Провадження №1кс/155/26/16
Справа №155/126/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 лютого 2016 року місто Горохів

Слідчий суддя Горохівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора Горохівського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000366 від 30 жовтня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Прокурор Горохівського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000366.

В ході досудового розслідування встановлено, що 29 жовтня 2015 року в місті Снегирівка Миколаївської області, ОСОБА_4 , під приводом продажу трактора, шляхом зловживання довірою, заволодів грошима в сумі 4900 гривень, належними ОСОБА_5 , жителю села Смолява Горохівського району.
З показань потерпілого вбачається, що ОСОБА_5 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знайшов оголошення про продаж трактора МТЗ-82. Коли ОСОБА_5 зателефонував за номером вказаним в оголошенні, чоловік, який назвався ОСОБА_6 , повідомив, що він знаходиться в Запорізькій області в місті Чернігівка. В ході розмови особи домовилися, що ОСОБА_5 перешле даному громадянину 5000 гривень за доставку трактора до нього додому, а також вартість трактора 45000 гривень. Розмовляв ОСОБА_5 із продавцем за номером телефону № НОМЕР_1 , який на даний час не відповідає.
29 жовтня 2015 року о 12 годині 30 хвилин, перебуваючи в місті Берестечко Горохівського району, у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 виявив, що в нього з собою 4900 гривень і подзвонив до продавця, повідомивши про це, а останній запевнив, що все добре і сказав, щоб ОСОБА_5 переслав йому 4900 гривень, а інші 100 гривень віддав при зустрічі. Тоді, ОСОБА_5 перерахував 4900 гривень на карточку № НОМЕР_2 . Після чого, до ОСОБА_5 зателефонував продавець і підтвердив отримання ним коштів і повідомив, що має намір виїжджати. Ввечері, 29 жовтня 2015 року ОСОБА_6 зателефонував до потерпілого і повідомив, що в нього виникли проблеми і він поверне кошти, які ОСОБА_5 переслав, а трактор продасть іншому покупцеві. ОСОБА_5 погодився, проте по даний час кошти йому не повернуто.
Згідно квитанції встановлено, що перерахунок коштів із карткового рахунку ОСОБА_5 в сумі 4900 гривень проведено 29 жовтня 2015 року о 12 годині 28 хвилин на картковий рахунок отримувача ОСОБА_4 за № НОМЕР_2 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Враховуючи вищевикладене, виникає необхідність у тимчасовому доступі до інформації Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: інформації щодо номеру картки, на який було здійснено переказ грошових коштів у сумі 4900 гривень із кредитної картки ОСОБА_5 та її власника, що має суттєве значення для кримінального провадження та може бути використана як доказ, і не може бути отримана будь-яким іншим чином.
Необхідність у вилученні документів обґрунтовується тим, що викладена у них інформація вважатиметься достовірною за умови наявності реквізитів банку та являється єдиним доказом для обставин проведення фінансових операцій з метою заволодіння грошовими коштами у шахрайський спосіб.
Проведення тимчасового доступу до речей і документів, є за своєю сутністю обмеженням права власності, котре за вимогами ст.13 та ст.16 КПК України не може бути здійснено інакше як за вмотивованим судовим рішенням.
Просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Прокурор в судовому засіданні підтримала заявлене клопотання, просила його задовольнити, оскільки для повного та об`єктивного провадження досудового слідства їй необхідно отримати доступ до зазначених у поданні документів з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на вищенаведене вважаю за можливе розглянути вищевказане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, стосовно яких виникла необхідність у тимчасовому доступі.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення прокурора, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Клопотання прокурора, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Вважаю, що прокурором доведено, що вищевказані речі мають суттєве значення у справі для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть сприяти розкриттю злочину, встановленню істини та мати доказове значення у справі.

За таких обставин приходжу до висновку, що клопотання прокурора обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-164, 166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора Горохівського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, задовольнити.

Надати слідчому СВ Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Горохівського ВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , прокурору Горохівського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 або за їх дорученням ввіреній ними особі чи службі, тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю та містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 з їх вилученням, а саме:
належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку ОСОБА_9 № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 01 жовтня 2015 року до 30 жовтня 2015 року в паперовому та електронному вигляді;
документів, які містять інформацію щодо рахунку НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на який було здійснено переказ грошових коштів 29 жовтня 2015 року в сумі 4900 гривень із банківської картки ОСОБА_5 , 1967 року народження, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;
інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;
стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 29 жовтня 2015 року по 29 листопада 2015 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;
стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 25 жовтня 2015 року по 29 листопада 2015 року.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити представнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: