печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2973/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2

за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів

В С Т А Н О В И В :

11 лютого 2014 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене з старшим прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з можливістю подальшого вилучення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала.

Представник АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - ОСОБА_4 в судовому засіданні не заперечував щодо надання копій.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий посилалася на те, Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000654 від 17.06.2013, за фактом підробки договору відповідального зберігання та розтрати державного майна службовими особами ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 ) за ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) підроблено договір відповідального зберігання майна №10-12/11 від 27.12.2011, згідно якого вказане товариство передало ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на відповідальне зберігання майно на загальну суму 328 994,85 грн.

Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкрито рахунок № НОМЕР_4 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ).

24.12.2013 слідчий звернувся до АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ) із листом з приводу розкриття банківської таємниці відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в порядку, визначеному ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», однак, станом на 24.01.2014 відповідь до слідчого не надійшла.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий прокурор, не доведе, що: існує обгрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську інформацію та знаходяться у Броварському відділенні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", оскільки такі дані необхідні для встановлення обставин кримінального провадження.

В частині вилучення оригіналів документів, слідчий суддя відмовляє, оскільки відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий зазначив, що витребувані дані необхідні для проведення експертизи, але не надала копії постанови про її призначення.

На підставі викладеного та керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати слідчому ГСУ МВС України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до всіх документів ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитків печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) рахунку № НОМЕР_4 , що відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 );

- анкет клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по рахунку № НОМЕР_4 , що відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ) за період з 31.01.2011 по день проведення вилучення;

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_4 , що відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ) за період з 31.01.2011 по день проведення вилучення;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_4 , що відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ) за період з 31.01.2011 по день проведення вилучення;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_4 , що відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ) в друкованому вигляді, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з 31.01.2011 по день проведення вилучення;

- юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_4 , що відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ) за період з 31.01.2011 по день проведення вилучення.

В частині виїмки оригіналів документів відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю п`ятнадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 знаходиться в кримінальному провадженні № 757/ 2973/14-к

Прим.2 наданий слідчому ГСУ МВС України ОСОБА_3

Копія: АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Виконавець: ОСОБА_1

17.02.2014