н/п 1-кс/640/7916/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Прокурор прокуратури Київського району м.Харкова юрист 2 класу ОСОБА_3 , 06.11.2015 р. звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, у якому просив розкрити банківську таємницю відносно клієнта ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 та надати тимчасовий доступ прокурору прокуратури Київського району м. Харкова ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 або працівникам оперативного підрозділу на підставі доручення слідчого/ прокурора до інформації і документів, а саме: регістру операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по Товарній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 з 01.01.2011 по теперішній час; договору між ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; документів, пов`язаних з відкриттям Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та використанням банківського рахунку № НОМЕР_5 з можливістю їх подальшого копіювання на матеріальних носіях та в копіях документів у ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що постановою Господарського суду Харківської області від 28.07.2010 ФОП « ОСОБА_6 » визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру. Рішенням суду арбітражним керуючим призначено ОСОБА_7 . В ході процедури банкрутство арбітражним керуючим ОСОБА_7 24.01.2011 на аукціоні організованим Товарною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , код НОМЕР_4 , реалізовано учасникам аукціону майно, яке належало ОСОБА_6 : ОСОБА_8 (код НОМЕР_6 ) нежитлові приміщення 1-го поверху №№1а, 2а, 4а, 5а, 7а, 8, 8а, 12, 15, 20, 21, 21а, XIV, XXVII в ЛІТ.А-1, загальною площею 393,5 м.кв., у будинку АДРЕСА_3 за 278400,00 грн. (протокол торгів №4 від 24.01.2011); ОСОБА_9 (код НОМЕР_7 ) нежитлові приміщення підвалу №№IX, X, XI, XIXa, 3, 5, 10, площею 279,2 м.кв., 1-го поверху № XIII, площею 23,6 м.кв., антресолі №№1, 1а, площею 19,7 м.кв., загальною площею 322,5 м.кв., у будинку АДРЕСА_3 за 218460,00 грн. (протокол торгів №6 від 24.01.2011); ОСОБА_10 (код НОМЕР_8 ) нежитлові приміщення 1-го поверху №№15а, 15б, 15в, 15г, XXIX в ЛІТ.А-1, загальною площею 291,9 м.кв., у будинку АДРЕСА_3 за 262900 грн. (протокол торгів №5 від 24.01.2011); ОСОБА_11 (код НОМЕР_9 ) нежитлові приміщення 1-го поверху №№26-1, 26-2, 26-3, 26-4 в ЛІТ.А-5, загальною площею 99,5 м.кв., у будинку АДРЕСА_4 за 169510 грн. (протокол торгів №2 від 24.01.2011); ОСОБА_12 (код НОМЕР_10 ) нежитлові приміщення 1-го поверху №№2-1, 2-2, 2-3 в ЛІТ.А-4, загальною площею 118,2 м.кв., у будинку АДРЕСА_5 за 213400 грн. (протокол торгів №3 від 24.01.2011); ОСОБА_13 (код НОМЕР_11 ) нежитлові приміщення 1-го поверху №№2-1, 2-2, 2-3 в ЛІТ.А-4, загальною площею 118,2 м.кв., у будинку АДРЕСА_5 за 244860 грн. (протокол торгів №1 від 24.01.2011).
Відповідно вказаних протоколів торгів, кошти за придбане майно покупці мають сплатити протягом 30 календарних днів з моменту підписання протоколу торгів на розрахунковий рахунок Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , відкритому в Полтавському ГРУ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Проте на даний час грошові кошти на загальну суму 1415370,00 грн. на зазначений рахунок за продане за результатом проведеного аукціону не надійшли. Грошові кошти кредиторам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на даний час не перераховані.
Допитаний в якості свідка арбітражний керуючий ОСОБА_5 показав, що відповідно до ухвали господарського суду Харківської області від 12.03.2014 його призначено ліквідатором боржника ФОП ОСОБА_6 , замість колишнього арбітражного керуючого ОСОБА_14 , якого звільнено у зв`язку з неналежним здійсненням процедури банкротства зазначеного ФОП. При прийнятті повноважень арбітражного керуючого ОСОБА_14 жодних документів не передав, на зв`язок не виходить. До ОСОБА_14 першим арбітражним керуючим ФОП « ОСОБА_6 » був ОСОБА_7 , якого призначено на вказану посаду з рішенням суду. В ході здійснення повноважень йому стало відомо, що колишнім арбітражним керуючим ОСОБА_7 на аукціоні організованим Товарною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_2 , код НОМЕР_4 реалізовано учасникам аукціону майно, яке належало ОСОБА_6 : ОСОБА_8 (код НОМЕР_6 ) нежитлові приміщення 1-го поверху №№1а, 2а, 4а, 5а, 7а, 8, 8а, 12, 15, 20, 21, 21а, XIV, XXVII в ЛІТ.А-1, загальною площею 393,5 м.кв., у будинку АДРЕСА_3 за 278400,00 грн. (протокол торгів №4 від 24.01.2011); ОСОБА_9 (код НОМЕР_7 ) нежитлові приміщення підвалу №№IX, X, XI, XIXa, 3, 5, 10, площею 279,2 м.кв., 1-го поверху № XIII, площею 23,6 м.кв., антресолі №№1, 1а, площею 19,7 м.кв., загальною площею 322,5 м.кв., у будинку АДРЕСА_3 за 218460,00 грн. (протокол торгів №6 від 24.01.2011); ОСОБА_10 (код НОМЕР_8 ) нежитлові приміщення 1-го поверху №№15а, 15б, 15в, 15г, XXIX в ЛІТ.А-1, загальною площею 291,9 м.кв., у будинку АДРЕСА_3 за 262900 грн. (протокол торгів №5 від 24.01.2011); ОСОБА_11 (код НОМЕР_9 ) нежитлові приміщення 1-го поверху №№26-1, 26-2, 26-3, 26-4 в ЛІТ.А-5, загальною площею 99,5 м.кв., у будинку АДРЕСА_4 за 169510 грн. (протокол торгів №2 від 24.01.2011); ОСОБА_12 (код НОМЕР_10 ) нежитлові приміщення 1-го поверху №№2-1, 2-2, 2-3 в ЛІТ.А-4, загальною площею 118,2 м.кв., у будинку АДРЕСА_5 за 213400 грн. (протокол торгів №3 від 24.01.2011); ОСОБА_13 (код НОМЕР_11 ) нежитлові приміщення 1-го поверху №№2-1, 2-2, 2-3 в ЛІТ.А-4, загальною площею 118,2 м.кв., у будинку АДРЕСА_5 за 244860 грн. (протокол торгів №1 від 24.01.2011). Відповідно вказаних протоколів торгів, кошти за придбане майно, покупці мають сплатити протягом 30 календарних днів з моменту підписання протоколу торгів на розрахунковий рахунок Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , відкритому в Полтавському ГРУ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У зв`язку з чим ОСОБА_5 направлено запити до кредиторів ОСОБА_6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо наявної заборгованості перед останніми. У відповідях йому стало відомо, що кошти на рахунки щодо погашення заборгованості не надходили.
Прокурор вказав, що з метою встановлення істини у кримінальному провадженні та з`ясування усіх обставин кримінального правопорушення, факту перерахування ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 грошових коштів на рахунок Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 за результатом покупки зазначених приміщень та подальшого перерахування вказаною біржею грошових коштів на рахунки кредиторів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » необхідно надати доступ прокурору прокуратури району ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 або працівникам оперативного підрозділу на підставі доручення слідчого/ прокурора до регістру операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по банківському рахунку Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 . Вказана інформація та документи знаходиться в приміщенні ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.
Прокурор також вказав, що в матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, про те, що зазначені документи і інформація, яка міститься на різних носіях, які є в приміщеннях ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення істини у справі, і без розкриття банківської таємниці отримати їх неможливо.
У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив про його задоволення.
Представник ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений своєчасно та належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття представника ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити прокурору прокуратури Київського району м. Харкова юристу 2 класу ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації і документів відносно клієнта ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а саме: регістру операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по Товарній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 з 01.01.2011 по 10.11.2015; договору між ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і Товарною біржою « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; документів, пов`язаних з відкриттям Товарною біржою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та використанням банківського рахунку № НОМЕР_5 у ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.
Зобов`язати представника ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати прокурору прокуратури Київського району м. Харкова юристу 2 класу ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації і документів відносно клієнта ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а саме: регістру операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по Товарній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 з 01.01.2011 по 10.11.2015; договору між ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і Товарною біржою « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; документів, пов`язаних з відкриттям Товарною біржою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та використанням банківського рахунку № НОМЕР_5 у ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 10.12.2015 року.
Роз`яснити представнику ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1