Єдиний державний реєстр судових рішень
Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.
Змінені назви судів
Категорія справи №
Надіслано судом: 26.01.2016. Зареєстровано: 27.01.2016. Забезпечено надання загального доступу: 27.01.2017.
Номер судового провадження: не визначено
Номер кримінального провадження в ЄРДР: не визначено
печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

17.11.2014 старший слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , за погодженням прокурором першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку в житловому приміщенні за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , відомості у державному реєстрі речових прав щодо суб`єкта відсутні, з метою відшукання і вилучення предметів і документів, зокрема: договорів (угод), додаткових угод, додатків та специфікацій до них, рахунків-фактур, митних декларацій, сертифікатів, видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних платіжних доручень, виписок банків, довіреностей та інших документів в яких відображені взаємовідносини з ПП «Інкла Київ» (), ТОВ «Інтертек» (), ВАТ «Турбоатом» (), Litostroj Steel Ltd, «Іnkla Trading & Engineering GmbH» та іншими підприємствами, зокрема взаємовідносини, які стосуються поставки до України окремих комплектуючих для турбін; чорнових записів, блокнотів, щоденників, комп`ютерної техніки, у тому числі ноутбуків, накопичувачів флеш пам`яті, жорстких дисків, переносних носіїв інформації на яких можуть зберігатися дані про вказані взаємовідносини щодо потавки обладнання для турбін; інших речей та предметів, які мають значення для розслідування даного кримінального провадження та будуть використані як докази у кримінальному провадженні №0000056.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000056 від 03.03.2014 за фактом привласнення та розтрати майна ВАТ «Турбоатом» службовими особами вказаного товариства в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України та заволодіння чужим майном, ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ПП «Інкла Київ», за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.

У даному провадженні досліджується вчинене службовими особами ВАТ «Турбоатом», за попередньою змовою зі службовими особами приватного підприємства «Інкла-Київ» () заволодіння коштами товариства в особливо великих розмірах шляхом укладання із суб`єктами господарювання, які мають ознаки фіктивності ряду безтоварних (нікчемних) угод щодо поставки окремих комплектуючих деталей для турбін та завищення вартості обладнання, яке поставлялося ВАТ «Турбоатом».

В ході досудового слідства встановлено, що протягом 2009-2014 років ВАТ «Турбоатом», маючи фінансово-господарські взаємовідносини з ПП «Інкла-Київ», перерахувало на банківські рахунки, які відкриті у Київській філії ПАТ «Мегабанк» у м. Києві (МФО 380117) та належать ПП «Інкла Київ», грошові кошти у загальній сумі понад 300 млн. гривень за поставку окремих запчастин для турбін та інших матеріалів.

За результатами укладеного договору від 21.04.2008 № 2104/8, згідно якого ПП «Інкла Київ» здійснювало у ТОВ «Інтертек» закупівлю товарно-матеріальних цінностей (лопатей, лопаток, корпус ротора) для подальшої реалізації ВАТ «Турбоатом», службові особи ПП «Інкла-Київ», діючи умисно, з метою отримання готівки та мінімізації податкових зобов`язань за 2009-2014 років включили до податкового кредиту суму понад 54,4 млн. грн.

Далі, вказані грошові кошти, згідно первинних бухгалтерських документів по взаємовідносинам з ТОВ «Інтертек», службові особи ПП «Інкла-Київ», з метою їх отримання у готівковій формі, перерахували на банківські рахунки ТОВ «Інтертек».

Допитаний як свідок директор ТОВ «Інтертек» ОСОБА_6 показав, що ніякого відношення до фінансово-господарських відносин з ПП «Інкла Київ» не мав, ніколи не складав, не підписав ніяких документів з ПП «Інкла Київ» та не поставляв на вказане підприємство, ВАТ «Турбоатом» окрему продукцію для турбін. Додатково згідно відомостей Державної фіскальної служби України встановлено, що у вказаний період часу ОСОБА_6 працював на ТОВ «Компанія» Модо», яке могло бути задіяне в злочинній схемі виведення грошових коштів ВАТ «Турбоатом».

На даний час у кримінальному провадженні встановлено, що за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , може знаходитись первинна фінансово-господарська документація ТОВ «Компанія «Модо».

Враховуючи, що вказані документи містять в собі відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в слідства виникла необхідність у відшукуванні та вилученні оригіналів вказаних речей та документів, щодо яких надалі будуть проведенні відповідні слідчі дії та експертні дослідження.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані слідчим речі і документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходитися за місцем проживання ОСОБА_5 , разом з тим в задоволені клопотання в частині надання дозволу на відшукування інших речей та предметів, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні №0000056 відмовити у зв`язку з необґрунтованістю та безпідставністю.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене із прокурором першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 на проведення обшуку у житловому приміщенні за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , відомості у державному реєстрі речових прав щодо суб`єкта відсутні, з метою відшукання і вилучення предметів і документів, зокрема: договорів (угод), додаткових угод, додатків та специфікацій до них, рахунків-фактур, митних декларацій, сертифікатів, видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних платіжних доручень, виписок банків, довіреностей та інших документів в яких відображені взаємовідносини з ПП «Інкла Київ» (), ТОВ «Інтертек» (), ВАТ «Турбоатом» (), Litostroj Steel Ltd,«Іnkla Trading & Engineering GmbH», зокрема взаємовідносини, які стосуються поставки до України окремих комплектуючих для турбін; чорнових записів, блокнотів, щоденників, комп`ютерної техніки, у тому числі ноутбуків, накопичувачів флеш пам`яті, жорстких дисків, переносних носіїв інформації на яких можуть зберігатися дані про вказані взаємовідносини щодо поставки обладнання для турбін.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/33700/14-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано старшому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1

17.11.2014

Логін:

Для помилки:

Пароль:

Для помилки:

З метою упередження перешкоджанню стабільній роботі Реєстру шляхом здійснення автоматичних або автоматизованих запитів на пошук та копіювання ("викачування") бази даних, запроваджено інтерактивний елемент захисту системи

Введіть cуму цифр, зображених на малюнку:

Перевірити
Закрити

Ваше ім'я:

Для помилки:

Ваш e-mail:

Для помилки:

Повідомлення:

Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:

Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...