Справа № 761/2763/16-к
Провадження № 1-кс/761/1518/2016
У Х В А Л А
Іменем України
03 лютого 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »., що необхідно для здійснення досудового розслідування в межах кримінального провадження №0000040, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.02.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивує наступним. 15.09.2015 відносно ОСОБА_5 було складено повідомлення про підозру (погоджено прокуратурою Печерського району міста Києва) у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та згідно вимог п. 1 ст. 278 п. 1 ст. 135 КПК України направлено за місцем фактичного проживання останньої ( АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 ). 21.09.2015 СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві відносно підозрюваної ОСОБА_5 винесено постанову про оголошення її в розшук, організацію якого доручено ВКР Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві. 22.09.2015 Печерським районним судом міста Києва винесено ухвалу про задоволення клопотання слідчого щодо дозволу органу досудового розслідування на затримання підозрюваної ОСОБА_5 з метою її приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, завідомо використовуючи та зловживаючи довірою ОСОБА_6 , яка ґрунтувалася на особистих дружніх стосунках, вчинила дії, спрямовані на заволодіння майном останньої, а саме грошовими коштами в сумі 600 тисяч доларів США та ювелірними виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння загальною вартістю 13 383,69 доларів США, тобто вчинила шахрайство в особливо великих розмірах. Так, ОСОБА_5 , діючи умисно, достовірно знаючи про наявність у ОСОБА_6 значної суми коштів із числа заощаджень сім`ї та отриманих від продажу будинку в смт Козин Обухівського району Київської області, а також ювелірних виробів вирішила заволодіти ними шляхом зловживання довірою. Реалізуючи свій злочинний намір, використовуючи свої довірливі та дружні стосунки із ОСОБА_6 , складний психологічний стан останньої, що склався внаслідок трагічної загибелі її чоловіка ОСОБА_7 у лютому 2012 року, сильне занепокоєння останньої щодо ризиків зберігання майна та коштів безпосередньо у себе вдома, у тому числі у зв`язку з реальними посяганнями на них зі сторони колишніх колег ОСОБА_7 по бізнесу, влітку 2012 року ОСОБА_5 запропонувала ОСОБА_6 передати ювелірні вироби їй на зберігання. На даний час в ході розслідування кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що відповідно ЗУ «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, а саме: всіх кредитних (юридичних, банківських, депозитних) справ ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), роздруківок руху коштів по рахунках відкритих ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), які знаходиться у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 . Викладені факти вказують на неможливість іншими способами (не пов`язаними із здійсненням тимчасового доступу до документів, що знаходяться у банківській установі) встановити вищевказані відомості, отримати речі та документи та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв`язку з тим, що вони знаходяться виключно у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що унеможливлює забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду кримінального провадження.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та зазначив, що оскільки речі і документи визначені в клопотанні є банківською таємницею, необхідну для досудового слідства інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.
Представник особи у володінні якої перебувають документи в судове засідання не викликався відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Вислухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Положеннями ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Кримінальне провадження №0000040, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.02.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно зі ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Як свідчать матеріали клопотання речі та документи доступ до яких планується отримати можуть перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий суддя вважає, що слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості про клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню, в частині тимчасового доступу до речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Вважаю, що слідчий не навів підстави, в розумінні положень КПК України, достатні для надання можливості вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.
Зважаючи на період вчинення кримінального правопорушення, а саме: 2012-2014 роки, судом не було отримано доказів щодо необхідності тимчасового доступу до речей та документів з 01.01.2007 року.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому відділу слідчого управління ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , працівникам СУ ГУ Нацполіції у м. Києві (членам слідчої групи), або за його дорученням оперативними співробітниками, тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_3 . а саме:

- всіх кредитних (юридичних, банківських, депозитних) справ ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), у тому числі щодо відкриття карткових та інших банківських рахунків,

- роздруківок руху коштів по банківських рахунках відкритих ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) в національній та іноземній валютах, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з 01.01.2012 по 03.02.2016 р.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) її оригінал і вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: