справа № 487/4571/14-к
провадження № 1кс/487/562/14
Заводський районний суд міста Миколаєва
про надання дозволу на проведення позапланової виїзної ревізії
12.05.2014 слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Заводського РВ Миколаївського МУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення позапланової ревізії фінансово-господарської діяльності державного підприємства «Спеціалізований морський порт «Октябрськ»
Клопотання мотивоване тим, що в ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження, в рамках якого ініційоване клопотання, виникла необхідність дослідити всі можливі обставини, які сприяли вчиненню кримінальних правопорушень, відповідальність за вчинення яких передбачена частиною 1 статті 205, частиною 4 статті 358, частиною 5 статті 191 КК України.
Вивчивши матеріали клопотання, дослідивши докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов наступного.
Згідно статті 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», позаплановою виїзною ревізією вважається ревізія, яка не передбачена в планах роботи органу державного фінансового контролю. Позапланова виїзна ревізія може здійснюватися лише за наявності підстав для її проведення на підставі рішення суду. Позапланова ревізія підконтрольної установи не може проводитися частіше одного разу на квартал. Позапланові виїзні ревізії суб`єктів господарської діяльності незалежно від форми власності, які не віднесені цим Законом до підконтрольних установ, проводяться органами державного фінансового контролю за рішенням суду, ухваленим на підставі клопотання слідчого, прокурора для забезпечення розслідування під час кримінального провадження. Орган державного фінансового контролю, прокурор або слідчий, який ініціює проведення позапланової виїзної ревізії, подає до суду письмове обґрунтування підстав такої ревізії та дати її початку і закінчення, документи, які відповідно до частин п`ятої і сьомої цієї статті свідчать про виникнення підстав для проведення такої ревізії, а також на вимогу суду - інші відомості.
Згідно пункту 29 Постанови Кабінету Міністрів України від 20.04.2006 № 550 «Про затвердження Порядку проведення інспектування Державною фінансовою інспекцією, її територіальними органами», позапланова виїзна ревізія об`єкта контролю за зверненням правоохоронного органу проводиться у разі надання ним клопотання слідчого або прокурора про призначення позапланової виїзної ревізії та ухвали суду про дозвіл на її проведення, в якому зазначаються підстави проведення, дати її початку та закінчення, а також номер кримінального провадження, орган, що здійснює досудове розслідування, дата та підстави повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (для ревізії суб`єкта господарської діяльності, не віднесеного Законом до підконтрольних установ).
Таким чином, враховуючи, що підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінальних правопорушень за ознаками вчинення яких здійснено кваліфікацію кримінального провадження, неможливо встановити без залучення спеціальних знань, слідчий суддя приходить висновку про задоволення клопотання та надання дозволу на проведення позапланової ревізії фінансово-господарської діяльності вказаного підприємства.
Враховуючи викладене, керуючись статтями 38, 40, 132 КПК України,
Які порушення допущенні під час проведення процесу відкритих торгів на закупівлю послуг з транспортування по воді трьох портальних кранів з ДП «Ренійський МТП» в ДП «СМТ «Октябрськ» у 2012 році?
Чи мало місце завищення обсягу виконаних робіт при наданні ТОВ «Транс-Логістік-Сервіс» послуг з транспортування по воді трьох портальних з ДП «Ренійський МТП» в ДП «СМТ «Октябрськ» у 2012 році?
Співробітниками яких підприємств фактично виконувались роботи, що є предметом договору між ТОВ «Транс-Логістік-Сервіс» та ДП «СМТ «Октябрськ»?
Які матеріальні збитки спричинені ДП «СМТ «Октябрськ» при наданні послуг з транспортування по воді трьох портальних кранів з ДП «Ренійський МТП» в ДП «СМТ «Октябрськ» у 2012 році?
Хто перебуває в колі осіб, відповідальних за виявлені порушення, що мали наслідком спричинення матеріальної шкоди ДП «СМТ «Октябрськ»?
Проведення ревізії доручити Державно-фінансовій інспекції в Миколаївській області. Датою початку ревізії вважати момент допущення працівників інспекції до її проведення. Період проведення ревізії - 15 робочих днів: з 26.05.2014 по 30.05.2014, з 02.06.2014 по 06.2014, з 09.06.2014 по 13.06.2014.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_5