Провадження № 1-кс/734/789/15 Справа № 734/3448/15-к
У х в а л а

іменем України

03 листопада 2015 року смт. Козелець

слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Козелецького РВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні № 0000631 від 10.09.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
слідчий СВ Козелецького РВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_4 погодженням із прокурором прокуратури Козелецького району Чернігівської області звернувся до суду в рамках кримінального провадження № 0000631 від 10.09.2015 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що 10.09.2015 року до Козелецького РВ УМВС України в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , яка просить провести перевірку з приводу шахрайських дій невідомої особи, яка 10.09.2015 року з її кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 перерахувала кошти в сумі 7700, 50 грн.

За вказаним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудового розслідувань за № 0000631 від 10.09.2015р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману.

В ході досудового розслідування під час допиту потерпіла ОСОБА_5 , пояснила, що 09.09.2015 року о 17:11 год., на її мобільний телефон НОМЕР_2 з мобільного телефону НОМЕР_3 зателефонувала невідома особа на ім`я ОСОБА_6 , яка представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запропонувала змінити відсоток кредитної ставки запитавши при цьому номер її кредитної картки. ОСОБА_5 повідомила останній, номер своєї картки № НОМЕР_1 , тоді особа на ім`я ОСОБА_6 запропонувала останній зайти на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але в потерпілої не було такої можливості, і вони домовилися, що ОСОБА_6 перетелефонує 10.09.2015 року о 10:00 год. На слідуючий день 10.09.2015 року, близько 09:59 год., до потерпілої зателефонувала невідома особа з мобільного номеру НОМЕР_4 представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але не ОСОБА_6 , і попросила зайти на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щоб змінити відсоток кредитної ставки та повідомила, що їй прийде два смс-повідомлення з кодами, які треба їй повідомити. ОСОБА_5 так і зробила, після чого дана особа попросила останню перезапустити дану програму. Після даної дії потерпіла помітила, що в неї мається заборгованість на її кредитній картці № НОМЕР_1 на суму 7700, 50 грн.

Слухаючи невідому жінку в телефонній розмові, ОСОБА_5 не усвідомлювала, що невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами з її банківської картки № НОМЕР_1 у розмірі 7700,50 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що невідома особа шляхом обману здійснювала перерахування грошових коштів із банківської картки, належної ОСОБА_5 , № № НОМЕР_1 , що зареєстрована в установі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Для всебічного і неупередженого зясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні інформації з приводу зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 10.09.2015 року в період часу з 09.59 год., що зареєстрована в установі ПАТ комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також відомості про банківські термінали звідки та куди були перераховані дані кошти, з картки № НОМЕР_1 та на який номер картки (мобільний телефон), та де на момент перерахування знаходився термінал (мобільний телефон), на який були зняті грошові кошти, а також в отриманні відомостей про номер рахунку на який здійснено транзакцію грошових коштів ОСОБА_5 та відомостей про особу на яку зареєстровано даний рахунок, зокрема копію заяви особи на отримання банківської картки, копію паспорту цієї особи, дати та суми зарахування грошових коштів, дати та суми зняття готівки з рахунку, надання адреси місця знаходження банкомату з відеоінформацією про осіб які знімали готівку з даного рахунку, в період з 10.09.2015 року по день надходження ухвали, якщо дані банкомати знаходяться у володінні Публічного акціонерного комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому в АДРЕСА_2 .

Відтак, потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання у права і свободи, про які йдеться в клопотанні, оскільки таким способом можливо встановити осіб, причетних до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення (злочину).

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та в обґрунтування послався на доводи наведені в клопотанні.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація у судове засідання не з`явився.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дані матеріали містять банківську таємницю, згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця та конфіденційна інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Враховуючи обставини, встановлені при розгляді клопотання та доводи слідчого, вважаю, що клопотання слідчого СВ Козелецького РВ УМВС України в Чернігівській області про тимчасовий доступ до документів та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та їх вилучення є обґрунтованим і підлягає задоволенню, враховуючи, що вказана слідча (розшукова) дія може мати суттєве значення для встановлення осіб, які вчинили злочин і здобута під час її проведення інформація може мати доказове значення під час досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

клопотання слідчого СВ Козелецького РВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_7 про тимчасовий доступ до документів та речей які містять інформацію по кримінальному провадженню № 0000631 від 10.09.2015 року, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні ПАТ комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), а саме:

-Відомості про рух грошових коштів 10.09.2015 року з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № № НОМЕР_1 .

-Відомості про банківську картку, на яку були перераховані кошти 10.09.2015 року з картки № № НОМЕР_1 , та відомості про особу, якій було перераховано грошові кошти, виходячи з перерахунку за номером картки, які маються в установі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридичної справи фізичної особи по відкриттю карточного рахунку, та можливість вилучення таких документів слідчому СВ Козелецького РВ УМВС України в Чернігівській області лейтенанту міліції ОСОБА_3 , або за дорученням останнього оперуповноваженому СКР старшому лейтенанту міліції ОСОБА_8 .

За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до апеляційного суду Чернігівської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: