Справа № 496/5802/15-к
Провадження № 1-кс/496/940/15
У Х В А Л А

11 грудня 2015 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області

у складі: слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю прокурора - ОСОБА_2
при секретарі - ОСОБА_3
розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання ст. слідчого СВ Біляївського відділу поліції ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000685 від 12.06.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 205-1 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Ст. слідчий Біляївського відділу поліції ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням і просить надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Свої вимоги мотивує тим, що 12.06.2015 р. до Біляївського РВ ГУМВС України в Одеській області надійшла заява ОСОБА_6 про злочин передбачений ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: привласнення майна ТОВ «Блєк Сі Шіппінг ЛТД» ОСОБА_5 шляхом надання до Державної реєстраційної служби підроблених документів. Під час проведення досудового розслідування встановлено що, ОСОБА_5 переслідуючи мету заволодіння корпоративними правами юридичної особи «ШАНДІ ОВЕРСІЗ КОРП.» у розмірі статутного капіталу ТОВ «Блєк Сі Шіппінг Сервіс ЛТД» та юридичного отримання повноваження з розпорядження власністю ТОВ «Блєк Сі Шіппінг Сервіс ЛТД», 26.05.2015 р. подав до реєстраційної служби Біляївського району Одеської області документи, які містять завідомо неправдиві відомості, що призвело до заволодіння чужим майном та придбанні права на майно шляхом обману. Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що Біляївською районною державною адміністрацією Одеської області 28.03.2013 р. проведено державну реєстрацію новоутвореного Товариства з обмеженою відповідальністю (надалі ТОВ) «Блєк Сі Шіппінг Сервіс ЛТД» () із статутним капіталом 310 000 гривень. Відповідно до наказу № 9-К від 08.09.2014 р., ОСОБА_6 на підставі протоколу загальних зборів від 08.09.2014 р. призначено директором ТОВ «Блєк Сі Шіппінг Сервіс ЛТД» (38617577) та покладено на нього обов`язки з керівництва фінансово-господарською та загальною діяльністю підприємства в межах передбачених Статутом. У зв`язку із зазначеним ОСОБА_7 передана остання чинна редакція статуту та печатка підприємства. ОСОБА_5 , переслідуючи мету незаконного заволодіння корпоративними правами ТОВ «Блєк Сі Шіппінг Сервіс ЛТД» (38617577), єдиним засновником якого є юридична особа «ШАНДІ ОВЕРСІЗ КОРП», та забезпечення юридичного повноваження з розпорядження власністю ТОВ «Блєк Сі Шіппінг Сервіс ЛТД» (38617577) шляхом обману реалізуючи свій злочинний намір та достовірно знаючи, що до документації на перереєстрацію ТОВ «Блєк Сі Шіппінг Сервіс ЛТД» (38617577) внесені недостовірні відомості, а саме у: генеральну довіреність від 18.11.2014 р. виданої «ШАНДІ ОВЕРСІЗ КОРП.» на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , статут ТОВ «Блєк Сі Шіппінг Сервіс ЛТД» затвердженого загальними зборами учасників на підставі протоколу № 01/15 загальних зборів учасників ТОВ «Блєк Сі Шіппінг Сервіс ЛТД» від 22.04.2015 р. за підписом ОСОБА_5 , договору купівлі продажу корпоративних прав ТОВ «Блєк Сі Шіппінг Сервіс ЛТД» від 22.04.2015 р. укладеного від імені представника юридичної особи «ШАНДІ ОВЕРСІЗ КОРП» ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , протоколу № 01/15 загальних зборів учасників ТОВ «Блєк Сі Шіппінг Сервіс ЛТД» від 22.04.2015 р. за підписом ОСОБА_9 , протоколу № 02/15 загальних зборів учасників ТОВ «Блєк Сі Шіппінг Сервіс ЛТД» від 22.04.2015 за підписом ОСОБА_9 , реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців за підписом ОСОБА_5 від 26.05.2015 р., реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців з підписом ОСОБА_5 від 26.05.2015 р.; 26.05.2015 р. звернувся до державного реєстратора реєстраційної служби Біляївського міськрайонного управління юстиції в Одеській області ОСОБА_10 із наданням зазначених вище документів, до яких внесені недостовірні данні. Внаслідок дій ОСОБА_5 державний реєстратор ОСОБА_10 прийнявши отримані документи за достовірні, вчинила дії з реєстрації змін до установчих документів юридичної особи та реєстрації змін до відомостей про юридичну особу - ТОВ «Блєк Сі Шіппінг Сервіс ЛТД» (38617577), які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, в результаті яких було змінено учасника Товариства з юридичної особи «ШАНДІ ОВЕРСІЗ КОРП.» на фізичну особу ОСОБА_5 , керівника Товариства з ОСОБА_6 на ОСОБА_5 та змінено місцезнаходження Товариства на адресу: АДРЕСА_1 . Таким чином встановлено, що ОСОБА_5 своїми навмисними та протиправними діями, які виразилися у поданні до реєстраційної служби Біляївського району Одеської області документів, які містять завідомо неправдиві відомості, скоїв кримінальне правопорушення передбачене ч. 1 ст. 205-1 КК України. Крім того встановлено, що відповідно до нотаріально посвідчених договорів укладених від 14.07.2013 р. між ТОВ «Блек Сі Шіпінг Сервіс» (30194587) - продавець в особі ОСОБА_5 та ТОВ «Блєк Сі Шіппінг Сервіс ЛТД» (38617577) - покупець в особі Матеух С.Є., нотаріальні бланки ВТК 222501, ВТК 222502, ВТК 222503, ВТК 222504, ВТК 222505, ВТК 222506, ВТК 222507 та ВТК 222508, продавцем на підставі державного акту ЯЕ №111664, передано покупцю земельну ділянку площею 4,41 га кадастровий номер :26:001:0045, що розташована за адресою: м. Одеса вул. Стуса Василя, вартість якої відповідно звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки від 10.07.2013 р. складає 10 536 800 гривень; нежитлові приміщення у будинку під номером «Другим-Б/Першим», приміщення під номером «Першим» (№1), загальною площею 4981,1 кв. м., що розташовані за адресою: м. Одеса вул. Стуса Василя, вартість яких відповідно звіту про визначення оціночної (ринкової) вартості нежитлових приміщень №1 від 12.07.2013 р., проведеною ФОП ОСОБА_11 , складає 4 869 000 гривень; нежитлові приміщення у будинку під номером «Другим-Б/Першим», приміщення під номером «Другим» (№ 2), загальною площею 4969,2 кв. м., що розташовані за адресою: м. Одеса вул. Стуса Василя, вартість яких відповідно звіту про визначення оціночної (ринкової) вартості нежитлових приміщень №2 від 12.07.2013 р., проведеною ФОП ОСОБА_11 , складає 4 857 400 гривень; нежитлові приміщення у будинку під номером «Другим-Б/Першим», приміщення під номером «Третім» (№3 ), загальною площею 4945 кв. м., що розташовані за адресою: м. Одеса вул. Стуса Василя, вартість яких відповідно звіту про визначення оціночної (ринкової) вартості нежитлових приміщень № 3 від 12.07.2013 р., проведеною ФОП ОСОБА_11 , складає 4 833 700 гривень; якими ТОВ «Блєк Сі Шіппінг Сервіс ЛТД» (38617577) розпоряджалось під час ведення господарської діяльності. Відповідно до статуту ТОВ «Блєк Сі Шіппінг Сервіс ЛТД» (38617577) в редакції від 21.01.2015 р. учасником Товариства є юридична особа «ШАНДІ ОВЕРСІЗ КОРП.», яка створена відповідно до законодавства республіки Панама та зареєстрована за адресую: вулиці Акіл`їно де ла Гуардія № 8, місто Панама, Республіка Панама, реєстраційний номер 797447. ОСОБА_5 , вступивши у попередню змову з ОСОБА_9 , переслідуючи мету заволодіння корпоративними правами юридичної особи «ШАНДІ ОВЕРСІЗ КОРП» у розмірі статутного капіталу ТОВ «Блєк Сі Шіппінг Сервіс ЛТД» (38617577), який складає 310 000 гривень та забезпечення юридичного повноваження з розпорядження власністю ТОВ «Блєк Сі Шіппінг Сервіс ЛТД» (38617577) загальна вартість якої складає 25 242 501,00 гривень, 26.05.2015 р. реалізуючи свій злочинний намір та достовірно знаючи, що до документації на перереєстрацію внесені ТОВ «Блєк Сі Шіппінг Сервіс ЛТД» (38617577) недостовірні відомості, звернувся до державного реєстратора реєстраційної служби Біляївського міськрайонного управління юстиції в Одеській області ОСОБА_10 , надавши вищевказані документи до яких було внесені недостовірні відомості. За результатами проведеної судової технічної експертизи із числа вищезазначених документів, на яких було проставлено відбитки печатки ТОВ «Блєк Сі Шіппінг Сервіс ЛТД» згідно висновку експерта № 370-П від 15.10.2015 на договорі купівлі продажу корпоративних прав ТОВ «Блєк Сі Шіппінг Сервіс ЛТД» від 22.04.2015, на протоколі № 01/15 загальних зборів учасників ТОВ «Блєк Сі Шіппінг Сервіс ЛТД» від 22.04.2015, на протоколі №02/15 загальних зборів учасників ТОВ «Блєк Сі Шіппінг Сервіс ЛТД» від 22.04.2015, на реєстраційній картці на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців від 26.05.2015, на реєстраційній картці на проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців від 26.05.2015 відбитки круглої печатки ТОВ «Блєк Сі Шіппінг Сервіс ЛТД» (38617577) нанесено не печаткою, експериментальні зразки відбитків якої наданні для порівняльного дослідження тобто дійсної печатки ТОВ «Блєк Сі Шіппінг Сервіс ЛТД» (38617577). Того ж дня, державний реєстратор ОСОБА_10 прийнявши отримані документи за достовірні, вчинила дії з реєстрації змін до установчих документів юридичної особи та реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Блєк Сі Шіппінг Сервіс ЛТД» (38617577), які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, в результаті яких було змінено учасника Товариства з юридичної особи «ШАНДІ ОВЕРСІЗ КОРП.» на фізичну особу ОСОБА_5 , керівника Товариства з ОСОБА_6 на ОСОБА_5 та змінено місцезнаходження Товариства на адресу: Одеська область, Овідіопольський район смт. Таїрове вул. Янтарна, 41, таким чином заволодівши корпоративними правами юридичної особи «ШАНДІ ОВЕРСІЗ КОРП.» у статутному капіталі ТОВ «Блєк Сі Шіппінг Сервіс ЛТД» та юридично отримав повноваження з розпорядження власністю ТОВ «Блєк Сі Шіппінг Сервіс ЛТД», чим спричинив збитки підприємству на загальну суму 25 552 501,00 гривень. Станом на 26.05.2015 року керівником ТОВ «Блєк Сі Шіппінг Сервіс ЛТД» значився ОСОБА_6 , у якого зберігаються правоустановчі документи Товариства, остання чинна редакція статуту, печатка підприємства, який категорично заперечує проведення протягом 2015 року загальних зборів учасників Товариства з приводу зміни учасників в Товаристві, його звільнення з посади директора та зміни місцезнаходження Товариства. Згідно офіційного листа від 22.06.2015 компанія «ШАНДІ ОВЕРСІЗ КОРП.» ніколи не схвалювала рішення про надання довіреності пану ОСОБА_12 , та відповідно не видавала довіреність вказаній особі з повноваженнями діяти від імені та в інтересах компанії. Також в ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_5 після скоєння кримінальних правопорушень зник та по теперішній час місцезнаходження його невідоме. 25.11.2015 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 205-1 КК України. Вказуючи на те, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 205-1 КК України, за вимогою до органів поліції не з`явився та на теперішній час його місцезнаходження невідоме, а також є достатні підстави вважати, що останній переховується від органів досудового розслідування та може вчинити інше кримінальне правопорушення, а одержавши відомості про звернення слідчого, прокурора до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу, до початку його розгляду вчинить дії, які є підставою для застосування запобіжного заходу, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, посилаючись на вищенаведені обставини.

Вислухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю, що заявлене клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 188 КПК України прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Це клопотання може бути подане:

-одночасно з поданням клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або зміни іншого запобіжного заходу на тримання під вартою;

-після подання клопотання про застосування запобіжного заходу і до прибуття підозрюваного, обвинуваченого до суду на підставі судового виклику;

-після неприбуття підозрюваного, обвинуваченого за судовим викликом для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою і відсутності у слідчого судді, суду на початок судового засідання відомостей про поважні причини, що перешкоджають його своєчасному прибуттю.

Клопотання слідчим подане одночасно з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою і відповідає вимогам ст. 188 КПК України.

В діях ОСОБА_5 вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Підозрюваний обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжких злочинів, а тому наявний ризик, передбачений п.1 ч.1 ст. 177 КПК України.

Підозрюваний ОСОБА_5 переховується від органів досудового розслідування, що є обставиною, передбаченою п.1 ч.4 ст. 189 КПК України.

Вказані обставини підтверджуються матеріалами, доданими до клопотання.

Враховуючи викладене, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 187-189 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, раніше не судимого, уродженця с. Мгачі Олександрівського району Сахалінської області Російської Федерації, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу.

Ухвала втрачає законну силу з моменту приводу підозрюваного ОСОБА_5 до суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1