печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2977/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 лютого 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
11.02.2014 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримки державного обвинувачення управління нагляду за дотриманням законів органами податкової міліції Головного управління нагляду за дотриманням законів у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуває кримінальне провадження № 0000231, внесеному до ЄРДР за фактом заволодіння грошовими коштами агрофірм, засновником яких виступає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 )», за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та за фактом створення та придбання суб`єктів підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 )», за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Слідчим вказано у клопотанні, що у ході досудового розслідування встановлено, що з січня 2012 року по 04.09.2012 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не здійснивши відповідно до умов договору поставку мінеральних добрив агрофірмам, засновником яких виступає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 )» перерахували кошти на розрахункові рахунки сторонніх об`єктів господарської діяльності, які не займаються реалізацією хімічної продукції, у тому числі на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). Зокрема на розрахункові рахунки зазначених суб`єктів підприємницької діяльності службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перерахували безготівкові кошти в сумі 4 446 250 грн., які в подальшому були переведені в готівку та виведені з легального обігу, чим було заподіяно велику матеріальну шкоду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 )».

Як зазначено у клопотанні, що у подальшому невстановлені особи, які створили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 2013 року здійснили банкрутство зазначених підприємств.

Також вказано у поданому клопотанні, що під час досудового розслідування встановлено, що реєстраційні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) знаходяться в реєстраційній службі ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того слідчий обґрунтовує клопотання тим, що приймаючи до уваги, що в зазначених реєстраційних справах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » містяться дані про зміну учасників та керівників, місцезнаходження товариства, в сукупності з іншими документами кримінального провадження вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність в отриманні до них тимчасового доступу та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку).

Як вказано у клопотанні, в реєстраційних документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » містяться документи із зразками підписів службових осіб вказаних товариств, які будуть використані в якості порівняльних (вільних) зразків для проведення почеркознавчих експертиз.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України 2012 року, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 року, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки стороною кримінального провадження не доведено необхідність вилучення документів в оригіналах.

Керуючись ст. ст. 39, 108, 160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України 2012 року, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які перебувають в реєстраційній службі ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їхнього вилучення у копіях.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження № 757/2977/14-к

Примірник 2 слідчий слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1