Справа № 712/5432/16-к
Провадження №1-кс/712/2805/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про ареш майна

12 травня 2016 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000038 слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітаном капітнаном поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -
ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання погоджено з прокурором.

Клопотання мотивується тим, що Слідчим слідчого відділу Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітаном поліції ОСОБА_3 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003898 від 29.04.2016 за фактом здійснення шахрайських операцій з використанням електро-обчислювальної техніки, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розлідування встановлено, що 29.04.2016 до Черкаського відділу поліції надійшла заява про те, що 22.04.2016 за місцем свого проживання ОСОБА_5 через інтернет-мережу знайшла оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголошення про продаж побутових товарів. В даному оголошенні звернула увагу саме на підгузники та пральний порошок. Після чого зателефонувала за вказаним в оголошенні номером телефону та зробила замовлення на суму 32 020 гривень. Вказані грошові кошти були перераховані на картковий рахунок за допомогою послуги « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який зазначив в телефонній розмові продавець. Коли прийшов час отримувати замовлений товар, номер телефону вказаний в оголошенні був вимкнений. До цього часу товару не доставлено та грошові кошти не повернуто.

Будучи допитаною по даному факту в якості потерпілої ОСОБА_5 , надала покази, що 22.04.2016 здійснювався моніторинг сайтів з продажу необхідної продукції. На одному з сайтів, а саме «OLX» (Сландо) знайшла оголошення, де був розміщений товар за вигідною ціною. В даному розділі зацікавила наступна продукція за вигідною ціною: підгузники в кількості 180 шт. за 177 гривень та пральний порошок 20 пакетів за 150 гривень. На вказаній дошці оголошення щодо продажу вказаною продукції зазначено два номери мобільних телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 підписані ім`ям « ОСОБА_6 », місце знаходження продавця, Полтавська область, м. Полтава. Після чого вона зателефонувала за номером мобільного телефону НОМЕР_1 , але слухавку взяла особа жіночої статі. В телефонній розмові домовились лише про поставку підгузків 180 упаковок вартість яких складала 32 020 гривень, так як на той час на замовлення прального порошку не вистачало грошових коштів. Остання пообіцяла надіслати товар цього ж дня 22.04.2016 на відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 в АДРЕСА_1 , при цьому після здійснення відправлення скинути експрес-накладну. Після завершення телефонної розмови з вказаного номеру НОМЕР_1 на телефон ОСОБА_5 НОМЕР_4 було направлено смс-повідомлення з зазначеними реквізитами рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_5 ОСОБА_7 , сума 31860 ІНФОРМАЦІЯ_5 », на який я мала скинути грошові кошти за замовлений товар.

Після чого, цього ж дня близько 10.00 години за допомогою послуги « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 зі свого карткового рахунку № НОМЕР_6 здійснила перерахування на НОМЕР_5 грошових коштів в сумі 32 020 гривень. Через деякий час близько 17.00 години вона зателефонувала, щоб дізнатися про відправлення товару, але вказаний номер був поза зоною досяжності.

Враховуючи викладене грошові кошти, які розміщені на рахунку банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_5 є предметом та доказом злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Зазначені гроші були визнані речовими доказами, адже вони є набутими кримінально протиправним шляхом та отримані юридичними особами внаслідок вчинення кримінальних правопорушень.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у ІНФОРМАЦІЯ_6 , одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Відповідно п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

З метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, запобігання можливості приховування грошей отриманих протиправним шляхом, їх втрати, перерахування на інші рахунки, а також з метою збереження речових доказів грошей на рахунках вищевказаних юридичних та фізичних осіб, припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються державі у вигляді розкрадання державних коштів державних підприємств, мінімізації податкового навантаження та виведення коштів у тіньовий, тобто неконтрольований державою, обіг, виникла необхідність у накладенні арешту на кошти, розміщені на рахунках перелічених вище юридичних осіб.

Враховуючи вище наведене, зважаючи, що існує загроза вчинення дій із грошовими коштами, які знаходяться на на рахунку банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_5 , виступають гарантом таємниці банківського рахунку, операцій, які проводяться по рахунку, збереження відомостей відносно клієнта, а також у захисті посягань, як працівників правоохоронних органів, так і інших сторін, для підтримання своєї репутації перед іншими клієнтами банку, орган досудового розслідування клопоче про розгляд даного клопотання без участі представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Також, для забезпечення мети заходу кримінального провадження арешту грошових коштів, що знаходяться на рахунках указаних юридичних осіб, прошу здійснювати розгляд клопотання за відсутності власників майна, оскільки їх повідомлення про розгляд даного клопотання призведе до втрати зазначених речових доказів, шляхом перерахування коштів на інші рахунки та їх зняття готівкою.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки для встановлення істини по справі необхідно накласти арешт банківської картки № НОМЕР_5 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_7 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: оригіналів документів, які подавались при оформленні банківської картки № НОМЕР_5 , виписки про рух коштів банківської картки № НОМЕР_5 в період з 01.01.2016 по теперішній час; у випадку якщо грошові кошти знімаються за допомогою Інтернету надати IP адресу, дату та час з`єднання абонента з банком; відеозаписів камер відео спостереження відділення банку, банкоматів, де знімались готівкові кошти з банківської картки № НОМЕР_5 в період з 01.01.2016 по теперішній час.

Керуючись ст. ст. 159165, 309, 369372 та 395 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського відділу поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Накласти арешт на рахунок банківської картки № НОМЕР_5 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_7 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала дії протягом 30 (тридцять) діб та набирає чинності з моменту її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: підпис ОСОБА_1 .