Справа № 210/95/13- к
Провадження № 1-кс/210/33/13
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"11" січня 2013 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1. розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ ПМ Криворізької південної МДПІ Дніпропетровської області ДПС старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2, погодженого з прокурором прокуратури м. Кривого Рогу юристом 2-го класу ОСОБА_3, про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю та можливості їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

_____ січня 2013 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливості їх вилучення.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на наступне.

В провадженні слідчого відділу податкової міліції Криворізької південної МДПІ Дніпропетровської області ДПС знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000017 від 30.11.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Південтрансмонтаж-ВБК» (), в період з січня 2009 року по грудень 2009 року, в порушення вимог Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» №334/94-ВР від 28.12.1994 р., та Закону України «Про податок на додану вартість» №168/97 від 03.04.1997 р., шляхом використання у фінансово-господарській діяльності ТОВ «Південтрансмонтаж-ВБК» субєктів господарювання з ознаками фіктивності безпідставно занизили податок на додану вартість на суму 1 133 672,00 грн., та податок на прибуток на суму 525 923,00 грн. не перерахували до державного бюджету, що знаходилося в межах їх повноважень, податок на прибуток та податок на додану вартість у розмірі 1 659 595,00 грн., що складає більше 5000 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян і є особливо великим розміром.

Також встановлено, що в Криворізькій філії АТ «УКРЕКСІМБАНК», МФО 305589, м. Кривого Рогу, ТОВ «Південтрансмонтаж-ВБК» () був відкритий поточний рахунок №151 який використовувався підприємством при здійсненні фінансово-господарської діяльності, а також те, що у вищезазначеній банківській установі зберігаються обліково-реєстраційні юридичні справи ТОВ «Південтрансмонтаж-ВБК», роздруківка про рух грошових коштів із зазначенням дат, контрагентів і призначенням платежів, по вищевказаному рахунку з часу відкриття до теперішнього часу, який може вказувати на причетність службових осіб підприємства до вчинення злочину.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доказів інформаційного характеру з питань фінансово-господарських взаємовідносин та розрахунків між ТОВ «Південтрансмонтаж-ВБК» та ТОВ «Миракод» () і ПП «Амфорасервіс» (), а саме: документів, які становлять банківську таємницю, зокрема інформацію про рух грошових коштів ТОВ «Південтрансмонтаж-ВБК», що надасть органу досудового слідства можливість встановити остаточну суму несплачених службовими особами ТОВ «Південтрансмонтаж-ВБК» податків до бюджету.

У звязку з чим, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Південтрансмонтаж-ВБК» (), що знаходяться в Криворізькій філії АТ «УКРЕКСІМБАНК», МФО 305589, м. Кривого Рогу, пр. К. Маркса 37, а саме: обліково-реєстраційної юридичної справи ТОВ «Південтрансмонтаж-ВБК» (), роздруківки про рух грошових коштів з зазначенням дат, контрагентів та призначення платежів вказаного підприємства по рахунку №151 за період з січня 2009 року по теперішній час, з можливістю їх вилучення.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження №0000017 від 30.11.2012 року, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України,-

У Х В А Л И В :

1.Задовольнити клопотання та дозволити старшому слідчому СВ ПМ Криворізької південної МДПІ Дніпропетровської області ДПС старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Південтрансмонтаж-ВБК» (), що знаходяться в Криворізькій філії АТ «УКРЕКСІМБАНК», МФО 305589, м. Кривого Рогу, пр. К. Маркса 37, а саме: обліково-реєстраційні юридичні справи ТОВ «Південтрансмонтаж-ВБК», роздруківки про рух грошових коштів з зазначенням дат, контрагентів та призначення платежів вказаного підприємства по рахунку №151 за період з січня 2009 року по теперішній час, з можливістю їх вилучення.

2.Право тимчасового доступу до вказаних речей та документів надати старшому слідчому СВ ПМ Криворізької південної МДПІ Дніпропетровської області ДПС старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_2, або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України - слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №0000017.

3.Надати розпорядження відповідним посадовим особам Криворізької філії АТ «УКРЕКСІМБАНК», МФО 305589, м. Кривого Рогу, пр. К. Маркса 37, забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей і документів ОСОБА_2 (або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України - слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №0000017) та надати йому можливість їх вилучення.

4.Строк дії даної ухвали складає 1 місяць з дня її постановлення.

5.Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене у п.3 цієї ухвали, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 ЦПК України.

6.Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Суддя: ОСОБА_1