печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2699/13-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Царевич О.І. при секретарі Гуцинюку Я.І., за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Маценко О.О., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві, клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Харкевича В.П., погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Грицюком І.В. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (здійснення їх виїмки),-

В С Т А Н О В И В :

05.02.2013 в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Харкевича В.П., погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Грицюком І.В. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (здійснення їх виїмки).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що ГСУ МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному в ЄРДР за № 0000423 від 08 грудня 2012 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 року слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий вказує, що під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у державній податковій інспекції у Шевченківському районі м. Києва (м. Київ, вул. Багговутiвська, 26) та дозвіл на їх вилучення (здійснення виїмки), а саме:

- установчих та реєстраційних документів ТОВ «Виробничо-будівельна компанія «Максімус» (правонаступником якого є ТОВ «ВБК «Легіон» );

- документів, що підтверджують відкриття рахунків в установах банків ТОВ «Виробничо-будівельна компанія «Максімус» (ТОВ «ВБК «Легіон» );

- податкової звітності ТОВ «Обухівський вентиляційний завод» ТОВ «Виробничо-будівельна компанія «Максімус» (ТОВ «ВБК «Легіон» ) з початку 2006 року до теперішнього часу;

- актів документальних перевірок, камеральних перевірок ТОВ «Виробничо-будівельна компанія «Максімус» (ТОВ «ВБК «Легіон» ) та документів до них з початку 2006 року до теперішнього часу, рішень щодо нарахування платежів;

- рішень судів щодо скасування установчих, реєстраційних та інших документів ТОВ «Виробничо-будівельна компанія «Максімус» (ТОВ «ВБК «Легіон» ) або ліквідацію даного підприємства.

Сторона кримінального провадження слідчий слідчої групи ГСУ МВС України Маценко О.О. клопотання підтримала в повному обсязі, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, яким обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. ст. 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України (в редакції 2012 року), слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Харкевича В.П., погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Грицюком І.В. про тимчасовий доступ до документів, та їх вилучення (здійснення їх виїмки) - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Харкевичу В.П., слідчому Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві Маценко О.О., слідчому Дергачівського РВ ГУМВС України в Харківській області Крютченку В.О. тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у державній податковій інспекції у Шевченківському районі м. Києва (м. Київ, вул. Багговутiвська, 26), та дозвіл на їх вилучення (здійснення виїмки), а саме:

- установчих та реєстраційних документів ТОВ «Виробничо-будівельна компанія «Максімус» (правонаступником якого є ТОВ «ВБК «Легіон» );

- документів, що підтверджують відкриття рахунків в установах банків ТОВ «Виробничо-будівельна компанія «Максімус» (ТОВ «ВБК «Легіон» );

- податкової звітності ТОВ «Обухівський вентиляційний завод» ТОВ «Виробничо-будівельна компанія «Максімус» (ТОВ «ВБК «Легіон» ) з початку 2006 року до теперішнього часу;

- актів документальних перевірок, камеральних перевірок ТОВ «Виробничо-будівельна компанія «Максімус» (ТОВ «ВБК «Легіон» ) та документів до них з початку 2006 року до теперішнього часу, рішень щодо нарахування платежів;

- рішень судів щодо скасування установчих, реєстраційних та інших документів ТОВ «Виробничо-будівельна компанія «Максімус» (ТОВ «ВБК «Легіон» ) або ліквідацію даного підприємства.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам державної податкової інспекції Шевченківському районі м. Києва (м. Київ, вул. Багговутiвська, 26), надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: