УХВАЛА

Справа № 569/17941/13-к

03 жовтня 2013 року

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Доля В.А., розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського MB УМВС України в Рівненській області старшого лейтенанта міліції Юхимця Д.А., яке погоджено з старшим прокурором прокуратури м. Рівне Костюком О.В., про проведення обшуку в офісному приміщенні загальною площею 130 кв.м, яке, відповідно до договору оренди нежитлового приміщення № 2 від 01.01.2013 року, знаходиться у платному строковому користуванні у приватного підприємця ОСОБА_3 РНОКПП НОМЕР_1, яке розташовується на четвертому поверсі нежитлового приміщення по АДРЕСА_1, що на праві приватної власності належить ПП "Бізнес центр "Ліон 2012", -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Рівненського MB УМВС України в Рівненській області старший лейтенант міліції Юхимець Д.А., звернувся в суд з клопотанням, яке погоджено з старшим прокурором прокуратури м. Рівне Костюком О.В., про надання дозволу на проведення обшуку в офісному приміщенні загальною площею 130 кв.м, яке, відповідно до договору оренди нежитлового приміщення № 2 від 01.01.2013 року, знаходиться у платному строковому користуванні у приватного підприємця ОСОБА_3 РНОКПП НОМЕР_1, яке розташовується на четвертому поверсі нежитлового приміщення по АДРЕСА_1, що на праві приватної власності належить ПП "Бізнес центр "Ліон 2012", з метою виявлення та вилучення документів, комп'ютерного обладнання, програмного забезпечення, призначеного для торгівлі на міжнародному фондовому ринку, облікових записів потерпілих, історій руху коштів по рахунках потерпілих, чорнових записів (переписок) між потерпілими чи іншими представниками "Teletrade D.J. International Consulting Ltd", а також інших документів та речей, що є джерелом доказів при встановленні обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також фіксації інших відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.

В обґрунтування клопотання, зазначив, що у провадженні слідчого відділу Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002008 від 02 квітня 2013 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.05.2011 року ОСОБА_4, перебуваючи в офісному приміщенні 4-ого поверху БЦ "ІНФОРМАЦІЯ_1", що по АДРЕСА_1, будучи ніби-то представником "Teletrade D.J. International Consulting Ltd", маючи умисел на заволодіння грошовими коштами громадянки ОСОБА_5, шляхом обману, , під приводом здійснення операцій з купівлі-продажу фінансових інструментів на міжнародному фондовому ринку з метою отримання прибутку з подальшим зобов'язанням сплати останній щомісячно прибутку у розмірі 7% від суми наданих нею грошових коштів, отримав від громадянки ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 13 тис. доларів США, що еквівалентно близько 104 тис. гривень, які в подальшому ОСОБА_4 обернув на свою користь, привласнив та використав для задоволення власних потреб, завдавши матеріальних збитків громадянці ОСОБА_5 на вищевказану суму, яка у двісті п'ятдесят разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є великим розміром на час вчинення злочину.

Окрім того, 27.07.2011 року ОСОБА_4, перебуваючи в офісному приміщенні 4-ого поверху БЦ "ІНФОРМАЦІЯ_1", що по АДРЕСА_1, діючи повторно, будучи ніби-то представником "Teletrade D.J. International Consulting Ltd", маючи умисел на заволодіння грошовими коштами громадянина ОСОБА_6, шляхом обману, під приводом здійснення операцій з купівлі-продажу фінансових інструментів на міжнародному фондовому ринку з метою отримання прибутку, отримав від останнього грошові кошти в сумі 200 тис. гривень, які в подальшому ОСОБА_4 обернув на свою користь, привласнив та використав для задоволення власних потреб, завдавши матеріальних збитків громадянину ОСОБА_6 на вищевказану суму, яка у двісті п'ятдесят разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є великим розміром на час вчинення злочину

Окрім того, 22.09.2011 року ОСОБА_4, перебуваючи в офісному приміщенні 4-ого поверху БЦ "ІНФОРМАЦІЯ_1", що по АДРЕСА_1, діючи повторно, будучи ніби-то представником "Teletrade D.J. International Consulting Ltd", маючи умисел на заволодіння грошовими коштами громадянина ОСОБА_7, шляхом обману, під приводом здійснення операцій з купівлі-продажу фінансових інструментів на міжнародному фондовому ринку з метою отримання прибутку з подальшим зобов'язанням сплати останньому щомісячно прибуток у розмірі 5% від суми наданих ним грошових коштів протягом подальших шести місяців, отримав від громадянина ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 11 тис. доларів США, що еквівалентно близько 88 тис. гривень. В подальшому ОСОБА_4, через три місяці після отримання від ОСОБА_7 вказаної суми грошових коштів повернув останньому 1 тис. 500 доларів США, що еквівалентно 12 тисяч гривень, а решту грошових коштів, що належать ОСОБА_7 у сумі 9 тис. 500 доларів США, що еквівалентно 76 тисяч гривень, ОСОБА_4 обернув на свою користь, привласнив та використав для задоволення власних потреб, завдавши матеріальних збитків громадянину ОСОБА_7 на вищевказану суму, яка у сто разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є значною шкодою потерпілому на час вчинення злочину.

В ході слідства встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 знаходиться чотирьох-поверхове нежитлове приміщення, що на праві приватної власності належить ПП "Бізнес центр "Ліон 2012", на четвертому поверсі якого розміщено офісне нежитлове приміщення загальною площею 130 кв.м, яке, відповідно до договору оренди нежитлового приміщення № 2 від 01.01.2013 року, знаходиться у платному строковому користуванні у приватного підприємця ОСОБА_3 РНОКПП НОМЕР_1.

Під час провадження досудового розслідування кримінального провадження оперативним підрозділом за дорученням слідчого проведені слідчі (розшукові) дії з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, під час проведення яких отримана достовірна інформація про те, що на даний час регіональним представником "Teletrade D.J. International Consulting Ltd" у Рівненській області є ОСОБА_3, який підтримує тісні відносини з громадянином ОСОБА_4

У ході розслідування кримінального провадження підприємцями, що є регіональними представниками компанії "Teletrade D.J. International Consulting Ltd" у інших областях України надано працівникам ОВС України копії договорів, укладених дистанційно з директором компанії "Teletrade D.J. International Consulting Ltd", юридична адреса якої зареєстрована у спеціальному адміністративному районі Гонконг Китайської Народної Республіки. Відповідно до умов даних договорів суб'єкти господарювання-резиденти України уповноважені лише на консультування мешканців України щодо діяльності компанії "Teletrade D.J. International Consulting Ltd". Однак кошти на сьогоднішній день активно залучаються інвесторами (у т.ч. потерпілими) без належних дозвільних документів (ліцензії) під приводом інвестицій у торгівлю на міжнародному валютному ринку.

Враховуючи вищевикладене, під час провадження досудового розслідування кримінального провадження отримані достатні підстави вважати, що за місцем діяльності представників компанії "Teletrade D.J. International Consulting Ltd" у офісному приміщенні 4-ого поверху БЦ "ІНФОРМАЦІЯ_1", що у АДРЕСА_1 знаходяться документи, програмне забезпечення, призначене для торгівлі на міжнародному фондовому ринку, облікові записи потерпілих, історія руху коштів по рахунках потерпілих, чорнові записи (переписки) між потерпілими чи іншими представниками даної компанії, а також інші документи та речі, що вказують на шахрайський характер дій ніби-то представника "Teletrade D.J. International Consulting Ltd" ОСОБА_4 при отриманні грошових коштів від потерпілих у кримінальному провадженні, що має значення для встановлення істини у ході досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене та те, що є достатні підстави вважати, що в офісному приміщенні загальною площею 130 кв.м, яке, відповідно до договору оренди нежитлового приміщення № 2 від 01.01.2013 року, знаходиться у платному строковому користуванні у приватного підприємця ОСОБА_3 РНОКПП НОМЕР_1, яке розташовується на четвертому поверсі нежитлового приміщення по АДРЕСА_1, що на праві приватної власності належить ПП "Бізнес центр "Ліон 2012", знаходиться документи, комп'ютерне обладнання, програмне забезпечення, призначене для торгівлі на міжнародному фондовому ринку, облікові записів потерпілих, історій руху коштів по рахунках потерпілих, чорнових записів (переписок) між потерпілими чи іншими представниками "Teletrade D.J. International Consulting Ltd", а також інші документи та речі, що є джерелом доказів при встановленні обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий просить подання задовольнити.

Ознайомившись з матеріалами справи, заслухавши слідчого, приходжу до наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя вчинення кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановити місце знаходження розшукуваних осіб.

Тому з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та приймаючи до уваги достатні дані та підстави вважати, що воно знаходиться у зазначеному в клопотанні житлі або іншому володінні особи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 234-235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Рівненського MB УМВС України в Рівненській області старшого лейтенанта міліції Юхимця Д.А., яке погоджено з старшим прокурором прокуратури м. Рівне Костюком О.В., про проведення обшуку в офісному приміщенні загальною площею 130 кв.м, яке, відповідно до договору оренди нежитлового приміщення № 2 від 01.01.2013 року, знаходиться у платному строковому користуванні у приватного підприємця ОСОБА_3 РНОКПП НОМЕР_1, яке розташовується на четвертому поверсі нежитлового приміщення по АДРЕСА_1, що на праві приватної власності належить ПП "Бізнес центр "Ліон 2012" задовольнити.

Надати слідчому СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області старшому лейтенанту міліції Юхимцю Д.А. дозвіл на проведення обшуку в офісному приміщенні загальною площею 130 кв.м, яке, відповідно до договору оренди нежитлового приміщення № 2 від 01.01.2013 року, знаходиться у платному строковому користуванні у приватного підприємця ОСОБА_3 РНОКПП НОМЕР_1, яке розташовується на четвертому поверсі нежитлового приміщення по АДРЕСА_1, що на праві приватної власності належить ПП "Бізнес центр "Ліон 2012" з метою відшукання та вилучення зазначеного у клопотанні майна.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського

міського суду В.А. Доля