Справа № 487/6150/15-к
Провадження № 1-кс/487/877/15
УХВАЛА
Іменем України

05.08.2015 року слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СВ Заводського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів які містять банківську таємницю за матеріалами кримінального провадження №0003838, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
05.08.2015 року слідчий СВ Заводського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором прокуратури Заводського району м. Миколаєва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів які містять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 .

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 21.07.2015 невстановлена особа під приводом перевезення вантажу шляхом обману заволодів майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в кількості 22 тонн цукру, чим спричинив матеріальну шкоду на суму 242 000 гривень, відомості про що 22.07.2015 року було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0003838, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.3 ст. 190 КК України.

В ході досудового слідства із заяви і пояснення потерпілого ОСОБА_6 , встановлено що, 08.07.2015 між ним та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір на придбання цукру. 17.07.2015 між ним та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір на продаж цукру. Після чого на автомобілі марки ДАФ д.н. НОМЕР_1 номер причепа НОМЕР_2 водій ОСОБА_7 повинен був доставити цукор вагою 22 тони до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

21.07.2015 оператор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_6 почали телефонувати на номер водія, але телефони були вимкнені, товар до покупця не був доставлений.

В ході проведення оперативно-розшукової діяльності встановлено, що грошові кошти отримані ОСОБА_7 від продажу цукру в сумі 242 000 гривень були передані ним на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

Посилаючись на те, що інформація по згаданому картковому рахунку має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що особа, яка є власником вказаного карткового рахунку, вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_6 , іншим способом встановити вищезазначені обставини не можливо, в клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Миколаївського РУ з можливістю отримання інформації в письмовому вигляді, в якій зазначити: повні анкетні дані власника карткового або банківського рахунку № НОМЕР_3 на який 21.07.2015 року невстановленою особою було переведено грошові кошти в сумі 242 000 гривень, та місце його (їх) реєстрації; в якому місці або відділенні з таких банківських або карткових рахунків, на які були 21.07.2015 р. перераховані грошові кошти, відбулося та відбувається зняття грошових коштів за період з 21.07.2015 року по теперішній час, з наданням фотографій та відео з банкоматів за 21.07.2015 р., в разі знімання грошових коштів з таких рахунків таким шляхом; вказати (із зазначенням дати і часу) будь-які операції та процедури відносно вищевказаних банківських або карткових рахунків, на які були 21.07.2015 р. перераховані грошові кошти в розмірі 242 000 гривень, які могли проводитись лише власником карткового рахунку: блокування рахунку, зміну закріпленого за рахунком номера мобільного телефону, тощо.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

В судовому засіданні слідчий доводи клопотання підтримав, просив задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

22.07.2015 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003838 внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Оскільки слідчим під час розгляду клопотання доведено наявність підстав, передбачених частинами 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Надати на строк до 05.09.2015 року слідчому СВ Заводського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_2 , відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю отримання інформації в письмовому вигляді, в якій зазначити:

- повні анкетні дані власника карткового або банківського рахунку № НОМЕР_3 на який 21.07.2015 року невстановленою особою було переведено грошові кошти в сумі 242 000 гривень, та місце його (їх) реєстрації;

- в якому місці або відділенні з таких банківських або карткових рахунків, на які були 21.07.2015 р. перераховані грошові кошти, відбулося та відбувається зняття грошових коштів за період з 21.07.2015 року по теперішній час, з наданням фотографій та відео з банкоматів за 21.07.2015 р., в разі знімання грошових коштів з таких рахунків таким шляхом;

- вказати (із зазначенням дати і часу) будь-які операції та процедури відносно вищевказаних банківських або карткових рахунків, на які були 21.07.2015 р. перераховані грошові кошти в розмірі 242 000 гривень, які могли проводитись лише власником карткового рахунку: блокування рахунку, зміну закріпленого за рахунком номера мобільного телефону, тощо.

Роз`яснити посадовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Миколаївського РУ положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1