Справа № 1-кс/331/986/13
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 травня 2013 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя Скользнєва Н.Г., за участю старшого слідчого СВ ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя Запорізької області ДПС ОСОБА_1, розглянувши його клопотання, погоджене з прокурором прокуратури Жовтневого району м. Запоріжжя ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення по кримінальному провадженню №0000033, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 квітня 2013 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя Запорізької області ДПС ОСОБА_1, за погодженням з прокурором прокуратури Жовтневого району м. Запоріжжя ОСОБА_2, звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення по кримінальному провадженню №0000033, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 квітня 2013 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що службові особи ТОВ ТД Велес опт в період часу з 01.10.10 по 31.12.11, при взаємовідносинах з підприємствами, які мають ознаки фіктивності: ТОВ "Левіс Компані" (код за ), ТОВ ОСОБА_3 ЛТД (код за ), ТОВ Імпорт Офіс (код за ), ТОВ Буд Ворк (код за ), ТОВ Тіал Альянс (код за ), ТОВ Імпульс плюс 2010 (код за ), ТОВ Аркада і К (код за ) ухилились від сплати податку на додану вартість на суму 484 580 грн. та податку на прибуток на суму 2 150 939 грн.

Сума збитків встановлена згідно акту №1/22-11/31473888 від 04.01.13 перевірки ТОВ ТД Велес опт, який складений співробітниками ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні оригіналів документів фінансово-господарської діяльності ТОВ ТД Велес опт (код за ) за період з 0101.10.10 по 31.12.11 а саме: угоди, додаткові угоди, специфікації, накладні, акти прийому-передачі товарів (робіт, послуг), податкові накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності, документи, повязані з розрахунками та інші документи, які підтверджують взаємовідносини з ТОВ "Левіс Компані" (код за ), ТОВ ОСОБА_3 ЛТД (код за ), ТОВ Імпорт Офіс (код за ), ТОВ Буд Ворк (код за ), ТОВ Тіал Альянс (код за ), ТОВ Імпульс плюс 2010 (код за ).

Вищезазначені документи фінансово-господарської діяльності ТОВ ТД Велес опт (код за ) мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000033 від 19.04.13, тому як необхідні для проведення судових експертиз, ідентифікування осіб, які їх підписували та інше.

Відомості, що містяться у перелічених документах будуть використані як докази у кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо встановити іншими способами.

Слідчий внесене клопотання про тимчасовий доступ підтримав.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У зв'язку з граничним строком зберігання необхідних доказів, а також існуванням загрози знищення необхідних для встановлення істини по справі документів, суд приходить до висновку про необхідність розгляду клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Враховуючи, що документи фінансово-господарської діяльності ТОВ ТД Велес опт (код за ) по взаємовідносинам з ТОВ "Левіс Компані" (код за ), ТОВ ОСОБА_3 ЛТД (код за ), ТОВ Імпорт Офіс (код за ), ТОВ Буд Ворк (код за ), ТОВ Тіал Альянс (код за ), ТОВ Імпульс плюс 2010 (код за ), мають істотне значення по справі, то тимчасовий доступ до зазначених документів надасть можливість отримати докази, які мають суттєве значення для зясування обставин кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення. Без вилучення вказаних документів неможливо ознайомитись з відомостями, які містяться в них та в подальшому використати їх у якості доказів.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого СВ ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя Запорізької області ДПС ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів з подальшим вилученням є доведеним та обґрунтованим, а без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення даних документів, а їх вилучення необхідне для подальшого дослідження та використання у якості доказів, у звязку з чим підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя Запорізької області ДПС ОСОБА_1, погоджене з прокурором прокуратури Жовтневого району м. Запоріжжя ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення по кримінальному провадженню №0000033, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 квітня 2013 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя Запорізької області ДПС ОСОБА_1 тимчасовий доступ та можливість вилучити документи фінансово-господарської діяльності ТОВ ТД Велес опт (код за ) по взаємовідносинам з ТОВ "Левіс Компані" (код за ), ТОВ ОСОБА_3 ЛТД (код за ), ТОВ Імпорт Офіс (код за ), ТОВ Буд Ворк (код за ), ТОВ Тіал Альянс (код за ), ТОВ Імпульс плюс 2010 (код за ) ТОВ Аркада і К (код за ) за період часу з 01.10.10 по 31.12.11 а саме: угоди, додаткові угоди, податкові та видаткові накладні, акти прийому-передачі товарів (робіт, послуг), товарно-транспортні накладні, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, банківські документи та інші первині документи фінансово-господарської діяльності за вказаний період часу, які знаходяться у володінні ТОВ ТД Велес опт (код за ).

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Суддя: Н.Г. Скользнєва

14.05.2013