печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3824/13-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 березня 2013 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Батрин О.В.,

при секретарі Ковалевській А.П.,

за участю сторони кримінального провадження - представника потерпілого ОСОБА_1,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження - представника потерпілого Товариства з обмеженою відповідальністю Міжнародна Асоціація шоу-програм «Телефан» ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

19 лютого 2013 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання сторони кримінального провадження - представника потерпілого Товариства з обмеженою відповідальністю Міжнародна Асоціація шоу-програм «Телефан» ОСОБА_1, про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, які становлять банківську таємницю, щодо клієнтів банку ПАТ «Правекс Банк» (м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2, код банку 321983) - Товариства з обмеженою відповідальністю «МПС Союзсервіс» (, р/р № 177 в ПАТ «Правекс Банк») та Товариства з обмеженою відповідальністю «НВФ «Сучасні технології» (, р/р № 169 в ПАТ «Правекс Банк»), а саме:

- щодо руху коштів у період з січня 2007 року до лютого 2013 року за вказаними рахунками ТОВ «МПС Союзсервіс» та ТОВ «НВФ «Сучасні технології» в ПАТ «Правекс Банк»;

- до справ юридичного оформлення р/р № 177 ТОВ «МПС Союзсервіс», в ПАТ «Правекс Банк» та р/р № 169 ТОВ «НВФ «Сучасні технології», в ПАТ «Правекс Банк».

Виконання ухвали слідчого судді представник потерпілого просила покласти на слідчого Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві Дроздова Артема Федоровича.

Обґрунтовуючи внесене клопотання представник потерпілого вказала, що Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001476 відносно головного бухгалтера ТОВ Міжнародна Асоціація шоу-програм «Телефан» ОСОБА_4 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме, що вона в період часу з 2002 по 2009 р.р., користуючись своїм службовим становищем, незаконно привласнила кошти, які належали ТОВ Міжнародна Асоціація шоу-програм «Телефан», що розташована за адресою: м. Київ, вул. Аїстова, 3 на загальну суму 722 741 грн.

Вказане кримінальне провадження на даний час перебуває у слідчого Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві Дроздова А.Ф.

Представник потерпілого зазначила, що ОСОБА_4 з 2009 року перебуває у розшуку. ТОВ «МПС Союзсервіс» та ТОВ «НВФ «Сучасні технології» мають ознаки фіктивних підприємств, оскільки відповідно до довідки ДПІ вони не знаходяться за адресами, зазначеними в реєстраційних документах, звітність по цим товариствам припинена з 2009 року, тобто з часу перебування ОСОБА_4 у розшуку. Крім того, ОСОБА_4 здійснювала в період часу з 2002 по 2009 р.р. перерахування коштів ТОВ Міжнародна Асоціація шоу-програм «Телефан» на ТОВ «МПС Союзсервіс» та ТОВ «НВФ «Сучасні технології», з якими потерпілий не мав ніяких відносин, то представник потерпілого звернулася з зазначеним клопотання до слідчого судді, оскільки документи, про надання тимчасового доступу до яких просить представник потерпілого, мають істотне значення для встановлення події злочину,обставин та способу його вчинення.

В судовому засіданні представник потерпілого підтримала дане клопотання з підстав, в ньому зазначених.

До судового засідання представник особи, у володіння якої знаходяться дані документи не з'явився. Тому, слідчий суддя розглянув дане клопотання у його відсутність на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, оскільки неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до п. 5 та п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення представника потерпілого, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, щодо клієнтів банку ПАТ «Правекс Банк» (м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2, код банку 321983) - ТОВ «МПС Союзсервіс» (, р/р № 177 в ПАТ «Правекс Банк») та ТОВ «НВФ «Сучасні технології» (, р/р № 169 в ПАТ «Правекс Банк»), а саме:

- щодо руху коштів у період з січня 2007 року до лютого 2013 року за вказаними рахунками ТОВ «МПС Союзсервіс» та ТОВ «НВФ «Сучасні технології» в ПАТ «Правекс Банк»;

- до справ юридичного оформлення р/р № 177 ТОВ «МПС Союзсервіс», в ПАТ «Правекс Банк» та р/р № 169 ТОВ «НВФ «Сучасні технології», в ПАТ «Правекс Банк», оскільки зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні (для встановлення події злочину, обставин та способу його вчинення ОСОБА_4) та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Проте, слідчий суддя вважає, що підстав для надання можливості вилучення документів не має, оскільки представник потерпілого ні в клопотанні, ні в ході його судового розгляду не довела наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Разом з тим, слідчий суддя дійшов висновку про надання тимчасового доступу до речей та документів саме представнику потерпілого, а не слідчому, виходячи з положень ч. 3 ст. 93 КПК України, відповідно до якої потерпілий здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.

Крім того, слідчий суддя зауважує, що представник потерпілого не зверталася в порядку ст. 220 КПК України з відповідним клопотання до слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження представника потерпілого Товариства з обмеженою відповідальністю Міжнародна Асоціація шоу-програм «Телефан» ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення - задовольнити частково.

Надати представнику потерпілого Товариства з обмеженою відповідальністю Міжнародна Асоціація шоу-програм «Телефан» ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, з правом можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії щодо клієнтів банку ПАТ «Правекс Банк» (м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2, код банку 321983) - Товариства з обмеженою відповідальністю «МПС Союзсервіс» (, р/р № 177 в ПАТ «Правекс Банк») та Товариства з обмеженою відповідальністю «НВФ «Сучасні технології» (, р/р № 169 в ПАТ «Правекс Банк»), а саме:

- щодо руху коштів у період з січня 2007 року до лютого 2013 року за р/р № 177 Товариства з обмеженою відповідальністю «МПС Союзсервіс», в ПАТ «Правекс Банк» та р/р № 169 Товариства з обмеженою відповідальністю «НВФ «Сучасні технології», в ПАТ «Правекс Банк»;

- до справ юридичного оформлення р/р № 177 Товариства з обмеженою відповідальністю «МПС Союзсервіс», в ПАТ «Правекс Банк» та р/р № 169 Товариства з обмеженою відповідальністю «НВФ «Сучасні технології», в ПАТ «Правекс Банк».

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «Правекс Банк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підялгає.

Слідчий суддя Батрин О.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/3824/13-к

Прим. 2 - представник потерпілого Товариства з обмеженою відповідальністю Міжнародна Асоціація шоу-програм «Телефан» ОСОБА_1.

Копія - ПАТ «Правекс Банк»

Виконавець: Батрин О.В.

7.03.2013