У Х В А Л А
Справа № 569/17781/14-к

17 листопада 2014 року м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Рівненській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_2 , яке погоджене із начальником відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ,державної митної служби та державної прикордонної служби управління нагляду прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх тимчасового вилучення,

в с т а н о в и в:

Слідчий слідчого відділу Управління СБ України в Рівненській області старший лейтенант юстиції ОСОБА_2 звернувся в суд із клопотанням про тимчасовий доступ до документів (інформації), які становлять банківську таємницю, філії Рівненське обласне управління публічного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: документів з відображенням руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 , оригіналів документів з підставами зняття та зарахування коштів по рахунку № НОМЕР_3 (валюта рахунку «гривня»), відкритого на ім`я ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_4 ), за період з 30.12.2008 по 02.08.2012; оригіналів документів, що стали підставою для зняття коштів з рахунків ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_4 , рахунок № НОМЕР_3 ) в період з 30.12.2008 по 02.08.2012, ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_5 , рахунок № НОМЕР_6 ) в період з 01.01.2011 по 12.07.2012, ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_7 , рахунок № НОМЕР_8 ) в період з 30.12.2008 по 31.01.2011, ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_9 , рахунок № НОМЕР_10 ) в період з 30.12.2008 по 31.12.2011, відкритих на їх імена у філії - РОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; документів з відображенням точної дати та часу здійснення операцій по зняттю готівки з рахунків ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_4 , рахунок № НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_5 , рахунок № НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_7 , рахунок № НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_9 , рахунок № НОМЕР_10 ), відкритих на їх імена у філії - РОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; документів з відображенням точної дати та часу здійснення операцій щодо зарахування коштів на рахунки ОСОБА_8 в РОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ) за період з 2008 по 2013 роки включно, з можливістю подальшого вилучення вказаних документів (інформації).
В обґрунтування клопотання зазначив, що службові особи філії Рівненське обласне управління ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 (м. Рівне), шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в період з вересня 2003 року по грудень 2013 року заволоділи коштами філії Рівненське обласне управління ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 в особливо великих розмірах, внаслідок вилучення із договору оренди від 25.01.2000, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 , нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_2 .
Згідно отриманого слідством висновку судової економічної експертизи ІНФОРМАЦІЯ_6 від 30.09.2014 встановлено умовну розрахункову суму додаткових витрат Банку на утримання орендованих приміщень (за умови продовження дії договору приміщення ТВБВ з ІНФОРМАЦІЯ_7 ) у розмірі 7 125 512,95 грн., внаслідок дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Крім того, вказаним висновком судової економічної експертизи встановлено, що Банком понесено додаткові витрати у вигляді надлишково сплачених орендних платежів на загальну суму проведених реконструкцій Приміщення ТВБВ, яка складає 594 450,24 грн.
В матеріалах кримінального провадження наявний рапорт співробітника відділу ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_9 від 05.11.2014, а також протокол допиту свідка ОСОБА_5 від 29.09.2014, в яких зазначено, що сплачені РОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фізичній особі-підприємцю ОСОБА_4 (код НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_9 ) грошові кошти за суборенду приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , частково перераховувались вказаними фізичними особами-підприємцями на рахунок ПП « ОСОБА_10 » як орендна плата згідно договорів оренди зазначеного нежитлового приміщення. Кошти, які залишались на рахунках вказаних підприємців, в подальшому (згідно документів) знімались в касах РОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як «дохід від підприємницької діяльності» й одразу вносились на карткові рахунки ОСОБА_8 (№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ) в РОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Водночас, в той же період на карткові рахунки ОСОБА_8 зараховувались грошові кошти, отримані ФОП ОСОБА_4 як дохід від діяльності за передачу в суборенду РОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_3 .
Таким чином суми коштів, які отримували підприємці як дохід від діяльності за передачу в суборенду РОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » приміщень за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 відразу, в той же день, після їх формального зняття з рахунків (фактично готівку підприємці в касах не отримували, а лише розписувались у відповідних чеках про їх зняття) вносились однією сумою на підставі одного документа (заяви на переказ готівки) на рахунок, відкритий в РОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_8 .
Покликаючись на викладені обставини,слідчий просить клопотання задовольнити.
Представник ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_11 проти задоволення клопотання не заперечував.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.2 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди становить банківську таємницю.
Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи,що документи,доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Рівненській області ОСОБА_12 та слідчому цього ж відділу ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів (інформації), які становлять банківську таємницю, філії Рівненське обласне управління публічного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: документів з відображенням руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 , оригіналів документів з підставами зняття та зарахування коштів по рахунку № НОМЕР_3 (валюта рахунку «гривня»), відкритого на ім`я ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_4 ), за період з 30.12.2008 по 02.08.2012; оригіналів документів, що стали підставою для зняття коштів з рахунків ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_4 , рахунок № НОМЕР_3 ) в період з 30.12.2008 по 02.08.2012, ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_5 , рахунок № НОМЕР_6 ) в період з 01.01.2011 по 12.07.2012, ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_7 , рахунок № НОМЕР_8 ) в період з 30.12.2008 по 31.01.2011, ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_9 , рахунок № НОМЕР_10 ) в період з 30.12.2008 по 31.12.2011, відкритих на їх імена у філії - РОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; документів з відображенням точної дати та часу здійснення операцій по зняттю готівки з рахунків ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_4 , рахунок № НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_5 , рахунок № НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_7 , рахунок № НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_9 , рахунок № НОМЕР_10 ), відкритих на їх імена у філії - РОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; документів з відображенням точної дати та часу здійснення операцій щодо зарахування коштів на рахунки ОСОБА_8 в РОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ) за період з 2008 по 2013 роки включно, з можливістю подальшого вилучення вказаних документів (інформації).
На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1