печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 листопада 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :
Прокурор ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, про арешт майна.

Зі змісту та матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням МВС провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000025, внесеному до ЄРДР 11.04.2014 за фактами розтрати в особливо великих розмірах коштів НАК «Нафтогаз України» службовими особами цієї Компанії, закінченого замаху на розтрату коштів НАК «Нафтогаз України» та створення ряду фіктивних підприємств, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191; ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 205 КК України.

Прокурор вказує, що службові особи НАК «Нафтогаз Україна» - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , невстановлені службові особи НАК «Нафтогаз України» та ТОВ «Універсальне комерційне суспільство», в період з 01.12.2013 по 31.01.2014, зловживаючи службовим становищем, під час виконання умов договору від 04.12.2012 №1-01, укладеного з ТОВ «УКС» про виконання сейсморозвідувальних ЗД робіт на площі Паласа, заволоділи коштами НАК «Нафтогаз України» в особливо великих розмірах на загальну суму 284 437 700 грн., яка в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, заподіявши збитків вказаній компанії.

Також прокурор зазначає, що кошти, розміщені на рахунках ОСОБА_7 набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення підозрюваними ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , є предметом кримінального правопорушення, а у випадку ненакладення арешту існує ймовірність зникнення коштів з рахунків даного товариства.

Заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, просив його задовольнити, надходжу до наступного.

Відповідно до ч. З ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті або у безготівковому вигляді, цінні папери корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діянням підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Прокурором та слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що кошти на рахунку ОСОБА_7 (дружини ОСОБА_5 ) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення підозрюваними, є предметом кримінального правопорушення, тобто відповідають критеріям п.п.3,4 4.2 ст. 167 КПК України.

Також прокурором та слідчим доведено, що незастосування арешту грошових коштів може призвести до їх зникнення, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Оцінюючи характер та спосіб вчинення ймовірних кримінальних правопорушень, захід забезпечення кримінального провадження у виді арешту грошових коштів на рахунках є розумним та співмірним.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про арешт майна,- задовольнити.

Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунку ОСОБА_7 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 (гривня, долари США, ЄВРО), які відкрито в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), розташованого за адресою: Україна, м. Київ, вул. Андріївська, 4, відповідно до офіційного сайту Національного банку України, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1