Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора Тернопільської місцевої прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання прокурора Тернопільської місцевої прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в яких міститься охоронювана законом таємниця, -
В судовому засіданні прокурор Тернопільської місцевої прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Заслухавши прокурора, вивчивши клопотання та матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
В ході проведення досудового слідства встановлено, що працівники відділення № НОМЕР_1 Банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману заволоділи коштами банківського вкладу ОСОБА_4 в сумі 148 320 грн.
Вказані дії кваліфікуються за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - шахрайство.
Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що 05 березня 2014 року між ОСОБА_4 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі провідного економіста сектору продажу банківських продуктів №106 Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , який діє на підставі Положення про відділення та довіреності №324 від 04.03.2013 року, було украдено договір строкового банківського вкладу (депозиту) №325923/4817/370-14, строком на 370 днів в національній валюті, під процентну ставку 22,0% річних по 09.02.2015 року включно, з 10.02.2015 року по день включно, який передує дню повернення Вкладу Вкладникові, - за процентною ставкою 30,00% річних.
Станом на 10 березня 2015 року на вказаному депозитному рахунку знаходяться грошові кошти у сумі 148 320, 48 грн.
В зв`язку із закінченням терміну дії договору 10.03.2015 року внесених грошових коштів ОСОБА_4 отримано не було. Невиплата вказаних коштів працівниками вказаного банку жодним чином не обґрунтовується та жодних пояснень отримано не було.
У зв`язку з наведеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів у яких міститься інформація про рух коштів рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 за період з 05.03.2014 року по 21.12.2015 року із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти).
З врахуванням того, що інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , НОМЕР_4 ) про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, становить банківську таємницю, та їх вилучити неможливо встановити чи надходили грошові кошти, коло осіб причетних до вчинення указаного злочину та дослідити шляхи використання грошових коштів, оскільки тільки в указаному банку наявні документи стосовно використання зазначеного банківського рахунку і тільки в зазначених документах об`єктивно відображено відомості про осіб, уповноважених розпоряджатися коштами по рахунках та відомості про суми отриманих на рахунок коштів і їх подальше перерахування, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання прокурора Тернопільської місцевої прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділення СВ Тернопільського відділу поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_6 , або за її дорученням оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів у яких міститься інформація про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_5 ) № НОМЕР_3 відкритого у вказаному Банку за період з 05.03.2014 року по 20.12.2015 року із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого -банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_5 , та можливість вилучити їх копії.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1