печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 серпня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження начальника слідчого відділу управління нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Головного управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату та нагляду за держанням законів у воєнній сфері Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання начальника слідчого відділу управління нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Головного управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату та нагляду за держанням законів у воєнній сфері Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділом Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

13 серпня 2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження начальника слідчого відділу управління нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Головного управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату та нагляду за держанням законів у воєнній сфері Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділом Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: укладених упродовж 2004 2008 років ІНФОРМАЦІЯ_1 та спеціального призначення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наступних угод (договорів, контрактів): 1) Д 17.3-339-Д/К-04; 2) Д 17.3-144-Д/К-05; 3) Д 17.3-157-Д/К-06; 4) Д 17.3-39-Д/К-06; 5) Д 17.3-185 Д/К-06; 6) Д 17.3-111-Д/К-07; 7) Д 17.3-105-Д/К-07; 8) Д 17.3-106-Д/К-07; 9) Д 17.3-102-Д/К-07; 10) Д 17.3-61-Д/К-07; 11) Д 17.3-62-Д/К-07; 12) Д 17.3-389-Д/К-06; 13) USE-17.3-275-Д/К-05; 14) USE-17.3-236-Д/К-05; 15) 1323/658-Е07-102-UA804(3ТД)/USE-20.3-119-Д/К-07, 16) Д 17.3-337-Д/К-06, а також усіх наявних додатків, доповнень, специфікацій, додаткових угод до них, актів приймання виконаних робіт за ними та інших пов`язаних з вказаними угодами фінансово-господарських документів за 2004-2014 роки; платіжних доручень, інших платіжних документів (в тому числі через систему «Клієнт-Банк») про перерахування ІНФОРМАЦІЯ_1 та спеціального призначення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів за угодами (договорами, контрактами): 1) Д 17.3-339-Д/К-04; 2) Д 17.3-144-Д/К-05; 3) Д 17.3-157-Д/К-06; 4) Д 17.3-39-Д/К-06; 5) Д 17.3-185 Д/К-06; 6) Д 17.3-111-Д/К-07; 7) Д 17.3-105-Д/К-07; 8) Д 17.3-106-Д/К-07; 9) Д 17.3-102-Д/К-07; 10) Д 17.3-61-Д/К-07; 11) Д 17.3-62-Д/К-07; 12) Д 17.3-389-Д/К-06; 13) USE-17.3-275-Д/К-05; 14) USE-17.3-236-Д/К-05; 15) 1323/658-Е07-102-UA804(3ТД)/USE-20.3-119-Д/К-07; 16) Д 17.3-337-Д/К-06та доповненнями до них; банківських виписок про здійснення зазначених перерахувань, а також бухгалтерських облікових регістрів, журналів, ордерів, в яких відображені фінансово-господарські відносини за вказаними угодами за 2004 2014 роки;листів, претензій, позовів, актів звірок, інших документів листування ІНФОРМАЦІЯ_1 та спеціального призначення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що стосуються укладення, виконання, здійснення оплати за угодами (договорами, контрактами): 1) Д 17.3-339-Д/К-04; 2) Д 17.3-144-Д/К-05; 3) Д 17.3-157-Д/К-06; 4) Д 17.3-39-Д/К-06; 5) Д 17.3-185 Д/К-06; 6) Д 17.3-111-Д/К-07; 7) Д 17.3-105-Д/К-07; 8) Д 17.3-106-Д/К-07; 9) Д 17.3-102-Д/К-07; 10) Д 17.3-61-Д/К-07; 11) Д 17.3-62-Д/К-07; 12) Д 17.3-389-Д/К-06; 13) USE-17.3-275-Д/К-05; 14) USE-17.3-236-Д/К-05; 15) 1323/658-Е07-102-UA804(3ТД)/USE-20.3-119-Д/К-07; 16) Д 17.3-337-Д/К-06 за 2004 2014 роки, та документів листування контрагентів за вказаними угодами;журналів, книг реєстрації, електронних інформаційних баз даних ІНФОРМАЦІЯ_1 та спеціального призначення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких зафіксовані відомості, що стосуються угод (договорів, контрактів): 1) Д 17.3-339-Д/К-04; 2) Д 17.3-144-Д/К-05; 3) Д 17.3-157-Д/К-06; 4) Д 17.3-39-Д/К-06; 5) Д 17.3-185 Д/К-06; 6) Д 17.3-111-Д/К-07; 7) Д 17.3-105-Д/К-07; 8) Д 17.3-106-Д/К-07; 9) Д 17.3-102-Д/К-07; 10) Д 17.3-61-Д/К-07; 11) Д 17.3-62-Д/К-07; 12) Д 17.3-389-Д/К-06; 13) USE-17.3-275-Д/К-05; 14) USE-17.3-236-Д/К-05; 15) 1323/658-Е07-102-UA804(3ТД)/USE-20.3-119-Д/К-07, 16) Д 17.3-337-Д/К-06, листування з контрагентами за вказаними угодами, за 2004 2014 роки, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) ( АДРЕСА_1 ), для ознайомлення та виготовлення копій.

В судовому засіданні сторона кримінального провадження начальник слідчого відділу управління нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Головного управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату та нагляду за держанням законів у воєнній сфері Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000640, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 липня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України щодо вчинення службовими особами Державної компанії з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (надалі ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), шляхом зловживання своїм службовим становищем, розтрати державних коштів підписання атів виконаних робіт та перерахування у період з січня 2005 року по липень 2008 року з рахунків ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь компанії закритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») за угодою від 8 грудня 2004 року №USE-17.3.-22-ДК-04 7 585 882,53 доларів США та 69 000,00 Євро за консультаційні та агентські послуги, яких у дійсності надано не було.

Слідчий вказує, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також необхідність вилучення даних документів, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів та операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до п.п.1,2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження начальника слідчого відділу управління нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Головного управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату та нагляду за держанням законів у воєнній сфері Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309, 562 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання начальника слідчого відділу управління нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Головного управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату та нагляду за держанням законів у воєнній сфері Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділом Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати начальнику слідчого відділу управління нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Головного управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату та нагляду за держанням законів у воєнній сфері Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: укладених упродовж 2004 2008 років ІНФОРМАЦІЯ_1 та спеціального призначення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наступних угод (договорів, контрактів): 1) Д 17.3-339-Д/К-04; 2) Д 17.3-144-Д/К-05; 3) Д 17.3-157-Д/К-06; 4) Д 17.3-39-Д/К-06; 5) Д 17.3-185 Д/К-06; 6) Д 17.3-111-Д/К-07; 7) Д 17.3-105-Д/К-07; 8) Д 17.3-106-Д/К-07; 9) Д 17.3-102-Д/К-07; 10) Д 17.3-61-Д/К-07; 11) Д 17.3-62-Д/К-07; 12) Д 17.3-389-Д/К-06; 13) USE-17.3-275-Д/К-05; 14) USE-17.3-236-Д/К-05; 15) 1323/658-Е07-102-UA804(3ТД)/USE-20.3-119-Д/К-07, 16) Д 17.3-337-Д/К-06, а також усіх наявних додатків, доповнень, специфікацій, додаткових угод до них, актів приймання виконаних робіт за ними та інших пов`язаних з вказаними угодами фінансово-господарських документів за 2004-2014 роки; платіжних доручень, інших платіжних документів (в тому числі через систему «Клієнт-Банк») про перерахування ІНФОРМАЦІЯ_1 та спеціального призначення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів за угодами (договорами, контрактами): 1) Д 17.3-339-Д/К-04; 2) Д 17.3-144-Д/К-05; 3) Д 17.3-157-Д/К-06; 4) Д 17.3-39-Д/К-06; 5) Д 17.3-185 Д/К-06; 6) Д 17.3-111-Д/К-07; 7) Д 17.3-105-Д/К-07; 8) Д 17.3-106-Д/К-07; 9) Д 17.3-102-Д/К-07; 10) Д 17.3-61-Д/К-07; 11) Д 17.3-62-Д/К-07; 12) Д 17.3-389-Д/К-06; 13) USE-17.3-275-Д/К-05; 14) USE-17.3-236-Д/К-05; 15) 1323/658-Е07-102-UA804(3ТД)/USE-20.3-119-Д/К-07; 16) Д 17.3-337-Д/К-06та доповненнями до них; банківських виписок про здійснення зазначених перерахувань, а також бухгалтерських облікових регістрів, журналів, ордерів, в яких відображені фінансово-господарські відносини за вказаними угодами за 2004 2014 роки;листів, претензій, позовів, актів звірок, інших документів листування ІНФОРМАЦІЯ_1 та спеціального призначення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що стосуються укладення, виконання, здійснення оплати за угодами (договорами, контрактами): 1) Д 17.3-339-Д/К-04; 2) Д 17.3-144-Д/К-05; 3) Д 17.3-157-Д/К-06; 4) Д 17.3-39-Д/К-06; 5) Д 17.3-185 Д/К-06; 6) Д 17.3-111-Д/К-07; 7) Д 17.3-105-Д/К-07; 8) Д 17.3-106-Д/К-07; 9) Д 17.3-102-Д/К-07; 10) Д 17.3-61-Д/К-07; 11) Д 17.3-62-Д/К-07; 12) Д 17.3-389-Д/К-06; 13) USE-17.3-275-Д/К-05; 14) USE-17.3-236-Д/К-05; 15) 1323/658-Е07-102-UA804(3ТД)/USE-20.3-119-Д/К-07; 16) Д 17.3-337-Д/К-06 за 2004 2014 роки, та документів листування контрагентів за вказаними угодами;журналів, книг реєстрації, електронних інформаційних баз даних ІНФОРМАЦІЯ_1 та спеціального призначення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких зафіксовані відомості, що стосуються угод (договорів, контрактів): 1) Д 17.3-339-Д/К-04; 2) Д 17.3-144-Д/К-05; 3) Д 17.3-157-Д/К-06; 4) Д 17.3-39-Д/К-06; 5) Д 17.3-185 Д/К-06; 6) Д 17.3-111-Д/К-07; 7) Д 17.3-105-Д/К-07; 8) Д 17.3-106-Д/К-07; 9) Д 17.3-102-Д/К-07; 10) Д 17.3-61-Д/К-07; 11) Д 17.3-62-Д/К-07; 12) Д 17.3-389-Д/К-06; 13) USE-17.3-275-Д/К-05; 14) USE-17.3-236-Д/К-05; 15) 1323/658-Е07-102-UA804(3ТД)/USE-20.3-119-Д/К-07, 16) Д 17.3-337-Д/К-06, листування з контрагентами за вказаними угодами, за 2004 2014 роки, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) ( АДРЕСА_1 ), для ознайомлення та виготовлення копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять один день, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/23300/14-к

Прим. 2 начальник слідчого відділу управління нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Головного управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату та нагляду за держанням законів у воєнній сфері Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Копія Державна компаняз експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Виконавець: ОСОБА_1

13.08.2014