Справа № 591/6583/15-к
Провадження № 1-кс/591/1617/15
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 вересня 2015 року м. Суми
Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчий слідчого відділу УСБУ в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000014 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , в яких міститься інформацію про дати перерахування коштів, сум платежів, призначення платежів та контрагентів по рахункам філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПО НОМЕР_1 ) №№ НОМЕР_2 та НОМЕР_3 (дата відкриття 27.04.2015), відкритого в Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Суми, за період часу з 27.04.2015 року по 02.09.2015 року.

Слідчий вважає, що зазначені документи мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в інший спосіб встановити вказані обставини не є можливим.

Слідчий, володілець інформації про дату, час та місце судового засідання завчасно повідомлені належним чином, з дотриманням вимог ч.8 ст.135 КПК України. В судове засідання сторони не з`явилися, тому суд вважає за можливе здійснити розгляд клопотання за відсутності належним чином повідомлених учасників процесу, без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що в жовтні 2014 року громадянка ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєструвала в м. Суми філіал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та була керівником вказаного товариства, а організацією роботи займався ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Здійснюючи підприємницьку діяльність на території Сумської області, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 уникають сплати податків в державу шляхом підтримання «нульового» балансу підприємства в м. Суми, переводячи отримані кошти в основний філіал в м. Макіївка Донецкьої області, яке тимчасово підконтрольне незаконним формуванням «ДНР». Разом з тим, МОЗ України ОСОБА_5 відмовлено у подовженні ліцензії на право проведення медичної діяльності, а від міністра охорони здоров`я « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вищевказана особа отримала свідоцтво про реєстрацію «Медичного центру « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в «ДНР».

В силу ст.85 КПК України, належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

Згідно п. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В силу ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються, зокрема: підстави вважати, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Для встановлення важливих обставин кримінального провадження необхідно отримати дані про дати перерахування коштів, сум платежів, призначення платежів та контрагентів по рахункам філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПО НОМЕР_1 ) №№ НОМЕР_2 та НОМЕР_3 (дата відкриття 27.04.2015), відкритого в Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Суми, за період часу з 27.04.2015 року по 02.09.2015 року.

Таким чином, суд погоджується з доводами слідчого відносно того, що з метою встановлення об`єктивної істини по справі, осіб, які вчинили даний злочин, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських рахунків філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПО НОМЕР_1 ) №№ НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , встановити факт руху грошових коштів філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПО НОМЕР_1 ) до підприємств та установ "ДНР".

Отже, слідчим доведено всі передбачені ст.160 КПК України обставини, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159 - 166 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу УСБУ в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000014 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) які містять інформацію руху коштів із зазначенням дати перерахування коштів, сум платежів, призначення платежів та контрагентів по рахункам філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПО НОМЕР_1 ) №№ НОМЕР_2 та НОМЕР_3 (дата відкриття 27.04.2015), відкритого в Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Суми, за період часу з 27.04.2015 року по 02.09.2015 року.

Встановити строк дії ухвали - до 01 жовтня 2015 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на Слідчого СВУСБУ в Сумській області ОСОБА_6 .
У відповідності до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає чинності з моменту її проголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_1