Справа № 584/963/15-к
Провадження № 1-кс/584/95/15
УХВАЛА
07.09.2015 року м.Путивль
ВСТАНОВИВ:
Своє погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий обґрунтовував тим, що в ході досудового розслідування було встановлено, що 18.08.2015р. ОСОБА_4 зателефонував невідомий чоловік (м.т. НОМЕР_1 ). Слухавку на той час взяв племінник ОСОБА_4 ОСОБА_5 . Невідомий чоловік представився представником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Дніпропетровськ. Останній попрохав ОСОБА_6 надати дані ОСОБА_4 , а саме прізвище, ім`я та по батькові. Після чого вказаний чоловік попрохав назвати цифрові коди з смс-повідомлень, які приходили на мобільний телефон ОСОБА_4 , що ОСОБА_7 і зробив.
21.08.2015р. ОСОБА_4 звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Путивль, де дізнався, що з його кредитної картки № НОМЕР_2 були зняті гроші в сумі 4856 грн. 80 коп.
Оскільки інформація з приводу відомостей за карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 є банківською таємницею і згідно ст. 162 КПК України віднесена до охоронюваної законом, однак має значення для вставлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема щодо встановлення даних особи на яку зареєстрована дана банківська картка, відомостей про рух грошей по вказаному рахунку, а також відомостей де саме знімались вказані гроші, то слідчий просив надати доступ до таких документів та речей, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, посилаючись на положення ст. 163 КПК України, просив розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
В силу ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Оскільки слідчим не було доведено наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про доступ до яких останній клопоче перед судом, то суд приходить до висновку про необхідність розгляду вказаного клопотання в загальному порядку, тобто з викликом представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходяться зазначені речі та документи.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не прибув, про причини його неприбуття повідомлень на адресу суду не надходило, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
На підставі ст.107 КПК України, за відсутності клопотань учасників процесу, суд вирішив провести судове засідання без фіксування технічними засобами.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, який підтримав таке клопотання з мотивів викладених у ньому, прихожу до висновку про повне задоволення клопотання з наступних міркувань.
За змістом ч.ч. 1, 2 ст. 99 КПК України до документів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, можуть належати, зокрема, матеріали фотозйомки і відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно із ч. 1 ст. 162 цього ж Кодексу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, і вона може бути розкрита за рішенням суду.
Надані матеріали, а саме: заява потерпілого ОСОБА_4 про вчинення злочину від 21.08.2015 року; протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 від 28.08.2015р.; виписка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 21.08.2015р. № 150821/670 по картці/рахунку № НОМЕР_2 і додаткових рахунках за період з 17.08.2015р. по 21.08.2015р. дають достатні підстави вважати, що невстановлена слідством особа незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 в сумі 4856 грн. 80 коп., які 18.08.2015р. були зняті нею з вказаної картки.
Інформація щодо руху коштів по банківському рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на момент вчинення злочину (тобто на 18.08.2015р.) із зазначенням даних, куди були перераховані грошові кошти (номер рахунку, анкетні дані особи, на яку зареєстровано вказаний рахунок), а також місце зняття перерахованих коштів відноситься до банківської таємниці, не може бути отримана в іншій спосіб в силу законодавчої охорони особистого життя людини та її персональних даних, але може бути доказом причетності до наведеного злочину конкретних осіб та корисливого характеру їхніх дій, тобто суттєвих обставин злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що свідчить про необхідність надання доступу до цих документів та речей.
Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 159-164 КПК України,
УХВАЛИВ:
1.Клопотання слідчого задовольнити повністю.
2.Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, і знаходяться в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_2 , зобов`язавши уповноважених осіб цього банку надати слідчому СВ Путивльського РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 можливість ознайомитись та вилучити у друкованому й електронному вигляді документи, які містять:
-інформацію щодо руху коштів по банківському рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (на момент вчинення злочину, тобто 18.08.2015 року) із зазначенням даних куди були перераховані грошові кошти (номер рахунку, анкетні дані особи, на яку зареєстровано даний рахунок), а також місце зняття перерахованих коштів.
3.У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє по 05 жовтня 2015 року включно.

Слідчий суддя /підпис/

Копія вірна:

Слідчий суддя

Путивльського районного суду ОСОБА_1