Cправа №333/9012/15-к
Провадження№1-кс/333/1370/15
УХВАЛА
Іменем України
23.12.2015 року слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, у залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури № 2 в Запорізькій області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню зареєстрованого до Єдиного реєстру досудових розслідувань за Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005407 від 22.11.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, суд

В С Т А Н О В И В:
Органами досудового слідства встановлено, що невідома особа, що видає себе за ОСОБА_4 , попередньо незаконно виготовивши підроблену печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та доручення на власне імя від імені товариства звернулася до приватного нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_5 . Останні за змовою. Продовжуючи злочинні дії останній виготовив картку із зразками підписів посадових осіб Товариства, а також нотаріальну копію статуту товариства, які в подальшому використав у ПАТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 (МФО № НОМЕР_2 ).
Відповідно до заяви директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , для з`ясування обставин відкриття вказаного рахунку, останній звернувся до Запорізької обласної дирекції Публічного акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 тел. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ). Від менеджера банку йому стало відомо: 11.11.2015 року особа, пред`явивши засвідчений нотаріусом статут, письмове доручення від 12.10.2015 року на імя ОСОБА_4 , який нібито виступає заступником директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (паспорт серії НОМЕР_6 виданий Хмельницьким МВ УМВС України у Вінницькій області 30.06.2012 року) та карту із зразками підписів посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулася до відділення ПАТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АДРЕСА_2 ; тел НОМЕР_7 ; 7-29-93) де й відкрила від імені товариства рахунок № НОМЕР_1 .
Приймаючи до уваги вищезазначене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що виписки руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документації, яка знаходиться у приміщенні Публічного акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: виписки руху по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за № НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ) із зазначенням вихідного залишку, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунок грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунку грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, у роздрукованому та в електронному вигляді на електронному носії інформації, а також усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні вказаного рахунку, у тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреності, договори), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).
Розгляд клопотання щодо тимчасового доступу до вказаних документів має першочергове значення і зволікання у його розгляді, пов`язане із викликом представників Публічного акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », може створити реальну загрозу зміни або знищення слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює добування інших доказів.
Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.
Враховуючи вищевикладене, а також беручи до уваги, що виписки руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документації, яка знаходиться у приміщенні публічного акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , і сама по собі, або у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення.
Прокурор у судовому засіданні наполягала на задоволенні клопотання.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи : перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, враховуючи обставини, викладені у ст. 163 КПК України, а також доведеність слідчим під час розгляду клопотання, слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0005407, суд вважає за необхідне задовольнити дане клопотання.

На підставі викладеного, керуючись, ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури № 2 в Запорізькій області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню зареєстрованого до Єдиного реєстру досудових розслідувань за Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005407 від 22.11.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів задовольнити повністю.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документації прокурору Запорізької місцевої прокуратури № 2 в Запорізькій області ОСОБА_3 яка знаходиться у приміщенні Публічного акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: виписки руху по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ) із зазначенням вихідного залишку, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунок грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, у роздрукованому та в електронному вигляді на електронному носії інформації, а також усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні вказаного рахунку, у тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреності, договори), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення до 22.01.2016.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Комунарського
районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1