печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16.05.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора відділу Головної військової прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
28.04.2016 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - прокурора відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні прокурор просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000502, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.10.2013, за фактом вчинення злочинів, передбачених ч.1 ст. 14, п.9 ч.2 ст. 115 (готування до вбивства ОСОБА_5 , вчинене на замовлення), ч.4 ст. 27, ч.3 ст. 371, ч.3 ст. 27, ч.2 ст. 366, ч.3 ст. 27, ч.2 ст. 364, ч.1 ст. 14, п.п. 6,9,11,12,13, ч.2 ст. 115, ч.5 ст. 27, ч.1 ст. 14, ч.2 ст. 146, ч.1 ст. 396, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 15, ч.3 ст. 371, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 15, ч.2 ст. 372 КК України.

ОСОБА_6 будучи особою, відносно якої правоохоронними органами України проводиться досудове розслідування за фактом вчинення низки тяжких та особливо тяжких злочинів, у тому числі розкрадання коштів «Родовід Банка» та замовлення невдалої спроби вбивства свідка ОСОБА_5 , здійснив замах на організацію незаконного притягнення останнього до кримінальної відповідності.

Як зазначив прокурор, у ході проведення досудового розслідування встановлено, що 20.11.2012 року водій ОСОБА_6 - ОСОБА_7 за вказівкою першого зняв, як довірена особа з розрахункового рахунку сина ОСОБА_8 приблизно 4 000 мільйона доларів, та 1 000 мільйон євро та передав вказану суму ОСОБА_9 , який одразу вніс вказану суму на свій рахунок у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 .

З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, виявлення кола осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, прокурор просить надати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю і стосуються відкриття та подальшого використання ОСОБА_9 рахунків в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , а також вилучити їх (здійснити виїмку).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, тимчасовий доступ до яких сторона кримінального провадження просить надати, мають суттєве значення для досудового розслідування злочину, але можуть містити конфіденційну інформацію.

Як вбачається із змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, які містить банківську таємницю, розкривається банком не інакше як за рішенням суду.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому прокурору групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , чи за його дорученням слідчим та прокурорам, що входять до відповідної слідчої групи та групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000502 на проведення тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення в оригіналах, а в разі їх відсутності оригіналів до їх копій, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до:

документів, на підставі яких у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 було відкрито рахунки ( поточні, розрахункові та інші, крім депозитних) на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , і.п.н. НОМЕР_3 ;

заяв, анкет, карток із зразками підписів, копії паспортів, доручень, а також інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунків (крім депозитних) ОСОБА_9 ;

платіжних доручень та меморіальних ордерів та інших документів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках (крім депозитних) ОСОБА_9 , з дня відкриття рахунків по день внесення ухвали;

заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, а також інших документів, які свідчать про зняття коштів із рахунків (крім депозитних) ОСОБА_9 , з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали;

договорів щодо надання послуг «клієнт банк», із зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги по рахункам (крім депозитних) ОСОБА_9 ;

документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку фінансових операцій по рахункам (крім депозитних) ОСОБА_9 ;

документи щодо нарахування дивідендів та їх видачу ОСОБА_9 по відкритим їм в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 рахунках (крім депозитних), з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали;

банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках (крім депозитних) ОСОБА_9 (у друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача, номеру платіжного документу, назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), з дня відкриття рахунків по 16.05.2016, а також можливість вилучити оригінали цих документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження № 757/20591/16-к; примірник № 2 та завірена копія ухвали надано прокурору відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1