справа № 1007/1487/2012
ПОСТАНОВА

8 лютого 2012 року м. Бровари

Суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Батюк В.В., з участю ст. слідчого СВ ПМ Броварської ОДПІ ОСОБА_1, прокурора Кравчук Л.В., розглянувши у приміщенні суду в м. Броварах подання старшого слідчого СВ Броварської ОДПІ ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки в ПАТ «І Банк», м. Київ. МФО 321767, по кримінальній справі № 07-8125, -

ВСТАНОВИВ:

07 лютого 2012 року ст. слідчий СВ ПМ Броварської ОДПІ в Київській області вніс до суду подання про розкрі банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Техностарт компані» та проведення виїмки документів ПАТ «ВТБ Банк», м. Київ (МФО 321767), посилаючись на те, що СВ ПМ Броварської ОДПІ розслідується кримінальна справа № 07-8125, порушена за фактом вчинення службовими особами ТОВ «ТД Спецтехніка» службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що службові особо ТОВ «ТД Спецтехніка» внесли до декларацій з податку на дод вартість за березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад 2008 року, тобто до офіцій документів, завідомо неправдиві відомості, а саме: віднесли до податкового кредиту податкових декларацій з податку на дод вартість відповідних періодів суми податку на додану вартість, сформовані на підставі первинних документів, отриманих нібито від ТОВ «Юніверсал Сервіс-Україна», ТОВ «Атлант-Сервіс Груп». В подальшому службові особи ТОВ «Спецтехніка» вказані податкові декларації видали до Броварської ОДПІ, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді умисної несплати податку на додану вартість на загальну суму 1 943 995.64 грн.

З метою встановлення фактів надходження на банківські рахунки ТОВ «Техностарт компані» (код ЄДРОПУ 35761520) коштів від ТОВ «Юніверсал Сервіс-Україна», подальший їх рух на ньому, мається необхідність отримати інформацію про , коштів на банківському рахунку ТОВ «Техностарт компані»,

В ході досудового слідства по справі встановлено, що в ПАТ «ВТБ Банк» у м. Києві, МФО 321767, знаходяться відомості про рух коштів на рахунках, відкритих ТОВ «Техностарт компані», а також відомості про осіб, які відкрив рахунки в установі банку та користувалися ними при здійсненні фінансово-господарських операцій, які мають значення

Вивчивши матеріали кримінальної справи, вислухавши ст. слідчого, який підтримав подання, з метою всебічного, повного та об'єктивного розслідування кримінальної справи, вважаю необхідним розкрити банківську таємницю пі діяльності та фінансового стану ТОВ «Техностарт компані» () та проведення виїмки документі ПАТ «ВТБ Банк-, м. Київ. МФ0'321767.

Оскільки іншим способом, ніж розкриття банківської таємниці та проведення виїмки, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення по справі, неможливо, подання слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. і 4-і, 177, 178 КПК України, ст.. ст. 60. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суд

П О С Т А Н О В И В:

Подання ст. слідчою СВ ПМ Броварської ОДПІ ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці щодо діяльност фінансового стану ТОВ «Техностарт компані» () та проведення виїмки документів в ПАТ «ВТБ Баї м. Київ, МФО 321767.- задовольнити

Розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Техностарт компані» () та надати дозвіл на проведення виїмки документів в ПАТ «ВТБ банк», МФО 321767, м. Київ, а саме:

-Роздруківок про рух грошових коштів по рахунку: № 0078 відкритому ТОВ «Техностарт компані» (), з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з інформацією про: рух грошових коштів рахунках за вказаний період, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «Техностарт компані» та банків* установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «Техностарт компані», їх к ЄДРПОУ.

-Оригіналів, а в разі їх відсутності належним чином завірених копій документів щодо відкриття та закриття вказа рахунків ТОВ «Техностарт компані» (заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх інших документів, подавались ТОВ «Техностарт компані» до установи банку і знаходяться в банку), а також документів, на підставі я було вилучено оригінали зазначених документів.

-Грошових чеків, квитанцій та інших документів на отримання готівкових коштів по вищевказаному рахунку з моме відкриття по теперішній час.

Постанова є обов'язковою для виконання і оскарженню не підлягає.

Суддя В.В. Батюк