Провадження №1-кс/200/2710/15
Справа №200/7471/15-к
УХВАЛА

15 квітня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів -

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться в Філії Дніпропетровського обласного управління ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , МФО № НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 та надати дозвіл на їх вилучення (виїмку), а саме:

1) юридична справа, в тому числі установчих і реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунку, карток із зразками підписів та відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, копій документів особистості засновників та посадових осіб підприємств, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому та укладені договори на їх обслуговування по наступному клієнту Філії Дніпропетровського обласного управління ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 ;

2) роздруківки на паперовому носії та в електронному вигляді, інформації про рух грошових коштів за період з 01.01.2014 по теперішній час з відображенням наступних позицій: дата надходження /перерахування/, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу по наступному рахунку, відкритому в Філії Дніпропетровського обласного управління ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 ; а саме:

- № НОМЕР_4 ;

3) документи та відео з камер спостережень, які підтверджують факти зарахування та зняття грошових коштів за період з 01.01.2014 по теперішній час по наступному рахунку, відкритому в Філії Дніпропетровського обласного управління АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 - ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 ; а саме:

- № НОМЕР_4 .

Відповідно клопотання слідчого, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , внаслідок недбалого виконання покладених на них службових обов`язків, у 2014-2015 р.р. здійснили відчуження комунального майна та грошових коштів, що надходили на рахунки житлових ремонтно-експлуатаційних підприємств м. Дніпропетровськ, що спричинили тяжкі наслідки.

В ході досудового розслідування встановлено, що група невстановлених осіб, в тому числі і службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , які займаються незаконним відчуженням та розкраданням комунального майна і грошових коштів, що надходять на рахунки житлових ремонтно-експлуатаційних підприємств м. Дніпропетровськ, в якості оплати комунальних послуг від населення. З метою розкрадання грошових коштів вищевказаними особами розроблено наступну схему: організатори розпочинають процес штучного банкрутства ЖРЕП, а саме:

- ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

- ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

одночасно створюючи фіктивне підконтрольне комерційне підприємство, яке нібито виконуватиме функції ЖРЕПа, а саме:

- ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 ;

- ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 ;

- ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 ;

- ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 ;

- ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ № НОМЕР_10 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_6 .

Згідно даних Держаного підприємства ІНФОРМАЦІЯ_10 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 .

Також встановлено, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) має наступні банківські рахунки, а саме:

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рухункуДата відкриттяТип операціїВзято на облікДата операцiїДата закриття
НОМЕР_11 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 "НОМЕР_12 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ05.12.2014вiдкрито рахунок (новий запис)05.12.201405.12.2014
НОМЕР_11 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 "НОМЕР_13 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ05.12.2014вiдкрито рахунок (новий запис)05.12.201405.12.2014
НОМЕР_14 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 "НОМЕР_15 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ14.04.2014вiдкрито рахунок (новий запис)14.04.201414.04.2014
НОМЕР_2 ФДНIПРОПЕТРОВСЬКЕ О АТОЩАД М.ДНIПРОПЕ4563УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ05.11.2014вiдкрито рахунок (новий запис)06.11.201405.11.2014
НОМЕР_16 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 "НОМЕР_17 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ18.03.2014закрито рахунок18.03.201428.01.201528.01.2015

З метою підтвердження або спростування фактів перерахування грошових коштів згідно фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з іншими суб`єктами підприємницької діяльності (в тому числі і з підприємствами, які входять до злочинної схеми), встановлення їх суми, відслідковування використання перерахованих коштів та встановлення винних осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які знаходяться в банківських установах, де відкриті розрахункові рахунки вказаного підприємства.

Враховуючи викладене та з метою проведення судово-почеркознавчої та судово-економічної експертиз, встановлення всіх винних осіб, а також для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження необхідні зазначені оригінали документів.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у зв`язку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з"явився, про день, час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду невідомі.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для доведення події злочину.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , МФО № НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 надати слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів документів - ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 ; з можливістю їх вилучення, а саме:

1) юридична справа, в тому числі установчих і реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунку, карток із зразками підписів та відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, копій документів особистості засновників та посадових осіб підприємств, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому та укладені договори на їх обслуговування відносно ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 ;

2) роздруківки на паперовому носії та в електронному вигляді, інформації про рух грошових коштів за період з 01.01.2014 по 15.04.2015 року з відображенням наступних позицій: дата надходження /перерахування/, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу по рахунку - № НОМЕР_4 ;

3) документи та відео з камер спостережень, які підтверджують факти зарахування та зняття грошових коштів за період з 01.01.2014 по 15.04.2015 року по рахунку - № НОМЕР_4 .

Строк дії ухвали до 15 травня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1

Копія вірна.

Слідчий суддя Бабушкінського

райсуду м.Дніпропетровська ОСОБА_1