1-кс/755/3982/15

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 жовтня 2015 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ Дніпровського РУ ГУМВС України у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського РУ ГУМВС України у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
09 жовтня 2015 року старший слідчий СВ Дніпровського РУ ГУМВС України у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю їх вилучення, що містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме: рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
16 квітня 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005478 внесено дані про вчинення кримінального правопорушення за ч.1 ст. 190 КК України.
Клопотання погоджено з прокурором прокуратури Дніпровського району м. Києва ОСОБА_4 .
Клопотання мотивоване тим, що 16.04.2015 року до Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві з УБК ГУ МВС України в м. Києві надійшли матеріали про те, що 13.02.2015 року ОСОБА_5 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 3750 гривень.
Так, з метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ). На даний час, необхідно отримати інформацію про рух коштів які знаходились на банківських рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; дати, місця, точного часу проведення транзакції; довідку про рух коштів по вказаному рахунку за період часу з 12.02.2015 по 20.02.2015, з указуванням суми обороту та залишку, точного часу проведення транзакції, в тому числі і в електронному вигляді та надати дозвіл на їх вилучення; отримати інформацію на який саме рахунок були переведені кошти за вказаний період та власника даного рахунку з усіма документами на підставі яких він був відкритий; довідку про рух коштів на який були переведені кошти.

Витребувана інформація пов`язана з знаттям (перерахуванням) коштів з рахунку, їх рух, становить банківську таємницю та має важливе доказове значення у справі оскільки підтвердить той факт, що грошові кошти які належать ОСОБА_6 дійсно були списані або перераховані.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав зазначених в мотивувальній частині клопотання.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини не явки суду не повідомив.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є необхідність надати дозвіл старшому слідчому СВ Дніпровського РУ ГУМВС України у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_7 та слідчому СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю і перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та те, що за допомогою доступу до вказаних документів, може бути підтверджений або спростований факт шахрайських дій, а також те, що іншими способами довести ці обставини не є можливим, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його часткового задоволення.
Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163164, 309, 369372 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського РУ ГУМВС України у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_7 та слідчому СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, що містять відомості, які становлять банківську таємницю, - рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з можливістю їх вилучення, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- інформацію про рух коштів. Дати, місця, точного часу проведення транзакції;
- довідку про рух коштів по вказаних рахунках за період часу з 12.02.2015 по 20.02.2015, з указуванням суми обороту та залишку, точного часу проведення транзакції, в тому числі і в електронному вигляді;
- отримати інформацію на який саме рахунок були переведені кошти за вказаний період та власника даного рахунку з усіма документами на підставі яких він був відкритий (копія паспорта, фотографія особи, анкета заява, фінансові номери). Із зазначенням повної адреси місця або відділення де відбувалось та відбувається зняття грошових коштів з 12.02.2015 по 20.02.2015 та фото інформацію при всіх транзакціях; із зазначенням карткових рахунків на які здійснювались переведення коштів з карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , якщо воно мало місце, повні анкетні дані власників таких карткових рахунків, повні анкетні дані кінцевого отримувача зазначених коштів, місце і час отримання коштів з такого рахунку. Якщо власник був зареєстрований на Інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » необхідно отримати інформацію про IP-адреса комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 12.02.2015 по теперішній час;
- якщо кошти з даних рахунків знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімались кошти;
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: