30.05.2016 Справа № 756/6528/16-к
Унікальний номер №756/6528/16-к
Провадження №1-кс/756/868/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30 травня 2016 року, слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання слідчої Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів,

У С Т А Н О В И В:
Слідчий Оболонського УП ГУНП в м. Києві за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні Оболонського УП ГУНП в м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001160 від 16 лютого 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

Слідчий вказує на те, що до ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшла заява про відкриття виконавчого провадження по наказу № 910/6791/13 виданому 17.06.2013 Господарським судом м. Києва про стягнення з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заборгованості у сумі 225195,22 грн.

З метою виконання наказу ІНФОРМАЦІЯ_4 № 910/6791/13 державним виконавцем 03.07.2013 керуючись ст.. 17, 19, 20, 25 Закону України «Про виконавче провадження» винесено постанову про відкриття виконавчого провадження та надано строк для самостійного виконання рішення до 10.07.2013.

Копії постанови направлено сторонам виконавчого провадження до виконання та до відома.

Як убачається з матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують клопотання, 11.07.2013 державним виконавцем керуючись ст.. 33 Закону України «Про виконавче провадження» винесено постанову про приєднання виконавчого провадження до зведеного виконавче провадження № 39109872 про стягнення з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь юридичних осіб, в кількості 24 виконавчих проваджень, заборгованості на загальну суму 5082381,05 грн.

В подальшому працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою стягнення з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на користь юридичних осіб, в кількості 24 виконавчих проваджень, заборгованості на загальну суму 5082381, 05 грн. здійснено ряд виконавчих дій (лист ІНФОРМАЦІЯ_6 у м. Києві № 15-р від 07.04. 2016), однак посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не зважаючи на зазначені виконавчі провадження з метою здійснення господарської діяльності відкриваються нові банківські рахунки таким чином унеможливлюючи виконання ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_7 №1804/9/2604-10-034 від 29.04.2016, у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито наступні банківські рахунки: 18.11.2014 відкрито банківський рахунок № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у м. Києві (МФО НОМЕР_2 ); 20.11.2014 відкрито банківський рахунок № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у м. Києві (МФО НОМЕР_2 ); 12.05.2014 відкрито банківський рахунок № НОМЕР_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_5 ); 12.05.2014 відкрито банківський рахунок № НОМЕР_6 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_5 ); 04.06.2014 відкрито банківський рахунок № НОМЕР_7 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_8 ); 06.01.2015 відкрито банківський рахунок № НОМЕР_9 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_10 ); 27.01.2015 відкрито банківський рахунок № НОМЕР_11 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_10 ); 23.02.2015 відкрито банківський рахунок № НОМЕР_12 в Головному управлінні по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_13 ); 23.02.2015 відкрито банківський рахунок № НОМЕР_14 в Головному управлінні по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_13 ); 15.04.2016 відкрито банківський рахунок № НОМЕР_15 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_16 ); 11.03.2015 відкрито банківський рахунок № НОМЕР_17 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_18 ); 11.03.2015 відкрито банківський рахунок № НОМЕР_19 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_18 ); 07.05.2015 відкрито банківський рахунок № НОМЕР_20 в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_21 );12.05.2015 відкрито банківський рахунок № НОМЕР_22 в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_21 ).

Підставою до внесення клопотання стало те, що в даний період часу виникла необхідність у підтвердженні або спростуванні факту здійснення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » господарської діяльності та фінансових розрахунківз використанням вказаних рахунків, відкритих після накладення арешту на кошти ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, прокурор та слідчий у судове засідання не з`явилась, про день та час розгляду клопотання повідомлялась своєчасно та належним чином, причини неявки в судове засідання не повідомили, у зв`язку з чим, відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя приймає рішення про розгляд клопотання у відсутність вказаних осіб.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідча обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

У ході розгляду клопотання встановлено, що згідно з витягу з Єдиного реєстру до судових розслідувань щодо кримінального провадження 16.02.2014, внесено відомості про вчинення невстановленою особою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України (кримінальне провадження №001160).

Статтею 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.ст.161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що слідчим та прокурором, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.132, 159, 160,161, 162, 163, 164, п.10 ч.1 ст.309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.
Надати слідчому Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів:

які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у м. Києві (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , щодо оригіналів документів, що стали підставою для відкриття банківських рахунків № НОМЕР_1 та НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у м. Києві (МФО НОМЕР_2 );

які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_2 , щодо оригіналів документів, що стали підставою для відкриття банківських рахунків № НОМЕР_4 та НОМЕР_6 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_5 ),

які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_3 щодо оригіналів документів, що стали підставою для відкриття банківського рахунку НОМЕР_7 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_8 );

які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_10 ) за адресою: АДРЕСА_4 , щодо оригіналів документів, що стали підставою для відкриття банківських рахунків № НОМЕР_9 та НОМЕР_11 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_10 ),

які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_10 ) за адресою: АДРЕСА_4 , щодо оригіналів документів, що стали підставою для відкриття банківських рахунків № НОМЕР_9 та НОМЕР_11 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_10 );

які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_16 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_13 ) за адресою: АДРЕСА_5 , щодо оригіналів документів, що стали підставою для відкриття банківських рахунків № НОМЕР_12 та НОМЕР_14 в Головному управлінні по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_13 );

які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_18 ) за адресою: АДРЕСА_6 щодо оригіналів документів, що стали підставою для відкриття банківських рахунків НОМЕР_17 та НОМЕР_19 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_18 );

які зберігаються в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_21 ) за адресою: АДРЕСА_7 щодо оригіналів документів, що стали підставою для відкриття банківських рахунків НОМЕР_20 та НОМЕР_22 в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_21 ); а саме: розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали;

- адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення особи, яка здійснювала операції з вказаним рахунком;

- контактні номери телефонів, які закріплені за вказаними рахунками розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначеного рахунку за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих власником рахунку щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;

- договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк»;

- договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам, за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

Тимчасовий доступ до документів, які становить банківську таємницю надати у формі вилучення їх копій.
Визначеним посадовим особам надати слідчому Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Строк дії ухвали встановити три тижні з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1