Октябрський районний суд м.Полтави
Справа № 554/6233/14-к
Провадження № 1кс/554/2631/2014
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08 травня 2014 року Октябрський районний суду м. Полтави в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

розглянувши клопотання першого заступника прокурора міста Полтави ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :
Прокурор звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, посилаючись на те, що у провадженні СУ УМВС України в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за № 0000093 від 19.03.2014 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 366, ч.ч. 1,2,5 ст. 191, ч.ч.1,2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ході проведення робіт по об`єкту з ремонту трубопроводів водопостачання та системи опалення у підвальних приміщеннях житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 за замовленням ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення недостовірних відомостей до актів приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2 В за липень 2013 року завищили обсяги фактично виконаних робіт щодо вартості фактично придбаних матеріалів (муфти, крани, вентилі), поставлених нібито від суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ознаками фіктивності, які фактично було придбано за нижчими цінами.

Також встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за виконання робіт по об`єктам житлово-комунального господарства, отримували грошові кошти від ІНФОРМАЦІЯ_4 та за договорами субпідряду, укладених з суб`єктом господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ознаками фіктивності, у подальшому перераховували з призначеннями платежу «за роботи з капітального ремонту згідно договору».

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як суб`єкт господарювання взяте на облік у ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Оскільки у слідства виникла необхідність з метою встановлення даних щодо засновників, подачі податкової звітності, сплати податків, здійснення зустрічних перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснити тимчасовий доступ до документів зазначеного підприємства, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , то прокурор просив клопотання задовольнити.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання, в межах наявного кримінального провадження,а саме за проміжок чсу з 01.01.2013 року по 31.12.2013 року .

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання першого заступника прокурора міста Полтави ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення задовольнити частково.

Надати першому заступнику прокурора міста Полтави ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, речей та документів, шляхом їх вилучення співробітникам ІНФОРМАЦІЯ_6 оперуповноваженому ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_4 , начальнику сектору ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_5 , які знаходяться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-юридичної (облікової) справи із взяття на облік платника податків (у тому числі відкритих та закритих рахунків, номерів свідоцтв ПДВ, інше);

-лицевої (особової) картки платника по всім податкам з 01.01.2013 по 31.12.2013 року;

-податкової звітності по всім податкам, у тому числі: форма 1 ДФ, декларацій з податку на прибуток підприємства та декларацій з податку на додану вартість ( у тому числі інформації за ними, роздрукованої з баз даних ДПА) за період з 01.01.2013 по 31.12.2013 року (з матеріалами та додатками);

-актів камеральних, документальних (планових або позапланових; виїзних або невиїзних) перевірок (з матеріалами та додатками, в тому числі копіями первинних бухгалтерських документів) та рішення по вказаних актах перевірок за період з 01.01.2013 по 31.12.2013 року;

-проведених зустрічних перевірок із суб`єктами господарювання 01.01.2013 по 31.12.2013 року;

-листування між податковим органом та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1