Справа № 551/479/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16 травня 2016 року смт. Шишаки
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, лейтенант поліції ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , звернувся із вказаним клопотанням до слідчого судді Шишацького районного суду, в обґрунтування своїх вимог в клопотанні зазначив, що 09.03.2016 року, в черговій частині Шишацького відділення поліції Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, зареєстровано матеріали, що надійшли з відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області, слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України про те, що невідома особа під приводом продажу товару на Інтернет ресурсі « ОLХ» шляхом обману і зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя с. Воскобійники Шишацького району Полтавської області, чим спричинила матеріальних збитків на суму 750,00 гривень.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , 14.02.2016 року, з метою купівлі товару через мережу Інтернет ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зробив два платежі та перерахував кошти на рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 750,00 гривень, однак ніякого товару до цього часу не отримав і зв`язок з продавцем втрачено.
В зв`язку з цим, слідчий ОСОБА_4 в своєму клопотанні просив слідчого суддю надати тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Полтавського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_4 , який підтримав клопотання, думку прокурора, який вважає клопотання обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню, ознайомившись з матеріалами справи прихожу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття рішення слідчим суддею, вилучити їх.
Згідно ст. 162 ч.1 п.5 до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 62 Закону України « Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, на письмову вимогу суду або за рішенням суду, а органам прокуратури, Служби безпеки України, МВС України, Антимонопольного комітету України на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи, або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.
Оскільки розкриття банківської таємниці в даному випадку органом поліції за його письмовою вимогою, відповідно до ст.. 62 ч.1 п.3 Закону України « Про банки та банківську діяльність», не є можливим, так як операції по рахунках в банку стосуються фізичних осіб, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання і надати дозвіл на розкриття банківської таємниці.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника банківської установи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Керуючись ст.159, 162-164 КПК України ,ст.ст. 60,62 Закону України « Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчому СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, лейтенанту поліції ОСОБА_4 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які містять банківську таємницю та перебувають у володінні Полтавського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою АДРЕСА_1 , шляхом отримання інформації, а саме:
- анкети особи, на яку оформлено банківський рахунок НОМЕР_1 ;
- виписки з банківського рахунку НОМЕР_1 , в якій би був вказаний весь трафік банківських операцій в період часу з 13.02.2016 року по 13.03.2016 року, а також адреси закладів, в яких знімалися грошові кошти з банківської карти за даним рахунком;
- документів про оформлення банківського рахунку НОМЕР_1 на особу з вказівкою на дату їх оформлення та вид виданої банківської карти (заробітна, пенсійна, кредитна, якщо заробітна, то від якої установи);
- фото (відео) з банкоматів, на яких би було зображено особу, що виконує операції по зніманню готівки з банківського рахунку НОМЕР_1 .
Зобов`язати Полтавське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому або електронному носії документи за вказаними вище координатами та надати (направити ) вказану інформацію до ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії даної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення і закінчується 16 червня 2016 року.
У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на слідчого СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, лейтенанта поліції ОСОБА_4 ..
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1