ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
провадження № 1-кс/201/8539/2015
УХВАЛА
03 вересня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором прокуратури Жовтневого району міста Дніпропетровська ОСОБА_3 , про тимчасовий доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про тимчасовий доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, 24 грудня 2007 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , в особі заступника директора філії ОСОБА_4 та ОСОБА_5 було укладено кредитний договір № 125/07В, предметом якого є надання банком ОСОБА_5 грошових коштів в розмірі 253 000 доларів США, строком на 180 місяців до 22.12.2022 року. В подальшому, ОСОБА_5 маючи умисел на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 , зловживаючи її довірою, запропонував придбати у нього вищевказану квартиру, запевнивши її, що всі кошти, що будуть отримані ним від продажу цієї квартири будуть спрямовані на погашення заборгованості за кредитним договором № 125/07В від 24.12.2007 року. 03 квітня 2009 року між ОСОБА_6 та ОСОБА_5 було укладено договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 , який посвідчено приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_7 та зареєстровано в реєстрі за №2015 Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відповідно до п. п. 2.1 цього договору продаж квартири вчинено за 1 281 185 грн., які були передані ОСОБА_6 . ОСОБА_5 в повному обсязі про що свідчить п. 2.2 договору купівлі-продажу квартири в якому зазначено, що сторони підтверджують факт повного розрахунку за продану квартиру, що означає відсутність у сторін будь-яких претензій матеріального характеру. Однак, в подальшому ОСОБА_5 діючи відповідно до умислу, грошові кошти в розмірі 1 281 185 грн. не направив на погашення заборгованості по кредитному договору № 125/07В від 24.12.2007 року присвоївши їх. Таким чином, ОСОБА_5 шляхом зловживання довірою заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 на загальну суму 1 281 185 грн., що є особливо великим розміром.

10.04.2015 року за даним фактом у Єдиному реєстрі досудових розслідувань було зареєстровано кримінальне провадження №0000213, за ознаками ч.4 ст.190 КК України.

Для встановлення фактів перерахування коштів зі сторони ОСОБА_5 до філії відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_3 , необхідно з`ясувати рух коштів на банківських рахунках ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які були відкриті в ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ). Також для повноти досудового розслідування і перевірки правильності

Документи із вказаними відомостями знаходяться у володінні юридичної.

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи філії відкритого акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_3 (МФО НОМЕР_4 ), що стосуються відкриття та функціонування наступних розрахункових рахунків: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнтів та взаємовідносин з ними.

Дослідивши матеріали клопотання по кримінальному провадженню №0000213, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити слідчому СВ Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей і документів з подальшим їх вилученням, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи філії відкритого акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_3 (МФО НОМЕР_4 ). що стосуються відкриття та функціонування наступних розрахункових рахунків: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнтів та взаємовідносин з ними, в тому числі:

- платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з моменту відкриття рахунку до моменту пред`явлення постанови, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунках, суми та призначення платежів на паперовому та магнітному носієві, первинних платіжних документів по зазначеним рахункам та інших документів, що в повній мірі, відображають проведення операцій по вказаних рахунках;

- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.);

- роздруківки бази даних операційного дня, за весь період обслуговування розрахункових рахунків: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

- Надати оригінали всіх документів кредитної справи за кредитним договором №125/07В від 24.12.2007 р. (Оригінал кредитного договору №125/07В від 24.12.2007 р., іпотечного договору №125/07В-1 від 27.12.2007 р., додатковий договір №1 до кредитного договору №125/07В від 24.12.2007 р. від 06.04.2009 р., додатковий договір №1 до договору добровільного страхування майна, що передано в іпотеку №11/0019182/0411/08 від 10.12.2008 р. від 10.04.2009 р., договір про внесення змін №2 до Кредитного договору №125/07В від 24.12.2007 р., від 19.11.2009 р., договір про внесення змін №1 до Договору поруки від 03.04.2009 р. №125/09В-П від 19.11.2009 та інші всі інші оригінали документів по кредитній справі, оригінали квитанцій про оплату кредитних послух з дня оформлення кредиту і по сьогоднішній день).

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1