Справа № 442/3959/15-к
Провадження №1-кс/442/828/2015
У Х В А Л А

"05" червня 2015 р. м. Дрогобич

Слідча суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого прокурора Дрогобицької міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, -

ВСТАНОВИЛА:
Старший прокурор Дрогобицької міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду в рамках кримінального провадження № 0000558, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 20 березня 2015 року за ознаками ч.1 ст.190 КК України. (шахрайство), з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до рахунку № НОМЕР_1 у відділенні ТВБВ НОМЕР_2 ФЛ ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , користувачем якого являється ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та отримати інформацію про час відкриття даного рахунку, а також дані з приводу руху коштів по вказаному рахунку, що підтверджують факт здійснення господарської діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В обґрунтування клопотання, посилається на те, що проведеним досудовим розслідуванням виявлено, що 19 березня 2015 року в Дрогобицький МВ ГУМВС України у Львівській області поступила заява директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 про те, що працівники ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не внесли кошти до статутного фонду новоствореного (спільного) підприємства ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі 200 тис. грн., чим порушили ЗУ «Про господарські товариства», та не виконали інших зобов`язань.

21.04.2015 року Дрогобицьким міськрайонним судом винесено ухвалу відповідно до якої отримано було дозвіл на проведення позапланової виїзної ревізії фінансово господарської діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 04.10.2012 року по теперішній час ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , (ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 адреса місцезнаходження якого: АДРЕСА_2 ).

Разом з тим, в ході ревізії встановлено, що для здійснення господарської діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у відділенні ТВБВ НОМЕР_2 ФЛ ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Дрогобич було відкрито реєстраційний рахунок № НОМЕР_1 .

У зв`язку з вищенаведеним, виникла необхідність провести слідчі (розшукові) дії, та отримати тимчасовий доступ до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Дрогобич з приводу руху коштів по вищевказаному рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки така може мати істотне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а її результати можуть надати необхідну інформацію для розслідування вищевказаного провадження та доказування вчинення кримінального правопорушення.

У судовому засіданні старший прокурор Дрогобицької міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 підтримав подане ним клопотання та навів мотиви, аналогічні заявленим в клопотанні, просить його задовольнити.

Розгляд даного клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи з метою уникнення їх зміни чи загрози знищення.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надання стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідча суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.1 ч.6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з копії договору оренди транспортного засобу від 01.10.2013 року ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передав в користування КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » трактор марки бульдозер ДЗ-110 д.р.н. НОМЕР_5 . для використання в господарській діяльності підприємства, а орендар приймає автомобіль та здійснює оплату за використання у розмірі 760 гривень в тому числі ПДВ в місяць. Банківські реквізити орендодавця ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » : відділення ТВБВ НОМЕР_2 ФЛ ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Дрогобич, МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , реєстраційний рахунок № НОМЕР_1 .

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, додані до нього матеріали, доводи клопотання старшого прокурора Дрогобицької міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 , а також враховуючи п. 5 ст. 10 Закону України від 26.01.1993 №2939-ХІІ «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» та п.6 Порядку проведення інспектування державною фінансовою інспекцією, її територіальними органами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2006 №550, слідча суддя вважає за можливим його задовольнити, оскільки доведено, що таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000558, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 березня 2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а також зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, які містять охоронювану законом таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до документів, які містять відомості про клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та можуть бути використанні в подальшому в якості доказів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

УХВАЛИЛА:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл старшому прокурору Дрогобицької міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю та отримання інформації про час відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 у відділенні ТВБВ НОМЕР_2 ФЛ ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », користувачем якого являється ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також даних з приводу руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , що підтверджують факт здійснення господарської діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_3 , шляхом отримання документів через відділення ТВБВ НОМЕР_2 ФЛ ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали один місяць.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1