УХВАЛА

"17" листопада 2015 р. Справа № 596/2180/15-к

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання старшого слідчого СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю по рахунках: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , на ПАП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДРПОУ НОМЕР_5 , що знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 , в кримінальному провадженні № 0000008 від «29» травня 2015 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 388 ч.1 КК України,.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:
Із витягу кримінального провадження № 0000008 від «29» травня 2015 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 388 ч.1 КК України видно, що 26.05.2015 в прокуратуру Гусятинського (району надійшло звернення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 про те, що службові особи ПАП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будучи особами яким було ввірено заставлене майно згідно договору застави від 26.03.2014 року, здійснили незаконні дії по його відчуженню третім особам шляхом реалізації, без попереднього письмового дозволу заставодержателя ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Під час досудового розслідування встановлено, що що з 26 березня 2014 року службовим особам ПАП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яким було ввірено заставлене майно згідно договору застави від 26.03.2014 року, здійснили незаконні дії по його відчуженню третім особам шляхом реалізації, без попереднього письмового дозволу заставодержателя ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Згідно якого ПАП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобовязані були сплатити грошову суму за товар (товарний ріпак) в розмірі 5 206 883 грн. 26 коп. яку заборгували перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за поставленні засоби захисту рослин, міндобрива та насіння, згідно договору «Поставки» від 15.04.2013 року, чого не зробили та розпорядились на власний розсуд заставним майном. Також встановлено, що в квітні 2015 року в ході проведення Гусятинською ОДПІ позапланової виїзної перевірки ПАП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДРПОУ НОМЕР_5 , встановлена інформація про банківські рахунки які відкриті в установах банків та відділеннях Держказначейства станом на 05.08.2015 року. Один із яких, МФО НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунки:
- № НОМЕР_1 , відкритий 27.03.2009 року;
-№ НОМЕР_2 відкритий 17.05.2012 року;
-№ НОМЕР_3 відкритий 08.08.2012 року;
-№ НОМЕР_4 відкритий 28.01.2011 року.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що інформація, яка містить банківську таємницю, у тому числі інформація про рух коштів по розрахункових рахунках: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , ПАП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема перевірку причетності осіб, яким перераховувались гроші для можливого зберігання, встановлення осіб, які вчинили даний злочин.
Отриманні дані можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В судовому засіданні доведено, що вище зазначена інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, існування реальної загрози її втрати, оскільки терміни зберігання вищезазначеної інформації обмежені.

Таким чином, клопотання слідчого подано із додержанням вимог статті 159-164 КПК України, обґрунтоване та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159-164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Гусятинського відділення поліції ОСОБА_3 , та о/у СКР Гусятинського відділення поліції ОСОБА_5 , на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю по рахунках: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , на ПАП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДРПОУ НОМЕР_5 , що знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 , а саме:
-коли саме відкрито банківський рахунок, на чиє ім`я (анкетні дані особи).
-надати роздруківку руху коштів по розрахунковому рахунку починаючи в період з 10.04.2001 року по теперішній час із зазначенням дати перерахунку коштів, номерів рахунків (карток), на які перераховувались кошти, суми платежів, призначення платежів.
-надати фото та відео із банкоматів, де знімались кошти даним клієнтом, із якого пристрою здійснено вхід на зазначену банківську картку за допомогою комп`ютерної системи (усю можливу наявну інформацію про пристрій).
-коли саме та як саме переказали грошові кошти (дата, час, місце, особа, спосіб переказу).
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис

З оригіналом вірно.

Слідчий суддя Гусятинського районного суду ОСОБА_1