справа № 166/1601/13-к
провадження № 1-кс/166/106/13
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

смт. Ратне 14 листопада 2013 року

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області Лях В.І.,

за участю секретаря Омелько Н.І.

прокурора Кошелюк Я.В.

слідчого Шмиговського Я.М.

розглянувши клопотання слідчого СВ Ратнівського РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Кошелюк Я.В. у матеріалах кримінального провадження, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000564 від 08.10.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в :

12.11.2013 року до суду надійшло клопотання слідчого Шмиговського Я.М., погоджене з прокурором Кошелюк Я.В., яке відповідає вимогам ст.160 КПК України.

З клопотання слідує, що 15.11.2007 року в смт. Ратне Ратнівського району Волинської області невстановлена особа в кредитному договорі №3509, укладеному між ОСОБА_2 та ВАТ «Ощадбанк», за яким банк надавав позичальнику кредит в сумі 480 000 грн., підробила підпис позичальника.

За вказаним фактом СВ Ратнівського РВ УМВС у Волинській області розпочате досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України, про що 08.10.2013 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000564.

В ході досудового слідства встановлено, що з метою забезпечення виконання зобовязання по кредитному договору №3509 від 15.11.2007 в цей же день укладався договір іпотеки між ВАТ «Ощадбанк» та ОСОБА_3

З показань свідків працівників банку ОСОБА_4, ОСОБА_5 слідує, що при підписанні кредитного договору та отриманні готівки в банку були присутні ОСОБА_2 та ОСОБА_3

У кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи з метою перевірки можливості підписання кредитного договору №3509 від 15.11.2007 року та інших документів кредитної справи ОСОБА_3, для проведення якої необхідні оригінали документів даної кредитної справи.

Оригінали документів по кредиту № 3509 від 15.11.2007 року, а саме кредитна заявка ОСОБА_2 від 12.11.2007 року; договір поруки № 3925 від 15.11.2007 року, укладений між ОСОБА_3, ВАТ «Державний Ощадний банк України» та ОСОБА_2; акти перевірки заставленого майна від 22.06.2012 року, 16.03.2012 року, 23.04.2012 року, 17.05.2012 року, 24.10.2011 року, 20.07.2011 року, 16.06.2011 року, 27.05.2011 року, 11.10.2010 року, 19.11.2010 року, 27.12.2010 року, 13.08.2010 року, 22.07.2010 року, 16.06.2010 року, 31.03.2010 року, 17.02.2010 року, 15.11.2009 року, 12.05.2009 року; договір здійснення розрахунково-касового обслуговування, укладений з ОСОБА_3, від 11.11.2002 року; картка зі зразками підписів та відбитком печатки ОСОБА_3; заявка на відкриття поточного рахунку ОСОБА_3 та інші документи кредитної справи знаходяться в філії Волинське обласне управління АТ «Ощадбанк».

В звязку із чим виникла необхідність тимчасового доступу слідчому до оригіналів документів зазначеної кредитної справи, які стосуються отримання кредиту ОСОБА_2, має суттєве значення для розкриття злочину та встановлення обставин, також для проведення почеркознавчої експертизи, а саме дасть можливість встановити факт підписання ОСОБА_3 кредитного договору № 3509 від 15.11.2007 року. Іншим способом встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження, неможливо без проведення почеркознавчої експертизи, що має істотне значення для кримінального провадження.

Заслухавши думку прокурора Кошелюк Я.В., слідчого Шмиговського Я.М., які підтримали клопотання, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 ст. 163 КПК України предбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи встановлені обставини, документи, що знаходяться в кредитній справі за укладеним кредитним договором № 3509 від 15.11.2007 року між ОСОБА_2 та ВАТ «Державний ощадний банк України», а саме кредитної заявки ОСОБА_2 від 12.11.2007 року; договору поруки № 3925 від 15.11.2007 року, укладеного між ОСОБА_3, ВАТ «Державний Ощадний банк України» та ОСОБА_2; актів перевірки заставленого майна від 22.06.2012 року, 16.03.2012 року, 23.04.2012 року, 17.05.2012 року, 24.10.2011 року, 20.07.2011 року, 16.06.2011 року, 27.05.2011 року, 11.10.2010 року, 19.11.2010 року, 27.12.2010 року, 13.08.2010 року, 22.07.2010 року, 16.06.2010 року, 31.03.2010 року, 17.02.2010 року, 15.11.2009 року, 12.05.2009 року; договору здійснення розрахунково-касового обслуговування, укладеного з ОСОБА_3, від 11.11.2002 року; картки зі зразками підписів та відбитком печатки ОСОБА_3; заявки на відкриття поточного рахунку ОСОБА_3 та всі інші документи зазначеної кредитної справи, які необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, мають суттєве та доказове значення для розкриття злочину, встановлення особи, яка вчинила злочин та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зазначені документи не є документами, до яких заборонений доступ відповідно до ст.161 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.132,160, 163,164 КПК України,-

у х в а л и в :

Надати тимчасовий доступ до речей і документів слідчому СВ Ратнівського РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 до оригіналів документів кредитної справи, які знаходяться в філії Волинське обласне управління АТ «Ощадбанк», щодо укладення кредитного договору № 3509 від 15.11.2007 року між ОСОБА_2 та ВАТ «Державний ощадний банк України», а саме кредитної заявки ОСОБА_2 від 12.11.2007 року; договору поруки № 3925 від 15.11.2007 року, укладеного між ОСОБА_3, ВАТ «Державний Ощадний банк України» та ОСОБА_2; актів перевірки заставленого майна від 22.06.2012 року, 16.03.2012 року, 23.04.2012 року, 17.05.2012 року, 24.10.2011 року, 20.07.2011 року, 16.06.2011 року, 27.05.2011 року, 11.10.2010 року, 19.11.2010 року, 27.12.2010 року, 13.08.2010 року, 22.07.2010 року, 16.06.2010 року, 31.03.2010 року, 17.02.2010 року, 15.11.2009 року, 12.05.2009 року; договору здійснення розрахунково-касового обслуговування, укладеного з ОСОБА_3, від 11.11.2002 року; картки зі зразками підписів та відбитком печатки ОСОБА_3; заявки на відкриття поточного рахунку ОСОБА_3 та всіх інших документів зазначеної кредитної справи, з можливістю її вилучення слідчим.

Строк дії ухвали до 14 грудня 2013 року.

У разі невиконання ухвали, настають наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Слідчий суддя Лях В.І.