н/п 1-кс/668/4531/14

УХВАЛА
23.09.2014 року м. Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ УМВС України в Херсонській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 у матеріалах досудового розслідування №0000106, про дозвіл на затримання з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, громадянина України, з вищою освітою, уродженця м. Іловайськ Донецької області, офіційно не одруженого, зареєстрованого а адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, громадянина України, з вищою освітою, уродженця м. Іловайськ Донецької області, офіційно не одруженого, зареєстрованого а адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , з метою його приводу в суд для участі в розгляді клопотання про застосування до нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відділом СУ УМВС України в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000106 за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.191 КК України.

Згідно з повідомленням про підозру ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме привласнення чужого майна, що не перебувало в його віданні, за попередньою змовою групою осіб, що вчинено в особливо великих розмірах.

За матеріалами кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_4 згідно статуту від 31.01.2011 будучи засновником суб`єкту господарської діяльності ТОВ ТД «Укр-юг» (), тобто будучи службовою особою та виконуючи адміністративно розпорядчі функції, переслідуючи злочинний умисел направлений на привласнення коштів державного підприємства «Херсонський морський торгівельний порт» (далі ДП «ХМТП») шляхом завищення ціни на товарно-матеріальні цінності, а саме продукти нафтоперероблення при проведенні процедури відкритих торгів, вступив в злочинну змову з ОСОБА_5 , який відповідно наказу № 383 від 18.06.2013 був призначеним головою комітету з конкурсних торгів вказаного державного підприємства, у період проведення тендерної закупівлі паливно-мастильних матеріалів на 2014 рік, з 18.10.2013 до 14.01.2014, використовуючи службове становище останнього, з метою отримання для себе та третіх осіб неправомірної вигоди, надав незаконні переваги під час оцінки конкурсних пропозицій учаснику торгів - ТОВ ТД «Укр-юг», пропозиція якого явно не є економічно обґрунтованою, що у подальшому призвело до укладення між ДП «ХМТП» та ТОВ ТД «Укр-юг» договорів поставки паливно-мастильних матеріалів за завищеними цінами (договір №2Т від 14.01.2013, №3Т від 14.01.2013, №4Т від 14.01.2013, №5Т від 14.01.2013, №6Т від 14.01.2013) при наступних обставинах.

Так, у період з 18.10.2013 до 14.01.2014 ДП «ХМТП» на підставі оголошення про проведення процедури закупівлі за державні кошти код ДК 016-2010: 19.20.2 паливо рідинне та газ; оливи мастильні, на 2013-2014 року опублікованого у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель № 185930, проводилась тендерна закупівля паливно-мастильних матеріалів. Згідно умов конкурсу, учасники тендерної закупівлі повинні у строк до 25.12.2013, надати до комітету з конкурсних торгів пакет документів, що відповідає кваліфікаційним критеріям, затвердженим протоколом засідання комітету з конкурсних торгів №2/20-28 від 18.10.2013.

Згідно протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів №58/20-20 від 25.12.2013, участь у проведенні відкритих торгів взяли наступні суб`єкти підприємницької діяльності: ПП «Оригінал Авто», ТОВ ТД «Укр-юг» та ТОВ «СІТІ-ГРУП».

Згідно доказів отриманих під час досудового розслідування, ОСОБА_4 , разом із спільниками вчинив антиконкурентні дії направлені на перемогу суб`єкту господарської діяльності ТОВ ТД «Укр-юг» при проведенні процедури держаних закупівель маючи на меті особисте незаконне збагачення за рахунок державних коштів, шляхом завищення ціни на продукти нафтоперероблення, для чого і вступив у злочинну змову з ОСОБА_5 .

Так, ОСОБА_4 перебуваючи у злочинній змові із головою комітету з конкурсних торгів ДП «ХМТП» ОСОБА_5 , який наділеним відповідно до ст. 11 та ст. 28 Закону України «Про здійснення державних закупівель» та Наказу Міністерства економіки України №916 від 26.07.2010 повноваженнями щодо керівництва робою комітету з конкурсних торгів та маючи право на звернення за підтвердженням інформації, наданої учасником, до державних органів, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції, діючи з єдиним умислом направленим на незаконне збагачення, шляхом отримання неправомірної вигоди від суми укладених договорів поставки в розмірі 7%, організував оформлення та подачу необхідних документів для участі у відкритих торгах ДП «ХМТП», із завищеною ціною пропозиції вище середньоринкової. ОСОБА_5 згідно протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів №44/20-21 від 26.12.2013 до процедури закупівлі допустив у якості учасників ТОВ «СІТІ-ГРУП» та ТОВ «ТД «Укр-юг», після чого переможцем було визнано ТОВ «ТД «Укр-юг».

При цьому, згідно з оголошенням про результати проведення торгів 26.12.2013 було акцептовано пропозицію ТОВ ТД «Укр-юг», яка є явно завищеною у порівнянні з середньо-ринковими цінами, що у подальшому призвело до укладення 14.01.2013 між ДП «ХМТП» та ТОВ ТД «Укр-юг» відповідних договорів поставки паливно-мастильних матеріалів №1Т від 14.01.2013, №2Т від 14.01.2013, №3Т від 14.01.2013, №4Т від 14.01.2013, №5Т від 14.01.2013, №6Т від 14.01.2013, на загальну суму 24 182 200,00 грн.

Відповідно до пункту 5.2. договору поставки передбачено, що поставка товарів здійснюється автомобільним транспортом, силами за рахунок Постачальника на склад Покупця. Тобто, відповідно до п.6 «Кваліфікаційні критерії до учасників» розділу ІІІ «Підготовка пропозицій конкурсних торгів» документації конкурсних торгів до учасників встановлено кваліфікаційний критерій, які мають необхідні знання та досвід. У складі пропозиції ТОВ «ТД «Укр-юг» надано довідку про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, а саме: директор та бухгалтер.

Таким чином, ОСОБА_4 вступивши в злочинну змову з ОСОБА_5 , який зловживаючи службовим становищем, в порушення ч. 3 п. 1 ст. 29 Закону №2289, а саме: замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів, у разі якщо пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів, проте ОСОБА_5 не відхиллено пропозицію учасника товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Укр-юг» по процедурам закупівлі палива рідинного та газ, оливи мастильні, проведених в жовтні грудні 2013 року на суму 24 182 200,00 грн., та в порушення вимог ч. 1 ст. 30 Закону №2289, ОСОБА_5 не відмінив торги, а акцептував пропозицію ТОВ ТД «Укр-юг».

У подальшому, згідно із злочинною домовленості засновника ТОВ ТД «Укр-юг» ОСОБА_4 та в.о. першого заступника директора ДП «ХМТП» ОСОБА_5 , при перерахуванні державних коштів на розрахункові рахунки суб`єкта господарської діяльності, частину, в розмірі 7 % від суми договорів поставки, ОСОБА_4 передавав як неправомірну вигоду (відкат) ОСОБА_5 .

Отже, в результаті злочинної змови між засновником ТОВ «ТД «Укр-юг» ОСОБА_4 та головою комітету в.о. першого заступника директора ОСОБА_5 було привласнено та розтрачено державні кошти на загальну суму 537 699,89 грн, що є особливо великим розміром.

Крім того, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України, а саме замах на привласнення чужого майна, що не перебувало в його віданні, за попередньою змовою групою осіб, що вчинено в особливо великих розмірах.

Так, ОСОБА_4 згідно статуту від 31.01.2011 будучи засновником суб`єкту господарської діяльності ТОВ ТД «Укр-юг» (), тобто будучи службовою особою та виконуючи адміністративно розпорядчі функції, продовжуючи злочинний умисел направлений на привласнення коштів державного підприємства «Херсонський морський торгівельний порт» шляхом завищення ціни на товарно-матеріальні цінності, а саме продукти нафтоперероблення при проведенні процедури відкритих торгів, знову вступив в злочинну змову з ОСОБА_5 , який відповідно до наказу № 383 від 18.06.2013 був призначеним головою комітету з конкурсних торгів вказаного державного підприємства, здійснював організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, передбачені Законом України «Про здійснення державних закупівель», у період проведення тендерної закупівлі паливно-мастильних матеріалів на 2014 рік, з 10.03.2014 по 16.05.2014, використовуючи службове становище останнього, з метою отримання для себе та третіх осіб неправомірної вигоди, надав незаконні переваги під час оцінки конкурсних пропозицій учаснику торгів - ТОВ ТД «Укр-юг», пропозиція якого явно не є економічно обґрунтованою, що у подальшому призвело до укладення між ДП «ХМТП» та ТОВ ТД «Укр-юг» договорів поставки паливно-мастильних матеріалів за завищеними цінами (договір №8-Т від 16.05.2014, №9-т від 16.05.2014, №10-т від 16.05.2014, №11-т від 16.05.2014, №12-т від 16.05.2014, №13-т від 16.05.2014) при наступних обставинах.

Так, у період з 10.03.2014 до 16.05.2014 ДП «ХМТП» на підставі оголошення про проведення процедури закупівлі за державні кошти код ДК 016-2010: 19.20.2 паливо рідинне та газ; оливи мастильні, на травень-грудень 2014 року опублікованого у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель № 080555, проводилась тендерна закупівля паливно-мастильних матеріалів. Згідно умов конкурсу, учасники тендерної закупівлі повинні у строк до 10.04.2014, надати до комітету з конкурсних торгів пакет документів, що відповідає кваліфікаційним критеріям, затвердженим протоколом засідання комітету з конкурсних торгів №2/20-28 від 07.03.2014 (зі змінами до документації конкурсних торгів, згідно протоколу №4/20-23 від 04.04.32014 до 23.04.2014).

Згідно протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів №3/20-20 від 23.04.2014, участь у проведенні відкритих торгів взяли наступні суб`єкти підприємницької діяльності: ПП «Дніпронафтопродукти», ТОВ ТД «Укр-юг» та ТОВ «ЛПГ-Транс».

Згідно доказів отриманих під час досудового розслідування, ОСОБА_4 , разом із спільниками вчинив антиконкурентні дії направлені на перемогу суб`єкту господарської діяльності ТОВ ТД «Укр-юг» при проведенні процедури держаних закупівель маючи на меті особисте незаконне збагачення за рахунок державних коштів, шляхом завищення ціни на продукти нафтоперероблення, для чого і вступив у злочинну змову з ОСОБА_5 .

Так, ОСОБА_4 перебуваючи у злочинній змові із головою комітету з конкурсних торгів ДП «ХМТП» ОСОБА_5 , який наділеним відповідно до ст. 11 та ст. 28 Закону України «Про здійснення державних закупівель» та Наказу Міністерства економіки України №916 від 26.07.2010 повноваженнями щодо керівництва робою комітету з конкурсних торгів та маючи право на звернення за підтвердженням інформації, наданої учасником, до державних органів, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції, діючи з єдиним умислом направленим на незаконне збагачення, шляхом отримання неправомірної вигоди від суми укладених договорів поставки в розмірі 5%, організував оформлення та подачу необхідних документів для участі у відкритих торгах ДП «ХМТП», із завищеною ціною пропозиції вище середньоринкової.

ОСОБА_5 затвердив протокол про відхилення пропозиції конкурсних торгів №2/20-26 від 25.04.2014 за формальними підставами, чим позбавив можливості подальшої участі вказаного суб`єкта господарської діяльності у тендерних закупівлях, при цьому знехтував невідповідністю пропозиції учасника конкурсних торгів ТОВ «ТД «Укр-юг», та в порушення ч. 1 ст. 30 Закону №2289 не відхилив пропозицію, а визнав її найбільш економічно обґрунтованою.

При цьому, згідно з оголошенням про результати проведення торгів 28.04.2014 акцептував пропозицію ТОВ ТД «Укр-юг», яка є явно завищеною у порівнянні з срередньоринковими цінами, що у подальшому призвело до укладення 16.05.2014 між ДП «ХМТП» та ТОВ ТД «Укр-юг» відповідних договорів поставки паливно-мастильних матеріалів №8-т від 16.05.2014, №9-т від 16.05.2014, №10-т від 16.05.2014, №11-т від 16.05.2014, №12-т від 16.05.2014, №13-т від 16.05.2014 на загальну суму 28 680 890 грн.

Для реалізації свого злочинного умислу направленого на привласнення та розтрату державних коштів, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 було втягнено до співучасті пособників, осіб які своїми діями сприяли вчиненню злочинів, та інших співвиконавців.

У подальшому, згідно із злочинної домовленості засновника ТОВ ТД «Укр-юг» ОСОБА_4 та в.о. першого заступника директора ДП «ХМТП» ОСОБА_5 , при перерахуванні державних коштів на розрахункові рахунки суб`єкта господарської діяльності, частину, в розмірі 5 % від суми договорів поставки, ОСОБА_4 мав віддавати як неправомірну вигоду (відкат) ОСОБА_5 .

Переслідуючи єдиний умисел, направлений на привласнення державних коштів в розмірі 5% від суми договору, що становить 1 434 044, 5 грн. ОСОБА_5 , та привласнення державних коштів шляхом завищення ціни ОСОБА_4 , спільники виконали усі дії, які вважали необхідними для доведення злочину до кінця та отримання усієї суми неправомірної вигоди, але злочин не було закінчено з причин, які не залежали від їхньої волі, оскільки 28.05.2014 після перерахування частини державних коштів за вказаними вище договорами поставки на розрахункові рахунки ТОВ ТД «Укр-юг», близько 15.35 год., перебуваючи у власному автомобілі Renault Kangoo, державний номер НОМЕР_1 у м. Херсон по вул. Жовтневої революції, 55/2, та одержавши від представника ТОВ ТД «Укр-юг» ОСОБА_6 кошти в розмірі 10 069 грн., був затриманий працівниками УМВС України в Херсонській області під час проведення санкціонованого обшуку в автомобілі.

Станом на 28.05.2014 через умисне завищення ціни, згідно висновку судово-економічної експертизи № 105 від 11.09.2014, державному підприємству «Херсонський морський торгівельний порт» завдано битків на суму 317955,58 грн.

Вина ОСОБА_4 у вчиненні вищевказаного злочину, повністю підтверджується зібраними доказами

Враховуючи те, що виникла необхідність у затриманні ОСОБА_4 для доставки до суду з метою розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, керуючись вимогами ст. ст. 40, 176 178, 183, 184, 187, 188, 189 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, громадянина України, з вищою освітою, уродженця м.Іловайськ Донецької області, офіційно не одруженого, зареєстрованого а адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , з метою його приводу в суд для участі в розгляді клопотання про застосування до нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Після затримання ОСОБА_4 не пізніше тридцяти шести годин з моменту затримання повинен бути звільнений або доставлений до слідчого судді, суду, який постановив ухвалу про дозвіл на затримання для розгляду питання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід.

Строк дії ухвали шість місяців з моменту винесення.

Оскарження ухвали законом не передбачено.

Слідчий суддя:ОСОБА_1