пр. № 1-кс/759/3388/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 липня 2015 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві про тимчасовий доступ до документів у досудовому розслідуванні № 0006981 від 16.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_4 за погодженням з прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та розкрити банківську таємницю по поточному рахунку № НОМЕР_1 відносно клієнта банку ОСОБА_6 (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), яка зберігається в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку НОМЕР_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що станом на 29.09.2010 ОСОБА_6 мала у своїй власності грошові кошти в сумі 65 000 (шістдесят п`ять тисяч) доларів США в готівковій формі, що підтверджується довідкою від імені ОСОБА_7 .. В той же день ОСОБА_6 вирішила внести вказану суму грошей на депозитний рахунок до банку для чого звернулася з проханням про допомогу до своєї подруги ОСОБА_8 , яка проживала на той час в одній квартирі з ОСОБА_6 . ОСОБА_8 повідомила, що може допомогти ОСОБА_6 , оскільки в неї є знайома, яка працює завідуючою Києво-Святошинського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване по АДРЕСА_3 та допоможе швидко оформити депозитний рахунок. Так, 29.09.2010, ОСОБА_6 разом з ОСОБА_8 прибули до Києво-Святошинського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_3 з метою оформлення депозитного рахунку на ім`я ОСОБА_6 . Завідуюча вказаним відділенням ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », попередньо обмінявши у невстановленої досудовим розслідуванням особи, належні ОСОБА_6 65 000.0 (шістдесят п`ять тисяч) доларів США на 770 459.0 (сімсот сімдесят тисяч чотириста п`ятдесят дев`ять) гривень, надала ОСОБА_6 відповідний пакет документів на підпис для оформлення депозитного рахунку. ОСОБА_6 , маючи дружні відносини з ОСОБА_8 та довіряючи їй як подрузі, підписала всі документи, які надала їй керуюча відділенням ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не перечитуючи їх змісту За вказаним фактом був оформлений депозитний рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 від 29.09.2010.

Після оформлення вказаного депозитного рахунку ОСОБА_6 отримала від завідуючої Києво-Святошинським відділенням ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пакет документів про оформлення депозитного рахунку та пластикову банківську картку для отримання процентів по вказаному депозитному рахунку. Дані документи ОСОБА_6 також не перечитувала та зберігала за місцем свого проживання, що по АДРЕСА_4 . В подальшому, 09.10.2013, коли ОСОБА_6 виявила бажання зняти з депозитного рахунку відсотки, які нараховувалися протягом трьох років то не змогла знайти в квартирі документи про оформлення депозитного рахунку та біанківської картки. Оскільки в квартирі з ОСОБА_6 проживала лише ОСОБА_8 то ОСОБА_6 зробила висновок, що вказані документи могла викрасти лише ОСОБА_8 .

В червні 2015 року ОСОБА_6 прослідувала до Києво-Святошинського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_3 з метою отримати частину грошей з депозитного рахунку № НОМЕР_1 , який був відкритий на її ім`я. Однак остання не змогла отримати з рахунку гроші, оскільки завідуюча вказаним відділенням банку повідомила, що депозитний рахунок № НОМЕР_1 відкритий на ім`я ОСОБА_8 , а ОСОБА_6 має право лише на отримання відсотків з даного рахунку. Також завідуюча вказаним відділенням банку повідомила, що 29.09.2010 рахунок № НОМЕР_1 був відкритий на ім`я ОСОБА_6 , але згодом переоформлений на ім`я ОСОБА_8 , згідно довіреності, яку ОСОБА_6 нібито підписала 29.09.2010 разом з іншими документами на відкриття депозитного рахунку. У зв`язку з чим слідчий просив клопотання задовольнити в повному обсязі.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого, який підтримав клопотання та в обґрунтування послався на доводи наведені в клопотанні, суд приходить до висновку про часткове задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з наступних підстав.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Разом з тим, положеннями ч.2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Проте, суд не вбачає підстав для задоволення клопотання щодо вилучення запитуваних слідчим банківських документів саме в оригіналах.

Таким чином, оскільки судом встановлено, що доступ до документів, що становлять банківську таємницю нададуть можливість слідчому встановити істину у кримінальному провадженні, клопотання слідчого доведене частково та знайшло своє часткове обґрунтування, а тому підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159, 162-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у досудовому розслідуванні № 0006981 від 16.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей (матеріальних носіїв) та документів, що містять банківську таємницю по поточному рахунку № НОМЕР_1 відносно клієнта банку ОСОБА_6 (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії на паперовому або електронному носіях інформації, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку НОМЕР_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ; документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою;

- документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, на які передавались дані з Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО банку НОМЕР_2 , про зміну залишків на поточному рахунку № НОМЕР_1 , по системі «Клієнт-Банк» за період часу з дати відкриття рахунку по 30.07.2015 року;

- банківські документи, які оформлюяються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку НОМЕР_2 , або в іншому банку, та переказ без відкриття рахунку, наявні прибуткові касові ордери від працівників банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інші документи, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з дати відкриття рахунку по 30.07.2015 року;

- всі наявні документи стосовно ОСОБА_6 - клієнта банку, а саме: установчі та реєстраційні документи, накази, всі наявні заяви, довіреності, копії документів, які посвідчують особу, картки зі зразками печатки та підпису, заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них, заява про видачу чекової книжки, документи, що свідчать про видачу готівкових коштів за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи), копії наявних паспортів за період часу з дати відкриття рахунку по 30.01.2015 р.

В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя

Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1