Справа № 615/1607/15-к
У Х В А Л А
Іменем України
17.03.2016 м. Валки

Валківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря - ОСОБА_2 ,

за участю прокурора - ОСОБА_3 ,

слідчого - ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання слідчого Валківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

14.03.2016 року до Валківського районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого Валківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ та можливість в подальшому вилучити документи, які містять банківську таємницю, а саме: 1) первинних документів, які свідчать про зарахування грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_1 , та інших рахунків на ім`я ОСОБА_5 , та зняття з них грошових коштів за період часу з 02.07.2015 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; 2) відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_1 , та іншим рахункам на ім`я ОСОБА_5 за період з моменту їх відкриття по теперішній час; 3) перелік банківських терміналів, з зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових коштів перерахованих з рахунку № НОМЕР_1 , з зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових кошт з вказаних рахунків з 02.07.2015 року до теперішнього часу; 4) інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунку - № НОМЕР_1 , та інших рахунків на ім`я ОСОБА_5 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів між банком та клієнтом ОСОБА_5 , в т.ч. договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в оригіналах та в повному обсязі, що перебувають у володінні Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання погоджено прокурором Валківського відділу Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 .

В обґрунтування своїх вимог слідчий зазначив, що 06.07.2015 року до Валківського відділу поліції надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що 02.07.2015 року невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи її грошовими коштами в сумі 1700 грн.

За вказаним фактом 07.07.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості та розпочато досудове розслідування кримінального провадження №0000445 за ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_6 повідомила, що 01.07.2015 року у всесвітній мережі Інтернет на сайті OLX вона знайшла оголошення про продажу спортивно-гірного велосипеду, бувшого у використанні, за 1700 грн. Вказане оголошення її зацікавило і потерпіла зв`язався із продавцем на ім`я ОСОБА_7 , за номером вказаним на сайті: НОМЕР_2 . В ході бесіди із продавцем останній повідомив, що для отримання велосипеду, який ОСОБА_7 переслав би

потерпілій « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_6 необхідно перерахувати йому гроші в розмірі 1700 грн. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 .

Наступного дня 02.07.2015 року близько 14:35 год. ОСОБА_6 прибула до « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться по АДРЕСА_2 , готівкою перерахувала грошові кошти в сумі 1700 грн. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , як і було домовлено.

Одразу зателефонувавши ОСОБА_7 , ОСОБА_6 зрозуміла, що телефон, вказаний на сайті НОМЕР_2 вимкнений. З того моменту і по даний час ОСОБА_6 так і не змогла додзвонитися ОСОБА_7 , адже цей номер увесь цей час знаходиться поза межами досяжності. Велосипед « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпіла ОСОБА_6 також не отримала.

Враховуючи те, що отримання доступу до інформації про рух коштів на банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у власності у власності банківської установи - філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованої по АДРЕСА_1 ..

25.11.2015 року Валківським районним судом Харківської області винесено ухвалу про надання слідчому СВ Валківського відділу ГУ Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 право тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, та можливість їх вилучення, але в зв`язку з внутрішніми змінами банку, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який на даний час здійснює доступ до інформації лише в головному офісі за адресою: АДРЕСА_1 , ухвала суду залишилась не виконаною.

Слідчий вважає, що отримання доступу до вказаної в клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також надасть можливість органу досудового розслідування встановити особу, яка зняла з рахунку грошові кошти чи перерахувала її на інший банківський рахунок, встановити особу злочинця та місце його перебування.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Заслухавши думку прокурора, перевіривши матеріали провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Як вбачається із доданого до клопотання витягу з ЄРДР, 01.07.2015 року ОСОБА_6 перерахувала грошові кошти в сумі 1700 грн. на банківську картку чоловіка на ім`я ОСОБА_7 за покупку велосипеду, який продавався на Інтернет сайті OLX, однак товар до теперішнього часу не отримала.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження № 0000445 від 07.07.2015 року, внесене до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.190 КК України.

Слідчий в судовому засіданні довів наявність достатніх підстав, передбачених ст.163 КПК України, щодо можливості використання як доказів зазначених в клопотанні документів та неможливість іншими способами, довести обставини, доведення яких передбачається за допомогою цих документів, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.7 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю містять в собі охоронювану законом таємницю.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказана в клопотанні інформація, яка перебуває у Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому вважає необхідним надати слідчому тимчасовий доступ до зазначеної в клопотанні інформації.

Керуючись статтями 131,132,159-165,369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого Валківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому Валківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ та можливість в подальшому вилучити документи, які містять банківську таємницю, а саме: 1) первинних документів, які свідчать про зарахування грошових

коштів на банківський рахунок № НОМЕР_1 , та інших рахунків на ім`я ОСОБА_5 , та зняття з них грошових коштів за період часу з 02.07.2015 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; 2) відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_1 , та іншим рахункам на ім`я ОСОБА_5 за період з моменту їх відкриття по теперішній час; 3) перелік банківських терміналів, з зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових коштів перерахованих з рахунку № НОМЕР_1 , з зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових кошт з вказаних рахунків з 02.07.2015 року до теперішнього часу; 4) інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунку - № НОМЕР_1 , та інших рахунків на ім`я ОСОБА_5 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів між банком та клієнтом ОСОБА_5 , в т.ч. договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в оригіналах та в повному обсязі, що перебувають у володінні Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Копію ухвали вручити зацікавленим особам у кримінальному провадженні.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1