печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 вересня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва Остапчук Т.В. при секретарі Фокіна А.С.

за участю сторони кримінального провадження слідчого Баценко І.С.

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київської області Баценко І.С. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення

В С Т А Н О В И В :

12 вересня 2013 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київської області Баценко І.С. , погоджене з старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва Сибіряковим О., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться у ПАТ "Банк Національний Кредит" з можливістю їх подальшого вилучення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ "Банк Національний Кредит" в судове засідання не з'явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий посилалася на те, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києва та Київській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000020, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 201 та ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за попереднім повідомленням № 125110000/3/576002 від 11.07.2013 року на адресу ТОВ "Еталон-Аеро", в зоні діяльності Південної митниці, через митний кордон України переміщено вантаж "засоби захисту рослин: гербіцид Муссон SC, к.с., діюча речовина нікосульфурон 40 г/л. Всього 32000 л. Виробник: "AGRICOPTER ASIA LIMITED".

Для митного оформлення вищевказаного вантажу ОСОБА_4 надав митним органам Контракт № 3-13 від 29.01.2013 року, Додаток № 1 від 29.01.2013 року до даного Контракту, які підписані директором ТОВ "Еталон-Аеро" ОСОБА_5 і директором компанії "AGRICOPTER ASIA LIMITED" ОСОБА_6, інвойси № IP2013032Z-1 від 12.06.2013 року та № IP2013032Z-2 від 12.06.2013 року, а також інші товарно-супровідні документи.

Згідно вказаних товарно-супровідних документів ТОВ "Еталон-Аеро" імпортує в Україну засіб захисту рослин "гербіцид Муссон SC, к.с., діюча речовина нікосульфурон 40 г/л." кількістю 32000 літрів загальною вартістю 32000 доларів США.

У період з 31.07.2013 року по 01.08.2013 року в зоні митного контролю митного поста "Східний термінал" проведено переогляд вантажу, заявленого до митного оформлення за ВМД № 125110000/2013/334919, в ході якого згідно акту № 334919 від 31.07.2013 року взято для перевірки проби й зразки товарів, які скеровано для проведення досліджень.

Згідно експертного висновку № 0039-У від 05.08.2013 року Української лабораторії якості і безпеки продукції АПК на адресу ТОВ "Еталон-Аеро" фактично переміщено препарат інсектицидної дії з діючою речовиною тіаметоксам, який є сильнодіючою біологічно активною речовиною отруйної (токсичної) дії, що не відповідає задекларованому гербіциду "Муссон" із діючою речовиною нікосульфурон.

Також, досудовим розслідуванням по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що до вчинення розслідуваного злочину причетні ТОВ «Вассма Кемікал», ТОВ «Торговий дім «Вассма», ТОВ «Група компаній «Вассма», ПП «Агропром-Центр», ТОВ «Агросфера», ТОВ «Вассма Рітейл», ТОВ «Зелена- Країна» та ТОВ «Кастом Трейд Україна» оскільки після розмитнення вищезазначених вантажів ТОВ «Еталон-Аеро» поставило їх на адреси даних товариств.

В зв'язку з наведеним, в органів досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю - відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме до: виписки руху коштів по розрахунковому рахунку № 5001, а також по усім іншим розрахунковим рахункам в національній та іноземній валютах відкритими ТОВ «Кастом Трейд Україна» () у банківській установі ПАТ «Банк Національний Кредит» (МФО 320702, ), за період з 05.01.2011 р. по 02.09.2013 р., оригіналів усіх наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ «Кастом Трейд Україна», в період з 05.01.2011 р. по 02.09.2013 р., оригіналів документів, які слугували підставою для перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ «Кастом Трейд Україна», в період з 05.01.2011 р. по 02.09.2013 р., оригіналів усіх наявних SWIFT-повідомлень по розрахунках ТОВ «Кастом Трейд Україна», а також копії юридичної справи ТОВ «Кастом Трейд Україна».

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий прокурор, не доведе, що: існує обгрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність часткового задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську інформацію та знаходяться у ПАТ "Банк Національний Кредит" мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження.

В частині вилучення оригіналів документів, слідчий суддя відмовляє, оскільки відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київської області Баценко І.С. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київської області Баценко І.С. тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю у ПАТ «Банк Національний Кредит» (МФО 320702, ) , а саме до:

- виписки руху коштів по розрахунковому рахунку № 5001, а також по усім іншим розрахунковим рахункам в національній та іноземній валютах, відкритих ТОВ «Кастом Трейд Україна» (), з обов'язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, в період з 05.01.2011 р. по 02.09.2013 р. (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів з рахунку ТОВ «Кастом Трейд Україна» до рахунку контрагентів);

- оригіналів усіх наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ «Кастом Трейд Україна» (), в період з 05.01.2011 р. по 02.09.2013 р.;

- оригіналів документів, які слугували підставою для перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ «Кастом Трейд Україна» (), в період з 05.01.2011 р. по 02.09.2013 р., (договорів, контрактів, інвойсів, митних декларацій, тощо);

- оригіналів усіх наявних SWIFT-повідомлень по розрахунках ТОВ «Кастом Трейд Україна» (), в період з 05.01.2011 р. по 02.09.2013 р. (у випадках перерахування грошових коштів в іноземній валюті або в банківських металах);

- завірені копії юридичної справи ТОВ «Кастом Трейд Україна» (), в тому числі документів, на підставі яких були відкриті та обслуговувались розрахункові рахунки даної компанії, а також статутних, реєстраційних та установчих документів, картки із зразками підпису та печатки компанії.

В частині виїмки оригіналів документів відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «Банк Національний Кредит» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/ 19660/13-к

Прим.2 - слідчому СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київської обл. Баценко І.С.

Копія: ПАТ «Банк Національний Кредит»

Виконавець: Остапчук Т.В.

16.09.2013р.