пр. № 1-кс/759/1597/13
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 жовтня 2013 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва Макаренко В.В., при секретарі - Кузьменко М.В., розглянувши, внесене у кримінальному провадженні № 0009902, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України, клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві лейтенанта міліції Єльцова А.В. і погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва юристом 2 класу Кокошею М.М. про накладення арешту, та додані до клопотання матеріали, перевіривши надані матеріали,

В С Т А Н О В И В:

11 жовтня 2013 року до Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві лейтенанта міліції Єльцова А.В. про накладення арешту на наступні речі, а саме грошові кошти у сумі 10 (десять) тисяч долларів США, 100 (сто) грошових купюр номіналом по 100 (сто) долларів США, яке передано на розгляд слідчому судді 14 жовтня 2013 року.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого відділу Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0009902 від 15.08.2013, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, діючи з корисливих спонукань, з метою особистого збагачення, за попередньою змовою зі своєю дочкою ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, в період часу з 2001 року по 09.10.2013, вчинила злочин проти власності при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_3, з метою досягнення свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману, а в подальшому шляхом зловживання довірою, справляючи враження цілительки і ясновидиці, в 2001 році, точну дату слідством не встановлено, ввели в оману ОСОБА_5, повідомивши їй про те, що в неї є рідний брат, при цьому не повідомивши жодних контактних даних, та не надавши реальних доказів його існування.

Продовжуючи обманювати ОСОБА_5, ОСОБА_3, почала давати їй неправдиві відомості про те, що вона завдяки надприроднім здібностям може відслідкувати місце перебування вигаданого брата потерпілої, встановити з ним контакт та в майбутньому організувати їх зустріч.

За свою роботу у вигляді пошуку брата потерпілої, ОСОБА_3 неодноразово просила, і в подальшому отримувала, гроші від ОСОБА_5

Тривалий час ОСОБА_3 зловживаючи довірою, шахрайським шляхом отримувала гроші від ОСОБА_5, використовуючи їх на власні потреби, мотивуючи це тим, що при роботі у пошуках брата ОСОБА_5 їй стає зле, починаються труднощі зі здоров'ям, та пояснювала необхідність у отриманні нових грошових коштів.

В 2008 році, точну дату слідство не встановлено, ОСОБА_5 повідомила ОСОБА_3, що у зв'язку з тим, що остання нічого не розповідає про її брата, а тільки обіцяє щось зробити, то вона буде змушена повернутись до міста Умань і забрати у ОСОБА_3 грошові кошти, які вона їй надавала.

У зв'язку з цим ОСОБА_3 почала розповідати про те, що начебто брат ОСОБА_6 має проблеми із законом і змушений переховуватись. Спілкуватись він може тільки через СМС-повідомлення.

В подальшому ОСОБА_5 почала отримувати різного роду СМС-повідомлення, адресовані начебто від її брата, в яких останній просить матеріально допомагати ОСОБА_3, мотивуючи це тим, що вона за допомогою своїх надприродних здібностей допомагає йому і коли він зустрінеться з нею, то поверне усі витрати. Досудовим слідством було встановлено, що СМС-повідомлення від уявного брата надсилає ОСОБА_4 після попередньої змови зі своєю матір'ю ОСОБА_3

У зв'язку з цим, ОСОБА_5, будучи введена в оману ОСОБА_3 і ОСОБА_4, передала останнім грошові кошти в сумі 346 531, 40 гривень.

При цьому, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 продовжуючи вводити в оману ОСОБА_5, почали погрожувати останній про те, що якщо вона не передасть їм ще грошових коштів в сумі десять тисяч доларів США, то її неіснуючий брат помре. У зв'язку з цим, ОСОБА_5, на території міста Києва, за адресою: вул. Я. Колоса, 25, в кафе «L'KAFA», приблизно о 11 годині 30 хвилин, передала ОСОБА_3, 09.10.2013, грошові кошти в сумі десять тисяч доларів США, що є еквівалентом 79 930 гривень, за допомогу неіснуючому братові.

За період часу, з 2001 року по 09.10.2013 ОСОБА_3, за попередньою змовою зі своєю дочкою ОСОБА_4 заволоділили грошовими коштами ОСОБА_5 в загальній сумі 426 461,4 гривень.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні, а також просив речі передати на зберігання до Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві, що розташований по пр-ту Перемоги, 97, в м. Києві.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від слідчого не надходило.

Враховуючи припис ст. 107 суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Досліджуючи вказане клопотання, суд бере до уваги наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 92 КПК України обов'язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Судом встановлено, що 15 серпня 2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за № 0009902, згідно витягу з кримінального провадження.

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються, зокрема повідомленням про підозру від 09.10.2013 ОСОБА_3 та протоколом огляду місця події 09.10.2013 у ОСОБА_3 виявлено та вилучено грошові кошти у сумі 10 (десять) тисяч доларів США, 100 (сто) грошових купюр номіналом по 100 (сто) доларів США, з наступними номерами купюр:

HC 01039899 BKB 40500051 KKD14841645 BHB 29380784 CHB 21314599 Q
FF 02692177 BKB 40500052 KKG 18169723 AHB 29380783 CHI 42169746 A
HF 4388931 BKB 13735730 GHC 19248879 BHB 29380782 CKE 30769396 B
CB 20905438 CKB 13735729 GHC 19248878 BHB 29380781 CKB 13222140 C
FF 02692178 BKF 91270416 BHB 29380795 CHB 29380788 CKD 33778426 A
HB 60686418 RKB 09462228 KHB 29380794 CHB 29380787 CKD 33778439 A
HB 93173649 PKL 73136557 BKK 34371283 CHB 29380786 CHK 07712449 D
KB 16544202 CHI 41459059 AHL 91490178 FHB 29380785 CFB 57243119 A
FG 82407262 AKB 54607390 EHB 29380776 CHB 83848991 AHB 68016040 J
HL77075778 FHG 33294221 AHB 29380775 CHB 29380790 CCB 88888272 D
KD 89345211 AKF 91270420 BHB 29380792 CHB 29380789 CHF 80486319 C
KB 86991668 FKF 91270415 BHB 29380793 CHB 29380791 CHB 91101206 I
FB 55615644 BHB 11887561 KHB 29380780 CHF 85669059 EHB 81984083 A
DB 53512014 AKB 46507406 BHB 29380779 CHF 85669058 EAB 30833558 R
FG 06595318 BHB 16676098 MHB 29380777 CHB 64854725 GHB 27735039 P
HB 10351730 JKK 34371284 CHB 29380778 CKB 90718602 GHB 27735040 P
HF 02850380 FKB 60658778 DHB 62974652 IFG 32622884 BHG 97980061 B
KK 70682070 CKB 60658777 DAB 27662112 TAB 13095485 DAE 93490971 B
HB 62974653 IHB 97509309 JHF 00777006 FHL 07404594 EAB 55682055 M
HE 29100141 AHD 30780689 BAB 67006931 RHB 73873790 HHB 68753466 M
Також у ОСОБА_3 під час огляду місця події від 09.10.2013 виявлено та вилучено:

- чорнові записи;

- банківські роздруківки;

- довіреність;

- візитні картки;

- паперовий конверт;

- блокнот з записами;

- чеки;

- картка постійного клієнта Marks SPENSER (НОМЕР_1);

- картка ПриватБанку на ім'я ОСОБА_5 (НОМЕР_2)

- картка ПриватБанку з написом «ОСОБА_4» (НОМЕР_3)

- мобільний телефон Нокіа 6700 в чорному корпусі ІМЕY НОМЕР_4, з карткою мобільного оператора МТС (НОМЕР_5) мобільний номер НОМЕР_6, флеш карта Мікро - СД, розміром 1 ГБ.

Відповідно до ч. 1 ст 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

Підсумовуючи викладене, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку, враховуючи потреби досудового розслідування, зважаючи, що вилучені речі визнані речовими доказами у кримінальному проваджені та можуть становити значення для слідства, суд дійшов висновку, що вказане клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 92, 94, 107, 131, 132, 170-173, 369, 371, 372 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві лейтенанта міліції Єльцова А.В. - задовольнити.

Накласти арешт на на майно, яке було вилучено протоколом огляду місця події від 09 жовтня 2013 року у ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме: грошові кошти у сумі 10 (десять) тисяч доларів США, 100 (сто) грошових купюр номіналом по 100 (сто) доларів США, з наступними номерами купюр:

HC 01039899 BKB 40500051 KKD14841645 BHB 29380784 CHB 21314599 Q
FF 02692177 BKB 40500052 KKG 18169723 AHB 29380783 CHI 42169746 A
HF 4388931 BKB 13735730 GHC 19248879 BHB 29380782 CKE 30769396 B
CB 20905438 CKB 13735729 GHC 19248878 BHB 29380781 CKB 13222140 C
FF 02692178 BKF 91270416 BHB 29380795 CHB 29380788 CKD 33778426 A
HB 60686418 RKB 09462228 KHB 29380794 CHB 29380787 CKD 33778439 A
HB 93173649 PKL 73136557 BKK 34371283 CHB 29380786 CHK 07712449 D
KB 16544202 CHI 41459059 AHL 91490178 FHB 29380785 CFB 57243119 A
FG 82407262 AKB 54607390 EHB 29380776 CHB 83848991 AHB 68016040 J
HL77075778 FHG 33294221 AHB 29380775 CHB 29380790 CCB 88888272 D
KD 89345211 AKF 91270420 BHB 29380792 CHB 29380789 CHF 80486319 C
KB 86991668 FKF 91270415 BHB 29380793 CHB 29380791 CHB 91101206 I
FB 55615644 BHB 11887561 KHB 29380780 CHF 85669059 EHB 81984083 A
DB 53512014 AKB 46507406 BHB 29380779 CHF 85669058 EAB 30833558 R
FG 06595318 BHB 16676098 MHB 29380777 CHB 64854725 GHB 27735039 P
HB 10351730 JKK 34371284 CHB 29380778 CKB 90718602 GHB 27735040 P
HF 02850380 FKB 60658778 DHB 62974652 IFG 32622884 BHG 97980061 B
KK 70682070 CKB 60658777 DAB 27662112 TAB 13095485 DAE 93490971 B
HB 62974653 IHB 97509309 JHF 00777006 FHL 07404594 EAB 55682055 M
HE 29100141 AHD 30780689 BAB 67006931 RHB 73873790 HHB 68753466 M
- чорнові записи;

- банківські роздруківки;

- довіреність;

- візитні картки;

- паперовий конверт;

- блокнот з записами;

- чеки;

- картка постійного клієнта Marks SPENSER (НОМЕР_1);

- картка ПриватБанку на ім'я ОСОБА_5 (НОМЕР_2)

- картка ПриватБанку з написом «ОСОБА_4» (НОМЕР_3)

- мобільний телефон Нокіа 6700 в чорному корпусі ІМЕY НОМЕР_4, з карткою мобільного оператора МТС (НОМЕР_5) мобільний номер НОМЕР_6, флеш карта Мікро - СД, розміром 1 ГБ.

Вказані речі - грошові кошти у сумі 10 (десять) тисяч доларів США, 100 (сто) грошових купюр номіналом по 100 (сто) доларів США, передати на зберігання до відділу фінансово-економічного забезпечення ГУ МВС України в м. Києві за адресою вул. Володимирська, 15 в м. Києві; а чорнові записи; банківські роздруківки; довіреність; візитні картки; паперовий конверт; блокнот з записами; чеки; картка постійного клієнта Marks SPENSER (НОМЕР_1); картка ПриватБанку на ім'я ОСОБА_5 (НОМЕР_2); картка ПриватБанку з написом «ОСОБА_4» (НОМЕР_3); мобільний телефон Нокіа 6700 в чорному корпусі ІМЕY НОМЕР_4, з карткою мобільного оператора МТС (НОМЕР_5) мобільний номер НОМЕР_6, флеш карта Мікро - СД, розміром 1 ГБ - передати на зберігання до камери зберігання речових доказів Святошинського РУ ГУ МВС України.

Заборонити власнику - ОСОБА_3, вказаного майна розпоряджатись таким майном будь-яким чином та використовувати його.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Святошинського районного суду В.В. Макаренко