печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2159/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20.01.2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю -

В С Т А Н О В И В:
20 січня 2016 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення, які знаходиться у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Республіка Сінгапур), юридична адреса: АДРЕСА_1 по відкритим суб`єктом господарювання « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ( НОМЕР_1 ). Date of Incorporation: 18/12/2014. Registration number ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ): 201437591E.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 року слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000353 від 15.04.2013 за фактами зловживання своїм службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та заволодіння ними майном в особливо великих розмірах за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування кримінального провадження з показань допитаних у кримінальному провадженні свідків встановлено, що у 2014-2015 роках службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 налагодили протиправну схему, за якою іноземні суб`єкти підприємницької діяльності, з метою отримання можливостей здійснення закупівлі на території України деревини та лісопродукції, були змушені укладати договори про надання маркетингових послуг щодо пошуку на території України та інших країн СНД постачальників зазначеної продукції з суб`єктами господарювання, створення та діяльність яких пов`язана з керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_6 .

У подальшому, іноземними юридичними особами на розрахунковий рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка зареєстрована у Республіці Сінгапур здійснювалось перерахування коштів за фактично ненадані послуги щодо пошуку постачальників деревини на території України та інших країн СНД.

Таким чином, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 через пов`язані з ними суб`єкти підприємницької діяльності, зареєстрованими за межами України, незаконно отримували грошову винагороду, а суб`єктам підприємницької діяльності, які діють на основі державної власності України, внаслідок реалізації деревини, виробів з неї та іншої продукції лісового господарства за цінами, нижчими за ті, що склалися на ринку, були спричинені тяжкі наслідки, які полягали у заподіянні матеріальних збитків, тобто вчинили злочини, передбачені ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до показань допитаного у кримінальному провадженні свідка представника польської компанії ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що умовою можливості здійснювати імпорт з України деревини з 2015 року стала необхідність перерахування коштів на розрахункові рахунки компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 ( НОМЕР_1 ). Date of Incorporation: 18/12/2014. ОСОБА_5 (UEN): НОМЕР_2 . Рахунки відкриті в АДРЕСА_1 . SWIFT Code: UOVBSGSG. Account numbers: НОМЕР_3 , USD 366 902 353 5, EUR 366 902 354 3.

У слідства є підстави вважати, що грошові кошти, які надходили на розрахункові рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є коштами, отриманими злочинним шляхом, та могли бути легалізовані шляхом проведення фінансових операцій із суб`єктами господарювання, як резидентами, так і нерезидентами України.

Таким чином, для встановлення обставин зловживання службовим становищем з використанням банківського рахунку, відкритого в іноземній банківській установі, у органу досудового розслідування виникла необхідність в одержанні дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю щодо клієнта банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Для отримання зазначених відомостей, на підставі ч. ч. 1, 2 ст. 544 КПК України необхідно звернутися до компетентних органів Республіки Сінгапур про надання міжнародної правової допомоги.

Відповідно до статті 562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Таким чином, із запитом про надання міжнародної правової допомоги Генеральна прокуратура України має змогу звернутися лише після надання відповідного дозволу судом.

Необхідність отримання тимчасового доступу до банківської таємниці зумовлена тим, що в приміщенні іноземного банку 80 Raffles Place UOB Plaza 1, #07-01 Singapore 048624. SWIFT Code: UOVBSGSG, знаходяться документи у друкованому та електронному вигляді щодо номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та назви банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) та інші документи, з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали, які становлять банківську таємницю, та містять відомості, що мають значення для встановлення обставин вчиненого злочину, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести, інакше як шляхом отримання документів про рух коштів по розрахунковому рахунку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , EUR 366 902 354 3 неможливо.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у розпорядженні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Республіка Сінгапур).

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 та прокурору управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення, які знаходяться у « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 . SWIFT Code: UOVBSGSG по відкритим « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 ( НОМЕР_1 ). Date of Incorporation: 18/12/2014. Registration number ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ): 201437591E рахункам, а саме:

- договорів, угод та інших документів, що подавалися клієнтом

« ІНФОРМАЦІЯ_2 » у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для відкриття рахунків № № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , EUR НОМЕР_5 та під час їх обслуговування;

- документів, що надавалися « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період використання рахунків № № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , EUR НОМЕР_5 , з дати їх відкриття по дату винесення ухвали;

- документів (виписок) про рух коштів по банківським рахункам клієнта « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , EUR НОМЕР_5 відкритого банківською установою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у всіх валютах із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунків та коду міжфіліальних оборотів банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунка по день винесення ухвали;

- відомостей про те яким чином здійснювалося управління рахунками № № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , EUR НОМЕР_5 та відомостей про осіб, які могли здійснювати управління ними;

- інформації щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління розрахунковими рахунками № № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , EUR НОМЕР_5 за допомогою системи «Клієнт-Банк», інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , EUR НОМЕР_5 з дня відкриття цього рахунку у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по день винесення ухвали;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунку № № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

- депозитні, кредитні справи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наявні у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та іншими документами справи;

- документів щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » операцій з цінними паперами із моменту відкриття рахунків № № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , EUR НОМЕР_5 по день винесення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/2159/16-к.

Примірник № 2 наданий слідчому групи слідчих Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 .

Слідчий суддя

Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1