Єдиний унікальний номер 205/8289/16-к
Провадження № 1-кс/205/1077/16
У Х В А Л А
07 листопада 2016 року слідчий суддя Ленінського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпро клопотання слідчого СВ Новокодацького ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню № 0002535 від 08.06.2016 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 307 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
04.11.2016 року до Ленінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання в якому слідчий посилався на те, що 07.06.2016 року працівниками сьомого управління (з обслуговування Дніпропетровської та Запорізької областей) ДПН НП України у ході проведення оперативно-профілактичних заходів на території АДРЕСА_1 у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 вилучено картонну коробку, в якій знаходилось 88 непрозорих сліп-пакетів, заповненими курильними сумішами, які остання зберігала при собі з метою подальшого збуту. Згідно висновку експерта № 1/3.6/1450 від 09.09.2016 року надані на дослідження 09.06.2016 року речовини рослинного походження масами 0,1026 г, 0,0959 г, 0,1053 г., 0,0958 г, 0,1017 г, 0,1063 г. 0,1029 г, 0,1028 г, 0,0986 г, 0,1068г, 0,1160 г, 0,1044 г, 0,1016 г, 0,1093 г, 0,0971 г, 0,1049 г, 0,0948 г, 0,1056 г, 0,1031 г, 0,0945 г, 0,1031 г, 0,1066 г, 0, 1013 г, 0,1004 г, 0,1031 г, 0,1007 г, 0,1071 г, 0,0946 г, 0,0998 г, 0,1083 г, 0,1007 г, 0, 1049 г, 0,0959 г, 0,1019 г, 0,09989 0,0984 г, 0,1026 г, 0,0959 г, 0,1057 г, 0,1011 г, 0,1053 г, 0,0957 г, 0,0922 г, 0,1089 г, 0,1063 0,0991 г, 0,1060 г, 0,0988 г, 0,0998 г, 0,1043 г, 0,1001 г, 0,1008 г, 0,1102 г, 0,0978 г, 0,1012 г, 0,1034 г, 0,1041 г, 0,1006 г, 0,1018 г, 0,0972 г, 0,1064 г, 0,1069 г, 0,1073 г, 0,1064 г, 0,0965 г, 0,0959 г, 0,1009 г, 0,1088 г, 0,0966 г, 0,1095 г, 0,1061 г, 0,0979 г, 0,0997 г, 0, 1078 г, 0,1033 г, 0,1048 г, 0,1007 г, 0,1067 г, 0,1054 г, 0,0931 г, 0,1075 г, 0,1024 г, 0,1064 г, 0,1039 г, 0,1051 г, 0,1072 г, 0,1135 г, 0,1056 г., містять АDВ-СНМІНАСА, яка є гомологом AB-PINACACHM, та відносяться до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонений. Будучи допитаною в якості свідка ОСОБА_4 повідомила, що вона багато років є користувачем всесвітньої мережі «Інтернет», в ході користуванням вищезазначеною мережею, вона на сайті «ОLХ» побачила оголошення щодо працевлаштування, в результаті чого вона зателефонувала на мобільний номер телефону який був указаний в оголошенні, де слухавку взяв раніше невідомий їй чоловік, який представився ОСОБА_5 , після чого останні домовились про зустріч. В подальшому між ОСОБА_4 та чоловіком на ім`я ОСОБА_5 відбулася зустріч, в ході якої чоловік на ім`я ОСОБА_5 запропонував ОСОБА_4 роботу, а саме посаду реалізатора по продажу курильних сумішей для кальяну, із заробітною платою 300 гривень за 1 робочий день, на, що остання погодилась, та взяла у чоловіка на ім`я ОСОБА_5 контактні номери телефонів, а саме НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з метою подальшого обговорювання умов працевлаштування. В жовтні місяці 2015 року чоловік на ім`я ОСОБА_5 передзвонив на мобільний номер телефону ОСОБА_4 , та запропонував познайомитись з раніше невідомою ОСОБА_4 жінкою, яка представилась як ОСОБА_6 , яка повідомила, що вони з ОСОБА_4 будуть працювати разом, на, що остання погодилась, після чого ОСОБА_4 та ОСОБА_7 орендували торговий павільйон розташований на ж/м Лівобережний в м. Дніпрі з метою подальшого продажу курильної суміші, грошові кошти на оренду вищевказаного торгового павільйону ОСОБА_4 передав чоловік на ім`я ОСОБА_5 . Так з жовтня місяця 2015 ОСОБА_4 та ОСОБА_7 здійснювали продаж курильних сумішей для кальяну, які отримували за допомогою служби доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Оперативним шляхом встановлено особу збувача, яка за допомогою всесвітньої мережі «Інтернет», торгівельної мережі, рекламує та збуває курильні суміші, що містять у своєму складі АDВ-СНМІНАСА, яка є гомологом AB-PINACACHM, та відносяться до особливо небезпечних наркотичних засобів, а саме ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт НОМЕР_3 , виданий Станично-Луганським РВ 18.03.1998, відправка товару, здійснювалась з відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , контактний номер телефону НОМЕР_5 . Після отримання грошових коштів за реалізацію вищевказаних курильних сумішей для кальяну, ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , перераховували грошові кошти на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , яка зареєстрована на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 проживає за адресою: АДРЕСА_4 . В своїй злочинній діяльності ОСОБА_8 користується платіжною карткові ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , на яку останній здійснюють оплату зі вищезазначені суміші для куріння.
В своєму клопотанні слідчий СВ Новокодацького ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 просить винести ухвалу про надання тимчасового доступу до інформації яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_5 , щодо банківського рахунку № НОМЕР_6 за період часу з 01.10.2015 року до моменту проведення виїмки.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених в ст.161 цього кодексу, при цьому слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором, в тому числі і щодо речей та документів, які відповідно до ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.

Приймаючи до уваги те, що слідчим відповідно до вимог ч.ч.5-6 ст.163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та відомості, які вона містить, можуть бути використані як доказ, при цьому інша можливість перевірити дану інформацію відсутня, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий дозвіл на доступ до речей та документів, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та містять охоронювану законом таємницю: заява, копія паспорту та інші необхідні документи, фото особи на яку зареєстровано вказану картку та фотозйомку з банкоматів про фіксування осіб які знімали грошові кошти та проводили інші фінансові операції в період часу з 01.10.2015 року по момент проведення виїмки, а також можливість ознайомитися з ними та зробити з них копії.

Керуючись ст.ст., 159, 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Новокодацького ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню № 0002535 від 08.06.2016 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 307 КК України задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Новокодацького ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_5 , щодо банківського рахунку № НОМЕР_6 за період часу з 01.10.2015 року до моменту проведення виїмки, а саме: до інформації про власника картки ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, копії анкет та документів, відомості про відділення банку де була видана картка, назва, вид та призначення даної картки, чітке фото особи, яга отримала картку; інформації про банківські операції, які було здійснено з моменту відкриття рахунку (пластикової картки) по теперішній час (поповнення рахунку, зняті з рахунку, переказ між рахунками) з вказівкою місця, часу та отриманих (знятих) грошових коштів; фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку (фото та відео осіб, які здійснювали вказані операції; інформації щодо ІР-адрес комп`ютерної техніки, яка використовувалася при роботі з рахунком за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; відомості щодо мобільних пристроїв, які використовувалася при роботі з рахунком за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом надання можливості ознайомитися з ними та зняти їх копії.
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1