Справа № 0417/6559/2012
П О С Т А Н О В А

Іменем України

20 квітня 2012 року м. Дніпропетровськ

у складі: головуючої судді Зосименко С.Г.

при секретарі Коструб В.А.

за участю прокурора Снєгач І.В.

розглянув у відкритому судовому засіданні у м. Дніпропетровську подання слідчого слідчо-оперативної групи ГСУ МВС України, до складу якої входять слідчі СУ ГУМВС в Дніпропетровській області про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту відносно ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянина України, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, одруженого, ІНФОРМАЦІЯ_3, проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, обвинуваченого у вчинені злочину, передбаченого ч.2 ст.205, ч.3 ст.209 КК України, -

УСТАНОВИЛ:

В провадженні ГСУ МВС України знаходиться кримінальна справа № 24-257. У даному проваджені об'єднані кримінальні справи №№ 24-257, 24-257М, 24-257/2, 24-257/3.

Кримінальну справу №24-257 порушено 01.07.2011 ГСУ МВС України за фактом вчинення фіктивного підприємництва, тобто створення суб'єкта підприємницької діяльності ТОВ ОСОБА_2 світ, з метою прикриття незаконної діяльності, що завдало державі матеріальної шкоди у великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

07.10.2011 порушено кримінальну справу відносно ОСОБА_3 та ОСОБА_4 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

14.11.2011 порушено кримінальну справу відносно ОСОБА_1 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Кримінальну справу № 24-257М порушено 29.12.2011 ГСУ МВС України відносно ОСОБА_5, ОСОБА_3, ОСОБА_1, ОСОБА_6, ОСОБА_4, та невстановлених осіб за фактом вчинення фіктивного підприємництва, тобто створення суб'єкта підприємницької діяльності ТОВ Статус Буд Торг, з метою прикриття незаконної діяльності, що завдало державі матеріальної шкоди у великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Кримінальну справу №24-257/2 порушено 04.01.12 ГСУ МВС України відносно ОСОБА_5, ОСОБА_3, ОСОБА_1, ОСОБА_6, ОСОБА_4, та невстановлених осіб за фактом вчинення фіктивного підприємництва, тобто створення суб'єкта підприємницької діяльності ТОВ Яртрансавто, з метою прикриття незаконної діяльності, що завдало державі матеріальної шкоди у великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Кримінальну справу №24-257/3 порушено 17.01.12 ГСУ МВС України відносно ОСОБА_5, ОСОБА_3, ОСОБА_1, ОСОБА_6, ОСОБА_4, та невстановлених осіб за фактом легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом.

Розслідуванням по даній кримінальній справі встановлено, що мешканці м. Дніпропетровськ ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_5, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_6, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_7 діючи з корисливих мотивів, маючи намір на здійснення фіктивного підприємництва, тобто придбання суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності пов'язаною з мінімізацією податкових зобов'язань для підприємств і організацій, що реально діють, і легалізації грошових коштів здобутих злочинним шляхом, переслідуючи корисливі мотиви, з метою отримання незаконних прибутків на постійній основі вирішили організувати і зареєструвати на території України низку фіктивних підприємств на підставних осіб.

Зустрівшись в 2006 році в одному з кафе в м. Дніпропетровська ОСОБА_3, ОСОБА_7 і ОСОБА_8 розробили детальний план здійснення злочинів, а саме: створити фіктивні суб'єкти підприємницької діяльності з метою незаконної конвертації безготівкових грошових коштів, підшукати фізичних осіб - підприємців (клієнтів), яким необхідна готівка, і які перерахують безготівкову гривну на рахунок створених фіктивних підприємств як оплата за нібито поставлену продукцію, виконані роботи і послуги.

Надалі безготівкові кошти перерахувати на рахунки підприємств, які займаються оптово-роздрібною торгівлею карток поповнення рахунку операторів мобільного зв'язку, але як оплата за картки поповнення рахунків. В рахунок отриманої безготівкової гривні, членам центру конвертаціїпередається еквівалент готівки за вирахуванням 1-1,5% від суми платежу. Вказану готівку, яка буде отримана з роздрібних точок реалізації припейд продукції не оприбутковувати по бухгалтерському і податковому обліку, тобто вносчти до офіційних документів звітності свідомо неправдиві відомості про нібито проведених фінансових операціях. Далі наявні грошові кошти передавати клієнтам центру конвертаціїз вирахуванням відсотків у розмірі 6-8,5% від платежу, які будуть прибутком центру конвертації.

Отриманий прибуток легалізувати, тобто частину прибутку використовувати для внесення засобів як внесок в статутній фонд підприємств, створення фіктивних господарюючих суб'єктів і придбання підприємств -банкротів, а частину розділити між всіма членами центру конвертації, в заздалегідь обговорених долях для придбання матеріальних цінностей і нерухомого майна. Для здійснення злочинного задуму, направленого на збагачення шляхом здійснення фіктивного підприємництва і легалізації грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, ОСОБА_3, ОСОБА_7 і ОСОБА_8 поклали на себе роль керівників центру конвертації, у функції яких входило організація роботи центру, що включає чіткий розподіл ролей між співучасниками, планування діяльності центру, ретельна і тривала, підготовка до створення фіктивних підприємств, позначення загальних правил поведінки, дисципліни і підлеглості співучасників при скоєнні злочинів, вербування нових співучасників, яких необхідно задіяти для скоєння окремих злочинів, забезпечення цих осіб комп'ютерною технікою і приміщенням, необхідних для ефективної діяльності центру, створення оптимальних умов для досягнення кінцевої злочинної мети, розподіл і легалізація грошових коштів здобутих злочинним шляхом, прикриття злочинної діяльності центру, а для підтримки його життєдіяльності створення матеріальної бази.

Плануючи злочинну діяльність, направлену на конвертацію безготівкових коштів в готівкові та легалізацію грошових коштів здобутих злочинним шляхом, ОСОБА_3, ОСОБА_7, ОСОБА_8, з метою конспірації, ухвалили рішення, що основна діяльність організованих фіктивних підприємств, а також фізичних осіб - підприємців, полягатиме в наданні будівельних послуг і реалізації різних товарно-матеріальних цінностей, припускаючи, що дану обставину ускладнить процес проведення перевірок співробітниками правоохоронних органів.

Розробляючи план створення конвертаційоногоцентру ОСОБА_3, ОСОБА_7 і ОСОБА_8 прийшли до висновку, що для здійснення злочинного задуму необхідно залучити осіб, що розділяють їх незаконні інтереси і прагнучих до швидкого збагачення, які спільно з ними і під їх керівництвом, виявлять бажання брати участь в організації і діяльності центру конвертації, направленого на зняття і легалізацію грошових коштів здобутих злочинним шляхом.

Таким чином, організаторами злочину в різний час були залучені в злочинну діяльність центру конвертації ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_8, роль якого полягала в пошуку осіб, з числа малозабезпечених верств населення, що зловживають спиртними напоями і що вживають наркотичні засоби, які за не значну грошову винагороду дали б згоду зареєструвати на своє ім'я фіктивні підприємства.

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, роль якого полягала в тому, що б використовуючи юридичну неграмотність підшуканих ОСОБА_4 осіб переконувати їх в тому, що реєстрація на їх ім'я фіктивних підприємств не спричиняє за собою кримінальної відповідальності, а також підшукувати бухгалтерів, чиї знання необхідні для роботи з фіктивними підприємствами і контрагентами, кур'єрів з числа осіб, що володіють навичками рукопашного бою, для перевезення готівки, одночасно виконувати роль директора фіктивного підприємства.

ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_9, який як і ОСОБА_1 займався вербуванням підшуканих осіб ОСОБА_4 і переконував їх у вигідності стати засновником або директором фіктивного підприємства, а також маючи вишу юридичну освіту, знання в області податкового законодавства і банківської системи займався реєстрацією на їх прізвища фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності, повинен був вносити від їх імені в офіційні документи звітності свідомо неправдиві відомості про нібито проведених фінансових операціях, підшукувати контрагентів, з якими укладати договори про постачання продукції, підшукувати фіктивні підприємства, за допомогою яких формувати податковий кредит, а також невстановлених досудовим наслідком осіб, що виконують фізичну охорону бухгалтерів, кур'єрів і організаторів, та інші протиправні дії, направлені на досягнення загальної злочинної мети, яким повідомили про створення центру конвертаціїі подальшої злочинної діяльності, направленої на переведення безготівкових грошових коштів та легалізацію грошових коштів здобутих злочинним шляхом.

Прагнучи до незаконного збагачення за рахунок скоєння злочинів, ОСОБА_4, ОСОБА_9, ОСОБА_10 і невстановлені особи усвідомлено дали згоду на участь в скоєнні злочинів у складі центру конвертації.

Окрім цього, для підтримки зв'язку і координації сумісних дій, з метою конспірації, а також недопущення викриття злочинної діяльності, організаторами центру конвертаціїбуло ухвалено рішення придбати кожній особі, який був задіяний в діяльності конвертаційногоцентру, мобільний телефон, який призначався тільки для спілкування між собою.

Таким чином, ОСОБА_8, ОСОБА_3, ОСОБА_7 створили внутрішньо стійке ієрархічне об'єднання (центр конвертації), із стабільним складом в особі ОСОБА_4, ОСОБА_1, ОСОБА_5 і невстановленої особи, із стійкими стосунками між членами центру, з централізованим підпорядкуванням, з єдиними для всіх правилами поведінки, наявністю плану злочинної діяльності і чітким розподілом функцій учасників для його досягнення, які, одночасно, знаходячись в різних регіонах України, виконували відведену кожному роль, направлену на досягнення загальної злочинної мети.

Після чого, співучасниками в період до 2011 року з корисливих мотивів, з метою прикриття незаконної діяльності пов'язаною з мінімізацією податкових зобов'язань для підприємств, що реально діють, і організацій, переслідуючи корисливі мотиви, з метою отримання незаконних прибутків на постійній основі були створені і зареєстровані ТОВ Вериуст(код 36795938, м. Одеса), ОСОБА_11, ТОВ Фірма ОСОБА_11(м. Одеса), ТОВ Вінітекс(код 35543974, м. Дніпропетровськ), ТОВ Лига-Нова (код 37351061, м.Одеса), ТОВ Метал Торг Трейд-П(код 37231640, м. Кіровоград), ТОВ Багатопрофільна компанія Продус(код 36345539, м. Дніпропетровськ), ПП Спейсез ОСОБА_12(код 37006165, м. Дніпропетровськ), ТОВ Спецонтажбуд (код 35303833, м. Дніпропетровськ), ТОВ УБЕР Телеком(код 34364900, м. Дніпропетровськ), ТОВ Одесінжспецбуд(код 35303964, м.Одеса), ПП Метзкс(код 30096053, м. Дніпропетровськ), ТОВ Ланджін-Трейд Груп (код 37454331, м. Дніпропетровськ), ТОВ Перистар(код 36795990, м. Одеса), ППВіра-06(код 34365223, м. Дніпропетровськ), ТОВ Жилпромстрой(код 19427741, м. Дніпропетровськ), ПП Лено(код 34230141, м. Дніпропетровськ), ТОВ Проект Плюс 1(код 34654840, м. Дніпропетровськ), ТОВ Каскад-Транссервіс (код 34916439, М.Дніпропетровськ),

ТОВ Торгвсесвіт(код 36795964, м. Одеса), ТОВ СКМ-Сервіс Д(код 34734538, м. Дніпропетровськ), ТОВ Скідеф(код 36553957, м. Одеса), ПП Долеріт(код 32952700, М.Дніпропетровськ), ПП Консалтінгова компанія Крок(код 30443496, м. Дніпропетровськ), ТОВ Центр соціального захисту пенсіонерів(код 33668276, м. Дніпропетровськ), ТОВ Мередіт(код 37619531, м. Дніпропетровськ), ТОВ Айтек-Транс(код 37375229, М.Дніпропетровськ), ТОВ Укрпромтехбуд(код 35339587, М.Дніпропетровськ), ТОВ Каскад-Сервісбуд(код 34916381, м. Дніпропетровськ), ТОВ ТПК Укрпромсервіс Плюс(код 36161557, м. Дніпропетровськ), ТОВ Оптіма ПДМ(код 36850380, м. Одеса), ТОВ Інтерфарм(код 32576389, м. Дніпропетровськ), ТОВ Торгрозпостач(код 3679(>025, м. Одеса), ТОВ Спрінгфілд(код 37213815, м. Дніпропетровськ), ТОВ ТПК Укрспецсталь(код 35267654, м. Дніпропетровськ) та інші.

Крім цього, керівниками та активними членами центру конвертаціїбули здійснені протиправні діяння направлені на встановлений порядок здійснення господарської діяльності з метою протидії залучення в економіку бруднихкоштів, а також порядок здійснення цивільний - правових угод в частині особистого та іншого подібного використання майна, не пов'язаного з господарською діяльністю, інтересів правосуддя, нормального функціонування фінансової системи, принципів добросовісної конкуренції.

Так, ОСОБА_8, ОСОБА_3, ОСОБА_7, ОСОБА_1, ОСОБА_5, ОСОБА_4 і невстановлені особи діючи погоджено, по раніше розробленому плану, ухвалили рішення легалізувати доходи, отримані при скоєнні попереднього корисливого злочину, а саме фіктивного підприємництва, частину яких використовувати для внесенні засобів як внесок в статутній фонд підприємств, створення фіктивних господарюючих суб'єктів і придбанні підприємств - банкротів, а частину розділити між всіма членами конвертаційногоцентру, в заздалегідь обговорених долях для придбання матеріальних цінностей та нерухомого майна.

З цією метою, а саме з метою здійснення фінансових операцій з грошовими коштами, отриманими внаслідок суспільно небезпечного протиправного діяння, для приховання і маскування незаконного походження здобутих злочинним шляхом коштів, керівники та члени конвертаційногоцентру, діючи від імені ОСОБА_13, який в даний час відбуває покарання в місцях позбавлення волі та який був формальним директором ТОВ ОСОБА_2 світ, маючи в своєму розпорядженні печатку ТОВ Ново Світ, 01.02.2011 уклали фіктивний договір постачання з посадовими особами ТОВ Віннер телеком (код 34316710), згідно якого ТОВ Віннер телекомзобов'язується поставити ТОВ ОСОБА_2 світсретч карти, стартові пакети, модеми, електронні ваучери на загальну суму 20 193 484, 61 грн.

У подальшому ТОВ ОСОБА_2 світв період з 01.02.2011 по 08.10.2011 роки, перерахував на рахунок ТОВ Віннер телеком19 560 173 грн. нібито за поставлену продукцію.

Проте, згідно довідки Державної податкової адміністрації України м. Кривий Ріг, від 13.01.2012 р. № 2/350/34316710 про фінансове розслідування діяльності ТОВ Віннер Телеком(код 34316710) при здійсненні фінансово-господарських стосунків з ТОВ ОСОБА_2 період з 01.02.2011 по 08.10.2011 встановлено, що операції купівлі-продажу карток, припейт - продукції, не знайшли свого підтвердження оскільки проводилися внаслідок формально складених, але не достовірних документів (накладних, податкових накладних), як наслідок отримані ТОВ Віннер Телекомвід ТОВ ОСОБА_14 кошти в сумі 19 560 173 грн., не можуть бути визнані оплатою за товар (картки припейд-продукції), а вказані фінансові операції, проведені з метою маскування фактичного походження грошових коштів. Вказана сума перевищує вісімнадцять тисяч не оподатковуваних податком мінімумів доходів громадян.

Таким чином, діями, що виразилися в здійсненні фінансової операції, укладенні фіктивної угоди і укладенні оборудки з грошовими коштами, отриманими унаслідок здійснення суспільно небезпечного протиправного корисливого діяння, (фіктивного підприємництва) що передував легалізації (відмиванню) доходів, а також здійснення дій, направлених на заховання або маскування незаконного походження таких засобів або володінні ними, прав на такі засоби, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, а рівне придбання, володіння або використанню грошових коштів, отриманих унаслідок здійснення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, здійснені за попередньою змовою в особливо крупному розмірі ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_1, ОСОБА_4, ОСОБА_3 скоїли злочин, передбачений ч. 3 ст. 209 КК України.

14.11.2011 року обвинувачений ОСОБА_15 був оголошений у розшук, так-як обвинувачений ОСОБА_1 за місцем реєстрації не проживає, на неодноразові виклики до органів досудового слідства не з'являється.

12 квітня 2012 року до суду було подано подання слідчого слідчо-оперативної групи ГСУ МВС України, до складу якої входять слідчі СУ ГУМВС в Дніпропетровській області, за згодою заступника Генерального прокурора України, про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту відносно ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, оскільки обвинувачений від органів досудового слідства переховується , за місцем мешкання не проживає, перешкоджає встановленню істини по справі..

21.11.2011 року Індустріальний районний судом м. Дніпропетровська було винесено постанову про надання дозволу на затримання ОСОБА_15 та доставити до суду під вартою для обрання йому запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.

Згідно ч.6 ст. 165-2 КПК України суд приймає рішення про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту за відсутністю особи тільки у випадку оголошення її у міжнародний розшук.

Суд, вивчивши подані слідчим матеріали кримінальної справи та зібрані по ним докази: явка з повинною ОСОБА_4; показання свідків; протоколи очних ставок; висновок експертизи №58-11, а також інші матеріали кримінальної справи, вислухавши думку прокурора, вважає, що подання не підлягає задоволенню у звязку з тим, що у відповідності до ч. 6 ст. 165-2 КПК України обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту за відсутністю особи тільки у випадку оголошення її у міжнародний розшук. Однак доказів що ОСОБА_1 був оголошений у міжнародний розшук суду надано не було.

На підставі вище викладеного та керуючись ст. 29 Конституції України, ст. ст. 148, 150, 155, 165, 165-1, 165-2 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИЛ:

У задоволенні подання слідчого слідчо-оперативної групи ГСУ МВС України, до складу якої входять слідчі СУ ГУМВС в Дніпропетровській області про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту відносно ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 - відмовити.

Постанова може бути оскаржена в апеляційний суд Дніпропетровської області протягом трьох днів з дня її винесення.

Суддя: С.Г.Зосименко