печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 листопада 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А., при секретарі Поклад А.О., за участю слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні клопотання про проведення обшуку в рамках досудового розслідування в кримінальному провадженні за № 0000434, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 366 та ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

У провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_1, яке погоджено з старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні у базовому відділенні Південної регіональної дирекції ПАТ «Фінбанк» (МФО 328685).

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В звязку з наявністю реальної загрози зміни або знищення документів, представник особи, у володінні якої перебувають запитувані документи, в судове засідання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України не викликався.

Сторона кримінального провадження - слідчий слідчої групи Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_1 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням МВС проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000434, внесеному в ЄРДР за фактами внесення службовими особами ТОВ «Антіс Трейд» до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді заподіяння державі збитків в особливо великих розмірах, та незаконного заволодіння службовими особами ДП «Держекоінвест» за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Антіс Трейд» державними коштами в особливо великих розмірах за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України.

Під час досудового слідства встановлено, що ДП «Держекоінвест» уклало з ТОВ «Антіс Трейд» договір від 14.06.2012 № 13/11 «Про закупівлю за державні кошти». За умовами вказаного договору ТОВ «Антіс Трейд» повинно в строк до 31.10.2012 виконати роботи з капітального ремонту 25 обєктів соціальної сфери у Харківській області за бюджетні кошти на загальну суму 385,8 млн. грн. У подальшому, в період з липня по жовтень 2012 року на адресу ТОВ «Антіс Трейд» ДП «Держекоінвест» перерахувало бюджетні кошти за нібито виконані роботи, на загальну суму понад 96 млн. грн., але фактично на декількох вказаних у договорі обєктах роботи з капітального ремонту взагалі не виконувалися, а на інших виконані частково. Таким чином, службові особи ДП «Держекоінвест» за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Антіс Трейд» незаконно заволоділи державними коштами в особливо великих розмірах.

За аналогічними договорами «Про закупівлю за державні кошти» службові особи ДП «Держекоінвест» у період 2012 року також перерахували бюджетні кошти на адресу ТОВ «Содетель» та ТОВ «Стройінвест 2007» за нібито виконані роботи, хоча в дійсності на деяких вказаних у договорах обєктах роботи з капітального ремонту взагалі не виконувалися, а на інших виконані частково.

Так, у 2012 році ДП «Держекоінвест», як замовником, укладено низку договорів із ТОВ «Содетель», ТОВ «Стройінвест 2007», ТОВ «Союз 2007» та ТОВ «Антіс Трейд» на проведення робіт з капітального ремонту (утеплення фасадів) на 492 обєктах соціальної сфери у більшості регіонів України.

Державною фінансовою інспекцією України відповідно до звернення ГСУ МВС України від 07.02.2013 № 13/4-1444 проведено ревізію фінансово-господарської діяльності ДП «Держекоінвест» (), за результатами якої, проведенням контрольних обмірів 231 обєкта соціальної сфери встановлено завищення обсягів виконаних робіт та зайво сплачених коштів за них, що призвело до матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 8 398, 25 тис. грн.

В ході розслідування зазначеного кримінального провадження отримано інформацію, що до скоєння вказаного особливо тяжкого злочину причетні:

· ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, колишній генеральний директор ДП «Держекоінвест»,

· ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, якому підконтрольні підприємства ТОВ «Антіс Трейд», ТОВ «Стройінвест 2007» та ТОВ «Содетель»,

· ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, якому підконтрольні підприємства ТОВ «Антіс Трейд», ТОВ «Стройінвест 2007», ТОВ «Содетель» та який безпосередньо керує їх діяльністю,

· ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, яка є довіреною особою і помічником ОСОБА_5 та яка здійснює безпосередню організацію роботи офісу щодо виготовлення технічно-проектної і кошторисної документації з проведення теплосанації обєктів соціальної сфери майже в усіх регіонах України в межах реалізації механізмів Кіотського протоколу.

Вказаними особами було організовано розкрадання бюджетних коштів, які Україна отримала від продажу квот на викиди парникових газів у рамках реалізації механізмів Кіотського протоколу, шляхом закупівлі послуг за завищеними у декілька разів цінами та оплати невиконаних робіт. Встановлено, що вищевказані особи між собою знайомі, на момент скоєння злочинів та на цей час підтримують між собою стосунки, мають «спільний бізнес», який полягає у розкраданні бюджетних коштів, постійно вживають заходів щодо маскування та укриття слідів учинених ними зазначених кримінальних правопорушень з розкрадання бюджетних коштів, способів виготовлення, використання та переховування підроблених документів і печаток.

Під час досудового розслідування було отримано дані, що оригінали документів, які стосуються фінансово-господарської діяльності ДП «Держекоінвест», яке безпосередньо здійснює реалізацію механізмів Кіотського протоколу; документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Антіс Трейд», ТОВ «Стройінвест 2007», ТОВ «Содетель»; готівкові грошові кошти, отримані від конвертації через фіктивні підприємства для розрахунку з субпідрядними організаціями; а також документи, що стосуються виконання капітального ремонту на обєктах соціальної сфери майже по всіх регіонах України проектуються, виготовляються, друкуються та зберігаються в офісних приміщеннях, розташованих на 3 му поверсі будівлі № 4-а по проспекту Шевченка у м. Одеса. Також встановлено, що діяльністю вказаного офісу керує ОСОБА_6, яка є довіреною особою та помічником ОСОБА_5, та яка безпосередньо організовує виготовлення технічно-проектної і кошторисної документації щодо проведення капітального ремонту обєктів соціальної сфери майже в усіх регіонах України в межах реалізації механізмів Кіотського протоколу.

Згідно інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно від 26.07.2013 № 6954235 нежила будівля та споруди загальною площею 11073,7 кв.м. за адресою: м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4 А, перебуває у приватній власності АКБ «Фінбанк».

24.10.2013 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва Ісаєвською О.В. було розглянуто клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_1 про проведення обшуку на третьому поверсі будівлі № 4-а по проспекту Шевченка в м. Одеса та винесено ухвалу про задоволення клопотання і надання дозволу на проведення обшуку офісних приміщень, які розміщені на 3 поверсі будівлі № 4-а по проспекту Шевченка в м. Одесі (справа № 757/23051/13-к).

01.11.2013 під час проведення обшуку офісних приміщень, розташованих на 3 поверсі будівлі № 4-а по проспекту Шевченка в м. Одесі, з офісу, який працює під керівництвом ОСОБА_6 вилучено оригінали, копії та проекти проектно-кошторисної документації, у тому числі підприємств ТОВ «Антіс Трейд», ТОВ «Содетель», ТОВ «Стройінвест 2007» щодо проведення теплосанації обєктів соціальної сфери, замовником яких є ДП «Держекоінвест».

Також, під час проведення обшуку з робочого місця ОСОБА_6 вилучено: печатки ТОВ «Стройінвест 2007», ТОВ «Союз 2007», ТОВ «Содетель», до діяльності яких остання не має відношення; готівкові кошти в сумі 154 360 грн., упаковані в банківську стрічку ПАТ «Фінбанк»; розписки про отримання особами готівкових грошових коштів для проведення теплосанаційних робіт; договори № 652, 653, 654 від 02.08.2013 укладених між ПАТ «Фінбанк» та ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_1) на користування індивідуальними депозитними сейфами № 40-20, 40-10, 40-9 та довіреності на імя ОСОБА_6, яку ОСОБА_7 наділив правом протягом дії договорів № 652, 653, 654 від 02.08.2013 розпоряджатися вказаними індивідуальними сейфами. Також у ОСОБА_6 вилучені аналогічні довіреності, видані на імя ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_2).

Досудовим розслідуванням встановлено, що індивідуальні депозитні сейфи № 40-20, 40-10, 40-9 розміщені в базовому відділенні Південної регіональної дирекції ПАТ «Фінбанк» (МФО 328685, юридична адреса: м. Одеса, проспект Шевченка, 4-а), тобто в будівлі 4-а по проспекту Шевченка, м. Одеса, де фактично розташовано робоче місце ОСОБА_6

Документи, які містять інформацію про дату, час та ідентифікують особу,

яка користувалась доступом до індивідуальних депозитних сейфів № 40-20, 40 10, 40-9 мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Таким чином, в базовому відділенні ПАТ «Фінбанк» (МФО 328685) наявні індивідуальні депозитні сейфи № 40-20, 40-10, 40-9, а також документи, які містять інформацію про дату, час та осіб, які мали доступ до змісту зазначених індивідуальних депозитних сейфів № 40 20, № 40-10, № 40-9, відомості в яких можуть бути використані як докази під час судового розгляду.

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000434, внесеному в ЄРДР за фактами внесення службовими особами ТОВ «Антіс Трейд» до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді заподіяння державі збитків в особливо великих розмірах, та незаконного заволодіння службовими особами ДП «Держекоінвест» за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Антіс Трейд» державними коштами в особливо великих розмірах за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу та вилучення запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, з подальшим використанням їх як доказу.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи в кримінальному провадженні № 0000434 від 12.12.2012 ОСОБА_1 тимчасовий доступ до всіх документів, які містять інформацію про дату, час та ідентифікують особу, яка користувалась доступом до індивідуальних депозитних сейфів № 40-20, 40-10, 40-9, наданих у користування ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_1) на підставі договорів № 652, № 653, № 654 від 02.08.2013 на користування індивідуальними депозитними сейфами, за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) в копіях у базовому відділенні Південної регіональної дирекції ПАТ «Фінбанк» (МФО 328685).

Зобовязати базове відділення Південної регіональної дирекції ПАТ «Фінбанк» (МФО 328685) вжити необхідних заходів щодо нерозголошення факту проведення таких дій стосовно отримання інформації, зберігати інформацію в незмінному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Х.А. Гладун

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/24296/13-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано слідчому слідчої групи Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_1.

Слідчий суддя Х.А. Гладун