Справа № 667/6760/15-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 серпня 2015 року Слідчий суддя Комсомольського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , представника власника майна ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Херсоні клопотання слідчого СВ Комсомольського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором прокуратури Комсомольського району м.Херсона ОСОБА_3 , про арешт майна за кримінальним провадженням №0003331,
В С Т А Н О В И В :
25.08.2015 року слідчий Комсомольського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_4 , який здійснює досудове розслідування за кримінальним провадженням № 0003331, звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно ТОВ ТД «Маркет Груп - Херсон», а саме наступну алкогольну продукцію: «Сонце в бокалі ординарне кріплене десертне слабке біле» об`ємом 1 (один) літр, у кількості 264 (двісті шістдесят чотири) тетрапаків, Кагор Український» об`ємом 1 (один) літр, у кількості 336 (триста тридцять шість) тетрапаків, «Портвейн 333 біле вино ординарне кріплене міцне спеціального типу біле», об`ємом 1 (один) літр, у кількості 1897 (одна тисяча вісімсот дев`яносто сім) тетрапаків, «Портвейн 333 червоне вино ординарне кріплене міцне спеціального типу червоне», об`ємом 1 (один) літр, у кількості 4169 (чотири тисячі сто шістдесят дев`ять) тетрапаків, «Міцне біле вино ординарне кріплене», об`ємом 1 (один) літр, у кількості 5570 (п`ять тисяч п`ятсот сімдесят) тетрапаків, «Міцне південне червоне вино ординарне кріплене», об`ємом 1 (один) літр, у кількості 5345 (п`ять тисяч триста сорок п`ять) тетрапаків, «Вино кагор Український вино ординарне кріплене десертне спеціального типу солодке червоне», об`ємом 0,7 літра, у кількості 277 (двісті сімдесят сім) пляшок, «Кагор Український вино ординарне кріплене десертне спеціального типу солодке червоне», об`ємом 0,7 літра, у кількості 970 (дев`ятсот сімдесят) пляшок, яку 20.08.2015р. на підставі ухвали Комсомольського суду м. Херсон від 19 серпня 2015 року по справі №667/6553/15-к за адресою м. Херсон, вул. Некрасова, 2, під літерою «П» , в приміщеннях №38,48,57 які орендує ТОВ ТД «Маркет Груп - Херсон» було вилучено в ході обшуку.

Клопотання обґрунтовано тим, що органом досудового розслідуванням встановлено, що ТОВ «ТД Маркет-Групп-Херсон» займається реалізацією алкогольних напоїв, а саме літрових упаковок вина, виробленого ТОВ «Котовський винзавод», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Сонячна, 5, з незаконно виготовленими, одержаними чи підробленими марками акцизного податку,

Так, 11.08.2015 у магазині продовольчих товарів «Маркет-С», розташованого за адресою: АДРЕСА_1 придбано шість літрових упаковок вина виробленого ТОВ «Котовський винзавод» розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Сонячна,5. Магазин продовольчих товарів «Маркет-С», реалізує товари із ТОВ «ТД Маркет-Групп-Херсон», розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Некрасова, 2, літ. «П» приміщення № 38,48,57.

В подальшому 11.08.2015року Управлінням ПЗСЕ УМВС України в Херсонській області надано запит за № 4/2-3572 до Головного управління ДФС у Херсонській області щодо надання інформації згідно наявних баз даних, щодо видачі та отримання марок акцизного податку за номерами: - 15 ААБХ 224665 06/14 2,860 грн., - 15 ААББ 315113 06/14 2,860 грн., - 15 ААБХ 224778 06/14 2,860 грн., - 15 АААЧ 347223 06/14 2,860 грн., - 15 АААЧ 347242 06/14 2,860 грн., - 15 ААБА 315047 06/14 2, 860 грн., якими було обклеєно шість літрових паків вина придбаних у магазині продовольчих товарів «Маркет-С», розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Суворова, 1/13.

Згідно відповіді Головного управління ДФС у Херсонській області від 11.08.2015 року за № 2482/921-22-21-36 вищезазначені марки акцизного податку були отриманні згідно накладної ДП «Поліграфкомбінат «Україна» за № АЛ 290 від 04.06.2014 року Головним управлінням Міндоходів в Одеській області (ГУ ДФС в Одеській області) від 05.06.2014 року, про що 24.06.2014 року до бази АІС «Акцизна марка» внесено відповідні відомості. Інші відомості щодо подальшого руху вказаних марок відсутні.

15.08.2015 року у відділі роздрібної торгівлі ТОВ «ТД Маркет-Групп-Херсон», розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Некрасова, 2, літ. «П» приміщення № 48 придбано шість літрових упаковок вина виробленого ТОВ «Котовський винзавод» розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Сонячна,5.

17.08.2015 року Управлінням ПЗСЕ УМВС України в Херсонській області надано запит за № 4/2-3664 до Головного управління ДФС у Херсонській області щодо надання інформації згідно наявних баз даних, щодо видачі та отримання марок акцизного податку за номерами: - 15 ААБП 267539 06/14 2,860 грн., - 15 ААБП 267534 06/14 2,860 грн., - 15 АААЙ 065404 06/14 2,860 грн., - 15 ААБС 267733 06/14 2,860 грн., - 15 АААЙ 065405 06/14 2,860 грн., - 15 АААО 065211 06/14 2,860 грн., якими було обклеєно шість літрових паків вина придбаних у відділі роздрібної торгівлі ТОВ «ТД Маркет-Групп-Херсон», розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Некрасова, 2, літ. «П» приміщення № 48.

Згідно відповіді Головного управління ДФС у Херсонській області від 17.08.2015 року за № 2543/9/21-22-36 марки акцизного податку за номерами: - 15 ААБП 267539 06/14 2,860 грн., - 15 ААБП 267534 06/14 2,860 грн., ААБС 267733 06/14 2,860 грн., були отриманні згідно накладної ДП «Поліграфкомбінат «Україна» за № АЛ 290 від 04.06.2014 року Головним управлінням Міндоходів в Одеській області (ГУ ДФС в Одеській області) від 05.06.2014 року, про що 24.06.2014 року до бази АІС «Акцизна марка» внесено відповідні відомості. Інші відомості щодо подальшого руху вказаних марок відсутні. Марки акцизного податку за номерами: - 15 АААЙ 065405 06/14 2,860 грн., - 15 АААО 065211 06/14 2,860 грн., - 15 АААЙ 065404 06/14 2,860 грн., були отриманні згідно накладної ДП «Поліграфкомбінат «Україна» за № АЛ 274 від 30.04.2014 року Головним управлінням Міндоходів в Одеській області (ГУ ДФС в Одеській області) від 08.05.2014 року, про що 27.06.2014 року до бази АІС «Акцизна марка» внесено відповідні відомості. Інші відомості щодо подальшого руху вказаних марок відсутні.

Таким, чином ТОВ «ТД Маркет-Групп-Херсон», за адресою реєстрації: м. Херсон, вул. Некрасова, 2, літ. «П» приміщення № 38,48,57 здійснює реалізацією алкогольних напоїв, а саме літрових упаковок вина, виробленого ТОВ «Котовський винзавод», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Сонячна, 5, з незаконно виготовленими, одержаними чи підробленими марками акцизного податку, що підтверджується відповідями з Головного управління ДФС у Херсонській області від 11.08.2015 року за № 2482/921-22-21-36 та від 17.08.2015 року за № 2543/9/21-22-36.

20.08.2015р. на підставі ухвали Комсомольського суду м. Херсон від 19 серпня 2015 року по справі №667/6553/15-к за адресою м. Херсон, вул. Некрасова, 2, під літерою «П» , в приміщеннях №38,48,57 які орендує ТОВ ТД «Маркет Груп - Херсон» проведено обшук.

В ході обшуку у вказаних приміщеннях було виявлено та вилучено наступну алкогольну продукцію: «Сонце в бокалі ординарне кріплене десертне слабке біле» об`ємом 1 (один) літр, у кількості 264 (двісті шістдесят чотири) тетрапаків, «Кагор Український» об`ємом 1 (один) літр, у кількості 336 (триста тридцять шість) тетрапаків, «Портвейн 333 біле вино ординарне кріплене міцне спеціального типу біле», об`ємом 1 (один) літр, у кількості 1897 (одна тисяча вісімсот дев`яносто сім) тетрапаків, «Портвейн 333 червоне вино ординарне кріплене міцне спеціального типу червоне», об`ємом 1 (один) літр, у кількості 4169 (чотири тисячі сто шістдесят дев`ять) тетрапаків, «Міцне біле вино ординарне кріплене», об`ємом 1 (один) літр, у кількості 5570 (п`ять тисяч п`ятсот сімдесят) тетрапаків, «Міцне південне червоне вино ординарне кріплене», об`ємом 1 (один) літр, у кількості 5345 (п`ять тисяч триста сорок пять) тетрапаків, «Вино кагор Український вино ординарне кріплене десертне спеціального типу солодке червоне», об`ємом 0,7 літра, у кількості 277 (двісті сімдесят сім) пляшок, «Кагор Український вино ординарне кріплене десертне спеціального типу солодке червоне», об`ємом 0,7 літра, у кількості 970 (дев`ятсот сімдесят) пляшок.

Вважаючи, що виявлена в ході обшуку продукція є предметом вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.199 КК України, і те,що незастосування заборони на розповсюдження, реалізацію даною продукцією може призвести до її подальшої втрати, що може перешкоджати кримінальному провадженню, з підстав ст.131-132,170-171 КПК України просив накласти арешт на майно ТОВ ТД « МАркет-Груп-Херсон», а саме алкогольну продукцію, виявлену та вилучену під час обшуку 20.08.2015 року.

27.08.2015 року на адресу суду надійшло клопотання про поновлення процесуального строку для подачі клопотання про арешт майна, оскільки після проведення обшуку 20.08.2015 року, на наступний день здійснювався огляд вилучених у великій кількості пляшок та тетрапаків, 22-24.08.2015 року були святковими днями, та тільки 25.08.2015 року клопотання про арешт майна було подано до суду.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали, просили його задовольнити з викладених підстав. Зазначили , що при обшуку критерієм вилучення цього майна було те,що воно виготовлено ТОВ «Котовський винзавод». Акцизні марки на вилучених пляшках та тетрапаках в протоколі обшуку не фіксувалися. Підставою для задоволення клопотання є те, що вилучена продукція є предметом кримінального правопорушення, повязаного з їх незаконним обігом;

Представник власника вилученого майна заперечував проти поновлення строку на звернення з клопотанням на арешт майна. Крім того, зазначив, що воно є необґрунтованим, безпідставним, а тому задоволенню не підлягає.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що воно не підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Відповідно до ч.2 ст.167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст.173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та спів розмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Враховуючи положення, закріплені у ст.117 КПК, де визначено, що пропущений із поважної причини строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи, слідчий суддя, оцінивши зазначені причини пропуску строку, вважає їх поважними та поновлює його.

Разом з тим, враховуючи, що прокурором та слідчим під час розгляду клопотання у судовому засіданні не доведено наявність достатніх підстав вважати, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт, відповідає критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу, а саме, що воно є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з незаконним обігом, а вилучена продукція має незаконно виготовлені, одержані чи підроблені марки акцизного податку, не доведено необхідність такого арешту, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав для арешту майна, визначених у ч.ч.1,2 ст.170 КПК України, відповідно клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст.110, 131, 132, 167, 170-173, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Поновити слідчому СВ Комсомольського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_4 на звернення до суду з клопотанням про арешт майна за кримінальним провадженням №0003331.

В задоволенні клопотання слідчого СВ Комсомольського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором прокуратури Комсомольського району м.Херсона ОСОБА_3 , про арешт майна за кримінальним провадженням №0003331 відмовити.

На ухвалу протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Херсонської області. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1