Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/2002/15-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18 лютого 2015 року слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора прокуратури Подільського району м. Києва ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора про тимчасовий доступ до документів, -
В С Т А Н О В И В :
Прокурор прокуратури Подільського району м. Києва ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, відповідно до якого, в провадженні СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000070 від 07 квітня 2014 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що невстановлені службові особи ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шляхом завищення фактично виконаних робіт, здійснили розтрату грошових коштів державного бюджету України в особливо великому розмірі.
Так, 29 грудня 2012 року між ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " укладено договір № 52-31-59 на будівництво паркінгу.
На виконання умов зазначеного договору, ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " перераховано на рахунок ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", грошові кошти в сумі 84255131,94 грн.
У свою чергу, службові особи ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в період часу з 01 січня 2013 року по 28 лютого 2014 року, перерахували частину одержаних грошових коштів від ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в сумі 28543168,74 грн. на рахунки ПП " ОСОБА_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).
Згідно аналітичного дослідження №74/16-40/1383865 від 04 квітня 2014 року, вищевказані товариства, на рахунки яких було перераховано кошти в сумі 28543168,74 грн., мають ознаки "фіктивності" та у вказаний вище період часу придбавали товари, не пов`язані з виконанням своїх зобов`язань перед ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Крім того, фінансові операції перелічених суб`єктів господарювання не підтверджуються при врахуванні реального часу здійснення таких операцій, місцезнаходження майна, відсутності трудових ресурсів, виробничо-складських приміщень, активів, транспортних засобів та іншого майна, які є економічно необхідними для виконання такого постачання та свідчить про повну відсутність будь-яких умов для досягнення результатів господарської діяльності.
В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в період часу з 01 січня 2013 року по 28 лютого 2014 року, перераховано грошові кошти, одержані від ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", на рахунки ряду суб`єктів господарювання, відкритих у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_10 ), а саме:
- № НОМЕР_11 , ПП " ОСОБА_4 ";
- № НОМЕР_12 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ";
- № НОМЕР_13 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ";
- № НОМЕР_14 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ";
- № НОМЕР_15 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ";
- № НОМЕР_16 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ".
На даний час у прокурора виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по вказаним рахункам ПП " ОСОБА_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_10 ), з метою встановлення факту перерахування грошових коштів в якості оплати за товари, роботи, послуги від ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що надасть можливість підтвердити або спростувати факт реальності здійснення фінансово-господарських операцій, що сприятиме всебічному, повному і неупередженому дослідженню обставин кримінального провадження, надання їм належної правої оцінки та забезпечить прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
У судовому засіданні прокурор внесене до суду клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Зважаючи на те, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких необхідно отримати, подане клопотання вважаю за можливе розглядати без виклику представника ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ".
Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали справи, приходжу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання прокурора з наступних підстав.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що у випадку надання ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " доступу до документів які містять інформацію про рух грошових коштів по вказаним рахункам ПП " ОСОБА_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " та які преребувають або можуть перебувати в ПАТ" ІНФОРМАЦІЯ_10 ", у прокурора з`явиться можливість встановити факт перерахування грошових коштів в якості оплати за товари, роботи, послуги від ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", використати отримані результати, та самі документи, як доказ в кримінальному провадженні.
Враховуючи те, що в судовому засіданні доведено наявність у прокурора підстав вважати, що документи щодо руху грошових коштів ПП " ОСОБА_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", мають суттєве доказове значення у даному кримінальному провадженні, неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вбачаю достатні обґрунтовані підстави для задоволення поданого клопотання.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159 - 166, 309 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора прокуратури Подільського району м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати прокурору прокуратури Подільського району м. Києва ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю виготовлення та вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_10 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що містять банківську таємницю клієнтів банку ПП " ОСОБА_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахунку № НОМЕР_11 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по рахунку № НОМЕР_12 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по рахунку № НОМЕР_13 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) по рахунку № НОМЕР_14 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) по рахунку № НОМЕР_15 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) по рахунку № НОМЕР_16 , а саме, інформацію про рух коштів в період часу з 29 грудня 2013 року по 30 грудня 2014 року, із зазначенням контрагентів та призначення платежу; документів щодо відкриття та використання вищевказаних рахунків; роздруківки телекомунікаційних з`єднань системи "Банк-Клієнт" між засобами телекомунікації банку та ПП " ОСОБА_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", із зазначенням номерного ресурсу товариств/підприємств (номери телефонів та ІР-адреси), фізичних адрес засобів телекомунікації (МАС адресів), часу і дати проведення з`єднань (з моменту відкриття по 30 грудня 2014 року).
Інформацію надати з можливістю вилучення її паперових або електронних носіїв.
Ухвала слідчого судді виготовлена в двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах даного клопотання.
Строк дії ухвали становить тридцять днів з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1