Справа № 202/3886/15-к
Провадження №1-кс/0202/1543/2015
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

07 травня 2015 року м. Дніпропетровськ
слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю слідчого СВ Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку),-
ВСТАНОВИЛА:

В проваджені СВ Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській областіперебуває кримінальне провадження № 0002180, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.06.2014 року,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 12.09.2014 року до Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області з заявою про вчинення кримінального правопорушення звернувся ОСОБА_3 .,який просить прийняти міри до невідомої особи, яка шахрайським з банківської картки № НОМЕР_1 заволоділа його грошовими коштами в сумі 4500 гривень.

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають відомості, стосовно того на який рахунок перерахували гроші, ким і коли переведені у готівку, данні на власника рахунку, фотографії з банкомата, де гроші переведенні у готівку.
В ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженню встановлено, що на мобільний телефон ОСОБА_3 приблизно о 14:00 год. 11.09.2014 року зателефонував невідомий чоловік який представився співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », останній повідомив, що з банківської картки ОСОБА_3 № НОМЕР_1 невідома особа намагається зняти грошові кошти, у розмірі 500 гривень для уникнення вище вказаних обставин потрібно було повідомити невідомому чоловіку, який представився співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер своєї банківської картки. Після того як ОСОБА_3 повідомив невідомому чоловіку номер свої банківської картки, з його рахунку № НОМЕР_1 зникли грошові кошти в сумі 4500 гривень.

Тому, виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення в банку для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Вказав, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 та складають банківську таємницю.
05 травня 2015 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, що містять банківську таємницю, в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 , а саме до рахунку гр. ОСОБА_3 № НОМЕР_1 .

У суді слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.
Згідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглядається клопотання без особи в володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження №0002180, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки документи, до яких слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, мають суттєве значення для подальшого розслідування даного кримінального правопорушення і їх вивчення та наявність у матеріалах провадження є істотними доказами, що впливають на хід досудового слідства.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -
УХВАЛИЛА :
Клопотання слідчого СВ Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) - задовольнити.
Надати слідчому СВ Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , та оперуповноваженому СКР Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , дозвіл на тимчасовий доступ (ознайомлення та отримання належно завірених копій) до документів гр. ОСОБА_3 , відносно рахунку № НОМЕР_1 , що містять банківську таємницю, в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 , а саме:
· документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаному рахунку гр. ОСОБА_3 , у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за 11.09.2014 по теперішній час;
· Фото з банкомата де гроші переведенні у готівку.
· документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаного рахунку фізичній особі (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з 11.09.2014 по теперішній час.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк виконання ухвали до 05 червня 2015 року.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1