Провадження № 1-кс/592/2864/13

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

25 листопада 2013 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - Котенко О.А, при секретарі - Чайка Т.В, за участю прокурора прокуратури м. Суми. ОСОБА_1В, без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання прокурора прокуратури м. Суми ОСОБА_1В про тимчасовий доступ до документів та дозволу на вилучення документів по матеріалам кримінального провадженняя за № 0006866 від « 14» жовтня 2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 15ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 224, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - прокурора прокуратури м. Суми ОСОБА_1В ., -

встановив:

Прокурор своє клопотання обгрунтовує тим, що у провадженні СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006866 від « 14» жовтня 2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 15ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 224, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України, за фактами замаху на шахрайське заволодіння грошовими коштами ОСОБА_2, службовому підробленні, використанні підроблених документів і використанні підроблених недержавних цінних паперів останнім. Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.03.2002 року між ВАТ «Сумсільмаш» та МПП «Лісма», директором та засновником якого є ОСОБА_2, укладено договір № б/н на поставку товару та 10.07.2007 року укладено договір №10/07-2007 про надання послуг. В якості гарантії розрахунку по вказаним договорам ВАТ «Сумсільмаш» видано ПП «Лісма» прості векселя № 75 від 03.07.2004 року на суму 125000 грн. та № 0706613 від 12.07.2007 року на суму 197245,74 грн. 21.02.2008 року вексель № 0706613 від 12.07.2007 року предявлено до сплати та ВАТ «Сумсільмаш» частково його сплатило в сумі 37245,74 грн.

Ухвалою господарського суду Сумської області від 08.02.2008 року відкрито ліквідаційну процедуру та визнано ВАТ «Сумсільмаш» банкротом. 17.05.2013 постановою Зарічного районного суду м. Суми кримінальну справу по обвинуваченню ОСОБА_2 направлено прокурору м. Суми для організації проведення додаткового розслідування. Підставами направлення кримінальної справи на додаткове розслідування в тому числі стало не вжиті заходи щодо встановлення факту надходження коштів в оплату векселів № 75 та № 0706613 на рахунок ПП «Лісма». ВАТ «Сумсільмаш» у період часу з 01.01.2002 року по 21.11.2013 року міг розрахуватися з МПП «Лтава» за простим векселем №13. У звязку з тим у слідства виникло питання зясування наявності або відсутності у ВАТ «Сумсільмаш» заборгованості перед МПП «Лтава», оскільки це є важливою обставиною для повноти та обєктивності розслідування вказаного кримінального провадження. Це можна зробити дослідивши інформацію про рух грошових коштів по рахунку № 3581, відкритому МПП «Лтава» у філії "Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Суми" (МФО 337278).

В ході даного кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів що перебувають у володінні Філії "Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Суми" (МФО 337278), та знаходяться за адресою м. Суми м. Суми вул. Г.Кондратьєва, 20 та можливість їх вилучити і дослідити, а саме виписок про рух грошових коштів по рахунку № 3581, відкритому МПП «Лтава», з інформацією про точний час надходження (години, хвилини та секунди) та перерахування грошових коштів по рахунку за період з 01.01.2002 року по 21.11.2013 року, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів, найменування та номери розрахункових (поточних) рахунків юридичних (фізичних) осіб МПП «Лтава»; документів юридичної справи МПП «Лтава» () на відкриття розрахункових та інших рахунків, договорів на обслуговування банківських рахунків, у т.ч. за системою «Клієнт-Банк», платіжних доручень та інших документів по операціях з гривнею і валютою по розрахункових та інших рахунках, у т.ч. за системою «Клієнт-Банк» (із зазначенням ІР-адреси кореспондента), з можливістю вилучення вищевказаних вказаних документів

В судовому засіданні прокурор прокуратури м.Суми ОСОБА_1 своє клопотання підтримав в повному обсязі.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ухвалив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- виписки про рух грошових коштів по рахунку № 3581, відкритому МПП «Лтава», з інформацією про точний час надходження (години, хвилини та секунди) та перерахування грошових коштів по рахунку за період з 01.01.2002 року по 21.11.2013 року, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів, найменування та номери розрахункових (поточних) рахунків юридичних (фізичних) осіб МПП «Лтава»; документів юридичної справи МПП «Лтава» () на відкриття розрахункових та інших рахунків, договорів на обслуговування банківських рахунків, у т.ч. за системою «Клієнт-Банк», платіжних доручень та інших документів по операціях з гривнею і валютою по розрахункових та інших рахунках, у т.ч. за системою «Клієнт-Банк» (із зазначенням ІР-адреси кореспондента), з можливістю вилучення вищевказаних вказаних документів.

Тимчасовий доступ до документів має надати - філія "Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Суми" (МФО 337278) за адресою м. Суми м. Суми вул. Г.Кондратьєва, 20

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається прокурору прокуратури м. Суми ОСОБА_1В

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя О.А. Котенко