УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
м. Одеса 21 липня 2016 року

Слідчий суддя Приморський райсуд м. Одеси ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого СУ ГУНП України в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , та матеріали кримінального провадження №0000380, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.06.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, про арешт майна ,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчим управлінням ГУНИ в Одеській області проводиться досудове розслідування, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000380 від 23.06.2016. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.

В ході проведення досудового розслідування оперативними співробітниками УЗЕ в Одеській області ДЗЕ Національної поліції, було встановлено, що на транспортному засобі «RENAULT MIDLINERM 250» д.н. НОМЕР_1 . здійснюється не регулярне перевезення тютюнових виробів без будь-яких документів підтверджу юч і їх відповідності продукції та якість продукції, та без нанесених на них марок акцизного податку України, у зв`язку з чим. є достатні підстави вважати, що зазначена продукція є контрафактною та переміщується контрабандним шляхом на територію України з метою подальшого її збути на ринку України.

Так. 23.06.2016 до СУ ГУНП в Одеській області надійшов рапорті оперативного співробітника УЗГ в Одеській області ДЗІ Національної поліції ОСОБА_5 в якому зазначено, що 23.06.2016. з достовірних джерел, стало відомо, що на даний час у сторону промтоварного ринку «7 км» направляється транспортний засіб «RENAULT MIDLINERM 250» д.н. НОМЕР_2 білого кольору, у якому знаходиться контрафактні тютюнові вироби без будь-яких документів підтверджуючих відповідності продукції та якість продукції, та частина з яких без нанесених на них марок акцизного податку України, а інша із підробленими марками акцизного податку України, що незаконно ввезені на територію України, шляхом контрабанди, з метою подальшого збуту тютюнових виробів на ринку України

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке здобуте у результаті його вчинення. 24.06.2016 в період часу з 18.50 год. по 22.40 год. на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м.Одеси ОСОБА_6 від 24.06.2016. проведено обшук транспортного засобу «RENAULT MIDLINERM» д.н. НОМЕР_1 . білого кольору, розташованого за адресою: Одеська обл.. Овідіопільський р-н. вул. Газова, між гіпермаркетом «Епіцентр» та АЗК «Сокар», в ході проведення якого виявлено та вилучено:

тютюнові вироби «LUCKY STRIKE». у кількості - 34 коробок;

тютюнові вироби «МІLES COMPACT». у кількості - 97 коробок;

тютюнові вироби «АLSTER ВLАСК», у кількості - 60 коробок;

тютюнові вироби «АLSTER ВLUЕ». у кількості - 126 коробок;

транспортну накладну №020005185. від 23.06.2014. з відомостями щодо вантаж). який перебував у транспортному засобі;

Крім того,в ході проведення обшуку було встановлено відсутність будь-яких дозвільних документів та сертифікатів відповідності чи свідоцтва про визначення відповідності на вищезазначені тютюнові вироби.

Виявлені предмети та документи вилучено, долучено до протокол) обшуку, предмети залишено на зберігання ТО В «Базука».
Крім того. 08.07.2016 у період часy з 18.00 до 22.30 годин, проведено огляд, в ході якого встановлено, що у складському приміщенні знаходяться тютюнові вироби чотирьох різних видів.
Тютюнові вироби «LUCKY STRIKE» у кількості 34 коробок. У кожній коробці знаходяться 50 блоків із зазначеними тютюновими виробами, на яких нанесено друкований текст «LUCKY STRIKE, SOFT PACК FILTERS KING SIZE».
В ході відкриття блоків встановлено, що у кожному блоці знаходяться пачки із тютюновими виробами «LUCKY STRIKE», на яких нанесено друкований тексі «LUCKY STRIKE, SOFT PACК FILTERS KING SIZE» у кількості 10 пачок на яких відсутні марки акцизного податку України встановленого зразку. В ході відкриття пачки встановлено, що / кожній знаходяться цигарки у кількості 20 одиниць. На кожній цигарці нанесено друкований надпис чорного кольору «LUCKY STRIKE».
Загальна кількість пачок із тютюновими виробами «LUCKY STRIKE» 17000 одиниць.
Тютюнові вироби «МІLES COMPACT» у кількості 97 коробок. У кожній коробці знаходяться 50 блоків із зазначеними тютюновими виробами, па яких нанесено друкований текст «МІLES COMPACT, ВLЕND CREATED FROM WORLDS FINEST AMERICAN TOBACO».
В ході відкриття блоків встановлено, що у кожному блоці знаходяться пачки із тютюновими виробами «МІLES COMPACT» на яких нанесено друкований тексі «МІLES COMPACT, ВLЕND CREATED FROM WORLDS FINEST AMERICAN TOBACO» у кількості 10 пачок на яких відсутні марки акцизного податку) України встановленого зразка. В ході відкриття пачки встановлено, що у кожній знаходяться цигарки V кількості 20 одиниць. На кожній шпарці нанесено друкований надпис золотистого кольору «МІLES».
Загальна кількість пачок із тютюновими виробами «МІLES COMPACT» 48500 оди ниць.
Тютюнові вироби «АLSTER ВLАСК» у кількості 126 коробок. У кожній коробці знаходяться 50 блоків із зазначеними тютюновими виробами, на яких нанесено друкований тексі «АLSTER ВLАСК НАМВURG FINEST GERMAN CIGARETTES 200 NANO CLASS FILTERS CIGARETTES».
В ході відкриття блоків встановлено, що у кожному блоці знаходяться пачки із тютюновими виробами «АLSTER ВLАСК» на яких нанесено друкований текст «АLSTER ВLАСК FINEST GERMAN CIGARETTES», у кількості 10 пачок на яких відсутні марки акцизного податку України встановленого зразку. В ході відкриття пачки встановлено, що у кожній знаходяться цигарки у кількості 20 одиниць на кожній цигарці нанесено друкований надпис білого кольору на чорному фоні «АLSTER».
Загальна кількість пачок із тютюновими виробами «АLSTER ВLАСК» 63000 одиниць.
Тютюнові вироби «АLSTER ВLUЕ» кількості 60 коробок. У кожній коробці знаходяться 50 блоків із зазначеними тютюновими виробами, на яких нанесено друкований текст «АLSTER ВLUЕ НАМВURG FINEST GERMAN CIGARETTES 200 NANO CLASS FILTERS CIGARETTES».
В ході відкриття блоків встановлено, що у кожному блоці знаходяться пачки із тютюновими виробами «АLSTER ВLUЕ», на яких нанесено друкований текст «АLSTER ВLUЕ FINEST GERMAN CIGARETTES», у кількості 10 пачок на яких відсутні марки акцизного податку України встановленого зразку. В ході відкриття пачки встановлено, що у кожній знаходяться цигарки у кількості 20 одиниць на кожній цигарці нанесено друкований надпис білого кольору на чорному фоні «АLSTER».
Загальна кількість пачок із тютюновими виробами «АLSTER ВLUЕ» 30000 одиниць.
Так. в ході проведення огляду встановлено, що на всіх пачках із тютюновими виробами відсутні марки акцизного податку України встановленого зразку.
Згідно з «Положенням про марки акцизного податку», затвердженого Указом Президента України від 18.09.1995 №849/95 виробництво суб`єктами підприємницької діяльності з метою реалізації на території України алкогольних напоїв та тютюнових виробів без позначення марками акцизного збору, а також ввезення на митну територію України, транспортування, зберігання, приймання на комісію та консигнацію для продажу і реалізації алкогольних напоїв та тютюнових виробів, па яких немає марок акцизного вбору встановленого зразка, забороняється.

Згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України № 218 від 24.07.2002 «Про затвердження Правил роздрібної торгівлі тютюновими виробами»:

Увезення, зберігання та реалізація на території України тютюнових виробів, на яких немає марок акцизного збору встановленого зразка, забороняється.
Тютюнові вироби, що надходять до продажу, повинні бути з відповідними документами, наявність яких передбачена законодавством. (Пункт 8 в редакції Наказу Міністерства економіки № 308 від 27.09.2005).
Тютюнові вироби підлягають обов`язковій сертифікації в порядку та у строки, визначені законодавством України.
Роздрібна торгівля тютюновими виробами здійснюється за наявності в документах, згідно з якими вони надійшли, реєстраційних номерів сертифіката відповідності чи свідоцтва про визнання відповідності. (Абзац другий пункту 9 Правил із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки га з питань європейської інтеграції № 125 від 20.05.2003 в редакції Наказу Міністерства економіки №308 від 27.09.2005)
Відповідно до п. 13. Маркування тютюнових виробів передбачає наявність такої інформації:
-на кожній пачці, коробці або сувенірній коробці - найменування підприємства-виробника або тютюнової компанії: загальної та власної назви: наявність фільтрувального мундштука: кількість одиниць у пачці, коробці чи сувенірній коробці: відомості про вміст смол та нікотину, що входять до склад тютюнових виробів і виділяються з тютюновим димом під час їх куріння, які нанесені на зовнішню поверхню однієї меншої сторони пачки, коробки або сувенірної коробки та займають не менше 15 відсотків площини цієї сторони; основне медичне попередження споживачів тютюнових виробів та додаткове медичне попередження відповідно до чинного законодавства; позначення нормативного документа (для продукції вітчизняного виробництва, призначеної для реалізації па території України): штрихового коду: (Абзац третій пункту 13 в редакції Наказів Міністерства економіки № 308 від 27.09.2005. № 1240 від 10.11.2009).
Крім того, 08.07.2016 по матеріалам кримінального провадження винесено постанову про визнання речовими доказами тютюнових виробів:
-пачок із тютюновими виробами «LUCKY STRIKE» - 17000 одиниць.
-пачок із тютюновими виробами «МІLES COMPACT» 48500 одиниць.
-пачок із тютюновими виробами «АLSTER ВLАСК» 63000 одиниць.
-пачок із тютюновими виробами «АLSTER ВLUЕ» 30000 одиниць.
-транспорт накладну №020005185. від 23.06.2014. з відомостями щодо вантажу, який перебував у транспортному засобі:
Ураховуючи вищевикладене. дане діяння, необхідно кваліфікувати за ч.1 ст. 199 КК України.
Також, у разі не накладення арешту вищезазначені речі та майно можуть бути реалізовані або знищені.
Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України. Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арени майна скасовується у встановленому КПК України порядку. Відповідно до вимог КПК України арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи у володіння якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження за №0000380, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.06.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, вважаю необхідним повернути клопотання слідчого, з наступних підстав:
Згыдно ч.3 ст. 172 КПК Украъни ,слідчий суддя, суд, встановивши ,що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог ст. 171 цьогоКодексу повертаэ його прокурору, про що постановлю ухвалу.
В порушення ст. 171КПК України у клопотанні слідчого не зазначені конкретні факти та докази, що свідчать про володіння, користування та розпорядження підозрюваним, обвинуваченим або третіми особами таким майном, при цьому згідно ч.2 ст. 170 КПК України треті особи майно яких може бути арештовано,- особи які отримали чи придбали у підозрюваної обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмінна суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі отримання доходу від майна, здобутого в наслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації. Ці відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.
Таким чином, законодавець безпосередньо пов`язує статус третіх осіб майно, яких може бути арештовано з певними процесуальними фігурами підозрюваним, обвинуваченим чи засудженим.
Отже, до наведення слідчим вищезазначених фактів та доказів не можливо визначитись із процесуальним статусом осіб про арешт майна яких йде мова і вирішити клопотання до усунення недоліків.
З огляду на це, клопотання слід повернути прокурору на підставі ст. 172 ч.3 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132,170,171, 172 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП України в Одеській області ОСОБА_4 про накладання арешту в рамках кримінального провадження №0000380, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.06.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України повернути для усунення недоліків прокурору відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 встановивши строку для усунення недоліків 72 години.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
21.07.2016