печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 жовтня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000511, -

В С Т А Н О В И В :
13.10.2015 слідчий слідчої групи Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернулася до суду з вказаним клопотанням про накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Збагачувальна фабрика № 105» (), а саме: № НОМЕР_1 (долар США, Євро, українська гривня), № НОМЕР_2 (валюта рахунку - долар США, Євро, українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня) відкритих 02.10.2015 у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ» (, МФО 320627), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначеному рахунку коштів, що надходять, повідомляючи правоохоронні органи усно та письмово про суму коштів, що знаходяться на цьому рахунку, за першим запитом слідчого на час його надання, а також надати довідку щодо кількості грошових коштів на розрахунковому рахунку на час накладення арешту.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, яке зареєстроване 31.08.2015 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000511 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що з метою розтрати та розкрадання державних коштів у січні 2015 року генеральним директором ПАТ «Центренерго» () ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) укладено договір на поставку вугілля кам`яного з ТОВ «Збагачувальна фабрика № 105», () яке розташоване за адресою: Донецька область, м. Селидове, смт. Цукурине,

вул. Шахтна, 40.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на встановлені в ході досудового розслідування обставини, дані про які вбачаються з наданих суду матеріалів, про те, що зазначені вище грошові кошти, які знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 (долар США, Євро, українська гривня), № НОМЕР_2 (валюта рахунку - долар США, Євро, українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), відкритому ТОВ «Збагачувальна фабрика № 105» в ПАТ «ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ» (, МФО 320627), одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а відтак відповідають критеріям, зазначеним у ст.167 КПК України.

Вивчивши надані в обґрунтування клопотання матеріали, оскільки вказане майно тимчасово не вилучалось, з метою забезпечення даного арешту, вважаю можливим на підставі ч.2 ст.172 КПК України розгляд клопотання без повідомлення та участі власника грошових коштів.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходжу до наступного.

Згідно з ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Відповідно до п.4 ч.2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Враховуючи, що вказані грошові кошти відповідають критеріям п.4 ч.2 ст.167 КПК України, оскільки одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а також наявність даних про належність ТОВ «Збагачувальна фабрика № 105» рахунків, відкритого у ПАТ «ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ» (, МФО 320627), розумність та співмірність обмеження права власності ТОВ «Збагачувальна фабрика № 105», з метою забезпечення його можливого застосування, слідчий суддя вважає наявними передбачені ч.2 ст.170 КПК України підстави для арешту коштів по вказаному рахунку.

Відтак, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, ст.175, ст.309, 372, ст.392, ст.532 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000511 задовольнити.

Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Збагачувальна фабрика № 105» (), а саме: № НОМЕР_1 (долар США, Євро, українська гривня), № НОМЕР_2 (валюта рахунку - долар США, Євро, українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня) відкритих 02.10.2015 у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ» (, МФО 320627), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначеному рахунку коштів, що надходять, повідомляючи правоохоронні органи усно та письмово про суму коштів, що знаходяться на цьому рахунку, за першим запитом слідчого на час його надання, а також надати довідку щодо кількості грошових коштів на розрахунковому рахунку на час накладення арешту.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим у кримінальному провадженні №0000511.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1