Справа № 592/6826/14-к
Провадження № 1-кс/592/1972/14

УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей та документів
27 червня 2014 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000066 від 28.04.2014 року, за ознаками правопорушення, передбаченого ст. 212 ч.3, ст. 205 ч.2, ст.ст. 28 ч 2 - 209 ч.3 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - слідчого ОСОБА_3 , -

встановив:
Слідчий своє клопотання мотивує тим, що документи по зазначеному розрахунковому рахунку мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні №0000066, внесеному до ЄРДР 28.04.2014 про вчинення службовими особами МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч.3 КК України, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за співучастю службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також невстановлених осіб, які діяли від імені МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 ч.2 КК України, а також ОСОБА_4 за співучастю інших осіб кримінального правопорушення, передбаченого ст. 209 ч.3 КК України.
Досудовим розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що за період з 12.03.2013 по 28.11.2013 на розрахункові рахунки МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , м. Суми) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 , м. Сімферополь) перераховано грошові кошти на загальну суму 93 млн. 634 тис. грн. у вигляді надання зворотно-безвідсоткової фінансової допомоги. Однак службові особи МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при складанні та подачі до ДПІ у м. Сумах декларації з податку на прибуток за 12 місяців 2013 року не відобразили в ній зазначену суму отриманих коштів, внаслідок чого ухилились від сплати до бюджету податку на прибуток за 2013 рік на загальну суму 17 млн. 790 тис. 460 грн., що є особливо великим розміром.
Крім того, в 2011 році невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності придбали суб`єкт підприємницької діяльності - МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перереєстрований на підставну особу - ОСОБА_5 . У подальшому за період часу з 03.01.2013 по 04.02.2014 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за співучастю службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » а також невстановлених осіб, які діяли від імені МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перерахували з розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розрахункові рахунки МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без мети використання в господарській діяльності останнього грошові кошти невстановленого походження на загальну суму 93,63 млн. грн., чим заподіяли великої матеріальної шкоди державі на цю суму.
Після цього кошти, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 ч.2 КК України, у сумі 93,63 млн. грн. переховані на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 , м. Київ). З рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти частково перераховані на особистий рахунок ОСОБА_4 . У подальшому отримані кошти використані ОСОБА_4 в фінансово-господарській діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також частково зняті з рахунків ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » довіреною особою ОСОБА_4 - ОСОБА_6 . Таким чином, ОСОБА_4 за співучастю інших осіб легалізовано грошові кошти, одержані злочинним шляхом, у сумі 93,63 млн. грн., яка є особливо великим розміром.
22.05.2014 по даному кримінальному провадженню в ході проведення обшуку в офісних приміщеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 вилучено грошові кошти, документи, печатки підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_12 ), штамп ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_13 ). Вилучені документи, печатки та штамп вказаних підприємств оглянуті слідчим згідно протоколу від 27.05.2014.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що вище вказані підприємства причетні до схем легалізації грошових коштів, які надходили на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Ряд підприємств є пов`язаними юридичними особами.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » має банківські рахунки, відкриті в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_14 ) №№ НОМЕР_15 (980, 840, 978), 0105(980).
В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав в повному обсязі.
Судом встановлено, що СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000066, внесеному до ЄРДР 28.04.2014 про вчинення службовими особами МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч.3 КК України, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за співучастю службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та невстановлених осіб, які діяли від імені МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 ч.2 КК України, а також службовими особами та засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та фізичною особою ОСОБА_7 кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст. 28 ч 2 - 209 ч.3 КК України.
Вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу, можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.
В іншій частині суд вважає за доцільне відмовити у зв`язку з тим, що слідчий не довів можливості вилучення речей і документів, наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ухвалив:
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі з можливістю отримання належним чином завірених копій документів.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
- документів, які були надані ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_12 , м. Київ) до ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_14 ), для відкриття рахунків №№ НОМЕР_15 (980, 840, 978), НОМЕР_16 (980), а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів; документів щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»; документів, які містять інформацію про ідентифікацію комп`ютерної техніки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»; договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками, (або завірені копії таких документів); карток зі зразками підписів осіб повноважних здійснювати перерахування по вказаному рахунку (або завірені копії карток); роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по рахункам №№ НОМЕР_15 (980, 840, 978), НОМЕР_16 (980) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), за період з 01.01.2013 по 27.06.2014 року; матеріалів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); чеків про зняття готівки за період з 01.01.2013 по 27.06.2014 року.

Тимчасовий доступ до документів має надати - ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_14 ), за адресою: АДРЕСА_2 .

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1