печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6719/16-к
У Х В А Л А
16 лютого 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про призначення позапланової документальної перевірки,
В С Т А Н О В И В :
Слідчий ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про призначення позапланової документальної перевірки ТОВ «НВП «Укрпромвпровадження» () в кримінальному провадженні № 0000157.
Вказане клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000157, зареєстрованому 28.02.2015 в ЄРДР за фактами розтрати чужого майна шляхом зловживання службовими особами ДП «Завод «Електроважмаш» своїм службовим становищем за ч.ч. 2, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що у період 2013, 2014 років службові особи ДП «Завод «Електроважмаш» () використовуючи своє службове становище, з метою розтрати коштів цього держаного підприємства в особливо великих розмірах, використовуючи підроблені документи підприємств з ознаками фіктивності, безпідставно перерахували державні кошти на рахунки цих підприємств на загальну суму понад 505 млн. грн., зокрема на рахунки: ТОВ «Торговий Дім «Вітарт» () - 67,3 млн. грн., ТОВ «Укрпромторг-88» (код ) -

19,5 млн. грн., ТОВ «Світенергопром» () - 17,8 млн. грн., ТОВ «Укрметпром-91» () - 13,1 млн. грн., ТОВ «ПФ «Укртрубмаш» () 4,9 млн. грн., ТОВ «НВО «Сав» () - 4,5 млн. грн., ТОВ «Інвест-Стіл» () - 2,3 млн. грн., ТОВ «Боден» () - 2,2 млн. грн., ТОВ «Фірма «Селлі Лімітед» () - 2,1 млн. грн., ТОВ «НВП Ін-Солюшн» () - 2 млн. грн., ТОВ «ІП «Рут» () 2 млн. грн., ПП «Фірма «Дівт» (код ) 1,7 млн. грн., ТОВ «НДП-Будсервіс» () - 1,5 млн. грн.,

ТОВ «Сдт-Сталь» () - 1,5 млн. грн., ТОВ «Артмакс 2010» () - 1,4 млн. грн., ТОВ «Стандарт» () - 1,4 млн. грн., ТОВ «Будівельна компанія «Спецбуд-7»

() 0,2 млн. грн. , ТОВ «Зната» () - 1,2 млн. грн., ТОВ «НВО «Транс Інвест» () 0,2 млн. грн..

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у підтвердженні чи спростуванні фактів наявності, надходження та оприбуткування товарно-матеріальних цінностей реалізованих ТОВ «НВП «Укрпромвпровадження» на адресу ДП «Завод «Електроважмаш», а також встановлення розміру збитків, завданих державі та суспільству, що можливе шляхом проведення комплексної позапланової документальної перевірки ТОВ «НВП «Укрпромвпровадження» (), юридична адреса: м. Київ, провулок Лабораторний, будинок 1, офіс 400; фактична адреса: м. Київ, вул. Мішуги, будинок 2, офіс 416.

В судовому засіданні слідча доводи клопотання підтримала, просила його задовольнити. Зазначила, що проведення означеної перевірки необхідне для досягнення завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України.
Слідчий суддя, вислухавши обґрунтування слідчого, яким подано клопотання, дослідивши матеріали справи, в тому числі й витяг з ЄРДР, виходячи з вимог пп. 78.1.11. ПКУ, відповідно до яких «Документальна позапланова перевірка здійснюється за наявності хоча б однієї з таких обставин: отримано судове рішення суду (слідчого судді) про призначення перевірки або постанову органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, слідчого, прокурора, винесену ними відповідно до закону». Та п.п. 41.4. ПКУ, відповідно до яких «Інші державні органи не мають права проводити перевірки своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податків і зборів, у тому числі на запит правоохоронних органів», приходить до висновків про необхідність задоволення клопотання в повному обсязі.
При цьому, слідчий суддя враховує, що відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
На підставі викладеного та керуючись ст. 41, 78 ПКУ, ст. 132, 309 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про призначення позапланової документальної перевірки задовольнити.
Призначити у кримінальному провадженні №0000157 документальну позапланову перевірку ТОВ «НВП «Укрпромвпровадження» () з питанням своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати усіх передбачених Податковим кодексом України податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, дотримання валютного законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами) за період з 01.01.2013 по 15.02.2016.
Проведення позапланової документальної перевірки доручити співробітникам Головному управлінню ДФС у місті Києві в строки встановлені Податковим Кодексом України.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1