печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 листопада 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про арешт майна в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000284 від 17.07.2014, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
у провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «ЮНІОПТ ЛОГІСТІК» () № НОМЕР_1 , ТОВ «АВТООПТ ТРАНС» () № НОМЕР_2 , ТОВ «СЕЛЬМАШ ЛОГІСТІК» () № НОМЕР_3 , ТОВ «ОПТТРАНС ТК» () № НОМЕР_4 , ТОВ «ЮНІТРАНС.СХ» () № НОМЕР_5 , ТОВ «ОПТТРАНС.ЮА» () № НОМЕР_6 , ТОВ «ТЕХНОЛОГІК УА» () № НОМЕР_7 , відкритих у ПАТ «АВАНТ-БАНК» (МФО 380708), юридична адреса: м. Київ, вул. Івана Клименка, 23..

Клопотання обґрунтовує тим, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво по здійсненню досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000284 від 17.07.2014, за фактом легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинене в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Встановлено, що групою осіб створено та придбано понад 50 суб`єктів підприємницької діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає в проведенні операцій в інтересах підприємств реального сектору економіки, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування та маскування джерел походження таких коштів), шляхом залучення до проведення банківських операцій з видачі готівкових коштів осіб, які не мають будь-якого відношення до їх відкриття та обслуговування.

Вказане підтверджується проведеними оперативно-розшуковими заходами, отриманою інформацією від підприємств, установ, організацій щодо діяльності підприємств з ознаками «фіктивності», задокументованими розмовами за участю фігурантів провадження, допитами в якості свідків осіб, з розрахункових рахунків яких здійснювалась видача готівкових коштів, узагальненими матеріалами Державної служби фінансового моніторингу України щодо проведення операцій за участю юридичних та фізичних осіб, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, документами, отриманими за результатами проведення тимчасових доступів.

Так, слідчими (розшуковими) діями було встановлено, що до незаконних операцій, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, були задіяні суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи та фізичні особи-підприємці), розрахункові рахунки яких відкриті в банківській установі ПАТ «Авант-Банк».

Під час здійснення досудового розслідування від працівників ДЗЕ Національної поліції України отримано відомості про групу підприємств, до складу якої входять: ТОВ «ЮНІОПТ ЛОГІСТІК» (),

ТОВ «АВТООПТ ТРАНС» (), ТОВ «СЕЛЬМАШ ЛОГІСТІК» (), ТОВ «ОПТТРАНС ТК» (), ТОВ «ЮНІТРАНС.СХ» (), ТОВ «ОПТТРАНС.ЮА» (), ТОВ «ТЕХНОЛОГІК УА» (), які зареєстровані без мети ведення господарської діяльності для надання неправомірних послуг із переведення безготівкових коштів у готівку на підставі «безтоварних операцій», та їх подальшої легалізації.

Керівники даних підприємств раніше притягувались до адміністративної та кримінальної відповідальності, ведуть антисоціальний спосіб життя, що фактично унеможливлює здійснення фінансово-господарської діяльності від імені товариств.

Згідно отриманих відомостей щодо руху коштів по рахунках вказаних товариств прослідковуються факти проведення за їх участю «безтоварних операцій», а також проведення «транзитних» операцій з грошовими коштами.

Таким чином, встановлено достатні підстави вважати, що кошти, розміщені на рахунках ТОВ «ЮНІОПТ ЛОГІСТІК» () № НОМЕР_1 , ТОВ «АВТООПТ ТРАНС» () № НОМЕР_2 , ТОВ «СЕЛЬМАШ ЛОГІСТІК» () № НОМЕР_3 , ТОВ «ОПТТРАНС ТК» () № НОМЕР_4 , ТОВ «ЮНІТРАНС.СХ» () № НОМЕР_5 , ТОВ «ОПТТРАНС.ЮА» () № НОМЕР_6 , ТОВ «ТЕХНОЛОГІК УА» () № НОМЕР_7 , які відкриті в ПАТ «АВАНТ-БАНК» (МФО 380708), отримані в наслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, відомості про які внесено до ЄРДР, за результатами неправомірних дій осіб, пов`язаних із проведенням операцій по легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Слідчий зазначає, що кошти, розміщені на рахунках вказаних товариств набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, яке розслідується, а отже, відповідають критеріям п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України, в зв`язку з чим, просить клопотання задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З метою забезпечення арешту майна, яке не має статусу тимчасово вилученого, та з метою забезпечення арешту майна, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання розглядається без повідомлення власників майна.

У судовому засіданні слідчий групи слідчих ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити в повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати , що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 цього Кодексу.

При цьому, арешт майна на підставі ч. 2 ст. 170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів, є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

Згідно п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим майном може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

При вирішення питання про арешт майна слідчий суддя враховує правову позицію для арешту майна, достатність доказів, що вони відповідають критеріям положень ч. 2 ст. 167 КПК України і те, що незастосування накладення арешту може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, доведеність необхідності такого заходу забезпечення кримінального провадження та приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) та з можливістю зарахування грошових коштів на рахунок.

Керуючись ст.ст. 167, 170-175, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :
клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про арешт майна в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000284 від 17.07.2014, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «ЮНІОПТ ЛОГІСТІК» () № НОМЕР_1 , ТОВ «АВТООПТ ТРАНС» () № НОМЕР_2 , ТОВ «СЕЛЬМАШ ЛОГІСТІК» () № НОМЕР_3 , ТОВ «ОПТТРАНС ТК» () № НОМЕР_4 , ТОВ «ЮНІТРАНС.СХ» () № НОМЕР_5 , ТОВ «ОПТТРАНС.ЮА» () № НОМЕР_6 , ТОВ «ТЕХНОЛОГІК УА» () № НОМЕР_7 , відкритих у ПАТ «АВАНТ-БАНК» (МФО 380708), юридична адреса: м. Київ, вул. Івана Клименка, 23, шляхом заборони будь-яких видаткових операцій по вищевказаних рахунках, за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) та з можливістю зарахування грошових коштів на рахунок.

В решті вимог клопотання відмовити.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді у порядку, встановленому ст. 174 КПК України.

Ухвала про арешт майна може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1