Провадження № 1-кс/760/2068/16
У Х В АЛ А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 березня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі засідань суду в м. Києві клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Глобал Інвест Груп» () про скасування арешту грошових коштів, накладеного ухвалою Солом`янського районного суду м. Києва від 20.08.2015 у кримінальному провадженні № 0000174, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.05.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.209, ч.2 ст.205, ч.1 ст.205 КК України,
В С Т А Н О В И В:
Представник ТОВ «Глобал Інвест Груп» ОСОБА_3 в порядку ст. 174 КПК України звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, посилаючись на те, що 20.08.2015 року ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва було накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 відкритому ТОВ «Глобал Інвест Груп» // в ПАТ «Банк « Софійський»/МФО 380861/у м. Києві. Вважає, що арешт накладено необґрунтовано, оскільки підприємство не є учасником кримінального провадження, посадовим особам підприємства підозра не пред`являлась, накладання арешту на грошові кошти є перешкоджанням господарської діяльності та порушенням конституційних прав ТОВ «Глобал Інвест Груп» Тому, вважає, що в подальшому застосуванні арешту відпала потреба і просив його скасувати.
В судовому засіданні представник ТОВ «Глобал Інвест Груп» клопотання підтримав і просив задовольнити.
Слідчий, за клопотанням якого було накладено арешт в судове засідання не з`явився, про місце, день та час судового розгляду були повідомлений у встановленому КПК порядку, та його відсутність, відповідно до ч. 2 ст. 111 та ч. 2 ст. 174 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Судовим розглядом встановлено, що 20.08.2015 року ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва за клопотанням слідчого було накладено арешт, зокрема, на грошові кошти, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 відкритому ТОВ «Глобал Інвест Груп» в ПАТ «Банк « Софійський»/МФО 380861/у м. Києві.
Як вбачається з тексу ухвали, якою накладено арешт, підставою для його накладення було те, що слідчим доведено існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.209, ч.2 ст.205, ч.1 ст.205 КК України, встановлено, що кошти суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки перераховувались на банківський рахунок № НОМЕР_1 відкритий ТОВ «Глобал Інвест Груп» в ПАТ «Банк « Софійський»/МФО 380861/у м. Києві з метою ухилення від сплати податків , конвертації безготівкових коштів у готівкову та подальшу легалізацію грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.
Згідно з ч. 1 ст. 174 КПК України власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в його задоволенні, оскільки представником ТОВ «Глобал Інвест Груп» не було доведено, що грошові кошти не відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України, а саме, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та є доходами від нього, а таким чином, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 2, 131, 132, 167, 170, 173, 174, 372 Кримінального процесуального кодексу України, -
У Х В А Л И В:
В задоволенні клопотання товариства з обмеженою відповідальністю ««Глобал Інвест Груп» (/ )про скасування арешту грошових коштів, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 відкритому ТОВ «Глобал Інвест Груп» в ПАТ «Банк « Софійський»/МФО 380861/у м. Києві, накладеного ухвалою Солом`янського районного суду м. Києва від 20.08.2015 у кримінальному провадженні № 0000174, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.05.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.209, ч.2 ст.205, ч.1 ст.205 КК України, відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1