Справа № 216/2875/15-к
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

08.05.2015 року

Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

головуючого слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

з участю слідчого - ОСОБА_3

розглянув в закритому судовому засіданні винесене в кримінальному провадженні № 0000018 від 22.04.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України слідчим СВ Центрально-Міського РВ КМУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 і погоджене прокурором прокуратури Центрально-Міського району м. Кривого Рогу ОСОБА_4 клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Центрально-Міського РВ Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000018 від 22.04.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України, і погоджене з прокурором прокуратури Центрально-Міського району, м. Кривого Рогу ОСОБА_4 ..

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи своїм службовим становищем використовуючи надані їм службові повноваження, всупереч інтересам служби внесли завідомо неправдиві відомості до табелів обліку робочого часу в період з травня 2008 по жовтень 2014 років про роботу гр. ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що остання за вказаний період часу у зазначеному закладі не працювала, які в подальшому передали до ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Протягом вказаного часу, використовуючи банківську картку на ім`я ОСОБА_5 посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 незаконно заволоділи грошовими коштами, які нараховані останній в якості заробітної плати,чим завдали істотної шкоди державному бюджету України в особі розпорядника його бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В ході проведення досудового розслідування було встановлено та допитано в якості свідка гр. ОСОБА_5 , паспорт АК НОМЕР_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , мешкає: АДРЕСА_1 , яка в ході допиту зазначила, що вона з метою здобуття трудового стажу у травні 2008 року влаштувалась на роботу в ІНФОРМАЦІЯ_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , на посаду підсобного робітника. Як зазначає ОСОБА_5 пропрацювавши на протязі 2 місяців з дня працевлаштування, після чого, у зв`язку з хворобою своїх рідних за якими потрібний постійний догляд, починаючи з липня 2008 року по кінець жовтня 2014 року, так як у жовтні 2014 року написала заяву про звільнення за власним бажанням та в результаті чого була звільнена, на роботу до ІНФОРМАЦІЯ_3 жодного разу не виходила, заробітну плату особисто вона не отримувала та заробітною карткою не користувалась, також остання зазначила, що її заробітна карточка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », остання № НОМЕР_3 , знаходилась у завідуючої ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , яка отримувала та розпоряджалася грошима, нарахованими гр. ОСОБА_5 на власний розсуд.

З метою досягнення об`єктивності у розслідування зазначеного кримінального провадження, викриті винних та притягненні їх до кримінальної відповідальності до матеріалів кримінального провадження необхідно долучити ряд документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » .

Відповідно до ч.1,ч.2 п.п.1,2, ч.3 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є:

1) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відома банку у процесу обслуговування клієнта (ч.1 ст.60);

2) відомості про банківські рахунки клієнтів (ч.2 п.1 ст.60);

3) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди(ч.2 п.2 ст.60);

4) інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду(ч.3 ст.60).

У зв`язку із чим, відповідно до п.5 ст. 162 КПК України банківська таємниця є охоронюваною законом таємницею доступ до даної інформації відповідно до ч.6 ст.163 КПК

України здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Доступ до відомостей, що містять банківську таємницю має важливе значення для подальшого розгляду кримінального провадження та може використовуватися, як речовий доказ.

Беручи до уваги вище викладене, виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, отримання відомостей, які мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, підтвердження чи спростування часу, місця, розміру сум та фактів зняття грошових коштів, встановлення за фото та відеоматеріалами фізичної особи, що знімала зазначені вище грошові кошти, а також враховуючи неможливість іншим способом довести зазначені обставини необхідно надати тимчасовий доступ до банківської таємниці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_3 , для встановлення особи, яка знімала грошові кошти та надання інформації у електронному та/або роздрукованого скріпленого печаткою вигляді щодо руху коштів у період часу з 01.05.2008 по 31.10.2014 з банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зареєстрованих на ім`я гр. ОСОБА_5 , паспорт АК НОМЕР_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , мешкає: АДРЕСА_1 , в тому числі з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , документації особи поданої для реєстрації та видачі банківських карток ОСОБА_5 ; записів з фото та відеозображенням особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у вказаний період, належних ОСОБА_5 , а також суми нарахованих грошових коштів, що надходили на банківській карти ОСОБА_5 в зазначений період з розрахункових рахунків державної казначейської служби.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, слідчий надав заяву в якій просив розгляд клопотання здійснювати без фіксації технічними засобами, за відсутності осіб (згідно ч.4 ст. 107 КПК України).

Представники ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду клопотання сповіщені своєчасно.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, враховуючи неможливість іншим способом довести зазначені обставини необхідно надати тимчасовий доступ до банківської таємниці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_3 , для встановлення особи, яка знімала грошові кошти та надання інформації у електронному та/або роздрукованого скріпленого печаткою вигляді щодо руху коштів у період часу з 01.05.2008 по 31.10.2014 з банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зареєстрованих на ім`я гр. ОСОБА_5 , паспорт АК НОМЕР_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , мешкає: АДРЕСА_1 , в тому числі з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , документації особи поданої для реєстрації та видачі банківських карток ОСОБА_5 ; записів з фото та відеозображенням особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у вказаний період, належних ОСОБА_5 , а також суми нарахованих грошових коштів, що надходили на банківській карти ОСОБА_5 в зазначений період з розрахункових рахунків державної казначейської служби, таким чином, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Центрально-Міського РВ Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів-задовольнити.

Надати слідчому СВ Центрально-Міського РВ Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володіння ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_3 , для встановлення особи, яка знімала грошові кошти та надання інформації у електронному та/або роздрукованого скріпленого печаткою вигляді щодо руху коштів у період часу з 01.05.2008 по 30.10.2014 з банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зареєстрованих на ім`я гр. ОСОБА_5 , паспорт АК НОМЕР_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , мешкає: АДРЕСА_1 , в тому числі з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , документації особи поданої для реєстрації та видачі банківських карток ОСОБА_5 ; записів з фото та відеозображенням особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у вказаний період, належних ОСОБА_5 , а також суми нарахованих грошових коштів, що надходили на банківській карти ОСОБА_5 в зазначений період з розрахункових рахунків державної казначейської служби.

Строк дії ухвали один місяць з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1