СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про арешт майна

Справа номер 712/1604/16-к

Провадження 1-кс/712/890/16

м. Черкаси 18 лютого 2016 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури м. Черкаси юриста 3 класу ОСОБА_3 , начальника відділення Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області капітна поліції ОСОБА_4 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000038 начальником відділення Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_4 і погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури юристом 3 класу ОСОБА_3 клопотання про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

17 лютого 2016 року начальник відділення Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

Клопотання мотивує тим, що слідчим слідчого відділу Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000038 за фактом здійснення шахрайських операцій з грошовими коштами ТОВ «Манго-Груп» за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 та ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , маючи злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробленого офіційного документа, не маючи жодного стосунку до ТОВ «Манго-Груп» (), а тому усвідомлюючи, що реєстраційна картка № 2950/3466 від 05.08.2015 ТОВ «Манго-Груп», довіреність ТОВ «Манго-Груп» від 03.08.2015, видана на ім`я ОСОБА_5 , посвідчена нібито підписом директора ОСОБА_6 та відбитком круглої печатки Товариства, протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Манго-Груп» містить завідомо неправдиві відомості, 05.08.2015 подав вищевказані підроблені офіційні документи до Центру сертифікації ключів № 23 Акредитованого центру специфікації ключів Інформаційно-довідкового департаменту ДФС України (м. Черкаси, вул. Хрещатик, 235), на підставі чого отримав від ЦСК № 23 АЦСК ІДД ДФС послуги електронного цифрового підпису: посилений сертифікат керівника та електронну печатку ТОВ «Манго-Груп».

В подальшому, з метою сприяння невстановленим особам у заволодінні грошовими коштами ТОВ «Манго-Груп» шляхом надання засобів, спрямованих на реалізацію злочинного умислу, за допомогою електронного цифрового підпису, отриманого в ЦСК № 23 АЦСК ІДД ДФС України внаслідок незаконного використання завідомо підроблених документів, а саме, реєстраційної картки № 2950/3466 від 05.08.2015 ТОВ «Манго-Груп», довіреності ТОВ «Манго-Груп» від 03.08.2015, виданої на ім`я ОСОБА_5 та протоколу № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Манго-Груп», а також скориставшись тим, що Товариством здійснюється автоматизований податковий облік у програмах «1:С Підприємство-Бухгалтерія» та «M.E.DOC IS», в період часу з 19.08.2015 по 22.09.2015 в Єдиному реєстрі податкових накладних від імені ТОВ «Манго-Груп» зареєстрував податкові накладні на суму ПДВ у розмірі 902 тис.100 грн. на користь ТОВ «Аріельстрой» та у розмірі 1 млн. 481 тис. 765,81 грн. на користь ТОВ «Форлінк», проте останніми дані кошти не були освоєні.

Враховуючи викладене, 15.02.2016 ОСОБА_5 оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 15 ,ч. 4 ст. 190 та ч. 4 ст. 358 КК України.

При цьому, 15.02.2016 перебуваючи неподалік КП «ЧЕЛУАШ» ОСОБА_5 , на вимогу працівників поліції удостовірити його особу, пред`явив паспорт на ім`я ОСОБА_7 . Під час спілкування з вказаним громадянином він пояснив, що в нього знаходиться офіс на третьому поверсі у приміщеннні КП «ЧЕЛУАШ», який розташований в м. Черкаси по вул. Бидгощська, 13.

На підставі добровільної згоди виконуючого обов`язки директора КП «ЧЕЛУАШ» ОСОБА_8 проведено огляд приміщення на третьому поверсі КП «ЧЕЛУАШ». Під час проведення зазначеного огляду на третьому поверсі в кабінеті «Архівбюро» було виявлено та вилучено наступні предмети та документи, а саме:

1.Принтер «I-SENSYS» серія MF 4120, № JVS 14286, F149202;

2. Кейс-чемодан зеленого кольору для виготовлення печаток;

3. Моток клейкої стрічки діаметром 28 см;

4. Стрічки у вигляді голограми 18 штук;

5. Капронова пляшка чорного кольору з написом «PHOTOPOLIMER»;

6. Металевий балончик з написом «TONER KDENSITI»;

7. Диски в кількості 12 штук;

8. Чотири флеш-накопичувачі;

9. Вісім штук Micro-CD;

10. Печатка ТОВ «Норман-Н» ();

11. Печатка ТОВ «НАНОТЕХ ЛТД» ();

12.блокнот зеленого кольору з чорновими записами;

13. Два зошити з чорновими записами;

14. Наказ № 6-К ТОВ «ЛІНЕЯ» на 1 арк.;

15. реєстраційна картка ТОВ «ЛІНЕЯ» на 3 арк.;

16. довіреність ТОВ «Техноформ» на 1 арк.;

17. податкові накладні ТОВ «Влад85» на 10 арк.;

18. протокол № 2 загальних зборів ТОВ «Сіті Оптіма» на 1 арк.;

19. наказ 3-К на 1 арк.;

20. поліетиленову плівку з тонером відбиток печаток: ТОВ «Інспресія», ТОВ «Агровуд», ТОВ «Сандекс», ТОВ «АМГ Трейдінг ГРУП», ТОВ «Експо ОІЛ Плюс», ТОВ «Сандекс», ТОВ «БУД ПРОЕКТ Союз», ДП «ЗЛАТОДАР», ТОВ «Флора Буд», ТОВ «Строй Проект Буд», ТОВ «Голден Білдінг Груп», ТОВ «Балтикс Трейд», ТОВ «Євро Інвест Стар», ТОВ «Синторф», ТОВ «Сіріус Імпорт», ТОВ «Бесарабія Агро», ТОВ «Мідас ОІЛ», ТОВ «Лайт Кліринг», прошито та пронумеровано, зіпсована селікована печатка ТОВ «Ситфор», приватний нотаріус ОСОБА_9 в кількості 3 шт., державний реєстратор ОСОБА_10 в кількості 5 шт.

17.02.2016 вказані предмети та документи постановою слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Оскільки вищевказані предмети та документи, не входять до переліку речей, які вилучені законом з обігу, згідно ч. 7 ст. 237 КПК України, вважається тимчасово вилученим майном.

У досудового слідства є достатні підстави вважати, що вказані предмети та документи, є:

- підшуканими, виготовленими чи використаними як засоби вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди (паспорти, печатки, комп`ютерна техніка, зразки підписів, відтиски печаток). Крім того, вказані предмети та документи можуть бути використані для вчинення інших злочинів;

- предметом кримінального правопорушення;

- набутими в результаті вчинення кримінального правопорушення.

Вилучені в ході огляду предмети та документи є речовими доказами в даному кримінальному провадженні, та можуть бути використані в ході досудового розслідування та подальшого судового розгляду як доказ факту чи обставин, що встановлюються та підлягають доказуванню під час розслідування кримінального провадження.

Таким чином, з метою повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вилучені в ході огляду документи.

Відповідно до ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення, за ухвалою слідчого судді або суду, права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом.

Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, документів якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, суд прийшов до висновку, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки, враховуючи те, що вилучені 17.02.2016, під час огляду КП «ЧЕЛУАШ» за адресою: м. Черкаси, вул. Бидгощська, 13, предмети та документи, відповідно до вимог ч. 7

ст. 236 КПК України, вважаються тимчасово вилученим майном, а також відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу, керуючись ст.ст. 40, 100, 110, 113, 131, 132, 167 -171, 234, 236 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника відділення Черкаського відділу поліції в Черкаській області лейтенанта міліції ОСОБА_4 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході проведення огляду місця події на КП «ЧЕЛУАШ» за адресою: м. Черкаси, вул. Бидгощська, 13, а саме:

Принтер «I-SENSYS» серія MF 4120, № JVS 14286, F149202;

Кейс-чемодан зеленого кольору для виготовлення печаток;

Моток клейкої стрічки діаметром 28 см;

Стрічки у вигляді голограми 18 штук;

Капронова пляшка чорного кольору з написом «PHOTOPOLIMER»;

Металевий балончик з написом «TONER KDENSITI»;

Диски в кількості 12 штук;

Чотири флеш-накопичувачі;

Вісім штук Micro-CD;

Печатка ТОВ «Норман-Н» ();

Печатка ТОВ «НАНОТЕХ ЛТД» ();

Блокнот зеленого кольору з чорновими записами;

Два зошити з чорновими записами;

Наказ № 6-К ТОВ «ЛІНЕЯ» на 1 арк.;

Реєстраційна картка ТОВ «ЛІНЕЯ» на 3 арк.;

Довіреність ТОВ «Техноформ» на 1 арк.;

Податкові накладні ТОВ «Влад85» на 10 арк.;

Протокол № 2 загальних зборів ТОВ «Сіті Оптіма» на 1 арк.;

Наказ 3-К на 1 арк.;

Поліетиленові плівки з тонером відбиток печаток: ТОВ «Інспресія», ТОВ «Агровуд», ТОВ «Сандекс», ТОВ «АМГ Трейдінг ГРУП», ТОВ «Експо ОІЛ Плюс», ТОВ «Сандекс», ТОВ «БУД ПРОЕКТ Союз», ДП «ЗЛАТОДАР», ТОВ «Флора Буд», ТОВ «Строй Проект Буд», ТОВ «Голден Білдінг Груп», ТОВ «Балтикс Трейд», ТОВ «Євро Інвест Стар», ТОВ «Синторф», ТОВ «Сіріус Імпорт», ТОВ «Бесарабія Агро», ТОВ «Мідас ОІЛ», ТОВ «Лайт Кліринг», прошито та пронумеровано, зіпсована селікована печатка ТОВ «Ситфор», приватний нотаріус ОСОБА_9 в кількості 3 шт., державний реєстратор ОСОБА_10 в кількості 5 шт.

Виконання даної ухвали про арешт майна покласти на начальника відділення Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 .
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Черкаської області протягом 5 днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1