Єдиний унікальний номер (справа №) 216/2727/16-к
Номер провадження у суді 1-кс/216/1381/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання тимчасового доступу до речей і документів
02 червня 2016 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000261 від 26.04.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

13.04.2016 року приблизно о 17:00 годині, ОСОБА_4 переслідуючи злочинний намір, спрямований на незаконне придбання та зберігання без мети збуту особливо небезпечного наркотичного засобу опію ацетильованого, знаходячись на вулиці Металургів в Дзержинському районі м. Кривого Рогу, незаконно придбав без мети збуту у невстановленої слідством особи рідину масою 0,8524 г у фрагменті медичного шприца об`ємом 2,0 мл, який він поклав до внутрішньої лівої кишені куртки, що була одягнена на ньому, після чого незаконно, зберігаючи при собі, на маршрутному таксі перевіз на вулицю Семашка в Дзержинському районі м. Кривого Рогу звідки попрямував до адреси свого проживання.

Цього ж дня, приблизно о 18:45 годині, ОСОБА_4 , знаходячись біля будинку АДРЕСА_1 , був зупинений співробітниками поліції, які під час його огляду в присутності двох понятих виявили та вилучили із внутрішньої лівої кишені куртки, що була одягнена на ньому, фрагмент медичного шприца об`ємом 2,0, який містив рідину масою 0,8524 г, яка згідно висновку експерта № 2/8.6-228 від 20.04.2016 року є особливо небезпечним наркотичним засобом опієм ацетильованим, маса якого в перерахунку на суху речовину складає 0,0337 г, який ОСОБА_4 незаконно придбав, зберігав, та перевозив при собі без мети збуту.

Допитаний ОСОБА_4 показав, що наркотичний засіб опій він придбав 13.04.2016 року на Соцмісті в Дзержинському районі м. Кривого Рогу по «закладці» при переводі грошових коштів на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Після цього Надточій добровільно надав співробітникам поліції квитанцію № 1542 про переказ грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_2 (номер телефону НОМЕР_3 ) та папір із записаним банківським рахунком № НОМЕР_1 та номером телефону НОМЕР_4 по яким, за словами Надточого, він здійснив переказ грошових коштів та придбав наркотик. Надточій наполягав на тому, що опій він придбав та зберігав виключно для особистого вживання без мети збуту.

В ході виконання доручення оперативними працівниками сьомого управління (з обслуговування Дніпропетровської та Запорізької областей) Департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції України при проведенні оперативно пошукових заходів серед осіб, які вживають наркотичні засоби було отримано достовірну інформацію, що громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , причетний до незаконного збуту наркотичного засобу «опій».

На думку органу досудового розслідування, в діях ОСОБА_5 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України за ознаками незаконного придбання, зберігання особливо небезпечних наркотичних засобів з метою збуту.

26.04.2016 року прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 Дніпропетровської області ОСОБА_6 винесено постанову про виділення матеріалів досудового розслідування в окреме провадження щодо вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

26.04.2016 року слідчим відділом Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості про зазначене кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 307 КК України за ознаками незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000261.

При проведенні заходів із залученням оперативних можливостей по даному кримінальному провадженню отримано достовірну інформацію про те, що ОСОБА_5 користується номером мобільного телефону НОМЕР_4 в тому числі і під час здійснення своєї злочинної діяльності для зв`язку з покупцями наркотичного засобу. Останній діє за такою схемою: замовник телефонує на мобільний телефон НОМЕР_4 та замовляє необхідну кількість наркотичної речовини. Після цього на мобільний телефон замовника приходять СМС повідомлення з номером картки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на яку потрібно надіслати потрібну суму грошових коштів, що дорівнює вартості замовленого товару. Після надходження коштів ОСОБА_5 на автомобілі Шкода Октавія д/н НОМЕР_5 здійснює закладку наркотичної речовини, після чого робить дзвінок замовнику та повідомляє йому місце закладки.

Таким чином встановлено, що ОСОБА_5 на території м. Кривого Рогу займається незаконним зберіганням у значних обсягах та незаконним збутом наркотичного засобу опію наркозалежним громадянам, які незаконно вживають вищевказану речовину, і висловлює наміри щодо подальшого заняття даною злочинною діяльністю.

30.05.2016 слідчий СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Клопотання мотивоване тим, що з метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для розкриття вказаного злочину та встановлення особи, яка його вчинила, у кримінальному провадженні виникла потреба встановити власника розрахункового рахунку, дослідити рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , на який здійснювався грошовий переказ, отримати доступ до інформації чи маються у зазначеного держателя платіжної картки інші карткові рахунки, відкриті у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на його ім`я, отримати доступ до інформації стосовно адрес розташування банкоматів, за допомогою яких були зняті грошові кошти з вище зазначеного карткового рахунку, отримати тимчасовий доступ до відеозаписів з камер спостереження встановлених на банкоматах, з яких особа знімала готівкові грошові кошти з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , окрім того, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет - сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », необхідно отримати інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи, якщо кошти з даного рахунку не знімалися, а перераховувалися на інші рахунку безготівковому порядку, отримати доступ до інформації про дані рахунки, отримати доступ до інформації про всі транзакції, які здійснювалися з моменту реєстрації карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та до теперішнього часу, а також отримати можливість їх вилучення у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_6 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст. 163 КПК України).

При цьому, відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи та інформація, знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як доказ, та неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за її дорученням в порядку ст.40, 41 КПК України оперативним співробітникам сьомого управління (з обслуговування Дніпропетровської та Запорізької областей) Департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції України, тимчасовий доступ до інформації стосовно держателя розрахункового рахунку № НОМЕР_1 .

Зобов`язати директора Криворізького філіалу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаним вище розрахунковим рахунком з наступними відомостями:

-інформація стосовно держателя розрахункового рахунку № НОМЕР_1 та завірені копії документів, що посвідчують його особу;

-інформація про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , на який здійснювався грошовий переказ;

-інформація чи маються у зазначеного держателя платіжної картки інші карткові рахунки, відкриті у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на його ім`я;

-інформація стосовно адрес розташування банкоматів, за допомогою яких були зняті грошові кошти з вище зазначеного карткового рахунку;

-відеозаписи з камер спостереження встановлених на банкоматах, з яких особа знімала готівкові грошові кошти з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

-якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи;

-якщо кошти з даного рахунку не знімалися, а перераховувалися на інші рахунки у безготівковому порядку, інформації про дані рахунки;

-інформація про всі транзакції, які здійснювалися з моменту реєстрації карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та до теперішнього часу.

Надати слідчому СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за її дорученням в порядку ст.40, 41 КПК України оперативним співробітникам сьомого управління (з обслуговування Дніпропетровської та Запорізької областей) Департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції України, дозвіл на вилучення документів та відеозаписів із зазначеною вище інформацією для доручення до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Криворізького філіалу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_6 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів визначити до 02 липня 2016 року.

Надати слідчому СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 оригінал ухвали про надання тимчасового доступу до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1