Справа № 755/9196/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"15" травня 2015 р. Суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

за участю прокурора: ОСОБА_3

слідчого: ОСОБА_4

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000311, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.12.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, суд -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_5 надав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за № 0000311, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.12.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

Як вбачається з матеріалів, що до прокуратури Дніпровського району м. Києва надійшло повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що протягом тривалого часу існує заборгованість більше одного місяця з виплати заробітної плати в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Відомості що містило повідомлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 внесено прокуратурою Дніпровського району м. Києва до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000311 та розпочато досудове розслідування.

Під час досудового розслідування в порядку ст. 93 КПК України на юр. адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 засобами поштового зв`язку направлено запити щодо витребування завірених належним чином копій документів, а саме: установчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; свідоцтво про державну реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; довідка про взяття на облік платника податків (форма 4-ОПП); штатний розпис персоналу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2014 по теперішній час; розрахунково-платіжні відомості та платіжні доручення, на підставі яких співробітникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2014 по теперішній час нараховувалася та виплачувалася заробітна плата; відомості щодо заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 із виплати заробітної плати за період з 01.01.2014 по теперішній час; відомості про нараховану та виплачену заробітну плату за період існування заборгованості із виплати заробітної плати; довідку про надходження та витрату коштів товариства в період з 01.01.2010 по 01.01.2014 із зазначенням суми коштів, витрачених на оплату праці, сплату податків та інших витрат; довідку щодо розміру заборгованості по заробітній платі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в період з 01.01.2014 по теперішній час; документи податкової звітності, що в період з 01.01.2014 по теперішній час надавалася ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; документи статистичної звітності, що в період з 01.01.2014 по теперішній час надавалася ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; виписки з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2014 по теперішній час; касових книг, журналів реєстрації прибуткових і видаткових касових документів, прибуткових та видаткових касових ордерів, книг обліку розрахункових операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2014 по теперішній час; карта рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період існування заборгованості (витяг з форми С-1); наказів про призначення на посаду, посадові інструкції, особові справи службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які в період з 01.01.2014 по теперішній час приймали участь у нарахуванні та виплаті заробітної плати.

В подальшому на адресу СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві надійшов лист № 11 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 від 23.03.2015 за підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_6 .

Відповідно до змісту лист ОСОБА_6 заперечив факт невиплати заробітної плати персоналу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 . Крім того ОСОБА_7 категорично відмовився надавати копії документів на письмовий запит слідчого.

На даний час виникла необхідність у призначенні ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з метою встановлення чи дійсно мала місце безпідставна невиплата заробітної плати працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у якому обсязі не виплачено заробітну плату та кому саме із працівників товариства.

Для забезпечення проведення ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ревізору необхідно надати оригінали документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Таким чином, на даний час виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Таким чином документи, доступ до яких планується отримати, повинні зберігатися у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .

Значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні:

Документи, доступ до яких планується отримати, містять відомості, щодо того яким чином та від кого вносилися до каси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 грошові кошти, яким чином та на які потреби службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 використовували грошові кошти з каси товариства, яким чином та у якому обсязі нараховувалася заробітна плата найманим працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Крім того, на даний час виникла необхідність у призначенні ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з метою встановлення чи дійсно мала місце безпідставна невиплата заробітної плати працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у якому обсязі не виплачено заробітну плату та кому саме із працівників товариства та за який період.

Для забезпечення проведення ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ревізору необхідно надати оригінали документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Суд, вивчивши надані матеріали, вислухавши слідчого, вислухавши доводи прокурора, який обґрунтував клопотання та зазначив обставини які свідчать про необхідність надання тимчасового доступу до документів та необхідності їх вилучення, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

З матеріалів вбачається, що вчинено злочину вчинено середньої тяжкості, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді 2 років позбавлення волі. Наявні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документи, які сприятимуть розкриттю злочину та встановленню істини по справі.

Враховуючи викладене, та на підставі ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 0000311, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.12.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України задовольнити частково.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати дозвіл слідчому СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_5 , особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого, на тимчасовий доступ до належно завірених копій документів до документів , що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що зареєстровано адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

касових книг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2014 по теперішній час;

журналів реєстрації прибуткових і видаткових касових документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2014 по теперішній час;

прибуткових та видаткових касових ордерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2014 по теперішній час;

книг обліку розрахункових операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2014 по теперішній час;

відомостей на виплату грошей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2014 по теперішній час;

штатних розписів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2014 по теперішній час;

табелів обліку використання робочого часу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2014 по теперішній час;

відомостей нарахування та виплати заробітної плати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2014 по теперішній час;

наказів про призначення на посаду, наказів про звільнення осіб, які в період з 01.01.2014 по теперішній час мали трудові відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

особових справ, посадових інструкцій осіб, які в період з 01.01.2014 відповідали у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за нарахування та виплату заробітної плати;

карти рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період існування заборгованості.

Надати розпорядження слідчому СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_5 , особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого, щодо вилучення (здійснення виїмки) вищевказаних документів.

Строк дії ухвали визначено один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів па підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: