н/п 1-кс/640/6211/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Старший слідчий СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 11.08.2016 р. звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу 04/2/4 прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції ОСОБА_4 , яким просив надати старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до всіх документів, що знаходяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 ( НОМЕР_2 , email: ІНФОРМАЦІЯ_3 ), та надати можливість вилучити належним чином завірені копії зазначених документів.
29.06.2016 здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено СУ ГУНП в Харківській області.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 28.08.2015 ОСОБА_9 передала йому в дар свою частину в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у розмірі 25%. При цьому ОСОБА_9 вказала, що зазначеному підприємству належать земельні ділянки, розташовані на території Великобабкінської та Артемівської селищних рад, загальною площею 2000 Га. Крім того ОСОБА_9 мала намір також подарувати ОСОБА_5 свою частину в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в розмірі 25% (єдиним учасником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »). Іншими учасниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі слів ОСОБА_9 є ОСОБА_6 (який фактично і здійснює керівництво господарською діяльністю підприємства), ОСОБА_10 та Чирва. ОСОБА_5 зустрівся із ОСОБА_11 та повідомив, що він є новим учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на що ОСОБА_6 повідомив наступне: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належить тільки 800Га землі, а весь інший земельний масив (1200Га) належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з числа учасників якого ОСОБА_9 було виключено. Крім того зі слів ОСОБА_12 75% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » належать громадянину Німеччини ОСОБА_13 . ОСОБА_14 перевірив надану йому інформацію у ОСОБА_9 , на що остання повідомила, що їй нічого не відомо про її виключення з числа учасників товариства. Оскільки розподілу прибутку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по результатам 2015 року не було, ОСОБА_5 вважав, що йому як учаснику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спричинено матеріальну шкоду, яка проявилася у заволодінням його частиною прибутку.
Допитано ОСОБА_9 , яка підтвердила покази ОСОБА_5 стосовно передачі йому у дар частини статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 25%. Також ОСОБА_9 повідомила, що приблизно у 2013 році вказане товариство придбало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У цьому ж році всі учасники товариств (крім ОСОБА_9 ) передали свої частки (загальним розміром 75%) ОСОБА_13 . Від ОСОБА_5 ОСОБА_9 стало відомо, що її виключено з числа учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». При цьому ніяких повідомлень про проведення загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з цього приводу ОСОБА_9 не отримувала. Крім того, зі слів ОСОБА_9 , їй, як учаснику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » жодного разу не було виплачено її частку з прибутку.
Відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), кінцевим беніфенціарним власником є ОСОБА_15 , розмір її внеску до статутного фонду 1000000.00. Однак, відповідно до даних, що містяться в юридичній справі вказаного товариства, засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , із розміром внеску кожного до статутного фонду 250000грн.
Відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », кінцевим беніфенціарним власником є ОСОБА_18 , розмір її внеску до статутного фонду 1047000.00. Однак, відповідно до статуту вказаного суб`єкта господарювання (від 2012 року) учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із розміром частки в статутному капіталі 1047000,00грн (що складає 100%) є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення в органа досудового розслідування виникла необхідність перевірити, чи підтверджується факт зміни учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у зв`язку з чим на адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 було направлено запити на отримання належним чином завірених копії всіх документів реєстраційних справ зазначених суб`єктів господарювання. У зазначених документах містяться відомості про зміни в установчих документах юридичної особи, у т.ч. і документи на підставі яких було внесено зміни.
Відповідно до листа №02-38/2628 від 27.07.2016 ІНФОРМАЦІЯ_5 копії реєстраційної справи можуть бути надано в порядку ст. 30 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань» (далі Закону) та Кримінальним процесуальним кодексом України. Відповідно до ст. 30 Закону витребування (вилучення) документів з реєстраційних справ здійснюється в порядку, визначеному закону. Тимчасовий доступ до документів з реєстраційної справи здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.
Слідчий вказав, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься у документах, що знаходяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати право тимчасового доступу до документів, що знаходяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та можливість вилучити належним чином завірені копій зазначених документів.
Слідчий також вказав, що відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань місцезнаходження реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 ( НОМЕР_2 , email: ІНФОРМАЦІЯ_3 )
У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_8 , про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений своєчасно та належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до всіх документів, що знаходяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.
Зобов`язати представника ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до всіх документів, що знаходяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 17.09.2016 року.
Роз`яснити представнику ІНФОРМАЦІЯ_8 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1