СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання згоди на розкриття банківської таємниці
та тимчасовий доступ до речей і документів
Провадження № 1-кс /712/5530/15
м. Черкаси 17 грудня 2015 року
До суду звернувся слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області лейтенант податкової міліції ОСОБА_4 з клопотанням про надання згоди на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів.
В ході досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_5 (реєстраційний номер ОКПП НОМЕР_1 ) адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ) спільно із ОСОБА_6 , шляхом неповного відображення своїх доходів, отриманих під час реалізації запчастин до автотранспортних засобів, легкових автомобілів та сільськогосподарської техніки, умисно ухилився від сплати податків до державного бюджету у значних розмірах.
Крім того встановлено, що ФОП ОСОБА_5 у своїй підприємницькій діяльності використовує банківський рахунок № НОМЕР_2 , який був 02.07.2015 року відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_3 ).
Слідчий вказав, що документи, які містять відомості про відкриття та обслуговування рахунків ФОП ОСОБА_5 у кримінальному провадженні мають суттєве значення, оскільки за допомогою них можливо перевірити та відслідкувати дати та обсяги проведених розрахунків, встановити фактичні дані про суми валового доходу та податкових зобов`язань ФОП ОСОБА_5 (реєстраційний номер ОКПП НОМЕР_1 ), встановити осіб, які були уповноважені на розпорядження активами підприємства на вказаних рахунках, перевірити та дослідити дані про фактичне надходження та списання грошових коштів.
З метою встановлення істини по кримінальному провадженню, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять відомості про відкриття та обслуговування рахунків ФОП ОСОБА_5 (реєстраційний номер ОКПП НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 за період з 02.07.2015 по теперішній час, з можливістю їх вилучення, які знаходяться в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ).
В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання повністю підтримали та просили суд його задовольнити.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є :
Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;
Операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;
Фінансово-економічний стан клієнтів;
Системи охорони банків та клієнтів;
Інформація про організаційно - правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Згідно ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані про відкриття та обслуговування рахунків, роздруківки руху коштів, за період з 02.07.2015 по теперішній час, по рахункам ФОП ОСОБА_5 (реєстраційний номер ОКПП НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , який відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), особова справа, оригінали карток зі зразками підписів та відбитком печатки, платіжні доручення та грошові чеки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючисьст.ст.131, 132, 159-164 КПК України та ст. 59, 60, 62 ЗУ Про банки і банківську діяльність , -
Задовольнити клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_4 , надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ).
Розкрити банківську таємницю та дозволити тимчасовий доступ з можливістю вилучити в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) документи, що містять банківську таємницю, за період з 02.07.2015 по теперішній час, а саме:
особової (юридичної) справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків (в тому числі встановлення та обслуговування системи «Клієнт Банк» ФОП ОСОБА_5 (реєстраційний номер ОКПП НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 ;
по секундних роздруківок руху коштів, за період з 02.07.2015 по теперішній час, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) по рахункам ФОП ОСОБА_5 (реєстраційний номер ОКПП НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 відкритих в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 );
оригіналів карток із зразками підписів та відбитком печатки, платіжних доручень, грошових чеків.
Ухвала підлягає до безумовного виконання службовими особами Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), в противному разі до них будуть застосовані санкції, передбачені ст. 166 КПК України.

Виконання даної ухвали покласти на слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_4 , ст. о/у з ОВС ОУ ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_7 або на іншу особу за його дорученням.

Термін дії даної ухвали становить 30 діб з моменту її прийняття.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Копію ухвали отримав:

_________________________________«____»_______________