Провадження № 1-кс/344/3561/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 вересня 2015 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Івано-Франківського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором прокуратури м. Івано-Франківська ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого покликався на те, що слідчим відділом проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003377 від 18.08.2015р. з приводу того, що 17.08.2015р. до Івано-Франківського МВ надійшов рапорт старшого оперуповноваженого УПЗСЕ УМВС в Івано-Франківській області ОСОБА_5 про те, що засновником ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з лютого 2012 по липень 2012 року перераховано у безготівковій формі на корпоративну СКР грошові кошти в розмірі 115974,47грн., які в подальшому були зняті, витрачені та на кінець звітного періоду не відзвітовано в повному обсязі, не підтверджені документально та не повернуті в касу підприємства. 23.12.2011р. між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») в особі керуючого філією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Івано-Франківську ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_7 було укладено договір №044000060 про відкриття та обслуговування карткового рахунку корпоративних платіжних карток. Відповідно до вищевказаного договору банком « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було відкрито рахунок № НОМЕР_1 та картковий рахунок № НОМЕР_2 .

Матеріалами клопотання зазначено, що з метою встановлення або спростування факту списання з рахунку № НОМЕР_1 та надходження на картковий рахунок № НОМЕР_2 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на даний період часу з подальшою можливістю допитів власників рахунків вважаю за доцільне отримати інформацію про рух коштів та повних анкетних даних власників рахунків з копіями договорів про відкриття банківських рахунків. Філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Івано-Франківську, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , є структурним підрозділом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, покликаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задоволити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

В ч. 1 ст. 160 КПК України вказано, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно із абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Зі змісту клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

В судовому засідання стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Відтак, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

У Х В А Л И В :
Клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ Івано-Франківського МВ УМВС України в Івано-Франківській області лейтенанту міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити та вилучити їх копії, зокрема, які містять інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 та картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 19 січня 2012 року по 01 червня 2012 року, повних анкетних даних їх користувачів (власника), копій договорів про відкриття вказаних банківських рахунків.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1