Шевченківський районний суд м. Запоріжжя
№4-98/10
ПОСТАНОВА

про проведення виїмки

м. Запоріжжя 02 квітня 2010 року

Суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя Дмитрюк О.В., розглянувши подання слідчого СВ Шевченківського РВ ЗМУ УМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1, на проведення виїмки документів, які містять банківську таємницю по кримінальній справі № 5411004, порушеної за фактом підробки документів перереєстрації та податкової звітності ТОВ «Профенергосервіс К» за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, узгоджене з прокурором Шевченківського району м.Запоріжжя, -

ВСТАНОВИВ:

02.04.2010 р. слідчий СВ Шевченківського РВ ЗМУ УМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1 по узгодженню з прокурором Шевченківського району м.Запоріжжя, звернувся до суду з поданням про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки.

Судом встановлено, що слідчим СВ Шевченківського РВ ЗМУ УМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1 порушена кримінальна справа № 4511004 по факту підроблення документів ВАТ «Профенергосервіс К» за ознаками злочину, передбаченого ч.І ст.358 КК України.

Згідно подання, 14.11.07 ДПІ в Шевченківському районі м. Запоріжжя поставлено на податковий облік ТОВ «Профенергосервіс К» (код за ЕДРПОУ 35553165). З моменту реєстрації засновником, директором та головним бухгалтером вказаного підприємства була ОСОБА_2

З 10.06.09 ОСОБА_2 вийшла зі складу учасників ТОВ "Профенергосервіс К". Згідно документів перереєстрації ТОВ "Профенергосервіс К", засновником та директором підприємства став ОСОБА_3

Покупцями продукції ТОВ "Профенергосервіс К", а саме ТОВ "Охоронне бюро "Спарта", ПП "Профіт-2004", ТОВ "Сучасні охоронні технології", ТОВ "Алетар" надані копії документів по придбанню в період часу з липня 2009 року по січень 2010 року товарно-матеріальних цінностей, у яких в графах "керівник ТОВ "Профенергосервіс К" стоїть прізвище ОСОБА_3, та підпис, виконаний від імені цієї особи.

Згідно пояснень ОСОБА_3, він у 2009 році загубив свій паспорт. ТОВ "Профенергосервіс К" на своє імя він не перереєстровував, засновником та директором цього підприємства не виступав. Ніяких документів перереєстрації ТОВ "Профенергосервіс К", а також фінансово-господарської діяльності підприємства він не підписував та не складав. З листопада 2009 року по теперішній час він перебуває у Запорізькому слідчому ізоляторі № 10 Департаменту відбуття покарань, та, відповідно, не міг здійснювати фінансово-господарську діяльність підприємства.

Згідно документів податкової звітності ТОВ «Профенергосервіс К», підприємством в період часу з червня 2009 року по 01 січня 2010 року відображено у податкових деклараціях з ПДВ загальну суму податкового кредиту у розмірі 5 244 457 грн. (відповідно ПДВ - 1 048 891 грн.), а також податкових зобовязань на суму 5 471 663 грн. (відповідно ПДВ - 1 094 332 грн.).

Згідно додатку 5 до податкових декларацій з ПДВ (розшифровок податкових зобовязань та податкового кредиту з ПДВ) ТОВ «Профенергосервис К», за період з червня 2009 року по 01 січня 2010 року, податковий кредит з ПДВ сформовано від ТОВ "Експоальянс" (на загальну суму ПДВ 832 031 грн.) та ТОВ "Запоріжукрпромресурси" (на загальну суму ПДВ 301 703 грн.).

Директор ТОВ «Експоальянс» ОСОБА_4 пояснив, що у підприємства ніяких фінансово- господарських взаємовідносин з ТОВ «Профенергосервіс К» не було.

Засновник та директор ТОВ «Запоріжукрпромресурси» ОСОБА_5 пояснив, що фінансово-господарську діяльність підприємства він не здійснював, підприємство на своє

імя підприємства не реєстрував, ніяких документів фінансово-господарської діяльності підприємству не складав та не підписував.

З метою повного, всебічного та обєктивного розслідування кримінальної справи виникла необхідність встановлення фактів перерахування грошових коштів на поточний рахунок ТОВ «Профенергосервіс К» а також встановлення осіб, які розпоряджалась грошовими коштами вказаного підприємства, що, в свою чергу, можливо лише шляхом розкриття банківської таємниці по поточним рахункам ТОВ «Профенергосервіс К» (код за ЄДРПОУ 355531 <»5), відкритим в установах банків.

Враховуючи, що у Запорізькому відділенні Першій Львівській філії ВАТ "Кредобанк" (МФО 325365), який розташовано за адресою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, буд. 93, приміщення 144, відкрито поточний рахунок ТОВ "Профенергосервіс К", та в ньому знаходяться документи, які мають значення для встановлення істини по справі, керуючись ст. 177, 178 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Подання слідчого СВ Шевченківського РВ ЗМУ УМВС України в Запорізькій облгсті ОСОБА_1 - задовольнити.

Провести виїмку у Запорізькому відділенні Першої Львівській філії ВАТ "Кредобанк" (МФО 325365), який розташовано за адресою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, буд. 93, приміщення 144, оригіналів наступних документів:

виписки руху грошових коштів з обовязковим зазначенням дати операції, номера документа, назви контрагента, його код ЄДРПОУ, номера рахунку та МФО банка контрагента, суми оперг ції, призначення платежу та суми залишку на начало і кінець операційного дня по поточним рахункам ТОВ "Профенергосервіс К" (код за ) № 789 та № 619, відкритим у Запорізькому відділенні Першій Львівській філії ВАТ "Кредобанк" (МФО 325365), з моменту відкриття рахунків по теперішній час.

карток зі зразками відбитку печатки та підписів ТОВ "Профенергосервіс К" (код за ), документів юридичної справи на обслуговування поточних рахунків № 789 та № 619, за весь період.

платіжних доручень, грошових чеків, меморіальних ордерів, інших документів, відповідно яких здійснювався рух грошових коштів по поточним рахункам ТОВ "Профенергосервіс К" (ко за ) №789 та № 619, з моменту відкриття рахунків по теперішній час.

документів по встановленню ТОВ «Профенергосервіс К» (код за ) електронної системи «Клієнт-Банк», актів прийому-передачі паролів (ключів), відомостей про адресу, за яким встановлена електронна система «Клієнт-Банк» та номерів телефонів, а також всіх електронних документів, які поступали через систему «Клієнт-Банк» до банківської установи з момезту відкриття рахунків по теперішній час.

Проведення виїмки доручити співробітникам податкової міліції.

Про час та дату проведення виїмки провідомити керівника Запорізького відділення Перлої Львівській філії ВАТ "Кредобанк".

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя