Справа №761/5554/13-к
Провадження № 1-кс/761/1536/2013
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 березня 2013 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва Маліновська В.М. розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління Головного слідчого управління СБ України Вінтоненка Ю.В., внесене по кримінальному провадженню № 0000032 від 27.11.12 за ч.5 ст.191 та ч.2 ст.205 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості щодо рахунків ТОВ "Лігабудфонд" (), в тому числі рахунку №2344, які перебувають у володінні ПАТ "Радикал Банк" (МФО 319111, Київська область, с.Петропавлівська Борщагівка, вул.Леніна, 2в), з правом їх вилучення (проведення виїмки), -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий за погодженням з прокурором відділу Генеральної прокуратури України Якуніним В.Ю. звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.

Своє клопотання слідчий аргументував тим, що під час проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП "Укрзалізничпостач", діючи за попередньою змовою із службовими особами ТОВ "Корпорація колійні ремонтні технології" (м. Львів), порушуючи вимоги законодавства України у сфері держаних закупівель під час проведення у 2010 році процедури відкритих торгів на закупівлю анкерів закладний АЗ-2 до пружних рейкових скріплень КПП-5, незаконно уклали з ТОВ "Корпорація колійні ремонтні технології" (м. Львів) договір поставки № ЦХП 25-00111-01 від 15.12.10, за яким вказане підприємством протягом 2011 року отримало від ДП "Укрзалізничпостач" кошти в сумі 224 740 080,00 грн.

Відповідно до висновку СГО "Тендерна палата закупівель за кошти бюджетів всіх рівнів" від 25.09.12, ДП "Укрзалізничпостач", як замовник конкурсних торгів, неправомірно допустило до оцінки пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Корпорація колійні ремонтні технології" та ТОВ "НВП "Інтертерм", оскільки вони повинні бути відхилені на підставі ст. 29 ЗУ "Про здійснення державних закупівель" № 2289-VI від 01.06.10, як такі, що не відповідають умовам конкурсних торгів.

Згідно цього ж висновку сума завданих збитків внаслідок постачання за вказаним вище договором анкерів закладних АЗ-2 за завищеними цінами складає 18 541 600,00 грн.

Частина отриманих від ДП "Укрзалізничпостач" коштів з метою конвертування їх у готівку перерахована ТОВ "Корпорація колійні ремонтні технології" на розрахункові рахунки суб'єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності - ПП "Егеста" та ПП "Поляріс Лайт" (Луганська обл.), за договорами № 000005 від 04.01.11 та № ПЛ0000033 від 01.03.11 і №10/12/01-3к від 01.12.10, відповідно.

Відповідно до актів № 327/236-37156841 від 10.02.12 та № 1801/231-37156789 від 11.11.11, складених Алчевською об'єднаною державною податковою інспекцією в Луганській області, ПП "Егеста" та ПП "Поляріс Лайт", не мають необхідних умов для досягнення результатів економічної діяльності у зв'язку з відсутністю необхідних трудових ресурсів, основних фондів, складських приміщень, транспортних засобів, та не мають можливості фактично здійснювати господарські операцій через відсутність майна та інших матеріальних ресурсів, необхідних для здіснення операцій з купівлі-продажу.

Згідно висновку експертного економічного дослідження № 125 від 27.09.12, внаслідок відсутності фактичного проведення фінансово-господарських операцій між ТОВ "Корпорація колійні ремонтні технології" та ПП "Егеста" і ПП "Поляріс Лайт", ТОВ "Корпорація колійні ремонтні технології" незаконно сформувало податковий кредит з податку на додану вартість в сумі 13 022 865 грн., що призвело до заниження податкових зобов'язань цього підприємства, які повинні бути сплачені в державний бюджет України, на вказану суму. Тобто, призвело до ненадходження податків до державного бюджету України на загальну суму 13 022 865 грн., яка станом на 2011 рік у тисячу і більше разів перевищувала неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є заподіянням державі великої матеріальної шкоди.

У подальшому, отримані від ДП "Укрзалізничпостач" грошові кошти перераховувались на розрахункові рахунки інших суб'єктів підприємницької діяльності, зокрема ТОВ "Лігабудфонд" (), як оплата за будівельно-ремонтні роботи згідно договору №09/11-1-1 від 01.09.2011р.

У ході досудового розслідування встановлено, що у ПАТ "Радикал Банк" (МФО 319111, Київська область, с.Петропавлівська Борщагівка, вул.Леніна, 2в) наявні документи щодо діяльності та фінансового стану (рахунків) ТОВ "Лігабудфонд" (), в тому числі рахунку №2344.

З метою перевірки руху коштів по всіх рахунках щодо рахунків ТОВ "Лігабудфонд" (), в тому числі рахунку №2344, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у ПАТ "Радикал Банк" (МФО 319111, Київська область, с.Петропавлівська Борщагівка, вул.Леніна, 2в) (з правом їх вилучення (проведення виїмки).

З огляду на викладене, слідчий просив задовольнити клопотання.

Разом з тим, 13 березня 2013р. до Шевченківського районного суду м.Києва надійшов лист начальника 4 відділу Головного Слідчого управління Служби Безпеки України від 11.03.2013р. №6/1728, в якому зазначено, що 27.03.2013р. заступником Генерального прокурора України підслідність кримінального провадження № 0000032 від 27.11.12 за ч.5 ст.191 та ч.2 ст.205 КК України визначена Головному слідчому управлінню МВС України, а тому просив призупинити розгляд слідчими суддями Шевченківського районного суду м.Києва клопотань про тимчасовий доступ до документів, внесених по вказаному кримінальному провадженню.

Вивчивши клопотання та вказаний лист слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Отже, слідчий суддя може постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнивши клопотання сторони кримінального провадження.

Згідно з п.19 ч.1 ст. 3 КПК України сторонами кримінального провадження є- з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

З урахуванням того, що станом на 27.02.2013р. підслідність кримінального провадження 0000032 від 27.11.12 за ч.5 ст.191 та ч.2 ст.205 КК України визначено за Головним слідчим управлінням МВС України, а клопотання про тимчасовий доступ до документів по цьому провадженню 28.02.2013р. до суду внесено слідчим СБУ України, який не є стороною кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 3, 159, 161-166, 309, 542, 558 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління Головного слідчого управління СБ України Вінтоненка Ю.В., внесеному по кримінальному провадженню №0000032 від 27.11.12 за ч.5 ст.191 та ч.2 ст.205 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості щодо рахунків ТОВ "Лігабудфонд" (), в тому числі рахунку №2344, які перебувають у володінні ПАТ "Радикал Банк" (МФО 319111, Київська область, с.Петропавлівська Борщагівка, вул.Леніна, 2в), з правом їх вилучення (проведення виїмки), - -відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: