Справа № 639/6596/13-к
Провадження №1-кс/639/607/2013
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 серпня 2013 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова Кісь Д.П., при секретарі Нестеровській Л.В., за участю прокурора Ватутіна О.М., слідчого Даниленко В.Г., розглянувши в залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого в ОВС СЧ СВ УМВС України на Південній залізниці підполковника міліції Даниленко В.Г., про надання дозволу на проведення обшуку, -

в с т а н о в и в:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СЧ СВ УМВС України на Південній залізниці підполковника міліції Даниленко В.Г., яке погоджено з прокурором відділу нагляду за додержанням законів на транспорті при проваджені ОРД, дізнання та досудового слідства прокуратури Харківської області Ватутіним О.М. про надання дозволу на проведення обшуку за матеріалами досудового розслідування внесеного 11.07.2013 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000206, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 365-1 КК України.

Клопотання обгрунтоване тим, що протягом 2012 - 2013 років підприємство ТОВ «Біотек», , зареєстровано за юридичною адресою: м. Харків, вул. Матросова, 7, в особі директора ОСОБА_3 здійснило імпорт 11 партій субстанції для виробництва нестерильних лікарських форм «Ментол» на загальну суму близько 21 млн. гривень. При цьому, підприємством у графі 31 вантажних митних декларацій (далі - ВМД), поданих до митного оформлення зазначених партій заявлено, що виробником лікарської субстанції є підприємство KAIZEN ORGANICS PVT (Індія).

Заявленя вказаної інформації про виробника продукції стало підставою для звільнення вищевказаної лікарської субстанції від обкладення ПДВ на суму близько 4,1 млн. гривень.

Разом з тим, вивченням зазначених ВМД та пакетів документів, поданих до митного оформлення встановлено, що у інвойсі (документ, який надає продавець покупцю, та який містить перелік товарів, їх кількість та ціну, за якою вони будуть поставлені покупцю, умови постачання та відомості про відправника та отримувача) та пакувальному листі на партії продукції наявна інформація відповідно до якої субстанцію виготовлено не підприємством KAIZEN ORGANICS PVT, а підприємством Silverline Chemicals (Індія), яке, крім того,безпосередньо експортувало вказану речовину із Індії.

Таким чином, посадовими особами підприємства ТОВ «Біотек» при митному оформленні 11 партій субстанції для виробництва нестерильних лікарських форм «Ментол» шляхом перевищення службових повноважень виготовлені та використані офіційні документи, до яких внесено завідомо неправдиві дані про виробника імпортованої речовини, що спричинило значної шкоди інтересам держави.

Також в ході слідства встановлено, що фактично підприємство ТОВ «Біотек» здійснює свою фінансово-господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_1 (зазначена інформація підтверджується даними сайту підприємства biotek.net.ua).

Відповідно до інформаційної довідки від 31.07.2013 № 7375906 з Реєстру прав власності на нерухоме майно, приміщення за адресою: АДРЕСА_1, у формі приватної власності розміром частки власності 1/2 належить ОСОБА_3 та частка власності 1/2 належить ОСОБА_4, які знаходяться у їх фактичній власності.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що на у приміщеннях та на території розташованій за адресою: АДРЕСА_1, де ТОВ «Біотек» фактично здійснює свою фінансово-господарську діяльність, можуть перебувати предмети злочинної діяльності, а саме оригінали бухгалтерських документів, документів на прихід та видаток субстанції за 2012-2013 роки, приходні та розхідні накладні, оригінали сертифікатів якості, дозволи та відповідні ліцензії, оригінали договорів з постачальником - підприємством виробником або іншим комерційним підприємством та відповідні специфікації, митні документи на підставі яких субстанції для виробництва нестерильних лікарських форм «Ментол» були ввезені на територію України, документи які підтверджують взаємовідносини (правовідносини) ТОВ «Біотек» з підприємством KAIZEN ORGANICS PVT (Індія) та підприємством Silverline Chemicals (Індія), оригінали документів за період 2012-2013 рр. щодо придбання ТОВ «Біотек» субстанції для виробництва нестерильних лікарських форм «Ментол», комп'ютерна техніка за допомогою якої складались відповідні документи та за допомогою якої були скоєнні кримінальні правопорушення, грошові кошти отримані злочинним шляхом та інші предмети злочинній діяльності посадових осіб ТОВ «Біотек», у зв'язку з чим виникає необхідність проведення обшуку у приміщеннях ТОВ «Біотек» () за адресою: АДРЕСА_1.

Крім того в ході слідства та проведених слідчих (розшукових) дій, отримана інформація о причетності до скоєння вищевказаних злочинів, посадових осіб підприємства ТОВ «Біотек», які в разі отримання будь якої інформації по кримінальному провадженню (запити, довідки та ін.), можуть перешкоджати слідству, а саме можуть знищити предмети, документи та інформацію, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з'ясування обставин злочину.

Суд, вислухавши думку прокурора, старшого слідчого, які підтримали клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Наданими слідчим та прокурором матеріалами доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а відшукувані речі, можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні приміщенні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 30, 234 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СЧ СВ УМВС України на Південній залізниці підполковнику міліції Даниленко Валерію Георгійовичу в межах кримінального провадження №0000206 на проведення обшуку у приміщеннях та на території за адресою: АДРЕСА_1, де ТОВ «Біотек» () здійснює свою фінансово-господарську діяльність з метою відшукання та вилучення предметів злочинної діяльності, а саме: оригіналів бухгалтерських документів, документів на прихід та видаток субстанції за 2012-2013 роки, приходні та розхідні накладні, оригінали сертифікатів якості, дозволи та відповідні ліцензії, оригінали договорів з постачальником - підприємством виробником або іншим комерційним підприємством та відповідні специфікації, митні документи на підставі яких субстанції для виробництва нестерильних лікарських форм «Ментол» були ввезені на територію України, документи які підтверджують взаємовідносини (правовідносини) ТОВ «Біотек» з підприємством KAIZEN ORGANICS PVT (Індія) та підприємством Silverline Chemicals (Індія), оригінали документів за період 2012-2013 рр. щодо придбання ТОВ «Біотек» субстанції для виробництва нестерильних лікарських форм «Ментол», комп'ютерна техніка за допомогою якої складались відповідні документи та за допомогою якої були скоєнні кримінальні правопорушення, грошові кошти отримані злочинним шляхом та інші предмети злочинній діяльності посадових осіб ТОВ «Біотек», які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з'ясування обставин злочину.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя (підпис) Д.П. Кісь

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Д.П. Кісь