Провадження №1-кс/127/6799/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 вересня 2016 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області майора податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області майор податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування, кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000021від 03.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212КК України.

Згідно клопотання, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою, організували підпільний цех з виготовлення алкогольний напоїв в житловому будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
23.08.2016 р. за вказаною адресою проведено обшук, в результаті якого виявлено та вилучено незаконно виготовлених алкогольних напоїв торгових марок «ІНФОРМАЦІЯ_2 », «ІНФОРМАЦІЯ_3 » та «Аbsolut» загальним об`ємом 5105 літрів, які зберігали з метою збуту в житловому будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Відправлення незаконно виготовлених алкогольних напоїв вищевказані особи здійснюють за допомогою служби кур`єрської доставки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та отримували з їх реалізації кошти на карткові рахунки.
На підставі ухвали Вінницького міського суду Вінницької області, 02.09.2016 року проведено обшук за адресою проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 : АДРЕСА_2 . За результатами обшуку виявлено та вилучено три пластикових банківських картки, а саме : пластикова картка синього кольору ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_1 , пластикова картка фіолетового кольору ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_2 , пластикова картка ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 .
02.09.2016 р. ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 оголошено про підозру у вчиненнікримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28,ч.2 ст. 204 КК України.
Тому, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так як іншим способом неможливо отримати документи, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 162 КПК України, тому слідчий суддя вважає за необхідне з метою вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також з`ясування фактичного перерахування грошових коштів та законності їх обігунадати дозвіл на тимчасовий доступ документів, які зберігаються в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів стосовно інформації, яка міститьбанківську таємницю, по картковому рахунку № НОМЕР_3 відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО - НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, а саме відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2016 по 06.09.2016 та документів, які стосуються відкриття та обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 , а саме:заяв на відкриття рахунків;договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта;ксерокопій паспортів уповноважених осіб;оригіналу довіреності завіреної нотаріально на ім`я особи, яка має право на відкриття і розпорядження рахунками;заяв клієнта на встановлення системи «Клієнт-Банк»;договору на обслуговування системи «Клієнт-Банк»;акту про введення системи «Клієнт-Банк» в експлуатацію;документів, які засвідчують встановлення системи «Клієнт-Банк»;документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа і електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі вказаних електронних ключів;інших документів, які знаходяться в справі з юридичного оформлення рахунків клієнта банку
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя