Провадження №1-кс/756/1813/15
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27 жовтня 2015 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури Оболонського району м. Києва ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора прокуратури Оболонського району міста Києва ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, -
в с т а н о в и в:
Прокурор прокуратури Оболонського району міста Києва ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які місять банківську таємницю.
В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що прокуратурою Оболонського району м. Києва здійснюється процесуальне керівництво за досудовим розслідуванням щодо матеріалів кримінального провадження, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000003 від 13.01.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, з посиланням на те, що протягом 2014 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за попередньою змовою з службовими особами « ІНФОРМАЦІЯ_5 , що не мають постійного місця проживання» (установи, підпорядкованої ІНФОРМАЦІЯ_6 ) далі КЦСА протягом 2013 2015 років неправомірно освоїли частину бюджетних коштів, в особливо великих розмірах, що виділялися на закупівлю дизельного палива для опалення котельні у зазначеному центрі соціальної адаптації.
Так, у березні 2014 року переможцем конкурсних торгів на закупівлю дизельного пального для опалення котельні у сумі понад 5 мільйонів гривень проведених « ІНФОРМАЦІЯ_5 , що не мають постійного місця проживання» стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке згідно офіційно-отриманої інформації не мало жодного найманого працівника, орендованої техніки та потужностей для перевезення палива, та було створено групою осіб з метою участі в тендері з пов`язаними юридичними особами та подальшому заволодінні бюджетними коштами. Інші учасники конкурсних торгів, тобто юридичні особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » створені тими ж самими пов`язаними між собою особами, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .
Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що КЦСА систематично отримує у якості гуманітарної допомоги дизельне паливо від ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). Також, між вказаними суб`єктами щорічно, укладаються договори про надання послуг охорони. Разом з тим, відповідно до вищевказаних виписок по казначейським рахункам КЦСА, загальна сума коштів перерахованих КЦСА на рахунки ПП « ОСОБА_9 » склала 273 628 грн. за договором 2014 року.
Підставою для внесення клопотання стало те, що на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю документів про відкриття та функціонування банківських рахунків ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які відкриті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_6 ) та КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ) у м. Києві, що необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судовому засіданні прокурор підтримала клопотання та просила для об`єктивного з`ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно зі ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 цієї статті передбачено необхідність доведення стороною кримінального провадження можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, а саме інформація, яка містить банківську таємницю, згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці.

Як убачаться з матеріалів, якими прокурор обґрунтовує клопотання, зокрема, з витягу із кримінального провадження, відомості щодо незаконної діяльності « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) не внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань, а отже слідчий суддя не убачає достатніх підстав для надання тимчасового доступу до банківських рахунків вказаного підприємства, оскільки прокурором не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в його клопотанні.
Крім того, п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України не допускає застосування заходів забезпечення кримінального провадження, у тому числі й тимчасового доступу до документів, у разі не доведення слідчим, прокурором, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164, п.10 ч.1 ст. 309 КПК України,

У Х В А Л И В :

Відмовити у задоволенні клопотання прокурора прокуратури Оболонського району м. Києва ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1