Справа № 755/9115/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ "06" червня 2016 р.
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю,

в с т а н о в и в:
Слідчий звернувся до суду в межах кримінального провадження № 0000071 від 21.08.2015 року із клопотання про надання дозволу на отримання інформації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання мотивоване тим, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 в ході здійснення фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 в період з 01.04.2015 по 30.04.2015 занизили податок на додану вартість в сумі 892 674 грн.

Допитана по кримінальному провадженню громадянка ОСОБА_4 показала, що на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ніколи не працювала та назва даного підприємства їй не знайома. Господарську діяльність підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не здійснювала. Фінансово-господарські документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та податкові декларації ніколи не підписувала.

Директором підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » була громадянка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 . Всі первинні бухгалтерські документи в графі директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 підписані від імені ОСОБА_4 .

Згідно відомостей Центральної бази даних юридичних осіб Державної фіскальної служби України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) зареєстроване 26.01.2015 року ІНФОРМАЦІЯ_1 , як суб`єкт підприємницької діяльності ( АДРЕСА_3 ).

Зазначені реєстраційні та установчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), які знаходяться в юридичній справі, містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме: підтвердження факту реєстрації (перереєстрації) підприємства в органах державної влади, а також встановити службових осіб, відповідальних за підписання установчих та реєстраційних документів.

Зазначені реєстраційні та установчі документи необхідно вилучити у ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою отримання доказів реєстрації (перереєстрації) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) в органах державної влади на підставних осіб, без мети здійснення господарської діяльності, передбаченої установчими документами. Зазначені документи отримати будь-яким іншим шляхом неможливо.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 19 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

ІНФОРМАЦІЯ_1 було належним чином повідомлене про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також така інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163165, 309, 369372 та 395 КПК України,

у х в а л и в:
Надати слідчому СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містяться в реєстраційних документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та провести вилучення в адміністративному приміщенні у ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою вилучення оригіналів реєстраційних документів, у разі їх відсутності завірених належним чином копій документів за весь період діяльності.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: