н/п 1-кс/640/970/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" лютого 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю прокурора - ОСОБА_3 ,
в с т а н о в и в :
05.02.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, що було вилучене під час обшуку 29.01.2016 року в приміщенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: грошові кошти на загальну суму 1800 (одна тисяча вісімсот) доларів США; грошові кошти на загальну суму 131868 (сто тридцять одна тисяча вісімсот шістдесят вісім) гривень; НЖМД Hitachi sH93B327L; записуючий пристрій Digital video recorder sTZA4GL084WY1LI7; ноутбук Dell № 3521-5584.
На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що невстановлені особи, діючи від імені працівників ТОВ "Кепіталс Груп", ТОВ "Серпантин-Плюс", ТОВ "Оптіма Капітал", ТОВ "Укрпромбуд-15" та ТОВ "Рейзел ЮА" під час реалізації злочинної схеми з формування незаконної податкової вигоди третім особам, взаємодіють з громадянином Сулейман ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який, всупереч вимогам чинного законодавства України, не маючи відповідних дозвільних та реєстраційних документів, здійснює конвертацію готівкових грошових коштів, здобутих внаслідок діяльності фіктивних підприємств, в валюту інших держав за заздалегідь обумовлену грошову винагороду.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснює конвертацію готівкових грошових коштів, здобутих внаслідок незаконної діяльності ТОВ "Кепіталс Груп", ТОВ "Серпантин-Плюс", ТОВ "Оптіма Капітал", ТОВ "Укрпромбуд-15" та ТОВ "Рейзел ЮА" в валюту інших держав в приміщенні, що розташоване за адресою: м. Харків, проспект Правди, 7 (в приміщенні підвального поверху під`їзду № 17, літера «В-6»), що згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 51517245, належить на праві власності територіальній громаді м. Харкова в особі Харківської міської ради.
29.01.2016 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 26.01.2016 проведено обшук в нежитлових приміщеннях підвальної частини № XXXIII, XXXIIIa, XXXIV, XXXVI житлового будинку літ. «В-6», загальною площею 48, 1 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого вилучено майно, що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та має важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вилучених речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.
На підставі вищевикладеного слідчий зазначає про необхідність накладення арешту на майно, що було вилучене 29.01.2016 року під час проведення обшуку в нежитлових приміщеннях підвальної частини № XXXIII, XXXIIIa, XXXIV, XXXVI житлового будинку літ. «В-6», загальною площею 48, 1 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 .
Прокурор ОСОБА_3 , в судовому засіданні підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.
Власник майна ОСОБА_6 , в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання про арешт майна повідомлений належним чином, оскільки відповідно до ч.1 ст. 172 КК України неприбуття власника майна в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя розглядає клопотання за його відсутності.
29.01.2016 року на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 26.01.2016 року проведено обшук в нежитлових приміщеннях підвальної частини № XXXIII, XXXIIIa, XXXIV, XXXVI житлового будинку літ. «В-6», загальною площею 48, 1 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено майно, а саме: грошові кошти на загальну суму 1800 (одна тисяча вісімсот) доларів США; грошові кошти на загальну суму 131868 (сто тридцять одна тисяча вісімсот шістдесят вісім) гривень; НЖМД Hitachi sH93B327L; записуючий пристрій Digital video recorder sTZA4GL084WY1LI7; ноутбук Dell № 3521-5584.
01.02.2016 року слідчий СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майор поліції ОСОБА_4 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням про накладення арешту на майно вилучене в ході проведення обшуку від 29.01.2016 року в нежитлових приміщеннях підвальної частини № XXXIII, XXXIIIa, XXXIV, XXXVI житлового будинку літ. «В-6», загальною площею 48, 1 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 .
Ухвалою слідчого судді від 01.02.2016 року дане клопотання було повернуто прокурору для усунення недоліків.
05.02.2016 року, після усунення недоліків слідчий ОСОБА_4 повторно звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням про накладення арешту на майно.
Згідно п. 1 ч 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Згідно п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 170 КПК України арештованим може бути майно, яким володіють, користуються чи розпоряджаються треті особи, до яких може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що майно, яке було вилучене 29.01.2016 року під час проведення обшуку в нежитлових приміщеннях підвальної частини № XXXIII, XXXIIIa, XXXIV, XXXVI житлового будинку літ. «В-6», загальною площею 48, 1 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 , могло використовуватися як засоби та знаряддя кримінального правопорушення, зберегло на собі сліди кримінального правопорушення, які необхідно вивчити шляхом проведення експертиз, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, висновки яких можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Також слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вилучені грошові кошти одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них.
На підставі вищевикладеного слідчий суддя задовольняє клопотання слідчого про накладення арешту на майно.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в :
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме майно, що було вилучене 29.01.2016 року в ході проведення обшуку в нежитлових приміщеннях підвальної частини № XXXIII, XXXIIIa, XXXIV, XXXVI житлового будинку літ. «В-6», загальною площею 48, 1 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: грошові кошти на загальну суму 1800 (одна тисяча вісімсот) доларів США; грошові кошти на загальну суму 131868 (сто тридцять одна тисяча вісімсот шістдесят вісім) гривень; НЖМД Hitachi sH93B327L; записуючий пристрій Digital video recorder sTZA4GL084WY1LI7; ноутбук Dell № 3521-5584.
Зобов`язати слідчого СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 , вказані грошові кошти здати на зберігання до фінансової установи.
Місцем зберігання іншого арештованого майна визначити СУ ГУ Національної поліції в Харківській області.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1