провадження № 1-кс/487/607/13
У Х В А Л А

Іменем України

про тимчасовий доступ до документів

26.06.2013 слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва Кузьменко В.В., за участю секретаря судових засідань ОСОБА_1, розглянув клопотання слідчого СВ Миколаївського МУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2, погоджене з прокурором прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_3, в рамках кримінального провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000108 про тимчасовий доступ до документів із їх подальшим вилученням, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства Індекс-Банк, що розташоване по вулиці Пушкінській 42/4 в місті Києві.

Клопотання надійшло до суду 26.06.2013.

Суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

встановив:

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам статті 160 Кримінального процесуального кодексу України.

В клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять відомості про рух грошових коштів (роздруківки) за рахунками №1501, №001, №1002, №1001, 0501, №0001 із зазначенням дат, часу, сум, документальних підстав, призначення перерахування грошових коштів, кореспондуючих рахунків та повних даних контрагентів (код ОКПО, найменування), чеків за яким знімались кошти з рахунків, а також залишків на початок та кінець оперативного дня за рахунками благодійного фонду Нова Освіта.

Підставами вважати, що зазначені речі та документи знаходяться у володінні особи, зазначеної у клопотанні є те, що в ході досудового розслідування встановлено, що 09.03.2006, 07.02.2006, 07.02.2008, 20.02.2006, 05.08.2009, 05.08.2009 Благодійний фонд Нова Освіта відкрив у ПАТ Креді ОСОБА_4, правонаступником якого є АТ Індекс банк вказані рахунки, за якими проводило розрахунки, в ході здійснення своєї діяльності.

Встановлено, що зазначені документи не є такими, до яких заборонено доступ (відповідно до статті 161 Кримінального процесуального кодексу України): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у звязку з наданням правової допомоги, або обєктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.

Слідчим доведено, що документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На виконання вимог частини 6 статті 163 КПК України, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести, оскільки вказані у клопотанні документи містять охоронювану законом таємницю

Документи необхідні для підтвердження чи спростування факту причетності ОСОБА_5 до вчинення кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачена частиною 4 статті 190 КК України, а саме спонукання студентів Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини вищого навчального закладу Відкритий міжнародний університет розвитку людини Україна до укладання угоди з благодійним фондом Нова освіта та сплачувати на рахунок зазначеного фонду благодійні внески, як плату за навчання.

Окрім того, з урахуванням спливу часу, тяжкості і обставин вчиненого кримінального правопорушення, існує реальна загроза зміни чи знищення вказаних документів.

Вказана документація підлягає вилученню на строк не пізніший за 26 липня 2013 року.

На підставі викладеного, керуючись статтями 132, 160, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України,

ухвалив:

Зобовязати акціонерне товариство Індекс Банк надати слідчому СВ Миколаївського МУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 інформацію, що містять відомості про рух грошових коштів (роздруківки) за рахунками №1501 від 09.03.2006, №001 від 07.02.2006, №1002 від 07.02.2008, №1001 від 20.02.2006, №0501 від 05.02.2009, №0001 від 05.08.2009, вказавши дати, час, суми, документальні підстави, призначення перерахування грошових коштів, кореспондуючих рахунків та повні дані контрагентів (код ОКПО, найменування), чеки за яким знімались кошти з рахунків, а також залишки на початок та кінець оперативного дня за рахунками благодійного фонду Нова Освіта.

Ухвала підлягає виконанню слідчим СВ Миколаївського МУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2

Розяснити посадовим і службовим особам акціонерного товариства Індекс Банк положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яким, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення вказаних документів.

Строк дії ухвали: до 26 липня 2013 року.

Сплив строку дії ухвали про застосування заходу забезпечення кримінального провадження свідчить про припинення цього заходу забезпечення та поновлення прав і свобод особи, щодо якої він застосовувався або інтересів якої стосувався.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ В.В. КУЗЬМЕНКО