№ 1кс/554/6066/2015
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23.9.2015м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльносі слідчого управління УМВС України в Полтавській області капітана міліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000285 від 13.08.2015 з правовою кваліфікацією за ч. 5 ст. 191 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и л а :
22.09.2015 до суду надійшло вказане вище клопотання, яке погоджено з прокурором прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 та мотивоване тим, що в ході проведення розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення оригіналів документів ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що становлять банківську таємницю і містять інформацію про рух коштів, які надходили на рахунок та списувались з нього № НОМЕР_2 , відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) відділення № НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 , інших документів, які мають значення для даного кримінального провадження, та які перебувають у володінні відділення № НОМЕР_4 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) за період часу з 01.01.2014 року по 21.09.2015, в тому числі:
- відомостей про перерахування грошових коштів і платіжні доручення щодо перерахування коштів;
- карток зі зразками підпису та печатки підприємства;
- регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному (цифровому) носії по вказаному рахунку);
- довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунків указаного суб`єкта господарювання;
- особової справи указаного суб`єкта господарювання, та надання відомостей, щодо транзитного рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) (його номер, дати відкриття, дати транзакцій і т.д.)
Володілець документів у судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, на підставі чого вважаю провести розгляд справи за їх відсутності, оскільки їх неявка не є перешкодою у цьому.

Вивчивши матеріали справи, приходжу до наступного висновку:

в даний час СУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000285 від 13.08.2015 з правовою кваліфікацією за ч. 5 ст. 191 КК України.

Із клопотання слідує, що 17.02.2014 Приватне виробничо-комерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрило в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок № НОМЕР_2 шляхом звернення до відділення № НОМЕР_4 Полтавської обласної дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і укладення у м. Кременчуці відповідного договору. 19.02.2014 між приватним виробничо-комерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір еквайрінгу №2014/ТЕ/327-001, згідно з яким ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримало в користування торговий POS-термінал №2392620 (електронний термінал, призначений для виконання процедури авторизації та формування чеку за операції із застосуванням платіжної картки). У період часу з 26.02.2014 по 12.03.2014 через зазначений POS-термінал здійснено трансакції на суму 3 409 336,85 грн., які повинні були надійти на рахунок ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Однак кошти надійшли частково в сумі 1 617 150 грн., а інша частина в розмірі 1 792 186. 85 грн. залишилася на рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що може свідчити про привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах.

Підставою, для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стала письмова заява про вчинений злочин директора ПВПК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , в якій він просить внести відомості до ЄРДР за фактом привласнення посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів належних ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 19.02.2014 між Публічним акціонерним банком « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Банк), в особі Начальника Відділення № НОМЕР_4 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , з однієї сторони та Приватним виробничо-комерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Торговець), в особі директора ОСОБА_5 , з іншої сторони було укладено договір еквайрингу №240/ТЕ/327-001.
Відповідно до предмету договору та його загальних положень:
1.Торговець бере на себе зобов`язання проводити розрахунки по оплаті товарів (робіт/послуг) шляхом використання Платіжних карток.
2.Банк надає послуги еквайрингу та розрахункові послуги, пов`язані із забезпеченням безперервної діяльності Терміналів встановлених в узгоджених з Торговцем місцях.
3.Банк проводить зарахування грошових коштів в національній валюті на користь торговця на суму операцій здійснених з використанням Платіжних карток їхніми законними держателями в місцях реалізації товарів (робіт/послуг Торговця на підставі наданих Банку Торговцем електронних файлів Терміналів)
Відповідно до п. 2.2.7 даного договору Банк Зобов`язується здійснювати зарахування грошових коштів на рахунок Торговця № НОМЕР_2 , відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ/ДРФО Торговця НОМЕР_1 по операціях проведених із використанням Платіжних карток у місцях реалізації товарів (робіт/послуг) Торговця.
На підтвердження даних доводів слідчому судді надано матеріали кримінального провадження, які досліджені судом у судовому засіданні.

Відповідно до частини 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

В ході розгляду слідчим суддею встановлено, що затребувана інформація, яка міститься в документах, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий в силу пункту 5 частини 1 ст. 162 КПК України містить відомості ,які можуть становити банківську таємницю, а отже відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Ці документи дійсно перебувають у володінні відділення № НОМЕР_4 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) та можуть мати суттєве значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, оскільки в них містяться відомості про відкриття рахунків, відомості про повноважних осіб, які здійснювали перерахування коштів, зразки підписів службових осіб підприємства.

При чому отримати дану інформацію слідчому в інший спосіб не можливо.

Також, існує необхідність у вилученні документів у їх володільця з метою проведення судових почеркознавчих експертиз, яка в подальшому зможе бути доказом в даному кримінальному провадженні.

Таким чином, вважаю, що подане клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163- 166 КПК України, -

у х в а л и л а:
клопотання старшого слідчого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльносі слідчого управління УМВС України в Полтавській області капітана міліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000285 від 13.08.2015 з правовою кваліфікацією за ч. 5 ст. 191 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні відділення № НОМЕР_4 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) з можливістю їх вилучення, а саме до оригіналів документів ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що становлять банківську таємницю і містять інформацію про рух коштів, які надходили на рахунок, списувались з нього по рахунку № НОМЕР_2 , відкриті в відділенні № НОМЕР_4 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 інших документів, які мають значення для даного кримінального провадження, та які перебувають у володінні відділення № НОМЕР_4 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) за період з часу 01.01.2014 по 21.09.2015, а саме:

- відомостей про перерахування грошових коштів і платіжні доручення щодо перерахування коштів;
- карток зі зразками підпису та печатки підприємства;
- регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному (цифровому) носії по вказаному рахунку);
- довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунків указаного суб`єкта господарювання;
- особової справи указаного суб`єкта господарювання, та надання відомостей, щодо транзитного рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) (його номер, дати відкриття, дати транзакцій і т.д.)
Зобов`язати володільця документів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) надати тимчасовий доступ до вказаних вище документів старшому слідчому слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльносі слідчого управління УМВС України в Полтавській області капітану міліції ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання зазначеної ухвали, з метою відшукання речей чи документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1