н/п 1-кс/640/8881/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Слідчий СУ ГУНП в Харківській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 07.11.2016 року звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником ОСОБА_4 , яким просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 а саме: ознайомитися із оригіналами всіх документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за 2016 рік, по взаємовідносинам із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , в тому числі: договорів з усіма додатками до них, актів виконаних робіт, прибуткових, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів на продукцію, рахунків-фактур, аналітичних оборотних відомостей по рахункам бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких відображалися господарські операції по взаємовідносинам із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , банківських виписок, складських квитанцій елеваторів, платіжних доручень на перерахування грошових коштів, актів звірки взаєморозрахунків, підписаних в двобічному та однобічному порядку, документів щодо організації перевезень вантажів, накладних по руху товарно-матеріальних цінностей по складу підприємства, журналів бухгалтерського та складського руху товарно- матеріальних цінностей, актів звірки руху товарно-матеріальних цінностей між складом та бухгалтерією підприємства, реєстру податкових накладних, листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , претензій, та вилучити їх завірені копії.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 30.09.2016 до чергової частини Борівського відділення поліції Ізюмського відділу поліції ГУНП в Харківській області надійшла заява менеджера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ОСОБА_5 , про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в особі директора вказаного підприємства ОСОБА_6 , шахрайським шляхом, маючи намір не виконувати умови цивільно-правового договору купівлі продажу майна, заволоділо сільськогосподарською продукцією, а саме: насінням соняшника в кількості близько 400 тонн, внаслідок чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » була завдана матеріальна шкода.
Відповідно до ст.12 КК України вказаний злочин відноситься до категорії особливо тяжких.
Під час досудового розслідування встановлено, що 23.09.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Постачальник), в особі директора ОСОБА_7 , та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Покупець), в особі директора ОСОБА_6 , було укладено договір поставки № 23/09/16/11-г про поставку партії товару: соняшник кількістю 600 (шістсот) тон, загальною вартістю 6240000 грн. (шість мільйонів двісті сорок тисяч). Місцем поставки товару є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Строк поставки товару з 23.09.2016 по 30.09.2016.
Також, згідно вказаного договору, Покупець здійснює оплату вартості Товару шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника (р/р НОМЕР_6 ТВБВ № НОМЕР_7 філії Дніпропетровського ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_8 ).
Відповідно до вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 28.09.2016 згідно платіжних доручень № 11,10 перераховано на розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (філія Дніпропетровського ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_8 ), гроші в сумі 449 072 (чотириста сорок дев`ять тисяч сімдесят дві) гривні.
В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не маючи намірів виконувати умови договору поставки № 23/09/16/11-г від 23.09.2016 не законно заволоділо сільськогосподарською продукцією, а саме насінням соняшника в кількості 542 240 кг, внаслідок чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » була завдана матеріальна шкода 5 190 224 грн.
В зв`язку з тим, що станом на 03.10.2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виконало умови договору поставки № 23/09/16/11-г від 23.09.2016 в частині здійснення оплати та розпочало фактично розпоряджатися насінням соняшника та вивозити його з території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тим самим вчиняючи шахрайські дії.
03.10.2016 ухвалою слідчого судді Борівського районного суду Харківської області у рамках розслідування даного кримінального провадження накладено арешт у вигляді заборони користування та розпорядження майном, а саме: насінням соняшнику в кількості 440 280 кг., яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) та передано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
13.10.2016 постановою першого заступника прокурора Харківської області було змінено підслідність даного кримінального провадження та визначено за СУ ГУНП в Харківській області та призначено групу прокурорів з числа співробітників прокуратури Харківської області. Однак, в порушення вимог КПК України, 17.10.2016 року Борівським ІНФОРМАЦІЯ_5 було проведено розгляд клопотання про зняття арешту з майна, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », участь в якому приймав прокурор Борівського відділу Ізюмської місцевої прокуратури ОСОБА_9 , який на той час вже не здійснював процесуальне керівництво по кримінальному провадженню, а розгляд даного клопотання відносився до юрисдикції ІНФОРМАЦІЯ_6 . У ході розгляду вказаного клопотання, була винесена ухвала про зняття арешту з майна та насіння соняшника було повернуто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Слідчий вказав, що з метою отримання доказів та встановлення об`єктивних даних про вчинене кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме: усіх документів по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .
Вказані відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим їх необхідно використати як докази.
Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншими способами неможливо, тому що інформація, яка міститься в речах і документах, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може бути отримана тільки в порядку, передбаченому главою 15 Кримінального процесуального кодексу України.
Слідчий також вказав, що відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим необхідно отримати вказані матеріали для використання їх під час досудового розслідування.
У судовому засіданні слідчий просив про задоволення клопотання.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений своєчасно та належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 а саме: ознайомитися із оригіналами всіх документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за 2016 рік, по взаємовідносинам із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , в тому числі: договорів з усіма додатками до них, актів виконаних робіт, прибуткових, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів на продукцію, рахунків-фактур, аналітичних оборотних відомостей по рахункам бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких відображалися господарські операції по взаємовідносинам із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , банківських виписок, складських квитанцій елеваторів, платіжних доручень на перерахування грошових коштів, актів звірки взаєморозрахунків, підписаних в двобічному та однобічному порядку, документів щодо організації перевезень вантажів, накладних по руху товарно-матеріальних цінностей по складу підприємства, журналів бухгалтерського та складського руху товарно- матеріальних цінностей, актів звірки руху товарно-матеріальних цінностей між складом та бухгалтерією підприємства, реєстру податкових накладних, листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , претензій, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.
Зобов`язати представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: ознайомитися із оригіналами всіх документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за 2016 рік, по взаємовідносинам із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , в тому числі: договорів з усіма додатками до них, актів виконаних робіт, прибуткових, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів на продукцію, рахунків-фактур, аналітичних оборотних відомостей по рахункам бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких відображалися господарські операції по взаємовідносинам із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , банківських виписок, складських квитанцій елеваторів, платіжних доручень на перерахування грошових коштів, актів звірки взаєморозрахунків, підписаних в двобічному та однобічному порядку, документів щодо організації перевезень вантажів, накладних по руху товарно-матеріальних цінностей по складу підприємства, журналів бухгалтерського та складського руху товарно- матеріальних цінностей, актів звірки руху товарно-матеріальних цінностей між складом та бухгалтерією підприємства, реєстру податкових накладних, листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , претензій, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 22.12.2016 року.
Роз`яснити представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1