н/п 1-кс/640/4880/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" серпня 2013 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Єфіменко Н.В.,

при секретарі - Васалатій К.Є.,

за участі слідчого Кравецького Е.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання ст. слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області Кравецького Е.В. у кримінальному провадженні № 0000895 від 02.08.2013р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

08 серпня 2013 р. суду надійшло вищевказане клопотання, погоджене з начальником відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу та можливість вилучення і копіювання оригіналів документів, що містять банківську таємницю в ПАТ «МАРФІН БАНК», МФО 328168, юридична адреса: м. Одеса, вул. Польський спуск, 11 відносно ТОВ «ТПК Омега-автопоставка» (код ЄДР 33010822).

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що 01.08.2013 близько о 23.00 невстановлена особа, знаходячись біля ресторану «Мисливський двір», за адресою: м.Харків, вул. Новгородська, 85-А, із вогнепальної зброї вчинила вбивство відвідувача вказаного ресторану ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 02.08.2013р.внесено до ЄРДР за № 0000895 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 115 КК України.

Також слідчий вказує, що під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «ТПК ОМЕГА-АВТОПОСТАВКА» відкрито рахунок №1 у ПАТ «МАРФІН БАНК», МФО 328168, у зв'язку з чим, з метою проведення ревізії та судово-економічної експертизи виникла необхідність у вилученні та вивченні руху по поточному рахунку.

Підставою надання тимчасового доступу зазначає неможливість отримання вказаної інформації в інший спосіб, можливість використання її в якості доказів в кримінальному провадженні.

Представник ПАТ «МАРФІН БАНК», МФО 328168, до судового засідання не зявився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини не явки суду не сповістив.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.163, 309 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області Кравецького Е.В. у кримінальному провадженні № 0000895 від 02.08.2013 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.

Зобовязати ПАТ «МАРФІН БАНК», МФО 328168, юридична адреса: м. Одеса, вул. Польський спуск, 11, юридична адреса: м. Київ вул. Андріївська, 4, надати старшому слідчому СУ ГУМВС України в Харківській області Кравецькому Е.В. право тимчасового доступу до оригіналів документів, а саме: документів, що містяться в справах юридичного оформлення рахунку підприємства ТОВ «ТПК Омега-автопоставка» (код ЄДР 33010822 ), а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11. 2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів (свідоцтво про реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік Пенсійним фондом України, свідоцтва платника ПДВ, оригінали карток із зразками підписів посадових осіб підприємства, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок №1 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки) за період з моменту відкриття рахунку і до дати оголошення постанови про виробництві виїмки в банківській установі;інформації, про використання підприємством ТОВ «ТПК Омега-автопоставка» (код ЄДР 33010822) системи «Клієнт-банк» для перевірки стану і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку і до дати оголошення постанови про виробництві виїмки в банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по поточному рахунку №1, який відкритий ТОВ «ТПК Омега-автопоставка» (код ЄДР 33010822) в ПАТ «МАРФІН БАНК», МФО 328168, із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку і до дати оголошення постанови про виробництві виїмки в банківській установі на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента; документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта, а також підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку.

Дозволити старшому слідчому СУ ГУМВС України в Харківській області Кравецькому Е.В. вилучити з можливістю копіювання у ПАТ «МАРФІН БАНК», МФО 328168, юридична адреса: м. Одеса, вул. Польський спуск, 11, оригінали документів, що містяться в справах юридичного оформлення рахунку підприємства ТОВ «ТПК Омега-автопоставка» (код ЄДР 33010822 ), а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11. 2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів (свідоцтво про реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік Пенсійним фондом України, свідоцтва платника ПДВ, оригінали карток із зразками підписів посадових осіб підприємства, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок №1 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки) за період з моменту відкриття рахунку і до дати оголошення постанови про виробництві виїмки в банківській установі;інформацію, про використання підприємством ТОВ «ТПК Омега-автопоставка» (код ЄДР 33010822) системи «Клієнт-банк» для перевірки стану і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку і до дати оголошення постанови про виробництві виїмки в банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по поточному рахунку №1, який відкритий ТОВ «ТПК Омега-автопоставка» (код ЄДР 33010822) в ПАТ «МАРФІН БАНК», МФО 328168, із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку і до дати оголошення постанови про виробництві виїмки в банківській установі на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента; документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта, а також підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення;вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку;

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 12.09.2013 року.

Розяснити ПАТ «МАРФІН БАНК», МФО 328168, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: