Коростишівський районний суд Житомирської області
Справа № 280/2027/14-к
Провадження № 1-кс/280/59/15
У Х В А Л А
27 січня 2015 року м.Коростишів

Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого СВ Коростишівського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

ВСТАНОВИВ:

27.01.2015 року слідчий СВ Коростишівського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, який здійснює нагляд за проведенням досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять інформацію про банківську таємницю, обґрунтовуючи його наступним.

12 та 16 липня 2014 року невстановлена слідством особа, шляхом обману та зловживаючи довірою ОСОБА_4 під приводом продажу товару, а саме скутера, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 1350 гривень, спричинивши цим самим матеріальної шкоди на вказану суму.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 18.07.2014 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, правова кваліфікація ч.1 ст.190 КК України ( № 0000431).

В ході досудового розслідування, допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 11 липня 2014 року на Інтернет сайті «Slando» знайшла оголошення про продаж скутера. Зателефонувавши на мобільний номер продавця, зазначений в оголошенні, ОСОБА_4 домовилась з ним, що скутер їй надішлють поштою, а за його пересилку вона перерахує кошти на банківську картку. 12 липня 2014 року о 10 год. 03 хв. ОСОБА_4 за допомогою банківського платіжного терміналу TS НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 перерахувала на рахунок № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 200 гривень. Вказаний картковий рахунок відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 . Після того, як ОСОБА_4 перерахувала кошти, замовлений нею скутер не надійшов. Про здійснення банківської операції по перерахунку коштів свідчить платіжний чек № 0302 від 12.07.2014 року, який надала потерпіла.

16 липня 2014 року на Інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 знайшла нове оголошення про продаж того ж самого скутера. Зателефонувавши на мобільний номер продавця, зазначений в оголошенні, ОСОБА_4 також домовилась з ним, що скутер їй надішлють поштою і того ж дня о 09 год. 33 хв. за допомогою банківського платіжного терміналу TS НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою : АДРЕСА_2 перерахувала на рахунок № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 1150 гривень. Вказаний картковий рахунок відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 . Після того, як ОСОБА_4 перерахувала кошти вдруге, замовлений нею скутер не надійшов і таким чином її грошовими коштами заволоділи невідомі їй особи. Про здійснення банківської операції по перерахунку коштів свідчить платіжний чек № 3326 від 16.07.2014 року, який надала потерпіла.

Таким чином в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю та являються єдиним способом встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 .

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити дані про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані як докази.

На думку слідчого, оригінали документів, які містяться у банківській справі, щодо отримання пластикових платіжних карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_2 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містять інформацію, яка дозволить здобути докази, що мають значення по даному кримінальному провадженню і без їх вилучення, огляду та оцінки неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин справи, іншими способами неможливо отримати вказану інформацію.

Слідчий СВ Коростишівського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 в судовому засідання клопотання підтримав.

Враховуючи вищенаведене, є достатні підстави вважати, що інформація, яка містить банківську таємницю, щодо отримання пластикових платіжних карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_2 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , руху коштів по зазначених вище картках, має вагоме значення у проведенні досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, отримати вказану інформацію іншими способами неможливо, а тому слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому СВ Коростишівського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 або інший уповноваженій слідчим службовій особі тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та вилучити у Житомирському регіональному управлінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), за місцем їх фактичного надання слідчому та у будь - якому відділенні даної фінансової установи, оригінали документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених належним чином установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:

- документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківського рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківським карткам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_2 ;

- відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківським карткам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_2 в період часу з 12.07.2014 по 01.08.2014 року;

- інформацію щодо терміналів /банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківських карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_2 з наданням фото-або відео фіксування даної операції за період часу з 12.07.2014 року по 01.08.2014 року;

- інформацію щодо фото- або відеофіксування дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням пластикової розрахункової картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_2 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

2. Доручити виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів слідчому СВ Коростишівського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 або за його дорученням іншій уповноваженій слідчим службовій особі.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1