Справа № 212/67/14-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 травня 2015 року м. Кривий Ріг

Жовтневий районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області, у складі колегії суддів: головуючого, судді ВОДОП ' ОСОБА_1 ,
суддів; ОСОБА_2 , ОСОБА_3

при секретарі: ОСОБА_4 ,
за участю прокурора ; ОСОБА_5 , адвоката; ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі кримінальну справу 0000259 за обвинуваченням :

ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Кривого Рогу, раніше не судимого, що мешкає за адресою ; АДРЕСА_1 , у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ст.. 366 ч. 2, 191 ч.5 КК України,

В С Т А Н О В И В ;

В провадженні Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу знаходиться справа за кримінальним провадженням відносно обвинуваченого ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.. 366 ч. 2, 191 ч.5 КК України.

ОСОБА_8 обвинувачується в тому, що він будучи власником і директором товариства з обмеженою відповідальністю «Спеціальні Технологічні Мережі», 30.11.2012 року уклав угоду з державним підприємством «Кривбасшахтозакриття» в особі директора ОСОБА_9 та договори підряду: № 839 на проведення робіт по об`єкту «Будівництво ставка - відстійника шахтних вод з підвідними та відвідними трубопроводами ш. «Гігант» (улаштування насипної дамби) на виконання робочого проекту «Ліквідація шахти «Гігант», № 840 на проведення робіт по об`єкту «Гірничотехнічна рекультивація хвостосховища ш. «Гігант» на виконання робочого проекту «Ліквідація шахти «Гігант», № 841 на проведення робіт по об`єкту «Будівництво водовідвідної канави з дорогою для обслуговування ш. «Гігант» на виконання робочого проекту «Ліквідація шахти «Гігант», № 842 на проведення робіт по об`єкту «Знесення будівель та споруд селища Карнаватка відповідно робочого проекту «Коригування робочого проекту «Ліквідація шахти «Саксагань» в частині відселення мешканців селища Карнаватка на базі робочих проектів «Ліквідація шахти «Саксагань» та «Реструктуризація ДП «РУ ім. Кірова» шляхом його закриття (ліквідації), фінансування робіт по яким здійснювалось за рахунок державних коштів.

Після проведення комплексу вищевказаних робіт, сторонами було підписано акти виконаних робіт форми КБ-2в за грудень 2012 року. Згідно платіжних доручень на розрахунковий рахунок ТОВ «Спеціальні технологічні мережі» замовником робіт було перерахованого грошові кошти, згідно вищевказаних договорів на загальну суму 3 865 216, 80 гривень.

При проведенні зіставлення документів та отриманих результатів з нормативними документами, будівельно-технічними нормами чинними в галузі будівництва на території України, виявлено невідповідності щодо об`ємів робіт зазначених у переліку виконаних будівельних робіт у актах виконаних підрядних робіт по вищевказаним договорам. Акт № 01.12 та кошторис №6-3-5К до Договору № 839 від 30 листопада 2012 року у складі договірної ціни були складені не вірно, а саме: вид робіт по розробці скельного ґрунту (п.4/4 Акту № 01.12 на суму 79 417,00 грн.) та вирівнюванню ґрунту (п. 6/6 Акту №01.12 на суму 18 262,00 грн.) не відповідає дійсності, тому що скельний грунт ТОВ «СТМ» був не розроблений, а придбаний у ТОВ «НВП ДОК» вже в розробленому та підготовленому до перевезення стані.
По договору № 839 від 30 листопада 2012 року, було виконано декілька видів будівельних робіт по улаштуванню ставка - відстійника з підвідними та відвідними трубопроводами ш. Гігант (улаштування насипної дамби). Договір № 839 від ЗО листопада 2012 року з наданим пакетом кошторисно-договірної документації та звітної документації не відповідає вимогам нормативних документів, чинних на території України в галузі будівництва на момент їх складання. Вартість завищення виконаних будівельних робіт, ТОВ «Спеціальні технологічні мережі» становить; 237 778,40 грн.
Акти № 01.12 від 17 грудня 2012 року, №02.12 від 06 грудня 2012 року та кошторис до Договору № 840 від 30 листопада 2012 року у складі договірної ціни були складені не вірно, а саме: вид робіт по розробці скельного ґрунту (п.1/1 Акту № 02.12 на суму 31 156,00 грн.), вирівнюванню скельного ґрунту (п. 4/4 Акту №02.12 на суму 7 164,00 грн.), розробка ґрунту суглинку (п. 6/6 Акту 02.12, п.1/6 Акту 01.12 на суму 39 549,00 грн.), вирівнювання суглинку (п.9/9 Акту 02.12, п.4/9 Акту 01.12 на суму 8 778,00) не відповідає дійсності, тому що скельний грунт та суглинок ТОВ «СТМ» був не розроблений, а придбаний у ТОВ «НВП ДОК».
По договору № 840 від 30 листопада 2012 року, було виконано декілька видів будівельних робіт по гірничо-технічній рекультивації хвосто-сховища ш. Гігант. Договір № 840 від 30 листопада 2012 року з наданим пакетом кошторисно-договірної документації та звітної документації не відповідає вимогам нормативних документів, чинних на території України в галузі будівництва на момент їх складання. Вартість завищення виконаних будівельних робіт, ТОВ «Спеціальні технологічні мережі» становить - 209 153, 20 грн.
Договір № 841 від 30 листопада 2012 року з наданим пакетом кошторисно-договірної документації та звітної документації не відповідає вимогам нормативних документів, чинних на території України в галузі будівництва на момент їх складання. Вартість завищення виконаних будівельних робіт, ТОВ «Спеціальні технологічні мережі» становить - 228 454,00 грн.
Акти № 01.12 від 17 груда» 2012 року (кількість 3 шт.), та кошторис до Договору № 841 від 30 листопада 2012 року у складі договірної ціни були складені не вірно, а саме: вид робіт по розробці скельного ґрунту (п.4/4 Акту № 01.12 на суму 39 250,00 грн.), підсипка канави скельними породами пошарово (п.6/6 Акту №01.12 на суму 5 487,00 грн.), розробка ґрунту суглинку (п. 10/10 Акту 01.12, п.1/1 Акту 01.12, п.1/1 Акту 01.12 на суму 41 528,00 грн.), підсипку суглинку (п.12/12 Акту 01.12, п. З/З Акту 01.12, п. З/З Акту 01.12, на суму 8 290,00 грн.) не відповідає дійсності, тому що скельний грунт та суглинок ТОВ «СТМ» був не розроблений, а придбаний у ТОВ «НВП ДОК».
Таким чином, фактичні об`єми та вартість виконаних робіт на об`єктах: «Будівництво ставка - відстійника шахтних вод з підвідними та відвідними трубопроводами ш. «Гігант» (улаштування насипної дамби) на виконання робочого проекту «Ліквідація шахти «Гігант», «Гірничо-технічна рекультивація хвостосховища ш. «Гігант» на виконання робочого проекту «Ліквідація шахти «Гігант», «Будівництво водовідвідної канави з дорогою для обслуговування ш. «Гігант» на виконання робочого проекту «Ліквідація шахти «Гігант», не відповідають даним актів виконаних робіт, складених ТОВ «Спеціальні технологічні мережі». В результаті чого, сума матеріальних збитків, завданих державному бюджету складає ; 675 385,60 грн.
Отже, ОСОБА_7 будучи директором ТОВ «Спеціальні технологічні мережі», умисно з корисливих мотивів, використовуючи організаційно-розпорядчі функції незаконно безоплатно звернув на свою користь грошові кошти у розмірі 675 385,60 грн., передані йому на підставі договорів підряду, чим спричинив державному бюджету збитків на вищевказану суму.
Дії ОСОБА_7 органами досудового слідства кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України, за ознаками: привласнення ввіреного особі чужого майна в особливо великих розмірах, та за ч. 2 ст. 366 КК України, за ознаками: внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки.
Обвинувачений ОСОБА_7 під час розгляду цієї справи своєї вини не визнав у повному обсязі, та зазначив, що дійсно його підприємством було витрачено коштів більше а ніж це було передбачено проектом виконання цих робіт, оскільки при розрахунку цього проекту не було враховано цілий ряд робіт, які він не міг виконати не витрачаючи при цьому певну суму коштів. Тому він не визнав себе винним у привласнені державних коштів на суму - 675 385,60 грн.

Адвокат обвинуваченого ОСОБА_8 - ОСОБА_6 під час розгляду цієї кримінальної справи, заявила клопотання про проведення повторної техніко будівельної експертизи, з ціллю визначення наступних питань;

-Чи відповідають акти виконаних будівельно-монтажних робіт, вказані в обвинувальному акті відносно ОСОБА_7 складені ТОВ «Спеціальні технологічні мережі» по договорам підряду доданим до справи?;
-Чи відповідають фактичні об`єми та вартість виконаних робіт по договорам підряду доданим до справи?;
-Чи мав право підрядник ТОВ «Спеціальні Технологічні Мережі» при виконанні вказаних у обвинувальному акті будівельних робіт відхилятись від проекту, або самостійно змінювати проект?
Повторну експертизу адвокат ОСОБА_6 просила доручити приватному експертові ОСОБА_10 , яка проводила таку експертизу під час досудового розслідування цієї справи.

Обвинувачений ОСОБА_8 підтримав вказане клопотання його адвоката.

Суд, заслухавши прокурора, який підтримав вказане клопотання адвоката ОСОБА_6 , вважає, що воно повинно бути задоволено частково, з наступних підстав;

Під час досудового розслідування по цій кримінальній справі була проведена техніко-будівельна експертиза приватним експертом ОСОБА_10 , яка при проведенні експертизи не дослідила цілий ряд документів, які мають вирішальне значення для визначення неправомірності дій ОСОБА_8 .. При цьому, слідчий , який проводив досудове розслідування по цій справі при призначені цієї експертизи, всупереч вимогам закону в постанові не зазначив, що проведення цієї експертизи він доручає саме експертові ОСОБА_10 .. Тобто, виходячи з постанови слідчого, не зазначено саме кому він доручає проведення цієї експертизи. Таким чином, є незрозумілим та обставина, на яких підставах експерт ОСОБА_10 провела цю експертизу, якщо вона їй не була офіційно слідством доручена. При цьому , постановою слідчого в справі, експерт ОСОБА_10 не була офіційно попереджена про кримінальну відповідальність за дачу неправдивого експертного висновку, та у ньому не було вирішено питання оплати проведення цієї експертизи. Однак, в обвинувальному акті вартість проведення цієї експертизи слідчим зазначена в сумі, - 2500 гривень.

Зазначений експертний висновок не знайшов свого відображення в обвинувальному акті, так як в тексті обвинувального акту не має посилання на нього як на доказ.

Виходячи з зазначеного, суд не вважає можливим доручити проведення повторної техніко-будівельної експертизи приватному експерту ОСОБА_10 ..

А висновок цієї експертизи, на думку суду є важливою обставиною для визначення винності ОСОБА_7 у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень. У зв`язку з чим, суд вважає необхідним призначити повторну техніко-будівельну експертизу, проведення якої доручити експертам Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.

Керуючись ст.. 332, 350 КПК України, суд ,-

У Х В А Л И В ;
Клопотання адвоката ОСОБА_6 про проведення повторної будівельної технічної експертизи задовольнити частково.
Призначити по справі будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручити експертам Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, розташованого за адресою; місто Дніпропетровськ, набережна Леніна будинок № 17, офіс № 361
На вирішення експертів поставити наступні питання;
1) Чи відповідають акти виконаних будівельно-монтажних робіт, вказані в обвинувальному акті відносно ОСОБА_7 складені ТОВ «Спеціальні технологічні мережі» по договорам підряду:
-№ 839 на проведення робіт по об`єкту «Будівництво ставка - відстійника шахтних вод з підвідними та відвідними трубопроводами ш. «Гігант» (улаштування насипної дамби) на виконання робочого проекту «Ліквідація шахти «Гігант»;
-№ 840 на проведення робіт по об`єкту «Гірничо-технічна рекультивація хвостосховища ш. «Гігант» на виконання робочого проекту «Ліквідація шахти «Гігант»;
-№ 841 на проведення робіт по об`єкту «Будівництво водовідвідної канави з дорогою для обслуговування ш. «Гігант» на виконання робочого проекту «Ліквідація шахти «Гігант»; вимогам нормативних документів, чинних на території України в галузі будівництва на момент їх складання? Якщо не відповідають, визначити суму матеріальних збитків, завданих державному бюджету.
2) Чи відповідають фактичні об`єми та вартість виконаних робіт по договорам підряду:
-№ 839 на проведення робіт по об`єкту «Будівництво ставка - відстійника шахтних вод з підвідними та відвідними трубопроводами ш. «Гігант» (улаштування насипної дамби) на виконання робочого проекту «Ліквідація шахти «Гігант»;
- № 840 на проведення робіт по об`єкту «Гірничо-технічна рекультивація хвостосховища ш. «Гігант» на виконання робочого проекту «Ліквідація шахти «Гігант»;
- № 841 на проведення робіт по об`єкту «Будівництво водовідвідної канави з дорогою „ для обслуговування ш. «Гігант» на виконання робочого проекту «Ліквідація шахти «Гігант»; даним актів виконаних робіт складених ТОВ «Спеціальні Технологічні Мережі»?
Якщо не відповідають визначити суму матеріальних збитків, завданих державному бюджету.
3) Чи мав право підрядник ТОВ «Спеціальні Технологічні Мережі» при виконанні вказаних у обвинувальному акті будівельних робіт відхилятись від проекту, або самостійно змінювати проект?
Для проведення експертизи надати дозвіл прокурору міста Кривого Рогу на витребування у ДП «Кривбасшахтозакриття»: наступних документів, які направити до зазначеного вище експертного закладу у строк до 15 червня 2015 року, а саме;
Робочий проект з будівництва водовідвідної канави і дороги з її обслуговування в рамках гірничотехнічної рекультивації хвостосховища в процесі ліквідації ш . «Гігант» (локальні кошториси № ЛСМ 7-3-5 і № ЛСМ 7-4-7 ); Робочий проект на влаштування службової автодороги ( об`єктний кошторис № 7 -4К ) в рамках гірничотехнічної рекультивації хвостосховища в процесі ліквідації ш . «Гігант»;
Робочий проект «Ставок - відстійник шахтних вод з підводячими і та відводячими трубопроводами» в рамках гірничотехнічної рекультивації хвостосховища в процесі ліквідації ш . «Гігант» (локальний кошторис №6-3-5К-6-3 -6К); Робочий проект гірничотехнічної рекультивації хвостосховища ш . «Гігант» в процесі ліквідації ш . «Гігант» в частині ліквідації підземних споруд та рекультивації хвостосховища ( об`єктний кошторис № 7 - 2К1 );
Копію Наказу Держкомітету Промислової політики України № 238 від 08.06.2001року про затвердження робочого проекту ліквідації ш . «Гігант»;
Копію кошторису на гірничотехнічну рекультивацію хвостосховища ш . «Гігант » на суму 986 281, 20 грн.;
Копію кошторису на будівництво водовідвідної канави з дорогою для обслуговування на суму 980 928, 00 грн.;
Копію кошторису на будівництво ставків - відстійників з підходящими та відводячими трубопроводами ш «Гігант» (пристрій насипний дамби ) на суму 956 930,40 грн;
Копію Висновку № 8 комплексної експертизи ДП «Укруглеінвестекспертіза » по робочому проекту «Ліквідація шахти« Гігант» ВО «Кривбасруда » ( 1998 р. ) з скоригованим у 2000 році Держкомітету промислової політики України;
Копію договору підряду № 839 від 30.11.2012 року на виконання робіт по об`єкту «Будівництво ставка-відстійника шахтних вод з підвідним та відвідним трубопроводами ш. «Гігант» (улаштування насипної дамби) на виконання робочого проекту «Ліквідація шахти «Гігант».
Копію договору купівлі-продажу №3/12 від 30.11.12 року, (звітна документація до Договору №3/12: специфікація № 2 від 20.12.2012р, специфікація №1 від 20.11.2012 року, рахунок-фактура № 37 від 17.12.12 року, видаткова накладна №43 від 17.12.12 року, акт прийому-передачі №1 від 17.12.2012 року, рахунок-фактура № 39 від 20.12.2012р, видаткова накладна № 45 від 20.12.12 р, акт прийому-передачі №2 від 20.12.12р,)
Копію Договору на виконання робіт з перевезення грунтів №15-гр від 30.11.2012року.;
Копію товарно-транспортних накладних №№ 20 в період з 30.11.12 по 20.12.2012;
Копію довідки про вартість виконаних будівельних (форма КБ-3) до договору № 839 від 30.11. 2012 року;
Копія Акту № 01.12 виконаних будівельно-монтажних робіт (форма КБ-2в) до Договору № 839 від 30.11.2012 року;
Копію Відомості ресурсів до акту виконаних будівельно-монтажних робіт №01.12 (Форма 4а);
Копію розрахунку загальновиробничих витрат до акту виконаних робіт №01.12;
Копію договору підряду № 840 від 30.11.2012 року на виконання робіт по об`єкту «Гірничо-технічна рекультивація хвостосховища ш. «Гігант» на виконання робочого проекту «Ліквідація шахти «Гігант»;
Копію довідки про вартість виконаних будівельних (форма КБ-3) до договору № 840 від 30.11. 2012 року;
Копію Акту № 01.12 виконаних будівельно-монтажних робіт (форма КБ-2в) до Договору № 840 від 30.11.2012 року;
Копію Відомості ресурсів до акту виконаних будівельно-монтажних робіт № 01.12 (Форма 4а);
Копію розрахунку загальновиробничих витрат до акту виконаних робіт №01.12;
Копію довідки про «вартість виконаних будівельних (форма КБ-3) до договору № 840 від 30.11. 2012 року,;
Копію Акту № 02.12 виконаних будівельно-монтажних робіт (форма КБ-2в) до Договору №840 від 30.11.2012 року;
Копію Відомості ресурсів до акту виконаних будівельно-монтажних робіт № 01.12 (Форма 4а) Копія розрахунку загальновиробничих витрат до акту виконаних робіт № 02.12;
Копію договірної ціни на гірничотехнічну рекультивацію хвостохранилища ш. Гігант, по локальному кошторису, видана ТОВ «СТМ»
Копію договору підряду № 841 від 30.11.2012 року на виконання робіт по об`єкту «Будівництво водовідвідної канави з дорогою для обслуговування ш. «Гігант» на виконання робочого проекту «Ліквідація шахти «Гігант»;
Копію довідки про вартість виконаних будівельних (форма КБ-3) до договору № 841 від 30.11. 2012 року;
Копію Акту № 01.12 виконаних будівельно-монтажних робіт (форма КБ-2в) до Договору №841 від 30.11.2012 року;
Копію Відомості ресурсів до акту виконаних будівельно-монтажних робіт №01.12 (Форма 4а);
Копію розрахунку загальновиробничих витрат до акту виконаних робіт №01.12;
Копію довідки про вартість виконаних будівельних (форма КБ-3) до договору № 841 від 30.11. 2012 року;
Копію Акту № 01.12 виконаних будівельно-монтажних робіт (форма КБ-2в) до Договору №841 від 30.11.2012 року;
Копію Відомості ресурсів до акту виконаних будівельно-монтажних робіт №01.12 (Форма 4а);
Копію розрахунку загальновиробничих витрат до акту виконаних робіт №01.12;
Копію рахунку № 5 від 17.12.2012 року на суму 27111,60 грн.;
Копію довідки про вартість виконаних будівельних (форма КБ-3) до договору № 841 від 30.11. 2012 року;
Копію Акту № 01.12 виконаних будівельно-монтажних робіт (форма КБ-2в) до Договору № 841 від 30.11.2012 року;
Копію Відомості ресурсів до акту виконаних будівельно-монтажних робіт №01.12 (Форма 4а);
Копію розрахунку загальновиробничих витрат до акту виконаних робіт № 01.12;
У розпорядження експертів направити матеріали цієї кримінальної справи, та усі вишеперелічені документи.

Призначити справу до розгляду на 17 серпня 2015 року на 11 годину.

В іншій частині заявленого адвокатом ОСОБА_6 клопотання, про проведення повторної будівельної експертизи - відмовити.
Згідно частини другої ст.. 376 КПК України відкласти виготовлення повного тексту цієї ухвали і оголосити її учасникам судового провадження у судовому засіданні 25 травня 2015 року о 9 годині 30 хвилин.
Ухвалу суду оскарженню не підлягає.
Суддя ; ОСОБА_11
Судді; ОСОБА_2
ОСОБА_3