26.09.2016 Справа №607/3043/16-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого з ОВС 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши в залі суду в місті Тернополі клопотання власника майна директора ТзОВ «Микулин» ОСОБА_4 про скасування арешту майна,
В С Т А Н О В И В :
Заслухавши думку слідчого, яка не заперечила стосовно скасування арешту на договір оренди основних засобів від 01.03.2016 року між ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 на 1 арк; припис №010 від 27.08.2015 року TOB «Микулин» на 1 арк.; акт перевірки дотримання вимог законодавства у галузі ветеринарної медицини TOB «Микулин`на 2 арк.; супровідні на виконання плану державного моніторингу №93, 94, 90, 92, 91, 87, 86 TOB «Микулин» на 7 арк.; експертні висновки випробувань зразків харчових продуктів №0177, 0176, 0062, 0061, 1240, 1239, 001922п/15, 001921п/15 TOB Микулин» на 8 арк.; звіти про результати досліджень №39, 16 на 2 арк.; акти відбору зразків продукції для проведення досліджень від 09.03.2016 року ФОП ОСОБА_5 на 1 арк.; методичні рекомендації МР 4.4.4-108-2004 на 7 арк.; акти відбору зразків продукції для проведення досліджень від 24.02.2016, 26.01.2015. 24.12.2015 TOB «Микулин» на 3 арк.; декларації про відповідність готової м`ясної продукції ФОП ОСОБА_7 на 1 арк.; декларації про відповідність готової м`ясної продукції ФОП ОСОБА_8 №Цм-0002134 від 08.03.2016 року на 1 арк.; декларації про відповідність готової м`ясної продукції ПП ОСОБА_9 №0762 від 16.04.2013 на 1 арк.; акти дезинфекції TOB «Микулин» №60, 47, 30, 05 на 4 арк.; декларації виробника №71, 70, 70, 70 відправник ФОП ОСОБА_5 на 4 арк.; довідки ПП ОСОБА_10 на 2 арк.; гарантійні листи про відповідність якості товару №3, З ФОП ОСОБА_5 на 2 арк.; звітність про суми нарахованої заробітної плати ПП «Галичина-Агро» за грудень 2015 року на 1 арк.; звітність про суми добровільних внесків ФОП ОСОБА_5 на 2 арк.; пропозиції конкурсних торгів додаток 1 ФОП ОСОБА_5 на 4 арк.; заяву про наміри TOB «Микулин» на 1 арк.; план заходів з профілактики африканської чуми свиней (АЧС) на території Теребовлянського району на 2015-2020 рр. на 1 арк.; приписи №010 від 27.08.2015, №022 від 18.09.2015, б/н та дати, б/н від 27.08.2015, б/н від 23.05.2014, б/н від 20.09.2013, б/н від 27.06.2013, б/н від 14.03.2013, б/н від 28.11.2012, б/н від 28.11.2012, №30 від 28.02.2012, б/н від 27.12.2011 TOB Микулин» на 12 арк.; акти перевірки дотримання вимог законодавства у галузі ветеринарної медицини, акти обстеження TOB «Микулин» на 30 арк.; протокол про адміністративні правопорушення ПП «Галичина-Агро» №060 на 1 арк.; протокол про адміністративні правопорушення TOB «Микулин» №037 на 1 арк.; постанову про накладення адміністративного стягнення №074 ПП «Галичина-Агро» на 1арк.; постанову про накладення адміністративного стягнення №050 TOB «Микулин» на 1 арк.; рахунок №332 від 09.03.2016, одержувач ФОП ОСОБА_5 на 1 арк.; банківську виписку ФОП ОСОБА_5 за період січня-березня 2016 року на 12 арк.; накладні №97, 29, 28, 414, 413, одержувач ФОП ОСОБА_5 на 5 арк.; звіти про дебетові і кедитові операції по рахунку ОСОБА_5 за січень-лютий 2016 року на 4 арк.; рахунок-фактуру №12-0000201 від 01.03.20J6 року, одержувач ФОП ОСОБА_5 на 1арк.; табель робочого часу працівників на 1 арк.; квитанції №2 від 01.03.2016 на 2 арк.; звітність про суми нарахованої заробітної плати страхувальник ФОП ОСОБА_5 за січень-лютий 2016 року на 13 арк.; договір оренди основних засобів від 02.01.2016 року на 1 арк.; рахунок-фактуру №СФ-0001192, одержувач Управління освіти і науки Тернопільської міської ради на 1 арк.; договір купівлі-продажу від 02.01.2016 укладений між ФОП ОСОБА_5 та Гримайлівською обласною комунальною школою-інтернат на 1 арк.; договір про закупівлю товару №17 від 01.02.2016 року укладений між Управлінням освіти і науки Тернопільської міської ради та ФОП ОСОБА_5 з додатками на 4 арк.; договір про закупівлю товару №16 від 01.02.2016 року укладений між Управлінням освіти і науки Тернопільської міської ради та ФОП ОСОБА_5 з додатками на 4 арк.; акт від 11.01.2016 року на 2 арк.; копії договору поставки №19, 20 укладений між ФОП ОСОБА_5 та Теребовлянським психоневрологічним інтернатом на 4 арк.; видаткові накладні №596, 629, 629, 612, 612, 607, 607, 590, 590, 623, 623, 584, 584, 642, 642, 614, 614, 641, 641, 611, 611, 633, 633, 600, 600, 638, 638, 606, 606, 620, 620, 586, 586, 589, 589, де постачальником виступає ФОП ОСОБА_11 , платник Тернопільска централізована бухгалтерія дошкільних навчальних закладів на 36 арк.; копії довідки про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку №327 на 1 арк.; декларації виробника №341, 162, 171, 111, 15, б/н, 176, 118, 316, 317, 176, 277, 287, 308, 309, 241, 269, 198, 234, 233, 119, б/н, 112, 113, де вказане місце розташування виробника - TOB «Микулин», відправник - ФОП ОСОБА_5 на 25 арк.; видаткові накладні №1909, 1235, 1235, де постачальником є ФОП ОСОБА_5 на 3 арк.; журналу передзабійного огляду тварин ПП «Галичина-Агро» за період 2016 року на 53арк.; журналу обліку результатів огляду забійних тварин та ветеринарно-санітарної експертизи м`яса та м`ясопродуктів на забійному пункті за період 2016 року на 51 арк.; журналу дезінфекції забійного пункту за період 2015-2016 років на 23 арк.; журналу обліку ветеринарного клеймування шкіряної сировини за період 2015-2016 років на 47 арк.; видаткові накладні, реєстр накладних та договорів по садках для перерахунку ФОП ОСОБА_5 за грудень 2015 на 211 арк.;видаткові накладні, реєстр накладних та договорів по садках для перерахунку ФОП ОСОБА_5 за листопад 2015 на 217 арк.; видаткові накладні, реєстр накладних та договорів по садках для перерахунку ФОП ОСОБА_5 за листопад 2015 на 149 арк.; видаткові накладні, реєстр накладних та договорів по садках для перерахунку ФОП ОСОБА_5 за жовтень 2015 на 216 арк.; видаткові накладні, реєстр накладних та договорів по садках для перерахунку ФОП ОСОБА_5 за серпень 2015 на 189 арк.; підшивки документів в якій містяться копії паспортів та ідентифікаційних кодів працівників TOB «Микулин» на 103 арк.; трудові книжки працівників ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , Барський 1.1., ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_4 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , які є власністю ТзОВ «Микулин», вивчивши клопотання, слідчий суддя вважає, що його слід задовольнити, виходячи з таких міркувань.
Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 01 квітня 2016 року накладено арешт, зокрема на договір оренди основних засобів від 01.03.2016 року між ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 на 1 арк; припис №010 від 27.08.2015 року TOB «Микулин» на 1 арк.; акт перевірки дотримання вимог законодавства у галузі ветеринарної медицини TOB «Микулин`на 2 арк.; супровідні на виконання плану державного моніторингу №93, 94, 90, 92, 91, 87, 86 TOB «Микулин» на 7 арк.; експертні висновки випробувань зразків харчових продуктів №0177, 0176, 0062, 0061, 1240, 1239, 001922п/15, 001921п/15 TOB Микулин» на 8 арк.; звіти про результати досліджень №39, 16 на 2 арк.; акти відбору зразків продукції для проведення досліджень від 09.03.2016 року ФОП ОСОБА_5 на 1 арк.; методичні рекомендації МР 4.4.4-108-2004 на 7 арк.; акти відбору зразків продукції для проведення досліджень від 24.02.2016, 26.01.2015. 24.12.2015 TOB «Микулин» на 3 арк.; декларації про відповідність готової м`ясної продукції ФОП ОСОБА_7 на 1 арк.; декларації про відповідність готової м`ясної продукції ФОП ОСОБА_8 №Цм-0002134 від 08.03.2016 року на 1 арк.; декларації про відповідність готової м`ясної продукції ПП ОСОБА_9 №0762 від 16.04.2013 на 1 арк.; акти дезинфекції TOB «Микулин» №60, 47, 30, 05 на 4 арк.; декларації виробника №71, 70, 70, 70 відправник ФОП ОСОБА_5 на 4 арк.; довідки ПП ОСОБА_10 на 2 арк.; гарантійні листи про відповідність якості товару №3, З ФОП ОСОБА_5 на 2 арк.; звітність про суми нарахованої заробітної плати ПП «Галичина-Агро» за грудень 2015 року на 1 арк.; звітність про суми добровільних внесків ФОП ОСОБА_5 на 2 арк.; пропозиції конкурсних торгів додаток 1 ФОП ОСОБА_5 на 4 арк.; заяву про наміри TOB «Микулин» на 1 арк.; план заходів з профілактики африканської чуми свиней (АЧС) на території Теребовлянського району на 2015-2020 рр. на 1 арк.; приписи №010 від 27.08.2015, №022 від 18.09.2015, б/н та дати, б/н від 27.08.2015, б/н від 23.05.2014, б/н від 20.09.2013, б/н від 27.06.2013, б/н від 14.03.2013, б/н від 28.11.2012, б/н від 28.11.2012, №30 від 28.02.2012, б/н від 27.12.2011 TOB Микулин» на 12 арк.; акти перевірки дотримання вимог законодавства у галузі ветеринарної медицини, акти обстеження TOB «Микулин» на 30 арк.; протокол про адміністративні правопорушення ПП «Галичина-Агро» №060 на 1 арк.; протокол про адміністративні правопорушення TOB «Микулин» №037 на 1 арк.; постанову про накладення адміністративного стягнення №074 ПП «Галичина-Агро» на 1арк.; постанову про накладення адміністративного стягнення №050 TOB «Микулин» на 1 арк.; рахунок №332 від 09.03.2016, одержувач ФОП ОСОБА_5 на 1 арк.; банківську виписку ФОП ОСОБА_5 за період січня-березня 2016 року на 12 арк.; накладні №97, 29, 28, 414, 413, одержувач ФОП ОСОБА_5 на 5 арк.; звіти про дебетові і кедитові операції по рахунку ОСОБА_5 за січень-лютий 2016 року на 4 арк.; рахунок-фактуру №12-0000201 від 01.03.20J6 року, одержувач ФОП ОСОБА_5 на 1арк.; табель робочого часу працівників на 1 арк.; квитанції №2 від 01.03.2016 на 2 арк.; звітність про суми нарахованої заробітної плати страхувальник ФОП ОСОБА_5 за січень-лютий 2016 року на 13 арк.; договір оренди основних засобів від 02.01.2016 року на 1 арк.; рахунок-фактуру №СФ-0001192, одержувач Управління освіти і науки Тернопільської міської ради на 1 арк.; договір купівлі-продажу від 02.01.2016 укладений між ФОП ОСОБА_5 та Гримайлівською обласною комунальною школою-інтернат на 1 арк.; договір про закупівлю товару №17 від 01.02.2016 року укладений між Управлінням освіти і науки Тернопільської міської ради та ФОП ОСОБА_5 з додатками на 4 арк.; договір про закупівлю товару №16 від 01.02.2016 року укладений між Управлінням освіти і науки Тернопільської міської ради та ФОП ОСОБА_5 з додатками на 4 арк.; акт від 11.01.2016 року на 2 арк.; копії договору поставки №19, 20 укладений між ФОП ОСОБА_5 та Теребовлянським психоневрологічним інтернатом на 4 арк.; видаткові накладні №596, 629, 629, 612, 612, 607, 607, 590, 590, 623, 623, 584, 584, 642, 642, 614, 614, 641, 641, 611, 611, 633, 633, 600, 600, 638, 638, 606, 606, 620, 620, 586, 586, 589, 589, де постачальником виступає ФОП ОСОБА_11 , платник Тернопільска централізована бухгалтерія дошкільних навчальних закладів на 36 арк.; копії довідки про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку №327 на 1 арк.; декларації виробника №341, 162, 171, 111, 15, б/н, 176, 118, 316, 317, 176, 277, 287, 308, 309, 241, 269, 198, 234, 233, 119, б/н, 112, 113, де вказане місце розташування виробника - TOB «Микулин», відправник - ФОП ОСОБА_5 на 25 арк.; видаткові накладні №1909, 1235, 1235, де постачальником є ФОП ОСОБА_5 на 3 арк.; журналу передзабійного огляду тварин ПП «Галичина-Агро» за період 2016 року на 53арк.; журналу обліку результатів огляду забійних тварин та ветеринарно-санітарної експертизи м`яса та м`ясопродуктів на забійному пункті за період 2016 року на 51 арк.; журналу дезінфекції забійного пункту за період 2015-2016 років на 23 арк.; журналу обліку ветеринарного клеймування шкіряної сировини за період 2015-2016 років на 47 арк.; видаткові накладні, реєстр накладних та договорів по садках для перерахунку ФОП ОСОБА_5 за грудень 2015 на 211 арк.;видаткові накладні, реєстр накладних та договорів по садках для перерахунку ФОП ОСОБА_5 за листопад 2015 на 217 арк.; видаткові накладні, реєстр накладних та договорів по садках для перерахунку ФОП ОСОБА_5 за листопад 2015 на 149 арк.; видаткові накладні, реєстр накладних та договорів по садках для перерахунку ФОП ОСОБА_5 за жовтень 2015 на 216 арк.; видаткові накладні, реєстр накладних та договорів по садках для перерахунку ФОП ОСОБА_5 за серпень 2015 на 189 арк.; підшивки документів в якій містяться копії паспортів та ідентифікаційних кодів працівників TOB «Микулин» на 103 арк.; трудові книжки працівників ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , Барський 1.1., ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_4 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 .
Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
На підставі викладеного, керуючись ст. 170, 174 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання власника майна директора ТзОВ «Микулин» ОСОБА_4 про скасування арешту майна задовольнити.
Скасувати арешт на договір оренди основних засобів від 01.03.2016 року між ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 на 1 арк; припис №010 від 27.08.2015 року TOB «Микулин» на 1 арк.; акт перевірки дотримання вимог законодавства у галузі ветеринарної медицини TOB «Микулин`на 2 арк.; супровідні на виконання плану державного моніторингу №93, 94, 90, 92, 91, 87, 86 TOB «Микулин» на 7 арк.; експертні висновки випробувань зразків харчових продуктів №0177, 0176, 0062, 0061, 1240, 1239, 001922п/15, 001921п/15 TOB Микулин» на 8 арк.; звіти про результати досліджень №39, 16 на 2 арк.; акти відбору зразків продукції для проведення досліджень від 09.03.2016 року ФОП ОСОБА_5 на 1 арк.; методичні рекомендації МР 4.4.4-108-2004 на 7 арк.; акти відбору зразків продукції для проведення досліджень від 24.02.2016, 26.01.2015. 24.12.2015 TOB «Микулин» на 3 арк.; декларації про відповідність готової м`ясної продукції ФОП ОСОБА_7 на 1 арк.; декларації про відповідність готової м`ясної продукції ФОП ОСОБА_8 №Цм-0002134 від 08.03.2016 року на 1 арк.; декларації про відповідність готової м`ясної продукції ПП ОСОБА_9 №0762 від 16.04.2013 на 1 арк.; акти дезинфекції TOB «Микулин» №60, 47, 30, 05 на 4 арк.; декларації виробника №71, 70, 70, 70 відправник ФОП ОСОБА_5 на 4 арк.; довідки ПП ОСОБА_10 на 2 арк.; гарантійні листи про відповідність якості товару №3, З ФОП ОСОБА_5 на 2 арк.; звітність про суми нарахованої заробітної плати ПП «Галичина-Агро» за грудень 2015 року на 1 арк.; звітність про суми добровільних внесків ФОП ОСОБА_5 на 2 арк.; пропозиції конкурсних торгів додаток 1 ФОП ОСОБА_5 на 4 арк.; заяву про наміри TOB «Микулин» на 1 арк.; план заходів з профілактики африканської чуми свиней (АЧС) на території Теребовлянського району на 2015-2020 рр. на 1 арк.; приписи №010 від 27.08.2015, №022 від 18.09.2015, б/н та дати, б/н від 27.08.2015, б/н від 23.05.2014, б/н від 20.09.2013, б/н від 27.06.2013, б/н від 14.03.2013, б/н від 28.11.2012, б/н від 28.11.2012, №30 від 28.02.2012, б/н від 27.12.2011 TOB Микулин» на 12 арк.; акти перевірки дотримання вимог законодавства у галузі ветеринарної медицини, акти обстеження TOB «Микулин» на 30 арк.; протокол про адміністративні правопорушення ПП «Галичина-Агро» №060 на 1 арк.; протокол про адміністративні правопорушення TOB «Микулин» №037 на 1 арк.; постанову про накладення адміністративного стягнення №074 ПП «Галичина-Агро» на 1арк.; постанову про накладення адміністративного стягнення №050 TOB «Микулин» на 1 арк.; рахунок №332 від 09.03.2016, одержувач ФОП ОСОБА_5 на 1 арк.; банківську виписку ФОП ОСОБА_5 за період січня-березня 2016 року на 12 арк.; накладні №97, 29, 28, 414, 413, одержувач ФОП ОСОБА_5 на 5 арк.; звіти про дебетові і кедитові операції по рахунку ОСОБА_5 за січень-лютий 2016 року на 4 арк.; рахунок-фактуру №12-0000201 від 01.03.20J6 року, одержувач ФОП ОСОБА_5 на 1арк.; табель робочого часу працівників на 1 арк.; квитанції №2 від 01.03.2016 на 2 арк.; звітність про суми нарахованої заробітної плати страхувальник ФОП ОСОБА_5 за січень-лютий 2016 року на 13 арк.; договір оренди основних засобів від 02.01.2016 року на 1 арк.; рахунок-фактуру №СФ-0001192, одержувач Управління освіти і науки Тернопільської міської ради на 1 арк.; договір купівлі-продажу від 02.01.2016 укладений між ФОП ОСОБА_5 та Гримайлівською обласною комунальною школою-інтернат на 1 арк.; договір про закупівлю товару №17 від 01.02.2016 року укладений між Управлінням освіти і науки Тернопільської міської ради та ФОП ОСОБА_5 з додатками на 4 арк.; договір про закупівлю товару №16 від 01.02.2016 року укладений між Управлінням освіти і науки Тернопільської міської ради та ФОП ОСОБА_5 з додатками на 4 арк.; акт від 11.01.2016 року на 2 арк.; копії договору поставки №19, 20 укладений між ФОП ОСОБА_5 та Теребовлянським психоневрологічним інтернатом на 4 арк.; видаткові накладні №596, 629, 629, 612, 612, 607, 607, 590, 590, 623, 623, 584, 584, 642, 642, 614, 614, 641, 641, 611, 611, 633, 633, 600, 600, 638, 638, 606, 606, 620, 620, 586, 586, 589, 589, де постачальником виступає ФОП ОСОБА_11 , платник Тернопільска централізована бухгалтерія дошкільних навчальних закладів на 36 арк.; копії довідки про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку №327 на 1 арк.; декларації виробника №341, 162, 171, 111, 15, б/н, 176, 118, 316, 317, 176, 277, 287, 308, 309, 241, 269, 198, 234, 233, 119, б/н, 112, 113, де вказане місце розташування виробника - TOB «Микулин», відправник - ФОП ОСОБА_5 на 25 арк.; видаткові накладні №1909, 1235, 1235, де постачальником є ФОП ОСОБА_5 на 3 арк.; журналу передзабійного огляду тварин ПП «Галичина-Агро» за період 2016 року на 53арк.; журналу обліку результатів огляду забійних тварин та ветеринарно-санітарної експертизи м`яса та м`ясопродуктів на забійному пункті за період 2016 року на 51 арк.; журналу дезінфекції забійного пункту за період 2015-2016 років на 23 арк.; журналу обліку ветеринарного клеймування шкіряної сировини за період 2015-2016 років на 47 арк.; видаткові накладні, реєстр накладних та договорів по садках для перерахунку ФОП ОСОБА_5 за грудень 2015 на 211 арк.;видаткові накладні, реєстр накладних та договорів по садках для перерахунку ФОП ОСОБА_5 за листопад 2015 на 217 арк.; видаткові накладні, реєстр накладних та договорів по садках для перерахунку ФОП ОСОБА_5 за листопад 2015 на 149 арк.; видаткові накладні, реєстр накладних та договорів по садках для перерахунку ФОП ОСОБА_5 за жовтень 2015 на 216 арк.; видаткові накладні, реєстр накладних та договорів по садках для перерахунку ФОП ОСОБА_5 за серпень 2015 на 189 арк.; підшивки документів в якій містяться копії паспортів та ідентифікаційних кодів працівників TOB «Микулин» на 103 арк.; трудові книжки працівників ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , Барський 1.1., ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_4 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , накладений ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 01 квітня 2016 року, справа № 607/3043/16-к.
Ухвала є остаточною оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 .