Справа № 464/9779/15-к
пр.№ 1-кс/464/2452/15
У Х В А Л А

25.12.2015 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання слідчого з ОВС другого відділу СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000197 від 19.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України,-

в с т а н о в и в:

17.12.2015 року до суду надійшло клопотання слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000197 від 19.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК Україна, про надання тимчасового доступу до оригіналів документів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення по рахункам № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_3 (євро), № НОМЕР_3 (долар США), № НОМЕР_4 (долар США) відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 м. Київ ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2011 по 31.12.2014.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що службовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 2011-2014 років при проведенні фінансово-господарської діяльності, а саме: при придбанні у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Відень, Австрія) та ввезенні на територію України приймачів (ресиверів) цифрового супутникового телебачення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », моделей SRT 7707, SRT 7710, SRT 7711 загальною кількістю 41 730 шт., не сплачено до державного бюджету України податків в сумі 3 674 574,40 грн., в тому числі: мито 1 148 304,49 грн., ПДВ 2 526 269,91 грн. Відповідно до матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.12.2011 по 20.09.2013 ввезло на територію України приймачі (ресивери) цифрового супутникового телебачення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », моделей SRT 7707, SRT 7710 загальною кількістю 22 730 шт. та вартістю 229 118,4 дол. США, що становить 2 256 050 грн. Відправником товару є компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Відень, Австрія). Досудовим розслідуванням встановлено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період 2011-2014 років проводило розрахунки з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Відень, Австрія) щодо оплати отриманих від останньої приймачів (ресиверів) цифрового супутникового телебачення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », моделей SRT 7707, SRT 7710, SRT 7711, крім того в період 2011-2014 років здійснювало збут на території України вищевказаних приймачів юридичним та фізичним особам при цьому використовувало наступні банківські рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 : № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_3 (євро), № НОМЕР_3 (долар США), № НОМЕР_4 (долар США).
Враховуючи викладене, з метою встановлення фактичних обставин здійснення господарської діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Відень, Австрія), а також фізичними і юридичними особами покупцями приймачів (ресиверів) цифрового супутникового телебачення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », моделей SRT 7707, SRT 7710, SRT 7711, слідчий просив клопотання задоволити.

Представник юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , в судове засідання не з*явився, хоча про час та місце розгляду справи належно повідомлявся.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя вважає, що клопотання, слід задоволити.

19.10.2015 року матеріали досудового розслідування по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000197 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі. Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

За наведених обставин слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 131,132,159-164,166,309 Кримінального процесуального кодексу України,-

у х в а л и в:

клопотання слідчого з ОВС другого відділу СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому з ОВС другого відділу СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000197 від 19.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК Україна, тимчасовий доступ до оригіналів документів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме:

-комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, повна назва відправника платежу, повна назва отримувача платежу, повні дані банківських установ отримувача та відправника) з вказівкою прибуткової та витратної частини, залишку коштів, документів, на підставі яких проведені ці операції по рахункам № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_3 (євро), № НОМЕР_3 (долар США), № НОМЕР_4 (долар США) відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 м. Київ ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2011 по 31.12.2014 в паперовому та електронному вигляді;
- оригіналів прибуткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), готівкових грошових коштів через касу банку, а також оригіналів відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_3 (євро), № НОМЕР_3 (долар США), № НОМЕР_4 (долар США), доручень на розпорядження фінансами по вище вказаних банківських рахунках за період з 01.01.2011 по 31.13.2014.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1