печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13.10.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання, посилаючись на положення ст. ст. 161, 162 КПК України, зазначив, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, яке зареєстроване 31.08.2015 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000511 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що з метою розтрати та розкрадання державних коштів у січні 2015 року генеральним директором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) укладено договір на поставку вугілля кам`яного в об`ємі 1,2 млн. тон зДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке фактично не має власних промислових запасів вугілля та фактично не здійснює діяльність по видобутку вугілля.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 912-р від 28.11.2011 «Про ліквідацію деяких збиткових вугледобувних підприємств» ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » внесено до переліку збиткових вугледобувних підприємств, які ліквідуються та не здійснюють видобуток власного вугілля. На даний час під`їзні шляхи до підприємства контролюються бойовиками «ДНР», а за інформацією ІНФОРМАЦІЯ_6 останніх п`ять років дане підприємство працює в режимі водовідливу. Разом з цим, з невідомих підстав ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було внесено у «Перелік суб`єктів господарювання, яким надано право на ввезення (вивезення) вугільної продукції виключно залізничним транспортом через лінію розмежування в районі проведення АТО».

Згідно наказу від 15.05.2013 № 245 ІНФОРМАЦІЯ_6 без погодження з Кабінетом Міністрів України виділило зі складу Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » технічну одиницю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і створило на її базі Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а 24.01.2014 проведено державну реєстрацію ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та в.о. керівника підприємства призначено ОСОБА_5 .

Протягом січня-березня 2015 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало кошти в сумі 155,4 млн. грн. на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке з 22.01.2015 перереєстроване з м. Торез Донецької області за адресою: АДРЕСА_1 . Службові особи вказаного державного підприємства, діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, організували схему по виведенню отриманих коштів на рахунки фіктивних підприємств з метою переведення їх у готівку, а також схему легалізації вугілля, яке видобувається на тимчасово непідконтрольних державі Україна територіях Донецької та Луганської областей, з використанням банківських рахунків та реквізитів ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). На рахунки вказаного приватного підприємства було перераховано значну частину коштів в сумі 78 млн. грн., з яких 29,5 млн. грн. з метою конвертації у готівку були переведені на рахунки підприємств з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), а кошти в сумі 65,1 млн. грн. на рахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), які здійснюють видобуток вугілля на непідконтрольній Україні території Донецької та Луганської областей.

Організацію безперешкодного транспортування залізничним транспортом через лінію розмежування АТО та подальшу легалізацію поставок кам`яного вугілля від імені ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який фактично видобувається ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_17 », забезпечує громадянин України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_18 . Так, ОСОБА_7 , використовуючи підконтрольні йому підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_7 , засновник ОСОБА_8 ), з ознаками фіктивності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , АДРЕСА_3 , директор ОСОБА_8 , засновник ОСОБА_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , АДРЕСА_3 , директор ОСОБА_9 ) організовує підроблення транспортно-експедиційних документів щодо перевезення вугілля з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, підроблення документації маркової належності та якісних характеристик вугілля, що поставляється в адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом, з використанням рахунків і реквізитів фіктивних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » працює виключно на території України, а вся вугільна продукція, що вивозиться із зони АТО відправляється підприємствами з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », а на контрольно-пропускних пунктах в`їзду-виїзду з зони АТО відбувається підміна документів та переадресування вугілля.

Крім того, основними підприємствами, яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » надає послуги по перевезенню вугілля із тимчасово непідконтрольних територій є: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ).

В діях ОСОБА_7 вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України, тобто вчинення заволодіння майном шляхом зловживання службовою особою своїм становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, організація фіктивного підприємства та легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах, які згідно ст. 12 КК України відносяться до категорії особливо тяжких та середньої тяжкості кримінальних правопорушень.

Вищезазначена злочинна схема забезпечує незаконне виведення значну частину безготівкових коштів державного підприємства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування завдяки діяльності фіктивних підприємств, зареєстрованих на даний час на тимчасово не підконтрольній Україні території Донецької та Луганської областей, що призводить до розкрадання та привласнення винними особами, зокрема ОСОБА_7 , державних коштів в особливо великих розмірах, та ненадходження податків до бюджету держави,

Досудовим слідством установлено, що ОСОБА_7 з метою забезпечення належного ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », користується послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), яке організовує підтримку ведення електронного бухгалтерського обліку «1С Бухгалтерії». При цьому, бази даних бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » зберігаються на віддалених носіях інформаціях для забезпечення безпечної їх роботи та уникнення несанкціонованого доступу до них сторонніх осіб.

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, володільцем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), а саме: фінансово-господарські документи щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , АДРЕСА_2 ), документи у тому числі в електронному вигляді (на електронних носіях інформації), що були створені, виготовлені на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) в результаті надання послуг вказаному товариству, інформації, яка була ввірена (надана) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » щодо своєї фінансово-господарської діяльності та бухгалтерського обліку для подальшого збереження та обліку.

Зазначені документи можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ),отримати ці документи та довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, яке зареєстроване 31.08.2015 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000511 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка становить банківську та/або комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці та вилучення запитуваних слідчих документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

Між тим, необхідність вилучення оригіналів запитуваних документів слідчим в клопотанні належним чином не обґрунтована, а відтак клопотання підлягає частковому задоволенню в частині вилучення належним чином засвідчених копій відповідних документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВСГСУ МВС України ОСОБА_3 та членам слідчої групи в кримінальному провадженні № 0000511 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 , адреса: АДРЕСА_4 ), а саме до:

- фінансово-господарських документів щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема: договори, угоди, додатки і додаткові угоди до них, специфікації, акти виконаних робіт, акти приймання-передачі предметів і документів, накладені, податкові накладні, рахунки-фактури та документи, що підтверджують фінансові розрахунки між цими підприємствами (виписки по рахунках) тощо;

- документів у тому числі в електронному вигляді (на електронних носіях інформації), що були створені, виготовлені на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) в результаті надання замовлених послуг вказаному товариству;

- документів (інформації), яка була ввірена (надана) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) щодо здійснення фінансово-господарської діяльності та бухгалтерського обліку для подальшого збереження та здійснення обліку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах провадження за клопотанням.

Примірник 2 - виданий старшому слідчому ГСУ МВС України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1