Справа №1- кс/760/389/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2014 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 розглянувши клопотання сторони кримінального провадження слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000408 від 18.01.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло зазначене клопотання в обґрунтування якого слідчий зазначив, що в провадженні слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000408 від 18.01.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Держфінмоніторингом України отриманно повідомлення від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), стосовно фінансових операцій, проведених за участю ОСОБА_3 (іден. код НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ), ОСОБА_4 (іден. код НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 ), пов`язаних з «конвертацією» грошових коштів у готівку.

Зняття коштів готівкою з рахунку № НОМЕР_8 , відкритого ОСОБА_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у м. Києві, здійснювались ним особисто, на підставі заяв на видачу готівки та паспорту серії НОМЕР_9 , виданим 19.03.2009 Шевченківським РВ ГУ МВС України у Запорізькій області.

Зняття коштів готівкою з рахунку № НОМЕР_10 , відкритого ОСОБА_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у м. Києві, здійснювалось нею особисто та довіреними особами ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 ) та ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 ) за паспортами громадян України відповідно, серії НОМЕР_11 , виданим 12.11.2010 Гребінківським РВ Г`У МВС України в Полтавській області, серії НОМЕР_12 , виданий 27.07.2002 Краснолуцьким MB УМВС України в Луганській області та серії НОМЕР_13 , виданий 26.08.2004 Орджонікідзевським РВ УМВС України в Запорізькій області.

Зняття готівкових коштів з рахунків № НОМЕР_10 та № НОМЕР_8 відкритих відповідно ОСОБА_4 та ОСОБА_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у м. Києві, здійснювалось через регіональне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у м. Києві, за адресою АДРЕСА_8 .

Джерелами походження коштів на рахунках відкритих ОСОБА_3 та ОСОБА_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у м. Києві, за період, були кошти, зараховані, переважно, від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в якості повернення фінансової допомоги.

Допитаний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 пояснив, що дане товариство зареєстрував за винагороду на прохання знайомих. До фінансово- господарської діяльності відношення в якості директора не має, про фінансові операції підприємства, зокрема щодо перерахування грошових коштів на рахунок ОСОБА_3 та ОСОБА_4 йому нічого не відомо, відповідні бухгалтерські та банківські документи не підписував.

Допитаний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 пояснив, що дане товариство зареєстрував за винагороду на прохання знайомих. До фінансово- господарської діяльності відношення в якості директора не має, про фінансові операції підприємства, зокрема щодо перерахування грошових коштів на рахунок ОСОБА_3 та ОСОБА_4 йому нічого не відомо. Разом з цим, ОСОБА_8 вказав, що також зареєстрував за винагороду без мети здійснення підприємницької діяльності ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_12 , до фінансово-господарської діяльності в якості директора не причетний.

Допитаний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_9 (раніше судимий за ст. 366 КК України) пояснив, що за власною ініціативою зареєстрував товариства, при цьому скористався послугами раніше не знайомого юриста, якому надав доручення. Також даний громадянин вказав, що з моменту реєстрації підприємство не здійснювало господарську діяльність. Печатка та установчі документи по теперішній час зберігаються у юриста. Про фінансові операції щодо перерахунку грошових коштів в адресу TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та подальшого їх спрямування на рахунки фізичних осіб йому не відомо.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у приєднанні до матеріалів кримінального провадження відомостей щодо фактичного руху грошових коштів по розрахункових рахунках TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ). Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів є дослідження руху безготівкових коштів по банківським рахункам вказаного підприємства.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) використовувало розрахункові рахунки № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , які відкриті в Ф «РОЗРАХ.ЦЕНТТР» ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_13 (МФО НОМЕР_16 ).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

З огляду на зміст статті 62 вказаного Закону однією з підстав для розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю є рішення суду.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, враховуючи те, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання розглядається слідчим суддею, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання сторони кримінального провадження, слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_2 , оскільки у Ф «РОЗРАХ.ЦЕНТТР» ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_13 (МФО НОМЕР_16 ) знаходяться документи про відкриття рахунків та відомості про рух грошових коштів, котрі містять банківську таємницю, і мають значення для проведення досудового розслідування, з метою отримання тимчасового доступу до документів та речей (матеріальних носіїв), що містять банківську таємницю, (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх).

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, Законом України «Про банки і банківську діяльність», суд, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_2 , а також оперативним співробітникам ГУ Міндоходів у Київській області на підставі доручення, тимчасового доступу та вилучення оригіналів документів та речей (матеріальних носіїв), що містять банківську таємницю в Ф «РОЗРАХ.ЦЕНТТР» ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_13 (МФО НОМЕР_16 ), що стосуються обслуговування рахунків № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а саме: документів, які містять інформацію про рух грошових коштів на електронному носії інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, МФО банку, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, дата, час, інші реквізити) та призначенням платежів за період з 01.01.2011 року по 30.12.2013 року.

Документи надати в оригіналах і в повному обсязі.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1