УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 листопада 2015 року Жовтневий районний суд
м. Дніпропетровська
у складі: головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпропетровську клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Жнива України» про скасування арешту майна, накладеного у кримінальному провадженні № 0000111 від 25.09.2014, -

ВСТАНОВИВ:
ТОВ «Жнива України» звернулося до суду із вищезазначеним клопотанням, обґрунтовуючи його тим, що в провадженні ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходилося кримінальне провадження за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України, внесене до ЄРДР за № 0000111 від 25.09.2014. Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 28 листопада 2014 року накладено арешт на банківський рахунок ТОВ «Жнива України» № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль». Постановою слідчого від 27.12.2014 кримінальне провадження закрито в частині ухилення від сплати податку на додану вартість на суму 4063738 гривень, у зв`язку з чим, просить клопотання задовольнити.

Представник заявника надав суду заяву, в якій просив провести судове засідання без його участі та задовольнити клопотання.

Інші учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися належним чином, причини неявки не повідомили.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали справи, суд приходить до наступного.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 28.11.2014 у справі № 201/15321/14-к (провадження № 1-кс/201/6978/2014) було задоволено клопотання слідчого та накладено арешт на банківський рахунок ТОВ «Жнива України» № НОМЕР_1 відкритий у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль».

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Постановою старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 кримінальне провадження № 0000111 від 25.09.2014 закрито в частині ухилення від сплати податку на додану вартість на суму 4063738 гривень.

Крім того, підстави для накладення арешту на грошові кошти, що існували на момент розгляду клопотання, на даний час відсутні.

Згідно із ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Згідно із ч. 3 даної статті прокурор одночасно з винесенням постанови про закриття кримінального провадження скасовує арешт майна, якщо воно не підлягає спеціальній конфіскації.

Тобто арешт майна має бути скасованим повністю або частково, якщо відпали підстави його застосування. Необхідність скасування накладення арешту майна може обумовлюватися і закриттям провадження. У зв`язку із тим, що арешт у рамках даного провадження накладний слідчим суддею, даний арешт також підлягає скасуванню слідчим суддею, так як його ухвала є правовою підставою скасування даного заходу забезпечення кримінального провадження

Відповідно до п. 4 ч 1 ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено у разі скасування арешту.

Прокурор та слідчий попри те, що були належним чином повідомлені про день, час та місце розгляду справи в судове засідання не з`явилися, підстав необхідності подальшого арешту не повідомили.

Вирішуючи вимоги представника заявника у судовому засіданні, а також приймаючи до уваги відсутність підстав для подальшого арешту майна заявника, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 170-174 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Арешт, накладений ухвалою Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 28.11.2014 у справі № 201/15321/14-к (провадження № 1-кс/201/6978/2014) на грошові кошти у видатковій частині, що знаходяться на рахунку ТОВ «Жнива України» (код 38361505) рахунок № НОМЕР_1 в Дніпропетровській обласній дирекції ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 305653), скасувати.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1