Апеляційний суд Житомирської області
Справа №96/2010 Головуючий у 1-й інст. Покатілов О.Б.
Категорія ч.4 ст.190 КК України Доповідач Ляшук В.В.
УХВАЛА

ІМ ЕНЕМ УКРАЇНИ

27 квітня 2010 року

Колегія суддів судової палати в кримінальних справах апеляційного суду Житомирської області у складі:

головуючого судді Мельничук Н.М.

суддів: Ляшука В.В., Яковлєва С.В.

з участю:

прокурора Чуприни В.П.

потерпілих ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Житомирі кримінальну справу за апеляцією засудженого ОСОБА_6, прокурора який приймав участь у розгляді справи на вирок Корольовського районного суду м. Житомира від 17 грудня 2009 року, -

в с т а н о в и в:

Цим вироком засуджено:

ОСОБА_6,

ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2. Проживає ІНФОРМАЦІЯ_3, раніше не судимого

за ч.3 ст. 28 ч.2 ст. 358 КК України на 2 роки позбавлення волі;

за ч.3 ст. 28 ч.3 ст. 358 КК України на 1 рік обмеження волі;

за ч. 4 ст. 190 КК України на 5 років позбавлення волі з конфіскацією 1/2 частини майна, що належить засудженому;

На підставі ч.1 ст. 70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити остаточне покарання - пять років позбавлення волі з конфіскацією 1/2 частини майна, що належить засудженому.

Запобіжний захід відносно засудженого до набрання вироком законної сили залишено попередній підписку про невиїзд з постійного місця проживання.

Зараховано до терміну покарання строк попереднього увязнення з 25 серпня 2008 року по 20 жовтня 2008 року включно.

Стягнуто з засудженого на користь держави 1852 грн. 96 коп. судових витрат за проведення судових експертиз.

Речові докази по справі : кредитні справи та довідки про доходи залишено на зберігання в матеріалах кримінальної справи; печатки передано відповідним установам.

Стягнуто з ОСОБА_6 на користь :

- ОСОБА_3 22900 грн. 79 коп. матеріальної шкоди,

- ОСОБА_7 20575 грн. 44 коп. матеріальної та 5 тис. грн.. моральної шкоди, а всього на суму 25575 грн. 44 коп.;

- ОСОБА_8 15770 грн. 96 коп. матеріальної шкоди.

Решту позовів залишено без задоволення за їх безпідставністю.

Згідно вироку, Мешканець м. Житомира, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження (далі Ш.) в звязку із його розшуком, восени 2006 року з метою заволодіння чужим майном шляхом шахрайства зорганізував стійке злочинне об'єднання для вчинення злочинів щодо заволодіння шахрайським шляхом коштами громадян, отриманих в якості кредиту, об'єднаних єдиним планом, з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення плану відомого всім учасникам.

До складу злочинної групи організованої Ш., увійшли ОСОБА_6 та Ф., кримінальна справа відносно якого була закрита в звязку з його смертю.

Організатором злочинного об'єднання був Ш., який розробляв план, підробляв довідки про заробітну плату, спільно з іншими учасниками злочинного об'єднання підшукував осіб для отримання кредитів, сприяв отриманню кредитів у банківських установах, розподіляв майно та кошти отримані в наслідок злочинної діяльності.

ОСОБА_6 та Ф. підшукували осіб, на яких оформлялись кредити, умовляли знайдених осіб оформити на себе кредити, доставляли їх до банківських установ для оформлення кредитів, підробляли довідки про заробітну плату, заповнювали документи на отримання кредитів.

Кошти, отримані в наслідок злочинної діяльності члени групи розподіляли між собою.

Злочини вчинені Ш., ОСОБА_6 та Ф. у складі організованої групи у період з листопада 2006 року по березень 2007 року.

Так, у листопаді 2006 року в невстановленому слідством місті та за не встановлених слідством обставин, Ш. в складі організованої групи з ОСОБА_6 та Ф., реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужими коштами, за допомогою комп'ютерної техніки виготовив офіційний документ, який видається відповідним підприємством, організацією та надає можливість отримати кредит в кредитних установах, а саме довідку про заробітну плату та інші прибутки на ім'я ОСОБА_9, до якої вніс недостовірні дані про роботу останнього у Житомирській виправній колонії №4, начебто за підписом начальника вказаної установи. В цей час ОСОБА_6, з метою реалізації злочинного умислу, направленого на незаконне заволодіння чужими коштами отриманими як кредит у банківських установах, звернувся до свого знайомого ОСОБА_9 з проханням отримати на себе кредит та пообіцяв в подальшому даний кредит сплатити своїми коштами. ОСОБА_9 будучи введеним в оману проханнями та обіцянками ОСОБА_6 про сплату кредиту та довіряючи йому, погодився на себе отримати кредит та віддати кошти.

Після чого Ш., ОСОБА_6 та Ф., продовжуючи вводити в оману ОСОБА_9 06 листопада 2006 року в робочий час завели його до приміщення відділення №24 "Київського регіонального відділення ТОВ "Банку "Фінанси та Кредит", розташованого по вул. Михайлівській б.8/1 в м. Житомирі, з метою отримання кредиту та неповернення його в подальшому. За вказівкою членів групи ОСОБА_9 отримав у працівника вказаного відділення всі необхідні документи для оформлення кредиту на суму 15000 грн. При цьому, Ф., за попередньою змовою з Ш. та ОСОБА_6 з метою реалізації злочинного умислу, направленого на незаконне заволодіння чужими коштами, знаходячись в приміщенні банку, долучив до пакету документів потрібних для отримання кредиту заздалегідь підроблену довідку про заробітну плату та інші прибутки на ім'я ОСОБА_9 Працівник банку не помітивши підробки вказаного документу прийняла його та оформила всі необхідні документи на отримання ОСОБА_10 кредиту на суму 15000 грн.

Після цього ОСОБА_9, будучи введеним в оману Ш., ОСОБА_6 та Ф., уклав договір №- 24-193/06-ЩД від 06.11.2006 р. про надання йому кредиту в сумі 15000 грн. В подальшому, працівник банку видав ОСОБА_9 платіжну картку на якій знаходились отримані по кредиту кошти, яку ОСОБА_11 за попередньою змовою з ОСОБА_6 та Ф. забрали у потерпілого. З вказаної платіжної картки через банкомат по вул. Михайлівській в м.Житомирі Ш., ОСОБА_6 та Ф. зняли кошти в сумі 15000 грн. і таким чином незаконно, шляхом омани та зловживання довірою заволоділи коштами, які належить потерпілому ОСОБА_9, а саме грішми в сумі 15000 грн.

Отримані таким чином гроші Ш. розподілив між учасниками злочинної групи.

Продовжуючи свої злочинні дії, у листопаді 2006 року в невстановленому слідством місті та за не встановлених слідством обставин Ш. в складі організованої групи з ОСОБА_6 та Ф., реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужими коштами, за допомогою комп'ютерної техніки виготовив офіційний документ, який видається відповідним підприємством, організацією та надає можливість отримати кредит в кредитних установах, а саме довідку про заробітну плату та інші прибутки на ім'я ОСОБА_3, до якої вніс недостовірні дані про роботу останнього у Житомирській виправній колонії №4, начебто за підписом начальника вказаної установи. В цей час Ф., з метою реалізації злочинного умислу, направленого на незаконне заволодіння чужими коштами отриманими як кредит у банківських установах, звернувся до свого знайомого ОСОБА_3 з проханням отримати на себе кредит та пообіцяв в подальшому даний кредит сплатити своїми коштами. ОСОБА_3 будучи введеним в оману проханнями та обіцянками Ф. про сплату кредиту та довіряючи йому, погодився на себе отримати кредит та віддати кошти.

Після чого Ш., ОСОБА_6 та Ф., продовжуючи вводити в оману ОСОБА_3 09 листопада 2006 року в робочий час завели його до приміщення відділення №24 "Київського регіонального відділення ТОВ "Банку "Фінанси та Кредит", розташованого по вул. Михайлівській б.8/1 в м. Житомирі, з метою отримання кредиту та неповернення його в подальшому. За вказівкою членів групи ОСОБА_3 отримав у працівника вказаного відділення всі необхідні документи для оформлення кредиту на суму 14800 грн. При цьому Ф., за попередньою змовою з Ш. та ОСОБА_6, з метою реалізації злочинного умислу, направленого на незаконне заволодіння чужими коштами, знаходячись в приміщенні банку, долучив до пакету документів потрібних для отримання кредиту заздалегідь підроблену довідку про заробітну плату та інші прибутки на ім'я ОСОБА_3 Працівник банку не помітивши підробки вказаного документу прийняла його та оформила всі необхідні документи на отримання ОСОБА_3 кредиту на суму 14800 грн.

Після цього ОСОБА_3С, будучи введеним в оману Ш., ОСОБА_6 та Ф. уклав договір №- 24-199/06-ЩД від 09.11.2006 р. про надання йому кредиту в сумі 14800 грн. В подальшому, працівник банку видав ОСОБА_3 платіжну картку на якій знаходились отримані по кредиту кошти, яку Ш. за попередньою змовою з ОСОБА_6 та Ф. забрали у потерпілого. З вказаної платіжної картки через банкомат по вул. Михайлівській в м.Житомирі Ш., ОСОБА_6 та Ф. зняли кошти в сумі 14800 грн. і таким чином незаконно, шляхом омани та зловживання довірою заволоділи коштами, які належить потерпілому ОСОБА_3С, а саме грішми в сумі 14800 грн.

Отримані таким чином гроші Ш. розподілив між учасниками злочинної групи.

Продовжуючи свої злочинні дії, у листопаді 2006 року в невстановленому слідством місті та за не встановлених слідством обставин Ш. в складі організованої групи з ОСОБА_6 та Ф., реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужими коштами, за допомогою комп'ютерної техніки виготовив офіційний документ, який видається відповідним підприємством, організацією та надає можливість отримати кредит в кредитних установах, а саме довідку про заробітну плату та інші прибутки на ім'я ОСОБА_12, до якої вніс недостовірні дані про роботу останнього у Житомирській виправній колонії №4, начебто за підписом начальника вказаної установи. В цей час Ш., з метою реалізації злочинного умислу, направленого на незаконне заволодіння чужими коштами отриманими як кредит у банківських установах, звернувся до свого знайомого ОСОБА_12 з проханням отримати на себе кредит та пообіцяв в подальшому даний кредит сплатити своїми коштами. ОСОБА_12 будучи введеним в оману проханнями та обіцянками Ш. про сплату кредиту та довіряючи йому, погодився на себе отримати кредит та віддати кошти.

Після чого Ш., ОСОБА_6 та Ф., продовжуючи вводити в оману ОСОБА_12, 16 листопада 2006 року в робочий час завели його до приміщення відділення №24 "Київського регіонального відділення ТОВ "Банку "Фінанси та Кредит", розташованого по вул.Михайлівській б.8/1 в м. Житомирі, з метою отримання кредиту та неповернення його в подальшому. За вказівкою членів групи ОСОБА_12 отримав у працівника вказаного відділення всі необхідні документи для оформлення кредиту на суму 8200 грн. При цьому Ф., за попередньою змовою з Ш. та ОСОБА_6, з метою реалізації злочинного умислу, направленого на незаконне заволодіння чужими коштами, знаходячись в приміщенні банку, долучив до пакету документів потрібних для отримання кредиту заздалегідь підроблену довідку про заробітну плату та інші прибутки на ім'я ОСОБА_12 Працівник банку, не помітивши підробки вказаного документу, прийняла його та оформила всі необхідні документи на отримання ОСОБА_12 кредиту на суму 8200 грн.

Після цього ОСОБА_12, будучи введеним в оману Ш., ОСОБА_6 та Ф., уклав договір №- 24-220/06-ЩД від 16.11.2006 р. про надання йому кредиту в сумі 8200 грн. В подальшому працівник банку видав ОСОБА_12 платіжну картку на якій знаходились отримані по кредиту кошти, яку Ш. за попередньою змовою з ОСОБА_6 та Ф. забрали у потерпілого. З вказаної платіжної картки через банкомат по вул. Михайлівській в м.Житомирі Ш., ОСОБА_6 та Ф. зняли кошти в сумі 8200 грн. і таким чином незаконно, шляхом омани та зловживання довірою заволоділи коштами, які належить потерпілому ОСОБА_12, а саме грішми в сумі 8200 грн.

Отримані таким чином гроші Ш. розподілив між учасниками злочинної групи.

Продовжуючи свої злочинні дії, у листопаді 2006 року в невстановленому слідством місті та за не встановлених слідством обставин Ш. в складі організованої групи з ОСОБА_6 та Ф., реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужими коштами, за допомогою комп'ютерної техніки виготовив офіційний документ, який видається відповідним підприємством, організацією та надає можливість отримати кредит в кредитних установах, а саме довідку про заробітну плату та інші прибутки на ім'я ОСОБА_2, до якої вніс недостовірні дані про заробітну плату останньої у Житомирській виправній колонії №4, начебто за підписом начальника вказаної установи. В цей час Ш., з метою реалізації злочинного умислу, направленого на незаконне заволодіння чужими коштами отриманими як кредит у банківських установах, звернувся до своєї знайомої ОСОБА_2 з проханням отримати на себе кредит та пообіцяв в подальшому даний кредит сплатити своїми коштами. ОСОБА_2 будучи введеною в оману проханнями та обіцянками Ш. про сплату кредиту та довіряючи йому, погодилась на себе отримати кредит та віддати кошти.

Після чого Ш., ОСОБА_6 та Ф., продовжуючи вводити в оману ОСОБА_2, 17 листопада 2006 року в робочий час завели її до приміщення відділення №24 "Київського регіонального відділення ТОВ "Банку "Фінанси та Кредит", розташованого по вул. Михайлівській б.8/1 в м. Житомирі, з метою отримання кредиту та неповернення його в подальшому. За вказівкою членів групи ОСОБА_2 отримала у працівника вказаного відділення всі необхідні документи для оформлення кредиту на суму 15000 грн. При цьому Ф., за попередньою змовою з Ш. та ОСОБА_6, з метою реалізації злочинного умислу, направленого на незаконне заволодіння чужими коштами, знаходячись в приміщенні банку, долучив до пакету документів потрібних для отримання кредиту заздалегідь підроблену довідку про заробітну плату та інші прибутки на ім'я ОСОБА_2 Працівник банку, не помітивши підробки вказаного документу, прийняла його та оформила всі необхідні документи на отримання ОСОБА_2 кредиту на суму 15000 грн.

Після цього ОСОБА_2, будучи введеною в оману Ш., ОСОБА_6 та Ф., уклала договір №- 24-224/06-ЩД від 17.11.2006 р. про надання їй кредиту в сумі 15000 грн. В подальшому працівник банку видав ОСОБА_2 платіжну картку на якій знаходились отримані по кредиту кошти , яку ОСОБА_11 за попередньою змовою з ОСОБА_6 та Ф. забрали у потерпілої. З вказаної платіжної картки через банкомат по вул. Михайлівській в м.Житомирі Ш., ОСОБА_6 та Ф. зняли кошти в сумі 15000 грн. і таким чином незаконно, шляхом омани та зловживання довірою заволоділи коштами, які належить потерпілій ОСОБА_2, а саме грішми в сумі 15000 грн.

Отримані таким чином гроші Ш. розподілив між учасниками злочинної групи.

Продовжуючи свої злочинні дії, у листопаді 2006 року в невстановленому слідством місті та за не встановлених слідством обставин Ш. в складі організованої групи з ОСОБА_6 та Ф., реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужими коштами, за допомогою комп'ютерної техніки виготовив офіційний документ, який видається відповідним підприємством, організацією та надає можливість отримати кредит в кредитних установах, а саме довідку про заробітну плату та інші прибутки на ім'я ОСОБА_13, до якої вніс недостовірні дані про заробітну плату останньої у Житомирській виправній колонії №4, начебто за підписом начальника вказаної установи. В цей час Ш., з метою реалізації злочинного умислу, направленого на незаконне заволодіння чужими коштами отриманими як кредит у банківських установах, звернувся до своєї знайомої ОСОБА_13 з проханням отримати на себе кредит та пообіцяв в подальшому даний кредит сплатити своїми коштами. ОСОБА_13, будучи введеною в оману проханнями та обіцянками Ш. про сплату кредиту та довіряючи йому, погодилась на себе отримати кредит та віддати кошти.

Після чого Ш., ОСОБА_6 та Ф., продовжуючи вводити в оману ОСОБА_13, 17 листопада 2006 року в робочий час завели її до приміщення відділення №24 "Київського регіонального відділення ТОВ "Банку "Фінанси та Кредит", розташованого по вул.Михайлівській б.8/1 в м. Житомирі, з метою отримання кредиту та неповернення його в подальшому. За вказівкою членів групи ОСОБА_13 отримала у працівника вказаного відділення всі необхідні документи для оформлення кредиту на суму 7900 грн. При цьому Ф., за попередньою змовою з Ш. та ОСОБА_6, з метою реалізації злочинного умислу, направленого на незаконне заволодіння чужими коштами, знаходячись в приміщенні банку, долучив до пакету документів потрібних для отримання кредиту заздалегідь підроблену довідку про заробітну плату та інші прибутки на ім'я ОСОБА_13 Працівник банку, не помітивши підробки вказаного документу, прийняла його та оформила всі необхідні документи на отримання ОСОБА_13 кредиту на суму 7900 грн.

Після цього ОСОБА_13, будучи введеною в оману Ш., ОСОБА_6 та Ф., уклала договір №- 24-225/06-ЩД від 17.11.2006 р. про надання їй кредиту в сумі 7900 грн. В подальшому працівник банку видав ОСОБА_13 платіжну картку на якій знаходились отримані по кредиту кошти, яку Ш. за попередньою змовою з ОСОБА_6 та Ф., забрали у потерпілої. З вказаної платіжної картки через банкомат по вул. Михайлівській в м.Житомирі Ш., ОСОБА_6 та Ф. зняли кошти в сумі 7900 грн. і таким чином незаконно, шляхом омани та зловживання довірою заволоділи коштами, які належить потерпілій ОСОБА_13, а саме грішми в сумі 7900 грн.

Отримані таким чином гроші Ш. розподілив між учасниками злочинної групи.

Продовжуючи свої злочинні дії, у листопада 2006 року в невстановленому слідством місті та за не встановлених слідством обставин Ш. в складі організованої групи з ОСОБА_6 та Ф., реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужими коштами, за допомогою комп'ютерної техніки виготовив офіційний документ, який видається відповідним підприємством, організацією та надає можливість отримати кредит в кредитних установах, а саме довідку про заробітну плату та інші прибутки на ім'я ОСОБА_14, до якої вніс недостовірні дані про роботу останньої у Житомирській виправній колонії №4, начебто за підписом начальника вказаної установи. В цей час ОСОБА_6 та Ф., з метою реалізації злочинного умислу, направленого на незаконне заволодіння чужими коштами отриманими як кредит у банківських установах, звернулися до своєї знайомої ОСОБА_14 з проханням отримати на себе кредит та пообіцяли в подальшому даний кредит сплатити своїми коштами. ОСОБА_14С, будучи введеною в оману проханнями та обіцянками ОСОБА_6 та Ф. про сплату кредиту та довіряючи їм, погодилась на себе отримати кредит та віддати кошти. Після чого Ш., ОСОБА_6 та Ф., продовжуючи вводити в оману ОСОБА_14С, 26 листопада 2006 року в робочий час завели її до приміщення відділення №24 "Київського регіонального відділення ТОВ "Банку "Фінанси та Кредит", розташованого по вул.Михайлівській б.8/1 в м. Житомирі, з метою отримання кредиту та неповернення його в подальшому. За вказівкою членів групи ОСОБА_14С отримала у працівника вказаного відділення всі необхідні документи для оформлення кредиту на суму 8100 грн. При цьому Ш., за попередньою змовою з Ф. та ОСОБА_6, з метою реалізації злочинного умислу, направленого на незаконне заволодіння чужими коштами, знаходячись в приміщенні банку, долучив до пакету документів потрібних для отримання кредиту заздалегідь підроблену довідку про заробітну плату та інші прибутки на ім'я ОСОБА_14 Працівник банку, не помітивши підробки вказаного документу, прийняла його та оформила всі необхідні документи на отримання ОСОБА_14 кредиту на суму 8100 грн.

Після цього ОСОБА_14С, будучи введеною в оману Ш., ОСОБА_6 та Ф., уклала договір №- 24-294/06-ЩД від 26.11.2006 р. про надання їй кредиту в сумі 8100 грн. В подальшому, працівник банку видав ОСОБА_14С платіжну картку на якій знаходились отримані по кредиту кошти , яку ОСОБА_11 за попередньою змовою з ОСОБА_6 та Ф. забрали у потерпілої. З вказаної платіжної картки через банкомат по вул. Михайлівській в м.Житомирі Ш., ОСОБА_6 та Ф. зняли кошти в сумі 8100 грн. і таким чином незаконно, шляхом омани та зловживання довірою заволоділи коштами, які належить потерпілій ОСОБА_14С, а саме грішми в сумі 8100 грн.

Отримані таким чином гроші Ш. розподілив між учасниками злочинної групи.

Продовжуючи свої злочинні дії, у листопаді 2006 року в невстановленому слідством місті та за не встановлених слідством обставин Ш. в складі організованої групи з ОСОБА_6 та Ф., реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужими коштами, за допомогою комп'ютерної техніки виготовив офіційний документ, який видається відповідним підприємством, організацією та надає можливість отримати кредит в кредитних установах, а саме довідку про заробітну плату та інші прибутки на ім'я ОСОБА_15, до якої вніс недостовірні дані про роботу останнього у Житомирській виправній колонії №4, начебто за підписом начальника вказаної установи. В цей час ОСОБА_6 та Ф., з метою реалізації злочинного умислу, направленого на незаконне заволодіння чужими коштами отриманими як кредит у банківських установах, звернулися до свого знайомого з проханням отримати на себе кредит та пообіцяли в подальшому даний кредит сплатити своїми коштами. ОСОБА_15, будучи введеним в оману проханнями та обіцянками ОСОБА_6 та Ф. про сплату кредиту та довіряючи їм, погодився на себе отримати кредит та віддати кошти.

Після чого Ш., ОСОБА_6 та Ф., продовжуючи вводити в оману ОСОБА_15, 26 листопада 2006 року в робочий час завели його до приміщення відділення №24 "Київського регіонального відділення ТОВ "Банку "Фінанси та Кредит", розташованого по вул.Михайлівській б.8/1 в м. Житомирі, з метою отримання кредиту та неповернення його в подальшому. За вказівкою членів групи ОСОБА_15 отримав у працівника вказаного відділення всі необхідні документи для оформлення кредиту на суму 15000 грн. При цьому Ф., за попередньою змовою з Ш. та ОСОБА_6, з метою реалізації злочинного умислу, направленого на незаконне заволодіння чужими коштами, знаходячись в приміщенні банку, долучив до пакету документів потрібних для отримання кредиту заздалегідь підроблену довідку про заробітну плату та інші прибутки на ім'я ОСОБА_15 Працівник банку, не помітивши підробки вказаного документу, прийняла його та оформила всі необхідні документи на отримання ОСОБА_15 кредиту на суму 15000 грн.

Після цього, ОСОБА_15 будучи введеним в оману Ш., ОСОБА_6 та Ф., уклав договір №- 24-293/06-ЩД від 26.11.2006 р. про надання йому кредиту в сумі 15000 грн. В подальшому, працівник банку видав ОСОБА_15 платіжну картку на якій знаходились отримані по кредиту кошти, яку Ш. за попередньою змовою з ОСОБА_6 та Ф. забрали у потерпілого. З вказаної платіжної картки через банкомат по вул. Михайлівській в м.Житомирі Ш., ОСОБА_6 та ОСОБА_16 зняли кошти в сумі 15000 грн. і таким чином незаконно, шляхом омани та зловживання довірою заволоділи коштами, які належить потерпілому ОСОБА_15, а саме грішми в сумі 15000 грн.

Отримані таким чином гроші Ш. розподілив між учасниками злочинної групи.

Продовжуючи свої злочинні дії, у листопада 2006 року в невстановленому слідством місті та за не встановлених слідством обставин Ш. в складі організованої групи з ОСОБА_6 та Ф., реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужими коштами, за допомогою комп'ютерної техніки виготовив офіційний документ, який видається відповідним підприємством, організацією та надає можливість отримати кредит в кредитних установах, а саме довідку про заробітну плату та інші прибутки на ім'я ОСОБА_17, до якої вніс недостовірні дані про роботу останньої у Житомирській виправній колонії №4, начебто за підписом начальника вказаної установи. В цей час Ш., з метою реалізації злочинного умислу, направленого на незаконне заволодіння чужими коштами отриманими як кредит у банківських установах, звернулися до своєї знайомої ОСОБА_17 з проханням отримати на себе кредит та пообіцяв в подальшому даний кредит сплатити своїми коштами. ОСОБА_17, будучи введеною в оману проханнями та обіцянками Ш. про сплату кредиту та довіряючи йому, погодилась на себе отримати кредит та віддати кошти.

Після чого Ш., ОСОБА_6 та Ф., продовжуючи вводити в оману ОСОБА_17, 26 листопада 2006 року в робочий час завели її до приміщення відділення №24 "Київського регіонального відділення ТОВ "Банку "Фінанси та Кредит", розташованого по вул.Михайлівській б.8/1 в м. Житомирі, з метою отримання кредиту та неповернення його в подальшому. За вказівкою членів групи ОСОБА_17 отримала у працівника вказаного відділення всі необхідні документи для оформлення кредиту на суму 15000 грн. При цьому Ф., за попередньою змовою з Ш. та ОСОБА_6, з метою реалізації злочинного умислу, направленого на незаконне заволодіння чужими коштами, знаходячись в приміщенні банку, долучив до пакету документів потрібних для отримання кредиту заздалегідь підроблену довідку про заробітну плату та інші прибутки на ім'я ОСОБА_17 Працівник банку, не помітивши підробки вказаного документу, прийняла його та оформила всі необхідні документи на отримання ОСОБА_17 кредиту на суму 15000 грн.

Після цього, ОСОБА_17, будучи введеною в оману Ш., ОСОБА_6 та Ф., уклала договір №- 24-294/06-ЩД від 26.11.2006 р. про надання їй кредиту в сумі 15000 грн. В подальшому, працівник банку видав ОСОБА_17 платіжну картку на якій знаходились отримані по кредиту кошти, яку Ш. за попередньою змовою з ОСОБА_6 та Ф. забрали у потерпілої. З вказаної платіжної картки через банкомат по вул. Михайлівській в М.ОСОБА_18, ОСОБА_6 та Ф. зняли кошти в сумі 15000 грн. і таким чином незаконно, шляхом омани та зловживання довірою заволоділи коштами, які належить потерпілій ОСОБА_17, а саме грішми в сумі 15000 грн.

Отримані таким чином гроші Ш. розподілив між учасниками злочинної групи.

Продовжуючи свої злочинні дії, у листопаді 2006 року в невстановленому слідством місті та за не встановлених слідством обставин Ш. в складі організованої групи з ОСОБА_6 та Ф., реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужими коштами, за допомогою комп'ютерної техніки виготовив офіційний документ, який видається відповідним підприємством, організацією та надає можливість отримати кредит в кредитних установах, а саме довідку про заробітну плату та інші прибутки на ім'я ОСОБА_1, до якої вніс недостовірні дані про роботу останньої у Житомирській виправній колонії №4, начебто за підписом начальника вказаної установи. В цей час Ш., з метою реалізації злочинного умислу, направленого на незаконне заволодіння чужими коштами отриманими як кредит у банківських установах, звернулися до своєї знайомої ОСОБА_1 з проханням отримати на себе кредит та пообіцяв в подальшому даний кредит сплатити власними коштами. ОСОБА_1, будучи введеною в оману проханнями та обіцянками Ш. про сплату кредиту та довіряючи йому, погодилась на себе отримати кредитні кошти.

Після чого Ш., ОСОБА_6 та Ф., продовжуючи вводити в оману ОСОБА_1, 28 листопада 2006 року в робочий час завели її до приміщення відділення №24 "Київського регіонального відділення ТОВ "Банку "Фінанси та Кредит", що по вул.Михайлівській б.8/1 в м. Житомирі, з метою отримання кредиту та неповернення його в подальшому. За вказівкою членів групи ОСОБА_1 отримала у працівника вказаного відділення всі необхідні документи для оформлення кредиту на суму 8200 грн. При цьому Ф., за попередньою змовою з Ш. та ОСОБА_6 з метою реалізації злочинного умислу, направленого на незаконне заволодіння чужими коштами, знаходячись в приміщенні банку, долучив до пакету документів потрібних для отримання кредиту заздалегідь підроблену довідку про заробітку плату та інші прибутки на ім'я ОСОБА_1 Працівник банку, не помітивши підробки вказаного документу прийняла його та оформила всі необхідні документи на отримання ОСОБА_1 кредиту на суму 8200 грн.

Після цього ОСОБА_1, будучи введеною в оману Ш., ОСОБА_6 та Ф., уклала договір №- 24-233/06-ЩД від 28.11.2006 р. про надання їй кредиту в сумі 8200 грн. В подальшому, працівник банку видав ОСОБА_1 платіжну картку, на якій знаходились отримані по кредиту кошти, яку Ш. за попередньою змовою з ОСОБА_6 та Ф. забрали у потерпілої. З вказаної платіжної картки через банкомат по вул. Михайлівській в м.Житомирі Ш., ОСОБА_6 та Ф. зняли кошти в сумі 8200 грн. і таким чином незаконно, шляхом омани та зловживання довірою заволоділи коштами, які належить потерпілій ОСОБА_1, а саме грішми в сумі 8200 грн.

Отримані таким чином гроші Ш. розподілив між учасниками злочинної групи.

Продовжуючи свої злочинні дії, у грудні 2006 року в невстановленому слідством місті та за не встановлених слідством обставин Ш. в складі організованої групи з ОСОБА_6 та Ф., реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужими коштами, за допомогою комп'ютерної техніки виготовив офіційний документ, який видається відповідним підприємством, організацією та надає можливість отримати кредит в кредитних установах, а саме довідку про заробітну плату та інші прибутки на ім'я ОСОБА_19, до якої вніс недостовірні дані про роботу останньої у Житомирській виправній колонії №4, начебто за підписом начальника вказаної установи. В цей час Ш., з метою реалізації злочинного умислу, направленого на незаконне заволодіння чужими коштами отриманими як кредит у банківських установах, звернувся до своєї знайомої ОСОБА_8 з проханням отримати на себе кредит та пообіцяв в подальшому даний кредит сплатити своїми коштами. ОСОБА_8, будучи введеною в оману проханнями та обіцянками Ш. про сплату кредиту та довіряючи йому, погодилась на себе отримати кредит та віддати кошти.

Після чого Ш., ОСОБА_6 та Ф., продовжуючи вводити в оману ОСОБА_8, 08 грудня 2006 року в робочий час завели її до приміщення відділення №24 "Київського регіонального відділення ТОВ "Банку "Фінанси та Кредит", розташованого по вул.Михайлівській б.8/1 в м. Житомирі, з метою отримання кредиту та неповернення його в подальшому. За вказівкою членів групи ОСОБА_8 отримала у працівника вказаного відділення всі необхідні документи для оформлення кредиту на суму 8000 грн. При цьому Ф., за попередньою змовою з Ш. та ОСОБА_6, з метою реалізації злочинного умислу, направленого на незаконне заволодіння чужими коштами, знаходячись в приміщенні банку, долучив до пакету документів потрібних для отримання кредиту заздалегідь підроблену довідку про заробітну плату та інші прибутки на ім'я ОСОБА_8 Працівник банку, не помітивши підробки вказаного документу, прийняла його та оформила всі необхідні документи на отримання ОСОБА_8 кредиту на суму 8000 грн.

Після цього ОСОБА_8, будучи введеною в оману Ш., ОСОБА_6 та Ф., уклала договір №- 24-250/06-ЩД від 08.12.2006 р. про надання їй кредиту в сумі 8000 грн. В подальшому працівник банку видав ОСОБА_8 платіжну картку на якій знаходились отримані по кредиту кошти, яку Ш. за попередньою змовою з ОСОБА_6 та Ф. забрали у потерпілої. З вказаної платіжної картки через банкомат по вул. Михайлівській в м.Житомирі Ш., ОСОБА_6 та Ф. зняли кошти в сумі 8000 грн. і таким чином незаконно, шляхом омани та зловживання довірою заволоділи коштами, які належить потерпілій ОСОБА_8, а саме грішми в сумі 8000 грн.

Отримані таким чином гроші ОСОБА_11 розподілив між учасниками злочинної групи.

Продовжуючи свої злочинні дії, у грудні 2006 року в невстановленому слідством місті та за не встановлених слідством обставин Ш. в складі організованої групи з ОСОБА_6 та Ф., реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужими коштами, за допомогою комп'ютерної техніки виготовив офіційний документ, який видається відповідним підприємством, організацією та надає можливість отримати кредит в кредитних установах, а саме довідку про заробітну плату та інші прибутки на ім'я ОСОБА_20, до якої вніс недостовірні дані про роботу останнього у Житомирській виправній колонії №4, начебто за підписом начальника вказаної установи. В цей час Ш., з метою реалізації злочинного умислу, направленого на незаконне заволодіння чужими коштами отриманими як кредит у банківських установах, звернувся до свого знайомого з проханням отримати на себе кредит та пообіцяв в подальшому даний кредит сплатити своїми коштами. ОСОБА_20, будучи введеним в оману проханнями та обіцянками Ш. про сплату кредиту та довіряючи йому, погодився на себе отримати кредит та віддати кошти.

Після чого Ш., ОСОБА_6 та Ф., продовжуючи вводити в оману ОСОБА_20, 08 грудня 2006 року в робочий час завели його до приміщення відділення №24 "Київського регіонального відділення ТОВ "Банку "Фінанси та Кредит", розташованого по вул.Михайлівській б.8/1 в м. Житомирі, з метою отримання кредиту та неповернення його в подальшому. За вказівкою членів групи ОСОБА_20 отримав у працівника вказаного відділення всі необхідні документи для оформлення кредиту на суму 15000 грн. При цьому Ф., за попередньою змовою з Ш. та ОСОБА_6, з метою реалізації злочинного умислу, направленого на незаконне заволодіння чужими коштами, знаходячись в приміщенні банку, долучив до пакету документів потрібних для отримання кредиту заздалегідь підроблену довідку про заробітну плату та інші прибутки на ім'я ОСОБА_20 Працівник банку, не помітивши підробки вказаного документу, прийняла його та оформила всі необхідні документи на отримання ОСОБА_20 кредиту на суму 15000 грн.

Після цього ОСОБА_20, будучи введеним в оману Ш., ОСОБА_6 та Ф., уклав договір №- 24-249/06-ЩД від 08.12.2006 р. про надання йому кредиту в сумі 15000 грн. В подальшому, працівник банку видав ОСОБА_20 платіжну картку на якій знаходились отримані по кредиту кошти, яку Ш. за попередньою змовою з ОСОБА_6 та Ф. забрали у потерпілого. З вказаної платіжної картки через банкомат по вул. Михайлівській в м.Житомирі Ш., ОСОБА_6 та Ф. зняли кошти в сумі 15000 грн. і таким чином незаконно, шляхом омани та зловживання довірою заволоділи коштами, які належить потерпілому ОСОБА_20, а саме грішми в сумі 15000 грн.

Отримані таким чином гроші Ш. розподілив між учасниками злочинної групи.

Продовжуючи свої злочинні дії, у січні 2007 року в невстановленому слідством місті та за не встановлених слідством обставин Ш. в складі організованої групи з ОСОБА_6 та Ф. реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужими коштами, за допомогою комп'ютерної техніки виготовив офіційний документ, який видається відповідним підприємством, організацією та надає можливість отримати кредит в кредитних установах, а саме довідку про заробітну плату та інші прибутки на ім'я ОСОБА_21, до якої вніс недостовірні дані про заробітну плату останньої у Житомирській виправній колонії №4, начебто за підписом начальника вказаної установи. В цей час Ш., з метою реалізації злочинного умислу, направленого на незаконне заволодіння чужими коштами отриманими як кредит у банківських установах, звернувся до свого знайомого з проханням отримати на себе кредит та пообіцяв в подальшому даний кредит сплатити своїми коштами. ОСОБА_21, будучи введеним в оману проханнями та обіцянками Ш. про сплату кредиту та довіряючи йому, погодився на себе отримати кредит та віддати кошти.

Після чого Ш., ОСОБА_6 та Ф., продовжуючи вводити в оману ОСОБА_21, 15 січня 2007 року в робочий час завели його до приміщення відділення №24 "Київського регіонального відділення ТОВ "Банку "Фінанси та Кредит", розташованого по вул.Михайлівській б.8/1 в м. Житомирі, з метою отримання кредиту та неповернення його в подальшому. За вказівкою членів групи ОСОБА_21 отримав у працівника вказаного відділення всі необхідні документи для оформлення кредиту на суму 7200 грн. При цьому Ф., за попередньою змовою з Ш. та ОСОБА_6, з метою реалізації злочинного умислу, направленого на незаконне заволодіння чужими коштами, знаходячись в приміщенні банку, долучив до пакету документів потрібних для отримання кредиту заздалегідь підроблену довідку про заробітну плату та інші прибутки на ім'я ОСОБА_21 Працівник банку, не помітивши підробки вказаного документу, прийняла його та оформила всі необхідні документи на отримання ОСОБА_21 кредиту на суму 7200 грн.

Після цього ОСОБА_21, будучи введеним в оману Ш., ОСОБА_6 та Ф. уклав договір №- 24-323/07-ЩД від 15.01.2007 р. про надання йому кредиту в сумі 7200 грн. В подальшому працівник банку видав ОСОБА_21 платіжну картку на якій знаходились отримані по кредиту кошти, яку Ш. за попередньою змовою з ОСОБА_6 та Ф. забрали у потерпілого. З вказаної платіжної картки через банкомат по вул. Михайлівській в м.Житомирі Ш., ОСОБА_6 та Ф. зняли кошти в сумі 7200 грн. і таким чином незаконно, шляхом омани та зловживання довірою заволоділи коштами, які належить потерпілому ОСОБА_21, а саме грішми в сумі 7200 грн.

Отримані таким чином гроші Ш. розподілив між учасниками злочинної групи.

Продовжуючи свої злочинні дії, у січні 2007 року в невстановленому слідством місті та за невстановлених слідством обставин Ш. в складі організованої групи з ОСОБА_6 та Ф. за допомогою комп'ютерної техніки підробив офіційний документ, який видається відповідним підприємством, організацією та надає можливість отримати кредит в кредитних установах, а саме довідку про заробітну плату та інші прибутки на ім'я ОСОБА_22, до якої вніс недостовірні дані про роботу останньої у Житомирській виправній колонії №4, начебто за підписом начальника вказаної установи, на прохання ОСОБА_22, яка не знала про незаконну діяльність останніх, допомогти швидко отримати кредит. ОСОБА_22, будучи впевненою у законності отримання кредиту, 15 січня 2007 року в робочий час прийшла у відділення № 24 "Київського регіонального відділення ТОВ "Банку "Фінанси та Кредит", розташованого по вул. Михайлівській б.8/1 в м. Житомирі, з метою отримання кредиту та подальшого його погашення. При цьому Ф., за попередньою змовою з Ш. та ОСОБА_6, знаходячись в приміщенні банку, долучив до пакету документів потрібних для отримання кредиту заздалегідь підроблену довідку про заробітну плату та інші прибутки на ім'я ОСОБА_22 Працівник банку, не помітивши підробки вказаного документу, прийняла його та оформила всі необхідні документи на отримання ОСОБА_22 кредиту на суму 15000 грн.

Після цього, ОСОБА_22 уклала договір №- 24-322/07-ЩД від 15.01.2007 р. про надання їй кредиту в сумі 15000 грн. В подальшому, працівник банку видав ОСОБА_22 платіжну картку, на якій знаходились отримані по кредиту кошти, які ОСОБА_22 будучи впевненою у законності укладення кредитного договору та отриманні кредиту використала його для власних потреб та в подальшому сплатила кредит банку.

Продовжуючи свої злочинні дії, у січні 2007 року в невстановленому слідством та за не встановлених слідством обставин Ш. в складі організованої групи з ОСОБА_6 та Ф., реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужими коштами, за допомогою комп'ютерної техніки виготовив документ, який видається відповідним підприємством, організацією та надає можливість отримати кредит в кредитних установах, а саме довідку про заробітну плату та інші прибутки на ім'я ОСОБА_23, до якої вніс недостовірні відомості про роботу останнього у Житомирській виправній колонії №4, начебто за підписом начальника вказаної установи. В цей час Ш., з метою реалізації злочинного умислу направленого на незаконне заволодіння чужими коштами, отриманими як кредит у банківських установах, звернулися до свого знайомого ОСОБА_23 з проханням отримати на себе та пообіцяв в подальшому даний кредит сплатити своїми коштами. ОСОБА_23, будучи введеним в оману проханнями та обіцянками Ш. про сплату кредиту та довіряючи йому, погодився на себе отримати кредит та віддати кошти.

Після чого Ш., ОСОБА_6 та Ф., продовжуючи вводити в оману ОСОБА_23, 22 січня 2007 року в робочий час завели його до приміщення №24 "Київського регіонального відділення ТОВ "Банку "Фінанси та Кредит", розташованого по вул.Михайлівській б.8/1 в м. Житомирі, з метою отримання кредиту та неповернення його в подальшому. За вказівкою членів групи ОСОБА_23 отримав у працівника вказаного відділення всі необхідні документи для оформлення кредиту на суму 7800 грн. При цьому Ф., за попередньою змовою з Ш. та ОСОБА_6, з метою реалізації злочинного умислу, направленого на незаконне заволодіння чужими коштами, знаходячись в приміщенні банку, долучив до пакету документів потрібних для отримання кредиту заздалегідь підроблену довідку про заробітну плату та інші прибутки на ім'я ОСОБА_23 Працівник банку, не помітивши підробки вказаного документу, прийняла його та оформила всі необхідні документи на отримання ОСОБА_23 кредиту на суму 7800 грн.

Після цього ОСОБА_23, будучи введеним в оману Ш., ОСОБА_6 та Ф., уклав договір №- 24-330/07-ЩД від 22.01.2007 р. про надання йому кредиту в сумі 7800 грн. В подальшому працівник банку видав ОСОБА_23 платіжну картку на якій знаходились отримані по кредиту кошти, яку Ш. за попередньою змовою з ОСОБА_6 та Ф., забрали у потерпілого. З вказаної платіжної картки через банкомат по вул. Михайлівській в м. Житомирі Ш., ОСОБА_6 та Ф. зняли кошти в сумі 7800 грн. і таким чином незаконно, шляхом омани та зловживання довірою заволоділи коштами, які належить потерпілому ОСОБА_23, а саме грішми в сумі 7800 грн.

Отримані таким чином гроші Ш. розподілив між учасниками злочинної групи.

Продовжуючи свої злочинні дії, у січні 2007 року в невстановленому слідством місті та за не встановлених слідством обставин Ш. в складі організованої групи з ОСОБА_6 та Ф., реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужими коштами, за допомогою комп'ютерної техніки виготовив офіційний документ, який видається відповідним підприємством, організацією та надає можливість отримати кредит в кредитних установах, а саме довідку про заробітну плату та інші прибутки на ім'я ОСОБА_5, до якої вніс недостовірні дані про роботу останньої у Житомирській виправній колонії №4, начебто за підписом начальника вказаної установи. В цей час Ш з метою реалізації злочинного умислу, направленого на незаконне заволодіння чужими коштами отриманими як кредит у банківських установах, звернувся до своєї знайомої ОСОБА_5 з проханням отримати на себе кредит та пообіцяв в подальшому даний кредит сплатити своїми коштами. ОСОБА_5, будучи введеною в оману проханнями та обіцянками Ш. про сплату кредиту та довіряючи йому, погодилась на себе отримати кредит та віддати кошти.

Після чого Ш., ОСОБА_6 та Ф., продовжуючи вводити в оману ОСОБА_5, 22 січня 2007 року в робочий час завели її до приміщення відділення №24 "Київського регіонального відділення ТОВ "Банку "Фінанси та Кредит", розташованого по вул. Михайлівській б.8/1 в м. Житомирі, з метою отримання кредиту та неповернення його в подальшому. За вказівкою членів групи ОСОБА_5 отримала у працівника вказаного відділення всі необхідні документи для оформлення кредиту на суму 13000 грн. При цьому Ф., за попередньою змовою з Ш. та ОСОБА_6, з метою реалізації злочинного умислу, направленого на незаконне заволодіння чужими коштами, знаходячись в приміщенні банку, долучив до пакету документів, потрібних для отримання кредиту заздалегідь підроблену довідку про заробітну плату та інші прибутки на ім'я ОСОБА_5 Працівник банку, не помітивши підробки вказаного документу, прийняла його та оформила всі необхідні документи на отримання ОСОБА_5 кредиту на суму 13000 грн.

Після цього, ОСОБА_5, будучи введеною в оману Ш., ОСОБА_6 та Ф., уклала договір №- 24-328/07-ЩД від 22.01.2007 р. про надання їй кредиту в сумі 13000 грн. В подальшому, працівник банку видав ОСОБА_5 платіжну картку на якій знаходились отримані по кредиту кошти, яку Ш. за попередньою змовою з ОСОБА_6 та Ф. забрали у потерпілої. З вказаної платіжної картки через банкомат по вул. Михайлівській в м.Житомирі Ш., ОСОБА_6 та Ф. зняли кошти в сумі 13000 грн. і таким чином незаконно, шляхом омани та зловживання довірою заволоділи коштами, які належить потерпілій ОСОБА_5, а саме грішми в сумі 13000 грн.

Отримані таким чином гроші Ш. розподілив між учасниками злочинної групи.

Продовжуючи свої злочинні дії, у лютому 2007 року в невстановленому слідством місті та за не встановлених слідством обставин Ш. в складі організованої групи з ОСОБА_6 та Ф., реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужими коштами, за допомогою комп'ютерної техніки виготовив офіційний документ, який видається відповідним підприємством, організацією та надає можливість отримати кредит в кредитних установах, а саме довідку про доходи на ім'я ОСОБА_7, до якої вніс недостовірні дані про роботу останньої у СУРП "УКРПРОДУКТ", начебто за підписом начальника вказаної установи. В цей час ОСОБА_6, з метою реалізації злочинного умислу, направленого на незаконне заволодіння чужими коштами отриманими як кредит у банківських установах, звернувся до своєї знайомої ОСОБА_7 з проханням отримати на себе кредит та пообіцяв в подальшому даний кредит сплатити своїми коштами. ОСОБА_7, будучи введеною в оману проханнями та обіцянками ОСОБА_6 про сплату кредиту та довіряючи йому, погодилась на себе отримати кредит та віддати кошти.

Після чого Ш., ОСОБА_6 та Ф., продовжуючи вводити в оману ОСОБА_7, 06 лютого 2007 року в робочий час завели її до приміщення відділення №24 "Київського регіонального відділення ТОВ "Банку "Фінанси та Кредит", розташованого по вул.Михайлівській б.8/1 в м. Житомирі, з метою отримання кредиту та неповернення його в подальшому. За вказівкою членів групи ОСОБА_7 отримала у працівника вказаного відділення всі необхідні документи для оформлення кредиту на суму 10500 грн. При цьому Ф., за попередньою змовою з Ш. та ОСОБА_6 з метою реалізації злочинного умислу, направленого на незаконне заволодіння чужими коштами, знаходячись в приміщенні банку, долучив до пакету документів потрібних для отримання кредиту заздалегідь підроблену довідку про доходи на ім'я ОСОБА_7 Працівник банку не помітивши підробки вказаного документу прийняла його та оформила всі необхідні документи на отримання ОСОБА_7 кредиту на суму 10500 грн.

Після цього ОСОБА_7, будучи введеною в оману Ш., ОСОБА_6 та Ф. уклала договір №- 24-344/07-ЩД від 06.02.2007 р. про надання їй кредиту в сумі 10500 грн. В подальшому, працівник банку видав ОСОБА_7 платіжну картку на якій знаходились отримані по кредиту кошти, яку Ш. за попередньою змовою з ОСОБА_6 та Ф. забрали у потерпілої. З вказаної платіжної картки через банкомат по вул. Михайлівській в м.Житомирі Ш., ОСОБА_6 та Ф. зняли кошти в сумі 10500 грн. і таким чином незаконно, шляхом омани та зловживання довірою заволоділи коштами, які належить потерпілій ОСОБА_7, а саме грішми в сумі 10500 грн.

Отримані таким чином гроші Ш. розподілив між учасниками злочинної групи.

Продовжуючи свої злочинні дії, у лютому 2007 року в невстановленому слідством місті та за не встановлених слідством обставин Ш. в складі організованої групи з ОСОБА_6 та Ф., реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужими коштами, за допомогою комп'ютерної техніки виготовив офіційний документ, який видається відповідним підприємством, організацією та надає можливість отримати кредит в кредитних установах, а саме довідку про доходи на ім'я ОСОБА_24, до якої вніс недостовірні дані про роботу останнього у СУРП "УКРПРОДУКТ" начебто за підписом начальника вказаної установи. В цей час Ф., з метою реалізації злочинного умислу, направленого на незаконне заволодіння чужими коштами отриманими як кредит у банківських установах, звернувся до свого знайомого ОСОБА_24 з проханням отримати на себе кредит та пообіцяв в подальшому даний кредит :платити своїми коштами. ОСОБА_24, будучи введеним в оману проханнями та обіцянками Ф. про сплату кредиту та довіряючи йому, погодився на себе стримати кредит та віддати кошти.

Після чого Ш., ОСОБА_6 та Ф., продовжуючи вводити в оману ОСОБА_24, 06 лютого 2007 року в робочий час завели його до приміщення відділення №24 "Київського регіонального відділення ТОВ "Банку "Фінанси та Кредит", розташованого по вул.Михайлівській б.8/1 в м. Житомирі, з метою отримання кредиту та неповернення його в подальшому. За вказівкою членів групи ОСОБА_24 отримав у працівника вказаного відділення всі необхідні документи для оформлення кредиту на суму 15000 грн. При цьому Ф., за попередньою змовою з Ш. та ОСОБА_6, з метою реалізації злочинного умислу, направленого на незаконне заволодіння чужими коштами, знаходячись в приміщенні банку, долучив до пакету документів потрібних для отримання кредиту заздалегідь підроблену довідку про доходи на ім'я ОСОБА_24 Працівник банку, не помітивши підробки вказаного документу, прийняла його та оформила всі необхідні документи на отримання ОСОБА_24 кредиту на суму 15000 грн.

Після цього, ОСОБА_24І будучи введеним в оману Ш., ОСОБА_6 та Ф. уклав договір №- 24-343/07-ЩД від 06.02.2007 р. про надання йому кредиту в сумі 15000 грн. В подальшому, працівник банку видав ОСОБА_24 платіжну картку на якій знаходились отримані по кредиту кошти, яку Ш. за попередньою змовою з ОСОБА_6 та Ф. забрали у потерпілого. З вказаної платіжної картки через банкомат по вул. Михайлівській в м.Житомирі Ш., ОСОБА_6 та Ф. зняли кошти в сумі 15000 грн. і таким чином незаконно, шляхом омани та зловживання довірою заволоділи коштами, які належить потерпілому ОСОБА_24, а саме грішми в сумі 15000 грн.

Отримані таким чином гроші Ш. розподілив між учасниками злочинної групи.

Продовжуючи свої злочинні дії, у березні 2007 року в невстановленому слідством місті та за не встановлених слідством обставин Ш. в складі організованої групи з ОСОБА_6 та Ф., реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужими коштами, за допомогою комп'ютерної техніки виготовив офіційний документ, який видається відповідним підприємством, організацією та надає можливість отримати кредит в кредитних установах, а саме довідку про заробітну плату та інші прибутки на ім'я ОСОБА_25, до якої вніс недостовірні дані про роботу останнього у Житомирській виправній колонії №4, начебто за підписом начальника вказаної установи. В цей час ОСОБА_6, з метою реалізації злочинного умислу, направленого на незаконне заволодіння чужими коштами отриманими як кредит у банківських установах, звернувся до свого знайомого з проханням отримати на себе кредит та пообіцяв в подальшому даний кредит сплатити своїми коштами. ОСОБА_25, будучи введеним в оману проханнями та обіцянками ОСОБА_6 про сплату кредиту та довіряючи йому, погодився на себе отримати кредит та віддати кошти.

Після чого Ш., ОСОБА_6 та Ф. продовжуючи вводити в оману ОСОБА_25, 14 березня 2007 року в робочий час завели його до приміщення відділення №24 "Київського регіонального відділення ТОВ "Банку "Фінанси та Кредит", розташованого по вул.Михайлівській б.8/1 в м. Житомирі, з метою отримання кредиту та неповернення його в подальшому. За вказівкою членів групи ОСОБА_25 отримав у працівника вказаного відділення всі необхідні документи для оформлення кредиту на суму 15000 грн. При цьому Ф., за попередньою змовою з Ш. та ОСОБА_6 з метою реалізації злочинного умислу, направленого на незаконне заволодіння чужими коштами, знаходячись в приміщенні банку, долучив до пакету документів потрібних для отримання кредиту заздалегідь підроблену довідку про заробітну плату та інші прибутки на ім'я ОСОБА_25 Працівник банку, не помітивши підробки вказаного документу, прийняла його та оформила всі необхідні документи на отримання ОСОБА_25 кредиту на суму 15000 грн.

Після цього, ОСОБА_25 будучи введеним в оману Ш., ОСОБА_26 та Ф. уклав договір №- 24-411Л07-ЩД від 14.03.2007 р. про надання йому кредиту в сумі 15000 грн. В подальшому, працівник банку видав ОСОБА_25 платіжну картку на якій знаходились отримані по кредиту кошти, яку Ш. за попередньою змовою з ОСОБА_6 та Ф. забрали у потерпілого. З вказаної платіжної картки через банкомат по вул. Михайлівській в м.Житомирі Ш., ОСОБА_6 та Ф. зняли кошти в сумі 15000 грн. і таким чином незаконно, шляхом омани та зловживання довірою заволоділи коштами, які належить потерпілому ОСОБА_25С, а саме грішми в сумі 15000 грн.

Отримані таким чином гроші ОСОБА_11 розподілив між учасниками злочинної групи.

Всього за період з листопада 2006 року по березень 2007 року Ш., ОСОБА_6 та Ф. в складі організованої групи внаслідок шахрайських дій заволоділи грошовими коштами громадян на суму 191500 грн.

В апеляції засуджений ОСОБА_6 оспорює висновок суду про вчинення злочину в складі організованої групи, вказує, що група не була стійкою, був відсутній план, питаннями оформлення кредитів займався ОСОБА_11, а він лише запевняв осіб, що кредити будуть погашатись, що і робилось до березня 2009 року. Підробку документів він не вчиняв та нікому їх не надавав, а тому вважає, що його вина учиненні злочинів, передбачених ч.3 ст. 28 ч.2 ст. 358, ч.3 ст. 28 ч.3 ст. 358 КК України не доведена, а тому просив справу щодо нього за цими статтями закрити. ОСОБА_6, також просить помякшити йому покарання звільнивши його від відбування покарання на підставі ст. 75 КК України. Крім того, апелянт вказує, що суд задовольняючи позови ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_8 не врахував, що кредити оформлені на ОСОБА_27 та ОСОБА_8 ним були погашені частково, а на Орел повністю, вважає, що є безпідставним висновок суду про заподіяння Орел моральної шкоди, а тому просить переглянути цивільні позови.

Прокурор, який приймав участь у розгляді справи, в апеляції наполягав на призначенні більш суворого покарання, однак до початку розгляду справи подав заяву про відклик своєї апеляцію, в частині необхідності посилення покарання засудженому та просив виключити з резолютивної частини вироку вказівку про залишення решти позовів без задоволення за безпідставністю.

Заслухавши доповідача, думку прокурора, який підтримав свою апеляцію з доповненням, пояснення потерпілих, які просили залишити вирок без змін, а апеляцію засудженого без задоволення, перевіривши матеріали справи відповідно до вимог ст. 365 КПК України, колегія суддів вважає, що апеляція прокурора підлягає частковому задоволенню, а апеляція засудженого не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Оскільки прокурор, який подав апеляцію до початку її розгляду, в межах своїх прав, передбачених ст. 355 КПК України, відкликав апеляцію в частині вимог щодо погіршення становища засудженого, а саме посилення призначеного покарання, а від потерпілих апеляції не надходили, колегією суддів вирок в частині мякості призначеного ОСОБА_29 покарання не перевіряється.

З цих підстав, а також враховуючи те, що ОСОБА_29 16.03.10 р., 23.03.10 р., 30.03.10 р., 6.04.10 р., 20.04.10 р., 27.04.10 р. на розгляд апеляції не зявився та не надав суду документи підтверджуючі поважність причин його неявки, а згідно відповіді УМВС про неможливість виконання приводу - зник з місця проживання, колегія суддів вважає за можливе розглядати апеляцію у відсутність засудженого.

Висновок суду про доведеність вини ОСОБА_29, в підробленні документів та їх використанні, заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, вчиненого в особливо великих розмірах, повторно, організованою групою відповідає фактичним обставинам справи та ґрунтується на сукупності зібраних та належним чином оцінених доказів наведених у вироку.

Так, потерпілі ОСОБА_2, ОСОБА_20, ОСОБА_5, ОСОБА_17, ОСОБА_1, ОСОБА_23, ОСОБА_13, ОСОБА_24, в суді пояснили, що організацією оформлення документів на отримання кредитів в основному займався ОСОБА_11, він звертався до них з проханням допомогти з отриманням кредиту та зобовязувався разом з ОСОБА_29 та Філіповом його погасити. ОСОБА_29, ОСОБА_16 приймали активну участь в оформленні кредиту, а саме вмовляли їх та гарантували погашення, власноручно заповнювали документи, при цьому відволікали їх від ознайомлення з документами, просили пришвидшити підписання. При оформленні кредиту, вони в трьох завжди були присутні. При ознайомленні з кредитними справами, вони підтвердили, що довідки про їх місце роботи та заробітну плату містять недостовірну інформацію, така недостовірна інформація також містилась в анкетах та стосувалась їх освіти, сімейного стану та інших даних.

Потерпілі ОСОБА_15 , ОСОБА_3 пояснили, що погодились виступати поручителями для отримання кредиту, ОСОБА_15 на пропозицію доньки, а ОСОБА_3 на пропозицію ОСОБА_11. При оформленні документів в банку були присутні ОСОБА_29, ОСОБА_16, ОСОБА_11. Вони підписали не читаючи документи, які їм надали ці особи, грошей не отримували. В послідуючому дізнались, що їх ошукали та на їх імя оформили кредит.

Потерпілий ОСОБА_21 повідомив, що через свою матір, на прохання ОСОБА_11 допомогти з фінансами для ведення бізнесу, погодився отримати для нього кредит. Разом з ОСОБА_11 він прийшов до банку „Фінанси та кредит де оформивши та підписавши документи отримав 7000 грн., які передав ОСОБА_11. Останній гарантував сплату кредиту.

З оголошених у суді показань потерпілої ОСОБА_7 слідує, що на прохання ОСОБА_29 та під його гарантії про сплату та надання їй роботи, погодилась взяти для останнього кредит. Прийшовши в повідомлений ОСОБА_29 час до банку, та попередньо надавши йому копію паспорта та коду, вона підписала, не читаючи, надані ним документи, отримала картку та передала її ОСОБА_29. Також підтвердила неправдивість даних, що вказані в анкеті та довідці з місця роботи.

Фактично аналогічні показання, що і ОСОБА_7 дав потерпілий ОСОБА_25, однак він вказав, що разом з ОСОБА_29, активну участь в його вмовлянні та оформленні кредиту приймав ОСОБА_16.

ОСОБА_8 показала, що на прохання ОСОБА_11 погодилась отримати для нього кредит. Прийшовши з ним до банку, вона зачекала його в коридорі, а коли він виніс документи їх підписала. Кошти отримував сам ОСОБА_11, яку суму він отримав вона дізналась пізніше.

З оголошених у судовому засіданні показань свідка ОСОБА_30 вбачається, що він працював головним бухгалтером в ЖУВП, а ОСОБА_11 працював на посаді його заступника. При огляді наданих йому довідок про заробітну плату, на підставі яких отримувались кредити, він пояснив, що зазначені довідки не відповідають встановленому зразку та містять неправдиві відомості про працівників, розмір заробітної плати. Оскільки ОСОБА_11 мав доступ до печаті, в період виконання його обовязків, то вважає, що він міг виготовити ці довідки. Також повідомив, що підписи за нього на цих довідках виконанні не ним.

Показання потерпілих та свідків про фактичні обставини вчинення щодо них шахрайства ОСОБА_29 за співучастю з іншими особами узгоджуються з іншими доказами у справі, в тому числі висновками почеркознавчих експертиз :

Так, за висновком експерта №1/689, рукописні записи, розташовані в графах заяви-анкети, в заяві ОСОБА_7 виконані ОСОБА_16 Відбиток печатки, розташований в графі "М.П." довідки про заробітну плату та інші доходи №14 від 02.02.2007 року на ім'я ОСОБА_7 нанесений печаткою СП «Укрпродукт» (Т.4 а/с11-17);

За висновком експерта №1/692, рукописні записи, розташовані в заяві-анкеті виконані ОСОБА_16, відбиток печатки в довідці про заробітну плату та інші доходи на ім'я ОСОБА_24 нанесений печаткою СП "Укрпродукт" (Т.4 а/с 22-28);

Згідно висновку експерта - №1/686, рукописні записи в заяві-анкеті, відомостях про поручителя виконані ОСОБА_6 Підпис розташований в графі "Підпис заявника" від імені поручителя заяви-анкети від 27.11.2006 року виконаний не ОСОБА_17, а іншою особою. Рукописні записи, розташовані в графах довідки про заробітну плату та інші доходи за 2006 рік на ім'я ОСОБА_1 виконані ОСОБА_16 Відбиток печатки в довідці про заробітну плату та інші доходи за 2006 рік на ім'я ОСОБА_1 нанесений печаткою Житомирської виправної колонії №4 (Т.4 а/с 35-38);

Висновком експерта - №1/691, встановлено, що в довідці про заробітну плату та інші доходи за 2006 рік на ім'я ОСОБА_25 рукописні записи виконані ОСОБА_16 Відбиток печатки в довідці про заробітну плату та інші доходи на ім'я ОСОБА_25 нанесений печаткою Житомирської виправної колонії №4 (Т. 4 а/с 43-48);

За висновком експерта - №1/681, рукописні записи, розташовані в графах заяви-анкети виконані ОСОБА_6. Рукописні записи, розташовані в графах - відомості про поручителя заяви-анкети виконані ОСОБА_6 Відбиток печатки в довідці про заробітну плату та інші доходи за 2006 рік на ім'я ОСОБА_5 нанесений печаткою Житомирської виправної колонії №4 (Т.4 а/с 53-58);

Висновками експертиз №1/687, №1-677 №1/682, №1/693, №1/685, 1/683, №1/684, №1/688, №680, №1/690, №1/694, №1/678 також підтверджено, що рукописні записи, розташовані в заявах-анкетах, відомостях про поручителя, довідках про заробітну плату, а також підписи за поручителів і інші записи в документах кредитних справ: ОСОБА_23, ОСОБА_22, ОСОБА_21, ОСОБА_15, ОСОБА_14, ОСОБА_20, ОСОБА_17, ОСОБА_13, ОСОБА_2, ОСОБА_12, ОСОБА_9, ОСОБА_3, ОСОБА_31, ОСОБА_8 виконані ОСОБА_6 та ОСОБА_16, а відтиск печатки в довідках про заробітну плату виконано печаткою Житомирської виправної колонії №4.

Вірність встановлених судом фактичних обставин справи також підтверджується іншими доказами, які суд вказав у вироку, а саме довідками ВК№4, СП „Укрпродукт про те, що ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_22, ОСОБА_15, ОСОБА_14, ОСОБА_17, ОСОБА_20, ОСОБА_12, ОСОБА_9, ОСОБА_3, ОСОБА_31, ОСОБА_8, ОСОБА_24 у ВК №4 ніколи не працювали.

Свідок ОСОБА_32, показання якої були оголошені в суді, підтвердила, що ОСОБА_7, ОСОБА_24 у СП „Укрпродукт ніколи не працювали. Аналогічні показання у суді також дав, допитаний в якості свідка, директор СП ОСОБА_33

Зазначені докази давали суду усі підстави дійти висновку про вчинення злочинів організованою групою, погоджується з цим і колегія суддів.

Як вбачається з матеріалів справи ОСОБА_6, а також особа, яка перебуває у розшуку та особа справа щодо якої закрита, в звязку з його смертю діяли, в співучасті, а саме усі вони приймали участь в підготовці та вчиненні злочинів з розподілом ролей, їх дії були обєднані єдиним планом відомим усім учасникам.

Той факт, що ОСОБА_6 з вищезазначеними особами тривалий час, а саме в період з листопада 2006 року по березень 2007 року вчинили 19 епізодів шахрайства поєднаного з підробкою та використанням документів свідчить про стійкість цієї групи.

Як встановив суд, при вчиненні цих злочинів, кожен з членів групи виконував свою функцію, а саме особа, яка перебуває у розшуку, маючи економічну спеціальність та доступ до печатки, знаючи порядок отримання кредитів, розробляв план, надавав бланки довідок про зарплату та підшуковував довірливих громадян. ОСОБА_6, який мав знайомих у банку та особа справа щодо якої закрита, вчиняли підробку необхідних документів, продовжували вводити потерпілих в оману, обіцяючи сплату кредиту, відволікали потерпілих від ознайомлення з документами. Кошти, якими заволодівав ОСОБА_6 та інші співучасники ділились між всіма членами групи.

Зазначені факти на досудовому слідстві ОСОБА_6, в повному обємі підтверджував. /т.3 а.с.58-60, т.6 а.с.146/

За таких обставин, колегія суддів вважає правильною кваліфікацію дій ОСОБА_6 за ч.3 ст. 28 ч.2 ст. 358; ч.3 ст. 28 ч.3 ст. 358; ч. 4 ст. 190 КК України.

Покарання засудженому ОСОБА_6 судом призначено у відповідності до вимог ст. 65 КК України з урахуванням характеру та ступеню суспільної небезпеки вчиненого злочину, особи винного та обставин, що помякшують його покарання.

З врахуванням кількості епізодів, розміру заподіяної шкоди колегія суддів вважає, що виправлення ОСОБА_34 можливе лише в умовах ізоляції від суспільства. Призначене ОСОБА_6 покарання за своїм видом та розміром не є явно несправедливим внаслідок його суворості.

Не дають підстав для помякшення покарання, а саме застосування ст.ст. 69, 75 КК України і інші доводи засудженого.

Колегія суддів погоджується з висновком суду першої інстанції про задоволення позовів ОСОБА_3, ОСОБА_7, ОСОБА_8, як вбачається з довідок наданих банком „Фінанси та кредит зазначені особи погасили кредити та сплатили банку з врахуванням комісії та пені саме зазначені суми./т.7 а.с.152,153,182,183/

Погоджується колегія суддів з рішенням суду про стягнення з ОСОБА_6 на користь ОСОБА_7 моральної шкоди в розмірі 5000 грн., оскільки внаслідок вчиненого відносно неї шахрайства її сімя була змушена змінити звичний спосіб життя та погашати заборгованість за кредитом.

Доводи ОСОБА_6 про погашення ним заборгованості по кредитах ОСОБА_3, ОСОБА_7, ОСОБА_8 на думку колегії суддів є безпідставними. З наданих ОСОБА_6 копій квитанцій /т.7 а.с.295-305/ вбачається, що сплату коштів по кредитах здійснювали саме ОСОБА_3, ОСОБА_7, ОСОБА_8, а не ОСОБА_6.

Разом з тим, колегія вважає, що висновок суду першої інстанції про залишення без задоволення позовів ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_20, ОСОБА_17, ОСОБА_21, ОСОБА_15, ОСОБА_1, ОСОБА_23, ОСОБА_13, ОСОБА_25, ОСОБА_24 з тих підстав, що зазначені особи не закрили заборгованість по кредитах перед банком не відповідає вимогам закону.

Зазначене рішення суду перешкодить потерпілим, в послідуючому, ставити питання про відшкодування заподіяної злочином матеріальної шкоди.

Так, відповідно до ст. 205 ЦПК України суд закриває провадження у справі якщо з приводу спору між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав є рішення суду, що набрало законної сили.

З врахуванням зазначеного колегія суддів скасовує вирок суду в частині вирішення цивільних позовів ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_20, ОСОБА_17, ОСОБА_21, ОСОБА_15, ОСОБА_1, ОСОБА_23, ОСОБА_13, ОСОБА_25, ОСОБА_24, а справу в цій частині направляє на новий судовий розгляд в порядку цивільного судочинства.

Відповідно до вимог ст. 275 КПК України, розгляд справи провадиться тільки відносно підсудних. Однак, суд постановляючи вирок щодо ОСОБА_6 в формулюванні обвинувачення, визнаного доведеним, вказав на вчинення засудженим злочину з особами, яких зазначив „Ш та „Ф

З таких підстав вирок суду колегія суддів, в порядку ст. 365 КПК України змінює.

Посилання суду на вчинення засудженим ОСОБА_29 злочинів з особою під літерою „Ш необхідно замінити на скоєння злочину з особою, справа щодо якої виділена в окреме провадження, в звязку з її розшуком та з особою під літерою „Ф на скоєння злочину з особою, справа щодо якої закрита у звязку з її смертю.

Керуючись ст. ст. 365, 366 КПК України, апеляційний суд, -

у х в а л и в:

апеляцію засудженого ОСОБА_6 залишити без задоволення.

Апеляцію прокурора, який приймав участь у розгляді справи задовольнити частково.

Вирок Корольовького районного суду м. Житомира від 17 грудня 2009 року щодо ОСОБА_6, в частині вирішення цивільних позовів ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_20, ОСОБА_17, ОСОБА_21, ОСОБА_15, ОСОБА_1, ОСОБА_23, ОСОБА_13, ОСОБА_25, ОСОБА_24, а саме залишення їх без задоволення за безпідставністю скасувати, а справу в цій частині направити на новий судовий розгляд в порядку цивільного судочинства до того ж суду в іншому складі.

В порядку ст. 365 КПК України внести зміни в мотивувальну частину вироку Корольовького районного суду м. Житомира від 17 грудня 2009 року щодо ОСОБА_6.

Замінити посилання на вчинення засудженим ОСОБА_29 злочинів з особою під літерою „Ш на скоєння злочину з особою, справа щодо якої виділена в окреме провадження в звязку з її розшуком та з особою під літерою „Ф на скоєння злочину з особою, справа щодо якої закрита у звязку з її смертю.

В решті вирок залишити без змін.

Судді: