28.09.15
Провадження № 1-кс/200/8460/15
У Х В А Л А
Іменем України
28 вересня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 0000892 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
22.09.2015 слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів.
Необхідність тимчасового доступу обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000892 від 15.09.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.
Відповідно до клопотання слідчого, 15.09.2015 року до СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшов рапорт начальника відділу УПЗСЕ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 стосовно зловживання службовим становищем посадовими особами посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , що призвело до спричинення державним інтересам тяжких наслідків.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно, всупереч вимогам п.1, п.3 ч.1 ст. 29 ЗУ «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 року, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби з метою одержання неправомірної вигоди, під час проведення у 2014 році тендерної процедури по закупівлі за кошти міського бюджету спеціалізованої техніки по вивезенню твердих побутових відходів та утриманню міських комунальних доріг, незаконно визнали переможцем вказаних тендерних процедур ПП « ОСОБА_5 », з яким 15.10.2014 року уклали договори на закупівлю спеціалізованої техніки, чим спричинили державним інтересам істотну шкоду у розмірі 1 558 130,7 грн.

Встановлено, що у ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ) для здійснення фінансово-господарської діяльності, в Полтавському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Філія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Публічного акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») МФО НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 , відкрито рахунки: 10.12.2014 № НОМЕР_3 , 10.12.2014 № НОМЕР_4 , 15.06.2015 № НОМЕР_5 , 15.06.2015 № НОМЕР_6 , на які в подальшому могли перераховувались вищезазначені бюджетні кошти.

Беручи до уваги, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні Полтавського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) та складають банківську таємницю, а тому слідчий прохав клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, прохав задовольнити.

Представник Полтавського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомлений належним чином про час і місце судового засідання, не з`явився. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника.

Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в ньому документи, які перебувають у володінні ПАТ Полтавського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України,
УХВАЛИВ :
Клопотання задовольнити.
Розкрити банківську таємницю та надати слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ з метою вилучення належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні Полтавського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Філія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Публічного акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») МФО НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-документів по юридичному оформленню (відкриттю) ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ) рахунків: 10.12.2014 № НОМЕР_3 , 10.12.2014 № НОМЕР_4 , 15.06.2015 № НОМЕР_5 , 15.06.2015 № НОМЕР_6 , а саме: заяви про відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця в органах виконавчої влади; довідки про внесення суб`єкта господарювання до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; карток зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даними рахунками; договорів банківських рахунків; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки підприємства; інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даних рахунків;

-документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаним рахункам ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з дати відкриття по теперішній час;

-документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаних рахунків ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ) (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з дати відкриття по теперішній час.

Строк дії ухвали до 28 жовтня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1