Справа № 127/8163/13-к
Провадження № 1-кс/127/2055/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.04.2013 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Чернюк І.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління ДПС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ з ОВС слідчого управління ДПС у Вінницькій області підполковник податкової міліції ОСОБА_1, 03.04.2013 року, звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором відділу прокуратури Вінницької області про тимчасовий доступ до речей та документів. Клопотання мотивував тим, що ОСОБА_2, працюючи керівником Піщанського відділення Вінницької філії ПАТ КБ "Приват Банк" (Вінницька область, смт. Піщанка), тобто являючись службовою особою, протягом 2007-2010 років, умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи службовим становищем, з метою незаконного отримання коштів, використавши своє службове становище керівника банку всупереч інтересам служби, без відома 25 клієнтів банку - фізичних осіб, а саме: гр.: ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, з їх рахунків, шляхом оформлення кредитів, отримала готівкові кошти в загальній сумі - 195 269,78 гривень, після чого отримані злочинним шляхом готівкові кошти були легалізовані, на проведення виплат по погашенню боргів по кредитних картках на рахунках, відкритих на її ім'я в Піщанському відділені Вінницької філії ПАТ КБ «Приват Банк», а саме: № 3013, № 1522 -(універсальна картка) - 115974 грн., № 104124 - (універсальна картка) - 13486 грн., № 1831 - (авто в кредит) - 68468 грн., № 0853 - (житло в кредит) - 17658 дол. США.

Крім того, ОСОБА_2, 20.05.2008 року, умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи службовим становищем, використавши залежного від неї працівника - менеджера банку Піщанського відділення ПАТ "Приват Банк" ОСОБА_28 в Крижопільському відділенні "Приват Банку" оформила кредит під іпотеку майна останньої - однокімнатної квартири, та отримала готівкові кошти в сумі - 12 500 дол. США (63 125 гривень згідно курсу Національного банку України 5,0500 гривень за 1 долар США), після чого отримані кошти були легалізовані, шляхом проведення виплат на погашення власних боргів по кредитних картках на рахунках, відкритих на її ім'я в Піщанському відділені Вінницької філії ПАТ КБ «Приват Банк».

Вироком Піщанського районного суду від 30.05.2012 року ОСОБА_2

визнано винною у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 365. ч. 1 ст. 366. ч. 2 ст. 366. ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України, і призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі з правом обіймати керівні посади строком 3 роки та підставі ст. 75 КК України звільнено від відбування покарання у виді позбавлення волі з іспитовим строком 3 роки.

З метою вжиття заходів щодо всебічного, швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також з метою підтвердження незаконного укладання кредитних договорів, отримання кредитних карток та кредитних коштів ОСОБА_2 від імені гр.: ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, в період 2007-2010 років в Піщанському відділенні Вінницької філії ПАТ КБ "Приват Банк" (смт. Піщанка Вінницької області), у слідчого виникла необхідність у ознайомленні, здійсненні виїмки та приєднанні до кримінального провадження оригіналів банківських документів, які зберігаються в Піщанському відділенні Вінницької філії ПАТ КБ "Приват Банк" в смт. Піщанка Вінницької області.

В ході здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що без банківських документів, які свідчать про укладання кредитних договорів, отримання кредитних карток та кредитних коштів від імені вказаних 25 фізичних осіб, неможливо встановити обставини легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом ОСОБА_2

На думку слідчого у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані банківські документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за фактом легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом ОСОБА_2, які перебувають у володінні Піщанського відділення Вінницької філії ПАТ КБ "Приват Банк" (смт. Піщанка, вул. Леніна, 59 Вінницької області).

У звязку з вищевказаними обставинами слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів Піщанського відділення Вінницької філії ПАТ КБ "Приват Банк" (смт. Піщанка, вул. Леніна, 59 Вінницької області), які містять банківську таємницю з можливістю вилучення їх, а саме:

- документи, що свідчать про отримання кредитних карток громадянами:

ОСОБА_29, кредитна карта №143162 від 11.05.2007 р. з датою отримання карти клієнтом 24.03.2008 р.;

2. ОСОБА_18, кредитна картка №982222 від 11.05.2007 р. з датою отримання картки 24.03.2008 р.;

ОСОБА_30, кредитна картка №881835 від 16.07.200 датою отримання картки 30.07.2008 р.;

4.Броварною ОСОБА_31, кредитна картка №512130 від 17.01.2007 р. з датою отримання картки 27.04.2007 р.;

ОСОБА_32, кредитна картка №598736 від 20.07.2006 р. з датою отримання картки 20.08.2006 р.;

ОСОБА_33, кредитна картка №993542 від 14.05.2007р. датою отримання картки 22.03.2008 р.;

ОСОБА_34, кредитна картка №874563 від 07.11.2005р. з датою отримання картки 07.11.2005 р.;

ОСОБА_35, кредитна картка №874951 від 06.11.2005р. з датою отримання картки 06.11.2005 р.;

9.Коліною ОСОБА_36, кредитна картка №670725 від 27.07.2006 р. з

датою отримання картки 27.07.2006 р.;

ОСОБА_37, кредитна картка №829575 від 02.11.2005р. з датою отримання картки 02.11.2005 р.;

ОСОБА_38, кредитна карта №633737 від 12.06.2008 р. з датою отримання картки 02.06.2008 р.;

ОСОБА_39, кредитна картка №518948 від 17.05.2005 р. з датою отримання картки 17.05.2005 р.;

13.Лисан ОСОБА_40, кредитна картка №914039 від 03.09.2007 р. з датою дотримання картки 22.03.2008 р.;

14.Магаляс ОСОБА_41, кредитна картка №374465 від 17.01.2007 р. з датою отримання картки 30.01.2007 р.;

15.Малютою ОСОБА_42, кредитна картка №654307; від 26.07.2006 р. датою отримання картки 26.07.2006 р.;

16.Ніколішеною ОСОБА_43, кредитна картка №649279 від 13.06.2007 р. з датою отримання картки 21.06.2007 р.;

ОСОБА_44, кредитна картка №518955; від 17.05.2005 р. з датою отримання картки 21.06.2005 р.;

18.Резніком ОСОБА_45, кредитна картка №745330; від 07.03.2006 р. з датою отримання картки 07.03.2006 р.;

ОСОБА_46, кредитна картка №745371 від 21.03.2006 р. з датою отримання картки 24.04.2006 р.;

ОСОБА_47, кредитна картка №593638 від 20.07.2006 р. з датою отримання картки 20.07.2006 р.;

ОСОБА_48, кредитна картка №241041 від 24.05.2006 р. з датою отримання картки 24.05.2006 р.;

ОСОБА_49, кредитна картка №854549 від 02.10.2007 р. з датою отримання картки 11.10.2007 р.;

ОСОБА_50, кредитна картка №753502; від 25.10.2005 р. з датою отримання картки 23.11.2005 р.;

24.Щербатим ОСОБА_51, кредитна картка №694831; від 26.04.2006 р. з датою отримання картки 14.06.2006 р.;

25.Ярмуратій ОСОБА_52, кредитна картка №752812 від 03.08.2006 р. з датою отримання картки 03.08.2006 р.;

- документи, що свідчать про укладання кредитних договорів вищевказаними особами;

- документи, що свідчать отримання про кредитних коштів за кредитними договорами по вказаних кредитних картках, а саме: заяви на видачу готівки, переказ коштів з каси банку та внесення коштів в касу банку;

- документи, що свідчать про повернення кредитних коштів в період 2007-2010 років від імені вказаних громадян,

з можливості залишення їх в кримінальному провадженні № 0000103 до розгляду вищевказаного провадження судом по суті.

В разі відсутності оригіналів надати завірені належним чином копії вказаних документів для залишення їх в кримінальному провадженні до розгляду вищевказаного провадження судом по суті.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, за викладених в ньому обставин, просив клопотання задовольнити.

Представник Піщанського відділення Вінницької філії ПАТ КБ "Приват Банк" в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про що свідчить наявна в матеріалах справи телефонограма.

Відповідно до ст. 107 ч.1 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обовязковим.

Враховуючи те, що від учасників процесуальної дії не надійшло клопотання про

застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, тому суд вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Між Піщанським відділенням Вінницької філії ПАТ КБ "Приват Банк" та ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27 були укладені кредитні договори по отримання кредитних карток та кредитних коштів.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження № 0000103 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.03.2013 року, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для встановлення істини в кримінальному проваджені необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів Піщанського відділення Вінницької філії ПАТ КБ "Приват Банк" (смт. Піщанка, вул. Леніна, 59 Вінницької області), які містять банківську таємницю з можливістю вилучення їх, а саме:

- документи, що свідчать про отримання кредитних карток громадянами:

ОСОБА_29, кредитна карта №143162 від 11.05.2007 р. з датою отримання карти клієнтом 24.03.2008 р.;

2. ОСОБА_18, кредитна картка №982222 від 11.05.2007 р. з датою отримання картки 24.03.2008 р.;

ОСОБА_30, кредитна картка №881835 від 16.07.200 датою отримання картки 30.07.2008 р.;

4.Броварною ОСОБА_31, кредитна картка №512130 від 17.01.2007 р. з датою отримання картки 27.04.2007 р.;

ОСОБА_32, кредитна картка №598736 від 20.07.2006 р. з датою отримання картки 20.08.2006 р.;

ОСОБА_33, кредитна картка №993542 від 14.05.2007р. датою отримання картки 22.03.2008 р.;

ОСОБА_34, кредитна картка №874563 від 07.11.2005р. з датою отримання картки 07.11.2005 р.;

ОСОБА_35, кредитна картка №874951 від 06.11.2005р. з датою отримання картки 06.11.2005 р.;

9.Коліною ОСОБА_36, кредитна картка №670725 від 27.07.2006 р. з датою отримання картки 27.07.2006 р.;

ОСОБА_37, кредитна картка №829575 від 02.11.2005р. з датою отримання картки 02.11.2005 р.;

ОСОБА_38, кредитна карта №633737 від 12.06.2008 р. з датою отримання картки 02.06.2008 р.;

ОСОБА_39, кредитна картка №518948 від 17.05.2005 р. з датою отримання картки 17.05.2005 р.;

13.Лисан ОСОБА_40, кредитна картка №914039 від 03.09.2007 р. з

датою дотримання картки 22.03.2008 р.;

14.Магаляс ОСОБА_41, кредитна картка №374465 від 17.01.2007 р. з датою отримання картки 30.01.2007 р.;

15.Малютою ОСОБА_42, кредитна картка №654307; від 26.07.2006 р. датою отримання картки 26.07.2006 р.;

16.Ніколішеною ОСОБА_43, кредитна картка №649279 від 13.06.2007 р. з датою отримання картки 21.06.2007 р.;

ОСОБА_44, кредитна картка №518955; від 17.05.2005 р. з датою отримання картки 21.06.2005 р.;

18.Резніком ОСОБА_45, кредитна картка №745330; від 07.03.2006 р. з датою отримання картки 07.03.2006 р.;

ОСОБА_46, кредитна картка №745371 від 21.03.2006 р. з датою отримання картки 24.04.2006 р.;

ОСОБА_47, кредитна картка №593638 від 20.07.2006 р. з датою отримання картки 20.07.2006 р.;

ОСОБА_48, кредитна картка №241041 від 24.05.2006 р. з датою отримання картки 24.05.2006 р.;

ОСОБА_49, кредитна картка №854549 від 02.10.2007 р. з датою отримання картки 11.10.2007 р.;

ОСОБА_50, кредитна картка №753502; від 25.10.2005 р. з датою отримання картки 23.11.2005 р.;

24.Щербатим ОСОБА_51, кредитна картка №694831; від 26.04.2006 р. з датою отримання картки 14.06.2006 р.;

25.Ярмуратій ОСОБА_52, кредитна картка №752812 від 03.08.2006 р. з датою отримання картки 03.08.2006 р.;

- документи, що свідчать про укладання кредитних договорів вищевказаними особами;

- документи, що свідчать отримання про кредитних коштів за кредитними договорами по вказаних кредитних картках, а саме: заяви на видачу готівки, переказ коштів з каси банку та внесення коштів в касу банку;

- документи, що свідчать про повернення кредитних коштів в період 2007-2010 років від імені вказаних громадян,

з можливості залишення їх в кримінальному провадженні № 0000103 до розгляду вищевказаного провадження судом по суті.

В разі відсутності оригіналів надати завірені належним чином копії вказаних документів для залишення їх в кримінальному провадженні до розгляду вищевказаного провадження судом по суті.

Вищевказані документи можуть мати суттєве значення для розкриття злочину та встановлення осіб причетних до його скоєння.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління ДПС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_1 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів Піщанського відділення Вінницької філії ПАТ КБ "Приват Банк" (смт. Піщанка, вул. Леніна, 59 Вінницької області), які містять банківську таємницю з можливістю вилучення їх, а саме:

- документи, що свідчать про отримання кредитних карток громадянами:

ОСОБА_29, кредитна карта №143162 від 11.05.2007 р. з датою отримання карти клієнтом 24.03.2008 р.;

2. ОСОБА_18, кредитна картка №982222 від 11.05.2007 р. з датою отримання картки 24.03.2008 р.;

ОСОБА_30, кредитна картка №881835 від 16.07.200 датою отримання картки 30.07.2008 р.;

4.Броварною ОСОБА_31, кредитна картка №512130 від 17.01.2007 р. з

датою отримання картки 27.04.2007 р.;

ОСОБА_32, кредитна картка №598736 від 20.07.2006 р. з датою отримання картки 20.08.2006 р.;

ОСОБА_33, кредитна картка №993542 від 14.05.2007р. датою отримання картки 22.03.2008 р.;

ОСОБА_34, кредитна картка №874563 від 07.11.2005р. з датою отримання картки 07.11.2005 р.;

ОСОБА_35, кредитна картка №874951 від 06.11.2005р. з датою отримання картки 06.11.2005 р.;

9.Коліною ОСОБА_36, кредитна картка №670725 від 27.07.2006 р. з датою отримання картки 27.07.2006 р.;

ОСОБА_37, кредитна картка №829575 від 02.11.2005р. з датою отримання картки 02.11.2005 р.;

ОСОБА_38, кредитна карта №633737 від 12.06.2008 р. з датою отримання картки 02.06.2008 р.;

ОСОБА_39, кредитна картка №518948 від 17.05.2005 р. з датою отримання картки 17.05.2005 р.;

13.Лисан ОСОБА_40, кредитна картка №914039 від 03.09.2007 р. з датою дотримання картки 22.03.2008 р.;

14.Магаляс ОСОБА_41, кредитна картка №374465 від 17.01.2007 р. з датою отримання картки 30.01.2007 р.;

15.Малютою ОСОБА_42, кредитна картка №654307; від 26.07.2006 р. датою отримання картки 26.07.2006 р.;

16.Ніколішеною ОСОБА_43, кредитна картка №649279 від 13.06.2007 р. з датою отримання картки 21.06.2007 р.;

ОСОБА_44, кредитна картка №518955; від 17.05.2005 р. з датою отримання картки 21.06.2005 р.;

18.Резніком ОСОБА_45, кредитна картка №745330; від 07.03.2006 р. з датою отримання картки 07.03.2006 р.;

ОСОБА_46, кредитна картка №745371 від 21.03.2006 р. з датою отримання картки 24.04.2006 р.;

ОСОБА_47, кредитна картка №593638 від 20.07.2006 р. з датою отримання картки 20.07.2006 р.;

ОСОБА_48, кредитна картка №241041 від 24.05.2006 р. з датою отримання картки 24.05.2006 р.;

ОСОБА_49, кредитна картка №854549 від 02.10.2007 р. з датою отримання картки 11.10.2007 р.;

ОСОБА_50, кредитна картка №753502; від 25.10.2005 р. з датою отримання картки 23.11.2005 р.;

24.Щербатим ОСОБА_51, кредитна картка №694831; від 26.04.2006 р. з датою отримання картки 14.06.2006 р.;

25.Ярмуратій ОСОБА_52, кредитна картка №752812 від 03.08.2006 р. з датою отримання картки 03.08.2006 р.;

- документи, що свідчать про укладання кредитних договорів вищевказаними особами;

- документи, що свідчать отримання про кредитних коштів за кредитними договорами по вказаних кредитних картках, а саме: заяви на видачу готівки, переказ коштів з каси банку та внесення коштів в касу банку;

- документи, що свідчать про повернення кредитних коштів в період 2007-2010 років від імені вказаних громадян,

з можливості залишення їх в кримінальному провадженні № 0000103 до розгляду вищевказаного провадження судом по суті.

В разі відсутності оригіналів надати завірені належним чином копії вказаних документів для залишення їх в кримінальному провадженні до розгляду вищевказаного провадження судом по суті.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження,

якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: