Номер провадження 1-кс/554/7841/2014
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.01.2015 м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Полтавського МУ УМВС України у Полтавській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000039 від 18.12.2014 з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.364-1 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

в с т а н о в и л а :

30.12.2014 до суду надійшло вказане вище клопотання, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 .

Ініціатор клопотання просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, а саме: оригіналів матеріалів а у разі відсутності завірених належним чином копій документів облікової справи (реєстраційних та статутних документів)Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ) в т.ч. свідоцтва про державну реєстрацію юридичноїособи, довідки про взяття на облік платників податків, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, статуту, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, посадових інструкцій, переміщення по посадах, функціональних обов`язків, наказів про надання відпустки та виклик з неї, заяв про прийняття на роботу, наказів про призначення та звільнення службових осіб тощо, а також інших документів, наданих підприємством та складених ДПІ у м. Полтава, ДПС, щодо реєстрації благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (адреса АДРЕСА_1 ) платником податків, з моменту взяття на облік або реєстрації в органах Державної податкової служби по даний час.

-оригіналів податкових декларацій благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємств, та всіх додатків до них за період діяльності підприємства з січня 2003 року по теперішній час, а також договору про визнання електронних документів. (У разі наявності таких).

оригіналів матеріалів перевірок благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих оригіналів та копій матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 в період часу з січня 2003 року по даний час, яка зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою АДРЕСА_2

У судове засідання слідчий не прибув, надав заяву, в якій просить розглядати справу за його відсутності, доводи, викладені у клопотанні підтримує повністю.

Володілець документів у судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду справи., на підставі чого вважаю провести розгляд справи за їх відсутності, оскільки їх неявка не є перешкодою у цьому.

Вивчивши матеріали справи, приходжу до наступного висновку:

в даний час СВ Полтавського МУ УМВС України у Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження 0000039 від 18.12.2014 з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.364-1 КК України.

Із клопотання слідує, що службові особи благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб використовували всупереч інтересам юридичної особи приватного права свої повноваження, збирали грошові кошти (внески) у членів благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під виглядом благодійних внесків, фактично надаючи послуги зі страхування, при цьому не сплачуючи відповідні платежі до державного та місцевого бюджетів, чим завдали істотної шкоди державним та громадським інтересам.
Органом досудового розслідування дане кримінальне провадження кваліфіковано за ч.1 ст.364-1 КК України.

Згідно даних ЄРДР 18.12.2014 на підставі заяви громадська організаці «Громадський контроль Полтавщини» внесено відомості з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.364-1 КК України з фабулою, викладеною вище.

В обґрунтування доводів, викладених у клопотанні слідчий послався на те, що допитаний в якості свідка ОСОБА_5 підтвердив обставини кримінального правопорушення зазначені ним у заяві при цьому повідомив, що, йому як громадському діячу стало відомо про вчинення ряду кримінальних правопорушень які вчиняються службовими особами Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які отримуючи мільйонні прибутки видають себе благодійною організацією яка згідно п.1.1 статуту є благодійною організацією, предметом діяльності якої є здійснення благодійної безкорисливої діяльності, що не передбачає отримання прибутків від цієї діяльності. Хоча при цьому фактично являється « ІНФОРМАЦІЯ_4 » яка отримує мільйонні прибутки, в цей же час під прикриттям « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не перераховує до місцевого та державного бюджету грошові кошти. Також під час ознайомлення з установчими документами облікової справи «Благодійної організації ІНФОРМАЦІЯ_1 » йому стало відомо про порушення з боку головного лікаря ІНФОРМАЦІЯ_6 , який є головою правління « ІНФОРМАЦІЯ_7 », при тому що згідно п. 10.1.1 статуту членами вказаної організації не можуть бути державні та комунальні підприємства, установи, організації України, що фінансуються з бюджету. Також під час огляду облікової справи вказаної організації встановлено що бланки з зазначенням «Інформація про засновників» залишаються не заповненими.
Одночасно з цим на зважаючи на явне зловживання владою, службовим становищем та явні корупційні ознаки своїх дій уклав від імені головного лікаря ІНФОРМАЦІЯ_6 з виконавчим директором « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_6 договір на оренду нежитлового приміщення яке знаходиться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_6 .

На підтвердження даних доводів слідчому судді надано повідомлення про злочин ОСОБА_5 , протокол допиту свідка ОСОБА_5 , витяг з протколу засідання правління благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договір на оренду та відшкодування експлуатаційних видатків нежитлових приміщень зданих в оренду.

Згідно заяви для юридичних осіб та відокремлених підрозділів. Форма 3 1-ОПП благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстрована в ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Відповідно до частини 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий дійсно знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке розташоване за адресою АДРЕСА_2 .

Таким чином, вважаю, що потреби даного кримінального провадження пов`язані із необхідністю в доступі до документів, про які просить слідчий, оскільки в цих документах можуть міститися відомості щодо фактичного надання послуг зі страхування, що могло привести до не сплати платежів до державного та місцевого бюджетів.
Необхідність у вилученні оригіналів документів пов`язана із призначенням та проведенням по справі судових почеркознавчих експертиз.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а отже бути джерелом доказів, вважаю, що клопотання обґрунтоване та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163- 166 КПК України, -

у х в а л и л а:

клопотання слідчого СВ Полтавського МУ УМВС України у Полтавській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000039 від 18.12.2014 з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.364-1 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, а саме облікової справи (реєстраційних та статутних документів)Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ) в т.ч. свідоцтва про державну реєстрацію юридичноїособи, довідки про взяття на облік платників податків, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, статуту, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, посадових інструкцій, переміщення по посадах, функціональних обов`язків, наказів про надання відпустки та виклик з неї, заяв про прийняття на роботу, наказів про призначення та звільнення службових осіб тощо, а також інших документів, наданих підприємством та складених ДПІ у м. Полтава, ДПС, щодо реєстрації благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (адреса АДРЕСА_1 ) платником податків, з моменту взяття на облік або реєстрації в органах Державної податкової служби по даний час, а також:

-оригіналів податкових декларацій благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємств, та всіх додатків до них за період діяльності підприємства з січня 2003 року по теперішній час, а також договору про визнання електронних документів;

-оригіналів матеріалів перевірок благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих оригіналів та копій матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 в період часу з січня 2003 року по даний час, яка зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою АДРЕСА_2

Зобов`язати державну податкову інспекцію у м. Полтаві головного управління Міндоходів у Полтавській області надати тимчасовий доступ до вказаних вище документів слідчому СВ Полтавського МУ УМВС України у Полтавській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання зазначеної ухвали, з метою відшукання речей чи документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1