"15" квітня 2016 р. Справа № 363/1429/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
м.Вишгород 15 квітня 2016 року
Таким чином одним з контрагентів ТОВ «Ідеал Компані Плюс» є ТОВ «Омега Дор Строй», керівник якого ОСОБА_9 в ході допиту повідомив, що з метою здійснення фінансово-господарських операцій з ТОВ «Ідеал Компані Плюс», він зустрічався з чоловіком, який представився ОСОБА_10 і фактичним керівником ТОВ «Ідеал Компані Плюс», який разом з іншими працівниками повинен був оформити всі необхідні документи для купівлі у них будматеріалів. Але після перерахування грошових коштів на рахунки ТОВ «Ідеал Компані Плюс» вказані особи перестали виходити з ним на зв`язок, так і не виконавши свої зобов`язання. В ході пред`явлення ОСОБА_9 особи для впізнання за фотознімками, він впізнав ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_2 , як такого з ким він зустрічався та домовлявся про вищеописану угоду. Крім того обставини щодо створення підприємств та їх використання з метою проведення незаконної діяльності ОСОБА_12 , підтверджується і показами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .
В ході подальшого проведення процесуальних дій по вказаному кримінальному провадженні встановлений ряд підприємств, які направляють податкову звітність та договори на здачу звітності в електронному вигляді до органів ДФС з тих самих IP адрес, що і вище перелічені підприємства, а саме: ТОВ «Варіос» (39288615); ТОВ «Екоспецбуд2» (39615675); ТОВ «Аста Консалт Груп» (39782832); ТОВ «Свіртек» (39665312); ТОВ «Неопромгаз» (39665197); ТОВ «Лінкор Сіті Груп» (40058763); ТОВ «Євробізнес Старт» (40253451); ТОВ «Астра Гранд» (40254605); ТОВ «Ідеал Ресурс Ком» (40254647); ТОВ «Колоріт Ком» (40254076); ТОВ «Елтон-К» (37153107); ТОВ «Тріолан Плюс» (39814649); ТОВ «Корсар 1» (38507074); ТОВ «Мелон Консалт Плюс» (40247048); ТОВ «Ярос Груп 5» (40247205); ТОВ «Аскольд Транс» (40246840); ТОВ «Джет Альянс Груп» (40246725); ТОВ «Екстра Продакт» (39405066); ТОВ «Стронг Комерц Груп» (39404984); ТОВ «АРТ Буд 1» (40254322); ТОВ «Тіпікал» (40263211); ТОВ «Люкс Холдінг Груп» (40254144); ТОВ «Хаус Кс» (40263285); ТОВ «ГМОБЕЗ» (39664958); ТОВ «Ріаноц» (39665038); ТОВ «Вотум Транс Ком» (40246243).
Додатково в ході аналізу 5 додатку до декларації з ПДВ та податкових накладних раніше згаданого ТОВ «Дельта Бай» встановлено, що вказане підприємство систематично перераховує грошові кошти на ПАТ «Готель театральний» за оренду офісного приміщення, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Голосіївська, 7, корп. 1, 1А.
Враховуючи викладене, а також те, що до підробки офіційних документів та як наслідок до незаконної діяльності всіхвстановлених досудовим розслідуванням підприємств може бути причетний ОСОБА_12 та інші особи, тому виникла необхідність провести обшук за місцем його роботи, де можуть зберігатися установчі, реєстраційні і статутні документи всіх цих підприємств, які ОСОБА_12 використовує для заволодіння грошовими коштами підприємств реального сектору економіки (статут, свідоцтво про державну реєстрацію, платника податку на додану вартість, протоколи зборів учасників), договори з усіма додатками, акти прийому-передачі, виконаних робіт, видаткові, прибуткові, податкові, товарно-транспортні накладні, сертифікати відповідності, паспорти якості, рахунки-фактури та банківські виписки, картки рахунку 361 по контрагентах зазначених підприємств за весь період фінансово-господарської діяльності, реєстри виданих та отриманих податкових накладних за весь період діяльності підприємства, накази про призначення на посаду (звільнення з посади), посадові інструкції (функціональні обов`язки), особові картки по обліку кадрів директора і головного бухгалтера, грошові кошти отримані злочинним шляхом, комп`ютерна техніка та інші електронні засоби збереження інформації (жорсткі диски, оптичні лазерні диски, USB Flash накопичувачі, мобільні телефони (в тому числі типу iPhone, смартфон), планшети) вказаної особи, на яких можуть зберігатися електронні версії вказаних документів, які необхідні для проведення відповідних експертиз, встановлення істини у кримінальному провадженні, а також припинення протиправної діяльності винних осіб, контакти інших осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення.
Таким чином підставами проведення обшуку вчинення тяжкого кримінального правопорушення та необхідність його розкриття.
У зв`язку з тим, що досудовим розслідуванням встановлене фактичне місце роботи ОСОБА_12 та інших працівників на яких вказують уже допитані свідки, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , тому іншим володінням особи, де планується провести обшук є офісне приміщення саме за цією адресою, де працюють вказані особи. Відповідно до даних Київського міського бюро технічної інвентаризації Київської міської ради офісні приміщення за вказаною адресою перебувають у власності ВАТ «Готель Театральний», на підставі акту передачі акцій від 08.07.1996; ОСОБА_13 на підставі договорів купівлі-продажу від 20.03.2000, від 28.12.2000, від10.04.2001; ЗАТ «Магнолія ТВ» на підставі договору купівлі-продажу від 14.08.2001, від 11.12.2001; ТОВ «Інтеркомсервіс» на підставі договору купівліпродажу від 01.03.2002, від 31.08.2004; ОСОБА_14 на підставі договору купівлі-продажу від 18.03.2003, від 05.06.2003, від 15.04.2004; ОСОБА_15 на підставі договору купівлі-продажу від 23.07.2003, 31.08.2004; ОСОБА_16 , на підставі рішення Голосіївського райсуду м. Києва; ПП «Брістоль Менеджмент» на підставі договору купівлі-продажувід 12.05.2006; Во Хієп на підставі договору дарування від 29.12.2004 та рішення Голосіївського райсуду м. Києва від 30.10.2007; ПП «Ізяслав-Молпродукт» на підставі договору купівлі продажу від 28.12.2010; ТОВ «Аріус-Аз» на підставі свідоцтва про право власності від 15.12.2011.
Речами та документами, які планується відшукати є установчі, реєстраційні і статутні документи всіх цих підприємств, які ОСОБА_12 використовує для заволодіння грошовими коштами підприємств реального сектору економіки (статут, свідоцтво про державну реєстрацію, платника податку на додану вартість, протоколи зборів учасників), договори з усіма додатками, акти прийому-передачі, виконаних робіт, видаткові, прибуткові, податкові, товарно-транспортні накладні, сертифікати відповідності, паспорти якості, рахунки-фактури та банківські виписки, картки рахунку 361 по контрагентах зазначених підприємств за весь період фінансово-господарської діяльності, реєстри виданих та отриманих податкових накладних за весь період діяльності підприємства, накази про призначення на посаду (звільнення з посади), посадові інструкції (функціональні обов`язки), особові картки по обліку кадрів директора і головного бухгалтера, грошові кошти отримані злочинним шляхом, комп`ютерна техніка та інші електронні засоби збереження інформації (жорсткі диски, оптичні лазерні диски, USB Flash накопичувачі, мобільні телефони (в тому числі типу iPhone, смартфон), планшети) вказаної особи, на яких можуть зберігатися електронні версії вказаних документів, які необхідні для проведення відповідних експертиз, встановлення істини у кримінальному провадженні, а також припинення протиправної діяльності винних осіб, контакти інших осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення.
Крім того звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, та подальше повідомлення ОСОБА_12 про необхідність надання таких речей та документів не забезпечить обов`язкове їх надання, тому існує реальна загроза знищення, спотворення чи приховання вищеописаних речей, документів, знарядь кримінального правопорушення, а також інших предметів, магнітних та електронних носіїв інформації, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні
На підставі вищевикладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, документів, які є предметом кримінального правопорушення, запобігання знищенню вказаних речей, предметів і документів, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, керуючись ст.ст. 110, 234 КПК України, -
Термін дії ухвали до 15 травня 2016 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя