печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8733/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26.02.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Печерського УП ГУНП України в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :
26.02.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Печерського УП ГУНП України в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до інформації, яка зберігається в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ), з можливість вилучити інформацію щодо банківської картки № НОМЕР_1 , емітованої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка видана на ім`я ОСОБА_5 .

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що до слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві для організації виконання з СУ ГУ МВС України в м. Києві надійшов запит від компетентних органів Румунії про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №8/D/P/2015 для організації виконання відповідно до вимог чинного законодавства України.
З матеріалів клопотання вбачається, що Територіальним відділенням Сучава Управління Боротьби із Організованою Злочинністю і Тероризмом Прокуратури при Вищому Касаційному суді розслідується кримінальна справа № 8/D/P/2015 за фактом вчинення злочинів: створення організованого злочинного угрупування, за ст. 364 част.1 Кримінального кодексу, незаконного здійснення фінансових операцій, за ст. 250 част.1 та част. 2 Кримінального кодексу, із застосуванням ст. 38 част. 1 Кримінального кодексу.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Печерського УП ГУНП України в м. Києві ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ), з можливість вилучити інформацію щодо банківської картки № НОМЕР_1 , емітованої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка видана на ім`я ОСОБА_5 , а саме:

-перевірити чи держателі карток або уповноважені ними особи є учасниками організованих злочинних угрупувань або мають зв`язок із ними;

-повідомити ідентифікаційні дані вилучених у підозрюваних 14.01.2015 банківських карток, у даному випадку картки № НОМЕР_1 , а саме: дати видачі, термін дії, тип картки (дебітна, кредитна, інша), компанія яка видала картку, банк, який видав картку, держатель картки, інші дані, які можуть бути використані для розв`язання справи;

-журнал операцій, здійснений із вказаною банківською карткою, починаючи із 01.12.2014 і до дати отримання даного клопотання;

-витяги із банківських рахунків, які відповідають вище зазначеній банківській картці, починаючи із 01.12.2014 і до дати отримання даного клопотання;

-встановити призначення грошових сум в євро та доларах США, ввезених підозрюваними на територію України;

-провести розслідування стосовно діяльності, якою займаються підозрювані, їх друзі та родичі, та встановити джерело походження грошей, якими були поповнені банківські рахунки, що відповідають вищезазначеним банківським карткам, починаючи із 01.12.2014 і до дати отримання даного клопотання;

-будь-яка інша інформація, яка може стати корисною для розв`язання справи.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/8733/16-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3