Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/7416/15-к
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до документів,
які містять охоронювану законом таємницю
20серпня 2015 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Черкаській області підполковника міліції ОСОБА_3 , винесеного у кримінальному провадженні №0000292, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.07.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, погоджене з прокурором відділу управління прокуратури області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, в провадження якого знаходиться матеріали досудового розслідування, за погодженням з прокурором відділу управління прокуратури області ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що 10.07.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за фактом розтрати і розкрадання коштів Державного бюджету України шляхом зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та службовими особами підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 22.12.2014 за результатами проведеного тендеру (переговорна процедура) між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір будівельного підряду №2. Згідно даного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повинно здійснити реконструкцію об`єкту «Очисніспоруди м.Золотоноша (третя черга)» на загальну суму 8 441 160 грн. з терміном виконання четвертий квартал 2014 року та четвертий квартал 2015 року. Подальшою перевіркою встановлено, що в період з 26.12.2014 по 29.12.2014 ІНФОРМАЦІЯ_3 було перераховано кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за виконані роботи по вищевказаному об`єкту в сумі 3 774 810 грн.

27.03.2015 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено додаткову угоду №1 до договору будівельного підрядувід 22.12.2014 року. Згідно даного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2015 році зобов`язаний виконатироботи на загальну суму 2 837 708 грн. В період з 21.05.2015 по 27.05.2015 згідно наданих актів виконаних робіт ІНФОРМАЦІЯ_3 було перераховано кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 1 852 136 грн.

В ході проведення подальшої перевірки встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в акти виконаних робіт форми КБ-2 в внесли неправдиві дані про роботи, які не відповідають проектно-кошторисній документації.

Крім того встановлено, що договір будівельного підряду № 1 між ІНФОРМАЦІЯ_4 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був підписаний 06.12.2012, після перемоги товариства в тендері.

14.08.2015 у кримінальному провадженні призначена судова комплексна будівельно-технічна та економічна експертиза.

Згідно відповіді на запит ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має відкритий рахунок, яким користувалося підприємство з моменту державної реєстрації і по 11.03.2014, а саме: рахунок № НОМЕР_1 в іноземній валюті ЄВРО, відкритого 24.11.2009 в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 МФО НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей. Документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, які містяться в речах і документах, та відомості в них належить до банківської таємниці.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлених обставин у кримінальному провадженні, зокрема, проведення судової комплексної будівельно-технічної та економічної експертизи, встановлення субпідрядників тощо та те, що неможливо іншим способом встановити всі обставини правопорушення, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення (в частині визначення періоду).

Керуючись ст.ст.159, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Надати старшому слідчому СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 або уповноваженій особі за письмовим дорученням слідчого дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та вилучення їх оригіналів, а саме: роздруківки руху грошових коштів, за період часу з 06.12.2012 по 11.03.2014, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, банківських рахунків) по рахунку № НОМЕР_1 в іноземній валюті ЄВРО, відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка знаходиться та перебуває у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 МФО НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок її виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає та діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1