Справа № 188/1114/16-к
Провадження № 1-кс/188/142/2016
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2016 року смт Петропавлівка
Слідчий суддя Петропавлівського районного суду Дніпропетровської області

ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2

кримінальне провадження за № 0000475 від «27» липня 2016 року

клопотання слідчого СВ Петропавлівського відділення поліції Павлоградського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,

з участю слідчого ОСОБА_3

в закритому судовому засіданні

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення щодо інформації про відомості по банківському рахунку.

В обгрунтування клопотання зазначено, що 27.07.2016 року до ЧЧ Петропавлівського ВП звернулась з заявою ОСОБА_4 мешканка АДРЕСА_1 , про те, що в період часу з 20.06.2016 року по 27.07.2016 року невідома особа, таємно викрала у неї грошові кошти в сумі 13 000 гривень, знявши їх з кредитної картки банку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , чим їй було завдано матеріального збитку на вище вказану суму.

Під час проведення допиту як потерпілої ОСОБА_4 було встановлено, що вона має кредитну картку банку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 з лімітом 13 000 гривень, якою вона користувалася та відразу погашала заборгованість по ній. Останній раз ОСОБА_4 користувалась даною карткою приблизно 20 червня 2016 року, заборгованісь на цей час була погашена, доргів перед банком остання не мала.

26.07.2016 року ОСОБА_4 знадобилися грошові кошті, для чого вона поїхала смт. Петропавлівка, та намагаючись ввести пароль, отримала відмову у доступі до банківської картки . Наступного дня 27.07.2016 року ОСОБА_4 звернулася до банку ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою розібратися, чому вона не може зайти на дану картку, на що їй повідомили працівники банку, що на даній картці змінено пароль, та прив`язаний інший1 номер телефону, а саме НОМЕР_2 та повідомили, що це номер телефону ОСОБА_5 .08.1999 року народження, який є її унуком, також ОСОБА_4 повідомили, що з даної картки були зняти грошові кошти у сумі 13 000 гривень.

З даного приводу ОСОБА_4 відразу звернулася до працівників поліції.

На думку потерпілої ОСОБА_4 , її онук прив`язяв інший мобільний номер до її картки, через її мобільний телефон, бо він у неї часто буває, та брав покористуватися її мобільним телефоном . Кредитна картка весь час була при ній, ні кому вона її не передавала.

Згідно роздруківки наданою потерпілій ОСОБА_6 з банку ІНФОРМАЦІЯ_1 про рух коштів по картці № НОМЕР_1 , було встановлено, що з даної картки не одноразово здійснювався переказ грошових коштів на рахунок № НОМЕР_3 та з якої в подальшом знімалися грошові кошти без картки.

Враховуючи вище викладене, а також те, що для повного, об`єктивного доказування у розслідуванні даного кримінального правопорушення виникла необхідність отримати відомості, що становлять охоронювану законом банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 , в тому числі про рух та спрямованість грошових коштів по рахунках, інформацію про зняття грошових коштів з карток за період, починаючи з 20.06.2016 року по 27.07.2016 року, місцезнаходження банкоматів, де знімалися грошові кошти, фото зроблені відеокамерами банкоматів, стосовно особи, що знімала грошові кошти з банкоматів по даній картці у власника даної інформації, яким виступає Публічне Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 .

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав і обгрунтував.

Представник особи у володінні якої знаходяться документи і інформація, в судове засідання не з`явився.

Розглянувши клопотання та дослідивши інші матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до положень п.7 ч.1 ст.162 КПК України зазначена інформація містить охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що містять зазначену інформацію перебувають у володінні зазначеного власника і у сукупності з іншими речами і доказами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх використання як доказів, що містяться в цих документах і іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Враховуючи вищевикладене, необхідно надати тимчасовий доступ до документів з необхідністю їх вилучення.

Керуючись ст. 36, 131-132, 159-169, ст.309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Петропавлівського відділення поліції Павлоградського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000475 від «27» липня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Петропавлівського відділення поліції Павлоградського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до відомостей, які містяться у власника інформації Публічного Акціонерного Товариства Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " місце знаходження АДРЕСА_2 з можливістю їх вилучення, у вигляді документів, що містять відомості по банківському рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 , в тому числі про рух та спрямованість грошових коштів по рахунках за період починаючи часу з 20.06.2016 року по 27.07.2016 року, інформацію про зняття грошових коштів з карток за період, починаючи з 20.06.2016 року по 27.07.2016 року, місцезнаходження банкоматів, де знімалися грошові кошти, фото зроблені відеокамерами банкоматів, стосовно особи, що знімала грошові кошти з банкоматів по даній картці.

Зобов`язати керівництво ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати слідчому ОСОБА_3 тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю їх вилучення та отримання інформації.

Визначити строк дії ухвали до 01.10.2016 року.

Попередити керівництво ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у випадку відмови у видачі документів, на виконання ухвали, може бути проведено обшук у відповідності до положень ст. 166 КПК України

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1