Номер провадження 1-кс/754/1035/15
Справа № 754/5925/15-к
У Х В А Л А
Іменем України
28.04.2015 рік слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

з участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СУ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 за погодження з прокурором 22.04.2015 року подав до суду клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що відповідно до матеріалів досудового розслідування та витягу з реєстру досудових розслідувань(№0000150), службові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 в період 2013 року шляхом відображення в документах податкової звітності фінансово-господарських відносин з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ухилились від сплати податку на прибуток підприємств на суму 2212840грн. та податку на додану вартість на суму 2333985грн. Встановлено, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 було відкрито рахунки в ІНФОРМАЦІЯ_3 . З врахуванням вищевикладеного слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю в ІНФОРМАЦІЯ_3 відносно клієнта ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , які містяться в документах щодо функціонування рахунків даного підприємства.

Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а в разі якщо документи містять охоронювану законом таємницю, на підставі можливості використання цих документів як доказів, та неможливістю іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Ці вимоги Закону слідчим були порушені.

Клопотання слідчого є невмотивоване з наступних підстав:

- в клопотанні слідчий просить розкрити банківську таємницю в ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо клієнта ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , при цьому згідно витягу з ЄРДР відсутні дані про вчинення кримінального правопорушення посадовими особами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ..

- в клопотанні слідчий не вмотивував причини надання тимчасового доступу до документів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 по лютий 2014 року, що суперечить фабулі, яка викладена у витягу ЄРДР.

- в клопотанні не вмотивовано необхідність розкриття банківської таємниці відносно ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 по взаємовідносинам з усіма підприємствами, а не лише в частині діяльності по взаємовідносинам між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1

У зв`язку з вищевикладеним, вважаю, що клопотання слідчого задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:
В задоволенні клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя