13.10.15
Іменем України Провадження № 1-кс/200/9279/15
13 жовтня 2015 року м. Дніпропетровськ
13.10.2015 року старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів.
З матеріалів кримінального провадження слідує, що невстановлені посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Дніпропетровськ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Дніпропетровськ), діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленими особами, здійснюють фінансування тероризму, а саме: організувавши протиправну схему з імпортування рибної продукції до України та подальшу її реалізацію з використанням підприємств, що мають ознаки фіктивності, на територіях, підконтрольних терористичним організаціям «Донецька народна республіка» та «Луганська народна республіка», отримані від продажу вищевказаної продукції та незаконно переведені в готівку грошові кошти передають представникам названих терористичних організацій, з метою використання останніми у злочинній діяльності
Згідно листа ГВБКОЗ УСБУ у Дніпропетровській області, суб`єкти ЗЕД - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » приймають участь у протиправних схемах, пов`язаних з виводом значних фінансових ресурсів у «тіньовий» сектор економіки для фінансування тероризму.
Таким чином, враховуючи вищевикладене є достатні підстави вважати, що у приміщенні офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), знаходяться документи, дослідження яких є необхідним для розслідування даного кримінального провадження.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий клопотання прохав задовольнити.
У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з наведених підстав та прохав задовольнити.
Розгляд клопотання проведено відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_2 протягом одного місяця з дня винесення цієї ухвали, дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів щодо організації та проведення поставок рибної продукції до України, її подальшої реалізації іншим суб`єктам підприємницької діяльності, здійснення переддоговірної підготовки з цього приводу, документації щодо укладання та виконання умов контрактів підписаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та іншими підприємствами, у тому числі: вантажних-митних декларацій, попередніх повідомлень, відповідних ліцензій та дозволів на проведення зазначеної діяльності, відповідних контрактів, договорів, додаткових угод, протоколів узгодження до даних договорів і контрактів, платіжних документів, інвойсів, CMR, коносаментів, актів прийому-здачі продукції, відповідних звітів про здійснювану діяльність, та інше, листування (у письмовому та електронному вигляді), співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та представниками інших підприємств щодо імпорту та реалізації вказаної рибної продукції, пов`язаних із цим фінансових розрахунків, фінансових та банківських документів, у тому числі платіжних доручень, квитанцій, авізо, роздруківок платежів по свіфту, що підтверджують перерахування грошових коштів за виконання умов контрактів (договорів) щодо імпорту до України та реалізації рибної продукції, листування, у тому числі листів, повідомлень та факсів, між співробітниками і керівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та іншими підприємствами, що підтверджують договірні стосунки зазначених підприємств у 2014-2015 роках, документів щодо перевезення товару, а саме: накладних, довіреностей, податкових накладних, договорів щодо перевезення товарів та специфікацій до них, інших документів, що свідчать про виконання умов укладених контрактів у 2014-2015 роках, а також про оплату за даними договорами у вказаний період.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала діє до 13 листопада 2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_4