У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 квітня 2013 р. слідчий суддя Володимир-Волинського міського суду Волинської області Каліщук А.А., при секретарі Павлович Ю.М., за участю слідчого СВ Володимир-Волинського МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1, розглянув клопотання слідчого СВ ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Володимир-Волинського МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, котре у встановленому законом порядку погоджено прокурором Володимир-Волинської міжрайонної прокуратури.

Клопотання обґрунтовує тим, що 21 березня 2013 року, в період часу з 21 год. 52 хв. по 22 год. 17хв., з банківського рахунку ОСОБА_2, що відкритий в банку АТ Ерсте Банк, зникли грошові кошти в сумі 2210,3 грн.

27 березня 2013 року слідчим відділенням Володимир-Волинського МВ УМВС України у Волинський області, відомості про дане кримінальне правопорушення внесено у ЄРДР під № 0000322 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.03.13р. о 21 год. 52 хв., на мобільний телефон потерпілого ОСОБА_2 прийшло смс-повідомлення про те, що з його банківського рахунку №4763, який відкритий у АТ Ерсте Банк, з використанням банківської картки №645010 були зняті гроші в сумі 200 грн. Після цього о 21 год 56 хв. прийшло смс-повідомлення про зняття 8,15 грн, о 21год. 59 хв. 997,00 грн., о 22 год. 15 хв. 8,15 грн., о 22 год. 17 хв. 997 грн. Таким чином, з банківського рахунку ОСОБА_2 було знято грошових коштів на загальну суму 2210,30 грн. Як пояснив потерпілий ОСОБА_2 на той час банківська картка №645010, за допомогою якої були зняті гроші з його рахунку, знаходилась у нього.

З метою встановлення особи, причетної до скоєння вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, а саме до інформації, щодо банківського рахунку №4763, що належить ОСОБА_2, котрі перебувають у володінні АТ Ерсте Банк.

Відомості, до котрих необхідно отримати доступ, можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні й в інший спосіб отримати їх неможливо, оскільки відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, така інформація становить банківську таємницю.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів (договору про відкриття рахунку №4763 з додатками), з можливістю ознайомитися з ними, зробити належно завірені фотокопії, а також отримати виписку про рух коштів (на паперовому та електронному носіях, за період з 15.03.2013р. по 30.03.2013р. з вказанням дати, часу і місця операції, ідентифікаційних ознак контрагентів, номерів розрахунково-видаткових документів, призначення платежу) за банківським рахунком ОСОБА_2, №4763, котрі перебувають у володінні АТ Ерсте Банк (МФО 380009, код ЕДРПОУ 34001693, адреса:0356, Україна, м. Київ, вул. Польова, 24-д) та вилучити їх.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по них, заслухавши думку слідчого, котрий підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно провести без участі працівника АТ ОСОБА_3 та Кредит, у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Оскільки є достатньо підстав вважати, що документи, котрі містять інформацію про відкриття рахунку №4763 (з додатками) та про рух коштів по рахунку ОСОБА_2, №4763 в період з 15.03.2013р. по 30.03.2013р з вказанням дати, часу і місця операції, ідентифікаційних ознак контрагентів, номерів розрахунково-видаткових документів, призначення платежу, перебувають у володінні АТ Ерсте Банк, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому вони можуть бути використані як доказ та неможливо іншими способами довести ці обставини, тому АТ Ерсте Банк слід надати тимчасовий доступ слідчому СВ Володимир-Волинського МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 до вищевказаних документів.

Враховуючи те, що існує реальна загроза зміни, знищення вищевказаних документів, а тому слід надати дозвіл слідчому СВ Володимир-Волинського МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 на вилучення у АТ Ерсте Банк документів (паперові та/або на електронному носії), котрі містять відомості про відкриття рахунку №4763 (з додатками) та про рух коштів по рахунку ОСОБА_2, №4763 в період з 15.03.2013р. по 30.03.2013р з вказанням дати, часу і місця операції, ідентифікаційних ознак контрагентів, номерів розрахунково-видаткових документів, призначення платежу.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.163, 164 КПК України,

у х в а л и в :

АТ Ерсте Банк (0356, Україна, м. Київ, вул. Польова, 24-д) надати слідчому СВ Володимир-Волинського МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять інформацію про відкриття рахунку №4763/

Надати можливість слідчому СВ Володимир-Волинського МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 вилучити у АТ Ерсте Банк документи (паперові та/або на електронному носії), котрі місять інформацію про відкриття рахунку №4763 (з додатками) та про рух коштів по рахунку ОСОБА_2, №4763 в період з 15.03.2013р. по 30.03.2013р з вказанням дати, часу і місця операції, ідентифікаційних ознак контрагентів, номерів розрахунково-видаткових документів, призначення платежу.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: А.А. Каліщук