Єдиний унікальний номер 719/309/16-к
Номер провадження 1-кс/719/31/16
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до документів
27 жовтня 2016 року
м. Новодністровськ

Новодністровський міський суд Чернівецької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

за участю т.в.о. начальника СВ Новодністровського

ВП Кельменецького ВП ГУНП

в Чернівецькій області майора поліції ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в м. Новодністровськ, Чернівецької області, клопотання т.в.о. начальника СВ Новодністровського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

25 жовтня 2016 року т.в.о. начальника СВ Новодністровського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся в суд із вказаним вище клопотанням, яке погоджене 24.10.2016 року прокурором Кельменецької місцевої прокуратури Чернівецької області юристом 2-ого класу ОСОБА_4 ..

Посилався на те, що у провадженні СВ Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000082 від 05.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що 02.10.2016 року невідома особа під приводом продажу термоповітряної паяльної станції марки «Lukey 702» через сайт «ОLХ», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , в сумі 600 грн..

В діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачена ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що 01.10.2016 року він на сайті «ОLХ» у всесвітній мережі Інтернет знайшов оголошення про продаж термоповітряної паяльної станції марки «Lukey 702» за суму 600 грн. та залишив заявку на замовлення з метою придбання знайденої речі. В подальшому, представником фірми було надіслано реквізити для перерахунку коштів за придбаний товар, а саме на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Після чого, потерпілий 02.10.2016 року близько 15 год. 21 хв. через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував грошові кошти в сумі 600 грн. із свого номера банківського рахунку на надісланий рахунок. Оскільки товар надісланий не був та в ході телефонної розмови було повідомлено про те, що гроші повернуті не будуть, ОСОБА_5 зрозумів, що відносно нього було вчинено шахрайство.

В ході досудового розслідування потерпілим ОСОБА_5 було надано платіжне доручення про перерахунок коштів на банківську картку № НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), згідно якого 02.10.2016 року близько 15 год. 21 хв. було перераховано кошти в загальній сумі 603 грн. 02 коп..

Під час досудового розслідування кримінального провадження №0000082 від 05.10.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, виникла необхідність у проведенні комплексу слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 ..

Зважаючи на те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грішми потерпілого ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про номер банківського рахунку, на який було здійснено переказ грошових коштів, всіх наявних в банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку, на який було перераховано кошти, та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити в інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у ПAT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження, як доказу.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність».

Просить надати т.в.о. начальника СВ Новодністровського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПAT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , зобов`язавши володільця документів надати інформацію щодо:

1. номера банківського рахунку НОМЕР_1 та руху коштів з нього (із зазначенням адреси місця зняття коштів), на який 02.10.2016 року о 15 год. 21 хв. було перераховано кошти в загальній сумі 603 грн. 02 коп., починаючи з 02.10.2016 року по теперішній час;

2. всю наявну інформацію на власника банківського рахунку НОМЕР_1 , на який 02.10.2016 року о 15 год. 21 хв. було перераховано гроші в загальній сумі 603 грн. 02 коп. (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);

3. враховуючи, що банкомати та відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оснащені фото- та відеотехнікою - надати зображення особи, яка знімала грошові кошти із банківського рахунку НОМЕР_1 , починаючи з 02.10.2016 року по теперішній час, із зазначенням місця проведення банківської операції.

У судовому засіданні т.в.о. начальника СВ Новодністровського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області майор поліції ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Будучи повідомленим про день та час розгляду клопотання, представник володільця витребуваної інформації - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився та про причини своєї неявки суду не повідомив.

За таких обставин, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, судом розглянуто клопотання за відсутності представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Заслухавши думку т.в.о. начальника слідчого відділення та дослідивши письмові матеріали клопотання, суд вважає, що останнє підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З копії витягу з кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000082 від 05.10.2016 року встановлено, що 02.10.2016 року невідома особа під приводом продажу термоповітряної паяльної станції марки «Lukey 702» через сайт «ОLХ», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , в сумі 600 грн. (а.с. 2).

Попередня правова кваліфікація за ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно із протоколом допиту потерпілого від 13.10.2016 року (а.с. 8) вищевказані обставини були ним підтверджені.

Крім того, як вбачається із платіжне доручення від 02.10.2016 року, на номер банківського рахунку НОМЕР_1 були перераховані кошти в сумі 603 грн. 02 коп. (а.с. 6).

Отже, долученими до даного клопотання та дослідженими в судовому засіданні доказами доведено, що витребувані документи в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме, встановлення осіб, які причетні до вчинення злочину, та місця вчинення злочину.

У відповідності до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, витребувані документи, містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Долученими до клопотання документами підтверджується, що відомості, на витребування яких направлено клопотання т.в.о. начальника слідчого відділення, мають значення для розслідування кримінального правопорушення, а встановити осіб, які вчинили шахрайські дії відносно ОСОБА_5 , та місце вчинення злочину неможливо іншими способами, окрім як шляхом звернення до слідчого судді з даним клопотанням.

У відповідності до вимог п. 8 ч. 1 ст. 164 КПК України представнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якому буде направлена для виконання дана ухвала, слід роз`яснити наслідки її невиконання, передбачені ст. 166 КПК України, а саме: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст.ст. 131, 159, 162-164, 166, 369-372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання т.в.о. начальника СВ Новодністровського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати тимчасовий доступ т.в.о. начальника СВ Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_3 до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , зобов`язавши володільця документів надати інформацію щодо:

1. номера банківського рахунку НОМЕР_1 та руху коштів з нього (із зазначенням адреси місця зняття коштів), на який 02.10.2016 року о 15 год. 21 хв. було перераховано кошти в загальній сумі 603 грн. 02 коп., починаючи з 02.10.2016 року по теперішній час;

2. всю наявну інформацію на власника банківського рахунку НОМЕР_1 , на який 02.10.2016 року о 15 год. 21 хв. було перераховано гроші в загальній сумі 603 грн. 02 коп. (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);

3. надати зображення особи, яка знімала грошові кошти із банківського рахунку НОМЕР_1 , починаючи з 02.10.2016 року по теперішній час, із зазначенням місця проведення банківської операції.

Строк дії даної ухвали визначити до 26 листопада 2016 року включно.

Два примірники копії даної ухвали для відома та виконання вручити т.в.о. начальника СВ Новодністровського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_3 ..

Ухвала оскарженню в апеляційному та касаційному порядку не підлягає.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд має право постановити за клопотанням сторони провадження ухвалу про проведення обшуку.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ