№ 1-кс/0202/2461/2013
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

27 серпня 2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Зосименко С.Г., за участю старшого слідчого СВ Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області майора податкової міліції Корнєєва Є.В.

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області майора податкової міліції Корнєєва Є.В., погоджене прокурором прокуратури м. Дніпропетровська юристом 1 класу Кривцун С.О. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку),-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000350, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 червня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

23 серпня 2013 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СВ Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області майора податкової міліції Корнєєва Є.В., погоджене прокурором прокуратури м. Дніпропетровська юристом 1 класу Кривцун С.О. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), в якому просить надати тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ "Миракс Трейд" (код 38000583) та її вилучення (виїмку): установчі угоди, статут зі змінами та доповненнями, заяви, протоколи зборів засновників, свідоцтво про держреєстрацію в якості суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, про перереєстрацію, та інші наявні документи, що знаходяться в приміщенні Департаменту державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Харківської міської ради за адресою: місто Харків, просп. Московський, 96А, посилаючись на те, що в ході досудового слідства по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що ТОВ "Миракс Трейд" (код 38000583) зареєстровано як суб'єкт підприємницької діяльності у м. Харкові. Таким чином, документи ТОВ "Миракс Трейд" (код 38000583), які перебувають у володінні Департаменту державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Харківської міської ради, дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити хто саме був уповноважений здійснювати фінансово-господарську діяльність даного підприємства, чим це було визначено, а також підтвердити чи спростувати показання свідків.

Старший слідчий СВ Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області майор податкової міліції Корнєєв Є.В. просив задовольнити клопотання в повному обсязі.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження № 0000350 суд вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, а саме в частині надання тимчасового доступу до документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчим у своєму клопотання не наведено достатніх підстав для проведення виїмки оригіналів документів ТОВ "Миракс Трейд" (код 38000583).

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області майора податкової міліції Корнєєва Є.В., погоджене прокурором прокуратури м. Дніпропетровська юристом 1 класу Кривцун С.О. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) - задовольнити частково.

Надати співробітникам податкової міліції: Корнєєву Євгенію Володимировичу, Брилі Євгену Анатолійовичу, Гейку Олексію Володимировичу, Куліш Людмилі Анатоліївні, Дерев'янко Яні Андріївні, Широчкіну Роману Георгійовичу, Тимошенку Владиславу Володимировичу, Тарану Олексію Івановичу, Лобаню Юрію Сергійовичу, Стовбуну Руслану Володимировичу, Бублику Сергію Івановичу, Заусаліну Олександру В'ячеславовичу, Токарю Андрію Миколайовичу, Шитіку Андрію Васильовичу, Журавлю Олександру Володимировичу, Жомеру Віталію Анатолійовичу, Савченку Сергію Анатольовичу, Бурчаку Дмитру Миколайовичу, Цигипало Юрію Олександровичу, тимчасовий доступ (ознайомлення) до реєстраційної справи ТОВ "Миракс Трейд" (код 38000583): установчі угоди, статут зі змінами та доповненнями, заяви, протоколи зборів засновників, свідоцтво про держреєстрацію в якості суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, про перереєстрацію, та інші наявні документи, що знаходяться в приміщенні Департаменту державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Харківської міської ради за адресою: місто Харків, просп. Московський, 96А.

Строк виконання ухвали встановити по " 11" вересня 2013 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Г. Зосименко