печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
16 червня 2015 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про накладення арешту на гроші у безготівковому вигляді, а саме: грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Промтехбуд» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Ферро Плюс» () № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; грошові кошти, що знаходяться на рахункахТОВ «УкрСігмаТрейд» () № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Айлант-Бор» ( № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ; грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Нордскай» () № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ; грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Ягуар Інвест» () № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ;грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «КМ Холдинг» () № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ; грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «ФултіксКомпані» () № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ; грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Альтера ЛТД» () № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 ; грошові кошти, що знаходяться на рахунках ГО «Всесвітня організація захисту прав і допомоги постраждалим від війн та репресії» () № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 ; грошові кошти, що знаходяться на рахунку гр. ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_21 ) № НОМЕР_22 ; грошові кошти, що знаходяться на рахунку гр. ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_23 ) 066641; грошові кошти, що знаходяться на рахунках гр. ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_24 ) № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 ; грошові кошти, що знаходяться на рахунку гр. ОСОБА_7 (.п.н. НОМЕР_27 ) № НОМЕР_28 ; грошові кошти, що знаходяться на рахунках гр. ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_29 ) № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 ; грошові кошти, що знаходяться на рахунках гр. ОСОБА_9 (і.п.н НОМЕР_32 ) № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 ; грошові кошти, що знаходяться на рахунках гр. ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_35 ) № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 ; грошові кошти, що знаходяться на рахунках гр. ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_38 ) № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 ; грошові кошти, що знаходяться на рахунках гр. ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_41 ) № НОМЕР_42 , із забороною розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на цих рахунках, та зупиненням видаткових операцій з грошовими коштами, що надходять на зазначені банківські рахунки, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

Обґрунтовуючи подане клопотання слідчий вказує, що слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження №0000134 за фактом вчинення ОСОБА_12 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 209 КК України.

Як зазначає слідчий в клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи на території м. Києва за попередньою змовою з невстановленими на даний час особами групою осіб повторно в період 2012 2015 років вчинив фіктивне підприємництво, шляхом створення та придбання ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), а саме: ТОВ «Промтехбуд» (), ТОВ «Ферро Плюс» (), ТОВ «Укр Сігма Трейд» (), ТОВ «Авіадорбуд» (), ТОВ «Айлант-Бор» (), ТОВ «Нордскай» (), ТОВ «Ягуар Інвест» (), ТОВ «КМ Холдинг» (), ТОВ «Фултікс Компані» (), ТОВ «Альтера ЛТД» (), ГО «Всесвітня організація захисту прав і допомоги постраждалим від війн та репресії» (), з метою прикриття незаконної діяльності, шляхом документального оформлення псевдо-господарських операцій від імені в указаних фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності та подальшою конвертацією безготівкових коштів в готівку, шляхом отримання безготівкових коштів від суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки на поточні рахунки підконтрольних йому фіктивних підприємств в рахунок сплати за псевдо-господарські операції, подальшим перерахуванням даних коштів на свої особисті банківські рахунки та їх обготівкування.

Відповідно до отриманої інформації з бази даних ГУ ДФС у м. Києві встановлено, що в банківській уставної ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380335), розташованій за адресою:м. Київ, бул. Т. Шевченка, буд. 35,відкритоТОВ «Промтехбуд» () поточні рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; ТОВ «Ферро Плюс» () поточні рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; ТОВ «УкрСігмаТрейд» () поточні рахунки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; ТОВ «Айлант-Бор» () поточні рахунки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ; ТОВ «Нордскай» () поточні рахунки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ; ТОВ «Ягуар Інвест» () поточні рахунки № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ; ТОВ «КМ Холдинг» () поточні рахунки № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ; ТОВ «ФултіксКомпані» () поточні рахунки № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ; ТОВ «Альтера ЛТД» () поточні рахунки № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 ; ГО «Всесвітня організація захисту прав і допомоги постраждалим від війн та репресії» () поточні рахунки № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 ; гр. ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_21 ) поточний рахунок № НОМЕР_22 , гр. ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_23 ) поточний рахунок НОМЕР_43 ; гр. ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_24 ) поточний рахунок № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 ; гр. ОСОБА_7 (.п.н. НОМЕР_27 ) поточний рахунок № НОМЕР_28 ; гр. ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_29 ) поточний рахунок № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 ; гр. ОСОБА_9 (і.п.н НОМЕР_32 ) поточний рахунок № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 ; гр. ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_35 ) поточний рахунок № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 ; гр. ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_38 ) поточний рахунок № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 ; гр. ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_41 ) поточний рахунок № НОМЕР_42 .

Посилаючись на те, що грошові кошти, незаконно перераховані на рахунки як підприємств так і на окремі поточні рахунки службових осіб зазначених суб`єктів господарської діяльності, які створені з метою прикриття незаконної діяльності ОСОБА_12 , слідчий просив накласти арешт на майно вище перелічених юридичних осіб, які є підконтрольними ОСОБА_12 , який повинен відшкодовувати завдану його неправомірними діями шкоду. Крім того, накладення арешту має метою припинення продовжування злочинної діяльності ОСОБА_12 та здобуття у кримінальному провадженні доказів у справі з подальшим визнанням арештованих коштів речовими доказами у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, наданні органом досудового розслідування, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді грошей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій ст. 167 цього кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатись таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

При вирішенні питання про арешт майна, слідчий суддя враховує правову позицію для арешту майна, достатність даних, які вказують на те, що вказане майно може містити відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин вказаних злочинів те, що незастосування арешту може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Слідчим у клопотанні не доведено необхідність накладення арешту на майно, яке знаходиться на банківських рахунках перелічених у клопотанні осіб. Також слідчим не доведено те, що грошові кошти на рахунках стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення, які досліджуються у кримінальному провадженні.

Слідчий в обґрунтування клопотання про арешт майна обмежився лише посиланням на загальні положення норм процесуального закону, які дають підставу для накладення арешту, разом з тим посилань, які відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України давали б підстави слідчому судді для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна у клопотанні не наводить.

Відповідно до ч.1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання, якщо особа, яка його подала не доведе необхідність такого арешту.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.170-173,175,309,372,392,532 КПК України

У Х В А Л И В :
У задоволенні клопотання про зупинення видаткових операцій по банківським рахункам та накладення арешту на речові докази слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 під час здійснення досудового розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000134 від 12.06.2015р., відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1