Справа № 569/6536/16-к
УХВАЛА

02 червня 2016 року м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 2-го ВРКП СУФР ГУ ДФС у Рівненській області капітана податкової міліції ОСОБА_2 ,яке погоджено із начальником відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх тимчасового вилучення,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий з ОВС 2-го ВРКП СУФР ГУ ДФС у Рівненській області капітан податкової міліції ОСОБА_2 звернувся в суд із клопотанням,яке погоджено із начальником відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до реєстраційної справи (сформованій в паперовій та електронній формах) Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , яка знаходяться у відділі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дубенської міської ради АДРЕСА_2 та можливість вилучити її оригінали документів.

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом фіктивного підприємництва Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстрований 21.01.2016, перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_3 . Основний вид діяльності надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання. Директором фонду згідно реєстраційних документів є ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_1 ).

10.03.2016 за №5 Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулось до ІНФОРМАЦІЯ_5 з листом щодо визнання вантажу вагою 43750, який має надійти від американського фонду ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_3 ) в адресу Благодійної організації, як гуманітарна допомога згідно дарчого листа J-23.

ОСОБА_4 пояснив, що на прохання свого знайомого ОСОБА_5 зареєстрував на своє ім`я вказаний фонд, мети здійснювати діяльності не мав, печатку, реєстраційні та установчі документи відразу після реєстрації передав вказаному громадянину, до ІНФОРМАЦІЯ_5 з листом не звертався, договорів з американськім фондом ІНФОРМАЦІЯ_6 не укладав, до митних органів жодних документів не подавав.

З метою встановлення осіб, якими здійснювалась реєстрація Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ким вносились зміни до установчих та реєстраційних документів, кому надавались доручення щодо представництва інтересів підприємства в різних установах, отримання вільних зразків почерку та підписів службових осіб фонду та представників, які необхідні для проведення почеркознавчих експертиз та проведення слідчих дій, необхідно провести виїмку реєстраційної справи (сформованій в паперовій та електронній формах) Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться у відділі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дубенської міської ради АДРЕСА_2 .

Покликаючись на викладені обставини,слідчий просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні старший слідчий з ОВС 2-го ВРКП СУФР ГУ ДФС у Рівненській області майор податкової міліції ОСОБА_6 клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник відділу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дубенської міської ради Рівненська області на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи,що документи,доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС 2-го ВРКП СУФР ГУ ДФС у Рівненській області капітану податкової міліції ОСОБА_2 , старшому слідчому з ОВС 2-го ВРКП СУФР ГУ ДФС у Рівненській області майору податкової міліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до реєстраційної справи (сформованій в паперовій та електронній формах) Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , яка знаходяться у відділі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дубенської міської ради АДРЕСА_2 та можливість вилучити її оригінали документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1