Справа № 276/141/16-к
Провадження по справі 1-кс/276/25/16
про тимчасовий доступ до речей і документів
16 лютого 2016 року смт. Володарськ-Волинський
Із клопотання органу досудового слідства слідує, що 20.01.2016 року ОСОБА_5 знайшла оголошення по продажу деревообробного станка, здійснила передплату в сумі 1800 гривень на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 . Станом на 25.01.2016 р. ОСОБА_6 деревообробний станок не відправив і вимкнув свій контактний телефон за номером НОМЕР_2 , таким чином незаконно заволодів коштами в сумі 1800 гривень.
В ході досудового розслідування, допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка зазначила, що 19.01.2016 року близько 19-ої години її чоловік ОСОБА_7 повідомив їй про намір придбати деревообробний станок, якого знайшов по оголошенню на Інтернет - сайті «OLX». Подзвонивши на вказаний в оголошенні мобільний телефон за номером НОМЕР_2 йому відповів чоловік, який представився ОСОБА_8 , обговорили умови покупки станка, вся вартість якого складала 3600 гривень, а за домовленістю необхідно було перерахувати передоплату в сумі 1800 гривень. ОСОБА_8 назвав номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на яку потрібно перерахувати кошти. За допомогою Інтернет - програми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 здійснила перерахування коштів в сумі 1800 гривень вдома.
Станом на 25.01.2016 року ОСОБА_6 деревообробний станок не відправив і вимкнув свій контактний телефон за номером НОМЕР_2 та на зв`язок не виходить.
Таким чином в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю та являються єдиним способом встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 .
Слідчий заявлене клопотання підтримав.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що інформація, яка необхідна органу досудового розслідування перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації стосовно банківського рахунку № НОМЕР_1 , яка має суттєве значення для розкриття злочину та встановлення особи, яка вчинила злочин.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ Володарськ-Волинського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Володарсько-Волинського ВП Коростишівського ВП ГУ ПН в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 або іншій уповноваженій слідчим службовій особі тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та вилучити у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за місцем їх фактичного надання слідчому та у будь - якому відділенні даної фінансової установи, оригінали документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів - завірених належним чином установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:
-документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківського рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;
-відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по' дебету та кредиту, по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 18.01.2016 р. по 01.02.2016 р.;
- інформацію щодо терміналів /банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківської картки ПАТ.КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з наданням фото-або відео фіксування даної операції за період часу з 18.01.2016 року по 01.02.2016 року;
-інформацію щодо фото- або відеофіксування дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням пластикової картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до вимог ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Володарсько-Волинського районного суду
Житомирської області ОСОБА_1