ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/8212/13-к
провадження № 1-кс/201/2293/2013
УХВАЛА

12 липня 2013 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

У складі:

Головуючого слідчого судді Башмакова Є.А.

При секретарі Баштаненко І.О.

За участю:

Прокурора Романенко Є.С.

Захисника ОСОБА_1

Підозрюваного ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпропетровську внесене під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000147 клопотання старшого слідчого відділу 21/3 прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3, погодженого з прокурором прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4, про направлення до медичного закладу для проведення комплексної стаціонарної судової-психіатричної експертизи ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянина України, не працюючого, раніше не судимого, зареєстрованого та проживаючого за адресою ІНФОРМАЦІЯ_3 Маркса-28а, одруженого, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України,

В СТ А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про направлення ОСОБА_5 до медичного закладу для проведення комплексної стаціонарної судової-психіатричної експертизи.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначив, що ОСОБА_2, виконуючи організаційно-розпорядчі і адміністративно-господарські функції на посаді виконуючого обов'язки начальника Придніпровської РСДВСКН на державному кордоні й транспорті, відповідно до примітки 1 до ст. 364 КК України, будучи службовою особою зазначеної установи, якому на підставі наказу голови Державного департаменту ветеринарної медицини України, №33 к від 15.03.2006 року присвоєно 7 ранг державного службовця, що відповідно до Закону України "Про державну службу" відносить його до 4 категорії державних службовців, у зв'язку із чим відповідно до ст.25 Закону України Про державну службу і примітки № 2 до ст. 368 КК України, він є службовою особою, що займає відповідальну посаду, вчинив посадовий злочин, за наступних обставин.

На початку грудня 2010 року, більш точну дату встановити в ході досудового розслідування не надалося можливим, у виконуючого обов'язки начальника Придніпровської РСДВСКН на державному кордоні та транспорті ОСОБА_2 та головного бухгалтера зазначеного державної установи ОСОБА_6, виник злочинний умисел, спрямований на розтрату грошових коштів, що надходили на рахунки Придніпровської РСДВСКН на державному кордоні та транспорті від здійснення дозвільних функцій, шляхом зловживання службовим становищем, в особливо великих розмірах.

З метою реалізації зазначеного злочинного наміру, ОСОБА_2 та ОСОБА_6 звернулися до осіб які організували незаконну діяльність по переведенню безготівкових грошових коштів в готівку, які (та) надали їм реквізити ПП Спецстанкострой (ЕДР 26841879), фіктивного підприємства, використовуваного в їх незаконній діяльності, з метою переведення на його розрахункові рахунки коштів з казначейського рахунку регіональної служби і подальшого їх зняття у готівковій формі, з використанням завідомо неправдивих документів, що підтверджують не існуючи господарські відносини між зазначеними підприємствами.

Надалі ОСОБА_2, в період часу з 09.12.2010 року по 14.02.2011 року, діючи умисно, за попередньою змовою з головним бухгалтером регіональної служби ОСОБА_6, а також з невстановленими слідством особами, використовуючи своє службове становище виконуючого обов'язки начальника Придніпровської РСДВСКН на державному кордоні та транспорті, всупереч інтересам служби, діючи в інтересах третіх осіб, повністю усвідомлюючи, що ПП Спецстанкострой є фіктивним підприємством, реальної господарської діяльності не веде, і використовується в незаконній діяльності з переказу грошових коштів з безготівкової у готівкову форму, в невстановленому місці, підписав підготовлені невстановленими особами, завідомо неправдиві договори на надання послуг між Придніпровською РСДВСКН на державному кордоні та транспорті з ПП Спецстанкострой (), в особі директора вказаного підприємства ОСОБА_7, а саме договорів на надання послуг №76 від 09.12.2010, № 77 від 10.12.2010, № 79 від 10.12.2010, №85 від 10.12.2010, № 83 від 13.12.2010, № 115 від 14.12.2010, №6 від 26.01.2011, №7 від 27.01.2011, №103 від 10.02.2011, №121 від 10.12.2011, на загальну суму 627 206,63 грн., завірив їх печаткою служби, внісши, таким чином, в них всі обов'язкові реквізити, надавши їм статус офіційних документів, і фактично склав завідомо неправдиві офіційні документи, з метою забезпечення підтвердження неіснуючих господарських відносин між зазначеними юридичними особами.

Після чого, в період з 09.12.2010 року по 14.02.2011 року ОСОБА_2 і ОСОБА_6, діючи за попередньою змовою, продовжуючи реалізовувати злочинний умисел, спрямований на розтрату грошових коштів регіональної служби, шляхом зловживання службовим становищем, в особливо великих розмірах, діючи всупереч інтересам служби, достовірно знаючи, що ПП Спецстанкострой (ЕДРПОУ 20293257) станом на 14.02.2011 року, не виконало, і не могло виконати умови підписаних ОСОБА_2 завідомо неправдивих договорів, прийняли рішення підготувати на їх підставі, ряд платіжних доручень на загальну суму 627 206,63 грн., які повинні були стати документальними підставами для перерахування вказаної суми з казначейського рахунку служби на поточний рахунок ПП Спецстанкострой.

Після зазначеного ОСОБА_6, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2, продовжуючи реалізовувати злочинний умисел, спрямований на розтрату грошових коштів регіональної служби, шляхом зловживання службовим становищем, в особливо великих розмірах, в період часу з 09.12.2010 по 14.02.11, діючи всупереч інтересам служби, у своєму службовому кабінеті, у будівлі розташованій по вул. Ленінградській, 68, у м. Дніпропетровську, особисто, підготувала ряд платіжних доручень, а саме: платіжні доручення №568 від 15 грудня 2010 року, № 569 від 15 грудня 2010 року, №570 від 15 грудня 2010 року, №571 від 15 грудня 2010 року, №640 від 17 грудня 2010 року, №644 від 17 грудня 2010 року, №72 від 02 лютого 2011 року, №73 від 02 лютого 2011 року, №178 від 14 лютого 2011 року, №181 від 14 лютого 2011 року, на загальну суму 627 206,63 грн.

Далі ОСОБА_2 і ОСОБА_6, діючи за попередньою змовою, з метою доведення до кінця виниклого раніше злочинного умислу, спрямованого на розтрату грошових коштів регіональної служби, шляхом зловживання службовим становищем, в особливо великих розмірах, в період часу з 09.12.2010 по 14.02.2011, надали складені ними платіжні доручення №568 від 15 грудня 2010 року, № 569 від 15 грудня 2010 року, №570 від 15 грудня 2010 року, №571 від 15 грудня 2010 року, №640 від 17 грудня 2010 року, №644 від 17 грудня 2010 року, №72 від 02 лютого 2011 року, №73 від 02 лютого 2011 року, №178 від 14 лютого 2011 року, №181 від 14 лютого 2011 року, на загальну суму 627 206,63 грн., які містили завідомо неправдиві відомості, в Управління державного казначейства у Ленінському районі м. Дніпропетровська, де обслуговувалась Придніпровська РСДВСКН на державному кордоні та транспорті, чим фактично видали завідомо неправдиві документи, і забезпечили документальні підстави незаконним перерахуванням коштів на рахунки ПП Спецстанкострой.

На підставі складених та виданих ОСОБА_2 і ОСОБА_6 платіжних доручень, співробітниками Управління державного казначейства у Ленінському районі м. Дніпропетровська, в період з 09.12.2010 року по 14.02.2011 року, на поточний рахунок № 876, відкритий ПП Спецстанкострой у ПАТ Промінвестбанк (МФО 305437) з рахунку Управління державного казначейства у Ленінському районі м. Дніпропетровська, було забезпечено здійснення перерахування грошових коштів у сумі 627206,63 грн., які в період з 09.12.2010 року по 14.02.2011 року були зняті не обізнаними про злочинні наміри ОСОБА_2 і ОСОБА_6 особами контролюючими діяльність ПП Спецстанкострой, і передані не встановленим слідством особам, які й розпорядилися ними на свій розсуд.

Умисними діями виконуючого обов'язки начальника Придніпровської регіональної служби державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті ОСОБА_2, а також головного бухгалтера зазначеної служби ОСОБА_6, охоронюваним законом державним інтересам завдано матеріальної шкоди на загальну суму 627 206, 63 грн., що на момент вчинення вказаного злочину більш ніж в 1397, 69 рази перевищувало неоподатковуваний податком мінімум доходів громадян, і таким чином є особливо великими розмірами.

В порядку ст. 276-278 КПК України 26.06.2013 року ОСОБА_2 повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ст.ст. 191 ч.5, 366 ч.2 КК України.

Крім того слідчий зазначив, що ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_4 з 11.06.2013 перебуває на стаціонарному лікуванні з діагнозом Дисоціатівний (конверсійний) розлад та з діагнозом Органічний розлад особистості.

11.07.2013 року для зясування психічного стану підозрюваного ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_5 винесено постанову про призначення комплексної стаціонарної судової психолого-психіатричної експертизи, яку доручено експертам Дніпропетровського міжобласного бюро СПЕ.

Таким чином слідчий просить суд прийняти рішення про направлення підозрюваного ОСОБА_2 до Дніпропетровського Міжобласного бюро судових психіатричних експертиз для проведення комплексної стаціонарної судової психолого-психіатричної експертизи.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, на його задоволенні наполягав.

Підозрюваний ОСОБА_2 та його захисник в судовому засіданні проти задоволення клопотання не заперечували, однак заявили клопотання в якому просили суд призначити амбулаторну комплексну судову психолого-психіатричну експертизу, призначення якої доручити комунальній установі Миколаївська обласна лікарня №2.

Вислухавши думку сторін, дослідивши матеріали клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження № 0000147, суд, приходить до нижчевикладеного висновку з таких підстав.

Частиною 1 ст. 509 КПК України встановлено, що слідчий, прокурор зобовязані залучити експерта (експертів) для проведення психіатричної експертизи у разі, якщо під час кримінального провадження будуть встановлені обставини, які дають підстави вважати, що особа під час вчинення суспільно небезпечного діяння була в неосудному або обмежено осудному стані або вчинила кримінальне правопорушення в осудному стані, але після його вчинення захворіла на психічну хворобу, яка позбавляє її можливості усвідомлювати свої дії або керувати ними. Такими обставинами, зокрема, є: 1) наявність згідно з медичним документом у особи розладу психічної діяльності або психічного захворювання; 2) поведінка особи під час вчинення суспільно небезпечного діяння або після нього була або є неадекватною (затьмарення свідомості, порушення сприйняття, мислення, волі, емоцій, інтелекту чи памяті тощо).

Судом згідно листів КУ Миколаївська обласна психіатрична лікарня №2 №01-02.07/943 від 12.06.2013 року та №01-02.07/1056 від 05.07.2013 року встановлено, що ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_4 з 11.06.2013 перебуває на стаціонарному лікуванні з діагнозом Дисоціатівний (конверсійний) розлад, а також встановлено що останній з 11.06.2013 по 05.07.2013 знаходився на стаціонарному лікуванні з діагнозом Органічний розлад особистості.

Частиною 2 ст. 509 КПК України передбачено, що у разі необхідності здійснення тривалого спостереження та дослідження особи може бути проведена стаціонарна психіатрична експертиза, для чого така особа направляється до відповідного медичного закладу на строк не більше двох місяців. Питання про направлення особи до медичного закладу для проведення психіатричної експертизи вирішується під час досудового розслідування - ухвалою слідчого судді за клопотанням сторони кримінального провадження в порядку, передбаченому для подання та розгляду клопотань щодо обрання запобіжного заходу, а під час судового провадження - ухвалою суду.

З урахуванням викладеного, а також враховуючи, що в рамках досудового розслідування кримінального провадження дійсно вбачається необхідність у визначенні психічного стану підозрюваного у звязку з наявністю документально підтверджених відомостей які викликають сумнів щодо його осудності, суд вважає за необхідне клопотання задовольнити та направити ОСОБА_2 до медичного закладу для проведення вказаної експертизи.

На підстави викладеного, керуючись ст.ст. 110, 242, 509 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Направити підозрюваного ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянина України, не працюючого, раніше не судимого, мешкаючого за адресою м. Миколаїв, вул. Карла Маркса-28а, з метою визначення психічного стану підозрюваного, щодо його осудності (обмеженої осудності), до Дніпропетровського Міжобласного бюро судових психіатричних експертиз, для проведення комплексної стаціонарної судової психолого-психіатричної експертизи, строком достатнім для надання експертного висновку але не більше 2 місяців.

В задоволенні клопотання захисника ОСОБА_2 адвоката ОСОБА_1 про призначення амбулаторної комплексної судової психолого-психіатричної експертизи та призначення останньої комунальній установі Миколаївська обласна лікарня №2 - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом пяти днів з моменту її проголошення, а підозрюваним який перебуває під вартою в той же строк з моменту вручення копії ухвали.

Слідчий суддя Є.А. Башмаков