Справа № 592/583/14-к
Провадження № 1-кс/592/157/14

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

22 січня 2014 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумські області капітан міліції ОСОБА_3 , без застосування фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання старшого слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумські області капітан міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення по матеріалам кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000303 від 18.01.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого ОСОБА_3 , -

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні 0000303 від 18.01.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, в липні 2013 року невстановлені особи підробили офіційний документ довідку про доходи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , яку остання в липні 2013 року використала при отриманні кредиту в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вищезазначена довідка про доходи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші документи, які послугували підставою для надання кредиту ОСОБА_4 знаходяться в матеріалах відповідної кредитної справи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час досудового розслідування виникла необхідність дослідити матеріали кредитної справи, рух коштів на картковому рахунку, для чого необхідно отримати дозвіл суду на розкриття банківської таємниці та на тимчасовий доступ з вилученням (проведенням виїмки) вказаних документів.

Окрім цього є необхідність дослідити фотознімки та відеозаписи зроблені камерами спостереження, встановлених на банкоматах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час оформлення кредиту та зняття грошових коштів з карткового рахунку ОСОБА_4 .

Матеріали кредитної справи, матеріали фотозйомки та відеозйомки мають значення речових доказів та документів в кримінальному провадженні, відомості, які містяться в зазначених документах можуть бути використані як докази вини.

Доведення обставин підроблення та використання завідомо підробленого документу без тимчасового доступу до матеріалів кредитної справи ОСОБА_4 не можливо.

Враховуючи, що на даний час особу, яка вчинила правопорушення, не встановлено, і в інший спосіб отримати відомості про кримінальне правопорушення та особу, яка його вчинила, не є можливим, виникла необхідність у вилученні від КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кредитної справи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,фотознімків та відеозаписи зроблені камерами спостереження, встановлених на банкоматах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час оформлення кредиту та зняття грошових коштів з карткового рахунку ОСОБА_4 , які мають значення речових доказів та документів в кримінальному провадженні, виникає необхідність в їх вилученні.

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав в повному обсязі.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у володінні яких знаходиться інформація на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ухвалив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
- кредитна справа ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4

- фотознімки та відеозаписи зроблені камерами спостереження, встановлених на банкоматах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час оформлення кредиту та зняття грошових коштів з карткового рахунку ОСОБА_4 .

Тимчасовий доступ до документів має надати - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається старшому слідчому СВ СМВ УМВС України в Сумські області капітану міліції ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена лише в частині надання тимчасового доступу і документів, яким дозволено вилучення речей та документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати підприємницьку діяльність протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1