ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Провадження № 1-кс/201/8932/2016
УХВАЛА
26 жовтня 2016 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про тимчасовий доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що 11.06.2015 до Жовтневого ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 проте, що невстановлені особи, шахрайським шляхом, заволоділи його майном, а саме квартирою АДРЕСА_1 . Вищевказане майно належить ОСОБА_4 на праві власності згідно договору купівлі продажу посвідчене приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 25.04.2008 року.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 25 квітня 2008 між ОСОБА_4 та Відкритим акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора Жовтневого відділення-керуючого регіональним департаментом ОСОБА_6 , було укладено кредитний договір № 025/0408/71-099 (зі змінами від 06.04.11 р. та 07.07.11 р.), згідно з п. 1.1 якого Відповідач має право надати Позичальнику грошові кошти у вигляді кредиту у розмірі 2858300,00 грн. на строк по 24.04.2038 р. включно та на умовах, передбачених у цьому договорі, а Позичальник зобов`язується повернути кредит, сплатити проценти за користування кредитом та виконати свої зобов`язання у повному обсязі у терміни, передбачені цим Договором.

28.11.2012 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір факторингу № 15, відповідно до умов якого права вимоги заборгованості (включаючи суму наданого кредиту, проценти, комісію, штрафні санкції та інші можливі платежі) за Кредитним договором відступлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

25 квітня 2008 в забезпечення виконання зобов`язань ОСОБА_4 перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за кредитним договором № 025/0408/71-099 від 25.04.08р. було укладено іпотечний договір № 025/0408/71-099-І.

Згідно п. 2 Договору іпотеки, на забезпечення виконання Основного зобов`язання Іпотекодавець передає в іпотеку Іпотекодержателю належне йому на праві власності майно: квартири під номером АДРЕСА_1 . Предмет іпотеки належить Іпотекодавцю на підставі договору купівлі-продажу, що посвідчений приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , 25.04.2008.

ОСОБА_4 засобами поштового зв`язку отримав Вимогу про усунення порушення, адресовану Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Вказана вимога нотаріально посвідчена та надіслана 24.02.15 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 .

Відповідно до Вимоги ОСОБА_4 мав протягом тридцяти днів усунути порушення умов кредитного договору №025/0408/71-099 від 25.04.2008 та оплатити на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти, а саме: заборгованість 1 774 644, 56 грн., заборгованість за відсотками за користування кредитом 267817, 21 грн.

ОСОБА_4 листом від 23.03.15 р. повідомив нотаріуса ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (нарочно 25.03.15 р. отримана представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 ), що зі вказаною сумою заборгованості не погоджується, яким чином вона обрахована не відомо та не зрозуміло. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не врахувало всі здійснені платежі на погашення кредиту, в наслідок чого сума заборгованості є значно завищеною.

Так, не узгодивши суму заборгованості, не повідомивши Іпотекодавця ОСОБА_4 та його дружину (оскільки квартиру було придбано в шлюбі) про намір продати предмет іпотеки, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від свого імені 02.06.2015 уклало договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Вказаний договір посвідчений та зареєстрований в реєстрі приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 під № 1649.

Відповідно до договору купівлі-продажу квартири від 02.06.2015 №НАО 124708, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - продавець (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - покупець (код. ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який зареєстровано в реєстрі №1649 та посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , в п. 2 зазначено, що право на відчуження вказаної квартири будь-якій особі належить Продавцю на підставі іпотечного договору № 025/0408/71-099-1, посвідченого 25.04.2008 р. ОСОБА_5 , приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу, та зареєстрованого в реєстрі за №1760, договору відступлення прав за іпотечними договорами, посвідченим 28.11.2012 року за реєстровим №6970 ОСОБА_10 , приватним Київського міського нотаріального округу, договору факторингу №15 від 28.11.2012, укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке є правонаступником Акціонерного комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В п. 2 ведеться мова, що згідно ст. 38 Закону України «Про іпотеку» ОСОБА_4 був більш ніж за 30 днів повідомлений Продавцем про його намір продати квартиру за ціною 1060000 грн., що підтверджується Свідоцтвом про передачу заяви, виданим приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 29.05.2015 за реєстровим №1889. Відповідно до п. 5 даного договору вартість відчужуваного майна, згідно Звіту про оцінку (ідентифікатор за базою ФДМУ 484032 _06052015_ОР10-150506-013) виконаного 06.05.2015, становить 1060000 грн. В п. 9 даного договору зазначено, що відчужувана квартира оглянута Покупцем. Явних недоліків, які перешкоджають використанню квартири за цільовим призначенням на момент огляду не виявлено.

11.06.2015 у якості потерпілого допитано ОСОБА_4 , який повідомив, що проживаючи у квартирі АДРЕСА_1 , дана квартира жодного разу посторонніми особами з метою її подальшого придбання або оцінки не оглядалася, будь-яка документація стосовно оцінки або огляду квартири не складалася, що в свою чергу суперечить п.9, п.5 договору купівлі-продажу №НАО 124708 від 02.06.2015 р., оскільки відповідно до ст. 11 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 47, ст.251 ), замовники оцінки повинні забезпечити доступ суб`єкта оціночної діяльності до майна, що підлягає оцінці на законних підставах, отримання ним необхідної та достовірної інформації про зазначене майно для проведення його оцінки.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що частину документів, які стали підставою для незаконної передачі квартири, він взагалі ніколи не підписував, я зв`язку з чим виникає необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи документів, які стали підставою для незаконного продажу квартири.

Станом на 17.10.2016 триває апеляційний розгляд цивільної справи за позовом ОСОБА_4 до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про визнання договору кредитного договору недійним.

Під час судового розгляду Апеляційним судом Дніпропетровської області винесено ухвалу (провадження №22-4/774/6373/16), згідно якої зобов`язано витребувати з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для огляду в судовому засідання, оригінали кредитної справи за кредитним договором №025/0408/71-099 укладено 25.04.2008 між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 .

Як повідомила ОСОБА_4 представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_11 що на наступне судове засідання остання принесе підроблені договори та будь-яким чином виграє судове засідання.

Отримання тимчасового доступу до речей і документів, має істотне значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме події правопорушення а також встановлення факту підробки офіційних документі.

Окрім того, отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані, як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.

На підставі викладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які становлять банківську таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання по кримінальному провадженню № 0002501, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити слідчому СВ Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які становлять банківську таємницю, а саме:

- Кредитний договір №025/0408/71-099 від 25.04.2008 р. (з додатками) укладений між ОСОБА_4 та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Договір про внесення змін та доповнень № 1 до кредитного договору №025/0408/71-099 від 25.04.2008 р., укладений 06.04.2011 року між ОСОБА_4 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Додаткова угода № 2 до кредитного договору № 025/0408/71-099 від 25.04.2008 р., укладена 07.07.2011 року між ОСОБА_4 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- заява ОСОБА_4 на видачу готівки за кредитним договором 025/0408/71-099 від 25.04.2008;

- заява ОСОБА_12 про надання згоди на отримання ОСОБА_4 кредитних коштів за кредитним договором № 025/0408/71-099 від 25.04.2008 р., укладеним між ОСОБА_4 та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Меморіальний ордер про видачу ОСОБА_4 готівки за кредитним договором 025/0408/71-099 від 25.04.08 р.;

- іпотечний договір № 025/0408/71-099-І від 25.04.2008 р., укладений між ОСОБА_4 та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- заява ОСОБА_12 про надання згоди на укладення іпотечного договору №025/0408/71-099-І від 25.04.2008 р., укладеного між ОСОБА_4 та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- письмова згода ОСОБА_12 на відчуження квартири АДРЕСА_1 ,

- будь-які інші письмові документи що стосуються цивільно-правових взаємовідносин між ОСОБА_4 та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

що знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та/або у представників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Дозволити тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених потрібних копій документів, які становлять банківську таємницю, а саме:

- договір факторингу № 15 від 28.11.2012 р. (з усіма додатками), укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- акт приймання - передачі прав вимоги за кредитним договором № 025/0408/71-099 від 25.04.2008 р., укладеного між ОСОБА_4 та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до договору факторингу № 15 від 28.11.2012 р., укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- документи, що підтверджують одержання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » суми фінансування від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за договором факторингу № 15 від 28.11.2012 р. (платіжне доручення та виписка по рахунку);

- договір про відступлення права вимоги за іпотечним договором № 025/0408/71-099-І від 25.04.2008 р., укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- детальний розрахунок заборгованості ОСОБА_4 за кредитним договором №025/0408/71-099 від 25.04.08 р., укладеним між ОСОБА_4 та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з урахуванням суми отриманих коштів, суми повернутих коштів, періодів сплати, нарахованих відсотків і сум, з яких вони розраховані, та відповідні документи, на підставі яких вказаний розрахунок зроблено, станом на 02.06.2015;

- ліцензія на право здійснення факторингових операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- повідомлення про відступлення права грошової вимоги за кредитним договором № 025/0408/71-099 від 25.04.2008 р., з доказами направлення та отримання повідомлення ОСОБА_4 ;

- договір купівлі-продажу квартири, посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_9 02.06.2015 р. за реєстровим №1646 та документи, на підставі яких договір було посвідчено;

- довідка про склад сім`ї житлово-експлуатаційної організації, квартального комітету або іншого уповноваженого органу з питань реєстрації місця проживання в квартирі АДРЕСА_1 ;

- документ, що підтверджував право власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на квартиру АДРЕСА_1 на день укладання правочину, а саме 02.06.2015;

- витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на дату повідомлення ОСОБА_4 , ОСОБА_12 та всіх осіб, які мають зареєстровані в установленому законом порядку права чи вимоги на предмет іпотеки (не менш ніж за тридцять днів до укладання договору купівлі-продажу) про намір укладення договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 ;

- документальне підтвердження, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомила осіб, які мають зареєстровані в установленому законом порядку права чи вимоги на предмет іпотеки, відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про намір укладення договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 ;

- заява ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про припинення іпотеки та зняття заборони відчуження предмета іпотеки (квартира АДРЕСА_1 );

- установчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (статут, виписка з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, свідоцтво про державну реєстрацію, витяг з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців станом на 02.06.2015 р., наказ про призначення директора, протокол загальних зборів учасників про продаж квартири АДРЕСА_1 );

- установчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (статут, виписка з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, свідоцтво про державну реєстрацію, витяг з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців станом на 02.06.2015 р., наказ про призначення директора, протокол загальних зборів учасників про купівлю квартири АДРЕСА_1 );

- документи, що підтверджують повноваження ОСОБА_13 , яка діяла від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » при укладанні договору купівлі-продажу квартири, зареєстрованого в реєстрі під № 1646, копія паспорту ОСОБА_13 ;

- документи, що підтверджують повноваження ОСОБА_8 , який діяв від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » при укладанні договору купівлі-продажу квартири, зареєстрованого в реєстрі під № 1646, копія паспорту ОСОБА_8 ;

- платіжні документи, що підтверджують сплату податків та інших обов`язкових платежів при укладені договору купівлі-продажу квартири, посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_9 02.06.2015 р. за реєстровим №1646;

- довідка, видана ОСОБА_13 , чи витяг або фотокопія сторінки паспорта з даними про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру;

- довідка, видана ОСОБА_8 , чи витяг або фотокопія сторінки паспорта з даними про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру;

- скорочені витяги з Єдиного реєстру довіреностей (перевірка дійсності довіреності), виданих на ім`я ОСОБА_13 та ОСОБА_8 ;

- вимога про погашення боргу за кредитним договором № 025/0408/71-099 від 25.04.2008, укладеного між ОСОБА_4 та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з доказами направлення та отримання вимоги адресатами;

- звіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про розподіл коштів від продажу предмета іпотеки (квартира АДРЕСА_1 ) та докази направлення адресатам;

- докази здійснення оплати по договору купівлі-продажу квартири від 02.06.15, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,

- будь-які інші документи, що підтверджують цивільно-правові взаємовідносини стосовно укладення та виконання договору факторингу, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

що знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та/або у представників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0002501.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1