Справа № 333/472/16-к
Справа №333/472/16-к
Пр.№1-кс/333/92/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 лютого 2016 року м.Запоріжжя
Слідчий суддя Комунарського районного суду м.Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого Комунарського ВП Ленінського ВП ГУ НП України в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури №2 Запорізької області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000347 від 21.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.357 КК України, та додані до нього матеріали, -
ВСТАНОВИВ:
01 лютого 2016 року слідчий Комунарського ВП Ленінського ВП ГУ НП України в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (було перейменовано на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в 2015 році), за адресою АДРЕСА_1 , а саме: документи на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (було перейменовано на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в 2015 році) надавалися послуги наступними фізичними і юридичними особами, а саме: ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ФОП ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (раніше ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), СПД ОСОБА_7 ,, СПД ОСОБА_8 в період часу з 2011 2013 років; документі, щодо наявності підстав для співпраці з визначеними суб`єктами підприємницької діяльності; документи щодо настання страхових випадків, надання аудиторських послуг, надання консультативних послуг, надання оціночних послуг, в період часу з 2011 2013 років; первинна бухгалтерська документація, щодо виплати грошових коштів за настання страхових випадків, надання аудиторських послуг, надання консультативних послуг, надання оціночних послуг, в період часу з 2011 2013 років; інша супроводжуюча зазначені договори, в період часу з 2011 2013 роки документація; наказ про зберігання номенклатурних справ; наказ про створення комісії по знищенню номенклатурних справ; наказ про знищення номенклатурних справ в період часу з 2008 2013 років; акти знищення номенклатурних справ в період часу з 2008 2013 роки.
Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що у провадженні Комунарського відділення поліції Ленінського відділу поліції Головного управління національної поліції в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000347 від 21.01.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 357 КК України.
В період часу з 2011 2013 року невстановлена особа, будучи працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 2015 року) незаконно знищила документи належні вказаному підприємству. Обставини події встановлюються.
В ході проведення досудового розслідування до матеріалів кримінального провадження долучено заяву голови Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та Голови Ради ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_9 , в які останні вказує, що у грудні 2015 року комісією за участю спеціалістів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та залучених спеціалістів було виявлено факти зловживання службовим становищем збоку Заступник Генерального директора з фінансів та планування ОСОБА_10 та головного бухгалтера ОСОБА_11 .
Зазначені факти полягали у наступному: протягом 2011-2013 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (було перейменовано на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в 2015 році) здійснило перерахування страховим компаніям ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 1 487 916, 25 гривень.
Необхідність в укладанні договорів страхування у підприємства була відсутня. Підстави для здійснення страхування були надумані, страхові премії в деяких випадках були завищені в декілька разів.
Крім того, протягом 2011 2013 років підприємство здійснювало оплату аудиторських, консультаційних та юридичних послуг із особами, пов`язаними між собою: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ФОП ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (раніше ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »). Кінцевими бенефіціарами (вигодо набувачами) цих осіб є ОСОБА_12 та ОСОБА_6 . За надання послуг було сплачено 1 116 450 гривень, однак аудиторські та консалтингові послуги надавались фіктивно, про що свідчать аудиторські висновки, котрі містять мінімальну інформацію, об`єм висновків 2 аркуші. Тобто, розмір фактично сплачених коштів явно не відповідає об`єму фактично наданих послуг.
Також підприємством безпідставно сплачувались грошові кошти в розмірі 1 176 260 гривень за проведення оцінки майна суб`єктами оціночної діяльності ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .
Зазначені вище доводи Голова правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_9 мотивував Актом службового розслідування від 10.12.2015 року, та Додатковому акті службового розслідування від 31.12.2015 року, в яких міститься детальний перелік дій та фактів порушення законодавства раніше вказаними ним посадовими особами.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Положеннями ст.160 КПК України регламентовано, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України (Речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
На підставі викладеного, орган досудового розслідування з метою повного і всестороннього проведення досудового розслідування по кримінальному провадженні вважає за необхідне вилучити оригінали зазначених у клопотанні документів.
Більш того, без зазначеної документації неможливо довести причетність тих, чи інших посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (було перейменовано на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в 2015 році), до вчинення кримінального правопорушення, так як саме вивчення документів дозволить прийти до висновку, щодо наявності складу кримінального правопорушення, у зв`язку з чим виклик представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (було перейменовано на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в 2015 році), як осіб у володінні яких перебувають документи, може призвести до неправомірних дій, направлених на знищення вказаних документів, їх зміну, тощо.
Враховуючи зазначені факти, а також беручи до уваги, що зазначені документи, на теперішній час зберігаються за місцем перебування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (було перейменовано на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в 2015 році), за адресою АДРЕСА_1 і самі по собі, або у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий просить задовольнити клопотання.
Вислухавши доводи та пояснення слідчого, думку прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
Судом встановлено, що 21.01.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 357 КК України (кримінальне провадження № 0000347).
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання погоджено прокурором та оформлене відповідно до вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що слідчий під час розгляду клопотання довів наявність достатніх підстав вважати, що іншим шляхом встановити осіб на причетність до скоєного даного кримінального правопорушення, не є можливим, клопотання про надання доступу до документів, які перебувають у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (було перейменовано на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в 2015 році), за адресою АДРЕСА_1 , підлягає задоволенню у повному обсязі.

На підставі вкладеного, керуючись ст.ст.159-166,167,309,372 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Комунарського ВП Ленінського ВП ГУ НП України в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури №2 Запорізької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000347 від 21.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.357 КК України, та додані до нього матеріали - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому Комунарського ВП Ленінського ВП ГУ НП України в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ, а також дозвіл на вилучення документів, які перебувають у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (було перейменовано на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в 2015 році), за адресою АДРЕСА_1 , а саме: документи на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (було перейменовано на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в 2015 році) надавалися послуги наступними фізичними і юридичними особами, а саме: ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ФОП ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (раніше ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), СПД ОСОБА_7 ,, СПД ОСОБА_8 в період часу з 2011 2013 років; документі, щодо наявності підстав для співпраці з визначеними суб`єктами підприємницької діяльності; документи щодо настання страхових випадків, надання аудиторських послуг, надання консультативних послуг, надання оціночних послуг, в період часу з 2011 2013 років; первинна бухгалтерська документація, щодо виплати грошових коштів за настання страхових випадків, надання аудиторських послуг, надання консультативних послуг, надання оціночних послуг, в період часу з 2011 2013 років; інша супроводжуюча зазначені договори, в період часу з 2011 2013 роки документація; наказ про зберігання номенклатурних справ; наказ про створення комісії по знищенню номенклатурних справ; наказ про знищення номенклатурних справ в період часу з 2008 2013 років; акти знищення номенклатурних справ в період часу з 2008 2013 роки.
Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 01.03.2016 року.

Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана протягом п`яти днів з дня її винесення до Апеляційного суду Запорізької області.

Слідчий суддя ОСОБА_1