Бориспільський міськрайонний суд Київської області
Справа № 4-389/10
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 травня 2010 року суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області Криворучко І.В., при секретарі Бердик О.І., розглянувши подання слідчого слідчої групи прокуратури Київської області ОСОБА_1 про отримання даних що містять банківську таємницю у АТ „Укрексімбанк" по кримінальній справі № 85-1242, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчої групи прокуратури Київської області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням про надання дозволу на отримання даних, що містять банківську таємницю АТ „Укрексімбанк". що розташований в м. Києві по вул. Горького, 127, по кримінальній справі № 85-1242:

- роздруківки руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, з по секундною реєстрацією із зазначенням часу (годин, хвилин, секунд) проведення платежів на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку за період з моменту відкриття рахунків і по даний час, з розшифровкою кореспондентів, дати і часу проведення та призначення платежу по вказаним рахункам ТОВ «Бізнес-Парк 3000»;

- заяви про відкриття (закриття) рахунків, договори банківського рахунку, корінець повідомлення від платника податків про відкриття рахунків в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхове свідоцтво, заяв на отримання чекових книжок, довіреностей на осіб, які мають право отримувати роздруківки руху коштів по рахунках ТОВ «Бізнес-Парк 3000», статутні документи, копії паспортів засновників та директорів підприємства, копії довідок фізичних осіб платників податків, довідку форми 4-ОПП, накази (розпорядження) про призначення директорів та головних бухгалтерів на даному підприємстві;

картки із зразками підписів та відбитку печатки ТОВ «Бізнес-Парк 3000», що діяли з моменту відкриття рахунків по даний час, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами ТОВ «Бізнес-Парк 3000»;

- чеки на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по вищезазначених рахунках ТОВ «Бізнес-Парк 3000»;

- договір та доповнення до нього, укладений з ТОВ «Бізнес-Парк 3000» про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу "Клієнт-Банк", документи, якими встановлено та обмежується коло осіб, що мають доступ до даної системи по зазначеному рахунку з моменту встановлення даного комплексу по даний час, а також документи, якими зафіксовано номер телефону через який здійснюється зв'язок з сервером банку при використанні програмно-технічного комплексу "Клієнт-Банк";

- документи, якими підтверджується звернення ТОВ «Бізнес-Парк 3000» до банківської установи про надання інформації щодо зміни залишків на рахунках підприємства, та документи, якими підтверджуються факти передачі (надання) банком по системі "Клієнт-Банк" інформації про зміну залишків на рахунках даного підприємства, з визначенням номера абонента, що отримував дану інформацію, за період з моменту встановлення даного програмно-технїчного комплексу "Клієнт-Банк" по теперішній час.

У зв'язку з тим, що в провадженні прокуратури Київської області перебуває кримінальна справа № 85-1242, порушена за фактом зловживання службовим становищем службовими особами управління земельних ресурсів в Бориспільському районі Київської області, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. В ході досудового слідства по даній справі встановлено, що 10 червня 2009 року між ОСОБА_2

Продавець) та ТОВ «Бізнес-Парк 3000» (Покупець) в особі директора ОСОБА_3, укладений договір; купівлі-продажу земельної ділянки площею 3,5588 га, розташованої на території Щасливської сільської ради Бориспільського району.

10 червня 2009 року між ОСОБА_2 (Продавець) та ТОВ «Бізнес-Парк 3000» (Покупець) в особі директора ОСОБА_3, укладений договір купівлі-продажу земельної ділянки площею 9.7799 га, розташованої на території Щасливської сільської ради Бориспільського району.

5 грудня 2009 року між ТОВ „ПТГ "Самшиш" (Продавець) та ТОВ «Бізнес-Парк 3000» (Покупець) в особі директора ОСОБА_3, укладений договір купівлі-продажу земельних ділянок площею 1,5000 га та 5,5000 га, розташованих на території Щасливської сільської ради Бориспільського району.

В ході слідства встановлено, що зазначені земельні ділянки є державним лісовим фондом ДП «Бориспільський держлісгосп», дозвіл на відчуження яких не надавався, а отже угоди укладені незаконно.

Дослідивши матеріали справи, слід дійти висновку, що подання обґрунтоване і підлягає задоволенню в

повному обсязі, оскільки вищевказані документи мають суттєве значення для справи, при цьому виїмці підлягають конкретно визначені документи, тому виїмка інших, тобто не визначених документів КПК України не передбачено.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 14-1, 178 КПК України, 60, 62 ЗУ „Про банки і банківську діяльність",

П О С Т А Н О В И В:

Подання слідчої групи прокуратури Київської області ОСОБА_1, про проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю - задовольнити в повному обсязі.

Надати дозвіл на проведення всіх без виїмки документів, що містять банківську таємницю, щодо відкриті» банківських рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю «Бізнес-Парк 3000» (, юридична адреса: Київська область, Бориспільський район, с. Щасливе, вул. Л.Українки, 20-А), № 3539 (в доларах США), № 3539 (в Українській гривні), № 3539 (з Українській гривні) у АТ «Укрексімбанк», м. Київ, вул. Горького, 127, МФО 322313, та щодо руху коштів на даним банківським рахункам з моменту відкриття і по даний час, зокрема:

- роздруківки руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, з по секундною реєстрацією із зазначенням часу (годин, хвилин, секунд) проведення платежів на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку за період з моменту відкриття рахунків і по даний час, з розшифровкою кореспондентів, дати і часу проведення та призначення платежу по вказаним рахункам ТОВ «Бізнес-Парк 3000»;

- заяви про відкриття (закриття) рахунків, договори банківського рахунку, корінець повідомлення від платника податків про відкриття рахунків в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхове свідоцтво, заяв на отримання чекових книжок, довіреностей на осіб, які мають право отримувати роздруківки руху коштів по рахунках ТОВ «Бізнес-Парк 3000», статутні документи, копії паспортів засновників та директорів підприємства, копії довідок фізичних осіб платників податків, довідку форми 4-ОПП, накази (розпорядження) про призначення директорів та головних бухгалтерів на даному підприємстві;

- картки із зразками підписів та відбитку печатки ТОВ «Бізнес-Парк 3000». що діяли з моменту відкриття рахунків по даний час, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами ТОВ «Бізнес-Парк 3000»;

- чеки на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по вищезазначених рахунках ТОВ «Бізнес-Парк 3000»;

- договір та доповнення до нього, укладений з ТОВ «Бізнес-Парк 3000» про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу "Клієнт-Банк", документи, якими встановлено та обмежується коло осіб, що мають доступ до даної системи по зазначеному рахунку з моменту встановлення даного комплексу по даний час, а також документи, якими зафіксовано номер телефону через який здійснюється зв'язок з сервером банку при використанні програмно-технічного комплексу "Клієнт-Банк";

- документи, якими підтверджується звернення ТОВ «Бізнес-Парк 3000» до банківської установи про надання інформації щодо зміни залишків на рахунках підприємства, та документи, якими підтверджуються факти передачі (надання) банком по системі "Клієнт-Банк" інформації про зміну залишків на рахунках даного підприємства, з визначенням номера абонента, що отримував дану інформацію, за період з моменту встановлення даного програмно-технічного комплексу "Клієнт-Банк" по теперішній час. Постанова остаточна і оскарженню не підлягає.

Суддя І.В. Криворучко