права № 1кс/0202/426/2013
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 лютого 2013 року Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Зосименко С.Г., за участю старшого слідчого СВ Лівобережної МДПІ у м. Дніпропетровську Дніпропетровської області ДПС підполковника податкової міліції ОСОБА_1 розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Лівобережної МДПІ м. Дніпропетровська перебувають матеріали досудового розслідування № 0000045, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 листопада 2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

13 лютого 2013 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СВ Лівобережної МДПІ у м. Дніпропетровську Дніпропетровської області ДПС підполковника податкової міліції ОСОБА_1, погоджене старшим прокурором прокуратури міста Дніпропетровська радником юстиції ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), в якому просить надати дозвіл на надання тимчасового доступу (ознайомлення та вилучення) до документів ТОВ Актив Агро () рахунка №0665, що знаходиться у ПАТ АКТАБАНК (МФО 307394), м. Дніпропетровськ, вул. Шевченко 53, а саме: документів тих, що відображають відкриття, розпорядження рахунком, а саме: заяв на відкриття рахунків, заяв і інших документів на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документів, підтверджуючих отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні систем Клієнт-Банк), договорів на розрахунково-касове обслуговування; юридичної справи , зокрема копії паспортів засновників і посадових осіб, протокол зборів засновників, наказ або інший документ про призначення на вказану в статті посаду особи з правом підпису і повноваження діяти від імені підприємства і здійснювати фінансові операції, документи, підтверджуючі зміну особи, уповноваженого на управління рахунками (за наявності таких змін), копію паспорта уповноваженого представника підприємства; платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування і списання засобів з вказаних рахунків, в т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів; зведення (реєстр) про рух грошових коштів по вказаному рахунку за період з 01.01.2010 року по наступний час з вказівкою валюти платежу, найменування одержувачів і платників грошових коштів, коду ОКПО, розрахункового рахунку, суми і призначення платежу на паперовому і магнітному носіях, первинних платіжних документів по вказаних рахунках і інших документів, що повною мірою відображають проведення операцій по вищезгаданому рахунку, посилаючись на те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи ТОВ Актив Агро, які становлять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучити, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

Старший слідчий СВ Лівобережної МДПІ у м. Дніпропетровську Дніпропетровської області ДПС підполковник податкової міліції ОСОБА_1 просив задовольнити клопотання в повному обсязі.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи.

Представник ПАТ АКТАБАНК в судове засідання не зявився, повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобовязана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобовязана предявити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобовязана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження №0000045 суд вважає, що клопотання старшого слідчого СВ Лівобережної МДПІ у м. Дніпропетровську Дніпропетровської області ДПС підполковника податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, суд,

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого СВ Лівобережної МДПІ у м. Дніпропетровську Дніпропетровської області ДПС підполковника податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Лівобережної МДПІ у м. Дніпропетровську Дніпропетровської області ДПС підполковнику податкової міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ (тобто ознайомитися та вилучити для приєднання до матеріалів кримінального провадження №0000045) до документів ТОВ Актив Агро () рахунка №0665, що знаходиться у ПАТ АКТАБАНК (МФО 307394), м. Дніпропетровськ, вул. Шевченко 53, а саме:

- Документів тих, що відображають відкриття, розпорядження рахунком, а саме: заяв на відкриття рахунків, заяв і інших документів на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документів, підтверджуючих отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні систем Клієнт-Банк), договорів на розрахунково-касове обслуговування;

- Юридичної справи, зокрема копії паспортів засновників і посадових осіб, протокол зборів засновників, наказ або інший документ про призначення на вказану в статті посаду особи з правом підпису і повноваження діяти від імені підприємства і здійснювати фінансові операції, документи, підтверджуючі зміну особи, уповноваженого на управління рахунками (за наявності таких змін), копію паспорта уповноваженого представника підприємства;

- Платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування і списання засобів з вказаних рахунків, в т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів;

- Зведення (реєстр) про рух грошових коштів по вказаному рахунку за період з 01.01.2010 року по наступний час з вказівкою валюти платежу, найменування одержувачів і платників грошових коштів, коду ОКПО, розрахункового рахунку, суми і призначення платежу на паперовому і магнітному носіях, первинних платіжних документів по вказаних рахунках і інших документів, що повною мірою відображають проведення операцій по вищезгаданому рахунку.

Строк виконання ухвали встановити по 05 березня 2013 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Г. Зосименко