04.03.2015

Провадження №1кс/642/606/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

4 березня 2015 слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000027 від 16.01.2013 слідчим СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майором міліції ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майор міліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасовий доступу з можливістю вилучення документів у паперовому та електронному вигляді з інформацією щодо даних особи (осіб) користувача ( користувачів) банківським рахунком № НОМЕР_1 , у тому числі документів, які містяться в справах юридичного оформлення даного рахунку, а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяві на відкриття рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів між банком та клієнтом по даному рахунку, в т.ч. договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків; а також з інформацією щодо руху грошових коштів на рахунку № НОМЕР_1 у регіональному відділенні ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків та МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожний день; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банківської установи по рахунку № НОМЕР_1 з моменту відкриття даного рахунку, а також інформацією про заблокування та розблокування зазначеного рахунку, в оригіналах та повному обсязі, що перебувають у володінні регіонального відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ) з моменту відкриття рахунку № НОМЕР_1 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням.

Як вбачається з наданих матеріалів, у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000027 від 16.01.2013 зареєстровано кримінальне провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 190 КК, ч.5 ст. 191 КК України, стосовно підозрюваних ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 була обрана головою правління ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рішенням установчих зборів обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 15.03.2005, який створений за юридичною адресою: АДРЕСА_2 . Державна реєстрація вказаного кооперативу відбулася 17.03.2005.

ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді голови правління ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мала функціональні обов`язки згідно до п.п.9.10, 9.10.4, 9.10.7, 9.10.8, 9.10.10 Статуту, а саме: відповідати за господарську діяльність ОК; організовувати довгострокове планування організації та розвитку діяльності ОК; у межах повноважень, наданих Статутом кооперативу, здійснювати юридичні дії та робити угоди, приймати зобов`язання та розпоряджатися майном ОК; здійснювати керівництво фінансово господарською діяльністю ОК, його філій та представництв у відповідності з кошторисом ОК; підписувати договори, платіжні та фінансові документи ОК, тобто була службовою особою, яка здійснює організаційно-розпорядчі та адміністративно господарські функції.

ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді голови правління ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 01.05.2005 по 06.09.2006, маючи вищевказані організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, для будівництва житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 , укладала між ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та громадянами, які вступали до кооперативу, договори - доручення на проведення інвестування будівництва та договори асоційованого членства в обслуговуючому кооперативу.

Відповідно до п.3.1 договорів асоційованого членства внески членів кооперативу складалися з пайового - майновий поворотний внесок асоційованого члена кооперативу у створення та розвиток кооперативу, який здійснюється шляхом передачі кооперативу грошей, та цільового грошові неповоротні внески асоційованого члена, що вносяться понад пай для забезпечення статутної діяльності кооперативу. Крім того, на підставі п.3.1 договорів сума членського цільового внеску складає 5% від загальної суми пайового внеску, який внесено членами кооперативу до пайового фонду кооперативу на забезпечення поточної діяльності кооперативу.

ОСОБА_4 , будучи службовою особою головою правління ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 01.05.2005 по 06.09.2006 умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч умовам п.3.1 договорів-доручення на проведення інвестування будівництва та договорів асоційованого членства в обслуговуючому кооперативі, зайво витратила на забезпечення поточної діяльності кооперативного об`єднання ввірених їй грошових коштів, які внесли члени кооперативу, на загальну суму 367289,05грн, що підтверджується висновками додаткової судово-економічної експертизи №10214 від 30.11.2010, та таким чином незаконно розтратила дані грошові кошти, що в подальшому з`явилося однією із значних перешкод для завершення будівництва за адресою: АДРЕСА_3 , або повернення членам кооперативу внесених грошових коштів.

Згідно висновку додаткової судово економічної експертизи №10214 від 30.11.2010 за період часу з 01.05.2005 по 06.09.2006 від членів до пайового фонду ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшло грошових коштів у розмірі 1218837,23грн., у зв`язку з чим сума витрат, яка могла бути витрачена на забезпечення поточної діяльності кооперативу, а саме на юридичні послуги, бухгалтерські послуги, витрати на оренду приміщень, витрати за експлуатаційні послуги та послуги зв`язку, господарські витрати, рекламні послуги, заробітна плата, податки, внески до фондів, нарахування, утримання, благодійні внески, сплати за питну воду та оренду кулеру, послуги «Інтернет», витрати на електроенергію, перерахування згідно з договором спільної діяльності, інше, складає 60941,86грн (5% від загальної суми пайового внеску за вказаний період). За цей період для забезпечення поточної діяльності кооперативного об`єднання витрачено 428230,91грн.

Таким чином, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді голови правління ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 01.05.2005 по 06.09.2006, будучи службовою особою, умисно, зловживаючи своїм службовим становищем здійснила розтрату ввіреного їй майна на суму 367289,05грн, що складає особливо великий розмір.

Крім того, ОСОБА_5 була обрана головою правління ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рішенням установчих зборів № 1 обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 07.09.2006.

ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді голови правління ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мала функціональні обов`язки згідно до п.п.9.10, 9.10.4, 9.10.7, 9.10.8, 9.10.10 Статуту, а саме: відповідати за господарську діяльність ОК; організовувати довгострокове планування організації та розвитку діяльності ОК; у межах повноважень, наданих Статутом кооперативу, здійснювати юридичні дії та робити угоди, приймати зобов`язання та розпоряджатися майном ОК; здійснювати керівництво фінансово господарською діяльністю ОК, його філій та представництв у відповідності з кошторисом ОК; підписувати договори, платіжні та фінансові документи ОК, тобто була службовою особою, яка здійснює організаційно-розпорядчі та адміністративно господарські функції.

ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді голови правління ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 07.09.2006 по 16.10.2009, маючи вищевказані організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, для будівництва житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 , укладала між ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та громадянами, які вступали до кооперативу, договори - доручення на проведення інвестування будівництва та договори асоційованого членства в обслуговуючому кооперативу.

Відповідно до п.3.1 договорів асоційованого членства внески членів кооперативу складалися з пайового - майновий поворотний внесок асоційованого члена кооперативу у створення та розвиток кооперативу, який здійснюється шляхом передачі кооперативу грошей, та цільового грошові неповоротні внески асоційованого члена, що вносяться понад пай для забезпечення статутної діяльності кооперативу. Крім того, на підставі п.3.1 договорів сума членського цільового внеску складає 5% від загальної суми пайового внеску, який внесено членами кооперативу до пайового фонду кооперативу на забезпечення поточної діяльності кооперативу.

ОСОБА_5 , будучи службовою особою головою правління ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 07.09.2006 по 16.10.2006 умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч умовам п.3.1 договорів-доручення на проведення інвестування будівництва та договорів асоційованого членства в обслуговуючому кооперативі, зайво витратила на забезпечення поточної діяльності кооперативного об`єднання ввірених їй грошових коштів, які внесли члени кооперативу, на загальну суму 354073,29 грн, що підтверджується висновками додаткової судово-економічної експертизи №10214 від 30.11.2010, та таким чином незаконно розтратила дані грошові кошти, що в подальшому з`явилося однією із значних перешкод для завершення будівництва за адресою: АДРЕСА_3 , або повернення членам кооперативу внесених грошових коштів.

Згідно висновку додаткової судово економічної експертизи №10214 від 30.11.2010 за період часу з 07.09.2006 по 16.10.2009 від членів до пайового фонду ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшло грошових коштів у розмірі 756257,35 грн., у зв`язку з чим сума витрат, яка могла бути витрачена на забезпечення поточної діяльності кооперативу, а саме на юридичні послуги, бухгалтерські послуги, витрати на оренду приміщень, витрати за експлуатаційні послуги та послуги зв`язку, господарські витрати, рекламні послуги, заробітна плата, податки, внески до фондів, нарахування, утримання, благодійні внески, сплати за питну воду та оренду кулеру, послуги «Інтернет», витрати на електроенергію, перерахування згідно з договором спільної діяльності, інше, складає 37812,86грн (5% від загальної суми пайового внеску за вказаний період). За цей період для забезпечення поточної діяльності кооперативного об`єднання витрачено 391885,17 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді голови правління ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 07.09.2006 по 16.10.2009, будучи службовою особою, умисно, зловживаючи своїм службовим становищем здійснила розтрату ввіреного їй майна на суму 354072,29 грн, що складає особливо великий розмір.

Згідно документації ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) - даний кооператив має банківський рахунок в Харківському філіалі ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) № НОМЕР_4 . На даний рахунок надходили грошові кошти від вкладників зазначеного кооперативу.

Пі час досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме відомостей по рахунку ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Будуємо разом ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 у Харківській філії ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Згідно отриманих даних - 09.08.2005 обслуговуючим кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Будуємо разом ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок № НОМЕР_1 у Харківській філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано 29 561,00 грн., призначення платежу: «Повернення пайового внеску зг. приказа № 18 від 08.08.2005». Крім того, на рахунок № НОМЕР_1 у Харківській філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 01.09.2005 обслуговуючим кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано 27 657, 24 грн., призначення платежу : «Повернення пайового внеску за наказом № 21». У матеріалах кримінального провадження відсутні накази №№18, 21, їх місцезнаходження невідоме, у зв`язку з чим особа, яка отримала грошові кошти в сумі 29 561,00 грн. та 27 657, 24 грн. не встановлена.

На теперішній час, для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, та встановлення особи, яка є користувачем рахунку № НОМЕР_1 у ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який 09.08.2005 та 01.09.2005 від ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшли грошові кошти у сумі 29 561,00 грн. та 27 657, 24 грн. відповідно, необхідно отримати інформацію щодо даних особи користувача банківським рахунком № НОМЕР_1 , у т.ч. документів, які містяться в справах юридичного оформлення даного рахунку у ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та руху грошових коштів на рахунку № НОМЕР_1 у регіональному відділенні ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків та МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожний день, в печатному та електронному вигляді, у регіональному відділенні ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 ( АДРЕСА_4 ) за період з моменту відкриття рахунку № НОМЕР_1 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо даних особи (осіб) користувача ( користувачів) банківським рахунком № НОМЕР_1 , щодо даних особи (осіб) користувача ( користувачів) банківським рахунком № НОМЕР_1 , у тому числі документів, які містяться в справах юридичного оформлення даного рахунку, а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяві на відкриття рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів між банком та клієнтом по даному рахунку, в т.ч. договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків; а також щодо руху грошових коштів на рахунку № НОМЕР_1 у регіональному відділенні ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків та МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожний день; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банківської установи по рахунку № НОМЕР_1 з моменту відкриття даного рахунку, а також інформацію про заблокування та розблокування зазначеного рахунку, в печатному та електронному вигляді, у регіональному відділенні ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 ( АДРЕСА_4 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення у регіональному відділенні ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 документів із зазначеною інформацією.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » належним чином повідомлене про слухання справи, у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, вислухавши слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Отже, слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення; кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Надані матеріали дають суду підстави для висновку про те, що інформація щодо даних особи (осіб) користувача ( користувачів) банківським рахунком № НОМЕР_1 , у тому числі документів, які містяться в справах юридичного оформлення даного рахунку, а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяві на відкриття рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів між банком та клієнтом по даному рахунку, в т.ч. договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків; а також щодо руху грошових коштів на рахунку № НОМЕР_1 у регіональному відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків та МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожний день; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банківської установи по рахунку № НОМЕР_1 з моменту відкриття даного рахунку, а також про заблокування та розблокування зазначеного рахунку, в оригіналах та повному обсязі, що перебувають у володінні регіонального відділення ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться в документах, про вилучення яких заявлено клопотання можуть бути використані у якості доказів, а іншими способами встановити вищевказані дані неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.5 ст. 163 та ч.6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майором міліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів та надати їй можливість вилучити документи, виготовлені на паперовому та електронному (магнітному, оптичному) носії, з інформацією щодо даних особи (осіб) користувача ( користувачів) банківським рахунком № НОМЕР_1 , у тому числі документів, які містяться в справах юридичного оформлення даного рахунку, а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяві на відкриття рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів між банком та клієнтом по даному рахунку, в т.ч. договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків; а також з інформацією щодо руху грошових коштів на рахунку № НОМЕР_1 у регіональному відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків та МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожний день; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банківської установи по рахунку № НОМЕР_1 з моменту відкриття даного рахунку, а також інформацією про заблокування та розблокування зазначеного рахунку, в оригіналах та повному обсязі, що перебувають у володінні регіонального відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ) - з моменту відкриття рахунку № НОМЕР_1 до дати винесення даної ухвали, тобто до 04.03.2015р.

Строк дії ухвали становить 1 місяць.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1