печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), та їх вилучення.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом ГУ СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 209, ч.ч. 3,4 ст. 358 КК України, у кримінальному провадженні № 0000088, зареєстрованому в ЄРДР 25.05.2016.
Установлено, що упродовж 2015-2016 років невстановлені особи вчинили переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю (на підставі товарно-супровідних документів із завідомо неправдивими даними про одержувачів) у міжнародних експрес-відправленнях товарів широкого вжитку, доставляючи їх замовникам з іноземних країн каналами авіаперевізників, у тому числі й ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м.Київ). З метою прикриття цієї незаконної діяльності упродовж 2013-2014 років створили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , м. Київ), компанію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Беліз) та розмістили у відкритому доступі мережі «Інтернет» веб-сайти з доменними іменами « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на яких висвітлили публічні пропозиції щодо надання послуг з міжнародної експрес-доставки товарів. Одержані від такої незаконної діяльності доходи легалізували шляхом здійснення за їх рахунок платежів за удавані кур`єрські послуги від імені фіктивних платників на поточний банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і подальшого використання в фінансово-господарському обігу цього товариства (сплата комунальних платежів, податків, заробітних плат найманим працівникам тощо).

У ході огляду в ІНФОРМАЦІЯ_6 виявлено та на підставі ухвали слідчого судді вилучено авіаційні накладні (AWB) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) №№ 566-1313 7375, 566-1313 6546, 566-1313 6535, 566-1313 7364, 566-1313 7353, 566-1312 0365, НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , 566-1313 6491, 566-1308 6006, НОМЕР_4 за 2016 рік та №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , 566-1283 9621, 566-1289 9810, 566-1289 9806, 566-1295 9730, 566-1289 9784, 566-1283 9186, НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , 566-1283 4743, 566-1283 4732, НОМЕР_42 за 2015 рік, відповідно до яких транспортом цієї авіакомпанії упродовж 2015-2016 років перевозилися із США та інших країн в Україну надіслані від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » депеші із міжнародними експрес-відправленнями, у тому числі й тими, які адресовані фіктивним одержувачам.
Такі обставини засвідчують, що у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) можуть перебувати речі і документи (договори, контракти, інвойси, специфікації, накладні, акти приймання-передачі, надання послуг, виписки з банківських рахунків, листування, заявки тощо) з конфіденційною інформацією (такою, що містить комерційну таємницю) щодо замовлення, надання і оплати послуг із здійснення авіаційних перевезень відповідно до перелічених вище авіаційних накладних, персональних даних замовників і платників цих послуг.

Слідчий вказує, що тимчасовий доступ до означених речей і документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Оскільки ці документи можуть бути використані як докази під час судового розгляду, у ході слідства призначено їх комплексну судову почеркознавчу та документально-технічну експертизу.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив його задовольнити.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглянуто за правилами ч.2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація та персональні дані особи, що знаходяться у базі персональних даних, яка зберігається у володільця персональних даних (п.п. 4,8 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим в ході розгляду клопотання доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких просять доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, обґрунтовано про неможливість іншими способами встановлення істини у даному кримінальному провадженні.
Вказані слідчим обставини вказують, що надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, ці документи можуть бути доказами під час судового розгляду.
Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.
Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 107, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до всіх наявних у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 )речей і документів, які містять інформацію щодо замовлення, надання і оплати послуг із здійснення авіаційних перевезень відповідно до авіаційних накладних №№ 566-1313 7375, 566-1313 6546, 566-1313 6535, 566-1313 7364, 566-1313 7353, 566-1312 0365, 566-1313 6524, 566-1313 7342, 566-1313 6491, 566-1308 6006, 566-1309 9343 за 2016 рік та №№ 566-1304 8416, 566-1311 9396, 566-1308 5984, 566-1308 5973, 566-1308 5951, 566-1294 5063, 566-1308 5962, 566-1308 5940, 566-1294 4890, 566-1308 5936, 566-1308 5925, 566-1308 5914, 566-1303 3602, 566-1303 3613, 566-1303 4195, 566-1303 4173, 566-1303 3436, 566-1303 4162, 566-1303 3344, 566-1303 4151, 566-1294 4713, 566-1303 4136, 566-1303 4114, 566-1271 6734, 566-1303 4103, 566-1298 5276, 566-1289 9843, 566-1271 6642, 566-1298 5232, 566-1289 9832, 566-1283 9945, 566-1297 7020, 566-1289 9821, 566 TLV 1299 5754, 566-1283 9621, 566-1289 9810, 566-1289 9806, 566-1295 9730, 566-1289 9784, 566-1283 9186, 566-1289 9773, 566-1283 4765, 566-1283 4754, 566-1283 4743, 566-1283 4732, 566-1283 4695 за 2015 рік, персональних даних замовників і платників цих послуг, з можливістю вилучення цієї інформації та її документарних носіїв в оригіналах.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Київ)надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/36361/16-к

Примірник 2 слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1