печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 серпня 2014 року
слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва:ОСОБА_1 ,
при секретарі:ОСОБА_2 ,
за участю:
слідчого:ОСОБА_3 ,
представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,
розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному проваджені № 0000214, внесеному 31.03.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 375, ч. 2 ст. 376, ч. 3 ст.15, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 (далі слідчий) за погодженням з Старшим прокурором Другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України радником юстиції ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів щодо інформації по рахункам № НОМЕР_1 (980), відкритий 08.07.2013 року, № НОМЕР_2 (840), відкритий 05.09.2013 року, та № НОМЕР_3 (980), відкритий 05.09.2013 року, з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ) (далі особа у володінні якої знаходяться речі і документи).
В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000214 від 31.03.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 375, ч. 2 ст. 376, ч. 3 ст.15, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України.
Так у вказаному кримінальному провадженні розслідується факт винесення суддею господарського суду Донецької області ОСОБА_5 , за сприяння колишнього заступника Голови Вищого господарського суду України ОСОБА_6 ряду завідомо неправосудних рішень під час розгляду справи про банкрутство ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », внаслідок чого було відчужено майно вказаного підприємства торгівельно-розважальний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вартістю 140 млн. грн., який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 за попередньою змовою групою осіб протягом 2012 2014 років вимагали у акціонера ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 хабар у сумі 500 000 фунтів стерлінгів за прийняття рішень суддями господарських судів України на користь останнього, погрожуючи позбавити права власності ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на об`єкт нерухомості - ТРК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В результаті винесених неправомірних судових рішень спричинено тяжкі наслідки у вигляді позбавлення ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » права власності на цілісний майновий комплекс ТРК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Як встановлено розслідуванням у 2008 році ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » побудувало у АДРЕСА_1 ТРК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » загальною площею 25 358,6 мІ. Для будівництва даного об`єкту залучались валютні кредити, в тому числі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму більше 40 мільйонів доларів США. У зв`язку із неспроможністю погашення кредиту ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виникла прострочена кредиторська заборгованість перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та іншими кредиторами.
05.11.2012 року ухвалою господарського суду Донецької області за заявою ПП « ОСОБА_10 » порушено справу про банкрутство ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у якій визнано кредиторів та затверджено реєстр вимог до ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У подальшому, 14.08.2013 року, ухвалою господарського суду Донецької області здійснено заміну кредитора у справі №5006/5/80б/2012 про банкрутство ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме замінено первісного кредитора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму кредиту - у сумі 142 987 971,79 гривень.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) відкрито поточні банківські рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), а саме № НОМЕР_1 (980), відкритий 08.07.2013 року, № НОМЕР_2 (840), відкритий 05.09.2013 року, та № НОМЕР_3 (980), відкритий 05.09.2013 року, які використовувались платником при здійсненні фінансово-господарської діяльності.
За таких обставин, оскільки документи, які свідчать про обіг коштів по зазначеному поточному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відкриття, використання та закриття поточного рахунку мають значення для досудового розслідування для з`ясування фактичного перерахування коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по договору відступлення права боргу, перерахування коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », перерахування коштів з рахунків Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », встановлення причетних осіб, перевірки показань свідків та потерпілих, з метою проведення судово-почеркознавчих та судово-економічних експертиз та використання вказаних документів в якості доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність в одержані доступу до речей і документів щодо рахунків № НОМЕР_1 (980), відкритий 08.07.2013 року, № НОМЕР_2 (840), відкритий 05.09.2013 року, та № НОМЕР_3 (980), відкритий 05.09.2013 року, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ). В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.
В судове засідання з`явився слідчий. Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ).
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.
Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.
Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000214 від 31.03.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 375, ч. 2 ст. 376, ч. 3 ст.15, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що за сприяння колишнього заступника Голови Вищого господарського суду України ОСОБА_6 суддею господарського суду Донецької області ОСОБА_5 було винесено ряд завідомо неправосудних рішень під час розгляду справи про банкрутство ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », внаслідок чого було відчужено майно вказаного підприємства торгівельно-розважальний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вартістю 140 млн. грн., який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Так, у 2008 році ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » побудувало у АДРЕСА_1 ТРК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » загальною площею 25 358,6 мІ. Для будівництва даного об`єкту залучались валютні кредити, в тому числі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму більше 40 мільйонів доларів США. У зв`язку із неспроможністю погашення кредиту ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виникла прострочена кредиторська заборгованість перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та іншими кредиторами.
05.11.2012 року ухвалою господарського суду Донецької області за заявою ПП « ОСОБА_10 » порушено справу про банкрутство ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у якій визнано кредиторів та затверджено реєстр вимог до ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У подальшому, 14.08.2013 року, ухвалою господарського суду Донецької області здійснено заміну кредитора у справі №5006/5/80б/2012 про банкрутство ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме замінено первісного кредитора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму кредиту - у сумі 142 987 971,79 гривень.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) відкрито поточні банківські рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), а саме № НОМЕР_1 (980), відкритий 08.07.2013 року, № НОМЕР_2 (840), відкритий 05.09.2013 року, та № 9704 (980), відкритий 05.09.2013 року, які використовувались платником при здійсненні фінансово-господарської діяльності.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Отже, інформація про рух коштів по рахункам, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ) та до якої просить надати доступ слідчий, становить банківську таємницю, відтак, належить до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що документи, які свідчать про обіг коштів по зазначеним поточним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відкриття, використання та закриття поточного рахунку мають значення для досудового розслідування для з`ясування фактичного перерахування коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по договору відступлення права боргу, перерахування коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », перерахування коштів з рахунків Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », встановлення причетних осіб, перевірки показань свідків та потерпілих, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ) та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що вказана інформація становить охоронювану законом таємницю, а також, враховуючи, що вказана інформація не є такою, доступ до якої заборонено, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до вказаних документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Щодо надання дозволу на проведення вилучення зазначених документів, доступ до яких просить надати слідчий, то слідчий суддя зазначає наступне.
Відповідно до ч. 8 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Оскільки слідчим не обґрунтовано необхідності вилучення таких документі та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, а саме, для проведення експертиз, зокрема, не надано постанови про призначення експертизи, слідчий суддя не вбачає правових підстав для вилучення документів, щодо яких ставиться питання про надання доступу.
Отже, в частині вилучення документів, доступ до яких просить надати слідчий, клопотання задоволенню не підлягає.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному проваджені № 0000214, внесеному 31.03.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 375, ч. 2 ст. 376, ч. 3 ст.15, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України, задовольнити частково.
Надати Слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ), а саме:
o документів, які відображують надходження та списання грошових коштів за період з моменту відкриття рахунку до 30.07.2014 року по рахункам, а саме № НОМЕР_1 (980), відкритий 08.07.2013 року, № НОМЕР_2 (840), відкритий 05.09.2013 року, та № НОМЕР_3 (980), відкритий 05.09.2013 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;
o справи з юридичного оформлення рахунків № НОМЕР_1 (980), відкритий 08.07.2013 року, № НОМЕР_2 (840), відкритий 05.09.2013 року, та № НОМЕР_3 (980), відкритий 05.09.2013 року, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт-банк, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт-банк, всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;
o угод та інших документів на підставі яких ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) використовувалась система віддаленого доступу „Клієнт-банк, повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу з`єднання між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства за допомогою інтернет мережі, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, ІР-адреси користувача системи клієнт-банк ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), згідно угоди укладеної з ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_4 );
o заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по вказаних рахунках підприємства;
o документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення перевірки;
o вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку;
o заяв на закупівлю валюти;
o зовнішньоекономічні контракти та документи, що підтверджують факт здійснення експортно-імпортних операцій.
В задоволені клопотання в частині надання дозволу на вилучення зазначених документів відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять календарних днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 справа № 757/21288/14-к
Прим. 2 Слідчий групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3
Копія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 )
26.08.2014 р.