Справа № 592/4148/13-к
Провадження № 1-кс/592/752/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 квітня 2013 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського райсуду м. Сум Князєв В.Б., за участю старшого слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області Власенко В.О., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого про дозвіл на обшук приміщення ТОВ "Престиж лайн" - будинок АДРЕСА_1.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого Власенко В.О., -

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2011-2013 років ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, використовує працю найманих працівників без оформлення трудових відносин, заробітну платню виплачує у готівковій формі без здійснення відповідних відрахувань, податків, а також страхових внесків до Пенсійного та інших соціальних фондів. 13.03.2013 року до Сумського МВ надійшла заява ОСОБА_2, який повідомив, що ОСОБА_1, не сплачував заробітної платні в період з червня по вересень 2012 року, не оформив з ним трудових відносин та заволодів його трудовою книжкою, яку не повертає до теперішнього часу. Вказана заява внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002124 з попередньо визначеною правовою кваліфікацією за ст. 175 ч. 1 КК України. В ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженню зареєстровано повідомлення від СДСБЕЗ СМВ УМВС України в Сумській області від 27.03.2013 року та за даним фактом внесені відомості до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0002482 з попередньо визначеною правовою кваліфікацією за ст. 172 ч. 1 КК України. 28.03.2013 року кримінальні провадженні № 0002124, № 0002482 об'єднані в одне провадження з присвоєнням єдиного реєстраційного номеру 0002124. З показань ОСОБА_2 слідує, що приблизно з червня по жовтень 2012 року він працював водієм маршрутного таксі ТОВ "Престиж-лайн", офіс якого розташований на вул. Білопільський Шлях м. Суми. Заробітну платню йому в ТОВ "Престиж лайн" не сплачували, під кінець кожної зміни власник автобуса, який орендував у ТОВ "Престиж лайн" маршрут № 55, віддавав йому частину грошових коштів з виручки за кожний день. Він у відомостях про отримання заробітної платні не розписувався. В жовтні 2012 року ОСОБА_1 безпідставно його звільнив та при цьому не віддав йому трудову книжку, яку не повертає до теперішнього часу. Крім того йому відомо, що трудові відносини між ними оформлені не були. Допитаний як свідк ОСОБА_3 пояснив, що працював у ТОВ "Престиж лайн" з жовтня 2012 до лютого 2013 водієм маршрутного автобуса по маршруту 55 відразу після ОСОБА_4 На підприємстві часто проходить скорочення штату працівників без відома останніх. Коли водії оформлені на маршруті, то розписуються у відомостях щодо отримання заробітної плати, однак звичайно грошей ніхто не отримує. Йому відомо, що на даний час ОСОБА_2 після звільнення не повертають трудову книжку. На маршрутах ТОВ "Престиж -лайн" здійснюють перевезення інші перевізники відповідно домовленості з керівництвом ТОВ. У самому ТОВ "Престиж лайн" автобусів, які б здійснювали перевезення пасажирів на міських маршрутах, немає. Допитаний як свідок ОСОБА_5 пояснив, що працює з червня 2012 року водієм маршрутного автобусу у ТОВ "Престиж лайн", директором якого є ОСОБА_1 Його напарником з літа до осені 2012 року був ОСОБА_2 На підприємстві часто проходить скорочення штату працівників без відома останніх. Коли водії оформлені на маршруті, то розписуються у відомостях щодо отримання заробітної плати, однак звичайно грошей ніхто не отримує. Йому відомо, що на даний час ОСОБА_2 після звільнення не повертають трудову книжку. Згідно листа Управління Пенсійного фонду України в м. Суми ТОВ "Престиж Лайн" звітувало відносно ОСОБА_4 за липень та серпень 2012 р.; ОСОБА_5 - червень липень, серпень 2012 р.; дані щодо ОСОБА_3 відсутні. Згідно роздруківки ДПІ по формі ДФ-1 потерпілий ОСОБА_2 - 03.07.2012 р. прийнятий, 01.08.2012 р. звільнений, Денисюк 01.08.2012 р. звільнений. Згідно листа Сумської міської ради відділу логістики та зв'язку ТОВ "Престиж Лайн" відповідно виграного конкурсу здійснює перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах № 13 та № 55 в кількості 15 та 10 машин відповідно. Відповідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців керівником ТОВ "Престиж лайн" являється ОСОБА_1, місцезнаходження юридичної особи зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1; займає приміщення № № 1, 2, 3 на першому поверсі будівлі ( згідно план-схеми). Вказані приміщення належать на праві приватної власності ОСОБА_6 ( згідно копії витягу з БТІ та договору дарування). ОСОБА_6 являється дружиною ОСОБА_1 (відповідно копії паспорта громадянина України на ім'я останнього). У вказаних приміщеннях розташована бухгалтерія та кабінет керівника ТОВ "Престиж лайн", де зберігається документація: трудові книжки, трудові угоди, накази, табеля обліку робочого часу, шляхові листи, відомості про виплату та нарахування заробітної плати, бухгалтерські документи, в яких відображений рух коштів підприємства упродовж 2011-2013 р.р., а також комп'ютер, на жорсткому диску якого міститься інформація щодо фінансової звітності підприємства з відображенням контрагентів, які мають значення для розкриття кримінальних правопорушень.

У клопотанні слідчий зазначив, що в приміщеннях офісу ТОВ "Престиж лайн" за адресою АДРЕСА_1 може знаходитись трудова книжка на ім'я ОСОБА_2, що стане прямим доказом вини ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 172 ч. 1 КК України, а також документація ТОВ "Престиж лайн": трудові книжки, трудові угоди, накази, табеля обліку робочого часу, шляхові листи, відомості про виплату та нарахування заробітної плати, бухгалтерські документи, в яких відображений рух коштів підприємства упродовж 2011-2013 р.р., комп'ютер, на жорсткому диску якого міститься інформація щодо фінансової звітності підприємства з відображенням контрагентів, які мають значення для розкриття кримінальних правопорушень, оскільки мають силу речових доказів, так як в них міститься інформація, яка у сукупності з іншими доказами матиме значення для встановлення об'єктивної істини по даному кримінальному провадженню, доказами вини ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 172 ч. 1, 175 ч. 1 КК України, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання знарядь кримінальних правопорушень, оскільки наявні достатні підстави вважати, що вказана документація та предмет можуть знаходитись у зазначеному в клопотанні приміщенні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, -

ухвалив:

1. Надати дозвіл на обшук приміщень ТОВ "Престиж лайн" за адресою: АДРЕСА_1, яке зареєстроване на ОСОБА_6 відповідно до договору дарування від 19.05.2009 р.

2. Мотиви надання дозволу на обшук - у зв'язку з неможливістю в будь-який інший спосіб підтвердити вищевикладені обставини або їх остаточно спростувати, з метою не допущення подальшого безпідставного кримінального переслідування ОСОБА_1

3. Речі, для виявлення яких проводиться обшук - трудова книжка на ім'я ОСОБА_2 та інших осіб, документація відносно діяльності ТОВ "Престиж лайн": трудові угоди, накази, табеля обліку робочого часу, шляхові листи, відомості про виплату та нарахування заробітної плати, бухгалтерські документи, в яких відображений рух коштів підприємства упродовж 2011-2013 р.р., комп'ютер.

4. Строк дії ухвали - п?ять днів з дня постановлення ухвали.

5. Проведення обшуку доручити старшому слідчому СВ СМВ УМВС України в Сумській області Власенко В.О.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Суддя В.Б. Князєв