Справа № 640/4832/13-к
н/п 1-кс/640/1908/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" березня 2013 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Єфіменко Н.В.,

при секретарі - Печерій Ю.С.,

за участі слідчого Бочарової Л.І.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання слідчого в ОВС СУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №0000242 від 15.02.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

22 березня 2013 суду надійшло вищевказане клопотання, погоджене з прокурором відділу 04/2/2 прокуратури Харківської області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу та можливість вилучення оригіналів документів, в яких міститься інформація про зарахування, перерахування та зняття коштів готівкою ФОП ОСОБА_3, (код НОМЕР_1), з банківських рахунків підприємств №№0005, 0003, 0009, 0006, 0008, 0005, 0002, 0002, 0004, відритого у філії «Слобожанське регіональне управління» АТ «Банк фінанси та кредит» МФО 350697; довіреностей на зняття готівкових коштів з рахунків №№0005, 0003, 0009, 0006, 0008, 0005, 0002, 0002, 0004 заявок, грошових чеків на отримання готівки в період з 01.01.2011 по 19.03.2013 документів про рух коштів/реєстру руху грошових коштів/ по банківським поточним рахункам №№0005, 0003, 0009, 0006, 0008, 0005, 0002, 0002, 0004, відкритим ФОП ОСОБА_3, (код НОМЕР_1) у філії «Слобожанське регіональне управління» АТ «Банк фінанси та кредит» МФО 350697 за період з 01.01.2011 по 19.03.2013 із зазначенням назви та коду ЄДРПОУ контрагентів, часу, суми та призначення платежу, які перебувають у володінні у філії «Слобожанське регіональне управління» АТ «Банк фінанси та кредит» МФО 350697 за адресою: м. Харків, пров. Театральний, 4.

В обґрунтування клопотання слідчий вказала, що відділом з розслідування особливо важливих справ, та злочинів учинених організованими групами та злочинними організаціями СУ ГУМВС України в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000242 від 15.02.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що Державне підприємство «Дослідне господарство «Борки» Національної академії Аграрних наук України, , зареєстроване за юридичною адресою: Харківська область, Зміївський район, село Бірки, вул. Леніна 2-а, згідно КВЕД-01.24.0-розведення птиці, в період 2012 року здійснювало закупівлю комбікорму збалансованого для птиці різних рецептів. Для цього посадові особи Державного підприємства «Дослідне господарство «Борки» Національної академії Аграрних наук України з метою незаконного заволодіння державними коштами підприємства, перераховували кошти на рахунок ФОП ОСОБА_3, код ЄДРПОУ НОМЕР_1, зареєстрований: ІНФОРМАЦІЯ_1 А, кв. 1, який працює на орендованих потужностях ДП «ДГ «Борки», відповідно договорів оренди нерухомого майна, що належить до державної власності, на розробку та поставку нових сортів збалансованих комбікормів для птиці різних рецептів. В свою чергу ФОП ОСОБА_3, отримані від ДП «ДГ «Борки» кошти в сумі 597 тис. 195 грн. перерахував на поточний рахунок субєкта підприємницької діяльності з ознаками фіктивності ТОВ «НТЦ «Велес», код 37458514, м. Харків, вул. Тобольська, 42, кошти зняті готівкою і привласнені, чим державному підприємству завдано матеріальної шкоди у великих розмірах.

Згідно даних, наданих державною податковою інспекцією в Харківській області, встановлено, що ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_1) відкрито рахунки №№0005, 0003, 0009, 0006, 0008, 0005, 0002, 0002, 0004 у філії «Слобожанське регіональне управління» АТ «Банк фінанси та кредит» МФО 350697.

З метою надання тимчасового доступу слідчий зазначає неможливість отримання вказаної інформації в інший спосіб, можливість використання її в якості доказів в кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Представник філії «Слобожанське регіональне управління» АТ «Банк фінанси та кредит» МФО 350697 до судового засідання не зявився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.163, 309 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання слідчого в ОВС СУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №0000242 від 15.02.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Зобовязати філію «Слобожанське регіональне управління» АТ «Банк фінанси та кредит» МФО 350697, розташовану за адресою: м. Харків, пров. Театральний, 4, надати слідчому в ОВС СУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 право тимчасового доступу до оригіналів документів, в яких міститься інформація: про зарахування, перерахування та зняття коштів готівкою ФОП ОСОБА_3, (код НОМЕР_1), з банківських рахунків підприємств №№0005, 0003, 0009, 0006, 0008, 0005, 0002, 0002, 0004, відритого у філії «Слобожанське регіональне управління» АТ «Банк фінанси та кредит» МФО 350697; довіреностей на зняття готівкових коштів з рахунків №№0005, 0003, 0009, 0006, 0008, 0005, 0002, 0002, 0004 заявок, грошових чеків на отримання готівки в період з 01.01.2011 по 19.03.2013 документів про рух коштів/реєстру руху грошових коштів/ по банківським поточним рахункам №№0005, 0003, 0009, 0006, 0008, 0005, 0002, 0002, 0004, відкритим ФОП ОСОБА_3, (код НОМЕР_1) у філії «Слобожанське регіональне управління» АТ «Банк фінанси та кредит» МФО 350697 за період з 01.01.2011 по 19.03.2013 із зазначенням назви та коду ЄДРПОУ контрагентів, часу, суми та призначення платежу.

Дозволити слідчому в ОВС СУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 вилучити у філії «Слобожанське регіональне управління» АТ «Банк фінанси та кредит» МФО 350697, розташованої за адресою: м. Харків, пров. Театральний, 4,, про зарахування, перерахування та зняття коштів готівкою ФОП ОСОБА_3, (код НОМЕР_1), з банківських рахунків підприємств №№0005, 0003, 0009, 0006, 0008, 0005, 0002, 0002, 0004, відритого у філії «Слобожанське регіональне управління» АТ «Банк фінанси та кредит» МФО 350697; довіреностей на зняття готівкових коштів з рахунків №№0005, 0003, 0009, 0006, 0008, 0005, 0002, 0002, 0004 заявок, грошових чеків на отримання готівки в період з 01.01.2011 по 19.03.2013 документів про рух коштів/реєстру руху грошових коштів/ по банківським поточним рахункам №№0005, 0003, 0009, 0006, 0008, 0005, 0002, 0002, 0004, відкритим ФОП ОСОБА_3, (код НОМЕР_1) у філії «Слобожанське регіональне управління» АТ «Банк фінанси та кредит» МФО 350697 за період з 01.01.2011 по 19.03.2013 із зазначенням назви та коду ЄДРПОУ контрагентів, часу, суми та призначення платежу.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 26.04.2013 року.

Розяснити філії «Слобожанське регіональне управління» АТ «Банк фінанси та кредит» МФО 350697, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя