печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23.10.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС Українки ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд слідчого судді надійшло дане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000409 від 17.09.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у 2013-2014 роках, діючи за попередньою змовою між собою, використовуючи ряд підконтрольних комерційних структур та фізичних осіб, діючи умисно, з метою виведення активів з банку, шляхом укладення низки договорів з підприємствами, що мають ознаками «фіктивності» та шляхом перерахування коштів на рахунки фізичних осіб розтратили обігові кошти банку та кошти Державного бюджету України, що виділені Національним банком України в якості стабілізаційного кредиту для ліквідності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Внаслідок указаних злочинних дій заподіяно збитків на суму близько 180 млн. грн.

Розслідуванням встановлено, що на фізичних осіб ОСОБА_5 (код ДРФО НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (код ДРФО НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 код ДРФО НОМЕР_4 ) відкриті рахунки (депозитні, поточні, та інші) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без їх відома, які використовувались невстановленими особами для зняття готівкових коштів. Також у ході проведення слідчих та процесуальних дій було встановлено, що службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (попередня назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою розтрати коштів Банку, видано кредити низці юридичних осіб, які завідомо не мали можливості його повернути, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ«Амбрела девелопмент інвестмент корпорейшн» (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) на підставі завідомо підроблених документів, а також з використанням анкетних даних підставних осіб, якими підписувалися документи за грошову винагороду. Таким чином, наслідком вчинення зазначених умисних дій, службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з невстановленими особами вчинено розтрату грошових коштів Банку, що перебували у їх віданні. За вказаних обставин, у діях ОСОБА_9 , колишніх службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інших невстановлених осіб, які діяли від імені зазначених фізичних та юридичних осіб убачаються ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Крім того, Постановою правління НБУ № 732 від 20.11.2014 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » віднесено до категорії неплатоспроможних. Тим же рішенням уповноваженою особою ІНФОРМАЦІЯ_34 на здійснення тимчасової адміністрації у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » призначено ОСОБА_14 . Так, під час проведення тимчасової адміністрації було виявлено ряд ознак злочинів в діях службових та посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , а саме члени кредитного комітету Банку погоджували та видавали кредитні кошти на підконтрольні їм товариства з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ПП « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ) та інші підприємства, з метою їхнього подальшого обготівковування та привласнення, чим завдано матеріальний збиток правам та інтересам Банку.

Крім того, службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зловживаючи службовим становищем в супереч інтересів служби не перерахували ІНФОРМАЦІЯ_43 ( ІНФОРМАЦІЯ_44 ) кошти, які знаходяться на кореспондентському рахунку № НОМЕР_44 , відкритому АТ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 8 377 150,00 Євро, що спричинило настання тяжких наслідків у вигляді не отримання ІНФОРМАЦІЯ_43 ( ІНФОРМАЦІЯ_44 ) коштів в особливо великих розмірах.

Установлено, що 26.02.2013 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) укладено кредитний договір № 930/980-ЮО з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Отримані кредитні кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » спрямовано на рахунки суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, зокрема ПП « ОСОБА_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ПП « ОСОБА_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ).

21.01.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено кредитний договір № 1093/980-ЮО, частина отриманих кредитних коштів спрямована на рахунок підприємства з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ).

15.03.2013 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено кредитний договір № 937/980-ЮО, частина отриманих кредитних коштів спрямована на рахунки підприємств з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ).

25.03.2012 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено кредитний договір № 941/980-ЮО, частина отриманих кредитних коштів спрямована на рахунки підприємств з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ).

10.01.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено кредитний договір № 1089/980-ЮО, частина отриманих кредитних коштів спрямована на рахунок підприємства з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).

01.08.2013 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено кредитний договір № 1023/980-ЮО, частина отриманих кредитних коштів спрямована на рахунок підприємства з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ).

У свою чергу досудовим розслідуванням установлено, що в Харківському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (МФО НОМЕР_46 ), АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), на яке спрямовано кредитні кошти, отримані у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито банківський рахунок № НОМЕР_47 .

З метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, дослідження указаних фактів та законності дій при цьому службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », осіб від імені яких відкрито банківські рахунки виникла необхідність у вилученні в Харківському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (МФО НОМЕР_46 ), АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , банківських виписок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » та документів щодо відкриття та обслуговування зазначеного рахунку.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » в судове засідання не з`явився.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що речі та документи, які знаходяться у володінні Харківського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000409, отримані відомості можуть бути використані як докази, та іншим чином довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл членам слідчої групи в кримінальному провадженні № 0000409, ОСОБА_3 та ОСОБА_18 тимчасовий доступ (з можливістю вилучення їх копій) до всіх оригіналів документів які містять охоронювану законом таємницю Харківського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (МФО НОМЕР_46 ), АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , безпосередньо що стосується рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) № НОМЕР_47 , а саме:

- усіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитків печаток, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні та закритті (подальшій зміні поточних указаних) рахунків;

- довіреностей на право користування (розпорядження) указаними рахунками за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по указаних рахунках, в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з указаних рахунків за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/37940/15-к

Примірники 2 надано слідчому СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1

23.10.2015