Єдиний державний реєстр судових рішень
Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.
Змінені назви судів
Категорія справи №
727/4432/15-к: Кримінальні справи (до 01.01.2019); В порядку КПК України; Клопотання слідчого, прокурора, сторони кримінального провадження.
Надіслано судом: 30.09.2015. Зареєстровано: 02.10.2015. Забезпечено надання загального доступу: 03.10.2016.
Номер судового провадження: не визначено
Номер кримінального провадження в ЄРДР: не визначено
Справа № 727/4432/15-к
Провадження № 1-кс/727/1311/15
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 травня 2015 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

Слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

за участю сторони кримінального провадження:

слідчих - ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду у м. Чернівці клопотання слідчогоз ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_3 про проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування внесених до ЄРДР за №0000072 від 21 жовтня 2014 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До суду з клопотанням звернувся слідчий з ОВССУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_3 про проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування внесених до ЄРДР за №0000072 від 21 жовтня 2014 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України. Дане клопотання погоджено із старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

В клопотанні посилається на те, що 21.10.2014 СУ ФР ГУ Міндоходів у Чернівецькій області розпочато досудове розслідування у кримінальному проваджені №0000072, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, відносно невстановлених осіб м. Чернівці, які протягом 2011-2015 років, які здійснюють ввезення з Китаю на територію України ТМЦ із заниженням їх вартості, розмитнюючи при цьому через підставних суб`єктів господарської діяльності. Реалізація продукції здійснюється через мережу Інтернет та гуртовим посередникам зі складу. Приховування доходів здійснюється, шляхом їх не відображення, або частковим їх відображенням на підставних осіб - приватних підприємців. Вказана діяльність призвела до несплати податку з доходів фізичних осіб та ПДВ за вищевказаний період на загальну суму понад 3500000 грн.

Зазначає, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , як приватний підприємець платник єдиного податку ІІ групи здійснює завезення з Китайської Республіки сантехнічних виробів із заниженням їх вартості на територію України, розмитнення яких здійснює через підставних суб`єктів господарської діяльності.

Вся імпортована сантехнічна продукція виготовляється в Китаї під власною торговою маркою AQUAWORLD, яка зареєстрована за ОСОБА_5 .

Реалізацію продукції на території України ОСОБА_5 здійснює через мережу Інтернет та гуртовим посередникам зі складу. У своїй діяльності останній здійснює приховування доходів, шляхом їх не відображення, або частковим їх відображенням на підставних осіб приватних підприємців, які фактично являються найманими працівниками.

Продукція торгової марки AQUAWORLD виготовляється та маркується в Китаї на заводі, який згідно оперативної інформації належить родині ОСОБА_5 , можливо зареєстрований на підставних осіб. Виготовлена продукція фігурантів прямує з Китаю в Україну морським транспортом до Одеських морських портів. А, оригінали документів на вказану продукцію передаються поштою.

В подальшому, для приховування імпорту продукції у значних розмірах та розірвання пов`язаності в ланцюгу руху сантехніки від заводу виробника в Китаї до кінцевого споживача в Україні, розмитнення продукції, що надходить, здійснюється через підставні підприємства за певний відсоток, який залежить від виду, вартості та ваги імпортованої продукції (сантехнічних виробів). Для цього, фігуранти передають брокерам посередникам, що представляють інтереси вказаних підставних підприємств у портах, отримані з Китаю оригінали документів на продукцію, що в свою чергу дає можливість безперешкодно забезпечити отримання товару у морського перевізника та морських портів вже на необхідного підставного суб`єкта від фактично неіснуючого нерезидента.

Після процедури розмитнення, транспортні засоби контейнеровози з завезеною з Китаю продукцією торгової марки AQUAWORLD спрямовуються для розвантаження в м. Чернівці до складських приміщень фігурантів, які розташовані за адресою м. Чернівці, вул. Коломийська, 1 «і», 1 «а» 1 «з», 1 «к» та 9 «в», всі склади фактично об`єднані між собою. В свою чергу, для приховування пов`язаності в ланцюгу руху сантехніки від заводу виробника в Китаї до фігурантів, підставні імпортери відображають поставку продукцію фігурантам як реалізацію кінцевому споживачу.

Вказує, що є достатні підстави вважати, що в автомобілі марки BMW Х6 з державним номерним знаком НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 на праві власності, можуть знаходитись фінансово господарські документи, електронні носії, договори (угоди), бухгалтерські та податкові документи, чорнові записи, записи на паперових, електронних та інших носіях щодо неофіційної бухгалтерії, печатки, штампи та інші речі і документи, що підтверджують реальні обороти та прибутки ОСОБА_5 . Зазначає, що іншим чином отримати дані речі та документи неможливо, просить суд надати дозвіл на проведення обшуку.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на обставини викладенні в ньому.

Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.

Судом встановлено, що 21.10.2014 року в ЄРДР було внесено матеріали досудового розслідування №0000072про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

Згідно з ст. 234 ч. 1, 3 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ст. 235 ч.2 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості, зокрема про житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку,особу, якій належить житло чи інше володіння.

Згідно п. 6 ч.3 ст. 234 КПК України, клопотання про проведення обшуку повинно містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться.

Із доданих документів, не вбачається обґрунтованих підстав вважати, що на даний час власником автомобіля марки BMW X6 з державним номерним знаком НОМЕР_1 є ОСОБА_5 .

Крім того, суду не надано доказів, що станом на травень 2015 року власником автомобіля марки BMW X6 з державним номерним знаком НОМЕР_1 є ОСОБА_5 .

Відповідно до ч.5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному житлі чи іншому володінні особи.

Виходячи із змісту вищенаведених норм та враховуючи те, що не надано достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи та речі знаходяться в автомобілі марки BMW X6 з державним номерним знаком НОМЕР_1 , а також що даний автомобіль належить на праві власності ОСОБА_6 , а тому в задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 234 - 236, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_3 про проведення обшуку в автомобілі марки BMW X6 з державним номерним знаком НОМЕР_1 , по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР №0000071 від 21.10.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Копію цієї ухвали мені вручено _______ ________________________ 2015 року

о ______________ год. Одночасно роз`яснено порядок її оскарження.

_______________________________________

підпис

Логін:

Для помилки:

Пароль:

Для помилки:

З метою упередження перешкоджанню стабільній роботі Реєстру шляхом здійснення автоматичних або автоматизованих запитів на пошук та копіювання ("викачування") бази даних, запроваджено інтерактивний елемент захисту системи

Введіть cуму цифр, зображених на малюнку:

Перевірити
Закрити

Ваше ім'я:

Для помилки:

Ваш e-mail:

Для помилки:

Повідомлення:

Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:

Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...