Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

09 жовтня 2013 року слідчий суддя Подільського районного суду м.Києва Войтенко Т.В., при секретарі Злобарю А.Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ФР у Подільському районі ГУ Міндоходів у м.Києві Зінчук І.М. про проведення обшуку офісного приміщення Житомирської філії ДПАТ НАК «Украгролізінг» (), що знаходиться за адресою: м.Житомир, вул.Котовського, 100, 2 поверх, з метою відшукання та вилучення фінансово-господарських документів, наданих ТОВ «СВ-Урожай» () в межах кримінального провадження №0000149 від 03 квітня 2013 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 205, ч.3 ст.212, ч.5 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ФР у Подільському районі ГУ Міндоходів у м.Києві Зінчук І.М. за погодженням з старшим прокурором Прокуратури Подільського району м.Києва Малим Є.І. звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку офісного приміщення Житомирської філії ДПАТ НАК «Украгролізінг» (), що знаходиться за адресою: м.Житомир, вул.Котовського. 100, на 2 поверсі, з метою відшукання та вилучення фінансово-господарських документів, наданих ТОВ «СВ-Урожай» () в межах кримінального провадження №0000149 від 03 квітня 2013 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 205, ч.3 ст.212, ч.5 ст.191 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що підприємства ТОВ «Тулинці Агро» () та ТОВ «СВ-Урожай» () уклали договір фінансового лізінгу з ДПАТ НАК «Украгролізінг» (). За умовами договору, ДПАТ НАК «Украгролізінг» повинно здійснити поставку агропромислового обладнання для утримання свиней виробництва ТОВ «Агрікон-Київ» () на дані підприємства.

На виконання умов фінансового лізінгу, ДПАТ НАК «Украгролізінг» (покупець) уклало договори про закупівлю товарів за державні кошти із ТОВ «Агрікон-Київ» (постачальник) за №11-26СтЗ/672 від 26 грудня 2011 року, №13-03 СТВ/205 від 01 серпня 2012 року, та №12-09 СтС/274 від 02 серпня 2012 року. Предметом даних договорів являється те, що Постачальник зобов»язується поставити покупцю сільськогосподарську техніку та обладнання для агропромислового комплексу, закупівля якої фінансується за рахунок коштів Державного бюджету України, на загальну суму 78 154 014,47 грн..

Однак, службові особи ТОВ «Тулинці Агро» та ТОВ «СВ-Урожай» вирішили розірвати договір фінансування лізінгу з ДПАТ НАК «Украгролізінг», посилаючись на фінансову ситуацію, яка склалась у товариствах, та відмовились від отримання замовленої продукції.

В свою чергу, ДПАТ НАК «Украгролізінг» (поклажодавець) уклало з ТОВ «Фаворит - 2004» () (зберігач) договір відповідального зберігання №10-12-87/508 від 12 листопада 2012 року, за умовами якого все обладнання, виготовлене ТОВ «Агрікон-Київ», буде зберігатися на складі за адресою: Київська область, м.Переяслав-Хмельницький, вул.Героїв Дніпра, 38, який на праві власності належить ТОВ «Собин».

Даний факт зафіксовано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000149 від 03 квітня 2013 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 205, ч.3 ст.212, ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор ТОВ «Фаворит-2004» ОСОБА_3 немає жодного відношення до фінансово-господарської діяльності підприємства, а також будь-якого договору відповідального зберігання з ДПАТ НАК «Украгролізінг», та будь-якого договору оренди з ТОВ «Собин» він не підписував.

Встановлено, що службові особи ДПАТ НАК «Украгролізінг», шляхом зловживання службовим становищем, передали державне обладнання загальною вартістю 78 154 014,47 грн. на відповідальне зберігання ТОВ «Фаворит-2004», яке має ознаки фіктивності, тим самим вчинили дії щодо розтрати товарно-матеріальних цінностей, придбаних за державні кошти.

Також встановлено, що ТОВ «СВ-Урожай» також має ознаки фіктивності, а саме: згідно показань батьків директора даного підприємства ОСОБА_4, останній веде аморальний спосіб життя, схильний вживати алкогольні напої, ніколи не являвся директором будь-якого підприємства, його місцезнаходження не встановлено. В ході перевірки встановлено, що за місцем фактичної реєстрації ТОВ «СВ-Урожай», а саме: м.Житомир, вул.Льва Толстого, 24, не знаходиться, і ніколи не знаходилось.

За результатами допиту свідка директора ТОВ «Тулинці Агро» ОСОБА_5 встановлено, що останній займав дану посаду формально, та взагалі ніколи не замовляв ніякого агропромислового обладнання в лізинг у ДПАТ НАК «Украгролізінг».

Встановлено, що відповідно до Порядку використання коштів Державного бюджету України, що спрямовуються на придбання вітчизняної техніки і обладнання для агропромислогово комплексу на умовах фінансового лізингу та заходи по операціях фінансового лізингу, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 10 грудня 2003 року №1904 (зі змінами та доповненнями), з метою укладення договору лізингу підприємство-лізингоодержувач надає відповідній філії ДПАТ НАК «Украгролізінг» пакет необхідних документів.

На підставі поданих документів директор відповідної філії ДПАТ НАК «Украгролізінг» разом з проектом договору фінансового лізингу надає клопотання про доцільність укладення лізингового договору.

З показань заступників голови правління ДПАТ НАК «Украгролізінг» ОСОБА_6 та ОСОБА_7 вбачається, що відповідно до порядку, затвердженого наказом КМУ від 10 грудня 2003 року №1904, службові особи відповідних філій ДПАТ НАК «Украгролізінг», а саме Житомирська філія ДПАТ НАК «Украгролізінг» () та філія «Київобллізинг» ДПАТ НАК «Украгролізінг» (), проводили перевірки зазначених підприємств та складали відповідні висновки з приводу доцільності укладання договору фінансового лізингу, які в дальшому передавались на ДПАТ НАК «Украгролізінг» для прийняття остаточного рішення.

Посилаючись на те, що за адресою: м.Житомир, вул.Котовського, 100, на 2 поверсі, можуть знаходитись фінансово-господарські документи, надані ТОВ «СВ-Урожай» для укладання договору фінансового лізінгу, оскільки вказана інформація має доказове значення по кримінальному провадженні, містить відомості щодо осіб, причетних до скоєння злочину, та обставин вчинення даного кримінального правопорушення, слідчим було внесене дане клопотання.

У закритому судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з викладених у ньому підстав, просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про його задоволення у зв'язку з наступним.

З матеріалів клопотання вбачається, що 10 жовтня 2012 року між ДПАТ «НАК «Украгролізинг» та ТОВ «СВ-Урожай» було укладено договір фінансового лізингу.

Дана обставина може свідчити про те, що Житомирська філія ДПАТ НАК «Украгролізінг» збирала документи щодо фінансового стану та платоспроможності, наявності виробничих потужностей тощо відносно ТОВ «СВ-Урожай» та повинна була передати такі документи ДПАТ НАК «Украгролізінг» з відповідним висновком про доцільність укладення договору фінансового лізингу з ТОВ «СВ-Урожай».

Первинна перевірка документів ТОВ «СВ-Урожай» здійснювалася посадовими особами Житомирська філія ДПАТ НАК «Украгролізінг», а відтак, в офісних приміщеннях філії повинні знаходитися документи, які надавалися ТОВ «СВ-Урожай» для прийняття Філією позитивного висновку щодо можливості укладення договору фінансового лізингу, листування вказаних суб'єктів тощо.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місця знаходження розшукуваних осіб.

З метою виявлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та з метою недопущення знищення чи приховання документації та інших доказів посадовими особами Житомирської філії ДПАТ НАК «Украгролізінг», в разі їх причетності до злочинної схеми розтрати товарно-матеріальних цінностей, придбаних за державні кошти, постала необхідність у проведенні обшуку офісних приміщень Житомирської філії ДПАТ НАК «Украгролізінг» за адресою: м.Житомир, вул.Котовського, 100, на 2 поверсі.

Будівля за вказаною адресою належить на праві власності ОКП «Житомиркіновідеоцентр». Разом з тим, на 2 поверсі вказаної будівлі знаходяться офісні приміщення Житомирської філії ДПАТ НАК «Украгролізінг». Вказані обставини підтверджені даними з офіційного сайту ДПАТ НАК «Украгролізинг» та показами свідка ОСОБА_8

Правові підстави користування приміщеннями ОКП «Житомиркіновідеоцентр» посадовими особами Житомирської філії ДПАТ НАК «Украгролізінг» не встановлено, оскільки з метою недопущення попередження про плановані слідчі заходи, запит щодо наявності договору оренди чи іншого договору про право користування НАК «Украгролізінг» приміщеннями ОКП «Житомиркіновідеоцентр» не здійснювався.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 110,234,235 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ФР у Подільському районі ГУ Міндоходів у м.Києві Зінчука Ігоря Миколайовича про проведення обшуку офісних приміщень Житомирської філії ДПАТ НАК «Украгролізінг» () за адресою: м.Житомир, вул.Котовського, 100, 2 поверх, - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу СУ ФР у Подільському районі ГУ Міндоходів у м.Києві Зінчуку Ігорю Миколайовичу на проведення обшуку в офісних приміщеннях Житомирської філії ДПАТ НАК «Украгролізінг» () за адресою: м.Житомир, вул. Котовського, 100, 2 поверх, з метою відшукання та вилучення фінансово-господарських документів, наданих ТОВ «СВ-Урожай» () службовим особам Житомирської філії ДПАТ НАК «Украгролізінг» для їх перевірки та складання висновку щодо можливості укладення договору фінансового лізингу з ДПАТ НАК «Украгролізінг», а також чорнової бухгалтерії, електронних та цифрових носіїв інформації, що містять відомості щодо первинної перевірки документів ТОВ «СВ-Урожай» ().

Строк дії ухвали - 30 днів з дня постановлення ухвали.

Дана ухвала слідчого судді, з підстав, зазначених у клопотанні, надає право проникнути до офісних приміщень на 2 поверсі будівлі № 100 по вул. Котовського у м.Житомир лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. КиєваТ.В. Войтенко