Справа № 520/4455/16-к
Провадження № 1-кс/520/918/16
УХВАЛА
22.04.2016 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м.Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання, 04.03.2016 до ЧЧ Київського відділу поліції в місті Одесі, надійшла заява ОСОБА_4 , який просить прийняти міри до ОСОБА_5 який під приводом продажу шоколаду, заволодів грошовими коштами в розмірі 36,465 гривень.

05.03.2016 року відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000816 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 займаючись підприємницькою діяльність реалізує різний товар на ринку ІНФОРМАЦІЯ_1 . Так, 01.03.2016 року через мережу інтернет, а саме сайту OLX, знайшовши оголошення щодо продажу шоколаду, зателефонував по номеру телефону, який був вказаний на оголошенні сайту: НОМЕР_1 , трубку взяв раніше невідомий чоловік, який представився ОСОБА_6 . В ході бесіди ОСОБА_4 домовився з ОСОБА_7 щодо придбання вказаного товару на суму 36 465 гривень. Так ОСОБА_6 надав номер карточки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 . Після чого, ОСОБА_4 , перерахував на вище вказану банківську картку грошову суму у розмірі 36 465 гривень, однак товар по сьогоднішній день ОСОБА_4 так і не отримав. Телефон ОСОБА_6 вимкнув та по сьогоднішній день на телефонні дзвінки не відповідає.

Так, невстановлена слідством особа, яка представилась ОСОБА_5 , який є власником банківської картки розрахунковий рахунок: № НОМЕР_2 діючи умисно та з корисливих спонукань, маючи злочинний намір, направлений на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_4 у розмірі 36 465 гривень.

Прокурор в рамках порушеного кримінального провадження звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , оформленої в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , оформленої в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з усіма додатками та фото фіксацією з банкоматів де проводилося знаття або переказ грошових коштів.

- документи, які були надані на відкриття рахунку № НОМЕР_2 відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_3 та додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку з фото фіксацією особи яка відкривала вказаний рахунок.

- відомостей на паперових носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, що свідчать про обіг грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_3 з початку оформлення картки до теперішнього часу.

Прокурор в суді підтримав клопотання, вважаючи обґрунтованими викладені ним доводи, а також, що зазначені документи необхідні для вирішення завдань кримінального провадження.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », головний офіс якого розташований за адресою АДРЕСА_1 , який був належним чином повідомленого про час та місце засідання, не з`явився, про причини неявки не повідомив, клопотань не надав, тому подання розглядається без його участі.
Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, а також вислухавши думку прокурора, дійшов висновку про те, що клопотання прокурора підлягає задоволенню. При цьому слідчий суддя виходить з наступного.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, прокурором доведена наявність підстав вважати, що вказані ним документи перебувають або можуть перебувати у володінні у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення. Тому клопотання прокурора підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163-166 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:
Задовольнити клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 .
Надати прокурору Одеської місцевої прокуратури №1 юристу 1 класу ОСОБА_3 ; о/у ВКП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_8 , ст. о/у ВКП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними та отримання копії цих документів на паперовому чи електронному носіях без вилучення оригіналів, а саме:

1) інформацію про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , оформленої в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з усіма додатками та фото фіксацією з банкоматів де проводилося знаття або переказ грошових коштів.

2) документи, які були надані на відкриття рахунку № НОМЕР_2 відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_3 та додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку з фото фіксацією особи яка відкривала вказаний рахунок.

3) відомостей на паперових чи електронних носіях інформації про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів на наступному банківському рахунку відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня її постановлення.
Попередити посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів (носіїв інформації).
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1