Справа № 569/7956/13-к
УХВАЛА

29 квітня 2013 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Ореховська К.Е. , з участю слідчого Кобзєва С.С. розглянувши клопотання слідчого Управління СБ України в Рівненській області ОСОБА_1 , яке погоджене старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ, державної митної служби та державної прикордонної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Управління СБ України в Рівненській області ОСОБА_1 звернувся до Рівненського міського суду з клопотанням, яке погоджене старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ, державної митної служби та державної прикордонної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів про тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ ОСОБА_3 та Кредит Північно Західне регіональне управління.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою з жителем Рівненської області ОСОБА_5 та громадянином України ОСОБА_6, який проживає в Італійській Республіці, достовірно знаючи порядок проходження митного контролю, реалізуючи спільний умисел на переміщення прекурсору через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, придбали за межами України та перемістили через митний кордон України таблетки в кількості 280 штук, які містять псевдоефедрин загальною масою нетто 15, 5 грам, приховавши їх в прозорий поліетиленовий пакет, який в свою чергу був поміщений разом з продуктами харчування в картонну коробку. Вказану коробку із прекурсором під виглядом посилки у період з 08.02.2013 до 24.02.2013 ОСОБА_6 відправив з Італійської Республіки в Україну громадянам ОСОБА_4 та ОСОБА_5 автотранспортним засобом із реєстраційним номером ВО2245АІ, під керуванням громадянина України ОСОБА_7

Згідно висновку експерта НДЕКЦ при УМВС України в Рівненській області № 128 від 28.02.2013 року, вилучені у посилці ОСОБА_4 таблетки містять прекурсор, а саме псевдоефедрин загальною масою нетто 15, 5 грам.

Досудовим слідством установлено, що посилки з таблетками, які містять в собі псевдоефедрин, ОСОБА_6 відправляв з Італії в Україну у період з 01.09.2012 року по 01.03.2013 року. Грошові кошти за вказані таблетки перераховувались ОСОБА_6 громадянином ОСОБА_5 за допомогою системи електронних розрахунків MoneyGram, інших систем електронних розрахунків через Філію Північно Західне регіональне управління ПАТ Банк ОСОБА_3 та кредит (МФО 333603, , 33018, адреса : м. Рівне, вул.Відінська, 41). Крім того, такі операції здійснювались на імя родичів ОСОБА_6

З метою приховування вказаної діяльності ОСОБА_5 використовував для перерахування коштів ОСОБА_8 імена та документи інших осіб. Зокрема, допитаний в якості свідка громадянин ОСОБА_9 показав, що ОСОБА_5 в листопаді 2012 року та в лютому 2013 року, використовуючи документи вказаного свідка, у відділеннях банку ОСОБА_3 та Кредит м. Рівного, перераховував грошові кошти за кордон.

Документи про конкретні суми коштів, перерахованих ОСОБА_6 за надіслані ним таблетки, які містять в собі псевдоефедрин, а також про конкретний час надсилання цих коштів, знаходяться у володінні Філії Північно Західне регіональне управління Публічного акціонерного товариства Банк ОСОБА_3 та Кредит (МФО 333603, , 33018, адреса : м. Рівне, вул. Відінська, 41.)

Слідчий суду пояснив, що документи, до яких планується доступ, мають важливе значення для справи .

Представник Філії Північно Західне регіональне управління Публічного акціонерного товариства Банк ОСОБА_3 та Кредит на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.

Однак їх неявка у відповідності до ст.. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.2 ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність, інформація щодо банківських рахунків клієнтів, у тому числі кореспондентських рахунків банків у Національному банку України та операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди становлять банківську таємницю.

Відповідно до п.2 ч.1 ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи вищевикладені обставини в їх сукупності, суд вважає,що дане клопотання обґрунтоване, таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159-164, 372,395 КПК України, слідчий суддя,-

Ухвалив:

Клопотання слідчого Управління СБ України в Рівненській області ОСОБА_1 , яке погоджене старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ, державної митної служби та державної прикордонної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів

Надати слідчому Управління СБ України в Рівненській області ОСОБА_1 тимчасовий доступу до документів (інформації), які знаходяться у філії Північно Західне регіональне управління Публічного акціонерного товариства Банк ОСОБА_3 та кредит (МФО 333603, , 33018, адреса : м. Рівне, вул. Відінська, 41), а саме щодо банківських рахунків клієнта, у тому числі кореспондентських рахунків банків у Національному банку України та операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, здійснення будь яких інших фінансових операцій, громадянином України ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_1, НОМЕР_1, виданий Рівненським МВ УМВС України в Рівненській області 10.10.2008 року, в період з 01.09.2012 року по 01.03.2013 року та здійснити її вилучення .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Рівненського міського суду ОСОБА_10