Справа № 727/2180/13-к
Провадження № 1-кс/727/426/13
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 березня 2013 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

головуючого - слідчого судді Богдана С.І.

при секретарі - Руснак І.Д.

розглянувши клопотання заступника начальника відділу розслідування ОВС та злочинів вчинених ОГ, ЗО СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_1 про арешт майна (матеріали кримінального провадження №0000114 від 25 листопада 2012 року),

сторони кримінального провадження:

- Сторона обвинувачення ОСОБА_1

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника відділу розслідування ОВС та злочинів вчинених ОГ, ЗО СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000114 від 25 листопада 2012 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.190 ч.4, 175 ч.2, 222 ч.2, 366 ч.2 КК України.

Дане клопотання погоджене з начальником відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Чернівецької області ОСОБА_2

Вказує, що в період часу з 15:05 год. 11.03.2013 року по 12:40 год. 12.03.2013 року під час проведення обшуку в приміщенні субєктів господарської діяльності ТОВ ВКТ Арго (ЄДРПОУ-22836526), ПП "Хотинське АТП - 17741" (ЄДРПОУ-5461316) та ТОВ "Транспортно-логістична компанія" (ЄДРПОУ-36747800) за адресою вул. Васильєва, 61, м. Хотин, Чернівецької області право власності на яке зареєстровано за ТОВ Транспортно-логістична компанія () виявлено та вилучено бухгалтерську документацію, виконавчу документацію, компютерну обчислювальну техніку та інші носії інформації, що стосується безпосередньо їхньої господарської діяльності, які по даному кримінальному провадженню можуть служити як речовий доказ та потребують остаточного огляду та дослідження (проведення технічних експертиз, почеркознавчих експертиз, компютерно-технічних експертиз, судово-бухгалтерських експертиз та призначення податкової перевірки).

Окрім цього, з метою забезпечення виконання вироку в частинні задоволення цивільного позову та можливої конфіскації майна, орган досудового розслідування вважає за необхідним накласти арешт на рухоме майно, яке перебуває у власності ТОВ ВКТ Арго (ЄДРПОУ-22836526), ПП "Хотинське АТП - 17741" (ЄДРПОУ-5461316) та ТОВ "Транспортно-логістична компанія" (ЄДРПОУ-36747800) оскільки вказані юридичні особи, в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями окремими фізичними особами, а незастосування арешту може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

У звязку з викладеним просить накласти арешт на вилучене майно.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.

В судове засідання власники майна не доставлені.

Суд вважає за можливе розглянути дане клопотання без участі власників майна, що не суперечить положенням ч.1 ст. 172 КПК України.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно підлягає задоволенню частково.

Незастосування заборони розпоряджатися майном може призвести до зникнення, втрати або пошкодження майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

При цьому суд виходить з того, що слідчий довів наявність підстав для вилучення та арешту вищевказаного майна відповідно до вимог ч.2 ст. 167 КПК України.

Правових підстав для накладення арешту на трудові книжки, медичні книжки, свідоцтва про народження та військовий білет працівників ТОВ Арго немає.

Керуючись ст.ст.167, 170,172-173, 370-371 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на:

1. 5 чекових книг ТОВ Арго;

2. Папка № 1 з документами Розпорядження;

3. Папка № 2 з документами Накази про відрядження 2012 рік;

4. Папка № 3 з документами Накази про відрядження 2010-2011 роки;

5. Папка № 4 з документами Виконання вхідна документація;

6. Папка № 5 з документами Вихідна документація;

7. Папка № 6 з документами Накази 2012 рік;

8. Папка № 7 з документами Накази 2011 рік;

9. Папка № 8 з документами Накази 2010 рік;

10. Папка № 9 з документами З копіями документів працівників ТОВ Арго;

11. Папка № 10 з документами Накази за 2011 рік;

12. Папка № 11 з документами;

13. Журнал вхідної документації за 2011-2012 роки;

14. Журнал реєстрації протоколів за 2013 рік;

15. Журнал реєстрації вказівок за 2012 рік;

16. Журнал реєстрації наказів на відрядження за 2012 рік;

17. Журнал реєстрації наказів;

18. Журнал реєстрації розпоряджень;

19. Журнал реєстрації внутрішньої документації за 2010-2012 роки;

20. Журнал видачі фірмових бланків;

21. Журнал реєстрації форм бланків;

22. Журнал листів на відправки пошти;

23. Журнал реєстрації вхідної документації за 2010 рік;

24. Листування за 2010 рік;

25. Протоколи, вказівки за 2010-2012 роки;

26. Накази на відрядження за 2010 рік;

27. Журнал реєстрації вихідної документації;

28. Принтер Самсунг;

29. Монітор Л Джи;

30. Системний блок Венто;

31. Мишка Атек;

32. Клавіатура Дженіус;

33. Ноутбук Сіменс № ЧВСV 166053;

34. 8 блокнотів із чорновими записами;

35. Папка № 27 з документами;

36. Папка № 28 з документами;

37. Папка № 29 з документами відповідальне збереження;

38. Папка № 30 з документами Каса 2013;

39. Папка № 31 з угодами за 2002-2004 роки;

40. Папка № 32 з документами;

41. Конверт з документами;

42. Папка № 34 з роздруківкою руху коштів;

43. Папка № 35 з договорами та угодами;

44. Папка № 36 з накладними та актами;

45. Папка № 37 з запитами;

46. Системний блок;

47. Системний блок;

48. Системний блок;

49. Монітор Асус;

50. Системний блок № 290100;

51. Клавіатура Алтек;

52. Монітор Віев-Сонік;

53. Мишка Квік Маус;

54. Папка з документами Прихід квітень-травень-червень 2012 рік;

55. Папка з документами Прихід липень-серпень-вересень 2012 рік;

56. Папка з документами Отримані податкові накладні вересень-жовтень 2011 рік;

57. Папка з документами Отримані податкові накладні липень-серпень 2011 рік;

58. Папка з документами Отримані податкові накладні травень 2011 рік;

59. Папка з документами Отримані податкові накладні травень 2011 рік;

60. Папка з документами Отримані податкові накладні квітень 2011 рік;

61. Папка з документами Отримані податкові накладні березень 2011 рік;

62. Папка з документами Отримані податкові накладні січень-лютий 2011 рік;

63. Папка з документами Отримані податкові накладні грудень 2010 рік;

64. Папка з документами Отримані податкові накладні листопад-грудень 2011 рік;

65. Папка з документами Отримані податкові накладні квітень-червень 2012 рік;

66. Папка з документами Отримані податкові накладні січень-лютий 2012 рік;

67. Папка з документами Прихід за червень 2010 рік;

68. Папка з документами Прихід за червень 2011 рік;

69. Папка з документами Прихід за січень 2011 рік;

70. Папка з документами Прихід за вересень-жовтень 2011 рік;

71. Папка з документами Прихід за травень 2011 рік;

72. Папка з документами Прихід за листопад-грудень 2011 рік;

73. Папка з документами Прихід за січень-лютий 2012 рік;

74. Папка з документами Прихід за липень-серпень 2011 рік;

75. Папка з документами Прихід за серпень 2010 рік;

76. Папка з документами Прихід за березень 2011 рік;

77. Папка з документами Прихід за квітень 2011 рік;

78. Папка з документами Прихід за травень 2010 рік;

79. Папка з документами Прихід за липень 2010 рік;

80. Папка з документами Прихід за листопад 2010 рік;

81. Папка з документами Прихід за жовтень 2010 рік;

82. Папка з документами Прихід за грудень 2010 рік;

83. Папка з документами Прихід за вересень 2010 рік;

84. Папка з документами Прихід за квітень-травень 2010 рік;

85. Папка з документами Прихід за лютий 2011 рік;

86. Папка з отриманими податковими накладними за липень-серпень-вересень 2012 року;

87. Папка з документами Отриманими податковими накладними за липень 2010 року;

88. Папка з документами Отриманими податковими накладними за червень 2010 року;

89. Папка з документами Отриманими податковими накладними за травень 2010 року;

90. Папка з документами Отриманими податковими накладними за вересень 2010 року;

91. Папка з документами Отриманими податковими накладними за квітень 2010 року;

92. Папка з документами Отриманими податковими накладними за жовтень 2010 року;

93. Папка з документами Отриманими податковими накладними за листопад 2010 року;

94. Папка з документами Отриманими податковими накладними за серпень 2010 року;

95. Файл із документами ОСОБА_2 про виведення документів з архіву на 2 поверсі адмінбудівлі;

96. Файл із документами Видаткові накладні;

97. Файл із документами Видаткові накладні;

98. Папка з документами Видаткові накладні червень-листопад 2012 рік;

99. Папка з документами Видаткові накладні квітень-травень 2012 рік;

100. Папка з документами Видаткові накладні січень-лютий-березень 2012 рік;

101. Папка з документами Видаткові накладні серпень-грудень 2012 рік;

102. Папка з документами Видані податкові накладні липень 2012 рік;

103. Папка з документами Видані податкові накладні червень 2012 рік;

104. Папка з документами Видані податкові накладні квітень-травень 2012 рік;

105. Папка з документами Видані податкові накладні березень 2012 рік;

106. Папка з документами Видані податкові накладні лютий 2012 рік;

107. Папка з документами Видані податкові накладні січень 2012 рік;

108. Папка з документами Видані податкові накладні січень-лютий 2011 рік;

109. Папка з документами Видані податкові накладні березень 2011 рік;

110. Папка з документами Видані податкові накладні квітень 2011 рік;

111. Папка з документами Видані податкові накладні травень 2011 рік;

112. Папка з документами Видані податкові накладні червень 2011 рік;

113. Папка з документами Видані податкові накладні липень 2011 рік;

114. Папка з документами Видані податкові накладні серпень 2011 рік;

115. Папка з документами Видані податкові накладні вересень 2011 рік;

116. Папка з документами Видані податкові накладні жовтень 2011 рік;

117. Папка з документами Видані податкові накладні листопад 2011 рік;

118. Папка з документами Видані податкові накладні грудень 2011 рік;

119. Папка з документами Видаткові накладні квітень 2011 рік;

120. Папка з документами Видаткові накладні березень 2011 рік;

121. Папка з документами Видаткові накладні січень-лютий 2011 рік;

122. Папка з документами Видаткові накладні травень 2011 рік;

123. Папка з документами Видаткові накладні червень 2011 рік;

124. Папка з документами Видаткові накладні липень 2011 рік;

125. Папка з документами Видаткові накладні серпень 2011 рік;

126. Папка з документами Видаткові накладні вересень 2011 рік;

127. Папка з документами Видаткові накладні жовтень-листопад 2011 рік;

128. Папка з документами Видаткові накладні грудень 2011 рік;

129. Папка з документами Видаткові накладні січень-лютий 2010 рік;

130. Папка з документами Видаткові накладні березень 2010 рік;

131. Папка з документами Видаткові накладні квітень 2010 рік;

132. Папка з документами Видаткові накладні травень 2010 рік;

133. Папка з документами Видаткові накладні червень 2010 рік;

134. Папка з документами Видаткові накладні липень 2010 рік;

135. Папка з документами Видаткові накладні серпень 2010 рік;

136. Папка з документами Видаткові накладні вересень 2010 рік;

137. Папка з документами Видаткові накладні жовтень 2010 рік;

138. Папка з документами Видаткові накладні листопад-грудень 2010 рік;

139. Папка з документами Податкові накладні січень 2010 рік;

140. Папка з документами Податкові накладні лютий 2010 рік;

141. Папка з документами Податкові накладні квітень 2010 рік;

142. Папка з документами Податкові накладні березень 2010 рік;

143. Папка з документами Податкові накладні травень 2010 рік;

144. Папка з документами Податкові накладні червень 2010 рік;

145. Папка з документами Податкові накладні липень 2010 рік;

146. Папка з документами Податкові накладні серпень 2010 рік;

147. Папка з документами Податкові накладні вересень 2010 рік;

148. Папка з документами Податкові накладні жовтень 2010 рік;

149. Папка з документами Податкові накладні листопад 2010 рік;

150. Папка з документами Податкові накладні грудень 2010 рік;

151. Касові документи за період січень-грудень 2010-2012 років;

152. Папка з документами ОСОБА_2 інвентаризації ТМЦ за 2012 рік;

153. Папка з документами ОСОБА_2 інвентаризації ОЗ на 01.01.2012 року;

154. Касові документи за період 2011-2012 роки по ТОВ ТЛК;

155. Касові документи за період 2010 року по ТОВ ТЛК;

156. Касові документи за період 2012 року по ПП Хотинське АТП 17741;

157. Касова документація за січень-квітень 2011 року по ПП Хотинське АТП 17741;

158. Папка із накладними по взаємостосунках між ПП Хотинське АТП та ТОВ Арго;

159. Системний блок білого кольору із надписом Сервер;

160. Системний блок чорного кольору із надписом ПП АТП під №1;

161. Системний блок сірого кольору із надписом ПП АТП під №2;

162. Завірені копії карток клієнтів у друкованому вигляді ТОВ ТЛК на 21 арк.;

163. Завірені копії карток клієнтів у друкованому вигляді ПП Хотинське АТП - 17741 на 11 арк.;

164. Системний блок під назвою бухгалтерія ТОВ ТЛК;

165. Касова документація з травня по грудень 2011 року по ПП Хотинське АТП - 17741;

166. 3-и флеш картки,

які були вилучені у приміщенні субєктів господарської діяльності ТОВ ВКТ Арго (ЄДРПОУ-22836526), ПП "Хотинське АТП - 17741" (ЄДРПОУ-5461316) та ТОВ "Транспортно-логістична компанія" (ЄДРПОУ-36747800) за адресою вул. Васильєва, 61, м. Хотин, Чернівецької області право власності на яке зареєстровано за ТОВ Транспортно-логістична компанія (), які після проведення з ними необхідних слідчих дій передати на зберігання в камеру зберігання речових доказів Шевченківського РВ УМВС України в Чернівецькій області.

В накладенні арешту на трудові книжки працівників ТОВ Арго в кількості 234 шт., медичні книжки працівників ТОВ Арго в кількості 7 шт., свідоцтва про народження працівників ТОВ Арго в кількості 4 шт., військовий білет працівника ТОВ Арго в кількості 1 шт., особові медичні книжки працівників ТОВ Арго в кількості 4 шт., трудові книжки працівників ТОВ Арго в кількості 152 шт. відмовити.

Ухвала підлягає до негайного виконання.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до апеляційного суду Чернівецької області протягом 5 днів.

Слідчий суддя: Богдан С.І.