Справа № 159/205/16-к
Провадження № 1-кс/159/24/16
УХВАЛА

15 січня 2016 року м. Ковель

Слідчий суддя суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Ковельського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , прокурора Ковельської міжрайонної прокуратури ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого Ковельського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001585 від 11 грудня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Слідчим Ковельського ВП ГУНП у Волинській області внесено клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001585 від 11 грудня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що 09.12.2015 року ОСОБА_5 , перебуваючи у м. Запоріжжя, діючи умисно, з корисливих мотивів та керуючись метою заволодіння чужим майном, під приводом продажу трактора марки «ХТЗ Т 16», шляхом зловживання довірою ОСОБА_6 незаконно заволодів грошовими коштами останнього в сумі 5000 грн., чим заподіяв потерпілому майнову шкоду на вказану суму.

Відомості про кримінальне правопорушення 11.12.2015 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001585, правова кваліфікація правопорушення - ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 вказав, що 08.12.2015 року, під час перегляду мережі інтернет на одному із сайтів в рубриці «спецтехніка» ним було обрано оголошення про продаж трактора марки «ХТЗ Т-16», 1995 року випуску. В оголошенні зазначалась ціна самохідного шасі - 25000 гривень. Продавцем даної техніки зазначено особу на ім`я ОСОБА_7 . Контактний телефон продавця НОМЕР_1 . Попередньо зателефонувавши власнику транспортного засобу, останній повідомив, що він дійсно продає трактор і доставить його у будь-який населений пункт України за попередню оплату покупки. Сума передплати має складати щонайменше 5000 гривень. Обговоривши деталі транспортування, ОСОБА_6 погодився на умови продавця. Після отримання даних на продавця, 09.12.2015 року ОСОБА_6 перерахував 5000 гривень на вказаний ОСОБА_7 рахунок № НОМЕР_2 . Трактор потерпілому доставлений не був, після чого він зрозумів, що його ошукали.

Слідчий вказує, що потерпілий ОСОБА_6 здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 5000 гривень через систему терміналу на банківський рахунок № НОМЕР_2 , що підтверджується чеком здійснення банківської операції.

Оскільки вказана інформація перебуває в електронних документах « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тому без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити кому саме належить рахунок, відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а також всю інформацію про проведені банківські операції.

Слідчий зазначає, що отримання тимчасового доступу до відомостей, які містять банківську таємницю надасть можливість встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою, тому просить клопотання задовольнити.

Відповідно до ч.1 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим.

Оскільки від учасників процесуальної дії клопотання про застосування технічних засобів фіксування не надійшло, тому фіксування судового процесу не проводиться та у відповідності до ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Слідчий просив розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів. Зазначив також, що отримання вказаних даних матиме важливе значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, відомості, що в них містяться можуть бути використані як докази.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, згідно ч.2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати , що існує реальний ризик зміни або знищення документів.

Заслухавши слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, вислухавши думку прокурора, вважаю, що внесене слідчим клопотання підлягає до задоволення.

Кримінальне провадження № 0001585 зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 11 грудня 2015 року, правова кваліфікація правопорушення ст. 190 ч.1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що чоловік, який представився ОСОБА_7 , шляхом обману та зловживання довірою заволодів належними ОСОБА_6 грошовими коштами в сумі 5000 гривень, які останній перерахував через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на номер банківської картки № НОМЕР_2 .

З метою встановлення особи, яка вчинили вказане кримінальне правопорушення, отримання об`єктивної інформації про його злочинну діяльність, необхідно отримати інформацію про банківський рахунок № НОМЕР_2 , що відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки іншим способом встановити ці обставини неможливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Статтею ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками зокрема за рішенням суду.

Отримання вказаних даних матиме важливе значення для подальшого встановлення особи, яка причетна до скоєння даного кримінального правопорушення.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, належним чином обґрунтоване. Як в поданні, так і при розгляді справи слідчим наведено достатньо підстав вважати, що отримання цих даних матиме важливе значення для встановлення особи, якій належить банківський рахунок.

Таким чином, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення слід надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володіння ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зобов`язати останнього надати копію інформації про банківський рахунок № НОМЕР_2 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 162, 163 п. 6 , 164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И Л А :

Надати тимчасовий доступ до документів, (в тому числі електронних), що містять банківську таємницю і проведення їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 та зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати слідчому Ковельського відділу поліції ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 або за його дорученням іншим працівникам слідчого відділення чи працівникам оперативного підрозділу Ковельського відділу поліції ГУ Національної поліції у Волинській області копію інформації про банківський рахунок № НОМЕР_2 , а саме інформацію про його власника, повні анкетні дані, місце реєстрації та місце проживання особи, а також інформацію про надходження 09.12.2015 року на даний банківський рахунок грошових коштів в сумі 5000 грн., інформацію про зняття грошових коштів з даного рахунку, час та місце зняття готівки, також надати відеоінформацію з банкомату самообслуговування з якого знімались грошові кошти та провести її виїмку.

Строк дії даної ухвали встановити до 15 лютого 2015 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1