Справа № 592/8396/15-к
Провадження № 1-кс/592/2731/15
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

31 серпня 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення по матеріалам кримінального провадження за № 0004676 від 15.08.2015, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого ОСОБА_2 ,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий своє клопотання погоджене з прокурором мотивує тим, що До СМВ УМВС України в Сумській області надійшла заява ОСОБА_3 про те, що 22.07.2015 вона під приводом придбання перукарської мийки перерахувала грошові кошти на суму 1600 грн на картку № НОМЕР_1 , зареєстровану на ОСОБА_4 , але ні товару, ні коштів у відповідь не отримала.

Потерпіла ОСОБА_3 у своїх свідченнях пояснює, що на сайті OLX знайшла об`яву щодо продажу перукарської мийки. 22.07.2015 вона зателефонувала на мобільний номер НОМЕР_2 продавцю, із яким домовилася, що скине йому суму вартості речі на банківську картку № НОМЕР_1 , зареєстровану на ОСОБА_4 .

22.07.2015 близько 15:32 ОСОБА_3 перерахувала 1600 грн на картку № НОМЕР_1 , зареєстровану на ОСОБА_4 , але після того «продавець» перестав виходити на зв`язок. Таким чином, ні товару, ні своїх коштів назад потерпіла не отримала.

У своїх свідченнях ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 зазначив, що у його користуванні дійсно перебувала банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а також банківська картка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , але приблизно 17.07.2015 він передав їх своєму знайомому ОСОБА_5 . На прохання працівників міліції ОСОБА_4 взято рух коштів по банківським карткам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а також ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 за липень 2015 року, виписки надані до свідчень.

Також у своїх свідченнях ОСОБА_4 додає, що у липні 2015 року передав ОСОБА_6 за плату ще дві картки свого знайомого ОСОБА_7 ,а саме: картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , номера якої на даний час встановити не пам`ятає. Допитаний ОСОБА_8 повідомив, що у середині липня 2015 року він на прохання свого знайомого ОСОБА_4 , передав йому свої банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 в обмін на грошові кошти у сумі 250 грн. Для якої мети, останньому невідомо. Після цього дані картки ним не використовувалися. До своїх свідчень ОСОБА_8 додав роздруківку по руху коштів по карткам.

При огляді вищезазначених виписок встановлено, що із 17.07.2015 на картках почали здійснюватися активні операції по переказу та зняттю коштів, що свідчить про вірогідне використання карток для отримання коштів шахрайським шляхом. Зокрема, за 22.07.2015 на картці № НОМЕР_1 висвітлена операція по перерахунку коштів потерпілої ОСОБА_3 , кошти якої до цього часу не повернуті.

У своїх поясненнях ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 повідомив, що на прохання свого знайомого на ім`я ОСОБА_10 , він попросив банківські картки у ОСОБА_4 , на що ОСОБА_4 спочатку надав йому дві свої картки, а також дві картки свого знайомого, які він передав ОСОБА_11 . Де на даний час знаходяться отримані від ОСОБА_4 банківські картки та як вони використовувалися, останньому не відомо.

Враховуючи, що на даний час особу, яка вчинила вищезазначене кримінальне правопорушення не встановлено і в інший спосіб отримати відомості про кримінальне правопорушення та осіб, що його вчинили не є можливим, прошу надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », управління якого розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:- про - адресно-анкетні дані власників банківських карток (рахунків) № НОМЕР_1 та № НОМЕР_5 ; вхідні-вихідні та інші операції банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_5 за період із 17.07.2015 по час надання доступу до документів із зазначенням інформації про контрагентів по всім операціям;- щодо місць і способів зняття з банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_5 за період із 17.07.2015 та до часу здійснення тимчасового доступу грошових коштів із додаванням фото-відеоматеріалів осіб, які знімали грошові кошти (із обов`язковим зазначенням назви та адреси банкомата навіть при умові, що він не обслуговується ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); адресно-анкетні дані громадян та власників банківських карток (рахунків), із яких в період із 17.07.2015 по час надання тимчасового доступу здійснювалися перекази на банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_5 , а також вхідні-вихідні та інші операції визначених банківських карток за день здійснення переказу на картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_5 із зазначенням інформації про контрагента по операції. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », управління якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , в яких міститься інформація: про адресно-анкетні дані власників банківських карток (рахунків) № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ; вхідні-вихідні та інші операції банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період із 17.07.2015 по час надання доступу до документів із зазначенням інформації про контрагентів по всім операціям; щодо місць і способів зняття з банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період із 17.07.2015 та до часу здійснення тимчасового доступу грошових коштів із додаванням фото-відеоматеріалів осіб, які знімали грошові кошти (із обов`язковим зазначенням назви та адреси банкомата навіть при умові, що він не обслуговується ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), оскільки зазначена інформація може містити відомості, необхідні для встановлення особи, яка скоїла даний злочин та бути доказами, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; адресно-анкетні дані громадян та власників банківських карток (рахунків), із яких в період із 17.07.2015 по час надання тимчасового доступу здійснювалися перекази на банківські картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а також вхідні-вихідні та інші операції визначених банківських карток за день здійснення переказу на картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 із зазначенням інформації про контрагента по операції.

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримала.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установ, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ухвалив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: інформація про адресно-анкетні дані власників банківських карток (рахунків) № НОМЕР_1 та № НОМЕР_5 ; вхідні-вихідні та інші операції банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_5 за період із 17.07.2015 по час надання доступу до документів із зазначенням інформації про контрагентів по всім операціям; щодо місць і способів зняття з банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_5 за період із 17.07.2015 та до часу здійснення тимчасового доступу грошових коштів із додаванням фото-відеоматеріалів осіб, які знімали грошові кошти (із обов`язковим зазначенням назви та адреси банкомата навіть при умові, що він не обслуговується ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), у вигляді роздруківки із можливістю її вилучення; адресно-анкетні дані громадян та власників банківських карток (рахунків), із яких в період із 17.07.2015 по час надання тимчасового доступу здійснювалися перекази на банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_5 , а також вхідні-вихідні та інші операції визначених банківських карток за день здійснення переказу на картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_5 із зазначенням інформації про контрагента по операції. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », управління якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , в яких міститься інформація: про адресно-анкетні дані власників банківських карток (рахунків) № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ; вхідні-вихідні та інші операції банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період із 17.07.2015 по час надання доступу до документів із зазначенням інформації про контрагентів по всім операціям; щодо місць і способів зняття з банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період із 17.07.2015 та до часу здійснення тимчасового доступу грошових коштів із додаванням фото-відеоматеріалів осіб, які знімали грошові кошти (із обов`язковим зазначенням назви та адреси банкомата навіть при умові, що він не обслуговується ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), оскільки зазначена інформація може містити відомості, необхідні для встановлення особи, яка скоїла даний злочин та бути доказами, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; адресно-анкетні дані громадян та власників банківських карток (рахунків), із яких в період із 17.07.2015 по час надання тимчасового доступу здійснювалися перекази на банківські картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а також вхідні-вихідні та інші операції визначених банківських карток за день здійснення переказу на картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 із зазначенням інформації про контрагента по операції.

Тимчасовий доступ до документів має надати - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 .

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ СМВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2 .

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1