Справа № 369/1208/16-к
Провадження № 1-кс/369/287/16
УХВАЛА
Іменем України

10.02.2016 року м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000050 від 25.12.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся старший слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області капітан податкової міліції ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим з прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000050 від 25.12.2015 року, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 212 КК України.

Підставою для початку досудового розслідування є: отримані узагальнені матеріали Державної служби фінансового моніторингу України №0600/2015/ДСК від 01.12.2015 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи в період 2014-2015 років сприяли в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах діючим суб`єктам підприємницької діяльності за участю в фінансово-господарських операціях проведених громадянами ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 ( НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 ( НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 ( НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 ( НОМЕР_6 ) по рахункам юридичних осіб ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПП « ОСОБА_15 » (код НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ПП « ОСОБА_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) та проведених ОСОБА_18 ( НОМЕР_15 ), ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 ), ОСОБА_19 ( НОМЕР_16 ) (як довіреною особою), ОСОБА_6 ( НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 ( НОМЕР_4 ), ОСОБА_20 ( НОМЕР_17 ), ОСОБА_8 ( НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 ( НОМЕР_6 ), ОСОБА_21 ( НОМЕР_18 ) (як довіреною особою) по власних рахунках та рахунках ОСОБА_22 ( НОМЕР_19 ), а також за участю ПП « ОСОБА_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ПП « ОСОБА_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ПП « ОСОБА_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ОСОБА_26 ( НОМЕР_23 ), ПП « ОСОБА_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ПП « ОСОБА_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ОСОБА_29 ( НОМЕР_26 ), ПП « ОСОБА_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ПП « ОСОБА_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ПП « ОСОБА_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ПП « ОСОБА_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ОСОБА_34 ( НОМЕР_31 ), ПП « ОСОБА_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ПП « ОСОБА_36 » НОМЕР_33 ).

В ході досудового розслідування встановлено, що зазначені вище підприємства подають податкову звітність з використанням наступних адрес електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , які обслуговуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні з метою встановлення осіб причетних до діяльності зазначених підприємств, встановлення адрес встановлення комп`ютерів, на яких здійснюється ведення бухгалтерського та податкового обліку підприємств з ознаками фіктивності, встановлення адрес зберігання бухгалтерських документів виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до інформації та документів на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо ІР та МАС Адрес комп`ютерів з яких здійснювалось подання податкової звітності.

Беручи до уваги вищенаведене та зважаючи на те, що на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться інформація щодо ІР та МАС Адрес комп`ютерів з яких здійснювалось подання податкової звітності яка має значення для проведення досудового розслідування, з метою отримання тимчасового доступу до документів та речей (матеріальних носіїв).

У відповідності до ч.1ст.107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити його у повному обсязі.

Клопотання розглядалось у відсутність службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою унеможливлення знищення або переховування вказаних у клопотанні документів.

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, матеріали кримінального провадження, приходжу до переконання про обґрунтованість заявленого слідчим клопотання та необхідність його задоволення, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 , або слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні, або особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого, тимчасовий доступ до документів щодо ІР та МАС Адрес комп`ютерів з яких здійснювалось з`єднання з з`єднання із наступними клієнтами E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 . та зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати їх копії на електронному носії, а саме:

-Інформація щодо ІР та МАС Адрес комп`ютерів з яких здійснювалось з`єднання з з`єднання із наступними клієнтами E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 із зазначенням точної дати та часу з`єднання.

-копії документів стосовно встановлення та обслуговування адрес E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 . та листування із особами, які користуються вказаними адресами

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право на постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала діє протягом одного місяця.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1