Справа № 180/530/15-к
У Х В А Л А
27 лютого 2015 р.

Слідчий суддя Марганецького міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора прокуратури м.Марганець ОСОБА_3 про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000815 від 24 липня 2013 року,

в с т а н о в и в :

Прокурор прокуратури м.Марганець ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про доступ до інформації, яка знаходиться у головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мотивувавши клопотання тим, що в провадженні Марганецького МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000815 від 24 липня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України за фактом незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 .

Просить надати доступ до інформації, яка містить про хід та результати службових розслідувань, проведених КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 2013-2015 року на підставі заяв ОСОБА_4 та його представника; статистику змін у про файлі потерпілого в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 01.07.2013 року по 25.02.2015 року; дії , вчинені користувачем про файлу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оформленого на потерпілого, що мали наслідком здійснення грошового переказу « 1283 від 22.07.2013 року на загальну суму 40 000 гривень на імя ОСОБА_5 ; рух грошових коштів за вказаною операцією, фото-відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковий обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження терміналів; зміст фонограм запису розмов особи, що здійснювала ідентифікацію власника картки через телефоний дзвінок д ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та оформила договір надання фінансових послуг; зміст смс-повідомлень, направлених банком на мобільний телефон особи, що здійснювала такі операції, із обов`язковим зазначенням номеру абонента, дати та часу відправлення відповідного повідомлення.

Прокурор та особа, у володінні якої знаходяться документи, які містять охоронювану законом таємницю, повідомлені про час та місце розгляду клопотання, але в судове засідання не з`явились і не повідомили про причини неприбуття.

Ознайомившись із матеріалами клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Як вбачається із витягу з кримінального провадження № 0000815 від 24 липня 2013 року 22.07.2013 року близько 19-23 год. невстановлена особа таємно викрала грошові кошти в розмірі 40000 гривень з розрахункового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на імя ОСОБА_4 , спричинивши йому матеріальну шкоду.

Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 ч. 2 п. 6 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

В обгрунтування клопотання прокурор просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з метою того, що в подальшому слідчим вона може і буде використана для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В клопотанні прокурором не доведена неможливість іншими способами отримати зазначенні відомості.

КПК передбачає тимчасовий доступ до документів, які будуть використовуватися як докази, оскільки прокурор просить надати інформацію про рух грошових коштів за операцією по переказу з рахунку НОМЕР_1 , який відкрито на ОСОБА_4 в КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , зареєстровану на ОСОБА_5 , а саме : зарахування зазначеної суми на картку НОМЕР_2 , щляхи подальшого переказу або виведення в готівковий обіг , персональних даних володільця картки, матеріали фото-відео зображення осіб , що здійснювали виведення коштів потерпілого у готівковий обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів, то в цій частині клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання прокурора прокуратури м.Марганець ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати прокурору прокуратури м.Марганець ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ (ознайомлення та вилучення копій) до документів, які знаходиться у Головному офісі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , розташованому в АДРЕСА_1 , у яких міститься інформація про рух грошових коштів за операцією по переказу з рахунку НОМЕР_1 , який відкрито на ОСОБА_4 в КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , зареєстровану на ОСОБА_5 , а саме : зарахування зазначеної суми на картку НОМЕР_2 , шляхи подальшого переказу або виведення в готівковий обіг , персональних даних володільця картки, матеріали фото-відео зображення осіб , що здійснювали виведення коштів потерпілого у готівковий обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1