Дата документу 21.01.2016

Справа № 334/291/16-к
Провадження № 1-кс/334/102/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 січня 2016 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя, у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури № 3, юриста 1 класу ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001327 від 31.03.2015 за ч. 2 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ,-
ВСТАНОВИВ:
В провадженні СВ Ленінського відділу поліції Головного управління поліції в Запорізькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001327 від 31.03.2015 за ч. 2 ст. 191 КК України, за фактом незаконного привласнення коштів тарифної складової електроенергії посадовими особами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та відокремленого підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_2 державного підприємства ІНФОРМАЦІЯ_3 шляхом внесення недостовірних відомостей до будівельних форм КБ-2в щодо об`ємів фактично виконаних робіт та витрат на відрядження працівників підприємства.

В ході розслідування встановлено, що 23.11.2012 ДП ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі директора відокремленого підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_2 ДП ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 укладено договір підряду № 20-2/0649-12 з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі директора ОСОБА_5 щодо виконання робіт з капітального будівництва 2-х комірок 150 кВ ПС 330кВ ІНФОРМАЦІЯ_5 для приєднання двох ПЛ 150кВ видачі потужності Ботієвської ВЕС Запорізьких МЕМ ДП НЕК ІНФОРМАЦІЯ_3 на загальну суму 14 990 363, 07 грн. (чотирнадцять мільйонів дев`ятсот дев`яносто тисяч триста шістдесят три грн. 07 коп.).

На підставі вказаного договору виконані будівельні роботи та підписано 11 актів приймання виконаних будівельних робіт на загальну суму 14 252 045,02 грн.

Грошові кошти у загальній сумі 14 252 045,02 грн. перераховані на рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 згідно платіжного доручення № 768 від 26.12.2012 на суму 4 497 108,92 грн. та згідно платіжного доручення № 420 від 16.01.2014 на суму 9 754 936,10 грн.
Також встановлено, що в якості субпідрядної організації до виконання вищевказаних робіт залучено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Так, 12.12.2012 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі директора ОСОБА_5 укладено договір № ТХ12/12 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі директора ОСОБА_6 щодо виконання робіт з капітального будівництва 2-х комірок 150 кВ ПС 330кВ ІНФОРМАЦІЯ_5 для приєднання двох ПЛ 150кВ видачі потужності Ботієвської ВЕС Запорізьких МЕМ ДП НЕК ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: придбання устаткування згідно локальних кошторисів та виконання будівельно-монтажних робіт на загальну суму 8 116 504,73 грн. (вісім мільйонів сто шістнадцять тисяч п`ятсот чотири грн. 73 коп.).

Таким чином, різниця між сумами укладених вищевказаних договорів виконання робіт з капітального будівництва 2-х комірок 150 кВ ПС 330кВ ІНФОРМАЦІЯ_5 для приєднання двох ПЛ 150кВ видачі потужності Ботієвської ВЕС Запорізьких МЕМ ДП НЕК ІНФОРМАЦІЯ_3 складає 6 873 858,2 грн., що може свідчити про внесення недостовірних відомостей до будівельних форм КБ-2в щодо об`ємів фактично виконаних робіт та витрат на відрядження працівників підприємства.

Зокрема, відповідно до акту приймання виконаних робіт № 1-06/227-13 за грудень 2013 року сума загальних витрат складає 2 870848,66 грн, з яких прямі затрати становлять 1 319 497,48 грн., а супутні витрати (витрати на відрядження, проживання та проїзд працівників) складають 708 570 грн., що дорівнює 24,7 % від загальної суми та може свідчити про їх завищення.

Крім того, згідно пояснення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 роботи з капітального будівництва 2-х комірок 150 кВ ПС 330кВ Мелітопольська для приєднання двох ПЛ 150кВ видачі потужності Ботієвської ВЕС Запорізьких МЕМ ДП НЕК ІНФОРМАЦІЯ_3 виконувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » силами власних працівників, які офіційно оформлені на підприємстві. Витрати на відрядження та проживання працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не були передбачені договором з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та відповідно не були відображені в актах КБ-2В.

З метою забезпечення всебічного, повного дослідження обставин кримінального провадження, отримання в установленому порядку доказів та прийняття законного і неупередженого процесуального рішення, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити (здійснити виїмку) у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) наступні документи:копії установчих документів товариства, оригінали усіх укладених впродовж 2012-2014 років договорів між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , відокремленим підрозділом ІНФОРМАЦІЯ_2 державного підприємства ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з додатками та додатковими угодами до них; всіх інших наявних договорів щодо виконання робіт з капітального будівництва 2-х комірок 150 кВ ПС 330кВ Мелітопольська для приєднання двох ПЛ 150кВ видачі потужності Ботієвської ВЕС Запорізьких МЕМ ДП НЕК ІНФОРМАЦІЯ_3 (договори з іншими субпідрядними організаціями, постачальниками товарно-матеріальних цінностей, обладнання та техніки, договори на проживання та доставку працівників тощо); наявних організаційно-розпорядчих документів щодо визначення відповідальних осіб з контролю за виконанням робіт з капітального будівництва 2-х комірок 150 кВ ПС 330кВ Мелітопольська та розподілу їх обов`язків, посадових інструкцій, наказів про призначення та звільнення ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та на інших осіб, відповідальних за перевірку повноти виконання вищевказаних будівельних робіт, складання та підписання актів приймання виконаних будівельних робіт, кошторисних розрахунків на відрядження працівників підприємства; шляхових листів; отримання плати за виконані роботи за вищевказаними договорами тощо, а також здійснення контролю з вказаних питань; актів приймання виконаних робіт, договірної ціни та кошторисної документації; довідок про вартість виконаних будівельних робіт та понесені витрати; розрахунків загальновиробничих витрат до локальних кошторисів; підсумкових відомостей ресурсів; актів на приховані роботи; сертифікатів якості на матеріали та обладнання, застосованих при виконанні робіт, наданні послуг; документів щодо відрядження працівників (наказів про відрядження працівників в рамках зазначених договорів, кошторисних розрахунків на відрядження, відомостей про отримання коштів на відрядження працівниками підприємства, трудові договори з працівниками, копії трудових книжок тощо), шляхових листів; документів, що підтверджують витрати на проживання працівників; накладних, платіжних доручень, актів звірок; службового листування з відокремленим підрозділом ІНФОРМАЦІЯ_2 державного підприємства ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », іншими субпідрядними організаціями з вказаних питань.

Вказані документи перебувають у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (юридична адреса на час укладення вищевказаних договорів АДРЕСА_1 ; на цей час - АДРЕСА_2 .
Отримані відомості можуть бути використані як підтвердження факту та встановлення обставин вчинення кримінального провадження та подальшому залученню їх у якості речових доказів. Іншим шляхом отримати ці відомості неможливо.
Розгляд клопотання щодо тимчасового доступу до вказаних документів, на чому наполягає прокурор, має першочергове значення і зволікання у його розгляді, пов`язане із викликом представників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 може створити реальну загрозу зміни або знищенню слідів кримінального правопорушення, а також, як вважає прокурор, унеможливлює добування інших доказів.

Відповідно до п. 10 ч. 2 ст. 36 КПК України прокурор має право самостійно подавати слідчому судді клопотання про проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій, інших процесуальних дій.

Клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 , оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Прокурор у судовому засіданні підтримала вимоги свого клопотання, зазначивши, що зволікання у розгляді зазначеного клопотання, а саме, призначення судового засідання з викликом посадових осіб ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , може призвести до знищення слідів кримінального правопорушення.

Враховуючи доведеність прокурором наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч.2 ст.163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши доводи прокурора, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання прокурора та надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001327 від 31.03.2015 за ч. 2 ст. 191 КК України задовольнити.
Надати прокурору Запорізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 або за її дорученням слідчому органу досудового розслідування чи відповідному оперативному підрозділу тимчасовий доступ і дозвіл на вилучення у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) наступних документів:
1) копій установчих документів товариства;
2) оригіналів усіх укладених впродовж 2012-2014 років договорів між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , відокремленим підрозділом ІНФОРМАЦІЯ_2 державного підприємства ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з додатками та додатковими угодами до них; всіх інших наявних договорів щодо виконання робіт з капітального будівництва 2-х комірок 150 кВ ПС 330кВ Мелітопольська для приєднання двох ПЛ 150кВ видачі потужності Ботієвської ВЕС Запорізьких МЕМ ДП НЕК ІНФОРМАЦІЯ_3 (договори з іншими субпідрядними організаціями, постачальниками товарно-матеріальних цінностей, обладнання та техніки, договори на проживання та доставку працівників тощо); наявних організаційно-розпорядчих документів щодо визначення відповідальних осіб з контролю за виконанням робіт з капітального будівництва 2-х комірок 150 кВ ПС 330кВ Мелітопольська та розподілу їх обов`язків, посадових інструкцій, наказів про призначення та звільнення ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та на інших осіб, відповідальних за перевірку повноти виконання вищевказаних будівельних робіт, складання та підписання актів приймання виконаних будівельних робіт, кошторисних розрахунків на відрядження працівників підприємства; шляхових листів; отримання плати за виконані роботи за вищевказаними договорами тощо, а також здійснення контролю з вказаних питань; актів приймання виконаних робіт, договірної ціни та кошторисної документації; довідок про вартість виконаних будівельних робіт та понесені витрати; розрахунків загальновиробничих витрат до локальних кошторисів; підсумкових відомостей ресурсів; актів на приховані роботи; сертифікатів якості на матеріали та обладнання, застосованих при виконанні робіт, наданні послуг; документів щодо відрядження працівників (наказів про відрядження працівників в рамках зазначених договорів, кошторисних розрахунків на відрядження, відомостей про отримання коштів на відрядження працівниками підприємства, трудові договори з працівниками, копії трудових книжок тощо), шляхових листів; документів, що підтверджують витрати на проживання працівників; накладних, платіжних доручень, актів звірок; службового листування з відокремленим підрозділом ІНФОРМАЦІЯ_2 державного підприємства ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », іншими субпідрядними організаціями з вказаних питань.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 19 лютого 2016 року.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя