печерський районний суд міста києва
Примірник_________
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05.10.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та виготовлення копій,-

В С Т А Н О В И В :
05.10.2015 старшого слідчого в особливо важливих справах Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 за погодженням з прокурором групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на банківською установою Ліванської Республіки - ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) інформації, яка становить банківську таємницю щодо використання банківських рахунків №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 які відкриті та використовувались компанією ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період із моменту їх відкриття по теперішній час, компетентним органам Ліванської Республіки в порядку виконання запиту Генеральної прокуратури України про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні №0000396 відповідно до Конвенції ООН проти корупції від 31.10.2003. Надати компетентним органам Ліванської Республіки в порядку виконання запиту Генеральної прокуратури України про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні №0000396 відповідно до Конвенції ООН проти корупції від 31.10.2003 тимчасовий доступ для ознайомлення та виготовлення копій документів, що містять відомості на паперових носіях та в електронному вигляді, які становлять банківську таємницю щодо банківських рахунків №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 за період із моменту їх відкриття по теперішній час, джерел надходження грошових коштів на ці рахунки і їх використання, а саме:

- про рух коштів по банківських рахунках №№ НОМЕР_1 ; USD100 з розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з моменту відкриття рахунку по теперішній час із урахуванням всіх видів валюти по даному рахунку;

- про відкриття рахунків №№ НОМЕР_1 ; USD100;

- контрольних карток зі зразками підписів користувачів рахунків та відбитками печатки, копії паспортів, заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою та здійснення переказів;

- банківських виписок про видачу готівки та чеки з моменту відкриття рахунків №№ НОМЕР_1 ; USD100 по теперішній час;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт» а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери компанії Mirage Sarl вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютерів та банком (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання);

- усіх наявних платіжних доручень компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 про перерахування з рахунків банківських рахунках №№ НОМЕР_1 ; USD100 грошових коштів на рахунки резидентів та нерезидентів;

- заявок на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з моменту відкриття рахунків банківських рахунках №№ НОМЕР_1 ; USD100 по теперішній час;

- угод та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій по рахунках №№ НОМЕР_1 ; USD100;

- доручень, довіреностей та інших уповноважуючих документів, які надавалися від ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- інших документів, які надавалися компанією ІНФОРМАЦІЯ_3 при розпорядженні рахунками №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000396, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 8 листопада 2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.

Орган досудового розслідування зазначає, що у даному кримінальному провадженні досліджуються обставини вчинення службовими особами дочірнього підприємства державної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі за текстом ДП СЗТФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », державної компанії з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » службового підроблення та зловживання своїм службовим становищем, яке полягало в безпідставному перерахуванні упродовж 2010-2014 років з рахунку ДП СЗТФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на користь іноземних компаній близько 46 млн. дол. США за юридичні, консультаційні, агентські та інші послуги, яких у дійсності надано не було, у зв`язку з чим державі Україна завдано шкоду.

Так, 25.09.2009 року між Міністерством оборони Республіки Ірак та ДП СЗТФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено контракти №С-17-02/2009/Pr щодо ремонту вертольоту МІ-8Т на суму 3,6 млн. доларів США, №С-18-02/2009/Pr на постачання 6 літаків АН-32Б на суму 99 млн. доларів США та №С-19-02/2009/Pr на поставку 420 одиниць колісних бронетранспортерів БТР-4 і машин на його базі на суму 457,5 млн. доларів США.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ДП СЗТФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 ) укладено агентську угоду від 22.05.2012 №А-01/12/Pr, згідно якої ДП СЗТФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перераховувало кошти у сумі 9 035 000 доларів США на рахунки компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 за наступними реквізитами згідно угод та платіжних доручень, а саме:

AB/Рахунок бенефіціара (IBAN):

НОМЕР_3

59/Найменування та місцезнаходження бенефіціара:

ІНФОРМАЦІЯ_7 -код банку бенефіціара

AIIFLBBE

57/Найменування та місцезнаходження банку бенефіціара

ІНФОРМАЦІЯ_8 , Lebanon Branch

Broadway Center-Hamra Street

LB/Beirut

CS/Код країни бенефіціара

422

CN/Код операції

2504

AB/Рахунок бенефіціара (IBAN):

LB210260

CBB/SWIFT-код банку бенефіціара

JTBKLBBE

57/Найменування та місцезнаходження банку бенефіціара

Jammal Trust Bank s.a.l.,

ІНФОРМАЦІЯ_9 , Rchid Karame St. Verdun

LB/Beirut

CS/Код країни бенефіціара

422

CN/Код операції

2504

AB/Рахунок бенефіціара (IBAN):

- НОМЕР_1 ;

- USD100

CBB/SWIFT-код банку бенефіціара

BKAWLBBE

57/Найменування та місцезнаходження банку бенефіціара

FENICIA BANK SAL

FOCH STREET BEIRUT CENTRAL DISTRICT

Найменування та місцезнаходження банку-кореспонденту

- ІНФОРМАЦІЯ_10 (PARIS),

ІНФОРМАЦІЯ_11 : 7-73;

- ІНФОРМАЦІЯ_12 (FRANKFURT),

EURO ACCOUNT: 00EUR;

USD ACCOUNT: 00 USD;

CHF ACCOUNT: 00 CHF.

Крім того, слідством встановлено, що компанією ІНФОРМАЦІЯ_3 фактично будь-які послуги з виконання агентської угоди від 22.05.2012 №А-01/12/Pr не надавались, є підстви вважати, що зазначена угода є фіктивною, а сама фірма ІНФОРМАЦІЯ_3 та її банківські рахунки насправді могли бути використані службовими особами ДП СЗТФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та іншими зацікавленими особами для виведення грошових коштів, отриманих від Міністерства оборони Республіки Ірак, за межі України.

У зв`язку з вказаним у органа досудового розслідування виникла необхідність звернення у даному провадженні до компетентних органів Ліванської Республіки із запитом про надання міжнародної правової допомоги з метою отримання інформації та копій документів, що мають значення для встановлення обставин вчинення досліджуваних кримінальних правопорушень, зокрема здійснення виїмки копій документів, які становлять банківську таємницю щодо банківських рахунків №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 відкритих у фінансовій установі ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 цієї ж статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та виготовлення копій задовольнити.

Надати компетентним органам Ліванської Республіки в порядку виконання запиту Генеральної прокуратури України про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні №0000396 відповідно до Конвенції ООН проти корупції від 31.10.2003 тимчасовий доступ для ознайомлення та виготовлення копій документів, що містять відомості на паперових носіях та в електронному вигляді, які становлять банківську таємницю щодо банківських рахунків №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 за період із моменту їх відкриття по 05.10.2015, джерел надходження грошових коштів на ці рахунки і їх використання, а саме:

- про рух коштів по банківських рахунках №№ НОМЕР_1 ; USD100 з розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з моменту відкриття рахунку по 05.10.2015, із урахуванням всіх видів валюти по даному рахунку;

- про відкриття рахунків №№ НОМЕР_1 ; USD100;

- контрольних карток зі зразками підписів користувачів рахунків та відбитками печатки, копії паспортів, заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою та здійснення переказів;

- банківських виписок про видачу готівки та чеки з моменту відкриття рахунків №№ НОМЕР_1 ; USD100 по 05.10.2015;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт» а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери компанії Mirage Sarl вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютерів та банком (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання);

- усіх наявних платіжних доручень компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 про перерахування з рахунків банківських рахунках №№ НОМЕР_1 ; USD100 грошових коштів на рахунки резидентів та нерезидентів;

- заявок на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з моменту відкриття рахунків банківських рахунках №№ НОМЕР_1 ; USD100 по 05.10.2015;

- угод та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій по рахунках №№ НОМЕР_1 ; USD100;

- доручень, довіреностей та інших уповноважуючих документів, які надавалися від ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- інших документів, які надавалися компанією ІНФОРМАЦІЯ_3 при розпорядженні рахунками №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/36564/15-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано старшому слідчого в особливо важливих справах Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4

Слідчий суддя ОСОБА_1