Провадження №1-кс/200/575/16
Справа №200/514/16-к
УХВАЛА
Слідчий СУ ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , та надати дозвіл на їх вилучення (виїмку), а саме:
- юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , у тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття / закриття / рахунка, карток зі зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "Клієнт-Банк", актів прийому - передачі програмного продукту, доручень на право управління рахунком і розпорядження коштами, що знаходяться на ньому;
- документів, що послужили підставою для отримання, перерахування та видачі готівки з рахунків № № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та інше) за період з 01.01.2011 по теперішній час;
- документів з інформацією про рух коштів по рахункам № № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , за період з 01.01.2011 по теперішній час, з відображенням наступних позицій: дата надходження /перерахування/, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу (та інше).
При проведенні досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » внесли в офіційні документи завідомо неправдиві відомості та шахрайським шляхом заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 110 494 894,67 грн. при наступних обставинах.
Так, в 2014 році у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » існувала заборгованість за поставлений товар перед підприємствами, що входять до торгівельно-промислової групи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») на загальну суму приблизно 42 млн. гри. (борг, інфляційні збитки та штрафні санкції), про що посадові особи зазначеної торгівельно-промислової групи і підприємств, що входять до її складу неодноразово заявляли публічно, у тому числі за допомогою ЗМІ. З метою отримання суми заборгованості за поставлений товар і штрафних санкцій зазначені підприємства в 2014р. звернулись до господарського суду м. Києва із позовними заявами до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про стягнення заборгованості та штрафних санкцій. Заборгованість на користь кожного із вказаних підприємств підтверджувалась наявними первинними документами, актами звірки взаємних розрахунків, поясненнями представників, та посадових осіб підприємств « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після тривалого судового розгляду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » добровільно сплатило повністю суму заборгованості за кожним контрагентом з урахуванням штрафних санкцій. Після цього ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не співпрацювало з вказаними підприємствами, отже заборгованість була сплачена з урахуванням усіх штрафних санкцій, а нових поставок не відбувалося.
Представники по довіреності від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », усвідомлюючи відсутність будь-якої заборгованості з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки раніше в судах вони підтвердили суми боргу і суд це дослідив і підтвердив, а ТОВ АТБ-маркет сплатило ці борги ініціювали подання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » позовної заяви про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 110 494 894,67 грн. «фіктивної заборгованості, інфляційних збитків та штрафних санкцій» стверджуючи при цьому, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » недоплатило за минулі поставки 60 359 921, 66 гри. і в підтвердження цього вказані вище особи надали суду пояснення, що містили сфабриковані та недостовірні факти, надали вже оплачені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » первинні бухгалтерські документи у якості доказів боргу. На підставі цих фіктивних документів господарський суд м Києва (суддя Плотницька) не враховуючи ані надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » пояснення, ані підписанні сторонами акти звірки, ані рішення судів 2014 р., де зафіксовані суми заборгованості за поставками, прийняв рішення. Таким чином, на підставі шахрайських дій невстановлених осіб, які діяли від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », підприємству - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » була спричинена матеріальна шкода на загальну суму 110 494 894,67 грн.
Проведено тимчасовий доступ до реєстраційних та податкових документів в ІНФОРМАЦІЯ_10 , юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 .
Отримано відповідь із Спеціалізованої ІНФОРМАЦІЯ_11 , щодо звітності юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 .
Згідно податкової звітності та актів перевірок проведених віносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », реальна сума заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » складає 2 512 205,28 грн.
Допитано як свідків представника потерпілого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , заступника головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , старшого аналітика відеозбору та обробки інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , головного бухгалетра ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 , інспекторів ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які підтвердили, що реальна сума заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » складає 2 512 205,28 грн.
Податкові накладні на передоплату від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не надходили, в ЕРПНУ вони не зареєстровані, що підтверджує, що оплату, яка надійшла від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » декларував саме як оплату за вже поставлений товар. Включно по грудень 2014 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведені податкові перевірки, та розбіжностей з ПДВ з підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виявлено не було. Вказане підтверджує відсутність податкових накладних, виписаних на передоплату у розмірі 60 млн. грн., декларування яких є обов`язковим згідно з вимогам Податкового кодексу України.
На підставі вищевикладеного, слідством зібрано достатньо доказів про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , директором якого являвся ОСОБА_10 , за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , директором якого являвся ОСОБА_11 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , надали до Господарського суду м. Києва, документи що містять завідомо недостовірні відомості та заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на загальну суму 110 494 894,67 грн.
11.08.2015 р. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі директора ОСОБА_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в особі директора ОСОБА_11 укладено договір відступлення права вимоги (цесії).
Слідством встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , має наступні розрахункові рахунки:

Код валюти Назва валюти МФО банку Назва банку Номер рахунку Дата відкриття
980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ НОМЕР_1 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_3 03.10.2012
980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ НОМЕР_1 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_4 12.01.2012
980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ НОМЕР_1 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_5 12.01.2012
980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ НОМЕР_1 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_6 29.03.2011
978 ЄВРО 300528 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " НОМЕР_10 29.07.2008
840 ДОЛАР США НОМЕР_11 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " НОМЕР_10 29.07.2008
643 РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ 300528 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " НОМЕР_10 29.07.2008
980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ НОМЕР_11 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " НОМЕР_12 09.01.2007
980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ НОМЕР_11 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " НОМЕР_10 08.08.2006
980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ НОМЕР_11 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " НОМЕР_13 09.01.2007
980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ НОМЕР_14 Казначейство України(ел. адм. подат.) НОМЕР_15 24.12.2014
980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ НОМЕР_16 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " НОМЕР_17 12.03.2013
840 ДОЛАР США НОМЕР_16 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " НОМЕР_17 12.03.2013
978 ЄВРО 384577 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " НОМЕР_17 12.03.2013
643 РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ 384577 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " НОМЕР_17 12.03.2013
980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ НОМЕР_1 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_18 15.12.2014
978 ЄВРО 322302 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_6 11.04.2013
980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ НОМЕР_19 Ф" ІНФОРМАЦІЯ_14 " АТ" ІНФОРМАЦІЯ_15 " ІНФОРМАЦІЯ_16 НОМЕР_20 30.11.2012

З метою перевірки руху грошових коштів на вказаних підприємствах, проведення судових почеркознавчих, криміналістичних експертиз, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу та вилученні (проведенні виїмки) документів відносно підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та вилученні інформації по розрахунковому рахунку № НОМЕР_20 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , які можуть бути доказами під час судового розгляду.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити, за обґрунтованими доводами слідчого виклик представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , в порядку ч.2 ст.163 КПК України не здійснювався.
Дослідивши надані матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведення події злочину, встановлення винних осіб.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України
Клопотання слідчого СУ ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 надати слідчому СУ ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення копій, а саме:
- юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , у тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття / закриття / рахунка, карток зі зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "Клієнт-Банк", актів прийому - передачі програмного продукту, доручень на право управління рахунком і розпорядження коштами, що знаходяться на ньому;
- документів, що послужили підставою для отримання, перерахування та видачі готівки з рахунків № № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та інше) за період з 01.01.2011 по теперішній час;
- документів з інформацією про рух коштів по рахункам № № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , за період з 01.01.2011 по теперішній час, з відображенням наступних позицій: дата надходження /перерахування/, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу (та інше).
Строк дії ухвали 18 лютого 2016 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1