Дата документу 09.04.2014
Справа № 490/3565/14-к
н/п 1-кс/490/1389/2014

Центральний районний суд м. Миколаєва
____________________________________________________________________________________

У Х В А Л А

09 квітня 2014 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши погоджене із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 клопотання старшого слідчого ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Миколаївській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів Миколаївської області знаходиться кримінальне провадження № 0000039 від 18.01.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ПП „ ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом І-ІV кварталів 2012 року.

20 березня 2014 року слідчий ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні установи банку ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО банку НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , і пов`язані з відкриттям та використанням ПП " ОСОБА_4 " банківських рахунків № НОМЕР_3 (код валюти 980), № НОМЕР_3 (код валюти 840), а також щодо руху грошових коштів на вказаних рахунках.

Вивчивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вислухавши його пояснення, вважаю клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню на підставі ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, а саме в частині надання доступу до вказаних документів, оскільки їх вивчення має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які є предметом зазначеного вище досудового розслідування, а саме для встановлення даних про час відкриття рахунків, час надходження на них грошових коштів та джерела їх походження й подальший рух, а також дані про осіб, яки приймали участь у відкритті та обслуговуванні вказаних рахунків, та осіб які мали право від імені ПП „ ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) користуватись грошовими коштами на зазначених рахунках, та в інший спосіб встановлення цих обставин є неможливим.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163 - 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Миколаївській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ з можливістю вилучення до документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні установи банку ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО банку НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- руху коштів по банківським рахункам ПП „ ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 (код валюти 980) та № НОМЕР_3 (код валюти 840), на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції, в тому числі ІР адреси пристроїв з якими встановлювались з`єднання системи „Клієнт Банк) за період з 01.01.2012 року по 20.03.2014 року;

- картки із зразками підписів гр. ОСОБА_5 та відбитком печатки ПП „ ОСОБА_4 від 14.05.2012, наказів про призначення службових осіб ПП „ ОСОБА_4 та довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства;

- документів щодо використання та відкриття вищевказаних банківських рахунків;

- зовнішньоекономічних контрактів (договорів), укладених з нерезидентами;

- вантажно-митних декларацій, актів та інших документів, що підтверджують здійснення експорту продукції;

- документів, що підтверджують надходження від нерезидентів коштів на користь резидента - ПП „ ОСОБА_4 ;

- інших документів, наданих ПП „ ОСОБА_4 в адресу ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО банку НОМЕР_2 ) для вжиття банківською установою заходів з контролю за експортними операціями, відповідно до вимог „Інструкції про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями, затвердженої Постановою правління Національного банку України від 24 березня 1999 року N 136 (із змінами і доповненнями), що перебувають у володінні ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО банку НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала діє до 09 травня 2014 року, оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1