печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 жовтня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А., при секретарі Пацалі А.В., за участю сторони кримінального провадження - слідчого слідчої групи ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління MBС України ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000286, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.01.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 233 КК України,

В С Т А Н О В И В :

08 жовтня 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління MBС України ОСОБА_2, погоджене із старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПрАТ «Фарлеп-Інвест», розташованого за адресою: м. Київ, пров. Кутузова, 3, і містять інформацію, яка самостійно або в сукупності з іншими доказами, може мати суттєве значення для зясування обставин вчинення злочину та встановлення осіб причетних до вчинення злочину.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Представник особи, у володінні якої перебувають запитувані документи, в судове засідання не з`явився. Про час і місце його проведення був повідомлений належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Сторона кримінального провадження - слідчий слідчої групи ОСОБА_1, в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням МВС України провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000286, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.01.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 233 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж 2007-2010 років невстановлені особи, діючи за сприяння службових осіб КП «Шляхово- експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних автошляхів та споруд на них Печерського району м. Києва» (надалі КП «ШЕУ»), Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), не провівши поліпшення обєктів нерухомості орендованого (комунального) майна на суму понад 25 відсотків від їх балансової вартості та занизивши їх вартість, незаконно приватизували на користь ТОВ «Градо-інжиніринг» нежитловий будинок площею 115,9 кв.м, розташований за адресою: м. Київ, вул. Паркова дорога, 6-а. Також на користь ТОВ «Інвестиційне містобудування» незаконно приватизували нежитловий будинок, розташований в м. Києві по вул. Петрівська алея, 3-а. В результаті чого бюджету міста було завдано збитків у великих розмірах.

Встановлено, що 26.03.2010 між ТОВ «Градо Інжиніринг» в особі директора ОСОБА_4 та директора КП «ШЕУ» укладено договір купівлі/продажу приміщення загальною площею 115,9 кв.м., розташованого за адресою: м. Київ, Паркова дорога, 6-А. Крім того, 26.03.2010 між ТОВ «Інвестиційне містобудування» в особі директора ОСОБА_4 та директора КП «ШЕУ» укладено договір купівлі продажу приміщення загальною площею 107,1 кв.м., розташованого за адресою: м. Київ, Петрівська алея, 3-А.

Будучи допитаним ОСОБА_4 пояснив, що за грошову винагороду відсканував свій паспорт та ідентифікаційний код і відправив по електронній пошті невідомому. Після цього, до нього зателефонував невідомий та за грошову винагороду попросив підписати деякі документи в приватного нотаріуса, що він і зробив. Які саме документи підписував він не знає, на деяких з них бачив назви «Градо-інжиніринг» та «Інвестиційне містобудування». Намірів щодо зайняття фінансово-господарською діяльністю у нього ніколи не було. На засіданнях TOB «Градо-Інжиніринг» та TOB «Інвестиційне містобудування» ніколи не був. Всі документи (реєстраційні документи вищевказаних товариств) підписував виключно заради отримання разової винагороди. В березні 2010 року до нього зателефонував невідомий та за грошову винагороду попросив підписати деякі документи в приватного нотаріуса, що він і зробив. Як виявилось потім, в нотаріуса підписувались договори купівлі/продажу від імені ТОВ «Градо-Інжиніринг» та ТОВ «Інвестиційне містобудування», однак на момент підписання він нікого із іншої сторони не бачив, там був лише він.

Відповідно до витягу Державного реєстратора правочинів, сформованого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5, в період з 01.01.2007 по 31.12.2011 Головним управлінням комунальної власності міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) вчинено 337 правочинів з реалізації нерухомого майна територіальної громади міста Києва.

Аналізуючи матеріали кримінального провадження вбачається, що невстановлені слідством особи, з метою незаконної приватизації обєктів комунальної власності територіальної громади м. Києва, створили (придбали) понад триста субєктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності. У подальшому, для легалізації незаконного походження та володіння вказаними обєктами, використовуючи вказані субєкти господарювання, уклали між собою ряд договорів купівлі/продажу незаконно приватизованих обєктів.

Згідно проведених оперативними підрозділами заходів щодо виявлення осіб, які вчинили вказані кримінальні правопорушення, встановлено місцезнаходження офісу нежитлового приміщення за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 55 (літ. А), в якому на даний час можуть зберігатись печатки та факсиміле службових осіб вказаних субєктів господарювання з ознаками «фіктивності», а також бухгалтерська та звітна документація в паперовому та електронному вигляді. Право власності на нежитлове приміщення за вищевказаною адресою зареєстроване за ТОВ «Науково-промислове підприємство «Авангор» ().

Крім того встановлено, що в оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ «Фарлеп-Інвест», розташованого за адресою: м. Київ, пров. Кутузова, 3, міститься інформація про абонентів та , які за даними досудового розслідування закріплені за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 55 (літ. А).

Слідчий вказує, що на даний час виникла необхідність у отриманні від оператора телекомунікаційного звязку ПрАТ «Фарлеп-Інвест» інформації стосовно дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних зєднань по вищевказаних абонентських номерах з метою отримання відомостей про звязок службових осіб ТОВ «Науково-промислове підприємство «Авангор» з особами, причетними до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення.

З метою отримання достовірних відомостей про те, за ким саме закріплені абонентські номери та , що зможе підтвердити або спростувати зібрані оперативними працівниками відомості та надасть можливість подальшого здійснення досудового розслідування у даному напрямку 09.09.2013 ГСУ МВС України звернулося до ПрАТ «Фарлеп-Інвест» з відповідним запитом.

Однак, ПрАТ «Фарлеп-Інвест» запитувану інформацію не надав, повідомивши листом про те, що вказані відомості згідно Цивільного кодексу, ЗУ «Про захист персональних даних», ЗУ «Про телекомунікації» та КПК України містять охоронювану законом таємницю, яка правоохоронними органами може бути отримана лише за наявності ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів.

В звязку з викладеним виникла необхідність в отримані спеціального дозволу суду на витребування інформації у оператора телекомунікаційних систем ПрАТ «Фарлеп-Інвест».

Як вбачається зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про звязок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні, слідчий суддя, дійшов до висновку, про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до запитуваної інформації можуть бути отримані докази, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з'ясування всіх обставин вчинення злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_2, тимчасовий доступ, тобто можливість ознайомитись та зробити копії документів, які знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ «Фарлеп-Інвест», розташованого за адресою: м. Київ, пров. Кутузова, 3, а саме:

- документів, які підтверджують закріплення за конкретним абонентом (абонентами) телефонних номерів та , в тому числі укладених договорів про надання телекомунікаційних послуг на використання зазначених абонентських номерів;

- документів, які містять інформацію про фізичну/юридичну особу, яка здійснює оплату за користування абонентськими телефонними номерами та ;

- документів, які підтверджують адресу місця розташування абонентських номерів та .

Зобовязати оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ «Фарлеп-Інвест», розташованого за адресою: м. Київ, пров. Кутузова, 3, надати вищевказану інформацію в повному обсязі та вживати необхідних заходів щодо нерозголошення факту проведення таких дій стосовно отримання інформації, зберігати інформацію в незмінному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Х.А. Гладун

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/21839/13-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_2

Слідчий суддя Х.А. Гладун