печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19 жовтня 2015 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Федкомінвест Україна" на бездіяльність слідчого слідчого відділу Головного слідчого управління СБУ в м. Києві та Київській області ОСОБА_3 щодо неповернення тимчасово вилученого під час обшуку 02 липня 2015 року майна,

В С Т А Н О В И В :

Заявник ТОВ «Федкомінвест Україна» звернувся до слідчого судді із скаргою і просить зобов`язати слідчого слідчого відділу Головного слідчого управління СБУ в м. Києві та Київській області ОСОБА_3 або іншого слідчого, що здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №000215 повернути заявнику майно вилучене 02 липня 2015 року :

системний блок ImpressionUltraBox 0410 sn: 590898; жорсткий диск Maxtor, sn: 6SZ05B7S; жорсткий диск Seagate, sn: S1D99GBZ; системний блок ImpressionUltraBox 0410 sn: 593087;

скорозшивач чорного кольору з написом «TOB Федкомінвест Україна, договори нерезиденти 2014»,

скорозшивач чорного кольору і написом «Уставные Fedkom invest Monaco S.A.M. and FE VARL» з документами; дві паперові коробки з документами зовнішньо-економічної діяльності.

Скарга підтримана представниками ОСОБА_4 і ОСОБА_5 під час судового розгляду та обгрунтована тим, що 02 липня 2015 року був проведений обшук, за наслідками якого були вилучені речі та документи, що належать заявнику. Станом на час судового розгляду слідчим було повернуто частину з вилученого майна, решта залишилась без вирішення та неповернута його власнику, без накладення на нього арешту слідчим суддею.

Старший слідчий в ОВС СВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 подав письмові пояснення в яких зазначив наступне. У ході даного кримінального провадження 2.07.2015 було проведено обшук офісного приміщення TOB «Федкомінвест-Україна», під час якого, окрім комп`ютера ОСОБА_6 , були вилучені ще шість комп`ютерів, два накопичувачі на жорстких магнітних дисках, два блокноти-записники та документи у двох теках- швидкозшивачах і двох малогабаритних картонних коробках (роздруківки контрактів, банківських повідомлень, листування каналами електронної пошти, товарно-супровідних документів на поставки зерна, контракти, специфікації із зразками підписів і печаток, аркуші паперу з відомостями про поставки зерна), які засвідчують взаємовідносини між компаніями «Fedcominvest Europe Sari», «Федкомінвест-Україна», їх представниками, засновниками і працівниками щодо поставок зерна (ячменю) ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» в адресу компанії «Saudi Grains and Fodder Hоlding LLC», містять зразки підписів і печаток причетних фізичних і юридичних осіб, а також інші документи у п`ятдесяти дев`яти теках і одній підшивці, кругла печатка TOB «Федкомінвест-Україна», пристрої з електронними ключами доступу до баз даних, речі ОСОБА_7 (комп`ютер і три малогабаритні технічні пристрої з електронними дисплеями)

До середини вересня 2015 року були оглянуті й досліджені слідчим та повернуті до TOB «Федкомінвест-Україна»: п`ять комп`ютерів, кругла печатка ТОВ «Федкомінвест-Україна», пристрої з електронними ключами доступу до баз даних, а також документи у п`ятдесяти дев`яти теках і одній підшивці.

Інші комп`ютери, пристрої і два накопичувачі на жорстких магнітних дисках з метою дослідження їх електронної пам`яті надані на судові комп`ютерно-технічні експертизи, які тривають дотепер.

Документи, що залишились у матеріалах кримінального провадження, мають значення для досудового розслідування, оскільки містять фактичні дані, які є доказами обставин вчинення злочину і причетності до цього певних осіб. Дозвіл на вилучення усіх вказаних речей і документів заздалегідь був наданий слідчим суддею, про що свідчить його відповідна ухвала про надання дозволу на проведення обушку офісних приміщень TOB «Федкомінвест-Україна». Потерпілим від злочину в даному кримінальному провадженні є ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України», захист в суді майнових інтересів якого на 60 млн. доларів США, потребує наявності доказів, які містяться в речах і документах, вилучених в ході ошуку приміщень TOB «Федкомінвест-Україна».

Вирішуючи питання слід врахувати наступне.

Згідно ст.236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно ст.100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу. Речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Документ повинен зберігатися протягом усього часу кримінального провадження. За клопотанням володільця документа слідчий, прокурор, суд можуть видати копії цього документа, за необхідності - його оригінал, долучивши замість них до кримінального провадження завірені копії.

Згідно до протоколу Першого Конвенції Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права. Проте попередні положення жодним чином не обмежують право держави вводити в дію такі закони, які вона вважає за необхідне, щоб здійснювати контроль за користуванням майном відповідно до загальних інтересів або для забезпечення сплати податків чи інших зборів або штрафів.

Згідно ст.2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

З урахування вказаних положень орган досудового розслідування зобов`язаний як найшвидше вирішити питання про значення вилученого майна для досудового розслідування кримінального провадження, можливість залишення завірених копій та повернення оригіналів, з метою не порушення права особи, у якої воно було вилучено, а також з метою недопущення зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Встановлено, що 17 червня 2015 року слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва було надано дозвіл на проведення обшуку приміщень, яке фактично займає ТОВ «Федкомінвест-Україна», за адресою : м. Київ вул. Володимирська, 38, з метою відшукання та вилучення фінансово-господарської документації, що підтверджує взаємовідносини між ТОВ «Федкомінвест Україна», ТОВ з іноземними інвестиціями «Трансінвестсервіс», ТОВ «ТІС-Зерно» та ТОВ «ТІС-Міндобрива», ПАТ «Державна продовольча-зернова корпорація Україна», підприємствами «SOMERTON BUSINESS LTD», «LIRTAVIS ENTERPRJSES LTD» та «FEDCOM EUROPE SART»: укладені договори купівлі-продажу, перевалки, транспортування зернових культур, акти приймання-передачі, платіжні доручення, банківські виписки, видаткові та податкові накладні, товарно-транспортні накладні, звіти, документи щодо облікування та подальшої реалізації зернових культур, первинні бухгалтерські документи щодо проведених розрахунків між вищевказаними підприємствами, печатки вказаних підприємств, а також інших підприємств, щодо яких є дані, що вони причетні до кримінального правопорушення, електронні носії інформації (комп`ютерна техніка, мобільні телефони, ноутбуки, флеш-носії, лазерні диски, жорсткі диски і т.п.), записні книжки, нотатки в яких міститься інформація щодо вчиненого кримінального правопорушення, грошових коштів, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони отримані за вказаних у фабулі правопорушення обставинах.

Як видно із наданих протоколів огляду було встановлено, що дві паперові коробки з документами зовнішньо-економічної діяльності вилучені під час обшуку 02 липня 2015 року не містять відомостей, які б мали значення для кримінального провадження, та наних не було прямо надано дозвіл щодо відшукання та вилучення, відсутні відомості про накладення на нього арешту, при цьому залишаються неповернутими його власнику.

Так, згідно протоколу огляду від 03 вересня 2015 року вказана папка містить фактичні відомості щодо здійснення поставок зернової продукції морськими суднами, у тому числі й поіменованими як «PEACE ARK», «FRONT RUNNER», «NAIAS», «ANNOULA», «TONIC SEA», з морського порту «Южний» (Україна) до Саудівської Аравії в адресу компанії «Saudi Grains and Fodder holding LLC» та щодо оплат цих поставок на користь компанії «FEDCOMINVEST EUROPE SARL» (Montecarlo, Monako) на умовах акредитивів, відкритих у банках Західної Європи через банк «ALINMA BANK» (Riyad) упродовж 2014-2015 років.

Решта майна , а саме : системний блок ImpressionUltraBox 0410 sn: 590898; жорсткий диск Maxtor, sn: 6SZ05B7S; жорсткий диск Seagate, sn: S1D99GBZ; системний блок ImpressionUltraBox 0410 sn: 593087;

скорозшивач чорного кольору з написом «TOB Федкомінвест Україна, договори нерезиденти 2014»,

скорозшивач чорного кольору і написом «Уставные Fedkom invest Monaco S.A.M. and FE VARL» з документами;

залишається не вирішеним питанням щодо наявності інформації, яка має значення для кримінального провадження .

При цьому , вилучене майно має бути оглянуто, докладно описано та з урахуванням положень ст.100 КПК України , визначений статус речового майна ( при наявності достатніх підстав) .

При цьому враховуючи положення ст.100 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний вирішити питання у відповідності до ч3 ст.100 КПК України у найкоротші строки.

Не вчинення вказаних дій є порушенням положень КПК України .

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 2, 100,236,303,307,309 КПК України, слідчий суддя -
У Х В А Л И В :
Зобов`язати слідчого слідчого відділу Головного слідчого управління СБУ в м. Києві та Київській області ОСОБА_3 або іншого слідчого, що здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №000215 повернути Товариству з обмеженою відповідальністю "Федкомінвест Україна" дві паперові коробки з документами зовнішньо-економічної діяльнсті вилучених під час обшуку 02 липня 2015 року.

Зобов`язати слідчого слідчого відділу Головного слідчого управління СБУ в м. Києві та Київській області ОСОБА_3 або іншого слідчого, що здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №000215 в порядку встановленому ст.100 КПК України вирішити питання щодо вилученого 02 липня 2015 року майна :

системний блок ImpressionUltraBox 0410 sn: 590898; жорсткий диск Maxtor, sn: 6SZ05B7S; жорсткий диск Seagate, sn: S1D99GBZ; системний блок ImpressionUltraBox 0410 sn: 593087;

скорозшивач чорного кольору з написом «TOB Федкомінвест Україна, договори нерезиденти 2014»,

скорозшивач чорного кольору і написом «Уставные Fedkom invest Monaco S.A.M. and FE VARL» з документами;

Ухвала оскарженню не підлягє.

Слідчий суддя ОСОБА_1