пр. № 1-кс/759/388/16
ун. № 759/1522/16-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 лютого 2016 року Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, подане в кримінальному провадженні № 0000716 від 23.01.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:
До Святошинського районного суду міста Києва надійшло вищевказане клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, в якому прокурор просить надати прокурору Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до всіх оригіналів реєстраційної та податкової справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), (у разі вилучення оригіналів документів завірені їх копії, витяги з реєстрів), що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучити.

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0000716 від 23.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Встановлено, що службові особи державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), зловживаючи службовим становищем вчинили розтрату бюджетних коштів у сумі 759,4 тис. грн., в результаті чого державному бюджету України спричинено збитки в особливо великих розмірах.

Так, ІНФОРМАЦІЯ_5 проведено плановий внутрішній аудит відповідності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.09.2014 року по 30.09.2015 року, за результатами якого складено звіт №5202-03/8 від 13.11.2015 року (далі Звіт) та встановлено нанесення збитків підприємству на загальну суму 759,4 тис. грн.

Відповідно до п. 8 звіту «Інші ризики, які виникли під час проведення аудиту», в частині виконання бюджетних програм встановлено наступне.

В рамках виконання Угоди про фінансування програми «Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар`єрів у торгівлі між Україною та ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за темою «Розроблення проектів національних нормативних документів, гармонізованих з міжнародним та європейськими під директивами Європейського Союзу» укладено 11 договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на розробку 24 стандартів на загальну суму 1075 тис. грн. та 10 договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на розробку 11 стандартів на загальну суму 324,1 тис. грн.

На виконання вказаних договорів між сторонами підписані акти розробки 35 стандартів, за які державним підприємством сплачено 699,8 тис. грн., та які в подальшому ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (замовником робіт) повернуто виконавцям на доопрацювання та їх приведення у відповідність до технічних умов договорів.

Таким чином, згідно висновків звіту встановлено, що станом на дату складання звіту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » стандарти не доопрацьовані та замовнику належним чином не передані, в результаті чого державному підприємству нанесені збитки на загальну суму 699,8 тис. грн.

Крім того, під час проведення аудиту встановлено, що відповідно до даних ЄДР відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » внесено запис про відсутність юридичної особи за місцезнаходженням, основним видом діяльності товариства є неспеціалізована оптова торгівля, а основним видом діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є оптова торгівля твердими, рідкими газоподібним паливом і подібними продуктами, що може свідчити про фіктивність договірних відносин.

Враховуючи викладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин провадження, під час досудового розслідування необхідно застосувати заходи забезпечення кримінального провадження та аналізу реєстраційної та податкової справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).

Встановлено, що реєстраційна та податкова справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , та мають суттєве значення для встановлення кола осіб, причетних до скоєння вказаного злочину.

Відомості, що містяться в реєстраційній та податковій справах використовуватимуться як докази факту вчинення злочину, а також для проведення почеркознавчих експертиз.
Іншим способом, ніж вилучити реєстраційну та податкову справи для встановлення кола осіб причетних до вказаних подій, проведення почеркознавчих експертиз, неможливо довести обставини розтрати бюджетних коштів.

Наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 року затверджено інструкцію про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень. Згідно науково-методичних рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані реєстраційні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінали документів за місцем їх знаходження у ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У судовому засідання прокурор клопотання підтримав.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України та оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки їх присутність призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

У провадженні СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0000716 від 23.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до частини 1 статті 131 Кримінально-процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Враховуючи викладене, суд прийшов до висновку про необхідність часткового задоволення вказаного клопотання про тимчасовий доступ до документів з можливістю отримати належним чином завірені копії усіх оригіналів реєстраційної та податкової справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), , що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1

Керуючись статтями 131, 132, 159-164 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження задовольнити частково.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до всіх оригіналів реєстраційної та податкової справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) з можливістю отримати належним чином завірені копії, що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1