УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.05.2013 слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Нечипорук Л.Ф. розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області майора міліції Решетніка С.П. про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

21.05.2013 року до суду звернувся слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області майор міліції Решетнік С.П., з клопотанням, яке погоджене з прокурором прокурати м. Вінниці, про надання дозволу на проведення обшуку, мотивуючи свої вимоги тим, що у провадженні слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000397 від 02.02.2013, в ході розслідування якого встановлено, що 02.02.2013 року о 11.00 годині під час перевірки оперативної інформації працівниками ДСБЕЗ УМВС України у Вінницькій області, на території складу № 1 належного ТОВ " Делівері" за адресою: м. Вінниця вул. К. Маркса, 42 виявлено факт зберігання тютюнових виробів торгівельної марки "Marlboro" з підробленими марками акцизного податку України, орієнтованою кількістю 15 000 штук, які містяться на 15 000 пачок, які згідно вантажної декларації № КО - 21255 надійшли з м. Ковель Волинської області від гр. ОСОБА_2 та в подальшому мали бути отримані громадянами ОСОБА_3 та ОСОБА_4

В ході опитування ОСОБА_4 та ОСОБА_3 останні повідомили, що через мережу інтернет, ними було замовлено 30 пачок цигарок " Marlboro" по ціні 6,50 гривень за 1 пачку.

30.01.2013р. ОСОБА_5 надійшло СМС повідомлення в якому вказувався номер вантажної декларації КО- 21125, рахунок в банку "Укрсиббанк" (НОМЕР_2) на суму 94 тис 500 гривень.

01.02.2013р. до ОСОБА_5 зателефонували з номеру мобільного оператора " Київстар" № НОМЕР_1, та повідомили, що він може забрати замовлені ним цигарки " Marlboro " зі складу ТОВ " Делівері" за адресою: м. Вінниця вул. К.Маркса, 42.

02.02.2013 року о 11.00 годині ОСОБА_4 та ОСОБА_3 перебуваючи на складі ТОВ "Делівері", за адресою: м. Вінниця вул. К. Маркса, 42 звернулися до начальника складу ОСОБА_6 з проханням повідомити знаходження вантажу з декларацією № КО - 21255. Останній відвів їх на склад де вказав на 30 паперових ящиків. Відкривши один з них, ОСОБА_4 та ОСОБА_3, виявили цигарки " Marlboro ". Оскільки вони не замовляли таку кількість вони вийшли на вулицю, щоб порадитись що робити далі. Під час розмови до них підійшов невідомий їм чоловік, якому вони розповіли про вищевказані обставини. Останній попросив показати йому цигарки, оскільки його здивувала ціна 6,50 за 1 пачку. Коли в присутності працівника ТОВ " Делівері" відкрили коробку з цигарками, невідомий представився працівником ДСБЕЗ майором міліції Власюком О.М. та повідомив, що у даних цигарок враховуючи необгрунтовану занижену вартість, можливо підроблені марки акцизного податку, оскільки мінімальна відпускна ціна офіційними представниками заводу виробника цигарок " Marlboro " за 1 пачку становить 12 гривень 08 копійок. Також встановлено, що склад ТОВ " Делівері" за адресою м. Вінниця вул. К. Маркса, 42 належить ЗЕА " Новосвіт" СДРПОУ 30594406 та згідно договору оренди нежилого приміщення від 01.10.2011 року за № 52/11 використовується ТОВ " Делівері" СДРПОУ 31738765

З метою встановлення особи, яка надіслала гр. ОСОБА_3 повідомлення де значилась інформація банківського рахунку «Укрсиббанку" НОМЕР_2 куди потрібно було переказати грошові кошти в сумі 94 тисячі 500 гривень, а також перевірки руху коштів по банківському розрахунковому рахунку " Укрсиббанку" НОМЕР_2 на підставі ухвали Вінницького міського суду проведено вилучення документів по вказаному рахунку в головному офісі «Укрсиббанку» в результаті чого встановлено, що розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 належить ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_1, який прописаний за адресою: АДРЕСА_1.

На підставі наведеного, з метою відшукання речей та документів, які можуть бути по справі речовими доказами, а саме документів, які б посвідчували отримання коштів за відправку цигарок по Україні, співпрацю з цього приводу з юридичними та фізичними особами, інші документи, які підтверджували б незаконну діяльність та в подальшому були б по справі речовими доказами, є доречним провести обшук помешкання в якому проживає ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: АДРЕСА_1, у зв'язку з чим слідчий просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області майор міліції Решетнік С.П. підтримав клопотання за обставин, викладених у ньому.

За відсутності клопотання про фіксацію судового процесу технічними засобами суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що в провадженні слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області майора міліції Решетніка С.П., знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000397 від 02.02.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Органами досудового розслідування встановлено, що 02.02.2013 року о 11.00 годині під час перевірки оперативної інформації працівниками ДСБЕЗ УМВС України у Вінницькій області, на території складу № 1 належного ТОВ " Делівері" за адресою: м. Вінниця вул. К. Маркса, 42 виявлено факт зберігання тютюнових виробів торгівельної марки "Marlboro" з підробленими марками акцизного податку України, орієнтованою кількістю 15 000 штук, які містяться на 15 000 пачок, які згідно вантажної декларації № КО - 21255 надійшли з м. Ковель Волинської області від гр. ОСОБА_2 та в подальшому мали бути отримані громадянами ОСОБА_3 та ОСОБА_4

30.01.2013р. ОСОБА_5 надійшло СМС повідомлення в якому вказувався номер вантажної декларації КО- 21125, рахунок в банку "Укрсиббанк" (НОМЕР_2) на суму 94 тис 500 гривень.

Вищевказаний розрахунковий рахунок належить ОСОБА_8, що підтверджується випискою за картковим рахунком клієнта за період з 20.01.2013 року по 08.02.2013 року.

Згідно копії паспорта громадянина України виданого на ім'я ОСОБА_8, останній зареєстрований за адресою: с. Загвіздя Тисменицький район Івано-Франківська область.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 234, 235, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області майора міліції Решетніка С.П.- задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в помешканні ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_1 року народження, за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання та вилучення зазначених у клопотанні документів, які б підтверджували виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу, збуту, а також збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених акцизного збору.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Суддя: