провадження № 1кс/201/5871/2014
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 жовтня 2014 року Жовтневий районний суд м.Дніпропетровська

у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Дніпропетровську клопотання товариства з обмеженою відповідальністю «Фавор-КР», товариства з обмеженою відповідальністю «Зв`язок», товариства з обмеженою відповідальністю «Мобіджет», товариства з обмеженою відповідальністю «ВЕДЕМ», товариства з обмеженою відповідальністю «Герат Плюс», ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 про скасування арешту майна, -

ВСТАНОВИВ:

Заявники звернулися з вищезазначеним клопотанням, обґрунтовуючи його тим, що ухвалою Жовтневого районного суду м.Дніпропетровська від 11 липня 2014 року накладено арешт на тимчасово вилучене майно по справі №201/9053/14-к провадження №1кс/201/3892/2014 по кримінальному провадженню № 0000044, яке належить товариству з обмеженою відповідальністю «Фавор-КР», товариству з обмеженою відповідальністю «Зв`язок», товариству з обмеженою відповідальністю «Мобіджет», товариству з обмеженою відповідальністю «ВЕДЕМ», товариству з обмеженою відповідальністю «Герат Плюс», ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 на праві приватної власності. До цього часу вилучене майно не повернуто, вважають що підстави для тримання майна під арештом відсутні, його не повернення вважають протиправним. Просили скасувати арешт на тимчасово вилучене майно та зобов`язати слідчого повернути його власникам.

Представник заявників надав суду заяву з проханням розглянути клопотання без його участі, просив клопотання задовольнити.

Прокурор надав заяву з проханням клопотання розглянути без його участі, проти задоволення клопотання не заперечував.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про судове засідання повідомлявся належним чином, про причини неявки суду не повідомив.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали справи, суд приходить до наступного.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчуження певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба, або арешт накладено необґрунтовано.

Судом встановлено, що відповідно до ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м.Дніпропетровська від 11 липня 2014 року у справі № 201/9053/14-к, провадження 1-кс/201/3895/2014 було вилучено майно , яке належить на праві приватної власності товариству з обмеженою відповідальністю «Фавор-КР», товариству з обмеженою відповідальністю «Зв`язок», товариству з обмеженою відповідальністю «Мобіджет», товариству з обмеженою відповідальністю «ВЕДЕМ», товариству з обмеженою відповідальністю «Герат Плюс», ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 .

Судом встановлено, що заявники не входять до переліку, визначеного ч.1 ст.170 КПК України, осіб на майно яких під час досудового розслідування може бути накладено арешт. Таким чином, підстави для збереження арешту майна на цей час відсутні.

Вирішуючи вимоги заявників, а також приймаючи до уваги відсутність підстав для подальшого арешту майна заявників, враховуючи, також, позицію прокурора, який не заперечував проти задоволення клопотання, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 170-174 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Частково скасувати арешт накладений ухвалою Жовтневого районного суду м.Дніпропетровська від 11.07.2014 року по справі №201/9053/14-к, провадження 1кс/201/3892/2014 у кримінальному провадженні №0000044 про арешт тимчасово вилученого майна, а саме належного Товариству з обмеженою відповідальністю «Фавор-КР», Товариству з обмеженою відповідальністю «Ведем», Товариству з обмеженою відповідальністю «Мобіджет», Товариству з обмеженою відповідальністю «Зв`язок», ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 .

Зобов`язати ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області повернути власникам та володільцям наступне майно:

Товариству з обмеженою відповідальністю «Фавор-КР», наступне належне йому майно, вилучене за адресами:

м. Дніпропетровськ, вулиця Володі Дубініна, будинок 8, а саме:

- системний блок з документами з назвою «Intel Pentium" серійний номер 7ВХ350064794 - 1 шт.;

- системний блок з документами серійний номер 53 - 1 шт.;

- ноутбук з документами з назвою «Acer» snid4 - 1 шт.;

- мобільний телефон «Nokia» модель XI -01 imei НОМЕР_1 , imei НОМЕР_2 - 1шт.;

- магнітний носій «флешка» з назвою «Cointreav Politan» - 1 шт.:

- магнітний носій «флешка» з назвою «МТС» -1 шт.;

- магнітний носій «флешка» без назви - 1 шт.;

- магнітний носій «флешка» з назвою «Transcend» - 1 шт.;

- стартові пакети «МТС» -100 шт.:

- стартові пакети «МТС» - 100 шт.;

- стартові пакети «МТС» - 200 шт.:

- стартові пакети «МТС» -100 шт.;

- модеми 24 шт.

- стартові пакети «Life» - 300 шт.;

- стартові пакети «Life» - 300 шт.;

- стартові пакети «Life» - 300 шт.;

- стартові пакети «Life» - 300 шт.;

- стартові пакети «МТС», «Київстар», «Life» -104 шт.;

- стартові пакети «МТС» - 200 шт.;

- стартові пакети «МТС» - 200 шт.;

- стартові пакети «МТС» - 100 шт.;

- картки поповнення мобільного рахунку «МТС» номіналом 100 грн., - 90 шт.;

- картки поповнення мобільного рахунку «МТС» номіналом 40 грн., - 2396 шт.;

- картки поповнення мобільного рахунку «Київстар» номіналом 40 грн., -1664 шт.:

- картки поповнення мобільного рахунку «Київстар» номіналом 100 грн., - 30 шт.;

- стартові пакети «МТС» -100 шт.;

- картки поповнення мобільного рахунку «Life» номіналом 40 грн., - 4000 шт.;

- картки поповнення мобільного рахунку «Life» номіналом 25 грн., -1000 шт.;

- картки поповнення мобільного рахунку «Life» номіналом 10 грн., - 5000 шт.;

- стартові пакети «Life» - 200 шт.;

- стартові пакети «МТС» - 92 шт.;

- стартові пакети «Life» - 200 шт.;

- стартові пакети «Life» - 200 шт.;

- - стартові пакети «Київстар» - 100 шт.;

- стартові пакети «Life» - 100 шт.:

- стартові пакети «МТС» - 100 шт.:

- стартові пакети «Life» - 53 шт.:

- стартові пакети «Київстар» - 98 шт.;

- стартові пакети «Київстар» - 73 шт.;

- стартові пакети «Life» - 84 шт.:

- - стартові пакети «Life» - 40 шт.;

- стартові пакети «Life» - 47 шт.:

- стартові пакети «Life» - 54 шт.;

- стартові пакети «Life» - 72 шт.;

- стартові пакети «Life» - 99 шт.;

- картки поповнення мобільного рахунку «МТС» номіналом 100 грн.. - 200 шт..

- картки поповнення мобільного рахунку «Utel» номіналом 35 грн.. - 40 шт.:

- картки поповнення рахунку «Фрегат» номіналом 100 грн., - 54 шт.;

- картки поповнення рахунку «Фрегат» номіналом 50 грн., - 16 шт.;

- картки поповнення рахунку «Фрегат» номіналом 30 грн., - 194 шт.;

- картки поповнення мобільного рахунку «Life» номіналом 50 грн., - 600 шт.;

- картки поповнення мобільного рахунку «Life» номіналом 25 грн., - 274 шт.;

- картки поповнення мобільного рахунку «Life» номіналом 10 грн., - 818 шт.;

- картки поповнення мобільного рахунку «МТС» номіналом 40 грн., -112 шт.;

- картки поповнення мобільного рахунку «Life» номіналом 100 грн., - 212 шт.;

- картки поповнення мобільного рахунку «Life» номіналом 40 грн., -174 шт.;

- стартові пакети «МТС» - 200 шт.;

- стартові пакети «МТС» - 94 шт.:

- стартові пакети «МТС» - 70 шт.:

- стартові пакети «Life» - 50 шт.;

- модеми «Life» - 3 шт.;

- стартові пакети «МТС» - 59 шт.;

- стартові пакети «Київстар» - 38 шт.;

- стартові пакети «Life» - 54 шт.;

- чеки з остатками товарів по менеджерам, листи з розрахунками;

- модеми - 4 шт.;

- стартові пакети «Мтс» - 13 шт.;

- стартові пакети «Life» -19 шт.;

- роутери-20 шт.:

- два аркуша формату А-4 з інформацією по модемам та з номерами контактних телефонів, довіреність №69-00537, пакет з

- квитанціями «Нова пошта», копії довіреностей, лист формату А-4 з інформацією про нарахування приватним підприємцям сум з надписом « ОСОБА_6 »;

- блокнот блакитного кольору з надписом «Київстар» -1 шт.;

- листи з інформацію про приватних підприємців та нарахування бонусів;

- трудова книжка на ім`я ОСОБА_7 - 1 шт.;

- трудова книжка на ім`я ОСОБА_8 - 1 шт.;

- звіти про залишки товарів у агентів;

- блокнот з документами из надписом « 2012» - 1 шт.:

- листи формату А4інформацією про нарахування приватним підприємцям;

- квитанції про поповнення поточного рахунку, платник ОСОБА_9 :

- документи, довіреності, квитанції «Нова пошта», звіти по контрагентам; 6

- листи з записами прізвищ осіб на проти яких вказано суми - 28 шт.

- грошові кошти у сумі 100332 (сто тисяч триста тридцять дві) гривні

АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 . а саме:

- первісні бухгалтерські документи ТОВ «Фавор-КР» згідно п.п 1-109 протоколу обшуку;

АДРЕСА_4 , а саме:

- поліетиленовий файл з банківськими роз печатками в картонній папці з надписом №1

- записний блокнот з записом «Банк Камбіо»

- прилади для закріплення печаток 5 шт.

- системний блок Brain с/н 02

- системний блок Hedy с/н Х16-93657

АДРЕСА_4 , а саме:

- зошит на 24 аркуші з чорновими записами, чекові стрічки з апарату РРО

стартові пакети «Київстар» в кількості - 38 штук, «МТО» - 232 штук, «Лайф» - 9 штук, «Діджус» -157 штук, «Білайн» -1 штука

- документація за 2011-2014 роки щодо реалізації припейд - продукції фізичним особам-підприємцям в папках без будь-яких написів у кількості 38 папок;

- припейд - продукція (стартові пакети), а саме: «Київстар» у кількості 858 штук, «Діджус» - 23 штуки;

- припейд - продукція (стартові пакети), а саме: «Київстар» у кількості штук 568, «МТС» - 171 штука; «Діджус» - 66 штук, «Лайф» -99 штук, «Білайн» - 2 штуки;

- документація фізичних осіб - підприємців, на адресу яких реалізовувалася припейд продукція. Документація знаходиться в таких папках: папка з документами з виписками банку; папка бузкового кольору з виписками банку; папка з документами з виписками банку; папка сірого кольору з виписками банку; папка з документами з виписками банку; папка рожевого кольору з виписками банку; папка світло з документами з виписками банку; папка з документами з виписками банку; папка світло сірого кольору з виписками банку; папка з документами з виписками банку; папка з документами з виписками банку; папка бузкового кольору з виписками банку; папка картонна з актами звірки Фавор-КР; картонна папка з первинними документами ОСОБА_10 ; картонна папка СПД Сергієнко з поточними документами; папка з документами з документами «Технікс трейд», Тайгер-КР», «СВП Плюс»; картонна папка з документацією по Харкову; папка з документами діяльності ОСОБА_10 ; папка з документами діяльності ОСОБА_11 ; папка з документами з документами ОСОБА_12 ; папка з документами з документами по оренді; папка з документами з документами щодо діяльності ОСОБА_13 , картонна папка з виписками банку; картонна папка з виписками банку з банку «Камбіо» за травень-листопад 2013р.

в автомобілі Хюндай Соната д/н НОМЕР_3 , а саме:

- печатка ТОВ «Фавор-КР» (код 38256100) - 1 шт.

Товариству з обмеженою відповідальністю «Ведем», наступне належне йому майно, вилучене за адресами:

АДРЕСА_1 , 61, 62. а саме:

- первісні бухгалтерські документи ТОВ «Ведем» згідно п.п 110-130 протоколу обшуку

- чекова книжка на 25 чеків за №№ від Л33640026 до Л33640050

- печатка ТОВ «Ведем» (код 37861744) для документів кругла - 1 шт.

- кутовий штемпель ТОВ «Ведем» (код 37861744) - 1 шт.

в автомобілі Хюндай Соната д/н НОМЕР_3 , а саме:

- печатка ТОВ «Ведем» (код 37861744) - 1 шт.

Товариству з обмеженою відповідальністю «Зв`язок», наступне належне йому майно, вилучене за адресами:

м. Кривий Ріг, вулиця Димитрова, будинок 66, квартири 44, 61, 62. а саме:

- печатка ТОВ «Зв`язок» (код 24432738) кругла- 1 шт.

в автомобілі Хюндай Соната д/н НОМЕР_3 , а саме:

- печатка ТОВ «Зв`язок» (код 24432738) - 1 шт.

Товариству з обмеженою відповідальністю «Мобіджет», наступне належне йому майно, вилучене в автомобілі Хюндай Соната д/н НОМЕР_3 , а саме:

- печатка ТОВ «Мобіджет» (код 36220198) - 1 шт.

Товариству з обмеженою відповідальністю «Герат Плюс», наступне належне йому майно, вилучене в автомобілі Хюндай Соната д/н НОМЕР_3 , а саме:

- печатка ТОВ «Герат Плюс» (код 36040928) - 1 шт.

Належне ОСОБА_4 , вилучене за адресою: АДРЕСА_5 , 62. а саме:

- печатка ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_4 ) кругла - 1 шт.

Належне ОСОБА_3 , вилучене за адресою: АДРЕСА_6 . а саме:

- документи, довіреності, квитанції «Нова пошта», звіти по контрагентам; 6

- листи з записами прізвищ осіб на проти яких вказано суми - 28 шт.

- флеш-накопичувач Take MS - 1 шт.

- флеш-накопичувач Prestigio - 1 шт.

- розписка ОСОБА_14 на 1 арк. - 1 шт.

- розписка ОСОБА_14 на 1 арк. - 1 шт.

- договір найму приміщення №01/02/09 на 3 арк. - 1шт.

- пластикова банківська картка Укрсиббанк - 1 шт.;

- бланки довіреностей з підписами на 4 арк.

- листи А-4 з підписом ОСОБА_3 на 2 арк.

Належне ОСОБА_5 , вилучене за адресою: АДРЕСА_7 , а саме:

- компакт-диск марки Verbatim з написом «Бух 10,12-04-13» (MAPAOIQF 29024686)

- компакт-диск марки Verbatim з написом «офис 17-01-13» (MAPAOIQF 29024689)

- компакт-диск марки Verbatim з написом «офис 11-04-13» (MAPAOIQF 29024687)

- компакт-диск марки Verbatim з написом «офис 10-04-13» (MAPAOIQF 29024684)

- компакт-диск марки Verbatim з написом «бух 15,17-04-13» (MAPAOIQF 29024685)

- компакт-диск марки Verbatim з написом «офис 04-04-13» (MAPAOIQF 29024692)

- компакт-диск марки Verbatim з написом «бух meda 04-04-13» (MAPAOIQF 29024690)

- компакт-диск марки Verbatim з написом «бух meda 20-25-03-13» (MAPAOIQF 29024695)

- компакт-диск марки Verbatim з написом «офис 25-03-13» (MAPAOIQF 29024694)

- компакт-диск марки Verbatim з написом «офис 18-03-13» (MAPAOIQF 29024696)

- компакт-диск марки Verbatim з написом «офис 19-03-13» (MAPAOIQF 29024697)

- компакт-диск марки Verbatim з написом «офис 20-03-13» (MAPAOIQF 29024699)

- компакт-диск марки Verbatim з написом «офис 21-03-13» (MAPAOIQF 29024700)

- компакт-диск марки Verbatim з написом «бух 07,08-05-13» (MAPAOIQF 29024682)

- компакт-диск марки Verbatim з написом «бух 09,10-05-13» (MAPAOIQF 29024832)

- компакт-диск марки Verbatim з написом «офис 13-05-13» (MAPAOIQF 29024834)

- компакт-диск марки Verbatim з написом «офис 10-05-13» (MAPAOIQF 29024683)

- компакт-диск марки Verbatim з написом «бух 22.24-04-13» офис 10-05-13» (MAPAOIQF 29024681)

- компакт-диск марки Verbatim з написом «офис 23-04-13» (MAPAOIQF 29024937)

- компакт-диск марки Verbatim з написом «офис 30-04-13» (MAPAOIQF 29024935

- ноутбук V580, p/n 59332168, s/n B07087193

- ноутбук Acer Aspire, s/n 6

майно вилучене в автомобілі Хюндай Соната д/н НОМЕР_3 , право власності на який зареєстровано за ОСОБА_15 а саме:

- ноутбук Asus -Х550С, s/n DBN0CV185433457 - 1шт.

- бумажна коробка міцно перемотана скотчем коричневого кольору з біркою «Роман Патерило . р-н Тополь, маг.Терра, ул. Паникахи, 15»

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1