Провадження № 1-кс/161/4463/13
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 03 грудня 2013 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Ющук О.С., при секретарі Трофимчук Ю.О. за участю старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1, представника АТ «Ощадбанк» ОСОБА_2, розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема до оригіналів наступних документів, а саме руху коштів по картковому рахунку № 4870, відкритого на імя ОСОБА_3 на паперовому носію із зазначенням часу і дати, призначення платежу, коду ЄДРПОУ і назви контрагентів, адрес розміщення банкоматів (інших пристроїв) за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) коштів, за період з 25.06.2011 по момент закриття даного рахунку, які перебувають у володінні Волинського обласного управління АТ «Ощадбанк» в м. Луцьку по вул. Червоного Хреста, 8

Оскільки, вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000228 від 20.12.2012 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч.1 ст.358, ч.1 ст.355, ч.2 ст.355 КК України, з метою розслідування кримінального правопорушення, так як під час досудового розслідування встановлено те, що в період часу 2009-2010 року при оформленні договору купівлі-продажу квартири за адресою: м. Нововолинськ, вул. Шухевича, 41/1, належної ОСОБА_4, договору купівлі-продажу за адресою: м. Нововолинськ, 15-го мікрорайонАДРЕСА_1, у 4/10, належної ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, були шахрайським шляхом зняті з реєстраційного обліку по місцю проживання малолітні діти ОСОБА_8 та ОСОБА_6, тому слідчий звернувся з даним клопотанням.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1, який підтримав клопотання, представника АТ «Ощадбанк» ОСОБА_2, який не заперечував щодо задоволення клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163, п.5 162 КПК України, тому старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до наступних документів, а саме руху коштів по картковому рахунку № 4870, відкритого на імя ОСОБА_3 на паперовому носію із зазначенням часу і дати, призначення платежу, коду ЄДРПОУ і назви контрагентів, адрес розміщення банкоматів (інших пристроїв) за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) коштів, за період з 25.06.2011 по момент закриття даного рахунку, які перебувають у володінні Волинського обласного управління АТ «Ощадбанк» в м. Луцьку по вул. Червоного Хреста, 8 та наданням можливості вилучення належним чином завірених ксерокопій документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати (забезпечити) старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме руху коштів по картковому рахунку № 4870, відкритого на імя ОСОБА_3 на паперовому носію із зазначенням часу і дати, призначення платежу, коду ЄДРПОУ і назви контрагентів, адрес розміщення банкоматів (інших пристроїв) за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) коштів, за період з 25.06.2011 по момент закриття даного рахунку, які перебувають у володінні Волинського обласного управління АТ «Ощадбанк» в м. Луцьку по вул. Червоного Хреста, 8 та наданням можливості вилучення належним чином завірених ксерокопій документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду О.С.Ющук