Сахновщинський районний суд Харківської області

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
Справа № 634/850/15-к

"19" серпня 2015 р.

Слідчий суддя Сахновщинського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора: ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в смт Сахновщина Харківської області клопотання слідчого СВ Сахновщинського РВ (з обслуговування Сахновщинського та Кегичівського районів) ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000538 щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» за адресою АДРЕСА_1 , а саме: первинних документів, які свідчать про зарахування на банківському рахунку № НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів ( платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.; інформації про використання рахунку № НОМЕР_1 , на ім.»я ОСОБА_5 у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку(протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей і документів у банківській установі на паперовому та електронному носії із зазначенням дати , часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку,

ВСТАНОВИВ:

18.08.2015 року до Сахновщинського районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого СВ Сахновщинського РВ (з обслуговування Сахновщинського та Кегичівського районів) ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Сахновщинського району Харківської області ОСОБА_3 , про надання дозволу щодо тимчасового доступу до речей і документів, а саме первинних документів, які свідчать про зарахування на банківському рахунку № НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів ( платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.; інформації про використання рахунку № НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_5 у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку(протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей і документів у банківській установі на паперовому та електронному носії із зазначенням дати , часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.

Слідчим суддею було встановлено, що в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_2 перебуває кримінальне провадження №0000538 розпочате за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Слідчий вказує, що 31.07.2015 року до Сахновщинського РВ ГУМВС України в Харківській області надійшла заява від гр.. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 про те, що невідома особа з інтернет-магазину на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шахрайським шляхом заволоділа його гроши в розмірі 2200 грн.

Відомості про дану подію 31.07.2015 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000538 за ч.1 ст.190 КК України.

Досуховим розслідуванням встановлено, що 29.07.2015 року гр.. ОСОБА_6 черех інтернет-магазин на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зробив замовлення на придбання метало детектора та зателефонував до продавця на прізвище ОСОБА_5 та домовився, що перерахує предоплату на номер картки розрахункового рахунку в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 1000,00 грн. на ім`я ОСОБА_5 . Після відправки грошових коштів в сумі 1000 грн., через декілька годин ОСОБА_7 знову зателефонував продавець і попрохав перерахувати ще 1200 грн. на вищевказаний рахунок, на що ОСОБА_8 погодився і перерахував 1200 грн. Після чого продавець перестав відповідати на дзвінки і смс повідомлення, а замовлений метало детектор не надійшов. В ході досудового розслідування не можливо отримати дані лише з свідчень ОСОБА_7 , про те де саме, в якому відділенні та ким знято кошти з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Харкова, а саме: документів з відкриття та обслуговування рахунку за карткою № НОМЕР_1 .

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, Оскільки встановлення наявності на вказаному руху грошових коштів, які надійшли від потерпілого, та були в подальшому перераховані або переведені в готівку власником рахунку, свідчитимуть про фактичне виконання об`активної сторони злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України з боку невідомого.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив про його задоволення.

При розгляді клопотання в судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини не явки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши надані докази, вважає його таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отже, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .

Зазначені речі і документи не містять охоронюваної законом таємниці.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Сахновщинського РВ (з обслуговування Сахновщинського та Кегичівського районів) ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000538 щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за фактом шахрайських дій відносно гр.. ОСОБА_6 , а саме: первинних документів, які свідчать про зарахування на банківському рахунку № НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів ( платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.; інформації про використання рахунку № НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_5 у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку(протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей і документів у банківській установі на паперовому та електронному носії із зазначенням дати , часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку задовольнити.

Надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів шляхом отримання інформації, а саме: первинних документів, які свідчать про зарахування на банківському рахунку № НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів ( платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі; інформації про використання рахунку № НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_5 у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку(протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей і документів у банківській установі на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Сахновщинського РВ (з обслуговування Сахновщинського та Кегичівського районів) ГУМВС України в Харківській області капітану міліції ОСОБА_4 право тимчасового доступу до речей і документів, а саме: первинних документів, які свідчать про зарахування на банківському рахунку № НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів ( платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.; інформації про використання рахунку № НОМЕР_1 , на ім.»я ОСОБА_5 у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку(протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням ІР-адрес комп`ятерів, з яких відбувалося з`єднання з системою; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей і документів у банківській установі на паперовому та електронному носії із зазначенням дати , часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку

Вказані документи знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Дозволити слідчому СВ Сахновщинського РВ (з обслуговування Сахновщинського та Кегичівського районів) ГУМВС України в Харківській області капітану міліції ОСОБА_4 право тимчасового доступу до речей і документів, а саме: первинних документів, які свідчать про зарахування на банківському рахунку № НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.; інформації про використання рахунку № НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_5 у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку(протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей і документів у банківській установі на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку. Вказані документи знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто з 19.08.2015 року.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Суддя