Провадження № 1-кс/0202/3254/2013
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

07 листопада 2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Зосименко С.Г., за участю заступника начальника другого відділу КР СУ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області підполковника податкової міліції ОСОБА_1

розглянувши клопотання заступника начальника другого відділу КР СУ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області підполковника податкової міліції ОСОБА_1, погоджене прокурором прокуратури м. Дніпропетровська юристом 2 класу ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку),-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні другого відділу КР СУ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000268, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 квітня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

05 листопада 2013 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання заступника начальника другого відділу КР СУ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області підполковника податкової міліції ОСОБА_1, погоджене прокурором прокуратури м. Дніпропетровська юристом 2 класу ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), що містять охоронювану таємницю, у ТОВ «Алпекс ЛТД» (код 35395271), а саме: - оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів стосовно проведення фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Алпекс ЛТД» (код 35395271) з ПП «Вега-Мед» (код ЄДРПОУ - 38113620) за період з 01.01.2012 року по теперішній час, в т.ч. договори (контракти), угоди, додатки і доповнення до них; журнали-ордери; оборотно-сальдові відомості; книги обліку придбання і продажу товарів, робіт (послуг); доручення; товарно-транспортні документи; податкові накладні; реєстри податкових накладних; накладні; рахунки; акти виконаних робіт (послуг) і прийому-передачі товару, робіт (послуг); листування; платіжні документи; документи складського обороту; документи здачі товару, робіт (послуг) на збереження, і інші документи по вищевказаним діям та фінансово-господарським взаємовідносинам, а також всіх документів які підтверджують подальшу реалізацію товарів (робіт, послуг) придбаних у ПП «Вега-Мед» (код ЄДРПОУ - 38113620) за вказаний період, посилаючись на те, що виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) на підприємстві для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, які підписували ті чи інші документи, крім того, дані документи знаходяться у безпосередньому володінні службових осіб підприємства, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у зацікавлених осіб, з метою ухилення від відповідальності, що можливо встановити в ході проведення почеркознавчої експертизи, а для цього необхідні саме оригінали документів.

Заступник начальника другого відділу КР СУ ФР Лівобережної МДПІ м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області підполковник податкової міліції ОСОБА_1 просив задовольнити клопотання в повному обсязі.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобовязана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобовязана предявити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобовязана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження № 0000268, суд вважає, що клопотання заступника начальника другого відділу КР СУ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області підполковника податкової міліції ОСОБА_1, погоджене прокурором прокуратури м. Дніпропетровська юристом 2 класу ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), є законним, обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника другого відділу КР СУ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області підполковника податкової міліції ОСОБА_1, погоджене прокурором прокуратури м. Дніпропетровська юристом 2 класу ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) задовольнити.

Надати співробітникам податкової міліції: ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), що містять охоронювану таємницю, у ТОВ «Алпекс ЛТД» (код 35395271), а саме:

- оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів стосовно проведення фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Алпекс ЛТД» (код 35395271) з ПП «Вега-Мед» (код ЄДРПОУ - 38113620) за період з 01.01.2012 року по теперішній час, в т.ч. договори (контракти), угоди, додатки і доповнення до них; журнали-ордери; оборотно-сальдові відомості; книги обліку придбання і продажу товарів, робіт (послуг); доручення; товарно-транспортні документи; податкові накладні; реєстри податкових накладних; накладні; рахунки; акти виконаних робіт (послуг) і прийому-передачі товару, робіт (послуг); листування; платіжні документи; документи складського обороту; документи здачі товару, робіт (послуг) на збереження, і інші документи по вищевказаним діям та фінансово-господарським взаємовідносинам, а також всіх документів які підтверджують подальшу реалізацію товарів (робіт, послуг) придбаних у ПП «Вега-Мед» (код ЄДРПОУ - 38113620) за вказаний період.

Строк виконання ухвали встановити по « 25» листопада 2013 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Г. Зосименко