ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/3835/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"10" грудня 2015 р. Слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дарницького управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві, за погодженням прокурора прокуратури Дарницького району м. Києва ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів та речей, які містять банківську таємницю за матеріалами досудового розслідування №0004325, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.03.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Дарницького управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю за матеріалами досудового розслідування №0004325, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.03.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України.

У клопотанні слідчий просив отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, що свідчать про рух та залишок коштів по банківському рахунку ОСОБА_4 в «ІНФОРМАЦІЯ_1 », оригіналів кредитної справи по кредитному договору №014/2493/74/39928, з обов`язковим зазначенням дат проведення платежів; номерів платіжних доручень; повних назв підприємств контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, повних реквізитів їх банків; повні розшифровки призначення платежів без скорочень; точних сум платежів, з відображенням з ПДВ чи без ПДВ здійснювався платіж; оригіналів документів щодо відкриття (закриття) рахунків, документів, що свідчать про зняття та отримання готівкових коштів (грошові чеки, квитанції, довіреності та інші) та всіх інших документів, які забезпечують функціонування рахунку, необхідних для подальшого проведення експертних досліджень.
Встановлено, що 12.07.2006 між ОСОБА_5 та банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено кредитний договір №14/2493/74/39928, відповідно до умов якого ОСОБА_5 був наданий кредит в сумі 67000 доларі США під 13,25% річних строком до 12.07.2026 року для придбання облігацій згідно договору купівлі-продажу цінних паперів з подальшим їх обміном на об`єкт нерухомості 2-х кімнатну квартиру АДРЕСА_1 .

Житловий будинок з вбудовано-прибудованими приміщеннями та автопаркінгом, введений в експлуатацію згідно акту Державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництва об`єкту, який затверджений розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_2 за №1571 від 29.12.2006 року. Новобудові присвоєно поштову адресу: АДРЕСА_2 .

В подальшому ОСОБА_5 в телефонній розмові представник КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомив, що свідоцтво про право власності на квартиру АДРЕСА_1 вже видано.

Згідно відповіді КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №110/908-1769 від 01.08.2013 станом на 31.12.2012 документи для оформлення права власності на квартиру АДРЕСА_3 до ІНФОРМАЦІЯ_4 не подавались та свідоцтво не оформлювались.

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_5 №101-6817/0 від 29.08.2013 квартира АДРЕСА_1 приватизована відповідно до розпорядження від 16.02.2011 №52805 ІНФОРМАЦІЯ_6 . Квартира належить на правах спільної часткової власності ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у рівних долях кожному.

З метою проведення всебічного і повного розслідування кримінального провадження, перевірки показань, встановлення осіб причетних до скоєння даного кримінального правопорушення доцільно отримати доступ та вилучити на паперовому та електронному носії вище зазначені відомості.

Вилучена інформація буде проаналізована та приєднана до матеріалів кримінального провадження, як речовий доказ.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеним законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не можуть надаватися особі, що не має до неї доступу, відповідно до вимог закону (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається необхідність отримати доступ до відомостей, що свідчать про рух та залишок коштів по банківському рахунку ОСОБА_4 в «ІНФОРМАЦІЯ_1 », оригіналів кредитної справи по кредитному договору №014/2493/74/39928, з обов`язковим зазначенням дат проведення платежів; номерів платіжних доручень; повних назв підприємств контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, повних реквізитів їх банків; повні розшифровки призначення платежів без скорочень; точних сум платежів, з відображенням з ПДВ чи без ПДВ здійснювався платіж; оригіналів документів щодо відкриття (закриття) рахунків, документів, що свідчать про зняття та отримання готівкових коштів (грошові чеки, квитанції, довіреності та інші) та всіх інших документів, які забезпечують функціонування рахунку, необхідних для подальшого проведення експертних досліджень, оскільки отримання перерахованої інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначених речей та документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. 159, 161-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Зобов`язати службових осіб ПАТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому СВ Дарницького управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві або за його дорученням оперативним працівникам Дарницького управління поліції ГУ національної поліції у м. Києві тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, провести виїмку документів та речей, що свідчать про рух та залишок коштів по банківському рахунку ОСОБА_4 в «ІНФОРМАЦІЯ_1 », оригіналів кредитної справи по кредитному договору №014/2493/74/39928, з обов`язковим зазначенням дат проведення платежів; номерів платіжних доручень; повних назв підприємств контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, повних реквізитів їх банків; повні розшифровки призначення платежів без скорочень; точних сум платежів, з відображенням з ПДВ чи без ПДВ здійснювався платіж; оригіналів документів щодо відкриття (закриття) рахунків, документів, що свідчать про зняття та отримання готівкових коштів (грошові чеки, квитанції, довіреності та інші) та всіх інших документів, які знаходяться в ПАТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_4 , або за фактичним місцем знаходження даних документів
Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст. 309 КПК України дана ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя