Справа № 444/528/15-к
Провадження № 1-кс/444/476/2015
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Жовква Львівської області 09 жовтня 2015 року
слідчий суддя Жовківського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю прокурора Прокуратури Жовківського району ОСОБА_2 розглянув клопотання слідчого СВ Жовківського РВ ГУ МВСУ у Львівській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ :
04 грудня 2014 року близько 18 години 00 хвилин невідома особа,

шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з кредитної картки

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя

АДРЕСА_1 в сумі 9 000 (дев`ять

тисяч) гривень. 05 грудня 2014 року слідчим слідчого відділення Жовківського PB ГУ МВС

України у Львівській області ОСОБА_3 вказані відомості були внесені до

Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001293 за ознаками

кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Водночас, допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що він являється клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та користується кредитною карткою № НОМЕР_1 . 04.12.2014 року близько 14 години 00 хвилин на його мобільний номер телефону зателефонував невідомий чоловік, з номеру телефону № НОМЕР_2 . Під час телефонної розмови він дізнався, що останній бажає придбати фотоапарат

потерпілого, оголошення про який він розмістив на сайті «OLX». При цьому вказаний чоловік наголосив, що для того щоб придбати вказаний фотоапарат ОСОБА_6 необхідно дати номер своєї кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на яку він перерахує кошти. Давши номер своєї кредитної картки на мобільний номер телефону потерпілого зателефонувала невідома особа з номеру телефону № НОМЕР_3 , представившись працівником банку, яка попросила продиктувати останні три цифри кредитної картки на звороті на що потерпілий погодився. В подальшому на номер телефону прийшло смс-повідомлення із номером підтвердження, який було повідомлено особі, яка представилась представником банку. Після чого на мобільний номер телефону прийшло смс-повідомлення, де було зазначено, що з кредитної картки ОСОБА_7 знято грошові кошти у сумі 9 000 (дев`ять тисяч) гривень. У зв`язку з наведеним, в ході слідства необхідно отримати інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з 01 грудня 2014 року по 05 грудня 2014 року (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття грошових коштів), які перебувають у володінні ЗГРУ Публічного акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо руху коштів по вищевказаному банківському рахунку, яка згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею, а тому у відповідності до вимог ст. 62 вищевказаного Закону розкривається банками за рішенням суду. У випадку отримання тимчасового доступу до вказаного документу, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, встановити обставини та спосіб заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 , дозволить проводити подальші слідчі (розшукові) дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні. Клопотання вважає доцільно розглядати без участі представника ЗГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », так як вказана інформація зберігається на цифрових носіях в електронному вигляді і може бути власниками змінена або знищена. Враховуючи викладене, просить надати дозвіл слідчому слідчого відділення Жовківського PB ГУ МВС України у Львівській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який проводився 04.12.2014 року (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття грошових коштів) в разі, якщо грошові кошти були перераховані на який-небудь інший рахунок, зазначити на який саме рахунок перераховані кошти, хто являється власником вказаного рахунку та адреса проживання власника рахунку, які перебувають у володінні ЗГРУ Публічного акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з метою їх вилучення. Клопотання просить розглянути без участі представників З ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », так як вказана інформація зберігається на цифрових носіях в

електронному вигляді і може бути власниками змінена або знищена. Просить клопотання задоволити.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 Кримінального процесуального кодексу України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обовязковим.

Клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питань слідчим суддею на досудовому розслідуванні не здійснюється.

Слідчий СВ Жовківського РВ ГУ МВСУ у Львівській області в судовому засіданні підтримав клопотання з вищевикладених підстав. Просить подання розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення даних речей.

Прокурор клопотання слідчого підтримав з аналогічних підстав.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали досудового розслідування, а також заслухавши думку прокурора, вважаю, що клопотання слід задоволити з наступних підстав.

З витягу кримінального провадження № 0001293 вбачається, що 05.12.2014 року заяву про злочин внесено до ЄРДР.

Відповідно до ст. 159 ч. 2 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дане клопотання відповідає вимогам ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчим СВ Жовківського РВ ГУ МВСУ у Львівській області наведено достатні підстави для того, щоб слухати клопотання без судового виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи зазначені у клопотанні, у зв"язку з цим суд розглядає клопотання у відповідності до ч. 2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Порядок розкриття банківської таємниці передбачено ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність". Так, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах (п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. ст. 60, 62 "Про банки і банківську діяльність", ст.ст. 160, 163, 166, 395 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який проводився 04.12.2014 року (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття грошових коштів) в разі, якщо грошові кошти були перераховані на який-небудь інший рахунок, зазначити на який саме рахунок перераховані кошти, хто являється власником вказаного рахунку та адреса проживання власника рахунку, які перебувають у володінні ЗГРУ Публічного акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з метою їх вилучення..

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Виконання даної ухвали доручити слідчому СВ Жовківського РВ ГУМВСУ у Львівській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1