печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12 серпня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В :
12.08.2014 в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про корупційні злочини Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у провадженні Генеральної прокуратури України перебуває кримінальне провадження №0000946 відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.06.2014 за матеріалами ГУБОЗ МВС України щодо розкрадання державних коштів службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2013-2014 років під час проведення закупівель товарів і послуг.
Попередня правова кваліфікація за ч.1 ст.364 КК України.
Згідно інформації наданої ГУБОЗ МВС України службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ) протягом 2013-2014 року використовуючи створену злочинну схему, за допомогою суб`єктів господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ПП « ОСОБА_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та ПП « ОСОБА_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та ін., зловживаючи службовим становищем, з метою особистого збагачення вчинили розкрадання державних коштів в особливо великих розмірах під час проведення закупівель товарів і послуг.
Для перевірки цієї інформації з метою її спростування чи підтвердження, слід дослідити джерела надходження на банківські рахунки ПП « ОСОБА_5 » ( НОМЕР_3 ), грошових коштів та підстав їх перерахування.
Слідством встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » ( НОМЕР_3 ) могло отримувати, а в подальшому використовувати грошові кошти із банківського рахунку товариства № НОМЕР_4 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 .
Таким чином, в приміщенні головного офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 знаходяться документи, які становлять банківську таємницю, містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин і джерел надходження на банківські рахунки ПП « ОСОБА_5 » ( НОМЕР_3 ) грошових коштів, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав і просив його задовольнити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Слідчий суддя вважає, що документи, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у данному кримінальному провадженні.
Між тим, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу та можливості вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає передчасним.
Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.
Слідчий, обґрунтовуючи необхідність вилучення саме оригіналів документів з посиланням на необхідність проведення експертиз, не надав доказів на підтвердження того, що ним в порядку ст. 243 КПК України виявлено підстави та залучено експерта для проведення експертизи.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що слідчим на момент внесення клопотання не доведено необхідність вилучення саме оригіналів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає оскільки є передчасним.
За таких обставин, слідчий суддя керуючись ст.ст. 160-163, 243 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про корупційні злочини Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до копій документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунку ПП « ОСОБА_5 » ( НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк», документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком); платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку ПП « ОСОБА_5 » ( НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, документів щодо отримання грошових коштів із рахунку ПП « ОСОБА_5 » ( НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали; депозитні, кредитні справи ПП « ОСОБА_5 » ( НОМЕР_3 ) з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і документами справи; документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, документів, щодо здійснення ПП « ОСОБА_5 » ( НОМЕР_3 ), операцій з цінними паперами із моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали; документів про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 , який відкрито для ПП « ОСОБА_5 » ( НОМЕР_3 ) у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали.
В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/23023/14-к
Примірник 2 та належним чином завірена копія ухвали надано старшому слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1
12.08.2014