печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9147/13-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 квітня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Кицюк В.П., при секретарі Скрибка А.В., за участю слідчого Котець Є.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України Котець Є.А. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 від 21 листопада 2012 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України ,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України Котець Є.А. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із заступником начальника першого Управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України Точиліним С., про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 від 21 листопада 2012 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000036.

Під час розслідування встановлений факт видачі Міністром економіки України ОСОБА_3 листа - погодження процедури закупівлі комунальним підприємством Київської міської ради «Київдорсервіс» робіт із влаштування підсистем: відеонагляду, детекторів транспорту, керованих дорожніх знаків та метеонагляду автоматизованої інформаційної системи керування дорожнім рухом на вулично - шляховій мережі м. Києва в одного учасника - ТОВ «Київ Сіті Девелопмент».

Використовуючи вказаний лист - погодження комунальне підприємство «Київдорсервіс» 14 жовтня 2008 року укладало з ТОВ «Київ Сіті Девелопмент» договір №208/Д/2-82-1 на виконання робіт із влаштування підсистем відеонагляду, детекторів транспорту, керованих дорожніх знаків та метеонагляду автоматизованої системи керування дорожнім рухом на вулично-шляховій мережі м. Києва, уникнувши застосування конкурентної процедури закупівлі цих робіт.

В свою чергу ТОВ «Київ Сіті Девелопмент» 24 жовтня 2008 року уклало з ТОВ «Альпо Холдинг» договір субпідряду №1/2-24/2008, за яким останнє зобов'язалося виконати вказані роботи власними або залученими силами із своїх матеріалів.

У подальшому ТОВ «Київ Сіті Девелопмент» передбачені договором роботи у визначений строк не виконало, подавало КП «Київдорсервіс» для оплати акти виконаних робіт, що містили недостовірні відомості, а з листопада 2010 року в односторонньому порядку припинило виконання умов договору.

Зокрема, згідно акту ревізії фінансово-господарської діяльності КП «Київдорсервіс» №11-30/201 від 08.02.2012 встановлено завищення вартості робіт ТОВ «Київ Сіті Девелопмент» на суму 576 474,55 грн. та нестачу обладнання на суму 3 456 630,00 грн.

Також ревізією встановлено, що відповідно до актів форми №КБ-2в №№130-140 за грудень 2009 року ТОВ «Київ Сіті Девелопмент» здійснювало улаштування тимчасових об'їзних доріг на вуличній мережі м. Києва. Однак, при фактичному огляді комісією виявлено, що вказані роботи даним товариством не проводились, чим встановлено завищення вартості робіт на суму 766 218,00 грн.

Крім того, ревізією встановлено: завищення вартості робіт, внаслідок прийняття та оплати актів КБ-2в на прокладання КЛ-0,4 кВ по об'єктах ПМБ №9-01 - №9-03, №9-05, №9-06, №9-08, СШ №1-2, СШ №1-04, СШ№1-05, на суму 438 866,4 грн.; нестачу обладнання на загальну суму 15 243 163,53 грн., яке КП «Київдорсервіс» передало на відповідальне зберігання субпідряднику ТОВ «Альпо Холдинг».

Під час дослідження вищевказаних обставин розкрадання коштів, які були перераховані з рахунку КП «Київдорсервіс» на рахунок ТОВ «Київ Сіті Девелопмент» за виконання робіт, отримане обладнання, які фактично не виконані, а обладнання не отримане встановлено, що в період березня 2009 - березня 2010 років ТОВ «Київ Сіті Девелопмент» мало фінансово-господарські взаємовідносини із ТОВ «Компанія з управління активами «Система капітального інвестування».

Так, 23.09.2009 року між ТОВ «Київ Сіті Девелопмент» та ТОВ «Компанія з управління активами «Система капітального інвестування» укладено договір позики на суму 5 000 000 грн., які перераховані з рахунку № 9402, відкритий ТОВ «Компанія з управління активами «Система капітального інвестування» в ПАТ «Альфа-Банк» м Києва МФО 300346 на рахунок № 5401, відкритий ТОВ «Київ Сіті Девелопмент» в цій же банківській установі.

Під час подальшого розслідування встановлено, що 23.01.2012 між ТОВ «Компанія з управління активами «Система капітального інвестування», яка діє від власного імені, за рахунок та в інтересах «Пайового венчурного не диверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Перший інвестиційний фонд СКІ» та ОСОБА_5 укладено договір про відступлення права вимоги за договором позики від 23.07.2009 року на суму 1 436 000 грн, які нею було сплачено через ПАТ «Банк Національний кредит» 17.02.2012, 21.02.2012 та 22.02.2012 на рахунок №998, який належить ТОВ «Компанія з управління активами «Система капітального інвестування».

З метою доказування обставин розкрадання коштів КП «Київдорсервіс» виникла необхідність у дослідженні банківських документів, на підставі яких ОСОБА_5 було здійснено перерахування грошових коштів в сумі 1 436 000 грн. на рахунок ТОВ «Компанія з управління активами «Система капітального інвестування», яке діє від власного імені, за рахунок та в інтересах ПВНЗІФ «Перший інвестиційний фонд СКІ» та рух коштів по рахунку зазначеного товариства, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів ОСОБА_5 і.н. НОМЕР_1 та ТОВ «Компанія з управління активами «Система капітального інвестування», яке діє від власного імені, за рахунок та в інтересах ПВНЗІФ «Перший інвестиційний фонд СКІ» та провести їх вилучення у банку ПАТ «Банк Національний кредит» МФО 320702.

Звернувшись до суду з вищезазначеним клопотанням, слідчий окремо акцентував увагу на розгляді клопотання за відсутності володільця запитуваної інформації, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, наведених у клопотанні, що визнано слідчим суддею обґрунтованим.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 від 21 листопада 2012 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка становить банківську таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для розкриття банківської таємниця та вилучення запитуваних слідчим документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст. ст. 160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України Котець Є.А. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 від 21 листопада 2012 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України ,- задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Котецю Є.А. та слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Борисенку О.В. тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківських документів, на підставі яких ОСОБА_5 було здійснено перерахування грошових коштів в сумі 1 436 000 грн. на рахунок ТОВ «Компанія з управління активами «Система капітального інвестування»банківських документів та ТОВ «Компанія з управління активами «Система капітального інвестування» та можливість здійснити їх виїмку, а саме:

- документів, на підставі яких ОСОБА_5 і.н. НОМЕР_1 було здійснено перерахування грошових коштів в сумі 1 436 000 грн. на рахунок №998 17.02.2012, 21.02.2012 та 22.02.2012 (квитанції, заяви, чеки, доручення, тощо);

- реєстраційних документів ТОВ «Компанія з управління активами «Система капітального інвестування» ;

- копії паспортів засновників та службових осіб ТОВ «Компанія з управління активами «Система капітального інвестування» , наданих працівникам банку при відкритті рахунку;

- карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки компанії ТОВ «Компанія з управління активами «Система капітального інвестування» ;

- листів, заяв та інших документів наданих службовими особами ТОВ «Компанія з управління активами «Система капітального інвестування» для відкриття рахунку;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «Компанія з управління активами «Система капітального інвестування» щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, платіжних доручень про перерахування коштів, тощо;

- виписок про рух грошових коштів по рахунку № 998 та іншим наявним рахункам, які належать ТОВ «Компанія з управління активами «Система капітального інвестування» , з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «Компанія з управління активами «Система капітального інвестування» , їх реєстраційних кодів;

- банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з моменту відкриття рахунків по 26.04.2013;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютера ТОВ «Компанія з управління активами «Система капітального інвестування» з банком та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по 26.04.2013;

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам ТОВ «Компанія з управління активами «Система капітального інвестування» за період часу з моменту відкриття по 26.04.2013;

- договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ «Компанія з управління активами «Система капітального інвестування» за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, в тому числі договорів укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;

- кредитних угод,

що перебувають у володінні ПАТ «Банк Національний кредит» МФО 320702, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Тургенівська, 52/58.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.П. Кицюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/9147/13-к.

Примірник 2 - старший слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Котець Є.А.

Слідчий суддя В.П. Кицюк