Справа 727/695/13-к
Провадження №1-кс/727/146/13
Ухвала

Іменем України

31 січня 2013 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді Мамчина П.І.

при секретарі Колотило А.В.

сторони кримінального провадження:

слідчий - Марчук А.О.

розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування ОВС та злочинів вчинених членами ОГ, ЗО СУ УМВС України в Чернівецькій області, старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 розглянувши матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000114 від 25.11.2012, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.190 ч.4, 175 ч.2, 222 ч.2, 366 ч.2 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду звернувся слідчий відділу розслідування ОВС та злочинів вчинених членами ОГ, ЗО СУ УМВС України в Чернівецькій області, старший лейтенант міліції ОСОБА_1 з клопотанням про надання тимчасового доступу та вилучення документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000114 від 25.11.2012, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.190 ч.4, 175 ч.2, 222 ч.2, 366 ч.2 КК України.

В клопотанні посилається на те, що представники TOB Арго-РусКом, будучи введеними в оману головним директором TOB ВКТ АргоОСОБА_2, 31.03.2011 року, уклали з TOB Боянівка Імпекс ЛТД контракт №31/03/2011, згідно з яким останнє підприємство зобов'язувалось поставити продукції на суму 200 млн. російських рублів, що згідно з офіційним курсом НБУ на день укладання угоди становило 56 млн.грн., із розрахунку 100 російських рублів відповідає 28 гривням, а покупець зобов'язується внести 100% оплату до поставлений товар. Термін дії цього контракту зазначався до 31.12.2011 року.

Отримавши вказані кошти на свій розрахунковий рахунок TOB Боянівка Імпекс ЛТД, діючи в інтересах TOB Аргота достовірно знаючи про неможливість виконання умов контракту №31/03/2011 року від 31.03.2011 року, представники TOB Боянівка Імпекс ЛТД, розпорядились ними перерахувавши на розрахунковий рахунок підприємства Арго, яке отримавши зазначені кошти, погасило ними свої поточні витрати та борги, не виготовивши продукцію на цю суму та не поставивши її замовнику.

В свою чергу представники TOB Боянівка Імпекс ЛТД бажаючи замаскувати свою злочинну діяльність під цивільно-правові відносини та переслідуючи мету на створення видимості виконання умов контракту, з метою отримання наступних траншів від TOB Арго-РусКом, окремими незначними партіями поставляли продукцію замовнику, поставивши в період з 19.04.2011 року по 12.09.2011 року продукції на суму 24 326 103,15 російських рублів, однак після вимог покупця про поставку продукції в повному об'ємі згідно отриманих коштів, перестало поставляти зазначений товар.

Таким чином, представники TOB Аргота TOB Боянівка Імпекс ЛТД, діючи умисно, шляхом обману, заволоділи коштами TOB Арго-РусКомв особливо великих розмірах.

Крім цього, службові особи TOB ВКТ Арго, генеральний директор ОСОБА_2 та головний бухгалтер ОСОБА_3, зловживаючи службовим становищем, шляхом підкупу ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 зареєстрували останніх фізичними особами підприємцями з якими уклали ряд фіктивних документів з метою надання їх до ЗАТ Сведбанк Інвестдля формування кредитної історії позичальників, а саме щодо предмету застави, на підставі яких у 2008 році незаконно отримали в ЗАТ Сведбанк Інвесткредит в сумі 5 500 000 доларів СІЛА на підставних осіб - приватних підприємців ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6, які в подальшому надійшли на особистий рахунок TOB ВКТ Арго. В подальшому по закінченню строку дії кредитного договору з сторони позичальників жодного погашення зобов'язання не відбулося, у зв'язку із чим TOB ВКТ Аргозаволоділо коштами ЗАТ Сведбанк-інвест.

Крім того, із матеріалів кримінального провадження вбачається, що генеральний директор TOB ВКТ АргоОСОБА_2, всупереч вимог КУ Про оплату праці, маючи реальну можливість виплати заробітної плати працівникам вказаного товариства, умисно таку виплату безпідставно впродовж серпня 2011 року - липень 2012 року в повному обсязі першочергово не здійснив, а отриманні товариством кошти спрямував на інші цілі, у зв'язку із чим у товариства утворилась заборгованість перед 430 працівниками на загальну суму 5,1 млн. грн., що призвело до порушення конституційних прав громадян на оплату праці.

На підставі викладеного, з матеріалів кримінального провадження №0000114 вбачається, що всі приватні підприємці, які є постачальниками ТМЦ на ТзОВ ВКТ Аргота за рахунок яких сформовано податковий кредит зареєстровані за грошову винагороду та передали всі свої бухгалтерські, статутні документи представнику ТзОВ ВКТ Арго- ОСОБА_3 та щомісячно отримували грошову винагороду в розмірі 100-180 грн. в місяць один раз в квартал по відомості від представника ТзОВ ВКТ Арго.

Особисто вони ніяких документів не підписують, податкову звітність до органів ДПІ не подають. При опитуванні пояснюють, що всі документи за них веде ОСОБА_3 та данні документи знаходяться у неї в кабінеті на підприємстві ТзОВ ВКТ Арго, що доводиться показаннями ОСОБА_4, ОСОБА_6 та ОСОБА_5

Також було встановлено, що ПП ОСОБА_7 виїхала за межи України на заробітки в Італії приблизно на початку 2008 року, а ПП ОСОБА_8 взагалі помер 08.02.2008 року, після чого вказані підприємці продовжували фінансові-господарські взаємостосунки з TOB ВКТ Арго.

Враховуючи, що податкова звітність, щодо фінансово-господарських взаємовідносин TOB ВКТ Арго(ЄДРПОУ) код 22836526 із приватними підприємцями ОСОБА_9 інд. код НОМЕР_1; ОСОБА_10 інд. код НОМЕР_2; ОСОБА_5 інд. код НОМЕР_3; ОСОБА_11 інд. код НОМЕР_4; ОСОБА_12 інд. код НОМЕР_5; ОСОБА_13 інд. код НОМЕР_6; ОСОБА_14 інд. код НОМЕР_7; ОСОБА_15 інд. код НОМЕР_8; ОСОБА_16 інд. код НОМЕР_9; ОСОБА_6 інд. код НОМЕР_10; ОСОБА_17 інд. код НОМЕР_11; ОСОБА_18 інд. код НОМЕР_12; ОСОБА_8 інд. код НОМЕР_13; ОСОБА_19 інд. код НОМЕР_14; ОСОБА_20 інд. код НОМЕР_15; ОСОБА_21 інд. код НОМЕР_16; ОСОБА_22 інд. код НОМЕР_17; ОСОБА_4 інд. код НОМЕР_18; ОСОБА_23 інд. код НОМЕР_19; ОСОБА_24 інд. код НОМЕР_20; ОСОБА_25 інд. код НОМЕР_21; ОСОБА_26 інд. код НОМЕР_22; ОСОБА_27 Василівною інд. код НОМЕР_23; ОСОБА_28 інд. код НОМЕР_24; ОСОБА_29 інд. код НОМЕР_25; ОСОБА_30 інд. код НОМЕР_26; ОСОБА_31 інд. код НОМЕР_27; ОСОБА_32 інд. код НОМЕР_28, потребують дослідженню в матеріалах кримінального провадження №0000114 з метою повного та об'єктивного розслідування, а так як вони перебувають в ДПІ у Хотинському районі Чернівецької області, тому іншим шляхом без їх вилучення та огляду отримати докази не представляється можливим.

За даним фактом розпочате досудове розслідування. Кваліфікація кримінального правопорушення - ст.ст.190 ч.4, 175 ч.2, 222 ч.2, 366 ч.2 КК України.

Вказує, що в результаті цього виникла необхідність ознайомитися з матеріалами податкової звітності, справ приватних підприємців, реєстраційної справи юридичної особи, актами перевірок та рішеннями по даним перевіркам, які необхідно вилучити (здійснити виїмку) за період 01.01.2007 року по момент зняття з реєстрації, а тому просить суд клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Представник ДПІ у Хотинському районі Чернівецької області, будучи належним чином повідомлений про день та час судового засідання, до суду не зявився.

Суд, оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Судом встановлено, 25.11.2012 року зареєстровано відомості про кримінальне правопорушення в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № №0000114, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.190 ч.4, 175 ч.2, 222 ч.2, 366 ч.2 КК України, згідно яких: представники TOB Арго-РусКом, будучи введеними в оману головним директором TOB ВКТ АргоОСОБА_2, 31.03.2011 року, уклали з TOB Боянівка Імпекс ЛТД контракт №31/03/2011, згідно з яким останнє підприємство зобов'язувалось поставити продукції на суму 200 млн. російських рублів, що згідно з офіційним курсом НБУ на день укладання угоди становило 56 млн.грн., із розрахунку 100 російських рублів відповідає 28 гривням, а покупець зобов'язується внести 100% оплату до поставлений товар. Отримавши кошти TOB ВКТ Аргота TOB Боянівка Імпекс ЛТД не виготовили продукцію та не поставивши її замовнику. Таким чином, представники TOB Аргота TOB Боянівка Імпекс ЛТД, діючи умисно, шляхом обману, заволоділи коштами TOB Арго-РусКомв особливо великих розмірах.

Крім цього, службові особи TOB ВКТ Арго, генеральний директор ОСОБА_2 та головний бухгалтер ОСОБА_3, зловживаючи службовим становищем, шляхом підкупу ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 зареєстрували останніх фізичними особами підприємцями з якими уклали ряд фіктивних документів з метою надання їх до ЗАТ Сведбанк Інвестдля формування кредитної історії позичальників, а саме щодо предмету застави, на підставі яких у 2008 році незаконно отримали в ЗАТ Сведбанк Інвесткредит в сумі 5 500 000 доларів СІЛА на підставних осіб - приватних підприємців ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6, які в подальшому надійшли на особистий рахунок TOB ВКТ Арго. В подальшому по закінченню строку дії кредитного договору з сторони позичальників жодного погашення зобов'язання не відбулося, у зв'язку із чим TOB ВКТ Аргозаволоділо коштами ЗАТ Сведбанк-інвест.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі, які у перебувають у володінні в ДПІ у Хотинському районі Чернівецької області, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому відділу розслідування ОВС та злочинів вчинених членами ОГ, ЗО СУ УМВС України в Чернівецькій області, старшому лейтенанту міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів з можливістю виготовлення їх копій (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ДПІ у Хотинському районі Чернівецької області за адресою м. Хотин, вул. Свято-Покровська, 36-А, а саме до:

1. Справ приватних підприємців, податкової звітності, актів перевірок та рішень по даним перевіркам приватних підприємців: ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_5, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_6, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_8, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_4, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32 за період 01.01.2007 року по момент зняття з реєстрації.

2. Справи, податкової звітності, актів перевірок та рішення по даним перевіркам відносно ТОВ ВКТ Арго, за період 01.01.2007 року по момент зняття з реєстрації.

В задоволенні клопотання в частині надання дозволу на вилучення документів та речей відмовити.

Строк дії цієї ухвали 20 діб з дня її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Апеляційного суду Чернівецької області протягом пяти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя Мамчин П.І.