Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 листопада 2013 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Швиденко В.А., з участю секретаря Мацюк М.В., старшого слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Буткевича Р.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Буткевич Р.В., за згодою прокурора прокуратури Подільського району м. Києва Коваля Б.В., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, яке обґрунтовує тим, що під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000595 від 12 грудня 2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, встановлено, що 27 січня 2011 року між ПАТ «СК «Фінако-Життя» та ПП «Міжнародна фінансова компанія «Євро Інвест Трейд», з метою здійснення господарської діяльності укладено договір №05/01 про надання послуг. Відповідно до вказаного договору ПП «Міжнародна фінансова компанія «Євро Інвест Трейд» повинно надати послуги ПАТ «СК «Фінако-Життя» з визначення етапів та супроводження реалізації дій в рамках укладення угоди зовнішнього запозичення.

Так, на виконання договору № 05/01 ПАТ «СК «Фінако-Життя», з метою отримання послуг, за вказівкою уповноважених директором ПП «Міжнародна фінансова компанія «Євро Інвест Трейд» ОСОБА_4 осіб, здійснило передплату коштів у сумі 20680 грн. на розрахунковий рахунок ПП «Міжнародна фінансова компанія «Євро Інвест Трейд», відкритого у АКБ «Укрсоцбанк» (МФО 322012) № 0239.

Крім цього, допитана як свідок директор ПП «Міжнародна фінансова компанія «Євро Інвест Трейд» ОСОБА_4 показала, що вона не реєструвала вказане підприємство та ніякого відношення до фінансово-господарської діяльності не має, що робить необхідним проведення почеркознавчої експертизи, в тому числі, банківських документів.

У зв'язку з викладеним, у органа досудового розслідування виникла необхідність дослідити розрахунковий рахунок № 0239, який належить ПП «Міжнародна фінансова компанія «Євро Інвест Трейд», відкритого у АКБ «Укрсоцбанк» (МФО 322012) для встановлення даних про обставини його відкриття, фактичний рух по ньому грошових коштів, здійсненні операції з ПАТ «СК «Фінако-Життя» та іншими контрагентами, з метою встановлення останніх для подальшого їх допиту, з метою встановлення обставин перерахування останніми коштів на вказаний розрахунковий рахунок та виконання зобов'язань ПП «Міжнародна фінансова компанія «Євро Інвест Трейд».

У судовому засіданні старший слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Буткевич Р.В. внесене до суду клопотання підтримав, просив його задовольнити.

З метою недопущення розголошення матеріалів кримінального провадження та здійснюваних в його рамках слідчих дій, вважаю за можливе розглянути подане клопотання без виклику представника ПАТ «Укрсоцбанк», у володінні якого перебувають необхідні органу досудового слідства документи, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, приходжу до висновку про задоволення клопотання слідчого з наступних підстав.

Згідно вимог ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що у випадку надання ПАТ «Укрсоцбанк» зазначених у клопотанні документів щодо відкриття та обслуговування вище вказаного рахунку ПП «Міжнародна фінансова компанія «Євро Інвест Трейд», у досудового слідства з'явиться можливість провести відповідні судові експертизи, встановити важливі обставини у кримінальному провадженні, які стосуються доказування вчиненого злочину, а тому є достатні обґрунтовані підстави для задоволення даного клопотання.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159 - 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Буткевича Р.В. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Буткевичу Р.В. тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення у ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 322012), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 9-11, які стосуються відкриття й обслуговування рахунку № 0239, що належить ПП «Міжнародна фінансова компанія «Євро Інвест Трейд» () за період з моменту відкриття рахунку по день винесення ухвали слідчого судді, а саме, карток із зразками підписів уповноважених на користування вказаним банківським рахунком осіб, платіжних доручень на перерахування банком безготівкових грошових коштів, прибуткових та видаткових касових ордерів ПАТ «Укрсоцбанк» МФО 322012, складених при отримані від ПП «Міжнародна фінансова компанія «Євро Інвест Трейд» та видачі їм готівкових грошових коштів, банківських чеків на отримання уповноваженими особами або посадовими особами даного підприємства у ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 322012) готівкових грошових коштів, роздруківки руху грошових коштів по даному банківському рахунку (у тому числі в електронному вигляді) з розшифровкою дати платежу, всіх даних контрагентів та призначення платежів, платіжних доручень, чеків на отримання готівкових грошових коштів, а також, електронних платіжних документів, які надходили в банк засобами системи «клієнт-банк», «інтернет-банк», та на підставі яких банком здійснювалися перекази грошових коштів на рахунки інших суб'єктів, з вказівкою анкетних даних особи та пароля, який вказаний на цих електронних платіжних документах.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала виготовлена в двох примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А.Швиденко