Провадження № 1-кс/161/3562/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 01 вересня 2015 року Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , слідчого в ОВС СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий в ОВС СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), зокрема з наданням вилучення документів, а саме:

- документів кредитної справи за кредитним договором № 2808/08-616 від 28.08.2008 р. (договори та додаткові угоди до них, анкети, листи, заявки, протоколи, бізнес-плани, довідки про доходи позичальника, документи, що стосуються забезпечення за кредитним договором, документи підтвердження цільового використання коштів, акти перевірок застави, меморіальні ордери, платіжні доручення, а також всі інші документи, які повинні міститися в матеріалах кредитної справи);

*затверджений проміжний ліквідаційний баланс ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

*методів і способів реалізації активів ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

- матеріалів інвентаризації балансових і позабалансових кредитних рахунків, інших статей балансу по обслуговуванню кредитів ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", проведеної згідно наказу № 25-ОД-1 станом на 23.07.2014, а також інформації про рух грошових коштів по погашенню кредитної заборгованості ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Оскільки, на думку слідчого, дана інформація має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000093 від 20.08.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, так як в ході досудового розслідування встановлено, що 28.08.2008 року між ТзОВ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повним правонаступником якого є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 . Банківські реквізити: р/р НОМЕР_3 в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Луцьк, МФО НОМЕР_1 ) укладено кредитний договір № 2808/08-616 про надання кредиту у розмірі З 500 000 грн. зі сплатою 21 % річних за користування кредитними коштами з кінцевим терміном користування до 27.08.2010 року.

В забезпечення зобов`язань ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийнято договір поруки № 2808/08-2 від 28.08.2008 року, договір поруки № 2808/08/-4 від 28.08.2008 року, договір поруки № 2808/08/-5 від 28.08.2008 року, договір застави № 941 від 26.05.2010 року, договір застави № 972 від 28.05.2010 року, а також інше майно, основні засоби, обігові кошти позичальника, на які в разі порушення умов даного договору буде звернено стягнення в порядку, визначеному кредитним договором та чинним законодавством України.

Відповідно до висновку TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЛТД від 17.05.2010 р., ринкова вартість обладнання, що належить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та передане у заставу за договором застави № 941 від 26.05.2010 року, складає 1 млн. 108 тис. гри. Відповідно до висновку TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЛТД від 11.05.2010 р., ринкова вартість споруд, що належать ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та передані у заставу за договором застави № 972 від 28.05.2010 року, складає 3 млн. 261 тис. 600 грн.

Згідно п. 4.1.3 кредитного договору № 2808/08-616 від 28.08.2008 року, п. 2.3 договору поруки № 2808/08-2 від 28.08.2008 року, п. 2.3 договору поруки №2808/08- 4 від 28.08.2008 року та п. 2.3 договору поруки № 2808/08-5 від 28.08.2008 року, банківська установа має право стягнути на свою користь майно, кошти, майнові права, основні засоби, обігові кошти позичальника та поручителів.

Зобов`язання за кредитним договором № 2808/08-616 від 28.08.2008 року ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належним чином не виконувало, сплачуючи лише відсотки за користування кредитом, у зв`язку із чим станом на квітень 2014 року кредиторська заборгованість ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складала 4 070 951,75 грн.

Ухвалою Господарського суду Волинської області від 04.12.2012 року (справа №5004/1550/12) порушено провадження у справі про банкрутство ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 16.04.2014 року судом товариство визнано банкрутом і відкрито ліквідаційну процедуру. 17.04.2014 року Господарським судом Волинської області затверджено реєстр вимог кредиторів та визнано вимоги банку до банкрута в розмірі 4 070 951,75 грн.

Крім того встановлено, що згідно наказу ІНФОРМАЦІЯ_5 № 90 від 28.05.2014 року ОСОБА_5 призначений уповноваженою особою ФГВФО на здійснення тимчасової адміністрації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » строком на три місяці з 29.05 по 28.08.2014 року. Рішенням № 63 від 23.07.2014 року ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 призначений уповноваженою особою ФГВФО на здійснення тимчасової адміністрації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » строком на один рік з 23.07.2014 року по 23.07.2015 року.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого в ОВС СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_4 та прокурора прокуратури Волинської області, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому слідчий в ОВС СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_4 або за його дорученням іншому слідчому, або працівнику оперативних служб тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), зокрема з наданням вилучення оригіналів документів, а саме:

- документів кредитної справи за кредитним договором № 2808/08-616 від 28.08.2008 р. (договори та додаткові угоди до них, анкети, листи, заявки, протоколи, бізнес-плани, довідки про доходи позичальника, документи, що стосуються забезпечення за кредитним договором, документи підтвердження цільового використання коштів, акти перевірок застави, меморіальні ордери, платіжні доручення, а також всі інші документи, які повинні міститися в матеріалах кредитної справи);

- затверджений проміжний ліквідаційний баланс ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

- методів і способів реалізації активів ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

- матеріалів інвентаризації балансових і позабалансових кредитних рахунків, інших статей балансу по обслуговуванню кредитів ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", проведеної згідно наказу № 25-ОД-1 станом на 23.07.2014, а також інформації про рух грошових коштів по погашенню кредитної заборгованості ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність), -
УХВАЛИВ :
Надати (забезпечити) слідчий в ОВС СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_4 або за його дорученням іншому слідчому, або працівнику оперативних служб тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), зокрема з наданням вилучення оригіналів документів, а саме:

- документів кредитної справи за кредитним договором № 2808/08-616 від 28.08.2008 р. (договори та додаткові угоди до них, анкети, листи, заявки, протоколи, бізнес-плани, довідки про доходи позичальника, документи, що стосуються забезпечення за кредитним договором, документи підтвердження цільового використання коштів, акти перевірок застави, меморіальні ордери, платіжні доручення, а також всі інші документи, які повинні міститися в матеріалах кредитної справи);

- затверджений проміжний ліквідаційний баланс ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

- методів і способів реалізації активів ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

- матеріалів інвентаризації балансових і позабалансових кредитних рахунків, інших статей балансу по обслуговуванню кредитів ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", проведеної згідно наказу № 25-ОД-1 станом на 23.07.2014, а також інформації про рух грошових коштів по погашенню кредитної заборгованості ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, мас право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1