Справа № 464/345/16-к
пр.№ 1-кс/464/41/16
У Х В А Л А
про арешт майна
15.01.2016 Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , ст.слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_4 про накладення арешту на вилучене майно за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 000212 від 12.11.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України,-

в с т а н о в и в :
старший слідчий першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_4 у зв`язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження, внесеного 12.11.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000212 за ознаками кримінального правопорушення за ч.1 ст.204 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із старшим прокурором відділу управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , в якому просить накласти арешт на нафтопродукти невідомого походження в кількості 9530 літрів, які виявлені та вилучені в ході огляду сідлового тягача DAF XF 95.430 з державними номерними знаками НОМЕР_1 з пів причепом-цистерною з державними номерними знаками НОМЕР_2 та передані на відповідальне матеріальне зберігання у ТОВ"ТОТ" для подальшого проведення відповідних процесуальних дій.

Обгрунтовує клопотання тим, що згідно матеріалів перевірки ОУ ДПІ у Сихівському районі м.Львова ГУ ДФС у Львівській області заяви гр. ОСОБА_5 , відповідно до якої на території, що за адресою: АДРЕСА_1 , здійснюється незаконна реалізація підакцизних товарів (дизельного палива), які не відповідають вимогам ДСТУ 4840:2007, що підтверджується паспортом якості №002/01 від 29.10.2015. В ході розгляду даної заяви працівниками ОУ ДПІ у Сихівському районі м.Львова ГУ ДФС у Львівській області встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 зареєстровані та здійснюють діяльність ряд суб`єктів підприємницької діяльності, однак, жодне з них не здійснює діяльність у сфері торгівлі паливно-мастильними матеріалами. Вищевказана АЗС здійснює діяльність без жодних дозвільних документів та касового апарату, де проводиться незаконна торгівля підакцизними товарами (дизельним пальним) за готівкові кошти, без надання будь-яких чеків. Допитаний як свідок гр. ОСОБА_5 повідомив, що придбав за вищезазначеною адресою дизельне пальне по ціні 16,00 грн за 1 л, при цьому жодних документів, що засвідчують факт придбання пального зазначеному громадянину не було надано. Дизельне пальне, придбане гр. ОСОБА_5 на вищезгаданій АЗС, направлено в Львівську випробувальну лабораторію ПАТ Концерн «Галнафтогаз» для проведення досліджень. 29.10.2015 Львівською випробувальною лабораторією ПАТ Концерн «Галнафтогаз» складено паспорт якості №002/01, відповідно до якого, перевірений взірець не відповідає вимогам ДСТУ 4840:2007. Таким чином встановлено, що на території, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлені особи збувають без будь-яких дозвільних документів незаконно виготовленні нафтопродукти (паливо-мастильні матеріали) невідомого походження, які не відповідають вимогам ДСТУ 4840:2007, тобто збувають незаконного виготовленні підакцизні товари.

12-13 січня 2016 року на виконання ухвали слідчого судді проведено обшук за вказаною адресою, під час якого виявлено контейнер зеленого кольору, до якого приєднані два резервуари, у яких містились нафтопродукти невідомого походження. Окрім того встановлено, що під час обшуку до вказаної автозаправної станції під`їхав сідловий тягач DAF XF 95.430 з державними номерними знаками НОМЕР_1 з пів причепом-цистерною з державними номерними знаками НОМЕР_2 під керуванням водія ОСОБА_6 та здійснював злив нафтопродуктів у ємність вказаної автозаправної станції. Водій вказаного транспортного засобу ОСОБА_6 надав добровільну згоду на огляд транспортного засобу з пів причепом-цистерною. В ході огляду вказаного транспортного засобу з пів причепом-цистерною за участю ОСОБА_6 виявлено та вилучено чорнові записи, не обліковані готівкові кошти в сумі 67160 (шістдесять сім тисяч сто шістдесять) гривень купюрами різних номіналів та нафтопродукти у кількості 9530 (девять тисяч п`ятсот тридцять) літрів, які передано на відповідальне матеріальне зберігання у ТОВ «ТОТ». Враховуючи те, що документів на вищезазначені нафтопродукти немає, є підстави вважати, що вказані нафтопродукти невідомого походження отримані внаслідок незаконної діяльності невстановлених осіб. На даний час у кримінальному провадженні №0000212 від 12.11.2015р. особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення не повідомлялось. Накладення арешту на вилучене майно необхідне для проведення подальшого дослідження вилучених нафтопродуктів, а також з метою забезпечення їх збереження та можливості притягнення винних осіб до відповідальності.

У суді слідчий ОСОБА_4 та прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримали, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які вони просять суд.

У відповідності до вимог ч.1 ст.107 КПК України судове засідання проведене без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, оскільки учасники процесуальної дії не заявляли клопотання про застосування технічних засобів фіксування.

Заслухавши думку ст.слідчого та прокурора, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

В даний час слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000212 від 12.11.2015, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

За змістом чинного законодавства, зокрема, ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Згідно ч. 3 ст.170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, i перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Відповідно до ч. 2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Враховуючи мотиви клопотання та його обґрунтування, склад майна, на яке слідчий просить накласти арешт, правову підставу для арешту майна, приймаючи до уваги, що не застосування арешту, може призвести до відчуження майна, щодо якого ставиться питання про накладення арешту, впевнившись, що слідчим надано достатньо доказів, які вказують на вчинення кримінального правопорушення, виходячи із розумності та співмірності обмеження права власності в результаті накладення арешту на майно завданням кримінального провадження, приходжу до переконання, що клопотання про арешт майна підставне та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :
Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Львівській області ОСОБА_4 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на виявлені та вилучені в ході огляду сідлового тягача DAF XF 95.430 з державними номерними знаками НОМЕР_1 з пів причепом-цистерною з державними номерними знаками НОМЕР_2 нафтопродукти невідомого походження в кількості 9530 літрів, які передані на відповідальне матеріальне зберігання у ТОВ"ТОТ".

Ухвала підлягає для негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Львівської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1