Справа № 591/4448/15-к
Провадження № 1-кс/591/2126/15
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 листопада 2015 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документації у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 у кримінальному провадженню №0000103,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий спеціальної поліції СУ ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , надав суду клопотання, погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 по кримінальному провадженню №0000103 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали справи, слідчий суддя, вважає, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

У провадженні слідчого управління УПН в Сумській області знаходяться матеріали досудового розслідування, які внесені до ЄРДР за №0000103 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що 04.06.2015 р. службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою групою осіб, шляхом внесення недостовірних відомостей до бухгалтерських документів, привласнили матеріальні цінності належні КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме пластифікатор «Эдос» вагою 908 кг та пігмент червоний ж/о вагою 600 кг (згідно накладних), на суму близько 15 300 грн.

В період часу з 13 год. 48 хв. до 14 год. 24 хв. 04.06.2015 року на ділянці дороги поблизу буд. АДРЕСА_2 проведено огляд автомобіля «ГАЗ 33023» з номерним знаком НОМЕР_1 , який, на підставі довіреності, знаходився під керуванням ОСОБА_4 , та на праві власності належить ОСОБА_5 , проживаючій за адресою: АДРЕСА_3 .

Під час огляду вказаного автомобіля з нього вилучене майно належне КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Відповідно до накладних «на відпуск матеріалів на сторону» №37 та №45, постачальниками та власниками вилученого майна є КП ШКЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 (тел. НОМЕР_2 , 2-30.11).Є підстави вважати, що до вчинення кримінального правопорушення можуть бути причетні ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які для отримання грошових коштів використали пластикові картки ОСОБА_8 та ОСОБА_9 . У зв`язку з викладеним слідство дійшло висновку, що з метою отримання даних про наявні на рахунках ОСОБА_8 та ОСОБА_9 грошових коштів, з метою їх подальшого арешту та забезпечення можливого цивільного позову, а також встановлення причетності даних осіб до вчинення кримінального правопорушення та отримання доказів, необхідно проаналізувати дані, які містять банківську таємницю, про рух коштів на розрахункових рахунках ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , документи, які стосуються відкриття, обслуговування рахунків, зняття готівкових коштів (касових документів), поповнення рахунків, а також ощадних книжок, які стосуються вказаного розрахункового рахунку, та зберігаються в банку за будь-яких підстав (забуті клієнтами, закриті, переоформляються, тощо).

Зазначені слідчим в клопотанні документи, можуть бути використані у порядку ст. 99 КПК України у ході розслідування вказаного кримінального провадження, оскільки нададуть можливість встановити факт вчинення злочинів, осіб, які до них причетні, з`ясувати розмір завданої шкоди, перевірити та уточнити показання осіб, які мали відношення до цього.

З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі та осіб причетних до його вчинення, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що сліди кримінального правопорушення можуть міститися в вказаних документах.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та проведення виїмки у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , до оригіналів усіх документів, які становлять банківську таємницю, а саме таких, в яких містяться прізвища, ім`я, по-батькові, число, місяць та рік народження, адреси реєстрації осіб, на яких зареєстровані зазначені рахунки, роздруківок про рух коштів на вказаних рахунках з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по цим банківським рахункам, сум грошових коштів зарахованих та знятих з рахунків, номери рахунків з яких були отримані зарахування, кількості та виду трансакції, адреси та номери банкоматів та терміналів банку з яких відбувалось зарахування, зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ та зарахування, точний час вказаних трансакцій; відео та фотозображення осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків у банкоматах установи; записів розмов з оператором call-центру лінії НОМЕР_3 , у разі замовлення послуги «Екстрені гроші та експрес платежі», за наступними рахунками та у період з 01.06.2015 по 05.06.2015, а саме: за рахунком до якого закріплено банківську картку № НОМЕР_4 ; за рахунком до якого закріплено банківську картку № НОМЕР_5 .

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого спеціальної поліції СУ ГУ НП в Сумській області капітана ОСОБА_3 ..

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1