154/1948/15
1-кс/154/369/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
«23» червня 2015 року Володимир-Волинський міський суд, Волинської області в складі:слідчого судді - ОСОБА_1 ,при секретарі - ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження за № 0000797 від 16.10.2014року , слідчого СВ Володимир Волинського МВ ( з обслуговування міста та району ) УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ
З клопотання вбачається , що 09.10.2014 року невстановлена на даний час особа, перебуваючи на Ж/Д вокзалі м. Києва, , таємно викрала у ОСОБА_4 банківську кредитну картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використавши яку в цей же день, через банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_1 », таємно викрала грошові кошти в сумі 4164,66 грн, чим спричинила потерпілому майнову шкоду на вище вказану суму.

16.10.2014 року слідчим відділенням Володимир-Волинського МВ УМВС України у Волинський області, відомості про дане кримінальне правопорушення внесено у ЄРДР під № 0000797 за ознаками злочину, передбаченого ст. 185 ч. 1 КК України.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що 09.10.2014 року невстановлена особа під час вживання алкогольних напоїв спільно із ОСОБА_4 таємно викрала в останнього, банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за допомогою якої в подальшому розраховувалася в торгових закладах і поповнювала рахунок мобільного оператора стільникового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

Відомості, наявні у документах щодо руху коштів по картці № НОМЕР_1 належній гр. ОСОБА_4 котрі перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки є джерелом доказів, необхідним для встановлення де саме та ким були зняті грошові кошти.

Дані документи про рух коштів по кредитній картці № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути використані як докази, тому виникла необхідність у їх вилученні, але до даних документів необхідно отримати доступ, так як в інший спосіб їх отримати неможливо, оскільки відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, така інформація становить банківську таємницю.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення такої інформації, оскільки вказані відомості про рух коштів по даних банківських картках зберігаються протягом певного часу, після чого знищуються, тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (виїмки) необхідно провести без участі працівника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по них, заслухавши думку слідчого, котрий підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.
Статтею 159 цього Кодексу визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищенаведене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати , що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що стороні кримінального провадження необхідно надати тимчасовий доступ до документів, а саме до оригіналів документів з можливістю їх вилучення (виїмки) до договорів про відкриття рахунків та оформлення картки № НОМЕР_1 з додатками, з можливістю ознайомитися з ними, зробити належно завірені їх фотокопії, а також отримати виписку про рух коштів по даних картках (на паперовому та електронному носіях в період з 01.10.2014 року по 17.11.2014 року, з вказанням дати, часу і місця проведення операції з переведення, отримання та зняття коштів по даних картках, ідентифікаційних ознак особи (юридичної чи фізичної), що їх знімала (переказувала та отримувала); номер рахунку та назва банку (його місце розташування з зазначенням юридичної адреси) куди вказані гроші були переведені) по кредитній картці № НОМЕР_1 , надати тимчасовий доступ та можливість провести вилучення (виїмку) оригіналів документів, які відображають інформацію про власника номера мобільного телефону НОМЕР_2 , який було поповнено з банківської картки № НОМЕР_1 , котрі перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (публічне, МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Враховуючи вищенаведене , з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163-165, 369-372 КПК України , суд,
УХВАЛИВ :
Слідчому СВ Володимир Волинського МВ ( з обслуговування міста та району) УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 , чи за його дорученням слідчому СВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення (виїмки) до договорів про відкриття рахунків та оформлення картки № НОМЕР_1 з додатками, з можливістю ознайомитися з ними, зробити належно завірені їх фотокопії, а також отримати виписку про рух коштів по даних картках (на паперовому та електронному носіях в період з 01.10.2014 року по 17.11.2014 року, з вказанням дати, часу і місця проведення операції з переведення, отримання та зняття коштів по даних картках, ідентифікаційних ознак особи (юридичної чи фізичної), що їх знімала (переказувала та отримувала); номер рахунку та назва банку (його місце розташування з зазначенням юридичної адреси) куди вказані гроші були переведені) по кредитній картці № НОМЕР_1 , надати тимчасовий доступ та можливість провести вилучення (виїмку) оригіналів документів, які відображають інформацію про власника номера мобільного телефону НОМЕР_2 , який було поповнено з банківської картки № НОМЕР_1 , котрі перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (публічне, МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Слідчому СВ Володимир Волинського МВ ( з обслуговування міста та району) УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 , чи за його дорученням слідчому СВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_5 - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (публічне, МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ) надати дозвіл на вилучення (виїмку) вказаної інформації в паперовому та/або електронному вигляді.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення .

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає .

Слідчий суддя :/