Провадження №1-кс/200/7311/15
ВСТАНОВИЛА:
Старший слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернулась до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: всіх документів які підтверджують ведення спільної фінансово-господарської діяльності між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 01.09.2014 р. по 27.08.2015 р., а саме: договорів, доповнень, специфікації, товаро-транспортних накладних, довіреностей, податкових накладних, накладних, чеків, квитанцій, платіжних доручень, актів прийому-передачі, розрахункових документів.
Необхідність отримання тимчасового доступу обґрунтовує наступним чином.
03 квітня 2015 року до СУ ГУМВС України Дніпропетровській області надійшли матеріали зібрані УБОЗ ГУМВС України в Дніпропетровській області, стосовно посадових осіб комунальних підприємств ІНФОРМАЦІЯ_3 .
З вказаного матеріалу вбачається, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Дніпропетровської міської ради, умисно, за попередньою змовою групою осіб з приватними підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », привласнили кошти місцевого бюджету шляхом безпідставного перерахування, у період 2014 2015 років, на розрахункові рахунки останніх приватних підприємств, грошові кошти на суму 468 278,02 грн., нібито за виконані роботи з обслуговування багатоповерхових житлових будинків та прибудинкових територій розташованих у АНД районі міста Дніпропетровська, які фактично були виконані КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_7 , чим спричинили шкоду інтересам територіальної громади на вказану суму.
Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДМР за попередньою змовою з посадовими особами суб`єктів господарювання здійснили привласнення коштів, які перераховуються мешканцями м. Дніпропетровська та Амур-Нижньодніпровського району за надання комунальних послуг.
Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ДМР за попередньою змовою з посадовими особами суб`єктів господарювання здійснили привласнення коштів, які перераховуються мешканцями м. Дніпропетровська та Амур-Нижньодніпровського району за надання комунальних послуг.
Також, встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , отримавши фінансування на виконання робіт з обслуговування прибудинкових територій у АНД районі міста Дніпропетровська, безпідставно перерахували грошові кошти на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім того, під час проведення досудового розслідування був проведений аналіз податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) встановлено, що підприємство формує податкові зобов`язання на підставі грошових перерахувань, що надходять з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ). Податковий кредит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » формирує шляхом перерахування грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_3 ). Від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти надходять з призначенням платежу «за прибирання прибудинкової території», а на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » надходять з призначенням платежу «за хлібобулочні вироби».
Таким чином, в ході розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилученні (здійсненні виїмки) на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , всіх документів які підтверджують ведення спільної фінансово-господарської діяльності між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 01.09.2014 р. по 27.08.2015 р., а саме: договорів, доповнень, специфікації, товаро -транспортних накладних, довіреностей, податкових накладних, накладних, чеків, квитанцій, платіжних доручень, актів прийому-передачі, розрахункових документів та ін..
В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у зв`язку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався в порядку ч.2 ст.163 КПК України.
Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для доведення події злочину.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України
Клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, а саме: всіх документів які підтверджують ведення спільної фінансово-господарської діяльності між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 01.09.2014 р. по 27.08.2015 р., а саме: договорів, доповнень, специфікації, товаро-транспортних накладних, довіреностей, податкових накладних, накладних, чеків, квитанцій, платіжних доручень, актів прийому-передачі, розрахункових документів.
Строк дії ухвали до 28 вересня 2015 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1