УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 638/5690/15-к

Провадження № 1-кс/638/1342/15
09.04.2015 року Дзержинський районний суд м. Харкова

у складі: слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

з участю прокурора прокуратури Дзержинського району ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене із прокурором прокуратури Дзержинського району міста Харкова ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000037 від 03.02.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України,-

ВСТАНОВИВ:

До Дзержинського районного суду м. Харкова звернувся слідчий СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів шляхом вилучення оригіналів щодо включення до титулу ремонтних робіт на 2012-20І3 рр., а саме, документів, пов`язаних з виконання вказаних робіт (договори підряду(субпідряду), договори оренди спецтранспорту, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, тощо) та їх оплати у відношенні об`єктів, а саме: будинку за адресою: АДРЕСА_1 , ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; будинку за адресою: АДРЕСА_2 , ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; будинків АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; будинку за адресою: АДРЕСА_5 , ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; будинку за адресою: АДРЕСА_6 , ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; поточному ремонту мереж водовідведення та водопостачання за адресою: АДРЕСА_7 , ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; поточному ремонту каналізаційної мережі за адресою: АДРЕСА_8 , ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; будинку за адресою: АДРЕСА_9 контейнерів для сміття за адресою: АДРЕСА_10 , ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; будинку за адресою: АДРЕСА_11 , ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_8 ; будинку за адресою: АДРЕСА_12 ; будинку належному, ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; будинку за адресою: АДРЕСА_13 , ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; установка 15 лавок зі спинкою та 18 лавок без спинки, урн для сміття -35 за адресою: АДРЕСА_14 , ОЖК « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; будинків за адресою: АДРЕСА_15 та АДРЕСА_16 , ОЖК « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; будинку ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за адресою: АДРЕСА_17 ; ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » по АДРЕСА_17 ; ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за адресою: АДРЕСА_18 ; ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_12 » по АДРЕСА_19 ; будинку за адресою: АДРЕСА_20 , ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »; будинку за адресою: АДРЕСА_21 , ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; будинку за адресою: АДРЕСА_22 , ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_15 »; будинку за адресою: АДРЕСА_23 , ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_16 »; будинку за адресою: АДРЕСА_24 , ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »; будинку за адресою: АДРЕСА_24 , ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_18 »; будинку за адресою: АДРЕСА_25 , ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »; будинку за адресою: АДРЕСА_26 , ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_20 »; будинку за адресою: АДРЕСА_27 , ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_21 »; будинку за адресою: АДРЕСА_28 , ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_22 »; будинку за адресою: АДРЕСА_29 , ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_23 »; будинку за адресою: АДРЕСА_30 , ОЖК « ІНФОРМАЦІЯ_24 », які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_25 , який розташований за адресою: АДРЕСА_10 , а саме надати можливість ознайомитися з ними та у разі вилучення вищезазначених документів іншими органами, зробити їх копій, для подальшого долучення до матеріалів вищезазначеного кримінального провадження.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 18 лютого 2015 року до СВ Дзержинського РВМ ХМУ ГУМВС України в Харківській області з УСБ України в Харківській області надійшли матеріали кримінального провадження №0000037 від 03.02.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України.

Згідно вищезазначених матеріалів кримінального провадження встановлено, що 05.10.2012 року за ініціативи директора ІНФОРМАЦІЯ_26 ОСОБА_5 для виконання поточного ремонту м`якої покрівлі будинку за адресою: АДРЕСА_1 був укладений договір підряду №49 між ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі голови правління ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 (дружина ОСОБА_5 ) на суму 20 тис. грн. Зазначені кошти в сумі 20 тис. грн.. платіжним дорученням №102 від 05.10.2012 року перераховані на банківський рахунок ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » МФО НОМЕР_2 .

25.12.2012 року ІНФОРМАЦІЯ_28 на адресу ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був скерований лист про включення житлового будинку АДРЕСА_1 до титульного списку поточного ремонту на 2013 рік.

В подальшому роботи по поточному ремонту м`якої покрівлі будинку за адресою: АДРЕСА_1 в обсязі 2,5 під`їзди були виконані восени 2013 року ІНФОРМАЦІЯ_29 за кошти міського бюджету м. Харкова. Будь-якої участі в проведенні ремонтних робіт ФОП ОСОБА_7 та ОСОБА_5 не приймали.

Крім того, за ініціативи директора ІНФОРМАЦІЯ_26 ОСОБА_5 21.06.2012 року для виконання робіт по поточному ремонту м`якої покрівлі за адресою: АДРЕСА_3 (під`їзди перший, другий та четвертий), 54-Б (під`їзди третій та четвертий) був укладений договір підряду №26 між ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі голови правління ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_7 на суму 35 тис. грн. Протягом серпня вересня 2012р. готівкові кошти в сумі 35 тис. грн. були зібрані з мешканців будинку та передані ОСОБА_5 в присутності ОСОБА_8 .

04.12.2012 року ІНФОРМАЦІЯ_28 на адресу ЖК « ОСОБА_9 » був скерований лист про включення житлових будинків АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 до титульного списку поточного ремонту на 2013 рік.

В подальшому роботи по поточному ремонту м`якої покрівлі будинків АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 були виконані у липні 2013 року ІНФОРМАЦІЯ_29 за кошти міського бюджету м. Харкова. Будь-якої участі в проведенні ремонтних робіт ФОП ОСОБА_7 та ОСОБА_5 не приймали.

Аналогічним чином у 2012 році за ініціативи директора ІНФОРМАЦІЯ_26 ОСОБА_5 його дружиною ФОП ОСОБА_7 були укладені схожі договори підряду по поточному ремонту м`якої покрівлі будинку за адресою: АДРЕСА_31 ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у 2012-2013 році; поточному ремонту м`якої покрівлі будинку за адресою: АДРЕСА_6 ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в вересні 2012 року; поточному ремонту мереж водовідведення та водопостачання за адресою: АДРЕСА_7 ОСББ «За новий побут» у 2012-2013 році; поточному ремонту каналізаційної мережі за адресою: АДРЕСА_8 ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у 2012-2013 році; поточному ремонту м`якої покрівлі восьмого та дев`ятого під`їздів будинку за адресою: АДРЕСА_10 ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_7 », установки 2 контейнерів для сміття за адресою: АДРЕСА_10 у 2012-2013 році; поточному ремонту панельних стиків в першому та другому під`їздах будинку за адресою: АДРЕСА_11 ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у 2012-2013 році; поточному ремонту покрівлі за адресою: АДРЕСА_12 ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_30 » у 2012-2013 році; ремонт труб водовідведення в будинку належному ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у 2012-2013 році; поточному ремонту м`якої покрівлі за адресою: АДРЕСА_13 ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у 2012-2013 році; установка 15 лавок зі спинкою та 18 лавок без спинки, урн для сміття -35 за адресою: АДРЕСА_32 (7 під`їзд) ОЖК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОЖК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у 2012-2013 році; поточному ремонті м`якої покрівлі за адресою: АДРЕСА_33 та за адресою: АДРЕСА_16 ІНФОРМАЦІЯ_31 (Контакт-10) у 2012-2013 році; поточному ремонту м`якої покрівлі в ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за адресою: АДРЕСА_34 ; ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » по АДРЕСА_35 ; ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за адресою: АДРЕСА_36 ); ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_12 » по АДРЕСА_19 (під`їзд 1,2,3) у 2012-2013 році.

03.03.2015 року на адресу Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_26 » було направлено запит за № 60/1345 від 27.02.2015 року про надання копій документів щодо проведення ремонтних робіт у період 2012-2013 років виконаних за підтримкою Асоціації.

Згідно відповіді отриманої з Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_26 » за вих. № 3 від 06.03.2015 року Асоціація « ІНФОРМАЦІЯ_26 » є суспільною організацією та до ремонтних робіт вказаним у запиті ніякого відношення не має.

В ході досудового розслідування було встановлено, що документи щодо включення до титулу ремонтних робіт на 2012-20І3 рр., документи, пов`язані з виконання вказаних робіт (договори підряду, договори оренди спецтранспорту, акти прийому-передачі, тощо) та їх оплати у відношенні об`єктів, знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_25 .

З метою отримання копій відповідних документів, 27.02.2015 року до ІНФОРМАЦІЯ_25 було скеровано запит № 60/1344, за результатом розгляду якого, 25.03.2015 року листом № 3214/9-15 було відмовлено в наданні відповіді та рекомендовано надати до ІНФОРМАЦІЯ_25 відповідну ухвалу слідчого судді або суду.

В ході слідства необхідно провести перевірку діяльності ФО-П ОСОБА_7 та ОСОБА_5 в частині найманих працівників, виплати вказаним особам заробітної платні, наявності відносин з іншими підприємствами, які виконували роботу, згідно вище перелічених договорів, а в подальшому призначені та проведенні судових експертиз, в зв`язку з чим для спростування або підтвердження вказаних обставин необхідні документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_25 , та існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Необхідність отримання тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_25 обґрунтовується тим, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що необхідні оригінали вищезазначених документів перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_25 , та існує реальна загроза їх зміни або знищення, а вказані документи можуть мати суттєве значення для встановлення істини по справі, а в подальшому бути використанні як докази, які неможливо отримати іншими способами, та довести обставини вчинення кримінального правопорушення.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримала клопотання, просила його задовольнити у зв`язку з тим, що під час досудового розслідування виникла необхідність у доступі до вищевказаних документів.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, на підставі частини 2 статті 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, вислухавши думку слідчого, прокурора, вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що речі та документи самі по собі або в їх сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_25 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Отже, слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться у клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Надані матеріали дають суду підстави для висновку про те, що дані стосовно спілкування осіб з використанням мобільного зв`язку та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в документах, про вилучення яких заявлено клопотання, можуть бути використані у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо наявності або відсутності факту спілкування між особами неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 159-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотанняслідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 погоджене із старшим прокурором прокуратури Дзержинського району міста Харкова ОСОБА_10 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000037 від 03.02.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів шляхом вилучення оригіналів щодо включення до титулу ремонтних робіт на 2012-20І3 рр., а саме, документів, пов`язаних з виконання вказаних робіт (договори підряду(субпідряду), договори оренди спецтранспорту, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, тощо) та їх оплати у відношенні об`єктів, а саме: - будинку за адресою: АДРЕСА_1 , ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; - будинку за адресою: АДРЕСА_2 , ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; - будинків АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; - будинку за адресою: АДРЕСА_5 , ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; - будинку за адресою: АДРЕСА_6 , ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; - поточному ремонту мереж водовідведення та водопостачання за адресою: АДРЕСА_7 , ОСББ «За новий побут»; - поточному ремонту каналізаційної мережі за адресою: АДРЕСА_8 , ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; - будинку за адресою: АДРЕСА_9 контейнерів для сміття за адресою: АДРЕСА_10 , ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; - будинку за адресою: АДРЕСА_11 , ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_8 ; - будинку за адресою: АДРЕСА_12 ; - будинку належному, ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; - будинку за адресою: АДРЕСА_13 , ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; - установка 15 лавок зі спинкою та 18 лавок без спинки, урн для сміття -35 за адресою: АДРЕСА_14 , ОЖК « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; - будинків за адресою: АДРЕСА_15 та АДРЕСА_16 , ОЖК « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; - будинку ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за адресою: АДРЕСА_17 ; ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » по АДРЕСА_17 ; ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за адресою: АДРЕСА_18 ; ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_12 » по АДРЕСА_19 ; - будинку за адресою: АДРЕСА_20 , ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »; - будинку за адресою: АДРЕСА_21 , ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; - будинку за адресою: АДРЕСА_22 , ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_15 »; - будинку за адресою: АДРЕСА_23 , ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_16 »; - будинку за адресою: АДРЕСА_24 , ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »; - будинку за адресою: АДРЕСА_24 , ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_18 »; - будинку за адресою: АДРЕСА_25 , ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »; - будинку за адресою: АДРЕСА_26 , ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_20 »; - будинку за адресою: АДРЕСА_27 , ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_21 »; -будинку за адресою: АДРЕСА_28 , ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_22 »; - будинку за адресою: АДРЕСА_29 , ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_23 »; - будинку за адресою: АДРЕСА_30 , ОЖК « ІНФОРМАЦІЯ_24 », які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_25 , який розташований за адресою: АДРЕСА_10 , а саме надати можливість ознайомитися з ними та у разі вилучення вищезазначених документів іншими органами, зробити їх копій, для подальшого долучення до матеріалів вищезазначеного кримінального провадження.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1