справа № 1007/3942/2012
ПОСТАНОВА

03 квітня 2012 року м. Бровари

Суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Батюк В.В. з участю прокурора Кравчук Л.В., слідчого СВ ПМ Броварської ОДПІ ОСОБА_1, розглянувши подання слідчого СВ ПМ Броварської ОДПІ Київській області ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці щодо діяльності СТОВ «Княжицью проведення виїмки документів -

ВСТАНОВИВ:

03 квітня 2012 року слідчий СВ ПМ Броварської ОДНІ вніс до суду подання за погодженням заступника Броварського міжрайонного прокурора про розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану СТОВ «Княжицьке» та проведення виїмки документів у АБ «Укргазбанк», МФО 320478, посилаючись на те, що слідчим відділенням податкової міліції Броварської ОДПІ розслідується кримінальна справа № 57-порушена щодо ОСОБА_2 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст.212 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_2 в порушення вимог п.6 ч.2 ст.17, ч.ч.6,12 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», з метою ухилення від с страхових внесків, за період з січня 2010 року по грудень 2010 року, підтвердивши зобов'язання по сплаті страхових внесків розрахунками суми страхових внесків СТОВ „Княжицьке" за період з січня 2010 року грудень 2010 року включно, поданими до Управління Пенсійного фонду України у Броварському районі Київської області в сумі 445047,93 гри., незважаючи на те, що страхові внески підлягають сплаті незалежно від фінансового стану платника страхових внесків, умисно не сплатила страхові внески за вказаний період і 445047,93 грн., а спрямувала грошові кошти, що перебували та надходили на рахунки товариства в банків установах, на господарські потреби підприємства, а не на своєчасне та повне погашення нарахованих страхових внесків до Пенсійного фонду України, тобто умисно ухилилася від сплати страхових внесків загальнообов'язкове державне пенсійне страхування на загальну суму 445047,93 грн., що є значним розміром.

З метою встановлення факту надходження коштів на рахунки СТОВ «Княжицьке» та встановлення фактичної можливості підприємства сплатити страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та проведенні виїмки в банківській ус в АБ «Укргазбанк», МФО 320478, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська (Е ОСОБА_3), 39, та де СТОВ «Княжицьке» відкрито наступні рахунки: № НОМЕР_1 та№ НОМЕР_2 Вивчивши матеріали кримінальної справи, вислухавши слідчого, який підтримав подання, з т всебічного, повного та об'єктивного розслідування кримінальної справи, вважаю необхідним роз банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану СТОВ «Княжицьке» (код ЄДРПОУ 322775 проведення виїмки документів в АБ «Укргазбанк», МФО 320478.

Оскільки іншим способом, ніж розкриття банківської таємниці та проведення виїмки, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення по справі, неможливо, подання слід задовольнити Керуючись ст.ст. 14-1, 177. 178 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України "Про банки та банк діяльність", суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Подання слідчого СВ ПМ Броварської ОДПІ ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці діяльності та фінансового стану СТОВ «Княжицьке» та проведення виїмки документів в АБ «Укргаз МФО 320478, м. Київ, вул. Червоноармійська (ОСОБА_3), 39, - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану СТОВ «Княжицьке) ) та надати дозвіл в порядку, погодженому з керівником відповідної установи проведення виїмки документів в АБ «Укргазбанк), МФО 320478, м. Київ, вул. Червоноармійська (ОСОБА_3), 39, а саме:

- Роздруківок про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_1 та №, відкритих «Княжицьке» () в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), за період з моменту від рахунків по даний час з інформацією про: рух грошових коштів по рахунках за вказаний період; за грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (пс рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів СТОВ «Княжицьке» та банківські установи, в яки відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів СТОВ «Княжицьке», їх коди ЄДРПОУ.

- Оригіналів, а в разі їх відсутності належним чином завірених копій документів щодо відкриття та за вказаних рахунків СТОВ «Княжицьке» (заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх документів, які подавалися СТОВ «Княжицьке» до установи банку і знаходяться в банку), а документів, на підставі яких було вилучено оригінали зазначених документів.

Постанова є обов'язковою для виконання посадовими особами АБ «Укргазбанк», МФО 320478 і оскарженню не підлягає.

Суддя В.В. Батюк