Справа№ 524/5592/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
ВСТАНОВИВ:
На обґрунтування клопотання зазначив, що 14.04.2015 року до чергової частини Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області надійшов рапорт ст. о/у СДСБЕЗ Кременчуцького МВ про те, що виявлено факт зайняття гральним бізнесом.
У ході досудового розслідування встановлений свідок, який дав покази про те, що в період часу з січня 2015 року по теперішній час він відвідує гральні заклади, що знаходяться в м. Кременчуці в квартирах, які з періодичністю 3-10 днів змінюють своє місце знаходження, та з моменту його першого відвідування вони були за наступними адресами: по АДРЕСА_1 , на першому поверсі двері на право (в даному будинку знаходиться дитячий магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), по АДРЕСА_2 (в даному будинку знаходиться молодіжний парламент м. Кременчука), по АДРЕСА_3 , у вказаних вище закладах надаються послуги в сфері грального бізнесу за допомогою комп`ютерної техніки переобладнаної в гральні апарати, яких у квартирах знаходиться по 5 (п`ять) штук. На першому апараті 6 (шість) ігор, на другому 5 (п`ять) ігор, на третьому 1 (одна) гра «Роджер», на 4 (четвертому) та 5 (п`ятому) «Пляшки». В гральних закладів спеціальних меблів для грального обладнання немає, та гральні апарати стоять на меблях які знаходяться у квартирах.
В якості адміністраторів в гральних закладах спочатку працювала одна жінка на ім`я ОСОБА_4 на вигляд 30-35 років, середньої тіло будови, волосся світле до плечей, середнього зросту, обличчя овальне, ніс прямий для входу до грального закладу вона надала мені робочий номер телефону НОМЕР_1 та у разі якщо робочий номер відключений вона повідомила, що необхідно дзвонити на її власний номер телефону НОМЕР_2 . Раніше мені приходили СМС повідомлення з робочого номеру грального закладу НОМЕР_1 про зміну місця знаходження грального закладу та про бонуси в гральному закладі, але на протязі декількох місяців дані СМС повідомлення мені не приходять. Я особисто заходив до гральних закладів по дзвінку на робочий та на власний номер телефону який мені надала ОСОБА_4 . Також свідок повідомив, що разом з ОСОБА_4 позмінно в гральному закладі працюють і інші особи в якості адміністраторів.
Гра на гроші здійснюється наступним чином: надаються грошові кошти суму, яку хоче поставити гравець адміністратору, після чого він (вона) за допомогою магнітного ключа (яким він (вона) проводить по системному блоку) ставить на баланс комп`ютеру кредити в еквіваленті до грошей які надаються їй (йому), (кількість кредитів він (вона) вводить за допомогою клавіатури). У разі виграшу або якщо виникло бажання зняти грошові кошти з грального апарату гравець каже адміністратору підійти та зняти гроші, він (вона) за допомогою магнітного ключа знімає кредити з комп`ютера та видає грошові кошти гравцю з каси.
На момент 21.04.2015 гральний заклад знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 але зі слів ОСОБА_4 та інших адміністраторів грального закладу мені стало відомо, що вони скоро будуть переїздити на АДРЕСА_5 .
Свідкові пред`явлені для впізнання фотознімки чотирьох осіб, серед яких він впізнав ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , як таку, що працює адміністратором у гральних закладах за адресами: АДРЕСА_1 , на першому поверсі двері на право (в даному будинку знаходиться дитячий магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), по АДРЕСА_2 (в даному будинку знаходиться молодіжний парламент м. Кременчука), по АДРЕСА_3 .
У ході досудового розслідування встановлений ще один свідок, яка дала покази про те, що в період часу з січня 2015 року по теперішній час її син відвідує гральні заклади, що знаходяться в м. Кременчуці в квартирах, які з періодично змінюють своє місце знаходження, та зі слів її сина з моменту його першого відвідування вони були за наступними адресами: по АДРЕСА_1 (в даному будинку знаходиться дитячий магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), по АДРЕСА_6 , по АДРЕСА_7 , АДРЕСА_4 , по АДРЕСА_8 та АДРЕСА_9 у вказаних вище закладах надаються послуги в сфері грального бізнесу за допомогою комп`ютерної техніки переобладнаної в гральні апарати.Про те, що її син відвідує гральні заклади вона дізналась від нього особисто в ході відвертої бесіди (після того як вона почала знаходити в нього у речах квитанції з ломбардів про закладення особистих речей та речей з дому), також в ході бесіди він повідомив їй, що власником гральних закладів являється жінка на ім`я ОСОБА_4 та разом з нею адміністраторами в гральному закладі працюють інші особи по змінно.
Також вона бачила як її сину на мобільний телефон приходять смс-повідомлення з наступним змістом: розіграші 100 на 100 та ми змінили адресу, вона запита у нього, що це за повідомлення, на що він відповів мені, що дані повідомлення надсилаються з грального закладу адміністраторами.
В період часу з січня 2015 року по теперішній час її син програв значну суму грошових коштів в даному гральному закладі, зупинитися грати вона не може його змусити в зв`язку з тим, що він залежний від гральних апаратів.
Проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що ОСОБА_5 спільно з іншими особами дійсно, на території м. Кременчука надають послуги в сфері грального бізнесу, за допомогою комп`ютерної техніки переобладнаної в гральні апарати, крім того проведеним аудіо,- відео контролю особи ОСОБА_5 та зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж за номерами мобільних телефонів якими володіє та постійно користується гр. ОСОБА_5 встановлено, що нею організовано надання послуг в сфері грального бізнесу на території м. Кременчука у орендованих житлових квартирах, та з періодичністю 3-10 днів гральний заклад змінює своє місце розташування.
В подальшому, під час проведення досудового розслідування, в ході проведених обшуків у квартирі АДРЕСА_10 , квартирі АДРЕСА_11 та квартирі АДРЕСА_12 виявлено ряд матеріальних носіїв з рукописними записами про показники лічильників гральних автоматів, обігу грошових коштів, борги клієнтів та ін.
Також, в ході досудового слідства встановлено, що у злочинній діяльності гр. ОСОБА_5 сприяють наступні особи: ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянка України, ІІН НОМЕР_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_13 , працює (працювала) на посаді адміністратора), ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянин України, ІІН НОМЕР_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_14 , працює (працював) на посаді адміністратора), ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , громадянин України, ІІН НОМЕР_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_15 , здійснює налаштування та ремонт грального обладнання), ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , громадянин України, ІІН НОМЕР_6 , проживає за адресою: АДРЕСА_16 , працює (працював) на посаді адміністратора) та ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , громадянка України, ІІН НОМЕР_7 , проживає за адресою: АДРЕСА_17 , працює (працювала) на посаді адміністратора).
Під час досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_7 був працевлаштований на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та на вказаному підприємстві знаходяться матеріальні носії (документи) з вільними зразками почерку та підпису останнього ( ОСОБА_7 ).
Тому, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з метою призначення судово-почеркознавчої експертизи необхідно отримати оригінали матеріальних носіїв (документів) з вільними зразками почерку та підпису гр. ОСОБА_7 які перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 (адреса АДРЕСА_18 ). Іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не можливо.
За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на даний час не можливо.
Враховуючи, що метою тимчасового доступу до речей та документів є встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні вважаю за можливе надати розпорядження на вилучення зазначених в клопотанні документів.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до часткового задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст. 132,160,162-165,166,309,369-372,532 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 (адреса АДРЕСА_18 ) надати слідчому СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів матеріальних носіїв (документів - заяв, автобіографій, пояснень) з вільними зразками почерку та підпису гр. ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянин України, ІІН НОМЕР_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_14 ), з метою ознайомлення та можливістю вилучення оригіналу.
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали визначити до 25 лютого 2016 року.
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1