Провадження №1-кс/200/7989/15
У Х В А Л А
В С Т А Н О В И Л А:
Слідчий СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором прокуратури м.Дніпропетровська ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , а саме інформації щодо функціонування розрахункових рахунків №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , відкритих у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним та подальшого їх вилучення, а саме: відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківським рахункам №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по зазначеними банківськими рахунками з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 01.01.2014 до часу пред`явлення ухвали до виконання.
В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 26.02.2015, згідно річного плану закупівель на 2015 рік, проведено конкурсну закупівлю послуг. Предмет закупівлі: 56.29.2 послуги їдалень (харчування учнів пільгової категорії, учнів 1-4 класів, учнів у групах продовженого дня у навчальний період, учнів у літніх пришкільних таборах). Строк надання послуг протягом 2015 року.
За результатами проведеної закупівлі акцептовано пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_4 , з яким укладено договір, сума за договором 4 481 101 грн.
За інформацією УПЗСЕ ГУМВС України в Дніпропетровській області, пропозиція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не відповідала вимогам документації конкурсних торгів (відсутні копії аналогічних договорів в пропозиції, відсутня матеріально-технічна база, не відповідає вимогам штатна кількість співробітників підприємства) та незаконно була акцептована рішенням конкурсного комітету. При цьому найнижча пропозиція учасника КПШК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 4 358 778 грн комітетом з конкурсних торгів була відхилена з формальних причин.
Враховуючи викладене, незаконними діями комітету з конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_3 спричинено збитків місцевого бюджету на загальну суму 122 323 грн.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має відкриті наступні розрахункові рахунки у таких банківських установах: ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_13 .
У зв`язку з зазначеним, та враховуючи, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні відповідних експертиз, аналізу руху коштів, що в подальшому можливо використати в кримінальному провадженні в якості доказів вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати документи, що містять банківську таємницю щодо поточних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відкритих у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 .
У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю для отримання інформації та документів, які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженню неможливо.
В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у зв`язку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "в судове засідання не з`явився, про день, час розгляду справи повідомлений належним чином.
Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи. що знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України
Клопотання слідчого СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.
ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 надати слідчому СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме до відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківським рахункам №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по зазначеними банківськими рахунками з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 01.01.2014 до 15.09.2015 року.
Строк дії ухвали до 15 жовтня 2015 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя /підпис/ ОСОБА_1

Згідно з оригіналом.

Слідчий суддя

Бабушкінського районного суду

м. Дніпропетровська ОСОБА_1