Справа № 216/196/15-к
Провадження 1-кс/216/68/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 січня 2015 року
Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
за участю слідчого - ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області капітана міліції ОСОБА_3 , винесене у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000277 від 23 квітня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, погоджене прокурором прокуратури м. Кривого Рогу ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали, -
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області капітан міліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування необхідності надання тимчасового доступу до документів зазначила, що 22.04.2014 до чергової частини Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області від співробітників ВДСБЕЗ Криворізького МУ надійшов рапорт про те, що наприкінці 2013 року керівництвом КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було придбано нову пересувну лабораторію (ЕТЛ-35К) виробництва «Харківенергоприлад» за ціною близько 1,5 млн. гривень, але ринкова ціна при цьому зазначеного обладнання на момент купівлі складала близько 500 тис. гривень. Подальшою перевіркою встановлено, що вказане обладнанняу 2013 році було придбано не у фірми-виробника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а у іншого контрагента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно аналітичного дослідження №56/16.03/03341316, хоча фактично приймання-передача ЕТЛ-35К здійснювалась працівниками КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Харкові на базі підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Даний факт було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000277 від 23.04.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) у липні 2013 року уклали договір на придбання електротехнічної лабораторії ЕТЛ-35К з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), загальною вартістю 1500350 грн. Однак, оскільки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не є виробником та не має власної матеріально-технічної бази, то цим підприємством у липні 2013 року було укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на придбання електротехнічної лабораторії ЕТЛ-35К на загальну суму 120 600 грн., яка й була перерахована ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В подальшому, 11.02.2014 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено акт приймання-передачі ЕТЛ-35К.
Крім того, досудовим розслідуванням, встановлено, що місцем знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є адреса: АДРЕСА_2 .
22.12.2014 року до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було направлено запит про надання належним чином завірених копій документів, що відображають постачання у 2013 році ЕТЛ-35К на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак 05.01.2015 року від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшов лист про те, що підприємство відмовляє в наданні витребуваних копій документів, оскільки порядок їх надання регулюється ст. 159 КПК України про тимчасовий доступ до речей та документів.
Зважаючи на викладене, приймаючи до уваги, що документація, яка відображає господарські взаємовідносини між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також інша документація по взаємовідносинам інших суб`єктів господарювання з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо поставки у 2013-2014 роках електротехнічної лабораторії ЕТЛ-35К, можуть перебувати за місцем знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , необхідні для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в зазначених документах можуть бути використані як докази, а також неможливість іншими способами встановити зазначені обставини, з метою досягнення ефективності досудового розслідування та запобігання загрозі зміни або знищення вказаних документів, просила надати доступ до наступних документів:
- комерційні пропозиції; відповідні договори з додатками; специфікації; акти приймання-передачі; супровідні документи; довіреності на отримання продукції; видаткові та податкові накладні; товарно-транспортні накладні; реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також інші документи, в яких містяться відомості про обставини кримінального правопорушення;документи, які відображають оприбуткування на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) електротехнічної лабораторії ЕТЛ-35К - інвентарні картки обліку основних засобів, а також інші документи, в яких містяться відомості про обставини кримінального правопорушення та можуть мати значення для встановлення істини у справі; документи, що відображають розрахунки КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за поставлену у 2013-2014 роках підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » електротехнічної лабораторії ЕТЛ-35К, а саме - рахунки-фактури; платіжні доручення; виписки по відкритим банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за 2013-2014 роки; листи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо можливості розрахунку за поставлену електротехнічну лабораторію ЕТЛ-35К простими векселями; прості векселя серії АА № 257570, серії АА № 257574; акти прийому-передачі вказаних векселів; накладні, що відображають прийом-передачу вказаних векселів підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; довіреності на отримання векселів; документи, що відображають передачу простих векселів серії АА № 257570, серії АА № 257574 підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншим підприємствам (відповідні листи, накладні, акти прийому-передачі, довіреності на отримання векселів); документи, що відображають пред`явлення підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » простих векселів серії АА № 257570, серії АА № 257574 для оплати; а також інші документи, в яких містяться відомості про обставини кримінального правопорушення та можуть мати значення для встановлення істини у справі; документи про відрядження працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у 2013-2014 роках до м. Харків для прийняття електротехнічної лабораторії ЕТЛ-35К накази про відрядження, посвідчення про відрядження, особові справи цих працівників, а також інші документи, в яких містяться відомості про обставини кримінального правопорушення та можуть мати значення для встановлення істини у справі.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила його задовольнити.
Відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК клопотання розглядалося без участі особи у володінні якої знаходяться документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтоване та таким, що підлягає частковому задоволенню.

Так, згідно фабули, внесеної до Єдиного реєстру досудових розслідувань, вище зазначене кримінальне провадження відкрито за фактом скоєння злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема враховуючи, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, їх можливо використати, як побічні докази у кримінальному провадженні, та відсутні можливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних документів.
Разом з тим, суддя не убачає достатніх підстав вилучення оригіналів вказаних документів, вважає за необхідне вилучити належним чином завіренні копії цих документів.
Крім того, в частині тимчасового доступу до інших документів, в яких містяться відомості про обставини кримінального правопорушення та можуть мати значення для встановлення істини у справі слід відмовити, оскільки, слідчим у клопотанні та додатках до нього не зазначено, в яких саме документах, на думку слідчого, містяться відомості про обставини кримінального правопорушення та які можуть мати значення для встановлення істини у справі(крім документів, які зазначає слідчий).

Керуючись ст. ст. 110, 159-160, 309, КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області капітана міліції ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до документів - задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому СВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області капітану міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- комерційні пропозиції; відповідні договори з додатками; специфікації; акти приймання-передачі; супровідні документи; довіреності на отримання продукції; видаткові та податкові накладні; товарно-транспортні накладні; реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документи, які відображають оприбуткування на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » електротехнічної лабораторії ЕТЛ-35К - інвентарні картки обліку основних засобів; документи, що відображають розрахунки КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за поставлену у 2013-2014 роках підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » електротехнічної лабораторії ЕТЛ-35К, а саме - рахунки-фактури; платіжні доручення; виписки по відкритим банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2013-2014 роки; листи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо можливості розрахунку за поставлену електротехнічну лабораторію ЕТЛ-35К простими векселями; прості векселя серії АА № 257570, серії АА № 257574; акти прийому-передачі вказаних векселів; накладні, що відображають прийом-передачу вказаних векселів підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; довіреності на отримання векселів; документи, що відображають передачу простих векселів серії АА № 257570, серії АА № 257574 підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншим підприємствам (відповідні листи, накладні, акти прийому-передачі, довіреності на отримання векселів); документи, що відображають пред`явлення підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » простих векселів серії АА № 257570, серії АА № 257574 для оплати; документи про відрядження працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2013-2014 роках до м. Харків для прийняття електротехнічної лабораторії ЕТЛ-35К накази про відрядження, посвідчення про відрядження, особові справи цих працівників,

з можливістю, ознайомлення з ними та вилучення завірених належним чином копій, для долучення до матеріалів кримінального провадження.

В іншій частині клопотання,- відмовити.

Встановити строк дії ухвали до 16 лютого 2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1