Справа № 537/1030/13-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19.02.2013 року м.Кременчук

Слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області Сьоря С.І., при секретарі Яворській А.Г., за участю слідчого слідчого відділу Кременчуцької ОДПІ Полтавської області ДПС Воронюк А.Б. розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Кременчуцької ОДПІ Полтавської області ДПС Воронюк А.Б. про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

19.02.2013 року слідчий слідчого відділу Кременчуцької ОДПІ Полтавської області ДПС Воронюк А.Б.. звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу дозвіл на проведення обшуку в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1, яка належить громадянці ОСОБА_3, з метою виявлення та вилучення оригіналів первинних бухгалтерських документів фінансово-господарської діяльності, як в електронних так і в паперових носіях, а саме - угод, додаткових угод, додатків до угод, актів приймання товару, накладних, податкових накладних, рахунків, листування, актів приймання-передачі по взаємовідносинах КП "Комсомольський ПК і Т" з ТОВ "Інвестшляхбуд-4", та ТОВ "Інвестшляхбуд-4" з ПП "Ассір", та із іншими підприємствами-контрагентами, в період часу з 2006-2009 років, а також технічних засобів у тому числі комп'ютерна техніка та електронні носії інформації в яких містяться вищезазначені документи в електронному вигляді.

На обґрунтування вищевказаного клопотання слідчий вказав, що матеріалами кримінального провадження встановлено, що службові особи КП "Комсомольський ПК і Т" ( м. Комсомольськ) 16 січня 2006 року уклали договір з ТОВ "Інвестшляхбуд-4" ( м. Кременчук), на виконання будівельних робіт в приміщенні Комсомольського палацу культури і творчості, замовником якого виступав ОСОБА_4, а підрядником ОСОБА_5

Згідно "Акту виконаних робіт" між ТОВ "Інвестшляхбуд-4" (), та КП "Комсомольський ПК і Т" () роботи по ремонту палацу виконувались безпосередньо ТОВ "Інвестшляхбуд-4", без залучення субпідрядників.

Також в ході досудового слідства встановлено, що будівельні роботи на КП "Комсомольський ПК і Т" () виконувалися субпідрядником ПП "Ассір" ( м. Київ) про що було укладено договір - субпідряду №2 від 17.04.2006 року між ТОВ "Інвестшляхбуд-4" () та ПП "Ассір" (). Також встановлено, що ремонтні роботи в палаці виконувались ТОВ "Інвестшляхбуд-4" під керівництвом гр. ОСОБА_6, який був представлений їм як прораб ТОВ "Інвестшляхбуд-4". Про залучення яких-небудь субпідрядників до виконання зазначених робіт їм не відомо, та договором-підряду №1 від 16.01.2006 року не передбачалось. Гр. ОСОБА_6 незареєстрований як суб'єкт підприємницької діяльності в 2006 році створив ремонтну бригаду, та розмістив рекламне оголошення в "Приватній газеті".

На протязі 2006 року ним та його бригадою було виконано будівельні роботи в приміщенні Комсомольського ПК і Т, так як він не зареєстрований, як суб'єкт підприємницької діяльності і не має ліцензії на виконання будівельних робіт, перебуваючи в дружніх стосунках з ОСОБА_5 виконав ремонтні роботи нібито від імені ТОВ "Інвестшляхбуд-4", при цьому оплату за виконану роботу отримував готівкою від громадянки на ім'я ОСОБА_11, інші особи ремонт в Комсомольському ПК і Т не проводили, ПП "Ассір" та його директор і засновник ОСОБА_7 йому не відомі. Громадянину ОСОБА_6 передавала готівкові кошти за виконану ремонтну роботу в приміщеннях КП "Комсомольський ПКіТ" - ОСОБА_8.

ДП ДПІ "Міськбудпроект" було проведено експертне дослідження виконаних ремонтних робіт в приміщеннях КП "Комсомольський ПКіТ".

Згідно висновку спеціаліста при виконанні ремонтних робіт в порушеннях ДБН - 1.1.-1-2000 "Правил визначення вартості будівництва" затверджених наказом Держбуду України № 174 від 27.08.2000 року були безпідставно завищені обсяги виконаних робіт та ціни на будівельні матеріали, що призвело до безпідставного завищення вартості виконаних робіт на загальну суму 79 950 грн.

Дані дії службових осіб КП "Комсомольський ПК і Т" при реєстрації кримінального провадження кваліфіковано за ч. 2 ст. 364 КК України.

Матеріалами кримінального провадження встановлено, що документи фінансово-господарської діяльності КП "Комсомольський ПК і Т" з ТОВ "Інвестшляхбуд-4", та ТОВ "Інвестшляхбуд-4" з ПП "Ассір" на даний час знаходяться і приховуються від слідства, за адресами реєстраціями ТОВ "Інвестшляхбуд-4" та службових осіб останнього.

Згідно статутних та реєстраційних документів встановлено, що ОСОБА_5, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1.

Довідкою Кременчуцької МБТІ №61/681 від 07.02.2013р. встановлено, що житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності належить громадянці ОСОБА_3.

Для з'ясування обставин правопорушення та з метою використання як доказів відомостей, що містяться в оригіналах документів КП "Комсомольський ПК і Т" з ТОВ "Інвестшляхбуд-4", та ТОВ "Інвестшляхбуд-4" з ПП "Ассір", та із іншими підприємствами-контрагентами, в період часу з 2006-2009 років, а також враховуючи достатні підстави вважати що документи які є доказами по провадженню можуть бути знищенні, оскільки службові особи першого фактично обізнані по безтоварним операціям зазначених в даному клопотанні, необхідно отримати оригінали документів ТОВ "Інвестшляхбуд-4", за період з 2006-2009 років, які зберігаються за адресою: АДРЕСА_1.

Слідчий слідчого відділу Кременчуцької ОДПІ Полтавської області ДПС Воронюк А.Б в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені у ньому обставини.

Вислухавши слідчого, дослідивши представлені в суд матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків .

Як достовірно встановлено слідчим суддею,13.02.2013 року слідчим слідчого відділу Кременчуцької ОДПІ Полтавської області ДПС Воронюк А.Б. внесено до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за номером 0000032 матеріали правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України за фактом зловживання службовим становищем службовими особами КП Комсомольсчький ПКіТ, щодо використання бюджетних коштів по придбанню будівельних послуг, згідно договору №1 від 16.01.2009 року з ТОВ "Інвестшляхбуд-4" в сумі 950 грн., що завдало шкоди охоронюваним інтересам держави та спричинило тяжкі наслідки.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що документи фінансово-господарської діяльності КП "Комсомольський ПК і Т" з ТОВ "Інвестшляхбуд-4", та ТОВ "Інвестшляхбуд-4" з ПП "Ассір" на даний час знаходяться і приховуються від слідства, за адресами реєстраціями ТОВ "Інвестшляхбуд-4" та службових осіб останнього.

Згідно статутних та реєстраційних документів встановлено, що ОСОБА_5, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1.

Довідкою Кременчуцької МБТІ №61/681 від 07.02.2013р. встановлено, що житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності належить громадянці ОСОБА_3.

Для з'ясування обставин правопорушення та з метою використання як доказів відомостей, що містяться в оригіналах документів КП "Комсомольський ПК і Т" з ТОВ "Інвестшляхбуд-4", та ТОВ "Інвестшляхбуд-4" з ПП "Ассір", та із іншими підприємствами-контрагентами, в період часу з 2006-2009 років, а також враховуючи достатні підстави вважати що документи які є доказами по провадженню можуть бути знищенні, оскільки службові особи першого фактично обізнані по безтоварним операціям зазначених в даному клопотанні, необхідно отримати оригінали документів ТОВ "Інвестшляхбуд-4", за період з 2006-2009 років, які зберігаються за адресою: АДРЕСА_1.

Згідно ст. 234 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про проведення обшуку, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав, що відшукувані речі, документи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи, відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, що містяться у відшукуваних речах і документи можуть бути доказами під час судового розгляду.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що в будинку АДРЕСА_1, який належить на праві власності ОСОБА_3, можуть знаходиться речі і документи, що мають важливе значення для встановлення істини по справі, в зв'язку з чим клопотання слідчого про проведення обшуку є таким, що підлягає задоволенню повністю.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України , слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Кременчуцької ОДПІ Полтавської області ДПС Воронюк А.Б. про проведення обшуку - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Кременчуцької ОДПІ Полтавської області ДПС Воронюку В.А. дозвіл на проведення обшуку в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1, який належить громадянці ОСОБА_3, з метою виявлення та вилучення оригіналів первинних бухгалтерських документів фінансово-господарської діяльності, як в електронних так і в паперових носіях, а саме - угод, додаткових угод, додатків до угод, актів приймання товару, накладних, податкових накладних, рахунків, листування, актів приймання-передачі по взаємовідносинах КП "Комсомольський ПК і Т" з ТОВ "Інвестшляхбуд-4", та ТОВ "Інвестшляхбуд-4" з ПП "Ассір", та із іншими підприємствами-контрагентами, в період часу з 2006-2009 років, а також технічних засобів у тому числі комп'ютерна техніка та електронні носії інформації в яких містяться вищезазначені документи в електронному вигляді.

Ухвала діє до 19 березня 2013 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Сьоря