УХВАЛА
Справа № 126/1970/15-к

Провадження № 1-кс/126/602/2015

"26" серпня 2015 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 секретар ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 , сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Бершадського РВ УМВС України у Вінницькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання ст. слідчого СВ Бершадського РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000072 від 06.02.2015 року, за ознаками злочину, передбаченого от. 364 ч.1 КК України, -

ВСТАНОВИВ :

В провадженні Бершадського районного суду Вінницької області знаходиться клопотання сторони кримінального провадження ст. слідчого СВ Бершадського РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та щодо зобов`язаня надати слідчому СВ Бершадського РВ УМВС України у Вінницькій області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_4 або за дорученням слідчого старшому оперативному уповноваженому міжрайонного відділу № 5 УПЗСЕ УМВС України у Вінницькій області майору міліції ОСОБА_5 та оперативному уповноваженому міжрайонного відділу № 5 УПЗСЕ УМВС України у Вінницькій області капітану міліції ОСОБА_6 , інформацію про рух грошових коштів по рахунках фізичної особи - підприємця ОСОБА_7 .

Своє клопотання слідчий СВ Бершадського РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_4 обґрунтовує наступним: 06.02.2015 року до Бершадського РВ УМВС України у Вінницькій області надійшов рапорт о/у СДСБЕЗ Бершадського РВ УМВС України у Вінницькій області капітана міліції ОСОБА_6 про виявлений злочин, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , які в листопаді 2014 року використовуючи службове становище, діючи в супереч інтересам служби, в порушення вимог п. п. 10.5 договору № 4-14 від 15.09.2014 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 та приватним підприємством « ОСОБА_8 » м. Бершадь про проведення капітального ремонту приміщень дитячого навчального закладу по АДРЕСА_2 , а саме: достовірно знаючи про те, що за результатами попереднього випробовування опалювальної системи ДНЗ після проведених ремонтно-будівельних робіт не забезпечено необхідного температурного режиму в приміщеннях закладу, а також те, що закінчені будівельні роботи не прийняті в експлуатацію шляхом реєстрації декларації про готовність об`єкта будівельних робіт до експлуатації в ІНФОРМАЦІЯ_4 , в листопаді 2014 року прийняли будівельні роботи, підписавши акт приймання виконаних робіт форми № КБ-2в та довідку про вартість виконаних будівельних робіт форми № КБ-3, та провели 26.11.2014 року остаточний розрахунок за Договором, перерахувавши ПП « ОСОБА_8 » бюджетні кошти в сумі 104 941,20 грн., чим завдали істотної шкоди охоронюваним законом інтересам держави на зазначену суму.

Під час досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, зокрема, до інформації про рух коштів по рахунку фізичної особи підприємцю ОСОБА_7 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 від 29.04.202009 за період з 29.04.2009 по 26.08.2015 та № 2033 від 02.08.2013, за період з 02.08.2013 по 26.08.2015.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 02.03.2015 року по 31.03.2015 року працівниками ІНФОРМАЦІЯ_5 проведено позапланову виїзну ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за 2014 рік. Під час проведення зустрічної звірки з приватним підприємством « ОСОБА_8 » головним бухгалтером ПП « ОСОБА_8 » ОСОБА_9 надано інформацію про те, що кошти, які надійшли за капітальний ремонт приміщення дитячого навчального закладу по АДРЕСА_2 на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_8 » відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », згідно банківської виписки від 02.12.2014 року на суму 104 941,20 грн. з врахуванням залишку на рахунку, було використано наступним чином, а саме кошти в сумі 20 000 грн., перераховано ФОП ОСОБА_7 за будівельні матеріали згідно рахунка № 35 від 02.12.2014 року відповідно платіжного доручення № 441 від 02.12.2014 року. Однак, в ході до удового розслідування отримано інформацію про те, що через ФОП ОСОБА_7 , ПП « ОСОБА_8 » проводить «відмивання» коштів, за нібито придбанні будівельні матеріали. І тому, з метою підтвердження вказаної інформації необхідно провести тимчасовий доступ до інформації про рух коштів ФОП ОСОБА_7 , відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно інформації наданої Бершадською ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області встановлено, що фізичною особою - підприємцем ОСОБА_7 (ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ) відкрито рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_5 МФО НОМЕР_1 , в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність вивчити зазначені документи, які підлягають доказуванню для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення таких відомостей, оскільки, в ході досудового розслідування виникли підозри щодо того, що дані документи містять недостовірні відомості щодо фактичного використання коштів перерахованих ФОП ОСОБА_7 , які можуть бути зміненні або знищенні.

Приймаючи до уваги, що вказані відомості у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть використовуватися як докази у кримінальному провадженні, слідчий СВ Бершадського РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_4 просила задовольнити клопотання з вище наведених підстав.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого СВ Бершадського РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_4 , прокурора ОСОБА_3 , який просив задовольнити заявлене клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з метою отримання інформації, яка згідно ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" № 2121-ІІІ від 07.12.2000 року - банківською таємницею, та в сукупності з іншими доказами та матеріалами має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.107 ст.ст.159,160, 162,163,164,166, ст.309 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Бершадського РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати надати слідчому СВ Бершадського РВ УМВС України у Вінницькій області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_4 або за дорученням слідчого старшому оперативному уповноваженому міжрайонного відділу № 5 УПЗСЕ УМВС України у Вінницькій області майору міліції ОСОБА_5 та оперативному уповноваженому міжрайонного відділу № 5 УПЗСЕ УМВС України у Вінницькій області капітану міліції ОСОБА_6 , інформацію про рух грошових коштів по рахунках фізичної особи - підприємця ОСОБА_7 (ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ) № НОМЕР_2 від 29.04.202009 за період з 29.04.2009 по 26.08.2015 та № 2033 від 02.08.2013, за період з 02.08.2013 по 26.08.2015, із зазначенням сум платежів, дат перерахувань, контрагентів та з посиланням на відповідний документ, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
З оригіналом згідно. . Суддя Секретар