печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ільєва Т.Г., при секретарі Хлуд А.Ю., за участю сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України майора міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :

06.06.2013 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Ільєвої Т.Г. надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України майора міліції ОСОБА_2 за погодженням із старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції ОСОБА_3 про надання старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_2 та слідчому СГ ГСУ МВС України ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ТОВ «ОПТОКОМ 2012», , адреса: м. Харків, вул. Карла Маркса, 26 усі документи щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків з ТОВ «Оллторг», та можливість вилучити (здійснити виїмку) документи.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні ГСУ МВС України знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000219 від 16 лютого 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що підозрювані ОСОБА_4 та ОСОБА_5 грошові кошти, надані їм у якості хабара, отримували шляхом зарахування їх на розрахункові рахунки, що відкриті службовими особами ТОВ «Оллторг», у різних банках.

Установлено, що вказане ТОВ «Оллторг» фактично діяльність не здійснює, до державних податкових органів звітність не надає та фактично використовувалось у вказаній злочинній діяльності по переведенню безготівкових коштів в готівкові для отримання в завуальованій формі хабарів службовими особами Інспекції з питань захисту прав споживачів та можливої легалізації коштів здобутих злочинним шляхом.

Слідчий зазначає, що в ході досудового слідства ТОВ «ОПТОКОМ», , адреса: м. Харків, вул. Карла Маркса, 26, мали ділові стосунки з ТОВ «Оллторг».

Допитаний у якості свідка ОСОБА_6 керівник і засновник ТОВ «ОПТОКОМ 2012» від дачі показань відмовився, на запит про надання копій документів які підтверджують взаємовідносини з ТОВ «Оллторг» відмовив у письмовій відповіді.

Слідчий вказує, що в інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до документів стосовно документів які підтверджували б взаємовідносин ТОВ «ОПТОКОМ 2012» з ТОВ «Оллторг», які становлять важливе значення для досудового слідства, та їх вилучити (здійснити виїмку) неможливо встановити коло осіб, причетних до вчинення указаного злочину та дослідити шляхи легалізації незаконно отриманих коштів. Вилучення на товаристві документів із указаними відомостями може забезпечити обєктивне встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, оскільки в указані документи могли бути внесенні зміни.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів та можливості їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у ТОВ «ОПТОКОМ 2012», , адреса: м. Харків, вул. Карла Маркса, 26 усі документи щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків з ТОВ «Оллторг», , так як зазначені документи мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України майора міліції ОСОБА_2 задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_2 та слідчому СГ ГСУ МВС України ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ТОВ «ОПТОКОМ 2012», , адреса: м. Харків, вул. Карла Маркса, 26 усі документи щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків з ТОВ «Оллторг», , та можливість вилучити (здійснити виїмку) в цій установі наступні документи:

- договори з додатками, доповненнями та специфікаціями, накладні, податкові накладні, сертифікати якості продукції, банківські та касові документи, товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, витягів з реєстрів бухгалтерського обліку за рахунками (розрахунки з постачальниками) та розрахунки з покупцями по взаємовідносинам із ТОВ «Оллторг», довідки про стан взаєморозрахунків із ТОВ «Оллторг» на момент предявлення ухвали із відображенням дебіторської та кредиторської заборгованості тощо, за весь період діяльності з ТОВ «Оллторг».

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста ОСОБА_7 Ільєва

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/12225/13-к.

Примірник № 2 наданий слідчому СГ ГСУ МВС України ОСОБА_1

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста ОСОБА_7 Ільєва