УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 листопада 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області, погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
Згідно клопотання ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0012205 від 21.12.2015 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 307, ч.2 ст. 15 ч.2 ст. 305 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , в 2015 р. точна дата слідством не встановлена, маючи намір на незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту, а також збут особливо небезпечних психотропних речовин та наркотичних засобів, з корисливих мотивів, вступив в попередню змову з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 розподіливши між собою ролі кожного з учасників групи та розробивши план злочинної діяльності.

Згідно розробленої схеми діяльність учасників групи полягала в отриманні в телефонному режимі, та за допомогою мережі Інтернет, замовлень на придбання наркотичних засобів та психотропних речовин, після чого з використанням хімічного обладнання та інгредієнтів, та прекурсорів, які учасники групи набували при невстановлених обставинах, ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 в підвальному приміщенні, орендованого будинку АДРЕСА_1 , яке було оснащено вказаними особами під лабораторію, виготовлювали психотропні речовини, обіг яких обмежено метамфетамін, амфетамін.

Маючи на меті збут наркотичних засобів та психотропних речовин, шляхом поштових відправлень по території України та через митний кордон України в інші країни світу, психотропні речовини, які ними виготовлялась та наркотичні засоби, ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 розфасовували та упаковували в спеціальні коробки та пакети з використанням вакууматору, з метою запобігання можливого викриття при перетині відправлень через митний кордон.

Крім того, з метою збуту учасники групи при невстановлених слідством обставинах в невизначеній кількості набували особливо небезпечний наркотичний засіб каннабіс, та пігулки, які містять прекурсор - ефідрін.

Діючи згідно відведеної ролі кур`єрів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а також самостійно ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , від свого імені та використовуючи чужі документи, що засвідчують особу, виконували відправку поштових посилок з наявністю наркотичних засобів та психотропних речовин через різні відділення УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Грошові кошти замовники психотропних речовин та наркотичних засобів, за домовленістю з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , переводили на зареєстрований учасниками групи в Інтернет мережі електронний гаманець міжнародної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та в подальшому перераховувались на банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та карти інших банків, які належали учасникам групи в якості оплати злочинної діяльності, пов`язаної з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин.

Так, учасники групи ОСОБА_4 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , використовуючи паспорт громадянки України на ім`я ОСОБА_8 , систематично, тривалий час виконували пересилку поштових відправлень з наявністю наркотичних засобів, та психотропних речовин на території України та за межи країни.

Згідно листа заступника начальника Поштампу - ЦПЗ № 1 ОСОБА_9 встановлено, що відправлені від імені ОСОБА_10 міжнародні поштові відправлення, були повернені. Як було встановлено в подальшому, поштові відправлення містили наркотичні засоби та психотропні речовини.

Крім того, встановлено, що на ім`я ОСОБА_8 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було відкрито електронний гаманець: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з метою виконання грошових переводів, отриманих в наслідок діяльності пов`язаної з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, які в подальшому переводились на банківські рахунки учасників групи, та використовувались нами для продовження злочинної діяльності.

На даний час слідством встановлюються всі особи причетні до діяльності групи щодо незаконного обороту наркотичних засобів та психотропних речовин, каналів їх надходження до м. Одеси, встановлюються обставини отримання та перерахування грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, виконуються дії, направлені на здобуття доказів причетності підозрюваних осіб до злочинної діяльності.

У зв`язку з зазначеними обставинами у органа досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про створення та використання електронного гаманця, руху грошових коштів, та його користувача.

З урахуванням того, що вказані документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв`язку із закінченням строку зберігання, слідчий просив клопотання задовольнити та провести його розгляд без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Вислухавши думку слідчого, вважаю за можливим розгляд клопотання провести без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріалі свідчать про те, що документи, які містять інформацію відносно користувача електронного гаманця НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а саме: дані з системи електронних грошей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо операцій проведених в електронному гаманці НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , інформацію відносно власника (реєстратора) електронного гаманця (ПІБ, адреса реєстрації, контактний номер телефону, адреси електронної пошти), інформацію щодо операції визначеного користувача в платіжному сервісі в період з моменту реєстрації по теперішній час, ІР адрес, з яких користувачем здійснювались операції по рахункам, інформацію щодо того, яким чином обготівковувались кошти, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Крім того, в судовому засіданні слідчим доведено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » володіючи зазначеною вище інформацією має можливість безповоротно її змінити або знищити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ :
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , або оперативним співробітникам за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію відносно користувача електронного гаманця НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- роздруківку даних з системи електронних грошей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо операцій проведених в електронному гаманці НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

- інформацію відносно власника (реєстратора) електронного гаманця (ПІБ, адреса реєстрації, контактний номер телефону, адреси електронної пошти);

- інформації щодо операції визначеного користувача в платіжному сервісі в період з моменту реєстрації по теперішній час;

- ІР адрес, з яких користувачем здійснювались операції по рахункам;

- інформацію щодо того, яким чином обготівковувались кошти.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: