Справа № 214/1050/15-к
1-кс/214/148/15
У Х В А Л А
іменем України
11 лютого 2015 року
Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з а участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання старшого слідчого СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 10.02.2015 року про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню № 0004430 від 05.12.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.. 191 ч. 2 КК України, що погоджене старшим прокурором ОСОБА_4 ,

ВСТАНОВИВ:

10 лютого 2015 року старший слідчий за погодженням зі старшим прокурором прокуратури Саксаганського району м. Кривого Рогу ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням від 10.02.2015 року про тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що на виконання ст.7 ч.2 ЗУ «Про оперативно-розшукову діяльність» від 18.02.1992 року, співробітниками сектору державної служби по боротьбі з економічною злочинністю ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході проведення оперативних заходів, отримана інформація про посадових осіб Комунального позашкільного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою АДРЕСА_2 , що підпорядкований ІНФОРМАЦІЯ_4 , які за попередньою змовою, формально працевлаштували знайомих громадян в зазначений навчальний заклад та привласнюють грошові кошти, які нараховуються за рахунок бюджетних коштів, в якості заробітної плати працівників закладу.

Відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004430 від 05.12.2014 року та за вказаним фактом розпочато досудове розслідування у формі кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.3 КК України.
Наказом №517 від 10.12.2014 року по ІНФОРМАЦІЯ_2 створено слідчо-оперативну групу для розкриття та розслідування даного злочину.

Проведеними заходами встановлено коло фігурантів, що є причетними до скоєння даного злочину, зокрема:

1)
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , країна громадянства Україна, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , національний паспорт НОМЕР_1 виданий 16.10.2001 року ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 ;

2) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , країна громадянства Україна, проживаюча та зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , національний паспорт НОМЕР_3 виданий 06.12.1999 року Довгинцівським РВ КМУ УМВС України в Дніпропетровській області, ідентифікаційний код НОМЕР_4 ;

3) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , країна громадянства Україна, проживаючий та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , національний паспорт НОМЕР_5 виданий 24.12.1998 Криворізьким РВ УМВС України в Дніпропетровській області, ідентифікаційний код НОМЕР_6 ;

4) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , країна громадянства Україна, проживаюча та зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 , національний паспорт НОМЕР_7 виданий 19.09.2003 Дзержинським РВ КМУ УМВС України в Дніпропетровській області, ідентифікаційний код НОМЕР_8 ;

5) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , країна громадянства Україна, проживаючий та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , національний паспорт НОМЕР_9 виданий 08.10.1996 року Саксаганським РВ КМУ УМВС України в Дніпропетровській області, ідентифікаційний код НОМЕР_10 ;

6) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , країна громадянства Україна, проживаюча та зареєстрована за адресою: АДРЕСА_8 , національний паспорт НОМЕР_11 виданий 25.02.1999 Саксаганським РВ КМУ УМВС України в Дніпропетровській області, ідентифікаційний код НОМЕР_12 ;

7) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , країна громадянства Україна, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 , проживає за адресою: АДРЕСА_10 , національний паспорт НОМЕР_13 виданий 16.02.2004 Довгинцівським РВ КМУ УМВС України в Дніпропетровській області, ідентифікаційний код НОМЕР_14 ;

04.02.2015 року, на виконання вимог наказу МВС України №700 від 14.08.2012 року, ст.41 ч.2 КПК України до СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшов ініціативний рапорт співробітника сектору державної служби по боротьбі з економічною злочинністю ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_12 щодо встановлення номерів ІНН осіб, що є причетники до скоєння даного кримінального правопорушення, в свою чергу отримання інформації про рух грошових коштів на банківських рахунках вказаних осіб може підтвердженням того, що винні особи в дійсності привласнюють грошові кошти, які нараховуються за рахунок бюджетних коштів, в якості заробітної плати працівників закладу, у зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію стосовно руху грошових коштів на банківських рахунках, відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що має суттєве значення по справі і може бути підтвердженням того, що особи вчиняють злочин передбачений ст. 191 ч.3 КК України.

В той же час вказана інформація відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

В разі отримання даної інформації можливе її безпосереднє використання як речовий доказ в кримінальному провадженні, так і встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, з використанням в сукупності з іншими відомостями.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження № 1004430 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, приходжу до висновку про необхідність задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Матеріалами кримінального провадження, а саме протоколами допиту ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , протоколом тимчасово доступу до речей і документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про інформацію та рух грошових коштів на банківських рахунках по певним банківським карткам, протоколом обшуку в приміщенні КПНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » розташованого за адресою АДРЕСА_2 ; доводять, що речі і документи, зазначені у клопотання перебувають у володіння ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , самі по собі та сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставину кримінальному провадженні. Використання як докзів відомостей, що містяться в цих речах і документах є виключні для кримінального провадження. Отримати інформацію чи іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначних в клопотання речей і документів не можливо.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, підстави для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 доведені і клопотання підлягає задоволенню..

Враховуючи викладене та керуючись ст. 21, 31 Конституції України, ст. 84, 85, 110, 159-163, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 10.02.2015 року про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню № 0004430 від 05.12.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.. 191 ч. 2 КК України, що погоджене старшим прокурором ОСОБА_4 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів на банківських рахунках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритих на ім`я: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , країна громадянства Україна, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , національний паспорт НОМЕР_1 виданий 16.10.2001 року Жовтневим РВ КМУ УМВС України в Дніпропетровській області, ідентифікаційний код НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , країна громадянства Україна, проживаюча та зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , національний паспорт НОМЕР_3 виданий 06.12.1999 року Довгинцівським РВ КМУ УМВС України в Дніпропетровській області, ідентифікаційний код НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , країна громадянства Україна, проживаючий та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , національний паспорт НОМЕР_5 виданий 24.12.1998 Криворізьким РВ УМВС України в Дніпропетровській області, ідентифікаційний код НОМЕР_6 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , країна громадянства Україна, проживаюча та зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 , національний паспорт НОМЕР_7 виданий 19.09.2003 Дзержинським РВ КМУ УМВС України в Дніпропетровській області, ідентифікаційний код НОМЕР_8 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , країна громадянства Україна, проживаючий та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , національний паспорт НОМЕР_9 виданий 08.10.1996 року Саксаганським РВ КМУ УМВС України в Дніпропетровській області, ідентифікаційний код НОМЕР_10 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , країна громадянства Україна, проживаюча та зареєстрована за адресою: АДРЕСА_8 , національний паспорт НОМЕР_11 виданий 25.02.1999 Саксаганським РВ КМУ УМВС України в Дніпропетровській області, ідентифікаційний код НОМЕР_12 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , країна громадянства Україна, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 , проживає за адресою: АДРЕСА_10 , національний паспорт НОМЕР_13 виданий 16.02.2004 Довгинцівським РВ КМУ УМВС України в Дніпропетровській області, ідентифікаційний код НОМЕР_14 ; з 01.01.2012 року по дату подання даного клопотання, з можливістю отримання та вилучення фото-відео матеріалів з камер спостереження банкоматів, відділень, філій, представництв, дирекцій, дочірніх банків, інших установ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять відомості про одержувачів грошових коштів по даним банківським рахункам, відомості про які зберігаються в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .

Надати право тимчасово доступу до речей і документів зазначених в ухвалі відповідно до змісту, співробітнику оперативного підрозділу оперуповноваженому сектору державної служби по боротьбі з економічною злочинністю лейтенанту міліції ОСОБА_12 (посвідчення серії НОМЕР_15 ), що діє на підставі наказу №517 від 10.12.2014 року по Саксаганському РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області про створення слідчо-оперативної групу для розкриття та розслідування даного злочину, письмового доручення слідчого в порядку ст.ст.40 ч.2 п.3, 41 ч.2 КПК України .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_21