Провадження № 1-кс/646/4848/2016
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.10.16 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Основ`янського ВП Слобідського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 за кримінальним провадження №0002552 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

Встановив:

Відповідно до клопотання, слідчим здійснюється досудове розслідування за фактом того, що до чергової частини Основ`янського ВП Слобідського ВП ГУ НП в харківській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 16.08.2016 за адресою: АДРЕСА_1 невстановлена особа шляхом зловживання довірою заволоділа її кредитною карткою, з якої у подальшому за допомогою електронно-обчислювальної техніки зняла грошові кошти у сумі 17 тис. грн., чим спричинила їй матеріальну шкоду.

Слідчий зазначає, що допитана у якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 16.08.2016 вона оформила кредит на купівлю вікон у офісі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (що є банком-партнером « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») на суму 6120 грн., співробітник банку, який представився як ОСОБА_5 видав їй кредитну картку, однак потім сказав, що оскільки гроші з неї вона знімати не збирається, вона їй не потрібна, та при ній розрізав її. У « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на її ім`я також були оформлені ще дві картки: зарплатна та кредитна. 27.09.2016, коли вона намагалася зняти грошові кошти зі своєї зарплатної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (№ НОМЕР_1 ), то виявила, що грошей там не має, хоча в той день їй на картку була нарахована заробітна плата (останній раз вона знімала грошові кошти з цієї картки 15.09.2016). Коли вона перевірила рахунок на своїй кредитній банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (№ НОМЕР_2 ), то виявила, що там також не має грошових коштів. Після чого, вона одразу пішла до центрального відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розібратися в тому, що трапилося. Там співробітники їй повідомили, що в неї борг по кредитній картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » близько 4 тис. грн., а по кредитній картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку їй видали при оформленні кредиту на купівлю вікон та з якої вона взагалі гроші не знімала близько 8 тис. грн. В службі безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » їй пояснили, що співробітник, який оформлював з нею кредит на купівлю вікон, зняв з її кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гроші, які там знаходилися. А потім зайшов в її особистий кабінет програми « ІНФОРМАЦІЯ_3 прив`язав його до номеру свого мобільного телефону, щоб вона не отримувала смс-повідомлення про надходження та зняття грошових коштів з своєї зарплатної та кредитної карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а потім знімав з цих карток її грошові кошти. Також за допомогою програми « ІНФОРМАЦІЯ_4 » він оформив ще три кредита на її ім`я. Таким чином, ОСОБА_5 заволодів її грошовими коштами на загальну суму близько 18 тис. грн..

Слідчий вказує, що потерпіла долучила до матеріалів кримінального виписки по руху грошових коштів по своїм банківським карткам.

Слідчий зазначає, що при розслідувані кримінального провадження виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою якої, особу яка скоїла кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст. 190 КК України, можна буде притягти до кримінальної відповідальності, та яка може бути використана, як докази у кримінальному провадженні.

Посилаючись на вказані обставини, слідчий вказує, що у органу досудового розслідування виникла необхідність в наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, та можливість їх вилучення, інформації, яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: 1) наказу про прийняття на роботу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , договір про матеріальну відповідальність, у разі якщо такий був із ним укладений, його посадову інструкцію та функціональні обов`язки 2) інформації, про те у яких банківських установах та відділеннях та в який час знімались грошові кошти з кредитної банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оформленої на ім`я ОСОБА_4 , а також доступ до відеозаписів з банкоматів, якщо зняття грошових коштів було здійснено через банкомати « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та адресу їх розташування за період часу з 16.08.2016 року до 10.10.2016, 3) надати інформацію, що підтверджує переказ грошових коштів з зарплатної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та кредитної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 оформлених на ім`я ОСОБА_4 на банківську кредитну карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оформлену на ім`я ОСОБА_4 , 4) інформації, що підтверджує зміну фінансового номера телефону клієнта, а саме ОСОБА_4 .

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що зазначені вище докуменнти перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Основ`янського ВП Слобідського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 за кримінальним провадження №0002552 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Основ`янського ВП Слобідського ВП ГУ НП в Харківський області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за дорученням слідчого відповідним працівникам поліції, отримати інформацію, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: 1) наказу про прийняття на роботу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , договір про матеріальну відповідальність, у разі якщо такий був із ним укладений, його посадову інструкцію та функціональні обов`язки 2) інформації, про те у яких банківських установах та відділеннях та в який час знімались грошові кошти з кредитної банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оформленої на ім`я ОСОБА_4 , а також доступ до відеозаписів з банкоматів, якщо зняття грошових коштів було здійснено через банкомати « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та адресу їх розташування за період часу з 16.08.2016 року до 10.10.2016 року; 3) інформації, що підтверджує переказ грошових коштів з зарплатної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та кредитної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 оформлених на ім`я ОСОБА_4 на банківську кредитну карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оформлену на ім`я ОСОБА_4 , 4) інформації, що підтверджує зміну фінансового номеру телефону клієнта, а саме ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1