печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
03.12.2014 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській обл. ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :
28.11.2014 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000093 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській обл. ОСОБА_3 , погоджене прокурором який здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні, відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю їх вилучити.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів. Крім того, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення вказаних документів.

На підставі ст. 163 ч. 2 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документів щодо рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки слідчий не довів неможливість в інший спосіб отримати документи (роздруківки) про рух коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та необхідність вилучення оригіналів документів.

Керуючись ст.ст. 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській обл. ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській обл. ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: оригіналів усіх наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 та всіх інших рахунках, які були відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 01.01.2013 року по 21.11.2014 року; оригіналів документів, які слугували підставами для перерахування грошових коштів по всіх рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 01.01.2013 року по 21.11.2014 року; юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; оригіналів всіх наявних SWIFT-повідомлень по всіх рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та дозвіл на вилучення завірених їх копій.

В іншій частині вимог клопотання, відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/35318/14-к.

Примірник 2 наданий слідчому СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській обл. ОСОБА_3