Справа № 206/206/3120/14-к
Провадження № 1-кс/206/245/14

У Х В А Л А

"22" травня 2014 р. слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Самарського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ст. лейтенанта міліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю,
16 травня 2014 року до Самарського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка становить бенківську таємницю, звернулася слідчий Самарського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ст. лейтенант міліції ОСОБА_2 .
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 14.02.2006 року було придбано в кредит, оформлений у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », автомобіль Фольксваген Пассат, який перебуває у заставі банку. Заявником є ОСОБА_4 , який стверджує, що він придбав автомобіль у 2007 році, оскільки сплачував за нього кредит, у 2007 та 2011 роках сплачував страхові платежі, у 2008 році ОСОБА_3 видала довіреність на його ім`я. ОСОБА_3 незаконно заволоділа автомобілем 10.04.2013 року приблизно о 15-00 год. біля будинку АДРЕСА_1 .
З метою встановлення обставин кримінального правопорушення та повного, усестороннього і об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які можуть становити банківську таємницю, а саме: кредитна справа № 3/119-6, яка зберігається у вдділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 .
Клопотання слідчого погодженого із прокурором прокуратури Самарського району м. Дніпропетровська, оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.
Розглянувши матеріали клопотання, приходжу до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання з огляду на наступне.
Інформація, яка знаходиться в банківській установі, в розумінні ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України може становити банківську таємницю.
У відповідності до ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.
Положенням ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
У повістці про судовий виклик, що слідчий суддя, суд надсилає особі, у володінні якої знаходяться речі і документи, зазначається про обов`язок збереження речей і документів у тому вигляді, який вони мають на момент отримання судового виклику.
Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
У кримінальному провадженні йдеться про можливі самоправні дії з боку ОСОБА_3 , на ім`я якої за твердженнями клопотання був оформлений кредит на автомобіль, тобто вона є його власником. Заявник ОСОБА_4 стверджує, що саме він оплачував необхідні суми по кредиту, і з метою перевірки та встановлення цих обставин слідчий просить дати доступ до кредитної справи.
Згідно вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Кредитна справа не обов`язково містить всі платіжні документи, платежі у сучасній банківській діяльності відображаються в електронному вигляді в операційній системі банку. Крім того заявник, оскільки він сам стверджує про здійснення ним платежів, повинен мати на руках всі оригінали платіжних документів, що і є способом доведення обставин.
У клопотанні та доданих матеріалаж жодним чином не доведено суттєве значення кредитної справи для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не відображено ніяких спроб встановити обставини іншим способом, зокрема одержати документи у заявника чи іншої особи, яка фігурує у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя
У задоволенні клопотання слідчого Самарського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ст. лейтенанта міліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю відмовити.
Ухвала слідчого судді є остаточною і відповідно до ст. 309 Кримінального процесуального кодексу України оскарженню не підлягає

Слідчий суддя ОСОБА_1