справа № 4-5/11
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 січня 2011р. Броварський міськрайонний суд Київської області

в складі:

головуючого-суддіЛопатинської С.П. при секретарі Бурій І.Д. з участю прокурораСологуба Є.

розглянувши подання ст.. слідчого Броварської міжрайонної прокуратури Київської області юриста 3 класу ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки у кримінальній справі № 57 -1702,

Встановив:

До Броварського міськрайонного суду Київської області надійшло подання ст.. слідчого Броварської міжрайонної прокуратури Київської області юриста 3 класу ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану Споживчого товариства «Альянс - 5» та проведення виїмки у філії ПАТБ «Золоті Ворота» , погоджене із в. о. Броварського міжрайонного прокурора, за матеріалами кримінальної справи № 57 - 1702.

Як вбачається з подання, кримінальна справа порушена за фактом зловживання службовим становищем та службового підроблення службовими особами Броварської районної спілки споживчих товариств, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 364 та ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході досудового слідства у зазначеній кримінальній справі встановлено, що рішенням Броварського міськрайонного суду Київської області від 12.10.07 у справі за позовом ОСОБА_2 до Плосківського споживчого товариства і Броварської районної спілки споживчих товариств про захист порушеного права та за зустрічним позовом Броварської районної спілки споживчих товариств і Броварського міського споживчого товариства до ОСОБА_2, Плосківського споживчого товариства про визнання права власності на об»єкти нерухомого майна, за Броварською районною спілкою споживчих товариств визнано право власності за 34 - ма об»єктами нерухомого майна.

В подальшому, службовими особами Броварської районної спілки споживчих товариств, на підставі постанови правління Броварської районної спілки споживчих товариств від 07.10.09, укладені із Броварським районним споживчим товариством договори купівлі - продажу об»єктів нерухомого майна на загальну суму 246884,60 грн.

Рішенням апеляційного суду Київської області від 08.10.09 рішення Броварського міськрайонного суду від 12.10.07р. в частині зустрічних позовних вимог Броварської районної спілки споживчих товариств, Броварського міського споживчого товариства до ОСОБА_2, Плосківського споживчого товариства про визнання права власності на об»єкти нерухомого майна скасовано та ухвалено в цій частині нове рішення, яким у задоволенні зустрічних позовів відмовлено. Рішення набрало законної сили з моменту проголошення, тобто з 08 жовтня 2009р.

Вищевказана справа розглядалась у присутності представника Броварської районної спілки споживчих товариств та члена її правління. Також в їх присутності було проголошено дане рішення в суді. Незважаючи на прийняття апеляційним судом Київської області вказаного рішення достовірно знаючи, що Броварській районній спілці споживчих товариств продані об»єкти нерухомості не належать, службові особи Броварської районної спілки споживчих товариств, які є одночасно керівниками та засновниками Броварського районного споживчого товариства, зловживаючи своїм службовим становищем, 22 жовтня 2009р. звернулись до КП Київської обласної ради «Броварське міжміське бюро технічної інвентаризації» із офіційною заявою щодо державної реєстрації договорів купівлі - продажу вищевказаних об»єктів державного майна відповідно до вимог п.2.1 Тимчасового положення про порядок державної реєстрації прав власності на нерухоме майно( затверджено наказом Міністерства юстиції України № 36/5 від 17.05.04).

Досудовим слідством встановлено, що Броварською районною спілкою споживчих товариств відчужено об»єкти нерухомого майна, які знаходяться по вул.. Красовського, 22 в м. Бровари СТ «Альянс - 5» в рахунок погашення боргу. Так, встановлено, що постановами правління Броварської райспоживспілки №№ 44-45 прийнято від СТ «Альянс - 5» до статутного фонду внесок у розмірі 500 тис. грн.. та відповідно 700 тис. грн.. на розрахунковий рахунок Броварської райспоживспілки для погашення видатків з ремонтних робіт.

У подальшому СТ «Альянс - 5» 17.11.08р. звернулося до господарського суду Київської області із позовною заявою про стягнення суми боргу з відповідача- Броварської райспоживспілки в сумі 1200 тис. грн..

30.03.09 господарським судом Київської області прийнято рішення про стягнення з Броварської районної спілки споживчих товариств на користь споживчого товариства «Альянс - 5» непогашеного боргу в сумі 1200 тис. грн..

21.05.09 господарським судом Київської області затверджено мирову угоду від 14.05.09 у справі № 17/469 -08 згідно з умовами якої Броварська районна спілка споживчих товариств передає, а СТ «Альянс - 5» приймає у власність в рахунок погашення боргу в сумі 1236457,36 грн.( один мільйон двісті тридцять шість тисяч чотириста п»ятдесят сім грн.. 36 коп.) об»єкти нерухомого майна, що знаходяться по вул.Красовського, 22 в м. Бровари.

Також в ході досудового слідства до Броварської міжрайонної прокуратури з прокуратури області надійшла заява голови правління Київської обласної спілки споживчих товариств «Облспоживспілка» ОСОБА_3 щодо протиправного, на його думку, відчуження нерухомого майна Броварською райспоживспілкою, для перевірки під час розслідування кримінальної справи № 57 -1702. З матеріалів вказаної заяви вбачається, що об»єкти нерухомого майна, які знаходяться по вул.. Красовського, 22 в м. Бровари, у тому числі ковбасний цех, який переданий СТ «Альянс - 5» за мировою угодою в рахунок погашення боргу, будувався за рахунок Фонду фінансування капітальних вкладень Київської облспоживспілки, яка фактично була замовником будівельних робіт зазначених об»єктів.

Таким чином, на думку ст.. слідчого Усенко Ю.А., з метою повного, всебічного і об»єктивного з»ясування всіх обставин справи, а також з метою перевірки законності відчуження нерухомого майна по вул.. Красовського, 22 в м. Бровари Броварською райспоживспілкою необхідно дослідити рух коштів по рахунку споживчого товариства «Альянс -5 «, з метою встановлення фактів перерахування грошових коштів на рахунок Броварської районної спілки споживчих товариств в якості додаткового пайового внеску, їх використання з метою зазначеною в постановах правління Броварської райспоживспілки та перевірки законності вказаних операцій.

В ході досудового слідства по справі було встановлено, що у філії ПАТБ «Золоті ворота» в м. Києві, МФО 300 238, знаходяться відомості про рух коштів на рахунках, відкритих споживчим товариством «Альянс- 5», а також відомості про осіб, які відкривали рахунки в установі банку та користувалися ними при здійсненні фінансово - господарських операцій, які мають значення для встановлення істини у справі.

Відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Вивчивши подання, матеріали кримінальної справи, заслухавши ст.. слідчого та думку прокурора, який підтримав подання, враховуючи, що без розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану споживчого товариства «Альянс -5 « отримати іншим способом інформацію для прийняття відповідного правового рішення неможливо, вважаю за необхідне подання задовольнити.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.. ст.. 14-1, 22, 178, 186 КПК України, ст.. ст.. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

Постановив

Подання ст.. слідчого Броварської міжрайонної прокуратури юриста 3 класу ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану Споживчого товариства «Альянс - 5» та проведення виїмки у філії ПАТБ «Золоті Ворота» в м. Києві , МФО 300238 у кримінальній справі № 57 -1702- задовольнити.

Розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану споживчого товариства «Альянс -5»( ), та надати дозвіл ст.. слідчому Броварської міжрайонної прокуратури юристу 3 класу ОСОБА_1 провести виїмку документів у філії ПАТБ «Золоті Ворота» по пров. Тбіліський , 4 /10 в м. Києві, МФО 300238. а саме:

1 .Роздруківок про рух коштів по рахунку № 1242 за період з 01.05.08 по 31.12.10 Споживчого товариства «Альянс -5 « ( ), відкритого у філії ПАТБ «Золоті Ворота», МФО 300238, з інформацією про : рух грошових коштів по рахунку за вказаний період; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові поточні) рахунки юридичних^ фізичних) осіб- контрагентів Споживчого товариства «Альянс - 5» та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних( фізичних) осіб - контрагентів Споживчого товариства «Альянс- 5», їх коди ЄДРПОУ.

2.Документи щодо відкриття та закриття вказаних рахунків Споживчого товариства «Альянс - 5»( заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх інших документів, які подавались Споживчим товариством «Альянс - 5» до установи банку і знаходяться в банку), а також документів, на підставі яких було вилучено оригінали зазначених документів.

Постанова є обов»язковою для виконання службовими особами філії ПАТБ «Золоті Ворота»( Пров. Тбіліський, 4/10 м. Києва, МФО 300238).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя С.П. Лопатинська