Справа 727/3781/13-к
Провадження №1-кс/727/879/13
Ухвала

Іменем України

30 квітня 2013 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - Мамчина П.І.

при секретарі - Колотило A.B.

сторони кримінального провадження:

слідчий - Лавренюк Т.А.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання слідчого в ОВС 1-го відділення СВ УСБУ в Чернівецькій області майора юстиції Лавренюк Т.А. про надання тимчасового доступу та вилучення документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000013 від 26.11.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК У країни, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий в ОВС 1-го відділення СВ УСБУ в Чернівецькій області майор юстиції Лавренюк Т.А. з клопотанням, яке погоджено з старшим прокурором відділу наглядової діяльності прокуратури Чернівецької області радником юстиції Левчуком О.С., про надання тимчасового доступу та вилучення документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000013 від 26.11.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК У країни.

В клопотанні посилається на те, що впродовж 2010-2012 року службові особи Романківського відділення ЧФ ПАТ КБ "Приватбанк" ОСОБА_3 та ОСОБА_4, заволоділи коштами банку на свою користь. Незаконні касові операції здійснювалися на підставі видаткових та прибуткових касових документів, які містили в собі дату та час проведення касової операції. В ході досудового слідства було з'ясовано також факт відсутності деяких касових документів в архіві банку з незрозумілих причин, а під час проведення оглядів первинних касових документів було встановлено відсутність дат або часу проведення касових операцій. З урахуванням вказаних фактів на адресу банку 13.02.2013 року було направлено запит щодо встановлення часу проведення відповідних касових операцій, а також під чиїм логіном та паролем дані операції проводилися. 23.04.2013 року було отримано лише часткову відповідь на даний запит.

Отже вказані факти затягують строки розслідування кримінального провадження, оскільки не надають можливості призначити судово-комп'ютерну та судово-портретну експертизу. Крім цього, ненадання вказаної інформації унеможливлює встановлення суб'єкта проведення касової операції з числа працівників Романківського відділення банку, а тому просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала з підстав викладених в ньому.

Представник ПАТ КБ "Приватбанк", будучи належним чином повідомленим про день та час судового засідання, до суду не з'явився.

Слідчий суддя, оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості № 0000013 від 26.11.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК У країни, згідно яких: впродовж 2010-2012 року службові особи Романківського відділення ЧФ ПАТ КБ "Приватбанк" ОСОБА_3 та ОСОБА_4, заволоділи коштами банку на свою користь. Незаконні касові операції здійснювалися на підставі видаткових та прибуткових касових документів, які містили в собі дату та час проведення касової операції. В ході досудового слідства було з'ясовано також факт відсутності деяких касових документів в архіві банку з незрозумілих причин, а під час проведення оглядів первинних касових документів було встановлено відсутність дат або часу проведення касових операцій.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка зберігається у керівників ПАТ КБ "Приватбанк" має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, вважаю, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів підлягає задоволенню.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в ОВС 1-го відділення СВ УСБУ в Чернівецькій області майору юстиції Лавренюк Т.А. тимчасовий доступ до документів та речей, що знаходяться у володінні Голови правління ПАТ КБ "Приватбанк" ОСОБА_5 та керівника напрямку інформаційних технологій ПАТ КБ "Приватбанк" ОСОБА_6 м. Дніпропетровськ, набережна Перемоги, 50 і містять інформацію про:

1. час проведення касових операцій Романківського відділення ЧФ ПАТ КБ "Приватбанк" впродовж 2010-2012 років а також логіни та паролі працівників Романківського відділення банку під якими створювалися та проводилися наступні касові операції у вказаний період:

по рахунку ОСОБА_7:

- 25.11.11. - 1000

- 29.12.11 - 900

- 27.01.12 - 1000

§ - 21.12.11 - 1500

§ 05.01.12 - 1000

§ 27.0112 - 2526

§ 31.01.12 - 1800

§ 01.07.11 - 7800

§ 11.07.11. - 8341

§ 03.08.11 - 1095

§ 19.08.11 - 1000

§ 13.09.11 - 1200

§ 25.10.11 - 1000

§ 27.10.11 - 498,90

§ 30.06.11 - 7800

§ 06.07.11 - 8000

§ 14.07.11 - 9000

§ 15.07.11 - 5000

§ 05.08.11 - 800

§ 31.08.11 - 1000

§ 20.09.11 - 800

§ 19/08/11 (,безготівкова операція) - 30 грн.

по рахунку ОСОБА_8:

- 14.12.2009 -(депозит на 17 000)

12.01.12 - 2040

19.12.11 - 2000

- 14.02.11 - 6000

- 09.03.11- 5000

- 28.01.11 -6300

01.03.11 - 5000

30.03.11 - 8500

17.05.11 - 1300

09.06.11 - 1400

07.07.11 - 1415

22.07.11 -1368

22.09.11 -2700

безготівкові операції:

07.06.11 -43,52

06.07.11 - 39,22

08.09.11 - 39,22

07.11.11. -45

16.12.11 -45

06.01.12 - 45

19.01.12 - 40

08.02.12 -45

07.03.12 - 45

по рахунку ОСОБА_9:

- 04.02.11 -(депозит на 1 000,43 дол.США

по рахунку ОСОБА_10:

- 22.09.10 - 2000

- 30.08.10 - 2090

- 28.10.10 - 4270

- 08.12.10 - 4000

- 09.02.11 - 3010

по рахунку ОСОБА_11:

- 21.12.11 - 888

- 29.12.11 - 903

- 23.01.12 - 925

- 28.09.11 - 1742,40

- 01.02.11 - 1670

- 29.03.11 - 880

- 24.05.11 - 1780

- 20.06.11 - 874

- 25.07.11 - 870

- 22.08.11 - .887

- 22.09.11 - .881

- 25.10.11 - 1743

по рахунку ОСОБА_12:

- 03.01.12 - 3960

- 04.01.12 - .3960

- 12.01.12 - 3999,60

- 07.12.11 - 892

- 09.02.12 - 953

- 10.11.11 - 874

по клієнту ОСОБА_13:

- 08.02.12 - 725,40

по рахунку ОСОБА_14:

- 26.01.12 - 822

по рахунку ОСОБА_15 :

- 30.12.11 -520

- 13.05.11 - 780

- 15.06.11 -284

- 15.06.11 - 500

по рахунку ОСОБА_16:

- 22.07.11 -1000

- 17.08.11 - 1000

- 25.11.11 - 1000

- 27.01.12 -2975

- 24.05.11- 400

- 21.06.11 -2995

- 22.06.11 - 8000

- 18.07.11 - 1100

- 07.08.11-500

- 27.09.11 - 3369,71

- 25.10.11 - 1500

- 27.10.11 - 1793,80

- 06.05.11 - 3400

- 10.06.11 - 9500

- 24.06.11- 8700

- 30.06.11 - 3500

- 20.07.11 -1000

- 25.07.11 - 1200

- 18.08.11 - 1000

- 25.10.11- 4500

- 04.11.11 - 1500

безготівкові операції:

- 20.08.11- 50

- 30.08.11-10

- 13.09.11 - 20

- 14.09.11 -20

- 17.09.11-10

- 20.09.11 - 10

- 01.10.11 - 10

- 01.01.12 - 10

- єсплата комісії 30 грн.^

- 20.08.11

- 21.09.11

по рахунку ОСОБА_17:

- 19.05.11 - 595

- 21.06.11 - 995

- 13.07.11 - 4992

- 25.11.11 - 995

- 21.12.11 - 1005

- 21.12.11 - 1560

- 14.03.11 - 250

- 19.05.11 - 300

- 25.02.11 - 500

- 09.06.11 - 100

- 26.08.11 - .339

- 28.09.11 - 1000

- 03.10.11 - .300

- 14.10.11 - 200

- 26.01.11 - 4545

- 26.01.11 - 4545

- 04.02.11 - 5000

- 30.06.11 - 3300

- 14.07.11 -4000

- 09.11.11 -.1800

безготівкові опрації:

- 19.07.11 - 100

- 29.07.11 - 300

- 31.08.11 - 300

- 10.08.11 - 30

- 31.08.11 - 30

по рахунку ОСОБА_18:

- 26.06.2008 -6715,36

- 26.06.2009 -

- 30.06.2009

по рахунку ОСОБА_19:

- 12.07.10 - 14073,09

по клієнту ОСОБА_20:

- 24.02.12 - 704,55

по рахунку ОСОБА_21:

- 08.07.11 - 400

- 03.08.11 - 300

- 06.09.11 - 300

- 05.10.11 - 300

- 31.10.11 - 300

- 30.11.11 - 300

- 02.12.11 - 1150

- 06.05.11 - 4000

по клієнту ОСОБА_22:

- 07.02.12 - 2915

по рахунку ОСОБА_23:

- 23.03.11 - 180

- 19.05.11 - 200

- 21.06.11 - 200

- 24.10.11 - 2447

- 23.11.11 - 842

- 23.12.11 - 845

- 07.04.11 - 300

- 22.06.11 - 300

- 25.10.11 - 2901,95

- 07.12.11 -832

- 28.12.11 - 832

безготівкові операції:

- 31.01.11 - 45

- 28.02.11 - 50

- 30.03.11 - 50

- 10.07.11 - 50

- 21.07.11 - 20

- 20.08.11 - 50

- 30.08.11 - 10

- 29.09.11 - 50

- 30.09.11 - 20

- 14.10.11 - 200

- 23.10.11 - 150

- 01.09.11 - 10

- 01.10.11 - 50

- 01.10.11 - 10

- 01.11.11 - 10

- 01.12.11 - 50

- 01.01.12 - 10

- 30.09.11 - 30

- 26.10.11 - 30

- 23.05.11 -20

- 03.06.11 - 20

- 03.06.11 - 30

- 08.04.11 - 41,66

- 12.05.11 - 41,66

- 15.10.11-59,32

- 07.11.11 - 61

- 07.03..12 -60

по клієнту ОСОБА_24:

-07.02.12-537,59

по рахунку ОСОБА_25:

- 19.07.11 - 100

- 22.07.11 - 1000

- 15.12.11 - 2300

- 19.01.12 - 650

- 18.04.11 - 4995

- 14.06.11 - 630

- 13.07.11 - 630

- 19.07.11 - 8236

- 21.07.11 - 500

- 22.07.11 - .1000

- 16.08.11 - 630

- 25.08.11 - 3000

- 19.09.11 - 630

- 17.10.11 - 900

- 11.11.11. = 900

- 21.04.11 - 5000

- 03.03.11 - 5500

- 01.04.11 - 4000

- 06.05.11 -3000

- 14.07.11 - 1500

- 19.07.11 -8000

- 22.07.11 -1000

- 25.08.11 - .3900

безготівкові операції:

- 30.09.11-20

- 01.10.11 - 10

- 01.12.11- 10

- 01.01.12 - 10

- 19.08.11- оплата за довідку

- 25.08.11 - оплата за довідку

- 30.09.11 - оплата за довідку

- 07.08.11 - 100

- 30.08.11 - 10

- 01.09.11 - 10

- 17.09.11 - 5

- 20.09.11 - 5

- 07.10.11 - 5

- 08.10.11 - 5

- 11.10.11 - 0,50

- 01.11.11 - 10

по рахунку ОСОБА_26:

- 18.11.11 - .818

- 23.02.11 - 780

- 15.12.11 - 834

- 13.01.12 - 856

- 17.09.11 -4,96

- 20.09.11 -4,95

- 21.01.11 - 789

- 16.03.11 - 780

- 15.04.11 - 800

- 13.05.11 - 800

- 14.06.11 - 800

- 12.07.11 - 800

- 15.08.11 - 798

- 20.09.11 - 800

- 13.10.11 - 825

по рахунку ОСОБА_27:

- 01.03.11 - 2000

- 18.05.11 - 1000

- 13.12.11 - 800

- 12.01.12 - 1860

- 12.09.11 - 500

- 12.01.11 - 500

- 11.03.11 - 1000

- 18.04.11 - 1200

- 23.06.11 -1900

- 14.07.11- 1200

- 09.08.11 -1200

- 09.09.11 -1190

- 17.10.11 -1600

- 14.11.11.- 1000

по рахунку ОСОБА_28:

- 02.03.11 - 2000 дол. США, 8000 грн., 200 євро

по рахунку ОСОБА_29:

18.01.11 - 1000

24.02.11 - 2000

28.02.11 - 3000

21.03.11 - 300

22.03.11- 500

22.03.11 - 500

23.03.11 - 500

24.03.11 -500

24.03.11 -300

25.03.11 - 200

18.05.11-500

18.05.11 - 500

19.05.11 - 500

21.06.11 - 255

22.07.11 - 235

25.08.11 - 250

27.09.11 - 200

14.12.11 - 790

безготівкові операції:

31.01.11 - 50

28.02.11- 50

29.07.11 - 200

26.08.11 - 50

26.08.11 - 50

27.08.11 - 50

31.08.11 - 100

02.03.11 - 10

02.03.11 - 30

21.03.11 - 40

21.03.11 - 80

22.03.11 -39 разів різними сумами(90,10,100,8,50,20,25, 5, 40)

23.03.11 - 17 разів)(,30, 10,50,20,15

24.03.11 - 23 рази)(,30,40,150,20,50,5)

25.03.11 - 3 разі (30)

18.05..11 - 22 рази(30,50,10,40, 45, 100, 20)

19.05.11 - 26 раз(30, 20,35,100, 50)

20.05.11 - 1 раз(30)

29.08.11 - 1 раз(40)

24.01.11 - 12 раз(30грн.60коп., 112 грн 50 коп., 60 грн. 81 коп., 180 грн., 71 грн. 20 коп, 14 грн. 22 коп,, 10 грн. 22 коп, 17 грн. 20 коп., 36 грн., 128 грн.47 коп., 155 грн. 28 коп., 39 грн. 82 коп.)

24.02.11 - 47 раз(22 грн. 50 коп., 28 грн. 35 коп., 129 грн. 85 коп., 22 грн. 50 коп., 612 грн., 45 коп., 48 грн.50 коп., 41 грн. 30 коп., 31 грн.50 коп., 32 грн. 17 коп., 2 грн. 25 коп., 9 грн. 23 коп., 2 грн. 25 коп., 31 грн. 50 коп., 2 грн. 25 коп., 33 грн.75 коп., 28 грн. 40 коп., 5 грн. 07 коп., 135 грн. 08 коп., 23 грн. 05 коп., 31 грн. 05 коп., 18 грн., 29 грн. 47 коп., 22 грн. 50 коп., 45 грн., 2 грн. 25 коп., 31 грн.50 коп., 41 грн. 01 коп., 23 грн. 62 коп., 09 грн., 2 грн. 25 коп., 16 грн. 90 коп., 18 грн. 90 коп., 16 грн. 71 коп., 14 грн. 85 коп., 204 грн. 52 коп., 47 грн. 32 коп., 13 грн. 50 коп., 48 грн. 50 коп., 82 грн. 35 коп., 33 грн. 75 коп., 112 грн. 50 коп., 2 грн. 25 коп., 92 грн. 75 коп., 33 грн. 75 коп., 22 грн. 50 коп., 9 грн., 17 грн. )

25.02.11 - 5 разів (17 грон. 10 коп., 32 грн. 17 коп., 42 грн. 30 коп., 71 грн. 80 коп., 74 грн. 16 коп.)

28.02.11 - 10 разів (298 грн., 42 копр., 387 грн. 05 коп., 398 грн. 97 коп., 450 грн., 362 грн. 50 коп., 269 грн. 67 коп., 658 грн. 80 коп., 21 грн. 79 коп., 12 грн., 136 грн. 23 коп.)

13.08.11 - операція по оплаті комісії в розмірі 30 грн.

14.10.11 - операція по оплаті комісії в розмірі 30 грн.

по рахунку ОСОБА_30:

27.01.11 - 300

09.03.11 - 500

26.04.11 -350

17.06.11 -320

21.06.11 -1000

22.07.11 -400

26.08.11 -250

25.11.11. -295

17.02.11 - 850

07.04.11 - 400

29.04.11 - .700

22.06.11 -1000

25.07.11 -525,20

29.08.11 -500

17.10.11 -400

19.01.12 -400

21.12.11 - 8000

безготівкові операції:

21.07.11 - 10

29.07.11 - 300

20.08.11 - 50

30.08.11 - 10

13.09.11 - 20

13.09.11 - 500

17.09.11 -10

20.09.11 - 10

29.09.11 - 5

01.10.11 - 10

01.10.11 - 5

14.10.11 - 200

01.11.11 - 5

01.11.11 - 10

01.01.12 -10

01.03.12 - 10

22.07.11 - оплата за довідку 30 грн.

18.08.11 - оплата за довідку 30 грн.

19.08.11 - оплата за довідку 30 грн.

29.09.11 - оплата за довідку 30 грн.

10.03.11 -купівля ваучера в сумі 30 грн.

по рахунку ОСОБА_31:

02.12.11 - 295

06.12.11 - 645

29.09.11 -300

26.04.11 - 295

17.06.11- 300

03.08.11 - 499,90

17.08.11 - 200

20.10.11 - 295

04.03.11 - 2900

01.09.11 - 1560

по рахунку ОСОБА_32

16.12.11 - 800

23.09.11 - 500

21.12.11 - 3000

10.08.11 - 5

10.08.11 - 9350

02.09.11 - 1000

13.09.11 - 1000

04.10.11 - 500

27.10.11 - 1431,78

27.01.11 - 2200

09.08.11 - 9000

10.08.11 - 9000

23.09.11 - 6000

безготівкова операція:

07.10.11 -30

по рахунку ОСОБА_33:

20.05.11 - 345

21.06.11 - 1995

13.07.11 -495

19.08.11 - 1100

29.12.11 -195

26.04.11 - 495

01.07.11 - 1000

28.09.11 - 1000

27.10.11 - 1920,19

11.04.11 - 5000

09.06.11 - 8000

30.06.11 - 309

14.07.11 - 1000

25.07.11 - 700

14.10.11 - 950

17.10.11 - 650

04.11.11 - 1800

безготівкові операції:

22.07.11 - 30

20.08.11 - 30

30.08.11 - 30

28.09.11 - 30

26.10.11 - 30

по рахунку ОСОБА_34 :

22.03.11 - 1700

18.11.11. -.587

21.12.11 - 878

19.01.12 - 820

20.04.11 - 780

06.06.11 - 700

20.06.11 - 600

18.08.11 -600

22.09.11 - 1000

04.11.11 - 747

по рахунку ОСОБА_35:

29.12.11 -2200

10.10.11- 3640

13.10.11 -1000

13.09.11 -856

21.09.11 -4000

07.10.11 -3500

11.10.11 -4000

12.10.11 -876

11.11.11 -876

29.09.11 -4160

12.08.11 -867

безготівкова операція:

04.10.11 - 30

по рахунку ОСОБА_36:

29.09.10 - 2200

26.10.10 - 850

04.03.11 -3000

06.05.11 -1770

20.06.11- 800

25.07.11 -1630

22.08.11 -810

09.11.11 -1630

29.12.11 - 1680

31.01.12 - 860

по клієнту ОСОБА_37:

07.02.12 -89,46

2. ІР-адрес комп'ютерів, які використовували працівники Романківського відділення при проведенні вищевказаних операцій та хто був користувачем даних засобів (у відповідності до дат).

3. Час складання супровідних інкасаторських відомостей по Романківському відділенню у вищезазначені дні, а також під чиїм логіном та паролем і з якого комп'ютера вони складалися.

Строк дії цієї ухвали 20 діб з дня її постановления.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Мамчин П.І.