У Х В А Л А

Справа № 569/14047/14-к

11 вересня 2014 року

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області капітана міліції ОСОБА_2 , яке погоджено із старшим прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області юристом 1 класу ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та можливість їх тимчасового вилучення,
в с т а н о в и в:
старший слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області капітан міліції ОСОБА_2 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 публічного акцiонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (скорочене найменування: Філія - Рівненське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 та стосуються ПП « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 із можливістю їх вилучення.
В обґрунтування клопотання зазначив, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000192 від 05.05.2014 внесені відомості за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.209 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в червні 2013 року між комунальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Рівненської обласної ради (надалі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), в особі директора ОСОБА_5 та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ), в особі директора ОСОБА_6 укладено договір від 03.06.2013 № 01-06-3132 на виконання будівельно монтажних робіт по капітальному ремонту будівлі навчального корпусу (заміна частини даху) КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Рівненської обласної ради на АДРЕСА_3 . Вартість робіт по договору складала 531 848,00 грн. (з врахуванням ПДВ).
Згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи № 7627-7630, завищення вартості виконаних будівельних робіт при виконанні будівельно-монтажних робіт по договору від 03.06.2013 № 01-06-3132 становить 130 520,2 грн. Відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи № 7627-7630, недостовірні дані щодо обсягів та вартості виконаних робіт внесені в акти форми КБ-2В за серпень 2013 року, жовтень 2013 року, листопад 2013 року, грудень 2013 року.
Акти форми КБ-2В за серпень та жовтень 2013 року підписував бувший директор ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_6 . Згідно показань ОСОБА_6 , останній заперечує факт підписання вищевказаних актів. Акти форми КБ-2В за листопад, грудень підписував діючий директор ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_7 . Від дачі показань на підставі ст. 63 Конституції України відмовився.
Зібраними матеріалами досудового розслідування встановлено, що ПП « ОСОБА_4 » має розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий у банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_1 публічного акцiонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (скорочене найменування: Філія - Рівненське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 .
Окрім цього, відповідно до показів службових осіб КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема директора ОСОБА_5 , головного бухгалтера ОСОБА_8 , заступника директора з господарської роботи ОСОБА_9 , грошові кошти за виконанні будівельно-монтажні роботи по договору № 01-06-3132 перераховувалися на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_4 » № НОМЕР_3 .
Під час досудового розслідування у кримінальному проваджені за 0000192 від 05.05.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.209 КК України, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці у банківській установі Філія Рівненське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », стосовно ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 та вилучені у приміщені Філія Рівненське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 документів, що стосуються ПП « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме:
1) оригіналів документів банківської справи щодо обслуговування розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 із моменту призначення керівником ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_7 , а саме: банківських карток зі зразками підписів, статуту ПП « ОСОБА_4 », наказів про призначення керівників, протоколів загальних зборів засновників, заява, копій паспортів, доручень, інших документів, які подавалися у зв`язку із зміною керівника;
2) документів про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 з зазначенням дати, суми операції, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, а також, призначення платежу, за період з 21.11.2013 по день винесення ухвали в електронному та паперову вигляді;
3) оригіналів документів платіжних доручень, грошових чеків, а також меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_3 ;
4) копій документів електронних платіжних документів по рахункам, отриманих від імені вищевказаного товариства по каналах системи «Банк-Клієнт» і підписаних електронним цифровим підписом службової особи.
Зазначені документи містять відомості про надходження та використання коштів по вказаному рахунку, містять відомості про осіб, що мали доступ до розрахункового рахунку та безпосередньо отримували кошти.
Вказані документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Вищевказані документи містять відомості про привласнення бюджетних коштів їх подальше використання та необхідні для проведення судово-почеркознавчих експертиз.
Покликаючись на викладені обставини, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Оскільки у матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких необхідно отримати, мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і є банківською таємницею слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області капітану міліції ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Фiлiя - Рiвненське обласне управлiння публічного акцiонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (скорочене найменування: Філія - Рівненське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 та стосуються ПП « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 шляхом їх вилучення, а саме:
1) оригіналів документів банківської справи щодо обслуговування розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 із моменту призначення керівником ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_7 , а саме: банківських карток зі зразками підписів, статуту ПП « ОСОБА_4 », наказів про призначення керівників, протоколів загальних зборів засновників, заява, копій паспортів, доручень, інших документів, які подавалися у зв`язку із зміною керівника;
2) документів про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 з зазначенням дати, суми операції, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, а також, призначення платежу, за період з 21.11.2013 по день винесення ухвали в електронному та паперову вигляді;
3) оригіналів документів платіжних доручень, грошових чеків, а також меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_3 ;
4) копій документів електронних платіжних документів по рахункам, отриманих від імені вищевказаного товариства по каналах системи «Банк-Клієнт» і підписаних електронним цифровим підписом службової особи.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвалал оскарженю не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1