Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/7998/16-к
У Х В А Л А

13 вересня 2016 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , винесеного у кримінальному провадженні №0000384, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 9 грудня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 382 КК України, погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю -,

встановив:

ОСОБА_5 , відповідно до наказу в.о. голови правління ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 від 20.08.2014 №103-к будучи призначеним виконуючим обов`язки директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи службовою особою, яка обіймає посаду, пов`язану із виконання організаційно-розпорядчих обов`язків, умисно не виконав рішення Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровськ, а саме:23.04.2014 Бабушкінським районним судом м. Дніпропетроськ видано виконавчий лист по справі №200/18096/13ц про стягнення на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » солідарно з ОСОБА_7 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заборгованості у сумі 239774,00 грн. на підставі рішення Бабушкінського районного суду м. Дніпропетроськ від 17.03.2014 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про розірвання договору та стягнення боргу,12.05.2014 постановою ІНФОРМАЦІЯ_4 відкрито виконавче провадження №43261093 з виконання вказаного виконавчого листа, ухвалою Бабушкінського районного суду м. Дніпропетроськ від 17.07.2014 №200/18096/13ц замінено стягувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на фізичну особу-підприємця ОСОБА_8 ,постановою ІНФОРМАЦІЯ_4 від 28.05.2014 передано матеріали виконавчого провадження до ІНФОРМАЦІЯ_5 ,30.05.2014 виконавче провадження №43261093 приєднано до зведеного виконавчого провадження №4930413,постановою від 06.08.2014 замінено сторону виконавчого провадження з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ФОП ОСОБА_8 ,по виконавчому провадженню, з метою забезпечення позовних вимог та відповідно до постанови про арешт коштів боржника від 09.01.2014, винесеної ІНФОРМАЦІЯ_6 , накладено арешт на розрахункові рахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,але ОСОБА_5 , всупереч діючих заборон, відкрив три нових розрахункових рахунки: № НОМЕР_1 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 31.10.2014;№ НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 09.02.2015;№ НОМЕР_3 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 09.06.2015та здійснював через них відчуження майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тим самим ОСОБА_5 умисно ухилявся від виконання рішення суду про стягнення на користь ОСОБА_8 боргу в сумі 239774, 00 грн.

9 грудня 2014 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000384з кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

По кримінальному провадженню виникла необхідність встановити чи надходили у період 2014-2016 років документи (повідомлення, судові накази, рішення) щодо заміни неналежного стягувана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на належного - ФОП ОСОБА_8 та повідомлення ДВС щодо заміни сторони у виконавчому провадженні (з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ФОП ОСОБА_8 ), а також встановлення розмірів грошових коштів, які були використані у 2014-2016 роках для сплати заробітної плати працівникам та погашення заборгованості по заробітній платі, необхідно дослідити журнали вхідної кореспонденції (інші облікові документи, які містять інформацію про надходження до підприємства кореспонденції) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та бухгалтерську документацію ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Заслухавши думку прокурора, з урахуванням викладеного вище, а також тяжкості злочину та неможливості отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому дане клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

За таких обставин клопотання слідчого підлягає до задоволення в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , винесене у кримінальному провадженні №0000384 від 9 грудня 2014 року, про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів ДП „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: журналів вхідної кореспонденції (інших облікових документів, які містять інформацію про надходження до підприємства кореспонденції) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 2014-2016 років; бухгалтерської документації, а саме:розрахунково-платіжних відомостей по зарплаті, відомостей на виплату зарплати (списків на перерахування на зарплатні рахунки), касових книг та касових звітів з прикладеними до них первинних документів, а саме: прибуткових та видаткових касових ордерів, відомостей на видачу коштів, регістрів бухгалтерського обліку (оборотних відомостей, карток рахунків, аналізу рахунків та інше) за рахунками: 301, 311, 313, 372, 661, 662, за період 2014-2016 років, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій вказаних документів.

Строк дії ухвали становить двадцять днів з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1