СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

Справа № 712/109/16-к

Провадження №1-кс/712/95/15

м. Черкаси 13 січня 2016 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , начальника сектору СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_4 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0001362 від 24.12.2015 року, начальником сектору СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майором поліції ОСОБА_4 та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Соснівського районного суду м.Черкаси надійшло клопотання начальника сектору СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_5 перебуваючи на посаді головного бухгалтера ПП « ОСОБА_6 », на посаду якого вона була прийнята на підставі наказу №3-к від 08.10.2012 року, здійснювала свою трудову діяльність в приміщенні орендованому ПП « ОСОБА_6 », що за адресою: АДРЕСА_1 . Будучи головним бухгалтером ПП « ОСОБА_6 », ОСОБА_5 надавала допомогу фізичній особі-підприємцю ОСОБА_7 , в обслуговуванні її банківського рахунку № НОМЕР_1 відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для чого, скориставшись довірою останньої отримала логін та пароль для безперешкодного входу через систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до управління вказаним рахунком.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.11.2014 року, ОСОБА_5 знаходячись в офісному приміщенні орендованому ПП « ОСОБА_6 », що за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно, з особистих корисливих спонукань направлених на заволодіння чужим майном, скориставшись логіном та паролем до обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 , котрий вона отримала скориставшись довірою ОСОБА_7 , використавши службовий комп`ютер розміщений на її робочому місці, увійшла через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до меню обслуговування банківським рахунком ФОП ОСОБА_7 , після чого таємно, без відома та контролю останньої здійснила перерахування грошових коштів в сумі 20 000 грн. на власний рахунок № НОМЕР_2 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) у вигляді зворотної безвідсоткової фінансової допомоги, що підтверджується платіжним дорученням №96 від 12.11.2014 року.

Як зазначено у клопотанні, ОСОБА_5 шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, спричинила матеріальних збитків ФОП ОСОБА_7 на суму 20 000 грн.

З метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, у органів досудового розслідування виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення. Зокрема слідчому необхідно отримати доступ до роздруківок руху коштів, по банківському рахунку ОСОБА_5 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В судовому засіданні прокурор та начальник сектору СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майор поліції ОСОБА_4 клопотання підтримали та просили задовольнити.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність " - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Заслухавши думку слідчого та прокурора, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає, клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація по банківському рахунку ОСОБА_5 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має виняткове значення для встановлення способу та дати заволодіння грошовими коштами потерпілої, даних про осіб на розрахункові рахунки яких в кінцевому випадку було перераховано вказані грошові кошти, тому необхідно надати тимчасовий доступ до речей і документів, у вигляді роздруківки руху коштів по банківському рахунку ОСОБА_5 - № НОМЕР_2 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 01.01.2013 року по теперішній час.

Керуючись ст. ст. 159165, 309, 369372 та 395 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника сектору СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ начальнику сектору (у складі відділу) Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_4 , чи за його дорученням співробітникам УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України, з можливістю подальшого вилучення у службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), головний офіс якого знаходиться по АДРЕСА_2 , наступних речей та документів:

- оригіналів документів юридичної справи, що стосуються відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_2 ОСОБА_5 (код НОМЕР_4 ), відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), а саме: карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку та інше;

- роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 ОСОБА_5 (код НОМЕР_4 ), із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (повних назв та їх кодів, банківських рахунків та інше) за період часу з 01.01.2013 по теперішній час;

- аудіо та відео файлів з камер спостереження платіжних терміналів, через які проводилися операції по зняттю грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 ОСОБА_5 .

Строк дії ухвали 30 діб з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1