Справа № 592/3081/14-к
Провадження № 1-кс/592/915/14

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 квітня 2014 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , без застосування фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів по матеріалам кримінального провадження № 0000549 від 05.02.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172 КК України.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого ОСОБА_3 , -

встановив:

Слідчий своє клопотання погоджене з прокурором м. Суми мотивує тим, що 04.02.2014 до Сумського МВ надійшли матеріали документальної позапланової перевірки, проведеної ДПІ у м. Суми за період із 02.12.2010 по 13.12.2013 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), яка фактично здійснювала свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 . У Акті даної перевірки вказано, що працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » працювали на даному підприємстві протягом 2013 року без офіційного оформлення трудових відносин. За даним фактом було внесено відомості до ЄРДР за № 0000549 від « 05» лютого 2014 року.
Також, до СМВ із прокуратури м. Суми надійшла заява гр-на ОСОБА_4 про те, що в період часу із березня по жовтень 2013 року посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грубо порушили законодавство про працю, що виразилося у використанні найманої праці п`ятьох працівників без оформлення трудових відносин. За даним фактом було внесено відомості до ЄРДР за № 0000010 від « 05» лютого 2014.
Постановою прокурора від 07.02.2014 вищезазначені провадження були об`єднані в одне провадження за № 0000549 від « 05» лютого 2014.
Допитані потерпілі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у своїх свідченнях вказали, що кожен із них у різний період часу (загалом в проміжок часу із травня по листопад 2013 року) працювали у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Підприємство спеціалізувалося по виготовленню та встановленню по областям складних металоконструкцій, в основному вагів для автомобілів за договорами із замовниками (підприємствами та фермерськими господарствами).
При цьому вищезазначені працівники вказали на те, що працювали на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без будь-якого офіційного оформлення, мали ненормований робочий день, а за останні півтора місяці роботи взагалі не отримали заробітну плату. На підставі цього, а також з урахуванням того, що вони були позбавлені страхового стажу за місяці своєї роботи на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вищезазначені працівники вважають, що їх права були грубо порушені директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 .
У наданих працівниками трудових книжках відсутні відомості про їх роботу на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Допитані в якості свідка ОСОБА_10 , ОСОБА_11 повідомили, що офіційно працювали у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » впродовж літа-осені 2013 року. що підтверджується записами у їх трудових книжках. Дані свідки підтвердили те, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 дійсно працювали на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в різний час протягом теплого періоду 2013 року.
Втім, згідно листа Управління пенсійного фонду України в м. Сумах, за період із початку до серпня 2013 року у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мається звітність про нарахування заробітної плати застрахованим особам у кількості 6 чоловік, які працювали у різний період часу на даному підприємстві протягом 2013 року, а саме щодо: ОСОБА_9 , ОСОБА_12 ОСОБА_13 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , ОСОБА_14 .
Під час досудового слідства було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно витягів із Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців станом на 01.01.2010 була зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , а засновником та директором даного підприємства значився ОСОБА_9 , а, станом із 29 листопада 2013 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має своє місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_3 , а директором та співзасновником значиться ОСОБА_15 . ОСОБА_9 залишився співзасновником.
У зв`язку із вищезазначеним, виникла необхідність для проведення перевірки дотримання трудового законодавства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для чого є необхідним отримання належно завірених копій статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що діяв у період із початку до листопада 2013 року, рішень учасників (протоколів) про призначення ОСОБА_9 та ОСОБА_15 на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », паспортних даних ОСОБА_9 та ОСОБА_15 .
В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримала в повному обсязі.
Вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ухвалив:

1 Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
- Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що діяв до затвердження нового статуту від 28.11.2013, тобто того (тих) установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які діяли у період із 01.01.2013 до 28.11.2013. Рішень (протоколів) засновників (учасників) про обрання (призначення) та відкликання Директора Товариства, а саме: перше рішення щодо обрання директором ОСОБА_9 та друге щодо оборання директором ОСОБА_15 . Копій паспортів ОСОБА_9 та ОСОБА_15 . Опису документів, наявних у реєстраційній справі.

Тимчасовий доступ до документів має надати - державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_4 .

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.
4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ СМВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1