У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 липня 2013 року

Володимир-Волинський міський суд, Волинської області

в складі : слідчого судді - Канівця Л.Ф.,

при секретарі - Венгловській О.С.,

слідчого - Хомюк С.П.,

розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000094 від 11.12.2012 року слідчого СВ Володимир Волинського МВ ( з обслуговування міста та району ) УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що у даному кримінальному провадженні здійснюється досудове розслідування за поданою 11.12.2012 року у Володимир-Волинський МВ УМВС заявою від директора ТзОВ Прогрес про те, що невстановлені особи ТОВ СКАЙ МЕТР шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами в сумі 122, 250 грн. які належать ТзОВ Прогрес, уклавши з ним угоду про поставку дизпалива в кількості 30 тонн, однак на даний час паливо на вищевказане підприємство не надходило і зв'язок з представниками товариства поставника перервано.

Згідно матеріалів провадження, 23.01.2012, від імені ТзОВ Прогрес з використанням системи дистанційного обслуговування рахунку засобами комплексу Клієнт-Банк у філії ПАТ КРЕДИТПРОМБАНК м. Луцька платіжним дорученням №58 від 23.01.2012 здійснено перерахування грошових коштів на банківський рахунок 0201 ТОВ Скай Метр, який перебуває у володіння АТ Сведбанк, з вказанням призначення Плата за дизпаливо ЗГ рахунок №196 від 23.01.2012 року, ПДВ 20375 грн..

У відповідності до наявних в матеріалах кримінального провадження даних на рахунок АТ Сведбанк - 0201, який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 18В вищевказаним платіжним доручення були перераховані грошові кошти в сумі 122 250 гривень, як оплату за замовлене згідно договору продажу продукції №196 дизпаливо.

За отриманими даними зясовано, що ТзОВ "СКАЙ МЕТР" являється субєктом, що не здійснював господарську діяльність, а від його імені невстановлені особи, використовуючи необхідні реквізити, шляхом підроблення та видачі пакетів фіктивних документів: договорів, угод, контрактів, додатків та специфікацій до них, актів приймання-передачі, рахунків-фактур, податкових накладних, платіжно-розрахункових документів надавали реально діючим субєктам господарювання незаконні послуги по поставці дизпалива.

А тому відомості, наявні у документах щодо рахунку ТОВ СКАЙ МЕТР №0201, котрі перебувають у володінні АТ Сведбанк мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки є джерелом доказів, необхідним для належного підтвердження або спростування фактів проведення господарських операцій між ТзОВ Прогрес та ТОВ СКАЙ МЕТР.

Дані документи про рух коштів на банківському рахунку 0201 АТ Сведбанк м. Києва, вул. Новокостянтинівська, 18В можуть бути використані як докази, тому виникла необхідність у їх вилученні, але до даних документів необхідно отримати доступ, так як в інший спосіб їх отримати неможливо, оскільки відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, така інформація становить банківську таємницю.

У звязку з вище викладеним виникла необхідність в отриманні доступу до оригіналів документів, зокрема договору про відкриття рахунку з додатками; договору з додатками на використання системи дистанційного обслуговування рахунку засобами комплексу Клієнт-Банк з зазначенням облікових даних та осіб, які отримали ключі персонального електронно-цифрового підпису та зняли з рахунку грошові кошти; платіжних доручень та інших видаткових документів, на підставі яких здійснювались операції за рахунком, з можливістю ознайомитися з ними, зробити належно завірені їх фотокопії, а також отримати виписку про рух коштів (на паперовому та електронному носіях в період з 23.01.2012 по 25.01.2012, з вказанням дати, часу і місця операції, ідентифікаційних ознак контрагентів, номерів розрахунково-видаткових документів, призначення платежу) за рахунком ТОВ СКАЙ МЕТР №0201(), які перебувають у володінні АТ Сведбанк (публічне, МФО 300164, , адреса: м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 18В).

В судовому засіданні слідчий Хомюк С.П. подання підтримав , просить його задовольнити.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати , що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні , є реальна загроза зміни або знищення документів , то слід судове засідання проводити без виклику особи, у володіння якої вони знаходяться. Використання як доказів відомостей , що містяться в цих документах , та неможливості іншими способами довести обставини , які передбачається довести за допомогою цих документів про вчинення кримінального правопорушення, а тому слідчий суддя вважає, що необхідно надати доступ до оригіналів документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити належно завірені їх фотокопії, а також отримати виписку про рух коштів (на паперовому та електронному носіях в період з 23.01.2012 по 25.01.2012, з вказанням дати, часу і місця операції, ідентифікаційних ознак контрагентів, номерів розрахунково-видаткових документів, призначення платежу) за рахунком ТОВ СКАЙ МЕТР №0201 (), які перебувають у володінні АТ Сведбанк (публічне, МФО 300164, , адреса: м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 18В).

Враховуючи вищенаведене , з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163-165, 369-372 КПК України , суд, -

УХВАЛИВ :

Слідчому СВ Володимир Волинського МВ (з обслуговування міста та району) УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 дозволити тимчасовий доступ до оригіналів документів (договору про відкриття рахунку з додатками; договору з додатками на використання системи дистанційного обслуговування рахунку засобами комплексу Клієнт-Банк з зазначенням облікових даних та осіб, які отримали ключі персонального електронно-цифрового підпису та зняли з рахунку грошові кошти; платіжних доручень та інших видаткових документів, на підставі яких здійснювались операції за рахунком), з можливістю ознайомитися з ними, зробити належно завірені їх фотокопії, а також отримати виписку про рух коштів (на паперовому та електронному носіях в період з 23.01.2012 по 25.01.2012, з вказанням дати, часу і місця операції, ідентифікаційних ознак контрагентів, номерів розрахунково-видаткових документів, призначення платежу) за рахунком ТОВ СКАЙ МЕТР №0201 (), які перебувають у володінні АТ Сведбанк (публічне, МФО 300164, , адреса: м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 18В).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали .

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає .

Слідчий суддя :