Справа № 372/2099/15-к
Провадження 1-кс-285/15
ухвала
Іменем України

15 травня 2015 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання слідчого про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся до суду із клопотанням, в якому просив накласти арешт на майно ТОВ «Фінансова компанія «Абсолют фінанс», яке було тимчасово вилучене під час обшуку приміщень у кримінальному провадженні № 0000010, яке погоджено прокурором прокуратури Обухівського району Київської області.

Досудовим розслідуванням встановлено службові особи ТОВ «Фінансова компанія «Абсолют Фінанс» під видом здійснення фінансово господарської діяльності з надання послуг по обміну валют на території Обухівського району Київської області та м. Київ зловживаючи своїм службовим становищем вчинили підроблення звітної документації до Національного банку України, чим ухиляються від сплати обов`язкових платежів та внесків до державних бюджету.

Так, з метою приховування прибутку посадовими особами вказаного товариства складаються документи про купівлю у фізичних осіб ісландської крони та інших мало використовуваних валют у значній кількості за курсом встановленим директором підприємства. В подальшому відповідно до фінансової звітності товариством здійснюється продаж вказаної валюти фізичним особам за курсом який значно менший ніж курс купівлі, що призвело до зниження загального доходу підприємству, який підлягає оподаткуванню. При здійснені вказаних фінансових операцій з обміну валют працівниками ТОВ «Фінансова компанія «Абсолют Фінанс» долучалися копії паспортів осіб нібито, на замовлення яких, начебто, відбувалися дані операції. В рамках даного кримінального провадження встановлено та допитано ряд осіб, які показали, що здійснювали операції з обміну валют доларів США та ЄВРО в обмінних пунктах ТОВ «Фінансова компанія «Абсолют Фінанс» та надавали ксерокопії своїх паспортів. Однак операцій з обміну інших валют вони не здійснювали.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, посилаючись на необхідність забезпечення унеможливлення подальшого відчуження майна, проведення слідчих дій.

Інші учасники кримінального провадження в судове засідання не з`явились, їх неявки відповідно до ст.172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання, враховуючи необхідність забезпечення арешту майна та обмежені строки розгляду подібних клопотань, передбачені ч.6 ст.173 КПК України, є достатні підстави розглядати клопотання без повідомлення власника майна.

Доданими до клопотання письмовими доказами підтверджується те, що з метою відшукання і вилучення реєстраційної, господарської та бухгалтерської документації, документації, що підтверджує діяльність у сфері обігу валют, звітність щодо обсягів та видів придбаної/реалізованої валюти, магнітних носіїв інформації (комп`ютери, системні диски, жорсткі диски, тощо), а також вилучення грошових коштів з метою відшкодування завданих державі збитків, 14.05.2015 року на підставі ухвали слідчого судді Обухівського районного суду Київської області від 29.04.2015 року проведено обшук в приміщенні ТОВ «Фінансова компанія «Абсолют Фінанс», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 10-б.

В ході проведеного обшуку було виявлено та вилучено речі, грошові кошти та документи, які вважаються тимчасово вилученими і на які слідчий просить накласти арешт, посилаючись на те, що для повного, всебічного і неупередженого дослідження всіх обставин справи, виникла необхідність в призначенні ряду судово-криміналістичних експертиз для проведення яких необхідні предмети і документи, які були вилученими в ході вказаного обшуку.
Згідно ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Згідно ч.3 ст.170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, i перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Вважаю доводи клопотання про наявність підстав для накладення арешту на належні ТОВ «Фінансова компанія «Абсолют Фінанс» речі, гроші обґрунтованими, оскільки в межах кримінального провадження розслідується злочин, вчинений службовими особами цієї юридичної особи, за рахунок вилученого під час обшуку майна може бути забезпечене відшкодування заподіяних державі збитків.

Поряд з тим, вважаю необґрунтованими вимоги клопотання про накладення арешту на документи з огляду на наступне.

Згідно ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Вилучення перелічених у клопотанні документів здійснено під час обшуку на підставі ухвали слідчого судді, тобто відповідно до вимог ст.ст.167-168 КПК України, ці документи мають правовий статус тимчасово вилученого майна, однак за змістом ч.2 ст.170 КПК України арешт може накладатись не на все тимчасово вилучене майно, а лише на майно у вигляді речей. За таких обставин, вважаю, що чинним законодавством не передбачено можливості і повноважень слідчого судді накладати арешт на тимчасово вилучені документи, тому в цій частині клопотання не підлягає задоволенню.

Таким чином, вимоги слідчого доведені та переконливі лише в частині речей і коштів, тому клопотання слід задовольнити частково.

Керуючись ст.ст. 131, 167-168, 170, 174 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме:

- моноблок «iMAC», білого кольору, сер №C02FP69TDHJN із мишкою та клавіатурою білого кольору, які після огляду упаковані до первинного упакування, а саме до картонної коробки жовтого кольору, яка опечатана біркою, на якій зроблені відповідні написи та поставлено підписи. Дану коробку позначено №5.

- системний блок «Frime» сер №0713SB0765010, який після огляду упакований до прозорого пакету зеленого кольору, горловину якого зв`язано ниткою, кінці якої скріплені біркою, на якій зроблені відповідні написи та поставлено підписи. Даний пакет позначено №6.

- системний блок «VEGA» чорного кольору, без серійного номеру,упаковано до прозорого пакету зеленого кольору, горловину якого зв`язано ниткою, кінці якої скріплені біркою, на якій зроблені відповідні написи та поставлено підписи. Даний пакет позначено №7.

- системний блок «Cooler Master» сер №RC310SKPK, який упаковано до прозорого пакету зеленого кольору, горловину якого зв`язано ниткою, кінці якої скріплені біркою, на якій зроблені відповідні написи та поставлено підписи. Даний пакет позначено №8.

- системний блок «BRAIN C 65.01» сер № 0911L188001

- пульт керування камерами спостереження «DIGITAL VIDEO RECORDER NTSC/PAL» СЕР №2304HE. Дані речі упаковані до прозорого пакету зеленого кольору, горловину якого зв`язано ниткою, кінці якої скріплені біркою, на якій зроблені відповідні написи та поставлено підписи. Даний пакет позначено №9.

- системний блок BRAIN C 250.50» сер № 0711L139063, який упаковано до прозорого пакету зеленого кольору, горловину якого зв`язано ниткою, кінці якої скріплені біркою, на якій зроблені відповідні написи та поставлено підписи. Даний пакет позначено №10.

- системний блок «Logic Power» SU665827 чорного кольору, який після огляду упаковано до спецпакету експертної служби №3280425.

- жорский диск «Western Digital» SN: WCAW32156177, жорский диск «Server» SN: 3LQ1RYNF, жорский диск «Western Digital» SN: WCAPW2141098. Після огляду жорсткі диски поміщено до спецпакету експертної служби №1748052.

- кругла печатка «Товариство з обмеженою відповідальністю м. Київ Україна ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ АБСОЛЮТ ФІНАНС Ідентифікаційний код 36060724 №2». Дані речі упаковані до прозорого пакету зеленого кольору, горловину якого зв`язано ниткою, кінці якої скріплені біркою, на якій зроблені відповідні написи та поставлено підписи. Даний пакет позначено №13.

- флеш-накопичувач Transcend 8Gb білого кольору із рукописним написом «НБУ»;

- флеш-накопичувач червоного кольору 8Gb;

- флеш-накопичувач Transcend 8Gb чорно-блакитного кольору;

- предмет, зовні схожий на флеш-накопичувач, біло-чорного кольру із надписом TP-LINK 150Mbps TL-WN727N SN 6;

- предмет, зовні схожий на флеш-накопичувач, чорного кольру із надписом «CONNECT» SN 061202946;

- предмет, зовні схожий на флеш-накопичувач, чорного кольру із надписом HP Product Number: PM099A#ABA 060506727;

- блокнот-записник коричневого кольору із надписом «Укрінюрколегія»;

- візитниця синього кольору із надписом «UKR EXIM BANK»;

- візитниця №1 чорного кольору без будь-яких надписів на обкладинці;

- візитниця №2 чорного кольору без будь-яких надписів на обкладинці;

- сервер з камер відеоспостережнння Digital Video Recorder «HDVR-0808 Prof» КС-015. Даний пристрій упакований прозорого пакету зеленого кольору, горловину якого зв`язано ниткою, кінці якої скріплені біркою, на якій зроблені відповідні написи та поставлено підписи. Даний пакет позначено №20.

- штамп «ТОВ «ФК АБСОЛЮТ ФІНАНС» 26 ЛИП 2012 м. Київ МФО380850 Вик. №8»,

- штамп «ТОВ «ФК АБСОЛЮТ ФІНАНС» МФО380850 27 БЕР 2014 м. Київ Київське відділення №2 касир ОСОБА_4 »

В задоволенні іншої частини вимог клопотання відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1