Інгулецький районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 213/2945/14-к
Номер провадження 1-кс/213/215/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2014 року слідчий суддя Інгулецького районного суду м.Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м.Кривому Розі

клопотання слідчого Інгулецького РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000903 від 04.06.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України,

В С Т А Н О В И В:

06.08.2014 року слідчий СВ Інгулецького РВ КМУ ОСОБА_3 звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням, посилаючись на те, що в його провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000903 від 04.06.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Як зазначено в клопотанні слідчого, 28.05.2014 року приблизно о 10.50 г. невідома особа, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, з корисливих мотивів, під приводом безготівкового придбання автомобілю та зменшення комісії під час здійснення операції, через мережу Інтернет, заволоділа належними гр. ОСОБА_4 грошима в сумі 1805 гривень.

За даним фактом 04 червня 2014 року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману.

Під час проведення досудового розслідування потерпілий ОСОБА_4 надав копію чеку № 2 переводу грошових коштів в сумі 1805 грн. 28.05.2014 року о 10:52 годин через термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований по АДРЕСА_1 на рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 .

З метою встановлення особи, причетної до скоєння вказаного кримінального правопорушення, необхідно встановити:

· анкетні дані власника (повні паспортні дані) рахунку № НОМЕР_1 , на який 28.05.2014 року о 10:52 годині було здійснено перевід грошових коштів в загальній сумі 1805 грн. через термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований по АДРЕСА_2 .

· факт зняття грошей з рахунку НОМЕР_1 , на який 28.05.2014 року о 10:52 годині було здійснено перевід грошових коштів в загальній сумі 1805 грн. через термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований по АДРЕСА_2 , а також дата, час та місце зняття грошей із зазначенням адреси та банкомату у період з 28.05.2014 року по теперішній час.

· факт переводу грошей з рахунку НОМЕР_1 на інші рахунки із зазначенням повних даних рахунків, анкетних даних володільців (повні паспортні дані) цих рахунків, суми грошей переводу, місця переводу грошей, дати та часу у період часу з 28.05.2014 року по теперішній час.

Згідно з ч.1 ст.60, п.2 ч.1 ст.62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 року «інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею», тому отримання такої інформації не можливо отримати іншим шляхом, окрім як на підставі рішення суду.

Дана інформація може бути використана у розслідуванні кримінального провадження як доказ та може бути корисна для встановлення особи, винної у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник Криворізької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином та своєчасно, про причини неявки суд не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до приписів ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що матеріали, про доступ до яких просить слідчий, перебувають у володінні Криворізької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні: можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та мати доказове значення у справі.

Слідчим також доведено, що отримання вищезазначеної інформації іншим шляхом, крім за ухвалою суду, не можливо. За таких обставин слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 309 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Інгулецького РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 06.08.2014 року про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати оперуповноваженому СКР Інгулецького РВ КМУ лейтенанту міліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, що знаходиться в Криворізькій філії Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ) та містять інформацію:
- Про анкетні дані власника (повні паспортні дані) рахунку № НОМЕР_1 , на який 28.05.2014 року о 10:52 годині було здійснено перевід грошових коштів в загальній сумі 1805 грн. через термінал Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований по АДРЕСА_2 .

- Про факт зняття грошей з рахунку НОМЕР_1 , на який 28.05.2014 року о 10:52 годині було здійснено перевід грошових коштів в загальній сумі 1805 грн. через термінал Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований по АДРЕСА_2 , а також дата, час та місце зняття грошей із зазначенням адреси та банкомату у період з 28.05.2014 року по теперішній час.

- Про факт переводу грошей з рахунку НОМЕР_1 на інші рахунки із зазначенням повних даних рахунків, анкетних даних володільців (повні паспортні дані) цих рахунків, суми грошей переводу, місця переводу грошей, дати та часу у період часу з 28.05.2014 року по теперішній час.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ця ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: