1 Справа № 335/8482/13-к 1-кс/335/2328/2013
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 серпня 2013 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Геєць Ю.В., за участю слідчого СВ Орджонікідзевського РВ ЗМУ ГУ МВС України в Запорізькій області лейтенанта міліції ОСОБА_1, при секретарі Зелінській В.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Орджонікідзевського РВ ЗМУ ГУ МВС України в Запорізькій області лейтенанта міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, погодженого зі старшим прокурором прокуратури Орджонікідзевського району м. Запоріжжя ОСОБА_2, по кримінальному провадженню № 0002221 від 18 червня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя звернувся з клопотанням слідчий СВ Орджонікідзевського РВ ЗМУ ГУ МВС України в Запорізькій області лейтенант міліції ОСОБА_1, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0002221 від 18 червня 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів по відкриттю карткових рахунків на ім'я ОСОБА_3, також усіх восьми клієнтів банку, з рахунків яких списувались грошові кошти; виписки руху грошових коштів по всім картковим рахункам ОСОБА_3 та клієнтів банку за період з 01.12.2011 року по 30.04.2013 року; оригіналів чеків на отримання ОСОБА_3 валюти через ПОС термінал банка за період з 01.12.2011 року по 30.04.2013 року; рішень правління банку про компенсування всім клієнтам банку грошових коштів, у зв'язку з викраденням їх рахунку; оригіналів документів, справ по оформленню карткових рахунків ОСОБА_3 та всіх восьми клієнтів банку, з рахунків яких знімались грошові кошти; положення Про порядок емісії та обслуговування платіжних карт в ПАТ ВТБ Банк, яким регламентований порядок обслуговування рахунків пластикових карт клієнтів банку; документи по відкриттю карткових рахунків на ім'я ОСОБА_4 в інших банках в тому числі ЗРУ ПАТ КБ Приват Банк з можливістю їх вилучення у ПАТ ВТБ Банк, який розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, буд. 35а.

В обґрунтування якого зазначив, що у відділенні Запорізька регіональна дирекція ПАТ ВТБ Банк на посаді начальника відділу супроводження продажів працював ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який був призначений на посаду згідно наказу №723-к від 19.03.2010 року. Відповідно до посадових обов'язків ОСОБА_3 надані доступи до програмного комплексу банку IS-Card (обслуговування карткових рахунків клієнтів банку), використовуючи які він 19.03.2013 року, шляхом безпідставного формування платіжної інструкції до карткових рахунків клієнтів, здійснив списання з рахунку клієнта Запорізького відділення №1 ПАТ ВТБ Банк, ОСОБА_5 кошти в сумі 5200 доларів США на власний картрахунок, які у подальшому 21.03.2013 року, зняв через РОБтермінал у Відділенні Запорізька регіональна дирекція за адресою: м. Запоріжжя, вул. перемоги, 35а. Також, з додаткових пояснень, які були надані представником ПАТ ВТБ Банк ОСОБА_6 було встановлено, що в період з 14.12.2011 року по 15.04.2013 року начальник відділу супроводження продажів Відділення Запорізька регіональна дирекція ПАТ ВТБ Банк ОСОБА_3, використовуючи надані йому доступи до програмного забезпечення IS-Card , шляхом безпідставного формування одноразових платіжних інструкцій до карткових рахунків зазначених далі клієнтів кошти на власні карткові рахунки. У подальшому вказані кошти ОСОБА_3 знімав з власного картрахунку.

Також встановлено, що працівниками банку була здійсненна перевірка діяльності ОСОБА_3, під час якої було виявлено додаткові факти заволодіння ОСОБА_3 коштами клієнтів банку, а саме: ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, Петровамихайла Юрійовича, ОСОБА_11, ОСОБА_12.

Слідчий посилається на те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, просить суд зазначене клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

В судове засідання представник ПАТ ВТБ Банк не зявився, через канцелярію суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутністю.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, заслухавши думку слідчого, суд вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково, надати тимчасовий доступ до речей і документів та можливості їх вилучення до документів по відкриттю карткових рахунків на ім'я ОСОБА_3; виписки руху грошових коштів по всім картковим рахункам ОСОБА_3 за період з 01.12.2011 року по 30.04.2013 року; оригіналів чеків на отримання ОСОБА_3 валюти через ПОС термінал банка за період з 01.12.2011 року по 30.04.2013 року; рішень правління банку про компенсування всім клієнтам банку грошових коштів, у зв'язку з викраденням їх рахунку; оригіналів документів, справ по оформленню карткових рахунків ОСОБА_3; положення Про порядок емісії та обслуговування платіжних карт в ПАТ ВТБ Банк, яким регламентований порядок обслуговування рахунків пластикових карт клієнтів банку з можливістю їх вилучення у ПАТ ВТБ Банк, який розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, буд. 35а, оскільки в цій частині клопотання обґрунтоване та зазначені документи можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Відмовляючи в іншій частині задоволення клопотання, суд виходить з того, що слідчим в порушенні п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України в цій частині клопотання не обґрунтоване та не наведені необхідні дані для його вирішення.

Керуючись ст.ст. 159-163, 246, 247, 263, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Орджонікідзевського РВ ЗМУ ГУ МВС України в Запорізькій області лейтенанта міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому Смикову В.І. дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення у приміщенні ПАТ ВТБ Банк, (м. Запоріжжя, вул. Перемоги, буд. 35а) документів а саме:

- по відкриттю карткових рахунків на ім'я ОСОБА_3; виписки руху грошових коштів по всім картковим рахункам ОСОБА_3 за період з 01.12.2011 року по 30.04.2013 року;

- оригіналів чеків на отримання ОСОБА_3 валюти через ПОС термінал банка за період з 01.12.2011 року по 30.04.2013 року;

- рішень правління банку про компенсування всім клієнтам банку грошових коштів, у зв'язку з викраденням їх рахунку;

- оригіналів документів, справ по оформленню карткових рахунків ОСОБА_3;

- положення Про порядок емісії та обслуговування платіжних карт в ПАТ ВТБ Банк, яким регламентований порядок обслуговування рахунків пластикових карт клієнтів банку.

В іншій частині клопотання відмовити.

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 20 вересня 2013 року.

Умисне невиконання ухали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Особа, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобовязана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: Ю.В. Геєць