Справа № 727/664/16-к
Провадження № 1-кс/727/306/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 лютого 2016 року Шевченківський районний суд м. Чернівці

в складі: слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

сторони кримінального провадження:

слідчий - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення по матеріалам досудового розслідування внесених до ЄРДР №0000001 від 04 січня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся старший слідчий СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_3 з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення.

В клопотанні посилається на те, що 04 січня 2016 року до ЄРДР внесено відомості №0000001 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.212 КК України, відповіно до яких: у період 2014 2015 років громадянами: ОСОБА_4 на суму 6,66 млн. грн., ОСОБА_5 на суму 1,96 млн. грн., ОСОБА_6 на суму 4,44 млн. грн., ОСОБА_7 на суму 1,14 млн. грн., ОСОБА_8 на суму 1,43 млн. грн. зараховані готівкові кошти на власні рахунки та платіжні картки. Згідно отриманих матеріалів зазначені суми коштів значно перевищують офіційно задекларовані доходи вказаних громадян у період 2014 2015 років.
Вказує, що офіційно задекларовані доходи громадянина ОСОБА_7 не відповідають внесеним готівковим коштам на свої рахунки для подальшої їх конвертації у валюту та зняття готівкою через каси та банкомати у Румунії. ОСОБА_7 в Філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Чернівцях, МФО НОМЕР_1 , було відкрито рахунок № НОМЕР_2 , який використовувався вищезазначеною особою для здійснення злочинної діяльності, пов`язаної з ухиленням від сплати податків, те що документи, які знаходяться у вказаній банківській установі мають доказове значення, оскільки відображають рух коштів при зарахуванні та їх подальшому знятті, та для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, встановлення всіх свідків у справі, проведення відповідних експертиз необхідно отримати доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення, а тому просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що 04 січня 2016 року до ЄРДР внесено відомості №0000001 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.212 КК України, відповіно до яких: у період 2014 2015 років громадянами: ОСОБА_4 на суму 6,66 млн. грн., ОСОБА_5 на суму 1,96 млн. грн., ОСОБА_6 на суму 4,44 млн. грн., ОСОБА_7 на суму 1,14 млн. грн., ОСОБА_8 на суму 1,43 млн. грн. зараховані готівкові кошти на власні рахунки та платіжні картки. Згідно отриманих матеріалів зазначені суми коштів значно перевищують офіційно задекларовані доходи вказаних громадян у період 2014 2015 років.
ОСОБА_7 в Філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Чернівцях, МФО НОМЕР_1 , було відкрито рахунок № НОМЕР_2 .

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Чернівцях щодо руху коштів розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України - якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Беручи до уваги вищенаведене суд вважає за необхідне розглянути дане клопотання без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Чернівцях.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи зі змісту вищенаведеної норми, вважаю, що клопотання в частині надання дозволу на вилучення документів та речей не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не наведено обгрунтовані підстави вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, чи існує загроза знищення документів.

Відповідно до п.1 ч.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в зв`язку з чим суд в частині надання інформації за дорученням іншому слідчому або оперативному працівнику податкової міліції відмовляє так, як останній не являється стороною по справі.
Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163166, 309 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій, в тому числі електронних, що перебувають у володінні Філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Чернівцях (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) відносно клієнта банківської установи ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_3 ), а саме до інформації по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , в тому числі:

- документів, що підтверджують відкриття та розпорядження рахунком № НОМЕР_2 ( ОСОБА_7 , РНОКППФО НОМЕР_3 ) за період з моменту відкриття рахунку по час отримання копії ухвали;

- виписок по рахунку № НОМЕР_2 ( ОСОБА_7 , РНОКППФО НОМЕР_3 ) з розшифровкою платежів, часу проведення операцій, через систему «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банк», контрагентів із зазначенням коду платника податків, розрахункового рахунку та назви установи банку за період з моменту відкриття рахунку по час отримання копії ухвали;

- первинних документів (платіжних доручень, рахунків, грошових чеків, касових чеків, меморіальних, прихідних та розхідних ордерів, доручень на право користування рахунками, карток зі зразками підписів та ін.), які в повному об`ємі відображають проведення операцій по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по час отримання копії ухвали;

- документів, які містять відомості про анкетні дані осіб, які оформляли та розпоряджалися платіжними картками, рух коштів по зазначеним карткам, їх повні номера та які оформлялися на ім`я ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_3 ) та/або за його рахунком (№ НОМЕР_2 ) на невстановлених осіб, а саме: платіжні картки Visa (№ НОМЕР_4 ), Mastercard (№ НОМЕР_5 ).

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 25 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді .

Слідчий суддя ОСОБА_1