печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19.10.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий ГСУ МВС України ОСОБА_3 звернулась до Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в обґрунтування якого зазначила наступне.

Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0017283, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.12.2014 за фактом привласнення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 08.05.2012 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір поставки товару за державні кошти № 08-05, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язувалося поставити товар, зазначений в Специфікації - автомобілі спеціальні та спеціалізовані.

Згідно положень вказаного договору, державним підприємством у травні 2012 року перераховано на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » суму авансу у розмірі 6 868 567,80 грн.

26.11.2012 термін поставки товару на суму авансу закінчився, при цьому непогашеними, згідно договору поставки, залишилися кошти в сумі 2 180 064,60 грн., які до цього часу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не повернуло державному підприємству.

Державні кошти отримані від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахували через розрахункові рахунки транзитних СГД на підприємства «конвертаційного» центру за фактично проведені безтоварні операції, для подальшого їх переведення в готівку.

Фактично послуги, які були предметом вказаного договору до теперішнього часу не виконані, а державні кошти перераховані на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не повернуті державному підприємству та привласнені службовими особами вказаного підприємства.

Крім того, встановлено, що 20.10.2011 та 10.05.2012 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договори поставки товару за державні кошти № 05/10-11 та № 01/05-12, відповідно до яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язувалося поставити товар, зазначений в Специфікаціях - автомобілі спеціальні та спеціалізовані.

30.12.2012 термін поставки товару на суму авансу закінчився, при цьому непогашеними, згідно договорів поставок, залишилися кошти в сумі 19 052 410 грн., які до цього часу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не повернуло державному підприємству.

Дії службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які розтратили державне майно в особливо великих розмірах зловживаючи своїм службовим становищем підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбачено ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування, відповідно до показів свідків, встановлено, що майно, яке, згідно договорів поставки № 05/10-11 та № 01/05-12, повинно було бути поставлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », попередньо, нібито, було придбане у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", М.ОДЕСА (МФО НОМЕР_3 ) для ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкрито рахунки: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_7 (ДОЛАР США).

Таким чином, у ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " наявні оригінали документів ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які містять відомості про фінансово-господарські взаємовідносини вказаного підприємства з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та іншими підприємствами.

Вказані відомості мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

Заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , яка підтримала клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0017283, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.12.2014 за фактом привласнення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Всупереч вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України, якою визначені основні вимоги до змісту клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, долучені до клопотання матеріали кримінального провадження не містять будь-яких доказів на підтвердження доводів клопотання про наявність рахунків ПП « ОСОБА_4 », на які слідчий просить накласти арешт, в ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", М.ОДЕСА (МФО НОМЕР_3 ).

Зважаючи на викладене, слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання, що не перешкоджає повторному зверненню до суду з аналогічним клопотанням після усунення вищевказаних недоліків.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
В задоволенні клопотання слідчого ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1