Провадження № 1-кс/161/4476/13
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

м. Луцьк 27 листопада 2013 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Борнос А.В., за участю секретаря Ющак О.А., прокурора прокуратури м. Луцька ОСОБА_1, старшого слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2, представника ПАТ КБ "Надра" ОСОБА_3, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Надра» Луцьке РУ (43010, м. Луцьк, Київський майдан, 1), зокрема, документів кредитної справи по рахунку кредитної картки №79057137, на підставі Анкети клієнта від 07.12.2007 року на імя ОСОБА_4, кредитної справи по рахунку кредитної картки №79849087, на підставі Анкети клієнта від 15.09.2008 року на імя ОСОБА_5, кредитної справи по рахунку кредитної картки №79849102, на підставі Анкети клієнта від 15.09.2008 року на імя ОСОБА_5, кредитної справи по рахунку кредитної картки №79586510, на підставі Анкети клієнта від 03.06.2008 року на імя ОСОБА_6, кредитної справи по рахунку кредитної картки №79596213, на підставі Анкети клієнта від 06.06.2008 року на імя ОСОБА_7.

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000115 від 21.11.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, проведення ряду відповідних експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, думку представника ПАТ КБ "Надра", який не заперечував щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних документів, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Надра» Луцьке РУ (43010, м. Луцьк, Київський майдан, 1).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність), -

У Х В А Л И В :

Надати (забезпечити) старшому слідчому СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Надра» Луцьке РУ (43010, м. Луцьк, Київський майдан, 1), зокрема, документів кредитної справи по рахунку кредитної картки №79057137, на підставі Анкети клієнта від 07.12.2007 року на імя ОСОБА_4, кредитної справи по рахунку кредитної картки №79849087, на підставі Анкети клієнта від 15.09.2008 року на імя ОСОБА_5, кредитної справи по рахунку кредитної картки №79849102, на підставі Анкети клієнта від 15.09.2008 року на імя ОСОБА_5, кредитної справи по рахунку кредитної картки №79586510, на підставі Анкети клієнта від 03.06.2008 року на імя ОСОБА_6, кредитної справи по рахунку кредитної картки №79596213, на підставі Анкети клієнта від 06.06.2008 року на імя ОСОБА_7.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду А.В. Борнос