Провадження №1-кс/200/491/15
Справа №200/873/15-к
УХВАЛА

27 січня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участі старшого прокурора прокуратури м.Дніпропетровська ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про проведення позапланової виїзної ревізії, -
ВСТАНОВИЛА:

Старший прокурор прокуратури м.Дніпропетровська ОСОБА_2 звернувся до Бабушкінського райсуду м.Дніпропетровська із клопотанням про проведення позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності КЖЕП «Лівобережжя» () з питань законності відчуження комунального майна територіальної громади міста Дніпропетровська, яке знаходилося на балансі КЖЕП «Лівобережжя», повноти надходження коштів від продажу вказаного майна.
Відповідно до клопотання старшого прокурора, прокуратурою м. Дніпропетровська внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000024 від 06.06.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Встановлено, що службові особи Дніпропетровської міської ради, КЖЕП «Лівобережжя», «Південне», КВРЖЕП Амур-Нижньодніпровського та Ленінського районів Дніпропетровської міської ради, арбітражні керуючі ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , суб`єкт оціночної діяльності фізична особа підприємець ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди у період 2012-2013 років всупереч інтересам територіальної громади міста Дніпропетровська допустили відчуження за заниженою вартістю об`єкти комунального майна територіальної громади міста Дніпропетровська, що розташовані у місті, які знаходилося на балансі КЖЕП «Лівобережжя» Дніпропетровської міської ради, на користь суб`єктів господарювання приватного права, чим спричинили настання тяжких наслідків. При цьому, посадовцями міськради взагалі не забезпечено юридичного супроводу під час слухання справи про банкрутства КЖЕП «Лівобережжя» Дніпропетровської міської ради.

Так, цілісний майновий комплекс обласного житлово-комунального підприємства "Лівобережжя" та «Південне» передано зі спільної власності територіальних громад Дніпропетровської області у комунальну власність територіальної громади міста Дніпропетровська відповідно до рішення Дніпропетровської обласної ради від 18.07.2003 № 202-9/ХХІУ "Про підвищення ефективності управління майном спільної власності територіальних громад області", розпорядження голови Дніпропетровської обласної ради від 18.08.2003 № 159-р "Про передачу із спільної власності територіальних громад області до територіальної громади м. Дніпропетровська цілісного майнового комплексу обласного житлово-комунального підприємства "Лівобережжя", акту приймання-передачі із спільної власності територіальних громад області до комунальної власності територіальної громади міста Дніпропетровська цілісного майнового комплексу обласного житлово-комунального підприємства "Лівобережжя" від 18.08.2003, рішення Дніпропетровської обласної ради від 23.10.2003 № 232-10/ХХІУ «Про виконання рішення обласної ради від 18.07.2003 року № 202-9/ХХІУ «Про підвищення ефективності управління майном спільної власності територіальних громад області» в частині передачі обласних комунальних підприємств до власності територіальної громади м.Дніпропетровська» та рішення Дніпропетровської міської ради від 19.11.2003 № 11/13 "Про прийняття у комунальну власність територіальної громади міста обласних житлово-комунальних підприємств "Південне", "Центральний", "Лівобережжя".

У подальшому, згідно з рішеннями Дніпропетровської міської ради № 52/52 від 02.12.09 та №16/9 від 02.03.2011 «Про проведення реорганізації комунальних житлово-експлуатаційних підприємств, підпорядкованих департаменту житлово-комунального господарства та капітального будівництва Дніпропетровської міської ради» вирішено провести реорганізацію комунальних житлово-експлуатаційних підприємств, підпорядкованих департаменту житлово-комунального господарства та капітального будівництва Дніпропетровської міської ради, шляхом передачі з їх балансу об`єктів нерухомого майна, у тому числі нежитлових приміщень, які знаходилися на балансі КЖЕП «Лівобережжя» та «Південне», КВРЖЕП Амур-Нижньодніпровського та Ленінського району Дніпропетровської міської ради на баланс КП «Бюро обліку майнових прав та діяльності з нерухомістю» ДМР.

При цьому попередніх балансоутримувачів у чотиримісячний термін з дати прийняття цього рішення зобов`язано оформити передачу об`єктів нерухомого майна, внести відповідні зміни до бухгалтерського обліку.

Також до вказаних рішень приймались зміни та доповнення відповідно до рішень Дніпропетровської міської ради № 38/60 від 27.08.10, № 42/61 від 06.10.10, № 12/62 від 22.10.10, № 21/8 від 02.02.11, № 17/10 від 06.04.11, № 34/10 від 18.05.11, № 20/12 від 15.06.11, № 47/14 від 29.07.11.

У цей же час, рішенням міськради № 45/12 від 15.06.11 вирішено припинити КЖЕП «Лівобережжя» як юридичну особу шляхом ліквідації.

Аналогічним чином, Дніпропетровською міською радою прийнято рішення № 40/14 від 29.07.11 «Про припинення юридичних осіб деяких комунальних житлово-експлуатаційних підприємств ДМР» шляхом ліквідації, у тому числі КВРЖЕП Амур-Нижньодніпровського та Ленінського району Дніпропетровської міської ради.

У цей же час, за позовами Дніпропетровської міської ради до КЖЕП «Лівобережжя» та «Південне», КВРЖЕП Амур-Нижньодніпровського та Ленінського району Дніпропетровської міської ради господарським судом Дніпропетровської області 17.11., 23.11.,24.11, 06.12.2011 року прийняті рішення щодо зобов`язання шляхом підписання ліквідаційною комісією вказаних підприємств авізо та актів приймання передачі зі свого балансу на баланс КП «Бюро обліку майнових прав та діяльності з нерухомістю» ДМР об`єктів нерухомого майна, що знаходилися на балансі зазначених підприємств.

У подальшому стосовно КЖЕП «Лівобережжя» та «Південне», КВРЖЕП Амур-Нижньодніпровського та Ленінського району Дніпропетровської міської ради господарським судом розпочаті провадження про банкрутства цих підприємств.

При цьому вказані рішення міськради, судів виконано не було, всі акти-приймання передачі не підписано, внаслідок чого, нерухоме майно територіальної громади, яке знаходилось у господарському віданні вказаних підприємств було включене до ліквідаційної маси зазначеного підприємства та без згоди Дніпропетровської міської ради відчужено на користь суб`єктів господарювання приватного права.

Відповідно до даних державної реєстраційної служби власником майна, яке знаходилося на балансі КЖЕП «Лівобережжя» та «Південне», КВРЖЕП Амур-Нижньодніпровського та Ленінського району була Дніпропетровська міська рада.

Таким чином під час досудового розслідування у слідства виникла необхідність у проведенні ревізії фінансово-господарської діяльності КЖЕП «Лівобережжя» () з питань законності вибуття комунального майна територіальної громади міста Дніпропетровська, яке знаходилося на балансі КЖЕП «Лівобережжя», повноти надходження коштів від продажу вказаного майна.

Вислухавши старшого прокурора, дослідивши надані матеріали доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено, що мало місце кримінальне правопорушення та обґрунтовано необхідність проведення позапланової виїзної ревізії виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності КЖЕП «Лівобережжя», з питань законності відчуження комунального майна територіальної громади міста Дніпропетровська, яке знаходилося на балансі КЖЕП «Лівобережжя», повноти надходження коштів від продажу вказаного майна.
Відповідно до ст.11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», позапланова виїзна ревізія проводиться за дорученням Служби Безпеки України. Позапланові виїзні ревізії суб`єктів господарської діяльності незалежно від форм власності, які не віднесені до підконтрольних установ, проводяться органами державного фінансового контролю за рішенням суду, ухваленому на підставі клопотання слідчого, прокурора для забезпечення розслідування під час кримінального провадження.
Керуючись ст.11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», ст.110 КПК України
УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого прокурора прокуратури м.Дніпропетровська ОСОБА_2 про проведення позапланової виїзної ревізії задовольнити.
Надати дозвіл на проведення, в рамках кримінального провадження №0000024, позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності КЖЕП «Лівобережжя» () з питань законності відчуження комунального майна територіальної громади міста Дніпропетровська, яке знаходилося на балансі КЖЕП «Лівобережжя», повноти надходження коштів від продажу вказаного майна.
Проведення зазначеної позапланової виїзної ревізії доручити інспекторам Державної фінансової інспекції в Дніпропетровській області.
Визначити термін проведення виїзної позапланової ревізії з 02.02.2015 року по 20.02.2015 року, без урахування вихідних днів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя /підпис/ ОСОБА_1

Копія вірна.

Слідчий суддя Бабушкінського

райсуду м.Дніпропетровська ОСОБА_1