УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 грудня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -
ВСТАНОВИЛА:
Прокурор відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням про арешт майна.
Відповідно матеріалів клопотання, слідчим управлінням ГУ НП в Дніпропетровській області розслідується кримінальне провадження за №0001112 від 25.11.2015 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.
Процесуальне керівництво, здійснюється прокуратурою області.
Попередньо з`ясовано, що не встановлені особи, порушуючи законодавство України про заборону грального бізнесу, організували на території м. Дніпропетровська низку закладів з надання послуг грального бізнесу.
В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи орендують у громадян та підприємств приміщення на території м. Дніпропетровська для організації в них гральних закладів за наступними адресами:
- м. Дніпропетровськ, площа. Петровського, 2, біля станції метро «Вокзальна»;
- АДРЕСА_1 , біля приміщення Аптеки низьких цін;
- АДРЕСА_2 . в приміщенні на першому поверсі зі сторони АДРЕСА_2 ;
- АДРЕСА_3 , в приміщенні торгівельного повільону (кіоску);
- АДРЕСА_4 , біля приміщення Експрес займи;
10.12.2015 року прокурор відділу процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуків за адресою: АДРЕСА_5 , біля станції метро «Вокзальна»;
11.12.2015 року слідчим суддею Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська було задоволено вказане клопотання.
24.12.2015 року прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області проведено обшук приміщення, що розташоване: у АДРЕСА_5 в ході якого було виявлено та вилучено обладнання для проведення азартних ігор, грошових коштів, отриманих від проведення азартних ігор, документів, системних блоків комп`ютерів, ноутбуків, електронних та магнітних носіїв інформації з відомостями про обставини вчинення кримінального правопорушення - заняття гральним бізнесом, а саме:
1. Зошит різнокольоровий з чорновими записами 1 шт.;
2. Посадова інструкція оператора зала ігрових автоматів на 5 арк.
4. Аркуш на якому міститься чорнові записи 1 арк.
5. Грошові кошти у сумі 2580 грн.
6. Відео реєстратор білого кольору з надписом «HIKVISION» 1 шт.
7. Мобільний телефон чорного кольору «нокіа» 1 шт.
8. 12 гральних автоматів
9. 6 системних блоків з моніторами.
Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України у редакції від 11.12.2015 року, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у випадках, якщо існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження майна.

За ст.173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою;

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Клопотання прокурору відповідає вимогам ст. 171 КПК України та містить достатньо правових підстав для його задоволення, оскільки прокурором доведена наявність достатніх підстав вважати, що тимчасово вилучене майно під час обшуку 24.12.2015 року у приміщенні, що розташоване: у АДРЕСА_5 може мати значення для розкриття кримінального правопорушення та рішення щодо яких може бути прийнято лише після їх детального огляду, аналізу ряду судових експертиз та досліджень.

Згідно з вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 цього Кодексу.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню, оскільки вилучені в ході обшуку речі відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 103, 110, 167, 170-173, 309-310, 369, 371-372 КПК України, -

УХВАЛИЛА:
Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене в ході обшуку 24.12.2015 року майно в приміщеннях, що розташовані: у АДРЕСА_5 , у якому надавались послуги у сфері грального бізнесу, а саме:
1. Зошит різнокольоровий з чорновими записами 1 шт.;
2. Посадова інструкція оператора зала ігрових автоматів на 5 арк.
4. Аркуш на якому міститься чорнові записи 1 арк.
5. Грошові кошти у сумі 2580 грн.
6. Відео реєстратор білого кольору з надписом «HIKVISION» 1 шт.
7. Мобільний телефон чорного кольору «нокіа» 1 шт.
8. 12 гральних автоматів
9. 6 системних блоків з моніторами.
На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляцію безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти діб з дня її винесення.

Слідчий суддя ОСОБА_1