Справа №560/97/16-к
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
10 лютого 2016 року слідчий суддя Дубровицького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 , по матеріалах кримінального провадження №0000622 від 02.12.2015 року про тимчасовий доступ до речей і документів,
в с т а н о в и в:
До суду звернувся з клопотанням слідчий СВ Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 , по матеріалах кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000622, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України в якому просить зобов`язати ЗАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати інформацію про те, на які банківські картки здійснювався перерахунок коштів 02.12.2015 року о 12:59 год. та 13:44 год., із терміналу " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , що в АДРЕСА_1 та інформацію про особу-власника(ів) банківських карток, на які перераховувались кошти в цей час, а саме: прізвище, ім`я, по батькові особи (осіб); число, місяць та рік народження; місце реєстрації та проживання.
Крім того, просить надати доступ та можливість зробити виписку про здійснені грошові операції по банківських картках на які перераховувались гроші ОСОБА_3 в період з 25 листопада 2015 року по 15 грудня 2015 року, а також відеозаписи з камер спостереження банкоматів, з яких знімались грошові кошти із банківських карток " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на які перераховувались гроші ОСОБА_3 02.12.2015 року..
В даному клопотанні, слідчий СВ Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 в підтвердження наданої інформації просить зобов`язати ЗАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований в АДРЕСА_2 , надати слідчому ОСОБА_2 , працівникам СКР Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , а також уповноваженій слідчим особі, відповідні документи.
Клопотання мотивоване тим, що 02 грудня 2015 року невідома особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 в сумі 8300 грн.
З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_3 вбачається, що 02 грудня 2015 року до нього на мобільний телефон зателефонував невідомий із номера НОМЕР_2 та представившись начальником міліції, сказав, що його син ОСОБА_7 на даний час знаходиться у відділенні міліції та його оштрафовано на 17000 грн., а для того, щоб його відпустили, потрібно перерахувати гроші на банківську картку. В той же день він поїхав на таксі в м.Дубровиця, де через термінал, що знаходиться в ТЦ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за допомогою ОСОБА_8 перерахував на картку невідомої особи 8400 грн.
З матеріалів клопотання вбачається, що в ході досудового розслідування встановити особу правопорушника не представилось можливим.
Тому, з метою повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, а також відшкодування потерпілому завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність у надані доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницею, в даному випадку банківську таємницю, які в сукупності з іншими документами у кримінальному провадженні, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У судовому засіданні слідчий СВ Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 клопотання підтримав повністю, просить його задоволити на підставах викладених у клопотанні.
Представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, про день та час слухання клопотання був повідомлений завчасно, однак неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені, не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Заслухавши думку слідчого СВ Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 , дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно чеків №№4914, 0931 датованих 02.12.2015 роком (а.с.9) вбачається, що перерахування коштів здійснювалося у терміналі " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , що в АДРЕСА_1 .
Перший платіж у сумі 6000 грн. був перерахований із вищевказаного терміналу о 12 год. 59 хв. 02 грудня 2015 року на банківську картку № НОМЕР_3 , а другий платіж у сумі 2400 грн. був здійснений о 13 год. 44 хв. 02 грудня 2015 року на ту ж банківську картку.
Відповідно до п.1 ч.2 ст.60 ЗУ "Про банки і банківську діяльність" банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.
Згідно п.2 ч.1 ст.62 вищевказаного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду
Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах.
Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, доступ до якої необхідно отримати, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може бути використана як доказ в даному кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне клопотання задоволити.
До того ж слід зазначити, що слідчий ОСОБА_2 просить надати доступ до інформації, якою володіє ЗАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", однак рішенням зборів акціонерів банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 30.04.2009 року діяльність банку була приведена у відповідність ЗУ "Про акціонерні товариства", в результаті чого були внесені відповідні зміни в Статут банку та був змінений тип акціонерного товариства із Закритого на Публічне, а найменування банку змінене на Публічне акціонерне товариство комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "). Дані зміни набули чинності з 21.07.2009 року.
Оскільки згідно п.1 ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів, тому в даному випадку таке право доступу до банківського рахунку слід надати слідчому, який звернувся із зазначеним клопотанням до суду, а саме слідчому СВ Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 та зазначеним ним працівникам СКР Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .
Керуючись ст.ст.132, 160-164, 309, 395 КПК України суд, -
УХВАЛИВ:
Зобов`язати Публічне акціонерне товариство комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати інформацію про те, на які банківські картки здійснювався перерахунок коштів 02 грудня 2015 року о 12:59 год. та 13:44 год., із терміналу " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , що в АДРЕСА_1 та інформацію про особу-власника(ів) банківських карток, на які перераховувались кошти в цей час, а саме: прізвище, ім`я, по батькові особи (осіб); число, місяць та рік народження; місце реєстрації та проживання.
Надати доступ та можливість зробити виписку про здійснені грошові операції по банківських картках на які перераховувались гроші ОСОБА_3 в період з 25 листопада 2015 року по 15 грудня 2015 року, а також відеозаписи з камер спостереження банкоматів, з яких знімались грошові кошти із банківських карток " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на які перераховувались гроші ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 .
В підтвердження наданої інформації зобов`язати Публічне акціонерне товариство комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване в АДРЕСА_2 надати слідчому СВ Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 та працівникам СКР Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , відповідні документи.
Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді

Слідчий суддя: підпис.
З оригіналом згідно.
Голова Дубровицького
районного суду ОСОБА_1