Справа № 290/1103/15-к

РОМАНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________________________________________________________________________

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 листопада 2015 року смт. Романів
Слідчий суддя Романівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
слідчого СВ Романівського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_4 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в смт. Романові клопотання слідчого СВ Романівського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Романівського району Житомирської області ОСОБА_3 , про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000204 від 21.05.2015 року за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В:
02.11.2015 року до Романівського районного суду Житомирської області надійшло клопотання слідчого СВ Романівського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Романівського району Житомирської області ОСОБА_3 , про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000204 від 21.05.2015 року за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Дане клопотання обґрунтоване тим, що 20.05.2015 року, близько 14:00 год., в с. Романівка Романівського району Житомирської області невідома особа шляхом обману, а саме розповсюдження неправдивої інформації щодо родичів ОСОБА_5 , заволоділа коштами останньої на суму 5000,00 грн.
21.05.2015 року відомості по даному факту внесено до ЄРДР за №0000204 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.
В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що особа, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення використовувала банківську картку ОСОБА_6 , на яку перераховувалися грошові кошти, здобуті злочинним шляхом та яка перебуває у власності і обслуговується ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 з номером: № НОМЕР_1 .
З метою встановлення відомостей про особу, яка може бути причетна до вчинення вказаного злочину, а також те, що вказана інформація може бути використана в якості доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися із використанням вищевказаної банківської карти, шляхом її вилучення на паперовому або електронному носії, що знаходиться у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: інформації про особу ( ОСОБА_6 ), на яку зареєстрований банківський рахунок (картка) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; інформації про рух коштів на вказаних рахунках та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням вищевказаної банківської картки (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції), місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було здійснено операцію за період часу з 20.05.2015 року по час надання інформації, до відеозапису (фотознімків) із відділень банку (банкоматів), у яких були проведенні будь-які банківські операції із використанням вказаної вище банківської картки.
Виклик у судове засідання сторони, у володінні якої знаходяться вказані вище документи, може призвести до створення можливостей для їх втрати, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, у зв`язку з чим існує реальна загроза для їх зміни та знищення.
Зазначене питання вирішується у відкритому судовому засіданні, за участю сторони кримінального провадження: слідчого СВ Романівського РВ УМВС в Житомирській області ОСОБА_4 та прокурора Романівського району Житомирської області ОСОБА_3 , які клопотання підтримали повністю і просили його задовольнити із підстав, зазначених слідчим у клопотанні.
У відповідності з положеннями частини 2 статті 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані у клопотанні документи.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, прокурора, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із наступного.
Як вбачається із матеріалів клопотання, 20.05.2015 року, близько 14:00 год., в с. Романівка Романівського району Житомирської області невідома особа шляхом обману, а саме розповсюдження неправдивої інформації щодо родичів ОСОБА_5 , заволоділа коштами останньої на суму 5000,00 грн.
Із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000204 від 21.05.2015 року вбачається, що до Реєстру внесено відомості щодо кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, у межах якого і подано дане клопотання.
В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що особа, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення використовувала банківську картку ОСОБА_6 , на яку перераховувалися грошові кошти, здобуті злочинним шляхом та яка перебуває у власності і обслуговується ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером: № НОМЕР_1 .
Для перевірки обставин з метою відшукання та отримання доказів вчиненого кримінального правопорушення, встановлення відомостей про особу, яка може бути причетна до скоєного злочину, виникла необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися із використанням вищевказаної банківської карти, в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з 20.05.2015 року по час надання інформації.
Вказана інформація знаходиться у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Частиною 2 статті 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (частина 5 статті 163 КПК України).
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення фактичних даних, якими встановлюються наявність та відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, слідчим доведено наявність усіх обставин, визначених ч.5 ст.163 КПК України, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити вказане клопотання та надати слідчому СВ Романівського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів шляхом вилучення вказаної у клопотанні інформації на паперовому або електронному носії, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 309, 371, 372 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Романівського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовільнити повністю.
Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про особу ( ОСОБА_6 ), на яку зареєстрований банківський рахунок (картка) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; інформації про рух коштів на вказаних рахунках та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням вищевказаної банківської картки (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції), місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було здійснено операцію за період часу з 20.05.2015 року по час надання інформації, до відеозапису (фотознімків) із відділень банку (банкоматів), у яких були проведенні будь-які банківські операції із використанням вказаної вище банківської картки шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії, слідчому СВ Романівського РВ УМВС України в Житомирській області лейтенанту міліції ОСОБА_4 , оперуповноваженому СКР Романівського РВ УМВС України в Житомирській області капітану міліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКР Романівського РВ УМВС України в Житомирській області лейтенанту міліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКР Романівського РВ УМВС України в Житомирській області майору міліції ОСОБА_9 .
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1