печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 серпня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Центрального регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий ОСОБА_4 звернувся з клопотанням, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням державного обвинувачення у кримінальних провадженнях прокуратури Центрального регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, до поточного банківського рахунку № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зі змісту клопотання, слідчим відділом прокуратури Центрального регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000018, внесеного 10.07.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Установлено, що 24.06.2014 ОСОБА_5 , тимчасово виконуючи обов`язки директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за попередньою змовою із заступником директора підприємства ОСОБА_6 , діючи з корисливих мотивів, зловживаючи владою та службовим становищем, всупереч інтересам служби, в інтересах ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на підставі рахунку-фактури №СФ-0000001 від 23.06.2014, без обов`язкового попереднього погодження проплати з ДК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », організував незаконне перерахування по договору №057/119 від 23.06.2014 на поставку 20 корпусів В1332А.01сб для БТР-3Е1 на банківський рахунок ПП « ОСОБА_7 » бюджетних грошових коштів у сумі 12 млн. грн.

Відповідно до податкових накладних №6 від 27.06.2014 та №7 від 27.06.2014 ПП « ОСОБА_7 » за договором поставки від 24.06.2014 №512 нібито придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 20 корпусів В1332А.01сб за 12 000 000 грн. Оплата здійснювалася по поточному рахунку, відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Слідчий вказує, що документи, до яких ставиться питання про тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводився без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Заслухавши пояснення прокурора в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить банківська таємниця (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що відомості, які містяться в речах і документах можуть бути використані стороною кримінального провадження як докази, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу.

За матеріалами клопотання, особою, у володінні якої знаходиться вказані речі і документи, є Національний банк України, в якому ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ) використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 .

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Центрального регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням державного обвинувачення у кримінальних провадженнях прокуратури Центрального регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 ) по поточному банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ) № НОМЕР_1 за період з 01.01.2014 по 20.08.2014, а саме:

- договору та інших документів про відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 , документів щодо дистанційного керування цим рахунком та використання банківських платіжних карток;

- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, від яких або яким перераховувалися грошові кошти за період з 01.01.2014 по 20.08.2014;

- заяв, квитанцій, чеків, довіреностей та інших документів щодо внесення готівкових коштів на вказаний рахунок та зняття з нього коштів готівкою за період з 01.01.2014 по 20.08.2014.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_5 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/23960/14-к

Примірник 2 старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Центрального регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері ОСОБА_4

Слідчий суддя: ОСОБА_1