УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 вересня 2016 року м. Хмельницький
в с т а н о в и в :
До суду звернувся старший слідчий з особливо важливих справ другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_2 з клопотанням погодженим прокурором про тимчасовий доступ до оригіналів документів, що подавались учасниками при купівлі-продажі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 (свідоцтво №1528), яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення та вилучення копій таких документів.
Із клопотання вбачається, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період 2015 року, шляхом відображення у бухгалтерському обліку та податковій звітності безтоварних операцій з придбання сільськогосподарської продукції у СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), умисно ухилились від сплати податку на додану вартість у сумі 4 478, 1 тис. гривень, чим завдали державі збитки в особливо великих розмірах.
В ході досудового розслідування встановлено, що частка у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 04.09.2015 продана ОСОБА_4 підприємству-нерезиденту « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Договір купівлі-продажу від 04.09.2015 засвідчувався приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 .
Враховуючи викладене, виникла необхідність в отриманні копій документів, що подавались учасниками при купівлі-продажі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи те, що в ході проведення слідства отримати вказані відомості іншим шляхом не являється можливим, слідчий просив суд дане клопотання задовольнити.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2 ст. 163 КПК України).
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим наведено підстави передбачені ч.5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження.
Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати старшому слідчому з особливо важливих справ другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_2 , старшому оперуповноваженому з ОВС відділу організації супроводження адміністрування ПДВ оперативного управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області майору податкової міліції ОСОБА_5 та/або за його дорученням, працівникам оперативного управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що подавались учасниками при купівлі-продажі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 (свідоцтво №1528), яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення та вилучення копій таких документів.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 06 жовтня 2016 року.
Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1