1-кс/754/2400/16
У Х В А Л А
Іменем України
18 жовтня 2016 року м. Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 від 12.05.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

10 жовтня 2016 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , яке датоване 07 жовтня 2016 року, узгоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №3 м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ їй та за її дорученням оперативним співробітникам ОУ ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві: ОСОБА_5 чи ОСОБА_6 до оригіналів, а в разі їх відсутності - завірених копій документів, які містять охоронювану законом таємницю у службових осіб Філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ) відносно клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по рахунку № НОМЕР_3 (українська гривня) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) по рахунку № НОМЕР_5 (українська гривня), з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку), з моменту відкриття по день виконання ухвали, а саме: установчі документи; картки із відбитками печатки та зразками підписів; накази про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреності; офіційне листування; ксерокопії паспортів осіб, на підставі яких були відкриті рахунки, заяви про відкриття вказаних рахунків, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти; виписки банку, платіжні доручення щодо обігу грошових коштів по рахункам на паперовому та магнітному (електронному) носіях, які містять відомості про надходження та списання грошових коштів, з зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування (зняття коштів) з них; номери та дати складання платіжних документів, на підставі яких проведені платіжні операції; номерів рахунків, повних назв, кодів ЄДРПОУ, МФО банку суб`єктів підприємницької діяльності, з поточних рахунків яких перераховувалися та поточні рахунки яких зараховувалися грошові кошти;протоколів системи «Клієнт-Банк», інших електронних систем, у яких містяться дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назву та IP- адресу клієнта, MAC адресу клієнта, номери телефонів, з яких проходило з`єднання системи електронних платежів між комп`ютером банку і комп`ютером клієнта при проведенні операцій на паперовому та магнітному (електронному) носіях; вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та вказаними клієнтами банку.

В обгрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що в слідчому відділі фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м Києві, перебувають матеріали кримінального провадження № 0000024 від 12.05.2016 року, з приводу того, що службові особи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період з 01.10.2012 до 31.12.2014 ухилилися від сплати податку на додану вартість на суму 360 425 грн. та податку на прибуток на суму 554 305 грн., всього податків на загальну суму 914 730 грн. по фінансово-господарських взаємовідносинах з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), що підтверджується актом документальної планової виїзної перевірки від 19.01.2016 №8/26-15-13-01-03/35494084 та відповідними податковими повідомленнями-рішеннями від 03.02.2016 №, №, також на даний час TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснює фінансово-господарську діяльність із підприємствами з ознаками ризиковості.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для часткового задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
З метою встановлення осіб, які підписували документи на відкриття рахунку та мають право доступу до перерахування грошових коштів по рахунках підприємства, а також з метою проведення експертного дослідження в разі виявлення правопорушення при відкритті рахунку та подальшого користування ним.

Одержати в інший спосіб відомості, які містять банківську таємницю в межах досудового розслідування неможливо, так само і отримати доступ до документів стосовно клієнта відносно клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по рахунку № НОМЕР_3 (українська гривня) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) по рахунку № НОМЕР_5 (українська гривня), в банківській установі.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий в клопотанні і в суді довів наявність обставин передбачених ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України.

Проте, слідчим не було доведено, що тимчасовий доступ та дозвіл вилучення оригіналів, а в разі їх відсутності завірених копій документів, які перебувають у володінні службових осіб Філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ) відносно клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по рахунку № НОМЕР_3 (українська гривня) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) по рахунку № НОМЕР_5 (українська гривня), з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку), з моменту відкриття по день виконання ухвали, а саме: установчі документи; картки із відбитками печатки та зразками підписів; накази про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреності; офіційне листування; ксерокопії паспортів осіб, на підставі яких були відкриті рахунки, заяви про відкриття вказаних рахунків, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти; протоколів системи «Клієнт-Банк», інших електронних систем, у яких містяться дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назву та IP- адресу клієнта, MAC адресу клієнта, номери телефонів, з яких проходило з`єднання системи електронних платежів між комп`ютером банку і комп`ютером клієнта при проведенні операцій на паперовому та магнітному (електронному) носіях, вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та вказаними клієнтами банку, - має суттєве значення для встановлення будь яких обставин у кримінальному провадженні № 0000024 від 12.05.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, вимоги слідчого в частині: надання інформації про рух грошових коштів на електронному та/або паперовому носії інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначенням платежів.

Крім того, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, їй або особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі її доручення.

Враховуючи те, що діючий КПК України не надає право слідчому судді надавати тимчасовий доступ до речей і документів невстановленій особі і за дорученням слідчого, ця вимога слідчого задоволенню не підлягає ще й з тих підстав, що не ґрунтована на процесуальному законі.

З клопотання слідчого та доданих до нього матеріалів вбачається, що вказані у клопотанні документи, які перебувають у володінні службових осіб Філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ) відносно клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по рахунку № НОМЕР_3 (українська гривня) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) по рахунку № НОМЕР_5 (українська гривня), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду клопотання, слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів та дозвіл вилучення оригіналів, а в разі їх відсутності завірених копій документів, які перебувають у володінні службових осіб Філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ) відносно клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по рахунку № НОМЕР_3 (українська гривня) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) по рахунку № НОМЕР_5 (українська гривня), з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку), з моменту відкриття по день виконання ухвали, а саме: виписки банку, платіжні доручення щодо обігу грошових коштів по рахункам на паперовому та магнітному (електронному) носіях, які містять відомості про надходження та списання грошових коштів, з зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування (зняття коштів) з них; номери та дати складання платіжних документів, на підставі яких проведені платіжні операції; номерів рахунків, повних назв, кодів ЄДРПОУ, МФО банку суб`єктів підприємницької діяльності, з поточних рахунків яких перераховувалися та поточні рахунки яких зараховувалися грошові кошти.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому управління фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя-