Єдиний унікальний номер 389/766/15-к
Провадження №1-кс/389/89/15
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 березня 2015 року м. Знам`янка

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 розглянув матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000275 від 14.02.2015 року та клопотання заступника начальника СВ Знам`янського МВ УМВС України в Кіровоградській області, погоджене з прокурором Знам`янської міжрайонної прокуратури, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

З клопотання слідчого вбачається, що 12.02.15 невстановлена особа, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) та реалізуючи його, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих спонукань, в цілях власної наживи, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_2 в сумі 4150 грн.

За вказаним фактом 14.02.15 Знам`янським МВ УМВС України в Кіровоградській області розпочате кримінальне провадження № 0000275 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_2 показав, що 12.02.15 невідома особа шляхом обману заволоділа його грошовими коштами у сумі 4150 грн., які він перерахувала на рахунок № НОМЕР_1 . Вказана особа зв`язувалась із ОСОБА_2 за № телефону НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Виходячи з обставин справи, можна вважати, що особа, якій належить банківський рахунок банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , скоїла злочин або може допомогти встановити особу злочинця, а тому інформація, отримана у банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про власника вказаного рахунку може сприяти встановленню особи, яка скоїла злочин та інших осіб, які можуть бути свідками, сприяти встановленню інших обставин.

Отримана у банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформація в подальшому може бути використана як доказ в кримінальному провадженні та свідчити про використання невідомою особою коштів, якими вона заволоділа шахрайським шляхом.

· Для встановлення особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення необхідно отримати доступ до інформації, що становить банківську таємницю, що перебуває у власності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме, до документів, що містять наступні відомості: документу про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ; документів про зняття та рух грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 12.02.2015 року по час розгляду клопотання слідчим суддею; відомостей того, чи підключено карткового рахунку № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком у період з 00.00 год. 12.02.2015 року по час розгляду клопотання слідчим суддею;фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 12.02.2015 року по час розгляду клопотання слідчим суддею.

Отримати інформацію про власника банківського рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 необхідно для того, щоб повністю встановити момент шахрайства та дії після його вчинення, а також час перерахування коштів ОСОБА_2 та час їх зняття з рахунку.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, беручи до уваги наявність достатніх підстав вважати, що вказана в клопотанні інформація знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, як сама по собі так і в сукупності з іншими документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з метою встановлення особи, причетної до скоєння вищевказаного злочину. З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважає за необхідне задовольнити клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, п.7 ст.162, 163, 164, 165, 166 КПК України, ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

У Х В А Л И В:
1. Надати заступнику начальника СВ Знам`янського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_3 (м. Знам`янка вул. Київська, 25, тел.(05233) 2-12-80) дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_1 , по кримінальному провадженню № 0000275 від 14.02.2015 року.

2. Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості:

- документу про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

- документів про зняття та рух грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 12.02.2015 року по час розгляду клопотання слідчим суддею;

- відомостей того, чи підключено карткового рахунку № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком у період з 00.00 год. 12.02.2015 року по час розгляду клопотання слідчим суддею;

3. Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за наявністю, надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 12.02.2015 року по час розгляду клопотання слідчим суддею.

4. Отриману інформацію надати заступнику начальника СВ Знам`янського МВ УМВС України в Кіровоградській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 , АДРЕСА_2 , № тел. НОМЕР_5 .

Строк дії даної ухвали з 11.03.2015 року по 31.03.2015 року

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1