УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 грудня 2015 року м. Хмельницький
в с т а н о в и в :
Встановлено що дані товарно-матеріальні цінності для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » постачалися від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
За вказаних обставин у кримінальному провадженні мають важливе доказове значення оригінали документів на постачання ТМЦ для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), оскільки вони можуть підтверджувати факт поставки ТМЦ, які в подальшому зберігалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та реалізовувалися ОСОБА_3 та іншим не встановленим особам.
Вказані документи знаходяться на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження суд приходить до наступного.
Так, відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно положень ст.160 КПК України відомості, які міститься в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, що становлять інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, змісту, маршрутів передання тощо.
Слідчим наведено підстави передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, що на сьогодні з метою встановлення істини по справі, оскільки самі по собі дані документи в сукупності із речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, тому суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володіння, якої знаходиться дана інформація.
Відповідно до вимог ст.ст. 162, 163 КПК України з метою встановлення доказів та з`ясування всіх обставин справи і для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінальної справи суд вважає, що є всі підстави для розкриття банківської таємниці та надання дозволу на тимчасовий доступ до документів і клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,
Клопотання старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_2 задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_2 та/або за його дорученням оперативним працівникам ОУ ДПІ у м. Хмельницькому ГУ ДФС у Хмельницькій області дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), щодо реалізації мастильних матеріалів, для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), в період з 01.01.2012 по 31.12.2013, а саме документів: договорів, додаткових угод, додатків до них, специфікацій, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, подорожніх листів автомобілів, доручень на отримання товарно-матеріальних цінностей, документи які посвідчують якість мастил, залізничні накладні на транспортування, які знаходяться на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучити.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 03 січня 2016 року.
Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя (підпис)

Копія вірна.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1