П О С Т А Н О В А

13.01.2011 Справа №4-64/11

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області в складі:

головуючого Ломакіна В.Є.

за участю секретаря Франчук Л.В.

прокурора Ороновського С.І.,

розглянувши подання слідчого в особливо важливих справах прокуратури м.Тернополя погоджене із прокурором м.Тернополя про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в клієнтів Тернопільської обласної дирекції ПАТ «ОСОБА_1 Аваль», -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в особливо важливих справах прокуратури м.Тернополя ОСОБА_2 звернувся в суд з поданням погодженим із прокурором м.Тернополя про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в клієнтів Тернопільської обласної дирекції ПАТ «ОСОБА_1 Аваль», посилаючись на те, що Прокуратурою м. Тернополя розслідується кримінальна справа № 1672988, яка порушена 09 грудня 2010 року прокурором міста Тернополя ОСОБА_3, стосовно службових осіб ПП «Тернопільська фірма «Будівельник»за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст. 364, ч.2 ст. 366 КК України, які протягом лютого 2007 року, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах підприємства, схилили працівників підприємства ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 до укладення завідомо неправдивих кредитних угод з ТОД ВАТ «ОСОБА_1 Аваль», подали установі банку завідомо неправдиву інформацію щодо майнових прав вказаних працівників на житло, що будується, які в подальшому виступили предметами договорів іпотеки, як забезпечення виконання зобовязань по договорах кредиту. Після видачі Банком кредитних коштів на загальну суму 273645 доларів США, їх фактично отримали службові особи ПП «Тернопільська фірма «Будівельник»та використали на потреби підприємства. На даний час кредитні кошти Банку не повернуті, а ОСОБА_1 позбавлено можливості звернути стягнення на предмети застави.

Окрім цього в ході розслідування кримінальної справи встановлено, що окрім вищевказаних трьох кредитів службові особи ПП «Тернопільська фірма «Будівельник»протягом 08-09 лютого 2007 року, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах підприємства, схилили працівників підприємства ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 до укладення завідомо неправдивих кредитних угод з ТОД ВАТ «ОСОБА_1 Аваль», подали установі банку завідомо неправдиву інформацію щодо майнових прав вказаних працівників на житло, що будується, які в подальшому виступили предметами договорів іпотеки, як забезпечення виконання зобовязань по договорах кредиту. Після видачі Банком кредитних коштів на загальну суму 369853 доларів США, їх фактично отримали службові особи ПП «Тернопільська фірма «Будівельник»та використали на потреби підприємства. На даний час кредитні кошти в сумі 369853 доларів США, що еквівалентно 1867757,65 грн. Банку не повернуті, а ОСОБА_1 позбавлено можливості звернути стягнення на предмети застави.

Заслухавши слідчого, який подання підтримав, думку прокурора, який вважає, що подання слід задовольнити, приймаючи до уваги те, що з метою встановлення обєктивних даних по справі, проведення почеркознавчих експертиз, виникла необхідність проведення виїмки в Тернопільській обласній дирекції ПАТ «ОСОБА_1 Аваль»у м. Тернополі вул.. ОСОБА_11Сліпого, 8, оригіналів документів, які стосуються надання кредитів ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, суд приходить до переконання, що подання про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що її містять підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 14-1, 178 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", суд, -

П О С Т А Н О В И В :

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці, проведення виїмки та отримання від Тернопільської обласної дирекції ПАТ «ОСОБА_1 Аваль»(м. Тернополі вул. ОСОБА_11Сліпого, 8) інформації, яка містить банківську таємницю, а саме:

- оригіналів всіх документів, які стосуються надання 09 лютого 2007 року ОСОБА_7 кредиту у вигляді не відновлювальної кредитної лінії з лімітом 93223 доларів США (кредитного договору, договорів іпотеки, договору поруки, договору застави, договору дольової участі у будівництві квартири, платіжних документів, тощо);

- оригіналів всіх документів, які стосуються надання 09 лютого 2007 року ОСОБА_8 кредиту у вигляді не відновлювальної кредитної лінії з лімітом 93 223 доларів США (кредитного договору, договорів іпотеки, договору поруки, договору застави, договору дольової участі у будівництві квартири, платіжних документів, тощо);

- оригіналів всіх документів, які стосуються надання 08 лютого 2007 року ОСОБА_9 кредиту у вигляді не відновлювальної кредитної лінії з лімітом 90184 доларів США (кредитного договору, договорів іпотеки, договору поруки, договору застави, договору дольової участі у будівництві квартири, платіжних документів, тощо)

- оригіналів всіх документів, які стосуються надання 09 лютого 2007 року ОСОБА_10 кредиту у вигляді не відновлювальної кредитної лінії з лімітом 90223 доларів США (кредитного договору, договорів іпотеки, договору поруки, договору застави, договору дольової участі у будівництві квартири, платіжних документів, тощо)

- оригіналів всіх документів, які стосуються прийняття рішення службовими особами Тернопільської обласної дирекції ПАТ «ОСОБА_1 Аваль»про надання кредитів ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10

Головуючий В.Є. Ломакін