Справа № 333/8743/15-к
Справа №333/8743/15-к
Пр.№1-кс/333/1363/15
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 грудня 2015 року м.Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м.Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши клопотання прокурора прокуратури Комунарського району м.Запоріжжя ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0005312 від 17.11.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИВ:
14 грудня 2015 року прокурор прокуратури Комунарського району м.Запоріжжя ОСОБА_4 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ПУ АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відповідно до ч.2 ст. 160 КПК України, з можливістю їхнього вилучення, а саме: копії всіх наявних документів на відкриття вищевказаного рахунку; виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала у період часу з 15.11.2015 по 17.11.2015 року.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 17.11.2015 до Комунарського відділення поліції Ленінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області надійшло звернення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що в період часу з 15.11.2015 до 16.11.2015 невідома особа, шахрайським шляхом, заволоділа її грошовими коштами в сумі 13940 грн.

Вказана заява 17.11.2015 внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 15.11.2015 потерпілій ОСОБА_5 на її телефон надійшло повідомлення про те, що вона виграла автомобіль Nissan QASHQAI. В ході бесіди з оператором сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 вказаному в повідомленні, останній, запропонував їй замість автомобілю надати їй грошові кошти та для їх отримання, повідомив рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на який необхідно перерахувати один процент вартості автомобілю. Далі, 15.11.2015 та 16.11.2015 потерпіла на вищевказаний рахунок, за допомогою терміналу розташованого в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , перерахувала грошові кошти в сумі 13940 грн. Однак, до даного часу, вартість вищевказаного автомобілю нею отримано не було.

Таким чином, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ПУАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , по картковому рахунку № НОМЕР_1 , з можливістю їхнього вилучення, відповідно до ч.2 ст. 160 КПК України а саме: копії всіх наявних документів на відкриття вищевказаного рахунку;

виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала у період часу з 15.11.2015 по 17.11.2015 року.

Крім того, розгляд даного клопотання, прокурор просить провести без участі представників ПУАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 так як їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних матеріалів може призвести до розголошення таємниці досудового слідства та унеможливлення проведення повного, всебічного розслідування кримінального провадження.

Враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, оскільки вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування, прокурор просить задовольнити клопотання.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого та проводити судове засідання без представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки це може призвести до розголошення таємниці досудового слідства та унеможливлення проведення повного, всебічного розслідування кримінального провадження.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання прокурора про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Судом встановлено, що 17.11.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №0005312).

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання погоджено прокурором та оформлене відповідно до вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що слідчий під час розгляду клопотання довів наявність достатніх підстав вважати, що іншим шляхом неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, оскільки вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування, клопотання про надання доступу до документів, які перебувають у володінні юридичної особи: ПУ АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , по картковому рахунку № НОМЕР_1 , підлягає задоволенню у повному обсязі.

На підставі вкладеного, керуючись ст.ст.159-166,167,309,372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора прокурора прокуратури Комунарського району м.Запоріжжя ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0005312 від 17.11.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл прокурору прокуратури Комунарського району м.Запоріжжя ОСОБА_4 до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ПУ АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , по картковому рахунку № НОМЕР_1 , з можливістю їхнього вилучення, відповідно до ч.2 ст. 160 КПК України а саме:

- копії всіх наявних документів на відкриття вищевказаного рахунку;

- виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала у період часу з 15.11.2015 по 17.11.2015 року.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 14.01.2016 року.

Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана протягом п`яти днів з дня її винесення до Апеляційного суду Запорізької області.

Слідчий суддя ОСОБА_1