Справа № 203/4779/13-к
УХВАЛА

24 липня 2013 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:

слідчого судді Маймур Ф.Ф.,

при секретарі Науменко А.М.

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СЧ СВ Управління МВС на Придніпровській залізниці ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000007,

в с т а н о в и в:

24 липня 2013 року слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий послався на те, що 10.06.2011, згідно рішення комітету з конкурсних торгів, між ДП Придніпровська залізниця та ТОВ Форвард-Трейд укладено договір поставки № ПР/НХ- 11264/НЮ, відповідно до якого ТОВ Форвард-Трейд зобов'язується поставити продукт нафтового перероблення - бітум нафтовий, 2011 року виготовлення, виробник бітуму - ТОВ Бітумпром.

Згідно рапорту співробітника ВДСБЕЗ Управління МВС України на Придніпровській залізниці було встановлено, що ТОВ Бітумпром ніколи не мало взаємовідносин з ТОВ Форвард-Трейд та постачання бітуму в адресу ТОВ Форвард-Трейд не здійснювало. Крім того, встановлено, що посадові особи ДП Придніпровська залізниця внесли в офіційні документи завідомо неправдиві відомості щодо вартості бітуму, тим самим істотно зависили вартість предмету закупівлі.

В ході досудового розслідування було встановлено, що бітум нафтовий будівельний, котрий ТОВ Форвард-Трейд постачало ДП Придніпровська залізниця у 2011 році, ТОВ році, TOB Форвард-Трейд закуповувало у TOB Транс-Техстрой на підставі договору № 0106-11/1 від 01.06.2011. Грошові кошти за поставлений бітум ТОВ Форвард-Трейд перерахувало на поточний рахунок № 1128, відкритий ТОВ Транс-Техстрой у ПАТ АКТАБАНК м. Дніпропетровськ

Внаслідок цього, для встановлення всіх обставин кримінального провадження, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів по рахунку № 1128, відкритого ТОВ Транс-Техстрой у ПАТ АКТАБАНК м. Дніпропетровськ, з подальшою можливістю вилучення

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника ПАТ Актабанк

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що не підлягає задоволенню.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, правопорушення, що полягає в тому, що службові особи ДП Придніпровська залізниця та ТОВ Форвард-Трейд, під час виконання умов договору № ПР/НХ-11264/НЮ від 10.06.2011 на поставку бітуму нафтового, зловживаючи своїм службовим становищем внесли неправдиві дані в офіційні документи, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 25 квітня 2013 року за № 0000007.

Так, за змістом ст.ст.131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ст. 163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відмовляючи в задоволенні клопотання, потрібно звернути увагу на те, що слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, а саме до юридичної справи, відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ Транс-Техстрой № 1128, тоді як зазначена необхідність не може бути предметом розгляду у даному кримінальному проваджені, оскільки виходить за межі фабули кримінального правопорушення, а задоволення клопотання за таких обставин може призвести до необґрунтованого обмеження прав та свобод третіх осіб, а відтак порушити права зазначеного товариства.

Крім того, в клопотанні жодним чином не мотивована неможливість довести в інший спосіб обставини, які передбачається довести за допомогою доступу до речей і документів. При цьому доведення слідчим такої обставини є обовязковим, оскілки є однією з підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів згідно ст.ст.132 ч.4 КПК України.

Керуючись ст. 110, 132, 163-166, 369 372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СЧ СВ Управління МВС на Придніпровській залізниці ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000007 залишити без задоволення.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ф.Ф. Маймур