печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26 грудня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2

за участі:

прокурора: ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_4 про арешт тимчасово вилученого майна,-

В С Т А Н О В И В :
Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000868 від 26.08.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Вказане клопотання слідчий обґрунтовує тим, що службові особи ПАТ «КБ «Південкомбанк» (далі - Банк), з метою розтрати чужого майна, що перебувало у їх віданні, діючи за попередньою змовою між собою, достовірно усвідомлюючи, що 23 травня 2014 року Постановою Правління НБУ Банк віднесено до категорії неплатоспроможних та найближчим часом до Банку прибудуть представники Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та розпочнуть процедуру виведення Банку з ринку та отримають повноваження щодо здійснення тимчасової адміністрації, що призведе до заборони здійснення будь-яких видаткових банківських операцій, вчинили умисні дії з майном, що перебувало у їх віданні з метою протиправного виведення активів Банку.

Як зазначає слідчий у клопотанні, 24.11.2014 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень, розташованих на 9 поверсі за адресою: м. Київ, площа Солом`янська, 2, за місцем фактичного розташування ПАТ «КБ «Південкомбанк».

У період часу з 27.11.2014 по 22.12.2014 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.11.2014, під час проведення обшуку в офісному приміщенні за місцем фактичного розташування ПАТ «КБ «Південкомбанк», окрім вилучених документів перелічених в ухвалі слідчого судді виявлено та вилучено наступні речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку.

Посилаючись на те, що вилучені речі та документи мають значення для кримінального провадження, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні прокурор та клопотання підтримав.

Представник ПАТ «КБ «Південкомбанк» у судове засідання не з`явився, про час та місце проведення судового засідання повідомлений належним чином, про причини своєї неявки суд повідомив.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали, наданні органом досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України, посиланням на яку слідчий обґрунтовує подане клопотання, арешт може бути накладено на майно, у вигляді речей, документів, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

У відповідності до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Слідчим у клопотанні та прокурором у судовому засіданні доведено необхідність накладення арешту на майно, оскільки органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вилучені документи використані як знаряддя вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, відтак клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно яке вилучено в ході проведення обшуку за місцем розташування ПАТ «КБ «Південкомбанк» за адресою: м. Київ, площа Солом`янська, 2:

копія постанови Правління Національного банку України № 305 від 23.05.2014 «Про віднесення ПАТ «КБ «Південкомбанк» до категорії неплатоспроможних на 2 арк.;

- копія рішення виконавчої дирекції фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 37 від 26.05.2014 «Про виведення з ринку та здійснення тимчасової адміністрації» на 2 арк.;

- копія наказу ПАТ «КБ «Південкомбанк» № 206 від 27.05.2014 про призупинення повноважень на 2 арк.;

- копія постанови Правління Національного банку України № 598 від 24.09.2014 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ «КБ «Південкомбанк» на 2 арк.;

- DEPO 5999007:00 від 03.02.2014 на 1 арк.;

- DEPO 5998967:40 від 05.02.2014 на 1 арк.;

- SWIFT 65877 від 05.02.2014 на 1 арк.;

- DEPO 5989003:53 від 04.02.2014 на 1 арк.;

- DEPO 5989009:17 від 04.02.2014 на 1 арк.;

- DEPO 5929004:53 від 04.02.2014 на 1 арк.;

- DEPO 5949015:41 від 04.02.2014 на 1 арк.;

- DEPO 5998962:24 від 04.02.2014 на 1 арк.;

- DEPO 41040214 від 04.02.2014 на 1 арк.;

- DEPO 5998969:03 від 05.02.2014 на 1 арк.;

- DEPO 5998974:22 від 05.02.2014 на 1 арк.;

- DEPO 5998985:18 від 05.02.2014 на 1 арк.;

- DEPO 5989013:29 від 05.02.2014 на 1 арк.;

- SWIFT 01depo-140205 від 05.02.2014 на 1 арк.;

- SWIFT YUZH050214/DP008 від 05.02.2014 на 1 арк.;

- SWIFT 65879 від 05.02.2014 на 1 арк.;

- SWIFT 65878 від 05.02.2014 на 1 арк.;

- SWIFT 65869 від 05.02.2014 на 1 арк.;

- SWIFT 65844 від 05.02.2014 на 1 арк.;

- SWIFT 65828 від 05.02.2014 на 1 арк.;

- SWIFT 65835 від 05.02.2014 на 1 арк.;

- SWIFT 65868 від 05.02.2014 на 1 арк.;

- SWIFT 65794 від 04.02.2014 на 1 арк.;

- SWIFT 05depo-140204 від 04.02.2014 на 1 арк.;

- SWIFT YUZH040214/DP007 від 04.02.2014 на 1 арк.;

- SWIFT YUZH040214/DP13 від 04.02.2014 на 1 арк.;

- SWIFT 01DPB0402-UAH від 04.02.2014 на 1 арк.;

- SWIFT 65773 від 04.02.2014 на 1 арк.;

- SWIFT 65738 від 04.02.2014 на 1 арк.;

- SWIFT 65726 від 04.02.2014 на 1 арк.;

- SWIFT 65775 від 04.02.2014 на 1 арк.;

- SWIFT 65790 від 04.02.2014 на 1 арк.;

- SWIFT 65793 від 04.02.2014 на 1 арк.;

- SWIFT 65796 від 04.02.2014 на 1 арк.;

- SWIFT 01DPB0302-UAH від 03.02.2014 на 1 арк.;

- SWIFT YUZH030214/DP12 від 03.02.2014 на 1 арк.;

- SWIFT 65677 від 03.02.2014 на 1 арк.;

- SWIFT 02depo-140203 від 03.02.2014 на 1 арк.;

- SWIFT YUZH030214/DP006 від 03.02.2014 на 1 арк.;

- SWIFT 65675 від 03.02.2014 на 1 арк.;

- SWIFT 65662 від 03.02.2014 на 1 арк.;

- SWIFT 65642 від 03.02.2014 на 1 арк.;

- SWIFT 65669 від 03.02.2014 на 1 арк.;

- SWIFT 65676 від 03.02.2014 на 1 арк.;

- SWIFT 65176 від 27.01.2014 на 1 арк.;

- SWIFT 65647 від 03.02.2014 на 1 арк.;

- SWIFT 65608 від 03.02.2014 на 1 арк.;

- SWIFT 65657 від 03.02.2014 на 1 арк.;

- DEPO 5989018:17 від 27.01.2014 на 1 арк.;

- DEPO 5989004:06 від 03.02.2014 на 1 арк.;

- DEPO 5969014:07 від 03.02.2014 на 1 арк.;

- DEPO 5968984:13 від 03.02.2014 на 1 арк.;

- SWIFT 65098 від 24.01.2014 на 1 арк.;

- SWIFT 65684 від 03.02.2014 на 1 арк.;

- SWIFT 65688 від 03.02.2014 на 1 арк.;

- SWIFT 65690 від 03.02.2014 на 1 арк.;

- SWIFT 65301 від 28.01.2014 на 1 арк.;

- SWIFT 65299 від 28.01.2014 на 1 арк.;

- SWIFT 65234 від 27.01.2014 на 1 арк.;

- SWIFT 65225 від 27.01.2014 на 1 арк.;

- SWIFT 65213 від 27.01.2014 на 1 арк.;

- Лист ПАТ «КБ «Південкомбанк» № 04-6/1483 від 05.06.2014 на 1 арк.;

- Копія листа ПАТ «Запоріжкран» № 100-71-б від 13.05.2014 на 1 арк.;

- Лист ПАТ «КБ «Південкомбанк» № 04-6/2318 від 09.07.2014 на 1 арк.;

- Лист ПАТ «КБ «Південкомбанк» № 04-6/2317 від 09.07.2014 на 1 арк.;

- Лист ПАТ «КБ «Південкомбанк» № 04-6/1631 від 13.06.2014 на 1 арк.;

- Лист ПАТ «КБ «Південкомбанк» № 04-6/1493 від 06.06.2014 на 1 арк.;

- Повідомлення про вручення поштового відправлення № 03 8 на 1 арк.;

- Повідомлення про вручення поштового відправлення № 03 4 на 1 арк.;

- Лист ПАТ «КБ «Південкомбанк» № 04-6/1489 від 06.06.2014 на 1 арк.;

- Лист ПАТ «КБ «Південкомбанк» № 04-6/1634 від 13.06.2014 на 1 арк.;

- Лист ПАТ «КБ «Південкомбанк» № 04-6/1378 від 02.06.2014 на 1 арк.;

- Лист ПАТ «КБ «Південкомбанк» № 04-6/1378 від 02.06.2014 на 1 арк.;

- Лист ПАТ «КБ «Південкомбанк» № 04-6/1378 від 02.06.2014 на 1 арк.;

- Копія листа ПАТ «Запоріжкран» № 100-92-б від 22.05.2014 на 1 арк.;

- Лист ПАТ «КБ «Південкомбанк» № 04-6/1633 від 13.06.2014 на 1 арк.;

- Лист ПАТ «КБ «Південкомбанк» № 43/1983 від 27.06.2014 на 1 арк.;

- Лист ПАТ «КБ «Південкомбанк» № 04-6/1632 від 13.06.2014 на 1 арк.;

- Копія наказу ПАТ «КБ «Південкомбанк» № 204 від 27.05.2014 на 2 арк.;

- Розпорядження ПАТ «КБ «Південкомбанк» від 15.05.2014 на 1 арк.;

- Розпорядження ПАТ «КБ «Південкомбанк» від 16.05.2014 на 1 арк.;

- Лист ПАТ «Д-М Банк» № 5.1.3-383 від 27.07.2010 на 1 арк.;

- Пояснювальна записка ПАТ «Вернум Банк» № 04-2/137С3 на 1 арк.;

- Пояснення уповноваженої особи ФГВФО на тимчасову адміністрацію у ПАТ «Південкомбанк» ОСОБА_5 від 04.07.2014 на 1 арк.;

- Службова записка ПАТ «КБ «Південкомбанк» від 08.07.2014 на 1 арк.;

- Копія службової записки ПАТ «КБ «Південкомбанк» від 02.07.2014 на 1 арк.;

- Договір про конфіденційність № 1 від 06.06.2014 укладений мід ПАТ «КБ «Південкомбанк» та ТОВ «Столиця-Груп» на 3 арк.;

- Зобов`язання про нерозголошення Конфіденційної інформації ПАТ «КБ «Південкомбанк» (Додаток 1 до договору про конфіденційність № 1 від 06.06.2014) на 1 арк.;

- Зобов`язання про нерозголошення Конфіденційної інформації ПАТ «КБ «Південкомбанк» (Додаток 1 до договору про конфіденційність № 1 від 06.06.2014) на 1 арк.;

- Договір про продаж готівкових коштів в іноземній валюті № 10/2014 від 08.07.2014 на 1 арк.;

- Договір про продаж готівкових коштів в іноземній валюті № 10/2014 від 08.07.2014 на 1 арк.;

- Договір про продаж готівкових коштів в іноземній валюті № 11/2014 від 08.07.2014 на 1 арк.;

- Договір про продаж готівкових коштів в іноземній валюті № 11/2014 від 08.07.2014 на 1 арк.;

- баланс з даних першого файлу на 10.06.2014 (за 06.06.2014), форма № 1D.01 ПАТ «КБ «Південкомбанк» на 3 арк.;

- баланс з даних першого файлу на 30.05.2014 (за 29.05.2014), форма № 1D.01 ПАТ «КБ «Південкомбанк» на 3 арк.;

баланс з даних першого файлу на 26.05.2014 (за 23.05.2014), форма № 1D.01 ПАТ «КБ «Південкомбанк» на 3 арк.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя: