Дело №1-1078/11
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Как усматривается из материалов поручения, уголовное дело возбуждено 14.04.2011 следственным управлением предварительного расследования ГУВД Мингорисполкома в отношении ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.14, ч.4 ст.212 Уголовного кодекса Республики Беларусь.
Расследованием установлено, что ОСОБА_1 (Putsintsau Ihar), в период с февраля по март 2010 года, находясь на территории города Минска Республики Беларусь, в том числе по адресу: АДРЕСА_1, действуя в группе по предварительному сговору с неустановленными лицами, с использованием компьютерной техники и сети Интернет, путем введения в компьютерные системы банковского учреждения «Banca Popolare di Milano» и филиала «А» банковского учреждения «Deutsche Bank», расположенных на территории Итальянской Республики, ложной информации об использовании банковских счетов №№1167, 190005 их держателями - гражданами ОСОБА_2 (Alviti Umberto), ОСОБА_3 (Usai Umberto), Поддой Чиицией Паолой (Podda Cinzia Paola), получил несанкционированный доступ к компьютерной информации указанных счетов и возможность распоряжаться находящимися на счетах денежными средствами, после чего похитил принадлежащие ОСОБА_2 (Alviti Umberto), ОСОБА_3 (Usai Umberto), Подде Чииции Паоле (Podda Cinzia Paola) денежные средства в общей сумме 16 125 Евро, а также пытался похитить принадлежащие ОСОБА_2 (Alviti Umberto) денежные средства в общей сумме 12 100 Евро, а всего похитил и пытался похитить денежные средства в особо крупном размере на общую сумму 28 225 Евро, что на момент совершения преступления составляло 113 573 730,75 рублей Национального банка Республики Беларусь и в 3 244,96 раза превышало размер установленной базовой величины, осуществив при этом перевод похищенных денежных средств с указанных счетов на промежуточные счета в банковских учреждениях Швейцарии и Чешской Республики, предварительно открытые на имя граждан: ОСОБА_4 (Ivan Kolotylo) и ОСОБА_5 ОСОБА_5 (Mohammed Barraho Barraho), распорядившись в последующем указанными похищенными денежными средствами по своему усмотрению.
В материалах уголовного дела имеются сведения, свидетельствующие о причастности ОСОБА_1 к переводу похищенных денежных средств в сумме 4 252 доллара США, совершенному 24.03.2010 посредством услуг международной платежной системы «MoneyGram». Контрольный номер перевода - 4481 2151. Получателем денежных средств является гражданин ОСОБА_6 (Vadim Latypov), имеющий загранпаспорт серии 2804 №468177, проживающий по адресу: Российская Федерация, г.Тверь, ул.Можайского, 68-27. Отправителем денежных средств является гражданин Benamar Boukourou (Lausanne, Switzerland). Похищенные денежные средства получены с использованием услуг банковского учреждения «ПартнерБанк» (Украина), которое в феврале 2010 года переименовано в ПАО «Конверсбанк» (Украина).
В настоящее время возникла необходимость получить в ПАО «Конверс-Банк» (Украина) и его структурных подразделениях сведения и документы; имеющие существенное значение для расследуемого уголовного дела, а именно:
заверенные копии всех имеющихся документов относительно состоявшегося 24.03.2010 с использованием услуг международной платежной системы «MoneyGram» перевода денежных средств в сумме 4 252 доллара США (контрольный номер перевода - 4481 2151), а также относительно получения указанной суммы денежных средств гражданином ОСОБА_6 (Vadim Latypov), имеющим загранпаспорт серии 2804 №468177, проживающим по адресу: Российская Федерация, г.Тверь, ул.Можайского, 68-27, в том числе:
заверенные копии документов, на основании которых выполнен перевод денежных средств;
заверенные копии документов, на основании которых денежные средства поступили в адрес гражданина ОСОБА_6 (Vadim Latypov);
заверенные копии документов, на основании которых гражданину ОСОБА_6 (Vadim Latypov) выданы денежные средства;
заверенные копии документов, подтверждающих факт получения денежных средств ОСОБА_6 (Vadim Latypov);
заверенные копии других документов, имеющих значение для расследуемого уголовного дела.
Заверенные копии документов относительно всех переводов денежных средств, поступивших в адрес ОСОБА_6 (Vadim Latypov), имеющего загранпаспорт серии 2804 №468177, проживающего по адресу: Российская Федерация, г. Тверь, ул. Можайского, 68-27, или произведенных им, в том числе с использованием услуг международных платежных систем «MoneyGram», «Western Union», «Migom», «Контакт», «Анелик» и других, за максимально возможный период.
Изучив представление и материалы международного поручения, считаю, что данное представление подлежит удовлетворению, поскольку вышеуказанные документы имеют доказательственное значение по уголовному делу.
На основании вышеизложенного, руководствуясь требованиями ст.ст.177, 178 Уголовно-процессуального кодекса Украины,
П О С Т А Н О В И Л:
Представление удовлетворить.
ПАО «КонверсБанк» (МФО 339339) раскрыть банковскую тайну относительно состояния счетов клиента для прокуратуры Соломенского района г. Киева.
Провести выемку документов, а именно:
Заверенных копий всех имеющихся документов относительно состоявшегося 24.03.2010 с использованием услуг международной платежной системы «MoneyGram» перевода денежных средств в сумме 4 252 доллара США (контрольный номер перевода - 4481 2151), а также относительно получения указанной суммы денежных средств гражданином ОСОБА_6 (Vadim Latypov), имеющим загранпаспорт серии 2804 №468177, проживающим по адресу: Российская Федерация, г.Тверь, ул.Можайского, 68-27, в том числе:
заверенных копий документов, на основании которых выполнен перевод денежных средств;
заверенных копий документов, на основании которых денежные средства поступили в адрес гражданина ОСОБА_6 (Vadim Latypov);
заверенных копий документов, на основании которых гражданину ОСОБА_6 (Vadim Latypov) выданы денежные средства;
заверенных копий документов, подтверждающих факт получения денежных средств ОСОБА_6 (Vadim Latypov);
заверенных копий других документов, имеющих значение для расследуемого уголовного дела.
Заверенных копий документов относительно всех переводов денежных средств, поступивших в адрес ОСОБА_6 (Vadim Latypov), имеющего загранпаспорт серии 2804 №468177, проживающего по адресу: Российская Федерация, г.Тверь, ул.Можайского, 68-27, или произведенных им, в том числе с использованием услуг международных платежных систем «MoneyGram», «Western Union», «Migom», «Контакт», «Анелик» и других, за максимально возможный период.
Постановление обжалованию не подлежит.
Судья