У Х В А Л А
12.11.2015 року м. Житомир
В С Т А Н О В И В :
Слідчий звернувся до Богунського районного суду м.Житомира із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, посилаючись на те, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню щодо службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України.
Встановлено, що між Державною іпотечною установою та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено цільовий кредитний договір №107/1 від 22.07.2013 р. на суму 69 000 000,0 грн. строком до 01.07.2015 року, включно (здійснення кредитування замовника будівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для завершення будівництва об`єктів житлового призначення).
Держаною іпотечною установою на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано коштів в сумі 69 000 000,0 грн. У подальшому, на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшли кошти по цільовому кредиту у розмірі 16 040 787 грн. від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заключило договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 28/03-12У від 28.03.2012 року, відповідно до якого зобов`язалась своїми або залученими силами та засобами провести роботи із зовнішнього електропостачання комплексу житлової та громадської забудови, за адресою: АДРЕСА_1 , згідно Технічних умов № К- 00 - 120162 від 14.02.2012 року, на загальну суму 18 600 000 грн. з ПДВ.
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_6 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_7 ), відкрито рахунок: № НОМЕР_8 (українська гривня).
В ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_7 ), зберігаються наступні документи: рух грошових коштів, картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяви на відкриття рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопії паспортів уповноважених осіб, оригінали доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », договори найму чи іншого документу про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,оригінали доручення на імя особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідчені нотаріально, заяви клієнта про встановлення системи «клієнт-банк», договори на обслуговування системи «клієнт-банк», акти про введення системи «клієнт-банк» в експлуатацію, документи, які засвідчують встановлення системи «клієнт-банк», документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, грошових чеків на отримання готівки з рахунку.
Слідчий зазначає, що дані документи перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_7 ), де відкрито та обслуговується рахунок клієнта, та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме щодо осіб, які відкривали рахунок, які мають право першого та другого підписів в документах, відомості з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаним рахунком з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунку, встановлення клієнт-банку, тобто містять відомості, що впливають на визначення розміру завданих державному бюджету збитків у вигляді несплати податків та кваліфікацію дій службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та містять відомості щодо підтвердження або спростування факту придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » товарів (робіт, послуг), тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів
Заслухавши учасника судового провадження, дослідивши клопотання та додані до нього документи, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно п.1,2,3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 та особам, які будуть діяти за його дорученням, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення (виїмку) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_7 ), наданих для відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_8 (українська гривня),відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_6 ), а саме:
- інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів по рахунках із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків) призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період часу з 01.06.2013 по 01.07.2015;
- обліковореєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі карток із зразками підписів та відбитком печатки встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, оригіналів договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками;
- заяв на видачу чекових книжок, грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки по рахунку № НОМЕР_8 (українська гривня);
- протоколи системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта.
Встановити строк дії ухвали до 12.12.2015 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1