УХВАЛА

11 грудня 2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська Лисенко В.О., при секретарі Капацин Ю.В., за участю: прокурора Бойкової О.П.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпропетровську клопотання слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення (здійснення виїмки) по кримінальному провадженню № 0003666 від 10.07.2013 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

11.12.2013 до суду надійшло клопотання слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 від 10.12.2013 за погодженням з прокурором прокуратури Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпропетровська ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу та можливість вилучення (здійснення виїмки) оригіналів банківських документів згідно договору № С21441 від 09.03.2002 на відкриття пенсійного рахунку на імя ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, (РНКПО НОМЕР_1), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, в тому числі і оригіналів використаних (які закінчились) ощадних книжок на його імя, які знаходяться в архіві ПАТ «Лівобережне відділення № 8420 Ощадбанку України» за адресою: вул. Космонавтів, 2, місто Дніпропетровськ. Також слідчий в своєму клопотанні просить розглянути його без виклику до суду представника банку, оскільки є реальна загроза зміни або знищення вищевказаних документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що 10.04.2013 невідома особа шляхом обману та зловживання довірою отримала від ОСОБА_3, який є батьком ОСОБА_4 право на володіння його майном, а саме: квартирою № 45 в будинку № 80 по вул. Софії Ковалевської в місті Дніпропетровську.

10.07.2013 даний факт внесений до ЄРДР за № 0003666, правова кваліфікація: ч. 1 ст. 190 КК України.

В судовому засіданні прокурор Бойкова О.П. просив задовольнити дане клопотання.

Вислухавши думку прокурора, вивчивши подане клопотання та надані слідчим матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу та можливість вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів, вважаю необхідним задовольнити клопотання слідчого, виходячи з наступного.

Відповідно до Витягу з кримінального провадження № 0003666 від 10.07.2013 потерпіла ОСОБА_4 звернулась до Амур-Нижньодніпровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області з заявою про те, що 10.04.2013 невідома особа шляхом обману та зловживання довірою отримала від ОСОБА_3, який є її батьком, право на володіння його майном, а саме: квартирою № 45 в будинку № 80 по вул. Софії Ковалевської в місті Дніпропетровську.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 10.04.2013 між ОСОБА_3 та ОСОБА_5 був укладений договір довічного утримання (догляду), який був посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_6 та зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій за № 1817 за адресою: вул. Харківська, 4/2, місто Дніпропетровськ, куди ОСОБА_3 та ОСОБА_5, згідно договору, звернулися добровільно. 27.04.2013 ОСОБА_3 помер. Факт добровільного звернення ОСОБА_3 до приватного нотаріуса ОСОБА_6 та укладення між ним та ОСОБА_5 договору довічного утримання викликає сумніви, оскільки ОСОБА_3 зі своєї квартири не виходив, зловживав спиртними напоями, самостійно не пересувався, а тому не міг підписати даний договір.

В ПАТ «Лівобережне відділення № 8420 Ощадбанку України» знаходиться договір № С21441 від 09.03.2002 на відкриття пенсійного рахунку на імя ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, (РНКПО НОМЕР_1), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, серед документів якої знаходяться вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_3

Враховуючи те, що запитувана інформація може становити банківську таємницю, відповідно до п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України, вважаю неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, які містять на собі зразки підпису, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, яка містить банківську таємницю розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно п.п. 1.1 та 1.3 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень № 53/5 затверджених Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 для проведення почеркознавчих досліджень підписів надаються оригінали документів з вільними зразками підпису особи, яка підлягає ідентифікації.

Таким чином, для проведення почеркознавчої експертизи зразків підпису ОСОБА_3, які містяться в оригіналах документів, які перебувають у володінні ПАТ «Лівобережне відділення № 8420 Ощадбанку України», яка має суттєве значення у кримінальному провадженні, з метою встановлення ідентифікації та достовірності виконання підписів особи ОСОБА_3 та встановлення осіб, які вчинили злочин, необхідно мати доступ, можливість ознайомлення та вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів, а саме: договору № С21441 від 09.03.2002 на відкриття пенсійного рахунку на імя ОСОБА_3 та оригіналів використаних (які закінчились) ощадних книжок на його імя, які знаходяться в ПАТ «Лівобережне відділення № 8420 Ощадбанку України» за адресою: вул. Космонавтів, 2, місто Дніпропетровськ.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів та можливість їх вилучення (здійснення виїмки) по кримінальному провадженню № 0003666 від 10.07.2013 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Дозволити слідчому СВ Амур-Нижньодніпровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) оригіналів банківських документів згідно договору № С21441 від 09.03.2002 на відкриття пенсійного рахунку на імя ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, (РНКПО НОМЕР_1), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, в тому числі і оригіналів використаних (які закінчились) ощадних книжок на його імя, які знаходяться в архіві Публічного акціонерного товариства «Лівобережне відділення № 8420 Ощадбанку України» за адресою: вул. Космонавтів, 2, місто Дніпропетровськ.

Ухвала набирає чинності негайно.

Строк дії ухвали до 11.01.2014.

Ухвала підлягає обовязковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.О. Лисенко