справа № 505/5034/15-к Провадження № 1-кс/505/454/2015
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20.11.2015 року м. Котовськ

слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора Котовської міжрайонної прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №-0000043 від 07.10.2015р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчим СВ Котовського відділу поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000043, розпочатому 07.10.2015р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному проваджені здійснює група прокурорів, визначена постановою заступника Котовського міжрайонного прокурора від 09.10.2015р., до складу якої включено прокурорів Котовської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 . Старшим зазначеної групи прокурорів призначено прокурора Котовської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 .
Так, в ЗМІ, а саме на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Інформаційне агентство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 30.09.2015р. опубліковано статтю, в якій наведено факти, що можуть містити в собі ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України. Зокрема, в статті наводяться факти про те, що ІНФОРМАЦІЯ_3 виділялися кошти в сумі 46694грн. КВЕП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на придбання підшипників QJ 319 N2MA в кількості 2 шт., при цьому ринкова вартість вказаних підшипників складає 30600 гривень.
Досудовим слідством встановлено, що в 2015 році КВЕП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », згідно додатку №-6 до рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 від 23.09.2015р. №779- VI придбало обладнання для котелень м.Котовськ, а саме: насосна частина 200-125-240 (230); робоче колесо diam AISI 304 до насосу 250-200-320; механічне ущільнення Type S, арт.7261800 4 шт.; рама до агрегату; ротор АВ304 (в комплекті); підшипник QJ 319 N2MA 2 шт.; шаровий клапан 09001007 FARFALLA INVERSIONE CME DN70; підшипник NU 219 ECP 4 шт.; Stator NBR light статор mono д/насоса seepex BN 17-12; муфта з`єднувальна 2 шт.; антивібрац. вставка 4 шт.; корпус двигуна; комплект автоматики до насосного агрегату потужністю 110 кВт; обладнання для підготовки води; насосне обладнання; натрій-катіонітовий фільтр - 4шт.; система автоматичного керування обладнанням 4 шт.; бак запасу регенеруючої рідини хлористого натрію - 4 шт.
На вказане обладнання КВЕП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виділено 979,6 тис. грн. з бюджету розвитку м.Котовськ Одеської області.
В 2015 році з метою придбання баку запасу регенеруючої рідини хлористого натрію у кількості 4 шт., насосне обладнання у кількості 4шт. та обладнання для підготовки води у кількості 4шт., КВЕП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладає договори закупівлі зазначеного обладнання з ПП « ОСОБА_8 » на загальну суму 210,7 тис. гривень.
Крім цього, досудовим слідством встановлено, що в 2014 році КВЕП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », згідно додатків №-5 та №-6 до рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 від 17.12.2014р. №- 641- VI придбало обладнання для котелень м.Котовськ, а саме: теплообмінника; підігрівача; охолоджувача конденсату; пальника МДГП для котла ДЕ 16-14; автоматики управління котлом; частотного перетворювача на димосос; регулятора обертів вентилятора.
На вказане обладнання КВЕП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виділено 440,0 тис. грн. з бюджету розвитку м. Котовськ Одеської області.
В 2014 році з метою придбання підігрівача та охолоджувача конденсату КВЕП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладає договори закупівлі зазначеного обладнання з ПП « ОСОБА_8 » на загальну суму 120,0 тис. гривень.
Враховуючи вищевикладене і те, що для всебічного та повного здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження, з метою встановлення цільового використання коштів та достовірності здійснення перерахунків виділених КВЕП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на придбання обладнання для котелень м.Котовськ необхідні виписки руху грошових коштів ПП « ОСОБА_8 » (у вигляді комп`ютерних роздруківок на паперових носіях) із зазначенням призначення платежу та реквізитів платника і отримувача по розрахунковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2014р. по 23.10.2015р., документацію, на основі якої здійснювалися платежі, а також картки з зразками підпису посадових осіб ПП « ОСОБА_8 ».
Окрім цього, згідно інформації Котовської ОДПІ ГУ ДФС в Одеській області зазначені рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО банку НОМЕР_4 , тому є достатні підстави вважати, що необхідна інформація перебуває саме в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО банку НОМЕР_4 , тому прокурор просив задовольнити його клопотання, та надати йому тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, з метою уникнення зміни або знищення документів, які можуть використовуватись в подальшому як докази по кримінальному провадженні. Отримання зазначеної інформації, дасть можливість встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншими способами встановити винну особу або осіб, які можуть володіти інформацією, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, за ствердженнями прокурора неможливо.

Слідчий суддя, заслухавши думку прокурора, вивчивши письмові матеріали, надані на підтвердження заявленого клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки відповідно до ст.60 Закону України «Про банк і банківську діяльність» необхідна інформація становить банківську таємницю, розкриття якої можливе за рішенням суду.

Згідно до ст.163 ч.5 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 даної статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У судовому засіданні встановлено, що документи, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО банку НОМЕР_4 , мають суттєве значення для встановлення істини по справі, а підтвердити викладені вище факти іншим шляхом не уявляється можливим, суд вважає можливим надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО банку НОМЕР_4 , та їх вилучити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 163-166 КПК України,-

УХВАЛИВ :

Клопотання прокурора Котовської міжрайонної прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000043 від 07.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України, - задовольнити.

Надати прокурору Котовської міжрайонної прокуратури Одеської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до виписок руху грошових коштів ПП « ОСОБА_8 » (у вигляді комп`ютерних роздруківок на паперових носіях) із зазначенням призначення платежу та реквізитів платника і отримувача по розрахунковим рахункам: № НОМЕР_1 , №- НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2014р. по 23.10.2015р., документацію, на основі якої здійснювалися платежі, а також картки з зразками підпису посадових осіб ПП « ОСОБА_8 », які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО банку НОМЕР_4 , з наданням йому, а також за його дорученням слідчому СВ Котовського відділу поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 та оперативним підрозділам Котовського відділу поліції ГУНП в Одеській області, м ожливості вилучення зазначених документів.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1