Справа № 464/747/16-к
пр.№ 1-кс/464/130/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів
27.01.2016 року

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі старшого слідчого першого відділу фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000261 від 13.11.2014 року за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України,

встановив:
У клопотанні, погодженому з прокурором відділу нагляду за додержанням законів прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , ставиться питання про тимчасовий доступ до оригіналів документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме до оригіналів установчих та реєстраційних документів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у приміщенні реєстраційній службі ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання, слідчий покликається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області розслідується кримінальне провадження, внесене до ЄРДР 13.11.2014 р. за №0000261, за фактом здійснення невстановленими особами фіктивного підприємництва ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

Підставою для реєстрації даного кримінального провопорушення в ЄРДР слугували матеріали ІНФОРМАЦІЯ_3 , відповідно до яких встановлено, що с» зареєстроване за адресою: Львівська область, Яворівський район, с. Грушів. Директором підприємства з грудня 2013 року по даний час значиться ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході досудового розслідування встановлено, що 13.12.2012 року ОСОБА_4 засуджено Суворовським районним судом м. Херсона за вчинення злочинів, передбачених: ч.5 ст.27, ч.1 ст.358, ч.4 ст.358, ч.2 ст.190 КК України до 3-х років позбавлення волі, які останній відбував в ІНФОРМАЦІЯ_5 . Відповідно до пояснення ОСОБА_4 , скерованого листом №133/3-3997 від 25.09.2014 з ІНФОРМАЦІЯ_5 , останній повідомив, що з 17.01.2013 року відбуває покарання у виправному центрі та не має жодного відношення реєстрації до діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, невстановлені особи в період з грудня 2013року по грудень 2014 року, здійснювали незаконну діяльність, яка пов`язана із реєстрацією, придбанням та використанням суб`єкта господарської діяльності з ознаками фіктивності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою прикриття незаконної діяльності підприємств реального сектору економіки, пов`язаної з незаконним формуванням податкового кредиту з ПДВ та валових витрат з податку на прибуток підприємств для подальшого заниження своїх податкових зобов`язань та ухилення від сплати податків, шляхом імітації проведення господарських операцій з придбання (реалізації) товарів, робіт, послуг.

В ході досудового розслідування встановлено, ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстроване реєстраційною службою ІНФОРМАЦІЯ_2 19.12.2015 року за №0000687.

Документи, які містяться в реєстраційній справі ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також містять підписи осіб, що їх уклали, по яких необхідно провести почеркознавчу експертизу, що неможливе без їхнього вилучення у володільця.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, проходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до документів, так як такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,

ухвалив:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому першого відділу фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме до оригіналів установчих та реєстраційних документів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у приміщенні реєстраційній службі ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1