Карлівський районний суд Полтавської області
Справа № 1608/2899/2012
Провадження № 4/1608/98/2012
ПОСТАНОВА

іменем України

03 жовтня 2012 року суддя Карлівського районного суду Полтавської області Миронець О. К., розглянувши подання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області підполковника міліції ОСОБА_1, про проведення виїмки,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області підполковник міліції ОСОБА_1 звернулася до суду з поданням про проведення виїмки в Карлівському відділенні ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 331401, справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ № 492 від 12.11.2003 року та інструкції № 280 від 17.06.2004 року, карток зі зразками підписів, роздруківки руху коштів у паперовому вигляді по валютному рахунку № 6082 та по рахунку № 3941 приватного підприємця ОСОБА_2, ідентифікаційний номер: НОМЕР_1, із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 05.06.2012 року по теперішній час, чеків та інших документів ОСОБА_2 на зняття готівки з 05.06.2012 року і по теперішній час, усіх договорів між банком та ОСОБА_2, що діяли з дати відкриття рахунку по теперішній час, платіжних доручень з 05.06.2012 року і по теперішній час, заявок ОСОБА_2 про внесення грошових коштів на рахунок з 05.06.2012 року і по теперішній час, заявок ОСОБА_2 про зняття грошових коштів з 05.06.2012 року і по теперішній час, заявок ОСОБА_2 про перерахунок грошових коштів на інші рахунки з 05.06.2012 року і по теперішній час, доручень ОСОБА_2 про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з 05.06.2012 року і по теперішній час, заявок чи платіжних доручень ОСОБА_2 про зарахування грошових коштів на поточні та карткові рахунки з 05.06.2012 року і по теперішній час, договорів про встановлення клієнт-банку ОСОБА_2 та договорів, що регулюють його використання, а також відеозаписів, які здійснювалися камерами відео-спостереження, встановленими у Карлівському відділенні ГРУ ПАТ КБ «ПрватБанк», з інформацією про осіб, які мають відношення до розрахункових рахунків №6082 та № 3941 щодо їх відкриття, зняття протягом часу з 05.06.2012 і по теперішній час грошових коштів. Своє подання старший слідчий обґрунтовує наступним.

24 вересня 2012 прокурором Карлівського району Полтавської області радником юстиції ОСОБА_3 було порушено кримінальну справу № 121070077 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яку 25 вересня 2012 року було прийнято до свого провадження старшим слідчим СВ Карлівського РВ УМВС України в Полтавській області капітаном міліції ОСОБА_4 і яка на даний час розслідується групою слідчих в складі старшого групи старшого слідчого СВ Карлівського РВ УМВС України в Полтавській області капітана міліції ОСОБА_4 та члена групи старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області підполковника міліції ОСОБА_1

При проведенні досудового слідства було встановлено, що ОСОБА_2, у відповідності свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи підприємця серії В 02 № 308580 від 04.12.2007 року, будучи фізичною особою підприємцем та займаючись підприємницькою діяльністю у сфері надання послуг по ремонту та продажу компютерної техніки в м. Карлівка Полтавської області, не маючи відповідних товарно-матеріальних цінностей, розробивши разом із невстановленими слідством особами схему по протиправному заволодінню грошовими коштами за допомогою мережі Інтернет, умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільну небезпеку свого діяння, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, шляхом обману, який виразився у повідомленні завідомо неправдивих відомостей обіцянок та зловживання довірою, 28 серпня 2012 року уклав контракт № 12/08 на продаж деревного вугілля з АТ «Romalina», місцезнаходження: вул. Колумна, 72/3, м. Кишинев, ОСОБА_5 Молдова, однак умови правочину не виконав, товар не поставив, в свою чергу заволодів грошовими коштами в сумі 17000 гривень 00 копійок, чим спричинив потерпілій стороні матеріальну шкоду на вказану суму.

При проведенні досудового слідства було встановлено, що окрім зазначеного факту були встановлені аналогічні факти заволодіння грошовими коштами ОСОБА_2 та невстановленими особами наступних фірм: «Rydnicka Agenja Weglowa», «BENEFIT», «Grzegorz Zadora Zadorys», які знаходяться в ОСОБА_5, «Barani Paolo», яка знаходиться в ОСОБА_5 Італія, фірми «Clima Service SRL» та фірми «Woodfield Export LLC», які знаходяться в Сполучених Штатах Америки.

При проведенні досудового слідства було встановлено, що ОСОБА_2 були відкриті у Карлівському відділенні ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» два рахунки, на які зараховувалися від вищезазначених фірм грошові кошти нібито за придбаний товар і які потім знімалися готівкою ОСОБА_2

Вивчивши матеріали кримінальної справи, вважаю, що подання обґрунтоване та підлягає до часткового задоволення, оскільки маються всі достатні підстави для проведення виїмки в Карлівському відділенні ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 331401, справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ № 492 від 12.11.2003 року та інструкції № 280 від 17.06.2004 року, карток зі зразками підписів, роздруківки руху коштів у паперовому вигляді по валютному рахунку № 6082 та по рахунку № 3941 приватного підприємця ОСОБА_2, ідентифікаційний номер: НОМЕР_1, із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 05.06.2012 року по теперішній час, чеків та інших документів на зняття готівки з 05.06.2012 року і по теперішній час, усіх договорів між банком та ОСОБА_2, що діяли з дати відкриття рахунку по теперішній час, платіжних доручень з 05.06.2012 року і по теперішній час, заявок ОСОБА_2 про внесення грошових коштів на рахунок з 05.06.2012 року і по теперішній час, заявок ОСОБА_2 про зняття грошових коштів з 05.06.2012 року і по теперішній час, заявок ОСОБА_2 про перерахунок грошових коштів на інші рахунки з 05.06.2012 року і по теперішній час, доручень ОСОБА_2 про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з 05.06.2012 року і по теперішній час, заявок чи платіжних доручень ОСОБА_2 про зарахування грошових коштів на поточні та карткові рахунки з 05.06.2012 року і по теперішній час, договорів про встановлення клієнт-банку ОСОБА_2 та договорів, що регулюють його використання. В свою чергу необхідність виїмки відеозаписів, які здійснювалися камерами відео-спостереження, встановленими у Карлівському відділенні ГРУ ПАТ КБ «ПрватБанк», з інформацією про осіб, які мають відношення до розрахункових рахунків №6082 та № 3941 щодо їх відкриття, зняття протягом часу з 05.06.2012 і по теперішній час грошових коштів нічим не обґрунтована.

Керуючись ст. 177, 178 КПК України ,

ПОСТАНОВИВ:

Подання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області підполковника міліції ОСОБА_1, про проведення виїмки задовольнити частково.

Провести виїмку справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ № 492 від 12.11.2003 року та інструкції № 280 від 17.06.2004 року, карток зі зразками підписів, роздруківки руху коштів у паперовому вигляді по валютному рахунку № 6082 приватного підприємця ОСОБА_2, ідентифікаційний номер: НОМЕР_1, із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 05.06.2012 року по теперішній час, чеків та інших документів ОСОБА_2 на зняття готівки з 05.06.2012 року і по теперішній час, усіх договорів між банком та ОСОБА_2, що діяли з дати відкриття рахунку по теперішній час, платіжних доручень з 05.06.2012 року і по теперішній час, заявок ОСОБА_2 про внесення грошових коштів на рахунок з 05.06.2012 року і по теперішній час, заявок ОСОБА_2 про зняття грошових коштів з 05.06.2012 року і по теперішній час, заявок ОСОБА_2 про перерахунок грошових коштів на інші рахунки з 05.06.2012 року і по теперішній час, доручень ОСОБА_2 про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з 05.06.2012 року і по теперішній час, заявок чи платіжних доручень ОСОБА_2 про зарахування грошових коштів на поточні та карткові рахунки з 05.06.2012 року і по теперішній час, договорів про встановлення клієнт-банку ОСОБА_2 та договорів, що регулюють його використання, які знаходяться в Карлівському відділенні ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 331401 (вул. Леніна, 105, м. Карлівка, Полтавської області).

Провести виїмку справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ № 492 від 12.11.2003 року та інструкції № 280 від 17.06.2004 року, карток зі зразками підписів, роздруківки руху коштів у паперовому вигляді по рахунку № 3941 приватного підприємця ОСОБА_2, ідентифікаційний номер: НОМЕР_1, із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 05.06.2012 року по теперішній час, чеків та інших документів ОСОБА_2 на зняття готівки з 05.06.2012 року і по теперішній час, усіх договорів між банком та ОСОБА_2, що діяли з дати відкриття рахунку по теперішній час, платіжних доручень з 05.06.2012 року і по теперішній час, заявок ОСОБА_2 про внесення грошових коштів на рахунок з 05.06.2012 року і по теперішній час, заявок ОСОБА_2 про зняття грошових коштів з 05.06.2012 року і по теперішній час, заявок ОСОБА_2 про перерахунок грошових коштів на інші рахунки з 05.06.2012 року і по теперішній час, доручень ОСОБА_2 про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з 05.06.2012 року і по теперішній час, заявок чи платіжних доручень ОСОБА_2 про зарахування грошових коштів на поточні та карткові рахунки з 05.06.2012 року і по теперішній час, договорів про встановлення клієнт-банку ОСОБА_2 та договорів, що регулюють його використання, які знаходяться в Карлівському відділенні ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 331401 (вул. Леніна, 105, м. Карлівка, Полтавської області).

В іншій частині подання відмовити.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя О. К. Миронець