СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
Провадження № 1-кс/712/5222/15
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про накладення арешту на майно
м. Черкаси 20 листопада 2015 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 за участю прокурора ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0001377 клопотання про накладення арешту на майно,-

В С Т А Н О В И В:
20.11.2015р. прокурор ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на рахунок ТОВ «Бізнес Лайн» () № НОМЕР_1 відкритий у ПАТ «Енергобанк» (МФО 300272).

Клопотання мотивує тим, що 18.06.2014 року до СВ Придніпровського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_3 , 1951 р.н., по факту того, що ОСОБА_4 будучи співзасновником разом з ОСОБА_3 , ТОВ «Бізнес Лайн» та внісши рівні частки до статутного фонду на початку березня 2014 року шахрайським шляхом зловживаючи довірою ОСОБА_3 , вмовив останнього підписати папери про добровільний вихід з товариства та обіцяв повернути заявникові його внесок в статутний фонд, проте в подальшому грошові кошти не повернув.

По даному факту СВ Придніпровського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001377 від 19.06.2014 за ст. 190 ч. 1 КК України.

В ході допиту ОСОБА_3 , було встановлено, що він не підписував заяву від 03.02.2014 року про вихід зі складу учасників ТОВ «Бізнес Лайн», протоколу № 4 від 19.02.2014 року, додатку № 1 до протоколу № 4 від 19.02.2014 року, договір купівлі - продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Бізнес Лайн» від 19.02.2014 року.

Крім того до СВ Придніпровського РВ в м. Черкаси надійшла заява ОСОБА_5 , з приводу того, що в період з 2011 по 2012 роки ОСОБА_4 , являючись співзасновником ТОВ «Бізнес Лайн» шахрайським шляхом заволодів коштами заявника на загальну суму 206 тис.грн., які він інвестував у розвиток підприємства, за умови введення до складу співзасновників, однак ОСОБА_4 , умов угоди не виконав, грошові кошти до даного часу не повернув.

По даному факту СВ Придніпровського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0003041 від 15.09.2015 за ст. 190 ч. 3 КК України.

15.10.2015 постановою прокурора прокуратури м. Черкаси ОСОБА_2 , вищевказані кримінальні провадження були об`єднанні в одне провадження, яке зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0001377.

В ході досудового слідства встановлено, що директором ТОВ «Бізнес Лайн» ОСОБА_4 , для забезпечення діяльності товариства використовується банківський рахунок № НОМЕР_1 відкритий у ПАТ «Енергобанк» (МФО 300272), а тому грошові кошти, що знаходяться на вказаному поточному рахунку, є предметом протиправної діяльності, на даний рахунок надходили грошові кошти заявників та грошові кошти фактично використовуються на власний розсуд ОСОБА_4 .

В судовому засіданні прокурор клопотання повністю підтримав та просив його задоволити.

Згідно п. 1 ст. 98 КПК України, встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі гроші набуті кримінально протиправним шляхом.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді грошей щодо яких є достатні підстави вважати, що вони набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Також, згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

Крім того, відповідно ч. 9 ст. 100 КПК України, питання про долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішується судом при ухваленні судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази і документи повинні зберігатися до набранням рішенням законної сили. При цьому: гроші, цінності та інше майно, які були об`єктом кримінального правопорушення або іншого суспільно небезпечного діяння, повертаються законним володільцям, а в разі не встановлення їх - передаються в дохід держави в установленому Кабінетом Міністрів України порядку.

Дослідивши матеріли справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки з метою належного зберігання речових доказів, грошових коштів, які знаходяться на вказаному рахунку ТОВ «Бізнес Лайн» (), та в подальшому розгляду питання про їх долю на вказані грошові кошти та рахунки необхідно накласти арешт.

Керуючись ст.ст. п. 1 ст. 98, ч. 9 ст. 100, ч. 2 ст. 167, ч. 2 ст. 170, ст. 171 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора ОСОБА_2 про накладення арешту на банківські рахунки - задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме, грошові кошти, що знаходяться на рахунку ТОВ «Бізнес Лайн» () № НОМЕР_1 відкритий у ПАТ «Енергобанк» (МФО 300272).

Заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунку ТОВ «Бізнес Лайн» () № НОМЕР_1 відкритий у ПАТ «Енергобанк» (МФО 300272), за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на рахунок ТОВ «Бізнес Лайн» () № НОМЕР_1 відкритий у ПАТ «Енергобанк» (МФО 300272), за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

Зобов`язати співробітників ПАТ «Енергобанк» (МФО 300272) надати прокурору ОСОБА_2 , чи особі за його дорученням довідку про залишок коштів на рахунку ТОВ «Бізнес Лайн» () № НОМЕР_1 при накладенні арешту на кошти ТОВ «Бізнес Лайн» та в подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на рахунку на запит прокурора ОСОБА_2 ..

Строк дії даної ухвали становить 30 днів з моменту прийняття.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: