Справа № 640/9678/13-к
н/п 1-кс/640/3598/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" червня 2013 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Єфіменко Н.В., при секретарі Печерій Ю.С., за участю слідчого Мусієнка С.О., розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого СУ ГУ МВС України в Харківській області Мусієнка С.О. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000442 від 16.03.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.4 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

07 червня 2013р. слідчий СУ ГУ МВС України в Харківській області Мусієнка С.О. звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_1, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення у відділенні №1 Полтавського регіонального відділення АТ «Брокбізнесбанк» м. Кременчук, МФО 300249, що розташований за адресою: 39601, м. Кременчуг, вул. Перемоги, 1, а саме: матеріалів юридичної справи ПП «Будшлях Україна» , з відкриття та функціонування розрахункового рахунку №3001;регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковому рахунку №3001, із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), за період з відкриття і по даний час; договору на обслуговування вищевказаного рахунку за системою «Клієнт-Банк»; інформації, про використання системи «Клієнт-Банк» для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку №3001 (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку і по даний час, із зазначенням IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою; платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки та інші документи по використанню грошових коштів ПП «Будшлях Україна» за період з відкриття і по даний час;матеріалів відеозапису з приміщення касової та операційної зали відділення №1 Полтавського регіонального відділення АТ «Брокбізнесбанк» м. Кременчук, МФО 300249, під час зняття 15.05.2013 грошових коштів з розрахункового рахунку №3001 відкритого на імя ПП «Будшлях Україна» .

В обґрунтування клопотання вказав, що досудовим розслідуванням встановлено, що 15.05.2013р. ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, за попередньою змовою в групі з невстановленими під час розслідування особами, з метою незаконного заволодіння чужого майна, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснили несанкціоноване втручання до системи «Клієнт-банк» розрахункового рахунку № 1980 відкритого на імя ПАТ «Кременчукгаз», , у філії «Придніпровське РУ» ПАТ «ОСОБА_3 та Кредит», МФО 331564. Після цього, невстановлені під час розслідування особи за попередньою змовою та в групі з ОСОБА_2, використовуючи незаконно отриманий доступ до системи «Клієнт-Банк» вищевказаного розрахункового рахунку ПАТ «Кременчукгаз», незаконно сформували електронне платіжне доручення, на підставі якого з розрахункового рахунку №1980 відкритого на імя ПАТ «Кременчукгаз», , у філії «Придніпровське РУ» ПАТ «ОСОБА_3 та Кредит», МФО 331564, перерахували грошові кошти в сумі 890 300 гривень на розрахунковий рахунок № 132 відкритий у ПАТ «Кредо Банк», МФО 325365, на імя ТОВ «Українська Компанія Будівництва» , що зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, директором якого є ОСОБА_2Таким чином, ОСОБА_2 за попередньою змовою та в групі з невстановленими під час розслідування особами, за вказаних вище обставин заволоділи шляхом обману грошовими коштами ПАТ «Кременчукгаз» у розмірі 890 300 гривень, чим заподіяли вказаному підприємству матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

За даним фактом СУ ГУМВС України в Харківській області розпочато досудове розслідування, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000556 від 16.05.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.29.05.2013 прокурором матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000556 від 16.05.2013 обєднано в одне провадження з матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000442 від 16.03.2013 під загальним № 0000442.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що 15.05.2013, невстановлені під час розслідування особи, використовуючи незаконно отриманий доступ до системи «Клієнт-Банк» вищевказаного розрахункового рахунку ПАТ «Кременчукгаз», незаконно сформували електронне платіжне доручення, на підставі якого з розрахункового рахунку №1980 відкритого на імя ПАТ «Кременчукгаз», , у філії «Придніпровське РУ» ПАТ «ОСОБА_3 та Кредит», МФО 331564, перерахували грошові кошти в сумі 810 900 гривень на розрахунковий рахунок № 7088 відкритий у АТ «Сбербанк Росії», МФО 320627, на імя ТОВ «Будмонтажсервіс-Оіл» , що зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, офіс 10, та грошові кошти в сумі 540 000 гривень на розрахунковий рахунок №3001 відкритий у АТ «Брокбізнесбанк», МФО 300249, на імя ПП «Будшлях Україна» , що зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4

З метою надання тимчасового доступу зазначає неможливість отримання вказаної інформації в інший спосіб, можливість використання її в якості доказів в кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить висновку про відсутність підстав його задоволення, виходячи з наступного:

Згідно ч. 6 ст. 132 КПК України, до клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

З витягу з ЄРДР вбачається, що кримінальне провадження № 0000442 зареєстроване за фактом заволодіння ОСОБА_4 у грудні 2011р. шляхом обману коштами гр. ОСОБА_5 в сумі 20 000 грн., а також за фактом перерахунку невстановленими особами на підставі незаконно сформованого електронного платіжного доручення коштів у сумі 890300 грн. на розрахунковий рахунок №132 відкритий у ПАТ «Кредо Банк» МФО 325365 на імя ТОВ «Укпаїнська Компанія Будівництва» , і таким чином заволодіння шляхом обману коштами ПАТ «Кременчукгаз» в сумі 890300 грн.

Будь-які дані щодо кримінального правопорушення, відношення до якого має ПП «Будшлях Україна» , наданий суду витяг з кримінального провадження № 0000442 не містить.

З урахуванням викладеного, вважаю, що слідчим всупереч ч.3 ст. 132; п.5 ч.2 ст. 160; п.2 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні,та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, а тому клопотання задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

В задоволенні клопотання слідчого СУ ГУ МВС України в Харківській області Мусієнка С.О. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000442 від 16.03.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.4 ст.190 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню на підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя: