Справа № 754/2146/13- к
ПОСТАНОВА

Іменем України

18.02.2013

ОСОБА_1

Деснянський районний суд м.Києва в складі :

головуючого судді Котовича О.Л.,

при секретарі Опішняк М.П.,

з участю прокурора Горкавої В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду заяву про скасування арештів рахунків у кримінальному провадженні № 0000032,

ВСТАНОВИВ :

Деснянський районний суд м.Києва постановою від 10 серпня 2012 року за провадженням № 4-549/2012 наклав арешт на грошові кошти, які знаходяться на належному ТОВ УБК Будпромінвест рахунку № 1201 в Філії ЦРУ АТ ОСОБА_2 та кредит (МФО 300937), і зупинив видаткові операції по рахунку.

Деснянський районний суд м.Києва постановою від 10 серпня 2012 року за провадженням № 4-556/2012 наклав арешт на грошові кошти, які знаходяться на належному ПП Вега-сервіс 2009 рахунку № 3001 в Філії ЦРУ АТ ОСОБА_2 та кредит (МФО 300937), і зупинив видаткові операції по рахунку.

Деснянський районний суд м.Києва постановою від 10 серпня 2012 року за провадженням № 4-553/2012 наклав арешт на грошові кошти, які знаходяться на належному ТОВ Лезир рахунку № 8 в АТ ОСОБА_3 ОСОБА_4 у м.Києві (МФО 380805), і зупинив видаткові операції по рахунку.

Деснянський районний суд м.Києва постановою від 13 серпня 2012 року за провадженням № 4-591/2012 наклав арешт на грошові кошти, які знаходяться на належному ТОВ Цеминит рахунку № 5901 в Філії ЦРУ АТ ОСОБА_2 та кредит (МФО 300937), і зупинив видаткові операції по рахунку.

18 січня 2013 року старший слідчий СВ ДПІ у Деснянському районі м.Києва ДПС ОСОБА_5 відмовив директорам ТОВ УБК Будпромінвест, ПП Вега-сервіс 2009, ТОВ Лезир, ТОВ Цеминит ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_4, ОСОБА_8 у задоволенні їх клопотань про зняття арештів з рахунків цих підприємств, які були накладені судом за ініціативою слідчого під час досудового слідства.

28 січня 2013 року слідчий суддя Деснянського районного суду м.Києва задовольнив скаргу на бездіяльність слідчого, скасував згадану постанову слідчого від 18 січня 2013 року і зобовязав слідчого у встановленому законом порядку вирішити питання про скасування арештів рахунків.

7 лютого 2013 року до суду від ОСОБА_9, що діє як представник за довіреностями в інтересах ТОВ УБК Будпромінвест, ПП Вега-сервіс 2009, ТОВ Лезир, ТОВ Цеминит, надійшла заява про скасування арешту згаданих рахунків, оскільки слідчий на виконання ухвали слідчого судді ніяких дій не вчиняє.

Заява підлягає задоволенню, а арешти рахунків скасуванню, з наступних підстав.

Згідно ст.125 КПК України 1960 року, за яким відбувалось кримінальне провадження на час накладення арешту на рахунки, слідчий за клопотанням цивільного позивача або з своєї ініціативи зобовязаний вжити заходів до забезпечення заявленого в кримінальній справі цивільного позову, а також можливого в майбутньому цивільного позову, склавши про це постанову, а в справах про злочини, за які кримінальним законом передбачена конфіскація майна, слідчий зобовязаний вжити необхідних заходів до забезпечення виконання вироку в частині можливої конфіскації майна, склавши про це постанову.

На час накладення арешту на рахунки і в даний час не вбачається, що хтось подав цивільний позов у цьому кримінальному провадженні чи може його подати в майбутньому, а санкція ч.2 ст.205 КК України конфіскацію майна не передбачає.

Стаття 126 КПК України 1960 року, яка діяла на час накладення арешту на рахунки, передбачає необхідність судового рішення для забезпечення цивільного позову і можливої конфіскації майна шляхом накладення арешту тільки на вклади обвинуваченого чи підозрюваного.

Банківський рахунок юридичної особи не є вкладом обвинуваченого чи підозрюваного.

Статті 125, 126 КПК України 1960 року, якими керувався слідчий при вирішенні через суд питання про накладення арешту на рахунки, не передбачають накладення арешту на рахунок юридичної особи в банку і заборону видаткових операцій по рахунку.

Згідно ст.59 Закону України Про банки і банківську діяльність арешт на кошти юридичних осіб в банку здійснюється за рішенням суду в порядку, встановленому законом.

Необхідність приведення законів України у відповідність із Законом України Про банки і банківську діяльність була передбачена розділом VII даного Закону (Прикінцеві положення).

Порядок (процедура) накладення арешту на кошти юридичних осіб в банку за рішенням суду в КПК України 1960 року встановлений не був.

Згідно постанови старшого слідчого відділу ДПІ у Деснянському районі м.Києва ДПС ОСОБА_5 від 23 серпня 2012 року він здійснював досудове слідство в кримінальній справі, порушеній відносно ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 за фактом злочину, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

Цією постановою слідчий на підставі п.2 ст.6 КПК України 1960 року відмовив в порушенні кримінальної справи відносно засновників і службових осіб ТОВ УБК Будпромінвест, ПП Вега-сервіс 2009, ТОВ Лезир, ТОВ Цеминит за ознаками злочинів, передбачених ст.ст.205, 358 КК України.

На даний час слідчий не надав суду доказів того, що директорам ТОВ УБК Будпромінвест, ПП Вега-сервіс 2009, ТОВ Лезир, ТОВ Цеминит ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_4, ОСОБА_8 оголошено про підозру у кримінальному правопорушенні.

Згідно п.9 розділу ХІ (Перехідні положення) КПК України 2012 року арешт майна, застосований під час досудового слідства до 20 листопада 2012 року, продовжує свою дію до моменту скасування у порядку, що діяв до 20 листопада 2012 року.

Відновлення прав володільців рахунків за правилами КПК України 1960 року по результатам даного судового провадження не позбавляє слідчого можливості за наявності законних підстав вжити заходи забезпечення кримінального провадження, передбачені розділом ІІ КПК України 2012 року, зокрема, шляхом тимчасового доступу до речей і документів, тимчасового вилучення майна, арешту майна.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.126, 273 КПК України 1960 року, п.9 розділу ХІ КПК України 2012 року, суд

ПОСТАНОВИВ :

Скасувати арешт рахунку ТОВ УБК Будпромінвест № 1201 в Філії ЦРУ АТ ОСОБА_2 та кредит (МФО 300937), накладений постановою Деснянського районного суду м.Києва від 10 серпня 2012 року.

Скасувати арешт рахунку ПП Вега-сервіс 2009 № 3001 в Філії ЦРУ АТ ОСОБА_2 та кредит (МФО 300937), накладений постановою Деснянського районного суду м.Києва від 10 серпня 2012 року.

Скасувати арешт рахунку ТОВ Лезир № 8 в АТ ОСОБА_3 ОСОБА_4 у м.Києві (МФО 380805), накладений постановою Деснянського районного суду м.Києва від 10 серпня 2012 року.

Скасувати арешт рахунку ТОВ Цеминит № 5901 в Філії ЦРУ АТ ОСОБА_2 та кредит (МФО 300937), накладений постановою Деснянського районного суду м.Києва від 13 серпня 2012 року.

Копію постанови направити банкам для виконання.

Головуючий :