УХВАЛА

10 грудня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора про надання тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні №0006358 від 04.09.2015 року, -
ВСТАНОВИЛА:

Старший прокурор прокуратури міста Дніпропетровська ОСОБА_2 звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
документів Кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в копіях, оскільки зазначені документи містять факти та обставини, що мають суттєве значення для кримінального провадження, а саме всі документи обліково-реєстраційної податкової справи підприємства та податкову звітність, в тому числі:
- статутні документи;
- довідки про взяття на податковий облік;
- свідоцтва платника податку на додану вартість;
- довідку з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо резервування найменування юридичної особи;
- свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи;
- реєстраційну картку;
- довідки про встановлення фактичного місцезнаходження підприємства;
- акти та довідки перевірок додержання податкового, валютного законодавства з боку посадових осіб підприємства, а також додатки до них та всі матеріали перевірок;
- рішення-повідомлення, податкові вимоги та інші документи щодо нарахування податків, пені та штрафних санкцій;
- протоколи про адміністративне правопорушення, складені службовими особами податкової інспекції відносно працівників підприємства, рішення судів щодо їх розгляду;
- податкові декларацій
- акти звіряння розмірів податкової заборгованості;
- документи щодо податкової заборгованості підприємства, із зазначенням розміру, період виникнення, вжиття заходів до погашення;
- перелік розрахункових рахунків, які відкривались підприємством з моменту реєстрації по теперішній час, структурувавши інформацію наступним чином: МФО, назва банку, номер розрахункового рахунку, дата відкриття та закриття, валюта;
- перелік працівників підприємства, які отримували доходи за період з 01.01.2013 по теперішній час;
- декларації на прибуток підприємства, податку на додану вартість та всіх додатків до них, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, за період з 01.01.2013 по теперішній час;
- роздруківку всіх особових рахунків підприємства з нарахування та сплати податків за період з 01.01.2013 по теперішній час;
- роздруківку операцій, вчинених в вказаним підприємством з придбання та реалізації товарів, робіт та послуг, за даними системи автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту (у електронному та паперовому вигляді), зазначивши суми розбіжностей за період з 01.01.2013 по теперішній час;
- договір щодо надання підприємством податкової звітності засобами телекомунікаційного зв`язку;
- інформацію, яка б свідчила про фіктивний характер вищевказаного суб`єкту та (або) операцій, проведених за його участю, можливі факти ухилення від сплати податків або інші протиправні дії, в тому числі суми розбіжностей за інформаційною системою співставлення податкового кредиту та зобов`язань з ПДВ в розрізі податкових періодів та контрагентів.
- акти планових та позапланових перевірок КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2013 по теперішній час.
Відповідно до клопотання прокурора, в провадженні СВ Дніпропетровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування за № 0006358, внесеному до ЄРДР 04.09.2014 за ч. 1,2 ст. 190 КК України за фактом шахрайських дій посадових осіб Кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2
Під час досудового розслідування встановлено, що у вересні 2014 року посадові особи кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого АДРЕСА_2 , шахрайським шляхом заволоділи чужим майном, своїми умисними діями завдавши потерпілим значну матеріальну шкоду, розмір якої встановлюється. Даний злочин викликав значний резонанс у суспільстві, адже діями посадових осіб кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мешканцям багатьох міст України було заподіяно значну матеріальну шкоду, яка не погашена по цей час. Договори депозитних вкладів членів кредитної спілки підписувалися головою правління ОСОБА_3 , який в подальшому, у вересні 2014 року, не розрахувавшись зі вкладниками, зник з місця роботи та проживання у Дніпропетровську, що вказує на його причетність до вчинення злочину. Допитані у якості свідків працівники КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказали, що 01.09.2014 виявили відсутність у офісі КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 кредитних договорів, серверу з базою даних вкладників та позичальників, грошей з сейфу у сумі приблизно 104 тис. грн., при цьому ОСОБА_3 також був відсутній на своєму робочому місці та на зв`язок не виходив.
В ході досудового розслідування було встановлено, що Кредитна спілка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якої: АДРЕСА_2 , перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В судове засідання прокурор подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити заявлене клопотання, представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не викликався в порядку ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведення події злочину, встановлення винних осіб.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України
УХВАЛИЛА:
Клопотання старшого прокурора прокуратури міста Дніпропетровська ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
ІНФОРМАЦІЯ_1 ., за адресою: АДРЕСА_1 надати старшому прокурору прокуратури міста Дніпропетровська ОСОБА_2 тимчасовий доступ з можливістю вилучення в копіях до всіх документів обліково-реєстраційної податкової справи підприємства та податкову звітність, в тому числі:
- статутні документи;
- довідки про взяття на податковий облік;
- свідоцтва платника податку на додану вартість;
- довідку з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо резервування найменування юридичної особи;
- свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи;
- реєстраційну картку;
- довідки про встановлення фактичного місцезнаходження підприємства;
- акти та довідки перевірок додержання податкового, валютного законодавства з боку посадових осіб підприємства, а також додатки до них та всі матеріали перевірок;
- рішення-повідомлення, податкові вимоги та інші документи щодо нарахування податків, пені та штрафних санкцій;
- протоколи про адміністративне правопорушення, складені службовими особами податкової інспекції відносно працівників підприємства, рішення судів щодо їх розгляду;
- податкові декларацій
- акти звіряння розмірів податкової заборгованості;
- документи щодо податкової заборгованості підприємства, із зазначенням розміру, період виникнення, вжиття заходів до погашення;
- перелік розрахункових рахунків, які відкривались підприємством з моменту реєстрації по 10.12.2015 року, структурувавши інформацію наступним чином: МФО, назва банку, номер розрахункового рахунку, дата відкриття та закриття, валюта;
- перелік працівників підприємства, які отримували доходи за період з 01.01.2013 по 10.12.2015 року;
- декларації на прибуток підприємства, податку на додану вартість та всіх додатків до них, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, за період з 01.01.2013 по теперішній час;
- роздруківку всіх особових рахунків підприємства з нарахування та сплати податків за період з 01.01.2013 по 10.12.2015 року;
- роздруківку операцій, вчинених в вказаним підприємством з придбання та реалізації товарів, робіт та послуг, за даними системи автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту (у електронному та паперовому вигляді), зазначивши суми розбіжностей за період з 01.01.2013 по 10.12.2015 року;
- договір щодо надання підприємством податкової звітності засобами телекомунікаційного зв`язку;
- інформацію, яка б свідчила про фіктивний характер вищевказаного суб`єкту та (або) операцій, проведених за його участю, можливі факти ухилення від сплати податків або інші протиправні дії, в тому числі суми розбіжностей за інформаційною системою співставлення податкового кредиту та зобов`язань з ПДВ в розрізі податкових періодів та контрагентів.
- акти планових та позапланових перевірок КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2013 по 10.12.2015 року.
Строк дії ухвали до 10 січня 2016 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1