233 № 233/5319/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2014 року Слідчий суддя Костянтинівського міскрайонного суду Донецької області:

ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора
Костянтинівської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3
представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ---
розглянув клопотання слідчого СВ Костянтинівського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000752 від 3 червня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України,
Перевіривши надані матеріали клопотання у кримінальному провадженні № 0000752 від 3 червня 2014 року, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданим матеріалах, заслухавши прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 ,
ВСТАНОВИВ :
3 червня 2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про те, що у період часу з грудня 2012 року по березень 2014 року включно невстановлена особа шляхом обману посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 заволоділа грошовими коштами (пенсією) в сумі 2918 грн. 07 коп., шляхом зняття з карткового рахунку відкритим на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що мешкав за адресою: АДРЕСА_1 , який ІНФОРМАЦІЯ_4 помер..
25 вересня 2014 року слідчий СВ Костянтинівського МВ ГУМВС України в Донецькій області звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, вказуючи, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який мешкав за адресою АДРЕСА_1 з 8 серпня 2003 року перебув на обліку у УПФУ в м. Костянтинівні та Костянтинівському районі Донецької області як отримувач пенсії за віком, яку отримував за поточним/картковим рахунком № НОМЕР_1 відкритим в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ІНФОРМАЦІЯ_4 Желтіков ОСОБА_6 помер. Відомості про смерть останнього надійшла до УПФ в м. Костянтинівка та Костянтинівському районі лише в квітні 2014 року, в зв`язку з чим на картковий рахунок ОСОБА_5 з 11 листопада по 30 квітня 2014 року були здійсненні нарахування пенсії на загальну суму 18 136,95 грн. Згідно листа ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 5 травня 2014 р. №20.1.0.0.0/7-20140403/2405 щодо повернення грошових коштів, зарахованих на рахунок ОСОБА_5 та копії відповідного меморіального ордеру №Е0430SVKN5 від 30 квітня 2014 р. на відповідний запит УПФУ, на поточному/картковому рахунку № НОМЕР_1 наявні грошові кошти у сумі 15218,88 грн. Відомості, про інформацію за поточним/картковим рахунком № НОМЕР_1 відкритим в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , містяться в документах, що знаходяться в банківській установі та згідно ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" становлять банківську таємницю, можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені, крім того в інший спосіб неможливо отримати зазначену інформацію. Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, про інформації за поточним/картковим рахунком № НОМЕР_1 відкритим в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 8 ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме: стосовно видачі банківської пенсійної картки, її номеру (рахунку картки), дати видачі; договір складений між власником зазначеної картки ОСОБА_5 та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; рух грошових коштів по рахунку картки, належної ОСОБА_5 в період з 1 грудня 2011 р. до березень 2014 р. включно, місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти в сумі 2918 грн. 07 коп. (в період з 1 грудня 2011 р. до березень 2014 р. включно); фото та відеоматеріали, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів (останні надати на паперовому або в електронному носії).
Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст. 163 ч. 6 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Прокурором та слідчим доведено підстави необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 163 ч.5 КПК України, оскільки, зазначені банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які перебувають у володінні відповідної юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо. Тому, вважаю, що дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, від 25 вересня 2014 року, підлягає задоволенню та слідчому СВ Костянтинівського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_4 необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів шляхом ознайомлення з ними та наданням належним чином завірених копій, а саме: інформації за поточним/картковим рахунком № НОМЕР_1 відкритим в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 8 ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме: стосовно видачі банківської пенсійної картки, її номеру (рахунку картки), дати видачі; договір складений між власником зазначеної картки ОСОБА_5 та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; рух грошових коштів по рахунку картки, належної ОСОБА_5 в період з 1 грудня 2011 р. до березень 2014 р. включно, місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти в сумі 2918 грн. 07 коп. (в період з 1 грудня 2011 р. до березень 2014 р. включно); фото та відеоматеріали, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів (останні надати на паперовому або в електронному носії), які зберігаються в установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою: АДРЕСА_2 .
Керуючись ст.ст. 131, 159-166 КПК України, -
УХВАЛИВ :
Клопотання слідчого СВ Костянтинівського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000752 від 3 червня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України, - задовольнити.
Надати слідчому СВ Костянтинівського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації за поточним/картковим рахунком № НОМЕР_1 відкритим в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 8 ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме: стосовно видачі банківської пенсійної картки, її номеру (рахунку картки), дати видачі; договір складений між власником зазначеної картки ОСОБА_5 та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; рух грошових коштів по рахунку картки, належної ОСОБА_5 в період з 1 грудня 2011 р. до березень 2014 р. включно, місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти в сумі 2918 грн. 07 коп. (в період з 1 грудня 2011 р. до березень 2014 р. включно); фото та відеоматеріали, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів (останні надати на паперовому або в електронному носії), які зберігаються в установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом ознайомлення з нею та наданням ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином завірених копій.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Копію ухвали направити прокурору ОСОБА_3 , слідчому СВ Костянтинівського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_4 .
Зобов`язати слідчого СВ Костянтинівського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_4 вручити копію ухвали представнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Слідчий суддя