Провадження № 1-кс/161/3809/14
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 16 вересня 2014 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора прокуратури м.Луцька ОСОБА_3 , слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до оригіналів всіх документів кредитної справи за договором на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 від 17.11.2006 року, які перебувають у володінні Волинського управління ЗРД відділення № НОМЕР_1 АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), а саме документів, якими встановлено особу позичальника по кредитному договору на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 від 17.11.2006 року; заяв, анкет інших документів, які заповнювалися позичальником для укладення кредитного договору на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 від 17.11.2006 року та отримання кредитних коштів; кредитного договору на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 від 17.11.2006 з усіма додатками та доповненнями; всіх інших документів, які наявні в кредитній справі, в тому числі внутрішніх документів банку з можливістю їх вилучення.

Оскільки, вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0001639 від 01.07.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 (в редакції КК України від 05.04.2001 року), оскільки 04 червня 2014 року в Луцький МВ УМВС України у Волинській області з УМВС України у Волинській області надійшло звернення провідного фахівця ІНФОРМАЦІЯ_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 з приводу протиправних дій позичальника ОСОБА_5 та посадових осіб ПП « ОСОБА_7 ». Зокрема із заяви вбачається, що 17.11.2006 між ОСОБА_5 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 0 про надання споживчого кредиту у розмірі 4 100,00 доларів США строком до 16.05.2008. В забезпечення виконання взятих на себе ОСОБА_5 зобов`язань, 17.06.2006 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_8 було укладено договір поруки № 0/1, відповідно до якого останній зобов`язався перед банківською установою відповідати за виконання позичальником усіх його зобов`язань, що виникли з договору про надання вище зазначеного споживчого кредиту, як існуючих в теперішній час, так і тих, що можуть виникнути в майбутньому. Враховуючи вище викладене та те, що для встановлення факту використання гр. ОСОБА_9 завідомо підробленого документа, а саме довідки про доходи № 14 від 17.11.2006 для оформлення споживчого необхідно провести почеркознавчу експертизу, тому слідчий звернувся з даним клопотанням.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому слідчому СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, а саме до оригіналів всіх документів кредитної справи за договором на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 від 17.11.2006 року, які перебувають у володінні Волинського управління ЗРД відділення № НОМЕР_1 АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), а саме документів, якими встановлено особу позичальника по кредитному договору на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 від 17.11.2006 року; заяв, анкет інших документів, які заповнювалися позичальником для укладення кредитного договору на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 від 17.11.2006 року та отримання кредитних коштів; кредитного договору на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 від 17.11.2006 з усіма додатками та доповненнями; всіх інших документів, які наявні в кредитній справі, в тому числі внутрішніх документів банку з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність), -

У Х В А Л И В :

Надати (забезпечити) слідчому СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, а саме до оригіналів всіх документів кредитної справи за договором на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 від 17.11.2006 року, які перебувають у володінні Волинського управління ЗРД відділення № НОМЕР_1 АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), а саме документів, якими встановлено особу позичальника по кредитному договору на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 від 17.11.2006 року; заяв, анкет інших документів, які заповнювалися позичальником для укладення кредитного договору на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 від 17.11.2006 року та отримання кредитних коштів; кредитного договору на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 від 17.11.2006 з усіма додатками та доповненнями; всіх інших документів, які наявні в кредитній справі, в тому числі внутрішніх документів банку з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1