печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2013 року Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Кирей О.В. , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Ярошенко А.М. про надання тимчасового доступу до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчої групи ГСУ МВС України лейтенант міліції Ярошенко A.M., розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001018 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1,3,4 ст. 358, ч.4 ст. 190 КК України, за погодженням з процесуальним керівником К.М. Матюшенко звернувся до слідчого судді і просить надати слідчим слідчої групи ГСУ МВС України Абакумову Олександру Юрійовичу, Ярошенко Артему Михайловичу, Змаженку Олександру Дмитровичу або старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Терьохіну Дмитру Германовичу тимчасовий доступ до документів реєстраційної та звітної частини податкової справи, фінансово-бухгалтерської звітності ТОВ «Аллонж» (код 32486856) за період часу з моменту реєстрації підприємства по теперішній час, які зберігаються в Державній податковій нспекції в Оболонському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві за адресою: м. Київ, проспект Героїв Сталінграду, 58 та можливість їх вилучити.

В клопотанні слідчий посилається на те, що досудовим розслідуванням установлено, що у травні 2008 року, невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів, шляхом обману, що виразився у підробці рішення загальних зборів учасників TOB "Аллонж" - протоколу загальних зборів учасників № 1-5/2006 від 03.05.2006 TOB "Аллонж" (код 32486856), та подання його до відповідних органів державної реєстрації, заволоділа корпоративними правами на TOB "Аллонж" та чужим майном, що належить TOB "Аллонж" у вигляді нерухомого майна, розташованого по вул. Фрунзе, 160 в м. Києві, а саме: нежилими приміщеннями виробничого корпусу № 1 (без бомбосховища), їдальнею (в літ. Б) 1-го, 2-го, 3-го, 4-го, 5-го, 6-го поверху та підвалом, загальною площею 2791,6 кв.м.;нежилими приміщеннями заводоуправління (в літ.А), 2-м поверхом загальною площею 197 кв. м., нежилими приміщеннями виробничого корпусу № 1(без бомбосховища), їдальнею (в літ. Б') 1-го, 2-го, 3-го, 4-го, 5-го та технічним поверхом загальною площею 5538 кв.м. на загальну вартість 700 000 доларів СИТА, що на момент вчинення злочину більш ніж в 600 разів перевищувало НМДГ, після чого вказаним майном розпорядилась на власний розсуд. Відомості про вказані кримінальні правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№ 0004947, 0004948, 0004949 за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України. 13.06.2013 кримінальні провадження №№ 0001018, 0004947, 0004948, 0004949 об'єднані, об'єднаному кримінальному провадженню присвоєно № 0001018.

У ході досудового розслідування встановлено, що TOB "Аллонж" (код 32486856) придбало у ВАТ "Завод КІНАП" нежитлові приміщення, розташовані за адресою: м. Київ, вул. Фрунзе, 160, відповідно до:

- договору купівлі-продажу нежитлових приміщень від 31.03.2006: нежитлове приміщення 1-го поверху (в літ. Б' - виробничого корпусу № 1 (без бомбосховища), їдальня): приміщення 10 площею 296,9 кв.м., приміщення 9 площею 18,1 кв.м., приміщення 4 площею 88,8 кв.м., загальна площа відчужуваних приміщень 403,8 кв.м.;

- договору купівлі-продажу нежитлових приміщень від 21.07.2006: нежитлове приміщення виробничого корпусу № 1 (без бомбосховища), їдальня (в літ. Б'): поверх 1 - площею 621,9 кв.м., 2 поверх - площею 1077,1 кв.м., З поверх - площею 1230,6 кв.м., 4 поверх - площею 1033,0 кв.м., 5 поверх - площею 1115,7 кв.м., технічний поверх - площею 396,6 кв.м., загальная площа відчужуваних приміщень - 5474,9 кв.м.;

- договору купівлі-продажу нежитлових приміщень від 21.07.2006: нежитлове приміщення виробничого корпусу № 1 (без бомбосховища), їдальня (в літ. Б): 1 поверх - площею 458,1 кв.м., 2 поверх - площею 451,9 кв.м., З поверх - площею 454,3 кв.м., 4 поверх - площею 454,9 кв.м., 5 поверх - площею 455,8 кв.м., 6 поверх - площею 457,9 кв.м., підвал - площею 58,7 кв.м., загальна площа відчужуваних приміщень 2701,6 кв.м.;

- договору купівлі-продажу нежитлових приміщень від 24.10.2006: нежитлове приміщення заводоуправління (в літ.А), 2 поверху: приміщення 1 - площею 29,6 кв.м., приміщення 2 - площею 157,3 кв.м. (групи приміщень № 1) - площею 186,9 кв.м., та приміщення 5а - площею 10,1 кв.м., загальна площа відчужуваних приміщень 197 кв.м.

Після цього громадянин Ірландії ОСОБА_8 відповідно до протоколу загальних зборів учасників TOB "Аллонж № 9 від 02.04.2007 придбав корпоративні права на підприємство, якому належали вказані нежитлові приміщення.

Після цього, у травні 2007 року, невстановлені особи підробили документ - протокол загальних зборів учасників TOB "Аллонж" № 1-5/2006 від 03.05.2006, відповідно до якого власниками корпоративних прав TOB "Аллонж" (код 32486856) визнано ОСОБА_10 та ОСОБА_11

Після цього протокол загальних зборів учасників TOB "Аллонж" № 1-5/2006 від 03.05.2006, невстановлені особи подали до Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області.

З урахування вказаного підробленого документу суддею ОСОБА_14 у справі № 2-а-363/07 від 31.05.2007 винесено рішення, відповідно до якого реєстраційні дії та записи в Єдиному державному реєстрі Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації, щодо державної реєстрації змін до статуту TOB "Аллонж", в тому числі щодо реєстрації права власності ОСОБА_8 на підприємство, визнані протиправними, а до складу учасників підприємства включено ОСОБА_12 (код НОМЕР_1) та ОСОБА_10 (код НОМЕР_2).

Постановою Верховної Ради України №2557-VI від 23 вересня 2010 року ОСОБА_14 звільнено з посади судді Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області у зв'язку з порушенням ним присяги судді.

Після цього ОСОБА_10 уступив 10 % корпоративних прав на TOB «Аллонж» ОСОБА_15, а ОСОБА_11 - 90 % корпоративних прав на підприємство ОСОБА_16

Нежитлові приміщення за адресою: м. Київ, вул. Фрунзе, 160, що належали TOB «Аллонж», на підставі рішення Третейського суду при Асоціації <Сила Закону» у справі № 3/2008 від 22.05.2008 передані у власність ВАТ «Завод КІНАП».

З метою незаконного отримання коштів від ВАТ «Завод КІНАП» за повернення нежитлових приміщень, невстановлена особа відкрила в ПАТ «Банк «Контракт» (код 19361746) рахунок TOB «Аллонж» № 55.980, на який 26.04.2010 з рахунку № 52.980 отримала грошові кошти 2 502 000 гривень.

Після цього, нежитлові приміщення, які були повернуті у власність ВАТ «Завод КІНАП» на підставі рішення Третейського суду при Асоціації «Сила Закону» у справі № 3/2008 від 22.05.2008 ОСОБА_17, будучи головою Спостережної Ради ВАТ «Завод КІНАП» (код 14311850), не маючи на те відповідних повноважень, продав TOB «Аріна-К» (код 38612998) в особі ОСОБА_18, відповідно до договорів від 14.01.2010, та громадянину ОСОБА_19 відповідно до договорів від 14.01.2010.

Зазначені договори купівлі-продажу нежитлових приміщень посвідчила приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Леута І.В., яка є колишньою дружиною власника 90 % корпоративних прав на TOB «Аллонж» ОСОБА_21

З метою встановлення всіх осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, або яким відомі його обставини, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні та проведення у подальшому експертиз, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів реєстраційної та звітної частини податкової справи, документів фінансово-бухгалтерської звітності TOB «Аллонж» (код 32486856) з моменту реєстрації підприємства по теперішній час, які зберігаються у Державній податковій інспекції в Оболонському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві за адресою: м. Київ, проспект Героїв Сталінграду, 58.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до документів реєстраційної та звітної частини податкової справи, документів фінансово- бухгалтерської звітності TOB «Аллонж» (код 32486856), неможливо встановити осіб, які причетні до вчинення вказаних кримінальних правопорушень або яким відомі їх обставини, вилучити документи, які можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні.

Документи, які знаходяться у Державній податковій інспекції в Облонському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві містять індивідуальні сліди підписів, рукописного тексту, тому їх дослідження, огляд, приєднання як доказу можливі лише в разі надання тимчасового доступу до них та вилучення.

Слідчий Ярошенко А.М. та слідчий Абакумов А.Я. підтримали клопотання, просили його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, на розгляд клопотання не з'явилась.

Вислухавши слідчих Ярошенко А.М. і Абакумова А.Я., які входить до складу слідчих, які здійснюють досудове розслідування вказаного провадження , слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком визначених ст. 161 цього Кодексу. У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання слід зазначити наступне.

В клопотанні слідчим не визначено мету отримання доступу, не зазначено періоду за який слідчий просить надати документи. При цьому посилання на необхідність призначення експертизи слід вважати безпідставним, оскільки така експертиза не призначена та не визначено необхідності проведення такого дослідження. Із змісту клопотання не можливо визначити значення цих документів до кримінального провадження. Слідчим не наведено які обставини він має довести вказаними документами, та не використано інших можливостей доступу до документів.

Отже клопотання не є обґрунтованим виходячи з вимог ст. ст. 160-163 КПК України , а тому воно не може бути задоволено.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Ярошенко А.М. про надання тимчасового доступу до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Цокол Л.І.