Справа №668/9585/15-к
н/п 1-кс/668/3962/15

УХВАЛА
17.08.2015 року м. Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_3 , у матеріалах досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000455 зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 26.06.2015 року за ознаками злочину, передбаченого ст. ст. 190 ч. 4, 205 ч. 1 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, які зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 (місце реєстрації: АДРЕСА_1 ), щодо його клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зазначених слідчим у клопотанні.

СУ УМВС України в Херсонській області проводиться досудове розслідування у матеріалах досудового розслідування № 0000455 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК України слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи та речі можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи, самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, які зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 (місце реєстрації: АДРЕСА_1 ), щодо його клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме:
- документів, поданих для відкриття рахунків та оформлених при відкритті рахунків №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_4 , НОМЕР_4 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (справи з юридичного оформлення рахунків);

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_4 , НОМЕР_4 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з моменту відкриття розрахункового рахунків по 17.08.2015 року;

- оригіналів документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахункам №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_4 , НОМЕР_4 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 (про розпорядження грошовими коштами з зазначеного рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення, тощо, за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по 17.08.2015 року;

- фото та відеоінформації щодо осіб, які в банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за рахунками №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_4 , НОМЕР_4 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період з 25.02.2015 по 17.08.2015 року;

- інформацію чи підключений та чи користується власник рахунків № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_4 , НОМЕР_4 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 системою клієнт-банк або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по ІР адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 25.02.2015 по 17.08.2015 року.

Строк дії ухвали один місяць з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_1