Справа № 367/8828/15-к
УХВАЛА
Іменем України

25 грудня 2015 року Ірпінський міський суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні, в приміщенні Ірпінського міського суду Київської області клопотання старшого слідчого Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в:
слідчий Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Ірпінського міського суду Київської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, погодженим з прокурором ІНФОРМАЦІЯ_1 юриста 3 класу ОСОБА_4 .

За змістом клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що з ІНФОРМАЦІЯ_2 до Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області надійшли матеріали щодо можливого підроблення реєстраційних документів на території м. Києва та Ірпінського регіону Київської області ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 ".

Разом з тим, в ході подальшого досудового розслідування встановлено директорів вище вказаних товариств, якими виявились ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які в свою чергу повідомили про те, що раніше невідома особа, яка назвалась Єгором, запропонував зареєструвати ряд товариств, без будь-якої подальшої участі в них, щодо здійснення фінансово-господарської діяльності.

Крім того, співробітниками ОВС виявлено ряд контрагентів, з якими здійснювали свою підприємницьку діяльність вище вказані товариства. В ході чого виявлено ряд інших товариств, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 ".

В ході досудового слідства встановлено, що документи які здобуті в результаті вчинення кримінального правопорушення (злочинним шляхом), а також інші документи які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні знаходяться у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, будуть використані під час досудового розслідування як доказ та складають у своїй сукупності з іншими доказами по кримінальному провадженню доказову базу та мають превентивне значення у кримінальному провадженні.

Слідчий, в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " в судове засідання не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Заслухавши обґрунтування слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує своє клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження № 0002438 слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, з таких підстав.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
У клопотанні слідчого зазначено: короткий виклад обставин злочину, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація злочину із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, ч. 6 ст. 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В судовому засіданні встановлено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні речі і документи перебувають або можуть перебувати у розпорядженні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. При цьому, в судовому засіданні встановлено можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим, слідчий суддя задовольняє вказане клопотання.

Слідчий суддя, визначає строк дії ухвали, який становить 15 днів.
Початок строку дії ухвали обчислювати з 25.12.2015, закінчення строку дії ухвали 08.01.2016 включно.
Одночасно слідчий суддя роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в:
Клопотання старшого слідчого Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів та можливість вилучити в оригіналах і повному обсязі документи по фінансово-господарським та іншим взаємовідносинам між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ЄРДПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (ЄРДПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ЄРДПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (ЄРДПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (ЄРДПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (ЄРДПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (ЄРДПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (ЄРДПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (ЄРДПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (ЄРДПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (ЄРДПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (ЄРДПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (ЄРДПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (ЄРДПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (ЄРДПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (ЄРДПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (ЄРДПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (ЄРДПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (ЄРДПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (ЄРДПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (ЄРДПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (ЄРДПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (ЄРДПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (ЄРДПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (ЄРДПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (ЄРДПОУ НОМЕР_35 ) (здійснити їх виїмку), які знаходяться у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- договори з усіма додатками, акти прийому-передачі виконаних робіт, видаткові прибуткові, податкові, товарно-транспортні накладні, сертифікати відповідності, паспорти якості, рахунки-фактури та банківські виписки, якими підтверджено законність перерахування грошових коштів на вказані товариства;

- копії картки рахунку 361 по контрагентів зазначених товариств, за весь період фінансово-господарської діяльності;

- реєстри виданих та отриманих податкових накладних за цей період щодо взаємовідносин з цими товариствами;

- копії реєстраційних та статутних документів (статут, свідоцтво про державну реєстрацію. платника податку на додану вартість, протоколи загальних зборів учасників товариств);

- копії наказів про призначення на посаду (звільнення з посади), посадові інструкції (функціональні обов`язки).

Строк дії ухвали 15 днів.
Початок строку дії ухвали обчислювати з 25.12.2015.
Закінчення строку дії ухвали 08.01.2016 включно.
Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до суду апеляційної інстанції продовж п`яти днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1