Єдиний унікальний номер справи 185/2599/15-к
Провадження № 1-кс/185/303/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 березня 2015 року м. Павлоград

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Павлоградського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , розглянувши погоджене з прокурором Павлоградської міжрайонної прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні слідчий СВ Павлоградського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в рамках досудового розслідування кримінального провадження за ч.1 ст.205 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.09.2014 року за №0000141, порушує питання про надання тимчасового доступу до документів з правом вилучення оригіналів, а саме: юридична справа ПП фірма ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ); свідоцтво про реєстрацію платника податків, платника ПДВ; декларації з ПДВ з додатками за період з січня 2011 р. по січень 2015 року; договори на електрону подачу звітів, сертифікатів на електронний цифровий підпис осіб платника податку уповноважених подавати звіти в електронному вигляді; звітність ПП фірма ІНФОРМАЦІЯ_1 , в тому числі за формою 1ДФ та 4Д, що подавалась за період з січня 2011 р. по січень 2015 р.; перелік розрахункових рахунків, відкритих ПП фірма ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ); перелік контрагентів за 5 ми додатками з якими виникали взаємовідносини ПП фірма ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ); акти перевірок ПП фірма ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з січня 2011 р. по січень 2015 р. з усіма додатками та даними щодо результатів їх оскарження в адміністративному чи судовому порядку, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для кримінального провадження, отримати їх в інший спосіб неможливо, а крім того є реальна загроза втрати оригіналу документу шляхом його знищення, пошкодження, чи зміни тексту документу.

З клопотання вбачається, що у 2011 році невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала в наданні суб`єктам господарювання реального сектору економіки України послуг по мінімізації податкових зобов`язань, здійснили придбання ПП фірма ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 АДРЕСА_2 ), чим скоїли фіктивне підприємство.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 1 ст. 205 КК України - фіктивне підприємництво, тобто створення або придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона.

В судовому засіданні слідчий просила задовольнити подане клопотання.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, приходжу до наступного висновку.

В клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що доступ до документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки отримання вищезазначених документів має важливе значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Павлоградського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Павлоградського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з правом вилучення оригіналів, а саме:

-юридична справа ПП фірма ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 );

-свідоцтво про реєстрацію платника податків, платника ПДВ;

-декларації з ПДВ з додатками за період з січня 2011 р. по січень 2015 року;

- договори на електрону подачу звітів, сертифікатів на електронний цифровий підпис осіб платника податку уповноважених подавати звіти в електронному вигляді;

-звітність ПП фірма ІНФОРМАЦІЯ_1 , в тому числі за формою 1ДФ та 4Д, що подавалась за період з січня 2011 р. по січень 2015 р.;

-перелік розрахункових рахунків, відкритих ПП фірма ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 );

-перелік контрагентів за 5ми додатками з якими виникали взаємовідносини ПП фірма ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 );

-акти перевірок ПП фірма ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з січня 2011 р. по січень 2015 р. з усіма додатками та даними щодо результатів їх оскарження в адміністративному чи судовому порядку, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідальній особі, у якої перебуває вищезазначені документи, забезпечити слідчому СВ Павлоградського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення.

Строк дії ухвали 30 діб з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1