Справа № 592/1931/13-к
Провадження № 1-кс/592/342/13

УХВАЛА

про дозвіл на проведення обшуку приміщення

22 лютого 2013 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Литовченко О.В., за участю старшого слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області Новик О.В., розглянув клопотання старшого слідчого про дозвіл на обшук приміщенні за адресою: Сумська область Сумський район с. Косівщина вул. Польова, 3.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку старшого слідчого Новик О.В., -

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що службові особи TOB «Спецтехстрой» (зареєстровано за юридичною адресою: м, Суми, вул. Кірова, 98), протягом 2011 - 1012, при виконанні будівельних робіт за бюджетні кошти, замовником яких виступало Управління капітального будівництва Сумської облдержадміністрації, шляхом зловживання своїм службовим становищем, використовуючи завідомо підроблені документи, систематично здійснювали безтоварні фінансово-господарські операції з підприємствами, які мають ознаки фіктивності, а саме з TOB «ТПК «Соларіс» (зареєстроване: ІНФОРМАЦІЯ_1) на суму 222 тис. 900 грн.; TOB «Компанія Валкер» (зареєстроване: ІНФОРМАЦІЯ_2 «В») на суму 300 тис. грн. та TOB «Клім -АС» (зареєстроване: ІНФОРМАЦІЯ_3) на суму 123 тис. 600 грн. Після чого зазначені кошти на загальну суму 646 тис. 500 грн. були переведені у готівку та привласнені представниками TOB «Спецтехстрой». Таким чином, збитки завдані бюджету внаслідок вказаних незаконних дій складають 646 тис. 500 грн.

В клопотанні зазначено, що в ході досудового розслідування допитаний в якості свідка ОСОБА_1, який обіймає посаду головного державного фінансового інспектора в Державній фінансовій інспекції у Сумській області вказав, що згідно отриманої інформації з Державної податкової служби встановлено, що при проведенні підрядних робіт TOB «Спецтехстрой» залучались у якості субпідрядних організацій підприємства, які мають ознаки фіктивності, а саме TOB «ТПК «Соларіс» (зареєстроване: ІНФОРМАЦІЯ_1); TOB «Компанія Валкер» (зареєстроване: ІНФОРМАЦІЯ_2 «В») та TOB «Клім - АС» (зареєстроване: ІНФОРМАЦІЯ_3). Під час проведення зустрічної звірки на його вимогу надати для перевірки бухгалтерські та фінансові документи щодо підтвердження взаємовідносин TOB «Спецтехстрой» з вищевказаними товариствами директор ОСОБА_2 категорично відмовився надавати такі документи.

У судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав у повному обсязі та надав інформаційну довідку з Реєстру прав власності на нерухоме майно, відповідно до якої приміщення розташоване за адресою: Сумська область Сумський район с. Косівщина вул. Польова, 3 належить ТОВ «Спецтехстрой» на праві приватної власності.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що за адресою: Сумська область Сумський район с. Косівщина вул. Польова, 3, що належить на праві приватної власності ТОВ «Спецтехстрой», можуть знаходитись бухгалтерські та фінансові документи щодо господарських взаємовідносин TOB «Спецтехстрой» з TOB «Промбуд Комплектація», TOB «Компанія Валкер», TOB «Клім-АС» та TOB « ТПК Соларіс» та інші документи, які можуть бути засобами для розкриття злочинів вчинених службовими особами TOB «Спецтехстрой» та інші предмети і документи, які містять в собі відомості щодо обставин скоєння кримінального правопорушення і які можуть бути використані як докази у вказаному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, -

ухвалив:

1. Надати дозвіл на обшук приміщення за адресою: Сумська область Сумський район с. Косівщина вул. Польова, 3, що на праві приватної власності належить товариству з обмеженою відповідальністю «Спецтехстрой».

2. Мотиви застосування клопотання про надання дозволу на обшук у звязку з неможливістю в будь-який інший спосіб підтвердити вищевикладені обставини або їх остаточно спростувати.

3. Речі, для виявлення яких проводиться обшук бухгалтерські та фінансові документи щодо господарських взаємовідносин TOB «Спецтехстрой» з TOB «Промбуд Комплектація», TOB «Компанія Валкер», TOB «Клім-АС» та TOB « ТПК Соларіс» та інші документи, які можуть бути засобами для розкриття злочинів.

5. Строк дії ухвали десять днів з дня постановлення ухвали.

6. Проведення огляду доручити старшому слідчому СВ СМВ УМВС України в Сумській області Новик О.В..

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя: О.В. Литовченко