Провадження 1-кс/127/13/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 січня 2014 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, та матеріали кримінального провадження №0000220 від 27.03.2013 року,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування, кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000220 від 27.03.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України.

Згідно клопотання, податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуває ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , відповідно реєстраційної картки АІС ГУ Міндоходів України «Податковий блок» податкова адреса: АДРЕСА_1 , статутний фонд 375 грн., директор, головний бухгалтер та засновник ОСОБА_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ).

Відповідно декларацій з податку на додану вартість, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом вересня грудня 2012 року здійснено реалізацію товарів (робіт, послуг) на суму 100 151 998 грн. підприємствам зернортейдерам України без права формування податкового кредиту останніми.

Так, у вересні 2012 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » реалізовано ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » товарів (робіт, послуг) на загальну суму 3 993 742 грн. У жовтні 2012 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ФОП ОСОБА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » придбали у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товарів (робіт, послуг) на суму 38 744 172 грн. У листопаді 2012 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ФОП ОСОБА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », СФГ « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », СФГ « ОСОБА_6 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » придбали у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товарів (робіт, послуг) на суму 38 693 591 грн. У грудні 2012 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ФОП ОСОБА_4 , ПП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », СФГ « ОСОБА_5 » придбали у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товарів (робіт, послуг) на суму 18 720 491 грн.

Крім цього встановлено, що придбання товаро матеріальних цінностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » впродовж вересня грудня 2012 року (без права формування податкового кредиту) здійснювалось у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » впродовж 2012 року не придбавало сільськогосподарську продукцію з її подальшою реалізацією на території України, а здійснювало імпорт товарів іншої групи.

Таким чином є всі підстави вважати, що господарська діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спрямована на здійснення незаконної фінансово господарської діяльність, пов`язаної з наданням неправомірної вигоди, а саме незаконного формування валових витрат підприємствам.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та суду пояснив, що необхідність вилучення оригінал документів, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » полягає в тому, що на підставі вказаних у клопотання документів будуть проведені ряд експертиз, тому просив суд клопотання задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів документів якими підтверджується проведення фінансово господарських операцій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) впродовж вересня грудня 2012 року (накладних, податкових накладних, угод, доручень, актів виконаних робіт, товарно транспортних накладних, платіжних доручень, банківських виписок), які зберігаються у службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх (провести виїмку).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя