18.11.15

У Х В А Л А
Іменем України
18 листопада 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого в ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання старшого слідчого по кримінальному провадженню № 0000769 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
18.11.2015 старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням, погодженим із прокурором прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів.
Необхідність тимчасового доступу обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000769 від 10.08.2015 за ознаками ч. 1 ст. 366 КК України.
Відповідно до клопотання слідчого, невстановлені особи у період з 2014 по 2015 роки, створили та придбали за винагороду на ім`я підставних осіб ряд підприємств, з метою прикриття незаконної діяльності, пов`язаної з переведенням безготівкових коштів у готівку, мінімізації податкових зобов`язань для підприємств з реального сектору економіки та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Встановлено, що на території Дніпропетровської та Херсонської областей функціонує «конвертаційний» центр, який у протиправній діяльності по переведенню безготівкових коштів у готівку з метою мінімізації податкових платежів, розкрадання бюджетних коштів та коштів державних підприємств, а також легалізації (відмиванню) злочинних доходів шляхом здійснення безтоварних фінансово-господарських операцій, використовує декілька суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, які зареєстровано на підставних директорів та засновників. Зокрема, до таких СПД відносяться: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_3 та інші.

Підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , відкрито поточний рахунок № НОМЕР_4 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " МФО НОМЕР_5 .

З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема встановлення схеми злочинної діяльності, кола осіб, причетних до вчинення цих злочинів, розміру заподіяних державі збитків, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 та свідчать про відкриття в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " МФО НОМЕР_5 і подальше використання розрахункового рахунку № НОМЕР_4 .

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні його тексту.

Розгляд клопотання проведено відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в ньому документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України,
УХВАЛИВ :
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів,що знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " МФО НОМЕР_5 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та містять відомості, що становлять банківську таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , а саме:

1.документів, на підставі яких підприємством відкрито рахунок № НОМЕР_4 , валюта рахунку ЄВРО, РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ, УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, ДОЛАР США (заяви на відкриття рахунку, анкети клієнта банку та ін.);

2.карток із зразками підписів та відбитком печатки підприємства, копій паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунку № НОМЕР_4 , валюта рахунку ЄВРО, РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ, УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, ДОЛАР США;

3.платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_4 , валюта рахунку ЄВРО, РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ, УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, ДОЛАР США, який належить товариству, за період з 22.06.2015 по 18.11.2015 року;

4.договорів щодо надання послуг «клієнт банк», із зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги товариству працівниками банку;

5.документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій по вказаному рахунку;

6.заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунку № НОМЕР_4 , валюта рахунку ЄВРО, РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ, УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, ДОЛАР США, за період з 22.06.2015 по 18.11.2015 року;

7.банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку № НОМЕР_4 , валюта рахунку ЄВРО, РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ, УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, ДОЛАР США (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), за період з 30.04.2015 по 18.11.2015 року.

Строк дії ухвали до 18 грудня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1