Справа № 615/1636/15-к
У Х В А Л А
Іменем України

16.11.2015 м. Валки

Валківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря - ОСОБА_2 ,

за участю прокурора - ОСОБА_3 ,

слідчого - ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання старшого слідчого Валківського відділення поліції Національної поліції ГУ в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

13.11.2015 року до Валківського районного суду Харківської області надійшло клопотання старшого слідчого Валківського відділення поліції Національної поліції ГУ в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , які містять банківську таємницю, а саме: відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифровуванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакції, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.09.2015 року по теперішній час в повному обсязі, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання погоджено прокурором Валківської міжрайонної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 .

В обґрунтування своїх вимог слідчий зазначив, що посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " шахрайським шляхом заволоділи товаром ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та до теперішнього часу не розрахувались за вказаний товар, чим спричинили ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " матеріальних збитків.

Під час досудового слідства встановлено, що між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " -постачальник та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " - покупець укладено договір поставки №511 від 16.09.2015, згідно якого постачальник зобов`язується поставити покупцю товар, а саме нітроамофоску вагою 25 тон на загальну суму 307500 грн. Оплата товару здійснюються шляхом попередньої оплати на рахунок Продавця у сумі 5000 грн.

З метою виконання умов вищевказаного договору ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " укладає з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " договір № 359 від 16.09.2015 року на поставку мінеральних добрив, а саме 49 тонн нітроамофоску 16:16:16 в біг-бегах на загальну суму 509600 грн. За умовами договору ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " зобов`язалось поставити мінеральні добрива ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", яке в свою чергу зобов`язується прийняти товар та оплатити його вартість на користь ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на вказаний в договорі розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з рахунку № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Слідчий вважає про наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи мають суттєве значення для підтвердження або спростування факту проведення розрахунків між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за вказаним договором, оскільки відомості про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » неможливо отримати в інший спосіб, окрім отримання тимчасового доступу до документів, які місять охоронювану законом таємницю.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Заслухавши думку прокурора, перевіривши матеріали провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Як вбачається із доданих до клопотання документів, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » шахрайським шляхом заволоділи товаром ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та до теперішнього часу не розрахувались, чим спричинили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » матеріальних збитків.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження № 0000596 від 19.09.2015 року, внесене до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст.190 КК України.

Згідно договору поставки №511 від 16.09.2015 року, укладеного між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " - постачальник та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " покупець, постачальник зобов`язується поставити покупцю товар, а саме нітроамофоску вагою 25 тон на загальну суму 307500 грн. Оплата товару здійснюється шляхом попередньої оплати на рахунок Продавця у сумі 5000 грн.

З метою виконання умов даного договору ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " уклав з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " договір № 359 від 16.09.2015 року на поставку мінеральних добрив, а саме 49 тонн нітроамофоску 16:16:16 в біг-бегах на загальну суму 509600 грн. За умовами договору ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " зобов`язалось поставити мінеральні добрива ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", яке в свою чергу зобов`язується прийняти товар та оплатити його вартість на користь ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на вказаний в договорі розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з рахунку № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Слідчий в судовому засіданні довів наявність достатніх підстав, передбачених ст.163 КПК України, щодо можливості використання як доказів зазначених в клопотанні документів та неможливість іншими способами, довести обставини, доведення яких передбачається за допомогою цих документів, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом.

Згідно п.7 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю містить в собі охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказана в клопотанні інформація, яка перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ) має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому вважає необхідним надати слідчому тимчасовий доступ до зазначеної в клопотанні інформації.

Керуючись статтями 131,132,159-165,369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого Валківського відділення поліції Національної поліції ГУ в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому Валківського відділення поліції Національної поліції ГУ в Харківській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , які містять банківську таємницю, та можливість вилучити, а саме: відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифровуванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакції, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.09.2015 року по теперішній час в повному обсязі, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Копію ухвали вручити зацікавленим особам у кримінальному провадженні.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1