Справа № 202/9061/15-к
Провадження №1кс/0202/3224/2015
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

10 грудня 2015 року м. Дніпропетровськ
слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю прокурора прокуратури Індустріального району м.Дніпропетровська ОСОБА_2

розглянувши клопотання прокурора прокуратури Індустріального району м.Дніпропетровська ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку),-
ВСТАНОВИВ:
В провадженні прокуратури Індустріального району м.Дніпропетровська знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001364 від 11.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 , у серпні 2015 року, більш точного часу під час досудового розслідування не встановлено, у невстановленому слідством місці, маючи прямий умисел на таємне викрадення чужого майна в особливо великих розмірах, діючи умисно з корисливих мотивів вступив у попередню змову з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими під час досудового розслідування особами, направлену на таємне викрадення чужого майна, в особливо великих розмірах, реалізації викраденого і отримання в подальшому грошової винагороди.

ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші невстановлені під час досудового розслідування особи, розподілили між собою ролі та знаходячись у невстановленому слідством місці, у невстановлений час, маючи умисел, направлений на таємне викрадення чужого майна в особливо великих розмірах, діючи умисно, з корисливих мотивів здійснювали моніторинг сайту всесвітньої мережі Інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою встановлення замовників перевезень великих партій вантажів.

05.08.2015 року, приблизно у період часу з 13.00 до 14.00 години невстановлені під час досудового розслідування особи, знаходячись у невстановленому слідством місці, маючи умисел, направлений таємне викрадення чужого майна в особливо великих розмірах, діючи умисно, з корисливих мотивів під час моніторингу вказаного вище сайту, використовуючи завідомо заготовлений номер телефону НОМЕР_1 зателефонували на номер НОМЕР_2 ОСОБА_7 , працівнику фізичної особи підприємця ОСОБА_8 , який був розміщений на вказаному сайті у повідомленні про перевезення партії цукрової продукції з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 на адресу складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого у АДРЕСА_2 , за замовленням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та домовились про здійснення перевезення.

Продовжуючи реалізовувати свій спільний злочинний умисел невстановлені під час досудового розслідування особи з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_5 направили на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_6 надану ОСОБА_7 раніше заготовлені документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке за даними слідства не здійснює господарську діяльність протягом останніх трьох років, і копії документів приватного підприємства « ОСОБА_9 » про надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у оренду автомобілів: «ДАФ» державний номерний знак НОМЕР_3 та напівпричепу державний номерний знак НОМЕР_4 під керуванням водія ОСОБА_10 , та «МАН» державний номерний знак НОМЕР_5 та напівпричепу державний номерний знак НОМЕР_6 під керуванням водія ОСОБА_11 для здійснення перевезення цукрової продукції з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташоване за адресою: АДРЕСА_1 на склад ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташований за адресою: АДРЕСА_2 , яке згідно угоди № 3006-2015 від 30 червня 2015 року на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо переробки сировини цукру-піску кристалічного білого.

Будучи введеною в оману та не підозрюючи про злочинний намір невстановлених слідством осіб, ОСОБА_7 прийняла пропозицію останніх та на підставі наданих документів сформувала документи на перевезення цукрової продукції вищезазначеним автотранспортом з місця завантаження за адресою: АДРЕСА_1 до місця призначення за адресою: АДРЕСА_2 . У такий спосіб невстановлені під час досудового розслідування особи отримали доступ до майна цукрової продукції з метою його таємного викрадення.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на таємне викрадення чужого майна в особливо великих розмірах, 06.08.2015 після завантаження автомобілів марки «ДАФ» та «МАН» цукром пісок білий кристалічний загальною вагою 80 т, загальною вартістю 852000 гривень, невстановлені під час досудового розслідування особи, з метою приховування слідів кримінального правопорушення, надали вказівку водіям ОСОБА_10 та ОСОБА_11 доправити вантаж до складів розташованих за адресою: АДРЕСА_3 .

07.08.2015 року, більш точний час встановити під час досудового розслідування не вдалося можливим, під керівництвом ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , та інших невстановлених слідством осіб, з використанням найманих, невстановлених слідством вантажників, мішки з цукром були розвантажені на території складів за адресою: АДРЕСА_3 , після чого ОСОБА_3 розрахувався з водіями ОСОБА_10 та ОСОБА_11 за перевезення зазначеної продукції.

07.08.2015 року приблизно о 20.30 годині на території складів за адресою: АДРЕСА_3 прибув вантажний автомобіль «МАЗ», в який було завантажено приблизно 10 т цукру в мішках білого кольору вагою по 50 кг кожний. Після чого, приблизно о 21.00 годині вказаний автомобіль поїхав з території складів. Далі, 08.08.2015 року приблизно о 02.00 годині ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інші невстановлені під час досудового розслідування особи, використовуючи найманих вантажників, на території складів за адресою: АДРЕСА_3 завантажили в автомобіль «ДАФ» державний номерний знак НОМЕР_7 під керуванням водія ОСОБА_12 цукор в мішках білого кольору з полімерного матеріалу вагою 50 кг кожен в кількості приблизно 700 одиниць. В той же день (08.08.2015 року) приблизно о 06.00 годині за вказаною адресою прибув автомобіль «КамАЗ» державний номерний знак НОМЕР_8 та причеп державний номерний знак НОМЕР_9 під керуванням водія ОСОБА_13 в який ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інші невстановлені під час досудового розслідування особи, використовуючи найманих вантажників, завантажили цукор в мішках білого кольору з полімерного матеріалу вагою 50 кг кожен загальною вагою приблизно 30 т.

Протягом першої половини дня 08.08.2015 автомобілі: «ДАФ» державний номерний знак НОМЕР_7 під керуванням водія ОСОБА_12 та «КамАЗ» державний номерний знак НОМЕР_8 з причепом, державний номерний знак НОМЕР_9 , під керуванням водія ОСОБА_13 , у супроводі ОСОБА_5 та інших невстановлених під час досудового розслідування їх спільників перевезли цукор до смт. Ювілейне Дніпропетровського району Дніпропетровського області, де на стоянці, розташованій на території автомобільної заправної станції № 103 « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Дніпропетровської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », вздовж автодороги Т0410 в напрямку руху зі сторони м. Підгороднє Дніпропетровського району Дніпропетровської області в напрямку пр. ім. газети Правда в м. Дніпропетровську зустрілись з ОСОБА_3 та з іншими невстановленими під час досудового розслідування особами.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на таємне викрадення чужого майна в особливо великих розмірах ОСОБА_3 , з метою реалізації цукрової продукції, за телефоном НОМЕР_10 зв`язався з ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , які раніше займались реалізацією цукрової продукції і мали знайомих у цій сфері, та запропонували останнім реалізувати цукрову продукцію обсягом близько 80 тон за грошову винагороду, сума якої досудовим розслідуванням не встановлена.

Не підозрюючи про злочинний намір ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та інших невстановлених слідством осіб, ОСОБА_14 та ОСОБА_15 прийняли пропозицію останніх та разом з ними протягом 10-11.08.2015 займались пошуком покупців цукрової продукції.

Зважаючи на те, що реалізувати цукор вагою 80 тон одному покупцю не вдавалось, члени групи розділились та ОСОБА_3 , використовуючи ОСОБА_15 намагався збути цукор, завантажений на автомобіль «КамАЗ» державний номерний знак НОМЕР_8 з причепом, державний номерний знак НОМЕР_9 , під керуванням водія ОСОБА_13 , а ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та інші члени групи цього ж часу намагались реалізувати цукор, завантажений в автомобіль «ДАФ» державний номерний знак НОМЕР_7 під керуванням водія ОСОБА_12

11.08.2015 року приблизно о 15.00 годині, ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та інші невстановлені члени групи, діючи умисно, реалізуючи раніше виниклий спільний злочинний намір прибули разом з автомобілем «ДАФ» державний номерний знак НОМЕР_7 під керуванням водія ОСОБА_12 , завантаженим цукром піском білим кристалічним у мішках білого кольору з полімерного матеріалу, вагою 50 кг кожен, загальною вагою близько 35 т, більш точну вагу під час досудового розслідування встановити не надалося можливим, до складу ФОП ОСОБА_16 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , де реалізували ОСОБА_16 раніше викрадений ними цукор на суму приблизно 400000 гривень, точну суму досудовим розслідуванням не встановлено. Отриманими грошовими коштами ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші невстановлені під час досудового розслідування особи, розпорядилися на власний розсуд.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, направлений на таємне викрадення чужого майна в особливо великих розмірах і подальшої його реалізації, 11.08.2015 року після 15.00 години, ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи необізнаного у злочинних намірах групи ОСОБА_15 , за допомогою останнього запропонував придбати цукор директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_17 , на що останній погодився. Виконуючи умови усної угоди ОСОБА_3 , ОСОБА_15 разом з ОСОБА_13 , який керував автомобілем «Камаз» державний номерний знак НОМЕР_8 з причепом, державний номерний знак НОМЕР_9 , завантажений цукром прибули до складської будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_5 . За вказаною адресою під час проведення робіт з розвантаження-навантаження вказаного автомобіля приблизно о 18.00 годині ОСОБА_3 та ОСОБА_15 були затримані працівниками міліції. Під час огляду автомобілю «Камаз» державний номерний знак НОМЕР_8 було виявлено та вилучено 744 мішка заповнених цукром вагою по 50 кг кожний з бірками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

В ході проведеного досудового розслідування встановлені номери абонентів мобільного зв`язку оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». як свідків, так і осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення, які використовувались під час підготовки та вчинення злочину, а саме: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 . НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 . НОМЕР_18 . НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , інформація за якими про вхідні та вихідні дзвінки, вихідні та вхідні SMS. тривалість з`єднань абонентів мобільного зв`язку за період з 01.08.2015 із зазначенням терміналів та ретрансляційних антен у зоні покриття, які виходили на зв`язок із вказаними абонентами, а також інформація про співрозмовників, перебуває у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », розташованому за адресою: АДРЕСА_6 , та необхідність в отриманні якої виникла на теперішній час.

Вказав, що отримання інформації (документів) про вхідні та вихідні дзвінки, вихідні та вхідні SMS, тривалість з`єднань абонентів мобільного зв`язку за період з 0і.08,20.15 року із зазначенням терміналів та ретрансляційних антен у зоні покриття, які виходили на зв`язок із абонентами НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , а також інформації про його співрозмовників, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». розташованому за адресою: АДРЕСА_6 .

08 грудня 2015 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора прокуратури Індустріального району м.Дніпропетровська ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), в якому просив надати тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) « ІНФОРМАЦІЯ_12 » найменування юридичної особи: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », розташованого за адресою: АДРЕСА_6 .

У суді прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглядається клопотання без особи в володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження № 0001364, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідний доступ до інформації та її виїмку, що знаходиться у Дніпропетровській філії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », розташована за адресою: АДРЕСА_6 .

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ :
Клопотання прокурора прокуратури Індустріального району м.Дніпропетровська ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) задовольнити.

Надати прокурору прокуратури Індустріального району м.Дніпропетровська ОСОБА_2 , дозвіл на тимчасовий доступ (ознайомлення та отримання належно завірених копій) до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, що перебуває у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) « ІНФОРМАЦІЯ_12 » найменування юридичної особи: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , та зобов`язати останнього надати розгорнуту інформацію про абонентів зв`язку за номерами: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , а саме окремо по кожному: про зв`язок кожного із зазначеного абонента, надання йому телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, власників, роздруківки Інтернет - з`єднань, вхідних і вихідних міжнародних, міжміських, місцевих дзвінків та «SMS» повідомлень із зазначенням ІМЕІ мобільних терміналів, в яких було активовано зазначений абонентський номер, тривалість з`єднань, номерів всіх абонентів спілкування, які виходили на зв`язок з вказаним абонентом, з прив`язкою до базових станцій, та ІМЕІ мобільних терміналів, що використовувалися співрозмовниками під час з`єднань з кожним із вказаних абонентів, за період часу з 01.08.2015 до теперішнього часу.

Зазначену інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, в якій обов`язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери учасників з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій, з подальшим їх вилученням.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк виконання ухвали до 08 січня 2016 року.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1