Справа № 645/7264/13-к
Провадження № 1-кс/645/963/13
УХ В А Л А

іменем України

15 серпня 2013 р. м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Харкові клопотання старшого слідчого Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000860 від 21.02.2013 р. за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України -

В С Т А Н О В И В:
В порядку досудового розслідування кримінального провадження № 0000860 від 21.02.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, порушеного у відношенні посадових осіб ТБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , до суду надійшло клопотання слідчого Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до матеріалів відеозапису з камер спостереження, розташованих в банкоматах та приміщеннях Харківського ГРУ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", м. Харків, код НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 з прив`язкою до руху грошових коштів по банківському рахунку ТБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 № НОМЕР_4 та прив`язкою до корпоративної платіжної картки № НОМЕР_5 за період з 30.08.2012 року по теперішній час.

Клопотання мотивоване тим, що під час досудового слідства по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що 21.09.2012 ТБ ІНФОРМАЦІЯ_1 проводився аукціон з продажу будівлі школи-інтернату загальною площею 955,5 кв.м., яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Стартова ціна продажу склала 890000 гривень. Гарантійний внесок для учасників аукціону склав 10% стартової ціни, зазначений платіж був внесений учасниками торгів: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на користь ТБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в Харківському ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , в сумі 89000 гривень кожним з учасників торгів.

Відповідно до протоколу № 1 проведення відкритих торгів (аукціону) від 21.09.2012 року переможцем торгів було визнано ОСОБА_6 , який запропонував найвищу ціну за майно, що підлягає реалізації.

Після того, як 22.09.2012 року ОСОБА_4 відмовився від придбання об`єкту аукціону, проведеного 21.09.2012 року, генеральний директор ТБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 22.09.2012 р. при зустрічі з гр.. ОСОБА_3 , запевнив останнього, що після перерахування ОСОБА_3 на розрахунковий рахунок ТБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за № НОМЕР_4 , відкритий в Харківському ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , залишку грошових коштів як сплату за придбане на відкритих публічних торгах майна, що продається, в сумі 930000,00 грн., він внесе зміни до протоколу проведення торгів від 21.09.2012 р., де переможцем буде визнано саме ОСОБА_3 та затвердить даний протокол як посадова особа ТБ ІНФОРМАЦІЯ_1 для подальшого укладення договору купівлі-продажу школи - інтернату з продавцем в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Після перерахування ОСОБА_3 вказаної суми на рахунок ТБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 на розрахунковий рахунок замовника торгів - ІНФОРМАЦІЯ_3 грошові кошти не перерахував, а став знімати з розрахункового рахунку № НОМЕР_4 , відкритого в Харківському ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 та перераховувати грошові кошти за нецільовим призначенням.

В ході досудового слідства по ухвалі слідчого судді Фрунзенського районного суду м. Харкова від 22.02.2013 року в приміщенні головного офісу ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_3 була вилучена юридична справа Товарної біржі " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , реєстр операцій по руху грошових коштів по банківським рахункам ТБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_7 за період з 01.01.2010 року по 22.02.2013 року, відкритих генеральним директором ОСОБА_7 . Згідно реєстру операцій по руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , посадовими особами ТБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " грошові кошти з серпня 2012 року знімалися в різних банкоматах " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованих на території України, за допомогою корпоративної платіжної картки № НОМЕР_5 .

Посилаючись на те, що документи та матеріали, підтверджуючи проведення платіжних операцій по перерахуванню Товарною Біржою " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 з розрахункового рахунку № НОМЕР_4 , відкритого в Харківському ГРУ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " відділення № НОМЕР_8 за адресою: АДРЕСА_4 грошових коштів за період з 03.08.2012 року по теперішній час мають істотне значення для встановлення особи, яка виконувала вищевказані платіжні операції та встановлення істини по справі, слідчий просить суд задовольнити вказане клопотання в повному обсязі.

Прокурор в судовому засіданні підтримав подане клопотання.

Представник ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 до судового засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, шляхом направлення телефонограми.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність, зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує своє клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація з камер спостереження, розташованих в банкоматах та приміщеннях Харківського ГРУ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", м. Харків, код НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 з прив`язкою до руху грошових коштів по банківському рахунку ТБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 № НОМЕР_4 та прив`язкою до корпоративної платіжної картки № НОМЕР_5 за період з 30.08.2012 року по теперішній час.

З урахуванням викладеного, керуючись статтями 107, 162, 163, 166, 164, 309, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_8 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: надання тимчасового доступу до матеріалів відеозапису з камер спостереження, розташованих в банкоматах та приміщеннях Харківського ГРУ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", м. Харків, код НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 з прив`язкою до руху грошових коштів по банківському рахунку ТБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 № НОМЕР_4 та прив`язкою до корпоративної платіжної картки № НОМЕР_5 за період з 30.08.2012 року по теперішній час.

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1