печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27.08.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання в якому слідчий просить:

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУМВС України у Луганській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Станично-Луганського РВ ГУМВС України у Луганській області ОСОБА_5 та оперуповноваженим УПЗСЕ ГУМВС України в Київській області за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в реєстраційній службі ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , а саме всіх установчих, реєстраційних, внутрішньогосподарських документів, документів листування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також можливість вилучити оригінали зазначених документів (здійснити їх виїмку), а у разі відсутності, їх копії.

В обґрунтування клопотання зазначає:

Головним слідчим управлінням МВС проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000579, внесеному 13.12.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактами скоєння у період 2014, 2015 років фіктивного підприємництва і легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинених організованою групою в особливо великих розмірах, а також зловживання службовими особами територіальних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_3 службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків, вчиненого у складі організованої групи, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст. 28, ч.2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 та ч.3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході розслідування встановлено, що установчі та реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходяться у реєстраційній службі ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та кола осіб, причетних до вчинення указаних злочинів, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім цього, для ідентифікації підписів в установчих та реєстраційних документах зазначеного підприємства з метою встановлення осіб, причетних до його створення, прикриття незаконної діяльності, пов`язаної зі здійсненням службових підроблень, проведенням безтоварних фінансових операцій, легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, необхідно провести судово-почеркознавчі, а також судово-економічні експертизи, для чого експертам необхідно надати оригінали зазначених документів.

Ураховуючи викладене, а також, що у реєстраційній службі ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться документи, що мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження, та можуть містити персональні дані осіб, причетних до створення і діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів..

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, яка підтримала клопотання з викладених в ньому підстав, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходить до висновку про обґрунтованість клопотання, оскільки наявні достатні підстави вважати, що документи, про доступ до яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні та мають доказове значення, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів , з підстав зазначених у клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України , слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУМВС України у Луганській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Станично-Луганського РВ ГУМВС України у Луганській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в реєстраційній службі ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , а саме всіх установчих, реєстраційних, внутрішньогосподарських документів, документів листування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також можливість вилучити оригінали зазначених документів (здійснити їх виїмку), а у разі відсутності, їх копії.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах справи №757/30629/15-к.

Примірник №2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1