УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа №668/766/15-к

27.01.2015 Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянула у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ЛВ на ст. Херсон УМВС України на Одеській залізниці майора міліції ОСОБА_3 , по матеріалам ЕРДР №0000373 від 08.10.2014 року за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.307 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, та їх вилучення (здійснення виїмки) клієнта Херсонського відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Херсон (МФО НОМЕР_1 ) по картковому рахунку № НОМЕР_2 , та додані до клопотання матеріали, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступу до документів, що становлять банківську таємницю, та їх вилучення (здійснення виїмки) клієнта Херсонського відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Херсон (МФО НОМЕР_1 ) по картковому рахунку № НОМЕР_2 з метою отримання :

· інформації, як на паперових, так і електронних носіях, про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 (код валюти 980 Українська гривня) за період з 14.10.2014р. по 12.12.2014р.
· інформації, про особу яка відкрила картковий рахунок № НОМЕР_2 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також договір про відкриття вказаного карткового рахунку ;
Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки відповідно до ст.234 КПК України слідчим у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що у вказаних документах містяться відомості, про власника карткового рахунку № НОМЕР_2 на який перераховувалися кошти за придбаний наркотичний засіб, та обсяги грошових коштів перерахованих за придбаний наркотичний засіб, що підтверджується :

- показами свідка ОСОБА_4 , (анкетні дані змінено), який був закупником при проведені оперативної закупівлі наркотичних засобів у ОСОБА_5 11.12.2014 р.

- чеком ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 11.12.2014 р., про перевід грошових коштів в сумі 1000 грн., на картковий рахунок № НОМЕР_2 .

- іншими доказами які маються у кримінальному проваджені. Необхідність виїмки вищевказаних документів обґрунтовується тим, що на картковий рахунок № НОМЕР_2 перераховувалися кошти за придбаний наркотичний засіб і ця інформація і документи можуть бути використані як докази в суді.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Керуючись ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», орган досудового слідства вважає за необхідне звернутись до Суворовського районного суду м. Херсона з клопотанням про розкриття банківської таємниці клієнта Херсонського відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Херсон (МФО НОМЕР_1 ) картковий рахунок № НОМЕР_2 , надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, та їх вилучення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого - задовольнити.

1. Надати дозвіл Херсонському відділенню ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Херсон (МФО НОМЕР_1 ) адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці його клієнта - картковий рахунок № НОМЕР_2 , та надати документи, які перебувають у володінні Херсонського відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Херсон (МФО НОМЕР_1 ) та містять вказані вище відомості слідчому СВ ЛВ на ст. Херсон УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_3 , або особі яка буде діяти за його дорученням для їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме:

- Виписки про рух коштів, як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на картковому рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), по картковому рахунку № НОМЕР_2 (код валюти 980 Українська гривня) за період з 14.10.2014р. по 12.12.2014р.

· Документи подані власником карткового рахунку № НОМЕР_2 для його відкриття, договір між власником, та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про відкриття вказаного карткового рахунку ;
· Фото осіб які знімали кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 в роздрукованому, та електронних носіях з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 14.10.2014р. по 12.12.2014р
Строк дії ухвали складає один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1