Єдиний унікальний номер 725/252/15-к
Номер провадження 1-кс/725/51/15
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.01.2015 року.Першотравневий районний суд м. Чернівці у складі:
слідчої судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання слідчого СУ УМВС України в Чернівецькій області капітана міліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному в ЄРДР за №0000075 від 05 листопада 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.1,2 ст.364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 , за погодженням зі старшим прокурором відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів які знаходяться у володінні ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Посилався на те, що впродовж 2012 року та 1 квартал 2013 року, працівниками бухгалтерії державного підприємства ІНФОРМАЦІЯ_2 без відповідних на те причин, без документального підтвердження, на свій розсуд встановлювали посадові оклади та додаткові виплати. В наслідок умисного в особистих інтересах та інтересах третіх осіб, зловживаючи службовим становищем, ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 заподіяно матеріальну шкоду у сумі 55714,23 грн.

Крім цього, службові особи бухгалтерії ІНФОРМАЦІЯ_3 зловживаючи службовим становищем діючи умисно, всупереч ЗУ «Про індексацію грошових коштів населення», протягом червня-грудня 2012 року зайво нарахували та виплатили заробітну плату в особистих інтересах та в інтересах третіх осіб працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 в розмірі 92122 грн, з якої в подальшому нараховано соціальний внесок на загальну суму 33348грн. Всього працівникам ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 зайво нааховано та вилучено заробітної плати з відрахованими соціальними внесками на загальну суму 125470 грн. крім цього в порушення вимог чинного законодавства не перераховували до ІНФОРМАЦІЯ_4 єдиний соціальний внесок на суму 593,4 тис. грн.

Дана подія була внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000075 від 05.11.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим слідством по кримінальному провадженню встановлено, що 05.04.2013 року був складений аудиторський звіт за результатами проведеного внутрішнього аудиту (фінансовий аудит та аудит відповідності) окремих аспектів стану фінансового-господарської діяльності державного підприємства ІНФОРМАЦІЯ_2 №67. Звіт підготовлено начальником ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 . Згідно висновку було встановлено факт неправомірного прийнятих працівниками бухгалтерії до відшкодування за авансовими звітами витрат на загальну суму 3085,85 грн. та недооприбуткування паливно-мастильних матеріалів на суму 23162,51 грн. Стан нарахування та виплати заробітної плати на підприємстві перебуває у занедбаному стан, та безконтрольність з боку головного бухгалтера за діями підлеглих призвела до зловживань з боку останніх, як наслідок по підприємству зайво нараховано та виплачено коштів у сумі 55714,23 грн.

13.12.2013 року згідно ухвали суду проведено позапланова ревізія окремих питань фінансово-господарської діяльності підприємства ІНФОРМАЦІЯ_6 за період з 01.01.2012 р. по 31.03.2013 р. згідно висновку встановлено, сума збитків, нанесена внаслідок незаконної виплати заробітної плати, премій, надбавок та доплат встановлено зайву виплат посадових окладів на суму 1719,88 грн., зайву виплату доплат за роботу в нічний час на суму 1232,06 грн., зайву виплату доплат за роботу у вихідні та святкові дні на суму 1889,11 грн. зайву виплату надбавки за особливі умови праці в сумі 5360,66 грн., зайву виплату за роботу зі шкідливими умовами праці підземні роботи в сумі 799,88 грн., зайву виплату премій на суму 65072,2 грн., зайву виплату «Інших надбавок та доплат» на суму 10669,66 грн., та зайво перераховано єдиного соціального внеску на суму 33206,19 грн.

У зв`язку з чим 16 липня 2014 року по кримінальному провадженню про призначення судово-економічної експертизи, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_7 на даний час матеріали кримінального провадження разом з постановою про призначення судової-економічної експертизи знаходяться у експертів ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Так, 16.01.2015 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_9 надійшло лист-клопотання з ІНФОРМАЦІЯ_7 , в якому було зазначено, що для проведення судово-економічної експертизи за матеріалами кримінального провадження № 0000075 надати на їхню адресу додаткові матеріали, які необхідні для надання висновків, а саме :

· штатний розпис ДП ІНФОРМАЦІЯ_10 за період з 01.01.2012 р. по 31.03.2013 р.;
· колективний договір за 2012 та 2013 роки;
· положення про преміювання ДП ІНФОРМАЦІЯ_10 за 2012 та 2013 роки;
· накази що стосуються оплати праці працівників у 2012 та січень-березень 2013 року ;
· журнал-ордер № 10 за період з 01.01.2012 по 31.12.2012 ;
· відображення в даних бухгалтерського обліку ДП ІНФОРМАЦІЯ_10 нарахування та виплата заробітної плати працівникам за період з 01.01.2012 по 31.03.2013 ;
· журнал обліку виходу-входу на території підприємства та журнал прийому (здачі) засуджених виробничим персоналом ІНФОРМАЦІЯ_11 за період з 01.01.2012 по 31.03.2013 ;
· накази на виплату працівникам «інших доплат і надбавок» за період з 01.01.2012 по 31.03.2013 ;
· розрахунок індексації заробітної плати працівникам ДП ІНФОРМАЦІЯ_10 за період з 01.01.2012 по 31.03.2013 ;
· особові рахунки ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 за період з 01.01.2012 по 31.03.2013 ;
· первинні документи бухгалтерського обліку на основі яких зроблені висновки аку ревізії № 08-40/35 від 13.12.2013, довідки від 28.03.2014 та акту №24-02-23/312 від 27.05.2014 ;
· звіти про фінансові результати ДП Сокирянська ВК 367 за період з 01.01.2012 по 31.03.2013.
У зв`язку з чим, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме:

- штатний розпис ДП ІНФОРМАЦІЯ_10 за період з 01.01.2012 р. по 31.03.2013 р.;

· колективний договір за 2012 та 2013 роки;
· положення про преміювання ДП ІНФОРМАЦІЯ_10 за 2012 та 2013 роки;
· накази що стосуються оплати праці працівників у 2012 та січень-березень 2013 року ;
· журнал-ордер № 10 за період з 01.01.2012 по 31.12.2012 ;
· відображення в даних бухгалтерського обліку ДП ІНФОРМАЦІЯ_10 нарахування та виплата заробітної плати працівникам за період з 01.01.2012 по 31.03.2013 ;
· журнал обліку виходу-входу на території підприємства та журнал прийому (здачі) засуджених виробничим персоналом ІНФОРМАЦІЯ_11 за період з 01.01.2012 по 31.03.2013 ;
· накази на виплату працівникам «інших доплат і надбавок» за період з 01.01.2012 по 31.03.2013 ;
· розрахунок індексації заробітної плати працівникам ДП ІНФОРМАЦІЯ_10 за період з 01.01.2012 по 31.03.2013 ;
· особові рахунки ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 за період з 01.01.2012 по 31.03.2013 ;
· первинні документи бухгалтерського обліку на основі яких зроблені висновки аку ревізії № 08-40/35 від 13.12.2013, довідки від 28.03.2014 та акту №24-02-23/312 від 27.05.2014 ;
· звіти про фінансові результати ДП ІНФОРМАЦІЯ_10 за період з 01.01.2012 по 31.03.2013, які мають суттєве значення для встановлення істини у вказаному кримінальному провадженню та перебувають у володінні ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Суд, заслухавши думку слідчого, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав:

Так, судом встановлено, що в проваджені СУ УМВС України в Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження внесене в ЄРДР за №0000075 від 05 листопада 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.1,2 ст.364 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Так, внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий перебувають у володінні ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 та вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР №0000075 від 05 листопада 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.1,2 ст.364 КК України, виходячи з того, що іншим способом довести обставини, що містяться в цих документах не можливо, клопотання слід задовольнити.

Таким чином, з метою всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення причетних осіб до скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.1,2 ст.364 КК України слід надати слідчому СУ УМВС України в Чернівецькій області тимчасовий доступ до речей та документів, вказаних в резолютивній частині клопотання.

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів а саме:

- штатний розпис ДП ІНФОРМАЦІЯ_10 за період з 01.01.2012 р. по 31.03.2013 р.;

· колективний договір за 2012 та 2013 роки;
· положення про преміювання ДП ІНФОРМАЦІЯ_10 за 2012 та 2013 роки;
· накази що стосуються оплати праці працівників у 2012 та січень-березень 2013 року ;
· журнал-ордер № 10 за період з 01.01.2012 по 31.12.2012 ;
· відображення в даних бухгалтерського обліку ДП ІНФОРМАЦІЯ_10 нарахування та виплата заробітної плати працівникам за період з 01.01.2012 по 31.03.2013 ;
· журнал обліку виходу-входу на території підприємства та журнал прийому (здачі) засуджених виробничим персоналом ІНФОРМАЦІЯ_11 за період з 01.01.2012 по 31.03.2013 ;
· накази на виплату працівникам «інших доплат і надбавок» за період з 01.01.2012 по 31.03.2013 ;
· розрахунок індексації заробітної плати працівникам ДП ІНФОРМАЦІЯ_10 за період з 01.01.2012 по 31.03.2013 ;
· особові рахунки ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 за період з 01.01.2012 по 31.03.2013 ;
· первинні документи бухгалтерського обліку на основі яких зроблені висновки аку ревізії № 08-40/35 від 13.12.2013, довідки від 28.03.2014 та акту №24-02-23/312 від 27.05.2014 ;
· звіти про фінансові результати ДП ІНФОРМАЦІЯ_10 за період з 01.01.2012 по 31.03.2013, які мають суттєве значення для встановлення істини у вказаному кримінальному провадженню та перебувають у володінні ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_9