СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
справа № 712/521/15-к
провадження 1кс/ 712/240/15
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси 20 січня 2015 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 ст. слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_4 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000104 ст. слідчим з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_4 і погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 клопотання про надання згоди на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів ,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання згоди на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що в слідчому управлінні фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000104 за фактом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України

Досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню встановлено, що в період з 01.07.2013 по 08.07.2013 ОСОБА_5 на свій особистий рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) вніс через касу даного банку готівкові кошти з призначенням платежу «Внесення готівки» в сумі 15,5 млн. грн., які в подальшому в період з 02.07.2013 по 01.08.2013 довіреною особою, ОСОБА_6 були зняті через касу вищезазначеної банківської установи.

Дані готівкові кошти на суму 15,5 млн. грн., є прихованими доходами, пов`язаними з легалізацією доходів отриманими злочинним шляхом.

За даним фактом СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області 04.09.2014 до ЄРДР внесено кримінальне провадження №0000104, за ознаками ч. 3 ст. 209 КК України.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 був довіреною особою не лише у ОСОБА_5 , а і у інших осіб по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 .

З метою з`ясування обставин відкриття рахунку НОМЕР_3 та здійснення фінансових операцій по даному рахунку, напрямків перерахування та використання коштів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також з метою призначення експертних досліджень, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , відкритого в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 ), а саме: особової (юридичної) справи клієнта НОМЕР_4 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку (в тому числі встановлення та обслуговування системи Клієнт Банк), роздруківки руху коштів по рахунку з моменту відкриття по 31.12.2013 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовомуносії, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства.
Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1)
Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2) Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3) Фінансово-економічний стан клієнтів;

4) Системи охорони банків та клієнтів;

5) Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки дані про відкриття та обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_3 відкритого в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 ), роздруківка руху коштів по ньому з моменту відкриття по 31.12.2013, особова справа, оригінали карток зі зразками підписів та відбитком печатки, платіжні доручення та грошові чеки мають істотне значення для встановлення істини по справі і в свою чергу є банківською таємницею, то на підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України та ст. 59, 60, 62 ЗУ Про банки і банківську діяльність, -

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання ст. слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_4 .

2. Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 ) з можливістю вилучити документи, що містять банківську таємницю, а саме:

- оригінал справи клієнта НОМЕР_4 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 ) та документів, що стосуються відкриття та обслуговування по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 ;

- посекундних роздруківок руху коштів, з моменту відкриття по 31.12.2013, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), оригіналів карток із зразками підписів та відбитком печатки, платіжних доручень, грошових чеків по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 .

3. Організацію виконання даної ухвали покласти на старшого слідчого з ОВС слідчого управління ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_4 або іншу особу за його дорученням.

4. Термін виконання даної ухвали 30 діб.

5. Ця ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1