Провадження №1-кс/200/8070/15
УХВАЛА

15 вересня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , про призначення позапланової перевірки, -
ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернулась до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням про призначення позапланової перевірки, яку просить доручити Державній інспекції сільського господарства в Дніпропетровській області (496101, м. Дніпропетровськ, просп. Кірова, 28 а, начальник ОСОБА_4 ), на вирішення якої просить поставити наступні питання:
- який залишок зерна кукурудзи документально зберігався на складі ТОВ «Привільнянське хлібозаготівельне підприємство», код ЄРДПОУ 36244507, що знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, Солонянський район, с. Жданове, вул. Шосейна, 1 станом на 14.08.2015 року;
- який залишок зерна кукурудзи документально зберігався на складі ТОВ «Привільнянське хлібозаготівельне підприємство», код ЄРДПОУ 36244507, що знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, Солонянський район, с. Жданове, вул. Шосейна, 1 станом на 21.08.2015 року;
- який залишок зерна кукурудзи фактично зберігається на складі ТОВ «Привільнянське хлібозаготівельне підприємство», код ЄРДПОУ 36244507, що знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, Солонянський район, с. Жданове, вул. Шосейна, 1 на момент проведення перевірки;
- чи зберігалось документально на складі ТОВ «Привільнянське хлібозаготівельне підприємство», код ЄРДПОУ 36244507, що знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, Солонянський район, с. Жданове, вул. Шосейна, 1 зерно кукурудзи у кількості 260,04 т. в період часу з 20.01.2015 року по день проведення перевірки. Якщо ні, то прошу визначити період часу, коли залишок зерна кукурудзи був менше зазначеного;
- які порушення вимог чинного законодавства допущені посадовими особами ТОВ «Привільнянське хлібозаготівельне підприємство», код ЄРДПОУ 36244507, під час приймання та оформлення зерна за період часу з 01.11.2014 р по день проведення перевірки?
Відповідно до клопотання слідчого, у провадженні відділу розслідування ОВС та ЗУОГ і ЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000494 від 07 листопада 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, які назвались уповноваженими особами за довіреністю, та надали установчі документи ТОВ «Метгрупп», , що було зареєстровано на втрачений паспорт НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , в період часу з 29 жовтня по 03 листопада 2014 року з корисливою метою, направленою на заволодіння чужим майном, шляхом обману згідно договору №120/030 від 30.10.2014 року, заздалегідь не маючи наміру виконувати зобов`язання та оплачувати поставлений товар, отримали від ПП «ЛЮВайС» 261,040 тонни кукурудзи за ціною 2300 грн. за тонну, чим спричинили вказаному приватному підприємству майнову шкоду на загальну суму 600392 грн.
Допитана у якості потерпілої ОСОБА_6 пояснила, що вона є директором приватного підприємства «ЛЮВайС», що зареєстроване та здійснює господарську діяльність у с.Сарни Монастирищенського району Черкаської області. 29.10.2014 р. о 21 год 40 хв. на її мобільний телефон надійшло СМС-повідомлення наступного змісту: «Куплю дорого сою. Подсолнух. Кукурузу. Обращайтесь за ном. ». Коли вона зателефонувала за вказаним номером, слухавку взяла жінка, яка назвалась головним бухгалтером ТОВ «Метгрупп» на ім`я ОСОБА_7 . З указаною жінкою ОСОБА_6 домовилась про ціну, інші умови укладення договору. 30.10.2014 року в 15 годин 47 хвилин на електронну пошту потерпілої прийшов договір №120/30, згідно якого ПП «ЛЮВайС» повинна поставити ТОВ «Метгрупп» товар (кукурудзу), установчі документи ТОВ «Метгрупп». Після вивчення документів ОСОБА_6 підписала договір, поставила печатку, та його скан-копію надіслала 30.10.2014 р. о 16.23 годині на електронну адресу ТОВ «Метгрупп». В період часу з 31.10.2014 по 02.11.2014 р. на територію ПП «ЛЮВайС» заїхало сім вантажних автомобілів, яким було відвантажено 260,4 т. зерна кукурудзи. Товар було відвантажено лише після прибуття осіб, які назвались менеджерами ТОВ «Метгруп», та один з них надав підроблену довіреність на ім`я ОСОБА_8 .
В подальшому, згідно показань свідків ОСОБА_9 , ОСОБА_10 вантажні автомобілі з кукурудзою прибули на ТОВ «Привільнянське хлібозаготівельне підприємство», що розташовано по вул. Шосейній, 1 с. Жданове, Солонянського району Дніпропетровської області, де зерно 03.11.2014 р. було відвантажено для сушки та очистки на елеватор. При цьому невстановлена особа, уникаючи особистої ідентифікації, директору ТОВ «ПХП» при укладенні договору назвалась ОСОБА_11 , та надали копію паспорту на ім`я ОСОБА_11 . Допитаний у якості свідка ОСОБА_11 пояснив, що він договір з ТОВ «Привільнянське ХЗП» не укладав, жодних господарських відносин з таким підприємством не мав, на території Дніпропетровської області у листопаді 2014 року не був. Допитаний у якості свідка 10.11.2014 року директор ТОВ «Привільнянське ХП» ОСОБА_10 на підставі ст. 63 Конституції України від дачі показань відмовився. В подальшому останній дав показання у якості свідка, проте зазначив, що не запам`ятав зовнішність осіб, які відвантажували зерно кукурудзи 03.11.2014 року, впізнати нікого з них не може. Крім того, повідомив, що з ОСОБА_11 він укладав договір складського зберігання 03.11.2014 року. При цьому, в ході проведення обшуку адміністративної будівлі ТОВ «Привільнянське ХП» у комп`ютері було виявлено електронний варіант договору складського зберігання з ОСОБА_11 , та дата створення договору складського зберігання з ОСОБА_11 10.11.2014 року. Виявлені факти вказують на порушення посадовими особами вимог при прийманні, оформленні зерна та веденні і оформленні складських документів на зерно.
Згідно ухвали слідчого судді Монастирищенського районного суду Черкаської області від 06 січня 2015 року на зерно кукурудзи в кількості 261,04 тонн, яке знаходилось на території ТОВ «Привільнянське хлібозаготівельне підприємство» за адресою: с. Жданове, вул. Шосейна, 1 Солонянського району Дніпропетровської області накладено арешт, та ТОВ «Привільнянське хлібозаготівельне підприємство» заборонено розпоряджатись та користуватись вказаною кількістю зерна кукурудзи.
Згідно протоколу від 20.01.2015 року ОСОБА_10 роз`яснено зміст вище вказаної ухвали слідчого судді про накладення арешту на майно, останньому роз`яснено про заборону відчуження зерна кукурудзи в кількості 261,04 т.
Згідно розписки від 20.01.2015 року, ОСОБА_10 на виконання ухвали про арешт майна отримав від слідчого ОСОБА_12 на зберігання зерно кукурудзи у кількості 261,04 т., яке зобов`язався зберігати на території ТОВ «Привільнянське ХЗП» до вирішення питання по суті.
Виїздом слідчого 14.08.2015 року встановлено, що необхідна кількість зерна кукурудзи, на яку було накладено арешт, та яка передавалась на зберігання ОСОБА_10 , на території ТОВ «Привільнянське ХЗП» відсутня. У складі візуально зберігається не більше п`яти тонн зерна кукурудзи. При цьому директор ТОВ «Привільнянське ХЗП» повідомив, що на території відсутні інші склади, де зберігається зерно кукурудзи.
Допитаний у якості свідка ОСОБА_10 21.08.2015 року пояснив, що ухвалу суду від 06.01.2015 року про арешт зерна кукурудзи у кількості 261,04 т., яка знаходилась на території ТОВ «Привільнянське ХЗП» він отримував, за його участю 20.01.2015 р. слідчим складався протокол виконання ухвали про арешт майна, він був попереджений про кримінальну відповідальність за невиконання ухвали суду, та 20.01.2015 року писав розписку про прийняття на зберігання зерна кукурудзи в кількості 261,04 т. Останній пояснив, що він розумів, що зобов`язаний зберігати на території ТОВ «Привільнянський ХЗП» зерно кукурудзи у кількості, що не менше 261,04 т., оскільки на таку кількість зерна накладено арешт та він не мав права нею розпоряджатись. Фактів крадіжок товарно-матеріальних цінностей з території ТОВ «Привільнянський ХЗП» за період з 20.01.2015 року по 14.08.2015 рік не було. З приводу відсутності необхідної кількості зерна кукурудзи на складі ТОВ «Привільнянське ХЗП» станом на 14.08.2015 року ОСОБА_10 пояснив, що підприємство, директором якого він працює, не має власного зерна кукурудзи, а лише приймає його на відповідальне зберігання. У зв`язку з тим, що з 20.01.2015 року контрагенти, з якими вони мають договірні відносини по зберіганню кукурудзи, забирали належне їм зерно, на їх вимогу, згідно договорів, зерно було відвантажено. З приводу зерна, на яке було накладено арешт, ОСОБА_10 пояснив, що все зерно кукурудзи знаходилось в загальній партії. Він не мав іншого виходу, оскільки не міг не виконати цивільно-правові зобов`язання перед контрагентами підприємства. Останній повідомив, що він не в повній мірі виконав рішення суду про накладення арешту на зерно, оскільки станом на 14.08.2015 року та на сьогоднішній день на складі зберігається залишок зерна кукурудзи, але у кількості менше ніж 260,04 т.
21.08.2015 року ОСОБА_10 було надано запит слідчого в порядку ст. 93 КПК України, згідно якого необхідно було надати довідку про те, яка кількість зерна станом на 21.08.2015 року зберігається на складі фактично та по документам. Згідно довідки №169 від 25.08.2015 року ТОВ «Привільнянське ХЗП» повідомило, що станом на 21.08.2015 року залишок зерна кукурудзи станом на 21.08.2015 року складає 262 789 кг., що належить ТОВ «ВСП АФ Промінь».
Враховуючи вищевикладене, з метою повного, всестороннього та об`єктивного проведення досудового розслідування, контролю за виконанням ухвали слідчого судді про арешт майна, встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, встановлення залишку зерна кукурудзи на складі, виникла необхідність в проведені перевірки технічного регламенту зернового складу у процесі зберігання зерна та реєстрів складських документів на зерно та кількісно-якісного складу зерна ТОВ «Привільнянське хлібозаготівельне підприємство», код ЄРДПОУ 36244507, що знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, Солонянський район, с. Жданове, вул. Шосейна, 1.
Проведення перевірки ТОВ «Привільнянське хлібозаготівельне підприємство», код ЄРДПОУ 36244507 з вищевказаних питань самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для встановлення всіх обставин вчинення даного злочину. Іншим способом, окрім проведення перевірки технічного регламенту зернового складу у процесі зберігання зерна та реєстрів складських документів на зерно та кількісно-якісного складу зерна, встановити виконання ухвали суду про накладення арешту на майно, та встановити залишок зерна кукурудзи на складі ТОВ «Привільнянське хлібозаготівельне підприємство», не можливо.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала та прохала задовольнити.

Відповідно до ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з Положенням про Державну інспекцію сільського господарства України, основними завданнями Держсільгоспінспекції України є, зокрема, веденням кількісно-якісного обліку зерна та продуктів його переробки на хлібоприймальних і зернопереробних підприємствах незалежно від форми власності та господарювання, веденням реєстру складських документів на зерно та зерна, прийнятого на зберігання.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно не підлягає задоволенню, оскільки обґрунтована підозра жодній особі не пред`явлена, в ЄРДР відомості про вчинення кримінального правопорушення пов`язаного з невиконання рішення суду не внесені.

Керуючись ст.36, 40, 93, 110, 132 КПК України»,
УХВАЛИЛА:

В задоволенні клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , про призначення позапланової перевірки відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя /підпис/ ОСОБА_1

Згідно з оригіналом.

Слідчий суддя

Бабушкінського районного суду

м. Дніпропетровська ОСОБА_1