Справа № 161/2798/16-к
Провадження № 1-кс/161/1048/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 21 березня 2016 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря - ОСОБА_2 , прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , слідчого з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), які знаходяться в громадянина ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , складених по взаємовідносинах з :

- ПП « ОСОБА_6 »(« ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) а саме : акт виконаних робіт №344 від 30.06.2014 на суму 1034165грн.; накладна № 241 від 30.06.2014 на суму 1034165 грн., договір на виконання ремонтних робіт №10/11-13Р від 10.11.2013 року, повідомлення про відступлення права вимоги (вих.. №01/12 від 01.12.2014р), договір про відступлення права вимоги №01/12-14/3ВПВ від 01.12.2014 р. укладеного між ПП « ОСОБА_7 »( ПП « ОСОБА_8 ») («Первісний кредитор») та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_3 )(«Новий кредитор»), договір №10/11-13Р від 10.11 2013 року, договір про відступлення права вимоги №01/12-14/3ВПВ від 01.12.2014 р.;

- ПП « ОСОБА_9 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) а саме : - договір №01/09/14ТП від 01.09.2014 р. про надання транспортних послуг укладений між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПП « ОСОБА_9 »; акти виконаних робіт, видаткові та податкові накладні які оформлялись на виконання даного договору; повідомлення про відступлення права вимоги (вих.№01/12-2 від 01.12.2014р), договір про відступлення права вимоги №01/12-14-2ВПВ від 01.12.2014 р. укладений між ПП « ОСОБА_9 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 »)(«Первісний кредитор») та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_3 )(«Новий кредитор»);

- ПП ТОРГ-СОЛЮШНС( « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) а саме : договір №30.05-14Т на надання транспортних послуг від 03.01.2014 р.; акти виконаних робіт, видаткові та податкові накладні які оформлялись на виконання даного договору; договір купівлі-продажу №30/05-14В від 30.05.2014р., накладні та податкові накладні які оформлялись на виконання даного договору; товарно-транспортні накладні які підтверджують транспортування придбаних ТМЦ відповідно до договору купівлі-продажу №30/05-14В від 30.05.2014р., платіжне доручення № 5494 від 7.08.2014 на суму 110000грн.; договір купівлі-продажу №0809-14 від 01.09.2014р., накладні та податкові накладні які оформлялись на виконання даного договору; договір про відступлення права вимоги №01/12/14/02 ВПВ від 01.12.2014р., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повинно сплатити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а частину боргу, відповідно до договору про переведення боргу №01/12-14/5ПБ від 08.12.2014 - ПП « ОСОБА_10 »;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) а саме : договір купівлі-продажу №1/10 від 01.10.2014 року; накладні та податкові накладні які оформлялись на виконання даного договору; матеріальні звіти, накладні на внутрішнє переміщення придбаних ТМЦ відповідно до договору купівлі-продажу №1/10 від 01.10.2014 року та які зберігались зберігались на складі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою : АДРЕСА_2 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) а саме : договір купівлі - продажу №14-11/14КП від 01.12.14 року, договір № 01/12-14 від 1.12.2014, накладні та податкові накладні які оформлялись на виконання вищевказаного договору; платіжні доручення №№ 376 від 6.05.2015, №444 від 12.05.2015, №464 від 13.05.2015, 656 від 22.05.2015, 1166 від 23.06.2015 - згідно договору №01/12-14 від 01.12.2014; матеріальні звіти, накладні на внутрішнє переміщення у період з 01.01.2014 року по 30.06.2015р які підтверджують, що товарно-матеріальні цінності придбані у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » зберігались на складі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою : АДРЕСА_2 ;

- ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) а саме : договір поставки № 2101/14 від 21.01.2014 року; накладні та податкові накладні які оформлялись на виконання вищевказаного договору; товарно-транспортні накладні які підтверджують транспортування придбаних відповідно до договору поставки № 2101/14 від 21.01.2014 року ТМЦ; матеріальні звіти, накладні на внутрішнє переміщення у період з 01.01.2014 року по 30.06.2015р які підтверджують, що товарно-матеріальні цінності придбані у ПП « ОСОБА_11 » зберігались на складі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою : АДРЕСА_2 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), а саме : договір поставки № 38/46 від 03.02.2014 року, накладні та податкові накладні які оформлялись на виконання вищевказаного договору; товарно-транспортні накладні які підтверджують транспортування придбаних відповідно до договору поставки № 38/46 від 03.02.2014 року; платіжні доручення які підтверджують проведення розрахунку по вищевказаному договору; матеріальні звіти, накладні на внутрішнє переміщення у період з 01.01.2014 року по 30.06.2015р які підтверджують, що товарно-матеріальні цінності придбані у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » зберігались на складі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою : АДРЕСА_2 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), а саме: договір № 89-1/ГК від 28.04.2014 року, накладні та податкові накладні які оформлялись на виконання вищевказаного договору; товарно-транспортні накладні які підтверджують транспортування придбаних відповідно до договору; платіжні доручення які підтверджують проведення розрахунку по вищевказаному договору; матеріальні звіти, накладні на внутрішнє переміщення у період з 01.01.2014 року по 30.06.2015р які підтверджують, що товарно-матеріальні цінності реалізовані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »(ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») зберігались та передавались зі складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою : АДРЕСА_2 ;

- ПП ТК « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), а саме : договору купівлі продажу № 74-1/ГК від 01.04.2014, накладні та податкові накладні які оформлялись на виконання вищевказаного договору; товарно-транспортні накладні які підтверджують транспортування придбаних відповідно до договору; платіжні доручення які підтверджують проведення розрахунку по вищевказаному договору; матеріальні звіти, накладні на внутрішнє переміщення у період з 01.01.2014 року по 30.06.2015р які підтверджують, що товарно-матеріальні цінності реалізовані ПП ТК « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ») зберігались та передавались зі складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою : АДРЕСА_2 , за період з 01.01.2014 по 30.06.2015, а також, всіх інших бухгалтерських документів, в яких дані операції, в тому числі проведення розрахунків, повинні бути відображені (головних книг, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, журналів-ордерів, товарно транспортних накладних; карток - рахунків; оборотно - сальдових відомостей; журнал обліку вантажів, що надійшли (форма №М-1); картки складського обліку матеріалів (форма №М-12); відомості руху товарно матеріальних цінностей; відомості обліку залишків матеріалів на складах (форма №М-14); накладні вимоги на відпуск ТМЦ (внутрішнє переміщення товарів, форма №М-11), журнали заїзду транспортних засобів на територію товариства; журнал обліку доручень; сертифікати відповідності товару; свідоцтво про визначення відповідності та/або декларацій про відповідність), з можливістю їх вилучення.

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000086 від 11.09.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 212 ч.3 КК України, з метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаного правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки слідчим (стороною кримінального провадження) в судовому засіданні доведено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни даних у вище описаних документах та знищення самих документів, які перебувають у володінні громадянина ОСОБА_5 , тому розгляд даного клопотання здійснюється без його виклику.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.1 ст.23 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» (від 05.07.2012 зі змінами та доповненнями) професійні права, честь і гідність адвоката гарантуються та охороняються Конституцією України, цим Законом та іншими законами, зокрема забороняється проведення огляду, розголошення, витребування чи вилучення документів, пов`язаних із здійсненням адвокатської діяльності.

Як вбачається з матеріалів клопотання, сторона кримінального провадження просить надати їй тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у адвоката ОСОБА_5 та передані йому на підставі договору від 05.11.2015, згідно умов якого останній зобов`язаний здійснити перевірку відповідності вимогам діючого законодавства документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зважаючи на те, що вищевказані документи, пов`язані із здійсненням адвокатської діяльності ОСОБА_5 , а тому надання стороні кримінального провадження тимчасового доступу до них, на думку слідчого судді, прямо суперечитиме чинному законодавству України, а саме п.4 ч.1 ст.23 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Окрім того, відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Так, відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення може самостійно витребувати та отримати від підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речі, документи, відомості та провести інші процесуальні дії, передбачені КПК України.

Доказів того, що сторона кримінального провадження використала всі надані їй законом можливості для отримання потрібних речей і документів без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, слідчому судді надано не було.

З врахуванням зазначеного, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. 159-166 КПК України
ПОСТАНОВИВ :
У задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), які знаходяться в громадянина ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя