Справа № 182/2733/14-к
Провадження № 1-кс/0182/401/2014
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14.04.2014 року м. Нікополь

Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл.. Клименко І.В.,

при секретарі Степановій О.Ю.

за участю прокурора Карюка Д.О.,

розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополя та Нікопольського р-ну) ГУМВС України в Дніпропетровської обл. Шаповалова В.М., яке погоджено прокурором Нікопольської міжрайонної прокуратури Карюком Д.О. по кримінальному провадженню № 0000140 про проведення обшуку у приміщенні офісу, який розташований по вул. Кірова, 82-Г в м. Дніпропетровськ, в якому зареєстровано та знаходиться ТОВ «Будмагістраль», керівником якого є Долинський О.В., -

в с т а н о в и в :

11 квітня 2014 р. до Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл.. надійшло клопотання слідчого СВ Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополя та Нікопольського р-ну) ГУМВС України в Дніпропетровської обл.. Шаповалова В.М., яке погоджено прокурором Нікопольської міжрайонної прокуратури Карюком Д.О. по кримінальному провадженню № 0000140 про проведення обшуку у приміщенні офісу, який розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Кірова, 82-г, в якому зареєстровано та знаходиться ТОВ «Будмагістраль», керівником якого є Долинський О.В.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополя та Нікопольського р-ну) ГУМВС України в Дніпропетровської обл. знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000140 від 12.12.2013 про вчинення кримінального правопорушення за ч.1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.03.2013 року було створено Товариство з обмеженою відповідальністю «Будмагістраль» () (далі по тексту - ТОВ «Будмагістраль»), яке зареєстроване за адресою пр. Кірова, 82-г у м. Дніпропетровськ. Рішенням № 1 від 29.03.2013 року на посаду директора був обраний Биченков Д.В.

Биченков Д.В., будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, в своїй діяльності керувався статутом ТОВ «Будмагістраль», зареєстрованому 02.04.2013 року за № 0037077 у Державного реєстратора Виконавчого комітету Дніпропетровської міської ради Дніпропетровської області.

Так на підставі Закону України «Про здійснення державних закупівель», 11.03.2013 року Управлінням житлово-комунального господарства Нікопольської міської ради () (далі по тексту – УЖКГ), розташованим за адресою вул. Електрометалургів, 3 в м. Нікополі Дніпропетровської області, було оголошено про проведення відкритих торгів про будуванню нежитлових будівель (нового будівництва, реконструкції, капітального і поточного ремонту) (капітального ремонту асфальтобетонного покриття проїжджої частини вул. Шевченка у м. Нікополі Дніпропетровської області) згідно з кошторисом.

Для участі у відкритих торгах по будуванню нежитлових будівель, які проходили з 11.03.2013 року по 15.05.2013 року, Биченков Д.В. в травні 2013 року в невстановленому місці, у невстановлений час, достовірно знаючи про відсутність на балансі підприємства ТОВ «Будмагістраль» необхідної для виконання робіт техніки, умисно склав завідомо неправдиву довідку шляхом внесення до неї даних про наявність у ТОВ «Будмагістраль» основних фондів, а саме: 2 автомобілів ГАЗ, 2 автомобілів КАМАЗ, 1 ґрунтового катка BOMAG, 2 асфальтоукладників , яка є офіційним документом та видав її з іншими документами комісії з конкурсних відкритих торгів по будуванню нежитлових будівель.

На підставі наданих документів, в тому числі довідки про наявність на підприємстві необхідних для виконання замовлення основних фондів, 22.05.2013 року ТОВ «Будмагістраль» було визнано переможцем відкритих торгів та між ТОВ «Будмагістраль» і УЖКГ Нікопольської міської ради 11.06.2013 року був укладений договір № 116/13 про закупівлю робіт з капітального ремонту асфальтобетонного покриття проїзної частини вул. Шевченка, в м. Нікополі Дніпропетровській області – згідно з кошторисом на загальну суму 6 382 151,00 грн. державних коштів.

Крім того, на підставі Закону України «Про здійснення державних закупівель», 27.05.2013 року УЖКГ було оголошено про проведення відкритих торгів про будуванню нежитлових будівель (нового будівництва, реконструкції, капітального і поточного ремонту) (капітального ремонту асфальтобетонного покриття проїжджої частини пр. Трубників у м. Нікополі Дніпропетровської області – згідно з кошторисом).

Для участі у відкритих торгах по будуванню нежитлових будівель, які проходили з 27.05.2013 року по 22.07.2013 року, директор ТОВ «Будмагістраль» Биченков Д.В. в липні 2013 року в невстановленому досудовим місці, у невстановлений час, достовірно знаючи про відсутність на балансі ТОВ «Будмагістраль» необхідної для виконання робіт техніки, умисно склав завідомо неправдиву довідку шляхом внесення до неї даних про наявність у ТОВ «Будмагістраль» необхідних для виконання замовлення основних фондів, а саме: 2 автомобілів ГАЗ, 2 автомобілів КАМАЗ, 1 ґрунтового катка BOMAG, 2 асфальтоукладників , яка є офіційним документом, та видав її з іншими документами комісії з конкурсних відкритих торгів по будуванню нежитлових будівель.

На підставі наданих документів, в тому числі довідки про наявність на підприємстві необхідних для виконання замовлення основних фондів, 22.07.2013 року ТОВ «Будмагістраль» було визнано переможцем відкритих торгів та між ТОВ «Будмагістраль» і УЖКГ 09.08.2013 року був укладений договір № 153/13 про закупівлю робіт з капітального ремонту асфальтобетонного покриття проїзної частини пр. Трубників у м. Нікополі Дніпропетровській області – згідно з кошторисом на загальну суму 11 711 191,00 грн. державних коштів.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Будмагістраль» роботи з капітального ремонту проїзної частини вул. Шевченка та пр. Трубників в м. Нікополі у 2013 році не проводили. Дані роботи проводилися третіми особами, яким готівкою сплачувалися видатки, та заробітна плата. До актів виконаних робіт ТОВ «Будмагістраль» форми КБ-2в внесені фіктивні дані про розрахунки грошових коштів на нібито використання техніки, виплати заробітної плати. Однак, отримані грошові кошти використані не за призначенням.

Будучи допитаним в якості підозрюваного Биченков Д.В. показав, що він за вимогою Нікопольського міського голови Токаря Р.І. став засновником підприємства ТОВ «Будмагістраль». Документи на підприємство він оформлював разом зі своїм знайомим Пшеничним Д.О. та малознайомим йому Дем’яненко А.А. в м. Дніпропетровську у нотаріальній конторі по вул. Кірова. Після оформлення документів він поїхав додому, а документи підприємства передав Дем’яненку А.А. офіс якого розташований по вул. Благоєва, 31Б, офіс 201 в м. Дніпропетровськ.

Через деякий час він знову приїхав до м. Дніпропетровськ, де зустрівся з Дем’яненком А.А. та разом з ним у „ВТБ Банку” відкрив рахунок на ТОВ «Будмагістраль». Банківські ключі він передав Дем’яненко А.А.

Ще через деякий час він за вимогою Нікопольського міського голови, Токаря Р.І. приїхав до м. Дніпропетровськ, де у офісі № 328, який розташований по вул. Кірова, 107-г зустрівся з Івахницькою Т.В., яка, зі слів Токаря Р.І., повинна бути засновником підприємства ТОВ «Будмагістраль». Він за її вимогою передав всі документи комунальних підприємств м. Нікополя. До теперішнього часу відомо, що документи ТОВ «Будмагістраль» частково можуть зберігатися у офісі № 328 по вул. Кірова, 107-г, у офісі № 201 по вул. Благоєва, 31-Б в м. Дніпропетровську та по вул. Кірова № 82-г в м. Дніпропетровськ.

ТОВ «Будмагістраль» він не займався і чим займалося дане підприємство йому невідомо, ніяких банківських операцій він не проводив, наказів, довіреностей не оформлював.

Після того, як почалися перевірки ТОВ «Будмагістраль» його викликав Токар Р.І., який наказав йому та директору ТОВ «Комунальник-Нікополь Абрамову Г.В., використовуючи техніку та робітників ТОВ «Комунальник-Нікополь», провести роботи з демонтажу бордюрного каменю проїзних частин вул. Шевченка та пр. Трубників в м. Нікополі. Ці роботи були виконані. За виконану роботу з робітниками розраховувався готівкою Дем’яненко А.А., акти про виконану роботу складалися Івахницькою Т.В в м. Дніпропетровськ. Після закінчення робіт він був звільнений з підприємства ТОВ «Будмагістраль». Підприємство ТОВ «Будмагістраль» належить Токарю Р.І., однак його засновником оформлена інша особа. У „ВТБ Банку” м. Дніпропетровська Дем’яненко А.А. у його присутності переводив у готівку і отримував грошові кошти в сумі приблизно 300000 грн., що це були за гроші йому невідомо.

Згідно вилученої банківської документації, у ТОВ «Будмагістраль» відкрито один банківський рахунок у ВТБ Банку м. Дніпропетровська. Рухом по рахункам встановлено, що ТОВ «Будмагістраль» мало відносини та перераховувало кошти на рахунок ТОВ «Стройбуд-2013» згідно договору суборенди № 2-П від 29.07.2013 року, «Ерідан 2 Плюс» згідно договору 4-П від 01.10.13 року та від 01.10.13 року, ТОВ «Крафт-Профі» згідно договору № КП-2 від 08.07.13 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Токар Р.І. корегував всі дії, пов’язані з діяльністю підприємства ТОВ «Будмагістраль», Івахницька Т.В. вела бухгалтерську та іншу документацію, а Дем’яненко А.А. оформлював підприємство та переводив гроші у готівку.

В офісі № 328 по вул. Кірова, 107-г в м. Дніпропетровську зареєстровано та знаходиться ТОВ «Міськбуд-213», керівником якого є Шевченко Д.О.

В офісі № 201 по вул. Благоєва, 31-Б в м. Дніпропетровську зареєстровано та знаходиться ТОВ «Горбудтехтрест», керівником якого є Пшеничний Д.О.

В офісі, розташованому по вул. Кірова, 82-Г в м. Дніпропетровську зареєстровано та знаходиться ТОВ «Будмагістраль», керівником якого є Долинський О.В.

Тому для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також для встановлення об'єктивної істини в кримінальному провадженні № 0000140, слідчий просить дати дозвіл на проведення обшуку у приміщенні офісу, який розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Кірова, 82-г, в якому зареєстровано та знаходиться ТОВ «Будмагістраль», керівником якого є Долинський О.В. з метою відшукання та вилучення договору субпідряду № 2-П від 29.07.2013 року, укладеного між ТОВ «Будмагістраль» в особі директора Биченкова Д.В. та ТОВ «Стройбуд-2013» в особі директора Селедського В.М. про виконання ТОВ «Стройбуд-2013» робіт, пов’язаних з капітальним будівництвом проїзної частини вул. Шевченка в м. Нікополі Дніпропетровської області, додаткової угоди до договору субпідряду № 2-П від 29.10.13 року, специфікації № 1 до договору субпідряду № 2-П від 29.10.2013 року, договірної ціни на будівництво: капітального ремонту проїзної частини вул. Шевченка в м. Нікополі у 2013 році, локального кошторису № 2-1-1 з капітального ремонту проїзної частини вул. Шевченка в м. Нікополі у 2013 році, розрахунку загальнопідприємницьких розрахунків до локального кошторису з капітального ремонту проїзної частини вул. Шевченка в м. Нікополі у 2013 році, підсумкової відомості ресурсів до локального кошторису № 2-1-1 з капітального ремонту проїзної частини вул. Шевченка в м. Нікополі у 2013 році, видаткової накладної № 145 від 29.10.2013 року про перерахунок коштів з ТОВ «Будмагістраль» до ТОВ «Стройбуд-2013» за придбання бордюрного каменю, договору № 0106-1 САИ «оренди автотранспортних засобів» від 07.05.2013 року, укладеного між ТОВ «Будмагістраль» в особі директора Биченкова Д.В. та ТОВ РК «ТПГТ Нерухомість-Сервіс» в особі директора Пономаренко Ю.В., актів виконаних робіт форми КБ-2в ТОВ «Стройбуд-2013» за жовтень 2013 року з капітального ремонту проїзної частини вул. Шевченка в м. Нікополі у 2013 році, довідки про вартість виконаних робіт ТОВ «Стройбуд-2013» за жовтень 2013 року з капітального ремонту проїзної частини вул. Шевченка в м. Нікополі у 2013 році, розрахунків загальнопідприємницьких витрат до локального кошторису № 2-1-1 ТОВ «Стройбуд-2013» з капітального ремонту проїзної частини вул. Шевченка в м. Нікополі у 2013 році, підсумкової відомості ресурсів ТОВ «Стройбуд-2013» з капітального ремонту проїзної частини вул. Шевченка в м. Нікополі у 2013 році, договору 4-П від 01.10.13 року та від 01.10.13 року між ТОВ «Ерідан 2 Плюс» та ТОВ «Будмагістраль», договору № КП-2 від 08.07.13 року між ТОВ «Крафт-Профі» та ТОВ «Будмагістраль», інших документів, які мають суттєве значення по даному кримінальному правопорушенню.

Вислухавши прокурора, який підтримав клопотання, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Оскільки у клопотанні наведено достатньо підстав для надання дозволу на проведення обшуку приміщення офісу, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 234-235 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

Клопотання ст. слідчого СВ Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополя та Нікопольського р-ну) ГУМВС України в Дніпропетровської обл. Шаповалова В.М., яке погоджено прокурором Нікопольської міжрайонної прокуратури Карюком Д.О. по кримінальному провадженню № 0000140 про проведення обшуку у приміщенні офісу, який розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Кірова, 82-г, в якому зареєстровано та знаходиться ТОВ «Будмагістраль», керівником якого є Долинський О.В. задовольнити.

Дати дозвіл ст. слідчому СВ Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополя та Нікопольського р-ну) ГУМВС України в Дніпропетровської обл. Шаповалову В.М. на проведення обшуку приміщення офісу, який розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Кірова, 82-г, в якому зареєстровано та знаходиться ТОВ «Будмагістраль», керівником якого є Долинський О.В. з метою відшукання та вилучення договору субпідряду № 2-П від 29.07.2013 року укладеного між ТОВ «Будмагістраль» в особі директора Биченкова Д.В. та ТОВ «Стройбуд-2013» в особі директора Селедського В.М. про виконання ТОВ «Стройбуд-2013» робіт, пов’язаних з капітальним будівництвом проїзної частини вул. Шевченка в м. Нікополі Дніпропетровської області, додаткової угоди до договору субпідряду № 2-П від 29.10.13 року, специфікації № 1 до договору субпідряду № 2-П від 29.10.2013 року, договірної ціни на будівництво: капітального ремонту проїзної частини вул. Шевченка в м. Нікополі у 2013 році, локального кошторису № 2-1-1 з капітального ремонту проїзної частини вул. Шевченка в м. Нікополі у 2013 році, розрахунку загальнопідприємницьких розрахунків до локального кошторису з капітального ремонту проїзної частини вул. Шевченка в м. Нікополі у 2013 році, підсумкової відомості ресурсів до локального кошторису № 2-1-1 з капітального ремонту проїзної частини вул. Шевченка в м. Нікополі у 2013 році, видаткової накладної № 145 від 29.10.2013 року про перерахунок коштів з ТОВ «Будмагістраль» до ТОВ «Стройбуд-2013» за придбання бордюрного каменю, договору № 0106-1 САИ «оренди автотранспортних засобів» від 07.05.2013 року, укладеного між ТОВ «Будмагістраль» в особі директора Биченкова Д.В. та ТОВ РК «ТПГТ Нерухомість-Сервіс» в особі директора Пономаренко Ю.В., актів виконаних робіт форми КБ-2в ТОВ «Стройбуд-2013» за жовтень 2013 року з капітального ремонту проїзної частини вул. Шевченка в м. Нікополі у 2013 році, довідки про вартість виконаних робіт ТОВ «Стройбуд-2013» за жовтень 2013 року з капітального ремонту проїзної частини вул. Шевченка в м. Нікополі у 2013 році, розрахунків загальнопідприємницьких витрат до локального кошторису № 2-1-1 ТОВ «Стройбуд-2013» з капітального ремонту проїзної частини вул. Шевченка в м. Нікополі у 2013 році, підсумкової відомості ресурсів ТОВ «Стройбуд-2013» з капітального ремонту проїзної частини вул. Шевченка в м. Нікополі у 2013 році, договору 4-П від 01.10.13 року та від 01.10.13 року між ТОВ «Ерідан 2 Плюс» та ТОВ «Будмагістраль», договору № КП-2 від 08.07.13 року між ТОВ «Крафт-Профі» та ТОВ «Будмагістраль», інших документів, які мають суттєве значення по даному кримінальному правопорушенню.

Строк дії ухвали – не більше одного місяця з дня її постановлення, тобто не пізніше ніж до 14.05.2014 р.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Клименко