Справа №1- кс/760/2094/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 травня 2015 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого з ОВС СУ ФР МГУДФС ЦО з обслуговування ВП ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000094 від 22.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, -
в с т а н о в и в:
До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР МГУ ДФС ЦО з обслуговування ВП ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і оригіналів документів, з можливістю їх вилученням (або при їх відсутності копій), а саме: юридичної, реєстраційної та податкової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка перебуває в ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні ОВС ВКР СУ ФР МГУ ДФС Центрального офісу з обслуговування великих платників перебувають матеріали досудового розслідування №0000094 від 22.04.2015 року щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що директором та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) являється ОСОБА_5 . Під час допиту як свідка, ОСОБА_5 повідомив, що ніякого відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він не має та перереєстрував дане підприємство за пропозицією невідомих йому людей.

Податкову звітність даного підприємства він не формував та не подавав до податкових органів. Хто здійснював фінансово-господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від його імені йому не відомо.

За адресою реєстрації підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не знаходиться.

Враховуючи вище викладене, у слідства є всі підстави вважати що дане підприємство було створено з метою прикриття незаконної діяльності.

Під час досудового слідства встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги, що документи реєстраційної та податкової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового слідства для повного, об`єктивного і всебічного дослідження обставин скоєного злочину та мають значення доказів у справі, а також з метою запобігання їх зміни або можливому знищенню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів (або при їх відсутності копій) документів зазначених справ, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Заслухавши пояснення слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -
у х в а л и в:
Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР МГУ ДФС ЦО з обслуговування ВП ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати старшому слідчому ОВС ВКР СУ ФР МГУ ДФС - Центрального офісу з ОВП ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з подальшим їх тимчасовим вилученням, які перебувають у володінніІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстраційні, статутні документи юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »/ ЄДРПОУ НОМЕР_1 /; документів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з назвою та кодами ЄДРПОУ контрагентів-постачальників та контрагентів-покупців за період з 01.12.14 по 24.04.15 (зазначити ІР адреси комп`ютерів та номери телефонів з яких надходили електронні повідомлення, відомостей про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Internet); звітності за формою 1-ДФ по особах, які працювали на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 01.12.14 по 24.04.15 із зазначенням ПІБ та ІПН.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1