Кримінальне провадження № 1-кс/760/6532/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 листопада 2014 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві капітана податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене із старшим прокурором прокуратури Солом`янського району м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві капітана податкової міліції ОСОБА_3 за погодженням із старшим прокурором прокуратури Солом`янського району м. Києва ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме: виписок по особовим рахункам № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (російський рубль), № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня, долар США, ЄВРО), № НОМЕР_10 (українська гривня) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.10.2013 по 30.08.2014 (на паперовому та електронному носіях) по кожній валюті окремо, в яких відобразити: дату і час надходження та списання коштів, номер рахунку з якого надійшли кошти та номер рахунку на який перераховані кошти, призначення платежів, суми платежів з зазначенням повних даних контрагентів: назва підприємства (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи) та залишок грошових коштів на рахунку на час оголошення ухвали, мотивуючи це тим, що в у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкриті рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відносно службових осіб яких порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 212 КК України. Слідчий вказує на те, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходяться документи, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала з мотивів, викладених у клопотанні.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що 14.10.2014 року внесено кримінальне провадження за №0000168 з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 212 КК України

Органом досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в порушення вимог п. 1 ч. 2 ст. 6 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування» від 8 липня 2010 року, відповідно до якого платник єдиного внеску зобов`язаний своєчасно та в повному обсязі нараховувати, обчислювати та сплачувати єдиний внесок, не сплатили єдиний внесок на загальнообов`язкове державне соціальне страхування у сумі 667206,37 грн.

ІНФОРМАЦІЯ_3 складено аналітичну довідку про результати аналізу нарахування, утримання та сплати внесків на загальнообов`язкове державне соціальне страхування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Даним аналізом встановлено, що за період з 01.10.2013 по 31.08.2014 сума витрат на оплату праці склала 8 492 945,42 грн. Підприємством зараховано на фонд оплати праці та утримано із заробітної плати єдиного внеску всього 3046873,16 грн., сплачено 1959864,39 грн. Станом на 31.09.2014 року загальна заборгованість становить 667 206,37 грн., чим порушено вимоги Закону України від 08.07.2010 №2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування.

З метою отримання доказів, встановлення істини у кримінальному провадженні та збитків, які заподіяні державі діями службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів по банківських рахунках за період з 01.10.2013 по 30.08.2014.

В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовувалися для розрахунків при здійсненні фінансово-господарської діяльності рахунки № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (російський рубль), № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня, долар США, ЄВРО), № НОМЕР_10 (українська гривня) відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Ч. 2 ст. 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Солом`янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві капітана податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також враховуючи те, що в ході досудового розслідування іншими способами довести обставини, які мають значення у кримінальному провадженні, орган досудового розслідування позбавлений можливості.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому 1 відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві капітану податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме: виписок по особовим рахункам № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (російський рубль), № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня, долар США, ЄВРО), № НОМЕР_10 (українська гривня) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.10.2013 року по 30.08.2014 року (на паперовому та електронному носіях) по кожній валюті окремо, в яких відобразити: дату і час надходження та списання коштів, номер рахунку з якого надійшли кошти та номер рахунку на який перераховані кошти, призначення платежів, суми платежів з зазначенням повних даних контрагентів: назва підприємства (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи) та залишок грошових коштів на рахунку станом на 06.11.2014 р. з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії.

Строк дії ухвали до 05.12.2014 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора прокуратури Солом`янського району м. Києва ОСОБА_4 .

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1