Справа № 640/3400/13-к
н/п 1-кс/640/1414/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" лютого 2013 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Єфіменко Н.В.,

при секретарі - Васалатій К.Є.,

слідчого - Фоменко Ю.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання ст. слідчого СУ ГУМВСУ у Харківській області Фоменко Ю.М. у кримінальному провадженні № 000281 від 28.11.2012р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на проведення позапланової ревізії, -

встановив:

27 лютого 2013р. суду надійшло вищевказане клопотання, погоджене з прокурором Саксоновим М.М. про надання дозволу на проведення позапланової вибіркової документальної бухгалтерської ревізії діяльності ОК ЖБК «Будуємо разом Харків» з моменту створення кооперативу до теперішнього часу. Проведення ревізії слідчий просив доручити спеціалістам Державної фінансової інспекції в Харківській області.

В обґрунтування клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні СУ ГУМВС України в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000281 від 28 листопада 2012 року, за фактом вчинення шахрайських дій посадовими особами ОК ЖБК «Будуємо разом Харків». Під час проведення по вказаному провадженню слідчих дій ( у тому числі ревізій та судово-економічних експертиз) не здобуто жодних обєктивних даних про те, що посадові особи ОК ЖБК «Будуємо разом Харків» заволоділи грошима пайовиків членів кооперативу, у звязку з чим, кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000281 від 28.11.2012р. закрите на підставі п.2 ч.1 ст. 284 КПК України за відсутністю в діях посадових осіб ОК ЖБК «Будуємо разом Харків» складу кримінального правопорушення. 20.02.2013р. прокуратурою Харківської області скасована постанова про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000281 від 28.11.12р., та матеріали провадження для організації досудового розслідування надіслані до СУ ГУМВС України в Харківській області. Окрім того, 20.02.2013р., в порядку ч.2 ст. 36 КПК України, процесуальним керівником у провадженні надані вказівки, згідно яких, необхідно призначити додаткову ревізію фінансово-господарської діяльності ОК ЖБК «Будуємо разом Харків», з питань обґрунтованості оплат за юридичні та бухгалтерські послуги, що надавались кооперативу з моменту його створення до теперішнього часу. Для забезпечення розслідування під час кримінального провадження № 0000281 та визначення питання законності та обґрунтованості оплат юридичних та бухгалтерських послуг, наданих ОК ЖБК «Будуємо разом Харків» необхідне проведення позапланової ревізії ОК ЖБК «Будуємо разом Харків», яка може здійснюватись, відповідно ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», лише на підставі рішення суду.

У судовому засіданні слідчий Фоменко Ю.М. клопотання підтримала, просила його задовольнити. Пояснила, що згідно п.6 ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», ст.ст. 11, 40 Закону України «Про контрольно-ревізійну службу», п.29 Постанови Кабінету міністрів України №550 від 26.04.2006 р., проведення позапланової ревізії можливе лише на підставі ухвали суду.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить висновку щодо відсутності підстав його задоволення, виходячи з наступного:

Як зазначено ст. 4 КПК України, кримінальне провадження на території України здійснюється з підстав та в порядку, передбаченому цим кодексом, незалежно від місця вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ст.. 9 КПК України, під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобовязані неухильно додержуватись вимог Конституції України, цього кодексу, міжнародних договорів, згода на обовязковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства. Закони та інші нормативно-правові акти України, положення яких стосуються кримінального провадження, повинні відповідати цьому Кодексу. При здійсненні кримінального провадження не може застосовуватись закон, який суперечить цьому кодексу.

Відповідно вимого КПК України, слідчим суддею в межах його компетенції, на етапі досудового розслідування розглядаються, клопотання слідчого (прокурора) по застосуванню заходів забезпечення кримінального провадження, повний перелік видів яких визначений ст. 131 КПК України, клопотання про проведення слідчих дії, визначених у главі 20 КПК України.

Однак КПК України не передбачена така слідча дія, як проведення позапланової ревізії, а відповідно, і повноваження слідчого судді на її призначення - відсутні.

З урахуванням викладеного, вважаю за необхідне в задоволенні клопотання про надання дозволу на проведення позапланової ревізії - відмовити.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 4, 9, 131, 223- 266, 309, 310КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

В задоволенні клопотання ст. слідчого СУ ГУМВСУ у Харківській області Фоменко Ю.М. у кримінальному провадженні № 000281 від 28.11.2012р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на проведення позапланової ревізії, - відмовити.

Ухвала оскарженню на підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя: