Справа № 569/1664/13- к
У Х В А Л А

11 лютого 2013 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Ореховська К.Е. , з участю слідчого Бацанова О.В. розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення розслідування кримінальних справ СВ ДПС у Рівненській області ОСОБА_1 , яке погоджене старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Рівненської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів , -

ВСТАНОВИВ:

31 січня 2013 року слідчий слідчого відділення розслідування кримінальних справ СВ ДПС у Рівненській області ОСОБА_1 , звернувся до Рівненського міського суду з клопотанням, яке погоджене старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Рівненської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів (інформації).

В обґрунтування клопотання слідчий суду зазначив, СВ ДПС в Рівненській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженні №0000062, по факту умисного ухилення від сплати податків ФОП ОСОБА_3, за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 212 ч.і КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_1, м. Здолбунів) в результаті проведення безтоварних фінансово-господарських операцій з СПД які мають ознаки фіктивності: ПП Арте-плюс (), ПП Тихоход (), ПП Нафтопереробна компанія Захід Нафта (), ПП Торговий дім Мегаполіс () та ТзОВ Емпанада-Груп () по придбанню бітуму та мазуту шляхом формування валових витрат та податкового кредиту ухилився від сплати податку з доходів фізичних осіб та податку на додану вартість, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в значних розмірах на суму 595842.81 грн.

Для здійснення зазначених операцій ФОП ОСОБА_3 використовував банківський рахунок №, що відкритий в АБ "Укргазбанк", (МФО 320478) адреса: м. Київ вул. Єреванська 1.

Слідчий суду пояснив, що Матеріали справи з юридичного оформлення рахунків та документи щодо списання коштів з рахунків, містять дані про осіб, причетних до вчинення даного злочину та їх вільні зразки підпису, необхідні для проведення почеркознавчої експертизи. Вказані документи мають істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженні.

Представник АТ Укргазбанк на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.

Однак їх неявка у відповідності до ст.. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Враховуючи, що інформація, яка міститься в матеріалах справи з юридичного оформлення відкриття рахунку № ФОП ОСОБА_3, відкритого в АБ "Укргазбанк", (МФО 320478) адреса: м. Київ вул. Єреванська 1, в платіжних дорученнях ФОП ОСОБА_3 на списання коштів з вищевказаного рахунку мають істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженні і є банківською таємницею суд вважає,що дане клопотання обґрунтоване, таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159-164, 372,395 КПК України, слідчий суддя,-

Ухвалив:

Клопотання слідчого слідчого відділення розслідування кримінальних справ СВ ДПС у Рівненській області ОСОБА_1 , яке погоджене старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Рівненської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення розслідування кримінальних справ СВ ДПС у Рівненській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів щодо діяльності ФОП ОСОБА_3 О, які знаходяться в АБ "Укргазбанк", (МФО 320478) адреса: м. Київ вул. Єреванська 1, та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме:

справи з юридичного оформлення рахунку № ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1, м. Здолбунів), в тому числі, договори щодо відкриття і обслуговування рахунку, заяви та доручення від імені підприємця;

копії розгорнутого руху коштів з вказанням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу;

картки зі зразками підписів і відбитку печатки підприємця;

платіжних доручень щодо списання коштів з вказаного рахунку;

грошових чеків на зняття коштів з рахунку;

в оригіналах і в повному обсязі за 2011-2013 рік.

В разі відсутності оригіналів документів зобов'язати посадових осіб в АБ "Укргазбанк", (МФО 320478) адреса: м. Київ вул. Єреванська 1, надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів (описів), що підтверджують вилучення оригіналів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Рівненського міського суду ОСОБА_5