Провадження № 1-кс/369/2673/15
УХВАЛА
Іменем України
27.10.2015 року м. Київ
Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Києво-Святошинського РВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженні № 0002041 від 03.06.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий СВ Києво-Святошинського РВ ГУ МВС України в Київській області лейтенант міліції ОСОБА_3 , з клопотанням погодженим з прокурора прокуратури Києво-Святошинського району Київської області, про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженні № 0002041 від 03.06.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України.

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що в провадженні СВ Києво - Святошинського PB ГУМВС України в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002041 від 03.06.2015 року, щодо привласнення директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) акцій компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ).
Так, згідно матеріалів провадження встановлено, що громадянин України ОСОБА_4 , директор Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - шляхом обману та зловживання довірою заволодів належними ОСОБА_5 на праві власності Сертифікатами, які підтверджують володіння ОСОБА_6 пакетом акцій Компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), які були переданій йому для зберігання.
В липні 2000 року на території України батько ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , заснував Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). В 2007 році ОСОБА_8 передав належні йому корпоративні права у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Компанії з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (республіка Кіпр). ОСОБА_9 , в свою чергу став засновником Компанії з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (республіка Кіпр) придбавши акції Компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), яка володіє 100% акцій Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Таким чином фактичним і кінцевим власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є ОСОБА_10 .
Після переоформлення корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на Компанію « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_9 , разом із своїм батьком, передали ОСОБА_4 належні ОСОБА_11 на праві власності Сертифікати, які підтверджують володіння ОСОБА_6 пакетом акцій Компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ). Зазначені документи були передані йому для надання правової допомоги і юридичних консультацій з питань корпоративного управління ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та представництва інтересів ОСОБА_10 перед засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на території України. Наявність у нього даних документів підтверджується електронним листуванням (копія листів додаються).
У серпні 2010 року ОСОБА_4 , без погодження даного питання із ОСОБА_12 , був призначений директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і фактично перебрав на себе повне управління господарською діяльністю даного підприємства.
Після призначення на посаду, ОСОБА_4 , фактично став одноосібним керівником компанії, перестав радитись із власником і надавати йому звіти з питань фінансово-господарської діяльності Товариства.
В 2011 році ОСОБА_11 взагалі було заборонено в`їзд в Україну строком на п`ять років на підставі Доручення УБОЗ ГУМВС України в місті Києві від 23.02.2011 року № 9/31-1741. Заборона в`їзду, скоріше всього, також відбулася за безпосередньої участі в цьому процесі Директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 .
На даний час, місце перебування або проживання директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 невідоме. На дзвінки адвоката ОСОБА_13 , який являється представником ОСОБА_14 , по мобільному телефону він не відповідає, на зв`язок з ОСОБА_12 , або його представниками, він не виходить.
В зв`язку з забороною в`їзду на територію України, ОСОБА_9 надав доручення адвокату ОСОБА_13 офіційно представляти його інтереси в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та отримати належні йому Сертифікати акцій у Директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , а також отримати фінансово-господарські документи і звіти про діяльність товариства за останні роки.
На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні вільних зразків почерку та підпису ОСОБА_15 , які знаходяться в оригіналах документів з реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:
-Форма № 6 реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу від 22.08.2011 року. Картку заповнив ОСОБА_4 ;
-Довіреність від 15 серпня 2011 року від імені ОСОБА_4 ;
-Довіреність від 20 травня 2011 року від імені ОСОБА_4 ;
-Довіреність вих. № 552 від 22.08.2012року від імені ОСОБА_4 ;
-Реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу від 29.08.2012 року;
-Реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу без дати;
-Реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу від 21.10.2013 року;
-Довіреність від імені генерального директора ОСОБА_4 ;
-Реєстраційна картка від 20.08.2012 року на 7 аркушах);
-Довіреність вих. № 508 від 25.05.2012 року від імені ОСОБА_4 ;
-Довіреність від 30 серпня 2010 року від імені ОСОБА_4 ;
-Реєстраційна картка про внесення змін про юридичну особу від 31.08.2010 року на 3 аркушах);
-Протокол № 31 від 27 серпня 2010 року;
-Реєстраційна карка про підтвердження відомостей про юридичну особу від 07.082014 року від імені ОСОБА_4 , на 2 аркушах);
-Довіреність від імені ОСОБА_4 , № 961 від 06.09.2013 року;
для проведення по ним судово - почеркознавчої експертизи.
Іншим способом, ніж вилучити оригінали документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка розташована в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , неможливо довести обставин вчинення даного кримінального правопорушення.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у слідства є підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення і можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування, встановлення кола осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, проведення почеркознавчої експертизи тому необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити документи, які знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Клопотання розглядалось у відсутність службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 з метою унеможливлення знищення та переховування вказаних у клопотанні речей та документів.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити його у повному обсязі.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, приходжу до переконання, що клопотання не підлягає задоволенню, оскільки, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у ньому документи самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають важливе значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Відмовити слідчому СВ Києво-Святошинського РВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_3 у задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженні № 0002041 від 03.06.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1