Провадження №1-кс/127/9980/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 жовтня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_1 ) за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, погодженим прокурором прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , яке мотивоване тим, що ОСОБА_5 з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, шахрайським шляхом, вступивши в попередню змову з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , в період з травня 2014 року по 28 липня 2015 року вчинили умисні дії, направлені на заволодіння, а також заволоділи коштами громадян України на загальну суму 970215 гривень наступним чином.

Так, ОСОБА_5 , спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у орендованому приміщенні за адресою АДРЕСА_2 , організували незаконне виготовлення препаратів під виглядом біологічно активних добавок для схуднення «Волшебный лотос», «Редуксин феміна», « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «Билайт D-Lite», « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом поміщення в спеціально виготовлені на їх замовлення пакувальні матеріали, з позначеннями відповідних найменувань зазначених вище біологічно активних добавок заспокійливого препарату «Седасен», на ємкостях з яким змінювали оригінальні етикетки на етикетки біологічно активних добавок для схуднення.

В подальшому ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 через спеціально створені у Всесвітній мережі загального доступу Інтернет інтернет-сайти: ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та ІНФОРМАЦІЯ_10 вводили в оману користувачів зазначених інтернет-ресурсів шляхом розміщення неправдивих відомостей про характеристики незаконно виготовлених ними препаратів під виглядом біологічно активних добавок для схуднення « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 », видаючи їх за оригінальну продукцію. При цьому, отримуючи замовлення на вказані препарати від громадян України через вище перераховані інтернет-сайти Всесвітньої мережі загального доступу Інтернет, поставляли замовникам препарати, які не відповідають їх характеристикам на інтернет-сайтах, за що відповідно отримували кошти від замовників як за оригінальну продукцію через поштові відділення « ІНФОРМАЦІЯ_14 », таким чином заволодівши шляхом обману у період з травня 2014 року 28 липня 2015 року коштами громадян України в загальній сумі 970215 гривень, що у 1592 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

28 липня 2015 року співробітниками УМВС України у Вінницькій області припинено вчинення кримінального правопорушення, а ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , затримано.

Того ж дня, в ході проведення обшуку за адресою АДРЕСА_2 , де ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 здійснювали виготовлення фальсифікованих препаратів для схуднення, виявлено та вилучено банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Крім того, під час обшуку по місцю проживання ОСОБА_7 було виявлено та вилучено банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . Крім того, під час проведення обшуку по місцю проживання ОСОБА_6 виявлено та вилучено довідку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про відкриття ОСОБА_8 рахунку № НОМЕР_4 , а також договір №0696 від 05.06.2015 про відкриття ОСОБА_8 банківського рахунку.

Враховуючи викладене, матеріали юридичних справ по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а також інформація щодо руху коштів по даних рахунках мають важливе значення для встановлення суттєвих обставин кримінального правопорушення, а саме: встановлення осіб, які відкривали вказані рахунки та яким чином їх використовували ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 при реалізації фальсифікованих препаратів для схуднення, зокрема чи отримували вони на вказані рахунки кошти від продажу таких препаратів, точні дати отримання цих коштів, їх суми, а також дані про осіб, що переказували кошти на відповідні рахунки.

Так, юридичні справи по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та інформація щодо руху коштів по даних рахунках, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_1 ), тому з даним клопотанням слідчий звернувся до суду.

Іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо.

В судовому засіданні ОСОБА_3 підтримав клопотання за обставин викладених у ньому.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області майору міліції ОСОБА_3 або оперативному підрозділу органів внутрішніх справ за дорученням слідчого тимчасовий доступ до документів по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_1 ), а також зобов`язати вказану банківську установу надати:

- оригінали виписок про рух коштів по вказаним рахункам (із зазначенням власників рахунків, контрагентів, призначень платежів, сум коштів, дат) за період з моменту відкриття банківських рахунків по день проведення виїмки;

- копії платіжних доручень, грошових чеків, документів (інформації) щодо зарахування або зняття коштів через банківські термінали, за період з моменту відкриття банківських рахунків по день проведення виїмки;

- копії заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) вказаних банківських рахунків; анкет клієнтів банку, копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, що користувались та користуються вказаними рахунками, довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; договорів щодо РКО та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги співробітниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: