Справа №727/7387/13-к
Провадження №1-кс/727/1779/13
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 серпня 2013 року Шевченківський районний суд м. Чернівці

в складі слідчого судді Мамчина П.І.

при секретарі Колотило А.В.

сторони кримінального провадження:

слідчий Марчук А.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчий слідчого відділу розслідування ОВС та злочинів вчинених членами ОГ, ЗО СУ УМВС України в Чернівецькій області, старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000764 від 22 липня 2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.204 ч.2, 229 ч.3 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий слідчого відділу розслідування ОВС та злочинів вчинених членами ОГ, ЗО СУ УМВС України в Чернівецькій області, старший лейтенант міліції ОСОБА_1 з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів та речей.

В клопотанні посилається на те, що слідчим відділом розслідування ОВС та злочинів вчинених членами ОГ, ЗО СУ УМВС України в Чернівецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000764 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.204 ч.2, 229 ч.3 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_2 Молдови ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, переслідуючи умисну корисливу мету направлену на отримання прибутку від незаконного виготовлення підакцизного товару горілки Boris Jelzin (ОСОБА_4), спільно з іншими громадянами ОСОБА_2 Молдови ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, вступили у попередню злочинну змову з громадянином України мешканцем Чернівецької області ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4.

Далі з квітня 2013 року, вказані вище особи діючи під керівництвом ОСОБА_3, знаходячись в м.Чернівцях та Чернівецької області, закупивши обладнання та сировину, яку помістили в раніше орендоване гаражне приміщення №227-А, що знаходиться на території гаражного кооперативу№7, Чернівецької обласної, організації всеукраїнської спілки автомобілістів України по вул.Руській, 209-А в м.Чернівцях, який використовували як підпільний цех, де із спеціального обладнання виготовленого кустарним способом, впродовж тривалого періоду часу забезпечили масове виробництво алкогольного напою, підакцизного товару горілки Boris Jelzin (ОСОБА_4), із невстановленої досудовим слідством сировини, що може ставити під загрозу життя і здоровя людей на території Чернівецької області та інших областей України.

Далі, виготовлений алкогольний напій, під керівництвом ОСОБА_8, по раніше закуплених паперових упаковках під виглядом торгової марки Boris Jelzin, розливався ОСОБА_9, ОСОБА_6 та розповсюджувався, шляхом транспортуванням ОСОБА_7 по обєктах які визначав ОСОБА_8

Досудовим розслідуванням встановлено, що в наслідок злочинної діяльності групою осіб у складі ОСОБА_8, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7, з квітня 2013 року по 04.08.2013 року виготовлено, упаковано, здійснено зберігання, транспортовано та реалізовано товару на суму понад 40 000 доларів США.

Як встановлено в ході досудового розслідування, ОСОБА_3, як один із способів реалізації незаконного виготовленої спиртової суміші, пересилав всю продукцію через відділення логістичної компанії Делівері Авто, що за адресою провулок Складський, 8 в м. Чернівцях, чим забезпечував собі та іншим учасникам злочинної групи, законність перевезення продукції по території України. Як вбачається при кожній відправці вантажу, складається номерна квитанція із відмітками часу відправки, місця відправки, відомості особи яка відправляє та відомості особи яка буде одержувати.

Вказує, що інформація, яка міститься в документації логістичної компанії Делівері Авто від відправника ОСОБА_10 та одержувача ОСОБА_11, являється доказом по даному кримінальному проваджені, що буде підтверджувати систематичність та епізодичність вчинення злочинів ОСОБА_3 та іншими учасниками злочинної групи.

Зазначає, що іншим шляхом доказати, стійкість злочинної групи під керівництвом ОСОБА_3, окрім вилучення копії відповідних документів у логістичної компанії Делівері Авто - не можливо, орган досудового розслідування вимушений звернутися до суду з метою взяття тимчасового доступу до документів складу №2 логістичної компанії Delivery Avto, ТОВ Делівері код:31738765, що за адресою м. Чернівці провулок Складський, 8, з метою їх подальшого огляду та прилучення до матеріалів кримінального провадження як речовий доказ , а тому просить суд клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Представник ТОВ Делівері у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України не повідомлявся про судовий розгляд.

Суд, оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, вважає, що клопотання підлягає задоволенню .

Встановлено що, 11.06.2013 року зареєстровано відомості про кримінальне правопорушення в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0001466 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України, згідно яких: громадянин ОСОБА_2 Молдови ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, переслідуючи умисну корисливу мету направлену на отримання прибутку від незаконного виготовлення підакцизного товару горілки Boris Jelzin (ОСОБА_4), спільно з іншими громадянами ОСОБА_2 Молдови ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, вступили у попередню злочинну змову з громадянином України мешканцем Чернівецької області ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4.

Далі з квітня 2013 року, вказані вище особи діючи під керівництвом ОСОБА_3, знаходячись в м.Чернівцях та Чернівецької області, закупивши обладнання та сировину, яку помістили в раніше орендоване гаражне приміщення №227-А, що знаходиться на території гаражного кооперативу№7, Чернівецької обласної, організації всеукраїнської спілки автомобілістів України по вул.Руській, 209-А в м.Чернівцях, який використовували як підпільний цех, де із спеціального обладнання виготовленого кустарним способом, впродовж тривалого періоду часу забезпечили масове виробництво алкогольного напою, підакцизного товару горілки Boris Jelzin (ОСОБА_4), із невстановленої досудовим слідством сировини, що може ставити під загрозу життя і здоровя людей на території Чернівецької області та інших областей України.

Далі, виготовлений алкогольний напій, під керівництвом ОСОБА_8, по раніше закуплених паперових упаковках під виглядом торгової марки Boris Jelzin, розливався ОСОБА_9, ОСОБА_6 та розповсюджувався, шляхом транспортуванням ОСОБА_7 по обєктах які визначав ОСОБА_8

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка зберігається у ТОВ Делівері, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема розшуку підозрюваного, а також обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу розслідування ОВС та злочинів вчинених членами ОГ, ЗО СУ УМВС України в Чернівецькій області, старшому лейтенанту міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ (з можливістю отримання копій) до документів (в тому числі електронних), а саме: квитанцій та декларацій, що підтверджують відправлення ОСОБА_10 вантажу на одержувача ОСОБА_11, квитанції про сплату про вказані послуги перевезення та будь яку іншу документацію, що стосується перевезення за замовленням ОСОБА_10, або іншими особами на імя ОСОБА_11, яка перебуває у володінні ТОВ Делівері код:31738765, що за адресою м. Чернівці , провулок Складський, 8.

Строк дії цієї ухвали 20 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Мамчин П.І.