Дата документу 29.04.2016 Справа № 554/3296/16-к
Справа № 554/3296/16-к
Провадження № 1кс/554/3718/2016
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29.04.2016 м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
за участю: секретаря ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000199 від 07.04.2016 з правовою кваліфікацією за ч.4 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
встановила:
27.04.2016 до суду надійшло зазначене вище клопотання, яке погоджене з прокурором прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 .
Оскільки отримати дану інформацію в інший спосіб неможливо, ініціатор клопотання просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 оригіналів документів по проведенню державної реєстрації (внесенню змін, перереєстрації та доповнень в реєстраційні документи) реєстраційної справи ФОП ОСОБА_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 ( АДРЕСА_2 ).
Володілець документів у судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду справи, на підставі чого вважаю провести розгляд справи за їх відсутності, оскільки їх неявка не є перешкодою у цьому.
Вивчивши матеріали справи, приходжу встановив наступного висновку:
в даний час слідчим СУ ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000199 від 07.04.2016 з правовою кваліфікацією за ч.4 ст.190КК України.
Із клопотання слідує, що ОСОБА_6 у липні 2015 року, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , під виглядом працевлаштування здійснив реєстрацію зазначених осіб у якості фізичних осіб-підприємців та відкрив банківські рахунки у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (м. Дніпропетровськ). У подальшому, під впливом та довірою ОСОБА_6 , вищевказані особи оформили нотаріальні довіреності на мешканців м. Дніпропетровськ, якими доручили повне ведення господарської діяльності, в т.ч. відкриття та доступ до банківських рахунків. Після чого, ОСОБА_6 та інші його співучасники, використовуючи документи фізичних осіб-підприємців, здійснювали шахрайські дії відносно суб`єктів господарської діяльності та отримували кошти, які надходили на карткові рахунки від покупців та постачальників, не відвантажуючи товар, привласнювали, чим спричинили потерпілим збитки в особливо-великих розмірах.

Згідно ст. 8 Закону України «Про підприємництво» державна реєстрація суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи проводиться за місцезнаходженням або місцем проживання даного суб`єкта та засвідчується відповідними статутними і реєстраційними документами. Таким чином, вищезазначені документи знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

На підтвердження даних доводів слідчому судді надано матеріали кримінального провадження, які досліджені.
Відповідно до частини 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Ці документи дійсно перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та можуть мати суттєве значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.
Таким чином, вважаю, що подане клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163, 164, 166 КПК України, -
ухвалила:
клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавської області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000199 від 07.04.2016 з правовою кваліфікацією за ч.4 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінніІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до реєстраційної справи фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 ( АДРЕСА_2 ), в т.ч.: заяви про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію, реєстраційних карток, трудових договорів, наказів про призначення та звільнення найманих працівників, посадових інструкцій, інших документів реєстраційної справи фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , якими підтверджується державна реєстрація та перереєстрація закладу, його перебування на обліку платника податків, службове становище посадових та найманих осіб установи та закладу, та які містять зразки підписів службових та найманих осіб .

Зобов`язати представників ІНФОРМАЦІЯ_1 надати слідчому СУ ГУ НП України в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, зазначених в ухвалі слідчого судді з можливістю вилучити їх в оригіналах.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановления.
У випадку невиконання зазначеної ухвали, з метою відшукання речей чи документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1