Справа № 592/8598/15-к
Провадження № 1-кс/592/2768/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

04 вересня 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004506 від 04 серпня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , -
ВСТАНОВИВ:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що 04.08.2015 року до Сумського МВ УМВС України в Сумській області від Управління протидії злочинності в сфері економіки УМВС України в Сумській області надійшли матеріали щодо вчинення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ознак злочину, передбаченого ч.2 ст.366 КК України.

У зв`язку з цим, слідчим СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.08.2015 внесено відомості про початок досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0004506 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , спільно з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , шляхом внесення неправдивих відомостей до документів які підлягали реєстрації, без мети зайняття підприємницькою діяльністю створили Товариство з обмеженою відповідальністю (далі ТОВ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), засновником якого став ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), засновником якого став ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), засновником якого став ОСОБА_8 .

У ході допиту ОСОБА_6 та ОСОБА_8 в якості свідків встановлено, що останні та ОСОБА_7 реєстрували вище зазначені підприємства без мети зайняття підприємницькою діяльністю та не отримували жодного разу заробітну платню, будучи засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім того ОСОБА_6 та ОСОБА_8 пояснили, що вони та ОСОБА_7 оформили довіреність на представлення інтересів як засновників на ОСОБА_4 та ОСОБА_9 .

Зокрема, відповідно до матеріалів реєстраційної справи №1-631-001564-67 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 39560946, розпочатої 23.12.2014 року та закінченої 01.09.2015 року, до ІНФОРМАЦІЯ_8 неодноразово, а саме 28.05.2015 із вих. №5/10/110-3891 та 13.08.2015 року із вих.№11 від ІНФОРМАЦІЯ_9 надходили повідомлення про відсутність юридичної особи за місцезнаходженням. Після чого для підтвердження відомостей про юридичну особу до ІНФОРМАЦІЯ_8 з`являвся відповідно до довіреності, виданої ОСОБА_6 , ОСОБА_5 який підтвердив відомості про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у реєстраційні картці про підтвердження відомостей про юридичну особу, яка міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців.

Зазначені вище дані вказують на можливе створення фіктивних підприємств під назвою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_4 та ОСОБА_5 для привласнення грошових коштів підприємства задля власних потреб, що можливо підтвердите лише у разі отримання документів податкової звітності.

Таким чином, для встановлення винних осіб та для проведення повного, всебічного і об`єктивного досудового розслідування, у тому числі для подальшого проведення судових експертиз, необхідно отримати юридичні справи, декларації, а також звіти з усіма додатками до них ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Зважаючи на те, що зазначені товариства взяті на облік як платники податків у ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка знаходяться за адресою: АДРЕСА_4 , то зазначені вище документи знаходяться саме у даній державній установі.
Зокрема, 26.08.2015 року до ІНФОРМАЦІЯ_9 надіслано запит про надання документів, які містяться в юридичних справах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на що 01.09.2015 року отримано відповідь про те, що дана інформація є інформацією з обмеженим доступом, чи така, що містить банківську таємницю і розголошення такої інформації можливо лише за рішенням суду.

Беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи будуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як містять відомості, які можуть бути використані як докази, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та провести їх вилучення (здійснити їх виїмку).

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримала в повному обсязі.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до речей та документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі та документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Речі та документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення:

- декларації, а також звіти з усіма додатками до них ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_4 , з грудня 2014 року по серпень 2015 року.
Тимчасовий доступ до речей та документів має надати ІНФОРМАЦІЯ_9 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .
3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до речей та документів надається слідчому СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 .

Підлягає оскарженню ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Апеляційна скарга подається безпосередньо до апеляційного суду Сумської області протягом п`яти днів з дня оголошення ухвали. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання копії ухвали слідчого судді.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1