печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 вересня 2014 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України майора міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СГ ГСУ МВС України майор міліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження № 0000183 внесеного 28.08.2013 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 206, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_4 , вказуючи наступні обставини.

Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000183 внесеного 28.08.2013 слідчим СУ ГУ МВС України в Запорізькій області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактами вчинення групою осіб протидії в законній господарській діяльності та використання підроблених документів за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 206. ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

Із матеріалів кримінального провадження встановлено, що 17.04.2008 прокуратурою Запорізької області порушено кримінальну справу № 4750801 за фактами підроблення та використання невстановленими особами протоколу позачергових зборів учасників TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 05.02.2008, за ознаками злочинів, передбачених частинами 1, 3 ст. 358 КК України та визначено підслідність кримінальної справи за прокуратурою Ленінського району м. Запоріжжя. 07.05.2008 прокуратурою Ленінського району м. Запоріжжя об`єднано в одне провадження кримінальні справи № 4750801 та № 5090801 під загальним реєстраційним номером 4750801 .29.12.2008 прокуратурою Ленінського району м. Запоріжжя порушено кримінальну справу № 260901 за фактом протидії законній господарській діяльності TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за попередньою змовою із погрозами фізичної розправи, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 206 КК України. 28.08.2013 СУ ГУМВС України в Запорізькій області внесено до ЄРДР відомості про використання підробленого протоколу позачергових зборів учасників TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 05.02.2008, за ознаками кримінального правопорушення, " передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України за№ 0000183. 30.08.2013 СУ ГУМВС України в Запорізькій області внесено до ЄРДР відомості за фактом протидії законній господарській діяльності TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за попередньою змовою із погрозами фізичної розправи, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 206 КК України за №0000186. 02.09.2013 прокуратурою Запорізької області кримінальне провадження №0000183 було об`єднано з кримінальним провадженням №0000186 в одне провадження під реєстраційним №0000183. 25.09.2013 постановою заступника Генерального прокурора України ОСОБА_5 доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000183 ГСУ МВС України. Крім цього, 22.08.2013 до ГСУ МВС України надійшло звернення генерального директора TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , про заволодіння шляхом обману чужим майном у особливо великому розмірі, яке 05.09.2013 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000513 про вчинення правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України. 02.10.2013 Генеральною прокуратурою України кримінальне провадження №0000183 було об`єднано з кримінальним провадженням №0000513 в одне провадження під реєстраційним №0000183. Постановою начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 від 30.09.2013 розслідування кримінального провадження доручено групі слідчих до складу яких включено старшого слідчого СУ УМВС України в Чернігівській області майора міліції ОСОБА_7 .

Установлено, що ОСОБА_8 , з середини 2007 року по початок 2008 року, знаходячись в м. Запоріжжі, з метою шахрайського заволодіння майном TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створив групу осіб у складі ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановлених осіб, після чого діючи умисно, шляхом обману та зловживання довірою з використанням підроблених документів організував заволодіння майном цього товариства в особливо великих розмірах.

Крім цього, під час проведення досудового слідства з матеріалів отриманих з АП ЗМ БТІ встановлено, що 16.10.2012 TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) уклав договір купівлі -продажу адміністративної будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) розрахунок за який TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснив з власного розрахункового рахунку № НОМЕР_3 відкритого у Філії ЗОУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) перерахувавши грошові кошти за вказану адміністративну будівлю на розрахунковий рахунок TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_6 відкритого у Філії ЗРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

Для перевірки викладених обставин кримінального правопорушення в банківській установі необхідно вилучити оригінали зазначених документів оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, об`єкти експертних досліджень, під час проведення окремих слідчих розшукових) дій, а також містити обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, невідомого у теперішній час органу досудового слідства. В інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, представника особи, у володінні якої знаходяться документи, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком визначених ст. 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що інформація щодо перерахування коштів за придбане майно , яку слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи , в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні , інформація , доступ до якої просить надати слідчий , може бути використана як доказ , при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

При цьому решта клопотання задоволенню не підлягає з огляду на відсутність достатніх даних вважати, що документи, доступ до яких плануться отримати будуть мати значення для кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Надати слідчому слідчому СГ ГСУ МВС України майора міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, як знаходяться у володінні Філії ЗОУ ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридичною особою якого являється ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_10 , ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), що за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення стосовно клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) за номером рахунку № НОМЕР_3 в гривні, а саме:

- виписки щодо перерахування TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з рахунку № НОМЕР_3 відкритого у Філії ЗОУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на рахунок TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_6 відкритого у Філії ЗРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) грошових коштів відповідно до укладеного 16.10.2012 договору купівлі -продажу адміністративної будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять робочих днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/ 25264 /14-к

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

Виконавець: ОСОБА_1 11.09.2014р.

Слідчий суддя ОСОБА_1