Придніпровський районний суд м.Черкас
Справа № 711/128514-к
Кримінальне провадження № 1-КС/711/254/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю

21 лютого 2014 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 за участю:
секретаря с/з - ОСОБА_2
слідчого - ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу управління прокуратури Черкаської обрості ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу нагляду за додержанням законів у сфері протидії корупції та процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про корупційні правопорушення прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000018 від 30.01.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Слідчий в ОВС слідчого відділу управління прокуратури Черкаської обрості ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим начальником відділу нагляду за додержанням законів у сфері протидії корупції та процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про корупційні правопорушення прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесеним в кримінальному провадженні № 0000018 від 30.01.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Своє клопотання слідчий мотивує тим, що в ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи, відповідно до наказу № 201/к від 28.04.2012, на посаді начальника реєстраційної служби ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи службовою особою, посада якого, відповідно до Закону України «Про державну службу» віднесена до 6 категорії 12 рангу державного службовця, займаючи відповідальне становище, відповідно до положення про реєстраційну службу ІНФОРМАЦІЯ_1 , затвердженого 21.10.2013, наділений повноваженнями представляти реєстраційну службу у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями, організовувати роботу реєстраційної служби, забезпечувати виконання службою Конституції та законів України, актів та доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів, наказів Мін`юсту та Укрдержреєстру, погоджувати структуру та штатний розпис управління юстиції в частині реєстраційної служби, затверджувати посадові інструкції працівників апарату реєстраційної служби, затверджувати правовий висновок з питань реєстрації (легалізації) об`єднань громадян, громадських спілок, інших громадських формувань, статутів, підписувати відповідний наказ та свідоцтво або довідку, розподіляти обов`язки між своїми заступниками та несе персональну відповідальність за виконання покладених на реєстраційну службу завдань: забезпечення реалізації державної політики у сферах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відповідно до закону, державної реєстрації юридичних та фізичних осіб підприємців, реєстрації (легалізації) об`єднань громадян, громадських спілок, інших громадських формувань, статутів і здійснення ним своїх повноважень, тобто будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, використовуючи надані йому службові повноваження, всупереч інтересам служби, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, шляхом вимагання одержав неправомірну вигоду за сприяння та позитивне вирішення питання щодо реєстрації договорів оренди земельних ділянок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Тальне Черкаської області.
Реалізуючи свій злочинний умисел на одержання неправомірної вигоди ОСОБА_5 , перебуваючи у приміщенні реєстраційної служби ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою АДРЕСА_1 , у своєму службовому кабінеті, 14.02.2013, отримав від представника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 неправомірну вигоду в сумі 40 000 грн., частину з яких у сумі 30 000 грн. ОСОБА_6 внесла на вказаний ним картковий рахунок № НОМЕР_1 Тальнівського відділення філії Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а кошти у сумі 10 000 грн. передала йому особисто.
Після отримання грошових коштів від ОСОБА_6 . 14.02.2014 року ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України.
15.02.2014 року ОСОБА_5 вручено повідомлення про підозру його у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.
В ході досудового слідства встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_1 , на який 14.02.2014 вносила грошові кошти бухгалтер ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 відкритий на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженки с. Коритня Монастирищенського району Черкаської області, проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 .
А тому, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання майна, яке здобуто у результаті вчинення кримінальних правопорушень виникла необхідність в отриманні інформації щодо вищевказаного карткового рахунку філії Черкаське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », руху коштів по даному рахунку, здійснення тимчасового доступу до речей та документів (грошових коштів, відеозаписів банкоматів щодо особи, яка знімала кошти з даного рахунку), з можливістю їх вилучення.
Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 62 Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Враховуючи, що дані про картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у Тальнівському відділенні Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_7 мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та в свою чергу є банківською таємницею, просить надати дозвіл на розкриття банківської таємниці філією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 про картковий рахунок № НОМЕР_1 , даних про особу, на яку відкритий цей рахунок (прізвище, ім`я, по батькові, рік та місце народження, місце проживання/реєстрації, контактні телефони), рух коштів по даному рахунку з моменту відкриття до 14.02.2014 включно, здійснення тимчасового доступу до речей та документів (грошових коштів, відеозаписів банкоматів щодо особи, яка знімала кошти з даного рахунку), з можливістю їх вилучення.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володіння якої знаходяться речі та документи.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд приходить до висновку про задоволення клопотання, виходячи із наступного.
Судовим розглядом встановлено, що слідчим в ОВС слідчого відділу слідчого управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018 від 30.01.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З урахуванням викладеного та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані на особу на яку відкритий картковий рахунок № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я та по батькові, рік та місце народження, місце проживання/реєстрації, контактні телефони), а також дані про рух коштів по даному рахунку з моменту його відкриття до 14.02.2014 року включно, відеозиписи банкоматів щодо особи, яка знімала кошти з даного мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вони можуть бути використані як докази та неможливість іншим шляхом довести обставини, які передбачається довести за допомогою них, суд вважає за необхідне надати органу досудового розслідування дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до перерахованих документів, які зберігаються в філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159, 162, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу управління прокуратури Черкаської обрості ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу нагляду за додержанням законів у сфері протидії корупції та процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про корупційні правопорушення прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000018 від 30.01.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці філією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 про картковий рахунок № НОМЕР_1 , даних про особу, на яку відкритий цей рахунок (прізвище, ім`я, по батькові, рік та місце народження, місце проживання/реєстрації, контактні телефони), рух коштів по даному рахунку з моменту відкриття до 14.02.2014 включно, а також на здійснення слідчим в ОВС слідчого відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 тимчасового доступу до речей та документів (відеозаписів банкоматів щодо особи, яка знімала кошти з даного рахунку), з можливістю їх вилучення.
Строк дії цієї ухвали протягом місяця з дня її винесення.
Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1