Справа №668/488/13- к
УХВАЛА

21.01.2013 рокум.Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду міста Херсона Головко О.В., при секретарі Дровосєкової В.М., розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ УМВС України в Херсонській області лейтенанта міліції Андрієць В.М. про тимчасовий доступ до речей і документів та вилучення,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, що становлять банківську таємницю та зберігаються у Херсонському регіональному відділенні ПАТ КБ "Хрещатик", яке розташоване за адресою: м.Херсон, пр. Ушакова, 77, стосовно фізичної особи-підприємця ОСОБА_2 (код НОМЕР_1), а саме:

- юридичну (банківську) справу фізичної особи-підприємця ОСОБА_2 (код НОМЕР_1);

- банківські картки із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунку НОМЕР_2;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження й використання коштів по рахунку НОМЕР_2, які відкрито для ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1), з моменту відкриття рахунку до дня проведення виїмки;

- заяв на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки з рахунку НОМЕР_2, з моменту відкриття рахунку до дня проведення виїмки;

- документів (виписка) про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2, який відкрито для ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1) у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким значенням номерів платіжних доручень, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти та звідки й за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунку до дня проведення виїмки.

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки відповідно до ч.5, 6 ст. 163 КПК України слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи та речі можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи, самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, не становлять державну таємницю, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому відділу СУ УМВС України в Херсонській області лейтенанту міліції Андрієць В.М. право на тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, що становлять банківську таємницю та зберігаються у Херсонському регіональному відділенні ПАТ КБ "Хрещатик", яке розташоване за адресою: м.Херсон, пр. Ушакова, 77, стосовно фізичної особи-підприємця ОСОБА_2 (код НОМЕР_1), а саме:

- юридичну (банківську) справу фізичної особи-підприємця ОСОБА_2 (код НОМЕР_1);

- банківські картки із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунку НОМЕР_2;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження й використання коштів по рахунку НОМЕР_2, які відкрито для ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1), з моменту відкриття рахунку до дня проведення виїмки;

- заяв на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки з рахунку НОМЕР_2, з моменту відкриття рахунку до дня проведення виїмки;

- документів (виписка) про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2, який відкрито для ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1) у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким значенням номерів платіжних доручень, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти та звідки й за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунку до дня проведення виїмки.

Строк дії ухвали - 1 місяць з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяО. В. Головко