справа №712/9220/14-К
провадження 1кс/712/3059/14
СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Черкаси 25 червня 2014 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_4 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000186 слідчим з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_4 , і погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 клопотання про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області капітан податкової міліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що в слідчому управлінні фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000186 за фактом вчинення невстановленими особами кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що за інформацією ІНФОРМАЦІЯ_1 , невстановлені особи у 2012-2013 роках проводили фінансові операції, а саме: зняття готівкою коштів з банківських рахунків в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » клієнта ОСОБА_5 , що одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, зокрема, з сумнівних операцій отримання фінансової допомоги від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які передували легалізації доходів, на суму 10,9 млн. грн., що є особливо великим розміром.

За інформацією ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період з жовтня 2012 по квітень 2013 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було отримано дохід в розмірі 67,85 млн. грн. від реалізації на адресу СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ) насіння соняшника, кукурудзи та повернення коштів, дохід в розмірі 9,06 млн. грн. від реалізації на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) насіння кукурудзи та картоплі, дохід в розмірі 25,7 млн. грн. від надання на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_3 ) послуг, дохід в розмірі 7,99 млн. грн. від реалізації на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , фактична адреса: АДРЕСА_4 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ) насіння кукурудзи, дохід в розмірі 0,15 млн. грн. від реалізації на адресу ВСК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , фактична адреса: АДРЕСА_6 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ) насіння кукурудзи, дохід в розмірі 0,11 млн. грн. за збір урожаю ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_8 ), дохід в розмірі 0,32 млн. грн. за реалізацію саджанців на адресу ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , фактична адреса: АДРЕСА_9 , юридична адреса: АДРЕСА_10 ), дохід в розмірі 0,22 млн. грн. за надання послуг на адресу СФГ « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_11 ) з сушки кукурудзи, дохід в розмірі 0,85 млн. грн. від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , адреса: АДРЕСА_12 ), (оплата згідно договору), дохід в розмірі 1,01 млн. грн. від реалізації на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , адреса: АДРЕСА_13 ) саджанців, дохід в розмірі 1,05 млн. грн. від реалізації на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , фактична адреса: АДРЕСА_14 , юридична адреса: АДРЕСА_15 ) яблук, дохід в розмірі 0,5 млн. грн. від реалізації на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , фактична адреса: АДРЕСА_16 , юридична адреса: АДРЕСА_17 ) овочевої продукції, дохід в розмірі 0,9 млн. грн. за виробництво на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , фактична адреса: АДРЕСА_18 , юридична адреса: АДРЕСА_19 ), дохід в розмірі 0,49 млн. грн. від реалізації на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , адреса: Полтавська обл., Глобинський р-н, с. Кирияківка) насіння кукурудзи, дохід в розмірі 0,44 млн. грн. від реалізації на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , адреса: АДРЕСА_20 ) соняшника та кукурудзи, дохід в розмірі 0,23 млн. грн. від реалізації на адресу ФГ « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , адреса: АДРЕСА_21 ) саджанців, дохід в розмірі 0,31 млн. грн. за надання послуг сушки на адресу ФГ « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , адреса: АДРЕСА_11 ).

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також з метою необхідності призначення документальних перевірок та відповідних експертних досліджень, на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю вилучення до матеріалів кримінального провадження оригіналів документів підтверджуючих факт проведення фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , фактична адреса: АДРЕСА_4 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), ВСК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , фактична адреса: АДРЕСА_6 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_8 ), ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , фактична адреса: АДРЕСА_9 , юридична адреса: АДРЕСА_10 ), СФГ « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , адреса: АДРЕСА_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , адреса: АДРЕСА_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , фактична адреса: АДРЕСА_14 , юридична адреса: АДРЕСА_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , фактична адреса: АДРЕСА_16 , юридична адреса: АДРЕСА_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , фактична адреса: АДРЕСА_18 , юридична адреса: АДРЕСА_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , адреса: Полтавська обл., Глобинський р-н, с. Кирияківка), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , адреса: АДРЕСА_20 ), ФГ « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , адреса: АДРЕСА_21 ), ФГ « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , адреса: АДРЕСА_11 ), а саме : договорів, додатків до договорів, рахунків, накладних, податкових накладних, актів прийому-передачі виконаних робіт (послуг), актів звірок, специфікацій, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, довіреностей, вантажно-митних декларацій, векселів, актів прийому-передачі, листів, доручень, кошторисної документації актів про вартість робіт, копій дозволів на проведення робіт, ліцензій, журналів ввідного інструктажу техніки безпеки, книг в`їзду та виїзду автотранспорту, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, шляхових листів, залізничних квитанцій, сертифікатів якості та технічної документації по придбанню (реалізації) ТМЦ, зведених регістрів бухгалтерського обліку (журналів-ордерів, карт рахунків, оборотно-сальдових відомостей тощо) по бухгалтерським рахункам та інших бухгалтерських документів, які на даний час перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У судовому засіданні щодо розгляду даного клопотання слідчий з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_4 заявив, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаних документів, тому вважає за доцільне розглядати дане клопотання без участі представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), також дану заяву підтримав прокурор ОСОБА_3 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення істини та важливих обставин у кримінальному провадженні, крім того, відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані сторонами кримінального провадження як доказ, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_4 та дозволити тимчасовий доступ з можливістю вилучити оригінали документів підтверджуючі факт проведення фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , фактична адреса: АДРЕСА_4 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), ВСК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , фактична адреса: АДРЕСА_6 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_8 ), ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , фактична адреса: АДРЕСА_9 , юридична адреса: АДРЕСА_10 ), СФГ « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , адреса: АДРЕСА_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , адреса: АДРЕСА_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , фактична адреса: АДРЕСА_14 , юридична адреса: АДРЕСА_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , фактична адреса: АДРЕСА_16 , юридична адреса: АДРЕСА_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , фактична адреса: АДРЕСА_18 , юридична адреса: АДРЕСА_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , адреса: Полтавська обл., Глобинський р-н, с. Кирияківка), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , адреса: АДРЕСА_20 ), ФГ « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , адреса: АДРЕСА_21 ), ФГ « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , адреса: АДРЕСА_11 ), а саме : договорів, додатків до договорів, рахунків, накладних, податкових накладних, актів прийому-передачі виконаних робіт (послуг), актів звірок, специфікацій, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, довіреностей, вантажно-митних декларацій, векселів, актів прийому-передачі, листів, доручень, кошторисної документації актів про вартість робіт, копій дозволів на проведення робіт, ліцензій, журналів ввідного інструктажу техніки безпеки, книг в`їзду та виїзду автотранспорту, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, шляхових листів, залізничних квитанцій, сертифікатів якості та технічної документації по придбанню (реалізації) ТМЦ, зведених регістрів бухгалтерського обліку (журналів-ордерів, карт рахунків, оборотно-сальдових відомостей тощо) по бухгалтерським рахункам та інших бухгалтерських документів, які на даний час перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Ця ухвала підлягає до безумовного виконання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в противному разі до них будуть застосовані санкції, передбачені ст. 166 КПК України, і виконання даної ухвали покласти на слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_4 або за його дорученням на іншу особу.

Термін дії даної ухвали становить 30 діб з моменту її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1