печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 вересня 2014 року
слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва:ОСОБА_1 ,
при секретарі:ОСОБА_2 ,
за участю:
слідчого:ОСОБА_3 ,
представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,
розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000499, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.06.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчої групи Генеральної прокуратури України молодший радник юстиції ОСОБА_3 (далі слідчий) за погодженням з Прокурором Першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України радником юстиції ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів щодо фінансового стану, діяльності та руху коштів з моменту відкриття по 30.06.2014 року по розрахунковим рахункам Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (далі особа у володінні якої знаходяться речі і документи, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).
В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00000499, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.06.2014 року, за фактом розтрати та заволодіння коштами державного бюджету України в особливо великих розмірах службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 на чолі з екс-Міністром ОСОБА_5 , за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, під час якого для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержані доступу до речей і документів щодо фінансового стану, діяльності та руху коштів з моменту відкриття по 30.06.2014 року по розрахунковим рахункам Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.
В судове засідання з`явився слідчий. Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, направив на адресу слідчого судді клопотання про розгляд справи за його відсутності.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.
Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.
Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00000499, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.06.2014 року, за фактом розтрати та заволодіння коштами державного бюджету України в особливо великих розмірах службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 на чолі з екс-Міністром ОСОБА_5 , за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, під час якого встановлено, що наказом Міністерства охорони здоров`я України № 711 від 31.10.2011 року у складі Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » створено відділ моніторингу цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення. Моніторингу цін підлягають лікарські засоби, що відносяться до Переліку лікарських засобів вітчизняного та іноземного виробництва, які можуть закуповувати заклади охорони здоров`я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1071 від 05.09.1996 року, в частині збору інформації щодо задекларованих оптово-відпускних цін в Україні та відповідних цін в зарубіжних країнах. При проведенні моніторингу цін здійснюється порівняння з цінами доступних для використання аналогічних реєстрів наступних країн: Російська Федерація, Болгарія, Молдова, Польща, Словацька Республіка, Угорщина та Чехія. Інформація по кожному з вказаних реєстрів в перерахунку цін за поточним курсом в гривні щоквартально (до 27.03.2013 року щотижнево) подавалось до ІНФОРМАЦІЯ_3 . Разом з тим, незважаючи на наявність вичерпної інформації щодо цін на лікарські засоби в зарубіжних країнах, протягом 2011-2013 років службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи умисно, в порушення вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель», зловживаючи своїм службовим становищем в інтересах третіх осіб, закуповували за державні кошти імунобіологічні препарати, лікарські засоби, вироби медичного призначення і обладнання за суттєво завищеними цінами, що призвело до розтрати бюджетних коштів за попередніми даними на суму понад 63,5 млн. грн., що є особливо великим розміром.
В ході досудового розслідування, серед іншого, досліджуються обставини вчинення розтрати та привласнення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 коштів державного бюджету України в особливо великих розмірах під час проведення процедури державних закупівель лікарських засобів, постачальниками яких в 2011-2013 роках виступали ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_20 », МП « ІНФОРМАЦІЯ_21 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зокрема, упродовж 2011-2013 років Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стало переможцем державних закупівель лікарських засобів, які здійснювалися ІНФОРМАЦІЯ_3 , на загальну суму 67 млн. грн.
Службові особи ІНФОРМАЦІЯ_22 ОСОБА_5 , діючи умисно, за попередньою змовою зі службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в порушення вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель», зловживаючи своїм службовим становищем в особистих інтересах та інтересах третіх осіб, закуповували за кошти державного бюджету України лікарські засоби, належна якість яких не була підтверджена компетентними органами України, та за суттєво завищеними цінами, що призвело до розтрати бюджетних коштів в особливо великих розмірах.
Проте, на теперішній час ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не здійснило постачання лікарських засобів, за які МОЗ України внесено передплату. В подальшому, частина отриманих бюджетних коштів була переведена службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунки підконтрольних юридичних осіб, які мають ознаки фіктивності.
Під час досудового розслідування встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , має розрахункові рахунки № НОМЕР_3 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль, білоруський рубль), № НОМЕР_4 (долар США, євро, українська гривня, англійський фунт стерлінгів, російський рубль), № НОМЕР_5 (долар США, українська гривня), № НОМЕР_6 (євро, долар США, українська гривня, російський рубль), № НОМЕР_7 (євро, українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (долар США, українська гривня), які відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_13 , АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Інформація щодо діяльності, фінансового стану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та руху коштів по вказаним рахункам з моменту їх відкриття по 30.06.2014 року має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ.
Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Отже, інформація щодо фінансового стану, діяльності та руху коштів з моменту відкриття по 30.06.2014 року по розрахунковим рахункам Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та до якої просить надати доступ слідчий, становить банківську таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що документи щодо фінансового стану, діяльності та руху коштів з моменту відкриття по 30.06.2014 року по розрахунковим рахункам Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що вказана інформація становить охоронювану законом таємницю та не є такою, доступ до якої заборонено, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до вказаних документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Щодо надання дозволу на проведення вилучення зазначених документів, доступ до яких просить надати слідчий, то слідчий суддя зазначає наступне.
Відповідно до ч. 8 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Оскільки слідчим не обґрунтовано необхідності вилучення таких документі та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя не вбачає правових підстав для вилучення документів, щодо яких ставиться питання про надання доступу.
Отже, в частині вилучення документів, доступ до яких просить надати слідчий, клопотання задоволенню не підлягає.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000499, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.06.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, задовольнити частково.
Надати Слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України молодшому раднику юстиції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_13 , АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо фінансового стану, діяльності та руху коштів з моменту відкриття по 30.06.2014 року по розрахунковим рахункам Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль, білоруський рубль), № НОМЕР_4 (долар США, євро, українська гривня, англійський фунт стерлінгів, російський рубль), № НОМЕР_5 (долар США, українська гривня), № НОМЕР_6 (євро, долар США, українська гривня, російський рубль), № НОМЕР_7 (євро, українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), та № НОМЕР_12 (долар США, українська гривня), з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме:
- карток із зразками підписів та відбитком печатки;
- листів, заяв та інших документів, наданих для відкриття та закриття рахунків;
- листів, заяв, доручень та інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;
- виписок по рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), як на паперових, так і на електронних носіях, з моменту відкриття по 30.06.2014 року з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;
- банківських чеків про видачу готівки з рахунку з моменту його відкриття по 30.06.2014 року;
- договорів та інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по вказаних рахунках;
- документів кредитних справ, кредитних договорів, іпотечних та депозитних договорів, листів та інших документів стосовно отримання кредитів.
В задоволені клопотання в частині надання дозволу на вилучення зазначених документів відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю чотирнадцять календарних днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 справа № 757/25140/14-к
Прим. 2 Слідчий слідчої групи Генеральної прокуратури України молодший радник юстиції ОСОБА_3
Копія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
12.09.2014 р.