ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ХАРКОВА
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26.10.15 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Червонозаводського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні №0002006 від 19.09.2015р., за ознаками правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Червонозаводського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором прокуратури Червонозаводського району м.Харкова ОСОБА_4 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0002006 від 19.09.2015р., за ознаками правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України з клопотанням про тимчасовий доступ до документів що містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 18.09.2015 невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в розмірі 3 910 грн

Вказані відомості 19.09.2015 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002006, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 , стало відомо, що він дав обяву на сайті «ОЛХ» та вказав номер тещі, 18.09.2015 з номеру НОМЕР_1 невідомий і сказав, що являється юридичною особою і хоче перерахувати грошові кошти за товар і попрохав номер карти. Потерпілий повідомив, свій номер карти: НОМЕР_2 . Через деякий час зателефонував співробітникбакну і повідомив, що платіж не може здійснитись, тоді потерпілий повідомив номер кредитної карти, а саме: НОМЕР_3 . після чого через банкомат по підказкам невідомого по телефону, зробив певні комбінації, та з його картки було знято грогові кошти в розмірі 3910 грн.
Так, при розслідувані кримінального провадження виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою якої, особу яка скоїла кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст. 190 КК України, можна буде притягти до кримінальної відповідальності, та яка може бути використана, як докази у кримінальному провадженні.

Тому, відповідно до вищезазначеного, виникла необхідність в наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, та можливість їх вилучення, а саме документів, що містять інформацію про переказ грошових коштів на рахунок № НОМЕР_3 . При цьому вказати повні анкетні дані власника рахунку, на який переведено грошові кошти, місце проживання, реєстрацію, а також дані, про те у якому відділенні та в який час знімались переведені грошові кошти, а також доступ до відеозаписів з банкоматів, якщо зняття грошових коштів було здійснено через банкомат та адресу їх розташування за період часу з 18.09.2015, а саме з моменту вчинення злочину, до моменту надання відомостей включно, так як невідомо, чи знімала на теперішній час дана особа переведені на її банківську картку грошові кошти.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя приходить наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Поняття та перелік відомостей, що становлять банківську таємницю передбачено ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відповідно до якої, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, вважаю, що клопотання слідчого про тимчасовий доступу до речей та документів які знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », , з можливістю їх вилучення, а саме документів, що містять інформацію про переказ грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 . При цьому вказати повні анкетні дані власника рахунку, на який переведено грошові кошти, місце проживання, реєстрацію, а також дані, про те у якому відділенні та в який час знімались переведені грошові кошти, а також доступ до відеозаписів з банкоматів, якщо зняття грошових коштів було здійснено через банкомат та адресу їх розташування за період часу з 18.09.2015, а саме з моменту вчинення злочину, до моменту надання відомостей включно, так як невідомо, чи знімала на теперішній час дана особа переведені на її банківську картку грошові кошти, - є обґрунтованим.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, Законом України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Червонозаводського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні №0002006 від 19.09.2015р., за ознаками правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Червонозаводського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів які знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення, а саме документів, що містять інформацію про переказ грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 . При цьому вказати повні анкетні дані власника рахунку, на який переведено грошові кошти, місце проживання, реєстрацію, а також дані, про те у якому відділенні та в який час знімались переведені грошові кошти, а також доступ до відеозаписів з банкоматів, якщо зняття грошових коштів було здійснено через банкомат та адресу їх розташування за період часу з 18.09.2015 року, а саме з моменту вчинення злочину, до 26.10.2015 року, так як невідомо, чи знімала на теперішній час дана особа переведені на її банківську картку грошові кошти.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1