Справа 127/2732/15-к
Провадження 1-кс/127/876/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 лютого 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчої ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення ЛВ на ст. Жмеринка УМВС України на Південно-Західній залізниці ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Вінницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість вилучити їх, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів -

ВСТАНОВИВ:

Слідча ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , вказавши, що у неї в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000037, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 20.12.2014 року вказане кримінальне провадження надійшло до СВ ЛВ на ст. Жмеринка УМВС України на Південно-Західній для проведення досудового розслідування.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за період 2012 2014 років керівниками державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , після проведення тендерних торгів, було укладено договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за цінами значно вище ринкових. Зокрема, голова тендерного комітету ОСОБА_5 відхиляв пропозиції конкурсних учасників торгів заводів виробників, які подавали нижчі цінові пропозиції, та вносив до протоколів розкриття пропозицій конкурсних торгів недостовірну інформацію про надання всіх необхідних документів. Таким чином, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » усвідомлюючи, що проводять закупки з порушенням процедур за завищеними цінами, в період з 2012 по 2014 роки розтратили кошти державного підприємства шляхом перерахування коштів за завищеною торгівельною націнкою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - 2696 435,92 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - 514 268,63 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - 716 646,90 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - 183 729,18 грн., всього на суму 4 111 080,63 грн., чим нанесли збитки державі в особливо великих розмірах.

Зазначені вище порушення були виявлені і внаслідок проведення ІНФОРМАЦІЯ_8 ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2012 року по 20.09.2014 року №06-13/11 від 10.11.2014 року.

Аналітичним порівнянням цінових пропозицій номенклатурних груп, поставлених за договорами, укладеними Підприємством з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на умовах самовивозу встановлено завищення вартості активів (виробничі запаси, готова продукція, основні засоби), за рахунок включення постачальником /посередником неврегульованої торгівельної націнки .

Протягом ревізійного періоду Підприємством розрахунки здійснювалися в безготівковій формі, шляхом перерахування коштів на банківські рахунки.

Всі банківські операції зафіксовані первинними документами, які знаходяться при виписках банків, які обслуговують ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час проведення досудового розслідування даного кримінального правопорушення виникла необхідність у дослідженні та аналізі руху банківських коштів на рахунках Підприємства, за період з 01.01.2012 року по 20.09.2014 року, з метою підтвердження наявності неврегульованої торгової націнки на товари, що закуповувалися підприємством.

Зазначена інформація зберігається у банківських установах, які обслуговують ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно довідки про поточні рахунки підприємства № НОМЕР_1 , наданої в.о. директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має поточний рахунок № НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса якого: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідча клопотання підтримала.

Представник Вінницької філії АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання не обґрунтоване та не підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповіднодо ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

В даному клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні філії, а саме у Вінницькій філії АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , однак це суперечить вимогам п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК, оскільки філія не має статусу юридичної особи у розумінні цієї норми законодавства, а тому надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні такої філії є неможливим.

Слідчим не надано підтверджуючих документів (витяг з ЄДРПОУ тощо) про те, що вказана філія має статус юридичної особи.

З огляду на вищевикладене, а також те, що ініціатор клопотання просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні філії, що є неможливим, тому слідчий суддя дійшов висновку, щодане клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 160 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого слідчого відділення ЛВ на ст. Жмеринка УМВС України на Південно-Західній залізниці ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Вінницькій філії ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: