Дата документу 14.02.2014 Справа № 554/1789/14-к
Провадження № 1-КС/554/796/2014
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14 лютого 2014 року Октябрський районний суду м. Полтави в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :
СУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000451 від 28 листопада 2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199 КК та ч. 1 ст. 204 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , протягом вересня 2013 року - січня 2014 року, перебуваючи на території м. Кременчука, отримував від невстановлених слідством осіб з Донецької, Івано-Франківської, Чернівецької та Харківської областей незаконно виготовлені сигарети з наклеєними підробленими марками акцизного збору через кур`єрські служби доставки: логістична компанія „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , ПП „ ОСОБА_5 та службою доставки „ ІНФОРМАЦІЯ_4 ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 .

При проведенні досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти, отримані від збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, гр-н ОСОБА_4 зараховував на рахунок № НОМЕР_1 , згідно договору № 1100 UAH банківського вкладу на вимогу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який був відкритий 12.01.2009 у АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Приймаючи до уваги, що при розслідуванні кримінального провадження потрібні роздруківка руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_4 , із зазначенням сум та дат зарахування коштів, із зазначенням сум та дат перерахунку грошових коштів, та документи, на підставі яких перераховувалися та зараховувалися ці грошові кошти, що іншими способами довести всі обставини немає можливості, і що роздруківка руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_4 та документи, на підставі яких були зараховані та перераховані грошові кошти, тимчасовий доступ до яких планується отримати, містять відомості, які становлять банківську таємницю, знаходяться в відділенні № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » і які мають доказове значення при розслідуванні, тому слідчий прохав клопотання задовольнити .

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Враховуючи вищевикладене, дослідивши матеріали додані до клопотання, суд приходить до висновку про його задоволення.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до роздруківки руху коштів у паперовому вигляді по рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_4 , і становить банківську таємницю, із зазначенням номерів рахунку, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначення кожної банківської операції та призначення платежу за період з 12.01.2009 по 11.02.2014, грошових чеків та інших документів на зняття готівки за період часу з 12.01.2009 по 11.02.2014; заявки про внесення грошових коштів на рахунок з 12.01.2009 по 11.02.2014, заявки про зняття грошових коштів з 12.01.2009 по 11.02.2014 р., заявки про перерахунок грошових коштів на інші рахунки з 12.01.2009 по 11.02.2014, доручення про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з 12.01.2009 по 11.02.2014, які знаходяться у приміщені відділення № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_2 , та можливість їх вилучити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1