Справа № 507/1996/14-к
ВИРОК ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08.10.2015 року смт. Любашівка
Любашівський районний суд Одеської області в складі :
головуючого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
з участю прокурора ОСОБА_3 ,
обвинуваченого ОСОБА_4
захисника ОСОБА_5
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Приморське Білгород-Дністровського району Одеської області, громадянина України, українця, раніше не судимого, з вищою освітою, не працюючого, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та проживає за адресою: АДРЕСА_2 .
в скоєні злочину передбаченого ч.1 ст.367 КК України,
В С Т А Н О В И В :
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_2 , в період часу з 28.03.2012 року по 09.07.2014 року працював на посаді заступника керівника відділу з управління додатковим відділенням, головним спеціалістом по обслуговуванню клієнтів в відділенні ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", що розташоване в с. Троїцьке Любашівського району Одеської області по вул. Радянська №87 "корпус А". В силу свого службового становища та згідно посадовим обов`язкам гр. ОСОБА_4 мав доступ до облікових кредитних документів, зокрема до анкет-заяв з надання банківських послуг в "ПриватБанку".
Так, громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом неналежного виконання своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, а саме без відповідних підтверджуючих документів склав одинадцять анкет - заявок на видачу кредитів та долучив до кредитної справи підроблені копії паспортів, при цьому не витребував та не перевірив оригінали паспортів клієнтів, чим грубо порушив вимоги "інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у іноземних та національних валютах", затвердженої Постановою Правління Національного банку України №492 від 12.11.2003 року, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17.12.2003 року за №1172/8493.
Вказані протиправні дії громадянин ОСОБА_4 , вчинив за наступних обставин:
22 січня 2014 року за зверненням мешканки АДРЕСА_3 , громадянки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка надала до відділення ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", що розташоване в с. Троїцьке Любашівського району Одеської області по вул. Радянська №87 "корпус А" ксерокопію паспорту громадянки України, мешканки АДРЕСА_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в якому заздалегідь була вклеєна фотокартка ОСОБА_6 , після чого гр. ОСОБА_4 не витребував і не перевірив оригінал паспорту клієнта та спільно з останньою склали анкету-заявку для отримання кредиту, в якій вказала завідомо недостовірні дані вказавши, що гр. ОСОБА_6 являється громадянкою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та працює на посаді майстра в ПП "Ширяївське лісництво".
В подальшому цього ж дня, ОСОБА_6 отримала пластикову картку № НОМЕР_1 з лімітом 13 500 гривень, з якої за допомогою банкомату зняла кошти в сумі 13 468 (тринадцять тисяч чотириста шістдесят вісім) гривень.
28 січня 2014 року за зверненням мешканця АДРЕСА_5 , громадянина ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який надав до відділення ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", що розташоване в с. Троїцьке Любашівського району Одеської області по вул. Радянська № 87 "корпус А" ксерокопію паспорту громадянина України, мешканця АДРЕСА_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в якому заздалегідь була вклеєна фотокартка ОСОБА_8 , після чого гр. ОСОБА_4 не витребував і не перевірив оригінали паспортів клієнта та спільно з останнім склали анкету-заявку для отримання кредиту, в якій ОСОБА_8 вказав завідомо недостовірні дані вказавши, що гр. ОСОБА_8 являється громадянином ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та працює на посаді єгеря в ПП "Ширяївське лісництво".
В результаті наданого підробленого паспорту та недостовірних даних в анкеті-заявці, ОСОБА_8 у вказаній банківській установі отримав кредит на загальну суму 15 000 гривень, на ім`я громадянина ОСОБА_9 .
В подальшому цього ж дня, ОСОБА_8 отримав пластикову картку № НОМЕР_2 з лімітом 15 000 гривень, з якої за допомогою банкомату зняв кошти в сумі 14 976 (чотирнадцять тисяч дев`ятсот сімдесят шість) гривень.
24 січня 2014 року за зверненням мешканця АДРЕСА_7 , громадянина ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який надав до відділення ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", що розташоване в с. Троїцьке Любашівського району Одеської області по вул. Радянська № 87 "корпус А" ксерокопію паспорту громадянина України, мешканця АДРЕСА_8 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в якому заздалегідь була вклеєна фотокартка ОСОБА_10 , після чого гр. ОСОБА_4 не витребував і не перевірив оригінал паспорту клієнта та спільно з останнім склали анкету-заявку для отримання кредиту, в якій ОСОБА_10 вказав завідомо недостовірні дані вказавши, що гр. ОСОБА_10 являється громадянином ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та працює на посаді єгеря в ПП "Ширяївське лісництво".
В результаті наданого підробленого паспорту та недостовірних даних в анкеті-заявці, ОСОБА_10 у вказаній банківській установі отримав кредит на загальну суму 15 000 гривень, на ім`я громадянина ОСОБА_11 .
В подальшому цього ж дня, ОСОБА_10 отримав пластикову картку № НОМЕР_3 з лімітом 15 000 гривень, з якої за допомогою банкомату зняв кошти в сумі 14 580 (чотирнадцять тисяч п`ятсот вісімдесят) гривень.
22 січня 2014 року за зверненням мешканця АДРЕСА_3 , громадянина ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який надав до відділення ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", що розташоване в с. Троїцьке Любашівського району Одеської області по вул. Радянська № 87 "корпус А" ксерокопію паспорту громадянина України, мешканця АДРЕСА_9 , громадянина ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , в якому заздалегідь була вклеєна фотокартка ОСОБА_12 , після чого гр. ОСОБА_4 не витребував і не перевірив оригінал паспорту клієнта та спільно з останнім склали анкету-заявку для отримання кредиту, в якій ОСОБА_12 вказав завідомо недостовірні дані вказавши, що гр. ОСОБА_12 являється громадянином ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та працює на посаді єгеря в ПП "Ширяївське лісництво".
В результаті наданого підробленого паспорту та недостовірних даних в анкеті-заявці, ОСОБА_12 у вказаній банківській установі отримав кредит на загальну суму 15 000 гривень, на ім`я громадянина ОСОБА_13 .
В подальшому цього ж дня, ОСОБА_12 отримав пластикову картку № НОМЕР_4 з лімітом 15 000 гривень, з якої за допомогою банкомату зняв кошти в сумі 14 967 (чотирнадцять тисяч дев`ятсот шістдесят сім) гривень.
28 січня 2014 року за зверненням мешканки АДРЕСА_10 , громадянки ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка надала до відділення ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", що розташоване в с. Троїцьке Любашівського району Одеської області по вул. Радянська №87 "корпус А" ксерокопію паспорту громадянки України, мешканки АДРЕСА_6 , громадянки Пясецької Аполлонії ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , в якому заздалегідь була вклеєна фотокартка ОСОБА_14 , після чого гр. ОСОБА_4 не витребував і не перевірив оригінал паспорту клієнта та спільно з останньою склали анкету-заявку для отримання кредиту, в якій вказала завідомо недостовірні дані вказавши, що гр. ОСОБА_14 являється громадянкою ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 та працює на посаді майстра в ПП "Ширяївське лісництво".
В результаті наданого підробленого паспорту та недостовірних даних в анкеті-заявці, ОСОБА_14 у вказаній банківській установі отримала кредит на загальну суму 11 300 гривень, на ім`я громадянки ОСОБА_16 .
В подальшому цього ж дня, ОСОБА_14 отримала пластикову картку № НОМЕР_5 з лімітом 11 300 гривень, з якої за допомогою банкомату зняла кошти в сумі 11 300 гривень.
22 січня 2014 року за зверненням мешканки АДРЕСА_11 , громадянки ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , яка надала до відділення ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", що розташоване в с. Троїцьке Любашівського району Одеської області по вул. Радянська № 87 "корпус А" ксерокопію паспорту громадянки України, мешканки АДРЕСА_12 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , в якому заздалегідь була вклеєна фотокартка ОСОБА_17 , після чого гр. ОСОБА_4 не витребував і не перевірив оригінал паспорту клієнта та спільно з останньою склали анкету-заявку для отримання кредиту, в якій вказала завідомо недостовірні дані вказавши, що гр. ОСОБА_17 являється громадянкою ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 та працює на посаді різноробочого в ПП "Ширяївське лісництво".
В результаті наданого підробленого паспорту та недостовірних даних в анкеті-заявці, ОСОБА_17 у вказаній банківській установі отримала кредит на загальну суму 7 600 гривень, на ім`я громадянки ОСОБА_18 .
В подальшому цього ж дня, ОСОБА_17 отримала пластикову картку № НОМЕР_6 з лімітом 7 600 гривень, з якої за допомогою банкомату зняла кошти в сумі 7 540 (сім тисяч п`ятсот сорок) гривень.
24 січня 2014 року за зверненням мешканця АДРЕСА_13 , громадянина ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , який надав до відділення ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", що розташоване в с. Троїцьке Любашівського району Одеської області по вул. Радянська № 87 "корпус А" ксерокопію паспорту громадянина України, мешканця АДРЕСА_9 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , в якому заздалегідь була вклеєна фотокартка ОСОБА_19 , після чого гр. ОСОБА_4 не витребував і не перевірив оригінал паспорту клієнта та спільно з останнім склали анкету-заявку для отримання кредиту, в якій ОСОБА_19 вказав завідомо недостовірні дані вказавши, що гр. ОСОБА_19 являється громадянином ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 та працює на посаді єгеря в ПП "Ширяївське лісництво".
В результаті наданого підробленого паспорту та недостовірних даних в анкеті-заявці, ОСОБА_19 у вказаній банківській установі отримав кредит на загальну суму 15 000 гривень, на ім`я громадянина ОСОБА_20 .
В подальшому цього ж дня, ОСОБА_19 отримав пластикову картку № НОМЕР_7 з лімітом 15 000 гривень, з якої за допомогою банкомату зняв кошти в сумі 14 996 (чотирнадцять тисяч дев`ятсот дев`яносто шість) гривень.
22 січня 2014 року за зверненням мешканки АДРЕСА_3 , громадянки ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , яка надала до відділення ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", що розташоване в с. Троїцьке Любашівського району Одеської області по вул. Радянська № 87 "корпус А" ксерокопію паспорту громадянки України, мешканки АДРЕСА_6 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , в якому заздалегідь була вклеєна фотокартка ОСОБА_21 , після чого гр. ОСОБА_4 не витребував і не перевірив оригінал паспорту клієнта та спільно з останньою склали анкету-заявку для отримання кредиту, в якій вказала завідомо недостовірні дані вказавши, що гр. ОСОБА_21 являється громадянкою ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_17 та працює на посаді майстра лісу в ПП "Ширяївське лісництво".
В результаті наданого підробленого паспорту та недостовірних даних в анкеті-заявці, ОСОБА_21 у вказаній банківській установі отримала кредит на загальну суму 11 300 гривень, на ім`я громадянки ОСОБА_22 .
В подальшому цього ж дня, ОСОБА_21 отримала пластикову картку № НОМЕР_8 з лімітом 11 300 гривень, з якої за допомогою банкомату зняла кошти в сумі 10 932 (десять тисяч дев`ятсот тридцять дві) гривні.
29 січня 2014 року за зверненням мешканця АДРЕСА_14 , громадянина ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , який надав до відділення ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", що розташоване в с. Троїцьке Любашівського району Одеської області по вул. Радянська №87 "корпус А" ксерокопію паспорту громадянина України, мешканця АДРЕСА_14 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , в якому заздалегідь була вклеєна фотокартка ОСОБА_23 , після чого гр. ОСОБА_4 не витребував і не перевірив оригінал паспорту клієнта та спільно з останнім склали анкету-заявку для отримання кредиту, в якій ОСОБА_23 вказав завідомо недостовірні дані вказавши, що гр. ОСОБА_23 являється громадянином ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_19 та працює на посаді майстра утилізації та обробки деревини в ПП «Ширяївське лісництво».
В результаті наданого підробленого паспорту та недостовірних даних в анкеті-заявці, ОСОБА_23 у вказаній банківській установі отримав кредит на загальну суму 15 000 гривень, на ім`я громадянина ОСОБА_24 .
В подальшому цього ж дня, ОСОБА_23 отримав пластикову картку № НОМЕР_9 з лімітом 15 000 гривень, з якої за допомогою банкомату зняв кошти в сумі 14 996,00 (чотирнадцять тисяч дев`ятсот дев`яносто шість) гривень.
10 січня 2014 року за зверненням мешканця АДРЕСА_14 , громадянина ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , який надав до відділення ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", що розташоване в с. Троїцьке Любашівського району Одеської області по вул. Радянська №87 "корпус А" ксерокопію паспорту громадянина України, мешканця АДРЕСА_6 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , в якому заздалегідь була вклеєна фотокартка ОСОБА_25 , після чого гр. ОСОБА_4 не витребував і не перевірив оригінал паспорту клієнта та спільно з останньою склали анкету-заявку для отримання кредиту, в якій ОСОБА_25 вказав завідомо недостовірні дані вказавши, що гр. ОСОБА_25 являється громадянином ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_21 та працює на посаді начальника цеха хранилища в ПП "саранський завод продтоварів".
В результаті наданого підробленого паспорту та недостовірних даних в анкеті-заявці, ОСОБА_25 у вказаній банківській установі отримав кредит на загальну суму 15 000 гривень, на ім`я громадянина ОСОБА_26 .
В подальшому цього ж дня, ОСОБА_25 отримав пластикову картку № НОМЕР_10 з лімітом 15 000 гривень, з якої за допомогою банкомату зняв кошти в сумі 14 981,56 (чотирнадцять тисяч дев`ятсот вісімдесят одну) гривню, 56 копійок.
13 січня 2014 року за зверненням громадянки ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , яка надала до відділення ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", що розташоване в с. Троїцьке Любашівського району Одеської області по вул. Радянська №87 "корпус А" ксерокопію паспорту громадянки України, мешканки АДРЕСА_6 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , в якому заздалегідь була вклеєна фотокартка ОСОБА_27 , після чого гр. ОСОБА_4 не витребував і не перевірив оригінал паспорту клієнта та спільно з останньою склали анкету-заявку для отримання кредиту, в якій вказала завідомо недостовірні дані вказавши, що гр. ОСОБА_27 являється громадянкою ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_24 та працює на посаді єгеря в ПП "Ширяївське лісництво".
В результаті наданого підробленого паспорту та недостовірних даних в анкеті-заявці, ОСОБА_27 у вказаній банківській установі отримала кредит на загальну суму 7 600 гривень, на ім`я громадянки ОСОБА_28 .
В подальшому цього ж дня, ОСОБА_27 отримала пластикову картку № НОМЕР_11 з лімітом 7 600 гривень, з якої за допомогою банкомату зняла кошти в сумі 7 597,84 (сім тисяч п`ятсот дев`яносто сім) гривень 84 копійки.
Службовою недбалістю ОСОБА_4 завдано матеріальний збиток ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» на загальну суму 140 334 гривні 40 копійок, що являється істотною шкодою.
Допитаний в судовому засіданні ОСОБА_4 пояснив, що дійсно він працював у відділенні Приватбанку в с.Троцьке заступником керівника відділу Приватбанку, до нього зверталися клієнти, яким він видавав кредитні картки. Також пояснив, що у відділенні банку не працював ксерокс, тому клієнти приносили із собою ксерокопії паспортів, при цьому траплялося, що за браком часу, він не перевіряв оригінали паспортів. Обвинувачений винним у вчиненні протиправних дій визнав себе повністю та щиро розкаявся.
Представник потерпілого ПАТ КБ «ПриватБанк згідно заяви просив кримінальне провадження розглянути у його відсутність.
Вина обвинуваченого ОСОБА_4 , у вчиненні злочину, крім повного визнання ним своєї вини, підтверджується зібраними доказами у кримінальному провадженні, а саме:
- копією паспорту та довідки про ідентифікаційний номер ОСОБА_9 ,
- випискою ПАТ КБ «Приватбанк» на ОСОБА_9 про заборгованість по кредиту
- копією паспорту ОСОБА_9 із фотографією ОСОБА_29
- анкетою-заявкою про приєднання до умов та правилам надання банківських послуг в Приватбанку на ім`я ОСОБА_9
- випискою по особовому рахунку на ОСОБА_9
- копією паспорту та довідки про ідентифікаційний номер ОСОБА_11 ,
- випискою ПАТ КБ «Приватбанк» на ОСОБА_11 про заборгованість по кредиту
- копією паспорту ОСОБА_11 із фотографією ОСОБА_29
- анкетою-заявкою про приєднання до умов та правилам надання банківських послуг в Приватбанку на ім`я ОСОБА_11
- випискою по особовому рахунку на ОСОБА_11
- копією паспорту та довідки про ідентифікаційний номер ОСОБА_24
- випискою ПАТ КБ «Приватбанк» на ОСОБА_24 про заборгованість по кредиту
- копією паспорту ОСОБА_24 із фотографією ОСОБА_23
- анкетою-заявкою про приєднання до умов та правилам надання банківських послуг в Приватбанку на ім`я ОСОБА_24
- копією паспорту ОСОБА_26
- випискою ПАТ КБ «Приватбанк» на ОСОБА_26 про заборгованість по кредиту
- копією паспорту ОСОБА_26 із фотографією ОСОБА_25
- анкетою-заявкою про приєднання до умов та правилам надання банківських послуг в Приватбанку на ім`я ОСОБА_26
- - випискою по особовому рахунку на ОСОБА_26 ;
- копією паспорту та довідки про ідентифікаційний номер ОСОБА_13 ,
- випискою ПАТ КБ «Приватбанк» на ОСОБА_13 про заборгованість по кредиту
- копією паспорту ОСОБА_13 із фотографією ОСОБА_12
- анкетою-заявкою про приєднання до умов та правилам надання банківських послуг в Приватбанку на ім`я ОСОБА_13
- випискою по особовому рахунку на ОСОБА_13
- копією паспорту ОСОБА_16 ,
- випискою ПАТ КБ «Приватбанк» на ОСОБА_16 про заборгованість по кредиту
- копією паспорту ОСОБА_16 із фотографією ОСОБА_14
- анкетою-заявкою про приєднання до умов та правилам надання банківських послуг в Приватбанку на ім`я ОСОБА_16
- випискою по особовому рахунку на ОСОБА_16
- актовим записом про смерть ОСОБА_18 , із якого вбачається, що вона померла ІНФОРМАЦІЯ_25 ,
- випискою ПАТ КБ «Приватбанк» на ОСОБА_18 про заборгованість по кредиту
- фотокарткою громадянки ОСОБА_17 , якої фото було вклеєне в ксерокопію паспорта громадянки ОСОБА_18 , по якому ОСОБА_17 оформила та отримала кредит у Приватбанку, що розташований в с.Троїцьке Любашівського району в сумі 7600 грн
- копією паспорту ОСОБА_18 із фотографією ОСОБА_30
- анкетою-заявкою про приєднання до умов та правилам надання банківських послуг в Приватбанку на ім`я ОСОБА_18
- випискою по особовому рахунку на ОСОБА_18
- копією паспорту ОСОБА_28 ,
- випискою ПАТ КБ «Приватбанк» на ОСОБА_28 про заборгованість по кредиту
- фотокарткою громадянки ОСОБА_27 , якої фото було вклеєне в ксерокопію паспорта громадянки ОСОБА_28 , по якому ОСОБА_27 оформила та отримала кредит у Приватбанку, що розташований в с.Троїцьке Любашівського району в сумі 7600 грн
- копією паспорту ОСОБА_28 із фотографією ОСОБА_27
- анкетою-заявкою про приєднання до умов та правилам надання банківських послуг в Приватбанку на ім`я ОСОБА_28
- випискою по особовому рахунку на ОСОБА_28 ,
- копією паспорту та довідки про ідентифікаційний номер ОСОБА_20 ,
- випискою ПАТ КБ «Приватбанк» на ОСОБА_20 про заборгованість по кредиту
- копією паспорту ОСОБА_20 із фотографією ОСОБА_19
- анкетою-заявкою про приєднання до умов та правилам надання банківських послуг в Приватбанку на ім`я ОСОБА_20
- випискою по особовому рахунку на ОСОБА_20 ,
- копією паспорту та довідки про ідентифікаційний номер ОСОБА_22 ,
- випискою ПАТ КБ «Приватбанк» на ОСОБА_22 про заборгованість по кредиту
- копією паспорту ОСОБА_22 із фотографією ОСОБА_21 ,
- анкетою-заявкою про приєднання до умов та правилам надання банківських послуг в Приватбанку на ім`я ОСОБА_22 ,
- випискою по особовому рахунку на ОСОБА_22 ,
- копією паспорту ОСОБА_7 ,
- випискою ПАТ КБ «Приватбанк» на ОСОБА_7 про заборгованість по кредиту,
- копією паспорту ОСОБА_7 із фотографією ОСОБА_6 ,
- анкетою-заявкою про приєднання до умов та правилам надання банківських послуг в Приватбанку на ім`я ОСОБА_7 ,
- випискою по особовому рахунку на ОСОБА_7 ,
- висновком про проведення службового розслідування по матеріалам експрес-перевірки, яка була проведена департаментом моніторингу в сфері безпеки ПАТ КБ «Приватбанк», відповідно до якої в процесі перевірки було встановлено, що ОСОБА_4 при оформленні кредитів не ідентифікував клієнтів по наданим документам в порушення Постанови НБУ № 492 від 12.11.2003 р., що призвело до оформлення кредитних карт та підставних осіб по підробленим документам.
- трудовою книжкою ОСОБА_4 , з якої видно, що він працював заступником начальника відділення ПАТ КБ «Приватбанк» у с.Троїцьке з 28.03.2012 року по 09.07.2014 р.
Поясненнями свідків ОСОБА_8 , ОСОБА_19 , ОСОБА_27 , ОСОБА_12 , ОСОБА_21 , ОСОБА_23 , ОСОБА_14 , ОСОБА_10 , ОСОБА_25 , ОСОБА_6 , які в судовому засіданні пояснили, що з ОСОБА_4 вони бачились у відділенні банку в с.Троїцьке, коли той заповнював документи на кредит. ОСОБА_31 запропонував заробити по 500 гривень кожному за отримання кредиту на іншу особу, на що вони погодились. ОСОБА_32 надав копії підроблених паспортів, на підставі яких вони отримали кредити. У відділенні банку оригінал паспорту вони не давали і ОСОБА_33 не вимагав, будь-яких грошей ОСОБА_4 за оформлення кредиту вони не давали.
Поясненнями допитаного в судовому засіданні в якості свідка ОСОБА_34 , який пояснив, що з ОСОБА_4 він не знайомий, вперше познайомились в суді, домовленостей щодо оформлення кредитів та надання за це грошей не було.
Твердження захисника, що ОСОБА_4 не винуватий у вчиненні інкримінованого йому злочині, жодного доказу щодо його винуватості суду не надано, суд не приймає до уваги, оскільки вони спростовуються вищевказаними доказами по справі, зокрема поясненнями допитаних свідків та поясненнями самого обвинуваченого.
Дії ОСОБА_4 підлягають кваліфікації за ч. 1 ст. 367 КК України за ознакою службова недбалість, тобто неналежне виконання службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих юридичних осіб.
При обранні покарання ОСОБА_4 , відповідно до ст.65 КК України, суд враховує характер та ступінь суспільної небезпечності вчиненого злочину, дані про особу обвинуваченого, який за місцем проживання позитивно характеризується, раніше не судимий, також суд враховує пом`якшуючі обставини, якими визнає щире каяття, обтяжуючі обставини відсутні. За таких обставин, суд приходить до висновку, що виправлення та перевиховання обвинуваченого можливе без відбування основного покарання, тобто суд вважає можливим застосувати відносно нього ст.75 КК України, звільнивши його від відбування покарання з випробуванням.
В той же час, обвинувачений просив звільнити його від покарання на підставі Закону України «Про амністію», оскільки в нього є неповнолітня дитина.
Відповідно до п.в ч.1 ст.1 Закону України «Про амністію» від 8 квітня 2014 року - звільняються від відбування покарання у виді позбавлення волі на певний строк та від інших покарань, не пов`язаних із позбавленням волі, засуджені за умисні злочини, який не є тяжкими та особливо тяжкими відповідно до ст.12 КК України та за злочини, вчинені з необережності, які не є особливо тяжкими - особи, не позбавлені батьківських прав, які на день набрання чинності цим Законом мають дітей, яким не виповнилося 18 років, дітей-інвалідів та/або повнолітніх сина, дочку, визнаних інвалідами. Враховуючи, що ОСОБА_4 має неповнолітню дитину ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , відносно якого не позбавлений батьківських прав, тому на обвинуваченого поширюється дія Закону України «Про амністію у 2014 році» та він підлягає повністю звільненню від відбування покарання.
Міра запобіжного заходу відносно ОСОБА_4 не обиралася.
Цивільний позов не заявлений.
Речові докази та процесуальні витрати відсутні.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 373, 374 КПК України, суд
у х в а л и в :
Визнати винуватим ОСОБА_4 у скоєнні злочину передбаченого ч.1 ст.367 КК України та призначити йому покарання 2 (два) роки обмеження волі із позбавленням права обіймати посади, пов"язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на підприємствах, установах, організаціях незалежно від форм власності на строк 1 (один) рік.
На підставі ст.75 КК України звільнити засудженого ОСОБА_4 від відбування призначеного судом основного покарання з випробуванням з іспитовим строком 1 рік та відповідно до ст. 76 КК України зобов`язати засудженого повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання.
На підставі п.«в» ч.1 ст.1 Закону України «Про амністію у 2014 році» ОСОБА_4 повністю звільнити від відбування основного та додаткового покарання.
Вирок може бути оскаржено до апеляційного суду Одеської області через Любашівський районний суд Одеської області протягом 30 діб з моменту його проголошення.

Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.

Суддя: ОСОБА_1