печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2014 року Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України лейтенанта міліції ОСОБА_3 ,про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення ,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СГ ГСУ МВС України лейтенант міліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження № 0000023, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотання, погодженим прокурором ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів по рахунках, які відкриті службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їх вилучення. Клопотання обґрунтовано наступним.

Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 3000023 за підозрою ОСОБА_4 по факту незаконної розтрати грошових коштів в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 27 березня 2012 року Національна акціонерна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклала з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) договір № 01/03/12 купівлі-продажу природного газу.

Відповідно до умов даного договору Національна акціонерна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язалася передати у власність TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період з 01 квітня 2012 року по 31 грудня 2012 року 340 000 тис. куб.м. природного газу, а останнє зобов`язалося оплатити газ на умовах цього договору (пункт 1.1).

Відповідно до п. 2.1. цього договору у другому кварталі 2012 року має бути поставлено 110 000 тис. куб. м, у третьому кварталі 2012 року - 150 000 тис. куб. м. та в четвертому кварталі 80 000 тис. куб. м.

Ціна за 1000 куб. м. природного газу на дату укладання договору становить З 528,8 грн. Загальна вартість договору - 1 199 792 000 грн.

Відповідно до п. 5.1 цього договору оплата за природний газ здійснюється покупцем виключно грошовими коштами шляхом стовідсоткової попередньої оплати вартості планових обсягів поставки за 5 днів до початку здійснення поставки.

21 травня 2012 року Національна акціонерна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклала з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » додаткову угоду № 1 до договору на купівлю-продаж природного газу № 01/03/12 від 27.03.2012. Відповідно до зазначеної додаткової угоди внесено зміни до щоквартальних обсягів поставки газу, а саме: у другому кварталі 2012 року має бути поставлено 150 000 тис. куб. м, у третьому кварталі 2012 року - 115 000 тис. куб. м. та в четвертому кварталі 75 000 тис. куб. м.

26 червня 2012 року між БАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі заступника голови правління ОСОБА_6 і TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_4 укладено додаткову угоду № 2 до договору на купівлю-продаж природного газу від 27.03.2012 №01/03/12, відповідно до якої збільшено обсяги природного газу, що має бути поставлений до000 000 000 куб. м. газу.

Того ж дня, 26 червня 2012 року Національна акціонерна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_6 і TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_4 , в порушення вимог п. 13 Порядку забезпечення споживачів природним газом, затвердженого постановою Кабінетів Міністрів України від 27 грудня 2001 року № 1729 та п. 5.1 договору на поставку природного газу від 27.03.2012 №01/03/12, без проведення попередньої 100% передоплати, підписали акт №217(04) приймання-передачі природного газу в кількості 1 000 000 000 куб. м. по ціні 3 528,8 грн. за 1000 куб. м. на загальну суму 3 528 800 000 грн.

Природний газ передано в підземних сховищах газу Дочірньої компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Національної акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (далі - ДК « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») представник якої також підписав зазначений акт.

У подальшому, відповідно до відомостей наданих головним бухгалтером Національної акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , у період із 30 жовтня 2012 року по 14 лютого 2013 року по бухгалтерському обліку Національної акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відображено зарахування 2 108 870 820 грн. як оплату за поставлений природний газ.

Решта грошових засобів у сумі 1419 929 180 грн. до цього часу не сплачена, загальна заборгованість з урахуванням пені та штрафу становить 1 947 792 496 грн.

Обгрунтовуючи подане клопотання про доступ до банківської таємниці клієнта банку, слідчий зазначив про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 185 млн. куб.м. отриманого газу передало на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та 815 млн.куб.м. природного газу на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В свою чергу НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо купівлі-продажу природного газу , який вказане товариство було передано на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » весь природний газ передало на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » і на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » передало природній газ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » .

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком визначених ст. 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Із наданих слідчим документів видно, що фабула правопорушення, яке розслідується стосується розтрати службовими особами НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » природного газу без 100% попередньої оплати , а також зловживання службовим становищем в частині перерахування дивідендів на користь НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отриманих від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

В даному випадку клопотання слідчого не містить посилань на те, яке саме доказове значення будуть мати оригінали документів, доступ до яких планується отримати. В той же час надані матеріали не визначають необхідності у доступі та вилученні документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для матеріалів кримінального провадження, що знаходиться у слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України лейтенанта міліції ОСОБА_3 ,про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення ,- залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1