П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2010 року суддя Київського районного суду м. Полтави Шиян В.М., розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області Васильченко Ю.В. про проведення обшуку у кримінальній справі №10739005, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області майор податкової міліції Васильченко Ю.В. звернувся з поданням, погодженим заступником прокурора Полтавської області, про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ „ВП" "Плай" (код за ЕДРПОУ 33574382), відкритих АТ „УкрСиббанк" (МФО 351005 м.Харків), а також про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки документів у АТ „УкрСиббанк" (МФО 351005 м.Харків).

Подання обґрунтоване тим, що за фактом створення суб'єктів підприємницької діяльності ПП «Плай» (м.Полтава, ), ПП «Таір-2» (м.Полтава, ) з метою прикриття незаконної діяльності, в результаті чого заподіяно значну матеріальну шкоду, тобто за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України порушено кримінальну справу №10739005.

Згідно вказаного подання гр.ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, протягом 2008-2009 років, умисно, з метою прикриття своєї незаконної діяльності, створив ряд суб'єктів підприємницької діяльності: ПП „ВКФ" „Домінос"( м.Полтава код за ), ТОВ ВП „Плай" (м. Полтава, код за ), ПП „Таір-2" (м. Полтава, код за ), зареєструвавши їх в Полтавському міськвиконкомі та Полтавській райдержадміністрації на себе, та на своїх знайомих - жителів м. Полтави.

Крім того, згідно подання ОСОБА_2 грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, зберігає на банківських рахунках підконтрольного йому підприємства ТОВ „ВП" "Плай" (код за ЕДРПОУ 33574382) -6400 (українська гривня) - відкритий 08.07.2009 року, в АТ „УкрСиббанк" (МФО 351005 м.Харків).

Посилаючись на необхідність повного, всебічного та об'єктивного розслідування, забезпечення відшкодування заподіяної державі шкоди, забезпечення цивільного позову та можливої конфіскації майна просив суд винести постанову про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться, або будуть надходити на вказані рахунки ТОВ „ВП" "Плай" (код за ЕДРПОУ 33574382), відкриті в АТ „УкрСиббанк" (МФО 351005 м.Харків), зобов'язати банківську установу негайно повідомити СВ ПМ ДПА у Полтавській області на яку саме суму накладено арешт, а крім того, надати дозвіл на проведення виїмки у вказаній банківській установі.

Розглянувши матеріали, суд приходить до наступних висновків.

За нормами ст. ст. 125, 126 КПК України накладення арешту на грошові кошти є заходом забезпечення позову і можливої конфіскації майна. Відповідно до ст. 126 КПК України допускається накладення арешту на вклади, цінності, та інше майно обвинуваченого чи підозрюваного або осіб, які несуть за законом матеріальну відповідальність за його дії, де б ці вклади, цінності та інше майно не знаходилось.

За таких обставин подання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 125, 126КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Подання задовольнити.

Накласти арешт на всі грошові кошти, які знаходяться або будуть надходити на банківські рахунки ТОВ «ВП «Плай» (код за ЕДРПОУ 33574382), у тому числі на банківському рахунку НОМЕР_1 (українська гривня) - відкритий 08.07.2009 року, карткові, депозитні, кредитні, а також - на вміст сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок), які знаходяться, в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005 м. Харків).

Зобов'язати АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005 м. Харків) негайно повідомити СВ ПМ ДПА у Полтавській області про всі суми, на які накладений арешт, а також відразу - у випадку надходження коштів на зазначені банківські рахунки ТОВ «ВП «Плай» (код за ЕДРПОУ 33574382) у подальшому.

Зобов'язати АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005 м. Харків) негайно повідомити СВ ПМ ДПА у Полтавській області про наявність орендованих ТОВ «ВП «Плай» (код за ЕДРПОУ 33574382) у всіх структурних підрозділах даної банківської установи сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок).

Заборонити здійснення платежів з рахунків, відкритих у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005 м. Харків) та всіх структурних підрозділах даної банківської установи ТОВ «ВП «Плай» (код за ЕДРПОУ 33574382) за виключенням податкових до бюджету.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005 м. Харків) по всіх банківських рахунках ТОВ «ВП «Плай» (код за ЕДРПОУ 33574382), у тому числі по банківському рахунку НОМЕР_1 (українська гривня) - відкритий 08.07.2009 року, а саме:

-регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням повних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів за весь період їх використання;

-документів про суми відкритих кредитних лімітів по вказаних банківських рахунках ТОВ «ВП «Плай» (код за ЕДРПОУ 33574382): за весь період їх використання;

-документів про залишок коштів на зазначених банківських рахунках;

-документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах за весь період використання зазначених рахунків;

-оригіналів документів про відкриття зазначених рахунків, отримання та видачу на них карт;

-оригіналів квитанцій про проведення еквайрінгових розрахунків по вказаних банківських рахунках;

-завірених належним чином роздруківок системи фотодокументування (фотографій осіб, які проводили операції по вказаних банківських рахунках , з обов'язковим зазначенням часу здійснення таких операцій) за весь період їх використання;

-відеозаписів, щодо зняття та отримання готівкових коштів, оформлення чеків та інших документів по вищезазначених рахунках;

-договорів про надання послуги «Клієнт-банк» по вказаним рахункам та їх електронних ключів з моменту укладання таких договорів і по теперішній час;

-довіреностей, на право користування та розпоряджання даними банківськими рахунками ТОВ «ВП «Плай» (код за ЕДРПОУ 33574382);

-платіжних доручень, грошових чеків по зазначених банківських рахунках.

Надати дозвіл на проведення виїмки вмісту банківських сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок), орендованих ТОВ «ВП «Плай» (код за ЕДРПОУ 33574382) в в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005 м. Харків).

Суддя В.М.Шиян