Справа №639/6480/16-к
1-кс/639/1065/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
місто Харків 31 серпня 2016 року
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Новобаварського відділення поліції Київського відділу поліції ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , прокурора Жовтневого відділу Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0002076 від 11.08.2016 року слідчим СВ Новобаварського відділення поліції Київського відділу поліції ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_5 , клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:
До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Новобаварського ВП Київського відділу поліції ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , яке погоджено заступником керівника Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного 11.08.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002076, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В клопотанні слідчий посилається на те, що 10.08.2016 року приблизно 15:31 год. невстановлена особа, за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом шахрайських дій заволоділа грошовими коштами у розмірі 5500 гривень, чим було завдано матеріальної шкоди ОСОБА_6 .

Заяву ОСОБА_6 було зареєстровано в ЖЄО під № 11378 від 10.08.2016 року та 11.08.2016 року було порушено кримінальне провадження зареєстроване в ЄРДР під №0002076 за ознаками складу злочину, передбаченому ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний потерпілий ОСОБА_6 пояснив, що 10.08.2016 року знайшов на сайті « OLX» та побачив оголошення, щодо продажу кайта (спортивний повітряний змій) вартістю 11000 гривень Після недовгих переговорів по мобільному телефону з номеру НОМЕР_1 на номер НОМЕР_2 , продавець « ІНФОРМАЦІЯ_1 » запропонував внести передоплату на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ідентифікуючою ознакою на № НОМЕР_3 , яка зареєстрована на громадянина ОСОБА_7 . В подальшому продавець запевнив, що кайт відправить лише у вечорі 10.08.2016 року Новою поштою. Тому 10.08.2016 року була перерахована сума у розмірі 5500 гривень. Перерахування здійснювалось за допомогою мобільного сервісу банка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка була завантажена на мобільний телефон потерпілого. Після того, як були відправлені грошові кошти в сумі 5500 гривень на вище вказаний банківський рахунок, зв*язок із продавцем був втрачений, а оголошення було видалено та придбаний товар не був направлений замовнику.

Орган досудового розслідування вважає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо власника та руху грошових коштів по рахунку, відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із ідентифікуючою ознакою № НОМЕР_3 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність встановлення руху коштів рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 за період з 10.08.2016 року по теперішній час, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 із зазначенням коду ЄДРПОУ та назви контрагентів, суми платежів, призначення платежів, відомості щодо місць та часу зняття із вищевказаного рахунку даних грошових коштів, а також аудіо запис розмови з оператором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », під час якої 10.08.2016 року були перераховані грошові кошти рахунку, відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 .

Від учасників процесу клопотань щодо здійснення технічної фіксації судового засідання не надходило.

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання, посилаючись на зазначені вище обставини.

Прокурор в судовому засіданні просив суд проводити розгляд клопотання без участі представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у зв`язку з віддаленістю місця розташування офісу та неможливістю прибуття у судове засідання.

Вислухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання посилаючись на зазначені вище обставини, також вказали на те, що зазначені в клопотанні документи необхідні органу досудового слідства для встановлення осіб причетних для скоєння кримінального правопорушення, вивчивши надані матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню оскільки прокурором та слідчим наведені достатні підстави для доступу та тимчасового вилучення зазначеної у клопотанні інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з наступних підстав.

Слідчим та прокурором суду в обґрунтування клопотання надані докази на підтвердження неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, обґрунтування необхідності вилучення зазначених речей і документів.

Згідно з вимогами ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до вимог ст.160 КПК України, у клопотанні зокрема зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; значення речей для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість їх використання як доказів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, обґрунтування необхідності вилучення речей і документів.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд, зважаючи на те, що слідчим та прокурором доведені підстави надання дозволу на доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159 - 164 КПК України,
ухвалив:
Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СВ Новобаварського відділення поліції Київського відділу поліції ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0002076 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме до інформації про рух грошових коштів по рахунку, відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 за період з 10.08.2016 року по теперішній час, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 (тел. НОМЕР_4 , факс. НОМЕР_4 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 ) із зазначенням коду ЄДРПОУ та назви контрагентів, суми платежів, призначення платежів, відомості щодо місць та часу зняття із вищевказаного рахунку даних грошових коштів, а також аудіо запис розмови з оператором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », під час якої 10.08.2016 року були перераховані грошові кошти рахунку, відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 .

Встановити строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Попередити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Один примірник ухвали та її копію направити слідчому СВ Новобаварського відділення поліції Київського відділу поліції ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , зобов`язавши її вручити копію ухвали представнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при врученні якої пред`явити оригінал ухвали.

Ухвала остаточна.

Слідчий суддя ОСОБА_1