УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 вересня 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 м. Києва ОСОБА_3 , про розгляд доручення про надання міжнародної правової допомоги компетентним органам Турецької Республіки у кримінальній справі № 2016/2937про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В:
Прокурор Київської місцевої прокуратури № 10 м. Києва ОСОБА_3 , за погодженням із заступником керівника Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом їх вилучення, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовується тим, що заявник ОСОБА_5 звернувся до Республіканської Генеральної прокуратури м. Бурса прокуратури із заявою.
В своїй заяві він пояснив, що 09.12.2015 р. приблизно о 17 год. 58 хв. використовуючи дані його кредитної картки номер НОМЕР_1 , що була випущена банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », без його відома та згоди було здійснено покупку на суму 1440,46 тур. лір. Сума витрати була списана з рахунку його кредитної картки. Він має претензії до особи або осіб, які незаконно здійснили цю покупку з використанням його кредитної картки.
За заявою Республіканська Генеральна прокуратура м. Бурса порушила кримінальне провадження № 2016/2937.
В рамках провадження здійснене листування з банком AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з якого встановлено, що 09.12.2015 р. о 17 год 58 хв. з кредитної картки заявника номер НОМЕР_1 , що була випущена банком « ІНФОРМАЦІЯ_2 », була здійснена операція, сума якої переказана на користь підприємства, що є клієнтом банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), який знаходиться в Україні. На даному етапі провадження треба встановити назву торгівельного підприємства, на користь якого була здійснена витрата з кредитної картки заявника, юридичну та фактичну адресу цього підприємства, анкетні дані та адресу власника та компетентної особи цього підприємства. Крім того, треба встановити IP-адресу та Порт комп`ютера, з якого через Інтернет була здійснена ця покупка, дату, годину, хвилину і секунду здійснення цієї операції через Інтернет.
На даний час виникла необхідність щодо проведення процесуальних дій на території України.
Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

З огляду на викладене, прокурор просив клопотання задовольнити та надати йому право тимчасового доступу.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять банківську таємницю та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення копії усіх вказаних прокуропом у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у цьому кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 м. Києва ОСОБА_3 , про розгляд доручення про надання міжнародної правової допомоги компетентним органам Турецької Республіки у кримінальній справі № 2016/2937про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 10 м. Києва ОСОБА_3 , право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення належним чином завірені копії в паперовому та електронному вигляді, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
?IP- адреси та Порту комп`ютера, з якого 09.12.2015 р. о 17 год. 58 хв. використовуючи дані кредитної картки заявника ІНФОРМАЦІЯ_5 номер НОМЕР_1 , що була випущена банком AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », без його відома та згоди через Інтернет було здійснено покупку на суму 1440,46 тур. лір, дату, годину, хвилину і секунду здійснення цієї операції через Інтернет.
?назви торгівельного підприємства, на користь якого 09.12.2015 р. о 17 год. 58 хв. використовуючи дані кредитної картки заявника ОСОБА_6 номер НОМЕР_1 , здійснено покупку на суму 1440,46 тур. лір, юридичну та фактичну адресу цього підприємства, анкетні дані та адресу власника та компетентної особи цього підприємства.
Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити прокурору реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копії вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали прокурор в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов`язаний пред`явити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , її та залишити опис документів, які були вилучені, а ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: