Справа № 202/2895/16-к
Провадження № 1-кс/0202/973/2016
УХВАЛА

12 травня 2016 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2
слідчого СВ Індустріального відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3
розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,-
ВСТАНОВИВ:
В провадженні слідчого відділення Індустріального відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській областіперебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесенідо Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.04.2016 року за № 0000957, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

10 травня 2016 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.
Дане клопотання, згідно протоколу автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 10 травня 2016 року.
В своєму клопотанні слідчий просить: надати дозвіл на проведення тимчасового доступу (ознайомлення та вилучення) до оригіналів документів, а саме: матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), документів вказаного Товариства, що подаються для державної реєстрації юридичної особи та його установчих документів, а також документів за якими вносились зміни відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Право на тимчасовий доступ надати слідчому СВ Індустріального відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , групі слідчих у кримінальному провадженні, або іншим співробітникам органу досудового розслідування, визначених слідчим відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 Кримінального процесуального кодексу України. З метою запобігання можливості знищення або зміни документів, що містять охоронювану законом таємницю, керуючись ч.2 ст. 163 КПК України розглянути дане клопотання без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_3 , друкованих засобів масової інформації та легалізації громадських формувань.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначає, що 24.04.2016 до Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , та генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 , щодо підробки установчих та реєстраційних документів вказаних товариств, а також подальшої їх подачі до ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Даний факт зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 25.04.2016 за № 0000957, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 19.04.2016 із публічного доступу до Єдиного державного реєстру (ІНФОРМАЦІЯ_6 )Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_5 та Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі генерального директора ОСОБА_6 дізналися, що 28.03.2016 Державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 без відома ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » внесено запис в ЄДР про призначення фізичної особи яка має право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації ОСОБА_7 .

20.04.2016 директори ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » звернулись до виконуючого обов`язки начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , друкованих засобів масової інформації та легалізації громадських формувань ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_8 та проінформували її про внесення завідомо неправдивих даних в ЄДР від імені директорів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Під час ознайомлення з матеріалами реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зняття фотокопій, встановлено, що в них містилися наступні документи: - реєстраційні картки підписані від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , з печаткою Товариства; - довіреність від 28.03.2016 року на ім`я ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_3 ) на представлення інтересів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », видана директором Товариства ОСОБА_5 ; - фотокопія ІПН ОСОБА_9 ; - фотокопія посвідчення іноземця; - наказ № 6 від 28.03.2016 про призначення ОСОБА_7 на посаду заступника директора (підписанта), виданий директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , з підписом щодо ознайомлення з наказом ОСОБА_7 ; - протокол № 6 від 28.03.2016 загальних зборів, за підписами директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та секретаря зборів ОСОБА_7 ; - квитанції банку про сплату адмін.збору.

Однак, зі слів ОСОБА_5 і ОСОБА_7 , останні жодного з вказаних документів не підписували, ніяких загальних зборів учасників Товариства не проводили, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ніякого наказу щодо призначення заступником директора ОСОБА_7 не видавала, а сам ОСОБА_7 з вказаним наказом ніколи не ознайомлювався.

З метою перевірки вищезазначених обставин кримінального правопорушення, збору та аналізу документів, що подаються для державної реєстрації юридичної особи та установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які є важливими речовими доказами у кримінальному провадженні, а також для організації та проведення почеркознавчої експертизи, технічної експертизи документів, аналізу та порівняння документів, виникає необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, що подаються для державної реєстрації юридичної особи та установчих документів, а також документів за якими вносились зміни до відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що має суттєве значення для проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження.

Слідчий СВ Індустріального відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити, посилаючись на обставини викладені в клопотанні.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_2 , оскільки існує реальна загроза зміни або знищення інформації до якої надається тимчасовий доступ.
Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого СВ Індустріального відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів підлягає задоволенню частково з наступних підстав.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: - перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; - самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; - не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
Клопотання слідчого в частині надання слідчому слідчого відділення Індустріального відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та групі слідчих по даному кримінальному провадженню тимчасового доступу (можливість ознайомитись та вилучити їх (здійснити їх виїмку)) до оригіналів документів, а саме: матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), документів вказаного Товариства, що подаються для державної реєстрації юридичної особи та його установчих документів, а також документів за якими вносились зміни відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки дані документи мають суттєве значення для проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, з метою перевірки обставин кримінального правопорушення, збору та аналізу документів, а оригінали документів необхідні для проведення почеркознавчої та технічної експертизи документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу співробітникам органу досудового розслідування, визначених слідчим відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 Кримінального процесуального кодексу України, задоволенню не підлягає, оскільки дані особи не є стороною даного кримінального провадження.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, суд, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Індустріального відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.
ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому слідчого відділення Індустріального відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та групі слідчих по даному кримінальному провадженню тимчасовий доступ (можливість ознайомитись та вилучити їх (здійснити їх виїмку)) до оригіналів документів, а саме: матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), документів вказаного Товариства, що подаються для державної реєстрації юридичної особи та його установчих документів, а також документів за якими вносились зміни відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали встановити по 11 червня 2016 року включно.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1