ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/3121/16-к
Провадження № 1-кс/210/861/16

"05" серпня 2016 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 прокурора Криворізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , слідчого СВ Дзержинського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання та додані до клопотання матеріали надані слідчим слідчого відділенняДзержинського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 ,і погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 винесене в кримінальному провадженні №0000504 від 25.02.2016 року, про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий слідчого відділення Дзержинського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , звернувся до Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу з клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначив, що 20.02.2016 року в період часу з 21.20 години по 21.40 годину, невстановлена особа під час слідування в маршрутному таксі по маршруту №205, з зупинки громадського транспорту «Площа визволення» у Центрально-Міському районі міста Кривого Рогу до зупинки громадського транспорту «Восход» у Металургійному районі міста Кривого Рогу, з кишені куртки, одягненої на гр. ОСОБА_5 , таємно викрала: мобільний телефон марки «Nokia 1280», Imei: НОМЕР_1 , в якому знаходилась сім картка мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з номером абонента НОМЕР_2 , а також картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .

За даним фактом відомості були внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за в №0000504 від 25.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Згідно виписки по картці/рахунку: № НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №5СІ5-05G0-LUV1-K728 від 23.02.2016 року, виданої на ім`я гр. ОСОБА_5 , 20.02.2016 року були проведені наступні операції з рахунку: зняття готівки в банкоматі: 1-а дитяча міська лікарня, сума операції 4000 гривень; зняття готівки в банкоматі: 1-а дитяча міська лікарня, сума операції 1000 гривень;зняття готівки в банкоматі: 1-а дитяча міська лікарня, сума операції 1000 гривень;зняття готівки в банкоматі: 1-а дитяча міська лікарня, сума операції 1000 гривень; зняття готівки в банкоматі: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сума операції 300 гривень; продукти: магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що картку № НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в нього було викрадено невідомими особами при вказаних вище обставинах, після чого невідомими було знято з рахунку грошові кошти у сумі 7 372, 56 гривень.

11 липня 2016 року на підставі ст. 93 КПК України до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надіслано запит, з проханням надати інформацію що зберігається в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , стосовно операцій по картці/рахунку № НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проведених 20.02.2016 року, а саме: номери банкоматів, якими 20.02.2016 року проведені операції по картці/рахунку № НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), їх належність, адреси їх розташування, а також відео-файли з цих банкоматів стосовно проведених операцій; назви підприємств, установ та організацій в яких 20.02.2016 року проведені операції по картці/рахунку № НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), адреси їх розташування, а також отримати можливість тимчасового вилучення цієї інформації.

У відповіді за №20.1.0.0.0/7-20160711/1814 від 12.07.2016 року, посадовими особами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомлено, що правові підстави для виконання даного запиту відсутні, посилаючись при цьому на норми Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Згідно довідки по картці/рахунку: № НОМЕР_6 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 від 12.07.2016 року, виданої на ім`я гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , були проведені наступні операції з рахунку: зняття готівки в банкоматі, дата та час операції: 20.02.2016 року о 21 годині 10 хвилині 46 секунд, призначення: 1-а дитяча міська лікарня, за адресою: АДРЕСА_2 , сума операції: 4 160 гривень; зняття готівки в банкоматі, дата та час операції: 20.02.2016 року о 21 годині 11 хвилині 45 секунд, призначення: 1-а дитяча міська лікарня, за адресою: АДРЕСА_2 , сума операції: 1 047 гривень; зняття готівки в банкоматі, дата та час операції: 20.02.2016 року о 21 годині 12 хвилині 33 секунд, призначення: 1-а дитяча міська лікарня, за адресою: АДРЕСА_2 , сума операції: 1 047 гривень; зняття готівки в банкоматі, дата та час операції: 20.02.2016 року о 21 годині 13 хвилині 35 секунд, призначення: 1-а дитяча міська лікарня, за адресою: АДРЕСА_2 , сума операції: 1 047 гривень; зняття готівки в банкоматі, дата та час операції: 20.02.2016 року о 21 годині 44 хвилині 59 секунд, призначення: ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_3 , сума операції: 318 гривень.

Відомості що містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), про банкомати в яких було проведено операції з карткою, адреси їх розташування, адреси підприємств установ та організацій в яких проведено операції з карткою, можуть використовуватись як докази у даному кримінальному провадженні, а у інший спосіб не можливо отримати дану інформацію.

В матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що відомості про банкомати в яких було проведено операції з карткою, адреси їх розташування, адреси підприємств установ та організацій в яких проведено операції з карткою має суттєве значення для встановлення обставин, котрі підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне отримати тимчасовий доступ до інформаціїщо зберігається в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , стосовно операцій по картці/рахунку № НОМЕР_6 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,проведених 20.02.2016 року, а саме:

-номер банкомату, за допомогою якого 20.02.2016 року, о 21 годині 10 хвилині 46 секунд,за адресою: АДРЕСА_2 , проведена операція по картці/рахунку № НОМЕР_6 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), його належність, адресайого розташування, а також відео-файли з цього банкомату щодо проведеної операції;

-номер банкомату, за допомогою якого 20.02.2016 року,о 21 годині 11 хвилині 45 секунд,за адресою: АДРЕСА_2 , проведена операція по картці/рахунку № НОМЕР_6 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), його належність, адресайого розташування, а також відео-файли з цього банкомату щодо проведеної операції;

-номер банкомату, за допомогою якого 20.02.2016 року,о 21 годині 12 хвилині 33 секунд,за адресою: АДРЕСА_2 , проведена операція по картці/рахунку № НОМЕР_6 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), його належність, адресайого розташування, а також відео-файли з цього банкомату щодо проведеної операції;

-номер банкомату, за допомогою якого 20.02.2016 року,о 21 годині 13 хвилині 35 секунд,за адресою: АДРЕСА_2 , проведена операція по картці/рахунку № НОМЕР_6 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), його належність, адресайого розташування, а також відео-файли з цього банкомату щодо проведеної операції;

-номер банкомату, за допомогою якого 20.02.2016 року,о 21 годині 44 хвилині 59 секунд,за адресою: АДРЕСА_3 , проведена операція по картці/рахунку № НОМЕР_6 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), його належність, адресайого розташування, а також відео-файли з цього банкомату щодо проведеної операції;

-назви підприємств, установ та організацій в яких 20.02.2016 року проведені інші операції по картці/рахунку № НОМЕР_6 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), адреси їх розташування,

а також отримати можливість тимчасового вилучення цієї інформації.

Керуючись ст. ст. 40, 159,160,162, 163 КПК України, слідчий просив клопотання задовольнити.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

В силу положень ч. ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі, документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи , без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

З урахуванням наведених норм КПК України, вивчивши матеріали справи, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. 110, 159-164, 309, 369-372, та 395 КПК України,-

УХВАЛИВ:
1.Задовольнити клопотання та надати тимчасовий дозвіл слідчому слідчого відділу Дзержинського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 до інформації, яка є у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_4 ;

2.Зобов`язати голову правління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) ОСОБА_6 , надати доступ до документів Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , що містять інформацію стосовно операцій по картці/рахунку № НОМЕР_6 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проведених 20.02.2016 року, а саме:

-номер банкомату, за допомогою якого 20.02.2016 року, о 21 годині 10 хвилині 46 секунд,за адресою: АДРЕСА_2 , проведена операція по картці/рахунку № НОМЕР_6 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), його належність, адресайого розташування, а також відео-файли з цього банкомату щодо проведеної операції;

-номер банкомату, за допомогою якого 20.02.2016 року, о 21 годині 11 хвилині 45 секунд, за адресою: АДРЕСА_2 , проведена операція по картці/рахунку № НОМЕР_6 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), його належність, адреса його розташування, а також відео-файли з цього банкомату щодо проведеної операції;

-номер банкомату, за допомогою якого 20.02.2016 року, о 21 годині 12 хвилині 33 секунд, за адресою: АДРЕСА_2 , проведена операція по картці/рахунку № НОМЕР_6 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), його належність, адреса його розташування, а також відео-файли з цього банкомату щодо проведеної операції;

-номер банкомату, за допомогою якого 20.02.2016 року, о 21 годині 13 хвилині 35 секунд, за адресою: АДРЕСА_2 , проведена операція по картці/рахунку № НОМЕР_6 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), його належність, адреса його розташування, а також відео-файли з цього банкомату щодо проведеної операції;

-номер банкомату, за допомогою якого 20.02.2016 року, о 21 годині 44 хвилині 59 секунд, за адресою: АДРЕСА_3 , проведена операція по картці/рахунку № НОМЕР_6 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), його належність, адреса його розташування, а також відео-файли з цього банкомату щодо проведеної операції;

-назви підприємств, установ та організацій в яких 20.02.2016 року проведені інші операції по картці/рахунку № НОМЕР_6 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , код Є ДРПОУ НОМЕР_5 ), адреси їх розташування,

з можливістю тимчасового вилучення цієї інформації;

2.Право тимчасового доступу до вказаних документів надати слідчому СВ Дзержинського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 ,або слідчому який входить до складу групи слідчих у кримінальному провадженні 0000504 від 25.02.2016 року;

3.Строк дії даної ували до 05 жовтня 2016 р.;

4.Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене у п. 3 цієї ували, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України;

5.Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності, яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції;

6.Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів , які не визначені п. 10 ч.1 ст. 309 КПК України, винесена під час досудового розслідування окремому оскарження не підлягає , однак заперечення проти них можуть бути по подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1