Справа № 214/4721/14-к
1-кс/214/656/14
У Х В А Л А
іменем України

22 травня 2014 року Слідчий суддя Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_1 ,
за участю слідчого СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 від 21.05.2014 року, по кримінальному провадженню № 0001867 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ, -
ВСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 від 21.05.2014 року обґрунтовано тим, що 06.05.2014 року до Саксаганського РВ КМУ з письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_5 з проханням притягнути до відповідальності невстановлену особу, яка 07.04.2014 року шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 14837 гривень, належними ОСОБА_5 а саме не надала придбаний ним товар, тим самим спричинила ОСОБА_5 матеріальні збитки на суму 14837 гривень.
За даним фактом 07.05.2014 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування допитаний в якості потерпілого гр.. ОСОБА_5 пояснив, що йому необхідно було придбати мобільні телефони і для цього він почав шукати в мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де знайшов приблизно у лютому зареєстрованого користувача під логіном « ОСОБА_6 », в особистій інформації якого були вказані його дані: гр.. ОСОБА_7 , місце проживання: АДРЕСА_1 і два номера мобільного телефону, які на даний час відключені: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; адреса його електронної почти: ІНФОРМАЦІЯ_2 у якого ОСОБА_5 сподобались конкретно визначені моделі телефонів. За перші п`ять телефонів заплатив через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 17.02.2014 року 5677 гривень. Після цього він зв`язався з продавцем і домовився про покупку ще декількох телефонів, але вже не через вищевказаний сайт, так як вони знімають комісію, а через переведення грошових коштів на його банківський рахунок. Через два місяці гр. ОСОБА_5 зв`язався з ОСОБА_8 і домовився ще за чотири телефони і на його банківський рахунок я перерахував йому 4960 гривень на номер рахунку № НОМЕР_3 . Через тиждень 14.04.2014 року він замовив у нього ще три телефони перерахувавши на його вищезазначений рахунок 4200 гривень.
На 06.05.2014 року телефони, за які ОСОБА_5 відправив грошові кошти так йому і не доставили. Гр.. ОСОБА_7 на телефонні дзвінки не відповідає, його електронна сторінка в мережі Інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 заблокована. У загальній сумі ОСОБА_5 перевів грошові кошти у сумі 14.837 гривень. Перші платежі здійснював через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Інтернет сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а всі інші через термінал банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила суд надати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух коштів по рахунках № НОМЕР_3 , за період часу з 01.02.2014 року по 07.05.2014 року, інформацію про власника рахунку, копію документів власника рахунку, фото власника під час відкриття банківського рахунку, місця зняття грошових коштів з вказаного рахунку за період часу з 01.02.2014 року по 07.05.2014 року (з зазначенням адреси), а також доступ до матеріалів фото-, відео-зйомки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_3 за період часу з 01.02.2014 року по 07.05.2014 року, а також у випадку якщо з даної картки здійснювалось перерахування грошових коштів на іншу банківську картку, то надати номер банківської картки на яку здійснювалось перерахування грошових коштів, інформацію про власника банківської картки, копію його документів, які знаходяться в Публічному Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою АДРЕСА_3 з метою вилучення та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.
За таких обставин з урахуванням думки слідчого, яка підтримала заявлене клопотання, вважаю, що клопотання слідчого СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 від 21.05.2014 року підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що містять інформацію про рух коштів по рахунках № НОМЕР_3 , за період часу з 01.02.2014 року по 07.05.2014 року, інформацію про власника рахунку, копію документів власника рахунку, фото власника під час відкриття банківського рахунку, місця зняття грошових коштів з вказаного рахунку за період часу з 01.02.2014 року по 07.05.2014 року (з зазначенням адреси), а також доступ до матеріалів фото-, відео-зйомки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_3 за період часу з 01.02.2014 року по 07.05.2014 року, а також у випадку якщо з даної картки здійснювалось перерахування грошових коштів на іншу банківську картку, то надати номер банківської картки на яку здійснювалось перерахування грошових коштів, інформацію про власника банківської картки, копію його документів, які знаходяться в Публічному Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою АДРЕСА_3 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Таким чином, існують всі підстави для надання слідчому тимчасового доступу до документів що містять інформацію про рух коштів по рахунках № НОМЕР_3 , за період часу з 01.02.2014 року по 07.05.2014 року, інформацію про власника рахунку, копію документів власника рахунку, фото власника під час відкриття банківського рахунку, місця зняття грошових коштів з вказаного рахунку за період часу з 01.02.2014 року по 07.05.2014 року (з зазначенням адреси), а також доступ до матеріалів фото-, відео-зйомки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_3 за період часу з 01.02.2014 року по 07.05.2014 року, а також у випадку якщо з даної картки здійснювалось перерахування грошових коштів на іншу банківську картку, то надати номер банківської картки на яку здійснювалось перерахування грошових коштів, інформацію про власника банківської картки, копію його документів, які знаходяться в Публічному Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою АДРЕСА_3 з метою вилучення та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 від 21.05.2014 року задовольнити повністю.
Дозволити слідчому СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух коштів по рахунках № НОМЕР_3 , за період часу з 01.02.2014 року по 07.05.2014 року, інформацію про власника рахунку, копію документів власника рахунку, фото власника під час відкриття банківського рахунку, місця зняття грошових коштів з вказаного рахунку за період часу з 01.02.2014 року по 07.05.2014 року (з зазначенням адреси), а також доступ до матеріалів фото-, відео-зйомки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_3 за період часу з 01.02.2014 року по 07.05.2014 року, а також у випадку якщо з даної картки здійснювалось перерахування грошових коштів на іншу банківську картку, то надати номер банківської картки на яку здійснювалось перерахування грошових коштів, інформацію про власника банківської картки, копію його документів, які знаходяться в Публічному Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою АДРЕСА_3 з метою вилучення та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_9