Справа №522/2725/16-к
1-кс/522/3053/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 лютого 2016 року місто Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчої групи СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
Як вбачається з клопотання слідчого, слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження № 0010655 від 13.11.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_4 про те, що його жінка ОСОБА_5 не маючи ніякого право на відчуження нерухомого майна, яке знаходиться на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та на його імені, здійснила без його відома продажу квартир та нежитлових приміщень, розташованих в будинку АДРЕСА_1 ; в будинку АДРЕСА_2 ; квартири АДРЕСА_3 ; квартири АДРЕСА_4 .
Під час досудового слідства встановлено, що в ході допиту потерпілий ОСОБА_6 повідомив наступне, що 13 років тому він познайомився зі своєю майбутньою дружиною ОСОБА_7 . На той період часу вона проживала в м. Миколаєві. Близько 10 років тому ОСОБА_8 була куплена квартира АДРЕСА_4 . Після весілля зі ОСОБА_9 (яка взяла його прізвище), було прийнято рішення про проживання за вказаною адресою в м. Одесі. На даний момент ОСОБА_6 зі своєю дружиною не проживає, але офіційно ще перебувають в шлюбі.
Квартира по вул. Дерибасівській куплена ним до весілля. На даний момент, наскільки йому відомо, в квартирі прописаний він, його діти ОСОБА_10 2005р.н., ОСОБА_11 2003р.н. ОСОБА_5 була прописана за адресою АДРЕСА_5 .
У 2008 році, за дуже короткий період часу, до весілля зі ОСОБА_9 , ОСОБА_8 були куплені кілька квартир в Одесі по АДРЕСА_1 , а саме: кв. АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_25 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_27 , підвальне прииміщення; Грецька 45 кв. АДРЕСА_6 , АДРЕСА_28 , так само інші квартири, відповідно до наданої таблиці.Дані квартири купувалися ОСОБА_8 , за особисті кошти, з метою подальшої їх здачі в оренду.
Всі куплені ОСОБА_8 квартири, спочатку оформлялися на його ім`я. Після, коли були придбані всі зазначені квартири, його дружина ОСОБА_9 , познайомила його з адвокатами ОСОБА_12 і ОСОБА_13 , які йому пояснили, що якщо він хоче здавати це майно в оренду, то йому необхідно буде зареєструвати компанію і здавати це майно від імені компанії. З огляду на ці моменти, ОСОБА_8 було прийнято рішення про реєстрацію компанії під назвою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 . Директором даного підприємства було призначено ОСОБА_14 (в подальшому його дружину ОСОБА_5 ), бухгалтер: ОСОБА_15 , ОСОБА_6 був оформлений як засновник. Так само, як засновник була оформлена і ОСОБА_16 на мінімальний відсоток. Компанія була зареєстрована за адресою АДРЕСА_29 , де фактично і здійснювала свою діяльність.
У статуті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було прописано, що кожна угода, яка перевищувала 200 доларів США, повинна була проходити через збір засновників і на відповідному документі повинні стояти два підписи засновників.
Приблизно в листопаді 2015 року, на мобільний телефон ОСОБА_4 подзвонив його товариш ОСОБА_17 (громадянин Ізраїлю) і повідомив мені, що квартира ОСОБА_18 ( АДРЕСА_30 ), за рішенням суду передана гр. ОСОБА_19 .
Усі документи по придбанню вищевказаних квартир знаходилися у ОСОБА_5 , де вони на теперішній час не відомо.
Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що:

-З 05.10.2007 квартира АДРЕСА_31 на підставі договору купівлі-продажу р.5611 від 01.10.2007 виданого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_20 знаходиться на праві власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , частка власності 1/1.

-Та, з 30.05.2011 на підставі договору купівлі-продажу р.3-1055 від 13.05.2011 виданого ІНФОРМАЦІЯ_3 знаходиться на праві власності за ОСОБА_21 (реєстраційний номер майна:20397295. Номер заспиу:852 в книзі:196доп-181);

-З 15.12.2009 квартира АДРЕСА_32 на підставі договору купівлі-продажу р.№1819 від 07.10.2003 виданого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_22 знаходиться на праві власності за ОСОБА_8 , приватна форма власності, частка 1/1.

Та, з 21.06.2010 вказана квартира на підставі договору купівлі-продажу р.3-59 від 15.01.2010 виданого ІНФОРМАЦІЯ_3 знаходиться на праві власності за ОСОБА_21 (реєстраційний номер майна :29201402, номер запису: 178 в книзі:689пр-147);

-З 29.04.2009 квартира АДРЕСА_33 на підставі договору купівлі-продажу р.1102 від 07.04.2009 виданого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_20 знаходиться на праві власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , форма власності приватна спільна часткова, частка власності 180/1000.

Та, 06.05.2010 на підставі договору купівлі-продажу 3-3747 від 26.11.2009 виданого ІНФОРМАЦІЯ_3 за ОСОБА_21 , форма власності приватна, частка 1/1 (реєстраційний номер 22026521, номер запису:515 в книзі:196доп-180);

-З 25.09.2013 квартира АДРЕСА_34 на підставі дублікату договору дарування, квартири, серія та номер 1-2645 виданого 25.09.2013 ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_23 знаходиться на праві власності за ОСОБА_24 , форма власності приватна, частка 1178/3000, номер запису про право власності:2630146 (реєстраційний номер майна 01);

-З 29.04.2009 підвальне приміщення розташоване за адресою: будинок АДРЕСА_1 , на підставі договору купівлі-продажу р.1106 від 07.04.2009 виданого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_20 підвальне приміщення знаходиться на праві власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , форма власності приватна, частка 1/1 (реєстраційний номер майна 21944393, номер запису:33 в книзі:86неж-56).

Та, з 30.05.2011 на підставі договору купівлі-продажу р.№3-1059 від 13.05.2011 виданого ІНФОРМАЦІЯ_3 знаходиться на праві власності за ОСОБА_21 , форма власності приватна, частка 1/1 (реєстраційний номер майна: 16357850, номер запису:515 в книзі:105-неж-2).

-З 26.01.2009 квартира АДРЕСА_35 на підставі свідоцтва про право на спадщину р.3-73 від 19.01.2009 виданого ІНФОРМАЦІЯ_3 знаходиться на прав власності за ОСОБА_25 , форма власності приватна, частка 1/1 (реєстраційний номер майна 22498696, номер запису:515 в книзі:690пр-12).

З метою досягнення дієвості кримінального провадження та вирішення визначених ст. 2 КПК України завдань по вказаному кримінальному провадженню необхідно застосування заходу забезпечення кримінального провадження, передбаченого ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів, а саме доступ до:

-документів, які стали підставою для укладення та реєстрації договору купівлі-продажу р.3-1055 від 13.05.2011 виданого ІНФОРМАЦІЯ_3 квартири АДРЕСА_31 , яка на підставі вказаного договору знаходиться на праві власності за ОСОБА_21 (реєстраційний номер майна:20397295. Номер заспиу:852 в книзі:196доп-181), договір купівлі-продажу р.3-1055 від 13.05.2011 виданого ІНФОРМАЦІЯ_3 , журнал-книга реєстрації вказаного договору, відеозапис з камер зовнішнього спостереження за 13.05.2011;
-документів, які стали підставою для укладення та реєстрації договору купівлі-продажу р.3-59 від 15.01.2010 виданого ІНФОРМАЦІЯ_3 квартира АДРЕСА_32 , яка на підставі вказаного договору знаходиться на праві власності за ОСОБА_21 (реєстраційний номер майна :29201402, номер запису: 178 в книзі:689пр-147), договір купівлі-продажу р.3-59 від 15.01.2010 виданого ІНФОРМАЦІЯ_3 , журнал-книга реєстрації вказаного договору, відеозапис з камер зовнішнього спостереження за 15.01.2010;
-документів, які стали підставою для укладення та реєстрації договору купівлі-продажу 3-3747 від 26.11.2009 виданого ІНФОРМАЦІЯ_3 квартира АДРЕСА_33 , яка на підставі вказаного договору знаходиться на праві власності за ОСОБА_21 , форма власності приватна, частка 1/1 (реєстраційний номер 22026521, номер запису:515 в книзі:196доп-180), договір купівлі-продажу 3-3747 від 26.11.2009 виданого ІНФОРМАЦІЯ_3 , журнал-книга реєстрації вказаного договору, відеозапис з камер зовнішнього спостереження за 26.11.2009;
-документів, які стали підставою для укладення та реєстрації дублікату договору дарування та договір дарування, квартири, серія та номер 1-2645 виданого 25.09.2013 ІНФОРМАЦІЯ_3 квартира АДРЕСА_34 , яка на підставі вкзаного договору знаходиться на праві власності за ОСОБА_24 , форма власності приватна, частка 1178/3000, номер запису про право власності:2630146 (реєстраційний номер майна 01), дублікат договору дарування та договір дарування, квартири, серія та номер 1-2645 виданого 25.09.2013 ІНФОРМАЦІЯ_3 та договір дарування, журнал-книга реєстрації вказаного договору, відеозапис з камер зовнішнього спостереження за 25.09.2013;
- документів, які стали підставою для укладення та реєстрації договору купівлі-продажу р.№3-1059 від 13.05.2011 виданого ІНФОРМАЦІЯ_3 розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , яке на підставі вказаного договору знаходиться на праві власності за ОСОБА_21 , форма власності приватна, частка 1/1 (реєстраційний номер майна: 16357850, номер запису:515 в книзі:105-неж-2), договір купівлі-продажу р.№3-1059 від 13.05.2011 виданого ІНФОРМАЦІЯ_3 , журнал-книга реєстрації вказаного договору, відеозапис з камер зовнішнього спостереження за 13.05.2011;
-документів, які стали підставою для укладення та реєстрації свідоцтва про право на спадщину р.3-73 від 19.01.2009 виданого ІНФОРМАЦІЯ_3 квартира АДРЕСА_35 , на підставі якого вказана квартира знаходиться на прав власності за ОСОБА_25 , форма власності приватна, частка 1/1 (реєстраційний номер майна 22498696, номер запису:515 в книзі:690пр-12), свідоцтво на спадщину р.3-73 від 19.01.2009 виданого ІНФОРМАЦІЯ_3 , журнал-книга реєстрації вказаного договору, відеозапис з камер зовнішнього спостереження за 19.01.2009.

Володільцем вищезазначених документів є ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_36 .

У клопотанні вказано, що зазначені речі та документи необхідні для вирішення завдань кримінального провадження, а саме: для встановлення осіб, які укладали зазначені договори та свідоцтва на вказане нерухоме майно, у зв`язку з чим слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до вищевказаних документів.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити у повному обсязі.

Відповідно до вимог ст.163 КПК України, на адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 , у володінні якої знаходяться оригінали вказаних документів, направлено повістку про судовий виклик на засідання, з метою розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Проте, у судове засідання ні хто із представників ІНФОРМАЦІЯ_5 , не з`явилася.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Крім того, у судовому засіданні слідчим доведено, що перелічені документи які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 розташованої за адресою: АДРЕСА_36 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0010655 від 13.11.2015, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо.

Разом з цим слідчим не доведено, що без вилучення зазначених у клопотанні оригіналів документів існує реальна загроза їх зміни або знищення та, зокрема, що таке вилучення є необхідним для досягнення мети отримання доступу. Як вбачається з наданих матеріалів вилучення оригіналів документів про які йдеться на даному етапі досудового розслідування не є необхідним, а завдання для виконання якого слідчий звертається з клопотанням може бути виконано шляхом отримання завірених копій вказаних документів.

Також слідчим ОСОБА_2 у клопотанні не доведено, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 знаходиться відеозапис з камер зовнішнього спостереження, у зв`язку з чим у задоволенні цих вимог слідчим суддею також відмовлено.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому слідчої групи СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 або за її доручення співробітникам УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх завірених копій, а саме:

-документів, які стали підставою для укладення та реєстрації договору купівлі-продажу р.3-1055 від 13.05.2011 виданого ІНФОРМАЦІЯ_3 квартири АДРЕСА_31 , яка на підставі вказаного договору знаходиться на праві власності за ОСОБА_21 (реєстраційний номер майна:20397295. Номер заспиу:852 в книзі:196доп-181), договір купівлі-продажу р.3-1055 від 13.05.2011 виданого ІНФОРМАЦІЯ_3 , журнал-книга реєстрації вказаного договору;

-документи, які стали підставою для укладення та реєстрації договору купівлі-продажу р.3-59 від 15.01.2010 виданого ІНФОРМАЦІЯ_3 квартира АДРЕСА_32 , яка на підставі вказаного договору знаходиться на праві власності за ОСОБА_21 (реєстраційний номер майна :29201402, номер запису: 178 в книзі:689пр-147), договір купівлі-продажу р.3-59 від 15.01.2010 виданого ІНФОРМАЦІЯ_3 , журнал-книга реєстрації вказаного договору;
-документи, які стали підставою для укладення та реєстрації договору купівлі-продажу 3-3747 від 26.11.2009 виданого ІНФОРМАЦІЯ_3 квартира АДРЕСА_33 , яка на підставі вказаного договору знаходиться на праві власності за ОСОБА_21 , форма власності приватна, частка 1/1 (реєстраційний номер 22026521, номер запису:515 в книзі:196доп-180), договір купівлі-продажу 3-3747 від 26.11.2009 виданого ІНФОРМАЦІЯ_3 , журнал-книга реєстрації вказаного договору;
-документи, які стали підставою для укладення та реєстрації дублікату договору дарування та договір дарування, квартири, серія та номер 1-2645 виданого 25.09.2013 ІНФОРМАЦІЯ_3 квартира АДРЕСА_34 , яка на підставі вказаного договору знаходиться на праві власності за ОСОБА_24 , форма власності приватна, частка 1178/3000, номер запису про право власності:2630146 (реєстраційний номер майна 01), дублікат договору дарування та договір дарування, квартири, серія та номер 1-2645 виданого 25.09.2013 ІНФОРМАЦІЯ_3 та договір дарування, журнал-книга реєстрації вказаного договору;
- документи, які стали підставою для укладення та реєстрації договору купівлі-продажу р.№3-1059 від 13.05.2011 виданого ІНФОРМАЦІЯ_3 підвальне приміщення розташоване за адресою: будинок АДРЕСА_1 , яке на підставі вказаного договору знаходиться на праві власності за ОСОБА_21 , форма власності приватна, частка 1/1 (реєстраційний номер майна: 16357850, номер запису:515 в книзі:105-неж-2), договір купівлі-продажу р.№3-1059 від 13.05.2011 виданого ІНФОРМАЦІЯ_3 , журнал-книга реєстрації вказаного договору;
-документи, які стали підставою для укладення та реєстрації свідоцтва про право на спадщину р.3-73 від 19.01.2009 виданого ІНФОРМАЦІЯ_3 квартира АДРЕСА_35 , на підставі якого вказана квартира знаходиться на прав власності за ОСОБА_25 , форма власності приватна, частка 1/1 (реєстраційний номер майна 22498696, номер запису:515 в книзі:690пр-12), свідоцтво на спадщину р.3-73 від 19.01.2009 виданого ІНФОРМАЦІЯ_3 , журнал-книга реєстрації вказаного договору, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 розташованої за адресою: АДРЕСА_36 .
В решті частині клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: