печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
26 грудня 2014 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській обл. ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :
26.12.2014 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва в межах кримінального провадження № 0000153 надійшло клопотання слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській обл. ОСОБА_3 , погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Одеса, ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які містять банківську таємницю та їх вилучення у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ).

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів. Крім того, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення вказаних документів.

На підставі ст. 163 ч. 2 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження слідчий СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській обл. ОСОБА_3 вказує, що СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській обл. проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000153, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 359, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 361, ч. 1 ст. 14 ч. 2, 3 ст. 359, ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 361, ч.3 ст. 359 КК України.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ).

Керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській обл. ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, задовольнити.

Надати слідчому СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській обл. ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Одеса, ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які містять банківську таємницю та їх вилучення у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), а саме: роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , а також по усім іншим розрахунковим рахункам в національній та іноземній валютах, за період з 01.01.2014 року по день винесення ухвали, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Одеса, ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у банківській установі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, із наданням вказаної інформації у електронному вигляді; оригіналів усіх наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з 01.01.2014 року по день винесення ухвали; оригіналів документів, які слугували підставою для перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з 01.01.2014 року по день винесення ухвали; SWIFT-повідомлень на перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з 01.01.2014 року по день винесення ухвали; юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/38875/14-к.

Примірник 2 наданий слідчому СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській обл. ОСОБА_3