Номер провадження 1-кс/712/3613/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про арешт майна

29 липня 2014 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю начальника відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 , старшого слідчого СВ УСБУ в Черкаській області майора юстиції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання останнього про арешт тимчасово вилученого майна, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ УСБУ в Черкаській області майор юстиції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом УСБУ в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000038, відомості щодо якого внесені до ЄРДР 09.07.2013 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України, та за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.305 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , діючи умисно, за попередньою змовою із ОСОБА_6 і зловживаючим своїм службовим становищем директором ТОВ «Скарабей+» ОСОБА_5 , у період з грудня 2011 року по вересень 2012 року, а також діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 і зловживаючим своїм службовим становищем директором ТОВ «Скарабей+» ОСОБА_4 , у період з вересня по грудень 2012 року, незаконно заволодів грошовими коштами загального фонду державного бюджету України в особливо великих розмірах на суму 5 307 934 грн. 42 коп., при виконанні зазначеним товариством на замовлення державного підприємства «Центрально - Західна Компанія «Вуглеторфреструктуризація» будівельно-монтажних робіт з ліквідації будівель ДВАТ «Шахтоуправління «Ватутінське».

Так, протягом 2011-2012 р.р., між ДП «ЦЗК «Вуглеторфреструктуризація» (код 32112705) - Замовник та ЗАТ «Скарабей» - Генпідрядник, яке 14.12.2011 реорганізоване в ТОВ «Скарабей+» (код 23522497), на підставі проведених тендерів, було укладено низку договорів підряду на проведення робіт з ліквідації будівель і рекультивації територій ДВАТ «Шахтоуправління «Ватутінське», а саме: №8/р-11 від 22.06.2011 на суму 12 729 918 грн., №24/р-11 від 18.11.2011 на суму 1 428 118 грн. 53 коп., №27/р-12 від 4.07.2012 на суму 4 368 721 грн. 02 коп., №37/р-12 від 6.08.2012 на суму 299 757 грн. 06 коп. та №38/р-12 від 6.08.2012 на суму 2 056 899 грн. 60 коп., №47/р-12 від 08.10.2012 на суму 1 201 786 грн. 80 коп.

У ході виконання ТОВ «Скарабей+» передбачених вище вказаними договорами будівельно-монтажних робіт ОСОБА_5 , у період з грудня 2011 року по вересень 2012 року та ОСОБА_4 , у період з вересня по грудень 2012 року, достеменно знаючи про види, обсяги, способи виконання робіт і їх реальну вартість, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, за попередньою змовою із ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , які фактично керували діяльністю ТОВ «Скарабей+», з метою незаконного заволодіння грошовими коштами загального фонду державного бюджету України, складали фіктивні акти приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2в і довідки про їх вартість форми КБ-3 в які вносили завідомо неправдиві дані про види, обсяги і вартість виконаних будівельно-монтажних робіт, підписували їх, завіряли відтиском печатки ТОВ «Скарабей+» та передавали Замовнику.

На підставі складених ОСОБА_5 і ОСОБА_4 за попередньою змовою із ОСОБА_7 і ОСОБА_6 фіктивних актів форми КБ-2в і довідок форми КБ-3 з неправомірно завищеною вартістю фактично виконаних підрядних робіт, ДП «ЦЗК «Вуглеторфреструктуризація» перераховувало на рахунок ТОВ «Скарабей+» грошові кошти, частиною з яких в сумі 5 307 934 грн. 42 коп., що на момент вчинення злочину в 9893 разів перевищувало неоподатковуваний мінімум доходів громадян та становило особливо великий розмір, ОСОБА_7 , за попередньою змовою із ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , а також за попередньою змовою із ОСОБА_6 та ОСОБА_4 незаконно заволодів і використав на власні потреби.

Крім того, ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою вчинення особливо тяжкого злочину у сфері незаконного обігу психотропних речовин, обіг яких обмежений, 24 січня 2014 року незаконно придбав, зберігав з метою збуту та збув особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої обмежений, у особливо великих розмірах.

Так, у 2013 році ОСОБА_7 , в порушення вимог Закону України № 60/95 ВР «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» і Закону України № 62/95 - ВР «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», керуючись корисливими мотивами, переслідуючи мету незаконного збагачення, а саме одержання постійного прибутку від незаконного обігу психотропних речовин, обіг яких обмежений, усвідомлюючи протиправність своїх дій, спрямованих на незаконне придбання, зберігання з метою збуту, та незаконний збут психотропних речовин, обіг яких обмежений, придбав з метою збуту за не встановлених слідством обставин 100 грам порошкоподібної речовини білого кольору з вмістом психотропної речовини, обіг якої обмежений, амфетамін, який незаконно зберігав при собі з метою збуту.

У послідуючому, ОСОБА_7 , розробивши власні міри безпеки, а саме: способи конспіративного спілкування як особисто, так і в телефонному режимі з метою створення перешкод можливому викриттю правоохоронними органами своєї протиправної діяльності, розпочав підшукувати шляхи збуту психотропних речовин, обіг яких обмежений, наркозалежним та жителям м. Черкаси.

В січні 2014 року ОСОБА_7 , в продовження реалізації свого злочинного умислу, направленого на незаконний збут психотропних речовин, обіг яких обмежений, з корисливих мотивів, в м. Черкаси домовився з громадянином ОСОБА_8 про збут останньому 100 грам психотропної речовини, обіг якої обмежений, амфетаміну за 10 000 гривень.

На виконання попередніх домовленостей ОСОБА_7 , 24 січня 2014 року, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежений, з корисливих мотивів, у власному автомобілі марки SEAT модель LEON, д.н.з. НОМЕР_1 , біля магазину «Квітень», що знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Благовісна, б. 171, збув жителю м. Черкаси ОСОБА_8 за 10 000 гривень 100 грам порошкоподібної речовини білого кольору, яка, згідно висновку експерта НДЕКЦ при УМВС України в Черкаській області №2/267 від 03.04.2014, містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежений, амфетамін, у кількості 35,576 грам, що становить особливо великий розмір.

25.07.2014 у ході огляду автомобіля Ford Transit, номер кузова НОМЕР_2 , державний номерний знак НОМЕР_3 , яким користувався ОСОБА_7 , було знайдено та вилучено: предмет, схожий на флеш накопичувач інформації, в корпусі червоного кольору з висувним USB-роз`ємом та маркувальними позначеннями барвником білого кольору «Sandisk cruzer 8 GB SDCZ36E-008G BI1106WOJB»; предмет, схожий на флеш накопичувач інформації, в корпусі червоного і чорного кольорів з маркувальними позначеннями «SanDisk Cruzer Blade 4 GB»; предмет, схожий на декоративну запальничку у вигляді гранати, що мають важливе значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.

Заслухавши доводи прокурора і слідчого, які підтримали дане клопотання, дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження № 0000038, приймаючи до уваги вище викладене, а також той факт що вищевказані речі і документи містять інформацію, що може бути використана при розслідуванні кримінального провадження, а також можуть виступати у подальшому як документи або ж речові докази, з метою недопущення зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 167-173 , 369, 372 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання задовольнити.

2. Винести ухвалу про накладення арешту на речі і документи, які були вилучені 25.07.2014 у ході огляду автомобіля Ford Transit, номер кузова НОМЕР_2 , державний номерний знак НОМЕР_3 , яким користувався ОСОБА_7 , а саме: 1) предмет, схожий на флеш накопичувач інформації, в корпусі червоного кольору з висувним USB-роз`ємом та маркувальними позначеннями барвником білого кольору «Sandisk cruzer 8 GB SDCZ36E-008G BI1106WOJB»; 2) предмет, схожий на флеш накопичувач інформації, в корпусі червоного і чорного кольорів з маркувальними позначеннями «SanDisk Cruzer Blade 4 GB»; 3) предмет, схожий на декоративну запальничку у вигляді гранати.

Слідчий суддя Соснівського
районного суду м. Черкаси ОСОБА_1