КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №4-517/10
Провадження №
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06.10.2010 року суддя Київського районного суду м. Полтави Л.M.Васильєва, розглянувши подання слідчого з ОВС ПМ ДПА у Полтавській області ст. лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів, що становлять банківську таємницю , та накладення арешту на грошові кошти, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з заступником прокурора Полтавської області про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки документів у філії Полтавському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 331401) за адресою м.Полтава, вул..Шведська,2 , та накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться або будуть надходити на картку ОСОБА_2 VISA №741326 отриману у філії Полтавському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 331401)

Подання обгрунтовує тим, що слідчим відділом ПМ ДПА у Полтавській області розслідується кримінальна справа № 3, по обвинуваченню ОСОБА_3 в скоєнні злочину передбаченого ч.2 ст.205 КК України та по обвинуваченню ОСОБА_4 в скоєнні злочину передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

В ході досудового слідства по даній кримінальній справі встановлено, що гр.. ОСОБА_3 з метою прикриття незаконної діяльності, направленої на умисне ухилення від сплати податків, придбав ПП «Оптима сервіс» (, м. Полтава), ТОВ «Ольвія кон» (, м. Полтава), ТОВ «Санбуд» ( м.Полтава), та створив ПНВП «Енергомаш» (, м. Полтава), ПП «ІВК «Алекс хіт»» (, м. Полтава), ПП «Арбіс трейд» (, м. Полтава), яку перебувають на податковому обліку в ДПІ у м. Полтаві.

Також встановлено, що на протязі часу з 21.07.2008 року по 15.09.2010 року ОСОБА_4 надав допомогу гр.. ОСОБА_3 на відкриття в Першому Полтавському відділенні ПАТ «Універсал Банк» ряду розрахункових рахунків на підставних осіб. Крім цього керуючий Першого Полтавського відділення ПАТ «Універсал Банк» ОСОБА_4 на протязі вище вказаного часу давав вказівку підлеглим працівникам на видачу готівкових коштів не уповноваженим особам, які не являлись власниками розрахункових рахунків, відкритих в Першому Полтавському відділенні ПАТ «Універсал Банк». Після незаконного зняття готівкових коштів ОСОБА_4 передавав їх громадянину ОСОБА_3

Суд, дослідивши матеріали подання приходить до висновку, що подання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчий обгрунтовує необхідність накладення арешту на грошові кошти, які перебувають на картковому рахунку ОСОБА_2 , що відкритий у філії Полтавському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 33 1401), та надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів у філії Полтавському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» тим, що обвинувачений ОСОБА_3 використовував у своїй незаконній діяльності банківську картку VISA №741326 яка належить ОСОБА_5

За нормами ст. ст. 125, 126 КПК України накладення арешту на грошові кошти є заходом забезпечення позову і можливої конфіскації майна. Відповідно до ст. 126 КПК України забезпечення цивільного позову і можливої конфіскації майна провадиться шляхом накладення арешту на вклади, цінності та інше майно обвинуваченого чи підозрюваного або осіб, які несуть за законом матеріальну відповідальність за його дії, де б ці вклади, цінності та інше майно не знаходилось, а також шляхом вилучення майна, на яке накладено арешт.

Як передбачено ст. 178 КПК України виїмка проводиться у випадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться в певної особи чи в певному місці.

З матеріалів подання слідчого вбачається шо гр.. ОСОБА_2 не підозрюваним або щодо нього порушена кримінальна справа чи пред"явлено обвинув тому подання в частині накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на його артковому рахунку задоволенню не підлягає.

Крім цього не підлягає задоволенню подання і в частині розкриття банківської і проведення виїмки по рахунку картки ОСОБА_2 VISA №741326 слідчим не надано точних даних щодо того, що на зазначеному картковому рахунку зберігаються незаконно отримані ОСОБА_3 кошти.

Керуючись ст.178, 179 КПК України, ст. ст. 60, 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність, -

ПОСТАНОВИВ :

У задоволенні подання слідчого в ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів, що становлять банківську таємницю у філії Полтавському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 331401) за адресою м.Полтава, вул..Шведська,2 , та накладення арешту на грошові кошти які знаходяться або будуть надходити на картку ОСОБА_2 VISA №741326 отриману у філії Полтавському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 331401) - відмовити.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Л.М.Васильєва