27.05.16
У Х В А Л А Справа № 200/9337/16-к
Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/5266/16
27 травня 2016 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
25 травня 2016 року старший слідчий СВ Бабушкінського ВП ДВП ГУ НП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
19.10.2015 року Господарським судом Дніпропетровської області було видано наказ № 904/7480/15 про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заборгованість в загальній сумі 9970,36грн.
06.11.2015 року головним державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_5 було винесено постанову про відкриття виконавчого провадження стосовно стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заборгованості за №49324855.
02.09.2015 року головним державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_5 було винесено постанову про відкриття виконавчого провадження стосовно стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ІНФОРМАЦІЯ_3 заборгованості за №48593416.
30.09.2015 року державним виконавцем було накладено арешт на майно належне боржнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ІНФОРМАЦІЯ_3 в межах суми заборгованості за виконавчим документом статей 52, 57, ЗУ «Про виконавче провадження».
02.11.2015 року державним виконавцем було також накладено арешт на майно належне боржнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ІНФОРМАЦІЯ_3 в межах суми заборгованості за виконавчим документом статей 52, 57, ЗУ «Про виконавче провадження».
16.11.2015 року року державним виконавцем було також накладено арешт на майно належне боржнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » області в межах суми заборгованості за виконавчим документом статей 52, 57, ЗУ «Про виконавче провадження».
Згідно інформації ДПС України боржником зареєстровано розрахункові рахунки в банківських установах, а саме:
-№ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИВСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », м. Дніпропетровськ;
-№ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », м. Києві;
Однак, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » всупереч чинному законодавству з метою невиконання наказів № 904/7480/15 та 904/3092/15 Господарського суду Дніпропетровської області відкрили нові банківські рахунки
-№ НОМЕР_5 у банківській установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», МФО НОМЕР_6 ;
- № НОМЕР_7 у банківській установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», МФО НОМЕР_6 .
Таким чином боржник умисно не виконує судові рішення і відкриває нові рахунки в банківських установах, що порушує вимоги чинного законодавства.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух грошових коштів за розрахунковим рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Для прийняття законного та обґрунтованого рішення у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, що містить банківську таємницю.
Слідчий ОСОБА_2 надав суду заяву, у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності, у в`язку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримав у повному обсязі.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з`явився, заяв та клопотань від нього не надходило. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах і знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
Розкрити банківську таємницю.
Надати старшому слідчому СВ Бабушкінського ВП ДВП ГУ НП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належно завірених копій, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
?Інформацію про те, чи відкривались в Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_6 , за адресою: АДРЕСА_1 банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_2 ) в період часу з 03.07.2015 року до теперішнього часу.
?Документи, подані посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_2 ) до Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_6 , за адресою: АДРЕСА_1 для відкриття банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЛТД`в період часу з 03.07.2015 року до теперішнього часу.
?Інформацію про рух грошових коштів по всім рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_2 ) за період з 03.07.2015 року по теперішній час, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_6 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали - до 27 червня 2016 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1