14.01.2016 Справа № 490/291/16-к
н/п 1-кс/490/162/2016
Центральний районний суд м. Миколаєва
У Х В А Л А
14 січня 2016 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Під час досудового розслідування встановлено, що в Господарському суді Миколаївської області розглядається справа №5016/2070/2012 (11/13) про банкрутство Первомайського гранітно-щебеневого кар`єру (далі ПГЩК), порушену 04.10.2012 за заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
03.11.2014 до Господарського суду Миколаївської області із клопотанням про участь у санації в якості інвестора звернулося ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Згідно вказаного клопотання, для виконання статутних цілей ПП « ОСОБА_3 » використовувало лише кошти засновників та не використовувало кредитні кошти.
19.12.2015 Господарським судом Миколаївської області порушено провадження у справі №915/2092/15 про стягнення з ПП « ОСОБА_3 » кредитних коштів, відсотків за користування кредитними коштами та пені за несвоєчасне виконання грошових зобов`язань за кредитним договором.
Відповідно до змісту вказаної ухвали, 20.11.2013 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПП « ОСОБА_3 » укладено договір-анкету на відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_3 та індивідуальну угоду про надання овердрафту в рамках вказаного договору-анкети від 10.10.2014 №391-08 ОЛГ ОРУ, які разом складають кредитний договір від 20.11.2013.
Також, згідно клопотання ПП « ОСОБА_3 » про учать у санації в якості інвестора, зазначене вище підприємство має 2 філії (у м. Первомайську та м. Одесі), штат працівників складає 15 осіб.
Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_6 в 2014 році ПП « ОСОБА_3 » було працевлаштовано у січні-лютому 2014 року -2 працівника; березні-квітні 1 працівник (директор); травні-червні 3-4 працівника, липні 2014 року - травні 2015 року 6 працівників, в червні 2015 1 працівник (директор).
Відповідно до акту від 03.12.2014 №4069/22/30508762 про результати позапланової виїзної документальної перевірки ПП « ОСОБА_3 », проведеної Первомайської ОДПІ ГУ Міндоходів у Миколаївській області, ПП « ОСОБА_3 » не має дочірніх підприємств (відокремлених структурних підрозділів) тощо.
На час перевірки ПП « ОСОБА_3 » в оренді перебувало лише нежиле приміщення площею 12 м.кв., розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (договір оренди від 08.07.2014).
На дату складання акта перевірки (03.12.2014) ПП « ОСОБА_3 » мало 3 рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із залишком коштів 2320 грн., у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із залишком коштів 392,60 грн. та у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », кошти на якому відсутні.
Аналізом податкової звітності ПП « ОСОБА_3 » за 2013-2015 роки встановлено, що у 2013 році вказаним підприємством отримано дохід у сумі 6000 грн., у 2015 році 97 995 грн. В квітні-травні 2015 року ПП « ОСОБА_3 » господарську діяльність не здійснювало.
Крім того, у 2014 році приватному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_9 » податкові кредит та зобов`язання сформовані пов`язаними підприємствами, а саме:ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (загальна сума податкового кредиту - 4 311 483,65 грн. та податкового зобов`язання 1 477066,37 грн., директор ОСОБА_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( загальна сума податкового кредиту 1 778 733,97 грн. та податкового зобов`язання 2 257913,60 грн, керівник одного із засновників та посадова особа у І кв. 2014 року - ОСОБА_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (загальна сума податкового кредиту 58 700 грн. та податкового зобов`язання 1 277 847,11 грн., посадова особа у ІІІ, IV кв. 2014 р. та І кв. 2015 р. ОСОБА_5 , керівник одного із засновників ОСОБА_4 ) ПГЩК (загальна сума податкового кредиту 269 357,50 грн. та податкового зобов`язання 759 403 грн., керівник ОСОБА_6 (з 13.03.2012).
Загальний обсяг отриманого доходу ПП « ОСОБА_3 » у 2014 році становить 8 328 181 грн., з якого пов`язаними підприємствами сформовано - 6 418 275,12 грн. або 77%.
Відповідно до довідки Первомайської ОДПІ ГУ ДФС у Миколаївській області від 26.06.2015 №4751/10/14-08-11-009, ПП « ОСОБА_3 » для здійснення своєї господарської діяльності відкрито розрахунковий рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 .
Таким чином, в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_4 ) містяться відомості про рух грошових коштів по переліченим вище розрахунковим рахункам ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які необхідні для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, та можуть бути використані в якості доказів.
У своєму клопотанні слідчий просив суд надати старшому старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та можливість вилучити їх копії, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_4 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:документів юридичної справи ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за поточним рахунком № НОМЕР_5 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_4 ), укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком, завірених належним чином копій установчих документів підприємства, наказів про призначення посадових осіб підприємства і інших документів, що містяться у справі);виписки про рух коштів по рахунку № НОМЕР_5 ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2014 року по 01.01.2016 рік із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та отримувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції; документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за поточним рахунком № НОМЕР_5 ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2014 року по 01.01.2016 рік.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів .
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Перевіривши матеріали досудового розслідування, вислухавши доводи слідчого, вважаю, що клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,а саме до документів які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_4 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , не підлягає задоволенню, оскільки слідчим належним чином не доведено приналежність рахунків визначеним підприємствам, що унеможливлює задоволення клопотання.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст.163-166 КПК України,-
УХВАЛИВ:
В задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1