Справа № 462/2130/14-к

У Х В А Л А

26 березня 2014 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Залізничного районного відділу ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

20 липня 2013 року слідчим слідчого відділення Залізничного РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_2 внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002226 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України.
Слідчий слідчого відділення Залізничного районного відділу ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів покликаючись на те, що 20.06.2013 року невідома особа, перебуваючи по АДРЕСА_1 , таємно викрала із автомобіля марки «Хюндай Н1», д.н.з. НОМЕР_1 , що належить ТОВ ТВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документи, що стосуються діяльності ТОВ ТВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 «Для людей як для себе».
Будучи допитаною, юрисконсульт ТОВ ТВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 повідомила, що 20 липня 2013 року приблизно о 11.35 годин невідома особа викрала із автомобіля марки «Хюндай Н1», що являється власністю ТОВ ТВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документи, котрі стосуються співпраці ТОВ ТВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 «Для людей - як для себе!» з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Разом із цим, в ході проведення досудового розслідування з`ясовано, що на виконання постанови старшого слідчого з ОВС Головного слідчого управління фінансових розслідувань Міністерства доходів і зборів України ОСОБА_4 від 01.06.2013 про проведення документальної позапланової виїзної перевірки у відповідності до Податкового кодексу України, ІНФОРМАЦІЯ_4 видано наказ від 08.07.2013 № 16 «Про проведення документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ ТВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 «Для людей - як для себе!» з 12 липня 2013 року терміном 15 робочих днів з метою отримання підтверджуючих документів по взаємовідносинах з контрагентами, серед котрих і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
У зв`язку із вищевказаним, виникла необхідність в отриманні документів, що підтверджують факти співпраці ТОВ ТВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Необхідні документи це інформація, щодо повного руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які зареєстровані за адресою (юридичною та фактичною): АДРЕСА_2 по розрахункових рахунках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 відповідно, відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_7 ), - із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з 01.05.2011 року по даний час, на паперових та магнітних носіях.
Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи наведенне вважаю, що слід надати слідчому СВ Залізничного РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_2 згоду на тимчасовий доступ до інформації щодо руху коштів в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у АДРЕСА_3 .

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:
клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Залізничного РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_2 згоду на тимчасовий доступ до інформації щодо руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке зареєстроване за адресою (юридичною та фактичною): АДРЕСА_2 по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_7 ) та інформації щодо руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке зареєстроване за адресою (юридичною та фактичною): АДРЕСА_2 по розрахункових рахунках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_7 ), - із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з 01.01.2011 року по 26.03.2014 року на паперових і магнітних носіях інформації та надати можливість вилучити їх у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_7 ), у АДРЕСА_3 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя /підпис/

З оригіналом згідно.

Суддя: ОСОБА_1