Справа №: 398/5748/15-к
"30" грудня 2015 р. м. Олександрія
встановив :
Слідчий прохає надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів - оригіналів бланків ф.115 та ф.122 з усіма додатками, які знаходяться у володінні Українського державного підприємства поштового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Кіровоградська дирекція, за адресою: АДРЕСА_1 . Даний дозвіл надати з правом вилучення вказаних документів.
Своє прохання мотивує тим, що 21.10.2015 р. до чергової частини Олександрійського ВП ГУНП України в Кіровоградській області надійшло повідомлення від в.о. директора Кіровоградської дирекції УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо нестачі грошових коштів в пересувному відділені поштового зв`язку № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 .
За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 191 Кримінального кодексу України.
Під час досудового розслідування встановлено, що начальник ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_3 та заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 , маючи усні домовленості, в порушення посадових інструкцій та внутрішніх наказів УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловживаючи службовим становищем, шляхом підробки документів привласнили грошові кошти Кіровоградської дирекції УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 106 113 грн.
Відповідно до акту, складеного після проведення службового розслідування, встановлено що знаходячись на посаді заступника начальнику ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 за власною ініціативою взяла на себе обов`язки по обробці та контролю поштових переказів на автоматизованому робочому місці по прийманню-передачі електронних переказів « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Працюючи на робочому місці по прийманню та виплаті грошових переказів, ОСОБА_4 використовувала своє службове становище та підроблювала поштові перекази. Приймання, оброблення, передача і виплата поштових переказів у пересувному відділенні поштового зв`язку № НОМЕР_1 проводилася з порушенням вимог Положення про поштовий переказ, затверджений наказом УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 31.05.2010 року № 275, переслідуючи корисні цілі та за участі начальнику ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_3 , допускала грубі порушення вимог нормативних документів УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Так, заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 та начальником ПВПЗ № 53 Олександрійського відділення ОСОБА_3 з січня 2015 року скоювалися систематичні зловживання шляхом видачі фіктивних переказів по підробленим документам та привласнення готівкових коштів, які надходили від Клієнтів до каси відділення.
6/4000 від 28.02.2015 року на суму 1850 грн. від гр. ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_4 ;
4/1000 від 11.03.2015 року на суму 500 грн. від гр. ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_4 ;
1/3001 від 23.04.2015 року на суму 2000 грн. від гр. ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_4 ;
9/1001 від 08.05.2015 року на суму 2500 грн. від гр. ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_4 ;
9/3001 від 30.05.2015 року на суму 3500 грн. від гр. ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_4 ;
7/1000 від 05.06.2015 року на суму 1000 грн. від гр. ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_4 ;
7/3001 від 11.06.2015 року на суму 1500 грн. від гр. ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_4 ;
5/1000 від 16.07.2015 року на суму 7000 грн. від гр. ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_4 ;
2/1000 від 04.09.2105 року на суму 7000 грн. які надходили від гр. ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_4 , та переказ № 4/1002 від 14.03.2015 року на суму 500 грн. від гр. ОСОБА_6 на ім`я ОСОБА_4 .
Також перевіркою виявлено 18 бланків виплачених грошових переказів ф. 122, які надійшли на автоматизоване робоче місце АПМ ППЕП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для виплату населених пунктах Олександрійського району, але за місцем призначення для виплати адресатам вони не були передані.
Всі перекази за підробленими документами були підписані заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 , в той же час, інші документи були підписані начальником ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_3 .. Справжність підписів працівників відділення повинно визнати слідство, так як ОСОБА_3 заперечує підписання будь яких підроблених документів на отримання переказів. Але в той же час у відповідності до вимог, визначених посадовою інструкцією - працівник зобов`язаний був здійснювати:
2.1. Контролює виконання плану доходів;
2.1.2. Контролює виплату та доставку пенсій, грошової допомоги малозабезпеченим громадянам, інших соціальних виплат;
2.1.6. Здійснює контроль за роботою відділень поштового зв`язку;
2.1.7. Забезпечує виконання технологічних процесів при наданні послуг поштового зв`язку та здійснення підприємницької діяльності згідно з вимогами нормативних документів;
2.1.13. Забезпечує ефективність роботи підприємства;
2.1.1. Організовує роботу по забезпеченню виконання покладених на ЦОС 11 Кіровоградської дирекції УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завдань та функцій.
2.1.18. Забезпечує своєчасній надання достовірної звітності;
2.1.19 Забезпечує охорону конфіденційної інформації, що є власністю держави та комерційної таємниці підприємства.
Встановлено 29 фіктивних переказів, з яких 11 на ім`я ОСОБА_4 , та 18 переказів які ОСОБА_7 отримала за інших адресатів, а саме, переказ № 7/0030 від 06.01.2015 року на суму 3600 грн., 7/0029 від 06.01.2015 року на суму 3600 грн., 7/0028 від 06.01.2015 року на суму 3600 грн., 0/0261 від 17.09.2015 року на суму 3175,15 грн., 7/0104 від 16.01.2015 року на суму 123,31 грн., 0/0072 від 06.04.2015 року на суму 415,05 грн., 5/0101 від 12.03.2015 року на суму 437,63 грн., 0/0071 від 06.04.2015 року на суму 415,05 грн., 0/0068 від 06.04.2015 року на суму 539,13 грн., 5/0085 від 07.02.2015 року на суму 3800 грн., 5/0009 від 17.03.2015 року на суму 1080 грн., 4/0008 від 02.04.2015 року на суму 88,17 грн., 7/0016 від 24.12.2014 року на суму 130 грн., 4/0134 від 17.01.2015 року на суму 200 грн., 9/0106 від 23.01.2015 року на суму 743,57 грн., 0/0286 від 20.01.2015 року на суму 200 грн., 5/0049 від 11.05.2015 року на суму 2449,69 грн., 6/0155 від 10.04.2015 року на суму 1659,89 грн.
Враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні Українського державного підприємства поштового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Кіровоградська дирекція, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригінали квитанцій ф.115 та ф.122 про отримання грошових коштів ОСОБА_8 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та способу вчинення зазначеного кримінального правопорушення, являються речовими доказами та потрібні для проведення почеркознавчої експертизи, в зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до них та можливість їх вилучити.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно не підлягає задоволенню, оскільки згідно ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони повинні надати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, але слідчим такі докази не надані, а надано лише докази, що стосуються викрадення 20 000 грн. Крім того, в резолютивній частині клопотання не конкретизовано до яких саме документів слідчий хоче отримати доступ.
Керуючись ч. 5 ст. 132, ст. 163 КПК України,
постановив :
Відмовити в задоволенні клопотання.
Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя