Справа № 129/4247/13-к
Провадження по справі № 1-кп/129/8/2015
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" вересня 2015 р. Гайсинський районний суд Вінницької області

в складі головуючого судді ОСОБА_1 ,
суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,
за участю секретарів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,
прокурорів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,
представника потерпілого та
цивільного позивача ОСОБА_9 ,
обвинуваченого ОСОБА_10 ,
захисника ОСОБА_11 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Гайсині кримінальне провадження № 0000094 відносно

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Шупарка Борщівського району Тернопільської області, зареєстрованого проживаючим в АДРЕСА_1 , українця, громадянина України , не одруженого, з середньою спеціальною освітою, зареєстрованого як фізична особа підприємець, працюючого директором ТОВ «Балті Груп Р.Е.» м. Київ, не судимого, про обвинувачення у вчинені злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

встановив:
Протягом січня-березня 2012 року ОСОБА_10 , являючись власником ТОВ « Балті Груп Р.Е.» ( 0), зареєстрованого в м. Києві, проспект Повітрофлотський, 54, вступивши в попередню змову з невстановленою досудовим слідством особою, матеріали кримінального провадження щодо якої виділені в окреме провадження, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи грошима в сумі 8930839 грн. 20 коп. належними ПрАТ «Зернопродукт МХП», яке зареєстровано в м. Миронівка, вул. Елеваторна,141 Київської області, розташоване у м. Ладижин Вінницької області.
Так в січні 2012 року ОСОБА_10 та невстановлена досудовим слідством особа, яка представлялась комерційним директором, з метою заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами в особливо великих розмірах , шляхом укладення угод від імені ТОВ « Балті Груп Р.Е.» на поставку мінеральних добрив за передоплатою без наміру виконання їх в повному обсязі, вступили в попередню змову.
Для реалізації злочинного наміру вони недобросовісно використали менеджера ТОВ « Балті Груп Р.Е.» ОСОБА_12 , який підшуковував ймовірних покупців, надавши йому неправдиву інформацію щодо наявності у ТОВ « Балті Груп Р.Е.» мінеральних добрив їх асортименту, обсягу, умов та можливостей підприємства здійснити їх поставки суб`єктам господарювання. Останній, довівши зазначену завідомо недостовірну інформацію до відповідальних за організацію закупок працівників ПрАТ «Зернопродукт МХП» , досяг домовленостей про поставки ТОВ « Балті Груп Р.Е.» мінеральних добрив.
На підставі наданої ОСОБА_12 інформації 30.01.2012 року у м. Ладижині між ТОВ « Балті Груп Р.Е.» в особі директора ОСОБА_10 і ПрАТ «Зернопродукт МХП» в особі директора ОСОБА_13 укладено договір №9-1/2012 та додаток № 1 (специфікацію) до нього про поставку мінеральних добрив карбаміду в кількості 160 тон вартістю 632 000 грн. з умовою повної передоплати до 07.02.2012 року та поставки товару протягом 14 днів від дати оплати. На час укладення договору у ТОВ « Балті Груп Р.Е.»зазначені мінеральні добрива були фактично відсутні , з метою запобігання викриттю злочинної діяльності договір на поставку та додаток до нього від імені директора ТОВ « Балті Груп Р.Е.» було підписано іншою особою, яка досудовим слідством не встановлена.
07.02.2012 року підприємством ПрАТ «Зернопродукт МХП» на рахунок ТОВ « Балті Груп Р.Е.»№ НОМЕР_1 в АТ «Райффазен Банк Аваль» м. Київ перераховано кошти в сумі 632000грн.
ОСОБА_10 та невстановлена досудовим слідством особа з метою створення можливостей укладення в подальшому фіктивних угод з ПрАТ «Зернопродукт МХП» та заволодіння коштами у значних розмірах, задля створення довірливіших стосунків та надання вигляду законності укладеного договору організували поставку 160 тон карбаміду з ДП «Агроцентр Єврохім Україна» в період з 10.02.2012 року по 15.02.2012 року , уклавши 30.01.2012 року договір поставки на суму 624000грн..
06.02.2012 року у м. Ладижині між ТОВ « Балті Груп Р.Е.» в особі директора ОСОБА_10 і ПрАТ «Зернопродукт МХП» в особі директора ОСОБА_13 укладено договір №3-02/2012 та додаток № 1 (специфікацію) до нього про поставку мінеральних добрив аміачної селітри в кількості 2000 тон вартістю 6340000 грн. з умовою повної передоплати до 16.02.2012 року та терміном поставки до 16.03.2012 року. З метою запобігання викриттю злочинної діяльності договір на поставку та додаток до нього від імені директора ТОВ « Балті Груп Р.Е.» було підписано іншою особою, яка досудовим слідством не встановлена.
Цього ж 06.02.2012 року ОСОБА_10 за попередньою домовленістю із невстановленою досудовим слідством особою для зняття готівкових коштів, які будуть перераховуватись ПрАТ «Зернопродукт МХП» на рахунки ТОВ « Балті Груп Р.Е.» були відкриті рахунки на ім`я ОСОБА_10 як фізичної особи підприємця в АТ «Райффазен Банк Аваль» № НОМЕР_2 , в АТ «Сбербанк Росії» № НОМЕР_3 , в Печерській філії ПАТ КБ « Приватбанк» № НОМЕР_4 м. Києва.
16.02.2012 року підприємством ПрАТ «Зернопродукт МХП» на рахунок ТОВ « Балті Груп Р.Е.»№ НОМЕР_1 в АТ «Райффазен Банк Аваль» м. Київ перераховано кошти в сумі 6340000грн.
17.02.2012 року між ТОВ « Балті Груп Р.Е.» в особі директора ОСОБА_10 і «ПрАТ «Зернопродукт МХП» в особі директора ОСОБА_13 укладено додаток №2 (специфікацію) до договору №3-02/2012 від 06.02.2012 року про поставку мінеральних добрив аміачної селітри в кількості 151 тони вартістю 487730 грн. з умовою повної передоплати до 23.02.2012 року та терміном поставки до 28.02.2012 року. З метою запобігання викриттю злочинної діяльності договір на поставку та додаток до нього від імені директора ТОВ « Балті Груп Р.Е.» було підписано іншою особою, яка досудовим слідством не встановлена. 22.02.2012 року підприємством ПрАТ «Зернопродукт МХП» на рахунок ТОВ « Балті Груп Р.Е.» № НОМЕР_1 в АТ «Райффазен Банк Аваль» м. Київ перераховано кошти в сумі 487730 грн.
В період з 24.02.2012 року по 01.03.2012 року ОСОБА_10 і невстановлена слідством особа з метою створення враження виконання договірних зобов`язань в цілому , на виконання додатку №2 до договору №3-02/2012 від 06.02.2012 року, організували поставку151 тони селітри аміачної до ПрАТ «Зернопродукт МХП» з ПП «Агрофірма «Лани Поділля».
01.03.2012 року між ТОВ « Балті Груп Р.Е.» в особі директора ОСОБА_10 і «ПрАТ «Зернопродукт МХП» в особі директора ОСОБА_13 укладено додаток №3 (специфікацію) до договору №3-02/2012 від 06.02.2012 року про поставку мінеральних добрив аміачної селітри в кількості 1020 тон вартістю 3294600 грн. з умовою повної передоплати до 07.03.2012 року та терміном поставки до 27.03.2012 року. З метою запобігання викриттю злочинної діяльності договір на поставку та додаток до нього від імені директора ТОВ « Балті Груп Р.Е.» було підписано іншою особою, яка досудовим слідством не встановлена. 06.03.2012 року підприємством ПрАТ «Зернопродукт МХП» на рахунок ТОВ « Балті Груп Р.Е.»№ НОМЕР_1 в АТ «Райффазен Банк Аваль» м. Київ перераховано кошти в сумі 3294600 грн..
13.03.2012 року між ТОВ « Балті Груп Р.Е.» в особі директора ОСОБА_10 і ПрАТ «Зернопродукт МХП» в особі директора ОСОБА_13 укладено додаток №5 (специфікацію) до договору №3-02/2012 від 06.02.2012 року про поставку мінеральних добрив аміачної селітри в кількості 156 тон вартістю 503880 грн. з умовою повної передоплати до 15.03.2012 року та терміном поставки до 30.03.2012 року. З метою запобігання викриттю злочинної діяльності договір на поставку та додаток до нього від імені директора ТОВ « Балті Груп Р.Е.» було підписано іншою особою, яка досудовим слідством не встановлена. 15.03.2012 року підприємство ПрАТ «Зернопродукт МХП» на рахунок ТОВ « Балті Груп Р.Е.» № НОМЕР_1 в АТ «Райффазен Банк Аваль» м. Київ перераховано кошти в сумі 503880 грн.
В період з 20.03.2012 року по 29.03.2012 року ОСОБА_10 і невстановлена досудовим слідством особа для реалізації злочинної схеми по заволодінню чужими коштами, з метою створення враження виконання договірних зобов`язань в цілому , на виконання додатку №1 до договору №3-02/2012 від 06.02.2012 року, організували поставку до ПрАТ «Зернопродукт МХП» 50 тон селітри аміачної з ПП «Агрофірма «Лани Поділля» 332 тон аміачної селітри з ТОВ «Торговий Дім «Агро імпорт ЛТД».
Протягом лютого березня 2012 року ПрАТ «Зернопродукт МХП» на закупівлю 3487 тон мінеральних добрив відповідно до укладених угод на рахунок ТОВ « Балті Груп Р.Е.»№ НОМЕР_1 в АТ «Райффазен Банк Аваль» м. Київ перераховано кошти в сумі 11258210 грн., ОСОБА_10 і невстановлена досудовим слідством особа, не маючи наміру виконувати укладені угоди в повному обсязі ,забезпечили поставку 693 тон мінеральних добрив на суму 2327370грн., а рештою коштів в сумі 8930839 грн.20 коп. незаконно заволоділи.
В березні 2012 року ОСОБА_10 і невстановлена досудовим слідством особа задля приховання заволодіння шахрайським способом належними ПрАТ «Зернопродукт МХП» коштами перерахували з рахунку № НОМЕР_1 в АТ «Райффазен Банк Аваль» м. Київ гроші в сумі 8930839 грн.20 коп. на рахунок ТОВ «Арт Крафт Плюс « № НОМЕР_5 у ПАТ «Укрінбанк» м.Київ, яке було залучено до злочинної схеми виведення коштів із обігу, яке в свою чергу здійснило перерахування цих коштів на відкриті 06.02.2012 року рахунки ОСОБА_10 як фізичної особи підприємця в АТ «Райффазен Банк Аваль» № НОМЕР_2 , в АТ «Сбербанк Росії» № НОМЕР_3 , в Печерській філії ПАТ КБ « ПриватБанк» № 2238 м. Києва, а ОСОБА_10 зняв з цих рахунків кошти готівкою , заволодівши таким чином належними ПрАТ «Зернопродукт МХП» коштами в особливо великих розмірах в сумі 8930839 грн.20 коп., яка більше ніж в шістсот разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
Дії обвинуваченого ОСОБА_10 суд кваліфікує за ч. 4 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою(шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_10 , свою винуватість у викладеному в обвинувальному акті та сформульованому судом обвинуваченні, не визнав ,проти вимог позову «ПрАТ «Зернопродукт МХП» про відшкодування заподіяної злочином матеріальної шкоди в сумі 8930839 грн.20 коп. заперечив .

Заперечуючи вчинення злочину, пояснив, що з 2006 року був зареєстрований як фізична особа підприємець, через економічні складнощі в державі призупинив підприємницьку діяльність, в 2011 році займався пошуками роботи. Навесні 2011 року за об`явою в газеті знайшов роботу на посаді директора підприємства в м. Києві. Зв`язавшись в телефонному режимі , за вказаними в об`яві реквізитами, він домовився про зустріч з роботодавцями. Під час зустрічі в м. Києві з роботодавцями, які назвались іменами ОСОБА_14 і ОСОБА_15 , з ним були обумовлені умови працевлаштування, які його влаштували, оплата 5000грн.щомісячно. За досягнутою домовленістю він мав бути зареєстрований як фізична особа підприємець, на його ім`я мало бути зареєстровано підприємство, яке починало свою господарську діяльність, фактичним власником якого є іноземець, він як директор цього підприємства мав здійснити дії по проведенню його перереєстрації , відкриттю рахунків, при зустрічі він надав роботодавцям копію свого паспорта та на їх прохання підписав чисті аркуші. Після прийняття на роботу на посаду директора ТОВ « Балті Груп Р.Е.», за дорученням роботодавців він змінив код економічної діяльності підприємства, зокрема, підприємство мало здійснювати господарську діяльність по поставках хімічних добрив, відкривав рахунки підприємства в банках, укладав договори на обслуговування банком та отримував чекові книжки та електронні ключі, при цьому всі пакети документів передавав роботодавцям. На прохання роботодавців він неодноразово вносив на рахунки підприємства гроші у великих розмірах, по декілька десятків, сотень тисяч, знімав кошти з рахунків підприємства, при цьому розмір коштів, які мали зніматись, йому повідомляли при складанні банківських документів, інколи документи на зняття коштів були частково заповнені, в банку заздалегідь були приготовлені кошти в цих розмірах, біля банку його чекали особи, яким він передавав отримані кошти. Згодом на прохання невідомих йому роботодавців він відкрив рахунки в банках як фізична особа підприємець та на їх прохання знімав з них кошти, грошові чеки на зняття грошей на час їх підписання були частково заповнені невідомими йому особами, всі отримані ним кошти передавав роботодавцям. На час надходження коштів на його рахунки, як суб`єкта підприємницької діяльності він не здійснював підприємницької діяльності, походження коштів, що надходили на ці рахунки йому не відоме, підстави та цілі, які зазначались у грошових чеках, вказувались особами, на вимогу яких він знімав кошти, вони не відповідали дійсності, проте він не вбачав у цьому нічого протизаконного. В березні 2012 року на прохання роботодавців він виїхав до Російської Федерації в м. Москва для зустрічі з особою, яка мала організувати поставки мінеральних добрив, по прибуттю до м.Москви його повідомили про необхідність виїзду до Турції для зустрічі з цією особою. На час виїзду в його користуванні знаходилась картка Приват Банку. Під час перебування в Турції, не дочекавшись зустрічі з обумовленою особою, він зв`язався в телефонному режимі з роботодавцями і останні повідомили про припинення його повноважень директора підприємства, рекомендували не приїжджати до місця проживання, стали висловлювати погрози в його адресу та адресу дітей, які він сприйняв як реальні. Побоюючись погроз, він через турецьку територію Кіпру вибув до Сербії. Будь-яких злочинних дій він не вчиняв, тому наміру ухилятись від досудового слідства не мав. Проживаючи на території Сербії, працевлаштовувався і лікувався під своїм ім`ям, займаючись парашутним спортом та навчаючись керуванню літаком, проходив перевірки спеціальними службами цієї країни, користувався закордонним паспортом громадянина України, неодноразово виїздив до інших країн Європи.

Незважаючи на заперечення обвинуваченим своєї винуватості, його винуватість в скоєнні інкримінованого злочину, підтверджується такими дослідженими в судовому засіданні доказами:

- показаннями представника потерпілого і цивільного позивача ОСОБА_9 про те, що 30.01.2012 року у м. Ладижині між «ПрАТ «Зернопродукт МХП» і ТОВ « Балті Груп Р.Е.» було укладено договір та додаток (специфікацію) до нього про поставку мінеральних добрив карбаміду в кількості 160 тон вартістю 632 000 грн. з умовою повної передоплати, зазначені кошти перераховано, договір виконано;06.02.2012 року у м. Ладижині між цими підприємствами укладено договір та додаток № 1 (специфікацію) до нього про поставку мінеральних добрив аміачної селітри в кількості 2000 тон вартістю 6340000 грн. , кошти перераховано поставщику;17.02.2012 року між цими підприємствами укладено додаток №2 (специфікацію) до договору від 06.02.2012 року про поставку мінеральних добрив аміачної селітри в кількості 151 тони вартістю 487730 грн. з умовою повної передоплати, зазначені кошти перераховано; 01.03.2012 року між цими підприємствами укладено додаток до договору від 06.02.2012 року про поставку мінеральних добрив аміачної селітри в кількості 1020 тон вартістю 3294600 грн. з умовою повної передоплати , ці кошти перераховано ;13.03.2012 року між цими підприємствами укладено додаток №5 (специфікацію) до договору від 06.02.2012 року про поставку мінеральних добрив аміачної селітри в кількості 156 тон вартістю 503880 грн. з умовою повної передоплати, кошти перераховано; протягом лютого березня 2012 року «ПрАТ «Зернопродукт МХП» на закупівлю 3487 тон мінеральних добрив відповідно до укладених угод на рахунок ТОВ « Балті Груп Р.Е» було перераховано кошти в сумі 11258210 грн., виконана поставку 693 тон мінеральних добрив на суму 2327370грн., заподіяна шкода становить 8930839 грн.20 коп. ; ці кошти представник потерпілого підприємства і цивільного позивача просив стягнути з обвинуваченого як винної особи , яка спільно з невстановленою досудовим слідством особою незаконно шахрайським шляхом заволоділи коштами;
- показаннями свідків ОСОБА_16 . ОСОБА_17 про те, що в січні-березні 2012 року вони працювали в ПрАТ «Зернопродукт МХП»; в їхні посадові обов`язки входило проведення організації закупки мінеральних добрив; в цей же час від менеджера ТОВ « Балті Груп Р.Е.» ОСОБА_12 надійшла пропозиція про поставки мінеральних добрив, також на електрону пошту були надіслані статут підприємства, витяги про реєстрацію, копію паспорта директора ОСОБА_10 , умови поставок влаштовували, тому були підготовлені документи на укладання договорів поставки мінеральних добрив, які були перевірені відповідальним за їх законність ОСОБА_18 та завізовані бухгалтером ОСОБА_19 та директором ОСОБА_13 ;
- показаннями свідків ОСОБА_20 , який пояснив , що в січні 2012 року до нього звернувся ОСОБА_17 з приводу купівлі «ПрАТ «Зернопродукт МХП» мінеральних добрив в великих обсягах, він рекомендував підприємства, серед яких також було ТОВ « Балті Груп Р.Е.» де менеджером працював ОСОБА_12 ,
- показаннями свідка ОСОБА_18 про те, що в січні 2012 року він працював у ПрАТ «Зернопродукт МХП», в його обов`язки входило перевіряти на відповідність закону договори товариства; договір від 30.01.2012 року з ТОВ « Балті Груп Р.Е.» на поставку мінеральних добрив був укладений на підставі електронних копій документів поставщика, відповідно до виставленого поставщиком рахунку було проведено оплату коштів за договором;
- показаннями свідків ОСОБА_21 і ОСОБА_22 встановлено, що вони є працівниками «ПрАТ «Зернопродукт МХП», після припинення поставок мінеральних добрив за укладеними в лютому-березні 2012 року договорами з ТОВ « Балті Груп Р.Е.» проводили службове розслідування, при цьому було встановлено ТОВ « Балті Груп Р.Е.» зареєстроване в м. Києві проспект Повітрофлотський, 54, за місцем розташування підприємства в орендованому приміщенні знаходилась тільки секретар ОСОБА_23 , а діяльністю підприємства фактично керувала особа, яка представилась комерційним директором ОСОБА_24 ; вони були свідками як при пред`явлені працівниками міліції фотографій ОСОБА_23 впізнала директора підприємства ОСОБА_10 ;
- показаннями свідка ОСОБА_25 про те , що в листопаді 2011- березні 2012 року працювала в ТОВ « Балті Груп Р.Е.» бухгалтером, електронну печатку і електронний підпис директора їй передала попередній бухгалтер , також був сканований паспорт директора підприємства ОСОБА_10 ; вона вела звітність , яка разом з банківськими виписками направлялась їй в електронному вигляді, право підпису мав директор підприємства ОСОБА_10 ; крім неї і директора на підприємстві числились працюючими ОСОБА_12 і ОСОБА_23 ; особа по імені ОСОБА_24 назвалась їй комерційним директором, який передавав їй бухгалтерські документи, зарплату, спілкувався по електронній пошті з банком «Райффазен Банк Аваль», володів печаткою підприємства, вів переписку із контрагентами підприємства, основним контрагентом було підприємство «ПрАТ «Зернопродукт МХП» ; за час її роботи значні кошти з рахунку підприємства були зняті як фінансова допомога ОСОБА_10 ;
- показаннями свідка ОСОБА_23 про те, що вона до березня 2012 року працювала секретарем в ТОВ « Балті Груп Р.Е.», прийняття на роботу здійснювала особа, яка назвалась комерційним директором ОСОБА_24 він повідомив , що ще є директор ОСОБА_10 ; вона займалась обробкою, друкуванням договорів, які укладались підприємством, вела переписку підприємства, розсилала рекламу; фактичне управління діяльністю ТОВ « Балті Груп Р.Е.» здійснював ОСОБА_24 , який не мав оформленого пропуску до офісу підприємства, тому вона його завжди зустрічала і проводила до офісу; ОСОБА_10 рідко приїздив до офісу, зі слів Сваржинського, він займався великими підприємствами, останній підписував деякі документи від імені ОСОБА_10 , та передавав документи, які потребували особистого підпису ОСОБА_10 ; відсиланням договорів по електронній пошті займались Сваржинський із менеджером Шаботенком;
- показаннями свідків ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 працівників банків, про те, що вони знають і опізнають ОСОБА_10 як директора ТОВ « Балті Груп Р.Е.», який здійснював зняття готівкових коштів у великих розмірах з рахунків ТОВ « Балті Груп Р.Е.» і рахунків фізичної особи підприємця ОСОБА_10 , при проведенні банківських операцій вони встановлювали його особу, перевіряючи паспорт, звіряли підписи на банківських документах, при цьому ОСОБА_26 повідомила, що вона надала ОСОБА_10 номер свого мобільного телефону, були випадки, коли останній перед зняттям готівки заздалегідь їй телефонував, інші особи з ТОВ « Балті Груп Р.Е.» щодо зняття готівки не телефонували;
- повідомленням директора «ПрАТ «Зернопродукт МХП» ОСОБА_13 від 04.04.2012 року до Ладижинського МВ УМВС про протиправне заволодіння керівниками і засновниками «ТОВ « Балті Груп Р.Е.» належними «ПрАТ «Зернопродукт МХП» коштами шляхом невиконання договорів поставок, та відсутність їх за юридичною адресою (а.с.184 т.8);
- постановою слідчого Ладижинського МВ УМВС від 26.04.2012 року про порушення кримінальної справи за директора «ПрАТ «Зернопродукт МХП» ОСОБА_13 за ознаками злочину передбаченого ч.4 ст.190 КК України по факту шахрайства та прийняття її до провадження (а.с.26 т.4);
- постановою від 15.05.2012 року виїмки з дорученням слідчого на виконання виїмки реєстраційної справи ТОВ «Балті Груп Р.Е» у відділі реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Солом`янської РДА м. Київ, протоколом виїмки від 22.05.2012 року цієї реєстраційної справи, та вилученими документами, які подавались для проведення реєстраційної дії та реєстрації змін до установчих документів, а саме протоколом №1 зборів учасників товариства від 14.09.07.2009 року про прийняття рішення про створення товариства, затвердження Статуту ТОВ, реєстраційною карткою проведення державної реєстрації, Статутом зареєстрованим 15.07.2009 року, випискою з єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців серії ААБ №021437 від цього ж числа, які посвідчені підписами обвинуваченого ОСОБА_10 , протоколом №31/05-11 зборів учасників товариства від 31.05.2011 року про прийняття рішення про передачу ОСОБА_29 , особа якого посвідчується паспортом серії № НОМЕР_6 , виданим Кам`янець - Подільським МВ УМВС України в Хмельницькій області 02.03.2002 року, номер платника податку НОМЕР_7 , на підставі договору купівлі продажу 100% корпоративних прав товариства ТОВ «Балті Груп Р.Е», призначення його з 01.06.2011 року директором цього ТОВ, затвердження нової редакції Статуту ТОВ та проведення державної реєстрації, наказом №01/06-11 від з 01.06.2011 року про те , що ОСОБА_10 приступає до виконання обов`язків директора товариства ТОВ «Балті Груп Р.Е», довіреністю на проведення реєстраційних дій від 01.06.2011 року, реєстраційною карткою проведення державної реєстрації від 01.06.2011 року і від 06.06.2011 року, нотаріально засвідченими договорами купівлі - продажу частки у статутному капіталі ТОВ від 31.05.2011 року, новою редакцією Статуту, нотаріально засвідченого, зареєстрованого 06.06.2011 року, згідно з яким єдиним учасником товариства є ОСОБА_10 (а.с. 113-176 т.4)

- постановою судді від 15.05.2012 року про проведення виїмки оригіналів документів у ПрАТ «Зернопродукт МХП» про господарську діяльність , укладення договорів, бухгалтерських документів та вилученими відповідно до протоколу виїмки від15.05.2012 року установчими документами ПрАТ «Зернопродукт МХП», а саме Статутом в редакції від 28.04.2011 року, відповідно до якого товариство є юридичною особою, свідоцтвом про державну реєстрацію, протоколами загальних зборів засновників щодо рішень у зміні найменування, наказом №48/2-К від 05.09.2007 року про те, що ОСОБА_13 приступає до виконання обов`язків директора підприємства, положенням про договірну роботу підприємства, яке визначає розподіл обов`язків при укладанні договорів (а.с.5-71 т.6);
- постановами слідчого від 16.05.2012 року про проведення виїмки реєстраційної справи фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності ОСОБА_10 та вилученими згідно з дорученням до протоколу виїмки від18.05.2012 року реєстраційними картками від 17.08.2006 року, від 02.02.2012 року, заявою ОСОБА_10 про реєстрацію в ДПІ як підприємця, свідоцтвом про державну реєстрацію фізичної особи підприємця ОСОБА_10 від 17.08.2006 року (а.с.1-36 т.7);

- постановою слідчого від 16.05.2012 року про проведення виїмки оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «АРТ КРАФТ ПЛЮС», постановою судді від 21.05.2012 року про виїмку документів про відкриття банківських рахунків ТОВ «АРТ КРАФТ ПЛЮС» та вилученими документами Статутами ТОВ «АРТ КРАФТ ПЛЮС», протоколом зборів учасників цього товариства, випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, за змістом яких товариство створено та зареєстровано установчі документи 21.07.2011 року, 08.11.2011 року змінено склад учасників товариства та затверджено нову редакцію статуту, довідками банку про номер банківського рахунку (а.с.182-229 т.10);

- договором поставки №9-1/2012 та додатоком № 1 (специфікація) укладеним 30.01.2012 року між ТОВ « Балті Груп Р.Е.» ( поставщиком) в особі директора ОСОБА_10 і ПрАТ «Зернопродукт МХП» (покупцем)в особі директора ОСОБА_13 про поставку мінеральних добрив карбаміду в кількості 160 тон вартістю 632 000 грн. з умовою повної передоплати до 07.02.2012 року та поставки товару протягом 14 днів від дати оплати, посвідчені підписом від імені особи ОСОБА_10 та печаткою ТОВ « Балті Груп Р.Е.» (а.с.71-75т. 6);
- рахунком фактурою №СФ- 00000120 від 30.01.2012 року про поставку карбаміду в кількості 160 тон вартістю 632 000 грн. , посвідченою підписом від імені особи ОСОБА_10 та печаткою ТОВ « Балті Груп Р.Е.» з візами про погодження відповідальних представників ПрАТ «Зернопродукт МХП» (а.с.84 т.6)
- платіжним дорученням №32256 від 06.02.2012 року та реєстром фінансових операцій від 06.02.2012 року про перерахування підприємством ПрАТ «Зернопродукт МХП» на рахунок ТОВ « Балті Груп Р.Е.»№ НОМЕР_1 в АТ «Райффазен Банк Аваль» м. Київ 632000грн. (а.с. 94,99 т.6);
- додатком №2 від 30.01.2012 року до договору від 18.01.2012 року укладеним між ДП «Агро центр Єврохім-Україна» (поставщиком) і ТОВ « Балті Груп Р.Е.» ( покупцем) в особі директора ОСОБА_10 про поставку мінеральних добрив карбаміду в кількості 160 тон вартістю 624 000 грн. з умовою повної передоплати згідно наданого рахунку та поставки протягом лютого 2012 року, посвідчений підписом від імені особи ОСОБА_10 та печаткою ТОВ « Балті Груп Р.Е.» (а.с.14 т.11);
- договором поставки №3-02/2012 та додатоком № 1 (специфікація) до нього від 06.02.2012 року укладеного між ТОВ « Балті Груп Р.Е.» в особі директора ОСОБА_10 і ПрАТ «Зернопродукт МХП» в особі директора ОСОБА_13 про поставку мінеральних добрив аміачної селітри в кількості 2000 тон вартістю 6340000 грн. з умовою повної передоплати до 16.02.2012 року та терміном поставки до 16.03.2012 року, посвідчені підписом від імені особи ОСОБА_10 та печаткою ТОВ « Балті Груп Р.Е.» (а.с.76-80 т.6);
- рахунком фактурою №СФ- 00000126 від 06.02.2012 року про поставку аміачної селітри в кількості 2000 тон вартістю 6340000 грн., посвідченою підписом від імені особи ОСОБА_10 та печаткою ТОВ « Балті Груп Р.Е.» з візами про погодження представників ПрАТ «Зернопродукт МХП» (а.с.86 т.6);
- платіжним дорученням №32378 від 15.02.2012 року та реєстром фінансових операцій від 15.02.2012 року про перерахування підприємством ПрАТ «Зернопродукт МХП» на рахунок ТОВ « Балті Груп Р.Е.»№ НОМЕР_1 в АТ «Райффазен Банк Аваль» м. Київ 6340000 грн. (а.с. 95,100 т.6);
- додатком №2 (специфікацією) від 17.02.2012 року до договору №3-02/2012 від 06.02.2012 року про поставку мінеральних добрив аміачної селітри в кількості 151 тони вартістю 487730 грн. з умовою повної передоплати до 23.02.2012 року та терміном поставки до 28.02.2012 року, посвідченим підписом від імені особи ОСОБА_10 та печаткою ТОВ « Балті Груп Р.Е.» (а.с.81 т.6);
- рахунком фактурою №СФ- 00000134 від 17.02.2012 року про поставку аміачної селітри в кількості 151 тони вартістю 487730 грн., посвідченою підписом від імені особи ОСОБА_10 та печаткою ТОВ « Балті Груп Р.Е.» з візами про погодження представників ПрАТ «Зернопродукт МХП» (а.с.88 т.6);
- платіжним дорученням №32498 від 22.02.2012 року та реєстром фінансових операцій від 20.02.2012 року про перерахування підприємством ПрАТ «Зернопродукт МХП» на рахунок ТОВ « Балті Груп Р.Е.»№ НОМЕР_1 в АТ «Райффазен Банк Аваль» м. Київ 487730 грн. (а.с. 97,101 т.6);
- додатком №3 (специфікацією) від 01.03.2012 року до договору №3-02/2012 від 06.02.2012 року про поставку мінеральних добрив аміачної селітри в кількості 1020 тон вартістю 3294600 грн. з умовою повної передоплати до 07.03.2012 року та терміном поставки до 27.03.2012 року, посвідченим підписом від імені особи ОСОБА_10 та печаткою ТОВ « Балті Груп Р.Е.» (а.с.81 т.6);
- рахунком фактурою №СФ- 00000140 від 01.03.2012 року про поставку аміачної селітри в кількості 1020 тон вартістю 3294600 грн., посвідченою підписом від імені особи ОСОБА_10 та печаткою ТОВ « Балті Груп Р.Е.» з візами про погодження представників ПрАТ «Зернопродукт МХП» (а.с.90 т.6);
- платіжним дорученням №33391 від 05.03.2012 року та реєстром фінансових операцій від 05.03.2012 року про перерахування підприємством ПрАТ «Зернопродукт МХП» на рахунок ТОВ « Балті Груп Р.Е.»№ НОМЕР_1 в АТ «Райффазен Банк Аваль» м. Київ 3294600 грн.. (а.с. 96,102 т.6);
- додатком №5 (специфікацією) від 13.03.2012 року до договору №3-02/2012 від 06.02.2012 року про поставку мінеральних добрив аміачної селітри в кількості 156 тон вартістю 503880грн. з умовою повної передоплати до 19.03.2012 року та терміном поставки до 30.03.2012 року, посвідченим підписом від імені особи ОСОБА_10 та печаткою ТОВ « Балті Груп Р.Е.» (а.с.140 т.9);
- рахунком фактурою №СФ- 00000151 від 13.03.2012 року про поставку аміачної селітри в кількості 1020 тон вартістю 503880грн., посвідченою підписом від імені особи ОСОБА_10 та печаткою ТОВ « Балті Груп Р.Е.» з візами про погодження представників ПрАТ «Зернопродукт МХП» (а.с.92 т.6);
- платіжним дорученням №33630 від 15.03.2012 року та реєстром фінансових операцій від 14.03.2012 року про перерахування підприємством ПрАТ «Зернопродукт МХП» на рахунок ТОВ « Балті Груп Р.Е.»№ НОМЕР_1 в АТ «Райффазен Банк Аваль» м. Київ 503880грн. (а.с. 98,103 т.6);
- постановою судді від 15.05.2012 року про проведення виїмки документів які подавались ТОВ « Балті Груп Р.Е.» в АТ «Райффазен Банк Аваль» м. Київ, укладення договорів, установчих документів як надавались при відкритті рахунків та вилученими відповідно до протоколу виїмки від 03.07. 2012 року документами: правилами користування платіжною карткою з якими 07.11.2011 року ознайомлений ОСОБА_10 , договором на відкриття карткового рахунку № НОМЕР_8 , основного рахунку № НОМЕР_9 укладеним 24.10.2012 року і посвідченим директором «ТОВ « Балті Груп Р.Е.» ОСОБА_10 , поданими до банку свідоцтвом, витягами та виписками з єдиного реєстру відповідно до яких керівником ТОВ « Балті Груп Р.Е.» є ОСОБА_10 засвідченими підписами ОСОБА_10 копіями паспорта серії НОМЕР_10 виданого 02.03.2002 року , картки платника податків НОМЕР_7 , анкетою заявою заяви ТОВ « Балті Груп Р.Е.» складеною директором ОСОБА_10 на відкриття рахунку, посвідченими ОСОБА_10 довіреностями на своє ім`я на отримання платіжних карт, пін конвертів та розписками про їх отримання, картками з зразками підписів ОСОБА_10 , заявою ОСОБА_10 про отримання виписок по рахунку електронною поштою(а.с.49-96 т.8) ;
- постановою судді від 15.05.2012 року про проведення виїмки документів , які подавались ТОВ « Балті Груп Р.Е.» в АТ «Райффазен Банк Аваль» м. Київ для укладення договорів, установчих документів, які надавались при відкритті рахунків та вилученими відповідно до протоколу виїмки від 24.05. 2012 року документами: заявами представника ТОВ « Балті Груп Р.Е.» ОСОБА_10 про відкриття поточних рахунків в гривнях, євро , доларах США, російських рублях, поданими до банку свідоцтвом , витягами та виписками з єдиного реєстру, відповідно до яких керівником ТОВ « Балті Груп Р.Е.» є ОСОБА_10 , договором на відкриття банківського рахунку №03/С11-0000-130-03/11/176 від 17.06.2011 року та додаткової угоди до цього договору про дистанційне обслуговування , інструкцією про забезпечення захисту ключової інформації, відповідно до якої ОСОБА_30 як власник мав зберігати під особистим контролем носія ключової інформації, відмовою від використання засобів для захисту ключової інформації , карткою з зразками підписів ОСОБА_10 , випискою по рахунку № НОМЕР_9 , відповідно до якої 16.02.2012 року на рахунок надійшли від ПрАТ «Зерно продукт МХП як оплата за селітру аміачну згідно рахунку №СФ-0000126 від 06.02.2012 року кошти в сумі 63400000грн, вихідний залишок складав 9212879,67 грн., 17.02.2012 року 8000000грн. було зараховано на депозит ТОВ « Балті Груп Р.Е.» , 22.02.2012 року на рахунок надійшли від ПрАТ «Зерно продукт МХП як оплата за селітру аміачну згідно рахунку №СФ-0000134 від 17.02.2012 року кошти в сумі 487730грн., 27.02.2012 року гроші в сумі 120000грн. перераховано ТОВ «Арт Крафт Плюс», 28.02.2012 року за чеком ЛЄ 6279735 видано 350000грн., 29.02.2012 року з депозиту знято 250000грн. 05.03.2012 року перераховано ТОВ «Арт Крафт Плюс» двічі по 57000грн., двічі по 58000грн., тричі по 59000грн., 06.03.2012 року перераховано ТОВ «Арт Крафт Плюс» двічі по 58500грн. двічі по 59000грн., 59500 грн. та дев`ять разів по 60000грн., 07.02.2012 року перераховано ТОВ «Арт Крафт Плюс» двічі по 59000грн. двічі по 59900грн., та сім разів по 60000грн., 12.03. 2012 року перераховано ТОВ «Арт Крафт Плюс» двічі по 350000 грн. 400000 грн., двічі по 450000грн., 500000грн., 550000грн., 13.03. 2012 року перераховано ТОВ «Арт Крафт Плюс» 1500000 грн., 450000грн., двічі по 50000грн., 55000грн., 14.03. 2012 року перераховано ТОВ «Арт Крафт Плюс» двічі по 500000грн., 550000грн., 15.03.2012 року на рахунок надійшли від ПрАТ «Зерно продукт МХП як оплата за селітру аміачну згідно рахунку №СФ-0000151 від 13.03.2012 року в сумі 63400000грн, 27.03. 2012 року перераховано ТОВ «Арт Крафт Плюс» 100000грн. і двічі по 370000грн.. та платіжними дорученнями які підтверджують перерахування коштів. (а.с.234-248 т.4) ;
- постановою судді від 15.05.2012 року про проведення виїмки документів які подавались ТОВ « Балті Груп Р.Е» в Печерську філію ПАТ КБ «ПриватБанк» м.Київ, укладення договорів, установчих документів , які надавались при відкритті рахунків та вилученими відповідно до доручення від 09.07.2012 року та протоколу виїмки від 10.07. 2012 року документами: заявою від 16.02.2012 року на відкриття поточного рахунку, яка посвідчена директором ТОВ « Балті Груп Р.Е.» ОСОБА_10 , поданими до банку свідоцтвом , витягами та виписками з єдиного реєстру, відповідно до яких керівником «ТОВ « Балті Груп Р.Е.» є ОСОБА_10 засвідченими підписами ОСОБА_10 протоколом зборів учасників про передання корпоративних прав ОСОБА_10 , копією Статуту ТОВ « Балті Груп Р.Е.», копією наказу про призначення директором , копіями паспорта серії НОМЕР_10 виданого 02.03.2002 року , картки платника податків НОМЕР_7 , картками з зразками підписів ОСОБА_10 , заявою ОСОБА_10 про отримання виписок по рахунку електронною поштою(а.с.49-96 т.8) (а.с.97-136 т.8);
- наданими ПрАТ «Зернопродукт МХП» на запит слідчого видатковими накладними №РН-0000004 від 15.02.2012 року на 160 тон карбаміду, №РН-0000006 від 24.02.2012 року на 96 тон аміачної селітри, №РН-0000009 від 22.03.2012 року на 84 тони аміачної селітри, №РН-0000010 від 22.03.2012 року на 127 тон селітри, №РН-0000017 від 24.03.2012 року на 43 тони селітри, товарно- транспортними накладними та дорожніми листами про вивезення отриманого від ТОВ « Балті Груп Р.Е.» за договором поставки карбаміду з 09.02.2012 року по 14.02.2012 рік, аміачної селітри з 21.03.по 29.03.2012 року , відповідно до яких замовником карбаміду було ТОВ «Балті Груп Р.Е», вантажовідправником карбоміду було ДП «Агро центр ЄвроХім-Україна», пункт відвантаження Козятин, замовником аміачної селітри було ДП «Агро центр ЄвроХім-Україна», вантажоодержувачем ТОВ «Балті Груп Р.Е», відвантажувачем ТОВ ТД «Агро імпорт ЛТД», вантажоодержувачем ТОВ Балті Груп Р.Е», а також (а.с.109-289 т.6);
- повідомленням Управління Пенсійного фонду України в Солом`янському районі м. Києва від 07.05.2012 року №1499 про те, що відповідно електронної бази працівниками ТОВ « Балті Груп Р.Е.» є ОСОБА_10 , ОСОБА_23 , ОСОБА_25 , ОСОБА_12 за звітний період з 08.2011 року по 03.2012 року (а.с. 49-50 т.4);
- повідомленням Державної прикордонної служби України від 04.12.2012 року щодо перетинання державного кордону України ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_1 24.01.2012 року виїзд, 30.01.2012 року в`їзд, 13.02.2012 року виїзд, 23.02.2012 року в`їзд, 24.03.2012 року виїзд з Борисполя у напрямку Київ Шереметьєво (а.с.31 т.12)
- протоколом впізнання від 26.07.2012 року відповідно до якого за фотографіями ОСОБА_12 впізнав особу на фотографії №4 як ОСОБА_10 директора «ТОВ « Балті Груп Р.Е.» (а.с.51-53 т.4);
- протоколом впізнання від 18.07.2012 року відповідно до якого за фотографіями ОСОБА_26 впізнала особу на фотографії №4 як ОСОБА_10 директора ТОВ « Балті Груп Р.Е.» (а.с.54-56 т.4);
- протоколом впізнання від 18.07.2012 року відповідно до якого за фотографіями ОСОБА_27 впізнала особу на фотографії №4 як ОСОБА_10 директора ТОВ « Балті Груп Р.Е.» (а.с.57-59 т.4);
- договором оренди від 26.01.2012 року про те, що ТОВ « Балті Груп Р.Е.» з 26.01.2012 року здійснювало оренду приміщення в м. Києві по пр-т Повітрофлотський,54 офіс 706 (а.с.172-176 т.4);
- договором оренди від 01.02.2012 року вилученого в офісному приміщенні в м. Києві по вул. Анрі Барбюса,5 офіс 65 відповідно до постанови про виїмку від 17.02.2012 року за протоколом виїмки від 30.05.20011 року, за якими ТОВ « Балті Груп Р.Е.» з 01.02.2012 року здійснювало оренду приміщення в м. Києві по вул. Анрі Барбюса,5 офіс 65 (а.с.62 т.4)
- актом №821195 від 12.04.2013 року про результати документальної перевірки суб`єкта підприємницької діяльності ОСОБА_10 , відповідно до якого за період з 05.03.2012 року по 20.03.2012 року на рахунок ОСОБА_10 від підприємства ТОВ «Арт Крафт Плюс» надійшли кошти в сумі 16004000 грн. (а.с. 187-208 т.8);
- повідомленням слідчому Тульчинської ДПІ про відкриття 06.02.2012 року і взяття на облік 07.02.2012 року суб`єктом підприємницької діяльності ОСОБА_10 рахунків в Печерській філії ПАТ КБ «ПриватБанк» за № НОМЕР_4 , № НОМЕР_11 ,№ НОМЕР_12 , в АТ «Сбербанк Росії» № НОМЕР_3 , № НОМЕР_13 , в АТ «Райффазейзен банк Аваль» м. Київ №2605745, № НОМЕР_2 (а.с. 40-43 т.7);

- постановою судді від 21.05.2012 року про проведення виїмки документів, які подавались суб`єктом підприємницької діяльності ОСОБА_10 в АТ «Райффазен Банк Аваль» м. Київ, для укладення договорів, документів як надавались при відкритті рахунків та вилученими відповідно до доручення і протоколу виїмки від 24.05.2012 року документами: заявою на відкриття поточного рахунку, свідоцтвом про сплату єдиного податку 20.01.2012 року, договором №03-С11-0000-130-13/11 банківського рахунку, та додатковим договором на використання цифрового підпису поданими до банку свідоцтвом реєстрації підприємницької діяльності, копіями паспорта серії НОМЕР_10 виданого 02.03.2002 року, картки платника податків НОМЕР_7 , карткою з зразками підпису ОСОБА_10 , випискою по рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.01.2012 року по 24.05.2012 року про надходження коштів від ТОВ «Арт Крафт Плюс» за аміачну селітру та їх зняття за грошовими чеками (а.с. 1-71т.7) ;
- постановою судді від 25.05.2012 року про проведення виїмки документів, які подавались суб`єктом підприємницької діяльності ОСОБА_10 в АТ «Райффазен Банк Аваль» м. Київ при здійсненні банківських операцій відповідно до доручення і протоколу виїмки від 26.05.2012 року та документами оглянутими як речові докази встановлено отримання ОСОБА_10 грошей за чеками ЛЄ6279734 від 07.02.2012 року , ЛЄ6279735 від 28.02.2012 року, ЛЄ 8935126 від 01.03.2012 року про отримання 45000грн., ЛЄ 8935127 від 05.03.2012 року про отримання 150000грн, ЛЄ 8935128 від 07.03.2012 року про отримання 450000грн, ЛЄ 8935129 від 12.03.2012 року про отримання 900000грн., ЛЄ 8935130 від 13.03.2012 року про отримання 500000грн., ЛЄ 8935131 від 13.03.2012 року про отримання 700000грн., ЛЄ 8935133 від 14.03.2012 року про отримання 600000грн., ЛЄ 8935134 від 14.03.2012 року про отримання 680000грн. ЛЄ 8935135 від 15.03.2012 року про отримання 850000грн., ЛЄ 8935136 від 20.03.2012 року про отримання 470000грн., мета видачі грошей зазначена на господарчі потреби та придбання насіння, час зняття готівки з рахунку узгоджується (а.с. 76-79т.7);
- постановою судді від 16.05.2012 року про проведення виїмки документів які подавались суб`єктом підприємницької діяльності ОСОБА_10 в ПАТ « Дочірний Банк Сбербанка Росії» при відкритті рахунків та вилученими відповідно до доручення і протоколу виїмки від 30.05.2012 року документами: заявою на відкриття поточного рахунку, свідоцтвом про сплату єдиного податку 20.01.2012 року свідоцтвом реєстрації підприємницької діяльності, копіями паспорта серії НОМЕР_10 виданого 02.03.2002 року , картки платника податків НОМЕР_7 , випискою по рахунку № НОМЕР_3 за період з 06.02.2012 року по 24.05.2012 року про надходження коштів від ТОВ «Арт Крафт Плюс» за насіння кукурудзи та їх зняття ОСОБА_10 за грошовими чеками, та оглянутими як речові докази грошовими чеками ЛЄ 8083026 від 29.02.2012 року , ЛЄ8083029 від 01.03.2012 року, ЛЄ8083030 від 05.03.2012 року, ЛЄ8083031 від 07.03.2012 року, ЛЄ8083032 від 12.03.2012 року, ЛЄ8083033 від 13.03.2012 року, ЛЄ8083034 від 14.03.2012 року, ЛЄ8083036 від 14.03.2012 року , ЛЄ8083037 від 15.03.2012 року, ЛЄ8083038 від 16.03.2012 року , ЛЄ8083039 від 19.03.2012 року, ЛЄ8083040 від 20.03.2012 року ЛЄ8083041 від 20.03.2012 року, ЛЄ8083043 від 20.03.2012 року, ЛЄ8083045 від 22.03.2012 року, ЛЄ8083046 від 23.03.2012 року, платіжними дорученнями №8445093 від 22.03.2012 року , №2 від 23.03.2012 року надійшло і знято 9205 700 грн.(а.с. 112-127т.7);
- постановою судді від 28.12.2012 року про надання доступу до банківських документів в Печерській філії ПАТ КБ «ПриватБанк», протоколом тимчасового доступу і оглядом документів : звернення ОСОБА_10 з заявою про відкриття рахунку, випискою по рахунку № НОМЕР_4 в Печерській філії ПАТ КБ «ПриватБанк» про користування ОСОБА_10 карткою за період з 06.02.2012 року по 21.05.2012 року відповідно до якої кошти надходили на рахунок від ТОВ АРТ КРАФТ ПЛЮС» за насіння та знімались ОСОБА_10 через банкомат та термінал , надходження коштів відбулось 29.02.2012 року 38000 грн., 05.03.2012 року 150000 грн., 07.03.2012 року 160000грн., 12.03.2012 року 150000грн., 13.03 2012 року150000грн., 14.03.2015 року 150000грн., 15.03.2015 року 150000грн., 19.03.2015 року 150000грн.,20.03.2015 року 150000грн., 23.03.2015 року 150000грн.; грошові кошти знімались ОСОБА_10 через термінал в межах ліміту по 148000 грн., в тому числі на той час, коли він вибув за межі кордону України 26.03.2012 року, а також картка використовувалась для зняття валюти (а.с.129-130, 166-178т.7);

- постановою судді від10.7.2012 року про виїмку інформації про дистанційне з`єднання при обслуговуванні рахунків ТОВ «Балті Груп Р.Е.», роздруківками з`єднань та протоколом їх огляду від 24.12.2012 року відповідно до яких отримання ресурсу, виписок, інформації створення та підпис документу відбувалось в період з 27.02.2012 року по 27.03.2012 року, дати з`єднання співпадають з датами зняття коштів з рахунків (а.с.1-400 т.5);

- постановою виїмки від 16.05.2012 року , протоколом виїмки від 18.05.2012 року та вилученою формою про видачу паспорта ОСОБА_10 (а.с.67-69 т.9);

- висновком експерта №297-П від 12.07.2012 року про те що підписи з лицьової сторони і на звороті, а також частково рукописний текст у графах сума, цілі витрат, дата видачі, пред`явлений документ у грошових чеках з серійними номерами ЛЄ6279734 від 07.02.2012 року, ЛЄ6279735 від 28.02.2012 року, ЛЄ 8935126 від 01.03.2012 року, ЛЄ 8935127 від 05.03.2012 року, ЛЄ 8935128 від 07.03.2012 року, ЛЄ 8935129 від 12.03.2012 року, ЛЄ 8935130 від 13.03.2012 року , ЛЄ 8935131 від 13.03.2012 року , ЛЄ 8935133 від 14.03.2012 року , ЛЄ 8935134 від 14.03.2012 року, ЛЄ 8935135 від 15.03.2012 року, ЛЄ 8935136 від 20.03.2012 року, виконані ОСОБА_10 (а.с.36-49 т.9)

- висновком експерта №277-П від 20.07.2012 року про те що підписи з лицьової сторони на звороті а також частково рукописний текст у графах сума, цілі витрат, дата видачі, пред`явлений документ у грошових чеках з серійними номерами ЛЄ 8083026 від 29.02.2012 року, ЛЄ8083029 від 01.03.2012 року, ЛЄ8083030 від 05.03.2012 року, ЛЄ8083031 від 07.03.2012 року, ЛЄ8083032 від 12.03.2012 року, ЛЄ8083033 від 13.03.2012 року, ЛЄ8083034 від 14.03.2012 року, ЛЄ8083036 від 14.03.2012 року , ЛЄ8083037 від 15.03.2012 року, ЛЄ8083038 від 16.03.2012 року , ЛЄ8083039 від 19.03.2012 року, ЛЄ8083040 від 20.03.2012 року ЛЄ8083041 від 20.03.2012 року, ЛЄ8083043 від 20.03.2012 року, ЛЄ8083045 від 22.03.2012 року, ЛЄ8083046 від 23.03.2012 року виконані ОСОБА_10 (а.с.50-62 т.9).

Враховуючи вище викладені встановлені судом обставини заволодіння коштами «ПрАТ «Зернопродукт МХП», які підтверджуються належними і допустимими доказами, суд критично оцінює показання обвинуваченого про заперечення вини у вчиненні передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України злочину, визнає їх незабороненою законом позицією правомірного захисту з метою уникнення від кримінальної відповідальності за вчинений злочин. Разом з тим встановлені судом обставини щодо поведінки обвинуваченого ОСОБА_10 при заволодінні чужим майном узгоджуються з його показаннями про згоду на переведення на нього корпоративних прав власника ТОВ «Балті Груп Р.Е.» і призначення директором цього підприємства, яке на той час не вело господарської діяльності, оформлення ним правовстановлюючих установчих документів товариства, відкриття поточних банківських рахунків товариства та фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності , про передачу носіїв ключової інформації невстановленій слідством особі, про неприйняття участі у господарській діяльності товариства і не проведення підприємницької діяльності як фізична особа та зняття грошових коштів у великих розмірах з банківських рахунків із зазначенням цілей, що не відповідають дійсності через короткий проміжок з часу відкриття поточних рахунків і свідчать про його конкретний намір на заволодіння шляхом обману чужим майном, про прямий умисел на шахрайське заволодіння майном на суму, яка більше ніж в шістсот разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
Надаючи оцінку діям вчиненим обвинуваченим , суд враховує викладені в п. 17 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 06.11.2009 № 10 «Про судову практику у справах про злочини проти власності» роз`яснення про те, що відповідно до ст. 190 КК України шахрайство - це заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою; обман (повідомлення потерпілому неправдивих відомостей або приховування певних обставин) чи зловживання довірою (недобросовісне використання довіри потерпілого) при шахрайстві застосовуються винною особою з метою викликати у потерпілого впевненість у вигідності чи обов`язковості передачі їй майна або права на нього; обов`язковою ознакою шахрайство є добровільна передача потерпілим майна чи права на нього.

Аналізуючи досліджені докази в їх сукупності, суд приходить до переконання, що обвинувачений ОСОБА_10 за попередньою змовою з невстановленою досудовим слідством особою шляхом обману та зловживання довірою, заволодів грошовими коштами ПрАТ «Зернопродукт МХП» у сумі, яка більше ніж в шістсот разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян при цьому вчиняв конкретні усвідомлені дії з прямим умислом в межах відведеної йому ролі для досягнення злочинної мети .

Відповідно до ст. 337 КПК України судовий розгляд проводиться лише стосовно особи, якій висунуте обвинувачення, і лише в межах висунутого обвинувачення відповідно до обвинувального акта, тому суд не надає правову оцінку іншим діям обвинуваченого ОСОБА_10 та інших осіб , дії яких в тій чи іншій мірі сприяли вчиненню злочину. Тому суд відхиляє доводи сторони захисту про те, що ОСОБА_10 вчиняв такі ж дії, як інші особи які не притягнуті до кримінальної відповідальності.

Також відповідно до вимог ст. 85 КПК України належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному проваджені, інші обставини, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність , можливість чи неможливість використання доказів.

Подані стороною захисту докази: документи, що складались у зв`язку із адміністративно-правовими відносинами і господарською діяльністю непов`язаними з ПрАТ «Зернопродукт МХП» і які містять підписи, виконані від імені ОСОБА_10 нестановленою досудовим слідством особою, саме: специфікації, видаткові накладні, акти прийняття передачі на відповідальне збереження, договори купівлі-продажу, поставки з додатками до них, укладені ТОВ «Балті Груп Р.Е.» з іншими товариствами, рахунки фактури, видаткові накладні, акти звіряння , прийняття роботи, розшифровки податкових зобов`язань та інші довідкові документи долучені до кримінального провадження ( а.с.1-182 т.4, а.с.240-250 т.10), документи про державну реєстрацію та Статут ТОВ «Автоцентр «Престиж моторс» (а.с. 223-244 т. 11), документи щодо особи директора ТОВ «Арт Крафт Плюс», витяги про банківський рахунок , рух коштів та договори цього товариства, непов`язані з господарською діяльністю ТОВ «Балті Груп Р.Е.» (а.с.230-239 т.10), висновки експерта №396-П від 11.09.2012 р., №396-П від 11.09.2012 р. (а.с.1-38 т.9) протоколи впізнання осіб, які причетні до товариств, через які проводилось перерахування коштів та які фіктивно представляли ТОВ «Балті Груп Р.Е.»,- ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , і їм не висунуто обвинувачення в межах кримінального провадження, що розглядається (а.с. 187-209, 212-214 т. 11), не стосуються обставин , що підлягають доказуванню у кримінальному проваджені,не мають значення для встановлення достовірності чи недостовірні, можливості чи неможливості використання доказів тому є неналежними і не приймаються судом при оцінці доказів в сукупності.

Крім того, відповідно до ст. 23 КПК України суд досліджує докази безпосередньо; не можуть бути визнані доказами відомості, що не були безпосереднім предметом дослідження у суді, а тому показання що містяться в протоколах допиту свідків ОСОБА_12 , ОСОБА_35 , ОСОБА_24 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 (а.с.27-32т.4, а.с. 183-186, 210,211, 215,216 т.11), які не були отримані усно і не були предметом безпосереднього дослідження суду не можуть бути визнані доказами.

Доводи сторони захисту про недопустимість доказів, а саме: документів, визнаних досудовим слідством речовими доказами (а.с.74, 146 т.7) через порушення вимог кримінально-процесуального закону і не відкриття їх стороні захисту; установчих документів реєстрації ТОВ «Балті Груп Р.Е.», про відкриття банківських рахунків цього товариства і рух коштів, банківських чеків про зняття коштів з рахунків товариства, документів реєстрації суб`єкта підприємницької діяльності ОСОБА_10 , про відкриття банківських рахунків цього товариства і рух коштів, документів, банківських чеків про зняття коштів з рахунків підприємця через порушення вимог кримінально-процесуального кодексу про порядок їх отримання, проведення виїмки без доручень слідчого не уповноваженою особою є безпідставні.

Прийняті судом вищезазначені докази, які були зібрані досудовим слідством на час дії вимог КПК України в редакції 1960р. отримані в порядку визначеному ст.114, ст.177, ст.178 цього Кодексу уповноваженими особами на підставі постанов про виїмку слідчого і судді за подання слідчого, письмової вимоги слідчого за процесуальними рішеннями слідчого про доручення проведення слідчої дії зазначеними в постановах про виїмку, в постановах про створення слідчо-оперативної групи, в порядку окремого доручення, що підвереджується відповідними процесуальними документами дослідженими судом (а.с.60,83 т.4, а.с.83 т.6, а.с.97 т.8,а.с.1,2,5 т.8, а.с.208,209,213,214, т.9, а.с.67 т.10), докази зібрані на час дії чинного КПК України відповідно вимог ст.159-165 цього Кодексу уповноваженими особами за процесуальними рішеннями слідчого судді, що підвереджується відповідними процесуальними документами дослідженими судом (а.с. 165-168), тому ці докази є допустимими.

Доводи сторони захисту про порушення досудовим слідством вимог ст. 290 КПК України, не відкриття речових доказів, так як на час відкриття матеріалів кримінального провадження вони були в запечатаних непрозорих конвертах і на час подання цих доказів на упаковках відсутня відмітка про їх відкриття стороні захисту, є необґрунтовані і спростовуються протоколом надання доступу до матеріалів досудового розслідування, який містить запис про підтвердження факту доступу до матеріалів досудового розслідування і не містить зауважень про обмеження у доступі до документів які визначені речовими доказами і надані для ознайомлення (а.с.205-207), описом матеріалів досудового розслідування, які відкривались(а.с.210-212,215-219,220-221 т.9) , окрім того сторона обвинувачення ознайомила сторону захисту з речовими доказами і надала можливість зробити їх копії до їх дослідження під час судового розгляду. Зазначені обставини свідчать, що речові докази - грошові чеки (а.с.74, 146 т.7) отримані в порядку, визначеному чинним КПК України, відкриті сторонам , атому є допустимими і немає підстав не допускати як докази відомості, що містяться в них.

Цивільний позов ПрАТ «Зернопродукт МХП» про стягнення з ОСОБА_10 на користь позивача 8930839 грн. 20 коп. відшкодування матеріальної шкоди підлягають задоволенню в повному обсязі на підставі ст. 1166 , ст.1190 ЦПК України, так як винними злочинними діями відповідача - обвинуваченого ОСОБА_10 і невстановленої слідством особи позивачу ПрАТ «Зернопродукт МХП» завдано матеріальної шкоди на зазначену суму, яка невідшкодована на час розгляду справи, особи які завдали шкоду несуть солідарну відповідальність перед потерпілим .
При вирішенні питання про призначення обвинуваченому виду і міри покарання, суд виходить із встановленої ст. 50 КК України його мети кари, виправлення і запобігання вчиненню винним нових злочинів, заснованої на вимогах виваженості та справедливості, з урахуванням позиції Європейського суду з прав людини, відповідно до якої покарання як втручання держави в приватне життя особи повинно спрямовуватись на досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та потребою захисту основоположних прав особи, - воно має бути законним (несвавільним), пропорційним (не становити надмірного тягаря для особи) (справи «Бакланов проти Росії» від 09.06.2005 р.; «Фрізен проти Росії» від 24.03.2005 р.; «Ісмайлова проти Росії» від 29.11.2007 р.).
При цьому суд бере до уваги визначені ст. 65 КК України загальні засади призначення покарання стосовно обставин цієї справи, ступінь тяжкості вчиненого злочину і законну за нього санкцію, особу винного та визначені ст. 66 КК України пом`якшуючі покарання обставини; вид і розмір призначеного покарання має бути необхідним і достатнім для виправлення винної у скоєнні злочину особи та попередження нових злочинів.
Пом`якшуючими покарання обставинами суд визнає відсутність судимості, знаходження на утриманні обвинуваченого малолітніх дітей.
За відсутності обставин, що обтяжують покарання, суд, разом з тим враховує, що обвинувачений ОСОБА_10 скоїв особливо тяжкий злочин стосовно ст. 12 КК України, суспільно-небезпечним наслідком якого є заподіяння потерпілому матеріальної шкоди у особливо великих розмірах.
За таких обставин суд визнає, що для виправлення ОСОБА_10 та попередження нових злочинів необхідним і достатнім буде покарання лише у виді позбавлення волі з конфіскацією всього майна, яке є його власністю
В зв`язку з цим суд визнає обґрунтованим залишити дію раніше обраного запобіжного заходу відносно обвинуваченого в виді утримання під вартою.
Питання про речові докази (документи) договори поставки, купівлі- продажу, рахунки фактури, видаткові накладні, шляхові листи, установчі документи та статути товариств, оригінали свідоцтв про підприємницьку діяльність, банківські картки із зразками підписів, форму на видачу паспорта ОСОБА_10 , грошові чеки вирішується на підставі ст.100 КПК України, вони мають зберігатись у матеріалах кримінального провадження.
З обвинуваченого необхідно стягнути судові витрати , здійснені під час отримання доказів при проведенні досудового слідства за проведення експертиз (висновок експерта №277-П від 20.07.2012 року, висновок експерта №277-П від 20.07.2012 року) в межах, що підтвердженні документально в сумі 2541 грн. 20 коп.

Керуючись ст.ст. 369-374 КПК України, суд, -
присудив:
ОСОБА_10 визнати винуватим в скоєнні злочину, передбаченого ч.4 ст.190КК України, і призначити покарання у виді позбавлення волі на строк сім років з конфіскацією всього майна, яке є його власністю.
Строк відбування покарання засудженому ОСОБА_10 рахувати з часу його затримання під варту з 12.09.2013 року.
До набрання вироком законної сили запобіжний захід відносно ОСОБА_10 у виді утримання під вартою , залишити без змін, вважати продовженим.
Речові докази( документи): договори поставки, купівлі- продажу, рахунки фактури, видаткові накладні, шляхові листи, установчі документи та статути товариств , оригінали свідоцтв про підприємницьку діяльність, банківські картки із зразками підписів, форму на видачу паспорта ОСОБА_10 , грошові чеки та оригінали інших правовстановлюючих документів зберігати у матеріалах кримінального провадження.
Стягнути з ОСОБА_10 на користь ПрАТ «Зернопродукт МХП» 8930839 ( вісім мільйонів дев`ятсот тридцять тисяч вісімсот тридцять дев`ять) грн. 20 коп. відшкодування матеріальної шкоди.
Стягнути з ОСОБА_10 на користь держави 2541 ( дві тисячі пятьсот сорок одну) грн. 20 коп. за проведення криміналістичних експертиз.
Вирок може бути оскаржено протягом тридцяти діб з моменту його проголошення до апеляційного суду Вінницької області поданням апеляційних скарг через Гайсинський районний суд.
Обвинуваченому та прокурору копію вироку вручити негайно після його проголошення.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.

Головуючий:

Судді: