У Х В А Л А
27.05.2015 Справа №607/8622/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0002737 від 21 жовтня 2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,3 ст. 190 КК України, звернувся старший слідчий СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням з старшим прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про місце та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання за відсутності представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні старший слідчий СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, протягом 2014-2015 років представники TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , винаймаючи офісне приміщення по АДРЕСА_1 , під приводом надання кредитних коштів по програмі «Платинум гроші» громадянам України, вводили їх в оману, переконуючи сплатити перший внесок за отриманий у майбутньому кредит, який буде гарантією повернення кредитних коштів та отримували від ошуканих громадян їхні власні кошти, які останні вносили на рахунки приватних підприємств, що співпрацюють з вказаними вище TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: ПП « ОСОБА_8 », ПП « ОСОБА_9 », ПП « ОСОБА_10 », ПП « ОСОБА_11 ». В подальшому із вказаними особами представники TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заключали договори про надання їм інформаційно-консультативних послуг, послуг страхування, при цьому на момент укладення вказаних договорів не повідомляли призначення їхнього платежу та на які потреби перераховані їхні власні кошти. Як результат позики від TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ніхто із громадян не отримав.

Таким чином протягом 2014-2015 років представники TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи за участі та з погодження ОСОБА_12 , яка координувала дії останніх, в телефонних розмовах схиляла потерпілих до різного роду оплат, спрямованих нібито на отримання кредиту, заволоділи грошовими коштами громадян у великих розмірах.

Як було встановлено в ході досудового розслідування, гроші громадян протягом 2014-2015 років перераховувалися на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ) № НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 .

З метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також отримання даних про осіб, які мають право розпоряджатися рахунком ПП « ОСОБА_10 », отримання виписок по вказаному рахунку, а також право підпису від імені чи в інтересах керівника зазначеної юридичної особи, слідчий клопоче про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналу юридичної справи ПП « ОСОБА_10 » та інших документів, що підтверджують рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , що належить ПП « ОСОБА_10 », з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали.

Джерело накопичування даної інформації знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка стосується даних про осіб, які мають право розпоряджатися рахунком ПП « ОСОБА_10 », отримувати виписки по вказаному рахунку, мають право підпису від імені чи в інтересах керівника зазначеної юридичної особи та інші документи, що підтверджують рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 з дня відкриття рахунку по 20 травня 2015 року, що належить ПП « ОСОБА_10 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містить охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ УМВСУ в Тернопільській області майору міліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому УДСБЕЗ Тернопільського МВ УМВСУ в Тернопільській області лейтенанту міліції ОСОБА_13 та старшому оперуповноваженому УДСБЕЗ УМВСУ в Тернопільській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому в ОВС УДСБЕЗ УМВСУ в Тернопільській області капітану міліції ОСОБА_15 , начальнику відділу УДСБЕЗ УМВСУ в Тернопільській області підполковнику міліції ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до банківських документів, що знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю вилучення (здійснити виїмку) оригіналів документів юридичної справи ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

всіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунку № НОМЕР_2 , що належить ПП « ОСОБА_10 »;

платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_2 , з дня відкриття рахунку по 20 травня 2015 року;

заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів та отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 , з дня відкриття рахунку по 20 травня 2015 року;

документів про встановлення та обслуговування системи «Банк-Клієнт», протоколи обміну інформацією, LOG-файли, копії документів про передачу магнітних носіїв з файлами, копії журналів тощо з дня відкриття рахунку по 20 травня 2015 року, із зазначенням IP-адрес та МАС-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;

електронних платіжних документів по рахунках, отриманих від імені підприємств/товариств по каналах системи «Банк-Клієнт» і підписаних електронним цифровим підписом службової особи з дня відкриття рахунку по 20 травня 2015 року;

банківської виписки (роздруківки руху коштів) по рахунку № НОМЕР_2 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунку по 20 травня 2015 року.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області /підпис/ ОСОБА_1