Справа № 592/8841/15-к
Провадження № 1-кс/592/2874/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

10 вересня 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_3 , без застосування фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення по матеріалам кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000072 , внесеному до ЄРДР 04.08.2015 кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст. 212 ч.3, 366 ч.1 КК України

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження . слідчого ОСОБА_3 , -

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) у період 2013-2015 років через митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснювали імпортні операції ТМЦ (вироби сантехнічного обладнання) виробником яких є компанія нерезидент ІНФОРМАЦІЯ_4 . Під час відпрацювання даних імпортних операцій встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надали на ІНФОРМАЦІЯ_5 неправдиві відомості про вартість імпортованих товарів, з метою заниження митної вартості товару, як наслідок, не сплати в повному обсязі митних платежів до бюджету. Загальна сума несплаченого мита на ІНФОРМАЦІЯ_6 від діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2013-2015 років складає 5 млн. 174 тис. 284 грн., яка більше ніж у 5000 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
В подальшому встановлено, що основним покупцем імпортованої продукції є підконтрольні фізичні особи-підприємці, в адресу яких проходить реалізація продукції за мінімальними цінами, з метою мінімізації податкових зобов`язань. Надалі підконтрольні фізичні особи-підприємці здійснюють реалізацію продукції за ринковими цінами.

Крім того, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) протягом 2014-2015 років, з метою документального підтвердження придбання не облікованих пиломатеріалів, вносили до бухгалтерських документів неправдиві відомості щодо придбання зазначеного товару.

У ході досудового розслідування встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 у період з 27.08.2015 по 09.09.2015, заключив договори, щодо поставки пиломатеріалів з фізичними-особами підприємцями Сумської області.

Також встановлено, що при укладанні договорів з фізичними особами-підприємцями він спілкувався з ними по мобільному телефону НОМЕР_2 .

На даний час в ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність встановлені фактичних постачальників пиломатеріалів для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їх місцезнаходження з метою їх подальшого відпрацювання, для чого необхідно витребувати в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та залучити до матеріалів кримінального провадження інформацію про вхідні та вихідні дзвінки та вхідні та вихідні СМС-повідомлення по кожному з`єднанню із зазначенням дати, часу та тривалості з`єднань, номерів телефонів та ІМЕІ абонентів з`єднань, розташування базових станцій, що обслуговували номери мобільних телефонів у час з`єднання, із зазначенням азимуту, по номеру телефону НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 , за період з 27.08.2015 по 09.08.2015.
Враховуючи те, що інформація про телефонні дзвінки по номеру телефону НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_4 і перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », може мати доказове значення для встановлення обставин скоєння вказаного кримінального провадження, а також те, що іншими способами одержати ці дані неможливо.
В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримала в повному обсязі.

Вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу, можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

В іншій частині суд вважає за доцільне відмовити у зв`язку з тим, що слідчий не довів можливості вилучення речей і документів, наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ухвалив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі з можливістю отримання належним чином завірених копій документів:

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
- документи, в яких міститься інформація про вхідні та вихідні дзвінки та вхідні та вихідні СМС-повідомлення по кожному з`єднанню із зазначенням дати, часу та тривалості з`єднань, номерів телефонів та ІМЕІ абонентів з`єднань, розташування базових станцій, що обслуговували номери мобільних телефонів у час з`єднання, із зазначенням азимуту, по номеру телефону НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 , за період з 27.08.2015 по 09.09.2015;

Тимчасовий доступ до документів має надати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 адресою:
АДРЕСА_2 . Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_3

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена лише в частині надання тимчасового доступу і документів, яким дозволено вилучення речей та документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати підприємницьку діяльність протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1