УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Як вбачається з матеріалів, що у додатках до звернення ОСОБА_5 долучено копію аудиторського висновку від 10.01.2014 про результати аудиторської перевірки деяких питань фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2012 по 31.01.2013.
Згідно аудиторського висновку від 01.01.2014 в ході аудиту деяких питань фінансово-господарської діяльності аудитором було виявлено багато порушень норм діючого законодавства.
Так, було встановлено, що за період з 01.01.2012 по 05.08.2013 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювало перерахування грошових коштів на приватний картковий рахунок фізичної особи ОСОБА_6 , який в 2012, 2013 р.р. був директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з призначенням платежу «Повернення зворотної безвідсоткової фінансової допомоги підприємству». Сума цих платежів становить 1 975 375,00 грн. Заборгованість ОСОБА_6 перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на сьогодення складає 1 784 738,69 грн.
Аудитором не встановлено достатніх підстав для здійснення оплати на власний приватний рахунок фізичної особи ОСОБА_6 .
Отже, ОСОБА_6 , який на той час (2012, 2013 р.р.) був директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », безпідставно перерахував на власний картковий рахунок грошові кошти в сумі 1 975 375,00 грн. за період 2012, 2013 років. Крім того, він використовував для цих цілей в 2013 році кредитні кошти, чим завдав прямі збитки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вигляді нарахованих та сплачених банківських процентів.
Аудитор вважає, що ОСОБА_6 завдав збитків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 1 784 738,69 грн.
Також встановлено, що за період 2012, 2013 р.р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », засновником та директором якого є ОСОБА_6 , було реалізовано товарно-матеріальних цінностей на суму 1 791 192,07 грн. за собівартістю, без нарахування товарної націнки. Договір на ці операції відсутній.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розрахувалося за товарно-матеріальні цінності лише частково- 81 714,04 грн., що складає лише 4 % від загального об`єму поставки. Директор ОСОБА_6 не вживав заходів щодо стягнення цієї заборгованості з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Незважаючи на те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виконує зобов`язань, директор ОСОБА_6 продовжував здійснювати реалізацію товарно-матеріальних цінностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Таким чином, в 2012, 2013 році було безпідставно перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », засновником та директором якого є ОСОБА_6 , грошові кошти в сумі 348 853,26 грн. Аудитор вважає, що цим самим завдано збитків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 348 853,26 грн. безпосередньо чинним на той момент директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 .
Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_7 , який підтвердив факти викладені у висновку аудитора та доповнив, що у своїй незаконні діяльності ОСОБА_6 також використовував підконтрольну юридичну особу - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
На даний час виникла необхідність у проведенні ревізії та в подальшому судової експертизи окремих питань фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
Крім того, у кримінальному провадженні необхідно призначити почеркознавчу експертизу документів первинного бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
Для забезпечення проведення почеркознавчої експертизи судовому експерту необхідно надати оригінали документів, що містять вільні зразки підпису та почерку службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
Планується отримати тимчасовий доступ до: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
Згідно ст. 15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» від 15 травня 2003 року із змінами та доповненнями реєстраційні справи юридичних осіб повинні зберігатися за місцем реєстрації.
Згідно ст. 91 КПК України оригінали документів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 містять відомості з приводу службових осіб суб`єкта господарювання, уповноважених на здійснення юридично значущих дій від імені юридичної особи, а також відомості щодо розподілу функцій та повноважень між службовими особами товариства, тобто містить відомості, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Крім того, на даний час виникла необхідність у призначенні почеркознавчої експертиз документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
Для забезпечення проведення експертизи судовому експерту необхідно надати вільні зразки особисто підпису та почерку службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
Документи, доступ до яких планується отримати, містять вільні зразки підпису та почерку службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
Згідно ст. 12 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» від 15 травня 2003 року із змінами та доповненнями, п. 5.4 «Порядку зберігання та пересилання реєстраційних справ юридичних осіб та фізичних осіб підприємців», затвердженого Наказом Міністерства Юстиції України № 238/5 10.02.2012 витребування документів з реєстраційних справ здійснюється на підставі судового рішення.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що отримати тимчасовий доступ до реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , інакше як за рішенням слідчого судді не можливо, керуючись ст. 11 Закону України «Про міліцію» від 20.12.1990, ст. 12 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» від 15.05.2003 року
Суд, вивчивши надані матеріали, вислухавши слідчого, вислухавши доводи прокурора, який обґрунтував клопотання та зазначив обставини які свідчать про необхідність надання тимчасового доступу до документів та необхідності їх вилучення, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
З матеріалів вбачається, що вчинено злочин середньої тяжкості, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк до 3 років. Наявні в ІНФОРМАЦІЯ_4 , документи, які сприятимуть розкриттю злочинна та встановленню істини по справі.
Враховуючи викладене, та на підставі ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України ,-
Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_4 надати слідчому СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_4 , особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого, на тимчасовий доступ до документів, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
?реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
?реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
Строк дії ухвали визначено один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів па підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: