Провадження № 1-кс/638/2435/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11.08.2015 року Дзержинський районний суд м.Харкова у складі:

Слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого СВ Дзержинського РВ
ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 ,
потерпілого ОСОБА_4
розглянувши клопотання потерпілого ОСОБА_5 , про накладення арешту,-
ВСТАНОВИВ:
08.04.2015 року Дзержинським РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області зареєстровано кримінальне провадження №0001869 за ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.08.2003 року між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , було укладено договір дарування №2201 нежитлового приміщення, ЛІТ. Ж-1, площею 735,6 кв. м. та ЛІТ. Л-1, площею 408,8 кв. м., що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 . Право власності на вищевказані нежитлові приміщення за ОСОБА_8 підтверджується витягом №1209089 від 11.08.2003 р. про реєстрацію права власності на нерухоме майно.
17.07.2008 року між Акціонерно-комерційним банком «Золоті Ворота» та ОСОБА_7 було укладено договір №389 про надання споживчого кредиту у формі мультивалютної кредитної лінії з максимальною сумою заборгованості 9700000,00 грн.
В забезпечення кредитного договору, 17.07.2008 року було укладено іпотечний договір №08-195 між ОСОБА_8 та Акціонерно-комерційним банком «Золоті Ворота», згідно якого іпотекодавець ( ОСОБА_9 ) передає іпотекодержателю (Акціонерно-комерційний банко «Золоті Ворота») нерухоме майно разом з усіма його при надежностями, а саме:
-нежитлову будівлю літ «М-1» площею 889,0 кв. м. розташовану за адресою: АДРЕСА_2 ;
-нежитлову будівлю літ «3-1» площею 466,7 кв. м. розташовану за адресою: АДРЕСА_3 ;
-нежитлову будівлю літ «Ж-1» площею 735,6 кв. м. та нежитлову будівлю літ «Л-1» площею 408,8 кв.м розташовану за адресою: АДРЕСА_4 ;
-нежитлові будівлі літ «Г-1» загальною площею 40,6 кв. м., літ «Д-1», загальною площею 67,1 кв. м., розташовані за адресою: АДРЕСА_5 .
Майно 1 належить іпотекодавцю на підставі рішення Господарського суду Харківської області від 18.04.2005 року по справі №46/217-05 (витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно №7152602, реєстраційний №10659473, запис №24000).
Майно 2 належить іпотекодавцю на підставі договору купівлі-продажу від 04.08.2000 р. №2057.
Майно 3 належить іпотекодавцю на підставі договору дарування нежитлового приміщення від 10.08.2003 р. №2201.
Майно 4 належить іпотекодавцю на підставі дублікату договору купівлі-продажу від 29.03.2001 року.
01.03.2011 року директором ТОВ «Фінансова Гарантія 2006» (код 34631797) - ОСОБА_10 ОСОБА_11 надіслано вимогу в якій зазначено, що 24.01.2011 року між Акціонерно-комерційним банком «Золоті Ворота» та ТОВ «Фінансова Гарантія 2006» (код 34631797) було укладеного угоду цесії (уступка права вимоги по договору про видачу споживчого кредиту в формі мультивалютної кредитної лінії та уступка права по іпотечній угоді №08-195 від 17.07.2008 p.). У відповідності до умов договору Банк передав ТОВ «Фінансова Гарантія 2006» (код 34631797) належне йому право вимоги до ОСОБА_4 по договору о наданні споживчого кредиту в формі мультивалютної кредитної лінії. Таким чином у вказаному вище кредитному договорі, іпотечному договорі виникла зміна кредитора.
Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, встановлено, що власником земельної ділянки та нежитлових будівель літ. Г-1 заг. пл.. 40,6 кв. м., Д-1 заг. пл. 67,1 кв. м., М-1 заг. пл. 889,0 кв.м., 3-1 заг. пл.. 466,7 кв.м., Ж-1 заг. пл.. 735,6 кв. м., Л-1 заг. пл.. 408,8 кв. м. за адресою: АДРЕСА_1 є ТОВ «Фінансова Гарантія 2006» (код 34631797); права виникнення права власності договір цесії, серія номер: 158 від 24.01.2011 р.
25.10.2013 року ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 придбав корпоративні права ТОВ "Фінансова гарантія -2006" (код 34631797) у кількості 59% статутного капіталу за 1003000 грн. Відповідно до цього договору учасниками товариства було підписано статут ТОВ «Фінансова гарантія -2006» у новій редакції, данні щодо володіння ОСОБА_8 частиною статутного фонду зазначеного товариства були зафіксовані у статті 8 «Статутний капітал товариства».
Статутний капітал «Фінансова гарантія - 2006» відповідно до Статуту, було розподілено наступним чином:
-внесок учасника ОСОБА_12 - НОМЕР_1 (триста п`ятдесят сім тисяч) грн. 00 коп. - 21 (двадцять один)%;
-внесок учасника ОСОБА_13 - 340000 (триста сорок тисяч) грн. 00 коп. - 20 (двадцять)%;
-внесок ОСОБА_7 - 1003000 (один мільйон три тисяч) грн. 00 коп. - 59 (п`ятдесят дев`ять)%.
Статут було зареєстровано Реєстраційною службою Харківського міського управляння юстиції Харківської області 07.11.2013 року (номер запису 708004), підставою до реєстрації явилося рішення прийняте на загальних зборах ТОВ «Фінансова Гарантія 2006» (код 34631797), яке було оформлене в протоколом 25.10.2013 p.; договір купівлі- продажу частини частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю від 25.10.2013 p., яке було посвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_14
03.03.2015 року в ході перевірки публічної інформації, щодо реєстраційних даних ТОВ «Фінансова Гарантія -2006» адреса: Харківська область, м. Харків, вул. Іванівська, 1, було встановлено, що ОСОБА_9 не є володільцем 59% статутного капіталу, а ОСОБА_15 напроти є володільцем 80 % статутного капітану.
Таким чином невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи 59% корпоративних прав ОСОБА_4 чим заподіяли йому шкоду на суму 1003000 (один мільйон три тисяч) грн. 00 коп.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_9 пояснив, що він придбав в жовтні 2013 року корпоративні права ТОВ "Фінансова гарантія -2006" у кількості 59%. Відповідні зміни було внесено до Статуту.
В березні 2015 року ОСОБА_11 стало відомо, що його ошукали та виключили зі складу засновників.
В статуті ТОВ «Фінансова Гарантія-2006» за 2013 рік, який було затверджено 25.10.2013 року вказано, що учасниками товариства згідно п.4 є ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_7 . Згідно п. 8 статутний капітал розподляється наступним чином:
-внесок ОСОБА_12 - 357000 (триста п`ятдесят сім тисяч) грн. 00 коп. - 21 (двадцять один)%;
-внесок ОСОБА_13 - 340000 (триста сорок тисяч) грн. 00 коп. - 20 (двадцять)%;
-внесок ОСОБА_7 - 1003000 (один мільйон три тисяч) грн. 00 коп. - 59 (п`ятдесят дев`ять)%.
В ході досудового розслідування 12.05.2015 року було отримано в Дзержинському районному суді м.Харкова ухвалу про тимчасовий доступ до копії реєстраційної справи ТОВ «Фінансова Гарантія-2006» (код 34631797), з усіма додатками, довіреностями, звітами, реєстраційними картками ТОВ «Фінансова Гарантія-2006» (код 34631797), протоколам загальних та установчих зборів, документів про внесення змін до уставу вищезазначеного підприємства, які стосуються зміни учасників, засновників товариства, діяльності, тощо в Реєстраційній службі Харківського міського управління юстиції за період часу з 20.10.2013 року, які перебувають у володінні
Реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції, що розташований за адресою: м. Харків, пр. Московський, 96-а.
20.05.2015 року ухвалу Дзержинського районногу суду м.Харкова було реалізовано та отримано копії з реєстраційної справи ТОВ «Фінансова Гарантія-2006» (код 34631797).
В ході вивчення отриманих копій документів з реєстраційної справи ТОВ «Фінансова Гарантія-2006» (код 34631797) було встановлено, що згідно протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Фінансова Гарантія-2006» від
06.05.2014 року на зборах в яких приймали участь учасники - ОСОБА_7 - 59%, ОСОБА_12 - 21%, ОСОБА_16 - 20 % було прийнято рішення вивести ОСОБА_4 зі складу учасників у зв`язку з відступленням ним своєї частки у статутному капіталі Товариства у розмірі 59 % іншому учаснику Товариства - ОСОБА_12 .
Також згідно копії договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю від 31.01.2014 року встановлено, що ОСОБА_9 передав право власності ОСОБА_12 належну йому частку у статутному капіталі товариства, розмір якої становить 59% загальною вартістю 1003000,00 грн. Даний договір було укладено у простій письмовій формі.
Додатково допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 , пояснив, про те, що йому невідомо про те, що відбулися загальні збори товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ «Фінансова Гарантія-2006» 06.05.2014 року, на даних зборах він присутній не був. У протоколу загальних зборів свого підпису не ставив. Підпис в протоколі загальних зборів товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ «Фінансова Гарантія-2006» від 31.01.2014 року який виконаних від його імені йому не належить. Ніякого договору купівлі - продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Фінансова Гарантія- 2006» від 31.01.2014 року він не укладав. Підпис в договорі йому не належить.
Відповідно до ст. 6 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» державний реєстратор проводить державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, формує та веде реєстраційні справи, проводить державну реєстрацію змін до установчих документів юридичних осіб та державну реєстрацію зміни імені або місця проживання фізичних осіб - підприємців.
Наказом Міністерства юстиції України від 29.04.2013 № 809/5 «Про підрозділи з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» у складі реєстраційних служб районних, міських (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних управлінь юстиції утворено відділи (сектори) державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців або окрему посаду державного реєстратора.
Додатково допитаний в якості потерпілого ОСОБА_9 пояснив, що у зв`язку з тим, що його незаконно виключили з числа засновників товариства, підробив його підписи, та позбавили можливості отримувати прибутки товариства, та на даний час керівництвом ТОВ «Фінансова Гарантія-2006» (код 34631797) розглядається питання про відчуження майна товариства, а саме земельної ділянки та нежитлових будівель літ. Г-1 заг. пл. 40,6 кв. м., Д- 1 заг. пл. 67,1 кв. м., М-1 заг. пл. 889,0 кв.м., 3-1 заг. пл. 466,7 кв.м., Ж-1 заг. пл. 735,6 кв. м., Л-1 заг. пл. 408,8 кв. м. за адресою: АДРЕСА_1 , в подальшому, після відновлення своїх законних прав, в разі відчуження вищевказаного майна, може позбавитися значного прибутку.
Відповідно до вимог ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.
Заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
При розгляді вказаного клопотання вважаю виклик особи у якої зберігаються вказані документи, або його представника не потрібен, в звязку з тим, що є наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів і таке вилучання необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей.
Таким чином, у зв`язку з тим, що в разі не накладення арешту на нерухоме майно, а саме на земельні ділянки та нежитлові будівлі літ. Г-1 заг. пл. 40,6 кв. м., Д-1 заг. пл. 67,1 кв. м.;, М-1 заг. пл. 889,0 кв.м., 3-1 заг. пл. 466,7 кв.м., Ж-1 заг. пл. 735,6 кв. м., Л-1 заг. пл. 408,8 кв. м. за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 337, можуть призвести до втрати нерухомого майна та відчуження його третім особам, до винесення остаточного рішення по кримінальному провадженню.
Суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, інші матеріали кримінального провадження, заслухавши думку старшого слідчого ОСОБА_3 , вважає доводи старшого слідчого переконливими, а клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, відповідно до вимог ст. ст. 40, 56, 131, 132, 170, 171 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Накласти арешт на нерухоме майно, а саме на земельну ділянку та на нежитлові будівлі літ. Г-1 заг. пл. 40,6 кв. м., Д-1 заг. пл. 67,1 кв. м., М-1 заг. пл. 889,0 кв.м., 3-1 заг. пл. 466,7 кв.м., Ж-1 заг. пл. 735,6 кв. м., Л-1 заг. пл. 408,8 кв. м. за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить ТОВ «Фінансова Гарантія-2006» (код 34631797).
Відомості про арешт майна внести відділу державного реєстру речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: