Провадження №1-кс/712/5077/15
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про накладення арешту на майно
04 листопада 2015 року м. Черкаси
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС ВРЗСГД СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з старшим прокурором прокуратури м. Черкаси ОСОБА_2 , звернувся до суду із клопотанням про арешт майна, а саме: 20 тон селітри аміачної (400 мішків), які знаходяться на території складу ПП «Велике Поле-С», що в с. Мала Стружка, Новоушицького району, Хмельницької області.
Клопотання мотивоване тим, що 21.10.2015 до Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області надійшло повідомлення від ТОВ «ПОЛЕАГРО» щодо протиправних дій з боку посадових осіб ТОВ «Сереміт і К» та ПП «Велике Поле-С», які шахрайським шляхом заволоділи 20 тонами селітри аміачної, вартістю 146 000 грн., яка належить ТОВ «ПОЛЕАГРО».
В ході проведення досудового слідства встановлено, що 16.10.2015 року між ТОВ «ПОЛЕАГРО», як Постачальником та ТОВ «Сереміт і К», як Покупцем, був укладений договір №СГ-703 щодо постачання селітри аміачної в кількості 20 тон на суму 146 000 грн. (з ПДВ).
Відповідно п. 1.3 та п. 4.1 даного договору, ТОВ «ПОЛЕАГРО», на умовах «ІНКОТЕРМС», постачає товар в с. Мала Стружка Новаушацького району Хмельницької області в термін до 20.10.2015 включно.
Пунктом 3.1.1 договору передбачено, що оплату за товар Покупець здійснює в день поставки товару, перед розвантаженням товару. Факт оплати покупець підтверджує копією платіжного доручення з печаткою підприємства (на електронну адресу постачальника), після чого Постачальник дає дозвіл на розвантаження транспортного засобу.
Відповідно п. 3.3. даного договору, витрати на транспортування сплачує Покупець, відповідно окремого рахунку, на умовах 100 % передоплати.
Відповідно платіжного доручення №68 від 16.10.2015, на розрахунковий рахунок ТОВ «ПОЛЕАГРО» від ТОВ «Серміт і К» надійшли кошти в сумі 13 000 грн., як передплата за транспортні послуги.
Крім цього ТОВ «Серміт і К» каналами електронної пошти направило на адресу ТОВ «ПОЛЕАГРО» довіреність №467 від 19.10.2015, відповідно якої отримання матеріальних цінностей за договором №СГ-703 від 16.10.2015 доручено здійснити менеджеру по доставці вантажу ОСОБА_4 .
На виконання умов договору, ТОВ «ПОЛЕАГРО», як Замовник, уклало з ТОВ «Мерідіан Груп», яке надає експедиторські послуги, як Перевізником, договір-заявку №19.10.15 від 19.10.2015, відповідно якого, ТОВ «Мерідіан Груп» зобов`язувалося вантажним автомобілем ДАФ д.н.з. НОМЕР_1 з причепом д.н.з. НОМЕР_2 здійснити перевезення товару, а саме 20 тон аміачної селітри, зі складу в м. Джулина Вінницької області до с. Мала Стружка Новаушацького району Хмельницької області в термін з 19.10.2015 до 20.10.2015. Контактною особою з боку Замовника в договорі зазначена менеджер ОСОБА_5 .
В свою чергу, ТОВ «Мерідіан Груп», на виконання взятих на себе зобов`язань щодо здійснення перевезення вантажу за вказаним вище договором, як Замовник, уклало з ФОП ОСОБА_6 , який надає послуги з вантажних перевезень, як Виконавцем, договір-заявку №124 від 19.10.2015, відповідно якого ФОП ОСОБА_6 зобов`язувався вантажним автомобілем ДАФ д.н.з. НОМЕР_1 з причепом д.н.з. НОМЕР_2 , яким керує водій ОСОБА_7 , здійснити перевезення товару, а саме 20 тон аміачної селітри, зі складу в м. Джулина Вінницької області до с. Мала Стружка Новаушацького району Хмельницької області.
Відповідно укладених вище договорів, ФОП ОСОБА_6 19.10.2015 надало для завантаження на склад в м. Джулина Вінницької області автомобіль ДАФ д.н.з. НОМЕР_1 з причепом д.н.з. НОМЕР_2 . В свою чергу ТОВ «ПОЛЕАГРО» провело завантаження даного автомобіля 20 тонами аміачної селітри.
20.10.2015 зазначений вище автомобіль доставив товар в с. Мала Стружка, Новаушацького району, Хмельницької області, де його зустрів представник ПП «Велике Поле-С» та показав склад, на якому необхідно провести вивантаження автомобіля.
В свою чергу посадові особи ТОВ «Сереміт і К», не маючи наміру здійснювати взяті на себе зобов`язання, в порушення договору, без проведення попередньої оплати, разом з посадовими особами ПП «Велике Поле-С», які не перевірили проходження товару та відповідні супровідні документи на нього, ввели в оману водія автомобіля ОСОБА_7 щодо проведення оплати товару на адресу ТОВ «ПОЛЕАГРО» та винадили останнього 21.10.2015 відвантажили 20 тон аміачної селітри на складі ПП «Велике Поле-С», що в с. Мала Стружка, Новаушацького району, Хмельницької області.
Слідчий вказав, що посадові особи ТОВ «Сереміт і К» та ПП «Велике Поле-С», шляхом обману заволоділи майном ТОВ «ПОЛЕАГРО», а саме: 20 тонами аміачної селітри вартістю 146 000 грн..
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу, пунктами 3 та 4 частини 2 якої, в свою чергу, передбачено, що тимчасово вилученим може бути майно, щодо якого є достатні підстави вважати, що вони: є предметом кримінального правопорушення чи одержане внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Положенням ч. 4 ст. 170 КПК України. встановлено, що заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Слідчий у клопотанні зазначив, що аміачна селітра в кількості 20 тон, яка належить ТОВ «ПОЛЕАГРО», являється предметом кримінального правопорушення, а ПП «Велике Поле-С» одержало її в результаті вчинення кримінального правопорушення, з метою досягнення дієвості цього провадження, для запобігання її відчуження (продажу, використання, тощо), доцільно накласти арешт на це майно.
Крім цього слідчий в клопотанні зазначає, що від ТОВ «ПОЛЕАГРО», яке визнано потерпілим та цивільним позивачем по кримінальному провадженню, надійшло клопотання про накладення арешту на 20 тон селітри аміачної (400 мішків), що належать ТОВ «ПОЛЕАГРО», які являється предметом кримінального правопорушення та які ПП «Велике Поле-С» одержало в результаті вчинення кримінального правопорушення. В зв`язку з цим, ТОВ «ПОЛЕАГРО» просить визначити місцем зберігання арештованого майна складські приміщення даного підприємства, розташовані за адресою: м. Черкаси, вул. Східна, 6, мотивуючи це тим, що неправильне або неналежне зберігання товару (аміачної селітри), приведе до його повного псування, що унеможливлює його подальше використання для внесення в якості мінеральних добрив та втрати ринкової вартості.
В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали та просили задовольнити.
Заслухавши доводи слідчого, прокурора, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання, виходячи з наступного.
Як видно з матеріалів клопотання, відповідно договору №16.10.2015 від 16.10.2015, укладеного між ТОВ «Велике Поле-С», як Покупцем та ТОВ «Серміт і К», як Продавцем, ТОВ «Серміт і К» зобов`язаний передати у власніть ПП «Велике Поле-С» 20 тон селітри аміачної, а Покупець прийняти товар та оплатити його вартість в сумі 140 040 грн. (з ПДВ).
Пунктом 3.2.2 зазначеного договору передбачено, що Покупець зобов`язаний, здійснити перевірку під час приймання товару за кількістю, якістю та асортименту, скласти та підписати відповідні документи (акт, приймання, накладну і т.д.)
Відповідно п. 6.3 договору, під час відвантаження товару, Продавець передає Покупцеві наступні документи: товарну накладну, свідоцтво про походження товарів, сертифікат якості, інші документи, передбачені договором.
Пунктом 6.4 договору передбачено, що зобов`язання Продавця по термінах передачі товару, номенклатурі, кількості і якості товарів вважаються виконаними з моменту підписання акту здачі-прийняття представниками продавця і Покупця.
Всупереч умов договору №16.10.2015 від 16.10.2015, директор ПП «Велике Поле-С» ОСОБА_8 не перевірив супроводжуючі товар документи (товарну накладну, свідоцтво про походження товарів, сертифікат якості, тощо), не склав та не видав всі, передбачені договором та чинним законодавством України, первинні бухгалтерські документи щодо належної передачі від одного суб`єкта господарювання іншому товару (видаткова накладна, податкова накладна, акт приймання-передачі товару, тощо), а прийняв товар, а саме аміачну селітру в кількості 20 тон, яка йому не належала і являлася предметом господарських відносин між іншими суб`єктами господарювання, а кошти перерахував на розрахунковий рахунок підприємства, яке не мало відношення до зазначеного товару і на підставі рахунок-фактури №458 від 16.10.2015, виписаного іншим підприємством.
Таким чином, ПП «Велике Поле-С» одержало аміачну селітру в кількості 20 тон, яка належить ТОВ «ПОЛЕАГРО», в результаті вчинення кримінального правопорушення, а сама селітра являється предметом скоєного кримінального правопорушення, в зв`язку з чим на зазначене вище майно необхідно накласти арешт, з метою запобігання його відчуження.
Крім цього, місцем зберігання майна, на яке накладається арешт, доцільно визначити складські приміщення ТОВ «ПОЛЕАГРО», розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , з метою належного його зберігання.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 170-175, 309 КПК України,-
Клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗСГД СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити.
Накласти арешт на майно, а саме: 20 тон селітри аміачної (400 мішків), які знаходяться на території складу ПП «Велике Поле-С», що в с.Мала Стружка, Новоушицького району, Хмельницької області.
Для забезпечення належного зберігання майна, з метою недопущення зникнення, втрати або його пошкодження, чи настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, визначити місцем зберігання арештованого майна складські приміщення ТОВ «ПОЛЕАГРО», розташовані за адресою: м. Черкаси, вул. Східна, 6.
Ухвала підлягає до негайного виконання.
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Черкаської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1