ун. № 759/3149/15-к
пр. № 1-кп/759/282/15
ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 грудня 2015 року Святошинський районний суд міста Києва в складі колегії суддів:

головуючого судді: ОСОБА_1

судді: ОСОБА_2

судді: ОСОБА_3

сторони кримінального провадження: прокурори: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ; потерпілі: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , захисник: ОСОБА_10 , обвинувачена ОСОБА_11 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження № 0007013 стосовно ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки міста Єревана Республіки Вірменії, вірменки, громадянки України, освіта середня, непрацюючої, незаміжньої, на утриманні двоє дітей 2002 та 2003 року народження, батька похилого віку, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої; у вчиненні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 149 КК України, колегія суддів,
ВСТАНОВИЛА:

ОСОБА_11 , знаходячись у невстановленому місці, час та обставинах, користуючись уразливим станом, який полягає в збігу тяжких та сімейних обставин, та тяжким матеріальним становищем ОСОБА_7 , вчинила вербування останньої, з метою подальшої експлуатації та 12.08.2014, за попередньою змовою з невстановленою розслідуванням особою, здійснила незаконну угоду відносно останньої, передавши її через державний кордон України, шляхом відправки невстановленій особі до м. Дубаї (ОАЕ), з метою сексуальної експлуатації.

Так, ОСОБА_11 , знаходячись у невстановленому місці, час та обставинах, познайомилась з невстановленою досудовим розслідуванням особою жіночої статі, яка запропонувала їй підшукувати осіб жіночої статі, які знаходяться у скрутному матеріальному становищі та користуючись їх уразливим станом, вербувати з метою сексуальної експлуатації за кордоном.

У свою чергу, ОСОБА_11 , усвідомлюючи свої дії на пропозицію невстановленої особи погодилась, чим вступила з нею в попередню злочинну змову. Разом з цим, ОСОБА_11 , розподіливши з невстановленою особою ролі, взяла на себе обов`язки, пов`язані з відшуканням молодих осіб жіночої статі з метою їх вербування та переміщення за кордон, до м. Дубаї (ОАЕ), де невстановлена особа в подальшому повинна була їх використовувати у наданні послуг сексуального характеру клієнтам за грошову винагороду. При цьому, невстановлена розслідуванням особа в свою чергу, повинна була оплачувати переміщення осіб жіночої статі до м. Дубаї (ОАЕ), забезпечувати їх житлом, здійснювати контроль в період експлуатації та розподіляти грошові кошти між учасниками злочину, отримані від сексуальної експлуатації, як винагороди.

З метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на незаконну угоду, об`єктом якої є людина, ОСОБА_11 , у липні 2014 року відшукала ОСОБА_7 та дізнавшись, що вона ніде не працює, не має постійного джерела доходів, що не відповідає її особистим потребам, стала схиляти її до діяльності, пов`язаної з наданням клієнтам послуг сексуального характеру за грошову винагороду закордоном, обіцявши при цьому високий прибуток. В свою чергу, ОСОБА_7 , перебуваючи в скрутному матеріальному становищі та бажаючи його покращення, на пропозицію ОСОБА_11 погодилась та з метою виїзду закордон домовилась з останньою про зустріч 12.08.2014 в аеропорті «Бориспіль», розташованому в м. Бориспіль Київської області.

У той час як ОСОБА_7 зустрілась в обумовленому місці з ОСОБА_11 , остання передала їй заздалегідь заброньовані квитки та електрону візу для вильоту до м. Дубаї (ОАЕ), по яким вона виїхала закордон, де зустрілась з невстановленою особою жіночої статі, яка підшукувала їй клієнтів та здійснювала контроль за наданням нею послуг сексуального характеру за грошову винагороду.

Крім цього, ОСОБА_11 , знаходячись у невстановленому місці, час та обставинах, користуючись уразливим станом, який полягає в збігу тяжких та сімейних обставин, та тяжким матеріальним становищем ОСОБА_8 вчинила вербування останньої, з метою подальшої експлуатації та 01.10.2014, за попередньою змовою з невстановленою розслідуванням особою, здійснила незаконну угоду відносно неї, передавши її шляхом відправки невстановленій особі до м. Дубаї (ОАЕ), з метою сексуальної експлуатації.

Так, ОСОБА_11 , будучи в попередній злочинній змові з невстановленою розслідуванням особою та маючи відповідний досвід переміщення осіб жіночої статі закордон для подальшої їх експлуатації в наданні клієнтам послуг сексуального характеру за грошову винагороду, з метою особистого незаконного збагачення вирішила продовжувати за аналогічною схемою вербувати осіб та в подальшому їх відправляти закордон з метою сексуальної експлуатації.

З метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на незаконну угоду, об`єктом якої є людина ОСОБА_11 , 28.07.2014 відшукала ОСОБА_8 та дізнавшись про її матеріальне становище та те, що вона ніде не працює, не має постійного джерела доходів, що не відповідає її особистим потребам, стала схиляти її до діяльності, пов`язаної з наданням клієнтам послуг сексуального характеру за грошову винагороду закордоном, обіцявши при цьому високий прибуток. В свою чергу ОСОБА_8 , перебуваючи в скрутному матеріальному становищі та бажаючи його покращити на пропозицію ОСОБА_11 погодилась та з метою виїзду закордон домовилась з ОСОБА_12 про зустріч 01.10.2014 в аеропорті «Бориспіль», розташованому в м. Бориспіль Київської області.

В той час як ОСОБА_8 , зустрілась в обумовленому місці з ОСОБА_11 , остання передала їй заздалегідь заброньовані квитки та електрону візу для вильоту до м. Дубаї (ОАЕ), по яким вона виїхала закордон, де зустрілась з невстановленою особою жіночої статі, яка підшукувала їй клієнтів та здійснювала контроль за наданням нею послуг сексуального характеру за грошову винагороду.

Крім цього, ОСОБА_11 , знаходячись у невстановленому місці, час та обставинах, користуючись уразливим станом, який полягає в збігу тяжких та сімейних обставин, та тяжким матеріальним становищем ОСОБА_9 вчинила вербування останньої, з метою подальшої експлуатації та 14.01.2015, за попередньою змовою з невстановленою розслідуванням особою, здійснила незаконну угоду відносно неї, передавши її шляхом відправки невстановленій особі до м. Дубаї (ОАЕ), з метою подальшої сексуальної експлуатації.

Так, ОСОБА_11 , будучи в попередній злочинній змові з невстановленою розслідуванням особою та маючи відповідний досвід переміщення осіб жіночої статі закордон для подальшої їх експлуатації в наданні клієнтам послуг сексуального характеру за грошову винагороду, з метою особистого незаконного збагачення вирішила продовжувати за аналогічною схемою вербувати осіб та в подальшому їх відправляти закордон з метою експлуатації.

З метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на незаконну угоду, об`єктом якої є людина, ОСОБА_11 на початку грудня 2014 року відшукала ОСОБА_9 та дізнавшись про її матеріальне становище та те, що вона ніде не працює, не має постійного джерела доходів, що не відповідає її особистим потребам, стала схиляти її до діяльності пов`язаної з наданням клієнтам послуг сексуального характеру за грошову винагороду закордоном, обіцявши при цьому високий прибуток. В свою чергу ОСОБА_9 , перебуваючи в скрутному матеріальному становищі та бажаючи його покращити на пропозицію ОСОБА_11 погодилась та з метою виїзду закордон домовилась з ОСОБА_12 про зустріч 14.01.2015 в аеропорту «Бориспіль», розташованому в м. Бориспіль Київської області.

У той час, як ОСОБА_9 зустрілась в обумовленому місці з ОСОБА_11 , остання передала їй заздалегідь заброньовані квитки та електрону візу для вильоту до м. Дубаї (ОАЕ), по яким вона перетнула митний контроль України, однак у зв`язку з викриттям ОСОБА_11 , була знята з рейсу.

Обвинувачена ОСОБА_11 в судовому засіданні свою вину у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України, не визнала та пояснила, що самостійно літала в м. Дубаї короткостроково в особистих цілях. Потерпілим допомагала тільки оформлювати документи візи, авіаквитки, для перельоту в м. Дубаї з подальшим працевлаштуванням, і ствердно повідомила про те, що потерпілі знали про те, з якою ціллю і чим вони будуть займатися в м. Дубаї (ОАЕ) проституцією. Визнає факт зустрічей з потерпілими ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , з ними знайома, допомагала їм працевлаштуватись та оформити документи для виїзду за кордон. Потерпілі самі пропонували зустрітись з нею. Повідомляла їм про те, що слід «відпрацювати» 6 000 доларів США сума, яка необхідна її роботодавцю Фаріді за харчування, забезпечення житлом та роботою, а також витрати на оформлення квитків та віз; а потім «працювати на себе», при цьому їх повністю забезпечували житлом та харчуванням. Фаріду з м. Дубаї (ОАЕ) знає, працювала на неї. Наргіза їй невідома. Фаріда оформлювала візи, вона купляла авіаквитки, за них (авіаквитки) Фаріда двічі розраховувалась з нею, тобто ОСОБА_13 просила її займатись оформленням документів, спілкувались при цьому російською мовою. Зв`язок з ОСОБА_13 відбувався по телефону, приблизно раз на тиждень, ОСОБА_13 була ініціатором дзвінків. ОСОБА_14 щодо конкретних умов роботи, проживання та контролю за роботою в м. Дубаї не знає, кожна дівчина домовлялась індивідуально. Фаріді в м. Дубаї просто передавала координати дівчат, а з ними уже окремо від неї домовлялись, ОСОБА_13 не оплачувала її діяльність. Щодо проблем з матеріальним станом або скрутним становищем потерпілі їй не повідомляли. Розмови, які фіксувались під час проведення негласних слідчих дій, не може ані підтвердити, ані спростувати. Наполягає, що з ОСОБА_13 , або Наргізою, не домовлялась про вербування молодих дівчат з метою їх експлуатації, щодо обговорення зовнішності дівчат з Фарідою, то це стосувалось певного визначеного стандарту зовнішнього вигляду в ОАЕ. Підтвердила № телефону, яким користувалась НОМЕР_1 .

Щодо знаходження в неї за місцем проживання у м. Васильків копій паспортів жінок, корінців авіаквитків, може повідомити, що працювала приватним агентом з нерухомості, і такі документи потрібні їй для вказаної роботи.

Щодо подій 14.01.2015 так само повідомила, що допомагала ОСОБА_9 вилетіти за кордон.

В цілому вважає, що потерпілі добровільно йшли на вид діяльності за кордоном, пов`язаний з наданням сексуальних послуг, ніхто їх до цього не примушував.

Вважала, що не вчиняла протиправних дій, а діяльність, пов`язана з оформленням документів для вильоту за кордон була допомогою певним особам. Винагороди за таку допомогу вона не отримувала.

Незважаючи на невизнання ОСОБА_11 своєї вини у вчиненні злочину, її вина у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України в судовому засіданні повністю доведена показаннями потерпілих та іншими дослідженими доказами в кримінальному провадженні, які суд вважає належними та допустимими.

Так, Потерпіла ОСОБА_8 дала суду показання про те, що вперше познайомилась з ОСОБА_11 в липні 2014 року. Зустрілися щоб обговорити умови «роботи» в м. Дубаї, ініціатором зустрічі була вона, так як їй були необхідні грошові кошти для підтримання батьків-інвалідів. Номер телефону ОСОБА_11 до цього отримала від знайомої дівчини в клубі «Форсаж» в м. Києві, яка повідомила про можливість роботи за кордоном, безпосередньо в м. Дубаї. Зустріч з ОСОБА_11 відбулась в «Пузатій хаті» в м. Києві. ОСОБА_11 , яка представлялась « ОСОБА_15 », розповіла про суть «роботи» в м. Дубаї, яка полягала в наданні сексуальних послуг за грошову винагороду, приблизно 400 доларів США за одного клієнта. Також ОСОБА_11 було обіцяно, що ніхто не заставляє багато «працювати» і можна отримувати по 1 000 доларів США за ніч надання сексуальних послуг. ОСОБА_11 брала на себе оформлення документів на візу та покупку авіаквитка, при цьому попередила, що в м. Дубаї її зустріне Наргіза. Умови «роботи» полягали в тому, що контроль за умовами проживання та «роботою» нею та інших дівчат, з якими вона проживатиме, буде проводити жінка Наргіза, яка і підшукує клієнтів, яким будуть надаватись сексуальні послуги, але при цьому не буде жодних проблем в побуті,- повноцінне харчування, умови проживання в окремій кімнаті та інше. На її запитання щодо оплати нею квитка та можливості переведення грошей для операції батьку ОСОБА_11 відповіла задовільно і не брала грошей за авіаквиток та не ставила інших умов. На її думку ОСОБА_11 обіцяла «дуже хороші» умови. Вважала, що має віддати 6 000 доларів США саме за виїзд до м. Дубаї з м. Києва. ОСОБА_11 в розмові пообіцяла, що вишле її батькам необхідну суму грошових коштів, яке буде відпрацьована нею в м. Дубаї, чого не було здійснено.

До цієї зустрічі домовлялись про виліт 01.08.2014, але в кінці липня у неї не було можливості у зв`язку з доглядом за батьками. У вересні 2014 року ОСОБА_11 телефонувала їй, і на питання про лікування та своє погане самопочуття ОСОБА_11 відповідала про можливість лікування закордоном та «відпрацювання» за лікування. ОСОБА_11 під час вказаної зустрічі та до вильоту не передавала будь-яких грошових коштів. У зв`язку зі збігом тяжких матеріальних обставин вона погодилася вилетіти 29.09.2014, а приліт в м. Дубаї відбувся 01.10.2014, де її зустрів раніше невідомий їй англомовний чоловік та жінка Наргіза, фотографію якої показувала ОСОБА_11 до цього. В квартирі, куди її привезла ОСОБА_16 , проживало ще три українки та дівчина неукраїнської національності.

Суть роботи полягала в тому, що їх (дівчат) відвозили в нічний клуб, де чоловіки підходили до дівчат запитували про вартість сексуальних послуг та після згоди їхали на таксі в певне місце. За харчування, проживання, вхід до клубу та будь-що інше потрібно було «відпрацьовувати». Грошова винагорода за надання нею сексуальних послуг повинна була повністю віддаватись Наргізі. Їй повідомили, що вона повинна відпрацювати 10 000 доларів США. Вона дізналась, що її батьки не отримали гроші ані від ОСОБА_11 , ані від ОСОБА_16 , і вона вирішила, що стала рабинею.

Також в орендованій в м. Києві квартирі раніше відома їй ОСОБА_17 ( ОСОБА_18 ), яка виїхала до неї 11.08.2014 подібним чином за допомогою Ліани, залишила записку про те, щоб звернутись в міліцію, записка містила такий текст «… за неї ( ОСОБА_19 ) несе відповідальність ОСОБА_15 …». Вона звернулась до міліції по прильоту з м. Дубаї до м. Києва, так як її подруга не виходила на зв`язок, але до цього на питання до ОСОБА_11 остання повідомила, що з ОСОБА_20 все добре.

Втеча з м. Дубаї відбулась за допомогою ОСОБА_21 , з якою вона проживала спільно у вказаній квартирі в м. Дубаї, за рахунок заощаджень ОСОБА_21 .

В певний день їй стало зле - проблеми зі шлунком, вона та її подруга ОСОБА_22 , з якою вона проживала спільно у вказаній квартирі в м. Дубаї, якій було дуже важко, домовилися про те, щоб втекти з м. Дубаї. Під виглядом, що виходять на роботу, зібрали речі та провели ніч в аеропорту в м. Дубаї, купивши квитки на літак, і 09.10.2014 прилетіли в аеропорт «Жуляни» в м. Києві.

Їй відомо, що ОСОБА_11 до неї «перевозила» інших дівчат в м. Дубаї до ОСОБА_16 , за що перша отримувала грошові кошти.

Просить призначити покарання ОСОБА_11 у вигляді позбавлення волі.

Потерпіла ОСОБА_7 пояснила суду, що в липні 2014 року, вона проживала в квартирі разом зі своєю подругою ОСОБА_23 ( ОСОБА_24 ), яка мала контакти з ОСОБА_15 ( ОСОБА_11 ). Одного разу ОСОБА_23 розповіла їй, що в неї з`явилась можливість виїхати в м. Дубаї, також вона чула розмову по телефону ОСОБА_23 та жінки, яка потім виявилась ОСОБА_15 , де йшлось про м. Дубаї та великий заробіток. ОСОБА_23 хотіла, щоб вони поїхали до м. Дубаї разом, але спочатку вона відмовилась надати їй на її прохання номер телефону Ліани. Її скрутне матеріальне становище не дозволяло їй довго знаходитися в ОСОБА_25 , тому вона вирішила зв`язатись з ОСОБА_11 та знайшла номер телефону Ліани в контактах у телефоні ОСОБА_23 . Не може пригадати точного числа зустрічі в кафе «Муракамі» в м. Києві з ОСОБА_11 . Суть зустрічі полягала в тому, що вони обговорили що і як вона буде робити в м. Дубаї, приблизне перебування строком на 2 місяці. В аеропорті її мала зустріти ОСОБА_13 в м. Дубаї, після чого вона повинна була жити на орендованій квартирі з ОСОБА_13 та займатися проституцією. Покупкою авіаквитку та оформлення візи ОСОБА_11 взяла на себе, за що нею попередньо не сплачувались будь-які кошти, а після прильоту в м. Дубаї за домовленістю вона повинна була «відпрацювати» 800 доларів США. В день вильоту з м. Києва ОСОБА_11 була разом з нею в аеропорту і впевнилась в тому, що вона пройшла через пропускний пункт. Після того як вона прилетіла в м. Дубаї за допомогою ОСОБА_11 її зустріла ОСОБА_13 , і потім їй стало зрозуміло, що їй потрібно віддати 6 000 доларів США.

Додатково ОСОБА_11 цікавилась чи є в неї подруги, які готові займатись тим же та вилетіти в м. Дубаї. Їй відомо, що повинна була полетіти на таких же умовах і ОСОБА_23 ( ОСОБА_24 ), але вона відмовилась на той час.

Суть роботи в м. Дубаї полягала в тому, що вона жила разом з ОСОБА_13 в орендованій квартирі та підбір клієнтів здійснювала ОСОБА_13 , на місце зустрічі з клієнтом віз знайомий таксист, потім надання клієнту сексуальної послуги приблизно 300 доларів США за 1 годину та в подальшому гроші повністю віддавала ОСОБА_13 . Також в квартирі жили інші дівчата двоє дівчат по імені ОСОБА_21 , ще одна з прізвищем ОСОБА_26 , з якими купували їжу, та за користування предметами в квартирі потрібно було просити дозвіл. Гуляти не дозволялось. Також відбувався виїзд в диско-клуб приблизно о 22-23 год. вечора

Коли їй стало відомо, що вона повинна віддати 6 000 доларів США та 1 000 доларів США, то вона поцікавилась у Фіаріди чому про це їй не повідомили заздалегідь, на цей момент в неї не було грошей на квиток для повернення до України, хоча документи залишались при ній. Вона в певний момент погодилась залишитись в м. Дубаї на умовах, які були запропоновані ОСОБА_13 , сподіваючись на те, що швидко відпрацює борг і зможе повернутись додому. Знаходилась в м. Дубаї приблизно 4 місяці. У ОСОБА_13 знаходилась більше двох тижнів. Познайомившись з хлопцем-арабом, з ним зав`язались серйозні стосунки, і він дізнавшись про умови «роботи» виплатив за неї «борг» в 6 000 доларів США Фаріді. Після цього вона змогла повернутись до України.

Підтвердила, що залишала записку в квартирі в м. Києві до вильоту в м. Дубаї.

Просить призначити покарання ОСОБА_11 у вигляді позбавлення волі.

Потерпіла ОСОБА_9 надала суду показання про те, що переїхала з м. Луганська до м. Києва в пошуках роботи. У м. Луганську працювала офіціанткою. ОСОБА_11 відома їй як ОСОБА_15 . Ліана подзвонила їй та повідомила, що отримала її номер телефону від її знайомої ОСОБА_27 , ОСОБА_28 телефонній розмові їй пропонувалася зустріч, точної дати не вказала. З ОСОБА_11 зустрілися 06.12.2014 в кафе на пр-ті Перемоги в м. Києві. ОСОБА_11 розповіла в чому саме полягає робота в м. Дубаї, а саме, що треба обслуговувати чоловіків за гроші-300 доларів США за годину з клієнтом. В м. Дубаї її чекають комфортні умови для проживання, їй пропонувався заробіток, досить велика для неї сума грошових коштів. При зустрічі вона не надавала згоди, пізніше на початку січня 2015 року погодилася на пропозицію ОСОБА_11 , у зв`язку з тим, що в її рідному місті Луганську йдуть військові дії, і в м. Києві їй скрутно також, тобто в неї важке матеріальне становище. Закордонного паспорту в неї не було, і ОСОБА_11 сама запропонувала зробити його за свої гроші, що вона і зробила, в тому числі і візу. Оформлення візи та закордонного паспорта ставилось ОСОБА_11 на тій умові, що вона по приїзду в м. Дубаї, їх відпрацює. Всі документи, крім закордонного паспорта Оганесян дала в аеропорту, а закордонний паспорт вона забрала самостійно з паспортного столу. ОСОБА_11 супроводжувала її в аеропорту перед вильотом в м. Дубаї, точної дати не памятає. В аеропорту вони разом випили кави та вона потім провела її до терміналу. ОСОБА_11 при цьому повідомляла, що в м. Дубаї її повинна була зустріти жінка під іменем ОСОБА_16 та скинула на її мобільний телефон фотографію. Також ОСОБА_11 розмовляла з кимось про те, щоб її зустріли та пересилала з мобільного телефону її фотографію комусь.

Вона вважала, що 6 000 доларів США повинна була віддати ОСОБА_11 , тому що саме вона робила їй візу, закордонний паспорт і всі документи. ОСОБА_11 пояснила, що вона надаватиме сексуальні послуги чоловікам, за що їй будуть сплачувати гроші.

При умові стабільного доходу в Україні не погодилася б на такий спосіб заробітку грошей.

Просить призначити покарання ОСОБА_11 у вигляді позбавлення волі.

Крім показань потерпілих, вина обвинуваченої ОСОБА_11 у вчиненні інкримінованому їй кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України, доведена в повному обсязі, та підтверджується також іншими доказами, дослідженими в ході судового розгляду, а саме:

- витягами з кримінального провадження, з якого вбачається, що дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань з приводу вчинення ОСОБА_11 вносились 13.08.2014, 05.11.2014, 06.11.2014, 01.12.2014, 15.01.2015 на підставі матеріалів правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень УБЗПТЛ ГУ МВС України в м. Києві; довідкою-меморандумом з додатком, складеної в липні 2014 року о/у УБЗПТЛ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_29 про те, що на підставі провадження ОРС № 22-001/14 категорії «Захист» під умовною назвою «Маркіза», заведеної 14.02.2014 відносно громадянки України ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено, що вона виношує наміри щодо вербування молодих дівчат для подальшої оплатної передачі невстановленим особам до м. Дубаї (ОАЕ), з метою їх сексуальної експлуатації за грошову винагороду, шляхом переміщення їх через державний кордон. Знаходження таких дівчат планується через інтернет-мережу та у середовищі безробітних, неблагополучних сімей, які мають матеріальні труднощі, дівчат, які займаються проституцією. Також передбачені умови надання сексуальних послуг осіб, відібраних з вказаного середовища: оплатність, місце та умови проживання в м. Дубаї (ОАЕ), з невказанням того, що «адміністратор» залишає частину отриманих грошових коштів за надану сексуальну послугу. При проведенні оперативно-розшукових заходів було встановлено номер телефону на прізвисько вказаної громадянки України ОСОБА_31 », після чого були направлені запити до компанії «Астеліт», головного центру обробки спеціальної інформації Адміністрації прикордонної служби України, УДАІ ГУМВС України в м. Києві, ІНФОРМАЦІЯ_3 (за місцем реєстрації та проживання), відділу АДР ГУ ДМВС України в м. Києві, УПФУ в Київській обл., державної реєстраційної служби України. За результатами ОТЗ № 2 встановлено, що громадянка України ОСОБА_30 передає дівчат до особи на ім`я ОСОБА_13 , яка користується телефонним номером НОМЕР_2 та забезпечує умови проживання осіб, які надають сексуальні послуг, та здійснює контроль за виконанням таких послуг. Грошові кошти за отриманих дівчат ОСОБА_13 перераховує вказаній громадянці України « ОСОБА_32 на картковий валютний рахунок « ОСОБА_33 », який належить останній за № …0610. За кожну дівчину, яку «О» завербувала та передала Фаріді, «О» отримує 2000 доларів США в 2-х частинах по 1000 доларів США: 1-а частина вказаної суми грошових коштів до відправки дівчини, яка надаватиме сексуальні послуги; а 2-а частина вказаної суми грошових коштів отримується «О» по зустрічі Фаріди з такою дівчиною в м. Дубаї (ОАЕ).

Встановлено, що до вказаної протиправної діяльності може бути причетна невстановлена жінка, яка користується телефоном з номером НОМЕР_3 та проводить вербовку молодих дівчат для надання послуг сексуального характеру в м. Дубаї (ОАЕ).

В ході проведення оперативних заходів встановлено, що «О» дівчатам, які ви виїжджають до ОАЕ, оформлює гостьові візи терміном до 90 діб, та повинні там знаходитись не менше 2-х місяців.

Проведено оперативну установку за місцем проживання фігуранта (вказаних дій), аудіо - та відео-контроль особи (ОТЗ № 1, 6), за результатами яких будуть встановлюватись особи, яких фігурант планує оплатно передати невстановленим особам в м. Дубаї з метою сексуальної експлуатації шляхом переміщення через державний кордон України, проводиться зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (ОТЗ № 2), візуальне спостереження за особою, та планується після встановлення потерпілих від протиправної діяльності фігуранта та відібрання заяв та пояснень по суті, відомості про протиправну діяльність занести до ЄРДР, отримати та провести за дорученням слідчого НСРД контроль за вчиненням злочину у формі імітування її обстановки, з метою викриття, документування факту вчинення злочину та особи, яка його вчинила, а також запобігання вчинення даного злочину; в порядку ст. 208 КПК України затримати фігурантку під час спроби відправлення осіб за кордон для передачі іншим особам з метою сексуальної експлуатації із затриманням провести в пункті пропуску ДПМА «Бориспіль»;

-рапортом заступника начальника відділу УБЗПТЛ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_34 від 29.09.2014 про встановлення того, що ОСОБА_11 користується № НОМЕР_4 ; рапортом ст. о/у УБЗПТЛ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_35 від 29.09.2014 про встановлення того, що ОСОБА_11 користується № НОМЕР_5 ; рапортом ст. о/у УБЗПТЛ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_35 від 08.09.2014 начальнику СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві про доцільність проведення негласних слідчо-розшукових дій зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж по встановленню номеру зв`язку ОСОБА_11 , аудіо- та відео-контролю особи, контролю за вчиненням злочину, візуальне спостереження;

-по епізоду з ОСОБА_8 : документами на підтвердження особи копією паспорта громадянина України та закордонного паспорту на ОСОБА_8 , протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 06.11.2014, складеним о/у УБЗПТЛ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_29 , про впізнання ОСОБА_8 серед 4-х осіб за фотознімком ОСОБА_36 по загальним ознакам обличчя, по волоссю; авіаквитком на ім`я ОСОБА_37 з інформацією про виліт 09.10 з м. Дубаї до м. Києва, роздруківкою повідомлення про замовлення вказаного квитка на ОСОБА_37 , документи на підтвердження знаходження у госпіталі м. Дубаї (ОАЕ) та квитанція щодо суми послуги платного лікаря - 08.10.2014; роздруківкою електронної візи, виданої повноважним Генеральним управлінням справами іноземців МВС ОАЕ з терміном дії до 03.10.2014, видача 05.08.2014;

-по епізоду з ОСОБА_9 : протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 06.11.2014, складеним о/у УБЗПТЛ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_29 , про впізнання ОСОБА_8 серед 4-х осіб за фотознімком ОСОБА_36 по загальним ознакам обличчя, по волоссю; авіаквитком на ім`я ОСОБА_38 з інформацією про виліт 14.01 з м. Києва до м. Дубаї, роздруківкою повідомлення про замовлення вказаного квитка на ОСОБА_39 , роздруківкою електронної візи, виданої повноважним Генеральним управлінням справами іноземців МВС ОАЕ з терміном дії до 04.03.2015, видача 04.01.2015;

-протоколом огляду місця події від 14.01.2015, складеним слідчим СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_40 , про те, що в приміщенні Прикордонної служби України на 3-му поверсі міжнародного аеропорту «Бориспіль» виявлено ОСОБА_11 , в сумці якої знаходились: чек «Приватбанк» переказу готівки на ім`я ОСОБА_41 , чек «Приватбанк» видача готівки від 09.01.2015, квитанція перевезення до Сирії на ім`я ОСОБА_42 від 03.01.2015, квитанція «Вестерн Юніон» переказ до Сирії, чек «Ощадбанк» на зняття коштів, паперова записка з мобільним телефоном, мобільний телефон марки «Samsung» білого кольору з сенсорним екраном у рожевому чохлі; картка «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , чек «ПриватБанк» на поповнення рахунку від 29.12.2014, чек «Райфайзен Банк» на виплату, блокнот із записами, блокнот синього кольору 2015, 2 корінці авіаквитків на ім`я ОСОБА_11 , три мобільних телефони марки «Samsung», дві сім-картки «Київстар» та «МТС», картка платника податків на ім`я ОСОБА_11 , гаманець для карток темно-зеленого кольору з пластиковими картками, візитні картки та інші предмети (жіноча косметика, моменти ОАЕ, купони «Сільпо» та інше). Даний протокол огляду місця події має доказове значення, так як в подальшому було оглянуто вилучений мобільний телефон «Самсунг», з якого було оглянуто текстові повідомлення щодо отримання грошової винагороди ОСОБА_11 за вербування молодих дівчат. Також на вказану банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_6 ОСОБА_11 отримувались грошові кошти за отриманих дівчат Фарідою;

-протоколом огляду від 03.02.2015, складеним о/у УБЗПТЛ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_29 , в ході якого були оглянуті речі, вилучені під час проведення обшуку 14.01.2015 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 8 поліетиленових пакетів, опечатані бірками з підписами учасників слідчої дії, де знаходились такі документи: паспорт громадянки Вірменії, виданий на ім`я ОСОБА_11 ; паспорт громадянина Вірменії, виданий на ім`я ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; паспорт дитини, виданий на ім`я ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_5 в синій обкладинці; трудова книжка серії НОМЕР_7 , медична книжка на ім?я ОСОБА_11 . В 2-му поліетиленовому пакеті знаходяться грошова купюра номіналом 20 з невідомої країни. В 3-му поліетиленовому пакеті знаходиться відеокамера «Sony DCR-SR42» з карткою пам`яті на 2 Гб, синього кольору. В 4-му поліетиленовому пакеті знаходяться мобільні телефони: чорного кольору марки «Nokia», білого кольору марки «Nokia», чорного кольору марки «Gsmart». В 5-му пакеті поліетиленовому пакеті знаходяться печатка «Trodat 4911» зі змістом «Оганесян ОСОБА_45 спеціаліст з нерухомості», печатка для проставлення дат «NEO 5910», чиста заготовка під печатку «COLOP», чорнила для печаток «Trodat 9051». В 6-му поліетиленовому пакеті знаходяться три візитниці з різними візитівками, 10 банківських карток «Приват Банк», дві коробки в візитівками чорного кольору з написом «Oganesyan Liana» (Logistics Expedition Transportation) НОМЕР_8 , НОМЕР_1 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 », 6 карток різних мобільних операторів: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , пакет з сім-карткою мобільного номеру ОАЕ НОМЕР_15 . В 7-му поліетиленовому пакеті знаходяться: каталог нерухомості в м. Дубаї; довіреність серії ВА № 721911, видана ОСОБА_46 на ОСОБА_11 ; папка з документами різного характеру, в якій містяться копії паспортів жінок та роздруківок електронних віз в ОАЕ ОСОБА_11 (одна з них видана в 2013 році); два буклети на оформлення закордонного паспорту, буклети екскурсій, інформаційні листи з банку «Platinum Bank», файл з нотатками та чорновими записами, на яких містяться номери телефонів та рукописні записи, один з яких « НОМЕР_16 Киев-Дубай»; інформаційний лист від ТОВ «Кредит-Капітал» ОСОБА_47 , інформаційний лист з банку «ПриватБанк» ОСОБА_11 ; папка з аркушем бронювання номеру в готелі та інформаційними буклетами арабських еміратів. В 8-му поліетиленовому пакеті знаходяться 5 блокнотів, в якому містяться рукописні записи, в якому містяться записи про переведення від Фариди грошових коштів в доларах США різні суми, наприклад: 500$-08.08, 500$-10.08, 500$-16.08, 550$-19.08 билет, 250$-21.08 одежда, 200$- прож ОСОБА_22 , 100$- закрила долг», також містяться записи « ОСОБА_48 1000$; ОСОБА_49 1000$, ОСОБА_50 1000$» ті інші записи подібного змісту з жіночим іменем та сумою в 1000 доларів США, або інші суми, які в сукупності складають 1000 доларів США. Тобто даним підтверджується ті відомості, що ОСОБА_11 користувалась в побуті також іменем « ОСОБА_15 » та представлялась ним, що вказано на візитівках; отримує 1000 доларів США за кожну дівчину, яка надаватиме сексуальні послуги або до відправки до ОАЕ, або після прибуття такої в ОАЕ;

-протоколом огляду від 10.02.2015, складеним о/у УБЗПТЛ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_29 , в ході якого були оглянуті речі, вилучені під час проведення обшуку 14.01.2015 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: персональний комп`ютер «Asus chassis», де на задній частині корпусу міститься наклейка зі штрих-кодом, де на робочому столі міститься папка «мама 2014», в якій знаходяться 320 фотографій невстановлених молодих дівчат, а також здійснено копіювання поточного стану екрану після запуску програми «Viber», яка пов`язана з № мобільного оператору «Лайф» НОМЕР_1 під час перегляду історії повідомлень з користувачем « ОСОБА_51 НОМЕР_17 », «скрін шот» та скопійовано історію даних повідомлень, де йшлось про те, що ОСОБА_15 та ОСОБА_52 домовлялись про те, щоб ОСОБА_52 зробила копію документів і щоб ОСОБА_15 зі своєї сторони оформила візу та купила авіаквиток, і 06.01.2015 ОСОБА_15 підтверджує, що купила квиток на 14.01.2015, а потім ОСОБА_52 питає її де саме вони мають зустрітись, оскільки 09.01.2015 Ліана написала в загальному про зустріч в аеропорту. Подібна переписка з приводу підбору молодих дівчат, оформлення документів та відправлення їх за кордон, велась з користувачем «Marina Par VK 53» за період з 10.01.2015 по 12.01.2015, також з користувачем « ОСОБА_53 » за період з 08.12.2014 по 06.01.2015, в останній переписці 06.01.2015 ОСОБА_11 задавалось питання останньому користувачу чи немає бажаючих дівчат для «роботи» в м. Дубаї. З вказаного випливає те, що ОСОБА_11 користувалась саме № НОМЕР_1 та являється вказаною ОСОБА_15 , що витікає з контактів у візитівках ( протокол огляду від 03.02.2015);

-протоколом огляду від 16.02.2015, складеним о/у УБЗПТЛ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_29 , в ході якого були оглянуті речі, вилучені у ОСОБА_11 14.01.2015, а саме: поліетиленовий пакет МВС Експертна служба, в якому міститься сумка коричневого кольору із шкірозамінника на блискавці, в якій знаходиться паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_18 , виданий на ОСОБА_36 та інші речі відповідно до протоколу огляду від 14.01.2015, складеного слідчим СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_40 ;

-протоколом огляду від 16.02.2015, складеним о/у УБЗПТЛ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_29 , в ході якого були оглянуто мобільний телефон «Самсунг», який вилучено у ОСОБА_11 14.01.2015 півд час особистого огляду в терміналі «Д» міжнародного аеропорту «Бориспіль». В ході огляду вказаного телефону була скопійована телефонна книга, виявлено контакти серед 16-и: «Farida» з № НОМЕР_19 , «Samira 2» з № НОМЕР_20 , де 09.01.2015 мова йшла про початок «бізнесу», і протягом року вказана особу за «товар» пропонувала 1 500 доларів США за одиницю «товару», і ще 500 доларів США після «її» повернення, також питала про те коли ще додатково буде надходити «товар». Тобто в даному повідомленні мова йде за конкретний «товар» осіб жіночої статті. 08.01.2015 вказана особа «Samira 2» повідомила, що відправила 1 000 за «товар», 100 за плаття; протоколом огляду від 16.02.2015, складеним о/у УБЗПТЛ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_29 , в ході якого були оглянуті речі, вилучені під час проведення обшуку 14.01.2015 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: телефон «Samsung GT-C6712», з сім-карткою мобільного оператора «Київстар» за № НОМЕР_4 . В ході огляду вказаного телефону була скопійована телефонна книга, яка збережена в пам`яті апарату, в контактах міститься 383 контакти, серед яких більше 10-и мають в собі № телефону, який починається з +971 код ОАЕ. Також в ході огляду вказаного мобільного телефону була скопійована телефонна книга, яка збережена в пам`яті вказаної сім-картки, яка містить 139 контактів, серед яких більше 10-и мають в собі № телефону, який починається з +971 код ОАЕ;

-копією ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 13.01.2015 про задоволення клопотання слідчого ОСОБА_54 про проведення обшуку та протоколом обшуку від 14.01.2015, складеним слідчим СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_55 , про те, що за адресою: АДРЕСА_1 , в присутності ОСОБА_56 оглянуто будинок та вилучено наступне: системний блок персонального комп`ютера НХ 350001157, Gsmart IMEI НОМЕР_21 , 62043 з СІМ карткою, Nokia IMEI НОМЕР_22 , НОМЕР_23 з СІМ карткою, Nokia IMEI НОМЕР_24 , НОМЕР_25 з СІМ карткою; копії паспортів на ім`я ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 ; копія свідоцтва про шлюб ОСОБА_63 та ОСОБА_64 ; оригінал паспорту громадянина Грузії на ім`я ОСОБА_65 , на громадянина Вірменії ОСОБА_11 та ОСОБА_66 ; медична книжка на ім`я ОСОБА_11 ; копія паспорта та ідентифікаційного коду гр. ОСОБА_67 ; копія паспорта на ім`я ОСОБА_68 та додатки до нього на 7 арк.; документи на 51 арк.; оригінал довіреності від ОСОБА_69 на ОСОБА_11 ; електронні носії: USB 760 «Verizon» microSD «Samsung» 2 GB, SP Silicon Power 16 GB; флеш-накопичувач «San-Disk» 2 GB; стартовий1 пакет оператору мобільного зв`язку ОАЕ; аркуші паперів із записами на 47 арк., печатки у кількості 3 шт., квитанції та авіаквитки, картки банківських рахунків 9 шт., блокноти для нотаток 5 шт. залишити на зберіганні в кімнаті зберігання речових доказів Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві. Скарг та заяв в ході обшуку не надходило;

-копіями ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 06.02.2015 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять дані щодо абонентських номерів НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ; ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 06.02.2015 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять дані щодо абонентських номерів НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ; ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 06.02.2015 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять дані щодо абонентських номерів НОМЕР_30 ; копією паспорта ОСОБА_70 ; протоколом огляду від 27.01.2015 з додатком, складеним слідчим СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_40 , в ході якого оглянуто сторінку соціальної мережі користувача « ОСОБА_71 », яка містить дані ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та серед переписок є повідомлення, які надійшли від користувача « ОСОБА_72 » - ІНФОРМАЦІЯ_8 , де між вказаними користувачами велась мова з 11.01.2015 по 13.01.2015 про те, щоб перша за допомогою останньої відправилась на «роботу в клубах Дубаї», пов`язану з «інтимом», де перша погодилась на пропозицію та уточнила щодо заробітку за такі послуги інтимного характеру, молва йшла про 1 000 доларів США. Другий користувач повідомила, щоб перша подзвонила Ліані як купить квиток з м. Харкова до м. Києва, щоб в подальшому вилетіти в м. Дубаї;

-відповіддю № 11/49 від 26.01.2015 на запит УБЗПТЛ ГУ МВС України в м. Києві про перетинання державного кордону України певними особами (виїзд/в`їзд - термінал «Д» аеропорту «Бориспіль» в м. Києві та характеристика транспортного засобу (літаку) з прямуванням до м. Дубаї (ОАЕ)), серед яких ОСОБА_36 : виїзд - 24.08.2014, в`їзд - 31.08.2014, виїзд - 10.12.2014, в`їзд - 25.12.2014; ОСОБА_73 : виїзд 01.10.2014 з аеропорту «Жуляни» м. Києва та в`їзд 09.10.2014 з м. Дубаї; ОСОБА_74 : виїзд - 12.08.2014 та в`їзд 16.12.2014 з м. Дубаї. Даною відповіддю підтверджується те, що потерпілі дійсно направлялись та повертались з м. Дубаї, тобто переміщувались через державний кордон України;

-постановою ст. прокурора Святошинського району м. Києва ОСОБА_75 від 05.01.2015 про проведення контролю за вчиненням злочину у формі імітування обстановки злочину, доручення ст. прокурора Святошинського району м. Києва ОСОБА_75 від 05.01.2015 начальнику УБЗПТЛ ГУ МВС України в м. Києві про проведення негласних слідчих дій в порядку ст. 36 КПК України; протоколом про результати проведення негласної слідчої дії контролю за вчиненням злочину від 15.01.2015, складеним о/у УБЗПТЛ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_29 . Так, 14.01.2015 співробітниками УБЗПТЛ ГУ МВС України в м. Києві проведений інструктаж ОСОБА_76 на предмет імітування зацікавленості виїзду до м. Дубаї, зустріч між ОСОБА_11 та ОСОБА_77 відбулась о 16 год. 30 хв. в терміналі «Д» аеропорту «Бориспіль» в м. Києві, де ОСОБА_11 взяла у ОСОБА_78 закордонний паспорт, передала його представнику авіакомпанії «МАУ» та документи щодо бронювання авіаквитку. Представник авіакомпанії роздрукував квиток та повернув ОСОБА_11 закордонний паспорт ОСОБА_78 та вказаний квиток, після чого ОСОБА_76 від ОСОБА_11 повернуто вказаний паспорт та авіаквиток до м. Дубаї. До 17 год. ОСОБА_79 та ОСОБА_11 знаходились в кафе в терміналі, після чого, о 17 год. 10 хв., вони, підійшовши разом до пропускного пункту «Київ» Державної прикордонної служби України, де ОСОБА_11 передає ОСОБА_76 бронювання та запрошення, ОСОБА_80 проходить через вказаний пункт, а ОСОБА_11 запрошується до кімнати прийому громадян співробітниками УБЗПТЛ ГУ МВС України в м. Києві, де в присутності понятих проведено огляд місця події зі складанням відповідного протоколу;

- протоколом про результати проведення негласної слідчої дії аудіо-, відео-контролю за вчиненням злочину від 02.02.2015, складеним о/у УБЗПТЛ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_29 , який містить дані про зустріч 14.01.2015 між ОСОБА_11 та ОСОБА_77 в терміналі «Д» аеропорту «Бориспіль» в м. Києві. Так, в стенограмі вказаної розмови, яка відбулась при зустрічі ОСОБА_11 та ОСОБА_78 містяться дані про те, що ОСОБА_11 передає фотографію ОСОБА_16 , яка зустріне в м. Дубаї ОСОБА_81 , про умови отримання винагороди за надання ОСОБА_77 сексуальних послуг (400 доларів США за ніч з клієнтом та інше), умови проживання та контролю Наргізою в м. Дубаї, умови боргу ОСОБА_78 перед Наргізою за проживання в м. Дубаї (6 000 доларів США);

- протоколом про результати проведення негласної слідчої від 16.12.2014, складеним о/у УБЗПТЛ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_29 , який містить дані про зустріч 29.07.2014 між ОСОБА_11 ( ОСОБА_15 ) та невстановленої на той час дівчини по імені ОСОБА_49 в приміщенні ресторану «Пузата Хата» по вул. Г.Юри, 20 в м. Києві. Так, в стенограмі вказаної розмови, містяться дані про те, що ОСОБА_15 ( ОСОБА_11 ) розповідає про умови проживання в м. Дубаї у її знайомої Фаріди 3-х кімнатна квартира, де живуть 6 дівчат, про умови отримання винагороди за надання ОСОБА_82 сексуальних послуг (400 доларів США за ніч з клієнтом та інше), умови контролю вказаної знайомої Фаріди в м. Дубаї за надання сексуальних послуг, умови боргу ОСОБА_83 перед вказаною знайомою ОСОБА_13 за проживання в м. Дубаї (6 000 доларів США). В стенограмі розмови ОСОБА_11 ( ОСОБА_15 ) та невстановленої на той час дівчини по імені ОСОБА_48 в приміщенні ресторану «Муракамі» по пр-ту Перемоги, 27-А в м. Києві, містяться дані про те, що ОСОБА_15 ( ОСОБА_11 ) аналогічно розповідає про вказані умови проживання в м. Дубаї у її знайомої Фаріди, про умови отримання винагороди за надання сексуальних послуг, умови контролю вказаної знайомої Фаріди в м. Дубаї за надання сексуальних послуг, умови боргу перед вказаною знайомою ОСОБА_13 за проживання в м. Дубаї (в розмові згадувалось «заккриття балансу» за оренду і т.п. перед Фарідою). Вказаний доказ свідчить по попередню домовленість ОСОБА_11 з ОСОБА_8 про умови отримання винагороди ОСОБА_11 за відправлення ОСОБА_8 до м. Дубаї для надання сексуальних послуг, а також те, що ОСОБА_11 діяла спільно з ОСОБА_13 ;

- протоколом про результати проведення негласної слідчої дії аудіо-, відео-контролю за вчиненням злочину від 16.12.2014, складеним о/у УБЗПТЛ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_29 , який містить дані в стенограмі про розмову 25.11.2014 між ОСОБА_11 , яка представилась ОСОБА_15 та вона ствердно повідомила, що знає, що її співбесідниця спілкувалась з ОСОБА_84 , у якої ОСОБА_11 з її слів працює менеджером. Розмова з іншою особою жіночої статі велась про заробіток у зв`язку з наданням сексуальних послуг (в розмові «інтим»);

-стенограмою телефонних розмов по № мобільного телефону НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_11 , де з 15.11.2014 до ОСОБА_11 звертаються як ОСОБА_15 , ведуться розмови з іншими особами, серед яких з особами жіночої статі йдеться про бронювання авіаквитків, оформлення віз, запрошення інших дівчат для спільного перельоту та подальшої роботи. В розмові 27.11.2014 ОСОБА_15 співрозмовнику дає інструктаж того, щоб її косметолог-молода дівчина була проданою вигідно («… ты можешь её очень хорошо продать…»). Також в розмові 03.12.2014 співрозмовником згадується ОСОБА_13 та політ інших осіб в м. Дубаї;

- протоколом про результати проведення негласної слідчої дії аудіо-, відеоконтролю за вчиненням злочину від 15.08.2014, складеним о/у УБЗПТЛ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_29 , який містить дані в стенограмі про розмову з 05.07.2014 по 04.08.2014 між ОСОБА_11 , до якої звертаються ОСОБА_15 , та особою жіночої статті під іменем ОСОБА_13 . Так, в ході розмов йдеться про знайомство з ОСОБА_13 через Ліану з дівчатами, відправку ОСОБА_13 в м. Дубаї «товару»-дівчат, умови покупки авіаквитків; умови отримання винагороди ОСОБА_15 за «голову», тобто за одну молоду дівчину 1 000 доларів США по прибуттю до ОСОБА_13 та 1 000 доларів США після цього, на що ОСОБА_15 погодилась; умови проживання молодих дівчат в м. Дубаї та умови надання ними сексуальних послуг («чай») та отримання вказаними дівчатами винагороди за надані сексуальні послуги; відправлення даних (фотографій, усний опис, номерів телефонів, документів) молодих дівчат для погодження, серед яких в розмові 07.07.2014 згадувалась ОСОБА_85 . В розмові ОСОБА_15 12.07.2014 з невідомою жінкою йшлось про те чи немає в неї знайомих з жінок, які мають бажання заробити грошей. В розмові ОСОБА_15 15.07.2014 з невідомою жінкою йшлось про відправлення в м. Дубаї двох дівчат та пропозицію співрозмовниці, можливим знайомим жіночої статті зайнятись наданням сексуальних послуг в м. Дубаї за грошову винагороду зі стандартною «ставкою» в 1 000 доларів США та відпрацювання 6 000 доларів США. В розмові 21.07.2014 з дівчиною по імені ОСОБА_86 надавалась пропозиція щодо «роботи» та підшукування людей для цього. В розмові 26.07.2014 з дівчиною по імені ОСОБА_87 йшлась мова про спільну зустріч, для того, щоб ОСОБА_15 побачила співрозмовницю та вони змогли обговорити «умови». В розмові 28.07.2014 з дівчиною по імені ОСОБА_88 йшлась мова про спільну зустріч, щоб співрозмовницю переслала копію закордонного паспорту. В розмові 29.07.2014 з жінкою, до якої ОСОБА_15 звертається «красуня», йшлась мова про те, що ОСОБА_15 зустрілась з ОСОБА_89 і остання була «готовою», а співрозмовник обіцяла завербувати з 5-и молодих дівчат, серед яких вона буде проводити співбесіду, на що ОСОБА_15 відповіла схвально, і повідомила, що вони спільно так і будуть працювати, «проводити набір». В розмові 29.07.2014 з дівчиною по мені ОСОБА_90 йшлась мова про умови отримання винагороди за надання сексуальних послуг (400 доларів США за 1 годину з клієнтом та інше), умови боргу за проживання в м. Дубаї (6 000 доларів США), умови перельоту та оформлення візи, а також особливості надання сексуальних послуг. В розмові 01.08.2014 з невідомою жінкою, ОСОБА_15 пропонує співрозмовниці знайти дівчат, а також оголошує суму «оформлення» в 2 600 доларів США. В розмові 02.08.2014 з невідомою жінкою з м. Дубаї, ОСОБА_15 повідомляє про наявність двох ОСОБА_21 , після яких з`являться ОСОБА_49 та ОСОБА_48 , і ОСОБА_15 повідомляє, що їй потрібно «тут» все організувати, щоб вона відправила їх ( ОСОБА_91 та ОСОБА_92 ) вказаній співрозмовниці. В розмові 04.08.2014 з дівчиною по імені ОСОБА_93 повідомляє про те, що вона буде супроводжувати її та ОСОБА_92 до аеропорту «Жуляни», де 10.08.2014 має відбутись їхній виліт;

-протоколом про результати здійснення оперативного заходу аудіо, відео-контролю особи від 21.08.2014, складеним о/у УБЗПТЛ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_29 , який містить дані про зустріч 29.07.2014 між ОСОБА_11 ( ОСОБА_15 ) та невстановленої на той час дівчини по імені Оля в приміщенні ресторану «Пузата Хата» по вул. Г.Юри, 20 в м. Києві, та містить дані про зустріч 30.07.2014 між ОСОБА_11 ( ОСОБА_15 ) та невстановленої на той час дівчини в приміщенні ресторану «Муракамі» по пр-ту Перемоги, 87-А в м. Києві. В ході розмов ОСОБА_15 пропонує дівчатам високий заробіток за надання сексуальних послуг в м. Дубаї (ОАЕ), про умови забезпечення та контролю за такою діяльністю Фарідою в м. Дубаї. Вказаний доказ свідчить по попередню домовленість ОСОБА_11 з ОСОБА_8 про умови отримання винагороди ОСОБА_11 за відправлення ОСОБА_8 до м. Дубаї для надання сексуальних послуг, а також те, що ОСОБА_11 діяла спільно з ОСОБА_13 ;

-протоколом про результати проведення негласної слідчої дії аудіо-, відео-контролю особи від 16.12.2014, складеним о/у УБЗПТЛ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_29 , який містить дані в стенограмі про розмову 06.12.2014 між ОСОБА_11 , яка представилась ОСОБА_15 , та дівчиною під іменем ОСОБА_52 в кафе « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_2 . Так, в розмові йдеться про умови проживання в м. Дубаї у її знайомої ОСОБА_16 , про умови отримання винагороди за надання Іриною сексуальних послуг (400 доларів США за 1 годину з клієнтом та інше), умови контролю вказаної знайомої Наргізи в м. Дубаї за надання сексуальних послуг, умови боргу («кредит») співрозмовниці перед вказаною знайомою ОСОБА_16 за проживання в м. Дубаї (6 000 доларів США), особливості надання сексуальних послуг, про зустріч перед вильотом з м. Києва та супроводження Ліаною в аеропорту, оформлення останньою документів на виїзд закордон співрозмовниці, прозвучала пропозиція залучення інших дівчат для такої діяльності. Вказаний доказ свідчить по попередню домовленість ОСОБА_11 з ОСОБА_9 про умови отримання винагороди ОСОБА_11 за відправлення ОСОБА_9 до м. Дубаї для надання сексуальних послуг, а також те, що ОСОБА_11 діяла спільно з Наргізою;

-протоколом про результати проведення негласної слідчої дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 16.12.2014, складеним о/у УБЗПТЛ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_29 , який містить дані в стенограмі телефонних розмов № мобільного телефону НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_11 , яка представляється Ліаною, з 16.11.2014 по 25.11.2014. В розмові 16.11.2014 з жінкою з м. Дубаї, ОСОБА_15 повідомляє, що не хочу направляти до співрозмовниці несерйозних дівчат. В розмові 16.11.2014 зі співрозмовницею по імені ОСОБА_85 ,- ОСОБА_15 повідомляє, що суть роботи в м. Дубаї полягає в тому, щоб працювати в сфера розваг та надавати додатково інтимні послуги, після цього ОСОБА_85 погодилась на пропозицію ОСОБА_15 26.11.2014 та вони домовились про спільну зустріч в центрі м. Києва, ОСОБА_85 повідомляла про свій скрутний матеріальний стан, на що ОСОБА_15 повідомила, що в самий ближчий час зможе заробити грошей, і на питання про конфіденційність ОСОБА_15 відповіла, що співрозмовниця «не перша». В розмові 17.11.2014 та невідомою жінкою ОСОБА_15 повідомляє останній, що протягом тижня буде готовий паспорт, а також просить переслати їй фотографії дівчат та підтверджує, що вона переглянула фотографії кількох дівчат. В розмові 18.11.2014 з Наргізою з м. Дубаї Ліана повідомила співрозмовниці, що є дівчина, 24-х років, яка «претендує на масажний вигляд», якій вона сказала, що «в нас» не масажний салон, також співрозмовниця спитала про ОСОБА_94 та наявність в неї «товару». Також у вказаній розмові ОСОБА_15 повідомила, що не може бути, щоб привозили по 5 дівчат від «однієї дівчини». В розмові 19.11.2014 з Наргізою з м. Дубаї Ліана повідомляє, що зустрічалась з 4-ма дівчатами, які не хочуть співпрацювати та які «заробляють такі гроші» в Україні, а також домовляються про те, що ОСОБА_15 повідомить умови відробітки 10 000 доларів США вказаними дівчатами ОСОБА_16 та подальшої праці «на себе». В розмові 20.11.2014 з дівчиною по імені ОСОБА_95 відповідає про кількість вихідних, про графік «роботи», про умови входу до нічного клубу. В розмові 24.11.2014 з Наргізою з м. Дубаї Ліана повідомляє про те, що в неї «нікого» немає у зв`язку з відмовою працювати протягом року в м. Дубаї. В розмові 24.11.2014 з невстановленою жінкою ОСОБА_15 повідомляє співрозмовниці про те, що не може залишатись до 01.12.2014 у зв`язку з вильотом 28.11.2014, пообіцяла звести з певною особою, також погодилась отримати фотографію ОСОБА_96 та її подруги, які готові «їхати». Повідомила, що можливо їх (дівчат) зустріне «там», а перед цим «відправить» співрозмовниці. Тобто мова йшла про те, що у випадку згоди молодих дівчат на виліт у місце, де б ОСОБА_11 зустріла їх, попередньо оформивши необхідні документи, тоді б вона розрахувалась грошовими коштами зі співрозмовницею за вказаних дівчат. В розмові 25.11.2014 з Наргізою з м. Дубаї Ліана повідомляє про те, що «не хочуть їхати», вона прилетить та покаже співрозмовниці фотографії, які вона вже показувала Фаріді, і на питання про те чи везе ОСОБА_15 «товар», остання відповіла, що їде просто так.

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 04.02.2015, складеним о/у УБЗПТЛ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_29 , розписка про отримання у слідчого ОСОБА_11 певних особистих речей, вилучених під час обшуку та особистого огляду 14.01.2015, доручення № 96 від 16.02.015 начальника УБЗПТЛ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_97 , постанова ст. прокурора Святошинського району м. Києва ОСОБА_75 від 23.02.2015 про виділення матеріалів в окреме провадження, є письмовими документами, які не містять доказової інформації щодо пред`явленого обвинувачення, або обставин, які мають значення для кримінального провадження.

Суд не приймає до уваги версію обвинуваченої ОСОБА_11 , оскільки вона не підтверджується будь-якими доказами, а саме те, що вона не має відношення до вербування людей з метою їх сексуальної експлуатації, використовуючи їх уразливий стан, за попередньою змовою групою осіб, та лише оформлювала документи для перельоту потерпілих, та спростовується дослідженими доказами по кримінальному провадженню та встановленими під час судового розгляду обставинами. Оскільки достовірно судом встановлено, що ОСОБА_11 самостійно не могла вчиняти вказані злочинні дії, а попередньо домовлялась про їх здійснення з Фарідою, Наргізою м. Дубаї (ОАЕ), отримувала винагороду з перерахунком на картки банківських установ за вчинені дії (на це вказують дані про картковий рахунок з останніми цифрами 0610, що належав ОСОБА_11 та про рух на ньому коштів). ОСОБА_11 зі слів самих потерпілих знала про їх уразливий стан, який полягав в збігу тяжких та сімейних обставин (тяжка хвороба близьких та інше), їх скрутному матеріальному становищі. Звертає на себе увагу характер та зміст перемовин між ОСОБА_11 та потерпілими, які полягали в отриманні згоди дівчат на розпорядження ними іншими особами за кордоном з метою сексуальної експлуатації, що безспірно, на думку колегії суддів, містить ознаки вербування. Заздалегідь погоджений характер спільних дій ОСОБА_11 разом з іншими особами за кордоном (Фарідою, Наргізою м. Дубаї (ОАЕ)), які були взаємодоповнюючими і спрямованими на досягнення єдиної мети отримання прибутку за рахунок експлуатації потерпілих, вказує на наявність попередньої змови між вказаними особами на вчинення даного злочину. Об`єктивно задокументовані під час негласних слідчих дій дані про час, місце зустрічей ОСОБА_11 та потерпілими та зміст розмов між ними безспірно вказує на правдивість свідчень потерпілих з цього приводу та нещирі пояснення в цій частині обвинуваченої ОСОБА_11 , яка заперечувала факт вербування вказаних осіб зі свого боку.

За таких обставин, суд вважає, що вина ОСОБА_11 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України, повністю доведена, а тому її злочинні дії слід кваліфікувати за ч. 2 ст. 149 КК України як вербування людей, з метою сексуальної експлуатації, використовуючи їх уразливий стан, за попередньою змовою групою осіб.

Органи досудового розслідування правильно встановивши фактичні обставини трьох епізодів злочинної діяльності ОСОБА_11 помилково кваліфікували кожен з них окремо за ч. 2 ст. 149 КК України, штучно утворивши в такий спосіб сукупність злочинів. Враховуючи викладене суд остаточно кваліфікує дії ОСОБА_11 лише за ч. 2 ст. 149 КК України.

Органом досудового розслідування серед фактичних обставин, які вважали встановленими, вказували на наявність в діях ОСОБА_11 щодо потерпілих ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ознаки повторності, разом з тим вказана ознака не міститься у сформульованому обвинуваченні, яке висувається обвинуваченій, а тому тлумачачи всі сумніви на користь останньої, суд виключає вказану ознаку з обвинувачення ОСОБА_11 .

Обставин, що пом`якшують чи обтяжували б покарання обвинуваченій, колегія суддів не вбачає.

При призначенні обвинуваченій покарання суд, згідно з вимогами ст. 65 КК України, враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, який згідно зі ст. 12 КК України є особливо тяжким злочином, що раніше не судима, вперше притягується до кримінальної відповідальності, відсутність обставин, що пом`якшують чи обтяжували б відповідальність, дані про її особу, на обліку у лікаря психіатра та нарколога не перебуває, має на утриманні двох неповнолітніх дітей та батька похилого віку.

За таких обставин суд вважає за неможливе виправлення обвинуваченої ОСОБА_11 в умовах без ізоляції від суспільства, призначивши їй покарання за вчинений нею злочин в межах санкції відповідної статті Особливої частини КК України у виді позбавлення волі без конфіскації майна, враховуючи матеріальний стан обвинуваченої та наявність у неї утриманців, оскільки саме таке покарання, на думку колегії суддів, є достатнім та необхідним для попередження вчинення нею нового злочину.

Цивільний позов в провадженні не заявлявся.

Речові докази по справі вирішити у відповідності до вимог ч. 9 ст. 100, ч. 2 ст. 124 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись статтями 368, 373-376 КПК України, колегія суддів,
ЗАСУДИЛА:

ОСОБА_11 визнати винуватою у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України та призначити їй покарання за даною статтею у виді 7 (семи) років позбавлення волі без конфіскації майна.

Строк відбуття покарання ОСОБА_11 обчислювати з дня її затримання, тобто з 14.01.2015.

Запобіжний захід до вступу вироку в законну силу ОСОБА_11 залишити без змін - тримання під вартою в Київському СІЗО Управління державної пенітенціарної служби України з питань виконання покарань в м. Києві та Київській області.

Речові докази в провадженні:

корінець авіаквитка на ім`я ОСОБА_98 , електронну візу до м. Дубаї, електронний авіаквиток, витяги з сайту бронювання авіаквитків (а/с 21-27, т. 2);

авіаквиток на ім`я ОСОБА_8 , документи на підтвердження знаходження у госпіталі м. Дубаї (ОАЕ) та квитанція щодо суми послуги платного лікаря , електронна віза до м. Дубаї (а/с 45-55, т. 2);

авіаквиток на ім`я ОСОБА_99 , електронну візу до м. Дубаї (ОАЕ) та електронний авіаквиток, витяги з сайту бронювання авіаквитків (а/с 61-66, т. 2)

авіаквиток на ім`я ОСОБА_9 , електронну візу до м. Дубаї (ОАЕ) та електронний авіаквиток, витяги з сайту бронювання авіаквитків (а/с 69-72, т. 2);

авіаквиток на ім`я ОСОБА_9 , електронну візу до м. Дубаї (ОАЕ) та електронний авіаквиток, витяги з сайту бронювання авіаквитків (а/с 69-72, т. 2) залишити при матеріалах кримінального провадження.

чек «Приватбанк» переказу готівки на ім`я ОСОБА_41 , чек «Приватбанк» видача готівки від 09.01.2015, квитанція перевезення до Сирії на ім`я ОСОБА_42 від 03.01.2015, квитанція «Вестерн Юніон» переказ до Сирії, чек «Ощадбанк» на зняття коштів, паперова записка з мобільним телефоном, мобільний телефон марки «Samsung» білого кольору з сенсорним екраном у рожевому чохлі; картка «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , чек «ПриватБанк» на поповнення рахунку від 29.12.2014, чек «Райфайзен Банк» на виплату, блокнот із записами, блокнот синього кольору 2015, 2 корінці авіаквитків на ім`я ОСОБА_11 , три мобільних телефони марки «Samsung», дві сім-картки «Київстар» та «МТС», картка платника податків на ім`я ОСОБА_11 , гаманець для карток темно-зеленого кольору з пластиковими картками, візитні картки, які знаходяться на зберіганні в кімнаті зберігання речових доказів Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві, повернути належному володільцю після вступу вироку в законну силу;

системний блок персонального комп`ютера НХ 350001157, Gsmart IMEI НОМЕР_21 , 62043 з СІМ карткою, Nokia IMEI НОМЕР_22 , НОМЕР_23 з СІМ карткою, Nokia IMEI НОМЕР_24 , НОМЕР_25 з СІМ карткою; копії паспортів на ім`я ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 ; копія свідоцтва про шлюб ОСОБА_63 та ОСОБА_64 ; оригінал паспорту громадянина Грузії на ім`я ОСОБА_65 , на громадянина Вірменії ОСОБА_11 та ОСОБА_66 ; медична книжка на ім`я ОСОБА_11 ; копія паспорта та ідентифікаційного коду гр. ОСОБА_67 ; копія паспорта на ім`я ОСОБА_68 та додатки до нього на 7 арк.; документи на 51 арк.; оригінал довіреності від ОСОБА_69 на ОСОБА_11 ; електронні носії: USB 760 «Verizon» microSD «Samsung» 2 GB, SP Silicon Power 16 GB; флеш-накопичувач «San-Disk» 2 GB; стартовий1 пакет оператору мобільного зв`язку ОАЕ; аркуші паперів із записами на 47 арк., печатки у кількості 3 шт., квитанції та авіаквитки, картки банківських рахунків 9 шт., блокноти для нотаток 5 шт., які знаходяться на зберіганні в кімнаті зберігання речових доказів Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві, повернути належному володільцю після вступу вироку в законну силу.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку до апеляційного суду м. Києва шляхом подачі апеляції через Святошинський районний суд м. Києва протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок, якщо інше не передбачено цим Кодексом, набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після прийняття рішення судом апеляційної інстанції.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.

Обвинуваченому та прокурору копія вироку вручається негайно після його проголошення. Учаснику судового провадження, який не був присутнім в судовому засіданні, копія судового рішення надсилається не пізніше наступного дня після ухвалення.

ГОЛОВУЮЧИЙ:

СУДДЯ:

СУДДЯ: