Справа № 161/7540/14-к
Провадження № 1-кс/161/2089/14
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 29 травня 2014 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_2 , старшого слідчого з ОВС СВ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема до реєстраційної справи сільськогосподарського виробничого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (податковий номер НОМЕР_1 , юридична адреса: 44111, Волинська обл., Ратнівський район, село Кортеліси), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ), з наданням можливості вилучення документів даної справи.

Оскільки, вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000036, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27 ч.3 ст.212 та ч.5 ст.27 ч.3 ст.212 КК України, так як в ході здійснення досудового слідства встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), діючи як виконавці вчинення злочину, пов`язаного з ухиленням підконтрольного їм суб`єкта господарювання від сплати податків, у співучасті із службовими особами СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (які діяли як пособники) в період квітня-жовтня 2012 року ухилились від сплати товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » податку на додану вартість в розмірі 4 131 481 грн. шляхом відображення в податковому обліку фінансово-господарських операцій із придбання молока у СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які в дійсності не відбувались, тому слідчий звернувся із даним клопотанням.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку старшого слідчого з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Волинській області та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163, п.5 162 КПК України, тому старшому слідчому з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_3 слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей та документів, а саме документів реєстраційної справи сільськогосподарського виробничого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (податковий номер НОМЕР_1 , юридична адреса: 44111, Волинська обл., Ратнівський район, село Кортеліси), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ) та наданням можливості вилучення належним чином завірених ксерокопій документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати (забезпечити) старшому слідчому з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема до документів реєстраційної справи сільськогосподарського виробничого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (податковий номер НОМЕР_1 , юридична адреса: 44111, Волинська обл., Ратнівський район, село Кортеліси), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ) та наданням можливості вилучення належним чином завірених ксерокопій документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1