Справа № 1-кс/679/260/2014
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
В С Т А Н О В И В:
В ході досудового розслідування встановлено, що переказ грошових коштів ОСОБА_5 здійснював із карткового рахунку банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
В зв`язку з цим виникла необхідність на перевірку вказаного вище розрахункового рахунку, а також перегляд руху коштів по даному рахунку з метою отримання доказів вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_5 .
Встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_5 та її місцезнаходження можливе лише шляхом опрацювання інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в подальшому дасть можливість встановити коло осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КУпАП.
Враховуючи вищевикладене, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності просить надати дозвіл на отримання у головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступні відомості (документи) :
завірений належним чином договір банківського рахунку за № НОМЕР_1 ;
відомості про власника банківського рахунку за № НОМЕР_1 ;
завірені належним чином документи, які знаходяться у справі із юридичного оформлення рахунку, а саме:
завірена належним чином заява про відкриття рахунку № НОМЕР_1 ;
документ, виданий органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння ідентифікаційного номера платника податків;
інші документи наявні у вказаній вище справі;
завірену належним чином виписку про рух коштів по банківському рахунку за № НОМЕР_1 в період часу із 06 травня 2014 року по 21 червня 2014 року.
Вивчивши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що таке підлягає задоволенню.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Враховуючи положення ст. 163 КПК України, та з метою збереження інформації, що може сприяти розкриттю злочину, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представнику особи у володінні якої знаходиться інформація.
З`ясувавши обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що отримання інформації зазначеної в клопотанні має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню обстави справи, та мати доказове значення, а тому слідчому СВ Нетішинського МВ УМВС необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів зазначених в клопотанні.
Керуючись ст. ст. 159-164,166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Надати старшому слідчому СВ Нетішинського МВ УМВС України в Хмельницькій області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ, можливість ознайомитись та вилучити в центральному офісі банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 наступні, завірені належним чином, документи, а саме:
завірений належним чином договір банківського рахунку за № НОМЕР_1 ;
відомості про власника банківського рахунку за № НОМЕР_1 ;
завірені належним чином документи, які знаходяться у справі із юридичного оформлення рахунку, а саме:
завірена належним чином заява про відкриття рахунку № НОМЕР_1 ;
документ, виданий органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння ідентифікаційного номера платника податків;
інші документи наявні у вказаній вище справі;
завірену належним чином виписку про рух коштів по банківському рахунку за № НОМЕР_1 в період часу із 06 травня 2014 року по 21 червня 2014 року.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1