печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 жовтня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Гайченя О.Д., за участю сторони кримінального провадження слідчого СВ Суворовського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області Уколова А.П., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Гаврилюка І.Д. про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

10 жовтня 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І.В., надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Гаврилюка І.Д. про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи в судове засідання не з'явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не відомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин, або неповідомлення нею про причини не прибуття не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності представника АТ «Райффайзен Банк Аваль».

Клопотання обґрунтовує тим, що Головного слідчого управління МВС України перебуває кримінальне провадження № 0000054, за фактами створення суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, легалізації доходів отриманих злочинним шляхом та пособництві в ухиленні від сплати податків щодо ОСОБА_4 та інших осіб за ч. 2 ст. 205, ч.3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 03.09.2009 ОСОБА_4 оголошений в міждержавний розшук. 19.05.2011 Печерським районним судом м. Києва винесено постанову про надання дозволу на затримання ОСОБА_4 і доставку його під вартою в Печерський районний суд м. Києва, для вирішення питання про зміну запобіжного заходу у вигляді застави на запобіжний захід у вигляді взяття під варту. На даний час місцезнаходження ОСОБА_4 не встановлене та він перебуває у розшуку. Також встановлено, що згідно договору про відкриття та ведення карткового рахунку від НОМЕР_3 ОСОБА_4 відкрито поточний картковий рахунок у АТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 300335) №26252101/НОМЕР_1.

З метою встановлення місцезнаходження ОСОБА_4, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні роздруківок, що містять відомості про банківські операції і рух коштів на поточному рахунку ОСОБА_4, з зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, відправника та одержувача коштів із зазначенням найменування, коду ЄДРПОУ, номерів рахунків, призначення платежу, а також документів щодо відкриття та обслуговування цього рахунку, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, слідчим ставиться питання про надання тимчасового доступу до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення на електронних та паперових носіях.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Разом з тим, стороною кримінального провадження не доведено необхідність вилучення оригіналів документів, володільцем яких є АТ «Райффайзен банк Аваль».

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України та ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справ Головного слідчого управління МВС України Гаврилюку І.Д. тимчасовий доступ до документі та відомостей, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335, , за адресою м. Київ, вул. Лєскова, 9) по рахунку ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКППФО НОМЕР_2) №НОМЕР_4/НОМЕР_1, з можливістю зробити їх копії, а саме до:

- Карток зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства, надано право розпорядження зазначеним вище рахунком, підписання розрахункових документів.

- Документів щодо відкриття та функціонування поточного карткового рахунку №НОМЕР_4/НОМЕР_1 вказаної особи, у т.ч.:

заяви на відкриття вказаного вище банківського рахунку (встановленого зразка);

належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів;

копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або довіреності, надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів);

договору на розрахунково-касове обслуговування по даному рахунку;

договору щодо надання зазначеною вище банківською установою ОСОБА_4, пов'язаних з функціонуванням системи «Клієнт-Банк» (а також будь - яких додатків до такого договору, якщо вони складались), а також технічної документації щодо проведення працівниками відповідного банку встановлення (інсталяції) на комп'ютер вказаної системи, включаючи дату та місце проведення вказаної операції;

заяви на визначення порядку та встановлення строків здавання готівки;

опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався);

інших документів, які надавались вказаною вище особою до зазначеної вище банківської установи у зв'язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням названого банківського рахунку.

- Роздруківки руху коштів (в паперовому та електронному вигляді у форматі Microsoft, Excel) по рахунку №НОМЕР_4/НОМЕР_1, протягом періоду: з дня відкриття рахунку до 16.10.2013, із зазначенням наступних відомостей:

дата та час проведення відповідної фінансово - господарської операції;

сума відповідної фінансово - господарської операції;

сума податку на додану вартість відповідної фінансово - господарської операції;

призначення відповідного платежу;

організаційно - правова форма суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції;

назви суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції;

коди ЄДРПОУ суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції;

номери банківських рахунків суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансово - господарської операції.

- Відомостей (прізвище, ім'я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з вказаного вище банківського рахунку.

- Платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку №НОМЕР_4/НОМЕР_1, за період часу з дня відкриття рахунку по 16.10.2013.

- Договори щодо РКО та надання послуг «Клієнт-Банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги співробітниками банку.

- Виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між комп'ютером банку і комп'ютером, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань, за період з часу відкриття рахунку по 16.10.2013.

- Документів щодо проведення фінансового моніторингу банківських операцій по рахунку №НОМЕР_4/НОМЕР_1, а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо.

- Вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаним вище клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, що йому підлягають, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

- Заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку №НОМЕР_4/НОМЕР_1, з дня відкриття рахунку по 16.10.2013.

- Документів, щодо зарахування на рахунок №НОМЕР_4/НОМЕР_1 будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі з вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти.

- Документів щодо видачі співробітниками АТ «Райффайзен Банк Аваль», чекових книжок по рахунку №НОМЕР_4/НОМЕР_1 та векселів.

- Документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі по рахунку №НОМЕР_4/НОМЕР_1, за період часу з дня його відкриття по 16.10.2013.

- Договорів, укладених на користь чи за дорученням ОСОБА_4 за період з моменту відкриття рахунку по 16.10.2013, в тому числі договорів укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів (у тому числі векселів).

- Документів майнового найму банківського сейфу.

- Документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, інших документів, щодо здійснення ОСОБА_4 операцій з цінними паперами.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова