Справа 127/1181/16-к
Провадження 1-кс/127/512/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого Вінницького відділу поліції ГУ НП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , за відсутністю клопотання учасників процесуальних дій про застосування технічних засобів фіксації судового процесу, -

ВСТАНОВИВ:
25.01.2016, слідчий ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого перебувають матеріали досудового розслідування які внесені в ЄРДР № 0000422 від 21.01.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що 18.01.2016 року невідома особа у мережі інтернет на сайті " OLX" під приводом продажі настільної пилки « DeWalt DW745 1700 W» шахрайським способом заволоділа коштами ОСОБА_5 на загальну суму 600 грн.

У ході досудового слідства, а саме під час допиту потерпілий вказав, що 17.01.2016 року біля 12 год у інтернет мережі на сайті « OLX» знайшов оголошення про продаж настільої пилки « DeWaltDW745 1700 W» вартістю 5600 грн., у оголошенні вказаний номер ОСОБА_6 НОМЕР_1 , потерпілий відразу зателефонував на вказаний номер, чоловік представився ОСОБА_6 , підтвердив, що він дійсно продає пилку, але на даний час у нього є покупець, якщо він її не продасть, то передзвонить. 18.01.2016 року біля 10 год потерпілий зателефонував до ОСОБА_6 та запитав чи можна придбати пилку, на що останній погодився. ОСОБА_6 запропонував приїхати та оглянути пилку, але у оголошенні вказано, що місце знаходження пилки Львівська область, тому потерпілий запропонував переслати пилку поштою, ОСОБА_6 сказав, щоб потерпілий заплатив 20 відсотків вартості пилки, на що останній відповів, що йому може щось не сподобатись, тому ОСОБА_5 перерахує йому лише 600 грн. для того, щоб перекрити послуги за доставку у разі відмови. О 10 год 40 хв потрерпілому смс повідомленням ОСОБА_6 надіслав номер картки ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 , ОСОБА_5 об 11 год 36 хв перерахував 600 грн. на номер зазначеної карточки у терміналі ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_2 . Останній відразу зателефонував, скинув реквізити « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_6 вказав, що відразу після отримання грошей відправить пилку.19.01.2016 року біля 10 год 35 хв ОСОБА_5 зателефонував до ОСОБА_6 , щоб взнати номер накладної, але телефон був вимкнений, зайшов на сайт, щоб найти оголошення, але воно уже було видалене. ОСОБА_5 почав шукати по реквізитам ОСОБА_6 у мережі Інтернет, але знайшов на форумі інформацію про те, що він шахрай.

У ході досудового розслідування встановлено, що правопорушник для вчинення шахрайських дій використовував банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 ,, на яку потерпілий і зробив переказ грошових коштів , а також використовував мобільний телефон з номером sim- карти: НОМЕР_3 .

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, відносяться також і відомості, які становлять банківську таємницю.

У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка у них міститься може бути використана як доказ перебування певної особи місці вчинення кримінального правопорушення та дозволить проводити у кримінальному провадженні подальші слідчі дії спрямовані на розкриття злочину.

У зв?язку з вищевикладеним, на даний момент виникла необхідність в отриманіінформації про рух коштів з банківської карти« ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , щомає значення для встановлення істини по справі, а також може використовуватись як доказ у суді, для встановлення особи правопорушника, зважаючи на те, що іншим чином окрім як звернення до суду з відповідним клопотанням та отримання відповідного дозволу інформації про рух коштів з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 не представляється можливим, на даний момент виникла необхідність у звернені до суду з даним клопотанням, оскільки в подальшому дані документи, які підлягають вилученню можуть використовуватись як докази, тому керуючись ст. ст. 131, 132,159- 166 КПК України, слідчий просила суд клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала за обставин викладених у ньому.

Представник ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , в судове засідання не з`явився, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином. Слідчий суддя вислухавши думку учасників судового розгляду ухвалив продовжити розгляд клопотання у відсутність представника.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджують неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Вінницького відділу поліції ГУ НП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Вінницького відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ (виїмку) належним чином завірених копій документів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію та відповідні копії (витяги):

Виписку про рухи коштів банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із зазначенням дати, часу проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки у касі, перерахування у електронному вигляді) у період часу з 17.01.2016 до 02.02.2016, із зазначенням суми зняття, адреси банкоматів;

Фото та відео особи (осіб), які у період часу з 17.01.2016 по 02.02.2016, знімала готівку через банківські термінали з карти № НОМЕР_2 ;

Анкету клієнта на оформлення банківської карти № НОМЕР_4 ;

Інформацію про те, чи прив`язаний номер мобільного телефону до банківських карток ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також чи прив`язані вказані номера мобільних телефонів НОМЕР_3 , до карти № НОМЕР_2 .

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя