Справа№522/6529/16-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.06.2016 р. м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

здійснивши у відкритому судовому засіданні судовий розгляд клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0010973 від 10.12.2014 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 190 КК України про арешт майна,

за участю сторін кримінального провадження:

слідчого ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому він просить: винести ухвалу про накладення арешту на розрахункові рахунки НОМЕР_1 (долар США, євро , укр. гривня), НОМЕР_2 (укр. гривня) які відкриті в АТ «Укрексімбанк» МФО 328618 та належать ТОВ «Преміум трейд груп» (код 38352916) де засновником та директором є підозрюваний ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мотивуючи клопотання тим, що 05.05.2016 р. ОСОБА_5 вручено повідомлення про підозру у вчинені кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч.1 ст. 366 КК України. 18.05.2016 р. до СУ ГУНП в Одеській області надійшов цивільний позов ПАТ «Укрексімбанк» про відшкодування матеріальної шкоди у розмірі 2202334,38 грн., до цивільного відповідача ОСОБА_5 . Постановою слідчого від 20.05.2016 АТ «Укрексімбанк» визнано цивільним позивачем по кримінальному провадженню. Під час досудового розслідування встановлено, що підозрюваний ОСОБА_5 є засновником підприємства ТОВ «Преміум трейд груп» (код 38352916). Згідно даним ГУ ДФС в Одеській області, встановлено, що ТОВ «Преміум трейд груп» (код 38352916) в АТ «Укрексімбанк» МФО 328618 відкриті розрахункові рахунки НОМЕР_1 (долар США, євро, укр. гривня), НОМЕР_2 (укр. гривня).

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали, які обґрунтовують клопотання, вислухавши думку слідчого, який просив клопотання задовольнити, вважаю, що клопотання задоволенню не підлягає.

В якості підстав для задоволення клопотання слідчий посилається на ті обставини, що засновником підприємства є ОСОБА_5 , у зв`язку з чим, з метою забезпечення цивільного позову ПАТ «Укрексімбанк» про відшкодування матеріальної шкоди у розмірі 2202334,38 грн., до цивільного відповідача ОСОБА_5 на думку слідчого слід накласти арешт. Однак, як випливає з матеріалів, що обґрунтовують клопотання, а саме згідно з інформацією ІС «Податковий блок», окрім ОСОБА_5 засновником ТОВ «Преміум трейд груп» (код 38352916), також є ОСОБА_6 .

Враховуючи вимоги, ч. 10 ст. 170 КПК України, згідно з якою не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів, вважаю, що клопотання слідчого задоволенню не підлягає, оскільки, арешт розрахункового рахунку ТОВ «Преміум трейд груп» (код 38352916), засновником якого окрім ОСОБА_5 є також і ОСОБА_6 , якому в кримінальному провадженні про підозру не повідомлено, і він не є обвинуваченим, або особою, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння. Згідно з узагальненням судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження 07.02.2014 р. «Правильною є практика, коли слідчі судді визнають клопотання про накладення арешту на майно передчасними та відмовляють у їх задоволенні, оскільки на момент їх розгляду, особам, про майно яких йдеться в клопотанні, не повідомлено про підозру». З наданих суду документів випливає, що застосування арешту розрахункового рахунку, ТОВ «Преміум трейд груп» (код 38352916), засновником якого окрім ОСОБА_5 є також і ОСОБА_6 не виправдовує такий ступень втручання у права і свободи ОСОБА_6 , оскільки, у відповідності до вимог ст. 41 Конституції України, кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним. Крім того, статтею 1 Протоколу до Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, прийнятого у Парижі 20 березня 1952 p., було гарантовано захист права власності, і наголошено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

Крім того, слід зазначено, що судом задоволено три клопотання про арешт розрахункових рахунків підприємств, засновником яких є ОСОБА_5 .

За таких обставин, вважаю, що підстав для задоволення клопотання слідчого про арешт розрахункового рахунку не вбачається.

Керуючись ст. 170 КПК України, -
УХВАЛИВ:
В задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0010973 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 190 КК України про накладення арешту на розрахункові рахунки НОМЕР_1 (долар США, євро , укр. гривня), НОМЕР_2 (укр. гривня) які відкриті в АТ «Укрексімбанк» МФО 328618 та належать ТОВ «Преміум трейд груп» (код 38352916) де засновником та директором є підозрюваний ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 - відмовити

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Одеської області протягом 5 днів з дня оголошення.

Слідчий суддя: (підпис)

Слідчий суддя:

Секретар:

06.06.2016