Справа № 462/8145/15-к
У Х В А Л А
25 листопада 2015 року м.Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду м.Львова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Залізничного відділу поліції м.Львова Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_2 , погоджене зі прокурором прокуратури Залізничного району м.Львова ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:
Слідчий Залізничного відділу поліції м.Львова Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_2 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, а саме: повного руху коштів ОСОБА_4 по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ЗГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з 01.01.2015 по даний час (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), на паперових та магнітних носіях. Також фотографії осіб, з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти по даному картковому рахунку,анкетні дані особи на яку відкрито карточку та оригінали документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку і надати можливість вилучити їх у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване у АДРЕСА_1 .

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя прийшов до висновку, що таке підлягає до задоволення частково з наступних підстав.

Відповідно до витягу з кримінального провадження №0002646, 22.09.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за ч.1 ст.190 КК України.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 22.09.2015 в Залізничний РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невідома особа близько 19:00год. 21.09.2015 через ІНФОРМАЦІЯ_1 заволоділа його грошовими коштами в сумі 18000грн, чим спричинивши матеріальної шкоди на вказану суму. Допитаний з даного приводу в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, 21.09.2015 на його мобільний телефон зателефонував чоловік з номера НОМЕР_2 , який представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомив про переказ грошових коштів на його карточку з м.Вінниці. Даний переказ він очікував, оскільки на сайті «ОЛХ» залишив оголошення в якому продавав мобільний телефон. В даному оголошенні залишив свої контактні дані та номер банківської картки НОМЕР_3 . Вказана особа, яка зателефонувала до нього повідомила, що для того щоб прийшли гроші на рахунок потрібно пройти процедуру підтвердженням банківських даних. Вказане прохання у ОСОБА_5 підозри на несанкціонований доступ до його картки не виникало,оскільки невідомий володів його банківськими даними. Після того, як ОСОБА_5 повідомив інші дані банківської картки на останню прийшло повідомлення з кодом підтвердження, який він продиктував невідомій особі, та через деякий час на його картку прийшло інше повідомлення про зняття грошових коштів. Так, одразу перевіривши баланс банківської картки виявив відсутність з двох карток грошових коштів на суму 15000грн., після чого звернувся в правоохоронні органи. Разом із тим 30.10.2015 року надійшов рапорт о/у СКР ОСОБА_6 , в якому зазначено, що до даного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає у АДРЕСА_2 . Дана особа користується абонентськими номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , та банківською карткою № НОМЕР_1 .

Документи, які містять інформацію про рух коштів ОСОБА_4 по картковому рахунку № НОМЕР_1 , про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходиться лише у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому отримати їх можливо лише у вказаному банку шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів.

Інформація, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Статтею 60 Закону України Про банки і банківську діяльність визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно вимог п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Оскільки, вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаних документів.

Щодо питання вилучення документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про що просить сторона обвинувачення, то клопотання в цій частині до задоволення не підлягає, оскільки слідчий, всупереч вимог п.7 ч.2 ст.160 КПК України, не навів у своєму клопотанні належного обґрунтування необхідності вилучення документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, -

ухвалив:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому Залізничного відділу поліції м.Львова Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_2 або іншій уповноваженій на те посадовій особі (за дорученням слідчого ОСОБА_2 ) дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме: повного руху коштів ОСОБА_4 по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ЗГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з 01.01.2015 року по 25.11.2015 року, на паперових та магнітних носіях, а також фотографії осіб, з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти по даному картковому рахунку,анкетні дані особи на яку відкрито карточку та оригінали документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку, які знаходяться у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване у АДРЕСА_1 .

В решті клопотання відмовити.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: (підпис)

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя: ОСОБА_1