Справа № 1715/7571/12
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 квітня 2012 року

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Доля В.А., розглянувши подання слідчого ВРКС СВ ДПС у Рівненскій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці клієнта РОД АТ ОСОБА_2 АВАЛЬм. Рівне (МФО 333227) приватного підприємства Спірит-РВ() та проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю.

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділ Державної податкової служби у Рівненскій області звернувся до суду з поданням про розкриття банківської таємниці клієнта РОД АТ ОСОБА_2 АВАЛЬм. Рівне (МФО 333227) приватного підприємства Спірит-РВ() та проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю.

Як вбачається з подання, в провадженні СВ ДПС у Рівненській області знаходиться кримінальна справа № 82/4-12, порушена відносно службових осіб ПП Спірит-РВпо факту незаконного виготовлення з метою збуту підакцизних товарів алкогольних напоїв, виготовлених з недоброякісної сировини, що становлять загрозу для життя і здоровя людей та незаконного підроблення, використання та збуту марок акцизного збору невстановленими особами за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.204, ч.1 ст.216 КК України.

Досудовим слідством по кримінальній справі встановлено, працівниками УПМ ДПС у Рівненській області, 9 лютого 2012 року під час огляду складського приміщення, ПП Спіріт-РВза адресою м. Рівне вул. Київська, 98, виявлено алкогольну продукцію з марками акцизного збору, які мають ознаки підробки, а саме: Пшенична нивагорілка, горілка особлива, , горілка, OLD, горілка особлива, , Столична горілкаГорілка СправжняLUX, пшенична люкс, Справжнягорілка, пшенична елітарна, горілка СправжняLUX, пшенична люкс, Столична горілка, Горілка Московськаособлива, Горілка СправжняLUX, пшенична люкс, Пшенична нивагорілка особлива, Справжня горілка, пшенична елітарна.

Супроводжуючих документів та документів, що підтверджують якість та безпеку продукції в ході огляду та подальшої перевірки не встановлено.

У подальшому, при проведенні працівниками УСБУ в Рівненській області оперативних закупівель у невстановлених осіб, які представились працівниками ПП Спіріт-РВпридбано алкогольні напої - горілку, з етикеткою Житомир, пшенична горілка, Product of Ukraine Державне підприємство Житомирський лікеро-горілчаний завод.

В ході досудового слідства встановлено, що вищевказані алкогольні напої вилучені на одному і тому ж підприємстві ПП Спіріт-РВ, не відповідають вимогам діючого державного стандарту на горілки та горілки особливі ДСТУ, а марки акцизного збору не відповідають діючим державним стандартам і виготовлені не на державному підприємстві, що здійснює виробництво марок акцизного збору на алкогольні напої, тобто являються підробленими.

Для здійснення зазначених операцій службові особи використовували реквізити та розрахункові чеки ПП Спіріт-РВ №260008923 у гривнях, №260078924 у гривнях, РОД АТ ОСОБА_2 АВАЛЬ м. Рівне, вул. С.Петлюри, 35.

Єдиним можливим способом встановлення подальшого руху грошових коштів є дослідження руху безготівкових коштів по разрахункових чеках ПП Спіріт-РВ.

Матеріали справи з юридичного оформлення рахунку та документи щодо списання коштів з рахунку, містять дані про осіб, причетних до вчинення даного злочину та їх вільні зразки підпису, необхідні для проведення почеркознавчої експертизи. Вказані документи мають істотне значення для встановлення істини по справі.

З метою повного, всебічного та обєктивного проведення досудового слідства по кримінальній справі необхідно провести виїмку первинних документів, що становлять банківську таємницю клієнта РОД АТ ОСОБА_2 АВАЛЬм. Рівне ПП Спіріт-РВ.

Відповідно до ст.60 Закону України Про банки та банківську діяльність: Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Враховуючи, що інформація, яка міститься в матеріалах справи з юридичного оформлення відкриття розрахункових чеків №260008923, №260078924 у гривнях у РОД АТ ОСОБА_2 АВАЛЬм. Рівне ПП Спіріт-РВна списання коштів з вищевказаних розрахункових чеків мають істотне значення для встановлення істини по кримінальній справі і є банківською таємницею, керуючись ст.ст.14-1, 66, 130, 178 КПК України, ст.ст.60-62 Закону України „Про банки і банківську діяльність №2121-111 від 07.12.2000р., -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовільнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки у службових осіб РОД АТ ОСОБА_2 АВАЛЬм. Рівне (МФО 333227) м. Рівне, вул. С.Петлюри, 35 документів клієнта банку ПП Спіріт-РВ () м. Рівне, вул. Київська, 98 а саме: розгорнутого руху коштів по розрахункових чеках - №260008923, №260078924 у гривнях із зазначенням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу за період з моменту відкриття рахунку по 2011р. включно; справ з юридичного оформлення вказаних рахунків, в тому числі, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, договори щодо відкриття і обслуговування рахунку, заяви та доручення від імені службових осіб підприємства.

В разі відсутності оригіналів надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів виїмки, що підтверджують вилучення оригіналів.

Суддя: Доля В.А.