УХВАЛА
05 жовтня 2016 року м. Хмельницький
До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що 05.09.2016 близько 10:19 години невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману ОСОБА_5 заволоділа його коштами в сумі 1350 гривень, які ОСОБА_5 перерахував на картку № НОМЕР_1 через термінал банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що по АДРЕСА_1 .
07 вересня 2016 року слідчим СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 190 КК України.
У своїх показаннях потерпілий ОСОБА_5 вказує на те, що 05.09.2016 о 10 год. 12 хв., невстановлена слідством особа, шахрайським шляхом, увійшовши у довіру під приводом продажу автомобіля, заволоділа грошовими коштами у сумі 1350 грн. 00 коп., які останній надіслав на картковий рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 належний невідомій особі.
У зв`язку з викладеним виникає необхідність у встановленні даних, які становлять інформацію з обмеженим доступом. А саме: копій документів, складених АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та поданих невідомою особою при оформлені картки за № НОМЕР_1 ; банківську виписку про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді) за період часу з 00 год. 01 хв. 05.09.2016 року по кінцевий строк дії ухвали; завірені належним чином підтвердження, фото та відео зйомки, процесу трансакції, невідомою особою, коштів з платіжної картки за № НОМЕР_1 , які охороняються, для подальшого допиту даної особи, та з`ясування відомих їй обставин вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_5 .
Враховуючи викладене, а також те, що отриману інформацію про номер рахунку на який здійснено переказ коштів в інший спосіб неможливо, слідчий просив суд дане клопотання задовольнити.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що визначено ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, а тому вважаю за можливе клопотання задовольнити
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю слідчому СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , за дорученням останнього оперуповноваженому СКП Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області, майору поліції ОСОБА_6 , та зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 виготовити та надати:
- Завірені належним чином копії документів, складених АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та поданих невідомою особою при оформлені картки за номером № НОМЕР_1 ;
- Банківську виписку про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я невідомої особи із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді) за період часу з 00 год. 01 хв. 05.09.2016 року по кінцевий строк дії ухвали;
- Надати наявні матеріали, фото та відео фіксації проведення трансакції зняття готівки грошових коштів з платіжної картки за № НОМЕР_1 , в період часу з 00 год. 01 хв. 05.09.2016 року по максимальний період дії даної ухвали, також прошу вказати номери банкоматів та місце їх розташування при проведення трансакції зняття готівки грошових коштів з платіжної картки за № НОМЕР_1 .
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 05 листопада 2016 року.
Відповідно до вимог статей 164, 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя: