Провадження № 1-кс/161/5634/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 28 листопада 2016 року Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ прокуратури Волинської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ прокуратури Волинської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), з наданням можливості вилучення документів, а саме:

- оригіналів документів сформованих впродовж січня 2014 року по 25 листопада 2016 року на підставі яких здійснювалась купівля лісогосподарської деревини (договори, додатки до них, інше) у ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ";

- оригіналів актів перевірок, службові записки, пояснення та інше щодо перевірки та якості деревини на ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за січень 2014 року по 25 листопада 2016 року;

- оригіналів матеріалів переписки з ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " щодо невідповідності якості та кількості товару за січень 2014 року по 25 листопада 2016 року;

- оригіналів товаросупровідних документів (договори на перевезення, ТТН, шляхові листи, інше) щодо продажу ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " лісогосподарської деревини за січень 2014 року по 25 листопада 2016 року ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з можливістю їх вилучення;

- первинних бухгалтерських документів по продажу ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " лісогосподарської деревини за січень 2014 року по 25 листопада 2016 року року ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

- документів щодо перерахунку грошових коштів за куплений ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " товар ( номер рахунку, сума, дата платежу, предмет, тощо) за січень 2014 року по 25 листопада 2016 року;

- актів приймання лісопродукції з держлісгоспів за кількістю і якістю при купівлі лісогосподарської деревини у ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за січень 2014 року по 25 листопада 2016 року.

Оскільки, на думку слідчого, дана інформація має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000169 від 03.07.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 5 ст. 191, ст. 246, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367, ч. 3 ст. 368 КК України, оскільки досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2014 року ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " було відвантажено по товаро-транспортним накладним для ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) лісопродукції в кількості 3829 м. куб. на загальну суму 1 млн. 977 тис. грн., а фактично прийнято і оплачено покупцем лісопродукції в кількості 3693 м. куб на загальну суму 1 млн. 713 тис. грн. (різниця склала 263 тис. грн.). Також протягом 9 місяців 2015 року держлісгоспом було відвантажено по товаро-транспортним накладним ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " лісопродукції в кількості 3086 м. куб. на загальну суму 1 млн. 905 тис. грн., а фактично прийнято в кількості близько 3041 м. куб. на загальну суму 1 млн. 746 тис. гривень ( різниця склала 159 тис. грн.), тому слідчий звернувся з даним клопотанням.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.2, ч.5, ч.7 ст.163 КПК України, тому старшому слідчому СВ прокуратури Волинської області ОСОБА_4 або старшому о/у в ОВС ВКЗЕ УСБУ у Волинській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) ), з наданням можливості вилучення вище вказаних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Надати (забезпечити) старшому слідчому СВ прокуратури Волинської області ОСОБА_4 або старшому о/у в ОВС ВКЗЕ УСБУ у Волинській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), з наданням можливості вилучення документів, а саме:

- оригіналів документів сформованих впродовж січня 2014 року по 25 листопада 2016 року на підставі яких здійснювалась купівля лісогосподарської деревини (договори, додатки до них, інше) у ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ";

- оригіналів актів перевірок, службові записки, пояснення та інше щодо перевірки та якості деревини на ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за січень 2014 року по 25 листопада 2016 року;

- оригіналів матеріалів переписки з ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " щодо невідповідності якості та кількості товару за січень 2014 року по 25 листопада 2016 року;

- оригіналів товаросупровідних документів (договори на перевезення, ТТН, шляхові листи, інше) щодо продажу ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " лісогосподарської деревини за січень 2014 року по 25 листопада 2016 року ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з можливістю їх вилучення;

- первинних бухгалтерських документів по продажу ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " лісогосподарської деревини за січень 2014 року по 25 листопада 2016 року року ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

- документів щодо перерахунку грошових коштів за куплений ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " товар ( номер рахунку, сума, дата платежу, предмет, тощо) за січень 2014 року по 25 листопада 2016 року;

- актів приймання лісопродукції з держлісгоспів за кількістю і якістю при купівлі лісогосподарської деревини у ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за січень 2014 року по 25 листопада 2016 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1