КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №4-483/2011
Провадження № 4/7/11
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30.05.2011 року суддя Київського районного суд)' м. Полтави Л.М.ОСОБА_1,

розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 В Д про надання дозволу на проведення виїмки оригіналів документів ,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СВ ДПА у Полтавській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з заступником прокурора про надання дозволу на проведення виїмки оригіналів документів, у АТ «Укрсиббанк»(МФО 351005), по рахунку №9400 (код валюти -980) ПП

«Сільгоспнафтопродуктсервіс-10»

Подання обгрунтовує тим, шо у провадженні СВ ПМ ДПА у Полтавській області перебуває кримінальна справа № 7, порущена за фактами службового підроблення, що спричинило тяжкінаслідки за ознаками складу злочинів передбачених ч.2 ст. 366 К К України, та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, службовими особами АТЗТ«Спецавтоцентр», за ознаками складу злочинів передбачених ч.3 ст. 212 КК України

В ході досудового слідства встановлено, що АТЗТ "Спецавтоцентр", у 2010р. спрямовувано значні потоки безготівкових коштів на рахунки ПП «Сільгосппнафтопродуктсервіс- 10».

Розглянувши матеріали, суд приходить висновку про необхідність задоволення

подання, оскільки є підстави вважати, що у АТ «Укрсиббанк» містяться дані про вчинений

злочин, та документи що мають доказове значення для справи.

Керуючись ст 178 КПК України, ст.. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську

діяльність, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення виїмки документів, що становлять банківську

таємницю у АТ "Укрсиббанк» (МФО 351005). по рахунку № 9400 (код валюти - 980)ПП «Сільгосппнафтопродуктсервіс-10» (), з моменту відкриття по

теперішній час, а саме:

- регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням повних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів за весь період їх використання;

- документів про суми відкритих кредитних лімітів по вказаних банківських рахунках ПП «Сільгосппнафтопродуктсервіс-10» за весь період їх використання;

- документів про залишок коштів на зазначених банківських рахунках;

- документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах за весь період використання зазначених рахунків;

- оригіналів документів про відкриття зазначених рахунків, отримання та видачу на них карт;

- оригіналів квитанцій про проведення еквайрінгових розрахунків по вказаних банківських рахунках;

- завірених належним чином роздруківок системи фотодокументування (фотографій осіб, які проводили операції по вказаних банківських рахунках, з обов'язковим зазначенням часуздійснення таких операцій) за весь період їх використання;

- відеозаписів, щодо зняття та отримання готівкових коштів, оформлення чеків та інших

документів по вищезазначених рахунках;

- договорів про надання послуги «Клієнт-банк» по вказаним рахункам та їх електронних ключів з моменту укладання таких договорів і по теперішній час;

- довіреностей, на право користування та розпорядження даними банківськими рахунками ПП «Сільгосппнафтопродуктсервіс-10» ;

- платіжних доручень, грошових чеків по зазначених банківських рахунках.

Полтанова оскарженню не підлягає.

Суддя Л.М.Васильєва