н/п 1-кс/640/1270/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" лютого 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
12.02.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області юристом 1 класу ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , розташоване за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:
- документів юридичних справ (заяви, анкети) по відкриттю рахунків на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 ;
- документів про рух коштів/реєстру руху коштів/ по банківським рахункам, відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період з 20.11.2015 по 05.02.2016, із зазначенням часу, суми та призначення платежу;
- документів, які підтверджують поповнення рахунку мобільного номера НОМЕР_2 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на суму 50 грн., здійсненого 20.12.2015 о 11год.25хв.37сек.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.2 ст. 146, ч.2 ст. 189, ч. 2 ст. 187 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що 20.12.2015 до ГУ НП в Харківській області надійшла заява громадянина ОСОБА_8 , який вказує на те, що 19.12.2015 близько 22.00 в м. Первомайський Первомайського району Харківської області невідомі викрили його неповнолітнього сина ОСОБА_9 , 1998 р.н.
20.12.2015 після відхилення ОСОБА_8 умов злочинців, останні відпустили неповнолітнього ОСОБА_9 в обмін на обіцянку передати їм грошові кошти в якості викупу після повернення ОСОБА_9 додому.
З показань ОСОБА_9 встановлено, що його викрали біля дому де він мешкає, після чого ніч утримували у невідомому йому будинку по типу «мисливського» та під час утримування годували сарделями з сиром, тушонкою, чаєм, печивом та соком. При цьому один із злочинців палив цигарки під назвою «Ротманс».
Проведеними оперативно-розшуковими заходами, встановлено, що злочинці придбали перераховані ОСОБА_9 продукти та цигарки у маркеті «АТБ», розташованому у м. Первомайському Харківської області напередодні викрадення. При цьому розрахувались банківською карткою, оформленою на ОСОБА_10 .
Подальшим проведенням оперативно-розшукових заходів встановлена можлива причетність до скоєння вищевказаних злочинів - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Окрім цього, слідство має дані про придбання 01.12.2015 засобу скоєння злочину мобільного номеру НОМЕР_2 та поповнення його рахунку 20.12.2015 на суму 50 грн. через рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою отримання та фіксації інформації про причетність ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , до скоєння викрадення ОСОБА_9 та вимагання грошових коштів за його повернення, а також з метою встановлення всіх обставин скоєних злочинів, необхідно вилучити документи, що мають відомості про ці факти, а саме відомості про відкриті карткові рахунки на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , відомості про поповнення з цих карток номерів мобільних телефонів або здійснення інших платежів, які покрили витрати на підготовку та скоєння зазначеного злочину, придбання засобів скоєння злочинів, заправка автомобілів тощо.
Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.
Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до вищезазначеної інформації.
В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання, просила його задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини нявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, зокрема, становлять банківську таємницю.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , розташоване за адресою АДРЕСА_1 ,надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, а саме до:
- документів юридичних справ (заяви, анкети) по відкриттю рахунків на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 ;
- документів про рух коштів/реєстру руху коштів/ по банківським рахункам, відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період з 20.11.2015 по 05.02.2016, із зазначенням часу, суми та призначення платежу;
- документів, які підтверджують поповнення рахунку мобільного номера НОМЕР_2 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на суму 50 грн., здійсненого 20.12.2015 о 11год.25хв.37сек.
Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , розташоване за адресою АДРЕСА_1 , а саме до:
- документів юридичних справ (заяви, анкети) по відкриттю рахунків на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 ;
- документів про рух коштів/реєстру руху коштів/ по банківським рахункам, відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період з 20.11.2015 по 05.02.2016, із зазначенням часу, суми та призначення платежу;
- документів, які підтверджують поповнення рахунку мобільного номера НОМЕР_2 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на суму 50 грн., здійсненого 20.12.2015 о 11год.25хв.37сек., з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 18.03.2016 року.
Роз`яснити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1