Справа№751/9127/15-к
Провадження №1-кс/751/1947/15
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Чернігів 24 вересня 2015 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), -

Встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся старший слідчий СУ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженим прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , вказавши, що в нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, зареєстрованого 22.12.2014 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000234, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 382 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не виконується рішення Срібнянського районного суду Чернігівської області від 24.01.2014 року у справі № 2521/930/2012 яким задоволено клопотання « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про визнання та надання дозволу на примусове виконання рішення арбітражного суду Міжнародної організації торгівлі зерном та кормами ГАФТА від 23.12.2011 року № 14-283 А, щодо стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів з відсотками в розмірі 29 293 920,57 грн..

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а також для перевірки платоспроможності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема, щодо можливості погашення заборгованості перед ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у сторони кримінального провадження виникла необхідність у отриманні права на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , яка перебуває у володінні вказаної фінансової установи та подальшому її вилученні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце слухання справи повідомлявся належним чином. Про причини неявки суду невідомо. Клопотань про відкладання розгляду справи суду не надходило.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей і документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи містять відомості та дані, що можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись: ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України ,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , щодо відкриття рахунку клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме документів юридичної справи клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття та використання рахунку № НОМЕР_2 ; роздруківки відомостей про рух грошових коштів з 05.08.2014 до 23.09.2015 із зазначенням контрагентів (вказавши ідентифікаційні ознаки та призначення платежів), платіжні доручення, чеки на отримання готівки, меморіальні ордери по рахунку № НОМЕР_2 , та можливість вилучення (проведення виїмки) вказаних документів в паперовому вигляді та на електронному носії інформації.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1