УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/13615/13-к

17.10.2013 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона Зубов О.С., при секретарі Хандусенко О.Є., розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_1В, за кримінальним провадженням №0000179, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську тагміпппо,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки відповідно до ч.5,6 СТ.163 КПК України слідчим у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи; самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; та можуть бути використанні як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливе іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та не становлять державну таємницю.

Керуючись ст.ст. 132-135, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_2В. та співробітникам ОУ ГУ Міндоходів у Херсонській області, які пересувають у володінні Ф-ї AT «Укрексімбанк» м. Херсон, щодо його клієнта - ТОВ «Агропродукт ЛТД» () в межах співрозрахунків між ТОВ «Долинское» та ТОВ «Агропродукт ЛТД», а саме:

виписок про рух коштів, між ТОВ «ТД «Долинское» () та ТОВ «Агропродукт ЛТД» (), по рахунках № 675 (валюта - українська гривня) за період з 26.05.2009 року по теперішній час, № 675 (валюта - українська гривня) за період з 29.12.2011 року по 08.08.2012 року та № 675 (валюта - українська гривня) за період з 17.12.2012 року по теперішній час як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою тільки у відношенні контрагента ТОВ «Агропродукт ЛТД» документів щодо внесення (повернення) готівки на вказані рахунки за вказаний період часу;

повідомлень банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків;карток зі зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб ТОВ «Агропродукт ЛТД» (), довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства;

- видаткових ордерів та касових чеків про отримання службовими особами ТОВ «Агропродукт ЛТД» () пвкових грошових коштів через касу банківської установи довіреностей на отрлг иімиг готівковії ч коштів з рахунків

ідпр підприємтсва;

- угод та інших документів, на підставі яких ТОВ «Агропродукт ЛТД» () використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписок з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм;

- кредитних договорів та документів, які складались під час виконання кредитних договорів;

- зовнішньоекономічних контрактів та документів, які складались під час їх виконання та оплати.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня постановления ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_3