Справа № 572/122/15-к

У Х В А Л А
Слідчий суддя Сарненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1
старшого прокурора прокуратури Сарненського району Рівненської області ОСОБА_2
при секретарі - ОСОБА_3
розглянув клопотання сторони кримінального провадження, слідчого СВ Сарненського РВ УМВС України в Рівненській області - ОСОБА_4
про тимчасовий доступ до речей і документів,
перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження,-
В С Т А Н О В И В :
Слідчим СВ Сарненського РВ УМВС України в Рівненській області - ОСОБА_5 за погодженням старшого прокурора прокуратури Сарненського району ОСОБА_6 слідчому судді Сарненського районного суду Рівненської області подано клопотання про надання доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме : виписки про здійснені 14 січня 2015 року грошові операції з банківського рахунку № НОМЕР_1 , належного ОСОБА_7 .
В обґрунтування клопотання зазначено, що в ході досудового розслідування , яке проводиться по кримінальному провадженню, інформація щодо якого внесена до ЄРДР 15 січня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України встановлено, що невідома особа під приводом купівлі у ОСОБА_7 фотоапарату шляхом обману та зловживання довірою незаконно заволоділа належними потерпілому грошовими коштами у сумі 3 600 грн., перерахунок яких проводився з банківського рахунку ОСОБА_7 , відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Таким чином, інформація, що міститься у документах, які перебувають у володінні ПАТ, можуть сприяти встановленню істини у даному кримінальному провадженні.
В судовому засіданні слідчий СВ Сарненського РВ УМВС України в Рівненській області - ОСОБА_5 підтримав подане клопотання, вказує на неможливість отримання зазначеної у клопотанні інформації іншим шляхом.
Із копії виписки по особистому рахунку № НОМЕР_1 , належного ОСОБА_7 вбачається, що 14 січня 2015 року о 18 годині 06 хвилин була здійснена грошова операція про перерахунок грошових коштів у сумі 3 673 грн.
Під час допиту 15 січня 2015 року потерпілого ОСОБА_7 останній підтвердив вказані обставини, додавши, що переказ грошей з належного потерпілому банківського рахунку, відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було здійснено невідомою особою.
Таким чином, сторона кримінального провадження довела наявність підстав вважати, що речі та документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають суттєве значення по кримінальному провадженні, так як можуть містити інформацію щодо осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.
Речі та документи, про які зазначено у поданні, становлять банківську таємницю, а тому є такими, що містять охоронювану законом таємницю - відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, що виключає можливість отримання слідчим такої інформації без ухвали слідчого судді.
Однак, запитувані у клопотанні речі і документи не відносяться до речей та документів, до яких відповідно до ст.161 КПК України заборонено доступ.
В ході розгляду клопотання стороною кримінального провадження доведено необхідність надання доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію щодо осіб, які можуть бути підозрюваними у вчиненні кримінального правопорушення, інформацію щодо якого внесено до ЄРДР 15 січня 2015 року, крім цього, сторона кримінального провадження не може іншим чином отримати вказану вище інформацію, яка є необхідною для проведення досудового розслідування, а тому клопотання є обґрунтованим і підлягає до задоволення.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,163 КПК України,
у х в а л и в :
Клопотання слідчого СВ Сарненського РВ УМВС України в Рівненській області - ОСОБА_4 задоволити.
Зобовязати центральний офіс ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований по АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Сарненського РВ УМВС України в Рівненській області - ОСОБА_8 або уповноваженій ним особі заступнику начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ, а саме: виписки про здійснені 14 січня 2015 року грошові операції з банківського рахунку № НОМЕР_1 , належного ОСОБА_7 , стосовно такої інформації :
- Номерів рахунків, на які було перераховано грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням сум, часу та місця здійснення транзакцій та способу їх перерахування;
- Відомостей та повних анкетних даних про осіб, за якими зареєстровано розрахунковий рахунок, на який 14 січня 2015 року о 18 годині 06 хвилин з банківського рахунку № НОМЕР_1 , належного ОСОБА_7 було перераховано грошові кошти в сумі 3673 грн. 03 коп.;
- Відомостей стосовно банківського розрахункового рахунку на який 14 січня 2015 року о 18 годині 06 хвилин з банківського рахунку № НОМЕР_1 , належного ОСОБА_7 було перераховано грошові кошти в сумі 3673 грн. 03 коп., щодо : надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок (із зазначенням часу та сум та номерів рахунків, з яких надійшли грошові кошти), умов та часу реєстрації, відомостей про зняття грошових коштів (із зазначенням дат зняття та знятих сум за період з 14 січня 2015 року) - із вказівкою адрес та місця знаходження банкоматів, якщо зняття готівки проводилось через такі термінали (із зазначенням інформації чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка) та адреси відділень банків, у разі, якщо зняття готівки проводилось через каси банківських відділень;
- Надати матеріали фото-, відео- фіксації здійснення операції зняття готівки за допомогою банкомату в період з 14 січня 2015 року по розрахунковому рахунку, на який 14 січня 2015 року о 18 годині 06 хвилин з банківського рахунку № НОМЕР_1 , належного ОСОБА_7 було перераховано грошові кошти.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення цієї ухвали, тобто, до 22 лютого 2015 року.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення щодо ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Володілець речей та документів зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів, вказаній в цій ухвалі особі.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Суддя підпис
Копія вірно
Суддя
ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_10