Провадження № 1-кс/161/3514/13
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 13 вересня 2013 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Ющук О.С., за участю прокурора прокуратури м.Луцька ОСОБА_1, старшого слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Луцького МВ у Волинській області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів кредитної справи по кредитному договору № 1-ДП від 27.03.2007 та договору №87392 від 26.10.2005 про відкриття банківського рахунку фізичної особи №1502 у валюті «Євро», договору №140047 від 23.12.2005 про строковий банківський вклад (депозит) «Класичний» та відкриття вкладного (депозитного) рахунку №0501 на імя Фоллерта ОСОБА_3, договору №331404/04-Д від 23.06.2006 про строковий банківський вклад (депозит) «Класичний» та відкриття вкладного (депозитного) рахунку №0501 на імя Фоллерта ОСОБА_3, договору №448325/04-Д від 25.09.2006 про строковий банківський вклад (депозит) «Класичний» та відкриття вкладного (депозитного) рахунку №0501 на імя Фоллерта ОСОБА_3, договору №538496/04-Д від 25.12.2006 про строковий банківський вклад (депозит) «Класичний» та відкриття вкладного (депозитного) рахунку №0501 на імя Фоллерта ОСОБА_3, договору №606479/04-Д від 26.03.2007 про строковий банківський вклад (депозит) «Класичний» та відкриття вкладного (депозитного) рахунку №0501 на імя Фоллерта ОСОБА_3, договір №606479 від 26.03.2008 про строковий банківський вклад (депозит) «Класичний без поповнення» по рахунку №606479 на імя Фоллерта ОСОБА_3, договір №784365 від 26.06.2008 про строковий банківський вклад (депозит) «Класичний без поповнення» по рахунку №784365 на імя Фоллерта ОСОБА_3, договір №801678 від 26.09.2008 про строковий банківський вклад (депозит) «Класичний без поповнення» по рахунку №801678 на імя Фоллерта ОСОБА_3 , який був укладений між ВАТ КБ «Надра» та гр. ОСОБА_4 Фоллертом ОСОБА_3, які перебувають у володінні відділення ПАТ КБ «Надра» Луцьке РУ за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 1, та наданням можливості вилучення документів.

Оскільки, вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0001738 від 26.03.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.5 КК України, так як було встановлено, що в травні 2007 року невстановлена особа шляхом підробки документів привласнила кошти громадянина ОСОБА_5 Республіки ОСОБА_4 Фоллерта ОСОБА_3 на загальну суму 104 тис. євро, які останній зберігав на депозитному рахунку в ВАТ КБ "Надра" Луцького РУ, чим спричинила потерпілому матеріальну шкоду в особливо великих розмірах, тому слідчий звернувся з даним клопотанням.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться за відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться відповідні документи, оскільки ВАТ КБ «Надра» належним чином, в порядку ст.135 КПК України, повідомлялось про дату, час і місце розгляду клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку ст. слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому старшому слідчому СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів кредитної справи по кредитному договору № 1-ДП від 27.03.2007 та договору №87392 від 26.10.2005 про відкриття банківського рахунку фізичної особи №1502 у валюті «Євро», договору №140047 від 23.12.2005 про строковий банківський вклад (депозит) «Класичний» та відкриття вкладного (депозитного) рахунку №0501 на імя Фоллерта ОСОБА_3, договору №331404/04-Д від 23.06.2006 про строковий банківський вклад (депозит) «Класичний» та відкриття вкладного (депозитного) рахунку №0501 на імя Фоллерта ОСОБА_3, договору №448325/04-Д від 25.09.2006 про строковий банківський вклад (депозит) «Класичний» та відкриття вкладного (депозитного) рахунку №0501 на імя Фоллерта ОСОБА_3, договору №538496/04-Д від 25.12.2006 про строковий банківський вклад (депозит) «Класичний» та відкриття вкладного (депозитного) рахунку №0501 на імя Фоллерта ОСОБА_3, договору №606479/04-Д від 26.03.2007 про строковий банківський вклад (депозит) «Класичний» та відкриття вкладного (депозитного) рахунку №0501 на імя Фоллерта ОСОБА_3, договір №606479 від 26.03.2008 про строковий банківський вклад (депозит) «Класичний без поповнення» по рахунку №606479 на імя Фоллерта ОСОБА_3, договір №784365 від 26.06.2008 про строковий банківський вклад (депозит) «Класичний без поповнення» по рахунку №784365 на імя Фоллерта ОСОБА_3, договір №801678 від 26.09.2008 про строковий банківський вклад (депозит) «Класичний без поповнення» по рахунку №801678 на імя Фоллерта ОСОБА_3 , який був укладений між ВАТ КБ «Надра» та гр. ОСОБА_4 Фоллертом ОСОБА_3, які перебувають у володінні відділення ПАТ КБ «Надра» Луцьке РУ за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 1, та наданням можливості вилучення документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність), -

У Х В А Л И В :

Надати (забезпечити) старшому слідчому з СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів кредитної справи по кредитному договору № 1-ДП від 27.03.2007 та договору №87392 від 26.10.2005 про відкриття банківського рахунку фізичної особи №1502 у валюті «Євро», договору №140047 від 23.12.2005 про строковий банківський вклад (депозит) «Класичний» та відкриття вкладного (депозитного) рахунку №0501 на імя Фоллерта ОСОБА_3, договору №331404/04-Д від 23.06.2006 про строковий банківський вклад (депозит) «Класичний» та відкриття вкладного (депозитного) рахунку №0501 на імя Фоллерта ОСОБА_3, договору №448325/04-Д від 25.09.2006 про строковий банківський вклад (депозит) «Класичний» та відкриття вкладного (депозитного) рахунку №0501 на імя Фоллерта ОСОБА_3, договору №538496/04-Д від 25.12.2006 про строковий банківський вклад (депозит) «Класичний» та відкриття вкладного (депозитного) рахунку №0501 на імя Фоллерта ОСОБА_3, договору №606479/04-Д від 26.03.2007 про строковий банківський вклад (депозит) «Класичний» та відкриття вкладного (депозитного) рахунку №0501 на імя Фоллерта ОСОБА_3, договір №606479 від 26.03.2008 про строковий банківський вклад (депозит) «Класичний без поповнення» по рахунку №606479 на імя Фоллерта ОСОБА_3, договір №784365 від 26.06.2008 про строковий банківський вклад (депозит) «Класичний без поповнення» по рахунку №784365 на імя Фоллерта ОСОБА_3, договір №801678 від 26.09.2008 про строковий банківський вклад (депозит) «Класичний без поповнення» по рахунку №801678 на імя Фоллерта ОСОБА_3 , який був укладений між ВАТ КБ «Надра» та гр. ОСОБА_4 Фоллертом ОСОБА_3, які перебувають у володінні відділення ПАТ КБ «Надра» Луцьке РУ за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 1, та наданням можливості вилучення документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду О.С.Ющук