Номер провадження 1-кс/643/1827/16
УХВАЛА
З представлених суду матеріалів вбачається, 26.01.2016 до Харківської місцевої прокуратури № 4 надійшла заява ОСОБА_4 про те, що посадові особи АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 13.03.215 до теперішнього часу відмовляються повертати гроші, які знаходяться на поточних рахунках, відкритих на ім`я заявника.
В ході досудового розслідування допитаний ОСОБА_4 , який пояснив, що має в відділенні № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адреса: АДРЕСА_1 поточні рахунки в доларах США № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , з яких до теперішнього часу не може отримати власні кошти ні готівкою, а ні безготівково. Дані обставини склалися з причин повного невиконання його заяв та розпоряджень, як усних так і письмових, відділенням № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в відношенні його рахунків. На час подання заяв, стосовно розпорядження рахунками, в відношенні АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мораторій на задоволення вимог кредиторів не оголошувався, зупинення операцій по рахунках, арешту власних коштів банку на його рахунках уповноваженими органами державної влади не відбувалось. Данні дії є грубим порушенням чинного законодавства України. З вини працівників банку він не в змозі скористатися власними коштами та взагалі не має уявлення куди вони поділися в даній банківської установі. Має переконання в скоєні кримінального злочину посадовими особами банку.
17.09.2015 правління ІНФОРМАЦІЯ_2 прийняло постанову № 612 "Про віднесення Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " до категорії неплатоспроможних" введена тимчасова адміністрація та була призначена Уповноважена особа ІНФОРМАЦІЯ_3 на здійснення тимчасової адміністрації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 17.12.2015 № 898 про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ІНФОРМАЦІЯ_4 повідомив, про початок здійснення процедури ліквідації ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " опубліковано в газеті «Голос України» від 23.12.2015 № 242 (6246).
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме до особової справи вкладника ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_4 та рух коштів по особовим рахункам ОСОБА_4 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритих у відділенні № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка є охоронюваною законом таємницею та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до особової справи вкладника ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_4 , які іншими способами отримати неможливо, крім того, у органу досудового слідства, згідно ч.2 ст.163 КПК України, є достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.
Розглянувши клопотання, заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, так як викладені в ньому обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Московського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, а саме до: до особової справи вкладника ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_4 , податковий номер НОМЕР_5 , місце проживання зареєстроване за адресою : АДРЕСА_2 та рух коштів по його особовим рахункам в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритих у відділенні № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту відкриття до теперішнього часу, із зазначенням дат, сум і призначень платежів, назв і кодів ЄДРПОУ підприємств-контрагентів, номерів рахунків, назв і МФО банків підприємств-контрагентів, а так само оригіналів платіжних доручень, заявок на видачу готівкових грошових коштів та інших документів по цим розрахунковим рахункам, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_6 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_3 ,
Строк дії ухвали до 03.11.2016.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1