Справа № 686/7269/15-к

УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів
09 квітня 2015 року м. Хмельницький
В клопотанні слідчий зазначив, що прокуратурою Хмельницького району, при здійсненні нагляду за дотриманням законності на території Хмельницького району в порядку нагляду за додержанням та застосуванням законів, виявлено порушення в діяльності ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за результатом якої 24.02.2015 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. ч.1 ст.364, ч.2 ст.191 КК України.
02.03.2015 року проведення досудового розслідування доручено старшому слідчому СВ Хмельницького РВ УМВС України в області ОСОБА_2 .
В ході досудового розслідування встановлено, що 15.08.2012 між ДПДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться в с. Пирогівці Хмельницького району та дочірнім підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПП « ОСОБА_3 » укладений договір №3/12 про виробництво сільськогосподарської продукції, яким передбачено, що за сприяння вирощуванню сільгосппродукції та надання згоди на виробництво за цим договором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щорічно сплачує ДПДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 450 грн. за 1 гектар. Однак, 03.06.2013 виконувач обов`язків директора ДПДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, не будучи уповноваженим на підписання офіційних документів, без погодження з власником майна в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 , підписав додаток до Договору 3/12 відповідно до якого ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звільнилось від сплати коштів в сумі 131 922,38 грн. за відновлення ґрунту та проведення природоохоронних заходів, чим спричинив істотну шкоду підприємству.
Враховуючи вище викладене, та те, що на даний час з метою повного та всебічного встановлення усіх обставин справи, виникла необхідність встановити рух коштів по розрахункових рахунках ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можливість використання в подальшому зазначених відомостей в якості доказів.
Відповідно до ст. 162 п.5 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 62 зазначеного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Наявні відомості в банківських документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. В інший спосіб довести обставини, які передбачається встановити за допомогою вказаних документів та мають значення для кримінального провадження не можливо.
Так, відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
У відповідності до ст. 163 КПК України клопотання розглянуте за відсутності представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого знаходяться документи з причин негайної потреби отримання вказаної інформації та реальній загрозі зміни або знищення документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.
Слідчим наведено підстави передбачені ст.ст. 159, 160 КПК України з якою метою йому необхідні документи, а відповідно до вимог ст.ст. 162, 163 КПК України з метою з`ясування всіх обставин справи для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінальної справи суд вважає, що є всі підстави для тимчасового доступу до документів і клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
1. Клопотання старшого слідчого СВ Хмельницького РВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_2 задовольнити.
2. Дозволити старшому слідчому СВ Хмельницького РВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_2 тимчасовий доступ та дозвіл провести вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ) документальну інформацію стосовновідомостей про рух коштів по рахунках ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) з моменту їх відкриття та по теперішній час (МФО № НОМЕР_2 р/р НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .
3. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.
4. Ухвала підлягає до виконання в строк до 08 травня 2015 року.
5. Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя
Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1