Справа № 442/630/15-к
Провадження № 1-кс/442/141/2015
У Х В А Л А

26 січня 2015 року Слідча суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Дрогобичі клопотання слідчого СВ Дрогобицького МВ ГУ МВСУ у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької міжрайонної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), -

в с т а н о в и л а:

Слідчий СВ Дрогобицького МВ ГУ МВСУ у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дрогобицької міжрайонної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0000256, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.02.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться в Дрогобицькій філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, роздруківки інформації на паперових носіях, щодо руху коштів в період з 2012 року по день формування довідки про рух коштів, по банківським рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 . Одночасно просить розглянути дане клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться оригінали документів, які містяться у матеріалах виконавчого провадження, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ.

В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 5 лютого 2014 року в Дрогобицький МВ ГУМВС України у Львівській області надійшли матеріали подання ІНФОРМАЦІЯ_2 по факту невиконання рішення суду керівником ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 . За даним фактом 5 лютого 2014 року розпочато розслідування №0000256, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382 КК України. У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність отримати інформацію про рух коштів по банківським рахункам ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період 2012 року по день формування довідки про рух коштів. Було встановлено, що у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » наявні банківські рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкриті у Дрогобицькій ФПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вилучення зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення, однак, їх вилучення в особи, у якої вони перебувають, є за своєю сутністю обмеженням права власності, котре за вимогами ст. 16 КПК України не може бути здійснено без судового рішення.

Враховуючи, що без оригіналів вищевказаних документів не можливо дослідити всі обставини справи, тому виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування. У зв`язку з можливістю реалізації або ж приховання вказаного речового доказу його слід терміново оглянути у стислі строки та вилучити, тому просить по можливості розгляд даного клопотання провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, до яких необхідно надати тимчасовий доступ.

Під час розгляду даного клопотання слідчий СВ Дрогобицького МВ ГУМВСУ у Львівській області ОСОБА_3 підтримав подане клопотання, просить його задовольнити, з підстав викладених у ньому.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали справи, приходжу до переконання, що клопотання слідчого не підлягає задоволенню.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Частиною 2 статті 160 КПК України визначено, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Як вбачається з мотивів, викладених у клопотанні слідчого, такі не містять короткого викладу обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; відсутня правова кваліфікація кримінального правопорушення, оскільки в клопотанні є лише вказівка на статтю (частину статті) КК України; не вказано, яке саме значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, так як слідчий посилається виключно на те, що такі будуть мати доказове значення для кримінального провадження. У клопотанні слідчого також відсутні доводи щодо можливості використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, оскільки такі містять охоронювану законом таємницю. Не обґрунтована необхідність вилучення саме оригіналів документів, замість можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Разом з тим, документи, доступ до яких, з можливістю їх вилучення, просить у клопотанні слідчий, не перебувають у володінні юридичної особи, що не відповідає вимогам п.4 ч.2 ст.160 КПК України щодо відомостей, які повинно містити клопотання. Зокрема, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться в Дрогобицькій ФПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Однак, вказане суперечить вищевказаним вимогам КПК України, оскільки філія не має статусу юридичної особи у розумінні цієї норми законодавства, а тому, надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходиться у володінні такої філії, є неможливим.

Крім цього, до клопотання додано копії документів, в тому числі витяг з ЄРДР, які належним чином не засвідчені, що позбавляє можливості пересвідчитися в ідентичності цих документів, в той час, як інформація, що міститься в них, має суттєве значення під час розгляду клопотання цієї категорії та може істотно вплинути на висновки слідчого суді.

Отже, вищенаведене свідчить про невідповідність клопотання слідчого вимогам КПК України.

Одночасно вважаю за доцільне зазначити, що слідчим не доведено необхідності розгляду клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться оригінали документів, зокрема, підстави завчасного знищення або переховування документів вказаною особою. Також слідчий у п.2 прохальної частини клопотання вказує, що документи, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, містяться у матеріалах виконавчого провадження, що не відповідає суті викладеного у клопотанні.

Беручи до уваги викладене, приходжу до висновку про недоведеність клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, а тому таке не підлягає задоволенню.

Відтак, керуючись ст. ст. 159 166, 309 КПК України, слідча суддя, -

п о с т а н о в и л а:

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Дрогобичі клопотання слідчого СВ Дрогобицького МВ ГУ МВСУ у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької міжрайонної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1