18.02.2016 Справа № 756/2149/16-к
1-кс/756/224/16
756/2149/16-к

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 лютого 2016 року м.Київ

Оболонський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

за участю слідчого першого ВКР СУ ФР ДПІ
в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого першого ВКР слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000503, внесених до ЄРДР 03.06.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший першого ВКР слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання слідчій вказує, що проведеним досудовим розслідуванням встановлено, в період 2014-2015 років що невстановлені слідством особи з метою прикриття незаконної діяльності створили (придбали) та зареєстрували у державних органах на «підставних» осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), БАГАТОГАЛУЗЕВА ПРИВАТНА ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та інші підприємства. Згідно копій кредитних договорів заключних між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в особі директора ОСОБА_5 з фізичними особами, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в 2015 року надавала фізичним особам кредити на поточні потреби в розмірі 450 000 (чотириста п`ятдесят тисяч) гривень. Строки дії кредитів відповідно до кредитних договорів становить 36 місяців.

Вході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) використовувалися рахунки:

1.№ НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня) відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », (МФО НОМЕР_15 ) за адресою: АДРЕСА_1 ;
2.№ НОМЕР_16 (українська гривня), відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_17 ) за адресою: АДРЕСА_2 ;
3.№ НОМЕР_18 (українська гривня) відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_19 ) за адресою: АДРЕСА_3 ;

4.№ НОМЕР_20 (українська гривня), № НОМЕР_21 (українська гривня), № НОМЕР_22 (українська гривня), № НОМЕР_23 (українська гривня), відкриті у ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_24 ) за адресою: АДРЕСА_4 ;

5.№ НОМЕР_25 (українська гривня) відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_26 ) за адресою: АДРЕСА_5 ;

6.№ НОМЕР_27 (українська гривня), відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_28 ), адреса: АДРЕСА_6 ;
7.№ НОМЕР_29 (українська гривня) відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_30 ), адреса: АДРЕСА_7 ;

8.№ НОМЕР_31 (українська гривня) відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_32 ) за адресою: АДРЕСА_8 ;

9.№ НОМЕР_33 (українська гривня) відкритий у Фiлiя - Головне управлiння по м. Києву та Київськiй областi АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_34 ) за адресою: АДРЕСА_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_35 ) юридична адреса: АДРЕСА_10 ;

10.№ НОМЕР_36 (українська гривня) відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_37 ) за адресою: АДРЕСА_11 .

Слідчий вважає, що у вказаних відомостях може міститися інформація для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що встановити іншим способом на цей час неможливо.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників особи, у володінні якиї знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Враховуючи обставини кримінального правопорушення, вважаю, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » може містити необхідну для розслідування злочину інформацію, тому слід надати до них тимчасовий доступ.

Окрім цього, в клопотанні про тимчасовий доступ до документів слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів іншим слідчим крім нього а саме:слідчим ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,або за їх письмовим дорученням оперативним співробітникам ОУ ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві однак ця вимога не підлягає задоволенню,оскільки згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000503, внесених до ЄРДР 03.06.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України слідчим визначено лише ОСОБА_3 ,тому тільки він має право на отримання доступу до отримання інформації в рамках зазначеного кримінального провадження.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання першого ВКР слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000503, внесених до ЄРДР 03.06.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій юридичної справи та документів, які перебувають у володінні:

1.ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », (МФО НОМЕР_15 ) за адресою: АДРЕСА_1 що містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) щодо відкриття та функціонування рахунку: № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня) за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:
- документів, які містяться у справі клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;
- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.
2. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_17 ) за адресою: АДРЕСА_2 , що містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) щодо відкриття та функціонування рахунку: № НОМЕР_16 (українська гривня), за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:
- документів, які містяться у справі клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;
- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.
3.ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_19 ) за адресою: АДРЕСА_3 , що містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) щодо відкриття та функціонування рахунку: № НОМЕР_18 (українська гривня), за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:
- документів, які містяться у справі клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;
- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.
4.ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_24 ) за адресою: АДРЕСА_4 , що містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) щодо відкриття та функціонування рахунків: № НОМЕР_20 (українська гривня), № НОМЕР_21 (українська гривня), № НОМЕР_22 (українська гривня), № НОМЕР_23 (українська гривня),, за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:
- документів, які містяться у справі клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;
- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.
5.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_26 ) за адресою: АДРЕСА_5 , що містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) щодо відкриття та функціонування рахунку: № НОМЕР_25 (українська гривня), за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:
- документів, які містяться у справі клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;
- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.
6.ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_28 ), адреса: АДРЕСА_6 , що містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) щодо відкриття та функціонування рахунку: № НОМЕР_27 (українська гривня), за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:
- документів, які містяться у справі клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;
- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.
7.ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_30 ), адреса: АДРЕСА_7 , що містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) щодо відкриття та функціонування рахунку: № НОМЕР_29 (українська гривня), за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:
- документів, які містяться у справі клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;
- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.
8.АБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_32 ) за адресою: АДРЕСА_8 , що містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) щодо відкриття та функціонування рахунку: № НОМЕР_31 (українська гривня), за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:
- документів, які містяться у справі клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;
- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.
9.Фiлiя - Головне управлiння по м. Києву та Київськiй областi АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_34 ) за адресою: АДРЕСА_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_35 ) юридична адреса: АДРЕСА_10 , що містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) щодо відкриття та функціонування рахунку: № НОМЕР_33 (українська гривня), за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:
- документів, які містяться у справі клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;
- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.
10. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_37 ) за адресою: АДРЕСА_11 , що містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) щодо відкриття та функціонування рахунку: № НОМЕР_36 (українська гривня), за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:
- документів, які містяться у справі клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;
- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 18.02.2016 року по 18.03.2016рік.
Роз`яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1