Справа № 727/841/15-к
Провадження № 1-кс/727/214/15
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05 лютого 2015 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

за участю сторони кримінального провадження:

слідчого - ОСОБА_3

представник банку - ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання слідчого відділу розслідування ОВС та злочинів учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000614 від 06 серпня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 364-1, ч. 2 ст. 364-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
До суду звернувся слідчий відділу розслідування ОВС та злочинів учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000614 від 06 серпня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 364-1, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

В клопотанні посилається на те, що службові особи Західного регіонального департаменту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , в період з 01 січня 2009 року по 20 липня 2014 року, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, володіючи доступом до бази даних банківської установи, в тому числі рахунків клієнтів, умисно, шляхом підроблення та знищення документів, незаконно привласнювали кошти клієнтів банку, в тому числі ОСОБА_5 на суму 27 000 доларів США та 11 000 ЄВРО, чим завдали матеріальної шкоди.

Будучи допитаним у якості потерпілого, ОСОБА_5 повідомив, що обслуговується в даній фінансовій установі в період з 2008 по 2014 роки, однак усіх документів, які би підтверджували його показання про здійснення банківських вкладів в іноземній валюті на суму 27 000 доларів США та 11 000 ЄВРО надати не має можливості, оскільки частину з них не зберіг, проте вказує, що ідентичні екземпляри таких документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та просить їх перевірити, з метою підтвердження своїх показань.

Одночасно з цим, 27 січня 2015 року на адресу органу досудового розслідування надійшла офіційна інформація з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (вих.№Я/000257/324000 від 27 січня 2015 року) щодо відкритих у цій фінансовій установі рахунків та депозитних вкладів вкладника ОСОБА_5 , які потребують експертного дослідження під час досудового розслідування, із зазначенням того, що виїмку цих документів можливо провести у відповідності до Закону України «Про банки і банківську таємницю», тобто на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи, що по рахункам ОСОБА_5 договори про банківські вклади, платіжні доручення, касові ордера на отримання готівки, інші касові документи потребують експертного дослідженню під час досудового розслідування, з метою повного та об`єктивного розслідування, а так як вони перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », іншим шляхом без їх вилучення, огляду та експертного дослідження, отримати докази не представляється можливим, а тому просить суд клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Представник банку ОСОБА_4 не заперечував проти надання дозволу на вилучення документів, які вказані в поданні.

Слідчий суддя, оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, представника банку вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, 06 серпня 2014 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000614 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 364-1, ч. 2 ст. 364-1 КК України. 29 вересня 2014 року до даного провадження внесено відомості про те, що службові особи Західного регіонального департаменту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 24 квітня 2009 року по 27 червня 2014 року, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, володіючи доступом до бази даних банківської установи в тому числі рахунків клієнтів, умисно, шляхом підроблення документів, незаконно привласнили кошти клієнта банку ОСОБА_5 в сумі 11000 Євро та 26610 доларів США, чим спричинили тяжкі наслідки.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та в клопотанні наведено обставини з яких вбачається, що без виїмки оригіналів документів буде неможливим проведення експертизи, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів до вказаних документів.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163166, 309 КПК України ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування ОВС та злочинів учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів наступних документів:

1)
депозитного договору №21-1/41328 від 14.01.2008 та заяви на переказ готівки №3 на суму 1800 ЄВРО

2) депозитного договору №21-1/41331 від 14.01.2008 та заяви на переказ готівки №4 на суму 500 доларів США;

3) додаткової угоди до договору №21-1/41331 від 14.01.2008 та заяви на переказ готівки №6 від 14.01.2009 на суму 85 доларів США;

4) додаткової угоди до договору №21-1/41331 від 21.02.2008 та заяви на переказ готівки №16 від 21.02.2009 на суму 2200 доларів США;

5) депозитного договору №ID209468 від 20.02.2009 та заяви на переказ готівки №33 від 20.02.2009 на суму 3926,10 доларів США;

6) депозитного договору №ID209469 від 20.02.2009 та заяви на переказ готівки №41 на суму 3099,16 ЄВРО;

7) депозитного договору №ID217772 від 23.03.2009 та заяви на переказ готівки №79 на суму 3099,00 ЄВРО;

8) депозитного договору №ID217770 від 23.03.2009 та заяви на переказ готівки №89 на суму 3920,00 доларів США;

9) депозитного договору №ID225411 від 24.04.2009 та заяви на переказ готівки №39 на суму 3920 доларів США;

10) депозитного договору №ID225413 від 24.04.2009 та заяви на переказ готівки №11 на суму 3099,00 ЄВРО;

11) депозитного договору №21-44413/978 від 26.05.2009 та заяви на переказ готівки №4 на суму 3100,00 ЄВРО;

12) депозитного договору №21-44413/840 від 26.05.2009 та заяви на переказ готівки №8 на суму 1600,00 доларів США;

13) депозитного договору №21-1/52 від 19.06.2009 та заяви на переказ готівки №33 на суму 1620,00 доларів США;

14) додаткової угоди від 17.07.2009 до договору №21-1/52 від 19.06.2009 та заяви на переказ готівки №41 від 17.07.2009 на суму 500 доларів США;

15) додаткової угоди від 06.08.2009 до договору №21-1/52 від 19.06.2009 та заяви на переказ готівки №15 від 06.08.2009 на суму 510 доларів США;

16) депозитного договору №21-44413 від 26.08.2009 та заяви на переказ готівки №57 від 26.08.2009 на суму 3462,00 ЄВРО;

17) депозитного договору №21-44413 від 18.09.2009 та заяви на переказ готівки №9 від 18.09.2009 на суму 2900,00 доларів США;

18) додаткової угоди від 30.10.2009 до депозитного договору №21-44413 від 18.09.2009 та заяви на переказ готівки №38 від 30.10.2009 на суму 650,00 доларів США;

19) депозитного договору №21-44413/7 від 13.11.2009 та заяви на переказ готівки №10 від 13.11.2009 на суму 3400,00 доларів США;

20) додаткової угоди від 25.12.2009 до депозитного договору №21-44413/7 від 13.11.2009 та заяви на переказ готівки №1 від 25.12.2009 на суму 1200,00 доларів США;

21) додаткової угоди від 29.01.2010 до депозитного договору №21-44413/7 від 13.11.2009 та заяви на переказ готівки №61 від 29.01.2010 на суму 600,00 доларів США;

22) депозитного договору №21-44413/7 від 16.02.2010 та заяви на переказ готівки №75 від 16.02.2010 на суму 5200,00 доларів США;

23) депозитного договору №21-44413/7 від 23.03.2010 та заяви на переказ готівки №70 від 23.03.2010 на суму 3200,00 доларів США;

24) додаткової угоди від 07.05.2010 до депозитного договору №21-44413/7 від 23.03.2010 та заяви на переказ готівки №7 від 07.05.2010 на суму 800,00 доларів США;

25) депозитного договору №21-44413/840 від 23.06.2010 та заяви на переказ готівки №9 від 23.06.2010 на суму 4000,00 доларів США;

26) додаткової угоди від 24.06.2010 до депозитного договору №21-44413/7/840 від 23.06.2010 та заяви на переказ готівки №19 від 24.06.2010 на суму 2000,00 доларів США;

27) депозитного договору №21-1/68 від 23.09.2010 та заяви на переказ готівки №89 від 23.09.2010 на суму 6062,13 доларів США;

28) депозитного договору №21-1/68 від 18.11.2010 та заяви на переказ готівки №3 від 18.11.2010 на суму 2062,13 доларів США;

29) депозитного договору №21-44413 від 30.11.2010 та заяви на переказ готівки №7 від 30.11.2010 на суму 5562,88 доларів США;

30) депозитного договору №21-44413/7 від 17.03.2011 та заяви на переказ готівки №7 від 17.03.2011 на суму 2094,08 доларів США;

31) депозитного договору №21-44413/7 від 17.06.2011 та заяви на переказ готівки №14 від 17.06.2011 на суму 3707,86 доларів США;

32) депозитного договору №11570/3-11 від 16.12.2011 та заяви на переказ готівки №17 від 16.12.2011 на суму 535,09 ЄВРО;

33) депозитного договору №11573/0-11 від 16.12.2011 та заяви на переказ готівки №9 від 16.12.2011 на суму 1720,94 доларів США;

34) депозитного договору №2491/0-12 від 23.03.2012 та заяви на переказ готівки №18 від 23.03.2012 на суму 1736,49 доларів США;

35) депозитного договору №5158/0-12 від 22.06.2012 та заяви на переказ готівки №19 від 22.06.2012 на суму 1752,15 доларів США;

36) депозитного договору №5157/0-12 від 22.06.2012 та заяви на переказ готівки №15 від 22.06.2012 на суму 900,43 доларів США;

37) депозитного договору №8691/0-12 від 01.10.2012 та заяви на переказ готівки №15 від 01.10.2012 на суму 264,67 доларів США;

38) депозитного договору №12327/1-12 від 24.12.2012 та заяви на переказ готівки №7 від 24.12.2012 на суму 690,00 доларів США;

39) депозитного договору №12327/1-12 від 24.12.2012 та заяви на переказ готівки №9 від 24.12.2012 на суму 547,20 ЄВРО;

-інформації на паперових носіях по електронній системі Банк-клієнт вказаних рахунків з розшифровкою, які платежі здійснювались, коли саме, в якій сумі, їх призначення та хто їх одержувач з моменту відкриття (створення) по момент закриття, які перебуває у володінні відділення № НОМЕР_1 Західного регіонального департаменту Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 код ЄДРПОУ « НОМЕР_2 ».

Строк дії цієї ухвали 20 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_6