Провадження № 1-кс/520/1394/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.08.2015 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури Київського району м. Одеси ОСОБА_3 , слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_4 , захисника підозрюваного адвоката ОСОБА_5 підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_4 погоджене з прокурором прокуратури Київського району м. Одеси ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Одеси, українця, громадянина України, із вищою освітою, одруженого, маючого на утримані двох неповнолітніх дітей , працюючого раніше не судимого,зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , підозрюваного у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27; ч. 5 ст. 191; ч.2 ст. 358 КК України(в редакції 2001 року).

ВСТАНОВИВ:
04.08.2015 року до суду надійшло клопотання прокурора про застосування відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді застави.

Як вбачається з клопотання, досудовим розслідуванням установлено,що виконавчим комітетом Одеської міської ради 12.02.1997 зареєстровано юридичну особу МП «Югтранс ЛТД» ТОВ (ЄРДПОУ 13903494), про що видано свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії АОО № 263145.

Відповідно до п.п. 1.1, 4.3 статуту МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, зареєстрованого у новій редакції виконавчим комітетом Одеської міської ради Одеської області за № 3006348 від 11.11.2005 та затвердженого протоколом загальних зборів учасників № 36 від 27.07.2005, було затверджено наступний порядок розподілу часток учасників товариства в статутному капіталі (фонді) вказаного товариства: Фірма «МеркюрКопорейшнєн С.А.Л.» (852 571,72 грн.) 52%; Акціонерне товариство «СМА Сі Джи ЕМ С.А.» (368 901,23 грн.) 22,5 %; Фірма «Меріт С.А.Л.» (352 505,61 грн.) 21,5 %; громадянин Франції - Бернард Жерді (65 582,44 грн.) 4 %.

Пунктами 6.1, 6.1.3.3, 6.2 статуту МП «Югтранс ЛТД» ТОВ передбачено, що вищим органом Товариства є Загальні збори учасників Товариства, які очолюються Головою зборів. До виключної компетенції Зборів учасників належить зокрема створення та відкликання виконавчого органу Товариства, яким є Дирекція - колегіальний виконавчий орган, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Пунктом 6.2.1. статуту МП «Югтранс ЛТД» ТОВ передбачено, що Дирекція складається з двох членів: Генерального директора та Фінансового директора, які обираються Загальними зборами учасників.

На підставі рішення загальних зборів засновників МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, оформленого протоколом № 37 від 20.10.2006, учасниками товариства було обрано дирекцію МП «Югтранс ЛТД» ТОВ в наступному складі: генеральний директор - ОСОБА_7 , фінансовий директор - ОСОБА_8 .

Згідно наказу МП «Югтранс ЛТД» ТОВ за № 8-ЛС від 30.04.2010, на підставі відповідної заяви ОСОБА_7 від 30.04.2010, останнього згідно вимог ст. 38 КЗпП України, з 14.05.2010 звільнено з посади генерального директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ. З 17.05.2010 по теперішній час ОСОБА_7 займає посаду комерційного директора СП «Южтехсервіс» ТОВ.

Наказом № 11-ЛС від 05.05.2010 першим заступником генерального директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ ОСОБА_9 призначено себе на посаду виконуючого обов`язки генерального директора товариства.

01.08.2010 згідно наказу № 25 виконуючого обов`язки генерального директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ ОСОБА_10 на посаду комерційного директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ призначений ОСОБА_11 .

Так, приблизно в серпні 2010 року, у ОСОБА_11 , який обіймав посаду комерційного директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, тобто будучи службовою особою та обізнаним про порядок здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства, із корисливих мотивів, виник злочинний умисел, направлений на заволодіння майном МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, у вигляді основних засобів підприємства-автотранспорту, шляхом зловживання своїм службовим становищем, в особливо великому розмірі.

У зв`язку з чим, ОСОБА_11 , приблизно в листопаді 2010 року (більш точний час досудовим слідством не встановлений), з метою подальшої реалізації свого злочинного умислу спрямованого на заволодіння майном МП «Югтранс ЛТД» ТОВ в особливо великому розмірі, у вигляді основних засобів підприємства-автотранспорту, які перебували на балансі підприємства, шляхом їх зняття з обліку та подальшого продажу за балансовою вартістю, що є значно меншою за середню ринкову, що є економічно невигідним для підприємства, на інше підконтрольне йому підприємство - ТОВ «ДС Єкспресс», вступив в злочинну змову з ОСОБА_6 , який з 01.11.2010 по 04.01.2011 займав посаду заступника комерційного директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ та з 01.01.2011по 10.06.2011 займав посаду директора ТОВ «ДС Єкспресс» (), який в свою чергу, усвідомлюючи суспільно-небезпечні наслідки свого діяння і бажаючи їх настання, заздалегідь пообіцяв ОСОБА_11 своїми діями сприяти у розтраті транспортних засобів, належних МП «Югтранс ЛТД» ТОВ. Так, приблизно в листопаді-грудні 2010 року (більш точний час досудовим слідством не встановлений), ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді заступника комерційного директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, на підставі наказу №25 ЛС виконуючого обов`язки генерального директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ ОСОБА_10 від 01.11.2010, знаходячись в м. Одесі, у невстановленому місці, діючи в інтересах ОСОБА_11 , вступив в попередню злочинну змову з ОСОБА_12 , направлену на вчинення підроблення офіційного документу - протоколу № 01/12 загальних зборів засновників МП «Югтранс ЛТД» ТОВ від 01.12.2010, з метою його подальшого використання як підроблювачем, так і іншою особою.

Так, 01.12.2010 з метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_6 , діючи спільно з ОСОБА_12 , з метою незаконного призначення на посаду директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ - ОСОБА_11 та подальшої державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців відповідних змін до відомостей про юридичну особу МП «Югтранс ЛТД`ТОВ, будучи достовірно обізнаним, що довіреність на представництво інтересів одного із засновників МП «Югтранс ЛТД» ТОВ Фірми «МеркюрКорпорейшнєн С.А.Л.» (Холдінгова Компанія, Ліван) на його ім`я ніколи не видавалась, без документального підтвердження своїх повноважень на представництво інтересів Фірми «МеркюрКорпорейшнєн С.А.Л.» (Холдінгова Компанія, Ліван), достовірно усвідомлюючи, те що загальнізбориЗасновників МП «Югтранс ЛТД» ТОВ фактично не відбувались та внесена до протоколу інформація не відповідає дійсності, власноручнопідписав в якості секретаря та представника Фірми «МеркюрКорпорейшнєн С.А.Л.» (Холдінгова Компанія, Ліван), завідомо підроблений офіційний документ- протокол № 01/12 Загальних зборів засновників МП «Югтранс ЛТД» ТОВ від 01.12.2010, в якому міститься завідомо недостовірна інформація, в тому числі про те, що від імені акціонерного товариства «СМА Сі Джи Ем С.А.» (Франція) в якості представника діяв ОСОБА_12 та відповідно до якого було прийнято рішення про звільнення ОСОБА_7 з посади директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ та з 01.12.2010 призначено на дану посаду ОСОБА_11 .

Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи НДЕКЦ при УМВС України на Одеській залізниці № 77 від 24.02.2015, підпис в протоколі 01/12 загальних зборівзасновників МП «Югтранс ЛТД» ТОВ від 01.12.2010, в графі «Секретар», виконаний ОСОБА_6 .

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_6 скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 358 КК України (в редакції 2001 року), тобто підроблення іншого документа, який видається підприємством і надає права з метою використання його як підроблювачем, так і іншою особою, що вчинене за попередньою змовою групою осіб.

У подальшому, 27.12.2010 державним реєстратором виконавчого комітету Одеської міської ради, на підставі підробленого протоколу загальних зборів № 01/12 Засновників МП «Югтранс ЛТД» ТОВ від 01.12.2010 та реєстраційної картки на внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців(Форма №4), в якій містилась завідомо недостовірна інформація про зміну керівника юридичної особи МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, було проведено реєстраційну дію, згідно якої керівником МП «Югтранс ЛТД» ТОВ став ОСОБА_11 .

З метою подальшої реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння майном «МП «Югтранс ЛТД» ТОВ в особливо великому розмірі, у вигляді основних засобів підприємства-автотранспорту, які перебували на балансі підприємства, ОСОБА_6 діючи спільно з ОСОБА_11 ,в період часу з 01.12.2010 по 10.06.2011 (включно), діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, незаконно, з корисливих мотивів, здійснили подальше незаконне зняття з реєстраційного обліку в органах МРЕВ-1 та МРЕВ-2 УДАЇ ГУМВС України в Одеській області транспортні засоби у загальній кількості 21 одиниці, які перебували на балансі підприємства як основні засоби наступним чином.

Так, ОСОБА_11 перебуваючи в злочинній змові з ОСОБА_6 , спрямованій на заволодіння транспортними засобами МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, діючи всупереч інтересам підприємства, з метою продажу зазначеного майна ТОВ «ДС Єкспресс» за ціною значно меншою за середню ринкову, засновником якого був ОСОБА_13 - батько ОСОБА_11 , а директором на той час був ОСОБА_6 , залучивши матеріально залежних від них осіб, а саме ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , які були працівниками підконтрольних ОСОБА_11 підприємств, а саме ТОВ «ДС Єкспресс» () та ТОВ «БС Транс Сервіс ЛТД» () та інших невстановлених досудовим слідством осіб, організував за їх участю незаконне зняття з обліку та подальшої перереєстрації транспортних засобів МП «Югтранс ЛТД» ТОВ шляхом подання до МРЕВ-1 та МРЕВ-2 УДАЇ ГУМВС України в Одеській області передбаченого переліку документів, а саме: заяв, довіреностей, висновків по обстеженню номерів кузова, двигуна та свідоцтва про реєстрацію автомобіля, актів технічного огляду транспортного засобу та інших документів, в тому числі, які містили завідомо неправдиві відомості, зокрема, протоколи загальних зборів засновників МП «Югтранс ЛТД» ТОВ та накази директора підприємства.

У подальшому, у невстановленому в ході досудового розслідування місці та час, невстановлені особи склали завідомо підроблений протокол № 17 збору учасників МП «Югтранс ЛТД» ТОВ від 09.12.2010, на яких начебто були присутніми: АТ «СМА Сі Джи Ем» від імені якого діяв ОСОБА_16 ; фірма «Меріт С.А.Л.» (Холдинг), від імені якої діяв ОСОБА_17 ; фірма «МеркюрКорпорейшен С.А.Л. (холдінгова компанія) в особі КаримаНассифа; ОСОБА_18 та запрошений генеральний директор МП «Югтранс ЛТД» (ТОВ) ОСОБА_7 . Згідно даного протоколу, учасниками загальних зборів прийнято рішення про зняття з обліку в МРЕВ-1 автомобілю марки SAWO, державний номерний знак НОМЕР_1 . Зазначений протокол підписаний головою зборів від імені ОСОБА_17 та секретарем зборів від імені ОСОБА_19 .

Відповідно до висновку експерта НДЕКЦ УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_20 № 154 від 14.04.2015 підпис в протоколі № 17 зборів учасників МП «Югтранс ЛТД» (ТОВ) від 09.12.2010, в графі «Голова зборів» виконаний не ОСОБА_17 , а іншою особою, з наслідуванням підпису останнього та підпис в графі «Секретар зборів» виконаний не ОСОБА_19 , а іншою особою з наслідуванням підпису останнього.

Крім того, у невстановлені в ході досудового розслідування місці та час, невстановлена особа склала наказ № 18 МП «Югтранс ЛТД» ТОВ від 10.12.2010, відповідно до якого директор зазначеного підприємства ОСОБА_7 наказав зняти з обліку в МРЕВ-1, з метою подальшої реалізації, транспортного засобу SAWO державний номерний знак НОМЕР_2 . Зазначений наказ підписаний від імені директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ ОСОБА_7 .

Однак, відповідно до висновку експерта НДЕКЦ УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_20 № 154 від 14.04.2015 підпис в наказі № 18 МП «Югтранс ЛТД» ТОВ від 10.12.2010, в графі «Генеральний директор МП «Югтранс ЛТД» ТОВ виконаний не ОСОБА_7 , а іншою особою, з наслідуванням підпису останнього.

Так, з метою зняття з обліку та подальшої реалізації транспортного засобу SAWO, № шасі НОМЕР_3 , державний номерний знак НОМЕР_4 , 21.12.2010 ОСОБА_15 за вказівкою ОСОБА_11 до МРЕВ-2 УДАІ УМВС України в Одеській області надано належним чином засвідчені копії правовстановлюючих документів та інших необхідних для зняття з обліку документів, серед яких висновок № 16505/16506 по дослідженню номерів кузову, двигуна, свідоцтво про реєстрацію автомобіля SAWO, № шасі НОМЕР_3 , державний номерний знак НОМЕР_4 , акт технічного огляду транспортного засобу № НОМЕР_5 від 21.12.2010 та заява № 8570966 (778) щодо зняття АМТ з обліку для продажу від 21.12.2010 та № 2 в графі «підпис якого» міститься підпис від імені ОСОБА_15 , який згідно висновку експерта НДЕКЦ УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_20 № 154 від 14.04.2015 виконаний ОСОБА_15 . Крім того, серед інших, до органів МРЕВ надано довіреність ААБ № 114413 від 31.12.2010, згідно якої ОСОБА_14 доручено зняти з обліку та отримати транзитні номера. Відповідно до висновку експерта НДЕКЦ УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_20 № 154 від 14.04.2015 рукописний текст у довіреності виконаний ОСОБА_6 , а підпису у графі «підпис» виконано не ОСОБА_14 , а іншою особою.

У подальшому, згідно довідці-рахунку № 134873 від 25.12.2010, виданої ТОВ «Янгол3», транспортний засіб SAWO, № шасі НОМЕР_3 , державний номерний знак НОМЕР_4 продано і видано ТОВ «Мадітранс». Відповідно видатковій накладній № 16 від 24.10.2010 за вказаний транспортний засіб ТОВ «Мадітранс» сплатив на розрахунковий рахунок МП «Югтранс ЛТД» ТОВ 2 723 (дві тисячі сімсот двадцять три) гривні 41 (сорок одна) копійка що, згідно висновку експерта НДЕКЦ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_21 № 39 від 28.05.2015, є меншою за середню ринкову вартість автомобілю SAWO, № шасі НОМЕР_3 , державний номерний знак НОМЕР_4 , 1991 року випуску, яка станом на 25.12.2010 склала 48 476, 21 грн. (сорок вісім тисяч чотириста сімдесят шість гривень двадцять копійки).

Також, у невстановленому в ході досудового розслідування місці та час, невстановлена особа склала протоколу № 19 збору учасників МП «Югтранс ЛТД» ТОВ від 03.03.2011, відповідно до якого проведено загальні збори учасників товариства, на яких начебто були присутніми: АТ «СМА Сі Джи Ем» від імені якого діяв ОСОБА_16 ; фірма ОСОБА_22 (Холдинг), від імені якої діяв ОСОБА_17 ; фірма «МеркюрКорпорейшен С.А.Л. (холдінгова компанія) в особі КаримаНассифа; ОСОБА_18 та запрошений генеральний директор МП «Югтранс ЛТД» ТОВ ОСОБА_11 . Згідно даного протоколу, учасниками загальних зборів прийнято рішення про зняття з обліку в МРЕВ автомобілю марки VolvoF1237 державний номерний знак НОМЕР_6 та напівпричіп KogelSN 24 державний номерний знак НОМЕР_7 . Зазначений протокол підписаний головою зборів від імені ОСОБА_17 та секретарем зборів від імені ОСОБА_19 .

Відповідно до висновку експерта НДЕКЦ УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_20 № 154 від 14.04.2015 підпис в протоколі № 17 зборів учасників МП «Югтранс ЛТД» (ТОВ) від 09.12.2010, в графі «Голова зборів» виконаний не ОСОБА_17 , а іншою особою, з наслідуванням підпису останнього та підпис в графі «Секретар зборів» виконаний не ОСОБА_19 , а іншою особою з наслідуванням підпису останнього.

Крім того, у невстановлені в ході досудового розслідування місці та час, ОСОБА_11 , з метою заволодіння транспортними засобами МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, усвідомлюючи незаконність своїх дій, склав наказ № 20 МП «Югтранс ЛТД» ТОВ від 04.03.2011, відповідно до якого він як директор зазначеного підприємства наказав зняти з обліку, з метою подальшої реалізації, автомобіль марки VolvoF1237 державний номерний знак НОМЕР_6 та напівпричіп KogelSN 24 державний номерний знак НОМЕР_7 .

Відповідно до висновку експерта НДЕКЦ УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_20 № 154 від 14.04.2015 підпис в наказі № 20 МП «Югтранс ЛТД» ТОВ від 04.03.2011, в графі «Директор МП «Югтранс ЛТД» ТОВ виконаний ОСОБА_11 . Виконання зазначеного наказу покладено на заступника директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ ОСОБА_6 , який на той період часу не перебував у трудових відносинах з МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, отже відповідної посади не займав. Крім того, останній займав посаду директора підприємства ТОВ «ДС Єкспресс», якому в подальшому продано зазначений в наказі транспортний засіб за ціною, значно нижчою за середню ринкову.

Реалізуючи свій спільний злочинний умисел, спрямований на заволодіння транспортними засобами МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, ОСОБА_11 , залучивши ОСОБА_6 до злочинної діяльності, здійснили зняття з обліку та подальшу реалізацію транспортного засобу на користь ТОВ «ДС Єкспресс» зазначеного в наказі № 20 МП «Югтранс ЛТД» ТОВ від 04.03.2011 наступним чином.

З метою зняття з обліку та подальшої реалізації транспортного засобу VolvoF1237, № шасі НОМЕР_8 , державний номерний знак НОМЕР_6 , 11.03.2011 ОСОБА_6 до МРЕВ-2 УДАІ УМВС України в Одеській області надані належним чином засвідчені копії правовстановлюючих документів та інших необхідних для зняття з обліку документів, серед яких висновок № 2946/2947 по дослідженню номерів кузову, двигуна, свідоцтво про реєстрацію автомобіля НОМЕР_9 , № шасі НОМЕР_8 , державний номерний знак НОМЕР_6 , акт технічного огляду транспортного засобу № НОМЕР_10 від 11.03.2011 та заява № 8589854 (498) щодо зняття АМТ з обліку для продажу від 11.03.2011 в графі «підпис керівника» міститься підпис та № 500 в графі «підпис якого» міститься підпис від імені ОСОБА_6 та в графі «керівник організації» - від імені ОСОБА_11 . Згідно висновку експерта НДЕКЦ УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_20 № 154 від 14.04.2015 підписи у заявах № 8589854 (498) в графі «підпис керівника» та № 500 в графі «підпис якого» виконано ОСОБА_6 та підпис в заявці № 500 в графі «керівник організації» виконаний ОСОБА_11 .

Крім того, серед інших до органів МРЕВ надано довіреність ААБ № 114418 від 21.03.2011, згідно якої ОСОБА_6 доручено отримати спец.продукцію. Відповідно до висновку експерта НДЕКЦ УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_20 № 154 від 14.04.2015 рукописний текст у довіреності та підпис у графі «підпис» виконано ОСОБА_6 .

У подальшому, згідно довідці-рахунку № 503426 від 11.03.2011, виданий ТОВ «Янгол3», транспортний засіб VolvoF1237, № шасі НОМЕР_8 , державний номерний знак НОМЕР_6 продано і видано ОСОБА_23 . Відповідно видатковій накладній № 2 від 21.09.2010 за вказаний транспортний засіб ТОВ «ДС Єкспресс» сплатив на розрахунковий рахунок МП «Югтранс ЛТД» ТОВ 5 280 (п`ять тисяч двісті вісімдесят) гривень, що згідно висновку експерта НДЕКЦ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_21 № 39 від 28.05.2015 є нижчою за середню ринкову, яка склала на автомобіль VolvoF1237, № шасі НОМЕР_8 , державний номерний знак НОМЕР_6 , 1994 року випуску, станом на 11.03.2011 - 131 751, 23 гривень (сто тридцять одну тисячу сімсот п`ятдесят одну гривню двадцять три копійки).

Також, у невстановлені в ході досудового розслідування місці та час, невстановлена особа склала протокол № 21 збору учасників МП «Югтранс ЛТД» ТОВ від 01.04.2011, відповідно до якого проведено загальні збори учасників товариства, на яких начебто були присутніми: АТ «СМА Сі Джи Ем» від імені якого діяв ОСОБА_16 ; фірма «Меріт С.А.Л.» (Холдинг), від імені якої діяв ОСОБА_17 ; фірма «МеркюрКорпорейшен С.А.Л. (холдінгова компанія) в особі КаримаНассифа; ОСОБА_18 та запрошений генеральний директор МП «Югтранс ЛТД» ТОВ ОСОБА_11 . Згідно даного протоколу, учасниками загальних зборів прийнято рішення про зняття з обліку в МРЕВ автомобілі марки VolvoF1237 у кількості 5 шт. та напівпричепи KogelSN 24 у кількості 5 шт. Зазначений протокол підписаний головою зборів від імені ОСОБА_17 та секретарем зборів від імені ОСОБА_19 .

Згідно наказу № 37 МП «Югтранс ЛТД» ТОВ від 01.04.2011 директор зазначеного підприємства ОСОБА_11 наказав зняти з обліку, з метою подальшої реалізації, автомобілі марки VolvoF1237 державний номерний знак НОМЕР_11 , VolvoF1237 державний номерний знак НОМЕР_12 , VolvoF1237 державний номерний знак НОМЕР_13 , VolvoF1237 державний номерний знак НОМЕР_14 , VolvoF1237 державний номерний знак НОМЕР_15 та напівпричепи KogelSN 24 державний номерний знак НОМЕР_16 , KogelSN 24 державний номерний знак НОМЕР_17 , KogelSN 24 державний номерний знак НОМЕР_18 , FRUEHAUF державний номерний знак НОМЕР_19 .

Зазначений наказ підписаний від імені генерального директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ - ОСОБА_11 . Виконання зазначеного наказу покладено останнього.

Так, зазначені транспортні засоби в наказі № 37 МП «Югтранс ЛТД» ТОВ від 01.04.2011 було знято з обліку наступним чином.

З метою зняття з обліку та подальшої реалізації транспортного засобу FruehaufT34C1NA, № шасі НОМЕР_20 , державний номерний знак НОМЕР_21 , 05.04.2011 невстановленою особою до МРЕВ-2 УДАІ УМВС України в Одеській області надано належним чином засвідчені копії правовстановлюючих документів та інших необхідних для зняття з обліку документів, серед яких висновок № 1830М/1831 по дослідженню номерів кузову, двигуна, свідоцтво про реєстрацію автомобіля FruehaufT34C1NA, № шасі НОМЕР_20 , державний номерний знак НОМЕР_22 , акт технічного огляду транспортного засобу № НОМЕР_23 від 05.04.2011, заява № 8598338 (175) щодо зняття АМТ з обліку для продажу від 05.04.2011 та № 176 в графі «підпис якого» міститься підпис від імені ОСОБА_15 та в графі «керівник організації» - від імені ОСОБА_11 . Згідно висновку експерта НДЕКЦ УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_20 № 154 від 14.04.2015 підписи у вказаних заявах виконані не ОСОБА_15 та не ОСОБА_11 , а іншими особами з наслідуванням підпису останніх.

З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на незаконне обернення чужого майна на користь ТОВ «ДС Єкспресс», засновником якого був ОСОБА_13 - батько ОСОБА_11 , а директором на той час був ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , використовуючи службове становище здійснив продаж та перереєстрацію зазначеного транспортного засобу наступним чином.

У подальшому, згідно довідці-рахунку № 503711 від 05.04.2011, виданої ТОВ «Янгол3» транспортний засіб FruehaufT34C1NA, № шасі НОМЕР_20 , державний номерний знак НОМЕР_22 продано і видано ТОВ «ДС Єкспресс» через ОСОБА_6 по дорученню. Відповідно видатковій накладній № 7 від 31.03.2011 за вказаний транспортний засіб ТОВ «ДС Єкспресс» сплатив на розрахунковий рахунок МП «Югтранс ЛТД» ТОВ 10 000 (десять тисяч) гривень, що згідно висновку експерта НДЕКЦ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_21 № 39 від 28.05.2015 менша за середню ринкову вартість автомобілю FruehaufT34C1NA, № шасі НОМЕР_20 , державний номерний знак НОМЕР_22 , 1990 року випуску, яка станом на 31.03.2011 склала 169 515, 13 грн. (сто шістдесят дев`ять тисяч п`ятсот п`ятнадцять гривень тринадцять копійок).

З метою зняття з обліку та подальшої реалізації транспортного засобу KogelSN 24, № шасі НОМЕР_24 , державний номерний знак НОМЕР_25 , 05.04.2011 невстановленою особою до МРЕВ-2 УДАІ УМВС України в Одеській області надано належним чином засвідчені копії правовстановлюючих документів та інших необхідних для зняття з обліку документів, серед яких висновок № 4562/4563 по дослідженню номерів кузову, двигуна, свідоцтво про реєстрацію автомобіля KogelSN 24, № шасі НОМЕР_24 , державний номерний знак НОМЕР_25 , акт технічного огляду транспортного засобу № НОМЕР_26 від 05.04.2011, заява № 8598317 (192) щодо зняття АМТ з обліку для продажу від 05.04.2011 та № 193 в графі «підпис якого» міститься підпис від імені ОСОБА_15 та в графі «керівник організації» - від імені ОСОБА_11 . Згідно висновку експерта НДЕКЦ УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_20 № 154 від 14.04.2015 підписи у вказаних заявах виконані не ОСОБА_15 та не ОСОБА_11 , а іншими особами з наслідуванням підпису останніх.

З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на незаконне обернення чужого майна на користь ТОВ «ДС Єкспресс», засновником якого був ОСОБА_13 - батько ОСОБА_11 , а директором ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , використовуючи службове становище здійснив продаж та перереєстрацію зазначеного транспортного засобу наступним чином.

У подальшому, згідно довідці-рахунку № 503704 від 05.04.2011, виданої ТОВ «Янгол3» транспортний засіб KogelSN 24, № шасі НОМЕР_24 , державний номерний знак НОМЕР_25 продано і видано ТОВ «ДС Єкспресс» через ОСОБА_6 по дорученню. Відповідно видатковій накладній № 7 від 31.03.2011 за вказаний транспортний засіб ТОВ «ДС Єкспресс» сплатив на розрахунковий рахунок МП «Югтранс ЛТД» ТОВ 5 000 (п`ять тисяч) гривень, що згідно висновку експерта НДЕКЦ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_21 № 39 від 28.05.2015 менша за середню ринкову вартість автомобілю KogelSN 24, № шасі НОМЕР_24 , державний номерний знак НОМЕР_25 , 1994 року випуску, яка станом на 31.03.2011 склала 56 096, 70 грн. (п`ятдесят шість тисяч дев`яносто шість гривень сімдесят копійок).

З метою зняття з обліку та подальшої реалізації транспортного засобу KogelSN 24, № шасі НОМЕР_27 , державний номерний знак НОМЕР_28 , 05.04.2011 невстановленою особою до МРЕВ-2 УДАІ УМВС України в Одеській області надані належним чином засвідчені копії правовстановлюючих документів та інших необхідних для зняття з обліку документів, серед яких висновок № 1826М/1827 по дослідженню номерів кузову, двигуна, свідоцтво про реєстрацію автомобіля KogelSN 24, № шасі НОМЕР_27 , державний номерний знак НОМЕР_28 , акт технічного огляду транспортного засобу № НОМЕР_29 від 05.04.2011, заява № 8598327 (180) щодо зняття АМТ з обліку для продажу від 05.04.2011 та № 181 в графі «підпис якого» міститься підпис від імені ОСОБА_15 та в графі «керівник організації» - від імені ОСОБА_11 . Згідно висновку експерта НДЕКЦ УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_20 № 154 від 14.04.2015 підписи у вказаних заявах виконані не ОСОБА_15 та не ОСОБА_11 , а іншими особа з наслідуванням підпису останніх.

З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на незаконне обернення чужого майна на користь ТОВ «ДС Єкспресс», засновником якого був ОСОБА_13 - батько ОСОБА_11 , а директором на той час був ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , використовуючи службове становище здійснив продаж та перереєстрацію зазначеного транспортного засобу наступним чином.

У подальшому, згідно довідці-рахунку № 503710 від 05.04.2011, виданої ТОВ «Янгол3» транспортний засіб KogelSN 24, № шасі НОМЕР_27 , державний номерний знак НОМЕР_28 продано і видано ТОВ «ДС Єкспресс» через ОСОБА_6 по дорученню. Відповідно видатковій накладній № 7 від 31.03.2011 за вказаний транспортний засіб ТОВ «ДС Єкспресс» сплатив на розрахунковий рахунок МП «Югтранс ЛТД» (ТОВ) 5 000 (п`ять тисяч) гривень, що згідно висновку експерта НДЕКЦ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_21 № 39 від 28.05.2015 менша за середню ринкову вартість автомобілю KogelSN 24, № шасі НОМЕР_24 , державний номерний знак НОМЕР_25 , 1994 року випуску, яка станом на 31.03.2011 склала 56 096, 70 (п`ятдесят шість тисяч дев`яносто шість гривень сімдесят копійок).

З метою зняття з обліку та подальшої реалізації транспортного засобу Kogel SN 24, № шасі НОМЕР_30 , державний номерний знак НОМЕР_31 , 05.04.2011 невстановленою особою до МРЕВ-1 УДАІ УМВС України в Одеській області були надані належним чином засвідчені копії правовстановлюючих документів та інших необхідних для зняття з обліку документів, серед яких висновок № 1824М/1825 по дослідженню номерів кузову, двигуна та свідоцтва про реєстрацію автомобіля Kogel SN 24, № шасі НОМЕР_30 , державний номерний знак НОМЕР_31 , 05.04.2011 та акт технічного огляду транспортного засобу № 02029668, заява № 8598334 (74) щодо зняття АМТ з обліку для продажу від 05.04.2011, заява №75.

З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на незаконне обернення чужого майна на користь ТОВ «ДС Єкспресс», засновником якого був ОСОБА_13 - батько ОСОБА_11 , а директором на той час був ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , використовуючи службове становище здійснив продаж та перереєстрацію зазначеного транспортного засобу наступним чином.

У подальшому, згідно довідці-рахунку № 503710 від 05.04.2011 виданої ТОВ «Янгол3» транспортний засіб KogelSN 24, № шасі НОМЕР_27 , державний номерний знак НОМЕР_28 продано і видано ТОВ «ДС Єкспресс» через ОСОБА_6 по дорученню. Відповідно видатковій накладній № 7 від 31.03.2011 за вказаний транспортний засіб ТОВ «ДС Єкспресс» сплатив на розрахунковий рахунок МП «Югтранс ЛТД» ТОВ 5 000 (п`ять тисяч) гривень, що згідно висновку експерта НДЕКЦ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_21 № 39 від 28.05.2015 є меншою за середню ринкову вартість автомобілю KogelSN 24, № шасі НОМЕР_24 , державний номерний знак НОМЕР_25 , 1994 року випуску, яка станом на 31.03.2011 склала 56 096, 70 грн. (п`ятдесят шість тисяч дев`яносто шість гривень сімдесят копійок).

З метою зняття з обліку та подальшої реалізації транспортного засобу VolvoF1237, № шасі НОМЕР_32 , державний номерний знак НОМЕР_13 , 05.04.2011 невстановленою особою до МРЕВ-2 УДАІ УМВС України в Одеській області надано належним чином засвідчені копії правовстановлюючих документів та інших необхідних для зняття з обліку документів, серед яких висновок № 1812М/1813 по дослідженню номерів кузову, двигуна, свідоцтво про реєстрацію автомобіля VolvoF 1237, № шасі НОМЕР_32 , державний номерний знак НОМЕР_13 , акт технічного огляду транспортного засобу № НОМЕР_33 від 05.04.2011 та заява № 8598298 (129) щодо зняття АМТ з обліку для продажу від 05.04.2011 та № 130 в графі «підпис якого» міститься підпис від імені ОСОБА_15 та в графі «керівник організації» - від імені ОСОБА_11 . Згідно висновку експерта НДЕКЦ УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_20 № 154 від 14.04.2015 підписи у вказаних заявах виконані не ОСОБА_15 та не ОСОБА_11 , а іншими особами з наслідуванням підпису останніх.

З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на незаконне обернення чужого майна на користь ТОВ «ДС Єкспресс», засновником якого був ОСОБА_13 - батько ОСОБА_11 , а директором на той час був ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , використовуючи службове становище здійснив продаж та перереєстрацію зазначеного транспортного засобу наступним чином.

У подальшому, згідно довідці-рахунку № 503706 від 05.04.2011, виданої ТОВ «Янгол3», транспортний засіб VolvoF 1237, № шасі НОМЕР_32 , державний номерний знак НОМЕР_13 продано і видано ТОВ «ДС Єкспресс» через ОСОБА_6 по дорученню. Відповідно видатковій накладній № 7 від 31.03.2011 за вказаний транспортний засіб ТОВ «ДС Єкспресс» сплатив на розрахунковий рахунок МП «Югтранс ЛТД» ТОВ 10 000 (десять тисяч) гривень, що згідно висновку експерта НДЕКЦ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_21 № 39 від 28.05.2015 менша за середню ринкову вартість автомобілю VolvoF 1237, № шасі НОМЕР_32 , державний номерний знак НОМЕР_13 , 1994 року випуску, станом на 05.04.2011 склала 127 529, 78 (сто двадцять сім тисяч п`ятсот двадцять дев`ять гривень сімдесят вісім копійок).

З метою зняття з обліку та подальшої реалізації транспортного засобу VolvoF 1237, № шасі НОМЕР_34 , державний номерний знак НОМЕР_11 , 05.04.2011 невстановленою особою до МРЕВ-2 УДАІ УМВС України в Одеській області надано належним чином засвідчені копії правовстановлюючих документів та інших необхідних для зняття з обліку документів, серед яких висновок № 1818М/1819 по дослідженню номерів кузову, двигуна, свідоцтво про реєстрацію автомобіля НОМЕР_9 , № шасі НОМЕР_32 , державний номерний знак НОМЕР_11 , акт технічного огляду транспортного засобу № НОМЕР_35 від 05.04.2011 та заява № 8598305 (80) щодо зняття АМТ з обліку для продажу від 05.04.2011 та № 81 в графі «підпис якого» міститься підпис від імені ОСОБА_15 та в графі «керівник організації» - від імені ОСОБА_11 . Згідно висновку експерта НДЕКЦ УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_20 № 154 від 14.04.2015 підписи у вказаних заявах виконані не ОСОБА_15 та не ОСОБА_11 , а іншими особа з наслідуванням підпису останніх.

З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на незаконне обернення чужого майна на користь ТОВ «ДС Єкспресс», засновником якого є ОСОБА_13 - батько ОСОБА_11 , а директоромна той час був ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , використовуючи службове становище організував продаж та перереєстрацію зазначеного транспортного засобу наступним чином.

У подальшому, згідно довідці-рахунку № 503713 від 05.04.2011, виданої ТОВ «Янгол3», транспортний засіб VolvoF1237, № шасі НОМЕР_32 , державний номерний знак НОМЕР_13 продано і видано ТОВ «ДС Єкспресс» через ОСОБА_6 по дорученню. Відповідно видатковій накладній № 7 від 31.03.2011 за вказаний транспортний засіб ТОВ «ДС Єкспресс» сплатив на розрахунковий рахунок МП «Югтранс ЛТД» ТОВ 10 000 (десять тисяч) гривень, що згідно висновку експерта НДЕКЦ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_21 № 39 від 28.05.2015 є меншою за середню ринкову вартість автомобілю VolvoF 1237, № шасі НОМЕР_32 , державний номерний знак НОМЕР_11 , 1994 року випуску, яка станом на 05.04.2011 склала 127 529, 78 (сто двадцять сім тисяч п`ятсот двадцять дев`ять гривень сімдесят вісім копійок).

З метою зняття з обліку та подальшої реалізації транспортного засобу VolvoF 1237, № шасі НОМЕР_36 , державний номерний знак НОМЕР_12 , 05.04.2011 невстановленою особою до МРЕВ-2 УДАІ УМВС України в Одеській області надано належним чином засвідчені копії правовстановлюючих документів та інших необхідних для зняття з обліку документів, серед яких висновок № 1814М/1815 по дослідженню номерів кузову, двигуна, свідоцтво про реєстрацію автомобіля НОМЕР_9 , № шасі НОМЕР_36 , державний номерний знак НОМЕР_12 , акт технічного огляду транспортного засобу № НОМЕР_37 від 05.04.2011, заява № 8598314 (169) щодо зняття АМТ з обліку для продажу від 05.04.2011 та № 170 в графі «підпис якого» міститься підпис від імені ОСОБА_15 та в графі «керівник організації» - від імені ОСОБА_11 . Згідно висновку експерта НДЕКЦ УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_20 № 154 від 14.04.2015 підписи у вказаних заявах виконані не ОСОБА_15 та не ОСОБА_11 , а іншими особа з наслідуванням підпису останніх.

З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на незаконне обернення чужого майна на користь ТОВ «ДС Єкспресс», засновником якого є ОСОБА_13 - батько ОСОБА_11 , а директором на той час був ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , використовуючи службове становище здійснив продаж та перереєстрацію зазначеного транспортного засобу наступним чином.

У подальшому, згідно довідці-рахунку № 503705 від 05.04.2011, виданої ТОВ «Янгол3», транспортний засіб VolvoF 1237, № шасі НОМЕР_36 , державний номерний знак НОМЕР_12 продано і видано ТОВ «ДС Єкспресс» через ОСОБА_6 по дорученню. Відповідно видатковій накладній № 7 від 31.03.2011 за вказаний транспортний засіб ТОВ «ДС Єкспресс» сплатив на розрахунковий рахунок МП «Югтранс ЛТД» ТОВ 10 000 (десять тисяч) гривень, що згідно висновку експерта НДЕКЦ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_21 № 39 від 28.05.2015 менша за середню ринкову вартість автомобілю VolvoF1237, № шасі НОМЕР_32 , державний номерний знак НОМЕР_11 , 1994 року випуску, станом на 05.04.2011 склала 127 529, 78 грн. (сто двадцять сім тисяч п`ятсот двадцять дев`ять гривень сімдесят вісім копійок).

З метою зняття з обліку та подальшої реалізації транспортного засобу VolvoF1237, № шасі НОМЕР_38 , державний номерний знак НОМЕР_15 , 05.04.2011 невстановленою особою до МРЕВ-2 УДАІ УМВС України в Одеській області надано належним чином засвідчені копії правовстановлюючих документів та інших необхідних для зняття з обліку документів, серед яких висновок № 4560/4561 по дослідженню номерів кузову, двигуна, свідоцтво про реєстрацію автомобіля НОМЕР_9 , № шасі НОМЕР_38 , державний номерний знак НОМЕР_15 , акт технічного огляду транспортного засобу № НОМЕР_39 від 05.04.2011 та заява № 8598293 (163) щодо зняття АМТ з обліку для продажу від 05.04.2011 та № 162 в графі «підпис якого» міститься підпис від імені ОСОБА_15 та в графі «керівник організації» - від імені ОСОБА_11 . Згідно висновку експерта НДЕКЦ УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_20 № 154 від 14.04.2015 підписи у вказаних заявах виконані не ОСОБА_15 та не ОСОБА_11 , а іншими особами з наслідуванням підпису останніх.

З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на незаконне обернення чужого майна на користь ТОВ «ДС Єкспресс», засновником якого є ОСОБА_13 - батько ОСОБА_11 , а директоромна той час був ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , використовуючи службове становище здійснив продаж та перереєстрацію зазначеного транспортного засобу наступним чином.

У подальшому, згідно довідці-рахунку № 503707 від 05.04.2011, виданої ТОВ «Янгол3», транспортний засіб VolvoF1237, № шасі НОМЕР_38 , державний номерний знак НОМЕР_15 продано і видано ТОВ «ДС Єкспресс» через ОСОБА_6 по дорученню. Відповідно видатковій накладній № 7 від 31.03.2011 за вказаний транспортний засіб ТОВ «ДС Єкспресс» сплатив на розрахунковий рахунок МП «Югтранс ЛТД» ТОВ 10 000 (десять тисяч) гривень, що згідно висновку експерта НДЕКЦ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_21 № 39 від 28.05.2015 менша за середню ринкову вартість автомобілю VolvoF1237, № шасі НОМЕР_38 , державний номерний знак НОМЕР_15 , 1994 року випуску, станом на 05.04.2011 склала 127 577, 83 грн. (сто двадцять сім тисяч п`ятсот сімдесят сім гривень вісімдесят три копійки).

З метою зняття з обліку та подальшої реалізації транспортного засобу KogelSN 24, № шасі НОМЕР_40 , державний номерний знак НОМЕР_41 , 05.04.2011 невстановленою особою до МРЕВ-2 УДАІ УМВС України в Одеській області надані належним чином засвідчені копії правовстановлюючих документів та інших необхідних для зняття з обліку документів, серед яких висновок № 1828М/1829 по дослідженню номерів кузову, двигуна, свідоцтво про реєстрацію автомобіля KogelSN 24, № шасі НОМЕР_40 , державний номерний знак НОМЕР_41 , акт технічного огляду транспортного засобу № НОМЕР_42 від 05.04.2011 та заява № 8598321 (186) щодо зняття АМТ з обліку для продажу від 05.04.2011 та № 187 в графі «підпис якого» міститься підпис від імені ОСОБА_15 та в графі «керівник організації» - від імені ОСОБА_11 . Згідно висновку експерта НДЕКЦ УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_20 № 154 від 14.04.2015 підписи у вказаних заявах виконані не ОСОБА_15 та не ОСОБА_11 , а іншими особами з наслідуванням підпису останніх.

З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на незаконне обернення чужого майна на користь ТОВ «ДС Єкспресс», засновником якого є ОСОБА_13 - батько ОСОБА_11 , а директором на той час був ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , використовуючи службове становище здійснив продаж та перереєстрацію зазначеного транспортного засобу наступним чином.

У подальшому, згідно довідці-рахунку № 503709 від 05.04.2011, виданої ТОВ «Янгол3», транспортний засіб KogelSN 24, № шасі НОМЕР_40 , державний номерний знак НОМЕР_41 продано і видано ТОВ «ДС Єкспресс» через ОСОБА_6 по дорученню. Відповідно видатковій накладній № 7 від 31.03.2011 за вказаний транспортний засіб ТОВ «ДС Єкспресс» сплатив на розрахунковий рахунок МП «Югтранс ЛТД» ТОВ 5 000 (п`ять тисяч) гривень, що згідно висновку експерта НДЕКЦ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_21 № 39 від 28.05.2015 менша за середню ринкову вартість автомобілю KogelSN 24, № шасі НОМЕР_40 , державний номерний знак НОМЕР_41 , 1994 року випуску, станом на 31.03.2011 склала 56 096, 70 грн. (п`ятдесят шість тисяч дев`яносто шість гривень сімдесят копійок).

Також, у невстановленому в ході досудового розслідування місці та час, невстановлена особа склала протокол № 20 збору учасників МП «Югтранс ЛТД» ТОВ від 09.06.2011, відповідно до якого проведено загальні збори учасників товариства на яких начебто були присутніми: АТ «СМА Сі Джи Ем» від імені якого діяв ОСОБА_16 ; фірма Меріт С.А.Л. (Холдинг), від імені якої діяв ОСОБА_17 ; фірма «МеркюрКорпорейшен С.А.Л. (холдінгова компанія) в особі КаримаНассифа; ОСОБА_18 та запрошений генеральний директор МП «Югтранс ЛТД» ТОВ ОСОБА_11 . Згідно даного протоколу, учасниками загальних зборів прийнято рішення про зняття з обліку в МРЕВ транспортні засоби VolvoF1237, державний номерний знак НОМЕР_43 , VolvoF1237, державний номерний знак НОМЕР_44 , VolvoF1237, державний номерний знак НОМЕР_45 , VolvoF1237, державний номерний знак НОМЕР_46 , напівпричепи KogelSN 24 державний номерний знак НОМЕР_47 , KogelSN 24 державний номерний знак НОМЕР_48 , KogelSN 24 державний номерний знак НОМЕР_49 , KogelSN 24 державний номерний знак НОМЕР_50 , KogelSN 24 державний номерний знак НОМЕР_51 , Lag державний номерний знак НОМЕР_52 . Зазначений протокол підписаний головою зборів від імені ОСОБА_17 та секретарем зборів від імені ОСОБА_19 .

Відповідно до висновку експерта НДЕКЦ УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_20 № 154 від 14.04.2015 підпис в протоколі № 17 зборів учасників МП «Югтранс ЛТД» ТОВ від 09.12.2010, в графі «Голова зборів» виконаний не ОСОБА_17 , а іншою особою, з наслідуванням підпису останнього та підпис в графі «Секретар зборів» виконаний не ОСОБА_19 , а іншою особою з наслідуванням підпису останнього.

Згідно наказу № 21 МП «Югтранс ЛТД» ТОВ від 04.03.2011 директор зазначеного підприємства ОСОБА_11 наказав зняти з обліку, з метою подальшої реалізації, транспортні засоби VolvoF1237, державний номерний знак НОМЕР_43 , VolvoF1237, державний номерний знак НОМЕР_44 , VolvoF1237, державний номерний знак НОМЕР_45 , VolvoF1237, державний номерний знак НОМЕР_46 , напівпричепи KogelSN 24 державний номерний знак НОМЕР_47 , KogelSN 24 державний номерний знак НОМЕР_48 , KogelSN 24 державний номерний знак НОМЕР_49 , KogelSN 24 державний номерний знак НОМЕР_50 , KogelSN 24 державний номерний знак НОМЕР_51 , Lag державний номерний знак НОМЕР_52 . Зазначений наказ підписаний від імені директора МП «Югтранс ЛТД» (ТОВ) ОСОБА_11 . Виконання зазначеного наказу покладено на головного інженера ОСОБА_15 .

Відповідно до висновку експерта НДЕКЦ УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_20 № 154 від 14.04.2015 підпис в наказі № 20 МП «Югтранс ЛТД» ТОВ від 04.03.2011, в графі «Директор МП «Югтранс ЛТД» ТОВ виконаний не ОСОБА_11 , а іншою особою з наслідуванням підпису останнього.

Так, зазначені транспортні засоби в наказі № 21 МП «Югтранс ЛТД» ТОВ від 10.06.2011 був зняті з обліку наступним чином.

З метою зняття з обліку та подальшої реалізації транспортного засобу KogelSN 24, № шасі НОМЕР_53 , державний номерний знак НОМЕР_54 , 05.04.2011 ОСОБА_15 за вказівкою ОСОБА_11 до МРЕВ-2 УДАЇ УМВС України в Одеській області надано належним чином засвідчені копії правовстановлюючих документів та інших необхідних для зняття з обліку документів, серед яких висновок № 3348М/3349 по дослідженню номерів кузову, двигуна, свідоцтво про реєстрацію автомобіля KogelSN 24, № шасі НОМЕР_53 , державний номерний знак НОМЕР_54 , акт технічного огляду транспортного засобу № НОМЕР_55 від 10.06.2011, заява № 8617707 (360) щодо зняття АМТ з обліку для продажу та № 361 в графі «підпис якого» міститься підпис від імені ОСОБА_15 . Згідно висновку експерта НДЕКЦ УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_20 № 154 від 14.04.2015 підпис у вказаній заяві виконаний ОСОБА_15 .

З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на незаконне обернення чужого майна на користь ТОВ «ДС Єкспресс», засновником якого є ОСОБА_13 - батько ОСОБА_11 , а директором на той час був ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , використовуючи службове становище здійснив продаж та перереєстрацію зазначеного транспортного засобу наступним чином.

У подальшому, згідно довідці-рахунку № 610994 від 10.06.2011, виданої ТОВ «Янгол3» транспортний засіб KogelSN 24, № шасі НОМЕР_53 , державний номерний знак НОМЕР_54 продано і видано ТОВ «ДС Єкспресс» через ОСОБА_6 по дорученню. Відповідно видатковій накладній № 8 від 06.06.2011 за вказаний транспортний засіб ТОВ «ДС Єкспресс» сплатив на розрахунковий рахунок МП «Югтранс ЛТД» ТОВ 5 000 (п`ять тисяч) гривень, що згідно висновку експерта НДЕКЦ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_21 № 39 від 28.05.2015 є меншою за середню ринкову вартість автомобілю KogelSN 24, № шасі НОМЕР_53 , державний номерний знак НОМЕР_54 , 1994 року випуску, яка станом на 10.06.2011 склала 54 778, 74 грн. (п`ятдесят чотири тисячі сімсот сімдесят вісім гривень сімдесят чотири копійки).

З метою зняття з обліку та подальшої реалізації транспортного засобу KogelSN 24, № шасі НОМЕР_56 , державний номерний знак НОМЕР_57 , 10.06.2011 ОСОБА_15 за вказівкою ОСОБА_11 до МРЕВ-2 УДАІ УМВС України в Одеській області надано належним чином засвідчені копії правовстановлюючих документів та інших необхідних для зняття з обліку документів, серед яких висновок № 3348М/3349 по дослідженню номерів кузову, двигуна, свідоцтво про реєстрацію автомобіля KogelSN 24, № шасі НОМЕР_56 , державний номерний знак НОМЕР_57 , акт технічного огляду транспортного засобу № НОМЕР_55 від 10.06.2011, заява № 8617707 (360) щодо зняття АМТ з обліку для продажу та № 361 в графі «підпис якого» міститься підпис від імені ОСОБА_15 . Згідно висновку експерта НДЕКЦ УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_20 № 154 від 14.04.2015 підпис у вказаній заяві виконаний ОСОБА_15 .

З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на незаконне обернення чужого майна на користь ТОВ «ДС Єкспресс», засновником якого є ОСОБА_13 - батько ОСОБА_11 , а директором на той час був ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , використовуючи службове становище здійснив продаж та перереєстрацію зазначеного транспортного засобу наступним чином.

У подальшому, згідно довідці-рахунку № 610995 від 10.06.2011 виданої ТОВ «Янгол3» транспортний засіб KogelSN 24, № шасі НОМЕР_56 , державний номерний знак НОМЕР_57 продано і видано ТОВ «ДС Єкспресс» через ОСОБА_6 по дорученню. Відповідно видатковій накладній № 8 від 06.06.2011 за вказаний транспортний засіб ТОВ «ДС Єкспресс» сплатив на розрахунковий рахунок МП «Югтранс ЛТД» ТОВ 5 000 (п`ять тисяч) гривень, що згідно висновку експерта НДЕКЦ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_21 № 39 від 28.05.2015 є меншою за середню ринкову вартість автомобілю KogelSN 24, № шасі НОМЕР_56 , державний номерний знак НОМЕР_57 , 1994 року випуску, яка станом на 10.06.2011 склала 54 778, 74 грн. (п`ятдесят чотири тисячі сімсот сімдесят вісім гривень сімдесят чотири копійки).

З метою зняття з обліку та подальшої реалізації транспортного засобу KogelSN 24, № шасі НОМЕР_58 , державний номерний знак НОМЕР_59 , 10.06.2011 ОСОБА_15 за вказівкою ОСОБА_11 до МРЕВ-2 УДАІ УМВС України в Одеській області надано належним чином засвідчені копії правовстановлюючих документів та інших необхідних для зняття з обліку документів, серед яких висновок № 3375М/3376 по дослідженню номерів кузову, двигуна, свідоцтво про реєстрацію автомобіля KogelSN 24, № шасі НОМЕР_58 , державний номерний знак НОМЕР_59 , акт технічного огляду транспортного засобу № НОМЕР_60 від 10.06.2011 та заява № 8617714 (388) щодо зняття АМТ з обліку для продажу та № 389 в графі «підпис якого» міститься підпис від імені ОСОБА_15 . Згідно висновку експерта НДЕКЦ УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_20 № 154 від 14.04.2015 підпис у вказаній заяві виконаний ОСОБА_15 .

З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на незаконне обернення чужого майна на користь ТОВ «ДС Єкспресс», засновником якого був ОСОБА_13 - батько ОСОБА_11 , а директором на той час був ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , використовуючи службове становище здійснив продаж та перереєстрацію зазначеного транспортного засобу наступним чином.

У подальшому, згідно довідці-рахунку № 611001 від 10.06.2011, виданої ТОВ «Янгол3», транспортний засіб KogelSN 24, № шасі НОМЕР_58 , державний номерний знак НОМЕР_59 продано і видано ТОВ «ДС Єкспресс» через ОСОБА_6 по дорученню. Відповідно видатковій накладній № 8 від 06.06.2011 за вказаний транспортний засіб ТОВ «ДС Єкспресс» сплатив на розрахунковий рахунок МП «Югтранс ЛТД» ТОВ 5 000 (п`ять тисяч) гривень, що згідно висновку експерта НДЕКЦ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_21 № 39 від 28.05.2015 є меншою за середню ринкову вартість автомобілю KogelSN 24, № шасі НОМЕР_58 , державний номерний знак НОМЕР_59 , 1994 року випуску, яка станом на 10.06.2011 склала 54 778, 74 грн. (п`ятдесят чотири тисячі сімсот сімдесят вісім гривень сімдесят чотири копійки).

З метою зняття з обліку та подальшої реалізації транспортного засобу KogelSN 24, № шасі НОМЕР_61 , державний номерний знак НОМЕР_62 , 10.06.2011 ОСОБА_15 за вказівкою ОСОБА_11 до МРЕВ-2 УДАІ УМВС України в Одеській області надано належним чином засвідчені копії правовстановлюючих документів та інших необхідних для зняття з обліку документів, серед яких висновок № 3350М/3351 по дослідженню номерів кузову, двигуна, свідоцтво про реєстрацію автомобіля KogelSN 24, № шасі НОМЕР_61 , державний номерний знак НОМЕР_62 , акт технічного огляду транспортного засобу № НОМЕР_63 від 10.06.2011 та заява № 8617695 (336) щодо зняття АМТ з обліку для продажу та № 340 в графі «підпис якого» міститься підпис від імені ОСОБА_15 . Згідно висновку експерта НДЕКЦ УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_20 № 154 від 14.04.2015 підпис у вказаній заяві виконаний ОСОБА_15 .

З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на незаконне обернення чужого майна на користь ТОВ «ДС Експрес», засновником якого є ОСОБА_13 - батько ОСОБА_11 , а директором на той час був ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , використовуючи службове становище організував продаж та перереєстрацію зазначеного транспортного засобу наступним чином.

У подальшому, згідно довідці-рахунку № 610996 від 10.06.2011, виданої ТОВ «Янгол3», транспортний засіб KogelSN 24, № шасі НОМЕР_61 , державний номерний знак НОМЕР_62 продано і видано ТОВ «ДС Єкспресс» через ОСОБА_6 по дорученню. Відповідно видатковій накладній № 8 від 06.06.2011 за вказаний транспортний засіб ТОВ «ДС Єкспресс» сплатив на розрахунковий рахунок МП «Югтранс ЛТД» ТОВ 5 000 (п`ять тисяч) гривень, що згідно висновку експерта НДЕКЦ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_21 № 39 від 28.05.2015 менша за середню ринкову вартість автомобілю KogelSN 24, № шасі НОМЕР_61 , державний номерний знак НОМЕР_62 , 1994 року випуску, яка станом на 10.06.2011 склала 54 641, 34 грн. (п`ятдесят чотири тисячі шістсот сорок одну гривню тридцять чотири копійки).

З метою зняття з обліку та подальшої реалізації транспортного засобу KogelSN 24, № шасі НОМЕР_64 , державний номерний знак НОМЕР_65 , 10.06.2011 ОСОБА_15 за вказівкою ОСОБА_11 до МРЕВ-2 УДАІ УМВС України в Одеській області надані належним чином засвідчені копії правовстановлюючих документів та інших необхідних для зняття з обліку документів, серед яких висновок № 3346М/3347 по дослідженню номерів кузову, двигуна та свідоцтва про реєстрацію автомобіля KogelSN 24, № шасі НОМЕР_64 , державний номерний знак НОМЕР_65 та акт технічного огляду транспортного засобу № НОМЕР_66 від 10.06.2011, заява № 8617701 (338) щодо зняття АМТ з обліку для продажу та № 341 в графі «підпис якого» міститься підпис від імені ОСОБА_15 . Згідно висновку експерта НДЕКЦ УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_20 № 154 від 14.04.2015 підпис у вказаній заяві виконаний ОСОБА_15 .

З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на незаконне обернення чужого майна на користь ТОВ «ДС Єкспресс», засновником якого є ОСОБА_13 - батько ОСОБА_11 , а директором на той час був ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , використовуючи службове становище здійснив продаж та перереєстрацію зазначеного транспортного засобу наступним чином.

У подальшому, згідно довідці-рахунку № 610993 від 10.06.2011, виданої ТОВ «Янгол3», транспортний засіб KogelSN 24, № шасі НОМЕР_64 , державний номерний знак НОМЕР_65 продано і видано ТОВ «ДС Єкспресс» через ОСОБА_6 по дорученню. Відповідно видатковій накладній № 8 від 06.06.2011 за вказаний транспортний засіб ТОВ «ДС Єкспресс» сплатив на розрахунковий рахунок МП «Югтранс ЛТД» ТОВ 5 000 (п`ять тисяч) гривень, що згідно висновку експерта НДЕКЦ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_21 № 39 від 28.05.2015 менша за середню ринкову вартість автомобілю KogelSN 24, № шасі НОМЕР_64 , державний номерний знак НОМЕР_65 , 1994 року випуску, яка станом на 10.06.2011 склала 54 778, 74 грн. (п`ятдесят чотири тисячі сімсот сімдесят вісім гривень сімдесят чотири копійки).

З метою зняття з обліку та подальшої реалізації транспортного засобу LAG, № шасі НОМЕР_67 , державний номерний знак НОМЕР_68 , 10.06.2011 ОСОБА_15 за вказівкою ОСОБА_11 до МРЕВ-2 УДАІ УМВС України в Одеській області надано належним чином засвідчені копії правовстановлюючих документів та інших необхідних для зняття з обліку документів, серед яких висновок № 1832М/1833 по дослідженню номерів кузову, двигуна, свідоцтво про реєстрацію автомобіля LAG, № шасі НОМЕР_67 , державний номерний знак НОМЕР_68 , акт технічного огляду транспортного засобу № НОМЕР_69 від 10.06.2011 та заява № 8617710 (366) щодо зняття АМТ з обліку для продажу та № 367 в графі «підпис якого» міститься підпис від імені ОСОБА_15 . Згідно висновку експерта НДЕКЦ УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_20 № 154 від 14.04.2015 підпис у вказаній заяві виконаний ОСОБА_15 .

З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на незаконне обернення чужого майна на користь ТОВ «ДС Єкспресс», засновником якого є ОСОБА_13 - батько ОСОБА_11 , а директором на той час був ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , використовуючи службове становище здійснив продаж та перереєстрацію зазначеного транспортного засобу наступним чином.

У подальшому, згідно довідці-рахунку № 610999 від 10.06.2011 транспортний засіб LAG, № шасі НОМЕР_67 , державний номерний знак НОМЕР_68 продано і видано ТОВ «ДС Єкспресс» через ОСОБА_6 по дорученню. Відповідно видатковій накладній № 8 від 06.06.2011 за вказаний транспортний засіб ТОВ «ДС Єкспресс» сплатив на розрахунковий рахунок МП «Югтранс ЛТД» ТОВ 5 000 (п`ять тисяч) гривень, що згідно висновку експерта НДЕКЦ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_21 № 39 від 28.05.2015 менша за середню ринкова вартість автомобілю LAG, № шасі НОМЕР_67 , державний номерний знак НОМЕР_68 , 1986 року випуску, яка станом на 10.06.2011 склала 32 932, 95 грн. (тридцять дві тисячі дев`ятсот тридцять дві гривні дев`яносто п`ять копійок).

З метою зняття з обліку та подальшої реалізації транспортного засобу VolvoF1237, № шасі НОМЕР_70 , державний номерний знак НОМЕР_43 , 10.06.2011 ОСОБА_15 за вказівкою ОСОБА_11 до МРЕВ-2 УДАІ УМВС України в Одеській області надано належним чином засвідчені копії правовстановлюючих документів та інших необхідних для зняття з обліку документів, серед яких висновок № 3373М/3374 по дослідженню номерів кузову, двигуна, свідоцтво про реєстрацію автомобіля VolvoF 1237, № шасі НОМЕР_70 , державний номерний знак НОМЕР_43 , акт технічного огляду транспортного засобу № НОМЕР_71 від 10.06.2011 та заява № 8617700 (303) щодо зняття АМТ з обліку для продажу та № 305 в графі «підпис якого» міститься підпис від імені ОСОБА_15 . Згідно висновку експерта НДЕКЦ УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_20 № 154 від 14.04.2015 підпис у вказаній заяві виконаний ОСОБА_15 .

У подальшому, згідно довідці-рахунку № 610997 від 10.06.2011, виданої ТОВ «Янгол3», транспортний засіб VolvoF1237, № шасі НОМЕР_70 , державний номерний знак НОМЕР_43 продано і видано ТОВ «ДС Єкспресс» через ОСОБА_6 по дорученню. Відповідно видатковій накладній № 8 від 06.06.2011 за вказаний транспортний засіб ТОВ «ДС Єкспресс» сплатив на розрахунковий рахунок МП «Югтранс ЛТД» ТОВ 10 000 (десять тисяч) гривень, що згідно висновку експерта НДЕКЦ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_21 № 39 від 28.05.2015 є меншою за середню ринкову вартість автомобілю VolvoF1237, № шасі НОМЕР_70 , державний номерний знак НОМЕР_43 , 1993 року випуску, яка станом на 10.06.2011 склала 115 878, 36 грн. (сто п`ятнадцять тисяч вісімсот сімдесят вісім гривень тридцять шість копійок).

З метою знаття з обліку та подальшої реалізації транспортного засобу VolvoF1237, № шасі НОМЕР_72 , державний номерний знак НОМЕР_45 , 10.06.2011 ОСОБА_15 за вказівкою ОСОБА_11 до МРЕВ-2 УДАІ УМВС України в Одеській області надано належним чином засвідчені копії правовстановлюючих документів та інших необхідних для зняття з обліку документів, серед яких висновок № 3341М/3342 по дослідженню номерів кузову, двигуна, свідоцтво про реєстрацію автомобіля НОМЕР_9 , № шасі НОМЕР_72 , державний номерний знак НОМЕР_45 , акт технічного огляду транспортного засобу № НОМЕР_73 від 10.06.2011 та заява № 8617694 (302) щодо зняття АМТ з обліку для продажу та № 304 в графі «підпис якого» міститься підпис від імені ОСОБА_15 . Згідно висновку експерта НДЕКЦ УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_20 № 154 від 14.04.2015 підпис у вказаній заяві виконаний ОСОБА_15 .

З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на незаконне обернення чужого майна на користь ТОВ «ДС Єкспресс», засновником якого був ОСОБА_13 - батько ОСОБА_11 , а директором на той час був ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , використовуючи службове становище здійснив продаж та перереєстрацію зазначеного транспортного засобу наступним чином.

У подальшому, згідно довідці-рахунку № 610998 від 10.06.2011, виданої ТОВ «Янгол3» транспортний засіб VolvoF 1237, № НОМЕР_74 , державний номерний знак НОМЕР_45 продано і видано ТОВ «ДС Єкспресс» через ОСОБА_6 по дорученню. Відповідно видатковій накладній № 8 від 06.06.2011 за вказаний транспортний засіб ТОВ «ДС Єкспресс» сплатив на розрахунковий рахунок МП «Югтранс ЛТД» ТОВ 10 000 (десять тисяч) гривень, що згідно висновку експерта НДЕКЦ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_21 № 39 від 28.05.2015 є меншою за середню ринкову вартість автомобілю VolvoF 1237, № шасі НОМЕР_72 , державний номерний знак НОМЕР_45 , 1993 року випуску, яка станом на 10.06.2011 склала 115 878, 36 (сто п`ятнадцять тисяч вісімсот сімдесят вісім гривень тридцять шість копійок).

З метою зняття з обліку та подальшої реалізації транспортного засобу VolvoF1237, № шасі НОМЕР_75 , державний номерний знак НОМЕР_44 , 10.06.2011 ОСОБА_15 за вказівкою ОСОБА_11 до МРЕВ-2 УДАІ УМВС України в Одеській області надано належним чином засвідчені копії правовстановлюючих документів та інших необхідних для зняття з обліку документів, серед яких висновок № 1816М/1817 по дослідженню номерів кузову, двигуна, свідоцтво про реєстрацію автомобіля VolvoF 1237, № шасі НОМЕР_75 , державний номерний знак НОМЕР_44 , акт технічного огляду транспортного засобу № НОМЕР_76 від 10.06.2011 та заява № 8617704 (354) щодо зняття АМТ з обліку для продажу та № 355 в графі «підпис якого» міститься підпис від імені ОСОБА_15 . Згідно висновку експерта НДЕКЦ УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_20 № 154 від 14.04.2015 підпис у вказаній заяві виконаний ОСОБА_15 .

З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на незаконне обернення чужого майна на користь ТОВ «ДС Єкспресс», засновником якого був ОСОБА_13 - батько ОСОБА_11 , а директором на той час був ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , використовуючи службове становище здійснив продаж та перереєстрацію зазначеного транспортного засобу наступним чином.

У подальшому, згідно довідці-рахунку № 611000 від 10.06.2011, виданої ТОВ «Янгол3», транспортний засіб VolvoF1237, № шасі НОМЕР_75 , державний номерний знак НОМЕР_44 , 10.06.2011 продано і видано ТОВ «ДС Єкспресс» через ОСОБА_6 по дорученню. Відповідно видатковій накладній № 8 від 06.06.2011 за вказаний транспортний засіб ТОВ «ДС Єкспресс» сплатив на розрахунковий рахунок МП «Югтранс ЛТД» ТОВ 10 000 (десять тисяч) гривень, що згідно висновку експерта НДЕКЦ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_21 № 39 від 28.05.2015 є меншою за середню ринкову вартість автомобілю VolvoF1237, № шасі НОМЕР_75 , державний номерний знак НОМЕР_44 , 10.06.2011, 1994 року випуску, яка станом на 10.06.2011 склала 124 504, 21 (сто двадцять чотири тисячі п`ятсот чотири гривні двадцять одна копійка).

З метою зняття з обліку та подальшої реалізації транспортного засобу VolvoF 1237, № шасі НОМЕР_77 , державний номерний знак НОМЕР_78 , 10.06.2011 ОСОБА_15 за вказівкою ОСОБА_11 до МРЕВ-2 УДАІ УМВС України в Одеській області надано належним чином засвідчені копії правовстановлюючих документів та інших необхідних для зняття з обліку документів, серед яких висновок № 8830 по дослідженню номерів кузову, двигуна, свідоцтво про реєстрацію автомобіля VolvoF 1237, № шасі НОМЕР_77 , державний номерний знак НОМЕР_78 , 10.06.2011, акт технічного огляду транспортного засобу № НОМЕР_79 від 10.06.2011 та заява № 8620838 (300) щодо зняття АМТ з обліку для продажу та № 301 в графі «підпис якого» міститься підпис від імені ОСОБА_15 . Згідно висновку експерта НДЕКЦ УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_20 № 154 від 14.04.2015 підпис у вказаній заяві виконаний ОСОБА_15 .

З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на незаконне обернення чужого майна на користь ТОВ «ДС Єкспресс», засновником якого є ОСОБА_13 - батько ОСОБА_11 , а директором на той час був ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , використовуючи службове становище здійснив продаж та перереєстрацію зазначеного транспортного засобу наступним чином.

У подальшому, згідно довідці-рахунку № 611000 від 10.06.2011, виданої ТОВ «Янгол3», транспортний засіб VolvoF1237, № шасі НОМЕР_75 , державний номерний знак НОМЕР_44 , 10.06.2011 продано і видано ТОВ «ДС Єкспресс» через ОСОБА_6 по дорученню. Відповідно видатковій накладній № 10 від 22.06.2011 за вказаний транспортний засіб ТОВ «ДС Єкспресс» сплатив на розрахунковий рахунок МП «Югтранс ЛТД» (ТОВ) 10 873 (десять тисяч вісімсот сімдесят три) гривні 92 (дев`яносто дві) копійки, що згідно висновку експерта НДЕКЦ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_21 № 39 від 28.05.2015 є меншою за середню ринкову вартість автомобілю VolvoF 1237, № шасі НОМЕР_77 , державний номерний знак НОМЕР_78 , 1993 року випуску, яка станом на 10.06.2011 склала 115 878, 36 (сто п`ятнадцять тисяч вісімсот сімдесят вісім гривень тридцять шість копійок).

Враховуючи викладене, ОСОБА_6 , в період часу з 01.12.2010 по 10.06.2011 (включно), своїми умисними діями, шляхом виготовлення завідомо підробленого протоколу № 01/12 загальних зборів засновників МП «Югтранс ЛТД» ТОВ від 01.12.2010, а також складання, підписання та надання без відповідних повноважень від імені МП «Югтранс ЛТД» ТОВ до органів МРЕВ УДАЇ ГУМВС України в Одеській області інших документів, необхідних для зняття з обліку транспортних засобів, належних МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, сприяв таким чином незаконному призначенню ОСОБА_11 на посаду директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ та забезпечивши при цьому можливість прийняття останнім організаційних та розпорядчих функцій, зокрема отримання права на розпорядження майном підприємства, а саме зняття з обліку транспортних засобів МП «Югтранс ЛТД» та подальшої реалізації ТОВ «ДС Єкспресс», де він з 01.01.2011 займав посаду директора, за ціною значно меншою за середню ринкову у загальній кількості 21 одиниці, чим вчинив пособництво в заволодінні ОСОБА_11 майна МП «Югтранс ЛТД».

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 178 від 08.06.2015 різниця між сумою грошових коштів, яка фактично надійшла на розрахунковий рахунок МП «Югтранс ЛТД» ТОВ та сумою грошових коштів яка мала бути сплачена на розрахунковий рахунокМП «Югтранс ЛТД» ТОВ (з урахуванням висновку судової авто товарознавчої експертизи №39 від 28.05.2015) за реалізацію транспортних засобів у кількості 21 одиниць складає 1737419,98 гривень (один мільйон сімсот тридцять сім тисяч чотириста дев`ятнадцять гривень дев`яносто вісім копійок). Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_6 здійснив пособництво в заволодінні майном МП «Югтранс ЛТД» ТОВ в особливо великому розмірі, що в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, встановлений на 2010 та 2011 рік.

Таким чином, своїми навмисними діями ОСОБА_6 скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України за кваліфікуючими ознаками - пособництво в заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

За сукупністю вчиненого дії ОСОБА_6 слід кваліфікувати за ч. 2 ст. 358 КК України (в редакції 2001 року) за кваліфікуючими ознаками - підроблення іншого документа, який видається підприємством і надає права з метою використання його як підроблювачем, так і іншою особою, що вчинене за попередньою змовою групою осіб та за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України за кваліфікуючими ознаками - пособництво в заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

31.07.2015 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 складено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених 5 ст. 27; ч. 5 ст. 191; ч.2 ст. 358 КК України(в редакції 2001 року).

04.08.2015 було повідомлено про підозру ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27; ч. 5 ст. 191; ч.2 ст. 358 КК України(в редакції 2001 року).

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, про застосування відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді застави, мотивуючи клопотання тим, що є підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_6 вчинив кримінальні правопорушення, один із яких за ступенем тяжкості класифікується як особливо тяжкий, за який відповідно до ч.5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Крім того, своїми умисними діями ОСОБА_6 завдав потерпілому - МП «Югтранс ЛТД» ТОВ матеріальну шкоду у сумі 1737419,98 гривень (один мільйон сімсот тридцять сім тисяч чотириста дев`ятнадцять гривень дев`яносто вісім копійок).

Також, під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, що підтверджується зібраними матеріалами кримінального провадження і в обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_6 покладається необхідністю запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідків, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше правопорушення. Приймаючи до уваги те, що підозрюваний ОСОБА_6 вчинив кримінальні правопорушення, одне з яких за ступенем тяжкості класифікується як особливо тяжкий, сума завданої матеріальної шкоди складає 1 737 419,98 грн.,та з метою попередження можливості підозрюваного ОСОБА_6 переховуватися від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідків,перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення та у зв`язку із неможливістю запобігання цим ризикам шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів, слідчий клопоче про застосування запобіжного заходу у вигляді застави.

У судовому засіданні слідчий та прокурор підтримав клопотання, вважаючи мету і підстави застосування запобіжного заходу у вигляді застави обґрунтованими та достатніми для його застосування до підозрюваного.

Захисник підозрюваного заперечувала проти задоволення клопотання, зазначивши, що воно є необґрунтованим, а ризики не доведеними.

Підозрюваний підтримав думку свого захисника.

З боку підозрюваного скарг на незаконні дії відносно нього з боку працівників органів МВС не надходили, інших заяв та клопотань не було.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, пояснення підозрюваного, а також вислухавши думку захисника, слідчого та прокурора, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Так, обґрунтованість підозри ОСОБА_6 у скоєнні кримінальних правопорушень підтверджується зібраними доказами, а саме: висновком судової почеркознавчої експертизи №77 НДЕКЦ при УМВС України на Одеській залізниці від 24.02.2015, за результатами проведення якої, підписи у протоколі № 01/12 від 01.12.2010, яким ОСОБА_11 призначено на посаду директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ виконані ОСОБА_6 та ОСОБА_12 , висновком судової авто товарознавчої експертизи №39 НДЕКЦ при ГУМВС України в Одеській області від 28.05.2015, висновком судової економічної експертизи №178 НДЕКЦ при УМВС України на Одеській залізниці від 08.06.2015, висновком судової почеркознавчої експертизи №154 НДЕКЦ при УМВС України на Одеській залізниці від 14.04.2015, за результатами проведення якої, підписи у документах, що подавалися до відповідних органів МРЕВ УДАІ (заявах, довіреностях, наказах та протоколах) виконані в тому числі ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 .

Приймаючи до уваги суму матеріального збитку, нанесеного злочином у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_6 , те, що він не мешкає за місцем реєстрації, а також міцність його соціальних зв`язків, вважаю, існує ризик того, що підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування чи суду, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, в зв`язку з чим вважаю ризики, передбачені п.п.1,4, ч.1 ст. 177 КПК України, доведеними.

Надані прокурором матеріали (докази), свідчать про неможливість запобігання цим ризикам шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів.

Враховуючи тяжкість покарання, що загрожує у разі визнання винуватим, а також надані прокурором матеріали (докази), суд вважає неможливим запобігання цим ризикам шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів.

На підставі встановленого, керуючись ст. ст. 132, 176, 177, 178, 183, 186, 193, 194, 196, 197, 205 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Застосувати відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді застави.

Визначити розмір застави, як запобіжного заходу, достатнього для забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_6 обов`язків, передбачених КПК України, у розмірі 100 000 (сто тисяч) гривень 00 копійок у національній грошовій одиниці, яка може бути внесена, як самим підозрюваним, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на депозитний рахунок ТУ ДСА у Одеській області.

Також, покласти на підозрюваного ОСОБА_6 обов`язки строком на 2 (два) місяці, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України:

- прибувати до слідчого, прокурора,суду за першою вимогою;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає, без дозволу слідчого, прокурора і суду

- повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи;

Роз`яснити підозрюваному, що він не пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави зобов`язаний внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує, суду. Зазначені дії можуть бути здійснені пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави, якщо на момент їх здійснення не буде прийнято рішення про зміну запобіжного заходу. З моменту обрання запобіжного заходу у вигляді застави щодо особи, яка не тримається під вартою, в тому числі до фактичного внесення коштів на відповідний рахунок, обвинувачений, заставодавець зобов`язані виконувати покладені на них обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

Роз`яснити підозрюваному що відповідно до ч. ч. 8, 10, 11 ст. 182 КПК України, у разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо обвинувачений, будучи належним чином повідомлений не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору. У разі звернення застави в дохід держави суд вирішує питання про застосування до обвинуваченого запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу з урахуванням положень ч. 7 ст. 194 КПК України. Застава внесена обвинуваченим, може бути повністю або частково звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень. Застава внесена заставодавцем, може бути звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень тільки за його згодою.

Ухвала оскарженю не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1