26.01.2016 Справа № 756/1066/16-к
Унікальний номер №756/1066/16-к
Провадження №1-кс/756/117/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 січня 2016 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у провадженні прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів,
в с т а н о в и в :
Старший слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання йому та / або за його письмовим дорученням в порядку ст.ст. 40-41 КПК України співробітникам оперативного підрозділу тимчасового доступу до документів, які зберігаються: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ; ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 ; ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_3 " МФО НОМЕР_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 ; ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " У М.КИЄВI МФО НОМЕР_4 , розташованому за адресою: АДРЕСА_4 ; Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР" ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_3 " МФО НОМЕР_5 , розташованому за адресою: АДРЕСА_5 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " МФО НОМЕР_6 , розташованому за адресою: АДРЕСА_6 .
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000094 від 25.12.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), у період з 01.07.2012 по 31.12.2014, шляхом неправомірного відображення в податковому обліку фінансово-господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за серпень 2014 року, ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за серпень 2014 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) за листопад 2014 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) за листопад - грудень 2014 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) за листопад 2014 року, ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДПРОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), вчинили дії спрямовані на ухилення від сплати податку на додану вартість на суму 2 623 283 грн та податку на прибуток на суму 1 655 700 грн, тобто на загальну суму 4 278 983 грн, що є особливо великим розміром.
Також, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перераховувало кошти в адресу вказаних СПД за нібито отримані товари, (роботи, послуги), використовуючи власні розрахункові рахунки, а саме:

-№ НОМЕР_18 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_19 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_19 (долар США), № НОМЕР_20 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ;

-№ НОМЕР_21 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкрий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 ;

-№ НОМЕР_22 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_23 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкриті в ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_3 " МФО НОМЕР_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 ;

-№ НОМЕР_24 (долар США), № НОМЕР_24 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_24 (ЄВРО) відкриті в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " У М.КИЄВI МФО НОМЕР_4 , розташованому за адресою: АДРЕСА_4 ;

-№ НОМЕР_25 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_26 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_27 (ЄВРО), відкриті у Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"

ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_3 " МФО НОМЕР_5 , розташованому за адресою: АДРЕСА_5 ;

-№ НОМЕР_28 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_29 (долар США), № НОМЕР_29 (ЄВРО), відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " МФО НОМЕР_6 , розташованому за адресою: АДРЕСА_6 ;
На підставі вище вказаного, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме документів, які свідчать про відкриття та функціонування вищезазначених рахунків.
Як вказує слідчий, зазначені документи необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Крім того, в клопотанні зазначається, що існує загроза зміни, або знищення документів, які мають істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, оскільки співробітники вищезазначених банків виступають гарантом таємниці банківського рахунку, операцій, які проводяться по рахунку, збереження відомостей відносно клієнта, а також у захисті посягань, як працівників правоохоронних органів так і інших сторін, для підтримання своєї репутації перед іншими клієнтами банку, у зв`язку з чим процесуальний керівник у даному кримінальному провадженні клопоче про розгляд даного клопотання без участі представників банків.
У зв`язку з цим, відповідно до вимог ч. 2 ст.163 КПК України слідчий суддя прийняв рішення про розгляд клопотання у відсутність осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.
В судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання та просив для об`єктивного з`ясування дійсних фактичних обставин кримінального провадження задовольнити його клопотання. Крім того, слідчий уточнив клопотання та просив надати тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії (без вилучення).
Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
В ході розгляду клопотання встановлено, що згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 25.12.2015 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.212 КК України (кримінальне провадження № №0000094).
У відповідності до ч. ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, дійсно знаходяться в: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ; ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", МФО НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 ; ПЕЧЕРСЬКІЙ Ф.ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_3 ", МФО НОМЕР_3 , розташованій за адресою: АДРЕСА_3 ; ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " У М. КИЄВІ, МФО НОМЕР_4 , розташованому за адресою: АДРЕСА_4 ; Ф "РОЗРАХ.ЦЕНТР" ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_3 ", МФО НОМЕР_5 , розташованому за адресою: АДРЕСА_5 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", МФО НОМЕР_6 , розташованому за адресою: АДРЕСА_6 .
Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але які містять охоронювану законом таємницю.
На підставі вище вказаного, та враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.
Проте, слідчий ні в клопотанні, ні безпосередньо в судовому засіданні не обґрунтував і не довів необхідності надати тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів співробітникам оперативного підрозділу за його письмовим дорученням, відтак у цій частині клопотання слідчого не може підлягати задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166, 309 ч.1 п.10, 372 КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в :
Клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити частково.
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою:
АДРЕСА_1 , розкрити старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 банківську таємницю клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_18 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_19 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_19 (долар США), № НОМЕР_20 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) а саме: документів на підставі яких було відкрито рахунки № НОМЕР_18 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_19 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_19 (долар США), № НОМЕР_20 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),а також інформацію по руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_18 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_19 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_19 (долар США), № НОМЕР_20 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) за період з 01.04.2012 по теперішній час (на паперовому та електронному носіях) в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на рахунок, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків, суму грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), касових ордерів щодо зняття готівки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів картки із зразками підписів, копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку;
ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", МФО НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , розкрити старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 банківську таємницю клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), щодо відкриття та функціонування рахунку № НОМЕР_21 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), а саме: документів на підставі яких було відкрито рахунку № НОМЕР_21 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), а також інформацію по руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_21 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) за період з 01.04.2012 по теперішній час (на паперовому та електронному носіях) в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на рахунок, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків, суму грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), касових ордерів щодо зняття готівки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів картки із зразками підписів, копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку;
ПЕЧЕРСЬКІЙ Ф.ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_3 ", МФО НОМЕР_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , розкрити старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 банківську таємницю клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_22 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_23 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), а саме: документів на підставі яких було відкрито рахунки № НОМЕР_22 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_23 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), а також інформацію по руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_22 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_23 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) за період з 01.04.2012 по теперішній час (на паперовому та електронному носіях) в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на рахунок, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків, суму грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), касових ордерів щодо зняття готівки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів картки із зразками підписів, копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку;
ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " У М.КИЄВI, МФО НОМЕР_4 , розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , розкрити старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 банківську таємницю клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) наданти тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_24 (долар США), № НОМЕР_24 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_24 (ЄВРО), а саме: документів на підставі яких було відкрито рахунки № НОМЕР_24 (долар США), № НОМЕР_24 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_24 (ЄВРО), а також інформацію по руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_24 (долар США), № НОМЕР_24 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_24 (ЄВРО) за період з 01.04.2012 по теперішній час (на паперовому та електронному носіях) в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на рахунок, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків, суму грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), касових ордерів щодо зняття готівки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів картки із зразками підписів, копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку;
Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР" ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_3 ", МФО НОМЕР_5 , розташованому за адресою: АДРЕСА_5 , розкрити старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 банківську таємницю клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_25 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_26 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_27 (ЄВРО), а саме: документів на підставі яких було відкрито рахунки № НОМЕР_25 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_26 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_27 (ЄВРО), а також інформацію по руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_25 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_26 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_27 (ЄВРО) за період з 01.04.2012 по теперішній час (на паперовому та електронному носіях) в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на рахунок, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків, суму грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), касових ордерів щодо зняття готівки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів картки із зразками підписів, копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку;
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", МФО НОМЕР_6 , розташованому за адресою: АДРЕСА_6 , розкрити старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 банківську таємницю клієнта банку -
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_28 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_29 (долар США), № НОМЕР_29 (ЄВРО), а саме: документів на підставі яких було відкрито рахунки № НОМЕР_28 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_29 (долар США), № НОМЕР_29 (ЄВРО), а також інформацію по руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_28 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_29 (долар США), № НОМЕР_29 (ЄВРО) за період з 01.04.2012 по теперішній час (на паперовому та електронному носіях) в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на рахунок, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків, суму грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), касових ордерів щодо зняття готівки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів картки із зразками підписів, копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку.
Зобов`язати посадових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 ; ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", МФО НОМЕР_2 ; ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_3 ", МФО НОМЕР_3 ; ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " У М.КИЄВI, МФО НОМЕР_4 ; Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР" ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_3 ", МФО НОМЕР_5 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", МФО НОМЕР_6 надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів та надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії.
Клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до документів співробітникам оперативного підрозділу за його дорученням залишити без задоволення.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення до 25 лютого 2016 року включно.
Роз`яснити, посадовим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 ; ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", МФО НОМЕР_2 ; ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_3 ", МФО НОМЕР_3 ; ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " У М.КИЄВI, МФО НОМЕР_4 ; Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР" ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_3 ", МФО НОМЕР_5 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", МФО НОМЕР_6 , що відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів на підставі даної ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: