Справа № 4-272/10
ПОСТАНОВА

Іменем України

02 березня 2010 року м. Суми

Суддя Зарічного районного суду м. Суми Шершак М.І.. з участю прокурора

ОСОБА_1.

розглянувши подання старшого слідчого СВ ПМ ДП1 в м. Суми ОСОБА_2 про І проведення виїмки в банківській установі. -

УСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого відділення податкової міліції ДПІ в м. Суми знаходиться кримінальна справа №10800007 порушена за фактом замаху на заволодіння державним майном та підробки документів службовими особами ПП «Слобожанська аграрна компанія» (код г 31930508). за ознаками злочинів, передбачених ст.ст. 15 ч. 2. 191 ч. 4. 366 ч. 1 КК України та відносно невстановлених осіб за фактом підроблення та використання завідомо підроблених документів, за ознаками злочину, передбаченого ст. 358 ч. 1 КК України.

Старший слідчий звернувся до Зарічного райсуду м. Суми з поданням про розкриття банківської таємниці і проведення виїмки документів по рахункам №1316 ТОВ «ТД «Охтирський хліб» (. м. Суми), відкритим в філії ЗАТ «ОТП Банк» в м. Суми (МФО 337977) з моменту відкриття по дату останньої операції.

Заслухавши думку слідчого, вивчивши матеріали справи, вважаю, що подання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, оскільки, отримання вказаних в поданні відомостей необхідно для повного та всебічного встановлення обставин справи.

На підставі вищевикладеного. керуючись ст. 178 КПК України та ст.ст. 60. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на проведення виїмки в філії ЗАТ «ОТП Банк» в м. Суми (МФО 337977), документів, що містять банківську таємницю, а саме:

- документи, які використовувались для відкриття ТОВ «ТД «Охтирський хліб» банківського рахунку №1316. а також для обслуговування в банківській установі працівників підприємства, які мають право підпису банківських документів, або уповноважених ними осіб (в разі відсутності оригіналів документів - надати їх завірені копії);

- документи, які використовувались для відкриття ТОВ «ТД «Охтирський хліб» усіх карткових рахунків, (в разі відсутності оригіналів документів - надати їх завірені копії); документи щодо оформлення та видачі фізичним особам додаткових карток по усіх карткових рахунках ТОВ «ТД «Охтирський хліб»;

- копії паспортів, довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів, фізичних осіб, на яких оформлялись додаткові картки карткового рахунку ТОВ «ТД «Охтирський хліб»;

- картки зі зразками підписів працівників ТОВ «ТД «Охтирський хліб», які мають право підпису банківських документів, або уповноважених ними осіб (в разі відсутності оригіналів документів - надати їх завірені копії);

роздруківки руху грошових коштів (з розшифровкою дати; назви і коду підприємств (юридичних і фізичних осіб), які направляли або яким направлялись грошові кошти; номера рахунків одержувачів чи відправників таких коштів та повної назви банків, які відправляли чи одержували грошові кошти за кожний банківський день; зазначення підстав перерахування грошових коштів, повної назви банків, в яких знімались готівкові кошти з карткових рахунків, з зазначенням номерів додаткових карток) по рахунку ТОВ «ТД «Охтирський хліб» №1316. а також по усім картковим рахункам підприємства, за період з дати відкриття рахунку по дату останньої операції:

грошові чеки TOB «ТД «Охтирський хліб» за 2008 - 2009 роки, (в разі відсутності оригіналів документів - надати їх завірені копії);

квитанції видачі готівкових коштів, квитанцій посттерміналу щодо зняття готівкових коштів з усіх карткових рахунків ТОВ «ТД «Охтирський хліб» за 2008 2009 роки (в

разі відсутності оригіналів документів надати їх завірені копії);

довіреності, договори або інші документи на зняття готівкових коштів з рахунків ТОВ «ТД «Охтирський хліб» (в разі відсутності оригіналів документів надати їх завірені

копії);

матеріали юридичної справи ТОВ «ТД «Охтирський хліб», (в разі відсутності оригіналів документів - надати їх завірені копії);

матеріали усіх кредитних справ ТОВ «ТД «Охтирський хліб», (в разі відсутності оригіналів документів - надати їх завірені копії);

інші банківські документи, щодо проведення підприємством безготівкових і готівкових операцій, (в разі відсутності оригіналів документів - надати їх завірені копії).

Контроль за виконанням постанови покласти на ст. слідчого СВ ПМ ДГІ1 в м. Суми ОСОБА_2

Проведення виїмки доручити працівникам ГВПМ ДПІ в м. Суми.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя М.І.Шершак