Єдиний унікальний номер справи 185/4787/16-к
Провадження № 1-кс/185/711/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 червня 2016 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

При секретарі ОСОБА_2 ,

За участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, внесеного № 0002190 від 19.08.15, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 289 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання про надання дозвілу на тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю: документів, щодо банківської картки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 розташованому за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

1.Юридичну справу по картковому рахунку, до якого належить банківська картка НОМЕР_1 (заява на отримання картки, анкета заявника, копія паспорту заявника, копія ідентифікаційного коду заявника, фото заявника);

2.Виписку по транзакціям, які були проведені (отримання та перевід коштів) за вказаною карткою з 01.01.15 по 30.05.16;

3. Місцезнаходження терміналів, з яких були здійсненні операції з карткою з 01.01.15 по 30.05.16.
Слідчий, прокурор в судовому засіданні підтримали клопотання.

Суд вислухавши слідчого, прокурора , дослідивши матеріали справи приходить до такого.

19.08.2015 року до чергової частини Павлоградського МВ надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , про те що, 19.08.2015 року в період часу з 01.00 годин по 04.00 годин невідома особа знаходячись біля готелю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 , незаконно заволоділа легковим автомобілем марки "ХОНДА-АККОРД" державний номер НОМЕР_3 .

Відомості щодо вчинення вказаного кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.08.15 за № 0002190 з правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 289 КК України незаконне заволодіння транспортним засобом, що завдало великої матеріальної шкоди.

22.09.15 року за вчинення зазначеного злочину був повідомлений про підозру ОСОБА_6 , який на даний час перебуває у розшуку та місце його знаходження не відоме.

Під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що раніше під час бесіди по мобільному телефону з ОСОБА_6 , який дзвонив їй зі скритого номеру, останній поросив її перевести кошти на номер банківської картки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . Зі слів ОСОБА_7 це картка його цивільної дружина, яка мешкає у м. Дніпродзержинську, Дніпропетровської області.

Крім цього, свідок ОСОБА_8 повідомив, що 18.08.15, коли він разом з ОСОБА_6 їхали у м. Павлоград, Дніпропетровської області, то робили зупинку у м. Дніпродзержинську, Дніпропетровської області, де ОСОБА_6 заходив додому, з його слів, до своєї цивільної дружини, а після того як повернувся через 30 хвилин, то перевів 3000 грн. через термінал КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сказавши йому, що це кошти для цивільної дружини.

Слідчий вважає, що ОСОБА_6 може переховуватися у своєї цивільної дружини, яка користується банківською карткою КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , оскільки ОСОБА_6 неодноразово пересилав грошові своїй цивільній дружині і таким чином підтримував з нею зв`язок.

Отримання інформації щодо картки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 дасть можливість встановити чи підтримує на даний час розшукуваний ОСОБА_6 зв`язок зі своєї цивільною дружиною та дасть можливість від слідкувати згідно руху коштів хто саме та звідки пересилає грошові кошти цивільній дружині розшукуваного ОСОБА_6 , серед яких може бути і розшукуваний ОСОБА_9 .

Згідно ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З метою виявлення особи, у якої може переховуватися підозрюваний ОСОБА_6 , необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, щодо банківської картки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою АДРЕСА_1 ,

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Викладене приводить суд до висновку , що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 93, 159,167, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю: документів, щодо банківської картки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 розташованому за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

1.Юридичну справу по картковому рахунку, до якого належить банківська картка НОМЕР_1 (заява на отримання картки, анкета заявника, копія паспорту заявника, копія ідентифікаційного коду заявника, фото заявника);

2.Виписку по транзакціям, які були проведені (отримання та перевід коштів) за вказаною карткою з 01.01.15 по 30.05.16;

3. Місцезнаходження терміналів, з яких були здійсненні операції з карткою з 01.01.15 по 30.05.16.
Ухвала діє строком 30 днів.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1