Справа № 522/4870/16-к
Провадження №1-кс/522/5250/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25 березня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 ,секретар судового засідання - ОСОБА_2 , за участю слідчого - ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого з особливо важливих справ четвертого ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

21 березня 2016 року слідчий з ОВС 4 ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість вилучення їх копій.

Відповідно до відомостей Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000015 від 10.02.2016 року, невстановлені особи, у період часу з 2008 по 2013 роки з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона, направленої на ухилення від сплати податків підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) створили ряд фіктивних підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) при використанні бюджетних коштів на реставрацію будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Кримінальне правопорушення кваліфіковано за ч. 1 ст. 205 КК України.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу до речей та документів, а саме: копій всіх документів, які знаходяться у кредитній справі за Договором про надання споживчого кредиту №1 від 02.11.2007 укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

З метою підтвердження або спростування вищезазначеної інформації, а також для можливості встановлення істини у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у кредитній справі за Договором про надання споживчого №1 від 02.11.2007 укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у зв`язку з тим, що отримати вищезазначену інформацію іншим способом не представляється можливим, та вказана інформація має значення речових доказів у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав, та довів наявність достатніх підстав вважати, що виклик особи у якої знаходиться зазначена інформація, може мати негативні наслідки.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація, яка перебуває у власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_8 ) має значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, та в подальшому може бути використана як доказ у кримінальному провадженню, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст.ст.159-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого з особливо важливих справ четвертого ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, з можливістю оглянути та вилучити копії всіх документів, які знаходяться у кредитній справі з договором про надання споживчого кредиту №1 від 02.11.2007 укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідальні особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_8 ) зобов`язані надати доступ та можливість вилучення слідчому з особливо важливих справ четвертого ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , чи іншим особам за дорученням слідчого зазначених документів зазначених речей та документів, шляхом виготовлення копій інформації.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 25.04.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на дану ухвалу слідчого судді може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
25.03.2016