Справа № 232/4747/2012
У Х В А Л А

Іменем України

11.12.2012 року м. Вінниця

Суддя Вінницького міського суду Вінницької області Чернюк І.В. розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області майора юстиції ОСОБА_1 про надання дозволу на проведення позапланової виїзної ревізії в ТОВ «Торговий дім «Віктор», -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області майор юстиції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення позапланової виїзної ревізії в ТОВ «Торговий дім «Віктор». Клопотання мотивоване тим, що протягом 2006-2010 років громадянином ОСОБА_2 та службовими особами підконтрольних йому підприємств ТОВ фірма «Укрводпром», ТОВ «Вінпродторг ЛТД», ТОВ «ТД «Віктор», ТОВ «Малиш»шляхом вчинення низки господарських та цивільно-правових діянь здійснено незаконне заволодіння нерухомим майном (майновий комплекс з 14 будівель) за адресою: Вінницький район с. Вінницькі Хутори, вул. Чехова, 31-а, вартістю 4511378 грн., відповідальність за яке передбачено ч.5 ст. 191 КК України.

Так, ТОВ «Укрводпром», після оформлення кредитного договору №19/КЛ/24-05-07 від 04.06.07, отримало в АКБ «ТАС-Комерцбанк»кредит у сумі 500 тис. дол. США. В забезпечення зазначеної кредитної угоди між банківською установою та поручителем отримувача кредиту ТОВ «Торговий дім «Віктор»07.06.07 укладено іпотечний договір №19/КЛ/24-05-07-Z-01, предметом якого став цілісний майновий комплекс за адресою: м. Вінниця вул. Чехова, 31-а, який складався з 14 обєктів нерухомості, загальною вартістю 4 511 378 грн. У звязку з чим, у загальнодержавному реєстрі обтяжень встановлено заборону на відчуження цього нерухомого майна.

Проте, зазначені договірні зобовязання ТОВ «Торговий дім «Віктор»та ТОВ фірма «Укрводпром»перед банком не виконано, оскільки у 2009 році розпочата процедура банкрутства зазначених товариств, а нерухоме майно, що було предметом іпотеки, перейшло у власність ТОВ «Вінпродторг»на підставі низки цивільно-правових угод та рішень судів.

На даний час, зважаючи, що ТОВ «Торговий дім «Віктор», ТОВ «Вінпродторг та ТОВ фірма «Укрводпром»мають ознаки взаємоповязаних господарюючих субєктів у справі необхідно встановити достовірність проведених цивільно-правових угод, щодо купівлі-продажу цілісного майнового комплексу за адресою: м. Вінниця вул. Чехова, 31-а, та проведення відповідних розрахунків, а також щодо шляхів використання ТОВ фірма «Укрводпром»кредитних коштів, та наявності реальної можливості погашення заборгованості.

На підставі викладеного, враховуючи, що в ході досудового слідства виникли питання, вирішення яких можливе шляхом проведення позапланової виїзної ревізії слідчий просить надати дозвіл на проведення позапланової виїзної ревізії в ТОВ «Торговий дім «Віктор», , зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1. Хмельницького шосе, за період з 2006 по 2010 року. Проведення ревізії доручити працівникам державної фінансової інспекції у Вінницькій області. Ревізію провести протягом 15-ти робочих днів з 25.12.2012 року по 16.01.2013 року.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження № 0000001 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.11.2012 року, дійшов висновку, що подання підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ст.11 Закону України «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні»позапланова виїзна ревізія або перевірка може здійснюватися лише за наявності підстав для її проведення на підставі рішення суду.

Відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи № 148298 ТОВ «Торговий дім «Віктор», знаходиться за адресою: с. Зарванці Вінницького району, вул. 7 км. Хмельницького шосе.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для проведення позапланової виїзної ревізії в ТОВ «Торговий дім «Віктор», , оскільки результати перевірки можуть бути використані як доказ у кримінальному проваджені.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.11,14 Закону України "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні", -

у х в а л и в:

Надати дозвіл на проведення позапланової виїзної ревізії в ТОВ «Торговий дім «Віктор», , що знаходиться за адресою: с. Зарванці Вінницького району, вул. 7 км. Хмельницького шосе, за період з 2006 по 2010 року. Проведення ревізії доручити працівникам державної фінансової інспекції у Вінницькій області. Ревізію провести протягом 15-ти робочих днів з 25.12.2012 року по 16.01.2013 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя :