печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2887/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :

10.02.2014 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , за погодженням із старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи в судове засідання не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області перебуває кримінальне провадження №0000134, внесене 07.11.2013р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що протягом 2008-2012 років громадянин України ОСОБА_5 за попередньою змовою з групою осіб організував незаконне переправлення через державний кордон України громадянок України до ОСОБА_6 з корисливих мотивів, з метою надання ними інтимних послуг

В діях ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та групи невстановлених осіб вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 домовлявся з іноземцями про перерахування коштів за надані громадянками України інтимні послуги на рахунки іноземних офшорних підприємств та деяких громадян України, які згодом перераховували ці кошти на рахунки підприємств, які через корпоративні права контролює ОСОБА_5 , зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

В ході здійснення досудового розслідування, 20.11.2013р. було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , де проживав ОСОБА_5 . В ході обшуку за вказаною адресою було віднайдено копії статутних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також статутні документи та печатку засновника даного підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке підконтрольне ОСОБА_5 .

Допитаний як свідок оперуповноважений ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 повідомив, що ОСОБА_5 є фактичним володільцем підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), засновником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Одночасно, засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) є офшорна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_5 », представником в Україні якого є ОСОБА_5 . Він володіє статутом, печаткою підприємства, а також ключем до системи клієнт-банк банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). ОСОБА_5 у ході здійснення протиправної діяльності надсилав іноземцям реквізити банківських рахунків підприємств, зареєстрованих в офшорних зонах, для оплати інтимних послуг, які надавали громадянки України. В подальшому, ці кошти перераховувалися на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке підконтрольне ОСОБА_5 .

Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_6 від 23.01.2014 р. № 143/9/26-15-18-11-08 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має відкритий банківський рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 .

Згідно зі ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю їх вилучення у копіях, які перебувають у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості про клієнта банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та рахунку даного підприємства № НОМЕР_4 , які були використані для перерахування в період з 01.01.2010 р. по 01.02.2014 р. грошових коштів даного підприємства, та про проведення у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) вилучення наступних документів:

- виписки руху коштів по відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунках, в національній та іноземних валютах, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з 01.01.2010 р. по 01.02.2014 р. (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному вигляді у форматі Excel;

- копій документів, які слугували підставами для перерахування грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період з 01.01.2010 р. по 01.02.2014 р.;

- копію юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки вказаного підприємства, документів які надавались в ході обслуговування рахунку.

- копій документів як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), договору про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів які містять дані про комп`ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків.

копій документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в системі клієнт-банк ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/2887/14-к.

Примірник № 2 наданий слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 .

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1