Провадження №1-кп/522/1060/15
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07.12.2015 року Місто Одеса

Приморський районний суд м. Одеси у складі:

головуючого - судді ОСОБА_1

секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні обвинувальний акт у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000675 від 17.09.2015 року відносно:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Одеси, громадянки України, з середньою освітою, одруженої, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , раніше судимої:

- 28.12.2012 р. Суворовським районним судом м. Одеси за ч. 2 ст. 307 КК України до 5 років позбавлення волі та на підставі ст.. 75 КК України, звільнена від відбування покарання з випробувальним терміном строком на 3 роки,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора - ОСОБА_4 ,

захисника - ОСОБА_5 ,

обвинуваченої - ОСОБА_3 ,

обвинуваченої у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 1 ст. 203-2 КК України, суд -

В С Т А Н О В И В:
У 2012 році, більш точна дата не встановлена, особа № 1, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, маючи умисел на зайняття гральним бізнесом, усвідомлюючи, що на даний вид господарської діяльності в Україні встановлено заборону, організував та очолив стійку злочинну групу, до складу якої увійшли особи № 2, 3, 4, 5, та невстановлені особи, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, спільно з якими в період часу з 19.12.2012 р. по 21.11.2014 р. ОСОБА_6 , всупереч вимогам Закону України від 15.05.2009 р. «Про заборону грального бізнесу в Україні» зі змінами та доповненнями, який впроваджує заборону щодо здійснення грального бізнесу в Україні, незаконно організував гральний бізнес, проводив і надавав можливість доступу до азартних ігор на комп`ютерних симуляторах гральних автоматів на території м. Одеси та м. Києва.
Відповідно до ст. 1 Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», гральний бізнес - діяльність, пов`язана з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор у казино, на гральних автоматах, комп`ютерних симуляторах, у букмекерських конторах, в інтерактивних закладах, в електронному (віртуальному) казино незалежно від місця розташування сервера; азартна гра - будь-яка гра, обов`язковою умовою участі в якій є сплата гравцем грошей, у тому числі через систему електронних платежів, що дає змогу учаснику як отримати виграш (приз) у будь-якому вигляді, так і не отримати його залежно від випадковості.
Незаконні послуги у сфері грального бізнесу особа № 1, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та члени організованої ним злочинної групи особи № 2, 3, 4, 5, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, та невстановлені особи надавали в обладнаних під інтерактивні гральні зали приміщеннях, розташованих за адресами: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 та АДРЕСА_7 .
Для роботи у незаконно створених ігрових закладах особи № 2, 3, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, підібрали штат працівників, зокрема в якості касирів- адміністраторів, без офіційного працевлаштування, залучили ОСОБА_3 , та інших осіб, які не входили до складу організованої групи та яким повідомили план своєї незаконної діяльності та провели детальні інструктажі щодо їх ролі та функцій.
При цьому, для ОСОБА_3 організатори злочинної групи визначили основним місцем роботи інтерактивний гральний заклад, розташований за адресою АДРЕСА_3 . Однак, за необхідності, особи № 2, 3, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, доручали ОСОБА_3 працювати в якості касира-адміністратора також в ігровому залі, розташованому за адресою АДРЕСА_4 .
Так, ОСОБА_3 , у період часу з грудня 2012 р. до 16.11.2013 р., більш точна дата в ході досудового розслідування не встановлена, працюючи, згідно встановленому особами № 2, 3, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, добовому графіку роботи (добу через дві), виконуючи роль касира-адміністратора ігрових залів, розташованих за адресами АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 , безпосередньо здійснювала допуск гравців у приміщення інтерактивних гральних закладів, чим сприяла вищезазначеним членам організованої групи у зайнятті незаконним гральним бізнесом.
При цьому, діючи у відповідності до встановленого організаторами злочинної групи плану здійснення незаконної діяльності, ОСОБА_3 суворо дотримувалась заходів конспірації, а саме - відповідала лише на телефонні дзвінки, здійснені на так звані «корпоративні» телефони, які постійно знаходились у приміщеннях гральних закладів та передавалися по змінам, від одного касира-адміністратора до іншого, в пам`ять яких внесені лише номери телефонів постійних гравців та організаторів незаконного грального бізнесу. Прийнявши самостійно або ж попередньо узгодивши із особами № 2, 3, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, рішення про надання можливості тому чи іншому гравцю взяти участь в азартних іграх, ОСОБА_3 здійснювала допуск гравців через систему тамбурного пропуску у саме приміщення грального залу, де приймала грошові кошти від відвідувачів (гравців), які з використанням програмного забезпечення на комп`ютері, установленому в приміщені де знаходилась каса закладу, віртуалізувала в електронні знаки («юніти» чи «кредити») та закріплювала за кожним користувачем за допомогою пароля доступу до особистого кабінету (віртуальний рахунок) платіжної системи з відповідним балансом внесених коштів.
Далі, ОСОБА_3 повідомляла паролі доступу гравцям, які використовуючи встановлену в ігрових залах комп`ютерну техніку, здійснювали азартні ігри, у ході яких гравці робили грошові ставки, після чого починали гру, чим приводили в дію різні гральні комбінації та мали можливість при випадковому збігу певних комбінацій отримати свій виграш.
За результатами проведених відвідувачами азартних ігор, ОСОБА_3 , у випадку виграшу, видавала гравцям відповідну грошову суму з каси закладу та вела ретельний облік надходження та витрачання коштів від проведення азартних ігор, а також фіксувала результати гри у спеціально розроблених організаторами бланках.
Крім того, в процесі надання населенню послуг з доступу до азартних ігор, ОСОБА_3 , у випадках необхідності поповнення балансу певних ігрових систем, у телефонному режимі, підтримувала зв`язок із особою № 6, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, яку члени організованої групи особи № 1. 2, 3, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, залучили до незаконного зайняття гральним бізнесом та яка відповідала за постійну наявність віртуальних грошових коштів («юнітів», «кредитів») на ігрових рахунках кожного з інтерактивних гральних залів та за необхідності, здійснювала їх поповнення з метою безперебійного функціонування вказаних гральних закладів, надаючи громадянам доступ до азартних ігор в ігрових системах « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «iGaming», «Champion», «Star Game», « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Кожного разу після закінчення зміни, о 09.00 годині ОСОБА_3 , за вимогою осіб № 2, 3, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, відправляла останнім СМС повідомлення, в яких вказувала суму отриманого гральним закладом доходу за свою зміну та передавала бланк звітності і грошові кошти особі № 5, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, який виконуючи роль інкасатора, постійно підтримував зв`язок із ОСОБА_3 по «корпоративним» мобільним телефонам та за необхідністю, визначеною останньою, упродовж доби доставляв необхідні суми грошових коштів у гральні заклади за адресою АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 , з метою безпосередньої та негайної виплати виграшу клієнтам грального закладу.
Після закінчення кожної робочої зміни, особа № 5, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, відвідував вказані адреси з метою інкасації грошових коштів, отриманих касиром- адміністратором ОСОБА_3 від надання послуг у сфері незаконного грального бізнесу протягом минулої доби, а також інструктував її щодо конспірації діяльності грального залу та обліку отриманих від клієнтів незаконного грального закладу грошей.
Так, 04.06.2013 р. за адресою АДРЕСА_3 у період часу з 15 год. 44 хв. до 16 год. 52 хв. співробітниками міліції викрито особу № 7, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, у надані доступу до азартної гри ОСОБА_7 , який діяв на підставі постанови про аудіо, відео контроль за місцем.
Крім того, 13.06.2013 р. за адресою АДРЕСА_3 , співробітниками міліції повторно викрито особу № 7, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, у надані доступу до азартної гри ОСОБА_7 , який діяв на підставі постанови про контроль за вчиненням злочину. В цей же день, співробітниками міліції проведено обшук за вищевказаною адресою, в ході якого в зазначеному приміщенні виявлено та вилучено комп`ютерну техніку, зокрема системні блоки персональних комп`ютерів, які були підключені до електромережі та функціонували як засоби для азартних ігор, а також грошові кошти в сумі 23 119 грн., отримані від здійснення незаконної діяльності у сфері грального бізнесу.
Згідно висновку комп`ютерно-технічної експертизи № 47к від 15.07.2013 р., на накопичувані на жорстких дисках системного блоку персонального комп`ютера, вилученого в ході проведення обшуку за адресою АДРЕСА_3 та позначеного в ході дослідження № 5, містяться комп`ютерні програми «Global Win!» «iGaming» « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Дані програми є клієнтським програмним забезпеченням, що здійснює обмін інформацією із сервером в мережі Інтернет та за вибором користувача здійснює запуск підпрограм, які представлені «грою».
Крім того, 14.11.2013 р. за адресою АДРЕСА_3 , співробітниками міліції викрито особу № 8, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, яка надавала громадянам незаконний доступ до азартних ігор. У цей же день співробітниками міліції в ході обшуку виявлено та вилучено: комп`ютерну техніку - 14 системних блоків персональних комп`ютерів, які були підключені до електромережі та функціонували як засоби для азартних ігор.
Згідно висновку комп`ютерно-технічної експертизи № 126 к від 25.09.2014 р., на накопичувачах - жорстких магнітних дисках системних блоків персональних комп`ютерів, позначених в експертизі № 1 - 11, вилучених 14.11.2013 р. за адресою АДРЕСА_3 , міститься історія відвідування ресурсів за допомогою веб-браузерів.
На накопичувачах системних блоків № 2-11 містяться посилання на комп`ютерні програми «G» (OnFireSlots), «iCh» (іСоnnect), «iG» (iGaming), «S» (superomatic), «SG» (stargamecasino), що знаходяться на зашифрованому розділі «X», за допомогою програмного забезпечення «TrueCrypt». На накопичувачі системного блоку № 1 міститься інформація про доступ до веб- ресурсів:« ІНФОРМАЦІЯ_6 »( ІНФОРМАЦІЯ_7 ); «Webcash» (ІНФОРМАЦІЯ_8 ); «Pay system» (ІНФОРМАЦІЯ_9 ); «Client Management Tool» (ІНФОРМАЦІЯ_10 ); «WEBSERVICE» (ІНФОРМАЦІЯ_11 ), а також « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ), який згідно з «Інструкцією з встановлення програми GlobalSlots» є панеллю керування програм «OnFireSlots» та «GlobalSlots».
Крім того, 14.11.2013 р. за адресою АДРЕСА_4 , співробітниками міліції викрито особу № 9, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, яка надавала громадянам доступ до азартних ігор.
В цей день, 14.11.2013 р., співробітниками міліції в ході обшуку в зазначеному приміщенні виявлено та вилучено комп`ютерну техніку, зокрема системні блоки персональних комп`ютерів, які були підключені до електромережі та функціонували як засоби для азартних ігор, а також грошові кошти в сумі 12 100 грн. та 200 доларів США, отримані від здійснення незаконної діяльності у сфері грального бізнесу.
Згідно висновку комп`ютерно-технічної експертизи № 147 к від 15.08.2014 р., на накопичувачах системних блоків № 1, 3-5, 7-11, вилучених 14.11.2013 р. за адресою АДРЕСА_4 , містяться комп`ютерні програми «G» (OnFireSlots), «iCh» (іСоnnect), «iG» (iGaming), «S» (superomatic), «SG» (stargamecasino). Дані програми є клієнтським програмним забезпеченням, що здійснює обмін інформацією із сервером в мережі Інтернет та за вибором користувача здійснює запуск підпрограм, які представлені грою».
На накопичувані системного блоку № 2 міститься інформація про доступ до веб-ресурсів: STARGAME (http://adminstargamecasino.com/?return=L3RvdGVfb3BiZXR0aW5nP21vZGFs), CHAMPION (http://chcgreen.net/pay/index.php), iGAMING (http://totalegame.net/login.php), SUPEROMATIC (http://85.25/170/74/platezka/newpay/ps/) Client Management Tool (http://totalegame.net/login_ru.php), а також GLOBAL (http://admin.onfirepay.com), який згідно з «Інструкцією з встановлення програми GlobalSlots» є панеллю керування програм «OnFireSlots» та «GlobalSlots».
Ураховуючи викладене, встановлено, що ОСОБА_3 , яка не входила до складу організованої групи, своїми умисними діями, виконуючи відведені їй членами організованої групи особами № 1, 2, 3, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, функції щодо допуску гравців до азартної гри, усвідомлюючи протиправність своїх дій, будучи обізнаною про заборону проведення на території України азартних ігор та діючи з корисливих спонукань, приймала співучасть у занятті незаконним гральним бізнесом та сприяла своїми умисними діями членам організованої групи у вчиненні такого злочину, виконуючи при цьому роль співвиконавця.
Допитана у судовому засіданні ОСОБА_3 свою провину у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 1 ст. 203-2 КК України, визнала повністю та підтвердила обставини вчиненого нею кримінального правопорушення. Обвинувачена ОСОБА_3 викладені вище в описовій частині вироку фактичні обставини вчинення кримінального правопорушення не оспорювала і підтвердила в повному обсязі викладені у обвинувальному акті обставини щодо ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , які маючи умисел на зайняття гральним бізнесом, усвідомлюючи, що на даний вид господарської діяльності в Україні встановлено заборону, організували у період 19.12.2012 р. по 21.11.2014 р. та стійку злочинну групу, яку очолив ОСОБА_6 , після чого надавали незаконні послуги у сфері грального бізнесу в обладнаних під інтерактивні гральні зали приміщеннях. Для роботи у вказаних ігрових закладах було підібрано штат працівників, зокрема в якості касирів- адміністраторів, без офіційного працевлаштування, яким як наслідок повідомили план своєї незаконної діяльності та провели детальні інструктажі щодо їх ролі та функцій, та, які здійснювали допуск гравців до азартних ігор, безпосередньо здійснювали допуск гравців у приміщення інтерактивних гральних закладів та до ігрових стимуляторів на наявному комп`ютерному обладнанні, отримували від них грошові кошти, які переводили у електронні знаки, кредити та юніти, та у разі виграшу видавали гравцям грошові кошти. При цьому ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 здійснювали загальне керівництво зазначеною діяльністю у м. Одесі. ОСОБА_10 виконувала роль керуючої у м. Києві, а інші особи ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та інші невідомі їй особи виконували аналогічні ролі касирів-адміністраторів. ОСОБА_11 збирав грошові кошти від проведених азартних ігор, а ОСОБА_16 займався налагоджуванням комп`ютерної техніки у гральних закладах, та у необхідних випадках ремонтував цю техніку.

На підставі ст. 349 ч. 3 КПК України, за згодою учасників процесу, судом визнано недоцільним дослідження доказів, стосовно тих фактичних обставин провадження, які ніким із учасників процесу не оспорюються. При цьому судом з`ясовано, що обвинувачена та інші учасники правильно розуміють зміст цих обставин, сумніву у добровільності та істинності їх позицій немає.

При цьому розгляд провадження проводився відносно обвинуваченої в межах пред`явленого їй обвинувачення.

При встановлених обставинах, оцінюючи зібрані докази, суд вважає, що провина обвинуваченої у вчиненні кримінального правопорушення в судовому засіданні доведена повністю і зібраних доказів достатньо для визнання її винною.

Таким чином, враховуючи викладене, суд вважає, що своїми умисними діями, які виразились в співучасті у зайнятті гральним бізнесом, ОСОБА_3 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 27, ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Призначаючи покарання обвинуваченій ОСОБА_3 , яка позитивно характеризується, у відповідності зі ст. 65 КК України, суд враховує ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, особу винного та обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання.

Обставинами, що пом`якшують покарання ОСОБА_3 , згідно ст. 66 КК України, суд визнає щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину, те, що вона має на утриманні хвору матір.

Обставин, які обтяжують покарання ОСОБА_3 , згідно ст. 67 КК України, суд не вбачає.

Враховуючи повне визнання вини ОСОБА_3 , наявність пом`якшуючих обставин та відсутність обтяжуючих покарання обставин, суд приходить до висновку, що виправлення ОСОБА_3 можливе без ізоляції від суспільства.

На підставі вищевикладеного за наявності обставин, які пом`якшують покарання і суттєво знижують ступінь тяжкості скоєного правопорушення, із врахуванням особистості обвинуваченої ОСОБА_3 , суд вважає за необхідне застосувати до неї положення ст. 69 КК України, призначивши основне покарання нижче від найнижчої межі, встановленої санкцією ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Відшкодування судових витрат в повному обсязі покласти на обвинувачену.

Керуючись ст. ст. 368-371, 373, 374, 376, 392 - 395 КПК України, суд

У Х В А Л И В:
ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнати винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 1 ст. 203-2 КК України та призначити їй покарання із застосуванням ст. 69 КК України у вигляді штрафу у розмірі 7 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, а саме 127 500 (сто двадцять сім тисяч п`ятсот) грн. з конфіскацією грального обладнання.

За сукупністю вироків на підставі ч. 3 ст. 72 КК України покарання призначене ОСОБА_3 за вироком Суворівського районного суду м.Одеси від 28.12.2012 р., зміненим ухвалою Апеляційного суду Одеської області від 30.09.2014 р. виконувати самостійно.

Судові витрати у розмірі 22 959 (двадцять дві тисячі дев`ятсот п`ятдесят дев`ять) грн.. 64 коп., стягнути на підставі ст. 124 КПК України з обвинуваченої ОСОБА_3 в дохід держави.

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст. 394 КПК України шляхом подачі через Приморський районний суд м. Одеси в апеляційний суд Одеської області апеляції протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.

Копію вироку негайно після його проголошення вручити прокурору, обвинуваченій, захиснику.

Суддя Приморського
районного суду м. Одеси ОСОБА_1