№ 666/6493/15-к
Провадження № 1-кс/666/927/15

У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення
Клопотання мотивовано тим, що 08.07.2015 року до ЧЧ Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 07.07.2015 року близько 16.00 год. невстановлена особа,таємно викрала грошові кошти з карток " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які належать ОСОБА_4 на загальну суму 5200,00 гривень.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити.
Згідно протоколу від 13.07.2015 року ході допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 07.07.2015 вона дізналась, що з її карткового рахунку № НОМЕР_4 відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено переказ грошових коштів в розмірі 2399 гривень на її рахунок № НОМЕР_2 відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Та після з рахунку № НОМЕР_2 відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено платіж за покупку товару та з рахунку списано грошові кошти в розмірі 5197,26 гривень. Однак ОСОБА_4 вказаний факт заперечує, та повідомляє, що в цей час перебувала на робочому місці, та картки банків знаходились при ній.
Представник ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, його неявка згідно ч.4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Зазначені документи та інформація відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесені до банківської таємниці, яка згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 зазначеного Закону розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.
Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;
5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;
6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали кримінального провадження, а також враховуючи те, що є можливість використання як доказів інформації та документів до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ оскільки неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, а також метою встановлення особи якій належить картковий рахунок, а також з метою встановлення особистостей, які отримали грошові кошти, шахрайським шляхом, які було перераховано на картковий рахунок в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Оскільки документи, що підтверджують отримання, переказ грошових коштів знаходяться у розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та відповідно до ч. 5 ст. 162 КПК України відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також те, що в інший спосіб окрім отримання ухвали суду не можливо встановити особистості осіб, які переводили у готівку грошові кошти, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.110, 162, 163-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , прокурору прокуратури Дніпровського району м. Херсона, ОСОБА_3 , а саме: документи, які містять інформацію щодо рахунків, відкритих на ім`я картковий рахунок в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий; доступ до матеріалів банківської справи на особу якій належить картковий рахунок № НОМЕР_2 ; інформацію щодо здійснення всіх розрахунково касових операцій за розрахунковим рахунком № НОМЕР_3 у друкованому вигляді на паперовому носії з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, повні реквізити та дані одержувачів платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 07.07.2015 року по 30.11.2015 року.
Визначити строк дії ухвали до 29.12.2015 року.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1