Провадження №1-кс/127/8498/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 вересня 2015 року м. Вінниця

в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
представника митниці ОСОБА_3
розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування, кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004151 від 24.06.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України.

Згідно клопотання, посадовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", 25.05.2015, при митному оформленні експорту горіхів волоських, було надано неправдиві відомості до ІНФОРМАЦІЯ_2 , стосовно місцезнаходження та директора підприємства.

Так, співробітниками відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ ОУ Вінницької ОДПІ на виконання вимог розпорядження від 17.12.2014 р. за №47-р/65/1-р „Про взаємодію структурних підрозділів ДФС під час здійснення додаткових заходів щодо експорту товару „горіхи волоські" здійснюється відпрацювання ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
В ході здійснення аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 " встановлено, що останнє являється одним з основних експортерів товару „горіхи волоські" на території Вінницької області.
Так, станом на 27.05.2015р. товариством експортовано горіхів волоських в кількості 45 фур, загальною вагою - 850,3 тон на суму - 89,4 млн. грн.
Відповідно до відомостей про керівників юридичної особи встановлено, що станом на 16.04.2015 року керівником товариства являється гр. ОСОБА_5 (код ДРФОУ - НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ), а юридична адреса підприємства - АДРЕСА_1
Незважаючи на це, в період з 16.04.2015 року по теперішній час підприємством під час митного оформлення експорту горіхів волоських надаються неправдиві відомості до ІНФОРМАЦІЯ_2 стосовно адреси місцезнаходження та директора підприємства.
Зокрема, 25.05.2015 року ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 " було подано до ІНФОРМАЦІЯ_2 пакет документів щодо митного оформлення експорту горіхів волоських в адресу компанії - нерезидента, що зареєстрована в Латвії (LLC « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), фактичний отримувач - компанія „ ІНФОРМАЦІЯ_5 " (Франція) в кількості 20,4 тони на суму 127 тис. дол. СІЛА.
Так, міжнародний контракт №24/02/15 укладений 05.05.2015 року (тобто в період коли директором підприємства був ОСОБА_5 ) між ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 " та LLC « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Латвія) підписано з боку ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 " гр. ОСОБА_6 , інвойс №3 від 25.05.2015 року до контракту №24/02/15 від 05.05.2015 року, міжнародна товарно-транспортна накладна (СМК) також підписані гр. ОСОБА_7 .
Тому, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_6 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 в судовому засіданні при вирішенні клопотання поклався на розсуд слідчого судді.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення учасників судового процесу, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Так як іншим способом неможливо отримати документи, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_6 , тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ документів, які зазначені в клопотанні.

При вирішенні питання щодо надання дозволу на вилучення оригіналів документів, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_6 , слідчий суддя враховує норми ч.7 ст. 163 КПК України.

Слідчим ні в клопотанні, ні в судовому засіданні, не було доведено необхідності у вилученні оригіналів документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_6 , не наведено підстав, які давали б змогу вважати, що документи, до яких планується тимчасовий доступ, можуть бути знищені, а також слідчим не доведено використання в даному кримінальному провадженні як доказів документів, до яких планується тимчасовий доступ.

Посилання слідчого на той факт, що оригінали документів необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи є не мотивованим, оскільки в матеріалах клопотання відсутня постанова про призначення експертизи.

При вирішенні питання щодо надання дозволу на залишення документів відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_6 , в матеріалах кримінального провадження до розгляду даного провадження судом по суті, слідчий суддя вважає, що слід відмовити, в зв`язку, з тим, що чинний КПК не передбачає такої дії.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме необхідно надати тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_6 , з можливістю отримання належним чином завірених їх копій.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо митного оформлення експорту горіхів волоськихза період часу з 01.01.2015 по теперішній час, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя