Справа № 332/2320/13-к
Провадження №: 1-кс/332/224/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 травня 2013 р.
Слідчий суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя Марченко Н.В. при секретарі Фурдак В.Й. за участю прокурора Хрущ В.П. розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000711 слідчим слідчого відділу Заводського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1 і погоджене прокурором Хрущ В.П. клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей та додані до клопотання матеріали.

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.04.2013 року до Заводського РВ ЗМУ ГУМВС України надійшов рапорт від співробітника УДСБЕЗ ГУМВС України в Запорізькій області про те, що невстановлені особи в документах бухгалтерського та податкового обліку ТОВ "Рубен" к. 37301398, ю.а.: м. Запоріжжя, вул. Північне шосе 20Е, кім. 22 підробляють підпис директора ОСОБА_2,який значиться директором підприємства, але фактично на підприємстві не працює.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ "Рубен" постачав продукцію або надавав послуги ТОВ "Форта-Ком" к. 37748412, ю.а.: м. Кременчуг, вул. 40-річчя Жовтня 2/7 офіс 12, директор ОСОБА_3.

Таким чином встановлено, що невстановлена особа здійснює незаконну діяльність, а саме проведення безтоварних операцій з метою переведення у готівку коштів, отриманих злочинним шляхом.

В ході досудового розслідування, для встановлення істини по кримінальному провадженню є необхідним, для проведення перевірки законності дій посадових осіб ТОВ "Форта-Ком" к. 37748412 при здійсненні фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ "Рубен", отримати оригінали документів банківської справи.

Розгляд клопотання про доступ до речей і документів здійснювався без виклику уповноваженої особи, у володінні якої вони знаходяться речі в силу наявності підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення запрошених речей чи документів.

Враховуючи вищевикладене, та беручи до уваги те, що по вказаному кримінальному провадженню необхідні матеріали банківської справи ТОВ "Форта-Ком", а також з метою забезпечення належного розслідування кримінального провадження, необхідно ознайомитись з матеріалами банківської справи ТОВ "Форта-Ком", вилучити їх для подальшого залучення до матеріалів кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання та дозволити слідчому слідчого відділу Заводського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів банківської справи ТОВ "Форта-Ком" к. 37748412 (тобто можливістю доступу до матеріалів, та вилучити їх для подальшого залучення до матеріалів кримінального провадження), а саме: виписки руху грошових коштів по рахунку № 0300, відкритого ТОВ "Форта-Ком" к. 37748412 в ДФ ПАТ "ЄКБ" у м. Дніпропетровську, МФО 307349, з вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, найменування контрагентів, коду ЕДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з 11.10.2011 року до 06.03.2013 року, інших рахунків відкритих ТОВ "Форта-Ком" к. 37748412 в ДФ ПАТ "ЄКБ" у м. Дніпропетровську, МФО 307349, а також оригіналів всіх документів юридичної справи, всіх оригіналів фінансових документів пов'язаних з проведенням операцій з грошовими коштами по розрахункових рахунках відкритим ТОВ "Форта-Ком" к. 37748412 в ДФ ПАТ "ЄКБ" у м. Дніпропетровську, МФО 307349, платіжних доручень по всіх проведених операціях за вказаний період, оригіналів всіх документів, на підставі яких здійснювалося зняття з розрахункових рахунків ТОВ "Форта-Ком" к. 37748412 грошових коштів, в описаному, прошитому і пронумерованому вигляді, з вказівкою дати систематизації матеріалів тих, що підлягають тимчасовому вилученню, посади і анкетних даних виконавця, з можливістю їх вилучення в ДФ ПАТ "ЄКБ" у м. Дніпропетровську, МФО 307349, розташованої за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Артема 94.

Строк дії ухвали до 27.06.13.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали має право на проведення обшуку згідно положень КПК України з метою знайдення та вилучення указаних речей.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя Н.В.Марченко