У Х В А Л А

Справа № 126/3479/13-к

Провадження № 1-кс/126/529/13

"09" вересня 2013 р.

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області Куйбіда А.І., при секретарі Тупиці В.В., за участю прокурора прокуратури Бершадського району Вінницької області ОСОБА_1, за участю сторони кримінального провадження слідчого СВ Бершадського РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_2, розглянувши у судовому засіданні в м. Бершадь клопотання слідчого СВ Бершадського РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000496 від 18.04.2013 року, -

в с т а н о в и в :

09.09.2013 року в провадження слідчого судді Куйбіди А.І. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Бершадського РВ УМВС України Вінницькій області ОСОБА_2, погоджене прокурором прокуратури Бершадського району ОСОБА_1, про надання дозволу на доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення, зокрема документів, які містять інформацію по наступних рахунках: № 486822, відкритому на імя ОСОБА_3 та № 842888, відкритому на імя Гараєва Шахіда Шакіра (в друкованому вигляді), інформацію щодо анкетних даних власників вказаних рахунків, де було їх відкрито, про рух грошових коштів по вказаних рахунках із зазначенням адрес відділень банків, де здійснювались будь-які грошові операції по них з зазначенням сум платежів, дат перерахування і контрагентів, що перебувають у володінні Вінницької філії ПАТ КБ Приватбанк, яка розташована за адресою: м. Вінниця, пр. Юності, буд. 43А.

У судовому засіданні сторона кримінального провадження слідчий Черкес В.П. посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речовий доказ, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що CВ Бершадського РВ УМВС України у Вінницькій області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000496 від 18.04.2013 року.

Слідчий вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що 10.04.2013 року в с. Сумівка Бершадського району Вінницької області ОСОБА_4 за допомогою інтернет-магазину замовила ноутбук, за який 11.04.2013 року о 19 год. 48 хв. за допомогою банкомату Приватбанку, що розташований у м. Бершадь по вул. Леніна, 3 її чоловік ОСОБА_5 переслав гроші в сумі 600 грн. на рахунок № 486822, відкритий на імя ОСОБА_3 та 11.04.2013 року о 19 год.50 хв. 200 грн. на рахунок № 842888, відкритий на імя Гараєва Шахіда Шакіра, але на даний час замовлений ноутбук, який мали переслати за допомогою відділення Нової пошти - не надійшов. Таким чином, надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні Вінницької філії ПАТ КБ Приватбанк, яка розташована за адресою: м. Вінниця, пр. Юності, буд. 43А, необхідне з метою вивчення інформації, що міститься в зазначених документах для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та використання зазначених документів як доказів у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність від 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно п.2 ч.1 до ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльністьвід 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками: за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Бершадського РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_2, вислухавши думку прокурора Жаруна В.А., слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу та можливості вилучення речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, вказаних в клопотанні, оскільки є підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення вищезазначених документів та таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання документів, які в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,131,132,160, 162,163,164,166, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Бершадського РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Зобовязати керуючого Вінницької філії ПАТ КБ Приватбанк, яка розташована за адресою: м. Вінниця, пр. Юності, буд. 43А, надати тимчасовий доступ й можливість вилучення слідчим СВ Бершадського РВ УМВС України у Вінницькій області лейтенантом міліції ОСОБА_2 документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема: надати документи, які містять інформацію по наступних рахунках: № 486822, відкритому на імя ОСОБА_3 та № 842888, відкритому на імя Гараєва Шахіда Шакіра (в друкованому вигляді), інформацію щодо анкетних даних власників вказаних рахунків, де було їх відкрито, про рух грошових коштів по вказаних рахунках із зазначенням адрес відділень банків, де здійснювались будь-які грошові операції по них з зазначенням сум платежів, дат перерахування і контрагентів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням субєкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ