Справа № 755/7800/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" квітня 2015 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів (внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000238 від 02.10.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України),

ВСТАНОВИВ:
14 квітня 2015 року старший слідчий СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку TOB ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та які перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання погоджено з прокурором прокуратури Дніпровського району м. Києва ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, що Головним управлінням Служби безпеки України у м. Києві та Київській області у встановленому законодавством порядку отримано дані щодо можливого ухилення від сплати податків та обов`язкових платежів до бюджету держави з боку службових осіб ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 та TOB ІНФОРМАЦІЯ_4 під час реалізації проекту з будівництва житлових будинків з готельно-житловими комплексами, приміщеннями соціально-побутового призначення на АДРЕСА_2 та по АДРЕСА_3 .

Зокрема, службовими особами ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у якості генпідрядної організації при проведенні будівельних робіт за вказаними адресами залучено TOB ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_5 ).

В подальшому, службовими особами TOB ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою приховування реальних обсягів виконаних робіт у ході будівництва житлових будинків у якості субпідрядних організацій залучаються підприємства, в діяльності яких містяться окремі ознаки фіктивності.

Так, протягом 2013-2014рр. TOB ІНФОРМАЦІЯ_4 уклало ряд договорів підряду на виконання комплексу загально будівельних робіт, а саме: №28/02 від 28.02.2014 року з TOB ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), №№02/12/13 від 02.12.2013 року, 20/12/13 від 20.12.2013р., 22/01/2014р. від 22.01.2014 р. з TOB ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), №03/02/2014р. від 03.02.2014р. з TOB ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), №№03/02/14 від 03.02.2014р., 04/02/14 від 04.02.2014р., 06/02/14 від 06.02.2014р. з TOB ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), на загальну суму близько 50 млн.грн.

Враховуючи викладене є всі підстави вважати, що службовими особами ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , як замовником виконання робіт, та TOB ІНФОРМАЦІЯ_4 , як генпідрядною організацією можливо використано реквізити і рахунки фіктивних комерційних структур з метою незаконного переведення безготівкових коштів у готівку

На даний час встановити місцезнаходження TOB ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), TOB ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), TOB ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), TOB ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також їх посадових осіб не виявилось можливим у зв`язку із відсутністю вказаних юридичних осіб за місцем реєстрації.

На даний час, необхідно вивчити оригінали всіх документів про зняття готівки з рахунків TOB ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також інформацію про рух коштів вказаного товариства та документів, які стали підставою для відкриття рахунків даного підприємства в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Інформація пов`язана з знаттям коштів з рахунків та їх рух, та документи на основі яких відкрито рахунки становить банківську таємницю та має важливе доказове значення у справі. Також, вказані документи необхідні для проведення почеркознавчих експертиз.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 було належним чином повідомлене про дату та час розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчої, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей є необхідність надати дозвіл слідчому СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю отримання їх ксерокопій, а саме: документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнта банку TOB ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та які перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , та те, що за допомогою доступу до документів, може бути підтверджений або спростований факт кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його часткового задоволення.

В частині клопотання про вилучення оригіналів документів, слід відмовити, з наданням слідчому можливість отримання ксерокопій вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 163-165, 309, 369-372 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх ксерокопій, які містять банківську таємницю, стосовно клієнта банку TOB ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та які перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: всіх банківських карток зі зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунків, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунків TOB ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам, які відкрито для TOB ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунків, які відкрито для TOB ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали; документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, інших документів, щодо здійснення TOB ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), операцій з цінними паперами; документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), банківських операцій по розрахунках TOB ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо; документів про рух грошових коштів по рахункам, які відкрито TOB ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали; інших документів на підставі яких було відкрито рахунки в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), для TOB ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та всіх інших документів підтверджуючих проведення операцій по ньому; IP-адрес сервера клієнт банк - комп`ютера, що знаходиться в банку і обслуговує абонента - TOB ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали; IP-адреси комп`ютерів з яких здійснювався доступ на сервер(и) банку, що обслуговує абонента ТОВ TOB ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали. Надати розпорядження на можливість вилучення копії документів в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

всіх банківських карток зі зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунків, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунків TOB ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам, які відкрито для TOB ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунків, які відкрито для TOB ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали; документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, інших документів, щодо здійснення TOB ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), операцій з цінними паперами; документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), банківських операцій по розрахунках TOB ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо; документів про рух грошових коштів по рахункам, які відкрито TOB ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали; інших документів на підставі яких було відкрито рахунки в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), для TOB ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )та всіх інших документів підтверджуючих проведення операцій по ньому; IP-адрес сервера клієнт банк - комп`ютера, що знаходиться в банку і обслуговує абонента - TOB ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали; IP-адреси комп`ютерів з яких здійснювався доступ на сервер(и) банку, що обслуговує абонента TOB ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали.

В частині клопотання про вилучення оригіналів документів, слід відмовити, з наданням слідчому можливість отримання ксерокопій вказаних документів.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя