Провадження №1кс/712/5356/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Черкаси 31 жовтня 2013 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Грабовий П.С., за участю прокурора Бондаренко М.Ю., слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000102 слідчим з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_1, і погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 клопотання про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та здійснення тимчасового доступу до речей і документів, та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_1 та прокурора Бондаренко М.Ю., -

ВСТАНОВИВ:

В СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000102 від 02.04.2013 року.

В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що службові особи ТОВ Чигиринлегпром () протягом 2010 року, за рахунок відображення операцій з ТОВ Різано Трейд (), яке має ознаки фіктивності, умисно ухилились від сплати податків у загальній сумі 1850 тис. грн.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ Чигиринлегпром () протягом 2010 2012 років, шляхом відображення операцій з ТОВ Експортно імпортна компанія Верес (), ТОВ Белат (), ТОВ Лезер 2010 (), які мають ознаки фіктивності, умисно ухилились від сплати податків на суму 1 779 тис. грн..

Таким чином, службові особи ТОВ Чигиринлегпром () протягом 2010 2012 років ухилились від сплати податків до бюджету України податків в загальній суму 3 630 тис. грн., що є особливо великим розміром.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ Експортно імпортна компанія Верес (), має банківський рахунок №1004, відкритий в ПАТ Класикбанк (МФО 306704), по якому здійснювало операції з ТОВ Чигиринлегпром ().

В звязку з вищевикладеним та з метою встановлення істини по кримінальному провадженню виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме руху коштів по рахунку ТОВ Експортно імпортна компанія Верес () №1004, відкритому в ПАТ Класикбанк (МФО 306704), з можливістю вилучення роздруківки руху коштів по даному рахунку.

Відомості про рух коштів по рахунку ТОВ Експортно імпортна компанія Верес () №1004, відкритому в ПАТ Класикбанк (МФО 306704), у кримінальному провадженні мають доказове значення, так як за їх допомогою можливо встановити походження та відслідкування руху коштів по взаємовідносинам ТОВ Експортно-імпортна компанія Верес з ТОВ Чигиринлегпром.

Для зясування обставин фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ Експортно-імпортна компанія Верес з ТОВ Чигиринлегпром відслідкування руху коштів по даним взаємовідносинам, а також необхідності проведення документальних перевірок та судових експертиз, виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме руху коштів по рахунку ТОВ Експортно імпортна компанія Верес () №1004, відкритому в ПАТ Класикбанк (МФО 306704), з можливістю вилучення роздруківки руху коштів по даному рахунку за період з 01.01.2010 по 31.12.2012 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3. Фінансово-економічний стан клієнтів;

4. Системи охорони банків та клієнтів;

5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

У судовому засіданні щодо розгляду даного клопотання у відсутності представника ПАТ Класикбанк (МФО 306704), який завчасно був повідомлений про розгляд даного клопотання, слідчий з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_1 та прокурор Бондаренко М.Ю. не заперечували, так-як неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться дані речі чи документи, без поважних причин не є перешкодою для розгляду клопотання.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані про відкриття та обслуговування рахунку, роздруківка руху коштів, за період з 01.01.2010 по 13.12.2012, по розрахунковому рахунку ТОВ Експортно імпортна компанія Верес () №1004, відкритому в ПАТ Класикбанк (МФО 306704), особова справа, оригінали карток зі зразками підписів та відбитком печатки, платіжні доручення та грошові чеки мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_1 та надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів в ПАТ Класикбанк (МФО 3067044).

Розкрити банківську таємницю та дозволити тимчасовий доступ з можливістю вилучити в ПАТ Класикбанк (МФО 306704), документи, що містять банківську таємницю, за період з 01.01.2010 по 13.12.2012, а саме:

- особової (юридичної) справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування розрахункового рахунку (в тому числі встановлення та обслуговування системи Клієнт Банк) ТОВ Експортно імпортна компанія Верес () №1004, відкритому в ПАТ Класикбанк (МФО 306704);

- посекундних роздруківок руху коштів, за період з 01.01.2010 по 13.12.2012, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) по розрахунковому рахунку ТОВ Експортно імпортна компанія Верес () №1004, відкритому в ПАТ Класикбанк (МФО 306704);

- оригіналів карток із зразками підписів та відбитком печатки, платіжних доручень, грошових чеків.

Ухвала підлягає до безумовного виконання службовими особами ПАТ Класикбанк (МФО 306704), в противному разі до них будуть застосовані санкції, передбачені ст. 166 КПК України, і виконання даної ухвали покласти на слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_1

Термін дії даної ухвали становить 30 діб з моменту її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя П.С. Грабовий