Справа № 640/656/16-к
н/п 1-кс/640/351/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" січня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
18.01.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 , а саме: інформації, яка знаходиться в справі юридичного оформлення рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 : заява на відкриття поточного рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів (свідоцтво про реєстрацію суб`єкта підприємництва, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік УПФУ, свідоцтва платника ПДВ, оригінали карток зі зразками підпису посадових осіб підприємства, довідки про надання ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків; інформацію про використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 системи «клієнт-банк» для перевірки стану рахунка та перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG - файли) за період з дати відкриття рахунку по теперішній час, з вказівкою IP адресу комп`ютеру, з яких здійснювалось з`єднання з системою; інформацію (відомості) на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_3 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2012 по теперішній час, з можливістю їх вилучення.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 23.11.2015 до СУ ГУ НП в Харківській області звернувся виконавчий директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 з заявою, в якій просить притягнути до кримінальної відповідальності головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , бухгалтерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також начальника відділу логістики ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 , які за попередньою змовою, шляхом зловживання своїм службовим становищем в період червня-серпня 2015 року розтратили гроші підприємства в сумі 2 329 298,6 грн., шляхом перерахування їх на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 за поставку герметичних компресорів до холодильних шаф у кількості 2536 шт., які не були оприбутковані та фактично відсутні. Вказана сума не є кінцевою, встановлюються інші факти безпідставного перерахування грошей з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
З метою документального підтвердження фактів перерахування грошей з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлення подальшого перерахування (використання) цих грошей з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлення аналогічних фактів отримання грошей на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також для використання при проведенні судових експертиз, до матеріалів кримінального провадження необхідно долучити інформацію про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також матеріали юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які можуть становити банківську таємницю.
Встановлено, що в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 має розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , на який надходили гроші від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що таке втручання в господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 є необґрунтованим та таким, що може порушити його законні права та обов`язки, а тому відмовляє у задоволенні клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст.107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1