Дата документу 07.10.2015 Справа № 554/6361/15-к
Справа № 554/6361/15-к
Провадження № 1-кс/554/6355/2015
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
7 жовтня 2015 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області капітана міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и л а:
Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

У провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012 від 11.03.2015 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у період 2012-2015 рр. службові особи ряду підприємств, у т.ч. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відобразили по бухгалтерському та податковому обліках фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПП « ОСОБА_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПП « ОСОБА_5 », яких фактично не було, внаслідок чого умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість у сумі 804 550,64 грн., яка у 1 000 раз перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах.

При проведенні обшуку за місцем розташування офісного приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було виявлено розписку №4160327, згідно якої ОСОБА_6 , директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) працівниками АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_2 ) видано пластикову картку Visa Busines № НОМЕР_3 .

Таким чином, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, повного кола осіб, причетних до його вчинення та реального обсягу збитків, заподіяних злочинними діями винних осіб, проведення почеркознавчої та судово-економічної експертизи, встановлення фактів виконання робіт, надання послуг або закупівлі товарів за готівкові кошти, а також, перерахунку проконвертованих коштів на розрахункові рахунки фізичних осіб, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів (завірених належним чином копій) документів, що становлять банківську таємницю та містять інформацію про рух коштів по рахунку, прив`язаному до банківської пластикової картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_6 та їх вилученні, адже дана інформація надасть можливість встановити реальні обсяги операцій проведених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та суму необлікованих грошових коштів даного підприємства з метою встановлення реальних збитків державі.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву з проханням розглядати клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання про надання дозволу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого частково.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

у х в а л и л а:
Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області капітану податкової міліції ОСОБА_2 на тимчасовий доступ з можливістю виготовлення копій з оригіналів документів по рахунку, прив`язаному до банківської пластикової картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_4 ), та становлять банківську таємницю і місять інформацію про рух коштів, які надходили, списувались з рахунку, прив`язаного до банківської пластикової картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 та інших документів, що мають значення для даного кримінального провадження, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-документів про відкриття вказаного рахунку, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особа отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень;

-інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:

-з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);
-підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

-призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);

-дату та час перерахування;
-залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;
-а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунках за період з 01.07.2013 року по 31.12.2014 рік.
Тимчасовий доступ до вищевказаних документів та можливість виготовлення копій з оригіналів надати: старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_2 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_12 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Полтавській області

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1