Провадження № 1-кс/487/551/13
У Х В А Л А

Іменем України

про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю

14.06.2013 слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва Кузьменко В.В., за участю секретаря судових засідань ОСОБА_1, розглянув клопотання слідчого СВ Заводського РВ Миколаївського МУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2, погоджене із прокурором прокуратури Заводського району міста Миколаєва ОСОБА_3, в рамках кримінального провадження, що 18.03.2013 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000016 про тимчасовий доступ до документів із їх подальшим вилученням, які знаходяться у володінні Миколаївської філії Акціонерного Банку Південний, що розташована по вулиці Радянській, 40 в місті Миколаєві.

Клопотання надійшло до суду 11.06.2013.

Суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

встановив:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам статті 160 Кримінального процесуального кодексу України.

В клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів усіх документів, що стосуються відносин між АБ Південий та ОСОБА_4

Підставами вважати, що зазначені речі та документи знаходяться у володінні особи, зазначеної у клопотанні є те, що органом досудового розслідування установлено, що ОСОБА_5 виступав поручителем при отриманні ТОВ Майстер-Спорт кредитних коштів у вказаному банку. На вказане його вмовила ОСОБА_4, якій ТОВ Майстер-Спорт довірило виконання усіх касових операцій.

Установлено, що зазначені документи не є такими, до яких заборонено доступ (відповідно до статті 161 Кримінального процесуального кодексу України): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у звязку з наданням правової допомоги, або обєктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.

Слідчим доведено, що документи перебувають у володінні АБ Південний, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На виконання вимог частини 6 статті 163 КПК України, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести, оскільки вказані у клопотанні документи містять охоронювану законом таємницю.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ мають істотне значення для досягнення мети кримінального провадження та необхідні для проведення почеркознавчих та інших видів технічних експертиз з метою доведеності чи спростування факту вчинення ОСОБА_4 кримінального правопорушення, відповідальність за учинення якого передбачена частиною 4 статті 190 КК України, а саме заволодіння, шляхом обману чи зловживання довірою грошовими коштами ОСОБА_5 на суму 7 429 533 грн.

Документи підлягають вилученню на час проведення почеркознавчих та інших експертиз, проте не пізніше за 14 липня 2013 року.

На підставі викладеного, керуючись статтями 132, 160, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України,

ухвалив:

Зобовязати Миколаївську філію Акціонерного банку Південний, що розташована по вулиці Радянській, 40 в місті Миколаєві, надати слідчому СВ Заводського РВ Миколаївського МУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів наступних документів:

- оригіналів карток із зразками підписів і печаток ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, довіреностей на виконання нею касових операцій від імені ТОВ Майстер-Спорт;

- роздруківки руху коштів за рахунками ОСОБА_4 №2380 за період з 23.01.2002 по 14.06.2013, №5215 за період з 09.11.2004 по 14.06.2013, №9879 за період з 04.06.2007 по 14.06.2013, №6675 за період з 11.09.2008 по 14.06.2013, №5920 за період з 01.10.2002 по 01.11.2002, №0971 за період з 07.12.2007 по 26.12.2007, №6868 за період з 11.09.2008 по 12.09.2008, №2392 за період з 07.07.2005 по 07.07.2006, №3777 за період з 26.03.2003 по 05.02.2004, 7013 за період з 12.09.2008 по 06.10.2008 №7633 за період з 23.01.2002 по 26.03.2003, №6943 за період з 01.11.2002 по 10.03.2004, 0970 за період 07.12.2007 по 26.12.2007 з розшифровкою контрагентів;

- документів, які стали підставою для внесення, перерахування і грошових коштів на/з рахунків ОСОБА_4

Розяснити посадовим і службовим особам Миколаївської філії Акціонерного банку Південний положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яким, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення вказаних документів.

Строк дії ухвали: до 14 липня 2013 року.

Сплив строку дії ухвали про застосування заходу забезпечення кримінального провадження свідчить про припинення цього заходу забезпечення та поновлення прав і свобод особи, щодо якої він застосовувався або інтересів якої стосувався.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ В.В. КУЗЬМЕНКО