печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3398/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 лютого 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 , представника особи володільця ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
14.02.2014 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення.

Клопотання обґрунтовується тим, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 12.09.2013 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000526, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

Слідчим у клопотанні зазначається, що досудовим розслідуванням установлено, що протягом з січня по лютий 2013 року ОСОБА_6 обіймаючи посаду в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 , тобто будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, діючи за попередньою змовою групою осіб та з метою отримання хабарів в завуальованій формі, використовуючи підконтрольні рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вимагав та отримав в завуальованій формі від суб`єктів господарської діяльності хабарі понад 2 млн. грн.

Як вказується слідчим у клопотанні, встановлено, що в грудні 2012 ОСОБА_6 , для реалізації свого злочинного умислу, направленого на одержання неправомірної вигоди в завуальованій формі, через невстановлену слідством особу отримав доступ для пособниці ОСОБА_7 до розрахункового рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), що відкритий у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), МФО НОМЕР_4 .

Вказано у клопотанні, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) має ознаки фіктивності, що підтверджується офіційними документами ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Слідчий зазначає, що під час проведення обшуку автомобіля «Subaru Outback» д.н.з. НОМЕР_5 який на праві сумісної власності належить ОСОБА_6 , вилучено ноутбук, котрий належить останньому.

Також вказано, що у ході проведення комп`ютерної експертизи виявлено скап-переписку, що містилася у пам`яті вилученого ноутбуку. Згідно з текстом скап-переписки вбачається, що ОСОБА_6 у своїй злочинній діяльності використовував спільно з ОСОБА_7 розрахункові рахунки фіктивних підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». У свою чергу встановлено, що головним бухгалтером ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_6 ) являється ОСОБА_7 .

У клопотанні вказано слідчим, що у ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_7 ) в період часу з 2011 року по 2013 рік мало господарські відносини з ПП « ОСОБА_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Як вбачається з матеріалів клопотання, на запит ІНФОРМАЦІЯ_12 надісланого до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_7 ) про надання належним чином завірених копій первинних фінансово-господарських документів, бухгалтерської та податкової звітності, в яких відображені господарські взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_7 ) з ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_13 ) за 2011 2013 роки, надійшла відповідь, що для отримання запитуваних документів необхідно звернутися до суду для прийняття слідчим суддею рішення про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

У клопотанні зазначено, що для ідентифікації підписів в документах щодо взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_7 ) з ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_13 ) за 2011 2013 роки та встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, необхідно провести судово-почеркознавчі експертизи, для чого експерту необхідно надати оригінали документів з вільними зразками підпису директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_7 ) ОСОБА_9 .

Обґрунтовуючи подання клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, слідчий вказує, що з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, для встановлення і дослідження шляхів легалізації незаконно отриманих коштів необхідно отримати тимчасовий доступ до первинних фінансово-господарських документів, бухгалтерської та податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_7 ), в яких відображені господарські відносини з придбання товарів та послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_7 ) у ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_13 ) за 2011 2013 роки та подальшого вилучення вище зазначених документів.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України 2012 року, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_4 заперечувала проти задоволення клопотання, посилаючись на неправильно визначену підслідність та необізнаність у розслідуванні кримінального провадження.

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримав з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 року, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки стороною кримінального провадження не доведено необхідність вилучення документів в оригіналах.

Керуючись ст. ст. 39, 40, 108, 160, 162, 163, 164, 166, 245, 309 КПК України 2012 року, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме: первинні фінансово-господарські документи, бухгалтерської та податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_7 ), в яких відображені господарські відносини з придбання товарів та послуг у ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_13 ) за 2011 2013 роки; документи з вільними зразками підпису директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_7 ) ОСОБА_9 за період часу з 2011 по 2013 року, що знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_7 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їхнього вилучення у копіях.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження № 757/3398/14-к

Примірник 2 слідчий слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1