У Х В А Л А

Справа № 183/2447/16

№ 1-кс/183/416/16

27 квітня 2016 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , за участю слідчого Новомосковського відділу поліції ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -
ВСТАНОВИЛА:

26 квітня 2016 року до Новомосковського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого Новомосковського відділу поліції ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ та можливість вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

- уставних та реєстраційних документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", наявних ліцензій, дозволів на виконання будівельних робіт;
- наказу про призначення на посаду директора підприємства його функціональні обов`язки;
- наказу про призначення представника підприємства, який був задіяний при закритті актів прихованих робіт ОСОБА_5 його функціональні обов`язки;
- наказу про призначення на посаду бухгалтера підприємства його функціональні обов`язки;
- наказу про призначення працівника підприємства, який підготовлював та складав акти виконаних робіт за формою КБ-2 з капітальних ремонтів житлових будинків АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 його функціональні обов`язки;
- звітів до ДПІ з податку на додану вартість та 5- ми додатками до них, податку на прибуток, за формою 1-ДФ за період часу з 01.06.2015 року по теперішній час включно;
- довідки про відкриті рахунки в комерційних банках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на жовтень - грудень 2015 року, рух коштів по розрахунковим рахункам за період часу з 01.10.2015 року по 01.03.2016 року та до оригіналів документів, а саме:
- договору № 28/11 від 02.11.2015 року на виконання підрядних робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт покрівлі дому № 3 мікрорайонну « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Перещепине;
- договору № 28/10 від 29.10.2015 року на виконання підрядних робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт покрівлі дому № 7 мікрорайонну « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Перещепине;
- акту прийняття виконаних будівельних робіт від 04.12.2015 року за листопад 2015 року по об`єкту - капітальний ремонт покрівлі дому № 3, договірну ціну, підсумкові відомості ресурсів, розрахунки одиничної вартості робіт, загальновиробничих витрат, довідок про вартість робіт, локальні кошториси на будівельні роботи з шпального ремонту покрівлі житлового будинку АДРЕСА_1 ;
- акту прийняття виконаних будівельних робіт від 17.12.2015 року за грудень 2015 року по об`єкту - капітальний ремонт покрівлі дому № 7, договірну ціну, підсумкові відомості ресурсів, розрахунки одиничної вартості робіт, загальновиробничих витрат, довідок про вартість робіт, кошториси на будівельні роботи з капітального ремонту покрівлі житлового будинку АДРЕСА_2 ;
- актів на закриття прихованих робіт з капітальних ремонтів житлових будинків № 3, АДРЕСА_2 ;
- документів, котрі відображають придбання матеріалів, які були використанні при проведенні зазначених вище робіт, а саме: руберойду наплавлюваного для верхнього та нижнього шарів, суміш сухих (договори на придбання зазначених матеріалів, накладні, податкові накладні, сертифікати якості (паспорти) заводів виробників зазначених матеріалів;
- договорів та актів виконаних робіт з субпідрядними підприємствами, якщо ними виконувалися зазначені вище роботи, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , - мотивуючи його тим, що на даний час здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001488 від 18.04.2016 року за фактом розкрадення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ Комерційний центр " ІНФОРМАЦІЯ_1 " бюджетних грошових коштів виділених на капітальний ремонт покрівель житлового фонду мікрорайонну " ІНФОРМАЦІЯ_2 м. Перещепине Новомосковського району Дніпропетровської області. Кримінальне правопорушення на даний час кваліфіковано за ч.3ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 29.10.2015 року посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі голови ОСОБА_6 уклали договір підряду № 28/10 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_7 на виконання робіт з капітального ремонту покрівлі житлового будинку АДРЕСА_2 на загальну суму 761 404 гривень з урахуванням ПДВ. 17 грудня 2015 року при складанні акту виконаних робіт за формою КБ-2В з капітального ремонту покрівлі ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в акт виконаних робіт внесли завідомо недостовірні відомості щодо розбирання бетонної і асфальтобетонної стяжки площею 603 кв. м, улаштування цементної вирівнювальної стяжки на площі 1340 кв. м та застосування сухих сумішей у кількості 8500 кг на загальну суму 329 027,4 гривень. На підставі зазначеного акту виконаних робіт підрядному підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були перераховані бюджетні грошові кошти, якими ОСОБА_6 та ОСОБА_7 розпорядилися на свій розсуд.
02.11.2015 року посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі голови ОСОБА_6 уклали договір підряду № 28/11 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_7 на виконання робіт з капітального ремонту покрівлі житлового будинку АДРЕСА_1 на загальну суму 428 347 гривень з урахуванням ПДВ. 4 грудня 2015 року при складанні акту виконаних робіт за формою КБ-2В з капітального ремонту покрівлі останні в акт виконаних робіт внесли завідомо недостовірні відомості щодо розбирання бетонної і асфальтобетонної стяжки площею 390 кв. м, улаштування цементної вирівнювальної стяжки на площі 780 кв. м та застосування сухих суміш у кількості 4500 кг на загальну суму 179 384,4 гривень. На підставі зазначеного акту виконаних робіт підрядному підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були перераховані бюджетні грошові кошти, якими ОСОБА_6 та ОСОБА_7 розпорядилися на свій розсуд.
З метою доказування причетності голови ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 та директора ТОВ Крмерційний Центр " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - ОСОБА_7 до вчинення кримінального правопорушення, слідчий Новомосковського відділу поліції ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 просить надати їй дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій та оригіналів вищезазначених документів, з метою проведення почеркознавчої експертизи.

В судовому засіданні слідча підтримала своє клопотання.

Представник Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в судове засідання не викликався у відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.

ч. 1 ст. 107 КПК України встановлено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. В судовому засіданні судом роз`яснювалося дане право, але у зв`язку з тим, що таке клопотання заявлено не було, фіксування судового засідання технічними засобами не проводилося.

Суд, дослідивши клопотання, вислухавши обґрунтування слідчого та надані письмові докази, дійшов до наступного:

Дійсно, 18.04.2016 року слідчим відділу Новомосковського відділу поліції ГУНП України в Дніпропетровській області до Єдиного Реєстру досудових розслідувань за № 0001488 внесені відомості за фактом розкрадення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " бюджетних грошових коштів виділених на капітальний ремонт покрівель житлового фонду мікрорайонну "Орільський, м. Перещепине Новомосковського району Дніпропетровської області. Кримінальне правопорушення на даний час кваліфіковано за ч.3ст. 191 КК України (а.п. 6).

У відповідності до вимог ст.ст. 159-160 КПК України слідчий або прокурор має право звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу та вилучення документів.

Відповідно до п. 1,2,3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи:

- перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи;

- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- не становлять собою або не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Виходячи з заявленого клопотання і представлених суду матеріалів, вбачається, що необхідні документи, а саме оригінали договорів та актів виконаних робіт з субпідрядними організаціями, дійсно перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
В судовому засіданні слідчим доведена необхідність надання їй тимчасового доступу до вищезазначених документів в рамках внесеного до ЄРДР кримінального провадження та не можливість іншим способом довести ті обставини, які передбачається, без їх допомоги, у зв`язку з чим надане клопотання в цій частині підлягає задоволенню.

Разом з тим в судовому засіданні слідчим не доведено наявність відкриття рахунків в будь-яких банках, а тому в наданні доступу до руху коштів по розрахунковим рахунках за період часу з 01.10.2015 року по 01.03.2016 року необхідно відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159,160, 162, 164, 166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого Новомосковського відділу поліції ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу та можливість вилучення оригіналу документів задовільнити частково.

Надати слідчому СВ Новомосковського відділу поліції ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та старшому оперуповноваженому з ОВС відділу управління захисту економіки в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України майору поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та зобов`язати представника Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 надати вищевказаним особам дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

- уставних та реєстраційних документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", наявних ліцензій, дозволів на виконання будівельних робіт;
- наказу про призначення на посаду директора підприємства його функціональні обов`язки;
- наказу про призначення представника підприємства, який був задіяний при закритті актів прихованих робіт ОСОБА_5 його функціональні обов`язки;
- наказу про призначення на посаду бухгалтера підприємства його функціональні обов`язки;
- наказу про призначення працівника підприємства, який підготовлював та складав акти виконаних робіт за формою КБ-2 з капітальних ремонтів житлових будинків АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 його функціональні обов`язки;
- звітів до ДПІ з податку на додану вартість та 5- ми додатками до них, податку на прибуток, за формою 1-ДФ за період часу з 01.06.2015 року по 27.04.2016 року включно;
- довідки про відкритті рахунки в комерційних банках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " станом на жовтень - грудень 2015 року та до оригіналів документів, а саме:
- договору № 28/11 від 02.11.2015 року на виконання підрядних робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт покрівлі дому № 3 мікрорайонну « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Перещепине;
- договору № 28/10 від 29.10.2015 року на виконання підрядних робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт покрівлі дому № 7 мікрорайонну « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Перещепине;
- акту прийняття виконаних будівельних робіт від 04.12.2015 року за листопад 2015 року по об`єкту - капітальний ремонт покрівлі дому № 3, договірну ціну, підсумкові відомості ресурсів, розрахунки одиничної вартості робіт, загальновиробничих витрат, довідок про вартість робіт, локальні кошториси на будівельні роботи з шпального ремонту покрівлі житлового будинку АДРЕСА_1 ;
- акту прийняття виконаних будівельних робіт від 17.12.2015 року за грудень 2015 року по об`єкту - капітальний ремонт покрівлі дому № 7, договірну ціну, підсумкові відомості ресурсів, розрахунки одиничної вартості робіт, загальновиробничих витрат, довідок про вартість робіт, кошториси на будівельні роботи з капітального ремонту покрівлі житлового будинку АДРЕСА_2 ;
- актів на закриття прихованих робіт з капітальних ремонтів житлових будинків № 3, АДРЕСА_2 ;
- документів, котрі відображають придбання матеріалів, які були використанні при проведенні зазначених вище робіт, а саме: руберойду наплавлюваного для верхнього та нижнього шарів, суміш сухих (договори на придбання зазначених матеріалів, накладні, податкові накладні, сертифікати якості (паспорти) заводів виробників зазначених матеріалів;
В частині наданні дозволу до договорів та актів виконаних робі з субпідрядними підприємствами, якщо ними виконувалися зазначені вище роботи та довідки про відкриті рахунки в комерційних банках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на жовтень - грудень 2015 року, рух коштів по розрахунковим рахункам за період часу з 01.10.2015 року по 01.03.2016 року в задоволенні клопотання відмовити.
У разі не виконання ухвали добровільно слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала діє по 27 травня 2016 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1