Справа 127/7253/16-к
Провадження 1-кс/127/2728/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого Вінницького відділу поліції ГУ Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за відсутністю клопотання учасників процесуальних дій про застосування технічних засобів фіксації судового процесу, -

ВСТАНОВИВ:
07.04.2016, слідчий Вінницького відділу поліції ГУ Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що 10.12.2015 до слідчого відділу Вінницького відділу поліції ГУ Національної поліції у Вінницькій області надійшли матеріали за зверненням начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 щодо невиконання наказу господарського суду Вінницької області від 02.03.2015 посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме про стягнення на користь Державного бюджету України 105 000 грн. штрафу та 105 000 грн. пені; наказу господарського суду Вінницької області від 02.03.2015 посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме про стягнення на користь Державного бюджету України 4200 грн. судового збору.

Відомості за даним фактом 10.12.2015 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0008415 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у ІНФОРМАЦІЯ_2 перебуває зведене виконавче провадження з примусового виконання наказу господарського суду Вінницької області від 02.03.2015 посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме про стягнення на користь Державного бюджету України 105 000 грн. штрафу та 105 000 грн. пені; наказу господарського суду Вінницької області від 02.03.2015 посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме про стягнення на користь Державного бюджету України 4 200 грн. судового збору.

В ході здійснення зведеного виконавчого провадження, з метою отримання інформації про наявність рахунків боржника, до ІНФОРМАЦІЯ_4 направлялись відповідні запити. Так, згідно відповіді ДПС України вбачається, що у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були відкриті рахунки в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Постановою від 23.04.2015 про арешт коштів боржника було накладено арешти на кошти боржника, які містяться на рахунках, відкритих у банківських установах.

Однак, згідно відповіді з ДПС України від 23.09.2015 (на запит державного виконавця) вбачається, що боржником відкрито нові рахунки в ВФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Постановою від 25.09.2015 про арешт коштів боржника було накладено арешти на кошти боржника, які містяться на всіх рахунках у ВФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Станом на теперішній час наказ господарського суду Вінницької області від 02.03.2015 про стягнення з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь Державного бюджету України 105 000 грн. штрафу та 105 000 грн. пені, а також наказ господарського суду Вінницької області від 02.03.2015 про стягнення з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь Державного бюджету України 4 200 грн. судового збору, посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не виконаний.

Враховуючи викладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених відомостей, перевірки фактів здійснення фінансово-господарських операцій між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» з іншими підприємствами, установами, організаціями, у ході розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів Вінницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме до документів про відкриття та використання рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 за період часу з 11.02.2015 по дату виконання ухвали. Керуючись, ст. ст. 40, 131, 132, 159-160 КПК України, слідчий просив суд клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала за обставин викладених у ньому, просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином.

Слідчий суддя вислухавши думку учасників судового розгляду ухвалив продовжити розгляд клопотання у відсутність представника.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджують неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Вінницького відділу поліції ГУ Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому Вінницького відділу поліції ГУ Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів про відкриття та використання рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 (платіжних доручень, чеків, роздруківку - руху коштів по даним рахункам з відображенням контрагентів, карток із зразками підпису та печатки, заяв на відкриття та обслуговування рахунку), за період часу з 11.02.2015 по 11.04.2016 та вилучити копії зазначених документів.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя