У Х В А Л А

Справа № 569/9961/14-к

07 липня 2014 року м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Рівненської області ОСОБА_2 , яке погоджено із прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх тимчасового вилучення,
в с т а н о в и в:

Старший слідчий слідчого відділу прокуратури Рівненської області ОСОБА_2 звернувся в суд з клопотанням,яке погоджене із прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ та можливість вилучення в Рівненській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО - НОМЕР_1 , адреса головної установи: АДРЕСА_1 , адреса фактичного володільця АДРЕСА_2 ) роздруківки (реєстру розрахункових операцій), яка в розумінні ч.3 ст.99 КПК України є відображенням електронного документа, інформації, що становить банківську таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про рух коштів по відкритих рахунках №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 з 01.01.2011 по даний час, із зазначенням: класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікацією призначення платежу.
В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим відділом прокуратури Рівненської області провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000070 за фактом привласнення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 ввірених грошових коштів при оплаті будівельних робіт, що виконувалися на території області, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 та ч.2 ст.366 КК України.
Досудовим розслідуванням здобуто дані про завищення вартості та обсягів виконаних робіт на об`єкті «Реконструкція комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Рівненської обласної ради під заклад третинного рівня».
З`ясовано, що 02.08.2012 ІНФОРМАЦІЯ_5 укладено договір підряду №22 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на виконання комплексу будівельно-монтажних робіт на об`єкті «Реконструкція комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Рівненської обласної ради під заклад третинного рівня».
У подальшому, 07.08.2012 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено договір субпідряду з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо виконання будівельно-монтажних робіт на об`єкті «Реконструкція комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Рівненської обласної ради під заклад третинного рівня» на загальну суму 4487,8 тис. грн.
Проведеною ДФІ України ревізією фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_7 (840-61/12 від 30.09.2013) встановлено завищення вартості виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та залученими субпідрядними організаціями робіт об`єкту: «Реконструкція комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Рівненської обласної ради під заклад третинного рівня» на загальну суму 80303,37 грн.
Досудовим розслідуванням з`ясовано, що до виконання будівельних робіт на об`єкті «Реконструкція комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Рівненської обласної ради під заклад третинного рівня» залучалися суб`єкти господарювання з ознаками фіктивності (зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), які використовувалися для мінімізації податкових зобов`язань та виведення («конвертації») бюджетних коштів.
Також, здобуто дані, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до виконання будівельних робіт на об`єкті «Реконструкція комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Рівненської обласної ради під заклад третинного рівня» залучалися інші суб`єкти господарювання з ознаками фіктивності, які фактично жодних робіт не виконували.
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито у Рівненській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО - НОМЕР_1 , адреса головної установи: АДРЕСА_1 , адреса фактичного володільця АДРЕСА_2 ) розрахункові рахунки №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .
З метою виконання завдань кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000070, встановлення обставин та цілей використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів, одержаних за виконані ремонтні та будівельні роботи на об`єктах житлово-комунального і соціального призначення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів (інформації), що становлять банківську таємницю вказаного товариства та об`єктивно відображають відомості про дати і суми отримання грошових коштів та їх подальше перерахування.
Покликаючись на викладене,слідчий просить клопотання задовольнити.
Представник РФ ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Враховуючи,що документи,доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі,для повного всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення,слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Рівненської області ОСОБА_2 тимчасовий доступ та можливість вилучення в Рівненській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО - НОМЕР_1 , адреса головної установи: АДРЕСА_1 , адреса фактичного володільця АДРЕСА_2 ) роздруківки (реєстру розрахункових операцій), яка в розумінні ч.3 ст.99 КПК України є відображенням електронного документа, інформації, що становить банківську таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про рух коштів по відкритих рахунках №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 з 01.01.2011 по даний час, із зазначенням: класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікацією призначення платежу.
На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1