24.03.2014
Провадження № 1-кс/642/739/14
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24 березня 2014 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.
В клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення до договору купівлі-продажу брухту металу №0707 МЛ2012 від 07.07.12 року, специфікації до нього, акту-приймання передачі металу за вказаним договором , а також податкової накладної, видаткової накладної, товаро-транспортної накладної, залізнодорожної накланої , які підтверджують рух тмц за вказаним договором та платіжного доручення про перерахування оплати за брухт метала за вказаним договором, баланс підприємства ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 3-4 квартал 2012 рр., копію свідоцтва про реєстрацію ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 та копію статуту вказаного підприємства, які знаходяться в ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою : АДРЕСА_1 .
Як вбачається з наданих матеріалів, слідчим відділом Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4, 5 ст. 214 КПК України, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за № 0003400 від 14.12.13 року за ст. 388 ч.1 КК України.
В ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню було встановлено, що що 09.09.11 року між АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено генеральний кредитний № 1 договір, відповідно якого відкрита кредитна лінія і ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 надано кредитних коштів на сумму 6 000 000 гривень.
В якості забезпечення зобовязань за генеральним кредитним договором між АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено договір № 1-5 застави товарів в обороті, згідно з яким предметом застави є лом чорних металів ,балансовою вартістю 7 569 200 гривень 80 копійок.
Право власності на лом чорного металу підтверджується довідкою підприємства № 1293 від 09.09.2011 року.
З матеріалів кримінального провадження встановлено, що в 2012 року працівниками банку здійснювалася перевірка заставного майна і виявлений факт його відсутності в місцях його зберігання, визначених договором застави товарів в обороті.
Відповідно договору складського зберігання від 30.12.10 року між ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресами : АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 може зберігати брухт металу, на підставі складських документів з оплатою за зберігання, відповідно п. 4.1 вказаного договору- 10 грн. за тону.Однак ліцензія у ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 на зберігання брухту за вказаними адресами була відсутня. Незважаючи на це, відповідно актів перевірки заставного майна, підписаних керівництвом ДБ АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 за вказаними адресами брухт зберігався протягом 2011-2013 року, після чого був проданий без відома банку.
Відповідно договору оренди, ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 орендувало в період з 2010 по 2013 рр. площадку для здійснення операцій з металобрухтом за адресою : АДРЕСА_5 .
Відповідно договору купівлі-продажу брухту металу №0707 МЛ2012 від 07.07.12 року, керівництво ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 реалізувало брухт металу, яке перебувало в банківській заставі ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .Актом приймання-передачі від 12.06.12 року загальна вартість переданих ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 складає 6 998 540 грн..
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення істини по справі необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення до бухгалтерських документів, які підтверджують чи спростовують здійснення вказаної операції в ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 : договору купівлі-продажу брухту металу №0707 МЛ2012 від 07.07.12 року, специфікації до нього, акту-приймання передачі металу за вказаним договором , а також податкової накладної, видаткової накладної, товаро-транспортної накладної, залізнодорожної накланої , які підтверджують рух тмц за вказаним договором та платіжного доручення про перерахування оплати за брухт метала за вказаним договором, баланс підприємства ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 3-4 квартал 2012 рр., копію свідоцтва про реєстрацію ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 та копію статуту вказаного підприємства, які знаходяться в ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою : АДРЕСА_1 .
Зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що зазначені дані мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Про розгляд даного клопотання ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлене належним чином, у судове засідання представник не з`явився. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неявка представника не перешкоджає розгляду клопотання.
Суд, вислухавши слідчого ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у в ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою : АДРЕСА_1 та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані не можливо.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131 ,132 ,159-166 КПК України , -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей и документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю вилучення до договору купівлі-продажу брухту металу №0707 МЛ2012 від 07.07.12 року, специфікації до нього, акту-приймання передачі металу за вказаним договором , а також податкової накладної, видаткової накладної, товаро-транспортної накладної, залізнодорожної накланої , які підтверджують рух тмц за вказаним договором та платіжного доручення про перерахування оплати за брухт метала за вказаним договором, баланс підприємства ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 3-4 квартал 2012 рр., копію свідоцтва про реєстрацію ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 та копію статуту вказаного підприємства, які знаходяться в ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою : АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1