Провадження №1кс/712/1650/13
Справа № 712/4588/13-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання згоди на розкриття банківської таємниці , про тимчасовий доступ до речей та документів

місто Черкаси 12 квітня 2013 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду Черкаської області Грабовий П.С., при секретарі Маламуж Н.В., за участю прокурора Бицюка О.М., старшого слідчого СВ Придніпровського РВ м. Черкаси УМВС України у Черкаській області ОСОБА_1, розглянув винесене в кримінальному провадженні №0000867 старший слідчим СВ Придніпровського РВ м. Черкаси УМВС України у Черкаській області майором міліції ОСОБА_1 і погоджене прокурором прокуратури м. Черкаси ОСОБА_2 клопотання про тимчасовий доступ до речей та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора Бицюк О.М.,-

В С Т А Н О В И В :

18.03.2013 невідомі особи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіния грошовими коштами ТОВ Облагрохім-Черкаси ( м.Черкаси, вул. Піонерська, 54), за допомогою системи Інтернет-Клієнт-банк, шляхом обману, з поточного рахунку ТОВ Облагрохім-Черкаси № 3 АТ Укргазбанк здійснили безпідставне, неправомірне перерахування грошових коштів у сумі 210 000 грн. на поточний рахунок неналежного отримувача ТОВ Кримтехпоставка () № 5217 МФО 320627 відкритого у АБ Сбербанк Росії, чим спричинили ТОВ Облагрохім-Черкаси матеріальну шкоду у великих розмірах.

В ході досудового розслідування було встановлено, що згідно листа за № 509-774 від 19.03.2013 АБ Укргазбанк, що платіжне доручення № 4036 від 18.03.2013 на суму 210000 надійшло до банку за допомогою системи Клієнт-Інтернет-банк після чого було завізовано відповідними виконавцями та відправлено А-файл, в 10 год. 37 хв. Головним банком було скиртовано.

Близько 12 год. 20 хв. ТОВ Облагрохім-Черкаси надало до банку лист з повідомленням про несанкціоноване списання коштів з поточного рахунку, на підставі якого засобами електронної почти Національного банку України було направлено повідомлення від АБ Укргазбанк на адресу АТ Сбербанк Росії з вимогою повернути кошти, що надійшли неналежному отримувачу ТОВ Кримтехпоставка, п/р № 5217.

Досудовим розслідуванням встановлено, що надходження коштів,на ТОВ Кримтехпоставка на його розрахунковий рахунок здійснювався за допомогою системи Клієнт-Інтернет-банк з банківського рахунку ТОВ Облагрохім-Черкаси №3 () на розрахунковий рахунок ТОВ Кримтехпоставка №5217 в ПАТ Дочірній банк Сбербанк Росії, МФО № 320627, що має юридичну адресу: м. Київ, вул. Володимирська, 46, у зв'язку з чим необхідно вилучити та дослідити документи про банківські операції по вище вказаному розрахунковому рахунку, керуючись ст.62 Закону України Про банки і банківську діяльність від 07.12.2000 № 2121-Ш (із змінами та доповненнями), ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Придніпровського РВ УМВС України у Черкаській області, майора міліції ОСОБА_1 задовольнити.

Зобовязати службових осіб ПАТ Дочірній банк Сбербанк Росії (МФО № 320627), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Володимирська,46, виготовити роздруківку руху коштів із зазначенням контрагентів, номеру рахунку, дати та часу проведення операцій та призначення платежу по банківському рахунку ТОВ Кримтехпоставка №15217, відкритому підприємством у відділенні №3 ПАТ Сбербанк Росії, розташованому за адресою: м. Сімферополь, вул. Гагаріна,35, за період часу з 01.01.2013 р. по 11.04.2013 р.

Надати працівникам СВ Придніпровського РВ УМВС України у Черкаській області дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю їх подальшого вилучення до предметів і документів, які перебувають у володінні ПАТ Дочірній банк Сбербанк Росії (МФО № 320627), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Володимирська,46, які стали підставою для відкриття товариством Кримтехпоставка банківського рахунку № 5217 у відділенні №3 ПАТ Сбербанк Росії, розташованому за адресою: м. Сімферополь, вул. Гагаріна,35,

Надати працівникам СВ Придніпровського РВ УМВС України у Черкаській області дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити в ПАТ Дочірній банк Сбербанк Росії, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Володимирська,46 відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені у (та на вході) відділення №3 ПАТ Сбербанк Росії, розташованого у м. Сімферополь, вул. Гагаріна,35, за період часу 8 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв. 18.03.2013 р.

Надати працівникам СВ Придніпровського РВ УМВС України у Черкаській області дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити в ПАТ Дочірній банк Сбербанк Росії, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Володимирська,46 бухгалтерських документів щодо замовлення та зняття готівкових коштів у сумі 210 000 грн. з рахунку ТОВ Кримтехпоставка №15217, відкритому підприємством у відділенні №3 ПАТ Сбербанк Росії, розташованому за адресою: м. Сімферополь, вул. Гагаріна,35, за 18.03.2013.

Виконання даної ухвали покласти на працівників СВ Придніпровського РВ УМВС України у Черкаській області.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: П.С. Грабовий

З ухвалою про тимчасовий доступ до речей ознайомлений. Копію ухвали отримав

___ квітня 2013 року