У Х В А Л А Справа № 200/9822/14-К
Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/3678/14

17 червня 2014 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 0000111 від 24.03.2014 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
17 червня 2014 року слідчий слідчого управління ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000111 від 24.03.2014 року, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, протягом 2013 року ІНФОРМАЦІЯ_1 фактично оплачено договорів на загальну суму майже 274 млн. грн., з яких виведено у тінь 57,2 млн. грн. (21%): 44,2 млн. грн. на «програмні» підприємства та 12,9 млн. грн. на «фіктивні» підприємства.
Одним з найбільших постачальником САД є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході слідства виявлені Договори та розрахункові рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на які перараховувались грошові кошти із ІНФОРМАЦІЯ_1 . Також, встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мало фінансово-господарські відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ) та перераховувало кошти на розрахункові рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримані кошти перераховувало на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЕДРПОУ НОМЕР_2 ).
В зв`язку із чим, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин вчиненого злочину, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЕДРПОУ НОМЕР_2 ) № 1м від 01.07.2013; інших договорів з ними, а також усі додаткові угоди до них, специфікації, товарні та податкові накладні, товарно-транспортні накладні, документи щодо відповідної якості матеріалів, їх виробництва або закупівлі, платіжні документи, рахунки, довіреності, акти зустрічних звірок та акти виконаних робіт, службове листування, складених у зв`язку з укладенням зазначених договорів та інші документи до них (до кінцевого ланцюга перерахувань).
Слідчий слідчого управління ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 в судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.
Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких просить надати слідчий, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не викликався.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, а саме: інформації які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
З цих підстав приходжу до висновку про можливість надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та вилучення оригіналів тих документів, що потрібні слідству.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому слідчого управління ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЕДРПОУ НОМЕР_2 ) № 1м від 01.07.2013; інших договорів з ними, а також усі додаткові угоди до них, специфікації, товарні та податкові накладні, товарно-транспортні накладні, документи щодо відповідної якості матеріалів, їх виробництва або закупівлі, платіжні документи, рахунки, довіреності, акти зустрічних звірок та акти виконаних робіт, службове листування, складених у зв`язку з укладенням зазначених договорів та інші документи до них (до кінцевого ланцюга перерахувань).
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали - до 17 липня 2014 року
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_3