печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 жовтня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :
13 жовтня 2014 року в провадження слідчого судді надійшло слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю і перебувають у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість здійснити їх вилучення (виїмку), щодо всіх документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ).

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що ГСУ МВС України розслідується кримінальне провадження №0000262 відомості про яке внесено 27.06.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розтрати грошових коштів зазначеного підприємства, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Також слідчий зазначає, що в ході здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю і перебувають у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість здійснити їх вилучення (виїмку), щодо всіх документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ).

Згідно норми ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних матеріалів. Разом з тим, слідчим у клопотанні жодним чином не доведена необхідність отримання саме оригіналів запитуваних документів.

Посилання слідчого на ту обставину, що оригінали запитуваних документів необхідні для проведення ряду криміналістичних експертиз не підтверджуються будь-якими даними, в той час як додані до клопотання матеріали не містять доказів того, що в кримінальному проваджені слідчим були призначені експертизи.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. ст. 108, ст.ст. 160, 163, 164, 166, 234, 235, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Броварського МВ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю і перебувають у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю зняття з них копій, щодо всіх документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ), а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті банківських рахунків зазначених суб`єктів підприємницької діяльності;

- анкет клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ) по їх банківським рахункам за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ) за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ) за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуги «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ), співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначених суб`єктів підприємницької діяльності по день проведення вилучення чи закриття;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) банківських операцій по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ), а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкет клієнтів (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу) за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначених суб`єктів підприємницької діяльності по день проведення вилучення чи закриття;

- документів щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

(код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ), та видачі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) чекових книжок по їхнім банківським рахункам, векселів за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначених суб`єктів підприємницької діяльності по день проведення вилучення чи закриття;

- банківські виписки (роздруківки руху коштів) по наступним рахункам:

рахунок № НОМЕР_6 (українська гривня), рахунок № НОМЕР_7 (українська гривня), рахунок № НОМЕР_8 (українська гривня), рахунок № НОМЕР_9 (українська гривня), рахунок № НОМЕР_10 (українська гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ); рахунок № НОМЕР_10 (українська гривня) та № НОМЕР_11 (українська гривня), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ); рахунок № НОМЕР_12 (українська гривня), рахунок № НОМЕР_12 (ЄВРО), рахунок № НОМЕР_12 (білоруський рубль), рахунок № НОМЕР_12 (швейцарський франк), рахунок № НОМЕР_12 (російський рубль), рахунок № НОМЕР_13 (українська гривня), який належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ), та інших рахунках зазначених підприємств, відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення;

- юридичних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 );

- договорів, укладених ТОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на їх рахунки в банку та з указаних рахунків, за період з моменту їх відкриття до дня проведення вилучення чи закриття;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ), за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття.

В іншій часині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в трьох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/29181/14-к.

Примірники 2 та 3 надані слідчому СВ Броварського МВ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1