Справа № 464/2736/16-к
пр.№ 1-кс/464/614/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів
25.03.2016 року

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Державної фіскальної служби у Львівській області ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000334 від 31.07.2015 року за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

встановив:
У клопотанні, погодженому із заступником начальника відділу управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , ставиться питання про тимчасовий доступ до оригіналів документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_2 , відкритий в ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання, слідчий покликається на те, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000334 від 31.07.2015 р. в епізоді, щодо вчинення невстановленими особами організації групи людей для здійснення переміщення останніми в період з 21.07.2015 р. по 31.01.2016 р. подрібнених партій товарів через державний кордон України без сплати відповідних митних платежів, податків. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.3 ст.212 КК України.

Підставою для внесення відомостей в Єдиний реєстр досудових розслідувань слугували матеріали ІНФОРМАЦІЯ_3 , скеровані супровідним листом №1376/13-70-26/7/30 від 04.02.2016 р.

З вищевказаних матеріалів вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_4 відповідно до Розпорядження №138-р від 21.07.2015 р. «Про вжиття додаткових заходів боротьби з незаконним ввезенням на митну територію України товарів, шляхом подрібнення партій товару» та на виконання п.5.1 протоколу апаратної наради ІНФОРМАЦІЯ_5 №12 від 28.09.2015 р. постійно здійснюються заходи з метою забезпечення боротьби з неправомірним ввезенням громадянами на митну територію України товарів, які за своїм характером ввезення (тобто перевищують особисті, сімейні потреби, зокрема ввезення громадянами однотипних товарів), свідчать про можливе здійснення громадянами незаконної підприємницької діяльності.

Так, проведеним аналізом переміщення через державний кордон таких товарів громадянами, за період з 21.07.2015 р. по 31.01.2016 р., встановлено їх фактичне подрібнння на партії, що явно перевищує особисті, сімейні потреби громадян.

З листа ІНФОРМАЦІЯ_3 також вбачається, що невстановлені особи, з метою ухилення від сплати належних платежів, здійснювали на території Республіки Польща подрібнення товарів на окремі партії в межах неоподаткованої норми та передавали їх окремим громадянам, які переміщували їх на власних транспортних засобах за грошову винагороду через митний кордон України.

Відповідно до інформації, отриманої від митних постів « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », «Угринів» та «Грушів» ІНФОРМАЦІЯ_3 за вищевказаний період, ІНФОРМАЦІЯ_10 , відповідно до п.4 ст. 374 Митного кодексу України, здійснено орієнтовний розрахунок не сплачених митних платежів, що склав 4 549 232 грн. (з них: мито 1 033 916 грн., додатковий імпортний збір 1 033 916 грн., ПДВ - 2 481 399 грн.).

Розслідуванням кримінального провадження встановлено, ввезені товари транспортувалися та акумулювалися в невстановлених складських приміщеннях для подальшої їх реалізації фізичним особам, підприємствам, установам та організаціям з метою отримання прибутку.

На виконання доручення, працівниками оперативного управління ІНФОРМАЦІЯ_5 проведено слідчі дії, в ході яких встановлено ряд торгово-складських приміщень на території м.Львова, в яких громадянами ОСОБА_5 та ОСОБА_4 здійснюється перевезення, поміщення та реалізація електротоварів, ввезених на територію України подрібненими партіями в межах неоподаткованої норми.

Крім того, реалізація вищевказаними громадянами незаконно ввезених на територію України товарів також здійснюється через мережу «Інтернет-магазин» під брендом « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Замовлення товарів здійснюється по номерах мобільних телефонів НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , кошти за товар отримуються на рахунок № НОМЕР_1 ОСОБА_4 , відкритий в ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Заслухавши думку слідчого в підтримку клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання не підлягає до задоволення з наступних підстав.
Положеннями ч.2 ст.160 КПК України встановлені вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено: значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей та документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність відмовити в задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки встановлено, що слідчий в поданні просить надати доступ до речей та документів, які відповідно п.7 ч.1 ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, однак, як то передбачено ч.6 ст.163 КПК України, не довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах. Крім того, слідчим ОСОБА_2 у клопотанні не обгрунтовано, на підставі яких даних ним зроблено висновок про можливу причетність до кримінального правопорушення ОСОБА_4 .
Керуючись ст.ст. 110, 162, 163 КПК України,

ухвалив:
В задоволенні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000334 від 31.07.2015 року за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України відмовити.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1