печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 18.02.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000365 за фактом зловживання службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » своїм службовим становищем, що спричинило настання тяжких наслідків, заволодіння під час будівництва сучасного лікувально діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » бюджетними коштами в особливо великих розмірах, а також нецільового використання бюджетних коштів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 210, ч. 5 ст. 191 КК України.

Установлено, що ОСОБА_5 , обіймаючи посади генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та генерального директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто будучи службовою особою, у період з грудня 2011 року по грудень 2013 року, перебуваючи в м. Києві, діючи повторно, з корисливого мотиву та за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем заволоділа чужим майном в особливо великих розмірах, а саме державними коштами виділеними на будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі СЛДК НДСЛ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та придбання обладнання для указаної лікарні при наступних обставинах.

Усього, при вищевказаних обставинах, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а також невстановленими особами, з корисливих мотивів заволоділи коштами Державному бюджету України на загальну суму 8 882 381,21 грн., чим спричинили шкоду державі на вказану суму.

Крім цього, в ході досудового розслідування установлено, що в кінці грудня 2015 року, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи в змові із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 , в порушення вимог статті 119 Бюджетного кодексу України якою визначено, що нецільовим використанням бюджетних коштів є їх витрачання на цілі, що не відповідають напрямам використання бюджетних коштів, визначеним у паспорті бюджетної програми, без передбачених паспортом бюджетної програми на 2015 рік «Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу ІНФОРМАЦІЯ_5 », що затверджений наказом Міністерства Фінансів України № 442/650 від 17.07.2015, напрямків використання бюджетних коштів щодо проведення оплати за виконані роботи в 2011-2014 роках з будівництва сучасного лікувально-діагностичного комплексу лікарні, здійснили погашення указаної кредиторської заборгованості перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ч. 2 ст. № 49 Бюджетного кодексу України Казначейство здійснює платежі за дорученнями розпорядників бюджетних коштів у разі наявності затвердженого в установленому порядку паспорта бюджетної програми.

З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, кола всіх осіб, які причетні до вчинення указаних вище кримінальних правопорушень та точної суми спричинених державі збитків необхідно отримати тимчасовий доступ до документів стосовно здійснення перерахування бюджетних коштів із рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », без передбачених паспортом бюджетної програми видатків, що відкритий в управлінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Оскільки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ІНФОРМАЦІЯ_6 має відкритий банківський рахунок із якого для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювались перерахування бюджетних коштів, тому документи стосовно перерахування указаних коштів у даний час знаходяться у вказаному ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 .

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до документів стосовно відкриття та використання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в управлінні ІНФОРМАЦІЯ_6 банківського рахунку, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та їх вилучити (здійснити виїмку), неможливо встановити коло осіб, причетних до вчинення указаного вище злочину та точну суму спричинених державі збитків, оскільки в указаних документах об`єктивно відображено відомості про осіб, які підписували платіжні документи та документи на підставі яких здійснювались перерахування бюджетних коштів які самі по собі або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть бути використані як докази.

Крім цього, для ідентифікації підписів у платіжних документах стосовно перерахування бюджетних коштів та встановлення осіб, причетних до їх незаконного заволодіння, необхідно провести судово-почеркознавчі експертизи, для чого експерту необхідно надати оригінали документів.

Обґрунтування необхідності вилучення саме оригіналів документів полягає в тому, що для призначення та проведення почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів, у відповідності до п. 1.1., 3.2.1. Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5, для проведення досліджень надаються лише оригінали документів.

З огляду на обставини вчинення розслідуваного злочину, який набув суспільного резонансу та наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або пошкодження необхідних слідству відомостей, які можуть бути використані в суді докази, розгляд указаного клопотання необхідно проводити без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_6 , яке є володільцем документів.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000365 від 18.02.2014 за фактом зловживання службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » своїм службовим становищем, що спричинило настання тяжких наслідків, заволодіння під час будівництва сучасного лікувально діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » бюджетними коштами в особливо великих розмірах, а також нецільового використання бюджетних коштів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 210, ч. 5 ст. 191 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_8 , слідчим слідчої групи, яким доручено здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, або за дорученням в порядку ст. 40 КПК України співробітникам ГУ КЗЕ СБ України, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучити оригінали документів (здійснити їх виїмку), що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, на підставі яких ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 відкрито рахунок № НОМЕР_2 ;

- карток із зразками підписів та відбитком печатки підприємства, копій паспортів, доручень, інших документів, які надавались при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунку № НОМЕР_2 ;

- паспортів бюджетних програм, у рамках яких проводились перерахування бюджетних коштів по вказаному рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також планів використання бюджетних коштів, які затверджені головними розпорядниками за період з 01.01.2015 по 22.08.2016;

- реєстрів бюджетних зобов`язань ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та документів на підставі яких здійснювалась реєстрація указаних бюджетних зобов`язань;

- документів фінансової звітності за період з 01.01.2015 по 22.08.2016;

- актів ревізій контрольно-ревізійних органів, якими підтверджено взяті ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » бюджетні зобов`язання у вказаний період;

- платіжних доручень, меморіальних ордерів, рахунків фактур, документів, що підтверджуються факти виконання робіт, поставки товарів, документів щодо погодження головним розпорядником бюджетних коштів проведення оплат ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вказаному рахунку, а також інших документів, на підставі яких були виписані зазначені платіжні документи та які свідчать про здійснення платежів по рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за період з 01.01.2015 по 22.08.2016;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу банківських операцій по вказаних розрахунках;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках № НОМЕР_2 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), за період з 01.01.2015 по 22.08.2016

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження

Примірник 2 виданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1