Справа № 212/247/15-к
У Х В А Л А

про здійснення тимчасового доступу до речей і документів

16 січня 2015 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 прокурора ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Жовтневого РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0002923 слідчим слідчого відділу Жовтневого РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 і погоджене із прокурором ОСОБА_3 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали,

В С Т А Н О В И В:

15 січня 2015 року старший слідчий СВ Жовтневого РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 звернувся із клопотанням, яке погоджено прокурором прокуратури Жовтневого району м. Кривого Рогу ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначив, що 03.07.2013 року до ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшла заява голови СФГ ім. ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 про вчинене кримінальне правопорушення з боку директора ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 , який не виконує рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 21.09.2009 року про стягнення з ПП « ОСОБА_6 » на користь СФГ ім. Т.Г. Шевченка 228518 гривень основного боргу, який виник в результаті невиконання в повному обсязі ПП « ОСОБА_6 » своїх обов`язків з поставки нафтопродуктів згідно умов договору №7-1/3 від 07.03.2008 року, укладеному між СФГ ім. ОСОБА_8 та ПП « ОСОБА_6 ».

У діянні ОСОБА_7 вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 382 ч. 1 КК України: умисне невиконання рішення суду, що набрало законної сили.

Так, згідно платіжних доручень №661 від 06.03.2008 року СФГ ім. ОСОБА_8 перерахувало на рахунок ПП « ОСОБА_6 » НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 102017,00 гривень, №1534 від 06.03.2008 року СФГ ім. ОСОБА_8 перерахувало на рахунок ПП « ОСОБА_6 » НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 384608,00 гривень, №1535 від 07.03.2008 року СФГ ім. ОСОБА_8 перерахувало на рахунок ПП « ОСОБА_6 » НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 80836,00 гривень. Після цього ПП « ОСОБА_6 » поставило до СФГ ім. ІНФОРМАЦІЯ_2 дизельне пальне на суму 339112,00 гривень. В подальшому ПП « ОСОБА_6 » недопоставило до СФГ ім. Т.Г. Шевченка дизельне паливо на суму 228518,00 гривень.

В ході тимчасового доступу до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було отримано інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку ПП « ОСОБА_6 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_1 . Виходячи із даної інформації, з цього розрахункового рахунку крім іншого були переведені грошові кошти на розрахунковий рахунок ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в якості оплати за паливо 07.03.2008 року, 11.03.2008 року, 18.03.2008 року, 19.03.2008 року, 16.04.2004 року.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Відомості внесені до ЄРДР 04.07.2015 року за правовою кваліфікацією ч.1 ст. 382 КК України.

Слідчим надано клопотання, яке підтримане прокурором.

Представник ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання сповіщений своєчасно, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України суд розглядає клопотання без його участі.

Учасниками процесу не заявлено клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання, тому відповідно до ч.1 ст.107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначається, окрім іншого:

- підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

- можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю;

- обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст.131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, окрім іншого, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163 165 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Жовтневого РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати слідчому Жовтневого РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про взаємодію ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) із ПП « ОСОБА_6 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

· інформацію щодо договорів, укладених між ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПП « ОСОБА_6 », які стосуються поставок товарно-матеріальних цінностей для ПП « ОСОБА_6 » у 2008 році;

· інформацію щодо специфікацій та об`єму товарно-матеріальних цінностей, поставлених ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для ПП « ОСОБА_6 » протягом 2008 року, за поставку яких ПП « ОСОБА_6 » перерахувало на р/р ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти, а саме: 07.03.2008 року, 11.03.2008 року, 18.03.2008., 19.03.2008 року, 16.04.2008 року;

· інформацію щодо адрес, на які ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » поставляло товарно-матеріальні цінності за вищевказаних обставин для ПП « ОСОБА_6 »;

· інформацію про осіб, які транспортували та передавали товарно-матеріальні цінності для ПП « ОСОБА_6 » в 2008 році;

· інформацію про представників ПП « ОСОБА_6 », які приймали товарно-матеріальні цінності, поставлені ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також до усіх договорів, укладених між ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПП « ОСОБА_6 », які стосуються поставок товарно-матеріальних цінностей для ПП « ОСОБА_6 » в 2008 році, зі всіма додатками, та до усіх товарно-транспортних накладних на товарно-матеріальні цінності, поставлені ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для ПП « ОСОБА_6 » протягом 2008 року, що перебуває в ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій вказаних документів за постановою про доручення проведення процесуальних дій на іншій території.

Строк дії ухвали один місяць з дня її проголошення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст.166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Відповідно до положень ч.4 ст.165 КПК України, на вимогу володільця документів, особою, яка пред`явила ухвалу про тимчасовий доступ до документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: /підпис/ ОСОБА_1

З оригіналом згідно:

Слідчий суддя: ОСОБА_1