печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

Іменем України

26.06.2013 року м.Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Полтавець А.І., за участю сторони кримінального провадження ст. слідчого в ОВС ГСУ МВС України Онофрійчука А.П., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження ст. слідчого в ОВС ГСУ МВС України Онофрійчука А.П. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

14.06.2013 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Підпалого В.В. в межах кримінального провадження № 0000314 від 17.04.2013 року надійшло клопотання сторони кримінального провадження ст. слідчого в ОВС ГСУ МВС України Онофрійчука А.П. погоджене прокурором Генеральної прокуратури України, який здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні Кіпчарським О.П., про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення у АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, а саме оригіналів банківських документів ТОВ «Комспек-ЛТД» ().

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів йому особисто та вилучення вказаних документів.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи - АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином в установленому законом порядку, проте, в судове засідання не з'явився з невідомих причин.

Відповідно до ст. 163 ч. 4 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та вилучення у АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) банківських документів ТОВ «Комспек-ЛТД» ().

Керуючись ст.ст.108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження ст. слідчого в ОВС ГСУ МВС України Онофрійчука А.П. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, - задовольнити.

Надати ст. слідчому в ОВС ГСУ МВС України Онофрійчуку А.П., слідчим СГ ГСУ МВС України: ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, щодо ТОВ «Комспек-ЛТД» (), які знаходяться у володінні у АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9 та дозвіл на їх вилучення, а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитків печатки ТОВ «Комспек-ЛТД», копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) рахунку № 7, що відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805);

- анкет клієнта банку ТОВ «Комспек-ЛТД» по рахунку № 7, що відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) за період з 01.01.2010 по день виконання ухвали слідчого судді;

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком ТОВ «Комспек-ЛТД» № 7, що відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) за період з 01.01.2010 по день виконання ухвали слідчого судді;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку ТОВ «Комспек-ЛТД» № 7, що відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) за період з 01.01.2010 по день виконання ухвали слідчого судді;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку ТОВ «Комспек-ЛТД» № 7, що відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу за період з 01.01.2010 по день виконання ухвали слідчого судді;

- юридичної справи ТОВ «Комспек-ЛТД»;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку ТОВ «Комспек-ЛТД» № 7, що відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) за період з 01.01.2010 по день виконання ухвали слідчого судді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/12672/13-к.

Примірник 2 - наданий ст. слідчому в ОВС ГСУ МВС України Онофрійчуку А.П.

Слідчий суддя В.В. Підпалий