20.08.2015
Провадження № 1-кс/200/6932/15
У Х В А Л А
Іменем України
20 серпня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню №0000749 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
18.08.2015 року старший слідчий в ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Необхідність отримання тимчасового доступу обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000749 від 05.08.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 199 КК України.

Відповідно до клопотання слідчого, невстановлені особи у період з січня по липень 2015 року на території м. Дніпропетровська виготовили підроблені грошові кошти у національній валюті України та використали їх шляхом подачі до терміналів самообслуговування ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою поповнення рахунків фізичних осіб.

В ході слідства встановлено, що після надання до терміналів самообслуговування підроблених купюр, зачислені безготівкові кошти перераховувалися на банківські рахунки, відкриті громадянами в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

-№ НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,

-№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,

-№ НОМЕР_5 , відкритий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,

-№ НОМЕР_6 , відкритий на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ,

-№ НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , відкриті на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ,

-№ НОМЕР_9 , відкритий на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ,

-№ НОМЕР_10 , відкритий на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ,

З метою документування злочинної діяльності винних осіб по виготовленню та збуту підроблених грошей, вважаю за доцільне провести вилучення документів з інформацію щодо рахунків в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", слідчий прохав клопотання задовольнити.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та прохав задовольнити.

Представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", повідомлений належним чином про час і місце судового засідання, не з`явився. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника.

Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в ньому інформація, яка перебуває у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України,
УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_11 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) документів щодо відкриття спецкарточних рахунків: № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , № НОМЕР_5 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , № НОМЕР_6 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , відкритого на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , № НОМЕР_9 , відкритого на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , № НОМЕР_10 , відкритого на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (договорів, анкет, заяв, розписок, тощо) за період з 01.01.15 по 17.08.15;

2) документів з інформацією про рух коштів по спецкарточним банківським рахункам: №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 за період з 01.01.15 по 17.08.15;

3) матеріалів фото, відео фіксації (в паперовому та електронному вигляді) зняття у період з 01.01.15 по 17.08.15 грошових коштів в банкоматах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з карткових рахунків, відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр.гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

4) документів з інформацією щодо поточних та спецкарточних банківських рахунків, відкритих гр.гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , руху коштів по вказаним вище рахункам, матеріалів фото, відео фіксації (в паперовому та електронному вигляді) зняття грошових коштів в банкоматах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з вказаних рахунків у період з 01.01.15 по 17.08.15 та дозволити їх вилучення.

Строк дії ухвали до 20 вересня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1