печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ільєва Т.Г., при секретарі Хлуд А.Ю., за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції Маркова Д.І., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчої групи ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції Маркова Д.І. про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

18 грудня 2013 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Ільєвої Т.Г. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого слідчої групи ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції Маркова Д.І. за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримки державного обвинувачення управління нагляду за дотриманням законів органами податкової міліції Головного управління нагляду за дотриманням законів у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України радником юстиції О.П. Кіпчарським на тимчасовий доступ до всіх документів представництва «ОНУР ТААХХУТ ТАШИМАДЖИЛИК ВЕ ТІДЖАРЕТ ЛІМІТЕД ШИРКЕТІ» (), яке розташоване за адресою: м. Львів, вул. Шевченка, 317-Н, та можливість вилучити (здійснити виїмку) в цій установі документів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальних провадженнях №0000314 та №0000317 за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст. 205 КК України, які 13.05.2013 об'єднані, і кримінальному провадженню присвоєно номер №0000314.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 2010 по 2012 роки, службові особи ТОВ «Шляхове будівництво «Альтком», ПАТ «Південьзахідшляхбуд» (СП «Югзападдорстрой»), ВАТ «Будівельне управління №813» та представництва «ОНУР ТААХХУТ ТАШИМАДЖИЛИК ВЕ ТІДЖАРЕТ ЛІМІТЕД ШИРКЕТІ», шляхом зловживання своїм службовим становищем та, переслідуючи корисливі мотиви, привласнили 120 млн. грн. державних коштів призначених на виконання робіт з капітального ремонту автомобільної дороги М03 Київ-Харків-Довжанський, чим вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України.

17.04.2013 року відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, яке зареєстроване за № 0000314 та внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Подальшим розслідуванням злочину у вищевказаному кримінальному провадженні було встановлено, що способом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України є використання злочинної схеми до якої входять ряд юридичних осіб з ознаками фіктивності, зокрема ТОВ «Комспек-ЛТД», ТОВ «Моргот», ТОВ «Грант Тайм», ТОВ «Ельгазентегра», ТОВ «Летавіца», ТОВ «СЛ-12», ТОВ «Фірма Рісмус», ТОВ «Статус-Софт консалтінг», ТОВ «Істіон Менеджмент», ТОВ «Бюро Картаул», ПП «Аналіт Інвест», ТОВ «ТГ «Восток Плюс», які створені невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності з надання послуг по протиправному зменшенню податкових зобов'язань низки суб'єктів господарювання перед державою та переведення безготівкових коштів у готівку, внаслідок несплати обов'язкових платежів до Державного бюджету України, що вказує на наявність у їх діях ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України.

19.04.2013 року відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України за № 0000317 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Так, у період часу з 2010 по 2012 роки, службовими особами ТОВ «Шляхове будівництво «Альтком», ПАТ «Південьзахідшляхбуд» (СП «Югзападдорстрой»), ВАТ «Будівельне управління №813» та представництва «ОНУР ТААХХУТ ТАШИМАДЖИЛИК ВЕ ТІДЖАРЕТ ЛІМІТЕД ШИРКЕТІ» на підставі укладених контрактів із державним агентством автомобільних доріг України «Укравтодор», у рамках проекту «Покращення автомобільних доріг і безпеки руху» на виконання капітального ремонту автомобільної дороги М03 Київ-Харків-Довжанський, були отримані державні кошти, з яких приблизно 120 млн. грн. в подальшому, за ніби то виконані роботи перераховано на рахунки юридичних осіб з ознаками фіктивності, зокрема ТОВ «Комспек-ЛТД», ТОВ «Моргот», ТОВ «Грант Тайм», ТОВ «Ельгазентегра», ТОВ «Летавіца», ТОВ «СЛ-12», ТОВ «Фірма Рісмус», ТОВ «Статус-Софт консалтінг», ТОВ «Істіон Менеджмент», ТОВ «Бюро Картаул», ПП «Аналіт Інвест», ТОВ «ТГ «Восток Плюс», які фактично ніякі роботи не виконували і не могли їх виконати, оскільки у них відсутні трудові ресурси, офісні та складські приміщення, виробниче, транспортне та торгівельне обладнання, матеріали та дозвільні документи для здійснення господарської діяльності, передбаченої установчими документами, а створені невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності, з надання послуг по протиправному зменшенню податкових зобов'язань низки суб'єктів господарювання перед державою та переведення безготівкових коштів у готівку, внаслідок несплати обов'язкових платежів до Державного бюджету України.

У ході досудового слідства було встановлено, що представництво «ОНУР ТААХХУТ ТАШИМАДЖИЛИК ВЕ ТІДЖАРЕТ ЛІМІТЕД ШИРКЕТІ» здійснював перерахунки коштів на банківські рахунки ТОВ «Комспек-ЛТД», з метою їх подальшого спрямування на рахунки фіктивних підприємств.

Слідчий зазначає, що у представництва «ОНУР ТААХХУТ ТАШИМАДЖИЛИК ВЕ ТІДЖАРЕТ ЛІМІТЕД ШИРКЕТІ» () наявні оригінали документів, які містять відомості про обставини проведення капітального ремонту автомобільної дороги М03 Київ-Харків-Довжанський відповідно до умов контрактів №2, 4, 5, 6, 7, а також напрями перерахування коштів, на банківські рахунки ТОВ «Комспек-ЛТД», що можуть свідчити про незаконну діяльність вказаного представництва, які необхідні для проведення відповідних почеркознавчих експертиз, а також документи, що можуть мати значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та необхідні для проведення економічних експертиз.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю їх вилучення у копіях, які перебувають у розпорядженні представництва «ОНУР ТААХХУТ ТАШИМАДЖИЛИК ВЕ ТІДЖАРЕТ ЛІМІТЕД ШИРКЕТІ» (), яке розташоване за адресою: м. Львів, вул. Шевченка, 317-Н.

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції Маркова Д.І. про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення - задовольнити .

Надати слідчому слідчої групи ГСУ МВС України старшому лейтенанту міліції Маркову Д.І. дозвіл на тимчасовий доступ (з можливістю їх вилучення) до всіх документів у копіях представництва «ОНУР ТААХХУТ ТАШИМАДЖИЛИК ВЕ ТІДЖАРЕТ ЛІМІТЕД ШИРКЕТІ» (), яке розташоване за адресою: м. Львів, вул. Шевченка, 317-Н, які відображають взаємовідносини вказаного представництва з ТОВ «Комспек-ЛТД» () під час виконання робіт з капітального ремонту автомобільної дороги М03 Київ-Харків-Довжанський, а саме:

- оригіналів договорів, укладених із ТОВ «Комспек-ЛТД», з усіма змінами, доповненнями, додатками (специфікаціями), додатковими угодами;

- оригіналів заявок на товар, сертифікатів якості, рахунків-фактур, видаткових накладних, довіреностей на право отримання товару, актів прийому-передачі та інших документів, що відображають факти постачання ТОВ «Комспек-ЛТД» товарів відповідно до умов договорів;

- оригіналів документів, що відображають факти листування представництва «ОНУР ТААХХУТ ТАШИМАДЖИЛИК ВЕ ТІДЖАРЕТ ЛІМІТЕД ШИРКЕТІ» () із ТОВ «Комспек-ЛТД» щодо виконання робіт з капітального ремонту автомобільної дороги М03 Київ-Харків-Довжанський;

- оригіналів платіжних доручень, що відображають факти перерахування представництвом «ОНУР ТААХХУТ ТАШИМАДЖИЛИК ВЕ ТІДЖАРЕТ ЛІМІТЕД ШИРКЕТІ» () коштів на рахунок ТОВ «Комспек-ЛТД» відповідно до умов контрактів;

- оригіналів податкових накладних, що видані сторонами у зв'язку з виконанням умов контрактів, договорів, а також витягів з реєстру виданих та отриманих ТОВ «Комспек-ЛТД» від представництва «ОНУР ТААХХУТ ТАШИМАДЖИЛИК ВЕ ТІДЖАРЕТ ЛІМІТЕД ШИРКЕТІ» () податкових накладних за місяці, в яких зазначені накладні були видані чи отримані;

- оригіналів договорів укладених представництвом «ОНУР ТААХХУТ ТАШИМАДЖИЛИК ВЕ ТІДЖАРЕТ ЛІМІТЕД ШИРКЕТІ» () з ТОВ «Комспек-ЛТД» та іншими юридичними особами з метою виконання умов контрактів укладених із Державним агентством автомобільних доріг України ().

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва Т.Г. Ільєва

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/27757/13-к.

Примірник № 2 наданий слідчому слідчої групи ГСУ МВС України старшому лейтенанту міліції Маркову Д.І.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва Т.Г. Ільєва