Дата документу 03.08.2011 Справа № 4-1354/11
Справа № 4- 1354|11
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03серпня2011року м.Полтава

Суддя Октябрського районного суду м. Полтави Блажко І.О. розглянувши матеріали подання начальника слідчого відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_1 про проведення виїмки документів,-

В С Т А Н О В И Л А :

03 серпня 2011 року начальник слідчого відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_1 звернувся в суд з поданням про проведення виїмки документів.

З матеріалів подання вбачається, що 01.02.2011 року прокуратурою м. Кременчука за фактом замаху на заволодіння майном ПАТ "Укртатнафта" та службового підроблення порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Проведеним досудовим слідством встановлено, що протягом 17-19 жовтня 2007 р. в резервуари ПАТ «Укртатнафта» по магістральному нафтопроводу надійшло 34 796 т. російської нафти, що підтверджується відповідними актами прийому-передачі нафти, підписаними між ВАТ «Укртранснафта» та ПАТ «Укртатнафта».

Відповідно до зазначених актів, транспортуюча організація (ВАТ «Укртранснафта»), передала власнику пункту здачі-приймання нафти (ПСП) «Кременчук» № 466-1 (ПАТ «Укртатнафта») 34 796 т. нафти, експортованої на митну територію України TOB «Компанія «Сувар-Казань» для ПБВКП «Авто».

Зазначена нафта була врахована на позабалансовому рахунку ПАТ «Укртатнафта» до пред'явлення власником вимоги і реквізитів для відвантаження. За період з 19.10.2007 р. по 09.07.2009 р. ніяких вимог або претензій з приводу 34 796 т. нафти на ПАТ «Укртатнафта» не надходило.

Починаючи з 09.07.2009 р. на адресу ПАТ «Укртатнафта» почали надходити вимоги TOB «Олександр-Експрес» про передачу 34 796 т. нафти, придбаної зазначеним підприємством у TOB «ТАІЗ» згідно з договором купівлі-продажу від 08.10.2007 р. № 08/10-ТА2007. При цьому, TOB «Олександр-Експрес» не надавало ні належних доказів переходу права власності на 34 796 т. нафти від ПБВКП «Авто» до TOB«ТАІЗ» і до TOB «Олександр-Експрес», ні реквізитів для відвантаження зазначеної нафти. Аналогічні вимоги надходили 26.10.2009 р., 19.11.2009 р. і 29.06.2010 р.

Надалі, 12.11.2010 року службові особи ТОВ «ОСОБА_2 - Експресс» звернулись до Господарського суду Полтавської області з позовом до ПАТ «Укртатнафта» про витребування 34 796 т. нафти з чужого незаконного володіння.

У судове засідання 16.12.2010 р. представник TOB «Олександр-Експрес» надав оригінали наступних документів: 1) договору купівлі-продажу від 08.10.2007 р. № 08/10-ТА2007 (згідно з яким у 2007 році TOB «ТАІЗ» продало TOB «Олександр-Експрес» 34 796 т. нафти), 2) додаткової угоди від 15.11.2007 р. (Згідно з яким оплата за нафту проводиться векселем); 3) акта прийому-передачі 34 796 т. нафти, підписаного між TOB «Компанія «Сувар-Казань», ПБВКП «Авто» та TOB «ТАІЗ».

При цьому, виявлено, що підпис директора TOB «ТАІЗ» ОСОБА_3 і печатка TOB «ТАІЗ» на зазначених вище документах істотно відрізняються від підпису і печатки, які містяться на листі TOB „ТАІЗ" № 382 від 15.11.2007 p., надісланого на адресу ПАТ „Укртатнафта", а також інших документів листування цього підприємства за цей же період.

Тобто, на додатковій угоді від 15.11.2007 р. до договору купівлі-продажу від 08.10.2007р.№08/10-ТА2007, згідно з яким у 2007 році TOB «ТАІЗ» продало TOB «Олександр-Експрес» 34 796 т. нафти, та на документах листування TOB „ТАІЗ" на дату нібито укладення зазначеної додаткової угоди підписи директора та печатки цього підприємства в різних документах є різними.

Більш того, в ході проведення перевірки виявлено, що гр. ОСОБА_4, яким підписано договір купівлі - продажу вищевказаної нафти, розрахунок за отриманий товар не проводився. Фактично угода, акти прийому передачі, підписувались останнім без виїзду на місце в офісі гр. ОСОБА_2

Згідно довідки ПАТ «Укртатнафта» на момент пред'явлення позову TOB «Олександр-Експрес» до Господарського суду Полтавської області (12.11.2010р.) вартість 34 796 т. нафти розраховується шляхом помноження кількості нафти (34 796 т.) на вартість тони нафти (619,75 USD) і дорівнює 21 564 821,00 USD, що в перерахунку за офіційним курсом гривні до дол. США на 12.11.2010р. становить 170 793 382, 32 грн.

З метою проведення повного, всебічного та об'єктивного досудового слідства, приходжу до висновку про задоволення подання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 178, 179 КПК України та ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»., -

П О С Т А Н О В И Л А:

Подання задовольнити.

Дати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки по даній кримінальній справі в приміщенні ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (АТ «Укрексімбанк») (МФО 322313), яке розташоване в м. Києві, вул. Горького, 127 наступних документів :

-оригіналу справи ТОВ "Олександр-Експрес" () про відкриття рахунку № 6608 ( в тому числі картки із зразками підпису, довіреностей, копій документів підтверджуючих особистість особи, що відкрила рахунок та інше);

-довідки про рух грошових коштів із зазначенням контрагентів та призначення платежу по рахунку № 6608, який відкритий ТОВ "Олександр-Експрес" з 24.05.2007 року по теперішній час;

-довідки про залишок коштів на вказаному рахунку.

Дати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки по даній кримінальній справі в приміщенні філії ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (АТ "Укрексімбанк") в м. Полтаві (МФО 331649) , яке розташоване в м. Полтава, вул. Артема, 1/65 наступних документів:

-оригіналу справи ТОВ "Олександр-Експрес" () про відкриття рахунку № 674 ( в тому числі картки із зразками підпису, довіреностей, копій документів підтверджуючих особистість особи, що відкрила рахунок та інше);

-довідки про рух грошових коштів із зазначенням контрагентів та призначення платежу по рахунку № 674 (валюта українська гривня), який відкритий ТОВ "Олександр-Експрес" з 23.05.2007 року по теперішній час;

-довідки про залишок коштів на вказаному рахунку.

Постанова є остаточною.

Суддя І.О.Блажко