Справа № 215/5706/15-к

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 жовтня 2015 року Тернівський районний суд м. Кривого Рогу
у складі: слідчого судді - ОСОБА_1
за участі: секретаря - ОСОБА_2
прокурора - ОСОБА_3
слідчого - ОСОБА_4
22.10.2015 року слідчий СВ Тернівського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в якому зазначила, що 16.10.2015 до прокуратури Тернівського району м. Кривого Рогу звернулася ОСОБА_5 про те, що 24.04.2008 невстановлена особа шахрайським шляхом отримала в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у відділенні по АДРЕСА_1 кредит на ім`я заявниці в сумі 9900 гривень, чим спричинила їй матеріальний збиток.
В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 звернулись до Тернівського районного суду м.Кривого Рогу з позовом щодо стягнення заборгованості з ОСОБА_5 за кредитним договором. Під час розгляду цивільної справи було встановлено, що 24.04.2008 ОСОБА_5 уклала договір-заяву №б/н від 23.04.2008 згідно якого отримала кредит в розмірі 9900 гривень зі сплатою відсотків за користування кредитом у розмірі 30,00% на рік.
Допитана заявник ОСОБА_5 , повідомила, що 24.04.2008 у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_1 , вона оформила кредит на суму 5000 гривень, який на теперішній час повернула. Щодо кредиту на суму 9900 гривень їй стало відомо під час розгляду позову в ІНФОРМАЦІЯ_2 , оскільки вказаний кредит вона не отримувала.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в проведенні почеркознавчої експертизи, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також встановленні службових осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення та свідків, є необхідність тимчасово вилучити наступні документи:
-оригінал кредитного договору від 24.04.2008 на суму 9900 грн. укладений ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 ;
-оригінал договору поруки від 24.04.2008 між ОСОБА_6 та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-документи, які містять наступну інформацію: рух коштів по кредитному рахунку, які перебувають у володінні відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_1 для направлення за місцем проведення почеркознавчої експертизи.
Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема, як доказ винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять вказану інформацію.
Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши думку учасників судового провадження, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки відповідний документ має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-165 КПК України, п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», суд,-
Надати старшому слідчому Тернівського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до наступних документів:
- оригінал кредитного договору від 24.04.2008 на суму 9900 грн. укладений ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 ;
- оригінал договору поруки від 24.04.2008 між ОСОБА_6 та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- документи, які містять наступну інформацію: рух коштів по кредитному рахунку з можливістю вилучення їх оригіналів на строк 2 місяці.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: