солом`янський районний суд міста києва
УхВАЛА

і м е н е м У к р а ї н и

05 травня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання детектива Національного бюро Третього підрозділу (відділу) детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Детектив Національного бюро Третього підрозділу (відділу) детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим заступником керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та Львівської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- відомостей (у вигляді роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий носій інформації, завірений належним чином керівником або головним бухгалтером та відтиском печатки банківської установи, а також в електронному вигляді на носії інформації) про рух коштів за період з 01.01.2015 по час ухвалення рішення із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день проведення платежів, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), призначення платежу по розрахунковим рахункам відкритими клієнтами банку:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) рахунок № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), та рахунках № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 (в українській гривні, в доларах США, в євро), № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , відкритих у Львівській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) рахунок № НОМЕР_12 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), та рахунках № НОМЕР_13 та № НОМЕР_14 , відкритим у Львівській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 );
- документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків, а саме: документів наданих службовими особами підприємства, для відкриття рахунків, його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ; карток зі зразками підписів керівників та відбитку печаток; листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банківською установою службовим особам підприємства; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; документів в електронному або паперовому вигляді про IP-адреси пристроїв з яких відбувався доступ до системи «Клієнт-Банк» банківських виписок, чеків та заяв, що підтверджують видачу готівки, договори на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банківської установи інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення, виписок з номерами телефонів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютера підприємства з банком, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань;

- журнал транзакцій використання електронних ключів доступу до системи «Банк-Клієнт».

В обґрунтування клопотання детектив з урахуванням пояснень в судовому засіданні посилається на наступне.

Так, Національним антикорупційним бюро України (далі - НАБУ) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000089 від 31.03.2016 за ч.2 ст.364 КК України за фактом вчинення злочинів службовими особами Державного підприємства матеріально-технічного забезпечення залізничного транспорту України « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та інших структурних підрозділів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Детектив стверджує, що досудовим слідством встановлено, що службові особи Філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в 2016 році та Державного підприємства матеріально-технічного забезпечення залізничного транспорту України « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в 2015 році, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимогам та принципам Закону України «Про здійснення державних закупівель» в 2015 - 2016 роках шляхом закупівлі у Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювали закупівлі частин для потреб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в порядку, передбаченому Законом України «Про здійснення державних закупівель», та відхилили найбільш економічно вигідні цінові пропозиції, що спричинило, за твердженням детектива, тяжкі наслідки на суму 206,9 млн. грн.

Детектив зазначає, що в ході здійснення зазначених закупівель у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для потреб залізниці було придбано частини залізничних локомотивів, трамвайних моторних вагонів і рухомого складу; кріплення та арматура і їхні частини; механічне устаткування для керування рухом (рейкове скріплення), закупівлю яких акцептовано, вартість яких перевищувала пропозиції інших учасників конкурсних торгів. Виробником зазначених частин та обладнання є

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що підтверджується відповідними дилерськими договорами укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 14.08.2015 та 11.01.2016.

Від органів ДФС України в порядку передбаченому ст. 69 Податкового кодексу України, ст.ст. 40 та 93 КПК України детективом було отримано інформацію про наявність банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), та рахунках № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 (в українській гривні, в доларах США, в євро), № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , відкритих у Львівській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), на які здійснювалося перерахування коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою їх подальшого направлення на інші банківські рахунки для подальшого оприбуткування зазначених коштів.

Також від органів ДФС України було отримано інформацію про наявність банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_12 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), та рахункам № НОМЕР_13 та № НОМЕР_14 , відкритим у Львівській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), з яких здійснювалося перерахування коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою проведення аналізу руху коштів, встановлення фактів розрахунку виробника з постачальниками за придбану продукцію або конвертацію коштів в готівку, отримання доказів привласнення коштів державного підприємства, у органа досудового розслідування виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до вищенаведених документів.

Вказані документи відносно клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та Львівської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 )

Отримані за результатами тимчасового доступу та вилучені відомості про рух коштів по вищевказаних рахунках, що відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, дадуть змогу, зазначає детектив, встановити факти наявності чи відсутності розрахунків за поставлені товарно матеріальні цінності з контрагентами, будуть використанні в даному кримінальному провадженні в якості доказів виведення коштів державного підприємства в готівковий обіг та їх подальшого привласнення службовими особами Державного підприємства матеріально-технічного забезпечення залізничного транспорту України « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та Філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Представник банку в судове засідання не викликався з огляду на порушене детективом клопотання розглядати справу без участі представника володільця речей і документів, що в силу ч. ч. 2, 4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Згідно норми ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши детектива та дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження №0000089, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, у відповідності до положень ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить банківську таємницю.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні детектива, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст.161, 162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання детектива задовольнити.
Надати детективам Третього підрозділу (відділу) детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та Львівської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- відомостей (у вигляді роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий носій інформації, завірений належним чином керівником або головним бухгалтером та відтиском печатки банківської установи, а також в електронному вигляді на носії інформації) про рух коштів за період з 01.01.2015 по час ухвалення рішення із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день проведення платежів, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), призначення платежу по розрахунковим рахункам відкритими клієнтами банку:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) рахунок № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), та рахунках № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 (в українській гривні, в доларах США, в євро), № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , відкритих у Львівській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) рахунок № НОМЕР_12 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), та рахунках № НОМЕР_13 та № НОМЕР_14 , відкритим у Львівській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 );
- документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків, а саме: документів наданих службовими особами підприємства, для відкриття рахунків, його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ; карток зі зразками підписів керівників та відбитку печаток; листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банківською установою службовим особам підприємства; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; документів в електронному або паперовому вигляді про IP-адреси пристроїв з яких відбувався доступ до системи «Клієнт-Банк» банківських виписок, чеків та заяв, що підтверджують видачу готівки, договори на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банківської установи інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення, виписок з номерами телефонів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютера підприємства з банком, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань;

- журнал транзакцій використання електронних ключів доступу до системи «Банк-Клієнт».

Визначити строк дії ухвали тривалістю чотирнадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 матеріали судового провадження № 760/8130/16-к; 1-кс/760/5520/16.
Примірник 2 детектив Національного бюро Третього підрозділу (відділу) детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1