ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ХАРКОВА
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.09.15 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Червонозаводського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні №0001190 від «09» червня 2015 року, за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Червонозаводського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором прокуратури Червонозаводського району м.Харкова ОСОБА_4 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0001190 від «09» червня 2015 року, за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України з клопотанням про тимчасовий доступ до документів що містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 12.12.2014 року працівники відділення № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом обману щодо необхідності обов`язкового відкриття карткового рахунку в банку для отримання послуги з користування депозитарною ячейкою у банку, заволоділи грошовими коштами у сумі 445 гривень, які належали ОСОБА_5 , чим спричинили останньому матеріальну шкоду.

За даним фактом 09 червня 2015 року було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001190 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 12.12.2014 року приблизно о 14.00 годині він прийшов в банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відділення № НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з метою орендувати депозитарну ячейку для зберігання товарно - матеріальних цінностей . Спочатку зі мною спілкувалася менеджер банку ОСОБА_6 , яка пояснила умови надання банком даної послуги, а саме тарифікацію, за період 12.12.2014 по 31.01.2015, необхідно сплатити 1553 грн. 50 коп , що ОСОБА_5 повністю влаштувало.Після чого, вона роздрукувала договір оренди банківської ячейки, з яким ОСОБА_5 ознайомився і підписав 2 примірника. Далі, ОСОБА_6 роздрукувала 3 квитанції, з них 2 квитанції за оренду ячейки і ключа до неї, однак по третій квитанції на суму 445 гривень, у ОСОБА_5 виникли питання, а саме для чого необхідно відкривати картковий рахунок на його ім`я при оренді банківської ячейки, на що ОСОБА_6 пояснила, що в даний час при відкритті банківської ячейки необхідно і відкривати банківський рахунок, так як це обов`язкова умова банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».Після чого, ОСОБА_5 пройшов у касу і оплатив касиру ОСОБА_7 загальну суму 1553 грн. 50 коп. та отримав 3 квитанції і покинув банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». По закінченню терміну оренди банківської ячейки, а саме приблизно 26-27 січня 2015 о 12.00 годині, ОСОБА_5 прибув до вказоного відділення банку, здав ключ від ячейки і отримав грошові кошти за заставу ключа в сумі 600 гривень. По закінченню деякого часу, приблизно в кінці лютого 2015 він зайшов на сайт банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де серед банківських послуг, запропонованих банком, він побачив сервіс «Повернення загублених речей» , так званий «Пакет сімейний», вартість якого склала 445 гривень. Також, в інтернеті ОСОБА_5 ознайомився з відгуками клієнтів банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких стало відомо, що співробітники банку під виглядом надання будь-яких послуг, наполегливо пропонують клієнтам страхові поліси СК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Так, ОСОБА_5 перевірив свій інтернет - банкінг, де виявив, що доступу до карткового рахунку, відкритого у відділенні № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у нього не було, так як він був закритий, а грошові кошти в сумі 445 гривень, очевидно переведені на рахунок СК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без його відома.

На підставі вищевикладеного, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів щодо руху грошових коштів по банківському рахунку- НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , оригіналу та/або копій договору оренди банківської ячейки з ОСОБА_5 та документів, які складалися у зв`язку з ним, на його виконання та в ході його виконання та/або припинення, оригіналу та/або копій договору про відкриття карткових чи інших банківських рахунків на ім`я ОСОБА_5 , в тому числі, але не виключно, рахунку НОМЕР_2 , та документів, які складалися у зв`язку з ними, на їх виконання та в ході їх виконання та/або припинення; оригіналу та/або копій договору страхування, укладеного з ОСОБА_5 . Вказані відомості перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відділення № НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_3 , код ЄДР НОМЕР_4 ( АДРЕСА_1 ) або ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя приходить наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Поняття та перелік відомостей, що становлять банківську таємницю передбачено ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відповідно до якої, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, вважаю, що клопотання слідчого про тимчасовий доступу до документів з можливістю одночасного вилучення їх оригіналів, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділення № НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_3 , код ЄДР НОМЕР_4 ( АДРЕСА_1 ) або ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та можливість їх вилучити, а саме: розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку - НОМЕР_2 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента; оригіналу та/або копій договору оренди банківської ячейки з ОСОБА_5 та документів, які складалися у зв`язку з ним, на його виконання та в ході його виконання та/або припинення; оригіналу та/або копій договору про відкриття карткових чи інших банківських рахунків на ім`я ОСОБА_5 , в тому числі, але не виключно, рахунку НОМЕР_2 , та документів, які складалися у зв`язку з ними, на їх виконання та в ході їх виконання та/або припинення; оригіналу та/або копій договору страхування, укладеного з ОСОБА_5 ; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному картковому розрахунковому рахунку; платіжне доручення про переказ грошових коштів у сумі 445 гривень з вказаного карткового рахунку, на рахунок СК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; заяву на відкриття карткового рахунку; заяву на закриття карткового рахунку, - є обґрунтованим.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, Законом України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Червонозаводського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні №0001190 від «09» червня 2015 року, за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Червонозаводського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відділення № НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_3 , код ЄДР НОМЕР_4 ( АДРЕСА_1 ) або ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та можливість їх вилучити, а саме:

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку - НОМЕР_2 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;

- договору оренди банківської ячейки з ОСОБА_5 та документів, які складалися у зв`язку з ним, на його виконання та в ході його виконання та/або припинення, з можливістю вилучення його оригіналу чи належним чином посвідченої копії;

- договору про відкриття карткових чи інших банківських рахунків на ім`я ОСОБА_5 , в тому числі, але не виключно, рахунку НОМЕР_2 , та документів, які складалися у зв`язку з ними, на їх виконання та в ході їх виконання та/або припинення, з можливістю вилучення його оригіналу чи належним чином посвідченої копії;

- договору страхування, укладеного з ОСОБА_5 , з можливістю вилучення його оригіналу чи належним чином посвідченої копії;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному картковому розрахунковому рахунку;

- платіжне доручення про переказ грошових коштів у сумі 445 гривень з вказаного карткового рахунку, на рахунок СК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- заяву на відкриття карткового рахунку;

- заяву на закриття карткового рахунку.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1