справа № 588/15/16-к
№ провадження 1-кс/588/9/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06.01.2016 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Тростянецького ВП ГУ НП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000011 від 18.11.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Тростянецького ВП ГУ НП в Сумській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що становлять банківську таємницю, посилаючись на те, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 отримала чергову виплату на утримання дитини в сумі 860 грн. на катку № НОМЕР_1 " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Наступного дня, 09.10.2015, близько 15 год. їй на мобільний телефон зателефонував невідомий номер - НОМЕР_2 . Незнайомий чоловік назвався ОСОБА_5 , вказав що він є представником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", проводить перевірку по картках. Після чого чоловік попрохав продиктувати йому номер картки потерпілої, строк її дії, код вказаний на звороті. ОСОБА_4 назвала номер картки, а саме - № НОМЕР_1 , яка діє до 12.12.2015, код на звороті картки - 055. Після чого чоловік вказав, що їй надійде код у вигляді смс-повідомлення, який йому потрібно продиктувати. Потерпіла ваказане виконала. Через кілька хвилин надійшло смс-повідомлення про те, що з рахунку ОСОБА_4 , вищевказаної картки знято грошові кошти в сумі 826 грн. 20 коп. За хвилину прийшло ще одне повідомлення про те, що з рахунку знято 31 грн. Потерпіла про вказане повідомила ОСОБА_6 . Він вказав, що це технічний збій, що кошти зараз повернуть. Потім вони попрощались. 12.10.2015 потерпіла звернулась із заявою про вказану подію до правоохоронних органів та до " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Також у банку потерпіла отримала роздруківку операцій по вищезазначеній картці. Ніякої відповіді з банку ОСОБА_4 на даний час не отримала.

18.11.2015 за даним фактом розпочато кримінальне провадження за №0000011 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Слідчий вказує, що виникла необхідність встановити всю можливу інформацію, якою володіє банківська установа про всі обставини даної банківської операції, що може становити інтерес для кримінального провадження та для встановлення особи, винної у вчиненні кримінального правопорушення.

Оскільки в матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що документи та інформація, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні " ІНФОРМАЦІЯ_3 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий і звернувся з даним клопотанням про тимчасовий доступ до даних документів, яке просив задовольнити.

Представник установи, відносно якої подане дане клопотання в судове засідання не з`явився, але його неприбуття в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали справи, вислухавши слідчого, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Встановлено, що досудове розслідування внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000011 від 18.11.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, згідно з витягу якого 09.10.2015 ОСОБА_4 , перебуваючи в с. Боромля Тростянецького району в ході бесіди по мобільному телефону із невідомим чоловіком повідомила останньому дані власної банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", після чого з її рахунку було знято грошові кошти в сумі 826грн.

З метою отримання відомостей, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні документів та інформації, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

При таких обставинах, враховуючи, що для досягнення повноти, всебічності досудового розслідування, встановленню обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до документів та інформації про банківську операцію, які згідно ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", становлять банківську таємницю, та якими володіє банківська установа, суд вважає за необхідне дане клопотання задовольнити, надавши термін для проведення дій строком на 1 місяць.

На підставі викладеного, керуючись ст.131,132,159-164,309,395 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Тростянецького ВП ГУ НП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Тростянецького ВП ГУ НП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що згідно зі ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме про рух грошових коштів 09.10.2015 по банківському рахунку № НОМЕР_1 в банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який зареєстрований на ім`я ОСОБА_4 , із зазначенням способу зняття грошових коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів).

Строк дії даної ухвали 1 місяць з дня її оголошення.

Роз`яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя