Справа №4-1376/11
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 вересня 2011 року суддя Соломянського районного суду м. Києва Захарова А.С., розглянувши подання слідчого СВ Соломянського РУГУ МВС України ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки та накладення арешту на рахунки, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Соломянського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_1, внесла до суду подання про розкриття банківської таємниці клієнта ПАТ КБ «Преміум»(МФО 339555), ФКД ПАТ «ІНПРОМБАНК»(МФО 322863), ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК»(МФО 321983) ТОВ «МЕГАДАР»() по кримінальна справі № 49-3226 порушеною Генеральною прокуратурою України 03.06.2011 року за ознаками злочину, передбаченого ст. 205 ч. 1 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що 07.02.2007 року в ДПІ у Соломянському районі м. Києва було зареєстровано ТОВ «МЕГАДАР»(), юридична та фактична адреса якого є м. Київ, вул. Сурікова, 3. Засновником Товариства є ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_2, який зареєстрований та проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3.

Будучи опитаним, ОСОБА_2 повідомив, що перебуваючи у скрутному матеріальному становищі, на прохання свого малознайомого Тараса за грошову винагороду підписав ряд документів, не вникаючи в їх зміст. Про те, що на його імя зареєстровано підприємство, йому нічого не відомо. Установчі документи Товариства та печатка знаходяться у невстановлених осіб, які фактично від імені ОСОБА_2 здійснюють фінансово-господарську діяльність.

Вищевикладене дає підстави вважати, що ТОВ «МЕГАДАР»не є повноцінною господарчою одиницею, а навпаки є субєктом, який має ознаки фіктивності, оскільки зареєстроване з використанням паспортних даних особи без її фактичного усвідомлення процедури, з метою прикриття незаконної діяльності.

ТОВ «МЕГАДАР»() в своїй діяльності використовує наступні банківські рахунки: № 9424, відкритий в ПАТ КБ «Преміум»(МФО 339555), № 1, відкритий в ФКД ПАТ «ІНПРОМБАНК», № 426, відкритий в ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК»(МФО 321983), однак за період з 16.02.2007 року по даний час вказані рахунки використовуються невстановленими слідством особами.

Для встановлення обставин здійснення господарської діяльності ТОВ «МЕГАДАР»() необхідно дослідити інформацію, яка міститься у документах про касові операції та дослідити угоди про використання системи віддаленого доступу до рахунків типу «банк-клієнт», «клієнт - Інтернет банк», картки з підписами та відтисками печаток тощо. Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю та провести виїмку руху по рахунку, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення по справі неможливо.

Вивчивши подання, представленні матеріали кримінальної справи, вважаю, що подання підлягає частковому задоволенню, оскільки з вивчених матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в документах клієнта банку ТОВ «Мегадар», код ЄДРПО 34913899, що становлять банківську таємницю, які знаходяться в ПАТ КБ «Преміум»(МФО 339555), ФКД ПАТ «ІНПРОМБАНК»(МФО 322863), ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» (МФО 321983), містяться дані, що мають доказове значення по справі, іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення по справі неможливо. Суддя не находить підстав для задоволення подання в частині накладення арешту, оскільки Кримінально-Процесуальним кодексом України, ст.59 Закону України «Про банки та банківську діяльність»не передбачено накладення арешту на рахунок.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 14-1, 178 КПК України, ст.ст. 60,62 Закону України Про банки та банківську діяльність, суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання слідчого СВ Соломянського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці клієнта ПАТ КБ «Преміум»(МФО 339555), ФКД ПАТ «ІНПРОМБАНК»(МФО 322863), ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК»(МФО 321983) - ТОВ «МЕГАДАР»(), та проведення виїмки документів - задовольнити.

Розкрити ПАТ КБ «Преміум»(МФО 339555), ФКД ПАТ «ІНПРОМБАНК»(МФО 322863), ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК»(МФО 321983) банківську таємницю для Соломянського РУ ГУМВС України в м. Києві, а саме:

1.Інформацію, що міститься в платіжних дорученнях, меморіальних ордерах, виписках банку про рух коштів (з зазначенням даних контрагентів по рахунку: назв субєктів підприємницької діяльності, кодів ЄДРПОУ, ідентифікаційних кодів фізичних осіб, ідентифікаційних кодів фізичних осіб - субєктів підприємницької діяльності, номерів банківських рахунків, МФО банківських установ, дебетових та кредитових сум, призначення платежу), що свідчать про обіг грошових коштів на рахунках ТОВ «МЕГАДАР»() № 9424, відкритому в ПАТ КБ «Преміум»(МФО 339555), № 1, відкритому в ФКД ПАТ «ІНПРОМБАНК», № 426, відкритому в ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК»(МФО 321983) з моменту відкриття по 05.09.2011 року включно та в електронному вигляді на магнітному носії з моменту відкриття рахунку по 05.09.2011 року з зазначенням конкретного часу (години та хвилини) проведення операції.

2. Інформацію про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта банку ТОВ «МЕГАДАР»(), здійснені ним угоди;

3. Інформацію, що міститься у довіреностях, що надавалися представникам ТОВ «МЕГАДАР»().

Надати згоду на проведення виїмки документів, в банківських установах ПАТ КБ «Преміум»(МФО 339555), ФКД ПАТ «ІНПРОМБАНК»(МФО 322863), ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК»(МФО 321983), а саме: юридичної справи, картки зі зразками підпису та відтиском печатки субєкта підприємницької діяльності, платіжних доручень, меморіальних ордерів, виписок банку про рух коштів (з зазначенням даних контрагентів рахунку: назв субєктів підприємницької діяльності, кодів ЄДРПОУ, номерів банківських рахунків, МФО банківських установ, дебетових та кредитових сум, призначення платежу), що свідчать про обіг грошових коштів на рахунках ТОВ «МЕГАДАР»() № 9424, відкритому в ПАТ КБ «Преміум»(МФО 339555), № 1, відкритому в ФКД ПАТ «ІНПРОМБАНК», № 426, відкритому в ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК»(МФО 321983) з моменту відкриття по 05.09.2011 року включно, та в електронному вигляді на магнітному носії з моменту відкриття рахунку по 05.09.2011 року, з зазначенням конкретного часу (години та хвилини) проведення операції, а також довіреності, що надавалися представникам ТОВ «МЕГАДАР»(), грошових чеків, заяв на відкриття банківських рахунків та договорів на їх обслуговування, угоди про використання системи віддаленого доступу до рахунків типу «банк-клієнт», «клієнт - Інтернет банк»Постанова є обовязковою для виконання службовими особами АБ «ОСОБА_3 Розвитку», м. Київ, МФО банку 300540.

Постанова є обовязковою для виконання службовими особами ПАТ КБ «Преміум»(МФО 339555), ФКД ПАТ «ІНПРОМБАНК»(МФО 322863), ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК»(МФО 321983).

В іншій частині подання, а саме про накладення арешту на рахунки ТОВ «МЕГАДАР»() відмовити.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: