25.06.2015
У Х В А Л А Справа № 200/12864/15-К

Іменем України Провадження № 1-кс/200/4997/15

25червня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 0000028 про накладення заборони на розпорядження майном, -

В С Т А Н О В И В:

25.06.2015 р.старший слідчий СУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням зі старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернувся із клопотанням про накладення заборони на розпорядження майном.

Необхідність накладення заборони на розпорядження майномобґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000028 від 14.01.2015 р. за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, в період часу з 2008 р. по 2014 р. невстановлені особи, з використанням підроблених документів щодо зміни номеру будинку з АДРЕСА_1 ; шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи вищевказаним майном, зареєстрованим за ОСОБА_4 , яке знаходилось в іпотеці ПАТ КБ «Надра Банк», чим спричинили шкоду в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно договору іпотеки № 761976 від 01.02.2008 р. (кредитний договір № 761976/ФЛ від 01.02.2008 р.), укладеного між ПАТ «КБ «Надра» та ОСОБА_4 , предметом договору є нерухоме майно: садовий будинок з будівлями та спорудам (загальна площа 424,90 кв.м.), а також земельна ділянка площею 1170 кв.м. (кадастровий № -01-303-0023), розташовані за адресою: АДРЕСА_2 ; яка складає - 3 878 400 грн., що є еквівалентом 768 000 доларів США та який саме був придбаний у ОСОБА_5 , згідно договору купівлі-продажу від 01.02.2008 р., укладеним між ОСОБА_6 і ОСОБА_4 і на яке накладено заборону відчуження, згідно вищевказаного договору іпотеки № 761976 від 01.02.2008 р.

23.08.2012 р., згідно даних з Реєстру прав власності на нерухоме майно та витягу Про державну реєстрацію прав КП «Новомосковське районне бюро технічної інвентаризації» ДОР, за ОСОБА_4 зареєстровано право власності на нерухоме майно, а саме: садовий будинок з будівлями та спорудами (загальна площа 424,90 кв.м.) на земельній ділянці площею 1170 кв.м., який розташований за адресою: АДРЕСА_3 та змінено номер будинку з АДРЕСА_4 на АДРЕСА_5 за вищевказаною адресою.

28.08.2012 р., згідно договору купівлі-продажу, ОСОБА_4 продав за 500000 грн. ОСОБА_7 садовий будинок та земельну ділянку площею 1170 кв.м., на якій він розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

07.12.2012 р. рішенням Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська по справі № 403/14925/12 визнано права власності за ОСОБА_7 на нерухоме майно, а саме: земельну ділянку та садовий будинок, розташовані за адресою: АДРЕСА_3 .

31.07.2013 р. за заявою ОСОБА_4 була підготовлена технічна документація щодо поділу вищевказаної земельної ділянки площею 0,1170 га. (кадастровий № -01-303-0023), на якій знаходиться садовий будинок з будівлями та спорудам (загальна площа 424,90 кв.м.), за адресою: АДРЕСА_3 ; на дві земельні ділянки, а саме:

- земельну ділянку, площею 0,0200 га, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 ; якій присвоєний кадастровий номер - № :04:004:0624;

- земельну ділянку, площею 0,097 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_3 ; якій присвоєний кадастровий - № :04:004:0625.

05.08.2013 р. та 07.08.2013 р., на підставі підробленого рішення Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 07.12.2012 р. по справі № 403/14925/12, Реєстраційною службою Новомосковського міськрайонного управління юстиції Дніпропетровської області за ОСОБА_7 зареєстровано право власності на вищевказане нерухоме майно:

1) садовий будинок з будівлями та спорудами (загальна площа 424,90 кв.м.) на земельній ділянці площею 1170 кв.м., який розташований за адресою: АДРЕСА_3 ;

АДРЕСА_6 ) земельну ділянку, площею 0,0200 га, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , якій присвоєний кадастровий номер - № :04:004:0624;

3) земельну ділянку, площею 0,097 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , якій присвоєний кадастровий - № :04:004:0625;

26.08.2014 ОСОБА_7 , використовуючи також підроблене рішення Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 07.12.2012 р. по справі № 403/14925/12, продав ОСОБА_8 вищевказане майно.

Згідно інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, право власності на вищевказане нерухоме майно зареєстровано за ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_1 ).

На підставі викладеного, з метою встановлення всіх обставин скоєного кримінального правопорушення невстановленими особами, злочинні дії яких були направлені на незаконне відчуження вищевказаного нерухомого майна, яке згідно договору іпотеки № 761976 від 01.02.2008 р. знаходиться в іпотеці ПАТ «КБ «Надра» та на яке накладено заборону відчуження; слідчий прохає заборонити розпоряджатися даним майном, яке є предметом кримінального правопорушення та відповідає критеріям ч. 2 ст. 167 КПК України, а також з метою забезпечення цивільного позову, повернення незаконно здобутого майна законним власникам та попередити можливість втрати або продажу ОСОБА_8 зазначеного майна іншим особам і перешкоджання у кримінальному проваджені.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 0000028 та інші документи.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити.
З метою забезпечення заборони на розпорядження нерухомим майном, відповідно до ч.2 ст.172 КПК України, власник майна в судове засідання не викликався.

Згідно з вимогами ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя під час досудового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, якщо є підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 цього Кодексу; арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, яке перебуває у власності підозрюваного з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову. Відповідно до вимог п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та або зберегли на собі його сліди.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, додані до клопотання, вважаю за можливе постановити рішення про заборону розпоряджатися цим майном, оскільки відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арешт майна це тимчасове позбавлення права підозрюваного, обвинуваченого… можливості відчужувати певне його майно. Оскільки зазначене майно не належить підозрюваному, обвинуваченому, вважаю за необхідне на підставі ч. 4 ст. 170 КПК України прийняти рішення про заборону розпоряджатися таким майном, оскільки є достатні підстави вважати, що невжиття заходів з необтяження майна може призвести у майбутньому до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Заборонити ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_1 ) розпоряджатися нерухомим майном, а саме:

1) садовим будинком з будівлями та спорудами (загальною площею 424,90 кв.м.), який розташований за адресою: АДРЕСА_3 ;

2) земельною ділянкою, площею 0,0200 га, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 ; якій присвоєний кадастровий номер - № :04:004:0624;

3) земельною ділянкою, площею 0,0970 га, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 ; якій присвоєний кадастровий - № :04:004:0625;

яке належать гр. ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_1 ).

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали до 25серпня 2015 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1