печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2852/14-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 лютого 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення позапланової виїзної ревізії,-

В С Т А Н О В И В :

10 лютого 2014 року слідчий СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , за погодженням із старшим прокурором Першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення позапланової виїзної ревізії.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні Головного слідчого управління МВС України знаходиться кримінальне провадження № 0000965 від 23.09.2013, за фактом привласнення невстановленими службовими особами бюджетних коштів в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що Публічним акціонерним товариством «Київгаз», яке зареєстроване за адресою: м. Київ, вулиця Кіквідзе, будинок 4 Б, , організаційно-правова форма - публічне акціонерне товариство; згідно даних ДП «Інформаційно-ресурсний центр», його засновником являється Головне управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (код ЄДРПОУ засновника: 19020407), розмір внеску до статутного фонду якого становить 28362800.00 грн., місцевий орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить ПАТ «Київгаз» - Київська міська рада (Київська міської державна адміністрація), (код ЄДРПОУ 2883141); чи одержував об`єкт контролю у періоді, що підлягає ревізії бюджетні кошти та кошти державних фондів або використовував державне чи комунальне майно в ході досудового розслідування не встановлено; 01.04.2013 було оприлюднене оголошення про результати проведення торгів у офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщене на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: № 101435, ВДЗ № 26 (769).

Предмет закупівлі виконання робіт зі встановлення лічильників природного газу (2 лоти).

Переможцем лоту №1 стало ТОВ «Ізодром» (код за ), лоту №2 ТОВ «Газтранзит» (код за ).

При цьому невстановлені особи використовуючи ТОВ «Ізодром» (), яке стало переможцем у відкритих торгах з державних закупівель, проведених ПАТ «Київгаз», а також підприємства з ознаками фіктивності: ТОВ «РБФ «РЄМ»» (код 37355679), ТОВ «Телсі» (код 31200891), перерахували кошти на ТОВ «Інтер-Плюс ЛТД» (), де вони були конвертовані у готівку та привласнені.

Відтак, в ході досудового розслідування виникла необхідність в проведенні позапланової виїзної документальної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ПАТ «Київгаз» за 2013 рік.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримала і просила його задовольнити.

Згідно ч. 1 та ч. 2 ст. 40 КПК України, слідчий несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій. Слідчий уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, встановлених цим Кодексом; призначати ревізії та перевірки у порядку, визначеному законом звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Як визначено у п.5 ч.5 ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», позаплановою виїзною ревізією вважається ревізія, яка не передбачена в планах роботи органу державного фінансового контролю і проводиться за наявності хоча б однієї з таких обставин, зокрема, у разі надходження доручення щодо проведення ревізій у підконтрольних установах від Кабінету Міністрів України, органів прокуратури, державної податкової служби, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, в якому містяться факти, що свідчать про порушення підконтрольними установами законів України, перевірку додержання яких віднесено законом до компетенції органів державного фінансового контролю.

Згідно частин 6-8 ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», позапланові виїзні ревізії суб`єктів господарської діяльності незалежно від форми власності, які не віднесені цим Законом до підконтрольних установ, проводяться органами державного фінансового контролю за рішенням суду, ухваленим на підставі клопотання слідчого, прокурора для забезпечення розслідування під час кримінального провадження. Орган державного фінансового контролю, прокурор або слідчий, який ініціює проведення позапланової виїзної ревізії, подає до суду письмове обґрунтування підстав такої ревізії та дати її початку і закінчення, документи, які відповідно до частин п`ятої і сьомої цієї статті свідчать про виникнення підстав для проведення такої ревізії, а також на вимогу суду - інші відомості.

Вислухавши думку слідчого, яка підтримала клопотання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя надходить до висновку, про наявність підстав для надання дозволу на проведення позапланової виїзної ревізії, терміном на п`ятнадцять робочих днів, а саме: з 22.04.2014 по 15.05.2014, разом з тим в задоволені клопотання в частині надання дозволу на продовження проведення позапланової виїзної документальної ревізії строком на п`ять робочих днів з 16.05.2014 по 22.05.2014 відмовити, у зв`язку з необґрунтованістю та безпідставністю.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», ст.ст. 40, 93, 107, 110, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором Першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення позапланової виїзної ревізії задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення виїзної позапланової ревізії з окремих питань фінансово-господарської діяльності ПАТ «Київгаз» (), зареєстрованого за адресою: м. Київ, вулиця Кіквідзе, будинок 4 Б, за 2013 рік, доручивши її проведення Державною фінансовою інспекцією України у період з 22.04.2014 по 15.05.2014 протягом п`ятнадцяти робочих днів та дослідження вказаних питань шляхом проведення зустрічних звірок з ТОВ «Ізодром» (код за ), зареєстроване за адресою: м. Київ, проспект Палладіна Академіка, 46, ТОВ «РБФ «РЄМ»» (код 37355679), зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Волинська, будинок 47, ТОВ «Телсі» (код 31200891), зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Воровського, будинок 4, ТОВ «Інтер-Плюс ЛТД» (), зареєстроване за адресою: місто Одеса, вул. Гоголя, будинок 14.

В ході проведення позапланової ревізії та зустрічних перевірок поставити наступні питання:

- хто з посадових осіб ПАТ «Київгаз» був відповідальним за організацію та проведення процедур державних закупівель у 2013 році?

- чи передбачені кошторисом видатків ПАТ «Київгаз» послуги щодо виконання робіт зі встановлення лічильників природного газу у 2013 році?

- чи містяться в тендерній документації ПАТ «Київгаз» із закупівель послуги щодо виконання робіт зі встановлення лічильників природного газу у 2013 році умови, які б надавали перевагу або ускладнювали б комусь з учасників участь в процедурах державних закупівель зазначених послуг?

- чи відповідає вимогам чинного законодавства в сфері державних закупівель проведена у 2013 році ПАТ «Київгаз» процедура закупівлі послуги щодо виконання робіт зі встановлення лічильників природного газу у 2013 році?

- чи були допущені комітетом конкурсних торгів ПАТ «Київгаз» порушення діючого законодавства України в сфері державних закупівель під час розгляду, відхилення та оцінки пропозицій учасників торгів, а також під час визначенні переможця відкритих торгів в ході проведення процедури закупівлі послуги щодо виконання робіт зі встановлення лічильників природного газу у 2013 році?

- чи відповідають пропозиції учасників конкурсних торгів, надані ПАТ «Київгаз» для участі у процедурах відкритих торгів щодо закупівлі послуги щодо виконання робіт зі встановлення лічильників природного газу, вимогам документації конкурсних торгів ПАТ «Київгаз»?

- чи в повному обсязі виконані переможцями відкритих конкурсних торгів, проведених ПАТ «Київгаз» щодо закупівлі послуги щодо виконання робіт зі встановлення лічильників природного газу умови договору, укладеного в результаті проведення вказаних торгів, та на яку суму?

- чи завдані збитки в наслідок укладення та виконання договорів з переможцями конкурсних торгів, проведених ПАТ «Київгаз» щодо закупівлі послуги щодо виконання робіт зі встановлення лічильників природного газу у 2013 році та в наслідок дій або бездіяльності яких посадових (службових) осіб вони завдані?

- провести зустрічні звірки: ТОВ «РБФ «РЄМ»» (код 37355679), зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Волинська, будинок 47, ТОВ «Телсі» (код 31200891), зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Воровського, будинок 4, ТОВ «Інтер-Плюс ЛТД» (), зареєстроване за адресою: місто Одеса, вул. Гоголя, будинок 14, з питань фактичного використання коштів, наданих ПАТ «Київгаз» переможцю конкурсних торгів з закупівлі послуги щодо виконання робіт зі встановлення лічильників природного газу у 2013 році ТОВ «Ізодром» (код за ), зареєстроване за адресою: м. Київ, проспект Палладіна Академіка, 46.

Надати можливість в ході проведення виїзної позапланової ревізії ПАТ «Київгаз» (), зареєстрованого за адресою: м. Київ, вулиця Кіквідзе, будинок 4 Б, за 2013 рік та дослідження вказаних питань шляхом проведення зустрічних звірок з ТОВ «Ізодром» (код за ), зареєстроване за адресою: м. Київ, проспект Палладіна Академіка, 46, ТОВ «РБФ «РЄМ»» (код 37355679), зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Волинська, будинок 47, ТОВ «Телсі» (код 31200891), зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Воровського, будинок 4, ТОВ «Інтер-Плюс ЛТД» (), зареєстроване за адресою: місто Одеса, вул. Гоголя, будинок 14, під час проведення ревізії ознайомлюватися з оригіналами нормативних, фінансово-господарських, бухгалтерських, інших документів та робити їх копії, які можливо будуть надаватись посадовим особам Держфінінспекції на підтвердження проведення діяльності.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1