Придніпровський районний суд м.Черкаси
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18листопада 2015 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання прокурора відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000227 від 28 травня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що 28 травня 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне провадження №0000227 за фактом службового підроблення працівниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вересні 2014 року фінансових документів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Встановлено, що невстановлена службова особа ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться в м. Умань Черкаської області, у вересні 2014 року підробила фінансові документи, а саме: договір банківського вкладу №348475 від 26 вересня 2014 року на ім.»я ОСОБА_4 на суму вкладу 170000 гривень та договір банківського вкладу №347190 від 26 вересня 2014 року на ім.»я ОСОБА_5 на суму вкладу 170000 гривень, а також рід інших громадян, які відкривали депозитні рахунки на суму в 200 000 гривень.

В ході досудового розслідування було встановлено, що під час проведення тимчасового доступу до документів в публічному акціонерному товаристві КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси було отримано список карткових рахунків, серед яких значаться наступні громадяни: ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 , які як і ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 03 березня 2014 року відкрили депозитні рахунки, та при цьому кожен з них вніс по 200 000 гривень.

Відповідно до отриманого списку карткових рахунків, встановлено, що серед них є картковий рахунок № НОМЕР_1 , яким користувався ОСОБА_9 та видана вона була ще по відкритому договорі від 03.03.2014. Дана картка використовувалася на протязі вересня-грудня 2014 року з магазині«iSpecial», що знаходиться по АДРЕСА_1 через термінал, по якому були зняті грошові кошти ще до завершення дії умов договору.

Крім цього, під час проведення тимчасового доступу до документів в публічному акціонерному товаристві КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси було вилучено оригінали заяв на переказ готівки та заяв на видачу готівки за 03 березня 2014 року, 23 та 26 вересня 2014 року, в яких зазначені наступні громадяни: ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 , ОСОБА_4 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_5 , ОСОБА_23 .

Під час візуального огляду документів, які оформленні на ім`я ОСОБА_9 , а саме: заяви на переказ готівки № 20383 від 03.03.2014 по договору №288657 від 03.03.2014, заяви на переказ готівки № 13023 від 26.09.2014, було встановлено, що в них маються відмінності в підписах.

Інформація по картковому рахунку № НОМЕР_1 - роздруківка руху грошових коштів по них з повним переліком операцій із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, банківських рахунків), договір банківського вкладу № 288657 від 03 березня 2014 року та пролонгований договір у вересні 2014 року, які укладені між банком ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_9 ; оригінали юридичної справи по договорам банківського вкладу від 03.03.2014 та вересня 2014 року (пролонгований договір); роздруківки руху коштів по відкритому рахунку даних договорів; - містять банківську таємницю та зберігаються в публічному акціонерному товаристві КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

З метою повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, проведення судово-почеркознавчої експертизи та можливих інших судових експертиз, в яких виникне необхідність під час досудового розслідування; осіб, які причетні до вчинення злочину та те що дані по картковому рахунку № НОМЕР_1 - роздруківка руху грошових коштів по них з повним переліком операцій із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, банківських рахунків), договір банківського вкладу № 288657 від 03 березня 2014 року та пролонгований договір у вересні 2014 року, які укладені між банком ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_9 ; оригінали юридичної справи по договорам банківського вкладу від 03.03.2014 та вересня 2014 року (пролонгований договір); роздруківки руху коштів по відкритому рахунку даних договорів; - містять банківську таємницю та зберігаються в публічному акціонерному товаристві КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити.
Заслухавши пояснення прокурора, ознайомившись з матеріалами клопотання, та враховуючи, що вищевказана інформація має суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, суд вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає до задоволення.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей. Документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, які містяться в речах і документах, та відомості в них належить до банківської таємниці.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлених обставин у кримінальному провадженні та те, що неможливо іншим способом встановити всі обставини правопорушення, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, вважаю, що клопотання обґрунтоване та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів та вилучення їх оригіналів, а саме: роздруківки руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 з повним переліком операцій із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, банківських рахунків); договорів банківського вкладу: № 288314 від 03 березня 2014 року та у вересні 2014 року (пролонгований договір), які укладені між банком ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_24 ; оригінали юридичної справи по договорам банківського вкладу від 03.03.2014 та вересня 2014 року (пролонгований договір); роздруківки руху коштів по відкритому рахунку даних договорів з повним переліком операцій із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, банківських рахунків), за період часу 03.03.2014 по 30 грудня 2014 року, яка знаходиться та перебуває у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Виконання даної ухвали доручити старшому слідчому слідчого управління головного управління Національної поліції в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_25 та/або уповноваженій особі за дорученням особи, що здійснює досудове розслідування.

Строк дії даної ухвали не можу перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

В разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

Копію ухвали направити слідчому, в провадженні якого знаходяться матеріали досудового розслідування, прокурору Черкаської області для відому.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1