Справа № 640/210/16-к
н/п 1-кс/640/153/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Старший слідчий СУ ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 11.01.2016 року звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_4 , яким просив надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, в яких наявна інформація про вхідні та вихідні з`єднання з мобільними номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 із зазначенням дати та часу з`єднання, номерів абонентів, з якими відбувалося з`єднання, адрес базових станцій за період з 05.08.2015 до 08.08.2015, а також інформацію про рух грошових коштів по рахунку абонента ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 із зазначенням всіх реквізитів транзакцій та номерів рахунків з яких надходили чи на адресу яких перераховувалися грошові кошти за період з 01.08.2015 до 31.08.2015, слідчий також просив тимчасовий доступ та можливість вилучити вказані документи надати слідчому СУ ГУ НП України в Харківській області ОСОБА_3 , або працівнику оперативного підрозділу за його дорученням.
Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що у період з 05.08.2015 по 08.08.2015 невстановлена особа з використанням мережі Інтернет здійснила несанкціонований вхід у акаунти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » клієнтів банка ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , що стало можливим внаслідок розголошення вказаними клієнтами конфіденційної банківської інформації невстановленій особі, яка зателефонувала потерпілим під приводом працівника банківської установи та шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у сумі по 3468 грн. з розрахункового рахунку кожного з клієнтів, шляхом їх переказу за допомогою платіжної системи «Portmone» на номери телефонів мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході досудового розслідування допитаний в якості свідка головний спеціаліст захисту банківських технологій ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 пояснив, що у серпні 2015 року за телефоном колцентру « НОМЕР_5 » надійшли заяви від клієнтів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 та ОСОБА_6 про несанкціоноване зняття грошових коштів з їх банківських рахунків. Так, за словами вказаних заявників 06.08.2015, їм надійшов телефонний дзвінок від невстановленої особи, яка представляючись працівником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » пропонувала провести перевірку інформації по карткам клієнтів банку. Під час телефонної розмови, вони повідомили невстановленій особі номери банківських карток, строк їх дії, CVC-код, а також паролі, що надходили їм на мобільний телефон, внаслідок вказаних дій з їх рахунків були списані гроші у сумі по 3468 грн.
Допитані в якості потерпілих ОСОБА_5 та ОСОБА_6 пояснили, що 06.08.2015 на їх контактні номери телефону НОМЕР_2 та НОМЕР_3 надходили телефоні дзвінки та текстові повідомлення від невстановленої особи, яка під приводом працівника банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шахрайським шляхом заволоділа їх грошовими коштами у сумі 3468 грн.
Слідчий вказав, що з метою встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, які мають суттєве значення, а саме встановлення обставин за яких невстановлена особа шахрайським шляхом під приводом працівника банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у телефонній розмові заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , необхідно отримати тимчасовий доступ до даних оператора надання телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стосовно з`єднань абонентів із номером НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 та НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 .
Крім того, згідно даних СУК ДКП грошові кошти з банківських рахунків ПАК КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 та ОСОБА_5 у сумі по 3468 грн. з кожного рахунку 06.08.2015 були переведені на рахунки мобільних телефонів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 та НОМЕР_7 через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 »). В подальшому через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти з рахунків вищевказаних мобільних номерів були переведені на мобільний номер телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 .
Слідчий також вказав, що необхідність доступу до інформації та документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обґрунтовується потребою у використанні вказаних даних для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які неможливо довести іншими способами.
У судовому засіданні слідчий просив про задоволення клопотання.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити старшому слідчому СУ ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, в яких наявна інформація про вхідні та вихідні з`єднання з мобільними номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 із зазначенням дати та часу з`єднання, номерів абонентів, з якими відбувалося з`єднання, адрес базових станцій за період з 05.08.2015 до 08.08.2015, а також інформацію про рух грошових коштів по рахунку абонента ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 із зазначенням всіх реквізитів транзакцій та номерів рахунків з яких надходили чи на адресу яких перераховувалися грошові кошти за період з 01.08.2015 до 31.08.2015.
Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, в яких наявна інформація про вхідні та вихідні з`єднання з мобільними номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 із зазначенням дати та часу з`єднання, номерів абонентів, з якими відбувалося з`єднання, адрес базових станцій за період з 05.08.2015 до 08.08.2015, а також інформацію про рух грошових коштів по рахунку абонента ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 із зазначенням всіх реквізитів транзакцій та номерів рахунків з яких надходили чи на адресу яких перераховувалися грошові кошти за період з 01.08.2015 до 31.08.2015.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 13.02.2016 року.
Роз`яснити ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1