Справа № 464/1702/16-к
пр.№ 1-кс/464/294/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
17 лютого 2016 року
Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
16.02.2016 року до Сихівського районного суду м. Львова надійшло погоджене із прокурором відділу нагляду за додержанням законів при провадженні ОРД, досудового розслідування органами фіскальної служби та підтримки державного обвинувачення управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_4 клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у приміщенні реєстраційної служби ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області розслідується кримінальне провадження, внесене до 21.10.2015 до ЄРДР за №0003846, за фактом внесення невстановленими особами в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдивих відомостей та умисне подання документів, що містять завідомо неправдиві відомості державному реєстратору при проведенні державної реєстрації юридичної особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.2051 КК України. Підставою для реєстрації даного кримінального провопорушення в Єдиному реєстрі досудових розслідувань слугувала заява від 20.10.2015 гр. ОСОБА_5 щодо реєстрації невстановленими особами по місцю її проживання за адресою: АДРЕСА_2 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). В ході досудового розслідування допитана як потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що з 2004 року проживає, разом із своєю сім`єю, у квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , власником якої вона є . Однак протягом останнього року на її поштову адресу почали приходити листи на адресата ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », поступати телефонні дзвінки від невідомих осіб, які вимагають повідомити, де знаходиться ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ОСОБА_5 запевнила, що особисто не реєструвала в органах юстиції ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та не надавало нікому дозволу на реєстрацію ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою свого проживання. Також, ОСОБА_5 надала копії документів, зокрема договір від 13.03.1997 року купівлі продажу квартири за адресою: АДРЕСА_2 , свідоцтво від 27.05.2004 про право на спадщину за законом на квартиру, витяг від 01.11.2004 про реєстрацію права власності на нерухоме майно, довідку №1778 від 28.09.2015 з місця проживання про склад сімї і приписки, якими підтвержуються покази потерпілої. В ході досудового розслідування встановлено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстроване 20.05.2014 реєстраційною службою ІНФОРМАЦІЯ_1 за №0034808 за адресою: АДРЕСА_2 , та поставлено на облік ІНФОРМАЦІЯ_3 , стан платника -8 - відсутність юридичної особи за місцезнаходженням. Враховуючи викладене, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які містяться в реєстраційній справі ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також відомостей про осіб, які внесли завідомо неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подавалися для проведення державної реєстрації юридичної особи - ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та умисно подали документи, що містили завідомо неправдиві відомості державному реєстратору при проведенні державної реємтрації юридичної особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Іншим способом, ніж як вилучити документи, які містяться в реєстраційній справі ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », неможливо встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та довести обставини вчинення злочину. Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що документи, які містяться в реєстраційній справі ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також містять підписи осіб, що їх уклали, по яких необхідно провести почеркознавчу експертизу, що неможливе без їхнього вилучення у володільця, слідчий просить клопотання задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 за судовим викликом до суду не з`явився, хоча належним чином електронною поштою (ч.1 ст. 135 КПК України) було повідомлено про час та місце розгляду клопотання, і не повідомив про причини неприбуття. Згідно із вимогами ч.4 ст. 163 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши думку слідчого, який клопотання підтримав, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя встановив наступне.
Згідно з витягом з кримінального провадження № 0003846 в Галицький РВ ЛМУ ГУМВСУ у Львівській області 20.10.2015 року надійшло звернення ОСОБА_5 про те, що невідома особа незаконно зареєструвала ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за місцем проживання останньої за адресою: АДРЕСА_2 , що зареєстровано в ЄРДР 21.10.2015 року з правовою кваліфікацією ст. 205-1 ч. 1 КК України.
Погоджене з прокурором клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.
Стороною кримінального провадження згідно з вимогами до 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Стороною кримінального провадження також доведено, що зазначені в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення. Крім того, доведено можливість використання як доказів вищезазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -
У Х В А Л И В:
клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 - задовольнити.
Надати старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме до оригіналів установчих та реєстраційних документів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у приміщенні реєстраційної служби ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Обов`язок надати тимчасовий доступ до речей та документів покласти на реєстраційну службу ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів (в тому числі й електронних), слідчий суддя, суд за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: