Справа № 216/4936/15-к
У Х В А Л А
14 липня 2015 року Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області
у складі головуючого слідчого судді - ОСОБА_1
за участю секретаря - ОСОБА_2
прокурора - ОСОБА_3
слідчого - ОСОБА_4
В обґрунтовання вказує, що 06.01.2015 від представника «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 поштою надійшла заява до ІНФОРМАЦІЯ_2 про невиконання невідомою особою ухвали ІНФОРМАЦІЯ_3 № Б26/161-09 від 24.12.2014 щодо накладення арешту на нерухоме майно, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
10.01.2015 до чергової частини ІНФОРМАЦІЯ_4 надійшла письмова заява від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 , про те, що невстановленою особою здійснюється крадіжка майна на території підприємства-банкрута ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Колишній ліквідатор ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_7 відповідно до ухвали господарського суду Дніпропетровської області, будучи позбавленою права розпоряджатися коштами підприємства, в період з 21.01.2015 по 26.01.2015 вивела на користь третіх осіб з розрахункового рахунку підприємства банкрута кошти в розмірі 152 290,46 грн. та зняла готівкових коштів по чеку в розмірі 70 000 грн.
Постановою Вищого господарського суду України від 25.03.2015 у справі Б26/161-09 було скасовано постанову Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 16.02.2015 у справі Б26/161-09, ухвалу суду першої інстанції залишено в силі. Таким чином, з моменту проголошення вступної та резолютивної частини даної постанови та закінчення звукозапису судового засідання 25.03.2015 о 12.44 год. арбітражний керуючий ОСОБА_7 втратила право розпоряджатися коштами та майном підприємства-банкрута ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». При заслуховуванні постанови Вищого господарського суду України, 25.03.2015 арбітражний керуючий ОСОБА_7 була присутня особисто. Проте ОСОБА_7 , діючи всупереч чинному законодавству, 25.03.2015 через 6 хв. після виходу із судової зали Вищого господарського суду України, в якій було проголошено вступну та резолютивну частини постанови, в період часу 12.50 год. - 12.59 год. 28 с. вивела з розрахункового рахунку ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на свою користь та на користь третіх осіб 4 402 520,46 грн., чим спричинила збитки ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які тягнуть за собою тяжкі наслідки для підприємства-банкрута.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні інформації про розрахункові банківські операції і рух грошових коштів на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у прибутковій і витратній частині, з зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, відправника та одержувача коштів із зазначенням найменування, коду ЄДРПОУ, номерів рахунків, призначення платежу за період з 12.06.2014 по 01.04.2015, а також документів щодо відкриття та обслуговування цього рахунку, які зберігаються у Криворізькому відділенні № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 .
Прокурор підтримав клопотання в повному обсязі.
Слідчий надав заяву в якій просить розгляд клопотання здійснювати без фіксації технічними засобами, за відсутності осіб згідно ч.4 ст. 107 КПК України.
Вислухавши думку прокурора, вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.
Керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 КПК України, суд, -
-заява на відкриття банківського рахунку та подані до заяви документи;
-договори на розрахунково-касове обслуговування з додатками;
-договори щодо надання послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», будь-які додатки до таких договорів, акти приймання-передачі ключа клієнта для користування вказаною системою, а також документацію про проведення працівниками відповідного банку встановлення (інсталяції) на комп`ютер клієнта вказаної системи, із зазначенням дати та місця проведення вказаної операції;
-анкети клієнта (у випадку, якщо така складалась);
-інші документи, які надавались у зв`язку з відкриттям (закриттям) та обслуговуванням банківського рахунку;
-оригінали карток зі зразками підписів осіб, яким надано право розпорядження поточним рахунком, а також надано право підписання розрахункових документів;
-оригінали карток зі зразками відтисків печаток;
-роздруківку, що містить відомості про розрахункові банківські операції і рух грошових коштів на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_1 у прибутковій і витратній частині, з зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу, відправника та одержувача коштів із зазначенням найменування, коду ЄДРПОУ, номерів рахунків, призначення платежу за період з 12.06.2014 по 01.04.2015 (на паперовому носії та в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel);
-платіжні доручення, грошові чеки та інші документи, на підставі яких у період з 12.06.2014 по 01.04.2015 відбувалися розрахункові банківські операції та рух коштів по вищевказаному рахунку.
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 14.08.2015 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1