Справа № 558/561/15-к
номер провадження 1-кс/558/53/15

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 листопада 2015 року смт. Демидівка Рівненської області

Слідчий суддя Демидівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю:

начальник слідчого відділення Млинівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенанта міліції ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання начальника слідчого відділення Млинівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ст. лейтенанта міліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 9 лютого 2015 року за № 0000071, про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:
29 жовтня 2015 року до Демидівського районного суду Рівненської області надійшло клопотання начальника слідчого відділення Млинівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ст. лейтенанта міліції ОСОБА_3 , погоджене з заступником Млинівського міжрайонного прокурора ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні приватного підприємства « ОСОБА_5 » ( юридична адреса: АДРЕСА_1 ; фактична адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю їх вилучення в оригіналах, а саме до: установчих документів, усіх укладених угод, договорів (генпідряду, субпідряду, підряду) на виконання будівельно-монтажних робіт, довідок про вартість виконаних будівельних робіт по будівництву котелень в загальноосвітніх закладах села Боремель, села Княгинин та села Вербень Демидівського району Рівненської області, актів виконаних робіт (КБ2В) з відомостями витрати матеріалів та розрахунками загальновиробничих витрат по будівництву котелень в загальноосвітніх закладах села Боремель, села Княгинин та села Вербень Демидівського району Рівненської області, дефектних актів по об`єктах, де здійснювалось будівництво котелень в загальноосвітніх закладах села Боремель, села Княгинин та села Вербень Демидівського району Рівненської області, актів на закриття прихованих робіт по будівництву котелень в загальноосвітніх закладах села Боремель, села Княгинин та села Вербень Демидівського району Рівненської області, актів про закінчення позамайданчикових та внутрішньомайданчикових робіт по будівництву котелень в загальноосвітніх закладах села Боремель, селаКнягинин та села Вербень Демидівського району Рівненської області, накладних (товарно-транспортних накладних), що підтверджують фактичну поставку товарно-матеріальних цінностей, які використані при будівництві котелень в загальноосвітніх закладах села Боремель, села Княгинин та села Вербень Демидівського району Рівненської області, паспортів, сертифікатів відповідності та якості товарно-матеріальних цінностей, які використані приватним підприємством « ОСОБА_5 » при будівництві котелень в загальноосвітніх закладах села Боремель, села Княгинин та села Вербень Демидівського району Рівненської області, документів, що підтверджують призначення на посаду директора приватного підприємства « ОСОБА_5 » (контракт, наказ, тощо), наказів про призначення відповідального (виконроба) по здійсненню будівництва котелень в загальноосвітніх закладах села Боремель, села Княгинин та села Вербень Демидівського району Рівненської області та документи щодо посади даної особи у приватному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », калькуляції витрат на модульний теплогенератор ТМПВ-300, інших документів, що стосуються проведення будівництва котелень в загальноосвітніх закладах села Боремель, села Княгинин та села Вербень Демидівського району Рівненської області та можуть містити інформацію, що має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, події кримінального правопорушення, винуватості підозрюваних.

Також слідчий клопоче про зобов`язання керівника приватного підприємства « ОСОБА_5 » або особу, яка уповноважена представляти інтереси даного підприємства, надати зазначені в ухвалі суду документи для здійснення до них тимчасового доступу.

Клопотання обґрунтовуються тим, що в грудні 2014 року посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , будучи обізнаними про незавершеність генпідрядником робіт по будівництву котелень в загальноосвітніх закладах села Боремель, села Княгинин та села Вербень Демидівського району Рівненської області, підписали акти №1, №2 та №3 приймання виконаних робіт за грудень 2014 року, згідно яких зазначені будівельні роботи виконані в повному обсязі, чим вчинили підроблення офіційних документів.

В подальшому на підставі зазначених актів виконаних робіт генпідряднику приватному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сплачено коштів з з державного бюджету на загальну суму 935263,5 гривень, чим інтересам держави завдано майнову шкоду на вищевказану суму.

11.02.2015 в ході огляду речей оглянуто і вилучено з ІНФОРМАЦІЯ_3 акти виконаних робіт (форми КБ-2В) щодо будівництва котелень в загальноосвітніх закладах села Боремель, села Княгинин та села Вербень Демидівського району Рівненської області, згідно яких генпідрядником приватного підприємства « ОСОБА_5 » всі будівельні роботи виконані, а замовником, ІНФОРМАЦІЯ_4 , зазначені роботи прийняті.

Проте, 11.02.2015 проведеними оглядами місця події на території шкіл в селі Боремель, селі Княгинин та селі Вербень встановлено, що будівництво котелень (модульних теплогенераторів) не завершено. Обсяг фактично виконаних будівельних робіт не відповідає тому, який зазначений в актах виконаних робіт (форми КБ-2В), що вилучені з ІНФОРМАЦІЯ_4 .

З показань свідка ОСОБА_6 , головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що у 2014 році відділом освіти в особі начальника ОСОБА_7 з керівником приватного підприємства « ОСОБА_5 » ОСОБА_8 були укладені договори про виконання робіт по будівництву твердопаливних котелень у трьох навчальних закладах Демидівського району, а саме в АДРЕСА_4 .

В ході досудового слідства встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 було проведено ревізію фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 . З матеріалів ревізії вбачається, що при її проведенні не вдалося провести зустрічну звірку із ПП « ОСОБА_5 ».

Так, згідно акту про неможливість проведення зустрічної звірки в ПП « ОСОБА_5 » від 04.06.2015 вбачається, що за юридичною адресою підприємства: АДРЕСА_1 знаходиться житлова квартира, ПП « ОСОБА_5 » у вказаній житловій будівлі відсутнє. Проте, державним фінансовим інспектором ОСОБА_9 здійснено вихід на об`єкт ПП « ОСОБА_5 » за адресою: АДРЕСА_2 . За вказаною адресою знаходиться будівля, на другому поверсі якої наявний кабінет без номера із вивіскою ПП « ОСОБА_5 », який на момент перевірки був закритий.

З витягу із Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців №526552 встановлено, що до переліку засновників ПП « ОСОБА_5 » входить ОСОБА_10 , що проживає в АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевказане, вбачається, що юридична адреса ПП « ОСОБА_5 » є адресою місця проживання одного із засновників даного підприємства ОСОБА_10 , а фактична адреса підприємства АДРЕСА_2 .

За таких обставини вбачається, що шляхи отримання документів та інформації з ПП « ОСОБА_5 » вичерпані, окрім як здійснення тимчасового доступу до документів.

З метою всебічного встановлення обставини, які є предметом доказування у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати документи із ПП « ОСОБА_5 ».

Зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час даного кримінального провадження.

Тобто, зазначені документи, згідно з ч.2 ст.98 КПК України, мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки містять ознаки, зазначені в ч.1 ст.98 КПК України.

Слід зазначити, що перевірити фактичні дані, які передбачається встановити за допомогою вказаних документів, іншим способом, окрім як тимчасового доступу до них, неможливо. Вищевказані документи зберігаються в ПП « ОСОБА_5 », доступ до них обмежений, а тому вилучити вказані документи можливо лише за відповідним рішенням суду.

Варто зазначити, що вищезазначені документи, до яких буде здійснено тимчасовий доступ, не належать до таких, вилучення яких згідно із ст.161 КПК України заборонено.

В судовому засіданні начальник слідчого відділення Млинівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант міліції ОСОБА_3 просив клопотання задовольнити, оскільки надання тимчасового доступу до документів має значення для кримінального провадження та додатково зазначив, що до вчинення даного злочину можуть бути причетні посадові особи ПП « ОСОБА_5 », в зв`язку із чим, для забезпечення схоронності вищевказаних документів, недопущення внесення до них змін або їх знищення, розгляд зазначеного клопотання слід проводити без виклику в засідання представника зазначеної юридичної особи. Також начальник слідчого відділення зазначив що, неможливо виконати ухвалу Демидівського районного суду Рівненської області від 29 жовтня 2015 року про тимчасовий доступ до документів так як Постановою Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2015 року № 730 « Про утворення територіальних органів Національної поліції та ліквідацію територіальних органів Міністерства внутрішніх справ» органи міліції ліквідовано.

Так, у матеріалах справи в наявності письмовий запит начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_11 , адресований керівнику приватного підприємства « ОСОБА_5 », про надання інформації та відповідних документів щодо будівництва котелень(а.с. ). Будь-які документи та інформація по даному письмовому запиту до ІНФОРМАЦІЯ_6 не надійшла.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про те, що у відповідності до ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України, дане клопотання слід розглядати без виклику особи, у володіння якої знаходяться вищевказані документи, для забезпечення схоронності вищевказаних документів, недопущення внесення до них змін або їх знищення.

Заслухавши пояснення начальника слідчого відділення Млинівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає до задоволення зі слідуючих підстав.

Відповідно до витягу з кримінального провадження № 0000071, 09.02.2015 року та 20.02.2015року, до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , будучи обізнаними про незавершеність генпідрядником робіт по будівництву котелень в загальноосвітніх закладах села Боремель, села Княгинин та села Вербень Демидівського району Рівненської області, підписали акти №1, №2 та №3 приймання виконаних робіт за грудень 2014 року, згідно яких зазначені будівельні роботи виконані в повному обсязі, чим вчинили підроблення офіційних документів.

Попередня правова кваліфікація кримінальних правопорушень, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000071, ч. 1 ст. 366 та ч.2 ст. 191 Кримінального кодексу України(а.с.7).

У відповідності до протоколу допиту свідка ОСОБА_6 від 10 лютого 2015 року , відділом освіти в особі начальника ОСОБА_7 з керівником приватного підприємства « ОСОБА_5 » ОСОБА_8 у 2014 році були укладені договори про виконання робіт по будівництву твердопаливних котелень у трьох навчальних закладах Демидівського району Рівненської області(а.с.9).

Згідно копії свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи №151565 та витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб-підприємців, приватне підприємство « ОСОБА_5 » ( НОМЕР_1 ) зареєстроване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 (а.с.14,15).

Дослідженням письмового запиту начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_11 , адресованого керівнику приватного підприємства « ОСОБА_5 », про надання інформації та відповідних документів щодо будівництва котелень встановлено, що документи та інформація по даному письмовому запиту до ІНФОРМАЦІЯ_6 не надійшла (а.с.11).

Дослідженні докази підтверджують необхідність надання слідчому можливості тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні приватного підприємства « ОСОБА_5 ».

У відповідності до ч.1 ст.160 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий має право за погодженням з прокурором звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Вищевказані документи, не належать до документів, до яких, згідно із ст.161 Кримінального процесуального кодексу, доступ заборонено.

Слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні приватного підприємства « ОСОБА_5 », необхідно здійснити за юридичною адресою його розташування, визначеної у свідоцтві про державну реєстрацію юридичної особи №151565 та витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб-підприємців, а саме АДРЕСА_1 (а.с.14,15).

Не підлягає до задоволення клопотання слідчого в частині надання йому

тимчасового доступу до вищевказаних документів, що перебувають у володінні приватного підприємства « ОСОБА_5 » за адресою АДРЕСА_2 .

Так,у відповідності до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо суб`єкта № 44749296 у ПП « ОСОБА_5 » відомості щодо речових прав на нерухоме майно відсутні (а.с.14).

У клопотанні слідчого та доданих до нього документах відсутні будь які фактичні дані, які б свідчили про місцезнаходження вищевказаного підприємства чи його керівних органів за адресою АДРЕСА_2 .

Досліджений слідчим суддею акт про неможливість проведення зустрічної звірки в приватному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 04.06.2015, не містить фактичних даних щодо місцезнаходження приватного підприємства « ОСОБА_5 » за адресою АДРЕСА_2 (а.с.13).

Відповідно до доручення № 62/11022 від 30 жовтня 2015 року про проведення слідчих дій працівникам управління протидії злочинності у сфері економіки України у Рівненській області було доручено проведення тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 9 лютого 2015 року за № 0000071 на підставі ухвали слідчого судді Демидівського районного суду від 29 жовтня 2015 року (а.с.16).

Згідно ухвали Демидівського районного суду 29 жовтня 2015 року старшому слідчому СВ Млинівського РВ ( з обслуговування Демидівського та Млинівського районів) УМВС України в Рівненській області ОСОБА_3 надано тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні приватного підприємства « ОСОБА_5 » за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в оригіналах(а.с.18-21).

Судом досліджений лист управління ІНФОРМАЦІЯ_7 від 6 листопада 2015 року, згідно якого управління протидії злочинності у сфері економіки у Рівненській області повертає без виконання доручення про проведення слідчих дій по кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 9 лютого 2015 року за № 0000071 у зв`язку із набранням чинності Закону України від 2 липня 2015 року №580-VІІ « Про Національну поліцію» та відповідно до Постановою Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2015 року № 730 « Про утворення територіальних органів Національної поліції та ліквідацію територіальних органів Міністерства внутрішніх справ» органи міліції ліквідовано(а.с.22).

Слідчий суддя вважає, що набрання чинності Закону України від 2 липня 2015 року №580-VІІ « Про Національну поліцію» та Постанови Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2015 року № 730 « Про утворення територіальних органів Національної поліції та ліквідацію територіальних органів Міністерства внутрішніх справ», є обставинами які обгрунтовують повторне звернення слідчого з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні приватного підприємства « ОСОБА_5 » .

У відповідності до ч.2 ст.159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання начальника слідчого відділення Млинівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити .

Надати старшому начальнику слідчого відділення Млинівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ст. лейтенанту міліції ОСОБА_3 або уповноваженій ним письмовим дорученням особі тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні приватного підприємства « ОСОБА_5 » за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в оригіналах, а саме до: установчих документів; усіх укладених угод, договорів (генпідряду, субпідряду, підряду) на виконання будівельно-монтажних робіт; довідок про вартість виконаних будівельних робіт по будівництву котелень в загальноосвітніх закладах с.Боремель, с.Княгинин та с.Вербень Демидівського району Рівненської області; актів виконаних робіт (КБ2В) з відомостями витрати матеріалів та розрахунками загальновиробничих витрат по будівництву котелень в загальноосвітніх закладах с.Боремель, с.Княгинин та с.Вербень Демидівського району Рівненської області; дефектних актів по об`єктах, де здійснювалось будівництво котелень в загальноосвітніх закладах с.Боремель, с.Княгинин та с.Вербень Демидівського району Рівненської області; актів на закриття прихованих робіт по будівництву котелень в загальноосвітніх закладах с.Боремель, с.Княгинин та с.Вербень Демидівського району Рівненської області; актів про закінчення позамайданчикових та внутрішньомайданчикових робіт по будівництву котелень в загальноосвітніх закладах с.Боремель, с.Княгинин та с.Вербень Демидівського району Рівненської області; накладних (товарно-транспортних накладних), що підтверджують фактичну поставку товарно-матеріальних цінностей, які використані при будівництві котелень в загальноосвітніх закладах с.Боремель, с.Княгинин та с.Вербень Демидівського району Рівненської області; паспортів, сертифікатів відповідності та якості товарно-матеріальних цінностей, які використані ПП « ОСОБА_5 » при будівництві котелень в загальноосвітніх закладах с.Боремель, с.Княгинин та с.Вербень Демидівського району Рівненської області; документів, що підтверджують призначення на посаду директора ПП « ОСОБА_5 » (контракт, наказ, тощо); наказів про призначення відповідального (виконроба) по здійсненню будівництва котелень в загальноосвітніх закладах с.Боремель, с.Княгинин та с.Вербень Демидівського району Рівненської області, та документи щодо посади даної особи у ПП « ОСОБА_5 »; калькуляції витрат на модульний теплогенератор ТМПВ-300; інших документів, що стосуються проведення будівництва котелень в загальноосвітніх закладах с.Боремель, с.Княгинин та с.Вербень Демидівського району Рівненської області, та можуть містити інформацію, що має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, події кримінального правопорушення, винуватості підозрюваних.

Зобов`язати керівника приватного підприємства « ОСОБА_5 » або особу, яка уповноважена представляти інтереси даного підприємства, надати зазначені в ухвалі суду документи для здійснення до них тимчасового доступу.

Відмовити в частині заявленого клопотання начальника слідчого відділення Млинівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 щодо надання йому або уповноваженій ним письмовим дорученням особі тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні приватного підприємства « ОСОБА_5 » за адресою АДРЕСА_2 .

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Про виконання ухвали начальнику слідчого відділення Млинівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ст. лейтенанту міліції ОСОБА_3 негайно повідомити слідчого суддю.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1