Справа № 367/344/16-к
УХВАЛА
Іменем України
19 січня 2016 року Ірпінський міський суд Київської області у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Ірпінського міського суду Київської області клопотання слідчого Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0002094, внесеному до ЄРДР 14.11.2014 року,-

в с т а н о в и в:
До Ірпінського міського суду Київської області надійшло клопотання слідчого Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури юристом 2 класу ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів,які містять охоронювану законом банківську таємницю та знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та їх вилучення.
За змістом клопотання, 30.07.2013 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (продавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (покупець), укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки площею 0,1000 га., що за адресою: АДРЕСА_2 . Після цього ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) став замовником будівництва об`єкту житлового призначення за адресою: АДРЕСА_2 . Для подальшого здійснення будівництва об`єкту житлового призначення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) виникла необхідність в отриманні кредитних коштів.

Так, відповідно до протоколу засідання правління Державної іпотечної установи від 22.08.2013 № 53 прийнято рішення про надання фінансового кредиту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 ) для здійснення кредитування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою завершення будівництва об`єкту житлового призначення та надання іпотечних кредитів фізичним особам з метою придбання житла у об`єкті за адресою: АДРЕСА_2 .

22.08.2013 року між Державною іпотечною установою (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 ), укладений кредитний договір № 29/2. Відповідно до Кредитного договору Державна іпотечна установа (кредитор) надає, а ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (позичальник) зобов`язується прийняти, використати за цільовим призначенням та повернути Державній іпотечній установі грошові кошти в сумі 8 100 000,00 грн. (вісім мільйонів сто тисяч гривень) з відсотковою ставкою зазначеною у вищезазначеному договорі.

Відповідно до п. п. 1.3.1. п. 1.3 Кредитного договору цільовим призначенням фінансового кредиту є: здійснення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (позичальником) кредитування замовника будівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для завершення будівництва об`єкту житлового призначення за адресою: АДРЕСА_2 .

03.09.2013 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надано перший транш за Кредитним договором в сумі 3 000 000 (три мільйони гривень 00 копійок), але контроль за будівництвом, та цільовим використанням кредитних коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 ) не здійснено.

Після отримання грошових коштів в сумі 3 000 000 (три мільйони гривень 00 копійок) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » будівництво об`єкту житлового призначення за адресою: АДРЕСА_2 не завершило та фактично будівельні роботи на об`єкті не проводились.

У ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться оригінали документів, які відображають укладання Кредитного договору з Державною іпотечною установою від 22.08.2013 № 29/2, а також документи щодо відкриття зазначеним банком рахунків (для перерахування грошових коштів за вищевказаним договором) та руху коштів по них, які необхідні для повного, об`єктивного і всебічного проведення досудового розслідування в кримінальному проваджені, проведення почеркознавчих та економічних експертиз.

В інший спосіб, окрім вилучення оригіналів зазначених документів, не можливо довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Прокурор та представник банку в судове засідання не з`явились, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, причини неявки не повідомили.
Заслухавши обґрунтування слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього копії документів, якими слідчий обґрунтовує своє клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження № 0002094, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, з таких підстав.
Так, відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
У клопотанні слідчого зазначено: короткий виклад обставин злочину, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація злочину із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, ч. 6 ст. 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В судовому засіданні встановлено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у розпорядженні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим, слідчий суддя задовольняє вказане клопотання.
В судовому засіданні встановлено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні речі і документи перебувають або можуть перебувати у розпорядженні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. При цьому, в судовому засіданні встановлено можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим, слідчий суддя задовольняє вказане клопотання.

Слідчий суддя, визначає строк дії ухвали, який становить 15 днів.
Початок строку дії ухвали обчислювати з 19.01.2016, закінчення строку дії ухвали 02.02.2016 включно.
Одночасно слідчий суддя роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Керуючись ст. ст. 159-163 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в:
Клопотанняслідчого Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надатислідчому Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 (або іншій особі за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України), в кримінальному провадженні № 0002094 тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до оригіналів документів, які перебувають у володінні службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- положення про кредитування чинне в період з 01.08.2013 по 30.12.2014;
- наказів про призначення та звільнення з посади юрисконсульта Київської Філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 за період з 01.08.2013 по 13.01.2016;
- посадових інструкцій юрисконсульта Київської Філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 за період з 01.08.2013 по 13.01.2016.
- кредитного договору від 22.08.2013 № 29/2, укладеного з Державною іпотечною установою (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з усіма додатками і додатковими угодами;
- договорів, укладених з Державною іпотечною установою (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) для забезпечення зобов`язань за кредитним договором від 22.08.2013 № 29/2 з усіма додатками і додатковими угодами;
- кредитної (юридичної) справи за кредитним договором від 22.08.2013 № 29/2, укладеного з Державною іпотечною установою;
- протоколів засідань ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з приводу розгляду питань щодо укладання кредитного договору від 22.08.2013 № 29/2;
- виписок з відповідних банківських рахунків та інших документів, отримання грошових коштів (меморіальних ордерів, платіжних доручень, тощо) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за кредитним договором від 22.08.2013 № 29/2, повернення отриманих кредитних коштів, сплату відсотків та інших платежів на користь Державної іпотечної установи за користування кредитними коштами, комісії та інших платежів за цим договором;
- банківської виписки (роздруківки щодо руху коштів) по рахунку, який належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 у друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня за період з 21.08.2013 по теперішній час;
- платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по зазначених рахунках (платіжні доручення, чеки на зняття готівки дня за період з 21.08.2013 по 22.09.2013 тощо.
Строк дії ухвали 15 днів.
Початок строку дії ухвали обчислювати з 19.01.2016.
Закінчення строку дії ухвали 02.02.2016 включно.
Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до суду апеляційної інстанції продовж п`яти днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1