пр. № 4/2608/335/12
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 липня 2012 року Суддя Святошинського районного суду м. Києва Домарацька А.В., при секретарі Усенко І.М., з участю прокурора Шаповалова І.В., розглянувши подання слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві старшого лейтенанта міліції Коширця А.В., по кримінальній справі № 08-24304 про проведення виїмки в АТ «Ерсте Банк»в м. Києві (МФО 380009), -

В С Т А Н О В И Л А :

В провадженні СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві знаходиться кримінальна справа № 08-24304 порушена по факту скоєння злочину, передбаченого ст. ст. 358 ч. 1, 205 ч. 1 КК України.

З матеріалів кримінальної справи № 08-24304 вбачається, що 19.08.2010 року, невстановлені слідством особи, з метою прикриття незаконної діяльності, створили ТОВ «Лєрой Трейд»(код 37227409), зареєстроване АДРЕСА_1, без мети здійснювати господарську діяльність, директором якого було призначено громадянку ОСОБА_2

При цьому, невстановленими слідством особами від імені керівника ТОВ «Лєрой Трейд»(код 37227409), громадянки ОСОБА_2, в АТ «Ерсте Банк»в м. Києві (МФО 380009), було відкрито банківський розрахунковий рахунок № НОМЕР_1, для ТОВ «Лєрой Трейд» (код 37227409). Однак будучи опитаною громадянка ОСОБА_2 пояснила, що до ТОВ «Лєрой Трейд»(код 37227409) вона ніякого відношення не має, будь-яких документів щодо його реєстрації та відкриття банківського рахунку вона не підписувала та з цього приводу нікого не уповноважував.

Вивчивши подання та матеріали кримінальної справи, вважаю, що подання підлягає задоволенню, оскільки з вивчених матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в АТ «Ерсте Банк»в м. Києві (МФО 380009) знаходяться дані про вчинення злочину, які мають значення для розслідування даної кримінальної справи та керуючись ст. 178 КПК України, суддя,-

П О С Т А Н О В И Л А :

Подання слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві Коширця А.В. -з а д о в о л ь н и т и.

Дозволити членам слідчо-оперативної групи по кримінальній справі № 08-24304 проведення виїмки відомостей про рух та залишок коштів на рахунку (з найменуванням контрагентів, їх кодів, дати, часу та призначення платежів, а також МФО банків контрагентів) та документів ТОВ «Лєрой Трейд»(код 37227409) на відкриття рахунку в АТ «Ерсте Банк»в м. Києві (МФО 380009), по рахунку № НОМЕР_1, який відкрито для ТОВ «Лєрой Трейд»(код 37227409), за період з моменту відкриття по день проведення виїмки або до моменту закриття рахунків, в електронному вигляді та роздруківки на паперовому носії, а також юридичної справи клієнта банку ТОВ «Лєрой Трейд»(код 37227409), а саме: карток зі зразками підписів службових осіб підприємства та відбитком печатки, договорів на відкриття та обслуговування рахунків, копій паспортів службових осіб підприємства, копій наказів про призначення (звільнення) на посади службових осіб підприємства, заяв на відкриття (закриття) рахунків, документів, які складалися при встановленні та використанні програмного комплексу «Клієнт-Банк», а також грошових чеків про зняття готівки з вищевказаного рахунку.

Постанова оскарженню не підлягає та є обов'язковою для виконання службовими особами АТ «Ерсте Банк»в м. Києві (МФО 380009).

Суддя Святошинського

районного суду м. Києва А.В. Домарацька

З постановою ознайомлений (-на): _________________«___»___ 2012 року