печерський районний суд міста києва
ПРИМІРНИК №
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 липня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Майоренко Я.М., за участю сторони кримінального провадження старшого прокурора Третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Цилюрика О.А. та старшого слідчого СВ Подільського РУГУМВС України в м. Києві Свириденко О.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Фаренюка О.С. за погодженням зі старшим прокурором Третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Цилюриком О.А. про надання дозволу на обшук нежитлового приміщення,-

В С Т А Н О В И В :

09.07.2013 року у провадження Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Фаренюка О.С., про надання дозволу на проведення обшуку нежитлового приміщення по АДРЕСА_1 (група приміщень №76 в літ.А цокольного поверху площею 116,40 кв.м.) в м. Києві, у якому здійснюють свою діяльність ТОВ «Енергія» та ТОВ «Під-Ключ» , що належить ОСОБА_4 з метою відшукання документів, щодо створення, діяльності та фінансування Фонду фінансування будівництва комплексу житлових будинків з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщенням по АДРЕСА_2 в м. Києві за 2007-2013 р.р., розподілу площ будівництва, отримання права власності або розпорядження об'єктами будівництва (житловими і нежитловими приміщеннями) приватним підприємством «ПІД КЛЮЧ» , а також комп'ютерної техніки, за допомогою якої здійснюються дії направлені на створення юридично значимих документів ПП «ПІД КЛЮЧ» минулих часів, які мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні, а також таких, що здобуті злочинним шляхом.

У судовому засіданні старший прокурор Третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Цилюрик О.А. та старший слідчий СВ Подільського РУГУМВС України в м. Києві Свириденко О.В. внесене клопотання підтримали та послалися на достатність підстав вважати, що в нежитловому приміщенні по АДРЕСА_1 (група приміщень №76 в літ.А цокольного поверху площею 116,40 кв.м.) в м. Києві, у якому здійснюють свою діяльність ТОВ «Енергія» та ТОВ «Під-Ключ» , що належить ОСОБА_4 з метою відшукання документів, щодо створення, діяльності та фінансування Фонду фінансування будівництва комплексу житлових будинків з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщенням по АДРЕСА_2 в м. Києві за 2007-2013 р.р., розподілу площ будівництва, отримання права власності або розпорядження об'єктами будівництва (житловими і нежитловими приміщеннями) приватним підприємством «ПІД КЛЮЧ» , а також комп'ютерної техніки, за допомогою якої здійснюються дії направлені на створення юридично значимих документів ПП «ПІД КЛЮЧ» минулих часів, які мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні, а також таких, що здобуті злочинним шляхом.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що головним слідчим управлінням МВС України провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000210 від 14.02.2013 року за фактом розтрати майна службовими особами ПП "ПІД КЛЮЧ" шляхом зловживання своїм службовим становищем в особливо великих розмірах за ч. 5 ст. 191 КК України.

Окрім цього у ході розслідування встановлено, що 05.09.2006 року комунальне підприємство «Житомирбудзамовник» на підставі договору укладеного з управлінням Державної охорони України є забудовником житлового комплексу у АДРЕСА_2

10.10.2007 року КП «Житомирбудзамовник» укладено договір генерального підряду № 69 з ПП «Під ключ».

10.10.2007 року ПП «Під ключ» уклало договір № 77/1 на капітальне будівництво за адресою: АДРЕСА_2 з ТОВ «ВБК «Центренергобуд».

23.05.2011 року господарським судом Черкаської області порушено провадження у справі про банкрутство ПП «Під ключ», на майно підприємства накладено арешт, арбітражним керуючим підприємства призначено ОСОБА_5

При цьому, службові особи ПП «ПІД КЛЮЧ» у період 2011-2012 р.р. за наявності порушеного провадження у справі про банкрутство цього підприємства, наявності боргу перед державою у вигляді несплати податків у сумі понад 10 млн. грн. та накладеного арешту на майно, без дозволу розпорядника майна ОСОБА_5, зловживаючи своїми службовими обов'язками, розтратили майно підприємства шляхом продажу майнових прав на житлову площу в АДРЕСА_2 громадянам ОСОБА_6 і ОСОБА_14 іншим.

Також встановлено, що 14.12.2007 року для будівництва будинку по АДРЕСА_2 створено Фонд фінансування будівництва (який не є юридичною особою), забудовниками якого є Управління державної охорони України і КП «Житомирбудзамовник», а управителем - АТ «Артем-Банк» з делегованими повноваженнями забудовника. Житлові та нежитлові приміщення у вказаному будинку передано в іпотеку управителю. Для фінансування будівництва Управителем (АТ «Артем-Банк») відкриваються рахунки для акумулювання та використання коштів довірителів з метою фінансування спорудження об'єкта будівництва. Таким чином всі документи щодо створення Фонду фінансування будівництва та його діяльності, які містять банківську та комерційну таємницю знаходяться у володінні АТ «Артем-Банк».

Крім того встановлено, що житлові та нежитлові приміщення у АДРЕСА_2 майнові права на які продані ОСОБА_6 та ОСОБА_14 на момент початку будівництва зазначеного житлового комплексу та станом на 27.01.2012 року були закріплені за КП «Житомирбудзамовник» відповідно до умов Договору про спільну діяльність у будівництві від 05.09.2006 року укладеному між Управлінням державної охорони України та КП «Житомирбудзамовник» та протоколу розподілу площ в Об'єкті будівництва (додаткова угода № 6 від 27.01.2012 року).

06.03.2013 року отримано ухвалу слідчого судді Печерського району міста Києва Ільєвої Т.Г. (справа № 757/4892/13-к) про надання тимчасового доступу та дозволу на вилучення (виїмку) документів ПП «ПІД КЛЮЧ» , юридична адреса Черкаська обл. м. Монастирище, вул. Леніна,5 щодо створення, діяльності та фінансування Фонду фінансування будівництва комплексу житлових будинків з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщенням по АДРЕСА_2 в м. Києві за 2007-2013 р.р., розподілу площ будівництва, отримання права власності або розпорядження об'єктами будівництва (житловими і нежитловими приміщеннями) приватним підприємством «ПІД КЛЮЧ» .

12.03.2013 року зазначена ухвала пред'явлена директору ПП «ПІД КЛЮЧ» ОСОБА_9

27.03.2013 року, 05.04.2013 року та 06.04.2013 року директором ПП «ПІД КЛЮЧ» надано для огляду та вилучення лише частину документів зазначених в ухвалі слідчого судді Печерського районного суду міста Києві від 06.03.2013 року, частина з яких виготовлена в копіях. При цьому деякі документи надані ОСОБА_9 мають однаковий номер, дату, назву, однак містять різні відомості щодо осіб від імені яких підписані документи та розташування реквізитів у них, що свідчить про те, що службовими особами ПП «ПІД КЛЮЧ», за допомогою комп'ютерної техніки, здійснюються дії направлені на створення юридично значимих документів минулих часів для введення в оману органів досудового розслідування та створення штучних доказів їх невинуватості.

Допитаний як свідок ОСОБА_9 показав, що фінансово-господарські документи ПП «ПІД КЛЮЧ» знаходяться в різних містах, а саме: в офісному приміщенні по вул. Клименка,15 в м. Києві, в офісному приміщенні по вул. Леніна,5 в м. Монастирище Черкаської області, та у головного бухгалтера ОСОБА_10 за місцем її проживання у м. Житомирі.

Крім того встановлено, що ОСОБА_11 є учасником ТОВ «Енергія», яке в свою чергу є 100% учасником ПП «ПІД КЛЮЧ», останній контролює діяльність зазначеного товариства, на підставі довіреностей здійснював представлення інтересів ПП «ПІД КЛЮЧ» у державних органах та діяльності пов'язаної з будівництвом житлового комплексу по АДРЕСА_2 в м. Києві, причетний до підписання одних і тих же документів з різними реквізитами за 2007 рік від імені ПП «ПІД КЛЮЧ», чим сприяв діям направленим на створення юридично значимих документів минулих часів для введення в оману органів досудового розслідування та створення штучних доказів їх невинуватості.

ТОВ «Енергія» орендує приміщення за адресою АДРЕСА_1 яке належить ОСОБА_12 та ТОВ «Київські телекомунікаційні мережі», однак фактично здійснює свою діяльність за адресою м. Київ, вул. Клименка, 15, у приміщеннях орендованих у ОСОБА_13.

ТОВ «Під-Ключ» , створене ОСОБА_11 під час процедури банкрутства ПП «Під ключ». Його засновниками є ОСОБА_11 та юридична особа ТОВ «Енергія», які здійснюють свою діяльність за адресою АДРЕСА_1 у приміщеннях орендованих у ОСОБА_4 та ТОВ «Київські телекомунікаційні мережі».

Директором ПП «ПІД КЛЮЧ» ОСОБА_9 не виконана в повному обсязі ухвала слідчого судді від 06.03.2013 року, про що свідчать фактичні дані зафіксовані в протоколах від 27.03.2013 року, 05.04.2013 року та 06.04.2013 року тимчасового доступу до речей і документів та в описах речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторін кримінального провадження прокурора Цилюрика О.А. та слідчого Свириденко О.В., дійшов висновку, що є достатні підстави для проведення обшуку нежитлового приміщення по АДРЕСА_1 (група приміщень №76 в літ.А цокольного поверху площею 116,40 кв.м.) в м. Києві, у якому здійснюють свою діяльність ТОВ «Енергія» та ТОВ «Під-Ключ» , що належить ОСОБА_4 з метою відшукання документів, щодо створення, діяльності та фінансування Фонду фінансування будівництва комплексу житлових будинків з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщенням по АДРЕСА_2 в м. Києві за 2007-2013 р.р., розподілу площ будівництва, отримання права власності або розпорядження об'єктами будівництва (житловими і нежитловими приміщеннями) приватним підприємством «ПІД КЛЮЧ» , а також комп'ютерної техніки, за допомогою якої здійснюються дії направлені на створення юридично значимих документів ПП «ПІД КЛЮЧ» минулих часів, зокрема, вилученню підлягають оригінали:

- договору про організацію спорудження об'єктів будівництва з використанням коштів фонду фінансування будівництва виду А № 1 від 14.12.2007 з усіма змінами, доповненнями та додатками, станом на 15.04.2013;

- договору на об'єкт будівництва від 14.12.2007 з усіма змінами, доповненнями та додатками, станом на 15.04.2013;

- договорів про участь у Фонді фінансування будівництва виду А за програмою будівництва об'єкту по АДРЕСА_2 в м. Києві (укладених з фізичними та юридичними особами) станом на 15.04.2013;

- договору іпотеки № 2 від 14.12.2007 (з переліками №№1,2,3,4) укладеного між Управлінням Державної охорони України, КП «Житомирбудзамовник» і ТОВ «Артем-Банк» з усіма змінами і додатками, станом на 15.04.2013;

- договорів відступлення майнових прав на об'єкт будівництва з відкладальними умовами;

- договорів доручення з відкладальними умовами, за якими Забудовник доручає Управителю виконувати функції Забудовника (у разі порушення Забудовником своїх зобов'язань за договором від 14.12.2007 № 1);

- безвідкличних довіреностей від забудовників на право Управителя делегувати третім особам функції Забудовника у разі невиконання або неналежного виконання останніми своїх зобов'язань за договором від 14.12.2007 № 1;

- договорів з довірителями про участь у Фонді фінансування будівництва за період часу з 14.12.2007 по 15.04.2013, в тому числі з ОСОБА_6 та ОСОБА_14; фінансово-господарських документів по повній сплаті ОСОБА_6 і ОСОБА_14 об'єктів інвестування (платіжних доручень, прибуткових касових ордерів тощо);

- договорів щодо передачі прав замовника від КП «Житомирбудзамовник» до інших юридичних осіб, з доповненнями додатками та актами приймання-передачі;

- документів, що підтверджують невиконання КП «Житомирбудзамовник» своїх обов'язків за Договором про організацію спорудження об'єктів будівництва з використанням коштів фонду фінансування будівництва виду А № 1 від 14.12.2007;

- фінансово-господарських документів що підтверджують набуття права власності або розпорядження ПП «ПІД КЛЮЧ» квартирою № 18 (секція 1) по АДРЕСА_2 в м. Києві та нежитловим приміщенням № 34А і № 24Б у зазначеному будинку, а також іншими нежитловими чи житловими приміщеннями;

- договорів відступлення майнових прав укладених між довірителями ОСОБА_6 і ОСОБА_14 довідок на право отримати у власність закріпленого за ними об'єкта інвестування та документів щодо передачі Забудовником (КП «Житомирбудзамовник», АТ «Артем-Банк» або УДО) у власність зазначеним особам квартири та нежитлового приміщення;

- звітів забудовника про використання коштів фонду фінансування будівництва) за період часу з 14.12.2007 по 15.04.2013;

- документів щодо отримання винагороди ПП «Під ключ» за виконання повноважень Генерального підрядника;

- договори щодо передачі прав замовника від КП «Житомирбудзамовник» до ПП «ПІД КЛЮЧ» і ТОВ «ПІД КЛЮЧ» по Договору про спільну діяльність у будівництві від 05.09.2006 року укладеному між Управлінням державної охорони України та КП «Житомирбудзамовник»;

- платіжних доручень щодо перерахування грошових кошт, що пов'язано з будівництвом житлового комплексу з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщенням по АДРЕСА_2

- фінансово-господарських документів, що підтверджують набуття права власності або розпорядження приміщеннями по АДРЕСА_2 зокрема, всі протоколи розподілу житлових площ, акти приймання передачі приміщень за названою адресою укладенні, де однією з сторін є ПП «Під ключ»;

- документи про збудовані житлові, нежитлові площі за вказаною адресою, інформацію про розподіл вказаних площ між учасниками Фонду фінансування будівництва типу А та забудовниками;

- додаткової угоди № 1 до договору генерального підряду на капітальне будівництво № 69 від 10.10.2007;

- договору № 791 про участь у фонді фінансування будівництва від 22.12.2011;

- договору відступлення майнових прав № 791 від 29.12.2011;

- документів щодо порядку роботи з передачі приміщень у власність довірителям;

- додаткової угоди від 17.11.2007 до договору № 69 від 10.10.2007;

- договору кредитної лінії №114/97 від 19.12.2007 з усіма додатками та документами щодо його виконання;

- договору відступлення права вимоги № 791 від 18.01.2012;

- договору № 794 від 18.01.2012 про участь у фонді фінансування будівництва;

- договору відступлення майнових прав № 794 від 18.01.2012;

- проектно-кошторисної документації з будівництва комплексу житлових будинків з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщенням по АДРЕСА_2 в м. Києві;

- комп'ютерної та друкувальної техніки за допомогою якої створювалася додаткова угода №1 до договору генерального підряду на капітальне будівництво № 69 від 10.10.2007 року.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Фаренюка О.С. про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на обшук нежитлового приміщення по АДРЕСА_1 (група приміщень №76 в літ.А цокольного поверху площею 116,40 кв.м.) в м. Києві, у якому здійснюють свою діяльність ТОВ «Енергія» та ТОВ «Під-Ключ» , що належить ОСОБА_4 з метою відшукання документів, щодо створення, діяльності та фінансування Фонду фінансування будівництва комплексу житлових будинків з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщенням по АДРЕСА_2 в м. Києві за 2007-2013 р.р., розподілу площ будівництва, отримання права власності або розпорядження об'єктами будівництва (житловими і нежитловими приміщеннями) приватним підприємством «ПІД КЛЮЧ» , а також комп'ютерної техніки, за допомогою якої здійснюються дії направлені на створення юридично значимих документів ПП «ПІД КЛЮЧ» минулих часів, зокрема, вилученню підлягають оригінали:

- договору про організацію спорудження об'єктів будівництва з використанням коштів фонду фінансування будівництва виду А № 1 від 14.12.2007 з усіма змінами, доповненнями та додатками, станом на 15.04.2013;

- договору на об'єкт будівництва від 14.12.2007 з усіма змінами, доповненнями та додатками, станом на 15.04.2013;

- договорів про участь у Фонді фінансування будівництва виду А за програмою будівництва об'єкту по АДРЕСА_2 в м. Києві (укладених з фізичними та юридичними особами) станом на 15.04.2013;

- договору іпотеки № 2 від 14.12.2007 (з переліками №№1,2,3,4) укладеного між Управлінням Державної охорони України, КП «Житомирбудзамовник» і ТОВ «Артем-Банк» з усіма змінами і додатками, станом на 15.04.2013;

- договорів відступлення майнових прав на об'єкт будівництва з відкладальними умовами;

- договорів доручення з відкладальними умовами, за якими Забудовник доручає Управителю виконувати функції Забудовника (у разі порушення Забудовником своїх зобов'язань за договором від 14.12.2007 № 1);

- безвідкличних довіреностей від забудовників на право Управителя делегувати третім особам функції Забудовника у разі невиконання або неналежного виконання останніми своїх зобов'язань за договором від 14.12.2007 № 1;

- договорів з довірителями про участь у Фонді фінансування будівництва за період часу з 14.12.2007 по 15.04.2013, в тому числі з ОСОБА_6 та ОСОБА_14; фінансово-господарських документів по повній сплаті ОСОБА_6 і ОСОБА_14 об'єктів інвестування (платіжних доручень, прибуткових касових ордерів тощо);

- договорів щодо передачі прав замовника від КП «Житомирбудзамовник» до інших юридичних осіб, з доповненнями додатками та актами приймання-передачі;

- документів, що підтверджують невиконання КП «Житомирбудзамовник» своїх обов'язків за Договором про організацію спорудження об'єктів будівництва з використанням коштів фонду фінансування будівництва виду А № 1 від 14.12.2007;

- фінансово-господарських документів що підтверджують набуття права власності або розпорядження ПП «ПІД КЛЮЧ» квартирою № 18 (секція 1) по АДРЕСА_2 в м. Києві та нежитловим приміщенням № 34А і № 24Б у зазначеному будинку, а також іншими нежитловими чи житловими приміщеннями;

- договорів відступлення майнових прав укладених між довірителями ОСОБА_6 і ОСОБА_14 довідок на право отримати у власність закріпленого за ними об'єкта інвестування та документів щодо передачі Забудовником (КП «Житомирбудзамовник», АТ «Артем-Банк» або УДО) у власність зазначеним особам квартири та нежитлового приміщення;

- звітів забудовника про використання коштів фонду фінансування будівництва) за період часу з 14.12.2007 по 15.04.2013;

- документів щодо отримання винагороди ПП «Під ключ» за виконання повноважень Генерального підрядника;

- договори щодо передачі прав замовника від КП «Житомирбудзамовник» до ПП «ПІД КЛЮЧ» і ТОВ «ПІД КЛЮЧ» по Договору про спільну діяльність у будівництві від 05.09.2006 року укладеному між Управлінням державної охорони України та КП «Житомирбудзамовник»;

- платіжних доручень щодо перерахування грошових кошт, що пов'язано з будівництвом житлового комплексу з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщенням по АДРЕСА_2

- фінансово-господарських документів, що підтверджують набуття права власності або розпорядження приміщеннями по АДРЕСА_2 зокрема, всі протоколи розподілу житлових площ, акти приймання передачі приміщень за названою адресою укладенні, де однією з сторін є ПП «Під ключ»;

- документи про збудовані житлові, нежитлові площі за вказаною адресою, інформацію про розподіл вказаних площ між учасниками Фонду фінансування будівництва типу А та забудовниками;

- додаткової угоди № 1 до договору генерального підряду на капітальне будівництво № 69 від 10.10.2007;

- договору № 791 про участь у фонді фінансування будівництва від 22.12.2011;

- договору відступлення майнових прав № 791 від 29.12.2011;

- документів щодо порядку роботи з передачі приміщень у власність довірителям;

- додаткової угоди від 17.11.2007 до договору № 69 від 10.10.2007;

- договору кредитної лінії №114/97 від 19.12.2007 з усіма додатками та документами щодо його виконання;

- договору відступлення права вимоги № 791 від 18.01.2012;

- договору № 794 від 18.01.2012 про участь у фонді фінансування будівництва;

- договору відступлення майнових прав № 794 від 18.01.2012;

- проектно-кошторисної документації з будівництва комплексу житлових будинків з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщенням по АДРЕСА_2 в м. Києві;

- комп'ютерної та друкувальної техніки за допомогою якої створювалася додаткова угода №1 до договору генерального підряду на капітальне будівництво № 69 від 10.10.2007 року.

Визначити строк дії ухвали, а саме до 09 серпня 2013 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського В.М. Карабань

районного суду м. Києва

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах справи № 757/14690/13-к.

Примірник № 2 наданий старшому слідчому СВ Подільського РУГУМВС України в м. Києві Свириденко О.В.

Слідчий суддя Печерського В.М. Карабань

районного суду м. Києва