ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ХАРКОВА
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16.09.15 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні №0000691 від 27.08.2015 року за ч.1 ст.366 КК України,
ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0000691 від 27.08.2015 року за ч.1 ст.366 КК України з клопотанням про тимчасовий доступ до речей до оригіналів наступних документів: контрольних карток які видавались водіям транспортних засобів Mercedes-Benz G-500 (д.н.з. НОМЕР_1 ) VIN код НОМЕР_2 , Mercedes-Benz G-500 (д.н.з. НОМЕР_3 ) VIN код НОМЕР_4 , Mercedes-Benz 222 (д.н.з. НОМЕР_5 ) VIN код НОМЕР_6 , Land Rover Range Rover (д.н.з. НОМЕР_7 ) VIN код НОМЕР_8 чи наступних осіб: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 в режимі в`їзд/виїзд з 01.01.2015 до теперішнього часу, митних декларацій зазначених осіб, мобільних телефонів співробітників третьої зміни митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які здійснювали внесення до відомчих баз даних відомості про перетинання митного та державного кордонів громадянами України на транспортних засобах іноземної реєстрації без їх фізичного перебування у пункті пропуску та фактичного перетину державного кордону,які перебувають у міжнародному автомобільному пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю одночасного вилучення оригіналів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що другим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Харківської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000691, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що працівники митної служби пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , які виконують службові обов`язки у чергових змінах вказаного митного поста, можливо за попередньою змовою з інспекторами прикордонної служби ІНФОРМАЦІЯ_3 , систематично здійснюють внесення до відомчих баз даних відомості про перетинання митного та державного кордонів громадянами України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , Петросовою Міленою на транспортних засобах іноземної реєстрації Mercedes-Benz G-500 (д.н.з. НОМЕР_1 ) VIN код НОМЕР_2 , Mercedes-Benz G-500 (д.н.з. НОМЕР_3 ) VIN код НОМЕР_4 , Mercedes-Benz 222 (д.н.з. НОМЕР_5 ) VIN код НОМЕР_6 , Land Rover Range Rover (д.н.з. НОМЕР_7 ) VIN код НОМЕР_8 без їх фізичного перебування у пункті пропуску та фактичного перетину державного кордону.
Під час перевірки інформації проведено аналіз бази даних АСМО «Інспектор 2006» та встановлено працівників митниці, які здійснювали записи в електронному журналі пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Встановлено, що MERCEDES-BENZ G500 (HI7419) VIN код НОМЕР_2 (Німеччина) під керуванням, згідно з базою даних, ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_2 ) ЕР 427387

перетнув кордон України з Росією - ОНП 266 14.06.2015, при цьому згідно інформації Державної прикордонної служби України, 12.06.2015 о 08.36 год. ОСОБА_9 вилетів з України рейсом 111 «Київ Лондон», після чого прибув на територію України 17.06.2015 о 18.06 год. рейсом 112 «Лондон Київ».

Аналогічний факт щодо MERCEDES-BENZ G500 (HАХ876) VIN код НОМЕР_4 (Німеччина) під керуванням ОСОБА_10 ( АДРЕСА_3 ) ЕТ 589297, ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_3 ) ЕТ 589297 ES 189733

ОНП 510 (Шаповалова) 18.05.2015, при цьому, ОСОБА_11 01.05.2015 о 06.26 год. вилетіла з України рейсом 2547 « ОСОБА_12 », після чого прибула на територію України 01.06.2015 о 22.45 год. рейсом 2546 «Мюнхен Київ»

ОНП 384 ( ОСОБА_13 ) 22.05.2015, при цьому, ОСОБА_11 01.05.2015 о 06.26 год. вилетіла з України рейсом 2547 « ОСОБА_12 », після чого прибула на територію України 01.06.2015 о 22.45 год. рейсом 2546 «Мюнхен Київ»

ОНП 411 (Савіскій) 26.05.2015, при цьому, ОСОБА_11 01.05.2015 о 06.26 год. вилетіла з України рейсом 2547 « ОСОБА_12 », після чого прибула на територію України 01.06.2015 о 22.45 год. рейсом 2546 «Мюнхен Київ»

ОНП 384 ( ОСОБА_13 ) 30.05.2015, при цьому, ОСОБА_11 01.05.2015 о 06.26 год. вилетіла з України рейсом 2547 « ОСОБА_12 », після чого прибула на територію України 01.06.2015 о 22.45 год. рейсом 2546 «Мюнхен Київ»

MERCEDES-BENZ 222 (HII100) VIN код НОМЕР_9 (Німеччина) ОСОБА_14 (ХАРКІВ ЧЕРНИШЕВСЬКОГО 95/70) ET 504904

ОНП 384 ( ОСОБА_15 ) 30.05.2015 29.05.2015 о 05.29 год. вилетів з України рейсом 2547 « ОСОБА_12 », після чого прибув на територію України 01.06.2015 о 22.44 год. рейсом 2546 «Мюнхен Київ»

ОНП 266 ( ОСОБА_16 ) 08.07.2015 (11:27:09) 08.07.2015 о 05.42 год. вилетів з України рейсом 2547 «Київ Мюнхен», після чого прибув на територію України 11.07.2015 о 12.17 год. на автомобілі марки Ровер д/н НОМЕР_7 через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_6 »

ОНП 266 (Бушин В) 16.07.2015 (10:55:07) 16.07.2015 о 11.24 год. вилетів з України рейсом 401 «Київ Рига», після чого прибув на територію України 16.07.2015 о 20.33 год. рейсом 404 «Рига Київ»

ОНП 266 (Бушин В) 24.07.2015 23.07.2015 о 08.40 год. вилетів з України рейсом 415 «Київ Мюнхен», після чого прибув на територію України 26.07.2015 о 15.21 год. рейсом 416 «Мюнхен Київ»

ОНП 416 (Козуб) 06.08.2015 06.08.2015 о 06.09 год. вилетів з України рейсом 2547 «Київ Мюнхен», після чого прибув на територію України 09.08.2015 о 22.38 год. рейсом 2546 «Мюнхен Київ»

LAND ROVER RANGE ROVER (HRR900) VIN код НОМЕР_8 (Німеччина) ВОРОБЬЕВА НАТАЛЬЯ ( АДРЕСА_3 ) ЕТ 504904

Крім того, на відеозаписі, наданому ІНФОРМАЦІЯ_7 відсутні транспортні засоби, що проходили оформлення 02, 06, 10 серпня 2015 року, а саме: LAND ROVER RANGE ROVER (HRR900) VIN код НОМЕР_8 (Німеччина); MERCEDES-BENZ 222 (HII100) VIN код НОМЕР_9 (Німеччина); MERCEDES-BENZ G500 (HАХ876) VIN код НОМЕР_4 (Німеччина); MERCEDES-BENZ G500 (HI7419) VIN код НОМЕР_2 (Німеччина).

Таким чином, працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 грубо порушено вимоги Положення про порядок адміністрування загальної бази даних АСМО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_2 та баз даних АСМО «Інспектор 2006» підрозділів митного оформлення, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_2 від 2101.2015 №16, що призвело до незаконного перебування низки транспортних засобів на території України та уникненню осіб від передбаченої Митним кодексом України відповідальності.

Для забезпечення повного, всебічного, неупередженого та об`єктивного з`ясування обставин кримінального провадження, необхідно вилучення контрольних карток які видавались водіям зазначених вище транспортних засобів, зокрема ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_17 в режимі в`їзд/виїзд з 01.01.2015 року до теперішнього часу, митних декларацій зазначених осіб, мобільних телефонів співробітників третьої зміни митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які здійснювали внесення до відомчих баз даних відомості про перетинання митного та державного кордонів громадянами України на транспортних засобах іноземної реєстрації без їх фізичного перебування у пункті пропуску та фактичного перетину державного кордону.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, заслухавши думку прокурора, слідчий суддя приходить наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що оригінали документів: контрольних карток які видавались водіям транспортних засобів Mercedes-Benz G-500 (д.н.з. НОМЕР_1 ) VIN код НОМЕР_2 , Mercedes-Benz G-500 (д.н.з. НОМЕР_3 ) VIN код НОМЕР_4 , Mercedes-Benz 222 (д.н.з. НОМЕР_5 ) VIN код НОМЕР_6 , Land Rover Range Rover (д.н.з. НОМЕР_7 ) VIN код НОМЕР_8 чи наступних осіб: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 в режимі в`їзд/виїзд з 01.01.2015 до теперішнього часу, митних декларацій зазначених осіб, мобільних телефонів співробітників третьої зміни митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які здійснювали внесення до відомчих баз даних відомості про перетинання митного та державного кордонів громадянами України на транспортних засобах іноземної реєстрації без їх фізичного перебування у пункті пропуску та фактичного перетину державного кордону,які перебувають у міжнародному автомобільному пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

Крім того, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, за його дорученням співробітникам УБВ ГУ ДФС у Харківській області, разом з тим слідчий не надає суду докази, що вказані співробітники є особами, які здійснюють розслідування по даному кримінальному провадженню.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні №0000691 від 27.08.2015 року за ч.1 ст.366 КК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів: контрольних карток які видавались водіям транспортних засобів Mercedes-Benz G-500 (д.н.з. НОМЕР_1 ) VIN код НОМЕР_2 , Mercedes-Benz G-500 (д.н.з. НОМЕР_3 ) VIN код НОМЕР_4 , Mercedes-Benz 222 (д.н.з. НОМЕР_5 ) VIN код НОМЕР_6 , Land Rover Range Rover (д.н.з. НОМЕР_7 ) VIN код НОМЕР_8 чи наступних осіб: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 в режимі в`їзд/виїзд з 01.01.2015 до теперішнього часу, митних декларацій зазначених осіб, мобільних телефонів співробітників третьої зміни митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які здійснювали внесення до відомчих баз даних відомості про перетинання митного та державного кордонів громадянами України на транспортних засобах іноземної реєстрації без їх фізичного перебування у пункті пропуску та фактичного перетину державного кордону,які перебувають у міжнародному автомобільному пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю одночасного вилучення оригіналів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1