УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 638/779/16-к

Провадження № 1-кс/638/207/16
21.01.2016 року Дзержинський районний суд м. Харкова
у складі слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
за участю слідчого Дзержинського відділу поліції (м. Харків)
Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3
за участю прокурора відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4
розглянувши клопотання слідчого Дзержинського відділу поліції (м. Харків) Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про арешт майна по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000792 від 22 вересня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий Дзержинського відділу поліції (м. Харків) Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про арешт майна по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000792 від 22 вересня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України, а саме арешт на виявлені та вилучені під час проведення обшуку 15.01.2016 року житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , наступні предмети: ноутбук НР g7 12265sr s5cd14309gg; п`ять флеш накопичувачів (transcend білого кольору - 8gb, без назви чорного кольору - 32gb; science for сірого кольору, металевого кольору з написом «терафлекс», у корпусі рожевого кольору з написом «biolox»); мобільні телефони марки Nokia imei НОМЕР_1 та iphone imei НОМЕР_2 - для проведення комп`ютерна технічної експертизи; зошит в обкладинці чорного кольору з пластмаси чорнові записи; двадцять аркушів з оригіналами відбитків печатки ФОП « ОСОБА_5 » іпн НОМЕР_3 для проведення судово-економічної експертизи; банківські картки у кількості шести штук, а саме: Укрексімбанк № НОМЕР_4 , Банк Базіс № НОМЕР_5 , Банк «Золоті Ворота» № НОМЕР_6 , ПАТ КБ «Приват Банк» №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , оскільки грошові кошти які надходили на ці рахунки є предметом кримінального правопорушення, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення та є доходом від протиправної діяльності, тому вони несуть на собі сліди кримінального правопорушення та мають значення для кримінального провадження; грошові кошти в сумі 100 доларів США, 200 Євро та 2500 грн., оскільки вони є предметом кримінального правопорушення, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення та є доходом від протиправної діяльності.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 22.09.2015 року до прокуратури Харківської області надійшла заява голови Харківської обласної громадської правозахисної організації «Опора Слобожанщини» ОСОБА_6 про те, що лікарі КЗОЗ «Харківська обласна клінічна лікарня», що розташована за адресою: м. Харків, пр. Правди 13, які зловживаючи своїм службовим становищем за попередньою змовою з керівництвом лікарні через фіктивних підприємців шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами хворих, чим завдали шкоду громадянам на суму більше 300000 грн.

Зазначений факт 22 вересня 2015 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000792, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України та 23.09.2015 року направлено до Дзержинського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області для організації проведення подальшого досудового розслідування.

11.01.2016 року слідчим Дзержинського відділу поліції (м. Харків) Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 до Дзержинського районного суду м. Харкова було надано клопотання про надання дозволу на проведення обшуку житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення: медичної документації (в тому числі і чернетки) щодо проведених операцій; бухгалтерські та фінансові документи із відомостями про суми отриманих коштів від пацієнтів та подальше їх витрачання; чорнових записів; комп`ютерної техніки та носіїв інформації за допомогою яких могли виготовлятися та на яких можуть зберігатися вищевказані документи; відбитки штампів та печаток ФОП « ОСОБА_5 » та ФОП « ОСОБА_7 », які мають значення для встановлення істини у справі та можуть виступати в якості речових доказів по кримінальному провадженню та грошей отриманих від пацієнтів за одноразові хірургічні набори для проведення операції на суглобах де б такі не знаходились. Дане клопотання було задоволено.

15.01.2016 року на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова було проведено обшук житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено, оглянуто та вилучено: ноутбук НР g7 12265sr s5cd14309gg; п`ять флеш накопичувачів (transcend білого кольору - 8gb, без назви чорного кольору - 32gb; science for сірого кольору, металевого кольору з написом «терафлекс», у корпусі рожевого кольору з написом «biolox»); зошит в обкладинці чорного кольору з пластмаси чорнові записи; банківські картки у кількості шести штук, а саме: Укрексімбанк № НОМЕР_4 , Банк Базіс № НОМЕР_5 , Банк «Золоті Ворота» № НОМЕР_6 , ПАТ КБ «Приват Банк» №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та НОМЕР_9 ; грошові кошти в сумі 100 доларів США, 200 Євро та 2500 грн.; двадцять аркушів з оригіналами відбитків печатки ФОП « ОСОБА_5 » іпн НОМЕР_3 ; мобільні телефони марки Nokia imei НОМЕР_1 та iphone imei НОМЕР_2 .

Повернення вилучених грошей та предметів може негативно виплинути на встановлення істини по кримінальному провадженню та встановлення всього кола осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального провадження, оскільки у разі повернення зазначених предметів можуть бути вжиті заходи та вчинені дії, направлені на їх знищення, що може значно ускладнити або взагалі унеможливить встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, а також призначення та проведення необхідних судових експертиз.

В судовому засіданні слідчий Дзержинського відділу поліції (м. Харків) Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 підтримав клопотання, просив суд його задовольнити.
В судовому засіданні прокурор відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 підтримав клопотання, просив суд його задовольнити.
Суд, вислухавши думку слідчого, прокурора, та вивчивши матеріали клопотання приходить до наступного висновку.
У розумінні положень статті 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна, який застосовується з метою дієвості цього провадження.
Відповідно до частини 1 статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим кодексом порядку.
Завданням арешту майна у розумінні частини 2 статті 170 КПК України є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, а метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації.
Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Відповідно до частини 2 статті 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Так, згідно з вимогами статті 214 КПК України, 22 вересня 2015 року на підставі заяви ОСОБА_6 про вчинення кримінального правопорушення-злочину медичними працівниками комунального закладу до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за №0000792, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України.

Відповідно до частини 6 статті 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Судом встановлено, що15.01.2016 року на підставі ухвали Дзержинського районного суду м. Харкова було проведено обшук житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до заключної частини протоколу обшуку від 15.01.2016 року, серед вилучених речей і документів вказано: ноутбук НР g7 12265sr s5cd14309gg; п`ять флеш накопичувачів (transcend білого кольору - 8gb, без назви чорного кольору - 32gb; science for сірого кольору, металевого кольору з написом «терафлекс», у корпусі рожевого кольору з написом «biolox»); мобільні телефони марки Nokia imei НОМЕР_1 та iphone imei НОМЕР_2 ; зошит в обкладинці чорного кольору з пластмаси чорнові записи; двадцять аркушів з оригіналами відбитків печатки ФОП « ОСОБА_5 » іпн НОМЕР_3 ; банківські картки у кількості шести штук, а саме: Укрексімбанк № НОМЕР_4 , Банк Базіс № НОМЕР_5 , Банк «Золоті Ворота» № НОМЕР_6 , ПАТ КБ «Приват Банк» №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та НОМЕР_9 ,; грошові кошти в сумі 100 доларів США, 200 Євро та 2500 грн.

Враховуючи мотиви клопотання та обґрунтування його слідчим, прокурором, майно, на яке слідчий просить накласти арешт, оцінивши потреби досудового розслідування, правову підставу для арешту майна, приймаючи до уваги, що незастосування арешту саме в такий спосіб, про який просить слідчий, може призвести до відчуження майна, щодо якого ставиться питання про накладення на нього арешту, впевнившись, що слідчим надано достатньо доказів, які вказують на вчинення кримінального правопорушення-злочину, враховуючи наслідки арешту майна для інших осіб, виходячи із розумності та співмірності обмеження в результаті накладення арешту на майно завданням кримінального провадження, суд визнає клопотання таким, що підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись 131, 132, 170, 172, 173 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого Дзержинського відділу поліції (м. Харків) Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про арешт майна по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000792 від 22 вересня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України, задовольнити.
Накласти арешт на виявлені та вилучені під час проведення обшуку 15.01.2016 року житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , наступні предмети:

-ноутбук НР g7 12265sr s5cd14309gg;

-п`ять флеш накопичувачів (transcend білого кольору - 8gb, без назви чорного кольору - 32gb; science for сірого кольору, металевого кольору з написом «терафлекс», у корпусі рожевого кольору з написом «biolox»);

-мобільні телефони марки Nokia imei НОМЕР_1 та iphone imei НОМЕР_2 ;
-зошит в обкладинці чорного кольору з пластмаси чорнові записи;

-двадцять аркушів з оригіналами відбитків печатки ФОП « ОСОБА_5 » іпн НОМЕР_3 ;

-банківські картки у кількості шести штук, а саме: Укрексімбанк № НОМЕР_4 , Банк Базіс № НОМЕР_5 , Банк «Золоті Ворота» № НОМЕР_6 , ПАТ КБ «Приват Банк» №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та НОМЕР_9 ,;

-грошові кошти в сумі 100 доларів США, 200 Євро та 2500 грн.

Зберігання арештованого майна здійснювати згідно з Порядком зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов'язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 року за №1104.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1