Справа № 216/8717/15-к
Провадження № 1-кс/216/3130/15
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27.11.2015 м. Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі Дніпропетровської області клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, подане Слідчим Центрально-Міського відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 який розглянувши клопотання компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина про надання правової допомоги у кримінальній справі стосовно О. Захарчена
В С Т А Н О В И В:
27.11.2015 року до суду надійшло клопотання Слідчого Центрально-Міського відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Дніпропетровській області старшого лейтенана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів. Дане клопотання мотивоване наступним.

29.10.2015 до Центрально-Міського відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Дніпропетровській області, відповідно до Європейської конвенції про взаємну правову допомогу у кримінальних справах 1959 року, та ст. 558 КПК України для організації виконання надійшло клопотання компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина про надання правової допомоги у кримінальній справі стосовно ОСОБА_4 , для встановлення належності IP адресу № НОМЕР_1 до Інтернет провайдеру « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , і згідно вимог ст. 160 КПК України отримати тимчасовий доступ до документів вказаного підприємства.

Згідно клопотання встановлено, що державна прокуратура Штатгурда проводить об`ємне розслідування проти звинуваченого ОСОБА_5 та інших у справі підозри комп`ютерного саботажу, шантажу та інших кримінальних дій.

Виходячи з інформації щодо обставин справи, зазначеної у клопотанні встановлено, що починаючи найменше з 2013 року група зловмисників завдає шкоди у світовому масштабі за допомогою так званих вірусів троян « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи «RansomlokQ». При цьому троян блокує комп`ютер блокуючи вікном. Як привід вказує, що було встановлено незаконні завантаження. Також стверджують, що на комп`ютері знаходиться матеріал, який містить дитячу порнографію, тому комп`ютер заблоковано, при цьому від постраждалого вимагають суму у розмірі у розмірі 100 євро, яка повинна бути сплачена за допомогою «Web-Money-Pin». В результаті комп`ютер не розблоковують.

Загально цією злочинною групою, яка ще повністю не відома, було завдано шкоди у розмірі щонайменше 2 мільйонів євро. Під так званими «GVU-троянами» мається на увазі масовий феномен, при якому тільки на території Німеччини щорічно розслідують тисячі випадків завдання шкоди.

IP-адреси компаній ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_6 , проходять від отримання ІНФОРМАЦІЯ_4 . При цьому були отримані як припускається від заражених комп`ютерних систем, гроші за рахунок шантажу. Ідентифікація кінцевого підключення IP-адреси унеможливлює подальші заходи розслідування.

Інші IP-адреси та часові відмітки були встановлені на численних Проксі-Серверах, які були перевірені на основі різних рішень відомчого суду Штутгарт. Для приховування їх ідентифікації ще не встановлені зловмисники , що використовують Проксі-сервер, яких при запитах передає їх власний IP-адрес, щоб приховати за допомогою численних проміжних кроків таких Проксі-Серверів їх власний IP-адрес, а разом і з тим їх фізичне підключення. При перевірці численних Проксі-Серверів вдалось визначити кінцеві підключення в Україні, які за великою вірогідністю використовувались самими зловмисниками. Ідентифікація фізичних підключень цих IP-адрес необхідна, щоб можна було провести заходи обшуку на цих місцях. Ідентифікація виходячи з цього необхідна для подальшого розслідування.

Враховуючи велику кількість пристроїв, яким було завдано шкоду тіньовим програмним забезпеченням, мова йде про шкоду у розмірі мільйонів. Згідно даних до цього моменту відомо, що ОСОБА_7 є ведучий членом цієї злочинної групи.

До матеріалів міжнародного клопотання додано рішення відомчого суда Штутгарт Федеративної Республіки Німеччина від 20.02.2015, в якому вказано підстави для проведення тимчасового доступу до Інтернет провайдеру « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно вказаного рішення під час попереднього розслідування компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина на підставі § 100 а КПК ФРН (виписка додається) встановлено структуру групи злочинців, які підозрюються у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого § 253 (спроба шантажу), § 303 b (комп`ютерний саботаж), § 202 а (відслідковування даних), § 269 (підробка доказів) КК ФРН.

Згідно теперішнього розслідування докази вказують на те, що як мінімум частина «ведучого рівня» злочинної групи знаходиться в Україні.

Враховуючи вищевикладене, та вимоги статті 1 Європейської конвенції про взаємну правову допомогу у кримінальних справах 1959 року (договірні сторони зобов`язуються надавати одна одній, відповідно до положень цієї Конвенції, якнайширшу взаємну допомогу у кримінальному переслідуванні правопорушень, покарання яких, на момент прохання про надання допомоги, підпадає під юрисдикцію судових властей запитуючої Сторони) виникла необхідність у тимчасовому доступі до Інтернет провайдеру « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , для встановлення належності IP адресу № НОМЕР_1 , для забезпечення усіх складових даних про клієнтів (імя, адреса, електронна адреса, номер телефону, кредитні картки/банківські реквізити, імена користувачів, використані IP-адреси), включаючи адреси фізичних підключень користувачів, з яких поступає запит, з IP-адресами: (IP-адреса НОМЕР_2 , дата 29.08.2014, година 18:50:00:051223000, часовий пояс +02:00, IP-адреса НОМЕР_3 , дата 01.09.2014, година 09:28:18:834936000, часовий пояс +02:00, IP-адреса 93:77:16:136, дата 02.09.2014, година 10:52:16:897850000, часовий пояс +02:00).

Згідно ст. 561 КПК України, на території України з метою виконання запиту про надання правової міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163, 561 КПК України, - слідчий просив клопотання задовольнити в повному обсязі.

Перевіривши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання задоволенню не підлягає з таких підстав.

Відповідно до п.2 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні зазначається правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті ( частини статті) закону України про кримінальну відповідальність. Як вбачається з матеріалів клопотання в наданому суду клопотанні не зазначено провову кваліфікацію кримінального правопорушення.

За таких обставин слідчий суддя вважає, що в задоволенні клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163, 369-372 КПК України,
У Х В А Л И В:
У задоволенні клопотання Слідчого Центрально-Міського відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення при здійснені підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1