11.12.15

11 грудня 2015 року м. Дніпропетровськ
08 грудня 2015 року прокурор прокуратури м. Дніпропетровська ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно з матеріалами наданого прокурором клопотання, встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період червня-липня 2015 року перерахували бюджетні грошові кошти у сумі 26,7 млн. грн. отримані із міського бюджету та від населення м. Дніпропетровська у якості сплати за комунальні послуги, за виконання робіт по технічному огляду електромереж, силових установок, автоматичних вимикачів, електроосвітлення місць загального користування, а також за технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем тепловодопостачання, водовідведення і зливної каналізації, несучих та захисних конструкцій, ліквідацію аварій у внутрішньоквартирних мережах, промивку систем опалення, на підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які, в свою чергу, перерахували зазначені кошти на підприємства з ознаками «фіктивності»: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), та на підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), з якого, також, були перераховані на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).
Отриманні данні свідчать, що фактично, зазначені підприємства зареєстровані на підставних осіб, ніяких робіт не виконували, послуг не надавали, товарів не постачали. Зазначені роботи та послуги було виконано іншими особами не в повному обсязі та за завищеною вартістю, а до актів виконаних робіт форми КБ-2в було внесено недостовірні відомості.
У діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » присутні ознаки складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
В рамках досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення встановлено, що в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , АДРЕСА_1 ) відкрито банківські рахунки наступних підприємств:
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - №№ НОМЕР_15 , НОМЕР_16 .
Прокурор ОСОБА_2 надав суду заяву, у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності, у в`язку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримав у повному обсязі.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з`явився, заяв та клопотань від нього не надходило. Так, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у прокурора немає.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Розкрити банківську таємницю.
Надати прокурору прокуратури м. Дніпропетровська ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення належно завірених копій) до документальних матеріалів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , АДРЕСА_1 ), а саме:
-руху коштів на банківських рахунках, які належать: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - №№ НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , з повним зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ (ІПН), дат, призначення і сум платежів (в паперовому та електронному вигляді);
-матеріалів юридичних справ та карток із зразками підписів та печаток, платіжних доручень, договорів (з додатками) на послугу дистанційного керування банківськими рахунками, які належать: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - №№ НОМЕР_15 , НОМЕР_16 .
Строк дії ухвали - до 11 січня 2016 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1