Провадження № 1-кс/200/7616/15
У Х В А Л А

Іменем України

04 вересня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю слідчого ОСОБА_2 ,

розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання старшого слідчого в ОВС по кримінальному провадженню № 0000494 від 22.06.2015 року про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

04 вересня 2015 слідчий в ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням, погодженим із прокурором прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Необхідність тимчасового доступу обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000494 від 22.06.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до клопотання слідчого, службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 , маючи умисел на шахрайство, вступили в злочинну змову зі службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", та 31.12.2013 року уклали договір поруки щодо виконання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " зобов`язань по договору купівлі-продажу цінних паперів №6139БВ від31.12.2013. В подальшому, 15.08.2014 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та не маючи на те законних підстав (знаходження у відпустці директора підприємства згідно наказу №215), підписали договір №1 про внесення змін до договору поручительства від 31.12.2013, що дало підстави для винесення Господарським судом Дніпропетровської області ухвали про порушення справи про банкрутство відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (справа №904/3781/15).

Встановлено, що цінні папери повинні були зберігатись на депозитарному рахунку № НОМЕР_2 - НОМЕР_3 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відкритий в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Крім того встановлено, що на вказаний рахунок 31.12.2013 з депозитного рахунку № НОМЕР_2 - НОМЕР_5 , що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перераховано цінні папери у кількості 14424, та у цей же день службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були перераховані на депозитний рахунок № НОМЕР_2 - НОМЕР_6 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі договору ДУ№2652/13-БВ. Дані рахунки відкриті в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , та знаходиться в його володінні за адресою: АДРЕСА_1 , де знаходиться виписка по вказаним депозитарним рахункам, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період з 01.01.2013 до 31.08.2015, яка необхідна для встановлення обставин кримінального правопорушення та підтвердження чи спростування фактів викладених в заяві про скоєння злочину.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні його тексту. Прохав розглянути клопотання без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, доступ до яких просить надати прокурор, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не викликався.

Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в ньому інформація, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх копіювання, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- виписки руху цінних паперів по депозитарним рахункам № НОМЕР_2 - НОМЕР_5 , що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та № НОМЕР_2 - НОМЕР_6 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі договору ДУ№2652/13-БВ, які відкриті в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 01.01.2013 р. до 31.08.2015 р., із зазначенням наступних даних:

- дата та час проведення відповідної фінансово - господарської операції;

- кількість цінних паперів, що надходила та їх видаток;

- призначення відповідного переказу;

- організаційно - правова форма суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції;

- назви суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

- коди ЄДРПОУ суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

- номери депозитарних рахунків суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

- назви та коди банківських установ чи відповідних підприємств, в яких відкриті депозитарні рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансово - господарської операції

- договору ДУ№2652/13-БВ укладеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Строк дії ухвали - до 04 жовтня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1