печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17 листопада 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 , представника ТОВ «Міромікс Юнайтед» ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0000274, внесеного до ЄРДР 17.07.2013, -

В С Т А Н О В И В :
14.11.2014 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 , в якому слідчий просить накласти арешт та приєднати до матеріалів кримінального провадження №0000274 документи ТОВ «Міромікс Юнайтед» по фінансово-господарським взаємовідносинам з ПП «Некс Трейд» () на 191(сто дев`яносто одному) арк., ТОВ «Стіл Хоукс» (код за ) на 19 (дев`ятнадцяти) аркушах, ТОВ «Алана Люкс Груп» (код за ) на 6 (шести) аркушах, що мають безпосереднє відношення до кримінального провадження та містять відомості що підлягають доказуванню.

Обґрунтовуючи підстави звернення з клопотанням, слідчий посилається на те, що у зв`язку з невиконанням посадовими особами ТОВ «Міромікс Юнайтед» вимог ухвали Печерського районного суду м. Києва від 03.10.2014 у справі № 757/28276/14-к про тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Міромікс Юнайтед» по фінансово-господарським взаємовідносинам з ПП «Некс Трейд», ТОВ «Стіл Хоукс», ТОВ «Алана Люкс Груп» та ТОВ «Техностарт ЛТД», органом досудового розслідування було внесено на розгляд слідчого судді клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, за результатами якого клопотання було задоволено частково та надано дозвіл на проведення обшуку в приміщенні (творчій майстерні) за адресою: м. Київ, пров. Артелерійський, 7-А, що займає ТОВ «Міромікс Юнайтед», з метою відшукування документів, зазначених в ухвалі. Даний обшук було проведено 12.11.2014, під час якого були вилучені документи, дозвіл на вилучення яких не був наданий в ухвалі Печерського районного суду м. Києва від 06.11.2014, тобто дані документи є тимчасово вилученим майном, з клопотання про накладення арешту на яке і звернувся слідчий 13.11.2014.

Так, в ході проведення обшуку окрім документів ТОВ «Міромікс Юнайтед» по фінансово-гоподарським взаємовідносинам з ТОВ «Техностарт ЛТД» виявлено та тимчасово вилучено документи ТОВ «Міромікс Юнайтед» по фінансово-господарським взаємовідносинам з ПП «Некс Трейд» () на 191 аркушах, ТОВ «Стіл Хоукс» (код за ) на 19 аркушах та ТОВ «Алана Люкс Груп» (код за ) на 6 аркушах, що мають безпосереднє значення для кримінального провадження та містять відомості, які є предметом доказування та підлягають доказуванню.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задовольнити з викладених підстав.

Представник ТОВ «Міромікс Юнайтед» ОСОБА_4 проти задоволення клопотання заперечив, оскільки вважає, що дозволу на відшукування та вилучення зазначених документів ухвала від 06.11.2014 не містить.

Заслухавши пояснення слідчого, представника ТОВ «Міромікс Юнайтед», дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

В провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000274 від 17 липня 2013 року за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Міромікс Юнайтед» () за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212 КК України та ч. 3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням на підставі зібраних доказів встановлено, що фінансово-господарська діяльність ТОВ «Міромікс Юнайтед» здійснювалась поза межами правового поля з метою ухилення від сплати податків, шляхом документального оформлення операцій проведених за участю ПП «НЕКС ТРЕЙД» (), ТОВ «Алана Люкс Груп» (), ТОВ «Стіл Хоукс» () та ТОВ «Техностарт ЛТД» ().

Допитати службових осіб ТОВ «Міромікс Юнайтед» (код за ) з приводу вищевказаних господарських відносин не виявилося можливим, оскільки слідству не вдалося встановити їхнє фактичне місцезнаходження на даний момент.

При розслідуванні даного кримінального провадження виникла необхідність у встановленні та перевірці факту реального здійснення фінансово-господарських взаємовідносин підприємства ТОВ «Міромікс Юнайтед» (код за ) з підприємствами ПП «НЕКС ТРЕЙД» ( ), ТОВ «Стіл Хоукс» (код за ) та ТОВ «Алана Люкс Груп» (код за ), ТОВ «Техностарт ЛТД» (), з метою встановлення можливих фактів вчинення безтоварних операцій, здійснення незаконної діяльності, ухилення від сплати податків та зборів посадовими особами ТОВ «Міромікс Юнайтед» (код за ).

Так, 03.10.2014 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/28276/14-к було надано тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ «Міромікс Юнайтед» по фінансово-господарським взаємовідносинам з ПП «НЕКС ТРЕЙД», ТОВ «Стіл Хоукс», ТОВ «Алана Люкс Груп» та ТОВ «Техностарт ЛТД».

Разом з тим, як вбачається з пояснень слідчого та підтверджується доданими до клопотання документами, дана ухвала не була виконана посадовими особами ТОВ «Міромікс Юнайтед».

У зв`язку з даними обставинами, 06.10.2014 органом досудового розслідування було отримано ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва про проведення обшуку в нежитловому приміщенні (творча майстерня) по пров. Артелерійському 7-А у м. Києві та надано дозвіл на відшукування документів ТОВ «Міромікс Юнайтед» по фінансово -гоподарським взаємовідносинам з ТОВ «Техностарт ЛТД».

В ході проведення обшуку, окрім документів ТОВ «Міромікс Юнайтед» по фінансово-гоподарським взаємовідносинам з ТОВ «Техностарт ЛТД» (), виявлено та тимчасово вилучено документи ТОВ «Міромікс Юнайтед» по фінансово-господарським взаємовідносинам з ПП «Некс Трейд» () на 191аркушах, ТОВ «Стіл Хоукс» (код за ) на 19 аркушах та ТОВ «Алана Люкс Груп» (код за ) на 6 аркушах, що мають безпосереднє значення для кримінального провадження та містять відомості, які є предметом доказування та підлягають доказуванню.

При цьому, 13.11.2014 слідчим СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 було складено протокол огляду документів. В ході проведення огляду, в тому числі і тимчасово вилучених, встановлено, що підписи від імені директора ПП «Некс Трейд» ОСОБА_5 потребують проведення почеркознавчої експертизи та мають безпосереднє відношення до кримінального провадження. Також встановлено, що вилучені документи ТОВ «Міромікс Юнайтед» по фінансово-гоподарським взаємовідносинам з ТОВ «Стіл Хоукс» та ТОВ «Алана Люкс Груп», директора та засновника яких визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України та які мають безпосереднє відношення до кримінального провадження. Також вищевказані документи містять дату та час складання, зразки підписів, що є предметом доказування у кримінальному провадженні та має значення для подальшого розслідування.

Частиною 7 ст. 236 КПК України визначено, що вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій ст. 167 КПК України.

Згідно із п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони виготовлені та використані як знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли його сліди, а також одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них.

З огляду на встановлені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_6 , є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ч. 2 ст. 168, ст. ст. 170-173, 175, 309, ч. 2 ст. 376, 392, 532 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_6 , про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0000274 від 17.07.2013 задовольнити.

Накласти арешт на документи, що були вилучені слідчим СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 в ході проведення обшуку 12.11.2014 за адресою: м. Київ, пров. Артелерійський, 7-А, а саме: документи ТОВ «Міромікс Юнайтед» по фінансово-господарським взаємовідносинам з ПП «Некс Трейд» (код ЄДРОПУ 36856419) на 191 аркуші, по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ «Стіл Хоукс» (код за ) на 19 аркушах, по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ «Алана Люкс Груп» (код за ) на 6 аркушах.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором у кримінальному провадженні № 0000274.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1