УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа №668/5429/14-к

24.04.2014 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого, розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБ України в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та вилучення документів
В С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК України слідчим у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи; самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; та можуть бути використанні як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливе іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та не становлять державну таємницю.
Керуючись ст.ст.132-135, 159-166 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В
Клопотання слідчого - задовольнити.
Розкрити банківську таємницю щодо руху грошових коштів за рахунками № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_15 .
Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБ України в Херсонській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації, а саме: що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (правонаступник ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») МФО НОМЕР_15 , код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- внутрішньобанківського Положення ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про порядок проведення кредитних операцій та методику проведення оцінки фінансового стану фізичних осіб, яке діяло на протязі 2007 2008 років;
- виписок з особових рахунків Позичальників, які згідно п. 5.6 гл.5 Положення про організацію операційної діяльності в банках України № 254 від 18.06.2003 р. є підтвердженням виконаних за день операцій і призначаються для видачі або відсилання клієнту, по операціям з надання кредитних коштів та їх погашення, з деталізацією проведених операцій в розрізі дат (видача (погашення) платежів по кредиту, списання банком нарахованих сум основного боргу, відсотків, пені (штрафів) по зазначеним кредитним договорам, і вказаними у них наступним рахунках: Позичковий рахунок № НОМЕР_1 , рахунок для платежів по кредиту № по кредитному договору № 014/5150/3/13681 від 15.04.2008 р., укладеному з позичальником ОСОБА_4 на загальну суму 50 тис. доларів США; Позичковий рахунок та рахунок для платежів по кредиту, номери яких на вказані по кредитному договору № 014/5150/3/16250 від 29.05.2008 р., укладеному з позичальником ОСОБА_5 на загальну суму 40 тис. доларів США; Позичковий рахунок № НОМЕР_2 , рахунок для платежів по кредиту № по кредитному договору № 014/5150/3/16249 від 29.05.2008 р., укладеному з позичальником ОСОБА_6 на загальну суму 80 тис. доларів США; Позичковий рахунок № НОМЕР_4 , рахунок для платежів по кредиту № 2258.3.5006 по кредитному договору № 014/5150/2/22343 від 03.09.2008 р., укладеному з позичальником ОСОБА_7 на загальну суму 100 тис. доларів; Позичковий рахунок № НОМЕР_6 , рахунок для платежів по кредиту № НОМЕР_7 по кредитному договору № 014/5150/2/22344 від 03.09.2008 р., укладеному з позичальником ОСОБА_8 на загальну суму 100 тис. доларів; Позичковий рахунок № НОМЕР_8 , рахунок для платежів по кредиту № НОМЕР_9 по кредитному договору № 014/3728/2/08463 від 25.12.2007 р., укладеному з позичальником ОСОБА_9 на загальну суму 93 тис. доларів США; Позичковий 223392447, рахунок для платежів по кредиту № НОМЕР_11 по кредитному договору № 014/3728/2/08425 від 25.12.2007 р., укладеному з позичальником ОСОБА_10 на загальну суму 93 тис. доларів США; Позичковий рахунок № НОМЕР_12 , рахунок для платежів по кредиту № НОМЕР_13 по кредитному договору № 014/3728/95/06900 від 29.11.2007 р., укладеному з позичальником ОСОБА_11 на загальну суму 80 тис. доларів США; Позичковий рахунок № НОМЕР_14 , рахунок для платежів по кредиту № НОМЕР_17 по кредитному договору № 014/5150/3/13563 від 15.04.2008 р., укладеному з позичальником ОСОБА_12 на загальну суму 50 тис. доларів США;
- щоденного оборотно сальдового балансу, в якому суми, що відображені за рахунками аналітичного обліку, мають відповідати сумам, що відображені за рахунками аналітичного обліку, мають відповідати сумам, що відображені за рахунками синтетичного обліку, за період з лютого 2008 року по серпень 2012 року;
- матеріалів інвентаризацій, ревізій або інших дій щодо кредитних операцій за зазначеними кредитними договорами, якими встановлені збитки банку, їх розмір;
- первинних документів та регістрів аналітичного і синтетичного бухгалтерського обліку банку, які підтверджують визнання кредитних коштів за зазначеними кредитними договорами, безнадійною заборгованістю та списання вказаної заборгованості на збитки банку, що передбачено п. 2.1 розділу YІІ «Інструкції від 27.12.2007 р. № 481;
- табелів обліку робочого часу посадових осіб Херсонського відділення ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які приймали участь у здійсненні операцій з прийняття рішення про надання кредиту та відображення операцій з його погашення за зазначеними кредитними договорами, в період з листопада 2007 року по вересень 2008 року;
- документів, які підтверджують відсутність на роботі посадових осіб Херсонського відділення ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у зв`язку з перебуванням у відпустці, на лікарняному, відрядженні чи з інших причин в період з листопада 2007 року по вересень 2008 року;
- наказів про організацію бухгалтерського обліку та Планів рахунків, які застосовуються у відділенні банку;
- річних та періодичних фінансових звітностей Херсонського відділення ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з листопада 2007 року по січень 2014 року, визначену п. 2.1 і 3.1 розділу 3 Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України, затвердженої Постановою правління Національного банку України від 24.10.2011 № 373;
- інших нормативних, розпорядчих та первинних бухгалтерських документів, включаючи виписки по відповідних рахунках, які стосуються порядку роботи з кредитними коштами, призначеними на споживчі цілі, які стосуються операцій з оформленням та виконання договорів № 014/3728/95/06900 від 29.11.2007 р., № 014/3728/2/08425 від 25.12.2007 р., № 014/3728/2/08463 від 25.12.2007 р., № 014/5150/3/13563 від 15.04.2008 р., № 014/5150/3/13681 від 15.04.2008 р., № 014/5150/3/16250 від 29.05.2008 р., № 014/5150/9/16249 від 29.05.2008 р., 014/5150/2/22343 від 03.09.2008 р., № 014/5150/2/22344 від 03.09.2008 р.;
- положення (інструкції) щодо організації діяльності кредитних комітетів у центральному офісі ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Київ) та Херсонському відділенні банку, що діяли у 2007-2008 роках, документи щодо персонального складу та повноважень представників кредитних комітетів;
- документів щодо укладення між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та громадянкою ОСОБА_13 угоди про надання останньою агентських послуг;
- функціональних обов`язків працівників відділу внутрішньої безпеки ХФ ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_14 та ОСОБА_15
визначивши порядок такого доступу до місць знаходження документів.
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБ України в Херсонській області ОСОБА_3 можливість вилучити оригінали та (або) копії зазначених вище документів.
Строк дії ухвали складає один місяць з дня постановлення ухвали.
Роз`яснити наслідки невиконання даної ухвали а саме те, що відповідно до ст.166 КПК України у випадку відмови у доступу до вказаних документів слідчим суддею може бути наданий дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1