МИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 480/2628/15-к
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до документів
13 січня 2016 року м. Миколаїв
в с т а н о в и в :
Прокурор звернулася до слідчого судді в рамках кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з інформацією, яка знаходиться в розпорядження установи банку, а саме ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
Необхідність надання тимчасового доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вмотивована тим, що в цій банківській установі перебувають оригінали документів, що мають значення для справи, а саме: відомості стосовно наявності рахунку, руху та залишку на рахунку платіжної картки, яка належить ОСОБА_4 . ІНФОРМАЦІЯ_4 , місця знаходження банкоматів, в яких здійснювалося зняття коштів за допомогою вищевказаної платіжної карти, а також матеріали фото, відеозапису особи, яка отримувала зазначені кошти.
Заслухавши в судовому засіданні доводи прокурора та, дослідивши надані письмові докази, вважаю наступне.
У відповідності до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, окрім іншого, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Отже в силу ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України документи про які йдеться в клопотанні слідчого містять охоронювану законом таємницю.
Ст. 163 ч. 6 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Наявні письмові докази вказують на незаконність заволодіння невстановленими особами коштами ОСОБА_4 , що знаходились на банківському (картковому) рахунку останнього.
Таким чином, орган досудового розслідування обґрунтовано вважає, що відомості стосовно руху та залишку на рахунку коштів на картковому рахунку ОСОБА_4 , адреси розташування банкоматів, де здійснювалося отримання коштів з вищевказаної картки, а також матеріали фото-відеозапису особи, якою було отримано зазначені кошти, мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як докази. Вказані дані можуть сприяти встановленню особи причетної до вчинення злочину.
Іншими способами встановити або довести відомості про вищезазначені обставини не можливо, оскільки така інформація перебуває лише в розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .
На підставі викладеного, керуючись ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність, ст. ст. 131-132, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в :
Клопотання прокурора Миколаївського РВ Миколаївської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів наявних в розпорядженні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 - задовольнити.
Надати прокурору Миколаївського РВ Миколаївської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », поштова адреса: АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , факс: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , зобов`язавши ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 надатиінформацію за період з 01.11.2013 р. по 01.10.2014 р., в якій зазначити :
- відомості стосовно руху та залишку на рахунку карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_4 , адреси банкоматів, де саме здійснювалося зняття коштів з вищевказаної карти, а також надати матеріали фото - відеозапису особи, якою було знято зазначені кошти;
- документи, що містять інформацію про рух грошових коштів та операцій щодо зняття грошових коштів з карткових рахунків на які були переведені грошові кошти з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_4 за період з 01.11.2013 р. по 01.10.2014 р.
Копію зазначеної інформації надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel.
Ухвала діє протягом одного місяці з дня її винесення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

13.01.2016