________ Жовтневий районний суд
Головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 При секретарі - ОСОБА_2 За участю:
Прокурора - ОСОБА_3 Захисника - адвоката ОСОБА_4 Перекладача - ОСОБА_5 Підозрюваного - ОСОБА_6
розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в місті Дніпропетровську клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , про продовження строку тримання під вартою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Бакеу, Республіки Румунії, громадянина Румунії, освіта середня спеціальна, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , не одруженого, раніше судимого, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України, -
Прокурор звернувся до суду з клопотанням, в якому просить продовжити строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_6 ..
В обгрунтування поданого клопотання слідчий посилався на те, що ОСОБА_6 , будучи активним користувачем мережі Інтернет, а також клієнтом ПАТ «КБ «Приватбанк», будучи зареєстрованим, як клієнт банку в платіжній системі «Приват24», достовірно знав, як функціонує дана система, та достовірно розумів, що отримавши від невстановленої в ході досудового слідства особи дані про номер картки, строк її дії та (Cvv2) «сіві-код» картки будь- якого банку, використовуючи платіжні системи «Приват24», зможе перевести кошти на свій рахунок та в подальшому розпорядитися ними.
Крім того, готуючись до вчинення ним злочину, ОСОБА_6 достовірно стало відомо про порядок проведення міжбанківських операцій відповідно до міжнародних стандартів переказу грошових коштів з карток MasterCard Worldwide, визначених у «Врегульованому Керівництві» MasterCard зі змінами, станом на 18.06.2015, а саме: про те, що після достовірно введених даних для підтвердження операції щодо переведення коштів з карткового рахунку банку Великобританії «NBNA LIMITED», ПАТ «КБ «Приватбанк» спочатку здійснює списання власних коштів банку та зарахування їх за курсом НБУ в національній валюті на рахунок отримувача переказу, після чого надсилає на адресу банку Великобританії «NBNA LIMITED», через міжнародну платіжну систему MasterCard Worldwide вимогу про списання зазначених коштів. Також ОСОБА_6 достовірно стало відомо, що у випадку виявлення банком Великобританії «NBNA LIMITED», даних, що операції не проводились клієнтами банку, то банком Великобританії «NBNA LIMITED» не будуть переведенні кошти на рахунок ПАТ «КБ «Приватбанк», у зв`язку з чим останній понесе матеріальні шкоду.
Далі ОСОБА_6 продовжуючи свою злочинну діяльність, готуючись до вчинення ним злочину, дізнався, що фінансовому моніторингу ПАТ «КБ «Приватбанк» підлягають лише операції щодо перерахування грошових коштів більше 150 (сто п`ятдесят) тисяч гривень. Тобто останній чітко розумів, що з метою уникнення перевірок працівниками банку та спеціалістами фінансового моніторингу таких операцій, операції по переказу готівки з карти MasterCard Worldwide потрібно проводити однією операцією, яка не перевищує 30 000 (тридцять тисяч) гривень.
Отже, будучи переконаним, що якщо притримуватись своїй злочинній схемі, та не перевищувати ліміт по переказу готівки, його злочинні дії залишаться непоміченими співробітниками ПАТ КБ «ПриватБанк», та останній зможе таємно заволодіти майном ПАТ КБ «ПриватБанк», а саме: грошовими коштами у великих розмірах.
Далі ОСОБА_6 перебуваючи у не встановленому в ході досудового розслідуванні місці та часі, реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, спрямований на таємне викрадання чужого майна, яке належало ПАТ КБ «ПриватБанк» вчинене в особливо великих розмірах, діючи умисно, з корисливих мотивів та особистої зацікавленості, отримав від невстановленої в ході досудового слідства особи інформацію про номера, строк дії та «Суу2-коди» 31 пластикової картки (MasterCard Worldwide) банку Великобританії «NBNA LIMITED», після чого, продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, направлений на таємне викрадення чужого майна, вчинений в особливо великих розмірах, запропонував ОСОБА_7 взяти участь у вчиненні таємного викрадення грошових коштів належних ПАТ КБ «ПриватБанк», в особливо великих розмірах, шляхом використання всесвітньої системи взаємосполучених комп`ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів, мережі «Інтернет», в свою чергу ОСОБА_7 надав свою добровільну згоду.
З цього часу у ОСОБА_6 та ОСОБА_7 виник єдиний злочинний корисливий умисел направлений на таємне викрадення зазначених грошових коштів належних ПАТ КБ «ПриватБанк», за попередньою змовою групою осіб.
Васильовича НОМЕР_1 ; ОСОБА_8 НОМЕР_2 ; ОСОБА_9 НОМЕР_3 .
При цьому ОСОБА_7 з метою реалізації свого злочинного умислу, використовував для переказу та зняття грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, пластикові картки свого співучасника ОСОБА_10 за наступними рахунком № НОМЕР_4 .
В подальшому ОСОБА_7 продовжуючи свою злочинну діяльність, охоплену єдиним злочинним умислом, спрямованим на таємне викрадення чужого майна, вчиненого в особливо великих розмірах, отримавши від вищевказаних осіб коди доступу до системи «Приват24», шляхом авторизації під їхніми логінами став здійснювати операції з переказу грошових коштів банку Великобританії «NBNA LIMITED» на рахунки ПАТ «КБ «Приватбанк».
Після підтвердження вказаної операції ПАТ «КБ «Приватбанк», 04.06.2015. діючи відповідно до міжнародних стандартів переказу грошових коштів, автоматично списав суму в розмірі 20 241, 94 грн. зі свого рахунку ПАТ «КБ «Приватбанк та переказав її на рахунок ОСОБА_11 №5211 хххх хххх 5343. з урахування комісії в розмірі 20 000, 00 грн., який відкритий на особу ОСОБА_11 після чого, через платіжну систему ПАТ «КБ «Приватбанк» виставив вимогу про списання коштів з рахунку банку Великобританії «NBNA LIMITED» на рахунок ПАТ «КБ «Приватбанк».
Доводячи свій єдиний злочинний умисел до кінця, діючи умисно, із корисливих мотивів та особистої зацікавленості, ОСОБА_7 , одразу після перерахування коштів ПАТ «КБ «Приватбанк» на рахунок ОСОБА_11 № НОМЕР_6 хххх хххх 5343, через платіжну систему «Приват 24» 04.06.2015 переказав грошові кошти на іншу карту ОСОБА_11 № НОМЕР_7 .
Крім того, ОСОБА_7 продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, охоплений єдиними злочинними діями, направлений на таємне викрадення чужого майна, вчинений в особливо великих розмірах, а саме: грошових коштів, які належать ПАТ «КБ «Приватбанк», у невстановленому досудовим розслідуванням місці. 04.06.2015 о 15 год. 46 хв., зі свого мобільного телефону, знову увійшов до платіжної системи «Приват24» під логіном ОСОБА_11 та, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами в розмірі 21,241, 94, 00 грн., при цьому використовуючи функцію зазначеної системи «прийняти платіж» ввів номер пластикової картки банку Великобританії «NBNA LIMITED» № НОМЕР_5 після чого шляхом введення відомостей про строк дії картки та Оу2-коду підтвердив операцію прийняти платіж на вищевказану суму. Вищевказану транзакцію ОСОБА_7 , здійснював під логіном ОСОБА_11 , однією операцією в розмірі 20 241, 94 грн., при цьому картку-отримувача зазначив картку ОСОБА_11 під № НОМЕР_7 .
Після підтвердження вказаної операції ПАТ «КБ «Приватбанк», 04.06.2015, діючи відповідно до міжнародних стандартів переказу грошових коштів, автоматично списав суму в розмірі 20 241, 94 грн. зі свого рахунку ПАТ «КБ «Приватбанк та переказав її на рахунок ОСОБА_11 НОМЕР_7 з урахування комісії в розмірі 19 900, 00 грн., який відкритий на особу ОСОБА_11 після чого, через платіжну систему ПАТ «КБ «Приватбанк» виставив вимогу про списання коштів з рахунку банку Великобританії «NBNA LIMITED» на рахунок ПАТ «КБ «Приватбанк».
Доводячи свій єдиний злочинний умисел до кінця, діючи умисно, із корисливих мотивів та особистої зацікавленості, ОСОБА_7 , 04.06.2015, одразу після перерахування коштів ПАТ «КБ «Приватбанк» на рахунок ОСОБА_11 під № НОМЕР_7 , попрямував до найближчого відділення банку, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Якіра, 2/6, де, авторизувавшись від імені ОСОБА_11 , ввівши PIN- код її картки, зняв з банкомату частинами в розмірі (8000, 00 грн., 8000, 00 грн., 4000, 00 грн. 1000,00 грн.) грошову суму у розмірі 21 000. 00 грн.
uiA^iviuvivri tijJUR All іча^іки і а ^їїі-лид; шдюсртш инсраціги приіінїііи плаї їж на вищсвкаллну І-уму.
Вищевказані транзакції ОСОБА_7 , здійснював під логіном ОСОБА_10 , та здійснив двома однаковими операціями на рівнозначну суму в розмірі 20 242, 95 грн. кожна, при цьому картку-отримувача зазначив картку ОСОБА_10 під № НОМЕР_4 .
Після підтвердження вказаної операції ПАТ «КБ «Приватбанк», 05.06.2015, діючи відповідно до міжнародних стандартів переказу грошових коштів, автоматично списав дві рівнозначні суми в розмірі 20 242, 95 грн. на загальну суму 40 485,90 грн. зі свого рахунку ПАТ «КБ «Приватбанк та переказав їх на рахунок ОСОБА_10 № НОМЕР_4 , з урахування комісії двома рівнозначними частинами в розмірі 20 000, 00 грн. на загальну суму 40 000, 00 грн. який відкритий на особу ОСОБА_10 після чого, через платіжну систему ПАТ «КБ «Приватбанк» виставив вимогу про списання коштів з рахунку банку Великобританії «NBNA LIMITED» на рахунок ПАТ «КБ «Приватбанк».
Після підтвердження вказаної операції ПАТ «КБ «Приватбанк», 06.06.2015. діючи відповідно до міжнародних стандартів переказу грошових коштів, автоматично списав дві рівнозначні суми в розмірі 20 241, 94 грн. на загальну суму 40 483, 88 грн. зі свого рахунку ПАТ «КБ «Приватбанк та переказав їх на рахунок ОСОБА_8 № НОМЕР_2 , з урахування комісії двома рівнозначними частинами в розмірі 20 000, 00 грн. на загальну суму 40 000, 00 грн. який відкритий на особу ОСОБА_8 після чого, через платіжну систему ПАТ «КБ «Приватбанк» виставив вимогу про списання коштів з рахунку банку Великобританії «NBNA LIMITED» на рахунок ПАТ «КБ «Приватбанк».
Так, ОСОБА_7 продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, охоплений єдиними злочинними діями, направлений на таємне викрадення чужого майна, вчинений в особливо великих розмірах, а саме: грошових коштів, які належать ПАТ «КБ «Приватбанк», у невстановленому досудовим розслідуванням місці, 06.06.2015 о 11 год. 00 хв., зі свого мобільного телефону, увійшов до платіжної системи «Приват24» під логіном ОСОБА_15 та, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на заволодіння ,.^p^-vcuj і^шивпд лишив, автоматично списав дві рівнозначні суми в розмірі 20 241, 94 грн. на загальну
Після підтвердження вказаної операції ПАТ «КБ «Приватбанк», 06.06.2015, діючи відповідно до міжнародних стандартів переказу грошових коштів, автоматично списав дві рівнозначні суми в розмірі 20 241, 94 грн. на загальну суму 40 483, 88 грн. зі свого рахунку ПАТ «КБ «Приватбанк та переказав їх на рахунок ОСОБА_8 № НОМЕР_3 , з урахування комісії двома рівнозначними частинами в розмірі 20 000, 00 грн. на загальну суму 40 000, 00 грн. який відкритий на особу ОСОБА_9 після чого, через платіжну систему ПАТ «КБ «Приватбанк» виставив вимогу про списання коштів з рахунку банку Великобританії «NBNA LIMITED» на рахунок ПАТ «КБ «Приватбанк».
Після підтвердження вказаної операції ПАТ «КБ «Приватбанк», 16.06.2015, діючи відповідно до міжнародних стандартів переказу грошових коштів, автоматично списав дві рівнозначні суми в розмірі 20 242, 95 грн. на загальну суму 40 485,90 грн. зі свого рахунку ПАТ «КБ «Приватбанк та переказав їх на рахунок ОСОБА_10
________ ________________^ .„ ¦ г. і л ч iav/m fiv/i w ларіли, on л D з
Далі ОСОБА_7 продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, охоплений єдиними злочинними діями, направлений на таємне викрадення чужого майна, вчинений в особливо великих розмірах, а саме: грошових коштів, які належать ПАТ «КБ «Приватбанк», у невстановленому досудовим розслідуванням місці, 17.06.2015 о 02 год. 56 хв., зі свого мобільного телефону, увійшов до платіжної системи «Приват24» під логіном ОСОБА_11 та, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами в розмірі 60 725, 90 грн., при цьому використовуючи функцію зазначеної системи «прийняти платіж» ввів номера пластикових карт банку Великобританії «NBNA LIMITED» № НОМЕР_11 , після чого шляхом введення відомостей про строк дії картки та Суу2-коду підтвердив операцію прийняти платіж на вищевказану суму. Вищевказані транзакції ОСОБА_7 , здійснював під логіном ОСОБА_11 , та здійснив трьома однаковими операціями в розмірі 20 244, 32 грн. на загальну суму №72 732, 96 грн., при цьому картку-отримувача зазначив картку ОСОБА_11 № НОМЕР_7 .
Після підтвердження вказаної операції ПАТ «КБ «Приватбанк», 17.06.2015, діючи відповідно до міжнародних стандартів переказу грошових коштів, автоматично списав трьома рівнозначні суми в розмірі 20 244, 32 грн. на загальну суму 60 725, 90 грн. зі свого рахунку ПАТ «КБ «Приватбанк та переказав їх на рахунок ОСОБА_11 № НОМЕР_7 , з урахування комісії трьома рівнозначними частинами в розмірі 20 000, 00 грн. на загальну суму 60 000, 00 грн. який відкритий на особу ОСОБА_10 після чого, через платіжну систему ПАТ «КБ «Приватбанк» виставив вимогу про списання коштів з рахунку банку Великобританії «NBNA LIMITED» на рахунок ПАТ «КБ «Приватбанк».
Доводячи свій єдиний злочинний умисел до кінця, діючи умисно, із корисливих мотивів та особистої зацікавленості, ОСОБА_7 , одразу після перерахування коштів ПАТ «КБ «Приватбанк» на рахунок ОСОБА_11 ,
Після підтвердження вказаної операції ПАТ «КБ «Приватбанк», 22.06.2015, діючи відповідно до міжнародних стандартів переказу грошових коштів, автоматично списав дві рівнозначні суми в розмірі 20 242, 95 грн. на загальну суму 40 485,90 грн. зі свого рахунку ПАТ «КБ «Приватбанк та переказав їх на рахунок ОСОБА_10 № НОМЕР_4 , з урахування комісії двома рівнозначними частинами в розмірі 20 000, 00 грн. на загальну суму 40 000, 00 грн. який відкритий на особу ОСОБА_10 після чого, через платіжну систему ПАТ «КБ «Приватбанк» виставив вимогу про списання коштів з рахунку банку Великобританії «NBNA LIMITED» на рахунок ПАТ «КБ «Приватбанк».
Доводячи свій єдиний злочинний умисел до кінця, діючи умисно, із корисливих мотивів та особистої зацікавленості, ОСОБА_7 , одразу після перерахування коштів ПАТ «КБ «Приватбанк» на рахунок ОСОБА_17
________________,„„л ^„„„„„i, j иишпл jjiumnj jhmk, розпорядившись ними на власний розсуд.
Після підтвердження вказаної операції ПАТ «КБ «Приватбанк», 2 1.06.201 5, діючи відповідно до міжнародних стандартів переказу грошових коштів, автоматично списав дві рівнозначні суми в розмірі 20 243, 92 грн. на загальну суму 40 487, 84 грн. зі свого рахунку ПАТ «КБ «Приватбанк та переказав їх на рахунок ОСОБА_11 № НОМЕР_7 , з урахування комісії двома рівнозначними частинами в розмірі 20 000, 00 грн. на загальну суму 40 000, 00 грн. який відкритий на особу ОСОБА_11 , після чого, через платіжну систему ПАТ «КБ «Приватбанк» виставив вимогу про списання коштів з рахунку банку Великобританії «NBNA LIMITED» на рахунок ПАТ «КБ «Приватбанк».
У зв`язку що тим, що банком Великобританії «NBNA LIMITED» виявлено, що вищевказані операції проведені незаконним способом, та здійснювалися через платіжну систему «Г1риват24», через картки MasterCard Worldwide, відповідно до посібника «Врегульоване Керівництво» MasterCard зі змінами станом на 18.06.2015, банком Великобританії «NBNA LIMITED відшкодування витрачених ПАТ «КБ Приватбанк» не здійснювалося, у зв`язку з чим, в результаті незаконних дій ОСОБА_6 ОСОБА_7 та ОСОБА_18 , ПАТ «КБ «Приватбанк» завдано майнової шкоди на загальну суму 372 900, 00 грн.
Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_7 вчинив всі необхідні дії, які охоплені єдиним злочинним умислом, спрямованим на таємне викрадення чужого майна, вчиненого за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, а саме: грошових коштів, які належать ПАТ «КБ «Приватбанк», після чого ОСОБА_7 достовірно розуміючи, що його дії лишились непомітними для працівників ПАТ «КБ «Приватбанк», з таємно викраденим майном з місця скоєння злочину зник, розпорядившись ним на власний розсуд, тим самим завдавши ПАТ «КБ «Приватбанк» майнову шкоду на загальну суму 372 900, 00 грн. (триста сімдесят дві тисячі триста гривень, 28 кой.).
Доводячи єдиний корисний злочинний умисел до кінця, за попередньою змовою групою осіб, згідно відведеної йому ролі виконавця, виконував вказівки ОСОБА_6 та ОСОБА_7 щодо підшукування пластикових карток, які слугували знаряддям вчинення злочину, а також здійснював зняття грошових коштів з банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк», та в подальшому приносив співучасникам злочинів.
На виконання відведеної йому ролі виконавця ОСОБА_10 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідуванням місці, реалізуючи єдиний злочинний умисел, спрямований на таємне викрадення чужого майна, за попередньою змовою групою осіб вчинений в особливо великих розмірах, а саме: грошових коштів, які належать ПАТ «КБ «Приватбанк», 05.06.2015 о 02 год. 15 хв., зі свого мобільного телефону, увійшов під свої логіном до платіжної системи «Приват24» та, продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами ПАТ КБ «Приватбанк» в розмірі 40 483,88 грн., використовуючи функцію зазначеної системи «прийняти платіж», ввів номер пластикової картки банку Великобританії «NBNA LIMITED» № НОМЕР_5 , після чого шляхом введення даних про строк дії картки та Суу2-код, підтвердив операцію «прийняти платіж» на вищевказану суму. Далі ОСОБА_10 здійснив транзакції двома однаковими операціями на рівнозначні суми в розмірі 20 241, 94 грн., вказавши картку отримувача, свою особисту картку за № НОМЕР_4 .
Після підтвердження вказаної операції, ПАТ КБ «ПриватБанк», діючи відповідно до міжнародних стандартів переказу грошових коштів, автоматично списав двома рівнозначними сумами грошові кошти в розмірі 40 483,88 грн. кожний зі свого рахунку ПАТ «КБ «Приватбанк», та переказав їх на рахунок № НОМЕР_4 , який був отримані злочинним шляхом, які належали ПАТ «КБ «Приватбанк», а іншу частину грошових коштів в розмірі 16 500, 00 грн., через платіжну систему «Приват24», переказав на картку на рахунок ОСОБА_19 , після чого, залишок на власні картці № НОМЕР_4 в розмірі 2983,88 грн. використав для здійснення покупок в магазині, та здійснив переказ готівки на картку «Копілка».
Після підтвердження вказаної операції, ПАТ «КБ «Приватбанк» діючи відповідно до міжнародних стандартів переказу грошових коштів, автоматично списав двома рівнозначними сумами грошові кошти в розмірі 40 485,90 грн. зі свого рахунку ПАТ «КБ «Приватбанк та переказав їх на рахунок № НОМЕР_12 , який відкритий на особу ОСОБА_20 , після чого, через платіжну систему ПАТ «КБ «Приватбанк» виставив вимогу про списання коштів з рахунку банку Великобританії «NBNA LIMITED» на рахунок ПАТ «КБ «Приватбанк».
Після підтвердження вказаної операції, ПАТ «КБ «Приватбанк» діючи відповідно до міжнародних стандартів переказу грошових коштів, автоматично списав двома рівнозначними сумами грошові кошти в розмірі 40 485,90 грн. зі свого власного рахунку ПАТ «КБ «Приватбанк», та переказав їх на рахунок № НОМЕР_13 , відкритий на ім`я ОСОБА_21 , після чого, через платіжну систему виставив вимогу про списання коштів з рахунку банку Великобританії «NBNA LIMITED» на рахунок ПАТ «КБ «Приватбанк».
Після чого, ОСОБА_10 доводячи свій єдиний злочинний умисел до кінця, діючи умисно з корисливих мотивів та особистої зацікавленості, за попередньою змовою групою осіб, одразу після перерахування коштів ПАТ «КБ «Приватбанк» на рахунок ОСОБА_21 № НОМЕР_13 , попрямував до найближчого банкомату, розташованому у магазині «Наш Край» за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 34, де шляхом авторизації від імені ОСОБА_21 , ввівши наданий йому код, трьома частинами (в розмірі 8000 грн., 8000 грн. та 5000 грн.) на загальну суму 21 000,00 грн. з урахуванням комісії, зняв з банкомату вказані грошові кошти отримані злочинним шляхом, які належали ПАТ «КБ «Приватбанк», а іншу частину грошових коштів, в розмірі 18 700 грн., шляхом авторизації коду від імені ОСОБА_21 , з урахуванням комісії, зняв у банкоматі, в аптеці «Доброго Дня», розташованій за адресою: м. Київ, проспект «Воссоединения», буд.1, а ішну частину грошових коштів в розмірі 400, 00 грн. зняв в банкоматі, розташованому за адресою: м. Київ, пл. Печерская,1.
У подальшому, ОСОБА_10 продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, охоплений єдиними злочинними діями, за попередньою змовою групою осіб, направлений на таємне викрадення чужого майна, вчиненого в особливо великих розмірах, а саме: грошових коштів, які належали ПАТ «КБ «Приватбанк», перебуваючи у не встановленому в ході досудового розслідуванням місці, 12.06.2015 о 21. год. 36 хв., зі свого мобільного телефону, під логіном ОСОБА_22 увійшов до системи «Приват24» та, продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний переказу грошових коштів, автоматично списав двома рівнозначними сумами грошові кош ти в розмірі то ts:>,vu грн. зі свого рахунку ПАТ «КБ «Приватбанк», та переказав їх на рахунок № НОМЕР_14 , відкритого на ім`я ОСОБА_22 , після чого, через платіжну систему виставив вимогу про списання коштів з рахунку банку Великобританії «NBNA LIMITED» на рахунок ПАТ «КБ «Приватбанк».
Після підтвердження вказаної операції, ПАТ «КБ «Приватбанк» діючи відповідно до міжнародних стандартів переказу грошових коштів, автоматично списав двома рівнозначними сумами грошові кошти в розмірі 40 488,64 грн. зі свого рахунку ПАТ «КБ «Приватбанк» та переказав їх на рахунок № НОМЕР_17 , відкритий на ім`я ОСОБА_24 , після чого ПАТ «КБ «Приватбанк», через платіжну систему виставив вимогу про списання коштів з рахунку банку Великобританії «NBNA LIMITED» на рахунок ПАТ «КБ «Приватбанк».
Пузач П.А. здійснив двома однаковими операціями на рівнозначні суми в розмірі 20 244, 32 грн. кожна, при цьому картку отримувача зазначив свою особисту картку за № НОМЕР_4 .
Після підтвердження вказаної операції, ПАТ «КБ «Приватбанк» діючи відповідно до міжнародних стандартів переказу грошових коштів, автоматично списав двома рівнозначними сумами грошові кошти в розмірі 40 488.64 грн. зі свого рахунку ПАТ «КБ «Приватбанк», та переказав їх на рахунок № НОМЕР_4 , відкритий на ім`я ОСОБА_10 , після чого «ПАТ «КБ «Приватбанк» через платіжну систему виставив вимогу про списання коштів з рахунку банку Великобританії «NBNA LIMITED» на рахунок ПАТ «КБ «Приватбанк».
Після підтвердження вказаної операції, ПАТ «КБ «Приватбанк» діючи відповідно до міжнародних стандартів переказу грошових коштів, автоматично списав двома рівнозначними сумами грошові кошти в розмірі 40 487,84 грн. зі свого рахунку ПАТ «КБ «Приватбанк», та переказав їх на рахунок № НОМЕР_17 , відкритий на ім`я ОСОБА_24 , після чого, через платіжну систему виставив вимогу про списання коштів з рахунку банку Великобританії «NBNA LIMITED» на рахунок ПАТ «КБ «Приватбанк».
Вищевказані транзакції ОСОБА_10 під логіном ОСОБА_27 здійснив двома однаковими операціями на рівнозначну суму в розмірі 20 243, 92 грн., при цьому картку отримувача зазначив картку ОСОБА_27 за № НОМЕР_19 .
Після підтвердження вказаної операції, відповідно до міжнародних стандартів переказу грошових коштів, ПАТ «КБ «Приватбанк» автоматично списав двома рівнозначними сумами грошові кошти в розмірі 40 488,87 грн. зі свого рахунку ПАТ «КБ «Приватбанк та переказав їх на рахунок № НОМЕР_19 , який відкритий на особу ОСОБА_27 , після чого через платіжну систему ПАТ «КБ «Приватбанк» виставив вимогу про списання коштів з рахунку банку Великобританії «NBNA LIMITED» на рахунок ПАТ «КБ «Приватбанк».
Доводячи свій злочинний умисел до кінця, з корисливих мотивів та особистої зацікавленості, наступного дня після перерахування коштів ПАТ «КБ «Приватбанк» на рахунок ОСОБА_27 № НОМЕР_19 . ОСОБА_10 .
Вищевказані транзакції ОСОБА_10 здійснив двома однаковими операціями на рівнозначні суми в розмірі 20 243, 92 грн., при цьому картку отримувача зазначив власну картку за № НОМЕР_4 .
Після підтвердження вказаної операції, ПАТ «КБ «Приватбанк» діючи відповідно до міжнародних стандартів переказу грошових коштів, автоматично списав двома рівнозначними сумами грошові кошти в розмірі 40 487,84 грн. зі свого рахунку ПАТ «КБ «Приватбанк та переказав їх на рахунок № НОМЕР_4 , який відкритий на особу ОСОБА_10 , після чого через платіжну систему виставив вимогу про списання коштів з рахунку банку Великобританії «NBNA LIMITED» на рахунок ПАТ «КБ «Приватбанк».
Доводячи свій злочинний умисел до кінця, з корисливих мотивів та особистої зацікавленості, діючи за попередньою змовою групою осіб, одразу після перерахування коштів ПАТ «КБ «Приватбанк» на його особистий рахунок № НОМЕР_4 , ОСОБА_10 22.06.2015 попрямував до найближчого банкомату у відділенні ПАТ «КБ «Приватбанк», який розташований за адресою: м. Київ, вул. «Багговутовская», буд. І, авторизувавшись, шістьма частинами (в розмірі 8000,00 грн., 8000,00 грн. 5000,00 грн., 8000,00 гри., 8000,00 грн., 2500,00 грн.) зняв з банкомату грошові кошти, отримані злочинним шляхом, які належать ПАТ «КБ «Приватбанк», іншу частину грошових коштів в розмірі 987,84 грн. використав на власні потреби.
У зв`язку що тим, що банком Великобританії «NBNA LIMITED» виявлено, що вищевказані операції проведені незаконним способом, та здійснювалися через платіжну систему «Приват24», через картки MasterCard Worldwide, відповідно до посібника «Врегульоване Керівництво» MasterCard зі змінами станом на 18.06.2015, банком Великобританії «NBNA LIMITED відшкодування витрачених ПАТ «КБ Приватбанк» не здійснювалося, у зв`язку з чим, в результаті незаконний дій ОСОБА_10 , ПАТ «КБ «Приватбанк» завдано майнової шкоди на загальну суму 404 486,15 грн.
Таким чином єдиними злочинними діями ОСОБА_6 завдано майнової шкоди ПАТ КБ «ПриватБанк» на загальну суму в розмірі 777386, 15 грн., після чого з вказаними грошовими коштами з місця злочину зник, розпорядившись викраденими грошовими коштами на власний розсуд.
18 вересня 2015 року ОСОБА_6 повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185 КК України.
22.12.2015слідчим суддею Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська, підозрюваному ОСОБА_6 було продовжено строк тримання під вартою до 09.02.2016.
В судовому засіданні прокурор просив суд продовжити строк тримання підозрюваного ОСОБА_6 під вартою, оскільки запобігти ризикам, зазначеним у клопотанні, шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів до підозрюваного неможливо. Вказував, що на даний час триває досудове слідство, строки якого продовжено, слідчим вчиняються ряд процесуальних дій.
Підозрюваний та його захисник просили суд відмовити у задоволенні клопотання, посилаючись на його необґрунтованість, та просили застосувати до підозрюваного більш м`який запобіжний захід, а саме домашній арешт.
Суд, вислухавши сторони, дослідивши відповідно до ч.4 ст.193 КПК України матеріали, що мають значення для вирішення клопотання, вважає, що клопотання прокурора є таким, що не підлягає задоволенню з наступних підстав.
Як вбачається з наданих суду матеріалів ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст. 185 КК України.
Відповідно до ч.І ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання, в тому числі, таким спробам, як: п.1) переховуватися від органів досудового розслідування та суду; п.З) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; п.4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; п.5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.
Але суду не було надано належних доказів, а саме те, що запобіжний захід у вигляді тримання під вартою забезпечить вказані ризики.
Крім того, термін досудового розслідування продовжено до 10.03.2016 року, а в клопотанні органом досудового розслідування ставиться питання про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на строк до 09.04.2016 року. Також органом досудового розслідування не було обгрунтовано суму застави відносно підозрюваного ОСОБА_6 .
Як вбачається з матеріалів клопотання, термін дії попередньої ухвали відносно ОСОБА_6 було встановлено до 09.02.2016 року, а клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , було подано до суду 08.02.2016 року.
Відповідно до ч.І ст.199 КПК України, клопотання про продовження строку тримання під вартою має право подати прокурор, слідчий за погодженням з прокурором не пізніше ніж за п`ять днів до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.
Враховуючи вищевикладене, а також приймаючи до уваги наведенні органом досудового розслідування ризиків, передбачених у п.п.З, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме те, що ОСОБА_6 , може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, однак, враховуючи те що підозрюваний ОСОБА_6 , має міцні соціальні зв`язки, співпрацює зі слідством, суд вважає недоцільним продовжувати застосовування найсуворішого запобіжного заходу, натомість на час досудового розслідування запобіжний захід у вигляді домашнього арешту здатен забезпечити процесуальну дисципліну підозрюваного.
Крім того, суд, обираючи до підозрюваного такий запобіжний захід, вважає необхідним покласти на нього низку процесуальних обов`язків.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 177, 178, 181, 182, 183. 193, 194-197. 199 КПК України, суд -
В задоволенні клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , про продовження строку тримання під вартою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - відмовити.
Застосувати відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід з тримання під вартою на домашній арешт, заборонивши йому залишати житло, в якому він проживає, а саме: АДРЕСА_1 з 22 год до 07.00 год., а також встановити йому відповідно до ст. 194 ч. 5 КПК України обов`язки:
прибувати за кожною вимогою до СВ Жовтневого ВП ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській
повідомляти СВ Жовтневого ВП ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області про зміну свого місця проживання.
Встановити, що датою закінчення дії цієї ухвали відносно підозрюваного ОСОБА_6 є 09 березня 2016 року.
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Дніпропетровської, області протягом п 'яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя