overthelex/edrsr-kpk huggingface dataset:
Єдиний унікальний номер 265/2635/16-к
Номер провадження 11-кп/775/392/2016(м)

УХВАЛА

про призначення до апеляційного розгляду

1 серпня 2016 року місто Маріуполь

Суддя судової палати у кримінальних справах та справах про адміністративні правопорушення апеляційного суду Донецької області ОСОБА_1 , перевіривши апеляційну скаргу заступника прокурора Донецької області на вирок Орджонікідзевського районного суду м.Маріуполя Донецької області від 17 червня 2016 року щодо ОСОБА_2 , -

ВСТАНОВИВ:

Вироком Орджонікідзевського районного суду м.Маріуполя Донецької області від 17 червня 2016 року ОСОБА_2 визнано винуватою та засуджено за ч.2 ст.185, ч.4 ст.70, ч.1 ст.71 КК України до покарання у виді позбавлення волі на строк чотири роки. Цим же вироком засуджено ОСОБА_3 , судове рішення щодо якого не оскаржується.

На зазначений вирок суду заступник прокурора Донецької області подав апеляційну скаргу, яка надійшла до суду першої інстанції 8 липня 2016 року.

В порядку ст.401 КПК України при підготовці до апеляційного розгляду справи суддею:

- надіслані копії ухвали про відкриття апеляційного провадження учасникам судового провадження разом з копіями апеляційних скарг, інформацією про їхні права та обов`язки і встановлений строк, протягом якого можуть бути подані заперечення на апеляційну скаргу;

- запропоновано учасникам судового провадження подати нові докази, на які вони посилаються;

- вирішені інші клопотання, в тому числі щодо обрання, зміни або скасування запобіжного заходу;

- вирішені інші питання, необхідні для апеляційного розгляду.

Відповідно до вимог ст.401 КПК України, по справі проведено підготовчі дії та є достатньо підстав для розгляду її апеляційним судом.

Враховуючи викладене та керуючись ст.401 КПК України, суддя

УХВАЛИВ:

Підготовчі дії по справі закінчити та призначити її до розгляду в апеляційному суді Донецької області на 3 жовтня 2016 року о 10 год. 00 хв.

Про час та місце розгляду справи повідомити осіб, які беруть участь у справі.

Суддя апеляційного суду

Донецької області ОСОБА_1

01.08.2016
Справа № 307/2116/16-к
Провадження № 1-кс/307/243/16
УХВАЛА
01 серпня 2016 року м.Тячів
Досудовим розслідуванням по вищезазначеному провадженні встановлено, що 30.07.2015 року близько 02 години в смт. Дубове працівниками Дубівського відділення поліції було зупинено вантажний автомобіль марки «Краз» д.н.з. НОМЕР_1 , завантажений лісопродукцією породи «Ялина». За кермом даного вантажного автомобіля знаходився гр. ОСОБА_5 , який на вищевказану лісо продукцію не надав жодних документів.
Опитаний ОСОБА_5 пояснив, що працює водієм на автомобілі марки «Краз» д.н.з. НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 . 29 липня 2016 року в с. Лопухово даний автомобіль було завантажено деревиною породи ялина, яку він повинен був перевезти в с. Бедевля. Документи на дану лісопродукцію він забув взяти документи з собою.
Встановлено, що на автомобілі завантажено, згідно протоколу огляду, 115 деревин породи ялина різних діаметрів та документи на дану деревину не надані, а тому є підстави вважати, що має місце незаконне заволодіння лісопродукцією та незаконна порубка лісу.
Досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні проводиться слідчим СВ Дубівського ВП Тячівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_4 , процесуальне керівництво здійснює прокурор Тячівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 .
Досудовим розслідуванням також встановлено, що на автомобілі завантажено, згідно протоколу огляду, 115 деревин породи ялина різних діаметрів та документи на дану деревину не надані, а тому, є підстави вважати, що має місце незаконне заволодіння лісо продукцією та незаконна порубка лісу.
В клопотанні слідчий просить надати йому, прокурору Тячівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , старшому слідчому Дубівського ВП Тячівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до лісо продукції, яка знаходиться на автомобілі «Краз» д.н.з. НОМЕР_1 , та фактично знаходиться на штраф майданчику який розташований в АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення та приєднання до матеріалів кримінального правопорушення в якості речового доказу.
Беручи до уваги вищенаведені обставини, слідчий суддя вважає, що необхідно надати тимчасовий доступ до вказаної лісопродукції, яка знаходиться на автомобілі марки «Краз» д.н.з. НОМЕР_1 , та фактично знаходиться на штраф майданчику, який розташований в АДРЕСА_1 .
А тому, керуючись ст.ст. 159-160, 163, 164 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати прокурору Тячівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , старшому слідчому Дубівського ВП Тячівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_7 та слідчому Дубівського ВП Тячівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до лісо продукції, яка знаходиться на автомобілі «Краз» д.н.з. НОМЕР_1 , та фактично знаходиться на штраф майданчику який розташований в АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення та приєднання до матеріалів кримінального правопорушення в якості речового доказу.
Ухвала діє впродовж одного місяця.
У разі не виконання ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
У Х В А Л А
01 серпня 2016 року Жовтневий районний суд м. Запоріжжя у складі головуючого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши матеріали кримінального провадження № 1-кп/331/342/2016 за фактом скоєння ОСОБА_3 кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 286 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
До Жовтневого районного суду м. Запоріжжя надійшов обвинувальний акт за фактом скоєння ОСОБА_3 кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 286 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.314 КПК,-

У Х В А Л И В:
Призначити підготовче судове засідання за кримінальним провадженням № 1-кп/331/342/2016 за фактом скоєння ОСОБА_3 кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 286 КК України на 15.08.2016 року о 14.00 годин у приміщенні Жовтневого районного суду м. Запоріжжя за адресою: 69063, м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 6, каб. № 28-А.

Про час та місце підготовчого судового засідання повідомити прокурора ОСОБА_4 , потерпілого ОСОБА_5 , обвинуваченого ОСОБА_3 , явка яких у судове засідання є обов`язковою.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1
Дата документу Справа № 332/1678/16-к
АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний № 332/1678/16-к Головуючий в 1 інстанції
№ провадження 11-кп/778/1360/16 ОСОБА_1
Категорія ч. 3 ст. 185 Доповідач в 2 інстанції
КК України ОСОБА_2

У Х В А Л А

про відкриття апеляційного провадження
29 липня 2016 року місто Запоріжжя
Суддя судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду Запорізької області ОСОБА_2 , перевіривши на відповідність вимогам ст. 396 КПК України апеляційні скарги заступника прокурора Запорізької області ОСОБА_3 , прокурора Запорізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 на вирок Заводського районного суду м. Запоріжжя від 21 червня 2016 року відносно ОСОБА_5 , обвинуваченого за ч. 3 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

27 липня 2016 року на адресу Апеляційного суду Запорізької області надійшло кримінальне провадження відносно ОСОБА_5 з апеляційними скаргами заступника прокурора Запорізької області ОСОБА_3 , прокурора Запорізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 на вирок Заводського районного суду м. Запоріжжя від 21 червня 2016 року.

Перевіривши апеляційні скарги на відповідність вимогам кримінального процесуального закону, приходжу до висновку, що апеляційне провадження підлягає відкриттю з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів провадження, апеляційні скарги подані належними особами прокурорами, у строк, встановлений ст. 395 КПК України, із додержанням вимог, передбачених ст. 396 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, а також відсутність будь-яких перешкод для відкриття апеляційного провадження, та керуючись ст. 398 КПК України, суддя

У Х В А Л И В:

Відкрити апеляційне провадження за апеляційними скаргами заступника прокурора Запорізької області ОСОБА_3 , прокурора Запорізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 на вирок Заводського районного суду м. Запоріжжя від 21 червня 2016 року стосовно ОСОБА_5 .

Надіслати учасникам судового провадження копії ухвали про відкриття апеляційного провадження, копії апеляційних скарг, та проінформувати, що відповідно до вимог ст. 402 КПК України, учасники процесу мають право протягом п`яти діб з часу отримання копії апеляції подати на неї на адресу апеляційного суду свої заперечення.

Виконати інші необхідні підготовчі дії, передбачені ст. 401 КПК України, для забезпечення апеляційного розгляду справи.

Суддя Апеляційного суду

Запорізької області ОСОБА_2
У Х В А Л А
29 липня 2016 року Жовтневий районний суд м. Запоріжжя у складі головуючого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши матеріали кримінального провадження № 1-кп/331/338/2016 за фактом скоєння ОСОБА_3 кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 286 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
До Жовтневого районного суду м. Запоріжжя надійшов обвинувальний акт за фактом скоєння ОСОБА_3 кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 286 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.314 КПК,-

У Х В А Л И В:
Призначити підготовче судове засідання за кримінальним провадженням № 1-кп/331/338/2016 за фактом скоєння ОСОБА_3 кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 286 КК України на 15.08.2016 року о 10.00 годин у приміщенні Жовтневого районного суду м. Запоріжжя за адресою: 69063, м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 6, каб. № 28-А.

Про час та місце підготовчого судового засідання повідомити прокурора ОСОБА_4 , потерпілу ОСОБА_5 , обвинуваченого ОСОБА_3 , явка яких у судове засідання є обов`язковою.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1
Справа № 449/706/16-к
УХВАЛА
про призначення справи до судового розгляду
29.07.2016 м.Перемишляни

Перемишлянський районний суд Львівської області в складі

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

обвинуваченої ОСОБА_4 ,

потерпілої ОСОБА_5

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №№0000357 від 09.07.2015 року, відносно ОСОБА_4 , яка обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.166 КК України, -

в с т а н о в и в:

В провадженні Перемишлянського районного суду Львівської області знаходиться кримінальне провадження відносно ОСОБА_4 , яка обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.166 КК України.

Ухвалою судді від 15.07.2016 року вказане кримінальне провадження призначено до розгляду в підготовчому судовому засіданні.

Зазначене судове засідання з урахуванням принципу гласності та відкритості судового провадження слід проводити відкрито, обмеження щодо цього, передбачені ч.2 ст. 27 КПК України, відсутні.

Порушення вимог КПК України, які б унеможливлювали призначення провадження до судового розгляду, відсутні, відтак суд приходить до висновку про необхідність призначення провадження за обвинувальним актом відносно ОСОБА_4 , яка обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.166 КК України, до судового розгляду.

Судом з`ясовано питання про склад осіб, які братимуть участь в судовому розгляді, визначено, що проведення судового розгляду буде здійснюватися суддею одноособово. Таким чином, судом вчинено всі необхідні дії з підготовки кримінального провадження до судового розгляду, а тому наявні достатні підстави для призначення даного кримінального провадження до судового розгляду.

Керуючись ст.ст. 314-316 КПК України, суд, -

у х в а л и в:

Кримінальну справу відносно ОСОБА_4 , яка обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.166 КК України прийняти до провадження Перемишлянського районного суду Львівської області.

Призначити справу до судового розгляду в складі головуючого судді ОСОБА_1 у відкритому судовому засіданні в Перемишлянському районному суді Львівської області на 09 год. 00 хв. 08 серпня 2016 року.

У судове засідання викликати сторони кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1
06.07.2016 Провадження № 1-кс/337/101/2016
Справа № 337/1620/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06.07.2016 року Хортицький районний суд міста Запоріжжя

в складі: головуючого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Запоріжжя подання Хортицького РВ КВІ УДПтС України в Запорізькій області про скасування звільнення від відбування покарання з випробуванням та направленням засудженого для відбування призначеного покарання у відношенні ОСОБА_4 засудженого 15.01.2016 року Орджонікідзевським районним судом м.Запоріжжя за ч.2 ст.186 КК України до 5років позбавлення волі з випробуванням 3 роки.

ВСТАНОВИВ:
В провадженні Хортицького районного суду м. Запоріжжя знаходиться подання у про скасування звільнення від відбування покарання з випробуванням та направленням засудженого для відбування призначеного покарання відношенні ОСОБА_4 .

В судове засідання, призначене на 24.05.2016,06.07.2016 року засуджений ОСОБА_4 не з`явився, був повідомлений про час та місце розгляду справи.

Прокурор просить суд винести ухвалу, якою застосувати привід до засудженого ОСОБА_4 .

Відповідно до ст.139 КПК України якщо обвинувачений, який був у встановленому порядку викликаний, не з`явився без поважних причин або не повідомив про причини свого неприбуття, до обвинуваченого, свідка може бути застосований привід.

У зв`язку з чим, суд вважає за необхідне застосувати привід у відношенні засудженого ОСОБА_4 .

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 139, 140, 143 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:
Застосувати примусовий привід до Хортицького районного суду м. Запоріжжя на 25.07.2016 року на 14-00 годину засудженого ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який не зареєстрований , проживає: АДРЕСА_1 .

Виконання приводу доручити Хортицькому ВП Ленінського ВП ГУНП в Запорізькій області.

Роз`яснити, що привід полягає у примусовому супроводженні особи, до якої він застосовується, особою, яка виконує ухвалу про здійснення приводу, до місця її виклику з зазначений в ухвалі час. Особа, рішення про здійснення приводу якої прийнято судом, зобов`язана прибути до місця виклику в зазначеній в ухвалі час у супроводі особи, яка виконує ухвалу.
Копію ухвали після проголошення негайно направити органу, на який покладено його виконання.

Суддя: ОСОБА_1
Чортківський районний суд Тернопільської області
УХВАЛА
про призначення підготовчого судового засідання
01 серпня 2016 року Справа № 608/1283/16-к

Номер провадження1-кп/608/166/2016

Суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 розглянувши матеріали кримінального провадження № 0000298 від 24 червня 2016 року по обвинуваченню ОСОБА_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 147 Кримінального кодексу України, що надійшли до суду з обвинувальним актом,-

В С Т А Н О В И В :
29 липня 2016 року в провадження суду надійшов обвинувальний акт з реєстром матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні по обвинуваченню ОСОБА_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 147 Кримінального кодексу України.

Згідно ч. 1 ст. 314 Кримінального процесуального кодексу України після отримання обвинувального акту суд не пізніше п`яти днів з дня його надходження призначає підготовче судове засідання, в яке викликає учасників судового провадження, зазначених у ч. 2 ст. 314 вищезазначеного Кодексу.

Відповідно до пп. 10, 24 ч. 1 ст. 3, ч. 1 ст. 31 Кримінального процесуального кодексу України, кримінальне провадження в суді першої інстанції (підготовче судове провадження, судовий розгляд і ухвалення та проголошення судового рішення), здійснюється професійним суддею одноособово.

Для проведення підготовчого судового засідання, згідно з положеннями ч. 2 ст. 314 Кримінального процесуального кодексу України, слід викликати прокурора, обвинуваченого, його захисника та потерпілих.

Крім того, взявши до уваги рівень складності даного кримінального провадження, вважаю, що для його розгляду не потрібний значний час, у зв`язку з чим, з урахуванням вимог ч. 1 ст. 320 Кримінального процесуального кодексу України, не вбачаю підстав для призначення запасного судді.

Керуючись ст. 314 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В:
Призначити кримінальне провадження № 0000298 від 24 червня 2016 року по обвинуваченню ОСОБА_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 147 Кримінального кодексу України, до розгляду у підготовчому судовому засіданні в приміщенні Чортківського районного суду о 10-й годині 30 хвилин 09 серпня 2016 року.

Кримінальне провадження розглядати суддею одноособово.

Про день, час та місце проведення підготовчого судового засідання повідомити осіб, зазначених у ч. 2 ст. 314 Кримінального процесуального кодексу України.

Ухвала набирає законної сили з моменту ї винесення і підлягає негайному виконанню.

Суддя: ОСОБА_1
Справа №1-п/1521/28/12
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2012 року Овидиопольский районный суд Одесской области в составе:

председательствующего - судьи Кочко В.К.,

при секретаре - Шестопаловой Е.Ю.,

с участием прокурора Прус С.П.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в пгт.Овидиополь уголовное дело по факту кражи имущества у гр.ОСОБА_1, по признакам состава преступления предусмотренного ст.185 ч.3 УК Украины, с постановлением следователя, согласованным с прокурором Овидиопольского р-на Одесской области, о направлении уголовного дела в суд для решения вопроса об его прекращении в связи с истечением срока давности, -

УСТАНОВИЛ:

17.11.1996 года неизвестные лица, примерно около 22 часов, путем подбора ключей, проникли в дом гр-ки ОСОБА_1, проживающей ІНФОРМАЦІЯ_1, и похитили индивидуальное имущество, чем причинили ей значительный материальный ущерб.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий установить лиц причастных к совершенному преступлению не удалось.

Досудебное следствие по делу приостанавливалось 24.12.1996 года из-за не установления лиц, совершивших преступление.

В постановлении следователя, согласованным с прокурором, ставится вопрос о прекращении уголовного дела в связи с истечением срока давности.

Суд считает, что уголовное дело подлежит прекращению по следующим основаниям.

В соответствии со ст.49 УК Украины лицо, которое совершило преступление, освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения ним тяжкого преступления и до дня вступления в законную силу приговора прошло десять лет.

Руководствуясь ст.111 ч. 2, 3, ст.211 УПК Украины, ст.49 УК Украины, суд, -

ПОСТАНОВИЛ:

Уголовное дело по факту кражи имущества у гр.ОСОБА_1, по признакам состава преступления предусмотренного ст.185 ч.3 УК Украины, производством прекратить.

Постановление может быть обжаловано в апелляционный суд Одесской области в течение семи суток со дня вынесения.

Суддя Кочко В. К.
гСправа № 358/1017/16-к Провадження № 1-кс/358/140/16
УХВАЛА
про відкриття провадження та призначення клопотання до судового розгляду
01 серпня 2016 року м. Богуслав

Слідчий суддя Богуславського районного суду Київської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Богуславського відділення поліції Миронівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_2 , погодженого прокурором Богуславського відділу Кагарлицької місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Богуславського відділення поліції Миронівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований по АДРЕСА_1 , а саме дати дозвіл на можливість вилучити оригінали рішень ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2000 по 07.03.2000 рік ухвалених суддею ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_4 з її підписом.

Вказане клопотання підсудне слідчому судді Богуславського районного суду.

Підстав для повернення поданого клопотання немає.

Слідчий суддя вважає за можливе відкрити провадження за даним клопотанням та призначити справу до судового розгляду в Богуславському районному суді Київської області.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.163 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Відкрити провадження за клопотанням слідчого СВ Богуславського відділення поліції Миронівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів та призначити до судового розгляду у відкритому судовому засіданні на 01 серпня 2016 року на 12 годину 30 хвилин в залі засідань № 2 Богуславського районного суду.

Про час і місце слухання клопотання повідомити слідчого та прокурора.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Справа 4-1055/11
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 серпня 2011 року суддя Зарічного районного суду м. Суми - КЛИМЕНКО А.Я. з участю прокурора - Шинкаренко Д.А., розглянувши подання в.о. начальника СВ ПМ ДПІ в м. Суми ОСОБА_1

про розкриття банківської таємниці і проведення виїмки -

встановив :

В провадженні слідчого відділення податкової міліції ДПІ в м. Суми знаходиться кримінальна справа № 11800061, порушена стосовно службових осіб ПАТ «Сумський завод насосного та енергетичного машинобудування «Насосенергомаш» (надалі ПАТ «СЗНЕМ «Насосенергомаш») за фактом заволодіння державним майном шляхом зловживання своїм службовим становищем за ознаками злочину, передбаченого ст.191 ч.4 КК України.

В.о. начальника СВ ПМ ДПІ в м. Суми звернувся до Зарічного районного суду м. Суми з поданням про розкриття банківської таємниці і проведення виїмки документів по рахунку № 4946 ТОВ «Апекс Груп 7» (код 35292790), відкритим філії ЗАТ «ОТП Банк», м. Донецьк, МФО 335775 з моменту відкриття по дату останньої операції.

Заслухавши думку в.о. начальника СВ ПМ ДПІ в м. Суми, прокурора, вивчивши матеріали справи, вважаю, що подання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, оскільки, отримання вказаних в поданні відомостей необхідно для повного та всебічного встановлення обставин справи.

На підставі викладеного, керуючись ст. 178 КПК України та ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на проведення виїмки в філії ЗАТ «ОТП Банк», м. Донецьк, вул. Постишева 127, МФО 335775 документів, що містять банківську таємницю, а саме:

щодо відкриття рахунків №№ 4946 (840),4946 (643), 4946 (978), 4946 (980) в філії ЗАТ «ОТП Банк», м. Донецьк, МФО 335775 (заява про відкриття зазначеного рахунку, договір та додатки до нього на розрахунково-касове обслуговування та «Банк-Клієнт», акти встановлення системи «Банк- Клієнт», картки з зразками підписів службових осіб підприємства, інші документи, що знаходяться в справі цих підприємств, які мають значення для встановлення істини по кримінальній справі);

роздруківка руху грошових коштів (з розшифровкою назви підприємств-контрагентів, їх кодів ЗКПО, номерів рахунків одержувача та відправника коштів і повної назви банку, який відправив чи одержав кошти на кожен банківський день, та підстави перерахування) на паперовому та магнітному носії по рахункам №№ 4946 (840), 4946 (643), 4946 (978), 4946 (980), з моменту відкриття по дату останньої операції.

про використання коштів службовими особами ТОВ «Апекс Груп 7», а саме платіжні доручення, банківські чеки, на отримання готівки чи будь-які інші платіжно-розрахункові документи.

Проведення виїмки доручити працівникам ГВПМ ДПІ в м. Суми.

Постанова оскарженню не підлягає.

СУДДЯ КЛИМЕНКО А.Я.