Справа № 524/724/13-к
У Х В А Л А

01.02.2013 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1,

при секретарі Євтушенко А.С.,

за участю слідчого Бордюг Д.І.

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Кременчуці клопотання слідчого СВ Кременчуцького МУ УМВС України в Полтавській області лейтенанта міліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000159 від 10.12.2012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

31 січня 2013 року слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Зоріним В.С. про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 28.02.2012 року близько 09 год. 30 хв. невстановлена особа, яка представилась громадянином ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, в підтвердження чого надавши паспорт та довідку про присвоєння ідентифікаційного коду на імя останнього звернулась до точки продажу споживчих кредитів ПАТ «Дельта Банк» №16073, що розташована за адресою: місто Кременчук вул. Пролетарська 22 в магазині «Технополіс» з заявою про отримання споживчого кредиту на придбання побутової техніки. На підставі наданих документів 28.02.2012 року на імя гр. ОСОБА_3, було оформлено два кредити: цільовий «Технополіс СТР Акційний 10» №001-2 на придбання товарів: телевізора «LED SAMSUNG», хлібопічки «MOULINEX» та ноутбуку «COMPAQ» на загальну суму 10 222, 00 грн., з авансом 1 050, 00 грн., а також картковий кредит «ОСОБА_4 карта №1 на все» із встановленим лімітом 6 000, 00 грн. Після чого дані грошові кошти були зняті однією транзакцією 01.03.2012 року з банкомату банку «ОСОБА_5 Аваль». На даний час кредити не погашено чим ПАТ «Дельта Банк» завдано матеріального збитку на загальну суму 16593,76 грн.

Дані факти дають підстави вважати, що невстановлена особа, використовуючи паспорт громадянина України на імя ОСОБА_3, вклеївши до нього фотокартку, що не належить громадянину ОСОБА_3, використала даний офіційний документ з метою отримання кредиту.

27.02.2012 року громадянин ОСОБА_3 звернувся з заявою до чергової частини Автозаводського РВ КМУ УМВС України в Полтавській області про втрату паспорту громадянина України. За результатами перевірки, проведеної за заявою останнього винесено постанову про відмову в порушенні кримінальної справи.

Проведеними по кримінальній справі слідчими діями та оперативно-пошуковими заходами встановлено, що невстановлена особа, що отримала від банківської установи грошові кошти в оплату придбаних товарів, під час укладення договору на отримання споживчого кредиту, заповнювала договір на отримання споживчого кредиту та похідні від останнього документи, котрі знаходяться в кредитних справах №№ 001-16073-280212, 002-16073-280212 ПАТ «Дельта Банк». Також, під час оформлення заявки на кредит невстановлену особу, котра представилась гр. ОСОБА_3 було сфотографовано на цифрову веб-камеру та її зображення зберігається в базі даних ПАТ «Дельта Банк».

З метою проведення всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та провести вилучення первинних документів, що становлять банківську таємницю клієнта - кредитних справ №№ 001-16073-280212, 002-16073-280212 ПАТ «Дельта Банк»; отримати тимчасовий доступ до бази даних ПАТ «Дельта Банк» з зображенням особи, яка отримала кредит.

Відповідно до ст.60 Закону України „Про банки та банківську діяльність, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Встановити слідчим шляхом особу, що вчинила кримінальне правопорушення не надається можливим. Отримати зазначену інформацію в інший спосіб неможливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Слідчий СВ Кременчуцького МУ УМВС України в Полтавській області лейтенант міліції ОСОБА_2 в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені у ньому обставини.

Представник ПАТ «Дельта Банк» в судове засідання не зявився, просив клопотання розглянути без їх участі, про що надав письмову заяву.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого Бордюга Д.І., дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що в даному випадку вказані слідчим в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, одночасно доведеною є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних слідчим документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що перебувають у володінні ПАТ «Дельта Банк» в звязку з чим клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Кременчуцького МУ УМВС України в Полтавській області лейтенанта міліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000159 від 10.12.2012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України задовольнити частково.

Дозволити слідчому СВ Кременчуцького МУ УМВС України в Полтавській області лейтенанта міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів ПАТ «Дельта Банк» (юридична адреса: м. Полтава, вул. Сінна, 2/49), яка містить банківську таємницю, а саме: кредитної справи № 001-16073-280212, кредитної справи № 002-16073-280212, електронних носіїв з зображенням особи, котра отримала кредит та можливість їх вилучення.

Ухвала повинна бути виконана в строк до 28 лютого 2013 року.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя /підпис/

ВІРНО: Слідчий суддя Автозаводського

районного суду м. Кременчука О.С. ОСОБА_1