківських карток №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 скоєно крадіжку грошових коштів на загальну суму 19745 гривень.

Слідчий просив клопотання задовольнити посилаючись на те, що з метою встановлення даної інформації, має істотне значення для встановлення істини у кримінальному правопорушенні, так як за допомогою даної інформації можна буде встановити осіб, причетних до вчинення цього кримінального правопорушення, а також місце знаходження викраденого майна. Іншими слідчими розшуковими діями встановити дану інформацію не можливо.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 цього ж Кодексу, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Приймаючи до уваги, що доступ до документів, зазначених в клопотанні, має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для встановлення осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого та надати тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-160,163-165 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Довгинцівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Зобов`язати директора Криворізького філіалу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 надати тимчасовий доступ слідчому СВ Довгинцівського ВП КВП ОСОБА_3 чи оперативному співробітнику Довгинцівського ВП КВП за дорученням слідчого, до документів, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Криворізького філіалу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , що містять інформацію: щодо даних власника рахунку ОСОБА_4 №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (копія паспорту, анкетна заява, фінансовий номер), та виписки по її карткам у період з 03.09.2016 року по 07.09.2016 року; виписку руху грошових коштів, перекази на інші карти із зазначенням адреси, де було здійснено зняття грошових коштів з банківських карток №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 у період з 03.09.2016 року по 07.09.2016 року (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату; виписку руху грошових коштів з банківських карток №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 у період з 03.09.2016 року до 07.09.2016 року, та з фото інформацією з банкоматів при знятті грошових коштів, а також якщо здійснювались інші операції, то до документів, що містять інформацію щодо анкетних даних кінцевого отримувача грошових коштів, якщо дані гроші були зняті, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб, які знімали гроші.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі, якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1