Дело № 0418/3276/2012
Произволство № 4/0418/340/2012
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18.05.2012 г. г. Днепропетровск
Судья Кировского районного суда г. Днепропетровска Маймур Ф.Ф., рассмотрев представление следователя СО НМ СГНИ по работе с КПН в г. Днепропетровске ГНС, согласованное с заместителем прокурора г. Днепропетровска о наложении ареста на денежные средства ООО ПЕП Днепро-Ресурс, которые находятся на расчетных счетах № 260059882, №260068682 и №260068802 в ПАО Полтава Банк(МФО 331489),
Следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором ходатайствует о наложении ареста на денежные средства находящиеся на расчетных счетах № 260059882, №260068682 и №260068802 в ПАО Полтава Банк(МФО 331489), принадлежащие ООО ПЕП Днепро-Ресурс.
В обоснование своего представления следователь указывает на следующее.
В ходе досудебного следствия по данному уголовному делу установлено, ООО ПЕП Днепро-Ресурс(код ЕГРПОУ 36785778) для осуществления финансово-хозяйственной деятельности использовало расчетные счета № 260059882, №260068682, №260068802 открытые в ПАО ПолтаваБанк(МФО 331489).
Так, следователь просил суд, в целях обеспечения возмещения ущерба и возможно заявленного в будущем гражданского иска, а также предотвращения незаконного движения денежных средств по вышеуказанным счетам, наложить арест на денежные средства предприятия находящиеся на расчетных счетах № 260059882, №260068682 и №260068802 в ПАО Полтава Банк(МФО 331489).
Изучив предоставленные материалы, считаю, что представление следователя не подлежит удовлетворению, по следующим основаниям.
В соответствии с ч. 1 ст. 125 УПК Украины следователь по ходатайству гражданского истца или по собственной инициативе обязан принять меры к обеспечению заявленного в уголовном деле гражданского иска, а также возможного в будущем гражданского иска, а также в делах о преступлениях за которые уголовным законом предусмотрена такая санкция как конфискация имущества, следователь обязан принять необходимые меры для обеспечения исполнения приговора в части возможной конфискации имущества.
Однако судом установлено, что предприятие ООО ПЕП Днепро-Ресурс, на денежные средства которого следователь просит наложить арест, не входит в определенный ч.1 ст.126 УПК Украины круг лиц на вклады, ценности и другое имущество которых может быть наложен арест, а именно: обвиняемого, подозреваемого, либо лица несущего по закону материальную ответственность за их действия.
Кроме того, из материалов представления следователя СО НМ СГНИ по работе с КПН в г. Днепропетровске ГНС не усматривается, что ОСОБА_1 действительно является директором ООО ПЕП Днепро-Ресурс.
Также, согласно п. 8 Постановления Пленума Верховного суда Украины № 2 от 28 марта 2008 года О некоторых вопросах применения судами Украины законодательства при даче разрешений на временное ограничение отдельных конституционных прав и свобод человека и гражданина во время осуществления оперативно-розыскной деятельности, дознания и досудебного следствия, при рассмотрении представления о временном ограничении конституционных прав и свобод человека и гражданина, судья проверяет отображены ли в нем все необходимые данные для их рассмотрения, подписано ли оно уполномоченным должностным лицом и согласовано ли оно в установленных законом случаях с прокурором, изучает материалы уголовного дела. Однако материалы уголовного дела следователем суду предоставлены не были.
С учетом изложенного суд приходит к выводу о том, что представление не может быть удовлетворено в следствии отсутствия необходимых оснований для его удовлетворения, а также учитывает что удовлетворение данного представления может повлечь необоснованное нарушение законных прав и интересов граждан Украины и других лиц.
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 125, 126 УПК Украины, ст. 59 Закона Украины О банках и банковской деятельности,
В удовлетворении представления следователя СО НМ СГНИ по работе с КПН в г. Днепропетровске ГНС майора налоговой милиции ОСОБА_2 о наложении ареста на денежные средства ООО ПЕП Днепро-Ресурс(код ЕГРПОУ 36785778), которые находятся на расчетных счетах № 260059882, №260068682 и №260068802 в ПАО Полтава Банк(МФО 331489)- отказать.
Судья Ф.Ф. Маймур