Справа № 405/7333/15-к

в с т а н о в и в :
слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Також заявлено клопотання про надання розпорядження щодо вилучення зазначених документів в оригіналах для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В клопотанні слідчим зазначено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), шляхом декларування у власній податковій звітності з ПДВ безтоварних фінансово-господарських операцій з суб`єктам господарювання, що мають ознаки фіктивності, а саме: ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_2 ), протягом листопада 2013 року - травня 2014 року на суму ПДВ 1 355 968 грн., ПП " ОСОБА_5 " (код НОМЕР_3 ), протягом травня та вересня 2013 року на суму ПДВ 219 958,80 грн., ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_4 ), протягом серпня-вересня 2014 року на суму ПДВ 882 223,80 грн., ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_5 ), протягом травня, червня, вересня 2014 року на суму ПДВ 881 648,60 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_6 ), протягом червня-грудня 2013 року на суму ПДВ 879 337,80 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_7 ), протягом січня, березня 2013 року на суму ПДВ 159 529,36 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_8 ), протягом січня-квітня 2013 року на суму ПДВ 712 861,64 грн., ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_9 ), протягом вересня 2014 року на суму ПДВ 375 603 грн., ПП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_10 ), протягом червня-липня 2014 року на суму ПДВ 606 814,40 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », протягом червня, вересня, листопада та грудня 2013 року на суму ПДВ 862 573,10 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_11 ), протягом лютого-травня 2013 року на суму ПДВ 166 357,7 грн., ПП « ОСОБА_10 » (код НОМЕР_12 ), протягом грудня 2013 року на суму ПДВ 284 750,72 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_13 ), протягом січня 2014 року на суму ПДВ 95 707,99 грн., умисно ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 7 483 334,91 грн., що є особливо великим розміром.
З посиланням на викладені обставини слідчим у клопотанні обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до вказаних вище документів.
Заслухавши слідчого, який підтримав внесене клопотання, дослідивши долучені матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що у задоволенні клопотання слідчого слід відмовити за необґрунтованості останнього достатніми доказами.
Відповідно до вимог п.2 ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотання слідчого, прокурора.
Разом з тим, наданні стороною криімінального провадження матеріали клопотання та додатки до нього не підтверджують інсування безтоварних фінансово-господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотання слідчого.
Відповідно до ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Разом з тим, слідчим всупереч вимогам п.п.4, 5 ч.2 ст.160 КПК України не доведено, що вказані у клопотанні речі та документи фактично існують як предмети матеріального світу, та перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, їх значення для встановленя обставин у кримінальному провадженні, так само як і необіхідність їх вилучення в оригіналах.
Зважаючи на викладене слідчим суддею встановлено, що внесене слідчим клопотання не відповідає вимогам ст.ст.132, 160 КПК України, а при розгляді клопотання слідчим насамперед не доведено обставини, передбачені ст.163 КПК України, що є підставою для відмови у задоволенні клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає
Суддя ОСОБА_1