Справа № 522/2257/16-к
Провадження № 1-кс/522/2525/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2016 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000233 від 06.10.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

06.10.2015 до ОМУ ГУМВС України в Одеській області надійшла заява заступника директора департаменту економічної безпеки та фінансових ризиків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 щодо службового підроблення службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що спричинило тяжкі наслідки, а саме шляхом внесення до заявки на витрату коштів завідомо неправдивих відомостей щодо дат рахунків-фактур на підставі якої повторно здійснена оплата ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по договору поставки No ОДН 085Я-С від 13.06.2014.

Так, 13.06.2014 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір поставки № ОДН 085 Я-С, який підписаний директором Одеського регіонального відділу Товариства ОСОБА_4 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 . Згідно з п. 1.1 Договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язується передати у власність Товариства зерно українського походження врожаю 2014 року, а Товариство зобов`язується прийняти та оплатити товар відповідно до умов договору. Відповідно до п. 5.1 Договору, оплата товару, що поставляється за Договором, проводиться в національній валюті України шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На виконання договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставлено в адресу Товариства товар (ячмінь 3 класу) та надіслано в адресу Товариства наступні рахунки - фактури для оплати поставленого товару. Відповідно до п. 5 Порядку підготовки, оформлення та здійснення платежів з банківських рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », затвердженого наказом № 260 від 08.12.2014, усі платежі проходять через процедуру узгодження в порядку введення і акцептації в обліковій програмі 1С8 конфігурація «Управління торговим підприємством».

Таким чином, на підставі надісланих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунків, відповідальний працівник Товариства, відповідно до Порядку, повинен сформувати заявку на витрату коштів та ввести її в облікову програму 1С. Формування заявки включає в себе створення електронного документу, заповнення в ньому всіх необхідних реквізитів, скануванні документів, які є підставою для сплати коштів і прикріплення їх до заявки. В даному випадку формування заявки на витрату коштів здійснював заступник начальника відділу спотових закупівель ОСОБА_6 , він же узгодив зазначені заявки. Сформовані 07.07.2014 ОСОБА_6 заявки, акцептовані начальником відділу спотових закупівель ОСОБА_7 . До вказаного реєстру долучались рахунки-фактури надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які засвідчені підписами ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . На підставі реєстру платежів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано відповідні грошові кошти в сумі 5 273 945,54 грн.

8 липня 2014 року з комп`ютера Одеського регіонального відділу під обліковими записами відповідальних осіб ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 надійшли повторні заявки на витрату коштів, які сформовані на підставі вже оплачених рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Для того, щоб повторні заявки пройшли автоматичний контроль реквізитного складу в системі 1С, вказаними особами замінено дату рахунків-фактур. При цьому до електронних заявок долучені скановані копії вже оплачених рахунків. Незважаючи на це, ОСОБА_11 та ОСОБА_7 , які здійснювали перевірку вказаних заявок, не належним чином проконтролювали параметри зазначені в них. Копії документів, які долучались до заявок не перевірили та акцептували їх, що призвело до включення заявок в реєстр платежів та повторної оплати коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Всього в період з 09.07.2014 по 11.07.2014 на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » безпідставно перераховано грошові кошти в сумі 5 273 945,54 грн.
Допитаний в якості свідка інспектор ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 який пояснив, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 не здійснили контроль за достовірністю відомостей, вказаних в повторній заявці, яка надійшла з комп`ютера ІНФОРМАЦІЯ_4 під обліковими записами посадових осіб ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Таким чином, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 помилково здійснено перерахування з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_3 , на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_6 грошових коштів у сумі 5 273 945,54 гривень.
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеський області ОСОБА_2 , або співробітникам СУ НП в Полтавській області, за його дорученням дозвіл на тимчасовий доступ документів та інформації, які становлять банківську таємницю з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів (провести виїмку), в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Роздруківок руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 в паперовому та електронному виді з розшифровкою контрагентів (найменування, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахунку № НОМЕР_4 , (українська гривня) за період з 01.06.2014 по теперішній час.

- Документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 по відкриттю рахунку № НОМЕР_4 , в тому числі анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів, засновників та службових осіб, довіреностей на ім`я особи, яка має право на відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора або керівника підприємства, заяв на відкриття рахунку, договору на розрахункове-касове обслуговування.

- Копій платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення у паперових носіях), які надавались службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 при розпорядженні рахунком № НОМЕР_4 , (українська гривня) за період з 01.06.2014 по теперішній час.

- Банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахунку № НОМЕР_7 (українська гривня) за період з 01.06.2014 по теперішній час.

- Банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5

- Грошових чеків, заявок на отримання готівки заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_7 (українська гривня) за період з 01.06.2014 по теперішній час.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя відповідно до положень ст. 166 КПК України за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

12.02.2016