печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01.09.2015 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні у приміщенні Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до банківських документів по рахунку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер рахунку № НОМЕР_1 у банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Фрібург, Швейцарська Конфедерація).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування Генеральною прокуратурою України кримінального провадження № 0000076 від 11.03.2014 за ознаками злочинів, передбачених ч.4 ст.190, ч.5 ст.191, ч.2 ст.205, ч.1 ст.255, ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 КК України, 17.03.2014 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах. У подальшому підозрюваного оголошено у розшук.

26.05.2014 матеріали кримінального провадження за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, на підставі ч. 3 ст. 217 та ч. 3 ст. 280 КПК України виділені в окреме провадження за № 0000436.

Органом досудового розслідування ОСОБА_6 підозрюється у заволодінні протягом 2009-2013 років за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами майном, яке належить державним підприємствам, що входять в систему ІНФОРМАЦІЯ_3 , зокрема ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших, шляхом зловживання службовими особами службовим становищем, вчинення службового підроблення документів та здійснення протиправних господарських операцій купівлі-продажу скрапленого газу, внаслідок чого інтересам держави заподіяні збитки в особливо великих розмірах на загальну суму понад 1 млрд. грн., тобто вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Так, ОСОБА_6 в 2009 році вступив у злочинну змову з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та іншими невстановленими особами, у тому числі державними службовцями, посади яких віднесено до 1-3 категорій посад, з метою заволодіння майном, яке належить державним підприємствам, що входять до системи ІНФОРМАЦІЯ_3 , зокрема ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших, шляхом підроблення документів та здійснення протиправних господарських операцій купівлі-продажу скрапленого газу, переведення незаконно отриманих грошових коштів на рахунки підконтрольних суб`єктів господарської діяльності з недержавною формою власності та наступною їх легалізацією (відмиванням).

Відповідно до розподілу ролей у запланованому заволодінні майном державних підприємств особи, посади яких віднесено до 1-3 категорій посад, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби та зловживаючи ним, забезпечували постачання завищеного обсягу скрапленого газу, який належить державним підприємствам, що входять в систему ІНФОРМАЦІЯ_3 , зокрема ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших, для продажу на спеціальних аукціонах, які проводилися Українською аграрною біржею та Товарною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_5 » нібито для потреб населення по пільгових цінах.

У свою чергу ОСОБА_6 , використовуючи підконтрольні йому суб`єкти господарської діяльності, у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та інші, повинен був забезпечити викуп вказаного скрапленого газу на спеціальних аукціонах по пільгових цінах та його подальший продаж по ринкових цінах, а також здійснити розподіл незаконно отриманого прибутку між членами організованої групи та легалізувати (відмити) незаконно отримані грошові кошти через підконтрольні банківські установи - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Внаслідок чого, ОСОБА_6 незаконно привласнив за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими особами майно державних підприємств, що входять в систему ІНФОРМАЦІЯ_3 , зокрема ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших, шляхом підроблення документів та здійснення протиправних господарських операцій купівлі-продажу скрапленого газу, інтересам держави заподіяні збитки в особливо великих розмірах на загальну суму понад 1 млрд. гривень.

Своїми протиправними умисними діями, ОСОБА_6 вчинив злочин, передбачений ч.5 ст.191 КК України заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах.

Підозра ОСОБА_6 у вчиненні вказаного вище злочину обґрунтовується показанням свідків, вилученими у кримінальному провадженні документами та іншими доказами, що в сукупності підтверджують обставини вчинення ОСОБА_6 злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Оглядом звіту про відрядження делегації Генеральної прокуратури України у Швейцарську конфедерацію встановлено, що Федеральною прокуратурою Швейцарії розслідується кримінальне провадження № Sv.14.0314-DAC стосовно ОСОБА_6 за фактами вчинення ним відмивання грошей на рахунках зареєстрованих за ним компаній « ІНФОРМАЦІЯ_14 » - № НОМЕР_2 (заблокований) та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_1 (заблокований) у банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На згаданих рахунках заарештовано 0,2 млн. швейцарських франків.

На підставі викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідно провести огляд та вилучення документів, пов`язаних з відкриттям, обслуговуванням зазначеного банківського рахунку, здійсненням банківських операцій по ньому.

Як вбачається зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.7 зазначеної статті слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до положень ст.ст. 16 18 Конвенції Ради Європи про відмивання пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму від 16.05.2005, яка ратифікована Законом України № 2698-17 від 17.11.2010, ¬ на запит іншої Сторони запитувана Сторона надає дані про зазначені банківські рахунки та банківські операції, які здійснювалися протягом визначеного періоду через один чи більше рахунків, зазначених у запиті, у тому числі дані про будь-який рахунок відправника або отримувача.

Відповідно до положень п. 2а і 2b Меморандуму про співробітництво між Генеральною прокуратурою України і Федеральною прокуратурою Швейцарської Конфедерації в боротьбі з організованою злочинністю і відмиванням доходів (який підписаний та набрав чинності 19.04.1999) між Генеральною прокуратурою України та Федеральною прокуратурою Швейцарської Конфедерації відбувся обмін інформацією, щодо факту депонування ОСОБА_6 у швейцарському банку матеріальних цінностей, отриманих злочинним шляхом. На підставі отриманої інформації Сторонами можуть вживатися заходи, передбачені законодавством їхніх країн (зокрема, подання запитів згідно зі статтею 3 Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20.04.59 р., яка ратифікована Верховною Радою України 16.01.1998).

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до банківських документів, пов`язаних з відкриттям, обслуговуванням та здійсненням банківських операцій по рахунку № НОМЕР_1 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритому у банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Фрібург, Швейцарська Конфедерація).

На підставі викладеного, керуючись положеннями ст.ст. ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, 562 КПК України, ст.ст. 1, 3 Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах, ст. 1 Другого Додаткового Протоколу до Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах, ст.ст. 16 - 18 Конвенції Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму від 16.05.2005, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до банківських документів, пов`язаних з відкриттям, обслуговуванням та здійсненням банківських операцій по рахунку № НОМЕР_1 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритому у банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Фрібург, Швейцарська Конфедерація) з моменту відкриття рахунку по час заблокування його Федеральною прокуратурою Швейцарської Конфедерації в рамках проведення розслідування справи Sv.14.0314-DAC, та дозвіл на вилучення у банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Фрібург, Швейцарська Конфедерація):

- реєстраційних (статутних) документів компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копій паспортів засновників і посадових осіб, карток із зразками підписів керівників та відбитків печатки компанії;

- листів, заяв та інших документів, наданих посадовими особами компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для відкриття рахунку № НОМЕР_1 в банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Фрібург, Швейцарська Конфедерація);

- листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих посадовими особами компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Фрібург, Швейцарська Конфедерація) платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;

- виписок про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритому у банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Фрібург, Швейцарська Конфедерація) з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по зазначеному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по час заблокування його Федеральною прокуратурою Швейцарської Конфедерації в рамках проведення розслідування справи Sv.14.0314-DAC, про залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів зазначеної компанії, їх найменування та реєстраційні коди;

- банківських виписок про видачу готівки та чеків з рахунку № НОМЕР_1 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритого у банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Фрібург, Швейцарська Конфедерація) за період з моменту відкриття рахунку по час заблокування його Федеральною прокуратурою Швейцарської Конфедерації в рамках проведення розслідування справи Sv.14.0314-DAC;

- договорів на встановлення системи дистанційного керування банківським рахунком;

- виписок з номерами телефонів (IP-адрес), за якими при дистанційному управлінні рахунком № НОМЕР_1 проходило з`єднання комп`ютерів компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банком « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Фрібург, Швейцарська Конфедерація) і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритого в банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Фрібург, Швейцарська Конфедерація) за період з моменту відкриття рахунку по час заблокування його Федеральною прокуратурою Швейцарською Конфедерацією в рамках проведення розслідування справ Sv.14.0314-DAC;

- договорів, укладених на користь чи за дорученням компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з моменту відкриття рахунку по час заблокування його Федеральною прокуратурою Швейцарської Конфедерації в рамках проведення розслідування справи Sv.14.0314-DAC, в тому числі договорів, укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів.

- фотознімків особи (представника) « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якщо представниками банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Фрібург, Швейцарська Конфедерація) робились такі при відкритті рахунку № НОМЕР_1 або під час його обслуговування.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1-справа 757/31680/15-к

Примірник 2- слідчий ОСОБА_3 ,

Копія - банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Фрібург, Швейцарська Конфедерація)

Слідчий суддя