пр. № 1-кс/759/2585/15
ун. № 759/9248/15-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 червня 2015 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши, погоджене зі старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_3 , клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В :
11 червня 2015 року до Святошинського районного суду міста Києва звернувся СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 за згодою старшого прокурора ОСОБА_3 із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять на собі сліди вчинення злочину службовими особами ПП "Трактрейд" (код 39053217), ТОВ «Авто-Ізі» (код 38527630), ТОВ «Волиньавтоімпорт» (код 38078932), ТОВ «Віват імекс» (код 38131503) з можливістю їх вилучення та з метою проведення товарознавчої експертизи призначеної слідчим від 09.06.2015, які знаходяться в зоні митного контролю на території митного поста Луцьк Волинської митниці ДФС за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Струмівка, вул. Рівненська 4.

Вивчивши клопотання із долученими додатками до нього, заслухавши учасників розгляду клопотання суд дійшов висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із такого.

Так, клопотання обґрунтовано тим, що в період 2014 - 2015 років директор ТОВ "Логістик Авто" (код 38800588) ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 спланувала та організувала злочинну схему, яка полягає в здійснені зовнішньо-економічних операцій з імпорту транспортних засобів в адресу ПП "М-Трейдінг" (код 35041784), ПП "Ексім-Груп" (код 37950802), ТОВ "Альтер-Топ" (код 36892436), ТОВ "Автохолл" (код 37707439), ПП "Імпортавто" (код 39053128, ПП "Трактрейд" (код 39053217), ПП «Автопалац» (код 39053285), ТОВ "Авто-Ізі" (код 38527630), ТзОВ "Укрвіпавто" (код 37602491), ТОВ "Автопромтех" (код 38624364), ТОВ "Веста-Трейдінг" (код 38714384), ТОВ "Трансгруп ФК" (код 38969437), ПП "Лучеськ авто" (код 38410028), ПП "Парус 77" (код 37821476), ТОВ "Віват імекс" (код 38131503), ТОВ "ПІК-Авто" (код 37796927), ТОВ "Букавтокомфорт" (код 36819876), ТОВ "Топтранс плюс" (код 37259247), ТОВ "Ліга-трансервіс" (код 39468739), ТОВ "Авторитм плюс" (код 38585425), ТОВ "Сафарі-люкс" (код 38418069), ТОВ "К.С.Вікторія" (код 37247268), ПП "Кадіс" (код 22386365), ТОВ "Фарка" (код 35128786), ТОВ "Антре плюс" (код 38009668), ТОВ "Голд авто" (код 38272714), ТОВ "Зодчі А" (код 34639382), ПП "Норд вест" (код 34325699), ПП "Волинь транссервіс" (код 38592474), ТОВ «Волиньавтоімпорт» (38078932) ПП "Авто-Вельд" (код 38189993) від підприємств-нерезидентів «LUXSTEEL OU» (Естонія), «BALTCOAST OU» (Естонія), «CROWNTRADE EXPRESS INC» (Канада), «ISOREX TRADE CORP» (Канада), PENTROSE TRADING LLC за заниженою вартістю, в результаті чого ухились від сплати податків і зборів в особливо великих розмірах.

Крім того в ході проведення обшуків виявлено та вилучено печатку нерезидента PENTROSE TRADING LLC та печатку з кліше підпису керівника даного підприємства. Отже є всі підстави вважати, що печатка і підпис керівника PENTROSE TRADING LLC використовувались не уповноваженими на те особами на території України, тобто виготовлені документи від імені PENTROSE TRADING LLC є підробленими.

Також в ході обшуків виявлено та вилучено чисті бланки сертифікатів відповідності з підписами, печатку «орган з сертифікації №1»ТОВ «Укр-тест-стандарт» (код 35809174, м. Дніпропетровськ) , печатку ймовірно з підписом експерта. Тобто зазначена печатка могла використовуватись групою вищевказаних підприємств для підроблення документів, які подавались до митних органів щодо оцінки вартості автомобілів, якими занижувалась їх вартість.

Крім того, допитано в якості свідка директора ТОВ "Автохолл" (код 37707439) ОСОБА_9 , який показав, що до діяльності підприємства відношення не має, всі документи підписує за грошову винагороду не розуміючи їх зміст.

Згідно поданих митних декларацій, рапорту оперативних співробітників та листа Волинської митниці ДФС встановлено, що документи щодо митного оформлення транспортних засобів та вказані транспортні засоби знаходяться в зоні митного контролю на території митного поста Луцьк Волинської митниці ДФС за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Струмівка, вул. Рівненська 4.

На думку слідчого, зазначені документи та транспортні засоби можуть містити фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме дані документи та транспортні засоби є об`єктом дослідження товарознавчої експертизи призначеної слідчим в рамках кримінального провадження постановою від 09.06.2015 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.. 161 цього кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Відповідно до пункту 6 частини 2 статті 160 КПК України У клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У даному випадку зазначені у клопотанні документи мають істотне значення для всебічного і повного розслідування у межах даного кримінального провадження і можуть у подальшому бути використані як докази у межах стадії судового розгляду вказаних дій.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 164, 309, 369-372 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:
1. Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 задовольнити.

2. Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 та/або за його дорученням оперативним співробітникам, тимчасовий доступ до речей та документів, що містять на собі сліди вчинення злочину службовими особами ПП "Трактрейд" (код 39053217), ТОВ «Авто-Ізі» (код 38527630), ТОВ «Волиньавтоімпорт» (код 38078932), ТОВ «Віват імекс» (код 38131503) з можливістю їх вилучення та з метою проведення товарознавчої експертизи призначеної слідчим від 09.06.2015, які знаходяться в зоні митного контролю на території митного поста Луцьк Волинської митниці ДФС за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Струмівка, вул. Рівненська 4, а саме:

· транспортних засобів Smart Fortwo Cupe (diesel) номер кузова НОМЕР_1 , Fiat Fiorino (diesel) номер кузова НОМЕР_2 , Volkswagen Golf (gasoline) номер кузова НОМЕР_3 , Mazda RX-8 номер кузова НОМЕР_4 , RENAULT KANGOO номер кузова НОМЕР_5 , AUDI A-2 номер кузова НОМЕР_6 , VOLKSWAGEN GOLF номер кузова НОМЕР_7 , Mercedes-Benz Sprinter номер кузова НОМЕР_8 , Renault MEGANE номер кузова НОМЕР_9 , Renault MEGANE номер кузова НОМЕР_10 , причіп KOEGEL AWE номер НОМЕР_11 , причіп KOEGEL AWE номер НОМЕР_12 ;
- документів в електронному та паперовому вигляді щодо митного оформлення транспортних засобів Smart Fortwo Cupe (diesel) номер кузова НОМЕР_1 , Fiat Fiorino (diesel) номер кузова НОМЕР_2 , Volkswagen Golf (gasoline) номер кузова НОМЕР_3 , Mazda RX-8 номер кузова НОМЕР_4 , RENAULT KANGOO номер кузова НОМЕР_5 , AUDI A-2 номер кузова НОМЕР_6 , VOLKSWAGEN GOLF номер кузова НОМЕР_7 , Mercedes-Benz Sprinter номер кузова НОМЕР_8 , Renault MEGANE номер кузова НОМЕР_9 , Renault MEGANE номер кузова НОМЕР_10 , причіп KOEGEL AWE номер НОМЕР_11 , причіп KOEGEL AWE номер НОМЕР_12 .

3. Ухвала слідчого судді діє 1 місяць до 11 липня 2015 року.

4. Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя
Святошинського районного суду
міста Києва