Справа № 199/7194/13-к
УХВАЛА

іменем України

27.06.2013 року місто Дніпропетровськ

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м.Дніпропетровська Воробйов В.Л., при секретарі Родіна М.В., за участю: прокурора Геник В.М., старшого слідчого прокуратури Амур-Нижньодніпровського району м. Дніпропетровськ ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Дніпропетровську клопотання старшого слідчого прокуратури Амур-Нижньодніпровського району м. Дніпропетровськ ОСОБА_1 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

27.06.2013 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого прокуратури Амур-Нижньодніпровського району м. Дніпропетровськ ОСОБА_1. за погодженням з старшим прокурором Амур-Нижньодніпровського району м. Дніпропетровськ ОСОБА_2 про арешт майна.

Клопотання обґрунтовано тим, що Посадовими особами ТОВ ВКФ Альтаір, які зловживаючи повноваженнями, тобто діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, інших осіб, використали всупереч інтересам юридичної особи приватного права свої повноваження в порушення вимог ст. 49 Бюджетного кодексу України, підписали ОСОБА_3 №1 ф.КБ-2в прийому виконаних робіт на загальну суму 1 475 867,98 грн., за результатами проведення робіт з капітальних та поточних ремонтів КЗ Дніпропетровський центр первинної медико-санітарної допомоги №8 по вул. С.Ковалевської буд.53а та по пр.Воронцова буд.29., хоча різниця між обємом виконаних будівельних робіт на обєктах і актами форми КБ-2в на обєктах склала 201 627,60 грн., що відповідно є тяжкими наслідками заподіяними інтересам держави, оскільки у 250 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

21.03.2013 року матеріали досудового розслідування внесено до ЄРДР №0000078, правова кваліфікація - ч.2 ст.364-1, ч.2 ст.366 КК України.

Клопотання про арешт майна викликане тим, що в ході проведення обшуку 26.06.2013 року за фактичною адресою ТОВ ВКФ Альтаір-49000, м. Дніпропетровськ, вул.. Героїв Сталінграду,16, офіс 48 тимчасово вилучене наступне майно: журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці; книга обліку руху трудових книжок і вкладишів до них; довідка про заробітну плату видана на імя ОСОБА_4 за 2013 рік на 1 аркуші; папка договорів підряду між ТОВ Пегас-Стандарт та ТОВ Альтаір за квітень 2013 р.; папка червоного кольору з документами: (податкова накладна між ТОВ Днепр-Строй-Система та ТОВ ВКФ Альтаір на 7 аркушах від 01.02.2013 р.; податкова накладна між ТОВ ОВК-Технологія та ТОВ ВКФ Альтаір за договором підряду № 10129 від 10.12.2012 р.; рахунок № 2 від 01.03.2013 р.; рахунок № 3 від 01.03.2013 р.;рахунок № 4 від 04.03.2013 р.; рахунок № 8 від 04.03.2013 р.; рахунок № 9 від 04.03.2013 р.; рахунок № 12 від 04.03.2013 р.; рахунок № 13 від 04.03.2013 р.; рахунок № 14 від 04.03.2013 р.; рахунок № 18 від 05.03.2013 р.; рахунок № 19 від 05.03.2013 р.; договір купівлі-продажу 0103 від 01.03.13 р. між ТОВ Днепр-Строй-Система та ТОВ Альтаір); звіт про виконання будівельних робіт за березень 2012 р. Альтаір - 1 аркуш; звіт про виконання будівельних робіт за березень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень 14 аркушів; фінансовий звіт субєкта малого підприємництва ТОВ Альтаір на червень 30.06.12 р., за 9 місяців 2012 р., баланс на грудень 2012 р., баланс на 31.03.12 р. усього на 7 аркушах, за 31.03.2013 р. на 1 аркуші; податкова Декларація з податку на прибуток підприємства, у період з 08.05.2012 року по 11.02.2013 року на 14 аркушах; відомості про хід грошових коштів по рахунках Приват Банк з 01.05.2013 р. по 31.05.2013 р., в період з 01.03.2013 р. по 31.03.2013 р., та з 01.11.2012 р. по 30.11.2012 р. у двох папках червоного кольору; звітність за формою № Д4 у період з січня місяця 2012 р. по грудень місяць 2012 р., та 2-4 місяць 2013 р., також акт № 089 від 18.01.2013 р., та звіт про суми нарахованої заробітної плати за січень 2013 р.; зошит з написом Налогові накладні; договір оренди № 18 від 01.05.2011 р. між СПК УкрТОРГСТРОЙ та ТОВ Альтаір на 6 аркушах; реєстр ревізорської заборгованості на 33 аркушах; податкова декларація з податку на додану вартість звітний період 2013 р. ТОВ Альтаір, - 011 на 12 аркушах; договір поставки № ABV від 15.05.2013 р. МПП Винтера та ТОВ Альтаір на 13 аркушах; файл із звітом за 2011 рік на 14 аркушах; файл із звітом за 2012 рік на 14 аркушах; файл із звітом за період 08.06. 14.06.2012 р. на 13 аркушах; виписка за рахунком корпоративного клієнту. Розрахунковий період з 01.01.2012 р. по 15.03.2013 р. АО ПроКредитБанк; договір підряду № 6 від 21.06.2013 р. між КЗ ДЦПМСД № 8 та Альтаір у файлі; копії документів ТОВ ПЕГАС-Стандарт на 7 аркушах; файл в якому знаходиться блокнот, таблиці з інформацією щодо передбачених робіт ж/б КЖЕП № 6, всього на 7 аркушах, папір різного розміру з написами кульковою ручкою, пронумеровані та скріплені на 20 аркушах; податкові накладні за період 07.05.2013 р., 27.05.2013 р., 17.05.2013 р. у папці сірого кольору; матеріали листування між АНД прокуратурою та ТОВ КПФ Альтаір на 7 аркушах; аркуш капіру з написами олівцем рахунків за травень 2013 р., червень 2012 р., липень 2012 р.; виписка по рахунку № 43854 з 03.09.2012 р. по 28.09.2012 р. ТОВ ВКФ Альтаір у папці червоного кольору; виписка по рахунку № 3854 з 01.07.2012 р. по 31.07.2012 р. у сірій папці; виписка з 28.12.2012 р. по 28.12.2012 р. у помаранчевій папці; виписка по рахунку з 01.03.2013 р. по 31.03.2013 р.; виписка по рахунку з 01.10.2012 р. по 31.10.2012 р. у папці синього кольору; рух коштів по рахунку Приват Банк № 0168 у період 01.07.2012 р. по 31.07.2012 р. у зеленій папці; рух по рахунку у період з 01.09.2012 р. по 30.09.2012 р. у папці жовтого кольору; реєстр отриманих та виданих податкових накладних ТОВ ВКФ Альтаір за травень 2013 р.; звіт про виконання будівельних робіт за травень 2013 року у файлі; податкові декларації за 2012 рік ТОВ ВКФ Альтаір; рахунок-Фактура № 1-2070 від 24.12.12 р.; кредитний договір № 202827 та платіжні квитанції у файлі; кредитний договір між Альфа-Банк та ОСОБА_4 № 500348319 від 01.03.2013 р.; кредитний договір № 500239493 від 10.11.2011 р. між ПАТ Альфа-Банк та ОСОБА_4, з платіжними квитанціями; договір про надання овердрафту № 1501. 43 212 від 10.01.2013 р. між ТОВ Альтаір та ПроКредит Банк; попереднє комерційне запропонування від 16.05.2012 р. на 1 аркуші; заява позичальника № DNKGCC9F9L о 744 на 2 аркушах; довідка про вартість виконаних робіт та затрат за серпень 2012 р. у папці сірого кольору; за вересень 2012 р. у папці синього кольору; за вересень 2012 р. у папці синього кольору; за червень 2012 р. у папці зеленого кольору; рахунок № 34 від 01.08.2012 р. у помаранчевій папці; рахунок № 22 від 09.07.2012 р. у папці жовтого кольору; рахунок № 59 від 17.09.2012 р. у папці рожевого кольору, ООО ПКФ Альтаір; копія технічного паспорту на автомобіль MAZDA CX5 чорного кольору, АЕ 7776 АТ, на імя ОСОБА_5, на 1 аркуші; податкова накладна № 851 від 09.07.2012 р., № 850 від 09.07.2012 р., №319 від 09.07.2012 р., № 1221 від 17.09.2012 р., № 681 від 15.09.2012 р., № 1220 від 15.09.2012 р., № 680 від 05.09.2012 р., № 695 від 15.09.2012 р.;№ 750 від 05.09.2012 р., № 393 від 05.09.2012 р., № 809 від 05.09.2012 р., № 808 від 05.09.2012 р. у папці червоного кольору; зошит загальний помаранчевого кольору з написом Договора купли-продажи; блокнот у обкладинці коричневого кольору вилучений зі столу головного бухгалтера; звітність за травень 2013 року, товарні чеки, заява на підключення користувачів електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів на імя ОСОБА_4, електричний носій чорного кольору CE FC міс D 33193; папка з наказами про призначення на посаду копії документів працівників; нетбук чорного кольору Samsung № 120 Model: NP=N120, input: 19V-2.1A (40W), S/NZB5B93LS700005M, зарядний пристрій, сумка для нетбука; з жіночої сумки чорного кольору флеш-карта чорного кольору APACER, жорсткий диск-накопичувач червоного кольору з USB Mu Passport WD. /P/NWDBKXM5000ARD-01, 213 B R/N:C6B Cg c, зі слів гр-ки ОСОБА_6, сумка належить їй; з сумки-чемодана чорного кольору, під столом бухгалтера, вилучено: блокнот синього кольору з написами кульковою ручкою виписка по рахунку № 3854 з 01.05.2013 р. по 31.05.2013 р.; з 01.03.2013 р. по 31.03.2013 р.; з 20.05.2013 р. по 28.05.2013 р.; з 01.04.2013 р. по 05.04.2013 р.; з 01.04.2013 р. по 29.04.2013 р.; пластикова картка Platinum Bank з написом кредит готівкою 200/2968 Ваз від 23.12.2011 р. № рахунку 0200; пластикова картка ОСОБА_7 № 232177 PIL KARTKA; пластикова картка Дельта-Банк № 637946 VISA; пластикова картка VISA DEBIT OTP BANK № 186822 02/15 Oleksandr Tantsiura; картонова картка ОСОБА_8 № договору 003-03210-2601/2, № рахунку 8900; картонова картка червоного кольору А-Альфа-Банк НОМЕР_1 на імя ОСОБА_4, договір 500239493, рахунок 9493, 1022 грн. до 11 числа; пластикова картка золотого кольору А-Альфа-Банк КОНСЬЄРЖ-Сервіс на імя OLEKSANDR TANTSIURA 600220468; договір застави рухомого майна № 244335-Д31 від 21.06.2013 р. між ОСОБА_9 та ПРОКРЕДИТБАНК; звіт за січень на обєкти на 5-и аркушах у папці червоного кольору; файл з відомостями видачі ОСОБА_3 на 4-х аркушах; папір з написами цифр та слів, різних розмірів на 12 аркушах; копія додатка до публічної пропозиції ПАТ Альфа-Банк від 30.04.2013 р. на 1 аркуші; системний блок чорного кольору з емблемою на DVD ROM, без інших номерних записів на ньому; флешка сріблястого кольору SCANDISK.

В ході проведення обшуку 26.06.2013 року за юридичною адресою ТОВ ВКФ Альтаір-49000, АДРЕСА_1, вилучене наступне майно: 5 документів начальна смета, два рахунки-фактури, файл з документацією, договорами та чеками, файл з документами по кредиту, файл з довідками про заробітну плату, три начальні смети, чеки та рахунки з банку, сертифікат відповідності, накладна, квитанція, договір, стрічки на гроші, USB-флеш накопичувач Apacer, карта MicroSD Nokia на 128 MB з перехідником, жорсткий диск Samsung на 80 GB, мобільний телефон Nokia E51, IMEI 09724 з батареєю, довідка про вартість виконаних робіт; чеки та рахунки-фактури в кількості 367 штук, два блокноти, плани та фото, папка з документацією, акт приймання виконаних робіт, товарний чек, фіолетова файлова папка з іншими папками та документами, блідо-зелена файлова папка з документами, чотири файли з документами; видаткова накладна, акт приймання-передачі, договір банківського вкладу з квитанцією і довідкою, три чеки, квитанція, повідомлення, договір з Дельта Банк, акт прийому-передачі, договір, відомості про видачу ОСОБА_3, планшетний компютер марки Ainol в чохлі, кредитна карта № 643646 ПриватБанк, Блітс бізнес карт ООО TKF Altair № 097051 ПриватБанк, золота карта № 059164 АльфаБанк, універсальна карта № 433416, Блітс бізнес карт № 680522, Maestro card № 94 (останні три ПриватБанк). Також були вилучені грошові кошти у розмірі 544 гривні купюрами по 20 грн., 10 грн., 5 грн., 2 грн., 1 грн.

В ході огляду вищевказаних речей та предметів з місця події вони були вилучені.

Вилучені в ході огляду місця події та огляду предметів вищевказане майно являється предметами та обєктами кримінально протиправних дій і згідно ч.1 ст.98 КПК України має значення речових доказів у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.2 ст.190 КПК України речовий доказ може зберігатися у сторони кримінального провадження, якщо він добровільно наданий, або на підставі судового рішення.

Підставами, у звязку з якими потрібно здійснити арешт вилученого майна, є забезпечення належного зберігання речових доказів стороною кримінального провадження та фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Слідство вважає, що є всі підстави для накладення арешту на вилучене майно, а саме: журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці; книга обліку руху трудових книжок і вкладишів до них; довідка про заробітну плату видана на імя ОСОБА_4 за 2013 рік на 1 аркуші; папка договорів підряду між ТОВ Пегас-Стандарт та ТОВ Альтаір за квітень 2013 р.; папка червоного кольору з документами: (податкова накладна між ТОВ Днепр-Строй-Система та ТОВ ВКФ Альтаір на 7 аркушах від 01.02.2013 р.; податкова накладна між ТОВ ОВК-Технологія та ТОВ ВКФ Альтаір за договором підряду № 10129 від 10.12.2012 р.; рахунок № 2 від 01.03.2013 р.; рахунок № 3 від 01.03.2013 р.;рахунок № 4 від 04.03.2013 р.; рахунок № 8 від 04.03.2013 р.; рахунок № 9 від 04.03.2013 р.; рахунок № 12 від 04.03.2013 р.; рахунок № 13 від 04.03.2013 р.; рахунок № 14 від 04.03.2013 р.; рахунок № 18 від 05.03.2013 р.; рахунок № 19 від 05.03.2013 р.; договір купівлі-продажу 0103 від 01.03.13 р. між ТОВ Днепр-Строй-Система та ТОВ Альтаір); звіт про виконання будівельних робіт за березень 2012 р. Альтаір - 1 аркуш; звіт про виконання будівельних робіт за березень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень 14 аркушів; фінансовий звіт субєкта малого підприємництва ТОВ Альтаір на червень 30.06.12 р., за 9 місяців 2012 р., баланс на грудень 2012 р., баланс на 31.03.12 р. усього на 7 аркушах, за 31.03.2013 р. на 1 аркуші; податкова Декларація з податку на прибуток підприємства, у період з 08.05.2012 року по 11.02.2013 року на 14 аркушах; відомості про хід грошових коштів по рахунках Приват Банк з 01.05.2013 р. по 31.05.2013 р., в період з 01.03.2013 р. по 31.03.2013 р., та з 01.11.2012 р. по 30.11.2012 р. у двох папках червоного кольору; звітність за формою № Д4 у період з січня місяця 2012 р. по грудень місяць 2012 р., та 2-4 місяць 2013 р., також акт № 089 від 18.01.2013 р., та звіт про суми нарахованої заробітної плати за січень 2013 р.; зошит з написом Налогові накладні; договір оренди № 18 від 01.05.2011 р. між СПК УкрТОРГСТРОЙ та ТОВ Альтаір на 6 аркушах; реєстр ревізорської заборгованості на 33 аркушах; податкова декларація з податку на додану вартість звітний період 2013 р. ТОВ Альтаір, - 011 на 12 аркушах; договір поставки № ABV від 15.05.2013 р. МПП Винтера та ТОВ Альтаір на 13 аркушах; файл із звітом за 2011 рік на 14 аркушах; файл із звітом за 2012 рік на 14 аркушах; файл із звітом за період 08.06. 14.06.2012 р. на 13 аркушах; виписка за рахунком корпоративного клієнту. Розрахунковий період з 01.01.2012 р. по 15.03.2013 р. АО ПроКредитБанк; договір підряду № 6 від 21.06.2013 р. між КЗ ДЦПМСД № 8 та Альтаір у файлі; копії документів ТОВ ПЕГАС-Стандарт на 7 аркушах; файл в якому знаходиться блокнот, таблиці з інформацією щодо передбачених робіт ж/б КЖЕП № 6, всього на 7 аркушах, папір різного розміру з написами кульковою ручкою, пронумеровані та скріплені на 20 аркушах; податкові накладні за період 07.05.2013 р., 27.05.2013 р., 17.05.2013 р. у папці сірого кольору; матеріали листування між АНД прокуратурою та ТОВ КПФ Альтаір на 7 аркушах; аркуш капіру з написами олівцем рахунків за травень 2013 р., червень 2012 р., липень 2012 р.; виписка по рахунку № 43854 з 03.09.2012 р. по 28.09.2012 р. ТОВ ВКФ Альтаір у папці червоного кольору; виписка по рахунку № 3854 з 01.07.2012 р. по 31.07.2012 р. у сірій папці; виписка з 28.12.2012 р. по 28.12.2012 р. у помаранчевій папці; виписка по рахунку з 01.03.2013 р. по 31.03.2013 р.; виписка по рахунку з 01.10.2012 р. по 31.10.2012 р. у папці синього кольору; рух коштів по рахунку Приват Банк № 0168 у період 01.07.2012 р. по 31.07.2012 р. у зеленій папці; рух по рахунку у період з 01.09.2012 р. по 30.09.2012 р. у папці жовтого кольору; реєстр отриманих та виданих податкових накладних ТОВ ВКФ Альтаір за травень 2013 р.; звіт про виконання будівельних робіт за травень 2013 року у файлі; податкові декларації за 2012 рік ТОВ ВКФ Альтаір; рахунок-Фактура № 1-2070 від 24.12.12 р.; кредитний договір № 202827 та платіжні квитанції у файлі; кредитний договір між Альфа-Банк та ОСОБА_4 № 500348319 від 01.03.2013 р.; кредитний договір № 500239493 від 10.11.2011 р. між ПАТ Альфа-Банк та ОСОБА_4, з платіжними квитанціями; договір про надання овердрафту № 1501. 43 212 від 10.01.2013 р. між ТОВ Альтаір та ПроКредит Банк; попереднє комерційне запропонування від 16.05.2012 р. на 1 аркуші; заява позичальника № DNKGCC9F9L о 744 на 2 аркушах; довідка про вартість виконаних робіт та затрат за серпень 2012 р. у папці сірого кольору; за вересень 2012 р. у папці синього кольору; за вересень 2012 р. у папці синього кольору; за червень 2012 р. у папці зеленого кольору; рахунок № 34 від 01.08.2012 р. у помаранчевій папці; рахунок № 22 від 09.07.2012 р. у папці жовтого кольору; рахунок № 59 від 17.09.2012 р. у папці рожевого кольору, ООО ПКФ Альтаір; копія технічного паспорту на автомобіль MAZDA CX5 чорного кольору, АЕ 7776 АТ, на імя ОСОБА_5, на 1 аркуші; податкова накладна № 851 від 09.07.2012 р., № 850 від 09.07.2012 р., №319 від 09.07.2012 р., № 1221 від 17.09.2012 р., № 681 від 15.09.2012 р., № 1220 від 15.09.2012 р., № 680 від 05.09.2012 р., № 695 від 15.09.2012 р.;№ 750 від 05.09.2012 р., № 393 від 05.09.2012 р., № 809 від 05.09.2012 р., № 808 від 05.09.2012 р. у папці червоного кольору; зошит загальний помаранчевого кольору з написом Договора купли-продажи; блокнот у обкладинці коричневого кольору вилучений зі столу головного бухгалтера; звітність за травень 2013 року, товарні чеки, заява на підключення користувачів електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів на імя ОСОБА_4, електричний носій чорного кольору CE FC міс D 33193; папка з наказами про призначення на посаду копії документів працівників; нетбук чорного кольору Samsung № 120 Model: NP=N120, input: 19V-2.1A (40W), S/NZB5B93LS700005M, зарядний пристрій, сумка для нетбука; з жіночої сумки чорного кольору флеш-карта чорного кольору APACER, жорсткий диск-накопичувач червоного кольору з USB Mu Passport WD. /P/NWDBKXM5000ARD-01, 213 B R/N:C6B Cg c, зі слів гр-ки ОСОБА_6, сумка належить їй; з сумки-чемодана чорного кольору, під столом бухгалтера, вилучено: блокнот синього кольору з написами кульковою ручкою виписка по рахунку № 3854 з 01.05.2013 р. по 31.05.2013 р.; з 01.03.2013 р. по 31.03.2013 р.; з 20.05.2013 р. по 28.05.2013 р.; з 01.04.2013 р. по 05.04.2013 р.; з 01.04.2013 р. по 29.04.2013 р.; пластикова картка Platinum Bank з написом кредит готівкою 200/2968 Ваз від 23.12.2011 р. № рахунку 0200; пластикова картка ОСОБА_7 № 232177 PIL KARTKA; пластикова картка Дельта-Банк № 637946 VISA; пластикова картка VISA DEBIT OTP BANK № 186822 02/15 Oleksandr Tantsiura; картонова картка ОСОБА_8 № договору 003-03210-2601/2, № рахунку 8900; картонова картка червоного кольору А-Альфа-Банк НОМЕР_1 на імя ОСОБА_4, договір 500239493, рахунок 9493, 1022 грн. до 11 числа; пластикова картка золотого кольору А-Альфа-Банк КОНСЬЄРЖ-Сервіс на імя OLEKSANDR TANTSIURA 600220468; договір застави рухомого майна № 244335-Д31 від 21.06.2013 р. між ОСОБА_9 та ПРОКРЕДИТБАНК; звіт за січень на обєкти на 5-и аркушах у папці червоного кольору; файл з відомостями видачі ОСОБА_3 на 4-х аркушах; папір з написами цифр та слів, різних розмірів на 12 аркушах; копія додатка до публічної пропозиції ПАТ Альфа-Банк від 30.04.2013 р. на 1 аркуші; системний блок чорного кольору з емблемою на DVD ROM, без інших номерних записів на ньому; флешка сріблястого кольору SCANDISK. 5 документів начальна смета, два рахунки-фактури, файл з документацією, договорами та чеками, файл з документами по кредиту, файл з довідками про заробітну плату, три начальні смети, чеки та рахунки з банку, сертифікат відповідності, накладна, квитанція, договір, стрічки на гроші, USB-флеш накопичувач Apacer, карта MicroSD Nokia на 128 MB з перехідником, жорсткий диск Samsung на 80 GB, мобільний телефон Nokia E51, IMEI 09724 з батареєю, довідка про вартість виконаних робіт; чеки та рахунки-фактури в кількості 367 штук, два блокноти, плани та фото, папка з документацією, акт приймання виконаних робіт, товарний чек, фіолетова файлова папка з іншими папками та документами, блідо-зелена файлова папка з документами, чотири файли з документами; видаткова накладна, акт приймання-передачі, договір банківського вкладу з квитанцією і довідкою, три чеки, квитанція, повідомлення, договір з Дельта Банк, акт прийому-передачі, договір, відомості про видачу ОСОБА_3, планшетний компютер марки Ainol в чохлі, кредитна карта № 643646 ПриватБанк, Блітс бізнес карт ООО TKF Altair № 097051 ПриватБанк, золота карта № 059164 АльфаБанк, універсальна карта № 433416, Блітс бізнес карт № 680522, Maestro card № 94 (останні три ПриватБанк). Також були вилучені грошові кошти у розмірі 544 гривні купюрами по 20 грн., 10 грн., 5 грн., 2 грн., 1 грн, являються предметами та обєктами даного кримінального правопорушення на які були спрямовані дії ТОВ ВКФ Альтаір і таким чином не можуть бути повернуті з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

В судовому засіданні старший прокурор Геник В.М. та старший слідчий прокуратури Амур-Нижньодніпровського району м. Дніпропетровськ ОСОБА_1 просили задовольнити клопотання.

Вислухавши думки учасників судового розгляду, вивчивши подане клопотання та надані слідчим матеріали, якими обґрунтується необхідність накладення арешту на майно, враховуючи те, що є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України, що для забезпечення належного зберігання речових доказів стороною кримінального провадження та фактичне позбавлення ТОВ ВКФ Альтаір можливості володіти, користуватися та розпоряджатися зазначеним майном, тому вважаю клопотання законне та обґрунтовано, підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.98, 100, 110, 131, 132, 170-175, ч.7 ст.237 ст.ст.369-372 КПК України,

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання старшого слідчого прокуратури Амур-Нижньодніпровського району м. Дніпропетровська ОСОБА_1 про накладення арешту на майно.

Накласти арешт на майно, вилучене у Товариства з обмеженою відповідальністю Виробничо-комерційна фірма Альтаір: журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці; книга обліку руху трудових книжок і вкладишів до них; довідка про заробітну плату видана на імя ОСОБА_4 за 2013 рік на 1 аркуші; папка договорів підряду між ТОВ Пегас-Стандарт та ТОВ Альтаір за квітень 2013 р.; папка червоного кольору з документами: (податкова накладна між ТОВ Днепр-Строй-Система та ТОВ ВКФ Альтаір на 7 аркушах від 01.02.2013 р.; податкова накладна між ТОВ ОВК-Технологія та ТОВ ВКФ Альтаір за договором підряду № 10129 від 10.12.2012 р.; рахунок № 2 від 01.03.2013 р.; рахунок № 3 від 01.03.2013 р.;рахунок № 4 від 04.03.2013 р.; рахунок № 8 від 04.03.2013 р.; рахунок № 9 від 04.03.2013 р.; рахунок № 12 від 04.03.2013 р.; рахунок № 13 від 04.03.2013 р.; рахунок № 14 від 04.03.2013 р.; рахунок № 18 від 05.03.2013 р.; рахунок № 19 від 05.03.2013 р.; договір купівлі-продажу 0103 від 01.03.13 р. між ТОВ Днепр-Строй-Система та ТОВ Альтаір); звіт про виконання будівельних робіт за березень 2012 р. Альтаір - 1 аркуш; звіт про виконання будівельних робіт за березень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень 14 аркушів; фінансовий звіт субєкта малого підприємництва ТОВ Альтаір на червень 30.06.12 р., за 9 місяців 2012 р., баланс на грудень 2012 р., баланс на 31.03.12 р. усього на 7 аркушах, за 31.03.2013 р. на 1 аркуші; податкова Декларація з податку на прибуток підприємства, у період з 08.05.2012 року по 11.02.2013 року на 14 аркушах; відомості про хід грошових коштів по рахунках Приват Банк з 01.05.2013 р. по 31.05.2013 р., в період з 01.03.2013 р. по 31.03.2013 р., та з 01.11.2012 р. по 30.11.2012 р. у двох папках червоного кольору; звітність за формою № Д4 у період з січня місяця 2012 р. по грудень місяць 2012 р., та 2-4 місяць 2013 р., також акт № 089 від 18.01.2013 р., та звіт про суми нарахованої заробітної плати за січень 2013 р.; зошит з написом Налогові накладні; договір оренди № 18 від 01.05.2011 р. між СПК УкрТОРГСТРОЙ та ТОВ Альтаір на 6 аркушах; реєстр ревізорської заборгованості на 33 аркушах; податкова декларація з податку на додану вартість звітний період 2013 р. ТОВ Альтаір, - 011 на 12 аркушах; договір поставки № ABV від 15.05.2013 р. МПП Винтера та ТОВ Альтаір на 13 аркушах; файл із звітом за 2011 рік на 14 аркушах; файл із звітом за 2012 рік на 14 аркушах; файл із звітом за період 08.06. 14.06.2012 р. на 13 аркушах; виписка за рахунком корпоративного клієнту. Розрахунковий період з 01.01.2012 р. по 15.03.2013 р. АО ПроКредитБанк; договір підряду № 6 від 21.06.2013 р. між КЗ ДЦПМСД № 8 та Альтаір у файлі; копії документів ТОВ ПЕГАС-Стандарт на 7 аркушах; файл в якому знаходиться блокнот, таблиці з інформацією щодо передбачених робіт ж/б КЖЕП № 6, всього на 7 аркушах, папір різного розміру з написами кульковою ручкою, пронумеровані та скріплені на 20 аркушах; податкові накладні за період 07.05.2013 р., 27.05.2013 р., 17.05.2013 р. у папці сірого кольору; матеріали листування між АНД прокуратурою та ТОВ КПФ Альтаір на 7 аркушах; аркуш папіру з написами олівцем рахунків за травень 2013 р., червень 2012 р., липень 2012 р.; виписка по рахунку № 43854 з 03.09.2012 р. по 28.09.2012 р. ТОВ ВКФ Альтаір у папці червоного кольору; виписка по рахунку № 3854 з 01.07.2012 р. по 31.07.2012 р. у сірій папці; виписка з 28.12.2012 р. по 28.12.2012 р. у помаранчевій папці; виписка по рахунку з 01.03.2013 р. по 31.03.2013 р.; виписка по рахунку з 01.10.2012 р. по 31.10.2012 р. у папці синього кольору; рух коштів по рахунку Приват Банк № 0168 у період 01.07.2012 р. по 31.07.2012 р. у зеленій папці; рух по рахунку у період з 01.09.2012 р. по 30.09.2012 р. у папці жовтого кольору; реєстр отриманих та виданих податкових накладних ТОВ ВКФ Альтаір за травень 2013 р.; звіт про виконання будівельних робіт за травень 2013 року у файлі; податкові декларації за 2012 рік ТОВ ВКФ Альтаір; рахунок-Фактура № 1-2070 від 24.12.12 р.; кредитний договір № 202827 та платіжні квитанції у файлі; кредитний договір між Альфа-Банк та ОСОБА_4 № 500348319 від 01.03.2013 р.; кредитний договір № 500239493 від 10.11.2011 р. між ПАТ Альфа-Банк та ОСОБА_4, з платіжними квитанціями; договір про надання овердрафту № 1501. 43 212 від 10.01.2013 р. між ТОВ Альтаір та ПроКредит Банк; попереднє комерційне запропонування від 16.05.2012 р. на 1 аркуші; заява позичальника № DNKGCC9F9L о 744 на 2 аркушах; довідка про вартість виконаних робіт та затрат за серпень 2012 р. у папці сірого кольору; за вересень 2012 р. у папці синього кольору; за вересень 2012 р. у папці синього кольору; за червень 2012 р. у папці зеленого кольору; рахунок № 34 від 01.08.2012 р. у помаранчевій папці; рахунок № 22 від 09.07.2012 р. у папці жовтого кольору; рахунок № 59 від 17.09.2012 р. у папці рожевого кольору, ООО ПКФ Альтаір; копія технічного паспорту на автомобіль MAZDA CX5 чорного кольору, АЕ 7776 АТ, на імя ОСОБА_5, на 1 аркуші; податкова накладна № 851 від 09.07.2012 р., № 850 від 09.07.2012 р., №319 від 09.07.2012 р., № 1221 від 17.09.2012 р., № 681 від 15.09.2012 р., № 1220 від 15.09.2012 р., № 680 від 05.09.2012 р., № 695 від 15.09.2012 р.;№ 750 від 05.09.2012 р., № 393 від 05.09.2012 р., № 809 від 05.09.2012 р., № 808 від 05.09.2012 р. у папці червоного кольору; зошит загальний помаранчевого кольору з написом Договора купли-продажи; блокнот у обкладинці коричневого кольору вилучений зі столу головного бухгалтера; звітність за травень 2013 року, товарні чеки, заява на підключення користувачів електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів на імя ОСОБА_4, електричний носій чорного кольору CE FC міс D 33193; папка з наказами про призначення на посаду копії документів працівників; нетбук чорного кольору Samsung № 120 Model: NP=N120, input: 19V-2.1A (40W), S/NZB5B93LS700005M, зарядний пристрій, сумка для нетбука; з жіночої сумки чорного кольору флеш-карта чорного кольору APACER, жорсткий диск-накопичувач червоного кольору з USB Mu Passport WD. /P/NWDBKXM5000ARD-01, 213 B R/N:C6B Cg c, зі слів гр-ки ОСОБА_6, сумка належить їй; з сумки-чемодана чорного кольору, під столом бухгалтера, вилучено: блокнот синього кольору з написами кульковою ручкою виписка по рахунку № 3854 з 01.05.2013 р. по 31.05.2013 р.; з 01.03.2013 р. по 31.03.2013 р.; з 20.05.2013 р. по 28.05.2013 р.; з 01.04.2013 р. по 05.04.2013 р.; з 01.04.2013 р. по 29.04.2013 р.; пластикова картка Platinum Bank з написом кредит готівкою 200/2968 Ваз від 23.12.2011 р. № рахунку 0200; пластикова картка ОСОБА_7 № 232177 PIL KARTKA; пластикова картка Дельта-Банк № 637946 VISA; пластикова картка VISA DEBIT OTP BANK № 186822 02/15 Oleksandr Tantsiura; картонова картка ОСОБА_8 № договору 003-03210-2601/2, № рахунку 8900; картонова картка червоного кольору А-Альфа-Банк НОМЕР_1 на імя ОСОБА_4, договір 500239493, рахунок 9493, 1022 грн. до 11 числа; пластикова картка золотого кольору А-Альфа-Банк КОНСЬЄРЖ-Сервіс на імя OLEKSANDR TANTSIURA 600220468; договір застави рухомого майна № 244335-Д31 від 21.06.2013 р. між ОСОБА_9 та ПРОКРЕДИТБАНК; звіт за січень на обєкти на 5-и аркушах у папці червоного кольору; файл з відомостями видачі ОСОБА_3 на 4-х аркушах; папір з написами цифр та слів, різних розмірів на 12 аркушах; копія додатка до публічної пропозиції ПАТ Альфа-Банк від 30.04.2013 р. на 1 аркуші; системний блок чорного кольору з емблемою на DVD ROM, без інших номерних записів на ньому; флешка сріблястого кольору SCANDISK. 5 документів начальна смета, два рахунки-фактури, файл з документацією, договорами та чеками, файл з документами по кредиту, файл з довідками про заробітну плату, три начальні смети, чеки та рахунки з банку, сертифікат відповідності, накладна, квитанція, договір, стрічки на гроші, USB-флеш накопичувач Apacer, карта MicroSD Nokia на 128 MB з перехідником, жорсткий диск Samsung на 80 GB, мобільний телефон Nokia E51, IMEI 09724 з батареєю, довідка про вартість виконаних робіт; чеки та рахунки-фактури в кількості 367 штук, два блокноти, плани та фото, папка з документацією, акт приймання виконаних робіт, товарний чек, фіолетова файлова папка з іншими папками та документами, блідо-зелена файлова папка з документами, чотири файли з документами; видаткова накладна, акт приймання-передачі, договір банківського вкладу з квитанцією і довідкою, три чеки, квитанція, повідомлення, договір з Дельта Банк, акт прийому-передачі, договір, відомості про видачу ОСОБА_3, планшетний компютер марки Ainol в чохлі, кредитна карта № 643646 ПриватБанк, Блітс бізнес карт ООО TKF Altair № 097051 ПриватБанк, золота карта № 059164 АльфаБанк, універсальна карта № 433416, Блітс бізнес карт № 680522, Maestro card № 94 (останні три ПриватБанк). Також були вилучені грошові кошти у розмірі 544 гривні купюрами по 20 грн., 10 грн., 5 грн., 2 грн., 1 грн

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору, підозрюваному не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

На ухвалу може бути подана апеляція безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: В.Л.Воробйов