Дело № 4-833/2011
18.10.2011 года Судья Центрально-Городского районного суда г. Кривого Рога ОСОБА_1,
рассмотрев представление о производстве выемки документов, содержащих банковскую тайну,-
В Центрально-Городской районный суд г. Кривого Рога поступило представление следователя по уголовному делу № 36111036, в котором он ходатайствует о производстве выемки в Криворожском региональном отделении Днепропетровской областной дирекции АО «Райффайзен банк Аваль» документов, содержащих банковскую тайну:
- информации о наличии банковских счетов и движении денежных средств по данным счетам, открытым на имя: ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 (идентификационный номер НОМЕР_1), зарегистрированного по адресу ІНФОРМАЦІЯ_2; ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, зарегистрирован по адресу ІНФОРМАЦІЯ_2; (данные об идентификационном номере отсутствуют); ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3, зарегистрирован по адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 (данные об идентификационном номере отсутствуют); ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 (идентификационный номер НОМЕР_2), зарегистрирован по адресу ІНФОРМАЦІЯ_6; за период времени с января 2010 года по настоящее время;
- а также кредитных дел, оформленных на имена вышеуказанных лиц.
Изучив материалы уголовного дела № 36111036 из которых следует, что выемка документов содержащих банковскую тайну необходима, поскольку данные документы имеют значение для установления истины по уголовному делу и могут выступать в роли вещественных доказательств.
На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. ст. 14-1, 178 УПК Украины, ст. 62 п.2 Закона Украины « О банках и банковской деятельности»,-
1. Провести выемку в Криворожском региональном отделении Днепропетровской областной дирекции АО «Райффайзен банк Аваль» документов, содержащих банковскую тайну:
- информации о наличии банковских счетов и движении денежных средств по данным счетам, открытым на имя ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 (идентификационный номер НОМЕР_1), зарегистрированного по адресу ІНФОРМАЦІЯ_2; за период времени с января 2011 года по настоящее время;
- информации о наличии банковских счетов и движении денежных средств по данным счетам, открытым на имя ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, зарегистрирован по адресу ІНФОРМАЦІЯ_2; (данные об идентификационном номере отсутствуют), за период времени с января 2011 года по настоящее время;
- информации о наличии банковских счетов и движении денежных средств по данным счетам, открытым на имя ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3, зарегистрирован по адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 (данные об идентификационном номере отсутствуют), за период времени с января 2011 года по настоящее время;
- информации о наличии банковских счетов и движении денежных средств по данным счетам, открытым на имя ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 (идентификационный номер НОМЕР_2), зарегистрирован по адресу ІНФОРМАЦІЯ_6, за период времени с января 2010 года по настоящее время;
- кредитных дел, оформленных на имя ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 (идентификационный номер НОМЕР_1), зарегистрированного по адресу ІНФОРМАЦІЯ_2;
- кредитных дел, оформленных на имя ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, зарегистрирован по адресу ІНФОРМАЦІЯ_2; (данные об идентификационном номере отсутствуют);
- кредитных дел, оформленных на имя ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3, зарегистрирован по адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 (данные об идентификационном номере отсутствуют);
- кредитных дел, оформленных на имя ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 (идентификационный номер НОМЕР_2), зарегистрирован по адресу ІНФОРМАЦІЯ_6.
2. Проведение выемки поручить сотрудникам Управления по борьбе с организованной преступностью ГУ МВД Украины в Днепропетровской области.
Судья: