печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 вересня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В., при секретарі Нєстєровій О. В., за участю сторони кримінального провадження слідчого в ОВС першого слідчого відділу Головного управління з розслідування ОВС Генеральної прокуратури України Гришина І.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу Головного управління з розслідування ОВС Генеральної прокуратури України Гришина І.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

04 вересня 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І. В., надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в ОВС першого слідчого відділу Головного управління з розслідування ОВС Генеральної прокуратури України Гришина І.В. про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 року слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Встановлено, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування кримінальних правопорушень, внесених 21.11.2012 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 про вчинення ОСОБА_2 у співучасті зі своїми родичами ОСОБА_3 та ОСОБА_4, а також ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та іншими особами злочинів, передбачених, ч. 5 ст. 191, ч.4 ст.190, ч.3 ст.209, ч.ч.2, 3 ст. 358 КК України.

22.04.2009 Генеральною прокуратурою України порушено кримінальну справу щодо ОСОБА_2 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Того ж дня винесено постанову про притягнення як обвинуваченого ОСОБА_2 за вчинення злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України та у зв'язку з ухиленням від слідства і суду оголошено його розшук.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що у 2007 році директор Обухівського районного відділу Київської регіональної філії ДП "Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті України із земельних ресурсів" ОСОБА_2, діючи за попередньою змовою з директором ТОВ «Земельно-кадастровий офіс» ОСОБА_8 та іншими, невстановленими в ході досудового слідства особами, використовуючи паспортні дані інших громадян України, організував підроблення офіційних документів та їх використання для заволодіння шляхом обману земельними ділянками, розташованими у адміністративних межах Підгірцівської та Старобезрадичівських сільських рад Обухівського району Київської області загальною площею 41 га, які у подальшому незаконно легалізував шляхом відчуження фізичним особам, на загальну суму понад 10 000 000 гривень.

Органом досудового слідства перевіряються на причетність до вчинення даних злочинів родичі ОСОБА_2: брат - ОСОБА_4 та матір - ОСОБА_3, у тому числі з приводу їх причетність до легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.

04.06.2008 оглядом документів та речей вилучених під час обшуку 16.05.2008 за місцем проживання ОСОБА_2 встановлено, що останній користувався послугами ЗАТ КБ «ПриватБанк», про що свідчить квитанція ЗАТ КБ „ПриватБанк" №91300459 від 08.05.08 про прийняття від ОСОБА_2 грошових коштів в сумі 3000 доларів США для зарахування на картрахунки НОМЕР_1.

З огляду на викладене, необхідно дослідити документи, що становлять банківську таємницю, щодо ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_2, з приводу руху коштів на картрахунку НОМЕР_1 ЗАТ КБ «ПриватБанк».

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України 2012 року до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація.

Відповідно до п.1 ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 108, ст. ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України 2012 року, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання -задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справ Генеральної прокуратури України Гришину І.В. тимчасовий доступ та можливість вилучення у Київському відділенні ЗАТ КБ «ПриватБанк» (адреса: м. Київ, вул. Предславинская, 19) копії документів щодо відкриття, руху коштів (із зазначенням підстав та сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, від яких або яким перераховувалися грошові кошти, залишку на рахунку) на картрахунку НОМЕР_1 ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_2 з часу відкриття і по 04.09.2013р.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова