СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Черкаси 15 квітня 2013 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Грабовий П.С., при секретарі Маламуж Н.В., за участю прокурора Бондаренко Марії Юріївни, слідчого з особливо важливих справ СУ ДПС у Черкаській області ОСОБА_1, розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000025 слідчим особливо важливих справ СУ ДПС у Черкаській області ОСОБА_1 та погоджене старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого Захарченка О.Ю., прокурора Бондаренко М.Ю., -

ВСТАНОВИВ:

В слідчому управлінні ДПС у Черкаській області розслідується кримінальне провадження №0000025 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.01.13 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ст. 219 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що згідно заяви арбітражного керуючого ОСОБА_3 засновником та власником ТОВ Цукорінвест () ОСОБА_4, а також генеральним директором ОСОБА_5 вчинено злочин по доведенню ТОВ Оберіг (, м. Жашків) до банкрутства.

Так, відповідно до заяви арбітражного керуючого ОСОБА_3 згідно укладених договорів від 03.03.2012 ТОВ Оберіг здійснив відчуження ТОВ ВІГ - Жашківський цукровий завод () належних йому на праві власності двох цілісних майнових комплексів за адресами: Черкаська область, м. Жашків, вул. Маслозаводська, 8 та Черкаська область, м. Жашків, вул. Радгоспна, 7. Крім того встановлено, що майно було продане за заниженою ціною, що вдвічі нижче ринкової, та без виконання податкових зобовязань, які виникли за вказаними договорами, що спричинило заподіяння державі значних збитків у вигляді ненадходження до бюджету значних сум грошових коштів, тобто завідомо суперечать інтересам держави, порушує публічний порядок та призвело до банкрутства підприємства.

Згідно з банківською випискою про рух грошових коштів по належному ТОВ Оберіг банківському рахунку №0309 в АТ Укрексімбанк 11.03.2011 на рахунок ТОВ Оберіг за двома вищевказаними договорами було перераховано ТОВ ВІГ - Жашківський цукровий завод 15 000 000 грн. В цей же день за інше рухоме майно ТОВ ВІГ - Жашківський цукровий завод перерахував ТОВ Оберіг ще 14 999 999 грн.

Грошові кошти, які одержані ТОВ Оберіг від продажу вказаного майна, були безпідставно перераховані на ПП Референт () та ТОВ УПК-Інвест (), тобто укладені договори слугували інструментами виведення активі, ухилення від сплати податків та інших обовязкових платежів та доведення до банкрутства ТОВ Оберіг.

З метою встановлення фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ТОВ Оберіг (), які знаходяться в Жашківському відділенні Уманській ОДПІ, а саме: реєстраційних та установчих документів, податкової звітності з податку на додану вартість та податку на прибуток за період 2011 року.

У судовому засіданні щодо розгляду даного клопотання у відсутності представника Жашківського відділення Уманської ОДПІ, який завчасно був повідомлений про розгляд даного клопотання, слідчий та прокурор не заперечували, так-як неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться дані речі чи документи, без поважних причин не є перешкодою для розгляду клопотання.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що реєстраційні та установчі документи, податкова звітність з податку на додану вартість та податку на прибуток ТОВ Оберіг за період 2011 року, які знаходяться у Жашківському відділенні Уманській ОДПІ, мають велике значення для розслідування кримінального провадження, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання слідчого з ОВС СУ ДПС у Черкаській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 та дозволити тимчасовий доступ з можливістю вилучити документи ТОВ Оберіг (), а саме: реєстраційні та установчі документи, податкову звітність з податку на додану вартість та податку на прибуток за період 2011 року, які знаходяться у приміщенні Жашківського відділення Уманської ОДПІ.

2. Виконання даної ухвали покласти на працівників податкової міліції.

3. Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів і діє протягом одного місяця з дня її оголошення.

Слідчий суддя Грабовий П.С.