печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

Іменем України

16 вересня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Медушевська А.О., при секретарі Крохмальовій Я.Е., за участю сторони кримінального провадження слідчого СВ Чернігівського МВС України в Чернігівській області Селівона О.О., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Харкевич В.П. про тимчасовий доступ до речей, документів та їх вилучення ,-

ВСТАНОВИВ:

12.09.2013 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Медушевської А.О. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Харкевич В.П., за погодженням з процесуальним керівником - старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Білоусовою Н.О. про надання дозволу на отримання тимчасового доступу до речей, документів та їх вилучення, які знаходяться в ПАТ «Альфа Банк» МФО 300346 за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, щодо ОСОБА_4

У судовому засідання слідчий Селівон О.О., внесене клопотання підтримав та вважав необхідним розгляд справи у відсутності представника ПАТ «Альфа Банк», оскільки їх представник не з'явився в судове засідання.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, яка про розгляд справи повідомлена, причин неявки суду не повідомила.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий вказує, що у період з листопада по грудень 2009 року ОСОБА_5 організував привласнення коштів АТ «Родовід Банк» в особливо великих розмірах за наступних обставин.

В діях ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та невстановлених службових осіб АТ «Родовід Банк» вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

За вказаним фактом Головним слідчим управлінням МВС України проводиться розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 27.08.2013 № 0000507 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Крім цього, розслідуванням установлено, що частину незаконно отриманих державних коштів у подальшому було розміщено на депозитні рахунки, що відкриті дружиною ОСОБА_5 - ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, індивідуальний податковий номер НОМЕР_1, в ПАТ «Альфа Банк» МФО 300346.

З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, кола осіб, причетних до вчинення указаного злочину та точної суми спричинених державі збитків необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю і стосуються відкриття та подальшого використання ОСОБА_4 депозитних рахунків в ПАТ «Альфа Банк» МФО 300346, а також вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Оскільки в ПАТ «Альфа Банк» МФО 300346 ОСОБА_4 відкривала та використовувала депозитні рахунки, тому всі документи стосовно їх відкриття та використання у даний час знаходяться у вказаному банку за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6.

З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, кола осіб, причетних до вчинення указаного злочину та точної суми спричинених державі збитків необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю і стосуються відкриття та подальшого використання ОСОБА_4 депозитних рахунків в ПАТ «Альфа Банк», а також вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Зазначає, що матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати необхідним надання тимчасовий доступ документів стосовно відкриття та використання ОСОБА_4 депозитних рахунків в ПАТ «Альфа Банк» МФО 300346, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та їх вилучити (здійснити виїмку) неможливо встановити коло осіб, причетних до вчинення указаного вище злочину та точну суму спричинених державі збитків, оскільки тільки в указаних документах об'єктивно відображаються відомості стосовно обставин відкриття та використання указаних рахунків, які самі по собі або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть бути використані як докази.

Крім цього, для ідентифікації підписів у документах стосовно відкриття та використання ОСОБА_4 депозитних рахунків необхідно провести судово-почеркознавчі експертизи, для чого експерту необхідно надати оригінали документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави для надання тимчасового доступу та вилучення оригіналів, а в разі їх відсутності копій документів, щодо ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309, 372 КПК України 2012 року, слідчий суддя -

УХВАЛИВ :

Клопотання сторони кримінального провадження старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Харкевича В.П. - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Харкевичу В.П., старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України в Закарпатській області Войтову В.К. та слідчому СВ Чернігівського МВС України в Чернігівській області Селівону О.О. тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ПАТ «Альфа Банк» МФО 300346 за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, а в разі відсутності оригіналів до їх копій, а саме:

1.1. документів, на підставі яких ПАТ «Альфа Банк» було відкрито депозитні рахунки для ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, і.п.н. НОМЕР_1;

1.2. заяв, анкет, карток із зразками підписів, копії паспортів, доручень, а також інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) депозитних рахунків ОСОБА_4;

1.3. платіжних доручень та меморіальних ордерів та інших документів, які свідчать про надходження та використання коштів по депозитних рахунках ОСОБА_4, з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали;

1.4. заяв на зняття грошових коштів(переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, а також інших документів, які свідчать про знаття коштів із депозитних рахунків ОСОБА_4, з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали;

1.5. договорів щодо надання послуг «клієнт банк», із зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги по депозитним рахункам ОСОБА_4;

1.6. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку фінансових операцій по депозитним рахункам ОСОБА_4;

1.7. документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі ОСОБА_4 по відкритим нею в ПАТ «Альфа Банк» депозитних рахунках, з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали;

1.8. банківських виписок (роздруківок руху коштів) по депозитних рахунках ОСОБА_4 (у друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача, номеру платіжного документу, назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунка та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали, а також можливість вилучити оригінали цих документів (здійснити їх виїмку).

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.О.Медушевська

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах справи №757/19699/13-к.

Примірник №2 наданий стороні кримінального провадження.

Слідчий суддя А.О.Медушевська