пр. № 1-кс/759/483/14
ун. № 759/2395/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2014 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 про накладення арешту на грошові кошти, -

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , яким просить накласти арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді в розмірі 1 405 600, 00 грн., які знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «АЛЕКС КОЛІБРІ», код за , відкритого в ПАТ «БАНК КІПРУ» МФО банку 320940, розташованого за адресою: м. Миколаїв вул. Радянська 2-е.
Дане клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена під час досудового слідства особа маючи злочинний умисел спрямований на власне незаконне збагачення шляхом шахрайства вчиненого за допомогою електронно-обчислювальної техніки, переслідуючи корисливий мотив та мету незаконно збагатитися, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, здійснила ряд дій спрямованих до несанкціонованого втручання в роботу комп`ютерних мереж ТОВ «АТ Механіка» код за , в автоматизованій системі клієнт-банку ПАТ «Банк СІЧ».
Так, 07.02.2014 року невстановлена особа, переслідуючи свій злочинний умисел, шляхом використання раніше викраденого логіну та паролю до системи дистанційного банківського доступу клієнт-банк здійснила несанкціоноване втручання в систему ТОВ «АТ Механіка», внаслідок чого з банківського рахунку товариства відкритого в ПАТ «Банк СІЧ», МФО 380816, було незаконно, безпідставно здійснено несанкціоноване списання коштів трьома транзакціями: перша транзакція 1 405 600, 00 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «АЛЕКС КОЛІБРІ», код за , відкритий в ПАТ «БАНК КІПРУ» МФО банку 320940, розташованого в м. Миколаїв по вул. Радянська, 2-е, друга та тертя транзакції на суму 1 319 240,00 грн. і суму 446 000,00 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Нікос-Груп», код за , відкритий в ПАТ «КБ СОЮЗ» розташованого в м. Київ.
За таких обставин в діях невстановленої особи вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, тобто в заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене в особливо великих розмірах.
Окрім цього встановлено, що 03.02.014 року посадовими особами ТОВ «АЛЕКС КОЛІБРІ», код за , відкрито в ПАТ «БАНК КІПРУ МФО банку 320940, розташованого за адресою: м. Миколаїв вул. Радянська, 2-е, розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , на який 07.02.2014 року з ПАТ «Банк СІЧ», без відома власника було не законно перераховано грошові кошти у безготівковому вигляді в розмірі 1 405 600, 00 грн., які належать ТОВ «АТ Механіка» код за , та якими невстановлена особа використовуючи підроблені документи 07.02.2014 та 10.02.2014 намагалась заволодіти в приміщені банку за адресою: м. Миколаїв вул. Радянська 2-е.
Право власності на майно ТОВ «АТ Механіка» код за грошові кошти у безготівковому вигляді на суму 1 405 600, 00 грн., що належить арештувати, підтверджується експертним висновком ПАТ «Банк Січ» від 10.02.2014 року.
Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.
Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.
Слідчий ОСОБА_3 та старший прокурор прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду клопотання повідомлялись належним чином.
Крім того, існує реальна загроза зміни або знищення документів, а тому відповідно до ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику представника ПАТ «Банк Кіпру» та ТОВ «Алекс Колібрі».
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, кримінальне провадження № № 0001147 від 08.02.2014 року, суд прийшов до висновку про необхідність задовольнити клопотання, виходячи із наступного.
Як вбачається із матеріалів кримінального провадження, досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена під час досудового слідства особа маючи злочинний умисел спрямований на власне незаконне збагачення шляхом шахрайства вчиненого за допомогою електронно-обчислювальної техніки, переслідуючи корисливий мотив та мету незаконно збагатитися, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, здійснила ряд дій спрямованих до несанкціонованого втручання в роботу комп`ютерних мереж ТОВ «АТ Механіка» код за , в автоматизованій системі клієнт-банку ПАТ «Банк СІЧ».
Так, 07.02.2014 року невстановлена особа, переслідуючи свій злочинний умисел, шляхом використання раніше викраденого логіну та паролю до системи дистанційного банківського доступу клієнт-банк здійснила несанкціоноване втручання в систему ТОВ «АТ Механіка», внаслідок чого з банківського рахунку товариства відкритого в ПАТ «Банк СІЧ», МФО 380816, було незаконно, безпідставно здійснено несанкціоноване списання коштів трьома транзакціями: перша транзакція 1 405 600, 00 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «АЛЕКС КОЛІБРІ», код за , відкритий в ПАТ «БАНК КІПРУ» МФО банку 320940, розташованого в м. Миколаїв по вул. Радянська, 2-е, друга та тертя транзакції на суму 1 319 240,00 грн. і суму 446 000,00 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Нікос-Груп», код за , відкритий в ПАТ «КБ СОЮЗ» розташованого в м. Київ.
За таких обставин в діях невстановленої особи вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, тобто в заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене в особливо великих розмірах.
Окрім цього встановлено, що 03.02.014 року посадовими особами ТОВ «АЛЕКС КОЛІБРІ», код за , відкрито в ПАТ «БАНК КІПРУ МФО банку 320940, розташованого за адресою: м. Миколаїв вул. Радянська, 2-е, розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , на який 07.02.2014 року з ПАТ «Банк СІЧ», без відома власника було не законно перераховано грошові кошти у безготівковому вигляді в розмірі 1 405 600, 00 грн., які належать ТОВ «АТ Механіка» код за , та якими невстановлена особа використовуючи підроблені документи 07.02.2014 та 10.02.2014 намагалась заволодіти в приміщені банку за адресою: м. Миколаїв вул. Радянська 2-е.
Право власності на майно ТОВ «АТ Механіка» код за грошові кошти у безготівковому вигляді на суму 1 405 600, 00 грн., що належить арештувати, підтверджується експертним висновком ПАТ «Банк Січ» від 10.02.2014 року.
Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.
Згідно п. 1 ст. 98 КПК України, встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі гроші набуті кримінально протиправним шляхом.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу. Крім того, у випадку задоволення цивільного позову суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про накладення арешту на майно для забезпечення цивільного позову до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.
Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:
1) правову підставу для арешту майна;
2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення;
3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову;
4) наслідки арешту майна для інших осіб;
5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Відповідно ч. 9 ст. 100 КПК України, питання про долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішується судом при ухваленні судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази і документи повинні зберігатися до набранням рішенням законної сили. При цьому, згідно п.6 ч.9 ст.100 КПК України, гроші, цінності та інше майно, набуте в результаті кримінального правопорушення, доходи від них передаються в дохід держави.
Враховуючи, що з метою належного зберігання речових доказів, грошових коштів які знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «АЛЕКС КОЛІБРІ», мають істотне значення для кримінального провадження, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання.
Керуючись статтями 92, 94, 100, 107, 167, 170, 309, 371, 372 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 про накладення арешту задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді в розмірі 1 405 600, 00 грн., які знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «АЛЕКС КОЛІБРІ», код за , відкритого в ПАТ «БАНК КІПРУ» МФО банку 320940, розташованого за адресою: м. Миколаїв вул. Радянська 2-е.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 5-ти днів з дня її проголошення, а особами без виклику яких постановлено ухвалу протягом 5-ти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя