Справа № № 585/3270/15-к
Номер провадження 1-кс/585/451/15
У Х В А Л А
І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И
02 листопада 2015 року м.Ромни

Слідчий Суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , з участю слідчого СВ Роменського МВ УМВС України в Сумській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Роменського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:

20 жовтня 2015 року до суду надійшло вказане клопотання з якого вбачається, що невстановлена особа шляхом зловживання довірою ОСОБА_4 , під виглядом оформлення документів на працевлаштування за кордоном, заволоділа її грошовими коштами, в загальній сумі 3000 грн., які 02.06.2015 року вона перерахували на вказану цією особою банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Відомості по даному факту були внесені в ЄРДР за № 0001231 від 01.10.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України

Тому просив надати тимчасовий доступ до оригіналів всіх документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зазначені в клопотанні, для ознайомлення з ними та можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У судовому засіданні слідчий слідчого відділення Роменського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 клопотання підтримав, застосовувати технічні засоби фіксування не просив.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для розгляду клопотання не з`явився, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання.

В силу ч. 1 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах заслухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов такого висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження, в рамках якого розглядається вказане клопотання.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження.

Серед таких обставин у п. 2 ст. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння та встановлення осіб, причетних до даного злочину, виникла необхідність отримання інформації щодо даних банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: всіх банківських карток особи-власника вказаного рахунку, паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого особою-власником вказаного рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ); довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахунком особи- власника рахунку № НОМЕР_1 , відкритим особою-власником вказаного рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), за період з моменту його відкриття по день проведення вилучення чи закриття; юридичної справи особи-власника вказаного рахунку, а також платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 та банківських виписок по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , але за період з 02.06.2015 року по 02.11.2015 року, а не за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », суд вважає, що клопотання в цій частині обґрунтоване і підлягає задоволенню.

В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не вказано значення даних документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, слідчий в своєму клопотанні просив надати тимчасовий доступ до анкет клієнта банку по банківському рахунку: № НОМЕР_3 відкритого особою-власником вказаного рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття, в той же час в судовому засіданні пояснив, що це не стосується даного кримінального провадження.

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку, що у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до анкет клієнта банку по банківському рахунку: № НОМЕР_3 відкритого особою-власником вказаного рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття; договорів укладених особою-власником вказаного рахунку та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на її рахунок № НОМЕР_1 , відкритих особою-власником вказаного рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття; заяв на зняття грошових коштів (переведення на інші рахунки), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків особи-власника рахунку № НОМЕР_1 , відкритих особою-власником вказаного рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття, слід відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166, 235, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Задовільнити частково клопотання слідчого слідчого відділення Роменського МВ УМВС України в Сумській області лейтенанту міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Надати слідчому СВ Роменського МВ УМВС України в Сумській області лейтенанту міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що є власністю ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- всіх банківських карток особи-власника вказаного рахунку, паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого особою-власником вказаного рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 );

- довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахунком особи- власника рахунку № НОМЕР_1 , відкритим особою-власником вказаного рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), за період з моменту його відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківському рахунку особи-власника рахунку № НОМЕР_1 , відкритий особою-власником вказаного рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), за період з 2.06.2015 року по день винесення ухвали, тобто по 02.11.2015 року;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковому рахунку особи- власника рахунку № НОМЕР_1 , відкритих особою-власником вказаного рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), за період з 2.06.2015 року по день винесення ухвали, тобто по 02.11.2015 року;

- юридичної справи особи-власника вказаного рахунку, для ознайомлення з ними та можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: підпис ... КОПІЯ ВІРНА: СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1