Ярмолинецький районний суд Хмельницької області
Справа № 689/1770/15-к
УХВАЛА
17 серпня 2015 року смт. Ярмолинці

Слідчий суддя Ярмолинецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Ярмолинецького РВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.08.2015 р. за №0000443,-

встановив:

14 серпня 2015 року слідчий СВ Ярмолинецького РВ УМВС України в Хмельницькій області звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором, про надання дозволу на доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 26.07.2015 року близько 19 години 00 хвилин, невстановлена особа, зателефонувавши на мобільний телефон, що належить ОСОБА_5 , жительці с. Михайлівка Ярмолинецького району, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом встановлення ліміту на кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом, шляхом обману, заволоділа її грошовими коштами в сумі 5000 гривень.

За даним фактом слідчим відділенням Ярмолинецького РВ УМВС України в Хмельницькій області розпочато кримінальне провадження, відомості про яке 06.08.2015 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000443 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 26.07.2015 року близько 19 години 00 хвилин до гр. ОСОБА_5 , жительки с. Михалківці Ярмолинецького району зателефонував на мобільний телефон невідомий чоловік який представився, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час розмови невідомий чоловік запропонував ОСОБА_5 встановити на її особистих картках « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ліміт, щоб ніхто не міг не санкціоновано зняти її грошові кошти.

Після цього, невідомий чоловік повідомив ОСОБА_5 , що на її мобільний телефон прийде СМС - повідомлення із паролем, який остання повинна повідомити йому. Далі, ОСОБА_5 повідомила пароль, який прийшов на її мобільний телефон, невідомому чоловікові.

Через деякий час ОСОБА_5 дізналась, що з її особистої картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 не санкціоновано знято 4000 гривень, а з картки № НОМЕР_2 знято 1000 гривень.

З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність отримати інформацію, що містить відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме фото-відеозаписи з камери спостереження банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням місця його розташування) з метою встановлення особи, яка в період з 24.07.2015 по 27.07.2015 знімала грошові кошти з карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням суми грошових коштів, які знімались.

Враховуючи, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і разом з тим становлять банківську таємницю клієнта банку, вищевказану документацію необхідно отримати в найкоротший строк для забезпечення своєчасного проведення розслідування даного кримінального правопорушення.

Прокурор клопотання підтримав.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не викликалася, з причини унеможливлення знищення нею або переховування вищезгаданих відомостей.

Розглянувши матеріали, додані до клопотання, суд встановив наступне.

06.08.2015 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0000443 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, суть якого полягає в тому, що 26.07.2015 року близько 19 години 00 хвилин, невстановлена особа, зателефонувавши на мобільний телефон, що належить ОСОБА_5 , жительці с. Михайлівка Ярмолинецького району, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом встановлення ліміту на кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом, шляхом обману, заволоділа її грошовими коштами в сумі 5000 гривень. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що з особистої картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 не санкціоновано знято 4000 гривень, а з картки № НОМЕР_2 знято 1000 гривень.

Таким чином, інформація, що містить відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: фото-відеозаписи з камери спостереження банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням місця його розташування) особи, яка в період часу з 24.07.2015 р. по 27.07.2015 р. знімала грошові кошти з карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням суми грошових коштів, які знімались; на який номер картки в період з 24.07.2015 р. по 27.07.2015 р. перераховано грошові кошти в сумі 5000 гривень з карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_5 , при цьому вказати повні анкетні дані власника картки, адресу реєстрації та місця проживання, має значення для досудового розслідування та може бути доказами під час судового розгляду.

Згідно ч. 1 та ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку); тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Слідчий суддя приходить до висновку, що оскільки з карткового рахунку потерпілої ОСОБА_5 , невідомою особою шахрайським шляхом, шляхом обману, знято грошові кошти ОСОБА_5 , тому з метою здобуття доказів у кримінальному провадженні, що будуть слугувати для повноти і об`єктивності прийняття рішення, є підстави для надання слідчому тимчасового доступу до речей і документів, а саме: інформації, що містить відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме фото-відеозаписи з камери спостереження банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням місця його розташування) особи, яка в період часу з 24.07.2015 р. по 27.07.2015 р. знімала грошові кошти з карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням суми грошових коштів, які знімались; на який номер картки в період з 24.07.2015 р. по 27.07.2015 р. перераховано грошові кошти в сумі 5000 гривень з карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_5 , при цьому вказати повні анкетні дані власника картки, адресу реєстрації та місця проживання.

Згідно ч. 6 ст. 263 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що ці відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і немає інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

В той же час вимоги про зобов`язання ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати в паперовому вигляді вказані документи, що містять інформацію, не ґрунтується на вимогах кримінального процесуального законодавства, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 160-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Ярмолинецького РВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_4 дозвіл на отримання в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації, що містить відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

-фото-відеозаписи з камери спостереження банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням місця його розташування) особи, яка в період часу з 24.07.2015 по 27.07.2015 знімала грошові кошти з карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням суми грошових коштів, які знімались;

-на який номер картки в період з 24.07.2015 по 27.07.2015 перераховано грошові кошти в сумі 5000 гривень з карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_5 , при цьому вказати повні анкетні дані власника картки, адресу реєстрації та місця проживання .

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вказані документи в електронному вигляді для долучення до матеріалів кримінального провадження в СВ Ярмолинецького РВ УМВС України в Хмельницькій області за адресою АДРЕСА_1 .

Ухвала підлягає виконанню протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис

Копія вірна:

Слідчий суддя ОСОБА_1