Справа №: 4-20/11
Провадження № 4-20/11
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2011 року

Суддя Андрушівського районного суду Житомирської області Брагін В. І, з участю прокурора Козлова Ю.Орозглянувши подання Андрушівського РВ УМВС України в Житомирській області,про розкриття банківської таємниці по матеріалах досудового слідства по матеріалах ЖРЗПЗ № 114 від 28.01.2011 року по заяві директора ТзОВ «ОСОБА_1 - ОСОБА_1», с.Івниця Андрушівського району, Житомирської області, ЄДРПОУ 3.6642219 щодо незаконних,протиправних дій довіреної особи ОСОБА_2, які проявились в заволодінні, привласненні, розтраті грошових коштів ТзОВ «ОСОБА_1 - ОСОБА_1», -

Встановив :

До суду надійшло подання по матеріалах ЖРЗПЗ № 114 від 28.01.2011 року по заяві директора ТзОВ «ОСОБА_1 - ОСОБА_1», с. Івниця, Андрушівського району, Житомирської області, щодо незаконних, протиправних, зухвалих дій довіреної особи ОСОБА_2, які проявились в заволодінні, привласненні, розтраті грошових коштів ТзОВ «ОСОБА_1 - ОСОБА_1».

Про те, Що на протязі 2010 року керівництвом ТзОВ «ОСОБА_1 - ОСОБА_1» для ведення фінансово - господарської діяльності було наділено повноваженнями громадянина ОСОБА_2, який фактично виконував обовязки директора під час відпустки директора ОСОБА_1, а також який був довіреною особою та мав доступ до банківських рахунків та каси підприємства.

Однак під час проведення чергової інвентаризації каси підприємства була виявлена значена нестача коштів.

В ході проведення внутрішнього службового розслідування було встановлено, що заступник директора ТОВ «ОСОБА_1 - ОСОБА_1», ОСОБА_2, який фактично виконував обов'язки директора під час його відпустки, так як в останнього не було можливості постійно перебувати на виробництві, а також будучи довіреною особою директора, маючи доступ до банківських рахунків та каси підприємства, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнив та в подальшому розтратив грошові кошти підприємства на суму 90 381, 32 грн.

В ході досудового слідства було встановлено, що грошові кошти, які накопичувались на рахунку № 6010, МФО 300528, що знаходиться в регіональному відділенні «Житомирське» АТ ОТП Банк в сумі 38 6 000 грн. були зняті з розрахункового рахунку 6010 за допомогою використання грошових чеків в період з 22.09.2010 року по 21.10.2010 року. Однак в повній мірі по касі підприємства оприбутковані не були.

На думку досудового слідства, для перевірки зазначених фактів є необхідність в розкритті банківської таємниці, зокрема, відомості про банківські рахунки клієнтів, фінансово-економічний стан клієнтів, операції, які були проведені на користь клієнта, інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, та проведення виїмки завірених належним чином в регіональному відділенні «Житомирське» АТ ОТП Банк.

Приймаючи до уваги викладене, керуючись п.п. 17, 24 ст. 11 Закону України «Про міліцію», Положення „Про Державну службу по боротьбі з економічною злочинністю", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.07.1993 № 510, ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» № 2121-ІІІ від 07.12.2000 , -

Заслухавши думку прокурора,який підтримав подання, дослідивши матеріали справи,вважаю подання таким,що підлягає задоволенню,оскільки у відповідності зі ст.22 КПК України,для всебічного,повного і об'єктивного дослідження обставин справи є необхідність для з'ясування зазначених фактів в розкритті банківської таємниці, зокрема, відомості про банківські рахунки клієнтів.

фінансово-економічний стан клієнтів, операції, які були проведені на корид клієнта, інформація про банки чи клієнтів, що збирається під ч

проведення банківського нагляду, що знаходиться в регіональному відділєн «Житомирське» АТ ОТП Банк,тому є достатні підстави для розкриття банківської таємниці в цій частині.

Керуючись ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність",ст.ст.22,66,КПК України, -

Постановив :

Подання задовольнити.

Зобов'язати регіональне відділення «Житомирське» АТ ОТП Банк надати Андрушівському РВ УМВС України в Житомирській області відомості про банківські рахунки Товариства з обмеженою відповідальністю «ОСОБА_1 ОСОБА_1» код 36642219,с.Івниця Андрущівського району Житомирської області, МФО 30052 фінансово-економічний стан клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, інформацію про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду наступних документів та інформації :

завірені належним чином копії відповідних документів справи, які послужили для відкриття рахунку № 6010, МФО 300528, код 36642219

Товариства з обмеженою відповідальністю «Аларіт Агро».

- відеоматеріали про зняття готівки по рахунку № 6010, МФО 300528, код 36642219 Товариства з обмеженою відповідальністю «Аларіт Агро» період з 22.09.2010 по 21.10.2010.

завірені належним чином копії документів щодо оформлення чекової

книжки з грошовими чеками ЛЕ 4 63500........

- роздруківку руху коштів по рахунку № 6010, МФО 300528, і 36642219 Товариства з обмеженою відповідальністю «Аларіт Агро» за період 22.09.2010 по 21.10.2010 з повним розшифруванням дати проведення операцій суми, призначення платежу та суб'єкта, якому перераховувались кошти або якого отримувались кошти, а також вказати місце зняття коштів з вищевказані рахунку та при цьому надати завірені належним чином копії підтверджуючих документів, які послужили підставою для здійснення даного виду операцій (грошові чеки та ін.) .

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя:ОСОБА_3