печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

Іменем України

04.06.2013 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Полтавець А.І., за участю сторін кримінального провадження - прокурора відділу Генеральної прокуратури України Казміренка В.М., старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Фаренюка О.С., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України Свириденко О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

24.05.2013 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Підпалого В.В. в межах кримінального провадження № 0000237 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України Свириденко О.В., погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України Казміренко В.М., про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» МФО 300023 (адреса: м. Київ, вул. Ковпака, 29) та містять банківську таємницю, а саме - щодо відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «Фінансова комунікаційна група» та можливості їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити, з підстав викладених в ньому.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи ПАТ «Укрсоцбанк» про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином в установленому законом порядку, проте, в судове засідання не з'явився з невідомих причин. Відповідно до ст. 163 ч. 4 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходяться документи.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, вважаючи, що документи про які зазначено у клопотанні мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використанні як докази, й іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, довести неможливо, дійшов до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів щодо відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «Фінансова комунікаційна група» , що становлять банківську таємницю та знаходяться у ПАТ «Укрсоцбанк» МФО 300023, та їх вилучення.

Керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України Свириденко О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Фаренюку О.С., слідчому СГ ГСУ МВС України Свириденко О.В., оперуповноваженому ВДСБЕЗ Шевченківського РУГУ МВС України в м. Києві Карбовському С.В., оперуповноваженому ВДСБЕЗ Шевченківського РУГУ МВС України в м. Києві Бібікову М.В. тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у ПАТ «Укрсоцбанк» МФО 300023 (адреса: м. Київ, вул. Ковпака, 29) щодо відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «Фінансова комунікаційна група» , та дозвіл на їх вилучення, а саме:

1) справи з юридичного оформлення рахунку зазначеного підприємства № 9291 в повному обсязі, зокрема, заяв на відкриття рахунків, договорів з додатковими угодами, карток зі зразками підписів і відбитків печатки, доручення, статуту, наказів про призначення посадових осіб, договорів на обслуговування рахунків за системою «Клієнт-банк», інших документів, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахункам, чекових книжок тощо;

2) інформації (на паперовому та електронному носії) про рух коштів по рахунку № 9291 зазначеного підприємства за період з 06.06.2006 року по 23.05.2013 року із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо;

3) платіжних документів підприємства (на паперовому носії, в разі відсутності на електронному), які стали підставою для руху коштів по рахунку № 9291, платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо за період з 06.06.2006 року по 23.05.2013 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/11167/13-к.

Примірник 2 - наданий слідчому СГ ГСУ МВС України Свириденко О.В.

Слідчий суддя В.В. Підпалий