01.07.2015
Іменем України Провадження № 1-кс/200/4976/15
01 липня 2015 року м. Дніпропетровськ
24.06.2015 р. слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з матеріалами клопотання, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою формування фіктивного податкового кредиту та прикриття незаконного виробництва неякісного палива, складають неправдиві бухгалтерські документи про фіктивну закупівлю моторного палива у підприємств з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » хоча фактично закупівлі не проводяться, оскільки вказані підприємства відображають в податковій звітності закупівлю моторного палива у підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке зареєстровано в м. Донецьку 21.02.2015 р., та не звітує до податкових органів України. З метою заниження податкових зобов`язень в податковій звітності та формування фіктивного податкового кредиту від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » фіктивні документи для приховування виготовлення «контрафактного» палива використовують ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), які у свою чергу по документах продають паливо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а вони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин вчиненого злочину, слідчий прохає надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 .
Представник ІНФОРМАЦІЯ_13 в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності цього представника.
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з подальшим вилученням належним чином завірених копій таких документів у повному обсязі, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1) документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );
2) податкових декларацій з податку на прибуток та податок на додану вартість з 01.03.2015 р. по теперішній час з уточнюючими розрахунками та додатками до них, у тому числі додаток № 5;
3) реєстру податкових накладних та самі податкові накладні у разі наявності;
4) 1ДФ (відомості щодо осіб які отримували доходи на підприємстві);
5) актів перевірок вимог додержання податкового валютного та іншого законодавства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) (з додатками), які були проведені в період часу з 01.03.2015 р. по теперішній час.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали - до 01 серпня 2015 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1