печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25.03.2016 Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання Старший слідчий в ОВС ГСУ НП України підполковник поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в ОВС ГСУ НП України підполковник поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000931 від 15.09.2014, звернувся до слідчого судді із клопотанням погодженим прокурором у кримінальному провадженні прокурорм відділу процесуального керівництва досудовим розслідувань і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів фіскальної служби генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів. Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000931, зареєстрованому в ЄРДР 15.09.2014 за фактами зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, шахрайства з фінансовими ресурсами, що завдало великої матеріальної шкоди, службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах, за ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що у період з 01.01.2013 по 30.06.2014 службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), фактичним власником якого є ОСОБА_5 , з метою незаконного отримання банком державних коштів, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби на порушення процедури залучення кредитів, визначеної Господарським кодексом України, Законом України «Про здійснення державних закупівель», а також постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.2011 № 809, здійснили незаконне кредитування: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму понад 2,5 млрд. грн.

З метою легалізації коштів вищезазначених державних підприємств отриманих внаслідок вчинення протиправних дій, службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » розмістили їх на депозитних рахунках, оформлених на підставних осіб 33 працівників цього банку, а також на рахунки 12 підконтрольних юридичних осіб, зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за договорами від 12.11.2013 №№ ZKDIND01.51.066, ZKDIND01.51.067, ZKDIND01.51.068, ZKDIND01.51.069, ZKDIND01.51.070, ZKDIND01.51.071, ZKDIND01.51.072, ZKDIND01.51.073,ZKDIND01.51.074, ZKDIND01.51.075, ZKDIND01.51.076, ZKDIND01.51.077, ZKDIND01.51.078, ZKDIND01.51.079 і від 02.12.2013 № ZKDPPND.51.081 - 20 051 232,89 доларів США.

Депозитні рахунки, відкриті фізичними та юридичними особами за вказаними договорами, використовувалися для розміщення коштів, отриманих в наслідок злочинної діяльності заволодіння коштами державних підприємств, сплачених внаслідок незаконного залучення ними кредитних коштів банку, а також для подальшої злочинної діяльності забезпечення незаконно виданих кредитів без відома позичальників.

У ході розслідування накладено арешти на депозитні рахунки зазначених юридичних та фізичних осіб.

У подальшому назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » змінена на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні виїмки реєстраційної справи, усіх статутних та реєстраційних документів справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_1 .

За викладених обставин, матеріали кримінального провадження містять наявність достатніх підстав вважати, що оригінали вказаних документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_1 .

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, які в тому числі містять копію постанови про про призначення судово-почеркознавчої експертизи, з метою дослідження підписів в статутних та реєстраційних документах, слід дійти наступного висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , слідчому СВ Ірпінського ВП ГУНП України в Київській області ОСОБА_6 в кримінальному провадженні № 0000931 тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснити їх виїмку) до реєстраційної справи, усіх статутних та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять робочих днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/13509 /16-к

Прим. 2 слідчий ОСОБА_7 .

Копія ІНФОРМАЦІЯ_10

Виконавець: ОСОБА_1 25.03.2016 р.