Справа № 640/1207/15-к
н/п 1-кс/640/6085/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"08" вересня 2015 р. м. Харків
27.08.2015 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого відділу СУ ГУМВС України в Харківській області підполковника міліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю вилучення їх завірених копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , яке зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 , щодо видобування, обліку та використання (продажу, передачі) корисних копалин (природного газу та конденсату), які були видобуті в межах ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), яке розташоване на території Валківського району Харківської області та фінансово-господарських взаємовідносин з філією дочірньої компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Національної акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » «Газопромислове управління « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_2 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_3 - правонаступника дочірньої компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Національної акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за 2010-2015 роки. А саме: статут; документи про призначення осіб на посаду директора та головного бухгалтера (накази, протоколи загальних зборів учасників Товариства, договір, посадові інструкції); спеціальний дозвіл на користування надрами; акти про надання гірничого відводу для розробки; заявки на одержання гірничого відводу; проект гірничого відводу, додатки та інші документи подані Товариством для отримання гірничого відводу; договори на виготовлення гірничого відводу; акти або договори на користування земельними ділянками; технологічний проект (схема) промислової розробки родовища, а також комплексний проект його облаштування та матеріали по їх узгодженню; договори, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі, платіжні документи, протоколи Комітету управління спільною діяльністю, рішення Комітету управління щодо реалізації вуглеводневої сировини, акти приймання-здавання на пунктах заміру газу; журнал обліку видобутих корисних копалин.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що службові особи приватного права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїми повноваженнями, здійснювали самовільне користування надрами, в результаті чого незаконно видобуто 36,427 млн. м3 природного газу, чим інтересам держави спричинено збитки на суму 76,741 млн. грн., тобто спричинені тяжкі наслідки.
22.08.2007 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано спеціальний дозвіл на користування надрами №4343 з видобування газу природнього на ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), яке розташоване на території Валківського району Харківської області терміном дії до 17.07.2027 року.
В жовтні 2011 року головним державним гірничо-технічним інспектором ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_5 було проведено позапланову, оперативну цільову перевірку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про що складено Акт №91 від 07.11.2011 року. В результаті проведеної перевірки зокрема було встановлено, що «у період з березня 2010 року по січень 2011 року видобуток вуглеводнів проводився без проекту гірничого відводу, чим порушено ст. 17 Кодексу України «Про надра», ст. 36 закону України «Про нафту і газ» (п. 2 виявлених порушень акту).
Незважаючи на це, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » умисно, з метою одержання неправомірної вигоди, використовуючи всупереч інтересів юридичної особи приватного права свої повноваження, у період з березня 2010 року по січень 2011 року протиправно здійснювали видобуток вуглеводнів (природнього газу) на ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), яке розташоване на території Валківського району Харківської області, без проекту гірничого відводу, що завдало істотної шкоди державним інтересам.
Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_9 за даними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в межах Юліївського родовища (Золочівський блок) видобуто 36,437 м3 природного газу.
Відповідно до ст. 1166 Цивільного кодексу України та постанови Пленуму Верховного Суду України від 10.12.2004 №17, у випадках, якщо незаконно добута продукція не була вилучена, а використана чи реалізована самим правопорушником або стала непридатною, вирішується питання про стягнення її вартості.
Згідно довідки спеціаліста від 30.09.2014 вартість незаконно добутого природного газу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно цін встановлених ІНФОРМАЦІЯ_10 , складає 76,741 млн. грн.
02.02.2015 було отримано ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Однак фактично реалізувати право тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом вилучення завірених їх копій, відповідно до ухвали слідчого судді від 02.02.2015 не вдалося можливим через перебування директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 у відрядженні (відповідно до наказу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №02-В від 09.02.2015) з 10.02.2015 по 12.02.2015, а в інший час дії ухвали відсутності директора Товариства ОСОБА_6 або іншої уповноваженої ним особи за місцем реєстрації та фактичного знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; відмовою в отриманні ухвали; не встановлення фактичного місця мешкання ОСОБА_6 , не проживанням ОСОБА_6 за місцем реєстрації та неявкою ОСОБА_6 відповідно до повісток про виклик без поважних причин.
Крім того встановлено, що видобування вуглеводневої сировини свердловини №4 ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою отримання прибутку здійснювалося відповідно до договору про спільну діяльність №265-12 від 19.11.2007 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та філією дочірньої компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Національної акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 «Газопромислове управління « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Правонаступником дочірньої компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Національної акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », згідно даних Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Допитані в якості свідків начальник ЮЦВНГК ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_7 та начальник виробничого відділу ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_8 засвідчили факт спільного ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », видобутку вуглеводнів з ІНФОРМАЦІЯ_2 , спеціальний дозвіл на користування надрами на який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою проведення дослідження всіх обставин, використання відомостей в документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , як доказів при проведені перевірки з питань законності видобування, обліку та використання (реалізації) вуглеводнів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в межах ІНФОРМАЦІЯ_2 (Золочівський блок), яке розташоване на території Валківського району Харківської області, а також можливості проведення документальної перевірки, судово-економічної експертизи та встановлення виконання підписів на документах, необхідно отримати право тимчасового доступу до документів, що мають відомості про ці факти, шляхом зняття копій з таких документів.
Орган досудового розслідування зазначає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищезазначених документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , яке зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Як зазначено вище, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів, погодженому з прокурором, слідчий зазначає, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » умисно, з метою одержання неправомірної вигоди, використовуючи всупереч інтересів юридичної особи приватного права свої повноваження, у період з березня 2010 року по січень 2011 року протиправно здійснювали видобуток вуглеводнів (природнього газу) на ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), яке розташоване на території Валківського району Харківської області, без проекту гірничого відводу, що завдало істотної шкоди державним інтересам. Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_9 за даними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в межах Юліївського родовища (Золочівський блок) видобуто 36,437 м3 природного газу.
За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За вимогами ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів, норми діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обов`язок цієї особи звертатися з відповідним клопотанням, яке повинно містити конкретні відомості.
В статті 223 КПК України викладені вимоги до проведенні слідчих (розшукових) дій. Так, відповідно до ч.1, 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні; підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.
Отже, з урахуванням положень ст. 2; п.6, п.9, п.10 ч.1 ст. 7 КПК України, вважаю, що слідчим, всупереч ч.3 ст. 132; п.5 ч.2 ст. 160; п.2 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, за період з лютого 2011 року по 2015 рік, про який не йдеться в даному кримінальному провадженні; та не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах за цей період, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити слідчому відділу СУ ГУМВС України в Харківській області підполковнику міліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , яке зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 , щодо видобування, обліку та використання (продажу, передачі) корисних копалин (природного газу та конденсату), які були видобуті в межах ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), яке розташоване на території Валківського району Харківської області та фінансово-господарських взаємовідносин з філією дочірньої компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Національної акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » «Газопромислове управління « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_2 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_3 - правонаступника дочірньої компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Національної акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з березня 2010 року по січень 2011 року, а саме: статут; документи про призначення осіб на посаду директора та головного бухгалтера (накази, протоколи загальних зборів учасників Товариства, договір, посадові інструкції); спеціальний дозвіл на користування надрами; акти про надання гірничого відводу для розробки; заявки на одержання гірничого відводу; проект гірничого відводу, додатки та інші документи подані Товариством для отримання гірничого відводу; договори на виготовлення гірничого відводу; акти або договори на користування земельними ділянками; технологічний проект (схема) промислової розробки родовища, а також комплексний проект його облаштування та матеріали по їх узгодженню; договори, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі, платіжні документи, протоколи Комітету управління спільною діяльністю, рішення Комітету управління щодо реалізації вуглеводневої сировини, акти приймання-здавання на пунктах заміру газу; журнал обліку видобутих корисних копалин, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , яке зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому відділу СУ ГУМВС України в Харківській області підполковнику міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів щодо видобування, обліку та використання (продажу, передачі) корисних копалин (природного газу та конденсату), які були видобуті в межах ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), яке розташоване на території Валківського району Харківської області та фінансово-господарських взаємовідносин з філією дочірньої компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Національної акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » «Газопромислове управління « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_2 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_3 - правонаступника дочірньої компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Національної акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з березня 2010 року по січень 2011 року, а саме: статут; документи про призначення осіб на посаду директора та головного бухгалтера (накази, протоколи загальних зборів учасників Товариства, договір, посадові інструкції); спеціальний дозвіл на користування надрами; акти про надання гірничого відводу для розробки; заявки на одержання гірничого відводу; проект гірничого відводу, додатки та інші документи подані Товариством для отримання гірничого відводу; договори на виготовлення гірничого відводу; акти або договори на користування земельними ділянками; технологічний проект (схема) промислової розробки родовища, а також комплексний проект його облаштування та матеріали по їх узгодженню; договори, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі, платіжні документи, протоколи Комітету управління спільною діяльністю, рішення Комітету управління щодо реалізації вуглеводневої сировини, акти приймання-здавання на пунктах заміру газу; журнал обліку видобутих корисних копалин, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 08.10.2015.
Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1