П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 серпня 2012 року

Суддя Рівненського міського суду Гордійчук І.О., розглянувши подання слідчого слідчого управління УМВС України в Рівненській області капітана міліції ОСОБА_1 про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого управління УМВС України в Рівненській області капітан міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю.

Подання обґрунтовується тим, що у провадженні слідчого управління УМВС України в Рівненській області знаходиться кримінальна справа № 17/108-12 порушена 26.05.2012 СВ Рокитнівського РВ УМВС України в Рівненській області по факту шахрайських дій посадових осіб ТОВ "Будкомсервіс", за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Вивчивши обґрунтування слідчого стосовно задоволення його вимог щодо розкриття банківської таємниці, вважаю необхідним подання задовольнити.

В ході проведення досудового слідства по вказаній кримінальній справі встановлено, що 10 лютого 2011 року посадові особи ТОВ "Будкомсервіс" з метою заволодіння чужим майном уклали договір № 4 поставки екскаватора ЕКГ-5 (бувший у використанні), 1991 року випуску, заводський номер 12133 вартістю 4200000,00 грн. з ТОВ "Техноекспорт", не маючи наміру у повному обсязі виконати його умови. На виконання протиправного умислу з метою заволодіння вказаним екскаватором посадові особи ТОВ "Будкомсервіс" здійснили попередню оплату у сумі 342002 грн., після чого вказаний екскаватор ЕКГ-5 був введений в роботу на території карєру ТОВ "Томашгородський карєр "Розовий", що знаходиться в смт. Томашгород Рокитнівського району Рівненської області. Таким чином ТОВ "Техноекспорт" виконали умови договору поставки у повному обсязі. Отримавши екскаватор ЕКГ-5, посадові особи ТОВ "Будкомсервіс", в порушення умов вказаного вище договору, зловживаючи довірою та не виконуючи своїх зобовязань щодо виплати повної вартості екскаватора, 14 лютого 2011 року реалізувати його ТОВ "Деталі Машин", чим завдали збитків ТОВ "Техноекспорт".

Беручи до уваги, що у ТОВ КБ "Арма" МФО 380300 за адресою: м. Київ, вул. Воровського, 34Г знаходиться інформація стосовно руху коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів/) в електронному вигляді у форматі Exel та залишків коштів на кінець кожного робочого дня, та інші документи, які стосуються управління рахунком за період часу з дня відкриття рахунку до часу проведення виїмки по рахунку № 26005483 ТОВ "Томашгородський карєр "Розовий" //, які мають значення по справі і відповідно підлягають вилученню, з метою повного і всебічного розслідування кримінальної справи керуючись ст. 178 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення виїмки у Рівненській філії ПАТ "Банк Форум" МФО 333863 за адресою: м. Рівне, пр. Миру, 12, інформації стосовно руху коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів/) в електронному вигляді у форматі Exel та залишків коштів на кінець кожного робочого дня, та інших документів, які стосуються управління рахунком за період часу з дня відкриття рахунку до часу проведення виїмки по рахунку № 5417 ТОВ "Томашгородський карєр "Розовий" //.

Суддя Рівненського

міського суду ОСОБА_2