УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 грудня 2015 року м. Вінниця

в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого ВВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ВВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування, кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000354 від 16.06.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Згідно клопотання, 16.06.2014 року до чергової частиниПирятинського РВ УМВС України у Полтавській областінадійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,проживаючого: АДРЕСА_1 , з проханням прийняти міри до невідомої особи, яка 12.06.2014 року близько 15 год. 59 хв. шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 2010 грн.

В ході досудового розслідування, а саме у під час допиту потерпілий ОСОБА_4 вказав, що12.06.2014 року у мережі Інтернет на сайті « Сландо» знайшов мотор до надувного човна за ціною 2010 грн. та зателефонував за вказаним на сайті номером продавця НОМЕР_1 . Абонент представився ОСОБА_5 та запропонував перерахувати кошти за товар на його карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з р/р № НОМЕР_2 після доставки замовлення на відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Пирятині. 12.06.2014 року у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Пирятині потерпілому підтвердили, що з м. Могилів- Подільський йому відправлена посилка. Того ж дня ОСОБА_4 перерахував 2010 грн. через термінал ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на р/р № НОМЕР_2 , належний ОСОБА_6 . 16.06.2014 року, забравши посилку з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відкривши її, ОСОБА_4 виявив захисну плівку для телефону, а не мотор для надувного човна. Потерпілий від посилки відмовився.

У ході досудового розслідування встановлено, що правопорушник для вчинення шахрайських дій використовував банківську картку № НОМЕР_2 , на ім`я належний ОСОБА_6 , на яку потерпілий і зробив переказ грошових коштів, а також використовував мобільний телефон з номером sim- карти: НОМЕР_3 .

Тому, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно п.2 ч.1 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Так як іншим способом неможливо отримати документи, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає слідчого є мотивованим, а тому підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому ВВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які перебувають у володіння комерційного банку ІНФОРМАЦІЯ_2 : найменування юридичної особи: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », найменування юридичної адреси: МФО: НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 , а саме інформацію та відповідні копії (витяги):

1)Анкету клієнта на оформлення банківської карти № НОМЕР_2 ;

2)Інформацію про те, чи прив`язаний номер мобільного телефону НОМЕР_3 до банківських карток ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також чи прив`язаний вказаний номер телефону до карти № НОМЕР_2 .

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя
Копія вірна.

Суддя / ОСОБА_1 /

Секретар / ОСОБА_2 /