Справа № 640/658/16-к
н/п 1-кс/640/360/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Слідчий відділу СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 18.01.2016 року звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_4 , яким просив надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучити їх копії, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 (т. НОМЕР_2 ), а саме: матеріалів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по відкриттю та функціонуванню банківських рахунків №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме: заяви про відкриття рахунку, анкету клієнта, договір банківського рахунку, картки із зразками підписів, довіреності на зняття коштів, документи, наданими при відкритті, функціонуванні та закритті банківського рахунку та інших документів, які перебувають в матеріалах юридичної справи; заяв про зарахування коштів, платіжних доручень про переказ грошових коштів, заявок на видачу готівки з банківських рахунків №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ); реєстрів руху грошових коштів по банківських рахунків №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за період з 01.10.2013 року по 13.01.2016 року з вказівкою назви, коду ЄДРПОУ контрагентів, номерів рахунків контрагентів та МФО банків, які обслуговували рахунки, дат, сум та призначення платежів, вхідного залишку на кожний день в печатному та електронному вигляді; підтверджуючих документів, наданих посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), згідно яких здійснювалось отримання/перерахування коштів з/на рахунки фізичних осіб підприємців та фізичних осіб за період з 01.10.2013 року по 13.01.2016 року.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в період з 2014 по 2015 роки, зловживаючи своїм службовим становищем при здійсненні фінансово-господарської діяльності підприємства, діючи за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ФОП « ОСОБА_5 » та ФОП « ОСОБА_6 », заволоділи грошовими коштами підприємства.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) згідно договору комісії №STE-1-47-Д/К-14 від 24.03.2014 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) вчинила правочин з продажу продукції до Респуліки Індія. Встановлено, що поставки вказаної продукції на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснював ФОП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_11 ). Відповідно до реєстру руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ФОП « ОСОБА_6 » № НОМЕР_12 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_13 ) встановлено, що після надходження безготівкових грошових коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) в якості оплати за товар на розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_6 », вказані грошові кошти перераховувались на розрахунковий рахунок № НОМЕР_14 , відкритий ОСОБА_6 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_13 ), з призначенням «на закупівлю матеріалів» та знімались останнім готівкою у банкоматах або перераховувались на розрахункові рахунки фізичних осіб ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , з зазначенням «переказ коштів» для подальшого їх зняття готівкою через каси банківських установ.
Допитана в якості свідка колишня дружина ОСОБА_6 ОСОБА_11 повідомила, що ОСОБА_6 постійно зловживає спиртними напоями, ніколи директором будь-якого підприємства не був, приватним підприємством не займався та офіційно ніколи не працював.
Встановлено, що в період з 15.04.2014 по 06.03.2015 ОСОБА_12 був зареєстрований фізичною особою підприємцем за адресою: АДРЕСА_2 . Допитаний в якості свідка ОСОБА_13 , який повідомив, що мешкає за адресою: АДРЕСА_2 з літа 2014 року. Раніше за вказаною адресою мешкав ОСОБА_6 , який вів неблагонадійний спосіб життя.
Слідчий вказав, що є підстави вважати, що фінансові операції, пов`язані із зарахуванням безготівкових коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які попередньо були зараховані від ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) на рахунки ОСОБА_6 та подальшим перерахуванням та зняттям готівкових коштів з рахунків фізичних осіб через каси банківських установ спрямовані на заволодіння грошовими коштами підприємств, легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (вчинення дій, спрямованих на маскування незаконного походження таких коштів), привласнення грошових коштів посадовими особами підприємств, а також пов`язані із сприянням юридичним особам занижувати виплати податкових платежів до бюджету.
Слідчий також вказав, що на даний час маються об`єктивні дані вважати, що діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) може бути спрямована на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (вчинення дій, спрямованих на маскування незаконного походження таких коштів), привласнення грошових коштів посадовими особами ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а також заниження виплати податкових платежів до бюджету, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме копій документів з відкриття та обслуговування розрахункових рахунків №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
Слідчий зазначив, що вказані у документах з відкриття та обслуговування розрахункових рахунків №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення обставин відкриття вказаних рахунків, встановлення осіб, які мають доступ до вказаних рахунків та використовують їх, встановлення походження грошових коштів, які в подальшому перераховувались на розрахункові рахунки ОСОБА_6 з метою їх подальшого зняття готівкою.
У судовому засіданні слідчий просив про задоволення клопотання.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений своєчасно та належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити слідчому відділу СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: матеріалів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по відкриттю та функціонуванню банківських рахунків №№ НОМЕР_4 та НОМЕР_5 за період з 01.01.2014 до 31.12.2015, та рахунку № НОМЕР_6 за період з 21.07.2015 до 31.12.2015, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме: заяви про відкриття рахунку, анкету клієнта, договір банківського рахунку, картки із зразками підписів, довіреності на зняття коштів, документи, наданими при відкритті, функціонуванні та закритті банківського рахунку та інших документів, які перебувають в матеріалах юридичної справи; заяв про зарахування коштів, платіжних доручень про переказ грошових коштів, заявок на видачу готівки з банківських рахунків №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ); реєстрів руху грошових коштів по банківським рахунків №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за вищевказаний період з вказівкою назви, коду ЄДРПОУ контрагентів, номерів рахунків контрагентів та МФО банків, які обслуговували рахунки, дат, сум та призначення платежів, вхідного залишку на кожний день; підтверджуючих документів, наданих посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), згідно яких здійснювалось отримання/перерахування коштів з/на рахунки фізичних осіб підприємців та фізичних осіб за вищевказаний період, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.
Зобов`язати представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому відділу СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: матеріалів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по відкриттю та функціонуванню банківських рахунків №№ НОМЕР_4 та НОМЕР_5 за період з 01.01.2014 до 31.12.2015, та рахунку № НОМЕР_6 за період з 21.07.2015 до 31.12.2015, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме: заяви про відкриття рахунку, анкету клієнта, договір банківського рахунку, картки із зразками підписів, довіреності на зняття коштів, документи, наданими при відкритті, функціонуванні та закритті банківського рахунку та інших документів, які перебувають в матеріалах юридичної справи; заяв про зарахування коштів, платіжних доручень про переказ грошових коштів, заявок на видачу готівки з банківських рахунків №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ); реєстрів руху грошових коштів по банківським рахунків №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за вищевказаний період з вказівкою назви, коду ЄДРПОУ контрагентів, номерів рахунків контрагентів та МФО банків, які обслуговували рахунки, дат, сум та призначення платежів, вхідного залишку на кожний день; підтверджуючих документів, наданих посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), згідно яких здійснювалось отримання/перерахування коштів з/на рахунки фізичних осіб підприємців та фізичних осіб за вищевказаний період, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.
У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 20.02.2016 року.
Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1