Провадження №1-кс/200/2832/15
Справа №200/7887/15-к
УХВАЛА
20 квітня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні №0000128 від 06.02.2015 року, -

ВСТАНОВИЛА:
Слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_4 ( АДРЕСА_1 ), на підставі яких остання здійснила нотаріальні дії щодо посвідчення додаткового договору №1 до договору іпотеки №16-Н/10-І/7 від 28.04.2011, додатковий договір №15 до кредитного договору №16-Н/10 від 29.07.2010, 1, 08.09.2011, укладений між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), виступаючий майновим поручителем перед ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_2 ) у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_3 ), згідно якого ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 передав у якості застави нежитлові будівлі лікувального корпусу та інші будівлі і споруди, за реєстраційним номером обтяження № 11127330 від 09.09.2011; здійснення накладення заборони на нерухоме майно за реєстраційним номером обтяження № 11127305; зобов`язати приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , розкрити нотаріальну таємницю та надати всі оригінали документів, на підставі яких останній здійснив нотаріальні дії щодо посвідчення додаткового договору № 1 по договору іпотеки № 16-Н/10-І/7 від 28.04.2011, додатковий договір № 15 до кредитного договору № 16-Н/10 від 29.07.2010, 1, 08.09.2011, укладений між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ) виступаючи майновим поручителем перед ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_2 ) у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_3 ), згідно якого ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 передав у якості застави нежитлові будівлі лікувального корпусу та інші будівлі і споруди, за реєстраційним номером обтяження № 11127330; здійснення накладення заборони на нерухоме майно за реєстраційним номером обтяження № 11127305.

Відповідно до клопотання слідчого, слідчим управлінням ГУМВС України в Дніпропетровській області провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000128 від 06.02.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що невстановленими слідством посадовими особами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код НОМЕР_4 ) зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи чужим майном будівлями шпиталю, які належали ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до п. 1.1. цього Договору, його метою є підвищення рівня матеріально-технічного забезпечення, технологічного та медичного оснащення бази військового шпиталю розташованого на земельній ділянці, площею 3,59 га. по АДРЕСА_2 , яка перебуває у державній власності, до рівня вимог світових стандартів шляхом реконструкції, переобладнання та модернізації його існуючих корпусів будівництвом та надбудовою нових поверхів з метою раціонального використання, забезпечення високотехнологічною медичною технікою з програмним забезпеченням.

Згідно умов статті 6 Договору з додатками, до ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код НОМЕР_4 ) переходять у власність вивільнені будівлі і споруди Об`єкту з вбудованими та підсобними приміщеннями з прилеглою територією, що не входять в перелік об`єктів реконструкції та будівництва для ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Посадові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код НОМЕР_4 ) не мали на меті виконувати умови договору зі своєї сторони, про це свідчить те, що підприємство фактично не підвищило рівень матеріально-технічного забезпечення, технологічного та медичного оснащення бази військового шпиталю, до рівня вимог світових стандартів шляхом реконструкції, переобладнання та модернізації його існуючих корпусів будівництвом та надбудовою нових поверхів з метою раціонального використання та не забезпечило високотехнологічною медичною технікою з програмним забезпеченням, однак Міністерство оборони України за Актами від 16.08.2007, 06.09.2007, 08.10.2007, 17.12.2007, 01.08.2008, передало у власність ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 державну нерухомість (військовий шпиталь).

Заволодівши державним майном ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 виконало дії по скорішому відчуженню майна, а саме: 18.06.2008 укладено договір купівлі-продажу між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код НОМЕР_4 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ) нежитлової будівлі лікувального корпусу літ. А-2, А1-2, а-1, а1-1- а5-1, загальною площею 3923, 4 кв.м., приямки літ. а- а31, ганки літ. а32- а36, димохід літ. а37, будівля лікувального корпусу літ. Ф-2, Ф1-2, Ф11-2, ф-1, загальною площею 1615, 4 кв.м, прибудови (тимчасові) літ. ф1, ф2, ганки літ. ф, ф3-ф6, будівля клубу літ. Н-2, Н1-2, Н2-2, н-1, загальною площею 1725, 4 кв.м., ганки літ. н, н1-н4, н6-н8, пандус літ. н5, повітровід літ. н9, сходи літ. н10, вентиляційна шахта літ. н11, бомбосховище літ. П, овочесховище літ. Р., який зареєстровано в реєстрі за № 3278, на бланці серії ВКО № 624227 від 18.06.2008, посвідчений приватним нотаріусом ДМНО ОСОБА_5 від 31.07.2008 за реєстраційним номером майна №23467542;

10.06.2008 укладено договір дарування між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код НОМЕР_4 ) та ІНФОРМАЦІЯ_8 (код НОМЕР_5 ), зареєстрований приватним нотаріусом ДМНО ОСОБА_5 за реєстраційним номером майна № 23966634, на бланку серії ВКО № 624181, реєстр № 3100 від 14.07.2008 приміщення церкви (колишня майстерня) літ. Д1, д1-1, д2-1 загальною площею 191,8 кв.м., ганки літ. д, д1, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ;

11.06.2008 укладено договір дарування між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код НОМЕР_4 ) та ІНФОРМАЦІЯ_8 (код НОМЕР_5 ), зареєстрований приватним нотаріусом ДМНО ОСОБА_5 від 14.07.2008 за реєстраційним номером майна № 23968146, на бланку серії ВКО № 624187, реєстр № 3136 від 11.06.2008 приміщення гаражу літ. В., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ;

11.06.2008 укладено договір купівлі-продажу між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код НОМЕР_4 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 (код НОМЕР_6 ) нежитлові будівлі лікувального корпусу літ. М-2, під М-2 з прибудовами літ.М1-1, М11-1, м17-1, м21-1, тамбур літ.М3-1, входити в підвал літ.м3-1, входи в підвал літ.м3, м6, м8, м10, м13, м22, м30, м32, м35, м36, м38, м42 загальною площею 5532, 5 кв.м, приямки літ. м1, м2, м4, м5, м7, м9, м11, м14 м16, м18, м24 м29, м31, м33, м34, м37, м39 м41, м44, м45, ганки літ. м, м12, м19, м20, м23, м43, будівля лікувального корпусу літ. О-2, під О-2, О1-1 загальною площею 1880, 9 кв.м, ганок з навісом літ.о, ганок літ. о, ганок з козирком літ.о2, приямки літ. о3, о4, споруда літ.о5, будівля КПП (контрольно-перепускний пункт) літ. Б, Б1, ганки літ. б, б1, дезкамера літ.Е, трансформаторна підстанція літ.У, господарча будівля літ. Г, господарча будівля літ. К, господарча будівля літ. Л, господарча будівля літ.І, господарча будівля літ.С з прибудовою С, господарча будівля літ.Ж, господарча будівля літ.З, пожежний щит № 14. Примітка: зменшення загальної площі по літ.М-2 на 2,6 кв.м., та збільшення кількості позицій за рахунок устаткування легких перегородок та обшивок стін на першому поверсі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , який зареєстровано в реєстрі за № 920, від 03.09.2009 на бланках серії ВМІ № 299176 та ВМІ № 299177 від 05.10.2009, посвідчений приватним нотаріусом ДМНО ОСОБА_6 за реєстраційним номером майна № 25317748;

- 29.07.2011 року ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ) взяв кредит у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_10 , де згідно до договору № 5 про внесення змін до іпотечного договору від 18.06.2008 року за № 3281, 1900, 29.07.2011 посвідчений приватним нотаріусом ДМНО ОСОБА_7 передав у якості застави отримані ним від ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 майно, реєстраційний номер обтяження № 7411158;

- 18.06.2008 року за реєстраційним номером обтяження №7411091 приватним нотаріусом ДМНО ОСОБА_5 накладено заборону на нерухоме майно, запис в реєстрі заборон № 4;

- 09.09.2011 року ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ) виступаючи майновим поручителем перед ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_2 ), де згідно додаткового договору № 1 по договору іпотеки № 16-Н/10-І/7 від 28.04.2011, додатковий договір № 15 до кредитного договору № 16-Н/10 від 29.07.2010, 1, 08.09.2011, посвідчений приватним нотаріусом ДМНО ОСОБА_4 , передав у якості застави отримані ним від ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 майно, реєстраційний номер обтяження № 11127330.

- 28.04.2011 року за реєстраційним номером обтяження №11127305 приватним нотаріусом ДМНО ОСОБА_4 накладено заборону на нерухоме майно.

Крім того, посадові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 діючи за злочинним планом щодо заволодіння державним майном згідно вищезазначеного Договору, не маючи наміру виконувати свої зобов`язання та повертати кошти за отримане майно уклали договори поставки товарів медичного призначення з компаніями: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 (код НОМЕР_7 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 (код НОМЕР_8 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_13 (код НОМЕР_9 ). За отриманий товар посадові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 не розрахувались та обернули його на свою користь. Чим спричинили збитки зазначеними підприємствам у великих розмірах.

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код НОМЕР_4 ) перебуває з 2013 року у стані припинення (ліквідації), а також за фактичним місцем реєстрації підприємства не знаходиться, за адресою: АДРЕСА_3 , також стало відомо, що зазначеної адреси не існує.

Підприємство ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 (код НОМЕР_6 ), зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 , яке фактично не існує.

Під час досудового розслідування встановлено, що у приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 ( АДРЕСА_1 ), знаходяться оригінали документів, на підставі яких остання здійснила нотаріальні дії щодо:

- посвідчення додаткового договору № 1 по договору іпотеки № 16-Н/10-І/7 від 28.04.2011, додатковий договір № 15 до кредитного договору № 16-Н/10 від 29.07.2010, 1, 08.09.2011, укладений між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ) виступаючи майновим поручителем перед ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_2 ) у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_3 ), згідно якого ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 передав у якості застави нежитлові будівлі лікувального корпусу та інші будівлі і споруди, за реєстраційним номером обтяження № 11127330 від 09.09.2011;

- здійснення накладення заборони на нерухоме майно за реєстраційним номером обтяження № 11127305.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити заявлене клопотання, приватний нотаріус ОСОБА_8 в судове засідання не з`явилась, про день, час розгляду клопотання повідомлена належним чином.

Дослідивши надані матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ПНДМНО ОСОБА_8 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведення події злочину, встановлення винних осіб.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

УХВАЛИЛА:
Клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Приватному нотаріусу Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_4 ( АДРЕСА_1 ), надати слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, на підставі яких здійснено нотаріальні дії щодо посвідчення додаткового договору №1 до договору іпотеки №16-Н/10-І/7 від 28.04.2011, додатковий договір №15 до кредитного договору №16-Н/10 від 29.07.2010, 1, 08.09.2011, укладений між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), виступаючий майновим поручителем перед ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_2 ) у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_3 ), згідно якого ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 передав у якості застави нежитлові будівлі лікувального корпусу та інші будівлі і споруди, за реєстраційним номером обтяження № 11127330 від 09.09.2011, а також документів, на підставі яких здійснено накладення заборони на нерухоме майно за реєстраційним номером обтяження № 11127305.

Строк дії ухвали до 20 травня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1

Копія вірна.

Слідчий суддя Бабушкінського

райсуду м.Дніпропетровська ОСОБА_1