печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Фаркош Ю.А., при секретарі Павлишин В.І., за участю слідчого Терещенка С.М., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві, клопотання заступника начальника відділу ГСУ МВС України Лиська М.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

24.09.2013 до суду надійшло клопотання заступника начальника відділу ГСУ МВС України Лиська М.В., погоджене з старшим прокурором Другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами внутрішніх Генеральної прокуратури України Іванченком О.А., про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання вказано, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000054 від 07.02.2013 за фактами придбання службовими особами Державного центру зайнятості - виконавчою дирекцією Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (далі - Державний центр зайнятості) у 2009-2011 роках за завищеними цінами та шляхом здійснення закупівлі в одного учасника програмно-апаратних комплексів та поліграфічної продукції, внаслідок чого вказаному центру заподіяно шкоду на загальну суму понад 109,4 млн. грн., та за фактами внесення завідомо неправдивих відомостей в офіційні документи, оформлені у зв'язку із виконанням вищевказаних закупівель за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Установлено, що 27.07.2009 Державним центром зайнятості (Замовник) укладено з ТОВ «Активінвесткомпані» (Постачальник) договір № 88 поставки Профорієнтаційного ділового щоденника школяра. На виконання умов зазначеного договору ТОВ «Активінвесткомпані», відповідно до замовлення Державного центру зайнятості від 03.08.2009, виготовлено та поставлено до обласних центрів зайнятості 89 000 примірників поліграфічної продукції «Профорієнтаційний діловий щоденник школяра» загальною вартістю 1 922 400 грн. з ПДВ.

У свою чергу, Державним центром зайнятості в період з 31.07.2009 по 17.09.2009 з рахунку № 0128, що відкритий у Державному казначействі України (МФО 820172), перераховано на рахунок ТОВ «Активінвесткомпані» № 00, що відкритий в АТ «Брокбізнесбанк» (МФО 300249), грошові кошти у сумі 1 922 400 грн.

Крім того, 04.06.2010 Державним центром зайнятості (Замовник) укладено з ТОВ «Активінвесткомпані» (Постачальник) договір № 85. На виконання умов зазначеного договору ТОВ «Активінвесткомпані», відповідно до замовлення Державного центру зайнятості від 07.06.2010, виготовлено та поставлено до обласних центрів зайнятості 411 157 примірників поліграфічної продукції «Профорієнтаційний діловий щоденник школяра» загальною вартістю 9 999 996, 09 грн. з ПДВ.

У свою чергу, Державним центром зайнятості в період з 07.06.2010 по 10.08.2010 з рахунку № 0128, що відкритий у Державному казначействі України (МФО 820172), перераховано на рахунок ТОВ «Активінвесткомпані» № 00, що відкритий в АТ «Брокбізнесбанк» (МФО 300249), грошові кошти у сумі 9 999 996, 09 грн.

Крім того, 14.03.2011 Державним центром зайнятості (Замовник) укладено з ТОВ «Активінвесткомпані» (Постачальник) договір про закупівлю товарів №77. На виконання умов зазначеного договору ТОВ «Активінвесткомпані», відповідно до замовлення Державного центру зайнятості від 14.03.2011, виготовлено та поставлено до обласних центрів зайнятості 2 млн. примірників поліграфічної продукції «Профорієнтаційний діловий щоденник школяра» загальною вартістю 52 944 000 грн. без ПДВ.

У свою чергу, Державним центром зайнятості в період з 17.03.2011 по 17.05.2011 з рахунку № 0128, що відкритий у Державному казначействі України (МФО 820172), перераховано на рахунок ТОВ «Активінвесткомпані» № 00, що відкритий в АТ «Брокбізнесбанк» (МФО 300249), грошові кошти у сумі 52 944 000 грн.

Установлено, що вищевказані договори укладено шляхом застосування процедури закупівлі в одного учасника, оскільки службовими особами ТОВ «Активінвесткомпані» надано до Державного центру зайнятості документи, відповідно до яких вказаному товариству належать виключні майнові права на твір - «Проект «Профорієнтаційний діловий щоденник школяра».

Разом з тим, відповідно до висновку експерта № 898 від 29.07.2013 за результатами проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, яка проведена Науково-дослідним інститутом інтелектуальної власності НАН України, опубліковані твори «Щоденник для учнів» підписані до друку 10.06.2010 та 14.03.2011 насправді не є відтвореннями твору «Проект «Профорієнтаційний діловий щоденник школяра», що зареєстрований Державним департаментом інтелектуальної власності України за свідоцтвом про реєстрацію авторських прав на твір № 29280 від 24.06.2009.

Таким чином, службовими особами Державного центру зайнятості безпідставно застосовано процедуру закупівлі в одного учасника щодо придбання в ТОВ «Активінвесткомпані» вищевказаної поліграфічної продукції.

Крім того, відповідно до висновку експертного товарознавчого дослідження від 28.12.2012 № 8372-8375/12-53, проведеного Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз, загальна ринкова вартість видавничо-поліграфічної продукції «Профорієнтаційний діловий щоденник школяра» (договір 04.06.2010 №85) за тираж з урахуванням вартості її пакування складала не 9 999 996, 09 грн., а лише 2 418744,23 грн. Вартість цієї ж видавничо-поліграфічної продукції (договір 14.03.2011 № 77) за тираж з урахуванням вартості її пакування складала не 52 944 000 грн., а лише 11 868 154,66 грн.

Таким чином, внаслідок незаконних дій службових осіб Державного центру зайнятості та ТОВ «Активінвесткомпані» вказаному центру спричинено матеріальні збитки в особливо великих розмірах.

23.04.2013 на підставі ухвали Печерського районного суду міста Києва від 12.04.2013 в АТ «Брокбізнесбанк» (МФО 300249) вилучено інформацію про рух коштів по рахунку ТОВ «Активінвесткомпані» № 00. Оглядом вилученого встановлено, що службові особи ТОВ «Активінвесткомпані», отримавши від Державного центру зайнятості кошти по договору від 04.06.2010 № 85, перерахували значну їх частину на рахунок ПП «Організатор» () № 0514, що відкритий в ПАТ «Банк Камбіо» (МФО 380399).

29.05.2013 на підставі ухвали Печерського районного суду міста Києва від 17.05.2013 в ПАТ «Банк Камбіо» (МФО 380399) вилучено інформацію про рух коштів по рахунку ПП «Організатор» () № 0514. Оглядом вилученого встановлено, що частину грошових коштів у розмірі понад 3,3 млн. грн., отриманих вказаним товариством від ТОВ «Активінвесткомпані», перераховано на рахунок ТОВ «Кінгдом Трейдинг Компані» () № 01, що відкритий у ПАТ «Інтеграл-банк» (МФО 320735).

03.07.2013 до Печерського районного суду міста Києва внесено клопотання про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів у ПАТ «Інтеграл-банк» (МФО 320735), що відображають факти відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «Кінгдом Трейдинг Компані» () № 01.

17.07.2013 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва вищевказане клопотання задоволено частково та надано лише тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунку вказаного товариства. При цьому в ухвалі суду не зазначено про необхідність надати інформацію щодо руху коштів по рахунку ТОВ «Кінгдом Трейдинг Компані» () № 01 із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу.

Крім того, слідчим суддею у зазначеній ухвалі не надано дозвіл на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до всіх документів щодо відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «Кінгдом Трейдинг Компані» () № 01.

Внаслідок цього працівниками ПАТ «Інтеграл-банк» (МФО 320735) видано інформацію про рух коштів рахунку ТОВ «Кінгдом Трейдинг Компані» () № 01 оглядом якої не можливо встановити ні подальший рух коштів, ні контрагентів, яким їх було перераховано.

З метою всебічного, повного та неупередженого розслідування правопорушень, що розслідуються в кримінальному провадженні, повторно виникла необхідність у вилученні в ПАТ «Інтеграл-банк» (МФО 320735), який розташований за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 52/2, документів щодо відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «Кінгдом Трейдинг Компані» () № 01, й інформації про рух коштів по вказаному рахунку.

Оскільки ТОВ «Кінгдом Трейдинг Компані» () відкрито рахунок № 01 в ПАТ «Інтеграл-банк» (МФО 320735), то є достатні підстави вважати, що саме в зазначеній банківській установі знаходяться документи щодо відкриття та обслуговування вказаного рахунку та відомості про рух коштів по ньому.

Таким чином, слідчий вказує, що в ПАТ «Інтеграл-банк» (МФО 320735) наявні оригінали документів ТОВ «Кінгдом Трейдинг Компані» (), які містять відомості про керівників вказаного товариства, використання ними коштів, що можуть свідчити про їх незаконну діяльність, документи із вільними зразками підписів службових осіб ТОВ «Кінгдом Трейдинг Компані», які необхідні для проведення відповідних експертиз, а також документи, що можуть мати значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та необхідні для проведення економічних експертиз.

Представник ПАТ «Інтеграл - банк» в судовому засіданні не заперечував щодо задоволення клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000054 від 07.02.2013 за фактами придбання службовими особами Державного центру зайнятості - виконавчою дирекцією Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (далі - Державний центр зайнятості) у 2009-2011 роках за завищеними цінами та шляхом здійснення закупівлі в одного учасника програмно-апаратних комплексів та поліграфічної продукції, внаслідок чого вказаному центру заподіяно шкоду на загальну суму понад 109,4 млн. грн., та за фактами внесення завідомо неправдивих відомостей в офіційні документи, оформлені у зв'язку із виконанням вищевказаних закупівель за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить банківська таємниця (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладені в клопотанні обставини вчинення можливого злочину, та обґрунтування слідчого, надходжу до висновку, що наведені в клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника ГСУ МВС України Лиська М.В., - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати членам слідчої групи в кримінальному провадженні № 0000054 від 07.02.2013 (Лиську Миколі Васильовичу, Видринській Олені Анатоліївні, Терещенку Сергію Миколайовичу, Москаленку Сергію Анатолійовичу, Онофрійчуку Анатолію Павловичу, Гончару Миколі Костянтиновичу) тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до всіх документів ТОВ «Кінгдом Трейдинг Компані» () в ПАТ «Інтеграл-банк» (МФО 320735), який розташований за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 52/2, а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитків печатки ТОВ «Кінгдом Трейдинг Компані» (), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) рахунку № 01, що відкритий в ПАТ «Інтеграл-банк» (МФО 320735);

- анкет клієнта банку ТОВ «Кінгдом Трейдинг Компані» () по рахунку № 01, що відкритий в ПАТ «Інтеграл-банк» (МФО 320735)за період з моменту його відкриття по день проведення вилучення;

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком ТОВ «Кінгдом Трейдинг Компані» () № 01, що відкритий в ПАТ «Інтеграл-банк» (МФО 320735)за період з моменту його відкриття по день проведення вилучення;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку ТОВ «Кінгдом Трейдинг Компані» () № 01, що відкритий в ПАТ «Інтеграл-банк» (МФО 320735) за період з моменту його відкриття по день проведення вилучення;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку ТОВ «Кінгдом Трейдинг Компані» () № 01, що відкритий в ПАТ «Інтеграл-банк» (МФО 320735)в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel (із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з моменту його відкриття по день проведення вилучення;

- юридичної справи ТОВ «Кінгдом Трейдинг Компані» ();

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку ТОВ «Кінгдом Трейдинг Компані» () № 01, що відкритий в ПАТ «Інтеграл-банк» (МФО 320735) за період з моменту його відкриття по день проведення вилучення.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «Інтеграл - банк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ю.А. Фаркош

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - в матеріали судового провадження № 757/20474/13-к

Примірник 2 - слідчому СВ Києво - Святошинського РВ ГУМВС України в Київській області Терещенку С.М.

Слідчий суддя: Ю.А. Фаркош