Справа № 276/51/15-к
Провадження по справі 1-кс/276/23/15

про тимчасовий доступ до речей і документів
19 січня 2015 року смт. Володарськ-Волинський
Із клопотання органу досудового розслідування слідує, що 04.01.2014 року близько 14 години в смт Володарськ-Волинський, Житомирської області, невідома особа під час телефонної розмови із ОСОБА_5 з приводу купівлю в останнього мобільного телефону, яки він виставив на продаж на Інтернеті, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_5 , переконала його про перевід із банківського рахунку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 , коштів у сумі 1700 гривень на невстановлений слідством банківський рахунок, що в подальшому потерпілий ОСОБА_5 і зробив.
В ході досудового розслідування встановлено, що на ім`я потерпілого ОСОБА_5 у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 відкрито банківський рахунок за № НОМЕР_1 (кредитна картка). 2 січня 2015 року невідома особа зателефонувала потерпілому ОСОБА_5 з приводу купівлі у останнього мобільного телефону, який він виставив на продаж. Під час телефонної розмови було досягнуто домовленості, що дана невідома особа зателефонує до ОСОБА_5 04.01.2015 та домовиться про умови переказу коштів за купівлю мобільного телефону. Так, 04.01.2015 під час телефонної розмови невідома особа, шляхом обману та зловживанням довірою ОСОБА_5 , переконала останнього в тому, що з його банківського рахунку № НОМЕР_1 потрібно переказати гроші в сумі 1700 гривень на невстановлений слідством банківський рахунок, що в подальшому ОСОБА_5 і зробив.
Таким чином в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю та являються єдиним способом встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 .
В судовому засіданні слідчий заявлене клопотання підтримав та дав пояснення по його суті.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню так як наданими матеріалами доведена наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка необхідна органу досудового розслідування, перебуває у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та розкритті злочину, що оригінали документів, які містяться в банківській справі щодо відкриття рахунку № НОМЕР_1 містять інформацію, яка дозволить здобути докази, що мають значення по кримінальному провадженню.
Довести іншим способом обставини вчинення злочину, встановити особу, яка вчинила злочин не представляється можливим.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя ,-
Клопотання заступника начальника СВ Володарськ-Волинського РВ УМВС України в Житомирській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати заступнику начальника СВ Володарськ-Волинського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 або іншій уповноваженій слідчим службовій особі тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та вилучити у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО НОМЕР_2 , юридична адреса : АДРЕСА_1 , за місцем їх фактичного надання слідчому та у будь - якому відділенні даної фінансової установи, оригінали документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів - завірених
належним чином установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:
- документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківського рахунку в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 ;
- відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 04.01.2015 по теперішній час;
- інформацію щодо банківських рахунків (номери рахунків, прізвища, ім`я та по батькові власників рахунків, їх місце проживання), на які було здійснено переказ коштів з банківської картки за № НОМЕР_1 за період часу з 04.01.2015 по теперішній час.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до вимог ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Володарсько-Волинського районного суду

Житомирської області ОСОБА_1