Справа№ 640/1758/13- к
н/п 1-кс/640/778/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"01" лютого 2013 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., при секретарі Боденко Д.О., за участю слідчого СУ ГУ МВС України в Харківській області капітана міліції Солдатова О.О., розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції Солдатова Олександра Олександровича про дозвіл на проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000042 від 11.01.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України,-

в с т а н о в и в :

Слідчий СУ ГУМВС України в Харківській області капітан міліції Солдатов О.О. 01.02.2013р. звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим зі старшим прокурором відділу прокуратури Харківської області юристом 1-го класу Таркан О.М., про проведення обшуку в офісних приміщеннях ПП «Фасад - Сервіс» (), розташованих у приміщеннях цокольного поверху за адресою: АДРЕСА_2, з метою відшукання та вилучення первинних бухгалтерських, фінансово-господарських та податкових документів ПП «Фасад -Сервіс» () по виконанню будівельно-монтажних робіт на ПАТ «Харківська ТЕЦ-5» (), журналів реєстрації інструктажів по техніці безпеки, цифрових носіїв інформації з даними про фінансово-господарські взаємовідносини ПП «Фасад -Сервіс» () з ПАТ «Харківська ТЕЦ - 5» () та даними про працевлаштованих працівників на ПП «Фасад -Сервіс» () у період з 01.01.2011 по 31.10.2011, чернових записів, трудових книжок працівників ПП «Фасад -Сервіс» (), які були працевлаштовані на даному підприємстві у період з 01.01.2011 по 31.10.2011, відомостей по виплатам заробітної платні, грошових коштів поза касовою книгою підприємства або меж ліміту залишку, а також інших речей і документів, які мають значення для досудового розслідування.

Підставами для обшуку слідчий СУ ГУМВСУ в Харківській області капітан міліції Солдатов О.О. вказує, що в період часу з 01.02.2011 по 31.05.2011, невстановлена особа здійснила підробку звітних документів про нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування ПП «Фасад - Сервіс» () за період лютий-травень 2011 року, внісши до даних документів недостовірні відомості про чисельність працівників ПП «Фасад -Сервіс», що працювали на даному підприємстві та виконували роботи за договорами, укладеними між ПП «Фасад - Сервіс» () та ПАТ «Харківська ТЕЦ - 5» () у 2011 році, тим самим зменшивши суму обов'язкових платежів до пенсійного фонду.

За даним фактом 01.02.2012 СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області порушена кримінальна справа №60120217 за ознаками ч.1 ст.358 КК України.

Вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000042 від 11 січня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на підставі договорів від 04.01.2011 та від 10.01.2011 між ПП «Фасад-Сервіс» () та ПАТ «Харківська ТЕЦ - 5» (), ПП «Фасад-Сервіс» в період 2011 року виконувало будівельно-монтажні роботи на території ПАТ «Харківська ТЕЦ - 5» () за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки.

Для виконання будівельно-монтажних робіт посадові особи ПП «Фасад - Сервіс» в період 2011 року надали до адміністрації ПАТ «Харківська ТЕЦ -5» листи № б/н від 12.01.2011, № б/н від 14.01.2011 та № б/н від 01.02.2011, із переліками співробітників ПП «Фасад - Сервіс» у кількості 40 чоловік з метою отримання перепусток для доступу зазначених співробітників будівельних спеціальностей ПП «Фасад - Сервіс» на територію ПАТ «Харківська ТЕЦ - 5» в період 2011 року.

Аналізом листів №б/н від 12.01.2011, №б/н від 14.01.2011 та №б/н від 01.02.2011 наданих ПП «Фасад - Сервіс» до адміністрації ПАТ «Харківська ТЕЦ -5», а також даних персоніфікованого обліку на застрахованих осіб, які знаходились у трудових відносинах з 01.01.2011 по 31.10.2011 по ПП «Фасад - Сервіс», які надані управлінням Пенсійного фонду України в Дзержинському районі м. Харкова, та даних по формі 1-ДФ ПП «Фасад - Сервіс» у період з 01.01.2011 по 30.09.2011, які надані ДПІ у Дзержинському районі м. Харкова, встановлена невідповідність вказаних даних щодо офіційно працюючих на ПП «Фасад - Сервіс» працівників та працівників, які фактично виконували будівельно-монтажні роботи на ПАТ «Харківська ТЕЦ-5» у 2011 році.

Згідно висновку спеціаліста - бухгалтера від 06.12.2011 посадові особи ПП «Фасад - Сервіс» у період 2011 року внесли завідомо недостовірні дані в офіційні документи, а саме до звітності по формі 1-ДФ, яка містила відомості про працюючих працівників на підприємстві, яку направили до ДПС у Дзержинському районі м.Харкова, а також до звітності про персоніфікації та додатку № 23 про кількість працівників, яку надали до Управління пенсійного фонду в Дзержинському районі м. Харкова.

Встановлено, що офісні приміщення ПП «Фасад - Сервіс» (), розташовані у нежитлових приміщеннях цокольного поверху №1-4, 4-7, 8 в літ. «А-5»за адресою: АДРЕСА_2.

Згідно довідки КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» №437/3 від 31.01.2013, право власності на нежитлові приміщення цокольного поверху №1-4, 4-7, 8 в літ. «А-5» за адресою: АДРЕСА_1 зареєстровано за ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1

Зважаючи на вищевикладене, є достатні підстави вважати, що в офісних приміщеннях ПП «Фасад - Сервіс» (), розташованих у приміщеннях цокольного поверху за адресою: АДРЕСА_2, можуть знаходитись первинні бухгалтерські, фінансово-господарські та податкові документи ПП «Фасад -Сервіс» () по виконанню будівельно-монтажних робіт на ПАТ «Харківська ТЕЦ-5» (), листи ПП «Фасад -Сервіс» () на адресу ПАТ «Харківська ТЕЦ - 5» (), журнали реєстрації інструктажів по техніці безпеки, цифрові носії інформації з даними про фінансово-господарські взаємовідносини ПП «Фасад -Сервіс» () з ПАТ «Харківська ТЕЦ - 5» () та даними про працевлаштованих працівників на ПП «Фасад -Сервіс» () у період з 01.01.2011 по 31.10.2011, чернові записи, накази про призначення та звільнення з посад працівників ПП «Фасад -Сервіс» (), трудові книжки працівників ПП «Фасад-Сервіс» (), які були працевлаштовані на даному підприємстві у період з 01.01.2011 по 31.10.2011, відомості по виплатам заробітної платні, грошові кошти поза касовою книгою підприємства або меж ліміту залишку, а також інші речі і документи, які мають значення для досудового розслідування.

Відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч.5 ст.234 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

В наданих матеріалах міститься достатньо підстав вважати, що в офісних приміщеннях ПП «Фасад - Сервіс» (), розташованих у приміщеннях цокольного поверху за адресою: АДРЕСА_2, які належать на праві власності ОСОБА_3, та орендовані відповідно до договору від 01.01.2013 року ПП «Фасад - Сервіс», можуть знаходитися документи, цифрові носії інформація та речі, які мають значення для встановлення істини у справі.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 234, 235, 236, 309, 372 КПК України,

У х в а л и в:

Клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції Солдатова Олександра Олександровича про дозвіл на проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000042 від 11.01.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного розташування ПП «Фасад - Сервіс» (), а саме: в нежитлових приміщеннях цокольного поверху №1, 2, 3, 4, 4а, 7, 8, загальною площею 76.1 кв.м в літ. А-5 за адресою: АДРЕСА_2, які належать на праві власності ОСОБА_3 та орендовані відповідно до договору від 01.01.2013 року ПП «Фасад - Сервіс», з метою відшукання та вилучення первинних бухгалтерських, фінансово-господарських та податкових документів ПП «Фасад - Сервіс» () по виконанню будівельно-монтажних робіт на ПАТ «Харківська ТЕЦ-5» (), журналів реєстрації інструктажів по техніці безпеки, цифрових носіїв інформації з даними про фінансово-господарські взаємовідносини ПП «Фасад -Сервіс» () з ПАТ «Харківська ТЕЦ - 5» () та даними про працевлаштованих працівників на ПП «Фасад - Сервіс» () у період з 01.01.2011 по 31.10.2011, чернових записів, трудових книжок працівників ПП «Фасад - Сервіс» (), які були працевлаштовані на даному підприємстві у період з 01.01.2011 по 31.10.2011, відомостей по виплатам заробітної платні, грошових коштів поза касовою книгою підприємства або меж ліміту залишку, а також інших речей і документів, які мають значення для досудового розслідування.

Ухвала надає право слідчому проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала може бути виконана слідчим до 01.03.2013 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Колесник С.А.