Провадження по справі №1-кс/522/29/16
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 січня 2016 року місто Одеса
Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про арешт речей та предметів, вилучених 31.12.2015 в ході проведення огляду морського контейнеру ECMU 9105083 за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтуванні клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим управліннямГУНП в Одеській області проводитьсядосудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 366 КК України, у кримінальному провадженні № 0000905 від 03.12.2015.

В ході досудового розслідування, встановлено що невстановлені службові особи, зі складу представників суб`єктів ЗЕД, за попередньою змовою із співробітниками лінійних агентів, з метою ухилення від сплати обов`язкових митних платежів та зборів вносять завідомо неправдиві відомості у офіційні товарно-супровідні та дозвільні документи (інвойси, коносаменти, сертифікати походження, ветеринарні, фіто санітарні сертифікати та ін.) стосовно цінових, кількісних та якісних характеристик вантажів, які в подальшому являються підставами для переміщення їх через митний кордон України за сприяння співробітників портів та співробітників контролюючих органів на кордоні та транспорті. В результаті вказаних дій існує настання тяжких наслідків у вигляді недоврахувань до державного бюджету України у великих розмірах в наслідок заниження митних платежів.

Під час проведення досудового розслідування на адресу СУ ГУНП в Одеській області надійшов лист Управління СБУ в Одеській області №65/4-8099, від 08.12.2015, про те, що до службового підроблення офіційних товарно-супровідних та дозвільних документів також причетні невстановлені представники ряду підприємств.

Відповідно до вказаного листа, 26.03.2015 на територію України надійшов морський контейнер ECMU 9105083, згідно товарно-супровідних документів в якому знаходиться «сільськогосподарська техніка» у кількості 20739 кг, однак згідно інформації УСБУ у вказаному контейнері знаходиться «поліпропілен».

На підставі зазначеного, 22.12.2015 слідчим суддею Приморського районного суду м.Одеси винесено ухвалу про тимчасовий доступ до контейнеру ECMU 9105083 для огляду вантажу з метою встановлення відповідності товарно-супровідних документів наявному у контейнері вантажу.

Так, у період з 30.12.2015 до 31.12.2015 під час проведення огляду вмісту контейнеру ECMU 9105083 виявлено факт невідповідності товарно-супровідних документів наявному вантажу, а саме замість сільськогосподарської техніки у контейнері ECMU 9105083 знаходилась одіж та взуття у кількості:

-40 ящиків зі штанами,

-18 ящиків зі шортами,

-16 ящиків зі спортивними футбольними костюмами (шорти з майками),

-7 ящиків з куртками,

-12 ящиків з футболками,

-5 ящиків з взуттям кросівками,

-14 ящиків з спортивними сумками,

-12 ящиків з жіночими сумками,

-55 ящиків з шарфами,

-17 ящиків з постільною білизною,

-7 ящиків з фурнітурою для одежі,

-2 ящики з автомобільними запчастинами,

-1 ящик з кордонними коробками для пакування речей,

-1 ящик зі скотчем та ганчірковими мішечками.

Враховуючи зазначене, вказаний вантаж є доказом у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.366 КК України.

Згідно п.1 ч.2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей документів, грошей, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані, як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди.

У відповідно до ч 2 ст.170 КПК України слідчій суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.

З урахуванням викладеного слідчий просить накласти арешт на зазначене майно.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, та просив його задовольнити в повному обсязі з наведених підстав.

Дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання та заслухавши прокурора, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Встановлено, що СУ ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України, у кримінальному провадженні №0000905 від 03.12.2015 року.
У період з 30.12.2015 по 31.12.2015 під час проведення огляду на підставі ухвали слідчого судді вмісту контейнеру ECMU 9105083 виявлено факт невідповідності товарно-супровідних документів наявному вантажу, а саме замість сільськогосподарської техніки у контейнері ECMU 9105083 знаходилась одіж та взуття у кількості:

- 40 ящиків зі штанами,

- 18 ящиків зі шортами,

- 16 ящиків зі спортивними футбольними костюмами (шорти з майками),

- 7 ящиків з куртками,

- 12 ящиків з футболками,

- 5 ящиків з взуттям кросівками,

- 14 ящиків з спортивними сумками,

- 12 ящиків з жіночими сумками,

- 55 ящиків з шарфами,

- 17 ящиків з постільною білизною,

- 7 ящиків з фурнітурою для одежі,

- 2 ящики з автомобільними запчастинами,

- 1 ящик з кордонними коробками для пакування речей,

- 1 ящик зі скотчем та ганчірковими мішечками.

Таким чином встановлено достатні підстави вважати, що вказаний вантаж є доказом у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366 КК України.

Тому наявні правові підстави передбачені, ст.170 КПК України, для арешту вказаного майна.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 170-173 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого - задовольнити.

Накласти арешт на речі та предмети, вилучені 31.12.2015 в ході проведення огляду морського контейнеру ECMU 9105083 за адресою: Одеська обл., смт Авангард, вул. Теплична, 1: а саме:

-40 ящиків зі штанами,

-18 ящиків зі шортами,

-16 ящиків зі спортивними футбольними костюмами (шорти з майками),

-7 ящиків з куртками,

-12 ящиків з футболками,

-5 ящиків з взуттям кросівками,

-14 ящиків з спортивними сумками,

-12 ящиків з жіночими сумками,

-55 ящиків з шарфами,

-17 ящиків з постільною білизною,

-7 ящиків з фурнітурою для одежі,

-2 ящики з автомобільними запчастинами,

-1 ящик з кордонними коробками для пакування речей,

-1 ящик зі скотчем та ганчірковими мішечками.

Виконання ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП в Одеськії області ОСОБА_3 .
Копію ухвали направити сторонам кримінального провадження.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:

05.01.2016