Комінтернівський районий суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/1106/2015 Справа №641/9214/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 вересня 2015 року Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001863 від 12.08.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001863 від 12.08.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

В поданому клопотанні слідчий посилався на те, що 11.08.2015 до ЧЧ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВСУ в Х/о надійшли матеріали про те, що 5.01.2015 року невстановлена особа з картки ІНФОРМАЦІЯ_1 гр-ки ОСОБА_5 заволоділа грошима .

12.08.2015 матеріали досудового розслідування по даному факту, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0001863 від 12.08.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Допитана в якості потерілої гр-ка ОСОБА_6 дала наступні показання:

5.01.2015 року ОСОБА_5 знаходилась дома за місцем проживання в АДРЕСА_1 де до неї в гості прийшов рідний брат ОСОБА_7 , 1995 р.н. , мешкаючий АДРЕСА_2 .В цей час ОСОБА_7 , який на сайті OLX. UA продавав свій плеєр за 2000 грн.,з телефонного номеру НОМЕР_1 на його телефон подзвонив невідомий йому чоловік, який представився ОСОБА_8 , та повідомив, що він бажає придбати цей плеєр та запропонував перерахувати гроші за плеєр шляхом грошового переказу на банківську карту. Оскільки у ОСОБА_7 не було при собі банківської картки, то він попросив свою сестру ОСОБА_5 надати свою банківську картку для здійснення переводу грошових коштів. ОСОБА_5 погодилась та продиктувала номер своєї банківської картки. Приблизно через три години після цього, на мобільний телефон гр-ки ОСОБА_5 з телефонного номеру НОМЕР_2 на її номер зателефонував чоловік, представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 та запитав очікує вона переказ 2000 грн. чи ні . ОСОБА_5 сказала йому, що очікує, після чого цей чоловік пояснив їй, що картка соціальних виплат для переказу грошей не підходить та сказав, що так як у неї є кредитна банківська карта то краще здійснити переказ грошей через неї. Коли вона почала називати йому номер своєї кредитної банківської карти, то він навіть випередив її, назвавши останні її цифри, при цьому попросив її сказати до якої дати дійсна її карта. Приблизно через 10 хв. після того як ОСОБА_5 надала йому цю інформацію їй прийшло смс- повідомлення з телефонного номеру НОМЕР_3 про те, що з її рахунку були зняті грошові кошти в сумі 4000 грн.. ОСОБА_5 зателефонувала в ІНФОРМАЦІЯ_1 та заблокувала свою картку але гроші так і не були повернуті.

Таким чином, для встановлення істини по кримінальному провадженню, а саме встановлення наявності шахрайського умислу на заволодіння грошима, необхідно отримати тимчасовий доступ до номеру рахунку, на який були перераховані грошові кошти 5.01.2015року, а також до документів про рух грошових коштів з картки гр-ки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у період часу з 11 години 00 хвилин 5.01.2015 по теперішній час, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_4 та інформацію про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів, які мають доказове значення по провадженню як речові докази.

У судовому засіданні слідчий СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі.

Представники ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання було повідомлено належним чином, про причини неявки не повідомили.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація, відносно діяльності та фінансового стану клієнта є банківською таємницею і розкривається за рішенням суду.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають, або можуть перебувати у володінні юридичних осіб: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні- можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, його свідків.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Отримати вказані документи в інший спосіб неможливо,

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітану міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до номеру рахунку, з якого відбулося заволодіння грошима потерпілої, на який з кредитної карти гр-ки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 були перераховані грошові кошти 5.01.2015 року, а також до документів про рух грошових коштів з вказаного рахунку у період часу з 11 години 00 хвилин 5.01.2015 по теперішній час, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_4 та інформацію про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів, які мають доказове значення по провадженню як речові докази та можливість їх вилучення. Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1