Справа № 461/9147/15-к
Провадження № 1-кс/461/5924/15
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.09.2015

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання старшого слідчого з ОВС п`ятого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС Центрального офісу з обслуговування великих платників ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та інформації,-
в с т а н о в и в :
15.09.2015 року до Галицького районного суду м. Львова надійшло погоджене з прокурором Генеральної прокуратури України клопотання старшого слідчого з ОВС п`ятого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС Центрального офісу з обслуговування великих платників ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, а також дати розпорядження про вилучення оригіналів документів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Подане клопотання мотивує тим, що в провадженні п`ятого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР МГУ ДФС - Центрального офісу з обслуговування великих платників знаходиться кримінальне провадження № 0000337 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.07.2014 та 24.12.2014, щодо здійснення фіктивного підприємництва невстановленими особами шляхом придбання в жовтні 2011 року майнових прав ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_2 ) з метою прикриття незаконної діяльності та щодо ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в період вересня 2011 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.1 ст.205 та ч.3 ст.212 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянка ОСОБА_4 спільно з іншими невстановленими слідством особами з метою здійснення незаконної діяльності, а саме безпідставного формування податкового кредиту та витрат реально діючим суб`єктам господарювання, конвертації безготівкових коштів в готівку в жовтні 2011р., шляхом нотаріального переоформлення прав власності на частки в статутному фонді ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » придбала вказане товариство в попередніх власників .
Подальшими заходами встановлено, що гр. ОСОБА_4 впродовж 2011-2013рр. була зареєстрована як власник або службова особа окрім ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), наступних СПД - ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а з 21.05.2014р. ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) яке здійснює на даний час господарську діяльність з ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »( код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »( код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), КВП « ІНФОРМАЦІЯ_12 »( код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »( код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ).
Встановлено, що ОСОБА_4 зареєстрована керівником ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке перебуває на обліку з 21.05.2014р. в ІНФОРМАЦІЯ_14 , юридична адреса АДРЕСА_3 . Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_15 №850/07-40 від 03.06.15 дане підприємство має ознаки сумнівності та використовується для конвертації грошових коштів по банківських рахунках підприємства, які обслуговуються в банках м. Дніпропетровська.
Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.
Погоджене з прокурором клопотання про тимчасовий доступ до документів та інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.
Стороною кримінального провадження згідно з вимогами до 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в клопотанні інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Стороною кримінального провадження також доведено можливість використання як доказів вищезазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У зв`язку з реальною загрозою зміни або знищенням документів, відповідно до вимог ст.163 КПК України, суд вважає за можливе розглядати справу без участі ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162 - 166 КПК України, слідчий суддя ,-
у х в а л и в :
Клопотання старшого слідчого з ОВС п`ятого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС Центрального офісу з обслуговування великих платників ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, а також дати розпорядження про вилучення оригіналів документів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- реєстраційну справу, статут ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », протокол установчих зборів про створення ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, заяви, листи, звернення та інші документи, що подавались для проведення реєстраційних дій за період 2014-2015 років.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідче управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС - Центрального офісу з обслуговування великих платників та за їх дорученням іншим уповноваженим особам.
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити, що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1