справа № 631/1128/16-к
провадження № 1-кс/631/94/16

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 липня 2016 року смт. Нова Водолага

Нововодолазький районний суд Харківської області в складі:
Головуючого слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю прокурора ОСОБА_3
11.01.2016 до Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа близько 18.00 години 10.01.2016 шахрайським шляхом заволоділа його грошима в сумі 1000 грн.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що близько 18.00 години 10.01.2016 він знаходився вдома, коли йому на мобільний телефон мобільного оператора, що належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , з мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 зателефонував невідомий чоловік, який представився ОСОБА_6 , працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і повідомив йому, що з його банківською карткою проводиться якась махінація, щоб відмінити дані діяння, необхідно взяти свою банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і повідомити перші дві цифри та вісім останніх цифр, потім перевернути картку та продиктувати ще три цифри з іншої сторони, ще запитав в нього строк дії банківської картки, після чого потерпілий повідомив необхідні цифри. Згодом йому на його телефон оператора, що належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 надійшло повідомлення, що з його банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 були зняті грошові кошти в розмірі 1000 гривень.
В ході досудового розслідування встановлено, що 10.01.2016 гроші в сумі 1000 гривень з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_7 , були зняті та перераховані через «UKR KYIV P2P EASYPAY 1 249374» на банківську картку № НОМЕР_5 емітовану Першим Українським Міжнародним Банком, яка належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешкаючи за адресою: АДРЕСА_2 та в подальшому які були перераховані через « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на банківську картку № НОМЕР_6 емітовану ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Також потерпілого під час допиту попереджено про кримінальну відповідальність, передбачену ст. 384 КК України, щодо надання завідомо неправдивих показань.
Враховуючи те, що отримання доступу до інформації про рух коштів на банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у власності банківської установи.
В судове засідання представники утримувача інформації, не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином та не надали до суду інформації про неможливість розгляд даного клопотання за їх відсутності.
Зважаючи на те, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду за відсутності представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Відповідно до ст.21 Закону України «Про інформацію» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємно та службова інформація, відносини пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації регулюється законом.
Порядок віднесення інформації до таємної або службової, а також порядок доступу до неї регулюється законом.
Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, це: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів, тощо.
Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду;
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Отримання зазначеної інформації надасть можливість органу досудового розслідування встановити дату та час здійснення операції, адресу одержувача його реквізити та фактичне місце знаходження останнього.
Внесене слідчою клопотання відповідає вимогам ч.2 ст.160 КПК України.
Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідча, відповідно п.7 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю містить в собі охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, що:
1) речі (документи) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншими способами неможливо.
Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом.
Відповідно до ст.121 Закону України «Про інформацію», інформацією з обмеженим доступом є конфіденціальна, таємна та службова інформація, відносини пов`язані з правовим режимом конфіденційності інформації регулюється законом. Порядок віднесення інформації до таємної або службової , а також порядок доступу до неї регулюється законами.
Згідно ч.1п.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді . суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також місця знаходження осіб, що причетні до скоєння даного кримінального правопорушення, можливість використати такі відомості як докази у даному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом вказані відомості отримати неможливо оскільки вказані дані перебувають лише у розпорядженні вищезазначених юридичних осіб, необхідно отримати право тимчасового доступу на вилучення вищезазначеної інформації, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 .
Слідча СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області у клопотанні та під час розгляду клопотання довела наявність підстав вважати, що зазначена вище інформація перебуває у володінні вказаних юридичних осіб - операторів мобільного зв`язку, сама по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначеній інформації, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Враховуючи наявність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення вказаної інформації через нетривалість строків її збереження, розгляд клопотання проведено відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходиться зазначена інформація.
За таких обставин, клопотання слідчої є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень ст.107 КПК України, а також у зв`язку з ненадходженням клопотань учасників процесу, не здійснювалось.
На підставі викладеного та керуючись ст.110, 160-166 КПК України, Закону України «Про інформацію», Закону України «Про банки та банківську діяльність»
Надати слідчому Нововодолазького відділення поліції Первомайського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_4 , або оперуповноваженому Нововодолазького відділення поліції Первомайського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_10 , право тимчасового доступу та можливість в подальшому вилучити документи, а саме:
1. Відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_6 за період з 01.01.2016 по час дії ухвали.
Первинні документи, які свідчать про зарахування грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_6 та зняття коштів за період з 01.01.2016 року по час дії ухвали.
Перелік банківських терміналів, з наданням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття перерахованих грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_6 , з наданням точних дат та часу фактичного зняття грошових коштів з наданням фото та відеозаписів з банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів з вказаного рахунку за період з 01.01.2016 року по час дії ухвали.
Інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_6 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, що перебувають у володінні Публічному Акціонерному Товариства комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО № НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .
2. Надати право тимчасового доступу та можливість в подальшому вилучити інформацію про телефонні зв`язки, смс-повідомлення та грошові перекази, із зазначенням номерів мобільних операторів та номерів «IMEI» мобільних терміналів, з якими вини працюють, тривалість, маршрути передавання з прив`язкою до базових станцій з розшифровкою (зазначенням точних адрес розташування), які здійснювались з номерів мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період часу з 09.01.2016 по 12.01.2016, що знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_5 .
3). Надати термін для виконання ухвали один місяць з моменту розгляду клопотання.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду харківської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Виготовлено дві копії ухвали .

Слідчий суддя ОСОБА_1