Справа № 136/1306/16-к
УХВАЛА
про надання тимчасового доступу до документів
15 серпня 2016 року м. Липовець
Липовецький районний суд Вінницької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю:
прокурора ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Липовець клопотання прокурора Немирівської місцевої прокуратури Вінницької області юриста 3 класу ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містяться в матеріалах реєстраційної справи фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 в порядку надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 00151, -
ВСТАНОВИВ:
Прокурор Немирівської місцевої прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до матеріалів реєстраційної справи фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 , яка може зберігатись у ІНФОРМАЦІЯ_1 при ІНФОРМАЦІЯ_2 , який розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів рукописних документів, наявних у ній, зокрема - заяви про державну реєстрацію фізичної особи підприємця та про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи підприємця, строком на 1 місяць.
Клопотання мотивовано тим, що до Немирівської місцевої прокуратури надійшов запит від компетентних органів Республіки Казахстан через Генеральну прокуратуру України про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 00151.

Згідно вказаних матеріалів запитуюча сторона просить отримати у громадянина України ОСОБА_4 для експертного дослідження вільні зразки почерку, підпису і цифрових записів у кількості 10 екземплярів.

У ході виконання запиту встановлено, що ОСОБА_5 являється громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючий у АДРЕСА_2 .

Пунктом 1.3. наказу МЮУ від 08.10.98 № 53/5 Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень визначено, що вільними зразками є рукописні тексти, рукописні записи (буквені та цифрові), підписи, достовірно виконані певною особою до відкриття кримінального провадження, провадження в справах про адміністративні правопорушення, цивільних, адміністративних чи господарських справах і не пов`язані з їх обставинами.

Під час проведення процесуальних дій із ОСОБА_4 в межах міжнародного співробітництва останній в усній формі повідомив, що в період з 2008 по 2012 роки займався підприємницькою діяльністю у м. Липовець.

Зазначена інформація підтверджується даними безкоштовного запиту із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

З урахуванням викладеного, у матеріалах реєстраційної справи на ім`я фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 можуть міститись власноручно написані та підписані ним заяви про державну реєстрацію фізичної особи підприємця та про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи підприємця.

Статтею 30 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» визначено, що тимчасовий доступ до документів, які містяться у реєстраційних справах, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 29 вищевказаного Закону, реєстраційна справа в паперовій формі зберігається протягом п`яти років з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, або державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця. Після закінчення цього строку реєстраційні справи в паперовій формі, не внесені за результатами експертизи їх цінності до ІНФОРМАЦІЯ_4 , знищуються в установленому законодавством порядку.

Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань датою запису про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 є 04.01.2012, тому зазначена справа може зберігатись у ІНФОРМАЦІЯ_1 при ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Враховуючи те, що виникла необхідність у наданні запитуючій стороні вільних зразків почерку, підпису і цифрових записів, а отримати їх у інший спосіб, окрім як через тимчасовий доступ до реєстраційної справи на ім`я фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 , виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містяться у реєстраційні справі фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 .

Прокурор в судовому засіданні заявлене клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 при ІНФОРМАЦІЯ_2 , який розташований за адресою АДРЕСА_1 , в судове засідання не з`явився, що згідно ч.4 ст.163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.
Фіксування процесу технічними засобами, відповідно до положень ст. 107 КПК, не здійснювалось.
Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Судом встановлено, що до Немирівської місцевої прокуратури надійшов запит від компетентних органів Республіки Казахстан через Генеральну прокуратуру України про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 00151 по факту створення Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » , без наміру здійснювати підприємницьку діяльність по ст. 215' ч. 1 Кримінального кодексу Республіки Казахстан., директором та засновником якого значиться ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , нерезидент Республіки Казахстан; громадянин України, уродженець України, Вінницької області.
Згідно вказаних матеріалів запитуюча сторона просить отримати у громадянина України ОСОБА_4 для експертного дослідження вільні зразки почерку, підпису і цифрових записів у кількості 10 екземплярів.
У ході виконання запиту встановлено, що ОСОБА_5 являється громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючий у АДРЕСА_2 .

Пунктом 1.3. наказу МЮУ від 08.10.98 № 53/5 Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень визначено, що вільними зразками є рукописні тексти, рукописні записи (буквені та цифрові), підписи, достовірно виконані певною особою до відкриття кримінального провадження, провадження в справах про адміністративні правопорушення, цивільних, адміністративних чи господарських справах і не пов`язані з їх обставинами.

Під час проведення процесуальних дій із ОСОБА_4 в межах міжнародного співробітництва останній в усній формі повідомив, що в період з 2008 по 2012 роки займався підприємницькою діяльністю у м. Липовець.

Зазначена інформація підтверджується даними безкоштовного запиту із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

З урахуванням викладеного, у матеріалах реєстраційної справи ім`я фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 можуть міститись власноручно написані та підписані ним заяви про державну реєстрацію фізичної особи підприємця та про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи підприємця.

Статтею 30 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» визначено, що тимчасовий доступ до документів, які містяться у реєстраційних справах, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 29 вищевказаного Закону, реєстраційна справа в паперовій формі зберігається протягом п`яти років з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, або державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця. Після закінчення цього строку реєстраційні справи в паперовій формі, не внесені за результатами експертизи їх цінності до ІНФОРМАЦІЯ_4 , знищуються в установленому законодавством порядку.

Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань датою запису про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 є 04.01.2012, тому зазначена справа може зберігатись у ІНФОРМАЦІЯ_1 при ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Враховуючи те, що виникла необхідність у наданні запитуючій стороні вільних зразків почерку, підпису і цифрових записів, а отримати їх у інший спосіб, окрім як через тимчасовий доступ до реєстраційної справи на ім`я фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 , виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містяться у реєстраційні справі фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 .

Згідно ч. 1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

У відповідності до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Умовою застосування заходів забезпечення кримінального провадження є доведення слідчим, прокурором, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням (ч.3 ст.131 КПК України).
До заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі, відноситься і такий захід як тимчасовий доступ до речей і документів (ч.2 ст.131 КПК України).
Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів .
Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Приймаючи до уваги вищевикладене, суд приходить до висновку, що матеріалами запиту від компетентних органів Республіки Казахстан через Генеральну прокуратуру України про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 00151 по факту створення Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » , без наміру здійснювати підприємницьку діяльність по ст. 215' ч. 1 (лжепредпринимательство) Кримінального кодексу Республіки Казахстан., директором та засновником якого значиться ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , нерезидент Республіки Казахстан; громадянин України, уродженець України, Вінницької області - підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, потреби досудового розслідуванння виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про які ідеться в клопотанні, а також, вжиттям таких заходів забезпечення може бути виконане завдання, для виконання якого прокурор звернувся із клопотанням.
Враховуючи зазначене вище, суд вважає, що є достатні підстави для надання прокурору Немирівської місцевої прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до матеріалів реєстраційної справи фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 , яка може зберігатись у ІНФОРМАЦІЯ_1 при ІНФОРМАЦІЯ_2 , який розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів рукописних документів, наявних у ній, зокрема - заяви про державну реєстрацію фізичної особи підприємця та про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи підприємця, строком на 1 місяць.
Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Немирівської місцевої прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містяться в матеріалах реєстраційної справи фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 в порядку надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 00151 - задовольнити.
Надати прокурору Немирівської місцевої прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до матеріалів реєстраційної справи фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 , яка може зберігатись у ІНФОРМАЦІЯ_1 при ІНФОРМАЦІЯ_2 , який розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів рукописних документів, наявних у ній, зокрема - заяви про державну реєстрацію фізичної особи підприємця та про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи підприємця, строком на 1 місяць.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1