Провадження №1-кс/554/5943/2015
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 вересня 2015 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого відділу СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання, винесене слідчим відділу СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000567 від 03.10.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України і погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Полтавської області молодшим радником юстиції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що у провадженні слідчого управління УМВС України в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження № 9000567 від 03.10.2014.

У ході досудового розслідування було встановлено, що відповідно до договорів поставки від 13.09.2008 року №07-08-27, укладеного між концерном « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; від 29.09.2009 року №07-09-19, укладеного між концерном « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; від 12.08.2007 року №07-07-43, укладеного між концерном « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Первісним покупцем «Повстинагроальянс» обов`язки якого перейшли до Нового покупця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; від 13.03.2008 року №07-08-10, укладеного між концерном « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Первісним покупцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », обов`язки якого перейшли до Нового покупця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », концерном передано в розпорядження останньому згідно актів приймання-передач на умовах відстрочення кінцевого розрахунку та під відсоток, визначений договорами, передано трактори Джон Дір 8400, дискові борони та сівалки.

Таким чином, концерном « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставлено 13 одиниць сільськогосподарської (зазначеної вище) техніки, до числа яких входять 11 тракторів «ДЖОН ДІР 8400». Загальна вартість поставленої техніки за даними договорами складає 4,16 доларів США. Станом на 27.01.2015 року заборгованість по платежах становить 259 467,71 доларів США, в тому числі 224 625,58 доларів США до ІНФОРМАЦІЯ_5 , що підтверджується відповідними актами взаємозвірок та 34 842,13 доларів США заборгованості перед концерном по агентській винагороді.

Відповідно до договору від 15.03.2013 року № 07-13-02/1 «Про графік платежів та порядок розрахунків», передбачених Додатковою угодою б/н від 12.03.2013 року до договорів про поставку від 05.04.2005 року № 07-05-36, від 27.07.2005 року, № 07-05-113, від 03.07.2006 року № 07-06-57, від 28.12.2006 року № 07-06-81 між концерном « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Первісним покупцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », обов`язки якого перейшли до нового покупця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », концерном передано в розпорядження останньому згідно акту приймання-передачі від 15.03.2013 року № 187/1, 5 тракторів ІНФОРМАЦІЯ_8 , з терміном розрахунку до 15.12.2015 року на загальну суму 73153, 30 доларів США з терміном повної сплати до 12.2015 року.

Таким чином, концерном « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » поставлено 5 одиниць сільськогосподарської (зазначеної вище) техніки, а саме тракторів ДЖОН ДІР 8400. Загальна вартість поставленої техніки за даними договорами складає 153,30 доларів США, в тому числі 60175,90 доларів СІІІА - платежі до ІНФОРМАЦІЯ_5 . Станом на 27.01.2015 року загальна заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по платежах становить 62183,11 доларів США, в тому числі 49205,71 доларів США - ІНФОРМАЦІЯ_5 , що підтверджується відповідними актами взаємозвірок.

В ході досудового слідства встановлено, що відповідно до договору про передачу майна на зберігання від 02.01.2014 року, укладеного між директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_6 , а також згідно акту приймання - передачі від 02.01.2014 року, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передало на зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » сількогосподарську техніку у виді тракторів Джон Дір 8400. На даний час місце знаходження тракторів марки Джон Дір 8400 в кількості 15 шт., однієї дискової борони та однієї сівалки не відоме.

Відповідно до відомостей з ІНФОРМАЦІЯ_9 встановлено, що сільськогосподарська техніка (трактори) марки Джон Дір 8400, яка була поставлена на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до зазначених договорів поставок, була зареєстрована за іншими фізичними особами та юридичними особами, а саме за ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В ході досудового розслідування у слідчого виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, а саме: заяв юридичних осіб та фізичних осіб про реєстрацію, перереєстрацію, зняття з обліку тракторів марки Джон Дір 8400, які були зареєстровані на території Полтавської області у зазначений період. Вказані документи мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, встановлення осіб, які вчинили кримінальні правопорушення та причетних до їх вчинення, та встановлення на даний час власників та місць знаходження тракторів,та які в подальшому будуть слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий просив розглядати дане клопотання без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_9 , у яких знаходиться необхідна інформація, оскільки вони можуть бути зацікавлені в результатах даного кримінального провадження та існує реальна загроза, що перелічені вище документи можуть бути змінені або знищені.

Під час розгляду слідчим суддею питань даного клопотання рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів судом не приймалось, клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування до суду не надійшло, що відповідає приписам статті 107 КПК України.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані речі і документи, питання про надання тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини по справі, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК України.

Слідчим зазначені достатньо повні та конкретні відомості про документи та інформацію, тимчасовий доступ до яких планується отримати. Також слідчим доведено наявність підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні вищевказаної особи.

Так, у клопотанні слідчим ставиться питання про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування заявлених у клопотанні вимог слідчим до суду надано витяг з кримінального провадження за № 0000567 від 03.10.2014 року, з фабули якого вбачається, що 02.10.2014 року до Пирятинського РВ УМВС України в Полтавській області надійшла заява від керівництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вчиняються шахрайські дії з сільськогосподарською технікою. Слідчим надано копію заяви про вчинення злочинів від голови ради в.о Голови правління Українського державного концерну по матеріально-технічному і сервісному забезпеченню агропромислового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , копії додаткових угод до договорів поставок та актів передачі-приймання товару, а також копії договорів поставки, укладених між зазначеними підприємствами на поставку сільськогосподарської техніки.

Згідно копії листа №01-21/78 від 14.04.2015 ІНФОРМАЦІЯ_9 вбачається, що сільськогосподарська техніка (трактори) марки Джон Дір 8400 зареєстрована за фізичними особами та юридичними особами, зокрема за ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Крім того, зазначені у клопотанні доводи підтверджуються наданими слідчим до суду матеріалами кримінального провадження.

Таким чином, з огляду на наявні докази, а також надані в судовому засіданні пояснення, слідчим суддею встановлені достатні дані щодо підстав для вжиття заходів забезпечення кримінального провадження у виді надання тимчасового доступу, та у зв`язку з чим слідчим подано до суду клопотання в рамках розслідування у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного слідчий суддя дійшов висновку, що матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що відомості, які містяться у заявах про реєстрацію, перереєстрацію, зняття з обліку, які були подані до ІНФОРМАЦІЯ_9 та передували реєстрації та поставлення на облік тракторів марки Джон Дір 8400, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Враховуючи, що до цих відомостей необхідно отримати тимчасовий доступ, а також здійснення їх виїмки, при цьому без наявності зазначених документів іншим способом довести всі обставини скоєних кримінальних правопорушень та встановити повний перелік осіб, причетних до їх скоєння, неможливо, слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю їх вилучення.

Щодо періоду отримання тимчасового доступу до документів, які були подані до ІНФОРМАЦІЯ_9 , а саме «по теперішній час», то у цьому випадку необхідно обмежити вказаний період станом на дату винесення даної ухвали, а саме 16.09.2015.

Щодо вимоги слідчого, заявленій у клопотанні, а саме щодо надання тимчасового доступу до «інших документів», то слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в цій частині, оскільки у самому клопотанні не вказано конкретних даних щодо цих документів. У даному випадку таке формулювання прохальної частини клопотання не є конкретизованим, а саме не вказано, які це можуть бути документи, їх назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити документи, до яких у клопотанні ставиться питання про тимчасовий доступ, та відсутнє відповідне обґрунтування щодо них.

Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-162, 163, 164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого відділу СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати слідчому відділу СУ УМВС України в Полтавській області капітану міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності - копій документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: заяв юридичних осіб та фізичних осіб про реєстрацію, перереєстрацію, зняття з обліку; направлення на присвоєння ідентифікаційного номера; актів про присвоєння ідентифікаційного номера; актів огляду машин, які знаходиться за межами району (міста), де проводяться її реєстрація, перереєстрація або зняття з обліку, заміна документів (свідоцтва про реєстрацію машини, талона тимчасового обліку машини); книг реєстрації машин юридичних осіб; книг реєстрації машин фізичних осіб; книг видачі номерних знаків; актів про зняття з обліку машин, які зареєстровані за період часу з 01.01.2005 по 16.09.2015 та були подані до ІНФОРМАЦІЯ_9 і передували реєстрації та поставлення на облік тракторів марки Джон Дір 8400 з наступними номерами: 1. заводський № НОМЕР_1 , двигун № НОМЕР_2 ; 2. заводський № НОМЕР_3 , двигун № НОМЕР_4 ; 3. заводський № НОМЕР_5 , двигун № НОМЕР_6 ; 4.заводський № НОМЕР_7 , двигун № НОМЕР_8 ; 5.заводський № НОМЕР_9 , двигун № НОМЕР_10 ; 6. заводський № НОМЕР_11 , двигун № НОМЕР_12 ; 7. заводський № НОМЕР_13 , двигун № НОМЕР_14 ; 8.заводський № НОМЕР_15 , двигун № НОМЕР_16 ; 9.заводський № НОМЕР_17 , двигун № НОМЕР_18 ; 10. заводський № НОМЕР_19 , двигун № НОМЕР_20 ; 11. заводський № НОМЕР_21 , двигун № НОМЕР_22 ; 12.заводський № НОМЕР_23 , двигун № НОМЕР_24 ; 13.заводський № НОМЕР_25 , двигун № НОМЕР_26 ; 14. заводський № НОМЕР_27 , двигун № НОМЕР_28 ; 15. заводський № НОМЕР_29 , двигун № НОМЕР_30 ; 16.заводський № НОМЕР_31 , двигун № НОМЕР_22 ; 17.дискової борони Діск 630 заводський № НОМЕР_32 ; 18. сівалки зернової Дрілл 455 заводський № НОМЕР_33 , а також всіх інших тракторів марки Джон Дір 8400, які були зареєстровані на території Полтавської області в зазначений період.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1