В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"29" вересня 2015 р. Дніпровський районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

обвинуваченого ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження внесене в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000808 від 18.09.2015 року за обвинуваченням

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, українця, громадянина України, з вищою освітою, працюючого ПП " ОСОБА_6 ", зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України,

в с т а н о в и в :
Під час досудового розслідування, на підставі положень ст. 468 КПК України, 18.09.2015 року між прокурором прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , який на підставі ст.ст. 36, 37 КПК України наділений повноваженнями старшого групи прокурорів у даному кримінальному провадженні, та ОСОБА_5 , було укладено угоду про визнання винуватості, у рамках даного кримінального провадження, у зв`язку з чим прокурором, на виконання вимог ч. 1 ст. 474 КПК України, направлено до суду обвинувальний акт з підписаною сторонами угодою.
Ухвалою суду, згідно ч. 1 ст. 314 КПК України,призначено підготовче судове засідання, на розгляд у якому, винесено питання регламентовані ст.ст. 314-316, 474 КПК України та безпосередньо можливості затвердження укладеної угоди.

Прокурор та захисник, кожен окремо, в підготовчому судовому засіданні, вважаючи, що при укладенні даної угоди були дотримані вимоги і правила КПК України та КК України, просили угоду затвердити і призначити обвинуваченому узгоджену в ній міру покарання та інші передбачені угодою заходи.

Обвинувачений в підготовчому судовому засіданні також просив затвердити угоду про визнання винуватості і призначити узгоджену в ній міру покарання, при цьому беззастережно визнав себе винним у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів) передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України за викладених обставин.

Суд, заслухавши думку сторін угоди, дослідивши матеріали провадження, перевіривши угоду на відповідність вимогам Кримінального процесуального Кодексу України (далі КПК України) та закону приходить до наступного.
Відповідно до правил ст. ст. 468, 469 КПК України, у кримінальному провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам, може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Згідно з даною угодою, її сторони дійшли згоди щодо формулювання обвинувачення, всіх істотних для даного кримінального провадження обставин та правової кваліфікації дій обвинуваченого ОСОБА_5 за ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України визнаючи, шляхом укладення останньої, доведеним, щозаконодавством України чітко визначено основні засади державної політики щодо регулювання виробництва, експорту, імпорту, оптової і роздрібної торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим, спиртом-сирцем виноградним, спиртом-сирцем плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами, забезпечення їх високої якості та захисту здоров`я громадян, а також порядок виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів.
Відповідно до статті 215 Податкового кодексу Україниспирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої належать до підакцизних товарів.

Статтею 226.2. цього ж Кодексу передбачено, що наявність наклеєної в установленому порядку марки акцизного податку (збору) встановленого зразка на пляшці (упаковці) алкогольного напою є однією з умов для ввезення на митну територію України і продажу таких товарів споживачам, а також підтвердженням сплати податку та легальності ввезення товарів.
Вважаються такими, що немарковані алкогольні напої з підробленими марками акцизного податку (збору) згідно зі статтею226.9. Податкового кодексу України.
Ввезення на митну територію України, зберігання, транспортування, прийняття на комісію з метою продажу та продаж на митній території України не маркованих в установленому порядку алкогольних напоїв та тютюнових виробів, відповідно до статті 226.11. вказаного Кодексу, забороняються.

Згідно зі ст. 2 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» виробництво алкогольних напоїв здійснюється суб`єктами господарювання незалежно від форм власності за умови одержання ліцензії.

У відповідності до ст. 9 цього ж Закону спирт етиловий, коньячний і плодовий, спирт етиловий ректифікований виноградний, спирт етиловий ректифікований плодовий, спирт-сирець виноградний, спирт-сирець плодовий, алкогольні напої та тютюнові вироби повинні відповідати вимогам затверджених і зареєстрованих у встановленому законодавством порядку нормативних документів, які діють в Україні.

Виробництво горілок, горілок особливих в Україні здійснюється у відповідності до Державного стандарту України (ДСТУ 4256:2003 "Горілки, горілки особливі. Технічні умови.").

Статтею 15 Закону «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» передбачено, що імпорт, експорт і оптова, роздрібна торгівля алкогольними напоями та тютюновими виробами можуть здійснюватися суб`єктами господарювання всіх форм власності за наявності ліцензій.

Роздрібна торгівля алкогольними напоями може здійснюватися суб`єктами господарювання всіх форм власності, у тому числі їх виробниками, за наявності у них ліцензій.

Ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами видаються уповноваженими Кабінетом Міністрів України органами виконавчої влади в містах, районах, районах у містах Києві та Севастополі за місцем торгівлі суб`єкта господарювання терміном на один рік і підлягають обов`язковій реєстрації в органі доходів і зборів, а у сільській місцевості - і в органах місцевого самоврядування за місцем торгівлі суб`єкта господарювання.

Відповідно до вимог п. 9 ч. 1 ст. 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» до видів господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню віднесено виробництво і торгівля спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами.

Відповідно до статті 8 Положення "Про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1251 від 27 грудня 2010 року, марки продаються суб`єктам господарювання, які відповідно до законодавства є платниками акцизного податку з алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

Вважаються такими, що немарковані - алкогольні напої з підробленими марками акцизного податку (збору) згідно за статтею 20 вказаної Постанови Кабінету Міністрів України № 1266 від 29.08.2002.
Так, ОСОБА_5 , в період з січня по червень 2015 року (більш точна дата в ході досудового розслідування не встановлена), не маючи відповідної ліцензії на виготовлення підакцизних товарів, діючи в порушення вимог ст. 215, п.п. 226. 2, 226. 9, 226. 11, ст. 226 Податкового Кодексу України, ст.ст. 2, 9, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», п. 9 ч. 1 ст. 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», Положення "Про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1251 від 27 грудня 2010 року, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливу мету отримання неконтрольованого прибутку шляхом незаконного збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, знаючи порядок реалізації алкогольних напоїв, нехтуючи даним порядком, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, перебуваючи на території м. Києва, вчинив незаконне придбання, транспортування, зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв за наступних обставин.

Так, ОСОБА_5 , приблизно у січні 2015 року, точний час досудовим слідством не встановлений, познайомився із невстановленою досудовим слідством особою, яка запропонувала йому придбати незаконно виготовлені алкогольні напої, за ціною16 грн. за пляшку горілки "Пшенична" виробництва ТОВ "Олександрія БЛІГ" міцністю 40% об`ємом 0,5 літра, що є нижчою за встановлену постановою Кабінету Міністрів України від 11.06.2014 № 177 мінімальну роздрібну ціну у 39,90 грн. за пляшку об`ємом 0,5 літра.

В той же час, ОСОБА_5 , переслідуючи корисливу мету незаконного збагачення, на пропозицію невстановленої досудовим слідством особи щодо незаконного придбання незаконно виготовлених алкогольних напоїв з метою подальшого збуту погодився.

Враховуючи, що виготовлення зазначених алкогольних напоїв здійснювалось в м. Тетіїв Тетіївського району Київської області, ОСОБА_5 з метою подальшого збуту придбаної алкогольної продукції у невстановленої особи самостійно забезпечував її транспортування та зберігання в с. Зазим`я Броварського району Київської області.

Так, ОСОБА_5 , приблизно в січні 2015 року (більш точна дата в ході досудового розслідування не встановлена), з метою підшукання місця для зберігання незаконно придбаних ним з метою збуту алкогольних напоїв запропонував раніше знайомому йому ОСОБА_7 здати в оренду за 5 000 грн. на місяць приміщення, обладнане під склад, який знаходиться на земельній ділянці кадастровий номер :00:009:0001, розташованій за адресою: Київська область, Броварський район, с. Зазим`я, на що останній, не будучи обізнаний про дійсні наміри ОСОБА_5 щодо незаконного придбання, транспортування, зберігання з метою збуту та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, погодився.

Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_5 , приблизно в січні 2015 року (більш точна дата в ході досудового розслідування не встановлена), з метою підшукання транспорту для незаконного транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв з м. Тетіїв Київської області до с. Зазим`я Броварського району Київської області, в січні 2015 року в мережі "Інтернет" виявив оголошення про надання послуг з перевезень вантажним автомобілем, яке було розміщене ОСОБА_8 , з яким у невстановлений досудовим слідством час зустрівся біля будинку № 33 по пр. Лісовому в м. Києві, де домовився з останнім про транспортування автомобілем "МАN", номерний знак НОМЕР_1 , який був у користуванні ОСОБА_8 , горілчаних виробів з м. Тетіївдо с. Зазим`я за грошову винагороду в сумі 6 000 грн. за одну поїздку, на що ОСОБА_8 , не будучи обізнаним про дійсні наміри ОСОБА_5 щодо незаконного придбання, транспортування, зберігання з метою збуту, та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, погодився.

Далі, з метою підшукання особи, яка б транспортувала незаконно придбані алкогольні напої з с. Зазим`я Броварського району Київської області до м. Києва, ОСОБА_5 в січні 2015 року (більш точна дата в ході досудового розслідування не встановлена),звернувся до свого знайомого ОСОБА_9 , який мав у користуванні автомобіль "MERSEDES SPRINTER 210D", номерний знак НОМЕР_2 , з пропозицією, за грошову винагороду у розмірі 200 грн. за одну поїздку, перевозити алкогольні напої з с. Зазим`яБроварського району Київської області до м. Києва, на що останній, не будучи обізнаний про дійсні наміри ОСОБА_5 щодо незаконного придбання, транспортування, зберігання з метою збуту та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, погодився.

Після вчинення дій з організації незаконного придбання, транспортування, зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_5 , протягом часу приблизно з січня по червень 2015 року, точний час досудовим слідством не встановлений, у невстановленої досудовим слідством особи, яка здійснювала свою незаконну господарську діяльність по АДРЕСА_3 , не маючи документів, які свідчать про законність виготовлення алкогольних напоїв, усвідомлюючи, що вони не заводського виробництва, незаконно придбав з метою збуту незаконно виготовлені алкогольні напої у кількості 34 040 пляшок горілки "Пшенична", виробництва ТОВ "Олександрія БЛІГ"об`ємом 0,5 літра, розрахунки за які проводив за власні кошти.

У подальшому, продовжуючи свої злочинні дії, направлені на транспортування та зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, діючи опосередковано через ОСОБА_8 , який не був обізнаний про його дійсні наміри, упродовж з січня по 24 червня 2015 року (більш точна дата в ході досудового розслідування не встановлена), ОСОБА_5 незаконно транспортував з м. Тетіїв до с. Зазим`я Броварського району Київської області незаконно виготовлені алкогольні напої у кількості 34 040 пляшок горілки "Пшенична", виробництва ТОВ "Олександрія БЛІГ" об`ємом 0,5 літра, де, у приміщенні, обладнаному під склад, на земельній ділянці кадастровий номер :00:009:0001, розташованій за адресою: Київська область, Броварський район, с. Зазим`я, яке орендував у ОСОБА_7 , необізнаного про дійсні наміри ОСОБА_5 , став їх незаконно зберігати з метою збуту.

Крім того, ОСОБА_5 не маючи відповідної ліцензії на виготовлення підакцизних товарів, діючи в порушення вимог ст. 215, п.п. 226. 2, 226. 9, 226. 11,ст. 226 Податкового Кодексу України, ст.ст. 2, 9, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», п. 9 ч. 1 ст. 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», Положення "Про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1251 від 27 грудня 2010 року, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливу мету отримання неконтрольованого прибутку шляхом використання підроблених марок акцизного податку, якими було обклеєно незаконно виготовлені алкогольні напої, при продажу незаконно виготовленої алкогольної продукції, знаючи порядок реалізації алкогольних напоїв, виробництва та отримання марок акцизного податку, нехтуючи даним порядком, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, перебуваючи на території м. Києва, вчинивнезаконне придбання, перевезення та зберігання з метою використання при продажу товарів підроблених марок акцизного податку за наступних обставин.

Так, ОСОБА_5 , приблизно у січні 2015 року (більш точний час досудовим слідством не встановлено) познайомився із невстановленою досудовим слідством особою, яка запропонувала йому придбати підроблені марки акцизного податку з метою їх використання при продажу незаконно виготовлених алкогольних напоїв -горілки "Пшенична" виробництва ТОВ "Олександрія БЛІГ" міцністю 40% об`ємом 0,5 літра, які обклеєні підробленими марками акцизного податку, з метою приховування вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного з незаконним продажем незаконно виготовленої алкогольної продукції, шляхом надання алкогольним напоям зовнішнього вигляду легальної горілки, що не викликає сумнівів у її походженні.

В той же час, ОСОБА_5 , переслідуючи корисливу мету незаконного збагачення, на пропозицію невстановленої досудовим слідством особи щодо придбання підроблених марок акцизного податку, якими було обклеєно незаконно виготовлені алкогольні напої, з метою їх використання при продажу вказаної горілчаної продукції, погодився.

Так, ОСОБА_5 з метою підшукання місця для незаконного зберігання незаконно придбаних ним підроблених марок акцизного податку, якими було обклеєно незаконно виготовлені алкогольні напої, з метою їх використання при продажу вказаної горілчаної продукції, в січні 2015 року (більш точна дата в ході досудового розслідування не встановлена), запропонував раніше знайомому йому ОСОБА_7 здати в оренду за 5 000 грн.на місяць приміщення, обладнане під склад, який знаходиться на земельній ділянці кадастровий номер :00:009:0001, розташованій за адресою: Київська область, Броварський район, с. Зазим`я, на що останній, не будучи обізнаний про дійсні наміри ОСОБА_5 щодо незаконного придбання, перевезення та зберігання підроблених марок акцизного податку, якими було обклеєно незаконно виготовлені алкогольні напої, з метою їх використання при продажу вказаної горілчаної продукції, погодився.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 , в січні 2015 року (більш точна дата в ході досудового розслідування не встановлена), з метою підшукання транспорту для незаконного перевезення підроблених марок акцизного податку, якими було обклеєно незаконно виготовлені алкогольні напої, з метою їх використання при продажу вказаної горілчаної продукції з м. Тетіїв Київської області до с. Зазим`я Броварського району Київської області, в мережі "Інтернет" виявив оголошення про надання послуг з перевезень вантажним автомобілем, яке було розміщене ОСОБА_8 , з яким у невстановлений досудовим місцем час зустрівся біля будинку АДРЕСА_4 , де домовився з останнім про транспортування автомобілем "МАN", номерний знак НОМЕР_1 , який був у користуванні ОСОБА_8 , горілчаних виробів з м. Тетіїв до с. Зазим`я за грошову винагороду в сумі 6 000 грн. за одну поїздку, на що ОСОБА_8 , не будучи обізнаним про дійсні наміри ОСОБА_5 щодо незаконного придбання, перевезення та зберігання підроблених марок акцизного податку, якими було обклеєно незаконно виготовлені алкогольні напої, з метою їх використання при продажу вказаної горілчаної продукції, погодився.

З метою підшукання особи, яка б перевозила незаконно підроблені марками акцизного податку, якими було обклеєно незаконно виготовлені алкогольні напої, з метою їх використання при продажу вказаної горілчаної продукції з с. Зазим`я Броварського району Київської області до м. Києва, ОСОБА_5 у січні 2015 року (більш точна дата в ході досудового розслідування не встановлена) звернувся до свого знайомого ОСОБА_9 , який мав у користуванні автомобіль "MERSEDES SPRINTER 210D", номерний знак НОМЕР_2 , з пропозицією, за грошову винагороду у розмірі 200 грн. за одну поїздку, перевозити алкогольні напої з с. Зазим`я Броварського району Київської області до м. Києва, на що останній, не будучи обізнаний про дійсні наміри ОСОБА_5 щодо незаконного придбання, перевезення та зберігання підроблених марок акцизного податку, якими було обклеєно незаконно виготовлені алкогольні напої, з метою їх використання при продажу вказаної горілчаної продукції, погодився.

Після вчинення дій з організації незаконного придбання, перевезення та зберігання підроблених марок акцизного податку, якими було обклеєно незаконно виготовлені алкогольні напої, з метою їх використання при продажу вказаної горілчаної продукції, ОСОБА_5 , протягом часу приблизно з січня по червень 2015 року, точний час досудовим слідством не встановлено, у невстановленої досудовим слідством особи, яка незаконно здійснює свою господарську діяльність по АДРЕСА_3 , усвідомлюючи, що алкогольні напої не заводського виробництва та на них наклеєні підроблені марки акцизного податку, незаконно придбав 34 040 підроблених марок акцизного податку, розмір плати за одну марку акцизного податку для алкогольних напоїв встановлено Постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2014 № 627 "Деякі питання запровадження марок акцизного податку нового зразка для алкогольних напоїв і тютюнових виробів"становить 0,1926 грн., що складає суму підробки у розмірі 6 556,1 грн., якими було обклеєно незаконно виготовлені алкогольні напої у кількості 34 040 пляшок горілки "Пшенична", виробництва ТОВ "Олександрія БЛІГ", об`ємом 0,5 літра, з метою їх використання при продажу вказаної горілчаної продукції, розрахунки за які проводив за власні кошти.

У подальшому, продовжуючи свої злочинні дії, направлені на перевезення та зберігання підроблених марок акцизного податку, якими було обклеєно незаконно виготовлені алкогольні напої, з метою їх використання при продажу вказаної горілчаної продукції, діючи опосередковано через ОСОБА_8 , який не був обізнаний про його дійсні наміри, протягом часу приблизно з січня по 24 червня 2015 року (більш точна дата в ході досудового розслідування не встановлена) незаконно перевіз з м. Тетіїв до с. Зазим`я Броварського району Київської області 34 040 підроблених марок акцизного податку, що складає суму підробки у розмірі 6 556,1 грн., якими було обклеєно незаконно виготовлені алкогольні напої у кількості 34 040 пляшок горілки "Пшенична", виробництва ТОВ "Олександрія БЛІГ", об`ємом 0,5 літра, де, у приміщенні, обладнаному під склад, на земельній ділянці кадастровий номер :00:009:0001, розташованій за адресою: Київська область, Броварський район, с. Зазим`я, яке орендував у ОСОБА_7 , необізнаного про дійсні наміри ОСОБА_5 , став їх незаконно зберігати з метою використання при продажу вказаних горілчаних виробів.

Крім того, ОСОБА_5 не маючи відповідної ліцензії на виготовлення підакцизних товарів, діючи в порушення вимог ст. 215, п.п. 226. 2, 226. 9, 226. 11, ст. 226 Податкового Кодексу України, ст.ст. 2, 9, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», п. 9 ч. 1 ст. 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», Положення "Про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1251 від 27 грудня 2010 року, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливу мету отримання неконтрольованого прибутку шляхом незаконного збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, знаючи порядок реалізації алкогольних напоїв, нехтуючи даним порядком, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, перебуваючи на території м. Києва, вчинив незаконне транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв за наступних обставин.

Так, ОСОБА_5 08.06.2015, приблизно о 20 годині, перебуваючи на території м. Києва, точне місце знаходження під час розслідування не встановлено, діючи опосередковано через ОСОБА_9 , який не був обізнаний про його дійсні наміри, автомобілем "MERSEDES SPRINTER 210D", номерний знак НОМЕР_2 , не маючи документів, які свідчать про законність виготовлення алкогольної продукції, усвідомлюючи, що алкогольні напої не заводського виробництва, незаконно транспортував з метою збуту до АДРЕСА_5 незаконно виготовлені алкогольні напої в кількості 2 400 пляшок горілки "Пшенична", виробництва ТОВ "Олександрія БЛІГ", об`ємом 0,5 літра, які там же, під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, діючи опосередковано через ОСОБА_9 , який не був обізнаний про його дійсні наміри, пов`язані із збутом незаконно виготовлених алкогольних напоїв, незаконно збув ОСОБА_10 за ціною 17 грн. за пляшку,об`ємом 0,5 літра, а всього на суму 40 800 грн.

Крім того, ОСОБА_5 24.06.2015, приблизно о 07 годині, перебуваючи на території м. Києва, точне місце знаходження під час розслідування не встановлено, діючи опосередковано через ОСОБА_9 , який не був обізнаний про його дійсні наміри, автомобілем "MERSEDES SPRINTER 210D", номерний знак НОМЕР_2 , не маючи документів, які свідчать про законність виготовлення алкогольної продукції, усвідомлюючи, що алкогольні напої не заводського виробництва, незаконно транспортував з метою збуту до АДРЕСА_5 незаконно виготовлені алкогольні напої в кількості 2 400 пляшок горілки "Пшенична", виробництва ТОВ "Олександрія БЛІГ", об`ємом 0,5 літра, які там же,під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, діючи опосередковано через ОСОБА_9 , який не був обізнаний про його дійсні наміри, пов`язані із збутом незаконно виготовлених алкогольних напоїв, незаконно збув ОСОБА_10 за ціною 16,5 грн. за пляшку об`ємом 0,5 літра, а всього на суму 39600 грн.

Крім того, ОСОБА_5 не маючи відповідної ліцензії на виготовлення та реалізацію підакцизних товарів, діючи в порушення вимог ст. 215, п.п. 226. 2, 226. 9, 226. 11, ст. 226 Податкового Кодексу України, ст.ст. 2, 9, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», п. 9 ч. 1 ст. 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», Положення "Про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1251 від 27 грудня 2010 року, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливу мету отримання неконтрольованого прибутку шляхом використання підроблених марок акцизного податку, якими було обклеєно незаконно виготовлені алкогольні напої, при продажу незаконно виготовленої алкогольної продукції, знаючи порядок реалізації алкогольних напоїв, виробництва та отримання марок акцизного податку, нехтуючи даним порядком, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, перебуваючи на території м. Києва, повторно вчинив незаконне перевезення з метою використання при продажу товарів підроблених марок акцизного податку, за наступних обставин.

Так, ОСОБА_5 08.06.2015, приблизно о 20 годині, перебуваючи на території м. Києва, точне місце знаходження під час розслідування не встановлено, діючи повторно, опосередковано через ОСОБА_9 , який не був обізнаний про його дійсні наміри, пов`язані із перевезенням з метою використання при продажу товарів підроблених марок акцизного податку, автомобілем "MERSEDES SPRINTER 210D", номерний знак НОМЕР_2 , не маючи документів, які свідчать про законність виготовлення алкогольної продукції, усвідомлюючи, що алкогольні напої не заводського виробництва, розуміючи, що наклеєні на горілчані вироби марки акцизного податку є підробленими, перевіз 2400 марок акцизного податку, що складає суму підробки у розмірі 462,24 грн., якими було обклеєно незаконно виготовлені алкогольні напої в кількості 2 400 пляшок горілки "Пшенична", виробництва ТОВ "Олександрія БЛІГ", об`ємом 0,5 літра, з метою їх використання при продажу вказаної горілчаної продукціїдо АДРЕСА_5 , які там же, під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, діючи опосередковано через ОСОБА_9 , який не був обізнаний про його дійсні наміри, збув ОСОБА_10 вказані горілчані вироби, обклеєні підробленими марками акцизного податку.

Крім того, ОСОБА_5 24.06.2015, приблизно о 07 годині, діючи повторно,опосередковано через ОСОБА_11 ,який не був обізнаний про його дійсні наміри, пов`язані із перевезенням з метою використання при продажу товарів підроблених марок акцизного податку, автомобілем "MERSEDES SPRINTER 210D", номерний знак НОМЕР_2 , не маючи документів, які свідчать про законність виготовлення алкогольної продукції, усвідомлюючи, що алкогольні напої не заводського виробництва, розуміючи, що наклеєні на горілчані вироби марки акцизного податку є підробленими, перевіз 2400 марок акцизного податку, що складає суму підробки у розмірі 462,24 грн., якими було обклеєно незаконно виготовлені алкогольні напої в кількості 2 400 пляшок горілки "Пшенична", виробництва ТОВ "Олександрія БЛІГ", об`ємом 0,5 літра, з метою їх використання при продажу вказаної горілчаної продукції до АДРЕСА_5 , які там же під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, діючи опосередковано через ОСОБА_9 , який не був обізнаний про його дійсні наміри, збув ОСОБА_10 вказані горілчані вироби, обклеєні підробленими марками акцизного податку.

Таким чином, у підготовчому судовому засіданні,судом встановлено, що ОСОБА_5 обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, оскільки він своїми умисними діями вчинив придбання, перевезення та зберігання з метою використання при продажу товарів підроблених марок акцизного податку; перевезення з метою використання при продажу товарів підроблених марок акцизного податку, повторно та незаконне транспортування з метою збуту та збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв відповідно.

Сторонами угоди визначено узгоджене ними покарання, яке ОСОБА_5 повинен понести за вчинені кримінальні правопорушення (злочини), а саме:за ч. 1 ст. 199 КК України у виді позбавлення волі строком 3 роки, за ч. 2 ст. 199 КК України у виді позбавлення волі строком 5 років без конфіскації майна, відповідно до ст. 77 КК України, та за ч. 1 ст. 204 КК України у виді штрафу у розмірі однієї тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто в розмірі 17000 грн., з конфіскацією незаконно виготовленої продукції, визначивши остаточне покарання, з урахуванням вимог ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим покаранням, у виді позбавлення волі строком 5 (п`ять) років, з конфіскацією незаконно виготовленої продукції. Відповідно до ст. 75 УК України звільнити ОСОБА_5 від відбування основного покарання у виді 5 років позбавлення волі з випробуванням строком на 1 рік та 6 місяців з конфіскацією незаконно виготовленої продукції, поклавши на нього обов`язки передбачені п.п. 2, 3, 4 ст. 76 КК України, а саме: 2) не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції; 3) повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання, роботи або навчання; 4) періодично з`являтися для реєстрації в кримінально-виконавчій інспекції. Покласти на обвинуваченого обов`язки погашення витрат: за проведення технічної експертизи документів від 18.06.2015 № 367/тдд у розмірі 1475,76 грн.; за проведення судової експертизи спиртовмісних сумішей від 24.06.2015 № 431хс у розмірі 1107,96 грн.; за проведення технічної експертизи документів від 26.06.2015 № 389/тдд у розмірі 369,32 грн.; за проведення судової експертизи спиртовмісних сумішей від 30.06.2015 № 471хс у розмірі 1477,28 грн.

При цьому, ініціювання та укладення угоди було здійснено у відповідності до положень ст. 469 КПК України та порушень норм останньої, у підготовчому судовому засіданні, судом не встановлено.
Безпосередньо в самій угоді про визнання винуватості викладено усі імперативні реквізити останньої, визначені ст. 472 КПК України, та доведено до відома її сторін наслідки укладення та затвердження, регламентовані ст. 473 КПК України, наслідки не виконання, визначені ст. 476 КПК України.
Суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз, або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені угодою.

Покарання сторонами угоди визначено у відповідності до положень ст. ст. 50, 65-67 КК України, з урахуванням характеру та тяжкості висунутого обвинувачення, а саме: його класифікації за ст. 12 КК України, особливостей і обставин вчинення: форми вини, мотиву і мети, способу, стадії вчинення, характеру і ступіня тяжкості наслідків, що настали, даних про особу обвинуваченого, обставин, що пом`якшують та обтяжують останнє.

Підстав регламентованих п.п. 1-6 ч. 7 ст. 474 КПК України для відмовити у затвердженні угоди прокурором не було доведено та судом не виявлено.

Таким чином, судом, у підготовчому судовому засіданні, встановлено, що умови даної угоди в повній мірі відповідають вимогам Кримінального процесуального кодексу України, Кримінального кодексу України та закону.

Згідно п. 1 ч. 3 ст. 314 та ч. 1 ст. 475 КПК України, у підготовчому судовому засіданні, якщо суд переконається, що угода може бути затверджена, він ухвалює вирок, яким затверджує угоду і призначає узгоджену сторонами міру покарання.
З урахуванням викладеного, суд дійшов висновку про можливість затвердження угоди про визнання винуватостіміж сторонами шляхом ухвалення вироку і призначення обвинуваченій узгодженої міри покарання.

Запобіжний захід, як захід забезпечення кримінального провадження на час розгляду даного провадження закінчився, тож враховуючи вимоги ст.ст. 177, 178 КПК України, та відсутності з даного питання клопотання прокурора, підстави для його визначення, на даному етапі, відсутні.

Арешт накладений на майно слід скасувати після набрання вироком законної сили.

Процесуальні витрати у кримінальному проваджені вирішено відповідно до ч. 2 ст. 124 КПК України.

Питання речових доказів у кримінальному проваджені, вирішується судом відповідно до ст.100 КПК України.

Керуючись ст. ст. 314, 369-371, 373-374, 468-469, 472, 473-475 КПК України, суд, -

у х в а л и в :
Затвердити угоду про визнання винуватості укладену 18.09.2015 року між прокурором прокуратури м. Києва ОСОБА_3 та ОСОБА_5 , у рамках кримінального провадження внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000808 від 18.09.2015 року.

ОСОБА_5 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України та призначити покарання:

? за ч. 1 ст. 199 КК України - у виді 3 (трьох) років позбавлення волі;

? за ч. 2 ст. 199 КК України - у виді 5(п`яти) років позбавлення волі без конфіскації майна;

? за ч. 1 ст. 204 КК України - у виді штрафу у розмірі однієї тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто в розмірі 17000 грн., з конфіскацією незаконно виготовленої продукції.

Відповідно до ч. 1 ст. 70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити ОСОБА_5 покарання у виді 5 (п`яти) року позбавлення волі зконфіскацією незаконно виготовленої продукції.

На підставі ст. 75 КК України, звільнити ОСОБА_5 від відбування основного покарання з іспитовим строком на 1 (один) рік 6 (шість) місяців.

Згідно ст. 76 КК України, покласти на ОСОБА_5 ,обов`язки: не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції; повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання, роботи або навчання; періодично з`являтися для реєстрації в кримінально-виконавчій інспекції.

Стягнути з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь держави витрати на залучення експертів, а саме: за проведення технічної експертизи документів від 18.06.2015 № 367/тдд у розмірі 1475,76 грн.; за проведення судової експертизи спиртовмісних сумішей від 24.06.2015 № 431хс у розмірі 1107,96 грн.; за проведення технічної експертизи документів від 26.06.2015 № 389/тдд у розмірі 369,32 грн.; за проведення судової експертизи спиртовмісних сумішей від 30.06.2015 № 471хс у розмірі 1477,28 грн.

Арешт накладений ухвалами слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_12 від 26.06.2015 року у справах № 755/9035/15-к, 1-кс/755/2575/15 та 755/9035/15-к, 1-кс/755/2576/15, а саме: алкогольну продукцію, а саме 120 ящиків по 20 пляшок горілки «Пшенична», об`ємом 0,5 літри, загальною кількістю 2397 пляшок, яка була вилучена в ході проведення огляду місця події, який мав місце 24 червня 2015 року за адресою: м. Київ, вул. Березняківська, 19-а, гараж № НОМЕР_3 ; квартиру АДРЕСА_6 , в який проживає ОСОБА_5 , та, відповідно до відомостей з державного реєстру іпотек, ОСОБА_5 є боржником за основним зобов`язанням перед ПАТ «ВТБ Банк», код: 14359319, 01004, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка/вул. Пушкінська, буд.8/26, запис про іпотеку відповідно до Державному реєстрів іпотек погашено 29 серпня 2014 року; автомобіль марки MITSUBISHI PAJERO WAGON 2972 (2008), чорний, № двигуна НОМЕР_4 , № кузову НОМЕР_5 , власником якої, відповідно до інформації інформаційно-пошукової системи УДАІ м. Києва та НАІС ДДАІ МВС України від 26 червня 2015 року №10/1156вх, являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ; автомобіль марки AUDI A1, 1.4, 1390, білий, № двигуна НОМЕР_6 № кузову НОМЕР_7 , ДНЗ НОМЕР_8 , свідоцтво серії НОМЕР_9 від 03 жовтня 2013 року, власником якої, відповідно до інформації інформаційно-пошукової системи УДАІ м. Києва та НАІС ДДАІ МВС України від 26 квітня 2015 року №10/1156вх, являється ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом накладення на нього арешт; садовий будинок, об`єкт житлової нерухомості, який розташовано за адресою: Київська область, Обухівський район, сільська рада Підгірцівська, кадастровий номер :03:015:0028, номер запису про право власності 5800397, власник якого, відповідно до витягу з державного реєстру права власності на нерухоме майно, серії АМВ 858304, являється ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_10 , паспорт громадянина України, серія та номер НОМЕР_11 , виданий 24 січня 2009 року Дніпровським РУ ГУМВС України в м.Києві, місце реєстрації: АДРЕСА_1 , - скасувати після набрання вироком законної сили.

Речові докази: 39 600 гривень повернути власнику визначеному у постанові старшого слідчого управління ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_14 від 18.09.2015 року у рамках кримінального провадження внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000808 від 18.09.2015 року; марки акцизного збору пляшки горілки обклеєні марками акцизного збору перелічені у постанові старшого слідчого управління ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_14 від 17.09.2015 року у рамках кримінального провадження внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000808 від 18.09.2015 року, - залишити у власності ТОВ «Логістик».

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку з підстав, передбачених ст. 394 КПК України та з урахуванням обмежень визначених ч. 2 ст. 473 КПК України до Апеляційного суду м. Києва через Дніпровський районний суд м. Києва протягом тридцяти днів з дня його проголошення.
Копію судового рішення негайно після його проголошення вручити обвинуваченому, прокурору, захиснику.

С у д д я : ОСОБА_1