Справа 165/926/16-к
Провадження 1-кс/165/208/16
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ УХВАЛА
13 травня 2016 року м. Нововолинськ
встановив:
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 01.06.2015 року невстановлена слідством особа, використовуючи інтернет сторінку «OLX», ввійшовши в довіру потерпілого ОСОБА_7 , під приводом продажу кросівок, шляхом обману, змусив потерпілого ОСОБА_7 перерахувати на номер рахунку НОМЕР_1 кошти у розмірі 700 грн., чим спричинив ОСОБА_7 майнової шкоди на зазначену суму.
Слідчий вказує на те, що в ході проведення досудового слідства потерпілий ОСОБА_7 надав квитанцію по грошових переказах, згідно з якою, 01.06.2015 року о 16 год. 55 хв. потерпілий здійснив переказ грошей в сумі 700 грн. з банківського терміналу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картку № НОМЕР_1 . Отримувачем коштів зазначений ОСОБА_6 .
Слідчий вказує, що з метою встановлення місця знаходження винної особи під час скоєння злочину, виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема: документів про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 на паперовому та/або електронному носіях із зазначенням адрес розміщення банкоматів ( інших пристроїв ), за допомогою яких здійснювалось зняття (перераховування) коштів, а також фото- або відеоматеріали, якими зафіксовано осіб, які здійснювали вищевказані операції по вказаних карткових рахунках, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення) і самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами є доказами в кримінальному провадженні, що встановлюють факти та обставини незаконного заволодіння грошима ОСОБА_7 в період часу з 01.06.2015 року по 16.06.2015 року.
Слідчий вказує також на те, що оскільки зазначені документи, які містяться на паперових носіях та/або в електронному вигляді, можуть становити банківську таємницю, проте вони самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами є доказами у кримінальному провадженні, які відображають факти і обставини заволодіння коштами ОСОБА_7 , мають значення для встановлення особи, що вчинила даний злочин, без їх отримання неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тому необхідно одержати дозвіл на тимчасовий доступ до них та можливість вилучення їх копій (здійснення виїмки).
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просить його задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.
Згідно вимог ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" запитувана інформація віднесена до банківської таємниці відносно фізичних осіб та згідно ст.62 цього Закону розкривається банками лише у випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.
За змістом ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Заслухавши пояснення слідчого, беручи до уваги наведені норми Закону, враховуючи, що за матеріалами кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вказані у клопотанні речі і документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами є доказами в кримінальному провадженні, вважаю за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та можливість вилучення (здійснення виїмки) на паперовому та/або електронному носії інформації, яка перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів документів про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 в період часу з 01.06.2015 року по 16.06.2015 року на паперовому та/або електронному носіях із зазначенням адрес розміщення банкоматів (інших пристроїв), за допомогою яких здійснювалось зняття (перераховування) коштів, а також фото- або відеоматеріали, якими зафіксовано осіб, які здійснювали вищевказані операції по вказаних карткових рахунках та які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -
ухвалив:
Надати слідчому Нововолинського відділу поліції ГУ НП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_3 , прокурору або оперативному підрозділу чи за його дорученням слідчому СВ ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 в порядку статей 40, 41 КПК України, право тимчасового доступу до інформації та можливість вилучення (здійснення виїмки) на паперовому та/або електронному носії інформації, яка перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів документів про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 в період часу з 01.06.2015 року по 16.06.2015 року на паперовому та/або електронному носіях із зазначенням адрес розміщення банкоматів (інших пристроїв), за допомогою яких здійснювалось зняття (перераховування) коштів, а також фото- або відеоматеріали, якими зафіксовано осіб, які здійснювали вищевказані операції по вказаних карткових рахунках та які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали суду - однин місяць з дня її постановлення.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст. 166 КПК України.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя підпис
Слідчий суддя ОСОБА_1