справа №176/2783/15-к
провадження №1-кс/176/4/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 січня 2016 року

Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Жовті Води Дніпропетровської області погоджене з прокурором Жовтоводської місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотання слідчого Жовтоводського відділення поліції Дніпродзержинського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.12.2015 року за № 0001246, про тимчасовий доступ до речей і документів,

за участю учасників кримінального провадження: слідчого Жовтоводського відділення поліції Дніпродзержинського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 ,

В С Т А Н О В И В:

За вх. 12568/15 від 24.12.2015 року до Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло погоджене з прокурором Жовтоводської місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотання слідчого Жовтоводського відділення поліції Дніпродзержинського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , які містять інформацію про рух грошових коштів з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , включаючи всі рахунки з прив`язкою до карток, інформацію про рух грошових коштів та номери рахунків, на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, інформацію про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, з наданням фото та відео матеріалів, що були зроблені з терміналів чи іншої техніки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в момент зняття грошових коштів, відомостей про клієнтів, що проводили поповнення карти та на які здійснювалися видаткові операції з вказівкою їх прізвищ, імен, по батькові, наявних телефонів, місць проживання та реєстрації, рух грошових коштів з карток щодо поповнення номерів операторів мобільного зв`язку з ідентифікацією номерів телефонів та їх власників, якщо вони являються клієнтами банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період часу з 08 год. 00 хв. 04.11.2015 року по 08 год. 00 хв. 08.11.2015 року та право на вилучення цих документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів.

З клопотання витікає, що 16 грудня 2015 року було розпочато кримінальне провадження №0001246 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування була допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка показала, що 05.11.2015 року приблизно о 14 год. 00 хв. вона знаходилась у себе вдома і в цей час на її мобільний номер телефону НОМЕР_2 з номеру НОМЕР_3 зателефонувала раніше незнайома жінка, яка назвалася ОСОБА_6 . Вона звернулась до потерпілої на ім`я та по батькові та повідомила, що працює в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого запропонувала збільшити кредитний ліміт на її карті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 до 20000,0 грн та при цьому зменшити відсоток за зняття коштів. ОСОБА_5 керуючись вигідними умовами погодилась на що ОСОБА_7 запропонувала свою допомогу в цих діях. Посилаючись, що через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконати ці дії не вдалося ОСОБА_7 запропонувала ОСОБА_5 піти до терміналу розташованому в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по вул. Кропоткіна і зробити це через термінал. Ця жінка на ім`я ОСОБА_7 періодично клала слухавку, а потім передзвонювала потерпілій, також на номер телефону ОСОБА_5 періодично приходили СМС з номеру НОМЕР_4 нібито з « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з текстом, що потерпіла всі дії виконує вірно і їй збільшили кредитний ліміт і зменшили відсотки за зняття готівки. Після чого ОСОБА_5 пішла до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » де почала виконувати дії, які їй підказувала ОСОБА_7 , а саме вона продиктувала потерпілій розрахунковий рахунок на ім`я ОСОБА_8 та сказала, що це управляюча банком і повідомила, що для збільшення кредиту ОСОБА_5 потрібно переказати на цей рахунок 9000,00 грн. Коли ОСОБА_5 запитала навіщо, то ОСОБА_7 переконала її, що по іншому не вийде збільшити кредитний ліміт. Після чого ОСОБА_5 перерахувала приблизно 9000,00 грн. на вказаний ОСОБА_6 рахунок, і після чого на її номер знов надійшли СМС з номеру НОМЕР_4 , що відсоткову ставку їй зменшено. Після чого ОСОБА_7 повідомила потерпілій про те, щоб вона не користуватись цією картою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » одну добу поки опрацьовуються дані та поклала слухавку.

Наступного дня 06.11.2015 року ОСОБА_5 не перевіряла рахунок, а 07.11.2015 року зателефонувала на номер НОМЕР_5 і при розмові з оператором з`ясувала, що її було ошукано та ніхто з працівників « ІНФОРМАЦІЯ_2 » їй 05.11.2015 року не телефонував. Цими діями потерпілій ОСОБА_5 було заподіяно шкоду в сумі приблизно 9000,00 грн.

Враховуючи, що за даним кримінальним провадженням встановити місцезнаходження особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та відшкодувати понесені матеріальні збитки спричиненні вказаним кримінальним правопорушенням, можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів з зазначеною інформацією, то слідчий просить дозвіл у тимчасовому доступі.

В судовому засіданні слідчий Жовтоводського відділення поліції клопотання підтримав, на обгрунтування виклав обставини, що викладені в клопотанні.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, суд вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України при розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим суддею оцінюється наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Крім того, доведе про можливість використання відомостей, що містяться в цих речах і документах як відносних доказів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як витікає і підтверджується витягом кримінального провадження №0001246, відомості про яке 16.12.2015 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, в цей день до Жовтоводського ВП надійшло повідомлення від потерпілої ОСОБА_5 про те, що 05.11.2015 року приблизно о 14 годині 00 хвилин невідома особа шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами з її банківської картки та завдала збиток на суму 9000 гривен.

Відомості про цю подію за вказаним повідомленням в цей же день 16.12.2015 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України як заволодіння особою чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

Згідно протоколу допиту від 17 грудня 2015 року у якості потерпілої ОСОБА_5 остання вказала на обставини телефонної розмови з нею невідомою особою, яка назвалась ОСОБА_6 , в ході якої ця невідома особа з вказівкою на те, що являється працівником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та обіцяючи що їй буде збільшений кредитний ліміт та зменшені відсотки за зняття коштів, пропонувала внести через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розрахунковий рахунок на ім`я ОСОБА_8 9000 гривен, погодившись на умови, вона це зробила, але згодом шляхом дзвінка на 3700 виявила, що була ошукана.

Посвідченою копією виписки від 16.12.2015 року ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 по картці/рахунку НОМЕР_1 за період з 05.11.2015 р по 06.11.2015 р підтверджується, що 05.11.2015 року була здійснена операція шляхом переказу з картки НОМЕР_1 на картку НОМЕР_6 на ім`я отримувача ОСОБА_9 в терміналі самообслуговування у АДРЕСА_2 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 9018,00 гривень.

Таким чином, суд приходить до висновку і вважає доведеними обставини того, що в ході досудового розслідування встановлено перерахування коштів з банківської картки НОМЕР_1 клієнтом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власноруч потерпілою ОСОБА_5 на картку НОМЕР_6 на ім`я отримувача ОСОБА_9 у результаті шахрайських дій відносно неї невідомою особою на ім`я ОСОБА_7 , яка ввела в оману та вмовила її це зробити, що відбулося 05.11.2015 року.

Втім, суд приходить до висновку, що сторона обвинувачення не довела про необхідність в тимчасовому доступі саме до документів, про які заявлено в клопотанні, тобто які знаходяться у Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та які містять відомості про рух грошових коштів з картки клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка належить потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , включаючи всі рахунки з прив`язкою до інших карток, відомості про рух грошових коштів та номери рахунків на які проводилися перерахунки грошових коштів і т. і., а тим більше про необхідність тимчасового доступу до таких документів за період часу, який передував вчиненню шахрайських дій, тобто за той період часу коли шахрайські дії ще не були вчинені.

Що отримання доступу до банківських документів, які містять відомості саме за таким картковим рахунком будуть мати суттєве значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, будуть сприяти встановленню саме тієї особи, яка може підозрюватись в злочинних діях, яка в ході телефонної розмови, яка відбулося 05.11.2015 року, ввела в оману та вмовила у результаті шахрайських дій ОСОБА_10 власноруч перерахувати з власної пластикової картки на іншу пластикову картку за номером НОМЕР_6 гроші, отримувачем за якою являється вже встановлена особа ОСОБА_9
Тимчасовий доступ до речей і документів обґрунтовується у тому числі можливістю використання відомостей, що містяться в цих речах і документах як відносних доказів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається встановити та довести за допомогою цих речей і документів.

Так, тимчасовий доступ до документів за запитуваною інформацією може сприяти встановленню перерахування власницею пластикової картки клієнта « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ОСОБА_5 в терміналі самообслуговування у АДРЕСА_2 , що вбудований в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в день 05.11.2015 року певну суму 9018,00 гривень на іншу пластикову картку НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_9 . Але ці обставин вже є встановлені показаннями самої потерпілої, випискою банку від 16.12.2015 року по картці/рахунку НОМЕР_1 за період з 05.11.2015 р

В той час слідчим не ставиться питання про тимчасовий доступ до банківських документів про рух грошових коштів з картки клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_9 , починаючи з дня події з 05.11.2015 року для можливості встановлення подальшого руху викрадених коштів шляхом шахрайства, причетних осіб до використання цих грошей після викрадення і таким чином встановлення особи, яка може бути причетна безпосередньо до вчинення шахрайських дій відносно потерпілої ОСОБА_10 .

У зв`язку з чим суд приходить до висновку, що сторона обвинувачення не довела необхідність в тимчасовому доступі до документів, про які заявлено в клопотанні в рамках встановлення факту шахрайства, тобто які знаходяться у Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та які містять відомості про рух грошових коштів по картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілої за № НОМЕР_1 , включаючи всі рахунки з прив`язкою до інших карток, відомості про рух грошових коштів та номери рахунків на які проводилися перерахунки грошових коштів і т. і., що отримання доступу саме до цих банківських документів, які містять відомості за таким картковим рахунком дійсно обґрунтовані необхідністю та будуть мати суттєве значення для подальшого встановлення і перевірки обставин у цьому кримінальному провадженні.

З огляду на викладене суд вважає дане клопотання необґрунтованим та як таке залишити без задоволення.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання слідчого Жовтоводського відділення поліції Дніпродзержинського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.12.2015 року за № 0001246, про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1