Справа №295/7948/13-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.05.2013 року м. Житомир

Богунський районний суд у складі:

слідчий суддя Лєдньов Д.М.,

при секретарі Севрук Ю.С.,

за участю начальника ВРКС СУ ДПС у Житомирській області - ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні №0000065 слідчим з ОВС СУ ДПС у Житомирській області ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законності у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_3, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, та додані до клопотання матеріали, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до Богунського районного суду м. Житомира із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що у провадженні СУ ДПС у Житомирській області перебуває кримінальне провадження №0000065 щодо службових осіб ТОВ «Нооекосфера ХХІ Україна», за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Нооекосфера ХХІ Україна» протягом 2012 року, шляхом приховування обєкта оподаткування, умисно ухилились від сплати податків у значних розмірах.

Разом з тим, встановлено, ТОВ «Нооекосфера ХХІ Україна» у ПАТ «Агрокомбанк» (МФО 322302) відкриті рахунки №№ 6301 (українська гривня), 6301 (українська гривня) по яких здійснюється рух грошових коштів.

Слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення в ПАТ «Агрокомбанк» (МФО 322302), де зберігаються наступні документи: рух грошових коштів, картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяви на відкриття рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопії паспортів уповноважених осіб, оригінали доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ТОВ «Нооекосфера ХХІ Україна», договори найму чи іншого документу про призначення на посаду директора ТОВ «Нооекосфера ХХІ Україна», оригінали доручення на імя особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідчені нотаріально, заяви клієнта про встановлення системи клієнт-банк, договори на обслуговування системи клієнт-банк, акти про введення системи клієнт-банк в експлуатацію, документи, які засвідчують встановлення системи клієнт-банк, документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, грошових чеків на отримання готівки з рахунку.

Згідно п.1,2,3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Виходячи з того, що дані відомості є предметом доказування у кримінальному провадженні та впливають на визначення розміру завданих державному бюджету збитків у вигляді несплати податків та кваліфікацію дій службових осіб ТОВ «Нооекосфера ХХІ Україна», а також мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та являються джерелом доказів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому з ОВС СУ ДПС у Житомирській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення (виїмку) у ПАТ «Агрокомбанк» (МФО 322302), а саме:

1. Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунках: №№ 6301 (українська гривня) за період з 27.01.2009 по 27.05.2013, 6301 (українська гривня) за період з 15.08.2012 по 27.05.2013, які належить ТОВ «Нооекосфера ХХІ Україна» відкриті у ПАТ «Агрокомбанк» (МФО 322302), у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів.

2.Документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків №№ 6301 (українська гривня), 6301 (українська гривня), які належить ТОВ «Нооекосфера ХХІ Україна» у ПАТ «Агрокомбанк» (МФО 322302), а саме:

·картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ТОВ «Нооекосфера ХХІ Україна», договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора ТОВ «Нооекосфера ХХІ Україна», оригіналу доручення на імя особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяви клієнта про встановлення системи клієнт-банк, договору на обслуговування системи клієнт-банк, акту про введення системи клієнт-банк в експлуатацію, документів, які засвідчують встановлення системи клієнт-банк, документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, грошових чеків на отримання готівки з рахунку;

·відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ «Нооекосфера ХХІ Україна» на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера.

Виконання ухвали доручити співробітникам СВ ДПІ у Печерському районі м.Києва.

Встановити строк дії ухвали до 29.06.2013 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Лєдньов Д.М.