Справа №668/3572/13-к
н/п 1-кс/668/1017/13
УХВАЛА

26.03.2013 рокум.Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Головко О.В., при секретарі Дровосєкової В.М., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого відділу ДПС у Херсонській області підполковника податкової міліції Фурсенко А.І., у матеріалах досудового розслідування №0000056 про проведення обшуку, та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ ДПС у Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000056 за ознаками ч.3 ст.212 КК України за фактом ухилення від сплати податків ТОВ "Амалтея".

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ "Амалтея", протягом 2010-2011р.р., шляхом завищення податкового кредиту та валових витрат, в результаті проведення операцій з придбання поліпропілену у підприємств: ТОВ "Агро Аг" (код 34458401), ПП "Нісан-09" (код 36419914), ПП "Снабресурс-Юг" (код 32479964), ПП "Агро Спутнік" (код 36419921), ТОВ "Лана ЛТД" (код 31759853), ТОВ "НК Полюс" (код 36162414), ТОВ "Укрбудгарант" (код 36297229) та ПП "Телетон" (код 22359316, м.Львів), документи щодо транспортування товару від яких відсутні, тв. Місцезнаходження яких не встановлено, ухилились від сплати податку на прибуток на загальну суму 811590,5грн., та податку на додану вартість на загальну суму 1575800,69грн. - всього на суму податків 2387390грн.

Документи фінансово-господарської діяльності ТОВ "Амалтея" за період 2010-2011роки мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, так як містять дані, що вказують на кількість та вартість придбаного ТОВ "Амалтея" товару, суми перерахованих за товар коштів, про розмір задекларованих н підставі зазначених документів витрат, та відповідно - про розмір завданих злочином матеріальних збитків та які у подальшому будуть використані, як докази у кримінальному провадженні.

На запит про надання копій документів, ТОВ "Амалтея" відмовлено.

Обов'язки ОСОБА_2 на даний час виконує ОСОБА_2, який є співзасновником підприємства.

Під час досудового слідства отримано достатньо підстав вважати, що документи фінансово-господарської діяльності ТОВ "Амалтея" можуть зберігатись за місцем фактичного проживання ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1.

Відповідно до даних Державного реєстру прав власності на нерухоме майно, домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 знаходиться в приватній спільній частковій власності ОСОБА_2 (частка 45/100), ОСОБА_3 (33/100), ОСОБА_4 (частка 16/100) та ОСОБА_5 (6/100).

Вивчивши матеріали досудового розслідування, судом встановлено, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи містять суттєву інформацію для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть зберігатися за адресою: АДРЕСА_1.

Керуючись ст. 234 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого відділу ДПС у Херсонській області підполковнику податкової міліції Фурсенко А.І., дозвіл на обшук житла за адресою: АДРЕСА_1, що належить: ОСОБА_2 (частка 45/100), ОСОБА_3 (33/100), ОСОБА_4 (частка 16/100) та ОСОБА_5 (6/100) та фактично перебуває у власності ОСОБА_2, з метою відшукання оригіналів первинних фінансово-господарських документів ТОВ "Амалтея", технічних засобів (у тому числі комп'ютерної техніки), які використовувались при здійсненні незаконної діяльності, печаток підприємств, чорнових записів та записних книжок, щодо такої діяльності, незаповнених бланків з відбитками печаток, а також інших предметів, документів і цінностей, які мають значення для встановлення істини у справі, а також тих, що виключені законом з обігу, та можуть бути використані для виявлення інших злочинів.

Строк дії ухвали - 1 місяць з моменту винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяО. В. Головко