Справа № 283/2595/15-к
провадження №1-кс/283/394/2015
У Х В А Л А
04 листопада 2015 року

Слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:
03 листопада 2015 року слідчий СВ Малинського МВ УМВС України в Житомирській області за погодженням з прокурором прокуратури Малинського району звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000617 від 01.09.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що в його провадженні знаходяться матеріали внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 31.08.2015 року близько 15-00 години в м. Малин Житомирської області невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_3 в сумі 17000,00 грн., завдавши їй майнової шкоди на зазначену суму.

В ході досудового розслідування встановлено, що на мобільний телефон сина ОСОБА_3 , ОСОБА_4 надійшов виклик з номеру НОМЕР_1 та невідома особа, представившись працівником ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в ході телефонної розмови спонукала назвати останні цифри номера банківської картки його матері, ОСОБА_3 . Внаслідок цього, невідома особа з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 .

З цією метою виникла необхідність у встановленні номеру рахунку на який із банківської картки № НОМЕР_2 , який перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перераховані грошові кошти, рух коштів по ньому, місце зняття грошових коштів на невідомий рахунок.

Враховуючи, що іншим шляхом не можливо отримати документи щодо розкриття банківської таємниці в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", які мають значення у кримінальному провадженні, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , з метою їх подальшого вилучення, рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 27.04.2015 року по час надання інформації, дати операції, руху по дебету, кредиту, призначення платежів, номерів рахунків контрагентів, номерів платіжних доручень.

В судове засідання представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належно .

Дослідивши матеріали вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню з таких підстав.

Сторона кримінального провадження, якою подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в судове засідання, а саме слідчий не з`явився, що свідчить про фактичне не підтримання поданого клопотання та не доведення обставин, передбачених п.п. 1,2,3 ч.5 ст. 163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з вимогами ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо фізичних і юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, не інакше як за рішенням суду.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання не вбачається обґрунтування доцільності витребування інформації, що становить банківську таємницю юридичної особи.

З матеріалів даного клопотання, а саме з витягу кримінального провадження №0000617 слідує, що потерпілими від злочину визнано ОСОБА_3 та її син, ОСОБА_4 . Однак, відповідно до виписки по картці рахунку № НОМЕР_2 , дана картка належить ОСОБА_5 , а не ОСОБА_3 , як зазначено в клопотанні. Також існує розбіжінсть і в сумі завданих збитків, так в клопотанні зазначено 17 тис. грн., в протоколі допиту ОСОБА_3 - 12 тис. грн., в виписці по картці/рахунку - 5 тис. грн.

Крім того, в тексті клопотання не зазначено правову кваліфікацію кримінального правопорушення, та коли розпочато досудове розслідування.

Нечіткі та загальні посилання слідчого в обґрунтування клопотання за відсутності точних пояснень, інформації та доказів не можуть вважатися достатніми для переконання того, що ці документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні .

Керуючись ст.ст. 132, 162,163, 164 КПК України, -
ухвалив:

В задоволенні клопотання слідчого Малинського МВ УМВС України ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до документів - відмовити за безпідставністю.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: