печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 листопада 2013 року Печерський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді: Кирилюк І.В.,
при секретарі:Гурніку А.І.,
за участю:
слідчого:Смітюха О.Ф.,
представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: ОСОБА_4,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу прокуратури м. Києва молодшого радника юстиції Смітюха Олександра Федоровича про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу прокуратури м. Києва молодший радник юстиції Смітюх О.Ф. (далі - слідчий) за погодженням з Старшим прокурором відділу процесуального керівництва прокуратури м. Києва молодшим радником юстиції Міленіним П.О., звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів ТОВ «Травітас» (), з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні в АТ «Банк-Велес» (МФО 322799) (далі - особа у володінні якої знаходяться речі і документи).

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Першим слідчим відділом прокуратури м. Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.05.2013 року за № 0000477, за фактом заволодіння невстановленими особами за попередньою змовою групою осіб правом на земельні ділянки, розташовані на території Лебедівської сільської ради Вишгородського району Київської області, загальною площею 21,5 га, які Вишгородською РДА у Київській області було виділено СТ «Бадрянка» (34961099), СТ «Самбук» (34961738), СТ «Сафой» (34961979), СТ «Болошка» (34961188), СТ «Базилік» (34961151), СТ «Хурма» (34961125), СТ «Волкана» (34961612), СТ «Салат» (34961916), СТ «Фасоль» (34961675), СТ «Майоран» (34961853), СТ «Пакан» (34961240), СТ «Богун» (34961586), СТ «Смоківниця» (34961764), СТ «Сандал» (34961942), СТ «Сабур» (34961880), СТ «Гармала» (34961649), СТ «Таволга» (34962003), СТ «Крокус» (34961701), СТ «Маіс» (34961827), СТ «Шафран» (34961036), СТ «Маврот» (34961214), СТ «Тавун» (34961062), СТ «Авран» (34961790), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, під час якого для дослідження фінансових операцій ТОВ «Травітас» () на предмет проведення розрахунків за придбані земельні ділянки та їх подальшого відчуження виникла необхідність в одержані доступу до документів останнього з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ «Банк-Велес» (МФО 322799). В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксація за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий Смітюх О.Ф. підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи ОСОБА_4 в судовому засіданні питання щодо задоволення клопотання залишив на розсуд суду.

Вислухавши пояснення слідчого, представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд дійшов висновку, що клопотання є необґрунтованим та не підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Першим слідчим відділом прокуратури м. Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.05.2013 року за № 0000477, за фактом заволодіння невстановленими особами за попередньою змовою групою осіб правом на земельні ділянки, розташовані на території Лебедівської сільської ради Вишгородського району Київської області, загальною площею 21,5 га, які Вишгородською РДА у Київській області було виділено СТ «Бадрянка» (34961099), СТ «Самбук» (34961738), СТ «Сафой» (34961979), СТ «Болошка» (34961188), СТ «Базилік» (34961151), СТ «Хурма» (34961125), СТ «Волкана» (34961612), СТ «Салат» (34961916), СТ «Фасоль» (34961675), СТ «Майоран» (34961853), СТ «Пакан» (34961240), СТ «Богун» (34961586), СТ «Смоківниця» (34961764), СТ «Сандал» (34961942), СТ «Сабур» (34961880), СТ «Гармала» (34961649), СТ «Таволга» (34962003), СТ «Крокус» (34961701), СТ «Маіс» (34961827), СТ «Шафран» (34961036), СТ «Маврот» (34961214), СТ «Тавун» (34961062), СТ «Авран» (34961790), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Для дослідження фінансових операцій ТОВ «Травітас» () на предмет проведення розрахунків за придбані земельні ділянки та їх подальшого відчуження слідчий просить надати доступ до документів ТОВ «Травітас» () з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ «Банк-Велес» (МФО 322799). В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що слідчим не наведено достатніх підстав вважати, що витребовувані документи щодо фінансових операцій ТОВ «Травітас» (), які знаходяться у володінні АТ «Банк-Велес» (МФО 322799), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000477, а саме, слідчим не доведено належними та допустимими доказами, що документи ТОВ «Травітас» (), які відносяться до охоронюваної законом таємниці, мають відношення до розслідування кримінального провадження № 0000477, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, слідчий в клопотанні зазначає, що отримавши у Вишгородському районному управлінні земельних ресурсів державні акти на право власності на земельні ділянки, та маючи право розпоряджатись ними за довіреностями, ОСОБА_6, з листопада 2009 року по лютий 2010 року, шляхом укладання удаваних договорів купівлі-продажу земельних ділянок по ціні 5-6 тис грн. у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7, переоформив їх на ТОВ «Травітас» (36215984) в особі директора ОСОБА_8, проте, копії таких договорів та протоколу допиту приватного нотаріуса до клопотання не долучено.

Відтак, клопотання Слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу прокуратури м. Києва молодшого радника юстиції Смітюха Олександра Федоровича про тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ «Травітас» (), що знаходяться у володінні в АТ «Банк-Велес» (МФО 322799), є необґрунтованим та не підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 107, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

В задоволені клопотання Слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу прокуратури м. Києва молодшого радника юстиції Смітюха Олександра Федоровича про тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ «Травітас» (), що знаходяться у володінні в АТ «Банк-Велес» (МФО 322799), - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.В.Кирилюк