30.08.2016 Справа №607/7567/16-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого з ОВС 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській обласі ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого з ОВС 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській обласі ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно,
В С Т А Н О В И В :
У судовому засіданні слідчий, клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього копії документів, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як вбачається із клопотання, працівниками ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області встановлено факт незаконного збуту громадянином ОСОБА_6 громадянину ОСОБА_8 незаконно виготовлених алкогольних напоїв в кількості 10 пляшок, горловини яких оклеєні підробленими марками акцизного податку на загальну суму 300 грн., з етикетками горілки «Горілка Пшенична Олександрія» (виробник: ТОВ «Олександрія БліГ» Україна, Кіровоградська область, м. Олександрія, вул. Айвазовського, 42).
Згідно довідки про попереднє дослідження №48-15 від 02.11.2015 року, придбані та направлені на дослідження пляшки з прозорою рідиною є водно-спиртовою сумішшю та містять домішки речовин, які становлять потенційну загрозу для життя та здоров`я людей, не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі». Згідно листа ГУ ДФС у Тернопільській області № 151/0/1641-15 від 02.11.2015 року, вищевказані марки акцизного податку не видавались ТОВ «Олександрія БліГ» та містять ознаки підробки.
Згідно листа ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області №839/19-00-21-06 від 13.07.2016 встановлено осіб, які своїми діями сприяють вчиненню злочинів передбачених: ч.3 ст.204, ч.1 ст.199 КК України, а саме: ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) та гр. ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_3 ), які здійснюють реалізацію незаконно виготовлених алкогольних напоїв гр. ОСОБА_6 .
26 серпня 2016 року на підставі ухвал Тернопільського міськрайонного суду від 09 серпня 2016 року було проведено обшуки в житловому будинку, господарських будівлях і спорудах, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання гр. ОСОБА_5 ,( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), в житловому будинку, господарських будівлях і спорудах розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем проживання гр. ОСОБА_6 , в житловому будинку, господарських будівлях і спорудах розташованих за адресою: АДРЕСА_3 за місцем проживання гр. ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), в ході яких було виявлено та вилучено горілку «Пшенична» ємкістю 0,5 л кожна в кількості 8 штук, горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку, з однаковими серіями та номерами, а саме - 13 ААБГ 282148 11/15 14, 106 грн.; горілку «Царський Келех Люкс» ємкістю 0,5 л кожна в кількості 2 штук, горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку, з однаковими серіями та номерами, а саме - 13 ААБГ 282148 11/15 14, 106 грн.; горілку «Українська Супер» ємкістю 0,5 л кожна в кількості 6 штук, горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку, з однаковими серіями та номерами, а саме - 13 ААБГ 282146 11/15 14, 106 грн.; горілку «Франківська Лагідна» ємкістю 0,5 л кожна в кількості 4 штук, горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку, з однаковими серіями та номерами, а саме - 13 ААБГ 282146 11/15 14, 106 грн.; горілку «Віват Європа» ємкістю 0,5 л кожна в кількості 3 штук, горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку, з однаковими серіями та номерами, а саме - 13 ААБГ 282148 11/15 14, 106 грн.; горілку «Олександрія» ємкістю 0,5 л кожна в кількості 4 штук, горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку, з однаковими серіями та номерами, а саме - 13 ААБГ 282146 11/15 14, 106 грн.; горілку «Prestige княжна» ємкістю 0,5 л кожна в кількості 3 штук, горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку, з однаковими серіями та номерами, а саме - 13 ААБГ 282148 11/15 14, 106 грн., 13 ААБГ 282148 11/15 14, 106 грн., 13 ААБГ 282146 11/15 14, 106; горілку «Львівський стандарст» ємкістю 0,5 л кожна в кількості 2 штук, горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку, з однаковими серіями та номерами, а саме - 13 ААБГ 282146 11/15 14, 106 грн.; горілку «Український могорич» ємкістю 0,5 л кожна в кількості 2 штук, горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку, з однаковими серіями та номерами, а саме - 13 ААБГ 282146 11/15 14, 106 грн.; горілку «Золоте поле», «Хортиця», «Українська традиційна», «Княжна» ємкістю 0,5 л кожна в кількості 4 штук, горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку, з однаковими серіями та номерами, а саме - 13 ААБГ 282146 11/15 14, 106 грн.; горілку «Статус», «Легенди Франківська» ємкістю 0,5 л кожна в кількості 2 штук, горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку, з однаковими серіями та номерами, а саме - 13 ААБГ 282148 11/15 14, 106 грн.; горілку «Франківські Легенди», «Франківська Лагідна» ємкістю 0,5 л кожна в кількості 5 штук, горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку, з однаковими серіями та номерами, а саме - 13 ААБГ 282148 11/15 14, 106 грн.; горілку «Абсолют», «Легенди Франківська» ємкістю 0,5 л кожна в кількості 21 штук, горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку, з однаковими серіями та номерами, а саме - 13 ААБГ 282146 11/15 14, 106 грн.; горілку «Хортиця», «Абсолют», «Олександрія», «Українка», «Франківська Легенди», «Prestige» ємкістю 0,5 л кожна в кількості 9 штук, горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку, з однаковими серіями та номерами, а саме - 13 ААБГ 282648 11/15 14, 106 грн.; горілку «Greenday», «Золоте поле», «Український могорич», «Львівський стандарт», «Горілочка», «Франківська», «Україна», «Козацька рада», «Олександрія», ємкістю 0,5 л кожна в кількості 23 штук, горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку, з однаковими серіями та номерами, а саме - 13 ААБГ 282648 11/15 14, 106 грн.; смужки паперу схожі на марки акцизного податку з однаковими серіями та номерами, а саме - 13 ААБГ 282163 11/15 14, 106 грн. в кількості 10 штук.; пластикову каністру білого кольору, закорковану пластиковим корком червоного кольору, яка повністю заповнена прозорою рідиною з різким запахом спирту; 12 скляних пляшок з написами на етикетках: «Пшенична Олександрія Горілка», одинадцять з яких повністю наповненні прозорою рідиною з різким запахом спирту та одна частково (приблизно 1/2) наповнена прозорою рідиною з різким запахом спирту; грошові кошти в сумі 2000 грн., які гр. ОСОБА_7 отримала зі її слів, за реалізацію незаконно виготовлених алкогольних напоїв. Вилучені під час обшуку речі належним чином опечатані і зберігаються в камері зберігання речових доказів СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області, що за адресою м. Тернопіль вул.. Білецька,1.
Згідно ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Відповідно до п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
У відповідності до ч.3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч.1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до п.1 ч.10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
На думку слідчого судді, є підстави вважати, що перелічені вище вилучені речі відповідають критеріям ст.. 98 КПК України, а саме є речовими доказами у кримінальному провадженні.
Одночасно роз`яснюю, що згідно ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 167, 170, 172, 173 КПК України, -
Клопотання слідчого з ОВС 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській обласі ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно задовольнити.
Накласти арешт на майно вилучене 26 серпня 2016 року під час проведення обшуків в житловому будинку, господарських будівлях і спорудах, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання гр. ОСОБА_5 ,( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), в житловому будинку, господарських будівлях і спорудах розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем проживання гр. ОСОБА_6 , в житловому будинку, господарських будівлях і спорудах розташованих за адресою: АДРЕСА_3 за місцем проживання гр. ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме на: горілку «Пшенична» ємкістю 0,5 л кожна в кількості 8 штук, горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку, з однаковими серіями та номерами, а саме - 13 ААБГ 282148 11/15 14, 106 грн.; горілку «Царський Келех Люкс» ємкістю 0,5 л кожна в кількості 2 штук, горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку, з однаковими серіями та номерами, а саме - 13 ААБГ 282148 11/15 14, 106 грн.; горілку «Українська Супер» ємкістю 0,5 л кожна в кількості 6 штук, горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку, з однаковими серіями та номерами, а саме - 13 ААБГ 282146 11/15 14, 106 грн.; горілку «Франківська Лагідна» ємкістю 0,5 л кожна в кількості 4 штук, горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку, з однаковими серіями та номерами, а саме - 13 ААБГ 282146 11/15 14, 106 грн.; горілку «Віват Європа» ємкістю 0,5 л кожна в кількості 3 штук, горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку, з однаковими серіями та номерами, а саме - 13 ААБГ 282148 11/15 14, 106 грн.; горілку «Олександрія» ємкістю 0,5 л кожна в кількості 4 штук, горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку, з однаковими серіями та номерами, а саме - 13 ААБГ 282146 11/15 14, 106 грн.; горілку «Prestige княжна» ємкістю 0,5 л кожна в кількості 3 штук, горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку, з однаковими серіями та номерами, а саме - 13 ААБГ 282148 11/15 14, 106 грн., 13 ААБГ 282148 11/15 14, 106 грн., 13 ААБГ 282146 11/15 14, 106; горілку «Львівський стандарст» ємкістю 0,5 л кожна в кількості 2 штук, горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку, з однаковими серіями та номерами, а саме - 13 ААБГ 282146 11/15 14, 106 грн.; горілку «Український могорич» ємкістю 0,5 л кожна в кількості 2 штук, горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку, з однаковими серіями та номерами, а саме - 13 ААБГ 282146 11/15 14, 106 грн.; горілку «Золоте поле», «Хортиця», «Українська традиційна», «Княжна» ємкістю 0,5 л кожна в кількості 4 штук, горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку, з однаковими серіями та номерами, а саме - 13 ААБГ 282146 11/15 14, 106 грн.; горілку «Статус», «Легенди Франківська» ємкістю 0,5 л кожна в кількості 2 штук, горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку, з однаковими серіями та номерами, а саме - 13 ААБГ 282148 11/15 14, 106 грн.; горілку «Франківські Легенди», «Франківська Лагідна» ємкістю 0,5 л кожна в кількості 5 штук, горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку, з однаковими серіями та номерами, а саме - 13 ААБГ 282148 11/15 14, 106 грн.; горілку «Абсолют», «Легенди Франківська» ємкістю 0,5 л кожна в кількості 21 штук, горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку, з однаковими серіями та номерами, а саме - 13 ААБГ 282146 11/15 14, 106 грн.; горілку «Хортиця», «Абсолют», «Олександрія», «Українка», «Франківська Легенди», «Prestige» ємкістю 0,5 л кожна в кількості 9 штук, горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку, з однаковими серіями та номерами, а саме - 13 ААБГ 282648 11/15 14, 106 грн.; горілку «Greenday», «Золоте поле», «Український могорич», «Львівський стандарт», «Горілочка», «Франківська», «Україна», «Козацька рада», «Олександрія», ємкістю 0,5 л кожна в кількості 23 штук, горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку, з однаковими серіями та номерами, а саме - 13 ААБГ 282648 11/15 14, 106 грн.; смужки паперу схожі на марки акцизного податку з однаковими серіями та номерами, а саме - 13 ААБГ 282163 11/15 14, 106 грн. в кількості 10 штук.; пластикову каністру білого кольору, закорковану пластиковим корком червоного кольору, яка повністю заповнена прозорою рідиною з різким запахом спирту; 12 скляних пляшок з написами на етикетках: «Пшенична Олександрія Горілка», одинадцять з яких повністю наповненні прозорою рідиною з різким запахом спирту та одна частково (приблизно 1/2) наповнена прозорою рідиною з різким запахом спирту; грошові кошти в сумі 2000 грн., які гр. ОСОБА_7 отримала зі її слів, за реалізацію незаконно виготовлених алкогольних напоїв, шляхом їх зберігання - в камері зберігання речових доказів СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області, що за адресою м. Тернопіль вул.. Білецька,1.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим з ОВС 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській обласі ОСОБА_3 .
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на слідчого з ОВС 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській обласі ОСОБА_3 .
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1