Справа № 1022/3121/2012
ПОСТАНОВА

"13" вересня 2012 р. суддя Сквирського районного суду Київської області Клочко В.М., за участю прокурора Постельги О.А., при секретарі Сарсенгалієвій Л.В. розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Сквира Київської області подання слідчого прокуратури Сквирського району Київської області ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, -

встановив:

13.09.2012 року слідчий прокуратури Сквирського району Київської області ОСОБА_1, за згодою прокурора Сквирського району Київської області ОСОБА_2, звернувся до суду з поданням про розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану Товариства з обмеженою відповідальністю ОСОБА_3 проведення у ВАТ КБ Експобанк виїмки документів, що містять банківську таємницю.

З матеріалів справи вбачається, що прокуратурою Сквирського району розслідується кримінальна справа №70-745, порушена 23.04.2012 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 4, ч. 5 ст. 191 КК України.

В обґрунтування подання зазначено, що досудовим слідством у справі встановлено, що в період з 17 по 30 серпня 2011 року службові особи Державного підприємства Тхорівський спиртовий завод, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, діючи умисно в інтересах третіх осіб, безпідставно відвантажили ТОВ Еліт Парфум розчинник багатокомпонентний органічний кількістю 112719,74 літрів на загальну суму 798055,76 грн., що перебував на відповідальному зберіганні у Державного підприємства Тхорівський спиртовий завод на підставі договору відповідального зберігання №ЕЛ-00000109 від 02.03.2011 року з ПАТ Компанія ОСОБА_3, завдавши Державному підприємству Тхорівський спиртовий завод матеріальної шкоди на вказану суму.

В той самий період часу, службові особи Державного підприємства Тхорівський спиртовий завод, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, діючи умисно в інтересах третіх осіб, безпідставно відвантажили ТОВ ОСОБА_4 мийний кількістю 52299,83 літрів на загальну суму 391120,33 грн., що перебував на переробці у Державного підприємства Тхорівський спиртовий завод на підставі договору переробки давальницької сировини №01-08-10 від 01.08.2010 року з ПАТ Компанія ОСОБА_4, завдавши Державному підприємству Тхорівський спиртовий завод матеріальної шкоди на вказану суму.

З метою підтвердження взаємовідносин між Державним підприємством Тхорівський спиртовий завод та Товариством з обмеженою відповідальністю Еліт Парфум, є необхідність у розкритті банківської таємниці та проведенні виїмки інформації про рух коштів по розрахунковим рахункам Товариства з обмеженою відповідальністю Еліт Парфум.

Розглянувши подання, матеріали кримінальної справи, вислухавши думку прокурора, який підтримав подання з підстав, викладених у ньому, суд дійшов висновку, що подання слід задовольнити, оскільки у ВАТ КБ Експобанкзберігаються документи, що містять банківську таємницю та мають доказове значення для розслідування даної кримінальної справи.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 177, 178 КПК України, -

постановив:

Подання слідчого задовольнити.

Надати згоду на розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану Товариства з обмеженою відповідальністю Еліт Парфум() по рахунку №9001, відкритому в ВАТ КБ Експобанк(МФО 322294).

Надати згоду на проведення у ВАТ КБ Експобанк(МФО 322294) виїмки документів, що містять зазначену вище інформацію та становлять банківську таємницю, а саме:

- картки із зразками підписів та відбитком печатки;

- листи, заяви та інші документи, надані для відкриття та закриття рахунків;

- листи, заяви, доручення та інші документи, надані щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;

- виписки по рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю Еліт Парфум() №9001, як на паперових, так і на електронних носіях, за період з 01.01.2010 року по 01.09.2012 року, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

- банківські чеки про видачу готівки за період з 01.01.2010 року по 01.09.2012 року;

- договорів та інших фінансових документів (або їх копії), які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку;

- документи кредитних справ, кредитні договори, іпотечні договори, листи та інші документи стосовно отримання кредитів;

- інші наявні банківські документи Товариства з обмеженою відповідальністю Еліт Парфум().

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_5.