19.02.16
У Х В А Л А Справа № 200/2407/16-К
Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/1571/16
19 лютого 2016 року м. Дніпропетровськ
В С Т А Н О В И В:
12 лютого 2016 року слідча слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернулась до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з матеріалами наданого слідчою клопотання, 14.01.2016 року до Центру обробки міжнародних відправлень " ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) з Китаю на адресу: АДРЕСА_2 , на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надійшло міжнародне поштове відправлення ЕА112526216CN, у якому під час проведення митного оформлення співробітниками МП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ІНФОРМАЦІЯ_4 було виявлено капсули для схуднення "LIDA", загальною кількістю 503 блістера, які в подальшому планується надіслати до м. Орджонікідзе Дніпропетровської області отримувачу. За наявними даними, вказані капсули для схуднення, виявлені у міжнародному поштовому відправленні ЕА112526216CN, містять у своєму складі сибутрамін (1- (4 - хлорфеніл) - N, N - диметил альфа - (2 - метилпропіл) циклобутанметанамін), який згідно з "Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів", затвердженим Постановою КМ України № 770 від 06.05.2000 року, міститься у списку № 2 таблиці 2 та є психотропною речовиною. Таким чином, ОСОБА_4 та інші невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, вчинили контрабанду психотропної речовини сибутрамін, тобто злочин, передбачений ч.2 ст.305 КК України.
Так, 22.01.2016 року за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 , було проведено обшук, в ході якого були виявлені та вилучені наступні препарати: капсули для схуднення "LIDA", пігулки "ORIGINAL", пакунки з речовиною з назвою на поверхні "Botanical Slimming Gold Version 100% Natural Softgel; GET 36 soft gel per pack", пігулок "Meizitang gold version", пігулки з написом на поверхні "От красоты к желанию; Билайт 2; класса "Премиум", "LIDA; maximum; original", "РЕДУКСИН; 10мг; 30 капсул; сильное средство для подавления аппетита", "Сиюшу", "2 DAY DIET; Japan Lingzhi", "Fruit & Piant", "Slim-1; Natural and safe; 30 capsuies", "Strengthening femole libido sex orgasms", "518110; www.999.com.cn", пігулки з назвою "Устранение лишнего веса", "YITIESHOU; XK16-108; 5395", ємкості з назвою на поверхні "SUPER FAT BURNING BOMB", в яких складовою є психотропна речовина сибутрамін.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 використовувала банківські карти " ІНФОРМАЦІЯ_5 " з номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 для оплати замовлених вищезазначених препаратів та на вказані банківські рахунки надходили грошові кошти за продаж даної продукції на території України. Також встановлено, що остання в подальшому здійснювала переказ грошей на номери банківських карт НОМЕР_4 ОСОБА_5 , НОМЕР_5 ОСОБА_6 , НОМЕР_6 ОСОБА_7 , НОМЕР_7 ОСОБА_8 та НОМЕР_8 ОСОБА_9 .
Таким чином, матеріали кримінального провадження свідчать про те, що у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_3 ) знаходяться документи, що становлять банківську таємницю та дослідження яких є необхідним для розслідування даного кримінального провадження.
В судове засідання слідча не з`явилась, надала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності. Клопотання підтримала.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, які становлять охоронювану законом таємницю, в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Розкрити банківську таємницю та надати слідчій слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення оригіналів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_3 ), а саме:
- руху коштів у паперовому та електронному вигляді по банківським рахункам №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 у період з 01.01.2014 року по теперішній період часу з повною розшифровкою платежів з вказівкою дат, сум, номерів платіжних доручень, призначень платежів з розшифровкою назв підприємств-контрагентів, коду ЄРДПОУ та розрахункового рахунку, з вказівкою залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку на кожний день.
- документів, які стали підставою для відкриття банківських рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та їх подальшого обслуговування, а також із вказівкою осіб, уповноважених для управління вказаними рахунками.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали - до 19 березня 2016 року
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1