Справа № 296/9415/16-к
УХВАЛА
Іменем України
08 листопада 2016 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоженого начальником відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000074 про накладення арешту на рахунки,

В С Т А Н О В И В :

08.11.2016 в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області підполковник поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на грошові кошти на банківському рахунку ОСОБА_5 , ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» по картці ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що вбачається, що в період часу з грудня 2015 року ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими особами займаються незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням та збутом особливо небезпечних наркотичних засобів.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000074 від 24.05.2016 року - ч.2 ст.307 КК України.

За матеріалами розслідування, проведених оперативно-розшукових заходів, по дорученню слідчого встановлено, що до скоєння вказаного злочину може бути причетним гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які проживають за адресою: АДРЕСА_1 .

Зокрема, ОСОБА_7 за наявними матеріалами, відповідно до злочинної змови з іншими особами, особисто залишає наркотичні засоби оптовими партіями в попередньо обумовленому місці в смт. Комсомольське Козятинського району Вінницької області, які в подальшому забираються особами, що виконують роль «кур`єра» та доставляються до м. Бердичів, де фасуються на дрібні партії та за вказівкою ОСОБА_6 та ОСОБА_7 розкладаються в обумовлених місцях «схованках» на території вказаного міста.

Крім цього встановлено, що з метою передачі грошових коштів за отримані наркотичні засоби, ОСОБА_7 надає номер карткового рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , що за наявними даними належить особі на ім`я ОСОБА_5 , на який покупцями перераховуються грошові кошти, які в послідуючому знімаються як особисто ОСОБА_7 так і його довіреними особами з різних банкоматів, що розташовані як в Житомирській так і у Вінницькій області.

Особовий рахунок до банківської картки: № НОМЕР_1 відкритий на ім`я ОСОБА_5 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 311744(м. Житомир, вул. Перемоги 99, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30).

Викладені факти підтверджуються легалізованими протоколами проведених негласних слідчих (розшукових) дій та матеріалами кримінального провадження.

03 листопада 2016 року за підозрою у вчиненні вказаного злочину в порядку ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_7 , 1987 року народження.

04.11.2016 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав повністю, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання здійснено без повідомлення власника майна, оскільки це необхідно з метою забезпечення арешту майна.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

ОСОБА_7 є підозрюваним у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 307 КК України, санкція якого передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до десяти років, з додатковим покаранням у вигляді конфіскації майна.

З матеріалів клопотання вбачаться, що ОСОБА_7 у своїй діяльності використовує картковий рахунок № НОМЕР_1 , що відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк», що за наявними даними належить особі на ім`я ОСОБА_5 .

За вказаних обставин слідчий суддя вважає наявними передбачені ст. 170 КК України підстави для накладення арешту на банківський розрахунковий рахунок, зазначеному в клопотанні слідчого, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, оскільки слідчим доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики перерахування їх на розрахункові рахунки інших осіб, які підконтрольні фігурантам кримінального провадження, зняття коштів з рахунків.

Керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , - задовольнити.

Накласти арешт на на банківський розрахунковий рахунок банку ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», який маєномер карткового рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , щовідкритий на ім`я ОСОБА_5 .

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1