Справа № 559/3239/15-к
Номер провадження 1-кс/559/458/2015
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
"28" грудня 2015 р. Дубенський міськрайонний суд Рівненської області

Слідчий суддя ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання прокурора Дубенської місцевої прокуратури в Рівненській області ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00698 від 13 серпня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, - про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
Клопотання обгрунтовується наступними доводами. За попередньою змовою посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зловживаючи службовим становищем розтратили ввірене ним майно.

В результаті отриманих матеріалів 13.08.2015 року слідчим СВ Дубенського МВ УМВС України в Рівненській області було введено відомості до Єдиного реєстру досудових рішень за №0000698 за ч.2 ст.191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що за даними ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунку 281 (товари на складі) обліковується зерно пшениці 3 класу в кількості 541,882 т на суму 1544,364 тис. гривень, яке зберігається на ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_1 ). Перевіркою також було встановлено його відсутність. Згідно наказів по філії « 17,19 та 21, а також звітів про рух хлібопродуктів та тари на елеваторах і складах (форма «ЗХС-37) № 25,26 та 27 зерно пшениці 3 класу в кількості 540,50 т відвантажене й згідно акту-розрахунку №44 від 19.04.2014 року розмір убутку склав 1, 382 тонн. Дане зерно, згідно довіреності виданої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 16.04.2014 за №131/ТЕО, відвантажене ОСОБА_4 , яке належало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та в подальшому вивезено в невідомому напрямку. Після цього, 15.05.2014 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_5 , який діяв на підставі довіреності від 23.04.2014 №169/1, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_6 укладено договір поставки №POOVOL-R, згідно з яким 20.05.2014 року зерно пшениці 3 класу у кількості 541 882 кг, вартістю 1 544 363,70 грн., яке належало ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » переоформлено на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказані операції були проведені на виконання листа від 16.04.2014 року № ЕХР 19/03-28 підписаного начальником управління закупівель департаменту закупівель та ЗЕД ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 .. В ході проведення звірки з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що за вказаним номером зареєстрований зовсім інший лист і відвантаження зерна пшениці 3 класу в кількості 541,882 т на суму 1544,364 тис.грн. не було погоджене у встановленому порядку керівництвом корпорації.

Таким чином, за попередньою змовою посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зловживаючи службовим становищем розтратили ввірене ним майно, а саме зерно пшениці 3 класу в кількості 541, 882 т на користь третіх осіб, внаслідок чого державним інтересам завдано збитків на суму 1 544 364 грн., що підтверджується зведеною довідкою перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності філії Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 01.04.2014 рік по 01.05.2015 рік від 20.07.2015 за 17-07-06/35Д.

А тому, у даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення №00698, підтвердження чи спростування вини осіб правопорушників до вчинення кримінального правопорушення та вивчення усіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні з публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » наступних документів:

- наказу про призначення на посаду та посадові інструкції начальника управління закупівель департаменту закупівель та ЗЕД ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ;

- лист, підписаний начальником управління закупівель департаменту закупівель та ЗЕД ОСОБА_5 № EXP19/03-28 від 16.04.2014 року про відвантаження зерна пшениці 3 класу у кількості 541 882 кг, що рахується за ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », журналів реєстрації вихідної кореспонденції з відміткою про відправку зазначеного листа;

- довіреність №131/ТЕо від 16.04.2014 року видана ОСОБА_4

- документи, що свідчать про те, що зерно пшениці 3 класу у кількості 541 882 кг, відвантажене 16,17 і 18 квітня 2014 року із філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », належало ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- довіреність на імя ОСОБА_5 №169/1 від 23.04.2014 року;

- договір поставки, укладений між Пат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №POOVOL-R, згідно з яким 20.05.2014 року зерно пшениці 3 класу у кількості 541 882 кг, вартістю 1 544 363,70 грн., яке належало ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » переоформлено на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », акти передачі приймання зазначеного зерна пшениці, документи, що свідчать про перерахування на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошових коштів на підставі зазначеного договору поставки грошових коштів в сумі 1 544 363,70.;

- матеріалів службової перевірки (розслідування), у разі якщо така проводилась, за фактом скерування у квітні 2014 року начальником управління закупівель департаменту закупівель та ЗЕД ОСОБА_5 на адресу філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » листа № EXP19/03-28 від 16.04.2014 року про відвантаження зерна пшениці 3 класу у кількості 541 882 кг, що спричинило збитки державному підприємству, які у свою чергу мають вагоме значення для проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженні.

У вказаних документах, які підтверджують надання дозволу та відвантаження з філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зерна у кількості 541,882 т на суму 1544,364 тис. гривень у квітні 2014 року, містяться відомості про об`єктивні данні, а саме відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, аналіз та вивчення яких у свою чергу матиме значення для спростування та підтвердження вини осіб, які можуть бути причетні до вчення даного кримінального правопорушення.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Документи, які підтверджують надання дозволу та відвантаження з філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зерна у кількості 541,882 т на суму 1544,364 тис. гривень у квітні 2014 року не є в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ.

Таким чином, в обґрунтування необхідності отримання такого роду інформація, саме у порядку розгляду клопотання слідчим суддею Дубенського міськрайонного суду, прокурор додає, що у документах, які підтверджують надання дозволу та відвантаження з філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зерна у кількості 541,882 т на суму 1544,364 тис. гривень у квітні 2014 року, які підлягають вилученню із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою в АДРЕСА_2 , містяться фактичні дані щодо відомостей вчинення даного кримінального правопорушення та можливі наявні сліди, які міг залишити у документах правопорушник, що у свою чергу має значення для кримінального провадження та підлягає доказуванню, зокрема винуватості обвинуваченого (підозрюваного) у вчиненні кримінального правопорушення чи навпаки. Наявність такої інформації відповідатиме вимогам ст. 99 КПК України і буде вважатися документами, які будуть використані як доказ винуватості особи. Необхідність саме цим шляхом отримання такої інформації полягає в тому, що докази повинні бути допустимими, тобто отриманими у порядку встановленому цим законом, бо в інакшому випадку ця інформація в майбутньому, отримана з порушенням встановленого порядку, може бути недопустима як доказ. Це саме, можна покласти й обґрунтування того, що документи, які підтверджують надання дозволу та відвантаження з філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зерна у кількості 541,882 т на суму 1544,364 тис. гривень у квітні 2014 року з метою використання як доказу, повинно бути вилучено.

Прокурор просить розгляд даного клопотання проводити без представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки є підстави вважати, що у разі повідомлення представників може призвести до внесення змін службовими особами до необхідної документації, а саме до даних документів, що негативно вплине на рух подальшого досудового розслідування та встановлення істини у провадження. Вразі повідомлення представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виникне суттєва загроза перешкоджання у розслідуванні даного кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В цьому випадку прокурор навів обгрунтовані доводи щодо того, що документи, до яких хоче отримати доступ, можуть бути змінені, приховані, тобто можуть чинитись перешкоди слідству. А тому, суд погоджується з тим, що немає потреби у виклику осіб у володінні яких перебувають документи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В цьому випадку, прокурор у своєму клопотання довів, що документи можуть перебувати у володінні із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що за адресою в АДРЕСА_2 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

І відповідно до змісту ч.7 ст.163 КПК україни слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки, на думку суду, існує реальна загроза знищення, зміни документів, є потреба у їх вилученні, тим більше, в подальшому, не виключено проведення почеркознавчих експертиз по такій категорії справ.

Керуючись ст.ст.163,164 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Дубенської місцевої прокуратури в Рівненській області ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00698 від 13 серпня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, - про тимчасовий доступ до речей і документів, - задоволити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення наступних документів:

- наказу про призначення на посаду та посадові інструкції начальника управління закупівель департаменту закупівель та ЗЕД ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ;

- лист, підписаний начальником управління закупівель департаменту закупівель та ЗЕД ОСОБА_5 № EXP19/03-28 від 16.04.2014 року про відвантаження зерна пшениці 3 класу у кількості 541 882 кг, що рахується за ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », журналів реєстрації вихідної кореспонденції з відміткою про відправку зазначеного листа;

- довіреність №131/ТЕо від 16.04.2014 року видана ОСОБА_4

- документи, що свідчать про те, що зерно пшениці 3 класу у кількості 541 882 кг, відвантажене 16,17 і 18 квітня 2014 року із філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », належало ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- довіреність на імя ОСОБА_5 №169/1 від 23.04.2014 року;

- договір поставки, укладений між Пат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №POOVOL-R, згідно з яким 20.05.2014 року зерно пшениці 3 класу у кількості 541 882 кг, вартістю 1 544 363,70 грн., яке належало ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » переоформлено на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », акти передачі приймання зазначеного зерна пшениці, документи, що свідчать про перерахування на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошових коштів на підставі зазначеного договору поставки грошових коштів в сумі 1 544 363,70.;

- матеріалів службової перевірки (розслідування), у разі якщо така проводилась, за фактом скерування у квітні 2014 року начальником управління закупівель департаменту закупівель та ЗЕД ОСОБА_5 на адресу філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » листа № EXP19/03-28 від 16.04.2014 року про відвантаження зерна пшениці 3 класу у кількості 541 882 кг із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що за адресою в АДРЕСА_2 .

Надати право тимчасового доступу до документів, які зазначені в клопотанні з правом їх вилучення прокурору ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_3 , слідчому Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 та слідчому ІНФОРМАЦІЯ_7 , що перебуває у складі слідчо-оперативної групи.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: