Справа№ 640/2076/13-к
н/п 1-кс/640/903/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" лютого 2013 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Єфіменко Н.В., при секретарі Васалатій К.Є., за участю слідчого Юдіної О.М., розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання ст. слідчого з ОВС СУ ДПС у Харківській області Бойка С.І. про дозвіл на проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000121 від 20.12.2012р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України,-

в с т а н о в и в:

06 лютого 2013р. ст. слідчий з ОВС СУ ДПС у Харківській області Бойко С.І. звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області Свобода Д.О., про надання дозволу на проведення обшуку приміщень за місцем фактичного розташування ПП фірма "Мрія-94" (код 22650371) - м. Харків, вул. Першої Кінної Армії, 63, а саме:нежитлових приміщень 1 - го поверху № 19, 20, 21, 22, 23 в літ. «И-1» загальною площею 40,0 кв.м; нежитлових приміщень підвалу № 1-5 площею 85,6 кв.м, 1 - го поверху № 11-18 площею 204,6 кв.м в літ. «И-1» загальною площею 290,2 кв.м; нежитлових приміщень №1-4 площею 113,0 кв.м в літ «Л-1»;нежитлових приміщень №5-8 площею 91,7 кв.м в літ «Л-1»; нежитлових приміщень №9-17 площею 187,2 кв.м в літ «Л-1»., з метою відшукання і вилучення «чорнових записів» та іншої документація, що свідчить про виплату заробітної плати «в конвертах»; наказів про призначення та трудових договорів з працівниками підприємства ПП фірма "Мрія-94" (код 22650371); комп'ютерів та інших носіїв інформації, які містять відомості про виплату заробітної плати на підприємстві ПП фірма "Мрія-94" (код 22650371); не врахованих залишків коштів на підприємстві ПП фірма "Мрія-94" (код 22650371); фінансово - господарської та іншої документації ПП фірма "Мрія-94", по взаємовідносинам з ПП «Компанія Таурус» (код 35434863) за період 01.07.2009 року по 30.06.2010 року (акти виконаних робіт, чеки, рахунки-фактури, договори, накладні, документація за договорами оренди, комісії, поруки та інше);фінансово - господарської та іншої документації ПП фірма "Мрія-94" по взаємовідносинам з ПП «Ін - Трейд» (код 36818614) за період 01.07.2009р. по 30.06.2010р. (акти виконаних робіт, чеки, рахунки-фактури, договори, накладні, документація за договорами оренди, комісії, поруки та інше); фінансово - господарської та іншої документації ПП фірма "Мрія-94" по взаємовідносинам з ПП «Укрбуд-ПБК 21» (код 33481728) за період 01.07.2009 р. по 30.06.2010р. (акти виконаних робіт, чеки, рахунки-фактури, договори, накладні, документація за договорами оренди, комісії, поруки та інше); комп'ютерів, які містять інформацію щодо взаємовідносин з ПП «Компанія Таурус» (код 35434863), ПП «Укрбуд-ПБК 21» (код 33481728) та ПП «Ін - Трейд» (код 36818614).

Підставами для обшуку слідчий зазначила, що в провадженні СУ ДПС у Харківській області знаходиться кримінальне провадження №0000121 від 20.12.2012р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України. В ході досудового слідства встановлено, що протягом 2012р. співробітники ПП фірма «Мрія-94» (код 22650371) виконували роботу, спрямовану на отримання прибутку підприємством, при цьому отримували заробітну плату «у конвертах», яка значно відрізняється від офіційних відомостей підприємства та форми 1-ДФ, яка надається щоквартально до ДПІ Московського району м. Харкова. Також встановлено, що ПП фірма "Мрія-94" (код 22650371), зареєстрована за юридичною адресою: м. Харків, вул. Тимурівців, б. 29-Б, кв.77., а фактично розташована за адресою:м. Харків, вул. Першої Кінної Армії, 63. ПП фірма «Мрія-94» використовує у своєї господарської діяльності офісне приміщення розташоване за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 5, офіс № 341. За вищевказаними адресами ПП фірма "Мрія-94" зберігаються в електронному та паперовому вигляді документи, що стосуються виплати заробітної плати працівникам вказаного підприємства. Також встановлені та опитані особи, які працювали на підприємстві, виконували певний обсяг робіт та послуг, при цьому офіційно до штату підприємства не зараховувались. Крім того, в період з 01.07.2009р. по 30.06.2010р. службові особи ПП фірма "Мрія-94", в порушення п.7.2.3.п.7.2, п.п.7.4.1. п.7.4. ст..7. Закону України «Про податок на додану вартість» занизили податок на додану вартість на загальну суму 1241755 грн., маючи фінансово-господарські відносини у даному періоді з підприємствами з наявними ознаками фіктивних суб'єктів господарської діяльності, такими як ПП «Компанія Таурус» (код 35434863), ПП «Ін-Трейд» (код 36818614), ПП «Укрбуд-ПБК 21» (код 33481728), а саме: керівники даних підприємств не мають відношення до діяльності даних суб'єктів господарювання, не знаходяться за податковими адресами, у штаті підприємства окрім керівних посад не рахується найманих працівників, відсутні основні фонди, транспортні засоби, складські та виробничі приміщення.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, доходить висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч.5 ст.234 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі та документи знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні.

В наданих матеріалах міститься достатньо підстав вважати, що в приміщеннях за місцем фактичного розташування ПП фірма "Мрія-94" (код 22650371) - м. Харків, вул. Першої Кінної Армії, 63, а саме:нежитлових приміщеннях 1 - го поверху № 19, 20, 21, 22, 23 в літ. «И-1» загальною площею 40,0 кв.м; підвалу № 1-5 площею 85,6 кв.м, 1 - го поверху № 11-18 площею 204,6 кв.м в літ. «И-1» загальною площею 290,2 кв.м; нежитлових приміщеннях №1-4 площею 113,0 кв.м в літ «Л-1»;нежитлових приміщеннях №5-8 площею 91,7 кв.м в літ «Л-1»; нежитлових приміщень №9-17 площею 187,2 кв.м в літ «Л-1», можуть знаходитись предмети та документи, які мають значення для встановлення істини у справі.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст..107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 234, 235, 236, 309, 372 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого з ОВС СУ ДПС у Харківській області Бойко С.І. про дозвіл на проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000121 від 20.12.2012р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на обшук приміщень за місцем фактичного розташування ПП фірма "Мрія-94" (код 22650371) - м. Харків, вул. Першої Кінної Армії, 63, а саме:нежитлових приміщень 1 - го поверху № 19, 20, 21, 22, 23 в літ. «И-1» загальною площею 40,0 кв.м; нежитлових приміщень підвалу № 1-5 площею 85,6 кв.м, 1 - го поверху № 11-18 площею 204,6 кв.м в літ. «И-1» загальною площею 290,2 кв.м; нежитлових приміщень №1-4 площею 113,0 кв.м в літ «Л-1»;нежитлових приміщень №5-8 площею 91,7 кв.м в літ «Л-1»; нежитлових приміщень №9-17 площею 187,2 кв.м в літ «Л-1»., з метою відшукання і вилучення «чорнових записів» та іншої документація, що свідчить про виплату заробітної плати «в конвертах»; наказів про призначення та трудових договорів з працівниками підприємства ПП фірма "Мрія-94" (код 22650371); комп'ютерів та інших носіїв інформації, які містять відомості про виплату заробітної плати на підприємстві ПП фірма "Мрія-94" (код 22650371); не врахованих залишків коштів на підприємстві ПП фірма "Мрія-94" (код 22650371); фінансово - господарської та іншої документації ПП фірма "Мрія-94", по взаємовідносинам з ПП «Компанія Таурус» (код 35434863) за період 01.07.2009 року по 30.06.2010 року (акти виконаних робіт, чеки, рахунки-фактури, договори, накладні, документація за договорами оренди, комісії, поруки та інше);фінансово - господарської та іншої документації ПП фірма "Мрія-94" по взаємовідносинам з ПП «Ін - Трейд» (код 36818614) за період 01.07.2009р. по 30.06.2010р. (акти виконаних робіт, чеки, рахунки-фактури, договори, накладні, документація за договорами оренди, комісії, поруки та інше); фінансово - господарської та іншої документації ПП фірма "Мрія-94" по взаємовідносинам з ПП «Укрбуд-ПБК 21» (код 33481728) за період 01.07.2009 р. по 30.06.2010р. (акти виконаних робіт, чеки, рахунки-фактури, договори, накладні, документація за договорами оренди, комісії, поруки та інше); комп'ютерів, які містять інформацію щодо взаємовідносин з ПП «Компанія Таурус» (код 35434863), ПП «Укрбуд-ПБК 21» (код 33481728) та ПП «Ін - Трейд» (код 36818614).

Ухвала може бути виконана слідчим до 06.03.2013 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя