печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 серпня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження внесеному до ЄРДР за № 0000065 від 12.05.2014 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

30 липня 2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ договорів купівлі-продажу цінних паперів укладених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР 12.05.2014 за № 0000065 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.
В ході досудового слідства встановлено, що протягом 2012 року невстановленими особами, з метою прикриття незаконної діяльності створено та зареєстровано на громадянина України ОСОБА_5 наступні суб`єкти господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ). Крім цього, тими ж самими невстановленими особами, з метою прикриття незаконної діяльності створено та зареєстровано на громадянина України ОСОБА_6 суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ). Встановлено, що іншою ланкою діяльності вказаного «конвертаційного центру» є схема так званого «зустрічного потоку», завдяки якій підприємства реального сектору економіки, що мають готівкові кошти незаконно переводять їх в безготівкові для проведення подальшої підприємницької діяльності, шляхом проведення безтоварних операцій з «транзитними» підприємствами зі схеми «конвертаційного центру», фальсифікуючи, при цьому, бухгалтерську документацію, з метою ухилення від сплати податків та «тінізуючі» власні обороти господарської діяльності.
Під час виконання оперативними співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_11 вищевказаного доручення в порядку ст. 40 КПК України було встановлено, що вищевказані підприємства з ознаками фіктивності причетні до можливої розтрати у 2012-2013 р.р. державних коштів службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_11 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) шляхом здійснення завідомо збиткових операцій при торгівлі облігаціями внутрішніх державних позик з компаніями нерезидентами, використовуючи фінансові ресурси професійного учасника фондового ринку торгівця цінними паперами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_12 ).
При цьому, під час розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) здійснював вищевказані операції на фондовому ринку на підставі наступних договорів купівлі-продажу цінних паперів: № 143-ДД/2012(599764), № 147-ДД/2012(599830), № 168-ДД/2012(600015), № 175-ДД/2012(600031), № 179-ДД/2012(600107), № 278-ДД/2012(604627), № 279-ДД/2012, № 2001-ДД/2012(105120), № 282-ДД/2012, № 2004-ДД/2012(105123), № 283-ДД/2012, № 2002-ДД/2012(105121), № 286-ДД/2012, № 2005-ДД/2012(105124), № 287-ДД/2012, № 2003-ДД/2012(105122), № 290-ДД/2012, № 2006-ДД/2012(105125), № 327-ДД/2012, № 2082-ДД/2012, № 328-ДД/2012, № 2083-ДД/2012, № 329-ДД/2012, № 2084-ДД/2012, № 330-ДД/2012, № 2085-ДД/2012, № 423-ДД/2012, № 2187-ДД/2012(111055), № 426-ДД/2012, № 2184-ДД/2012(111052), № 433-ДД/2012, № 2193-ДД/2012(111158), № 434-ДД/2012, № 2194-ДД/2012(111159), № 441-ДД/2012, № 2196-ДД/2012(111175), № 442-ДД/2012, № 2195-ДД/2012(111170), № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 (111292), № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ( НОМЕР_17 ), № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 ( НОМЕР_20 ), № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 ( НОМЕР_23 ).
З метою перевірки фактів розтрати державних коштів службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) протягом 2012-2013 р.р. та дослідження вищевказаних договорів купівлі-продажу цінних паперів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, а саме до зазначених вище договорів купівлі-продажу цінних паперів.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 посилався на достатність підстав вважати, що у вказаних документах містяться відомості, що мають суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному проваджені.
У письмових запереченнях представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проти задоволення клопотання в частині вилучення оригіналів документів заперечував. Крім того, зазначив, що у разі недоведеності слідчим обставин визначених ч. 2 ст. 160 КПК України у задоволені клопотання слід відмовити.
Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу з наданням можливості вилучення копій документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164 ,ст. 309, 372 КПК України 2012 р. слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме до договорів купівлі-продажу цінних паперів: № 143-ДД/2012(599764), № 147-ДД/2012(599830), № 168-ДД/2012(600015), № 175-ДД/2012(600031), № 179-ДД/2012(600107), № 278-ДД/2012(604627), № 279-ДД/2012, № 2001-ДД/2012(105120), № 282-ДД/2012, № 2004-ДД/2012(105123), № 283-ДД/2012, № 2002-ДД/2012(105121), № 286-ДД/2012, № 2005-ДД/2012(105124), № 287-ДД/2012, № 2003-ДД/2012(105122), № 290-ДД/2012, № 2006-ДД/2012(105125), № 327-ДД/2012, № 2082-ДД/2012, № 328-ДД/2012, № 2083-ДД/2012, № 329-ДД/2012, № 2084-ДД/2012, № 330-ДД/2012, № 2085-ДД/2012, № 423-ДД/2012, № 2187-ДД/2012(111055), № 426-ДД/2012, № 2184-ДД/2012(111052), № 433-ДД/2012, № 2193-ДД/2012(111158), № 434-ДД/2012, № 2194-ДД/2012(111159), № НОМЕР_24 , № 2196-ДД/2012(111175), № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 (111170), № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 (111292), № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ( НОМЕР_17 ), № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 ( НОМЕР_20 ), № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 ( НОМЕР_23 ) укладених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) протягом 2012 р. - 2013 р. з можливістю вилучення копій вищевказаних договорів купівлі-продажу цінних паперів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1 .
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/21283/14-к
Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1