Дата документу 13.07.2015 Справа № 554/8845/15-к

№ 554/8845/15-к
№ 1кс/554/4166/2015
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.07.2015 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000057 від 04.09.2014 з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.212 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

в с т а н о в и л а :

09.07.2015 до суду надійшло вказане вище клопотання, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 .

Ініціатор клопотання просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності копій документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, що підтверджують наявність обладнання, матеріально-технічної бази, працівників відповідної кваліфікації учасника, документів, що підтверджують фінансову спроможність учасника, документів, що підтверджують наявність досвіду учасника у виконанні аналогічних договорів з підприємствами у сфері енергетики, документів, що підтверджують сплату учасником податків та зборів (обов`язкових платежів, передбачених законодавством), документів в підтвердження того, що відносно учасника не відкрито ліквідаційну процедуру та його не визнано банкрутом, документів, що підтверджують відповідність предмету закупівлі вимогам державних норм та стандартів, що діють в Україні, технічним умовам, які стосуються конкурсних торгів проведених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2013 році за участю ПП " ОСОБА_5 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_8 ), ДП " ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_10 ).

З метою запобігання знищенню документів, вважаю за необхідне володільця документів у судове засідання не викликати.

Вивчивши матеріали справи, приходжу до наступного висновку:

в даний час другим відділом кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000057 від 04.09.2014 з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.212 КК України.

Із клопотання слідує, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) в період 2012-2013 років, внаслідок здійснення господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_13 ),ПП " ОСОБА_5 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_8 ), ДП " ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_10 ), НАК « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_14 ), ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_15 ) ухилилися від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах.
В обґрунтування доводів, викладених у клопотанні слідчим надано матеріали кримінального провадження, які досліджені у судовому засіданні.

Відповідно до частини 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

За результатами розгляду встановлено, що дані документи дійсно перебувають у володіння ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можуть мати суттєве значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено наявність підстав для вжиття такого виду забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, про який просить слідчий у клопотанні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163- 166 КПК України, -

у х в а л и л а:

клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000057 від 04.09.2014 з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.212 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 а саме: документів, що підтверджують наявність обладнання, матеріально-технічної бази, працівників відповідної кваліфікації учасника (завіреної підписом та печаткою довідки про наявність працівників, які мають необхідні знання та досвід, завіреної підписом та печаткою довідки про наявність обладнання та матеріально-технічної бази), документів, що підтверджують фінансову спроможність учасника (копій балансів, копій звітів про фінансові результати, довідки з обслуговуючого банку учасника закупівлі про відсутність заборгованостей за кредитами, виданої не раніше як за 30 календарних днів до моменту розкриття пропозицій конкурсних торгів), документів, що підтверджують наявність досвіду учасника у виконанні аналогічних договорів з підприємствами у сфері енергетики (довідки про виконання аналогічних договорів з зазначенням найменування та адреси замовника; копій трьох аналогічних договорів,виконаних учасником на замовлення енергетичних компаній, засвідчених підписом та печаткою, позитивних референцій щодо виконання цих договорів, завірених посадовими особами організацій, що були замовниками), документів, що підтверджують сплату учасником податків та зборів (обов`язкових платежів, передбачених законодавством) (довідки про взяття на облік платника податків, завіреної підписом і печаткою уповноваженої особи учасника), документів в підтвердження того, що відносно учасника не відкрито ліквідаційну процедуру та його не визнано банкрутом (оригіналу довідки ІНФОРМАЦІЯ_15 про відсутність підприємства-учасника в єдиній базі даних про підприємства, щодо яких відкрито ліквідаційну процедуру у справі про банкрутство, виданої не раніше 14-ти календарних днів до моменту розкриття пропозицій конкурсних торгів), документів, що підтверджують відповідність предмету закупівлі вимогам державних норм та стандартів, що діють в Україні, технічним умовам (копій сертифікатів відповідності (якості), технічної документації (паспортів, керівництв по експлуатації, інструкцій) та ін. документів, що підтверджують відповідність технічним вимогам (завірені підписом уповноваженої особи та печаткою учасника), інших документів, що має містити пропозиція конкурсних торгів (заповненої належним чином та підписаної відповідальною особою заявки на участь в конкурсних торгах, цінової пропозиції (по кожному лоту окремо), інформацію про субпідрядників - учасник торгів, що включає інформацію про всі основні елементи закупівлі, які він збирається забезпечити за субпідрядними договорами, з наданням інформації про запропонованих субпідрядників, документу, що підтверджує повноваження особи, що підписала тендерну пропозицію, оформлений належним чином, відомості про осіб (прізвище, ім`я, по-батькові, посада, контактний телефон), уповноважених подавати пропозицію конкурсних торгів, представляти інтереси учасника конкурсних торгів, вести переговори та які мають право підписувати юридичні документи щодо виконання зобов`язань за результатами відкритих торгів з наданням відповідних доручень, погодженого проекту договору, контрольного листа або зміст Документації конкурсних торгів; будь-якої іншої документації та інформації, що може бути зазначена в пропозиції конкурсних торгів), які стосуються проведення конкурсних торгів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за участю ПП " ОСОБА_5 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_8 ), ДП " ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_10 ) за період часу з 01.01.2013р. по 31.12.2013р.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до документів, вказаних в ухвалі старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_6 , слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_7 , слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_8 , слідчому з ОВС відділу планування та моніторингу слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому ДПІ у м.Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_10 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання зазначеної ухвали, з метою відшукання речей чи документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1