КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №4-644/10
Провадження № 4-644/10
П О С Т А Н О В А

про проведення обшуку

30.11.2010 року суддя Київського районного суду м. Полтави Шиян В.М. розглянувши подання заступника начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області майора податкової міліції ОСОБА_1В„, про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках АТ „СБЕРБАНК РОСІЇ та розкриття банківської таємниці по кримінальній справі №047, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області майор податкової міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором, про накладення арешту на всі грошові кошти, які знаходяться або будуть надходити на банківські рахунки ТОВ «Індустріально-промисловий холдинг«КСВ» (код за ), у тому числі на банківський рахунок №81 (українська гривня) - відкритий 14.08.2009 року, карткові, депозитні, кредитні, а також - на вміст сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок), які знаходяться, у АТ „СБЕРБАНК РОСІЇ (МФО 320627), про зобовязання АТ „СБЕРБАНК РОСІЇ (МФО 320627) негайно повідомити СВ ПМ ДПА у Полтавській області про всі суми, на які накладений арешт, а також відразу - у випадку надходження коштів на вказаний банківський рахунок ТОВ «Індустріально-промисловий холдинг«КСВ» (код за ) у подальшому, про зобовязання АТ „СБЕРБАНК РОСІЇ (МФО 320627) негайно повідомити СВ ПМ ДПА у Полтавській області про наявність орендованих ТОВ «Індустріально-промисловий холдинг«КСВ» (код за ) у подальшому у всіх структурних підрозділах даної банківської установи сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок), про заборону здійснення платежів з рахунків, відкритих у АТ „СБЕРБАНК РОСІЇ (МФО 320627) та всіх структурних підрозділах даної банківської установи ТОВ «Індустріально-промисловий холдинг«КСВ» (код за ), про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів у АТ „СБЕРБАНК РОСІЇ (МФО 320627) по всіх банківських рахунках ТОВ «Індустріально-промисловий холдинг«КСВ» (код за ) у тому числі по банківському рахунку №81 (українська гривня) - відкритий 14.08.2009 року, а саме:

-регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням повних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів за весь період їх використання;

документів про суми відкритих кредитних лімітів по вказаному банківському рахунку ТОВ «Індустріально-промисловий холдинг«КСВ» (код за ): за весь період їх використання;

-документів про залишок коштів на зазначеному банківському рахунку;

-документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах за весь період використання зазначених рахунків;

оригіналів документів про відкриття зазначеного рахунку, отримання та видачу на них карт;

оригіналів квитанцій про проведення еквайрінгових розрахунків по вказаному банківському рахунку;

завірених належним чином роздруківок системи фотодокументування (фотографій осіб, які проводили операції по вказаних банківських рахунках, з обовязковим зазначенням часу здійснення таких операцій) за весь період їх використання;

відеозаписів, щодо зняття та отримання готівкових кешг.в. : і; гмдекня чеків та інших документів по вищезазначеному рахунку;

договорів про надання послуги «Клієнт-банк» по вказаним рахункам та їх електронних ключів з моменту укладання таких договорів і по теперішній час:

- довіреностей, на право користування та розпоряджання даним банківським рахунком ТОВ «Індустріально-промисловий холдинг«КСВ і код за );

платіжних доручень, грошових чеків по зазначених банківських рахунках, а також надання дозволу на проведення виїмки вмісту банківських сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок), орендованих ТОВ «Індустріально- промисловий холдинг«КСВ» (код за ).

Посилався на знаходження в провадженні СВ ПМ ДПА у Полтавській області кримінальної справи №047 порушеної за фактом створення невстановленими особами фіктивних субєктів господарювання у тому числі і ТОВ «Індустріально-промисловий холдинг«КСВ», з метою прикриття незаконної діяльності, що спричинило велику матеріальну шкоду державі в сумі більше шести мільйонів гривень, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

За нормами ст. ст. 125, 126 КПК України накладення арешту на грошові кошти є заходом забезпечення позову і можливої конфіскації майна. Відповідно до ст. 126 КПК України допускається накладення арешту на вклади, цінності, та інше майно обвинуваченого чи підозрюваного або інших осіб, які несуть за законом матеріальну відповідальність за його дії, де б ці вклади, цінності та інше майно не знаходилось.

Розглянувши матеріали, суд приходить до наступних висновків, що є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин або документи, що мають доказове значення для справи, тому подання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 125, 126, 178 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

1.Накласти арешт на всі грошові кошти, які знаходяться або будуть надходити банківські рахунки ТОВ «Індустріально-промисловий холдинг«КСВ» (код за ), у тому числі на банківський рахунок №81 (українська гривня) - відкритий 14.08.2009 року, карткові, депозитні, кредитні, а також - на вміст сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок), які знаходяться, у АТ „СБЕРБАНК РОСІЇ (МФО 320627).

2.Зобовязати АТ „СБЕРБАНК РОСІЇ (МФО 320627) негайно повідомити СВ ПМ ДПА у Полтавській області про всі суми, на які накладений арешт, а також відразу - у випадку надходження коштів на вказаному банківському рахунку ТОВ «Індустріально-промисловий холдинг«КСВ» (код за ) у подальшому.

3.Зобовязати АТ „СБЕРБАНК РОСІЇ (МФО 320627) негайно повідомити СВ ПМ ДПА у Полтавській області про наявність орендованих ТОВ «Індустріально-промисловий холдинг«КСВ» (код за ) у подальшому у всіх структурних підрозділах даної банківської установи сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок).

4.Заборонити здійснення платежів з рахунків, відкритих у АТ „СБЕРБАНК РОСІЇ (МФО 320627) та всіх структурних підрозділах даної банківської установи ТОВ «Індустріально-промисловий холдинг«КСВ» (код за ).

5.Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів у АТ „СБЕРБАНК РОСІЇ" (МФО 320627) по всіх банківських рахунках ТОВ «Індустріально-промисловий холдинг«КСВ» (код за ) у тому числі по банківському рахунку №81 (українська гривня) - відкритий 14.08.2009 року, а саме:

регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням повних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів за весь період їх використання;

документів про суми відкритих кредитних лімітів по вказаному банківському рахунку ТОВ «Індустріально-промисловий холдинг«КСВ» (код за ): за весь період їх використання;

документів про залишок коштів на зазначеному банківському рахунку; документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах за весь період використання зазначених рахунків;

оригіналів документів про відкриття зазначеного рахунку, отримання та видачу на них карт;

оригіналів квитанцій про проведення еквайрінгових розрахунків по вказаному банківському рахунку;

завірених належним чином роздруківок системи фотодокументування (фотографій осіб, які проводили операції по вказаних банківських рахунках, з обовязковим зазначенням часу здійснення таких операцій) за весь період їх використання; відеозаписів, щодо зняття та отримання готівкових коштів, оформлення чеків та інших документів по вищезазначеному рахунку;

договорів про надання послуги «Клієнт-банк» по вказаним рахункам та їх електронних ключів з моменту укладання таких договорів і по теперішній час; довіреностей, на право користування та розпоряджання даним банківським рахунком ТОВ «Індустріально-промисловий холдинг«КСВ» (код за );

платіжних доручень, грошових чеків по зазначених банківських рахунках.

6. Надати дозвіл на проведення виїмки вмісту банківських сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок), орендованих ТОВ «Індустріально-промисловий холдинг«КСВ» (код за ).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя В.М.Шиян