печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9164/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

15.04.2014 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Печерського району ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яке, згідно довідки Реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві №17923925 від 18.02.2014 року зареєстровано за громадянкою ОСОБА_5 .

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000083 від 10.04.2014 року за фактом фіктивного підприємництва та умисного ухилення від сплати податків, тобто за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.5 ст.27, ч.3 ст. 212 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж 2013 - 2014 років громадяни: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інші особи з метою прикриття незаконної діяльності створили ТОВ «Промторгпостач» (), ТОВ «Укроптпром» (), ТОВ «Лікор Інвестмент» (), ТОВ «БігМаркетКонсалт» (), ТОВ «Арт Фенікс» (), ПП «Ажур - К» (), ТОВ «Росс-Сталь» () та ТОВ «Аленгрос» (), засновниками та службовими особами яких рахуються громадяни: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , які зареєстрували вказані СГД за грошову винагороду і не мають відношення до фінансово господарської діяльності даних підприємств.

В подальшому ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інші, використовуючи реквізити та поточні рахунки вищевказаних юридичних осіб, сприяли діючим суб`єктам підприємницької діяльності, в тому числі ТОВ «Енергосервіс Груп» (, перебуває на податковому обліку в ДПІ у Печерському районі м. Києва) в умисному ухиленні від сплати податків, шляхом документального оформлення господарських операцій, які свідчать про нібито купівлю продаж ТМЦ, робіт, послуг.

Так, службові особи ТОВ «Енергосервіс Груп», а саме директор підприємства ОСОБА_22 впродовж 2013 - 2014 років діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та іншими, використовуючи первинні документи ТОВ «Промторгпостач», ТОВ «Укроптпром», ТОВ «Лікор Інвестмент», ТОВ «БігМаркетКонсалт», ТОВ «Арт Фенікс», ПП «Ажур - К», ТОВ «Росс-Сталь» та ТОВ «Аленгрос», які містять завідомо неправдиві відомості, безпідставно сформували податковий кредит з ПДВ, в результаті чого ухилились від сплати податків в сумі близько 5 млн. грн.

Разом з цим, в матеріалах кримінального провадження містяться данні про те, що ОСОБА_13 під час вчинення кримінальних правопорушень використовує приміщення, в тому числі, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_13 , а також за вказаною адресою зберігаються предмети та документи, які мають значення у кримінальному провадженні, зокрема: комп`ютерна техніка, магнітні та цифрові носії інформації, засоби зв`язку, первинні фінансово-господарські документи, печатки, чорнові записи, бланки з відбитками печаток, а також інші предмети і документи ТОВ «Промторгпостач» (), ТОВ «Укроптпром» (), ТОВ «Лікор Інвестмент» (), ТОВ «БігМаркетКонсалт» (), ТОВ «Арт Фенікс» (), ПП «Ажур - К» (), ТОВ «Росс-Сталь» () та ТОВ «Аленгрос» (), які свідчать про купівлю-продаж товарно-матеріальних цінностей на ТОВ «Енергосервіс Груп».

Відповідно до довідки Реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві №17923925 від 18.02.2014 року кв. АДРЕСА_2 зареєстровано за громадянкою ОСОБА_5 .

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 234-236, 309 КПК України 2012 р., слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 на проведення обшуку приміщення, яке використовує ОСОБА_13 , та іншими невстановленими особами за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яке, згідно довідки Реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві №17923925 від 18.02.2014 року зареєстровано за громадянкою ОСОБА_5 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке здобуте у результаті його вчинення, та документів, що свідчать про купівлю-продаж товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг) за участю ТОВ «Промторгпостач» (), ТОВ «Укроптпром» (), ТОВ «ЛікорІнвестмент» (), ТОВ «БігМаркетКонсалт» (), ТОВ «Арт Фенікс» (), ПП «Ажур - К» (), ТОВ «Росс-Сталь» (), ТОВ «Аленгрос» () та ТОВ «Енергосервіс Груп» ().Визначити строк дії ухвали до 14.05.2014 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1матеріали судового провадження № 757/9164/14-к

Примірник 2слідчий СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1