16.08.2016 Справа №760/6919/16-к
Провадження №1-кс/760/6724/16
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 серпня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , адвоката ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу ОСОБА_4 , на незаконні дії слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_5 при проведенні обшуку у кримінальному провадженні № 0000630 від 13.05.2016 року,
В С Т А Н О В И В

До Солом`янського районного суду м. Києва, у порядку ст. 303 КПК України, надійшла скарга ОСОБА_4 , на незаконні дії слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_5 при проведенні обшуку у кримінальному провадженні № 0000630 від 13.05.2016 року, що полягають у неповерненні грошових коштів на загальну суму 10 000 грн., грошові кошти на загальну суму 10 000 доларів США, які були вилучені при проведенні обшуку у кримінальному провадженні №0000630 від 13.05.2016 року.

В обґрунтування клопотання вказано, що у ході обшуку, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва вилучено грошові кошти на загальну суму 10 000 грн., грошові кошти на загальну суму 10 000 доларів США

У зв`язку із чим, речі набули статусу тимчасово вилученого майна, яке має бути повернуто відповідно до приписів ч. 5 ст. 171 КПК України.

А тому заявник просить зобов`язати слідчого повернути зазначене вище майно, що має статус тимчасово вилученого.

У судовому засідання адвокат ОСОБА_3 вимоги скарги підтримав, просив її задовольнити з підстав, викладених у ній.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

З`ясувавши позицію адвоката, дослідивши надані в ході розгляду клопотання документи, приходжу до висновку про необґрунтованість клопотання за огляду на наступне.

Як встановлено у судовому засіданні, слідчим управлінням кримінальних розслідувань ГСУ ФР Державної фіскальної служби України та слідчих слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000630, відомості про яке внесено до ЄРДР 13.05.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.2 ст.205, ч.3 ст.209, ч.3 ст.28, ч.3 ст. 212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 12 травня 2016 року надано дозвіл слідчому та членам слідчої групи на проведення обшукув транспортному засобі марки HYUNDAI SANTA FE, з державним номерним знаком НОМЕР_1 , який зареєстрований на праві власності за ОСОБА_6 , з метою відшукання речей та документів ТОВ «Торгова група Західсталь» (), ТОВ «Торговий дім Ольга» (), ТОВ «Северсталь» (), ТОВ «Стальний дім» (код ЄДПРПОУ: 39963148), ТОВ «Комплектінвест» (), ТОВ «ТД Металургпром» (), ТОВ «Модуль груп» (), ТОВ «Флавер груп» (), ТОВ «Біоз груп» (), ПП «Академі-А» (), ТОВ «ТД Метали і полімери» (), ТОВ «Доні солюшн» (), ТОВ «Інтегро буд» (), ТОВ «Сайдекс» (), ТОВ «ТД «Нова» (), ТОВ «ТД СПК Трейд» (), ТОВ «Регіон постач сталь» (), ТОВ «ТД Інвестмаш» (), ТОВ «ТД Марія» (), ТОВ «ТД Стальсервіс» (), ТОВ «Продакт енерджі» (), ТОВ «Абажур преміум» (), ТОВ «ТД Вікант» (), ТОВ «ТД «Дніпроспецсталь» (), ТОВ «Неон арт плюс» (), ТОВ «Ст Даймонд» (), ПП «Аксіос-Сервіс» (), ПП «Мережі сучасної безпеки» (), ТОВ «Гідроізоляціябуд» (), ТОВ «Світ проектів-ХХІ» (), ТОВ «ТР Авто-експедиція» (), ТОВ «Євро холод Україна» (), ТОВ «Люмавью-Україна» (), ТОВ «Профліфтер» (), ПП «Поділлятрансбуд» (), ТОВ «Експо прав» (), ТОВ «Дамастор ЮК» (), ТОВ «Креатив-бюро» (), ТОВ «ТД Будмаштрейд» (), ТОВ «ТД Інвестмаш» (), ТОВ «ТД Сталлер» (), ТОВ «ТД Металлхолдинг» (), ТОВ «Торгмеблі» (), ТОВ «ТД Диван» (), ТОВ «Люкс-вікінг ЛТД» (), ТОВ «Маркетстіл» () та інших підприємств з ознаками фіктивності, а саме: договори або угоди з додатками та доповненнями, акти прийому- передачі товарів (робіт, послуг), акти виконаних робіт, довіреності, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, платіжні доручення, виписки банку, касові чеки, реєстри бухгалтерського обліку, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, акти форми КБ1 та КБ2, дозволи на проведення робіт, журнал вводного інструктажу щодо техніки безпеки, книг реєстрації виїзду та в`їзду автотранспорту на територію підприємства, картки та журнали складського обліку, товарно-транспортні накладні, а також первинні фінансово- господарські та бухгалтерські документи вищезазначених підприємств по взаємовідносинам з іншими суб`єктами підприємницької діяльності, предмети, система «Клієнт-банк» для здійснення контролю за рухом коштів по розрахункових рахунках підприємств, засоби телефонного зв`язку, магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, які використовувались в злочинній діяльності, готівкові кошти, що мають незаконне походження та/або знаходяться в тіньовому обігу, комп`ютерна оргтехніка, за допомогою яких виготовлялись первинні документи по фінансово-господарських взаємовідносинах з вищевказаними підприємствами, печатки зазначених суб`єктів господарської діяльності та інших, які мають ознаки фіктивних, печатки нерезидентів, чорнові записи, що свідчать про факти мінімізації податкових зобов`язань, у тому числі незаповнені бланки з відбитками печаток та підписами службових осіб підприємств, банківські картки, договори про банківське обслуговування, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, цінні папери, емітентами яких являються зазначені підприємства, договори на підставі яких вищезазначені підприємства отримували електронні цифрові підписи для подачі електронної звітності до податкових органів та інші речі і документи, які можуть мати важливе доказове значення для досудового розслідування.
Відповідно до протоколу обшуку від 12.05.2016 року в ході даної слідчої дії було вилучено майно, зокрема грошові кошти на загальну суму 10 000 грн., грошові кошти на загальну суму 10 000 доларів США.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України, тимчасово вилученим майном під час проведення обшуку вважаються речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку. А відтак, враховуючи той факт, що рішенням слідчого судді від 12.05.2016 року був прямо наданий дозвіл на вилучення грошових коштів, вважаю, що вказані речі не мають статусу тимчасово вилученого майна.

У зв`язку із чим посилання на ч. 5 ст. 171 КПК України, як на правову підставу повернення цього майна, не ґрунтується на вимогах законодавства, а тому скарга задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 171, 235 - 237, 303-307, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання ОСОБА_4 , на незаконні дії слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_5 при проведенні обшуку у кримінальному провадженні № 0000630 від 13.05.2016 року - відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_7