ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/7953/13-к
провадження № 1-кс/201/2221/2013
УХВАЛА

08 липня 2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Башмаков Є.А., розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області Гагача В.А., погоджене з прокурором відділу здійснення процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області Куташі Ю.Ю., про дозвіл на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

08 липня 2013 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на проведення обшуку.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що слідчим відділом слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000085 від 28 березня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що на території Дніпропетровської області організована протиправна фінансова схема з мінімізації податкових зобов'язань вітчизняних суб'єктів господарювання та легалізації коштів отриманих злочинним шляхом, за участю посадових осіб УПМ ДПС у Дніпропетровській області.

Так, під корупційним сприянням посадових осіб УПМ ДПС у Дніпропетровській області зареєстровані ряд підприємств, від поточних рахунків яких надходять безготівкові грошові кошти до "конвертаційного" центру. В бухгалтерії "транзитних" підприємств оформлюється документація, згідно з якою вказані кошти нібито витрачаються на закупку товарів у підприємств, що мають ознаки "фіктивності" та зареєстровані на підставних осіб з числа малозабезпеченої категорії населення. Надалі вказані кошти перераховуються на рахунки зазначених "фіктивних" підприємств, знімаються з їх розрахункових рахунків у касі банка готівкою та передаються клієнтам за винятком комерційної винагороди , яка становить певний відсоток від суми платежу. При цьому, співробітники УПМ ДПС у Дніпропетровській області, зловживаючи своїм службовим становищем надають послуги з реєстрації "фіктивних" підприємств, які задіяні в зазначеній схемі, сприяють в отриманні свідоцтва платника ПДВ, та приймають податкову звітність останніх без здійснення відповідного контролю. Також, за отриманими даними посадові особи ДПС України в Дніпропетровській області, використовуючи владні повноваження та маючи адміністративні функції, активно "лобіюють" послуги вказаних "конвертаційних" центрів серед підприємств реального діючого сектору економіки.

Вказана діяльність сприяє відтоку капіталу в тіньовий обіг, що призводить до недоотримання Державним бюджетом України коштів у особливо великих розмірах.

Крім оперативної інформації, факт здійснення вказаних операцій підтверджує наявність сум податкового кредиту з податку на додану вартість, що знайшло своє відображення в додатку № 5 ( розшифровка податкових зобов'язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів) декларацій по податку на додану вартість.

В ході досудового розслідування, та за матеріалами УДСБЕЗ у Дніпропетровській області встановлена схема пов'язаних підприємств: ПАТ ПІІ "ІНТЕРКЕРАМА" (код 33184723), АТ "Версаль" (код 25408699), ПРАТ "Едем" (код 25517922), ТОВ "Кільчень" та ПП "ОСОБА_3 (код НОМЕР_1) та ін., які були задіяні в незаконних схемах безтоварних операцій, переведення в готівку грошових коштів та легалізації майна, отриманого злочинним шляхом.

На підставі викладеного, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні ДРУ ПАО "КБ "Пивденкомбанк" розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Миронова,20-а, з метою відшукання і вилучення документів, предметів, договорів, комп'ютерної техніки, журналів касового дня та інших документів відображаючих видачу готівкових грошових коштів та інших носіїв інформації, що свідчать про причетність вчинення кримінального правопорушення та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження № 0000085, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 223, 234, 236, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому в ОВС слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області Гагачу В.А., проведення обшуку в приміщенні ДРУ ПАО "КБ "Пивденкомбанк" розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Миронова,20-а, з метою відшукання і вилучення документів, предметів, договорів, комп'ютерної техніки, журналів касового дня та інших документів відображаючих видачу готівкових грошових коштів та інших носіїв інформації, що свідчать про причетність вчинення кримінального правопорушення та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Доручити проведення обшуку працівникам слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області.

Строк дії цієї ухвали 25 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Є.А. Башмаков