печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3112/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27.01.2016 слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу з розслідування злочинів, скоєних працівниками прокуратури, управління з розслідування у кримінальних провадженнях стосовно працівників прокуратури та інформаційної безпеки Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів ,-

В С Т А Н О В И В :
27.01.2016 старший слідчий в ОВС відділу з розслідування злочинів, скоєних працівниками прокуратури, управління з розслідування у кримінальних провадженнях стосовно працівників прокуратури та інформаційної безпеки ГПУ молодший радник юстиції ОСОБА_4 за погодженням заступника начальника відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотання про тимчасовий доступ до документів.

У судовому засіданні прокурор просив клопотання задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Генеральною прокуратурою України здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні № 0002750 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України

У клопотанні зазначено наступне. Досудове розслідування розпочате за ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва про зобов`язання Генеральну прокуратури України внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань заяву ОСОБА_5 про привласнення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 діамантів та іншого майна, яке було вилучено в рамках кримінального провадження № 0000592.

Слідством встановлено, що в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_2 перебуває кримінальне провадження № 0000592 від 10.12.2012 за ч. 1 ст. 358 КК України.

Зазначене кримінальне провадження внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань у зв`язку з прийняттям чинного Кримінального процесуального кодексу України на підставі кримінальної справи № 49-2979.

Кримінальна справа № 49-2979 порушена Генеральною прокуратурою України 16.06.2010 за матеріалами ІНФОРМАЦІЯ_3 за фактом підроблення документу звіту про операції з дорогоцінних металів за 4 квартал 2008 року ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , який видається підприємством, і який надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання їх підроблювачем, використання завідомо підробленого документу та здійснення господарської діяльності з порушенням умов ліцензування, пов`язаного з отриманням доходу у великих розмірах за ознаками злочинів, передбачених ч. 1, 3 ст. 358 та ч. 1 ст. 202 КК України.

Під час досудового розслідування зазначеної кримінальної справи, яке проводилось слідчими ІНФОРМАЦІЯ_5 , 08.07.2010 заступником Генерального прокурора України санкціоновано проведення обшуку у приміщеннях ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

30.07.2010 слідчими ІНФОРМАЦІЯ_6 спільно з оперативними працівниками ДДСБЕЗ МВС України проведено обшуки приміщень ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 в ході яких вилучено велику кількість предметів, серед яких грошові кошти, ювелірні вироби та прикраси, дорогоцінні метали та дорогоцінне каміння.

В тому числі згідно протоколу обшуку від 30.07.2010, складеного старшим слідчим ОСОБА_6 було вилучено серед всього 2300 доларів США, 38876 гривень. Вказані грошові кошти слідчим поміщено до металевого сейфу, чорного поліетиленового пакету та опечатано бірками з підписами понятих.

Згідно протоколу обшуку від 30.07.2010, складеного слідчим Крамаренко було вилучено на другому поверсі ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 :

Камені різного кольору та розміру (запаковані пакет білого кольору №2);

87 135 доларів США (запаковані в пакет №5);

27 879 доларів США, 40 379 гривень (червоний пакет);

580 000 доларів США, 19 766 російських рублів, 10 500 Євро (запаковані в пакет №2);

500 000 доларів США (запаковані в пакет №2);

117 173 доларів США (запаковані в пакет №5);

злитки з металу жовтого кольору загальною масою 1492 грами (запаковані в пакет № 6);

Згідно протоколу обшуку від 30.07.2010, складеного слідчим Кобець було вилучено на третьому поверсі ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 :

14 601 доларів США, 21 000 гривень;

Злитки з металу жовтого кольору 16 злитків по 500 гр., 1 злиток 500 гр., 1 злиток 1 кг., 4 злитки по 250 гр., 58 злитків по 100 гр.;

Крім того, відповідно до протоколу огляду від 08.04.2011, складеного слідчим ОСОБА_7 в ході обшуку в приміщенні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 було вилучено 90 поліетиленових пакетів з камінням різної форми, діаметру та безбарвного кольору, які після огляду були поміщені до пакету № 183, який був скріплений підписами слідчого та понятих.

Відповідно до протоколу додаткового огляду від 08.04.2011, складеного слідчим ОСОБА_7 в ході обшуку в приміщенні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 було вилучено 14 поліетиленових пакетів з камінням різної форми, діаметру та безбарвного кольору, які після огляду були поміщені до пакету № 160-1, який був скріплений підписами слідчого та понятих.

Відповідно до протоколу огляду від 11.04.2011, складеного слідчим ОСОБА_7 в ході обшуку в приміщенні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 було вилучено 135 поліетиленових пакетів з камінням різної форми, діаметру та безбарвного кольору, які після огляду були поміщені до пакету № 179-1, який був скріплений підписами слідчого та понятих.

Відповідно до протоколу додаткового огляду від 11.04.2011, складеного слідчим ОСОБА_7 в ході обшуку в приміщенні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 було вилучено 77 поліетиленових пакетів з камінням різної форми, діаметру та безбарвного кольору, які після огляду були поміщені до пакету № 7-1, який був скріплений підписами слідчого та понятих.

Відповідно до протоколу додаткового огляду від 11.04.2011, складеного слідчим ОСОБА_7 в ході обшуку в приміщенні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 було вилучено 23 поліетиленових пакетів з камінням різної форми, діаметру та безбарвного кольору, які після огляду були поміщені до пакету № 37-1, який був скріплений підписами слідчого та понятих.

В подальшому матеріали кримінальної справи №49-2979 для організації досудового розслідування скеровані до ІНФОРМАЦІЯ_7 двома супровідними листами від 28.03.2012 та 09.04.2012 згідно з якими, ювелірні вироби вилучені під час обшуку 30.07.2010 перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_8 та Державному сховищі дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України, каміння, яке було вилучено (356 пакетів), передано в якості додатку слідчому ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_8 .

14.12.2012 слідчим СУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_8 вказане каміння визнано речовим доказом у кримінальній справі №49-2979 та передано на відповідальне зберігання до Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_2 ), що підтверджується актом запакування посилок № 1397-0 та № 1398-0 та актом № 0-141 приймання посилок з цінностями від 14.11.2012.

Згідно до листа Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Надалі Держсховище) від 21.01.2016 №72004-01-06/35 Держсховище прийнято на тимчасове відповідальне зберігання речові докази у кримінальному провадженні № 0000592, що підтверджується відповідними актами приймання посилок з цінностями, а саме:

- № 0-141 від 14.11.12;

- №0-059 від 17.05.12;

- №0-011 від 15.02.12;

- №0-012 від 16.02.12;

- №0-013 від 17.02.12;

- №0-016 від 20.02.12 (2 шт.);

- №0-018 від 22.02.12;

- №0-019 від 27.02.12 (2 шт.);

- №0-025 від 14.03.12;

- №0-028 від 15.03.12;

- №0-030 від 16.03.12;

- №0-031 від 19.03.12;

- №0-050 від 07.05.12;

- №0-051 від 08.05.12;

- №0-052 від 10.05.12;

- №0-054 від 11.05.12;

- №0-056 від 14.05.12;

- №0-057 від 15.05.12;

- №0-058 від 16.05.12;

- №0-060 від 18.05.12;

- №0-061 від 21.05.12;

- №0-067 від 23.05.12;

- №0-069 від 24.05.12;

- №0-070 від 25.05.12;

- №0-073 від 28.05.12.

Крім того, відповідно до інформації, наданої ІНФОРМАЦІЯ_11 , приймання посилок на відповідальне зберігання здійснюється в запакованому вигляді, без перевірки вмісту і перерахування вкладень, по вазі брутто.

Також, листом ІНФОРМАЦІЯ_12 повідомлено, що старший слідчий ІНФОРМАЦІЯ_13 неодноразово, а саме 01.08.12, 04.03.13, 12.03.13, 08.08.12 проводив із вмістом посилок, які перебували на відповідальному зберіганні слідчі дії відбір експериментальних зразків.

Враховуючи те, що наразі орган слідства на підставі інформації ІНФОРМАЦІЯ_12 позбавлений можливості перевірити реальну наявність, вилучених у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » цінностей та з метою підтвердження або спростування доводів ОСОБА_5 про привласнення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 діамантів та іншого майна, яке було вилучено в рамках кримінального провадження № 0000592 в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речових доказів у кримінальному провадженні № 0000592, яке було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі кримінальної справи № 49-2979 та які перебувають на відповідальному зберіганні в Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_2 ).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Речові докази, в тому числі каміння, яке було вилучено в ході обшуку 30.07.2010 та документи в яких містяться відомості щодо місця їх зберігання (передачі на відповідальне зберігання), мають суттєве значення для встановлення та підтвердження обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення допитів, відповідних судових експертиз, перевірок, аудитів та інших слідчих і процесуальних дій під час здійснення досудового розслідування та можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для доказування події кримінального правопорушення, винуватості обвинуваченого та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 108, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Надати заступнику начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях стосовно працівників прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 та старшому слідчому в особливо важливих справах відділу з розслідування злочинів, скоєних працівниками прокуратури, управління з розслідування у кримінальних провадженнях стосовно працівників прокуратури та інформаційної безпеки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до речей і документів які були передані на відповідальне зберігання до Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_10 » відповідно до актів приймання:

- № 0-141 від 14.11.12;

- №0-059 від 17.05.12;

- №0-011 від 15.02.12;

- №0-012 від 16.02.12;

- №0-013 від 17.02.12;

- №0-016 від 20.02.12 (2 шт.);

- №0-018 від 22.02.12;

- №0-019 від 27.02.12 (2 шт.);

- №0-025 від 14.03.12;

- №0-028 від 15.03.12;

- №0-030 від 16.03.12;

- №0-031 від 19.03.12;

- №0-050 від 07.05.12;

- №0-051 від 08.05.12;

- №0-052 від 10.05.12;

- №0-054 від 11.05.12;

- №0-056 від 14.05.12;

- №0-057 від 15.05.12;

- №0-058 від 16.05.12;

- №0-060 від 18.05.12;

- №0-061 від 21.05.12;

- №0-067 від 23.05.12;

- №0-069 від 24.05.12;

- №0-070 від 25.05.12;

- №0-073 від 28.05.12.

з можливістю ознайомитись з ними та дозвіл на вилучення копій документів, в яких містяться відомості щодо передачі їх на відповідальне зберігання (постанов, супровідних листів тощо) та документів на підставі яких здійснювався доступ слідчого до них (постанови, листи, запити тощо).

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з моменту її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/3112/16-к

Примірник 2 - заступник начальника відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1