Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/2231/16-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 березня 2016 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю: секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , внесеному у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000398 від 09.09.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні зазначено, що 30.05.2014 гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , будучи директором сільськогосподарського фермерського господарства « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) уклав з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір про розміщення коштів на строковому депозиті № 269128, предметом якого були гроші в сумі 150 000 гривень про те, а 20.12.2015 року йому стало відомо від працівників Христинівського відділення ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що з його депозитного рахунку зникли при невідомих обставинах грошові кошти в сумі 153 000 гривень, чим потерпілому ОСОБА_4 була спричинена значна матеріальна шкода на вказану суму.

Враховуючи викладене, з метою всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, виникає необхідність у відстеженні всіх операції, що здійснювалися по рахункам за договором № 269128 від 30.05.2014 з моменту їх відкриття з зазначенням адрес банкоматів чи терміналів, за допомогою яких проводилися дані операції, а також отримання фотознімків та відеозаписів осіб, які користувалися даними рахунками, а також вилучення оригіналів договору 269128 від 30.05.2014, а також усіх додаткових угод до даного договору, анкет, заяв, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, видатково-касових ордерів та інших документів, що послужили підставою зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку, в період з моменту відкриття рахунків по 31.12.2015.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників банку Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , у володінні якого знаходиться інформація на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації неможливо.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є : відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З урахуванням вище викладеного, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до доступ до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 147, 163-165, 309, 372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 - задольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , а також ст. оперуповноваженому Управління СБУ в Черкаській області ОСОБА_6 за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме зобов`язати службових осіб Черкаського ГРУ Публічного акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 .
Надати дозвіл на виготовлення роздруківку руху коштів на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням дат, сум, призначень платежів, контрагентів, адрес банкоматів чи терміналів, за допомогою яких проводилися дані операції, по рахунках, відкритих на підставі договору № 269128 від 30.05.2014 та додаткових угод до нього, укладених між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та сільськогосподарським фермерським господарством « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з моменту відкриття рахунків до 31.12.2015.

Надати фотознімки та відеозаписи осіб, які знімали грошові кошти в банкоматах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахункахвідкритих на підставі договору 269128 від 30.05.2014 та додаткових угод до нього, укладених між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та сільськогосподарським фермерським господарством « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з моменту відкриття рахунків до 31.12.2015.

Надати тимчасовий доступ до договору № 269128 від 30.05.2014 та усіх додаткових угод до нього, укладених між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та сільськогосподарським фермерським господарством « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), оригіналів анкет, заяв, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, видатково-касових ордерів та інших документів, що послужили підставою для зняття готівки по рахунках, відкритих на підставі № 269128 від 30.05.2014 та усіх додаткових угод до нього, за період з моменту відкриття рахунків до 31.12.2015 з можливістю їх вилучення.

Зобов`язати відповідальну особу , яка відповідає за збереження вказаних вище документів та наділена правом видавати такі документи, видати вказані документи слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , роз`яснивши їй, що в разі невиконання покладених на неї процесуальних обов`язків, без поважних причин, на неї може бути накладене грошове стягнення.

Копію ухвали надати слідчому в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1