Справа № 127/8438/13-к
Провадження № 1-кс/127/2108/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.04.2013 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Чернюк І.В., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області підполковника міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області підполковник міліції ОСОБА_1, 05.04.2013 року, звернувся до суду з клопотанням погодженим з ст. прокурором відділу прокуратури Вінницької області про тимчасовий доступ до речей та документів. Клопотання мотивував тим, що ОСОБА_2 в період з 23.11.2009 року по 23.04.2010 року у м. Вінниці, з метою заволодіння чужим майном та придбання права на майно в особливо великих розмірах, зловживаючи довірою власника контрольного пакету акцій ВАТ «Вінницьке управління механізації і автотранспорту» (67,52529%) ОСОБА_3 в кількості 1369953 шт. номінальною вартістю 342488,25 грн., за рахунок яких створено та сформовано статутний капітал ПП «Мега Гранд КФТ», шляхом подальшої реорганізації даного підприємства у формі виділу та переходу активів по розподільчому балансу до новоствореної юридичної особи ТОВ «Автоальянс Стар», під виглядом купівлі продажу і подальшого проведення відповідних змін до установчих документів, умисно, з корисливих спонукань, заволодів частками у статутних капіталах ТОВ «Віра» розміром 99,6 % (грошовий еквівалент 3346671,00 грн.) та ТОВ «Відродження» розміром 99,7 % (грошовий еквівалент 5433197,00 грн.), чим заподіяв ПП «Мега Гранд КФТ» - власнику вказаних корпоративних прав (часток у статутних капіталах) матеріальної шкоди на загальну суму 8779868,00 грн.

Ставши учасником (власником) вказаних часток у статутних капіталах ТОВ «Віра» та ТОВ «Відродження», ОСОБА_2, відповідно до положень статутів цих товариств, набув права управління майном товариств через виший орган управління загальні збори учасників, маючи у володінні більш ніж 60 % голосів учасників, а також набув права отримувати частину вартості такого майна, пропорційну вартості належної йому частки в статутних капіталах, у разі його ліквідації, цим самим отримав можливість користуватися, володіти та розпоряджатися акціями ВАТ «Вінницьке УМіА» в кількості 1369953 шт. номінальною вартістю 342488,25 грн., які належали потерпілому ОСОБА_3 та були використанні для формування статутних капіталів ТОВ «Віра» та ТОВ «Відродження».

Внаслідок злочинних дій ОСОБА_2І, які виразилися в умисному заволодінні чужим майном частками у статутних капіталах ТОВ «Віра» та ТОВ «Відродження», а також придбанні права на майно акціями ВАТ «Вінницьке УМіА», шляхом зловживання довірою (шахрайство), потерпілому ОСОБА_3 завдано матеріальної шкоди у розмірі 342488,25 грн., ПП «Мега Гранд КФТ» - 8779868,00 грн., а всього на загальну суму 9122356,25 грн., яка у шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

У вчиненні кримінального правопорушення підозрюється ОСОБА_2, якому 30.03.2013 вручено письмове повідомлення про підозру.

Відповідно до виписки про рух коштів по рахунку № 4726 та платіжних доручень ПП «КК «Облік Прайм», копії яких надані із АТ «ОТП «Банк», грошові кошти, які надходили від ВАТ «Вінницьке УМіА» як оплата за корпоративні права перераховувалися ОСОБА_2 на рахунки № 2680 та № 2680, відкриті у АТ «ОТП Банк» в м. Київ (МФО 300528) як повернення поворотної фінансової допомоги раніше отриманої на підставі договору № 04-01/2010-Д/ОП ДПЗ позики від 04.01.2010 року.

Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до ст. 60 ч. 2 п. 1 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею. Однак виписка про рух коштів по рахункам ОСОБА_2 № 2680 та № 2680, а також документи, які стали підставою для проведення перерахунку грошових коштів та їх зняття готівкою, в період з 01.01.2010 року по 05.04.2013 року, самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Зазначені відомості про рух грошових коштів по вказаному рахунку та документи, містяться у АТ «ОТП Банк» (МФО 300528, адреса для поштового листування 01601, м. Київ-33, вул. Жилянська, 43, тел.: , факс: ).

У звязку з вищевказаними обставинами слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ «ОТП Банк» (МФО 300528, адреса для поштового листування 01601, м. Київ-33, вул. Жилянська, 43, тел: , факс: ) щодо банківських рахунків № 2680 та № 2680, зобовязавши зазначену банківську установу надати старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області підполковнику міліції ОСОБА_1 або оперативному підрозділу органів внутрішніх справ за дорученням слідчого:

виписку (у друкованому та електронному вигляді на оптичному носії інформації) про рух грошових коштів по рахунку № 2680 відкритого для ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1) за період з 01.01.2010 року по 05.04.2013 року із зазначенням повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття із даного рахунку грошових коштів готівкою із посиланням на відповідний підтверджуючий документ; копій документів, які стали підставою для проведення перерахунку грошових коштів по рахунку № 2680 та їх зняття готівкою, за період з 01.01.2010 року по 05.04.2013 року; виписку (у друкованому та електронному вигляді на оптичному носії інформації) про рух грошових коштів по рахунку № 2680 відкритого для ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1) за період з 01.01.2010 року по 05.04.2013 року із зазначенням повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття із даного рахунку грошових коштів готівкою із посиланням на відповідний підтверджуючий документ; копій документів, які стали підставою для проведення перерахунку грошових коштів по рахунку № 2680 та їх зняття готівкою, за період з 01.01.2010 року по 05.04.2013 року.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, за викладених в ньому обставин, просив клопотання задовольнити.

Представник АТ «ОТП Банк» в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про що свідчить наявна в матеріалах справи телефонограма.

Відповідно до ст. 107 ч.1 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обовязковим.

Враховуючи те, що від учасників процесуальної дії не надійшло клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, тому суд вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні

стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до виписки про рух коштів по рахунку № 4726 та платіжних доручень ПП «КК «Облік Прайм», копії яких надані із АТ «ОТП «Банк», грошові кошти, які надходили від ВАТ «Вінницьке УМіА» як оплата за корпоративні права перераховувалися ОСОБА_2 на рахунки № 2680 та № 2680, відкриті у АТ «ОТП Банк» в м. Київ (МФО 300528) як повернення поворотної фінансової допомоги раніше отриманої на підставі договору № 04-01/2010-Д/ОП ДПЗ позики від 04.01.2010 року.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження № 0000056 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.11.2012 року, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для встановлення істини в кримінальному проваджені необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ «ОТП Банк» (МФО 300528, адреса для поштового листування 01601, м. Київ-33, вул. Жилянська, 43, тел: , факс: ) щодо банківських рахунків № 2680 та № 2680, зобовязавши зазначену банківську установу надати старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області підполковнику міліції ОСОБА_1 або оперативному підрозділу органів внутрішніх справ за дорученням слідчого: виписку (у друкованому та електронному вигляді на оптичному носії інформації) про рух грошових коштів по рахунку № 2680 відкритого для ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1) за період з 01.01.2010 року по 05.04.2013 року із зазначенням повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття із даного рахунку грошових коштів готівкою із посиланням на відповідний підтверджуючий документ; копій документів, які стали підставою для проведення перерахунку грошових коштів по рахунку № 2680 та їх зняття готівкою, за період з 01.01.2010 року по 05.04.2013 року; виписку (у друкованому та електронному вигляді на оптичному носії інформації) про рух грошових коштів по рахунку № 2680 відкритого для ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1) за період з 01.01.2010 року по 05.04.2013 року із зазначенням повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття із даного рахунку грошових коштів готівкою із посиланням на відповідний підтверджуючий документ; копій документів, які стали підставою для проведення перерахунку грошових коштів по рахунку № 2680 та їх зняття готівкою, за період з 01.01.2010 року по 05.04.2013 року.

Вищевказані документи можуть мати суттєве значення для розкриття злочину та встановлення осіб причетних до його скоєння.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області підполковника міліції ОСОБА_1 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ «ОТП Банк» (МФО 300528, адреса для поштового листування 01601, м. Київ-33, вул. Жилянська, 43, тел: , факс: ) щодо банківських рахунків № 2680 та № 2680, зобовязавши зазначену банківську установу надати старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області підполковнику міліції ОСОБА_1 або оперативному підрозділу органів внутрішніх справ за дорученням слідчого: виписку (у друкованому та електронному вигляді на

оптичному носії інформації) про рух грошових коштів по рахунку № 2680 відкритого для ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1) за період з 01.01.2010 року по 05.04.2013 року із зазначенням повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття із даного рахунку грошових коштів готівкою із посиланням на відповідний підтверджуючий документ; копій документів, які стали підставою для проведення перерахунку грошових коштів по рахунку № 2680 та їх зняття готівкою, за період з 01.01.2010 року по 05.04.2013 року; виписку (у друкованому та електронному вигляді на оптичному носії інформації) про рух грошових коштів по рахунку № 2680 відкритого для ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1) за період з 01.01.2010 року по 05.04.2013 року із зазначенням повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття із даного рахунку грошових коштів готівкою із посиланням на відповідний підтверджуючий документ; копій документів, які стали підставою для проведення перерахунку грошових коштів по рахунку № 2680 та їх зняття готівкою, за період з 01.01.2010 року по 05.04.2013 року.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: