Справа№522/1644/16-к
1-кс/522/1593/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 лютого 2016 року м. Одеса
В ході досудового слідства у провадженні встановлено наступне:
В березні 2015 року (більш точної дати та часу в ході досудового слідства не встановлено), у ОСОБА_4 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 , маючи злочинний умисел спрямований на власне незаконне збагачення шляхом шахрайства, переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, розробили єдиний злочинний план, згідно якого здійснювали ряд дій спрямованих на підготовку та подальшого вчинення шахрайства.
Для реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_4 , розробили єдиний злочинний план, що складається з чотирьох частин, кінцевою метою першої частини плану було створення в мережі Інтернет сайтів у вигляді Інтернет магазину, аналогів Інтернет - сайтів що діяли на території Російської Федерації, який діяв би на території України, де на вказаних сайтах буде розміщена завідомо неправдива інформація у вигляді оголошень, щодо продажу електронної побутової техніки, мобільних телефонів та аксесуарів до них, яких в наявності ніколи не було.
Кінцевою метою другої частини плану було створення афілійованих підприємств зареєстрованих в м. Києві, та відкриття банківських рахунків на які замовники/клієнти Інтернет - магазинів здійснювали би передоплату у вигляді грошового переказу за придбання замовленого товару за реквізитами належних їм пластикових карток відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Кінцевою метою третьої частини плану було оформлення договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про надання послуг Інтернет зв`язку, так званої «Сіп-телефонії», телефоні номери яких були викладені на сторінках Інтернет магазинів та слугували би для зворотного зв`язку з замовниками Інтернет магазинів.
Кінцевою метою четвертої частини плану було шахрайське заволодіння грошовими коштами, які замовники перераховували за замовлений в Інтернет магазині товар, на належні їм розрахункові рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зареєстровані на афілійовані підприємства.
Приступив до реалізації першої частини свого злочинного плану ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_4 , в один із днів на початку березня 2015 року (більш точну дату в ході досудового слідства встановити не надалось можливим), за грошову винагороду підшукали ОСОБА_6 , який володіє необхідним знанням в користуванні електронно-обчислювальною техніки, а саме в роботі з персональним комп`ютером та в розробці Інтернет магазинів. В подальшому ОСОБА_6 ,, погодившись на пропозицію, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , та ОСОБА_4 , створив копії відомих російських Інтернет магазинів для продажу неіснуючого товару на території України, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 »,« ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Приступив до реалізації другої частини свого злочинного плану ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_4 , в один із днів на початку березня 2015 року (більш точну дату в ході досудового слідства встановити не надалось можливим), підшукали невстановлену слідством особу, яку схилили за грошову винагороду до скоєння злочину, а саме реєстрації афілійованих підприємств, для подальшого використання та здійснення злочинної мети. Погодившись на вказану пропозицію, невстановлена слідством особа на протязі березня липня 2015 р., знаходячись в м. Києві, реєструє афілійовані підприємства, за схожою назвою Інтернет магазинів, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване 18.03.2015 в м. Києві, місце знаходження: АДРЕСА_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстроване 28.04.2015 в м. Києві, місце знаходження: АДРЕСА_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) зареєстроване 20.08.2014 в м. Києві, місце знаходження: АДРЕСА_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) зареєстроване 20.04.2015 в м. Києві, місце знаходження: АДРЕСА_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) зареєстроване 27.05.2015 в м. Києві, місце знаходження: АДРЕСА_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), зареєстроване 27.05.2015 в м. Києві, місце знаходження: АДРЕСА_6 , та розрахункові рахунки до них відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Приступив до реалізації третьої частини свого злочинного плану ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_4 , з метою отримання телефонних номерів для зв`язку з замовниками товарів в Інтернет- магазинах, 28.04. 2015 року, знаходячись у відділені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_7 , уклали договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про надання послуг Інтернет зв`язку, так званої «Сіп-телефонії», телефоні номери яких розмістили на сторінках Інтернет магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 »,« ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Для роботи вказаних Інтернет - магазинів ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_4 , підшукали невстановлених слідством осіб, яких за грошову винагороду схилили до злочину, а саме до роботи пов`язаної з інформуванням замовників Інтернет магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 »,« ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », щодо продажу неіснуючого товару. В подальшому вказані невстановлені особи, використовуючи Сіп-телефонію (через Інтернет - мережу) оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зв`язувалась з замовниками вказаних Інтернет магазинів та здійснювали інформування та приймали закази з продажу неіснуючого товару, а саме електронної побутової техніки, мобільних телефонів та аксесуарів до них.
Приступив до реалізації четвертої частини свого злочинного плану ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_4 , в один із днів на початку березня 2015 року (більш точну дату в ході досудового слідства встановити не надалось можливим), підшукали особу, а саме ОСОБА_7 , якого схилили за грошову винагороду до скоєння злочину. При цьому ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_4 , вговорили ОСОБА_7 , отримувати грошові кошти замовників Інтернет магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 »,« ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 » шляхом зняття з розрахункових рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстрованих за афілійованими підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».
Прийнявши пропозицію ОСОБА_5 , та ОСОБА_4 , передали ОСОБА_7 , наявні в них банківські картки та пін-коди до них, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та зареєстрованих за вищевказаними підприємствами.
При цьому ОСОБА_7 , віддавав собі звіт в тому, що зазначені банківські картки необхідні саме для зняття в банкоматах та відділень банків м. Одеси, грошових коштів, які замовники Інтернет- магазинів, будучи введені в оману, перерахували за придбання неіснуючого товару, а саме електронної побутової техніки, мобільних телефонів та аксесуарів до них і що в зв`язку з цим він є співучасником скоєння даного злочину.
Діючи за вказаним планом вищеописаним способом ОСОБА_4 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , та невстановленими слідством особами скоїли ряд епізодів злочинів, а саме - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене повторно та за попередньою змовою групою осіб, тобто вчинили кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 190 КК України.
24.08.2015 р. ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , затримано та повідомлено про підозру у скоєні кримінальних правопорушень передбачених ст. 190 ч. 3 КК України.
В ході подальшої досудової перевірки встановлено, що 23.07.2014 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), директором якого є ОСОБА_7 , було зареєстровано та здійснювало свою діяльність на території Приморського району м. Одеси, в зв`язку з чим взяте на облік в якості платника податків ІНФОРМАЦІЯ_17 .
Згідно відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, на даний момент реєстраційна справа зазначеного ТОВ знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_18 .
Враховуючи, що в реєстраційній справі містяться установчі документи, відомості про засновників, а також інші відомості, які характеризують зазначене ТОВ, виходячи з того, що викладені в зверненні відомості про факти протиправної поведінки прямо пов`язані з діяльністю ТОВ, в ході розслідування виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до реєстраційної справи.
Тож з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також виявлення можливих спільників, виникла необхідність отримати документи, які надали б змогу отримати додаткову доказову інформацію та дозволили б, шляхом їх дослідження, підтвердити або спростувати факти наведені в матеріалах кримінального провадження.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Виходячи з цього, слідчий суддя має право, розглянувши клопотання слідчого, погоджене з прокурором, та переконавшись в тому, що надання тимчасового доступу до речей і документів, забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, може постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів.
Згідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи:
1)перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В своєму клопотанні, слідчий обґрунтовує наявність підстав, що враховуючи неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів не надається можливим, а отримані документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення, відповідно, важливі для остаточної кваліфікації кримінального правопорушення.
Крім того суд, вважає за доцільним розглядати клопотання без представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », оскільки існує загроза знищення, зміни такої інформації, що не суперечить ст.. 163 ч.2 КПК України, або чинному законодавству.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, -
Надати слідчому СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_2 або співробітниками Причорноморського управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України за його дорученням тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_18 , за адресою: АДРЕСА_8 , а саме:
- оригіналу реєстраційної справи з усіма додатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), з подальшим її вилученням.
Встановити строк дії ухвали 1(один) місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
03.02.2016