У Х В А Л А
15 вересня 2015 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого СВ Білоцерківського МВ (з обслуговування м. Біла Церква та Білоцерківського району) ГУМВС України в Київської області, майора міліції ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого СВ Білоцерківського МВ (з обслуговування міста Біла Церква та Білоцерківського району) ГУМВС України в Київської області майора міліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0001934 від 13.05.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перевіривши матеріали клопотання та дослідивши долучені до клопотання докази, заслухавши доводи слідчої ОСОБА_3 ,

В С Т А Н О В И В:
13.05.2015 року близько 09.30 години, невідома особа, з прихованого номеру зателефонувала на номер мобільного оператора МТС Україна НОМЕР_1 належний потерпілій ОСОБА_4 , та представившись працівником міліції, повідомила, що потрібно переказати на вказаний ним банківський рахунок грошові кошти в сумі 1000 доларів США грн. в якості винагороди за не притягнення її сина до кримінальної відповідальності. В подальшому, потерпіла ОСОБА_4 , добросовісно помиляючись в намірах невстановленої слідством особи,13.05.2015 року близько 10.00.26 години перебуваючи у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_1 , перерахувала за допомогою банківського терміналу (TS207322) на картковий рахунок банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритий на невстановлену слідством особу № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі по 3000 грн.,, а також 13.05.2015 року близько 10.49.34 години перебуваючи у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_1 , перерахувала за допомогою банківського терміналу ( НОМЕР_3 ) на картковий рахунок банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритий на невстановлену слідством особу № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі по 13 000 грн., що в загальній сумі складає 16000 грн., в якості оплати за не притягнення її сина до кримінальної відповідальності.

Відомості про це внесено 13 травня 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №001934 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого.1 ст.190 КК України.

Однак в подальшому на мобільний телефон ОСОБА_4 , надійшов дзвінок від її сина ОСОБА_5 , який повідомив, що з ним нічого не трапилось та до правоохоронних органів не потрапляв. Як наслідок, невстановлена особа, шляхом обману ОСОБА_4 заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 16000 грн.

Повне та об`єктивне розслідування даного кримінального провадження у розумні строки, зокрема виявлення винних у вчиненні кримінального правопорушення можливе лише шляхом встановлення особистих даних клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що має відкритий банківський рахунок у вказаному банку та здійснює доступ до нього через електронну карту № НОМЕР_2 .

Зокрема органам досудового розслідування необхідно володіти інформацією, що міститься у особовій справі клієнта, на кого відкритий вище вказаний рахунок, та інформацією щодо руху коштів по рахунку та місця їх зняття з рахунку в період часу з 10.00. години 13.05.2015 р. по 15.09.2015.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що всі документи щодо банківського рахунку, руху коштів по даному рахунку, особової справи клієнта знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_4 , що виключає можливість отримання її шляхом вільного доступу та в своїй сукупності із іншими речами та документами кримінального провадження матимуть суттєве значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, в подальшому може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні, а також, що довести вказані обставини іншим способом не можливо, є обґрунтована необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ухвали суду.

Слідчий просив дане клопотання про тимчасовий доступ до документів розглянути без виклику осіб у володінні яких знаходяться зазначені документи.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні слідчий зазначив та довів неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому СВ Білоцерківського МВ (з обслуговування міста Біла Церква та Білоцерківського району) ГУМВС України в Київській області майору міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до роздруківок руху коштів у період часу з 10.00 год. по 18.00 год. 13.05.2015 року по терміналу № TS207322 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого: АДРЕСА_1 з наданням інформації номерів рахунків отримувачів, їх анкетних даних, копій анкет-заяв на відкриття рахунків, а також інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_2 , його анкетних даних, копій анкет-заяв на відкриття рахунків з можливістю вилучення оригіналів всіх наявних у справі документів, з виготовленням електронних копій аудіо-відеоматеріалів, що стосуються укладення договору та є складовою частиною кредитної справи, зобов`язавши при цьому ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » забезпечити створення належних умов для проведення тимчасового доступу у максимально короткий строк шляхом передачі документів до регіонального відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », найбільш наближеного до місця проведення досудового розслідування для проведення тимчасового доступу.

У разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зобов`язати керівництво ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - письмово повідомити про причини їх відсутності та ненадання даних документів згідно з ухвалою слідчого-судді, а також надати інформацію про їх місцезнаходження на час проведення виїмки.

Строк дії ували не перевищує 15 жовтня 2015 року.

Належним чином завірені копії залишити у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч.1 ст.165 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1