Справа № 202/4789/15-к
Провадження № 1-кс/0202/1897/2015
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

04 червня 2015 року м. Дніпропетровськ
слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю старшого слідчого СВ Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
ВСТАНОВИЛА:
В провадженні СВ Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000890 від 18.05.2015 року, за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 18.05.2015 року до чергової частини Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 17.05.2015 року о 19:15 години невідомою особою, з кредитної карти, виданої ОСОБА_3 здійснено зняття грошових коштів у розмірі 7900 гривень.

За даним фактом 18.05.2015 року було розпочато кримінальне провадження № 0000890 за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерплої ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українка, громадянка України, показала, що 17.05.2015 року приблизно 18.50 години на номер мобільного телефону, який належить ОСОБА_3 , надійшов телефонний дзвінок. Під час розмови невідома особа, представилась працівником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомила, що на картковий рахунок її сина ОСОБА_4 , 1987 року народження була здійснена спроба начислення грошей у сумі 260 гривень, однак операція по невідомим причинам, не відбулась. У зв`язку з чим, за згодою клієнта банка ОСОБА_3 начисленні грошей на рахунок її сина, буде здійснено через її картковий рахунок кредитної карти. З запропонованою пропозицією ОСОБА_3 погодилась на здійснення банківської операції та в телефонній розмові невідомій особі повідомила номер своєї кредитної карти № НОМЕР_1 . Через деякий час, ОСОБА_3 стало відомо, що з карткового рахунку кредитної карти № НОМЕР_1 , виданої на ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснено зняття грошових коштів у розмірі 7900 гривень.

Вказав, що для всебічного, повного, об`єктивного розслідування кримінальної справи необхідно провести виїмку документів, що містять банківську таємницю, а саме повні анкетні дані, ксерокопія паспорту особи, яка оформлювала банківську картку, рух грошових коштів за 17.05.2015 року .

Отримана інформація має суттєве значення та необхідна для використання як доказу факту чи обставин по кримінальному провадженню.

Тому, для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна, необхідна інформація, яка містить банківську таємницю.

02 червня 2015 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СВ Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , в якому просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме інформацію, що знаходиться у головному відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЕДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

У суді слідчий клопотання підтримала, просила задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглядається клопотання без особи в володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження № 0000890, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки документи, до яких слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, мають суттєве значення для подальшого розслідування даного кримінального правопорушення і їх вивчення та наявність у матеріалах провадження є істотними доказами, що впливають на хід досудового слідства.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -
УХВАЛИЛА :
Клопотання старшого слідчого СВ Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , або працівникам СКР Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області, визначених відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій, дозвіл на тимчасовий доступ (ознайомлення та отримання належно завірених копій) до документів, які містять банківську таємницю, а саме інформацію, що знаходиться у головному відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЕДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , про:

- рух грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 з зазначенням контрагентів та призначення платежів за 17.05.2015 року на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування;

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк виконання ухвали до 03 липня 2015 року.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1