Cправа № 750/1700/16-к
Провадження № 1-кс/750/732/16

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01 березня 2016 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001917 від 07.05.2014р., -

в с т а н о в и в:

Слідчий Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення справи, що стосуються відкриття рахунку № НОМЕР_1 ; руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з 01.02.2014 по 01.07.2014 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді); місце, з зазначенням адреси, де відбувалося перерахування грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_1 ; місце знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 ; фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 , що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, які містять інформацію, в судове засідання не викликався.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку з такого.

Слідчим відділом Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001917, порушеному за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до ЧВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що ОСОБА_6 , зловживаючи довірою громадян, заволодів їх грошовими коштами через мережу «Інтернет».

Допитана потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 31.01.2014 її донька ОСОБА_7 , знаходячись на 41 тижні вагітності потрапила до ІНФОРМАЦІЯ_2 . Того ж дня, у ОСОБА_7 шляхом кесаревого розтину відбулися пологи та народилася дівчинка ОСОБА_8 . ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 померла. Наразі дитина проживає з батьками ОСОБА_6 .

В ході перегляду сторінок в мережі Інтернет, ОСОБА_5 виявила що особа, яка зареєстрована під ніком « ОСОБА_9 » створила тему на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 , в розділі «Дом и Семья» в підрозділі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою перерахування останньому грошових коштів в якості допомоги, а особа під ніком «Каtychok», яка на сайті ІНФОРМАЦІЯ_7 в розділі «Благотворительность (Модератор: EL)» ІНФОРМАЦІЯ_8 » від імені ОСОБА_10 прохає матеріальної допомоги, посилаючись на викладені в соціальній мережі документи, що стосуються доньки ОСОБА_5 , хоча ніяких коштів на пологи, лікування її дочки та утримання внучки, що народилася, він не витрачав. Всі кошти витрачала особисто вона, а ОСОБА_6 зловживаючи довірою громадян, лише заволодів їх грошима.

Під час допиту свідок ОСОБА_6 заперечив факт створення ним вищевказаної сторінки в мережі Інтернет та факт заволодіння грошима громадян.

Встановити власника карткового рахунку, відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (рахунок, який вказується в мережі Інтернет) можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до вказаної в клопотанні інформації.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливості використання в якості доказів відомостей, що містяться в документах, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

За змістом положень ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ч.2 ст. 159 КПК України, п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, документи, доступ до яких потрібен слідству, містять інформацію, що становить банківську таємницю, тому тимчасовий доступ та вилучення їх має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5,6,7 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Одночасно у клопотанні слідчий просить надати дозвіл на вилучення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Стороною кримінального провадження, яка подала клопотання, не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів, зокрема, справи, дозвіл на тимчасовий доступ до якої запитується, або, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Отже в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні дані дають достатні підстави вважати, що вказані документи знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що в них містяться, можуть бути використані як докази, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, є підстави для часткового задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації щодо: справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_1 ; руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з 01.02.2014 по 01.07.2014 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів; місця, з зазначенням адреси, де відбувалося перерахування грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_1 ; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 ; фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 .

В задоволенні решти клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 29 березня 2016 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1