Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області
№ 4-618/10
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

2 червня 2010 року м. Ужгород

Суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області Микуляк П.П. розглянувши подання старшого слідчого в особливо важливих справах 2 відділення слідчого відділу Управління СБ України в Закарпатськiй областi підполковника юстиції ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, та проведення виїмки документів в Мукачівському відділенні Закарпатського обласного філіалу ВАТ «ОСОБА_2 Аваль» (м. Мукачево, вул. Пархоменка, 13; МФО 380 805, код ЄРДПОУ № 143 05 909) щодо клієнта ПП «ОСОБА_3В.»,-

В С Т А Н О В И В:

З подання слідчого, погодженого з заступником прокурора Закарпатської області вбачається, що в провадженні старшого слідчого в особливо важливих справах 2 відділення слідчого відділу Управління СБ України в Закарпатськiй областi ОСОБА_1 знаходиться кримінальна справа №683 порушена 30.04.2010 року за фактом контрабанди товарів різних товарних груп, тобто за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 201 КК України.

Підставами для порушення даної кримінальної справи, стали матеріали дослідчої перевірки проведеної УБОЗ ГУМВС України в Закарпатській області, якою встановлено, що в період 2005-2006 р.р. та 2008 року, на митну територію України було переміщено імпортні товари різних товарних груп загальною митною вартістю 3 416 438, 85 грн., що слідували від різних іноземних постачальників на адресу ПП «ОСОБА_4М.» (ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженка м. Мукачево, вул. Ак. Грабаря, 11А), ПП «ОСОБА_3В.» (ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_3, мешканець с. Барбово, вул. Зелена, 22), однак договори на поставку згаданих товарів останні не укладали і не підписували.

З матеріалів даної кримінальної справи слідує, що (договір на здійснення розрахункового-касового обслуговування № 03-РКО/1241679-302 від 06.09.2007 р., заяв про відкриття поточних рахунків в гривнях, доларах США, євро, картки із зразками підписів і відбитка печатки, інш.) в ПП «ОСОБА_3В.» відкриті та використовуються розрахункові рахунки: № 2600 981 942 (в гривнях); № 2600 081 943 (в доларах США); № 2600 181 944 (в євро), в Мукачівському відділенні Закарпатського обласного філіалу ВАТ «ОСОБА_2 Аваль» (м. Мукачево, вул. Пархоменка, 13; МФО 380 805, код ЄРДПОУ № 143 05 909). У звязку з чим, органом досудового слідства ставиться питання про надання дозволу на розкриття даною банківською установою банківської таємниці та проведення виїмки документів, які стосуються ПП «ОСОБА_3В.» (ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_3, мешканця ІНФОРМАЦІЯ_4) та свідчать про рух коштів, а також наявні документи, щодо здійснення зазначеним приватним підприємцем зовнішньо - економічної діяльності, що має важливе значення для встановлення істини у справі.

Дослідивши матеріали подання та матеріали, на підставі яких порушено кримінальну справу №683 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 201 КК України, приймаючи до уваги, що в Мукачівському відділенні Закарпатського обласного філіалу ВАТ «ОСОБА_2 Аваль» (м. Мукачево, вул. Пархоменка, 13; МФО 380 805, код ЄРДПОУ № 143 05 909) знаходиться та зберігається інформація та документи, які стосуються ПП «ОСОБА_3В.», які мають важливе значення для встановлення істини у справі, приходжу до висновку, що подання є підставним та підлягає до задоволення.

Керуючись ст. 178 КПК України, та ст. ст. 60, 62 Закону України Про банки і банківську діяльність, -

П О С Т А Н О В И В:

Подання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на отримання повної та вичерпної інформації щодо руху коштів ПП «ОСОБА_3В.» (ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_3, мешканця ІНФОРМАЦІЯ_4) по рахункам: № 2600 981 942 (в гривнях); № 2600 081 943 (в доларах США); № 2600 181 944 (в євро), наявні в Мукачівському відділенні Закарпатського обласного філіалу ВАТ «ОСОБА_2 Аваль» (м. Мукачево, вул. Пархоменка, 13; МФО 380 805, код ЄРДПОУ № 143 05 909), а також надати дозвіл на проведення виїмки оригіналів документів, які свідчать про відкриття вказаних рахунків та на підставі яких їх було відкрито, також всієї наявної інформації про рух коштів за вказаними рахунками, зокрема: дати (терміни) проведення операцій по рахункам; види операцій; реквізити осіб (фізичних та юридичних), які переказували кошти на обумовлені вище рахунки та реквізити банківських рахунків, з яких переказувались кошти в кожному випадку; реквізити осіб (фізичних та юридичних), які переказували кошти з обумовлених рахунків та реквізити осіб (фізичних та юридичних) і їх банківських рахунків, яким переказувались кошти з таких рахунків в кожному випадку; розміри грошових переказів в кожному випадку; на яких підставах (в т.ч. наявність відповідних угод, договорів) та з якою ціллю (в т.ч. призначення платежів) здійснювались операції (перекази) по рахункам в кожному випадку.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Ужгородського

міськрайонного суду ОСОБА_5